씨아이테크 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 씨아이테크



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)씨아이테크

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2026-05-29

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
김대영
성명 :
심형섭

직급 :
대표이사
직급 :
부장

부서 :
-
부서 :
경영기획실

전화번호 :
02-410-9675
전화번호 :
02-410-9675

이메일 :
kdy0095@citech.kr
이메일 :
hsshim@citech.kr

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
(주)씨엔씨기술 외
최대주주등의 지분율(%)
26.47

소액주주 지분율(%)
30.51

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
미디어 기기, 키오스크, 스마트병원 솔루션, 방송기기 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
-

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
41,450
33,756
56,686

(연결) 영업이익
2,002
-1,274
-6,971

(연결) 당기순이익
14,619
-89
-8,134

(연결) 자산총액
126,954
91,804
90,580

별도 자산총액
103,209
66,523
62,593

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

20

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 인해 제59기 정기주주총회 2주간 전 소집공고를 실시하였습니다.

전자투표 실시
X
해당없음
전자투표제도를 도입하였으나 제59기 정기주주총회에서 전자투표를 실시하지 않았습니다.

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음
제59기 정기주주총회는 집중일 이외일에 개최하였습니다.

개최일 : 26년 3월 31일(집중일 : 25일, 27일, 30일)

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
현금배당 관련 예측가능성을 제공할 수 있도록 제59기 정기주주총회에서 정관 개정을 완료하였습니다.

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음
장기적 관점에서의 주주환원 제고를 기본원칙으로 하고 있으며, 배당규모는 경영실적과 향후 지속적 성장을 위한 투자 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음
명문화된 승계정책은 없으나 정관 제34조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선출하고 있습니다.

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음
전사적 리스크 관리 정책은 없으나, 윤리강령·내부회계관리·공시정보관리 정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음
대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

집중투표제 채택
X
해당없음
집중투표제를 채택하고 있지 않으며 정관 제24조에 1주당 1표의 의결권을 행사하도록 규정하고 있습니다.

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음
기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 명문화된 정책은 보유하고 있지 않습니다.

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
해당없음
이사회 구성원은 모두 단일성으로 구성되었습니다.

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
전담조직은 없으나, 지원조직을 통해 내부감사 수행에 필요한 사항 지원하고 있습니다.

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
X
해당없음
내부감사기구 내에 회계 또는 재무 전문가는 없습니다.

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
해당없음
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석없이 외부감사인과 대면회의를 개최하고 있습니다.

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
내부감사기구가 중요정보에 접근 및 요구할 수 있는 절차 및 규정을 보유하고 있습니다.

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

당사의 지배구조핵심지표 준수 현황 상기와 같으며, 핵심지표 미준수 사항에 대해서는 향후 지속해서 개선해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 이사회 중심의 책임경영을 통해 경영의 투명성, 건전성, 안정성을 확보하고 주주가치를 제고하는 것을 지배구조의 기본 원칙으로 삼고 있습니다.

당사는 모든 이해관계자에게 신뢰받는 기업이 되기 위해 다음과 같은 정책을 시행하고 있습니다.

첫째, 의사결정의 공정성을 위해 정관에 의거, 특별이해관계가 있는 이사의 의결권 행사를 제한함으로써 특정 이해관계로부터 독립적인 이사회 운영을 지향합니다.

둘째, 이사회의 전문성과 다양성을 중시합니다. 다양한 분야의 전문가를 선임하여 편중되지 않는 합리적인 의사결정 구조를 갖추고 있습니다.

셋째, 관련 법령 및 정관에 따라 사외이사 제도를 운영하여 경영진에 대한 견제와 감시 기능을 수행하고 있으며, 이사회와 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 지배구조를 확립하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인, 총 5인으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중을 높여 이사회의 독립성과 투명성을 강화하고 있습니다.

당사는 2024년말 기준 자산 2조원 미만 및 자산 1천억원 미만의 법인으로서 비상근감사 1인을 선임하여 독립적인 감사 업무를 수행하고 있습니다.

이사회의 선임 과정에서는 후보자의 전문성을 면밀히 검토하고 있으며, 선임된 사외이사는 경영진에 대한 객관적인 견제와 조언을 통해 합리적인 의사결정을 지원합니다. 또한, 감사는 법령에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행 및 회계 전반을 감독함으로써 건전한 지배구조 확립을 위해 노력하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 의결권 행사 권리를 보장하기 위해 주주총회와 관련된 정보를 법정기한 이내에 주주에게 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 주주총회 개최일시, 장소, 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 관계 법령에서 정한 기한 내 최대한 신속히 전자공시시스템에 공고하고자 노력하고 있습니다. 또한 발행주식 총수의 1%를 초과하는 주요 주주에게는 소집통지서를 서면 발송하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 최근 3년간 개최한 정기 · 임시 주주총회 개최 내역은 다음과 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제59기 정기주주총회
제59기

임시주주총회 -2-
제59기

임시주주총회 -1-
제58기

정기주주총회
제57기

정기주주총회

정기 주총 여부
O
X
X
O
O

소집결의일
2026-03-16
2025-10-30
2025-04-21
2025-03-14
2024-03-05

소집공고일
2026-03-16
2025-10-31
2025-05-22
2025-03-14
2024-03-05

주주총회개최일
2026-03-31
2025-11-17
2025-06-09
2025-03-31
2024-03-20

공고일과 주주총회일 사이 기간
14
16
17
16
14

개최장소
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층, 대회의실
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층, 대회의실
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 중회의실
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 이상주주)
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 이상주주)
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 이상주주)
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 이상주주)
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 이상주주)

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X
X
X

통지방법
-
-
-
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
5명 중 2명 출석
5명 중 1명 출석
5명 중 1명 출석
5명 중 1명 출석
5명 중 1명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명 중 1명 출석
1명 중 0명 출석
1명 중 0명 출석
1명 중 0명 출석
1명 중 0명 출석

주주발언 주요 내용
없음
없음
없음
없음
없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 『상법』363조, 동법 542조의 4과 정관 20조에 의거하여 주주총회 2주 전 소집결의, 소집공고 및 소집통지를 하고 있으나,

연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 인해 기업지배구조모범규준에서 제시하는 주주총회 4주 전 통지를 준수함에 있어 어려움이 있습니다.

향후, 주주총회 관련 업무 프로세스를 개선하여 공고 시점을 조기화할 수 있도록 노력을 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재 당사는 기업지배구조모범규준에서 권장하는 주주총회 개최 4주 전 일시, 장소, 회의의 목적사항을 포함한 소집통지를 준수함에 어려움이 있으나,

내부적으로 결산 관련 프로세스, ERP 도입, 결산 담당자 역량 강화 등을 통해 주총 4주 전 결산 일정 조정하여 이를 준수하고자 노력 중이며,

한국상장회사협의회의 주총분산 프로그램을 적극적으로 활용하여 주주총회 집중 개최일을 회피하는 등, 주주들의 적절한 의결권 행사를 위해 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주 권익 보호 및 의결권 행사의 편의성 제고를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하여 운영하고 있으나, 서면투표제는 실시하지 않고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

(i) 주주총회 집중일 개최 여부

당사는 제59기 정기주주총회에서 주주의 의결권 행사 편의를 제고하고 참여를 독려하기 위해, 주주총회 집중일을 피하여 회의를 개최하였으며,

주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 의결권 대리행사 권유 제도를 운영하였습니다.

향후에도 주주의 실질적인 권리 행사를 보장하기 위해, 정기주주총회 일정을 주주총회 집중일 이외의 날짜로 조정할 수 있도록 지속적으로 노력할 예정입니다.

(ii) 최근 3개 사업연도간 서면투표, 전자투표, 의결권 대리 행사 권유 현황

당사는 「상법」 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 제1항에 따라, 주주총회 소집 공고 및 통지를 적시에 실시하여 주주의 참여를 유도하고 의결권 행사율 제고를 위해 힘쓰고 있습니다.

당사는 서면투표 제도를 운영하고 있지 않지만, 주주가 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있는 전자투표 제도를 도입하고 있습니다. 다만, 제59기 정기주주총회에서는 해당 제도를 활용하지 않았습니다.

