서울반도체 — 주주총회소집공고 (20260602)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
6.0
서울반도체(주)

주주총회소집공고

2026년 06월 02일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈, 김홍민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 신재준

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 06월 25일(목) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 4층 비타민홀 대강당3. 회의 목적 사항(부의안건)제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하지 않기로 했습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장, 주주의 신분증 사본7. 기타사항 - 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2026년 06월 02일서울반도체 주식회사

대표이사 이정훈, 김홍민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명(출석률)
기타비상무이사의 성명(출석률)

이창한(100%)
김화응(100%)
심요순(100%)
이민호(100%)
이민규(100%)

찬반 여부
찬반 여부

1
2026-01-21
승인
농업회사법인 설립 및 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

인도 사무소 License 만기갱신 관련 대리인 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2026-02-12
보고
2025년(39기) 4분기 실적 보고, 2026년(40기) 1분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-
-

승인
2025년(39기) 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사 전 재무제표 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

SEOUL SEMICONDUCTOR VINA 대여금 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026-03-11
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬

내부회계관리제도 2026년 운영계획 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인
제39기 정기 주주총회 소집의 건
-
-
-
-
-
-

5
2026-03-26
승인
대표이사 재선임의 건_김홍민
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

SEOUL SEMICONDUCTOR VINA 대여금 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026-05-12
보고
2026년(40기) 1분기 실적 보고, 2025년(39기) 2분기 실적 전망의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

승인
임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사 금융기관 차입 연장에 따른 연대보증의 건 (서울바이오시스)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
위원회명
가결여부
감사위원회 위원의 성명 (출석률)

이창한
김화응
심요순
김상태

100%
100%
100%
100%

찬반 여부

1
2026-02-12
보고
2025년 4분기 실적 보고, 2026년 1분기 실적 전망의 건
감사위원회
-
-
-
-
-

승인
2025년 감사 실적 및 2026년 감사 계획 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2
2026-03-11
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건(감사위원장)
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 2026년 운영계획 보고의 건
-
-
-
-
-

승인
재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2026-03-26
승인
감사위원회 감사위원장 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

6
2026-05-12
보고
2026년 1분기 실적보고, 2분기 실적 전망의 건
-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

* 최근 주주총회에서 승인된 내역이 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속회사)
LED 관련 매출입 등
2026.01~2026.04
148,928
19.41%

* 특정인과의 거래비율은 최근 사업연도(2025년)말 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액을 기준으로 표기되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나 팬데믹은 전 세계 모든 산업에 심각한 영향을 미쳤으며, LED 산업도 예외일 수는 없었습니다. 팬데믹 기간의 경제 불확실성, 공급망 차질, 그리고 변화된 소비 패턴 등 LED 산업의 구조적 변화가 일어나기 시작했고 팬데믹 이후 회복 과정에서도 LED 산업은 새로운 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 특히 에너지 효율성과 기술의 중요성에 대한 관심이 높아지면서 LED의 수요가 증가하고 있습니다.

수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 증가하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있고, 선도 기술을 확보한 회사는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다. LED 업계는 크게 칩(소자) 제작업체, Package(패키지) 업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging 하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED 칩을 조달 받아 Packaging 하여 판매하는 사업을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황LED 업계는, 전 세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 그러한 가운데 차별화된 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결 실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업부문 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장조사기관 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 2023년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP 3위를 차지하였으며, LED 백라이트 부문에서는 세계 1위에 올라 LED 선도 기업의 지위를 공고히 하고 있습니다.

서울반도체는 창립 이후 30년 간 매출액의 10%에 해당하는 금액을 투자하고 있으며 그 결과, 15,000여 개의 압도적인 신기술 특허로 기술 리딩 브랜드를 확고히 하며, 이를 통해 빛의 새로운 장을 열어가고 있습니다. 대표적인 2세대 기술로는 와이캅(WICOP) 기술이 있습니다. 와이캅은 LED 제작에 필수 부품인 와이어, 패키지가 필요 없고 광학 렌즈 없이도 동일한 기능이 가능합니다. 또한 미니 LED, 마이크로 LED는 물론 자동차 지능형 헤드램프(ADB, Adaptive Driving Beam)는 와이캅 기술 없이는 만들 수 없습니다.

(3) 시장의 특성친환경, 고효율, 긴 사용 시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 Omdia의 2024년 7월 발행된 보고서에 따르면 LED시장은 2023년-2029년 연평균 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.안정적인 고수익 창출이 가능한 자동차 분야는 코로나 팬데믹 이후 하이엔드 자동차에서 미드엔드 자동차로 확산 하기 시작한 헤드라이트 LED에도 와이캅이 사용이 되고 있어 성장이 기대됩니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부 환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년로는 수은 함유 형광등의 특정 유형에 대한 제조 및 국제 거래가 금지되었습니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다. 게다가 서울반도체는 시간대별 자연의 빛과 파장을 그대로 구현해 인간 생체 리듬에 최적화된 '썬라이크(SunLike)' 조명 기술을 발표하였습니다. 썬라이크가 채택된 조명은 일반 조명과 달리 눈 건강은 물론 학생들의 기억력, 학습 능력 향상에 도움을 줍니다. 이런 썬라이크의 우수성은 서울대학교, 독일 바젤대학교, 하버드대학교 의과대학 연구팀 등의 임상실험에 의해 이미 입증된 바 있으며 시장 및 고객 반응 또한 긍정적입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,108 백만원

최고한도액
10,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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-

* 이번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.* 최근 사업연도의 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

이번 주주총회는 임시주주총회로 최근 사업연도의 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.