대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260605)
제출인: 대신정보통신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대신정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 5 일

권 유 자:
성 명:대신정보통신(주)주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동)전화번호: 02-2107-5000

작 성 자:
성 명: 전민호부서 및 직위: 기획실 / 부장전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대신정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.05
라. 주주총회일
2026.06.26

마. 권유 시작일
2026.06.10
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://lnm-vote.kr/dsic

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC)
https://evote.ksd.or.kr (모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재원
최대주주
보통주
3,600,000
9.37
최대주주
-

양회경
주주
보통주
1,400,000
3.64
주주
-

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주
-

최현택
임원
보통주
1,468,000
3.82
임원
-

이정은
주주
보통주
70,000
0.18
주주
-

이지은
주주
보통주
130,000
0.34
주주
-

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주
-

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주
-

계
-
7,881,221
20.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양동해
보통주
0
임원
임원
-

허정희
보통주
0
임원
임원
-

김도훈
보통주
0
직원
직원
-

전민호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.05
2026.06.10
2026.06.25
2026.06.26

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 6월 10일 0시 ~ 6월 24일 24시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://lnm-vote.kr/dsic

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28, 14층 (가산동, 대신IT타워) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08501)- 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026.06.10 ~ 2026.06.25 (제39기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신IT타워) 14층 대신정보통신 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 6월 16일 9시 ~ 6월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC)
https://evote.ksd.or.kr
(모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○
제1호 의안 : 제39기('25.4.1~'26.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제39기('25.4.1~'26.3.31) 사업연도에 전년대비 27% 증가한 2,595억 원 매출을 기록하였으며 영업이익 역시 159억 원으로 창립 이래 최고의 매출과 영업이익을 달성하였습니다.

당사는 이번 사업연도에 기존 레거시 환경의 인프라 구축 및 유지관리 부문에 대한 수주를 확대함은 물론 클라우드, 생성형 AI를 비롯한 디지털 전환(DX) 및 AI 전환(AX) 에 대한 서비스를 본격 시작하였습니다.

주요 거래처인 국가정보자원관리원을 비롯 다수 기관의 정보자원 통합구축 및 유지관리사업을 수주하였고, 국민건강보험공단의 'AI 기반 지능형 고객상담 플랫폼' 사업을 수주하여 구축함으로써 기존 서비스 역량을 더욱 두텁게 하고 신규 서비스를 성공적으로 제공하였습니다.앞으로도 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환 및 AI 관련 서비스 제공을 위한 전문성 강화를 위하여 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재무상태표)>

제39기 2026. 03. 31 현재

제38기 2025. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자 산

I. 유동자산
50,590,851,321
106,544,910,699

현금및현금성자산
17,200,738,663
30,034,870,377

매출채권및기타채권
14,626,670,090
11,619,533,315

계약자산
9,703,319,836
9,334,614,064

재고자산
3,557,118,870
41,158,166,287

기타금융자산
1,419,526,884
1,276,810,064

기타유동자산
4,083,476,978
13,120,916,592

II. 비유동자산
93,165,577,652
29,060,018,310

기타금융자산
4,571,340,094
4,378,932,672

관계기업투자
102,532,250
79,241,767

투자부동산
59,834,248,666
-

유형자산
27,653,689,093
23,576,900,229

무형자산
1,003,767,549
580,265,857

이연법인세자산
-
444,677,785

자 산 총 계
143,756,428,973
135,604,929,009

부 채

I. 유동부채
43,307,040,331
45,421,115,536

매입채무및기타채무
28,718,423,217
28,989,885,013

선수금
61,015,207
34,426,338

계약부채
10,535,649,240
13,455,331,162

당기법인세부채
1,964,909,922
1,283,886,718

기타부채
1,761,667,128
1,404,918,349

충당부채
265,375,617
252,667,956

II. 비유동부채
50,078,563,558
51,241,076,606

매입채무및기타채무
4,392,444,893
-

장기차입금
44,927,118,053
50,739,114,332

기타부채
371,532,810
376,536,575

충당부채
151,588,685
125,425,699

이연법인세부채
235,879,117
-

부 채 총 계
93,385,603,889
96,662,192,142

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
30,706,727,312
19,278,639,095

자 본 총 계
50,370,825,084
38,942,736,867

부채 및 자본총계
143,756,428,973
135,604,929,009

- 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제39기 (2025. 04. 01 부터 2026. 03. 31 까지)