당사 주주는 직접 출석하여 의결권을 행사하거나, 위임장을 통해 간접적으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 특히 주주의 권익 보호와 참여율 제고를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하였으며, 해당 권유 관련 정보는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 위임장 양식을 포함한 참고서류 형태로 투명하게 공시하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제59기 정기주주총회
제58기 정기주주총회
제57기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2026.03.25

2026.03.27

2026.03.30
2025.03.21

2025.03.27

2025.03.28
2024.03.22

2024.03.27

2024.03.29

정기주주총회일
2026-03-31
2025-03-31
2024-03-20

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
X
X
X

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사가 공시대상기간 사업연도 개시시점 (2025년 1월 1일)부터 공시서류제출일 현재 (2026년 5월 29일)까지 개최한 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등은 다음과 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제59기

정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제59기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제3호 의안
특별(Extraordinary)
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제4호 의안
특별(Extraordinary)
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
비상근감사의 상근 전환의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제6호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

제6-1호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건(재선임)
가결(Approved)
52,179,872
24,828,242
24,828,242
100
0
0

제59기

정기주주총회
제7호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,372,477
24,372,477
100
0
0

제59기

정기주주총회
제8호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
52,179,872
24,372,477
24,372,477
100
0
0

제59기

임시주주총회 -2-
제1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
50,346,691
23,557,721
23,557,721
100
0
0

제59기

임시주주총회 -2-
제2호 의안
보통(Ordinary)
결손금 보전의 건
가결(Approved)
50,346,691
23,557,721
23,557,721
100
0
0

제59기

임시주주총회 -2-
제3호 의안
보통(Ordinary)
임원퇴직급여규정 개정의 건
가결(Approved)
50,346,691
23,557,721
23,557,721
100
0
0

제59기

임시주주총회 -2-
제4-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 권혁준 선임의 건
가결(Approved)
50,346,691
23,557,721
23,557,721
100
0
0

제59기

임시주주총회 -2-
제4-2호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 박진호 선임의 건
가결(Approved)
50,346,691
23,557,721
23,557,721
100
0
0

제59기

임시주주총회 -1-
제1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
50,065,793
22,012,159
22,012,159
100
0
0

제59기

임시주주총회 -1-
제2호 의안
특별(Extraordinary)
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결(Approved)
50,065,793
22,012,159
22,012,159
100
0
0

제58기

정기주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제58기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
50,065,793
21,489,322
21,489,322
100
0
0

제58기

정기주주총회
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
50,065,793
21,489,322
21,489,322
100
0
0

제58기

정기주주총회
제3호 의안
특별(Extraordinary)
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결(Approved)
50,065,793
21,489,322
21,489,322
100
0
0

제58기

정기주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
50,065,793
21,489,322
21,489,322
100
0
0

제58기

정기주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
50,065,793
21,489,322
21,489,322
100
0
0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 당사의 주주총회에서 반대 비율이 높거나 부결이 된 경우는 없었습니다. 그런 사항이 생기는 경우, 반대 비율이 높거나 부결이 된 안건에 대해 주주들에게 다양한 창구로 사안을 공유하고 안건에 대한 상세한 사항과 회사의 입장, 추후 계획 등을 설명할 예정입니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회 개최 시 정기주주총회 분산 자율 준수 프로그램에 참여하여 주주총회 개최일 분산 노력에 동참하는 등 소액주주들의 참여도 제고를 위해 노력하고 있지만 서면투표 도입 및 전자투표 실시를 하지 않았습니다. 다만, 당사는 의결권 대리행사 권유를 통해 의결 정족수 확보 및 주주 의결권 행사의 편의를 도모하고 최대한 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 독려하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 제도의 실효성 및 운영 적정성에 대한 지속적인 검토를 바탕으로, 주주의 권익 보호와 의결권 행사 편의를 위한 제도 도입을 적극 검토할 예정입니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안과 관련하여 절차 등을 홈페이지에 공고하고 있지는 않으나, 관계법령에 따라 주주제안권 행사를 적법하게 보장하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 홈페이지 등에 주주제안 처리 절차를 안내하고 있지는 않습니다.

다만, 주주제안은 상법으로 정하고 있는 권리로서 적법하게 행사된 주주제안은 법률에서 정하는 바에 따라 주주총회의 목적사항으로 처리할 예정입니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

상법 제363조의2에 근거하여 당사의 주주는 주주총회의 목적사항을 제안할 수 있는 관계로, 주주제안 의안을 처리하는 내부기준이나 절차 등이 마련되어 있지는 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시 시점부터 본 보고서 제출일 현재까지 주주제안이 접수된 사실이 없으며, 이에 따라 해당 내역 및 이행상황 또한 존재하지 않습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 사례가 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

보고서 제출일 현재까지 주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차가 명문화 되어 있지 않습니다만, 상법 제363조의2에 근거하여 당사의 주주는 주주총회의 목적사항을 제안할 수 있습니다. 이러한 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되지 않는다면, 이사회에서 적법한 절차에 따라 행사된 주주제안사항을 주주총회에 상정할 수 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 당사 주주가 용이하게 주주제안권을 행사할 수 있도록 행사 절차를 홈페이지 등에 게시하고, 내부 기준 및 절차를 명문화 하는 것을 적극적으로 검토할 예정입니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 제59기 정기주주총회에서 정관변경을 통하여 배당기준일을 배정확정 이후로 정함으로써 배당예측가능성을 제공하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 별도의 주주환원정책을 공식적으로 운영하고 있지는 않지만, 주주환원 측면에서 배당정책과 관련된 의사결정은 다음과 같은 기준을 종합적으로 고려하여 운영하고 있습니다.

1. 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정
2. 향후 투자 계획에 대한 재원 확보 필요성
3. 재무구조 변화에 따른 현금흐름 영향 반영
4. 외부 제도 및 관련 법률 변경이 회사에 미치는 영향 고려

이와 같은 기준에 따라 배당정책을 유연하게 운용함으로써, 경영 안정성과 주주가치 제고 간의 균형을 도모하고 있습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 장기적인 배당계획이나 배당 실행 기준 등 별도의 주주환원 정책을 마련하고 있지 않으며, 이에 따라 해당 정책에 대한 국문 및 영문 자료도 주주에게 별도로 제공하고 있지 않습니다. 향후 배당 실시에 대한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 ‘현금·현물배당 결정 공시’ 형태로 주주에게 안내할 예정입니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

N(X)

시행 여부

배당 미실시(No Dividend)

당사는 2026년 3월 31일 개최된 제59회 정기주주총회를 통해 기존 매년 말일로 한정된 배당기준일 관련 규정을 삭제하고 이사회 결의를 통해 기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 중장기 주주환원정책을 가지고 있지는 않으나, 향후 회사의 중장기 계획을 고려하여 주주환원 정책을 수립할 경우 주주들에게 충분한 정보가 제공될 수 있도록 하겠습니다. 당사는 공시기간내에 현금배당 등을 실시한 내역은 없으나, 배당 예측 가능성을 제고하고자 제59기 정기주주총회에서 배당기준일 관련 정관 규정을 정비하여 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있는 근거를 마련하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 향후 투자계획, 미래 현금흐름, 재무구조 및 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 예정입니다. 회사의 성장잠재력을 훼손하지 않는 범위 내에서 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 할 예정이며, 관련 정보가 주주들에게 적시에 충분히 제공될 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 규정에 따라 정관상 이익 배당 등 주주환원 정책의 근거 규정을 마련하고 있으며, 관련한 주주의 권리를 존중하고자 노력하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 제58기 사업연도까지 배당가능이익이 미발생하여 주주환원을 실시하지 못하였으나, 제59기 사업연도에 배당가능이익이 확보됨에 따라 주주환원을 위한 토대를 마련하였습니다. 향후 안정적인 수익성을 바탕으로 주주환원 재원을 확충하여 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주

당기
종류주

전기
보통주

전기
종류주

전전기
보통주

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)

개별기준 (%)

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련 사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 과거 배당가능이익 부재로 인해 구체적인 주주환원 정책을 명문화하여 공표하지 못하였습니다.

제59기부터 이익이 발생하며 반등에 성공했으나, 지속 성장을 위한 재투자 및 재무 건전성 강화를 우선함에 따라 환원 규모 확정에는 일부 제약이 있었습니다.

향후 확보된 재무적 체력을 바탕으로 배당 예측 가능성을 높이는 가이드라인을 수립하고, 개선된 배당 절차를 시행하는 등 주주 권익을 적극 보호할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 배당 등 적극적인 주주환원을 통한 주주가치 제고를 도모하고 있으며, 배당은 당사의 차별화된 기술력을 통한 사업성과, 지속 가능한 성장동력 마련을 위한 전략적 투자 그리고 현금 흐름 등을 전반적으로 고려하여 결정할 예정입니다.

또한, 앞으로도 지속적인 성장과 더불어 적절한 주주환원 정책 운용을 통해 주주의 권익을 보호할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 모든 주주에게 1주마다 1개의 의결권을 부여하며, 주주 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관계 법령이 정하는 바에 따라 주주의 의결권을 보장하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성일 기준 발행주식수는 보통주 52,179,872주로 우선주는 발행하지 않았습니다.

