LG유플러스 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: LG유플러스



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)LG유플러스

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
이현규
성명 :
오가희

직급 :
상무
직급 :
선임

부서 :
금융담당
부서 :
IR팀

전화번호 :
070-4473-8019
전화번호 :
070-4473-8019

이메일 :
ir@lguplus.co.kr
이메일 :
ir@lguplus.co.kr

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
(주)LG
최대주주등의 지분율(%)
38.26

소액주주 지분율(%)
51.64

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
통신서비스업

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
(주)LG

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
15,451,745
14,625,198
14,372,626

(연결) 영업이익
892,131
863,130
998,031

(연결) 당기순이익
509,226
314,602
630,241

(연결) 자산총액
19,681,792
19,707,730
20,100,605

별도 자산총액
18,714,525
18,733,345
19,045,211

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

93.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
O
O
- 세부원칙 1-1

전자투표 실시
O
O
- 세부원칙 1-2

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O
- 세부원칙 1-2

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
O
- 세부원칙 1-4

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
O
- 세부원칙 1-4

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
O
-세부원칙 3-2

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
O
- 세부원칙 3-3

사외이사가 이사회 의장인지 여부
O
X
- 세부원칙4-1

집중투표제 채택
X
X
- 세부원칙 4-3

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
O
- 세부원칙 4-4

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
O
- 세부원칙4-2

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
O
O
- 세부원칙 9-1

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O
- 세부원칙 9-1

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
O
- 세부원칙 10-2

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O
- 세부원칙 9-1-나

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

지배구조 원칙과 정책의운영방향 및 중점사항

(주)LG유플러스는 기업지배구조 헌장의 전문을 통해 (주)LG유플러스의 지배구조 원칙과 정책의 운영방향 및 중점사항에 대해 안내하고 있습니다. (주)LG유플러스는 '고객을 위한 가치창조'와 '인간존중의 경영'을 경영이념으로 삼아 공정하고 정정당당한 경쟁을 통해 모든 이해관계자와 신뢰를 구축하고 공동의 가치를 추구하면서 지속 가능한 성장을 달성하여 세계적인 선도기업으로 발전하는 것을 목표로 하고 있습니다. 건전한 지배구조가 투명하고 책임 있는 경영활동을 촉진해 사회적 신뢰와 기업가치 증대의 핵심 요인으로 작용한다는 신념을 갖고 건전한 지배구조 원칙과 실천 사항을 담은 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다. (주)LG유플러스는 기업지배구조 헌장에 따라 주주의 권리를 보호하고 공평하게 대우하며 독립적이고 전문성 있게 구성 및 운영되는 이사회와 감사기구를 통해 투명 책임경영을 확립하고 다양한 이해 관계자의 권리를 존중하면서 사회적 책임을 수행하는 기업을 지향하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 투명한 지배구조 구현을 위하여 정관, 이사회 규정, 기업지배구조헌장 및 각 위원회 규정 등 지배구조와 관련한 규정의 주요 내용을 전자공시시스템(DART) 및 홈페이지에 공개하고, 기업 지배구조 정책의 수립 및 운영은 관련 규정에 명시된 원칙과 절차에 따라 처리하고 있습니다. 또한 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 권리를 보장하기 위한 사항을 기업지배구조헌장에 명시하여 주주의 권리를 보호하고, 공평한 대우를 받을 수 있도록 하고 있습니다.

(주)LG유플러스의 이사회는 경영진의 업무집행권에 관한 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사비율을 과반 이상으로 운영하고 있습니다. 한편 이사회 구성의 다양성 원칙을 반영하고, 운영에 있어서도 이사회가 특정 성별, 배경 및 직업군에 편중되지 않도록 하고 있으며, 산업전문가, 회계/재무 전문가, 법률전문가 등으로 사외이사를 구성하여 경영진의 업무집행을 효율적으로 관리 감독하고 있습니다. 효과적인 경영 의사결정을 수행할 수 있도록 이사회 산하 사무국을 운영하며 사전 안건 설명을 통해 이사들의 이해를 돕고 있고, 감사지원부서가 감사위원회 직무 수행에 필요한 사항을 적시 지원하여 이사들이 최선의 의사결정을 할 수 있도록 돕고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

사외이사 중심의 이사회 구성

(주)LG유플러스는 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적인 지배구조를 마련하고자 회사의 의사결정과 업무 진행을 이사회와 경영진에 각각 별도로 위임하고 경영진의 업무 집행상황을 이사회에 보고하도록 하고 있습니다. 특히 이사회가 경영진 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하고, 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회와 내부거래위원회, ESG위원회의 경우 사외이사 과반 이상, 감사위원회의 경우 전원을 사외이사로 구성하고 있습니다.

이사회 내 위원의 전문성 및 다양성

사외이사는 공정하고 합리적인 절차를 통해 각 분야의 전문가로 구성하였습니다. 각 분야의 전문가 중에서 사외이사로서의 능력과 자격을 갖춘 후보자가 선별되면 상법 등 관련 법령에 따라 사외이사 결격요건에 해당하는 사항이 없는지를 면밀히 검토합니다. 이후 사외이사후보추천위원회에서 후보자의 전문성, 독립성, 투명성을 검증하고 이사회 승인 후 최종적으로 주주총회의 승인을 얻어 사외이사를 선출합니다. 또한 (주)LG유플러스는 지배구조의 다양성과 전문성을 구현함으로써 이사회가 특정 이해 관계를 대변하지 않게 하기 위해 노력하고 있습니다.

하루가 다르게 급변하는 IT 산업 환경 속에서 장기적 안목으로 종합적인 경영판단을 할 수 있도록 ‘회계/재무’, ‘ESG’, ‘데이터/지능정보시스템’, ‘법률’ 분야의 전문가로 구성된 사외이사를 구성하였습니다. 특히 ESG 분야의 전문가인 여성 사외이사를 선임함으로써, 이사회 및 산하위원회의 다양성을 강화하는 계기를 마련하였습니다. 이를 통해 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언할 수 있게 함으로써 지배구조의 견제와 균형을 추구하고 있습니다.

이사회 내 위원회 중심 운영

사외이사들이 최선의 의사결정을 수행할 수 있도록 별도의 이사회 사무국을 설치하여 이사회 개최 전 이사회 안건에 대한 사전보고를 실시하고 안건의 구체적 내용에 대한 충분한 정보를 제공하여 사외이사들이 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있습니다.

보고서 제출일 기준 현재 이사회 및 이사회 내 위원회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

위원회
구성(사외이사수/

구성원수)
주요 역할

이사회
4/7
ㆍ주주총회에 관한 사항 승인

ㆍ경영에 관한 사항 승인

ㆍ재무에 관한 사항 승인

ㆍ이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항 승인

ㆍ기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 등의 승인

감사위원회
4/4
ㆍ회사의 회계와 업무를 감사

ㆍ외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가결과 이사회 보고

ㆍ법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항

사외이사후보추천위원회
2/3
ㆍ사외이사 후보의 전문성, 독립성 등 검증을 통한 사외이사 후보 추천

ㆍ사외이사 후보군 관리

재무위원회
0/2
ㆍ재무에 관한 사항
- 이사회 승인 한도 내 차입
- ABS 발행을 위한 단말기할부채권 양도

ㆍ기타 일상경영사항으로서 이사회 위임사항

ESG위원회
4/5
ㆍESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립

ㆍESG 중장기 목표의 설정

ㆍ준법 경영을 위한 기본 정책의 수립

ㆍ기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항

내부거래위원회
3/4
ㆍ내부거래에 관한 사항

ㆍ기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 공시대상기간 중 개최된 정기주주총회의 소집 결의 및 관련 공시를 주주총회일 기준 4주 전에 제공하여 세부원칙 1-1을 준수하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

(주)LG유플러스는 상법에 따라 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집합니다.

공시대상기간(2025년 1월 1일~보고서 제출일) 중 제29기 및 제30기 정기주주총회를 각 1회씩, 총 2회 개최하였으며, 동 기간 중 임시주주총회는 개최되지 않았습니다. 당사는 주주총회소집결의, 소집공고, 참고서류 등 주요 공시 서류를 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 주주총회 개최일 기준 4주 전에 공시하였습니다. 공시 내용에는 회의의 일시·장소·목적사항이 포함되며, 이사·감사 선임 안건의 경우 상법 제542조의4에 따라 후보자의 성명, 주요 약력, 추천인 등을 함께 공시하였습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제30기 정기주주총회
제29기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2026-02-13
2025-02-20

소집공고일
2026-02-23
2025-02-20

주주총회개최일
2026-03-24
2025-03-25

공고일과 주주총회일 사이 기간
28
32

개최장소
본사 지하2층 대강당/서울시 용산구
본사 지하2층 대강당/서울시 용산구

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시 시스템 등
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시 시스템 등

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O

통지방법
해외 의결권 자문기관 등에 영문 주주서한 발송
해외 의결권 자문기관 등에 영문 주주서한 발송

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
7명 중 3명 출석
7명 중 3명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
4명중 1명출석
4명중 1명출석

주주발언 주요 내용
대다수의 주주가 의안에 대해 찬성 및 재청
대다수의 주주가 의안에 대해 찬성 및 재청

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 제29기 및 제30기 정기주주총회 모두 주주총회일 기준 4주 전에 소집 결의 및 소집공고를 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 기업공시채널(kind.krx.co.kr)에 공시하였습니다. 해당 공시대상기간 중 세부원칙 1-1과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 제29기 정기주주총회부터 주주총회일 기준 4주 전에 소집공고를 실시하여 왔으며, 향후에도 동일한 기준을 유지할 예정입니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하였으며, 전자투표제 운영 및 의결권 대리행사 권유를 통해 주주의 의결권 행사 편의성을 확보하였습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 제25기 정기주주총회부터 집중일을 피해 주주총회를 개최하고 있으며, 향후에도 동 프로그램에 따라 집중일 외 일정으로 주주총회를 개최할 예정입니다.

전자투표제와 관련하여, 당사 이사회는 2021년 2월 2일 상법 제368조의4 제1항에 근거하여 전자투표제 도입을 결의하였으며, 동년 3월 19일 개최된 제25기 정기주주총회부터 시행하고 있습니다. 공시대상기간 중 개최된 제29기 및 제30기 정기주주총회에서도 전자투표제를 운영하였습니다. 전자투표를 통한 의결권 행사 현황은 제29기 584명, 제30기 375명입니다.

서면투표는 현재 정관에 관련 근거 조항이 마련되어 있지 않습니다. 다만 당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하는 주주를 위해 의결권 대리행사(위임장) 방법을 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 안내하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제30기 정기주주총회
제29기 정기주주총회
제28기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
미해당
미해당
미배당

정기주주총회일
2026-03-24
2025-03-25
2024-03-21

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 중 개최된 제29기 및 제30기 정기주주총회에서는 의결권 직접 행사, 의결권 대리행사 및 위임장 권유 방식을 통해 주주들이 의결권을 행사하였으며, 상정된 모든 안건이 원안대로 가결되었습니다.

제30기 정기주주총회에는 총 13개의 안건이 상정되었으며. 안건별 평균 찬성률은98.93% 였습니다. 이 중 제2-6호, 제4호, 제5호 의안은 상법상 보통결의 3% 의결권 제한이 적용되는 안건으로, 찬성률은 99.91%, 94.83%, 99.62%였습니다.

제29기 정기주주총회에는 총 6개의 안건이 상정되었으며, 안건별 평균 찬성률은 96.35%였습니다. 이 중 의안 제3호는 상법상 보통결의 3% 의결권 제한이 적용되는 안건으로, 찬성률은 96.52%였습니다.

안건별 찬반 비율 상세 내역은 표1-2-2를 참조하시기 바랍니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제30기

정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제30기 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
339,898,625
95.00
17,901,072
5.0

제30기

정기주주총회
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
회사의 목적사항 변경의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,744,463
99.98
55,234
0.0

제30기

정기주주총회
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
전자주주총회 제도 도입의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,726,375
99.98
73,322
0.0

제30기

정기주주총회
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
독립이사로의 명칭 변경의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,725,033
99.98
74,664
0.0

제30기

정기주주총회
제2-4호 의안
특별(Extraordinary)
분리선출 감사위원 인원 상향의건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,744,056
99.98
55,641
0.0

제30기

정기주주총회
제2-5호 의안
특별(Extraordinary)
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,744,055
99.98
55,642
0.0

제30기

정기주주총회
제2-6호 의안
특별(Extraordinary)
집중투표제 배제조항 삭제의 건
가결(Approved)
257,693,636
189,724,789
189,552,429
99.91
172,360
0.1

제30기

정기주주총회
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 여명희 선임의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
351,617,939
98.27
6,181,758
1.7

제30기

정기주주총회
제3-2호 의안
보통(Ordinary)
기타비상무이사 이상우 선임의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
353,014,345
98.66
4,785,352
1.3

제30기

정기주주총회
제3-3호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 송민섭 선임의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,630,493
99.95
169,204
0.0

제30기

정기주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (엄윤미)
가결(Approved)
257,693,636
189,724,789
179,910,121
94.83
9,814,668
5.2

제30기

정기주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건(송민섭)
가결(Approved)
257,693,636
189,724,789
189,001,826
99.62
722,963
0.4

제30기

정기주주총회
제6호 의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
425,768,544
357,799,697
357,542,093
99.93
257,604
0.1

제29기

정기주주

총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원)
가결(Approved)
429,828,352
335,699,359
317,914,530
94.70
17,784,829
5.3

제29기

정기주주

총회
제2-1호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 - 사내이사 홍범식
가결(Approved)
429,828,352
335,699,359
306,532,371
91.31
29,166,988
8.7

제29기

정기주주

총회
제2-2호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 - 기타비상무이사 권봉석
가결(Approved)
429,828,352
335,699,359
328,494,069
97.85
7,205,290
2.1

제29기

정기주주

총회
제2-3호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건 - 사외이사 남형두
가결(Approved)
429,828,352
335,699,359
329,839,583
98.25
5,859,776
1.7

제29기

정기주주

총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 남형두
가결(Approved)
260,536,908
166,407,915
160,622,756
96.52
5,785,159
3.5

제29기

정기주주

총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
429,828,352
335,699,359
333,905,023
99.47
1,794,336
0.5

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

LG유플러스의 공시대상기간 중 개최된 주주총회에서 부결된 안건 및 반대 비율이 현저히 높은 안건은 없었습니다.

당사는 주주총회 전후로 안건 관련 설명자료를 전자공시시스템(DART)에 공시하고 있으며, IR 활동 및 홈페이지 공지 등을 통해 주주와의 소통을 실시하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 제27기 정기주주총회부터 온라인 생중계를 실시하고 있으며, 주주는 이를 통해 주주총회 현장을 실시간으로 시청하고 사전 질의에 대한 답변을 확인할 수 있습니다. 공시대상기간 중 세부원칙 1-2와 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 전자투표제 운영, 의결권 대리행사 권유, 온라인 생중계 등 현행 제도를 지속적으로 운영하는 한편, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위한 추가적인 방안을 검토할 예정입니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 주주제안 절차를 홈페이지를 통해 안내하고 있으며, 정관에 따라 의장에게 질서유지권을 부여하여 주주의 균등한 발언 기회를 보장하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 관련 법령 및 정관에 따라 주주제안을 처리하고 있으며, 주주제안 절차를 당사 홈페이지(https://www.lguplus.com/about/ko/investing/info/stockholders)를 통해 안내하고 있습니다.

상법 제542조의6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 있는 발행주식총수의 0.5% 이상을 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정한 거부 사유에 해당하지 않는 한, 해당 사항을 주주총회의 목적사항으로 상정합니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 「기업지배구조헌장」을 통해 상법상 주주의 의안 제안권을 보장하고 있습니다. 주주는 상법 제363조의2에 따라 이사회에 주주총회 안건을 제안할 수 있으며, 주주총회에서 해당 안건에 대해 질의하거나 설명을 요구할 수 있습니다.

당사는 상법 및 동법 시행령에서 정한 요건을 충족한 주주로부터 주주제안을 서면 또는 전자문서로 접수한 경우, 다음의 절차에 따라 처리하고 있습니다.

1. 실무 검토 : 접수된 제안에 대해 상법 제363조의2 및 시행령 제12조에 따라 적법성, 정관 저촉 여부 등을 법무, IR 등 관련 부서에서 검토합니다.

2. 이사회 심의 : 실무 검토 결과를 바탕으로 이사회에서 안건 상정 여부를 최종 심의 및 결정합니다.

3. 주주총회 운영: 주주총회 당일 제안 주주에게 해당 안건에 대한 설명 기회를 부여합니다.

이사회는 주주제안의 상정 여부를 결정함에 있어 회사의 중장기 전략, 재무안정성, 기업가치 및 전체 주주에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려합니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 접수된 주주제안 및 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한은 없으며, 이에 따라 관련 표 기재를 생략합니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 접수된 공개서한은 없으며, 이에 따라 관련 표 기재를 생략합니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 관련 법령에 근거하여 주주제안 절차를 홈페이지를 통해 안내하고 있으며, 정관 제25조에 따라 주주총회 의장에게 질서유지권을 부여하여 발언 기회의 편중을 방지하고 주주 간 균등한 발언 기회를 보장하고 있습니다. 공시대상기간 중 세부원칙 1-3과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 주주제안 절차를 홈페이지를 통해 안내하고, 적법한 주주제안이 접수되는 경우 상법 및 내부 이사회 절차, 주주총회 운영 절차에 따라 처리할 예정입니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 중장기 주주환원정책을 수립·공시하고 있으며, 2024년 정관 개정을 통해 배당기준일 이전에 배당금액을 결정·공시하여 주주에게 예측가능성을 제공하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

LG유플러스의 배당금은 재무실적, 현금흐름, 투자계획 등 제반 사업환경을 종합적으로 고려하여, 장기적 성장을 위한 재원 확보와 주주환원 간의 균형을 기반으로 결정됩니다.

(주)LG유플러스는 2024년 2월 7일 FY2024~FY2026 기간의 배당정책을 공시하였습니다. 본 중장기 배당정책은 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 40% 이상을 주주에게 환원하는 것을 목표로 하며, 2023 회계연도 주당 배당금 수준을 하한선으로 설정하여 향후 3개년간 일정 수준 이상의 배당을 유지하는 계획을 포함하고 있습니다.

또한, 2024년 11월에는 기업가치 제고 계획을 전자공시시스템(DART)을 통해 공시하였습니다. 기업가치 제고 계획에서는 재무 건전성이 확보되는 범위 내에서 자사주 매입을 연간 별도 기준 당기순이익의 0~20% 범위에서 탄력적으로 시행하는 계획과, 기보유 자사주에 대한 소각 검토 계획이 포함되어 있습니다.

배당 관련 정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART), 한국거래소 기업공시채널(KIND) 및 당사 홈페이지를 통해 제공되며, 이사회의 배당 결정 이후 주주총회 최소 6주 전까지 '현금·현물배당결정 공시'를 통해 사전 안내하고 있습니다. 주주총회 당일에는 결과공시를 통해 확정된 배당금 내역을 공시하며, 실적발표 컨퍼런스콜, 기관투자자 대상 IR 미팅 등을 통해 배당정책 및 주요 변동사항을 안내하고 있습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 배당 관련 정보를 금융감독원 전자공시시스템 영문 페이지(https://englishdart.fss.or.kr/) 및 한국거래소 기업공시채널 영문 페이지(https://engkind.krx.co.kr)의 공시를 통해 영문으로 안내하고 있으며, 당사 홈페이지 영문 페이지(https://www.lguplus.com/about/en/investing/stock-info/dividend-information) 내 배당정책 안내란을 통해서도 제공하고 있습니다.

이사회의 배당 결정 이후에는 주주총회 최소 6주 전까지 '현금·현물배당결정 공시'를 영문으로 제공하고 있으며, 주주총회 당일에는 결과공시를 통해 확정된 배당금을 안내하고 있습니다. 또한, 외국인 주주를 포함한 기관투자자 대상 IR 활동을 통해 배당정책 및 주요 변동사항을 설명하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 제28기 정기주주총회에서 정관을 개정(찬성률 99.6% 가결)하였으며, 2024년 중간배당부터 개정된 절차를 적용하여 배당기준일 이전에 배당 여부 및 배당금 규모를 사전에 공시하는 방식을 적용하였습니다.

이후 배당금액을 배당기준일 및 주주총회 이전에 먼저 결정·공시함으로써 주주가 배당 관련 정보를 충분히 예측하고 투자 의사결정에 활용할 수 있도록 하고 있습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

1차배당(2024년 기말배당)
12월(Dec)
O
2025-03-31
2025-01-23
O

2차 배당(2025년 중간배당)
12월(Dec)
X
2025-08-05
2025-07-21
O

3차배당

(2025년 기말배당)
12월(Dec)
O
2026-03-31
2026-01-26
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 2024년 제28기 정기주주총회에서 정관을 개정('선 배당액 결정, 후 배당기준일 지정')하여, 2024년 중간배당부터 배당금액을 사전 공시한 후 배당기준일을 확정하는 방식을 적용하고 있습니다. 공시대상기간 중 세부원칙 1-4과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 배당기준일 이전 배당금액을 사전 공시하는 방식을 유지하고, 주주환원정책의 주요 변동사항을 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지를 통해 적시에 안내할 예정입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 배당정책 및 기업가치제고계획을 통해 주주의 배당받을 권리를 존중하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

(주)LG유플러스는 정관 제53조(주주배당금)에 근거하여 금전 및 주식에 의한 이익배당을 실시할 수 있습니다. 기말배당은 정기주주총회에서, 중간배당은 이사회에서 각각 결정되며, 2025년 기말배당은 배당금 확정 이후 공시된 기준일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급되었습니다. 당사는 2024년부터 배당 예측 가능성 제고를 위해 배당액을 먼저 확정한 후 배당기준일을 설정하는 방식을 도입하였으며, 동 방식은 2024년 중간배당부터 적용되고 있습니다. 배당금 지급청구권은 5년간 행사되지 않을 경우 소멸시효가 완성되며, 미청구 배당금은 당사에 귀속됩니다.

