현대자동차 — 기업지배구조보고서공시  (20260601)
제출인: 현대자동차



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

현대자동차 주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
김우열
성명 :
김윤수

직급 :
상무
직급 :
매니저

부서 :
재무관리실
부서 :
주식관리팀

전화번호 :
02-3464-6805
전화번호 :
02-3464-7569

이메일 :
phb0907@hyundai.com
이메일 :
yskim21@hyundai.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
현대모비스 외 11명
최대주주등의 지분율(%)
30.67

소액주주 지분율(%)
65.95

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
자동차 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
현대자동차

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
186,254,472
175,231,153
162,663,579

(연결) 영업이익
11,467,851
14,239,592
15,126,901

(연결) 당기순이익
10,364,775
13,229,908
12,272,301

(연결) 자산총액
368,844,849
339,798,429
282,463,355

별도 자산총액
98,580,388
96,143,628
85,064,635

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

80

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
O
O
’26년 정기주주총회시 개최일 29일 전에 소집공고 실시함

전자투표 실시
O
O
’26년 정기주주총회시 전자투표제를 실시함

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O
’26년 주주총회 집중일을 피해 개최함(3/26)

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
O
정관 개정 및 현금 배당관련 예측가능성 제공함

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
O
투자자 IR자료에 배당정책 및 배당실시 계획을 공개하고, IR 홈페이지에 해당 내용을 게시함

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
O
매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획을 수립하여 보고하고 있으며, 이에 따라 후보군 선정 및 육성, 역량 검증을 진행함

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
O
리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책 보유함

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
X
대표이사가 이사회 의장직 수행 중이나, 이사회 독립성 제고 위해 ’25.4월 이사회 규정 개정 통한 선임사외이사 제도를 도입하고, 사외이사회 운영규정 제정하여 구성, 운영 등 명확화 함

집중투표제 채택
X
X
’26년 정기주주총회시 정관 개정 통해 집중투표제 배제조항 삭제

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
O
임원 선임시 검증 및 적격성 여부 판단하고 있으며, 선임 후에도 지속 검증함

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
O
3명의 여성 사외이사와 1명의 여성 사내이사를 선임함

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
X
경영진으로부터 완전히 독립적인 지원 조직은 미설치함

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O
2명의 사외이사가 해당됨

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
O
’25년 2/19, 4/24, 7/24, 10/30에 회의 개최함

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O
정관, 감사위원회 규정, 내부회계관리규정에 따라 관련 근거 마련함

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임경영을 추진하고 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다함으로써 지속 가능한 미래를 열어가는 기업이 되고자 합니다. 또한 끊임없는 도전과 혁신으로 급변하는 자동차 시장의 변화에 주도적으로 대응하며 새로운 고객 가치를 창출하고 이를 통해 글로벌 최고 기업으로 도약하는 것을 목표로 하며, 다양하고 적극적인 ESG개선 활동을 통해 기업과 사회의 지속 가능성 제고에 기여하고자 합니다.

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 2016년 2월 18일 이사회 결의를 통해 ‘기업지배구조헌장’을 제정하고 이를 기업 홈페이지에 공개하여 지배구조의 원칙 및 운영 방식에 관한 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다. 당사는 이 헌장에 따라 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 이사회 구성의 ‘다양성 원칙’을 지키고자 노력하고 있으며, 실제 운영에 있어서도 지배구조의 다양성과 전문성을 구현하기 위하여 법무, 경영, 경제, 재무, 글로벌 비즈니스, 미래기술, 국제통상 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 자로 이사회를 구성하고 있습니다.

당사는 투명하고 선진화된 지배구조를 확립하고 이를 더욱 발전시키기 위하여 지속적으로 노력하고 있으며, 이사회 및 위원회가 경영에 관한 포괄적인 책임과 권한을 가지는 기구로서 본연의 역할을 수행할 수 있도록 제도적으로 개선해 나가고 있습니다. 2019년 3월 이사회의 다양성 및 전문성 강화를 위하여 이사회 규모를 11명으로 확대하였으며, 글로벌 비즈니스·학계·미래기술·재무·금융 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 이사를 선임함으로써 이사회의 구성을 보다 다양화하였습니다. 그리고 2021년 3월에는 미래기술 전문가이자 여성인 사외이사를 선임함으로써 이사회의 전문성과 다양성을 보다 확대하였으며, 2022년 3월에는 다양한 분야에서 전문적 지식을 갖춘 사외이사를 재선임함으로써 이사회의 다양성을 지속 유지하였습니다. 이후 2023년 3월에는 이사회의 전문성을 더욱 강화하기 위하여 이사회 규모를 13명으로 확대하고 전문적 지식과 업무수행 경험을 갖춘 국제통상 및 법무 전문가와 글로벌 운영 전문가를 추가 선임하였습니다. 또한, 신규 선임된 이사 중 여성 사외이사 1인과 미국 국적의 사내이사 1인이 포함되어 다양성도 확대하였습니다. 2024년 3월에는 미래기술 전문가이자 여성인 사외이사를 재선임하고 2025년 3월에는 여성 ICT 전문가인 사내이사 1명과 여성 글로벌 금융전문가 1명을 신규로 선임하여 이사회 전문성과 다양성을 지속 확대하고 있습니다. 이와 더불어, 이사회 구성원 국적 관련해서도 기존 미국 국적의 이사뿐만 아니라 싱가포르 국적의 이사를 추가 선임함으로써 국적 다양성을 제고하였습니다. 2026년 3월에는 사외이사 2인과 사내이사 2인을 재선임하는 한편, 국내생산담당 및 안전보건분야 최고책임자(CSO)를 사내이사로 신규 선임(보선)함으로써 이사회의 전문성과 다양성을 지속 유지하였습니다.

당사는 또한 2019년 10월에 등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회 내 위원회인 보수위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2025년 3월부터는 보수위원회를 사외이사로만 구성하여 독립성을 강화하였습니다. 2021년 3월에는 ESG경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 변경하고 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 기존 투명경영위원회 역할과 더불어 ESG 관련 주요 정책과 개선 계획을 논의하는 등 위원회의 역할을 확대해 ESG 경영체계를 가속화하고 있습니다. 또한, 점차 중요성이 증가하고 있는 안전, 보건 관련 주요 계획 및 이행점검에 대해서도 지속가능경영위원회에서 논의하고 있습니다.

그리고 당사는 2016년 기업지배구조 헌장 제정 이후 이사회 결의를 통해 회사의 전략 방향성, ESG 개선 필요성 및 선임사외이사 제도 도입 등을 헌장 전문에 반영하였으며, 이를 통해 당사의 지속적인 주주권익 확대, 일관성 있는 정책 방향성 및 투명한 지배구조 구축 의지를 표명하였고, 이사회의 다양성과 사외이사의 독립성에 대한 가이드라인을 공개하고 있습니다.

한편, 당사는 2019년부터 주주소통을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주소통 담당 사외이사 후보를 직접 추천받는 새로운 주주친화제도를 도입, 운영하고 있습니다. 주주의 추천을 받은 사외이사 예비후보자들은 거버넌스 전문가로 구성된 외부평가 자문단에 의해 객관적이고 공정한 평가를 거친 후 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의를 거쳐 최종 후보로 상정되며, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 주주소통 담당 사외이사는 사외이사로서의 역할뿐만 아니라 투자자 대상 기업설명회 등에 참석해 이사회와 주주간 소통 역할도 담당하게 됩니다. 2019년 3월 사외이사 주주추천 제도를 통하여 선임된 윤치원 사외이사는 주주들의 권익 보호 및 이익확대를 위한 다양한 활동을 진행하였으며, 2025년 3월 후임으로 Benjamin Tan (벤자민 탄) 사외이사를 주주추천제도를 통해 선임하였습니다. 당사는 앞으로도 주주친화 정책을 지속 실천할 계획입니다.

또한, 당사는 2023년 법률전문가인 최윤희 사외이사를 준법경영 담당 사외이사로 선임하고 2026년 재선임함으로써 이사회 및 지속가능경영위원회의 준법감시기능 강화를 통한 당사 준법 체계의 투명성과 객관성에 대한 신뢰가 상승될 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

그리고 당사는 2025년 4월, 이사회 내 사외이사 역할의 독립성과 책임성을 강화하고자 선임사외이사 제도를 도입하고, 선임사외이사 제도의 실효성 확보를 위해 사외이사만이 참석하는 회의체인 사외이사회를 신설하였습니다. 선임사외이사는 사외이사 대표로서 사외이사회를 소집 및 주재하고, 사외이사의 의견을 수렴하여 이사회 및 경영진에 전달함으로써 주주·이사회·경영진 간 더욱 원활한 커뮤니케이션이 이루어질 수 있도록 진행 중입니다. 초대 선임사외이사로는 심달훈 이사가 선임되었습니다. 당사는 선임사외이사가 원활하게 업무를 수행할 수 있도록 사외이사회 운영규정을 제정하여 사외이사회의 구성, 운영 등을 명확화하였으며 필요한 인력과 자원을 적극적으로 지원하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

1) 사외이사 중심의 이사회 구성

당사의 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 총 12명의 이사 중 과반인 7명을 사외이사로 구성하여 사외이사 중심의 이사회를 운영하고 있습니다.

또한, 당사의 이사회 내 위원회 역시 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 상법에서는 감사위원회의 사외이사 구성비를 위원 전체의 3분의 2 이상으로 하도록 하고 있으나 당사는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사가 7명, 사내이사가 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명, 보수위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 특히 이사회 내 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하여 경영진으로부터 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

2) 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사는 이사회의 업무집행 및 감독기능 강화를 위해 업무를 세분화하고 일정한 업무를 이사회 내 위원회에 위임함으로써, 전문적이면서도 효율적인 이사회 운영과 이사회 내 위원회 중심의 운영을 지향하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회를 두고 있습니다.

감사위원회는 상법 등 법령에 의거하여 그 설치가 의무화된 위원회로서 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사 감사위원회는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하기 위하여 상법상 요건보다 엄격한 요건을 적용하여 감사위원회를 구성하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 객관적이고 공정한 평가를 거친 사외이사 후보를 주주총회에 추천하기 위하여 설치되었습니다. 주주총회에 사외이사 후보를 추천할 권한은 사외이사후보추천위원회가 가지고 있으며 사외이사후보추천위원회의 결의와 이사회 결의를 거쳐 주주총회에 최종 후보로 상정되게 됩니다. 사외이사 후보 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다.

지속가능경영위원회는 지속가능경영의 실천 및 내부거래 투명성, 윤리 경영 추진과 ESG 경영 추진, 주주권익의 보호 등을 목적으로 하며, 주주들의 권익 확대를 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. 당사는 2021년 3월에 ESG 경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하고 그 기능 및 역할을 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력 등의 역할을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색하고 ESG 경영을 실천해 나감으로써 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 중요한 역할을 담당할 것입니다.

보수위원회는 등기이사 뿐만 아니라 미등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 설치되었으며, 등기이사의 보수한도에 관한 사항과 사내이사의 보수체계에 관한 사항 및 기타 이사 보수와 관련하여 이사회가 위임한 사항을 심의·의결하고 있습니다.

3) 이사회의 전문성 및 다양성 강화

당사 기업지배구조헌장에서는 사외이사를 금융, 경제, 경영, 법률, 회계, 미래산업 기술 등 관련 분야에 관한 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 규정하고 있습니다. 당사는 이런 자격기준에 부합하는 자를 사외이사로 선임하기 위하여 지속 노력하고 있으며, 선임된 이사는 각 분야별 전문성과 개개인의 다양성을 바탕으로 회사와 이사회의 발전을 위해 기여하고 있습니다.

지배구조 정책에서도 기재한 바와 같이 당사는 이사회의 다양성 및 전문성 강화를 위하여 지속 노력하고 있습니다. 당사는 2019년 3월 이사회 규모를 9명에서 11명으로 확대하고, 글로벌 비즈니스, 학계, 미래기술, 재무, 금융, 미래기술 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 이사를 선임함으로써 이사회의 구성을 보다 다양화 하였습니다. 특히, 외국인인 Eugene M. Ohr (유진 오) 사외이사 선임을 통해 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 확대하였습니다. 그리고 2021년 3월에는 미래/산업기술 전문가이자 40대 여성인 이지윤 사외이사를 선임함으로써 이사회의 전문성과 성별/연령별 다양성을 보다 확대하였으며, 2022년 3월에는 글로벌 비즈니스, 학계, 금융 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사를 재선임함으로써 이사회의 다양성은 유지하고 전문성을 더욱 제고하였습니다. 또한, 2023년 3월에는 이사회의 다양성 및 전문성을 더욱 강화하기 위하여 이사회 규모를 13명으로 확대하였으며, 국제통상 및 법무 전문가와 글로벌 운영 전문가를 추가로 선임하였습니다. 특히 '25년에는 국내 주요 기업 중 최초로 외국인인 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장을 대표이사로 선임하고, 싱가포르 국적의 Benjamin Tan (벤자민 탄) 사외이사를 선임하여 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 더욱 확대하였습니다. 또한 여성 ICT 전문가인 사내이사 1명과 여성 글로벌 금융전문가 1명을 신규로 선임하여 이사회 전문성과 다양성을 지속 확대하고 있습니다. 2026년 3월에는 사외이사 2인과 사내이사 2인을 재선임하는 한편, 국내생산담당 및 안전보건분야 최고책임자(CSO)를 사내이사로 신규 선임(보선)함으로써 이사회의 전문성과 다양성을 지속 유지하였습니다.

이처럼 당사는 이사회 중심주의를 근간으로 회사의 의사결정, 업무집행, 감독의 세 기능이 상호 견제하에 균형을 이루는 건전한 지배구조를 마련하고자 하며, 지속적인 지배구조 개선을 통하여 이해관계자들의 균형 있는 권익 증진을 위하여 노력하겠습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 관련 정보를 소집통지서 및 전자공시시스템을 통해 충분한 기간 전에 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 정기주주총회 일시, 장소, 의안에 관한 정보를 주주총회일 4주 전에 제공함으로써, 주주가 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하였습니다. 당사는 2022년 제54기 정기주주총회까지 소액주주의 편의를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 이사 후보에 대한 정보가 포함된 소집통지서를 우편으로 발송하였으나, 2023년 제55기 정기주주총회부터는 탄소배출을 줄이고 친환경 경영을 실천하기 위하여 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 1% 이상의 주주에게만 소집통지서를 발송하였고, 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템을 통한 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하였습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래 ‘주주총회 개최 정보’표와 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제58기 정기주주총회
제57기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2026-02-25
2025-02-19

소집공고일
2026-02-25
2025-02-19

주주총회개최일
2026-03-26
2025-03-20

공고일과 주주총회일 사이 기간
29
29

개최장소
서울특별시 서초구 헌릉로 12

현대자동차 본사 서관 2층 그랜드홀
서울시 서초구 강남대로 213,

엘타워 6층 그레이스홀

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송(1% 이상 주주), 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 소집공고
소집통지서 발송(1% 이상 주주), 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 소집공고

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O

통지방법
소집결의 영문공시/자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고
소집결의 영문공시/자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
12명 중 9명 출석
12명 중 11명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
5명 중 3명 출석
5명 중 5명 출석

주주발언 주요 내용
1) 발언 주주 : 8인(개인주주)

- 주요 발언 요지 :

안건에 대한 찬성 발언, 주주가치 제고에 대한 발언, 선임 이사 전문성 및 다양성에 대한 발언 등
1) 발언 주주 : 8인(개인주주)

- 주요 발언 요지 :

안건에 대한 찬성 발언, 신사업 분야에서의 성공적인 성과 창출 당부 발언, 주주가치 제고에 대한 발언 등

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고 있으며, 의결권 대리행사 및 전자투표 등을 통하여 주주가 최대한 참여할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

당사는 주주총회 집중예상일을 피해서 주주총회를 개최하고, 주주총회의 일시, 안건, 의안에 관한 정보를 주주총회일 최소 4주전에 제공하였습니다. 또한, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 전자투표제를 도입하는 등 주주총회 안건에 대하여 주주가 최대한 참여하여 의결권을 행사할 수 있도록 조치를 하였습니다. 당사는 향후에도 주주의 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있는 방안에 대해 검토해 나갈 계획입니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제58기 주주총회
제57기 주주총회
제56기 주주총회

정기주주총회 집중일
미해당
미해당
미해당

정기주주총회일
2026-03-26
2025-03-20
2024-03-21

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사는 주주총회 시 안건별로 찬반 주식수를 공개함으로써 주주총회의 투명성을 제고하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 개최된 주주총회 안건별 결의 내역은 아래 ‘주주총회 의결 내용’ 표와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제58기 정기 주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제58기('25.1.1~'25.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
155,107,280
98.8
1,819,964
1.2

제58기 정기 주주총회
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,066,542
99.5
860,702
0.5

제58기 정기 주주총회
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 문구 삭제)
가결(Approved)
148,331,452
102,149,488
101,148,445
99.0
1,001,043
1.0

제58기 정기 주주총회
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(이사의 충실의무 확대)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,266,507
99.6
660,737
0.4

제58기 정기 주주총회
제2-4호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(감사위원회 위원 분리선출 확대)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,265,690
99.6
661,554
0.4

제58기 정기 주주총회
제2-5호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(전자주주총회 근거규정 신설)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,395,638
99.7
531,606
0.3

제58기 정기 주주총회
제2-6호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(조문 정비)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
154,737,899
98.6
2,189,345
1.4

제58기 정기 주주총회
제2-7호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(독립이사로의 명칭 변경)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,067,442
99.5
859,802
0.5

제58기 정기 주주총회
제2-8호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(부칙)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
156,318,007
99.6
609,237
0.4

제58기 정기 주주총회
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건 (최윤희)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
154,795,851
98.6
2,131,393
1.4

제58기 정기 주주총회
제3-2-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건 (무뇨스 바르셀로 호세 안토니오)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
149,125,471
95.0
7,801,773
5.0

제58기 정기 주주총회
제3-2-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건 (이승조)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
154,541,581
98.5
2,385,663
1.5

제58기 정기 주주총회
제3-2-3호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건 (최영일)
가결(Approved)
203,109,208
156,927,244
154,474,222
98.4
2,453,022
1.6

제58기 정기 주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장승화)
가결(Approved)
148,331,452
102,149,488
99,026,984
96.9
3,122,504
3.1

제58기 정기 주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
197,494,895
151,314,986
122,217,297
80.8
29,097,689
19.2

제58기 정기 주주총회
제6호 의안
보통(Ordinary)
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결(Approved)
203,109,208
145,038,560
127,066,488
87.6
17,972,072
12.4

제57기 정기 주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제57기(’24.1.1~’24.12.31)

재무제표 승인의 건
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
155,800,532
97.3
4,317,709
2.7

제57기 정기 주주총회
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,053,725
100.0
64,516
0.0

제57기 정기 주주총회
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(분기배당 개선)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,056,432
100.0
61,809
0.0

제57기 정기 주주총회
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(부칙)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,985,926
99.9
132,315
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-1호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(김수이)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,897,506
99.9
220,735
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-2호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(도진명)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,960,447
99.9
157,794
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-3호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(벤자민 탄)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,044,355
100.0
73,886
0.0

제57기 정기 주주총회
제3-2-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(정의선)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
144,547,016
90.3
15,571,225
9.7

제57기 정기 주주총회
제3-2-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(진은숙)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
158,649,659
99.1
1,468,582
0.9

제57기 정기 주주총회
제4-1호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (김수이)
가결(Approved)
149,137,344
104,307,955
104,084,143
99.8
223,812
0.2

제57기 정기 주주총회
제4-2호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (도진명)
가결(Approved)
149,137,344
104,307,955
104,148,612
99.8
159,343
0.2

제57기 정기 주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
152,237,873
95.1
7,880,368
4.9

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

해당사항 없음

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안과 관련된 절차를 홈페이지 등을 통해 안내하고 있지 않으나 주주제안에 대한 처리 절차 기준 및 규정을 마련하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주제안과 관련하여 절차 등을 홈페이지에 공고하고 있지는 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

상법에서 규정하는 요건 등을 검토하여 이사회 및 감사위원회 등의 심의/의결 절차가 마련되어 있습니다. 또한, 당사는 주주총회에서 주주들에게 질의응답 기회를 부여하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주제안과 관련된 절차를 홈페이지에 안내하고 있지는 않지만, 관계법령에 따라 주주제안권 행사를 적법하게 보장하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주제안권이 보다 용이하게 이루어질 수 있도록 하는 방안에 대해 검토하여 실행하도록 하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책을 실시하고 있으며, 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주가치 제고를 위해 가시성 높은 배당 정책을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 배당성향 최소 25%, 보통주 기준 주당 10,000원의 최소배당금의 배당 정책을 실시하고 있습니다. 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

당사는 적극적인 밸류업 프로그램 추진을 통해 한 단계 발전한 주주환원정책을 시행하고자 2024년 8월 28일 '기업가치제고계획'을 공시하였습니다. 이와 관련하여, 당사는 2025년에서 2027년 3년간 평균 ROE 11%에서 12%를 지향하여 개선하고, 총주주환원 TSR 기준 최소 35% 이상의 목표를 갖고 주주환원을 지속 추진할 예정입니다. 당사 밸류업 프로그램의 주요한 정책은 다음과 같습니다.

① 2024년에는 주당 최소배당금(보통주 기준 10,000원)을 도입하였고, 자사주 매입 시 매입 목적 또한 명시하였으며, 향후 3년간 자사주(우선주 포함) 매입 총 규모를 4조원으로 설정하였습니다.

② 2025년부터 2027년까지는 분기 배당 2,500원을 시행하고, 우선주 디스카운트를 고려한 자사주 매입 및 소각 정책을 운영할 계획입니다.

당사는 2024년에 발표한 밸류업 프로그램에 대해 2025년 9월 18일 CEO Investor Day에서 시장과 다시 소통하였습니다.