당사는 종류주식을 발행하지 아니하였으며, 따라서 종류주주총회 또한 실시하지 않았습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

100,000,000
0
100,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
52,179,872
52.18
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 종류주식을 발행하지 아니하였으며, 따라서 종류주주총회 또한 실시하지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 윤리강령에 주주에게 공평한 대우를 하도록 하는 규정을 명시하여 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다.

상세내용으로 '회사는 소액주주를 포함한 모든 주주를 공정하고 평등하게 대우하며, 회사는 항상 전체주주의 이익을 고려하여 경영 의사를 결정함으로써 소액주주의 이익이나 권리가 부당하게 침해되지 않도록 한다.' 입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록, 「상법」및 관련 법령에 따라 공정하고 평등한 의결권 보장을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한, 주주가 필요한 정보를 적시에 충분히 제공하고, 정보가 공개되는 경우 모든 주주에게 공평하게 전달될 수 있도록 관련 정책과 내부 프로세스를 주기적으로 점검하고 개선해 나가고 있습니다.

이를 통해 주주의 권리가 실질적으로 존중받고, 투명하고 신뢰받는 주주관계가 유지될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 국내/외 주주와 기관투자자들에 대해 대면 및 유/무선상으로 IR 미팅을 진행함으로써 업계의 시황 및 주요 이슈 등에 대한 정보를 공유하고, 동시에 시장의 의견을 수렴하며 소통하고 있습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액주주들을 대상으로 한 별도의 IR행사 개최 사실은 없습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해외투자자를 대상으로 한 별도의 IR행사 개최 사실은 없습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

회사 홈페이지에는 대표번호를 공개하여 해당 번호로 IR 관련 문의가 올 경우 담당 팀으로 연결하고 있으나, 별도로 IR 담당부서의 연락처를 공개하고 있지는 않습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

현재 당사는 외국인 주주를 위한 영문 사이트를 운영 또는 관련 정보를 영문으로 공시하고 있지 않습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 기업 정보는 홈페이지(http://citech.kr) 및 금융감독원 전자공시 시스템 등을 통해 모든 주주에게 적시에, 공평하게 제공되고 있습니다. 다만, 현재 당사 홈페이지는 영문을 지원하고 있지 않으며 별도의 영문 IR 및 실적 공시를 실시한 사실은 없습니다.

외국인 주주의 증가 및 세계화 추세에 따라 영문공시의 필요성을 느끼고 있으므로, 향후 영문공시 프로세스를 조성하고 중요한 경영사항에 대한 영문 공시를 검토하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 금융감독원의 '재무공시 선진화 로드맵' 수립에 따른 XBRL 재무공시 확대 도입으로 인해 2026년 사업보고서부터 재무제표 본문과 함께 주석에 대한 XBRL 공시를 도입할 예정입니다. 이에 따라 해외투자자들의 정보 비대칭 해소 및 정보이용자들의 원활한 재무 정보 데이터 활용이 가능할 것으로 예상됩니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 추구할 목적으로 내부거래 및 자기거래를 행하지 않도록 정관을 통해 관련 통제를 준수하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

N(X)

당사는 당사 계열회사, 경영진, 지배주주 등과의 거래와 관련하여 구체적으로 마련하여 운영하는 장치(정책)는 없으나, 법령을 위반하지 않도록 면밀하게 검토하고 있습니다. 당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 추구할 목적으로 내부거래 및 자기거래를 행하는 것을 방지하기 위하여 정관 제39조를 통해 이사회 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한함으로써 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

공시대상기간 개시시점 부터 보고서 제출일 현재까지 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래 관련하여 포괄적 이사회 의결 사항은 없습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역을 사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

공시대상기간 동안 당사의 이해관계자와의 거래내역은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

(1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분

회 사 명

내 역

보고기업

(주)씨아이테크

연결재무제표의 작성 실체

(1) 지배기업

-

보고기업을 지배하는 지배기업은 없음

(2) 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

(주)씨엔씨기술

보고기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

(주)케이엠기술

보고기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업의 지배기업

(3) 종속기업

(주)로드와이즈

보고기업의 종속기업

((주)엠오디(주3)

(주)이프랜드

(주)나이콤

(주)케빅

(4) 관계기업

(주)협진

보고기업의 관계기업

(주)성보산업

(5) 당해 기업이 참여자인 공동기업

ROSE x PIEGA SA

보고기업의 공동기업

(6) 그 밖의 특수관계자

(주)아빈크(주1)

보고기업의 종속기업이 유의적인 영향력을 행사하는 기업

(주)어코스틱스스페이스(주2)

(주)광무(주2)

보고기업의 관계기업이 유의적인 영향력을 행사하는 기업

(주)중앙첨단소재(주2)

(주)상지건설(주2)

(주)오르개발

김영익

기타 특수관계자

(주1) 전기 중 보고기업의 대표이사가 임원으로 겸직하여 특수관계가 발생하였습니다.

(주2) 당기 중 보고기업의 관계기업이 지분을 취득하여 특수관계가 발생하였습니다.

(주3) 당기 중 보고기업의 종속법인 ㈜엠오디는 2025년 07월 31일 흡수합병되었습니다.

(2) 당사와 특수관계자와의중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 천원)

특수관계자

매 출

매 입

기타수익

기타비용

케이엠기술

-

-

-

93,360

로드와이즈

-

-

135,423

624,149

앤로보틱스

(구: 나이콤)

-

139,133

746,078

14,345

엠오디

-

-

74,827

-

케빅

9,642

1,131,324

147,845

376,650

아빈크

-

104,645

-

3,663

어코스틱스스페이스

20,709

-

-

78,549

광무

-

46,484

-

440

ROSE x PIEGA SA

3,814,852

-

148,747

7,487

오르개발

-

-

-

140,041

김영익

-

-

-

46,680

합 계

3,845,203

1,421,586

1,252,920

1,385,364

(3) 특수관계자와의중요한 채권, 채무변동 내용은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 천원)

특수관계자

구 분

기 초

증 가

감 소

기 말

케이엠기술

채무

-

3,040,135

3,032,798

7,337

전환사채

-

1,000,000

-

1,000,000

앤로보틱스

(구: 나이콤)

채권

-

826,185

822,597

3,589

채무

-

423,018

423,018

-

엠오디

채권

-

30,800

30,800

-

대여금

1,312,500

500,000

1,812,500

-

대여대손충당금

(335,714)

-

(335,714)

-

로드와이즈

채권

183,918

135,337

1,188

318,067

채권대손충당금

(183,918)

(134,149)

-

(318,067)

채무

-

356

356

-

대여금

1,840,000

2,330,000

1,840,000

2,330,000

대여대손충당금

(1,840,000)

(490,000)

-

(2,330,000)

케빅

채권

230,022

190,804

246,169

174,657

채무

62,095

2,033,307

757,204

1,338,198

대여금

5,400,000

880,000

4,000,000

2,280,000

대여대손충당금

(369,100)

-

-

(369,100)

아빈크

채권

-

355,171

142,610

212,561

채무

-

15,029

15,029

-

협진

채무

-

17,300,000

-

17,300,000

어코스틱스스페이스

채무

-

152,284

146,784

5,500

광무

채무

-

121,224

82,300

38,924

ROSE x PIEGA SA

채권

840,381

3,826,311

3,551,461

1,115,230

채권대손충당금

(15,165)

-

(15,165)

-

채무

-

14,225

14,225

-

오르개발

채무

-

60,202

49,197

11,005

전환사채

-

1,500,000

-

1,500,000

김영익

채무

-

20,067

16,399

3,668

전환사채

-

500,000

-

500,000

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상법 및 관계법령을 준용하여 해당 사항에 대해 이사회 승인을 받는 것으로 해당사항 통제를 준수하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 주요주주와의 거래, 이사의 자기거래 등에 관한 내역이 없으며, 추후 발생할 경우 이에 대하여 관계법령 및 내부통제 규정에 따라 적법하게 사전 심의할 것입니다. 이외에도 주주가치 등에 영향을 미치는 중요 거래라고 판단하는 거래에 대하여 이사회를 통한 심의를 실시할 수 있는 내부통제장치를 마련하도록 노력하겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 소액주주의 의견 수렴 및 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 명문화된 정책은 없으나, 주주보호의 중요성에 따라 주주의 권리를 보장하고자 노력하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 합병 등에 대한 소액주주의 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 명문화된 정책은 없습니다. 다만, 상법 등 주요 법령에서의 주주총회를 통한 소액주주의 주주 제안권(상법 제363조의2), 반대주주의 주식매수청구권(상법 제374조의2)과 같은 소액주주의 의견과 권리보호를 위한 사항에 대해 충실히 이행할 것입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

Y(O)

당사는 2025년 7월 31일을 합병기일로 하여 당사의 자회사인 ㈜엠오디를 소규모합병하는 과정에서 상법 등 관련 법령에 의거하여 합병 계획, 합병 반대의사 통지를 행사할 수 있도록 하여 주주들의 권리를 보장하였으며, 2025년 7월 31일 합병 등 종료보고서를 전자공시시스템을 통해 제출하여 합병 진행상황 및 종료와 관련된 내용을 공시하였습니다.

