동양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260605)
제출인: 동양

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)동양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동양주 소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층전화번호: 02-6150-7142

작 성 자:
성 명: 권윤부서 및 직위: 법무팀 / 차장전화번호: 02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 05일
라. 주주총회일
2026년 06월 22일

마. 권유 시작일
2026년 06월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동양
보통주/우선주
49,051,981
20.46
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 임시주주총회 기준일(2026년 05월 27일)당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 48,880,000주, 우선주 171,981주 입니다.※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유진기업(주)
최대주주
보통주
56,768,592
23.78
최대주주
-

유진투자증권(주)
계열회사
보통주
11,438,000
4.79
계열회사
-

현대개발(주)
계열회사
보통주
3,469,117
1.45
계열회사
-

유정민
등기임원
보통주
898,538
0.37
등기임원
-

황이석
등기임원
보통주
84,885
0.04
등기임원
-

정진학
등기임원
보통주
50,000
0.02
등기임원
-

김세훈
등기임원
보통주
5,000
0.01
등기임원
-

계
-
72,714,132
30.46
-
-

※ 소유비율은 보통주(238,684,063주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황부익
보통주
44,000
미등기 임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 05일
2026년 06월 10일
2026년 06월 22일
2026년 06월 22일

※ 상기 권유 종료일은 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 27일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 동양
http://tongyanginc.co.kr
홈페이지 내 Information → NOTICE 게시판

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

· 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층

· 전화번호 : 02-6150-7142

· 팩스번호 : 02-6150-7109

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2026년 6월 10일 ~ 2026년 6월 22일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 12일 09시 ~ 2026년 6월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금오백원
으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금천원
으로 한다.

액면병합에 따른 주식 액면가 변경

<신 설>

부 칙(2026. 6. 22)

제1조(시행일) 이 정관은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면병합 승인의 건

나. 의안의 요지1) 목적- 유통주식 수 적정화를 통한 기업가치 제고

2) 액면병합의 내용

- 액면금액 500원인 당사 발행주식 2주를 액면금액 1,000원인 1주로 병합함

구분
병합 전
병합 후
비 고

1주의 금액
500원
1,000원

발행주식총수

215,268,520주

우선주식 1,024,456주

보통주식 214,244,064주

107,634,260주

우선주식 512,228주

보통주식 107,122,032주

2:1 병합

자본금
119,940,249,500원
119,940,249,500원

3) 액면병합 일정

구 분
일 자

주주총회 결의일
2026년 6월 22일

매매거래정지 예정기간
2026년 7월 3일 ~ 2026년 7월 16일

신주배정 기준일
2026년 7월 6일

주식병합기준일(효력발생일)
2026년 7월 7일

신주 상장예정일
2026년 7월 20일

4) 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로, 자본금이 감소되는 감자에 해당되지 않습니다.

- 병합 전 발행주식총수는 당사 이사회 결의에 따른 자기주식 소각 후의 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

- 본 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주 처리에 따라 병합 후 발행주식총수는 변동될 수 있습니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.