와이바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260612)
제출인: 와이바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이바이오로직스주 소: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호전화번호: 042-867-9971

작 성 자:
성 명: 이경호부서 및 직위: 경영관리실 전무전화번호: 042-867-9971

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사와이바이오로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.12
라. 주주총회일
2026.07.03

마. 권유 시작일
2026.06.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이바이오로직스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
3,520,122
22.91
최대주주
-

성경미
친인척
보통주
604,233
3.93
친인척
-

박영태
친인척
보통주
2,000
0.01
친인척
-

장우익
등기임원
보통주
60,000
0.39
등기임원
-

박범찬
등기임원
보통주
289,732
1.89
등기임원
-

이상헌
미등기임원
보통주
31,000
0.20
미등기임원
-

장명자
미등기임원
보통주
21,000
0.14
미등기임원
-

윤주한
미등기임원
보통주
2,555
0.02
미등기임원
-

계
-
4,530,642
29.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경호
해당사항없음
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.12
2026.06.17
2026.07.02
2026.07.03

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 23일 9시 ~ 2026년 7월 2일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지: 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 '참고서류 및 위임장 용지를 수령하겠다'는 의사를 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호 주식회사와이바이오로직스 경영관리실- 전화번호 : 042-867-9971- 팩스 : 042-867-9970- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2026년 6월 17일 ~ 7월 2일 (임시주주총회 개회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 3일, 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 테크노4로 17, B동 618호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 23일 9시 ~ 2026년 7월 2일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석 시 준비물 안내]
- 주주가 직접 참석하는 경우: 신분증

- 대리인이 참석하는 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표, 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상헌
1967.01.16
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상헌
와이바이오로직스개발실장
1996.08~2010.032010.04~2017.052017.05~2018.122019.01~2020.092021.03~ 현재

LG화학 생명과학사업본부/ 연구원

LG화학 생명과학사업본부/ 팀장

LG화학 생명과학사업본부/ 책임

펩트론/개발본부장

와이바이오로직스 개발실장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 개발실장으로서 핵심 기술 개발 및 연구개발 역량 향상에 크게 기여하였습니다. 바이오 분야의 깊은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로, 향후 당사의 미래 성장 동력 확보와 시장경쟁력 제고에 중추적인 역할을 할 적임자로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이상헌

※ 기타 참고사항

해당 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

나. 의안의 요지

-주식매수선택권 행사기간 연장 상세내역

부여회차
부여주식수
잔여주식수
행사기한(변경전)
행사기한(변경후)

9회차
200,000
120,000
2026.09.15
2027.09.15