전진건설로봇 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 전진건설로봇



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

전진건설로봇

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
고대곤
성명 :
백승빈

직급 :
전무
직급 :
차장

부서 :
경영관리
부서 :
경영관리

전화번호 :
043-879-2660
전화번호 :
043-879-2678

이메일 :
jamesko@junjin.com
이메일 :
sbbaek@junjin.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
모트렉스 주식회사
최대주주등의 지분율(%)
73.70

소액주주 지분율(%)
26.30

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
특장차, 건설기계장비 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
모트렉스

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
190,661
169,786
158,370

(연결) 영업이익
28,719
31,345
32,905

(연결) 당기순이익
29,246
31,405
28,948

(연결) 자산총액
230,189
219,236
158,316

별도 자산총액
212,648
204,158
157,583

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

46.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
주1)

전자투표 실시
O
해당없음

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
해당없음
주2)

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
해당없음
주3)

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음

집중투표제 채택
X
해당없음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
해당없음
주4)

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
주5)

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
주6)

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음
주7)

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
주8)

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

주1) 당사는 상법 및 정관에 정하는 바에 따라 주주총회 2주전까지 소집 통지 및 공고하고 있습니다. 다만, 결산 및 내부검토 절차 등으로 4주전 통지에는 미치지 못하였으나, 주주총회 4 주전에 공고하는 방안에 대해 지속 검토할 계획입니다

주2) 제27기 중간배당 및 기말배당 관련하여 先현금배당금액 확정 후 배당기준일을 정하여 현금 배당관련 예측가능성을 제고하였습니다.

주3) 배당정책을 명문화하여 당사의 정기공시 보고서와 홈페이지에 게시하고 있으며, 배당실시 계획 또한 연 1회 배당결정 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있습니다.

주4) 당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 이사회운영규정 제16조(이사선임의배제)를 명문화하며, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익 침해에 책임이 있는 자의 선임을 제한하고 있습니다.

주5) 독립적인 전담 조직은 없으나, 자금팀 및 경영기획팀이 재무제표 등 감사 관련 사항과 주주총회·이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무를 지원하고 있습니다.

주6) 당사는 회계 또는 재무 전문가를 감사로 두고 있습니다.

주7) 당사의 내부감사기구는 외부감사인과 주요 회계 및 감사 관련 사항을 연 1회 이상 협의하고 있습니다. 향후에는 분기 별 1회 이상 확대해 나갈 예정입니다.

주8) 당사의 정관 및 내부감사규정에의거하여, 경영 관련 중요 정보에 내부감사기구가 접근할 수 있도록 절차를 마련하였습니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

전진건설로봇은 주주가치 제고 및 주주의 권익 보호를 기업 경영의 핵심 요소로 인식하고 있으며, 이를 실현하기 위한 건전한 지배구조의 확립이 기업의 지속가능한 성장과 중장기 기업가치 제고를 위한 중요한 기반이라는 인식 하에 관련 제도를 운영하고 있습니다. 당사는 지배구조의 투명성, 건전성 및 안정성을 지속적으로 제고하는 한편, 이사회와 경영진 간의 견제와 균형이 실효성 있게 작동할 수 있도록 제도적·운영적 기반을 단계적으로 강화하고 있습니다. 특히, 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 관련 법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 중요한 경영사항을 심의·의결하고 있으며, 사내이사와 사외이사로 구성된 이사회의 균형 있는 운영을 통해 경영진의 업무집행에 대한 효과적인 감독 기능을 수행하고 있습니다. 사외이사는 전문성을 바탕으로 경영진의 업무 집행에 대한 의견을 제시하고, 회사의 중장기 전략 및 주요 의사결정과 관련하여 전문적인 자문을 제공함으로써 이사회 내 논의의 깊이와 질을 제고하는 데 기여하고 있습니다. 아울러 당사는 이사회 운영의 투명성을 높이기 위해 이사회 안건에 대한 사전 검토 체계를 충실히 마련하고, 충분한 정보 제공과 합리적인 논의를 통해 책임 있는 의사결정이 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 운영 체계는 경영의 투명성을 제고함과 동시에, 주주를 포함한 이해관계자의 신뢰를 강화하는 기반으로 작용하고 있습니다.

전진건설로봇은 앞으로도 건전한 지배구조를 기반으로 주주 및 다양한 이해관계자와의 신뢰 관계를 공고히 하고, 투명하고 책임 있는 경영을 지속함으로써 기업의 지속가능한 성장과 중장기적인 기업가치 제고에 기여하는 지배구조 운영을 지향해 나갈 것입니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

1) 이사회

당사의 이사회는 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어있습니다. 경영·산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 이사진으로 구성되어 있으며, 상법 및 당사 정관에 근거하여 의사결정의 독립성과 효율성 확보를 위한 충분한 수의 사외이사를 선임하고 있으며, 보고서 제출일 현재 전체 이사 5명 중 사외이사는 2명(40%)입니다. 정기 이사회는 매분기별 일정에 따라 개최되며, 필요 시 임시 이사회도 병행 운영하여 주요 경영 현안에 대한 신속하고 심도 있는 심의·의결을 수행하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보 추천을 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지는 않으나, 이사회 차원에서 상법 등 관련 법령에서 정한 결격 사유를 면밀히 검토하고, 전문성과 독립성을 갖춘 후보자를 심사·추천하여 주주총회를 통해 선임하고 있습니다. 현재 재직 중인 사외이사는 동종 업종에서 30년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 회사의 사업 및 경영 전반에 대한 충분한 이해를 바탕으로 이사회 내에서 경영진에 대한 견제와 감시 기능을 충실히 수행하고 있습니다. 또한, 당사는 이사회 운영의 실효성을 제고하기 위하여 이사회 안건에 대해 사전에 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 경영지원를 통해 관련 자료와 정보를 적시에 제공하고 있으며, 이사회 내에서 합리적이고 전문적인 논의가 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 이사회는 전략적 의사결정의 중심 축으로 기능하고 있습니다.

2) 주주총회

당사는 주주총회를 통해 주주의 권익 보호와 실질적인 의결권 행사가 최대한 보장될 수 있도록 제도적·운영상의 노력을 지속하고 있습니다. 당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표 위탁 전문기관과 계약을 체결하여, 주주가 시간과 장소의 제약 없이 편리하게 의결권을 행사할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 이를 통해 주주총회 참여율 제고와 의결권 행사 접근성 강화를 도모하고 있습니다. 아울러, 상법 제363조의2에 근거하여 주주의 발언권 및 주주제안권을 적극적으로 보장하고 있으며, 주주의 합리적인 의견과 제안이 회사 의사결정 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 운영하고 있습니다. 특히, 당사 홈페이지를 통해 주주제안권 행사 절차에 대한 안내를 제공함으로써, 일반결의 및 특별결의 사항과 관련한 주주의 참여가 실질적으로 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

3) 감사

당사는 최근 사업연도 말 기준 자산총액이 2조 원 미만으로 상법상 감사위원회 설치 의무 대상에는 해당하지 않으나, 상법 제542조의11에 따라 회계 및 재무 분야에 대한 전문성을 갖춘 상근감사를 선임하여 운영하고 있습니다. 상근감사는 경영진의 의사결정 과정에 대해 사외적인 감시 및 견제 기능을 수행하고 있으며, 내부감사 체계의 고도화를 통해 회사의 내부통제 수준 제고에 기여하고 있습니다. 특히, 재무제표 작성 및 공시 과정에 대한 검토·감독, 내부통제 체계의 설계·운영·평가 전반에 대한 실질적인 역할을 수행하고 있습니다. 이를 통해 당사는 감사기구의 독립성·전문성·책임성을 기반으로 한 경영 투명성 제고와 지배구조 강화에 지속적으로 노력하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 소집 이사회 결의 직후 주총 일시·장소 공고 및 공시하고, 안건에 관한 사항은 주총 2주전 공시 및 1%이상 주주에게 서면으로 소집통지서를 발송하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 본점 소재지인 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1254, 전진건설로봇㈜ 본관 5층에서 제26회 및 제27회 정기주주총회와 두 차례의 임시주주총회를 개최하였습니다.

구분

개최일

의안

제27기 정기주주총회

2026.3.26

[제1호 의안]

제27기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[제2호 의안]

정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건

- 제2-3호 의안 : 그외의 정관 변경의 건

[제3호 의안]

이사 보수한도 승인의 건

[제4호 의안]

감사 보수한도 승인의 건

임시주주총회

2025.8.28

[제1호 의안]

주식매수선택권 부여의 건

[제2호 의안]

정관 일부 변경의 건

[제3호 의안]

이사 선임의 건

- 3-1호 사내이사 이형환 선임의 건

임시주주총회

2025.6.11

[제1호 의안]

정관 일부 변경의 건

제26 정기주주총회

2024.3.25

[제1호 의안]

제26기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[제2호 의안]

정관 일부 변경의 건

[제3호 의안]

이사(사외이사 1명) 선임의 건

- 제 3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건

[제4호 의안]

감사(감사 1명) 선임의 건

- 제 4-1호 감사 박광채 선임의 건

[제5호 의안]

이사 보수한도 승인의 건

[제6호 의안]

감사 보수한도 승인의 건

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제27기(2025년) 주주총회
임시주주총회(2025.08.28 개최)
임시주주총회(2025.06.11 개최)
제26기(2024년) 주주총회

정기 주총 여부
O
X
X
O

소집결의일
2026-02-20
2025-07-15
2025-05-02
2025-03-25

소집공고일
2026-03-11
2025-08-07
2025-05-27
2025-03-10

주주총회개최일
2026-03-26
2025-08-28
2025-06-11
2025-03-25

공고일과 주주총회일 사이 기간
14
20
14
14

개최장소
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 2층

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송

(1%이상 주주),

금감원 및 거래소

전자공시시스템
소집통지서 발송

(1%이상 주주),

금감원 및 거래소

전자공시시스템
소집통지서 발송

(1%이상 주주),

금감원 및 거래소

전자공시시스템
소집통지서 발송

(1%이상 주주),

금감원 및 거래소

전자공시시스템

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X
X

통지방법
-
-
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
5명 중 2명 출석
4명 중 2명 출석
4명 중 2명 출석
4명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명 중 1명 출석
1명 중 0명 출석
1명 중 0명 출석
1명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법 및 정관에 정하는 절차를 준수하여 주주총회 2주 전까지 소집통지 및 공고를 하였습니다. 다만, 해외 자회사의 외부감사 일정 등의 사유로 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 "주주총회 4주 전 소집공고" 기준을 충족하지 못하였습니다. 당사는 주주권익 보호 및 정보 제공의 중요성을 인식하고 있으며, 주주총회 운영일정과 내부 업무 프로세스를 지속적으로 개선하여 향후에는 기업지배구조 모범규준에서 권고하는 "주주총회 4주 전 소집공고" 기준을 충족할 수 있도록 관련 절차를 정비해 나갈 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 접근성의 제약으로 주주총회에 직접 참석하기 어려운 외국인 주주를 위해 한국예탁결제원을 통해 외국인 주주가 적극적인 주권 대리행사를 이행할 수 있도록 하고 있으며, 전자투표시스템을 활용하여 주주가 직접 참석하지 않더라도 각 의안에 대해 의결권을 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 주주총회 소집공고를 통해 관련 절차와 내용을 구체적으로 안내함으로써 주주의 원활한 권리행사를 돕고 있습니다. 이와 더불어, 주주에게 충분한 정보와 검토 기간을 제공하는 것이 중요하다는 점을 고려하여, 향후 정기주주총회는 개최일 기준 4주 이전에 소집공고를 공시하는 것을 원칙으로 하고, 임시주주총회의 경우에도 가급적 동일한 기준을 준수할 수 있도록 내부 절차를 지속적으로 개선해 나갈 계획입니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 참여를 보장하기 위해 정기주주총회 집중일 회피, 전자투표제도 시행 등 주주총회에 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

