신일전자 — 기업지배구조보고서공시  (20260601)
제출인: 신일전자



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

신일전자 주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
이창수
성명 :
최현우

직급 :
전무이사
직급 :
부장

부서 :
경영지원본부
부서 :
재경팀

전화번호 :
02-2081-2420
전화번호 :
02-2081-3420

이메일 :
cslee@shinil.co.kr
이메일 :
ellee3@shinil.co.kr

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
김영
최대주주등의 지분율(%)
11.24

소액주주 지분율(%)
88.76

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
선풍기 등 가전제품

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
-

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
193,990
178,315
184,300

(연결) 영업이익
5,237
4,033
2,010

(연결) 당기순이익
4,207
1,435
1,057

(연결) 자산총액
138,797
126,326
126,134

별도 자산총액
138,797
126,326
126,134

당사는 1959년 7월 14일 설립되어, 1978년 국내 최초로 선풍기에 'KS'표기 자격을 획득하였습니다. 계절가전을 넘어 생활가전, 주방가전 등 다양한 카테고리의 제품 라인업 확대를 통하여 종합 가전 기업으로서의 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

13.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
정기주주총회 (2026년 3월 30일)의 소집공고를 25일 전인 2026년 3월 11에 진행하였습니다

전자투표 실시
X
해당없음
미도입

주주총회의 집중일 이외 개최
X
해당없음
주주총회 집중일인 2026년 3월 30일 개최하였습니다.

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
배당 기준일은 2025년 12월 31일, 배당 공시일은 2026년 3월 11일 입니다.

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음
배당정책에 대한 별도의 통지는 없었습니다.

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음
최고경영자 승계정책은 마련되어 있지 않습니다.

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음
내부회계관리제도,

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음
대표이사가 이사회 의장입니다.

집중투표제 채택
X
해당없음
미도입

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음
관계 법령 이외에 명문화된 정책은 없습니다.

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음
이사회 구성원은 단일 성입니다.

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
전담조직은 설치되어 있지 않습니다.

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
당사의 감사는 상법시행령 제37조의 제2항의 요건을 충족하는 회계 또는 재무전문가입니다.

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음
분기별 정기적인 회의는 없습니다.

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
감사의 직무규정이 명문화되어 있습니다.

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 고객, 임직원, 주주를 모두 만족시킬 수 있는 경영을 함으로 사회에 공헌하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

이러한 경영 철학의 실행을 위해 건전하고 지속적인 성장과 주주의 이익 보호가 중요하다는 점을 명확히 인식하고 있으며, 투명하고 효과적인 지배구조를 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사의 이사회는 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 회사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인 총 5명으로 구성되어 있습니다.

당사의 이사 및 감사는 다양한 전문성과 배경을 가지고 있는 자로서 경영상의 효율성을 제고하고 경영진에 대한 견제기능을 수행하고 있습니다.

또한 모든 이사는 자기거래, 회사기회 유용금지 등 이사와 회사간의 이해충돌 방지를 위해 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 및 상법상의

제반 규정을 준수하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 제공하였으나, 주주총회 4주전에 소집공고를 진행하지는 못하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 상법 제363조 및 정관에 의거하여 주주총회 소집시 시간, 장소, 의안 등 회의목적사항을 주주총회 2주전까지 전자공고시스템, 홈페이지게시 등을 통해서 주주에게 안내하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래 표와 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제67기정기주주총회
제66기정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2026-03-11
2025-03-11

소집공고일
2026-03-11
2025-03-12

주주총회개최일
2026-03-30
2025-03-28

공고일과 주주총회일 사이 기간
19
16

개최장소
본사 본관2층 대회의실/충청남도 천안시
본사 본관2층 대회의실/충청남도 천안시

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시, 홈페이지 공고, 총회소집 우편통지서 발송(1% 이상 주주)
전자공시, 홈페이지 공고, 총회소집 우편통지서 발송(1% 이상 주주)

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X

통지방법
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
5명 중 5명 참석
5명 중 5명 참석

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명 중 1명 참석
1명 중 1명 참석

주주발언 주요 내용
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상법 등 관련 법령이 요구하는 기준에 충족될 수 있도록 주주총회 2주전까지 전자공시시스템 및 홈페이지에 게시하고 있으나, 결산 및 외부감사 일정 등의 영향으로 주주총회 집중개최일을 회피하지 못하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주총분산프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중개최일에 주주총회 개최를 회피하고, 4주전 안내를 할 수있도록 업무 일정을 정비할 수 있도록 하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

의결권 대리행사 권유를 통해 주주의 적극적인 참여를 안내하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성 참조

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제67기 정기주주총회
제66기 정기주주총회
제65기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2026년 3월 25일, 2026년 3월 37일, 2026년 3월 30일
2025년 3월 21일, 2025년 3월 27일, 2025년 3월 28일
2024년 3월 22일, 2024년 3월 27일, 2024년 3월 29일

정기주주총회일
2026-03-30
2025-03-28
2024-03-28

정기주주총회 집중일 회피 여부
X
X
미해당(N/A)

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
X
X
X

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 개시일부터 보고서 제출일 현재까지 총 2건의 정기주주총회(제67기 및 제66기)를 개최한 바, 각 주주총회에서 의결된 안건 별 찬반비율 및 표결결과는 아래 표와 같습니다

