기신정기 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 기신정기



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

기신정기주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2024-04-01
2023-04-01
2022-04-01

회계기간 종료일
2025-03-31
2024-03-31
2023-03-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
송병선
성명 :
이정옥

직급 :
이사
직급 :
과장

부서 :
경리부
부서 :
총무부

전화번호 :
032-820-1535
전화번호 :
032-820-1500

이메일 :
sbs@kishin.com
이메일 :
leejo@kishin.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
Futaba Corporation
최대주주등의 지분율(%)
70.38

소액주주 지분율(%)
28.17

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
몰드베이스, 다이세트, 정밀 가공 플레이트

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
미해당

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
131,316
137,860
144,441

(연결) 영업이익
1,018
2,498
6,418

(연결) 당기순이익
3,113
1,715
4,379

(연결) 자산총액
264,383
263,469
265,146

별도 자산총액
248,533
249,330
258,084

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

26.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
상법을 준수하여 2주전 소집공고 실시

전자투표 실시
O
해당없음
주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제도 도입

주주총회의 집중일 이외 개최
X
해당없음
3월 결산 법인으로 집중일 이외 개최(제37기 정기주주총회 개최일:2025년 6월 20일)

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
해당없음
준법경영, 내부회계관리규정, 공시정보관리규정 마련

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음
대표이사가 이사회 의장직 수행

집중투표제 채택
X
해당없음
정관에 따라 집중투표제 배제

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음
이사회 구성원 단일성으로 구성됨

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
상법시행령 제37조 제2항 제3호 해당

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
해당없음

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
규정을 통해 접근 절차 보장

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 신뢰경영, 진취적경영, 시스템경영을 기반으로 기본에 충실한 정도경영을 실천하며, 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위한 건전한 지배구조 확립에 힘쓰고 있습니다.

이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주요 경영사항에 대한 전략적 의사결정을 수행하고, 경영진의 업무집행을 독립적으로 감독합니다. 당사는 사내이사와 독립이사를 균형있게 구성하여 이사회의 전문성과 독립성을 확보하고 있으며, 관련 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 공정하고 체계적으로 운영하고 있습니다.

이사는 주주총회의 결의로 선임되며, 이사회는 후보자의 전문성, 경력 및 독립성을 종합적으로 검토하여 추천합니다.

이사 후보자에 대한 주요 정보는 관련 공시를 통해 투명하게 제공하고 있습니다.

아울러, 당사는 지배구조의 투명성·건전성·안정성을 확보하기 위해 정관 및 이사회 규정 등 관련 내부 규정을 마련·운영하고 있으며, 기업지배구조 관련 정보를 사업보고서, 분·반기보고서 등을 통해 정기적으로 공시하고 있습니다. 윤리규범 및 행동준칙 또한 홈페이지에 공개하여 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

앞으로도 당사는 건전한 지배구조 구축을 통해 고객, 구성원, 주주 모두를 위한 가치를 창출하고, 국가 경제 발전에 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사는 경영의 투명성과 책임성을 제고하기 위하여 이사회 중심의 지배구조를 구축하고 있으며, 관련 법령 및 정관에 따라 합리적이고 투명한 의사결정 체계를 운영하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 상법에서 요구하는 사외이사 비율 요건을 충족하고 있습니다.

사외이사는 독립적인 지위에서 이사회에 참여하여 주요 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 견제 기능을 수행하고 있습니다. 그리고 사내이사는 동종 산업분야에서 실무 경험과 전문 지식을 보유한 일본인 2인이 포함되어 있으며, 이들은 당사 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영 자문을 수행함과 동시에 객관적인 시각에서 경영진에 대한 실질적인 견제와 감시 역할을 충실히 이행하고 있습니다.

또한 이사회는 매년 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 보고를 받고, 이를 점검함으로써 내부통제 체계의 적정성을 확인하고 있습니다.

감사 기능과 관련하여 당사는 주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사 1인과 비상근 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회에 참석하여 이사의 업무 집행을 독립적으로 감독하고 회사의 회계 및 업무 전반에 대한 감사를 수행하고 있습니다.

또한 당사는 최대주주인 일본 모회사로부터 정기적인 업무 감사를 받고 있으며, 이를 통해 내부 감사 기능과 함께 추가적인 관리·감독 체계를 유지하고 있습니다.

이러한 다각적인 감시 체계를 통해 투명경영, 정도경영을 지향하고 있으며, 지배구조의 신뢰성을 지속적으로 강화하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법을 준수하여 주주총회 2주전까지 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 정기주주총회의 경우 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 개최합니다.

