오성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260611)
제출인: 오성첨단소재

주주총회소집공고
6.0
오성첨단소재(주)

주주총회소집공고

2026년 06월 11일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 석암로 17길 104

(전 화)063-839-5000

(홈페이지)http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)여건수

(전 화)063-839-5000

주주총회 소집공고

(제33기 임시)

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제33기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 06월 26일(금) 오전 09시2. 장소 : 전북특별자치도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관3. 회의목적사항

[보고안건]

① 감사보고

[부의안건]

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제396조에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증7. 기타사항 상법 제467조의 2에 의거하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 06월 11일

오성첨단소재 주식회사 대표이사 김 유 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정찬섭(출석률: 100%)
김민수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.15
주주총회소집결의(정정)
찬성
찬성

2
2026.01.27
소규모합병 승인(엔에스엠)
찬성
찬성

3
2026.02.04
주주총회소집결의(정정)
찬성
찬성

4
2026.02.04
영업양도결정
찬성
찬성

5
2026.02.04
타법인주식및출자증권양도결정
찬성
찬성

6
2026.02.09
내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성

7
2026.02.09
결산이사회(별도)
찬성
찬성

8
2026.02.11
주식소각 결정
찬성
찬성

9
2026.02.25
외부감사인 선정보고 및 선임결정
찬성
찬성

10
2026.02.26
결산이사회(연결)
찬성
찬성

11
2026.02.26
타법인주식및출자증권양수결정
찬성
찬성

12
2026.02.26
타법인주식취득및출자증권취득결정
찬성
찬성

13
2026.02.27
지점설치(경기도 화성)
찬성
찬성

14
2026.03.05
합병경과 보고(엔에스엠)
찬성
찬성

15
2026.03.06
주식병합결정
찬성
찬성

16
2026.03.13
주주총회소집결의(정기주주총회)
찬성
찬성

17
2026.03.13
주식병합결정(정정)
찬성
찬성

18
2026.03.26
주식병합결정(정정)
찬성
찬성

19
2026.03.26
타법인주식취득및출자증권 취득결정
찬성
찬성

20
2026.03.30
대표이사 선임(재선임)
찬성
찬성

21
2026.04.03
금전대여 결정(정정)
찬성
찬성

22
2026.04.03
타법인주식취득및출자증권 취득결정(정정)
찬성
찬성

23
2026.04.09
영업양도결정(정정)
찬성
찬성

24
2026.04.09
타법인주식및출자증권취득결정
찬성
찬성

25
2026.05.08
타법인주식및출자증권양도결정(정정)
찬성
찬성

26
2026.05.13
주주총회소집결의(임총)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
4명
2026.02.04
영업양도결정
가결

2026.02.04
타법인주식및출자증권양도결정
가결

2026.02.26
타법인주식및출자증권양수결정
가결

2026.02.26
타법인주식취득및출자증권취득결정
가결

2026.03.26
타법인주식취득및출자증권 취득결정
가결

2026.04.03
금전대여 결정(정정)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
10
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액으로 정기주주총회에서 승인되었습니다.(주2) 지급총액은 2026년 5월말 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 공시제출일 현재 6개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사
당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2026년 03월 04일 관계사인 (주)엔에스엠을 흡수합병함으로써 디스플레이 및 IT 관련 대전방지用 플라스틱(간지/트레이) 제조업을 추가하였습니다. 주 생산품목으로는 익산사업장은 필름제조(PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름)을 화성사업장은 플리스틱제조(대전방지용 간지, 트레이)를 주력으로 사업영위하고 있습니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사 종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동 종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사 종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.(5) 천지해운 주식회사 종속회사인 천지해운은 국제물류주선업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2024년 04월 04일 지분 100%를 인수하였습니다. 30년 이상의 업력을 바탕으로 다양한 거래처를 확보하고 있으며, 오성첨단소재 그룹에 편입됨으로서 그룹사 간 시너지가 클 것으로 기대합니다.

(6) NSM ANTI-STATIC MATERIAL(ZHENJIANG)종속회사인 중국 전장법인은 대전방지용 플라스틱(간지,트레이) 제품을 고객사에 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[디스플레이 필름 사업]

회사는 디스플레이用(TV, IT) 광학필름 및 기능성필름을 개발, 생산하여 국내외 업체에 판매 하고 있습니다.

회사에서 생산하는 제품은 다음과 같습니다.

1. 보호필름

디스플레이 편광필름 및 각종 자재의 표면보호용

<보호필름>

2. 기능성 필름

① UV Guide Film : 3D 및 4D Edge Glass와 DECO(비산)필름 Lamination 시 Guide역할

② UV Dicing Tape : Sawing 공정시 UV조사前 高점착, UV조사後 低점착 특성을 지닌 기능성 테이프

③ 비산방지필름(Deco Film, Anti-Scattering Film) : 스마트기기 Glass표면에 인쇄성,색상,질감(DECO)표현이 가능하며, 충격에 의한 Glass파손방지 및 비산방지 기능을 지닌 기능성 필름

<비산방지필름>

④ 대전방지(ESD, "Elecro-static Discharge") 플라스틱 제품 : 정전기 방지 및 내후성이 뛰어난 첨가제를 코팅하여 플라스틱 제품을 생산하고 있으며, 디스플레이 및 전자 IT기기등의 이송을 위해 사용됩니다.