당사는 최근 3개 사업연도에 걸쳐 매년 배당을 실시하였으며, 해당 기간의 주주환원 현황은 아래 표와 같습니다.

(표에 기재된 배당가능이익은 별도 재무제표 기준으로, 상법 제462조에 따라 순자산액에서 자본금, 자본준비금, 이익준비금, 당기 적립 예정 이익준비금 및 대통령령으로 정하는 미실현이익 등을 차감하여 산정한 금액입니다.)

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)

5,231,837,403,741
281472458120
660
4.4

당기
종류주

전기
보통주
2024년
12월(Dec)

4946299296781
279388428800
650
6.4

전기
종류주

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)

4835969436209
279388428800
650
6.2

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
53.7
74.6
44.9

개별기준 (%)
51.9
59.1
43.2

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

(주)LG유플러스는 2021년 6월부터 12월까지 신탁계약을 통해 1,000억 원 규모의 자사주를 매입하였으며, 이를 통해 취득한 자사주 6,783,006주 전량을 2025년 7월 21일 소각 공시 후 소각을 완료하였습니다. 이후 800억 원 규모의 자사주를 추가 매입하였으며, 추가 취득한 자사주 5,400,623주에 대해서는 2026년 4월 30일 소각 공시 후 소각을 완료하였습니다.

당사는 2021년부터 이사회 의결을 통해 중간배당을 도입하여 연간 2회 배당을 실시하고 있으며, 2025년 11월 기업가치제고계획(이행현황) 공시를 통해 자사주 소각 및 추가 매입을 포함한 주주환원 이행 현황을 공개하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다. 공시대상기간 중 세부원칙 1-5과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 (주)LG유플러스는 미래 성장을 위한 투자와 주주환원의 균형을 고려하여 주주가치 제고에 지속적으로 노력하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 상법 및 정관에 따라 1주 1의결권 원칙을 준수하고 있으며, 분기 실적발표, NDR, 영문공시 등을 통해 주주에게 기업정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사 정관상 발행 가능한 주식 총수는 700,000,000주 (1주당 액면금액 5,000원)이며, 누적 발행 주식 총수는 514,793,835주입니다. 이 중 78,182,474주는 2012년 8월 30일 이사회 결의에 따라 2012년 8월 31일자로 이익 소각하였습니다. 이후 당사는 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득 및 소각을 지속적으로 실시하였습니다. 2025년 7월 21일 이사회 결의에 따라 기 취득한 자기주식 6,783,006주를 소각하기로 결의하였으며, 2025년 8월 5일 소각을 완료하였습니다. 또한 이사회에서 주주가치 제고를 목적으로 80,000백만원 규모의 자기주식 취득을 결의하여 총 5,400,620주의 자기주식 취득을 완료하였습니다. 이후 당사는 2026년 4월 30일 이사회 결의에 따라 기 취득한 자기주식 5,400,623주(합병 단주 3주 포함)를 소각하기로 결의하였으며, 2026년 5월 15일 소각을 완료하였습니다. 상기 소각 이력을 모두 반영한 보고서 제출일 현재 총 발행주식 수는 424,427,732주입니다.

당사 발행주식은 전량 기명식 보통주이며, 우선주 및 기타 종류주식은 발행된 바 없습니다. 상세 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

700,000,000

700,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
424427732
60.63

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

(주)LG유플러스는 우선주 등 종류주식을 발행한 내역이 없으며, 종류주주총회를 실시한 사실이 없습니다.

당사는 상법 제369조 및 정관 제26조에 따라 1주당 1의결권을 부여하고 있으며, 기업지배구조 헌장에 '주주의 공평한 대우' 원칙을 명시하여 공개하고 있습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

① 주주는 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 아니 된다. 다만, 특정 주주 및 종류별 주식에 대한 의결권 제한은 법률과 정관이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어질 수 있다.

② 주주는 회사로부터 필요한 정보를 적시에, 충분히, 그리고 공평하게 제공받을 수 있어야 하며, 회사는 공시 의무가 없는 정보를 공개하는 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공하여야 한다.

③ 회사는 내부거래위원회를 포함하여, 지배주주 등의 위법한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 내부통제장치를 마련·운영하며, 관련 거래 내역을 적법한 절차에 따라 공시하여야 한다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 상법 제369조 및 정관 제26조에 따라 모든 주주에게 1주당 1의결권을 부여하고 있으며, 공시대상기간 중 주주 간 의결권 차등 부여 또는 제한 사례는 발생하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 상법 및 정관에 따라 1주 1의결권 원칙을 준수하며, 모든 주주가 공평하게 의결권을 행사할 수 있는 체계를 유지하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

(주)LG유플러스는 매 분기 결산 이후인 2월, 5월, 8월, 11월 초 전후로 분기·반기·연간 실적발표 컨퍼런스콜을 정기적으로 개최하고 있습니다. 실적발표 이후에는 국내외 주요 기관투자자를 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow)을 정기적으로 실시하며, 증권사 주관의 국내외 컨퍼런스에도 수시로 참가하고 있습니다.

또한 애널리스트 대상 사업설명회, 경영진 간담회 등을 통해 자본시장과의 소통을 지속적으로 유지하고 있습니다.

공시대상기간부터 보고서 제출 시점까지의 기업설명회 미팅 내역은 아래 표와 같으며, 이 외에도 본사 방문 및 온라인 미팅을 통한 투자자 대면 소통을 병행하였습니다.

일자
대상
형식
주요 내용

2025.02.19
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.02.21
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.02.27~

2025.03.05
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.03.13
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.03.28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.13
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.16
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.19
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.20
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.21
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.26
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.27
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.06.02~

2025.06.03
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.06.12~

2025.06.13
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.09.01~

2025.09.05
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.11.17~

2025.11.18
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2026.05.25~

2026.05.29
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 지분율 1% 미만 소액주주를 대상으로 한 소통을 다수 실시하였습니다.

매 분기 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 공개하여 소액주주가 실시간으로 청취할 수 있도록 하였으며, 국문·영문으로 동시 진행됩니다. 해당 설명회에는 총 10명의 임원이 참석하여 실시간 질의응답을 진행하였고, 국문·영문 경영실적 자료는 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

또한 1% 미만 보유 기관주주와는 컨퍼런스, 내방 미팅, 화상 미팅을 통해 소통을 지속하였습니다. 주주총회와 관련하여서는 사전 질의 접수 및 온라인 시청 시스템을 운영하였으며, 주주총회 현장에서 사내이사 및 주요 임원이 직접 답변하는 방식으로 주주의 질의 기회를 보장하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

(주)LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 해외투자자를 대상으로 방문 미팅 및 컨퍼런스 콜을 상시 운영하고 있으며, 해외 NDR 및 국내외 증권사가 주관하는 해외투자자 참가 컨퍼런스에 수시로 참여하고 있습니다.

당사의 공시대상기간 중 해외투자자 대상 컨퍼런스 참여 현황은 아래와 같습니다.

일자
대상
형식
주요 내용
비고
임원 참석 여부

2025.02.19
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.02.21
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.02.27~

2025.03.05
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
해외 기관투자자

Non-deal Roadshow
O(CFO/금융담당 참석)

2025.03.13
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.03.28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.13
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

O(금융담당 참석)

2025.05.16
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

O(CFO/금융담당 참석)

2025.05.19
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.20
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
BoA 2025 Korea Conference

2025.05.21
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

O(CEO/CFO/금융담당 참석)

2025.05.26
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.27
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.05.28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2025.06.02~

2025.06.03
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
Nomura Investment Forum Asia 2025

2025.06.12~

2025.06.13
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
Nomura Hong Kong NDR

2025.09.01~

2025.09.05
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
해외 기관투자자

Non-deal Roadshow
O(CFO/금융담당 참석)

2025.11.17~

2025.11.18
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
Citi 증권 Hong Kong NDR

2026.05.25~

2026.05.29
해외 기관투자자
대면
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답
해외 기관투자자

Non-deal Roadshow
O(CFO/금융담당 참석)

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 홈페이지 IR자료실 내 별도 IR Contact 페이지(https://www.lguplus.com/about/ko/investing/ir-resources/contact)를 운영하여 이메일을 통한 투자 문의가 가능하도록 안내하고 있습니다. 홈페이지 배포 IR 자료에는 IR 담당자 성명, 이메일 및 전화번호를 기재하고 있으며, 국내외 주주는 전화, 이메일, 컨퍼런스콜, 직접 방문(1:1 미팅) 등의 방법으로 IR 부서에 연락할 수 있습니다. IR 일정은 한국거래소 공시시스템(http://kind.krx.co.kr)을 통해 확인 가능합니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

95.3

당사는 외국인 투자자의 정보 접근성 제고를 위해 영문 IR 홈페이지를 운영하고 있으며, 이메일 및 전화번호 등 연락처를 홈페이지에 공개하고 있습니다. 외국어 소통이 가능한 전담직원을 지정하여 해외투자자의 문의에 직접 대응하고 있으며, 홈페이지에 공개된 연락처를 통해 영어로 상담이 가능합니다. 공시와 관련하여, 당사는 한국거래소(KIND) 및 금융감독원(DART)을 통해 제출되는 수시공시에 대해 국문·영문 공시를 병행하여 제출하고 있습니다. 공시대상기간 중 수시공시 항목 기준 영문공시 비율은 95.3% 입니다.

※ 영문공시 비율 산정 기준 : 수시공시(법령에 따른 주요사항보고서 포함) 중 영문으로 공시된 비율이며, 공정공시·신고사항·자율공시는 제외하였습니다.

공시 일자
공시제목 (영문)
주요 내용 (한글)

2025.01.22
Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2025.01.31
Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind
현금ㆍ현물배당결정

2025.01.31
Decision on Closure of Shareholder’s Registry(Including Record Date) for Dividends
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2025.01.31
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.02.03
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.02.06
Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)
영업실적등에대한전망(공정공시)

2025.02.06
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2025.02.10
Forecast for Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

2025.02.24
Decision on Calling Shareholders' Meeting
주주총회소집결의

2025.02.25
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.03.14
Submission of Audit Report
감사보고서제출

2025.03.27
Outcome of Annual Shareholders' Meeting
정기주주총회결과

2025.03.27
Notice on Change of CEO
대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

2025.04.30
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.05.02
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.05.02
New Facility Investment, etc.
신규 시설투자 등

2025.05.08
Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)
영업실적등에대한전망(공정공시)

2025.05.08
Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2025.05.20
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.05.26
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR)개최(안내공시)

2025.06.05
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-07-22
Retirement of Stocks
주식 소각 결정

2025-07-22
Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind
현금ㆍ현물 배당 결정

2025-07-22
Decision on Closure of Shareholder’s Registry(Including Record Date) for Dividends
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2025-08-01
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-08-04
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-08-27
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-08-27
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-09-08
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-10-29
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-10-29
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-11-12
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2025-12-15
Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2026-01-21
Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2026-01-27
Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind
현금ㆍ현물 배당 결정

2026-01-27
Decision on Closure of Shareholder’s Registry(Including Record Date) for Dividends
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2026-01-29
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2026-02-02
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2026-02-12
Decision on Termination of Trust Contract for Acquisition of Treasury Stock
자기주식취득 신탁계약 해지 결정

2026-02-19
Decision on Calling Shareholders' Meeting
주주총회소집결의

2026-03-12
Submission of Audit Report
감사보고서 제출

2026-03-25
Outcome of Annual Shareholders' Meeting
정기주주총회결과

2026-04-30
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2026-04-30
Retirement of Stocks
주식 소각 결정

2026-05-07
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2026-05-08
Organization of Investor Relations Event
기업설명회(IR) 개최(안내공시)

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

(주)LG유플러스는 직전 사업연도 개시일부터 본 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없으며, 이에 따라 관련 표의 기재를 생략합니다.

당사는 공시업무 매뉴얼을 수립·운영하고 있으며, 공시 절차 전반에 걸쳐 유관 부서와의 사전 협의를 통해 공시 내용의 정확성과 적시성을 관리하고 있습니다. 이러한 공시 관리 체계의 운영 결과, 당사는 2025년도 한국거래소 유가증권시장 공시우수법인으로 선정되었습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 주주의 의결권이 침해되지 않도록 노력하고 있으며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하고자 다양한 방법으로 정보를 공개하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 분기 실적발표 공시, IR 채널 운영, 영문공시 등을 통해 국내외 모든 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하는 체계를 유지하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 이사회 규정 제12조 및 내부거래위원회 운영을 통해 부당한 내부거래 및 자기거래에 대한 심의·승인 절차를 수립하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 추구할 목적으로 내부거래 및 자기거래를 행하지 않도록, 이사회 규정 제12조에 상법에 의한 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인을 이사회의 결의사항으로 정하고 있으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하도록 하여 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다.

내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 2021년 5월 11일에 개최된 이사회에서 이사회내 위원회로 내부거래위원회를 설치 승인하고 2021년 7월 1일부터 운영하고 있습니다. 내부거래위원회규정 제10조에 따라 내부거래위원회에서는 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항을 심의하며, 일부 항목에 대해서는 법령상 기준보다 엄격한 기준을 적용합니다. 이외에도 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지 거래에 해당하는 대상과의 거래를 검토하고 있습니다.

이사회에서는 상법 제542조의9 제3항에 따라 최대주주인 (주)LG, 그 특수관계인 및 (주)LG유플러스의 특수관계인과의 연간 거래규모가 자산총액 또는 매출액의 5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액 또는 매출액의 1% 이상인 항목을 검토 및 승인하고, 내부거래위원회에서는 자산총액 또는 매출액의 2.5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액 또는 매출액의 0.5% 이상인 항목을 검토 및 승인합니다.

이사회와 내부거래위원회에서는 상법 제398조에 따라 주요주주와 주요주주가 50% 이상의 지분을 소유한 자회사 및 그 자회사 등과의 거래에 대해서도 검토 및 승인을 받는 등 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 준수하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 LG 기업집단 소속 회사로서 공정거래법 제26조에 따라 특수관계인 또는 계열회사 및 그 자회사인 계열회사와의 자금/유가증권/자산/상품과 용역 대규모내부거래에 대해 이사회 의결 및 공시하도록 규정하고 있습니다. 의결 및 공시는 동법 시행령 제33조에 따라 자금/유가증권/자산/상품과 용역을 거래하는 행위(단, 상품 및 용역의 경우엔 분기에 이루어질 거래금액의 합계액)의 거래금액이 100억원 이상이거나 자신의 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의100분의 5 이상인 거래행위에 대하여 미리 이사회 승인을 거쳐 공시하고 있으며, 관련 공시는 전자공시시스템(DART)를 통해 확인할 수 있습니다.

법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항은 아니지만, 내부거래위원회에서는 공정거래법 제47조의 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지를 위하여 특수관계인 또는 특수관계인과 합하여 20% 이상 주식을 소유한 국내 계열회사 및 그 계열회사가 단독으로 50% 초과하여 지분을 소유한 국내 계열회사와의 거래에 대해 검토하고 거래의 필요성과 적정성을 승인하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

2025년 4월 29일에 개최된 이사회에서 '계열사 등과의 자기거래 증액 승인의 건'이 원안대로 가결되었습니다. 파주 및 평촌 IDC관련 설계·건설사업관리 거래 규모 증가에 따라 (주)디앤오씨엠과의 자기거래 한도를 증액하는 내용입니다.

2025년 11월 27일에 개최된 이사회에서 ‘특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건', ‘계열사 등과의 자기거래 승인의 건’, '상표 사용계약 갱신 승인의 건'이 각각 원안대로 가결되었습니다.

일정 규모 이상의 특수관계인과의 거래에 대한 거래 총액 한도가 가결되었으며, 주요 내용으로는 (주)엘지씨엔에스와의 IT 유지보수 및 장비통신솔루션 구매/임차, (주)미디어로그와의 MVNO 망도매대가, IPTV, 기타 서비스 운영대행, (주)LG헬로비전과의 MVNO/인터넷 망도매대가, 기업 통신서비스 등이 있었습니다.

자기거래의 주요 내용으로는 (주)LG와의 브랜드 사용료 및 임차료, (주)LG경영개발원과의 임직원 교육 및 AI 연구용역서비스, (주)LG스포츠와의 광고, (주)디앤오와의 리조트 등의 서비스 계약, (주)디앤오씨엠과의 건물 설계건설사업관리, (주)미래엠과의 정보통신서비스 등이 있었습니다.

상표 사용계약 갱신 승인의 건은 (주)LG와의 『LG상표권』 사용 계약이 만료됨에 따라 계약을 갱신하였습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

(주)LG유플러스는 공시 대상 기간 중 최대주주(그 특수관계인 포함)와의 신용공여, 자산 양수도, 및 연간 거래총액이 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상이거나 단일 거래규모가 1/100 이상에 해당하는 영업거래는 발생하지 않았습니다.

공시 대상 기간 중 동일인 등 출자 계열회사와의 100억 원 이상 내부거래와 관련하여 아래와 같이 공시하였습니다.

- ’26.01.01 ~ ’28.12.31 기간 동안 LG 상표권 사용을 위해 (주)LG와 843억원의 거래금액에 대해 공시

: 공정거래법 제26조에 의거, '25.11.27 ‘특수관계인과의 내부거래’ 공시

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 이사회 내 위원회로 내부거래위원회를 설치하고, 내부거래 및 자기거래 통제에 관한 정책을 수립·운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 이사회 및 내부거래위원회를 통한 심의·승인 절차를 지속적으로 운영하고, 관련 법령 및 규정의 변경 사항을 반영하여 내부거래 통제 체계를 유지할 예정입니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 상법 및 정관에 근거하여 주주총회를 통한 의사결정 절차를 운영하고 있으며, 기업지배구조 헌장에 주주 권리보호 원칙을 명시하여 공표하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 발생하는 경우, 상법 및 정관에 근거하여 주주총회를 개최하고 해당 안건에 대한 의사결정을 진행합니다.

주주총회 관련 사항은 상법 제363조, 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 따라 일시, 장소 및 의안을 포함하여 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 공시합니다.

또한, 당사는 기업지배구조 헌장에 주주의 권리 및 시장에 의한 경영감시에 관한 사항을 아래와 같이 명시하고 있습니다.

1. 주주

(1) 주주의 권리

① 주주는 회사의 소유자로서 이익 배당 및 잔여재산 분배 참여, 주주총회 참석과 의결권 행사, 주주권 행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공 받을 권리 등의 기본적인 권리와 상법 등 관련 법률에서 보장한 권리를 가진다.

② 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항인 정관 변경, 합병, 영업양수도 및 기업 분할, 해산, 자본 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전, 소유구조 변경을 초래하는 자본 증가 등은 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 주주총회에서 적법한 절차를 통해 결정되어야 한다.

③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하고, 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정해야 한다.

④ 주주는 상법에 따라 이사회에 주주총회의 의안을 제안할 수 있고, 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.

5. 시장에 의한 경영감시

(2) 기업 경영권 시장

① 회사의 인수, 합병, 분할, 영업 양수도 등 경영권의 변동을 초래하는 행위는 투명하고 공정한 절차에 의해 이루어져야 한다.

② 회사의 경영권 방어행위는 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 회사와 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해져서는 안 된다.

③ 회사는 합병, 영업 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주에 대해 법령 규정에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 해야 한다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 공시대상기간 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 발생한 내역이 없습니다.

향후 해당 사항이 발생하는 경우에는 기업지배구조 헌장 및 관련 법령에 따라 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 절차를 이행할 예정입니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

(주)LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주식으로 전환될 수 있는 채권 등을 발행한 내역이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

(주)LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주주 간 이해관계를 달리하는 자본조달이 발생한 내역이 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

(주)LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주식관련사채 등의 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내역이 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 기업지배구조 헌장에 소액주주 의견 수렴 및 반대주주 권리보호에 관한 원칙을 명시하고 있으며, IR 전용 전화번호, 홈페이지 문의 채널, 웹캐스팅을 통한 실시간 경영실적 설명회 등을 운영하여 소액주주의 정보 접근성을 확보하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 공시대상기간 내 기업지배구조 헌장을 제정·공개하고 있으며, 향후에도 동 헌장에 따라 주주 의견 수렴 절차를 운영하고 주주 권리가 침해되지 않도록 관련 제도를 유지할 예정입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. (주)LG유플러스의 이사회규정 제3조는 이사회가 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 본 규정 제12조에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하도록 하고 있습니다.

