기아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260605)
제출인: 기아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
기아 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 5 일

권 유 자:
성 명: 기아 주식회사주 소: 서울시 서초구 헌릉로12전화번호: 02-3464-5114

작 성 자:
성 명: 황양후부서 및 직위: 투명경영지원팀 매니저전화번호: 02-3464-5945

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
기아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 05일
라. 주주총회일
2026년 07월 08일

마. 권유 시작일
2026년 06월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

기아 주식회사
보통주
1,756,955
0.45
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
137,318,251
35.17
최대주주
-

정의선
등기임원
보통주
7,061,331
1.81
등기임원
-

송호성
등기임원
보통주
5,076
0.00
등기임원
-

김승준
등기임원
보통주
500
0.00
등기임원
-

주우정
계열사 임원
보통주
19,940
0.01
계열사 임원
-

계
-
144,405,098
36.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황양후
보통주
50
직원
직원
-

김세민
보통주
53
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 05일
2026년 06월 10일
2026년 07월 08일
2026년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 5일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.○ 사내이사 선임의 건 (송민수)이번에 선임하고자 하는 송민수 사내이사 후보는 기아의 신임 국내생산담당 부사장으로서 현장에 대한 깊은 이해와 탁월한 리더십을 바탕으로 생산 효율성 극대화, 품질 경쟁력 강화 및 선진화된 노사문화 정착에 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 당사 미래 사업 재편 및 생산 전략과 관련된 중요한 의사결정을 내릴 때 현장의 상황을 정확히 반영하여 주주와 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이에 주주님들께서는 회사가 제안한 후보자에 대하여 찬성하여 주시길 부탁드립니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

기아 글로벌 브랜드 사이트
https://worldwide.kia.com/ko/company/investor-relations/official-notice/electronic-disclosure
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아 투명경영지원팀 (우편번호 06797) ㆍ전화번호 : 02-3464-5945- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 10일 ~ 7월 8일 2026년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7 월 8 일 오전 9 시

장 소
서울시 서초구 헌릉로12 기아 본사 2층 그랜드홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 28일 9시 ~ 2026년 7월 7일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송민수
1966.05.25
-
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송민수
기아 국내생산담당(부사장)
2026년 ~ 현재2022년 ~ 2026년2019년 ~ 2021년2018년 ~ 2019년2014년 ~ 2018년
現) 기아 국내생산담당/안전보건최고책임자(CSO)기아 AutoLand화성공장장기아 노무지원사업부장기아자동차 서비스지원실장기아자동차 화성지원실장
보통주 2,521주 보유

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㆍ송민수 후보자는 당사의 핵심 경쟁력인 생산 부문에서 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 온 제조 및 생산 분야의 전문가입니다. 신임 국내생산담당 부사장으로서 현장에 대한 깊은 이해와 탁월한 리더십을 바탕으로 생산 효율성 극대화, 품질 경쟁력 강화 및 선진화된 노사문화 정착에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.ㆍ당사는 전동화 전환 및 미래 모빌리티(PBV 등) 사업 확장을 가속화하고 있으며, 이를 뒷받침하기 위해서는 국내 생산 기지의 혁신과 안정적인 운영이 그 어느 때보다 중요합니다. 당사의 핵심 생산 거점을 총괄하는 송민수 후보자를 사내이사로 선임함으로써, 이사회가 미래 사업 재편 및 생산 전략과 관련된 중요한 의사결정을 내릴 때 현장의 상황을 정확히 반영하고 실행력을 높여 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.ㆍ당사가 글로벌 모빌리티 선도기업으로 도약하는 데 있어 송민수 후보자가 축적한 현장 중심의 경영 노하우는 큰 자산이 될 것입니다. 특히, 미래 지향적인 생산 체계 구축과 안정적인 노사관계 유지를 통한 생산성 향상 역량은 기아 이사회의 전문성을 한층 제고할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_송민수