천일고속 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 천일고속



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)천일고속

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
하종봉
성명 :
최옥철

직급 :
전무
직급 :
차장

부서 :
총무부
부서 :
경리부

전화번호 :
051-254-9111
전화번호 :
051-254-5087

이메일 :
jongbong@naner.com
이메일 :
choc66@daum.net

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
박도현외2
최대주주등의 지분율(%)
85.74

소액주주 지분율(%)
14.26

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
여객운송업

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
45,550
44,717
43,998

(연결) 영업이익
-5,941
-5,269
-5,148

(연결) 당기순이익
-5,624
-4,197
-4,813

(연결) 자산총액
53,534
53,503
54,742

별도 자산총액
53,534
53,503
54,742

당사는 1949년 설립되어 유가증권시장에 1977년 상장된 여객운송 기업임.

전국을 영업장으로 하는 고속버스 운송사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 프리미엄버스, 우등고속, 일반고속 등 다양한 형태의 운송 서비스와 함께 자가 소유건물 임대업을 운영하고 있음.

전국 8개 고속버스 회사 중 하나로서 당사는 37개 노선을 운영하며, 지정된 노선에 따라 운행횟수를 공동 조정하는 방식으로 사업을 영위하고 있음.

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

6.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음

전자투표 실시
O
해당없음

주주총회의 집중일 이외 개최
X
해당없음

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음

집중투표제 채택
X
해당없음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
X
해당없음

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
X
해당없음

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

당사는 상장 소기업으로서 본 모범규준을 기본으로 하여 자율적으로 기업지배구조를 설계하여 운영하기에는 어려움이 있어나, 지속적인 평가를 통하여 지속적으로 보완하고 발전시킬 것입니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 기업가치를 극대화하고 회사와 주주, 모든 이해관계자가 함께 성장할 수 있는 지속가능한 기업을 만들기 위해 이사회 중심의 경영이라는 원칙 하에서 투명하고 건전한 지배구조를 확립하기 위해 노력하겠습니다.

당사는 경영활동의 투명성과 의사결정의 효율성을 위해 회사의 중요한 의사결정을 모두 실질적인 이사회 운영을 통해 결정하고 있습니다. 당사는 이사회의 경영 활동을 뒷받침하기 위햐여 이사들에게 적시에 충분한 자료를 제공하고, 이를 통해 합리적이고 신속한한 의사결정이 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

또한 당사는 정관, 이사회 활동 현황 등 지배구조와 관련된 기준과 경과를 공시를 통하여 공개하며, 이해관계자들에게 지배구조 및 운영에 관련된 이해를 돕고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

① 이사회의 독립성

당사의 이사회는 공시서류제출일 현재 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 1명을 사외이사로 구성함으로써 경영진에 대한 견제 기능을 하고 있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.

② 이사회의 효율성

당사의 이사회는 중요 경영 사항 및 회사의 회계와 업무를 검토 승인하고, 내부회계관리제도 운영실태를 평가 및 보고하고,외부감사인의 선임하는 등의 업무의 효율성을 가지고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 개최와 관련한 정보를 법적 기한 내에 주주에게 제공하고 있습니다. 향후 업무 절차를 정비하여 정보 단축 시기를 단축하도록 노력하겠습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 당사의 주주총회 관련 내용을 아래 표에 기재합니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제78기 정기주주총회
제77기 정기주주총회
제76기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O
O

소집결의일
2026-03-05
2025-03-06
2024-02-29

소집공고일
2026-03-12
2025-03-13
2024-03-14

주주총회개최일
2026-03-27
2025-03-28
2024-03-29

공고일과 주주총회일 사이 기간
15
15
15

개최장소
본사/부산시 서구
본사/부산시 서구
본사/부산시 서구

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시시스템공시, 1%이상 소유주주에게 개별 소집통지서 발송
전자공시시스템공시, 1%이상 소유주주에게 개별 소집통지서 발송
전자공시시스템공시, 1%이상 소유주주에게 개별 소집통지서 발송

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X

통지방법
-
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
4명 중 3명 출석
4명 중3명 출석
4명 중 3명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명 중 1명 출석
1명 중 1명 출석
1명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
없음
없음
없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회 개최 및 의안과 관련된 전반 사항을 상법상 통지 기한인 주주총회 2주 전까지는 전자공시시스템과우편 발송을 통하여 제공하고 있습니다. 하지만 결산 및 외부감사 일정 등의 사유로 인하여 기업지배구조모범규준에서 제시하는 주주총회 4주 전 통지에는 미치지 못하고 있는 상황입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주총회 4주전 소집 통지 및 공고를 준수할 수 있는 방안을 다각도로 검토하여 통지 및 공고 기한을 앞당길 수 있도록 노력 하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 회사의 결산 일정과 이사회 구성원의 스케쥴 조정에 따라 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하였습니다만, 전자투표를 실시하여 소액주주들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

당사는 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하였고, 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 행사 할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제78기 정기주주총회
제77기 정기주주총회
제76기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2026년 3월 22일

