포커스에이아이 — 주주총회소집공고 (20260611)
제출인: 포커스에이아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 포커스에이아이

주주총회소집공고

2026년 06월 11일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이아이

대 표 이 사 :
구 형 모

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

(홈페이지) http://www.focusai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 유 민 수

(전 화) 031-689-3380

주주총회 소집공고

(제8기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 회사 정관 제22조의 규정에 따라 제8기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2026년 06월 26일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩), 5층 회의실

3. 회의목적사항

■
보고 안건

- 감사보고

■ 부의 안건

- 제1호 의안
:
정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안
:
주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제3호 의안 : 자기주식보유 처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다..

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사
:
본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

* 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 11일

주 식 회 사 포 커 스 에 이 아 이

대 표 이 사 구 형 모 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
기타비상무이사

조준현
박원규
이상철
최지만
장창선

출석률 72.7%
출석률 50.0%
출석률 100.0%
출석률 18.2%
출석률 54.5%

찬반여부
찬반여부

1
2026. 01. 30
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 양수 변경의 건
가결
불참
참석

불참
불참

제2호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 변경의 건
가결
불참
참석

불참
불참

2
2026. 01. 30
제1호 의안 : 특수관계인 양재석 소유 예금에 대한 담보권 취득 승인의 건
가결
불참
참석

불참
불참

제2호 의안 : 채무변제 계획안 수용 및 상환 이행 대기 기간 설정의 건
가결
불참
참석

불참
불참

3
2026. 02. 09
제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
참석
불참

불참
불참

4
2026. 02. 23
제1호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 변경의 건
가결
참석
불참

불참
불참

제2호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 승인의 건
가결
참석
불참

불참
불참

5
2026. 03. 16
제1호 보고의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
참석
불참

불참
참석

제2호 보고의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가보고
가결
참석

불참
참석

제1호 의안 : 제7기(2025년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
가결
참석

불참
참석

제2호 의안 : 자기주식 보고 승인의 건
가결
참석

불참
참석

6
2026. 03. 31
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
참석

참석
불참
불참

제2호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 변경의 건
가결
참석

참석
불참
불참

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
참석

참석
불참
불참

7
2026. 04. 14
제1호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 변경의 건
가결
참석

참석
참석
참석

8
2026. 04. 14
제1호 의안 : 임원 위임계약 체결의 건 (신준호)
가결
참석

참석
참석
참석

제2호 의안 : 고문 선임계약 체결의 건 (김대중)
가결
참석

참석
참석
참석

제3호 의안 : 고문 선임계약 체결의 건 (김한곤)
가결
참석

참석
참석
참석

9
2026. 05. 12
제1호 보고의안 : 2026년 1분기 실적보고의 건
가결
참석

참석
불참
참석

제1호 의안 : 제8기 제1차 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건
가결
참석

참석
불참
참석

제2호 의안 : 제8기 제1차 임시주주총회 소집의 건
가결
참석

참석
불참
참석

제3호 의안 : 기술전용실시권 확보를 위한 계약 체결의 건
가결
참석

참석
불참
참석

제4호 의안 : 이사회 운영규정 일부 수정의 건
가결
참석

참석
불참
참석

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가결
참석

참석
불참
참석

10
2026. 05. 21
제1호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 변경의 건
가결
불참

참석
불참
참석

11
2026. 05. 27
제1호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 승인의 건
가결
참석

참석
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000
18
9
-

기타비상무이사
2명
30
15
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사 및 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2026년 5월 31일까지 사외이사 및 기타비상무이사에게 지급된 금액의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

물리보안 제품은 과거 대기업, 빌딩, 공공기관, 운동장 등 특정 장소에만 설치되었으나 최근 각종 범죄의 증가, 독신자 및 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등에 따라 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되면서 사회적 수요와 관심이 크게 증가하고 있습니다.

