동원금속 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260615)
제출인: 동원금속

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동원금속 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 06월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사마.권유 시작일
부
권유 시작일 변경
2026년 6월 17일
2026년 6월 19일

Ⅰ.의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간권유 시작일
부
권유 시작일 변경
2026년 06월 17일
2026년 06월 19일

Ⅱ. 의결권 대리생사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)전자위임장 수여기간
부
전자위임장 수여기간 변경
2026.06.17 ~2026.06.28
2026.06.19 ~2026.06.28

Ⅱ. 의결권 대리생사 권유의 취지 나. 전자/서면투표 여부

□

전자투표에 관한 사항전자투표 기간

부
전자투표 기간변경
2026.06.17 ~2026.06.28
2026.06.19 ~2026.06.28

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 12일

권 유 자:
성 명: 동원금속 주식회사주 소: 경북 경산시 진량읍 북리1길 69전화번호: 053-859-2225

작 성 자:
성 명: 배진아부서 및 직위: 재경팀/매니저전화번호: 053-859-2219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동원금속(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 12일
라. 주주총회일
2026년 06월 29일

마. 권유 시작일
2026년 06월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동원금속(주)
기명식보통주
10,128
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이은우
최대주주
보통주
5,783,966
12.37
최대주주
-

이승재
특수관계인
보통주
4,352,492
9.31
특수관계인
-

이순현
특수관계인
보통주
50,000
0.1
특수관계인
-

이기숙
특수관계인
보통주
66,093
0.1
특수관계인
-

이경숙
특수관계인
보통주
29,000
0.1
특수관계인
-

서영숙
특수관계인
보통주
30,520
0.1
특수관계인
-

이은주
특수관계인
보통주
32,093
0.1
특수관계인
-

이수연
특수관계인
보통주
73,293
0.2
특수관계인
-

박승룡
발행회사임원
보통주
35,092
0.0
발행회사임원
-

이덕교
발행회사임원
보통주
25,000
0.1
발행회사임원
-

김기준
발행회사임원
보통주
20,003
0.1
발행회사임원
-

김기철
발행회사임원
보통주
25,168
0.0
발행회사임원
-

김철인
발행회사임원
보통주
23,000
0.1
발행회사임원
-

최성호
발행회사임원
보통주
31,870
0.0
발행회사임원
-

권영진
발행회사임원
보통주
15,050
0.1
발행회사임원
-

이재연
발행회사임원
보통주
15,632
0.0
발행회사임원
-

임재성
발행회사임원
보통주
2,304
0.0
발행회사임원
-

황보창
발행회사임원
보통주
16,000
0.0
발행회사임원
-

박영규
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

권오승
발행회사임원
보통주
15,273
0.0
발행회사임원
-

홍민수
발행회사임원
보통주
10,007
0.0
발행회사임원
-

전성호
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

은석우
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

문영곤
발행회사임원
보통주
20,700
0.0
발행회사임원
-

이경석
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

권기훈
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

이윤국
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

김진한
발행회사임원
보통주
10,495
0.0
발행회사임원
-

김시연
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

최철민
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

김세현
발행회사임원
보통주
37,482
0.1
발행회사임원
-

계
-
10,800,533
23.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권영진
보통주
15,050
주주(임원)
주주(임원)
-

김시연
보통주
10,000
주주(임원)
주주(임원)
-

배진아
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 19일
2026년 06월 29일
2026년 06월 29일

※상기 권유 종료일은 2026년 6월 29일 제41기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.06.19 ~ 2026.06.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동원금속(주)
www.dwmic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 29일 오전 9시

장 소
경산산업단지관리공단 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.06.19 ~ 2026.06.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제41기(2025.4.1~2026.3.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KGM과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERRY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2026년 3월 31일 현재

