베셀 — 주주총회소집공고 (20260608)
제출인: 베셀

주주총회소집공고
6.0
주식회사 베셀

주주총회소집공고

2026년 06월 08일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 서수원로 99번길 20

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지) http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장 준 영

(전 화) 031-8092-0602

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

제23기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 6월 23일 (화) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 서수원로 99번길 20, 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ①감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

제1-1호의안: 제2조(목적)

제1-2호의안: 제7조(1주의 금액)

제2호의안: 주식(액면) 병합 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 6월 8일

주식회사 베셀

대표이사 권현기
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
더이앤엠㈜ (*1)(당사 최대주주의 최대주주)
2025.12.10~2026.12.31
5
0.86

2025.12.31~2026.12.31
5
0.86

엔이티㈜(당사 등기이사 해당 법인의 주주)
2026.04.08~2026.06.30
15
2.57

※
1)
위 비율은 사업연도 2025년 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2)
위 대여 건 중 (*1) 10억은 상환되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[소재 사업부문(필름소재 개발, 생산)]가. 산업의 특성플라스틱필름은 인쇄가 가능한 광고용 필름시장에서부터 고기능성 데코레이션필름, IT소재로 사용되는 전도성 점착필름 및 보호필름과 최근에는 항균, 항바이러스기능의 차단필름까지 산업전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 품목으로 그 기능과 성격에 따라 품목별 단가도 천차만별일 정도로 다양합니다.국내 플라스틱필름 생산업체 중 저기능, 저부가가치 필름분야는 중국 등 저가시장의 공세에 밀려 대부분 도태되었으며, 고기능필름과 IT/BT용 필름 생산업체는 소수에 불과합니다. 또한 점차 강화되고 있는 환경문제로 인해 잉크젯미디어 시장에서는 강솔벤트가 아닌 에코솔벤트(Eco-Solvent) 품목의 증가가 이루어지고 있는 상황입니다.

[시스템 사업부문(디스플레이 생산설비)]

가. 산업의 특성디스플레이산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방효과가 매우 큰 산업이며, 특히 LCD, OLED 산업은 TV나 PC용 모니터 뿐만 아니라 스마트폰, 게임기, 디지털카메라 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 고도의 집적기술과 투자가 소요되는 관계로 이러한 LCD, OLED 분야의 최종생산업체는 전 세계적으로도 소수기업에 불과합니다.현재 시스템 사업부분은 과거 수주 프로젝트의 잔여 공정 수행 및 관련 대금 회수, 납품 장비에 대한 유지보수 등을 중심으로 운영되고 있습니다. 향후 디스플레이 산업의 투자 동향 및 시장 환경 등을 종합적으로 고려하여 관련 사업의 운영 방향을 검토할 계획 입니다.

나. 회사의 현황

[소재 사업부문(필름소재 개발, 생산)]

1) 영업개황

디지털 인쇄용 필름(잉크젯 미디어)을 제조/판매: PVC, PET, PP 등 합성수지 필름(또는 천·종이)에 Inkjet 출력하여 옥외광고, 간판, 실내광고 등 광고소재로 활용.잉크 종류에 따라 수성(Aqueous), 유성(Solvent), UV Curable로 구분되며, 유성은 강솔벤트(True Solvent)와 Eco-Solvent로 세분화.솔벤트 잉크젯 미디어를 주력 생산하며 PVC뿐 아니라 PET, PP 등 다양한 소재 제품을 개발·보유.Eco-Solvent 미디어는 정부지원 과제로 개발하여 관련 기술 및 특허 보유.시공 편의성을 높인 미디어를 개발했고, 3M 솔벤트 잉크젯 미디어를 ODM 조건으로 생산하여 일본·태국 등 아태지역 중심으로 공급.

<주요 제품>

제품명
내용
적용기술
시장상황

Inkjet Media
대형 디지탈프린팅용 점착필름(광고 소재)

연속공정의 치수 안정성

잉크 수용성 향상

옥외 내후성

시장 수요 증가 추세

중저가 market share 경쟁 심화

글로벌 브랜드 아시아 생산기지화 가속

Board용 필름
필기와 프로젝터 어텐션 기능을 겸비한 교육 기자재

경도, 방오성,

내구성 구현

자외선 경화 기술

교육 환경 개선사업 추진국가 증가, 전자칠판 시장 지속성장

액정

보호용 필름

액정의 최 외면에 장착되어 긁힘 방지, 반사 방지, 오염방지 등의 기능을 부여하는 광학 필름

반사 방지기술

Hard coating 기술

방오 기능 부여 기술

시장 수요증가로 공급가 경쟁 심화, 최대 수요국인 중국시장에서 판매경쟁 심화

사진

보호용 필름

실내 장식, 광고용 필름을 보호하기 위해 필수적으로 사용 되는 고투명 점착필름

자외선 차단

(변, 퇴색 방지)

