롤링스톤 — 주주총회소집공고 (20260615)
제출인: 롤링스톤

주주총회소집공고
6.0
롤링스톤(주)

주주총회소집공고

2026년 06월 15일

회 사 명 :
롤링스톤 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층, 4층

(전 화) 1661-6555

(홈페이지)http://www.rolling-stone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 태 진

(전 화) 1661-6555

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 15일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 1층 대강당

3. 회의목적사항 가. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 김승남 선임의 건

4. 주주총회 참석시 지참서류 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명 ※법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 전자투표제도에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하여 시행할 예정입니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여 기간 :
2026년 6월 20일 오전 9시~2026년 6월 29일 오후 5시

○ 첫날은 9시부터 접속이 가능하며, 이후 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 15일롤링스톤 주식회사대표이사 이 재 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신동윤(출석률: 56% )

찬 반 여 부

1
2026.02.10
감사규정 개정의 건
-

2
2026.02.11
1. 감사전 개별재무제표 승인의 건2. 제9회차 전환사채 소각의 건
찬성

3
2026.03.13
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2026.03.25
제11회차 전환사채 만기전 취득의 건
-

5
2026.04.06
1.임시주주총회 기준일 설정의 건2. 제18기 임시주주총회 소집결의의 건
찬성

6
2026.04.13
(주)이아이디 금전 대여 결정의 건
찬성

7
2026.04.29
임시주주총회 개최일 변경의 건
-

8
2026.05.29

임시주주총회 개최일 변경의 건

-

9
2026.06.15
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
15
3
-

- 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.- 지급총액은 2026년 1월 1일부터 5월 31일까지 사외이사에게 지급한 보수지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 체외진단산업의 분류 및 특성체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 의료기기는 글로벌 의료기기 세부분야별 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있고, 향후에 가장 빠른 성장을 하는 분야이기도 합니다. 체외진단은 질병의 진단이나 예방, 건강상태의 평가 등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 판매하는 시장이라고 할 수 있습니다.

체외진단 시장은 체외진단검사의 유형에 따라 크게 10가지 세분지시장으로 나누어질수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외하고, 8개 체외진단검사 유형에 따라 8개 세분시장으로 구분되어 질 수 있습니다.

구분
내용

면역화학적진단
항원-항체 반응을 이용한 임상면역학적 분석 및 화학분석

자가혈당측정
채혈을 통해 당뇨환자가 개인의 혈당 모니터링에 이용

현장진단(POCT)
응급을 요하는 현장이나 가정에서 개인의 혈당측정등에 사용, 소형화와 자동화가 필수

분자진단
병원체의 DNA나 RNA를 PCR을 통해 진단하는 방식으로 정확도가 상당히 높음

혈액진단
혈액내의 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도 등을 측정하여 혈액의 변화를 파악

임상생물학적진단
인체의 검체로부터 바이러스, 세균, 진균 등을 배양 및 검사하여 감염원을 진단하고 추적

조직진단
인체의 조직을 떼어내 질병의 유무 및 상태등을 병리학적으로 판별

지혈진단
혈액 응고 진단을 의미하여, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역상태를 진단

(2) 체외진단산업의 연혁체외진단의 역사는 고대 소변검사로부터 시작되었습니다. 고대의 의사는 환자에게 침습적 시술을 시행할 수 없으므로, 당대에는 소변을 포함한 체액 등을 진단검사하였습니다. 19세기 들어 존스홉킨스 병원과 영국의 가이스 병원은 진단검사의학을 위한 검사실을 병원 내에 최초로 도입하였습니다.

현미경은 진단검사의학의 발전에도 한 획을 긋는 발명물인데, 17세기 후반에 이르러 오늘날과 비슷한 현미경의 형태를 갖춘 현미경으로 발전하게 되었습니다. 또한 17세기에 이르러 임상화학검사에 대한 필요성이 대두되었고, 18세기에는 당뇨환자의 혈액에서 당을 검출하였습니다. 19세기 후반에 바이오시스템 중 하나인 분광광도계(Spectrophotometer)가 발명되어 다양한 헤모글로빈 성분을 발견하기도 하였습니다. 20세기에는 1845년 발명된 피하주사침을 장티푸스 환자의 혈액 배양을 위해 사용하면서 정맥채혈이 임상에 적용되었습니다.

1958년에 혈청 내에 다른 사람의 백혈구와 반응하는 물질이 존재한다는 것을 발견하였으며, 이후 이 물질은 Major Histocompatibility Complex(MHC)라고 명명되고 백혈구에 존재하는 것은 Human Leukocyte Antigen(HLA)라고 명명되었습니다. 면역측정방법은 1959년 인슐린 측정을 위한 1세대 면역분석법을 시작으로, 인슐린 치료를 한 개체에서 인슐린 항체를 분리하여 기질로 사용한 방사면역측정법으로 발전하였습니다. 1975년 항원에 노출시킨 쥐의 비장에서 항체를 생성하는 세포를 결합하는데 성공하면서 비경쟁면역측정법이 발전하게 되었습니다.

