인바이오젠 — 주주총회소집공고 (20260615)
제출인: 인바이오젠

주주총회소집공고
6.0
(주)인바이오젠

주주총회소집공고

2026 년 6 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 인바이오젠

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로135길 21, 2층(논현동)

(전 화) 02-6978-7183

(홈페이지)http://www.inbiogen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 승 윤

(전 화) 02-6978-7183

주주총회 소집공고

(제19기 제2차 임시주주총회)

주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 제19기 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제16조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 6월 30일(화요일) 오전 10시 00분2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 서중석 선임의 건 - 제2호 의안 : 상근감사 박재홍 선임의 건

4. 경영참고 사항등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 20일 오전 9시 ~ 2026년 6월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 6월 15일주식회사 인바이오젠대표이사 강 지 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재열(출석률: 100%)
이근환(출석률: 100%)
이주환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.23.
제1호 의안 : 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.12.
가. 보고사항 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의안사항- 제1호 의안 : 제18기(2025년) 재무제표 결산 승인의 건- 제2호 의안 : 제18기(2025년) 영업보고서 승인의 건- 제3호 의안 : 임시주주총회 의안 확정의 건- 제4호 의안 : 전자투표제도 도입 결의의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.16.
1. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2025년) 재무제표 결산 정정 승인의 건 - 제2호 의안 : 제18기(2025년) 영업보고서 정정 승인의 건 - 제3호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집 결의의 건 - 제4호 의안 : 전자투표제도 도입 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.04.20.
제1호 의안 : 제19기 제2차 임시주주총회 소집 결의의 건제2호 의안 : 제19기 제2차 임시주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

5
2026.05.21.
제1호 의안 : 제19기 제2차 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성
찬성

6
2026.06.15.
제1호 의안 : 제19기 제2차 임시주주총회 의안 확정 의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입 결의의 건
-
찬성
찬성

※ 사외이사 이재열은 2026년 3월 31일 임기만료로 퇴임하여 이전까지 참석한 이사회를 근거로 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000
47,951
23,975
-

- 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 된 금액입니다.- 지급총액은 2026년 1월부터 5월까지 퇴임한 임원에게 지급 된 금액 포함이며, 1인당 평균 지급액은 현재원으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
이니셜 1호 투자조합(최대주주의 특수관계인)
2026.01.23~2027.01.22
50
79.41

※ 상기 거래금액 50억원을 의결하여 30억 실행하였으며, 비율은 2025년 개별재무제표 매출총액 대비 비율 임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이니셜 1호 투자조합(최대주주의 특수관계인)
차입금
2026.01.23~2027.01.22
50
79.41

※ 상기 거래금액 50억원을 의결하여 30억 실행하였으며, 비율은 2025년 개별재무제표 매출총액 대비 비율 임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 키오스크사업국내 산업은 고물가, 최저임금 인상으로 인한 인건비 부담이 과중되어지고 있습니다. 이로 인한 변화 중 가장 눈에 띄는 점은 서비스 업종의 무인화 트렌드입니다. 식당뿐만 아니라 무인편의점 등의 운영이 확대되면서 키오스크(KIOSK) 시장은 더욱 확대될것으로 보여집니다. 패스트푸드 프랜차이즈 업계에서 무인화가 가장 빠르게 진행되었고, 자영업계를 중심으로 스터디카페, 도서관, 코인노래방, 게임장 등 비외식 부문과 외식, 도소매업, 서비스 업종에서 무인매장이 등장하며 키오스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히 코로나19 이후 매장운영 효율화와 비대면 서비스 선호로 소비 문화가 확산되며 다양한 업계에서 키오스크 도입에 속도를 내고 있습니다. 향후 음성인식 기술, AI기술 등 이를 접목시킴으로써 사용자의 편의성을 한 층더 향상시킨 제품등 키오스크 산업은 지속적으로 성장을 거듭할 것으로 보여 집니다.2) F&B사업외식산업은 인적자원에 의해 연출되며 경영자, 내부고객, 외부고객이 삼위일체가 되어야하며, 특히 외부고객중심적인 Q(quality), S(service), C(cleanliness)를 갖춘 토탈서비스를 강조하고 자동화의 한계로 인해 타 산업대비 노동집약적입니다. 하지만 최근 세절기, 서빙로봇, 로봇바리스타, 키오스크 등 푸드테크의 발전으로 자동화의 문을 열고 있습니다. 또한 원재료 구매는 카드 및 외상의 형태가 많으며 원재료가 상품으로 바뀌는 과정이 짧고, 외부고객은 지불방법으로 외상이나 유가증권을 사용하지 않는 관계로 운영자금의 회전 빠르고 현금확보가 용이합니다. 그리고 적은 자본과 특별한 기술력없이 진입이 가능하며 신규참여의 용이성이 높은 만큼 경쟁도 치열하여 사업체가 영세할수록 자금난으로 인해 실패할 확률이 높은 편입니다.(2) 성장성1) 키오스크사업

