인터지스 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 인터지스



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

인터지스(주)

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2026-05-29

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
박성도
성명 :
김은비

직급 :
이사
직급 :
대리

부서 :
경영관리본부
부서 :
회계팀

전화번호 :
051-604-3333
전화번호 :
02-6913-7413

이메일 :
sungdo.park@dongkuk.com
이메일 :
eunbi2.kim@dongkuk.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
동국홀딩스(주) 외 7인
최대주주등의 지분율(%)
55.27

소액주주 지분율(%)
37.78

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
운송업

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
동국제강

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
708,979
701,172
611,639

(연결) 영업이익
19,761
23,864
23,029

(연결) 당기순이익
10,489
14,688
13,971

(연결) 자산총액
499,631
470,981
428,501

별도 자산총액
466,055
429,277
389,129

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

40

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
상법을 준수하여 2주 전 소집공고 실시

전자투표 실시
O
해당없음
제70기 정기주주총회부터 전자투표 도입을 실시함

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
제70기 정기주주총회에서 이익배당 관련 정관 개정 완료

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음
사업보고서에 배당정책에 대해 공시하고 있으나, 별도 주주에게 안내, 통지하지 않음

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
해당없음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음
전사 리스크 관리 운영은 하고 있으나, 명문화된 규정은 보완이 필요. 윤리강령, 내부회계관리, 공시정보관리와 관련된 명문화된 정책 有

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음

집중투표제 채택
X
해당없음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
해당없음

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
지원부서는 있으나 독립적인 내부감사부서는 없음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 설립 이후 '인간생활의 향상과 개선에 필요한 제품과 서비스를 제공하고 문화의 발전에 기여한다'는 경영이념을 바탕으로, 국내외 물류 산업을 선도하는 최고 경쟁력을 갖춘 Total Logistics Company로 성장해 왔습니다. 당사는 이러한 사업적 성장을 뒷받침하고 지속가능한 가치를 창출하기 위해 건전하고 투명한 지배구조 확립을 최우선 과제로 삼고 있습니다.

이 목표를 달성하고자 전문성과 독립성을 겸비한 이사회의 감독 아래, 경영진의 책임 경영과 투명한 의사결정 프로세스를 구축하여 주주가치를 극대화하고 있습니다. 나아가 종합 물류 기업으로서 고객, 협력사, 지역사회 등 다양한 이해관계자의 권익을 보호하고 사회적 책임을 다하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

또한, 당사는 지배구조의 투명성을 객관적으로 입증하고자 관련 업무처리 기준, 절차 및 결과를 명확히 수립하고 이를 충실히 공개하고 있습니다. 기업지배구조와 관련된 제반 정보는 사업보고서, 분/반기보고서 등 정기 공시를 통해 투명하게 공개함으로써 주주 및 시장 이해관계자와의 신뢰 관계를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

이사회는 당사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사 선임 권한을 가지고 있습니다. 사외이사는 다양한 분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 자로서 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되고 주주총회에서 결의로 선임됩니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 이사회 총원 6명 중 사외이사는 4명으로, 상법상 요건인 과반수를 충족하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 기준 이사회 내 2개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회)를 운영하고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사후보추천위원회 내 구성원 비율은 이사회 규정 제22조에 따라 사외이사가 총원의 2분의 1 이상으로 구성하고 있습니다.

이와 같이 당사는 이사회, 경영진 및 사외이사가 상호 견제 및 균형을 갖추도록 선진 지배구조를 마련하고자 노력하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 제70기 정기주주총회 기준 개최 2주전까지 주주총회 소집공고 공시를 통하여 주주들에게 주주총회 일시, 장소, 회의의 목적 사항 등 주주총회 관련 정보를 제공하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 제70기 정기주주총회 기준으로 개최 2주전까지 주주총회 소집공고 공시를 통하여 주주들에게 주주총회 일시, 장소, 회의의 목적사항 등 주주총회 관련 정보를 제공하였습니다. 또한 주주총회 당일 주주총회 결과 공시의무를 이행하여 주주들이 주주총회 결과에 대한 정보를 얻을 수 있도록 하고 있습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제70기 정기주주총회
임시주주총회
제69기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
X
O

소집결의일
2026-03-04
2025-12-18
2025-03-07

소집공고일
2026-03-05
2025-12-18
2025-03-07

주주총회개최일
2026-03-24
2026-01-13
2025-03-25

공고일과 주주총회일 사이 기간
19
26
18

개최장소
부산광역시 중구 충장대로9번길 66, 한국선원센터 회의실(4층)
부산광역시 중구 충장대로9번길 66, 한국선원센터 회의실(4층)
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시시스템 공고, 소집통지서 발송(1% 초과 주주)
전자공시시스템 공고, 소집통지서 발송(1% 초과 주주)
전자공시시스템 공고, 소집통지서 발송(1% 초과 주주)

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X

통지방법
X
X
X

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
6명 중 6명 출석
7명 중 6명 출석
5명 중 5명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
4명 중 4명 출석
3명 중 3명 출석
3명 중 3명 출석

주주발언 주요 내용
없음
없음
없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 법정 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 2주 전 소집 통지 및 소집 공고를 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 결산 일정 등으로 인해 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 ‘주주총회 4주 전 통지’에는 미치지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 필요시 업무프로세스를 정비하여 기업지배구조모범규준에 따라 주주총회 4주 전 소집 통지 및 공고를 할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 서면투표제는 미도입 상태이나, 주주의 의결권 행사 편의를 높이기 위해 제70기 정기주주총회부터 전자투표제를 전격 도입하여 시행하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

당사는 최근 3개 사업연도 간 주주총회 집중일을 회피/개최하여 주주들의 참여 접근성을 극대화하였습니다. 또한 당사는 서면투표제나 의결권 대리행사 권유를 하고 있지는 않으나, 제70기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입 완료하여 시공간적 제약 없이 주주들이 편리하게 의결권을 행사할 수 있는 제도적 기반을 마련하였습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제70기 정기주주총회
제69기 정기주주총회
제68기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2026.03.21

2026.03.27

2026.03.28
2025.03.21

2025.03.27

2025.03.28
2024.03.22

2024.03.27

2024.03.29

정기주주총회일
2026-03-24
2025-03-25
2024-03-28

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
X
X

의결권 대리행사 권유 여부
X
X
X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용은 아래와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

2026년 제70기 정기주주총회
안건 1
보통(Ordinary)
제70기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,819,226
98.7
219,797
1.3

2026년 제70기 정기주주총회
안건 2-1
특별(Extraordinary)
전자주주총회 도입에 따른 규정 변경의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,820,583
98.7
218,440
1.3

2026년 제70기 정기주주총회
안건 2-2
특별(Extraordinary)
독립이사에 관한 규정 변경의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,797,084
98.6
241,939
1.4

2026년 제70기 정기주주총회
안건 2-3
특별(Extraordinary)
배당기준일 관련 규정 변경의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,764,461
98.4
274,562
1.6

2026년 제70기 정기주주총회
안건 2-4
특별(Extraordinary)
부칙 규정 변경의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,728,255
98.2
310,768
1.8

2026년 제70기 정기주주총회
안건 3-1
보통(Ordinary)
남동성 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,713,661
98.1
325,362
1.9

2026년 제70기 정기주주총회
안건 3-2
보통(Ordinary)
최형도 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,707,806
98.1
331,217
1.9

2026년 제70기 정기주주총회
안건 4
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽인섭
가결(Approved)
14,680,153
3,505,044
3,171,041
90.5
334,003
9.5

2026년 제70기 정기주주총회
안건 5-1
보통(Ordinary)
남동성 감사위원회 위원 선임의 건
가결(Approved)
14,680,153
3,505,044
3,207,295
91.5
297,749
8.5

