삼양바이오팜 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20260601)
제출인: 삼양바이오팜

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.2
(주)삼양바이오팜

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼양

기업집단 동일인 :
김윤

기업집단 대표회사 :
주식회사 삼양홀딩스

작성회사 :
주식회사 삼양바이오팜

담당자 :
김장현 (매니저) , 전화번호(02-2157-9111)

<참조>
삼양 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 삼양홀딩스이며 삼양 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)삼양바이오팜
김경진
2025.11.03
2026.01.02
[C2130] 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업
406
상장
2025.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)삼양바이오팜
[C2130] 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
봉합사

[C2121] 완제 의약품 제조업
항암제

[G4644] 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업
의료용 메쉬

[M7011] 자연과학 연구개발업
연구개발

[L6811] 부동산 임대업
임대수익

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)삼양바이오팜
170,934
29,684
168,349
339,283
101,532
3,017
104,549
77,822
3,718
234,734
44.54

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)삼양바이오팜
28,594
2,691
1,530
1,305
357
2,237

(4) 국외 계열회사 현황

: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개
-

(주)삼양바이오팜
회사설립
2026.01.02
[C2130] 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업

제외 -개
-

-
-
-
-

순증 1개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
(주)삼양바이오팜
김경진
사내이사(이사회 의장)(사추위원장)(ESG위원)
2025.11.03
2025.11.03
2028.11.03(3년 임기종결시)
-
-
ㆍ(주)삼양홀딩스 대표이사
ㆍ(주)삼양홀딩스 대표이사
신임

대표이사

이현수
사내이사(ESG위원)
2025.11.03
2025.11.03
2028.11.03(3년 임기종결시)
-
-
ㆍ(주)삼양홀딩스 재무기획팀장
ㆍ(주)삼양홀딩스 재무기획팀장
신임

박경수
사외이사(ESG위원장)(사추위원)
2025.11.03
2025.11.03
2028.11.03(3년 임기종결시)
-
-
ㆍ건국대학교병원 내분비대사내과 자문교수
-
신임

감사위원

강동우
사외이사(ESG위원)(사추위원)
2025.11.03
2025.11.03
2029.03.23(주총 종결시)
-
-
ㆍ대주회계법인 공인회계사 (前부대표)
-
중임

감사위원장

정성훈
사외이사(ESG위원)(사추위원)
2025.11.03
2025.11.03
2029.03.23(주총 종결시)
-
-
ㆍ연세대학교 약학대학 교수
-
중임

감사위원

※
사추위 : 사외이사후보추천위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)삼양바이오팜
김경진이현수박경수강동우정성훈
2025.11.03
이사회 의장 선출의 건
가결
3
-
-
-

창립총회 갈음 공고 승인의 건
가결
3
-
-
-

감사위원회 설치의 건
가결
3
-
-
-

명의개서대리인 선임의 건
가결
3
-
-
-

2025.11.03
사외이사후보추천위원회 설치 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-

ESG위원회 설치 및 ESG위원회 위원(장) 선임의 건
가결
3
-
-
-

내부 규정 제정 승인의 건
가결
3
-
-
-

이사 보수 승인의 건
가결
3
-
-
-

감사위원회 사항 보고
보고
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회 사항 보고
보고
3
-
-
-

2025.12.30
금융기관 시설자금 차입의 건
가결
3
-
-
-

2026.02.02
제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
3
-
-
-

제1기 재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건
가결
3
-
-
-

제1기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
3
-
-
-

제1기 영업 보고
보고
3
-
-
-

감사위원회 사항 보고
보고
3
-
-
-

2026.02.13
제1기 정기주주총회 회의목적사항 정정의 건
가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회 사항 보고
보고
3
-
-
-

2026.03.13
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
3
-
-
-

감사위원회 사항 보고
보고
3
-
-
-

2026.03.23
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-
-

ESG위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-
-

임원 보상제도 도입의 건
가결
3
-
-
-

이사 보수 승인의 건
가결
3
-
-
-

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건
가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)삼양바이오팜
감사위원회
박경수강동우정성훈
2025.11.03
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-
-

