기신정기 — 주주총회소집공고 (20260601)
제출인: 기신정기

주주총회소집공고
6.0
기신정기(주)

주주총회소집공고

2026년 6월 1일

회 사 명 :
기신정기주식회사

대 표 이 사 :
윤 현 도

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 111

(전 화) 032-820-1600

(홈페이지)http://www.kishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송 병 선

(전 화) 032-820-1535

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제13조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2026년 6월 19일(금) 오전 9시 30분
2. 장 소
: 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 신관 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2025.4.1~2026.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤현도) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 마츠다 카즈시) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김병옥) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이인재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 직접행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2) 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 6월 9일 오전 9시~ 2026년 6월 18일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 기타사항 - 총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 1일

기신정기주식회사

대표이사 윤 현 도

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병옥(출석률: 67%)

찬 반 여 부

제38기1차
2025년5월22일
[제1호] 제37기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제37기 재무제표 승인의 건[제3호] 감사 후보 추천의 건[보 고] 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건[보 고] 2024년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
찬성찬성찬성--

제38기2차
2025년6월20일
[제1호] 비등기임원 선임의 건[제2호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제3호] 고문 위촉의 건
찬성찬성찬성

제38기3차
2025년12월23일
[제1호] (주)원진정공 사업 철수(폐업)의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000
21,600
21,600
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사, 비등기임원을 포함한 회사 전체 이사의 보수한도액으로서 제37기 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기신메가텍(주)(종속회사)
매출 및 매입 등
2025.04.01~2026.03.31
119
12.4

(주)원진정공(종속회사)
매출 및 매입 등
2025.04.01~2026.03.31
67
7.0

주) 상기 비율은 당사의 제38기 별도재무제표상 매출액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성 (1) 금형산업의 동향 및 전망 한국금형공업협동조합에 따르면 우리나라 올해 1분기 금형 수출액은 4억 4,773만 달러를 기록, 2025년 1분기에 기록한 4억 6,069만 달러보다 약 3% 하락하였습니다. 품목별로 살펴보면 프레스금형은 자동차·전장·반도체 등 제조업 투자 확대 영향으로 증가세를 보인 반면, 플라스틱·다이캐스팅·기타금형은 전반적인 수요 둔화와 글로벌 경기 불확실성 영향으로 감소세를 나타냈습니다. 업계는 올해 역시 미국 관세리스크, 중국 등 외산 저가금형 공세 등 글로벌 불확실성 등으로 인해 수출 여건이 어려울 것이라 전망한 가운데, 신흥시장 확대 및 고부가가치 금형 중심의 경쟁력 확보를 향후 국내 금형산업의 주요 과제로 보고 있습니다.(다) 경기변동의 특성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 1988년 7월 일본 후타바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주)을 두고 소형에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 하노이 부근 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제38기(2025.04.01~2026.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2026년 3월 31일 현재

제 37 기 2025년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

I.유동자산

122,906,204,416

124,532,754,464

1.현금및현금성자산
24,670,609,786

15,593,265,474

2.단기금융상품
20,832,910,000

22,594,745,000

3.매출채권 및 기타채권
45,775,633,205

47,660,903,704

4.재고자산
29,752,597,049

37,035,286,280

5.기타유동자산
1,404,865,506

1,205,355,227

6.당기법인세자산
469,588,870

443,198,779

II.비유동자산

136,845,377,141

139,850,389,510

1.장기금융상품
15,630,036,263

15,573,302,794

2.장기매출채권 및 기타채권
47,755,160

54,289,979

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
183,042,352

180,030,525

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,617,844,876

5,842,508,264

5.유형자산
104,761,266,343

108,619,739,964

6.사용권자산
1,683,336,777

2,057,698,771

7.무형자산
602,686,158

601,704,990

8.투자부동산
2,755,852,958

2,508,662,744

9.기타비유동금융자산
236,586,800

248,440,150

10.기타비유동자산
46,931,771

52,929,174

11.이연법인세자산
1,042,968,615

1,360,838,890

12.순확정급여자산
3,237,069,068

2,750,243,265

자산총계

259,751,581,557

264,383,143,974

부채

I.유동부채

12,829,909,049

13,680,948,497

1.매입채무 및 기타채무
10,951,360,946

11,481,229,674

2.당기법인세부채
198,875,149

479,853,282

3.유동리스부채
225,400,334

296,486,261

4.기타유동금융부채
175,820,000

174,320,000

5.기타유동부채
1,278,452,620

1,249,059,280

II.비유동부채

386,592,924

732,927,436

1.장기매입채무 및 기타채무
55,897,988

67,596,990

2.순확정급여부채
-

15,805,634

3.비유동리스부채
321,007,273

642,863,948

4.비유동이연법인세부채
9,687,663

6,660,864

부채총계

13,216,501,973

14,413,875,933

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,790,263,500

21,790,263,500

III.기타포괄손익누계액

4,839,636,488

4,361,398,218

IV.이익잉여금

205,305,179,596

209,217,606,323

자본총계

246,535,079,584

249,969,268,041

부채와 자본총계

259,751,581,557

264,383,143,974

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.매출액
119,265,884,243
131,315,525,932

