알로이스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260608)
제출인: 권충식

의결권대리행사권유참고서류
6.0
알로이스

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월29일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
아니오
의결권대리행사권유 철회
주1)
삭제

의결권 대리행사 권유에 관한사항
아니오
주2)
삭제

의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유행사를 하는 취지
아니오
주3)
주4)

의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

아니오
주5)
삭제

주1) 정정 전

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
권충식
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 27일
라. 주주총회일
2026년 06월 12일

마. 권유 시작일
2026년 06월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

주2) 정정 전

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

권충식
보통주
5,756,352
16.63
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김도현
특별관계자
보통주
530,000
1.53
주주
-

이민선
특별관계자
보통주
540,000
1.56
주주
-

김민우
특별관계자
보통주
650000
1.88
주주
-

계
-
1,720,000
4.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권충식
보통주
5,736,352
최대주주
본인
-

방민주
보통주
0
없음
없음
-

박상현
보통주
0
없음
없음
-

임수근
보통주
0
없음
없음
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울 강남구 테헤란로52길 606호,
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 27일
2026년 06월 03일
2026년 06월 11일
2026년 06월 12일

나. 피권유자의 범위

제9기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 05월 15일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

주3) 정정 전

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

[주주제안을 하게된 배경]
코스닥시장의 알짜기업인 회사가 현경영진의 무책임한 방만 경영으로 도태되고 있으며, 현경영진은 회사 자산으로 자신들의 배만 불리고 있기에 회사 가치가 심각하게 훼손되었습니다. 더 나아가 현경영진은 보유 주식과 경영권을 로아앤코홀딩스(
2년 연속 감사범위제한으로 2026. 3. 18. 코스닥시장 상장폐지됨)
에 매각하여 개인적 이익을 취하였습니다.

만약 로아앤코홀딩스 임원들이 회사를 지배하게 된다면 과거 이력처럼 회사 공금을 마치 자신들의 지갑처럼 사용하고, 반복적인 대규모 유상증자 이후 외부 유출로 결국 상장폐지 될 것이 명백하기에 주주님들의 자산과 회사의 장래가 위험에 처할 수 있어 본인이 주주제안을 하게 되었습니다.

이번 임시주주총회 안건 중 정관변경(안)은 현 경영진의 방탄 의지를 가장 선명하게 보여줍니다. 심각한 현 경영진의 논란이 이어지는 상황에서도 등기이사를 6인 이내, 감사를 1인으로 제한하려는 것은 사실상 본인들의 거래를 종결하고 이외에는 누구도 회사 운영에 참여시키지 않겠다는 구조적 사유화 시도에 가깝습니다.

더욱이 본인이 대표이사로 재직하던 당시 주주 참여 확대를 위해 도입·운영해온 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 배제한 것은, 현 경영진의 폐쇄적 인식과 주주 경시 태도를 분명하게 보여주는 사례입니다.

[향후 계획]
본인은 자본시장 리스크가 심각한 로아앤코홀딩스와 더 이상 회사 주주임원으로 책임경영을 포기한 현경영진에게 회사의 장래 및 주주님들의 재산을 맡길 수 없기에 대기업의 관리 시스템과 전문가 그룹을 경험한 명망 있는 임원들을 모시고 경영의 안정과 회사의 기존사업 및 자회사 한국파일의 가치를 상승시켜 주주가치를 극대화하겠습니다.

재창업의 마음가짐으로 지속적인 성장과 투명한 경영으로 회사의 내재 가치를 상승시켜 주주님들께 2021년을 뛰어넘는 주가로 보답할 수 있도록 최선을 다 할 계획이니 본인이
주주 제안하여 상정한 모든 안건에 대해 찬성
해 주시기를 정중히 요청드립니다.

