휴니드테크놀러지스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260616)
제출인: 휴니드테크놀러지스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴니드테크놀러지스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 16일

권 유 자:
성 명:(주)휴니드테크놀러지스 주 소:인천광역시 연수구 벤처로 87전화번호:032-457-6069

작 성 자:
성 명:오태영부서 및 직위:기획팀 / 팀장전화번호:032-457-6069

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴니드테크놀러지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 16일
라. 주주총회일
2026년 07월 01일

마. 권유 시작일
2026년 06월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴니드테크놀러지스
보통주
1,004,137
7.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김유진
최대주주
보통주
3,208,437
22.73
최대주주
-

RUSSELL YOUNG MIN KIM
특수관계인
보통주
4,710
0.03
특수관계인
-

김지호
특수관계인
보통주
4,928
0.03
특수관계인
-

김지아
특수관계인
보통주
4,928
0.03
특수관계인
-

계
-
3,223,003
22.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상명
보통주
0
직원
직원
-

진예림
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 16일
2026년 06월 21일
2026년 06월 30일
2026년 07월 01일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 1일 기준 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 21일 09:00 ~ 2026년 6월 30일 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴니드테크놀러지스
http://www.huneed.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87, (주)휴니드테크놀러지스 기획팀 IR 담당 (우편번호 22013)·전화번호 : 032-457-6069- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 21일 ~ 6월 30일 제58기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 01일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 87(주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 21일 09:00 ~ 2026년 6월 30일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영호
1965년 10월
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
(주)휴니드테크놀러지스사장
2024~2025년
한화시스템 고문
해당사항 없음

2015~2023년
한화시스템 부사장

2000~2015년
삼성탈레스 경영전략실장

1991~2000년
삼성전자

1987~1990년
삼성항공

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김영호]

당사는 현재 방산사업의 경쟁력 강화와 항공·해외사업 확대를 중심으로 사업 포트폴리오의 질적 전환을 추진하고 있습니다. 이러한 변화 국면에서 이사회 차원의 중장기 전략 수립 역량과 방산산업 전반에 대한 경영 경험을 보강할 필요성이 커지고 있습니다.후보자는 삼성항공에서 항공·전자산업에 대한 실무 경험을 축적한 이후, 한화시스템에서 경영전략실장, 부사장 및 고문을 역임하며 국내 방산·항공전자 산업의 성장과 사업전략 수립을 장기간 주도해 온 경영 전문가입니다. 특히 약 10년 이상 한화시스템의 전략 및 경영 전반을 담당하며 방산사업의 사업구조, 고객 특성, 기술 기반 사업 운영 및 해외사업 추진에 대한 폭 넓은 이해와 실행 경험을 보유하고 있습니다.현재에는 휴니드테크놀러지스 사장으로서 당사의 사업구조 전환, 방산 핵심사업 경쟁력 강화 및 미래 성장기반 확보를 총괄하고 있습니다. 후보자의 이러한 경영전략 전문성과 방산산업에 대한 높은 이해도는 당사가 추진 중인 중장기 성장전략의 실행력 제고와 이사회 의사결정의 전문성 강화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김영호)

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