알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20260612)
제출인: 알파AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알파녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 12일

권 유 자:
성 명: (주)알파AI주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154전화번호: 031-610-4000

작 성 자:
성 명: 오중석부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 031-610-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알파AI
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 12일
라. 주주총회일
2026년 06월 30일

마. 권유 시작일
2026년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알파AI
보통주식
7,824
0.0389
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이아이(AI)혁신성장에쿼티
최대주주
보통주식
3,003,004
14.93
최대주주
-

계
-
3,003,004
14.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오중석
보통주
0
직원
직원
-

김영근
보통주
0
직원
직원
-

장주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 17일
2026년 06월 29일
2026년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2026년 06월 05일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템(주)알파 AI 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://alphanox.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 재경팀 ㆍ전화번호 : 031-610-4053 ㆍ팩스번호 : 031-663-6520- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 17일 ~ 2026년 06월 30일 임시주주총회 개최 전까지- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령, 전자우편 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 30일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 당사1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호의안 : 주식(액면)병합

나. 의안의 요지

1. 목 적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 내 용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 5,000원으로 액면병합

구 분
병합전
병합후

1주당 가액(원)
500
5,000

발행주식총수
보통주㈜
20,110,080
2,011,008

자본금(원)
10,055,040,000
10,055,040,000

구 분
일 정

임시주주총회 예정일
2026.06.30

채권자 이의제출공고일
2026.07.01~2026.08.01

주식병합권리배정 기준일
2026.08.01

주식병합 기준일 및 효력발생일
2026.08.02

매매거래 정지기간
2026.07.30~2026.08.20

신주권 유통예정일
2026.08.21

3. 기타사항

- 본건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’이며, 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않습니다

- 주
주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주주식에 대해서는 최종거래일의 종가를 기준으로 계산하여 주주에게 현금으로 지급할 예정이며, 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다
.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법류의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경

될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정권한을 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) 의료용구 제조 및 판매업

(2) 정수기제조판매업

(3) 건강보조기구 제조 및 판매업

(4) ~(80) 현행과 같음

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(84) 기타 위의 부대되는 사업일체

제2조 (사업목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) 의료용구 제조 및 판매업

(2) 정수기제조판매업

(3) 건강보조기구 제조 및 판매업

(4) ~(80) 현행과 같음

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 블록체인 기반 가상 자산 발행 및 유통업

(83) 디지털자산 매매, 중개 및 보관업

(84) 토큰증권(STO) 및 자산유동화 사업

(85) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(86) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업

(87) 기타 위의 부대되는 사업일체

업목적 추가를 통한 신규 사업발굴의 건

제6조 (일주의 금액) 이 회사의 발행하는 주식의 일주 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사의 발행하는 주식의 일주 금액은 금 5,000원으로 한다

적정 유통주식수 유지를 통 한 주가 안정화 및 기업가치 제고