SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260602)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 2일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 02일
라. 주주총회일
2026년 06월 18일

마. 권유 시작일
2026년 06월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK
㈜

최대주주
보통주
87,554,915
29.09
최대주주
-

계
-
87,554,915
29.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장세희(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장세희(신한펀드파트너스
㈜)

개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 02일
2026년 06월 08일
2026년 06월 17일
2026년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 8일 9시~2026년 6월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스
㈜ 장세희(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0550

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 18일 오전 10시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 8일 9시 ~ 2026년 6월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제20기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 6월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2026년 03월 31일 현재

제 19(전)기 2025년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
168,971,880,637
124,111,828,887

1. 현금및현금성자산
73,378,212,337
53,672,621,611

2. 단기금융상품
11,446,465,160
10,030,000,000

3. 미수금
7,713,560
120,717,727

4. 미수수익
21,048,385,461
19,065,859,512

5. 기타유동자산
2,049,012,079
16,439,922,437

6. 매각예정비유동자산
61,042,092,040
24,782,707,600

Ⅱ. 비유동자산
5,239,860,368,081
5,309,801,294,968

1. 장기금융상품
7,022,019,190
12,017,103,850

2. 투자부동산
5,232,672,201,430
5,297,006,692,900

3. 장기미수수익
166,147,461
777,498,218

자 산 총 계
5,408,832,248,718
5,433,913,123,855

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,318,000,437,012
1,197,459,521,311

1. 유동성장기부채
669,076,449,351
668,463,766,847

2. 유동성사채
574,613,443,933
451,800,575,764

3. 유동성전환사채
-
5,494,807,763

4. 미지급금
4,717,986,511
3,808,546,738

5. 미지급비용
6,110,927,353
6,281,004,607

6. 단기임대보증금
43,145,132,233
43,382,668,605

7. 기타유동부채
20,336,497,631
18,228,150,987

Ⅱ. 비유동부채
2,064,988,247,629
2,215,670,400,959

1. 장기차입금
1,451,238,083,598
1,463,214,408,564

2. 사채
408,926,844,085
548,405,668,235

3. 장기임대보증금
160,484,640,799
157,775,257,858

4. 기타비유동부채
44,338,679,147
46,275,066,302

부 채 총 계
3,382,988,684,641
3,413,129,922,270

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,944,679,728,461
1,939,593,502,956

1. 자본금
150,508,810,000
149,978,960,000

2. 기타불입자본
1,234,032,759,691
1,229,054,546,071

3. 이익잉여금(결손금)
560,138,158,770
560,559,996,885

II. 비지배지분
81,163,835,616
81,189,698,629

자 본 총 계
2,025,843,564,077
2,020,783,201,585

부채 및 자본 총계
5,408,832,248,718
5,433,913,123,855

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업수익
63,369,239,197
70,358,094,799

Ⅱ. 영업비용
9,515,499,442
5,823,346,586

Ⅲ. 영업이익
53,853,739,755
64,534,748,213

금융수익
574,088,521
645,168,490

금융비용
33,926,344,403
31,629,721,457

기타영업외수익
37,736,349
272,592

기타영업외비용
1
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
20,539,220,221
33,550,467,838

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순손익
20,539,220,221
33,550,467,838

지배기업소유주지분
19,375,384,605
32,360,769,209

비지배지분
1,163,835,616
1,189,698,629

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손익
20,539,220,221
33,550,467,838

지배기업소유주지분
19,375,384,605
32,360,769,209

비지배지분
1,163,835,616
1,189,698,629

IX . 주당이익

보통주 기본주당손익
64.41
109.07

보통주 희석주당손익
64.41
107.82

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2025년 10월 01일 (전기초)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
547,677,059,368
1,902,004,458,971
81,189,698,629
1,983,194,157,600

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
32,360,769,209
32,360,769,209
1,189,698,629
33,550,467,838

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,419,629,000
22,286,477,468
-
24,706,106,468
-
24,706,106,468

연차배당
-
-
(19,477,831,692)
(19,477,831,692)
(1,189,698,629)
(20,667,530,321)

2025년 12월 31일 (전기말)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
560,559,996,885
1,939,593,502,956
81,189,698,629
2,020,783,201,585

2026년 01월 01일 (당기초)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
560,559,996,885
1,939,593,502,956
81,189,698,629
2,020,783,201,585

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
19,375,384,605
19,375,384,605
1,163,835,616
20,539,220,221

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
529,850,000
4,978,213,620
-
5,508,063,620
-
5,508,063,620

