하이젠알앤엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260608)
제출인: 하이젠알앤엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이젠알앤엠 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06 월 08 일

권 유 자:
성 명: 하이젠알앤엠(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로473번길 57(성산동)전화번호: 02-761-8201

작 성 자:
성 명: 이영열부서 및 직위: 기획/자금팀 부장전화번호: 02-761-8201

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하이젠알앤엠(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.08
라. 주주총회일
2026.06.23

마. 권유 시작일
2026.06.12
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하이젠알앤엠(주)
보통주
1,854,900
6.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다노코프
최대주주,주1)
보통주
8,000,000
25.90
최대주주
-

일신방직(주)
주2)
보통주
7,000,000
22.66
주2)
-

(주)다노인터내셔널
주3)
보통주
3,530,000
11.43
주3)
-

김재학
대표이사
보통주
2,090,000
6.77
대표이사
-

김혜숙
특수관계인
보통주
750,000
2.43
특수관계인
-

김수진
특수관계인
보통주
600,000
1.94
특수관계인
-

김인숙
특수관계인
보통주
248,000
0.81
특수관계인
-

석경수
특수관계인
보통주
149,000
0.49
특수관계인
-

석남수
특수관계인
보통주
150,000
0.49
특수관계인
-

계
-
22,517,000
72.90
-
-

주1)
김재학 대표이사가 최대주주로 있는 법인

주2)
김재학 대표이사의 배우자 김혜숙의 형제 김영호가 최대주주로 있는 법인

주3)
김재학 대표이사의 자녀 김우진이 최대주주로 있는 법인

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.08
2026.06.12
2026.06.22
2026.06.23

나. 피권유자의 범위

하이젠알앤엠(주)의 2026년 임시주주총회 (2026년 6월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 5월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2026년 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 영등포구 국회대로 76길22 기계진흥회관 신관 2층 하이젠알앤엠(주) 기획/자금팀(우편번호 07238) ·전화번호 : 02-761-8201- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 12일 ~ 2026년 6월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 23일 오전 09시

장 소
경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 12일 오전 9시 ~2026년 6월 22일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)- 수정 동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조의1 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 신설함.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 전항의 대리인은 주주총회 개최 이전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 의장에게 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상(10명 이내)으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.

② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상(10명 이내)으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 둘 수 있다.

② 독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정상법 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김윤수
1947.10.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤수
한성학원이사
2007~2016
The Bank of New York Mellon 한국대표
없음

2024~현재
한성학원 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국외환은행 상무, 금융개혁위원회 자문위원 등 금융권 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 회계와 경영전반을 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김윤수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식보유처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1.자기주식의 보유 또는 처분목적

1) 임직원 보상 목적 : 주식매수선택권, 주식기준성과보상제도(RSU) 행사시 자기주식 교부

2) 경영상 목적의 달성 : 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등

2.보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

1) 자기주식의 보유현황

[2026년 3월 24일 현재] (단위 : 주)

주식의 종류
취득방법

보유 또는 처분

대상 주식수

비고

보통주

배당가능이익 범위 이내

(직접 취득)

1,854,900
-

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 처분목적

(단위 : 주)

구분
주식의 종류
취득방법
수량(주)
보유 또는 처분목적

보유 또는 처분
보통주

배당가능이익 범위 이내

(직접취득)

1,854,900
신기술도입 및 재무구조개선 등의 경영상 목적 달성과 임직원 보상

3.보유 개시시점 및 예정된 처분시점의 자기주식 현황

구분
주식의 종류
취득방법
보유개시시점(주1)
예정처분시점(주2)

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
배당가능이익 범위이내
1,854,900
0

발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류 및 수량
보통주
-
29,033,100
30,888,000

발행주식 총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
-
6.0%
0.0%

주1) 보유개시시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026. 3. 24)로 상정하였습니다.

주2) 예정처분시점과 처분수량은 신기술도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 경영상의 목적 달성과 임직원 보상 일정에 따라 변동될 수 있으며, 매년 주주총회에서 자기주식보유 처분계획을 승인받을 예정입니다.

4. 예정된 보유기간 및 처분시기

당사는 임직원보상과 신기술도입 및 개발, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적달성을 위해 계속 보유할 예정이며, 처분시기는 임직원 보상계획에 따른 자기주식 교부 일정과 회사의 경영상 목적달성을 위한 계획에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음