이노에이엑스 — 주주총회소집공고 (20260602)
제출인: 이노에이엑스

주주총회소집공고
6.0
(주)이노에이엑스

주주총회소집공고

2026 년 06 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 이노에이엑스

대 표 이 사 :
장인수, 심현섭

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리)

(전 화) 02-416-2501

(홈페이지) http://www.inno-ax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동 대표이사
(성 명) 심 현 섭

(전 화) 02-416-2501

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 5항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다. - 아 래 -

1. 소집일시 : 2026년 06월 18일(목) 오전 9시 30분

2. 소집장소 : 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 이사의 보수와 퇴직금 개정의 건 제1-2호 의안 : 기타 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

1) 법인 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

2) 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

※ 준비물 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타

- 주차장은 유료로 운영되는 관계로 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 거마비는 별도로 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 02일주식회사 이노에이엑스대표이사 장인수, 심현섭 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
기타비상무이사

이창수(출석률: 91%)
김병태(출석률: 91%)
이상국(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2026.02.02
제1호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 제2호 의안 : 제19기(2025년) 성과급 지급의 건제3호 의안 : 제19기(2025년) 결산 재무제표 승인의 건 (감사 전)제4호 의안 : 현금배당 결정의 건제5호 의안 : 제19기(2025년) 영업보고서 승인의 건 제6호 의안 : C-Level 변경 보고의 건제7호 의안 : 관계회사 주요 이슈 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.03
제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건
불참
불참
불참

3
2026.02.11
제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.03
제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.03.03
제1호 의안 : RSU(Restricted Stock Units : 양도제한 조건부 주식 청구권) 부여의 건 제2호 의안 : 인사 및 복무규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.03
제1호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.03.11
제1호 의안 : 제19기(2025년) 결산 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.03.20
제1호 의안 : 제19기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (감사 받은 재무제표)제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 관계회사 정기주주총회 안건에 대한 의결권 행사 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10
2026.04.30
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2026.05.13
제1호 의안 : 제20기(2026년) 1분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2026.05.13
제1호 의안 : 임시주주총회 세부안건 확정의 건 제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이창수(위원장),김병태, 이상국
2026.01.19
제1호 의안 : 외부감사인선임의 건
가결

2026.01.19
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제2호 의안 : 외부감사인과의 커뮤니케이션
--

2026.02.02
제1호 의안 : 제19기(2025년) 연결 및 별도재무제표 보고의 건
-

2026.02.11
제1호 의안 : 제19기(2025년) 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건
가결

2026.03.26
제1호 의안 : 외부감사인의 감사활동에 대한 사후평가의 건
가결

2026.05.13
제1호 의안 : 제20기(2026년) 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건제2호 의안 : 제20기(2026년) 임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건
-가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
-(*)
-
-
-

(주) 당사 제19기 정기주주총회에서 '이사보수한도 승인의 건'은 부결되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*) 2025년 자산총액(별도 기준)은 401억원이며, 자산총액의 1%는 4억원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*) 2025년 자산총액(별도 기준)은 401억원이며, 자산총액의 5%는 20억원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 소프트웨어 시장

소프트웨어는 하드웨어를 구동하는 운영체계를 넘어, 시스템ㆍ서비스ㆍ네트워크(센서)와 융합하여 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대의 핵심 경쟁력입니다. 지식과 기술을 컴퓨터 시스템으로 구현하여 기업 경쟁력을 강화하는 동시에 향상시키며, 기기ㆍ서비스ㆍ사람을 연결하는 산업 성장의 핵심 엔진으로서 기존 산업 패러다임을 혁신적으로 변화시키고 있습니다.

최근 소프트웨어 시장은 단순 기능 제공을 넘어, 리드타임 단축과 매출 증대 등 실질적인 성과를 창출하는 '성과 기반 가치 제시(Outcome-based Value)' 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 전통적인 패키지 소프트웨어에서 구독형 서비스, 플랫폼, AI 내재형 소프트웨어로 확장됨에 따라 기업들은 보다 유연한 아키텍처를 확보하고, 최신 AI 기능을 실시간으로 활용하여 업무 효율성을 극대화하고 있습니다.