2026년 제70기 정기주주총회
안건 5-2
보통(Ordinary)
최형도 감사위원회 위원 선임의 건
가결(Approved)
14,680,153
3,505,044
3,201,389
91.3
303,655
8.7

2026년 제70기 정기주주총회
안건 6
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,039,023
16,739,570
98.2
299,453
1.8

2026년

임시주주총회
안건 1
보통(Ordinary)
최우일 사내이사 선임의 건
가결(Approved)
28,214,132
16,675,360
16,675,360
100
0
0

2026년

임시주주총회
안건 2
보통(Ordinary)
박성도 사내이사 선임의 건
가결(Approved)
28,214,132
16,675,360
16,675,360
100
0
0

2025년

제69기

정기주주총회
안건 1
보통(Ordinary)
제69기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,530,895
17,530,895
100
0
0

2025년

제69기

정기주주총회
안건 2
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효
가결(Approved)
14,680,153
3,996,916
3,996,916
100
0
0

2025년

제69기

정기주주총회
안건 3
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,530,895
17,530,895
100
0
0

2025년

제69기

정기주주총회
안건 4
보통(Ordinary)
임원 퇴직금 규정 개정의 건
가결(Approved)
28,214,132
17,530,895
17,530,895
100
0
0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

보고서 제출 기준일 현재 서면 투표제나 및 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주총회 등 주요 의사결정 과정에 주주의 참여를 제고하기 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 향후 필요시 서면투표제 등 검토할 예정입니다. 아울러 향후에도 주주총회 집중일을 회피하여 주주총회를 개최하는 기조를 유지하며, 주주가 안건을 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 관련 정보를 적시에 제공하도록 하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안과 관련하여 절차 등을 홈페이지에 공고하고 있지 않으나, 주주가 주주제안권을 행사하는데 어떠한 제한도 두고 있지 않습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주제안 관련 절차를 홈페이지에 별도 안내하지 않습니다. 다만, 상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거하여 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 상기 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주이거나 주주총회일 6개월 전부터 계속발행주식총수의 1000분의 15이상을 보유한 당사의 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 현재 연도의 해당일) 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 안건으로 상정할 것을 제안하고, 제안한 의안의 요령을 주주총회 소집 통지에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주제안 처리 관련 규정이 마련되어 있지 않으나, 상법 제363조의2 및 제542조의6에 규정되어 있는 바에 따라 주주는 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 주주제안이 들어오면 법률에 위반되지 않는지 확인한 후 이사회에 보고하고, 주주총회 목적사항으로 합니다. 또한 주주제안권을 제한하고 있지 않으며 주주제안 의안에 대하여 회의 진행을 방해하려는 의도가 있거나 질의가 중복되는 경우 외에는 주주가 주주총회에서 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

보고서 제출일 현재 주주제안 내역이 존재하지 않습니다. 주주총회 의안 관련 주주제안을 받게 되는 경우, 적법한 절차에 따라 주주총회 의안으로 상정하여 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요청할 수 있도록 노력하겠습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

보고서 제출일 현재 당사가 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주 제안 처리에 대해 별도로 내부 절차 및 기준과 관련된 규정을 마련하고 있지 않으나, 상법 제363조의2 및 제542조의6 제2항에 따라 주주제안권을 행사할 수 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 추후 주주제안 절차에 관해 안내하는 방식을 검토할 예정이며, 필요시 이사회는 적법한 주주제안에 대해 주주총회 목적사항으로 채택 및 상정하고, 소집통지(공고)시 포함토록 하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 배당 관련 정보를 주주총회 전에 ‘현금, 현물 배당 결정 공시’를 통해 안내하고 있으며, 주주총회 승인 당일 ‘정기주주총회 결과 공시’를 통해서도 안내하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 배당금을 결정하고 있습니다.

주주가치 제고를 위한 배당정책을 수립하고자 당기순손익에 의한 일정배당성향 정책을 도입하였습니다. 상기 정책을 도입한 사유로는 지속적 배당 시그널을 제시, 적정 · 합리적 수준의 배당 근거를 마련하여 합리적 배당금 산정 기준을 설정하였습니다. 또한, 장기적 관점에서 주주가치 훼손을 방지하고 지속 가능한 배당 정책을 실시하기 위하여 연결기준 당기순손실 2년 연속 발생 시 배당 제한을 위한 제도적 장치를 마련하고자 하였습니다.

적정 수준의 배당 Range를 산출하기 위한 기준으로는 동종 7개사 연결배당성향과, 국고채 1년물을 수익률 수준의 배당 밴드를 기준으로하여 주주 기대에 부합하도록 합리적인 배당금 산출하도록 하였습니다. 또한, 高 실적 기조 유지 및 금리 인상 등을 감안하여, 주주가치 제고를 위한 특별 배당을 추가하여 '25년 배당금을 주당 100원으로 결정하여 지급하는 등 주주가치 제고를 위한 노력을 하고 있습니다.

향후에도 경영환경 및 경영성과, 배당재원 및 현금흐름, 미래투자계획 등을 종합적으로 고려하고 미래 성장 및 주주중심의 경영 실현을 통해 지속적으로 안정적인 배당지급을 위해 노력할 것입니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 결산이사회 결의로 배당 및 이익잉여금 처분계산서(안)이 결정 및 승인된 시점에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 과 한국거래소 기업공시 채널 KIND(http://kind.krx.co.kr)을 통해 해당 내용을 공시하고 있습니다. 부득이 주주환원 정책 및 관련 실시계획을 영문자료로 제공하고 있지는 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 실시된 현금배당과 관련하여, 배당결정일이 배당기준일보다 후행하여 주주들에게 사전 예측가능성을 충분히 제공하지 못하였습니다.

그러나 제70기 정기주주총회(2026.03.24)에서 배당절차 개선(선(先) 배당액 확정, 후(後) 배당기준일 지정)을 위한 정관 개정을 완료하였습니다. 당사는 향후 해당 개정 정관에 의거하여 배당을 실시함으로써 주주들의 배당 예측가능성을 제고하고 시장의 신뢰를 강화해 나갈 예정입니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

결산배당(2025년)
12월(Dec)
O
2025-12-31
2026-02-09
X

결산배당(2024년)
12월(Dec)
O
2024-12-31
2025-02-07
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였진 않았으나, 주주총회 이전 이사회 결의를 통하여 결정된 배당 종류, 1주당 배당금, 시가배당률 및 기타 배당 관련 사항 등을 전자공시스템, KIND, 당사 홈페이지에 ‘현금, 현물 배당 결정 공시’를 통해 안내하고 있습니다. 또한, 당사는 제70기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위해 정관 개정을 하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 기업공시채널 KIND에 공시하고, 당사 홈페이지에 공시정보를 게시하는 등 다양한 방식으로 주주가치 제고를 위해 배당 관련 내용을 주주에게 공유해드리고 있습니다.

