한미글로벌 — 기업지배구조보고서공시  (20260529)
제출인: 한미글로벌



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

한미글로벌 주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
이정복
성명 :
손기호

직급 :
이사
직급 :
시니어매니저

부서 :
경영지원팀
부서 :
경영지원팀

전화번호 :
070-7118-1470
전화번호 :
070-7118-1027

이메일 :
leejbok@hanmiglobal.com
이메일 :
khson@hanmiglobal.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
김종훈
최대주주등의 지분율(%)
20.07

소액주주 지분율(%)
61.05

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
건설사업관리 서비스

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
448,833
424,771
412,915

(연결) 영업이익
30,613
33,916
29,631

(연결) 당기순이익
19,601
22,876
16,670

(연결) 자산총액
446,633
470,883
398,871

별도 자산총액
223,043
209,579
202,280

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

53.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
주주총회 20일전 공고

전자투표 실시
O
해당없음
세부원칙 1-2

제30기 정기주주총회 전자투표 실시

주주총회의 집중일 이외 개최
O
해당없음
세부원칙 1-2

제30기 정기주주총회 개최일 : 2026.03.24

2026년 주주총회 집중일 : 2026.03.25/27/30

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
공시대상기간 중 배당예측가능성 미제공

* 26.3 주총에서 배당절차 개선 정관개정 완료

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음
배당정책 부재하여 미통지

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음
최고경영자 승계규정 미수립

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
해당없음
세부원칙 3-3

리스크관리, 내부회계관리, 공시정보관리 정책, 윤리규정 운영 중

사외이사가 이사회 의장인지 여부
O
해당없음
세부원칙 4-1

이사회 의장으로 사외이사 선임

집중투표제 채택
X
해당없음
정관상 집중투표제 배제

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음
공시대상기간 이후에 규정제정

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
해당없음
세부원칙 4-2

이사회 내 여성 사외이사 1인 선임하여

이사회 내 다양성 제고

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
미설치

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
해당없음
세부원칙 9-1

상근감사로 공인회계사 선임

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
해당없음
세부원칙 10-2

경영진 참석없이 분기 1회 이상 외부감사인과 회의

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
해당없음
세부원칙 9-1

정관 및 감사직무규정에 따라 경영관련 정보 접근 가능

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 주주가치 제고 및 권익 보호를 위하여 투명하고 합리적인 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다. 당사의 윤리경영 방침에 따라 투명하고 공정하게 합리적인 업무를 수행하여 모든 이해관계자의 신뢰확보를 추구하고 있으며, 기업경영의 근간이 되는 지배구조를 당사의 원칙과 정책에 따라 운영하고 있습니다.

당사의 이사회는 주주총회에서 선임되는 이사로 구성되며, 보고서 제출일 현재 사내이사 6인과 사외이사 5인이 참여하고 있습니다. 사내이사는 이사회가 내부 경영진 중에서 최적의 인물을 후보로 정하며, 사외이사 역시 이사회에서 독립성에 대해 보다 면밀하고 객관적인 검토 후 후보를 추천하고 있습니다. 선임되는 이사에 관한 정보는 주주총회 소집공고 및 소집통지서, 참고자료를 통해 주주에게 충실하게 사전에 제공되고, 주주총회에서 이사후보별 심의와 표결을 거쳐 이사로 선임합니다. 합리적인 의사결정과 투명하고 효율적인 지배구조를 확립하고자 독립적이고 전문성을 확보한 이사회는 이사 총수의 45%를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 또한, 2021년 '기업지배구조헌장’을 제정하여 지배구조 원칙 및 절차를 헌장에 명시하였으며, 이를 바탕으로 건전한 지배구조를 확립하고 회사의 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

기업지배구조와 관련된 정보는 당사 홈페이지(https://http://www.hanmiglobal.com/) 사업보고서(https://dart.fss.or.kr/) 등을 통해 공개되고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사 이사회는 회사의 최고 의사결정 기구로서, 법령과 정관에서 명시한 업무 집행에 관한 주요 사항을 결의하고, 경영진의 직무 집행을 감독하는 역할을 수행합니다. 주주의 권익 보호와 이해관계자의 이익과 균형을 중요시하여 신뢰관계를 강화하고, 이를 통해 지속 가능한 주주 가치를 창출하여 기업 성장의 목표를 달성할 수 있도록 이사회를 운영하고 있습니다.

이사회는 6명의 사내이사와 5명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회의 독립성 확보를 위해 사외이사로 선임하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 의결사항 중에는 이사회 전원이 함께 검토하여 의결하는 것이 바람직한 내용도 있으나, 사안에 따라서는 해당분야에 대한 전문성이나 독립성을 강화한 이사회 내 위원회가 집중적으로 검토하는 것이 효율적일 수 있습니다. 이에 이사회는 정관 38조 및 이사회 규정 제14조에 따라 총 2개의 위원회에 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 이사회 내 위원회가 결의한 사항은 이사회에 통지되며, 각 이사가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 의장에게 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출하는 절차를 통해 독립성을 갖추고 있습니다. 또한, 이사회는 다양한 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있는 사외이사를 선임하고 지속적으로 필요교육을 제공하여 전문성을 확보하고 있으며, 이사회의 여성 비중을 지속적으로 높이고, 연령 다양성 또한 확보하고 있습니다. 이를 통해 복잡하고 급변하는 환경속에서 각 전문분야에 대한 견제 및 모니터링 기능을 수행하고, 회사경영의 안전성 및 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주에게 주주총회 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보 제공을 위해 제30기 정기주주총회 20일 전에 소집공고를 공시하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 정관으로 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보를 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하도록 규정하고 있습니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템을 통해 주주총회 소집공고로 소집통지를 갈음하고 있으며, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 초과의 주식을 소유한 주주에 대해서는 주주총회 소집통지서를 발송하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 개최 정보는 아래와 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제30기 정기주주총회
제29기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2026-02-25
2025-02-20

소집공고일
2026-03-04
2025-02-26

주주총회개최일
2026-03-24
2025-03-21

공고일과 주주총회일 사이 기간
20
23

개최장소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남307호
서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 초과 주식 소유 주주) 등
전자공시시스템 소집공고, 소집통지서(1% 초과 주식 소유 주주) 등

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X

통지방법

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
10명중 5명
10명중 5명

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명중 1명
1명중 1명

주주발언 주요 내용
주주발언 없음
주주발언 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회 관련하여 충분한 정보를 재무제표 확정을 위한 외부감사 일정 및 주주총회 상정 안건 검토 및 확정에 시일이 상당히 소요됨에 따라 충분한 기간 전에 제공하지 못하였습니다.

외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지를 실시하고 있지 않으나, 외국인 주주가 국내 상임대리인을 통하여 한국예탁결제원에 요청한 의결권 행사를 위임받아 외국인 주주의 의결권 행사를 진행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주총회 공고일과 주주총회일 사이 기간이 제30기 정기주주총회에서는 20일 전, 제29기 정기주주총회에서는 23일 전으로 주주가 사전에 충분한 기간을 가지고 의안을 검토 할 수 있도록 노력을 지속하고 있습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주에게 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 제공할 수 있도록 업무 프로세스 개선 등 방안을 모색해나가도록 하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 전자투표 및 의결권대리행사 권유 등을 시행하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

당사는 결산일정 및 주주총회장 대관사정 등에 의해 부득이 하게 최근 3개사업 연도중 2회만 정기주주총회 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하였습니다. 또한, 서면투표를 실시하고 있지 않으나 주주총회 개최 시 이사회 결의를 통해 전자투표를 도입하여 실시하고 있으며, 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류와 위임장 용지를 게시하여 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제30기 정기주주총회
제29기 정기주주총회
제28기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
미해당
해당
미해당

정기주주총회일
2026-03-24
2025-03-21
2024-03-21

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
X
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

제30기, 제29기 정기주주총회의 상정안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 그 의결내용은 아래와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제30기정기주주총회
제1호
보통(Ordinary)
제1호 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,368,848
99.9
5,998
0.1

제30기정기주주총회
제2-1호
특별(Extraordinary)
목적사업 추가에 관한 사항
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,370,386
99.9
4,460
0.1

제30기정기주주총회
제2-2호
특별(Extraordinary)
사채에 관한 사항
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
3,985,191
91.1
389,655
8.9

제30기정기주주총회
제2-3호
특별(Extraordinary)
이사회에 관한 사항
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,370,797
99.9
4,049
0.1

제30기정기주주총회
제2-4호
특별(Extraordinary)
배당에 관한 사항
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,373,786
99.9
1,060
0.1

제30기정기주주총회
제2-5호
보통(Ordinary)
기타 조문정비에 관한 사항
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,373,386
99.9
1,460
0.1

제30기정기주주총회
제3-1호
보통(Ordinary)
사내이사 박서영 선임의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,370,386
99.9
4,460
0.1

제30기정기주주총회
제3-2호
보통(Ordinary)
사내이사 한찬건 선임의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,369,253
99.9
5,593
0.1

제30기정기주주총회
제3-3호
보통(Ordinary)
사내이사 최성수 선임의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,372,253
99.9
2,593
0.1

제30기정기주주총회
제3-4호
보통(Ordinary)
사외이사 전광우 선임의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,373,386
99.9
1,460
0.1

제30기정기주주총회
제3-5호
보통(Ordinary)
사외이사 황주호 선임의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,370,386
99.9
4,460
0.1