제38기 (2024. 04. 01 부터 2025. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

I. 매출액
259,548,871,126
202,861,487,817

II. 매출원가
224,407,682,567
178,624,959,639

III. 매출총이익
35,141,188,559
24,236,528,178

IV. 판매비와관리비
19,161,297,345
15,137,480,409

V. 영업이익
15,979,891,214
9,099,047,769

VI. 기타영업외수익
1,702,030,491
132,525,722

VII. 기타영업외비용
169,803,504
223,161,006

VIII. 금융수익
618,205,195
636,710,852

IX. 금융비용
2,183,283,743
2,371,844,004

X. 법인세비용차감전이익
15,947,039,653
7,273,279,333

XI. 법인세비용
3,366,083,986
1,534,690,721

XII. 당기순이익
12,580,955,667
5,738,588,612

XIII. 총포괄이익
12,580,955,667
5,738,588,612

XIV. 주당이익

기본주당이익
327
149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기

주당배당금(원)
30
30

시가배당률(%)
2.8
2.6

배당금총액(원)
1,152,867,450
1,152,867,450

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제39기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제39기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
○ 제2-1호 의안 : 주식(액면) 병합의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일부의 금액은
오백 원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일부의 금액은
이천오백 원으로 한다.

주식 병합에 따른 액면가 변경

○ 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 이사회 결의로써 주 영업장 소재지인 서울영업소에서 개최할 수 있다.

②
<신설>

제19조 (소집지
와 개최방식
)

①
<현행과 같음>

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

①
<현행과 같음>

상법 제542조의14 반영(전자주주총회 제도 도입)

제23조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조 반영(전자문서로 된 위임장 제출 가능)

제26조 (이사의 수)
①

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② <신설>

제26조 (이사의 수)
①
회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제28조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 사내이사는 3년,
사외이사
는 2년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

제28조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 사내이사는 3년,
독립이사
는 2년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제30조의2 (이사의 책임감경)상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 생략>

제30조의2 (이사의 책임감경)상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 생략>

상법 제542조의8 반영(사외이사 용어 변경)

제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② <신설>

②
~
③
<생략>

제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
~
④
<현행과 같음>

상법 제382조의3 반영(이사의 의무 확대)

제51조 (시행일) 이 정관은
2022년 6월 17일부터 시행한다.

② <신설>

③ <신설>

제51조 (시행일)
①
이 정관은
2026년 6월 26일부터 시행한다.

② (소집지와 개최방식, 의결권의대리행사에 관한 적용례) 제19조, 제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

③
(독립이사에 관한 적용례) 제26조, 제28조, 제30조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일 변경

○ 제2-3호 의안 : 배당 절차 개선의 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제48조 (이익배당)
② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (이익배당)
② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당액 확정 후 배당기준일

설정

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최현택
1961.05.12
사내이사
-
해당없음
이사회

양철성
1972.08.27
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

최현택
회사임원
2018~현재2020~20232022~2025
대신정보통신 대표이사광주 인공지능산학연협회 회장한국IT서비스산업협회 회장
해당없음

양철성
공인회계사
2021~현재2013~현재2011~2020
세연회계법인 호남본부장광주회생(지방)법원 조사위원안세회계법인 광주지점장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 양철성>1. 전문성본 후보자는 무역학을 전공한 후 한국공인회계사에 합격하여 국내 대형 회계법인에서 다양한 업종에 대한 감사업무를 수행하였으며, IT업종에 대한 이해도 또한 높음. 본인은 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서 역할을 충실히 수행하고자 함.2. 독립성이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와의 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 사외이사로서 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회계 및 재무분야에 대한 전문지식을 바탕으로 주주와 이해관계자에 대한 이익을 대변하고 회사의 장기적인 성장과 기업가치 증대를 위한 기준에서 합리적인 의사결정이 이루어 지도록 노력하겠음.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 의무인 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 겸업금지 의무 , 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최현택>위 후보자는 대신정보통신 대표이사로 선임된 후 회사가 국내 IT서비스업계를 대표하는 중견기업으로 성장하는데 있어 크게 이바지함. 이학박사로 업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 향후 당사가 안정적이고 꾸준한 성장을 이루는데 적합한 인물이라고 판단되어 사내이사로 추천함.<사외이사 후보자 : 양철성>위 후보자는 안진회계법인, 안세회계법인, 세연회계법인 등에서 약 27 년간 근무한 회계분야 전문가로 다양한 업종에 대한 외부감사 경험을 바탕으로 회사가 투명한 경영을 할 수 있도록 적절한 조언과 견제를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

<사내이사 후보자 : 최현택>

확인서_최현택_2026

<사외이사 후보자 : 양철성>

확인서_양철성_2026

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
18.9억 원

최고한도액
20억 원

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6 억 원

최고한도액
1억 원