표면 반사율 제어

고투명 점착

가격 중심에서 품질 우선으로 변화

일본 3M 당사 제품 론칭

Blue Light Cut

AB필름

액정보호 Glass에서 유리와 유리를 접합 해 주는 필름에 가시광선 영역 중 눈에 유해한 청색광 파장대를 차단하는 기능부여

광학 제어 기술

Hard coating 기술

자외선 경화 기술

정밀 두께 제어 코팅기술

Si 및 아크릴 점착 기술

액정보호 필름으로부터 액정보호 유리로 전환 되는 단계

액정 보호 시장은 중국-한국-일본 순으로 유리로 대체 중

시력보호에 대한 인식 확산

태블렛PC, 스마트폰 적용품 출시 초기 단계

전자파 차폐필름

(EMI Shield Film)

도전성 재료와 적층 구조 구성 재료의 두께 제어로 flexible cable 또는 FPC에서 나오는 전자파를 차폐 하는 필름

광학 제어 기술

정밀 코팅 기술

분산 기술

Impedance 제어 기술

기존 사용품의 신뢰성 강화

자동차용 수요 증가 추세

반도체 공정 Tape
반도체 공정 중 사용 되는 테이프로 공정과정에 반도체를 고정시켜 주고 공정이 끝나면 분리되는 필름

UV경화형 고분자 설계기술

정밀 두께

제어 코팅 기술

일본 3사가 전체시장을 과점높은 기술력을 요구하나 시장규모가 작아 신규진입이 적고 판매가의 변동이 없는 제품

Printable 무기재 비산방지필름(OCP)
기재(Base Film)가 없이 스마트폰 전면유리에 부착하여 비산방지 기능을 가지며 인쇄적성을 부여한 필름

인쇄적성 기술

합지 및 전사기술

고투명 점착제 경화기술

아직까지 적용사례가 없는 제품 기재층이 없어지므로 스마트폰의 슬림화에 기여

스마트폰의 곡면면화에 필수적인 소재(4면 곡면 화면에서는 기존 비산방지필름 사용 불가)

2) 시장점유율

솔벤트 잉크젯 미디어를 생산하는 기업 중에서 글로벌 시장에서는 3M의 제품이 높게 평가 되고 시장 점유율이 크며, 국내에서는 LX 하우시스(LX Hausys), Avery가 있고, 기타 다수의 중소기업이 있는 가운데 당사는 3M글로벌과 주요 파트너 관계로 국내 및 일본, 태국, 인도 등 아시아 시장을 시작으로 미국, 칠레 등 북남미 국가까지 다양한 국가에 수출 공급 중이며, 그 대상을 지속적으로 넓히고 있습니다.

3) 시장의 특성

(1) 진입장벽이 차별화 되는 산업

잉크젯 미디어의 라이프사이클은 성숙기에 접어들었으며 코팅설비가 있으면 기본적인 잉크젯 미디어 생산의 진입장벽은 높지 않습니다. 그러나 균일한 품질과 물성을 유지하기 위해서는 오랜 경험과 숙련된 기술이 필요합니다. 그리고 잉크, 프린터 및 용도에 따른 다양한 점착물성, 발색도, 잉크 흡착성, 내구성 등의 사용자 요구를 맞추기 위해서는 오랜 시간의 연구개발이 필요하고 이는 생산 설비의 보유만으로는 불가합니다. 이러한 집적된 기술로 인하여 당사는 한국의 타생산 기업 및 저가의 중국제품보다 높은 가격을 유지하며 한국, 일본 및 아시아, 태평양 지역에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.(2) 새로운 코팅필름 기술혁신의 기반이 되는 산업

선명하고 보기 좋은 광고소재를 만들기 위해서는 발색도, 잉크흡착성 이외에 빛에 의한 눈부심 방지(Anti-Glare), 빛의 반사방지(Anti-Reflection) 등의 기능이 요구 됩니다. 이러한 기술은 TV, 모니터, 스마트폰 등의 Display 산업 분야에 적용이 되고 있습니다. 그리고 간판의 균일한 조명을 위해서는 광원의 조도를 고르게 분산시키는 광확산 기능이 필요하며 이는 LCD의 광확산필름(Diffusion Film)의 기초 기술이 됩니다. 또한 균일한 코팅, 평활도, 점착력의 선택적 조절 기술은 디스플레이산업을 포함한 전기전자산업 전반적인 분야에 있어서 제품의 Slim화 경량화의 요소기술이 됩니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망기존 생산품목은 주로 광고인쇄용의 잉크젯미디어와 사진보호용필름 등이었으나 향후 IT제품에서의 블루라이트를 차단하는 AB필름, 항균항바이러스필름, 반도체공정테잎 등 IT/BT용 산업시장에서 활용될 수 있는 고기능성 필름 개발과 생산을 가속화하고 있습니다.

