티에스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260610)
제출인: 티에스아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 티에스아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 10일

권 유 자:

성 명: 주식회사 티에스아이주 소:
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27전화번호: 031-667-2623

작 성 자:
성 명: 배병무부서 및 직위: 기획담당 상무전화번호: 070-4827-3071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 10일
라. 주주총회일
2026년 06월 26일

마. 권유 시작일
2026년 06월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티에스아이
보통주
176,678
0.72
본인
-

*주1) 소유주식수는 주주명부 폐쇄기간의 기준일인 2026년 5월 26일 현재 총 발행주식수 24,517,201주 대비 보유 주식수입니다. 당사는 현재 자기주식 176,678주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호
최대주주
보통주
7,811,838
31.86
최대주주
-

TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호
최대주주
우선주
4,673,989
19.06
최대주주
-

표인식(주식회사 티에스아이)
등기임원
보통주
130,000
0.53
등기임원
-

배병무(주식회사 티에스아이)
등기임원
보통주
80,000
0.33
등기임원
-

계
-
12,655,827
51.78
-
-

* 모든 소유주식수 및 소유비율은 2026년 5월 26일 현재 발행주식총수 대비 기준으로 작성되었습니다.* 2023년 3월 7일자 주식매매계약에 따라 상기 표 기재 보유주식 전부가 ‘TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호’에 양도됨에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하성윤(주식회사 티에스아이)
보통주
1,004
직원
직원
-

강병덕(주식회사 티에스아이)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 10일
2026년 06월 16일
2026년 06월 25일
2026년 06월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2026년 5월 26일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 티에스아이
htttp://www.taesungind.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 :- 주소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 코벤트가든 M201호, 주식회사 티에스아이(IROffice 하성윤)- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 6월 25일 17시까지- 전화번호 : 031-667-2623② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 26일 오전 9시 00분

장 소
경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 의안 제목

제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건

나. 의안에 따른 정관변경 전 후표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12 조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제 12 조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우
개정상법에 따른 자기주식 보유/처분에 관한 정관 근거 신설

[부칙신설]

부 칙 (2026.06.26)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 6월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식 보유 또는 처분목적

- 임직원 보상목적

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 회사는 현재 장내 직접 취득으로 보통주 176,678주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상목적으로 취득하여 보유하고 있는 자기주식은 보통주 176,678주입니다.

- 위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 보통주 176,678주 전량을 '27년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상됩니다.

- 실제
스톡옵션 행사가격에 주가가 미달하는 경우에는 지급 수량이 예상 수량 보다 적어 남는 주식이 있을 수 있으며
, '27년 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용할 계획입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
176,678주
장내 직접취득

처분대상*
보통주
176,678주
장내 직접취득

* 실제 보유수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

※ 회사는 상법 제341조의4에서 규정한 보유 개시시점을 '26년 임시주주총회 개최일(2026년 6월 26일)로, 예정된 처분시점을 '27년 정기주주총회 개최일의 전일로 상정하였습니다.

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,
보통주
176,678주
보통주
-

취득방법
(소각목적)

(보상목적)
(176,678주)

장내 직접취득
장내 직접취득

발행주식총수에서 자기주식을
보통주
19,666,534주
보통주
19,666,534주

제외한 나머지 주식의 종류와 수
우선주
4,673,989주
우선주
4,673,989주

발행주식총수 대비 자기주식 비율*
보통주
0.89%
보통주
-

우선주
-
우선주
-

* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

* 보통주와 우선주를 각각 구분하여 산출합니다

4) 예정된 보유기간

- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

5) 예정된 처분시기

- 2026년 6월 26일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.