연차배당
-
-
(19,797,222,720)
(19,797,222,720)
(1,189,698,629)
(20,986,921,349)

2026년 03월 31일 (당기말)
150,508,810,000
1,234,032,759,691
560,138,158,770
1,944,679,728,461
81,163,835,616
2,025,843,564,077

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
41,169,870,700
4,931,950,608

당기순손익
20,539,220,221
33,550,467,838

당기순손익조정을 위한 가감
34,044,409,052
17,739,914,755

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
15,373,569,202
(19,824,239,683)

이자의 수취
485,524,495
636,215,273

이자의 지급
(29,305,403,930)
(27,219,316,955)

법인세의 환급(납부)
32,551,660
48,909,380

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
30,064,521,904
(384,857,978,878)

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
5,960,764,445

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(10,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,421,380,500)
(1,372,437,500)

투자부동산의 취득
-
(380,204,305,823)

매각예정자산의 처분
24,969,402,404
-

기타유동부채의 증가
1,516,500,000
758,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(51,528,801,878)
339,398,686,098

장기차입금의 증가
-
456,951,065,200

사채의 발행
250,000,000,000
282,000,000,000

임대보증금의 증가
-
12,855,153,000

선수금의 증가
-
1,421,380,500

유동성장기부채의 감소
-
(244,800,000,000)

장기차입금의 감소
(13,493,371,354)
-

사채의 상환
(267,000,000,000)
(115,000,000,000)

전환사채의 상환
-
(14,154,808,569)

임대보증금의 감소
(45,170,000)
-

주식발행비용
(3,339,175)
(9,234,958)

배당금의 지급
(20,986,921,349)
(39,864,869,075)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
19,705,590,726
(40,527,342,172)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
53,672,621,611
94,199,963,783

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
73,378,212,337
53,672,621,611

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당)기 2026년 03월 31일 현재

제 19(전)기 2025년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
27,915,131,867
40,604,434,586

1. 현금및현금성자산
22,795,841,811
21,108,009,003

2. 미수금
7,700,000
120,717,727

3. 미수수익
3,445,896,803
3,280,218,116

4. 기타유동자산
1,665,693,253
16,095,489,740

Ⅱ. 비유동자산
3,614,276,726,487
3,612,855,345,987

1. 장기금융상품
1,421,380,500
-

2. 종속기업투자
1,065,655,345,987
1,065,655,345,987

3. 투자부동산
2,547,200,000,000
2,547,200,000,000

자 산 총 계
3,642,191,858,354
3,653,459,780,573

부 채

Ⅰ. 유동부채
616,429,285,336
498,204,971,989

1. 유동성사채
574,613,443,933
451,800,575,764

2. 유동성전환사채
-
5,494,807,763

3. 미지급금
1,559,565,364
1,447,069,789

4. 미지급비용
3,749,199,471
3,943,172,998

5. 단기임대보증금
32,543,677,061
32,376,616,143

6. 기타유동부채
3,963,399,507
3,142,729,532

Ⅱ. 비유동부채
1,254,463,503,057
1,391,800,812,728

1. 장기차입금
806,634,775,107
805,861,328,743

2. 사채
408,926,844,085
548,405,668,235

3. 장기임대보증금
35,973,433,385
34,467,592,447

4. 기타비유동부채
2,928,450,480
3,066,223,303

부 채 총 계
1,870,892,788,393
1,890,005,784,717

자 본

Ⅰ. 자본금
150,508,810,000
149,978,960,000

Ⅱ. 기타불입자본
1,234,032,759,691
1,229,054,546,071

Ⅲ. 이익잉여금
386,757,500,270
384,420,489,785

자 본 총 계
1,771,299,069,961
1,763,453,995,856

부채 및 자본 총계
3,642,191,858,354
3,653,459,780,573

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업수익
42,221,061,017
44,457,543,620

Ⅱ. 영업비용
3,011,894,235
2,091,900,556

Ⅲ. 영업이익
39,209,166,782
42,365,643,064

금융수익
167,240,463
174,788,815

금융비용
17,244,725,033
14,866,853,491

기타영업외수익
2,550,993
36

기타영업외비용
-
1,471,773

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
22,134,233,205
27,672,106,651

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
22,134,233,205
27,672,106,651

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
22,134,233,205
27,672,106,651

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
73.58
93.27

보통주 희석주당이익
73.58
92.24

자 본 변 동 표

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2025년 10월 01일(전기초)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
376,226,214,826
1,730,553,614,429

