소룩스 — 주주총회소집공고 (20260612)
제출인: 소룩스

주주총회소집공고
6.0
(주)소룩스

주주총회소집공고

2026년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
정재준

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22

(전 화)02-2668-2600

(홈페이지)http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리총괄부사장
(성 명)김 현 수

(전 화)02-2668-2600

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20 조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제 542 조의 4 및 정관 제 26 조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 정재준 선임의 건(중임) 제 1-2호 의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건 제 1-3호 의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 제 1-4호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 김혜인 선임의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김병록 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 06월 19일 오전 9시 ~ 2026년 06월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 지참

가. 직접 참석의 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정 대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시

나. 대리 참석의 경우 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인) 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

- 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출

2026 년 06 월 12일

주식회사 소 룩 스 대표이사 정 재 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진성(출석률: 0%)
전영주(출석률: 100%)
김대복(출석률: 100%)
박종민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
26.01.07
제 1호 의안 : 제6회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

2
26.01.15
제 1호 의안 : 제6회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

3
26.01.20
제 1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건 제 4호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
불참
찬성
-
-

4
26.01.23
제 1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

5
26.02.06
제 1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

6
26.02.09
제 1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
찬성
-
-

7
26.02.13
제 1호 의안 : 제6회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

8
26.02.20
제 1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건 제 4호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
불참
찬성
-
-

9
26.02.27
제 1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행일정 변경의 건
불참
찬성
-
-

10
26.03.09
제 1호 의안 : PFV 주식 담보대출 변경계약 승인의 건
불참
찬성
-
-

11
26.03.11
제 1호 의안 : 제30기(2025년) 내부회계관리제도운영실태보고의 건 제 2호 의안 : 제30기(2025년) 내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건 제 3호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성
-
-

12
26.03.13
제 1호 의안 : 제6회차 전환사채 발행일정 및 인수인 변경의 건
불참
찬성
-
-

13
26.03.18
제 1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행일정 및 인수인 변경의 건 제 2호 의안 : 주식 양수도 계약 체결 승인의 건
불참
찬성
-
-

14
26.03.27
제 1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건 제 4호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

15
26.03.31
제 1호 의안 : 전환사채(제3회차) 만기전 취득의 건 제 2호 의안 : 전환사채(제3회차) 재매각 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

16
26.04.15
제 1호 의안 : 주식회사 아리바이오 제 12회~15회 전환사채 만기전 조기상환(put option) 행사의 건
-
찬성
찬성
찬성

17
26.04.27
제 1호 의안 : 합병계약서 일부 변경 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 개최 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 일정 연기의 건 제 4호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
26.05.12
제 1호 의안 : 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

19
26.05.14
제 1호 의안 : 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

20
26.05.19
제 1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 제 3호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

21
26.05.21
제 1호 의안 : 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 계약내용 일부 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

22
26.05.27
제 1호 의안 : 공급계약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성

23
26.05.28
제 1호 의안 : 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 계약내용 일부 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

24
26.05.29
제 1호 의안 : 전환사채(제3회차 및 제7회차) 만기전 취득의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
26.06.02
제 1호 의안 : 자기 전환사채(제3회차) 재매각 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

26
26.06.04
제 1호 의안 : 공급계약 체결의 건(2건)
-
찬성
찬성
찬성

27
26.06.09

제 1호 의안 : 주식담보대출계약 체결의 건

제 2호 의안 : 타법인 출자증권(전환사채권) 취득 결정의 건

-
찬성
찬성
찬성

28
26.06.11
제 1호 의안 : 임시주주총회 안건 일부 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 이진성은 각각 2025년 12월 8일, 2025년 12월 22일 해당 직을 사임하였으나, 상법 제386조 및 동법 제393조의2 등 관련 법령에 의하여 2026년 03월 26일 제30기 정기주주총회에서 새로운 이사가 선임되기 전까지 그 권리와 의무를 유지하였습니다.
주2) 사외이사 김대복, 박종민은 2026년 3월 26일 제30기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
전영주김대복박종민
2026.06.09
제1호의안 : 타법인 출자증권(전환사채권) 취득 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
34,000,000
8,500,000
-

주1) 지급총액에는 2026년 3월 26일 일신상의 이유로 해당직을 사임한
사
외이사 이진성
이
포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[조명사업부문](1) 시장의 특성

(가) 산업의 특성
LED란 Light Emitting Diode의 줄임말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.
LED의 기술적 특성으로 인해, LED 조명은 에너지 절감에 따른 경제적인 효과가 높고 환경 친화적입니다. 세계적으로 LED 조명제품에 대한 시장의 선택과 정책적 지원이 확대되고 있습니다. 고효율 친환경 LED산업은 국가적인 차원에서 에너지 정책 추진의 중요한 부분을 차지하고 있으며 에너지 절감, 신성장 동력 창출 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 정부차원에서의 지원이 확대되며 시장이 지속적으로 확장하고 있습니다.