당사는 배당 정책과 관련하여 주주가치 제고의 방향성 아래, 배당 가시성과 지속적인 성장을 위한 투자 계획, 경영환경 변화와 관련 법률 동향 등을 종합적으로 고려하여 상시 검토하고 커뮤니케이션할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

당사는 경영환경 변화와 미래 경쟁력 제고 측면을 균형적으로 고려한 합리적인 주주환원정책을 추진하겠다는 방향성에 대해 2019년부터 진행해 온 CEO Investor Day를 비롯한 다양한 주주와의 소통 채널을 통해 공개하고 배당 등의 추진 배경에 대하여 분기 실적 발표 등을 통해 공개적으로 설명하는 등 주주환원정책과 관련된 내용에 대해 국내외 주주에게 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 2021년부터 연간 가이던스 발표를 통해 당해연도 주주환원 방향성에 대한 설명을 제공하고 있습니다. 앞으로도 보다 가시성 있고 명확한 주주환원정책을 전달하고 이를 통해 투자자 신뢰 제공을 위해 노력하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 기말배당 예측가능성을 제공하고자 2023년 3월 23일 제55기 주주총회에서 기말배당 기준일에 대하여 아래의 내용을 반영하여 당사 정관 제37조를 개정하였습니다.

(변경 전) 매 결산기말(12.31)

(변경 후) 이사회에서 정하는 날

이에 따라, 2025년 1월 23일 제57기 결산배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2025년 2월 28일로 설정하였으며, 2026년 1월 29일 제58기 결산배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2026년 2월 28일로 설정하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.

또한, 당사는 분기배당에 대해서도 관련 법령 개정 즉시 예측가능성을 제공하기 위해 2025년 3월 20일 제57기 주주총회에서 분기배당 기준일에 대하여 아래의 내용을 반영하여 정관 제37조를 개정하였습니다.

(변경 전) 매 3월, 6월 및 9월 말일

(변경 후) 이사회에서 정하는 날

이에 따라, 2025년 4월 24일 제58기 1분기 배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2025년 5월 30일로 설정하였으며, 2025년 7월 24일 제58기 2분기 배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2025년 8월 31일로 설정하였으며, 2025년 10월 30일 제58기 3분기 배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2025년 11월 30일로 설정하였습니다. 또한, 2026년 4월 23일 제59기 1분기 배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당 지급기준일은 그 이후인 2026년 5월 31일로 설정하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

1차
12월(Dec)
O
2025-02-28
2025-01-23
O

2차
3월(Mar)
X
2025-05-30
2025-04-24
O

3차
6월(Jun)
X
2025-08-31
2025-07-24
O

4차
9월(Sep)
X
2025-11-30
2025-10-30
O

5차
12월(Dec)
O
2026-02-28
2026-01-29
O

6차
3월(Mar)
X
2026-05-31
2026-04-23
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책에 근거하여 적절한 수준의 배당정책을 수립하여 안내하고 있으며, 자사주 소각을 통해 주주가치를 제고하였습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 배당 실시를 결정한 이사회 당일에 거래소 공시를 통하여 관련 사실을 주주에게 안내하고 있습니다. 또한, 정기보고서 등을 통해서도 주주에게 충분히 안내하고 있으며, 적절한 수준의 배당금을 지급하여 주주의 권리가 존중받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 세부원칙 1-4에 기재한 주주환원정책에 기반하여 매분기 배당을 포함하여 배당을 지급하고 있으며, 최근 3개 사업연도 배당 관련 세부사항은 아래 ‘최근 3개 사업연도 주주환원 현황’ 및 ‘최근 3개 사업연도 현금배당 성향’표를 참고해 주시기 바랍니다. ‘배당가능 이익’과 ‘총 배당금’은 백만원 단위로 반올림한 금액입니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
60,293,700,000,000
2,024,728,000,000
10,000
1.9

당기
우선주
2025년
12월(Dec)
-
60,293,700,000,000
223,627,000,000
10,050
3.5

당기
2우선주
2025년
12월(Dec)
-
60,293,700,000,000
346,537,000,000
10,100
3.5

당기
3우선주
2025년
12월(Dec)
-
60,293,700,000,000
23,371,000,000
10,050
3.7

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
2,439,175,000,000
12,000
5.9

전기
우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
262,441,000,000
12,050
7.6

전기
2우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
418,010,000,000
12,100
7.3

전기
3우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
28,212,000,000
12,050
7.6

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
2,320,806,000,000
11,400
4.7

전전기
우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
251,054,000,000
11,450
7.4

전전기
2우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
399,821,000,000
11,500
7.3

전전기
3우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
26,975,000,000
11,450
7.5

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
27.7
25.1
25.1

개별기준 (%)
64.6
25.7
40.8

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 2018년 12월부터 2019년 2월까지, 2019년 12월부터 2020년 3월까지 발행주식의 1.0%에 해당하는 자사주 매입을 진행하였으며, 2021년 11월부터 2022년 2월까지 발행주식의 1.0% 수준의 자사주 매입을 추가 실시하였습니다. 그리고 2023년 2월과 2024년 3월에는 총발행주식수의 1%에 해당하는 자사주를 각각 소각하였습니다.

또한, 2024년 11월~ 2025년 2월에는 총발행주식의 1.7% (보통주 1.9%(주식기준 보상 등 활용목적 0.7% 포함), 우선주 1.2%)에 해당하는 자사주를 매입하였으며, 2025년 4월에는 총발행 주식수의 2.2%에 해당하는 자사주를 소각하여 주주가치를 제고하였습니다.

2026년 1월~ 3월에는 주주가치 제고 목적으로 당사 Value-up Program에 따른 2025년 TSR 35%+ 달성과 2023년 4월 25일 공시한 중장기 주주환원정책에 따른 자기주식 1% 소각 이행을 위해 총발행주식의 0.3% (보통주 0.4% 및 우선주 0.2%)에 해당하는 자사주를 매입하였으며, 향후 구체적인 이행과 관련해서는 이사회 결정시 공시 예정입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 정관에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있으며, 기업정보를 주주에게 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 총 발행주식수는 265,390,108주입니다. 당사 정관상 발행할 주식의 총수는 600,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 이 중 의결권이 없는 우선주의 발행 가능한 주식의 총수는 150,000,000주입니다. 작성기준일 현재 보통주와 3종의 우선주를 발행하고 있으며, 발행주식의 총수는 보통주 204,757,766주, 우선주 60,632,342주입니다. 3종의 우선주는 잔여재산분배, 상환, 전환 등에 대한 권리는 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

450,000,000
150,000,000
600,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
204,757,766
45.50
-

우선주
23,340,960
15.56
-

2우선주
34,963,930
23.31
-

3우선주
2,327,452
1.55
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사가 발행한 우선주 3종은 의결권이 없으며, 아래와 같이 이익배당에 대한 차이가 있습니다.

- 우선주 : 보통주대비 연 1% 추가 배당 (액면가기준)

- 2우선주 : 최저우선배당률 : 2% (액면가 기준)

- 3우선주 : 최저우선배당률 : 1% (액면가 기준)

최근 3년간 우선주 종류주주총회는 개최되지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 전후로 연간, 1분기, 상반기, 3분기 실적발표 등을 위한 기업 설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 이와 함께 증권사가 개최하는 컨퍼런스 참가 및 국내외 투자자 대상 NDR, 방문 투자자 대상 수시 IR 면담 등을 통해 국내외 기관 투자자 및 소액주주들과의 미팅을 진행하였습니다. 한편 당사는 2020년 1분기 경영실적 발표부터 소액투자자들 포함 모든 주주들의 IR 접근성 제고를 위해 누구나 청취할 수 있는 웹캐스팅을 실시간으로 제공하고 있습니다. 2023년 1분기 실적발표부터는 국영문 동시통역 서비스를 제공하기 시작했으며, 발표를 포함한 질의응답을 국영문 통역과 함께 진행하여 외국인 투자자에게도 보다 친화적인 소통을 추진해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 중장기 경영 목표를 제시하여 투자자 이해도를 제고하기 위해 2019년부터 매년 CEO Investor Day를 개최하고 있습니다.

그리고 당사는 2021년 3월 정기주주총회부터 현장에 직접 참석하지 못하는 주주의 편의를 위해 정기주주총회 회의 진행을 온라인으로 실시간 중계하는 서비스를 제공하였습니다. 또한 주주들이 궁금해하는 분야에 대한 실질적인 정보 제공이 될 수 있도록 설명회를 별도로 준비하여 정기주주총회 진행 중 실시하였습니다. 설명회 주제는 주주총회 온라인 참관을 사전 신청한 주주들을 대상으로 가장 관심있는 분야에 대한 설문조사를 실시한 결과, 2021년에는 자동차 시장 전망, 2022년에는 로봇기술 개발, 2023년에는 현대차 디자인 헤리티지 및 디자인 방향성, 2024년에는 AAM 산업 및 당사 전략 방향성, 2025년에는 수소산업 동향 및 당사 수소사업 방향성, 2026년에는 현대차 스마트 드라이빙의 미래와 관련하여 가장 많은 주주들께서 관심을 표명하셨기에 이에 대한 내용으로 준비하였습니다. 이처럼 당사는 주주 편의를 제고하고 소통을 확대하기 위하여 노력하고 있으며, 향후에도 이를 더욱 확대하기 위하여 노력할 계획입니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액주주만을 대상으로 한 오프라인 행사 내역은 없으나, 당사는 2022년부터 개인주주 및 소액주주들의 IR 접근성 제고를 위해 유튜브를 통한 온라인 기업설명회를 실시하고 있습니다. 또한, 당사의 경영실적 발표는 소액주주들도 원활히 참여할 수 있도록 누구나 청취할 수 있는 웹캐스팅 방식으로 진행되고 있습니다. 이를 통해 소액 주주들도 당사 임원이 참여하는 경영실적 발표에 참여하여 기관투자자들과 동일한 정보를 획득할 수 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 최고 경영층의 글로벌 시장 소통 확대를 위해 2025년 CEO 주관 1월 미국, 7월 아시아 및 에든버러 CEO NDR과 함께, 관세 우려 해소를 위한 부회장, CFO 등 C-level과 신용평가사 간 면담 등을 실시하였습니다. 그 밖에 다수의 국내외 증권사 컨퍼런스 및 투자자 면담을 통해 경영진과 임원진들의 시장 소통을 지속 추진하고 있습니다. 또한, IR 담당 임원 주관으로 글로벌 투자자 대상 Boston Dynamics 사업장 방문 행사를 기획하여 Boston Dynamics의 기술경쟁력 및 사업 로드맵을 공유했으며, CEO Investor Day와 연계한 산업시찰을 통해 HMGMA 및 Boston Dynamics 등 미국 주요 법인 및 시설 방문을 추진하여 당사의 첨단 생산기술과 로보틱스 사업 진행 현황을 가시적으로 관찰할 수 있는 기회를 제공하며 기업가치 제고에 기여하였습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

현재 운영중인 국영문 IR홈페이지 내에서 IR담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 별도로 공개하고 있지 않습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

87.5

외국인 투자자의 당사에 대한 정보 접근성 제고를 위해 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지를 별도로 운영 중이며, 국문으로 제공하는 IR자료를 영문으로도 동시에 제공하고 있습니다. 외국어로 상담이 가능한 연락처를 별도로 공개하고 있지는 않지만, IR팀 내 외국어 상담이 가능한 직원들이 다수 상주하며 외국인 투자자와의 원활한 소통을 이루고있습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 불성실공시법인 지정 등 공시와 관련 제재를 받은 내역이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 운영중인 국영문 IR홈페이지내에는 IR담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 별도로 공개하고 있지 않으나, 각종 공시 서류에는 IR팀의 연락처 등 문의 창구를 상세히 공개하고 있습니다. 소액 주주들을 위한 오프라인 행사를 개최하지는 않았으나, 유튜브를 통한 행사를 실시하고 분기별 실적발표에 주주들의 접근성을 제고하기 위해 웹캐스팅 방식으로 진행하는 등 기업의 정보를 더욱 효율적으로 주주들에게 제공하고자 노력해 왔습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

추후에도 당사가 실시해온 웹캐스팅 방식의 실적발표와 유튜브를 활용한 기업설명회 등 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공할 수 있도록 하는 방안에 대해 지속 검토하여 실행하도록 하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 2015년 4월 23일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회'로 명칭을 변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였습니다. 이후 2021년 3월 24일 당사는 ESG경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하였으며, 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 공정거래법상 대규모 내부거래 및 상법상 자기거래 등에 대한 투명성을 제고하기 위하여 대규모 내부거래는 대다수 사외이사로 구성된 지속가능경영위원회의 의결을 거치고 있으며, 이사/주요주주 등과의 자기거래는 지속가능경영위원회의 심의와 이사회의 의결을 거쳐 실시되도록 규정하고 있고, 정기적으로 지속가능경영위원회 등에 보고하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 공정거래법상 대규모 내부거래 규정을 준수하고 있습니다. 계열회사와 자금, 유가증권, 자산, 상품ㆍ용역 거래, 약관에 의한 금융거래 등이 예상되면 지속가능경영위원회에서 거래 내용, 기간, 금액 등에 대한 상세 내용을 사전 승인 받고 있습니다. 계열회사인 현대차증권과의 내부거래의 경우, 약관에 의한 금융거래로서 통상적인 조건에 따른 일상적인 거래에 해당하여 관련법규에 따라 매 분기별로 정기 지속가능경영위원회에서 한도를 사전 승인 받고 있습니다.

상법상 자기거래 역시 규정을 준수하기 위해 이사 또는 주요주주 등과의 거래가 예상되면 거래 내용, 기간, 금액 등에 대한 상세 내용을 이사회에서 사전 승인 받고 있습니다. 최대주주인 현대모비스와의 거래는 주로 자동차 모듈 및 부품 등과 관련한 거래이고, 현대모비스의 자회사인 에이치그린파워와의 거래는 배터리팩 연구개발 및 조립라인 설비 공급 등과 관련한 거래이며, 현대모비스의 자회사인 유니투스와의 거래는 주로 연료전지 부품 위탁생산 등과 관련한 거래입니다. 세 회사와의 거래 모두 통상적인 조건에 따른 일상거래에 해당하여 1년 이내의 기간을 정하여 한도를 승인 받고 있습니다. 현대모비스 및 에이치그린파워, 유니투스와의 2026년 거래에 대해서는 2025년 10월 30일에 개최된 제4차 정기이사회에서 사전 승인 받았습니다.

내부거래 및 자기거래 관련한 이사회와 지속가능경영위원회의 의결 내역은 ‘Ⅱ. 기업지배구조 현황’의 ‘3. 이사회’의 ‘핵심원칙 7 (이사회 운영)’ 및 ’핵심원칙 8 (이사회 내 위원회)’을 참조하시기 바랍니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

1. 채무보증 내역

당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 지속가능경영위원회 사전심의 및 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 2025년 중 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

성명

관계

목적

채권자

채무내용

기간

거래내역

비고

(법인명)

기초

증가

감소

기말

현대로템

국내

종속

법인

계약

이행

보증

GWRL외

계약이행보증

(차량공급 및 하자보수 등)

2007년12월

~

2028년 7월

10,740

-

-7,284

3,456

-

HMMI

해외
종속

법인

차입

보증

CITI 외

차입보증

2021년 5월

~

2026년 5월

452,576

-

-18,339

434,237

-

HMTR(*)

BOA 외

2021년 7월

~

2026년 7월

455,341

-

-17,872

437,469

-

HMGMA

ANZ 외

2024년 8월

~

2034년 8월

1,990,279

-

-44,944

1,945,335

보스턴
다이나믹스

해외

계열

회사

계약

이행

보증

LS The Post, LLC 외

계약이행보증

(임대차계약 등)

2021년 7월

~

2032년 3월

81,551

-

-81,551

-

-

PT HLI GREEN POWER

차입

보증

ANZ 외

차입보증

2022년 10월

~

2032년 10월

158,036

-

-3,940

154,096

-

합 계

3,148,523

-

-173,930

2,974,593

-

(*) 2025년 2월 중 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT)의 사명을 Hyundai Motor Turkiye Otomotiv A.S, (HMTR)으로 변경하였음.

- 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임.

- 현지 통화 기준 기초 대비 기말 보증 금액은 증가하지 않았으나, 환율 상승으로 원화 기준 기초 대비 기말 금액 일부 상승함. (HMGMA 차입보증은 당기 중 신규 추가)

- 당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행되고 있음.

- 집행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집행

- HMMI(PT HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA), HMTR(Hyundai Motor Turkiye Otomotiv A.S) : 당사가 지급보증을 제공하고 있는 상기 사채발행은 해외법인의 해외공모발행으로서, 상기 채권자로 기재된 최초 인수인들(Initial Purchaser)이 해당 사채를 인수한 후 해당 사채는 국내외 기관 투자자들에게 분배되었음
2. 대주주와의 자산양수도 등

1) 출자 및 출자지분 처분내역 등
당사는 이사회 규정 등에 의거하여 출자 및 출자지분 처분이 일정금액 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 2025년 중 당사는 계열회사 등에 다음과 같이 출자 및 처분하였습니다. 자세한 출자내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

성 명

(법인명)

관 계

출자 및 출자지분 처분내역 등

비 고

종류

거 래 내 역

기 초

증 가

감 소

기 말

Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA)

계열회사

-

281,907

50,557

-

332,464

추가출자

Beijing-Hyundai Motor Company (BHMC)

-

1,146,286

790,707

-

1,936,993

추가출자

HMG Global LLC

-

2,320,535

604,186

-

2,924,721

추가출자

현대차증권(주)

-

193,807

30,352

-

224,159

추가출자

Hyundai Connected Mobility Middle East and Africa Information Technology L.L.C (HCMMEA)

-

-

8,683

-

8,683

신규출자

Hyundai Motor Investment, Inc.

-

4,063

-

-4,063

-

펀드 청산

CoMo China Co.,Ltd.

-

-

23,786

-

23,786

신규출자 등

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALGERIA (HMMAL)

-

-

377

-

377

신규출자 등

Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM)

-

21,046

8,608

-

29,655

추가출자

supernal, LLC

-

837,674

194,078

-

1,031,752

추가출자

Motional AD LLC

-

1,955,106

316,065

-

2,271,171

추가출자

Hyundai Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. (HMMY)

-

14,812

83,592

-

98,404

추가출자

Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd. (GMS)

-

285,467

96,922

-100,675

281,715

추가출자 및

손상차손 인식

Hyundai Mobility Japan Co., Ltd. (HMJ)

-

-

60,932

-60,932

-

추가출자 및

손상차손 인식

HYUNDAI MOBILITY (THAILAND) COMPANY LIMITED (HMT)

-

22,855

8,590

-

31,445

추가출자

Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS)

-

8,150

-

-8,150

-

청산

Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC)

-

149,134

55,295

-

204,429

추가출자 등

HTWO guangzhou Co.,Ltd (HTWO)

-

76,908

39,839

-

116,747

추가출자

Hyundai Motor Manufacturing Middle East Company (HMMME)

-

57,665

28,590

-

86,255

추가출자

2) 유가증권 매수 또는 매도 내역
당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인하고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 및 회사채 등은 분기별 적용되는 거래한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다. 2025년 중 계열회사 등과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

거래 목적물

금 액

비 고

증 가

(가입/매수)

감 소

(해지/매각)

손 익

현대차증권

수익증권(MMF 등)

-

-

-

약관에 의한 금융거래

기타금융거래(MMT등)

890,000

990,000

6,719

회사채 등

-

-

-

3) 영업거래

2025년 중 당사는 자회사(해외계열회사)인 HMA(Hyundai Motor America)및 HME(Hyundai Motor Europe GmbH), HACC(Hyundai Auto Canada Corp.)와 완성차 및 부품 등 매출거래 등으로 21,910,050백만원 및 7,035,829백만원, 4,880,806백만원의 영업거래를 하였고, 최대주주(국내계열회사)인 현대모비스와 모듈 및 정비부품 등 매입거래 등으로 11,673,498백만원의 영업거래를 하였으며, 동 금액은 당사 최근사업연도 별도매출액의 5%를 초과합니다.

(단위 : 백만원)

구 분

관계

거래 내용

거래

기간

금 액

비 고

매입

매출

합계

HMA

(Hyundai Motor America)

자회사

(해외 계열회사)

완성차 및 부품

매출거래 등

'25년 1월~

12월

1,310,209

20,599,841

21,910,050

-

HME

(Hyundai Motor Europe GmbH )

318,123

6,717,706

7,035,829

HACC

(Hyundai Auto Canada Corp.)

12

4,880,794

4,880,806

현대모비스

최대주주

(국내 계열회사)

모듈 및

정비부품 등

매입거래 등

11,149,325

524,173

11,673,498

4) 대주주에 대한 주식기준보상 거래 현황

2025년 중 당사는 대주주의 특수관계인(계열회사 임원) 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오와의 근로계약에 따라, 이사회의 결의를 거쳐 스톡 그랜트를 지급하였습니다. 지급주식 종류 및 총 수는 보통주 3,333주이며, 모두 당사가 보유한 자기주식으로 지급하였습니다.

(단위 : 백만원)

거래 상대방

관계

부여일

지급주식

지급수량

지급시기

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

특수관계인

(계열회사 임원)

2025.07.31

현대차
보통주

3,333

2025.07.31

5) 자산거래 외

2025년 중 당사는 계열회사와 다음과 같이 자산거래 등을 하였습니다. 자세한 거래내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분

관계

거래

종류

거래

일자

거래대상물

거래목적

거래

금액

관련 손익

현대위아

계열회사

고정자산 매각

9.11

설비

운영 외주화

2,134

957

HTWO guangzhou Co.,Ltd (HTWO)

계열회사

고정자산 매각

12.26

설비

해외 계열회사
현지화 생산

1,348

249

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업의 소유구조 또는 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등을 위해 다양한 활동을 하고 있으며, 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

Y(O)

당사는 정관 및 기업지배구조헌장의 개정을 통해 주주의 권리 및 공평한 대우에 대한 기본 원칙을 분명히 하고 있으며, 지속가능경영위원회에서 주주권익의 보호에 대한 사항을 심의 및 의결하도록 하고 있습니다. 당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동이 있을 경우에 대비하여 소액주주의 의견수렴이나 반대주주 권리보호 등 주주권익 보호를 위해 다양한 활동을 수행하고 있으며 이를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 당사는 기업지배구조헌장에서 정하는 바에 따라 국내 상법에 규정된 주주의 이익 분배 참여권, 주주총회 참석 및 의결권 행사, 정기적이고 시의적절하게 정보를 제공받을 권리 등을 기본적으로 보장함과 동시에 다양한 채널을 통해 주주와 소통하면서 투명한 거버넌스 구축을 지향하고 있습니다. 그리고 주주 의결권 행사 및 주주제안권 등 주주의 정당한 요구와 의견 개진을 존중하며, 투명하고 합리적인 의사결정 과정을 통해 건전한 지배구조의 기반을 다지기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 당사는 2019년부터 주주소통을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주소통 담당 사외이사 후보를 직접 추천받는 새로운 주주친화제도를 도입, 운영하고 있습니다. 주주소통 담당 사외이사는 사외이사로서의 역할뿐만 아니라 이사회와 주주간 소통 역할도 담당하고 있습니다.