2026년 3월 27일

2026년 3월 29일
2025년 3월 21일

2025년 3월27일

2025년 3월 28일
2024년 3월 22일

2024년 3월 27일

2024년 3월 29일

정기주주총회일
2026-03-27
2025-03-28
2024-03-29

정기주주총회 집중일 회피 여부
X
X
X

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
X
X

의결권 대리행사 권유 여부
X
X
X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간부터 현재까지 주주총회 안건 별 찬반 비율 및 내용은 아래 표와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제78기

정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제78기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,227,507
1,227,483
99.9
24
0.1

제78기

정기주주총회
제2-1호의안
보통(Ordinary)
사내이사하종봉 선임의건
가결(Approved)
1,427,054
1,227,507
1,227,480
99.9
27
0.1

제78기

정기주주총회
제2-2호의안
보통(Ordinary)
사외이사손창환 선임의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,227,507
1,227,480
99.9
27
0.1

제78기

정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
감사선임의 건
가결(Approved)
244,398
44,851
44,824
99.9
27
0.1

제78기

정기주주총회
제4-1호의안
보통(Ordinary)
대표이사이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
784,329
584,782
584,751
99.9
31
0.1

제78기

정기주주총회
제4-2호의안
보통(Ordinary)
대표이사를제외한이사보수한도승인의건
가결(Approved)
877,291
677,744
677,713
99.9
31
0.1

제78기

정기주주총회
제5호의안
보통(Ordinary)
감사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,227,507
1,227,476
99.9
31
0.1

제77기

정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제77기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,225,467
1,225,467
100
0
0

제77기

정기주주총회
제2호의안
보통(Ordinary)
이사보수한도승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,225,467
1,225,467
100
0
0

제77기

정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
감사보수한도승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,225,467
1,225,467
100
0
0

제76기

정기주주총회
제1호의안
보통(Ordinary)
제76기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,207,957
1,207,957
100
0
0

제76기

정기주주총회
제2-1호의안
보통(Ordinary)
사내이사 박도현
가결(Approved)
1,427,054
1,207,957
1,207,957
100
0
0

제76기

정기주주총회
제2-2호의안
보통(Ordinary)
사내이사 박주현
가결(Approved)
1,427,054
1,207,957
1,207,957
100
0
0

제76기

정기주주총회
제3호의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,207,957
1,207,957
100
0
0

제76기

정기주주총회
제4호의안
보통(Ordinary)
감사보수한도승인의 건
가결(Approved)
1,427,054
1,207,957
1,207,957
100
0
0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결 사항 중 특별히 반대 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

주주총회 개최일의 경우 결산 및 외부감사 일정 등으로 인하여 집중일에 개최하였으나, 집중일을 피해 개최하도록 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 개최되는 정기주주총회에서도 최대한 많은 주주들이 참여하여 의결권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 법령에서 정하는 주주제안권의 행사를 보장하고, 주주가 총회장에서 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주제안 절차 등의 정보를 홈폐이지 등을 통하여 별도로 안내하고 있지 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사의 주주제안권 처리는 경리부에서 담당하고 있습니다. 상법제363조의2에 따라 직전연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주의 제안이 도착할 경우, 제안하는 주주의 보유 주식과 제안 내용을 검토하여 법률상 요건을 만족할 경우 주주총회의 안건으로 상정될 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사로 접수된 주주제안은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사로 접수된 공개 서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재까지 주주제안 사례가 없어 주주제안권 행사 절차를 주주께 별도로 안내해 드리고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 법령에서 정하는 주주제안권의 행사를 보장하며, 관련하여 미흡한 사항이 발생할 경우 적극적으로 보완하도록 하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

현재 당사는 장기적인 주주환원정책을 수립하고 있지 않습니다만, 향후 확정된 내용이 있을 시에는 즉시 공시를 통해 주주들에게 알릴 예정입니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 직전 사업연도 말 기준 상법상 배당가능이익이 존재하지 않아 배당 및 자사주 취득 등의 주주환원정책을 시행하지 못하고 있는 상황으로, 중장기 주주환원정책을 수립하기가 어렵습니다. 당사는 향후 기존 사업의 성장을 통하여 배당가능이익을 확보한 후, 배당 목표를 포함한 주주환원정책을 수립하고 공시 및 당사 홈페이지를 통해 공개할 계획입니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사가 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식은 전자공시 시스템 공시를 통해 배당금 지급등 이사회 결의사항을 안내하고 있고, 영문자료는 제공하고 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

N(X)

시행 여부

배당 미실시(No Dividend)

당사는 배당를 실시하지 않았으며 또한 당사는 배당기준일 이전에 배당 결정을 하지 않고 있습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 직전 사업연도 말 기준 상법상 배당가능이익이 존재하지 않아 배당 및 자사주 취득 등의 주주환원정책을 시행하지 못하고 있는 상황으로, 중장기 주주환원정책을 수립하기가 어렵습니다

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주환원정책에 관하여 다각도로 검토하여 주주들에게 배당 예측가능성을 제공할 수 있도록 정보 제공을 위해 노력하겠습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 적절한 수준의 배당을 받을 권리가 존중되도록 배당가능이익 범위안에서 동종업계의 시가배당률 및 배당성향을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

① 최근 3개 사업연도별 차등배당· 분기배당 및 실시여부 및 내역(차등배당내역, 이사회결정일, 주당배당금,총배당금 등)

당사는 최근 3개 사엽연도 중 차등배당, 분기배당을 실시한 바 없습니다. 차후 배당이 가능해질 경우 이에 대해 적극적으로 검토할 예정입니다.