II.매출원가
108,369,299,044
115,434,695,358

III.매출총이익
10,896,585,199
15,880,830,574

판매비와관리비
14,602,325,944
14,862,672,638

IV.영업이익
(3,705,740,745)
1,018,157,936

금융수익
1,920,478,714
1,815,533,851

금융비용
41,465,679
61,140,763

기타영업외수익
2,431,661,891
954,934,138

기타영업외비용
849,899,006
345,892,402

V.법인세비용차감전순이익
(244,964,825)
3,381,592,760

VI.법인세비용
529,831,911
268,188,510

VII.연결당기순이익
(774,796,736)
3,113,404,250

VIII.기타포괄이익
260,608,279
1,075,207,422

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
353,583,366
3,076,115

(1)순확정급여부채의 재측정요소
(217,629,991)
(293,076,946)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
571,213,357
296,153,061

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(92,975,087)
1,072,131,307

(1)해외사업환산손익
(92,975,087)
1,072,131,307

IX.연결포괄이익
(514,188,457)
4,188,611,672

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 지분
(774,796,736)
3,113,404,250

비지배지분
-
-

연결포괄손익의 귀속

지배기업의 지분
(514,188,457)
4,188,611,672

비지배지분
-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순이익
(27)
107

2.희석주당순이익
(27)
107

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024년 4월 1일(당기초)
14,600,000,000
21,790,263,500
2,993,113,850
209,901,279,019
-
249,284,656,369

당기순이익
-
-
-
3,113,404,250
-
3,113,404,250

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
296,153,061
-
-
296,153,061

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(293,076,946)
-
(293,076,946)

해외사업환산손익
-
-
1,072,131,307
-
-
1,072,131,307

총 기타포괄손익
-
-
1,368,284,368
(293,076,946)
-
1,075,207,422

총포괄손익
-
-
1,368,284,368
2,820,327,304
-
4,188,611,672

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(3,504,000,000)
-
(3,504,000,000)

2025년 3월 31일(당기말)
14,600,000,000
21,790,263,500
4,361,398,218
209,217,606,323
-
249,969,268,041

2025년 4월 1일(당기초)
14,600,000,000
21,790,263,500
4,361,398,218
209,217,606,323
-
249,969,268,041

당기순이익
-
-
-
(774,796,736)
-
(774,796,736)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
571,213,357
-
-
571,213,357

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(217,629,991)
-
(217,629,991)

해외사업환산손익
-
-
(92,975,087)
-
-
(92,975,087)

총 기타포괄손익
-
-
478,238,270
(217,629,991)
-
260,608,279

총포괄손익
-
-
478,238,270
(992,426,727)
-
(514,188,457)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,920,000,000)
-
(2,920,000,000)

2026년 3월 31일(당기말)
14,600,000,000
21,790,263,500
4,839,636,488
205,305,179,596
-
246,535,079,584

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,006,857,733

12,954,521,179

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,480,991,171

11,167,744,942

2. 이자의 수취
1,976,909,555

946,187,435

3. 이자의 지급
(41,465,679)

(61,140,763)

4. 배당금의 수취
222,156,000

69,696,000

5. 법인세의 환급(납부)
(631,733,314)

832,033,565

II.투자활동으로 인한 현금흐름

2,079,693,226

(12,259,215,231)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
15,555,109,319

5,252,259,261

가.단기금융상품의 감소
13,881,835,000

5,120,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,000,000

-

다.보증금의 감소
12,690,000

80,570

라.장기금융상품의 감소
3,647,799

14,968,000

마.유형자산의 처분
1,655,936,520

117,210,691

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(13,475,416,093)

(17,511,474,492)

가.단기금융상품의 증가
4,244,056,911

5,242,261,765

나.장기금융상품의 증가
8,001,106,802

8,012,742,750

다.유형자산의 취득
1,224,668,457

4,252,032,347

라.무형자산의 취득
4,747,273

2,350,000

마.임차보증금의 증가
836,650

2,087,630

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,164,779,754)

(3,774,133,287)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유출
(3,164,779,754)

(3,774,133,287)

가.배당금의 지급
2,920,000,000

3,504,000,000

나.리스부채의 상환
244,779,754

270,133,287

IV.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,921,771,205

(3,078,827,339)