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제67기정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제67기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)]승인의 건 . 현금배당 1주당 20원
가결(Approved)
68,113,747
24,444,086
23,772,190
97.3
671,896
2.7

제67기정기주주총회
제2-1호의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(상근이사/후보자 정윤석)
가결(Approved)
68,113,747
24,444,086
23,742,573
97.1
701,513
2.9

제67기정기주주총회
제2-2호의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(비상근/후보자 노재악)
가결(Approved)
68,113,747
24,444,086
23,781,010
97.3
663,076
2.7

제67기정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건(27.5억원)
가결(Approved)
60,162,861
16,493,200
15,397,179
93.4
1,096,021
6.6

제67기정기주주총회
제4호의안
보통(Ordinary)
감사보수한도 승인의 건(1억원)
가결(Approved)
68,113,747
24,444,086
23,781,224
97.3
662,862
2.7

제66기정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제66기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)]승인의 건 . 현금배당 1주당10원
가결(Approved)
68,901,828
18,915,619
18,658,298
98.6
257,321
1.4

제66기정기주주총회
제2-1호의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(상근이사/후보자 이창수)
가결(Approved)
68,901,828
18,915,619
18,458,238
97.6
457,381
2.4

제66기정기주주총회
제2-2호의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(비상근/후보자 강찬석)
가결(Approved)
68,901,828
18,915,619
18,915,619
100
0
0

제66기정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건(27.5억원)
가결(Approved)
68,901,828
18,915,619
18,658,298
98.6
257,321
1.4

제66기정기주주총회
제4호의안
보통(Ordinary)
감사보수한도 승인의 건(1억원)
가결(Approved)
68,901,828
18,915,619
18,915,619
100
0
0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

안건별로 일부 반대 주주가 있으나 그 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

주주총회집중일에 주주총회가 개최되었으며, 전자투표가 실시되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 정기주주총회 개최시 정기주주총회 집중일을 회피할 수 있도록 업무 프로세스를 개선하고, 주주총회분산프로그램에도 적극 참여토록하겠습니다.

또한 전자투표 제도 도입을 검토하여 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 제363조의2에 따라 주주제안권을 보장하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

『상법』제363조의 2 및 제542조의 6에 따라 주주는 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등에 상세히 안내하고 있지 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주제안을 처리하는 일련의 절차는 『상법』에서 상세히 명시하고 있기 때문에 별도의 제규정 및 절차는 마련하고 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

-

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

당사의 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주제안권과 관련한 내부 기준을 마련하고 있지 않으나, 유가증권 상장법인으로서 『상법』을 준용하여 주주제안권을 충분히 보장하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

홈페이지 안내 등 관련 사항에 대해 지속적으로 개선하여 주주제안권 행사에 어려움이 없도록 노력하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 결의를 통한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획은 없습니다. 또한 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하지 못하였습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

2016년부터 매년 결산 배당을 실시하고 있으나 별도의 정책이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

주주환원정책은 별도로 마련되어 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

N(X)

시행 여부

N(X)

배당 절차 개선에 관한 내용은 정관에 반영되어 있지 않습니다. 또한 결산 배당(현금배당)은 실시하였지만 정관에 따라 배당기준일(2025년12월31일)이 배당결정 공시일(2026년2월 11일)보다 이전이므로 예측가능정보를 제공하지 못하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

제67기
12월(Dec)
O
2025-12-31
2026-02-11
X

제66기
12월(Dec)
O
2024-12-31
2025-02-11
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

정관상 결산배당은 정관 '제36조'에 따라 결산기말이 기준일로되어 있어 충분한 예측가능성을 제공하지 못하였으며 배당 등 주주환원과 관련한 별도의 정책은 수립되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 정관을 개정하여 배당기준일을 유연하게 설정할 수 있도록 진행할 예정이며, 회사의 상황에 맞는 배당 정책을 수립할 계획입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거한 배당은 아니지만 주주의 배당 권리를 존중하고 있으며 2017년부터 연속 10개 사업연도 현금배당을 실시하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

최근 3개년간 결산 배당을 실시하였으며, 배당실시 내역은 '표 1-5-1-1 : 최근 3개 사업연도 주주환원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
36,288,333,870
1,362,274,940
20
1.5

당기
종류주

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
34,001,236,542
689,018,280
10
0.7

전기
종류주

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
35,330,724,409
1,054,377,420
15
0.8

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
0
-0
-0

개별기준 (%)
32.3
48.0
99.7

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

회사는 2026년 1월 26일 이사회 결의로 보통주식 1백만주 이익소각을 결정하였으며, 2026년 2월 3일 소각을 완료하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회결의를 통한 주주환원정책 및 계획을 마련하지 못하였고, 배당은 실시하였으나 예측가능성을 제공하지는 못하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 배당절차와 관련된 정관을 변경하고 예측가능성을 제공토록 진행하겠습니다. 또한 이사회의 결의를 통한 주주환원정책 및 향후 계획을 마련하여 기업가치제고 공시를 통해 주주에게 충분히 안내토록 하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

상법상 의결권 원칙을 준수하고 있으며, 전자공시시스템을 통하여 주주에게 기업정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

회사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며 작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 발행주식 총수는 71,047,521주입니다. 작성기준일 이후 2026년 2월 3일 이익소각을 진행하여 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 70,047,521주이며 전부 보통주식으로 종류주식은 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

100,000,000
0
100,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주식
71,047,521
71.0
보고서 작성기준일 이후 2026년2월3일 보통주식 이익소각 1,000,000주(이사회결의일 2026년 1월 26일)를 진행하였습니다.

