휴니드테크놀러지스 — 주주총회소집공고 (20260616)
제출인: 휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고
6.0
(주)휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고

2026년 6월 16일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
이철승

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457- 6000

(홈페이지)http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 철 승

(전 화) 032-457-6069

주주총회 소집공고

(제58기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 따라 제58기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러, 정관 제17조에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 7월 1일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건 :

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 1-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제17조 4항, 5항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본점과 금융위원회, 하나은행 증권대행부에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 6월 21일 ~ 2026년 6월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명, 위임자의 신분증 사본), 대리인의 신분증

2026. 06. 16

주식회사 휴니드테크놀러지스대표이사 이 철 승 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이승환(참석율 : 100%)

찬반여부

1
2026.01.09
운영자금 조달을 위한 금융기관 차입 승인의 건
가결
찬성

주요주주 거래 계획 승인의 건
가결
찬성

2
2026.02.12
제57기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

제57기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석

제57기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입 승인의 건
가결
찬성

3
2026.03.12
감사의 감사 보고의 건
보고
참석

자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성

제57기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성

4
2026.03.19
대표이사 변경의 건
가결
찬성

5
2026.05.15
26년 1분기 경영 실적 보고의 건
보고
참석

주요주주 거래 계획 승인의 건
가결
찬성

제58기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주) 당사는 이사회 내 위원회가 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
12,876
12,876
2026년 1월~2026년 3월

(주1) 주총승인금액 15억원은 지난 2026년 3월 27일 제57기 주주총회에서 승인받은 금액으로, 사내이사를 포함한 이사 전체 (3명) 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

방산사업 부문(산업의 특성)
일반적으로 방위산업은 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 공급계약사업으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 안정적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 즉, 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있으며, 또한 국방예산과 관련되기 때문에 방위산업은 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 가지고 있습니다.
(산업의 성장성)
앞으로 방위산업은 전술통신 및 차세대 무기체계의 개발에 집중될것으로 전망됩니다. 또한 미래 전장환경이 독립적인 전투수행의 형태가 아닌 네트워크 중심전장(NCW) 환경으로 진화할 것으로 예측되면서 시스템 통합의 필요성이 제기됨에 따라 최첨단 디지털 하드웨어/소프트웨어를 적용한 전술시스템사업 분야가 확대될 것으로 전망됩니다. 더불어, 정부의 방위산업 경쟁력 강화 및 방산수출 활성화 전략에 따라 국내 방산기업의 해외시장 진출 기회가 확대될 것으로 기대되는 상황입니다.
(경기변동의 특성)
당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.
(경쟁요소)
당사는 지난 50년간 군 무선통신 발전을 위해 특수통신 및 전술통신장비를 생산/공급하면서 축적된 기술을 바탕으로 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 전술통신 사업의 경우, 다중채널무전기(GRC-512, 4Mbps)를 자체 개발/생산하면서 확보한 탄탄한 기술력과 노하우를 바탕으로 향후 현재의 군 전술통신체계를 대체할 차세대 군 종합전술정보 통신체계 TICN (Tactical Information Communication Network) 사업의 주요체계인 대용량 무선전송장치 HCTRS (High Capacity Trunk Radio System)에 대한 체계개발을 2015년 5월에 성공적으로 완료한 후, 2016년 초도양산을 시작으로 2021년에는 4차 양산계약을 체결함으로써 전술통신시장 내 선도적 지위를 확고히 하였습니다. 이와 더불어, P5G, MANET/FANET 개발을 통해 향후 사업참여를 준비하고 있습니다.
해외사업 부문(산업의 특성)
당사가 주로 영위하는 해외사업은 대한민국 정부가 해외로부터 직도입하는 제품에 따른 절충교역(Offset) 사업과, 해외업체들과의 전략적 제휴에 따른 항공기 주요 구성품 해외수출사업으로 구성되어 있습니다. 절충교역 사업 부문은 해외업체가 한국에 판매하는 방산물자 금액의 일정 비율을 국내 제품생산 및 수출 등의 방법으로 역 구매해 가도록 하는 사업으로써, 국방예산 증가와 해외 방산물자 수입 증가 시, 절충교역 사업 규모도 연동하여 증가하게 됩니다. 해외 수출사업 부문은 보잉 및 에어버스 등 해외 항공/방산 글로벌 기업들이 전세계 시장에서의 시장점유 확대 및 경쟁력 제고를 목적으로 공급망(Supply Chain)을 본격 재편해나가면서 우수한 기술과 사업역량을 보유한 신규 협력업체를 지속적으로 확대 발굴해 나가고 있는 추세입니다. 해외 글로벌 기업에 대한 수출사업은 해당 업체가 요구하는 프로세스 및 품질 요구조건 인증 획득에 많은 노력이 필요하지만 일단 적격 협력업체로 등록된 이후에는 장기적으로 안정적인 물량 확보 및 사업 수행이 가능하다는 특성이 있습니다.
(산업의 성장성)
절충교역 사업과 관련, 지속적으로 증가하고 있는 국방예산 및 해외 최첨단 장비의 도입이 계속됨에 따라 이와 연계된 절충교역 참여가능사업도 지속 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 해외 수출 부문은 국제분쟁으로 인해 세계적으로 방위비를 확대하는 추세에 있어 이를 바탕으로 항공/방산시장을 중심으로 지속적인 성장이 기대되는 상황입니다. 이와 더불어 향후 민간항공기 시장의 본격 참여를 통해 항공부문 매출의 비약적인 확대를 도모하고 있습니다.
(경기변동의 특성)
해외사업 중 절충교역 부문은 대한민국 국방사업에 연계하여 추진됨에 따라 일반적인 경제상황이나, 경기변동에 덜 민감한 반면 해외 직도입 사업에 대한 국방정책과 의사 결정과정에 따라 다소 영향을 받을 수 있습니다. 해외수출 부문의 경우 해외협력 주요고객이 세계시장을 무대에서 수주를 기반으로 사업을 수행함에 따라 세계 경기 변동 및 그들의 수주 성과에 따라 당사 참여사업에 영향을 받을 수 있으나, 고객 계층 확대 및 이를 통한 사업 및 제품 다변화 시 시장 및 경기변동에 따른 당사 사업의 영향은 최소화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(경쟁요소)
당사는 지난 2006년 세계적인 항공우주기업 보잉(Boeing)과 자본투자를 포함한 전략적 제휴를 체결한 이후, 항공부문을 중심으로 해외협력사업을 본격적으로 추진해오고 있습니다. 2008년부터 보잉 전투기 주요 구성품인 전기/항공전자계통 장비의 생산 등을 통해 글로벌 선진 항공기 회사가 요구하는 생산/품질 프로세스를 구축하였고, 이러한 역량을 바탕으로 2012년에는 보잉사와 1.25억불 규모의 항공전자장비를 공급하는 협약(MOA)를 체결함으로써 장기적으로 사업을 확대해 나갈 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 미국의 군용 무인기 선도기업인 GA-ASI에서 생산하는 무인기의 항공전자부품을 독점 공급하는 사업자로 선정되며 무인기 시장에서의 입지를 확대해 나아가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업의 개황

