모아텍 — 주주총회소집공고 (20260609)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사모아텍

주주총회소집공고

2026 년 6 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
최 성 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

(전 화)032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 성 환

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제38기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 따라 제38기(2025. 04.01 ~ 2026.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 6월 25일(목) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당

3. 회의목적 사항 가. 보고사항- 영업보고- 감사보고- 외부감사인 선임 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 양현기 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이재원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인신분증

7. 참고사항의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 06월 09일 주 식 회 사 모 아 텍 대표이사 최 성 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2025. 05. 14
제37기 재무제표 승인의 건제37기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2
2025. 06. 26
대표이사 선임의 건
찬성

3
2026. 04. 09
자기주식 처분의 건
찬성

4
2026. 05. 12
제38기 재무제표 승인의 건제38기 정기주주총회 개최의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 제37기 정기주주총회(2025.06.26) 시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(최대주주)
매출 등
2025.04 ~ 2026.03
1,241
2.97

매입 등
-
-

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)

매출 등
2025.04 ~ 2026.03
2,246
5.38

매입 등
21,090
57.25

※ 비율은 제38기(2025년도 4월~2026년 3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]
지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜 줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 AI를활용한 각종 제품의 디지털화와 탄소중립을 위한 전기자동차(EV) 확대 및 생활편의 시설의 자동화 (IoT)에 따른 제품의 개발이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

STEPPING MOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 정밀 제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다.

자동차의 친환경화(EV, HEV,FCEV)와 자율주행 발전에 따른 안전, 편의용 전장품 탑재 등의 신규 수요 증가가 예상되며 AI로 인한 4차 산업 혁명과 관련된 ROBOT분야, 가전제품의 고급화 및 IoT와 연계된 주택 설비의 디지털화의 융합이 진행되고 있어 시장규모의 확대 및 성장성이 날로 높아지고 있습니다.

자동차 분야에서는 친환경차(EV,HEV,FCEV)의 수요 및 성장이 크게 증가되고

또한 안전,편의장치의 증대추세로 성장성이 증가하고 있습니다.

주택 설비 분야는 실내 온도 조절의 디지털화 및 실내 공기 질 개선을 위한 환기 시스템의 설치가 대형 건설사의 분양시장을 중심으로 가속되고 있어 IoT를 수반한 지속적인 시장 성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

산업분야별로 생산/판매가 집중되는 계절성 상품이 있고 전통적으로 가전용 제품군에서 그 현상이 확인됩니다. 에어컨 시장은 1월 ~ 5월, 냉장고는10월 ~2월, 사무 기기용 제품은 9월 ~ 12월에 생산이 집중되는 현상이 있었습니다.

그러나 고객의 생산/판매 거점이 Global화 되고 현지 마케팅을 위한 해외 공장의 가동이 증가하면서 최근에는 제품별로 뚜렷했던 계절적 변동성이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고 시 사전 예약 등으로 인해 양산 초기에 물량이 증가하는 현상을 보이는 것이 특징이라 할 수 있습니다. 당사는 계절적 변동성이 있는 제품의 경우 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

날로 격화되는 시장 경쟁에서 개발 기술력의 확보, 생산거점의 효율적 운영, 부품 수급의 다각화 등을 통한 원가 절감이 경쟁의 핵심요소로 할 수 있습니다.

팬데믹 이후 세계 각국의 자원 무기화 전략에 따른 영향으로 원자재 인상, 원화약세, 환율상승, 기후변화 , 지역별 분쟁 등의 문제가 현재까지 지속되고 있으며, 미국 대통령 트럼프발 관세전쟁으로 인하여 그 어느때보다도 불확실한 경제 환경이 조성되고 있어 원가 상승의 부담은 일정 부분 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 지속적인 생산성 개선 활동과 자재 구매선의 다변화 및 현지화, 수익성이 낮은 제품에 대한 생산 거점 이전을 통한 원가 경쟁력 확보 등 을 통한 경쟁적 우위를 확보해 가고 있습니다.

당사 매출액의80%이사을 차지하는 자동차 부문의 제품은 고객 다변화의 영향으로 생산량이 증가하고 있고 자동차 공력제어용ACTUATOR는 내연기관 및 친환경(Hybrid ,EV,FCEV) 차량에 장착되어 판매하고 있으며, 상기 제품은 탄소 배출권 규제와 연계되어 있어 비교적 안정된 판매 상황을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 추가하여수익성 개선의 일환으로 특별한 기술력을 필요로 하지 않고 원가 경쟁이 심한 제품군에대해서는 생산 거점을 해외로 이전하고 고도의 개발 능력과 정밀한 기술력을 필요로 하는 제품군은 국내에서 생산하는 형태로 역할을 분담하여 지속적이고 안정적인 성장의 기틀을 마련하고 있습니다.