주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 정보를 주주총회 2주전까지 공고하고 있습니다.

당사의 최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 표 1-1-1과 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제37기

정기주주총회
제36기

정기주주총회
제35기

정기주주총회

정기 주총 여부
O
O
O

소집결의일
2025-05-22
2024-05-23
2023-05-25

소집공고일
2025-06-02
2024-06-05
2023-06-01

주주총회개최일
2025-06-20
2024-06-21
2023-06-16

공고일과 주주총회일 사이 기간
18
16
15

개최장소
인천광역시/본사 강당
인천광역시/본사 강당
인천광역시/본사 강당

주주총회 관련사항 주주통보 방법
금감원 및 거래소 전자공시시스템, 소집통지서 발송(1%이상 주주)
금감원 및 거래소 전자공시시스템, 소집통지서 발송(1%이상 주주)
금감원 및 거래소 전자공시시스템, 소집통지서 발송(1%이상 주주)

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X

통지방법
-
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
4명 중 2명 출석
4명 중 1명 출석
4명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
2명 중 1명 출석
2명 중 1명 출석
2명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
1)발언주주:개인주주 4명

2)주요발언 요지:각 안건에 대한 찬성 발언 등
-
1)발언주주:개인주주 6명

2)주요발언 요지:각 안건에 대한 찬성 발언 등

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사는 법적 기한을 준수하여 주주총회 2주 전까지 주주총회 소집공고를 진행하고 있습니다. 다만, 결산 일정 등으로 인하여 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 주주총회 4주 전 통지에는 미치치 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주들이 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토할 수 있도록 주주총회 4주전에 소집공고를 공시할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주들의 의결권 행사 편의성을 높이기 위해 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

(1) 주주총회 집중일 이외 개최 여부

당사는 3월말 결산법인으로 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

(2) 서면투표 도입 여부

당사는 제33기 정기주주총회까지 주주총회에 참석하지 못하는 경우에 서면투표를 통한 의결권을 행사할 수 있도록 모든 주주를 대상으로 서면 투표용지를 우편발송하였습니다만, 종이 우편물 감축 및 서면 투표제의 활용도가 낮은 점을 고려하여 제34기 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 서면투표를 폐지하였습니다. 주주들의 의결권 행사 편의성을 높이기 위해 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제37기 정기주주총회
제36기 정기주주총회
제35기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
미해당
미해당
미해당

정기주주총회일
2025-06-20
2024-06-21
2023-06-16

정기주주총회 집중일 회피 여부
미해당(N/A)
미해당(N/A)
미해당(N/A)

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
X
X
X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 내역은 아래와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제37기 정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
19,995,805
19,860,286
99.3
135,519
0.7

제37기 정기주주총회
제2호 의안
보통(Ordinary)
감사 선임의 건
가결(Approved)
9,524,619
1,778,826
1,669,032
93.8
109,794
6.2

제37기 정기주주총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
19,995,805
19,662,892
98.3
332,913
1.7

제37기 정기주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
19,995,805
19,925,521
99.6
70,284
0.4

제36기 정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
20,090,717
19,917,061
99.1
173,656
0.9

제36기 정기주주총회
제2호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건
가결(Approved)
29,200,000
20,090,717
19,983,109
99.5
107,608
0.5

제36기 정기주주총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
감사 선임의 건
가결(Approved)
9,244,481
1,873,739
1,775,488
94.8
98,251
5.2

제36기 정기주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
20,090,717
20,011,946
99.6
78,771
0.4

제36기 정기주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
29,200,000
20,090,717
20,044,501
99.8
46,215
0.2

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 서면투표제의 참여율 저조로 서면투표제도를 폐지하였으나 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 주주총회에 많은 주주가 의결권 행사 및 참여를 할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주제안 절차에 대한 안내를 별도로 하고 있지 않습니다만, 주주가 제안권을 행사하는데 어떠한 제한도 두고 있지 않습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

상법에 규정되어 있으므로 당사 홈페이지 등을 통해 별도로 안내를 하고 있지 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

