대신정보통신 — 주주총회소집공고 (20260605)
제출인: 대신정보통신

주주총회소집공고
6.0
대신정보통신(주)

주주총회소집공고

2026 년 6 월 5일

회 사 명 :
대신정보통신(주)

대 표 이 사 :
이재원, 최현택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동)

(전 화) 02-2107-5000

(홈페이지)http://www.dsic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 양동해

(전 화) 02-2107-5000

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
: 2026년 6월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28, 14층(가산동, 대신IT타워) 대신정보통신 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기('25.4.1~'26.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식(액면) 병합의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제2-3호 의안 : 배당 절차 개선의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 양철성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른
전자투표제도
와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른
전자위임장 권유제도
를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 각각 한국예탁결제원 및 리앤모어에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
-
전자투표 : 인터넷
「https://evote.ksd.or.kr」
/ 모바일

「https://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자위임 :
「https://lnm-vote.kr/dsic」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-
전자투표 : 2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
-
전자위임 : 2026년 6월 10일 0시 ~ 2026년 6월 24일 24시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
-
전자위임 본인 인증 : 통신사 및 PASS 본인 인증 방식
라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여
수정동의가 제출되는

경우

기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항- 금번 주총시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.- 문의전화 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
이사의 성명

허인석(출석률: 35%)
이재원(출석률: 100%)
최현택(출석률: 100%)

1
2025.05.14
지점 이전의 건
불참
찬성
찬성

2
2025.05.30
제38기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

제38기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도(안) 결정
찬성
찬성
찬성

감사 보수한도(안) 결정
찬성
찬성
찬성

3
2025.06.13
내부회계관리제도 운영실태 보고
불참
보고
보고

4
2025.06.19
제38기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제38기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.06.30
사규 개정의 건(직제규정)
불참
찬성
찬성

6
2025.08.11
제39기 분기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.26
장기자금 차입약정 체결(차입금액 200억원)
불참
찬성
찬성

8
2025.11.10
지점 이전의 건
불참
찬성
찬성

9
2025.11.13
제39기 반기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.11.17
대신IT타워 개발사업 목적 변경의 건
불참
찬성
찬성

11
2025.12.05
관리형토지신탁 계약종료 및 PF대출 상환의 건
불참
찬성
찬성

12
2025.12.15
장기자금 차입약정 체결(차입금액 250억원)
불참
찬성
찬성

13
2025.12.31
지점 이전의 건
불참
찬성
찬성

14
2026.02.13
제39기 분기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 시스템통합사업은 정보시스템을 구축, 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업으로, 현재는 기존 산업의 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 실현하기 위한 클라우드 컨설팅, 아키텍처 설계, 생성형 AI 및 빅데이터 인프라 구축, 사이버 보안, 스마트 운영(Ops) 등 IT 전 영역을 최적화하여 맞춤형 솔루션을 공급하는 지식·기술 집약형 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다.
오늘날 IT 기술은 전 산업 분야의 인프라이자 핵심 경쟁력으로 인정받고 있으며 이에 따라 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있습니다. 특히 생성형 AI, 거대언어모델(LLM), 하이브리드 클라우드 등 최첨단 기술 역량을 바탕으로 국가 전반의 디지털 역량 강화를 추진하고 있으며, 글로벌 기술주권 확보와 산업 생태계 전반의 생산성 혁신을 견인하는 핵심 국가 전략 산업으로 자리 잡고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 소프트웨어시장은 기존의 패키지 소프트웨어 등 전통 사업의 영역에서 벗어나 SaaS(서비스형 소프트웨어) 중심으로 생태계가 재편되고 있으며, '융합형 디바이스·서비스' 가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 생성형 AI와 대형언어모델(LLM)의 급격한 진화, 클라우드 네이티브 인프라, 그리고 고도화된 사이버 보안 솔루션이 시장의 핵심 성장 동력으로 자리 잡았습니다. 이제 새로운 IT 기술은 단순한 트렌드를 넘어 기업의 실질적인 비즈니스 모델 혁신과 초개인화 서비스를 구현하는 핵심 인프라로 작용하고 있습니다. 당사 매출액의 상당부분을 차지하는 공공부문 IT시장은 정부의 소프트웨어사업 예산을 통해 시장 규모를 유추해 볼 수 있으며, 과학기술정보통신부와 행정안전부는 매년공공부문 소프트웨어사업 수요예보를 발표하고 있습니다. 정부의 국가기관, 공공기관, 교육기관, 지방자치단체 등을 대상으로 조사한 이 수요예보 예정 자료에 의하면, 2026년 발주 예정 소프트웨어사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른 공공부문 정보화 예산은 전년 6조 2,135억 원 대비 약 0.4%가 증가한 6조 4,736억 원으로 집계되었습니다.