제30기정기주주총회
제4호
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
9,468,739
3,233,926
3,222,620
99.7
11,306
0.3

제30기정기주주총회
제5호
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
10,610,250
4,374,846
4,322,872
98.8
51,974
1.2

제29기

정기주주총회
제1호
보통(Ordinary)
제29기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,141,062
99.9
3,370
0.1

제29기

정기주주총회
제2-1호
보통(Ordinary)
사내이사 김용식 선임의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,143,750
99.9
682
0.1

제29기

정기주주총회
제2-2호
보통(Ordinary)
사외이사 임일순 선임의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,143,708
99.9
724
0.1

제29기

정기주주총회
제2-3호
보통(Ordinary)
사외이사 황각규 선임의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,143,708
99.9
724
0.1

제29기

정기주주총회
제2-4호
보통(Ordinary)
사외이사 김동재 선임의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,143,708
99.9
512
0.1

제29기

정기주주총회
제3호
보통(Ordinary)
상근감사 송상근 선임의 건
가결(Approved)
8,095,579
1,232,111
1,212,216
98.4
19,895
1.6

제29기

정기주주총회
제4호
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,045,005
96.8
99,427
3.2

제29기

정기주주총회
제5호
보통(Ordinary)
감사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
10,140,550
3,144,432
3,045,311
96.8
99,121
3.2

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결사항 중 반대비율이 높거나 부결된 안건은 없었습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 서면투표를 실시하고 있지 않으나, 전자투표 및 의결권 대리행사 권유 등을 통해 주주가 보다 용이하게 의결권을 행사할 수 있도록 진행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 정기주주총회 집중일 회피, 전자투표와 의결권 대리행사 권유를 지속적으로 실시하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주제안권은 용이하게 제안할 수 있으며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주제안과 관련한 절차 등을 홈페이지에 공고하지는 않으나, 주주제안시 관련의안은 상법등에 의거, 이사회 검토 및 결의를 통해 주주총회 안건으로 상정될 수 있습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 3% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 6개월 전부터 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 주주제안 의안은 상법등에 의거, 이사회 검토 및 결의를 통해 주주총회 안건으로 상정될 수 있으며, 당사는 관계법령 등에 따라 주주제안권 행사를 적법하게 보장하고 있으며, 이를 용이하게 하기 위해 주주총회 등의 일시와 장소 및 의안 등에 관하여 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안을 받은 바 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

주주제안권은 상법 제363조의2 및 제542조의6 제2항에 따라 법적으로 보장된 주주의 권리로 주주제안권 행사는 관련 법령에 기재된 절차 및 기준에 따라 진행하며 별도기준 및 절차를 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주제안은 상법을 통해 보호되는 주주의 권리이므로, 당사는 홈페이지 등을 통해 별도로 안내할 계획은 가지고 있지 않습니다. 다만 주주제안이 접수된 경우, 상법에서 규정하는 바에 따라 주주 여부 확인, 정관 및 법령 위반 검토 등을 거쳐 주주총회의 목적사항으로 상정할 예정입니다. 또한 주주제안권에 대한 주주의 문의가 있을 시, 주주총회 담당 직원 등을 통해 관련 절차를 안내해 드리겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상장 이래 매년 배당을 실시하고 있으며, 비정기적 자사주매입 등 주주환원정책을 시행하고 있습니다. 다만, 주주환원정책을 명문화된 규정으로 마련하고 있지 않습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사의 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 현금배당과 지속적인 기업가치 상승을 통한 장기적 관점의 주주환원 제고를 기본원칙으로 합니다.당사의 배당규모는 사업환경의 변화와 성장을 위한 투자계획, 경영실적 및 현금흐름 등을 전반적으로 고려하여 지속적으로 검토하고 있으나 명문화하여 배당규모를 정하고 있지는 않습니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 경영상황과 주주환원을 균형있게 고려하여 이사회에서 배당 등을 결정하고 있습니다. 현재 주주환원 정책을 명문화하여 주주들에게 국문 및 영문으로 안내하고 있지는 않지만, 추후 주주환원정책을 명문화할 경우 주주총회, 홈페이지 게시 등 다양한 방법을 통해 주주들에게 안내할 수 있도록 검토하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

N(X)

당사는 현재 배당제도 선진화에 대한 사항을 최근 주주총회를 통해 당사 정관에 반영했습니다. 이에 최근 2회 배당 시행시에 당사는 현금배당액 확정 전 배당에 관한 권리주주를 미리 확정하여 배당을 진행했으나 향후에는 개정정관에 따라 현금배당액 확정 후 권리주주를 확정하여 배당을 진행할 예정입니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

2024 사업연도 1차
12월(Dec)
O
2024-12-31
2025-03-21
X

2025 사업연도 1차
12월(Dec)
O
2025-12-31
2026-03-24
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 배당에 관한 사항은 이사회의 결의를 거쳐 정기주주총회에서 최종 승인되며 각 단계에서의 결정사항은 전자공시를 통해 즉시 주주에게 안내하고 있습니다. 그간 당사는 배당기준일을 매 결산기말로 정해두고, 해당일을 기준으로 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 배당액을 지급하였기에 배당관련 예측가능성은 제공하지 못하였습니다. 이에 당사는 금번 주주총회에서 배당관련 예측가능성이 가능하도록 정관을 개정하였습니다.

또한 당사는 주주환원정책은 별도로 시행하고 있지 않습니다

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 배당계획 등 중장기 주주환원정책을 주주에게 별도로 공시하고 있지 않으나 향후 구체적인 계획을 제공할 수 있도록 검토하겠습니다. 당사의 최근 5개년 배당내역은 전자공시시스템(DART)에서 확인할 수 있습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가치 제고를 위해 당사 배당정책에 따라 회사의 지속가능한 성장을 위한 투자 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 주주가치 제고를 위하여 2009년도 7월 유가증권시장 상장 이래 매년 연속적으로 결산배당을 실시해오고 있으며 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

최근 3개 사업연도 중 차등배당, 분기배당, 중간배당 등은 모두 실시하지 않았으며 각 사업연도별 주주환원 현황은 아래와 같습니다

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
82,536,663,453
4,244,100,000
400
2.27

당기
종류주

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
74,717,257,273
4,056,220,000
400
2.35

전기
종류주

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
73,793,317,747
4,068,620,000
400
1.96

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
21.7
17.7
24.4

개별기준 (%)
65.3
37.8
36.2

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

배당 외에 당사가 실시한 주주환원 관련사항은 별도로 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 구체적인 배당정책이 수립되어 있지 않지만 추후 배당 정책 수립 및 주주환원 정책에 대하여 적극 검토 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 동종사 대비 높은 수준의 배당성향을 유지하고 있으며 앞으로도 안정적인 실적을 바탕으로 높은 수준의 배당성향을 시현할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 한국거래소 기업가치 제고 계획 가이드라인 등을 바탕으로 주주환원을 위한 다양한 방안을 검토 중에 있습니다. 향후 기업가치 제고 계획 등 주주환원 정책은 관련 공시를 통해 이를 시장에 안내할 예정입니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재 발행한 보통주는 10,957,550주이고, 우선주는 발행되지 않았습니다. 추가 발행 가능한 보통주는 39,042,450주입니다. 이 중 우선주로 발행가능한 주식수는12,500,000주입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

50,000,000
12,500,000
50,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
10,957,550
21.9

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

현재 종류주식을 발행하고 있지 않아 그에 따른 의결권 부여 내용 및 종류 주주총회 실시내역은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

국내/외 기관투자자들에 대해 요청이 있을 시 수시로 One-on-One 미팅 또는 컨퍼런스 콜 등을 진행함으로써 당사 현황 및 업계의 시황, 주요 이슈 등에 대한 정보를 공유하고 동시에 시장의 의견을 수렴하기 위해 노력하고 있으며, 당사 홈페이지 및 공시를 통해 IR 담당부서의 전화번호 등을 공개하고 있습니다.

일자

대상

형식

주요내용

비고

수시

국내외 기관투자자

One-on-One 미팅

or

Conference call

영업사항 및 주요현황 설명

공시대상 기간 시작일부터

보고서 제출일 현재까지

월8회 이상 진행

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

공시대상기간부터 보고서 제출일 현재까지 소액주주들과 당사 IR담당자, 임원(미등기 임원 포함)과의 별도 소통행사 진행은 없습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

해외 기관투자자로부터 관련 요청이 있을 시 수시로 One-on-One 미팅 또는 컨퍼런스 콜 등을 진행함으로써 당사 현황 및 업계의 시황, 주요 이슈 등에 대한 정보를 공유하고 동시에 시장의 의견을 수렴하기 위해 노력하고 있습니다. 공시대상기간부터 보고서 제출일 현재까지 해외 기관투자자와 2회 Conference call로 임원(미등기임원 포함) 참석 없이 IR담당자와 소통 하였습니다.

아울러 해외 투자자 직접요청으로 당사 임원과 1회 Conference call을 진행한 바 있습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지 및 전자공시시스템을 통해 공시사항을 안내하고 있으며, 홈페이지에 IR 담당자의 전화번호와 바로 IR 담당자에게 e-mail 발송이 가능한 문의창구를 운영하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 국문, 영문으로 되어있는 당사 홈페이지를 통해 회사의 전반적인 사항에 대해 안내드리고 있습니다. 다만 외국인 담당직원 및 상담 가능직원을 별도 공개하고 있지 않습니다.

