3S — 주주총회소집공고 (20260610)
제출인: 3S

주주총회소집공고
6.0
(주)삼에스코리아

주주총회소집공고

2026년 06월 10일

회 사 명 :
(주)삼에스코리아

대 표 이 사 :
정 완 영

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1310호

(전 화) 02-896-9474

(홈페이지) http://www.3sref.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유형원

(전 화) 02-896-9474

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이홍재(출석률: 86%)
정상섭(출석률: 100%)
이주원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.05.12
제35기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

2
2025.05.28
제35기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2025.05.28
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

4
2025.06.10
제35기 연결재무제표 승인의 건[정정]
찬성
-
-

5
2025.06.10
제35기 정기주주총회 소집의 건[정정]
찬성
-
-

6
2025.06.17
제13회차 전환사채 전환가액 조정의 건
-
-
-

7
2025.06.18
제35기 제1호 의안 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

8
2025.06.26
제1호의안 : 대표이사 변경
-
찬성
찬성

9
2025.09.17
제13회차 전환사채 전환가액 조정의 건
-
찬성
찬성

10
2025.12.04
안성 1공장 매각 진행의 건
-
찬성
찬성

11
2025.12.17
제13회차 전환사채 전환가액 조정의 건
-
찬성
찬성

12
2026.03.17
제13회차 전환사채 전환가액 조정의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700
45
22.5
-

*상기 주총승인금액은 사내이사/기타비상무이사/사외이사의 보수총액에 대한 승인 한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 환경시험장치와 반도체 웨이퍼 캐리어 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있습니다.
(1) 환경시험장치사업
당사는 칼로리메타, 환경시험장치 등을 제조자 설계생산 방식으로 개발·설계·생산·납품하고 있으며, 수시로 A/S를 수행하고 있습니다. 공장은 본사 건물 및 안성 1공장 일부를 사용하고 있습니다.
(가) 산업의 특성
냉동공조산업은 차량, 건축, 의료, 식품, 플랜트 등의 다방면에서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 냉동공조산업은 최근 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)로 재명명되었으며, 냉난방, 공기조화, 급탕, 환기 등을 포함하는 산업입니다.생활 수준의 향상, 환경 규제 강화, 산업의 정밀·고도화 등에 따라 인공적으로 온도, 습도, 기류, 청정도를 사람, 물품에 가장 적합한 상태로 유지시키는 냉동공조산업은 현대 사회의 필수 불가결한 산업이 되었습니다. 게다가 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 고조되고 환경 규제가 강화되는 상황에서, 냉동공조사업은 모든 사업장 및 모든 생활공간의 가장 중요한 기초사업으로 발전하였습니다.친환경 장비 및 대체 에너지 기기 개발에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 환경시험 설비 시장도 지속적으로 확대되고 있습니다. 칼로리메타, 환경제어시스템 등 국내외로 기술력을 인정받은 당사의 환경시험 설비 사업은 국내외 유수의 가전회사에 자사 제품을 공급하는 등 우수한 기술력을 인정받고 있습니다.
(나) 품목별 특성

1) 칼로리메타
칼로리메타는 냉난방 능력의 측정 및 실내외 기기 조합의 적합성, 내구성, 실용성을 측정하는 장비입니다. 그간의 칼로리메타는 수입 의존 품목이었으나 당사의 도전과 첨단의 기술력으로 국산화에 성공하였습니다. 국내 대학교, 가전사, 연구 기관 등뿐만 아니라 세계 여러 나라로 수출중에 있습니다.당사에서 제작 중인 칼로리메타의 종류로는 시스템 멀티 에어컨 칼로리메타, 에어컨 칼로리메타, 전열교환기 칼로리메타, 열평형식 실형 에어컨 칼로리메타, 자동차 에어컨 칼로리메타, 자동차 컴프레셔 칼로리메타, 압축기 시험장치 등이 있습니다
2) 환경제어시스템 및 단품 시험 설비
지구 환경 문제의 중요성이 날로 대두되고 있는바, 당사는 환경제어 시스템과 단품 시험 설비 등 환경 문제 해결 및 개선을 위한 산업을 활발히 진행하고 있습니다. 특히 각종 날씨와 관련된 환경시험 장치와 인간 주거 환경 개선을 위한 시험 설비 등을 개발하고 있습니다.

3) 자동차 분야 시험 설비
자동차는 각종 악조건 상에서 운영이 되는 첨단 기술이 모여 있는 기술 집약형 제품입니다. 자동차 분야의 시험 설비는 이러한 제품의 각종 부품에 대해 에너지적인 성능과 품질의 신뢰성을 확보할 수 있는, 각종 환경과 조건상에서의 다양한 시험을 할 수 있도록 구성되어있는 각종 시스템입니다. 주요 설비로는 VDA 저온 내구 시험 장치, 자동체 에어컨 시스템 성능 시험기, 압축기 시스템 내구 시험기, 라디에이터 열충격 시험기 등이 있습니다.