② 상기 기재한 내용을 바탕으로 배당 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되고 있는지 여부, 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 검토하고 있어나, 현재는 상법상 배당가능이익이 없어 배당을 실시하지 못하고 있는 상황입니다. 향후 배당가능이익이 확보될 경우, 회사의 미래 현금흐름과 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
0
0
0
0
0

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
0
0
0
0
0

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
0
0
0
0
0

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
0
0
0

개별기준 (%)
0
0
0

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 모든주주에게 1주 1의결권을 인정하고있으며,기업정보는 적시에 공시시스템에 공시하므로서 모든 이해관계자에게 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 2,400,000주(1주의 액면금액은 5,000원)이고, 현재까지 발행한 주식의 총 수는 1,429,220주 입니다. 현재까지 감소한 주식은 없으며, 자기주식 2,166주를 제외한 유통주식수는 1,427,054주 입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

2,400,000
0
2,400,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

2,400,000
1,429,220
59.5
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 보통주 이외에 종류주식을 발행한 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고, 주주의 권한이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 공평한 의결권 보장을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 전자공시시스템을 통해 당사의 기업정보를 주주에게 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 모든 주주의 의결권이 공평하고 존중되기위해 노력할 것이며, 주주의 권리가 침해되는 일이 없도록 당사의 정책 및 절차를 지속적으로 검토하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 별도의 IR 행사 및 컨퍼런스콜 등를 진행하지 않으며, 개인주주 및 기관투자자들과 유선통화를 통해 대응하고 있습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

당사는 소액 주주들과 따로 소통한 행사는 없습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해당사항이 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 홈페이지(http://www.chunilexpress.com)를 통해 부서별 연락처 정보와 이메일주소를 제공하고 있지는 않습니다. 또한, 당사의 공시담당자가 IR 업무를 병행하고 있어 IR업무만을 담당하는 부서가 존재하지 않아 주주들이 홈페이지를 통해 소통하는데 어려움이 있지만, 회사 대표번호를 통해 문의하시는 경우 IR 담당자와 연결해 드리고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영 및 담당직원이 존재하지 않습니다. 또한, 전자공시스템을 통해 영문으로는 공시하고 있지 않습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 불성실공시 법인으로 지정된 사실이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

IR담당자의 연락처는 공시자료 및 회사 대표번호를 통해 안내하여 주주들과 소통하고 있습니다. 또한 담당자가 다른 업무를 병행하다보니 IR담당부서가 존재하지 않아 IR행사 및 컨퍼런스콜 등의 내역이 없고 투자자들에게 기업의 정보를 적시에 충분히 공평하게 제공하지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주들과 유선으로 소통하여 주주들에게 기업 정보를 제공하고 있고 이러한 방법으로 정보 제공함에 있어 공평하지 못하다는 의견이 접수되거나 그렇다고 판단될 시 해당 프로세스를 개선하도록 하겠습니다. 또한, 앞으로 영문공시가 의무화 되고 있는 단계임을 인지하고 있으며, 당사가 영문공시 의무화 대상일때 담당인원 고용 및 교육 등의 방안으로 영문공시에 대비하도록 하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 내부거래 및 자기거래 통제 정책을 별도로 마련하고 있지는 않지만 당사 정관에 의해 특별한 이해관계가 있는 이사는 이사회에서 의결권을 행사하지 못합니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

N(X)

내부거래 및 자기거래 통제 정책을 별도로 마련하고 있지는 않습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 행하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 정관 제36조 3항에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사는 이사회에서 의결권을 행사하지 못하게 제한하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 공시대상기간 중 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 정관 규정으로 인해 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하는 기능을 수행하고 있으므로 별도의 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책을 따로 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 내부통제 관련 규범에 필요성을 느끼게 된다면, 내부심의절차를 도입하여 해당 정책을 마련하겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 소액주주 및 반대주주의 권리보호에 대한 정책이 마련되어 있지 않습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

회사의 지배구조에 중대한 변화가 있는 경우 회사의 주주는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률에 근거하여 그 형식과 요건을 갖춘 경우 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 다만, 소액주주 의견수렴을 위한 절차나 주식매수청구권 이외의 주주보호를 위한 정책이 별도로 명문화되어 있지는 않은 상황입니다. 항후에는 소액주주 권리 보호에 대한 정책을 확보할 수 있도록 다각도로 검토하겠습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시 대상연도 내에 회사의 지배구조와 관련하여 중대한 변화 또는 구체적인 예정사항이 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 주식으로 전환될 수 있는 채권 등을 발행한 내역이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달에 대한 내역이 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용이 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사업의 변동 및 자본조달 과정이 있을시 상법 등 관련 법령에 규정되어있는 절차에 따라 진행하여 소액주주 및 반대주주의 권리를 보호하고 있다고 판단되며, 별도의 소액주주 및 반대주주들의 권리를 보호하는 정책을 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 상법 등 관련 법령 따라 소액주주 및 반대주주들의 권리를 보호할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 관계법령에 의거하여 주주총회와 경영 재무 이사에 관한 사항 등 주요사항을 의결합니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