이외에도 당사는 정기주주총회를 비롯하여 기업설명회와 NDR, 소액주주를 포함하는 주주와의 미팅 활동 등 다양한 활동을 활발히 수행하며 주주와의 소통을 강화하고 있습니다. 또한, 정기주주총회에서는 현장에 참석하지 못하는 주주들도 주주총회의 진행 상황 및 논의 내용을 확인할 수 있도록 온라인 생중계 제공하고 있으며, 주주에게 필요한 정보를 공개할 경우 모든 주주에게 공평하게 제공하여 모든 주주가 공평한 대우를 받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었으며, 현재 구체적으로 수립되어 있는 계획도 없습니다.

향후 소유구조 또는 사업에 중대한 변화를 초래하는 경영활동이 있을 경우 주주 및 이해관계자들과 적극 소통하며, 소액주주 의견수렴 및 반대주주 권리보호 등 주주의 권익을 보호하기 위한 방안을 지속가능경영위원회에서 충분히 논의하여 추진할 것입니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

해당사항 없음

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

해당사항 없음

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 성장을 목표로 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되고 있습니다.

당사 이사회는 업무집행 및 감독기능 강화를 위해 업무를 세분화하고 일정한 업무를 이사회 내 위원회에 위임함으로써 의사결정의 전문성 제고와 더불어 감독기능의 효과적인 수행을 도모하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회 그리고 보수위원회를 두고 있습니다. 2025년 선임사외이사 제도 도입 등을 통해 사외이사회도 별도로 운영하여 이사회 독립성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

정관 및 이사회 규정에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항은 다음과 같습니다.

1) 정관에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항

- 국내외 공장, 지점 또는 출장소의 설치

- 우선주식에 대한 우선배당율

- 신주발행에 관한 사항

- 주식매수선택권에 관한 사항

- 신주 발행가액

- 전환사채 발행에 관한 사항

- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위

- 임시주주총회 소집 등을 위한 주주명부 폐쇄 또는 기준일 결정

- 주주총회의 소집

- 대표이사의 선임

- 이사회의 의장 선임

- 사채의 발행

- 이사회 내 위원회의 조직 및 운영에 관한 사항

- 분기배당

- 회사의 안정 및 보건에 관한 연간 계획

2) 이사회 규정에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항

- 주주총회의 소집

- 영업보고서의 승인

- 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 서류 그 부속 명세서 승인

- 주주총회에 부의할 의안

- 사업의 계획과 운영에 관한 사항

- 회사의 예산·결산

- 국내외 주요 신규투자계획

- 대표이사의 선임 및 해임

- 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

- 지점의 설치, 이전 또는 폐지

- 지배인의 선임 및 해임

- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

- 신주의 발행

- 사채의 발행

- 준비금의 자본전입

- 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 법령에서 허용하는 신종사채의 발행

- 해외증권의 발행

- 자기주식 취득 및 처분

- 분기배당

- 주식매수선택권 부여의 취소

- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항

- 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인

- 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

당사 이사회는 법상 의무화된 사항 이외에도 회사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 의결할 수 있도록 관련 내용을 정관 및 이사회 규정에 반영하였습니다. 또한, 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항을 이사회에 부의할 수 있으며, 이사회는 해당 사항에 대해 심의·의결할 수 있습니다.

법상 의무화된 사항은 아니지만 당사 정관 및 이사회 규정상 이사회에서 심의·의결하는 사항으로는 대표적으로 다음과 같은 사항 등이 있습니다.

- 사업의 계획과 운영에 관한 사항

- 회사의 예산/결산

- 국내외 주요 신규투자계획

- 지점의 설치, 이전 또는 폐지

- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항

법상 의무 외 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 이사회 심의·의결을 통해 추진함으로써 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 위해 강화된 규정을 적용하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 대규모내부거래(제26조)는 이사회 승인이 필요한 사항이나, 동법에 의거하여 이사회 내 위원회(사외이사가 3명 이상 포함되고, 사외이사의 수가 위원총수의 3분의 2 이상)에서 의결할 수 있습니다. 이에 근거하여 이사회는 대규모내부거래의 심의 및 의결을 지속가능경영위원회에 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회는 정관 제29조5 (사채의 발행)에 의거 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있습니다.

이사회는 이사회 규정 제13조 (위임)에 의거하여 1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 2) 대표이사의 선임 및 해임, 3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등을 제외하고는 대표이사 위임전결 규정 등에 일정한 범위를 정하여 그 권한을 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 위임할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영환경 변화에 대응하고, 안정적인 경영 승계가 이뤄질 수 있도록 승계정책을 마련하여 운영 중에 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 인사부문 주관 하에 매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획을 수립하여 대표이사에게 보고하고 있습니다. 주요 포지션의 자격요건 구체화 및 적정 승계자를 정의하여 문서화하고 있으며, 내부 후보자 외에도 외부 우수인재 영입을 병행하여 후보군의 다양성을 확보 중에 있습니다. 이사회는 이러한 후보군 중 적임자를 선정하여 사내이사 및 대표이사 후보로 추천하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

당사는 주요 임원 포지션 대상 세부 역할과 책임, 자격요건을 구체화하여 포지션별 경영환경 및 사업 현안을 고려한 적임자를 선정하고 있습니다. 각 후보자 대상 구조화 된 검증 절차를 통해 전문성, 리더십 및 잠재역량을 종합적으로 검증하며, 심의위원회를 통해 단기/중장기 승계 후보군을 선정합니다. 아울러, 모빌리티 산업 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위해 신기술/신사업 분야의 외부 우수인재 영입을 적극 추진하여 당사 경쟁력 제고, 경영 안정성 확보에 집중하고 있습니다. 내부 발굴 및 외부 영입된 우수 임원 대상으로는 개인별 역량, 장단점을 고려한 육성계획을 수립하고, 내외부 교육 프로그램을 통한 맞춤형 육성은 물론, 다양한 역할 부여를 통한 성과, 역량 검증을 진행하고 있습니다.

이사회는 주요 후보군 중 경영 능력과 리더십, 이사회 전문성 제고를 종합적으로 고려하여 적임자를 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 추천하고, 주주의사에 따라 선임된 사내이사 중 상법 제389조 및 정관 제25조 등에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다. 당사는 경영 효율성 제고와 비상시를 대비하기 위해 각자 대표이사 체제로 운영하고 있고, 대표이사 유고 시에는 원칙적으로 정관 제26조에 의거하여 사장, 부사장 등의 순으로 해당 직무를 대행하게 됩니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

교육은 사내와 사외로 구분되며, 사외 교육과정은 서울대 등 국내 유수 대학의 최고경영자과정 참가를 통해 기업인으로서 소양 함양과 다양한 네트워킹 활동 등을 지원하고 있습니다.

※ ‘25년 사외 교육과정(최고경영자과정) 수료 인원 : 2명

상기 교육 외에도 당사는 리더십 코칭, 핵심가치 내재화 교육, 참여형 교육 프로그램 운영 등을 지원하며 주요 임원들의 전문성, 역량 제고에 집중하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 급변하는 경영환경 대응 및 미래 사업동력 확보를 위해 최적의 조직 구성을 진행하고 있고, 이와 연계된 주요 포지션의 변화관리를 상시 실시하고 있습니다. 아울러, 포지션별 역할과 책임, 자격요건을 인사부문과 각 부문간 긴밀한 협업을 통해 보다 구체화 중에 있습니다. 이를 토대로 단기, 중장기 승계 후보군의 적정성을 보완해나가고자 하며, 교육 측면에서는 미래 경영자에게 요구되는 경영 역량을 강화하고자, 교육 프로그램을 지속 고도화 중에 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 리스크 관리 정책, 준법경영, 내부회계관리제도, 공시정보 관리 등 내부통제 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 자동차 산업을 영위하는데 있어서 발생할 수 있는 다양한 잠재 리스크에 대하여 인지하고 있으며, 이러한 리스크에 사전적으로 대응하기 위하여 노력하고 있습니다. 전동화, 자율주행, 모빌리티 서비스, 커넥티비티 등 미래 메가 트렌드로 인해 자동차 산업은 역사 이래 가장 큰 변화에 직면해 있으며, 자동차 산업에 대한 정책 역시 급격하게 변화함에 따라 리스크에 적절히 대응하는 것이 점점 더 중요한 과제가 되고 있습니다. 이와 더불어 미-중 글로벌 패권 경쟁 심화, 러시아-우크라이나 갈등 상황 지속, 중동 전쟁 등으로 불안정한 국제정세 등 기업의 경영활동은 다양한 리스크에 노출되어 있습니다. 이러한 불확실성 속 위기에 대응하고자 당사는 전사적 차원의 리스크 관리 체계를 수립하고 운영하는 중입니다. 당사는 리스크 경영을 총괄하는 전문 CFO를 선임하고, 이사회 내 지속가능경영위원회에서 주기적으로 주요 ESG 이슈 및 리스크 대응방안에 대해 논의합니다.

당사는 전사적인 차원 이외에도 본부별로 세분화된 리스크 관리 체계를 운영하고 있습니다. 가치사슬 별로 구성된 사업부 내 판매담당 조직에서는 해당 지역의 시장에서 발생되는 시장 리스크를 중점적으로 검토 및 관리하고 있습니다. 또한, 당사 내에는 다양한 리스크 관리 부서가 운영되고 있습니다. 사업본부와 독립적으로 운영되는 리스크 관련 조직에는 법률 리스크를 관리하는 법무실, 재무·노무·품질 등을 관리하는 기능별 전문조직, 국제 정세 및 정책 방향과 관련된 리스크를 관리하는 GPO, 거시·미시 시장 리스크 연구를 담당하는 HMG경영연구원이 있으며, 감사실에서는 부패, 불공정거래에 대한 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 그리고 당사는 조직 차원에서의 리스크 관리 체계 외에도 본부별 리스크 관리 체계의 원활한 운영을 위해 임직원 리스크 확인·보고 절차 체계를 구축하였습니다. 해당 리스크 관리 절차는 확인된 리스크를 주, 월, 상시 리스크 점검 회의 기반으로 리스크 식별-점검/보고-선제 대응 순서로 진행되고 있습니다. 이외에도, 제품 개발 및 승인 프로세스 내 리스크 기준을 반영하여 제품 수준의 리스크를 관리하거나 사업의 전반적인 운영에 직접적 영향을 미치는 중요 이슈의 경우, 판매생산 회의, PM/상품전략 회의 등 별도의 리스크 점검 회의체를 구성하여 매월 리스크 관련 회의를 진행하고 있습니다.

당사는 조직 전체의 위기 대응 역량을 강화하기 위해 정책, 기획조정, BRM(Business Risk Management), 구매, 상품, R&D 등 전사 주요 부문에서 참여하는 월 단위 BRM협의체를 운영하고 있습니다. 해당 협의체는 센싱 리스크 정보의 공유와 통합 관리를 목표로 하며, 월 단위 개최를 통해 국내외 리스크의 신속한 발굴과 적기 대응에 기여하고 있습니다.

이외에도 현대자동차 내 최고의사결정기구인 이사회 산하 지속가능경영위원는 ESG 각 항목의 식별된 리스크들을 반기별 1회 보고받고 있습니다. 보고된 주요 이슈들에 대한 심의·의결 및 논의를 거쳐 계획을 수립하고, 이행점검을 모니터링 등의 역할을 수행하는 효과적인 리스크 점검 회의체를 운영하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 2012년부터 준법지원제도를 도입하여 경영활동에 있어 발생할 수 있는 법적 리스크를 예방하고자 노력하고 있습니다. 준법경영 시스템은 준법지원조직 운영의 내실화, 현업부서의 준법 역량 강화 및 준법문화의 전사 확산을 통해 법 위반 위험을 최소화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 준법지원인을 선임하고 준법지원제도를 마련하여 다양한 준법지원활동들을 전개하고 있습니다. 또한, 준법경영의 실효성 제고와 이사회의 준법감시기능 강화를 위해 준법경영 담당 사외이사를 선임하여 운영하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 준법지원인 현황은 다음과 같습니다.

성 명

최초선임일

주요 경력

비 고

김형석

2026.1.29

- 학력 : 서울대 서어서문학 (학사)

- 경력 : 사법연수원 31기 수료 (2002)

- 경력 : 검사(2002~2019)
서울서부지검 부장검사 등

- 경력 : 법무법인 엘케이파트너스 (2019~2021)

- 경력 : 법무법인 화우 (2021~2023)

- 경력 : 준법지원실장 (2026~현재, 2023~법무1실장 겸임)

임기 3년

당사는 2017년부터 각 부서의 장을 준법지원책임자로 지정하여 부서 단위 준법통제 활동을 수행하도록 하는 준법지원책임자 제도를 운영하고 있습니다. 이를 통해서 준법경영 관련 정책과 메시지가 부서 단위까지 원활하게 전파되도록 하고 있으며, 보직자의 책임 하에 자율적인 준법관리체계가 운영되도록 하고 있습니다.

아울러 당사는 준법자가점검 제도를 활용하여 주요 법령(공정거래, 하도급, 개인정보 등) 및 내부 규정 준수 여부를 정기적으로 점검하고 있습니다. 부서 특성에 맞는 맞춤형 점검 항목을 기반으로 자가점검을 실시하고, 점검 결과에 대한 해설 및 개선방안을 제공함으로써 실질적인 준법 수준 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 점검 결과를 토대로 개선 활동을 지속적으로 추진하는 등 준법 경영 확산을 지속적으로 추진하고 있습니다.

구성원의 준법의식 강화를 위해 정기 및 수시 준법교육을 실시하고 있으며, 신임 임원, 팀장 및 신규 입사자 등을 대상으로 한 맞춤형 교육을 통해 준법 이해도를 제고하고 있습니다. 업무 수행 과정에서 준수해야 하는 주요 법령과 유의사항을 정리한 준법가이드라인과 매뉴얼을 제·개정하여 배포하고, 사내 커뮤니케이션 채널을 활용하여 관련 정보를 지속적으로 안내하고 있습니다. 또한 글로벌 사업 환경에 대응하기 위하여 글로벌 매뉴얼을 제작하여 배포하는 등 해외 법규 준수 체계를 강화하고 있습니다.

당사는 준법지원제도의 운영 전반에 대하여 정기적인 점검과 평가를 실시하고 있으며, 그 결과를 반영하여 준법경영 체계를 지속적으로 개선·보완하고 있습니다.

2025년 연간 준법지원 활동 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분

세부 내용

준법지원

시스템

강화

ㆍ공정거래 CP아카데미 및 그룹 컴플라이언스 아카데미 실시(상반기: 기술유용 및 영업비밀 침해 예방, 하반기: 하도급법 주요 쟁점)

ㆍ공정거래 자율준수 프로그램 운영(상시) 및 공정거래 자율준수 가이드 개정(8 , 12월)

ㆍ글로벌 반독점/반부패 매뉴얼 제작

ㆍ글로벌 컴플라이언스 허브 구축

ㆍ부서별 준법자가점검 실시(1~2분기: 하도급법-경영간섭, 3분기: 하도급법-기술탈취, 4분기: 산업기술보호법-국가핵심기술)

ㆍ개인별 준법자가점검 실시(임원 및 책임급 대상, 구매/영업/재경 부문 대상)

ㆍ준법실천서약 실시

ㆍ준법 유효성 평가 실시

ㆍ국내외 법령 제·개정 현황 및 주요 정책 사항 모니터링(상시)

임직원

준법

점검

준법점검
일시(분기)

준법점검 활동

준법점검 내용

준법점검 및

처리결과

'25.03-04

(1-2분기)

부서별 준법자가점검 실시

:하도급법-경영간섭

부당한 경영간섭 정의,

제재 등

ㆍ점검 결과 전반적으로 우수

ㆍ일부 개선 필요사항은 준법가이드 라인 제작 및 배포, 관련 준법교육 실시 등 사내 정책에 따라 개선 조치 수행

'25.07

(3분기)

부서별 준법자가점검 실시

:하도급법-기술탈취, 영업비밀

기술자료 요건, 영업비밀요건 등

'25.10-12

(4분기)

부서별 준법자가점검 실시

:산업기술보호법 국가핵심기술

국가핵심기술 정의, 국가핵심기술 수출통제 개념 등

'25.09-11

(3-4분기)

개인별 준법자가점검

:공정거래 관련 법령(공정

거래법, 하도급법 등), 개인정보보호 관련

법령(개인정보보호법), 공정한업무 수행(청탁금지

법, 부정경쟁방지법 등)

하도급대금 지급기한,

개인정보 국외이전 해당 요건, 영업비밀보호 위반 행위 유형 등

'25.04

(2분기)

맞춤형 준법점검-다크패턴 등 전자상거래법 현안

점검

다크패턴 유형, 제재 등

'25.09

(3분기)

맞춤형 준법점검-공정거래

관련 부서 대상 리스크

진단

시장지배적 지위 남용,

부당공동행위, 부당,

불공정거래행위, 기술유용, 하도급법, 대리점법 관련 주요 개념 등

임직원

준법의식 제고

ㆍ신임 임원/팀장/주재원/신규 입사자 대상 준법교육 실시(상시)

ㆍ외국인 임원 준법교육(3월)

ㆍ구매본부 임직원 대상 하도급법 특별 교육(3~4월)

ㆍ울산공장 산업재해 관련 특별 교육(4월)

ㆍ전 임원 준법교육(5~9월)

ㆍ전 임직원 대상 온라인 준법교육 실시(7~9월: 공정거래법, 하도급법, 임대차 계약 관련 사례 및 준수 사항)

ㆍ부서별 맞춤형 준법교육(5월: 오픈소스 준법교육, 5~6월: 하이테크센터 개인정보, 환경 담당자 대상 준법교육, 8월~9월: 안전 담당자 대상 산업안전,

중대재해 관련 준법교육, 국가핵심기술 관련 자료 취급 부서 대상 준법교육)

ㆍ컴플라이언스 위크(4월), 공정거래 자율준수 위크(11월) 실시(임직원 대상 준법경영 홍보 활동 전개 및 의견 청취)

ㆍ준법뉴스레터 발간(격월 - 주요 법적 이슈 사항 소개), 리더뉴스레터 발간

임직원

준법활동 지원

ㆍ자문/계약검토, 준법가이드라인, 표준계약서 등 제공

당사는 2022년부터 준법경영을 확대하고 이사회의 준법감시기능을 강화하기 위해 법률 전문성과 객관성을 갖춘 준법경영 담당 사외이사가 회사의 준법경영을 위한 적극적인 조언과 감독 역할을 맡도록 하였고, 최윤희 사외이사가 2023년 3월, 2026년 3월 각각 지속가능경영위원회 심의를 거쳐 준법경영 담당 사외이사로 선임되었습니다. 최윤희 사외이사는 서울, 부산, 인천 등 주요 지방검찰청에서 검사 활동과 더불어 김앤장 법률사무소에서의 변호사 활동 및 현재 건국대 법학전문대학원에서 교수로 재직 중으로 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 위해 적극적으로 조언 및 감독 역할을 수행 중입니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리 기준에 따라 작성 및 공시되고 있는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다.

2018년 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대한 대표이사, 감사위원회의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 모범규준 등의 변경사항을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2018년 12월에 전부 개정하였습니다. 당사는 변경된 규정에 부합하도록 내부회계관리제도를 더욱 고도화하였으며, 2019년부터 관련된 통제활동을 운영하고 있습니다.

참고로, 2026년 2월 25일 개최된 감사위원회에서 2025년 당사의 내부회계관리제도 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 평가결과를 받았습니다. 당사의 외부감사인도 2025년 당사의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 유가증권시장 공시규정 및 당사 공시정보관리규정 등에 따라 모든 공시정보가 정확하고 공정하며 시의적절하게 공시될 수 있도록 관리하고 있습니다. 당사는 관련 규정에 따라 공시책임자 1명과 공시담당자 2명을 지정하고 있으며, 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 공시담당부서를 운영하고 있습니다.

당사 사업부서에서는 공시사항이 발생하거나 발생이 예상되는 경우와 이미 수시공시된 내용의 취소 또는 변경사유가 발생되거나 발생이 예상되는 경우 즉시 이에 관한 정보를 공시담당부서에 전달합니다. 공시담당부서에 소속된 공시담당자는 사업부서에서 제공한 정보의 공시대상 해당 여부, 정확성, 완전성 등을 검토한 후 공시서류를 작성하여 공시담당부서장에게 보고하고 있습니다. 공시담당부서장은 이를 검토한 후 공시책임자에게 보고하며, 공시책임자의 승인을 얻어 공시를 실행하고 있습니다. 공시책임자는 보고받은 공시서류와 검토내용 등이 관련법규에 따라 적정하게 작성되었는지 검토한 후 승인을 하고 있습니다. 한편, 공시내용과 관련하여 중요한 사항은 대표이사에게 별도로 보고하고 있습니다.

또한, 당사는 지속가능성 정보 공시 의무화에 앞서 선제적으로 2025년 12월에 지속가능성 공시 규정을 제정하여, 지속가능성 공시책임자 지정으로 컨트롤타워 역할을 공식화하고 공시 프로세스 및 리스크 점검 절차 등을 규정화 하였습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

- 윤리경영

당사는 2001년 제정된 윤리헌장, 윤리실천강령, 윤리규정을 바탕으로 윤리경영이 전 임직원에 공유되고 준수될 수 있도록 독려하고 있습니다. 또한 효율적인 커뮤니케이션을 위해 홈페이지에 관련 내용을 게재하여 업무에 필요한 경우 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다. 2002년부터는 협력사와의 거래에 있어서 공정성 및 투명성을 높이기 위해 자발적으로 컴플라이언스(공정거래 자율준수) 프로그램을 실시하고 있습니다. 2008년에는 유엔 글로벌 콤팩트에 가입해 대내외에 윤리경영 활동을 구체적으로 선언하였습니다. 특히, 2013년 윤리경영 홈페이지를 전면 개편하여 이해관계자의 접근성을 높이고, 임직원들이 윤리지침 및 윤리 사이버 교육 내용을 업무 시 참고할 수 있도록 하였습니다. 2015년에는 기존 윤리위원회에서 구성 및 기능 등을 확대·개편한 투명경영위원회를 설치함으로써 투명한 기업경영을 위한 의지와 실행력을 더욱 강화하였습니다. 그리고 2021년 3월에는 ESG 경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하였으며, 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 기존 투명경영위원회 역할과 더불어 ESG 관련 주요 정책과 개선 계획을 논의하는 등 위원회의 역할을 확대해 윤리경영과 ESG 경영체계를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 감사위원회에 매년 감사 계획에 대해 승인받고 있으며, 지속가능경영위원회에 반기별로 임직원 윤리규범 이행실태 점검결과를 보고하고 있습니다.