특히, 기존의 단품목의 판매에서 고객의 다양한 구매 의견을 충족시키고 경쟁적 우위를 확보하고자 기구물의 제어에 필요한 전자 회로의 하드웨어 및 소프트웨어를 개발 단계부터 설계,양산 단계까지 영역을 확대하여 고객사에게 다양한 솔루션을 제공하는 차별화된 전략으로 영업영역을 확대하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

급격한 세계물가 상승으로 원자재, 인건비등 제조원가가 상승했지만 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모해 왔습니다. 특히, 팬데믹 기간동안 각국의 봉쇄 조치로 인해 조달지연 및 운송비용의 증가 등의 사례를 수차례 경험해왔기에 부품조달에 있어 중국 의존도를 낮추고 필리핀 현지화 또는 한국 업체로 변경, 구매선 다변화 등의 활동을 전개하고 있어 더욱 안정된 자원조달이 될 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로써 광저장장치, 게임기 및 사무기기 용 MOTOR를 생산 판매하여 왔으나, 주된 사업의 시장 환경이 급변하면서 수요가 급감하고 가격 경쟁이 심화되면서 수익성이 악화되어 이를 만회하고자 매출 구조를 Motor 단품 중심의 매출에서 수익성 높은 ACTUATOR 제품 중심으로 전환하고 친환경 자동차, 디지털 주택설비, Multiband 통신안테나를 새로운 목표 시장으로 장기적인 매출성장 전략을 수립하고 있습니다.

이에 차량용 HUD ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있으며, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 및 전비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 개발,양산이 진행 중이며 점차 확대되는 추세입니다. 또한 세계 각국의 환경 개선을 위한 탄소저감 정책에 따른 친환경차 개발 및 판매가 증대되고 있어 이에 당사는 자동차 공력제어관련, 열관리 관련, 친환경차 공조관련, 자율주행 LiDAR용 Motor, 차량 내 안전, 편의관련 제품개발을 진행하고 있습니다.

자동차시장은 내연기관에서 HYBRID, FCEV, EV차량으로 확대 판매됨에 따라 당사는 안전, 편의장치용 ACTUATOR로의 사업영역을 확대하고 있으며 원천기술의 개발 역량 확보를 위해 기술연구소의 기구, 제어 관련 인원 확충 및 중장기적 투자를 지속하고 있어 꾸준한 매출 성장을 기대하고 있습니다.

STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시킨 제품과 차량 내 미세먼지를 감지하여 스스로 공기 청정을 할 수 있는 DUST SENSOR ASS'Y를 개발하여 생산 및 판매하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브 등 난방공조관련의 개발을 완료되어 향후 주택건설 경기가 활성화되면 양산 판매가 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업영역은 자동차관련 제품, 통신관련 제품, 주택설비관련제품, 가전용, 사무기기용으로 구분할 수 있고 당해 사업 년도 기준 판매지역별 매출비중은 내수85%,수출 15%로 구분됩니다.

자동차관련 제품 중 공력 제어용ACTUATOR의 국내 시장 점유율은 24년에 약 30%를 점유하고 있습니다. 자동차 공력제어용ACTUATOR는 내연기관 및 친환경(Hybrid ,EV,FCEV) 차량에 장착되고 있으며, 친환경 자동차는 2030년까지 매년 10 ~ 15%수준의 성장이 예상되고 있습니다. 공력 제어용 ACTUATOR 제품의 다양화를 통해서 2030년까지 국내 총 수요의 70% 점유를 목표하고 있습니다.

통신 분야는 4G(LTE) 시기부터 RET, RTS용 ACTUATOR의 수요가 증가하여 5G 및 Multiband안테나용의 ACTUATOR 또한 지속적인 성장이 예상되고 있으나, 일시적인 경기 침체 등의 영향으로 투자 수요가 감소되면서 통신관련 제품의 판매는 침체상태에 있습니다.