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

회사는 발행한 종류주식이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

회사는 발행한 종류주식이 없습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

주요IR이나 컨퍼런스콜, 기관투자자 등을 대상으로 실시한 의사소통 관련 내용은 없습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

별도의 간담회 및 설명회 등의 행사는 없으며 공시 담당자가 유선으로 응대하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해외투자자와 따로 소통한 행사는 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

홈페이지를 통해 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일주소가 공개되어 있지는 않습니다만, 공시 문서에 기재된 연락처를 통해 공시담당자와 필요한 연락을 취할 수 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 영문 홈페이지 내 영문 페이지를 운영하고 있으나, 현재 외국인 주주 응대 직원 지정 및 외국어 상담 전용 연락처는 별도로 운영하고 있지 않습니다. 또한 영문공시 의무대상 기업이 아님에 따라 공시대상기간동안 외국인 주주를 위한 한국거래소 및 금융감독원 영문 수시공시, 정기공시를 별도로 시행하고 있지 않습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일까지 공시 관련 제재 내역은 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 전자공시시스템을 통해 기업정보를 공시하고 있으나 현재 별도의 IR 문의 전용 연락처 및 영문공시, 외국인투자자 전담 상담체계는 운영하고 있지 않습니다. 또한 소액주주 및 해외투자자를 대상으로 한 별도의 소통 행사를 실시하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주와의 소통 강화 및 기업정보를 적시에 공평하게 제공하기 위해 지속적으로 검토, 개선하도록 노력하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 내부거래 및 자기거래 관련 통제절차를 운영하여 주주 보호를 위해 노력하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

N(X)

당사는 계열회사 등은 없으며, 이사회운영규정을 통해 이사등과 회사와의 거래시 이사회의 승인을 받도록 규정되어 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

내부거래 및 자기거래에 대한 이사회 의결사항은 없습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

대주주 등 이해관계자에 대한 신용공여 등 거래내역은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 계열회사는 없으며, 자기거래시 이사회의 승인을 받도록 규정하고 있으나 해당사항이 발생하지 않아 미진하다고 판단되는 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주에게 소유구조 및 사업의 변동 등 결정이 있을 때 공시를 통해 설명,주주총회에서 소액주주의 의견을 제한 하지 않으며 반대 의견의 확인 후 반영하도록 노력 하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 합병, 분할 등 기업에 중대한 변화를 초래하는 주요 사항에 대해 별도의 내부 정책은 마련하고 있지 않으나, 법령이 보장하는 주주 보호 절차와 권리를 성실히 이행 하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

해당사항 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

해당사항 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

해당사항 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 상법에서 정해진 제도를 제외 하고 주주 보호를 위한 내부규정 및 홈페이지 등에 공시된 정책은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사는 소유구조 변경을 위한 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전과 같은 계획을 가지고 있지 않습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법, 정관, 이사회운영규정에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

정관에 따라 이사회는 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항 및 사규에 의하여 이사회에 부의하여할 중요한 사항을 의결합니다.

이사회운영규정을 정하고 있는 심의 의결사항은 아래와 같습니다.

제10조(부의사항) ①이사회에부의할 사항은 다음과 같다.

1.주주총회에관한 사항

(1)주주총회의소집

(2)영업보고서의승인

(3)재무제표의승인

(4)정관의변경

(5)자본의감소

(6)회사의포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병등

(7)회사의영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

(8)영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9)이사, 감사의 선임 및 해임

(10)주식의액면미달발행

(11)이사의회사에 대한 책임의 감면

(12)현금?주식?현물배당 결정

(13)주식매수선택권의부여

(14)이사?감사의 보수

(15)회사의최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의승인 및 주주총회에의 보고

(16)법정준비금의감액

(17)기타주주총회에 부의할 의안

2.경영에관한 사항

(1)회사경영의기본방침의 결정 및 변경

(2)신규사업또는 신제품의 개발

(3)자금계획및 예산운용

(4)대표이사의선임 및 해임

(5)회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임

(6)공동대표의결정

(7)이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8)이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임

(9)이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

(10)이사의전문가 조력의 결정

(11)직원의채용계획 및 훈련의 기본방침

(12)급여체계, 상여 및 후생제도

(13)기본조직의제정 및 개폐

(14)중요한사규, 사칙의 규정 및 개폐

(15)지점, 공장, 사무소, 사업장의설치?이전 또는 폐지

(16)간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정

(17)흡수합병또는 신설합병의 보고

3.재무에관한 사항

(1)투자에관한 사항

(2)중요한계약의 체결

(3)중요한재산의 취득 및 처분

(4)결손의처분

(5)중요시설의신설 및 개폐

(6)신주의발행

(7)사채의발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(8)준비금의자본전입

(9)전환사채의발행

(10)신주인수권부사채의발행

(11)대규모의자금도입 및 보증행위

(12)중요한재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(13)자기주식의취득 및 처분

(14)자기주식의소각

(15)1억원이상의 비경상적인 자금 지출에 관한 사항

4.이사등에 관한 사항

(1)이사등과 회사간 거래의 승인

(2)타회사의임원 겸임

(3)이사종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정

5.기 타

(1)중요한소송의 제기

(2)주식매수선택권부여의 취소

(3)기타법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사 이사회는 이사회 규정 제12조에 따라 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다.

