티에프이 — 주주총회소집공고 (20260612)
제출인: 티에프이

주주총회소집공고
6.0
(주)티에프이

주주총회소집공고

2026 년 06 월 12 일

회 사 명 :
(주)티에프이

대 표 이 사 :
문 성 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월길 50-8 (반월동)

(전 화) 031-206-0541

(홈페이지) http://www.tfe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 용 훈

(전 화) 031-206-0541

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 06월 29일(월) 오전 9시
2. 장 소
: (주)티에프이 대회의실 (경기도 화성시 반월길 50-8)
3. 회의목적사항 가. 부의안건

제1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 : 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 임시주주총회에서 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 기타사항주주총회 기념품은 지급하지 아니오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 12일(주)티에프이대표이사 문 성 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

(*1)기승준(출석률: 100%)
김준영(출석률: 100%)
(*2)최상우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.13
제1호 의안 : 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

2
2026.01.14
제1호 의안 : 교환사채 발행 결의의 회차 표시 정정 및 추인의 건
찬성
찬성
-

3
2026.02.09
제1호 의안 : 2025년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2026.02.10
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
-

5
2026.03.16
제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건제3호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

6
2026.03.30
제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 부의안건 변경의 건
찬성
찬성
-

7
2026.03.31
제1호 의안 : 신규 차입의 건
-
찬성
-

8
2026.04.02
제1호 의안 : 제1회 전환사채 매도의 건
-
찬성
-

9
2026.04.30
제1호 의안 : 신규시설투자 기간연장의 건
-
찬성
-

10
2026.05.13
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

(*1)2026년 3월 31일 정기주주총회에서 기승준 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.(*2)2026년 3월 31일 정기주주총회에서 최상우 사외이사가 신규 선임되었으며 2026년 5월 1일 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
10
5
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JMT Inc.(종속회사)
매입 등 거래
2026.01.01 ~2026.03.31
41
14.6%

(주1) 상기 비율은 2026년 1분기 별도재무제표 매출액대비 거래금액 비율(%)입니다.(주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성세계 반도체 업계는 반도체 설계 공정을 시작으로, 파이널 테스트까지 각 공정 별로 구분되어 상호 협력하는 생태계입니다. 일반적으로, 반도체 설계 전문 기업, 반도체 생산 기업, 반도체 조립 및 테스트 전문 기업으로 구분하며 각각 Fabless, IDM (Integrated Device Manufacturer), OSAT (Out-Sourcing Assembly & Test)로 나뉘어 각분야 별 독자적 전문성과 상호 부족 사항을 보충하는 상보성이 공존하는 특성이 있습니다.당사는 반도체 제조 공정 가운데 반도체 조립 공정 후, 반도체 디바이스의 기능과 성능을 테스트하는 후 공정 부문에서 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 반도체 테스트 공정은 반도체 디바이스 개별 스스로가 구현해야 하는 기능과 성능, 내구성을 기준으로 파이널 테스트 공정과 신뢰성 테스트 공정, 그리고 주변 부품과의 상호 작용을 통한 최종 목표 기능과 성능을 확인하는 SLT (System Level Test) 공정과 SET 모사 테스트로 구분됩니다. 파이널 테스트 공정과 신뢰성 테스트 공정은 반도체 디바이스 개별 단위의 대량 생산 체제를 필요로 하며, 테스트 시스템, 핸들러, COK등 3가지 핵심 요소로 구성되어 있습니다. 테스트 조건과 기능, 허용 오차와 기준을 설정하고, 테스트 결과를 비교, 분석 및 판단하는 '테스트 시스템’과 개별 반도체 디바이스가 테스트되도록 기계적 운반 기능과 고온, 상온, 저온 등 온도 환경 정보를 테스트시스템에 제공하는 '핸들러’, 반도체 디바이스의 안정적인 테스트 환경을 구현하는 'COK’가 정밀하고 안정적인 상태를 유지하여야 합니다. 특히, '테스트 자원’은 테스트 시스템과 핸들러가 갖는 범용성에 비해 반도체 디바이스의 물리적인 크기, 기능과 성능에 따라 맞춤형 제조가 필요한 독립성이 있습니다. '테스트 자원’는 반도체 디바이스 테스트 시작과 결과를 시스템에 전달 (Interface)하는 'Test Board’, 개별 반도체 디바이스의 연속 생산을 위한 컨택 매개체로서 '테스트 소켓’ 정밀하고 안정적인 컨택을 구현하는 'COK’ 3개 요소로 구분되며, 당사는 테스트 자원 3개 요소를모두 개발, 양산하는 전문 회사입니다. 특히, 소품종 대량 생산이 특징인 메모리 반도체 시장과 다품종 소량 생산이 특징인 시스템 반도체 시장을 모두 목적 시장으로 하며, 고객 맞춤형 솔루션을 포함한 테스트 자원 Total Solution을 국내와 해외 각 고객에게 제공하는 가교 역할을 수행 중입니다.테스트 자원은 반도체 디바이스의 수요와 공급 등 산업, 경제적 흐름, 신기술과 신제품 개발의 기술 이해력, 생산 효율과 품질 향상의 혁신 탄력성, 고객 요구 납기에 신속한 대응이 필요한 시의 적절성에 큰 영향을 받습니다. 주요 매출처는 IDM으로 대표되는 A사(국내 IDM)와 C사(국내 IDM) 및 국내외 OSAT, Fabless와 같이 반도체 각 분야별 고객사로 다양하게 분포하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성

