엠앤씨솔루션 — 주주총회소집공고 (20260610)
제출인: 엠앤씨솔루션

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엠앤씨솔루션

주주총회소집공고

2026 년 6 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 엠앤씨솔루션

대 표 이 사 :
김 병 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 완암로 171

(전 화) 055-269-5114

(홈페이지)https://www.mncsolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정 화 민

(전 화) 055-269-5114

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 당사에 대한 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조, 정관 제18조 및 제19조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 25일(목요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 원이대로 362, 창원컨벤션센터 603 회의실3. 회의목적사항 가. 보고안건 : 감사보고 나. 부의안건

제1호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표기간 : 2026년 6월 15일 09:00 ~ 2026년 6월 24일 17:00 ※ 상기 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 본인인증방법은 공동인증서 (구, 공인인증서), 카카오 인증, PASS앱 인증 (휴대폰본인인증)을 통해 주주본인 확인 후 각 의안별로 의결권행사 ※ 주주확인용 공동인증서 (구, 공인인증서)의 종류 : 범용 또는 금융투자용 (구, 증권거래용) 공동인증서 (은행거래용 공동인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됩니다.5. 실질주주의 의결권에 관한 사항당사의 금번 주주총회에서는 주주께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 의결권 행사 권한을 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접 참석하는 경우 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우 : 주주총회 참석장, 위임장 (위임장 작성 후 위임인 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감(개인 또는 법인)증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사외이사 등의 성명

김동회
정석환
최영수

(출석률: 100%)
(출석률:67%)
(출석률:100%)

찬반여부

1
2026.02.04
제1호 보고안건 : '25년 경영실적
보고
-
-
-

제2호 보고안건 : '26년 사업계획
보고
-
-
-

제3호 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태
보고
-
-
-

제1호 부의안건 : 제6기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 부의안건 : 제6기 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제3호 부의안건 : 현금배당 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제4호 부의안건 : 2026년 안전보건관리계획 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2
2026.03.11
제1호 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가
보고
-
-
-

제1호 부의안건 : 제6기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 부의안건 : 내부회계관리규정 개정 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
2026.05.12
제1호 부의안건 : '26년 1분기 재무제표 승인
가결
찬성
불참
찬성

제2호 부의안건 : 사내규정 개정
가결
찬성
불참
찬성

제3호 부의안건 : 임시주주총회 소집 및 기준일 설정 승인, 전자투표제도 채택
가결
찬성
불참
찬성

제1호 보고안건 : '26년 1분기 경영실적
보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 감사위원회 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동회 사외이사(위원장)정석환 사외이사최영수 사외이사
2026.02.04
제1호 보고안건 : '25년 재무제표
보고

제2호 보고안건 : '25년 내부회계관리제도 운영실태
보고

제3호 보고안건 : '26년 내부회계관리제도 운영계획
보고

제4호 보고안건 : 관세조사 진행사항
보고

2026.03.11
제1호 보고안건 : 관세조사 결과
보고

제1호 부의안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
가결

제2호 부의안건 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 승인
가결

제3호 부의안건 : 감사위원회의 감사보고서 승인
가결

제4호 부의안건 : 내부회계관리규정 개정 승인
가결

2026.05.12
제1호 보고안건 : '26년 1분기 재무제표
보고

제2호 보고안건 : '26년 2분기 내부회계관리제도 운영계획
보고

제3호 보고안건 : 원가기준투입법 적용 계약 관련 비공개 공시사항 보고
보고

제4호 보고안건 : 수탁/위탁거래 정기 실태조사 및 자진개선 진행사항 보고
보고

- ESG위원회 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김병근 사내이사(위원장)김동회 사외이사최영수 사외이사
2026.02.04
제1호 보고안건 : '25년 ESG 추진실적 및 '26년 중점추진계획
보고

2026.05.12
제1호 보고안건 : '26년 1분기 ESG 경영활동 실적 및 2분기 계획
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
45
15
-

※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내이사 및 기타비상무이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.※ 공시서류제출일 현재, 당해 사업연도 중 사외이사에게 지급된 보수총액을 기재하였습니다.※ 1인당 평균보수액은 2026년 사외이사 보수 지급총액을 사외이사 수 3명으로 나눈 금액입니다.※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사) 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