당사는 현재 영문 공시의 의무가 없어 KIND 및DART를 통해 영문(수시, 정기)공시를 제출하지 않고 있습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

공시대상기간부터 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정되거나 제재를 받은 사항은 없습니다. 이에 하기 표 2-1-3 기재도 생략합니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업 정보에 대해 전자공시시스템 및 홈페이지를 통해 적시에 제공하고 있으나, 외국인 담당직원을 두고 있지 않아 정보 제공의 공평성에 다소 부족한 면이 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 NDR 등 IR 활동을 통해 주주와의 소통을 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠으며, 향후 영문 공시 제출, 외국인 담당자 또는 상담 가능 연락처 공개 등에 대한 운영방안을 검토하여 정보제공의 공평성을 위해 지속 노력하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 부당한 내부거래 및 자기거래로 부터 주주를 보호하기 위해 관련사항을 이사회 규정에 명시하여 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진 또는 지배주주와의 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제 정책을 갖추기 위해 이사회 규정에서 상법 제397조의 2, 제398조에 해당하는 사안에 대해 이사회 결의사항으로 정하고, 이사회 결의는 과반수가 아닌 이사 3분의 2이상의 수로 한다고 명시하고 있으며, 회사의 최대주주및 특수관계인과의 거래 중 일정 규모를 넘어서는 사항에 대해서는 이사회의 결의사항으로 정하고 있습니다.

* 이사회 규정

제9조 (결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. 이 경우 관계법령이 허용하는 범위 내에서 전화및 화상회의 기타 유사한 통신 장비를 사용하여 이사회를 진행할 수 있다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결을 하지 않고 있으며, 법령 등에 따라 이사회가 필요한 거래에 대하여 각 건별 이사회를 개최하여 이사회 의결을 하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

2025년 12월 31일현재 기준입니다.

1. 대주주등에 한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래
- 해당사항 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
가. 특수관계인에 대한 자금대여

상대처

관계

거래내용

목적

금액

계약기간

비고

(주)아이아크건축사사무소

계열회사

(당사지분 97.5%)

자금대여

경영목적달성

2,350,000,000원

2021.02.01~

2025.04.30

-

주식회사

한미글로벌디앤아이

계열회사

(당사지분 94.8%)

자금대여

경영목적달성

63,600,000,000원

2024.09.30~

2027.12.31

-

HanmiGlobal India Private Limited

계열회사

(당사지분 99%)

자금대여

경영목적달성

USD 420,000

2024.02.28~

2030.03.10

-

HanmiGlobal UK LIMITED

계열회사

(당사지분 100%)

자금대여

경영목적달성

GBP 1,600,000

2024.03.03~

2026.03.03

-

나. 특수관계인에 대한 채무보증

채무자

관계

채무보증액

채무보증한도액

채무보증기간

비고

문정역마에스트로

프로젝트금융투자㈜

계열회사

(당사지분 80.02%)

17,089,983,561원

20,400,000,000원

2024.06 ~ 2026.06

사업관련

자금차입 보증

HANMIGLOBAL SAUDI

계열회사

(당사지분 95.0%)

USD 0

USD 720,000

2023.04 ~ 2026.04

사업관련

자금차입 보증

주식회사

한미글로벌디앤아이

계열회사

(당사지분 94.8%)

13,000,000,000원

13,000,000,000원

2022.01 ~ 2025.12

사업관련

자금차입 보증

위례심포니아㈜

계열회사

(당사지분 85.0%)

9,354,000,000원

9,354,000,000원

2025.06 ~ 2027.06

사업관련

자금차입 보증

주식회사

한미글로벌이엔씨

계열회사

(당사지분 100%)

9,917,278,693원

47,613,729,250원

2024.04 ~ 2027.04

하도급 지급보증

※ 상기 채무보증액은 실제 차입실행액입니다.
다. 관계기업 및 특수관계자와의 거래

보고기간 중 특수관계자와의 거래내용은다음과 같습니다(단위: 천원).

(1) 관계기업 및 공동기업, 기타특수관계자

회 사 명

기중거래액

기말잔액

계정과목

당기

전기

계정과목

당기말

전기말

터너앤타운젠드코리아㈜

매출액

35,400

27,250

미지급금

127,325

508,780

매출원가

2,416,027

3,071,419

선급금

57,000

97,350

배당금수익

750,000

500,000

마스턴전문사모부동산66

배당금수익

-

2,643,875

출자회수

388,685

-

마스턴전문사모부동산47

배당금수익

680

-

출자회수

115,401

193,809

사회복지법인 따뜻한동행

기부금

1,289,052

1,267,357

유형자산처분이익

1,080

-

따뜻한동행 건축사사무소㈜

매출원가

67,200

-

미지급금

11,000

-

용역비

24,989

-

문정역

마에스트로프로젝트금융투자㈜

매출액

-

44,066

선급비용

4,080

12,240

잡이익

17,000

43,947

미수금

4,285

4,273

선릉역마에스트로역세권청년주택
프로젝트금융투자㈜

대여금회수

1,350,000

-

대여금

-

1,350,000

이자수익

20,250

79,783

미수금

-

278,857

잡이익

-

10,953

미수수익

-

295,783

Hanmiglobal Kuwait Co.,Ltd.

매출원가

1,169,526

-

선급비용

348,694

-

신규출자

115,398

-

미지급금

37,373

-

(2) 종속기업

회 사 명

기중거래액

기말잔액

계정과목

당기

전기

계정과목

당기말

전기말

OTAK, Inc.

용역비

153,291

-

배당금수익

2,314,363

-

HANMIGLOBAL SAUDI

매출액

1,830,623

2,422,770

매출채권

1,740,231

2,495,546

Hanmiglobal Construction Consulting (Shanghai) Co.,Ltd.

매출액

411,912

365,458

매출채권

58,971

261,651

HanmiGlobal Vietnam Co.,Ltd.

매출액

1,489,711

1,100,670

매출채권

505,734

712,215

매출원가

256,999

102,174

주식회사 한미글로벌디앤아이

이자수익

2,742,564

2,025,907

대여금

63,600,000

41,000,000

신규대여

32,750,000

15,600,000

미수금

350,784

588,488

대여금회수

10,150,000

9,500,000

미수수익

1,819,456

717,985

잡이익

8,183

34,685

미지급금

-

20,777

토지의 취득

990,065

-

건설중인자산

-

1,168,066

건물의 취득

437,570

-

위례심포니아㈜(*1)

잡이익

28,696

33,257

미수금

2,358

-

Hanmiglobal India Private Limited

매출액

315,678

-

대여금

602,658

617,400

이자수익

46,026

55,323

대여금 대손충당금

602,658

617,400

대여금 손상차손

-

617,400

미수수익

86,846

40,820

미수금

28,268

28,959

매출채권

284,110

-

㈜아이아크건축사사무소

이자수익

-

54,974

대여금

2,350,000

2,350,000

신규대여

-

1,150,000

대여금 대손충당금

2,350,000

2,350,000

대여금회수

-

100,000

미수수익

136,258

136,258

대여금 손상차손

-

1,050,000

미수수익 대손충당금

136,258

89,831

매출원가

-

14,000

기타의대손상각비

46,427

-

Otak Japan

지급수수료

-

5,538

매출원가

-

45,904

주식회사 한미글로벌이엔씨

잡이익

764

12,137

미수금

-

3,083

매출원가

981,671

-

HanmiGlobal Hungary Ltd.

매출액

3,575,813

4,009,031

매출채권

1,001,318

1,146,548

HanmiGlobal UK LIMITED

매출액

2,114,922

2,125,978

미수금

2,629

2,629

이자수익

187,768

157,716

매출채권

757,466

2,568,232

잡이익

-

58,947

대여금

3,091,696

2,949,872

미수수익

232,258

-

주식회사 한미글로벌피엠씨건축사사무소

매출액

33,600

-

매출채권

9,240

-

매출원가

789,150

1,292,490

미지급금

1,115,450

892,096

배당금수익

1,500,000

2,000,000

선급금

232,680

65,480

HANMIGLOBAL USA, INC

매출액

6,316,859

4,822,542

매출채권

1,631,481

892,290

배당금수익

1,415,800

-

HanmiGlobal PL Sp. z o.o.

매출액

-

708,270

매출채권

-

-

HanmiGlobal Kazakhstan LLP.

매출액

-

449,112

매출채권

-

435,120

㈜에코시안

매출액

159,100

-

매출채권

87,300

-

매출원가

239,560

144,860

미지급금

7,854

-

경상

연구개발비

120,000

-

배당금수익

148,750

166,250

한미글로벌 IPO일반사모투자신탁4호(*2)

신규출자

-

3,000,000

HANMIGLOBAL ROMANIA S.R.L.(*3)

신규출자

81,408

-

매출채권

997,946

-

매출액

983,313

-

(*1) 위례심포니아㈜는 회사의 종속기업인 주식회사 한미글로벌디앤아이가 당기말 현재 85%를 소유하고 있습니다.

(*2) 전기 중 신규출자하였습니다.

(*3) 당기 중 신규출자하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회 규정 등을 통해 부당한 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 수행하고 있습니다.

또한 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역을 매년 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다.

당사는 법령 및 이사회 규정 등에 의한 내부거래 및 자기거래 통제를 지속 수행해 나가겠으며, 이를 통제할 수 있는 다양한 방안 등을 지속 검토하여 주주 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주 권리 보호를 위한 정책 마련을 위해 노력하겠습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

Y(O)

당사는 독립적인 이사회의 감독 아래 주주가치를 창출하고 내부 및 외부 이해관계자의 이익을 균형있게 중시하는 건전한 기업지배구조의 확립을 위해 노력하고 있습니다.

