한국첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260601)
제출인: 한국첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 01일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한국첨단소재주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 345전화번호: 062-972-0116

작 성 자:
성 명: 박효종부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 062-972-0116

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 01일
라. 주주총회일
2026년 06월 17일

마. 권유 시작일
2026년 06월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국첨단소재
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사토시홀딩스(주)
최대주주
보통주
6,932,112
12.14
최대주주
-

계
-
6,932,112
12.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박효종
보통주
0
직원
직원
-

최동현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
0
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 강남구 테헤란로6길 30, 4층
의결권 수임
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 01일
2026년 06월 05일
2026년 06월 16일
2026년 06월 17일

나. 피권유자의 범위

(주)한국첨단소재의 임시주주총회(2026년 06월 17일 개최)를 위한 기준일인 2026년 05월 26일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국첨단소재
www.hankookam.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통해 수여 - 위임장 접수처 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜한국첨단소재 경영지원부

- 전화번호 : 062-972-0116

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2026년 06월 16일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 17일 오전 9시

장 소
광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 07일 9시 ~ 2026년 06월 16일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2026년 06월 05일 09시 (종료일시) - 2026년 06월 16일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2026년 06월 17일 오전 9시 (장 소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성 명) - 최 동 현 (부서 및 직위) - 경영지원부/프로 (연락처) - 062)972-0116

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 직전 임시주주총회(2026.04.28.)의 주식병합(1주의 금액 1,500원) 결의 철회의 건 당사는 2026년 4월 28일 개최된 임시주주총회에서 적정 유통주식수 유지 및 기업가치 제고를 목적으로 액면가액 500원의 보통주식 3주를 병합하여 액면가액 1,500원의 보통주식 1주로 변경하는 주식병합 및 정관 변경을 결의한 바 있습니다. 이후 주식병합 후속 절차를 진행하는 과정에서 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제26조 제4항에 따른 상장주권 표준 규격을 재검토한 결과, 코스닥 상장법인의 경우 액면가액 1,500원을 적용할 수 없음을 인지하였습니다. 이에 거래소 상장주권 표준 규격 준수 및 전산 시스템 수용 가능성 등을 종합적으로 검토한 결과, 시장 표준 규격에 부합하는 액면가액 기준으로 변경하여 추진하는 것이 거래 안정성 확보 및 주주 보호 측면에서 보다 적절하다고 판단되었습니다. 본 건은 당초 주식병합의 목적을 철회하는 것이 아니며, 코스닥 규정에 부합하는 표준 규격(액면가액 1,000원) 적용을 위한 실무적 보완 절차입니다. 이에 따라 투자자 오인을 방지하고 안정적인 주식 거래 환경을 조성하고자, 2026년 4월 28일자 임시주주총회의 주식병합 및 액면가액 변경 관련 결의를 철회하고자 합니다.
제2호 의안: 주식병합 승인의 건가. 의안 제목주식병합 승인의 건나. 의안의 요지1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

발행주식총수(주)
기명식 보통주
57,088,614
28,544,307

기명식 우선주
-
-

합계
57,088,614
28,544,307

자본금(원)
28,544,307,000
28,544,307,000

3. 병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 06월 17일

액면병합 기준일 공고
2026년 06월 18일

매매거래정지 예정기간
2026년 07월 16일~2026년 08월 06일

액면병합 기준일
2026년 07월 20일

액면병합 효력발생일
2026년 07월 21일

신주권 상장예정일
2026년 08월 07일

4. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정.

5. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있음.

6. 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 합의과정 및 주주총회과정에서 변경될 수 있음.

7. 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 오백원으로 한다.

제 7 조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 천원으로 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙에 부합하도록 액면가액을 금1,000원으로 변경하기 위한 정관 일부 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음