(주)엠앤씨솔루션은 1974년 설립, 1976년 방위산업체로 지정되어 구동 안정화 및 정밀제어 기술을 확대 적용하면서 국내 방위산업의 성장을 이끌어 왔으며 지상, 유도, 해상, 항공 및 우주 분야 전기식 구동장치 및 유압장치, 유압시스템의 국산화 개발에 참여하여 무기체계 현대화 및 방위력 향상에 일익을 담당하고 있으며, 방산부품 업체로서 생산능력 확보, 공급 납기 단축, 제조 공정 선진화를 통하여 Global 경쟁력을 갖추고 품질 및 서비스 향상과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 지속적 품질경영활동을 실시하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성방위산업은 국가 안보와 밀접하게 연관되어 있고 정부의 강력한 규제와 지원아래 운영되며, 대규모의 초기 투자와 인프라 구축이 요구되고 높은 수준의 복합기술과 정밀성을 요구하는 기술집약적 산업으로 지속적인 연구개발과 혁신이 필요하며, 진입장벽이 높아 일부 기업이 독점적으로 참여하거나 정부의 직접적인 허가를 받아야 참여할 수 있습니다.또한, 방위산업 특성상 군사기밀과 보안 유지가 매우 중요하며, 국가 간 군사 기술 이전에 대해 엄격한 규제를 받고 있으나, 정부와의 장기계약에 따라 안정적인 매출과 수익구조를 가지고 있습니다.

(2) 국내/외 시장러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중동 및 동아시아의 지정학적 긴장이 지속되면서전 세계 방위비 지출이 지속적으로 늘고 있습니다.특히 NATO 회원국들의 방위비 증액 요구가 거세질 것으로 예상됩니다.이와 같은 환경 속에서 납기 능력, 높은 생산 효율성, 기술적 신뢰도를 확보한 K-방산은 단순 무기체계 수출을 넘어 현지 생산 및 기술 협력을 기반으로 글로벌 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 것으로 기대됩니다.

국내 방위산업 또한 역대 최대 규모의 국방예산을 기반으로 지속적인 성장이 전망됩니다.

정부는 한국형 3축 체계 고도화와 AI 기반 유·무인 복합전투체계 구축에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이에 따라 무기체계의 지능화 및 무인화가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 아울러 정부는 방위산업을 국가 전략산업으로 육성하고 방산수출 확대를 위한 정책적 지원을 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 방산기업의 글로벌 시장 진출과 산업 생태계 확대가 더욱 가속화될 것으로 기대됩니다.

(3) 경쟁요소국내 방위산업은 2008년 전문화 ·계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.

당사는 국내 체계업체 주요 부품을 독점공급하거나 협력개발을 통해 단일 공급하고 있으며, 무기체계의 발전에 따라 기존 유압식 구동장치 이외 전기식 구동장치, 우주/항공, 레이저 정밀구동장치 및 시스템 제어 분야에 대한 지속적인 연구개발로 핵심기술을 발전시켜 정밀제어 분야의 시장우위를 점유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 최근, 엠앤씨솔루션은 높은수준의 매출 및 영업이익 성장률을 달성하며 글로벌 모션컨트롤 솔루션 전문기업으로 도약해나가고 있으며, K-방산의 글로벌 시장 확대와 함께 핵심 구동 및 제어 기술력을 기반으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

또한 방산부품 해외 직수출 확대와 민수용 서보밸브 사업을 신성장동력으로 추진 하여 사업 포트폴리오를 다각화하고 지속 성장과 주주가치 제고를 실현해 나가겠 습니다.

① 지상분야

지상 전투력의 핵심인 전차/장갑차/자주포 등의 포/포탑 안정화 구동장치, 자동 장전장치, 현수장치 등을 유압/전기식으로 개발하여 통합시스템으로 제공하고 있 습니다.

특히, K2전차의 고정밀 전기식 포/포탑 구동 안정화 시스템과 장갑차(레드백)의 현수장치 개발을 성공하였으며, K9 자주포의 포탑구동 및 자동장전장치를 생산 하고 있습니다.

② 유도분야

유도무기 발사체의 자세를 제어하는 구동장치 시스템과 엔진에 연료를 공급하는 연료조절장치 등의 핵심부품을 생산/공급하고 있으며, 유도무기를 발사하는 차량 의 자세안정과 충격을 지지하고, 발사대를 구동할 수 있는 유압식 구동장치 시스 템을 생산/공급하고 있습니다.

③ 해상분야

전투함, 기뢰전함 및 잠수함 등의 해상무기체계의 핵심기술인 음탐장치와 레이더 추적장치 등의 탐지장치등을 해상으로 투하 및 예인하는 윈치시스템과 투인양 장 치를 개발/생산하고 있으며, 함정에 설치된 안테나와 레이더를 구동하고 제어하 는 안테나/레이더용 구동 안정화 시스템을 개발/생산하고 있습니다.