제 40 기 2025년 3월 31일 현재

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I.유동자산

262,373,850,884

187,026,469,672

현금및현금성자산
5,32,36
45,356,569,078

26,940,766,437

매출채권및기타채권
6,32,34,36
78,716,751,950

35,639,303,737

기타유동금융자산
7,32
9,569,258,924

8,241,097,527

기타유동자산
8
17,602,046,391

16,127,930,236

당기법인세자산

1,244,707,776

1,809,271,874

재고자산
9
109,884,516,765

98,268,099,861

II.비유동자산

371,316,379,685

328,802,244,869

관계기업투자
11
9,782,020,642

8,811,664,578

유형자산
12
341,699,740,113

296,510,034,126

사용권자산
33
5,036,401,587

10,612,533,069

무형자산
13
3,283,692,913

3,621,291,919

기타비유동금융자산
7,32
1,989,153,061

1,738,420,352

기타비유동자산
14,32
808,941,636

211,575,321

이연법인세자산
28
8,716,429,733

7,296,725,504

자 산 총 계

633,690,230,569

515,828,714,541

부 채

I.유동부채

318,044,157,885

238,882,092,784

매입채무및기타채무
15,32,36
111,639,458,303

58,545,763,661

유동성차입금및사채
16,31,32,36
164,733,309,992

145,820,062,299

기타유동금융부채
17,32,36
15,652,655,333

12,983,890,672

기타유동부채
18
18,192,792,117

15,185,940,259

유동성리스부채
32,33
1,074,468,438

729,378,892

당기법인세부채
28
6,751,473,702

5,617,057,001

II.비유동부채

143,762,778,608

143,984,647,827

장기차입금및사채
16,31,32,36
82,939,087,315

88,458,100,783

순확정급여부채
19
38,645,715,149

38,905,761,366

기타비유동금융부채
17,32,36
60,085,555

1,089,722,877

기타비유동부채
18
10,705,773,632

6,095,397,994

리스부채
32,33
2,699,647,608

3,036,459,732

이연법인세부채
28
8,712,469,349

6,399,205,075

부 채 총 계

461,806,936,493

382,866,740,611

자 본

I.지배기업지분

171,883,294,076

132,961,973,930

자본금
20
23,377,466,500

23,377,466,500

기타불입자본
21
22,395,643,609

22,395,643,609

기타자본구성요소
22
31,932,812,478

23,655,978,765

이익잉여금
23
94,177,371,489

63,532,885,056

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

171,883,294,076

132,961,973,930

부 채 및 자 본 총 계

633,690,230,569

515,828,714,541

주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.매출액
4,24,34

659,421,673,630

626,236,089,125

II.매출원가
4,29

521,142,796,581

496,888,472,427

III.매출총이익

138,278,877,049

129,347,616,698

IV.판매비와관리비
13,25,29

102,621,413,641

87,362,087,070

V.영업이익

35,657,463,408

41,985,529,628

기타수익
26
21,993,462,261

22,888,261,479

기타비용
26
13,707,781,194

22,678,405,915

금융수익
27
444,832,733

314,069,539

금융원가
27
12,095,773,595

13,646,705,979

지분법이익
11
262,880,171

98,386,951

VI.법인세비용차감전순이익

32,555,083,784

28,961,135,703

VII.법인세비용
28

275,146,702

7,796,952,831

VIII.연결당기순이익

32,279,937,082

21,164,182,872

지배기업지분순이익

32,279,937,082

21,164,182,872

비지배지분순이익

-

-

IX.기타포괄이익

8,983,944,403

7,625,394,544

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목

8,271,867,190

12,045,301,811

지분법자본변동
11
638,825,845

670,572,602

해외사업환산손익

7,633,041,345

11,374,729,209

2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목

712,077,213

(4,419,907,267)

확정급여제도의재측정요소
19
1,120,825,771

(4,379,524,419)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(342,573,358)

(40,382,848)

재평가잉여금

(66,175,200)

-

X.총포괄이익

41,263,881,485

28,789,577,416

지배기업지분총포괄이익

41,263,881,485

28,789,577,416

비지배지분총포괄이익

-

-

XI.지배기업지분주당손익
30

연결기본주당순이익

691

453

연결희석주당순이익

691

453

주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결기타자본구성요소
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.04.01(전기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
11,651,059,802
49,085,466,853
-
106,509,636,764

배당금의 지급
-
-
-
(2,337,240,250)
-
(2,337,240,250)

지분법자본변동
-
-
670,572,602
-
-
670,572,602

해외사업환산손익
-
-
11,374,729,209
-
-
11,374,729,209

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(40,382,848)
-
-
(40,382,848)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,379,524,419)
-
(4,379,524,419)

당기순이익
-
-
-
21,164,182,872
-
21,164,182,872

2025.03.31(전기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
23,655,978,765
63,532,885,056
-
132,961,973,930

2025.04.01(당기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
23,655,978,765
63,532,885,056
-
132,961,973,930

배당금의 지급
-
-
-
(2,337,240,250)
-
(2,337,240,250)

지분법자본변동
-
-
633,504,756
-
-
633,504,756

유형자산재평가이익 법인세효과의 변동
-
-
-
(66,175,200)
-
(66,175,200)