주택설비 분야는 20여개 이상의 중소형 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있으나 IoT와 연계된 디지털화의 가속으로 대형 건설사 및 중견 냉난방 설비업체로의 이전이 진행되고 있는 상황입니다. 현재 당사의 점유율은 미미하나 온도조절, 공기 순환용Motor, ACTUATOR 제품의 확판을 통해 2030년까지 전체시장의20% 점유를 목표하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 내연기관 연평균 성장은 감소 추세이나 친환경 자동차는 2030년까지 매년 10 ~ 15% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

친환경 및 자율주행 차량 시장은 성장 단계에 있고 당사는 ADAS 지원용, 연비개선을 위한 공력제어 시스템 및 Flush door handle등 새로운 기능이 적용된 제품 개발을 확대하고 있습니다. 전장화에 따른 안전 편의장치의 탑재가 다양화되고 있어 이를 적용한 차종이 점차 증가할 것으로 예상되는 바 향후 매출이 증가할 수 있는 시장 여건이 형성되고 있다고 판단하고 있습니다.

자동차 산업분야의 특성 상 기존에 채용한 부품을 변경하는 것은 어려움이 있어 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 특히 최근 신차에 적용된 안전, 편의용 제품은 기존의기구적 특성보다는 쌍방향 통신 등의 제어요소가 융합된 제품의 확대가 특이점이라 할 수 있습니다.

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용 제품들의 기술변화는 많지 않으나, 가정에서 수월하게 사용할 수 있는 편의용 기능이추가되는 추세이어서 자동차와 마찬가지로 편의기능구현ACTUATOR의 개발 및 수요가 증가하고 있습니다.

또한 가전시장에서도 AI기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방 제어용 ACTUATOR를 개발 및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR도 개발 및 판매를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장 동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구가 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비 및 전비 개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 내연기관 자동차 시장의 진입장벽보다는 상대적으로 진입 장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차량의 연비, 전비 개선을 위한 특수용도의 제품수요 증가도 예상할 수 있어 관련 제품의 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 ACTUATOR 개발에 있어 기존 Step type 뿐만 아니라 고객 Needs에 따른 BLDC type의 ACTUATOR도 개발 완료하여 5G, 6G통신고객의 Needs에 대한 대응력을 높여가고 있습니다. 특히, 판매선 다각화를 통해 해외시장으로의 확대도 추진중이므로 매출확대를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

[모아텍]_조직도_20260403

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:제38기(2025.4.1~2026.03.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 (당)기말 2026년 3월 31일 현재

제 37 (전)기말 2025년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기말
제 37 (전)기말

자산

유동자산
52,589,563,708
53,323,103,355

현금및현금성자산
14,565,810,972
16,374,463,841

매출채권및기타채권
7,870,942,528
4,859,751,778

기타유동금융자산
24,220,000,000
28,215,000,000

기타유동자산
348,699,011
310,376,032

당기법인세자산
123,547,660
188,788,812

재고자산
5,460,563,537
3,374,722,892

비유동자산
25,058,321,743
22,851,220,847

비유동기타채권
996,167,689
595,578,000

기타비유동금융자산
40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
33,558,737
10,477,009

순확정급여자산
207,311,579
18,732,688

유형자산
15,847,513,876
15,137,923,442

무형자산
782,313,788
395,596,862

투자부동산
7,151,456,074
6,652,912,846

자산총계
77,647,885,451
76,174,324,202

부채

유동부채
7,988,982,442
5,593,155,519

매입채무및기타채무
7,385,773,022
5,203,506,081

유동리스부채
12,354,098
24,161,614

당기법인세부채
5,506,298
4,852,362

기타유동부채
585,349,024
360,635,462

비유동부채
783,409,847
600,402,046

비유동리스부채
3,650,648
19,326,188

기타비유동부채
63,327,770
-

이연법인세부채
716,431,429
581,075,858

부채총계
8,772,392,289
6,193,557,565

자본

지배기업 소유주지분
68,667,762,680
69,779,396,793

자본금
7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금
22,063,347,025
22,063,347,025

기타자본
(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액
(231,492,628)
191,234,980

이익잉여금
64,369,216,133
65,058,122,638

비지배지분
207,730,482
201,369,844

자본총계
68,875,493,162
69,980,766,637

부채와자본총계
77,647,885,451
76,174,324,202

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기
제 37(전)기

매출액
42,643,733,168
31,500,704,726

매출원가
38,251,234,326
28,256,507,110

매출총이익
4,392,498,842
3,244,197,616

판매비와관리비
6,083,699,186
6,402,319,240

대손상각비(환입)

(452,746,680)

(127,663,739)

기타판매비와관리비
6,536,445,866
6,529,982,979

영업이익(손실)
(1,691,200,344)
(3,158,121,624)

