소룩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260616)
제출인: 소룩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)소룩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소룩스주 소: 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22전화번호: 02-2668-2600

작 성 자:
성 명: 김현수부서 및 직위: 관리본부 / 부사장전화번호: 02-2668-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 소룩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 12일
라. 주주총회일
2026년 06월 29일

마. 권유 시작일
2026년 06월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 소룩스
보통주
4,732
0.01
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정재준
최대주주
보통주
4,582,987
8.88
최대주주
-

성수현
등기임원
보통주
66,707
0.13
등기임원
-

김대복
등기임원
보통주
7,460
0.01
등기임원
-

계
-
4,657,154
9.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박근태
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)
행복한주주총회

박종진
서울특별시 강남구 선릉로 86길, 7층 7402호
의결권 수임
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 19일
2026년 06월 28일
2026년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)소룩스의 2026년 06월 29일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 06월 03일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)소룩스의 임시주주총회(2026년 06월 29일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)소룩스 홈페이지
https://www.solux.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5 2층 (주)소룩스 기획실
·연락처 : 070-8857-6741
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 29일 오전 9시

장 소
충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-우리 회사에서는 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위해 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정재준
59.03.14
사내이사
해당없음
타인
-

박영찬
68.01.19
사내이사
해당없음
타인
-

김병록
67.03.25
사내이사
해당없음
타인
-

김혜인
90.02.09
기타비상무이사
해당없음
타인
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재준
경영인
2026~현재2023~현재2019~현재
(주)아리바이오랩 대표이사(주)소룩스 대표이사(주)아리바이오 대표이사
-

박영찬
회사원
2019~현재2017~20192015~2017
(주)아리바이오 마린사업부 이사(주)에티모비타 대표이사(주)아리바이오테크 대표이사
-

김병록
회사원
2026~현재2025~현재2024~현재
(주)아리바이오랩 경영지배인(주)소룩스 부회장(주)아리바이오 부회장
-

김혜인
회사원
2016~현재2020~2022
아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

이사 확인서(정재준)_1.jpg
이사 확인서(정재준)_1

이사 확인서(김병록)_1.jpg
이사 확인서(김병록)_1

이사 확인서(박영찬)_1.jpg
이사 확인서(박영찬)_1

이사 확인서(김혜인)_1.jpg
이사 확인서(김혜인)_1

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김혜인
90.02.09
기타비상무이사
해당없음
타인
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜인
회사원
2016~현재2020~2022
아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

이사 확인서(김혜인)_1.jpg
이사 확인서(김혜인)_1

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

1. 사내이사 성수현 보수한도 : 3억 원2. 사내이사 김병록 보수한도 : 3억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
299,500

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는
“주식회사 소룩스”
라 칭한다. 영문으로는
“Solux Co., Ltd. (약호 SOLUX)”
라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는
“주식회사 아리바이오홀딩스”
라 칭한다. 영문으로는
“ARIBIO holdings Inc. (약호 ARIBIO holdings)”
라 표기한다.

-

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.solux.co.kr/)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.aribio-holdings.com/)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

-

부칙

(신설)

부칙

제 30조 이 정관은
2026년 06월 29일
부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-