구분
주요 승인 사항

주주총회에 관한 사항
- 주주총회의 소집

- 영업보고서의 승인

- 재무제표의 승인

- 정관의 변경

- 자본의 감소

- 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

- 주식의 소각

- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도

- 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

- 이사 및 감사위원의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달의 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 면제

- 주식배당 결정

- 중간배당의 결정

- 주식매수선택권의 부여

- 이사의 보수

- 상법에 의한 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래

- 명의개서대리인의 지정

- 기준일의 결정

- 기타 법령이나 정관상 주주총회에 부의할 의안

경영에 관한 사항
- 사업계획의 승인 및 중대한 변경

- 중요한 신규사업 진출

- 기존사업 정리 및 양도

- 자금계획 및 예산운용

- 대표이사의 선임 및 해임

- 공동대표의 결정

- 지배인의 선임 및 해임

- 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐

- 지점, 사업장의 설치/이전 또는 폐지

- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

- 자회사의 편입(설립포함) 또는 제외

- 준법통제기준의 제·개정 및 폐지

- 기타 경영에 관한 주요사항

재무에 관한 사항
- 기재의 일정규모 이상의 시설투자, 국내 외 타법인의 출자 및 지분처분,
자산의 취득, 처분 및 영업의 일부 양도, 타인을 위한 담보제공 및 채무보증

- 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

- 결손의 처분

- 신주의 발행(신주인수권의 양도성 여부, 실권주 및 단수주 처리포함)

- 사채의 모집

- 차입(회사채 등)의 연간 한도 및 증액

- 준비금의 자본전입

- 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행

- 공정거래법상의 대규모 내부거래

- 자산재평가

- 상법에 의한 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
- 상법상 이사 등과 회사간 거래의 승인. 단, 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 함.

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- 이사회 내 위원회 운영규정의 제정 및 개/폐

- 이사회 내 위원회(감사위원회 제외) 위원의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회(감사위원회 제외)의 결의사항에 대한 재결의

- 이사의 전문가 조력 여부에 대한 결정

- 이사의 경업승인 및 개입권의 행사

인사에 관한 사항
- 집행임원 인사 및 보수에 관한 사항

- 재무담당최고임원(CFO)의 선임, 안전담당최고임원(CSEO)의 선임

- 준법지원인의 선임 및 해임

- 개인정보 보호책임자(CPO) 지정·변경·해제

기타
- 중요한 소송의 제기, 화해, 취하 및 청구의 포기

- 주식매수선택권 부여의 취소

- 제7조 제3항에 따라 안전담당최고임원이 부의를 요청한 사항

- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(주)LG유플러스는 이사회 중심 경영 원칙하에 상법, 공정거래법 등 관련 법에서 이사회 심의ㆍ의결사항으로 정한 것이 아니더라도 이사회 규정 제12조에 따라 이사회 심의ㆍ의결을 받도록 하고 있으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

주요 승인 사항
내용 및 효과

회사 경영의 기본방침의 결정 및 변경

전략적 사업방향

당년도 업적 및 차년도 사업계획
회사 경영의 기본방침, 전략적 사업방향, 차년도 사업 계획 등에 대해 승인을 받음으로써 이사회가 기업운영의 중심으로서의 기능을 원활히 수행할 수 있도록 함

집행임원에 관한 인사 및 보수
회사의 임원 선임 및 보수 인상 등의 사안에 대해 승인을 받음으로서 전문성 있는 임원을 선임하고, 회사의 경영실적과 무관한 보수의 인상을 방지할 수 있음

시설투자(신규 및 증성 투자) 건당 500억원 이상

출자 및 타회사 지분의 처분 건당 500억원 이상

자산(금융상품 제외)의 취득/처분 및 영업의 일부양도 건당 500억원 이상

타인을 위한 담보제공 및 보증 건당 500억원 이상
이사회 규정을 통해 정한 일정 기준 이상의 재무적인 영향을 미치는 사안에 대해 이사회의 승인을 받음으로써 재무적 리스크 발생 가능성을 낮출 수 있음

중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
회사 및 임직원이 준수해야 하는 중요한 내규의 통제를 통해 업무수행의 적정성과 절차적 정당성을 담보하고, 이사회 감독기능의 실효성을 확보

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

(주)LG유플러스는 정관 제42조 및 이사회규정 제13조에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 또한 이사회규정 제14조에 따라 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 위원회 및 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있으며, 이사회의 권한 중 일부를 아래와 같이 이사회 내 위원회에 위임하고 있습니다.

단, (주)LG유플러스는 이사회 내 위원회의 잘못된 결정에 대한 이사회 차원의 견제 장치를 마련하기 위하여 이사회규정 제12조 제1항 제4호에서 이사회 내 위원회(감사위원회 제외)의 결의사항에 대해 재결의를 할 수 있도록 하고 있습니다.

위원회
주요 역할
위원회 총원(명)

감사위원회
1. 회사의 회계와 업무를 감사

2. 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 이사회 보고

4. 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회 위임 안건 의결
4

사외이사후보추천위원회
1. 사외이사 후보의 추천

2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
3

재무위원회
1. 재무에 관한 사항

- 이사회 승인 한도 내 차입

- ABS 발행 목적, 단말기할부채권 양도

2. 기타 일상경영사항으로서 이사회 위임사항
2

내부거래위원회
1. 내부거래에 관한 사항

- 법령에 정하여진 사항

- 이사회 승인이 필요한 내부거래

- 이사회 승인 한도 내 집행내역

2. 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항
4

ESG위원회
1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립

2. ESG 중장기 목표의 설정

3. 준법 경영을 위한 기본 정책의 수립

4. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항
5

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 내용을 바탕으로 (주)LG유플러스의 이사회는 경영 의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 (주)LG유플러스는 이사회의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 노력 하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 최고경영자 후보군 선정·육성·심의 절차를 포함한 내부 승계 프로세스를 수립·운영하며, 정기적으로 이를 검토하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 우수한 역량을 갖춘 최고 경영자 후계자 후보군을 안정적으로 확보하기 위해 HR조직에서 승계 정책을 수립하고 운영하고 있습니다. 회사의 사업 환경과 주요 전략 과제 등을 종합적으로 고려하여 최고경영자로서의 역할 및 요건을 정의하고, 당사 주요 임원 중 이에 적격한 후보군을 선정합니다. HR 조직(CHO)에서 해당 후보군을 1차적으로 검증하고, 대표이사 (최고경영자)의 심의를 거쳐 최종적으로 후보군을 확정하고 있습니다. 해당 후보군을 체계적으로 육성하여 경영 안정성을 확보하기 위해 대표이사 주관의 육성 협의체를 진행하며 정기적으로 후보군의 육성 현황 및 준비도를 점검하고, 보완 필요한 역량/경험에 대해서는 육성을 지원하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 정관 제35조 및 이사회 규정 제12조에 의거, 대표이사(최고경영자)의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 대표이사(최고경영자) 변경 시에는 이사회에 해당 사항을 안건으로 상정합니다. 이사회는 최종적으로 추천받은 대표이사(최고경영자) 후보자에 대해 적정성을 심의하여 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사(최고경영자) 후보가 정기주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 승계 절차는 종료됩니다.

만약, 대표이사가 일신상의 사유등으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 또는 유고 시에는 차순위 집행임원인 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사의 순으로 그 직무를 대행하도록 규정하여 정관 및 이사회 규정상 대표이사 유고 시 직무 대행 제도도 마련하고 있으며, 경영상의 공백이 발생하지 않도록 프로세스를 운영하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

1. 최고경영자 후보 선발 정책 및 관리 / 교육 프로세스

(주)LG유플러스는 최고 경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 HR 조직에서 구축 및 운영하고 있습니다. 회사의 상황과 주요 과제를 고려하여 CEO로서의 요건을 정의하고, 대표이사 (최고경영자)와 HR 임원(CHO)가 협의하여 내부 임원 중 이에 적격한 후보군을 선정하고 있습니다. 경영 안정성을 확보하기 위해 후보군은 즉시 보임 가능한 후보군(차기)과 육성을 통해 보임 가능한 후보군(장기)으로 구분하여 매년 하반기에 각각 2~3배수 규모로 후보군을 선발하고 있습니다.

선발된 인원에 대해서는 상/하반기 대표이사 주관의 육성 협의체를 진행하며 준비도에 대해 지속 점검하고, 점검 결과 보완 필요한 역량/경험에 대하여 육성을 지원하고 있습니다. 정기적으로 준비도를 점검하여 필요시에는 Pool에서 제외하는 절차를 거칩니다.

2. 경영 승계 절차

대표이사(최고경영자) 변경 시에는 이사회에 해당 사항을 안건으로 상정하고, 이사회는 최종적으로 추천 받은 최고경영자 후보자에 대해 적정성을 심의하여 대표이사 후보로 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

최고경영자 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써 경영의 연속성과 안정성을 확보하도록 하고 있습니다. 통상적으로 전임 최고경영자를 집행임원 인사관리규정에 의거하여 고문으로 위촉함으로써 사후적인 승계도 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

차/장기 후보군 대상으로 후계자 후보별 주요 사업 과제와 기대 역할을 고려하여 중점 육성 영역을 설정하여 대표이사 (최고경영자) 주도로 후계자 후보의 사업가 역량을 강화하는 동시에 , 유수 기업 CEO 출신의 외부 인사와의 멘토링 및 코칭을 통해 비즈니스 인사이트를 확장하고, 전문 리더십 코치의 도움을 통해 리더십 역량을 함양해 나가고 있습니다. 또한, Outsight X 프로그램, EnDP 프로그램 (Entrepreneur Development Program, LG인화원 주관 교육과정)을 통해 다양한 산업과 기술에 대한 인사이트를 확장할 수 있도록 하고 있습니다.

그룹 차원에서는 최고경영자 후계자 후보를 위한 교육으로 LG인화원의 'LG사업부장과정' 교육 기회를 제공하고 있으며, 경영진으로서의 사업 전략 수립, 사업 수행 역량 및 비즈니스 인사이트 등 경영에 필요한 역량을 집중적으로 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다.

공시대상 기간 중, 후보군의 교육 진행 사항은 아래와 같습니다.

과정명
시기

CEO 주관 육성협의체
연 2회 (상/하반기)

CEO 1on1 육성코칭
연중 상시

CEO급 외부 인사 멘토링 및 코칭
연 5회 이상

비즈니스 코칭
2~3분기 / 연 5회

리더십 코칭
2~3분기 / 연 7회

Outsight X 프로그램
연중 상시 (연 5회)

임원/담당 어학 프로그램
연중 상시

LG사업부장과정 (LG인화원 주관)
연 7회 (2~3분기)

EnDP 과정 (LG인화원 주관)
연중 상시

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

(주)LG유플러스는 내부적으로 수립된 최고경영자 요건에 따라 차기·장기 후계자별 준비도 제고를 위한 육성 활동을 지속 운영하고 있습니다. 공시 대상 기간 중 최고경영자 경영 승계 절차와 관련하여 변경된 사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 위에 기재한 바와 같이 최고경영자 승계정책을 수립하고 이를 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 최고경영자 승계정책의 운영을 통해 경영 안정성을 유지하고 있습니다. 향후 운영 과정에서 개선 또는 보완이 필요한 사항이 확인될 경우, 이를 검토하여 승계정책에 반영할 예정입니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 이사회는 회사의 위험을 관리할 수 있도록 리스크관리, 준법경영, 공시정보관리 등 내부통제정책을 마련/운영하고, 지속적으로 개선/보완하여 나가고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 재무 리스크와 비재무 리스크를 구분하여 관리하고 있습니다. 재무 리스크는 자본구조 관리와 관련된 자본 리스크와 외환·금리·가격·신용·유동성 변동에 따른 금융 리스크로 세분화하며, 법률·규제·경쟁·환경·안전·자원 등은 비재무 리스크로 분류합니다. 리스크 허용 범위 및 대응 전략은 이사회의 승인을 통해 확정됩니다.

㈜LG유플러스는 지속가능한 발전을 위해 전사적 리스크를 체계적으로 인식하고 관리하기 위한 정책을 수립·운영하고 있으며, 재무 및 비재무 리스크의 식별과 잠재적 영향 최소화를 위한 전사 리스크 관리 프로세스를 운영하고 있습니다. 핵심 잠재 리스크에 대해서는 사전 대응 및 완화 조치를 정기적으로 이행하고 있습니다. 또한 사고 예방과 위기 발생 시 피해 최소화를 목표로 '전사 위기관리방침'을 수립하고, 이에 기반한 위기관리 체계를 구축·운영하고 있습니다.

전사 위기관리체계는 평상시와 위기 발생 시로 구분하여 운영됩니다. 평상시에는 ‘분과위원회’를 중심으로 위기요소 식별, 위기등급 기준 정립, 대응 프로세스 및 커뮤니케이션 체계 개선 활동과 함께 핵심 리스크에 대한 정기·비정기 점검을 수행합니다. 위기 발생 시에는 ‘비상대책위원회’를 가동하여 전사 차원의 의사결정 및 대응을 수행합니다. 위기관리체계의 정착 및 고도화를 위해 ‘위기관리위원회’를 정기적으로 운영하고 있습니다.

2026년부터는 기존의 위기 대응 중심 체계를 사전 예방 중심으로 전환하고 있습니다. 관리 항목별 특성에 맞는 차별화된 관리 방식을 적용하여 사전 리스크 식별 및 예방 기능을 강화하고, 상시적인 리스크 대응 역량을 체계적으로 제고할 계획입니다.

주요 리스크 및 위기관리 체계의 운영 현황은 이사회에 보고되며, 이사회는 핵심 리스크 요인의 변화 및 대응 전략을 점검하고 필요 시 보완 방향을 심의합니다.

이사회 및 이사회 내 위원회의 리스크 관련 주요 점검 내역은 다음과 같습니다.

구분
점검사항
주요안건
날짜

이사회
내부거래
승인
계열사 등과의 자기거래 증액 승인의 건
25.04.29

승인
특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건
25.11.27

승인
계열사 등과의 자기거래 승인의 건
25.11.27

승인
상표 사용계약 갱신 승인의 건
25.11.27

내부회계
보고
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
25.01.23

보고
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
25.02.20

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
26.01.26

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
26.02.20

재무관련
승인
파주AIDC 구축 투자 승인의 건
25.04.29

승인
IDC 평촌 2센터 3단계 투자 승인의 건
25.07.21

승인
NW투자계획 승인의 건
25.11.27

승인
2026년 연간 차입한도 승인의 건
25.11.27

개인정보
보고
개인(신용)정보 내부관리계획 점검 결과 및 계획 보고의 건
25.02.20

보고
정보보호 상시평가 결과 보고의 건
25.02.20

보고
개인정보 내부관리계획 점검 결과 및 계획 보고의 건
26.02.10

준법경영
보고
준법통제체제 운영실태 보고의 건
25.02.20

보고
준법통제체제 운영실태 보고의 건
26.02.10

안전보건
승인
산업 안전 및 보건 계획 승인의 건
25.03.25

보고
산업 안전 및 보건 업무 경과 보고의 건
25.10.30

승인
산업안전 및 보건 계획 승인의 건
26.01.26

감사위원회
내부감사
보고
2024년 하반기 진단 결과 및 2025년 진단 계획 보고의 건
25.01.23

보고
2025년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획 보고의 건
25.07.21

보고
2025년 하반기 진단 결과 및 2026년 진단 계획 보고의 건
26.01.26

내부회계
보고
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
25.01.23

승인
2024년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가 보고서 승인의 건
25.02.20

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 용역 수행 법인 선정 및 계획 보고의 건
25.07.21

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 진행현황 보고의 건
25.10.30

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간 보고의 건
25.11.27

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
26.01.26

승인
2025년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고서 승인의 건
26.02.10

보고
2026년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고의 건
26.04.30

기타
승인
2024년 내부감시장치에 대한 감사의 평가 의견서 승인의 건
25.02.20

보고
2024년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건
25.04.29

승인
2025년 내부감사장치에 대한 감사의 평가 의견서 승인의 건
26.02.10

보고
205년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건
26.04.30

내부거래위원회
내부거래
승인
주요주주 및 계열사 등과의 자기거래 증액
25.04.16

보고
2025년 상반기 내부거래 집행 실적 보고
25.08.27

승인
최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
25.11.06

승인
주요주주 및 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
25.11.06

승인
특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지 대상과의 거래 승인의 건
25.11.06

승인
상표 사용계약 갱신 승인의 건
25.11.06

ESG 위원회
준법경영
보고
Compliance Key Risk 관리 계획 보고
25.03.25

보고
Compliance Key Risk 관리 경과 보고
25.11.27

보고
Compliance Key Risk 관리 계획 보고
26.02.10

기타
보고
전사 리스크 및 위기관리체계 운영 현황 보고
25.03.25

보고
전사 리스크 및 위기관리체계 운영 현황 보고
26.02.10

재무위원회
재무관련
승인
제118회 무보증사채 발행의 건
25.01.06

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.01.20

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.03.26

승인
무보증 사모사채 발행의 건
25.05.27

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.05.27

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.07.24

승인
제119회 무보증사채 발행의 건
25.09.18

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.09.18

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
25.11.24

승인
제120회 무보증사채 발행의 건
26.01.15

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
26.01.15

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
26.03.27

승인
단말기 할부채권 양도 승인의 건
26.05.18

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 준법경영을 통한 고객 신뢰 및 책임의식을 제고하고 지속 가능 발전을 위해 준법통제체제를 구축 및 시행하고 있습니다. 2012년 6월, 이사회 승인을 받아 준법통제기준을 마련하였으며, 이에 근거하여 준법통제기준 세부지침까지 마련하여 시행해 나가고 있습니다. 또한 2017년부터는 임직원의 업무수행 중 발생할 수 있는 법적 위험을 효율적으로 예방/관리하기 위하여 전사 Risk를 체계적으로 선정, 관리, 평가할 수 있는 준법지원시스템을 구축, 운영해 나가고 있습니다.

(주)LG유플러스는 준법경영을 기본 원칙으로 컴플라이언스 관리체계를 고도화하기 위해서 2023년 5월 ESG위원회에 컴플라이언스 심의 기능을 도입하였으며, 이를 위하여 2023년 9월에 준법지원인을 위원장으로, 주요 리스크 관리 담당을 위원으로 하는 컴플라이언스 협의회를 신설하여 분기마다 운영하며 주요 리스크 관리방안에 대해 논의하고 있습니다. 2025년에는 Key Risk 관리 고도화를 위해 컴플라이언스 협의회에서 중요 Risk 및 Key Risk에 대한 분석·검토를 실시하고, 이사회 차원에서 중점관리가 필요한 Key Risk로 ① 개인정보 보호, ② 담합, ③ 안전/보건을 선정하여 ESG위원회에서 Risk 관리 계획 및 관리 경과에 대해 논의하고 있습니다. 컴플라이언스 협의회 내역은 아래와 같습니다.

(주)LG유플러스는 이를 통해 이사회 중심의 컴플라이언스 거버넌스를 구축하고 각 영역 간 협력을 바탕으로 준법통제체제의 실효성을 강화하고자 합니다. 또한 준법경영에 대한 의지를 구성원과 공유하고 컴플라이언스 문화를 내재화하고자 모든 임직원에게 컴플라이언스 카드뉴스를 발송하고 부문별 맞춤형 준법교육을 실시하고 있습니다.

정기/임시
개최일자
출석위원(명)
회의사항

정기
2025.02.28
8
25년 Compliance 협의회 운영계획안

25년 Compliance Risk 관리계획(Key Risk 변경안 검토)

준법통제체제 유효성 평가보고

주요 Compliance 이슈 - Compliance Risk 위반 Check Process

정기
2025.06.04
8
25년 Compliance 실무협의회 운영 보고

그룹 핵심 컴플라이언스 리스크 점검 계획 공유

Compliance Check Process 진행 보고

기타 부문별 Compliance 현안 논의

정기
2025.09.01
8
Risk 관리경과 공유

25년 하반기 Compliance 계획 보고
1) 준법통제체제 유효성 평가 진행
2) ISO37301 재인증 심사
3) 전사 Risk Profile 점검 진행

주요 입법 동향과 Compliance관점에서의 시사점 논의

정기
2025.11.03
8
25년 Risk Profile 점검 결과 보고

25년 Key Risk 관리 경과 공유

Risk 관련 이슈 공유

정기
2026.02.03
8
26년 Compliance 협의회 운영계획(案)

26년 Compliance Risk 관리계획

준법통제체제 유효성 평가보고

정기
2026.05.20
8
Key Risk 규제 동향
- 담합
- 개인정보보호
- 안전보건 확보 의무

반부패 Risk 관리방안 수립

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제8조(내부회계관리제도의 운영 등) 및 동법 시행령 제9조(내부회계관리제도의 운영 등), 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조(내부회계관리제도의 운영)가 정하는 바에 따라 회사의 내부회계관리제도를 설계/운영/평가/보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계/운영하고 있습니다. 또한 이사회와 감사위원회는 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성되었는지 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 ‘내부회계관리규정’을 제정하여 운영하고 있으며, 연결내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표6 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’을 평가기준으로 사용하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 공시 업무 수행 및 공시정보의 내부 관리를 위해 「공시정보관리 규정」을 수립·운영하고 있습니다. 동 규정은 임직원의 불공정거래 행위 및 미공개정보 이용 방지를 목적으로 하며, 사내 규정 게시판을 통해 전 임직원에게 공지하고 있습니다. 또한 동 규정은 당사 홈페이지를 통해 외부에 공개되어 있으며, 이해관계자는 이를 통해 당사의 공시정보 관리 원칙을 확인할 수 있습니다. 공시 담당 인력은 공시전문가 자격을 보유한 정·부 담당자 체계로 운영되며, 「유가증권시장 공시규정 시행세칙」에서 정하는 정기교육을 이수하고 있습니다. 아울러 금융감독원, 공정거래위원회, 한국상장회사협의회 등 외부 기관 주관의 공시 및 관련 제도 교육에 참여하고 있습니다. 전사 임직원을 대상으로는 사내 포털을 통해 미공개정보 보호 및 공시 리스크 예방에 관한 교육·안내를 정기적으로 실시하고 있습니다. 자회사에 대해서는 연간 공시 일정을 공유하고 긴밀히 협의함으로써, 연결 기준 공시 리스크를 사전에 통합적으로 관리하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

(주)LG유플러스는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익 추구를 방지하고 내부거래의 공정성과 경영 투명성을 제고하기 위해 2021년 7월 1일 내부거래위원회를 설치하였습니다. 내부거래위원회는 내부거래위원회 규정 제10조에 따라 법령상 이사회 승인이 요구되는 내부거래 관련 사항을 심의하며, 일부 항목에 대해서는 법령상 기준보다 엄격한 기준을 적용하여 검토합니다. 또한 공정거래법상 특수관계인에 대한 부당 이익 제공 금지 대상과의 거래에 대해서도 검토하고 있습니다. 이사회 규정 제12조에는 '상법상 이사 등과 회사 간 거래의 승인'을 이사회 결의사항으로 규정하고 있으며, 해당 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하여 이해충돌을 방지하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

'(주)LG유플러스는 위에 기재한 바와 같이 전사 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보 관리, 내부거래 통제 등 다양한 내부통제 정책을 수립·운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 경영정보의 주주 및 시장 공유 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하기 위해 내부통제정책의 운영 현황을 지속적으로 점검하고, 개선 또는 보완이 필요한 사항이 확인될 경우 이를 검토하여 정책에 반영할 예정입니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 이사회는 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 독립적으로 업무를 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

(주)LG유플러스의 이사회 총원 7명 중 사외이사는 4명(전체 구성원 대비 57%)으로 상법 제542조의 8 제1항의 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영되고 있습니다.