특히, '기업지배구조 헌장'을 통해 정관의 변경, 합병,영업양도 및 기업의 분할, 해산 ,자본의 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항에 대해 주주총회에서 결의하도록 규정하고 있습니다.

당사는 소액주주의 주주가치 제고를 위해 적극적인 정책 개선과 다양한 지원활동을 확대해 나가고 있습니다. 2019년 제23기 주주총회 부터 전자투표제를 도입하여 주주들의 의결권 행사의 편의성을 증대시켰습니다.

또한 소액주주 대응을 위한 전화창구를 운영하여 정보의 비대칭을 최소화 하고 있습니다. 향후에도 중요한 의사결정시 사전에 주주들과 적극적으로 소통하고 주주들의 의견을 반영하기 위해 노력하겠습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

공시 대상연도 내에 당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 의사 결정이 없었으며 구체적인 계획 또한 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

공시 대상 연도 내에 당사는 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황이 없으며 구체적인 계획 또한 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 없습니다

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 소액주주 의견 적극 수렴 및 정보 접근성을 강화하는 등 소액주주의 권익 보호를 위한 노력을 지속해 오고 있습니다.

IR 담당부서에서 전화창구 운영 및 e-mail 주소를 공개하여 소액주주와 적극적으로 의사소통하고 있으며 이외에도 홈페이지 내에 주식, 주주총회 등의 경영정보와 재무제표, 애널리스트 리포트 등을 게시함으로써 소액주주가 편하게 정보를 열람하고 적극적으로 의견을 제안할 수 있도록 지원하고 있습니다.

위와 같은 다양한 채널을 통하여 기업의 소유 구조 또는 사업에 중대한 변화를 초래하는 사안에 대한 소액주주의 의견을 수렴하고 있으며 당사는 앞으로도 다양한 이해관계자들의 의견을 회사경영 활동에 적극적으로 반영하여 투명하고 건전한 지배구조를 확립할 수 있도록 노력을 지속할 것입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 경영의사결정 기능 및 경영감독 기능을 효과적이고 효율적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회 운영규정 제12조에 따른 이사회 부의사항은 아래와 같습니다.

정관상의 이사회 결의사항

- 개별 및 연결 재무제표 및 영업보고서의 승인 (상법 제447조, 제447조의2 제1항)

- 대표이사의 선임 및 해임(상법 제389조 제1항)

- 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 및 폐지 (상법 제393조 제1항)

- 종류주식의 우선비율에 관한 결정

- 신주발행사항의 결정, 실권주처리방법 및 단주처리방법

- 신주의 제3자배정 승인

- 사채의 발행, 전환사채발행사항의 결정, 신주인수권부사채 발행사항의 결정

- 정관에서 정한 일정한 경우에 한해 주식매수선택권의 부여 및취소(상법 제340조의3)

- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위

- 주주명부폐쇄기간의 결정

- 주주총회의 소집 결정 (상법제362조)

- 이사회 의장의 선임

- 이사회내 위원회 설치 운영 및 폐지(상법 제393조의2)

- 중간배당의 실시(상법제462조의3)

주주총회상정 및 보고 안에 관한 사항

- 정관의 변경(상법제433조)

- 현금 및 주식배당의 결정(상법제462조, 제462조의2)

- 자본금의 감소 및 준비금의 감소(상법 제438조, 제461조의2)

- 이사 및 감사의 보수한도(상법제388조)

- 이사 및 감사의 선임 및 해임(상법 제382조, 제385조, 제409조, 제415조)

- 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 또는 간이영업양도 또는 양수, 임대(상법 제374조, 제374조의3)

- 영업 전부의 임대 또는 경영 위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의체결. 변경 또는 해약(상법 제374조)

- 회사의 해산, 계속, 합병, 분할, 분할합병(상법 제517조, 제522조, 제519조, 제530조의3)

- 이사, 감사의회사에 대한 책임 경감(상법 제400조)

- 주식의 소각(상법제343조)

- 주권 등의 액면 분할, 병합(상법 제329조의2)

- 주식의 액면미달발행(상법제417조)

- “회사”의 최대주주및 특수관계인과의 다음 거래의 승인 및 주주총회에의 보고(상법 제542조의9 제3항내지 제5항)

: 단일의 거래규모가 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 1/100 이상인 거래

:당해 사업연도 중에 최초로 특정인과당해 거래를 포함한 거래 총액이 최근 사업연도 말 현재의 매출 총액의 5/100이상이 되는 경우의 당해거래

:최대주주 및 특수관계인을 상대방으로하거나 최대주주 및 특수관계인을 위하여 발생하는 다음의 거래로써 그 금액이 자기 자기자본의 1%이상이거나1억원이상인 경우

* 부동산, 동산또는 유가증권 기타재산의 담보 제공

* 금전의 가지급 또는 금전,유가증권의 대여

* 금전채무의 지급보증

* 최대주주 및 특수관계인 관련 법인에 대한 출자

* 유가증권의 매수, 매도

* 부동산의 매수, 매도또는 임대차

* 영업의 양수, 양도

이사및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

- 공동대표의 결정(상법제389조 제2항)

- 이사의 겸업, 동종업종타회사 임원의 겸임 및 이사(특수관계자 포함)와 회사간의거래의 승인(상법 제397조, 제397조의2, 제398조)

- 이사회 운영규정의 개정 및 폐지

- 독립이사의 외부전문가 자문 비용 사전 승인

- 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2)

경영에관한 사항

- 연간 경영계획 및 수정 경영계획의 승인

- 중요한 신규사업 추진에 대한 의사결정

- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조의 11)

- 중요한 소송의 제기와 화해와 관한 사항

- 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항

중요한재무에 관한 사항

- 자기 주식의 취득, 처분, 소각(상법 제341조, 제342조, 제343조),

- 준비금의 자본전입(상법제461조 제1항)

- 자산재평가 실시

- 20억원 이상의 타법인 출자,출자지분 처분, 담보제공, 채무보증, 사채발행 및 차입계약 체결

- 20억원 이상의 부동산 투자

국내, 해외증권시장주권 상장

- 10억원을 초과하는 규모의 공익활동(기부 및 찬조활동 포함)

- 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항

기타법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장, 회장 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

이사회 운영규정 제13조에 위임내용을 규정하고 있습니다.

이사회규정 제13조

이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 사안에 따라 일정한 범위를 정하여 대표이사, 회장, 이사회내 위원회 또는 담당임원에게 그 결정을 위임할 수 있다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 이사회는 규정된 이사회의 심의 의결사항을 통해 법령 또는 · 정관, 이사회 규정이 규정하고 있는 사항과 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며 경영진의 업무를 효율적으로 감독하고 있습니다. 앞으로도 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항과 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함에 있어 더욱 신중을 기하겠으며, 효율적인 경영진 업무 감독을 위해 노력해 나가겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 현재 최고 경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있지 않으며, 지속 검토 중에 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 정관 제31조, 이사회 규정 제12조에 따라 대표이사 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 대표이사의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한바와 같이 그 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다. 최고경영자는 해당 업계에서의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖추고 있어야 하며, 이를 바탕으로 명확한 중장기적 비전과 경영전략을 제시할 수 있어야 합니다. 이에 당사 이사회 및 경영진은 역량 및 경험, 리더십 등을 고려하여 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 선정하고, 상법 제 389 조, 정관 제31조, 이사회 규정 제12조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다. 또한 당사는 보고서 제출일 현재 정관 사항 이외에 최고경영자 승계정책 관련 명문화된 규정은 없으나, 향후에는 최고경영자 승계정책 관련 프로세스 수립을 검토할 예정입니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

현재 승계정책 미보유로 후보 선정, 관리, 교육 등에 관한 명문화된 정책은 없으나 당사는 정관 제 31조, 이사회 규정 제12조에 따라 대표이사 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

현재 승계정책 미보유로 인해 공시기간 내 후보군에 대한 교육은 별도로 진행하지 않고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

현재 승계정책 미보유로 해당사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 임원후보에 대한 전문성과 리더십 등을 종합적으로 검토 후 임원을 선임하고, 법령 및 정관에서 정하는 대표이사 선임 및 유고시에 대한 직무 대행 프로세스에 따라 운영을 해온 바 현재 별도 명문화된 승계정책을 수립하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 후보 선정, 관리, 교육 등에 이르는 승계 관련 프로세스를 보다 체계화할 수 있는 명문화된 승계정책 수립할 수 있도록 지속 검토해 나가겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 내부통제정책 중 윤리규정, 내부회계관리규정, 공시정보관리 등의 규정과 리스크관리 규정이 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 대내외 리스크를 선제적으로 감지하고 대응하기 위하여 리스크 관리 프로세스를 바탕으로 전사 리스크 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 사내 리스크 관리 전담조직을 설치하여 수주 및 프로젝트 운영단계 리스크를 파악하며 이에 대한 분석 결과는 대표이사 및 경영진에게 정기적으로 보고합니다. 특히, 사업 운영에 큰 영향을 미친다고 판단되는 중대한 수준의 리스크는 대표이사 및 경영진 및 이사회에 즉시 보고하여 신속한 대응과 의사 결정이 이루어지도록 하고 있습니다. 또한, 리스크를 수반하는 수주, 투자, 운영사업에 대하여 심의위원회를 상시 개최하여 심의하고 있습니다.