또한 당사는 윤리경영의 정착과 실현을 목표로 사이버 감사실을 설치하여 운영하고 있습니다. 사이버 감사실은 불공정 거래행위, 금전/금품 또는 향응의 부당한 요구나 제공, 직권 오·남용 및 청탁행위, 불합리한 관행에 대한 개선, 윤리실천강령에 위배되는 행위를 제보 받아 처리하는 채널입니다.

당사는 장기적인 관점에서 체계적이고 지속적으로 윤리경영 활동을 이어갈 수 있도록 윤리경영 헌장과 실천강령, 윤리규정을 바탕으로 한 윤리경영 체계를 구축하고 이를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 규제 및 법률의 변경을 적시에 반영하여 업데이트 하고 있습니다.

또한, 당사는 2022년부터 준법경영을 확대하고 이사회의 준법감시기능을 강화하기 위해 법률 전문성과 객관성을 갖춘 준법경영 담당 사외이사가 회사의 준법경영을 위한 적극적인 조언과 감독 역할을 하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 과반수가 사외이사로 구성되어 있으며, 4개 위원회를 운영하고 있습니다. 2025년 4월 선임사외이사 제도 도입 등 이사회 독립성 강화 위해 지속 검토 진행 중입니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 12명으로 구성되어 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사회 정원의 과반인 7명을 사외이사로 두고 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사로 선임하도록 하여 사외이사 선임 과정의 독립성과 객관성, 투명성을 확보하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등은 아래 ‘이사회 구성 현황’표와 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

정의선
사내이사(Inside)
남(Male)
55
이사회 의장,

대표이사
194
2028-03-19
경영전반 총괄
기아자동차 사장,

현대자동차 부회장,

현대자동차 수석부회장,

(현재)현대자동차 회장

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
남(Male)
60
대표이사,

지속가능경영위원회 위원,

사외이사후보추천위원회 위원
38
2029-03-25
업무 총괄
닛산 전사성과총괄,

현대자동차 글로벌 COO 겸

북미권역본부장,

(현재) 현대자동차 대표이사

사장

최영일
사내이사(Inside)
남(Male)
61
대표이사
2
2027-03-20
생산, 안전보건최고책임자
현대자동차 생기센터장,

(현재) 현대자동차 국내생산담당/안전보건최고책임자

진은숙
사내이사(Inside)
여(Female)
58
-
14
2027-03-20
ICT
NHN 토스트 총괄이사 겸 대표이사, 현대자동차 ICT 본부장, (현재) 현대자동차 ICT 담당

이승조
사내이사(Inside)
남(Male)
56
-
26
2029-03-25
재경
현대자동차 그룹감사실 감사 2팀,

현대자동차 재경사업부장, 기획재경본부장,

(현재)현대자동차 재경본부장

심달훈
사외이사(Independent)
남(Male)
66
감사위원회 위원장, 지속가능경영

위원회 위원, 보수

위원회 위원
62
2027-03-20
회계, 재무, 세무
중부지방국세청장,

(현재)우린 조세파트너 대표

이지윤
사외이사(Independent)
여(Female)
51
사외이사후보추천위원회 위원장,

지속가능경영위원회 위원, 감사

위원회 위원
62
2027-03-20
미래기술(교수)
미국 항법학회 이사,

(현재)카이스트 항공우주공학과 교수

장승화
사외이사(Independent)
남(Male)
62
지속가능경영

위원회 위원장, 감사위원회 위원,

보수위원회 위원
38
2029-03-25
법학, 국제통상(교수)
세계무역기구(WTO) 상소기구 상임재판관, 대한상사중재원 국제중재센터 의장,

(현재)서울대 법학전문대학원 교수

최윤희
사외이사(Independent)
여(Female)
62
보수

위원회 위원장, 지속가능경영위원회 위원
38
2029-03-25
법학, 노동법

(교수)
중앙노동위원회 심판위원,

중앙선거관리위원회 위원,

(현재)건국대 법학전문대학원 교수

김수이
사외이사(Independent)
여(Female)
53
지속가능경영위원회 위원, 감사위원회 위원
14
2028-03-19
국제금융, 글로벌 비즈니스, 자산운용
CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표, CPPIB 글로벌 PE 대표

도진명

(Jim Myong Doh)
사외이사(Independent)
남(Male)
64
지속가능경영위원회 위원, 감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원
14
2028-03-19
미래기술, 기업경영
퀄컴 QCT 수석 부사장 및 글로벌 세일즈 총괄대표, 퀄컴 아시아 부회장

벤자민 탄

(Benjamin Tan)
사외이사(Independent)
남(Male)
64
지속가능경영위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원
14
2028-03-19
글로벌 비즈니스, 자산운용
Wellington International Management 애널리스트, GIC 아시아 포트폴리오 매니저

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회를 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할은 아래 ‘이사회내 위원회 현황’표 및 ‘이사회내 위원회 구성’표와 같습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

사외이사후보추천위원회
1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천

2. 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항
4
A
-

감사위원회
1. 재무제표 승인

2. 내부회계관리제도의 평가

3. 외부감사인 선정

4. 주주총회 부의안건 심의

5. 기타 감사업무 관련하여 법령 및 정관 등에서 정하는 사항 등
5
B
-

지속가능경영위원회
1. 대규모 내부거래, 특수관계인간 거래 승인

2. 윤리경영, 사회공헌 관련 주요 정책 승인

3. 기업지배구조헌장 개정

4. 주요 투자, 출자, 채무보증 등 심의

5. 이사 등과 회사간의 거래 심의

6. 준법지원·감시체계 구축 및 운영 등 관련 위원회가 중요하다고 판단하는 사항

7. 기타 주주권익보호 관련 위원회가 중요하다고 판단하는 사항 등
8
C
-

보수위원회
1. 등기이사의 보수한도에 관한 사항 승인

2. 사내이사의 보수체계에 관한 사항 승인

3. 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항 등
3
D
-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

사외이사후보추천위원회

(A)
이지윤
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
B, C

사외이사후보추천위원회

(A)
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
C

사외이사후보추천위원회

(A)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, C

사외이사후보추천위원회

(A)
벤자민 탄
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C

감사위원회

(B)
심달훈
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
C, D

감사위원회

(B)
이지윤
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, C

감사위원회

(B)
장승화
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C, D

감사위원회

(B)
김수이
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
C

감사위원회

(B)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, C

지속가능경영위원회

(C)
장승화
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

지속가능경영위원회

(C)
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
A

지속가능경영위원회

(C)
심달훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

지속가능경영위원회

(C)
이지윤
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, B

지속가능경영위원회

(C)
최윤희
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
D

지속가능경영위원회

(C)
김수이
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B

지속가능경영위원회

(C)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B

지속가능경영위원회

(C)
벤자민 탄
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A

보수위원회

(D)
최윤희
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
C

보수위원회

(D)
심달훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C

보수위원회

(D)
장승화
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 지속가능경영위원회를 설치하여 위원회 규정에 따라 운영하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사 7명, 사내이사 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있으며, 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, ESG경영 강화, 주주권익의 보호를 목적으로 운영하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 있지 않습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

Y(O)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임사외이사 제도를 2025년 4월 24일부 도입하여 시행하고 있으며, 이사회 규정 제13조의4를 통해, 선임사외이사를 별도로 선임하여 독립성과 소통을 강화할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한, 2025년 10월 사외이사회 운영규정을 제정하여 사외이사회의 구성, 운영 등을 명확하 하였습니다. 당사는 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회 의장은 정의선 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 현대자동차 그룹 회장으로서 급변하는 자동차 산업 및 경영 환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

당사는 이사회 및 사외이사의 독립성과 권한을 강화하기 위하여 선임사외이사 제도를 도입하였습니다. 또한, 이사회 및 이사회내 위원회는 과반수의 사외이사로 구성되어 있으며, 각 위원회의 위원장을 사외이사를 역임하고 있어 실질적으로 사외이사 중심으로 운영되고 있습니다.

또한, 당사는 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다. 집행임원제도를 도입할 경우, 업무 집행기능과 감독기능을 분리되어 최근 급변하고 있는 글로벌 경영환경 하에서 신속한 경영 의사결정이 어려울 수 있다는 점을 고려하여 당사는 현재 집행임원제도를 채택하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 이사회 의장 선임의 경우 도입 계획은 없으나 이사회가 보다 더 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 다양한 개선방안에 대해 검토하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 자격기준을 갖춘 이사를 선임하여 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사 이사는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하는 의무를 가지게 됩니다. 또한 전략적 사고방식, 실용적 지식, 성숙한 판단력 및 투철한 책임감을 요구하고 있습니다. 사외이사의 경우 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 관련 분야에 관한 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 규정하고 있습니다.

당사는 자격 기준에 부합하는 사외이사를 선임하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 사외이사 후보를 주주총회에 추천할 권한은 위원회가 가지고 있습니다. 위원회의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사를 위주로 구성하고 있습니다(사외이사 3명, 사내이사 1명). 또한, 자격 기준에 부합하는 사내이사를 선임하기 위하여 이사회에서 객관적이고 공정한 평가를 거쳐 이사 후보를 추천하고 있습니다.

당사는 2025년 3월 이사회의 다양성 및 전문성을 더욱 강화하기 위하여 글로벌 금융 및 경영 전문가를 추가로 선임하였습니다. 특히, 당사는 최초의 싱가포르 국적 사외이사인 Benjamin Tan (벤자민 탄) 선임을 통해 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 더욱 확대하였습니다. 또한 김수이 여성 사외이사와 진은숙 여성 사내이사를 신규 선임함으로써 이사회 내 성별 다양성을 지속 확대하였습니다.

또한, 2026년 3월 정기 주주총회에서는 지난 3년 당사의 사외이사 역할을 수행하며 높은 사업 이해도를 보유하고 있고, 관세 및 노무 관련 전문성과 폭 넓은 경험을 보유한 장승화, 최윤희 사외이사를 재선임함으로써 당사의 이사회 전문성과 독립성을 지속 강화하였습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 이사 선임 및 변동내역은 아래 ‘이사 선임 및 변동 내역’표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

정의선
사내이사(Inside)
2010-03-12
2028-03-19
2025-03-20
재선임(Reappoint)
재직

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
2023-03-23
2026-03-22
2023-03-23
선임(Appoint)
재직

이동석 (A)
사내이사(Inside)
2022-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

이동석 (B)
사내이사(Inside)
2022-03-24
2027-03-20
2025-12-31
사임(Resign)
퇴직

최영일
사내이사(Inside)
2026-03-26
2027-03-20
2026-03-26
선임(Appoint)
재직

진은숙
사내이사(Inside)
2025-03-20
2027-03-20
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

이승조
사내이사(Inside)
2024-03-21
2029-03-25
2026-03-26
재선임(Reappoint)
재직

심달훈
사외이사(Independent)
2021-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

이지윤
사외이사(Independent)
2021-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

장승화
사외이사(Independent)
2023-03-23
2029-03-25
2026-03-26
재선임(Reappoint)
재직

최윤희
사외이사(Independent)
2023-03-23
2029-03-25
2026-03-26
재선임(Reappoint)
재직

김수이
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

도진명
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

벤자민 탄
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

75

이사회 구성원 중 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사는 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천하고 있습니다.

한편, 당사 사외이사후보추천위원회는 독립성과 공정성을 확보하기 위하여 총인원의 대다수를 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 4명으로, 사외이사 이지윤(위원장), 도진명, Benjamin Tan (벤자민 탄), 사내이사 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 이사 후보에 대하여 주주총회일 4주 전까지 관련 정보를 제공함으로써 주주가 충분한 기간 전에 정보를 제공 받을 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 주주총회일 4주전에 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템을 통해 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 공시하여 이사 후보에 대한 정보를 제공하였으며, 당사 홈페이지 공고 등을 통해 추가로 안내하였습니다.

당사는 2022년 제54기 정기주주총회까지 소액주주의 편의를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 이사 후보에 대한 정보가 포함된 소집통지서를 우편으로 발송하였으나, 2023년 제55기 정기주주총회부터는 탄소배출을 줄이고 친환경 경영을 실천하기 위하여 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 1% 이상의 주주에게만 소집통지서를 발송하였고, 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템을 통한 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하였습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제58기 정기주주총회
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
2026-02-25
2026-03-26
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제58기 정기주주총회
최영일
2026-02-25
2026-03-26
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제58기 정기주주총회
이승조
2026-02-25
2026-03-26
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제58기 정기주주총회
장승화
2026-02-25
2026-03-26
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제58기 정기주주총회
최윤희
2026-02-25
2026-03-26
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
정의선
2025-02-19
2025-03-20
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
진은숙
2025-02-19
2025-03-20
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
김수이
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
도진명
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
벤자민 탄
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
장재훈
2024-02-16
2024-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이동석
2024-02-16
2024-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이승조
2024-02-16
2024-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
심달훈
2024-02-16
2024-03-21
34
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이지윤
2024-02-16
2024-03-21
34
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 정기공시를 통하여 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역을 공개하고 있으며, 당사 홈페이지에도 이사회 운영현황을 공개하여 재선임되는 이사 후보의 활동을 참고할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 기회를 제공하고, 선임절차의 투명성을 제고하기 위하여 지속 노력하고 있습니다. 이를 위해 당사는 집중투표제 의무화에 앞서 선제적으로 ’26.3월, 제58기 주주총회에서 정관 변경을 통해 기존 정관상 집중투표제를 배제하는 문구를 삭제하였으며, 상법 개정안에 따라 ’26.9월부 시행 예정입니다. 상법에 따른 소액주주의 주주제안권을 보장하고 있으며, 제51기 주주총회에서 소액주주가 주주제안권을 행사하여 사외이사 후보를 추천한 바 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 집중 투표제를 채택하고 있지 않으나, 적극적으로 소액주주들의 의견을 청취하기 위해 주주소통 담당 사외이사를 직접 주주로부터 추천받아 선임하고, 지속적으로 주주 친화 제도를 발굴하여 운영할 수 있도록 노력 중에 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 집중투표제 의무화에 앞서 선제적으로 ’26.3월, 제58기 주주총회에서 정관 변경을 통해 기존 정관상 집중투표제를 배제하는 문구를 삭제하였으며, 상법 개정안에 따라 ’26.9월부 시행 예정입니다. 앞으로도 소액주주들의 권익을 증진시키기 위하여 보다 다양한 주주 친화제도 운영을 검토할 예정입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원 선임시 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하여 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

정의선
남(Male)
회장
O
회장

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
남(Male)
사장
O
담당사장

최영일
남(Male)
부사장
O
국내생산담당장, CSO[겸]

진은숙
여(Female)
사장
O
ICT담당

이승조
남(Male)
부사장
O
재경본부장

심달훈
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

이지윤
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

장승화
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

최윤희
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

김수이
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

도진명
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

벤자민 탄
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

(2) 미등기 임원 현황

당사의 미등기 임원 현황은 아래 표와 같습니다.

성명

성별

직위명

상근여부

주요담당업무

장재훈

남자

부회장

상근

담당부회장, 완성차담당[겸]

루크동커볼케

남자

사장

상근

CCO, 글로벌디자인본부장[겸]

브라이언라토프

남자

사장

상근

GSQO본부장, EV안전대응체계커미티장[겸], FCEV안전대응체계커미티장[겸]

성김

남자

사장

상근

전략기획담당

정준철

남자

사장

상근

제조부문장

만프레드하러

남자

사장

상근

R&D본부장

서강현

남자

사장

상근

기획조정담당

박민우

남자

사장

상근

AVP본부장, 로보틱스랩장[겸]

전상태

남자

부사장

상근

사업기획TFT장

허정환

남자

부사장

상근

언론홍보실장

김동욱

남자

부사장

상근

전략기획실장

오익균

남자

부사장

상근

중국권역본부장

김흥수

남자

부사장

상근

GSO본부장

이상엽

남자

부사장

상근

현대제네시스글로벌디자인담당

이성식

남자

부사장

상근

감사실장

김일범

남자

부사장

상근

CNO사업부장

박찬영

남자

부사장

상근

구매본부장

정원대

남자

부사장

상근

생산지원담당

이영호

남자

부사장

상근

글로벌사업관리본부장, 글로벌판매사업부장[겸]

최재호

남자

부사장

상근

경영지원본부장

이혁준

남자

부사장

상근

HMGC법인장

김의성

남자

부사장

상근

품질본부장

정호근

남자

부사장

상근

미래전략본부장, OI추진사업부장[겸]

김혜인

여자

부사장

상근

인사실장

한동희

남자

부사장

상근

전동화개발담당

박상현

남자

부사장

상근

상용LCM담당

구자용

남자

부사장

상근

IR담당

김창환

남자

부사장

상근

전동화에너지솔루션담당

이항수

남자

부사장

상근

정책지원사업부장

박준범

남자

부사장

상근

법무실장

정근주

남자

부사장

상근

완성차기획사업부장

정창호

남자

부사장

상근

제조솔루션본부장

윤성훈

남자

부사장

상근

상품본부장

지성원

남자

부사장

상근

브랜드마케팅본부장, HMG브랜드경험담당[겸]

신용석

남자

부사장

상근

HMG경영연구원장

신승규

남자

부사장

상근

RH PMO본부장, 에너지&수소정책담당[겸], 정책조정사업부장[겸]

유지한

남자

부사장

상근

차량아키텍처&인테그레이션센터장, 자율주행개발센터장[겸], HW Architect커미티장[겸]

안형기

남자

부사장

상근

전자개발센터장, AVP전략사업부장[겸]

김종태

남자

전무

상근

PR전략실장

조성균

남자

전무

상근

글로벌상품담당

최두하

남자

전무

상근

중국권역상용수소담당, HTWO광저우총경리[겸]

김형석

남자

전무

상근

법무1실장, 준법지원실장[겸], 소비자보호실장[겸]

홍기학

남자

전무

상근

글로벌안전품질전략사업부장

신익수

남자

전무

상근

품질관리사업부장

정진환

남자

전무

상근

차량개발2담당

허재호

남자

전무

상근

중국CTO장, 중국기술연구소장[겸]

사이먼로스비

남자

전무

상근

현대디자인센터장

박철연

남자

전무

상근

글로벌상용&LCV사업본부장

이재규

남자

전무

상근

차량개발1담당

윤상훈

남자

전무

상근

HMMC법인장

강두식

남자

전무

상근

모스크바사무소장

강범석

남자

전무

상근

글로벌서비스사업부장

석동빈

남자

전무

상근

제품기술PR실장

이종원

남자

전무

상근

Feature&CCS사업부장, SW서비스사업실장[겸], Feature전략실장[겸]

이재민

남자

전무

상근

현대생기센터장

이창기

남자

전무

상근

울산생산담당

윤효준

남자

전무

상근

국내사업본부장

허태양

남자

전무

상근

HMGMA법인장

박동휘

남자

전무

상근

인도권역COO

윤구원

남자

전무

상근

북미권역재경실장, Profit Optimization 업무총괄[겸]

이시혁

남자

전무

상근

제네시스사업본부장

양기창

남자

전무

상근

통합보안센터장, 그룹사이버위협대응팀장[겸]

윤일헌

남자

전무

상근

제네시스디자인센터장, 제네시스디자인통합솔루션실장[겸]

고중선

남자

전무

상근

경영전략담당

김동조

남자

전무

상근

GPO사업부장, 글로벌정책전략실장[겸]

홍승현

남자

상무

상근

기초소재연구센터장, 모빌리티소재혁신PMO장[겸]

허왕도

남자

상무

상근

인도권역재경실장

신승환

남자

상무

상근

정책지원1실장

차건일

남자

상무

상근

정책지원1실

신영기

남자

상무

상근

인도권역경영지원실장

이홍욱

남자

상무

상근

항공파워트레인개발실장

최서호

남자

상무

상근

RH사업기획담당

이준영

남자

상무

상근

정책지원2실장

이용석

남자

상무

상근

북경현대기차사업관리본부장, 북경현대기차브랜드마케팅실장[겸]

정인호

남자

상무

상근

인도권역푸네생산실장

원태연

남자

상무

상근

울산EV공장장

김호태

남자

상무

상근

NW프로젝트TFT장

홍조나

남자

상무

상근

글로벌디지털기획실장

허광훈

남자

상무

상근

제네시스개발담당

박상규

남자

상무

상근

동북부지역본부장

최성길

남자

상무

상근

현대품질보증실장

정영호

남자

상무

상근

열에너지통합개발실장

정순준

남자

상무

상근

바디재료개발실장

박국철

남자

상무

상근

중국대외협력실장

이근한

남자

상무

상근

상용LCM센터장

박철

남자

상무

상근

신사업전략실장

김상중

남자

상무

상근

GBC개발담당

서주호

남자

상무

상근

중국기술연구소현대중국디자인실장

박해성

남자

상무

상근

유럽권역재경실장

은승기

남자

상무

상근

차량부품구매사업부장

김홍기

남자

상무

상근

현대시스템품질실장

권용대

남자

상무

상근

시스템품질사업부장

신종호

남자

상무

상근

동부지역본부장

이인아

여자

상무

상근

에너지&수소커뮤니케이션MI실장

나욱진

남자

상무

상근

상용개발센터장

장지모

남자

상무

상근

중국권역전략사업부장, 북경현대기차발전기획본부장[겸]

박재하

남자

상무

상근

글로벌수소비즈니스사업부장, 연료전지사업실장[겸]

송미영

여자

상무

상근

인재개발원장

김주리

여자

상무

상근

미래사업개발실장

차정환

남자

상무

상근

1공장장

김용진

남자

상무

상근

HMTR법인장

신원산

남자

상무

상근

광주전남지역본부장

한영주

남자

상무

상근

IT인프라센터장, 클라우드개발실장[겸]