해외사업환산손익
-
-
7,633,041,345
-
-
7,633,041,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
10,287,612
(352,860,970)
-
(342,573,358)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,120,825,771
-
1,120,825,771

당기순이익
-
-
-
32,279,937,082
-
32,279,937,082

2026.03.31(당기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
31,932,812,478
94,177,371,489
-
171,883,294,076

주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

107,894,393,546

74,996,432,295

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

107,001,248,278

80,917,438,372

연결당기순이익

32,279,937,082

21,164,182,872

현금의 유출이 없는 비용의 가산
35
80,691,599,756

93,990,519,518

현금의 유입이 없는 수익의 차감
35
(12,836,631,611)

(10,065,113,335)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
6,866,343,051

(24,172,150,683)

2.법인세의 환급(납부)

893,145,268

(5,921,006,077)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,249,726,261)

(61,712,761,102)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

217,304,198,134

27,733,817,559

기타금융자산의 감소

179,021,497,414

24,034,938,684

유형자산의 처분

37,842,633,650

3,265,171,434

이자의 수취

440,067,070

433,707,441

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(299,553,924,395)

(89,446,578,661)

기타금융자산의 증가

180,873,441,435

21,569,049,835

유형자산의 취득

117,824,717,967

67,846,440,426

무형자산의 취득

855,764,993

31,088,400

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,959,297,136)

4,042,552,161

1.재무활동으로 인한 현금유입액

439,554,139,569

452,168,886,400

유동성차입금및사채의 증가

378,306,213,186

421,540,006,487

장기차입금및사채의 차입

61,247,926,383

30,628,879,913

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(448,513,436,705)

(448,126,334,239)

유동성차입금및사채의 감소

430,730,255,535

427,704,517,314

차입금및사채의 감소

1,270,101,087

-

리스부채의 상환

2,369,537,882

4,569,354,465

이자의 지급

11,917,833,551

13,515,222,210

배당금의 지급

2,225,708,650

2,337,240,250

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,730,432,492

840,109,276

V.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

18,415,802,641

18,166,332,630

VI.기초의 현금및현금성자산

26,940,766,437

8,774,433,807

VII.기말의 현금및현금성자산

45,356,569,078

26,940,766,437

주석 참조

※ 주석사항은 6월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 41 기 2026년 3월 31일 현재