1. 상법상의 부의사항

1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

ⓘ 정기주주총회 및 주주총회의 소집 결정

② 재무제표의 승인

③ 정관의 변경

④ 이사와 감사의 보수에 관한 사항

⑤ 이사와 감사의 선임 및 해임

⑥ 기타 주주총회에 부의할 의안

2) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지

3) 이사에 대한 겸업의 승인

4) 이사와 회사간 거래의 승인

5) 신주발행

6) 준비금의 자본전입 결정

7) 사채의 발행

8) 신주인수권부 사채발행

9) 주주제안의 채택

10) 영업보고서 승인

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 부의사항

1) 분기배당 결정

3. 기타 부의 사항

1) 중요한 소송의 제기

2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항. 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

현재 당사의 이사회의 권한 중 대표이사에게 위임된 사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회는 경영에 관한 포괄적인 책임과 권한을 가지는 기구로서 본연의 역할을 효과적으로 수행하고 있으나, 지속적으로 미진한 부분을 개선하고 더 나은 이사회 기능을 수행할 수 있도록 관련 방안을 강구하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 경리팀을 비롯한 각 부서에서 제반 업무를 지원하고 있습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 구체적인 최고경영자의 승계정책을 마련하고 있지 않습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 공시서류 제출일 현재 명문화된 최고경영자 승계정책을 마련하지 않았습니다. 그러나 대표이사 유고 시에는 정관에 따라 대표이사가 지명하는 이사로 하되, 지명이 없는 경우에는 이사회에서 별도로 정한다고 규정하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

당사는 최고경영자 승계정책을 수립 및 운영하고 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

당사는 최고경영자 승계정책을 수립 및 운영하고 있지 않습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 최고경영자 승계정책을 수립 및 운영하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 최고경영자의 승계와 관련하여 명문화된 규정은 없으나, 대표이사 유고 시에는 정관에 따라 대표이사가 지명하는 이사로 하되, 지명이 없는 경우에는 이사회에서 별도로 정한다고 규정하고 있습니다. 따라서 별도의 명문화된 승계 규정을 마련하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 내부 상황에 맞춰 승계정책의 도입 여부를 지속적으로 검토하고 필요 시 이를 도입해 운영할 예정입니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 마련되어 있지 않습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 공시서류제출일 현재 명문화된 전사적 리스크관리 정책을 마련하지 않고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

N(X)

당사는 준법 경영정책을 마련하지 않았습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 작성·공시하는 회계정보의 신뢰성을 높이기 위하여 내부회계관리규정으로 내부회계 관리를 위한 기준과 처리 절차를 문서화하고 있으며, 재무제표 작성과 관련된 전사 수준, 업무 프로세스 수준의 통제 절차가 적절하게 설계되고 효과적으로 운영되고 있다는 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 대표이사와 내부회계관리자는 매사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 감사, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리제도 운영실태보고서를 평가하고, 평가보고서를 주주와 이사회에 보고하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

회사의 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 공시정보관리규정을 통해 정하고 있습니다. 관련 법률 및 규정에 따라 공시통제제도의 설계 및 운영에 관련된 업무를 총괄하는 공시책임자 1인과, 신고 및 공시업무를 담당하는 공시담당자 2인을 지정하여 한국거래소에 등록하고, 매년 연례교육을 이수하여 회사의 공시위험을 조기에 예방하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 그 밖에 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 각 부문에서 내부통제정책이 원활하게 수행되고 있는 바, 전사적 리스크관리 정책을 별도로 문서화하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에는 통합 리스크관리 체계 구축 및 명문화에 대해 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 효과적인 토의 및 의사결정이 가능하도록 운송업에 오랫동안 근무하고 전문적인 지식을 보유하고 있는 이사들 및 경영진과 독립적인 관계에 있는 사외이사들로 구성하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며 평균연령 52세, 성비는 남성 입니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

박도현
사내이사(Inside)
남(Male)
48
대표이사
278
2027-03-29
경영총괄
현)천일고속 대표이사

박주현
사내이사(Inside)
남(Male)
44
부사장
206
2027-03-29
경영관리
현)천일고속 부사장

하종봉
사내이사(Inside)
남(Male)
71
전무
146
2029-03-27
경영관리
현)천일고속 전무

손창환
사외이사(Independent)
남(Male)
48
사외이사
38
2029-03-27
사외이사
현)세무법인HKL조세자문

현) 주)마니커F&G사외이사

전)법무법인

(유)태평양조세그룹

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 이사회내 위원회가 없습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

해당사항 없습니다.

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

해당사항 없습니다.