제12조(이사회 내 위원회) ①이사회는신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수있다.

1.주주총회의승인을 요하는 사항의 제안

2.대표이사의선임 및 해임

3.위원회의설치와 그 위원의 선임 및 해임

4.정관에서정하는 사항

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

지속적으로 이사회가 효과적으로 그 기능을 수행하도록 하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하지 못하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않기 때문에 휴보군에 대한 교육현황이 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않기 대문에 개선, 보완한 사항이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재 승계정책을 구체적으로 명문화할 계획은 없습니다. 향후 상황 발생시 검토 예정입니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 내부통제정책(내부회계관리, 윤리경영운영규정 등)을 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 내부통제 정책을 마련하고 시행하고 있으나, 전사 리스크관리에 관한 별도의 명문화된 규정은 없습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 윤리 경영 운영 규정이 마련되어 있으며, 임직원들은 윤리경영 실천서약서를 작성하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

내부회계관리 규정에 따라 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다. 대표이사는 사업연도마다 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 점검을 수행하고 주주총회, 이사회 및 감사에 그 결과를 보고하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 공시정보관리 규정을 만들어 시행 하고 있으며, 유가증권시장 공시규정 제88조(공시책임자등의 지정)에 따라 공시책임자 1명과 공시담당자 2명을 지정하고 있습니다. 또한 주기적으로 변경되는 공시기준 및 관련 법령 등의 변경에 대응하기 위하여 교육에 성실히 참석하고 있습니다

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

위에 기술된 내용 외에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부통제 정책을 마련하고 시행하고 있으나, 전사 리스크관리에 관한 별도의 명문화된 규정은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

회사의 규모 및 가전 판매의 사업 구조를 고려하였을 때, 현재 시행되고 있는 내부통제 정책은 효과적으로 운영되고 있다고 판단하고 있습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 총 5인으로 구성되어 있으며, 사내이사 3인 사외이사 2인으로 구성되어 사외이사의 비중이 40%입니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 및 상법에서 요구하는 기준을 총족하고 있습니다.

단, 이사회는 단일 성(性)으로 구성되어 있습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

김영
사내이사(Inside)
남(Male)
71
회장
19
2027-03-30
고문

정윤석
사내이사(Inside)
남(Male)
60
대표이사
9
2029-03-31
경영총괄

이창수
사내이사(Inside)
남(Male)
59
전무이사
7
2028-03-29
경영지원사업부장

강찬석
사외이사(Independent)
남(Male)
64
사외이사
2
2028-03-29
이사회

노재악
사외이사(Independent)
남(Male)
61
사외이사

2029-03-31
이사회

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 사외이사 후보자 추천위원회, 보수위원회가 설치되어 있으며 현황은 아래와 같습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

사외이사 후보자 추천위원회
사외이사 후보자 검증 및 추천
3
A
-

보수위원회
주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 개별 이사의 한도 승인
3
B
-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

사외이사후보자추천위원회
강찬석
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B

사외이사후보자추천위원회
노재악
위원인
사외이사(Independent)
남(Male)
B

사외이사후보자추천위원회
김영
위원인
사내이사(Inside)
남(Male)
-

보수위원회
강찬석
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A

보수위원회
노재악
위원인
사외이사(Independent)
남(Male)
A

보수위원회
이창수
위원인
사내이사(Inside)
남(Male)
-

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

ESG위원회는 설치 되어 있지 않습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회 구성원은 모두 상법에서 요구 하는 자격 요건을 충족하는 산업의 전문가로서 풍부한 지식 및 경력을 바탕으로 기업경영에 기여 하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

별도의 정책이 마련되어 있지 않으나, 당사 이사회는 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식과 경력 등 다양한 분야에서 전문성과 책임성을 갖춘 유능한 인사로 구성되어 있습니다. 다만 당사의 이사회 구성원은 모두 동일한 성별로 구성되어 있으나 특별한 사유는 없습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

정윤석
사내이사(Inside)
2017-03-21
2029-03-31
2026-03-31
재선임(Reappoint)
재직

이창수
사내이사(Inside)
2019-03-26
2028-03-29
2025-03-29
재선임(Reappoint)
재직

송상훈
사외이사(Independent)
2019-03-26
2025-03-29
2025-03-29
만료(Expire)
퇴직

조병학
사외이사(Independent)
2020-03-30
2026-03-31
2026-03-31
만료(Expire)
퇴직

강찬석
사외이사(Independent)
2025-03-29
2028-03-29
2025-03-29
선임(Appoint)
재직

노재악
사외이사(Independent)
2026-03-31
2029-03-31
2026-03-31
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회는 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식과 경력 등 다양한 분야에서 전문성과 책임성을 갖춘 유능한 인사로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의20 이사회의 성별 구성에 관한 특례 적용 대상 기업이 아니며, 향후 회사의 규모와 특성을 고려하여 보다 다양한 경험과 배경을 가진 인사들이 이사회를 구성할 수 있도록 검토하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사후보추천위원회를 사내이사의 후보 추천은 이사회에서 사외이사의 후보 추천은 사외이사후보추천위원회에서 진행하여 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 현재 별도의 이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 졍보를 상세히 제공하고 있으며 그 내역은 아래 표와 같습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제66기 정기주주총회
이창수
2025-03-12
2025-03-28
16
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제66기 정기주주총회
강찬석
2025-03-12
2025-03-28
16
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제67기 정기주주총회
정윤석
2026-03-11
2026-03-30
19
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제67기 정기주주총회
노재악
2026-03-11
2026-03-30
19
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

