오스테오닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260529)
제출인: 오스테오닉

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오스테오닉

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오스테오닉주 소: 서울 구로구 디지털로29길 38, 1206호전화번호: 02-6902-8400

작 성 자:
성 명: 최현준부서 및 직위: 경영지원UNIT / 상무이사전화번호: 02-6902-8400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오스테오닉
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 29일
라. 주주총회일
2026년 06월 26일

마. 권유 시작일
2026년 06월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오스테오닉
보통주
600,436
2.91
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동원
최대주주
보통주
3,201,892
15.50
최대주주
-

최현준
등기임원
보통주
540,000
2.86
등기임원
-

최석태
등기임원
보통주
210,000
1.16
등기임원
-

계
-
3,951,892
19.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양문정((주)오스테오닉)
보통주
12,929
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주) 엔비파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)
엔비파트너스

김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길57, 2층
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 29일
2026년 06월 03일
2026년 06월 25일
2026년 06월 26일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 22일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : (08381) 서울 구로구 디지털로 29길 38, 1206호 (오스테오닉 경영지원UNIT) 전화번호 : 02-6902-8400

팩스번호 : 02-6902-8401

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2026년 6월 16일~ 2026년 6월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 26일 오전9시

장 소
서울 구로구 디지털로29길 38, 12층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 16일~2026년06월25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조【
소집지】

주주총회는
원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제25조【
소집지와 개최방식】

① 주주총회는
본점소재지에서 개최하되,
필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따라 조문 정비

제31조【의결권의 대리행사】

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회
개시일 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제31조【의결권의 대리행사】

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회
개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제34조【이사의
원수】

당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.

제34조【이사의
수】

당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<신설>

제40조【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

제43조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조의2【이사의 책임감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의
결의로 이를 정한다
. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② ~ ③ (생략)

제45조【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의
결의를 거친 임원 보수지급 규정에 의한다
. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② ~ ③ (생략)

임원 보수지급 규정 도입

제47조【감사의 수】

회사의 감사는 1명 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조【감사의 수】

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상근감사 도입

제50조 【감사의
직무】

① ~ ⑦ (생략)

제50조 【감사의
직무 등】

① ~ ⑦ (현행과 같음)

제52조【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수는 주주총회의
결의로 이를 정한다
. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 감사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원 경우에 준한다.

② ~ ④ (생략)

제52조【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수는 주주총회의
결의를 거친 임원 보수지급 규정에 의한다
. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 감사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원 경우에 준한다.

② ~ ④ (생략)

임원 보수지급 규정 도입

<신설>

부 칙

제 1조【시행일】이 정관은 2026년 6월 26일부터 시행한다.

제 2조【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례】 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제 3조【독립이사에 관한 적용례】 ① 제34조, 제43조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제 4조【감사의 수에 관한 적용례】 자산총액 1천억원 이상이 되는 사업연도말 이후 상근감사를 두어야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,181백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원보수지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지
정관 제45조, 제52조에 의거하여 회사의 등기임원에게 지급할 보수의 기준과 방법 등을 정함으로써, 보수 결정의 객관성과 투명성을 제고하고 경영진의 책임 경영을 독려함을 목적으로 합니다.