동국홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260609)
제출인: 동국홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동국홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06월 09일

권 유 자:
성 명: 동국홀딩스(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)전화번호: 02-317-1111

작 성 자:
성 명: 한상문부서 및 직위: 재경팀 / 부부장전화번호: 02-317-1111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 09일
라. 주주총회일
2026년 06월 24일

마. 권유 시작일
2026년 06월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국홀딩스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세주
최대주주, 등기임원
보통주
51,741,725
33.27
최대주주, 등기임원
-

장세욱
특수관계인, 등기임원
보통주
33,300,000
21.41
특수관계인, 등기임원
-

장윤희
특수관계인
보통주
2,260,550
1.45
특수관계인
-

장문경
특수관계인
보통주
1,306,200
0.84
특수관계인
-

장선익
특수관계인
보통주
3,973,690
2.56
특수관계인
-

김숙자
특수관계인
보통주
236,305
0.15
특수관계인
-

남희정
특수관계인
보통주
1,379,540
0.89
특수관계인
-

장승익
특수관계인
보통주
1,804,935
1.16
특수관계인
-

장훈익
특수관계인
보통주
2,010,000
1.29
특수관계인
-

장효진
특수관계인
보통주
2,010,000
1.29
특수관계인
-

이 철
특수관계인
보통주
13,350
0.01
특수관계인
-

정순욱
등기임원
보통주
50,000
0.03
등기임원
-

최삼영
계열회사 등기임원
보통주
12,800
0.01
계열회사 등기임원
-

곽진수
계열회사 등기임원
보통주
455
0.00
계열회사 등기임원
-

박상훈
계열회사 등기임원
보통주
25
0.00
계열회사 등기임원
-

이현식
계열회사 등기임원
보통주
635
0.00
계열회사 등기임원
-

최우일
계열회사 등기임원
보통주
8,590
0.01
계열회사 등기임원
-

최진석
계열회사 등기임원
보통주
445
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
100,109,245
64.38
-
-

※ 상기 권유자 및 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2026년 5월 22일 기준입니다. (소유비율의 분모는 발행주식총수 155,507,715기준)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선홍
보통주
275
직원
직원
-

김영진
보통주
0
직원
직원
-

이상승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 09일
2026년 06월 12일
2026년 06월 23일
2026년 06월 24일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 22일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국홀딩스(주)
https://www.dongkuk.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 12층 동국홀딩스(주) 커뮤니케이션팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-317-1464 * 현장접수 및 우편접수 가능 * 접수기간 : 2026년 6월 12일부터 2026년 6월 24일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 14일 9시 ～ 2026년 6월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : s://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 준비금의 감소 및 이익잉여금 전입의 건

가. 목적

- 자본준비금 및 이익준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환함으로써, 향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

나. 관련근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

: 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준 비금을 감액할 수 있다.

다. 결의사항

- 준비금의 감소 및 이익잉여금 전입 금액 : 5,811억원

- 자본준비금 : 4,808억원(주식발행초과금 1,160억원 등)

- 이익준비금 : 1,003억원

※ 상기 이익잉여금 전입액 중 주식발행초과금은 소득세법 시행령 제 26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호에 의거 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음.