제 40 기 2025년 3월 31일 현재

동원금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I.유동자산

152,376,128,229

115,542,221,629

현금및현금성자산
5,32
10,261,782,362

8,136,716,048

매출채권및기타채권
6,32,34
86,326,362,957

56,883,177,620

기타유동금융자산
7,32
9,332,790,786

8,004,628,614

기타유동자산
8
7,806,010,122

7,236,729,543

재고자산
9,17
38,649,182,002

35,280,969,804

II.비유동자산

235,915,289,671

223,504,333,369

종속기업및관계기업투자
10,11
146,065,084,357

132,886,820,066

유형자산
12,17
78,298,241,184

79,943,976,523

무형자산
13
3,033,610,012

3,390,752,628

사용권자산
34
301,748,415

313,298,796

기타비유동금융자산
7,32,34
423,485,673

521,946,037

기타비유동자산
14,32,34
732,785,478

135,419,163

이연법인세자산
28
7,060,334,552

6,312,120,156

자 산 총 계

388,291,417,900

339,046,554,998

부 채

I.유동부채

188,103,789,688

149,618,354,379

매입채무및기타채무
15,32,34
81,795,778,212

59,332,956,242

유동성차입금및사채
16,31,32,34
88,356,043,556

65,404,835,788

유동성리스부채
32,33
186,638,541

211,428,946

기타유동금융부채
18,32
5,622,010,140

6,062,186,558

기타유동부채
18,34
10,182,074,970

16,243,083,199

당기법인세부채
28
1,961,244,269

2,363,863,646

II.비유동부채

52,116,941,040

77,372,236,741

장기차입금및사채
16,32,32,34
9,844,000,000

37,763,600,000

리스부채
32,33
116,472,788

110,164,390

순확정급여부채
19
35,160,449,364

35,548,906,658

기타비유동부채
18
6,996,018,888

3,949,565,693

부 채 총 계

240,220,730,728

226,990,591,120

자 본

I.자본금
20

23,377,466,500

23,377,466,500

II.기타불입자본
21

22,395,643,609

22,395,643,609

III.기타자본구성요소
22

33,346,986,182

24,811,342,282

IV.이익잉여금
23

68,950,590,881

41,471,511,487

자 본 총 계

148,070,687,172

112,055,963,878

부 채 및 자 본 총 계

388,291,417,900

339,046,554,998

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.매출액
4,24,34

351,052,897,015

305,542,903,362

II.매출원가
29,34

273,196,330,472

240,442,883,861

III.매출총이익

77,856,566,543

65,100,019,501

IV.판매비와관리비
25,29

56,071,180,852

45,023,118,910

V.영업이익

21,785,385,691

20,076,900,591

기타수익
26
10,997,217,604

10,686,181,622

기타비용
26
8,256,566,890

3,995,132,360

금융수익
27,34
104,832,148

34,908,638

금융원가
27,34
4,321,265,914

5,668,592,779

지분법이익
10,11
7,678,360,667

7,503,752,634

지분법손실
10,11
867,882,836

1,387,348,508

VI.법인세비용차감전순이익

27,120,080,470

27,250,669,838

VII.법인세비용
28

(1,994,449,573)

3,383,260,173

VIII.당기순이익

29,114,530,043

23,867,409,665

IX.기타포괄이익

9,303,608,701

7,319,868,403

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목

8,526,824,046

11,739,775,670

지분법자본변동
10,11
8,526,824,046

11,739,775,670

2.후속적으로 당기손익 재분류되지않는 항목

776,784,655

(4,419,907,267)

지분법이익잉여금변동
10,11
(317,541,371)

(170,922,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

8,819,854

(40,382,848)

확정급여제도의 재측정요소
19
1,085,506,172

(4,208,601,957)

재평가잉여금

(66,175,200)

-

X.총포괄이익

38,418,138,744

31,187,278,068

XI.주당손익
30

기본주당순이익

623

511

희석주당순이익

623

511

주석 참조

자 본 변 동 표

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2024.04.01(전기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
13,111,949,460
24,320,866,491
83,205,926,060

배당금의 지급
-
-
-
(2,337,240,250)
(2,337,240,250)

지분법자본변동
-
-
11,739,775,670
-
11,739,775,670

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(170,922,462)
(170,922,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(40,382,848)
-
(40,382,848)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,208,601,957)
(4,208,601,957)

당기순이익
-
-
-
23,867,409,665
23,867,409,665

2025.03.31(전기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
24,811,342,282
41,471,511,487
112,055,963,878

2025.04.01(당기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
24,811,342,282
41,471,511,487
112,055,963,878

배당금의 지급
-
-
-
(2,337,240,250)
(2,337,240,250)

지분법자본변동
-
-
8,526,824,046
-
8,526,824,046

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(317,541,371)
(317,541,371)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
8,819,854
-
8,819,854

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,085,506,172
1,085,506,172

재평가잉여금
-
-
-
(66,175,200)
(66,175,200)

당기순이익
-
-
-
29,114,530,043
29,114,530,043

2026.03.31(당기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
33,346,986,182
68,950,590,881
148,070,687,172

주석 참조

현 금 흐 름 표

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

동원금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

30,621,466,793

29,869,871,664

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

30,337,849,174

33,694,807,460

당기순이익

29,114,530,043

23,867,409,665

현금의 유출이 없는 비용의 가산
35
26,042,868,208

32,378,492,419

현금의 유입이 없는 수익의 차감
35
(12,824,168,153)

(12,414,673,624)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
(11,995,380,924)

(10,136,421,000)

2.법인세의 납부(환급)

283,617,619

(3,824,935,796)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,495,005,190)

(22,972,049,694)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

181,144,136,357

22,026,773,705

유형자산의 처분

200,392,720

675,108,554

기타금융자산의 감소

178,819,745,880

21,317,356,804

배당금의 수취

2,026,998,952

-

이자의 수취

96,998,805

34,308,347

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(197,639,141,547)

(44,998,823,399)

기타금융자산의 증가

180,488,973,698

21,369,953,061

유형자산의 취득

16,345,934,797

23,597,781,938

무형자산의 취득

804,233,052

31,088,400

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(12,001,395,289)

985,665,144

1.재무활동으로 인한 현금유입액

175,051,368,426

200,168,548,819

유동성차입금및사채의 증가

153,781,368,426

185,668,548,819

장기차입금및사채의 차입

21,270,000,000

14,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(187,052,763,715)

(199,182,883,675)

