휴먼테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20260615)
제출인: 휴먼테크놀로지

주주총회소집공고
6.0
휴먼테크놀로지

주주총회소집공고

2026년 06월 15일

회 사 명 :
주식회사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 :
김 종 수

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길33, 제6층 공장에이동 0607호

(전 화) 06-6205-0505

(홈페이지)https://www.humantechn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤희상

(전 화) 02-6205-0505

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주 여러분께, 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 06월 30일 (화), 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호

(대회의실/T.02-6205-0505)

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제1-1호 의안 : 상호 변경의 건

구분
변경 전
변경 후
비고

한글명
주식회사 휴먼테크놀로지
주식회사 아고스

영문명
HUMANTECHNOLOGY Co., Ltd
AGOS Co., Ltd.

제1-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(정관 변경(안) 참조)

제1-3호 의안 : 공고방법 변경의 건(정관 변경(안) 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 06월 20일 9시 ~ 2026년 06월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

7. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.

2026년 06월 15일

주 식 회 사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 김 종 수 (직인생략)

[별첨 1] 주주총회 참석장

주식회사 휴먼테크놀로지 주주총회 참석장

주주님께서는 아래와 같은 서류를 지참하셔야만 주주총회에 참석하실 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

-아 래-

1. 주식회사 휴먼테크놀로지 주주총회 참석장(아래 서식첨부)

2. 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 선택) 또는 대리인신분증

3. 주주총회 대리참석일 경우 인감 날인된 위임장 및 인감증명서

주주총회 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서는 별첨된 위임장과 인감날인 및 해당 인감에 대한 인감증명서를 첨부하셔야만 주주총회에 대리행사가 가능합니다.

-문의사항: 주식회사 휴먼테크놀로지(02-6205-0505)

주주총회 참석장

본인은 2026년 06월 30일에 개최하는 주식회사 휴먼테크놀로지의 임시주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 아래와 같이 의사표시를 합니다.

- 아 래 -

주 주 성 명

(인)

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2026년 월 일

주식회사 휴먼테크놀로지 귀중

[별첨 2] 주주총회 위임장

위 임 장

본인은 2026년 06월 30일에 개최하는 주식회사 휴먼테크놀로지의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
( - )
을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :

3. 의결권있는주식수 :

4. 위임할 주식수 :

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호

주주총회 목적 사항

찬성

반대

제1호

정관 변경의 건

제1-1호
상호 변경의 건

제1-2호
사업목적 변경의 건

제1-3호
공고방법 변경의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리 인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목 목

지 시 내 용

주주명 :
(인감날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시

주식회사 휴먼테크놀로지 귀중

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기현
(출석률: 71.4%)

김병태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2026/01/12
전환사채 소각
찬성
찬성

02
2026/03/13
타법인 주식 처분 외 1건
찬성
찬성

03
2026/03/16
정기결산 승인 및 주주총회 소집결의
-
찬성

04
2026/03/31
종속회사 소규모합병 결정의 건
찬성
찬성

05
2026/05/06
종속회사 소규모합병 승인의 건 외 1건
찬성
찬성

06
2026/05/15
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

07
2026/06/09
종속회사 소규모합병 일정 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
15
-

*기간 : 2026년 01월 ~ 05월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 통신디바이스 사업부문

1) 사업개요

당사의 통신디바이스 사업은 AI스피커, 웨어러블, 라우터를 대표로 하는 무선 통신을 통한 정보를 표시하며 공유하는 기기를 개발 및 생산하는 사업입니다. 이와 같은 통신디바이스 사업은 통신기술이 성장과 함께 성장해 왔으며 현재는 어느 곳에서나 손쉽게 찾아 볼 수 있는 장비들입니다. 이런 통신디바이스 사업에서 뒤처지지 않고 성장해 가기 위해서는 지속적인 통신기술에 대한 개발이 필요합니다.