또한, 매년 현금배당을 실시하고 있으며, 연간 배당 수준은 매년 주주총회 전 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고와 현금배당 결정 DART 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있습니다. 향후에도 주주 및 투자자들에게 주주가치 제고를 위한 이익 창출을 극대화하여 주주가치를 증대시키기 위해 노력할 것이며, 주주환원정책과 관련된 충분한 정보를 적시에 제공할 수 있도록 최선을 다할 예정입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가치 제고를 위해 배당을 지속적으로 실시하여 적절한 수준의 배당을 받을 수 있도록 주주의 권리를 존중하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시하고자 노력하며 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으나, 차등배당, 분기배당, 중간배당은 실시하지 않았습니다. 당사의 정관과 배당 기준 및 범위를 고려하여 1주당 100원으로 책정하여 배당금을 지급하였습니다. 배당금 지급에 대한 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
98,985,969,137
2,821,413,200
100
3.9

당기
종류주
2025년
12월(Dec)
-

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
97,070,484,956
2,821,413,200
100
4.1

전기
종류주
2024년
12월(Dec)

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
89,293,056,246
2,821,413,200
100
4.1

전전기
종류주
2023년
12월(Dec)
-

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
26.9
19.21
20.19

개별기준 (%)
88.03
20.89
16.72

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

보고서 제출일 기준 배당 외 회사가 실시한 주주환원 관련사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당 사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 주주가치 제고를 위해 배당을 지속적으로 실시하여 적절한 수준의 배당을 받을 수 있도록 주주의 권리를 존중하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 정관에 따라 보통주 1주당 1개의 의결권을 부여하고 있으며, 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주입니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 당사의 총 발행 주식수는 보통 주 29,747,874주이며, 이 중 자기주식 1,153,742주를 제외한 유통 주식수는 28,594,132주입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

50,000,000
0
50,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
29,747,874
59.5
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 보고서 제출일 현재 기준으로 발행된 종류주식이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보통주 1주당 1개의 의결권을 가지므로 공평하게 의결권이 부여되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 주주의 공평한 의결권이 부여될 수 있도록 하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 소통 관련 사항은 없습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 소액 주주들과 별도의 행사를 개최하지 않았습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 해외투자자와 따로 소통한 행사는 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 기업 정보는 당사의 홈페이지(https://www.intergis.co.kr) 및 DART(http://dart.fss.or.kr)와 KIND(http://kind.krx.co.kr)의 공시조회시스템을 통해 모든 주주에게 공평하게 공개되고 있습니다. 당사의 홈페이지에는 문의사항을 접수할 수 있는 고객센터 시스템이 마련되어 있으며, 회사 소개 시스템에는 회사 공식 전화번호가 공개되어 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사의 홈페이지(https://www.intergis.co.kr/)에 영문 변환 기능을 도입하여, 외국인 주주와 외국인 고객들에게 경영 관련 정보를 충분하게 제공하고 있습니다. 다만 외국어로 상담이 가능한 직원의 연락처를 따로 공개하고 있지는 않습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

해당사항 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 재재 내역이 없으며, 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 유가증권 시장법이나 상법 등 공시 관련 법률에 대한 사내 자료 상시 비치를 통하여 공시업무 강화를 실천하고 있습니다. 관련 법령을 준수하고 모든 주주에게 지속적으로 기업 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 노력하고자 합니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 별도의 내부통제 관련 규범을 마련하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회 규정 제10조에서 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 동법 제398조(이사 등과 회사간의 거래)를 준용하면서 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 하도록 하고 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 (대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에 따라 대규모 내부거래에 대하여 사전 검토하고 있으며, 그 이외의 거래에 있어서도 중요하다고 판단되는 거래에 대하여 사전 협의를 실시하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

상법 제542조의9 및 시행령 제35조 ‘주요주주 등 이해관계자와의 거래’에 대해 당사는 해당 사항이 없음에 포괄적 이사회 의결을 실시하지 않았습니다.

또한 공정거래법 상 동일인 및 친족출자 계열회사와의 상품 · 용역 분기별 거래 규모가 50억 이상인 경우에는 개별적 이사회를 의결을 거친 후 공시하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 정기보고서를 통해 공개하고 있으며 2025년 사업보고서에 기재된 당사의 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다. 기타 구체적인 사항은 당사가 2026년 3월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 2025년 사업보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 -주석 - 특수관계자 등과의 거래」를 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 이해관계자와의 채무보증내역

(단위: 천원)

구분
기업명
지급보증처
지급보증액
비고

관계기업
(주)비엔씨티
경남은행
4,332,000
(주)비엔씨티 운영관련 이행보증

2) 이해관계자와의 매출,매입 내역

(단위: 천원)

당기
기업명
매출 등
매입 등
유무형자산

취득/처분
이자수취
이자지급
배당수입
배당지급

지배기업
동국홀딩스(주)
-
1,411,472
-
-
1,888
-
1,438,040

종속기업
인터지스신항센터(주)
242,127
2,937,745
-
-
-
96,000
-

인터지스웅동센터(주)
549,558
5,074,062
30,000
-
-
108,000
-

당진고대부두운영(주)
399,851
317,541
-
-
1,570
117,073
-

인터지스중앙부두(주)
1,681,457
3,762,872
-
95,818
-
-
-

Intergis Vina Co.Ltd.
2,489
207,939
-
33,159
-
-
-

Intergis Mexico S. de

R.L. de C.V.
726,868
5,273,052
-
-
-
-
-

Intergis Japan Co.,Ltd.
11,920,900
931,110
-
-
-
-
-

INTERGIS AMERICA INC.
-
788,424
-
-
-
-
-

Intergis (Thailand) Co.,Ltd
5,934
792,403
-
15,995
-
-
-

Korea Tonnage No.16

Shipping Company S.A.
-
-
-
-
39,310
-
-

공동기업
아이앤케이신항만(주)
-
23,729,171
-
-
-
-
-

관계기업
(주)비엔씨티
26,299,678
189,247
-
-
-
-
-

기타

특수관계자
동국시스템즈(주)
133,080
3,374,091
253,600
-
-
-
-

(주)페럼인프라
401,377
972,920
-
-
-
-
-

Dongkuk Corporation
18,961
132,374
-
-
3,103
-
-

Dongkuk International Inc
-
9,148
-
-
-
-
-

DKC. S.A.
78,708
3,504,929
-
-
-
-
-

Dongkuk Steel India

Pvt. Ltd.
1,331
7,257
-
-
-
-
-

동국제강(주)
184,138,243
895,001
-
32,686
357
-
-

동국씨엠(주)
125,176,512
68,798
-
-
-
-
-

아주스틸(주)
4,836,048
-
-
-
-
-
-

AJU STEEL USA, INC.
120,318
-
-
-
-
-
-

계
356,733,440
54,379,556
283,600
177,658
46,228
321,073
1,438,040

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 합병, 영업의 전부 또는 일부의 양도, 주식의 포괄적 교환 같은 기업의 소유구조 또는 주요사업의 변동 사항에 대해 관련법규에 의거하여 반대주주의 권리를 보장하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 자본시장법 및 한국거래소 공시규정 등 관련 법규에 의거 주요 사업의 변동이나 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 변화 발생이 수시공시/공정공시/주요사항보고서에 해당할 경우 주주의 권리를 보호하기 위해 공시를 진행하고 있으며, 관련 공시는 전자공시시스템을 통해 확인할 수 있습니다. 다만, 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동상황 발생 시 소액주주의 의견수렴이나 반대주주의 권리보호를 위한 정책은 별도의 명문화된 규정으로 정립하고 있지 않습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시대상 기간 중 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 발생한 바 없으며, 보고서 제출일 현재 기준으로 발생시킬 계획도 가지고 있지 않습니다. 향후 관련된 사항이 발생할 경우 적극 소통하여 주주들에게 이와 같은 정보를 전달하고 의견을 당사의 경영계획에 적극적으로 반영하겠습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 보고서 제출일 현재 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 공시대상기간을 포함하여 보고서 제출일 현재 주주 간 이해관계를 달리하는 자본조달 사항이 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

당사는 공시대상기간을 포함하여 보고서 제출일 현재 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반으로 인한 지배주주 변동 내역이 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주의 이해관계에 변화를 수반하는 자본조달 사항에 해당사항이 없어 소액 주주 및 반대주주에 대한 권리보호에 미진한 부분과 사유가 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주식관련 사채 또는 주식 전환과 관련된 자본조달을 계획하고 있지 않지만, 관련 자본조달을 진행할 경우, 주주총회 개최 전 설명 자료를 홈페이지에 게시하여 모든 투자자들이 열람할 수 있도록 정보를 공개하고 적극적으로 의견을 청취할 수 있도록 하겠습니다. 또한, 자본조달 사항이 있으면 상법을 준수하고 정관 및 이사회 규정에 의거하여 주주들에게 충분히 설명하고 전달할 예정입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법과 정관 및 이사회 규정에 근거하여 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하기 위해 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사는 이사회의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 원활하고 효과적으로 수행하도록 이사회 규정을 마련하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 규정 제11조에 따른 이사회의 심의ㆍ의결사항은 다음과 같습니다.