어린이집 아동학대 사건으로 2015년 5월 '영유아보육법'이 개정되면서 물리보안 제품설치가 의무화되었으며, 2020년 코로나(COVID-19) 확산으로 비대면 언택트 시대가 개막함에 따라 얼굴인식, 열화상 카메라, 무인매장 운영 등 AI(인공지능) 기반의 제품들이 일상생활에 다양하게 등장하고 있습니다.최근에는 대형 사건사고의 사회적 이슈화로 인해 국가 차원에서 물리보안을 강화하려는 움직임을 보이고 있습니다. 지난 2022년 1월부터 산업안전강화를 위한 '중대재해처벌법'과 2023년 9월부터 환자 안전과 개인정보 보호 차원에서 '수술실 CCTV 설치 의무화'가 시행되며 관련 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.변화하는 사업 환경과 더불어 물리보안 산업은 AI (인공지능) 기술과의 융합을 통해 새로운 전기를 맞이하고 있습니다. 특히 CCTV 산업부문은 촬영과 저장의 기능만 갖춘 'Analog 카메라'와 네트워크 기능을 갖춘 'IP 카메라'를 거쳐 'AI 카메라'로 진화하여 직접 영상을 분석, 추출, 예방하는 역할까지 담당하게 되었습니다. 최근 물리보안 산업은 단순한 영상 기록을 넘어 비전 AI(VLM)를 통한 맥락 이해와 클라우드 기반의 서비스형 보안(VSaaS) 체제로 빠르게 전환되고 있으며, 로봇·드론을 활용한 자율 순찰과 사이버보안이 결합된 통합 플랫폼 형태로 진화하고 있습니다.일례로 건설 현장에서는 지능형 AI 카메라가 작업자의 안전모 착용 여부를 실시간으로 감지하고, 위험 구역 진입 시 즉각 경고를 보낼 뿐만 아니라, 화재나 붕괴 전조 현상을 데이터로 분석하여 사고를 미연에 방지하는 고도화된 안전 관리 솔루션으로 활용되고 있습니다.다른 일례로는 무인 매장에서는 AI가 고객의 이상 행동(도난 징후)을 실시간 감지하고 성인 인증을 자동화하여 운영 효율을 극대화하며, 금융권에서는 안티 딥페이크 기술과 손바닥 정맥 등 멀티모달 생체인식을 결합해 비대면 금융 사고 및 보이스피싱을 원천 차단하는 핵심 인프라로 활용되고 있습니다. 결과적으로 물리보안은 스마트시티와 미래 산업 전반에서 안전과 편의를 동시에 보장하는 필수적인 데이터 분석 도구로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 고객의 안전한 삶을 만들어가는 'AI(Artificial Intelligence)' 기반의 물리보안 및 관제 솔루션 기업입니다. ▲ 영상보안제품에 AI 기술이 적용된 'AI 카메라(CCTV)', '영상저장장치(NVR, DVR)' ▲ 차량, 중장비 등 모빌리티(Mobility), 스마트 팩토리(Smart factory) 안전 및 관제 서비스 솔루션 ▲ 스마트 주차관제 및 출입통제 플랫폼▲ IoT 기반 관제 플랫폼(무인매장) 등을 개발 및 판매하고 있습니다. 더불어 당사가보유한 AI 기술이 접목된 영상기술들을 특수차량, 드론, 로봇 등 다양한 제품에 적용시켜 사업영역을 계속 확대해 나가고 있습니다.기존 물리보안 및 관제솔루션 사업 외 신규사업으로 결제인프라, 소프트 POS, 실물자산 기반 스테이블코인 등 결제(Payment)에 대한 사업을 추진하고 있습니다. 특히 당사의 AI 영상인식 기술과 IoT 관제 경험을 결제 보안 및 매장 관리 솔루션에 융합하여 차별화된 통합 서비스를 제공하고자 합니다.2026년 1분기에 신규 편입된 부산디지털자산거래소(주)는 디지털화된 자산의 거래를 위한 시장 개설 및 운영 시스템 개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 기존의 물리보안 및 관제 솔루션 역량을 디지털 자산 거래 시스템의 보안 및 신뢰성 확보에 접목하여 사업적 시너지를 창출할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