4) 배터리 시험 설비차량 및 각종 장치에 들어가는 이차전지에 대한 여러 가지의 테스트를 하기위한 제품입니다. 원통형, 파우치형 및 각형 등 모양에 따른 다양한 종류가 있고 구성에 따라서는 제일 작은 단위인 배터리 셀, 셀을 모아놓은 모듈 그리고 모듈을 모아놓은 팩 등 다양한 크기가 존재합니다. 이러한 여러 가지 형태의 배터리를 시험하기 위한 시험 설비를 만들고 있습니다. 주요 설비로는 배터리 성능/환경 시험 챔버, 배터리 열충격 시험기 등이 있습니다.(2) 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

(가) 산업의 특성반도체는 시스템산업 발전의 원동력 역할을 담당해 왔으며, 인공지능, 로봇 기술, 생명과학 등과 같은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 중추 산업으로 발전하였습니다. 더불어 최근 인공지능 및 자율주행 자동차에 대한 비전이 구체화되고 있어 반도체 시장이 빠른 속도로 커지고 있습니다.당사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할 때 사용되는 웨이퍼 이송 박스를 생산하는 사업입니다. 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로 거의 모든 전자 기기의 핵심 부품이며 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판 재료로 사용되며 중요한 역할을 담당하고 있기에 취급에도 상당한 주의가 필요합니다. 실리콘 웨이퍼 시장은 시장 참여자가 제한적이어서 비교적 안정적인 환경 속에서 성장을 하고 있으며, 반도체 웨이퍼캐리어는 실리콘웨이퍼 출하량에 영향받고 있습니다.
(나) 품목별 특성

반도체 웨이퍼 캐리어는 사용 용도에 따라 종류가 나누어집니다. 웨이퍼 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 O/C, 웨이퍼 생산업체에서 반도체 생산업체로 이동 시 사용되는 박스가 FOSB이며, 반도체 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 FOUP입니다.
1) FOSB (Front Opening Shipping Box)FOSB는 웨이퍼 생산업체에서 완성된 웨이퍼를 반도체 생산업체로 출하 수송하는데, 이용되는 클린진공박스를 말합니다. 일종의 플라스틱 케이스지만 반도체의 특성상 물리적, 화학적 특수성이 엄격하게 요구되는 특수 용도의 케이스입니다.완성된 웨이퍼는 웨이퍼면적 대비 두께가 얇고 오염에 취약하며, 휘거나 깨지기 쉬우므로 취급 시 상당한 주의가 필요하기에 정밀도의 기술력을 필요로 하는 FOSB가 반드시 필요합니다. 또한 웨이퍼는 곧 반도체 생산업체의 수율 문제와 직결되므로 FOSB의 역할이 중요합니다.FOSB의 경우 웨이퍼사와 반도체사가 동시에 사용하는 제품인 만큼, 두 업체 모두 완벽하게 적용가능해야 하므로 웨이퍼사와 칩메이커사에 공정테스트가 함께 진행되며, 테스트가 매우 까다롭고 장기화되는 특성을 지니고 있습니다. 이에 진입장벽이 상당히 높은 시장이며, 생산기술 향상 및 숙련도 등을 높이기까지 오랜 시간이 소요되는 특징이 있어 투자와 양산의 시차가 존재합니다.FOSB는 정밀한 기술력을 필요하기에 전 세계적으로 소수의 업체만이 그 생산기술을 보유하고 있습니다. 미국의 Entegris, 일본의 Miraial, Shinetsu Polymer, 그리고 한국의 당사가 주요한 생산업체이며, 국내에서는 당사만이 생산기술을 보유하고 유일하게 생산 및 납품을 하고 있습니다.또한 당사의 FOSB에 사용되는 주요 원재료는 특수 폴리카보네이트(polycarbonate)이며, 일반적인 재료가 아닌 특수한 성질의 재료여서 수지 선정이 까다롭습니다. 당사 역시 다양한 시행착오를 걸쳐서 확보한 주요 원재료이며, 이로 인해 제품의 진입장벽이 더욱 높아졌다고 해도 과언이 아닙니다.
2) FOUP (Front Opening Unified Pod)FOUP은 반도체 제조사의 공정 내 반송에 사용되는 공정 간 이송 용기입니다. 반도체 제조공정(Fab.)에서 사용하고 있어서 FOSB에 비해 상대적으로 화학적인 요구사항이 많은 제품입니다.특히 반도체용 웨이퍼는 반도체 제조 과정에서 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 또한 Device 생산의 수율 확보에도 직결되는 반송 용기이기 때문에, 반도체사에서의 사용 요구도 공정의 미세화에 따라 엄격도가 증가하고 있습니다. 특히나 미세 공정으로 갈수록 공정 내부 청결도 유지를 위한 운영비용 부담을 줄이기 위해 FOUP의 역할이 더욱 증대되고 있습니다.현재 FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 제품을 전량 사용하고 있는 상황입니다. FOUP은 평균 3~4년 정도 사용 후 교체되는 방식으로 사용하고 있으며, 불량으로 인한 교체율은 연평균 약 25%입니다.
3) O/C (Open Cassette)O/C는 웨이퍼 제조공정에 사용되는 웨이퍼용 카세트이며 잉곳에서 커트한 웨이퍼를 운송하는 용기로 사용업체는 웨이퍼 제조사입니다.현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사가 유일하며, 일본의 2개사에서만 생산하고 있습니다. 국내 웨이퍼 제조사인 SK SILTRON사와 GlobalWafers(구, MEMC Korea)사는 현재 300mm 웨이퍼를 생산하고 있으며, 현재 당사는 한국-중국의 웨이퍼제조사에 O/C를 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 산업의 성장성 및 전망

