월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260612)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 김재홍부서 및 직위: VISION 전략실 선임매니저전화번호: 031-547-7265

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 12일
라. 주주총회일
2026년 06월 29일

마. 권유 시작일
2026년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

이사보수한도 승인의 건에 대하여, 금년도 주주총회에서 임원 보수 지급규정을 제정(기타 주주총회의 목적사항)을 통하여 이를 승인받고자 합니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
특수관계인
보통주
20,030
0.12
최대주주의특수관계인
-

정정구
특수관계인
보통주
26,197
0.16
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주우언
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

로코모티브
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

로코모티브
전준민
서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 12일
2026년 06월 17일
2026년 06월 29일
2026년 06월 29일

※ 권유 종료일은 2026년 06월 29일, 임시주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2026년 05월 29일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 전자공시시스템 공고로 안내하고자 합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템(DART)
https://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 :경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422, 총무팀 주우언 - 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)

- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 로코모티브 직원에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

헤당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6 월 29 일 오전 9 시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접 행사 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증, 대리인의 재직증명서 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

이사 보수 규정 제정의 건

1. 의안의 요지

임원 임금 규정안(1).jpg
임원 임금 규정안(1)

임원 임금 규정안(2).jpg
임원 임금 규정안(2)

□ 이사의 보수한도 승인

이사 보수 한도 승인의 건 [제 1호 의안 부결시 상정]1. 사내, 사외이사 이사보수 한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

2. 대표이사 이사보수 한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,267 백만원

최고한도액
7,000 백만원