상법에 규정되어 있으므로 주주제안 절차에 대한 명문화된 규정이 마련되어 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안을 받은 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 접수된 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상법에 규정되어 있으므로 명문화된 규정은 별도로 존재하지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 관련 법령에 따라 주주총회에 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장합니다. 향후 주주제안 절차 및 방법을 홈페이지에 게재하는 등의 충분한 정보제공을 위한 방안을 검토하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 배당에 관해 정관에 명시하고 있으며 정관에 의거하여 대내외 경영환경 등을 종합적으로 검토하여 전략적인 배당 정책을 수립하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 정관에 의거, 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 이사회는 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 매 결산기말에 회사의 잉여금 수준과 향후 투자계획 및 현금흐름, 사업실적 및 동종업계 배당성향, 환율 및 불확실한 대내외 경영환경 등을 종합적으로 검토하여 전략적 배당 정책을 수립하고 있습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 배당금 결정이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템에 공시합니다. 다만, 별도의 중장기 주주환원정책 및 영문자료를 제공하고 있지는 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

N(X)

시행 여부

N(X)

당사는 결산기말 주주명부에 기재된 주주에게 배당을 지급하였습니다만, 배당관련 예측 가능성을 제공하지 않았습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

제37기 결산배당
3월(Mar)
O
2025-03-31
2025-06-20
X

제36기 결산배당
3월(Mar)
O
2024-03-31
2024-06-21
X

제35기 결산배당
3월(Mar)
O
2023-03-31
2023-06-16
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주환원정책을 수립하지 않았습니다만, 주주가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

회사의 경영환경, 재무여건 등을 종합적으로 고려하여 중장기적으로 안정적인 배당 정책을 유지할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 주주에게 배당관련 예측가능성을 제공하기 위해 노력하겠습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주이익 극대화를 위하여 매년 현금 배당을 실시하고 있으며, 당사의 재무 정책과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 매년 현금 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 사항은 당사의 재무 정책과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
3월(Mar)
-
180,518,738,179
2,920,000,000
100
4.2

당기
종류주

-

전기
보통주
2024년
3월(Mar)
-
182,226,756,531
3,504,000,000
120
3.8

전기
종류주

-

전전기
보통주
2023년
3월(Mar)
-
194,077,638,484
4,380,000,000
150
4.0

전전기
종류주

-

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
93.8
204.3
100.0

개별기준 (%)
120.5

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 현금배당 외에 실시한 주주환원 관련사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주이익 극대화를 위하여 어려운 경제 상황 속에서도 꾸준한 현금 배당을 실시해 왔습니다. 다만, 배당정책을 구체적으로 수립하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 안정적인 현금흐름을 창출하여 주주이익 극대화를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 관계 법령이 정하는 바에 따라 주주의 의결권을 보장하며, 전자공시시스템을 통해 기업정보를 주주에게 적시 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 작성기준일 현재 당사 발행주식의 총수는 29,200,000주입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

40,000,000
0
40,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
29,200,000
73.0
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

현재 당사는 보통주 외에 발행된 종류주식은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

-

(2) 향후 계획 및 보충설명

상법 및 관련 법령에 따라 주주의 권리가 침해되지 않도록 주주의 공평한 의결권을 보장하고 있습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 소통 관련 사항은 없습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액 주주들과 따로 소통한 행사는 없습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해외투자자와 따로 소통한 행사는 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

현재 당사 홈페이지상에 공시담당자의 연락처는 개인정보보호를 위하여 별도로 안내되고 있지 않습니다만, 당사 대표번호를 통하여 담당부서로 연결이 가능합니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 외국인 주주를 위한 영문 사이트를 운영하고 있지 않으며, 담당직원을 지정하지 않고 있습니다. 영문 공시 내역은 없습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인으로 지정된 적이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

-

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 관련 법령 등을 준수하며, 모든 주주에게 회사의 정보를 적시에 제공하기 위해 노력하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 정관에 의거하여 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련 및 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 부당한 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 따른 자기거래 해당 안건에 대해 강화된 결의요건(이사 3분의 2이상의 찬성)을 적용하고 있습니다. 또한 정관 및 이사회 규정에 상법 제391조(이사회의 결의방법) 제3항에 따라 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 행사하지 못하도록 하여, 내부거래 및 자기거래에 대한 내부통제를 시행하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

보고서 작성 기준일 현재 없습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

지배주주 등 이해관계자와의 매출 및 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다.

구분

당기(제37기) (단위:천원)

매출

기타수익 등

매입

기타비용 등

배당금지급

지배기업

FUTABA Corporation

3,527

473

1,036,659

10,877

2,133,500

종속기업

기신메가텍(주)

6,756,255

244,687

6,176,703

18

-

(주)원진정공

5,282,149

521,828

1,150,465

8,400,500

-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED

825,505

65

-

-

-

기타특수관계자

FUTABA (Vietnam) Co.,Ltd.