V.기초 현금및현금성자산

15,593,265,474

18,328,639,941

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

155,573,107

343,452,872

VII.기말 현금및현금성자산

24,670,609,786

15,593,265,474

2. 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38 기 2026년 3월 31일 현재

제 37 기 2025년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

I.유동자산

93,104,371,526

93,496,804,611

1.현금및현금성자산
18,898,148,338

10,950,218,726

2.단기금융상품
12,000,000,000

12,000,000,000

3.매출채권 및 기타채권
35,857,682,757

37,633,363,157

4.재고자산
25,819,014,817

32,412,554,766

5.기타유동자산
69,594,414

67,707,203

6.당기법인세자산
459,931,200

432,960,759

II.비유동자산

150,188,187,024

155,036,450,447

1.장기금융상품
15,630,036,263

15,570,302,794

2.장기매출채권 및 기타채권
1,472,640,635

3,613,752,579

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
182,542,352

178,530,525

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,617,844,876

5,842,508,264

5.종속기업투자
15,960,172,000

15,960,172,000

6.유형자산
61,711,435,179

73,244,288,437

7.사용권자산
505,833,442

836,797,356

8.무형자산
594,029,990

594,029,990

9.투자부동산
43,379,129,644

35,119,591,827

10.기타비유동금융자산
99,097,600

99,097,600

11.이연법인세자산
1,042,968,615

1,360,838,890

12.순확정급여자산
2,992,456,428

2,616,540,185

자산총계

243,292,558,550

248,533,255,058

부채

I.유동부채

9,670,594,548

10,594,592,370

1.매입채무 및 기타채무
8,078,353,381

8,556,631,747

2.당기법인세부채
-

112,452,433

3.유동리스부채
215,426,316

258,359,274

4.기타유동금융부채
132,200,000

132,200,000

5.기타유동부채
1,244,614,851

1,534,948,916

II.비유동부채

6,580,254,659

10,845,449,574

1.장기매입채무 및 기타채무
55,897,988

67,596,990

2.비유동리스부채
313,813,776

625,696,433

3.기타비유동금융부채
6,210,542,895

10,152,156,151

부채총계

16,250,849,207

21,440,041,944

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,791,004,500

21,791,004,500

III.기타포괄손익누계액

2,983,705,827

2,412,492,470

IV.이익잉여금

187,666,999,016

188,289,716,144

자본총계

227,041,709,343

227,093,213,114

부채와 자본총계

243,292,558,550

248,533,255,058

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.매출액
96,094,249,238
108,912,089,975

II.매출원가
87,074,808,473
96,695,668,371

III.매출총이익
9,019,440,765
12,216,421,604

판매비와관리비
10,430,393,498
11,434,958,437

IV.영업이익
(1,410,952,733)
781,463,167

금융수익
4,439,788,641
2,088,640,338

금융비용
398,059,800
430,719,314

기타영업외수익
1,911,765,881
1,313,835,304

기타영업외비용
1,728,362,086
1,565,024,541

V.법인세비용차감전순손익
2,814,179,903
2,188,194,954

VI.법인세비용
202,440,022
(236,017,027)

VII.당기순손익
2,611,739,881
2,424,211,981

VIII.기타포괄이익
256,756,348
(31,652,138)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
256,756,348
(31,652,138)

(1)순확정급여부채의 재측정요소
(314,457,009)
(327,805,199)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
571,213,357
296,153,061

IX.포괄이익
2,868,496,229
2,392,559,843

X.주당이익

1.기본주당이익
89
83

2.희석주당이익
89
83

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 4월 1일(당기초)
14,600,000,000
21,791,004,500
2,116,339,409
189,697,309,362
228,204,653,271

당기순이익
-
-
-
2,424,211,981
2,424,211,981

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
296,153,061
-
296,153,061

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(327,805,199)
(327,805,199)

총 기타포괄손익
-
-
296,153,061
(327,805,199)
(31,652,138)

총포괄손익
-
-
296,153,061
2,096,406,782
2,392,559,843

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(3,504,000,000)
(3,504,000,000)

2025년 3월 31일(당기말)
14,600,000,000
21,791,004,500
2,412,492,470
188,289,716,144
227,093,213,114

2025년 4월 1일(당기초)
14,600,000,000
21,791,004,500
2,412,492,470
188,289,716,144
227,093,213,114

당기순이익
-
-
-
2,611,739,881
2,611,739,881

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
571,213,357
-
571,213,357

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(314,457,009)
(314,457,009)

총 기타포괄손익
-
-
571,213,357
(314,457,009)
256,756,348

총포괄손익
-
-
571,213,357
2,297,282,872
2,868,496,229

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,920,000,000)
(2,920,000,000)