(가) 환경시험장치사업

- 글로벌 HVAC시장 상승세

세계에서 가장 큰 시장 조사 업체인 Markets and Markets 사의 보고서에 따르면 글로벌 HVAC 업계 시장 규모는 2024년 2,817억 달러에서 2029년 약 3,899억 달러까지 성장할 것으로 예측하고 있으며 이는 연평균 성장률(CAGR) 기준으로 약 6.7%에 이른다고 합니다.

글로벌 hvac 시스템 시장 전망 - mmarkets and markets (2025.06).jpg
글로벌 HVAC 시스템 시장 전망 - Markets And Markets (2025.06)

특히 환경 관련 규제가 지속적으로 확대 강화될 것으로 예상하는바, 친환경 및 대체 에너지에 대한 기기 수요가 지속적으로 발생되어 이와 관련된 시험 장비의 성장이 기대됩니다. 특히 친환경 자동차(xEV) 관련한 설비 투자액이 증가되면서 관련 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

이에 장비 공급업체들은 시장 점유율 확대를 위해 스마트 기술을 도입하는 등 시장 트렌드를 정확히 예측하고 발맞추어 나가는 것이 매우 중요하기에, 당사는 사업 영역을 친환경 자동차 - 2차전지 시험설비 등으로 넓혀 영업중에 있습니다.

- HVAC 제품군별 시장 규모

HVAC 제품군별 시장 규모 - GMI (2024.06)

냉난방공조(HVAC) 시장이 친환경에 AI(인공지능) 수요까지 겹치며 미래형 신사업으로 급부상하고 있습니다. 시장조사기관 GMI에 따르면 난방, 환기, 공기조화, 칠러, 냉각탑 등 망라한 글로벌 HVAC 시장은 지속적으로 성장이 예상되며 특히 공기조화 장치 부분의 성장이 제일 크게 예상됩니다.

(나) 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

글로벌 전자 산업 공급망을 대표하는 산업 협회인 SEM는 2025년 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량이 전년 대비 5.4% 증가한 128억 2,400만 제곱인치에 이를 것으로 전망되며, 지속적인 성장세를 이어가 2028년에는 154억 8,500만 제곱인치로 업계 사상 최고치를 경신할 것으로 예상된다고 밝혔다.

semi - global silicon wafer shipments forecast (2022-2028f) (20251029).jpg
전세계 실리콘 웨이퍼 출하량 예상 (2022-2028F) - SEMI (2025.10)

2025년 실리콘 웨이퍼 출하량은 에피택셜 웨이퍼를 활용한 최첨단 로직 반도체와 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요의 성장에 힘입어 높은 성장세가 예상된다. 반면 비(非) AI 응용 분야의 웨이퍼 출하량은 최근 사이클 하락의 영향에서 서서히 회복세를 보이기 시작하고 있다. 이러한 실리콘 웨이퍼 출하량의 전반적인 성장세는 AI 성장세에 따른 통해 데이터센터와 엣지 컴퓨팅 수요 증가에 힘입어 2028년까지 이어질 것으로 전망된다.

worldwide silicon wafer shipments - semi (2025.09).jpg
Worldwide Silicon Wafer Shipments - SEMI (2025.09)

웨이퍼 출하량에 직접적인 영향을 미치는 팹 관련한 SEMI의 전세계 팹 전망 보고서(World Fab Forecast)에 따르면, 2026년부터 2028년까지 글로벌 300mm 팹 장비 투자가 3,740억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이러한 강력한 투자 흐름은 데이터센터 및 엣지 디바이스용 AI 칩 수요 급증과 팹 지역화의 확산에 따른 것으로, 주요 지역들이 반도체 자급자족과 공급망 재편을 통한 산업 생태계 현지화에 한층 더 주력하고 있음을 보여준다.