② 인공지능 전환(AX) 시장

인공지능 전환(AI Transformation, AX)은 기업이 인공지능(AI) 기술을 기반으로 업무 방식과 제품, 서비스 전반을 재편하여 운영 체계를 혁신하는 것을 의미합니다. 기존 디지털 전환(DX)을 넘어, 기업 운영의 핵심 축으로 AI를 내재화함으로써 산업 구조와 비즈니스 모델 전반을 변화시키는 과정입니다.

디지털 전환의 가속화로 AI, 클라우드, 정보보안 소프트웨어에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 인공지능 소프트웨어는 자동화와 예측 분석을 기반으로 비즈니스 프로세스 혁신을 주도하고 있습니다.기업은 비용 절감과 동시에 업무 정확성, 신뢰성, 예측성을 향상시키고, 고객 서비스 확장과 운영 유연성 확보가 가능합니다. 또한 디지털 혁신이 강화됨에 따라 비용 효율성, 전문성, 운영 편의성에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이에 따라 기존 소프트웨어와 클라우드 기반 솔루션 간 통합 또한 빠르게 진행되고 있습니다.

당사는 인공지능 전환 수요에 대응하기 위해, 보유 솔루션 및 신규 개발 제품 전반에 AI 기술을 적용하는 제품 고도화를 지속 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 기업용 소프트웨어 및 솔루션 시장의 성장성
2026년 국내 기업용 ICT 시장은 전년(2025년)대비 3.3% 성장한 42조 2,100억원으로 전망됩니다. 2025년(2.4%)보다 높은 성장성은 AI 투자 확대, 기업의 DX 전환 가속, AI 에이전트 및 피지컬 AI의 등장, 고성능ㆍ저전력 반도체의 역할 확대등의 측면에서 비롯된 것으로 분석됩니다. 특히 당사의 주 사업분야인 소프트웨어 및 솔루션 시장은 전년대비 4.1% 성장한 7조 1,800억 원 규모가 예상되어 기존(24년->25년) 성장률 3.8%보다 높아진 4.1% 성장률을 가져갈 것으로 전망됩니다.

[2026년 국내 디지털 시장전망]

(단위: 10억원, %)

구분
2024년
2025년
증감률(2024년/2025년)
2026년
증감률(2025년/2026년)

하드웨어&시스템
5,640
5,780
2.5%
5,920
2.4%

소프트웨어&솔루션
6,650
6,900
3.8%
7,180
4.1%

IT 서비스
15,780
16,270
3,1%
17,100
5.1%

통신 서비스
11,823
11,900
0.7%
12,010
0.9%

전체
39,893
40,850
2.4%
42,210
3.3%

출처: 2026년 디지털 시장 백서 (KRG),

② 국내 AI 시장의 성장성 국내 AI 시장은 2025년 5조 1,356억 원에서 2026년 6조 4,190억 원으로 확대되며, 전년 대비 25.0%로 높은 성장세가 예상됩니다.

AI 시장의 고속 성장은 전 산업의 디지털 전환 가속화, 생성형 AI 및 대규모 언어모델(LLM)의 상용화, 클라우드 및 AI 인프라 확산에 따른 기술 접근성 향상, 데이터 폭증과 활용 가치 증대, 국가 전략 강화 및 민간 투자 확대 등 복합적인 요인이 주요 성장 동력으로 작용한 결과입니다.

전 산업에서 디지털 전환이 본격화되며 AI는 업무 자동화와 데이터 기반 의사결정의 핵심 인프라로 자리잡고 있으며, 생성형 AI와 LLM의 상용화는 콘텐츠 생성, 소프트웨어 개발, 고객 응대 등으로 활용 범위를 빠르게 확장시키고 있습니다. 또한 클라우드 기반 AI 서비스 확산으로 기술 접근 장벽이 낮아지면서 AI 활용 주체가 대기업에서 중소기업 및 개인까지 확대되고 있습니다.

