삼천당제약 — 주주총회소집공고 (20260612)
제출인: 삼천당제약

주주총회소집공고
6.0
삼천당제약 주식회사

주주총회소집공고

2026년 06월 12일

회 사 명 :
삼천당제약 주식회사

대 표 이 사 :
전 인 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 71

(전 화) 02-2046-1100

(홈페이지) http://www.scd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 민 형

(전 화) 02-2046-1100

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 2026년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2026년 06월 30일(화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 세자로 317 YBM연수원 강의동 1층 YBM홀

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 제1-1호 의안 : 사외이사 조철래 선임의 건

성명
생년월
주요약력
추천인

회사와의 최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

조철래

1962.10

고려대학교 법학석사,금융감독원 팀장/부국장/국장,

現 (주)삼성글로벌리서치 고문

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 06월 20일 09시 ~ 2026년 06월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 06월 12일 삼천당제약 주식회사

대표이사 전 인 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용관 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2026.02.10
제82기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

2차
2026.02.10
2025년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

3차
2026.02.27
2025년 내부회계 관리제도 감사평가 보고의 건
찬성

4차
2026.03.03
제82기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5차
2026.04.27
임시주주총회 소집의 건
찬성

주1) 2026.03.30 제82기 정기주주총회 결과 사외이사 장병원 신규선임주2) 2026.04.24 사외이사 장병원 사임(일신상의 사유)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.※ 지급총액은 2026년 01월 01일부터 03월 31일까지 사외이사에게 지급한 보수 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
㈜인산엠티에스 (최대주주의 특수관계인)
2026. 01. 01 ~ 2026. 03. 31
5
1.2

매출거래
㈜인산엠티에스 (최대주주의 특수관계인)
2026. 01. 01 ~ 2026. 03. 31
5
1.1

매입거래
㈜옵투스제약 (종속회사)
2026. 01. 01 ~ 2026. 03. 31
5
1.1

※ 상기 비율은 2026년 1분기 재무제표상 매출액(별도) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜옵투스제약 (종속회사)
매입거래
2026. 01. 01 ~ 2026. 03. 31
38
8.3

※ 상기 비율은 2026년 1분기 재무제표상 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국민건강과 직결제약산업은 질병퇴치와 생명연장을 가능케 하는 의약품을 생산하며, 이를 통해 국민의 건강과 생명을 지키는 산업입니다.② 국가의 규제제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다.③ 고부가가치 산업정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.④ 기술 및 지식집약 산업제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등의 지식재산권의 보호를 받습니다.⑤ 정보의 비대칭성수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.
(2) 산업의 성장성
① 해외 시장 동향2026년 1분기 한국 바이오헬스 산업 수출액은 약 73억 달러로 전년 동기 대비 14.4% 증가하였습니다. 같은 기간 의약품 분야 수출액은 약 27억 달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가하였습니다. 글로벌 바이오의약품 수요 확대와 미국·EU 지역의 바이오시밀러 시장 성장, 글로벌 제약사의 위탁개발생산(CDMO) 수요 증가 등이 국내 기업에 우호적인 환경을 조성하며 수출 증가세가 지속되고 있습니다. 특히 유럽 지역을 중심으로 바이오의약품 수출이 확대되고 있으며, 글로벌 주요 품목의 특허 만료에 따른 바이오시밀러 개발 활성화와 처방 확대 정책 등에 힘입어 국내 바이오헬스 산업의성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.전세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오 기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.항암제를 제외하고 대부분의 질환별 치료제 시장의 연평균 성장률이 2024년부터 2028년까지 5% 전후를 보일 것으로 전망되는 가운데 글로벌 비만치료제 시장은 2022년 100억 달러에서 2034년 1,300억 달러로 13~15%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다(IQVIA). ② 국내 시장 동향식품의약품안전처는 2024년 국내 의약품 시장규모가 2023년(31조 4,606억원) 대비 0.7% 증가한 31조 6,965억원으로 국내 의약품 시장이 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 전체 의약품 생산실적은 32조 8,629억원으로 2023년 대비 7.3% 증가했고, 바이오의약품 생산실적 중 가장 큰 비중을 차지하는 유전자재조합의약품 생산실적이전년 대비 42.7% 급증했습니다. 이는 북미, 중남미, 유럽 등 주요 글로벌 시장에서의점유율 확대와 수출 물량 증가에 기인한 것으로 판단됩니다.2025년 출범한 새로운 정부는 '글로벌 5대 바이오 강국' 도약을 목표로 바이오 산업을 첨단 산업으로 지정, 미래 성장 동력으로 삼겠다고 발표했습니다. 이를 실현하기 위하여 제약·바이오 산업에 대한 국가 투자와 책임성 강화, 필수 의약품 안정적 공급 체계 마련, 디지털 헬스케어 혁신 성장 체계 구축 및 전문인력 양성, R&D 투자 견인을 위한 약가관리 제도 통합 및 예측 가능성 확보, 의약품 위험분담제(RSA) 적용 확대 등의 방안을 제시했습니다. 정부는 100조원 규모 민관 바이오 특화 펀드를 조성할 계획이며, 혁신형 제약기업 인증 제도를 개선해 단순 매출 중심이 아닌 R&D 지속성과 중심의 인증체계도 마련할 방침입니다.
(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2026년 1분기)