사외이사 4인은 ‘ESG’, ‘데이터/지능정보시스템’, ‘회계/재무’ 및 ‘법률’ 분야의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고, 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 또한 회사와 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고 임기를 3년간 보장함으로써 사외이사가 독립적인 업무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

특히 업무집행에 관한 내부통제를 수행하는 감사위원회는 보고서 제출일 현재 구성원 4명 전원이 사외이사로 구성되며, 사외이사의 선임 과정에서의 공정성을 기하기 위해 사외이사후보추천위원회는 3명 중 2명의 위원을 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 총 5개로 감사위원회, 재무위원회, 사외이사후보추천위윈회, ESG위원회, 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 법령 상에 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정을 통해 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 높이고 있습니다.

이사회 상세 구성현황은 아래표와 같습니다.

(임기 만료 예정일은 각 해에 개최될 주주총회까지로, 주주총회 일자는 예상 주주총회 일자로 기재되었으면, 추후 변경될 수 있습니다.)

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

홍범식
사내이사(Inside)
남(Male)
58
대표이사, 사내이사, 재무위원회 위원장
14
2028-03-25
기업경영
㈜LG유플러스 CEO(現)

㈜LG 경영전략부문장(前)

베인앤컴퍼니 코리아 대표(前)

여명희
사내이사(Inside)
여(Female)
59
사내이사
38
2029-03-24
기업경영
㈜LG유플러스 CFO/CRO(現)

㈜LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당(前)

㈜LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당(前)

이상우
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
56
기타비상무이사
2
2029-03-24
기업경영
(주)LG 경영전략부문장(現)

(주)LG 경영관리부문장 겸 전자팀장(前)

LG전자(주) HE경영전략담당(前)

LG전자(주) TV사업운영센터장(前)

김종우
사외이사(Independent)
남(Male)
59
사외이사
62
2027-03-21
데이터/지능정보시스템
한양대 경영대학 교수(現)

한국전자거래학회 이사(前)

주식회사 한양비즈랩 대표이사(前)

한국지능정보시스템학회 회장(前)

한국데이터마이닝학회 이사(前)

한국경영과학회 회장(前)

충남대 통계학과 교수(前)

남형두
사외이사(Independent)
남(Male)
61
사외이사, 이사회 의장, 내부거래 위원회 위원장
50
2028-03-25
법무
연세대학교 법학전문대학원 교수(現)

한국저작권보호원 등기이사(前)

연세대학교 법학전문대학원 원장(前)

법무법인 광장 변호사(前)

엄윤미
사외이사(Independent)
여(Female)
49
사외이사, ESG위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원장
43
2028-03-24
ESG
재단법인씨앗 등기이사(現)

아산나눔재단 등기이사(現)

카카오임팩트재단 등기이사(前)

씨프로그램 대표(前)

이곤젠더 서울사무소 부사장(前)

맥킨지 컨설팅 Engagement Manager(前)

송민섭
사외이사(Independent)
남(Male)
56
사외이사, 감사위원회 위원장
2
2029-03-24
회계/재무
서강대학교 경영대학 교수(現)

금융위원회 경영예산심의회 위원(現)

감사원 감리위원회 감사연구 자문위원(現)

금융위원회 회계·감사 지배구조 평가위원(現)

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장(現)

한국회계학회 수석부회장(現)

SK바이오팜(주) 사외이사(前)

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

감사위원회는 효과적인 내부통제를 위해, 구성원 4인 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 회계/재무 전문가 송민섭 사외이사가 감사위원장을 맡고 있습니다. 법적 의무 사항의 승인 및 보고 뿐만 아니라, 재무, 영업, 회계에 대한 감사 및 각종 사업 리스크, 진단결과 등에 대하여 수시, 상시 보고를 받고 있으며, 외부감사인으로부터 재무제표 및 최신 감사 규정 및 정보 등을 제공받는 등 내부통제와 관련한 적극적인 역할과 기능을 수행하고 있습니다.

정관 제42조 및 이사회규정 제13조 등에 따라 설치된 재무위원회는 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위한 목적으로 설치되었습니다. 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 구성원 2명 모두 사내이사로 구성되어 있으며, 홍범식 사내이사가 재무위원회 위원장을 맡고 있습니다. 이사회의 위임을 받은 한도 내의 개별 차입의 승인, 통상적이고 반복적으로 진행되는 ABS 발행을 위한 단말기 할부채권 양도 등 이사회 위임사항 및 기타 일상적인 재무사항에 관해 심의와 의결을 진행하고 있습니다.

전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위한 사외이사후보추천 심의를 위해 만들어진 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8 및 사외이사후보추천위원회 규정 제4조에 의거하여 사외이사 2명과 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 엄윤미 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원장을 맡고 있습니다.

환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 ESG위원회를 운영하고 있습니다. 본 위원회는 ESG경영 분야에 전문성을 갖춘 사외이사 4명과 사내이사 1명으로 구성되어 ESG경영과 관련된 의사결정 과정에서 전문성과 투명성 확보를 위해 ESG 전문가 엄윤미 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다.

내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 2021년 7월 1일 내부거래위원회를 신설하여 운영하고 있습니다. 해당 위원회에서는 공정거래법상 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지에 해당하는 대상과의 거래에 대해 검토를 실시하고 있고, 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 남형두 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
1. 회사의 회계와 업무를 감사

2. 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인 선정에 대한 승인

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 이사회 보고

4. 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항
4
A

사외이사후보추천위원회
1. 사외이사 후보의 추천

2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
3
B

재무위원회
1. 재무에 관한 사항

- 이사회 승인 한도 내 차입

- ABS 발행을 위한 단말기할부채권 양도

2. 기타 일상경영사항으로서 이사회 위임사항
2
C

내부거래위원회
1. 내부거래에 관한 사항

- 법령에 정하여진 사항

- 이사회 승인이 필요한 내부거래

- 이사회 승인 한도 내 집행내역

2. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항
4
D

ESG위원회
1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립

2. ESG 중장기 목표의 설정

3. 준법 경영을 위한 기본 정책의 수립

4. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항
5
E

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회

(A)
송민섭
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B,E

감사위원회

(A)
김종우
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
D,E

감사위원회

(A)
남형두
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
D,E

감사위원회

(A)
엄윤미
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B,D,E

사외이사후보추천위원회

(B)
엄윤미
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
A,D,E

사외이사후보추천위원회

(B)
송민섭
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,E

사외이사후보추천위원회

(B)
이상우
위원
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
-

재무위원회

(C)
홍범식
위원장
사내이사(Inside)
남(Male)
E

재무위원회

(C)
여명희
위원
사내이사(Inside)
여(Female)
D

내부거래위원회

(D)
남형두
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A,E

내부거래위원회

(D)
김종우
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,E

내부거래위원회

(D)
엄윤미
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A,B,E

내부거래위원회

(D)
여명희
위원
사내이사(Inside)
여(Female)
C

ESG위원회

(E)
엄윤미
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
A,B,D

ESG위원회

(E)
홍범식
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
C

ESG위원회

(E)
송민섭
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,B

ESG위원회

(E)
김종우
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,D

ESG위원회

(E)
남형두
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A,D

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 ESG위원회를 운영하고 있습니다. ESG위원회에서는 ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 ESG 중장기 목표의 설정, 준법 경영을 위한 기본 정책의 수립 등 지속 가능한 경영활동을 강화하기 위한 사항을 결정하고 있습니다. 또한 ESG 경영 활동에 대한 계획 및 성과, ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항, 핵심 준법 리스크의 관리 등 준법통제에 관련된 중요 사항 등에 대해 논의하고 있습니다.

본 위원회는 ESG(환경,사회,지배구조) 경영 분야에 전문성을 갖춘 사외이사 4명과 사내이사 1명으로 구성되어 ESG경영과 관련된 의사결정 과정에서 전문성과 투명성을 확보하였습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 경영 투명성을 제고하고 이사회의 감독 기능 및 독립적 의사결정 기능을 보장하기 위해 2026년 3월부터 이사회 결의로 사외이사를 의장으로 선임하고 있습니다. 2026년 3월 24일 남형두 사외이사를 신임 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 선임 사외이사를 별도 선임하고 있지 않지만 이사회의 과반수가 사외이사로 구성되어 있고, 경영진에 대한 사외이사의 독립성 및 감독 기능 강화를 위하여 이사회 내 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 내부거래위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회는 위원회 위원의 과반수를 사외이사로 구성하는 등 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다.

또한 (주)LG유플러스는 상법 제408조의 2의 집행임원제도를 채택하고 있지 않으나, 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 이사회가 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 체계를 갖추고 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사회의 과반수를 사외이사로 선임하고 있습니다. 특히, 2026년부터는 이사회 운영의 독립성을 더욱 강화하고 이사회 중심 책임 경영 체제를 공고히 할 수 있도록 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 선임사외이사 및 집행임원제도를 시행하지 않고 있으나, 경영, 회계/재무, 법무, ESG 등 다양한 분야에 전문성과 실무경험을 갖춘 이사들로 이사회를 구성되어 있으며, 이사회는 전문성 및 독립성을 바탕으로 주요 경영 사항에 대해 감독, 자문, 견제 역할을 충실히 수행하며 독립적인 의사결정 및 역할을 수행하고 있습니다.

특히, 2026년부터는 이사회 운영의 실질적인 독립성과 투명성을 더욱 강화하기 위하여 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 이를 통해 이사회의 독립적인 감독 기능을 강화하고 이사회 중심의 책임 경영 체계를 한층 공고히 하였습니다.

앞으로도 이와 같은 다양성과 독립성을 갖춘 이사회 구성을 유지·강화함으로써 기업가치 제고에 지속적으로 기여해 나가겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 자로 이사회를 구성하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

보고서 제출일 기준 현재 (주)LG유플러스의 이사회는 동성(同性)으로 구성되어 있지 않으며, 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위해 정관 제32조에 사외이사후보의 추천시 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천할 것을 명시하고 있습니다. (주)LG유플러스의 이사회는 각 분야(‘ESG’, ‘데이터/지능정보시스템’, ‘회계/재무’ 및 ‘법률’ 분야)의 최고의 전문성과 책임성을 지닌 전문가로 구성되어 있습니다. (주)LG유플러스의 이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항, 제542조의8(사외이사의 선임)제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

이상우 기타비상무이사는 (주)LG의 경영전략부문장으로 재직하고 있으며, (주)LG의 경영관리부문장 겸 전자팀장, LG전자(주)의 TV사업운영센터장, HE경영전략담당 등의 경력을 지니고 있어 경영 분야와 각종 기술 관련 부문에 충분한 경험과 지식을 보유하고 있는 전문가입니다.

김종우 이사는 한양대학교 경영대학 경영학과 교수로서 데이터/지능정보시스템 전문가이고, 남형두 이사는 연세대학교 법학전문대학원 교수로서 한국지적재산권학회 총무이사, 한국저작권보호원 이사, 연세대 법학전문대학원장 등의 경력을 지니고 있어, 법률 분야의 전문성이 뛰어난 법무분야 전문가입니다. 엄윤미 이사는 재단법인 씨앗과 아산나눔재단의 이사로서 맥킨지 컨설턴트 및 이곤젠더 인터내셔널 서울사무소 등에서 근무한 이력이 있는 ESG 전문가이며, 송민섭 이사는 서강대학교 경영대학 교수로 한국회계학회 수석부회장, 감사원 김리위원회/감사연구 자문위원, 금융위원회 경영예산심의회 위원 및 회계감사 지배구조 평가위원회 위원 등의 경력을 지닌 회계/재무 분야의 전문가입니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

제29기 정기주주총회에서는 홍범식 사내이사, 권봉석 기타비상무이사가 선임되었고 남형두 사외이사가 재선임되었습니다. 이 중 홍범식 사내이사는 제29기 정기주주총회 전까지 당사의 기타비상무이사로 재직하고 있었으며, 이번 주주총회를 통해 해당 임기가 만료됨과 동시에 사내이사로 선임되었습니다.

제30기 정기주주총회에서는 이상우 기타비상무이사, 송민섭 사외이사가 선임되었고 여명희 사내이사, 엄윤미 사외이사가 재선임되었습니다.

이와 관련한 이사 선임 및 변동 내역의 세부사항은 아래 표 4-2-1와 같습니다.

※ 임기 만료 예정일은 각 해에 개최될 정기주주총회일까지로, 주주총회 일자는 예상 기준이며 추후 변경될 수 있습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

홍범식
사내이사(Inside)
2025-03-25
2028-03-25
2025-03-25
선임(Appoint)
재직

황현식
사내이사(Inside)
2021-03-19
2027-03-21
2025-03-25
사임(Resign)
퇴직

남형두
사외이사(Independent)
2022-03-18
2028-03-25
2025-03-25
재선임(Reappoint)
재직

권봉석
기타비상무이사(Other non-executive)
2025-03-25
2028-03-25
2026-03-24
사임(Resign)
퇴직

윤성수
사외이사(Independent)
2020-12-22
2026-03-24
2026-03-24
만료(Expire)
퇴직

이상우
기타비상무이사(Other non-executive)
2026-03-24
2029-03-24
2026-03-24
선임(Appoint)
재직

여명희
사내이사(Inside)
2023-03-17
2029-03-24
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

엄윤미
사외이사(Independent)
2022-10-26
2028-03-24
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

송민섭
사외이사(Independent)
2026-03-24
2029-03-24
2026-03-24
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 이사회가 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 이사회가 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 경영, 경제, 회계, 법무 등 다양한 분야에 대한 전문적인 지식 및 실무경험을 갖춘 자 들로 구성되어 있으며, 향후에도 이와 같이 다양성을 갖춘 이사회 구성원들을 갖춤으로써 기업가치를 제고해 나가도록 하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서, 사내이사 후보는 이사회에서 자질과 전문성을 검증하는 절차를 통해 이사 선임의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

66.7

(주)LG유플러스는 상법 등 관련 법령에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 주주총회에 상정할 사외이사 후보의 전문성, 독립성 등을 다각도로 심사하여 후보를 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회의 투명성과 독립성을 보장하기 위해 관련 규정에 따라 총 3인의 위원으로 구성하고, 이 중 2인은 사외이사, 나머지 1인은 기타비상무이사로 선임하여 운영 중에 있습니다. 또한, 위원장을 사외이사 중에서 선임함으로써 후보 추천 및 심의 과정에서 독립성을 엄격히 유지하고 있습니다.

한편, 사내이사를 선임함에 있어 별도의 추천위원회를 두고 있지는 않으나, 내부적으로 후보자의 경력과 전문성 등 종합적으로 검증하고 있습니다. 내부에서 검증된 후보는 사외이사가 과반수 이상으로 구성된 이사회에서 엄격한 심사를 거쳐 승인을 받고 있으며, 이사회의 최종 의결을 통해 추천된 후보는 주주총회의 승인을 거쳐 선임됨으로써 이사 선임의 공정성을 확립하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

(주)LG유플러스는 주주총회에 이사 또는 감사 선임 안건이 포함되는 경우, 주주들이 후보자에 대한 충분한 정보를 사전에 검토할 수 있도록 관련 정보를 공개하고 있습니다. 「상법」 제542조의4 및 제542조의5에 따라, 주주총회 소집공고 시 이사 후보자의 성명, 주요 약력, 추천인 및 추천 사유, 최대주주와의 관계, 후보자와 당사 간의 거래내역 등 주요 정보를 전자공시시스템(DART)을 통해 총회 개최일 최소 2주 전에 제공하고 있습니다.

공시대상기간 내 개최된 제29기 및 제30기 정기주주총회의 경우, 당사는 법정 기한을 초과하여 주주총회일 기준 4주 전에 소집 결의 및 소집공고를 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 기업공시채널(kind.krx.co.kr)을 통해 공시하였습니다. 이를 통해 이사 후보자 관련 정보를 충분한 기간 전에 사전 공개함으로써 주주의 합리적인 의사결정권을 보장하고자 하였습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제30기

정기주주총회
여명희
2026-02-23
2026-03-24
28
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

제30기

정기주주총회
이상우
2026-02-23
2026-03-24
28
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

제30기

정기주주총회
송민섭
2026-02-23
2026-03-24
28
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

제29기

정기주주총회
홍범식
2025-02-20
2025-03-25
32
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

제29기

정기주주총회
권봉석
2025-02-20
2025-03-25
32
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

제29기

정기주주총회
남형두
2025-02-20
2025-03-25
32
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

2. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

3. (사외이사 선임의 경우) 후보자의 직무수행계획

4. 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6. 제공정보가 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

(주)LG유플러스는 사업보고서 등 공시를 통해 사외이사를 포함한 각 이사의 이사회 출석 현황 및 안건별 찬반 내역을 공개하고 있으며, 주주들이 이사의 활동 내역을 용이하게 확인할 수 있도록 하고 있습니다. 2025년도 사업보고서를 통해 전체 이사의 이사회 참석률 및 의안별 찬반 여부를 공시하였으며, 재선임 후보자의 경우에도 동일한 방식으로 임기 중 활동 내역을 확인할 수 있습니다. 또한 이사·감사 선임을 목적으로 주주총회를 소집하는 경우에는 「상법」 제542조의4에 따라 후보자의 성명, 약력, 추천인 등 관련 정보를 소집통지와 함께 공시함으로써, 주주들이 선임 및 재선임 후보자에 대한 충분한 정보를 바탕으로 의결권을 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

보고서 제출일 기준 현재 (주)LG유플러스는 이사 후보 선정 및 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 수 있도록 제30기 정기주주총회에서 정관에 기재되었던 집중투표제 배제 조항을 삭제하였으며, 개정 상법 시행일에 맞춰 집중투표제를 도입할 예정입니다.

(주)LG유플러스는 소수주주의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 상법에 따른 주주제안권을 보장하고 홈페이지 내에 안내하여, 이사 선임과정에서의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 이사 후보 선정 및 선임과정에서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 사외이사후보추천위원회의 사외이사 비율을 과반수로 하고 있고, 사외이사후보추천위원회의 개최 결과를 이사회에 보고하여 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 주주에게 이사 후보에 대한 정보가 충분한 기간 전에 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 다양한 방법을 모색하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 임원 선임 과정에서 최고경영자 (CEO) 심의 및 이사회 승인을 통해 기업가치의 훼손이나 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 배제하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

홍범식
남(Male)
대표이사
O
대표이사, 재무위원회 위원장,

ESG위원회 위원

여명희
여(Female)
사내이사
O
CFO/CRO, 재무위원회 위원,

내부거래위원회 위원

이상우
남(Male)
기타비상무이사
X
사외이사후보 추천위원회 위원

김종우
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, ESG위원회 위원

남형두
남(Male)
사외이사
X
이사회 의장, 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원장, ESG위원회 위원

엄윤미
여(Female)
사외이사
X
감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, ESG위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원장

송민섭
남(Male)
사외이사
X
감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원

(2) 미등기 임원 현황

(주)LG유플러스는 보고서 제출일 기준 현재 총 68명의 임원(대표이사1명, 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사위원4명, 미등기임원 61명)이 재직중에 있습니다. 보고서 제출일 현재 미등기임원 현황은 아래표를 참고하여 주시기 바랍니다.