유동성차입금및사채의 감소

180,019,760,658

190,427,479,496

리스부채의 상환

299,448,062

664,711,690

배당금의 지급

2,337,240,250

2,337,240,250

이자의 지급

4,396,314,745

5,753,452,239

IV.현금및현금성자산의 증가

2,125,066,314

7,883,487,114

V.기초의 현금및현금성자산

8,136,716,048

253,228,934

VI.기말의 현금및현금성자산

10,261,782,362

8,136,716,048

주석 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당)기
제 39(전)기

주당배당금
50원
50원

배당금총액
2,337백만원
2,337백만원

시가배당율
2.97%
3.56%

액면배당율
10%
10%

- 배당금 총액은 2026년 03월 31일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)당 회사는
동원금속 주식회사라 한다.영문으로는
DONGWON METAL Co., LTD라 표기한다.

제 1조(상호)당 회사는
동원모빌리티 주식회사라 한다.영문으로는
Dongwon Mobility Co., LTD.라 표기한다.

회사 상호 변경

제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)

제 20 조 (소집지
와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
②회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영

제 26 조 (의결권의 대리행사)①(현행과 같음)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다
.

제 26 조 (의결권의 대리행사)①(현행과 같음)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다
.

개정상법 반영

제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외
이사는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 한다. ②
사외
이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외
이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외
이사를 선임하여야 한다.

제 29 조 (이사의 수)①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립
이사는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.②
독립
이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

개정상법 반영

제 30 조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한
사외이사가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사(
사외이사 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다.

제 30 조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한
독립
이사가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사(
독립
이사 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다.

개정상법 반영

제 32조(이사의 보선)①현행과 같음②
사외
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 32조(이사의 보선)①현행과 같음②
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제 35 조 2 (감사위원회)②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해
사외
이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고,
사외
이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2023.06.28 개정)④감사위원회는 그 결의로 위원인
사외
이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외
이사이어야 한다.⑤
사외
이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2019.06.27 개정)⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 35 조 2 (감사위원회)②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해
독립
이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. ③위원의 3분의 2이상은
독립
이사이어야 하고,
독립
이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④감사위원회는 그 결의로 위원인
독립
이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다. ⑤
독립
이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
(삭제)그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할
수

있다
.

제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정상법 반영

(신설)
제 10 조의 4(자기주식의 보유,처분)회사는 법령이 정하는 바에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 필요한 경우 자기주식을 취득,보유,처분할 수 있다.
개정상법 반영

(신설)
1. (시행일) 이 정관은 2026년 6월 29일부터 시행한다. 2. (소집지 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조2항 및 제26조2항의 개정규정은 2027년1월1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조, 제32조 2항, 제35조2, 제40조의2 1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제35조의 2 이사회 내 독립이사의 수는 <법률20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 4. (감사위원 선임 및 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조2 6항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.
개정 상법 시행일 등으로 고려하여 부칙에 명확한 경과규정 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박승룡
59.05.22
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이덕교
65.02.28
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이승재
92.05.19
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승룡
동원금속(주) 대표이사

97년~10년

10년~17년

17년~현재

- 연구개발 실장 및 공장장

- 유럽 및 미국 법인장- 대표이사

해당없음

이덕교
동원금속(주) 부사장
91.05~현재

- 원가관리팀장

- 연구개발사업부/경영지원사업부

해당없음

이승재
동원금속(주) 부사장
18년~현재
-동원금속 기획실장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박승룡 사내이사 후보자후보자는 회사가 지속적인 성장을 이루어 가는데 있어 박승룡 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 의사결정에 대한 결단력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 회사가 글로벌 부품기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. □ 이덕교 사내이사 후보자후보자는 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 가능하며 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 그리고 경영관리 분야의 전문성은 동원금속 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것입니다. □ 이승재 사내이사 후보자후보자는 회사내부 사정에 정통하며 회사 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지도력과 리더십을 발휘하였으며, 회사의 방향성을 결정하고 나아가 ESG경영에 큰 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

확인서

후보자확인서_박승룡

후보자확인서_이덕교

후보자확인서_이승재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
925백만원

최고한도액
2,000백만원

제 4-1호 의안 : 사내이사 이은우 보수한도 승인의 건

이사의 수
1명(-명)

보수총액 또는 최고한도액
1000백만원

제 4-2호 의안 : 사내이사 이승재 보수한도 승인의 건

이사의 수
1명(-명)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

제 4-3호 의안 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사보수 한도액 승인의 건

이사의 수
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.