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
27,672,106,651
27,672,106,651

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,419,629,000
22,286,477,468
-
24,706,106,468

연차배당
-
-
(19,477,831,692)
(19,477,831,692)

2025년 12월 31일(전기말)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
384,420,489,785
1,763,453,995,856

2026년 01월 01일(당기초)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
384,420,489,785
1,763,453,995,856

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
22,134,233,205
22,134,233,205

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
529,850,000
4,978,213,620
-
5,508,063,620

연차배당
-
-
(19,797,222,720)
(19,797,222,720)

2026년 03월 31일(당기말)
150,508,810,000
1,234,032,759,691
386,757,500,270
1,771,299,069,961

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
39,909,775,203
7,490,992,799

당기순이익
22,134,233,205
27,672,106,651

당기순이익조정을 위한 가감
839,508,651
(7,575,997,536)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
16,543,838,003
(16,392,211,807)

배당금 수취
15,742,336,011
17,358,549,165

이자의 수취
169,072,261
167,984,650

이자의 지급
(15,544,118,188)
(13,760,909,054)

법인세의 환급(납부)
24,905,260
21,470,730

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,421,380,500)
(365,204,303,583)

장기금융상품의 취득
(1,421,380,500)
-

종속기업투자주식의 처분
-
15,000,002,240

투자부동산의 취득
-
(380,204,305,823)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(36,800,561,895)
342,889,719,527

장기차입금의 증가
-
214,452,400,000

사채의 발행
250,000,000,000
282,000,000,000

임대보증금의 증가
-
12,855,153,000

선수금의 증가
-
1,421,380,500

주식발행비용
(3,339,175)
(9,234,958)

사채의 상환
(267,000,000,000)
(115,000,000,000)

전환사채의 상환
-
(14,154,808,569)

배당금의 지급
(19,797,222,720)
(38,675,170,446)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
1,687,832,808
(14,823,591,257)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
21,108,009,003
35,931,600,260

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
22,795,841,811
21,108,009,003

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 제20기 재무제표를 승인하고자 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제20기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
□ 배당금 지급 내용
: 이익잉여금처분계산서 상의
20,469,198,160원(주당 68원)을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 19(전)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당기 처분예정일: 2026년 6월 18일
전기 처리확정일: 2026년 3월 19일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

386,757,500,270

384,420,489,785

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
364,623,267,065

356,748,383,134

당기순이익
22,134,233,205

27,672,106,651

이익잉여금처분액

20,469,198,160

19,797,222,720

보통주현금배당:
20,469,198,160

19,797,222,720

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

366,288,302,110

364,623,267,065

○ 주당배당금은 소수점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/301,017,620주)*보유주식수"로 산출○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제20기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 부동산 임대차계약 체결의 건

□ 관련 규정 - 정관 제28조(주주총회의 결의사항)
② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항
- 부동산투자회사법 제22조의 2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회 사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된 다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

- 부동산투자회사법 시행령 제20조 (위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제30조 (거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 (중략) 거래를 하 여서는 아니 된다.

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

1. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 아닌 경우에는 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 말한다)을 받은 부동산 매매거래

- 부동산투자회사법시행령 제34조 (부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)

② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래 를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따 른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적 -
당사는 ‘2021. 6. 30. SK㈜와 임대차계약을 체결하였으며, 계약서 제3조 임대차 기간 만료일 도래 예정이기에, 금번 이사회 의결 후 본 계약을 연장하고자 함.□ 임대차계약 주요 내용

구분
내 용
비 고

임차인
SK 주식회사
변동없음

임대차목적물

서린빌딩

(서울특별시 종로구 서린동 99 소재)

변동없음

임대차기간
- 2026. 7. 6 ~ 2031. 7. 5 (5년)
5년연장

임대료
월 4,399,590,445원 (VAT 별도)
감정평가

임대료 인상률

직전년도 소비자물가지수 인상률(CPI)에 연동하되, 최소 1.5% 설정

※ 직전년도 소비자물가지수 인상률(CPI) 또는 1.5% 중 높은 숫자에 연동하여 매년 인상

변동없음

임대차보증금
32,711,600,000원
변동없음

□ 의결사항
○ 본건 임대차계약 체결은 당사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주요주주 (SK㈜; '26년 3월 말 기준 당사 지분 29.09% 보유)와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

○ 당사는 2026년 제7차 이사회에서 본 의안에 대해 승인 받은 바 있으며, 본 주주총회의 특별결의를 받아 SK㈜와 임대차계약을 체결하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.