당사는 2026년 3월 31일을 합병기일로 하여 당사의 자회사인 ㈜케빅을 소규모합병하는 과정에서 상법 등 관련 법령에 의거하여 합병 계획, 합병 반대의사 통지를 행사할 수 있도록 하여 주주들의 권리를 보장하였으며, 2026년 4월 1일 합병 등 종료보고서를 전자공시시스템을 통해 제출하여 합병 진행상황 및 종료와 관련된 내용을 공시하였습니다.

해당 합병 이후, 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 발생 사실은 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

Y(O)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

(단위 : 원, 주)

종류＼구분

회차

발행일

만기일

권면(전자등록)

총액

전환대상

전환청구

가능기간

전환조건

미상환사채

전환비율

전환가액

권면(전자등록)

총액

전환가능

주식수

무기명식

이권부 사모

전환사채

11

2025.02.07

2028.02.07

3,000,000,000

보통주

2026.02.07

~

2028.01.07

100

1,120

3,000,000,000

2,678,571

합 계

-

-

-

3,000,000,000

-

-

-

-

3,000,000,000

2,678,571

당사는 보고서 제출일 현재 상기 외의 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 조건부자본증권과 같이 주식으로 전환될가능성이 있는 채권 등의

자본조달 사항이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달은 없었습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

공시대상기간 내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용은 없었습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 회사의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어 소액주주의 의견을 수렴하는 등 주주들과 충분한 소통을 하고 있으며, 관련법령에서 규정한 반대주주 권리 보호를 위해 충분히 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 지배구조의 중대한 변화를 가져오는 사항을 진행하게 되는 경우, 관련 법률과(상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등) 정관에 따라 절차대로 적법하게 진행할 것이며 소액주주의 의견수렴 및 반대주주의 권리보호에 부족함이 없도록 할 예정입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 상법 등 관련 법령에 따른 회사의 업무집행기관으로서 회사 경영 전반에 대한 권한을 가지며, 회사의 중요 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행합니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사의 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 기업가치 창출 및 주주·이해관계자의 이익 보호를 위하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관하여 중요사항을 의결하며, 경영진의 직무집행을 감독합니다. 당사는 정관 등 제도적 장치를 통해 이사회를 운영하고, 이사회가 그 기능을 원활히 수행할 수 있도록 이사회 지원 전담 조직을 운영하여 이사회의 제반 업무를 체계적으로 지원하고 있습니다.

당사 이사회는 법상 의무화된 사항 이외에도 회사의 경영상 중요한 사항에 대해 이사회에서 의결할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단한 사항은 이사회에 부의할 수 있으며, 이사회는 해당 사항에 대해 심의·의결할 수 있습니다.

당사 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

주주총회에

관한 사항

- 주주총회의 소집

- 정관의 변경

- 자본의 감소

- 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병 등

- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

- 이사, 감사의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 감면

- 현금, 주식, 현물배당 결정

- 주식매수선택권의 부여

- 법정준비금의 감액

- 기타 주주총회에 부의할 의안

경영에

관한 사항

- 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치ㆍ이전 또는 폐지

- 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정

- 흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무에

관한 사항

- 주권의 액면분할 및 병합

- 자기주식의 취득 및 처분

- 자기주식의 소각

- 신주의 발행

- 사채의 발행

- 준비금의 자본전입

- 전환사채의 발행

- 신주인수권부사채의 발행

- 중요한 신규시설 투자

- 중요한 타법인 주식 또는 출자증권의 취득 및 처분

- 중요한 유형자산의 취득 및 처분

- 중요한 채무보증

- 중요한 채무 인수 및 면제

- 중요한 금전대여

- 기타 법령 의하여 이사회의 결의가 요구되는 사항

이사 등에

관한 사항

- 이사 등과 회사간 거래의 승인

- 대표이사의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

기타

- 주식매수선택권 부여의 취소

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사의 이사회는 정관 제 42조에 따라 이사회 내 위원회를 설치할 수 있고, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정할 수 있습니다.

다만, 현재 당사는 이사회 내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 법령 및 정관에 근거하여 이사회를 운영하고 있으며, 전담 지원 부서를 통해 이사회의 합리적인 의사결정과 감독 기능이 실효성 있게 수행될 수 있도록 지원하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 당사는 계속하여 이사회가 효과적으로 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 수행하도록 최선을 다할 것입니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있지 않습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 비상시 선임정책 및 연임 정책을 포함하여 승계정책 운영주체, 후보군 선정기준과 절차, 후보자 관리 및 교육, 후보자 리스트 갱신 및 관리주기 등 구체적인 사항이 문서화된 명확한 명문 규정을 수립하고 있지 않습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

당사는 현재 명확한 명문 규정을 수립하고 있지 않으나 후보를 선정하는데 있어 회사와 주주의 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심 가치와 비전을 효율적으로 실행할 수 있는 역량을 갖춘 후보자를 선정할 예정입니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

당사는 공시대상기간 동안 후보군 선정 및 후보군 교육을 실시한 내역이 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사가 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항은 없으며, 향후 최고경영자 승계정책 수립의 필요가 있는 경우 이에 대해 보완해 나갈 예정입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 공식적인 최고경영자승계정책을 가지고 있지 않습니다. 그러나 경영에 대한 통찰력, 직무 경험, 지식과 전문성, 리더십 등을 고려하여, 정관 제34조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임하고 있습니다. 또한, 정관 제35조에 따라 대표이사 사장의 유고 시 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 순으로 대표이사의 직무를 대행하도록 규정하여 비상 상황에 대비하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사의 핵심가치와 비전을 효율적으로 경영할 수 있는 최고경영자를 선임하기 위해 최고경영자 후보군 선정기준과 절차, 후보자 관리 및 교육 등을 명문화한 정책의 필요성을 검토해 나가도록 하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 명문화된 전사 리스크 관리 정책은 마련되어 있지 않지만 전사 경영지표 등을 모니터링하여 발생 가능한 잠재 리스크를 사전 조치하는 방식으로 리스크 관리를 하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 명문화된 전사 리스크 관리 정책은 마련되어 있지 않지만 당사 경영기획실에서 전사 경영지표 등을 매월 모니터링하고 있으며, 발생 가능한 잠재 리스크를 경영진에게 신속하게 보고하여 사전에 예방 조치하는 방식으로 운영됩니다. 또한 중요한 판단이 필요한 경우 이사회에 내용을 보고, 안건 심의를 요청하고 있으며 일상적으로 산재하는 리스크에 대해서도 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 윤리강령을 제정하여 윤리/준법경영을 실천하고 있습니다. 이와 같은 정책은 고객 존중, 준법과 사회적 책임, 협력회사와의 공동번영, 임직원의 공정한 직무수행에 대한 내용을 중심으로 부패를 방지하고 깨끗한 기업 문화를 조성하기 위해 마련되었습니다. 당사는 모든 임직원들이 적법성, 합리성, 투명성을 바탕으로 공정하게 업무를 수행할 수 있도록 임직원 실천지침을 제정하여 구성원들에게 안내하고 있습니다. 이를 통해 임직원들이 회사의 윤리적 기준과 행동 규범을 명확히 이해하고 실천할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 모든 임직원들은 직장 내 괴롭힘, 성희롱 예방 교육 및 개인정보보호 교육 등 매년 법정 교육을 이수함으로써 업무 수행에 있어 윤리적인 판단을 할 수 있도록 지원받고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 내부회계운영규정 및 관리지침을 수립하여 내부회계관리에 대한 제도/정책 운영의 근거를 마련하였으며, 내부통제체계 강화를 위하여 전사수준통제, 거래수준통제, 전산일반통제를 구축하여 운영하고 있습니다.

당사의 대표이사와 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계, 운영되고 있는지에 대하여 매 사업연도마다 점검하고 있습니다.

대표이사는 매년 내부회계관리제도 운영실태를 설계 적정성 및 운영 효과성 측면에서 점검하고, 그 결과를 주주총회·이사회 및 감사위원회에 보고하고 있습니다. 당사의 외부감사인은 2025년 12월 31일 현재 내부회계관리제도에 대하여 검토를 실시하였고, 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 기준'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있게 하기 위하여 2022년 공시통제활동과 운영, 공시위험의 평가와 관리, 모니터링, 임직원의 불공정 거래금지 등을 포함한 공시정보관리를 위한 규정을 제정하고 이를 당사의 홈페이지에 공개하고 있습니다.