Y(O)

당사는 최대한 많은 주주가 주주총회에 참석할 수 있도록 제26기 및 제27기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하였습니다. 서면투표제를 채택하고 있지는 않으나, 주주들이 의결권을 보다 용이하게 행사할 수 있도록 상법 제368조의4에 의거하여 2025년 3월 25일에 개최된 제26기 정기주주총회부터 계속하여 전자투표를 시행하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제27기 주주총
제26기 주주총회
제25기 주주총회

정기주주총회 집중일
2026-03-25

2026-03-27

2026-03-30
2025-03-21

2025-03-27

2025-03-28
2024-03-22

2024-03-27

2024-03-2

정기주주총회일
2025-03-26
2025-03-25
2024-03-25

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
미해당(N/A)

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
X

의결권 대리행사 권유 여부
X
X
X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 동안 주주가 주주총회에서 행사한 의결권 행사내역은 아래와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제1호 의안
보통(Ordinary)
제27기(2025년도)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
14,529,068
10,709,985
10,709,946
100.0
39
0.0

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(전자주주총회 도입 관련 변경의 건)
가결(Approved)
14,529,068
10,709,985
10,709,955
100.0
30
0.0

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(사외이사 명칭 변경의 건)
가결(Approved)
14,529,068
10,709,985
10,709,926
100.0
59
0.0

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(그외의 정관 변경의 건)
가결(Approved)
14,528,988
10,709,985
10,114,955
94.4
595,030
5.6

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
14,528,988
10,709,985
10,113,947
94.4
596,038
5.6

제27기정기주주총회(2026.03.26)
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
14,529,068
10,709,985
10,708,654
100.0
1,331
0.0

2025년임시주주총회(2025.08.28)
제1호 의안
특별(Extraordinary)
주식매수선택권 부여의 건
가결(Approved)
14,522,520
12,152,724
12,152,213
100.0
511
0.0

2025년임시주주총회(2025.08.28)
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
14,522,520
12,152,724
12,152,564
100.0
160
0.0

2025년임시주주총회(2025.08.28)
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사내이사 이형환)
가결(Approved)
14,522,520
12,152,724
12,152,551
100.0
173
0.0

2025년임시주주총회(2025.06.11)
제1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
14,522,520
11,788,699
11,788,650
100.0
49
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제1호 의안
보통(Ordinary)
제26기(2024년도)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
14,522,520
11,537,835
11,537,800
100.0
35
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
14,522,520
11,537,835
11,537,799
100.0
36
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

(사외이사 김종은)
가결(Approved)
14,522,520
11,537,835
11,537,747
100.0
88
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사 선임의 건

(감사 박광채)
가결(Approved)
3,513,325
528,640
528,546
100.0
44
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
14,522,520
11,537,835
11,537,101
100.0
734
0.0

제26기정기주주총회(2025.03.25)
제6호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
14,522,520
11,537,835
11,537,101
100.0
734
0.0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 개최된 주주총회에서 상정된 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 반대비율이 높거나 부결된 안건이 없습니다. 당사는 공정하고 적시성 있는 정보 제공을 위하여 주주총회 당일 주주총회 결과를 공시하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회 등 주요 의사결정 과정에서 주주의 권리 보호와 참여 확대를 위해 법정 기준을 충실히 준수하고 있으며, 관련 정보를 적시에 제공하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 권리를 행사할 수 있도록 하기 위하여 2025년부터 주주총회 행사장에 직접 참석 없이 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 도입하여 실시하고 있으며, 주주총회 개최시 집중일을 피하여 주주의 권익 보호와 실질적인 의결권 행사를 보장하였습니다. 앞으로도 주주의 권익 보호와 의결권 행사 보장을 위해 지속적으로 노력하도록 하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 주주제안과 관련하여 법령에 근거한 내부 기준 및 절차를 마련하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지(https://www.junjin.com/kr)를 통해 주주 제안권 행사에 관하여 주주들에게 안내하고 있습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

주주제안은 상법 제363조의2 제1항에 따라, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 상법 제542조의6 제2항에 따라 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그해의 해당일) 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항을 제안할 수 있습니다. 당사는 상법에 따라 주주 여부 확인 및 법령 또는 정관 위반 여부에 대한 검토를 거쳐, 위반 사항이 없을 경우 해당 안건을 주주총회의 의안으로 상정하고 있습니다. 또한 제안 주주의 청구가 있는 경우에는 주주총회에서 해당 의안을 설명할 수 있는 기회를 부여하고 있습니다. 한편, 주주제안권 관련 업무는 당사 IR담당부서인 경영기획팀에서 담당하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시일부터 공시 서류 제출일 현재까지 접수된 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사가 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사는 주주제안권 담당 부서 및 처리 절차를 마련하고 있으며, 주주들은 상법등 관련 법령에 따라 자유롭게 주주제안권을 행사할 수 있습니다.

이전에는 주주제안권 행사와 관련한 별도의 안내를 제공하지 않았으나, 2025년부터는 주주의 권익 보호 및 주주 참여 확대를 목적으로 당사 홈페이지를 통해 주주제안권의 행사 요건, 절차 및 방법에 관한 사항을 안내하고 있습니다. 이를 통해 주주가 주주총회 의안을 제안하고, 주주총회에 참석하여 해당 의안에 대한 설명 및 질의응답을 원활하게 진행할 수 있도록 지원을 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 주주는 상법에 따라 주주제안권을 통해 주주총회 목적사항을 제안할 수 있으며, 주주총회 소집권 등 그 권한을 행사할 수 있습니다.

향후에도 주주의 주주제안권 보장을 위하여 노력하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 배당정책과 배당내역은 홈페이지를 통해 주주에게 안내하고 있으며, 배당관련 예측가능성을 위하여 분반기 및 사업보고서에도 공시하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 지속적인 이익 실현을 통해 회사의 성장과 주주가치 제고, 그리고 이익의 주주 환원을 균형 있게 고려하는 배당정책을 운영하고 있습니다.

당사의 배당정책은 미래 성장동력 확보를 위한 투자 계획, 경영실적 및 현금흐름(Cash Flow) 상황 등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 수립·운영하고 있으며, 배당금 규모는 경영성과에 따라 탄력적으로 결정하고 있습니다. 당사는 더욱 투명한 주주환원 정책을 제공하기 위해 2026년 3월 27일 기업가치제고계획을 공시 하였으며, 홈페이지에 배당정책에 대해 주주에게 안내하고 있습니다. 2025년에는 약 64% 수준의 배당성향을 유지하였으며, 이를 바탕으로 2024년부터 2026년 사업연도까지 3개년 동안 배당성향 50% 이상을 유지하는 장기 배당정책을 추진할 계획입니다. 당사는 투자 계획 및 현금 흐름 등 경영 여건을 종합적으로 고려하는 범위 내에서 안정적인 배당 수준을 합리적으로 결정할 수 있도록 하겠습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사의 배당정책 등 주주환원 정책에 대한 정보는 사업보고서, 분반기보고서, 기업가치제고계획, 당사 홈페이지 게시 등을 통하여 구체적으로 안내하고 있으며, 그외에도 기업설명회 등의 활동을 통하여 관련된 정보를 주주에게 안내하고 있습니다. 아울러 주주환원정책 및 향후 계획과 관련하여 해외 투자자의 이해 제고를 위하여 영문자료 제공을 검토할 계획입니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 정관을 개정하여 '선(先) 배당액 확정, 후(後) 배당기준일 설정' 체계를 구축하였으며, 2025년 3월 결산배당부터 이를 본격 적용하였습니다. 향후 배당기준일 설정으로 이어지는 일련의 과정을 통해 주주들에게 실질적인 배당 예측 가능성을 제공하겠습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

제27기 결산배당
12월(Dec)
O
2026-03-09
2026-02-20
O

제27기 중간배당
6월(Jun)
X
2025-07-30
2025-07-15
O

제26기 결산배당
12월(Dec)
O
2025-03-26
2025-03-05
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 당사 홈페이지(https://www.junjin.com/kr) 및 공시를 통해 주주환원 정책 및 배당관련 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 대내외 사업 환경의 변화를 종합적으로 고려하여 재무구조의 건전성을 지속적으로 유지하는 한편, 주주에게 배당 정책에 대한 예측가능성을 제공하고, 주주환원 확대를 통한 주주가치 제고를 위하여 지속적으로 노력할 계획입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 배당 정책과 공시한 가이드라인을 준수하여 매해 이익의 일정 비율을 주주들에게 배당으로 지급하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 실적 전망, 재무구조, 투자계획 등을 고려하여 2024년~2026년 사업연도의 배당성향을 50% 이상으로 유지할 계획임을 안내하고 있으며, 2024년과 2025년 모두 공시된 배당 가이드를 준수하여 배당금을 지급하였습니다. 상기 배당금은 당사 정관에 근거한 중간배당을 포함하고 있으며, 2026년 사업연도에도 2026년 3월27일 공시한 기업가치제고계획을 통해 배당성향 50% 이상 유지할 계획임을 안내하였으며 이를 준수할 계획입니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
65,587,094,676
20,176,363,880
1,389
2.5

당기
종류주

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
59,076,691,002
18,545,258,040
1,277
2.3

전기
종류주

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
33,680,224,487
14,466,813,648
2,104

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
64.0
59.1
50.0

개별기준 (%)
60.1
60.0
50.0

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 배당 외에도 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책의 일환으로 자기주식을 소각하였습니다. 2024년 10월 11일 768,029주의 자기주식을 소각하여 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책을 적극 시행하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 대외 환경 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으며, 주주가치 제고를 위한 지속적이고 실효성 있는 주주환원 정책을 추진하고 있습니다. 적정한 수준의 주주환원을 위하여 현금배당 및 자기주식 소각 등 다양한 주주환원 수단을 시행하였으며, 향후에도 주주의 권리를 존중하는 관점에서 주주환원의 적정성 및 실행 방안을 지속적으로 점검하고 주주가치 증대를 위해 노력할 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 주주환원 정책의 구체적 수립 및 관련 정보 제공을 위하여 주주환원에 대한 중장기적 방향성을 충분히 검토하고, 주주이익의 극대화와 권익 보호를 위해 지속적으로 노력할 계획입니다. 아울러 경영환경 변화 등으로 주주환원 정책의 조정이 필요하다고 판단되는 경우에는 이를 충실히 공시하여 주주의 예측가능성을 제고하고, 배당정책의 투명성 강화 및 주주와의 적극적인 소통을 이어가겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하며, 다양한 기업의 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 액면금액 : 500원), 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 보통주 14,592,545주이며, 발행비율은 29.19%입니다. 또한, 당사 정관에 의거 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하여 공평한 의결권이 부여되며 보통주 외의 종류주식은 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

50,000,000
0
50,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
14,592,545
29.19

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사가 발행한 종류주식은 없으며, 이에 따라 보고서 제출일 현재까지 개최된 종류주주총회 실시내역은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사가 발행한 주식은 모두 보통주로, 당사의 정관 제26조에 의거 주주의 의결권은 1주마다 1개로한다고 규정하고 있습니다.