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 ESG위원회가 없습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 사외이사가 이사회 의장을 담당하지는 않지만, 당사 정관에 따라 이사회 의장은 이사회에서 지명된 이사가 의장이 되며, 현재 사내이사인 박도현 이사가 이사회 의장으로 이사회를 소집하고 이를 주재하고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사 및 집행임원 제도를 별도로 도입하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회의 독립성 제고를 위하여 노력하곘습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 의사결정 및 견제 기능을 강화하기 위하여 필요시 사외이사의 이사회 의장 선임과 관련하여서도 검토하도록 하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 다양한 분야의 전문성과 책임성을 갖춘 유능한 인사들로 구성되어 기업경영에 실질적으로 기여하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사의 이사회는 경영 상황에 걸맞는 역량과 전문성, 책임성 등을 갖춘 후보를 이사회를 통해 종합적으로 검증 및 추천하여 주주총회의 이사 후보로 상정합니다. 한편, 당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의20 (이사회의 성별 구성에 관한 특례)에서 지정한 임원 다양성 충족대상 기업에 해당하지 않습니다. 당사의 이사회 구성원은 4명으로 전원 남성으로 구성되어 있으며, 이는 성별에 관계없이 당사의 경영 필요성과 전문성에 따른 객관적인 평가를 통해 이사를 선임한 결과입니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

하종봉
사내이사(Inside)
2014-03-21
2029-03-27
2026-03-27
재선임(Reappoint)
재직

손창환
사외이사(Independent)
2023-03-24
2029-03-27
2026-03-27
재선임(Reappoint)
미재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 바와 같이 당사의 이사회는 다양한 분야에서 풍부한 경험과 식견을 갖춘 전문 인력으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원의 선임은 경영진으로부터 독립적으로 업무를 수행할 수 있는 후보를 선임하는 것을 내부적인 원칙으로 하고 있으며, 본 원칙에 따라 선임된 당사의 이사회는 모두 동성(同性)으로 구성되어 있으나, 성별에 대한 제한은 두고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 계속하여 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 높은 수준의 이사회 구성을 지속할 수 있도록 노력할 예정입니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 활동내역을 공개하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 사내이사 및 사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 사내이사 및 사외이사를 이사회에서 추천하여 선임하고 있습니다. 또한, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항에 의거하여 사외이사 선임시 당사와 중대한 이해관계가 없어야 한다는 조항에 따라 후보의 적합성을 판단하여 선임 절차를 진행하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 2026년 3월 27일 개최한 제78기 정기주주총회 관련하여, 2026년 3월 12일에 주주총회소집공고를 통하여 제2-1호 의안 사내이사선임의 건 (하종봉), 2-2호의안 사외이사 선임의건(손창환), 재선임 후보와 관련하여 후보와 관련된 정보를 상세히 주주들에게 공시하였습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제78기 정기주주총회
하종봉
2026-03-12
2026-03-27
15
사내이사(Inside)
1.성명, 생년월일, 추천인,대주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부

2.주된 직업, 세부경력,당사와 최근 3년간 거래내역

3.체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부,법령상 결격 사유 유무

4.이사회의 추천 사유

제78기정기주주총회
손창환
2026-03-12
2026-03-27
15
사외이사(Independent)
1.성명, 생년월일, 추천인,대주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부

2.주된 직업, 세부경력,당사와 최근 3년간 거래내역

3.체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부,법령상 결격 사유 유무

4.이사회의 추천 사유

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보 제공을 위해 주주총회 2주간 전에 이사 후보자의 성명, 약력 등의 이사 후보에 대한 정보를 제공하고, 재선임되는 이사 후보의 경우, 과거 이사회 활동 내역을 사업보고서 등을 통해 추가 제공함으로써 이사 후보 추천 및 선임과정에서 주주의 평가가 충분히 반영되도록 하고 있습니다

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 소액주주는 이사 후보자 추천과 관련하여 주주제안을 진행할 수 있으며, 제안의 형식과 요건이 상법에 부합할 경우 주주총회 안건으로 상정할 수 있습니다. 다만, 현재까지 이사 선임과 관련한 주주제안은 없었으며 또한 필요시 전자투표제도를 통하여 소액주주의 원활한 의견 개진 통로를 확보하고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 ‘이사후보추천위원회’와 같은 이사회 내 위원회가 설치되지 않았습니다. 하지만 선임되는 이사 후보와 관련한 정보에 대해서는 관련 법령에 따른 ‘주주총회소집결의’, ‘주주총회소집공고’ 공시를 주주총회 2주전에 진행하여 주주에게 정보를 제공하여 주주총회에서 이사 선임의 안건에 대해 충분히 고려한 후 표결 할 수 있도록 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 사외이사 선임에 있어 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항에 따라 당사와 중대한 이해관계가 없는 자를 선임하고 있고, 앞으로도 이사 후보 추천 및 선임절차와 관련하여 지속적으로 개선점을 검토하여 공정성과 독립성이 유지되도록 노력할 계획입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치를 훼손하거나 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

박도현
남(Male)
대표이사(사내이사)
O
총괄

박주현
남(Male)
부사장(사내이사)
O
관리

하종봉
남(Male)
전무(사내이사)
O
관리

손창환
남(Male)
사외이사
X
사외이사

전흥태
남(Male)
감사
X
관리

(2) 미등기 임원 현황

당사의 미등기임원 현황은 다음과 같습니다.