전 세계 300mm 팹 장비 투자는 올해 사상 처음으로 1,000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 전년 대비 7% 증가한 1,070억 달러에 이를 전망이다. 이어 2026년 9% 증가(1,160억 달러), 2027년 4% 증가(1,200억 달러), 2028년 15% 증가(1,380억 달러)가 예상된다.

300mm fab equipment spending - semi (2025.10).jpg
300mm FAB Equipment Spending - SEMI (2025.10)

중국, 반도체 팹 장비 투자 선두 유지 전망

중국은 2024년 500억 달러의 팹 투자로 정점을 찍은 이후 투자 규모가 감소할 것으로 보이나, 여전히 글로벌 반도체 팹 장비 투자에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 2025년 중국의 투자액은 24% 감소한 380억 달러로 예상되며, 2026년에는 5% 추가 하락한 360억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다.

AI 기술의 확산과 이에 따른 메모리 수요 증가에 대응하기 위해 국내 반도체 업계는 생산능력 확대 및 기술 업그레이드를 위한 설비 투자를 늘릴 계획입니다. 이에 따라 한국의 팹 반도체 장비 투자는 2025년 29% 증가한 215억 달러, 2026년에는 26% 늘어난 270억 달러를 기록하며, 2026년까지 투자 규모 기준 글로벌 2위를 유지할 것으로 예상됩니다.

대만은 자국 반도체 제조업체들이 첨단 기술 및 생산 역량 강화를 목표로 함에 따라 글로벌 투자 규모 3위 자리를 지킬 것으로 보입니다. 클라우드 서비스 및 엣지 디바이스 전반에서 증가하는 AI 수요 증가에 대응하기 위해 2025년 210억 달러, 2026년 245억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다..

미국은 2025년 140억 달러, 2026년 200억 달러를 투자하며 4위를 기록할 전망이며, 이어서 일본(140억 달러 → 110억 달러), 유럽 및 중동(90억 달러 → 70억 달러), 동남아(40억 달러 → 40억 달러) 순으로 투자가 이뤄질 것으로 예상됩니다.

한편, SEMI가 9월에 발표한 최신 World Fab Forecast 보고서에는 전 세계적으로 1,500개 이상의 생산 시설이 포함되어 있으며, 이 중 183여 개의 팹과 라인은 2025년 이후 가동될 가능성이 있는 것으로 집계되었습니다.

어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장
파운드리 및 로직 반도체 분야의 팹 장비 매출액은 머츄어 노드(Mature Node)에서의 견조한 투자에 힘입어, 2024년에는 작년과 비슷한 586억 달러 수준을 유지할 것으로 전망되며, 이후 선단 기술에 대한 수요 증가, 게이트-올-어라운드(GAA) 등 새로운 디바이스 아키텍처 도입, 그리고 생산 능력 확대에 따른 투자 증가로 인해 웨이퍼 팹 장비 매출액은 2025년 2.8%, 2026년에는 15% 성장하여 693억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

메모리 관련 설비 투자는 AI를 위한 HBM 수요 증가와 지속적인 기술 전환에 힘입어 2026년까지 큰 폭의 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 낸드 장비 시장은 공급과 수요가 점진적으로 정상화되면서 2024년에는 0.7% 증가한 93억 달러로 적은 수준의 성장이 예상지만, 2025년에는 47.8% 늘어난 137억 달러, 2026년에는 9.7% 증가한 151억 달러로 높은 성장세를 이어갈 전망입니다. 한편, D램 장비 시장은 2024년에 35.3% 증가한 188억 달러로 강력한 성장을 보인 뒤, 2025년과 2026년에는 각각 10.4%, 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장 - SEMI (2024.12)

지역별 반도체 장비 매출액
중국, 대만, 한국은 2026년까지 최대 반도체 장비 투자 국가의 위치를 지킬 것으로 보인다. 특히 중국의 올해 장비 투자액은 490억 달러에 이를 것이며, 2026년까지 가장 큰 반도체 장비 투자 국가의 위치를 유지할 것으로 전망된다. 대부분 지역에서 2024년에 장비 지출이 감소한 후 2025년에 반등할 것으로 예상되는 반면, 중국은 투자액이 지속적인 성장하다가 2025년에는 다소 감소될 것으로 보인다. 2026년에는 모든 지역의 반도체 투자액이 증가할 것으로 예상된다.