제11조(부의사항)

이사회에 부의할 사항

주주총회에 관한 사항

주주총회의 소집

영업보고서의 승인

재무제표의 승인

주주총회에 부의할 의안

경영에 관한 사항

회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

신규사업 진출

중요한 자금계획 및 예산운용

대표이사, 공동대표이사, 사장, 전무, 상무, 이사의 선임과 해임

집행임원의 선임과 해임

이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

이사회 내 위원회의 선임 및 해임

이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

준법지원인의 선임 및 해임

기본조직의 제정 및 개폐

중요한 사규, 규칙의 제정 및 개폐

지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

재무에 관한 사항

중요한 투자, 계약체결, 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분에 관한 사항

신주의 발행

사채의 모집

준비금의 자본전입

전환사채 및 신주인수권부사채의 발행

다액의 자금차입 및 전기말 자산총액 1% 이상의보증행위

중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

자기주식처분계획의 작성 및 승인

이사에 관한 사항

이사와 회사간 거래의 승인

타회사의 임원 겸임

이사의 직무분담에 관한 사항

기타

중요한 소송의 제기 및 응소

주식매수선택권 부여의 취소

기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

내부회계관리규정의 제정 및 개정의 승인

이사회에 보고할 사항

이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사는 이사회 관리규정 제12조에 의거하여 이사회 내 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 또한 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항을 제외한 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회는 경영의사 결정 기능과 경영감독 역할을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업의 지속가능성과 경영 안정성을 확보하기 위해 최고경영자 승계정책을 수립하여 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축 및 운영하고 있습니다

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축 및 운영하고 있습니다. 최고 경영진과 인사담당 임원이 중심이 되어 경영임원 중 후보군을 종합적으로 심의하고, 심의한 대표이사 후보를 이사회에 추천합니다. 당사 내부 임원관리규정 및 정관 33조에 따라 이사회는 추천받은 후보자에 대해 그 적정성을 심의, 결의하여 최종적으로 대표이사 후보자를 확정하게 됩니다. 대표이사 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써 연속성과 안정성을 확보하고 있습니다. 통상적으로 전임 대표이사를 당사 임원관리규정에 의거 고문으로 위촉하여 사후적인 승계가 이루어질 수 있도록 하고 있습니다. 대표이사가 불의의 사고, 갑작스런 건강 상 이유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우 즉시 보임 가능한 후보자를 당사 정관 제34조에 따라 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 순으로 직무를 대행합니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

당사는 경영임원을 대상으로 매년 임원의 경영성과 기여도 및 리더십에 대해 다각적인 측면에서 평가를 실시하고 있습니다. 이에 대한 결과를 누적적으로 관리하고 있으며, 필요시 최고경영진과 인사담당 임원이 협의하여 대표이사 후보군을 선정합니다. 대표이사 변경 시 이사회에 해당사항을 안건으로 상정하며, 이사회는 최종적으로 추천받은 대표이사 후보자에 대해 그 적정성을 심의·결의하여 대표이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

대표이사 후보군은 전 경영임원 대상이므로 상시적으로 경영임원 대상에 대해 체계적으로 교육을 실시하고 있습니다. 해당 교육은 신임임원교육, 리더십컨퍼런스, 각종 온라인 및 오프라인 리더십·비즈니스 교육 등이 있습니다. 또한, 해당 인원들이 그룹 내 다양한 사업과 직무를 경험하여, 당사 사업에 대한 높은 이해와 조직관리 역량을 강화할 수 있도록 주기적인 포지션 변경을 실시하고 있습니다. 필요시 외부 전문업체를 활용하여 효과적인 리더십 개발을 위해 노력하고 있습니다. 2025년에는 전체 임원을 대상으로 사외 명사 및 전문가를 초빙하여 리더십컨퍼런스를 진행하였으며, 1:1 외국어 교육과 체계적인 온라인 프리미엄 리더십 및 비즈니스 과정을 제공하였습니다. 또한 급변하는 경영환경에 대응하기 위해 ‘AI 역량 아카데미 임원 과정’을 신설하여 임원의 디지털 전환 역량 및 AI 활용 역량 강화를 지원하는 등, 최고경영자 양성을 위한 후보자 교육에 힘을 쏟고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 지속적인 검토를 통해 개선 및 보완 사항 발견 시 최고경영자 승계정책에 반영할 수 있도록 하겠습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 프로세스와 관리 기준을 검토하여 최고경영자 승계 정책을 지속적으로 개선 및 보완하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 준법경영(윤리강령), 내부회계관리, 공시정보 등의 내부통제 정책을 마련하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 「리스크관리규정」에 따라 리스크를 체계적으로 관리하고 있으며, 특히 해운운임 및 벙커거래 등 해운사업 관련 리스크를 중점 관리하고 있습니다. 아울러 환율·이자율 등 경영활동 전반에서 발생 가능한 불확실성도 전사적 리스크로 정의하여, 사전 식별·측정·통제 체계를 운영하고 있습니다.

리스크관리의 주요 목표는 경영목표 달성 지원, 수익과 위험의 균형 유지, 위험의 최적화를 통한 지속적성장 도모, 경영위기 사전 예방, 자원의 효율적 활용 등에 있으며, 리스크관리의 독립성을 확보하기 위해 영업활동과 관리·통제 기능을 분리하여 운영하고 있습니다.

또한, 리스크관리위원회를 설치·운영하여 리스크관리 전략, 리스크 한도 설정 및 조정, 측정기준 승인 등의 사항을 심의하고 있으며, 분기 1회 정기회의와 필요 시 수시회의를 개최하고 있습니다. 위원회 의결사항은 대표이사에게 보고되며, 대표이사는 효율적인 리스크관리 및 내부통제가 이루어지도록 관리·감독하고 있습니다.

비록, 별도의 명문화된 규정은 없는 부분이나, 그 외에도 당사는 경영환경 변화에 따라 발생 가능한 전사적인 관점 잠재적인 리스크를 사전에 식별하고 대응하기 위한 정기적인 관리를 수행하고 있습니다.

전 사업장을 대상으로 외생, 운영, 인사, 재무, 전략, 환경·안전 등의 모든 부문의 리스크 항목 점검 및 평가를 실시하여 주요 위험요인을 도출하고, 발생 원인 및 영향을 종합적으로 고려한 중요도 평가를 수행 및 관리하고 있으며, 각 도출된 리스크별 관리부서를 지정하여 체계적인 대응체계를 운영하고 있습니다. 일회성 진단/관리가 아닌 분기별 주기적 모니터링 및 평가를 기반으로 리스크 수준 변동 여부를 지속적으로 점검하고 있으며, 중요 리스크에 대해서는 예방활동, 후속 조치 이행 등 실질적인 대응 활동을 병행하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 윤리강령을 제정하여 임직원의 준법·윤리의식을 제고하고 준법경영 체계를 구축·운영하고 있습니다. 또한 사이버신문고를 운영하여 임직원 및 이해관계자의 비윤리 행위 제보를 접수하고 있으며, 제보자 보호 및 보상 제도를 통해 내부통제의 실효성을 강화하고 있습니다. 이를 바탕으로 부패 및 비윤리 행위를 예방하고 경영 투명성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

