미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260605)
제출인: 미래산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
미래산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 05일

권 유 자:
성 명:미래산업 주식회사주 소:충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)전화번호:041-621-5070

작 성 자:
성 명:신지호부서 및 직위:공시행정팀 과장전화번호:041-621-5070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 05일
라. 주주총회일
2026년 06월 24일

마. 권유 시작일
2026년 06월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
16,274
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴앤롤코리아
최대주주
보통주
2,056,631
40.40
최대주주
-

계
-
2,056,631
40.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 05일
2026년 06월 10일
2026년 06월 23일
2026년 06월 24일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2026년 05월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래산업(주)홈페이지
http://mirae.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2026년 6월 24일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당2. 우편 접수(일시) 2026년 6월 23일까지 17시(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동), 미래산업(주) 2층

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 24일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 ( 1주의 금액 )

당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금
500
원으로 한다.

제 6 조 ( 1주의 금액 )

당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금
100
원으로 한다.

액면분할을 위한 정관 변경

제20조 (소집지)

주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 상법 개정내용 반영

상법 시행시기(2027.1.1.)에 맞춘 정관 부칙 신설

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 개정내용 반영

상법 시행시기(’27.1.1)에 맞춘 개정

제 29 조 ( 이사의 수 )

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
사외
이사는 이사총수의
4
분의 1이상으로 한다.

제 29 조 ( 이사의 수 )

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

- 상법 개정내용 반영

상법 시행시기(’26.7.23)에 맞춘 개정

제 32 조 ( 이사의 보선 )

= 중략 =

②
사외
이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 32 조 ( 이사의 보선 )

= 중략 =

②
독립
이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 개정내용 반영

상법 시행시기(’26.7.23)에 맞춘 이사 명칭변경

제 35 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 35 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

- 상법 개정내용 반영

상법 시행시기(’26.7.23)에 맞춘 이사 선임비율 변경 및 명칭 변경

제 39 조의 2 ( 위원회 )

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3. 감사위원회

4.
사외
이사후보추천위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

④ 기타 정관에 기재되어 있지 않은 각호의 위원회에 관한 사항은 각호 위원회 운영규정에 따른다

제 39 조의 2 ( 위원회 )

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 보수위원회

3. 감사위원회

4.
독립
이사후보추천위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

④ 기타 정관에 기재되어 있지 않은 각호의 위원회에 관한 사항은 각호 위원회 운영규정에 따른다

- 상법 개정내용 반영 및 일부 구문신설

상법 시행시기(’26.7.23)에 맞춘 부칙 마련

= 중략 =

= 중략 =

부 칙

1. (시행일) 본 개정 정관 중 제 20조, 제26조는 2027.01.01부터, 제29조, 제32조, 제35조, 제39조의2는 2026.07.23부터, 나머지 조항은 제 36기 임시주주총회에서 결의한 날로부터 각 시행한다.

- 부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.