2026년 3월 31일(당기말)
14,600,000,000
21,791,004,500
2,983,705,827
187,666,999,016
227,041,709,343

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,665,009,184

13,371,925,413

1.영업으로부터 창출된 현금
6,877,789,875

11,651,057,669

2.이자의 수취
1,632,159,239

746,556,643

3.이자의 지급
(39,673,056)

(57,574,718)

4.배당금의 수취
2,334,156,000

69,696,000

5.법인세의 환급(납부)
(139,422,874)

962,189,819

II.투자활동으로 인한 현금흐름

266,496,913

(15,378,170,931)

1.투자활동으로 인한 현금의 유입
12,409,697,170

10,602,740,000

가.단기금융상품의 감소
12,000,000,000

5,000,000,000

나.장기금융상품의 감소
647,799

-

다.단기대여금의 감소
-

5,500,000,000

라.유형자산의 처분
409,049,371

102,740,000

2.투자활동으로 인한 현금의 유출
(12,143,200,257)

(25,980,910,931)

가.단기금융상품의 증가
4,000,000,000

4,000,000,000

나.장기금융상품의 증가
8,001,106,802

8,001,140,750

다.장기대여금의 증가
-

2,300,000,000

라.유형자산의 취득
142,093,455

11,679,770,181

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,126,652,767)

(2,940,579,028)

1.재무활동으로 인한 현금의 유입
-

800,000,000

가.임대보증금의 증가
-

800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금의 유출
(3,126,652,767)

(3,740,579,028)

가.배당금지급
2,920,000,000

3,504,000,000

나.리스부채의 상환
206,652,767

236,579,028

IV.현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

7,804,853,330

(4,946,824,546)

V.기초 현금및현금성자산

10,950,218,726

15,605,991,848

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

143,076,282

291,051,424

VII.기말 현금및현금성자산

18,898,148,338

10,950,218,726

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 37 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제38기
제37기

(처분예정일:2026년 6월 19일)
(처분확정일:2025년 6월 20일)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

146,907,054

147,529,771

전기이월이익잉여금
144,609,771

145,433,364

순확정급여부채의 재측정요소
(314,457)

(327,805)

당기순이익
2,611,740

2,424,212

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,752,000

2,920,000

배당금당기 60원(12%)전기 100원(20%)
1,752,000

2,920,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

145,155,054

144,609,771

4. 별도 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 현 도
1966.06.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

마츠다 카즈시
1966.11.23
사내이사
-
종업원
이사회

김 병 옥
1965.02.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 현 도
기신정기(주)대표이사
1990~19952003~현재
LG반도체 제품개발팀 선임연구원기신정기(주) 대표이사 사장
없음

마츠다 카즈시
후타바전자공업(주)정기사업센터 차장
2002~20182020~20242025~현재
후타바전자공업(주) 해외관계회사 출향후타바전자공업(주) 정기사업센터 사업기획부장후타바전자공업(주) 정기사업센터 차장
없음

김 병 옥
BOK법률사무소대표변호사/공인회계사
2017~20192018~20202020~20232023~현재
금융위원회 회계제도 심의위원회 위원서울특별시교육청 법률고문NS쇼핑 사외이사BOK법률사무소 대표변호사/공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤현도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마츠다 카즈시
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김병옥]1. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 전문성본 후보자는 비오케이법률사무소의 대표변호사로 재직중에 있으며 공인회계사 자격을 가진 회계전문가로, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 기여하고, 회사의 발전에 도움이 되도록 노력할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 윤현도윤현도 후보자는 기신정기주식회사의 대표이사로서 대내외 어려운 여건속에서도 안정적인 성장을 주도해 왔으며, 정도 경영을 기반으로 지속 가능한 성장을 추구하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.2. 사내이사 후보자 마츠다 카즈시마츠다 카즈시 후보자는 후타바전자공업주식회사에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며, 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다.3. 사외이사 후보자 김병옥김병옥 후보자는 변호사이면서 공인회계사 자격을 가진 회계전문가로 투철한 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

윤현도_사내이사후보_확인서

마츠다_사내이사후보_확인서

김병옥_사외이사후보_확인서

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 인 재
1963.07.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 인 재

(주)진영마그네틱리서치대표이사

20142015~현재
한국금형공업협동조합 이사(주)진영마그네틱리서치대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 인 재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이인재 감사 후보자는 금형업체에서 폭넓은 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이인재_상근감사후보_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
426백만원

최고한도액
4,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 06월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.kishin.com (세부위치: IR공시정보)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 6월 9일 오전 9시 ~ 2026년 6월 18일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음