지역별 반도체 장비 매출액 - SEMI (2024.12)

(2) 조직도

3s 조직도 - 20260331.jpg
3s 조직도 - 20260331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 283억원, 영업이익 -51억원, 당기순이익 -54억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 2.19%의 매출액 감소, 약 12.43% 영업이익 증가, 약 45.23% 당기순이익 증가하였습니다. 매출액 또는 손익 구조 변동 이유는 관계 기업 투자 손실 축소 및 기타영업외비용(대손상각비) 감소입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전(2026.06.17)에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2026년 3월 31일 현재

제 35(전) 기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

I. 유동자산

21,768,377,771

29,644,179,647

현금및현금성자산
7,041,589,036

4,561,571,571

매출채권및기타채권
4,861,013,124

9,265,072,769

재고자산
3,663,237,419

4,765,268,657

선급공사원가
-

10,486,767,290

당기법인세자산
11,932,704

17,110,190

기타유동자산
58,124,764

217,589,170

리스채권
-

330,800,000

매각예정비유동자산
6,132,480,724

-

II. 비유동자산

35,082,090,616

45,144,862,322

장기성매출채권및기타채권
337,622,485

1,265,744,233

리스채권
-

165,400,000

당기손익공정가치금융자산
5,748,184,340

5,812,595,772

관계기업투자자산
3,344,000,000

3,881,170,887

유형자산
24,488,476,327

31,905,371,436

사용권자산
822,522,709

1,757,994,497

무형자산
253,386,995

356,585,497

기타비유동자산
17,454,548

-

확정급여자산
70,443,212

-

자 산 총 계

56,850,468,387

74,789,041,969

부 채

I. 유동부채

11,923,057,894

22,033,265,483

매입채무및기타채무
2,060,418,902

3,681,891,690

당기법인세부채
77,024,735

92,338,018

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

전환사채
2,548,711,866

2,098,651,580

파생상품부채
1,872,465,000

3,128,235,000

리스부채
603,351,847

1,072,766,257

충당부채
56,866,020

1,932,796,784

기타금융부채
2,300,000

-

기타유동부채
701,919,524

8,026,586,154

II. 비유동부채

290,426,845

3,231,085,374

기타채무
65,035,749

30,906,985

확정급여부채
-

469,474,301

장기차입금
-

2,000,000,000

리스부채
225,391,096

650,699,168

기타비유동부채
-

80,004,920

부 채 총 계

12,213,484,739

25,264,350,857

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

44,628,358,147

49,516,176,207

자본금
26,529,520,000

26,529,520,000

기타불입자본
59,132,004,319

59,132,004,319

이익잉여금(결손금)
(42,070,291,673)

(36,794,290,838)

기타자본구성요소
1,037,125,501

648,942,726

II. 비지배지분

8,625,501

8,514,905

자 본 총 계

44,636,983,648

49,524,691,112

부채 및 자본 총계

56,850,468,387

74,789,041,969

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액

28,386,681,783

29,022,184,967

Ⅱ.매출원가

(28,828,972,535)

(31,525,659,956)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(442,290,752)

(2,503,474,989)

판매비
(1,464,605,740)

(730,693,070)

관리비
(3,199,809,245)

(2,597,118,110)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,106,705,737)

(5,831,286,169)

관계기업투자손실
(1,219,817,068)

(2,258,153,875)

금융수익
128,888,861

143,384,317

금융비용
(749,965,307)

(379,879,317)

기타영업외이익
2,027,854,460

455,150,224

기타영업외비용
(558,509,908)

(2,134,635,902)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,478,254,699)

(10,005,420,722)

Ⅵ.법인세비용

2,457,900

1,647,058

Ⅶ.당기순이익(손실)

(5,480,712,599)

(10,007,067,780)

Ⅷ.기타포괄손익

593,005,135

623,303,271

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
119,458,710

118,216,919

지분법자본변동
268,724,065

295,375,167

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소
204,822,360

209,711,185

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(4,887,707,464)

(9,383,764,509)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(5,480,823,195)

(10,066,882,043)

비지배지분

110,596

59,814,263

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(4,887,818,060)

(9,443,578,772)

비지배지분

110,596

59,814,263

X.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(103)

(195)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금 (결손금)
기타자본구성요소
지배주주의 소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식 처분손실
주식매입 선택권
기타의 자본조정
해외사업 환산차이
지분법 자본변동

2024.04.01 (전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(456,611,299)
(26,937,119,980)
95,926,229
139,424,411
48,440,167,995
-
48,440,167,995

총 포괄손실:
-
-
-
-
-
-
-
(9,857,170,858)
118,216,919
295,375,167
(9,443,578,772)
59,814,263
(9,383,764,509)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(10,066,882,043)
-
-
(10,066,882,043)
59,814,263
(10,007,067,780)

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
209,711,185
-
-
209,711,185
-
209,711,185

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295,375,167
295,375,167
-
295,375,167