공시업무는 공시법무팀이 전담하여 수행하고 있으며, 공시법무팀 내 공시 담당자 2인을 지정하여 운영하고 있습니다. 공시담당부서는 공시 리스크를 최소화 하기 위해 유관 부서와 주기적인 소통을 통해 공시 사항의 발생 여부 및 변동 여부를 확인하고 있습니다. 이를 통해 모든 공시 사항이 적시에 정확하게 공시될 수 있도록 철저한 관리 체계를 유지하고 있습니다. 또한, 공시담당자는 거래소 또는 한국상장회사협의회 등에서 주관하는 공시업무 관련 교육을 이수하여 전문성을 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 회사의 경영 활동과 재무 상태에 대한 신뢰성을 높이고, 주주와 투자자에게 정확한 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 상기 항목 외 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 경영지표 모니터링을 통한 리스크 사전 조치하는 방식으로 리스크를 관리하고 있어 명문화된 전사 리스크 관리 정책은 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사업, 재무, 안전환경 등 경영환경에서 발생할 수 있는 다양한 리스크에 대한 전사 리스크 관리를 체계화하고 정책을 수립할 수 있도록 노력하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 의장, 선임사외이사 및 집행임원 제도는 도입하지 않았으나, 당사 정관에 의거 이사회의 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상 구성하도록 규정하여 독립성을 강화하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

모든 사외이사는 회사, 경영진 및 주요 주주와 이해관계가 없습니다. 이사회의 투명성과 독립성 제고를 위해 이사회 내의 사외이사 비율을 「상법」 제542조의8 제1항에 따라 이사 총수의 4분의 1 이상으로 선임하고 있습니다. 구체적인 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등은 표 4-1-2에 기재된 내역과 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

김대영
사내이사(Inside)
남(Male)
52
대표이사 사장
167
2027-03-31
경영전반
前)㈜알엘씨 대표이사

前)㈜에스엔텍 대표이사

前)㈜나이콤 대표이사

임채성
사내이사(Inside)
남(Male)
56
사내이사
98
2027-03-31
경영전반
前)(주)씨아이테크 부사장

권혁준
사내이사(Inside)
남(Male)
50
PA 사업실장
6
2028-11-17
경영전반
前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무

前) ㈜광무 사내이사

前) ㈜케빅 대표이사

한승주
사외이사(Independent)
남(Male)
53
사외이사
38
2029-03-31
경영전반
前)경성디지털OA 사장

現)(주)블루에너지 부사장

박진호
사외이사(Independent)
남(Male)
53
사외이사
6
2028-11-17
경영전반
前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장

現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

보고서 제출일 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 현재 이사회내에 ESG 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사 이사회 의장은 사내이사(대표이사)가 수행하고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사 제도와 집행임원 제도를 도입하지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 효율적인 의사결정 및 경영진에 대한 실질적인 감독을 위해 이사회를 구성하고 있습니다. 현재 사외이사 비중은 40%이며, 이를 통해 지배주주로부터 독립적이고 객관적인 경영 감시 체계를 가동하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 회사의 경영, 영업 환경의 변화 및 운영 자원의 상황에 따라 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 이사회 구성 변화를 검토할 계획입니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회의 전문성과 책임성을 확보하기 위하여 관련 지식 및 경력 보유자로 구성하고 있으며, 이사회 전원이 동성으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사는 이사회의 전문성, 책임성, 다양성 확보를 위한 별도 정책을 마련하지 않았으며, '자본시장법 제165조의20'에 따른 이사회의 성별 구성에 관한 특례 적용 기업이 아닙니다. 당사의 이사회는 성별 보다 관련 지식, 경력 보유 여부에 중점을 두고 선임하였으며 동성으로 구성되어 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

김종서
사내이사(Inside)
2017-03-24
2026-03-27
2025-03-31
사임(Resign)
X

우승용
사내이사(Inside)
2023-03-28
2026-03-27
2025-03-31
사임(Resign)
O

윤석관
사내이사(Inside)
2023-03-28
2026-03-27
2025-11-17
사임(Resign)
O

이인범
사외이사(Independent)
2023-03-28
2026-03-27
2025-11-17
사임(Resign)
O

권혁준
사내이사(Inside)
2025-11-17
2028-11-16
2025-11-17
선임(Appoint)
O

박진호
사외이사(Independent)
2025-11-17
2028-11-16
2025-11-17
선임(Appoint)
O

한승주
사외이사(Independent)
2023-03-28
2029-03-30
2026-03-31
재선임(Reappoint)
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회의 전문성과 책임성을 확보하기 위하여 관련 지식 및 경력 보유에 중점을 두고 이사회를 구성하고 있으나, 이사회 전원이 동성으로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 회사의 경영, 영업 환경의 변화 및 운영 자원의 상황에 따라 이사회 구성 변화를 검토할 계획이며, 이사회의 전문성, 책임성 뿐만 아니라 다양성도 검토할 계획입니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보 정보를 상세히 제공하는 등 선임 과정의 공정성과 독립성 확보를 위하여 노력하고 있으며, 이사후보추천위원회는 설치하지 않았습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하지 않았습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주총회 2주 전 주주총회 소집공고를 통해 주주에게 이사 후보 관련 정보를 상세히 제공하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제59기 임시주주총회
권혁준
2025-10-31
2025-11-17
16
사내이사(Inside)
- 성명, 생년월일, 최대주주와의 관계 추천인 등

- 주된직업, 세부경력, 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

- 이사회 추천 사유
신규선임

제59기 임시주주총회
박진호
2025-10-31
2025-11-17
16
사외이사(Independent)
- 성명, 생년월일, 최대주주와의 관계 추천인 등

- 주된직업, 세부경력, 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

- 이사회 추천 사유
신규선임

제59기 정기주주총회
한승주
2026-03-16
2026-03-31
14
사외이사(Independent)
- 성명, 생년월일, 최대주주와의 관계 추천인 등

- 주된직업, 세부경력, 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

- 이사회 추천 사유
재선임

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 재선임 되는 이사 후보의 과거 이사회 출석률 등 이사회 활동 내역에 대해 사업보고서, 주주총회 소집공고, 기업지배구조보고서 등을 통해서 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 정관 제31조에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 정관 제24조에 의하여 1주당 1개의 의결권을 행사하는 방법으로 이사를 선임하고 있으며, 이사 선임 과정에서 소수주주의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 의결권 대리행사 권유제도를 적극 활용하고 있습니다. 또한 상법에 따른 주주 제안권을 보장하는 등 소액주주의 의견청취를 위해 노력하고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법 등 법령에 따른 자산총액 2조원 이상의 대규모 상장회사에 해당되지 않으며 현재 기업환경 및 규모 등에 따라 별도의 이사후보추천위원회의 필요성은 크지 않을 것으로 판단되어 설치, 운영하지 않고 있습니다. 또한 당사 정관 제31조에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 소수주주의 의견이 반영될 수 있도록 의결권 대리행사 권유제도를 적극 활용하여 노력해 나가고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 노력하고 있으나 향후 기업의 규모 확대 및 대·내외 경영환경의 변화에 따라 좀 더 투명하고 독립적인 이사 후보 추천과 선임이 이루어질 수 있도록 이사후보추천위원회 설치에 대해 검토해 나가도록 하겠습니다. 또한 상법 제363조의2에 의거하여 소수주주에 대한 제안이 있을 시 소수주주의 의견이 반영될 수 있도록 할 것이며, 주주총회에서 자유로운 질의를 통하여 소수주주의 의견이 존중될 수 있도록 노력해 나갈 것입니다. 현재 당사 정관 제31조에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 향후 법규 또는 시장환경의 변화를 고려하여 도입에 대한 지속적인 검토를 해 나갈 예정입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원 선임 시 결격사유 및 이력 등에 대한 검토와 내부 검증절차를 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자가 임원으로 선임되는 것을 방지하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

김대영
남(Male)
대표이사
O
대표이사

임채성
남(Male)
사내이사
O
사내이사

권혁준
남(Male)
사내이사
O
PA사업실장

한승주
남(Male)
사외이사
X
사외이사

박진호
남(Male)
사외이사
X
사외이사

(2) 미등기 임원 현황

표 4-4-2: 미등기 임원 현황

성별

직위

상근 여부

담당업무

우승용

남(Male)

사장

X

AI사업실장

김성은

남(Male)

부사장

O

미디어사업실장

이명규

남(Male)

부사장

O

생산기획실장

김흥수

남(Male)

상무

O

연구소장

윤석관

남(Male)

상무

O

MoD사업실장

김현태

남(Male)