-

-

2,239,447

-

-

기신산기(주)

-

-

-

90,600

87,571

(주)기신몰드

-

-

-

-

16,440

합계

12,867,439

767,053

10,603,274

8,501,995

2,237,511

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

-

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 관련 법령 등을 준수하며, 부당한 내부거래 및 자기거래가 발생하지 않도록 내부통제를 철저히 수행할 것입니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 대한 주주보호를 위한 명문화된 정책은 아직 없습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 별도의 정책을 마련하고 있지 않습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전이 없었습니다.

또한 향후 주요 사업의 변동과 관련된 계획은 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

채권 등 발행 내역은 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

자본조달 내역은 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

지배주주 변동 내역은 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 상황 발생시 소액주주의 의견수렴이나 반대주주의 권리보호를 위한 명문화된 정책은 아직 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 관련 법령 및 당사 규정 등에 의거하여 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호 등과 같은 주주보호 방안을 강구하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사의 이사회 규정 제3조에 따라, 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

또한, 당사의 정관 제34조에 따라, 이사회는 회사 업무의 중요사항을 결의합니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

이사회 규정 제12조(위임)에 의거 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 이사회 결의사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받은 대표이사에게 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

-

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 이사회가 합리적인 경영의사 결정과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하지 있지 않습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

별도의 승계정책이 없습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

별도의 승계정책이 없습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

별도 후보 교육을 진행하지 않았습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

별도의 최고 경영자승계정책을 개선· 보완한 사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 승계정책이 마련되어 있지 않으나, 정관에서 정하는 직무대행의 순서에 따라 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

최고 경영자승계정책에 대해 검토하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있으나, 개선 및 보완이 필요합니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 회사의 경영 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 인식하고 이에 대한 통제를 위해 다양한 활동을 진행하고 있으며, 필요에 따라 관련 TFT를 구성해 부문별 협조하고 있습니다. 재무적 리스크는 경리부문에서, 비재무적 리스크는 총무부에서 총괄책임을 담당하고 있습니다만, 별도로 리스크 관리위원회를 두고 있지는 않습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 윤리경영 정책을 수립하여 모든 임직원들이 준수할 수 있도록 사내 홈페이지에 관련 내용(윤리규범, 행동준칙)을 게재하여 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제1항의 규정에 의거 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 관련 법률 및 내부회계관리제도 모범규준 개정 등에 따라 내부회계관리규정을 개정하였으며, 내부회계관리제도 고도화 컨설팅을 받아 운영 실태 점검, 평가, 보고의 기준 및 절차를 명확히 하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 공시정보관리규정을 제정하여 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 안전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시 관련 업무 및 절차, 공시정보관리 등에 필요한 사항을 정하여 운영하고 있습니다.

본 관리규정에 따라 공시책임자 1인과 공시담당자 2인을 한국거래소에 지정하여 등록하고 있으며, 관련 법규에서 정하는 일정한 의무 공시 교육을 이수하고 숙지함으로써 적법하고 효율적인 공시업무를 수행하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

특별히 시행하고 있는 정책은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 준법경영, 내부회계관리제도 정책, 공시정보관리 정책 등의 내부통제정책을 운영하고 있으나 명문화된 전사 리스크관리 규정은 존재하지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책에 미비점이 있는지 지속적으로 점검하여 개선 보완하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인, 총 4인 전원 남성으로 구성되어 있습니다.

세부사항은 아래의 표와 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

윤현도
사내이사(Inside)
남(Male)
59
대표이사
316
2026-06-19
경영 총괄
서강대 대학원 전자공학 석사

LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원

기신정기(주) 대표이사(現)

다카하시 미키야
사내이사(Inside)
남(Male)
60
이사
102
2026-06-19
경영 일반
일본 타마가와대학 기계공학과 졸업

후타바전자공업(주) 정기사업센터장(現)

카야노마사유키
사내이사(Inside)
남(Male)
57
이사
90
2027-06-21
경영 일반
일본 니혼대학 관리공학과 졸업

후타바전자공업(주)베트남법인장

후타바전자공업(주) 정기사업센터 생산관리부 부장(現)

김병옥
사외이사(Independent)
남(Male)
61
사외이사
30
2026-06-19
법률, 회계
서울대 대학원 경영학 석사

금융위원회 회계제도 심의위원회위원

BOK법률사무소 대표변호사/공인회계사(現)