성별
직위
상근 여부
담당업무

권준혁
남(Male)
부사장
O
NW부문장

이재원
남(Male)
부사장
O
Consumer부문장

이철훈
남(Male)
부사장
O
커뮤니케이션센터장

권용현
남(Male)
부사장
O
Enterprise부문장

양효석
남(Male)
부사장
O
CHO

이상엽
남(Male)
전무
O
CTO

케빈조
남(Male)
전무
O
CSO

김범순
남(Male)
전무
O
법무실장

박성율
남(Male)
전무
O
Enterprise사업혁신그룹장

임장혁
남(Male)
전무
O
Enterprise고객그룹장

전병기
남(Male)
전무
O
AI R&D센터장

정성권
남(Male)
전무
O
AX서비스개발그룹장

홍관희
남(Male)
전무
O
정보보안센터장

강봉수
남(Male)
상무
O
품질혁신센터장

강종오
남(Male)
상무
O
Enterprise서비스개발Lab장

강종일
남(Male)
상무
O
강남영업담당

강진욱
남(Male)
상무
O
모바일/디지털사업그룹장

고진태
남(Male)
상무
O
Enterprise전략담당

곽준영
남(Male)
상무
O
수도권인프라담당

김건우
남(Male)
상무
O
CSEO

김남수
남(Male)
상무
O
SMB사업트라이브 리드

김상수
남(Male)
상무
O
홍보담당

김성묵
남(Male)
상무
O
투자/제휴담당

김수경
남(Male)
상무
O
서부고객담당

김영진
남(Male)
상무
O
무선기술담당

김용진
남(Male)
상무
O
모바일사업담당

김탁형
남(Male)
상무
O
디지털사업담당

김현민
남(Male)
상무
O
수도권고객담당

노성주
남(Male)
상무
O
NW인프라그룹장

박경중
남(Male)
상무
O
대외협력담당

박성우
남(Male)
상무
O
NW AX그룹장

박수
남(Male)
상무
O
CX통합경험담당

박찬승
남(Male)
상무
O
홈사업그룹장

박형민
남(Male)
상무
O
경영기획담당

배경룡
남(Male)
상무
O
경인인프라담당

배은옥
여(Female)
상무
O
클라우드기술Lab장

서남희
남(Male)
상무
O
AICC프로덕트트라이브 리드

신정호
남(Male)
상무
O
ixi Agent개발Lab장

안병경
남(Male)
상무
O
AI사업담당

안형균
남(Male)
상무
O
Enterprise AI사업그룹장

오인호
남(Male)
상무
O
미디어사업담당

이규화
남(Male)
상무
O
사업협력담당

이서호
남(Male)
상무
O
NW/IT품질담당

이원희
여(Female)
상무
O
인사/인재육성담당

이재선
남(Male)
상무
O
정도경영담당

이진혁
남(Male)
상무
O
Consumer서비스개발Lab장

이현규
남(Male)
상무
O
금융담당

이현승
남(Male)
상무
O
디바이스/Seg담당

임방현
남(Male)
상무
O
공공고객담당

임성준
남(Male)
상무
O
NW기술그룹장

장준영
남(Male)
상무
O
마케팅그룹장

정소이
여(Female)
상무
O
데이터인프라개발Lab장

정숙경
여(Female)
상무
O
AIDC사업담당

정영훈
남(Male)
상무
O
기업AI사업담당

정철
남(Male)
상무
O
Consumer영업그룹장

정하준
남(Male)
상무
O
유선플랫폼담당

정혜윤
여(Female)
상무
O
CX센터장

조용성
남(Male)
상무
O
제휴사업담당

조현철
남(Male)
상무
O
AI응용기술Lab장

주엄개
남(Male)
상무
O
유선사업담당

최윤호
남(Male)
상무
O
AI사업그룹장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 집행임원의 신분, 의무 등을 규정하고 있는 "집행임원 인사관리 규정"에 따라 임원 선임 (미등기 임원 포함)시 업무 성과, 역량/전문성, 리더십, 성장 잠재력 등을 종합적으로 심의하며, 최종적으로 이사회 승인을 받아 선임하고 있습니다. 특히 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 선임을 방지하기 위해 정도경영 (윤리/규범적) 이슈가 있는 대상자는 사전에 엄격히 검토하여 임원 선임 후보에서 제외하고 있으며, 주기적인 경영진단 활동 및 제보 사안에 대한 진단을 통해 해당 이슈가 발생하지 않게 관리하고 있습니다. 마찬가지로, 품질 / 안전 환경 / 보안 이슈를 일으킨 후보도 심의 과정에서 제외하고 있습니다.

또한, "임원 징계 규정"에 따라 징계 이력이 있는 인원은 일정 기간 동안 임원 선임 또는 승진을 철저히 금지하고 있으며, 임원 선임 이후에는 임원의 의무를 성실히 수행할 수 있도록 임원 징계위원회를 운영함으로써 관리/감독하고 있습니다.

사외이사의 경우, 사외이사후보추천위원회는 후보의 전문성 및 관련 법령에 따른 사외이사 요건에 부합하는 지 여부를 면밀히 검증하여, 모든 요건을 충족하는 적격 후보자만들 추천하고 있습니다. 주주총회에서는 이와 같이 자격과 역량이 검증된 후보를 대상으로 최종 선임 여부를 의결하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

직무를 이용한 개인 사리 도모, 회사 경영에 손해를 끼치는 것은 내부 규정상 징계 사유에 해당되며, 신규 임원 선임시에 과거 징계 이력을 면밀히 검증하고 있습니다. 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소, 확정 판결을 받은 자이거나 외부감사법상 회계처리 기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임 권고 등 조치를 받은 자를 선임한 사례는 없습니다.

(주)LG유플러스는 독립성을 유지하고 관리/감독 기능을 강화하기 위해 사외이사 전원으로 감사위원회를 구성하고, 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제 역할을 충분히 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간부터 보고서제출일 현재까지 주주대표 소송 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 연간 성과 평가 및 리더십 서베이 등을 실시하여 임원의 성과 및 역량에 대한 검증을 실시 하는 등 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 정도경영(윤리/규범적) 이슈가 있는 대상자를 사전에 검토하여 임원 선임 후보에서 제외하고 있으며, 임원 선임 이후에는 주기적인 경영 진단 활동을 통해 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 앞으로도 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력해왔으며, 향후에도 지속 관리하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 독립적으로 활동할 수 있는 이사를 선임하기 위해 사외이사 선임 시 당사와 계열회사와의 이해관계 여부를 확인하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

(주)LG유플러스는 사외이사 선임 시 상법상 결격요건에 해당 사항이 있는지를 검토하고 있으며, 사외이사의 선임(재선임 포함) 전 사외이사 후보자와의 인터뷰 및 설문을 진행하고, 내부 회계 시스템을 통하여 (주)LG유플러스와의 거래 내역 여부를 확인하는 내부 절차를 운영하고 있습니다.

(주)LG유플러스의 사외이사는 (주)LG유플러스 및 (주)LG유플러스의 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

김종우
62
62

남형두
50
50

엄윤미
43
43

송민섭
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

(주)LG유플러스는 사외이사 선임 시 상법상 결격요건에 해당 사항이 있는지를 검토하고 있으며, (주)LG유플러스와 ‘사외이사 본인’과 ‘사외이사가 최대주주로 있는 회사’와의 이해관계가 있는 거래 내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

(주)LG유플러스는 사외이사 선임 시 상법상 결격요건에 해당 사항이 있는지를 검토하고 있으며, (주)LG유플러스와 ‘사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사’와의 이해관계가 있는 거래 내역은 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 사외이사의 선임(재선임 포함) 전 사외이사 후보자와의 인터뷰 및 설문을 진행하고, 내부 회계 시스템을 통하여 (주)LG유플러스와의 거래 내역 여부를 확인하는 내부 절차를 운영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 사외이사 선임 시, 중대한 이해관계가 없는지 여부를 확인하고 있습니다.

현재 (주)LG유플러스의 사외이사 4인은 (주)LG유플러스와 중대한 이해관계가 없다고 판단 하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 앞으로도 사외이사가 독립적으로 중요한 기업 경영정책 결정에 참여할 수 있도록 이해관계가 없는 사외이사를 선별하도록 하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 사외이사는 충분한 시간과 노력을 투입하여 충실한 직무수행을 하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

상법 시행령 제34조에 따라 사외이사는 (주)LG유플러스 이외에 2개 이상의 이사, 감사 등을 겸직할 수 없습니다. (주)LG유플러스는 사외이사들에게 이러한 내용을 상시적으로 개별 안내하고 있으며, 해당 회사들의 등기부등본 및 공시내역 확인 등을 통해 추가로 사외이사 결격요건에 해당되지 않는지 확인하고 있습니다.

또한 (주)유플러스는 관련 법령에서 정하는 사외이사 겸직 기준뿐만 아니라 다른 회사 사이의 이해상충 발생 가능성, 인사 관점에서의 적합성 등을 종합적으로 검토하는 기준 및 프로세스를 마련하여, 사외이사가 타기업의 이사 등을 겸직하고자 하거나 타기업 재직 중인 자를 (주)LG유플러스의 사외이사로 선임할 때 관련 법령에 위반하는 상황이 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

(주)LG유플러스의 사외이사 겸직현황은 아래 표와 같습니다.

(임기 만료 예정일은 각 해에 개최될 주주총회까지로, 주주총회 일자는 예상 주주총회 일자로 기재되었으면, 추후 변경될 수 있습니다.)

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

김종우
O
2021-03-19
2027-03-21
한양대 경영대학

경영학과 교수
-
-
-
-

남형두
O
2022-03-18
2028-03-25
연세대학교 법학전문대학원 교수
주식회사 엘박스
사외이사
2025.07
비상장

엄윤미
O
2022-10-26
2028-03-24
도서문화재단씨앗

등기이사
아산나눔재단
등기이사
2021.12
해당 없음

(재단법인)

송민섭
O
2026-03-24
2029-03-24
서강대 경영대학

경영학과 교수
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스의 사외이사 4인은 사외이사 직무를 충실히 수행하고 있으며, 이사회 규정 제8조 제1항은 이사회를 소집할 때, 회의일을 정하고 적어도 회의일로부터 12시간 전에 각 이사에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다고 규정하고 있습니다. 뿐만아니라 (주)LG유플러스의 경우 매년 말 익년도 예상안건 일체를 이사진에게 제공하고 있으며, 각 이사회 개최 1~2주 전 해당 안건 및 이사회 일정 등을 이사진에게 제공하고 있으므로 이사진은 이사회 개최 전 충분한 시간을 투입하여 각 안건을 검토하고 있다고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 사외이사가 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있다고 판단합니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 사외이사의 직무수행을 위해 필요한 정보, 자원 등을 성실히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

(주)LG유플러스의 이사회규정 제16조에 따라, 이사회의 사무를 담당하기 위해 사무국을 두고 있으며, 사무국은 소집통지, 부의안건의 정리 및 배포, 이사회 의사록 작성 및 부의안건의 사후관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. (주)LG유플러스의 이사회 사무국 업무는 준법지원팀이 담당하고 있으며, 관련 업무를 하는 인원은 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이 외에도 이사회 내 위원회 업무를 지원하기 위해 감사지원팀, ESG정책팀, 금융팀, 조직개발팀 등이 내부 지원조직으로 운영되고 있습니다. 또한 사외이사 업무수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 해당 지원 조직들은 사외이사 직무수행을 위한 경영정보의 제공 및 발송 지원, 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 보고, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

기업지배구조 헌장 2. 이사회, (4) 사외이사 4항에서 명시하였듯이 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공해야 하며, 사외이사는 회사에게 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할수 있습니다. 또한 6항 사외이사는 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원해야한다고 명시하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

위에 언급한바와 같이 (주)LG유플러스는 이사회규정 제16조에 따라, 이사회의 사무를 담당하기 위해 사무국을 두고 있으며, 사무국은 소집통지, 부의안건의 정리 및 배포, 이사회 의사록 작성 및 부의안건의 사후관리 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(주)LG유플러스의 이사회 사무국 업무는 준법지원팀이 담당하고 있으며, 관련 업무를 하는 인원은 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이 외에도 이사회 내 위원회 업무를 지원하기 위해 감사지원팀, ESG정책팀, 금융팀, 조직개발팀 등이 내부 지원조직으로 운영되고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 내부회계관리규정 제12조에 의거, 감사위원들의 감사위원회 업무수행에 필요한 교육을 비롯하여 사외이사의 업무수행에 필요한 다양한 교육을 제공하고 있습니다.

공시대상기간 중 총 10회의 교육이 시행되었습니다. 교육 상세 내용은 아래와 같습니다.

교육일자
교육실시주체
참석위원
주요교육내용

2025.05.28
사단법인 감사위원회포럼
김종우
AI내부회계관리제도의 자금 부정 공시 사례

2025.06.26
품질혁신센터, CTO,

NW부문, 정보보안센터

(내부교육)
사외이사 전원
NW통합관제센터 현황 및 각 부문 센터 방문

2025.06.26
삼일PwC파트너
사외이사 전원
국내 및 해외 ESG 정책 및 규제 동향

2025.06.26
정보보안센터 (내부교육)
사외이사 전원
LG유플러스 정보보호 기술적 관리체계

2025.06.26
CSO (내부교육)
사외이사 전원
LG유플러스 중장기 사업전략

2025.07.01
삼정KPMG ACI
윤성수, 김종우, 남형두
감사위 고려사항 및 역할

2025.09.05
EY한영
윤성수, 김종우, 남형두
금감원 감독 방향 및 지원 정책

2025.10.21
사단법인 감사위원회포럼
윤성수, 김종우
회계개혁의 취지와 감사위 역할

2025.11.12
한국딜로이트 그룹
김종우
지배기구 역할 및 AI거버넌스 구축 검토

2025.12.12
2025년 ACF 연구사업

결과 발표 세미나
윤성수, 남형두, 엄윤미
공인회계사 독립성 합리화 방안

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

㈜LG유플러스는 이사회에 부의되는 안건에 대한 상세 설명 및 자료 제공을 통해 사외이사진의 안건에 대한 이해를 돕고자 이사회 개최에 앞서 매번 사외이사만을 대상으로 하는 별도의 안건보고를 진행하고 있습니다. 또한 사외이사진을 대상으로 하는 워크샵을 연 1회 이상 개최하고 있습니다. 구체적인 사항은 아래 표 5-3-1을 참고하여 주시기 바랍니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

1회차
정기(AGM)
2025-01-20
4
4
2025년 1월 이사회 안건보고

2회차
정기(AGM)
2025-02-14
2
4
2025년 2월 이사회 안건보고(1)

2회차(1)
정기(AGM)
2025-02-18
2
4
2025년 2월 이사회 안건보고(2)

3회차
정기(AGM)
2025-03-20
4
4
2025년 3월 이사회 안건보고

4회차(1)
임시(EGM)
2025-04-21
1
4
2025년 4월 이사회 안건보고(1)

4회차(2)
임시(EGM)
2025-04-23
1
4
2025년 4월 이사회 안건보고(2)

4회차(3)
정기(AGM)
2025-04-25
2
4
2025년 4월 이사회 안건보고(3)

5회차(1)
정기(AGM)
2025-07-16
2
4
2025년 7월 이사회 안건보고(1)

5회차(2)
정기(AGM)
2025-07-17
2
4
2025년 7월 이사회 안건보고(2)

6회차
정기(AGM)
2025-10-24
4
4
2025년 10월 이사회 안건보고

7회차(1)
정기(AGM)
2025-11-21
3
4
2025년 11월 이사회 안건보고(1)

7회차(2)
정기(AGM)
2025-11-24
1
4
2025년 11월 이사회 안건보고(2)

8회차
정기(AGM)
2026-01-21
4
4
2026년 1월 이사회 안건보고

9회차(1)
정기(AGM)
2026-02-05
2
4
2026년 2월 이사회 안건보고(1)

9회차(2)
정기(AGM)
2026-02-06
2
4
2026년 2월 이사회 안건보고(2)

10회차(1)
정기(AGM)
2026-03-18
2
4
2026년 3월 이사회 안건보고(1)

10회차(2)
정기(AGM)
2026-03-20
2
4
2026년 3월 이사회 안건보고(2)

11회차(1)
정기(AGM)
2026-04-23
2
4
2026년 4월 이사회 안건보고(1)

11회차(2)
정기(AGM)
2026-04-24
2
4
2026년 4월 이사회 안건보고(2)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 내용을 바탕으로 (주)LG유플러스는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원 등을 충분히 제공하고 있다고 판단하고 있습니다. 향후에도 직무수행에 필요한 충분한 정보 및 자원이 제공될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 사외이사의 직무수행에 충분한 정보 및 자원이 제공될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 사외이사 활동에 대한 정량적 / 정성적 요인 등을 종합적으로 고려하여 사외이사 평가를 실시하고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

(주)LG유플러스는 사외이사 임기 만료 전 사외이사 개별 활동 평가를 실시하며, 이사별 정량적 / 정성적 성과를 종합적으로 고려하여 평가를 진행하고 있습니다.

평가의 공정성을 확보하기 위해 이사회 참석률과 같은 정량적 지표 뿐만 아니라 정성적 지표로서 전문적 자문 제공 여부, 독립성, 이사회 기여도, 감사위원으로서의 내부통제 및 회계 감독 역할 충실도 등 내부 평가 기준을 수립하여 운영 중입니다. 특히, 평가의 객관성을 담보하고자 사내이사, 이사회 사무국 및 인사 부서 등 유관 조직의 다면적 의견을 수렴하여 사외이사 활동 성과를 면밀히 검토하고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

사외이사 평가의 공정성을 확보하기 위해 해당 이사의 이사회 활동에 대해 정량적인 평가를 반영하고 있으며, 정성적 평가의 경우에도 다양한 유관 부서의 의견을 청취하여 이를 종합적으로 판단하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

Y(O)

(주)LG유플러스는 참석률, 기여도, 독립성 등을 판단할 수 있는 내부 평가 기준을 마련하고, 사외이사에 대한 개인별 평가를 실시하여 그 평가 결과를 사외이사의 재선임 결정에 반영하고 있습니다.

공시대상기간 사외이사 평가 실시 내역

평가일자
평가대상기간
평가대상

2025.07
2023년 3월 ~ 2026년 3월
엄윤미 이사

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 사외이사 개인별 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과를 재선임 결정에 체계적으로 반영하고 있어 현재까지 특별히 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 사외이사 평가 체계의 실효성을 지속적으로 점검하고, 평가 기준의 적정성을 정기적으로 검토함으로써 보다 공정하고 충실한 평가가 이루어질 수 있도록 관리해 나가겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 주주총회 승인 이사보수한도 내에서 사외이사의 법적 책임 수준, 회사 규모, 동종·유사업계 보수 수준 등을 종합 고려하여 보수를 결정하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사의 보수는 상법 제388조에 의거하여 주주총회에서 승인 받은 이사보수한도 내에서 사외이사의 법적 책임 수준과 회사의 규모 및 동종·유사업계의 보수 수준 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 사외이사의 보수는 매년 조정하지 않고, 사외이사 활동 시간과 책임이 늘어나거나 물가 상승 등 보수 인상 요인이 있을 경우에 실시하고 있습니다. 현재의 보수는 2021년에 조정되었으며 내부거래위원회 및 ESG위원회 신설, 감사위원회 권한 강화, 사외이사후보추천위원회 실질화 등 사외이사의 역할과 책임이 확대되는 점을 고려하여 산정되었습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 사외이사에게 주식 매수 선택권을 부여하고 있지 않습니다. (주)LG유플러스의 사외이사 보수는 주주총회에서 승인받은 총 이사 보수 한도 내에서 모든 사외이사에게 동일한 금액으로 지급되며, 사외이사의 활동 평가를 반영한 성과급이나 직무 활동 수행비, 교통비 및 회의 수당 등의 실비 성격을 포함하고 있지 않습니다. (주)LG유플러스는 사외이사의 보상이 평가 결과에 따라 달라지면 사외이사 의사결정의 독립성이 저하될 우려가 있다고 판단하고 있기 때문에 사외이사의 보상과 평가를 연동하지 않고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 사외이사의 보수를 주주총회에서 승인 받은 이사보수한도 내에서 사외이사의 법적 책임 수준과 회사의 규모 및 동종·유사업계의 보수 수준 등을 고려하여 결정하고, 사외이사의 직무 수행의 책임과 위험성, 보수의 대외 경쟁력 등을 고려하여 적정한 수준으로 지급하고 있습니다. 위에서 기재한 바와 같이 사외이사 평가 결과는 사외이사 재선임 여부 결정 시 활용되지만, 보수 결정에는 반영하지 않고 있습니다. 평가 결과에 따라 보수를 차등 지급할 경우, 사외이사 의사결정의 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 사외이사의 독립성 보호를 위해 평가 결과의 보수 연동 방식은 도입하지 않을 계획입니다. 다만, 향후에도 사외이사의 역할 및 책임 변화, 사업 환경, 대외 보수 경쟁력 등을 주기적으로 검토하여 주주총회 승인 이사보수한도 내에서 적정 수준의 보수가 유지될 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 정기적으로 이사회를 개최하고 있으며, 명문화된 운영규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

(주)LG유플러스 이사회 규정 제6조에 따르면 이사회는 분기 1회 개최를 원칙으로 하되 필요에 따라 수시로 개최하고 있으며, 상법 등 관련 법령에서 규정하고 있는 이사회 일정을 고려하여 이사회를 개최하고 있습니다. 또한 정기 이사회 외 이사회의 승인을 필요로 하는 안건 발생 시 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 이사회 규정 제3조에 이사회의 권한을 명시해 놓았고, 제12조에 부의사항에 대해 상세히 규정해 두었습니다. 이처럼 (주)LG유플러스는 체계적인 절차와 명문화된 규정에 근거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

㈜LG유플러스는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 총 13회('25년 8회, '26년 5회)의 정기 및 임시 이사회를 개최하였습니다. 이사회 의장은 이사회 개최 수일 전(평균 7일 전)에 각 이사에게 소집통지서를 문서 혹은 전자문서로 송부하여 이사회를 소집하고 있습니다. 구체적인 사항은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

