제주반도체 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260605)
제출인: 제주반도체

주주총회소집공고
6.0
주식회사 제주반도체

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 6월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의 목적 사항

정관변경 세부 안건 추가

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호의안 : 고정급 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 성과급 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안: 상법 개정에 따른 변경

제1-2호 의안: 종류 주식 및 주식연계 증권 관련 조항 변경

제1-3호 의안: 기타 전자증권 관련 조항 및 상장회사 표준 조항 변경

제1-4호 의안:
정관 기타 문구 변경제2호의안 : 고정급 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 성과급 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

주주총회소집공고

2026년 06월 02일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식/조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 첨단로 330 A동 2층(영평동, 세미양 빌딩)

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 형 섭

(전 화) 064-740-1700

주주총회 소집공고

(제27기 제 1차 임시주주총회)

제27기 제 1차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제27기 제 1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 07월 15일(수요일) 오전 11시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 330 세미양 빌딩 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 상법 개정에 따른 변경

제1-2호 의안: 종류 주식 및 주식연계 증권 관련 조항 변경

제1-3호 의안: 기타 전자증권 관련 조항 및 상장회사 표준 조항 변경

제1-4호 의안: 정관 기타 문구 변경 제2호의안 : 고정급 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 성과급 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권 및 리앤모어(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」 「https://lnm-vote.kr/jeju-semi」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 6월
8일 ~ 2026년 7월 14일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 삼성증권 시스템에서 아래 본인 확인 인증 방식 중 하나를 선택하여 주주 본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 인증 방식: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2026년 6월 2일

주식회사 제주반도체

대표이사 박 성 식, 조 형 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 이훈복

(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2026-02-23
2025년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
O

2
2026-02-24
제26기 정기주주총회 소집의 건
O

3
2026-02-24
자기주식 보고서 승인의 건
O

4
2026-03-13
9CB,4BW,5BW 발행 결정
O

5
2026-03-13
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
O

6
2026-03-31
대표이사 선임의 건
불참

7
2026-04-01
투자 승인의 건
O

8
2026-04-16
투자 승인의 건
O

9
2026-04-24
자금 투자(일임투자) 승인의 건
O

10
2026-05-06
사모투자 합자회사에 대한 출자
O

11
2026-05-12
제1차 임시주주총회 소집의 건
O

12
2026-05-14
제27기 제1차 임시주주총회 의안 확정의 건
O

13
2026-05-15
8CB 행사자 지정 및 행사의 건
O

14
2026-05-18
공모주 사모투자신탁 출자의 건
O

15
2026-05-21
콜옵션 행사자 지정금액 조정 및 지정 대가 결정의 건
O

16
2026-05-29
투자 승인의 건
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
200
8.7
8.7
급여 및 상여 총액

※ 상기 '주총승인금액'은 제26기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액이며, 지급총액은 현재까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장의 현황과 전망

2025년도 글로벌 반도체시장은 AI 중심의 수요 확대를 기반으로 단순한 사이클 회복을 뛰어넘어 PC, 모바일 시대에서 AI시대로의 구조적 성장 국면에 돌입한 한 해였습니다. SIA 및 Gartner에 따르면 2025년 연간 반도체 판매액은 약 8,000억 달러에 육박한다고 발표하였습니다. 이러한 양적 성장은 AI 인프라 투자에 기인한 것으로 AI프로세서 매출이 2,000억 달러 이상, HBM 매출이 300억 달러를 넘어서며 반도체 시장 성장을 견인하였습니다. 한국반도체산업협회 이슈리포트에 따르면 이러한 기조에 따라 26년 글로벌 반도체 시장은 약 1조 달러에 육박할 것이라고 예상하고 있습니다.