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회내 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 ESG위원회를 설치하지 않았습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사 이사회 의장은 사내이사인 대표이사로 선임하였습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사 및 집햄임원제도를 도입하지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 효율적인 경영활동을 할 수 있도록 적합한 윤리의식과 독립성 있는 사외이사를 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회가 독립적이며 효율적으로 운영될 수 있도록 관련 규정 등을 지속적으로 점검하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 관련 법령에서 요구하는 자격 요건을 충족하며, 다양한 분야에서 풍부한 경험과 식견을 지닌 전문 인력으로 구성하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사는 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 명문화된 정책은 마련되어 있지 않습니다만, 이사회에서 후보자에 대한 자격 및 경력 등을 검토하여 주주총회에 추천할 후보자를 선정하고 있습니다.

이사의 선임에 있어 성별 등에 제한을 두고 있지 않으나 현재 이사회의 구성원은 모두 남성으로 구성되어 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

이사 선임 및 변동 내역은 아래 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

윤현도
사내이사(Inside)
1999-05-28
2026-06-19
2023-06-16
재선임(Reappoint)
재직

다카하시미키야
사내이사(Inside)
2017-06-16
2026-06-19
2023-06-16
재선임(Reappoint)
재직

카야노마사유키
사내이사(Inside)
2018-06-22
2027-06-21
2024-06-21
재선임(Reappoint)
재직

김병옥
사외이사(Independent)
2023-06-16
2026-06-19
2023-06-16
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사의 이사회 구성원은 단일성(性)으로 구성되어 있어 이사회의 성 다양성에 미치지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 다양한 배경과 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하여 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 노력하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 이사후보추천위원회를 별도로 운영하고 있지 않으나, 이사회에서 다양한 배경과 전문성을 갖춘 후보자를 추천하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고자 각 후보에 대한 주요 이력 및 이사 선임과 관련된 사항을 주주총회 2주전까지 공시하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제36기 정기주주총회
카야노 마사유키
2024-06-05
2024-06-21
16
사내이사(Inside)
1.생년월일

2.세부경력 및 주된직업

3.최대주주와의 관계

4.후보추천인 및 추천사유

5.체납사실여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무
재선임

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

재선임되는 이사 후보의 경우에는 반기보고서 및 사업보고서를 통해 과거 이사회 활동 내역을 공시하고 있으며, 재선임된 이사 중 사외이사의 이사회 활동 내역은 주주총회 소집공고를 통해 공시하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 이사후보추천위원회 및 집중투표제를 운영 및 채택하고 있지 않으나, 이사회 운영을 위해 개선할 수 있는 부분이 있는지 항상 검토하고, 현재보다 더 공정하고 독립적인 이사회가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 독립성과 투명성이 확보된 후보자를 추천하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

윤현도
남(Male)
대표이사
O
경영 총괄

김병옥
남(Male)
사외이사
X
사외이사

다카하시 미키야
남(Male)
사내이사
X
경영자문

카야노 마사유키
남(Male)
사내이사
X
경영자문

(2) 미등기 임원 현황

성별

직위

상근여부

담당업무

송병선

남(Male)

이사

○

경리담당

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자가 임원으로 선임되는 것을 방지하기 위한 별도의 명문화된 규정은 마련되어 있지 않으나, 이사회에서 후보 추천시 후보자들의 경력 및 전문분야 등을 종합적으로 고려한 후, 상법 등 관련 법령에서 제시된 결격사유에 해당하지 않는 후보자에 한해 임원으로 추천하고 선임하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

과거 횡령, 배임, 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 임원으로 선임된 사례가 없습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기된 바 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 명문화된 임원 선임 규정은 마련하지 못하였으나, 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 지속적으로 점검하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 전원은 회사와 중대한 이해관계가 없으며, 당사는 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사의 사외이사는 과거 당사 및 당사의 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

김병옥
35
35

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 거래한 내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 거래한 내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

별도의 규정을 마련하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 선임에 있어 회사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 선임하고자 최선의 노력을 다하고 있으며, 사외이사 후보자의 독립성, 전문성, 윤리성 등을 고려하여 후보자를 추천하기 위해 다양한 검토를 진행하여 미진한 부분이 개선될 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 사외이사 선임에 있어 회사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 선임하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사의 사외이사는 상법시행령 제34조 제5항에 따라 타기업 겸직이 허용되고 있으며, 당사 외 1개 회사의 이사, 집행임원, 감사로만 재임 가능합니다. 상법상의 제한보다 강화된 제한을 기초로 한 별도의 내부기준을 수립하지는 않았습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 사외이사의 타기업 겸직내용은 아래 표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