공시대상기간부터 보고일 현재까지 당사는 수주, 투자, 운영사업에 대해 총 29번의 심의위원회를 개최한 바 있습니다.

* 심의안건에 대한 보안문제로 당사는 이 내용을 공개하지 않습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 준법ㆍ윤리경영을 기업의 중요한 경영방침으로 인식하고 있으며, 이를위해 윤리규정을 제정, 운영하고있습니다. 당사 홈페이지에 윤리규정에 대한 사항을 게재하고 있으며, 전사적으로 매년 전 구성원 대상으로 ‘윤리규정 준수서약’을 실시하고, 정기적인 윤리교육 시행을 통해 임직원의 업무처리 투명성 증진과 윤리의식 제고에 힘쓰고 있으며, 부패방지ㆍ공정거래에 관한 교육을 실시하고 있습니다. 또한 준법지원인 설치가 의무가 아니지만 사내변호사를 선임하고 있습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 내부회계관리제도 모범규준을 기반으로 작성한 내부회계관리규정에 따라 내부회계 관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다. 대표이사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 . 평가하여 이사회 및 감사, 주주총회에 보고하고 있으며 감사는 이에 대하여 평가하고 이를 이사회에 보고하는 등 경영활동에 대한 엄격한 모니터링을 실시하여 당사의 재무정보의 신뢰성을 높이고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로서 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 제공될 수 있도록 한국상장회사협의회가 정하는 상장회사 표준공시정보관리규정 등을 참고하여 공시정보관리를위한 공시정보관리규정을 마련하여 운영하고 있으며 당사의 경영활동에 대한 다양한 정보를 모든 주주 및 이해관계자에게신속하고 공평하게 공개하고 있습니다. 공시책임자의 감독하에 공시정보관리규정에 따라 공시 관리체계를 구축하여 주요 경영사항의 검토 단계에서 사전에 공시담당부서로 관련정보가 전달 및 검토될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 공시 관련 법령의 변화에 발맞출 수 있도록 사전적으로 대응하기 위하여 공시책임자 및 공시담당자는 한국거래소 및 유관기관의 각종 교육에 성실히 참석함으로써 수시로 변화되는 공시규정 및 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 주식회사 등의 외부감사에관한 법률에 따라 내부회계관리규정과 이를 수행하기 위한 조직을 갖추어 관리, 운영하고 있으며 내부회계관리제도 모범규준을 적용하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에서 정한 바에 따라 6명의 사내이사와 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사의 이사회는 정관 제27조에 의거 이사의 수를 3인 이상 15인 이내로 구성할 수 있도록 정하고 있습니다. 상법제 542조의8에 따라 자산 2조원 미만인 당사는 이사 총수의 1/4 이상을 사외이사로 두어야 합니다. 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인, 사외이사 5인 총 11명, 남성 10명, 여성 1명으로 구성되어 있으며 사외이사 비율은 1/4 이상으로 상법상 요구조건을 적법하게 충족하고 있습니다. 당사의 사외이사는 상법 외 관련 법령에서 정하는 사외이사 자격요건을 갖추고 있으며, 다양한 지식과 경험, 전문성을 두루 갖춘 전문가 입니다.

사내이사 및 사외이사 각 인원의 세부 사항은 하기 표 4-1-2를 참고하시기 바랍니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

김종훈
사내이사(Inside)
남(Male)
76
회장
359
2027-03-21
경영총괄
- 서울대 건축공학(博)

- 한미글로벌㈜ 회장

윤요현
사내이사(Inside)
남(Male)
67
대표이사
356
2027-03-21
기술
- 성균관대 건축학과

- 쌍용건설,삼성중공업

박서영
사내이사(Inside)
남(Male)
61
대표이사
110
2029-03-24
기술
- 연세대 건축공학

- 선진엔지니어링

한찬건
사내이사(Inside)
남(Male)
69
부회장
74
2029-03-24
경영
- 중앙대 기계공학

- 포스코건설 대표이사

최성수
사내이사(Inside)
남(Male)
64
지원총괄
38
2029-03-24
경영
- 서울대 경영학(碩)

- 삼성물산

김용식
사내이사(Inside)
남(Male)
62
사업총괄
14
2028-03-21
경영
- 서울대 건축공학

- 현대건설 부사장

전광우
사외이사(Independent)
남(Male)
77
이사회 의장
50
2028-03-21
경영
- 인디애나대 경영학(博)

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

임일순
사외이사(Independent)
여(Female)
61
사외이사
38
2027-03-24
경영
- 연세대 MBA

- 코스트코 최고재무책임자

- 홈플러스 대표이사

황각규
사외이사(Independent)
남(Male)
70
사외이사
14
2028-03-21
경영
- 서울대 화학공학

- 롯데지주 대표이사 부회장

김동재
사외이사(Independent)
남(Male)
64
사외이사
50
2028-03-21
경영
- 펜실바니아대 와튼스쿨(博)

- 연세대학교 국제학대학원 교수

황주호
사외이사(Independent)
남(Male)
70
사외이사
2
2029-03-24
경영
- 조지아공과대학 원자액공학(博)

- 한국수력원자력 사장

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 보고서 제출일 현재 ESG위원회와 신사업 위원회 2개를 두고 있습니다. 상법상 요구조건을 적법하게 충족하고 있고, 별도 자산 총액 2조원 미만으로 상기 위원회 이외의 이사회 내 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

ESG 위원회
1. 환경, 사회, 지배구조의 대응 및 관리

2. 지속가능 경영전략 방향성 점검 및 검토

3. 중장기 사업의 ESG 비전 제시
3
A

신사업 위원회
1. 회사의 신사업 관련 전략과 방향에 대한 사전검토 및 승인
2
B

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

ESG 위원회
김동재
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)

ESG 위원회
임일순
위원
사외이사(Independent)
여(Female)

ESG 위원회
최성수
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
A, B

신사업 위원회
황주호
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)

신사업 위원회
최성수
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
A, B

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

[권한 및 기능]

① ESG위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social),지배구조(Corporate Governance) 부문(이하포괄하여 “ESG”)을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 한다.

② ESG위원회는 회사의 ESG 운영과관련한 다양한 주제, 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가·검토한다.

[부의사항]

① 회사의 ESG 전략 관련 기본 방향 제시

② 중장기 사업목표와 연계된 ESG 목표 및 비전 제시

③ 전년도 ESG 추진과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진계획 수립

④ 환경·사회 관련 주요 비재무 이슈 사항 및 대응책 마련

⑤ 회사의 ESG 관련 대외 Communication 관련 사항 대응

⑥ 기타 위원회 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

Y(O)

당사는 이사회의 독립성을 강화하기 위해 이사회 의장을 사외이사로 선임하고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사, 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 선임사외이사 제도 및 집행임원 제도를 도입하고 있지는 않으나 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사 결정이 가능하도록 전문성, 다양성, 독립성을 갖춘 11인의 이사로 이사회가 구성되어 있으며, 그 중 사외이사를 5인으로 함으로써 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 할 수 있도록 하고 있습니다.

특히 사외이사 5인은 각각 기업경영, 회계 등에 관한 전문 지식이나 경험이 풍부한 인물로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사 경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물로 구성하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에는 사외이사들의 전문성을 보다 적극 활용하여 이사회가 독립적으로 원활하게 기능을 수행할 수 있도록 다양한 방안을 검토할 예정입니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 유능하고 전문성을 갖춘 자로 구성되어있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사는 이사의 역량 평가 및 선임에 있어 연령, 학력, 성별, 출신 지역에 따라 차별하거나 제한하지 않으며, 이사를 선임함에 있어 전문성과 책임성을 확보하기 위하여 윤리의식이 높고 기업가치 및 주주이익 극대화에 적합한 인물을 주주총회 후보자로 상정하고 있습니다.

특히, 이사회의 독립성을 확보하기 위해 사외이사 선임의 경우에는 다양한 분야에서 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 인물로서 관련 법령 (상법 제382조제3항, 상법 제542조의 8 등)에서 정한 자격 기준에 부합하는 사외이사로 선임하기 위하여 이사회에서 면밀히 검토하여 주주총회를 통해 선임하고 있습니다.