2025년도 글로벌 반도체 생산 업체 매출액(출처 gartner).jpg
2025년도 글로벌 반도체 생산 업체 매출액(출처 : gartner)

다만 2025년 반도체 시장은 AI에 편중되어 성장하였고, 비AI시장은 상대적으로 약세였던 점이 향후 반도체 시장의 리스크로 남아 있습니다. Gartner는 AI 반도체가 이미 전체 매출의 거의 3분의 1을 차지했다고 봤고, Deloitte는 2025년 말 상향된 WSTS 전망의 상당 부분이 AI 수요에 의해 설명되며, 비AI 시장은 상대적으로 약했다고 평가했습니다. AI 수요에 따른 메모리 반도체 가격 상승 또한 비AI 시장을 약화시키는 결과를 가져왔으며, 이에 일부 제품은 메모리 탑제량을 줄이는 등 H/W사양을 낮추고 있는 상황입니다.

반도체 수요처별 수요 증감 전망.jpg
반도체 수요처별 수요 증감 전망

또 하나의 리스크는 공급망 집중도입니다. 첨단 공정과 첨단 패키징은 특정 지역과 기업에 집중돼 있고, 2025~2026년 수요 급증은 설비, 패키징, 소재, 전력, 냉각, 특수가스 등 여러 병목을 동반할 수 있습니다. TSMC의 높은 첨단 공정 비중과 대규모 capex, SEMI의 장비 투자 확대 전망은 곧 공급능력 확충이 필요할 정도로 병목이 현실화되고 있다는 뜻으로 읽힙니다.

메모리 반도체와 시스템 반도체를 나누어 보면, 먼저 메모리 반도체 부문에서는 HBM과 DDR5 등 고대역폭 고용량 제품의 수요가 폭발적으로 증가하여 전체 실적을 견인하였으며, 시스템 반도체 부문 역시 AI 서버와 네트워크 장비 중심의 수요 확장세를 보였습니다. 반면, 전통적인 PC 및 모바일용 범용 메모리는 AI향 수요 여파로 가격이 폭등하여 사용자향 성장은 오히려 둔화되었습니다. 지역별로는 아시아와 미국이 성장의 중심이었습니다. SIA는 2025년 연간 판매 기준으로 아시아 태평양/기타 지역이 45.0%, 미주가 30.5%, 중국이 17.3%, 유럽이 6.3% 증가한 반면, 일본은 4.7% 감소했다고 밝혔습니다.(2) 메모리 반도체 시장의 현황과 전망2025년 및 2026년 메모리 반도체 시장은 AI 수요에 힘입어 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 2025년 글로벌 메모리 반도체 시장은 약 2,000억 달러 수준으로 추정되며, 이는 전년 대비 약 18~20% 증가한 수치입니다. 세부적으로는 DRAM이 약 1,290달러, NAND가 650억 달러 수준을 기록하며 전제 메모리 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 이는 단순한 수요 회복이 아니라 AI 인프라 확장에 따른 메모리 수요 급증이 직접적인 원인으로 작용하였기 때문입니다. 특히 데이터 센터 및 클라우드 기업들의 투자 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

빅테크 기업의 설비투자 증가.jpg
빅테크 기업의 설비투자 증가

1) 디램(DRAM) 시장

지난해 하반기부터 시장을 뜨겁게 달구고 있는 AI 시장의 성장으로 D램 수요는 증가 하고 있지만 대부분의 수요 증가는 GPU 및 인공지능 컴퓨팅용 DDR5 이상 D램 및 HBM등 프리미엄 제품에 몰리고 있습니다. 주요 생산 업체의 감산 정책이 효과가 발휘되고 있고, AI시장의 성장으로 고용량 제품의 수요가 아직 견고하며, 스마트폰, PC등 IT 전방 수요의 증가로 인하여 2025년 3분기부터 본격적인 AI용 선단 반도체 제품들에 대한 수요를 바탕으로 초과수요로 전환될 전망입니다.

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어플리케이션별 메모리 반도체 출하량 출처 trendforce

요약하면 메모리 반도체 공급업체는 점진적으로 가동률을 높이며 공급을 늘리고 있지만, 수요기업의 재고 축적으로 인하여 제한적이나마 가격 상승세 지속이 예상되며,25년 AI 관련 시장의 가파른 상승으로 고부가가치 메모리반도체 수요는 증가 할 것으로 예상되고, PC, 모바일 등의 수요 또한 하반기 이후 증가할 것으로 전망 되고 있습니다.