다만, 본 수요예보는 2025년 기준으로 산정한 사업예산으로 현재 급등한 하드웨어 가격에 대한 시장 상황이 반영되어 있지 않았는 바, 원자재 가격 상승에 대한 각 사업의 기초예산이 증액된다면 정보화 예산이 증가할 수 있습니다.

(3) 경쟁요소

공공부문 IT 시장은 중소·중견 소프트웨어 기업의 육성을 위해 대기업의 참여를 제한해 왔으나, 최근 국가 행정망의 안정성 확보와 대형 공공 인프라의 품질 제고를 위해 규제가 완화되고 있습니다.

국회는 소프트웨어진흥법 개정을 통해 700억 원 이상의 공공 SW 사업 및 설계·기획 단계 사업에 상호출자제한기업집단 소속 대기업의 참여가 허용되었으며 국가 핵심 시스템 구축을 위한 예외 적용도 확대되는 추세입니다.

이에 따라 현재 공공 시장은 단순한 저가 수주 경쟁에서 벗어나 기술력과 전문성을 갖춘 기업들이 대·중소 상생 컨소시엄을 구성해 경쟁하는 기술 중심 시장으로 재편되고 있기에, 입찰 경쟁에서 참여기업의 역량이 중요시되고 있습니다.

민간시장의 경우 국내 주요 대기업집단이 IT 서비스 계열사를 통해 내부 시스템을 고도화하는 전속시장 구조를 유지하고 있어 진입 장벽은 여전히 높습니다. 다만, 최근에는 생성형 AI 도입 및 클라우드 네이티브 전환이 급격히 추진됨에 따라 전속 IT 계열사들 역시 외부 유망 기술 기업과의 협업 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 진출을 확대하고 있습니다.

(4) 자원조달의 특성IT 서비스 산업은 최첨단 원천 기술력과 대규모 프로젝트 수행 경험을 갖춘 핵심 인력 확보가 기업의 본질적인 경쟁 우위를 결정합니다. 공공과 민간 전반에서 AI 전환 수요가 증가함에 따라 현장 투입이 가능한 전문 인력의 품귀 현상이 지속되고 있으며, 이에 따라 우수 인재 유치 및 내부 육성을 위한 기업 간 경쟁이 한층 치열해지고 있습니다.한편, 인프라 및 소프트웨어 시장은 글로벌 기업의 클라우드 플랫폼(CSP)과 솔루션이 여전히 높은 비중을 차지하고 있어, 국내 기업들은 이들 글로벌 기업과의 전략적 파트너십을 통해 기술을 도입·융합하는 MSP(클라우드 관리) 비즈니스 모델을 적극 활용하고 있습니다. 동시에 최근에는 독자적인 LLM과 국산 SaaS를 중심으로 기술 주권을 확보하고 외산 의존도를 낮추기 위한 국내 SW 기업들의 기술 국산화 및 생태계 확장 노력이 빠르게 전개되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 제39기('25.4.1~'26.3.31) 사업연도에 전년대비 27% 증가한 2,595억 원 매출을 기록하였으며 영업이익 역시 159억 원으로 창립 이래 최고의 매출과 영업이익을 달성하였습니다. 당사는 이번 사업연도에 기존 레거시 환경의 인프라 구축 및 유지관리 부문에 대한 수주를 확대함은 물론 클라우드, 생성형 AI를 비롯한 디지털 전환(DX) 및 AI 전환(AX) 에 대한 서비스를 본격 시작하였습니다.