LED 조명산업은 아이디어 및 기술력의 비중이 크며 원자재와 인건비 부담이 적은 지식기반형 기술집약적 산업입니다. 타 산업에 비해 싸이클이 짧아 지속적으로 새로운 기술 창출과 다양한 응용분야에 적용 가능한 고도의 응용 복합 기술을 보유해야 하기때문에 단기간 내에 후발 진입자가 선도자를 추월할 수 없는 산업으로 장기적인 계획과 투자가 요구됩니다.

또한 LED 조명이 LED 소자, 패키지, 조명기구 부품(방열, 광학, 기구, 회로, 제어 등)으로 구성된 다양한 분야의 Supply, Value Chain 으로 구성되어 있기 때문에 건설, 정보가전, 수송기기, 소재 등 대기업 중심의 전후방 산업과 연결되어 있는 특징이 있습니다. 게다가, 범용 제품의 대량 생산보다는 기술적, 산업적인 수요에 적합한 주문형 생산방식이 필요하기 때문에 기동성이 있는 벤처·중소기업의 역할이 중요하고 업체간 연계와 협력이 경쟁력으로 작용할 수 있는 분야입니다.

그리고 LED 조명산업은 산업간 체계적 융합에 의해 신산업 창출이 가능한 분야입니다. 특히 LED 조명 분야에서는 사용자 편의성을 높이기 위해 조명과 IT 기술과 접목하여 인간 감성을 만족시키거나 에너지 절감효과를 극대화하는 시도가 이루어지고 있고, 수송기기, 농업생명 등 다양한 융합조명시스템 제품이 주목받고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 B2B영업부문은 국내의 민간 건설기업을 상대로 주로 거래하기 때문에 국내 건설경기의 변동이 B2B 영업의 성과에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율하고 있습니다.

한수원, 조달청 등을 대상으로 하는 B2G, ESCO사업의 경우 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약 또는 수의계약을 통하여 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이 국내외 경기변동에 크게 영향을 받지는 않는 편입니다. 경기 침체로 인한 지자체의 예산 변동 등의 이유 및 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

과거 건설 산업의 경우는 계절 요인에 따라 토목이나 기타 건축 과정이 지연되는 경우가 많았지만 국내건축 기술의 발전에 따라 현재의 건설부분은, 계절의 영향을 큰 받지 않으므로 계절적인 요인은 특별히 없습니다. 다만 B2G 또는 ESCO 사업의 경우 정부, 지자체 등의 예산 편성에 따라 3, 4분기에 일부 매출이 집중되는 현상이 있습니다.
(다) 수요 변동요인국내 건설경기의 변동이 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설 경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공시점을 조율 하고 있으며, 이에 따라 조명기구 시장의 최대 파이가 변화하기도 합니다. 주택공급이 많으면 LED 조명시장도 커질것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 또한, 정부정책의 방향 역시 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 국무총리 지시(1996-16호) '공공기관 에너지이용합리화 추진 지침'에 따라 LED 조명 보급사업이 시작 되었으며 2009년 이후 현재 매년 5,000억원 가량의 예산이 편성되어 공공기관의 기존 조명을 LED조명으로 교체하고 있습니다. 또한, 한국도로공사 등 공공기관의 예산집행 의사결정이 ESCO 수요 변동에 높은 영향력을 끼치기도 합니다. 이처럼 B2G 및 ESCO 사업은 정부 정책에 근거하여 사업이 수립되고 예산이 책정되는 형태이기에 정부 정책 및 예산편성에 따라 수요변동이 있을 수 있습니다.
(라) 규제 환경당사가 영위하는 조명사업부문의 경우, 정부에서 필요로 하는 인증부분만 적용하면 정부 및 공공기관 납품, 민간건설 영업 및 납품, 매출에 영향을 받지 않습니다. 구체적으로 품질 부문에서의 인증의 경우 KC, KS 등의 인증부문 영역을 충족할 필요가 있습니다. 영업 및 납품을 하는데 있어서의 규제환경도 존재합니다. LED 조명은 '중소벤처기업부고시 제2020-13호'에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되었습니다. 중소기업자간 경쟁제품의 경우 대기업의 시장 진입은 원천적으로 배제되며, 각 공공기관은 공사 발주시 반드시 공사와 자재를 분리하여 발주하게 되어 있습니다. 이에 따라 조달청에서도 LED조명의 경우 MAS 계약 및 제3자단가 계약시 중소기업자만을 상대로 계약을 진행하고 있습니다. 또한, '산업통상자원부 고시 제2019-188호 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정'에 따라 공공기관의 경우 한국에너지공단으로부터 인증받은 '고효율에너지기자재 인증' 제품을 구매하고 있어 고효율 인증은 사업 참여를 위한 사실상의 필수 요건이라고 볼 수 있습니다. 해외시장의 경우, 미국은 안전인증인 UL, FCC를 필수적으로 요구하고 있습니다. 뿐만 아니라, IES파일, LM-80시험성적서, TM-21 Projection 등 LED 패키지의 성능 및 안전에 대한 인증은 물론 구동부인 SMSP에 대한 성능테스트 등을 요구해 까다로운 품질테스트를 거치도록 제도화되어 있습니다. 유럽의 경우 CE, CB 안전인증을 취득해야 하며, 중동지역의 경우 인도는 BIS, 러시아 EAC, 사우디 SASO등의 안전인증을 도입해 제품의 수입, 통관 단계에서부터 저품질, 비규격 제품의 배제를 위한 노력들을 강화하는 추세입니다.
(2) 시장의 규모 및 전망
1) B2B 시장