기타수익
1,019,697,206
449,113,393

기타비용
850,196,992
542,564,117

금융수익
1,096,060,762
1,437,256,707

금융비용
3,083,292
4,410,302

법인세비용차감전순이익(손실)
(428,722,660)
(1,818,725,943)

법인세비용(수익)
225,854,653
153,239,368

당기순이익(손실)
(654,577,313)
(1,971,965,311)

기타포괄이익(손실)
(450,696,162)
867,137,333

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
(23,211,450)
(219,072,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
(427,484,712)
1,086,209,850

총포괄이익(손실)
(1,105,273,475)
(1,104,827,978)

당기순이익(손실)의 귀속
(654,577,313)
(1,971,965,311)

지배기업 소유주지분
(665,695,055)
(1,983,503,713)

비지배지분
11,117,742
11,538,402

총포괄손실의 귀속
(1,105,273,475)
(1,104,827,978)

지배기업 소유주지분
(1,111,634,113)
(1,128,469,017)

비지배지분
6,360,638
23,641,039

주당손익

기본주당이익(손실)
(72)
(215)

희석주당이익(손실)
(72)
(215)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.04.01 (전기초)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(882,872,233)
67,260,698,868
70,907,865,810
177,728,805
71,085,594,615

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,983,503,713)
(1,983,503,713)
11,538,402
(1,971,965,311)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(219,072,517)
(219,072,517)
-
(219,072,517)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
1,074,107,213
-
1,074,107,213
12,102,637
1,086,209,850

2025.03.31 (전기말)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
191,234,980
65,058,122,638
69,779,396,793
201,369,844
69,980,766,637

2025.04.01 (당기초)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
191,234,980
65,058,122,638
69,779,396,793
201,369,844
69,980,766,637

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(665,695,055)
(665,695,055)
11,117,742
(654,577,313)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(23,211,450)
(23,211,450)
-
(23,211,450)

해외사업환산이익(손실)
-
-
-
(422,727,608)
-
(422,727,608)
(4,757,104)
(427,484,712)

2026.03.31 (당기말)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(231,492,628)
64,369,216,133
68,667,762,680
207,730,482
68,875,493,162

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(654,577,313)
(1,971,965,311)

손익조정항목

재고자산평가손실
(10,503,434)
26,219,949

퇴직급여
103,562,850
204,660,636

기타장기종업원급여
63,327,770
-

감가상각비
1,024,416,345
1,030,567,187

무형자산상각비
42,423,254
30,509,611

이자수익
(1,096,060,762)
(1,437,256,707)

외화환산이익
(382,862,175)
(136,203,948)

대손상각비(환입)
(452,746,680)
(127,663,739)

외화환산손실
175,236,343
47,142,320

유형자산처분이익
(109,094,291)
(11,910,827)

이자비용
3,083,292
4,410,302

법인세비용(수익)
225,854,653
153,239,368

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소
(2,471,948,467)
889,701,769

재고자산의 감소(증가)
(2,075,337,211)
373,996,166

기타유동자산의 감소(증가)
(29,151,431)
22,521,871

기타비유동자산의 감소(증가)
11,961,713
-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,817,590,660
(515,796,374)

기타유동부채의 증가(감소)
225,367,498
(372,971,418)

퇴직금의 지급
(623,335,384)
(552,770,930)

사외적립자산의 변동
305,113,362
152,770,930

이자지급
(3,083,292)
(4,410,302)

이자수취
1,051,928,547
1,505,649,978

법인세 납부액
14,555,469
(63,505,049)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
(2,844,278,684)
(753,064,518)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(70,000,000)
(80,000,000)

대여금의 감소
42,273,000
106,232,000

기타금융자산의 증가
(29,602,000,000)
(41,489,000,000)

기타금융자산의 감소
33,597,000,000
42,459,000,000

유형자산의 취득
(1,298,584,200)
(263,810,000)

유형자산의 처분
326,384,307
32,097,161

투자부동산의 취득
(1,170,412,645)
-

무형자산의 취득
(429,271,380)
(22,620,000)

정부보조금의 반환
-
(5,819,654)

보증금의 증가
(440,000,000)
(364,120,000)

보증금의 감소
33,775,000
300,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
989,164,082
671,959,507

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(27,483,056)
(19,162,421)

재무활동으로 인한 순현금유출
(27,483,056)
(19,162,421)

현금및현금성자산의 감소
(1,882,597,658)
(100,267,432)