당사는 50여 년간 군 무선통신 분야에서 독보적인 기술력을 축적해 왔으며, TICN 핵심 장비인 대용량무선전송장치(HCTRS)를 성공적으로 개발하여 2025년 까지 전력화를 완료했습니다. 현재는 TICN 양산 종료에 따라 후속군수지원(PBL) 및 유지보수 중심의 고부가가치 사업으로 포트폴리오를 전환하고 있으며, 무기제어시스템(WCS), 피아식별장비(IFF) 등 안정적 수요를 갖춘 핵심 사업을 통해 수익 기반을 유지하고 있습니다. 또한 미래 네트워크 중심전 환경에 최적화된 MANET/FANET 데이터링크 및 국방 전용 5G(P5G) 사업분야로의 확장을 적극 추진하고 있습니다.

해외사업부문에서는 보잉(Boeing)과의 전략적 파트너십을 바탕으로 주력 군용기 플랫폼에 대한 항공전자 사업 수주를 지속 확대하며 수익성을 제고하고 있습니다. 특히 2025년 제너럴아토믹스(GA-ASI)의 항공전자 부품 독점 공급자로 선정되는 성과를 거두며 차세대 무인기 시장 내 입지를 강화하였습니다. 최근 글로벌 항공 수요 회복과 군용기 현대화 사업에 힘입어 보잉 향 수주물량이 지속 증가하고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익 창출과 사업다각화를 동시에 실현하고 있습니다.