1985년 특정 DNA 부위를 특이적으로 반복 합성하여 시험관 내에서 원하는 DNA를 증폭시키는 PCR(중합효소 연쇄반응, Polymerase Chain Reaction) 기법이 개발되어 염기서열 분석, 유전자 검사 및 바이러스 검사 등의 다양한 분야에 응용되기 시작하였고, PCR 기기 소형화 및 분석 시간 단축, 다종 타겟의 실시간 감지가 가능하게끔 발전된 PCR 기법은 현재 분자진단 분야의 필수적인 기술이 되었습니다.

(3) 체외진단산업의 수요 변동요인

고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도록 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.

(4) 체외진단산업의 국가 경제에서의 중요성(가) 고부가가치 산업체외진단 산업은 부가가치가 상대적으로 높고, 독점적 우위를 가지고 있기 때문에 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 산업에서 성공하기 위해서는 일정한 시장 규모를 확보해야 하며, 국내 시장만을 고려할 수 없으며, 세계 시장 진출이 중요한 산업입니다.

(나) 첨단 융합 산업체외진단 산업은 바이오 기술 (BT), 나노 기술 (NT), 시스템 기술 (ST), 및 정보통신 기술 (IT)이 융합된 첨단 산업이며, 각 분야의 연구협력과 기술 집약적인 산업의 특성을 지니고 있습니다.

(다) 국민보건 산업

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링 등을 통해 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하는 국민보건 산업입니다. 신종 플루, 메르스, 코로나19 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전세계에 큰 타격을 주었습니다. 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료보다는 질병의 조기 발견을 통한 예방을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.(5) 체외진단산업의 특성(가) 경기변동과의 관계

체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.

(나) 계절적 요인

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.

(다) 제품의 라이프사이클

체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.

(6) 체외진단산업의 시장 규모 및 성장률(가) 체외진단시장1) 세계시장세계 체외진단 의료기기 시장 규모는 2023년 부터 최근 3년간 연평균 10.83%의 큰 폭의 성장으로 약 786.9억 달러 규모에 이르렀으며, 2029년까지 연평균 7.2%로 확대. 1,194.5억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

이러한 큰 폭의 성장세는 고령화 추세에 따른 만성 및 감염병 질환의 유병률 증가, 선진국의 혁신 기술 도입, 신흥국의 질병 진단 인식 확산, 산업별 R&D투자 등에 기인합니다.

2) 국내시장

국내시장은 2023년도 엔데믹 이후 급격한 하락세를 보였으나('22~'23). COVID-19 발생 이전과 대비해서 시장 규모가 확대되었습니다.

CAGR은 전세계 체외진단 의료기기 성장세와 동일하게 7.2%로 가정하여 2029년까지 총 1,885,729백만원으로 성장할 것으로 보입니다.

출처 : 한국보건산업진흥원 - 체외진단의료기기 산업 현황 및 전망 [KHIDI]

(나) 분자진단시장1) 세계시장2025년 전세계 분자진단 시장 규모는 436.8억 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.87%로 성장하여 2034년에는 약 638.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

분자진단은 정확하고 효율적인 유전자 검사에 대한 수요가 증가하고 고령 인구 증가와 만성 질환의 확산으로 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 또한 현장진단 (Point-of-care) 기술의 발전으로 분자진단의 진입 장벽이 낮아질 것으로 예상됩니다.

2) 국내시장

국내 분자진단시장 규모는 2025년에 약 22억 달러로 추정되며, 2030년에는 약 27.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예상 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률은 5.42%입니다

국내 분자진단은 팬데믹 이후 분자진단의 기술에 대한 관심 증가와 암 진단, 유전자 검사 등 다양한 분야에서의 활용이 확대되고 있습니다.

(다) 현장진단시장1) 세계시장

글로벌 시장조사기관 에 따르면 현장진단(POCT) 시장은 2021년 기준 50조원(385억 달러)에서 2027년 93.5조원(720억달러)까지 연평균 13% 성장할 것으로 전망됩니다.

현장진단은 향후 빠른 검사 수요에 대한 증가와 고령화, 만성질환의 증가뿐 아니라 AI의 발전과 웨어러블 헬스케어의 접근성 확대로 인해 지속적으로 발전할 것으로 보입니다.

출처: Fortune business insght (poct diagnostic market size overview)

2) 국내시장국내시장의 경우 연평균 3.0% 성장이 전망됩니다. 국내 기업들도 MEMS 기술을 기반으로 현장진단기기에 대한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로도 지속적인 시장 성장이 전망됩니다

(라) 생화학진단시장

생화학진단시장의 경우 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리의 중요성이 대두됨에 따라 혈당, 헤모글로빈, 콜레스테롤 등을 언제 어디서든 간편하게 측정할 수 있는 생화학진단기기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 생화학진단시장의 혈당이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 헤모글로빈 및 콜레스테롤은 혈당 대비 낮은 비중을 차지하나, 각각 연평균 7.0%, 5.9%의 성장률이 전망됩니다.