국가공인통계분류에 따르면 물리보안 산업은 크게 물리보안 시스템 개발 및 공급과 물리보안 관련 서비스로 구분됩니다. 당사의 주요 제품으로는 영상저장장치(DVR, NVR), 카메라(Analog, IP, AI) 등이 있으며, 이는 물리보안 제품 및 서비스에 해당됩니다. 이 중 보안용 카메라 제조, 보안용 저장장치 제조, 물리보안 시스템 제조, 생체인식 보안시스템 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 제10차 한국표준산업분류 상 소분류 중 '영상 및 음향기기제조업(C265)'중 세세분류로 '비디오 및 기타 영상기기 제조업(C26519)'에 속합니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다.(3) 시장의 특성

물리보안 산업의 주요 고객으로는 보안시스템 서비스를 제공하는 시큐리티 업체, 정부의 보안 인프라 사업, 물리보안 제품을 유통하는 Distributor 또는 Dealer, 보안 프로젝트 사업에 참여하는 SI(System Integrator: 시스템 통합) 업체 등 입니다. 당사는시큐리티 보안 경비업체를 주요 고객으로, 국내외 유통 업체와 SI 업체를 타깃으로 한 B2B 시장, 정부의 보안 인프라 사업이 주요 목표 시장입니다.물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 빠른 기술 발전및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화와 법적인 의무사항 등으로 꾸준히 수요가 발생합니다.유럽, 미국 등의 선진국 등은 보안 및 안전의 중요성으로 물리보안 제품의 보급이 높은 수준이며 기술에 발전에 따른 고급 즉 디지털화와 따른 고해상도 제품, 인공지능이 접목 된 AI(인공지능) 제품들에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 아직 산업화가 진행 중인 개발도상국들은 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 물리보안 사업당사는 공공사업 본격화를 위한 사업 기반 구축을 완료했습니다. 그 일환으로 정부 보안 프로젝트에 참여할 수 있는 '우수 조달업체 등록'과 'TTA 공공보안성능 인증'을 마쳤습니다. 사업 확장을 위한 인적, 물적 기반을 갖추게 됨으로써 공공사업부문의 외형 성장이 본격화 되어 매출이 안정적으로 증가할 전망합니다.또한, 2024년부터 당사가 전략적으로 육성해 온 스마트 세이프티(Safety) 팩토리 및 모빌리티(Mobility) 플랫폼 사업이 본격적인 결실을 거둘 것으로 전망됩니다. 최근 중대재해처벌법 시행으로 산업 현장의 안전 관리 솔루션 수요가 급증함에 따라, 국내 대형 중장비 및 플랜트 기업을 대상으로 한 '고객 맞춤형 AI 안전 솔루션' 공급이 가속화되고 있습니다. 일례로, 삼성중공업 현장에 지게차 AI 안전 솔루션을 포함한 통합 관제 시스템의 데모 테스트(Demo Test)를 성공적으로 완료하며 기술력을 입증하였습니다. 당사는 이러한 독보적인 레퍼런스를 발판 삼아 현재 다수의 대기업과 도입 논의를 진행 중이며, 향후 가시적인 투자 유치 및 매출 성과를 창출해 나갈 계획입니다.이밖에도 당사는 미국과 일본을 중심으로 한 글로벌 시장에서 신규 파트너사 발굴 및 라인업 확대를 통해 가파른 매출 성장을 기대하고 있습니다. 미국 시장에서는 기존 영상저장장치 외에 AI 카메라 및 IP 환경센서로 판매 품목을 다변화하였으며, 일본에서는 공공기관 대상 보안 제품 공급과 더불어 현지 음향·보안 전문 기업인 토아코퍼레이션(TOA)과의 협력을 본격화하고 있습니다. 