휴먼테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 휴먼테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
휴먼테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴먼테크놀로지주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호전화번호: 02-6205-0505

작 성 자:
성 명: 윤희상부서 및 직위: 인사총무팀 / 이사전화번호: 02-6205-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 휴먼테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 15일
라. 주주총회일
2026년 06월 30일

마. 권유 시작일
2026년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 휴먼테크놀로지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴먼테크조합
최대주주
보통주
5,127,389
20.56
최대주주
-

문성원
임원
보통주
1,038,721
4.16
임원
-

계
-
6,166,110
24.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤희상(주식회사 휴먼테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

김성민(주식회사 휴먼테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 15일
2026년 06월 20일
2026년 06월 29일
2026년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 01일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.06.20 09:00 ~ 2026.06.29 17:00

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 휴먼테크놀로지
https://www.humantechn.com
-

- 홈페이지 접속 > 투자정보 > IR공지 > 제25기 임시주주총회 소집공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주 소 : 서울시 송파구 석촌호수로 222, 2층 휴먼테크놀로지 우편번호(05610)* 전화번호 : 02-6205-0505- 접수기간 : 2026년 6월 20일 ~ 2026년 6월 29일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 30일 오전 09시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호(갈현동, 디테크타워과천)(회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 20일 09시 ~ 2026년 6월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])- 수정동의안 처리* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

투표의 편의성을 위하여 직접 참여 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 “주식회사 휴먼테크놀로지(이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “HUMANTECHNOLOGY Co., Ltd”로 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는 “

주식회사 아고스
(이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “
AGOS Co., Ltd.
”로 표기한다.

상호변경

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 86. (삭제)

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.
레이더·전파탐지·전파차단·감시정찰 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 광학·영상·적외선 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 무인항
공기·무인이동체 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업

1. 감시·관제·교통·항행 관련 무인시스템 및 영상시스템의 개발,설치,유지보수업

1. 시스템통합(SI) 및 ICT 기반 솔루션 공급업

1. 소프트웨어·인공지능(AI) 및 정보통신 시스템의 개발,제조,판매,공급 및 유지보수업

1. 정보통신기기 및 전자장비의 개발,제조,판매,유통 및 유지보수업

1. 방송·통신·영상·음향 장비 및 관련 부품의 개발,제조,판매업

1. 로봇·자동화·제어 시스템 및 산업용 장비의 개발,제조,판매업

1. 정보통신공사업 및 엔지니어링 서비스업

1. 데이터베이스 구축, 빅데이터 분석 및 온라인 정보 제공업

1. 디지털 정보보호 및 정보보안 서비스업

1. 전기·전자 장비 및 관련 기자재의 개발,제조,판매,임대업

1. 가전제품 도소매 및 유통업

1. 농수산식품 제조, 가공, 도소매업

1. 식품소분 및 판매업

1. 축산물 판매업

1. 구매대행 및 상품 공급업

1. 경영·기술 컨설팅 및 교육서비스업

1. 창업자 및 창업기업에 대한 투자업

1. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행업

1. 중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리업

1. 제품개발 및 창업지원사업

1. 각호에 관련된 학술연구용역업

1. 각호에 관련된 인력공급업

1. 각호에 관련된 유통, 수출입업 및 무역업

1. 각호에 관련된 전자상거래업, 통신판매업 및 온라인플랫폼 운영업

1. 부동산 매매·임대 및 전대업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

합병회사 및

신규사업 추진

사업목적 추가

미영위 사업 삭제

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.humantechn.com)에 한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(

www.agos.co.kr
)에
한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다.

공고방법 변경

부칙

제3조(시행일)

(생략)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙

제3조(시행일)

(생략)

이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2026년 06월 30일부터 개정 시행한다.

개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.