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
118,216,919
-
118,216,919
-
118,216,919

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
10,519,586,984
(51,299,358)
10,468,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
-
-
-
10,573,287,626
-
10,573,287,626

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
(53,700,642)
(51,299,358)
(105,000,000)

2025.03.31 (전기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(36,794,290,838)
214,143,148
434,799,578
49,516,176,207
8,514,905
49,524,691,112

2025.04.01 (당기초)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(36,794,290,838)
214,143,148
434,799,578
49,516,176,207
8,514,905
49,524,691,112

총 포괄손실:
-
-
-
-
-
-
-
(5,276,000,835)
119,458,710
268,724,065
(4,887,818,060)
110,596
(4,887,707,464)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(5,480,823,195)
-
-
(5,480,823,195)
110,596
(5,480,712,599)

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
204,822,360
-
-
204,822,360
-
204,822,360

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
268,724,065
268,724,065
-
268,724,065

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
119,458,710
-
119,458,710
-
119,458,710

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2026.03.31 (당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(42,070,291,673)
333,601,858
703,523,643
44,628,358,147
8,625,501
44,636,983,648

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,217,252,860

(4,430,356,829)

1.영업에서 창출된 현금
3,394,570,251

(4,373,179,853)

(1) 당기순이익(손실)
(5,480,712,599)

(10,007,067,780)

(2) 가감
3,452,671,544

7,268,434,344

관계기업투자손실
1,219,817,068

2,258,153,875

감가상각비
2,888,021,309

2,577,845,832

대손상각비
629,014,066

212,778,630

무형자산상각비
141,198,502

172,449,878

이자수익
(128,857,152)

(143,384,317)

이자비용
749,399,094

376,481,898

외화환산이익
(93,369,736)

(67,788,934)

외화환산손실
1,948,257

2,295,064

유형자산처분이익
-

(2,977,275)

유형자산처분손실
3,750,000

283,187,357

유형자산폐기손실
-

28,555,724

무형자산폐기손실
-

70,485,297

당기손익공정가치금융자산평가이익
(15,559,710)

(473,860)

당기손익공정가치금융자산평가손실
79,971,142

327,537,588

파생상품평가이익
(1,255,770,000)

-

파생상품평가손실
-

192,008,896

관계기업투자주식손상차손
124,393,854

-

관계기업투자주식처분이익
(538,315,970)

-

주식보상비용
(24,459,000)

(231,359,667)

퇴직급여
(334,430,380)

45,002,566

소모품비
-

30,000,000

지급수수료
4,000,000

-

기타의대손상각비(환입)
(111,400)

1,136,743,808

잡이익
(432,183)

(755,074)

잡손실
5,883

-

법인세비용
2,457,900

1,647,058

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,422,611,306

(1,634,546,417)

매출채권의 감소(증가)
5,280,225,903

(3,635,551,178)

기타채권의 감소(증가)
(29,250,773)

(33,984,901)

재고자산의 감소(증가)
1,108,417,570

(1,177,932,192)

선급공사원가의 감소(증가)
10,484,599,101

(1,818,347,718)

기타유동자산의 감소(증가)
158,525,429

347,609,428

기타비유동자산의 감소(증가)
(17,454,548)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,920,289,057)

362,110,868

기타채무의 증가(감소)
351,142,924

(603,489,775)

기타유동부채의 증가(감소)
(8,108,841,772)

3,364,018,725

충당부채의 증가(감소)
(1,875,930,764)

1,561,020,326

기타비유동부채의 증가(감소)
(8,532,707)

-

2.이자지급
(244,803,809)

(206,742,174)

3.이자수취
85,657,767

119,068,262

4.법인세환급(납부)
(18,171,349)

30,496,936

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

315,833,348

(9,113,389,177)

단기대여금의 감소
14,834,793

300,000,000

장기대여금의 감소
-

40,266,732

유형자산의 처분
3,000,000

15,909,091

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000

-

보증금의 감소
525,474,000

89,060,000

보증금의 증가
(371,275,000)

(1,205,060,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

(3,065,797,303)

관계기업투자주식의 취득
-

(856,260,000)

유형자산의 취득
(446,200,445)

(2,748,507,697)

무형자산의 취득
(38,000,000)

(16,000,000)

단기대여금의 증가
(2,000,000)

(302,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,365,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,140,968,842)

13,670,921,474

유상증자
-

10,573,287,626

전환사채의 발행
-

4,923,423,032

단기차입금의 차입
-

5,250,000,000

단기차입금의 상환
-

(6,250,000,000)

비지배지분의 취득
-

(105,000,000)

임대보증금의 증가
2,300,000

-

리스부채의 감소
(1,143,268,842)