이용섭

남자

상무

상근

국내서비스사업부장

김지훈

남자

상무

상근

MIP생산사업부장

윤태종

남자

상무

상근

TOOLING센터장

장현구

남자

상무

상근

전주공장장

김판규

남자

상무

상근

국내생산지원사업부장

구광본

남자

상무

상근

완성차생산사업부장

최영태

남자

상무

상근

E-FOREST센터장

강동훈

남자

상무

상근

MLV설계센터장

박세혁

남자

상무

상근

모셔널(CSO)장

류재완

남자

상무

상근

상용&LCV사업운영실장

이승엽

남자

상무

상근

공장원가관리사업부

이승민

남자

상무

상근

상용상품실장

김석종

남자

상무

상근

파이롯트센터장

이혁준

남자

상무

상근

전자부품구매실장

이혁노

남자

상무

상근

경영기획실장

김태연

남자

상무

상근

미래혁신실장

윤준호

남자

상무

상근

구매전략사업부장

김주미

여자

상무

상근

브랜드경험1사업부장

오승찬

남자

상무

상근

C프로젝트TFT장

주진구

남자

상무

상근

보안경영지원실장

조준우

남자

상무

상근

IT인프라사업부장, IT지원실장[겸]

최두은

여자

상무

상근

아트랩실장

나기호

남자

상무

상근

정책조정2실장

이상규

남자

상무

상근

아산지원실장

홍정호

남자

상무

상근

부산울산지역본부장

이승석

남자

상무

상근

전동화시험센터장

이재필

남자

상무

상근

중남미권역구매실장

김형기

남자

상무

상근

통합안전환경품질센터장

신용석

남자

상무

상근

제네시스설계센터장

김정훈

남자

상무

상근

상용LCM품질실장

박형철

남자

상무

상근

엔진공장장

김재진

남자

상무

상근

생산기획사업부장

김태호

남자

상무

상근

제네시스품질사업부장

정희섭

남자

상무

상근

상생협력실장

박원균

남자

상무

상근

HMMME법인장

신승원

남자

상무

상근

고객안전사업부장

신동환

남자

상무

상근

중장기사업운영실장

정재환

남자

상무

상근

공정개선기술실장

최종식

남자

상무

상근

안전기획사업부장

이동협

남자

상무

상근

아산공장장

이정호

남자

상무

상근

MSV설계센터장

성호학

남자

상무

상근

AVP아키텍처실장

조해성

남자

상무

상근

공장원가관리사업부장

최재칠

남자

상무

상근

MSV시험센터장

황관식

남자

상무

상근

언론홍보1팀장

김영국

남자

상무

상근

전동화부품구매사업부장

신동조

남자

상무

상근

전동화생기센터장

김경조

남자

상무

상근

국내사업지원실장

염재섭

남자

상무

상근

국내판매사업부장

김대익

남자

상무

상근

인도권역구매실장

서영옥

여자

상무

상근

북미권역마케팅&커뮤니케이션팀장, PR&Communications 업무총괄[겸]

허준행

남자

상무

상근

베트남사업담당, 상용베트남법인장[겸], HTV법인장[겸]

안효석

남자

상무

상근

재경사업부장

김영한

남자

상무

상근

중국권역경영지원실장

주석하

남자

상무

상근

Project Forest SA Product Director장

이덕범

남자

상무

상근

국내서비스운영실장

이종국

남자

상무

상근

전략소재연구실장

이재옥

남자

상무

상근

인포테인먼트개발센터장

김철웅

남자

상무

상근

항공파워트레인사업부장

김환기

남자

상무

상근

파이롯트생산실장

진병훈

남자

상무

상근

상용LCM1실장

박성규

남자

상무

상근

경제정책연구실장

장영

남자

상무

상근

브랜드경험2사업부장

김수영

여자

상무

상근

모빌리티사업부장

김련우

남자

상무

상근

인천지역본부장

김지훈

남자

상무

상근

인사기획실장

이동호

남자

상무

상근

PSI사업부장, 재무/경영지원시스템PO실장[겸]

전재환

남자

상무

상근

SW품질사업부장

우병욱

남자

상무

상근

중국권역재경실장

서보용

남자

상무

상근

자산기획실장

오준환

남자

상무

상근

IT서비스개발센터장, IT비즈플랫폼개발실장[겸]

오세훈

남자

상무

상근

연구개발품질실장

양원준

남자

상무

상근

상용LCM2실장

조창연

남자

상무

상근

인도기술연구소장

심재호

남자

상무

상근

북경현대기차생산본부장, 북경현대기차인화공장장[겸]

박근영

남자

상무

상근

원가기획실장

최욱

남자

상무

상근

제네시스사업운영실장

황춘식

남자

상무

상근

부품개발프로젝트실장

정연일

남자

상무

상근

상품기획사업부장

김희덕

남자

상무

상근

글로벌제조품질센터장

정현철

남자

상무

상근

대구경북지역본부장

조병훈

남자

상무

상근

차량성능기술센터장

조선형

남자

상무

상근

모빌리티기술센터장

방현철

남자

상무

상근

HMMI법인장

정태호

남자

상무

상근

사업최적화실장

김경철

남자

상무

상근

연구개발차량안전실장

김한곤

남자

상무

상근

현대생기2실장

조현준

남자

상무

상근

서북부지역본부장

박성린

남자

상무

상근

글로벌서비스운영실장, 글로벌상용서비스팀장[겸]

김은희

남자

상무

상근

국내지원사업부장

김영식

남자

상무

상근

안전품질운영사업부장

이근영

남자

상무

상근

HMID법인장

이태화

남자

상무

상근

HMCA업무총괄

김준

남자

상무

상근

Strategic Investment장

최유성

남자

상무

상근

북미권역기획실장

신현하

남자

상무

상근

경영관리실장

임태수

남자

상무

상근

MLV프로젝트3실장, 차세대EV프로젝트 Vehicle Development Group장[겸]

손창업

남자

상무

상근

상품기획3실장

나승원

남자

상무

상근

정책기획실장

강욱중

남자

상무

상근

제네시스전략실장

김태훈

남자

상무

상근

인도권역품질경영실장

안정일

남자

상무

상근

서남부지역본부장

김근수

남자

상무

상근

MLV바디설계2실장

이정한

남자

상무

상근

MLV시험센터장

박현동

남자

상무

상근

HMMC경영지원실 업무총괄

민승욱

남자

상무

상근

시트공장장

정지훈

남자

상무

상근

제네시스시험센터장

정윤호

남자

상무

상근

인도기술연구소차량개발실장

이승엽

남자

상무

상근

설계원가실장

신상엽

남자

상무

상근

X프로젝트실장

전재갑

남자

상무

상근

중국총괄PM장

이병훈

남자

상무

상근

HMGMA구매실장

최제훈

남자

상무

상근

배터리개발센터장

최남일

남자

상무

상근

일본기술연구소장

박준우

남자

상무

상근

N매니지먼트실장

박영우

남자

상무

상근

인포테인먼트소프트웨어개발실장

이철민

남자

상무

상근

국내마케팅실장

임지혜

여자

상무

상근

역량혁신센터장

제승아

여자

상무

상근

로보틱스CX팀장

차선진

여자

상무

상근

글로벌PR1팀장

알페시파텔

남자

상무

상근

SDF추진담당, HMGICS CIO[겸]

김진우

남자

상무

상근

IT서비스플랫폼개발실장

김정규

남자

상무

상근

법무3실장

정현진

남자

상무

상근

정책지원1실

권혁준

남자

상무

상근

정책조정1실

신정헌

남자

상무

상근

CDO사업부장, 차량데이터실장[겸]

조장휘

남자

상무

상근

정책조정2실

김용태

남자

상무

상근

정책지원2실

김종선

남자

상무

상근

반도체개발실장, SOC IP개발팀장[겸]

김만기

남자

상무

상근

전주생산1실장

이종민

남자

상무

상근

연구개발지원실장

오종한

남자

상무

상근

차량제어개발센터장

정동진

남자

상무

상근

감사2팀장

정민수

남자

상무

상근

MSV프로젝트2실장, Project Forest SA 제품개발분과장[겸]

홍기철

남자

상무

상근

HLI Greenpower실장

김기영

남자

상무

상근

인포테인먼트OS개발실장

권영민

남자

상무

상근

HTMV법인장

김재영

남자

상무

상근

변속기공장장

임오주

남자

상무

상근

현대품질기술실장

정인철

남자

상무

상근

엔진설계실장

정상익

남자

상무

상근

안전환경관리사업부장

김동민

남자

상무

상근

울산비즈니스지원실장

인용일

남자

상무

상근

중국권역판매브랜드실장

임영철

남자

상무

상근

남부하이테크센터장

이성호

남자

상무

상근

MSV전동화성능시험실장

안효원

남자

상무

상근

고객안전기술실장

김영건

남자

상무

상근

인도권역생산실장

오창권

남자

상무

상근

3공장장

김형주

남자

상무

상근

전주생산2실장

이승수

남자

상무

상근

경기남부지역본부장

조현철

남자

상무

상근

E-FOREST전략실장

김종범

남자

상무

상근

차세대EV프로젝트 Product Director

신영곤

남자

상무

상근

MSV샤시설계1실장

서영석

남자

상무

상근

중국인텔리전스담당

유재욱

남자

상무

상근

현대제네시스디자인엔지니어링실장

주정홍

남자

상무

상근

전동화설계센터장

이광희

남자

상무

상근

제네시스시험2실장

류인열

남자

상무

상근

생산운영실장

황웅태

남자

상무

상근

EV에너지전략실장

김재혁

남자

상무

상근

국내서비스전략실장

임준형

남자

상무

상근

Global Sales Marketing실장

정용원

남자

상무

상근

대전충남지역본부장

박동균

남자

상무

상근

HMGMA경영지원실장

이주훈

남자

상무

상근

국내사업기획실장, 국내사업PLM팀장[겸]

황선용

남자

상무

상근

유럽권역기획실장

양재은

남자

상무

상근

중남미권역기획실장

김종민

남자

상무

상근

구매전략실장

주홍철

남자

상무

상근

연구개발지원사업부장

최우석

남자

상무

상근

배터리부품구매실장

최영수

남자

상무

상근

글로벌사업운영실장

최범진

남자

상무

상근

남부지역본부장

이창훈

남자

상무

상근

고양하이테크센터장

정재백

남자

상무

상근

전주지원실장

이현섭

남자

상무

상근

인도권역기획실장

박지호

남자

상무

상근

HYMEX법인장

정재규

남자

상무

상근

HMT법인장, HMMT법인장[겸]

이용주

남자

상무

상근

HR본부장

백정욱

남자

상무

상근

연구개발인사실장

이수민

남자

상무

상근

Feature상품실장

김성현

남자

상무

상근

글로벌상품운영1실장, Project Forest SA 상품기획분과장[겸]

황동철

남자

상무

상근

경영전략실장

박두환

남자

상무

상근

국내생산인재개발실장

임을교

남자

상무

상근

연구개발기획조정실장

이창욱

남자

상무

상근

MSV프로젝트3실장

허광승

남자

상무

상근

모빌리티전략실장

소현성

남자

상무

상근

로보틱스부품구매실장

주형진

남자

상무

상근

차량SW아키텍처&인테그레이션실장

양진수

남자

상무

상근

모빌리티산업연구실장

이영호

남자

상무

상근

MSV바디설계1실장

정형곤

남자

상무

상근

파이롯트개발실장

이재길

남자

상무

상근

MLV샤시설계1실장

배성환

남자

상무

상근

사업기획실장, 사업기획팀장[겸]

권기환

남자

상무

상근

정책지원2실

박영명

남자

상무

상근

인도권역인사실장

김철중

남자

상무

상근

제어시스템품질실장

임민주

여자

상무

상근

HMJ

고대권

남자

상무

상근

모셔널(CFO)실장

정규원

남자

상무

상근

EV인프라전략실장

김현식

남자

상무

상근

사업지원1실장, 철강방산사업지원팀장[겸]

선우경희

남자

상무

상근

마켓인텔리전스센터장

허일권

남자

상무

상근

RA프로젝트TFT장

김성일

남자

상무

상근

HMMA구매실장

박성주

남자

상무

상근

북경현대기차구매본부장

이경민

남자

상무

상근

자율주행SW개발2실장, 자율주행SW개발1실장[겸]

박근한

남자

상무

상근

머신러닝랩장, 머신러닝기술기획팀장[겸]

박세혁

남자

상무

상근

라이프디자인팀

장재량

남자

상무

상근

글로벌통상전략실장, 글로벌통상전략팀장[겸]

김진영

남자

상무

상근

제네시스고객경험실장

이재용

남자

상무

상근

스마트시티추진실장

고재한

남자

상무

상근

글로벌상용사업2실장

김준엽

남자

상무

상근

중국기술연구소차량성능개발실장

김형철

남자

상무

상근

북경현대기차품질운영실장

손영섭

남자

상무

상근

감사4팀장

이동현

남자

상무

상근

중국기술연구소차량설계실장

권희경

여자

상무

상근

스페이스경험실장

피트졸리

남자

상무

상근

고성능차개발실장

김선수

남자

상무

상근

HMMC구매실장

김영욱

남자

상무

상근

글로벌HR실장

임규활

남자

상무

상근

2공장장

김병우

남자

상무

상근

품질관리1실장

김종현

남자

상무

상근

고객서비스솔루션실장

이정석

남자

상무

상근

협력지원실장

김윤철

남자

상무

상근

현대생기3실장

박무곤

남자

상무

상근

4공장장

김지훈

남자

상무

상근

EV생산실장

김정화

남자

상무

상근

품질관리2실장

김동년

남자

상무

상근

구매원가실장

오기용

남자

상무

상근

국내CV사업실장

김현섭

남자

상무

상근

HMMA생산실장

엄국현

남자

상무

상근

시작개발실장

손정덕

남자

상무

상근

전자시험실장

김태형

남자

상무

상근

상용샤시설계실장

이호준

남자

상무

상근

투명경영실장

임창주

남자

상무

상근

HMMC생산실장

정지훈

남자

상무

상근

감사3팀장

김동영

남자

상무

상근

커스터머컨택센터장

김우석

남자

상무

상근

국내상품실장

손훈

남자

상무

상근

제조솔루션기획실장

송영찬

남자

상무

상근

HMGICS생산혁신실장, HMGICS Core R&D Lab장[겸]

이동주

남자

상무

상근

중국사업실장

유창범

남자

상무

상근

북미품질센터장

오승철

남자

상무

상근

국내판매추진실장

신원엽

남자

상무

상근

글로벌사업기획실장

이종해

남자

상무

상근

제품전략실장

김우열

남자

상무

상근

재무관리실장

김동원

남자

상무

상근

HMD업무총괄

김시경

남자

상무

상근

글로벌상품운영2실장, 차세대EV프로젝트 Product Planning Group장[겸]

백광현

남자

상무

상근

울산인사실장

나민환

남자

상무

상근

제네시스샤시설계실장

이승목

남자

상무

상근

통합안전개발실장

송호득

남자

상무

상근

미래사업전략실장

노규승

남자

상무

상근

제로원실장

임성근

남자

상무

상근

MLV시험2실장

정재찬

남자

상무

상근

북미권역본부

곽무신

남자

상무

상근

전동화개발담당

한국일

남자

상무

상근

수소연료전지개발센터장, 수소연료전지기술개발실장[겸]

연제명

남자

상무

상근

차량제어기술실장

안세진

남자

상무

상근

제네시스프로젝트2실장

송현

남자

상무

상근

현대내장디자인실장

신경섭

남자

상무

상근

사업지원2실장

김진성

남자

상무

상근

감사기획팀장

주시현

남자

상무

상근

로보틱스지능개발실장

김태원

남자

상무

상근

HMGMA재경실장

이동열

남자

상무

상근

전자개발실장

김기열

남자

상무

상근

의장부품구매실장

오석진

남자

상무

상근

중남미권역재경실장

이우옥

여자

상무

상근

글로벌LCV&PBV사업실장

서민정

여자

상무

상근

정보보안1실장

박주은

여자

상무

상근

신기술안전품질전략실장

임용태

남자

상무

상근

디지털엔지니어링센터장

정백중

남자

상무

상근

RH사업관리담당

신형철

남자

상무

상근

OI투자실장, 미래전략리서치실장[겸]

임지홍

남자

상무

상근

데이터플랫폼실장

민정국

남자

상무

상근

제조SW개발실장

김영준

남자

상무

상근

정책지원1실

최영민

남자

상무

상근

감사1팀장

이지윤

여자

상무

상근

미래사업경영기획실장

엄상수

남자

상무

상근

5공장장

이재용

남자

상무

상근

글로벌구매실장

문제관

남자

상무

상근

아산엔진실장

김병화

남자

상무

상근

자동화기술실장

박영도

남자

상무

상근

선행생기2실장

여정학

남자

상무

상근

상용전자제어개발실장

최정수

남자

상무

상근

경량소재성형기술실장

김영신

남자

상무

상근

상용바디통합개발실장

서경덕

남자

상무

상근

MLV바디설계1실장

김상두

남자

상무

상근

MSV시험1실장

박성재

남자

상무

상근

상용생기실장

이영욱

남자

상무

상근

HMTR생산실장

김상근

남자

상무

상근

소재공장장

김경태

남자

상무

상근

HMMA재경실장

강승용

남자

상무

상근

회계관리실장

이준식

남자

상무

상근

글로벌서비스혁신실장

임희식

남자

상무

상근

HSBMA제조운영실장

장용섭

남자

상무

상근

생산품질실장

장수창

남자

상무

상근

R-MIO실장

정욱

남자

상무

상근

국내생산전략실장

안준모

남자

상무

상근

HMCIS법인장, 상용러시아판매법인장[겸]

장승원

남자

상무

상근

전략투자분석담당

김경태

남자

상무

상근

국내판매운영실장

김용규

남자

상무

상근

R&D재경실장

박승원

남자

상무

상근

국내판매전략실장

정봉규

남자

상무

상근

제네시스품질보증실장

최영달

남자

상무

상근

구동시스템품질실장

김도형

남자

상무

상근

전동화생기실장

문빅토

남자

상무

상근

글로벌KD실장

이창욱

남자

상무

상근

국내사업인재육성실장

김태욱

남자

상무

상근

MSV프로젝트4실장

이경복

남자

상무

상근

정책개선TFT장

서진석

남자

상무

상근

HLBMA제조운영실장

박성렬

남자

상무

상근

대리점지원실장

박재관

남자

상무

상근

설비관리실장

정진욱

남자

상무

상근

노사협력실장

이상철

남자

상무

상근

정책분석실장

이지은

여자

상무

상근

HR운영실장

한동혁

남자

상무

상근

MLV프로젝트2실장

김상규

남자

상무

상근

전동화시스템상품전략실장

서만규

남자

상무

상근

MLV프로젝트1실장

오강록

남자

상무

상근

글로벌PLM1실장, 거버넌스실장[겸]

전은석

남자

상무

상근

제네시스상품실장, 제네시스상품전략팀장[겸]

이상규

남자

상무

상근

R&D기획실장

김영신

남자

상무

상근

법무2실장

장기영

남자

상무

상근

전력변환설계실장

문상훈

남자

상무

상근

전동화구동설계실장

허성욱

남자

상무

상근

전자SW품질보증실장

김덕환

남자

상무

상근

수소연료전지설계1실장

이정화

남자

상무

상근

비즈니스지원실장, 항공헬기실장[겸]

조범수

남자

상무

상근

현대외장디자인실장

유경남

남자

상무

상근

HR전략실장

서정훈

남자

상무

상근

배터리설계실장

이원재

남자

상무

상근

국내CPO사업실장

김서진

여자

상무

상근

스페이스디자인실장

윤태식

남자

상무

상근

IR실장

박상진

남자

상무

상근

글로벌디자인매니지먼트실장, 글로벌디자인매니지먼트팀장[겸]

장세영

여자

상무

상근

고객채널서비스개발실장, 모바일개발팀장[겸]

이웅재

남자

상무

상근

보스턴다이나믹스 CMO

김근명

여자

상무

상근

GBC파이낸싱실장

윤연성

남자

상무

상근

AV Foundry사업추진실장

허진혁

남자

상무

상근

자율주행설계실장

차동은

남자

상무

상근

AVP개발전략실장

주영현

남자

상무

상근

모빌리티플랫폼개발실장

김영훈

남자

상무

상근

로보틱스사업실장, 로보틱스사업2팀장[겸]

박종술

남자

수석연구위원

상근

구동시스템리서치랩장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 2021년 3월에 이사회 결의로 기업지배구조헌장을 개정하며, 본문 2.3(이사의 자격 및 독립성) 제3항에서 명문화 하고 있습니다. 또한, 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서는 이사 후보 추천 시 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해 여부를 고려하고 있으며 향후에도 이를 지속 유지할 계획입니다.

