알파AI — 주주총회소집공고 (20260612)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
6.0
(주)알파녹스

주주총회소집공고

2026년 06월 12일

회 사 명 :
(주)알파AI

대 표 이 사 :
문성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화) 031-610-4000

(홈페이지)http://alphaai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 현 희 승

(전 화) 031-610-4000

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 30일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 당사1층 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조 (목적) 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 제6조 (일주의 금액) 주식병합의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인),

주주의 인감증명서

*법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2026년 06월 12일

주식회사 알파AI 대표이사 문성민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
대표이사
사내이사
사외이사

문성민(출석율 100%)
오승택(출석율 0%)
최진오(출석율 0%)
조현식(출석율 0%)
현희승(출석율 100%)
김재열(출석율 0%)
장지수(출석율 80%)
강준우(출석율 100%)
김민성(출석율 100%)

찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부

1
2026.01.15
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입대상자 및 발행금액 변경의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

2
2026.01.26
타법인주식 취득에 관한 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

3
2026.01.26
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입대상자 및 납입방법, 사채발행 방법등 변경의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

4
2026.01.27
제18회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

5
2026.01.27
제19회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

6
2026.01.31
금전소비대차 계약(대여)의 건 (엔지더블유)
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

7
2026.02.03
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입대상자 및 납입방법, 사채발행 방법등 변경의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

8
2026.02.03
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 감액납입에 대한 사채 폐기의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

9
2026.02.26
제18회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입기일 변경의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2026.02.26
제19회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입기일 변경의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

11
2026.02.26
타법인주식 취득에 따른 제19회 무기명식 이권부 사모전환사채 상계납입의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

12
2026.02.27
제 31기(2025년 회계연도) 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

13
2026.03.04
이사회의사록 종속회사 SOLCO BIOMEDICAL CORPORATION 지분 매각의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

14
2026.03.16
주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

15
2026.03.19
기업은행 운영자금 차입금 30억 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

16
2026.03.31
금전차소비대차(에이피홀딩스)계약의 건
가결
찬성
-
-
-
찬성
-
-
찬성
찬성

17
2026.04.27
제 18회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입일변경의 건
가결
찬성

-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

18
2026.04.27
제 19회 타법인주식 취득에 따른 제 19회 무기명식 이권부 사모전환사채 상계납입의 건
가결
찬성

-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19
2026.04.27
제 19회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입기일 변경의 건
가결
찬성

-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

20
2026.05.13
임시주주총회 기준일 설정의 건 외
가결
찬성

-
찬성
-
-
찬성
찬성

21
2026.06.10
주식(액면)병합의 건 외
가결
찬성

-
찬성
-
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
20,000,000
10,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
에이피홀딩스(종속회사)
2026.01.01~2026.05.31
15
12.06

- 최근 사업년도말 (2025.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 124억원의 1%이상 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
에이피홀딩스(종속회사)
2026.01.01~2026.05.31
15
12.06

- 최근 사업년도말 (2025.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 124억원의 5%이상 거래만 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다.외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 영위 중

헬스케어 사업부분은 지속적인 적자로 인해 2025년 9월 영업을 중단 하였습니다. 또한 신규 사업목적을 추가하여 현재 웅촌곡천협동조합과 웅촌곡천 협동조합형장기일반민간임대주택사업 200세대 조합원 가입을 완료하였으며 추가적으로 부동산 관련 사업을 진행 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문]생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

국내 척추임플란트 시장은 비급여품목까지 포함한 정확한 테이터는 없으며 건강보험심사평가원에서 집계되는 급여금액을 기준으로 추측하면 급여대상시장은 2019년 약 400억원~500억원 수준으로 파악되며 매년 약 6%이상씩 성장하고 있으며 그중 60%이상이 외국계기업인 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), Stryker(US)등이 차지하고 있으며 당사는 10% 이내의 시장을 점유하고 있습니다. 개인용 의료기기 헬스케어 국내시장은 세라젬이 과반 이상을 차지하고 있으며 당사는 10% 수준의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문] 생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도-20251024현재_공시용_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) 의료용구 제조 및 판매업

(2) 정수기제조판매업

(3) 건강보조기구 제조 및 판매업

(4) ~(80) 현행과 같음

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(84) 기타 위의 부대되는 사업일체

제2조 (사업목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) 의료용구 제조 및 판매업

(2) 정수기제조판매업

(3) 건강보조기구 제조 및 판매업

(4) ~(80) 현행과 같음

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 블록체인 기반 가상 자산 발행 및 유통업

(83) 디지털자산 매매, 중개 및 보관업

(84) 토큰증권(STO) 및 자산유동화 사업

(85) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(86) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(87) 기타 위의 부대되는 사업일체

업목적 추가를 통한 신규 사업발굴의 건

제6조 (일주의 금액) 이 회사의 발행하는 주식의 일주 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사의 발행하는 주식의 일주 금액은 금 5,000원으로 한다

적정 유통주식수 유지를 통 한 주가 안정화 및 기업가치 제고

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호의안 : 주식(액면)병합

나. 의안의 요지

1. 목 적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 내 용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 5,000원으로 액면병합

구 분
병합전
병합후

1주당 가액(원)
500
5,000

발행주식총수
보통주㈜
20,110,080
2,011,008

자본금(원)
10,055,040,000
10,055,040,000

구 분
일 정

임시주주총회 예정일
2026.06.30

채권자 이의제출공고일
2026.07.01~2026.08.01

주식병합권리배정 기준일
2026.08.01

주식병합 기준일 및 효력발생일
2026.08.02

매매거래 정지기간
2026.07.30~2026.08.20

신주권 유통예정일
2026.08.21

3. 기타사항

- 본건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’이며, 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않습니다

- 주
주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주주식에 대해서는 최종거래일의 종가를 기준으로 계산하여 주주에게 현금으로 지급할 예정이며, 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다
.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법류의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경

될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정권한을 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최 예정인 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.finger.co.kr)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.