한편, 당사는 현재 상법상 준법지원인 선임 의무 대상에 해당하지 않아 별도의 준법지원인을 선임하고 있지는 않습니다. 다만 윤리강령 및 내부통제 제도를 기반으로 준법경영 체계를 지속적으로 운영·관리하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 내부회계관리제도를 구축·운영하고 있습니다. 당사는 2018년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내부회계관리제도 관련 요구사항을 반영하여 2019년 2월 내부회계관리규정을 제정하였으며, 2024년 12월에는 내부회계관리제도 평가 및 보고의 준거 기준이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 시행세칙(제3조의2)을 따르도록 관련 규정을 개정하여 2025년 1월부터 시행하였습니다. 내부회계관리제도는 전사수준, 프로세스수준, 일반전산수준의 통제 제도를 구축하여 운영하고 있으며, 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한, 당사는 내부회계관리제도의 운영 효과성 제고를 위하여 주요 업무 프로세스에 대한 상시모니터링을 수행하고 있으며, 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 교육을 정기적으로 실시하고 있습니다. 아울러 내부회계관리제도 운영 과정에서 식별된 미비점 및 개선 필요사항에 대하여 지속적인 개선 및 보완 활동을 수행하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 2011년 5월 1일 부로 공시통제활동과 운영, 공시위험의 평가와 관리, 모니터링, 임직원의 불공정 거래금지 등을 포함한 공시정보관리를 위한 「공시정보 관리규정」을 제정하여 현재 운영 중에 있습니다. 공시 정보를 관리하기 위해 자체적으로 수립한 매뉴얼과 지침을 활용하고 있으며, 매월 관련 부서에 공시사항을 통보하여 공시사항의 누락을 사전에 방지하고 있습니다. 관련 부서로부터 공시사항을 수신받은 즉시 매뉴얼과 지침에 따라 공시 대상 여부를 판단하고, 공시책임자의 승인과 결재를 받아 관련 법률에 의거하여 공시하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 상기에 기술된 내부통제 정책을 시행 중이며, 이를 통해 회사의 위험을 적절히 관리하고 지속적으로 개선 및 보완을 통해 위험을 최소화 하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사업장 및 부서별 주요 리스크 관리 항목을 도출하여 전사적 리스크 관리체계를 운영하고 있고, 리스크관리 규정을 제정,운영하고 있습니다. 다만 경영상 총괄 리스크를 전사적 관점에서 통합적으로 인식, 식별, 재무적/비재무적 리스크를 체계적으로 관리하는 명문화된 규정은 일부 보완이 필요합니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

필요시 리스크 관리규정 개정을 통해 내·외부 핵심 리스크를 체계적으로 관리·대응함으로써 지속가능경영 기반을 더욱 공고히 하고, 급변하는 외부 환경 속에서도 사업 영향 최소화 및 안정적인 경영 활동 유지에 최선을 다할 계획입니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 보고서 제출일 기준으로 이사회 총원 6명 중 사외이사는 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사는 이사회 규정과 이사회 내 위원회 규정을 제정 및 운영하고 있으며, 이사회 지원부서 인력이 이사회가 경영의사결정을 효과적으로 수행할 수 있도록 제반 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 지원부서는 이사회 개최에 앞서 사외이사에게 의안설명서를 사전에 배부하고 필요한 사항에 대해 지원하는 등 이사회가 기업 운영의 중심으로서 역할을 수행할 수 있도록 제도적인 기반을 구축하고 있습니다. 또한 정관 35조의 2에 따라 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 총 6명으로 구성되어 있으며, 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 구성은 상법상 이사회 구성 요건을 충족하고 정관 제29조에 따라 이사의 수를 3명이상으로 하였습니다. 이사 총수의 과반수를 사외이사로 선임하여 독립성을 제고하였습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

최우일
사내이사(Inside)
남(Male)
60
대표이사

이사회의장

사외이사후보추천위원회 위원장
5
2028-03-24
경영총괄
전)동국제강(주) 영업실장

박성도
사내이사(Inside)
남(Male)
52
경영전략본부장
5
2028-03-24
경영전략
전)인터지스 북항운영팀장

황진효
사외이사(Independent)
남(Male)
63
사외이사

감사위원

사외이사후보추천위원
61
2027-03-30
법률
현)법무법인 국제 변호사

남동성
사외이사(Independent)
남(Male)
61
사외이사

감사위원
50
2028-03-28
회계,세무
현)세무법인 다솜 세무사

최형도
사외이사(Independent)
남(Male)
57
사외이사

감사위원회 위원장

사외이사후보추천위원
50
2028-03-28
회계,세무
현)회계법인 리안 회계사

곽인섭
사외이사(Independent)
남(Male)
69
사외이사

감사위원
3
2028-03-24
경영,행정
현)팬스타라인닷컴 고문

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

보고서 제출일 현재 당사의 위원회는 의사결정과 운영의 효율성을 제고하기 위하여 사외이사 중심으로 구성되었으며, 당사는 이사회 내 2개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회)를 운영하고 있습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
- 이사의 직무 집행 감사

- 이사에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사

- 외부감사인 선정 등
4
A
-

사외이사후보추천위원회
- 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천
3
B
-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회
황진효
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

감사위원회
남동성
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

감사위원회
최형도
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

감사위원회
곽인섭
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

사외이사후보추천위원회
최우일
위원장
사내이사(Inside)
남(Male)
B

사외이사후보추천위원회
황진효
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

사외이사후보추천위원회
최형도
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 ESG위원회가 설치되어있지 않습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사의 이사회 의장은 이사회 결의로 선임되며, 당사 이사회 의장은 사내이사로 선임되었습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사 제도와 집행임원 제도를 도입 및 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회의장 사외이사 선임, 이사회 구성원 동일성비 구성 등 기업의 경영환경 및 현황에 맞게 실시함에 따라 미비한 부분이 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회는 독립성을 확보하기 위해 과반수 이상의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 분야별 전문 지식과 경험을 보유하고 있는 사내이사와 세무, 재무, 법률의 전문성을 갖춘 사외이사로 구성되어 다양한 분야의 전문성과 책임성을 갖추고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문 지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

당사의 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

박동호
사내이사(Inside)
2020-01-17
2026-01-13
2026-01-13
사임(Resign)
퇴직

최우일
사내이사(Inside)
2026-01-13
2028-03-24
2026-01-13
선임(Appoint)
재직

권광용
사내이사(Inside)
2020-01-17
2026-01-13
2026-01-13
사임(Resign)
재직

박성도
사내이사(Inside)
2026-01-13
2028-03-24
2026-01-13
선임(Appoint)
재직

황진효
사외이사(Independent)
2021-03-30
2027-03-30
2025-03-30
재선임(Reappoint)
재직

남동성
사외이사(Independent)
2022-03-29
2028-03-29
2026-03-29
재선임(Reappoint)
재직

최형도
사외이사(Independent)
2022-03-29
2028-03-29
2026-03-29
재선임(Reappoint)
재직

곽인섭
사외이사(Independent)
2026-03-24
2028-03-24
2026-03-24
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사의 자격을 관련 분야에 관한 전문 지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 하지만 성별 다양성을 확보하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 지속적으로 이사회 구성원 선정 시 다양성, 전문성, 책임성 등을 고려할 계획입니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회를 통해 공정하고 독립적으로 추천하고 있으며, 사내이사 후보는 경영진 중에서 선임하므로 이사회에 추천하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

67

사외이사 추천을 위한 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다. 동 위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 사외이사 비율이 67%이며, 총원의 과반수 이상이 되도록 구성하였습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사의 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 이사 후보 관련 정보 제공 내역은 아래와 같습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제70기

정기주주총회
최형도
2026-03-05
2026-03-24
19
사외이사(Independent)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 직무수행계획