정부는 'AI 3대 강국 도약'을 목표로 AI 고속도로 구축을 핵심 전략으로 추진하고 있습니다. 이를 위해 GPU 등 핵심 인프라 확보, 독자 AI 파운데이션 모델 개발, 2030년 AI 활용률 60% 달성 등을 적극 지원하고 있으며, 국가AI전략위원회를 정책 컨트롤타워로 격상하여 국가 차원의 AI 거버넌스를 강화하고 있습니다.

③ 글로벌 AI시장의 성장성
2026년 글로벌 인공지능 시장은 3,201억 달러 규모로 추정하며, 연평균 28.5%의 높은 성장률을 기록해 2030년에는 약 8,267억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

글로벌 인공지능 시장 전망 (2025년 디지털 시장백서)_.jpg
글로벌 인공지능 시장 전망 (2025년 디지털 시장백서)

대규모 언어모델(LLM) 기반 인공지능 기술의 고도화에 따라 생성형 AI가 산업과 비즈니스 전반으로 빠르게 확산되고 있습니다. 기업들은 인공지능 기반 자동화 및 콘텐츠 생성 도구를 적극 도입하여 고객 서비스ㆍ업무 프로세스ㆍ의사결정 지원 등 다양한 영역에서 AI 활용 범위를 확대하고 있습니다. 글로벌 AI 지출 규모 중 AI Service 및 AI Software 분야는 2025년 7,225억 달러에서 2026년 1조 411억 달러로 약 44.1% 증가할 것으로 전망되며, 2027년에는 약 1조 3,972억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

[부문별 글로벌 AI 지출 규모]

(단위: 백만달러, %)

구분
2025년
2026년
2027년

규모
규모
증가율
규모
증가율

AI Service
439,438
588,645
34.0%
761,042
29.3%

AI Software
283,136
452,458
59.8%
636,146
40.6%

전체
722,574
1,041,103
44.08%
1,397,188
34.20%

출처: 2026년 디지털 시장 백서 (KRG)

특히 생성형 AI와 대규모 언어모델(LLM) 기반 서비스 확산에 따라 기업들의 AI 기반 자동화, 업무 효율화 및 데이터 활용 수요가 빠르게 증가하면서 AI Service와 AI Software 시장 성장을 견인하고 있는 것으로 분석됩니다.

3) 경기변동의 특성기업들은 당장 직면한 문제를 효율적으로 해결하고 미래를 대비하기 위해 빠르게 디지털 전환을 시행하고 있어 관련 시장은 경기 침체에도 큰 영향을 받지 않고 지속해서 성장하고 있습니다. 당사의 경우, 경기 변동에 따라 기업의 차세대시스템 도입 시기의 지연과 규모 축소 등 발주가 영향을 받을 수 있으므로 경기 변동에 영향이 있다고 할 수 있으나, 코로나19로 인해 국내뿐 아니라 전세계적으로 디지털 전환(DX) 및 인공지능 전환(AX) 시장이 확대되고 있고, 경기가 하락하더라도 경쟁사 부재에 따른 반사 이익으로 제품의 경쟁이 제한적이라는 특성이 있기 때문에 경기변동 요인은 크지 않다고 판단됩니다.
4) 산업의 계절성
디지털 전환은 특정 계절에 영향을 받는 사업이 아니므로 당사의 매출 또한 특정한 계절적 요인이 발생하지 않습니다. 특정시점에 대규모 수주를 하는 경우에도 계약기간동안 진행율로 매출을 인식하기 때문에 특정 분기에 매출이 편중되는 현상은 나타나지 않습니다.

5) 국내외 시장 여건 및 경쟁환경① 글로벌 시장 경쟁 현황글로벌 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다.글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 소프트웨어솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 당사는 특히 일본시장에서 글로벌 업체와 경쟁하여 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌시장을 확대해가고 있습니다.