성명

성별

직위

상근 여부

담당업부

이성우

남

전무

상근

관리

김중혁

남

전무

상근

관리

김태용

남

상무

상근

관리

이상은

남

이사

상근

관리

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 임원선임 검토 과정에서 최근의 근무 경력과 관계법령에서 요구하는 자격 요건 등에 대하여 자체적인 검증 절차를 운영하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있지 않습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점 현재까지 주주대표 소송이 제기되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 임원 선임시 기업가치의 훼손에 위험이 있거나 또는 주주 권익의 침해가 될 여지가 있는지 경영진이 면밀히 검토하고 있으므로 별도의 임원 선임과 관련된 정책을 마련하고 있지 않습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임시, 선임 단계에서 회사와의 이해관계 및 독립성을 면밀하게 검증하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

현재 재임 중인 당사의 사외이사는 과거 당사나 당사의 계열회사에 재직한 경력이 없으며, 당사나 당사의 계열회사는 당사의 사외이사 또는 당사 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 거래한 사실이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

손창환
38
38

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사 선임에 대한 규정을 별도로 마련하고 있지는 않으나, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항의 기준을 바탕으로 결격사유를 검토하고, 후보자에게 ‘사외이사 자격 요건 적격 확인서’를 제출받아 사외이사 자격요건 등에 기초하여 그 독립성 여부를 이사회에서 검토한 후 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부적으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해 노력하고 있으나, 해당 정책을 명문화하지는 못한 상황입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 이사회에서는 사외이사 추천시 당사와의 이해관계가 없는지 면밀하게 검토함으로써, 독립성의 의심되는 후보는 배제하며 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위해 노력하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사가 이사회 승인없이 타기업 겸임을 할 수 없도록 제한함으로써, 충분한 시간과 노력을 투입하여 직무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사의 타기업 겸직과 관련하여, 선임 단계에서 상법 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따라 당사 이외 2개 이상의 다른 회사에서 이사, 집행임원, 감사로 재직중인 자를 배제하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래의 표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

손창환
X
2023-03-24
2029-03-27
세무법인HKL조세자문
(주)마니커F&G
사외이사
25.03
코스탁상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용에 관련된 내부 기준이 마련되어 있지 않지만, 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있는 자로 선임하기 위해 관련 법령에 위배되지 않는 자를 사외이사로 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기 기재한 바와 같이 당사 사외이사는 타기업의 겸직을 최소화하고, 이사회 상정 안건에 대하여 그 필요성과 적절성을 사전에 논의하는 등 이사 직무 수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. 앞으로도 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 노력하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사가 원활한 직무수행을 할 수 있도록 필요한 정보와 자원을 적극 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사가 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공받고 회사 경영에 대한 이해도를 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다. 사외이사가 안건 심의 및 승인에 있어 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 이사회 소집일 일주일 전에 각 이사들에게 소집통지를 발송함은 물론, 안건에 대하여 상세히 기술한 의안설명서를 사전 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

N(X)

당사는 공시 업무를 담당하는 인원을 통하여 이사(사외이사 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

공시대상기간 동안 사외이사를 대상으로 별도의 외부교육은 실시하지 않았습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사 1인이므로 회의는 개최되지 않았습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공시 업무를 담당하는 인원을 통하여 사외이사의 직무수행에 도움이 될 수 있도록 정보를 제공하고 있으며, 이사회 안건 내용을 검토할 수 있도록 관련 자료를 제공하고 있습니다. 다만, 당사는 이에 대한 기록을 남기지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

추후 사외이사의 정보 제공에 있어 해당 세부원칙을 준수할 수 있도록 담당 인원 및 지원 절차와 관련하여 여러 방안을 두고 검토를 진행할 예정입니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 개별 평가를 진행하고 있지 않습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 사외이사의 개별 평가를 진행하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사의 개별 평가를 진행하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사의 개별 평가를 진행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회에서 자유롭고 비판적인 의사 개진과 독립성 유지를 위해 사외이사에 대한 개별평가는 실시하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 추후 사외이사 평가 도입과 관련하여 관련 법령 및 지침 등의 변화가 있을 경우 평가 기법 및 장단점, 결과 활용 여부를 고려하여 실질적인 실적을 반영하는 방향으로 여러 방법을 검토할 예정입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 보수는 직무에 대한 평가 및 성과와 연동되지않고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

당사는 현재 사외이사의 보수를 책정하여 집행하지 않고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사의 보수는 현재 지급되지 않으며 또한 주식매수선택권을 부여하지 않습니다. 따라서 해당 사항과 관련하여 구체적인 규정이 존재하지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 독립성 측면을 고려했을 때 회사에서 사외이사의 활동평가 결과를 보수정책에 적용하는 것은 적절하지 않다고 판단하여 별도의 보수 산정 정책을 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 사외이사에 대한 개별적인 평가제도를 시행하지 않고 있습니다. 그러나, 향후 사외이사의 이사회 활동 또는 회사에 대한 기여가 현저히 저하되어 개선이 필요하다고 판단되는 경우에는 사외이사에 대한 보수를 산정하고, 사회이사에 대한 평가제도를 도입하고 사외이사 보수산정에 그 평가결과를 반영하는 방안 등을 검토할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정기이사회를 정하고 있지 않으나 수시 개최를 통해 효율적인 의사결정을 내리고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등은 상법 및 정관을 준용하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

N(X)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

N(X)