당사는 미등기임원에 대해서도 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원 선임 대상자의 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 그리고 임원 선임 이후에는 매년 주요 포지션의 임원에 대해 성과, 역량 및 리더십 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 또한 회사의 명예를 실추시키거나 고의/과실로 손실을 끼치는 행위 등을 주요 문책 사항으로 규정하여 임원으로서의 책임을 다하도록 관리, 감독하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

현재 당사에 재임중인 등기임원 중에 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결을 받은 이력은 없습니다. 향후에도 당사는 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 등으로 확정판결을 받은 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 검증 절차를 강화해 나갈 계획입니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기된 바가 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하는 등 관련 사항을 검토하고 심의하는 과정을 거치고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

보고서 제출일 현재 재직중인 당사 또는 계열회사에 재직한 이력은 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

심달훈
62
62

이지윤
62
62

장승화
38
38

최윤희
38
38

김수이
14
14

도진명(Jim M. Doh)
14
14

Benjamin Tan
14
14

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 또는 계열회사와 거래한 내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

사외이사들은 당사와 중대한 이해관계에 있지 않으며, 사외이사 선임시 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 관련 내용을 검토하고 있습니다. 당사는 경영정보시스템을 통한 조회 및 이사 후보에게 직접 확인하는 등의 방법을 통하여 이해관계 여부를 확인하고 있으며, 중대한 이해관계가 없는 중립적인 사외이사를 선임하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사들은 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의에 충실히 참석하고 있으며, 관련 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사 이사회 규정에 따라 사외이사가 타기업 겸직을 허용 받기 위해서는 이사회에 겸직하려는 직무에 관한 내용을 사전에 보고하고 이를 승인 받고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 겸직 현황은 아래의 ‘사외이사 겸직 현황’표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

심달훈
O
2021-03-24
2027-03-20
우린조세파트너 대표
삼화페인트공업
사외이사
'22.03
상장기업(유가증권)

장승화
O
2023-03-23
2029-03-25
서울대학교 법학전문대학원
제일기획
사외이사
'24.03
상장기업(유가증권)

도진명

(Jim M. Doh)
O
2025-03-20
2028-03-19
-
케어메디
기타비상무이사
'24.03
비상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 사외이사는 이사회 및 소속 위원회의 정기/임시 회의에 충실히 출석하고 있으며, 회의 개최 시 사전에 제공된 자료를 시간과 노력을 기울여 검토하고 있습니다. 또한 세미나, 국내외 사업장 방문 등 회사의 업무파악을 위한 일정에도 적극 참여하는 등 당사 관련 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 인력 배치 및 다양한 교육을 진행하고 있으며, 사외이사 만의 별도 회의를 개최하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사 지원부서를 통하여 사외이사의 원활한 활동을 지원하고, 사외이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 이사회 개최에 앞서 안건을 안내하고 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 사외이사 전문성 제고 위한 교육 및 세미나 지원을 위해 자료와 정보 제공을 하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 정보제공 요구에 대응하기 위해 8명의 전담인력을 배치하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

사외이사들 만을 대상으로 하는 세미나 및 워크샵 등을 통해 필요한 정보를 제공하고, 국내외 사업장 방문 등을 매년 수차례 진행하는 등 원활한 업무수행을 위해 지원하고 있습니다. 당사는 2025년 1월에 스마트화 관련 중국 기술 발전속도 현황에 대한 세미나를 실시하였고, 4월에는 미국 관세 관련 당사 대응 진행사항에 대한 세미나를 실시하였으며, 7월에는 상법 개정안 시행 관련 대응 방안에 대해 설명드렸고, 10월에는 상법 개정 동향 및 이사회 운영 개선 방안과 사이버 시큐리티 관련 현안 및 당사 대응방안에 대해 세미나를 실시하였고, 공정한 전환(Just Transition) 자동차 산업의 전략적 과제에 대한 주제로 교육을 실시하였습니다.

당사는 사외이사의 전문성 강화를 적극 지원하여 충실히 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

당사는 사외이사들만 참여하는 회의를 통해 사외이사들만의 독립된 회의와 정보교류를 보장하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회와 분리하여 개최하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지의 사외이사만으로 이루어진 회의 내역은 아래 표와 같습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

2025-1회차
정기(AGM)
2025-01-23
7
7
- 제57기 재무제표 설명

- 2024년 사업계획 설명

- 글로벌 차량 안전 및 품질 전략 설명

- 복합소재 역량 강화 방안 설명
-

2025-2회차
임시(EGM)
2025-02-17
7
7
- 정기주주총회 소집 및 상정안건 설명

- 글로벌펀드 파트너십 추진 설명

- 제로원 3호 펀드 출자 설명
-

2025-3회차
정기(AGM)
2025-04-22
7
7
- 이사회 규정 개정 및 선임사외이사 선임 설명

- 제58기 1분기 배당 및 자기주식 소각 설명

- 해외법인 증자참여 설명

- 2025년 1분기 경영실적 설명

- 특수관계인과의 내부거래 설명

- '25년 현대자동차 ESG 추진 전략 설명
-

2025-4회차
임시(EGM)
2025-05-19
7
7
- 해외법인 증자참여 설명

- 이사 경업 설명
-

2025-5회차
정기(AGM)
2025-07-16
7
7
- 사외이사회 운영안 설명

- 상법 개정안 시행 관련 대응방안 설명

- 해외법인 증자 참여 설명

- 대규모 내부거래 설명

- 자기주식 처분 설명

- HMGC 지분 거래 설명

- 계열회사와의 거래 설명
-

2025-6회차
정기(AGM)
2025-07-21
7
7
- 지속가능경영위원회, 감사위원회 주요안건 설명

- 자기주식 처분 설명

- 계열회사와의 거래 설명

- HMGC 지분 거래 설명

- 2025년 2분기 경영 실적 및 분기배당 설명

- 미국 관세관련 당사 대응 진행사항 설명
-

2025-7회차
임시(EGM)
2025-09-12
7
7
- 중장기 전략 및 재무 목표 설명

- ‘26년~’29년 신규 외부감사인 선정기준 설명
-

2025-8회차
정기(AGM)
2025-10-24
7
7
- 상법 개정 동향 및 이사회 운영 추가 개선 방안 설명

- 사외이사회 운영 규정 제정 설명

- 계열회사와의 거래 설명

- 현대자동차 지속가능성 정보 공시 규정 제정 설명

- 보스턴 다이나믹스 진행경과 설명
-

2025-9회차
정기(AGM)
2025-10-28
7
7
-내부회계관리제도 진행현황 설명

-외부감사인 정량평가 결과 설명

-2025년 3분기 경영실적 설명

-사이버시큐리티 관련 현안 및 당사 대응방안 설명

-공정한 전환(Just Transition) 자동차 산업의 전략적 과제 설명
-

2026-1회차
정기(AGM)
2026-01-27
7
7
-이사회 및 위원회 안건 현황 등 설명

-제58기(2025년) 재무제표 설명

-자기주식 취득 설명

-2026년 사업계획 설명

-해외법인 자금보충약정 설명

-양도제한조건부주식(RSU) 지급 Plan 조정 설명

-안전 및 보건에 관한 계획 설명

(2030 안전 경영 전략)

-장애인표준사업장 설립 설명

-슈퍼널 주요 현황 설명
-

2026-2회차
임시(EGM)
2026-02-23
7
7
-제58기 정기주주총회 소집 및 상정안건 설명

-자기주식 활용방안(자기주식보고서)설명

-내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 설명

-특수관계인에 대한 기부금 증여 설명

-RH프로젝트 추진 방안 설명
-

2026-3회차
임시(EGM)
2026-03-04
5
7
-임원 보상제도 개편 설명

-제58기 정기주주총회 상정안건 추가 설명

-자기주식보고서 재승인 안건 설명
-

2026-4회차
정기(AGM)
2026-04-16
7
7
-이사회 및 위원회 경상적 안건 설명

-그룹 AI 전략 설명

-타법인 출자 설명

-해외투자 관련 대여금 설명

-신사업(BD) 진행 경과 설명
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 활동내용에 대해 자체적으로 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과는 재선임시 고려되고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

당사는 매년 12월 중 회사 내부 임원에 의해 사외이사의 연간 활동내용에 대해서 성실성, 공정성, 전문성, 리더십 등을 기준으로 하여 사외이사 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다. 또한, 매년 시행하는 이사회 운영에 대한 평가를 통해 사외이사 자기평가 또한 실시되고 있습니다. 당사는 매년 12월 중 사외이사에 의한 이사회 운영 평가를 시행하는데, 이 중 일부 문항은 현재 회사 상황에 대한 사외이사의 이해도와 회사의 주요 의사결정 및 경영 활동에 대한 기여도를 묻고 있습니다. 사외이사는 이에 대해 스스로 평가하며 개선 방안을 제안하는 등 자기평가가 이루어지고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 이사회 관련 중요 자료의 보안 문제 등을 고려하여 외부평가는 별도로 실시하지는 않고 있으나, 평가의 공정성 제고를 위해 복수의 임원이 매년 12월 중 성실성, 공정성, 전문성, 리더십 등을 기준으로 하여 사외이사 평가에 참여하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

Y(O)

평가 결과는 사외이사의 재선임시 고려되고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 보수는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 내부기준에 따라 지급하고 있으며, 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 사외이사 평가결과를 보수산정에 반영하지 않고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성, 타사 사외이사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있습니다. 참고로 사외이사에게 지급되는 보수총액 및 1인당 평균보수액은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서를 통해 공개되고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

사외이사에게 주식매수선택권은 부여하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사 평가결과는 재선임 결정 등에는 고려되고 있으나, 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 보수산정에는 반영하지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사 평가결과의 보수 반영에 대한 재검토가 필요할 경우 제반 사항을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 반영 여부를 결정할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 매분기 1회 정기이사회를 개최하고 있으며, 이사회 운영규정을 마련하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

이사회 규정상 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며 정기이사회는 분기 1회, 임시이사회는 필요한 경우 수시로 소집하도록 되어 있습니다. 또한 이사회는 사전에 안건 및 일정을 회의일 7일 전까지 각 이사에게 통지하며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 참석이 곤란한 이사를 위해서는 원격통신 수단 등을 활용하고 있습니다. 정기이사회 관련 규정은 다음과 같습니다.

- 정기이사회 관련 규정

1) 이사회 규정 제6조(개최)

(1) 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.

(2) 정기 이사회는 매분기 1회 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있다.

(3) 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 정기이사회 및 임시 이사회 개최 정보는 아래 표와 같습니다.

회차

안건

가결

여부

정기/

임시

개최일자

안건통지

일자

출석/

정원

구분

내용

1차

결의사항

제57기(2024년) 재무제표 승인의 건

가결

정기

2025.1.23

2025.1.16

12/12

제57기(2024년) 영업보고서 승인의 건

가결

2025년 사업계획 승인의 건

가결

위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임

가결

2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

2025년 양도제한조건부주식(RSU) 권리부여 한도 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 운영실태

보고

글로벌 차량 안전 및 품질 전략

보고

복합소재 역량 강화 방안

보고

2024년 거버넌스 NDR 결과 주요 내용

보고

2차

결의사항

제57기(2024년) 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건

가결

임시

2025.2.19

2025.2.14

12/12

이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ이승조 이사 : BHMC

가결

글로벌 펀드 파트너십 추진 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 평가결과

보고

3차

결의사항

대표이사 선임의 건

가결

임시

2025.3.20

2025.3.13

12/12

이사회 의장 선임의 건

가결

위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임
ㆍ보수위원회 위원 선임

가결

이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ정의선 이사 : 기아, 현대모비스
ㆍ진은숙 이사 : 이그나이트
ㆍ도진명 이사 : 케어메디

가결

4차

결의사항

제58기(2025년) 1분기 배당 승인의 건

가결

정기

2025.4.24

2025.4.17

11/12

자기주식 소각 승인의 건

가결

이사회 규정 개정의 건

수정가결

선임사외이사 선임의 건

가결

해외법인 증자 참여 승인의 건

가결

보고사항

2025년 1분기 경영실적

보고

5차

결의사항

해외법인 증자 참여 승인의 건

가결

임시

2025.5.20

2025.5.14

12/12

이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ정의선 이사 : RAI(Robotics and AI Institute)

가결

6차

결의사항

해외법인 증자 참여 승인의 건

가결

정기

2025.7.24

2025.7.15

12/12

HMGC 지분 거래 승인의 건

가결

제58기(2025년) 2분기 배당 승인의 건

가결

자기주식 처분 승인의 건

가결

보고사항

2025년 2분기 경영실적

보고

7차

결의사항

중장기 전략 및 재무 목표 승인의 건

가결

임시

2025.9.18

2025.9.11

12/12

8차

결의사항

자기주식 처분 승인의 건

가결

정기

2025.10.30

2025.10.23

12/12

제58기(2025년) 3분기 배당 승인의 건

가결

사외이사회 운영규정 제정의 건

가결

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건

가결

보고사항

2025년 3분기 경영실적

보고

회차

안건

가결

여부

정기/

임시

개최일자

안건통지

일자

출석/

정원

구분

내용

1차

결의사항

제58기(2025년) 재무제표 승인의 건

가결

정기

2026.1.29

2026.1.22

10/11

제58기(2025년) 영업보고서 승인의 건

가결

2026년 사업계획 승인의 건

가결

자기주식 취득 승인의 건

가결

양도제한조건부주식(RSU) 지급 Plan 조정 승인의 건

가결

해외법인 자금보충약정 승인의 건

가결

2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

준법지원인 선임의 건

가결

공정거래 자율준수관리자 선임의 건

가결

보고사항

2025년 내부회계관리제도 운영실태

보고

2025년 사외이사에 의한 이사회 평가 결과

보고

2차

결의사항

제58기(2025년) 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건

가결

임시

2026.2.25

2026.2.13

11/11

전자투표제 실시 연장 승인의 건

가결

자기주식보고서 승인의 건

가결

보고사항

2025년 내부회계관리제도 평가 결과

보고

3차

결의사항

임원 보상제도 개편 승인의 건

가결

임시

2026.3.5

2026.3.3

10/11

제58기(2025년) 정기주주총회 상정안건 추가 승인의 건

가결

자기주식보고서 재승인의 건

가결

4차

결의사항

대표이사 선임의 건

가결

임시

2026.3.26

2026.3.19

12/12

위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임
ㆍ보수위원회 위원 선임

가결

이사 경업 (競業) 승인의 건
ㆍ무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 이사 : HMA, HMMA, HMGMA
ㆍ이승조 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜, 42dot, HMA, HMGC, HMTR, HMGMA, Supernal, HMG Global, BHMC
ㆍ장승화 이사 : 제일기획

가결

이사회 규정 등 제 규정 개정의 건
ㆍ이사회 규정 개정
ㆍ지속가능위원회 규정 개정
ㆍ감사위원회 규정 개정
ㆍ보수위원회 규정 개정
ㆍ사외이사후보추천위원회 규정 개정
ㆍ사외이사회 운영규정 개정

가결

자기주식 처분 승인의 건

가결

지배인 선임의 건

가결

5차

결의사항

제59기(2026년) 1분기 배당 승인의 건

가결

정기

2026.4.23

2026.4.15

12/12

타법인 출자 승인의 건

가결

해외투자 관련 대여금 승인의 건

가결

보고사항

2026년 1분기 경영실적

보고

신사업(BD) 진행 경과

보고

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
6
8
97

임시
7
7
99

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

Y(O)

당사 임원의 보수는 직급 및 직책에 기반하여 책정되는 연봉과 당해년도의 성과에 따라 결정되는 성과 인센티브로 구성됩니다. 연봉은 당사의 경영진 보상 체계를 기반으로, 직위, 직책(역할) 수준에 따라 개인별로 책정되며, 임원 보상체계는 산업 환경, 사업 규모, 동종업계의 보상 트렌드 등을 종합하여 설정됩니다. 성과 인센티브는 회사의 사업 실적과 개인의 성과평가 등급을 종합적으로 반영하여, 기본연봉의 0~200% 범위에서 지급됩니다. 대표이사의 성과는 재무실적과 KPI를 반영하고, 일반 경영진의 성과는 KPI와 MBO, 그리고 정책이행도를 반영하여 5단계 등급으로 평가됩니다. KPI 평가에는 대내외 ESG 평가결과 및 ESG 중점 개선과제 수행 성과 등 지속가능경영 항목을 반영하여, ESG 경영내재화를 실천하고 있습니다.

또한, 당사는 정기공시인 사업보고서/반기보고서와 지속가능성보고서를 통하여 이사의 보수지급기준을 공개하고 있으며, 보수지급금액이 5억원 이상인 이사에 대해 사업보고서/반기보고서 내 개인별 보수지급금액을 별도 공시하고 있습니다. 개인별 보수지급금액 공시에는 개인별 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 기타 근로소득, 퇴직소득 금액 및 각 항목에 대한 산정기준이 포함되어 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원의 직무 관련 손해배상책임 부담에 따른 경제적 손실을 보상하는 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다. 임원배상책임보험은 당사 및 자회사(50% 초과 지분 보유)의 모든 임원(사외이사, 퇴임임원 포함)과 현대자동차와 겸직 중이거나 파견 주재원을 대상으로 보장이 가능합니다. 담보내용으로는 경영배상책임, 유가증권소송, 방어비용, 주주대표소송 등이 있습니다. 한편, 당사는 해당 보험이 이사의 책임 회피 등에 남용되는 것을 방지하고자 적용 범위에서 부정직한 행위나 범죄행위로 인한 손해 등을 제외하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속가능한 성장을 위해서는 주주, 고객, 직원, 협력사 등 이해관계자와의 상호협력이 필요하다는 것을 인식하고 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 노력하고 있습니다. 이와 같은 회사의 의지를 기업지배구조헌장을 통해 명문화하고 공개하고 있습니다. 당사는 이사회 중심으로 회사의 의사결정, 업무집행, 감독의 세 기능이 균형을 이루어 지속적인 지배구조 개선을 통하여 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위하여 노력하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회 운영과 관련하여 추가적으로 당사는 사외이사에 의한 이사회 평가를 2025년말 실시하고 그 결과를 이사회에서 논의함으로써 이사회 운영의 효율성을 제고하였습니다. 사외이사에 의한 이사회 평가는 연1회 정기적으로 서면 인터뷰를 통해 이루어지며, 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 등 다양한 주제의 50여가지 세부 항목과 제안사항에 대한 서술식 항목으로 구성되어 있습니다. 2025년 이사회에 대한 사외이사의 평가 결과는 5점 만점 중 4.6점입니다.

당사는 이사회 운영을 지속적으로 개선하고자, 각 평가항목에 대한 사외이사의 제안사항을 수렴하여 이사회 운영에 반영하고 있습니다. 더불어, 평가 항목 중 20여가지 항목은 이사회 산하 위원회에 대한 항목이며, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회 등 모든 위원회에 대한 평가 항목을 포함하고 있습니다. 또한, 이사회 구성의 적절성 및 운영의 효과성에 대한 객관적인 평가를 받고자, 정기적으로 독립된 제3자를 통해 평가를 시행하고 있습니다. 향후에도 당사는 선도적인 이사회 구성과 및 효율적 운영 절차 수립을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 의사록을 작성하여 보존하고 있으며, 개별이사의 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 정기공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회의 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하며, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회출석률 및 안건 찬성률은 아래 표와 같습니다.

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

10차

11차

비고

개최일자

2023.1.26

2023.2.22

2023.3.23

2023.4.25

2023.5.24

2023.7.26

2023.8.29

2023.8.30

2023.10.26

2023.12.19

2023.12.19

사내이사

정의선

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장재훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

박정국

출석

출석

출석

불참

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

5차 사임

이동석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

서강현

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

3차 선임

사외이사

최은수

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 임기만료

윤치원

출석

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

출석

출석

불참

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

유진 오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

장승화

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

최윤희

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

10차

11차

비고

개최일자

2024.1.25

2024.2.16

2024.3.21

2024.4.25

2024.6.4

2024.7.25

2024.8.22

2024.10.8

2024.10.24

2024.11.27

2024.12.2

사내이사

정의선

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장재훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이동석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

서강현

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 사임

이승조

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

사외이사

윤치원

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

유진 오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

최윤희

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

비고

개최일자

2025.1.23

2025.2.19

2025.3.20

2025.4.24

2025.5.20

2025.7.24

2025.9.18

2025.10.30

사내이사

정의선

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

출석

-

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이동석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

진은숙

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

이승조

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

사외이사

윤치원

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 임기만료

이상승

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 임기만료

유진 오

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 임기만료

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

최윤희

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

김수이

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

도진명

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

벤자민 탄

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

정의선
사내이사(Inside)
2010.3.12 ∼ 현재
96.7
87.5
100
100
100
100
100
100

장재훈
사내이사(Inside)
2021.3.24 ∼ 2024.12.31
100

100
100
100

100
100

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
2023.3.23 ~ 현재
96.4
100
100
88.9
100
100
100
100

박정국
사내이사(Inside)
2022.3.24 ~ 2023.4.25
75

75
100

100

이동석
사내이사(Inside)
2022.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

서강현
사내이사(Inside)
2021.3.24 ~ 2024.3.21
100

100
100
100
100
100
100

진은숙
사내이사(Inside)
2025.3.20 ~ 현재
100
100

100
100

이승조
사내이사(Inside)
2024.3.21 ~ 현재
100
100
100

100
100
100

최은수
사외이사(Independent)
2017.3.17 ∼ 2023.3.23
100

100
100

100

윤치원
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
91.7
100
100
81.8
100
100
100
100

이상승
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
100
100
100
100
100
100
100
100

유진 오
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
95.8
100
100
90.9
100
100
100
100

심달훈
사외이사(Independent)
2021.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이지윤
사외이사(Independent)
2021.3.24 ~ 현재
96.7
100
100
90.9
100
100
100
100

장승화
사외이사(Independent)
2023.3.23 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

최윤희
사외이사(Independent)
2023.3.23 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김수이
사외이사(Independent)
2025.3.20 ~ 현재
100
100

100
100

도진명
사외이사(Independent)
2025.3.20 ~ 현재
100
100

100
100

벤자민 탄
사외이사(Independent)
2025.3.20 ~ 현재
100
100

100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

Y(O)

당사는 정기공시를 통하여 개별이사의 이사회에서의 출석률 및 찬성률 등 활동내용을 공개하고 있습니다. 또한 정기주주총회에서 지속가능경영위원회의 활동내역 보고를 통해 ESG 관련 이사들의 활동 내역을 공개하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 내 위원회는 위원 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 감사위원회 및 보수위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 상법상 감사위원회의 사외이사 구성비를 위원 전체의 3분의 2 이상으로 하도록 하고 있으나, 당사는 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 구성하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사 7명, 사내이사 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 보수위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 4개의 위원회 모두 사외이사 과반으로 구성되어 있고, 사외이사를 위원장으로 선임하여 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 구성하고 있습니다. 보수위원회도 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보수위원회의 전원을 사외이사로 구성하는 등 상기 세부원칙과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 등기이사 보수 결정 과정에서 보다 객관성과 투명성을 확보하기 위한 방안을 면밀히 검토하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회내 위원회는 각 위원회의 설치목적, 기능 및 권한, 결의방법 등을 규정에 명문화하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

각 이사회 내 위원회의 설치목적, 기능 및 권한, 구성, 소집절차, 결의방법, 의사록 등은 각 위원회 규정에 명문화되어 있습니다. 한편, 위원회의 설치 및 그 위원의 임면은 이사회 결의사항이며, 이사회 규정에서도 각 위원회의 구성과 운영이 명문화되어 있습니다. 공시대상기간 중 활동 및 성과평가를 별도로 명문화하고 있지는 않으나 각 이사의 출석 및 활동 등을 파악하여 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

이사회 내 위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에 별도로 보고되진 않으나, 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

이사회 내 위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에서 보고되거나 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다. 지속가능경영위원회의 결의사항의 경우, 위원회 중심의 이사회 운영을 위하여 결의 권한을 지속가능경영위원회에 위임하였기 때문에 관련 사항에 대해서 이사회 보고하지 않으나, 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지하고 있습니다. 한편, 지속가능경영위원회는 사외이사 전원인 7명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 위원장은 사외이사입니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래 표와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