② 국내 시장 경쟁 현황

국내시장에서 당사의 경쟁사들은 소수이며, 글로벌 업체의 제품을 수입하여 서비스하거나, 디지털 전환 자동화 소프트웨어 일부만 판매하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.해외 업체들은 당사 솔루션 영역의 특성인 플랫폼 교체의 어려움과 고객 요구사항의 신속한 대응체제의 어려움 등으로 국내시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 글로벌 업체의 본사는 해외에 위치하며, 스탠다드 패키지(standard package)를 별다른 수정 없이 공급하는 특성, 높은 가격 및 유지 보수의 어려움, 국내 사업 환경에 맞는 않는 지원 프로세스 및 미흡한 커스터마이징 등의 이유로 국내 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로도 국내 디지털 전환 시장은 국내 업체 위주의 경쟁이 될 것으로 예상됩니다.

기업 경영 환경 측면을 고려할 때 한번 적용된 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션은 대체되기 어려운 특성을 나타내고 있으며, 특히 국내에서는 당사 수준의 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업이 존재하지 않아 당사의 솔루션을 대체하는 것은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황

당사는 업무 자동화 소프트웨어 솔루션 전문 기업으로, 기업이 IT시스템을 구축ㆍ운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 극대화할 수 있는 '업무 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발ㆍ공급하고 있습니다. 이를 통해 고객사의 경쟁력 제고와 AIㆍ디지털 전환을 지원하고 있습니다.

(1) AX서비스현재 당사의 AX서비스는 이노파스(InnoPAS)와 AX솔루션으로 구성되어 있습니다. 이노파스(InnoPAS)는 금융권과 보험산업에 특화된 소프트웨어로, 보험 요율산출 업무 프로세스를 자동화하여 상품개발의 효율성을 제고하고 상품 출시 소요시간(Lead Time)을 단축할 수 있습니다. AX서비스는 업무의 전과정을 지능화된 AI Agent가 수행하는 자동화 서비스 제공을 목표로, 기존 솔루션 리패키징과 고도화를 추진하며 AX솔루션을 개발하고 있습니다. 현재는 보험분야에 주력하고 있으며, 당사가 보유한 AX솔루션을 통해 구현 가능한 주요 업무는 상품개발, 가입설계, 보험금 지급, 문서 자산화 등입니다. 당사의 단기 목표는 상품 개발부터 보험금 지급에 이르는 보험 핵심 업무 전반을 지원하는 AI Agent를 플랫폼화 하기위해 역량을 집중하고 있으며 향후 전 산업분야에 적용 가능한 AX 서비스로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) DX솔루션이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노무스(InnoMUS)로 구성되어 있습니다. 모든 제품은 이노룰스(InnoRules)를 기반으로 하여 사용됩니다.

제품명
설명
비고

이노룰스

(InnoRules)

디지털 의사결정 자동화 시스템(DDM : Digital Decision Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노프로덕트

(InnoProduct)

디지털 상품 정보 자동화 시스템(DPM : Digital Product Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노클레임

(InnoClaim)

보험금 지급 자동화 시스템(Insurance Claim Manager)
보험산업 특화 소프트웨어

이노피엘엠

(InnoPLM)

상품 생명 주기 자동화 시스템(Product Lifecycle Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노무스

(InnoMUS)

질병 심사 자동화 시스템(Medical Underwriting System)
보험산업 특화 소프트웨어

당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 전 산업군의 AIㆍ디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

58222
응용 소프트웨어 개발 및 공급업

표준산업 분류는 패키지소프트웨어 중 응용소프트웨어(기업용 애플리케이션 소프트웨어)에 해당됩니다.

2) 시장점유율

기업은 복잡한 프로그램 코딩으로 IT시스템을 구축하여 운영하고 있는데, 직접 코딩을 하지 않고 업무 자동화 소프트웨어 솔루션을 사용하면 IT시스템 구축 후 업무의 효율성과 시스템의 성능, 유지보수 등에 많은 장점이 있어 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 국내와 일본시장에서 글로벌 업체 대비 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대해가고 있습니다.