당사는 정기이사회를 별도로 정하고 있지 않으며, 정관 제35조에 따라 필요 시 의장의 소집 하에 수시로 개최할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1주간 전에 각 이사에게 통지하여야 하며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 절차를 생략할 수 있습니다. 정관 제36조 에 따라 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안은 이사 총수의 2/3 이상의 출석과 출석이사 2/3 이상의 결의로 합니다. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 간주합니다. 또한, 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하게 하여 이해상충의 가능성을 원천적으로 차단하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 이사회 개최 정보는 다음과 같습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
0
0
0

임시
5
7
75

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사는 공시서류제출일 현재 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책이 별도로 수립되어 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

N(X)

당사는 임원배상책임보험에 가입하지 않았습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속가능한 성장을 위해서는 주주, 고객, 직원, 협력사 등 이해관계자와의 상호협력이 필요하다는 것을 인식하고 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 이사회는 회사의 주요 경영사항에 대하여 중장기적으로 소액주주 및 기타 이해관계자의 이익을 고려하여, 주주가치 및 기업가치가 제고될 수 있는 방향으로 의사결정을 하기 위해 노력하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정관에 정기이사회를 별도로 정하고 있지 않으나, 정기주주총회의 소집과 재무제표 승인 등 연간 주요 의결 사항에 관해서는 실질적으로 매년 비슷한 일자에 이사회를 개최해 오고 있습니다. 안정적인 이사회 운영을 위한 이사회 구성원들의 이사회 참석률 또한 양호하여 그간 정기이사회에 대한 필요성이 낮았던 바, 필요 시 의장의 소집 하에 수시로 개최하는 방식을 택하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 중소 소기업으로서 상법 및 정관에 의거 이사회를 운영하며, 향후 미진한 부분이있을시 이사회운영규정의 필요성을 검토 하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 의사록을 작성하여 보존하고 있지만, 녹취록을 기록하거나 개별이사별로 토의내용을 기록하고 있지는 않습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다. 의사록에는 의사의 안건과 경과 요령, 찬반여부 및 그 결과를 기재하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있지만, 녹취록을 기록하거나 개별이사별 토의내용을 기록하고 있지는 않습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 개별이사별 참석여부와 찬반여부 등을 작성·보존하고 있으나, 개별이사의 발언을 구별하여 기재하고 있지는 않습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

당사의 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

박도현
사내이사(Inside)
22년
100
100
100
100
100
100
100
100

박주현
사내이사(Inside)
16년
100
100
100
100
100
100
100
100

하종봉
사내이사(Inside)
11년
100
100
100
100
100
100
100
100

손창환
사외이사(Independent)
2년
0
0
0
0
0
0
0
0

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시에서 이사회의 결의사항 및 보고사항, 참석률 등을 확인할 수 있지만, 그 외에 방법으로는 확인할 수 있는 방법이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회가 개최될 때마다 이사회의사록을 작성하고 있지만, 개별이사별 토의내용을 기록하고 있지 않고 녹취록으로 이사회 내용을 기록하고 있지 않습니다. 본 의사록만으로도 이사회의 활동내역을 충분히 표시하고 있다고 판단하였기 때문입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 활동을 충분히 검토하여, 이사회 녹취록 및 개별이사의 활동 내역을 별도로 보존할 필요가 있다고 판단될 시 이를 시행하도록 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중소 소기업으로서 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않으며 또한 보상위원회도 구성되어 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

N(X)

당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 중소 소기업으로서 상법과 정관규정에 따라 이사회가 운영되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 중소 소기업으로서 이사회 내 위원회가 구성 필요성이 없으며 상법과 정관규정에 따라 운영 되고 있습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중소 소기업으로서 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

N(X)

이사회내 위원회가 없으면 명문 규정도 없습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

이사회내 위원회가 없습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

이사회내 위원회가 없습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

기타 이사회내 위원회가 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 중소 소기업으로서 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 중소 소기업으로서 이사회 내 위원회가 구성 필요성이 없으며 상법과 정관규정에 따라 운영 되고 있습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 독립성과 전문성을 바탕으로 성실하게 감사 업무를 수행하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 중소 소기업으로서 감사1명이 필요시 지원인력으로 감사업무를 수행하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

N(X)

당사의 감사는 회계 또는 재무전문가가 아닙니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

N(X)

당사는 중소 소기업으로서 감사1명이 상법 및 정관에 의거하여 직무를 수행하고 있으며 내부 감사기구 규정은 없습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

당사의 감사는 한국상장협의회에서 제공하는 도서등 해당분야 지식을 습득하고 있으며, 별도로 교육을 실시하고 있지 않습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

N(X)

감사업무 수행에 필요한 외부전문가 자문을 지원 받고 있지 않으나, 필요시 외부전문가 자문을 받을 수 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

N(X)

위와 관련된 규정이 없습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

N(X)

위와 관련된 규정이 없습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 내부감사기구를 지원하는 별도의조직이 없으며, 감사 업무상 필요시 총무부 및 경리부 직원이 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 내부감사기구를 지원하는 별도의조직이 없으며, 감사 업무상 필요시 총무부 및 경리부 직원이 지원하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 감사위원이 구성되어 있지않으므로 보수지급과 관련된 별도의 보수정책을 두고 있지는 않습니다. 감사의 보수는 주주총회 결의에 의한 감사보수한도내에서 지급하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

당사는 감사1명과 사외이사1명으로 구성되어 있으며 사외이사는 무보수 입니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 중소 소기업으로서 감사 한 분이 상법과 회사정관에 의거하여 업무를 수행하는데 문제점이 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 감사 활성화를 위해 필요시 지원전문부서를 구성하고 감사의 깊이 있는 전문성 확보를 위해 교육을 실시하도록 하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 중소 소기업으로서 감사 한 분이 상법과 회사정관에 의거하여 업무를 수행하는데 문제점이 없습니다. 감사위원회 설치 계획이 없으며 항우 필요시 겸토 하곘습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 정기적 필요에 따라 감사를 수행하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

N(X)

당사는 비상근 감사 1명으로 구성되어있습니다.