김병옥
X
2023-06-16
2026-06-19
비오케이법률사무소 대표변호사
주식회사 어트랙트
감사
'24.03
비상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 상법상 결격요건에 해당되는 사항은 없으며, 충실한 직무 수행을 위하여 충분한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 사외이사의 충실한 업무수행을 위해 지속적으로 지원 노력을 하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 이사회 개최 전에 안건에 대한 세부자료를 사전 제공함으로써 안건에 대한 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사의 총무부에서 이사회 제반 업무를 지원하며, 사외이사의 정보(자료)제공 요구 등에 대응하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

공시대상 기간동안 별도로 진행된 교육 내역은 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사의 사외이사는 1인으로 별도의 사외이사들만 참여하는 회의는 존재하지 않습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 사외이사의 직무수행에 필요한 모든 지원을 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사의 직무수행에 추가 지원이 요구되면 즉시 지원할 계획입니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사에 대한 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 현재 사외이사의 개별실적에 근거한 평가를 수행하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 현재 사외이사의 개별실적에 근거한 평가를 수행하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 현재 사외이사의 개별실적에 근거한 평가를 수행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 평가결과를 재선임 결정에 반영할 경우 사외이사의 독립성이 저해될 수 있다고 판단하여 사외이사에 대해 개별 평가를 실시하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 관계 법령 및 지침에 따라 사외이사 독립성을 저해하지 않는 범위 내에서 평가 도입에 대한 여러 방법을 검토할 예정입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

보고서 제출일 현재 기준 사외이사의 보수는 주주총회에서 결정된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

보고서 제출일 현재 당사는 주식매수선택권에 대한 정책을 수립하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 독립성 유지를 위하여 사외이사에 대한 평가를 보수에 반영하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 적절한 수준의 지급수준을 유지하고, 주주총회에서 승인된 금액 내에서 집행하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회규정에 따라 정기 이사회 개최를 원칙으로 하고, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사는 정관 및 이사회 규정 제7조에 따라 정기 이사회를 개최하고 있으며, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

이사회는 이사회 규정 제6조 및 정관 제34조에 따라 대표이사가 소집하고 회일 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

이사회 규정 제9조 및 정관 제35조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 직접 출석이 곤란한 이사들을 위해 화상회의를 활용하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 이사회는 3회, 임시 이사회는 1회 개최하였습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
3
7
100

임시
1
4
75

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

임원보수 정책을 따로 마련하고 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

N(X)

임원배상책임보험 가입하고 있지 않습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

지속적인 경영혁신과 성장을 통해 기업가치를 증대시키며, 윤리적 기업문화를 정착시켜 거래하고 싶은 회사, 근무하고 싶은 회사, 투자하고 싶은 회사를 만들어 모든 이해관계자와 함께 성장 발전하고자 합니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회 규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 이사회의 운영이 내실있게 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 매 회의마다 의사록을 작성하고 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제36조 및 이사회 규정 제17조에 따라 이사회의 의사에 관한 의사록을 작성하고 있으며, 출석한 이사 및 감사가 의사의 안건, 경과요령, 결과, 반대하는 자와 반대이유를 의사록에 기재하고 기명날인 또는 서명하여 회사 본사에 보관하고 있습니다.

※정관 제36조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

※이사회 규정 제17조

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

이사회 내에서의 주요 토의 내용과 결의 사항은 개별 이사별로 기록하고는 있지 않습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 [표 7-2-1]과 같습니다.

<표 7-2-1 : 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률>은 보고서 제출일 현재 재직중인 이사를 대상으로 작성하였습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

윤현도
사내이사(Inside)
1999년 8월~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

다카하시미키야
사내이사(Inside)
2017년 6월~현재
100
100
100
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100
100
100
100

카야노마사유키
사내이사(Inside)
2018년 6월~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김병옥
사외이사(Independent)
2023년 6월~현재
71
67
67
100
100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 공개하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 의사록 등을 통하여 이사회 활동에 관하여 충실하게 기록하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 당사는 이사회 의사록에 이사회 활동에 관하여 충실하게 기록하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회내 위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

N(X)

당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 설치하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회내 위원회가 필요하다고 판단될 시 관련 사항을 검토하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

N(X)

당사는 이사회내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

당사는 이사회내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

당사는 이사회내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회내 위원회가 필요하다고 판단될 시 관련 사항을 검토하겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 감사 2인(상근 1인, 비상근 1인)이 독립적으로 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2인(상근 1인, 비상근 1인)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