주요 거래처인 국가정보자원관리원을 비롯 다수 기관의 정보자원 통합구축 및 유지관리사업을 수주하였고, 국민건강보험공단의 'AI 기반 지능형 고객상담 플랫폼' 사업을 수주하여 구축함으로써 기존 서비스 역량을 더욱 두텁게 하고 신규 서비스를 성공적으로 제공하였습니다.앞으로도 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환 및 AI 관련 서비스 제공을 위한 전문성 강화를 위하여 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 정보통신시장은 AI와 클라우드 중심의 외형 성장에도 불구하고 원천 기술과 핵심 제품의 글로벌 빅테크 의존도가 높아 독자적인 생태계 확보가 시급한 실정입니다. 특히 기술수명주기가 생성형 AI의 등장으로 과거보다 더욱 단축되었으며, 제품과 서비스의 진부화 속도가 타 산업에 비해 압도적으로 빨라 시장 환경이 하드웨어 중심에서 구독형 소프트웨어(SaaS) 및 서비스 중심으로 전환되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도_250331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제39기('25.4.1~'26.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재무상태표)>

제39기 2026. 03. 31 현재

제38기 2025. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자 산

I. 유동자산
50,590,851,321
106,544,910,699

현금및현금성자산
17,200,738,663
30,034,870,377

매출채권및기타채권
14,626,670,090
11,619,533,315

계약자산
9,703,319,836
9,334,614,064

재고자산
3,557,118,870
41,158,166,287

기타금융자산
1,419,526,884
1,276,810,064

기타유동자산
4,083,476,978
13,120,916,592

II. 비유동자산
93,165,577,652
29,060,018,310

기타금융자산
4,571,340,094
4,378,932,672

관계기업투자
102,532,250
79,241,767

투자부동산
59,834,248,666
-

유형자산
27,653,689,093
23,576,900,229

무형자산
1,003,767,549
580,265,857

이연법인세자산
-
444,677,785

자 산 총 계
143,756,428,973
135,604,929,009

부 채

I. 유동부채
43,307,040,331
45,421,115,536

매입채무및기타채무
28,718,423,217
28,989,885,013

선수금
61,015,207
34,426,338

계약부채
10,535,649,240
13,455,331,162

당기법인세부채
1,964,909,922
1,283,886,718

기타부채
1,761,667,128
1,404,918,349

충당부채
265,375,617
252,667,956

II. 비유동부채
50,078,563,558
51,241,076,606

매입채무및기타채무
4,392,444,893
-

장기차입금
44,927,118,053
50,739,114,332

기타부채
371,532,810
376,536,575

충당부채
151,588,685
125,425,699

이연법인세부채
235,879,117
-

부 채 총 계
93,385,603,889
96,662,192,142

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
30,706,727,312
19,278,639,095

자 본 총 계
50,370,825,084
38,942,736,867

부채 및 자본총계
143,756,428,973
135,604,929,009

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제39기 (2025. 04. 01 부터 2026. 03. 31 까지)

제38기 (2024. 04. 01 부터 2025. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

I. 매출액
259,548,871,126
202,861,487,817

II. 매출원가
224,407,682,567
178,624,959,639

III. 매출총이익
35,141,188,559
24,236,528,178

IV. 판매비와관리비
19,161,297,345
15,137,480,409

V. 영업이익
15,979,891,214
9,099,047,769

VI. 기타영업외수익
1,702,030,491
132,525,722

VII. 기타영업외비용
169,803,504
223,161,006

VIII. 금융수익
618,205,195
636,710,852

IX. 금융비용
2,183,283,743
2,371,844,004

X. 법인세비용차감전이익
15,947,039,653
7,273,279,333

XI. 법인세비용
3,366,083,986
1,534,690,721

XII. 당기순이익
12,580,955,667
5,738,588,612

XIII. 총포괄이익
12,580,955,667
5,738,588,612

XIV. 주당이익

기본주당이익
327
149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기

주당배당금(원)
30
30

시가배당률(%)
2.8
2.6

배당금총액(원)
1,152,867,450
1,152,867,450

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제39기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제39기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
○ 제2-1호 의안 : 주식(액면) 병합의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일부의 금액은
오백 원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일부의 금액은
이천오백 원으로 한다.

