크레버스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260605)
제출인: 크레버스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)크레버스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 5 일

권 유 자:
성 명: ㈜크레버스주 소: 서울 강남구 테헤란로 521, 21층전화번호: 02-3429-9407

작 성 자:
성 명: 이동연부서 및 직위: Mgmt. Planning Team / 이사전화번호: 02-3429-9407

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜크레버스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 05일
라. 주주총회일
2026년 06월 22일

마. 권유 시작일
2026년 06월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜크레버스
보통주
2,262,573
21.07
본인
자기주식

※ 소유주식수 및 소유비율은 2026년 5월 21일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영화
최대주주 본인
보통주
1,724,281
16.06
최대주주
-

김혜련
친인척
보통주
599,832
5.59
친인척
-

이동훈
회사임원
보통주
45,000
0.42
회사임원
-

김형준
회사임원
보통주
47,000
0.44
회사임원
-

김관
친인척
보통주
30,000
0.28
친인척
-

김한
친인척
보통주
10,000
0.09
친인척
-

김단
친인척
보통주
7,000
0.07
친인척
-

계
-
2,463,113
22.94
-
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 2026년 5월 21일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동연
보통주
0
직원
직원
-

정윤진
보통주
0
직원
직원
-

조형근
보통주
22
직원
직원
-

조경진
보통주
0
직원
직원
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 2026년 5월 21일 기준임

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 05일
2026년 06월 10일
2026년 06월 21일
2026년 06월 22일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 21일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크레버스 홈페이지
https;//company.creverse.com/ir/announce
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층 Mgmt. Planning Team (삼성동, 파르나스타워) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 10일 ~ 6월 22일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6 월 22 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형준
1976.08
부
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
크레버스 대표이사
2023~현재2022~202320222015~20222006~200820021999

- 現(주)크레버스 대표이사 - 前(주)크레버스 Sales BU COO
- 前
(주)크레버스

OP Div. 본부장
-
前
(주)씨엠에스에듀 중등영재총괄 부본부장- 前(주)씨엠에스에듀
신사업기획 본부장
- 고려대학교 물리학과 대학원 졸업- 고려대학교 물리학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형준 후보자는 20여 년간 당사 및 수학사업부문의 핵심 보직을 두루 거치며 크레버스의 성장을 견인해 온

에듀테크 경영 전문가입니다. 과거 씨엠에스에듀 신사업기획 본부장과 크레버스 Sales BU COO 등을 역임하며 탁월한 비즈니스 통찰력과 실행력을 증명하였으며, 현재 대표이사로서 당사의 수학사업부문을 총괄 진두지휘하고 있습니다.

이사회는 김형준 후보자가 보유한 깊은 산업 이해도와 풍부한 실무 경험이 급변하는 교육 시장 환경 속에서 당사의 미래 성장 동력을 확보하고 경영의 안정성과 연속성을 유지하는 데 최적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김형준_260605_page-0001

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 중장기 경영목표 달성을 위한 임직원 동기부여 강화를 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임직원 14명
-
-
보통주
117,000

총( 14 )명
-
-
보통주
총( 117,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
차액 보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 10,880원 (이사회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중 산술평균가격의 산술평균가격)- 행사기간 : 부여일로부터 3년간 근속 이후 2년간 행사(최소근무기간을 채우지 못하거나 행사기간을 경과한 경우, 해당 주식매수선택권의 효력은 자동상실됨)
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,738,180
총발행주식수의 15%
보통주
1,610,727
1,119,941

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2026.05.06
14
보통주
117,000
0
0
117,000

2025년
2025.08.14
107
보통주
194,500
0
0
194,500

2024년
2024.03.27
1
보통주
150,000
0
0
150,000

계
-
총( 122 )명
-
총( 461,500 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 461,500 )주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 :
자기주식 보유 및 처분 계획 변경 승인의 건(자사주 50만주 소각 목적)

가. 현재 보유 자기주식 수량 : 2,302,573주(2026.03.25 정기주주총회일 기준)나. 미처분 대상 자기주식 수량(교환사채 관련 신탁) : 1,208,149주다. 자기주식 처분 계획 변경사항

구분 (단위 : 주)
처분 목적
수량(변경전)
수량(변경후)
증감

처분 대상
전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원보상
1,094,424주
594,424주
-500,000주

소각 대상
주주가치제고 자사주 소각
-
500,000주
+500,000주

라. 자기주식 보유 및 처분계획에서 변경된 소각 대상 50만주는 임시주주총회 승인 직후 당일 이사회 결의를 통해 소각 예정