2) 산업의 성장성

초창기 스마트 워치 중심이었던 웨어러블 산업은 게임, 의료, 스포츠 등 다양한 산업과 연계하며 규모를 확장하고 있으며, 프레시던스리서치(Precedence Research)의 조사에 따르면 글로벌 웨어러블 기술 시장은 2022년 1,380억 달러로 추산되며 2032년에는 4,917억 달러로 연평균 13.6%의 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 웨어러블 기술시장 전망.jpg
글로벌 웨어러블 기술시장 전망

당사 AI스피커 등의 AI 기술을 접목한 통신디바이스사업은 전세계 AI 시장 규모가 2020년 기준 623억 5,000만 달러에 이르며 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률은 40.2%로 예상되어지고 있어 이와 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 무선데이터 통신 단말 사업의 성장은 무선 통신 산업의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 무선 통신 산업은 LTE에서 5G로 전환이 이루어지는 단계로 2018년 우리나라가 세계 최초로 5G 상용화를 시작한 후 글로벌 시장도 선진국을 중심으로 5G 상용화 단계에 접어들고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

통신 기술별 사용자 전망.jpg
통신 기술별 사용자 전망

3) 시장의 안정성

AI 스피커 시장은 주요 응용 분야인 스마트홈 시장의 급성장으로 안정적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 현재 만들어지고 있는 가전제품 들은 무선통신을 기반으로 제어가 가능하도록 만들어지고 있어 이들을 통합관리할 수 있는 통신사 중심의 AI 스피커 시장은 더욱 성장할 것으로 예상 됩니다. 코로나19 이후 원격교육, 재택근무 등 정보통신기술 기반 비대면 활동이 새로운 일상(뉴노멀)으로 자리잡으면서 기업 및 개인의 IT 제품 수요가 크게 늘어나고 있습니다. Business Research Insights에 따르면 글로벌 모바일 라우터 시장의 규모는 2022년 24억6,340만 달러로 추정되며, 2032년 예상 시장규모는 73억9,130만 달러로 연평균 11.6%의 성장율을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 모바일라우터 시장 전망.jpg
글로벌 모바일라우터 시장 전망

(2) 영상컨텐츠 사업부문

1) 산업의 특성

영상컨텐츠산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 컨텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 소셜커머스, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

2) 산업의 성장성

영상컨텐츠는 초기 지상파를 통해 왔으며 현재는 종합편성채널 및 OTT를 통한 플랫폼이 증가하고 있습니다. 특히 OTT의 성장율은 2012년 부터 2021년까지 글로벌시장 21.6%, 국내시장 28.0%의 성장율을 보여주고 있습니다. 또한 무선통신 기술 발전 및 개인컨텐츠 제작자 등이 늘어나고 있어 영상컨텐츠 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(3) 유통 사업부문

1) 산업의 특성

유통 사업은 다양 온라인 플랫폼에 구축된 가상공간에서 이루어지는 정보 제공과 제품의 거래행위 입니다. 다양한 컨텐츠를 통해 제품을 홍보하고 판매와 연결하여 수익을 창출합니다. 과거 주로 소비되던 식품, 생필품부터 프리미엄 브랜드 제품에 이르기까지 대상 품목은 점차 다양화되고 있으며, 이에 따라 기업의 경쟁전략도 변화하고 있습니다. 충성 고객 확보를 위한 소비자 경험 증진, 상품을 적시 배송하는 물류, 새로운 소비 방식을 만드는 AI와 라이브커머스 등의 기술 혁신이 유통 사업을 위한 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

유통 사업은 빠른 시장의 변화와 다양한 이용자의 니즈에 대응하며 매해 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 스마트폰 등 개인 통신기기의 발전과 보급 확대에 따른 모바일 쇼핑 증가와 오픈마켓, 소셜커머스의 등장이 지금까지 성장을 견인해 왔으며 현재는 신선식품, 기프트 쿠폰, 여행 서비스 등 다양한 형태의 온라인 거래가 활성화되면서 또 다른 성장 기회가 만들어지고 있습니다. 통계청의 조사에 따르면 온라인쇼핑 거래액 비중은 2021년 32.1%에서 꾸준히 증가하여 2023년에는 35.8%에 이르렀습니다. 특히 당사가 진줄하여 있는 홈쇼핑 식품 분야는 2023년 홈쇼핑 분야에서 15.7%의 시청률을 점유하고 있습니다.

