한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 한국캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국캐피탈주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06 월 15 일

권 유 자:
성 명: 한국캐피탈 주식회사주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)전화번호: 042-480-8000

작 성 자:
성 명: 윤지희부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-6206-0110

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국캐피탈(주)
나. 회사와의 관계
본인(자사주)

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 15일
라. 주주총회일
2026년 06월 30일

마. 권유 시작일
2026년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제38기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
2,719,001
0.86
본인(자사주)
의결권 제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41
최대주주
-

계
-
253,782,660
80.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한정
보통주
0
직원
직원
-

김정훈
보통주
0
직원
직원
-

윤지희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 15일
2026년 06월 20일
2026년 06월 29일
2026년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 08일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.06.20 ~ 2026.06.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 30일 오전 9시

장 소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.06.20 ~ 2026.06.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

: 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

: 주가 안정화 및 기업가치 제고.다. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합함.

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가
500원
1,000원

발행주식총수(보통주)
315,609,576주
157,804,788주

자본금
157,804,788,000원
157,804,788,000원

※ 주식병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.라. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 6월 30일(화)

채권자 이의 제출 기간
2026년 7월 1일(수) ~ 7월 31일(금)

매매거래정지 예정기간
2026년 7월 30일(목) ~ 8월 19일(수)

신주(주식병합)효력발생일
2026년 8월 1일(토)

신주권상장예정일
2026년 8월 20일(목)

마. 기타사항 : 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다.

제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억오천만주
로 한다.

주식 액면병합(2:1)에 따른 수권주식 축소

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은 오백원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은
일천원
으로 한다.

주식 액면병합(2:1)에 따른 액면가 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.