아이컴포넌트 — 주주총회소집공고 (20260611)
제출인: 아이컴포넌트

주주총회소집공고
6.0
아이컴포넌트

주주총회소집공고

2026년 06월 11일

회 사 명 :
주식회사 아이컴포넌트

대 표 이 사 :
김양국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23

(전 화) : 031-653-5990

(홈페이지)http://www.i-components.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 권영국

(전 화) 031-653-5990

주주총회 소집공고

(제27기 임시주주총회)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 29일(월요일) 오후 1시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23 (주)아이컴포넌트 대회의실

3. 회의 목적 사항

<부의 안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성IT 부품 소재 산업은 TV, 스마트폰, 일반 가전제품 등에 어떤 소재가 채용되고 어떤 신제품이 출현하는지 등에 따라 부품소재를 영위하는 기업들에게는 크나큰 영향을 미치고 있으며 이로 인하여 많은 IT부품업체들이 심한 등락을 보이고 있습니다.당사도 예외는 아니어서 광학필름을 제조하는 기업으로서 전방 IT산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며, IT산업의 흐름과 같은 위험 상황에 노출되기 마련입니다.전방산업의 흐름은 기술의 발전과 트렌드 속에서 차별화 된 기술을 보유하고 있으면서 가격 경쟁력이 있을때만 스마트폰이나 TV의 디스플레이에 적용이 될 수 있습니다.크게 보면 유리소재와 필름소재로 나눌 수 있으며 현재 디스플레이 시장은 서로가 일정 부분을 담당하고 있습니다.당사는 필름분야에 속해 있으며 그 중에서도 특히 광학 코팅필름 시장에 집중하고 있습니다.기능성이 추가된 코팅필름의 경우 전방산업의 제품에 필름이 채택이 되더라도 지속적인 연구개발이 밑바탕이 되지 않는다면 얼마 지나지 않아 도태될 수 밖에 없는 치열한 상황에놓여 있습니다.그러나 코팅제품 시장은 최근 트렌드에 맞추어 TV 뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿PC등에 폭 넓게 적용되고 있으며 대응할수만 있다면 신규 사업 영역은 새롭게 나타날 수 있을 것으로 보고 있으며 당사도 이러한 산업의 특성에 잘 대응하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성우리나라 산업의 성장을 이끄는 IT제품군은 산업의 큰 축으로서 비약적인 발전과 국가경제의 핵심 산업군으로 자리 잡았으나 변화무쌍한 글로벌시대에 부침이 굉장히 심하고 세계 경제와 상황을 같이 공유하는것이 현실입니다.그러나 IT제품군 중에서도 TV, 스마트폰, 태블릿PC, 휴대폰 윈도우용, 노트북, 그 밖의 백색가전 등에 Barrier 필름, PC필름, PMMA필름등 각종 플라스틱 필름이 많이 사용되고 있으며 여러가지 기능성과 얇은 두께, 가벼운 무게, 다양한 디자인이 가능하기에 꾸준히 성장하고 있는 분야라 할 수 있습니다.이와같이, 소재산업의 특징은 전방산업의 경기동향에 상당한 영향을 받는 의존적 구조라 할 수 있습니다.특히 당사 주력제품은 주요 전방산업인 정보기술(IT)산업분야의 핵심소재로 주로 사용되는 점에서 IT분야의 기술 동향에 따라 밀접하게 연관이 되어 변동이 심한 경향을 보이고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사의 제품군은 크게 보면 배리어필름과 도광판용 필름으로 나눌 수 있습니다.배리어필름 분야는 다양한 분야에 응용이 가능한 확장성이 높은 필름이며 수익성이 높은 제품으로 당사의 주요 품목이라고 할수 있습니다.기존 분야중에서 도광판용 필름은 뛰어난 연구개발을 통하여 성장하고 있습니다.일반 압출 필름은 여러가지 용도로 사용되고 있는 각종 일반 범용필름 분야가 있으며, 그중에서 백색가전의 명판용, 자동차 산업분야에서는 인쇄성 및 성형성이 우수하여 주로 자동차 계기판용으로 사용 되고 있습니다. 이외에도 계절성 제품으로 스포츠고글 등 범용화된 다양한 분야에 적용되고 있으나 경쟁이 치열한 상황입니다.구체적으로 살펴보면 아래와 같습니다.① BARRIER 필름배리어필름 분야는 다양한 분야에 응용이 가능한 확장성이 높은 필름입니다.기존의 QD용 TV에만 국한된 것이 아니라 다변화되고 있으며 전자표시장치(ESL), Monitor와 전자책(e-book) , 태양유기전지에도 배리어필름을 사용 하고 있습니다.특히 앞으로 전개 될 태양광 분야에서 배리어 필름의 필요성과 중요성이 크게 증가하게 될 것으로 판단됩니다.향후에 배리어 코팅 기술은 TV, 플렉서블 스마트폰, Flexible OLED 디스플레이용 기판등 한동안 앞으로의 기술 진화 방향의 한가운데에 있으므로 새로운 기술을 지속적으로 접목시켜 경쟁력을 성장 시킬것이며 평판 디스플레이 시장의 소재가 유리에서 플라스틱으로 변화하고 있으므로 새로운 시장은 계속적으로 출현 할 것으로 전망하고 있습니다.당사에 많은 진입의 기회가 열려 있는 시장의 특성을 보이고 있습니다.② PC / PMMA 압출 필름압출필름 분야는 일반필름 및 도광판용 필름으로 성장이 정체되고 있으며 전방 산업의 수요 둔화로 인한 주요 고객사들의 발주 감소가 이어지고 있습니다.압출 도광판이 주로 적용되는 분야는 노트북, 태블릿PC등의 디스플레이 도광판용 입니다.중국산 저가 제품등의 경쟁이 치열하여 쉽지않은 시장 상황이지만 차별화된 고기능성 압출제품 개발에 연구를 집중하고 수율향상 및 원가절감을 통하여 경쟁에서 우위를 점할수있게 전력을 다해 노력하고 있습니다.③ 일반 코팅일반 기능성 필름 시장은 각종 전자기기의 디자인과 기능성을 보강하기 위하여 채용되는 커버필름으로서 다양하게 적용되며 냉장고, 세탁기 등 가전 데코용과 고글, 썬캡등 스포츠용품 시장에 공급되고 있습니다.시장은 포화상태이며 범용화 되어 많은 업체들이 출현하여 경쟁은 심해지고 수익성은 담보 할 수 없는 시장으로 변화 되었습니다.현재 정체되어 있는 코팅필름 시장에서 중요한 것은 이제는 일반 필름 시장으로 범용화 된시장이기에 무엇보다 원가 경쟁력 확보가 가장 중요한 부분입니다.다양한 스펙에 맞추어 기능성이 추가되면서도 가격적으로도 메리트가 있는 제품의 출시가요구되는 상황에 직면 하였습니다.지금은 시장의 반복되는 침체와 경쟁 격화로 부침이 있어 어려움을 겪고 있는 필름 부분으로서 매출은 부진하고 분명 성장성에는 한계가 있지만 니치마켓을 찾아서 기능성을 보강한 제품을 공급한다면 일정 부분 기대할 수 있는 코팅 분야입니다.