홈쇼핑 카테고리별 시청율.jpg
홈쇼핑 카테고리별 시청율

(4) 방위사업부문

1) 사업 분야 및 진출 목적

- 사업 분야 : 안티드론 방위체계 구축, 전파 탐지 및 모니터링- 진출 목적 : 신규사업을 통한 매출증대 및 수익 창출

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

드론을 활용한 폭발물 투하, 밀수, 중요 정보의 수집, 군사목적 등으로 사용됨에 따라 이에 대한 방어 체계구축의 필요성이 부각되며 안티드론 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 안티드론의 세계시장 규모는 2025년 31억1천만달러로 평가되며 2034년 164억 5천만 달러로 성장 및 연평균 성장율 19.79%를 나타낼 것으로 예상됩니다.(출처:FORTUNE BUSINESS INSIGHTS)

anti-drone_market

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 통신디바이스사업 부문

당사는 퀄컴 테크놀러지 Inc.와 5G 소프트웨어 라이선스 계약을 체결하여 모바일 라우터, 산업용 라우터(CPE), 웨어러블 디바이스, AI 디바이스 등 다양한 5G 통신 단말을 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 KT와의 컨소시엄을 통해 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원에서 주관하는 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'에 5G 단말 공급 사업자로 선정되기도 했습니다. 지능형 초연결망 선도 확산 사업은 5G 네트워크를 국가기관에 우선 적용하여 유선망 기반 업무환경을 무선망 기반으로 대체하는 것을 목표로 하는 사업으로 휴먼테크놀로지는 보안성이 강화된 5G 모바일 라우터를 공급하는 역할을 맡아 개발을 진행하고 있습니다. IoT는 사물인터넷(Internet of Things)의 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가해 정보를 생성, 상호수집, 공유, 활용하는 기술을 통칭합니다. 당사의 대표적인 IoT 단말은 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행하는 'CPE'와 IoT 단말에 탑재돼 기계와 기계 간 사물 정보를 제공하는 'M2M 모듈'이 있습니다.

2. 유통 사업부문

당사는 현재 현대, 롯데, GS등 메이저홈쇼핑에 제품들을 런칭중이며, 계절 및 우리나라의 절기에 맞는 특화 상품 등을 개발하여 홈쇼핑유통 사업을 활발히 진행 중입니다. 2023년 인수 합병한 홈쇼핑사업의 매출은 2023년 10월 합병 이후 지속적으로 증가하는 추세에 있으며 향후 더욱 매출이 신장할 것으로 예상 됩니다.또한, 리퍼TV 사업을 진행으로 저렴한 가격의 가성비를 중시하는 요즘 소비시장에 맞추어 수요가 증가하고 있어 향후 당사의 매출 성장에 기여할 것으로 예상 됩니다.

3. 방위 사업부문

국내 안티드론 회사와 업무협약을 통해 안티드론 레이더의 생산과 유지보수를 담당하게 되었으며, 이를 위해 방산사업부문 조직을 새로이 구성하였습니다. 또한, 2025년 2월 대드론 탐지 및 안티드론 통합솔루션을 개발한 (주)휴먼아고스를 인수하여 사업을 추진중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

제 품

판 매 전 략

AI 스피커

AI 스피커

- 국내 최대 포털사인 네이버를 통해 공급 - 네이버, 라인, 라인프렌즈, LGU+에 제품 공급 및 해외 수출 진행 - 네이버 자회사인 라인프렌즈와 조인트벤처인 마크티를 통해 다양한 신규 제품 출시 - KT, 교육회사 등에 제품을 공급하며 판매처 다변화

웨어러블

디바이스

키즈폰

- SK텔레콤과의 성공적인 레퍼런스를 바탕으로 노르웨이, 호주 등 해외 수출 - 티모바일 및 자회사 메트로바이티모바일을 통해 미국 수출 - 프리미엄 제품으로 시장을 리드하면서 보급형 제품 라인업으로 국가별 시장환경에 맞춘 영업 전략 구사

모바일 라우터

LTE 라우터

- 현장 특성 상 LTE 제품이 필요한 B2B 산업 및 개도국 시장 공략

5G 라우터

- 퀄컴 테크놀러지 Inc.와 5G 라이선스 계약을 체결하여 다양한 5G 단말 개발 본격화 - KT와 컨소시엄으로 5G 기반 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'을 수주하여 5G 단말 개발 및 공급 예정

