EDGC — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260611)
제출인: EDGC

EDGC/주주총회소집결의/(2026.06.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-06-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-05-14

3. 정정사유
주주총회 일시, 안건 등의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2026-06-25
2026-06-30

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-14
2026-06-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 수원회생법원의 주주총회 개최 허가서 수령일입니다.
- 하기 [주주총회 안건 세부내역]은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 수정할 예정입니다.
- 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 수원회생법원의 주주총회 개최 일정 및 안건 변경 허가서 수령일입니다.
- 사외이사 최규창 후보자의 상법상 결격사유가 확인됨에 따라, 상법상 적법성을 확보하기 위하여, 현재 재직중인 타회사의 이사직을 사임하거나 관련 의안을 정정할 예정입니다.

주주총회 안건 세부내역
제1호 의안 : 신규 임원 선임(회생계획 제11장에 근거한 신규 임원의 선임)
제1-1호 의안 : 이민섭 사내이사 선임의 건(재선임)
제1-2호 의안 : 유양원 사내이사 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 마민철 사내이사 선임의 건(신규선임)
제1-4호 의안 : 김남희 사내이사 선임의 건(신규선임)
제1-5호 의안 : 김은선 사외이사 선임의 건(신규선임)
제1-6호 의안 : 이경조 감사 선임의 건(신규선임)
제2호 의안 : 기존 임원 해임(회생계획 제11장에 근거한 기존 임원의 해임)
제2-1호 의안 : 이민섭 대표이사겸 사내이사 해임의 건
제2-2호 의안 : 김영보 기타비상무이사 해임의 건
제2-3호 의안 : 김정호 사외이사 해임의 건
제2-4호 의안 : 정재훈 감사 해임의 건
제1호 의안 : 기존 임원 해임의 건(회생계획 제11장에 따른 해임) 제1-1호 의안 : 사내이사 및 대표이사 이민섭 해임의 건
제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김영보 해임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
제1-4호 의안 : 감사 정재훈 해임의 건
제2호 의안 : 신규 이사 선임의 건(회생계획 제11장에 따른 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 및 대표이사 이민섭 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 유양원 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 및 대표이사 마민철 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 및 대표이사 김봉조 선임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 김남희 선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 최규창 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 김은선 선임의 건
제3호 의안 : 신규 감사 이경조 선임의 건(회생계획 제11장에 따른 선임)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

이사선임 세부내역
이민섭 - 주요경력
유양원 - 주요경력
마민철 - 주요경력
김남희 - 주요경력
이민섭 - 주요경력
유양원 - 주요경력
마민철 - 주요경력
김봉조 - 주요경력
김남희 - 주요경력

사외이사선임 세부내역
김은선 - 주요경력
최규창 - 주요경력
김은선 - 주요경력

감사선임 세부내역
이경조 - 주요경력
이경조 - 주요경력

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-06-30

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로 143(송도동), 본점 3층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2026-05-29

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 수원회생법원의 주주총회 개최 일정 및 안건 변경 허가서 수령일입니다.
- 사외이사 최규창 후보자의 상법상 결격사유가 확인됨에 따라, 상법상 적법성을 확보하기 위하여, 현재 재직중인 타회사의 이사직을 사임하거나 관련 의안을 정정할 예정입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
기존 임원 해임의 건
회생계획 제11장에 따른 해임

1-1
제1-1호 의안 : 사내이사 및 대표이사 이민섭 해임의 건
-

1-2
제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김영보 해임의 건
-

1-3
제1-3호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
-

1-4
제1-4호 의안 : 감사 정재훈 해임의 건
-

2
제2호 의안 : 신규 이사 선임의 건
회생계획 제11장에 따른 선임

2-1
제2-1호 의안 : 사내이사 및 대표이사 이민섭 선임의 건
-

2-2
제2-2호 의안 : 사내이사 유양원 선임의 건
-

2-3
제2-3호 의안 : 사내이사 및 대표이사 마민철 선임의 건
-

2-4
제2-4호 의안 : 사내이사 및 대표이사 김봉조 선임의 건
-

2-5
제2-5호 의안 : 사내이사 김남희 선임의 건
-

2-6
제2-6호 의안 : 사외이사 최규창 선임의 건
-

2-7
제2-7호 의안 : 사외이사 김은선 선임의 건
-

3
제3호 의안 : 신규 감사 이경조 선임의 건
회생계획 제11장에 따른 선임

4
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-

5
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민섭
1966-04
1년
재선임
경희대학교 생물학 학사(1991.03)
California 주립대 미생물학 석사(1994.09)
City of Hope National Medical Center 박사(1999.09)
Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정(2000.12)
前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원(2000.12~2005.10)
前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임(2005.11~2009.09)
現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장(2011.03~)
現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사(2013.05~)