이인재
감사
상근감사(Full time-auditor)
-서강대학교 대학원 수학 석사

-한국금형공업협동조합이사

-(주)진영마그네틱리서치 대표이사
-

이시카와 코지
감사
비상근감사(Part time-auditor)
-일본 다이토문화대학 경제학과 졸업

-후타바전자공업(주) 재무경리부장

-후타바전자공업(주) 업무관리본부장
-

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사는 감사 2인이 감사 업무를 수행하고 있으며, 이 중 1인은 상법 시행령 제37조 제2항 제3호(상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람)에 의거 회계 또는 재무 분야의 경력을 보유하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사 직무 및 내부감사의 적정성과 효과적 수행을 위해 그 직무수행의 기준과 절차를 정하고 내부 감사활동의 적격성 및 독립성에 대한 통제를 개선하기 위해 감사 직무 및 내부감사 규정을 제정하였습니다.

<감사 직무 및 내부감사 규정>

제31조 [감사의 권한]

감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견 진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 중지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 법령상 감사의 권한으로 정해져 있는 소의 제기

11. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

15. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인

16. 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회가 승인한 외부감사인의 선정

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 감사업무 수행에 필요한 교육 제공은 없었습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

당사의 정관 제32조 및 감사 직무 및 내부감사 규정 제31조에 의거 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다.

※정관 제32조 [감사의 직무]

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

※내부감사 규정 제31조 [감사의 권한]

⑥ 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사는 이사의 직무의 집행을 감사하며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

※감사 직무 및 내부감사 규정

제29조 [감사의 직무]

감사는 회사와 경영자로부터 독립적으로 이사의 직무의 집행을 감사한다.

제31조 [감사의 권한]

감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

※정관 제32조 [감사의 직무]

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사는 업무수행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 감사 직무 및 내부감사 규정 제31조에 따라 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 내부감사기구 지원을 위한 전담 조직은 없으나, 경리부에서 업무수행을 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 내부감사기구 지원조직을 설치하고 있지 않습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 상법 제388조 및 정관 제37조에 따라 주주총회의 결의로 감사 보수한도를 정하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

감사 직무 규정에 명기된 권한에 따라 독립적으로 이사의 업무수행을 감사하고 회사의 운영에 대해 감사하는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 독립성 및 전문성을 향상시키기 위해 지속적으로 점검하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 자산 총액 2조원 미만으로 상법 제542조의 11에 따라 감사위원회 설치 의무대상 법인에 해당되지 않습니다. 현재 상근감사체제를 유지하고 있습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 정기적으로 개최되는 회의에 참석하는 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하며 활동 내역을 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

개최일자

의안내용

가결여부

출석/정원

2025년 5월 22일

제37기 정기주주총회 소집의 건

가결

2/2

제37기 재무제표 승인의 건

가결

감사 후보 추천의 건

가결

내부회계관리제도 운영실태보고의 건

-

내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건

-

2025년 6월 20일

비등기임원선임의 건

가결

2/2

비등기임원 보수한도 승인의 건

가결

2025년 12월 23일

(주)원진정공 사업 철수(폐업)의 건

가결

0/2

2026년 5월 21일

제38기 정기주주총회 소집의 건

가결

2/2

제38기 재무제표 승인의 건

가결

이사 후보 추천의 건

가결

감사 후보 추천의 건

가결

내부회계관리제도 운영실태보고의 건

-

내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건

-

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사는 정관 제33조[감사의 감사록] 및 감사 직무 및 내부감사 규정 제41조[감사록의 작성], 제42조[주주총회에의 보고 등]에 규정하고 있습니다.

※정관 제33조 [감사의 감사록]

감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

※감사 직무 및 내부감사 규정

제41조 [감사록의 작성]

① 감사는 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성,비치하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조 [주주총회에의 보고 등]

① 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변하여야 한다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않아 해당사항 없습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

관련 내부 규정에 따라 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 관련 규정에 따라 감사 업무를 성실히 수행할 것입니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 시 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 정관 제40조의 2, 감사직무 및 내부감사규정 제38조에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하도록 규정하고 있습니다. 다만, 2024년에는 주기적 지정제도에 따라 증권선물위원회가 지정한 외부감사인과 3개 사업년도에 대한 외부감사계약을 체결하였습니다.