이에, 현재 임원 중 과거 횡령, 배임 등 주주가치 훼손 또는 권익침해 이력이 있었던 인물은 없으며, 당사의 이사 중 여성이사는 임일순 사외이사가 선임되어 있어 이사회 구성원의 다양성을 확보하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

김용식
사내이사(Inside)
2025-03-21
2028-03-21
2025-03-21
선임(Appoint)
재직

임일순
사외이사(Independent)
2023-03-24
2027-03-24
2025-03-24
재선임(Reappoint)
재직

황각규
사외이사(Independent)
2025-03-21
2028-03-21
2025-03-21
선임(Appoint)
재직

김동재
사외이사(Independent)
2016-03-25
2028-03-21
2025-03-21
재선임(Reappoint)
재직

김근배
사내이사(Inside)
2013-03-28
2025-03-28
2025-03-28
만료(Expire)
퇴직

권도엽
사외이사(Independent)
2019-03-25
2025-03-25
2025-03-25
만료(Expire)
퇴직

김한얼
사외이사(Independent)
2019-03-25
2025-03-25
2025-03-25
만료(Expire)
퇴직

박서영
사내이사(Inside)
2017-03-24
2029-03-24
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

한찬건
사내이사(Inside)
2020-03-23
2029-03-23
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

최성수
사내이사(Inside)
2023-03-24
2029-03-24
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

전광우
사외이사(Independent)
2022-03-29
2028-03-29
2026-03-24
재선임(Reappoint)
재직

황주호
사외이사(Independent)
2026-03-24
2029-03-24
2026-03-24
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기 기재한 바와같이, 당사는 다양한 배경과 전문성을 갖춘 이사11인으로 이사회를 구성하여 다양성과 전문성에 기반한 객관적이고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 하고 있습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 관련 법령을 준수하고, 공정성과 투명성이 제고되도록 노력하고 있습니다. 집중투표제는 택하고 있지 않습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 별도 자산총액 2조원 미만으로 관계법령에 따라 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주에게 사외이사를 포함한 이사 후보에 대한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하기 위하여 후보자의 상세이력 및 전문분야, 후보 추천 사유, 독립성 확인내용, 겸직현황, 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부 등을 주주총회 약3주 전에 제공하고 있습니다. 또한 재선임되는 이사 후보에 대한 평가요소 중 하나인 과거 이사회 활동 내역에 대해서도 주주총회 소집공고, 사업보고서 등을 통하여 참석현황, 찬반여부 등을 주주에게 제공하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제30기정기주주총회
박서영

한찬건

최성수
2026-03-04
2026-03-24
20
사내이사(Inside)
- 후보자 상세이력 및 최대주주와의 관계

- 회사와의 최근 3년간 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령 상 결격 사유 유무

- 후보자 확인서 등

제30기정기주주총회
전광우

황주호
2026-03-04
2026-03-24
20
사외이사(Independent)
- 후보자 상세이력 및 최대주주와의 관계

- 회사와의 최근 3년간 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령 상 결격 사유 유무

- 후보자 확인서 등

제29기정기주주총회
김용식
2025-02-26
2025-03-21
23
사내이사(Inside)
- 후보자 상세이력 및 최대주주와의 관계

- 회사와의 최근 3년간 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령 상 결격 사유 유무

- 후보자 확인서 등

제29기정기주주총회
임일순

황각규

김동재
2025-02-26
2025-03-21
23
사외이사(Independent)
- 후보자 상세이력 및 최대주주와의 관계

- 회사와의 최근 3년간 거래내역

- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령 상 결격 사유 유무

- 후보자 확인서 등

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

공시대상 기간 중 재선임되는 이사들의 과거 이사회 활동 내역은 주주총회 소집공고를 통하여 상세히 공시하고 있습니다.

해당 후보의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동 내역은 전자공시시스템(DART)에서 확인할 수 있으며, 이사회 회차 별 참석 현황과 안건 별 찬반 현황 등 구체적인 활동 내역이 기재되어 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 정관 제28조에 의거하여 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

그러나 당사는 이사 선임시 각 후보자별로 안건을 분리하여 상정함으로써 주주의 의견을 충실하게 반영할 수 있도록 하고 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사후보추천위원회가 구성, 운영되고 있지 않습니다.

하지만 이사회에서 이사의 공정성과 독립성 및 업무 능력에 대하여 충분한 검증 과정을 거쳐 후보를 추천하고 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 이사후보추천위원회의 설치 여부 등을 검토하여 이사 후보 추천의 공정성과 독립성을 더욱 강화할 수 있도록 하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원선임시 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

김종훈
남(Male)
회장
O
경영총괄

윤요현
남(Male)
대표이사
O
기술

박서영
남(Male)
대표이사
O
기술

한찬건
남(Male)
부회장
O
경영

최성수
남(Male)
지원총괄
O
경영

김용식
남(Male)
사업총괄
O
경영

전광우
남(Male)
이사회 의장
X
경영

임일순
여(Female)
사외이사
X
경영

황각규
남(Male)
사외이사
X
경영

김동재
남(Male)
사외이사
X
경영

황주호
남(Male)
사외이사
X
경영

(2) 미등기 임원 현황

성명

성별

직위

상근여부

담당업무

심재극

남

전무

상근

글로벌사업부장

박병규

남

전무

상근

에너지인프라사업부장

전영운

남

전무

상근

하이테크사업부장

이양우

남

전무

상근

국내사업부장

오원규

남

전무

상근

기술총괄

정찬호

남

전무

상근

해외사업팀장

김재현

남

전무

상근

해외운영팀장

이정복

남

전무

상근

국내영업팀장

노희상

남

전무

상근

원전사업단장

최상민

남

전무

상근

엔지니어링실장

정민

남

전무

상근

건설전략연구소장

정부영

남

전무

상근

A/X실장

김상우

남

전무

상근

홍보마케팅실장

박현수

남

전무

상근

인사팀장

김경태

남

전무

상근

기획실장

류진하

남

전무

상근

리스크관리실장

※ 미등기임원은 보고서 제출일 기준이며 본사 조직장 이상으로 기재하였습니다.

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 임원 선임시 투명성,공정성,전문성을 강화해 주주권익,기업가치 훼손 책임자 선임을 차단하고 있습니다.

임원선임 결격사유를 아래와 같이 정의하여 임원 선임을 차단합니다.

1. 회사 윤리규정 또는 행동강령 중대 위반으로 징계 또는 제재를 받은 사실이 있는 자

2. 최근 5년내 기업가치 훼손, 회계부정, 배임·횡령, 부정 거래 등 중대한 위법행위로 관계법령에 따라 형사 처벌 또는 금융 당국 등의 제재를 받은 자

3. 주주권익 또는 소수 주주 이익을 침해 행위에 직·간접적으로 관여 하거나 그 책임이 객관적 자료로 확인된 자

4. 금융감독원, 공정거래위원회, 국세청 등 관계기관으로부터 임원으로서 의 직무수행에 중대한 지장을 초래할 수 있는 제재를 받은 사실이 있는 자

5. 회사와의 이해상충 가능성이 명백하거나 회사의 독립적이고 건전한 경영을 저해할 우려가 있는 자

6. 사외이사 후보자는 상법, 자본시장 관련 법령 및 유가증권시장 상장 규정 등 관계 법령에서 정한 결격사유 해당시

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임된 적이 없습니다. 향후이사회 및 대표이사를 통해 임원의 기업가치 훼손또는 주주 권익 침해와 관련하여 관리 감독을 철저히 하겠습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 입사시, 임원계약서, 서약서 및 부패방지 및 규범준서 서약을 통해 관리자로서 책임을 다하도록 관리, 감독하고 있습니다. 또한, 임원선임지침 제5조에 임원 결격사유를 명시하고 있어 해당 사유가 발견될 시 임원 선임을 차단하도록 조치를 하고 있습니다.

당사는 향후에도 미등기 임원을 포함한 전체 임원의 선임 시 임원선임지침을토대로 임원 후보군의 결격사유 여부를 포함한 다각적인 점검 등 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하도록 노력하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 당사와 중대한 이해관계가 없고, 사외이사 선임 시 당사와 중대한 이해관계 여부를 선임단계부터 확인하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

당사는 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

전광우
50
50

임일순
38
38

김동재
50
50

황각규
14
14

황주호
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회는 독립성을 확보한 사외이사 후보를 수렴하여, 최종 주주총회에서 이사의 선임을 승인 받고 있습니다.

사외이사 자격요건은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 제 542조의8(사외이사의 선임)에서 정하는 바를 따르고 있으며, 사외이사 선임 관련공시시 법적 자격 요건을 증명할 수 있는 '사외이사 자격요건 적격 확인서' 를 제출하고 있습니다. 당사는 법적자격요건외에 여러 평가항목을 통해 독립성, 전문성을 갖추고 경험이 풍부한 인물을 면밀히 검토하여 적임인 인물을 사외이사로 선임하고 있습니다.

선임 이후로도 투명하고 객관적인 이사회 운영을 통한 주주가치의 제고를 위해 매년 사외이사에 대한 자격확인을 통해 법상 결격사유 발생 및 당사와의 이해관계 발생을 방지하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

보고서 제출일 현재 당사의 사외이사인 전광우, 임일순, 황각규, 김동재, 황주호 이사의 경우 당사 및 당사 계열회사에 재직한 내역이 없으며 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격을 모두 충족하고 있습니다.

당사는 향후에도 상법에서 요구하고 있는 자격뿐만 아니라 기업가치 및 주주 권익 극대화를 위해 당사와 이해관계가 없는 이사가 선임될 수 있도록, 사외이사후보 추천시 공정하고 투명한 심사를 통해 주주총회에 후보자를 상정토록하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사가 충실한 직무수행을 할 수 있도록 2개 이상의 다른 회사의 이사 등으로 재임 중인 자의 선임을 제한하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사는 상법 제542조의8 제2항에 따라 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로 재임 중인 사외이사의 선임을 제한하고 있으며, 선임된 사외이사에게 회사의 영업상 비밀유지 의무를 부여합니다. 당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 수시로 개최되는 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 또한, 사외이사가 타기업 겸직을 하기 위해서는 상법 제397조 및 당사 이사회 규정 제12조에 의거하여, 이사회 사전 승인을 받아야 합니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

전광우
X
2022-03-29
2028-03-29
세계경제연구원 이사장

한미글로벌 사외이사
KG모빌리언스
사외이사
2021. 3~
상장

황각규
X
2025-03-21
2028-03-21
한미글로벌 사외이사
넥센타이어
사외이사
2022. 3~
상장

김동재
X
2016-03-25
2028-03-21
연세대학교 교수

한미글로벌 사외이사
현대코퍼레이션홀딩스
사외이사
2021. 3~
상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 까지 당사 사외이사의 이사회 평균 출석률은 93.2%로 사외이사 직무를 충실히 수행하고 있으며, 이사회 규정 제8조 제1 항은 '이사회를 소집함에는 회의 일시 및 장소와 안건을 명시하여 회의일의 7일전까지 각 이사들에게 통지를 발송하여야 한다.' 고 규정하고 있습니다.