메모리 반도체 현물 가격.jpg
메모리 반도체 현물 가격

2) 낸드플래시(Nand Flash) 시장

한국반도체산업협회 2026년 이슈리포트에 따르면 낸드플래시 시장은 설비 투자가 정체된 가운데 데이터센터 스토리지 업그레이드 투자와 AI추론 시장 확대 등에 따라 25년 4분기부터 공급부족으로 인한 가격이 상승하였으며, 이에따라 2026년은 전년대비 약 66% 증가한 1094억불이 될 것으로 전망하고 있습니다. 2026년 NAND 비트 수요는 전년대비 약 22% 증가한 1,126억GB로, 조정 수요는 1,132억GB에 이를 전망이며, DRAM과 마찬가지로 수요 성장은 하이퍼스케일러의 AI 투자가 핵심적으로 작용할 것으로 보입니다.

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NAND 시장 전망 모델

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황(사업 및 제품의 특성)연결회사는 초창기부터 모바일 응용기기에 특화된 메모리 개발에 집중하여 초기 모바일용 에스램(SRAM), 슈도에스램(pSRAM), CRAM(Cellular RAM), 디램(DRAM), 노아 MCP(Nor MCP) 및 낸드 MCP(Nand MCP)를 순차적으로 개발 및 소싱하여 이를 시장에 공급하고 있습니다. 초기 제품인 저전력 에스램(SRAM)은 단품 패키지 상태로 휴대폰의 보조기억장치(버퍼용)로 사용되고 있으며, 시장 여건에 따른 기복 없이 소량이나마 일정한 수준으로 꾸준하게 회사 매출에 기여하였습니다.셀룰라램 역시 모바일용 저전력 기술을 구현한 제품으로 당사 매출과 수익에 기여를 했던 슈도에스램을 기술적으로 발전시킨 제품으로 휴대폰 등에 보조기억장치로 사용되는 모바일에 특화된 메모리입니다. 이 제품은 노아 플래시 칩과 적층 되어 노아 MCP로 시장에 공급되기도 합니다.회사는 최근 다양한 산업 분야에서의 메모리 수요의 급속한 증가에 대응하기 위하여 단가 경쟁력이 가능한 모델 위주로 모바일 디램(LPDRAM) 개발에 역량을 집중하고 있고, 관련 제품을 순차적으로 개발하여 시장에 공급을 하고 있습니다. 회사는 이들 제품의 부가가치를 높이는 차원에서 타사의 낸드 플래시와 결합시켜 다양한 MCP 형태로 이를 시장에 공급하고 있습니다. 회사는 이 낸드 MCP 제품군을 주력 상품으로 삼고 있으며, 회사 매출에 주요한 포지션을 차지하고 있습니다.
주석: 셀룰라램(Cellular Ram 또는 CRAM)은 슈도 에스램(pSRAM)으로도 명칭됨
(나) 공시대상 사업부문의 구분연결회사 공시대상 사업부문은 반도체사업부가 있습니다.

2) 시장점유율 및 매출추이 (가) 시장점유율연결회사에서 개발, 제조, 판매하는 저전력 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM), Nor MCP 및 Nand MCP 제품은 이전에는 대부분 모바일 기기의 보조기억장치로 사용되었으나 최근에는 Nand MCP 위주로 제품이 공급되면서 IoT, Consumer, Automotive, Network 산업분야로 공급이 되고 있습니다. 주요 응용기기는 IoT 관련 장치, Automotive 장치, 네트워크 장치 등이 있습니다. 다만, 이들 제품이 시장 전체에서 차지하는 비중으로 볼 때, 볼륨이 적어 시장점유율은 그 기재를 생략합니다.2026년 1분기 기준 매출별 회사 제품이 적용된 산업분야는 다음과 같으며, 관련하여 Consumer, Automotive 시장의 매출 비중이 점진적으로 커지고 있습니다. (단위 : 1,000USD, %)