향후 당사는 안정적인 국내 방산사업 운영과 더불어 글로벌 항공전자 수주확대를 통해 사업구조를 내실화하고, 수익성 중심의 질적 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 사업부문을 총 2개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
생산제품 및 서비스

방산사업부문
군 전술통신체계, 피아식별체계, 사격통제시스템 등

해외사업부문
항공 전기/전자장비, 와이어하네스 등

(2) 시장점유율

당사 전술 통신사업은 방산물자로 지정된 품목으로 방위사업청과 수의계약을 통하여 군에 독점으로 공급되고 있으며, 국내 굴지의 체계업체들과 협력을 통해 통해서도 이루어지고 있습니다.방위 사업인 전술 통신사업의 경우 보안 관계상 점유율은 기재하기 어려우며, 전술시스템사업과 해외사업의 시장점유율은 각 기업에서 중요한 고객자료 부문으로 자료를공개하고 있지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 방위산업전술통신사업은 최근 전장의 양상이 무선통신 인프라를 바탕으로 한 네트워크 중심 전장으로 급변함에 따라 이와 관련된 새로운 사업기회를 창출할 수 있는 기회가 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 향후 군의 전술통신체계는 실시간으로 정확하게 전장상황을 파악 및 이해하고 이를 바탕으로 신속하게 상황판단과 결정을 해서 언제 어디에 있더라도 변화되는 상황에 즉각적이고 체계적으로 대처할 수 있어야 하기에 지상/공중/우주를 망라하는 다계층통신시스템을 구축하는 방향으로 전개될 것으로 전망됩니다. 이에 단일 통신장비 공급에서 벗어나 Hardware 및 Software를 포괄하여 공급하는 System Integration 능력을 갖춘 기업이 전술시스템사업 분야에서 성장할 수 있을 것입니다.② 해외사업당사가 추진하고 있는 해외사업의 대다수는 항공 산업과 연계된 분야라고 할 수 있습니다. 지역적 분쟁이나 군사적 위기감 증가에 직면한 국가들의 경우 군사력 증강을 위한 국방비 증액에 나서고 있어 이들 국가들에 대한 전세계 방위산업체들의 판매 역량 집중이 강화될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난 10년간 항공분야 사업추진 경험과 실적을 바탕으로 보잉의 군용항공기는 물론 민간항공기를 포함한 다양한 사업 및 신규품목으로 협력을 다변화 해 나아가고자 사업을 추진중에 있습니다. 당사는 기존의 절충교역사업을 활용한 수출 단계를 넘어서 글로벌 경쟁 입찰 및 수주를 통한 중장기 해외 수출사업을 확보 및 확대해 나가고 있습니다. 항공산업은 자동차산업과 달리 진입장벽이 높은 반면, 한 번 진입에 성공하면 장기적으로 지속적인 사업수행 및 확대가 가능한 산업분야입니다. 당사는 이미 주요 글로벌 항공업체의 Supply Chain에 편입되어 있는 상태이며 국제경쟁력을 갖춘 일류 항공전문업체로서 빠른시일 내에 세계 항공시장에서의 Market Share를 대폭 확대할 수 있도록 모든 노력을 경주하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영호
1965년 10월
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
(주)휴니드테크놀러지스사장
2024~2025년
한화시스템 고문
해당사항 없음

2015~2023년
한화시스템 부사장

2000~2015년
삼성탈레스 경영전략실장

1991~2000년
삼성전자

1987~1990년
삼성항공

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김영호]

당사는 현재 방산사업의 경쟁력 강화와 항공·해외사업 확대를 중심으로 사업 포트폴리오의 질적 전환을 추진하고 있습니다. 이러한 변화 국면에서 이사회 차원의 중장기 전략 수립 역량과 방산산업 전반에 대한 경영 경험을 보강할 필요성이 커지고 있습니다.후보자는 삼성항공에서 항공·전자산업에 대한 실무 경험을 축적한 이후, 한화시스템에서 경영전략실장, 부사장 및 고문을 역임하며 국내 방산·항공전자 산업의 성장과 사업전략 수립을 장기간 주도해 온 경영 전문가입니다. 특히 약 10년 이상 한화시스템의 전략 및 경영 전반을 담당하며 방산사업의 사업구조, 고객 특성, 기술 기반 사업 운영 및 해외사업 추진에 대한 폭 넓은 이해와 실행 경험을 보유하고 있습니다.현재에는 휴니드테크놀러지스 사장으로서 당사의 사업구조 전환, 방산 핵심사업 경쟁력 강화 및 미래 성장기반 확보를 총괄하고 있습니다. 후보자의 이러한 경영전략 전문성과 방산산업에 대한 높은 이해도는 당사가 추진 중인 중장기 성장전략의 실행력 제고와 이사회 의사결정의 전문성 강화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김영호)

[이미지 삽입]

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 6월 21일 ~ 2026년 6월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조제2항)