유양원
1964-08
1년
신규선임
서울대학교 농업생명과학대학 학사(1987.08)
前이랜드 그룹 ㈜프란시아 CEO(2008.01)
前이랜드그룹 모던하우스 CU, 부CU(부대표) 겸임(2009)
前인도상장기업 MudraLifestyle 대표이사 및 이랜드 그룹 인도지역장(2012)
前인도상장기업 ElandApparel 대표이사(2015)
前(주)이롬 대표이사(2018.07)
前(주)이롬플러스 대표이사 겸임(2019.01)
前(주)이롬헬스케어 대표이사(2024.02)
現(주)해밀리헬스 대표이사 겸 ㈜해밀리 부회장

마민철
1974-03
1년
신규선임
KAIST 경영정보학 석사(2014.02)
KAIST 바이오헬스 최고경영자 과정(2026.02)
연세대학교 공학대학원 기술정책 박사 과정(2026.05)
前 LG CNS DW/CRW팀 데이터분석 담당(2006.08)
前 삼성SDS AI Analytics팀 인공지능 담당(2023.07)
現 경희대학교 AI기술경영학과 객원교수(2026.05)
現 에이아이티스토리(주) 대표이사(2026.05)

김봉조
1971-10
1년
신규선임
단국대학교 자연과학대학 생물학 학사(1995.02)
서울대학교 대학원 의학과 병리학 석사(1997.02)
서울대학교 대학원 의학과 병리학 박사(2006.07)
前 아주대학교 의과대학 생화학교실 연구강사(2008.07)
前 한국원자력의학원 방사선의학연구소 연구원(2013.08)
前 ㈜마크로젠 신상품개발부분 기술마케팅부 수석연구원(2014.07)
前 ㈜마크로젠 해외NGS영업부 부서장(2017.03)
前 ㈜마크로젠 해외NGS영업부문 부문장(2017.12)
前 ㈜마크로젠 기획조정실 실장(부문장)(2020.02)
前 ㈜마크로젠 기술혁신본부 본부장(2020.12)
現 마크로젠 유럽법인(Marcogen Europe B.V.) 법인장(2026.05)

김남희
1981-12
1년
신규선임
중앙대학교 경영학 학사(2004.02)
前 ㈜이롬그룹 수도사업국장(2020.03)
前 NKCL 유통사업본부장(2021.06)
前 P&P블록 대표이사(2022.03)
前 ㈜이롬그룹 유통사업본부장(2023.01)
前 ㈜닥터스솔루션 부사장(2023.06)
前 사랑의병원 경영원장(2024.01)
現 ㈜해밀리그룹 AI사업총괄 상무이사(2025.04)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규창
1968-11
1년
신규선임
서강대학교 경영학 학사(1994.02)
서울대학교 대학원 경영학과 석사(1997.08)
前 (사)한국기독학생회 간사(1994.01~1995.02)
前 KT 마케팅전략기획 담당(1997.09~2003.05)
前 KTF 3G통신사업 부장(2003.5~2008.01)
前 SNT리소스 해외자원담당 부사장(2008.3~2010.12)
前 ㈜포리토리아 대표이사(2009.10~2012.12)
現 호성로고스 대표이사(2013.01~)
現 꿈의학교 교장(2026.02)
- (주)효성로고스(대표이사)
- (주)지앤씨리소시스(이사)

김은선
1978-08
1년
신규선임
고려대학교 의과대학 학사(2002.02)
고려대학교 의과대학 석사(2006.08)
고려대학교 의과대학 박사(2009.08)
고려대학교 의료원 수련의 전공의(2007.02)
고려대학교 의료원 소화기내과 임상 교원(2012.02)
現 고려대학교 의과대학 소화기내과 교수(2012.03)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경조
1974-04
1년
신규선임
비상근
서울대학교 공법학 학사(1998)
제39기 사법연수원 수료(2008~2010)
前 법무법인 공간 변호사(2010~2016)
前 ㈜엘앤케이바이오메드 사내변호사(2016~2020)
現 ㈜엘앤케이바이오메드 비상근감사(2024~2026)
現 법무법인 한율 변호사(2023~)