5. 사외이사후보추천위원회의 추천사유

6. 자필서명 확인서

제70기

정기주주총회
남동성
2026-03-05
2026-03-24
19
사외이사(Independent)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 직무수행계획

5. 사외이사후보추천위원회의 추천사유

6. 자필서명 확인서

제70기

정기주주총회
곽인섭
2026-03-05
2026-03-24
19
사외이사(Independent)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 직무수행계획

5. 사외이사후보추천위원회의 추천사유

6. 자필서명 확인서

임시주주총회
최우일
2025-12-18
2026-01-13
28
사내이사(Inside)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 이사회의 추천사유

5. 자필서명 확인서

임시주주총회
박성도
2025-12-18
2026-01-13
28
사내이사(Inside)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 이사회의 추천사유

5. 자필서명 확인서

제69기

정기주주총회
황진효
2025-03-07
2025-03-25
18
사외이사(Independent)
1. 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과 거래내역

3. 체납사실여부, 부실기업경영진여부, 법령상결격사유 유무

4. 직무수행계획

5. 사외이사후보추천위원회의 추천사유

6. 자필서명 확인서

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 참여 내역(의안 내용, 출석률) 등을 주주총회 소집 공고를 통해 제공하고 있으며, 관련 사항은 사업보고서를 통해서도 확인할 수 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사내이사 후보자는 이사회를 통하여 추천하고, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통하여 추천하고 있습니다. 선임 과정에서의 공정성과 독립성을 확보하고 있으며, 후보자는 주주총회의 결의에 따라 선임되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 사전 검토하고 있으며, 당사의 등기·미등기 임원은 해당사항이 없습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

최우일
남(Male)
부사장
O
대표이사

사외이사후보추천위원회 위원장

박성도
남(Male)
이사
O
경영전략본부장

최형도
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원장

사외이사후보추천위원

남동성
남(Male)
사외이사
X
감사위원

황진효
남(Male)
사외이사
X
감사위원

사외이사후보추천위원

곽인섭
남(Male)
사외이사
X
감사위원

(2) 미등기 임원 현황

보고서 제출일 현재 당사의 미등기임원 현황은 아래와 같습니다.

성별

직위

상근여부

담당업무

권광용

남

상무

상근

유통물류사업본부장

정태현

남

상무

상근

P&L사업본부장

강기형

남

이사

상근

물류운영본부장

김동훈

남

이사

상근

P&L사업본부 운영담당

김혁래

남

이사

상근

해운사업본부장

박경국

남

이사

상근

P&L사업본부 영업담당

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 공정하고 투명한 경영을 위하여 경영방침에 ‘윤리경영’ 항목을 명문화하였습니다. 윤리강령을 제정하여 임직원들의 행동 기준으로 적용하고 있으며 사회와 고객이 신뢰하는 회사를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 원칙을 기반으로 매년 모든 임원 및 임원 후보군에 대해 종합적인 평가를 실시하고 있습니다. 평가 결과를 바탕으로 인사 검증을 하여 기업가치의 훼손 또는 주주 권익 침해의 우려가 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하고 있습니다. 외부 영입 임원의 경우, 전문 검증기관을 통하여 임원선임 전 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리 규범을 위반한 임원에 대해 징계위원회를 설치·운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 기준으로 위 조치를 받은 자가 임원으로 선임된 사실이 없습니다. 또한, 해당 조치를 받은 자가 임원으로 선임되지 않도록 지속적으로 모니터링 및 사전 검토를 이행하고 있습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 주주대표 소송이 제기된 이력이 없습니다. 당사는 위법행위를 방지하기 위한 합리적인 내부통제정책을 마련해두고 있으며, 업무 집행 과정에서 중대한 위법·부당행위가 발생하지 않도록 미연에 방지하기 위해 사전 검토·검증 절차를 운영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 윤리강령을 제정하여 매년 모든 임원 및 임원 후보군에 대해 종합적인 평가를 실시하고, 평가 결과를 바탕으로 검증을 통해 기업가치의 훼손 또는 주주 권익 침해의 우려가 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

외부 영입 임원의 경우에는 전문 검증기관을 통하여 임원선임 전 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리 규범을 위반한 임원에 대해 징계위원회를 설치·운영함으로써 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사의 사외이사는 당사와 중대한 이해관계가 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

최형도
61
61

남동성
50
50

황진효
50
50

곽인섭
3
3

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 규정 중 사외이사후보추천위원회 관련 부문에서 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하도록 명문화 되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 구성원의 67%가 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 당사와 중대한 이해관계가 없는 자를 사외이사 후보로 추천하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 충실한 직무 수행을 위하여 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기이사회와 수시로 개최되는 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영 사항을 결정하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사는 상법시행령에 따라 과도한 겸직을 금지하고 있으나, 명문화된 내부기준은 없습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

최형도
O
2022-03-29
2028-03-29
회계법인 리안 회계사
-
-
-
-

남동성
O
2022-03-29
2028-03-29
세무법인 다솜 세무사
(주)화승알앤에이
사외이사
2024.03
상장(코스피)

황진효
O
2021-03-30
2027-03-30
법무법인 국제 변호사
-
-
-
-

곽인섭
O
2026-03-24
2028-03-24
(주)팬스타라인닷컴 고문
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 충실한 직무 수행을 위하여 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기이사회와 수시로 개최되는 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 안건에 대해서 사전에 숙지하여 회의에 참석하고 있으며, 전자우편, 문자, 통화, 방문 등 다양한 형태로 안건 등의 정보를 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사에게 회의 등에 필요한 자료 및 정보를 정기적으로 제공하고, 수시 요청 사항에 대해서 사내 정보 등을 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

이사회의 정보제공 요구 등에 대한 대응 및 감사위원회 지원을 위해 총무팀 및 경영관리팀에 전담인력이 지정되어 있습니다. 또한 전담인력을 통하여 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여 사외이사들이 직무를 수행하는데 큰 지장이 없도록 조치하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

당사는 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사의 감사위원회는 사외이사로만 구성되어 있으며, 정기적으로 회의를 실시하고 있습니다. 그러나, 감사위원회 외의 사외이사만의 별도 회의는 개최하지 않고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 전담인력 지정으로 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여 사외이사들이 직무를 수행하는데 큰 지장이 없도록 조치하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 자율성 및 독립성을 보장하기 위해 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 필요시 평가체계의 도입을 검토할 계획입니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 사외이사의 자유롭고 독립적인 활동을 보장하기 위해 현재 사외이사에 대한 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않습니다. 다만, 개별 이사의 회의 참석률, 안건 결의참여 등 직무수행과 관련된 활동을 모니터링하고 있으며, 해당 내용을 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 안에서 사외이사의 활동을 평가하여 그 결과를 보수산정 및 재선임 등에 활용할지 여부 등을 판단할 예정입니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 별도의 사외이사 평가를 실시하지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사 평가를 별도 실시하고 있지 않고 있어 재선임에 반영되지 않습니다. 하지만, 사외이사 활동 전반에 대한 평가는 이사회 및 위원회 참석률, 전문성, 기여도 등 정량적·정성적 요소를 종합적으로 고려하여 재선임 추천 시 감안하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 자율성 및 독립성을 보장하기 위해 개별 평가 실시 및 그 결과를 재선임 결정에 반영하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 개별 이사의 회의 참석률, 안건 결의 참여 등 직무수행과 관련된 활동을 모니터링하여 사외이사들이 직무에 최선을 다할 수 있도록 돕고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회의 효과적인 운영을 위해 사외이사 활동 평가를 통한 보수 산정 및 재선임 등에 활용하기 위해 검토할 예정입니다

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 보수는 법적 책임 수준을 고려하고, 회사 규모를 감안하여 동종·유사업계의 보수 수준에 부합하도록 결정되고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사의 보수한도는 이사회 의결을 거쳐서 주주총회를 통해 확정하고 있으며, 사외이사에 대한 보수 지급내역은 당사의 사업보고서 상으로 인원수와 총 지급액으로 공개하고 있습니다. 사외이사의 보수는 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급 없이 고정급의 형태로 지급하고 있으며 모든 사외이사의 보수는 동일합니다. 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사 규모를 감안하여 동종ㆍ유사업계의 보수 수준에 부합하도록 하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사에게 별도 주식매수선택권을 부여한 바는 없습니다. 당사는 수립된 사외이사 보수 정책에 기반하여 사외이사에게 보수를 지급하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사에게 별도 주식매수선택권을 부여한 바가 없습니다. 다만, 사외이사 보수가 적정한 수준에서 결정될 수 있도록 사외이사의 법적 책임수준을 고려하고, 회사 규모를 감안하여 동종ㆍ유사업계의 보수 수준에 부합하도록 하는 보수 정책을 수립하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 필요 시 주식매수선택권 도입여부에 대해 검토 하는 것을 고려하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 정기/임시 이사회로 구분되어 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사는 이사회 개최와 관련된 이사회 규정을 준수하고 있습니다.