(720,789,184)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

87,900,099

71,253,609

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,480,017,465

198,429,077

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,561,571,571

4,363,142,494

VII.기말의 현금및현금성자산

7,041,589,036

4,561,571,571

재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2026년 3월 31일 현재

제 35(전) 기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

I. 유동자산

19,994,118,707

27,856,588,826

현금및현금성자산
6,338,143,108

3,754,718,548

매출채권및기타채권
3,880,849,443

8,750,468,708

재고자산
3,578,320,875

4,689,340,390

선급공사원가
-

10,250,294,808

당기법인세자산
11,932,704

17,110,190

기타유동자산
52,391,853

63,856,182

리스채권
-

330,800,000

매각예정비유동자산
6,132,480,724

-

II. 비유동자산

35,422,187,668

48,095,469,691

장기성기타채권
337,622,485

1,265,744,233

리스채권
-

165,400,000

당기손익공정가치금융자산
4,763,184,340

4,827,595,772

종속기업및관계기업투자
4,772,606,615

7,919,796,760

유형자산
24,384,966,764

31,802,352,932

사용권자산
822,522,709

1,757,994,497

무형자산
253,386,995

356,585,497

기타비유동자산
17,454,548

-

확정급여자산
70,443,212

-

자 산 총 계

55,416,306,375

75,952,058,517

부 채

I. 유동부채

11,654,164,359

21,667,501,821

매입채무및기타채무
1,868,550,102

3,656,911,309

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

전환사채
2,548,711,866

2,098,651,580

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

파생상품부채
1,872,465,000

3,128,235,000

리스부채
603,351,847

1,072,766,257

충당부채
56,866,020

1,932,796,784

기타금융부채
2,300,000

-

기타유동부채
701,919,524

7,778,140,891

II. 비유동부채

290,426,845

3,151,080,454

기타채무
65,035,749

30,906,985

확정급여부채
-

469,474,301

장기차입금
-

2,000,000,000

리스부채
225,391,096

650,699,168

부 채 총 계

11,944,591,204

24,818,582,275

자 본

자본금
26,529,520,000

26,529,520,000

기타불입자본
59,642,316,260

59,642,316,260

이익잉여금(결손금)
-42,700,121,089

(35,038,360,018)

자 본 총 계

43,471,715,171

51,133,476,242

부채 및 자본 총계

55,416,306,375

75,952,058,517

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액

25,285,019,565

25,949,934,639

Ⅱ.매출원가

(26,346,020,730)

(29,160,393,302)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(1,061,001,165)

(3,210,458,663)

판매비
(1,371,370,930)

(634,329,259)

관리비
(2,719,772,450)

(2,061,292,206)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,152,144,545)

(5,906,080,128)

금융수익
128,852,517

143,331,145

금융비용
(749,399,094)

(376,481,898)

기타영업외이익
1,487,342,188

426,054,516

기타영업외비용
(3,581,234,497)

(2,134,635,902)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

Ⅷ.기타포괄손익

204,822,360

209,711,185

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소

204,822,360

209,711,185

Ⅸ.당기포괄이익(손실)

(7,661,761,071)

(7,638,101,082)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(148)

(152)

자 본 변 동 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금 (결손금)
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권

2024.04.01 (전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(27,400,258,936)
48,198,289,698

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
(7,638,101,082)
(7,638,101,082)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,847,812,267)
(7,847,812,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
209,711,185
209,711,185

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

2025.03.31 (전기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(35,038,360,018)
51,133,476,242

2025.04.01 (당기초)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(35,038,360,018)
51,133,476,242

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
(7,661,761,071)
(7,661,761,071)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,866,583,431)
(7,866,583,431)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
204,822,360
204,822,360

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-
-
-

2026.03.31 (당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(42,700,121,089)
43,471,715,171

현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,364,011,283

(5,158,404,687)

1. 영업에서 창출된 현금
3,517,984,474

(5,092,177,953)

(1) 당기순이익(손실)
(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

(2) 가감
5,779,586,953

4,984,671,689

감가상각비
2,876,759,563

2,565,368,806

대손상각비
629,014,066

212,778,630

기타의대손상각비(환입)
(111,400)

1,136,743,808

무형자산상각비
141,198,502

172,449,878

이자수익
(128,852,517)

(143,331,145)

이자비용
749,399,094

376,481,898

외화환산이익
(93,369,736)

(67,788,934)

외화환산손실
1,948,257

2,295,064

유형자산처분이익
-

(2,977,275)

유형자산처분손실
3,750,000

283,187,357

유형자산폐기손실
-

28,555,724

무형자산폐기손실
-

70,485,297

당기손익공정가치금융자산평가이익
(15,559,710)

(473,860)

당기손익공정가치금융자산평가손실
79,971,142

327,537,588

파생상품평가이익
(1,255,770,000)