<대전방지 플라스틱 제품>

3. 주요 제품 등의 현황

사업부문
구 분
매출유형
품 목
구체적용도

DISPLAY소재
편광판용보호필름
제품
PF-03APF-02ATPF-06AT
Mobil/Note-pc/Monitor/TV용편광판 보호필름

복합소재(기능성필름,공정용보호필름)
제품
PF-03A(B45A)PF-10PF-20FNF-15PSPH-2125
비산방지용 보호필름FPCB용 내열 보호필름보안필름용 하드코팅기타 공정용 보호필름

임가공 등
제품
AS코팅VAE필름 코팅
편광판용 임가공 코팅

대전방지제품군
대전방지
제품
NSF
대전방지 Foam간지

상품
NSS
대전방지 트레이(방청/전장용)

기타
임대
임대등
일부 공간 임대사업

[의료용 마리화나]

당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발하고 있으며, 향후 국내 마리화나 관련 제품의 상용화가 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품등의 시장진출을 목표로 하고 있습니다.

① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사

② 회사의 위치 : 경기도 용인시 기흥구 고매동

③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등

④ 연구 성과

일자
내용

2020.02
학술지 논문 게재(Cannabis and Cannabinoid Research)- 해마 뉴런 배양 시 과산화수소에 대한 칸나비디올(CBD)의 신경보호 효과 (Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxidein Hippocampal Neuron Culture)

2021.02
특허 취득- 산화적 스트레스에 대한 칸나비디올의 신경세포 보호 효과 평가 방법 및 칸나비디올을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

2022.05
특허 취득- 신경세포 배양용 플랫폼 및 이의 제조방법

2023.05
특허 출원- 뇌 조직 세포외기질 유래 하이드로겔에서 배양된 별아교세포를 활용한 신경세포지지 능력을 보이는 별아교세포 조정배지

2023.10
특허 출원- 칸나비디올을 처리한 성상세포 조건배지, 이의 제조방법 및 이를 이용한 신경세포 배양방법

⑤ 연구 계획 - 2021년 04월 한국과학기술원(KAIST)와 칸나비디올의 추가 연구를 위해 연구계약을 체결하였습니다.

구분
내용

연구기간
2021년 04월부터 2026년 03월까지

연구목표
신경퇴행성 질환 예방ㆍ치료를 위한 칸나비디올의 뇌세포 영향 연구

성과목표
논문투고 8건, 특허출원 6건

[역세권2030청년주택사업]

해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행한 정책사업입니다.

회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 2021년 말 완공하였습니다. 현재 주택부문은 분양이 완료 되었고, 상가부문 일부를 분양중에 있습니다.

①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동

②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구)

③용도 : 주상복합아파트, 근린생활시설

④규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대

⑤면적 : 대지 1,978.20㎡(598.4py), 총 연면적 17,374,97㎡(5,255.9py)

⑥완공 : 2021년 11월 25일 - 홈페이지 : 칼튼테라스(https://carltonterrace.modoo.at)

칼튼테라스.jpeg
칼튼테라스

[국제물류주선업]당사는 사업다각화를 위해 2024년 04월 04일 천지해운㈜의 지분 100%를 인수하였습니다. 30년 이상의 업력을 바탕으로 안정적이고 다양한 거래처 확보와 매출을 올리고 있으며, 오성첨단소재 그룹에 편입됨으로서 그룹사 간 시너지가 클 것으로 기대합니다.

① 종속회사의 명칭 : 천지해운 주식회사

② 회사의 위치 : 서울특별시 종로구 원남동

③ 주요사업내용 : 국제물류주선, 통관, 운송, 해운대리점④ 주요거래처 : 교보문고, 효성케미칼, 현대로템外

천지해운

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한재관
1966.01.20
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음.
이사회

김영호
1967.04.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한재관
現) 에코볼트(주) 대표이사
2024.03 ~ 현재
아주대학교 경제학과 졸업現) 에코볼트(주)대표이사
해당사항 없음

김영호
現) (주)금호에이치티 CFO
1992.10 ~ 현재
송원대학교 금융학과 졸업現) (주)금호에이치티 CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한재관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한재관 후보자본 후보자는 경영에 대한 폭넓은 이해와 수년간의 경험을 바탕으로 주요 관계사 대표이사를 연임하는 바, 상장기업(코스피, 코스닥)의 경영전반(회계,자금,영업)에 대한 다양한업무경험을 보유하고 있으며 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있어, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.□ 김영호 후보자본 후보자는 ㈜금호에이치티의 CFO로 재직하고 있으며, 회사 경영환경에 대한 이해도와그 동안의 풍부한 경험과 탁월한 능력으로 당사의 발전과 기업가치 제고 및 재무관리에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

한재관

김영호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.osungam.com)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.