<당사 제품 채택율>

구분
2026년 1분기
2025년

국내회사 수
당사 제품을 채택한회사 수
채택률
국내회사 수
당사 제품을 채택한회사 수
채택률

보험사
36
26
72.2%
36
25
69.4%

카드사
8
6
75.0%
8
6
75.0%

*보험사 : 생명보험협회, 손해보험협회 정회원사 기준

*카드사 : 여신금융협회 정회원사 기준

※ 객관적인 시장점유율 산출이 제한됨에 따라, 당사 제품의 시장 내 채택률을 대체지표로 하여 작성하였습니다.

3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가집니다. 소프트웨어 등 IT기술은 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며, 디지털 전환 트랜드의 가속화에 따라 IT부문에 대한 투자는 계속 늘어나고 있습니다.글로벌 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 시장을 과점하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스입니다. 특히 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 이에 따라 글로벌 기업에 납품을 성공한 업무 자동화 소프트웨어 솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다.최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다.특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융ㆍ공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있습니다.글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화나 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업에서 벗어나 비즈니스 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 고객사의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 인공지능 전환(AX) 수요 증가에 대응하기 위해 AI 기술을 접목한 인공지능 기반의 업무 자동화 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.보험상품개발 자동화 시스템 이노파스(InnoPAS)는 수작업으로 수행되던 보험상품 가격 산출(Pricing) 업무를 자동화하여 보험사가 고객 수요 변화에 신속하게 대응하고 상품을 적시에 출시할 수 있도록 지원합니다.또한 기존 보험 업무에 대한 도메인 지식과 경험을 바탕으로 보험 업무 전반에 혁신을 가져올 수 있는 AI Agent 및 자동화 플랫폼을 개발하고 있으며, 이를 금융 분야에서 전 산업 분야로 확장하는 전략을 수립하고 있습니다.당사가 개발한 AI 제품은 활용성과 편의성 중심의 지속적인 제품 고도화를 통해 다양한 산업에서 기업의 비즈니스 혁신을 지원할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기존 고객 대상 제품 업셀링과 신규 고객 수요 창출을 통해 매출 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제1-1호 의안 : 이사의 보수와 퇴직금 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 37 조[이사의 보수와 퇴직금]

①

이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 37 조[이사의 보수와 퇴직금]

①

이사의 보수
한도는 오십억원(5,000,000,000)으로 하며 변경 시 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관에 임원 보수 한도 기재

제1-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조[주식의 소각]

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제 13 조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정사항 반영

[부칙 추가]

[부칙]

이 정관은 2026년 06월 18일부터 시행한다.

정관 개정 시행 일자 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) (*)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

* 이사의 수는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다. 김길곤 사내이사는 2026년 5월 13일 자로 자진 사임하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
16.3억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

제2호 의안은 1-1호 의안 부결시 상정하며, 제1-1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안은 미상정 처리 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 목적 및 적용 범위

이 규정은 주식회사
이노룰스 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 내용을 규정함을 목적으로 하며 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 모든 임원에 대하여 적용한다.

1. 목적 및 적용 범위

이 규정은 주식회사
이노에이엑스 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 내용을 규정함을 목적으로 하며 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 모든 임원에 대하여 적용한다.

사명변경으로 인한 정정

4. 퇴직금

가. 임원퇴직금은 퇴직 당시의 월 보수에 대하여 다음에 정한 배수 및 근속년수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 배수에 의한 퇴직금의 계산은
2020년 1월 1일 이후 근무에 대한 퇴직금부터 본 규정을 적용한다.

구 분

직 위

배 수

등기임원

부사장 ~ 사장

1.0

상무이사 ~ 전무이사

1.0

이사, 감사

1.0

비등기 임원

1.0

4. 퇴직금

가. 임원퇴직금은 퇴직 당시의 월 보수에 대하여 다음에 정한 배수 및 근속년수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 배수에 의한 퇴직금의 계산
은

2027년
1
월
1일
이
후
근무에 대한 퇴직금부터 본 규정을 적용한다.

구 분

직 위

배 수

등기임원

부사장 ~ 회장

2.0

상무이사 ~ 전무이사

1.0

이사, 감사

1.0

비등기 임원

1.0

퇴직금 지급기준 변경 및 지급률의 변경

신설

9. 부칙

제3조(시행일)
이 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

시행일 기재

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.