다산네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260608)
제출인: 컨두잇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
다산네트웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층전화번호: 010-4960-2900

작 성 자:
성 명: 정재웅부서 및 직위: 사업팀 팀장전화번호: 010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컨두잇
나. 회사와의 관계
없음

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 22일
라. 주주총회일
2026년 06월 19일

마. 권유 시작일
2026년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컨두잇
보통주
0
0
없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
1
주주
대리인
-

이경목
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인
-

정재웅
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박찬혁
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인
-

박병욱
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인
-

오동욱
해당사항 없음
0
해당사항 없음
대리인
-

윤준호
헤당사항 없음
0
헤당사항 없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
0
해당사항없음
해당사항없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 22일
2026년 06월 11일
2026년 06월 19일
2026년 06월 19일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

액트는 다산네트웍스의 자회사 중복상장 추진이 주주가치를 심각하게 훼손할 수 있다는 우려에 따라, 주주 여러분의 소중한 의결권을 행사하고자 본 대리행사 권유를 진행합니다.

왜 우리는 이번 상장에 반대해야 하는가?

첫째, 디티에스는 다산네트웍스 그룹의 '핵심 심장'입니다.우리가 확보한 연결재무제표 및 감사보고서 수치에 따르면,
2025년 다산네트웍스 그룹의 연결 영업이익 385억 원 중 무려 65%에 달하는 251억 원을 자회사 디티에스가 홀로 창출했습니다. 디티에스는 연결 편입 첫해부터 그룹 매출의 26%를 책임지며 다산네트웍스의 흑자 전환을 견인한 명실상부한 핵심 성장 동력입니다. 이러한 알짜 자회사가 분할 상장되어 그룹에서 이탈한다면, 다산네트웍스 모회사의 기업 가치와 주주 여러분의 지분 가치는 필연적으로 희석될 수밖에 없습니다.

둘째, 이번 IPO가 주주가치 제고가 아닌 '재무적 약정'을 해결하기 위한 수단은 아닌지 합리적 의심이 듭니다.사업보고서 등 공식 문서에 따르면, 회사는 과거 외부 투자 유치 과정에서
IPO를 전제로 한 '주주간 약정(풋옵션 등)'을 체결한 것으로 보입니다. 이는 경영진이 과거에 맺은 재무적 계약의 만기가 도래함에 따라, 투자자들에게 돌려줘야 할 현금 부담을 해결하기 위해 자회사 상장을 서두르는 것일 수 있다는 합리적인 의구심을 낳습니다. 주주를 위한 성장 전략이 아닌,
경영진의 과거 결정으로 인한 재무적 부담을 해소하기 위해 회사의 핵심 자산을 떼어내는 '쪼개기 상장'은 절대 용납될 수 없습니다.

주주님들의 권리가 온전히 행사되어야 합니다.

'액트'는 회사의 독단적인 결정에 제동을 걸 수 있도록 주주님들의 실질적인 의결권 행사를 적극 지원하겠습니다.

[의결권 위임 안내]스마트폰에서 주주행동 플랫폼 '액트(ACT)' 앱 접속 -> '다산네트웍스' 검색 -> 의결권 위임 진행

□ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
반대
자회사 상장을 정당화하기 위한 근거 조항 신설은 일반주주 권익을 침해할 우려가 크므로 반대합니다.

□ 제2호 의안: 자회사 주식회사 디티에스 상장 승인의 건
반대

그룹 전체 영업이익의 65%를 견인하는 핵심 자회사 상장은 모회사 주주가치를 심각하게 희석합니다. 우리는 단순한 상장 반대가 아니라, 재무적 계약 해소를 위해 핵심 자산을 희생시키려는 이사회의 근시안적인 경영 판단에 반대하는 것입니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 11일 ~ 2026년 6월 19일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 06월 11일 ~ 2026년 06월 19일임시주주총회 개최 전{2026. 06. 19. 개최예정인 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 회사부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 19일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(회의 목적사항, 시간, 소집지)이사회는 이 정관 및 상법 규정에 따라 모든 주주총회의 소집시간과 소집지를 결정한다. 이 정관 또는 상법에서 달리 규정하지 않는 한, 모든 주주총회의 회의 목적사항은 이사회가 결정한다.①<신설>

②<신설>

제20조(회의 목적사항, 시간, 소집지)이사회는 이 정관 및 상법 규정에 따라 모든 주주총회의 소집시간과 소집지를 결정한다. 이 정관 또는 상법에서 달리 규정하지 않는 한, 모든 주주총회의 회의 목적사항은 이사회가 결정한다.
①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집 지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 반영

제26조(의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)①(현행과 같음)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는전자문서로 가능하게 하는 상법제368조의 개정사항을 반영함

제27조의2(자회사의 상장 승인에 관한 특례)<신설>

제27조의2(자회사의 상장 승인에 관한 특례)
①회사는 자회사를 상장하고자 할 때에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.②제1항의 결의는 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 요건인 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

자회사 상장 관련 절차 신설

제29조(이사의 수)①회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)①

회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제32조(이사의 보선)①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)①(현행과 같음)

②
독립이사가
사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로변경하는 상법 개정내용을 반영함

제34조(이사의 직무)①대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.③<신설>

④<신설>

⑤<신설>

⑥<신설>

제34조(이사의 직무)①

대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

④이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.⑤이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다.⑥이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

이사의 충실의무를 주주에게로확대한 상법 제382조의3개정내용을 반영함

제34조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)①이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)①

이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의
경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②(현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로변경하는 상법 개정내용을 반영함

부칙<신설>

부칙21.

이 정관은
2026년 6월 19일부터
시행한다.①제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

②제29조, 제32조, 제34조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.③독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙신설

전자주주총회 및 대리권 증명과관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대 한 상법의 경과규정을 반영함(제2 항)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자회사((주)디티에스) 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

자회사(주식회사 디티에스)의 상장 추진에 따라, 당사 정관 및 관련 규정에 의거하여 주주총회 승인을 받고자 함.

※ 기타 참고사항 :- 자회사 상장 추진 관련 이사회 의견서는 2026.04.30. 공시 된 '주주총회소집결의 (임시주주총회)'의 첨부문서를 통해 추후 제출 예정입니다.