※정관 제40조의2 [외부감사인의 선임]

당 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※감사직무 및 내부감사 규정

제38조 [감사인선임위원회 활동 등]

① 감사는 '외감법'시행령 제12조에 의한 '감사인선임위원회'위원으로 외부감사인의 선임승인결의에 참여하며, 이 경우 '외감법'제14조에 의한 전기 외부감사인 및 해임되는 외부감사인의 의견을 10일 이상의 기간을 정하여 구술 또는 서면에 의하여 받을 수 있다.

②감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정한다. 단, 사전에 외부감사인의 감사보수 및 감사시간에 관하여 회사와 협의하여야 한다.

제39조 [외부감사인의 독립성]

감사는 외부감사인과 회사와 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항 및 그 외 이해상충의 소지가 높은 업무에 대하여 검토한 후 이에 대한 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 당사 정관 제40조의2에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 지정한 외부감사인을 선정하고 있습니다만, 주기적 감사인 지정제도에 따라 증권선물위원회가 지정한 외부감사인과 2024년부터 연속하는 3개 사업년도에 대한 외부감사계약을 체결하였습니다.

따라서, 공시대상기간에는 감사인선임위원회는 개최되지 않았습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

외부감사 종료 후 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항이 준수되고 있는지 점검하고 있으며, 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인과의 독립성을 유지하면서 전문적인 업무 수행이 필요한 경우, 관련 법령에서 허용하는 범위 내에서 제한적으로 비감사용역을 활용하고 있습니다. 선정 사유는 당사에 대한 이해도 및 업무 효율성 등을 고려하였습니다.

공시대상기간 중 당사가 체결한 비감사용역 계약 현황은 다음과 같습니다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제37기
2024.03.06
법인세 세무조정
2024.04~2025.06
13,000천원
안진회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

공시대상기간에는 주기적 지정제도에 따라 감사인선임위원회는 개최되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 외부감사인 선임시 독립성과 전문성을 확보하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

당사 내부감사기구는 외부감사인과 감사 관련 주요 사항을 협의하고 있습니다만, 분기별 1회 이상 대면회의를 진행하지 못하였습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1회차
2025-04-07
1분기(1Q)
서면
감사, 외부감사인
경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 그룹감사계획, 핵심감사계획 등

2회차
2025-06-05
4분기(4Q)
서면
감사, 외부감사인
핵심감사결과, 감사인의 독립성, 감사종결 보고 등

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

감사직무 및 내부감사 규정 제37조에 따라 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 공시대상 기간 총 2회의 서면을 통한 주요 논의 내용으로는 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 그룹감사계획, 핵심감사계획, 핵심감사결과, 감사종결 보고 등이 있습니다.

※감사직무 및 내부감사 규정 제37조 [외부감사인과의 연계]

②감사는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 감사계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사목적을 달성하도록 노력하여야 한다.

③감사는 외부감사인으로부터 감사계획의 개요에 대하여 설명을 듣고, 감사의 회계에 관한 감사계획에 대하여도 설명을 하고 그 조정을 도모한다.

④감사는 경영진의 참석 없이 외부감사인과 감사상황에 대하여 의논하며, 정기 논의 이외에도 수시로 논의할 수 있다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인이 감사 중에 이사의 직무수행에 관한 부정행위, 법령 또는 정관 위반, 회계처리기준 위반 등의 중대한 사실을 발견한 경우, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제22조 및 당사 내부회계관리규정 제11조, 감사직무 및 내부감사규정 제37조에 따르고 있습니다.

※내부회계관리규정 제11조 [감사]

②감사는 회사의 회계처리 위반사실을 감사인으로부터 통보받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반내용의 시정 등을 요구한다.

③감사는 제2항에 따른 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.

⑤감사는 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.

※감사직무 및 내부감사규정 제37조 [외부감사인과의 연계]

⑤감사는 외부감사인이 그 직무를 수행함에 있어 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때 및 회사가 회계처리기준을 위반한 사실을 발견한 때에는 이를 감사에게 통보하도록 요구하여야 한다.

⑥감사는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때에는 이를 외부감사인에게 통보하여야 한다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 별도 재무제표는 2025년 4월 16일, 연결 재무제표는 2025년 5월 12일에 외부감사인에게 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제37기
2025-06-20
2025-04-16
2025-05-12
외부감사인

증권선물위원회

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

회의 일정 조율 등의 문제로 분기별 1회 이상의 대면회의를 진행하지 못하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

외부감사인과 분기별 1회 이상 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시를 진행하지 않았습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적은 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당사항 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

[첨부]관련규정

1. 정관

2. 감사 직무 및 내부감사 규정