이에 따라 주주는 보유한 주식 수에 따라 공평한 의결권을 부여받고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주의 의결권이 훼손되지 않도록 관련 제도를 성실히 운영하고, 주식 보유 비율에 따른 공평한 의결권 보장이 유지될 수 있도록 노력하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 해당기간 국내 기관투자자들을 대상으로 매년 1월, 4월, 7월, 10월 전후로 연간, 1분기, 반기, 3분기 실적 발표 등을 위한 기업 설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 이와함께 증권사가 개최하는 정기 컨퍼런스 참가 및 기관투자자 대상 NDR, 수시 컨퍼런스콜 등을 통해 기관투자자및 소액주주들과의 미팅을 진행하였으며, 투자자들에게 회사의 비전과 성과에 대하여 투명하게 정보를 제공하여신뢰 구축에 노력하였습니다. 또한 당사는 주주에게 공평하고 투명한 정보전달을 위하여 당사 홈페이지에IR Report를 제공 중이며, 당사 홈페이지에 IR담당부서의연락처 및 이메일을 공개하여 주주 및 이해관계자의 문의사항에 성실히 응대하고 있습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액주주들과 별도로 진행한 행사는 없으나, 당사 홈페이지를 통해 IR 담당 부서의 전화번호를 공개하여 수시로 각종 문의에 응답하고 충분한 소통을 제공하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 해외투자자들과 별도로 소통한 행사는 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 회사 홈페이지 내(https://www.junjin.com/kr) IR 담당자 전화 번호와 이메일 주소 등을 공개하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영을 하고 있지 않으며, 이에 대한 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하고 있지는 않습니다. 더하여 당사의 영문 공시 내역은 없습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 지속적이고 투명한 소통을 통해 투자자 및 주주가 합리적인 투자 의사결정을 할 수 있도록 노력하고 있으며, 주주와의 원활한 의사소통을 통한 주주가치 제고를 기본 원칙으로 삼고 있습니다. 이에 따라 모든 주주에게 기업의 주요 정보를 적시에 충분하고 공평하게 제공하고자 최선을 다하고 있으며, 보다 체계적이고 효율적인 정보 제공 및 소통 강화를 위해 내부적으로 관련 제도와 운영 방안을 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 홈페이지를 통한 IR정보, 공시정보, 배당 등 다양한 방법을 통해 기업 정보가 주주들에게 공평하게 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다. 홈페이지에 서면 및 유선 질의 창구를 명시하여 필요 시 언제든 IR담당부서에 연락할 수 있도록 소액주주와의 소통 창구를 유지하고 있습니다. 또한, 외국인 주주의 증가 추세가 지속이 된다면 영문공시의 프로세스를 조성하고 실시하도록 하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 및 제542조의9 제3항(주요주주 등 이해관계자와의 거래)과 ‘이해관계자와의 거래에 관한 규정’에 따라, 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익이나 부당한 이익을 추구하는 내부거래 및 자기거래를 예방하기 위하여 관련 내부 통제 절차를 운영하고 있습니다. 이에 따라 이사 또는 주요주주 등이 회사와 연간 거래규모가 자산총액/매출총액의 5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액/매출총액의 1% 이상인 경우 이상의 거래를하고자 하는 경우, 사전에 해당 거래의 주요 내용과 중요 사실을 이사회에 보고하고 이사회의 승인을 받도록하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는공시 대상기간부터 보고서 제출일 현재까지 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래에관련한 포괄적 이사회 결의가 이루어진바 없으나, 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 및제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 ‘이해관계자와의거래에 관한 규정’에 따라이사회 승인을 받아야 하는 거래 중 종속회사에 대한 단기대여금 및 연대보증 거래와 관련하여 2025년 2월 7일 20억원 단기대여금, 5월 28일 32억4천만원 연대보증, 8월 29일 41억원 단기대여금에대해 이사회 승인을 완료하였습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

공시대상기간부터 보고서 제출일 현재까지 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 채무보증 내역

(단위 : 천원)

구 분

법인명

관 계

거 래 내 역

지급보증처

기초

증가

감소

기말

연대보증

엠티알 주식회사

종속회사

-

3,240,000

-

3,240,000

하나은행

② 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

(단위 : 천원)

구 분

법인명

관 계

거 래 내 역

대여기간

기초

증가

감소

기말

단기대여

엠티알 주식회사

종속회사

-

2,000,000

-

2,000,000

25.02.27 ~ 26.02.26

단기대여

엠티알 주식회사

종속회사

-

4,100,000

-

4,100,000

25.08.29 ~ 26.08.28

③ 매입매출 등 내역

(단위 : 천원)

구 분

법인명

거 래 내 역

매출

매입

기타수익

기타비용

최상위 지배기업

모트렉스 주식회사

-

-

-

99,638

종속기업

전진건설기계(천진)유한공사

-

-

16,420

62,678

(주)에코스틸

42,328

997,332

-

81,915

엠티알(주)

-

339,648

129,128

2,500

합 계

42,328

1,336,980

145,549

246,732

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 바와 같이 당사는 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 내부거래 및 자기거래로 인해 주주가치가 훼손되지 않도록 내부거래 관련 사항을 지속적으로 관리할 계획입니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 소유구조 또는 주요 사업의 변동 등이 발생 시 법령에 의한 주주의 모든 권리를 보장하며, 다양한 소통 채널을 통해 주주의 의견을 적극 수렴하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 별도의 명문화된 주주보호 정책은 수립되어 있지 않으나, 합병, 영업양수도, 분할 등 회사의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변동이 발생하는 경우, 소액주주 및 반대주주를 포함한 모든 주주의 권리가 상법 및 관련 법령 등에 의해 행사 가능한 모든 권리를 보장하고 있습니다. 또한, IR 활동 강화 및 유관 부서를 통한 주주 응대 등 다양한 소통 채널을 통해 주주 의견을 적극적으로 청취하고 있으며, 향후에도 주주가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

Y(O)

에코스틸 합병

당사는 자회사인 주식회사 에코스틸을 2025년 11월 1일을 합병기일로 소규모합병을 완료하였습니다.

상법 제527조의3 규정에 의거하여 2025년 7월 30일부터 2025년 8월 13일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 818명으로, 반대의사표시 주식소는 총 59,725주 (발행주식총수의 0.5%)입니다.

구 분

주요 내용

합병 당사회사

존속회사(합병회사) : 당사(전진건설로봇(주))

<div align="center" style="background : no-repeat; box-sizing: inherit; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt;">소멸회사(피합병회사) : (주)에코스틸</div>

합병의 목적

완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

합병 형태

소규모합병

합병 비율

전진건설로봇㈜ : ㈜에코스틸 = 1 : 0

(소멸회사는 존속회사의 100% 자회사이므로, 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행)

한편 당사를 소유하는 최대주주인 모트렉스전진1호㈜의 소유구조와 관련하여 2025년 7월 16일 기존 최대주주인 모트렉스전진1호㈜가 모트렉스㈜에 흡수합병 되었으며, 이에 당사의 최대주주가 기존 모트렉스전진1호㈜에서 모트렉스㈜로 변경되었습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

공시대상기간을 포함하여 보고서 제출일 기준 현재까지 당사는 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달 내역이 없었습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

당사는 공시대상기간 내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 사항이 없었습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 회사와 주주권에 중대한 영향을 주는 사안에 대해 주주총회를 통해 주주의 권리를 최대한 존중하고 있습니다. 다만, 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 주요 사업이나 소유구조에 중대한 변화를 초래하는 사안에 대해서는 구체적인 규정이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

기업의 소유구조 및 주요 사업에 변동이 발생하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식 교환 및 이전, 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 등과 관련하여, 당사는 소액주주 의견 수렴과 반대주주 권리 보호 등 주주 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 경영의사결정기구이자 경영감독기구로서, 회사의 주요 경영사항에 대한 의사결정 기능과 경영 전반에 대한 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사의 이사회는 투명하고 책임 있는 의사결정 체계를 바탕으로 효율적인 경영감독을 수행함으로써 기업가치 제고에 기여하고 있습니다. 이사회는 법령 및 정관에 따라 정해진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항을 포함하여, 회사의 경영 기본방침 및 업무집행과 관련된 주요 사항을 심의·의결하고 있으며, 경영진의 업무집행 전반에 대한 감독 기능을 수행하고 있습니다.

아울러, 당사 이사회의 결의 방법 및 부의 안건은 다음과 같습니다.

[이사회규정]

제9조 (결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 결의로 승인한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못 한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 이사회의 성립정족수에는 포함되나, 의결정족수의 계산에서는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의안건)

① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.

② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.

1. 법령 및 정관상의 결의사항

(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (상법 제389조 1항, 2항)

(2) 지배인의 선임 및 해임 (상법 제393조 1항)

(3) 지점의 설치, 이전, 폐지 (상법 제393조 1항)

(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임 (상법 제393조의2 제2항 3호)

(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (상법 제393조의2 제4항)

(6) 주주총회의 소집 (상법 제362조)

(7) 영업보고서의 승인 (상법 제447조의2 제1항)

(8) 재무제표의 사전 승인 (상법 제447조)

(8-2) 재무제표의 최종 승인 (상법 제449조의2)

(9) 이사 등과 회사간의 거래의 승인 (상법 제398조)

(10) 신주의 발행 (상법 제416조)

(11) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (상법 제469조)

(12) 준비금의 자본금 전입 (상법 제461조 제1항)

(13) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 (상법 제513조 2항, 제516조의2 제2항)

(14) 신주인수권의 양도 결정 (상법 제416조)

(14-2) 자기주식의 취득 및 처분 (상법 제341조, 제342조, 자본시장법 제165조의3)

(14-3) 자기주식의 소각 (상법 제343조)

(15) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (상법 제340조의3 제1항 5호)

(16) 중간배당의 결정 (상법 제462조의3)

(16-2) 결산기 최종 배당 결정(상법 제462조제2항)

(17) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 (상법 제526조 3항, 제527조의 4항)

(18) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병 (상법 제360조의9, 제360조의10, 제527조의2, 제527조의3, 제530조의11 제2항)

(18-2) 간이영업양도·양수·임대 등 (상법 제374조의3)

(19) 일반공모증자의 결정 (자본시장법 제165조의6 제1항 제3호)

(20) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

(21) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장

(22) 내부통제규정, 내부회계관리규정의 제개정 또는 폐지

2. 주주총회의 승인을 요하는사항의 제안

가. 주주총회 특별결의 사항

(1) 정관 변경 (상법 제433조)

(2) 이사, 감사의 해임 (상법 제385조, 상법 제415조)

(3) 자본금의 감소 (상법 제438조)

(4) 회사의 해산, 회사의 계속 (상법 제518조, 상법 제519조)

(5) 회사의 합병, 분할, 분할합병 (상법 제522조, 상법 제530조의3)

(6) 사후설립 (상법 제375조)