Application
2026년 1분기
2025년

매출액
비중
매출액
비중

IoT
62,199
50.6
109,462
51.9

Consumer
37,273
30.3
55,360
26.3

Automotive
14,958
12.2
16,950
8.0

Network
6,715
5.5
11,619
5.5

Mobile
1,670
1.4
17,342
8.2

<응용처별 매출액과 비중>

2026년도 1분기 응용처별 매출비중.jpg
2026년도 1분기 응용처별 매출비중

(나) 매출추이2026년도 1분기 별도 기준 매출은 1,787억원으로 전년도 1분기 매출액 477억원과 비교하여 볼 때, 약 274% 가량 매출이 증가하였습니다. 이는 코로나19 이후 장기간 지속되었던 재고 과잉이 2025년 상반기 들어 정상화 국면에 접어들며 수급 불균형이 완화된 가운데, 자동차·5G IoT·모바일 부문의 매출 확대가 주된 원인으로 작용한 결과입니다. 여기에 미국 관세 영향으로 인한 선수요와 주요 공급사들의 LPDDR4X 생산 감축·라인 중단으로 발생한 공급 부족이 맞물리면서, LPDDR4X를 주력 제품군으로 보유한 당사의 가격경쟁력 우위를 지속할 수 있었습니다. 당사는 주력 제품 라인업을 고객 요구에 맞춰 최적화하고, 자동차와 5G IoT 시장에서 안정적인 시장 안착을 지속적으로 추진했으며, 중저가를 포함한 모바일 시장 점유율 확대 전략을 적극 전개했습니다. 이를 바탕으로 2026년에는 대미 반도체 관세, 가격 변동 가능성 등 외부 변수에 유의하면서, 기존 5G IoT 및 자동차용 메모리 시장에서 견조한 매출 기반을 유지하고, AI Edge 및 차세대 AIoT 기기 대응 메모리 개발 등 R&D 투자를 지속해 장기 성장을 도모할 계획입니다.

<별도 기준> (단위 : 백만원)

제27기 1분기

제26기

제25기

수익(매출액)

178,749
299,245
159,228

매출원가

105,194
237,091
125,758

매출총이익

73,555
62,154
33,470

<연결 기준> (단위 : 백만원)

제27기 1분기

제26기

제25기

수익(매출액)

180,472
302,231
162,350

매출원가

106,283
238,271
126,942

매출총이익

74,189
63,959
35,408

회사는 주요 응용처인 IoT 고객뿐만 아니라 Consumer, Network, 웨어러블, 차량용 반도체 시장으로 공급을 확대함으로써 매출 성장뿐만 아니라 수익성 개선도 함께 도모할 계획입니다. 향후 NAND MCP 시장에서의 경쟁력을 강화하는 동시에, 고용량 제품 수요에 대응하기 위해 LPDDR5x 기반의 단품 및 MCP 제품 개발과 프로모션을 강화할 계획입니다.