총매출액 : 648.7억 (전년대비 28.2% 증가) 영업이익 : 54.5억 (전년대비 692.4% 증가) 법인세비용차감전순이익 : 84.3억 (전년대비 442.8% 증가) 당기순이익 : 69.1억 (전년대비 441.6% 증가)
- 별도기준 (2026년 1분기)
총매출액 : 455.7억 (전년대비 24.9% 증가) 영업이익 : 24.3억 (전년대비 822.6% 증가) 법인세비용차감전순이익 : 56.5억 (전년대비 2,518.7% 증가) 당기순이익 : 48.1억 (전년대비 3,093.4% 증가)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210) 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하 는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2025년
2024년
2023년

삼성바이오로직스
4,556,972
3,497,146
2,938,756

셀트리온
2,928,637
3,709,214
1,873,430

유한양행
2,105,661
2,008,355
1,809,082

종근당
1,681,192
1,559,344
1,649,641

녹십자
1,460,354
1,275,965
1,209,836

대웅제약
1,390,995
1,265,401
1,221,951

한미약품
1,146,622
1,114,123
1,096,946

HK이노엔
1,063,151
897,142
828,908

보령
967,811
966,462
814,097

JW중외제약
767,150
710,599
741,063

동국제약
766,904
682,907
619,929

동아에스티
745,141
640,730
605,221

제일약품
571,285
698,379
708,398

대원제약
542,981
536,086
500,696

휴온스
521,054
529,040
514,982

한독
520,261
501,266
518,002

안국약품
293,316
259,461
220,890

경보제약
264,104
238,556
216,357

삼일제약
210,253
219,700
196,346

삼천당제약
161,388
144,562
131,353

이연제약
145,929
148,300
151,071

신신제약
113,227
106,089
102,192

대화제약
105,285
113,503
105,146

화일약품
100,817
119,764
122,541

동성제약
87,169
88,448
88,593

옵투스제약
87,161
81,905
72,426

서울제약
52,149
53,580
52,459

주) 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 및 특성
당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다. 해외시장 매출확대를 위해서 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc,(BPI), 2018년 2월 미국 Glenmark, 독일 Omnivision과 점안제 공급계약 체결 및 2019년 5월 미국 GlenmarkMRI조영제 공급계약을 체결하였습니다. 선진국 시장 제품 수출을 위해 2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 EU-GMP(유럽우수의약품 제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득한 후, 2022년 4월 독일 보건성(BGV)으로부터 EU-GMP 재인증을 획득하였습니다.그 결과 국내 최초로 2022년 2월 유럽으로 녹내장치료용 일회용 점안제를 수출했고,2024년 5월 미국으로 다회용 녹내장 점안제 수출을 시작하는 등 글로벌 제약기업으로 도약하고 있습니다. 또한 비안과 품목에 대해서도 대학 및 바이오벤처 등과의 연계를 통해 지속적인 신규육성 제품 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
(나) 수요자의 구성 및 특성
당사의 제품은 항생제, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제 및 안약류 등 처방 위주의 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품은 의약품의 성분과 효능에 대한 전문적인 판단이 필요하며, 의사의 처방을 통해서만 환자에게 공급될 수 있습니다. 따라서 일반 소비자(환자)가 제품을 직접 선택하는 구조가 아니라, 의료진의 의학적판단에 따라 처방·사용되는 특성을 가지고 있습니다.
(다) 수요의 변동요인
의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 또한 초고령사회 도달속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

정부는 건강보험 재정 건전성 확보 및 약제비 절감을 위하여 선별등재제도(Positive List System)를 기반으로 의약품의 경제성 및 비용효과성에 대한 심사를 강화하고 있으며, 등재 이후에도 지속적인 사후관리를 시행하고 있습니다.

특히, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 사용량-약가 연동제, 가격-수량 연동제, 기등재 의약품 경제성 평가, 실거래가 약가 인하제도 등 다양한 약가 관리 정책이 운영되고 있습니다. 최근에는 등재 후 재평가(Post-Listing Review) 및 사용량 증가에 따른 약가 조정, 위험분담제(RSA) 확대 등 성과 및 재정 영향 기반의 관리 체계가 강화되는 추세입니다.