B2B LED 조명 시장의 경우, 건설 업계의 분양 규모에 영향을 받습니다. 주택공급이많으면 LED 조명시장도 커질 것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 현재의 분양시장은 2018년 최저점을 찍은 이후 점진적으로 상승해 왔으며 연 평균 30만 가구 규모의 분양 시장이 형성되었습니다만, 올해 2025년은 세계경제 불안감 확대 및 경기둔화가 지속됨에 따라 전년도에 비해 크게 줄어들 것으로 예상하고 있습니다. 2020년 이후 국내 건설시장은 노후 시설의 유지보수 수요가 급증하면서 유지보수 공사의 비중이 상당히 높은 선진국형 건설시장으로 전환되기 시작할 것으로 예측됩니다. 기존의 노후화된 주택, 아파트, 일반건물들의 유지보수 공사의 비중이 높아지면서 LED 조명기기의 수요도 증가하게 됩니다. 이후의 조명시장은 신규 아파트 현장 개설 대비 재개발, 재건축 아파트 분양시장 비율이 확대되어 B2B 조명 사업은 신규 분양 시장에만 의존하는 것이 재건축, 재개발 현장과 더불어 투 트랙 시장을 공략해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

2) B2C 시장

B2C LED 조명 시장의 경우, 리모델링 시장에서의 일부 영역을 조명 시장으로 보고 있으며, 신규 건설이나 조명 단납에 대한 B2C시장 판매 활로가 있어 그들의 총합을 B2C 시장의 규모로 볼 수 있습니다. 다만, 국내 B2C 대상 LED 조명시장은 영세 조명업체들이 주축이 되어 영위되고 있으며, 그 시장규모가 전체 LED 시장에서 차지하는 비중이 미미합니다.

3) B2G 시장

LED 조명의 B2G 시장은 LED 조명 도입 초기부터 현재까지는 실내조명 우선 교체가 이루어졌으며 2018년도부터 한국도로공사를 시작으로 실외조명에 대한 교체가 시작되었습니다. 공공기관 에너지이용 합리화 추진 계획에 따라, 2017년 이후부터는공공기관 신축 건물에 들어가는 조명은 100% LED 조명으로 설치가 이루어져왔습니다. 또한 기존 조명에 대한 LED 조명으로의 교체수요는 2020년을 기점으로 100% 교체에 이를 것으로 계획되었으나 예산 등의 문제로 교체가 지연되고 있는 상황입니다. 향후, 공공기관의 신축 건물에 들어가는 LED 조명 수요 및 LED 조명 유지, 보수에 따른 재교체 수요를 고려할 시에, 향후 10년에 걸쳐 매년 2,500~3,000억원의 시장규모를 유지할 것으로 판단됩니다.

4) ESCO(에너지사업) 시장

한국도로공사는 터널등 및 가로등 신규 발주 및 교체를 통해서, ESCO(에너지사업)을 집행하는 주요 공공기관으로서, 한국도로공사의 ESCO 입찰 규모에 의해 LED조명 ESCO 사업 시장규모가 사실상 결정됩니다. 한국도로공사는 자체사업과 ESCO사업 방식으로 LED 가로등과 터널등을 교체하는 사업을 진행하고 있습니다. 2020년한국도로공사의 ESCO 사업 입찰 기초금액은 563억, 2023년에는 268억원이며 2025년까지 유사한 수준으로 전망됩니다.

산업통상자원부 고시 제2020-97호 [에너지이용 합리화법] 제8조 및 같은 법 시행령제15조에 따라 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 의거 공공기관은 에너지 절감 기대효과가 5% 이상이고 투자비회수기간이 10년(창호, 단열 등을 포함하는 시설개선사업인 경우는 15년) 이하인 개선안은 에너지진단이 종료된 시점으로부터 2년 이내에 자체 개선사업 또는 ESCO 사업을 활용하여 개선하여야 합니다. 현재 한국도로공사는 터널등, 가로등 등의 실외등 교체에 있어서만 LED 사업을 운영 중이나, 향후 실내등 교체 및 신규 건물 발주 영역에서도 ESCO 사업을 영위할 가능성이 있습니다. 또한, 전국 단위 지차체의 경우에도 가로등 및 보안등 LED조명교체 사업 을 지속적으로 진행할 예정이므로, 2024년 이후에도 ESCO(에너지사업) 시장 수요는 지속될 예정입니다.
5) 대체 시장의 존재 여부 및 향후 전망LED 조명은 전통 광원 대비 뛰어난 효율과 고수명, 친환경 제품의 장점을 내세워 성장을 지속 하고 있으나, 최근에는 대체 광원으로서 OLED가 주목을 받고 있습니다. OLED(유기발광다이오드)는 탄소가 주성분인 유기화합물에 전기를 흘려 스스로 빛을 내게 만드는 소재로, 휘어지는 특성을 가지고 있습니다. 현재 OLED는 휴대폰, 태블릿 PC, TV 등 다양한 전자제품 디스플레이에 사용되고 있습니다. 특히 TV 시장에서 일부 고가 제품인 UHD급 고화질 TV에 적용되어 많은 주목을 받고 있으며, 백라이트가 필요 없는 자체발광으로 얇은 디스플레이와 부드러운 화질이 가능한 장점이 있습니다.