주4) 정정 후

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

사실과 다른 오해에서 비롯된 불필요한 경영권 분쟁으로 주주 여러분께 혼란을 드려 죄송합니다. 저는 알로이스 현 경영진의 책임 경영을 지지하고, 회사와 임직원들을 위해 기존 의결권 대리행사 권유를 철회하오니, 주주 여러분께서도 현 경영진과 새 최대주주에게 힘을 실어주시기를 부탁드립니다

주5) 정정 전

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 서울 강남구 테헤란로 52길6, 테헤란오피스빌딩 606호(우편번호 06211)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-2052-1110- 접수 기간: 2026년 6월 03일~ 6월 11일 제9기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 12일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 08일

권 유 자:
성 명: 권충식주 소: 경기도 남양주시 와부읍전화번호: 010-40*******

작 성 자:
성 명: 권충식부서 및 직위: (주)한국파일 대표이사전화번호: 010-40*******

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
해당없음
나. 회사와의 관계
해당없음

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 27일
라. 주주총회일
2026년 06월 12일

마. 권유 시작일
2026년 06월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

해당없음
해당없음
0
0
해당없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당없음
해당없음
0
해당없음
해당없음
해당없음

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 27일
2026년 06월 03일
2026년 06월 11일
2026년 06월 12일

나. 피권유자의 범위

해당없음

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

사실과 다른 오해에서 비롯된 불필요한 경영권 분쟁으로 주주 여러분께 혼란을 드려 죄송합니다. 저는 알로이스 현 경영진의 책임 경영을 지지하고, 회사와 임직원들을 위해 기존 의결권 대리행사 권유를 철회하오니, 주주 여러분께서도 현 경영진과 새 최대주주에게 힘을 실어주시기를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
해당없음

장 소
해당없음

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건(이사회 제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

* 주식회사 알로이스 정관 신구조문 대비표(2026.06.12. 임시주주총회)

변경 전
변경 후
비 고

제1조(상호) 회사는
"주식회사 알로이스"이라
한다. 영문으로는
"ALOYS Inc."
라 표기한다.

제1조(상호) 회사는
"주식회사 아틀라스링크"라
한다. 영문으로는
"ATLAS LINK Inc."
라 표기한다.

상호변경

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무선 통신, 방송 및 응용 장치 제조 및 판매 서비스업

1. 디지털 방송 장비, 수신기 및 부품 개발 제조, 판매업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 각 호에 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 정보통신분야 컨설팅 서비스업

1. 시스템 설계제조와 소프트웨어의 개발 및 공급업

1. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 서비스업 및 판매업

1. 완구 제조 및 도.소매업

1. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업

1. 플라스틱 제조업

1. 전자상거래업

1. 통신판매업

1. 부동산임대업

1. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무선 통신, 방송 및 응용 장치 제조 및 판매 서비스업

1. 디지털 방송 장비, 수신기 및 부품 개발 제조, 판매업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 정보통신분야 컨설팅 서비스업

1. 시스템 설계제조와 소프트웨어의 개발 및 공급업

1. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 서비스업 및 판매업

1. 전자상거래업

1. 통신판매업

1. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업

1. 광통신 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업

1. 지능형 에지 컴퓨팅(Edge Computing)기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업

1. CPO(Co-Packaged Optics,광집적회로기술) 적용 통신단말기 설계 및 개발업

1. 차세대 유무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조 및 판매업

1. 네트워크 장비 및 초고속 정보통신 기기 제조 및 판매업

1. 전자통신 기기 및 부품의 오디엠(ODM) 및 오이엠(OEM)사업

1. 인공지능(AI) 기반 영상스트리밍 및 데이터전송 최적화 알고리즘 개발업

1. 클라우드 컴퓨팅 및 분산 처리시스템 미들웨어 솔루션개발업

1. 사물인터넷(loT) 및 홈 오토메이션 통합 관리플랫폼 개발 및 운영업

1. 통신망 통합관리 및 최적화 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업을 지배, 자금 및 업무지원, 경영지도, 상품의 개발 및 판매, 정리, 육성하는 사업

1. 국내,외 유가증권(주식, 전환사채, 펀드 등)투자 및 관련 수익사업

1. 부동산 매매, 개발, 시행, 분양, 임대업

1. 위 각 호와 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자업

사업 다각화 및 미영위 사업목적 삭제 등 자구정비

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://aloys.co.kr)
에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://atlaslink.co.kr)
에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다.