기수

구성원

활동내역

개최일자

의안내용

가결여부

제77기

전흥태

2025.03.06

내부회계관리제도평가

보고

정기주주총회 제출의안 맟 재무제표 감사

보고

2025.03.26

감사의사후평가

보고

제78기

전흥태

2026.02.03

외부감사인후보 평가

보고

2026.02.09

외부감사인선임위원회개최

가결

2026.03.05

내부회계관리제도평가

정기주주총회 제출의안 맟 재무제표 감사

보고

2026.03.25
감사의사후평가
보고

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

N(X)

당사의 감사는 상법 및 정관 규정에 의거하여 명시되어 있는 절차에 따라 감사보고서를 제출하고, 주주총회에 의안 및 서류를 조사하여 보고하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회가 없습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 해당사항 없습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회의 승인을 받아 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

N(X)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회의 승인을 받고, 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하며 관련 법령을 준수하고 있고, 동법 제12조에 의거 선임 사실을 주주총회에 보고하고 있습니다. 또한, 외부감사인의 독립성을 훼손하는 '내부감사기구의 승인이 없는 비감사 용역을 체결'과 같은 내역이 없습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사의 외부감사인 선임 관련 회의내역은 다음과 같습니다.

- 일시 : 2026년 2월 09일

- 장소 : 서울 강남 테헤란로77번길 11-18 세무법인 HKL 5층

- 안건 : 외부감사인 선임의 건

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가하는 평가 양식 및 프로세스 마련되어 있지 않지만, 당사의 감사는 선정된 외부감사인에 대한 사후평가를 실시하여 감사계획을 충실히 수행했는지 등에 대한 평가, 재무제표에 대한 검토 및 기말감사 종류 후 그 결과에 대해 보고를 받고 주요사항 등에 대하여 의견을 교환하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받은 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 선임 관련하여 외부감사인 선임규정을 마련하고 있지 않으나, 주권상장법인으로서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 감사인 선임 위원회에서 외부감사인을 선임하고 있습니다. 또한 과도한 수준의 비감사용역 체결, 재무제표 감사와 관련한 성공보수 존재 등 외부감사인의 독립성 훼손우려 상황은 발생하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 관련 법령에 따라 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 노력하겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 외부감사인과 필요시, 수시로 대면 또는 서면회의 를 진행하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

공시기간 진행한 대면 또는 서면회의 내역은 다음과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1회
2025-03-16
1분기(1Q)
서면회의
회사:감사

감사인:담당이사등3명
핵심 감사 사항에 대한 감사 결과를 포함한 감사종결단계최종보고

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

회사의 외부감사인은 회사에 대한 감사계획 및 감사결과를 감사에게 통보하였으며, 감사 과정에서 핵심적인 감사 사항 및 재무제표 주석 작성과 관련한 의견을 조율하였습니다. 감사는 외부감사인의 의견을 적극적으로 반영하여 공시대상기간 감사 업무를 수행하였습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 감사에 통보하는 구체적인 절차 및 프로세스가 수립되어있지는 않지만, 상법 및 외부감사법에 근거하여 외부감사인이 그 직무를 수행함에 있어 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때 및 회사가 회계처리기준을 위반한 사실을 발견한 때에는 이를 감사인에게 통보하도록 요구하여야 하며, 감사는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 해당 위반사실에 대한 조사 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 확인 하여야 한다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

N(X)

당사는 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주간 전에 외부감사인에게 제출하였으며, 동시에 증권선물위원회에 제출하였습니다. 외부감사인에게 재무제표를 제공한 날은 아래 표와 같습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

77기
2025-03-28
2025-02-04

삼정회계법인,

증권선물위원회

78기
2026-03-27
2026-02-06

삼정회계법인,

증권선물위원회

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 바와 같이 당사의 감사와 외부감사인은 필요하다고 판단될 경우 경영진 참석 없이 대면 협의를 진행하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 공시대상기간내 감사에 즉시 통보를 요하는 중대한 사항이 발생하지 않아 해당 기간 별도의 대면 협의는 진행하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 논의를 통해 향후 감사와 외부감사인간 주기적인 협의가 이루어질 수 있도록 개선하여 나가겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 공시한 기업가치 제고 계획 관련 사항이 없습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 해당사항이 없습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

당사는 해당사항이 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 현재 지배구조와 관련하여 주요하게 수립한 정책이 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

당사의 최신정관은 기타공개첨부서류에 첨부하였습니다.