개최일자
출석 인원
정원
안건

가결 여부

구분
내용

2025년 제1차

이사회
2025.01.23
6
7
승인
2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

제29기 배당기준일 승인의 건
가결

보고
2024년 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2025년 제2차

이사회
2025.02.20
6
7
승인
정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결

본인신용정보관리업 폐업 승인의 건
가결

보고
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건

개인(신용)정보 내부관리계획 점검 결과 및 계획 보고의 건

정보보호 상시평가 결과 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

준법통제체제 운영실태 보고의 건

2025년 제3차

이사회
2025.03.13
6
7
승인
2024년 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
가결

2025년 제4차

이사회
2025.03.25
7
7
승인
이사회 의장 선임의 건
가결

대표이사 선임의 건
가결

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결

이사 보수 집행(안) 승인의 건
가결

집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건
가결

집행임원 성과인센티브 지급(안) 승인의 건
가결

고문 위촉의 건
가결

산업 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결

2025년 제5차

이사회
2025.04.29
7
7
승인
계열사 등과의 자기거래 증액 승인의 건
가결

파주 AIDC 구축 투자 승인의 건
가결

보고
이사회 내 위원회 결과 보고의 건

2025년 1분기 경영실적 보고의 건

2025년 제6차

이사회
2025.07.21
7
7
승인
자기주식 소각 승인의 건
가결

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
가결

중간배당(안) 승인의 건
가결

IDC 평촌2센터 3단계 투자 승인의 건
가결

보고
2025년 2분기 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

2025년 제7차

이사회
2025.10.30
7
7
보고
2025년 3분기 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

산업 안전 및 보건 업무 경과 보고의 건

2025년 제8차

이사회
2025.11.27
7
7
승인
2026년 사업계획 승인의 건
가결

특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건
가결

계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결

상표 사용계약 갱신 승인의 건
가결

NW투자계획 승인의 건
가결

2026년 연간 차입한도 승인의 건
가결

기업가치 제고 계획(이행현황) 승인의 건
가결

집행임원 인사(안) 승인의 건
가결

준법지원인 선임의 건
가결

보고
2024년 3분기 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

개최일자
출석 인원
정원
안건

가결 여부

구분
내용

2026년 제1차

이사회
2026.01.26
7
7
승인
2025년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

제30기 배당기준일 승인의 건
가결

산업 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결

보고
2025년 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2026년 제2차

이사회
2026.02.10
7
7
승인
정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
보류

자기주식 취득 완료에 따른 자기주식 신탁계약 해지 승인의 건
가결

보고
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건

준법통제체제 운영실태 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

개인정보 내부관리계획 점검 결과 및 계획 보고의 건

2026년 제3차

이사회
2026.02.13
7
7
승인
정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결

2026년 제4차

이사회
2026.03.24
7
7
승인
이사회 의장 선임의 건
가결

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결

이사 보수 집행(안) 승인의 건
가결

집행임원 성과인센티브 지급(안) 승인의 건
가결

집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건
가결

이사회 및 위원회 규정 개정 승인의 건
가결

보고
이사회 내 위원회 결과 보고의 건

2026년 제5차

이사회
2026.04.30
7
7
승인
자기주식 소각 승인의 건
가결

보고
2026년 1분기 경영실적 보고의 건

이사회 내 위원회 결과 보고의 건

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
11
7
96.1

임시
2
1
92.8

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

Y(O)

(주)LG유플러스 임원의 보수는 "기본급", "역할급", "성과인센티브"로 구성되어 있으며 주주총회 승인을 받은 금액 내에서 이사회에서 정한 기준에 따라 지급하고 있습니다. "기본급"은 대 내외적인 환경 (물가상승률, 사업 환경 등)을 종합적으로 고려하여 정하고 있으며, "역할급"은 전사적 책임 범위 (Sapn of Control) 및 역할의 중요도를 고려하여 직책수당으로 지급하고 있습니다. 또한 이사회 결의를 통해 승인된 '임원 보수 규정'에 따라 '재무 성과', 전략 과제 이행 수준인 '장기 과제' 성과를 평가하여 "성과인센티브" 금액을 산정하고 지급하고 있습니다. 이와 같은 임원 보수 정책 및 기준은 사업보고서 등 관련 공시를 통해서도 투명하게 공개하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 임원이 직무상 업무를 수행함에 있어 주주 또는 제3자에게 경제적 손해를 입힐 수 있는 리스크로 인해 임원으로서 적극적인 경영활동을 할 수 없는 상황을 방지하기 위해 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다. 해당 보험은 임원을 상대로 제기된 손해배상 청구소송에서 확정된 손해배상금, 법적 대응에 필요한 변호사 비용, 소송 비용 등 제반 비용 등을 보상합니다. 단, (주)LG유플러스의 등기 또는 미등기 임원이 업무와 관련하여 행한 행위 중 배임 또는 횡령, 고의적인 불법행위, 범죄행위 등에 따라 발생한 손해의 경우는 해당되지 않습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

(주)LG유플러스의 이사회에서 이루어지는 모든 결정은 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 미치는 영향을 고려하여 이루어지고 있습니다. 이사회의 의사 결정은 단기적인 이익 외에도 미래 상황에 대한 예측이나 장기적인 관점에서의 계획이 잘 고려되었는지, 회사와 주주 전체의 이익을 위하여 바람직한지 종합적으로 검토하여 이루어지고 있습니다. (주)LG유플러스 이사회는 의사 결정 과정에서 의안에 따라 총주주의 이익을 보호하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하고 있는지에 대해 충실히 검토하고 있습니다.

또한 인사 평가 기준에 대한 결정을 내릴 때도 재무적인 성과도 중요하지만 장기과제의 달성 여부 역시 중요함을 강조하며, 장기과제의 달성 여부를 어떻게 측정할지에 대한 부분을 항상 고민하고 고려하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

위에 작성한 바와 같이 (주)LG유플러스는 체계적인 절차와 명문화된 규정에 근거하여 이사회를 운영하고 있으며 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지고 있어 이에 대해 미진한 부분이 없습니다. 또한, 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 임원보수 정책을 수립하여 정기보고서를 통해 기준을 공개하고 있고, 임원배상책임보험 가입을 통해 미등기 임원이 업무와 관련하여 행한 행위에 따라 발생할 수 있는 경제적 손해를 대비하고 있어 이에 대해서도 미진한 부분이 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 이사회를 정기적으로 개최하고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정에 의해 이사회를 운영하고 있습니다. 향후에도 이사회가 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영하도록 하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 매 회 이사회 의사록을 상세하게 작성하고, 정기공시를 통해 이사의 활동내역을 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 정관 제41조에 의거, 이사회의 의사에 관해서 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 의사록에 기재토록 하고 있습니다. 또한 이사회 규정 제15조에 따라 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다. 이렇게 작성된 의사록은 (주)LG유플러스의 본점에 비치하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 정관 제41조에 의거, 이사회의 의사에 관해서 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 의사록에 기재함으로써 결의사항이 이사별로 기록될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 (주)LG유플러스는 이사회 내에서의 주요 토의 내용을 회의록으로 작성하여 이사별 토의 내용을 상세히 기록하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간(2023년~2025년) 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래 표 7-2-1에 정리되어 있습니다.

다만, 홍범식 이사는 2025년 3월 25일 제29기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 그 이전에는 당사의 기타비상무이사로 재직하였습니다.

이에 따라, 공시대상기간을 포함한 최근 3개 사업연도 동안 홍범식 이사가 기타비상무이사로서 이사회에 출석하고 안건에 찬성한 내역을 표에 반영하였습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

권봉석
기타비상무이사(Other non-executive)
2025.03.25 ~ 2026.03.24
100
100

100
100

홍범식(기타)
기타비상무이사(Other non-executive)
2022.03.18 ~ 2025.03.25
94.7
100
87.5
100
100
100
100
100

홍범식(사내)
사내이사(Inside)
2025.03.25 - 현재
100
100

100
100

황현식
사내이사(Inside)
2021.03.19 ~ 2025.03.25
78.9
0
87.5
100
100
0
100
100

여명희
사내이사(Inside)
2023.03.17 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이혁주
사내이사(Inside)
2016.03.18 ~ 2023.03.17

윤성수
사외이사(Independent)
2020.12.22 ~

2026.03.24
100
100
100
100
100
100
100
100

김종우
사외이사(Independent)
2021.03.19 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

남형두
사외이사(Independent)
2022.03.18 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

엄윤미
사외이사(Independent)
2022.10.26 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 현재 정기공시 외에 개별 이사의 활동 내용을 별도로 공개하고 있지 않습니다.

다만, 이사의 출석률, 주요 의결 참여 내역, 소위원회 활동 등 이사 개별 활동에 대한 정보는 사업보고서 및 분기·반기보고서를 통해 정기적으로 공시하고 있습니다. 해당 공시에는 이사회 출석 여부, 소속 위원회 참여 실적, 의안에 대한 찬반 여부 등의 활동 내역이 공시 자료에 포함되어 있어, 주주가 이사의 역할 수행 정도를 객관적으로 파악할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 향후에도 정기공시를 통해 이사의 책임성과 투명성을 제고할 수 있는 방향으로 관련 정보를 충실히 제공해 나갈 예정입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 이사회 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 세부원칙 7-2를 준수하고 있습니다. 더 나아가 정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 공개할 수 있는 다양한 방법을 고민 하도록 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 재무위원회를 제외한 모든 이사회 내 위원회 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스의 이사회 내 위원회는 총 5개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회, ESG위원회, 내부거래위원회가 있습니다. 이 중 사외이사 과반수가 위원으로 선임된 위원회는 총 4개(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회)이며, 재무위원회는 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 설치된 특성상 사외이사가 위원으로 선임되지 않았습니다.

일상적인 재무사항에 관하여 심의와 의결을 수행하는 재무위원회를 제외하고는 모든 이사회 내 위원회 위원장에 사외이사가 선임되어 활동하고 있습니다.

(1) 감사위원회

(주)LG유플러스는 상법 제542조의11에 따라 4명의 감사위원 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 감사위원회의 권한, 운영 현황 및 지원 조직의 세부 내용은 ‘핵심원칙 9. 내부감사기구’를 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

(주)LG유플러스는 사외이사후보추천위원회를 통해 전문성, 투명성, 독립성 관점에서 역량 있는 후보들을 사전에 검토하여, 주주총회에서 선임될 수 있도록 후보를 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 상법 제542조의8 제4항에 따르면 사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어야 하므로 투명하고 공정한 사외이사 선임을 위해 기타비상무이사 1인과 사외이사 2인으로 선임하여 운영 중에 있습니다.

(3) 재무위원회

(주)LG유플러스는 정관 제42조 및 이사회규정 제13조 등에 따라 설치된 재무위원회는 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위한 목적으로 설치되었습니다. 재무위원회는 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상적인 재무사항에 관하여 처리토록 하여, 이사회의 효율적인 운영을 도모하고 있습니다. 주요 심의 / 의결 사항은 다음과 같습니다.

- 재무에 관한 사항

a) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 차입(회사채 발행, 간접 금융)

b) 통상적이고 반복적으로 진행되는 ABS 발행을 위한 단말기할부채권 양도

- 기타 일상경영사항으로서 이사회에서 위임한 사항

(4) ESG위원회

환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 ESG위원회를 운영하고 있습니다. 본 위원회는 ESG 분야에 전문성을 갖춘 사외이사 4명과 사내이사 1명으로 구성되어 ESG경영과 관련된 의사결정 과정에서 전문성과 투명성을 확보하였습니다.

(5) 내부거래위원회

내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 내부거래위원회를 2021년 7월 1일에 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 위원회에서는 내부거래위원회규정 제10조에 따라 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항을 법령상 기준보다 엄격하게 심의하며, 일부 항목에 대해서는 법령상 기준보다 엄격하게 검토합니다. 이외에도 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지 거래에 해당하는 대상과의 거래를 검토하고 있습니다. 본 위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성되어 내부통제를 강화하고 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 확보하였습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 상법 제542조의11에 따라 4명의 감사위원 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 감사위원회의 권한, 운영 현황 및 지원 조직의 세부 내용은 ‘핵심원칙 9. 내부감사기구’를 참고하여 주시기 바랍니다.

(주)LG유플러스는 이사회 내 위원회로 별도의 보상위원회를 설치하고 있지는 않으나, 경영진에 대한 평가 및 보상에 관하여는 제반 운영기준을 이사회 승인을 받아 명확히 정립하고 있습니다. 또한 경영진에 대한 평가 및 보상 집행 시에는 정립된 기준에 따라 사외이사를 포함한 모든 이사의 사전 검토 후, 이사회의 승인을 받아 집행하여 경영진에 대한 적절한 수준의 보상이 이루어지도록 하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 재무위원회를 제외한 이사회 내 위원회 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

재무위원회의 경우 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위한 목적으로 설치되었습니다. 해당 설치 목적에 맞게 효율성을 높이기 위하여 전원 사내이사로 구성하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 이사회의 효율적 운영을 위하여 특정 기능과 역할 수행을 위해 5개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

해당 위원회 중 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있고, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

다만, 재무위원회의 경우 일상 경영 활동에 대한 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해, 전원 사내이사로 구성되어 있습니다.

(주)LG유플러스는 앞으로도 이사회의 효율적 운영을 위해 최선을 다하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 위원회의 조직, 운영 및 권한을 명문으로 규정하고 있고, 일부 안건을 제외하고 위원회 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

(주)LG유플러스의 각 이사회내 위원회는 명문화된 규정이 마련되어 있으며, 각 위원회의 설치목적과 직무 및 권한, 구성과 자격, 임기 등에 대해 각 규정에 정리되어 있습니다.

1. 감사위원회

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위해 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 공시대상기간인 2024년 감사위원회는 총 7회 개최되었으며, 재무제표 및 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태 등을 보고 받고 평가/감독 하였습니다. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임되고, 위원 중 1인은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무 전문가입니다.

2. 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 사외이사후보추천위원회 규정이 적용되며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가지고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 기타비상무이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되어있으며, 사외이사후보추천위원회 위원장은 사외이사입니다. 사외이사공시대상기간인 2024년에 총 2회 개최되었으며 사외이사후보추천위원장 선정, 사외이사 후보 추천을 심의하고 의결하였습니다.

3. 재무위원회

재무위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 재무사항에 관하여 심의와 의결을 할 수 있으며, 공시대상기간인 2024년에 총 6회 개최되었습니다. 재무위원회의 위원장은 대표이사이며, 재무위원회는 이사회에서 선임한 2인의 사내이사로 구성되어 있습니다.

4. ESG위원회

ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여 지속가능하고 장기적인 성장을 실현하기 위해 2021년 5월 11일 신설되었습니다. ESG위원회는 공시대상기간인 2024년에 총 3회 개최되었습니다. ESG위원회 위원장은 사외이사이며, 사외이사 4명과 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

5. 내부거래위원회

내부거래위원회는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 2021년 5월 11일 이사회에서 위원회의 설치와 구성, 위원회 규정이 승인되어 2021년 7월 1일에 설치되었습니다. 내부거래위원회에서는 거래 필요성 및 적정성 검토, 법률적 리스크의 관리/감독, 내부거래 평가를 수행하고 있으며, 공시대상기간인 2024년에 내부거래위원회는 총 4회 개최되었습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

(주)LG유플러스는 내부거래위원회, 재무위원회, ESG위원회에서의 모든 결의사항을 이사회 내 위원회 결과 보고 안건으로 이사회에 보고하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회의 경우 사외이사 후보 추천에 관한 결의사항은 주주총회에 관련 안건으로 부의됨에 따라 결의사항이 이사회에 보고하고 있으며, 사외이사후보추천위원회 위원장 선정 안건에 대해서도 이사회에 보고하고 있습니다.

감사위원회의 업무감사와 회계감사에 관한 권한은 이사회로부터 위임받은 것이 아니라 이사회를 견제하기 위한 독립적인 기관으로서 가지는 권한이므로 그 권한의 성격에 있어 다른 위원회들과는 차이가 있다고 판단하였습니다. 이와 같이 감사위원회의 독립기관으로서의 특수성이나, 위원회 규정 상의 차이 등을 고려하여 법령 등에서 명시적으로 이사회에 보고하도록 정한 사항에 해당하지 않는 감사위원회 논의 결과를 보고하지 않고 있었습니다. 다만, 내부적인 논의를 통해 감사위원회에서 결의한 사항에 한하여 감사위원 아닌 이사들에게도 통지하는 것이 적절하다고 판단하여, 2024년 2월부터 통지하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간부터 보고서 제출 시점까지의 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래 표와 같습니다.

2025년 4월 16일, 8월 27일, 11월 6일에 진행한 내부거래위원회 안건의 경우 각각 4월 29일, 10월 30일, 11월 27일에 개최된 이사회에 보고되었습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

2025년 사외이사후보추천위원회 1차
25-이사-1차
2025-02-20
3
3
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년 사외이사후보추천위원회 2차
25-이사-2차
2025-04-29
3
3
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건
가결(Approved)
O

2025년 사외이사후보추천위원회 3차
25-이사-3차
2025-11-29
3
3
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천 제안의 건
가결(Approved)
O

2026년 사외이사후보추천위원회 1차
26-이사-1차
2026-02-10
2
3
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천 승인의 건
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

2025년

재무위원회 1차
25-재무-1차
2025-01-06
2
2
결의(Resolution)
제118회 무보증사채 발행의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 2차
25-재무-2차
2025-01-20
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 3차
25-재무-3차
2025-03-26
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 4차
25-재무-4차
2025-05-27
2
2
결의(Resolution)
제1호 : 무보증 사모사채 발행의 건

제2호 : 단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 5차
25-재무-5차
2025-07-24
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 6차
25-재무-6차
2025-09-18
2
2
결의(Resolution)
제1호 : 제119회 무보증사채 발행의 건

제2호 : 단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

재무위원회 7차
25-재무-7차
2025-11-24
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2026년

재무위원회 1차
26-재무-1차
2026-01-15
2
2
결의(Resolution)
제1호 : 제120회 무보증사채 발행의 건

제2호 : 단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2026년

재무위원회 2차
26-재무-2차
2026-03-27
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
O

2026년

재무위원회 3차
26-재무-3차
2026-05-18
2
2
결의(Resolution)
단말기 할부채권 양도 승인의 건
가결(Approved)
X

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

2025년

내부거래위원회 1차
25-내부-1차-1
2025-04-16
4
4
결의(Resolution)
주요주주 및 계열사 등과의 자기거래 증액 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

내부거래위원회 2차
25-내부-2차-1
2025-08-27
4
4
결의(Resolution)
내부거래위원회 위원장 선임 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

내부거래위원회 2차
25-내부-2차-2
2025-08-27
4
4
보고(Report)
2025년 상반기 내부거래 집행 실적 보고
기타(Other)
O

2025년

내부거래위원회 3차
25-내부-3차-1
2025-11-06
4
4
결의(Resolution)
최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

내부거래위원회 3차
25-내부-3차-2
2025-11-06
4
4
결의(Resolution)
주요주주 및 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

내부거래위원회 3차
25-내부-3차-3
2025-11-06
4
4
결의(Resolution)
특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지 대상과의 거래 승인의 건
가결(Approved)
O

2025년

내부거래위원회 3차
25-내부-3차-4
2025-11-06
4
4
결의(Resolution)
상표 사용계약 갱신 승인의 건
가결(Approved)
O

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

(주)LG유플러스는 위에 작성한 사외이사후보추천위원회, 재무위원회, 내부거래위원회 외에 ESG위원회 및 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

감사위원회의 경우 법령 등에서 명시적으로 이사회에 보고하도록 정한 사항 이외의 사항을 이사회에 보고하는 것은 이사회를 견제하기 위한 독립적인 기관으로써 수행한 업무의 독립성 보장 측면에서 위배된다고 판단하여 결의사항에 대해 이사회에 보고하고 있지 않았습니다. 다만, 내부적인 논의를 통해 감사위원회에서 결의한 사항에 한하여 감사위원 아닌 이사들에게도 통지하는 것이 적절하다고 판단하여, 2024년 2월부터 통지하고 있습니다.

공시대상기준일부터 공시서류제출일까지 감사위원회 개최 내역은 아래와 같습니다.