상무

O

경영기획실장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 명문화된 정책은 보유하고 있지 않으나, 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관계 법령에 따라 임원을 선임하고 있으며, 주주가치를 훼손한 이력이 있는 자는 선임 대상에서 배제하고 있습니다. 또한, 당사 이사회는 후보자의 적격성을 충분히 검토하는 등 기업가치 제고와 주주권익 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히, 법률상 자격요건을 철저히 확인하여 주주총회 소집 결의 시 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를, 주주총회 결과 공시 시 '사외이사 자격요건 확인서'를 거래소에 제출하며 투명하게 검증하고 있습니다. 당사는 앞으로도 주주 가치를 증대할 수 있는 적임자가 선임될 수 있도록 선임 프로세스 전반에 걸쳐 지속적으로 노력해 나갈 것입니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

보고서 제출일 현재 당사의 임원은 위의 위법 사항 등에 대해 해당하지 않습니다. 향후에도 이러한 위법 행위들에 해당하는 자가 임원으로 선임되지 않도록 검증 절차를 강화해 나가도록 하겠습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송 관련한 해당사항은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업가치 훼손 및 주주권익 침해 책임이 있는 자의 선임을 사전에 방지하기 위하여 후보자의 적격성에 대해 충분한 검토를 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회 그리고 인사 등의 부서에서 또한 내부 검증절차를 진행하고 있으며, 윤리강령을 마련하여 부패 등 비윤리 행위를 사전에 예방하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 임원 선임 관련 정책을 근간으로 하여 이사회 및 회사 내부의 철저한 검증절차를 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 선임되지 않도록 지속적으로 노력해 나갈 것입니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임 시 상법 및 유가증권시장 상장규정 등 관련 법령에서 요구하는 사항을 사전에 검토하여 회사와의 중대한 이해관계 유무에 대한 검증을 수행하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사의 현재 사외이사는 후보자 추천 및 선임 단계에서 과거 이력 검토 등 내부 검증 절차를 진행하였으며, 당사 또는 당사의 계열회사에 재직한 경력은 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

한승주
38
38

박진호
6
6

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사의 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 및 계열회사간 거래내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사의 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사간 거래내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 현재 재직 중인 사외이사가 최대주주로 있는 회사 및 임직원으로 재직하고 있는 회사(이하 “사외이사 관련 회사”) 와 당사 및 계열회사와의 거래내역 확인 절차 등과 관련한 명문화된 규정은 존재하지 않지만, 상시적으로 사외이사 관련 회사 현황을 파악하고 있으며, 이를 바탕으로 사외이사 및 사외이사 관련 회사가 당사 또는 계열회사와의 거래내역이 있는지 확인하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 바와 같이, 당사는 사외이사 선임 시 이해 관계가 없는 지를 확인하기 위하여 충분히 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 당사와 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해 노력할 것이며, 향후 독립성 판단을 위한 체크리스트 등을 포함하는 보다 구체적인 내부 규정을 정립해 나갈 계획입니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사들은 충실한 직무수행을 위해 상법상 사외이사의 겸직제한 규정을 준수하고 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사에 대해 상법 및 관계법령 상 제한되는 겸직(동종 영업을 영위하는 회사의 이사 겸직, 2개 이상의 회사 사외이사 겸직 등)을 제외한 타기업 겸직에 대해 제한을 두고 있지 않습니다. 법령 상의 제한 사항 이외에 타기업 겸직을 추가적으로 제한하는 경우 전문성과 독립성을 갖춘 우수한 사외이사를 유치하는 것이 오히려 어려워질 수 있기 때문입니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 다음과 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

한승주
X
2023-03-28
2029-03-30
(주)씨아이테크 사외이사
(주)블루에너지
부사장
22.12
비상장

박진호
X
2025-11-17
2028-11-16
(주)씨아이테크 사외이사
㈜디코드컴퍼니
영업이사
25.07
비상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사들은 과도한 겸직을 하고 있지 않으며. 이사회 개최시 매우 높은 참석률로 임하는 등 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 사외이사들이 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 회사에서 지원하도록 하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위하여 별도의 전담인력을 구성하는 등 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사가 충실히 직무를 수행할 수 있도록 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사는 의사결정에 필요한 정보를 사전에 제공 받고 이사회에 참석하게 되며, 다른 이사진과 의견을 교환하되 독립적으로 판단함으로써 최종적인 의사결정에 참여하고 있습니다. 또한, 이사회 활동에 필요한 경우 전문가의 조력을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

공시법무팀은 이사회 관련 사무 전반을 맡아 운영하며, 이사회가 최적의 안을 심의, 의결할 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 이사회 개최에 앞서 관련된 내용을 사외이사에게 사전 제공하여 충분한 검토 후 이사회에서 의결할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하여 사외이사의 직무수행에 필요한 사항을 전반적으로 지원하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

당사의 사외이사는 이사회 등 회사의 주요 경영 사항의 결정에 필요한 전문성을 가지고 있다고 판단하여 별도의 교육을 실시하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회 소집시 각 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

공시대상기간동안 사외이사들만 별도로 참여하는 회의 개최는 없었습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사가 필요시에 외부 전문가의 지원 또는 자문 받을 수 있도록 하는 인적, 물적 지원에 대한 별도의 규정은 없으며 의사결정에 필요한 전문성을 가지고 있다고 판단하여 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사가 필요하다고 요청하는 경우에는 언제든지 물적, 인적 자원을 투입하여 사외이사가 충실하게 직무를 수행 할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 예정입니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 평가가 독립성 및 공정성 확보에 미칠 수 있는 부작용을 고려하여 개별실적에 근거한 평가를 실시하지 않고 있으며 향후 필요 시 도입 여부를 검토할 예정입니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 사외이사의 개별평가에 있어 객관적인 평가기준의 명확성에 대해 부족하고 사외이사의 활동과정 및 결과에 대해 평가자의 주관적인 판단이 개입될 가능성 등 사외이사의 독립성 및 공정성 확보에 역효과를 가져올 부작용을 고려하여 개별평가를 진행하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사에 대해 객관적이고 공정한 평가를 하기 어렵다 판단하여 사외이사에 대한 개별평가를 진행하고 있지 않고 있으며, 공정성 확보 방안 및 관련 규정 확립하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사의 임기를 3년으로 하고 있으며, 사외이사의 임기가 만료될 경우 사외이사의 개별평가를 통해 재선임 여부를 결정하고 있지 않습니다. 다만, 내부적으로 상법」제542조 8항 2조 및「동법 시행령」제34조에 위배되는 사항이 없는 지를 면밀히 검토하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 기업 경영 감독, 책임감 강화 및 유능한 이사 영입을 위해 각 이사의 전문성·적합성을 평가함이 바람직하나, 당사는 개별평가 시행 및 개별평가를 통한 재선임 여부 결정을 하고 있지 않습니다. 이는 내부적으로 객관적인 평가기준의 확립방법, 주관적인 판단의 개입으로 인한 부작용 발생 가능성을 미루어 보아 현재 당사는 명시적인 사외이사 평가 절차는 규정하는데 어려움이 있다고 판단하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 평가와 사외이사의 독립성 및 공정성 확보 간의 상관관계, 사외이사 개별 평가가 잠정적으로 회사에 미치는 효익과 부작용에 대해 신중히 고려하여 회사가 긍정적 효과를 얻을 수 있는 방안 및 대안을 지속적으로 검토할 예정이며, 향후 필요시 사외이사 개별평가 등의 도입 여부를 검토할 예정입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

명문화된 보수 정책은 없으나, 주주총회에서 승인 받은 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

사외이사에 대한 보수는 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 회사의 규모, 경영환경 등을 고려하여 개별 보수총액을 결정하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 현 사외이사에게 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사에 대한 평가를 실시하지 않기에, 평가 결과에 따른 성과 연동식 보수 지급방식은 채택하지 않고 있습니다. 그러나 사외이사 보수 수준은 적정한 수준에서 결정될 수 있도록 점검 및 조정여부를 검토하여 조정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 사외이사 개별 평가제도를 도입할 경우, 사외이사 평가 결과를 사외이사 보수의 결정에 활용할 수 있는 방안을 검토할 예정입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회를 정기적으로 개최하고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

N(X)

당사는 주요한 안건이 있는 경우 정관 38조에 의거하여 이사회를 개최하고 있으며, 가급적 이사진 모두가 출석 가능한 일정으로 개최해오고 있습니다. 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있으며, 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사는 2025년 1월부터 2026년 5월 말까지 총 45회의 이사회를 개최하였으며, 세부 개최 내역은 아래와 같습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
6
1
78

임시
39
2
86

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사는 임직원의 성과 평가와 연계된 보수 정책을 수립하고 있으나, 임원에 대한 보수 정책을 별도로 수립하고 있지는 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 임원배상책임보험을 가입하지 않았습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

N(X)