주식(액면)병합

○ 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 이사회 결의로써 주 영업장 소재지인 서울영업소에서 개최할 수 있다.

②
<신설>

제19조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 이사회 결의로써 주 영업장 소재지인 서울영업소에서 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식
)

①
<현행과 같음>

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

①
<현행과 같음>

상법 제542조의14 반영(전자주주총회 제도 도입)

제23조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조 반영(전자문서로 된 위임장 제출 가능)

제26조 (이사의 수)
①

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② <신설>

제26조 (이사의 수)
①
회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제28조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 사내이사는 3년,
사외이사
는 2년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

제28조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 사내이사는 3년,
독립이사
는 2년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제30조의2 (이사의 책임감경)상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 생략>

제30조의2 (이사의 책임감경)상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 생략>

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

②
~
③
<생략>

제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
~
④
<현행과 같음>

상법 제382조의3 반영(이사의 의무 확대)

제51조 (시행일) 이 정관은
2022년 6월 17일부터 시행한다.

② <신설>

③ <신설>

제51조 (시행일)
①
이 정관은
2026년 6월 26일부터 시행한다.

② (소집지와 개최방식, 의결권의대리행사에 관한 적용례) 제19조, 제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

③
(독립이사에 관한 적용례) 제26조, 제28조, 제30조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일 변경

○ 제2-3호 의안 : 배당 절차 개선의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제48조 (이익배당)
② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (이익배당)
② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당액 확정 후 배당기준일

설정

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최현택
1961.05.12
사내이사
-
해당없음
이사회

양철성
1972.08.27
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최현택
회사임원
2018~현재2020~20232022~2025
대신정보통신 대표이사광주 인공지능산학연협회 회장한국IT서비스산업협회 회장
해당없음

양철성
공인회계사
2021~현재2013~현재2011~2020
세연회계법인 호남본부장광주회생(지방)법원 조사위원안세회계법인 광주지점장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최현택
해당없음
해당없음
해당없음

양철성
해당없음
해당업음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 양철성>1. 전문성본 후보자는 무역학을 전공한 후 한국공인회계사에 합격하여 국내 대형 회계법인에서 다양한 업종에 대한 감사업무를 수행하였으며, IT업종에 대한 이해도 또한 높음. 본인은 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서 역할을 충실히 수행하고자 함.2. 독립성이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와의 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 사외이사로서 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회계 및 재무분야에 대한 전문지식을 바탕으로 주주와 이해관계자에 대한 이익을 대변하고 회사의 장기적인 성장과 기업가치 증대를 위한 기준에서 합리적인 의사결정이 이루어 지도록 노력하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 의무인 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 겸업금지 의무 , 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최현택>위 후보자는 대신정보통신 대표이사로 선임된 후 회사가 국내 IT서비스업계를 대표하는 중견기업으로 성장하는데 있어 크게 이바지함. 이학박사로 업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 향후 당사가 안정적이고 꾸준한 성장을 이루는데 적합한 인물이라고 판단되어 사내이사로 추천함.<사외이사 후보자 : 양철성>위 후보자는 안진회계법인, 안세회계법인, 세연회계법인 등에서 약 27 년간 근무한 회계분야 전문가로 다양한 업종에 대한 외부감사 경험을 바탕으로 회사가 투명한 경영을 할 수 있도록 적절한 조언과 견제를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

<사내이사 후보자 : 최현택 >

확인서_최현택_2026

<사외이사 후보자 : 양철성 >

확인서_양철성_2026

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
18.9억 원

최고한도액
20억 원

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6 억 원

최고한도액
1억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.06.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

○ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026년 6월 18일)까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(PR센터/공지사항)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : www.dsic.co.kr○ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.○ 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템-
전자투표 : 인터넷
「https://evote.ksd.or.kr」
/ 모바일

「https://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자위임 :
「https://lnm-vote.kr/dsic」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-
전자투표 : 2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
-
전자위임 : 2026년 6월 10일 0시 ~ 2026년 6월 24일 24시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자우임장 수여-
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
-
전자위임 본인 인증 : 통신사 및 PASS 본인 인증 방식