개최일자
출석

인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고

여부

구분
내용

2025년

감사위원회 1차
25-감사-1차-1
2025-01-23
4
4
보고(Report)
2024년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
기타(Other)
X

25-감사-1차-2
2025-01-23
4
4
보고(Report)
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
기타(Other)
X

25-감사-1차-3
2025-01-23
4
4
보고(Report)
2024년 하반기 진단 결과 및 2025년 진단 계획 보고의 건
기타(Other)
X

2025년

감사위원회 2차
25-감사-2차-1
2025-02-20
4
4
결의(Resolution)
2024년 감사의 감사보고서 제출 승인의 건
가결(Approved)
X

25-감사-2차-2
2025-02-20
4
4
결의(Resolution)
2024년 내부감시장치에 대한 감사의 평가 의견서 승인의 건
가결(Approved)
X

25-감사-2차-3
2025-02-20
4
4
결의(Resolution)
2024년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가 보고서 승인의 건
가결(Approved)
X

2025년

감사위원회 3차
25-감사-3차-1
2025-03-13
4
4
보고(Report)
2024년 재무제표 및 영업보고서 변경 보고
기타(Other)
X

25-감사-3차-2
2025-03-13
4
4
결의(Resolution)
2024년 감사의 감사보고서 제출 재승인
가결(Approved)
X

2025년

감사위원회 4차
25-감사-4차-1
2025-04-29
4
4
보고(Report)
2025년 1분기 재무제표 보고의 건
기타(Other)
X

25-감사-4차-2
2025-04-29
4
4
보고(Report)
2024년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건
기타(Other)
X

25-감사-4차-3
2025-04-29
4
4
보고(Report)
2025년 감사인의 비감사업무 수행 계획 보고의 건
기타(Other)
X

2025년

감사위원회 5차
25-감사-5차-1
2025-07-21
4
4
보고(Report)
2025년 반기 재무제표 보고
기타(Other)
X

25-감사-5차-2
2025-07-21
4
4
보고(Report)
2025년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획 보고
기타(Other)
X

25-감사-5차-3
2025-07-21
4
4
보고(Report)
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 업무 수행 법인 선정 및 계획 보고
기타(Other)
X

2025년

감사위원회 6차
25-감사-6차-1
2025-10-30
4
4
보고(Report)
2025년 3분기 재무제표 보고
기타(Other)
X

25-감사-6차-2
2025-10-30
4
4
보고(Report)
2025년 내부회계관리제도 운영실태 진행현황 보고
기타(Other)
X

25-감사-6차-3
2025-10-30
4
4
보고(Report)
비감사업무 수행 사후 보고
기타(Other)
X

2025년

감사위원회 7차
25-감사-7차-1
2025-11-27
4
4
보고(Report)
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간 보고
기타(Other)
X

25-감사-7차-2
2025-11-27
4
4
보고(Report)
2025년 비감사업무 수행 결과 보고
기타(Other)
X

25-감사-7차-3
2025-11-27
4
4
결의(Resolution)
감사위원회 지원부서장 평가 동의
가결(Approved)
X

2026년

감사위원회 1차
26-감사-1차-1
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고
기타(Other)
X

26-감사-1차-2
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2025년 재무제표 및 영업보고서 보고
기타(Other)
X

26-감사-1차-3
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2025년 하반기 진단 결과 및 2026년 진단 계획 보고
기타(Other)
X

26-감사-1차-4
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2026년 외부감사 계약 및 계획 보고
기타(Other)
X

26-감사-1차-5
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2026년 감사인의 비감사업무 수행 계획 보고
기타(Other)
X

26-감사-1차-6
2026-01-26
4
4
보고(Report)
2026년 감사위원회 지원부서 업무계획 보고
기타(Other)
X

2026년

감사위원회 2차
26-감사-2차-1
2026-02-10
4
4
결의(Resolution)
2025년 감사의 감사보고서 승인의 건
가결(Approved)
X

26-감사-2차-2
2026-02-10
4
4
결의(Resolution)
2025년 내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 승인의 건
가결(Approved)
X

26-감사-2차-3
2026-02-10
4
4
결의(Resolution)
2025년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고서 승인의 건
가결(Approved)
X

2026년

감사위원회 3차
26-감사-3차-1
2026-03-24
4
4
결의(Resolution)
감사위원회 위원장 선정의 건
가결(Approved)
X

2026년

감사위원회 4차
26-감사-4차-1
2026-04-30
4
4
보고(Report)
2026년 1분기 재무제표 보고의 건
기타(Other)
X

26-감사-4차-2
2026-04-30
4
4
보고(Report)
2025년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건
기타(Other)
X

26-감사-4차-3
2026-04-30
4
4
보고(Report)
2026년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고의 건
기타(Other)
X

26-감사-4차-4
2026-04-30
4
4
결의(Resolution)
비감사업무 사전 승인 권한자 지정의 건
가결(Approved)
X

공시대상기준일부터 공시서류제출일까지 ESG위원회 개최 내역은 아래와 같습니다.

개최일자
출석

인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고

여부

구분
내용

2025년

ESG위원회 1차
25-ESG-1차-1
2025-03-25
5
5
보고(Report)
사회공헌 추진실적 및 계획 보고

O

25-ESG-1차-2
2025-03-25
5
5
보고(Report)
전사 리스크 및 위기관리체계 운영 현황 보고

O

25-ESG-1차-3
2025-03-25
5
5
보고(Report)
Compliance Key Risk 관리 계획 보고

O

2025년

ESG위원회 2차
25-ESG-2차-1
2025-07-21
5
5
보고(Report)
온실가스 배출량 산정 결과 및 대응 계획 보고

O

25-ESG-2차-2
2025-07-21
5
5
보고(Report)
ESG 중대성 평가 결과 보고

O

2025년

ESG위원회 3차
25-ESG-3차-1
2025-11-27
5
5
보고(Report)
2025년 ESG 평가 결과 보고

O

25-ESG-3차-2
2025-11-27
5
5
보고(Report)
재생에너지 전환 추진 경과 보고

O

25-ESG-3차-3
2025-11-27
5
5
보고(Report)
NW부문 온실가스 감축 추진 경과 및 계획 보고

O

25-ESG-3차-4
2025-11-27
5
5
보고(Report)
Compliance Key Risk 관리 경과 보고

O

2026년

ESG위원회 1차
26-ESG-1차-1
2026-02-10
5
5
보고(Report)
제4차 계획기간 배출권 할당 결과 보고

O

26-ESG-1차-2
2026-02-10
5
5
보고(Report)
사회공헌 추진 실적 및 계획 보고

O

26-ESG-1차-3
2026-02-10
5
5
보고(Report)
전사 리스크 및 위기관리체계 운영 현황 보고

O

26-ESG-1차-4
2026-02-10
5
5
보고(Report)
Compliance Key Risk 관리 계획 보고

O

2026년

ESG위원회 2차
26-ESG-2차-1
2026-03-24
5
5
결의(Resolution)
ESG위원회 위원장 선정의 건
가결(Approved)
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

LG유플러스는 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한에 관한 명문 규정을 마련하였으며, 각 위원회의 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회에 보고되지 않은 안건들은 추후 이사회에서 보고될 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 보고 프로세스 마련에 부족함이 없도록 대비하고 있습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스는 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고, 감사위원회 운영규정 명문화 및 전문 교육 제공 등을 통해 내부감사기구의 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

(주)LG유플러스의 감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의11 및 감사위원회 운영규정 제4조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사로 하고, 위원 중 1인 이상은 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 구성합니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회는 회계/재무 전문가를 포함하여 4명 전원이 사외이사로 구성되어 경영진의 합리적 경영판단에 대하여 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

감사위원회의 위원장인 윤성수 이사는 고려대학교 경영대학 경영학과 교수로서 회계법인에서 공인회계사로 5년 이상 재직하였고 대학에서 회계 분야의 조교수 이상으로 5년 이상 역임한 경력이 있으므로 상법 시행령 제37조 제2항 제1호, 제2호에 따른 회계/재무 분야의 전문가에 해당합니다.

김종우 이사는 충남대학교 통계학과 교수를 역임, 현재 한양대학교 경영학과 교수로 재직 중이며 경영데이터마이닝, 경영데이터 분석, 경영정보시스템 등을 연구한 데이터/지능정보시스템 분야의 전문가입니다. 남형두 이사는 연세대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 분야의 전문가이며, 엄윤미 이사는 맥킨지 컨설턴트 및 이곤젠더 인터내셔널 서울사무소 등에서 근무한 이력이 있는 ESG 전문가입니다. 본 사외이사들은 해당 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부하고, 해당 분야에 관한 전문지식 및 실무경험을 기반으로 합리적 경영판단과 조언을 제시할 수 있기 때문에 감사위원으로서의 자격이 충분하다고 판단되어 선임되었습니다.

(주)LG유플러스의 감사위원회는 독립적으로 정기/수시 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 (주)LG유플러스의 경영진 배석 없이 외부감사인과의 정기 간담회를 통하여 중립적인 입장에서 분기별 재무제표 검토결과 및 주요 회계 이슈에 대하여 의견을 교환하는 등 적극적인 감사위원회 활동을 전개하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

윤성수
위원장
사외이사(Independent)
한국 공인회계사 자격 보유 및 회계 법인 5년 이상 근무

- ('03년 ~ 현재) 고려대학교 경영학과 교수

- ('19년 ~ 현재) 종근당고촌재단 감사

- ('18년 ~ '24년) HD현대인프라코어 사외이사

- ('19년 ~ '22년) 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

- ('17년 ~ '20년) KB캐피탈 사외이사

- ('95년 ~ '03년) UCLA 경영대학원 교수

- ('89년 ~ '90년) 신한회계법인

- ('85년 ~ '89년) 삼일회계법인

김종우
위원
사외이사(Independent)
충남대학교 통계학과 교수, 한양대학교 경영학과 교수로 재직하면서 경영데이터마이닝, 경영데이터 분석, 경영정보시스템 등을 연구한 빅데이터 분야의 전문가

- ('03년 ~ 현재) 한양대 경영대학 교수

- ('04년 ~ '24년) 한국전자거래학회 이사

- ('22년) 한국경영과학회장

- ('18년 ~ '22년) 주식회사 한양비즈랩 대표이사

- ('18년) 한국지능정보시스템학회 회장

- ('14년 ~ '21년) 한국데이터마이닝학회 이사

- ('96년 ~ '03년) 충남대 통계학과 교수

남형두
위원
사외이사(Independent)
법무 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험

- ('05년 ~ 현재) 연세대학교 법학전문대학원 교수

- ('25년 ~ 현재) ㈜엘박스 사외이사

- ('20년 ~ '25년) 한국저작권보호원 등기이사

- ('20년 ~ '22년) 연세대학교 법학전문대학원 원장

- ('18년 ~ '19년) 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원

- ('14년 ~ '18년) 한국야구위원회 야구발전위원회 위원

- ('14년 ~ '17년) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원

- ('14년 ~ '16년) 한국엔터테인먼트법학회 회장

- ('02년 ~ '08년) 한국저작권위원회 위원

- ('92년 ~ '07년) 법무법인 광장 변호사

엄윤미
위원
사외이사(Independent)
투자 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험

- ('21년 ~ 현재) 아산나눔재단 등기이사

- ('17년 ~ 현재) 재단법인씨앗 등기이사

- ('20년 ~ '24년) 카카오임팩트재단 이사

- ('20년 ~ '23년) 사단법인 교육실험실21 등기이사

- ('19년 ~ '21년) 교육부 미래교육위원회 위원

- ('18년 ~ '20년) 카카오임팩트재단 등기이사

- ('14년 ~ '21년) 씨프로그램 대표이사

- ('11년 ~ '14년) 이곤젠더 인터내셔널 서울사무소 부사장

- ('06년 ~ '11년) McKinsey Engagement Manager(팀장)

- ('01년 ~ '04년) IBM 컨설턴트

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사위원회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 이사회의 결의로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 검증된 후보군 중에서 사외이사를 추천하고 있습니다. (주)LG유플러스는 이러한 사외이사 중에서 감사위원을 선정하며, 상법 또는 기타 관련 법령 및 정관에서 정하여진 규정에 따라 사외이사 4인을 감사위원으로 선임하고 있습니다. 또한, 상법에 따라 감사위원회 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가로 구성함으로써 회사의 회계 및 업무 감사라는 감사위원 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 선정절차를 운영하고 있습니다. 이 밖에도 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 안내하고 시행함으로써 감사위원회의 전문성을 높일 수 있도록 지원하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

(주)LG유플러스의 감사위원회 운영규정에는 감사위원회의 목적, 직무와 권한, 구성, 감사위원의 임기, 부의사항 등이 명시되어 있으며, 감사위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 감사위원회 운영 규정이 정하는 바에 따르도록 되어 있습니다.

감사위원회 운영규정 제11조에서 정하고 있는 내용은 다음과 같습니다.

1. 주주총회에 관한 사항

- 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구

- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

2. 이사 및 이사회에 관한 사항

- 이사가 관련 법령이나 정관을 위반한 사실을 발견했거나 우려가 있을 때 이사회에 대한 보고의무

- 감사보고서의 작성/제출

- 이사의 위법행위에 대한 유지청구

- 이사에 대한 영업보고 청구

- 이사회에서 위임 받은 사항

3. 감사에 관한 사항

- 영업 현황 및 재정 상태에 대한 조사

- 자회사에 대한 조사

- 이사의 보고 수령

- 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표

- 소수주주의 이사에 대한 제소요청 시 소제기 결정여부

- 결산실적의 보고

- 연간 재무제표의 검토

- 감사인 선정을 위한 검토

- 감사인의 선정, 변경, 해임요청

- 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령

- 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령

- 감사계획 및 결과

- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

- 내부회계관리규정의 제정 또는 개정

- 내부회계관리제도 운영실태 검토 및 운영실태 평가

- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가

- 감사인의 감사활동에 대한 평가

- 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

- 감사위원회 지원부서 부서장의 임면 및 평가에 대한 동의 및 구성원의 임면에 대한 동의

4. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

(주)LG유플러스는 내부회계관리규정 제12조에 의거, 감사위원들의 감사위원회 업무수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

공시대상기간 중 총 6회의 교육이 시행되었습니다.

상세 교육현황은 아래 표와 같습니다.

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
주요 교육내용

2025.05.28
사단법인 감사위원회 포럼
김종우
내부회계관리제도의 자금 부정 공시 체크포인트 및 사례, 데이터 기반 자금사고 탐지 사례

2025.07.01
삼정 KPMG ACI
윤성수, 김종우, 남형두
지속가능성 공시 대비 감사위원회의 고려사항, 강화된 자금통제와 新내부회계관리제도 평가 및 보고기준에서 감사위원회의 역할

2025.09.05
EY한영 회계투명성 세미나
윤성수, 김종우, 남형두
회계투명성 지원을 위한 정책 및 금융감독원 감독 방향, 2025 연말 결산 및 내부회계관리제도 중점 고려사항

2025.10.21
사단법인 감사위원회포럼
윤성수, 김종우
회계개혁의 취지와 감사위원회의 역할, 핵심감사사항에서의 커뮤니케이션

2025.11.12
2025년 한국딜로이트 그룹

기업지배기구발전센터 웨비나
김종우
사례로 본 기업 리스크와 지배기구의 대응전략, 가상자산 관련 거버넌스 대응과 감독 방안, AI시대, 지배기구 역할 진화와 책임 있는 AI 거버넌스 구축 감독

2025.12.12
2025년 ACF 연구사업

결과 발표 세미나
윤성수, 남형두, 엄윤미
회계투명성 제고를 위한 외부감사인 선임 가이드라인 제정 방안, 공인회계사 독립성 합리화 방안

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사위원회는 감사위원회 운영규정 제14조에 의거, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.

(주)LG유플러스의 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 회사의 내부회계관리제도 운영실태를 독립적으로 평가하고 있으며, 이를 위해 외부 전문가의 자문을 받고 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회는 감사위원회 운영규정 제3조에 의거, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다. 또한 감사위원회는 이사의 위법행위에 대해 유지 청구할 수 있으며, 이는 이사의 위법행위에 대한 사전적 억제수단에 해당합니다. 다만 최근 3년간 감사위원회가 이사의 위법행위 유지 청구권을 행사한 실적은 없습니다.

(주)LG유플러스 감사위원회는 감사위원회 운영 규정 제21조의2에 따라 감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 있습니다. 또한 상기 직무를 수행할 때 대표이사에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있습니다.

감사위원회의 활동 범위

- 영업 현황 및 재정 상태에 대한 조사

- 자회사에 대한 조사

- 이사의 보고 수령

- 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표

- 소수주주의 이사에 대한 제소요청시 소제기 결정여부

- 결산실적의 보고

- 연간 재무제표의 검토

- 감사인의 선정, 변경, 해임요청

- 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위바뇌는 중요한 사실의 보고수령

- 감사계획 및 결과

- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

- 내부회계관리규정의 제정 또는 개정

- 내부회계관리제도 운영실태 검토 및 운영실태 평가

- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가

- 감사인의 감사활동에 대한 평가

- 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

- 감사위원회 지원부서 부서장의 임면 및 평가에 대한 동의 및 구성원의 임면에 대한 동의

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사위원회가 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행할 수 있도록 제도적 기반을 갖추고 있습니다.

감사위원회는 「감사위원회 운영규정」 제3조에 따라, 언제든지 이사에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무·재산상태에 대한 조사가 가능하며, 필요 시 자회사에 대해서도 동일한 범위의 정보 접근 및 실사 권한을 행사할 수 있습니다. 또한, 제21조의2에 따라 감사업무 수행 과정에서 대표이사에게 자료나 정보의 제공을 요청할 수 있으며, 대표이사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 하는 의무가 명시되어 있습니다.

이와 같은 규정은 감사위원회가 경영진 또는 지배주주의 영향력으로부터 독립된 위치에서 감사 업무를 수행할 수 있도록 보장하며, 회계 및 업무 감사의 실효성과 투명성을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 회사는 이러한 내부 통제 구조를 바탕으로 감사위원회가 책임 있는 역할을 수행할 수 있는 환경을 지속적으로 유지하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사위원회의 독립성과 전문성을 강화하는 목적으로, 2021년 5월 28일 감사위원회 승인으로 조직책임자의 임면 및 평가에 대한 동의권을 가지는 별도의 감사위원회 지원부서를 운영하기로 결정하였습니다. 별도의 감사위원회 지원부서는 공시서류제출일 기준 팀장 포함 4인으로 구성되어 있으며, 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원, 내부감시장치 가동현황 평가지원, 감사보고서 검토 지원, 감사인 선정 및 평가 지원 등의 업무를 수행합니다.

별도의 감사위원회 지원부서뿐 아니라, 감사위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 감사위원회를 보조하는 전담부서를 설치 및 운영할 수 있습니다. 보고서 제출일 기준 감사위원회를 지원하는 (주)LG유플러스의 조직은 3개 부서로 그 현황은 아래의 표를 참고해주시기 바랍니다.

부서(팀)명
직원 수(명)
주요 활동내역

감사지원팀
4명
내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 / 내부감시장치 가동현황 평가 지원 / 감사보고서 검토 지원 / 감사인 선정 및 평가 지원 / 감사위원회 소집통지, 감사위원회 부의 안건 정리, 의사록 작성, 부의 안건의 사후관리 등 / 기타 위원회가 지시한 업무 및 내부거래위원회 사무국 업무 등

부서(팀)명
직원 수 (명)
직위
주요 활동내역

감사지원팀
4명
팀장1명, 책임3명
감사위원회 사무국

- 내부회계관리제도 운영실태 평가

- 내부감시장치 가동현황 평가보고

- 감사보고서 검토 및 감사인 선정 등 평가 지원

법무실 준법지원팀
6명
팀장1명, 책임4명, 사원1명
- 이사회 및 이사회내 위원회 지원

- 사내 Compliance 관련 업무지원 등

정도경영담당
25명
담당 1명, 팀장 4명,

책임 19명, 사원 1명
- 전략적 진단, 사업 진단, 테마/지시 진단 수행

- 진단 시스템/인프라 개선

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사위원회 운영규정 제11조에 의거 감사위원회 지원부서 부서장의 임면 및 평가에 대한 동의를 감사위원회에서 승인하고 있습니다.

또한 연초 감사지원부서의 업무계획 보고 시, 감사지원 조직 구성 및 변동 현황을 포함하여 보고하고 있으며, 구성원의 발탁, 징계의 사안 발생 시에는 관련하여 감사위원회에 보고하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

(주)LG유플러스의 감사위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원인 사외이사와 감사위원이 아닌 사외이사 간에 보수의 차이를 두고 있지 않습니다. 사외이사의 보수는 주주총회에서 승인 받은 이사의 보수 한도 내에서 모든 사외이사에게 동일한 금액으로 지급하고 있고, 이는 사업보고서를 통해 공시되고 있습니다.

구분
인원 수
기간
보수 총액
인당 평균 보수

감사위원회 위원
4
2025년
384
96

구분
지급근거
체계
보수결정시 평가항목

등기이사(사외이사,

감사위원회위원제외)
집행임원인사관리규정
기본급, 역할금, 성과 인센티브
기본급 : 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 범위 내에서, 이사회 결의를 통해 승인된 '임원 보수 규정'에 의거하여 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위, 경영 난이도 등을 종합적으로 고려하여 산정

직책수당 : 전사적 책임 범위 (Span of Control) 및 역할의 중요도를 고려

성과 인센티브 : '임원 보수 규정' 중 성과 인센티브 규정에 따라 전년도 매출액, 영업이익 등 정략적 경영 실적을 바탕으로 평가되는 '재무성과', 전략 과제 이행 수준인 '장기과제' 성과를 평가하여 산정

사외이사 및 감사위원회 위원
사외이사 보수 지급 기준
기본연봉
기본연봉 : 주주총회에서 승인 받은 이사보수한도 내에서 사외이사의 법적 책임 수준과 회사의 규모 및 동종/유사업계의 보수 수준 등을 종합적으로 고려하여 결정

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

(주)LG유플러스는 사외이사 4인 전원 감사위원회 위원이며, 감사위원인 사외이사와 감사위원이 아닌 사외이사의 보수는 동일합니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 감사위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 경영진 및 지배주주로부터의 독립성을 제도적으로 확보하고 있습니다. 감사위원회 운영규정을 체계적으로 명문화하고, 감사위원에 대한 전문 교육을 정기적으로 제공하여 감사 업무 수행에 필요한 전문성을 유지하고 있습니다.