N(X)

당사는 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역을 주주들이 충분히 확인할 수 있도록 사업보고서활동 내역을 상세히 기재하고 있습니다. 사업보고서에는 이사회 회차별 참석 현황과 안건별 찬반 여부 등 활동 내역을 포함하여 주주들에게 관련 정보를 충실히 제공합니다. 주주총회 소집공고 시에도 후보자 추천 사유 등 관련 사항을 상세히 기재하여 공시함으로써 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 소수주주의 권익 보호를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사내이사 및 사외이사 선임을 위해 별도의 이사후보추천위원회를 설치하지 않았으며, 선임 과정에서 집중투표제도도 도입하고 있지 않습니다. 회사의 규모등을 고려할때 현재 이사회 중심의 후보 검증 체계를 운영하는 것이 보다 효율적이라고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사내이사 및 사외이사 선임을 위해 별도의 이사후보추천위원회를 설치하지 않았으며, 선임 과정에서 집중투표제도도 도입하고 있지 않습니다. 다만, 사외이사 후보자 추천 위원회를 설치, 운영하고 있습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자가 선임되지 않도록 후보자의 자격을 면밀히 검토하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

김영
남(Male)
회장
O
고문

정윤석
남(Male)
대표이사
O
경영총괄

이창수
남(Male)
전무이사
O
경영지원본부장

강찬석
남(Male)
사외이사
X
이사회

노재악
남(Male)
사외이사
X
이사회

(2) 미등기 임원 현황

구분

성별

직위

상근여부

담당업무

조지석

남(Male)

상무이사

○

판매사업부장(전속유통)

권영오

남(Male)

상무이사

○

판매사업부장(전략유통)

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 임원 선임과 관련하여 별도의 명문화된 정책은 없으나, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사), 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 등기임원을 주주총회를 통해 선임하고 있습니다. 후보자 선정 과정에서는 이사회에서 후보자의 기업가치 훼손 이력 및 주주권익 침해 여부를 면밀히 검토하며, 결격 사유가 없는 자에 한해 선임하고 있습니다. 아울러 업계 및 각 분야의 전문지식과 다양한 경험을 갖춘 후보를 선임함으로써 전문성과 책임감을 확보하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

해당사항 없습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표소송이 제기된 사례가 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 방지를 위한 명문화된 내부 정책은 마련되어 있지 않으나, 임원의 선임 및 승진 시 과거 징계 이력 등 관련 서류를 면밀히 검토하고, 충분한 내부 심의를 거쳐 해당 후보자의 적격성을 종합적으로 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 임원 선임시 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해가 발생하지 않도록 면밀히 검토하도록 하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 회사와 이해관계가 없습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사의 사외이사는 회사 및 계열회사(당사는 계열회사가 없음)에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

강찬석
14
14

노재악
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 거래 내역은 존재하지 않았습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 보고서 제출 시점 현재 위 거래 내역을 확인하는 별도 규정은 마련되어 있지 않습니다. 다만, 사외이사 후보 검토 단계에서 후보자의 이력 및 당사와의 거래 내역 등을 토대로 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사 결격요건 확인서를 작성하고, 후보별 결격 여부를 점검하여 독립성에 문제가 있는 후보는 배제하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사를 선임하기 위한 명문화된 규정은 마련되어 있지 않으나, 사외이사후보자 추천위원회에서 후보자 추천을 하고 있으며 동 위원회는 사외이사 2인 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사는 지속적으로 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사 결격요건 확인서를 작성하고, 후보별 결격 여부를 점검하여 독립성에 문제가 있는 후보를 배제하도록 노력하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며, 이사회에서 적극적인 의견개진으로 충실한 직무수행을 하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용과 관련된 내부기준은 없습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 없습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 타기업 겸직과 관련한 내부 기준은 따로 없으나, 보고서 제출일 현재 겸직하는 사외이사는 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 사외이사는 타기업 겸직을 하고 있지 않아 충분한 시간과 노력을 투입하여 충실한 직무를 수행하고 있다고 판단하고 있습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 별도의 전담 조직 및 전담인력은 없으나 정보를 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 이사회 개최 전 소집통지시 안건의 내역을 제공하고 있으며, 이사회 개최시 그 내용을 충분히 설명하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

N(X)

당사는 보고서 제출 시점 현재 사외이사의 정보 제공 요구에 대응하는 전담 인력은 배치되어 있지 않습니다. 다만 이사회 개최시 의사 결정시 필요한 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 사외이사 대상 교육은 실시되지 않았습니다