(7) 주식의 액면미달의 발행 (상법 제417조)

(8) 주식매수선택권의 부여 및 취소 (상법 제340조의2)

(9) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인 (상법 제360조의3, 제360조의15)

(10) 주식의 분할 (상법 제329조의2)

나. 보통결의 사항

(1) 이사, 감사의 선임 (상법 제382조, 상법 제409조)

(2) 이사, 감사의 보수의 결정 (상법 제388조, 상법 제415조)

(3) 재무제표의 승인 (상법 제449조)

(4) 현금·현물·주식배당의 결정 (상법 제462조, 제462조의2)

(4-2) 준비금의 감소 (상법 제461조의2)

3. 경영에 관한 주요사항

(1) 경영목표 및 평가

(2) 사업계획 수립 및 변경

(3) 예산의 편성 및 변경

(4) 영업양도 합병, 분할 등 조직의 중요한 변경

(5) 자회사에 대한 출자

4. 회사의 중요사항

(1) 자금의 차입, 보증, 담보 제공에 관한 사항(다만 해외 이행보증서의 발급은 제외)

(2) 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여에 관한 사항

(3) 채무 인수 또는 채무면제 대한 사항

(4) 타법인 출자 또는 출자 지분의 처분에 관한 사항

(5) 건당 직전사업년도 자산총액 10%를 초과하는 비정기적 경비 지급에 관한 사항

(6) 건당 직전사업년도 자산총액 10%를 초과하는 재산과 권리의 득실에 관한 사항

(리스 등을 포함하되, 영업을 위해 통상적으로 필요한 물품 구매는 제외)

(7) 법령 및 윤리규정 준수의 감독

(8) 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치

(9) 신규사업 진출에 관한 사항

(10) 회사가 주요한 부담을 지게 되는 계약의 체결 및 소송의 제기, 단 회사의 영업

활동의 일환인 경우는 제외한다.

(11) 주주총회로부터 위임받은 사항

(12) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상이사회의 결의를 요하는 사항

③ 이사회에 보고사항은다음과 같다.

1. 경영실적 및 주요경영현황 보고

2. 자금 차입기간 연장

단, 조건변경(금리 등) 포함 시(회사에 불리한 조건)와 금융권에서 이사회의사록 제출 요청 시에는 제 10조의 2항에 따른다.

3. 이사회 결의사항의 집행결과 및 그 실적

4. 이사회내 위원회에서 결의 및 심의한 사항

5. 다른 규정에서 이사회 보고사항으로 정한 사항

6. 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항

7. 내부회계관리제도의 운영실태

당사의 이사회 운영규정은 상법에서 정한 이사회의 권한과 의무를 기본으로 하되, 주요 경영사항, 재무 및 자금 관련 거래, 내부통제 및 내부회계관리, 법령·윤리규정 준수 등에 관한 사항을 이사회 결의 또는 보고 대상에 명확히 포함함으로써, 이사회의 의사결정 및 경영감독 범위를 구체화하고 있습니다. 이를 통해 책임 있는 의사결정 체계와 실효성 있는 경영감독이 이루어질 수 있도록 운영되고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사의 이사회는 이사회 운영규정 제11조에 따라, 법령 또는 정관에 의해 이사회 결의가 요구되는 사항을 제외하고는 이사회 결의를 통해 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 해당 사항에 대한 결정권한을 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회 운영규정 제10조에 따라 사채 발행과 관련하여 상법 제469조를 준용하여 그 결정을 대표이사에게 위임할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회는 관련 법령 및 정관, 이사회규정에 따라 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 주요 경영사항을 심의·의결하고, 경영진의 업무집행이 법령 및 내부 규정에 부합하게 이루어지도록 감독 기능을 수행하고 있습니다. 이를 통해 투명하고 책임 있는 의사결정 체계가 유지될 수 있도록 운영되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 이사회의 경영·감독 기능이 실효적으로 수행될 수 있도록 지속적인 지원을 제공하고, 이사회 운영의 효율성과 투명성을 제고하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하지 못하였습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 정관 제36조 및 이사회 규정에 따라 최고경영자인 대표이사의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있습니다. 또한 정관 제37조(이사의 직무)에 의거하여 대표이사 유고시 직무대행제도를 마련하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

이사회에서는 최고경영자 후보를 선별 및 추천함에 있어 상법 등 법령상 결격사유가 없으며, 회사와 주주의 이익에 최적화된 방향으로 회사를 경영할 수 있고, 회사의 핵심가치와 비전을 효율적으로 실행할 수 있으며, 충분한 경영역량을 갖춘 후보자를 선임할 수 있도록 면밀히 검증하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

당사는 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황이 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 최고 경영자승계정책이 별도로 명문화되어 있지 않아 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보고서 작성 기준일 현재 별도의 명문화된 최고경영자 승계 정책을 운영 및 보유하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 향후 경영환경 및 지배구조 여건 등을 종합적으로 고려하여 체계적인 승계정책의 수립 및 운영을 검토할 예정입니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있으나, 일부 규정이 명문화되지 않았습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

기업활동은 사업, 재무, 환경·안전 등 다양한 경영환경에서 발생하는 리스크에 상시적으로 노출되어 있으며, 건설경기 변동, 원자재 가격 상승, 환율 변동 등 대·내 외 불확실성에 따라 리스크 관리의 중요성이 증대되고 있습니다. 이에 당사는 관련 부서를 중심으로 재무적·비재무적 리스크를 수시로 식별·점검하고, 주요 리스크 에 대해서는 사전 대응 및 예방을 위한 관리활동을 수행하고 있습니다. 또한, 사업 수행 과정에서 발생 가능한 주요 리스크에 대하여 부서 간 협업을 통해 대응하고 있습니다. 다만, 전사 차원의 명문화된 리스크관리 정책은 현재 별도로 마련되어 있지 않으며, 향후 경영환경 변화 및 리스크 관리 필요성 등을 고려하여 관련 정책 의 체계화 여부를 검토해 나갈 예정입니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 임직원의 업무 수행에 필요한 관련 법령을 준수하게 함으로써 법 위반을 사전 예방하고 위반에 따른 위험을 최소화하여 당사와 임직원을 보호하고자 윤리경영을 시행하고 있습니다. 관련 법령을 준수함으로써 구성원의 행복과 고객의 가치창출 및 인류의 풍요로운 삶에 기여하기 위해 윤리경영 및 실천지침을 제정,시행하여 윤리적 갈등 상황에 대한 의사결정의 옳고 그름을 판단하는 원칙과 윤리적 행동기준을 제시하고 이를 홈페이지에 게시하여 관리하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 신뢰성 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 내부회계관리제도 모범규준을 기반으로 내부회계관리규정을 수립하고, 이에 따라 내부회계관리제도를 설계·운영하고 있습니다. 대표이사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 그 결과를 이사회, 감사 및 주주총회에 보고하고 있으며, 감사는 이에 대한 평가를 수행하고 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 이를 통해 경영활동 전반에 대한 모니터링을 강화하고, 재무정보의 신뢰성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 관련 법률 및 규정에 따른 공시의무사항을 성실히 이행하기 위하여 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있도록 CFO를 공시책임자로, 신고 또는 공시업무를 담당하는 공시담당자 2인을 지정하고 한국거래소에 등록하였습니다. 공시책임자 및 담당자는유가증권시장 공시규정 시행세칙에서 정하는 연례 교육을 이수하고 있으며 기업의 주요 경영사항이 관련 법률 및 규정에 따라 공시될 수 있도록 하고있습니다. 당사는 공시정보관리규정을 제정하여 운영하고 있으며, 이에 의거하여 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 자를 포함한 공시업무를 담당부서를 운영하고 있습니다. 담당부서는 공시책임자의 지휘를 받으며 각종 공시 정보의수집 및 검토, 공시 서류의 작성 및 공시 실행, 공시 관련법규의 제ㆍ개정사항 모니터링 등 법규 준수를 위해 필요한 조치의 검토 및 공시책임자에 대한 보고, 공시위험의식별, 공시통제시스템의 관리 그리고 전사 임직원을 대상으로 하는 공시교육 시행 등을 통하여 공시의무사항을 누락없이 이행할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 홈페이지에 ‘윤리경영 및 사이버 신문고’를 운영하고 있으며, 임직원, 협력회사, 고객 및 주주 등 기업 이해관계자가 윤리경영 관련 자유롭게 제보 및 상담을 할 수 있도록 운영 중에 있습니다. 제보된 사항은 전담부서에 의해 조사를 거치며 조사 결과는 최종적으로 당사 경영진에게 보고되며, 사규에 따라 적절한 조치를 취하게 됩니다. 또한 제보자의 신분 등은 비밀로 유지되며,어떠한 불이익한 대우도 발생하지 않도록 철저히 보호됩니다. 당사의 신고 및 제보센터에서는 공정성 저해 및 사익 추구, 불공정 거래, 정보 유출, 인권 침해, 부정 및 부실 행위 등 일체의 윤리경영 위반 행위를 제보 받고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등 내부통제 전반의 중요성을 인식하고 있으며, 관련 법령 및 내부 기준에 따라 각 기능별 관리활동을 수행하고 있습니다. 다만, 전사적인 리스크관리 정책을 비롯하여 준법경영 및 공시정보관리와 관련된 별도의 명문화된 규정이나 전담 조직을 구축하기 위해 당사는 다양한 리스크의 유형 및 경영환경의 불확실성 등을 고려하여 관련 정책 및 관리체계의 체계화 방안을 지속적으로 검토하고 있습니다. 향후 회사의 규모 및 사업 특성 등을 반영하여 내부통제 전반에 대한 제도적 기반을 단계적으로 보완해 나갈 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 내부통제 전반의 실효성을 제고하기 위하여 전사적 리스크관리 체계의 구축 필요성을 인식하고 있으며, 이를 위해 단계적인 제도 정비를 추진할 계획입니다. 우선 주요 리스크를 체계적으로 식별·분류하고, 각 리스크 유형별 관리 기준을 정립하는 등 전사적 리스크관리 정책 수립을 검토하고 있습니다. 아울러 준법경영 및 공시정보관리와 관련하여서도 관련 법령 및 시장 요구사항을 반영한 내부 기준의 명문화 및 운영체계 정비를 검토하고 있으며, 필요 시 전담 기능 또는 조직의 도입 여부도 함께 검토할 예정입니다. 향후에는 회사의 규모 및 사업 특성, 대외 환경 변화 등을 종합적으로 고려하여 내부통제 관련 정책과 절차를 지속적으로 보완·고도화함으로써 전사적인 관리체계의 효율성과 실효성을 제고해 나갈 계획입니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관에 의해 3인이상 10인 이내의 이사로 구성됩니다.총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 조직도 및 이사회 구성 현황은 아래 표와 같습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사의 정관에 따르면 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 기준 당사 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명, 사외이사 비율 40%)으로 구성되어 있으며, 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