3) 시장의 특성 (가) 제품의 시장경쟁력 ① 경기변동의 영향연결회사 제품의 경기변동 영향 정도는 전방산업인 모바일 응용기기, IoT 장치 관련 시장으로부터 영향을 받을 수 있습니다. 이들 산업은 관련 산업의 진화정도, 통신사업자의 5G 등 신규서비스 제공 추이 등에 따라 경기 변동 수준이 정해질 것입니다.당사 매출의 93% 이상이 수출이기 때문에 국내 경기보다는 해외 IT 경기나 관련 해외시장 수요에 좀 더 연동되어 움직인다고 볼 수 있습니다. 연결회사 제품 수요의 계절적 변동요인은 크지 않은 것으로 보고 있습니다. ② 대체시장의 현황연결회사 제품의 대체시장을 굳이 가정하자면, 기술적인 진보에 의한 대체를 생각해 볼 수 있습니다. 메모리가 탑재되는 모바일 단말기가 추세적으로 경박단소화 되면서 하나의 칩 안에 디램, 에스램, 플래시 메모리 등 여러 기능의 메모리를 통합하는 퓨전메모리 기술이 시장에서 관심을 받을 수 있습니다. 그러나 퓨전 메모리는 실제 양산가능성과 수율 확보에 여전히 문제점이 있어 보이며, 게다가 아직 검증, 양산되지 않은 기술을 적용하여 수탁생산을 하기에는 파운드리 업체의 위험부담이 크기 때문에 팹 확보 또한 현실적인 난관으로 작용되고 있습니다. 또한 이러한 제품은 당사가 개발보유하고 있는 Nor MCP, Nand MCP 제품으로도 기능적으로 대체가 가능할 것으로 보고 있습니다. ③ 자원조달 상황연결회사는 팹리스(Fabless) 회사로서 반도체 시장의 확대 시 파운드리 업체의 공급능력에 따라 제품수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 안정적인 물량공급을 위해 파운드리 업체와 긴밀한 관계유지가 매우 중요합니다. 디램(DRAM)과 셀룰라램(CRAM)의 경우 대만의 파워칩(Powerchip)과 윈본드(Winbond) 파운드리를 사용하여 위탁생산을 하고 있으며 최근에는 파워칩에서 주로 생산하고 있습니다. 메모리칩의 주요 원재료인 웨이퍼는 상기 파운드리로부터 직접 공급을 받고 있습니다. 연결회사는 제품에 대한 후공정의 경우, 국외 수탁업체로는 TPW(CP TEST/대만), KYEC(CP TEST/대만)이 있고, 국내 수탁업체로는 윈팩(Assembly/FT), 에이팩트(FT), 시그네틱스(Assembly)가 있으며, 이들 업체를 통하여 CP 테스트, FT 테스트, 웨이퍼 패키징 그리고 조립(Assembly)을 위탁하고 있습니다. ④ 규제 및 지원연결회사는 모바일 메모리에 특화한 반도체 설계업체로서 공식적인, 비공식적인 규제 및 그 지원이 존재하지 않습니다. ⑤ 주요 목표시장연결회사 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 데이터 카드 등 모바일 응용기기 시장과 M2M, IoT, Wearable, Consumer 및 차량용 반도체 시장 등 다양하게 확장되고 있습니다. 회사 제품은 이러한 휴대형 IT 기기에 탑재되는 메모리로서 제품의 크기와 전력소모를 대폭 줄인 것을 특징으로 하고 있습니다. 이 중 M2M과 IoT 및 차량용 반도체 시장은 회사의 주력 공급시장으로서 특히 IoT 연관 분야는 매출 점유율에서 압도적이고, Consumer, Network, Wearable 시장도 공급이 확대되고 있습니다. 차량용 반도체시장도 회사가 반드시 확보하여야 할 향후 주력 시장으로 포지셔닝 되고 있습니다. (나) 연결회사의 제품공급의 주요 사업영역은 모바일 응용기기에 들어가는 낸드 MCP와 M2M, 사물인터넷(IoT) 산업분야 관련 MCP 등 제품 그리고 통신분야인 동글, 데이터카드 등의 메모리 부품 시장입니다.연결회사는 주력 제품인 낸드 MCP 제품의 단가경쟁력을 확보하는 차원에서 모바일용 저전력 디램(LPDRAM)을 자체적으로 개발 양산하고 있습니다. 이 제품이 자사 낸드 MCP 제품에 적용됨으로써 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도_제주반도체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
개정 상법 반영

제8조의 2(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 10%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제8조의 2(종류주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

④ 회사가 발행할 우선주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 우선하는 주식으로 한다.

⑤ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이하의 범위에서 발행 시 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

다만, 발행 시 이사회 결의로 우선배당률의 산정기준을 액면금액이 아닌 발행가액으로 정할 수 있다.

⑥ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는, 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당받는다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 참가 여부를 달리 정할 수 있다.

⑦ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 누적 여부를 달리 정할 수 있다.