상호변경

제14조의2
(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ (생략)

제14조의2
(주주명부 작성)

① <삭제>

② <삭제>

③ (현행과 같음)

자구정비

제15조
(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <신설>

제15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 기준일을 이사회 결의로 정하도록 개정 및 자구정비

제22조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

② <신설>

제22조
(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

자구정비

제28조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자 문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)

제29조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② <신설>

③ <신설>

제29조(주주총회의 결의방법)

① (현행과 같음)

② 다음 각 호의 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상이 찬성이 있어야 한다.

1. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 이사의 해임안건이 상정되는 경우

2. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 감사의 해임안건이 상정되는 경우

3. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 제31조(이사의 수), 제32조(이사의 선임)변경 안이 상정되는 경우

4. 적대적 기업인수 시도에 의해 이사의 해임안건이 상정되는 경우

③ 제2항의 정관규정을 개정하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성이 있어야 한다.

적대적 인수합병 방어를 위한 주주총회 결의방법 신설

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② <신설>

제31조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

이사의 수 개정 및상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제32조(이사의 선임)

① ~ ③ (생 략)

제32조(이사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

자구정비

<신설>

제36조2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이득 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 조문 신설(상법 제400조 제2항)

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ (생략)

④ 이사는
회사에
현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사는
회사 및 주주에
현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 개정내용 반영(상법 제382조의3)

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

이사회 소집기한 단축 개정

제41조(대표이사의 선임)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.

제41조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

② <삭제>

자구정비

제43조(감사의 수) 회사는 1인
이상의
감사를 둘 수 있다.

제43조(감사의 수) 회사는 1인
이내의
감사를 둘 수 있다.

감사의 수 개정

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은
금전과 주식으로
할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자

에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은
금전 또는 금전외의 재산으로
할 수 있다.

② (현행과 같음)

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ <삭제>

배당기준일을 이사회 결의로 정하도록 개정 및 자구정비

<신설>

제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

배당지급청구권의 소멸시효 조문 신설(상법 제464조의2 제2항)

부 칙

제1조(시행일)

① ~ ③ (생 략)

④ <신설>

부 칙

제1조(시행일)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이 정관은 2026년 06월 12일부터 시행한다.

※ 제31조 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 다만 제31조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률의 시행 후 1년 이내 갖추어야 한다.

부칙 개정

□ 이사의 해임

제2호 의안 : 이사, 감사 해임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안)제 2-2호 의안 : 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안)제 2-3호 의안 : 사외이사 김필수 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신정관
1976.10
(現)(주)알로이스 대표이사(現)(주)보나 이사
2028.03.31

이시영
1977.12
(現)(주)알로이스 이사(주)메가라이브 이사
2028.03.31

김필수
1976.04
(現)(주)지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사
2028.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신정관
주주제안

이시영
주주제안

김필수
주주제안

□ 감사의 해임

제 2-4호 의안 : 감사 심준호 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

심준호
1976.08
(現)법무법인 심우 대표변호사(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사
2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

심준호
주주제안

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 신규이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 배준오 선임의 건(이사회제안)

제3-2호 의안 : 사내이사 양재훈 선임의 건(이사회제안)

제3-3호 의안 : 사외이사 권찬혁 선임의 건(이사회제안)

제3-4호 의안 : 사외이사 송태호 선임의 건(이사회제안)

제3-5호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)

제3-6호 의안 : 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)

제3-7호 의안 : 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)

제3-8호 의안 : 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)

제3-9호 의안 : 사외이사 김중우 선임의 건(주주제안)

※ 제1호 정관 일부 변경의 건 중 이사의 수에 관한 조항이 변경되면, 일괄표결 후 의결정족수 충족 후보자중에서 다득표 순에 따라 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배준오
1985.04.08
-
-
-
이사회