(2) 시장의 특성

당사의 필름은 다양한 어플리케이션에 적용될 수 있기에 기존 분야 이외에 새로운 시장을 찾아 내야만 성장 할 수 있고, 반대로 시장을 개척하지 못한다면 회사는 침체의 늪에 빠져들 수 있는 특징을 보이는 시장입니다.관건은 결국 부품소재를 담당하는 제조업체 이다보니 전방산업에 의존할 수 밖에 없고, 전방산업의 활약에 따라 흔들리는 면이 있으며 회사가 집중해야 하는 부분은 얼마나 값싸고 품질 경쟁력 있는 제품을 공급할 수 있는지 여부 입니다.변화하는 대내외 환경에도 불구하고 근본적으로 당사가 얼마나 혁신적인 공법으로 생산성을 높이느냐에 따라 얼마든지 롱런 할 수 있는 분야이지만 기술변화가 급격하여 지속적으로 기술개발이 뒷받침 되지 않으면 언제든 도태될 수 있습니다. 시장을 면밀히 주시하고 시장의 트렌드를 놓치지 말아야 하는 상황입니다.당사는 과거QD 시장의 급변하는 변화에 적응하지 못하여 어려움을 겪었습니다.향후에 배리어 코팅 기술은 TV, 플렉서블 스마트폰, Flexible OLED 디스플레이용 기판등 한동안 앞으로의 기술 진화 방향의 한가운데에 있으므로 새로운 기술을 지속적으로 접목시켜 경쟁력 높이는 일에 게을리 하지 않는다면 평판 디스플레이 시장의 소재가 유리에서 플라스틱으로 변화하고 있으므로 새로운 시장은 계속적으로 출현 할 것이며, 당사에 많은 진입의 기회가 열려 있는 시장의 특성을 보이고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①평판디스플레이 전용부품 제조업

