아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260608)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이윈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 8일

권 유 자:
성 명:(주)아이윈주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110전화번호:051-711-2222

작 성 자:
성 명:박지유부서 및 직위:재무팀/팀원전화번호:051-790-2070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 08일
라. 주주총회일
2026년 06월 23일

마. 권유 시작일
2026년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈
보통주
2,159,457
5.16
본인
(주1)

(주1) -소유주식수 단위 : 주- 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%), 참고서류 제출일 현재- 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없습니다.- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신규진
최대주주
보통주
12,195,700
29.12
최대주주
-

조병호
미등기임원
보통주
60,855
0.14
미등기임원
-

신채은
최대주주의 특수관계인
보통주
40,600
0.10
최대주주의 특수관계인
-

신현기
최대주주의 특수관계인
보통주
137,484
0.33
최대주주의 특수관계인
-

계
-
12,434,639
29.69
-
-

(주1) 상기 사항의 작성 기준일은 임시주주총회 권리확정 기준일 2026년 5월 26일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안산시 상록구 네고지2길41,202동(사동)
의결권 위임장 수령
031-487-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 08일
2026년 06월 11일
2026년 06월 23일
2026년 06월 23일

※ 상기 권유 종료일은 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템(DART)
https://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀 전화번호 : 051-711-2222 팩스번호 : 051-790-2009- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 11일 ~ 06월 23일 제28기 임시주주총회 개시 전- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 한국의결권대행 직원에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 23일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110(주)아이윈 1층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건

가. 의안의 요지 - 상법 제388조 및 정관 제38조에 의거 이사 보수 운영의 근거를 마련하여, 임원의 보수에 관한 사항을 제정하고자 금번 임시주주총회에 임원 보수 지급규정 제정의 건을 상정함.나. 내용- 임원 보수 지급규정 (안)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제7조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제30조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하되 1/4이상을 사외이사로 구성한다.

제 34조2 (사외이사후보추천위원회) ① 이사회 산하에 사외이사후보추천위원회를 둔다.

② 사외이사후보추천위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

제 34조3 (사외이사 후보의 추천)
① 사외이사 후보는 제34조의 2의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 4에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 본 회사의 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 증권거래법에 의한 주주제안권 행사로 사외이사후보추천위원회에 사외이사 후보를 제안할 수 있다.

③ 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조4 (사외이사의 자격)사외이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제35조2 (이사의 보선) .

② 사외이사의 ~~

제37조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제51조 (감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.부 칙

제7조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

제24조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제30조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장(서면 또는 전자문서)을 제출하여야 한다.

제33조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 34조2 (독립이사후보추천위원회) ① 이사회 산하에 독립이사후보추천위원회를 둔다.

② 독립이사후보추천위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

제 34조3 (독립이사 후보의 추천)
① 독립이사 후보는 제34조의 2의 독립이사후보 추천위원회가 제34조 4에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 본 회사의 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 증권거래법에 의한 주주제안권 행사로 독립이사후보추천위원회에 독립이사 후보를 제안할 수 있다.

③ 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조4 (독립이사의 자격) 독립이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제35조2 (이사의 보선)

② 독립이사의 ~~

제37조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금
)① 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘임원보수지급규정’에 의한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제51조 (감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.②
감사의 퇴직금 지급은 제38조 제2항 규정을 준용한다.
③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 6월 23일부터 시행한다. 단, 제7조 (1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제33조~35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

(신설 2025.12.29)

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

(신설 2025.12.29)

개정 상법 제542조의8 (독립이사의 선임) 반영

(개정 2025.12.29)

개정 상법 제382조의3

(이사의 충실의무) 반영

(개정 2025.12.29)

이사 보수 지급방식을 개별 주주총회 승인 방식에서 주주총회가 승인한 관련 규정에 의한 지급 방식으로 변경하기 위함

이사의 보수한도가 정관에 명시되어 있는 바, 감사의 보수한도에 대해서도 별도 조항으로 정관에 규정하고자 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 주식 액면병합의 건
가. 주식액면 병합 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고나. 주식병합의 내용 액면가 500원의 보통주 1주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액 (원)
500
5,000

발행주식총수
보통주식
41,875,293
4,187,529

종류주식
-
-

자본금
20,937,646,500
20,937,645,000

다. 주식 병합일정

일 정
내 용

05월 13일(수)
주식병합결정

06월 23일(화)
채권자이의제출공고

7월 22일(수) ~8월14일(금)
주식매매거래정지기간

07월 23일(목)
주주확정기준일(주식병합)

07월 24일(금)
액면병합 기준일(신주효력발생일)

08월 18일(화)
신주권상장

라. 기타사항

- 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가아니고, 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.