그러나 OLED는 스마트폰, TV 등의 디스플레이 시장에서와 달리 조명시장에서는 낮은 광효율과 짧은 수명으로 인해 현재까지는 뚜렷한 성과를 보이고 있지 못하고 있습니다. 또한 높은 가격으로 인하여 실제 상업화에는 어려움을 겪고 있어, 향후 OLED는 LED의 대체제 보다는 보완재 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. LG 디스플레이가 일반 조명용 OLED 사업에 개발과 투자를 시도했지만, OLED 조명의 열에 대한취약성을 이유로 사업철수를 최종 결정한 바 있습니다.

(3) 시장의 경쟁상황

(가) 경쟁형태 및 진입장벽국내 LED시장은 LED 광원 및 모듈을 생산하는 대기업(삼성전자, LG이노텍, 서울반도체 등)과 이를 바탕으로 LED조명기기를 제조/판매하는 영세 중소기업으로 구분됩니다. LED 조명기기 산업은 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 최근 수년 간 어려움을 겪기도 하였으나 점차 가격 하락 폭이 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다.

(나) 경쟁업체 현황동사의 주요 유통채널별 경쟁업체 현황은 아래와 같습니다.

[B2B 시장]

B2B 부문은 건설업체를 대상으로 한 납품 또는 특판 부문으로 주요 경쟁업체로는 비상장사인 알토, 말타니 등이 있습니다.

[주요 B2B 경쟁업체 비교 현황]

(단위: 백만원)

구분
㈜소룩스
㈜알토
㈜말타니

2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년

설립일
1996년 7월 4일
1976년 2월 18일
1984년 10월 10일

매출액

(매출원가율)

59,828(81.81%)
50,689(88.01%)
38,268(88.76%)
98,242(82.46%)
118,810(82.07%)
129,500(75.71%)
134,856(88.16%)
181,882(89.79%)
151,185(89.62%)

영업이익

(이익률)

516(0.86%)
-6,619(-13.06%)
(6,717)(-17.55%)
2,728(2.78%)
6,511(5.48%)
7,541(5.82%)
1,165(0.86%)
2,777(1.53%)
985(0.65%)

당기순이익

(이익률)

-6,697(-11.19%)
-40,974(-80.83%)
(7,715)(-20.16%)
5,787(5.89%)
9,182(7.73%)
6,978(5.39%)
308(0.23%)
1,088(0.60%)
715(0.47%)

총자산
160,167
117,302
141,589
71,548
95,707
91,972
89,088
93.389
90,054

총부채
97,746
38,967
50,694
17,468
31,665
20,828
58,935
63,534
58,590

자기자본
62,421
78,335
90,895
54,080
64,042
71,144
30,153
29,856
31,464

상장여부

(상장일)

코스닥 상장(2020년 11월 06일)
비상장(외감)
비상장(외감)

주요제품

(매출비중)

LED조명기구
LED조명기구
LED조명기구

[ESCO 시장]

당사의 주요 경쟁업체는 에이펙스인텍, 기민전자 등 5개 업체이며 주요 업체들의 기술수준은 거의 유사합니다. ESCO 시장의 경우 에너지 효율에 기반한 투자비 회수기간이 짧은 제품 및 참여업체와의 협력관계가 주요한 경쟁우위요소로 작용할 수 있습니다. 당사는 주요 60개의 ESCO 입찰 참여 업체 중 15개 업체와 협력관계를 구축하고 있으며, 지속적으로 협력업체를 확대해 나가고 있는 상황입니다.

[주요 ESCO 경쟁업체 비교 현황]

(단위: 백만원)

구분
㈜소룩스
기민전자㈜
에이펙스인텍㈜

2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년

설립일
1996년 7월 4일
2005년 01월 07일
1997년 11월 03일

매출액

(매출원가율)

59,828(81.81%)
50,689(88.01%)
38,268(88.76%)
29,570(76.66%)
14,202(71.01%)
14,306(79.92%)
25,453(74.96%)
24,977(76.25%)
20,016(76.25%)

영업이익

(이익률)

516(0.86%)
(6,619)(-13.06%)
(6,717)(-17.55%)
1,016(3.44%)
234(1.65%)
(966)(-6.75%)
144(0.57%)
(546)(-2.19%)
(522)(-2.61%)

당기순이익

(이익률)

(6,697)(-11.19%)
(40,974)(-80.83%)
(7,715)(-20.16%)
338(1.14%)
(347)(-2.44%)
(1,541)(-10.77%)
101(0.40%)
(592)(-2.37%)
(442)(-2.21%)

