디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디에이치엑스컴퍼니㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 15일

권 유 자:
성 명: 디에이치엑스컴퍼니 주식회사주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 김수환부서 및 직위: 기획법무실/ 매니저전화번호: 02-2106-5417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디에이치엑스컴퍼니 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 15일
라. 주주총회일
2026년 06월 30일

마. 권유 시작일
2026년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
보통주
4,794
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

프라임코어(주)
최대주주
보통주
8,020,000
29.70
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
8,020,000
29.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 15일
2026년 06월 18일
2026년 06월 29일
2026년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인(2026.06.08) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

오프라인 접수- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 29일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103~104호(장안동, 서희스타힐스)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

2 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

·

·

·

·

107.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

108.위 각호에 관련된 종합 소매업

109.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

110.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

107. 식육 및 축산물 유통, 판매업

108. 육류가공 및 저장처리업

109. 유통전문 판매업

110. 식육포장처리업

111. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

112. 위 각호에 관련된 종합 소매업

113. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

114. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업목적 추가 및 조문번호 정리

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

주식병합으로 인한 1주의 금액 변경

<추가>

부칙

이 정관은 2026년 6월 30일부터 시행한다.

-

3.
기타 유의사항- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적
- 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업가치 제고
2. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
5,000원
10:1 병합

발행주식총수
27,005,423주
2,700,542주

자본금
13,502,711,500원
13,502,710,000원
-1,500원(단수주 처리에 따른 자본금 감소)

3. 단수주 처리방법
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.
4. 주식병합 주요 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026.06.30

주식병합 기준일
2026.07.15

주식병합 효력발생일
2026.07.16

매매거래정지예정기간
2026.07.14 ~ 2026.08.06

신주권 상장 예정일
2026.08.07

5. 기타 유의사항
- 상기 주식액면 병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.