특히 TOA의 '음향-영상 융합 보안 솔루션' 기술력을 바탕으로 전략적 업무협약(MOU) 체결을 앞두고 있으며, 이러한 긴밀한 기술 협력과 글로벌 네트워크 공유를 통해 금년내 가시적인 매출 성과가 본격적으로 창출될 전망입니다.나. 결제사업당사는 결제 인프라 기술과 AI 기반 보안 역량을 바탕으로 국내 결제 산업의 패러다임 변화와 디지털 전환 가속화에 대응하고 있습니다. 결제사업은 MPoC(Mobile Payment on COTS) 국제 표준 인증 기반의 결제 모듈 제공 사업을 핵심으로 하며, 스마트폰 기반 비접촉 결제 환경을 안전하게 구현하는 것을 목표로 합니다. 또한 web3 기반 인증 및 결제 기술을 확장하여 향후 스테이블코인 결제 PoC(Proof of Concept)를 시작으로 새로운 디지털 결제 서비스로 발전시켜 나갈 계획입니다.결제 산업은 하드웨어 중심 인프라에서 소프트웨어 기반 모듈형 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있습니다. MPoC 인증은 스마트폰을 결제 단말기로 활용할 수 있게 하는 국제보안 표준으로, 기존 POS/CAT 단말기를 대체할 핵심 기술로 부상하고 있습니다.또한 web3 사업의 경우 정부에서 디지털자산기본법 제정 추진과 스테이블코인 규제 프레임워크 준비 등을 적극적으로 진행하고 있고, 업계에서도 스테이블코인 발행을 위한 컨소시엄 구성을 추진하고, web3 기반 결제기술 표준화 논의 등이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 관련 시장의 성장과 새로운 결제 서비스 생태계의 확대가 예상됩니다.당사는 결산기 이후 실물연계자산(RWA, Real World Asset) 기반의 결제 인프라 및 web3 기술 분야에서 신규 사업기회를 창출하기 위해, 국내 유일의 금(金)기반 RWA 기업인 주식회사 크레더에 전략적 투자를 진행하고 관련 사업 협력 방안을 모색하고 있습니다. 또한 제3자배정 유상증자를 통해 조달된 자금 전액을 MPoC 인증기반 결제모듈 개발 및 스테이블코인 결제 POC 추진 등 신규사업 연구개발비로 활용할 계획입니다. 향후에는 결제 기술과 web3 인프라를 융합하여 안정적 결제환경과 글로벌 확장성을 갖춘 차세대 결제 플랫폼 구축을 목표로 하고 있습니다. 특히 2026년 1분기 당사는 부산디지털자산거래소㈜의 지분 42.50%(보통주 기준)를 취득하여 연결종속회사로 편입하였으며, 이를 통해 기존 물리보안 중심의 사업 구조를 디지털 자산 시장 개설 및 운영 플랫폼 분야로 본격 확장하였습니다.결제 및 보안 기술 역량을 기반으로 하는 차세대 모바일 결제 플랫폼인 MPoC(Mobile Point of Commerce)을 중심으로 글로벌 핀테크 시장 진출을 본격화하고 있습니다. 이 솔루션은 별도의 하드웨어 없이 스마트폰 앱만으로 국내외 모든 카드 결제가 가능한 소프트 POS 기술로, 현재 전 세계 핀테크 시장의 최고 수준 보안 기준인 PCI-MPoC 인증 획득을 추진하며 국제적인 호환성과 보안 경쟁력을 강화하고 있습니다. 동시에 부산디지털자산거래소 주식회사 지분 42.50%(보통주 기준)를 취득, 최대주주 지위를 최근에 확보함으로써 실물자산 토큰화(RWA), 토큰증권(STO), 스테이블코인 기반 결제 등 디지털 자산 인프라 사업에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 이를 바탕으로 AI 보안 기술과 결제 플랫폼을 결합한 통합 전략을 통해 기업가치를 극대화할 계획입니다.(5) 조직도

조직도_2026.06.11

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(이하 생략)