출처: Fortune businessinsights business researchinsight Allied market reasech

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
롤링스톤(주)는 2009년 설립 이후 랩칩 (LabChip) 기술을 기반으로 한 분자진단 장비 및 키트 개발을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 특히, 현장에서 신속, 정확하게 진단 할 수 있는 혁신적인 분자 진단 기술을 개발, 선진국 17개국에 특허를 등록하고 감염 질환 진단 사업화에 전념해왔습니다.

당사는 지속가능한 성장을 위해 기존 체외진단 핵심사업 뿐만 아니라, 신사업 영역에서도 기회를 지속 모색해 왔습니다. 회사의 장기적인 포트폴리오 다변화 전략의 일환으로 새로운 성장동력 확보에 주력하고자 합니다. 기존 체외진단 단일 사업부문의 의존도를 낮추고, 수익 구조를 다변화하여 안정적인 성장을 지속 도모할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용

분자진단사업부문
유전자추출장비(PREP), 분자진단장비(PCR), 시약, 랩칩 제작 등

생화학진단사업부문
복합측정기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기등 생화학진단기기 및 스트립 제작 등

면역진단사업부문
ELISA 항원-항체분석을 위한 면역진단기기 및 진단키트 제작신속면역진단키트(Rapid Diagnostics Kit) 제작 등

유류사업부문
경유, 등유, 휘발유 등

기타사업부문
통증 완화 전기자극장치 등

(2) 시장점유율

당사가 국내 시장에서 취급하는 제품에 대한 공신력 있는 기관의 정확한 시장점유율을 확인 하기는 어려움이 있어, 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.

체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.

또한 고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 신사업부문1) 디지털헬스케어디지털헬스케어는 기존 롤링스톤에서 보유하고 있던 분자진단 분야와 신사업인 기능성 식품 분야를 융복합한 것으로, 단순히 진단으로만 끝나는 것이 아니라, 진단에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 디지털 플랫폼을 구축 및 운영하는 것입니다.진단에서 처방, 예방 및 치료효과, 후속 관리까지 헬스케어의 전주기의 서비스를 제공하기위한 것으로 사람 뿐 아니라 펫 사업영역까지 적용 가능한 사업으로, 대학병원, 병원 체인,고객층이 확보된 제약 및 식품 기업들과 협업을 통해 사업화를 추진할 예정입니다.2) 유류사업부유류도매업은 정유사가 대리점을 거쳐 유류를 공급하는 방식으로 대리점이 저장, 수송, 여신금융의 기능을 대행하여 대량의 유류를 저렴하게 구매, 공급하는 사업입니다.특히 유통과정에서 발생하는 인건비, 수송비, 저장비 등의 총 비용이 적어 직접공급방식보다 저렴한금액으로 유류를 공급할 수 있다는 장점이 있으며 정유사와 수요처에 대한 금융기능 및 위험부담 기능을 수행할 수 있습니다. 유류도매업은 국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격 예측과 무엇보다 적시 구매가 중요한 사업입니다.석유산업은 국내 4대 정유사가 원유수입과 동시에 가공시설처리 과정을 거쳐 국가 경제 및 국민 생활에 필수적인 산업으로 안정적인 공급을 해야 하는 공익성 산업이라고 할수 있습니다.향후 유류사업을 확장하여 정유회사 및 수입회사 등으로부터 제품을 공급받아 하부 유통회사와 주유소에 판매하는 형태의 영업구조로서 정유회사와 수입사를 통한 안정화된 유통구조를 형성하여 사업화를 추진할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승남
1979.01
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승남
세무사
1994.02 ~ 2016.02
- 국세청
해당사항 없음

2016.03 ~ 현재
- 세종TAX파트너스

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승남
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 세무 전문가로서의 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대해 객관적이고 독립적인 관점에서 의견을 제시할 계획입니다.

특히 세무·회계 분야의 전문성을 활용하여 회사가 직면할 수 있는 재무 및 세무 관련 위험요인을 사전에 검토하고, 관련 법규 준수 및 내부통제 체계 강화에 기여하고자 합니다.또한 이사회 구성원으로서 책임 있는 의사결정에 참여하여 회사의 건전한 성장과 주주가치 제고를 위해 노력할 예정입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무사로서 다양한 기업의 세무 및 회계 관련 업무를 수행하며 풍부한 실무 경험과 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 경험은 회사의 경영활동 전반에 대한 이해를 높이고, 주요 의사결정 과정에서 전문적인 자문을 제공하는 데 도움이 될 것으로 판단됩니다.

또한 회사와 독립된 위치에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시할 수 있는 인물로서, 이사회의 전문성과 투명성을 강화하고 회사의 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

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사외이사 김승남 확인서(26.06.15)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행할 예정입니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 수여 기간 :

2026년 6월 20일 오전 9시~ 2026년 6월 29일 오후5시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리