총자산
160,167
117,302
141,589
28,182
28,332
25,288
22,328
23,104
31,487

총부채
97,746
38,967
50,694
15,161
15,657
14,155
15,438
16,914
22,768

자기자본
62,421
78,335
90,895
13,021
12,674
11,133
6,890
6,190
8,719

상장여부

(상장일)

코스닥상장

(2020년 11월 06일)

비상장(외감)

코넥스상장

(2018년 11월 28일)

주요제품

(매출비중)

LED조명기구
LED조명기구
LED조명기구, 태양광발전장치

[B2G 시장]

당사의 주요 경쟁업체는 파인테크닉스, 선일일렉콤
등이며, 당사의 기술수준은 우수조달/우수발명/ 조달품질지정/고효율 인증/G-PASS 녹색과 친환경 인증 등으로 다양한 기술 인증 획득으로 시장 진입과 경쟁이 가능합니다. 또한 시장변화를 주도 할 수 있는 전략적인 제품 구성등에 대해 지속적인 개발이 필요합니다.

[주요 B2G 경쟁업체 비교 현황]

(단위: 백만원)

구분
㈜소룩스
파인테크닉스
선일일렉콤

2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년
2023년
2024년
2025년

설립일
1996년 7월 4일
1997년 7월 15일
2019년 5월 27일

매출액

(매출원가율)

59,828(81.81%)
50,689(88.01%)
38,268(88.76%)
59,381(66.93%)
58,458(66.98%)
40,844(74.88%)
58,811(78.06%)
60,210(79.72%)
48,122(73.80%)

영업이익

(이익률)

516(0.86%)
(6,619)(-13.06%)
(6,717)(-17.55%)
1,446(2.44%)
(790)(-1.35%)
(6,683)(-16.36%)
2,218(3.77%)
341(0.57%)
1,985(4.12%)

당기순이익

(이익률)

(6,697)(-11.19%)
(40,974)(-80.83%)
(7,715)(-20.16%)
469(0.79%)
307(0.53%)
(20,508)(-50.21%)
1,961(3.33%)
129(0.21%)
2,199(4.57)

총자산
160,167
117,302
141,589
127,523
113,189
97,111
37,633
33,732
27,998

총부채
97,746
38,967
50,694
66,166
61,666
51,687
21,871
17,338
13,404

자기자본
62,421
78,335
90,895
61,357
51,523
45,424
15,762
16,394
14,594

상장여부

(상장일)

코스닥상장

(2020년 11월 06일)

코스닥상장

(2009년 03월 16일)

비상장

주요제품

(매출비중)

LED조명기구
LED조명기구/ IT부품
LED조명기구

(다) 비교우위 사항동사의 주요 기술적 경쟁우위요소는 아래와 같습니다.

① 엣지 조명 등기구의 디자인 요소의 핵심인 프레임 설계 기술 특허 보유

LED 엣지 조명의 핵심인 프레임 설계 기술은 초박형 디자인의 구현및 LED의 온도 신뢰성 및 수명을 위한 방열 목적의 특허 설계 기술로 제품의 절연거리 유지 및 휨현상 방지 무타공 일체형 구조로 프레임 생산부터 제품 생산까지 당사의 공장에서 이루어져 품질 관리 유지가 가능 해집니다.

② 엣지 조명의 도광판 패턴 설계 및 자체 생산 기술 know-how 보유

유수의 조명 업체들은 도광판 설비 비용 및 인쇄기술자의 미보유로 자체 생산기술을 보유하고 못하고 상품구매혹은 소싱에따른 자체 생산라인을 가동하고 있습니다. 당사는 조명에 적용되는 도광판(LGP) 패턴 자체 설계 기술 보유로 90% 이상의 광균제도(Light uniforminity)의 고품질 도광판 제작이 가능해지며, 현재까지 소룩스 개발 및 양산 품목에 적용된 도광판의 패턴 노하우 기술은 약 1,000여 종의 원천 설계 기술을 보유 하고 있습니다.

③ 소룩스 고연색성 조명 특허 기술력

고연색성이란, 태양빛인 자연광에서 물체를 비쳐봤을 때 사물의 고유한 색상을 연색성 100(천연색) 이라고 부르며, 인공빛인 LED 조명에서는 이 수치인 연색지수를 높여 사물을 바라봤을때도 색 재현의 충실도가 높으며 정밀한 색상이 확보될수 있도록 연색성이 높은 제품이 선호되며, 기술이 투자되고 있습니다.

자사의 제품은 고연색(High CRI : Color Rendering Index) LED 소자를 사용하지 않고LED 조명에 필수적으로 사용되는 등기구의 부품들에 특허기술을 적용하여 일반적인 백색LED 소자의 빛을2차 투과하여 각각의 조명의 디자인과 형태에 따라 광손실을 최소화 하면서 고연색을 구현하여 LED 조명제품을 제조 할 수 있는 여러 가지 방법에 대한 기술응용이 가능합니다.