고현국
사내이사(Inside)
남(Male)
66
대표이사

이사회 의장
89
2027-03-25
경영
- 現 전진건설로봇 대표이사

- 前 모트렉스

- 前 현대자동차

이형환
사내이사(Inside)
남(Male)
58
대표이사
9
2028-08-28
경영
- 現 전진건설로봇 대표이사

- 前 모트렉스

- 前 현대자동차

고대곤
사내이사(Inside)
남(Male)
58
전무이사
21
2027-07-31
재경/경영
- 現 전진건설로봇 전무이사

- 前 모트렉스

- 前 기아자동차

김종은
사외이사(Independent)
남(Male)
72
사외이사
40
2027-03-25
국제무역
- 現 전진건설로봇 사외이사

- 前 모트렉스

- 前 태흥자이온스클린

- 前 로하스 로지텍

- 前 현대자동차

김홍근
사외이사(Independent)
남(Male)
64
사외이사
21
2026-07-31
건설기계
- 現 전진건설로봇 사외이사

- 前 화영

- 前콘티넨탈오토모티브코리아

- 前 두원정공

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이에 하기 표 4-1-3-1, 4-1-3-2 기재를 생략합니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 현재 ESG위원회를 별도로 설치하고 있지 않으나, ESG 추진을 위한 협의체 구성 방안을 내부적으로 검토하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

해당사항 없습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 사외이사를 대표하는 선임사외이사 제도와 상법상 대표이사를 대체하는 집행임원 제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있어 대표이사와 이사회 의장이 분리되어 있지는 않습니다. 다만, 상법에서 정한 사외이사의 독립성 확보를 위한 결격사유를 엄격히 검토하여 적격한 사외이사 후보를 주주총회를 통해 선임하고 있으며, 이사회 내 사외이사를 포함한 구성원을 통해 합리적인 의사결정이 이루어지도록 운영하고 있습니다. 또한 당사는 선임사외이사 제도를 별도로 도입하고 있지 않으나, 이사회 운영 과정에서 사외이사의 의견이 충분히 개진될 수 있도록 하고 있으며, 이를 통해 이사회의 견제 및 균형 기능이 유지될 수 있도록 노력하고 있습니다. 향후에는 회사의 규모 및 경영환경 등을 고려하여 대표이사와 이사회 의장의 분리, 선임사외이사 제도 도입 등 이사회 독립성 강화를 위한 방안을 검토해 나갈 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 필요하다고 판단되는 경우 대표이사와 이사회 의장의 분리 선임, 선임사외이사 및 집행임원 제도의 도입 여부 등에 대하여 충분한 검토를 거쳐 결정할 계획입니다. 또한 주주들과의 지속적인 소통을 바탕으로 이사회 운영의 효율성과 투명성 제고를 위한 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정입니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보자의 전문성, 책임성 및 다양성을 종합적으로 고려하여 회사의 경영환경과 사업 특성에 부합하는 적합한 인물을 이사회 구성원으로 선임하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

공시 기준일 현재, 당사의 자산총액이 2조원 미만이므로 자본시장법 제165조의20에서 정하는 이사회 성별 구성 특례 적용기업에 해당하지 않습니다. 공시기준일 현재 당사의 이사회는 모두 남성으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하며, 모범적인 윤리의식과 직업의식, 정직성을 갖춰야 합니다. 이사회 구성원들은 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하고, 전문성, 전략적 사고방식, 성숙한 판단력, 투철한 책임감을 요구받습니다. 사외이사는 경제, 경영, 법률, 회계 등 관련 분야에 대한 전문지식과 실무 경험이 풍부하며, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 의사결정을 내릴 수 있는 자로 선임됩니다. 현재 이사회는 모두 남성으로 구성되어 있으나, 당사는 이사 선임 시 성별, 국적,출신 지역과 상관없이 이사회의 책임성과 전문성에 기여할 수 있는지를 기준으로 판단하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지, 당사의 이사 선임 및 변동 내역은 하기 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

고현국
사내이사(Inside)
2018-12-13
2027-03-25
2024-03-25
재선임(Reappoint)
재직

이형환
사내이사(Inside)
2025-08-28
2028-08-28
2025-08-28
선임(Appoint)
재직

고대곤
사내이사(Inside)
2024-07-31
2027-07-31
2024-07-31
선임(Appoint)
재직

김종은
사외이사(Independent)
2023-01-12
2027-03-25
2025-03-25
재선임(Reappoint)
재직

김홍근
사외이사(Independent)
2024-07-31
2026-07-31
2024-07-31
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회는 기업경영, 회계, 무역 등 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 있으나, 인적 구성의 다양성 중 성별 측면에서는동일한 성으로 구성되어 있습니다. 다만, 당사는 전문분야와 성별에 제한을 두지 않고 전문성과 책임성을 갖춘 이사 후보를 추천하며, 기존 이사회 구성을 고려하여 다양성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회구성의 전문성과 다양성이 지속적으로 유지될 수 있도록, 향후에도 적절한 후보자를 발굴하고 선임 절차의객관성과 공정성을 확보해 나갈 계획입니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고 등을 통해 이사선임 관련 정보를 제공하고, 상법 제382조에 따라 공정하고 독립적으로 이사를 선임하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 보고서 제출일 현재 사내·사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 관련 활동 내역이 없습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 상법 542조의4(주주총회 소집공고 등)에 따라 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토에 필요한 충분한 시간을 제공하기 위하여 주주총회 2주 이상 전까지 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 이사 후보 관련 정보를 공시함으로써 이사 후보자에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제27기 임시주주총회
이형환
2025-08-07
2025-08-28
21
사내이사(Inside)
1. 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사내이사후보자 여부

2. 주된 직업, 세부경력, 당사와 최근 3년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획 (사내이사 선임의 경우)

5. 이사회의 추천 사유
신규선임

제26기 정기주주총회
김종은
2025-03-10
2025-03-25
15
사외이사(Independent)
1. 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된 직업, 세부경력, 당사와 최근 3년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우)

5. 이사회의 추천 사유
재선임

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 제26기 정기주주총회(2025.03.25)을 통해 김종은 사외이사를 재선임하였으며, 정기 사업보고서를 통해 재선임 되는 이사 후보의 이사회 출석율 및 안건 별 찬반 여부 등 과거 이사회 활동 내역을 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 향후 법규 및 시장 환경 변화를 반영하여 도입 필요성을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다. 당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 수 있도록 주주제안 절차를 홈페이지(http://www.junjin.com/kr/ir/ir_stock.php)에 안내하고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사는 상법 및 정관에서 요구하는 자격을 충족하고 있습니다. 이사회는 이사 후보의 전문성과 독립성 등 자질을 면밀히 검토하여 적절한 후보자를 선정하며, 당사는 이사 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 자산총액 2조원 미만의 회사로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 이사 후보 선임시, 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위해 전문성, 다양성 등을 확보하고자 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기와 같이 당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 적절한 조치를 취하고 있으며, 향후에도 관련 절차의 공정성과 독립성을 지속적으로 제고할 수 있도록 개선 사항을 검토하고 필요한 노력을 이어갈 계획입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원 선임 시 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

고현국
남(Male)
대표이사
O
경영전반 총괄

이형환
남(Male)
대표이사
O
경영전반 총괄

고대곤
남(Male)
전무이사
O
경영지원업무 총괄

김종은
남(Male)
사외이사
X
사외이사

김홍
남(Male)
사외이사
X
사외이사

(2) 미등기 임원 현황

성명

성별

직위

상근여부

담당업무

이창근

남

전무이사

상근

공장장

배봉별

남

전무이사

상근

연구소장

김장호

남

상무이사

상근

영업사업부장

이규덕

남

이사

상근

회계총괄

조수형

남

부회장

상근

생산담당

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 상법 및 명문화된 이사회 규정을 기초로 하여 임원 선임시 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하고 있으며, 관계 법령에서 요구하는 자격요건 등을 내부적으로 면밀하게 검토하여 선임하고 있습니다. 또한, 한국ESG기준원 등의 가이드라인를 준수하여 주주가치 침해나 독립성을 저해하는 이사가 선임되지 않도록 노력하고 있으며, 아울러, 미등기임원 선임 시에도 도덕성과 역량검증을 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해가 있는 인물을 배제하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임 권고 등 조치를 받은 자를 임원으로 선임하고 있지 않습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송 해당 사항이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 명문화된 이사회 규정 및 윤리규정 등을 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하고, 이사 후보 추천 및 선임 과정 전반에 있어 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임 시 상법에 따라 이해관계 여부를 확인하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 당사 및 계열회사와 중대한 이해관계가 없습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

사외이사 선임 과정에서 관계 법령에서 요구하는 사외이사 자격 요건을 검토 및 반영하고 있으며, 당사의 모든 사외이사는 자격 요건 적격 확인서 등을 통하여 회사 및 경영진 등과 이해관계가 없음을 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사 2인 중 1인인 김종은 사외이사의 경우, 당사 계열회사인 모트렉스㈜의 사외이사로 2018년 3월부터 2022년 3월까지 48개월을 재직한 바 있으며, 2023년 1월 12일 당사의 사외이사로 선임되어 40개월간 재직 중에 있습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

김종은
40
88

김홍근
21
21

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업간 거래 내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사와의 거래내역을 확인하기 위한 별도의 절차 및 관련 규정을 제정하고 있지는 않으나, 매년 모든 사외이사에 대한 자격요건 확인서를 작성, 제출하는 과정에서 각 사외이사에 관계된 거래 내역을 확인하는 절차를 거치고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 상법 제382조 및 제542조의8에 의거하여 회사와 중대한 이해관계가 없는 독립성이 검증된 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 독립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위해 후보를 검토하는 단계에서부터 상법이 정하는 결격사유뿐만 아니라 윤리성, 책임성, 전문성 등을 종합적으로 고려합니다. 사외이사 입후보 시 '사외이사 자격요건 적격확인서'를 제출받아 중대한 이해 관계가 있는지 철저히 확인합니다. 또한, 당사는 사외이사 임기를 최대 6년(계열회사 포함 최대 9년)으로 제한하는 상법 시행령 제34조 제5항 제7조를 준수하여, 장기근속에 따른 독립성 저하 위험을 방지하고 있습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 상법상 겸직제한 규정을 준수하고 직무수행에 필요한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며, 당사는 이를 수시로 점검하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사의 사외이사는 타기업 겸직 허용 관련한 내부 기준은 없으나 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 제2항 및 동법 시행령 제34조제5항에 의거하여 당사 이외의 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사 등으로 재직하는 것을 제한하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

당사는 사외이사가 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하는 것이 가능하도록, 법상 사외이사의 자격요건을 확인하여 사외이사 선임을 진행하고 있습니다. 이를 위하여, 사외이사 선임 시 후보자의 겸직사항을 확인하고 있으며, 상법 제542조의 8 제2항을 준용하여, 당사 외 타사겸직이 2개 이상인 경우 선임을 제한하고 있습니다. 현재 당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