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정관에 의거하여 주요한 안건이 있는 경우에 이사회를 개최하고는 있지만 별도의 이사회 운영규정을 두고 있지 아니하며, 임원보수규정 또한 구체적으로 규정하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회의 권한과 책임, 운영 절차를 구체화한 이사회의 운영규정 제정을 위해 노력하며, 이사회의 합리적인 의사결정 지원을 위해 임원보수규정 마련도 검토하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 매 회의마다 의사록을 작성하고 있으며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 하도록 하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

이사회는 매 회의마다 의사록을 작성하고 있고, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 하고 있으며, 이렇게 작성된 이사회의 의사록은 담당부서의 책임 하에 사내 보관되고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사의 이사회 내 주요 토의 내용은 개별 이사의 별도 요청이 없는 한 찬반의 의사결정으로 갈음될 수 있기 때문에 별도 작성하고 있지 않습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

개별 이사의 출석 내역 및 최근 3개 사업연도 동안 재직한 개별 이사 별 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

김대영
사내이사(Inside)
2012.06 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김종서
사내이사(Inside)
2017.03 ~ 2025.03
10
20
7
11
100
100
100
100

임채성
사내이사(Inside)
2018.03 ~ 현재
79
81
67
89
100
100
100
100

우승용
사내이사(Inside)
2023.03 ~ 2025.03
87
60
89
91
100
100
100
100

윤석관
사내이사(Inside)
2023.03 ~ 2025.11
92
96
89
91
100
100
100
100

권혁준
사내이사(Inside)
2025.11 ~ 현재
100
100

100
100
100
100

오인열
사외이사(Independent)
2017.03 ~ 2023.03
100

100
100
100
100
100

이인범
사외이사(Independent)
2023.03 ~ 2025.11
83
68
89
95
100
100
100
100

한승주
사외이사(Independent)
2023.03 ~ 현재
89
84
85
100
100
100
100
100

박진호
사외이사(Independent)
2025.11 ~ 현재
33
33

100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기보고서 및 기업지배구조보고서를 통해 이사의 출석률 및 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)를 공개하고 있습니다만, 이외의 방법으로 개별이사의 활동을 공개하고 있지는 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정관에 따라 이사회의 주요 결의 사항과 반대 의견을 의사록에 기록·보관하고 있습니다. 특히 컨퍼런스 콜로 진행되는 이사회는 녹취 파일을 별도로 보관하여 회의의 투명성을 확보하고 있습니다. 다만, 이사들의 자유로운 토론과 소신 있는 발언을 보장하기 위해 개별 토의 내용을 상세히 공개하지는 않으며, 필요하다고 판단되는 경우 투자자 정보 공개 확대를 위한 방안을 검토할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사들 간의 자유로운 토론 분위기를 보장하기 위하여 미시행 중인 녹취록 관련 작성 및 보존 계획은 현재 없으며, 이사회의 주요 토의 내용은 찬반의 의사결정으로 갈음될 수 있으므로 개별 이사의 별도 요청이 없는 한 별도 작성할 계획도 없습니다. 다만, 당사는 이사의 적극적인 의견 개진에 저해가 되지 않는 범위 내에서 이사회 의사진행과 관련 주요 발언 내용을 회의록에 기재하여 관리하는 것을 신중히 논의하여 검토할 예정입니다

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 보고서제출일 현재 감사위원회 및 보수위원회를 운영하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법등 법령에 의해 충실이 이행하고 있습니다. 현재 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장회사로 감사위원회 의무 설치 대상은 아니며 상근감사제도를 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 정관에는 이사회 내 위원회 설치 관련 근거를 마련해 두었으며, 향후 이사회의 효율적인 운영을 위해 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회의 필요성 및 설치여부를 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 위원회를 따로 구성하고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 위원회를 운영하고 있지 않으며 위원회의 활동 및 성과평가에 대해서는 별도로 명문화하여 정하고 있지는 않습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 위원회를 운영하고 있지 않지만 위원회를 운영할 경우 위원회의 결의사항은 이사회에 보고되도록 규정하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

당사는 보고서 제출일 현재 위원회를 운영하고 있지 않으므로 위원회의 결의사항은 존재하지 않습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 공시작성대상 기간 및 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 두고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 정관에는 이사회 내 위원회 설치 관련 근거를 마련해 두었으며, 향후 이사회의 효율적인 운영을 위해 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회의 필요성 및 설치여부를 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관에 따라 감사의 선임 및 직무 등을 규정하며 독립성과 전문성이 확보될 수 있도록 하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 내부감사기구로 보고서 제출일 현재 상근감사 1명을 선임하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

황호성
감사
상근감사(Full time-auditor)
前)(주)영진인텍
-

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

N(X)

당사는 정관 제 46조 감사직무규정 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있고, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다. 감사기구 지원조직과 전담 회계 또는 재무전무가는 없지만 회계 또는 재무감사 역량을 보유한 감사를 선임하고 필요시 회계, 자금, 법무, 인사총무 부서에서 감사업무를 수시로 조력하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 내부감사기구인 감사의 선임 및 책임, 권한 등을 정관으로 규정하고 있습니다.

구분

규정

정관

제 46 조 (감사의 직무)

①감사는본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④감사는그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를

조사할 수 있다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 감사기구의 업무를 위한 교육은 미실시 되었습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

N(X)

당사는 내부 감사기구를 위한 외부 자문 지원 등을 따로 시행하고 있지 않습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

N(X)

당사는 내부감사기구의 직무 및 권한에 대해 정관으로 규정하고 있지만, 임원의 부정행위를 인지하여 조사하고 처리하는 일련의 과정을 구체적으로 규정한 조사절차는 따로 두지 않고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사의 내부 감사기구인 상근감사는 정관 제 46조에 의거하여 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 인정할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다. 이외에도 내부회계관리규정 3장 11조에 감사가 직무 수행 시, 필요한 자료 및 정보의 제공을 요청할 수 있도록 명시하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 경영기획실을 통해 내부감사기구의 업무를 지원하고 있습니다. 공시대상기간 시점 경영기획실은 총 9명으로 감사의 회사 경영활동에 대한 업무를 지원하고 있습니다만, 내부감사기구를 지원하기 위한 별도의 조직을 구성하고 있지는 않습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 현재 별도의 감사 전담조직은 없으나, 향후 감사 기구의 독립성 제고와 전문성 확보를 위해 전담 지원 조직 마련을 검토하겠습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 주주총회 승인 금액 범위 내에서 감사의 역량과 성과를 반영하여 보수를 결정하고 있습니다. 독립적인 보수 산정 기준은 부재하나, 경영진으로부터 독립된 보수 결정 체계를 구축하기 위한 다각적인 방안을 검토하겠습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

13

2025년 기준으로 감사의 1인당 보수 지급액은 52백만원 이며, 감사가 아닌 사외이사의 1인당 보수 지급액은 4백만원 입니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

감사업무를 지원하는 경영기획실이 경영진 직속으로 편제되어 있습니다. 이로 인해 인사 및 예산 집행의 독립적 운영에 제약이 있으며, 이는 내부감사기구 지원조직의 실질적인 독립성을 충분히 확보하는 데 한계점으로 작용하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재는 경영진으로부터 완전히 독립된 감사지원 조직을 별도로 설치할 계획은 없으나, 향후 회사 규모의 확대로 인한 감사업무 증가 및 경영환경상 필요성이 높아지게 될 경우, 감사 지원조직의 별도 설치에 대하여 면밀하게 검토할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 자산규모 2조원 미만으로 감사위원회 설치의무는 없으며, 상법 제542조의 10항에 따라 상근감사를 설치 하여 운영하고 있습니다. 당사의 규모를 고려하였을 때, 현재의 상근감사 운영체제가 가장 효율적이라고 판단하고 있으나 향후 회사 규모의 확대 및 경영환경상 필요성이 높아지게 될 경우, 감사위원회의 설치에 대하여 면밀하게 검토할 계획입니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

매년 업무감사 수행과 외부감사인과 대면회의를 통해 감사수행 결과를 점검하고 정기보고서를 통해 그 사실을 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

감사는 이사회에 부의 되는 주요 사안에 대하여 내용과 적정성을 심의하였으며, 외부감사인의 재무제표 검토결과, 외부감사인의 감사활동, 내부통제운영실태 평가 등을 정기적으로 심의하였습니다.