④ 실내 및 실외등(가로등/터널등) 우소조달 특허 기술력

소룩스 고연색 조명 기술을 바탕으로 조달청 나라장터 우수조달 품목으로 등록하여 실내등 및 실외등(가로등/터널등)까지 양산화 실현하여 고연색성 조명을 통해 시감도 향상 시켜 안정성을 확보 할 수 있습니다. 이는, 가로/ 터널등의 도로조명환경에서야간에도 시인성을 향상시켜 위험과 안전에 도움을 줄수 있음을 말하며, 당사의 연색성 상향 기술은 일반 제품 대비 7~9% 이상 상향 시켜 줍니다.

[시공사업부문]

(1) 시장의 특성

(가) 산업의 특성
건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서, 국민 생활의 근간을 이루는 주택 건설에서부터 도로, 철도, 항만, 국토 개발, 에너지 자원 등 광범위한 고정자본 형성 및 사회기반시설 확충을 직접적으로 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 또한 지역적으로는 국내뿐만 아니라 해외 전 지역을 사업의 대상으로 합니다. 과거 단순 도급 형태의 시공사업에서 최근 다양한 금융기법이 접목된 개발사업, 민간 부문의 투자를 통한 민자 사업의 형태로 다변화되고 있는 추세입니다.

시공사업부문은 조명사업부문과 연계하여 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2025년에 신규 진출한 사업입니다. 전체 건설공사 중 각 공종별 전문공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사) 만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다. 당사는 각공종별 공사 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기, 정보통신, 소방시설 공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 현재 시공사업부문 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다. 당사는 신규 사업분야 진출 등 사업다각화 노력을 통해 지속발전 가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.
(나) 경기변동과의 관계 및 계절성
당사의 시공사업부문은 B2B 영업의 성과와 마찬가지로 국내의 민간 건설기업 및 시행사을 상대로 주로 거래하기 때문에 국내 건설경기의 변동이 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 국내 건설경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율하고 있습니다. 건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다. 과거 건설 산업의 경우는 계절 요인에 따라 토목이나 기타 건축 과정이 지연되는 경우가 많았지만 국내건축 기술의 발전에 따라 현재의 건설부분은, 계절의 영향을 큰 받지 않으므로 계절적인 요인은 특별히 없습니다.
(다) 수요 변동요인
시공사업부문의 경우 조명사업부문과 마찬가지로 국내 건설경기의 변동이 공종별 수요에 높은 영향력을 미칠 수 있습니다.
(라) 규제 환경
당사가 영위하는 시공사업부문의 경우, 소방시설공사업법, 정보통신공사업법, 전기공사업법 등 다양한 공사 관련된 법규로부터 업무 전반에 영향을 받고 있습니다.
(2) 시장의 규모 및 전망
25년 2월 국내 건설수주는 11.3조 원(전월 대비 +8.3%, 전년 동월 대비 -8.9%)으로, 예년(동월 3년 평균)대비 2.5조 원 감소된 실적을 기록하였습니다. 공공수주는 예년대비 1.2조 원 감소된 2.9조 원(전월 대비 +5.3%, 전년 동월 대비 -28.3%)을 기록했습니다. 세부적으로 토목과 주택건설수주는 부진하였으나 비주택에서는 증가하는 모습을 보여주었습니다.(각각 전년 동월 대비 -40.8%, -60.6%, +65.2%) 이에 반해 민간수주는 8.4조 원(전월 대비 +9.3%, 전년 동월 대비 +0.6%)으로 소폭 증가하는 모습을 보여주었습니다. 세부공종에서 토목수주는 1.7조 원으로 전년 동월 대비 59.0% 증가하였으나 주택수주는 3.6조 원으로 전년 동월 대비 3.4% 감소하였습니다. 또한 비주택 수주 역시 3.1조 원으로 전년 동월 대비 13.2% 감소하였습니다. 2월 국내 건설수주는 2019년 이후 동월 대비 최저치를 기록하며 부진한 모습을 보여주었습니다.급변하는 건설환경과 정부정책으로 인한 환경의 변화, 치열해지는 관급공사 수주 경쟁으로 공사수주에 많은 어려움이 예상됨에 따라 민간건설부문의 수주활성화를 통한 고부가가치공사 수주에 경영전략을 집중할 계획입니다.
(3) 시장의 경쟁상황(가) 경쟁형태 및 진입장벽
건설산업은 완전 경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 시장 진입이 용이하여 등록된 업체수가 매우 많고 경쟁이 치열한 산업입니다. 국내 건설 시장의 성장성 한계로 시장의 전반적인 수익성 하락이 나타나고 있는 상황이며, 부동산 시장의 변동성이 증대됨에 따라 미분양 및 Project Financing 부실 등 Risk가 확대되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 수금이 가능한 단순 도급 사업은 경쟁이 심화되고 있으며, 수익성도 점차 악화되고 있습니다.