⑧ 회사가 청산, 해산 기타 이에 준하는 사유로 잔여재산을 분배하는 경우, 우선주식의 주주는 보통주식의 주주에 우선하여 1주당 발행가액 및 이에 대하여 발행일로부터 잔여재산분배일까지 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금액의 합계액을 분배받는다. 이 경우 잔여재산분배일까지 지급되지 아니한 우선배당금이 있는 때에는 이를 위 우선분배금액에 가산한다.

⑨ 우선주식에 대한 제8항의 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 1주당 분배금액이 우선주식에 대한 1주당 우선분배금액을 초과하는 경우, 우선주식의 주주는 그 초과분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 비율로 참가하여 잔여재산을 분배받는다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 잔여재산분배 참가 여부를 달리 정할 수 있다.

⑩ 잔여재산의 종류, 잔여재산의 가액 결정방법, 잔여재산분배의 조건, 그 밖에 잔여재산분배에 관하여 필요한 사항은 이 정관에서 정한 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑫ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 우선주식으로 한다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.

⑬ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 존속기간을 정한 경우 그 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 그 기간을 연장할 수 있다.

⑭ 전환주식, 상환주식, 전환우선주식 및 상환전환우선주식에 관하여는 본 조에서 정한 사항 외에 제8조의3부터 제8조의6까지의 규정에서 정하는 바에 따른다.

⑮ 본 조에 따라 발행되는 종류주식 및 그 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

종류주식 내용 추가

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제8조의 3(전환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 주주는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날의 전일까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

③ 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 전환주식의 발행일로부터 발행 시 이사회가 정한 기간이 경과한 경우

2. 전환주식의 존속기간이 만료되는 경우

3. 전환주식의 발행 시 이사회가 정한 일정한 경영상·재무상 사유 또는 투자계약 등에서 정한 전환사유가 발생한 경우

4. 그 밖에 전환주식의 발행 시 이사회가 전환사유로 정한 사유가 발생한 경우

④ 전환으로 인하여 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 수는 전환 전 전환주식 1주당 보통주식 1주를 원칙으로 하되, 발행 시 이사회 결의로 전환비율 또는 전환가액을 달리 정할 수 있다. 다만, 전환가액은 주식의 액면금액 이상이어야 한다.

⑤ 전환주식의 발행 후 무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병, 분할, 자본감소, 전환가액을 하회하는 주식 또는 주식관련증권의 발행, 기타 주식가치의 희석 또는 변동을 초래하는 사유가 발생하는 경우에는 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환비율 또는 전환가액을 조정할 수 있다.

⑥ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정하고, 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니한 전환주식은 그 존속기간 만료일에 보통주식으로 전환된다. 다만, 소정의 우선배당이 완료되지 아니한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장할 수 있다.

⑦ 당 회사가 제3항에 따라 전환주식을 보통주식으로 전환하는 경우에는 전환일의 2주 전까지 그 뜻, 전환할 주식의 종류와 수, 전환일 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑧ 전환주식의 전환절차, 전환의 효력발생시기, 전환으로 인하여 발행되는 주식의 전자등록 기타 전환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환주식 내용 추가

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제8조의 4(상환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 당 회사의 이익으로써 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식은 당 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 그 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 것으로 한다. 다만, 상환은 상법 기타 관계 법령상 배당가능이익의 범위 내에서만 할 수 있다.

③ 당 회사가 상환권을 가지는 상환주식의 경우, 당 회사는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 이사회 결의로 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 이 경우 당 회사는 상환일의 2주 전까지 상환할 주식의 종류와 수, 상환가액, 상환일 및 상환방법 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 주주가 상환청구권을 가지는 상환주식의 경우, 주주는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 그가 보유한 상환주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

⑤ 상환주식의 1주당 상환가액은 발행가액 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 발행 시 이사회가 정하는 이율에 따라 산정한 금액의 합계액으로 하되, 이미 지급된 배당금이 있는 경우 이를 차감할 수 있다. 다만, 위 이율은 연 복리 10%를 초과할 수 없다.

