모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 15일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리팀장/부장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 12일
라. 주주총회일
2026년 06월 29일

마. 권유 시작일
2026년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
최대주주
보통주
2,324,140
7.14
최대주주
-

계
-
2,324,140
7.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박민규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로 52길
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 18일
2026년 06월 28일
2026년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제23기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 5월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 06월 19일 ~ 2026년 06월 28일

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 ○ 접수처 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 1706호 모바일어플라이언스㈜ 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 14057) ○ 연락처: 031)421-8071, 팩스번호: 031-423-8076 ○ 접수 기간: 2026년 6월 19일 ~ 2026년 6월 28일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 전자위임장을 이용하는 방법 ○ 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 19일 ~ 2026년 6월 28일

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능.단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 1-1호 의안 : 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 제 1-2호 의안 : 정관 제43조 집행임원제 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이사.이사회

제 제32조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 5 장 이사.이사회

제 제32조 (이사의 수)

①

회사의 이사는
3인 이상 7인 이내
로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 신속한 의사결정을 위한 이사의 수 변경

<신설>

제 5 장 이사.이사회

제 43조의 2 (집행임원)

① 이 회사는 업무집행을 전담하기 위하여 이사회 결의로 대표집행임원과 집행임원을 둔다. ② 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 및 선임과 해임에 관한 사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결 시까지로 한다. 다만, 이사회 결의로 임기 만료 전 언제든지 해임할 수 있다.

- 집행임원제 도입을 위한 정관 변경

<신설>

제 43조의 3 (대표집행임원과 집행임원의 직무)

① 대표집행임원은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 이사회의 업무 분장에 따라 집행하며, 대표집행임원 유고 시 이사회에서 정한 순서로 직무를 대행한다. ③ 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무집행 상황을 이사회에 보고하고, 요구 시 출석하여 보고해야 한다.

- 집행임원제 도입을 위한 정관 변경

<신설>

제 43조의 4 (이사회와의 관계 및 감독)

① 집행임원제 도입 시 대표이사 선임이 불가하며, 대표집행임원이 업무를 총괄 대표한다. ② 이사회는 집행임원의 업무를 감독하며, 법령상 이사회 고유 권한 외의 업무를 집행임원에게 위임할 수 있다. ③ 이사회 의장은 이사회 결의로 선임한다.

- 집행임원제 도입을 위한 정관 변경

[부칙]

-

[부칙]

이 정관은 2026년 6월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 최윤근 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 오세라 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 한우엽 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 임수근 선임의 건제2-5호 의안 : 사외이사 정동혁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤근
1975.03
사내이사
-
-
이사회

오세라
1983.02
사내이사
-
-
이사회

한우엽
1976.10
사내이사
-
-
이사회

임수근
1978.03
사외이사
-
-
이사회

정동혁
1983.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤근
모바일어플라이언스(주) 부사장
16.05~20.0120.03~22.0220.01~22.03
M&A 파트너스 공동대표 대양개발 감사 씨엠텍 감사
-

오세라
(주)슈퍼원에이 대표이사
24.04~현재
(주)슈퍼원에이 대표이사
-

한우엽
모바일어플라이언스(주) 이사
13.01~14.0822.10~24.0425.03~25.11
(주)다우기술 차장(주)모노버스 이사(주)티온컴퍼니 이사
-

임수근
(주)현강 대표이사 한국유니온제약 총괄사장
2012~20152016~20252019~현재2024~현재
(주)서림건설 법무팀장 디에이치투자개발 대표이사 (주)현강 대표이사 한국유니온제약 총괄사장
-

정동혁
법률사무소 온성 대표변호사
20.05~21.06 21.06~23.07 24.07~현재
법무법인 시그니처 변호사 법무법인 청솔 변호사 법률사무소 온성 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤근
해당없음
해당없음
해당없음

오세라
해당없음
해당없음
해당없음

한우엽
해당없음
해당없음
해당없음

임수근
해당없음
해당없음
해당없음

정동혁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_최윤근

확인서_오세라

확인서_한우엽

확인서_임수근

확인서_정동혁

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 이사의 해임

제 3호 의안 : 이사 해의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 신욱호 해임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 이상목 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신욱호
1976.01.15
㈜현대폰터스 대표이사㈜글로스타 CFO㈜퍼스텝 CFO고려대학교 토목과 졸업

이상목
1955.02.28
現 과학기술인공제회 이사장한국과학기술단체 총연합회 사무총장미래창조과학부(과기부) 제1차관

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신욱호
경영상 과실 및 신뢰 상실에 따른 경영진 교체

이상목
회사 경영상 판단에 따른 해임

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 비상근 감사 조장현 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조장현
1983.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조장현
법무법인 이작 대표변호사
11.04~16.0218.02~23.0224.06~25.0225.03~현재
부산지법 동부지원 판사 부산지법 판사 대구지법 부장판사 법무법인 이작 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조장현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_조장현

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.