티에스아이 — 주주총회소집공고 (20260610)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티에스아이

주주총회소집공고

2026년 6월 10일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표 인 식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지) http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)배 병 무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주 님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 26일(금) 오전 09시 00분2. 소집장소: 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201호

3. 회의 목적사항:가. 부의 안건

제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건

제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주 님이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자 투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항상법 제 542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행 기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자 투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자 투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 전자 투표 행사·전자위임장 수여 방법인증서(*)를 이용하여 전자 투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2026년 6월 10일

주식회사 티에스아이대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

이민규
김황연

출석율
출석율

100.00%
100.00%

2026-01-15
제1호 의안: '자기주식 취득결정'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '주식매수선택권 부여취소'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: '주식매수선택권 부여자의 근로계약 종료, 정관상 예외 적용 및 행사 개시 시점 운영기준 설정'의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제4호 의안: '타법인 출자(해외 잔여지분 양수)'의 건
4호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제5호 의안: '금융기관 차입'의 건
5호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-02-02
제1호 의안: '자기주식 소각'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-02-06
제1호 의안: 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-03-11
제1호 의안: '제15기 정기 주주총회 소집 및 의안 확정'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '제15기 현금배당'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: '금융기관 신규차입 및 연장'의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제4호 의안: '자기주식보고서 승인'의 건
4호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-03-16
제1호 의안: '제15기 정기 주주총회 일정 변경'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '제15기 현금배당 기준일 변경'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-03-23
제1호 의안: '제15기 재무제표 확정보고 등'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: '대표이사 및 내부회계관리자가 내부회계제도 운영실태 및 영업보고서 보고'의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: '감사위원회 의견서, 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서'의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-03-31
제1호 의안: '대표이사 중임'의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-04-27
제1호 의안: 금융기관 단기차입 신규의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: 금융기관 차입금 대환의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제3호 의안: 금융기관 한도대 및 선물환 연장의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-05-11
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

제2호 의안: 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 결정의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

2026-06-08
제1호 의안: 금융기관 만기연장의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬성

*주1) 개인별로 개최된 전체 이사회 건수에 대한 안건 대비 출석률 입니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
내용(활동내역)
가결여부
비고

감사위원회
위원장 : 이민규위원 : 김황연, 손병준
2026년 3월23일
2025년도 결산승인의 건
가결
-

위원장 : 이민규위원 : 김황연, 손병준
2026년 3월23일
2025년 귀속 1. 내부감시장치에 대한감사위원회 의견서 2. 내부회계관리제도 평가보고서 3. 감사보고서 이사회보고
가결
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
11
5.5
-

*사외이사 지급총액은 2026년 5월말 지급기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

2차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하기에 2차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 2차전지 제조 업체와 장비 업체의 긴밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다.

현재 2차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 이에 신기술 설비와 대용량 설비에 대한 요구가 많아지고 있으며, 차세대 생산라인 구축을 위한 투자시에는 양산 가능한 원가절감 및 대용량 설비를 채택할 가능성이 높습니다. ② 산업의 성장성 미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.(키움증권 보고서) 향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다. 이처럼 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속됨에 따라 1)국내 3사 투자확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화가 진행되어 회사 역시 2023년~2025년 수주 모멘텀이 집중될 것으로 예상하고 있습니다.최근 들어 강화된 Supply Chain의 현지화(localization) 추이와 이차전지 기술 선점을 위한 각국의 노력들로 인해 신규 배터리 업체들이 공격적인 투자 계획을 발표한 상황으로 유럽/북미 투자 사이클이 본격화 되고 있습니다.(키움증권 보고서 2023-09-13)③ 경기변동의 특성 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 업체에 생산을 위한 장비를 납품하는 산업으로 2차전지 업체의 생산 CAPA 증설 및 설비 투자 계획 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 또한, 전방 산업인 2차전지 산업은 2차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기의 수요에 영향을 받습니다. 따라서 회사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해 해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 회사의 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소 회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

- 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

타사대비 다양한 제품군을 개발 보유하고 있습니다. 기존 믹서대비 개선된 성능의 Corona 믹서와 독점 공급가능한 양극 전용 믹서를 개발하여 상용화했습니다. 또한, 회사는 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료하였고 테스트를 진행하고 있습니다. 그 외에도 회사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화한 바 있습니다.

- 분산기술센터 구현 회사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 회사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 2차전지 3사는 물론이고, 유럽 스텔란티스 그룹 산하의 배터리 제조사인 ACC,미국의 신규 고객사 등 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요에 힘입어 회사의 주요 고객인 2차전지 제조업체들이 설비 투자를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이에 지속적인 고객관계과 기술개발을 통해 설비 수주가 지속되면서 실적 성장 가능성이 밝은 편이라 할 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로 구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략 합니다.

(2) 시장점유율

회사의 이차전지 믹싱시스템 분야의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 시장전체적으로 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사가 개발하여 테스트 중인 연속식 믹서는 매출처의 생산 공정 효율화를 위해 향후에는 기존의 Batch 프로세스의 믹싱과정을 대체할 수 있는 차세대 장비로 판단하고 있습니다. 고객과의 테스트과정을 통해 기술 개량 및 양산에 적합한 장비를 최종 개발하여 양산라인에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

tsi 조직도.jpg
tsi 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 의안 제목

제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건

나. 의안에 따른 정관변경 전 후표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12 조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제 12 조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우
개정상법에 따른 자기주식 보유/처분에 관한 정관 근거 신설

[부칙신설]

부 칙 (2026.06.26)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 6월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식 보유 또는 처분목적

- 임직원 보상목적

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 회사는 현재 장내 직접 취득으로 보통주 176,678주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상목적으로 취득하여 보유하고 있는 자기주식은 보통주 176,678주입니다.

- 위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 176,678주 전량을 '27년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상됩니다.

- 실제
스톡옵션 행사가격에 주가가 미달하는 경우에는 지급 수량이 예상 수량 보다 적어 남는 주식이 있을 수 있으며
, '27년 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용할 계획입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
176,678주
장내 직접취득

처분대상*
보통주
176,678주
장내 직접취득

* 실제 보유수량은 경영 성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식 보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

3) 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음 사항

※ 회사는 상법 제341조의 4에서 규정한 보유 개시 시점을 '26년 임시주주총회 개최일(2026년 6월 26일)로, 예정된 처분 시점을 '27년 정기주주총회 개최일의 전일로 상정하였습니다.

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,
보통주
176,678주
보통주
-

취득방법
(소각목적)
-

(보상목적)
(176,678주)

장내 직접취득
장내 직접취득

발행주식총수에서 자기주식을
보통주
19,666,534주
보통주
19,666,534주

제외한 나머지 주식의 종류와 수
우선주
4,673,989주
우선주
4,673,989주

발행주식총수 대비 자기주식 비율*
보통주
0.89%
보통주
-

우선주
-
우선주
-

* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

* 보통주와 우선주를 각각 구분하여 산출합니다

4) 예정된 보유기간

- 각 주식 보상 제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

5) 예정된 처분 시기

- 2026년 6월 26일 이후 주식 보상 제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 해당사항 없음(2) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지( http://www.taesungind.co.kr)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자 투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 '전자 투표 제도'와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 '전자 위임장 권유 제도'를 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 임시주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 임시주주총회일 전에 전자 투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자 투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시

(첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시 까지 입니다)다. 인증서를 이용하여 전자 투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서

(한국예탁결제원 전자 투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리임시주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됩니다. 마. 서면투표와 전자 투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
"해당 사항 없음"