[시스템 사업부문(디스플레이 생산 설비)]

1) 영업의 개황당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명
주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

2) 시장점유율

당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 정확한 시장 규모와 점유율 등을 추정하기는 어려우나, 한국디스플레이산업협회 주요 통계에 나온 시장 및 전망은 아래와 같습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망_한국디스플레이산업협회.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망_한국디스플레이산업협회

3) 시장의 특성디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다.특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 시스템 사업부분은 과거 수주 프로젝트의 잔여 공정 수행 및 관련 대금 회수, 납품 장비에 대한 유지보수 등을 중심으로 운영되고 있습니다. 향후 디스플레이 산업의 투자 동향 및 시장 환경 등을 종합적으로 고려하여 관련 사업의 운영 방향을 검토할 계획 입니다.

- 조직도

주식회사 베셀 조직도.jpg
주식회사 베셀 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 제2조(목적) 제1-2호 의안: 제7조(1주의 금액)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다1. 엘씨디 자동화 설비 제작 및 그 판매업2. 반도체 주변기기 제조 및 그 판매업3. 피디피 자동화 설비 제작 및 그 판매업4. 전자, 전기, 기계 세라믹, 통신 부품 제조 및 도소매, 서비스업5. 산업기계, 자동화기계, 응용기계 제조, 판매, 임대, 서비스업6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업8. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업9. 반도체 관련 장비 및 부품 제조 판매업10. 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조 판매업11. 태양전지분야 장비 제조업12. 태양전지분야 제품 제조업13. 전기 및 전자부품 제조업 및 도, 소매업14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무15. 부동산 개발 및 컨설팅업16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업17. 건축 자재 도소매업18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업19. 항공기 관련 운송업20. 음식료품 관련 개발, 조리, 판매, 가공, 유통, 임대, 기타 서비스업21. 통신장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업22. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업24. 플라스틱 필름, 시트 및 그 가공 제품과 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매25. 점착 가공제품 및 그 관련제품의 제조, 가공, 판매26. 제지 제조, 가공, 판매27. 전동기 및 발전기 제조업28. 일반 목적용 기계 제조업29. 기계 및 장비 중개업30. 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업31. 석유류 및 화학제품 수출입 및 무역업(종합)32. 석유류 제품 저장업33. 에너지, 재생에너지, 신재생 에너지 및 대체에너지 사업34. 위 각호에 관련된 연구개발업 35. 위 각호에 관련된 수출입업36. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다1. 엘씨디 자동화 설비 제작 및 그 판매업2. 피디피 자동화 설비 제작 및 그 판매업3. 전자, 전기, 기계 세라믹, 통신 부품 제조 및 도소매, 서비스업4. 산업기계, 자동화기계, 응용기계 제조, 판매, 임대, 서비스업5. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업6. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업7. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업8. 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조 판매업9. 전기 및 전자부품 제조업 및 도, 소매업10. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업11. 항공기 관련 운송업12. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업13. 플라스틱 필름, 시트 및 그 가공 제품과 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매14. 점착 가공제품 및 그 관련제품의 제조, 가공, 판매15. 제지 제조, 가공, 판매16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업17. 건축 자재 도소매업18. 부동산 매매, 임대 등 관련업무19. 부동산 개발 및 컨설팅업20. 종합 시설 관리 서비스업21. 부동산 분양 및 주택공급업22. 공연, 전시, 행사 기획 및 대행사업23. 옥외 및 전시 광고업24. 위 각호에 관련된 연구개발업 25. 위 각호에 관련된 수출입업26. 위 각호에 관련된 부대사업

- 사업다각화로 인한 신규 사업 추가- 장기 미영위 사업 목적 삭제- 조문번호 변경

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다

- 주식(액면) 병합에 따른 주식의 액면금액 변경

부칙 <추가>

부칙이 정관은 2026년 6월 23일 주주총회 승인 즉시 시행한다.

- 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안의 요지

1) 주식(액면)병합 목적: 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합 방법: 액면가 500원의 보통주를 액면가 1,000원의 보통주로 병합(1:2)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

발행주식 총수(보통주, 주)
19,653,767
9,826,883

자본금(원)
9,826,883,500
9,826,883,000

3) 주식(액면)병합 주요 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2026-06-08

주주총회 예정일
2026-06-23

매매거래정지예정일
2026-07-24 ~ 2026-08-17

신주배정 기준일(권리배정기준일)
2026-07-27

신주효력발생일(주식병합기준일)
2026-07-28

상장일(유통일)
2026-08-18

4) 기타사항

(1) 기업가치가 유지되는 '주식병합’이나, 단수주로 인하여 자본금 500원의 감소가 발생할 예정입니다.(2) 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산 하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

(3) 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계 기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※
본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※
1)
본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

2)
당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 임시주주총회 참석시 준비물가. 직접 참석 시 : 본인 신분증나. 대리인 참석 시 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인 경우 법인인감증명서)

2. 위임장에 기재할 사항가. 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용나. 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)다. 위임인(주주)의 날인 또는 성명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부라. 위 사항을 총족하지 못 할 경우에는 임시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기바랍니다.마. 신분증 미 지참 시 임시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.