1) 내부감사기구의 감사활동

표 9-2-1: 내부감사기구 출석 의결사항 (2025.01.01~2026.05.31)

회차
개최일자
의안내용
감사

황호성
가결여부

1
2025-01-24
전환사채 발행 일부 변경의 건
출석
가결

2
2025-02-07
전환사채 발행 일부 변경의 건
출석
가결

3
2025-05-12
2025년 1분기 실적 보고의 건
출석
가결

4
2025-06-05
소규모합병 승인의 건
출석
가결

5
2025-06-05
종속회사 채무에 대한 연대보증 기간 연장의 건
출석
가결

6
2025-06-20
종속회사 금전대여의 건
출석
가결

7
2025-07-08
신규 금전대여 한도액 설정의 건
출석
가결

8
2025-07-31
합병경과 보고 및 공고의 건
출석
가결

9
2025-08-08
2025년 2분기 실적 보고의 건
출석
가결

10
2025-09-09
차입금 대환의 건
출석
가결

11
2025-09-16
단기 운전자금 차입의 건
출석
가결

종속회사 금전대여의 건

12
2025-09-18
소액공모 유상증자의 건
출석
가결

13
2025-09-23
임시주주총회 소집의 건
출석
가결

14
2025-09-30
포괄적 영업양수도 계약 체결의 건
출석
가결

15
2025-10-01
신규 금전대여 한도액 설정의 건
출석
가결

16
2025-10-17
무역금융 한도여신 신규의 건
출석
가결

17
2025-10-27
유상증자 결정의 건 (제3자배정 유상증자)
출석
가결

18
2025-10-29
타법인 출자의 건
출석
가결

19
2025-10-29
타법인 주식 취득의 건
출석
가결

20
2025-10-30
임시주주총회 안건 확정의 건
출석
가결

21
2025-11-06
2025년 3분기 실적 보고의 건
출석
가결

22
2025-11-25
시설자금 차입(토지분양 협약대출) 신규 진행의 건
출석
가결

23
2025-12-01
타법인주식 처분의 건
출석
가결

24
2025-12-01
주식매수선택권 부여의 건
출석
가결

25
2026-01-14
합병계약서 체결 승인의 건
출석
가결

26
2026-01-27
신규 금전대여 한도액 설정의 건
출석
가결

27
2026-01-30
신촌동 씨아이테크그룹사옥 신축공사 도급계약 체결의 건
출석
가결

28
2026-01-30
주식매수선택권 부여의 건
출석
가결

29
2026-02-27
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
출석
가결

30
2026-02-27
소규모합병 승인의 건
출석
가결

31
2026-03-06
제59기 재무제표 확정의 건
출석
가결

2026-03-06
제59기 정기주주총회 소집의 건

32
2026-03-13
포괄적 사업양수도 계약 체결의 건
출석
가결

2026-03-13
지점 설치의 건

33
2026-03-16
제59기 정기주주총회 소집일시 정정의 건
출석
가결

2026-03-16
정관변경 안건의 세부내역 정정의 건'

34
2026-03-31
합병경과 보고 및 공고의 건
출석
가결

35
2026-04-08
주식매수선택권 부여 취소의 건
출석
가결

36
2026-04-29
2026년 1분기 실적 보고의 건 외 1건
출석
가결

37
2026-05-12
금전대여 계약 체결의 건
출석
가결

38
2026-05-15
증권대여의 건
출석
가결

표 9-2-2: 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 (2025.01.01~2026.05.31)

구분

일자

참석자

방식

주요 논의 내용

1

2025년 02월 12일

감사

업무수행이사

서면방식

감사시 유의적 발견사항 및 핵심감사사항 논의

2

2025년 11월 14일

감사

업무수행이사

서면회의

감사인의 독립성 및 감사업무 범위, 핵심감사항 등

3

2026년 02월 10일

감사

업무수행이사

대면회의

감사시 유의적 발견사항 및 핵심감사사항 논의

2) 내부회계관리제도 운영실태평가

감사는 매년 내부회계 관리자로부터 제도의 운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 이사회에 평가보고서를 제출하였으며,

제59기 사업연도(2025.01.01 ~ 2025.12.31)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 감사의 감사보고서로 작성하여

2026년 3월 31일에 개최된 제59기 주주총회에 보고하였습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

N(X)

당사의 감사 관련 직무 수행 및 기록 보존에 관한 사항은 정관 제47조(감사의 감사록)에 상세히 규정되어 있으며, 해당 조항에 근거하여 감사의 직무를 충실히 이행하고 있습니다만, 그 외에 별도의 내부 규정을 마련하여 운영하고 있지는 않습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회가 설치되지 않아 해당사항 없습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 정관을 근거로 감사의 직무와 보고 절차를 운영 중에 있습니다. 직무의 전문성 및 체계성을 더욱 강화하기 위해, 향후 정관의 내용을 구체화한 내부 감사직무규정의 제정을 검토 및 추진할 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 내부감사기구는 현재 감사의 직무규정에 따라 성실하게 감사업무를 수행하고 있으며, 앞으로도 감사 관련업무 수행내역을 투명하게 공개하도록 노력하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인의 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위해 외부감사인 선임규정을 제정하여 외감법에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주권상장법인으로서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 연속하는 3개 사업연도 감사인을 동일 감사인으로 선임하고

감사위원회 운영규정에 따라 당사는 감사위원회가 선정한 회계법인을 선임하고 있습니다.

또한, 감사위원회는 감사인의 감사시간, 감사보수, 투입인력에 관한 사항을 문서로 정하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 외부감사인의 선임을 위한 감사인선임위원회 회의를 개최하여 감사인의 전문성, 감사보수 및 시간, 인력 등에 대한 논의와 결의를 진행하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 외부감사 종료 후 감사계약 조건과 실제 발생한 감사보수, 감사시간, 감사인력 등을 비교하여 감사계획을 충실하게 수행하였는지 평가하고 있으며,

공시대상기간의 외부감사인은 감사계약 조건을 충족하여 감사를 수행하였습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 및 비감사용역을 제공받고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 외부감사인 선임 시 법령을 준수하고 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 외부감사인 선임 시 독립성 및 전문성을 확보하기 위해 외부감사인 선임 관련 정책을 지속적으로 검토, 보완할 계획입니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사와 외부감사인 정동회계법인과 주기적으로 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 외부감사인은 분기 재무제표 감사 및 검토 결과를 감사에게 보고 및 협의하고 있습니다.

구체적으로는 핵심감사사항, 분기 기말감사 이슈사항 및 내부회계관리제도 검토 결과 평가 등을 정기적으로 감사에 보고 및 협의하고 있으며,

감사는 외부감사인과 협의 결과를 감사업무에 반영하고 있습니다.

외부감사인과 공시대상기간 개시일(2025.01.01)부터 보고서 제출 기준일(2026.05.29)까지의 경영진 참석 없는 소통 현황은 아래 표 10-2-1과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

제1회차
2025-03-31
1분기(1Q)
대면회의
감사,

외부감사인
외부감사인 독립성 보고

감사 결과 보고

제2회차
2025-06-30
2분기(2Q)
대면회의
감사,

외부감사인
외부감사인 독립성 보고

감사 계획 보고

제3회차
2025-08-04
3분기(3Q)
대면회의
감사,

외부감사인
외부감사인 독립성 보고

반기 검토결과 보고

제4회차
2025-11-14
4분기(4Q)
대면회의
감사,

외부감사인
외부감사인 독립성 보고

핵심 감사사항 등 중점 감사 현황 보고

내부회계관리제도 및 재무제표 감사 현황 보고

제5회차
2026-02-10
1분기(1Q)
대면회의
감사,

외부감사인
외부감사인 독립성 보고

감사 결과 보고

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 감사위원회는 연간 감사계획, 개정 회계기준에 따른 대응 방법, 감사 중 식별된 중요한 내부통제 미비점, 핵심감사사항(KAM) 등 감사의 중요한 발견 사항에 대해 감사인과 협의하였습니다. 감사인과의 협의 내용에 따라 추가적으로 진행된 내부감사업무는 별도로 존재하지 않습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인이 감사 중에 중요사항을 발견한 경우, 외부감사인은 서면이나 대면 보고를 통해 감사에게 이를 통보할 수 있습니다. 감사는 이에 대해 정관상 권한에 따라 회사의 보고를 들을 수 있으며 직접 조사가 필요한 경우 외부자문 등을 요청할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기는 표 10-2-2와 같습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제58기(2024년)
2025-03-31
2025-02-05
2025-02-05
정동회계법인

제59기(2025년)
2026-03-31
2026-02-04
2026-02-10
정동회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 경영진의 참여 없이 감사위원회와 감사인이 매 분기 최소 1회 회의를 통해 감사 과정에서 확인된 중요사항에 대해 논의가 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 주주가치 극대화를 위해 노력하고 있으나, 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지는 않았습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 최근 3년간 별도의 기업가치 제고 계획을 공시한 바 없으나, 주주가치 극대화와 기업가치 제고 계획을 수립 및 공시할 수 있도록 노력하겠습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

해당사항 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당사항 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

[첨부] 씨아이테크 정관