당사의 경우 정기이사회 일정을 직전연도 12월 경 사전 공유하여 각 이사들이 당해년도 일정에 반영할 수 있게 함으로써 출석률 제고를 위해 노력하고 있으며, 각 이사회 개최 7일전 해당 안건 및 이사회 일정 등을 이사진에게 제공하고 있습니다.

당사는 향후에도 정기 이사회 일정을 직전연도 12월 경 마지막 이사회에서 사전 공유하여 각 이사들이 당해년도 일정에 반영할 수 있도록 함으로써 현재 수준의 출석률을 유지할 수 있도록 하겠습니다. 그리고 이사회 개최 전 충분한 시간을 투입하여 각 안건을 검토할 수 있도록 현행대로 이사회 개최 1주 전 해당 안건 등을 이사분들에게 제공하겠습니다. 아울러, 사외이사의 충실한 직무수행을 위한 전문성 증진을 위해 필요한 교육을 충분히 제공하여 효율적으로 이사회가 운영될 수 있도록 유지해 나가겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 정보제공 요구에 대응하기 위해 이사회 업무수행 전담 조직으로 경영지원팀이 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원을 충분히 제공 하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 이사회 규정 제 17조에서 이사회 업무수행 전담 조직에 대한 내용을 명문화 하고 있으며, 현재 당사의 이사회 업무수행 전담조직은 경영지원팀이 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원을 충분히 제공하고 있습니다.

그리고 사외이사는 당사의 이사회 규정 제3조 5항에 따라 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임직원이나 외부 전문가 등의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 합리적인 범위 내에서 지원한다라는 규정이 있으며 신규 선임되는 사외이사에 대해서는 이사회 소개 및 운영에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 그리고 이사회 당일 대면 참석이 어려운 사외이사를 위해 화상회의 등을 포함한 컨퍼런스콜을 지원하여 사외이사의 이사회 출석률 제고를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위하여 경영지원팀을 전담 부서로 두고 있습니다. 사외이사가 직무수행 가능하도록 이사회 안건 통지 및 정보제공 등을 하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

당사는 정기 이사회시 이사회 종료후 별도의 경영토론회를 개최하여 국내의 시장환경 및 당사의 주요 경영사항에 대한 보고 및 토론을 정례적으로 진행하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의 개최 내역없으며, 이에 표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역은 기재를 생략하였습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사에 대한 개별평가를 진행하고 있지는 않으나 사외이사의 충실한 역할수행을 독려하고 책임감 부여 위해 재선임 판단 시 이사회 참석 충실성·직무전문성·소통역량 등을 검증하고 있음

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 현재 지배구조헌장을 통해 명시적인 사외이사 평가 절차는 마련되어 있으나 사외이사의 개별실적에 대한 평가는 실시하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 현재 기업지배구조헌장에 사외이사에 대한 평가절차가 마련되어 있지만 사외이사의 독립성 강화를 위해 개별평가 및 상호평가는 시행하지 않고 있습니다. 다만 사외이사 평가의 공정성 확보 방안으로 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의 참석률, 독립성, 기여도 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 반영하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사의 개별평가를 시행하지 않으며, 사외이사 평가를 재선임에 반영하지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 평가 결과를 재선임 여부에 반영하는 것은 사외이사의 독립성을 해칠 수 있다는 우려를 가지고 있습니다. 평가 결과가 재선임 여부 결정에 직결되는 경우 사외이사가 경영진과 독립적인 의사결정을 내리지 못할 수 있기 때문입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 안에서 사외이사의 활동을 평가하는 추가적인 방안과 해당 평가 방안의 실시 여부를 검토하고 이후 해당 평가 결과가 재선임 근거자료로 활용할지 여부 등을 검토할 계획입니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 매년 정기주주총회서 승인된 범위 내에서 직무수행의 책임과 투입 시간, 위험성 등을 고려하여 일정 수준의 보수를 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

당사는 사외이사 보수를 합리적이고 체계적으로 운영함으로써 보수 결정의 투명성과 책임성을 제고하고 중장기 기업가치 및 주주가치 증대를도모함을 목적으로 임원 보수 지침 내 사외이수 보수 정책을 수립하였습니다. 사외이사의 구체적인 보수산정 기준은 아래와 같습니다.

1 .사외이사/감사 보수는 이사회 역할 수행의 충실도(출석률, 안건 심의 기여, 위원회 활동)과업무부담을 반영하고 합리적으로 책정한다.

2. 보수수준은 동종업계/유사규모 상장사 수준, 회사 재무이력, 이사회 운영 실태를 고려한다.

3. 연간고정 보수로 지급함을 원칙으로 하며 회사의 경영성과와 직접 연동되는 변동 보수는 지급하지 않는다.

4. 단, 위원회 활동 등을 고려한 합리적 범위 내의 수당/실비는 별도 기준으로 지급할 수 있다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 사외이사에게 주식매수선택권을부여한 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 평가 결과를 보수 수준에 반영하는 것은 사외이사의 독립성을 해칠 수 있다는 우려를 가지고 있습니다. 평가 결과가 보수 여부 결정에 직결되는 경우 사외이사가 경영진과 독립적인 의사결정을 내리지 못할 수 있기 때문입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 안에서 사외이사의 활동을 평가하는 추가적인 방안과 해당 평가 방안의 실시 여부를 검토하고, 이후 해당 평가결과가 보수 산정의 근거자료로 활용할지 여부 등을 검토할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회 규정에 따라 연간 총 6회의 정기이사회가 개최되도록 계획하고 있으며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사는 2006년 9월부터 이사회 운영규정을 마련하여 운영 중이며 연6회(격월) 정기 이사회를 개최하며 추가로 결의가 필요한 경우 임시 이사회를 개최하여 안건을 논의합니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사는 2025년에는 6번의 정기이사회와 2번의 임시이사회를 개최하여 총 8번의 이사회를 개최하였으며, 2026년에는 보고서 제출일까지 2번의 정기이사회와 4번의 임시 이사회를 개최하였습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일까지 개최된 정기 및 임시이사회 개최 내역은 아래와 같습니다

<2025년>

회차

정기/임시

개최일자

출석/정원

안건

가결

여부

구분

내용

1

정기

2025.02.20

10/10

결의

제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

이사 및 감사 추천의 건

가결

이사 및 감사 보수한도 책정의 건

가결

정기 주주총회 소집의 건

가결

이사회 운영규정 일부변경의 건

가결

안전보건계획 승인의 건

가결

여신거래약정 기한연장의 건

가결

보고

ESG 위원회 활동보고

-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

-

2

임시

2025.03.06

10/10

결의

자기주식보고서 승인의 건

가결

3

정기

2025.04.24

10/10

결의

여신거래약정 신규 및 기한연장의 건

가결

그룹사 자금대여의 건

가결

보고

경영실적보고

-

타법인 주식처분 결정 내용변경 보고

-

4

정기

2025.06.26

10/10

결의

ESG 위원회 위원 선임의 건

가결

내부회계관리규정 개정의 건

가결

그룹사 채무보증의 건

가결

보고

경영실적보고

-

2025년 상반기 ESG 평가결과 보고

-

5

정기

2025.08.21

10/10

결의

여신거래약정 기한연장의 건

가결

보고

경영전략 및 사업계획 진행상황

-

경영실적보고

-

ESG 위원회 활동보고

-

자금업무 내부통제 현황 보고

-

6

정기

2025.10.23

10/10

결의

그룹사 자금대여의 건

가결

여신거래약정 기한연장의 건

가결

보고

경영실적보고

-

7

임시

2025.11.27

10/10

결의

자사주 처분의 건

가결

자금대여의 건

가결

그룹사 채무보증의 건

가결

8

정기

2025.12.16

10/10

결의

2026년 경영계획 승인의 건

가결

<2026년>

회차

정기/임시

개최일자

출석/정원

안건

가결

여부

구분

내용

1

임시

2026.01.22

10/10

결의

그룹사 연대보증의 건

가결

2

정기

2026.02.25

10/10

결의

제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

정관 일부변경의 건

가결

이사추천의 건

가결

이사 및 감사보수한도 책정의 건

가결

정기주주총회 소집의 건

가결

여신거래약정의 건

가결

자기주식처분의 건

가결

안전보건계획 승인의 건

가결

보고

ESG 위원회 활동보고

-

2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

-

AI 활용 로드맵 보고

-

3

임시

2026.03.04

9/10

결의

이사추천의 건

가결

4

임시

2026.03.24

7/11

결의

대표이사 선임의 건

가결

5

정기

2026.04.23

11/11

결의

이사회 의장 선임의 건

가결

ESG위원회 위원 선임의 건

가결

여신거래약정 기한연장의 건

가결

그룹사 자금대여 기한연장의 건

가결

보고

경영실적보고

-

AX 실행계획 보고

-

6

임시

2026.05.27

11/11

결의

그룹사 채무보증의 건

가결

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
8
7
100

임시
6
7
91.9

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사의 임원 보수는 다음 각 호의 원칙에 따라 설계 및 운영합니다.