사외이사후보추천위원회 2025-1차
1
2025-02-19
5
5
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천의 건
가결(Approved)
O

사외이사후보추천위원회 2025-2차
1
2025-03-20
4
4
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

사외이사후보추천위원회 2026-1차
1
2026-02-25
4
4
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천의 건
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

지속가능경영위원회 2025-1차
1
2025-01-23
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
2
2025-01-23
8
8
결의(Resolution)
2025년 사회공헌 주요활동 계획 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
3
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
4
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 이해관계자와의 거래 및 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
5
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 준법지원 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
6
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 공정거래 자율준수 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
7
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 거버넌스 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
8
2025-01-23
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-2차
1
2025-02-19
8
8
결의(Resolution)
특수관계인에 대한 기부금 증여 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-2차
2
2025-02-19
8
8
결의(Resolution)
제로원 3호 펀드 출자 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-3차
1
2025-03-20
8
8
결의(Resolution)
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-3차
2
2025-03-20
8
8
결의(Resolution)
주주권익보호 담당 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
1
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
기업지배구조헌장 개정의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
2
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
3
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
특수관계인과의 내부거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
4
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
2025년 현대자동차 ESG 추진 전략 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
5
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2024년 사업장 ESG 진단실사 결과 보고
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
6
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
7
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
8
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
1
2025-07-24
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
2
2025-07-24
8
8
결의(Resolution)
대규모 내부거래(포티투닷 증자 참여) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
3
2025-07-24
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
4
2025-07-24
8
8
보고(Report)
2025년 상반기 이해관계자와의 거래 및 이사 등과 회사간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
5
2025-07-24
8
8
보고(Report)
2025년 상반기 거버넌스 활동 내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
6
2025-07-24
8
8
보고(Report)
2025년 상반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
7
2025-07-24
8
8
보고(Report)
2025년 2분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-5차
8
2025-07-24
8
8
보고(Report)
2025년 2분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
1
2025-10-30
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
2
2025-10-30
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(브랜드 사용료) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
3
2025-10-30
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(계동사옥 임대) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
4
2025-10-30
8
8
보고(Report)
2025년 3분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
5
2025-10-30
8
8
보고(Report)
2025년 3분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
6
2025-10-30
8
8
보고(Report)
현대자동차 지속가능성 정보 공시 규정 제정
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-6차
7
2025-10-30
8
8
보고(Report)
2025년 3분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
1
2026-01-29
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
2
2026-01-29
8
8
결의(Resolution)
2026년 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
3
2026-01-29
8
8
결의(Resolution)
2026년 사회공헌 주요활동 계획 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
4
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 4분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
5
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 이해관계자와의 거래 및 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
6
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 4분기 준법지원 활동 내역 및 2026년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
7
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 4분기 공정거래 자율준수 활동 내역 및 2026년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
8
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 하반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-1차
9
2026-01-29
8
8
보고(Report)
2025년 하반기 거버넌스 활동 내역 및 2026년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-2차
1
2026-02-25
8
8
결의(Resolution)
특수관계인에 대한 기부금 증여 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-3차
1
2026-03-26
8
8
결의(Resolution)
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-3차
2
2026-03-26
8
8
결의(Resolution)
준법경영 담당 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-3차
3
2026-03-26
8
8
결의(Resolution)
기업지배구조헌장 개정의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-4차
1
2026-04-23
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2026-4차
2
2026-04-23
8
8
보고(Report)
2026년 지속가능성보고서 공시 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-4차
3
2026-04-23
8
8
보고(Report)
2026년 1분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-4차
4
2026-04-23
8
8
보고(Report)
2026년 1분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2026-4차
5
2026-04-23
8
8
보고(Report)
2026년 1분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

공시대상기간 개시시점 부터 보고서 제출 시점까지의 기타 이사회 내 위원회의 회의 개최 내역 및 출석 인원은 아래 표와 같습니다.

- 감사위원회

개최일자

출석 인원

정원

안건

가결여부

이사회보고여부

구분

내용

감사위원회 2025-1차

1

2025-01-23

5

5

결의 (Resolution)

제57기(2024년) 재무제표 승인의 건

가결 (Approved)

O

2

2025-01-23

5

5

결의 (Resolution)

제57기(2024년) 영업보고서 승인의 건

가결 (Approved)

O

3

2025-01-23

5

5

결의 (Resolution)

2025년 감사 계획 승인의 건

가결 (Approved)

X

4

2025-01-23

5

5

결의 (Resolution)

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결 (Approved)

X

5

2025-01-23

5

5

보고 (Report)

2024년 내부회계관리제도 운영실태

기타 (Other)

X

6

2025-01-23

5

5

보고 (Report)

2024년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2025-2차

1

2025-02-19

5

5

결의 (Resolution)

제57기(2024년) 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결 (Approved)

O

2

2025-02-19

5

5

결의 (Resolution)

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결 (Approved)

O

3

2025-02-19

5

5

보고 (Report)

2024년 외부감사 진행 현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2025-3차

1

2025-04-24

5

5

보고 (Report)

2025년 1분기 경영실적

기타 (Other)

O

2

2025-04-24

5

5

보고 (Report)

내부회계관리규정 개정의 건

기타 (Other)

X

3

2025-04-24

5

5

보고 (Report)

2025년 내부회계관리제도 평가 계획

기타 (Other)

X

4

2025-04-24

5

5

보고 (Report)

2024년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

기타 (Other)

X

5

2025-04-24

5

5

보고 (Report)

2025년 외부감사인의 감사 계획

기타 (Other)

X

감사위원회 2025-4차

1

2025-07-24

5

5

보고 (Report)

2025년 2분기 경영실적

기타 (Other)

O

2

2025-07-24

5

5

보고 (Report)

2025년 외부감사인의 감사진행 현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2025-5차

1

2025-09-18

5

5

결의 (Resolution)

26~'28년도 신규 외부감사인 선정기준 승인의 건

가결 (Approved)

X

감사위원회 2025-6차

1

2025-10-30

5

5

결의 (Resolution)

외부감사인 후보 평가 및 선정의 건

가결 (Approved)

X

2

2025-10-30

5

5

보고 (Report)

2025년 3분기 경영실적

기타 (Other)

O

3

2025-10-30

5

5

보고 (Report)

2025년 내부회계관리제도 진행사항

기타 (Other)

X

4

2025-10-30

5

5

보고 (Report)

2025년 내부 감사 진행 현황

기타 (Other)

X

5

2025-10-30

5

5

보고 (Report)

2025년 외부감사인의 감사진행 현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2026-1차

1

2026-01-29

5

5

결의 (Resolution)

제58기(2025년) 재무제표 승인의 건

가결 (Approved)

O

2

2026-01-29

5

5

결의 (Resolution)

제58기(2025년) 영업보고서 승인의 건

가결 (Approved)

O

3

2026-01-29

5

5

결의 (Resolution)

2025년 감사 실적 및 2026년 감사 계획 승인의 건

가결 (Approved)

X

4

2026-01-29

5

5

결의 (Resolution)

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결 (Approved)

X

5

2026-01-29

5

5

보고 (Report)

2025년 내부회계관리제도 운영실태

기타 (Other)

X

6

2026-01-29

5

5

보고 (Report)

2025년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2026-2차

1

2026-02-25

5

5

결의 (Resolution)

제58기(2025년) 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결 (Approved)

O

2

2026-02-25

5

5

결의 (Resolution)

2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결 (Approved)

O

3

2026-02-25

5

5

보고 (Report)

2025년 외부감사 진행 현황

기타 (Other)

X

감사위원회 2026-3차

1

2026-03-05

5

5

결의 (Resolution)

제58기(2025년) 정기주주총회 상정안건 추가 승인의 건

가결 (Approved)

O

감사위원회 2026-4차

1

2026-04-23

5

5

보고 (Report)

2026년 1분기 경영실적

기타 (Other)

O

2

2026-04-23

5

5

보고 (Report)

2026년 내부회계관리제도 평가 계획

기타 (Other)

X

3

2026-04-23

5

5

보고 (Report)

2025년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

기타 (Other)

X

4

2026-04-23

5

5

보고 (Report)

2026년 외부감사인의 감사 계획

기타 (Other)

X

- 보수위원회

개최일자

출석 인원

정원

안건

가결 여부

이사회
보고 여부

구분

내용

보수위원회 2025-1차

1

2025-02-17

3

3

결의 (Resolution)

제58기 이사 보수한도 승인의 건

가결 (Approved)

O

2

2025-02-17

3

3

결의 (Resolution)

신임 CEO 대상 장기 인센티브 제도 도입 승인의 건

가결 (Approved)

X

보수위원회 2025-2차

1

2025-03-20

3

3

결의 (Resolution)

보수위원회 위원장 선임의 건

가결 (Approved)

X

보수위원회 2026-1차

1

2026-02-23

3

3

결의 (Resolution)

제59기 이사 보수한도 승인의 건

가결 (Approved)

O

보수위원회 2026-2차

1

2026-03-26

3

3

결의 (Resolution)

보수위원회 위원장 선임의 건

가결 (Approved)

X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사가 위원장을 역임하고 과반수로 구성되어 있는 이사회내 위원회가 실질적인 기능을 수행할 수 있도록 결의 권한 부여하고 있습니다. 이에 따라 결의사항을 이사회에 따로 보고하지 않고 있습니다. 당사는 각 위원회의 결의 권한을 확대하여 위원회 중심의 이사회 운영을 통한 전문적이면서도 효율적인 운영을 지향하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회내 위원회의 결의사항을 이사회에 보고하는 절차를 마련하는 방안에 대해 검토할 예정입니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

제출일 현재 당사 감사위원회는 위원 5명 전원을 사외이사로 구성하고, 2명의 회계 또는 재무전문가를 포함하고 있어 독립성과 전문성을 갖추고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의/의결하며 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 감사위원회는 상법 및 정관, 감사위원회 규정에 따라 3명 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하여야 하며 1명 이상의 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 합니다.

당사 감사위원회는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하기 위하여 상기 요건을 상회하는 전원 사외이사(5명)로 구성하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

심달훈
위원장
사외이사(Independent)
서울지방국세청 국제거래조사국장(’11)

중부지방국세청 조사3국장('12~’13)

국세청 법인납세국장, 징세법무국장('13~’15)

중부지방국세청장('15~’17)

우린 조세파트너 대표(’17~현재)
-

이지윤
위원
사외이사(Independent)
미국 항법학회 이사('19~'21.1)

카이스트 항공우주공학과 교수(‘09~현재)
-

장승화
위원
사외이사(Independent)
세계무역기구(WTO) 상소기구 위원('12~'16)

대한상사중재원 국제중재센터 의장('24.4~현재)

서울대 법학전문대학원 교수('95~현재)
-

김수이
위원
사외이사(Independent)
CPPIB 아시아 PE 대표('07~'15)

CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표(’16~’20)

CPPIB 글로벌 PE 대표(’21~’24)
-

도진명
위원
사외이사(Independent)
퀄컴 QCT 수석 부사장 및 글로벌 세일즈 총괄대표(’11~’14)

퀄컴 아시아 부회장(’14~’17)
-

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

1명 이상 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 하는 규정에 대하여, 제출일 현재 심달훈 이사, 김수이 이사가 이를 충족하여 요건을 상회하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사위원회의 운영 목표, 조직, 기능 및 권한 등은 정관 제31조3 (감사위원회), 제32조 (감사위원회의 직무) 및 감사위원회 규정에 명문화되어 있습니다.

감사위원회는 주주총회에 대하여 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대해 법령이나 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 주주총회에서 의견을 진술할 수 있습니다. 이에 대하여, 2025년 2월 19일 임시 감사위원회에서 제57기 정기주주총회 부의안건에 대한 감사결과 정기주주총회 의안은 법령 및 정관에서 정하고 있는 내용에 위반되거나 부당한 내용이 없음을 결의하였고, 감사위원회 위원장은 2025년 3월 20일 제57기 정기주주총회에서 정기주주총회에 제출된 의안 및 서류는 법령 및 정관에서 정하고 있는 내용에 위반되거나 부당한 내용이 없음을 보고하였습니다.

그리고 감사위원회는 이사 및 임원의 업무집행에 대한 감독권한을 갖고 있습니다. 이에 따라 매 분기별 경영실적에 대하여 경영진의 보고를 받고 있으며, 매년 감사의 감사보고서를 작성 및 제출하고 있습니다. 또한 이사의 위법행위에 대해 유지 청구할 수 있으며, 이는 이사의 위법행위에 대한 사전적 억제수단에 해당합니다. 다만 최근 3년간 감사위원회가 이사의 위법행위 유지 청구권을 행사한 실적은 없습니다.

감사위원회는 감사에 대하여 다음과 같은 권한과 기능이 있습니다.

(1) 업무/재산 조사

(2) 자회사에 대해 영업보고 요구 및 조사

(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소송 대표

(5) 외부감사인 선정 및 변경/해임

(6) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령

(7) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령

(8) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 여부 결정

(9) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

감사위원회 규정 제3조(직무와 권한)에 따라 감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 감사위원회는 경영진 및 관계직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있습니다. 감사위원회는 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다.

그리고 감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회)에 따라 다음과 같은 역할과 권한을 갖습니다.

(1) 감사위원회는 제21조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 보고한다.

(2) 감사위원회는 회사의 회계처리 위반사실을 감사인으로부터 통보받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반내용의 시정 등을 요구한다.

(3) 감사위원회는 제2항에 따른 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.

(4) 감사위원회는 제2항 내지 제3항의 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있다.

(5) 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.

감사위원회는 제14조 제4항에 따라 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있으며, 대표이사는 요청이 있을 경우 지체 없이 따라야 합니다. 다만 특별한 사유가 존재할 경우 당해 요청을 거부할 수 있으며, 그 경우 해당 사유를 감사위원회 또는 감사인에게 문서로 제출해야 합니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 사외이사의 업무수행을 위한 교육 뿐만 아니라 감사위원회 위원의 업무수행 및 전문성 제고를 위하여 필요한 교육도 제공하고 있습니다. 당사는 2025년 7월 24일 감사위원을 대상으로 ‘부정의 발생패턴과 내부통제’를 주제로 내부교육을 제공한 바 있으며, 감사위원 전원이 교육에 참석하였습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 2항에 따라, 직무를 수행할 때 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 4항에 따라, 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제 14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 4항에 따라, 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 직무수행을 지원하기 위한 조직을 두고 있으며, 보고서 제출일 현재 지원조직 현황은 다음과 같습니다.

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

주식관리팀

9

책임매니저 5명, 매니저 4명(평균 3.7년)

감사위원회 회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원 등

회계팀

3

책임매니저 3명(평균 1.4년)

외부감사인 선임 절차 지원 등

회계정책팀

8

책임매니저 3명, 매니저 5명(평균 6.1년)

감사위원회 내부회계관리제도 교육 지원 등

또한, 당사는 업무감사조직인 감사기획팀이 내부 업무감사에 대한 연간 계획을 수립하여 감사위원회의 승인을 받고, 정기적으로 진행 상황을 감사위원회에 보고함으로써 감사위원회의 업무감사를 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

현재 당사에 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서는 설치되어 있지는 않습니다. 다만 감사위원회 지원부서를 통하여 감사위원회의 원활한 활동을 지원하고, 감사위원에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 감사위원회 개최에 앞서 안건을 안내하고 감사위원 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사 감사위원회 위원의 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성, 타사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있습니다. 감사위원회 위원만을 대상으로 한 독립적인 보수 정책은 운영하고 있지 않으며, 감사위원회 위원의 보수는 정기보고서를 통해 공개되고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

100

당사의 감사위원의 보수와 감사위원이 아닌 사외이사의 보수는 동일합니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사는 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서가 설치되어 있지는 않으며, 감사위원에 대한 보수가 감사위원이 아닌 사외이사 대비 동일하게 지급되고 있지만 내부감사기구 규정을 통해 감사위원회의 독립적이고 성실한 업무수행을 지원하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 내부감사기구의 독립성 및 전문성을 더욱 강화할 수 있는 방안을 지속 검토 중에 있습니다. 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서와 감사위원에 대한 독립적인 보수정책에 대해서도, 필요성 및 기대효과 그리고 관련된 유의사항 등을 종합적으로 고려하여 여건이 확보되는 시점에 도입할 수 있도록 지속 검토할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

해당사항 없음

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 매 분기별 정기적으로 회의 개최 등 관련 업무를 성실하게 수행하고 있으며, 활동내역은 정기공시를 통하여 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

감사위원회는 매 분기별 정기적으로 개최되고 있으며, 임시 감사위원회는 필요시 수시 개최하고 있습니다. 감사위원회는 필요한 경우 경영진, 재무담당임원 및 외부감사인 등이 참석하도록 할 수 있습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

감사위원회는 당사 감사위원회 규정 제 13조에 따라 위원회의 의사록을 작성하고 있습니다.

(1) 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

(2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

또한 감사위원회는 당사 정관 제32조2에 따라 감사록을 작성하고 있습니다.

위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회는 당사 감사위원회 규정 제 11조에 따라 주주총회 보고를 위해 위원회에 안건을 부의해야 합니다.

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

- 감사위원회 개최 내역

회차

개최일자

출석/

정원

안건

가결

여부

구분

내용

1차

2025.1.23

5/5

결의사항

제57기 재무제표 승인의 건

가결

제57기 영업보고서 승인의 건

가결

2025년 감사 계획 승인의 건

가결

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 운영실태

보고

2024년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

보고

2차

2025.2.19

5/5

결의사항

제57기 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

보고사항

2024년 외부감사 진행 현황

보고

3차

2025.4.24

5/5

보고사항

2025년 1분기 경영실적

보고

내부회계관리규정 개정의 건

보고

2025년 내부회계관리제도 평가 계획

보고

2024년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

보고

2025년 외부감사인의 감사계획

보고

4차

2025.7.24

5/5

보고사항

2025년 2분기 경영실적

보고

외부감사인의 감사진행 현황

보고

5차

2025.9.18

5/5

결의사항

'26~'28년도 신규 외부감사인 선정기준 승인의 건

가결

6차

2025.10.30

5/5

결의사항

외부감사인 후보 평가 및 선정의 건

가결

보고사항

2025년 3분기 경영실적

보고

2025년 내부회계관리제도 진행사항

보고

2025년 내부 감사 진행현황

보고

외부감사인의 감사 진행현황

보고

회차

개최일자

출석/

정원

안건

가결여부

구분

내용

1차

2026.1.29

5/5

결의사항

제58기 재무제표 승인의 건

가결

제58기 영업보고서 승인의 건

가결

2025년 감사 실적 및 2026년 감사 계획 승인의 건

가결

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결

보고사항

2025년 내부회계관리제도 운영실태

보고

2025년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

보고

2차

2026.2.25

5/5

결의사항

제58기 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

보고사항

2025년 외부감사 진행 현황

보고

3차

2026.3.5

5/5

결의사항

제58기 정기주주총회 상정안건 추가 승인의 건

가결

4차

2026.4.23

5/5

보고사항

2026년 1분기 경영실적

보고

2025년 내부회계관리제도 평가 계획

보고

2025년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

보고

2026년 외부감사인의 감사 계획

보고

- 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

7차

비고

개최

일자

2025.

1.23

2025.

2.19

2025.

4.24

2025.

7.24

2025

.9.18

2025.

10.30

사외이사

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

윤치원

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

2025.3.20 임기만료

이상승

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

2025.3.20 임기만료

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

김수이

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

2025.3.20 신규선임

도진명

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

2025.3.20 신규선임

구분

회차

1차

2차

3차

4차

비고

개최일자

2026.1.29

2026.2.25

2026.3.5

2026.4.23

사외이사

심달훈

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

-

김수이

출석

출석

출석

출석

-

도진명

출석

출석

출석

출석

-

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

최은수
사외이사(Independent)
100

100

윤치원
사외이사(Independent)
100
100
100
100

이상승
사외이사(Independent)
100
100
100
100

심달훈
사외이사(Independent)
100
100
100
100

이지윤
사외이사(Independent)
100
100
100
100

장승화
사외이사(Independent)
100
100
100
100

김수이
사외이사(Independent)
100
100

도진명
사외이사(Independent)
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 (감사인의 선임)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 사외이사로만 구성된 감사위원회를 통해 선정하여 선임하고 있습니다.

당사 감사위원회는 2018년 12월 6일 외부감사인을 선정하기 위한 기준을 수립 및 확정하였으며, 절차에 따라 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령 후 종합적인 평가를 진행하였습니다. 평가는 정해진 기준에 따라 공정하게 진행되었으며, 감사위원회는 감사보수, 감사팀 역량, 회계법인 역량, 감사수행 절차의 적정성 등을 고려하여 외부감사인을 평가하였습니다.

2018년 12월 11일 감사위원회에서는 최종 평가에 따라 삼정회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다. 삼정회계법인은 2019사업연도부터 2021사업연도까지 3개 사업연도의 감사를 수행하였습니다. 또한 2021년 12월 9일 감사위원회에서 삼정회계법인을 2022 사업연도부터 2024 사업연도까지 3개 사업연도의 외부감사인으로 재선정하였습니다.

2022년 12월 증권선물위원회는 주기적 감사인 지정제도에 따라 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 지정하였습니다. 당사는 한영회계법인과 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 3개 사업연도간 감사계약을 체결하였으며, 감사계약에 대한 내용을 2023년 1월 26일 감사위원회에 보고하였습니다. 2025년 10월 30일 감사위원회에서는 최종 평가에 따라 삼정회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다. 삼정회계법인은 2026사업연도부터 2028사업연도까지 3개 사업연도의 감사를 수행할 예정입니다.

외부감사인 선임을 위한 감사위원회 회의는 대면 혹은 화상 회의로만 진행되며, 외부감사인은 매분기마다 감사위원회에 외부 감사 계획 및 경과, 비감사용역 등에 상세 내용을 보고하고 있습니다.