⑥ 상환주식의 상환은 현금으로 함을 원칙으로 하되, 관련 법령상 허용되는 범위에서 유가증권 기타 자산으로 할 수 있다. 이 경우 교부할 자산의 종류, 가액의 결정방법 및 상환방법은 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑦ 상환주식의 상환청구 또는 상환결정이 있었음에도 배당가능이익의 부족 기타 법령상 제한으로 인하여 상환이 이루어지지 못한 경우, 그 상환은 상환 가능한 배당가능이익이 발생한 때에 그 범위 내에서 순차적으로 이루어진다.

⑧ 상환주식의 상환절차, 상환의 효력발생시기, 상환되는 주식의 전자등록 말소 기타 상환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

제8조의 2 개정에 따른 상환주식 내용 추가

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제8조의 5(전환우선주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환우선주식에 대한 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 및 존속기간에 관하여는 제8조의2를 적용한다.

③ 전환우선주식의 전환에 관하여는 제8조의3을 준용한다. 이 경우 제8조의3의 “전환주식”은 “전환우선주식”으로 본다.

④ 전환우선주식의 발행주식 수는 제8조의2 제2항에 따른 우선주식의 발행한도에 포함된다.

⑤ 전환우선주식의 구체적인 발행가액, 우선배당률, 전환청구기간, 전환조건, 전환비율 또는 전환가액, 전환가액의 조정에 관한 사항 및 기타 발행조건은 이 정관에서 정한 범위 내에서 관련 법령에 따라 이사회 결의로 정한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환우선주식 추가

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제8조의 6(상환전환우선주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 상환 및 전환될 수 있는 상환전환우선주식을 발행할 수 있다.

② 상환전환우선주식에 대한 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 및 존속기간에 관하여는 제8조의2를 적용한다.

③ 상환전환우선주식의 상환에 관하여는 제8조의4를 준용한다. 이 경우 제8조의4의 “상환주식”은 “상환전환우선주식”으로 본다.

④ 상환전환우선주식의 전환에 관하여는 제8조의3을 준용한다. 이 경우 제8조의3의 “전환주식”은 “상환전환우선주식”으로 본다.

⑤ 상환전환우선주식의 발행주식 수는 제8조의2 제2항에 따른 우선주식의 발행한도에 포함된다.

⑥ 상환전환우선주식의 구체적인 발행가액, 우선배당률, 상환청구기간, 상환기간, 상환가액, 상환방법, 전환청구기간, 전환조건, 전환비율 또는 전환가액, 전환가액의 조정에 관한 사항 및 기타 발행조건은 이 정관에서 정한 범위 내에서 관련 법령에 따라 이사회 결의로 정한다.

제8조의 2 개정에 따른 상환전환우선주식 추가

제9조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제9조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정하거나제1항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 회사는 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

개정 상법 반영

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제9조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 당 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 및 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
개정 상법 반영

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제12조(동등배당) 당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다
개정 상법 반영

제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 [LK3.1]따른다
상장회사 표준정관 준용

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제13조의2(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 이 회사는 전자명부로 주주명부를 작성한다
상장회사 표준정관 준용

제14조 (주권의 불발행) ① 당 회사는 주주로부터 기명주식에 대하여 주권을 소지하지 아니하겠다는 신고가 있을 때에는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 부분에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.② 당 회사는 제1항의 규정에 의한 기재를 한 때에는 그 주권의 발행을 할 수 없으며 주권의 불소지를 위하여 회사에 제출된 이미 발행한 주권은 이를 무효로 한다.③ 당 회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 언제든지 주주의 청구에 따라 주권의 발행을 할 수 있다.
제14조 삭제
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제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 위와 같다.
제16조 삭제
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제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주식명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 의결로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 지정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제17조(기준일) ① 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주식명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.
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제18조 (주권의 재교부) ① 주권의 분할, 병합 또는 오손으로 주권의 재교부를 청구하는 자는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 재권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.
제18조 삭제
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제19조 (전환사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제19조 (전환사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
발행한도 2천억 증가 반영

제19조 (전환사채의 발행)⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지분에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제19조 (전환사채의 발행)⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
상장회사 표준정관 준용