-

파생상품평가손실
-

192,008,896

관계기업투자주식손상차손
3,147,190,145

-

주식보상비용
(24,459,000)

(231,359,667)

퇴직급여
(335,095,153)

33,464,698

소모품비
-

30,000,000

지급수수료
4,000,000

-

잡이익
(432,183)

(755,074)

잡손실
5,883

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,604,980,952

(2,229,037,375)

매출채권의 감소(증가)
5,621,114,188

(4,185,352,164)

기타채권의 감소(증가)
(22,072,380)

1,116,544

재고자산의 감소(증가)
1,111,019,515

(1,150,289,814)

선급공사원가의 감소(증가)
10,250,294,808

(1,956,446,845)

기타유동자산의 감소(증가)
11,464,329

437,745,385

기타비유동자산의 감소(증가)
(17,454,548)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,961,810,833)

494,565,008

기타채무의 증가(감소)
350,966,903

(604,716,591)

기타유동부채의 증가(감소)
(7,862,610,266)

3,173,320,776

충당부채의 증가(감소)
(1,875,930,764)

1,561,020,326

2. 이자지급
(244,803,809)

(206,742,174)

3. 이자수취
85,653,132

119,015,090

4. 법인세환급(납부)
5,177,486

21,500,350

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

323,504,840

(9,046,520,611)

단기대여금의 감소
14,834,793

300,000,000

장기대여금의 감소
-

40,266,732

유형자산의 처분
3,000,000

15,909,091

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000

-

보증금의 감소
522,474,000

89,060,000

단기대여금의 증가
(2,000,000)

(302,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,365,000,000)

보증금의 증가
(371,275,000)

(1,205,060,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

(3,000,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

(856,260,000)

유형자산의 취득
(435,528,953)

(2,747,436,434)

무형자산의 취득
(38,000,000)

(16,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,140,968,842)

13,775,921,474

유상증자
-

10,573,287,626

전환사채의 발행
-

4,923,423,032

단기차입금의 차입
-

5,250,000,000

단기차입금의 상환
-

(6,250,000,000)

임대보증금의 증가
2,300,000

-

리스부채의 감소
(1,143,268,842)

(720,789,184)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,877,279

26,834,997

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,583,424,560

(402,168,827)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

3,754,718,548

4,156,887,375

VII.기말 현금및현금성자산

6,338,143,108

3,754,718,548

제 36 기
2025년 4월 1일
부터
제 35 기
2024년 4월 1일
부터

2026년 3월 31일
까지
2025년 3월 31일
까지

처리예정일
2026년 6월 26일

처리확정일
2025년 6월 26일

(단위: 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금

(42,725,580,089)

(35,063,819,018)

1. 전기이월미처리결손금
(35,063,819,018)

(27,425,717,936)

2. 확정급여채무의 재측정요소
204,822,360

209,711,185

3. 당기순이익(손실)
(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(42,725,580,089)

(35,063,819,018)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그

직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한

다.

③ ~ ④ (생략)

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

상법 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이봉원
1960.07.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉원
(주)삼에스코리아 사장(주)삼에스코리아 HVAC사업부 사업부장상해3S공조기술 유한공사 동사장
38년
1979 아주대학교 기계공학과 (학사)1983 한양대학원 정밀기계과 (석사)1989~1998 만도기계1998~2004 (주)삼에스코리아 부사장2004~현재 상해3S공조기술 유한공사 동사장2025~현재 (주)삼에스코리아 HVAC사업부 사업부장2025~현재 (주)삼에스코리아 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기계·공조(HVAC) 분야의 전문성과 국내외 기업 경영 경험을 보유하고 있어 회사의 지속성장과 경영 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(이봉원)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

방영민
1959.08.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방영민
(주)크로스로드파트너스 감사
40년
1982 서울대학교 법학과 (학사)1987 서울대학교 행정학과 (석사)1999 Vanderbilt University 경제학과 (석사)1981 행정고시 25회1987~2000 재무부 / 재정경제원2000~2003 대통령비서실 경제수석실 행정관2003~2021 삼성증권(주), 삼성생명(주), 삼성선물(주) 부사장2021~2024 에이판다파트너스(주) 대표이사2024~현재 (주)크로스로드파트너스 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방영민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경제·재무 분야의 전문성과 공공·민간 부문에서의 풍부한 경영 경험을 보유하고 있어 회사의 투명한 경영 및 내부통제 강화에 기여할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천함

확인서

방영민 감사_감사 선임 확인서_20260609_1.jpg
확인서(방영민)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
331.5백만원

최고한도액
700백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 06월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 6월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간 : 2026년 6월 15일 (월) 09시 ~ 2026년 6월 24일 (수) 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)2. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

3. 주총 집중일 개최 사유- 해당 사항 없음