정보통신공사업 시장점유율에 대한 정확한 수치는 공개된 자료를 통해 파악하기 어렵습니다. 그러나, 정보통신공사업은 꾸준히 성장하고 있으며, 관련 시장 규모는 2021년 기준 17조 5천억원 수준으로 전년 대비 5.2% 성장했습니다. 또한, 2023년에는 18조 5080억 원으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2024년 전기공사업 실적은 총 39조 2,846억 원으로, 2023년 36조 6,030억 원 대비 7.3% 증가했습니다. 이는 관련 통계 작성 이래 최대 실적입니다. 하지만 업체 수 기준으로 보면 소규모 사업자(5억원 미만)가 전체의 53.93%를 차지하지만, 전체 실적에서 차지하는 비중은 5.21%에 불과합니다. 반면, 100억원 이상 대규모 사업자는 2.19%에 불과하지만, 실적 점유율은 48.52%로 대형업체와 중소업체 간 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 소방시설공사 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 소방시설공사 분리발주 제도가 정착되면서 시장 규모가 커지고 있습니다. 소방시설공사업체들의 시공능력평가는 매년 한국소방시설협회에서 발표하며, 이를 통해 시장 점유율을 간접적으로 파악할 수 있습니다.
(나) 비교우위 사항
동사의 주요 경쟁우위요소는 아래와 같습니다.
① 기존 조명사업부문과 연계한 거래처 확보 용이
당사는 기존 주력 사업이던 조명사업부문에서 B2B, B2G 등 영업 채널 등을 통해 확보한 건설사와 공공기관 등 다수의 협력업체가 있습니다. 특히, 건설사와 조명장치 납품계약과 연계하는 등의 방식을 활용하여 사전에 확보된 공급처를 통해 안정적인 수주 환경을 조성 가능합니다. 이러한 환경을 통해 당사는 기존 시공사업을 영위하는 타 회사에 비해 강점을 발휘할 수 있습니다. 또한, 시공사업부문의 성장은 소룩스의 브랜드 인지도 향상과 조명사업부문의 매출 증대에 기여하는 등 사업부문간 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[조명사업부문]당사의 조명사업부문 주력제품은 ① LED실내등, ② 형광등, ③ 실외등(가로등/터널등)입니다.① LED등LED등은 LED 광원에서 나오는 빛을 정면에서 직접 확산판으로 투과시켜 아래쪽으로 빛을 방출하는 방식입니다. 넓은 등기구 몸체에 LED소자를 균일하게 부착하여 확산판에 빛을 직접적으로 투사하는 방식이기 때문에 엣지형보다 상대적으로 높은 효율의 광량을 확보할 수 있으며, 조명기구 사이즈에 제약을 받지 않아 다양한 사이즈와 디자인으로 제작이 가능합니다.정부의 에너지 정책에 따라 기존의 형광등기구가 LED조명으로 대체되가는 시장의 흐름을 파악하고, 당사는 2009년 실내 주거용 LED조명기구 전제품을 출시하였고, 2018년 LED 실외등을 개발하였으며, 2018년 제2공장 신축 등 LED조명 생산에 집중하고 있습니다.② 형광등형광등기구를 사용하는 조명기구로 다양한 램프가 사용 가능하며, 램프를 교체해서 제품을 사용 할 수 있는 장점이 있습니다. 단점은, LED 조명보다는 수명이 짧고 소비전력이 높아 현재는 95% 이상 LED 조명으로 제안 됩니다. 당사는 설립 이후 사무용 형광등기구를 주력제품으로 생산하던 와중, 주거용 형광등기구로 영역을 확대하여 디자인까지 겸비한 제품들을 생산함으로써 2017년 형광등 매출 162억원을 기록했으나, 조명산업의 LED수요 증가로 인해 형광등 매출은 감소하고 있습니다.③ 실외등가로등은 한국 도로공사 및 지자체의 실외등 품목으로서 도로교통 조명에 반드시 적용되고, 기존의 메탈할라이드 램프 방식에서 LED 램프 방식으로 도로조명 교체 사업이 매년 진행되고 있으며, 터널등은 한국도로공사(ESCO사업 포함) 구매 사업중 가장 큰 비중을 차지하는 조명품목군으로서, 주간, 상시, 디밍 등 다양한 기능과 까다로운 터널등 도로공사 규격을 만족 해야하고, 제품의 최저 보수율 또한 심사하여 구매가 이루어지며 2019년도 도로공사 공용구간 LED 교체 사업 약 340억 규모 중 70% 이상의 비중을 차지 하였습니다. 이에 당사는 2017년부터 우수조달 품목의 특허 취득 및 고효율 제품을 준비 개발하여 ESCO 사업을 통한 한국도로공사 시장에 2019년부터 본격적 진입하여 영업을 확대해 나가고 있습니다.2021년부터 골프장조명 사업을 시작으로 스포츠조명 시장에 새롭게 진출을 하였습니다. 최근 골프장 이용객의 증가로 인해 골프장 야간 운영에 대한 필요성 및 에너지 절감을 위한 골프장 운영사들의 LED골프조명 교체 수요가 꾸준히 증대되고 있는 상황입니다. 당사는 소규모 업체 중심으로 형성된 시장에 후발주자로 들어섰지만 장기간 축적된 품질기술, 안정적인 사후관리, 합리적인 가격, 현장중심의 맞춤형 설계로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 이후 축구장, 야구장 등과 같은 야간 스포츠 활동이 가능한 스포츠조명 사업은 물론 더 나아가 공장창고 및 항만시설 등과 같은 대규모 작업시설에 대한 조명사업으로 확장을 모색하고 있습니다.
[시공사업부문]시공사업부문은 조명사업부문과 연계하여 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2025년에 신규 진출한 사업입니다. 전체 건설공사 중 각 공종별 전문공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사) 만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다. 당사는 각공종별 공사 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기, 정보통신, 소방시설 공사 등을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 현재 시공사업부문 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.당사는 시장 불확실성 확대에 따라 수익성 있는 공사를 선별 수주하기 위해 사업성 검토 후 사업을 추진하고 있습니다. 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 상품 개발, 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화로 안정적인 영업환경을 구축하여 산업 내 높은 경쟁에 대한 대응력을 확보하는 것이 당사의 목표입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
구분
주요상표
2026년 1분기
2025년
2024년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