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 사외이사들만 참여하는 회의는 개최되지 않았습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사만 참여하는 회의는 개최되지 않았습니다. 다만, 이사회 개최 시 상정 안건 및 관련 자료를 사전에 제공하여 사외이사가 의안을 면밀히 검토할 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 사외이사가 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공토록 하고, 필요한 경우 교육도 실시하도록 하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 개별 평가는 실시하고 있지 않습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

사외이사의 개별 평가는 실시하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

사외이사의 개별 평가는 실시하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

사외이사의 개별 평가는 실시하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 개별 평가는 실시하고 있지 않습니다. 사외이사는 자유롭고 독립적인 의견을 개진하는 독립성을 유지하기 위한 것입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사에 대한 개별평가는 시행하고 있지 않으나, 이사회 참석률, 의견 개진, 전문성 등 적극적인 이사회 활동을 고려하여 재선임 판단 요소로 활용하고 있습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사보수위원회에서 각 사외이사의 보수를 적정한 수준에서 보수를 결정하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

당사는 사외이사의 보수와 관련하여 정책 및 구체적인 보수의 산정 기준은 없습니다. 매년 동일한 수준으로 산정하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사에 부여된 주식매수선택권이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 보수 및 재선임을 위한 평가에 대한 구체적인 기준은 없으나, 그 조건이 사외이사의 충실한 직무수행에 중대한 영향을 미치지 않고 오히려 독립적인 이사회의 활동이 가능하다고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 사외이사가 이사회에서 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 정보의 제공등을 충실히 수행하도록 하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 운영규정이 마련되어 있으나, 회사의 특성을 고려하여 이사회는 수시로 개최되고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

N(X)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

이사회 운영 규정 제 6조에 따라 정기이사회는 매 분기 종료 후 15일 이내, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최하도록 되어 있습니다. 정기이사회는 개최되지 않았으며 임시이사회는 개최되었습니다. 그 내역은 아래표와 같습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시이사회 개최 정보는 아래와 같습니다.

개최일자

구분

내용

가결여부

정기/임시

출석/정원

2025.02.11

결의

제66기 재무제표 승인의 건

가결

임시

4/5

2025.03.11

결의/보고

제66기 정기주주총회소집의 건

내부회계관리제도 보고의 건

가결

임시

4/5

2025.04.11

결의

한국산업은행 여신한도 연장의 건

보수위원회 위원 선임의 건

가결

임시

5/5

2025.06.09

결의

지점설치의 건

가결

임시

4/5

2025.07.15

결의

자기주식 처분의 건

가결

임시

4/5

2025.11.28

결의

자기주식 매입의 건

가결

임시

5/5

2026.01.26

결의

자기주식 소각의 건

가결

임시

5/5

2026.02.11

결의

재무제표 승인의 건

가결

임시

5/5

2026.03.11

결의/보고

제67기 정기주주총회소집의 건

내부회계관리제도 보고의 건

가결

임시

5/5

2026.03.30

결의

대표이사 선임의 건

이사회내 위원회 선임의 건

가결

임시

5/5

2026.05.18

결의

한국산업은행 여신한도 연장의 건

가결

임시

4/5

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
0
0
0

임시
11
7
86.7

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

임원의 직무 중요도, 역할과 책임 범위, 업무 수행 역량 등을 종합적으로고려해 보수를 차등 산정하고 있으며, 사외이사는의사결정의 독립성을 보장하기 위해 성과평가 기반의 차등 보수를적용하지 않고 정액 보수로 책정하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원배상책임보험에 가입하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 미치는 이해관계자의 이익을 성실히 고려하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회 운영 규정 상 매분기 정기이사회를 개최하여야 하나 회사의 상황에 따라 임시이사회를 개최하고 있습니다. 2025년 이사회는 총 6회, 2026년 이사회는 보고서 제출일 현재 5회 개최되었습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에 이사회 개최가 적정하게 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 이사회의사록을 충실히 작성하고 있으며, 이사의 출석률 및 안건별 찬반여부 등 주요 활동내역을 전자공시시스템을 통한 사업보고서 공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

N(X)

당사는 이사회 의사록을 기록보존하고 관련 규정이 있으나, 녹취록에 관한 부분은 규정되어 있지 않으며 기록 보존하고 있지 않습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 내의 토의 내용과 결의 사항을 기록하고 있으나, 반대하는 이사가 없는 한 개별 이사별로 기록하고 있지 않습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래와 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

김영
사내이사(Inside)
2009.03~현재
92.9
100
100
75
100
100
100
100

정윤석
사내이사(Inside)
2017.03~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이창수
사내이사(Inside)
2019.03~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

송상훈
사외이사(Independent)
2019.03~2025.03
100
100
100
100
100
100
100
100

조병학
사외이사(Independent)
2020.03~2026.03
92.9
83.3
100
100
100
100
100
100

강찬석
사외이사(Independent)
2025.03~현재
75

100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 개별 이사의 활동 내역을 금융감독원 전자공시시스템을 통한 사업보고서 공시를 통해 공개하고 있으며, 그 외 별도의 방식으로는 공개하고 있지 않습니다