양재훈
1984.02.10
-
-
-
이사회

권찬혁
1975.10.15
사외이사
-
-
이사회

송태호
1990.12.07
사외이사
-
-
이사회

권충식
1969.08.11
-
-
-
주주제안(권충식)

박철수
1973.09.26
-
-
-
주주제안(권충식)

김영웅
1976.12.17
-
-
-
주주제안(권충식)

박재림
1969.07.04
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

김중우
1976.05.22
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배준오
(주)로아앤코홀딩스 대표이사
2021년~현재2021년~2025년
(주)넥스턴앤롤코리아 이사(주)EV첨단소재 기타비상무이사
-

양재훈
(주)미래산업 이사
2025년~2026년2023년~2026년
(주)에쓰씨엔지니어링 이사(주)스튜디오산타클로스 부사장
-

권찬혁
법무법인에프앤엘파트너스 대표 변호사
2023년~2024년2022년~2023년2021년~2022년2020년~2022년2017년~2020년2016년~2017년
전) 서울남부지방검찰청 부장검사전) 전주지방검찰청 부장검사전) 광주지방검찰청 순천지청 부장검사전) 수원지방검찰청검사전) 서울중앙지방검찰청 검사전) 서울서부지방검찰청 검사
-

송태호
법무법인 선 파트너 변호사
2022년~2023년2020년~2022년2019년~2020년2014년~2016년
전) 김앤장법률사무소 변호사전) 서울고등법원 재판연구원전) 서울중앙지방법원 재판연구원전) 경기남부경찰청 경위
-

권충식
(주)한국파일 대표이사
2015년~2024년2007년~2015년
(주)알로이스 대표이사(주)포티스 이사
고문료 : 9.6천만원차량매각 : 7.5천만원

박철수
변호사
2015년~2023년2018년~2019년
중앙행정심판위원회 위원대륙아주파트너변호사
-

김영웅
룰루메딕(주)대표이사(사)한국디지털헬스산업협회 회장
2019년~2021년2013년~2020년
카카오페이 보험총괄대표LAZARD KOREA 감사
-

박재림
위너스자산운용부사장
1999년~2001년2007년~2014년2019년~2020년2020년~2021년

삼성경제연구소 선임연구원

유안타증권 IB부장DS투자증권 상무코리아에셋투자증권 상무

-

김중우
(주)리씽크 대표
2007년~2015년2016년~2018년
디지리워드 대표이사에이제이전시몰(주)대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[권찬혁 후보자]본 후보자는 검찰 주요 기관의 부장검사를 역임하고 현재 법무법인의 대표 변호사로 재직 중인 법률 전문가입니다. 오랜 공직 생활과 현업에서 축적한 풍부한 법률적 지식 및 준법 심사 경험을 바탕으로, 당사 이사회의 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 선제적으로 검토하고 스크리닝할 수 있는 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 향후 사외이사로서 기업 경영의 투명성을 제고하고 내부통제 시스템을 강화하는 한편, 독립적인 위치에서 경영진을 감독하고 균형 잡힌 비견을 제시하여 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되었기에 사외이사로 추천함.[송태호 후보자]본 후보자는 경찰 조직을 거쳐 각급 법원의 재판연구원 및 국내 대형 법률사무소의 변호사를 역임하며, 수사와 재판, 기업 법무 전반을 두루 경험한 정통 법률 전문가입니다. 다양한 이해관계가 얽힌 법적 이슈를 다방면에서 심도 있게 다뤄온 통찰력을 바탕으로, 당사의 주요 경영 사안과 전략적 의사결정에 대해 고도의 법리적 자문과 합리적인 대안을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 사외이사로서 지녀야 할 객관성과 독립성을 바탕으로 경영진에 대한 건전한 감시와 견제 역할을 충실히 수행함으로써 당사의 지속 가능한 성장과 지배구조 개선에 기여할 적임자로 판단되었기에 사외이사로 추천함.[박재림 후보자]

본 후보자는 여러 금융기관에서 오래 근무한 금융전문가입니다. 많은 경험을 바탕으로 경영진이 투명하게 경영 할 수 있도록 경영의 감시.감독 역할을 충실히 수행 할 계획입니다. 또한 사외이사로 내부통제 시스템을 강화하여 성장과 관리의 균형을 맞추어 회사 발전에 이바지 하겠습니다.