기초 현금및현금성자산
16,374,463,841
15,674,151,626

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
73,944,789
800,579,647

기말 현금및현금성자산
14,565,810,972
16,374,463,841

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38 (당)기말 2026년 3월 31일 현재

제 37 (전)기말 2025년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기말
제 37 (전)기말

자산

유동자산
41,777,282,966
42,442,913,115

현금및현금성자산
3,758,340,014
5,496,050,503

매출채권및기타채권
7,870,942,528
4,859,751,778

기타유동금융자산
24,220,000,000
28,215,000,000

기타유동자산
344,624,837
309,609,232

당기법인세자산
122,812,050
187,778,710

재고자산
5,460,563,537
3,374,722,892

비유동자산
27,365,566,727
25,656,877,859

비유동기타채권
996,167,689
595,578,000

기타비유동금융자산
40,000,000
40,000,000

기타비유동자산
33,558,737
10,477,009

순확정급여자산
207,311,579
18,732,688

유형자산
15,847,513,876
15,137,923,442

무형자산
777,205,188
390,357,062

종속기업투자자산
9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계
69,142,849,693
68,099,790,974

부채

유동부채
7,965,713,174
5,560,530,016

매입채무및기타채무
7,368,010,052
5,175,732,940

유동리스부채
12,354,098
24,161,614

기타유동부채
585,349,024
360,635,462

비유동부채
657,000,501
505,594,245

비유동리스부채
3,650,648
19,326,188

기타비유동부채
63,327,770
-

이연법인세부채
590,022,083
486,268,057

부채총계
8,622,713,675
6,066,124,261

자본

자본금
7,665,592,500
7,665,592,500

자본잉여금
19,354,450,833
19,354,450,833

기타자본
(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

이익잉여금
58,698,993,035
60,212,523,730

자본총계
60,520,136,018
62,033,666,713

부채와자본총계
69,142,849,693
68,099,790,974

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

매출액
41,743,771,568
30,650,103,926

매출원가
37,741,452,742
27,763,963,290

매출총이익
4,002,318,826
2,886,140,636

판매비와관리비
6,013,930,209
6,322,506,158

대손상각비(환입)
(452,746,680)
(127,663,739)

기타판매비와관리비
6,466,676,889
6,450,169,897

영업이익(손실)
(2,011,611,383)
(3,436,365,522)

기타수익
691,171,992
371,712,533

기타비용
850,196,963
542,564,065

금융수익
840,708,941
1,150,183,322

금융비용
3,083,292
4,410,302

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,333,010,705)
(2,461,444,034)

법인세비용
157,308,540
101,206,185

당기순이익(손실)
(1,490,319,245)
(2,562,650,219)

기타포괄손익
(23,211,450)
(219,072,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
(23,211,450)
(219,072,517)

총포괄손실
(1,513,530,695)
(2,781,722,736)

주당손익

기본주당손실
(162)
(278)

희석주당손실
(162)
(278)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2024.04.01 (전기초)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
62,994,246,466
64,815,389,449

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(2,562,650,219)
(2,562,650,219)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,072,517)
(219,072,517)

2025.03.31 (전기말)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
60,212,523,730
62,033,666,713

2025.04.01 (당기초)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
60,212,523,730
62,033,666,713

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(1,490,319,245)
(1,490,319,245)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,211,450)
(23,211,450)

2026.03.31 (당기말)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
58,698,993,035
60,520,136,018

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 (당)기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
(1,490,319,245)
(2,562,650,219)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
(10,503,434)
26,219,949

퇴직급여
185,340,828
204,660,636

기타장기종업원급여
63,327,770
-

감가상각비
524,199,120
552,874,019

무형자산상각비
42,423,254
30,509,611

이자수익
(840,708,941)
(1,150,183,322)

외화환산이익
(68,986,033)
(58,803,088)

대손상각비(환입)
(452,746,680)
(127,663,739)

외화환산손실
175,236,343
47,142,320

유형자산처분이익
(109,094,291)
(11,910,827)

이자비용
3,083,292
4,410,302

법인세비용(수익)
157,308,540
101,206,185

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,471,948,467)
889,701,769

재고자산의 감소(증가)
(2,075,337,211)
373,996,166

기타유동자산의 감소(증가)
(14,493,550)
23,288,671

기타비유동자산의 감소(증가)
611,206
-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,864,545,399
(514,662,880)

기타유동부채의 증가(감소)
224,713,562
(372,971,418)

퇴직금의 지급
(623,335,384)
(552,770,930)