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 의사록을 작성·보관하고 있으나, 개별 이사별로 구분하여 의사록을 작성하지는 않고 있습니다. 이사회 개최 시 통상적으로 반대의견이 제시되거나 반대를 하는 경우가 실질적으로 없기 때문에 실효성이 없다고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 개최되는 이사회에서 반대 의견이 제시되면 그 내용을 의사록에 기재할 예정입니다. 녹취록의 경우도 의견 불일치시에 특이사항 발생시 그 진행 경과를 알 수 있도록 작성 예정입니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 위원회로 임원보수위원회, 사외이사후보자 추천위원회가 설치되어 있고, 모두 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

사외이사후보자 추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인)

임원보수위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인)

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

상법 제542조의8(사외이사의 선임) 및 제542조의11(감사위원회)에 의거하여 사업연도말 자산총액 2조원 이상인 회사에 해당하지 않으므로 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 임원보수위원회는 사외이사 2인 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 자산규모 2조원 이하의 법인으로서 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 자산규모 2조원 이하의 법인으로서 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사후보자추천위원회 및 보수위원회의 규정이 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

이사회 내 위원회(사외이사후보자추천위원회, 보수위원회)에 대한 명문규정이 있습니다.

사외이사후보자추천위원회 규정

제4조(구성) ①위원회 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.

②위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며,위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

제9조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 사외이사후보의 추천

2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

보수위원회 규정

제 4 조 (구성 및 임기)

위원회의 위원(이하 ‘위원’)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다.

위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.

제 8 조 (부의사항)

위원회는 정관 및 이사회규정의 의결사항 중 다음 사항에 대하여 사전 심의한다.

임원의 보수에 관한 사항

임원의 퇴직금에 관한 사항

주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항

성과목표 이행 실적에 따른 보상기준과 지급방법

기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

각 위원회에는 사내이사 1인이 포함되어 있어 별도로 이사회 보고의 형식을 갖추고 있지는 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

이사회내 위원회 결의 사항은 아래 표와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

개최일자

출석인원

정원

안건

가결여부

이사회보고여부

사외이사후보자추천위원회

2025.03.11

3

3

사외이사후보추천(제66기정기주주총회)

○

×

2026.03.11

3

3

사외이사후보추천(제67기정기주주총회)

○

×

보수위원회

2025.04.11

3

3

보수위원회 위원장 선임의 건

감사보수 확정의 건

아시보수확정의 건

○

×

2026.04.08

3

3

보수위원회 위원장 선임의 건

감사보수 확정의 건

아시보수확정의 건

○

×

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 각 위원회의 결의 내용을 이사회에 보고하고 문서화하도록 하겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

회사의 감사는 독립성 및 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 상법 제542조의 10에 의하여 상근감사 1인을 두고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

김세현
감사
상근감사(Full time-auditor)
한국개발연구원 거시금융팀('91~'97)

대상산업CFO('07~'17)

DS POWER,DS E&E 대표이사('18~'20)

(주)일성 대표이사('20~21)

에이원CFO('23~)
회계/재무전문가

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

김세현 감사는 고려대학교 경영학과 및 동 대학원 경영학 석사로 한국개발연구원 거시금융팀에서 근무하였으며, 대성산업 CFO로 근무한 경력이 있는 재무제표와 일반적인 회계원칙, 재무에 대한 이해가 높은 회계/재무 전문가입니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사직무규정이 명문화 되어 있습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

당사는 공시대상기간 중 별도의 교육 제공 현황은 없습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

N(X)

외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있지 않습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

당사의 감사 직무규정에 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원에 관한 규정이 명시되어 있습니다

제7조(권한) ① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며,그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다.이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

제13조(부정행위 발생시 대응) ① 감사는 회사의 부정행위가 발생하였을 경우, 즉시 이사 및 집행임원 등에게 조사보고를 요구하거나 직접 조사할 수 있다.

② 감사는 제1항의 조사결과에 따라 부정행위의 사실관계 규명,원인파악, 손해확대 방지, 조기수습,재발방지 및 대외적 공시 등에 관하여 이사 및 집행임원 등의 대응상황을 감시하고 검증하여야 한다.

③ 전항의 이사 및 집행임원 대응이 독립성,객관성 및 투명성 등의 관점에서 부적절한 경우 감사는 회사의 비용으로 외부전문가의 도움을 구하는 등 적절한 조치를 강구하여야 한다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사의 감사직무규정 제7조에 감사의 권한을 명시하고 있습니다.

제7조(권한) ① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며,그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고,금고, 장부 및 관계서류,증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다.이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 별도의 전담조직을 설치히고 있지 않습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 별도의 전담조직을 설치히고 있지 않습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

회사의 감사는 사외이사와 보수는 동일합니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

당사의 사외이사 1인당 평균 보수와 감사의 보수 비율은 1로, 보수는 동일합니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

회사의 규모상 별도의 전담조직을 두기 어려운 상황입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

별도의 전담조직은 설치되어 있지 않으나, 필요한 정보 제공은 각 부서에서 충실히 제공하고 있으며 향후에도 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있게 정보 제공 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 상법 제542조의 11에 규정된 감사위원회 설치 의무 대상 법인이 아닙니다. 따라서 감사위원회 설치를 하지 않았으며 향후에도 회사의 규모를 고려했을 때 설치 계획은 없습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 1인을 정기적인 회의를 개최하고 있지 않습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

N(X)

당사의 감사는 1인으로 정기적인 회의를 개최하고 있지 않습니다. 다만 임시 이사회 개최시 마다 참석하여 회사의 상황을 파악하고 있으며, 필요한 경우 의견을 진술하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회 개최 정보는 아래와 같습니다.