키오스크_세계시장_전망

[ 출처: 포츈비즈니스인사이트 / 한국농촌경제연구원 ]국내 키오스크 시장 규모는 2023년까지 연 8.1%의 성장을 보여 약 3,960억원으로 성장할 것으로 보여집니다(출처: KT 엔터프라이즈 홈페이지 / 한국농촌경제연구원). 포츈비즈니스인사이트에 따르면 세계 키오스크 시장 규모는 12.3%의 성장률로 2020년 202억 9000만 달러에서 2028년 510억 5000만달러로까지 성장할것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 자동화 수준이 향상되고, 고물가, 인건비 절감 등 시장상황을 고려해 볼 경우 키오스크 산업은 당분간 지속적인 성장세를 보일 것으로 보여집니다. 현재 비외식부문과 외식, 도소매업, 서비스업, 공공기관, 무인점포 등 시간이 지날수록 다양한 분야에서 키오스크 사용량이 확대 될것으로 보여집니다.2) F&B사업우리나라는 인구밀집도가 높고 경제성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 외식수요의 꾸준한 증가, 외식사업시장의 경쟁심화로 인한 지속적인 개발, 사교지향 및 건강에 대한 관심 고조 같은 사회적 요인 등으로 외식산업은 꾸준히 성장할 동력이 무궁무진하지만 높은 물가 상승률, 세계 정황의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 산업성장을 저해하는 요인으로 작용할 전망입니다. 또한 인공지능 기술의 발달로 무인화, 자동화 같은 푸드테크도 성장중입니다. 이런 기술은 고객효과는 물론 인건비 절감이라는 효용가치가 더해지고 있으며, 이렇게 식품에 ICT(Information and Communication Technologies, 정보·통신 기술)를 융합한 기술, 플랫폼서비스 들이 외식사업의 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

1) 키오스크사업

키오스크사업은 고물가, 인건비 절감, 업무 효율성 향상, 비대면 서비스의 확대등의 제고 차원에서 활성화되고 있는 사업으로 경기변동에 영향을 받습니다. 특히 최저임금의 인상으로 인한 인건비 절감, 주 52시간 근무제도의 정착으로 인해 비용 절감을 위한 키오스크 수요가 늘어나는 추세이며, 비대면 소비 트렌드의 변화도 키오스크 수요 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.