김종은
X
2023-01-12
2027-03-25
전진건설로봇(주) 사외이사
-
-
-
-

김홍근
X
2024-07-31
2026-07-31
전진건설로봇(주) 사외이사
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 선임 시 상법 등 관련 법령에서 요구하는 자격요건 및 겸직 제한 여부를 사전에 확인하여, 사외이사가 충실한 직무수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 관련 법령상 적격요건을 모두 충족하고 있으며, 겸직 내역 또한 결격사유에 해당하지 않습니다. 다만, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 및 상법 시행령 제34조 제5항 등 관련 법령에 따른 요건 충족 여부는 확인하고 있으나, 이를 구체적으로 명문화한 별도의 내부 규정은 현재 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사의 직무 수행에 필요한 충분한 시간과 노력이 확보될 수 있도록 겸직 현황을 정기적으로 점검하고, 이사회 출석률 및 활동 내역 등을 종합적으로 관리·검토하는 체계를 강화해 나갈 계획입니다. 이를 통해 사외이사의 독립성과 책임성을 제고하고, 이사회의 효율적인 운영을 지속적으로 도모하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사의 원활한 직무 수행을 지원하기 위하여 필요한 인적·물적 자원과 관련 정보를 적시에 제공하고 있습니다. 이사회 개최 전에는 안건 관련 자료를 사전에 전달하고, 필요 시 관련 부서 책임자 또는 실무자를 통해 개별 설명을 병행하고 있습니다. 또한 경영관리팀, 경영기획팀 등 관련 부서를 중심으로 필요한 자료를 제공하여 사외이사가 합리적인 경영 의사결정을 내릴 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

N(X)

당사는 별도의 독립된 전담조직을 두고 있지는 않으나, 사외이사의 원활한 직무수행과 정보제공 요구에 대응하기 위하여 경영관리팀 및 경영기획팀을 중심으로 지원체계를 운영하고 있습니다. 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무를 수행할 수 있도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전에 안건을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료를 사전에 제공하고 있습니다. 또한 주요 경영 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 업무 수행에 필요한 별도의 교육을 제공하고 있지 않습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 사외이사만으로 별도 개최된 회의는 없으며, 주요 의사결정 사항은 이사회 내에서 사외이사를 포함한 전원 참석 하에 충분한 논의와 검토를 거쳐 이루어지고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 안건 심의 및 의사결정과 회사에 대한 이해를 제고하기 위하여 주요 현안 및 의안 등 관련 정보를 사전에 충분히 제공하고 있습니다. 경영관리팀 및 경영기획팀을 중심으로 필요한 정보와 자원을 지원함으로써 사외이사의 전문적이고 독립적인 직무수행을 뒷받침하고 있습니다. 다만, 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 사외이사를 대상으로 한 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요하거나 요청이 있는 경우 적극적으로 지원할 계획입니다. 또한, 현재 사외이사만을 대상으로 한 정기적인 별도 회의는 운영하고 있지 않으나, 주요 사안에 대해서는 사전에 충분한 설명을 제공하고 있으며, 필요 시 사외이사만이 참여하는 별도 회의를 유연하게 개최할 수 있도록 할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사는 사외이사의 전문성 제고 및 독립적 역할 강화를 위해 필요한 경우 또는 사외이사의 요청이 있는 경우 업무수행에 필요한 교육을 적시에 제공할 계획이며, 사외이사만을 대상으로 하는 별도 회의를 탄력적으로 운영하여 주요 현안에 대한 심도 있는 논의가 이루어질 수 있도록 할 예정입니다. 아울러, 사외이사 지원의 체계성과 효율성을 제고하기 위해 별도의 지원 조직 구성 여부를 포함한 다양한 방안을 검토하여, 사외이사의 원활하고 독립적인 직무수행을 지속적으로 뒷받침해 나갈 계획입니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 개별실적에 평가를 시행하고 있지 않습니다. 다만, 재선임시 사외이사의 성과와 관련하여 이사회 참여도, 경영활동 기여도 등을 고려하고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 현재 사외이사의 역할 및 권한에 대한 별도의 개별 평가를 실시하고 있지는 않으나, 이사회 출석률 및 안건별 찬반 여부 등 직무수행과 관련된 주요 활동을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 해당 내용은 사업보고서를 통해 공시함으로써 이사회 활동의 적극성을 제고하고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사 평가를 도입하지 않았으며, 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 내에서 활동 모니터링 및 유관부서 의견 청취를 통해 공정성 확보에 노력하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 명문화된 별도의 사외이사 평가 절차를 마련하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 독립적이고 객관적인 의사결정과 자유로운 의견 개진을 보장하기 위해, 당사는 사외이사에 대한 개별평가를 별도로 실시하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 평가가 독립성 및 공정성 간의 상관관계, 개별 평가가 잠정적으로 회사에 미치는 효익과 부작용에 대해 신중히 고려하여 회사가 긍정적 효과를 얻을 수 있는 방안 및 대안을 지속적으로 검토할 예정이며, 향후 필요시 사외이사 개별평가 등의 도입 여부를 검토할 예정입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 보수에 평가결과를 반영하지 않으며, 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 근거하여 사외이사에 대한 보수 한도를 주주총회 결의로 정하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

당사는 사외이사에 대해 평가를 별도로 실시하고 있지 않으며, 이에 따라 보수를 평가 결과를 기반으로 산정하지 않고 있습니다. 사외이사를 포함한 이사 보수 한도는 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 근거하여 정기주주총회의 승인을 통해 적정성과 타당성을 확보하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사에게 별도의 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 평가 기반으로 보수 정책을 별도로 운영하고 있지 않으나, 사외이사의 직무수행 정도 및 기여도와 동종 업계 수준 등을 종합적으로 고려하여 주주총회에서 승인된 보수 한도 내에서 보수를 지급하고 있으며, 현재 별도의 체계화된 보수 산정 기준은 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 내에서 사외이사 활동에 대한 평가 방안 및 그 실시 여부를 검토할 예정이며, 향후 평가 결과를 보수 산정 판단의 참고자료로 활용할 수 있는지에 대해서도 함께 검토할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회의 효율적인 운영을 위해 이사회 규정을 마련하고 있으며, 동 규정 제6조에 따라 정기이사회는 연 4회 개최하며, 임시이사회는 필요 시 수시로 개최하도록 규정하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사의 이사회는 이사회 규정 제6조(종류)에 따라 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 1월, 4월, 7월, 10월 개최를 하되 필요 시 개최 시기를 조정할 수 있습니다. 단, 결의사항 및 이사회에 대한 보고사항이 없는 경우에는 개최하지 아니할 수 있습니다. 또한, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. 이사회 규정 제8조(소집절차)에 따라 이사회는 적어도 회의 개최 1일 전에 각 이사에 대하여 회의일시, 장소 및 목적을 문서나 전자문서 혹은 구두의 형태로 안건 및 관련자료와 함께 통지하여야 하며, 긴급한 사유가 있는 때에는 그 기간을 단축할 수 있습니다. 또한 이사 전원의 동의가 있을 경우는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 이사회 규정 제9조(결의방법)에 근거하여 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 결의로 승인하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단의 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 아울러 이사회 결의 시 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없으며, 해당 이사는 이사회 성립정족수에는 포함되나 의결정족수 산정 시에는 출석 이사 수에서 제외됩니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보는 아래 표와 같습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
5
1
100

임시
13
1
100

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

이사의 보수는 이사회 결의 후 주주총회 안건으로 부의되어 주주들의 동의 하에 최종 승인되고 있습니다. 개별 이사의 성과평가와 연계된 공개된 보수 정책은 보유하고 있지 않으나, 사내이사의 경우, 내부 임금 규정에 따라 임원 등급 및 직책별 급여를 산정하고 있습니다. 그 밖에 경영성과에 연동하여 재무목표 목표달성 여부 및 계량지표와 연동된 성과급 제도를 운영하고 있습니다. 또한 정기 보고서를 통해 임원에게 지급된 보수의 총액 및 인당 평균 금액을 공시하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 회사의 경영활동에 따른 예상치못한 경제적 손실을 보상하기 위한 목적으로 (주주 또는 제 3자의경제적 손실에 대하여 당사의 법률상의 손해배상책임을 보상하기 위한 목적으로) 임원배상책임보험에 가입하고있으며 이를 통해 이사가 적극적으로 경영활동을 수행할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 다만 해당 보험은 적법한 경영판단을하였음에도 발생할 수 있는 민/형사상 Risk를 담보하기위하여 가입한 것으로, 동 보험이 이사의 책임회피 수단으로 악용되지 않도록 범위를 설정하여 적용하고있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사의 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독함으로써, 회사의 지속적인 성장을 도모하고 중장기적 이익에 영향을 주는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고자 노력하고있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 운영규정을 마련하였으며, 공시대상 기간 시작일부터 보고서 제출일까지 개최된 이사회의 소집 통지는 운영규정 제8조에 따라 모두 1일 전에 수행되었습니다. 다만 조금 더 충분한 시간적 여유를 갖고 소집통지가 이루어지도록 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 이사회의 운영을 돕고자 다양한 정책을 검토하여 필요시 적극적으로 도입 하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 각 회의 시 의사록을 작성하여 안건, 진행경과, 결과 및 반대의견과 그 사유를 기재하고, 출석 이사 전원의 기명날인 또는 서명을 통해 내용을 확정하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

N(X)

당사는 정관 제42조 및 이사회 규정 제14조에 의거하여 이사회 의사진행에 관한 의사록을 작성하고 있습니다. 의사록에는 이사회 안건, 경과 요령 및 그 결과를 비롯하여 반대의견이 있는 경우 해당 이사와 반대 사유를 명확히 기재하고 있으며, 출석한 이사 전원이 기명날인 또는 서명을 통해 이를 확인하고 있습니다. 또한 이사회 결의사항에 대해서는 별도의 결의서를 작성하고 있으며, 이 역시 출석 이사 전원의 기명날인 또는 서명을 통해 확정하고 있습니다. 작성된 의사록 및 결의서는 이사회 지원 부서를 통해 체계적으로 보존·관리되고 있습니다. 한편, 의사록 외 별도의 녹취록은 작성하지 않고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

이사회는 심의내용 및 결의사항을 이사별로 구분하여 기록하지는 않으나, 이사회규정 제14조에 따라 안건, 진행경과, 결과와 함께 반대 이사 및 그 사유를 의사록에 충실히 기재하고 있습니다. 또한 출석 이사 전원의 기명날인 또는 서명을 통해 의사록의 적정성을 확보하고, 이를 관련 부서에서 보존·관리하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

※ 최근 3개년 산정 기준

- 당해연도 : 2026.1.1 ~ 현재

- 직전연도 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31

- 전전연도 : 2024.8.1 ~ 2024.12.31

최근 3개년 동안 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래 표와 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

고현국
사내이사(Inside)
2024.08.01 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이형환
사내이사(Inside)
2025.08.28 ~ 현재
100
100
100

100
100
100

고대곤
사내이사(Inside)
2024.08.01 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김종은
사외이사(Independent)
2024.08.01 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김홍근
사외이사(Independent)
2024.08.01 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외 개별 이사의 활동 내용을 공개하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 의사록을 통해 회의에서 다루어진 주요 안건 내용과 결의 사항, 찬반 여부 등을 기록하고 있으나, 이사들 간의 자유로운 토론과 협의분위기를 보장하기 위해 이사회 녹취록이나 개별 이사의 발언 내용은 별도로 기록하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 필요할 경우 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별 이사별로 기록 후 공시하는 방안을 검토하여,이사회의 활발한 활동과 책임 있는 의사결정을 장려하도록 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

공시 대상 기간 및 보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내 위원회를 두고 있지 않으며, 상법 제542조에 따라 상근감사가 감사위원회 기능을 수행하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

N(X)