당사의 이사회 규정 제 7조에 다음과 같이 명문화 되어있습니다.

제7조(종류)

이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

정기이사회는 매 분기 정기적으로 개최한다.

임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사의 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보는 아래와 같습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
15
4
100

임시
10
4
96.7

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사의 등기임원 보수 총액 한도는 이사회 의결을 거쳐 주주총회 결의로 확정하고 있으며, 미등기 임원을 포함한 임원의 연봉은 내부 임원관리규정에 의거하여 이사회 결의를 통해 확정하고 있습니다. 임원의 연봉은 회사의 경영환경과 최근의 연봉 인상률 등을 고려하여 매년 1회 이상 조정을 검토하고 있으며, 내부 임원관리규정에 기초하여 다면적인 성과평가와 리더십 평가를 통해 산정된 개인별 평가등급을 기초로 개별적으로 결정됩니다. 다만, 임원 보수 정책은 외부에 공개하고 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 회사의 비용으로 임원배상배상책임보험에 가입하고 있습니다. 다만, 당사 정관에 따라 이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 임무를 게을리 한 경우에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있으며 해당 보험에서도 불법적으로 사익을 취득함으로 인한 배상청구, 법령에 위반된다는 것을 인식하면서 행한 행위로 인한 배상청구 등은 보상하지 않음을 약관에 명시하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 주요 경영환경에 대하여 여러 이해관계자의 이익을 고려하여 주주가치 및 기업가치가 제고될 수 있는 방향으로 의사결정을 하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 규정에 의거하여 정기적 · 비정기적 이사회를 소집 · 개최하고 있으며, 충분한 시간적 여유를 두어 이사회 소집을 통지하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 이사회 참석에 앞서 충분한 시간을 두고 이사회 의안을 검토할 수 있도록 시간적 여유가 충분한 통지를 하여 이사들을 지원할 예정입니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 제37조에 따라 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제37조 및 이사회 규정 17조에 따라 회의 개최 시마다 이사회 의사록을 작성하고 있습니다. 이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다. 작성된 이사회 의사록은 이사회 운영을 위한 지원 조직에서 보관하고 있습니다.

이사회 규정 17조에 명문화된 내용은 아래와 같습니다.

제17조(의사록)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

의사록에는 의사의 안거, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자의 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명한다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제 37조에 따라 이사회에서 반대하는 이사가 있을 경우 반대하는 자와 그 반대 사유를 기재하도록 규정하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

박동호
사내이사(Inside)
2020.01-2026.01
100
100
100
100
100
100
100
100

최우일
사내이사(Inside)
2026.01~ 현재
0
0
0
0
0
0
0
0

권광용
사내이사(Inside)
2020.01-2026.01
100
100
100
100
100
100
100
100

박성도
사내이사(Inside)
2026.01~ 현재
0
0
0
0
0
0
0
0

황진효
사외이사(Independent)
2021.03~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

최형도
사외이사(Independent)
2022.03~ 현재
96
94
95
100
100
100
100
100

남동성
사외이사(Independent)
2022.03~ 현재
98
100
95
100
100
100
100
100

곽인섭
사외이사(Independent)
2026.03~ 현재
0
0
0
0
0
0
0
0

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동 내용은 별도로 공개하지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 의사록을 작성 및 보관하고 있으며, 이사회 참석 현황을 정기 공시를 통해 제공하고 있으나, 정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 별도 공개하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 필요 시, 당사 홈페이지에 개별 이사의 활동내역에 대한 공개 여부를 검토하도록 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 위원회는 의사결정과 운영의 효율성을 제고하기 위하여 사외이사 중심으로 구성하고, 각 구성원의 역할과 책임을 분명히 하여 구성원 간의 상호 견제와 균형을 추구하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 내 위원회는 사외이사가 과반수 이상으로 선임되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회 내 2개의 위원회는 모두 사외이사가 과반수로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 내 위원회의 권한과 책임 등에 대해 이사회 규정 및 감사위원회 직무 규정으로 명문화되어 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

당사는 이사회 규정에 그 내용이 명문화 되어 있습니다. 이사회 규정 제5장 사외이사후보추천위원회에서 설치, 구성, 임무, 선임, 회의 내용이 명문화 되어 있으며, 동 규정 제6장 감사위원회에서 감사위원회의 설치, 구성 및 자격, 권한과 책임 등을 명문화하여 규정하고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회 직무규정을 별도로 두어 감사위원회가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 명문화하여 정해두었습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

상법 제393조의2 제4항에 따라 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지 또는 보고하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

사외이사

후보추천위원회
이사-1차
2026-03-04
2
3
결의(Resolution)
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

2. 사외이사 후보추천의 건

3. 감사위원회 위원 후보추천의 건
가결(Approved)
O

사외이사

후보추천위원회
이사-2차
2025-03-04
2
3
결의(Resolution)
1. 사외이사 후보추천의 건

2. 감사위원회 위원 후보추천의 건
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 위원회에 대한 명문화된 규정이 마련되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

감사위원회는 전원 회사의 이사 및 주요주주와 특수관계가 없고 독립적 지위에 있는 사외이사로만 구성되며, 이사회 및 집행기관과 타부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행합니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 구성원 전원이 사외이사인 감사위원회 설치되어 있으며, 회계 전문가와 세무 전문가를 포함하고 있습니다. 보고서 제출일 기준 현재 감사위원회의 구성은 아래와 같습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

최형도
위원장
사외이사(Independent)
96.02 부산대학교 경영학과 학사

95.10 삼일회계법인 근무

97.09 한국공인회계사 및 세무사 자격취득

01.05 미국공인회계사 합격

21.09 회계법인 리안 회계사(現)
회계전문가

남동성
위원
사외이사(Independent)
84.02 국립세무대학 내국세학과 학사

12.01 부산지방국세청 조사국 과장

15.12 마산세무서장

17.01 세무법인 다솜 세무사(現)
세무전문가

황진효
위원
사외이사(Independent)
86.02 서울대학교 사법학과 졸업

86.10 제28회 사법시험 합격

04. 02 울산지방법원 부장판사

06. 02 부산지방법원 부장판사

09. 03 현재 법무법인 국제 변호사(現)

곽인섭
위원
사외이사(Independent)
2007 부산지방해양수산청장

2010 국토해양부 물류항만실장

2011 해양환경공단 이사장

2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現)

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사는 상법 제 542조의11 제 1항에따른 자산총액 2조원 이상인 상장회사에 해당되지 않아 감사위원회 설치 의무가 없으나, 당사 정관 제41조에 감사위원회 위원 선임을 규정하고 있으며 상법 제542조의 11(감사위원회) 2항에 준하여 재무 또는 회계 전문가를 포함하여 구성하도록 규정하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