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조[목적]회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업(이하 생략)
1. 지금, 지은 및 귀금속 수출입업 1. 지금, 지은 및 귀금속 제조 및 도·소매업 1. 금, 은, 보석류 및 관련 원석의 수입 및 판매업1. 금, 은 등 귀금속 기반 파생상품 개발 및 판매업1. 귀금속 및 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스업1. 귀금속 감정, 평가 및 인증 서비스업 1. 귀금속류 중개 및 위탁매매업 1. 비철금속 및 산업금속 수출입, 도·소매업 1. 비철금속 합금 제조 및 판매업 1. 청화금, 청화은 및 도금재료 제조 및 도·소매업1. 금지금 매매 및 중개업 1. 한국거래소 금시장 관련 거래업 1. 금, 은 등 귀금속 관련 전자상거래 및 중개업1. 금, 은 등 귀금속 기반 자산운용 및 컨설팅업 1. 원두커피 및 차류 도·소매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 및 유통업
1. 위 각호에 관련된 수출입업1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 중장기 경영목표 달성을 위하여, 회사에 기여할 가능성이 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 그 보상 및 인력의 장기확보 차원에서 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유민수
전무
CFO
기명식 보통주
100,000

총( 1 )명
-
-
기명식 보통주
총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 100,000주

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 2,334원*2) 행사기간 : 2028년 5월 12일 ~ 2032년 5월 11일

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 일임2) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

*) 2026년 5월 12일 개최된 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권에 대하여, 부여 후 처음으로 소집되는 본 임시주주총회에서 사후 승인을 받습니다. 이에 따라 행사가액은 2,334원입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,411,489주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
4,861,723주
3,801,723주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2026.05.12
1
기명식 보통주
100,000
-
-
100,000

2025년
2025.05.23
6
기명식 보통주
1,530,000
-
570,000
960,000

2024년
2024.10.30
2
기명식 보통주
454,508
-
454,508
-

계
-
총(7)명*
-
총(2,084,508)주
총(-)주
총(1,024,508)주
총(1,060,000)주

*주) 2024년 부여인원 2명은 2025년 부여인원과 중복됨

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 자기주식보유 처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 회사는 임직원 보상 목적으로 현재 보통주 1,041,306주의 자기주식을 보유 중입니다. (총 발행주식수의 3.21%) 나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수- 임직원 보상 목적으로 보유 중인 자기주식 중 보통주 최대 960,000주를 '28년 정기주주총회일 이전까지 임직원 보상용으로 지급할 것으로 예상되며, 금번 임시주주총회를 통해 이를 계속 보유하는 계획을 추인합니다. 본 보유 계획은 내년 정기주주총회에서 다른 변동 사항이 없는 한 동일한 형태로 유지되는 것을 원칙으로 합니다.

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 1,041,306주
보통주 960,000주

취득방법
기존 보유 자사주
기존 보유 자사주

* 처분 대상 주식수 960,000주는 2026년 6월 11일 기준이며, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능하여 실제 처분 규모는 이사회를 통해 결정할 예정임다. 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목
보유 개시 시점
예정된 처분 시점

자기주식의 종류와 수
보통주 1,041,306주
보통주 81,306주

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 31,370,183주
보통주 32,330,183주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
3.21%
0.25%

* 실제 처분 수량 및 발행주식총수는 변동 가능함라. 예정된 보유 기간- 자기주식은 '28년 정기주주총회 승인 범위 내에서 처분하는 날까지 보유하고, 승인내용에 따라 보유하거나 처분할 계획입니다. 마. 예정된 처분시기- 예정 처분시점은 ①임직원 성과보상은 성과보상을 실시하는 날 ②기타 처분은 자기주식보유처분계획을 주주총회에서 승인받은 후 승인 범위 내에서 이사회가 정한 처분일로 합니다.바. 기타- 향후 임직원의 주식매수선택권 행사 시에는 자사주 교부 방식과 신주 발행 방식을 병행하여 운용할 수 있도록 처리 방식을 이원화하여 승인하겠습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

위임장(제8기 임시주주총회).jpg
위임장(제8기 임시주주총회)

※ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사

- 개인 : 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 법인 : 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

2. 대리행사

- 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인, 개인인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인,법인인감증명서 첨부), 사업자등록증사본 및 대리인 신분증