조명사업부문
제품
실내조명
루미나, 유닛엣지 외
2,098,204
28.50%
11,941,291
31.20%
18,216,477
35.94%

매입개방 외
-
-
-
-
-
-

실외조명
라운드가로등, 개화터널등 외
264,069
3.59%
3,338,830
8.72%
5,619,216
11.09%

상품
조명
-
1,231,790
16.73%
13,239,128
34.60%
25,562,692
50.43%

기타
공사, 용역비 등
-
152,634
2.07%
2,765,009
7.23%
1,291,002
2.55%

시공사업부문
상품
전기, 통신
-
3,282,690
44.59%
3,402,223
8.89%
-
-

공사
전기, 통신
-
331,899
4.51%
3,248,904
8.49%
-
-

기타
전기, 통신
-

0.00%
332,931
0.87%
-
-

합계
7,361,286
100.00%
38,268,315
100.00%
50,689,386
100%

(2) 판매조직
당사의 판매조직은 6개의 영업조직으로 구성되어 있습니다.

부서명
수행업무

B2B사업파트
건설회사를 통한 실내조명, 경관조명등 판매사업부,

CS(A/S)파트
대리점을 통한 실내등 판매 및 조명 A/S사업부

프로젝트파트
대규모 야외시설의 스포츠조명 판매사업부

B2G및에너지사업파트
관급 실내조명 및 실외조명, 원자력조명 판매사업부ESCO사업(실내등, 실외등), 태양광발전사업에 관한 판매사업부

글로벌영업파트
국내 및 해외 산업용 플랜트 시설 조명 및 특수등 판매사업부

시공파트
국내 건설공정 및 실제 시공을 수행하는 시공사업부

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재준
59.03.14
사내이사
해당없음
타인
-

박영찬
68.01.19
사내이사

해당없음

타인
-

김병록
67.03.25
사내이사

해당없음

타인
-

김혜인
90.02.09
기타비상무이사

해당없음

타인
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재준
경영인
2026~현재2023~현재2019~현재
(주)아리바이오랩 대표이사(주)소룩스 대표이사(주)아리바이오 대표이사
-

박영찬
회사원
2019~현재2017~20192015~2017
(주)아리바이오 마린사업부 이사(주)에티모비타 대표이사(주)아리바이오테크 대표이사
-

김병록
회사원

2026~현재2025~현재
2024~현재

(주)아리바이오랩 경영지배인(주)소룩스 부회장(주)아리바이오 부회장
-

김혜인
회사원

2016~현재
2020~2022

아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장
아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재준
예
아니오
아니오

박영찬
아니오
아니오
아니오

김병록
아니오
아니오
아니오

김혜인
아니오
아니오
아니오

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

이사 확인서(김혜인)_1.jpg
이사 확인서(김혜인)_1

이사 확인서(김병록)_1.jpg
이사 확인서(김병록)_1

이사 확인서(박영찬)_1.jpg
이사 확인서(박영찬)_1

이사 확인서(정재준)_1.jpg
이사 확인서(정재준)_1

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김혜인
90.02.09
기타비상무이사

해당없음

타인
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜인
회사원

2016~현재

2020~2022

아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장

아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김혜인
아니오
아니오
아니오

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

이사 확인서(김혜인)_1.jpg
이사 확인서(김혜인)_1

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

1. 사내이사 성수현 보수한도 : 3억 원2. 사내이사 김병록 보수한도 : 3억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
299,500

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 이사 총 보수한도액은 전기와 동일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는
“주식회사 소룩스”
라 칭한다. 영문으로는
“Solux Co., Ltd. (약호 SOLUX)”
라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는
“주식회사 아리바이오홀딩스”
라 칭한다. 영문으로는
“ARIBIO holdings Inc. (약호 ARIBIO holdings)”
라 표기한다.

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.solux.co.kr/)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.aribio-holdings.com/)
에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

부칙

(신설)

부칙

제 30조 이 정관은
2026년 06월 29일
부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 06월 19일 오전 9시 ~ 2026년 06월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리