당사는 회사의 규모 및 효율성을 고려하여 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 회사의 규모 및 효율성을 고려하여 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 회사의 규모 및 효율성을 고려하여 이사회 내 위원회와 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 회사의 규모 및 효율성 등 제반 경영 여건을 종합적으로 고려하여 이사회 내 위원회를 별도로 도입·운영하고 있지 않습니다. 다만, 향후 이사회 내 위원회 운영의 필요성이 제기될 경우 경영진의 면밀한 검토를 거쳐 관련 제도의 도입을 검토할 예정입니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

공시 대상 기간 및 보고서 제출일 현재 당사의 규모 및 효율성을 고려하여 별도의 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

N(X)

당사의 규모 및 효율성을 고려하여 별도의 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 따라 관련된 명문규정이 업습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

당사의 규모 및 효율성을 고려하여 별도의 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 따라 이사회에 보고되는 결의 사항이 없습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 규모 및 효율성을 고려하여 별도의 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 따라 이사회에 보고되는 결의 사항이 없습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

당사의 규모 및 효율성을 고려하여 별도의 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공시 대상 기간 및 보고서 제출일 현재 회사의 규모 및 효율성을 고려하여 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다. 이에 따라 위원회 중심의 세부적인 검토 및 의사결정 체계는 일부 미흡한 측면이 있을 수 있으나, 현재는 이사회와 상근감사를 중심으로 관련 기능을 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 회사의 성장 및 경영 환경 변화 등에 따라 이사회 내 위원회 운영의 필요성이 제기될 경우, 규모 및 효율성 등을 종합적으로 재검토하여 위원회 도입 여부를 신중하게 검토할 예정입니다. 또한 관련 제도와 운영 기준을 단계적으로 정비하여 이사회 운영의 전문성과 효율성을 지속적으로 제고해 나가겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 규모 및 효율성을 고려해 감사위원회를 설치하지 않았으나, 상법 제542조의10 및 정관에 따른 상근감사를 두어 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 상법 제542조의 10에 따라 현재 상근감사 1인을 두고 있으며, 상법 제542조의 11에 따른 기업 규모 등을 고려하였을 때 감사위원회 설치 의무는 없습니다.다만, 감사직무규정을두어 감사의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 정책을 갖추고 있습니다. 당사의 감사는 전문가로서의 자격을 갖추고 있고 구체적인 경력은 아래 표에 기재하였습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 1인의 감사를 선임하고 있으며, 감사의 선임 시 관련 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 감독할 수 있는 전문가를 후보로 선정하고, 주주총회에서 선임함으로써 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다. 당사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있고, 당사는 정당한 사유 없이 감사의 요구를 거부할 수 없습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결하여 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

박광채
감사
상근감사(Full time-auditor)
- 02.09~09.07 삼성전자 프랑스법인 CFO

- 09.07~12.12 삼성전자 본사 경영지원팀

- 12.12~15.12 삼성전자 수원지원센터 지팀장

- 15.12~18.12 삼성전자 의료기기사업부 지원팀장

- 18.12~24.01 삼성전자 직장 새마을금고 이사장

- 25.03~현재 전진건설로봇 감사
2025.03.25 상근감사 선임

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사는 박광채 감사가 재무전문가로 활동하고 있으며, 상법 시행령 제37조제2항에서 정의한 회계 또는 재무전문가 자격요건을 충족하고 있습니다. 박광채 감사는 삼성전자에서 프랑스법인 CFO(2002.09~2009.07), 본사 경영지원팀(2009.07~2012.12), 수원지원센터 지원팀장(2012.12~2015.12), 의료기기사업부 지원팀장(2015.12~2018.12)을 역임하였으며, 이후 삼성전자 직장 새마을금고 이사장(2018.12~2024.01)을 수행하는 등 장기간 재무 및 경영관리 분야에서의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 2025년 3월부터 현재까지 전진건설로봇 감사로 재직 중입니다. 이와 같은 경력을 바탕으로 상법 시행령 제37조제2항제4호에 따른 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상이거나, 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람에 해당하여 재무전문가로 판단되었습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 관련 법령에 따라 감사를 주주총회를 통해 선임하고 있으며, 감사의 인원 및 임기는 상법과 정관에서 정한 기준에 따라 운영되고 있습니다. 또한 내부감사기구의 독립적인 기능 수행과 효율적인 운영을 지원하기 위해 감사의 권한과 책임, 업무 범위 등을 규정한 내부 기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

제47조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

교육일자

교육실시주체

주요 교육내용

2025년 06월 12일

한국상장사협의회

내부통제 강화 (부정적발, 횡령 판례 분석)

2025년 06월 18일

한국 딜로이트 그룹

감사위원의 역할과 책임

2025년 07월 02일

한국 딜로이트 그룹

자금부정행위 예방

2025년 08월 28일

한국상장사협의회

감사의 책임 및 역할

2025년 11월 06일

한국상장사협의회

기업 내부회계관리제도

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사는 상법 제412조 및 당사 정관 제47조 5항에 따라 직무 수행에 필요하다고 인정되는 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 감사의 업무 수행에 필요한 제반 사항에 대하여 지속적이고 적극적인 지원과 협조를 이어나갈 예정입니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

N(X)

당사의 내부감사규정에는 경영진의 부정행위 인지, 조사 및 처리에 이르는 일련의 절차를 총괄하는 별도의 규정을 마련하고 있지 않으나, 감사규정 16조 2항에 의거하여 이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 또한 감사규정 6조 1항에 따라 회사의 업무에 적법성을 결하거나 결할 염려가 있는 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지적하고 이를 시정할 수 있도록 이사에게 권고하여야 합니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사의 내부감사기구는 감사직무규정 제4조(권한)에 따라 이사 등에 대한 영업보고 청구, 회사의 업무·재산 및 손익상태에 대한 조사, 회사 내 모든 정보에 대한 요구, 관계자의 출석 및 답변 요구, 거래처로부터의 자료 징구 및 조회 등 감사업무 수행에 필요한 권한을 보유하고 있습니다. 또한 제18조(문서 등의 열람)에 따라 감사는 업무집행과 관련된 중요한 문서를 적시에 열람하고, 필요한 경우 이사 또는 직원에게 설명을 요구할 수 있으며, 중요한 기록 및 정보의 정비·보존 등 관리상황에 대해서도 조사할 수 있습니다. 이와 같이 당사는 감사가 회사 및 자회사의 영업보고, 회계자료 및 재산상태를 포함한 경영 전반에 관한 정보를 충분히 확보하고 접근할 수 있도록 관련 사항을 명확히 규정하고 있습니다.

제 4 조 (권한)

- 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

- 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권

- 회사 내 모든 정보에 대한 요구권

- 관계자의 출석 및 답변 요구권

- 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회

- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

제 18조 (문서 등의 열람)

- 감사는 업무진행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요한 때에는 이사 또는 직원에게 그설명을 요구한다.

- 감사는 열람할 문서에 관하여 이사와 협의하여 그 범위를 정해 두어야 한다.

- 감사는 중요한 기록, 기타 중요 정보의 정비, 보존 등의 관리상황을 조사하고 필요에 따라 이사 또는 직원에게 설명을 요구한다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

감사의 업무를 전담하는 별도의 조직은 설치되어 있지 않으나, 자금팀 및 경영기획팀에서 감사의 직무 수행을 지원하고 있습니다. 보고서 제출일 기준으로 자금팀과 경영기획팀은 재무제표 등 감사업무 관련 사항을 비롯하여 주주총회 및 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무를 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 감사의 업무를 전담하는 별도의 독립적인 감사지원조직을 보유하고 있지 않으나, 자금팀 및 경영기획팀을 통해 재무제표 검토 등 감사업무와 주주총회 및 이사회 등 경영 전반에 관한 사항에 대해 필요한 지원을 제공하고 있습니다. 한편, 향후에는 인력 운영 및 조직 여건 등을 종합적으로 고려하여 감사의 독립성과 전문성을 보다 강화할 수 있도록 관련 정책 및 지원체계 마련을 지속적으로 검토·개선해 나갈 예정입니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 정관 제49조에 따라 감사의 보수를 주주총회의 결의로 결정하며, 이사의 보수와는 별도의 안건으로 구분하여 의결하고 있습니다. 또한 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됩니다. 한편, 감사위원 및 감사에 대한 별도의 독립적 보수 정책은 마련되어 있지 않습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1.42

감사의 1인 평균 보수액 : 34백만원

사외이사의 1인 평균 보수액 : 24백만원

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 자산 2조 원 미만의 상장회사로서 상법 제542조의11에 따른 감사위원회 설치 의무 대상이 아니며, 상법 제542조의10에 근거하여 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사 업무를 지원하기 위한 별도의 전담 조직은 두고 있지 않으나, 자금팀, 경영기획팀 등 관련 부서가 감사인의 직무 수행을 지원하고 있습니다. 상기와 같이 당사의 감사는 상법에서 요구하는 재무·회계 전문성을 갖추고 있으며 결격사유가 없고, 충분한 시간과 노력을 업무에 투입할 수 있는 독립성과 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다. 다만, 인력 등의 제약으로 감사 업무를 위한 별도 전담 조직은 현재 확보되어 있지 않은 상황입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사는 회사의 성장 및 조직 변화에 맞추어 내부감사규정 전반에 대한 정비를 단계적으로 추진하고, 감사의 독립성과 전문성을 보다 강화할 수 있도록 제도 개선을 검토해 나갈 예정입니다. 경영진의 부정행위에 대한 인지·조사 및 처리 절차를 포함한 관련 규정과 함께, 내부감사기구의 정보 접근권 및 비용 지원 등에 관한 사항을 보다 명확히 정비해 나갈 계획입니다. 또한 인력 및 조직 여건을 고려하여 감사 업무를 지원할 수 있는 전담 조직 또는 지원체계 마련을 중장기적으로 검토할 예정이며, 관련 부서와의 협업을 통해 감사업무 지원의 실효성을 지속적으로 제고해 나가겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 최근 사업연도 말 기준 자산총액이 2조원에 미달하여 감사위원회 설치 의무 대상에 해당하지 않으며, 이에 따라 감사위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 다만, 상법에서 요구하는 자격요건을 충족한 상근감사 1인이 당사 정관 제47조에서 정한 직무 범위에 따라 감사업무를 성실히 수행하고 있습니다. 향후 관련 법령상 요건을 충족하는 수준으로 사업규모가 확대될 경우, 세부 기준에 따라 독립성과 전문성을 갖춘 감사위원회를 구성·운영할 계획입니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

당사는 상법 규정에 따라 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 당사의 정관 제47조에서 정한 감사의 직무에 따라 이사회에 출석하여 상정 안건 및 이사회 의사록의 적법성 등을 검토하고 있으며, 최근 사업연도 말 기준 자산총액이 2조원에 미달하여 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사회 참여 외에도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고, 재무제표에 대한 검토 및 보고, 내부감시장치 평가의견서 제출, 주주총회에서의 감사보고 등 다양한 감사 활동을 수행하고 있습니다. 또한 실적 및 주요 경영 현안과 관련된 정기 회의에 참여하여 회사의 경영 상황을 파악하고 경영진과 의견을 교환하고 있습니다. 아울러 감사는 매 사업연도마다 대표이사 및 내부회계관리자가 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 기반으로, 해당 제도가 재무제표의 신뢰성 확보를 위해 오류 및 부정행위를 예방·적발할 수 있도록 적절히 설계·운영되고 있는지 여부를 평가하고 있으며, 회계정보의 신뢰성 있는 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는 지를 점검하고 있습니다. 이와 함께 관련 법령, 정관 및 내부회계관리규정 등에 근거하여 회계 및 업무 전반에 대한 감사를 수행하고 있습니다.