제20조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제20조 (신주인수권부사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
발행한도 1천억 증가 반영

제20조 (신주인수권부사채의 발행)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제20조 (신주인수권부사채의 발행)⑤삭제
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제20조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
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제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(2013년)
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
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제23조 (소집통지 및 공고)② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
제23조 (소집통지 및 공고)② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
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제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
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제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 또는 전자 문서를 제출하여야 한다
개정 상법 반영

제33조 (이사 및 감사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 5인(3인-5인) 이내로 한다. 감사는 1인 이상 2인 이내로 둔다.
제33조 (이사 및 감사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상 5인(3인-5인) 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 이상 2인 이내로 둔다
개정 상법 반영

제34조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제383조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.(2013년)
제34조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
개정 상법 반영

제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
개정 상법 반영

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기타 문구 수정
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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)제 2호 의안 : 고정급 이사보수한도 승인(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

제 3호 의안 : 성과급 이사보수한도 승인(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,531

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

27기 사업년도에는 이사 보수한도를 고정급과 성과급으로 나누어 회사 경영 실적 지표에 따라 합리적인 이사 보수를 지급할 예정입니다.

성과급 한도 책정 방식

1년 동안의 전사 실적을 [성장률 평가에 따른 평가등급]에 따라 산정된 평가(점수)등급에 [평가에 따른 지급배수 한도]를 적용한 금액과 주총에서 승인한 성과급 한도 중 작은 금액 범위 내에서, 회사의 재무상태, 경영환경 및 중장기 사업계획 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 각 이사별로 그 지급금액을 결정

[성장률 평가에 따른 평가등급]

구분
3년 평균 매출액
전년도매출액
3년 평균 영업이익
전년도영업이익
3년 평균 당기순이익
전년도당기순이익
평점소계
이상
등급

배점
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
이상
-

30% 이상
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
이상
S

20% 이상-30% 미만
18.75
18.75
11.25
11.25
7.50
7.50
75.00
이상
A

10% 이상-20% 미만
12.50
12.50
7.50
7.50
5.00
5.00
50.00
이상
B

0% 이상-10% 미만
6.25
6.25
3.75
3.75
2.50
2.50
25.00
이상
C

0% 미만
-
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-
-
-
-
-

D

[평가에 따른 지급배수 한도]

평가
S
A
B
C
D

지급배수
2.0
1.5
1.0
0.5
미지급

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 의 건

나. 의안의 요지

■ 자기주식의 보유 또는 처분 목적주주가치 제고를 위한, 자사주 소각, 임직원 보상, 경영상 목적(R&D)을 위한 처분.보유한 자기주식 중 30%는 소각, 20%는 우수 임직원 주식보상으로 활용, 잔여 50%는 경영상 목적(신제품 연구개발)에 따라 1년 내 처분 계획.

■ 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 (기준일 : 26. 07)

구 분

보유 대상

(비율)

처분대상

처분기간내 계획

('26.7 ~ '27.7)

목적
총수량

자기주식의종류와 수

보통주

759,729주

(2.21%)

소각(30%)
227,920주
소각

임직원

주식보상(20%)

151,945주
우수 임직원 보상

처분(50%)
379,864주
경영상 목적인 연구개발자금 조달을 위한 처분

취득방법
직접취득

■ 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목

보유 개시시점

(26년 임시주총일)

예정 처분시점(27. 7. 이내)

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법
보통주 / 759,729주 / 직접취득
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한

나머지 주식의 종류와 수

보통주 33,683,104주
보통주 34,214,913주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
2.21%
0%

■ 예정된 보유기간 및 처분시기 : 26년 7월~ 27년 7월(*)

* 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권 및 리앤모어 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com
https://lnm-vote.kr/jeju-semi - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사 및 리앤모어 주식회사

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2026년 06월 08일 (월요일) ~ 2026년 07월 14일 (화요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 전자위임장 참여 방법 ① 이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력 - [서명하기] 클릭 ※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지 ②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증 ③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클릭 ④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등) ⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭④ 전자투표 행사방법 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오인증

⑤ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리