다만, 현재 사외이사와 감사위원에 대한 별도의 독립적인 보수 정책은 운영하고 있지 않은 상황입니다. 이는 현행 보수 체계 내에서도 감사위원의 직무 독립성이 충분히 보장되고 있다는 판단에 따른 것으로, 감사위원 보수를 경영 성과에 연동하거나 차등 지급하는 구조를 배제함으로써 오히려 독립적 감사 활동이 가능한 환경을 유지하고 있다고 보고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 감사위원회의 독립성 및 전문성 강화를 위한 제도적 기반을 지속적으로 점검하고 개선해 나갈 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

(주)LG유플러스는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 내부감사 기구는 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있고, 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

내부감사기구의 감사활동

(주)LG유플러스의 감사위원회는 감사업무 수행을 위하여 2025년 총 7회, 2026년 보고서 제출일까지 총 4회 개최되었습니다. 감사위원회 활동 내역에는 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표 및 영업보고서 보고, 진단 결과 보고 및 진단 계획 보고, 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 등이 있으며, 관련 내용은 하단의 표 (9-2-1)과 같습니다.

외부감사인 선임 내역

(주)LG유플러스는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 제2항, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령' 제17조에 의거 2021년 10월 14일 감사인 지정을 통지 받아 2021년 11월 24일 감사위원회 보고 후, 2022년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 2024년 지정감사기간이 종료함에 따라 (주)LG유플러스는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 의거 감사위원회에서 선정한 안진회계법인을 2025년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다.

내부회계관리제도 운영실태 평가

(주)LG유플러스의 감사위원회는 표 9-2-가-(3)에 기재된 바와 같이, 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고를 받은 후, 내부회계관리제도 평가 및 제출 승인을 하였습니다. 2026년 2월 10일에 별도 및 연결 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한 내용은 다음과 같습니다.

(별도 기준)

본 감사위원회는 2025년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있으며 본 감사위원회는 관리감독 책임이 있습니다.

본 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 감사위원회에게 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지 여부에 대하여 평가하였으며, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지 여부를 평가하였습니다.

또한, 본 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓으로 기재되거나 또는 표시된 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 누락하였는지 여부를 점검하였으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서의 시정 계획이 회사의 내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지 여부를 검토하였습니다.

회사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」를 준거기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표6 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회의 의견으로는, 2025년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

(연결 기준)

본 감사위원회는 2025년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 회사의 연결내부회계관리제도 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

연결내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있으며 본 감사위원회는 관리감독 책임이 있습니다.

본 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 감사위원회에게 제출한 연결내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 연결내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 연결재무제표의 작성 및 공시를 위하여 연결재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지 여부에 대하여 평가하였으며, 연결내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지 여부를 평가하였습니다.

또한, 본 감사위원회는 연결내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓으로 기재되거나 또는 표시된 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 누락하였는지 여부를 점검하였으며, 연결내부회계관리제도 운영실태보고서의 시정 계획이 회사의 연결내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지 여부를 검토하였습니다.

회사는 연결내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」를 준거기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회는 연결내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표6 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’을 평가기준으로 사용하습니다.

본 감사위원회의 의견으로는, 2025년 12월 31일 현재 회사의 연결내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사위원회 운영규정 제15조(의사록), 제16조(감사록)에 따라 의사록과 감사록을 작성하여 보존하고 있습니다.

또한, 주주총회에 참석하여 회계 및 업무 감사 결과를 보고하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지의 감사위원회 개최내역은 아래 표와 같습니다.

최근 3개년(2023년~2025년) 개별이사 감사위원회 출석률은 표 9-2-1을 참고하시기 바랍니다.

2025

회차
개최일자
출석/정원
안건
가결여부

구분
내용

1차
2025.01.23
4/4
보고
1. 2024년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건

2 .2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

3. 2024년 하반기 진단 결과 및 2025년 진단 계획 보고의 건

2차
2025.02.20
4/4
결의
1. 2024년 감사의 감사보고서 제출 승인의 건
가결

2. 2024년 내부감시장치에 대한 감사의 평가 의견서 승인의 건
가결

3. 2024년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가 보고서 승인의 건
가결

3차
2025.03.13
4/4
보고
1. 2024년 재무제표 및 영업보고서 변경 보고

결의
1. 2024년 감사의 감사보고서 제출 재승인
가결

4차
2025.04.29
4/4
보고
1. 2025년 1분기 재무제표 보고의 건

2. 2024년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건

3. 2025년 감사인의 비감사업무 수행 계획 보고의 건

5차
2025.07.21
4/4
보고
1. 2025년 반기 재무제표 보고

2. 2025년 상반기 진단 결과 및 하반기 진단 계획 보고

3. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 업무 수행 법인 선정 및 계획 보고

6차
2025.10.30
4/4
보고
1. 2025년 3분기 재무제표 보고

2. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 진행현황 보고

3. 비감사업무 수행 사후 보고

7차
2025.11.27
4/4
보고
1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간 보고

2. 2025년 비감사업무 수행 결과 보고

결의
3. 감사위원회 지원부서장 평가 동의
가결

2026

회차
개최일자
출석/정원
안건
가결여부

구분
내용

1차
2026.01.26
4/4
보고
1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2025년 재무제표 및 영업보고서 보고

3. 2025년 하반기 진단 결과 및 2026년 진단 계획 보고

4. 2026년 외부감사 계약 및 계획 보고

5. 2026년 감사인의 비감사업무 수행 계획 보고

6. 2026년 감사위원회 지원부서 업무계획 보고

2차
2026.02.10
4/4
결의
1. 2025년 감사의 감사보고서 승인의 건
가결

2. 2025년 내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 승인의 건
가결

3. 2025년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고서 승인의 건
가결

3차
2026.03.24
4/4
결의
1. 감사위원회 위원장 선정의 건
가결

4차
2026.04.30
4/4
보고
1. 2026년 1분기 재무제표 보고의 건

2. 2025년 외부감사 사후 이행 평가 보고의 건

3. 2026년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고의 건

결의
4. 비감사업무 사전 승인 권한자 지정의 건
가결

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

윤성수
사외이사(Independent)
100
100
100
100

김종우
사외이사(Independent)
100
100
100
100

남형두
사외이사(Independent)
100
100
100
100

엄윤미
사외이사(Independent)
100
100
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스는 정기적으로 내부감사기구의 회의 개최하고 있으며, 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

위에 명시한 바와 같이 (주)LG유플러스는 내부감사기구인 감사위원회를 정기적으로 개최하고 있고, 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

(주)LG유플러스는 주권상장법인으로 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 연속하는 3개 사업연도의 동일 감사인으로 선임하고 있습니다.

(주)LG유플러스는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 제2항, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령' 제17조에 의거 2021년 10월 14일 감사인 지정을 통지 받아 2021년 11월 24일 감사위원회 보고 후, 2022년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 2024년 지정감사기간이 종료함에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 의거 감사위원회에서 선정한 안진회계법인을 (주)LG유플러스는 2025년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다.

(주)LG유플러스는 비감사업무 수행 승인 정책서를 통해 외부감사인이 (주)LG유플러스에 비감사업무를 제공하는 것이 독립성에 위협되지 않도록 비감사업무를 사전 승인 받도록 하고 있습니다. 정책서 상 사전 승인 받은 업무 외에 불가피하게 수행이 필요한 업무가 발생한 경우, 사전승인 권한자를 지정하여 개별 승인을 득하고 감사위원회에 사후보고를 진행하고 있습니다. 이처럼 (주)LG유플러스는 비감사업무로 인해 외부감사인의 독립성이 훼손되지 않도록 정책을 제정하여 운영하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

2024년 (주)LG유플러스의 지정감사기간이 종료함에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 의거 감사위원회에서 2025년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인을 선정하였습니다.

감사위원회는 (주)LG유플러스의 외부감사인 선정을 위해 2024년 9월 19일 감사위원회에서 개정한 선정 기준 및 절차에 따라, 2024년 10월 31일 다수 외부감사인 후보의 제안 발표를 통해 감사수행 절차의 적정성, 감사 참여 인원의 전문성, 독립성 등을 종합적으로 검토 및 평가하였으며 그 결과를 문서로 작성하였습니다. 2024년 11월 21일 감사위원회에서 감사위원별 평가 결과에 의거 안진회계법인을 2025년과 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 선정하였고, (주)LG유플러스는 안진회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조 제6항에 따라 감사위원회는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출 받은 경우 문서로 정한 사항(감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력)이 준수되었는지를 확인하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

감사위원회는 외부감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있습니다. (주)LG유플러스는 외부감사인의 독립성 관리를 위하여 공인회계사법상 직무제한 등 관련 법률에 따라 외부감사인이 수행할 수 있는 일부 비감사업무 중 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무에 한해 감사위원회에 사전 승인을 득한 후, 외부감사인으로 하여금 업무를 수행하도록 하고 있습니다. (주)LG유플러스는 정기공시를 통해 (주)LG유플러스의 2025년 사업연도의 외부감사인인 안진회계법인과의 비감사용역 계약 현황을 공시하고 있으며, 외부감사인이 공시대상기간 사업연도 중 수행한 비감사업무 내용 및 보수는 다음과 같습니다.

사업연도
계약체결월
용역내용
용역수행기간
용역보수

(백만원)
외부감사인

제30기
2025년 9월
사채관리계약 이행상황보고 관련 합의된 절차 수행
2025.09.08 ~ 2026.04.30
0
안진회계법인

2025년 9월
개인정보 DB 파기 결과 및 이행 점검
2025.09.02 ~ 2025.12.31
900
안진회계법인

2025년 5월
25년 사업연도 법인세 세무조정
2025.05.01 ~ 2026.05.31
80
안진회계법인

2025년 5월
전자서명인증사업자 평가
2025.10.20 ~ 2026.02.28
179
안진회계법인

2025년 4월
정기세무조사 대응용역
2025.04.08 ~ 2025.07.23
350
안진회계법인

2025년 3월
24년 정보보호백서 제작 및 발간지원
2025.03.26 ~ 2025.07.10
53
안진회계법인

2024년 12월
사이버안전혁신과제 추진 PMO 사업
2024.12.17 ~ 2025.12.31
892
안진회계법인

2024년 7월
외국인 임원 소득세 신고 대행업무
2024.07.01 ~ 2025.06.30
3
안진회계법인

2024년 5월
24년 사업연도 법인세 세무조정
2024.05.01 ~ 2025.05.31
75
안진회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

(주)LG유플러스의 감사위원회는 위에 명시한 바와 같이 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 (주)LG유플러스는 감사위원회가 외부감사인 선임시 독립성, 전문성 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

(주)LG유플러스의 내부감사기구는 외부감사인과 주기적으로 의사소통을 하며 감사를 진행하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

감사위원회는 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사인과 정기적으로 소통하고 있습니다. 주요 협의 내용은 연간 감사계획, 외부감사와 관련한 사항, 내부회계관리제도에 관한 사항 등이며 구체적 내용은 아래 표의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

상기와 같이 (주)LG유플러스의 내부감사기구인 감사위원회와 외부감사인은 주기적으로 충분한 의사소통을 하고 있으며 공정한 감사업무를 수행하고 있습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1
2025-02-23
4분기(4Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 3인
24년 핵심감사사항 및 회계감사 결과 및 '24년 내부회계관리제도 감사 결과에 대하여 논의함

2
2025-04-29
1분기(1Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 2인
재무제표 및 내부회계관리제도 감사계획 보고에 대하여 논의함

3
2025-07-21
2분기(2Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 3인
25년 핵심감사사항의 협의 및 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 경과 보고에 대하여 논의함

4
2025-10-30
3분기(3Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 3인
25년 중점심사 항목 검토내역 및 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 경과 보고에 대하여 논의함

5
2026-02-10
4분기(4Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 3인
25년 핵심감사사항 및 회계감사 결과 및 '25년 내부회계관리제도 감사 결과에 대하여 논의함

6
2026-04-30
1분기(1Q)
대면
- 감사위원 전원

- 외부 감사인 3인
지배기구 커뮤니케이션, 재무제표 및 내부회계관리제도 감사계획 보고에 대하여 논의함

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

감사위원회는 외부감사인으로부터 감사계획, 핵심감사사항과 재무제표, 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사 결과 등을 분기별로 보고 받고 관련 사항의 협의를 진행하고 있습니다. 상기와 같은 외부감사인과의 의사소통을 통해 개선 등이 필요한 사항은 내부 감사업무에 반영하도록 의견을 제안하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

(주)LG유플러스 감사위원회는 '감사위원회 운영 규정' 제21조의 2(부정행위 등의 보고)에 따라 감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반 사실 등을 조사하도록 하고 있습니다. 또한 상기 직무를 수행할 때 대표이사에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 감사 전 별도 및 연결 기준의 재무제표를 정기주주총회일인 2026년 3월 24일보다 6주 전인 2026년 1월 19일에 (주)LG유플러스의 외부감사인 안진회계법인에 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제 29기 정기주주총회
2025-03-25
2025-01-17
2025-01-20
삼정회계법인

제 30기 정기주주총회
2026-03-24
2026-01-19
2026-01-20
안진회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

위에 언급한 바와 같이 (주)LG유플러스의 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

(주)LG유플러스는 향후에도 내부감사기구가 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통할 수 있도록 지원하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 2024년 11월 「기업가치 제고 계획」을 수립하고 이를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하였습니다.

주요 내용으로는 ROE 8~10% 달성이라는 중장기 목표 아래 별도 기준 당기순이익의 40% 이상 현금배당, 당기순이익의 최대 20% 수준까지의 자사주 매입 등의 주주환원 방안이 포함되어 있습니다.

이후, 당사는 2025년 11월 27일 「기업가치 제고 계획(이행현황)」을 추가로 공시하여, 핵심 지표에 대한 이행 평가 및 실행계획을 업데이트하였습니다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일까지 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 실질적이고 구체적인 계획 및 이행현황을 수립·공시하였으며, 이후에도 투자자와의 적극적인 소통을 통해 계획의 이행 현황을 지속적으로 공유하고 있습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

(주)LG유플러스는 2024년 11월 기업가치 제고 계획을 수립 및 공시 후 2025년 11월 이행현황을 업데이트 하여 공시하였습니다.

해당 계획은 이사회 보고 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인되었으며, 이사회 논의 과정은 다음과 같습니다.

- 배경 보고 : 정부 정책의 방향성, 밸류업 프로그램 참여를 위한 공시 일정 등 계획 수립의 배경

- 현황 분석 : 당사 기업현황, 경영현황 분석 및 진단 결과

- 목표 설정 : 기업가치 제고 목표 및 향후 방향성 수립

- 실행 방안 : 투자자 소통 강화 방안, 재무정책, ESG 관련 개선 계획 등 세부 실행 방안

이사회는 각 사항의 타당성과 실행 가능성을 심도 있게 검토하여 해당 계획을 최종 승인하였습니다.

향후에도 당사는 이사회 중심의 경영원칙을 바탕으로, 기업가치 제고 관련 주요 정책 수립 및 외부 공시 시 이사회의 적극적인 참여와 심의를 지속해 나갈 계획입니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

2024 기업가치 제고 계획
2024-11-22
O
2024-11-21
기업가치 제고 계획 승인

2025 기업가치 제고 계획(이행현황)
2025-11-28
O
2025-11-27
기업가치 제고 계획(이행현황) 승인

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

Y(O)

(주)LG유플러스는 기업가치 제고 계획 수립 및 이행현황 공시 이후, 당사의 장기적 성장 전략과 주주가치 제고 방안을 외부 이해관계자에게 명확히 전달하기 위해 다양한 채널을 통해 국내외 투자자와의 소통을 병행하였습니다.

주요 소통 채널 및 내용은 다음과 같습니다.

- 실적 발표 컨퍼런스콜 : 기업가치 제고 계획의 배경 및 이행 로드맵 설명

- NDR (Non-Deal Roadshow) : 주주환원 정책, 자사주 매입·소각 관련 방안 등 상세 설명

- 1:1 미팅 : 개별 기관투자자 대상 맞춤형 설명 및 시장 의견 수렴

당사는 이해관계자와의 신뢰를 기반으로 한 소통을 강화하고, 계획의 실행력을 제고하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

1
2025-02-10
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

2
2025-02-11
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

3
2025-02-12
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

4
2025-02-13
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

5
2025-02-19
국내 기관투자자
컨퍼런스콜
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

6
2025-02-21
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

7
2025-02-27
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

8
2025-02-25
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

9
2025-03-03
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

10
2025-03-04
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

11
2025-03-05
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

12
2025-03-13
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

13
2025-03-28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

14
2025-04-16
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

15
2025-05-13
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

16
2025-05-16
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

17
2025-05-19
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

18
2025-05-20
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

19
2025-05-21
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

20
2025-05-21
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

21
2025-05-26
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

22
2025-05-27
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

23
2025-05-28
해외 기관투자자
컨퍼런스콜
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

24
2025-06-02
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

25
2025-06-12
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

26
2025-08-11
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

27
2025-09-01
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

28
2025-09-02
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

29
2025-09-12
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

30
2025-11-06
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

31
2025-11-17
해외 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

32
2026-02-09
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

33
2026-05-11
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

34
2026-05-13
국내 기관투자자
대면
X
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

35
2026-05-25
해외 기관투자자
대면
O
주요 경영현황 및 기업가치 제고 계획 관련 질의 응답

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

(주)LG유플러스는 기업지배구조 개선을 위한 다양한 활동을 전개해 나가고 있습니다.

기업지배구조 헌장 제정

2022년 (주)LG유플러스는 건전한 지배구조가 투명하고 책임 있는 경영활동을 촉진해 사회적 신뢰와 기업가치 증대의 핵심 요인으로 작용한다는 신념을 갖고 건전한 지배구조 원칙과 실천 사항을 담은 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다. (주)LG유플러스는 기업지배구조 헌장에 따라 주주의 권리를 보호하고 공평하게 대우하며,독립적이고 전문성 있게 구성/운영되는 이사회와 감사기구를 통해 투명/책임경영을 확립하고, 다양한 이해관계자의 권리를 존중하면서 사회적 책임을 수행하는 기업을 지향하고 있습니다. (주)LG유플러스는 ‘고객을 위한 가치창조’와 ‘인간존중의 경영’을 경영이념으로 삼아,공정하고 정정당당한 경쟁을 통해 모든 이해관계자와 신뢰를 구축하고 공동의 가치를 추구하면서 지속 가능한 성장을 달성하여 세계적인 선도기업으로 발전하는 것을 목표로 나아가겠습니다.

책임경영 실천 및 이사회 효율성 제고

(주)LG유플러스는 급변하는 IT산업 환경 속에서 중장기 사업전략 수립과 효과적인 의사결정을 위하여 각 분야의 최고 전문가들을 이사진으로 구성하였으며, 사외이사는 회계/재무, ESG, 데이터 및 지능정보시스템, 법률분야의 분야의 전문가로서 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다.

경영 투명성 제고

(주)LG유플러스는 보고서 제출일 기준 현재 사외이사 4인 모두 감사위원회 위원입니다. 활발한 감사 활동으로 정도 경영을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 감사 및 진단 업무를 위해 CEO직속으로 정도경영담당을 독립 조직으로 운용 중이며, 외부감사인을 선임해 연간 감사계획을 바탕으로 철저한 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 LG유플러스 윤리경영에 입각해 수시 감사활동을 진행하며 제보시스템, 모니터링, 정도경영위원회를 운영하고 있습니다

내부통제 및 리스크 관리

(주)LG유플러스는 회계정보의 오류, 부정 등의 리스크를 효율적으로 통제하기 위해 내부회계관리제도를 운영 중이며, 각종 법률 위반 행위 등을 통제하기 위해 준법지원인을 선임하고 준법통제체제를 구축 및 운영 중입니다.

IR활동 및 기업지배구조의 지속적 개선

(주)LG유플러스는 국내 투자자, 해외 투자그룹, 애널리스트들을 대상으로 회사의 사업성과 및 통신전략에 대해 빠르고 정확하게 정보를 제공하고 있습니다. 또한 투자자의 성향에 따라 맞춤형 정보를 제공하는 등 활발한 IR활동을 전개하고 있으며, 기업지배구조의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한 (주)LG유플러스는 애널리스트간담회 등 시장 정보 채널을 가동하여 사내 전략적 의사결정을 지원하고 있습니다. 주주, 고객 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 보다 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 지배구조, 기업윤리, 안전환경 등을 포함한 지속가능경영보고서를 매년 발간하고 있으며 이는 (주)LG유플러스의 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.

ISO 37301 인증

(주)LG유플러스는 대외적으로도 인정받는 체계적인 준법경영 시스템을 갖추기 위하여 2022년부터 국내 통신 3사 최초로 글로벌 준법경영시스템 국제 표준인 ISO 37301 (Compliance Management System) 인증을 취득하였고, 유지 관리 중입니다. 위 인증을 통해 총 8개 영역(전기통신사업, 공정거래, 정보보호, 안전보건, 인사노무, 반부패, 지식재산권, 기업지배구조)에 대한 Risk 관리 및 운영 체계가 글로벌 수준에 부합함을 공인 받았습니다. (주)LG유플러스는 외부 인증기관으로부터 지속적, 정기적 심사를 통해 글로벌 스탠다드에 부합하도록 준법경영시스템을 고도화할 계획입니다.

(주)LG유플러스는 최근 3년간 기업지배구조 관련하여 공적인 제재를 부과받거나 소송이 진행된 바가 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

첨부 1. 기업지배구조 헌장

첨부 2. 정관

첨부 3. 이사회 규정

첨부 4. 감사위원회 운영규정

첨부 5. 재무위원회 운영규정

첨부 6. 사외이사후보추천위원회 운영규정

첨부 7. ESG위원회 운영규정

첨부 8. 내부거래위원회 운영규정

첨부 9. LG윤리규범

첨부 10. 공시정보 관리규정

첨부 11. 준법통제기준

첨부 12. 내부회계관리규정