외부감사인의 비감사업무는 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한해 제한적으로 수행하고 있습니다. 이와 관련한 세부 내역은 분기별로 감사위원회에 보고하고 있으며, 매 분기 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다. 당사의 외부감사인과의 감사용역계약 체결 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도

감사인

내 용

감사계약내역

실제수행내역

보수

시간

보수

시간

제59기

1분기

삼정회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

3,100

38,500

3,100

4,669

제58기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,410

39,000

4,410

39,012

제57기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,480

40,366

4,480

40,370

제56기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,200

38,394

4,200

38,903

상기 기재한 바와 같이, 당사 감사위원회는 공정한 기준과 엄격한 절차에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령 후 독립성과 전문성을 고려하여 종합적인 평가를 하였으며, 절차에 따라 공정하게 진행되었습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2025년 9월 18일 제2차 임시 감사위원회에서 ‘26~’28년도 신규 외부감사인 선정기준을 승인 받았으며, 2025년 10월 30일 제4차 정기감사위원회에서는 외부감사인 후보 평가 결과 삼정회계법인을 2026사업년도부터 2028사업년도까지 외부감사인으로 선임하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사위원회를 통해 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획이 충실하게 수행되었는지 확인 결과를 보고하고 있습니다. 2025년 4월 24일에 개최된 제2차 정기 감사위원회에서 외부감사인 한영회계법인의 2024사업년도 감사계획 이행에 대하여, 2026년 4월 23일에 개최된 제2차 정기 감사위원회에서는 외부감사인 한영회계법인의 2025사업년도 감사계획 이행에 대하여 감사시간, 감사인력 등 감사계약의 주요 내용의 이행 여부 평가하여 보고하였습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인의 비감사용역을 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한하여 제한적으로 수행하고 있습니다. 외부감사인의 비감사용역 수행이 필요한 경우 공인회계사법 제21조 및 국제윤리기준에서 허용되는 업무에 한하여 감사위원회의 사전 승인을 받고 있으며, 2025사업년도 외부감사인과의 비감사용역은 아래와 같습니다.

- 외부감사인과의 비감사용역 체결 현황

계약체결일

용역내용

용역수행기간

용역보수

비고

2025.03.10

계동사옥 재산세 및 종합부동산세 환급 지원

2025.02

~종료시점

145백만원

환급세액의 10%

2022.06.23

한-캐나다 APA
갱신 자문 업무

2022.08.05

~타결시까지

150백만원

투입시간 기준
청구 총 한도액

2023.12.20

한-스페인 상호합의 및 쌍방 APA 지원

2023.12.20

~타결시까지

180백만원

투입시간 기준
청구 총 한도액

- 외부감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 체결 현황

네트워크
회계법인명

계약체결일

용역내용

용역수행기간

용역보수

비고

이와이컨설팅

2025.02.03

현대차그룹 재경부문 세미나 용역

2025.02.03~

2025.04.11

83백만원

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 경영진의 참석 없이 외부감사인과 주기적으로 소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사인과 외부감사 관련 주요사항을 대면 혹은 화상회의를 통해 협의하고 있습니다. 2025년에는 2월 19일, 4월 24일, 7월 24일, 10월 30일에 감사위원회와 외부감사인간 회의를 개최하였으며, 회의에서 외부감사인은 감사위원에게 재무제표 감사와 내부회계관리제도 감사의 목적을 공유하고 연간 감사 계획 및 감사 결과 등에 대하여 상세히 설명하고 있습니다. 현재 외부감사인과 당사 감사위원회간 논의한 주요 내용은 다음과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1회차
2025-02-19
1분기(1Q)
대면
심달훈 감사위원장

이지윤 감사위원

장승화 감사위원

김수이 감사위원

도진명 감사위원

한도헌 파트너(한영회계법인)
- 2024년 외부감사 진행현황

2회차
2025-04-24
2분기(2Q)
대면
심달훈 감사위원장

이지윤 감사위원

장승화 감사위원

김수이 감사위원

도진명 감사위원

한도헌 파트너(한영회계법인)
- 2025년 회계감사 계획

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

3회차
2025-07-24
3분기(3Q)
대면
심달훈 감사위원장

이지윤 감사위원

장승화 감사위원

김수이 감사위원

도진명 감사위원

한도헌 파트너(한영회계법인)
- 2025년 예비 핵심감사사항

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

4회차
2025-10-30
4분기(4Q)
대면
심달훈 감사위원장

이지윤 감사위원

장승화 감사위원

김수이 감사위원

도진명 감사위원

한도헌 파트너(한영회계법인)
- 2025년 핵심감사사항 업데이트

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 감사위원회는 매 분기 정기 감사위원회에서 외부감사인으로부터 연간 감사계획 및 분반기/연도말 재무제표 검토/감사 진행 상황과 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 대하여 핵심적으로 유의해야 할 사항을 보고받고 관련된 질의 응답을 진행하고 있습니다. 외부감사인과의 협의 결과는 회사 내 유관부서간 소통하여 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견된 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실과 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실이 있다면 감사위원회에 보고할 수 있으며, 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 법에서 정하는 바에 따라 별도기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주 전에 외부감사인에게 제출하여야 합니다. 당사는 아래 표와 같이 법에서 정하는 요건을 엄격히 준수하고 있습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제57기
2025-03-20
2025-02-03
2025-02-05
한영회계법인

제58기
2026-03-26
2026-02-09
2026-02-09
한영회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지는 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다. 다만, 이는 당사가 2024년에 발표한 밸류업 프로그램의 해당 연도가 2025년~2027년까지(귀속연도 기준)이기 때문입니다. 당사는 2024년 8월 22일에 이사회에서 밸류업 프로그램 추진 방향에 대해서 승인하고, 2024년 8월 28일에 기업가치 제고 계획을 공시하며 CEO Investor Day를 개최하여 주주들에게 공개하였습니다. 또한, 주주환원 관점의 TSR 35% 이상을 목표로 하고 주당 최소배당금 10,000원을 도입하는 등 기업가치 제고 계획에 대해서 상세한 내용을 발표하였습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 2023년 4월 25일에 중장기 주주환원정책을 이사회에서 논의하여 공시를 통해 투자자들에게 공개하였습니다. 또한, 2024년 8월 22일에는 기업가치 제고를 위한 밸류업 프로그램 추진 방향에 대하여 이사회에서 논의하고 2024년 8월 28일에 공시하였습니다. 당사는 임시 이사회 및 사전 설명회를 통해 기업가치 제고 계획에 대해 이사회와 지속적으로 논의하고 있습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

공시-1차
2023-04-25
O
2023-04-25
중장기 주주환원 정책

공시-2차
2024-08-28
O
2024-08-22
밸류업 프로그램 추진 방향

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

Y(O)

당사는 공시대상기간부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고계획을 활용하여 하기와 같이 소통하였습니다.

2024 CEO Investor Day(08.28)에서 밸류업 프로그램을 발표하였으며, 바로 다음 해 2025 CEO Investor Day(09.18)에서 해당 내용에 대해 다시 한 번 소통하였습니다. 이를 기반으로 당사 밸류업 프로그램의 기업가치 제고 계획에 대해 시장 주요 관계자와 지속적으로 소통하였습니다.

당사는 2024년 8월 28일에 밸류업 프로그램을 통해 발표한 배당 정책에 의거하여 2025년 귀속연도에 대해 기말배당과 분기배당(3회)을 결의하였으며, 매분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다.

당사는 밸류업 프로그램에 의거, 2026년 1월 29일 정기 이사회를 통해 자기주식 매입을 결의 및 공시하였으며, 2025년 4분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다.

2025년 4월 24일 정기 이사회를 통해 2023년 4월 25일 발표한 중장기 주주환원 정책에 의거한 소각 및 2024년 11월 27일 공시한 주주가치 제고 목적 자기주식 취득분에 따른 소각을 결의하였으며, 2025년 1분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다.

당사는 상기 기업가치 제고 계획과 관련하여 실적발표 컨퍼런스콜, 국내외 NDR, 금융사 컨퍼런스, 국내외 기관투자자 면담 등의 소통방식을 지속하고 있습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

소통-1차
2025-01-23
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2024년 4분기 실적발표/기말배당 결정/자기주식취득결정

소통-2차
2025-02-03
국내외 주요 기관 투자자

- 2025.02.03~2025.02.14

(국내: 2025.02.03

~2025.02.04

/해외: 2025.02.04

~2025.02.14)
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 4분기 국내/해외 NDR

- 2024년 4분기 실적 관련 주요 내용

소통-3차
2025-03-03
해외 주요 기관 투자자

- 2025.03.03~2025.03.07
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
제57기 주주총회 해외 NDR

- 제57기 주주총회 안건 및 투자자 관심사항 설명

소통-4차
2025-03-26
해외 주요 기관 투자자

- 2025.03.26~2025.03.27
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
HSBC Global Investment Summit(2025)

- 컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

소통-5차
2025-04-24
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2025년 1분기 실적발표/1분기배당 결정

소통-6차
2025-04-25
국내 주요 기관 투자자

- 2025.04.25~2025.04.30
투자자 면담 (One-on-One)
O
2025년 1분기 국내 NDR

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-7차
2025-05-15
해외 주요 기관 투자자

- 2025.05.15~2025.05.16
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
Samsung Global Investors Conference

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-8차
2025-05-19
해외 주요 기관 투자자

- 2025.05.19~2025.05.20
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
BofA 2025 Korea Conference

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-9차
2025-07-24
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2025년 2분기 실적발표/2분기배당 결정

소통-10차
2025-08-06
국내 주요 기관 투자자

- 2025.08.01~2025.08.06
투자자 면담 (One-on-One)
O
2025년 2분기 국내 NDR

- 2025년 2분기 실적 관련 주요 내용

소통-11차
2025-08-18
해외 주요 기관 투자자

- 2025.08.18~2025.08.22
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2025년 2분기 해외 NDR

- 2025년 2분기 실적 관련 주요 내용

소통-12차
2025-09-03
해외 주요 기관 투자자

- 2025.09.03-2025.09.05
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Goldman Sachs Asia Leaders Conference 2025

- 2025년 2분기 실적 관련 주요 내용

소통-13차
2025-09-18
국내외 투자자, 애널리스트 및 신용평가사 담당자
자가 면담 및 온라인(Live Streaming) 영상 송출 동시 진행
O
2025 CEO Investor Day

- 현대자동차 주요 경영 전략 및 재무 목표

소통-14차
2025-10-30
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2025년 3분기 실적발표/3분기배당 결정

소통-15차
2025-11-03
주요 기관 투자자

- 2025.11.03~2025.11.05
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2025년 3분기 국내 NDR

- 2025년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-16차
2025-11-10
해외 주요 기관 투자자

- 미국 & 아시아: 2025.11.10~2025.11.14

- 유럽:

2025.11.24~2025.11.28
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2025년 3분기 해외 NDR

- 2025년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-17차
2025-11-19
해외 주요 기관 투자자

2025.11.19~2025.11.20
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Twenty-Fourth Annual Asia Pacific Summit (Morgan Stanley)

- 2025년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-18차
2026-01-29
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2025년 4분기 실적발표/기말배당 결정

소통-19차
2026-02-04
국내 주요 기관 투자자

- 2026.02.04~2026.02.06
투자자 면담 (One-on-One)
O
2025년 4분기 국내 NDR

- 2025년 4분기 실적 관련 주요 내용

소통-20차
2026-02-23
해외 주요 기관 투자자

- 아시아: 2026.02.23~2026.02.27

- 미국:

2026.02.24~2026.03.03

- 유럽:

2026.03.02~2026.03.06
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2025년 4분기 해외 NDR

- 2025년 4분기 실적 및 2026년 정기주주총회 안건 관련 주요 내용

소통-21차
2026-03-03
해외 주요 기관 투자자
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
Daiwa Investment Conference Tokyo 2026

- 2025년 4분기 실적 및 2026년 정기주주총회 안건 관련 주요 내용

소통-22차
2026-03-05
해외 주요 기관 투자자
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
J.P. Morgan Korea Conference

- 2025년 4분기 실적 및 2026년 정기주주총회 안건 관련 주요 내용

소통-23차
2026-04-14
해외 주요 기관 투자자
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
HSBC Global Investment Summit

- 2025년 4분기 실적 관련 내용

소통-24차
2026-04-23
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2026년 1분기 실적발표/ 연간 가이던스 발표/1분기 배당 결정

소통-25차
2026-04-28
국내 주요 기관 투자자

- 2026.04.28~2026.04.30
투자자 면담 (One-on-One)
O
2026년 1분기 국내 NDR

- 2026년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-26차
2026-05-04
해외 주요 기관 투자자

- 아시아: 2026.05.25~2026.06.05

- 미국:

2026.05.11~2026.05.15

- 유럽:

2026.05.04~2026.05.08
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2026년 1분기 해외 NDR

- 2026년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-27차
2026-05-12
해외 주요 기관 투자자
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
Samsun Global Investors Conference

- 2026년 1분기 실적 관련 주요 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

- 기업지배구조헌장

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 2016년 2월 18일 이사회 결의를 통해 ‘기업지배구조헌장’을 제정하고 이를 당사 홈페이지에 공개하고 있습니다. 2019년 10월 24일 거버넌스 개선 사항과 관련 법규 변경 등을 반영하여 개정본을 이사회에서 승인 받았습니다. 개정 주요내용은 투명한 지배구조 정착을 통한 선진 기업문화 구축 강조, 주주의 권리 및 책임, 이사회 구성과 역할에 대해 명시, 지속가능경영위원회 설치 목적 및 운용 준칙 등 입니다. 또한, 2021년 3월 24일 이사회 다양성 및 독립성 가이드라인 공개를 명문화하도록 개정하여 보고서 제출일 현재 당사 홈페이지에서 이사회 다양성 및 독립성 가이드라인을 확인할 수 있습니다. 2023년 7월 26일 개정을 통해 정관 개정(2023.3.23)에 따른 이사회 구성 인원 변경사항을 반영하고, 사외이사 전문성 관련 분야를 추가하였으며, 준법경영 담당 사외이사 선임 관련 내용을 반영하였습니다. 또한, 이사회의 독립성을 더욱 강화하고자 2025년 4월 24일 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 선임할 수 있도록 이사회 규정을 개정하여 선임사외이사 제도를 도입하였으며, 이를 기업지배구조헌장에 반영하였습니다. 2026년 개정 상법 제542조의8 제1항에서 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경하며 이사의 실질적 독립성을 강조한 것과 같은 흐름에서, 당사도 2026년 3월 26일 기업지배구조헌장의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하며 이사회 독립성 강화 의지를 반영하였습니다. 당사는 앞으로도 지속적인 주주 권익 확대 의지를 표명하고, 일관성 있는 정책 방향성을 제시하도록 하겠습니다.

- 거버넌스 개선활동

당사가 공시대상기간 연도 개시 시점부터 보고서 제출일까지 거버넌스 개선활동을 진행한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 2025년 거버넌스 개선활동

구 분

개요 및 상세 내용

연간 가이던스 제공

개요

- ’25년 1월 23일(‘24년 연간실적발표 당일) 발표

상세

내용

- 도매판매, 수익성(매출액 성장률, 영업이익률), 투자계획, 현금흐름(금융제외), 주주환원정책 등 주요 경영지표 가이던스 발표하며 투자자 의사결정 위한 자료 제공

CEO NDR

개요

- ’25년 2월 3일~12일 북미 및 2월 24일~25일 싱가포르

상세

내용

- 대외 불확실성 대응 관련 선제적 투자가 커뮤니케이션 목적 북미/싱가포르 CEO NDR 실시

CEO 주주서한 발송

개요

- ‘25년 2월 21일 IR 공식 홈페이지 게시

상세

내용

- 제 57기 정기주주총회 소집공고문 발송에 앞서 주주서한 공개 통한 당사 미래 비전 소통

GSM NDR

개요

- ‘25년 2월 28일~3월 7일 (국내 : 2월 28일, 3월 6일~7일 / 해외 : 3월 3일~7일)

상세

내용

- 국내 및 해외 상위 지분율 기관 투자자 60여개 대상제 57기 주주총회 안건 설명 및 투자자 주요 관심사항 대응

- 주주총회 우호 의결권 확보를 위해 상정 안건에 대한 선제적 커뮤니케이션 및 ESG 중점 과제 소통

CEO NDR

개요

- ‘25년 7월 10일 영국 에든버러

상세

내용

- 관세, 한국 상법 개정, 주주환원 등 거버넌스 관련 이슈 선제적 커뮤니케이션 위한 에든버러 CEO NDR 실시

CEO Investor Day

개요

- ‘25년 9월 18일 뉴욕

- 참석자 약 180여명(글로벌 기관투자자, 애널리스트 및 신용평가사, 미디어 등)

- 호세 무뇨스 사장, 이승조 부사장, 김창환 부사장, 유지한 전무 등 각 사업 부문 발표 및 Q&A 세션 진행 위한 담당 C-Level(구자용 부사장, 김흥수 부사장, 이영호 부사장, 마르셀로 브루티 부사장) 참석

상세

내용

- 글로벌 판매 전략, 대미 투자 등 생산 캐파 확대 전략, 상품 및 전동화 전략, 제네시스, 재무 전략 발표

- CEO Investor Day 발표 기반 CID NDR 실시하며 주요 투자자 대상 커뮤니케이션 확대 실시

미국 주요 법인 및 전략 시설

산업시찰

개요

- ‘25년 9월 CID 연계 투자자, 애널리스트, 신용평가사 대상 HMGMA, BD 등 산업시찰 실시

상세

내용

- HMC 첨단 생산 기술, 로보틱스 사업 진행 현황 등 직접 견학 통한 기업가치 제고 목적

C-Level 면담

(해외 기관투자자)

개요

- ’25년 11월 11일, 양재 본사

- 해외 기관투자자 Schroders - CFO 면담 실시

상세

내용

- 중장기 성장 로드맵, 글로벌 경쟁 심화에 대한 당사 대응 전략 등 CFO 대면 면담 통한 시장 우려 불식

2026년 산업수요 설명회

개요

- ’25년 11월 27일 여의도

- 국내외 자동차 애널리스트, 신용평가사 등 약 41명 참석

상세

내용

- ‘26년 글로벌 거시경제 전망 및 지역별 자동차 산업수요 선제적 커뮤니케이션

- 산업수요 설명회 연계하여 애널리스트-CIRO 간 라운드테이블 실시

(2) 2026년 보고서 제출일까지 거버넌스개선활동

구 분

개요 및 상세 내용

연간 가이던스 제공

개요

’26년 1월 29일(‘25년 연간실적발표 당일) 발표

상세

내용

- 도매판매 계획, 수익성(매출액 성장률, 영업이익률), 투자계획, 잉여현금흐름(금융제외), 주주환원정책 등 주요 경영지표 전망치 발표하며 투자자 의사결정 위한 자료 제공

CEO 주주서한 발송

개요

- ‘26년 3월 19일 IR 공식 홈페이지 게시

상세

내용

- 주주서한 공개 통한 당사 미래 비전 소통

GSM NDR

개요

- ‘26년 2월 25일~3월 12일 (국내 : 3월 3일, 3월 9일~12일 / 해외 : 2월 25일~3월 11일)

상세

내용

- 국내 및 해외 상위 지분율 기관 투자자 127여개 대상제 58기 주주총회 안건 설명 및 투자자 주요 관심사항 대응

- 이사회 구성, 독립성, 이사보수한도 프레임워크, 주주환원정책 등 당사 거버넌스 개선 관련 커뮤니케이션 강화

거버넌스 NDR

(홍콩)

개요

- ‘26년 5월 26일 ~ 29일

상세

내용

- 한국 상법개정 연계 이사회 거버넌스 개선 내역 및 주주권익보호 강화 목적 주주환원정책 기조 커뮤니케이션

- 미래 기술 투자와 주주환원 간 capital allocation, 선임사외이사제도, ESG 이니셔티브 등 당사 ESG 강화 및 개선 내역 적극적 소통 실시

- (참고) 계열회사현황

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서, 보고서 제출일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 74개의 계열회사가 있으며, 상장 12개사, 비상장 62개사로 구성되어 있습니다.

상장여부

회사수

기업명

법인등록번호

상장

12

현대자동차

110111-0085450

기아

110111-0037998

현대제철

120111-0001743

현대모비스

110111-0215536

현대건설

110111-0007909

현대글로비스

110111-2177388

현대위아

194211-0000125

현대로템

194211-0036336

이노션

110111-3229097

현대오토에버

110111-1935638

현대비앤지스틸

110111-0065395

현대차증권

110111-0019962

비상장

62

현대엔지니어링

110111-2153015

현대트랜시스

161411-0008562

현대케피코

110111-0543169

현대종합특수강

110111-4505595

현대스틸산업

161411-0009437

현대도시개발

165111-0006964

해비치호텔앤드리조트

224111-0006681

에이치그린파워

135211-0027542

해비치컨트리클럽

110111-0616049

송도랜드마크시티

110114-0065167

그린에어

165011-0026005

현대아이에이치엘

171211-0007722

현대에코에너지

161411-0040506

지아이티

131111-0028900

현대엠시트

110111-2410366

현대파텍스

161411-0015955

현대머티리얼

110111-4364008

위아마그나파워트레인

164811-0048707

모트라스

164811-0162961

유니투스

161511-0328330

트라닉스

161411-0058947

서울피엠씨

110111-0109060

현대서산농장

161411-0015129

현대첨단소재

110111-1929102

현대엔지비

110111-2094201

지마린서비스

180111-0566133

현대아이티씨

165011-0079319

서림개발

134211-0002264

서림환경기술

134211-0099493

메인트란스

110111-3920520

기아타이거즈

200111-0003883

전북현대모터스에프씨

210111-0062829

현대아이에스씨

120111-1163295

현대아이엠씨

171711-0165314

현대엔터프라이즈

110111-7590345

로템에스알에스

110111-7722435

한국전기차충전서비스

220111-0133090

케이스퀘어용산피에프브이

134511-0555720

서부산도시고속도로

110111-8647898

현대캐피탈

110111-0995378

현대카드

110111-0377203

현대커머셜

110111-3646697

블루월넛

110111-6254562

스튜디오어빗

110111-8713839

에스트랜스

110111-8724000

지티엑스씨

110111-8726246

현대스틸파이프

230111-0399905

이노션에스

110111-8806246

테크젠

194211-0377110

모비언트

200111-0713060

인천스마트에너지

120111-1365966

김포골드라인에스알에스

124411-0385981

현대아이이씨

201311-0099308

에이치엠지에스

110114-0338473

서부광역메트로

110111-8982616

나주호배꽃품은햇빛발전소

205511-0090811

현대얼터너티브

110111-9146138

통영미래해상풍력

110111-0921127

이음

110111-0926302

수소에너지네트워크(주)

110111-7032800

모아빛

110111-0944380

현대무브

134111-0071160

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

- 정관

- 기업지배구조헌장