비큐AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20260612)
제출인: 비큐AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 비큐 AI

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비큐AI주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 385 (흥인동, 준타워 9층)전화번호: 02-3487-0215

작 성 자:
성 명: 최재원부서 및 직위: CFO전화번호: 02-3487-0215

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비큐AI
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.12
라. 주주총회일
2026.06.29

마. 권유 시작일
2026.06.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비큐AI
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경환
등기임원
보통주
9,700,445
30.58
최대주주
-

고민균
등기임원
보통주
20,300
0.06
사내이사
-

조미옥
특별관계자
보통주
400,000
1.27
최대주주의 친인척
-

임효정
특별관계자
보통주
300,000
0.95
최대주주의 친인척
-

임효선
특별관계자
보통주
300,000
0.95
최대주주의 친인척
-

임기언
특별관계자
보통주
20,000
0.06
최대주주의 친인척
-

계
-
10,740,745
34.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이제선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 17일
2026년 06월 28일
2026년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 5일 기준 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비큐AI
www.becuai.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 중구 퇴계로 385(흥인동, 준타워 9층) 주식회사 비큐AI 주주총회 담당자 앞(우편번호 04569)- 전화번호 : 02-3487-0215- 팩스 : 02-453-0216- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 06월26일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 29일(월) 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 퇴계로 387 (충무아트센터 2층 예그린스페이스홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 참석시 준비물 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리인 참석 : 대리인은 아래 ①, ②, ③ 을 반드시 모두 지참 ① 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ② 위임장 원본 (주주/대리인 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 기명날인) ③ 주주의 신분증 사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 1주당 액면금액 금 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일한 액면금액 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
25,156,580
80.0%
2026.07.14
15,722,862,500(31,445,725주)
3,144,572,500(6,289,145주)

라. 감자 주요 일정(예정)

구분
일정
비고

임시주주총회 예정일
2026. 06. 29
자본금 감소 승인

매매거래정지 시작일
2026. 07. 13
감자 기준일 -1영업일

감자 기준일
2026. 07. 14
권리배정 기준일

병합 기준일
2026. 07. 15
효력 발생일

매매거래정지 종료일
2026. 08. 03
-

변경상장예정일
2026. 08. 04
-

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 발행하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소의 기재를 생략합니다.

4) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기간과의 일정협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어개발 및 제조,판매

2.컴퓨터설비 자문 및 시스템통합(SI)사업

3.인터넷 및 인트라넷 관련사업

4.자료처리업

5.사무기기 및 기타 정보처리업

6.데이터베이스 및 온라인정보제공업

7.방송 프로그램의 제작, 공급, 판매

8.인터넷 신문 사업 및 인터넷 뉴스 서비스 사업

9.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR)관련제품,서비스사업및연구개발업

10.블록체인관련사업및연구개발업

11.출판업및컨텐츠제작,유통및판매업

12.저작권및저작인접권등의관리및중개알선업

13.상표,브랜드등지적재산권의라이센스업

14.정보처리및부가통신업,별정통신사업

15.통신판매업

16.전기통신업

17.위치정보및위치기반서비스업

18.광고대행업,광고매체판매업

19.여론조사및리서치업

20.전자금융업

21.전자상거래관련서비스및유통업

22.교육및컨설팅업

23.부동산임대업,개발및공급업

24.식음료등판매업및카페운영업

25.각호의목적에직접적또는간접적으로관련된일체의사업활동및투자

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어개발 및 제조,판매

2.컴퓨터설비 자문 및 시스템통합(SI)사업

3.인터넷 및 인트라넷 관련사업

4.자료처리업

5.사무기기 및 기타 정보처리업

6.데이터베이스 및 온라인정보제공업

7.방송 프로그램의 제작, 공급, 판매

8.인터넷 신문 사업 및 인터넷 뉴스 서비스 사업

9.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR)관련제품,서비스사업및연구개발업

10.블록체인관련사업및연구개발업

11.출판업및컨텐츠제작,유통및판매업

12.저작권및저작인접권등의관리및중개알선업

13.상표,브랜드등지적재산권의라이센스업

14.정보처리및부가통신업,별정통신사업

15.통신판매업

16.전기통신업

17.위치정보및위치기반서비스업

18.광고대행업,광고매체판매업

19.여론조사및리서치업

20.전자금융업

21.전자상거래관련서비스및유통업

22.교육및컨설팅업

23.부동산임대업,개발및공급업

24.식음료등판매업및카페운영업

25. 피지컬 인공지능(AI)과 인공지능(AI) 기반의 멀티 디바이스향 서비스 및 학습용 데이터 플랫폼 개발·공급·운영업

26. 분산원장기술(블록체인) 기반 토큰증권(STO) 및 디지털자산 관련 플랫폼 개발·공급·운영업

(관계 법령에 따른 인허가가 필요한 경우 그 인허가를 취득한 범위 내에서)

27.각호의목적에직접적또는간접적으로관련된일체의사업활동및투자

사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

(1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전을 통한 재무구조 개선(2) 법적근거 : 상법 제461조의2(준비금감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.(3) 세부사항

자본준비금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
전입가능액(A-C)
전입예정액

16,764,035,947원
3,144,572,500원
4,716,858,750원
12,047,177,197원
12,047,177,197원

(주) 상기 자본준비금 및 전입가능액은 제1호 의안에 따른 자본감소 효력발생 후 기준으로 산정하였습니다.(4) 기타사항 : 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제1호 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정함.

※ 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.