또한 제네릭 및 바이오시밀러 의약품에 대한 약가 산정 체계 합리화, 동일성분 의약품 관리 강화 등 경쟁 환경 변화도 지속되고 있으며, 건강보험 재정 상황에 따라 추가적인 약가 조정 정책이 시행될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 약가 정책의 변화 및 강화는 당사의 내수 제품 매출 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

바이오의약품 분야에서는 황반변성치료제 아일리아 바이오시밀러(SCD411) 개발과 판매를 위해 꾸준한 R&D를 진행한 결과 2020년 5월 미국 FDA 임상 3상 시험계획 승인 후 2020년 3분기에 본격적으로 개시되어 2022년 3분기 완료되었습니다. 또한 진입장벽을 구축하기 위한 제형 특허를 확보하였습니다.본 제품의 글로벌 시장 진입을 위해 2019년 3월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 캐나다 시장에 대해서 2023년 8월에 캐나다 Apotex사와 판권계약을 체결하였습니다. 2023년 11월 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 2024년 3월 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였습니다. 2024년 12월 Fresenius Kabi사와 황반변성치료제 바이오시밀러 저용량 및 고용량 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) 독점 공급 및 판매계약을 체결하였고, 2025년 9월 동유럽 8개국(폴란드, 체코 등) 독점 공급 및 판매계약을 체결하였습니다. 2025년 11월 Fresenius Kabi사와 프랑스에 대한 독점 공급 및 판매계약을 추가했으며, 2026년 2월 Apotex사와 사우디아라비아 외 5개 국가에 대한 신제품 공급 계약을 추가했습니다.황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 품목허가 승인완료 후 2025년 하반기부터 캐나다, 한국, 유럽에 수출 중입니다.아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 다른 지역의 추가 계약을 위한 협상을 진행 중입니다. 아울러 주사제를 경구제로 전환하는 플랫폼 기술인 S-Pass 등을 바탕으로회사의 미래 신기술/신사업의 경쟁력도 강화하고 있습니다. 2025년 삼천당제약은 개발 중인 경구용 당뇨치료제 '리벨서스(Rybelsus)' 제네릭의 성공적인 생물학적 동등성(BE: Bioequivalence) 시험 결과를 발표하였습니다. 이를 바탕으로 2026년 1월 일본 DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD.와 일본 판매용 경구용 세마글루타이드 공동개발 및 상업화 파트너십 계약을 체결하였으며, 2026년 2월 유럽 11개국에 대한 경구용 당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드) 독점 라이센스 및 상업화 계약을 체결하였습니다. 2026년 3월 경구용당뇨 치료제 리벨서스 제네릭 및 경구용 비만 치료제 위고비 오럴 제네릭(세마글루타이드) 미국 라이센스 계약을 체결하였고, 유럽 식약처에 경구용 인슐린 임상 1/2상 임상시험 계획 승인신청을 진행했습니다.

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조철래
1962.10.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조철래

㈜삼성글로벌리서치 고문

2002 ~ 2011

금융감독원 팀장/부국장

해당사항 없음

2013

금융감독원 기업공시국 국장

2015

금융감독원 특별조사국장

2017 ~ 2021

금융감독옴부즈만보

2021 ~ 현재
㈜삼성글로벌리서치 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조철래
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(조철래 후보)1) 전문성

본 후보자는 증권감독원 및 금융감독원에서 약 33년간 근무하며 공보실, 기업공시국, 감사국, 특별조사국 등 금융감독 행정의 핵심 부서를 두루 거친 금융·공시 전문가입 니다. 특히 기업공시국장 및 특별조사국장, 금융감독옴부즈만으로서 축적한 풍부한 실 무 경험과 법률적 식견(고려대학교 법학석사)을 바탕으로, 회사의 내부통제 시스템을 고도화하고 공시의 투명성을 강화하는 데 기여하겠습니다. 또한 자본시장 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 주요 경영 안건에 대해 철저한 분석과 생산적인 조언을 제공하여 기업가치 제고에 앞장서겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및

다른 이사로부터 독립적인 위치에서 회사와 주주의 권익 보호를 최우선으로 두고 투명 한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 관련 법령과 규정을 준수하는 가운데, 회사의 지속 가능한 성장과 주주 이익 극대화를 향해 나아갈 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입 니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,

겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를

인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(조철래 후보) 본 후보자는 금융감독원 기업공시국장, 특별조사국장 등 주요 보직을 역임하고 금융감독옴부즈만으로서 오랜 기간 자본시장의 투명성 제고에 기여해 온 최적의 금융·공시 전문가입니다. 경제·금융 전반에 대한 이론적 깊이를 갖추었을 뿐만 아니라, 수십 년간 축적한 금융감독 행정 및 감사 실무 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 체제를 한 단계 끌어올릴 수 있는 탁월한 역량을 보유하고 있습니다.

이사회는 후보자가 가진 자본시장에 대한 깊은 이해와 법률적 식견이 회사의 투명 경영및 준법 감시 기능을 강화하고, 주주 권익 보호와 고도화된 경영 자문을 수행하는 데 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

조철래 사외이사 후보자 확인서(26.06.12).jpg
조철래 사외이사 후보자 확인서(26.06.12)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 06월 20일 09시 ~ 2026년 06월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리