사외적립자산의 변동
223,335,384
152,770,930

이자지급
(3,083,292)
(4,410,302)

이자수취
796,576,726
1,218,576,593

법인세 납부액
14,280,977
(40,122,360)

영업활동으로 인한 순현금유출
(3,885,574,127)
(1,770,791,934)

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가
(70,000,000)
(80,000,000)

대여금의 감소
42,273,000
106,232,000

기타금융자산의 증가
(29,602,000,000)
(41,489,000,000)

기타금융자산의 감소
33,597,000,000
42,459,000,000

유형자산의 취득
(1,298,584,200)
(263,810,000)

유형자산의 처분
326,384,307
32,097,161

무형자산의 취득
(429,271,380)
(22,620,000)

정부보조금의 반환
-
(5,819,654)

보증금의 증가
(440,000,000)
(364,120,000)

보증금의 감소
33,775,000
300,000,000

투자활동으로 인한 순현금유입
2,159,576,727
671,959,507

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환
(27,483,056)
(19,162,421)

재무활동으로 인한 순현금유출
(27,483,056)
(19,162,421)

현금및현금성자산의 감소
(1,753,480,456)
(1,117,994,848)

기초 현금및현금성자산
5,496,050,503
6,557,318,685

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
15,769,967
56,726,666

기말 현금및현금성자산
3,758,340,014
5,496,050,503

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

(단위 : 원)

구 분
당 기 (처분예정일 : 2026년 6월 25일)
전 기 (처분확정일 : 2025년 6월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
49,832,590,973
51,346,121,668

전기이월미처분이익잉여금
51,346,121,668
54,127,844,404

확정급여제도의 재측정요소
(23,211,450)
(219,072,517)

당기순손실
(1,490,319,245)
(2,562,650,219)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
49,832,590,973
51,346,121,668

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의5(주식의소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의5( 자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법 및 표준 정관 반영

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다
.

개정 상법 및 표준 정관 반영

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

개정 상법 및 표준 정관 반영

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

② (현행과 같음)

개정 상법 및 표준 정관 반영

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여 그 직무를
수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업비밀을 누설하여서는 아니 된다.

개정 상법 및 표준 정관 반영

제40조의1(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금 및 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의1(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금 및 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 및 표준 정관 반영

-

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 6월 25일부터

시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행

사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정

은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제41조의1, 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정 상법 및 표준 정관 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성환
1970. 03. 10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

양현기
1972. 01. 03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

스에요시 노부유끼
1965. 02. 16
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

이재원
1962. 02. 18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성환
(주)모아텍 대표이사
1995년 ~ 1997년1997년 ~ 2015년2016년 ~ 2019년2019년 ~ 2024년2024년 ~ 현재

태일정밀 근무(주)모아텍 BD사업부 영업부장(주)모아텍 자재물류부문 부문장(주)모아텍 영업팀 전무

(주)모아텍 대표이사

해당사항 없음

양현기
(주)모아텍 연구개발팀 상무

1987년 ~ 2005년2005년 ~ 2009년2009년 ~ 현재

2024년 ~ 현재

(주)모아텍 연구소(주)모아텍 경영기획팀 팀장(주)모아텍 연구소장

(주)모아텍 사내이사(등기임원)

해당사항 없음

스에요시 노부유끼
미네베아 미쓰미모터부문 부부문장
1988년 ~ 2008년2009년 ~ 현재2023년 ~ 현재2024년 ~ 현재

FDK 주식회사 근무미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장

(주)모아텍 사내이사(등기임원)

해당사항 없음

이재원
변호사
1998년 ~현재2021년 ~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사(주)모아텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양현기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

스에요시 노부유끼
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.3. 직무수행 및 의사결정 기준모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최성환]다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영 및 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 양현기] 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였고 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.[사내이사 후보자 스에요시 노부유끼]그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨.[사외이사 후보자 이재원]변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

1. 확인서(주총소집공고)_최성환이사.jpg
1. 확인서(주총소집공고)_최성환이사

2. 확인서(주총소집공고)_양현기이사.jpg
2. 확인서(주총소집공고)_양현기이사

3. 확인서(주총소집공고)_스에요시 노부유끼이사.jpg
3. 확인서(주총소집공고)_스에요시 노부유끼이사

4. 확인서(주총소집공고)_이재원이사(사외).jpg
4. 확인서(주총소집공고)_이재원이사(사외)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
267백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 06월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.moatech.com)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 사업보고서가 변경될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음