_2026년 최저임금현황.jpg
최저임금현황

출처 : 최저임금위원회

2) F&B사업

외식산업은 경기와 가계소득이 수요 전반에 영향을 미치는 환경요인으로 경기변동에 민감도가 상당히 높은 편입니다. 따라서 경기상황 등으로 소비심리의 변동에 따라 식단가가 높은 고관여품목이나 기호식품에 대한 지출 증감폭이 변동 되곤합니다. 또한 청탁금지법과 같은 규제와 ‘연말, 기념일’같은 특수일엔 단기적으로 소비상황이 변동됩니다. 또한 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 2008년 4월 2일 유가증권시장에 상장된 당사는 키오스크 유통 및 F&B사업을 영위하고 있습니다. 2026년 1분기 실적으로는 매출액 7.9억원, 영업손실은 9.8억원, 당기순손실은 147억원입니다.1) 키오스크사업

키오스크설치사례

코로나19 이후 비대면 소비문화와 최저임금 상승으로 인한 인건비 부담, 업무효율성 향상, 비대면서비스의 확대, 정보통신 기술의 발전등이 무인화를 촉진시키고 있습니다. 키오스크 설치 운영대수는 2021년 21만 33대에서 2023년 53만 6,602대로 늘어났습니다(출처:한국지능정보사회진흥원). 이제는 요식업뿐만아니라 공공기관, 병원, 무인점포 등등 다양한 업종으로 서비스 시장이 확대되고 있어 키오스크 산업은 지속적으로 성장을 이어갈 것으로 보여 집니다.

2) F&B사업

외식시장은 주변 환경요인에 의해 꾸준히 변화하고 있습니다. IMF 직후에는 take-out의 증가, 코로나19 이후에는 ‘외식의 내식화’를 이끌어낸 배달 등이 대표적입니다. 이렇듯 주변흐름에 발맞춰 외식관련 미디어는 현재 ‘배달 외식’, ‘밀키트’, ‘HMR’같은 키워드가 자주 등장하고 있습니다. 현재까지는 규모적 측면에서의 단순 성장에 집중했다면, 미래에는 시장 자체의 내실을 다지는 과정이 기다리고 있습니다. 제품 자체에 대한 품질·가격 경쟁력은 기본이고, 그 이상의 차별화 전략으로 시장 경쟁에 참여해야 합니다. 기존의 차별화 전략은 맛을 연구하고 개발하는 것에 그쳤다면 이제는 ‘푸드테크’와 ‘프롭테크’를 기반으로 한 외식산업의 기술혁신 사례를 통해 차별화에 대한 인사이트를 찾아야 합니다. 즉, 새롭고 다양한 기술 트렌드를 브랜드와 서비스에 다양한 방법으로 접목시키면서 시장 내에서 안정적인 입지를 다질 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요재화

키오스크
키오스크

F&B
식음료 등

(2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

1) 키오스크사업키오스크사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 현재 없습니다. 또한 키오스크사업은 최근에 시장이 개척된 분야로, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 2) F&B사업외식 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어려우나, 당사는 주 소비계층인 MZ세대를 겨냥한 메뉴개발 및 서비스 차별화 등을 제공하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강지연
1984. 04. 17
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

서중석
1970. 11. 11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강지연
(주)인바이오젠 대표이사
2020.08~현재2020.10~현재
- 현 (주)버킷스튜디오 대표이사- 현 (주)인바이오젠 대표이사
해당사항 없음

서중석
법무법인 삼현 대표변호사
2018.03~2020.022020.01~현재

- 전 이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수

- 현 법무법인 삼현 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강지연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서중석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 서중석 후보자>1. 전문성:

본 후보자는 법률가(변호사)로서 법률 분야의 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 그리고 사회에서 축적한 경험들을 바탕으로 회사의 의사결정기구 인 이사회에 적극 참여하여 주주권익 보호와 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행 하고자 합니다..

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 각 분야에서 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 투영함으로서 회사의 성장과 발전 그리고 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_강지연

확인서_서중석

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재홍
1962. 07. 27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
동구바이오제약 사업총괄 사장
2019.01~2019.122020.01~2026.03
- 전 삼아제약 영업/생산/관리 총괄 부사장- 전 동구바이오제약 사업총괄 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 수행함에 있어 축적된 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박재홍

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

당사 제18기(2025년) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시되었으며, 또한 당사 홈페이지(https://inbiogen.co.kr)에도 게재하였으니 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 20일 오전 9시 ~ 2026년 6월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리