1940년 대 중 후반, 포탄의 탄도 계산기에서 시작해, 1980년대 PC (Personal Computer)로의 저변확대에 이르는 약 40년 동안 PC 시장의 저변화와 상업적 성장은 반도체가 시장을 형성하는 토대가 되었으며, 계속해서 신기술과 신제품 개발, 생산성 혁신 등 양적, 질적 성장은 컴퓨팅 기술의 첨단화를 견인하여 상호 선 순환하는 체계를 형성하는 산업으로 자리 매김 하게 되었습니다. 반도체 산업은 반도체 설계 산업, 자율 주행 차량, IoT (Internet of Thing, AI (Artificial Intelligence),대용량 저장장치 및 Server 사업, 5G connectivity 등으로 확대되어 전방, 후방 산업을 비롯한 파생 산업과 새로운 일자리를 창출하는 선순환 생태계로 진화를 거듭하고 있습니다.

WSTS(세계반도체시장통계기구)는 2026년 반도체 시장 규모를 2025년 대비 약 25%증가한 9,750억불로 전망하였으며, 이 중 메모리 반도체와 로직 반도체는 모두 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 전망하였습니다. 또한, 지역적으로는 미주 및 아시아/태평양 시장이 성장을 주도할 것으로 전망하였으며, 유럽 및 일본 시장 역시 완만한 성장세를 보일 것으로 내다보았습니다.

(3) 경기 변동성당사가 공급하는 제품은 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 반도체 디바이스 조립 공정 이후, 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인 '테스트 공정’등에사용되는 제품으로 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다. 당사는 반도체 및 IT 기업 등 고객 맞춤형으로 제품을 설계, 제작해 성수기와 비수기 변동폭이 다른 업종에 비해 적습니다. 그러나 경기하강 시점에 관련 고객사의 급격한 투자규모 축소 및 수주하락으로 매출 감소가 발생할 수 있습니다.
(4) 경쟁요소반도체 사업은 많은 기업이 존재하는 시장입니다. 당사가 영위하는 반도체 후공정 사업 등 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량경쟁을 하는 시장으로, 글로벌 대기업의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는독과점 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 기술경쟁력

당사는 2008년 10월 기업부설연구소를 인정받아 계속해서 발전하는 반도체 산업에 선제적 대응을 통해 고객과 함께 성장해 왔습니다. 더 큰 도약을 위하여 R&D 인력의충원과 연구개발 활동을 위한 R&D Center를 건립하여, 연구개발 품목 구분 및 업무효율화를 위해 2022년 2월 제2 기업부설 연구소를 설립, 3월 과학기술정보통신부 산하 한국산업기술진흥협회의 인정을 받았으며 2023년 1월 제3 기업부설 연구소를 설립, 1월 과학기술정보통신부 산하 한국산업기술진흥협회의 인정을 받았습니다.

구분
업무내용

제1기업부설연구소
Memory/ System(비메모리) 반도체 패키지를 테스트하는데 필요한 Change Over Kit, Test Socket 개발 및 테스트관련 시스템 개발

제2기업부설연구소
우수한 연구 인력 양성 및 System LSI/ Foundry Test Board 개발과 반도체 메모리 테스트 장비관련 분야의 H/W, S/W 개발 연구

제3기업부설연구소
반도체 Test Socket 개발, Test Socket用 원재료 및 자재 개발, Test Socket 분석, Test Socket用 원재료 물성 분석 및 평가 장비개발

(2) 판매전략

당사의 제품은 특정한 고객(반도체 제조업체 및 반도체 테스트 업체)를 대상으로 기술개발의 신속성, 품질개선 및 고객의 니즈에 신속 대응하는 능력에 의해 영업 활동의 성패가 달려 있습니다. 당사의 경쟁력은 반도체 테스트를 위해 필요한 COK, Socket, Board Solution을 모두 제공할 수 있는 기술력과 경쟁력을 가진 업체 입니다. 이에 당사는 관련 제품군에 따른 별도의 연구 조직을 두어서 개발의 지속성을 수행하고, 전문기술 대응과 즉각적인 사후관리가 될 수 있도록 품질관리팀과 영업팀 내 A/S 지원인력을 통해 고객 관리를 하고 있습니다. 또한 고객사의 다양한 니즈를 대응하기위해 사전 샘플제작, 내부 테스트, 품질 보증 시스템 구축을 선제작하는 시스템 구축을 통해 고객 만족 극대화를 실현 중입니다. 해외시장은 국내시장에 비해 지리적, 언어적, 문화적인 차이로 국내시장에 비해 진입장벽이 높다고 할 수 있으나, 지속적인 전시회 활동과 현지 에이전트를 통한 판매와 현지업체에 직접 판매 등으로 다양하게 대응하고 있습니다.

(3) 가격 및 납기 경쟁력

당사는 고객사로부터 다품종의 발주가 수시로 이루어지며 발주 이후 기존 양산제품은 10일 이내, 특별 주문은 2주~4주 이내로 단기간 내에 생산되어 출고되는 특성이 있습니다. 따라서 수주일자 및 납기일자를 특정하기가 어렵습니다.

(4) 조직도

판매조직 현황.jpg
판매조직 현황

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건- 제2호 의안 : 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

안건
구분
보수한도

제1호 의안
대표이사
10억

제2호 의안
대표이사 외
20억

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(주1) 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.