기타디바이스

IoT 단말

- 기존 거래 관계에 있던 통신사 IoT 사업부 통해 지자체, VAN 사업자 등에 공급

전파장비
전파측정, 감시장비,드론탐지장비 등
- 항공, 항만 등 국가 주요 시설의 보호를 위한 전파 신호, 방향 탐지 등의 모니터링 솔루션 제공- 드론의 탐지, 추적, 무력화 통합 솔루션개발을 통한 국내외 방위체계 구축 사업 시장 공략

미디어컨텐츠
방송제작
- 방송프로그램 제작 및 방영권 판매

소셜커머스
- 상품판매 및 광고

유통
홈쇼핑
- 메이저 홈쇼핑사와 계약 및 제품 런칭을 통한 판매

커머스
- 리퍼TV를 대표로 여러 상품을 온라인 커머스를 통해 판매

(2) 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 모바일 통신기술을 기본으로 적용하고 있어 모바일 칩셋 전문기업인 퀄컴과 공급계약을 체결하여 안정적인 공급망을 형성하고 있습니다. 또한, 다년간의 모바일칩셋 활용능력 보유로 응용제품 개발 및 상용화에 경쟁사와 관계에서 우위를 점하고 있습니다. 모바일 통신제품은 통신 칩셋의 변경, 통신방식의 변경에 따라 제품의 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 당사는 이에 5G통신 기술을 확보 하여 새로운 제품의 개발 및 기존 제품을 업그레이드함으로써 변화되는 통신기술과 제품에 발 맞추어 나아가고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 “주식회사 휴먼테크놀로지(이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “HUMANTECHNOLOGY Co., Ltd”로 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는
“
주식회사 아고스
(이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “
AGOS Co., Ltd.
”로 표기한다.

상호변경

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 86. (삭제)

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 레이더·전파탐지·전파차단·감시정찰 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 광학·영상·적외선 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 무인항공기·무인이동체 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 감시·관제·교통·항행 관련 무인시스템 및 영상시스템의 개발,설치,유지보수업

1. 시스템통합(SI) 및 ICT 기반 솔루션 공급업

1. 소프트웨어·인공지능(AI) 및 정보통신 시스템의 개발,제조,판매,공급 및 유지보수업

1. 정보통신기기 및 전자장비의 개발,제조,판매,유통 및 유지보수업

1. 방송·통신·영상·음향 장비 및 관련 부품의 개발,제조,판매업

1. 로봇·자동화·제어 시스템 및 산업용 장비의 개발,제조,판매업

1. 정보통신공사업 및 엔지니어링 서비스업

1. 데이터베이스 구축, 빅데이터 분석 및 온라인 정보 제공업

1. 디지털 정보보호 및 정보보안 서비스업

1. 전기·전자 장비 및 관련 기자재의 개발,제조,판매,임대업

1. 가전제품 도소매 및 유통업

1. 농수산식품 제조, 가공, 도소매업

1. 식품소분 및 판매업

1. 축산물 판매업

1. 구매대행 및 상품 공급업

1. 경영·기술 컨설팅 및 교육서비스업

1. 창업자 및 창업기업에 대한 투자업

1. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행업

1. 중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리업

1. 제품개발 및 창업지원사업

1. 각호에 관련된 학술연구용역업

1. 각호에 관련된 인력공급업

1. 각호에 관련된 유통, 수출입업 및 무역업

1. 각호에 관련된 전자상거래업, 통신판매업 및 온라인플랫폼 운영업

1. 부동산 매매·임대 및 전대업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

합병회사 및

신규사업 추진

사업목적 추가

미영위 사업 삭제

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.humantechn.com)에 한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷
홈페이지(

www
.ag
os.
co.
kr
)
에

한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다.

공고방법 변경

부칙

제3조(시행일)

(생략)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙

제3조(시행일)

(생략)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2026년 06월 30일부터 개정 시행한다.

개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 06월 20일 9시 ~ 2026년 06월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리