감사위원회 직무규정에 위원회의 독립성과 객관성의 원칙, 직무와 권한, 구성, 회의 소집, 결의방법, 부의사항, 의사록, 내부회계관리제도 등의 내용이

명문화되어 있습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

현재 별도 교육은 제공하고 있지 않습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

당사의 감사위원회 직무규정 제6조에 따라 감사위원회는 필요한 경우에 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받을 수 있습니다

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

당사의 감사위원회 직무규정 제7조는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하도록 규정하고 있습니다. 또한 당사 감사위원회 직무규정 제18조에따라 부정행위 발생시 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 조사하도록 규정하고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사의 감사위원회 직무규정 제6조는 감사위원이 필요한 경우 이사 등에 대하여 영업의 보고 요구 및 회사의 업무 재산상태 조사 권한을 행사할 수 있도록 규정하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 경영진과 독립적인 내부감사부서는 설치되어 있지 않으나 감사위원회의 활동을 지원하는 경영관리팀을 운영하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

내부감사기구를 지원하는 독립적인 전담 조직은 없습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원의 보수 정책을 독립적으로 설정하지 않고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

0

당사의 ‘2025년 사업보고서 기준 감사위원 3인모두 사외이사로 구성되어 있어 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율은 없습니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로서 상법상 요구하는 조건을 충족하고 있어 경영진으로부터 독립되어 있고, 재무, 세무, 법률 전문가로 구성되어 있습니다. 다만 내부감사기구를 지원하는 독립적인 전담 조직은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재의 독립성과 전문성을 유지하도록 하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 상법 제 542조의11 제 1항에 따른 자산총액 2조원 이상인 상장회사에 해당되지 않아 감사위원회 설치 의무가 없으나, 정관 제41조에 의거하여 감사위원회를 운영하고 있습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회 정기적 회의를 개최하며, 필요한 경우에 수시로 회의를 개최하고 있습니다. 회의기록을 작성하고 출석한 위원의 기명 날인 또는 서명하여 보관하고 있습니다

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 정기위원회와 임시위원회를 구분하여 개최하고 있으며, 정기위원회는 매 분기 1회 및 필요시 임시위원회를 수시로 개최하고 있습니다.

회차

개최일자

출석/정원

안건

'25년 감사-1차

2025.01.06

3/3

1. 외부감사인 선임의 건

'25년 감사-2차

2025.02.07

3/3

1. 2024년 결산보고

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

'25년 감사-3차

2025.03.09

3/3

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

'25년 감사-4차

2025.05.13

3/3

1. 2025년 1분기 결산보고

'25년 감사-5차

2025.08.08

3/3

1. 2025년 반기 결산보고

2. 내부회계관리 운영 현황 보고의 건

'25년 감사-6차

2025.11.11

3/3

1. 2025년 3분기 결산보고

2. 내부회계관리제도 진행 현황 보고

'26년 감사-1차

2026.02.09

3/3

1. 2025년 결산보고

2. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

'26년 감사-2차

2026.03.04

3/3

1. 감사위원회 직무규정 개정의 건

2. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

'26년 감사-3차

2026.03.24

4/4

1. 감사위원회 위원장 선임의 건

'26년 감사-4차

2026.05.14

4/4

1. 2026년 1분기 결산보고

2. 내부회계관리 일정 및 변화관리 보고

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사 감사위원회 직무규정 제17조에 따라회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 출석한 위원이 기명 날인 또는 서명하여 감사위원회 지원부서가 보관하고 있습니다. 또한 당사 감사위원회 직무규정 제33조는 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 사항이 있는지 여부에 관하여 주주총회에서 의견을 진술하여야 한다고 규정하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사의 감사위원회는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 총 10회 개최되었으며, 2025년 개별 이사의 감사위원회 출석률은 다음과 같습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

최형도
사외이사(Independent)
100
100
100
100

남동성
사외이사(Independent)
94
100
83
100

황진효
사외이사(Independent)
100
100
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 감사위원회는 독립성과 전문성을 바탕으로 정기적인 회의 개최 등을 통해 감사 관련 업무를 원활히 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재의 성실성과 투명성을 유지하도록 하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보하기 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 당사의 외부감사인 선임 규정에 따라 감사위원회에서 감사인을 선정하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보하기 위해 “주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)” 및 당사의 외부감사인 선임 규정에 따라 감사위원회에서 감사인을 평가 및 선임하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사의 감사위원회 직무규정 제29조는 1. 감사시간·감사인력·감사보수 및 감사계획의 적정성 2. 외부감사인의 독립성 및 전문성등의 기준에 따라 대면

회의를 개최하여 외부감사인을 선임하도록 규정하고 있습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사의 감사위원회 직무규정 제29조는 감사위원회는 매 사업연도마다 외부감사인이 감사보고를 제출한 이후 평가를 하여 평가한 내역을 문서로

작성, 관리하도록규정하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사가 보고서 제출일 현재 외부감사인과 비감사용역 계약 체결한 현황은 아래와 같습니다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제71기(당분기)
2026.01.14
세무조정 계약의 건
26.01.14~26.03.31
15
-

제70기(전기)
2025.10.16
세무자문 용역수수료
25.11.04~25.12.30
50
-

제69기(전전기)
-
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

특이사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

특이사항 없습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사위원회는 필요한 경우 외부감사인과 의사소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

2025년 기준 분기별 1회 이상 회의를 진행하지는 않았지만, 2월, 8월과 11월 3번 대면회의를 진행하였습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

'25년 1회차
2025-02-26
1분기(1Q)
대면
회사측: 감사위원회, 회계팀장외 관련자 감사인측:업무수행이사 외 5인
핵심감사사항, 그룹감사, 내부회계관리제도에 대한 감사종결보고

'25년 2회차
2025-08-08
3분기(3Q)
대면
감사위원회, 업무수행이사 등
전반감사계획, 자금관련 부정위험에 대한 커뮤니케이션

'25년 3회차
2025-11-11
4분기(4Q)
대면
감사위원회, 업무수행이사 등
내부회계관리제도 진행현황 보고 등

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 감사위원회 직무규정 제31조는 감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사인과 회사의 내부통제제도 및 재무제표의 적정성등에 관하여 의견을 교환할 수 있다고 규정하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

당사의 감사위원회 직무규정 제28조는 외부감사인이 그 직무를 수행함에 있어 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는

중대한 사실을 발견한 때 및 회사가 회계처리기준을 위반한 사실을 발견한 때에는 이를 감사위원회에 통보하도록 요구하여야 한다고 규정하고 있습

니다. 또한, 감사위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 해당 위반사실에 대한 조사 결과 및 회사의 시정조치

결과 등을 즉시 증권선물위원회와 외부감사인에게 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

69기
2025-03-20
2025-01-24
2025-02-13
태일회계법인

70기
2026-03-24
2026-01-26
2026-02-09
성현회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

2025년 기준 분기별 1회이상 회의를 진행하지는 않았지만, 2월, 8월과 11월 3번 대면회의를 진행하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 분기별 1회 이상 대면회의를 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 보고일 현재 기업가치 제고 계획을 공시하지 않고 있습니다. 구체적이고 실효성 있는 계획을 수립하기 위해 관련 정책 및 실행 방안에 대한 충분한 검토가 필요하며 이를 위해서는 추가적인 기간이 소요될 것으로 보입니다. 향후 기업가치 제고를 위한 다양한 방안들을 면밀히 검토한 후, 적정 시점에 공시할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시하지 않았습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항에 대해 문의를 받거나 소통한 실적은 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당사항 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

1)정관

2)이사회규정

3)감사위원회 직무규정

4)윤리강령

5)외부감사인 선임규정

6)공시정보 관리규정

7)내부회계 관리규정