[김중우 후보자]

본 후보자는 전자상거래에 정통한 전문가입니다. 주주님을 대변하여 사외이사로서 경영진이 올바른 판단으로 경업활동에 종사 할 수 있도록 균형있는 자문과 감독 역할을 수행 할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배준오 후보자]본 후보자는 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함[양재훈 후보자]본 후보자는 관련 시장에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경영, 실무 경험을 바탕으로, 당사의 매출 신장을 위한 기반 구축 및 시장 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있는 전문가입니다. 아울러 현재 회사가 추진 중인 신규사업에 대한 이해와 심도있는 고찰을 통해 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있는 적임자로 판단되었기에 사내이사로 추천함[권충식 후보자]후보자는 회사를 설립한 창업자이며, 현재 회사의 주요 자회사인 한국파일의 대표이사이며, 회사의 단독 최대주주입니다. 회사는 상장후 년평균 47억원의 순자산은 증가시키는 성장을 이루었으며, 그 동안 회사를 경영하였던 많은 경험을 바탕으로 책임 경영을 할 수 있는 적임자이기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

[박철수 후보자]후보자는 여러 대기업의 법률자문을 맡은바 있는 법률전문가로서 회사가 상장회사로서 적법하고 균형감있게 성장할 수 있도록 제안을 할 수 있을 것이며, 회사에 닥쳐진 법률리스크를 방어, 해소하기 위하여 최적화된 법률전문가 이기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김영웅 후보자]후보자는 의료마이데이터 플렛폼기업을 운영하고 있으며, 의료데이터에 최적화된 AI(인공지능)를 개발. 활용하여 운영중에 있습니다. AI관련 사업을 회사에 접목시킬수 있고 회사의 장래에 막강한 도움이 될 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

배준오 확인서.jpg
배준오 확인서

양재훈 확인서.jpg
양재훈 확인서

권찬혁 확인서.jpg
권찬혁 확인서

송태호 확인서.jpg
송태호 확인서

권충식 확인서.jpg
권충식 확인서

박철수확인서

김영웅확인서

박재림 확인서.jpg
박재림 확인서

김중우 확인서.jpg
김중우 확인서

□ 감사의 선임

제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건(이사회 제안)

제4-2호 의안 : 신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)

※ 제1호 정관 일부 변경의 건 중 감사의 수에 관한 조항이 변경되고 제2-4호 감사 해임의 건이 부결되는 경우 제5호 의안 전체는 자동 폐기※ 제4-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제4-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영덕
1975.04.07
-
주주제안(권충식)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영덕
변호사
2022년~현재2025년~현재
현송 법률사무소 변호사한국유니온제약 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

이영덕 확인서.jpg
이영덕 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이사회 제안)

제5-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(신정관)

제5-2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이시영)

제5-3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(김필수)

제5-4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(기타 사내이사, 사외이사)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

주1) 이사 보수한도 승인의 건 관련당사 제8기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최)에서 '이사 보수한도 승인의 건'이 부결되었습니다. 이에 따라 당사는 보수 집행의 투명성을 제고하고 주주 의견을 반영하고자, 이번 임시주주총회에서 해당 안건을 아래와 같이 분리하여 재상정 합니다.제5-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(신정관)(5억원)

제5-2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이시영)(2억원)

제5-3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(김필수)(1억원)

제5-4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(기타 사내이사, 사외이사)(7억원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
910 백만원

최고한도액
2,000 백만원

- 보수총액은 신규선임과 퇴임한 이사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.