년도

개최일자

구분

의안의 주요내용

의결현황

2025

2025.01.09

결의

지점설치의 건

가결

2025.01.21

결의

산업은행 운영자금 연장의 건

가결

2025.02.07

결의

2024년(제26기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

2025.02.07

결의

관계사에 대한 자금대여의 건

가결

2025.03.05

결의

현금배당 승인의 건 및 제26기 정기주주총회 개최의 건 등

가결

2025.04.25

결의

차입금 대환의 건

가결

2025.05.02

결의

임시주주총회 개최의 건

가결

2025.05.21

결의

임시주주총회 개최의 건(의안 정정)

가결

2025.05.28

결의

연대보증 제공의 건

가결

2025.07.15

결의

임시주주총회 개최의 건

가결

2025.07.15

결의

합병계약 승인의 건

가결

2025.07.15

결의

소규모합병 승인의 건

가결

2025.07.15

결의

주주확정 기준일 설정의 건

가결

2025.07.15

결의

상여금 지급의 건

가결

2025.07.15

결의

지점 폐지의 건

가결

2025.07.15

결의

중간배당 실시의 건

가결

2025.08.18

결의

합병 승인의 건

가결

2025.08.29

결의

각자 대표이사 선임의 건

가결

2025.08.29

결의

지점 설치의 건

가결

2025.08.29

결의

자기주식 처분의 건

가결

2025.08.29

결의

관계사에 대한 자금대여의 건

가결

2025.11.04

결의

합병 경과 보고의 건

가결

2025.12.29

결의

자기주식 처분의 건

가결

2025.12.29

결의

이사회 운영규정 개정의 건

가결

2025.12.29

결의

2026년 사업계획 승인의 건

가결

2026

2026.02.02

결의

산업은행 운영자금 연장의 건

가결

2026.02.02

결의

대여금 연장의 건

가결

2026.02.11

결의

2025년(제27기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

2026.02.11

결의

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

2026.02.20

결의

2025년(제27기) 기말 현금배당(안) 승인의 건

가결

2026.02.20

결의

2025년(제27기) 정기주주총회 개최의 건

가결

2026.02.20

결의

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

가결

2026.04.28

결의

차입금 연장의 건

가결

2026.05.20

결의

연대보증 제공의 건

가결

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

감사는 감사규정 제16조에 따라 매 회의의 내용을 의사록을 작성하여 보존합니다. 의사록에는 회의에서 논의된 안건, 진행 과정, 결과 및 반대 의견을 제시한 한 자와 그 이유가 기록되며, 참석한 감사는 기명날인 또는 서명하여 참석을 확인하고 있습니다. 또한, 감사규정 제23조에 따라 감사가 실시한 감사에 대해서는 별도로 감사록을 작성합니다. 감사록에는 감사 수행 절차와 결과가 상세히 기록되며, 감사가 기명날인 또는 서명합니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회 미설치 법인으로 감사위원회 개최 사항이 없으며, 이에 따라 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역이 없습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서를 검토하며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖의 적절한 감사 절차를 적용하였습니다. 또한 업무 감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다. 회사의 내부회계관리제도와 관련하여 대표이사와 내부회계관리자의 운영실태를 평가하였고, 감사의 감사 결과 및 내부회계운영실태평가 결과는 회사의 정기주주총회를 통하여 주주에게 보고하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 아직 감사활동과 관련하여 미비점 보완하기 위한 별도의 구체적 계획은 없습니다. 다만, 내부감사기구의 역할을 충실할 수 있도록 관련 규정을 지속 점검하고, 지원조직의 역할을 보다 강화해 나갈 예정입니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구는 외부감사인 선임과 관련하여 독립성 및 전문성 확보의 중요성을 인식하고 있으며, 관련 법령에 따라 선임 절차를 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

N(X)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성 확보를 위한 별도의 선임 관련 내부 정책을 별도로 마련하고 있지는 않습니다. 다만, 주권상장법인으로서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 감사인을 선임하고 있으며, 동일한 감사인을 연속하는 3개 사업연도 동안 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

당사는 유가증권시장 상장을 준비하는 과정에서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항에 따라 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 통지 받았으며, 이에 따라 제25기 및 제26기 감사인으로 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.

이후 지정감사기간이 종료됨에 따라 2025년 사업연도부터 적용될 외부감사인을 신규로 선임하였으며, 감사인의 감사 수행능력, 전문성, 감사보수, 감사시간 및 투입 인력 등을 종합적으로 고려하여 감사인선임위원회의 심의·승인을 거쳐 서현회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.

선임된 외부감사인의 주요 내용은 다음과 같습니다.
① 외부감사인 : 서현회계법인
② 선임기간 : 3년 (2025년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일)
③ 계약일 : 2025년 2월 14일

또한, 감사인 선임 이후에는 관련 법령에 따라 이후 개최되는 정기주주총회에 이를 보고하거나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고를 실시하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

상기와 같이 당사는 2025년 2월 12일 감사인선임위원회를 개최하였으며, 그 결과 2025년 2월 14일 서현회계법인을 당사의 외부감사인으로 선임하였습니다. 계약기간은 3년으로, 제27기(2025년 사업연도)부터 제29기(2027년 사업연도)까지입니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

외부감사인으로부터 감사보고서를 수령한 후 감사보수와 감사 시간, 감사에 필요한 인력에 대한 사항이 최초 제안 대비 충실히 수행 되었는지 평가 하였습니다. 또한 외부감사인이 감사 업무와 관련하여 회사에 요구한 회계처리기준 해석, 자산가치 평가 등에 대한 내용을 확인하였습니다. 외부감사인의 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 외부감사인 또는 그 계열회사를 통한 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 외부감사인의 선임 과정에서 독립성 및 전문성 확보를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하고 있습니다. 다만, 외부감사인의 독립성 및 전문성 확보를 위한 선임 관련 내부 규정은 별도로 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 외부감사인의 선임 과정에서 독립성 및 전문성 확보를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법령 등 관련 법령을 준수하여 선임 절차를 운영하고 있습니다. 다만, 외부감사인의 독립성 및 전문성 확보를 위한 선임 관련 내부 규정은 별도로 마련하고 있지는 않습니다. 향후에는 외부감사인 선임 과정의 투명성과 체계성을 보다 제고하기 위하여 관련 내부 기준 및 운영 방안 마련 필요성을 검토하고, 회사의 지배구조 수준 및 내부통제 체계에 부합하는 방향으로 단계적으로 보완해 나갈 예정입니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통을 지속적으로 수행하고 있으며, 분기별 1회 이상의 정기적 회의 개최도 점진적으로 확대해 나갈 예정입니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

당사의 내부감사기구는 주요 회계 및 감사 관련 사항을 확인하기 위하여 외부감사인과 협의를 진행하고 있으며, 그 빈도는 분기별 1회 이상에는 미치지 못하나 연 1회 이상 실시하고 있습니다. 또한, 당사는 내부감사기구와 외부감사인 간 감사 관련 주요 사항에 대하여 협의를 진행하고 있습니다. 당사는 감사의 독립성과 커뮤니케이션의 실효성 제고를 위해, 향후 경영진이 배제된 상태에서 내부감사기구와 외부감사인 간 분기별 1회 이상의 대면 협의를 할 수 있도록 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

2025년 1차
2025-07-24
3분기(3Q)
대면
상임감사, 서현회계법인 업무수행 이사
내부회계 설계평가 및 운영평가 계획, 부정위험 및 감사전략

2026년 1차
2026-02-10
1분기(1Q)
대면
상임감사, 서현회계법인 업무수행 이사
내부회계 설계평가 및 운영평가 결과

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사는 내부감사기구와 외부감사인인 서현회계법인과의 커뮤니케이션을 통해 핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 반기 검토 결과 보고, 연간 감사 계획, 서면진술 및 기타 감사계획 단계에서 요구되는 주요 사항 등에 대하여 논의를 진행하였습니다. 또한 외부감사인은 감사 수행 과정에서 도출된 주요 사항 및 감사인의 독립성 등에 대해 내부감사기구와 관련 내용을 공유하였습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제22조에 따라 외부감사인은 감사 과정에서 이사의 직무수행과 관련된 부정행위 또는 법령·정관 위반 사실, 회계처리기준 위반 사항 및 핵심감사사항 등 주요 사항을 내부감사에게 통보하고 있습니다. 이에 내부감사기구는 외부감사인으로부터 해당 사항을 통보 받은 경우, 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하거나 내부감사부서를 통해 관련 사실을 조사하도록 하며, 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 감사 전 재무제표를 정기주주총회 6주 전, 감사 전 연결재무제표를 정기주주총회 4주 전까지 외부감사인에게 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제 27기
2026-03-26
2026-01-23
2026-01-23
증권선물위원회 및 외부감사인(서현회계법인)

제 26기
2025-03-25
2025-02-07
2025-02-27
증권선물위원회 및 외부감사인(서현회계법인)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 내부감사기구는 외부감사인과의 의사소통에 있어 업무의 효율성 및 자료의 양 등을 고려하여 주로 서면 방식으로 커뮤니케이션을 수행하고 있습니다.

또한, 일정 조율 등의 사유로 경영진의 참석이 없는 내부감사기구와 외부감사인 간 분기별 1회 이상의 정기적 회의는 운영되고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 내부감사기구와 외부감사인 간 주기적인 정기적인 대면 소통이 가능할 수 있도록 지원과 노력을 지속 할 예정입니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

Y(O)

당사는 2026년 3월 27일 기업가치제고계획(자율공시)를 제출하였으며, 자세한 내용은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)을 통해 확인할 수 있습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 2024년 및 2025년에는 기업가치 제고 계획을 공시한 바 없으며, 2026년 3월 27일 자율공시를 통해 최초로 기업가치 제고 계획을 공시하였습니다.

해당 공시는 조세특례제한법 제104조의27 및 같은 법 시행령 제104조의24에 따른 고배당기업의 최초 공시에 해당하여, 이사회 보고·심의 또는 의결 등의 절차를 생략한 약식 공시 방식으로 진행되었습니다. 이에 따라 기업가치 제고 계획의 수립 및 공시 과정에는 이사회가 별도로 참여하지 않았습니다.

1. 계획서 명칭

2026 사업연도 전진건설로봇 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용

<목표설정>

1. 2026 사업년도 배당성향 50% 이상 유지

2. 적극적 IR을 통한 주주가치 제고

<계획수립>

1. 현금배당을 통한 적극적인 주주환원 정책 추진
2. 투자자 소통 채널 다변화 및 커뮤니케이션 확대

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

기업가치제고계획(자율공시)
2026-03-27
X

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

당사는 2026년 3월 27일 기업가치제고계획을 공시한 이후 주주 및 시장 참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 공식적으로 소통한 실적은없습니다. 다만 2026년 1분기 이후 IR행사, 컨퍼런스콜, 홈페이지 등 다양한 경로를 통해 기업가치 제고 목표 및 이행 방안에 대해서 소통할 계획입니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 상기 제시된 사항 이외의 주요 정책을 수립하고 있지 않습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

1. 정관