④ 항공분야

고정익/회전익 비행체의 유압펌프 및 항공기의 엔진으로 공급되는 연료공급 시스템과 연료조절장치 등을 생산/공급하고 있습니다. 또한 미래전의 핵심 무기 체계인 무인기용 작동기 및 핵심 엔진 보기류 설계와 개발역량을 확보하고 있습니다.

⑤ 기타

고에너지 레이저 빔으로 표적을 무력화하는 레이저 무기체계의 핵심부품인 레이저무기용 정밀 구동장치를 개발하였으며, 우주발사체의 비행 궤적을 유지 하고, 발사체가 목표로 하는 고도 궤도 진입에 필요한 3단 노즐 추력제어용 구동장치를 개발하였고, 위성탑재용 구동장치 개발을 진행중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지상, 유도, 해상, 항공 및 우주 분야 전기식 구동장치 및 유압장치, 유압시스템의 방위산업 부품 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

방위산업의 보안 관계상 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업으로서 타 민수산업과 비교할 때 제품 특성, 생산 방식, 수요 및 공급 구조 등 다양한 측면에서 차별적인 특성을 가지고 있습니다.

방산제품은 고도의 정밀도와 신뢰성을 충족하기 위한 특수 시설과 첨단 기술이 요구되며, 이에 따라 민수 산업에 비해 연구개발에 막대한 투자와 장기간의 개발 기간이 소요되는 특징을 가지고 있습니다.

또한 방위산업은 주요 수요자가 정부인 특성상 국가 안보 정책 및 국방 예산과 밀접하게 연계되어 있으며, 장기적인 개발 및 생산 체계를 기반으로 운영되는 산업 구조를 가지고 있습니다.

이와 같은 방위산업의 특성과 대한민국의 특수한 안보 환경에 따라 국내 방위산업은 정부 주도 하에 체계적으로 육성되어 왔으며, 최근에는 방산수출 확대 정책과 함께 글로벌 시장 진출이 더욱 확대되고 있습니다.

글로벌 방위산업 또한 각국의 국방비 증액과 방산기업들의 기술 혁신을 기반으로 지속적인 성장이 전망되며, 한국 방산기업들도 이러한 흐름에 발맞춰 수출 확대와 첨단무기체계 기술 개발에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 지상, 유도, 해상, 항공 및 우주 분야 무기체계에 적용되는 전기식 구동장치 및 유압장치, 유압시스템 등 방위산업 핵심부품을 국내 체계업체에 공급하고 있습니다.

이와 함께 회사의 지속적인 성장과 사업 영역 확대를 위해 방산부품 해외 직수출 확대와 민수용 서보밸브 사업을 신성장동력으로 추진하여 사업 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석진(신규선임, 임기 3년)
1959.07.03
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석진
고려대학교 석좌교수
1989.03 ~ 1992.081995.02 ~ 1996.082020.07 ~ 2024.032025.07 ~ 현재
- 연세대학교 전기공학 박사- 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원- 前 제25대 KIST 원장- 現 고려대학교 석좌교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 약 30년간 한국과학기술연구원(KIST) 연구원, 부원장 및 원장을 역임하며 과학기술 분야의 연구개발 및 조직 운영 경험을 축적하였고, 현재 고려대학교 석좌교수로 재직하며 미래 기술 및 산업 발전에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성을 바탕으로 엠앤씨솔루션의 연구개발 및 신사업 추진 과정에 대해객관적이고 독립적인 관점에서 자문을 제공하고, 회사의 중장기 성장전략 수립에 기여하고자 합니다.

또한 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하고, 재무보고의 신뢰성 확보와 경영진에 대한 독립적인 감독 기능을 충실히 수행함으로써 기업가치제고와 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 과학기술 및 미래산업 분야에 대한 높은 전문성과 연구기관 운영 경험을 보유하고 있으며, 객관적이고 독립적인 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 및 신사업 전략에 대한전문적 자문이 가능할 것으로 판단됩니다.

또한 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 리스크 관리에 대한 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
감사위원회 위원 후보 확인서

사외이사 후보 확인서.jpg
사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주식회사 엠앤씨솔루션은 주주님께서 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표기간 : 2026년 6월 15일 09:00 ~ 2026년 6월 24일 17:00 ※ 상기 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 본인인증방법은 공동인증서 (구 공인인증서), 카카오 인증, PASS앱 인증 (휴대폰 본인인증)을 통해 주주본인 확인 후 각 의안별로 의결권행사 ※ 주주확인용 공동인증서 (구, 공인인증서)의 종류 : 범용 또는 금융투자용 (구, 증권거래용) 공동인증서 (은행거래용 공동인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됩니다.