내부회계관리 규정 승인의 건
가결
3
-
-
-

외부감사인 후보 평가기준 승인의 건
가결
3
-
-
-

삼양바이오팜 외부감사인 선임의 건
가결
3
-
-
-

이사회 결의사항 감사 보고
보고
3
-
-
-

2026.02.02
제1기 정기주주총회 목적사항 심의의 건
가결
3
-
-
-

삼양바이오팜 외부감사인 선임의 건
가결
3
-
-
-

제1기 결산보고서 적정성 검토 보고
보고
3
-
-
-

이사회 결의사항 감사 보고
보고
3
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3
-
-
-

2026년 내부회계관리제도 운영계획안 보고
보고
3
-
-
-

2026.03.13
2025년 내부감시장치 가동 현황 평가의 건
가결
3
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 적정성 평가 및 심의의 건
가결
3
-
-
-

감사위원회의 감사보고서 확정의 건
가결
3
-
-
-

2026.03.23
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
김경진박경수강동우정성훈
2025.11.03
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-
-

2026.02.13
감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
가결
3
-
-
-

ESG위원회
김경진이현수박경수강동우정성훈
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
(주)삼양바이오팜
X
X
-
O(실시)
5.02%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)삼양바이오팜
동일인측
동일인
김 윤
257,491
3.46
-
-
257,491
3.46

친족
배우자/혈족1촌
김건호
314,810
4.23
-
-
314,810
4.23

김남호
248,115
3.34
-
-
248,115
3.34

혈족2~4촌
김 량
238,235
3.20
-
-
238,235
3.20

김민지
138,906
1.87
-
-
138,906
1.87

김태호
267,482
3.60
-
-
267,482
3.60

김유주
95,751
1.29
-
-
95,751
1.29

윤혜연
4,904
0.07
-
-
4,904
0.07

김 원
431,517
5.80
-
-
431,517
5.80

김 정
387,553
5.21
-
-
387,553
5.21

김종우
1,804
0.02
-
-
1,804
0.02

김종서
480
0.01
-
-
480
0.01

김정윤
1,072
0.01
-
-
1,072
0.01

김재윤
456
0.01
-
-
456
0.01

인척 3촌 이내
윤영섭
12,397
0.17
-
-
12,397
0.17

⑧ 기타친족
김남희
108,171
1.45
-
-
108,171
1.45

김주희
108,171
1.45
-
-
108,171
1.45

김율희
108,172
1.45
-
-
108,172
1.45

김희원
77,568
1.04
-
-
77,568
1.04

김주형
104,462
1.40
-
-
104,462
1.40

김주성
86,925
1.17
-
-
86,925
1.17

⑨ 친족 합계
X
2,736,951
36.81
-
-
2,736,951
36.81

비영리법인
(재)수당재단
258,160
3.47
-
-
258,160
3.47

(재)양영재단
444,329
5.98
-
-
444,329
5.98

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)삼양바이오팜
5,850
0.08
-
-
5,850
0.08

계열회사(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
최윤아
19,215
0.26
-
-
19,215
0.26

송하철
59,566
0.80
-
-
59,566
0.80

송근화
59,565
0.80
-
-
59,565
0.80

송지영
59,558
0.80
-
-
59,558
0.80

조서진
672
0.01
-
-
672
0.01

⑩ 동일인측 합계
X
3,901,357
52.47
-
-
3,901,357
52.47

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
3,534,513
47.53
-
-
3,534,513
47.53

총 계
X
7,435,870
100.00
-
-
7,435,870
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)삼양바이오팜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)삼양바이오팜
장부가액
177

보통주
5,850
0.08

우선주
-
-

합계
5,850
0.08

장부가액 소계
177

합계
177

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

- 해당사항 없음

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

다. 리스 부채

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

(주)삼양사
소계
SamyangBiopharmHungary
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
(주)삼양바이오팜
90
90
90
891
891
28,594
11,827
16,767

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)삼양사
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)삼양바이오팜
53
-
53
53
-
53
53
-
53

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매출회사(소속회사)
당기
전기
전전기

국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)

비금융회사
(주)삼양바이오팜
90
28,594
0.31
-
-
-
-
-
-

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매입회사(소속회사)
당기
전기
전전기

국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)

비금융회사
(주)삼양바이오팜
5
14,025
0.04
-
-
-
-
-
-

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음