개최일자

구분

내용

가결여부

정기/임시

감사 참석여부

2025.02.11

결의

제66기 재무제표 승인의 건

가결

임시

참석

2025.03.11

결의/보고

제66기 정기주주총회소집의 건

내부회계관리제도 보고의 건

가결

임시

참석

2025.04.11

결의

한국산업은행 여신한도 연장의 건

보수위원회 위원 선임의 건

가결

임시

참석

2025.06.09

결의

지점설치의 건

가결

임시

참석

2025.07.15

결의

자기주식 처분의 건

가결

임시

참석

2025.11.28

결의

자기주식 매입의 건

가결

임시

참석

2026.01.26

결의

자기주식 소각의 건

가결

임시

참석

2026.02.11

결의

재무제표 승인의 건

가결

임시

참석

2026.03.11

결의/보고

제67기 정기주주총회소집의 건

내부회계관리제도 보고의 건

외부감사인 계약체결 보고

가결

임시

참석

2026.03.30

결의

대표이사 선임의 건

이사회내 위원회 선임의 건

가결

임시

참석

2026.05.18

결의

한국산업은행 여신한도 연장의 건

가결

임시

참석

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사의 감사 직무규정에 규정되어 있습니다.

제35조(감사록의 작성)① 감사는 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성·비치하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제36조(감사보고서의 작성·제출) ① 감사는 일상감사를 기초로 제19조 제3항의 검토 및 제20조의 절차를 거쳐 정확하고 명료하게 감사보고서를 작성하여야 한다.회사가 연결지배회사인 경우에는 연결재무제표에 대하여도 감사보고서를 작성하여야 한다.

② 감사는 전항의 감사보고서에 작성년월일을 기재하고, 감사 전원이 서명 또는 기명날인하여야 한다.

③ 감사는 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 감사보고서의 기재요령은 법령이 정하는 바에 의한다.

제37조(주주총회에의 보고 등) ① 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변하여야 한다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 내부감사 기구는 감사 1인으로 별도의 정기회의는 개최되고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 회사의 중요사항의 결정되는 이사회에서 감사가 회사의 현황을 파악하고 적극적인 의견을 진술할 수 있도록 이사회 개최시 적극적으로 참여토록하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 시 위부감사인 선임위원회를 통해 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 관계법령외에 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 명문화된 규정은 없으나, 외부감사인의 독립성 훼손에 우려되는 상황은 없습니다.

당사는 2026년 결산기에 대한 외부감사인을 지정 받았으며, 지정사유는 주기적지정입니다. 지정기간 3년 중 1회차 지정입니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2025년 2월 11일 외부감사인 선임위원회를 개최하였으으며, 감사시간, 감사보수 등을 고려하여 선임하였으며, 2026년 결산기에 대한 외부감사인은 금융감독원의 주기적지정으로 인해 별도의 외부감사인 선임위원회는 개최되지 않았습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

외부감사 종료 후 외부감사인의 감사 계획을 충실히 수행하였는지에 대한 별도의 평가는 진행하지 않았으나, 감사 시간 및 인력투입 등 감사계획은 적절히 이행되었으며, 감사품질 전반에 대하 당사가 인지한 문제점은 없었습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

외부감사 인 및 그 계열사를 통한 컨설팅 및 비감사용역은 제공받고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

특이사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 외부감사인과 감사 계획 및 결과에 대해 소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

경영진의 참석 없이 분기별 회의는 개최하고 있지 않습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1차
2025-06-17
2분기(2Q)
서면
감사, 재경팀장
감사계획 논의

2차
2025-11-04
3분기(3Q)
서면
감사, 재경팀장
내부통제제도 평가 결과 및 회계감사 계획 논의

3차
2026-02-13
4분기(4Q)
대면
감사,재경팀장
회계 감사 결과 논의

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

특이사항 없습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인이 발견한 중요한 사항 및 외부감사인과 감사와의 내부통제제도 및 재무제표의 적정성 등에 관한 의견 불일치 사항은 없습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

N(X)

회사는 재무제표를 주주총회일의 6주간 전에 외부감사인에 제출하였습니다. 연결 재무제표는 작성하지 않아 해당사항이 없습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

2025년 사업연도
2025-03-28
2025-02-10

정진세림회계법인

2026년 사업연도
2026-03-30
2026-02-09

정진세림회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 감사와 외부감사인과의 소통은 주기적으로 진행되지는 않습니다. 회사의 현황 및 규모를 고려하여 연말 감사에 집중되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 회사상황과 관련법규, 그리고 기타 필요성에 따라 정책을 마련하고 개선해 나가겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

Y(O)

당사는 2026년 3월 30일 기업가치제고계획(자율공시)를 하였습니다. 조세특례지한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는조세특례지한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 최근 3년간 중 2026년 3월 30일에 기업가치 제고 계획을 공시하였습니다. 이사회에서 결의(또는 보고)된 첨부자료 없이 약식 공시하였습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

기업가치제고계획공시(자율공시)
2026-03-30
X

-

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적은 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당사항 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

정관, 이사회운영규정, 감사직무규정,공시정보관리규정