②위 각호의 사업과 관련된 연구 및 개발업

③위 각호에 부대되는 상품중개업

④부동산임대업

⑤마스크 제조업 및 판매

⑥나노섬유 제조업 및 판매

⑦위생용품의 제조업 및 판매

⑧의약외품 제조업 및 판매

⑨의료용품 제조업 및 판매

⑩화장품 제조업 및 판매⑪위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~⑩ <좌 동>11. 플렉시블 및 에너지 디바이스 제조업 12. 플렉시블디스플레이 전용부품 제조업

13. 페로브스카이트 및 태양전지 전용부품 제조업

14. 전자가격표시기,전자종이 전용부품 제조업

15. 배터리 등 에너지 관련 디바이스 전용부품 제조업

16. 나노 단위 롤트롤 응용소재 제조업

17. 신재생에너지 관련 기술 및 제조업

18. 벤처투자 관련 사업

19. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 목적 다각화

제14조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<신설>

제14조 (주식의 소각)<좌 동>제14조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 자기주식의 보유, 처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

상법개정에 따른

자기주식처분사유 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①당회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②당회사는 매 사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회 가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①<삭제>

②당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정에 따라 조문정비

제26조 (소집지)

①주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제26조 (소집지)

①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정에 따라 조문정비

제29조 (주주의 의결권)

①주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

<신설>

제29조 (주주의 의결권)

①<좌동>

②회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다.

③회사는 주주 전부 또는 일부가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

제32조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권의 대리행사)

①<좌 동>

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제35조 (이사의 원수)

①당회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

<신설>

제35조 (이사의 원수)

<좌동>

②독립이사를 선임할 수 있으며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 다만, 당해 사업연도의 이사 보수한도에 관한 안건이 주주총회에서 가결되지 않은 경우에, 회사는 회사의 정상적인 운영을 위하여 종전에 주주총회에서 가결된 보수 금액을 한도로 하여 이사의 보수를 지급할 수 있으며 그 지급에 대한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

이사 보수 규정제정에 따른 정비

(내용추가)
부 칙이 정관은 2026년 6월 29일부터 시행한다.

제2호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 임시주주총회일 기준 회사는 자기주식 보통주 611,620주를 보유하고 있습니다.

- 보유 중인 자기주식 중 보통주 611,620주는 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 611,620주
보통주 611,620주

취득방법
기존 보유 자기주식
기존 보유 자기주식

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

항목
보유 개시시점
예정된 처분시점
비고

자기주식의 종류와 수
보통주 611,620주
보통주 0주
-

발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 6,459,240주
보통주 6,459,240주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
8.64%
-
-

※예정처분시점과 처분수량은 임직원 보상 일정에 따라 변동될 수 있으며, 매년 주주총회에서 자기주식보유 처분계획을 승인받을 예정입니다.

4) 예정된 보유기간 및 처분시기

- 당사는 임직원보상과 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위해 계속 보유할 예정이며, 처분시기는 임직원 보상계획에 따른 자기주식 교부 일정과 회사의 경영상 목적달성을 위한 계획에 따라 달라질 수 있습니다.

5) 기타사항

- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분방법 및 처분단가 등 세부사항과 법령, 관계기관의 요구 또는 제도 변경 등에 따른 수정·보완 사항은 본 안건의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 이사회에 위임하여 결정합니다.- 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 따라 필요한 절차 및 공시를 이행할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제26기 사업보고서 및 감사보고서는 2026.03.18 자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비사항- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 신분증 사본 또는 주주인감증명서, 대리인의 신분증

□ 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.