HPSP — 의결권대리행사권유참고서류 (20260610)
제출인: HPSP

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치피에스피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치피에스피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 1길 26전화번호: 031-227-9898

작 성 자:
성 명: 함희준부서 및 직위: 부사장/CFO전화번호: 031-227-9898

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치피에스피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 10일
라. 주주총회일
2026년 06월 25일

마. 권유 시작일
2026년 06월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치피에스피
보통주
965,841
1.17
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

히트2025홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
16,840,000
20.46
최대주주
-

계
-
16,840,000
20.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조성훈((주)에이치피에스피)
보통주
0
직원
직원
-

한혜수((주)에이치피에스피)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 10일
2026년 06월 15일
2026년 06월 24일
2026년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

- 기준일(2026년 5월 28일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.06.15 9시 ~ 2026.06.24 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART 전자공시시스템당사 홈페이지
https://dart.fss.or.krhttps://www.thehpsp.com
본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: (18449) 경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 26, HPSP IR팀ㆍ주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처 : (16514) 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026.06.15 ~ 2026.06.24 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 25일 오전 9시

장 소
경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.06.15 9시 ~ 2026.06.24 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026.06.25

서면투표 방법
주주총회 당일 서면투표

기타 추가 안내사항 등
동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이케빈기두)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이케빈기두
1972.09.07
-
해당없음
최대주주 업무집행조합원의 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이케빈기두
크레센도에쿼티파트너스대표이사
1995~1996
-.前) Intel 엔지니어
해당 없음

2005~2007
-.前) McKinsey & Company 컨설턴트

2007~2012
-.前) Excelsior Capital Asia 한국대표

2012~현재
-.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이케빈기두 후보자는 현재 당사 이사회 의장으로서 연륜과 리더십을 바탕으로 이사회 내 건설적인 토론문화 정착과 경영진 및 사외이사 간 원활한 소통 활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영체계의 확립과 책임경영 실천을 위해 노력해왔습니다.

후보자는 반도체 산업과 경영 컨설팅 분야에서의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 기업경영 및 투자 분야에 대한 높은 전문성을 갖추고 있으며, 현재 크레센도에쿼티파트너스 대표이사로 재직하며 기업가치 제고와 성장전략 수립에 대한 풍부한 역량을 보유하고 있습니다.

아울러 후보자는 관련 법령 및 회사 내부규정 준수를 바탕으로 건전한 지배구조 확립과 준법경영 체계 강화에 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 당사의 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 이끌 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 후보자가 회사의 지속가능한 성장과 장기적인 기업가치 제고에 기여할 적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이케빈기두)

※ 기타 참고사항

-