현대사료 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대사료(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-04

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>3. 주주총회 목적사항
부
안건 확정

□ 정관의 변경
※추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다.

□ 이사의 선임

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소일시
부
개최장소 변경
충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
충남 천안시 서북구 음봉로 861-50한들문화센터 1층 다목적홀

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
부
안건 확정

주1) 참조

주2) 참조

주1)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

추후 이사회에서 세부사항 결정 시 재공시할 예정입니다.
주2)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한도
69.08.01
부
해당사항 없음
-
이사회

윤희정
72.05.11
부
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한도
경영인

전) 현대사료㈜ 대표이사

-

윤희정
경영관리

㈜비에스제이홀딩스 기타비상무이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상장유지 가처분 소송 대응 및 재상장, 대체상장 등 주주의 권익을 위해 적합한 후보를 추천함.

확인서

확인서(사내 한도).jpg
확인서(사내 한도)

확인서(윤희정)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 현대사료 주식회사주 소: 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 이 원 찬부서 및 직위: 대표이사전화번호: 041-563-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대사료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.27
라. 주주총회일
2026.06.30

마. 권유 시작일
2026.03.09
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대사료(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비에스제이에스
최대주주
보통주
76,226,883
40.44
최대주주
-

(주)비에스제이홀딩스
특수관계인
보통주
999,128
0.53
특수관계인
-

윤희정
"
보통주
70,146
0.04
"
-

계
-
77,296,157
41.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유재철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.27
2026.03.09
2026.06.29
2026.06.30

나. 피권유자의 범위

2026년 05월 04일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대사료(주)홈페이지
http://www.hdfeed.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회 담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 06월 29일(임시주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 30일 오전 09시

장 소
충남 천안시 서북구 음봉로 861-50 한들문화센터 1층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한도
69.08.01
부
해당사항 없음
-
이사회

윤희정
72.05.11
부
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한도
경영인

전) 현대사료㈜ 대표이사

-

윤희정
경영관리

㈜비에스제이홀딩스 기타비상무이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상장유지 가처분 소송 대응 및 재상장, 대체상장 등 주주의 권익을 위해 적합한 후보를 추천함.

확인서

확인서(사내 한도).jpg
확인서(사내 한도)

확인서(윤희정)

※ 기타 참고사항