성과연계성 : 회사 및 개인의 성과를 보수에 합리적으로 반영한다.

지속가능성 : 단기 성과 뿐 아니라 중장기기업가치 제고를 유도한다.

투명성 : 보수 산정 기준 및 절차의 명확성을 확보한다.

책임성 : 위법 및 비윤리 행위 발생 시 보수 환수 가능성을 확보하며 환수 기준 및 절차는 관련 법령, 정관 및 회사 내부 규정에 따라 정할 수 있다.

독립성 : 사외이사의 경우, 경영감시 기능을 저해하지 않도록 설계한다.

또한,임원 보수는 다음 각 호로 구성합니다.

1. 고정보수(계약연봉)

2. 성과연동 보수(성과급) : 가) PI(Performance Incentive) : 반기별성과에 연동된 성과급 나) PS(Profit Sharing) : 연간 회사 성과 기반의 이익 배분

3. 퇴직금 : 관련 법령, 정관 및 회사의 임원퇴직금 규정에 따라 지급한다.

4. 수당 : 직무 수행과 관련된 합리적 범위의수당 등으로 하며, 세부기준은 내부규정에 따른다.

당사의 임원보수 규정은 외부에 공개하지는 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원배상책임보험에 가입하고 있습니다. 임원이 직무 수행하는 과정에서 선량한 관리자의 의무를 소홀하거나 주주 이익에 반하는 행위 등으로 회사와 주주에 대해 법률상 손해배상책임을 지게 됨에 따라 입게 되는 손해 및 소송비용 등을 보상하는 보험입니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하여, ESG경영활동으로는 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통한 환경경영을 추진하고 있습니다. 이에 ESG 전략 방향성을 기반으로 한 당사의 성과 및 지표자료를 투명하게 공개하기 위해 2024년부터 한미글로벌 지속가능경영보고서를 발간하여 홈페이지에 공개 및 한국거래소 공시시스템(KIND)에 공시하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 이사회 운영규정 제6조에 따라 연간 총6회의 정기이사회가 개최되도록 계획하고 있으며, 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. 아울러, 당사의 이사회 규정 제7조에 따라 각 이사가 이사회를 소집하고 이사회 예정일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하는 등 해당사항과 관련하여 미진한 부분은 발견하지 못하였습니다.

당사는 향후에도 이사회 규정에 따라 정기 이사회를 연간 6회 개최하고, 필요에 따라 임시 이사회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 이사회 운영규정따라 매 회의마다 의사록을 상세히 작성하고 있습니다. 개별이사의 이사회 출석률과 안건의 찬반여부는 사업보고서 및 홈페이지를 통해 안내하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 제36조 및 이사회 규정 제15조, 제16조에 따라 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 있으며, 의사록에는 이사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 원본을 보관하고 있습니다.

당사는 이사회 진행시 녹음기구를 통해 회의내용에 대한 녹취를 진행하고 있습니다.

단, 당사는 녹취록을 작성하는 것이 오히려 의사결정에 이르기 이전에 건설적인 논의가 진행되기 위해 반드시 필요한 자유로운 의견교환에 장애가 될 수 있다는 우려를 가지고 있습니다. 이에 이사들이 의사결정에 이르기까지 적극적으로 자신의 의견을 개진할 수 있도록 현재 녹취록을 작성하지는 않고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 개별 이사별로 의사록에 대한 결의서를 작성하고 있습니다. 해당 결의서에는 안건에 대한 찬반 여부와, 이사개인의 의견을 기재토록 하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

회사는 개별 이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 분ㆍ반기, 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

최근 3년간 출석률 및 안건 찬성률은 아래와 같습니다

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

김종훈
사내이사(Inside)
1996년 6월 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

한찬건
사내이사(Inside)
2020년 3월 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김근배
사내이사(Inside)
2013년 3월 ~ 2025년 3월
94.1

100
87.5
100

100
100

최성수
사내이사(Inside)
2023년 3월~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

김용식
사내이사(Inside)
2025년 3월 ~ 현재
100
100

100
100

윤요현
사내이사(Inside)
1996년 6월 ~ 현재
80.0
100
77.8
62.5
100
100
100
100

박서영
사내이사(Inside)
2017년 3월 ~ 현재
88.0
100
100
62.5
100
100
100
100

권도엽
사외이사(Independent)
2019년 3월 ~ 2025년 3월
94.1

88.9
100
100

100
100

김한얼
사외이사(Independent)
2019년 3월 ~ 2025년 3월
94.1

100
87.5
100

100
100

전광우
사외이사(Independent)
2022년 3월~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

임일순
사외이사(Independent)
2023년 3월~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

황각규
사외이사(Independent)
2025년 3월 ~ 현재
100
100

100
100

김동재
사외이사(Independent)
2016년 3월 ~ 2019년 3월

2025년 3월 ~ 현재
100
100

100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 공개하지 않고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 관련 법령에 근거하여 이사회 의사록을 성실히 작성하며, 정기보고서 및 홈페이지를 통해 이사들의 활동내역 등의 정보를 상세히 제공하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 보고서제출일 현재 이사회 내 위원회는 ESG위원회와 신사업 위원회가 있으며, 감사위원회와 보상(보수)위원회는 없습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사 ESG위원회는 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성되어 있고 신사업 위원회는 사외이사1인, 사내이사 1인으로 구성되어 있어 사외이사가 과반수를 차지하고 있으며 향후에도 독립성 강화차원에서 해당 구성을 유지 및 개선해 나갈 계획입니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 두고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 각 위원회의 효율적인 운영과 독립성 유지를 위해 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하며, 사외이사 비중은 이대로 유지해 나가겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회 내 위원회는 명문화된 규정을 제정하고 있으며, 해당 규정의 변경은 이사회에서 심의 및 의결하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

1. ESG 위원회

당사 ESG위원회는 ESG경영을위한 기본정책 및전략수립과 ESG중장기목표 설정등을 위해 2021년 6월 설치되었으며, 이사회를 통해 해당위원회의 규정을 제정하였습니다. 해당 규정 내에는 위원회의 설치목적, 직무와 권한, 활동, 구성 및 자격·임면, 결의사항 등과 관련된 사항이 명문으로 규정되어 있습니다. 당사 ESG위원회는 ESG위원회 규정에 따라, 공시서류제출일 현재 사외이사 2인 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

2. 신사업 위원회

당사 신사업 위원회는 당사 신사업 진출을 위한 기본 정책 및 전략수립 목표 설정 등을 위해 2026년 4월 설치되었으며, 이사회를 통해 해당 위원회의 규정을 제정하였습니다. 해당 규정 내에는 위원회의 설치목적, 직무와 권한, 활동, 구성 및 자격·임면, 결의사항 등과 관련된 사항이 명문으로 규정되어 있습니다.

당사 신사업 위원회는 신사업 위원회 규정에 따라, 공시서류제출일 현재 사외이사 1인 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

당사는 위원회의 결의사항을 이사회에 보고 하고 있습니다. 이는 이사회 규정 제12조(부의사항)에 의거하여 시행되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 ESG위원회는 총 4회 개최되었으며, 해당 결과를 이사회에 총 4회 보고하였습니다.

신사업 위원회는 신규 위원회로 2026년 4월에 신설하였는바 보고서 제출시점까지 개최된 바가 없습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

[ESG 위원회 개최내역)

개최

일자

출석

인원

정원

안건

가결

여부

이사회

보고여부

구분

내용

내부(2025)

2025년02월11일

3

3

결의(Resolution)

2025 ESG 경영계획 승인의 건

가결

O

2025년06월26일

3

3

결의(Resolution)

2025 ESG 위원회 위원장 선임승인의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

이중중대성평가 결과승인의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

2024년 한미글로벌 지속가능경영보고서 승인의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

2025년 상반기 ESG 전략 이행 모니터링

가결

O

2025년12월 16일

3

3

결의(Resolution)

2025년 ESG 경영전략 이행 모니터링의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

2025년 ESG 평가결과 보고의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

2026년 ESG 경영과제(안) 수립의 건

가결

O

내부(2026)

2026년02월 25일

3

3

결의(Resolution)

2026년 지속가능경영 추진계획 승인의 건

가결

O

3

3

결의(Resolution)

이중중대성 평가의 건

가결

O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여 명문으로 규정하고 있으며, 위원회에서 결의한 사항을 이사회에 충실히 보고하고 있습니다.

당사는 추후 이사회 내 위원회인 이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회 등의 필요성을 지속적으로 검토하며, 설치 필요 시 적극 반영할 예정입니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주총에서 선임된 상근감사 1인이 내부감사 업무를 수행하고 있으며, 공인회계사로서 전문성을 보유하고 있습니다. 감사직무규정 등을 통해 경영진으로부터의 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 2025년 말 개별재무제표 기준 자산총액 2조원 미만으로 감사위원회 설치 의무가 없으며, 상근감사 1인을 두고 있습니다. 송상근 감사는 공인회계사 자격을 보유한 전문가로 2025년 3월 21일주주총회에서 선임되었습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사는 정관 및 관계법령에 따라 주주총회에서 선임된 감사 1인이 내부감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 공인회계사 경력 35년이상의 회계·재무 분야 전문성을 보유하고 있으며, 직무역량 향상 및 관련 법규 변경 대응을 위한 교육을 지속적으로 이수하고 있습니다. 또한 감사직무규정 운영 및 감사 독립성 확인서약서 제출 등을 통해 경영진으로부터의 독립성을 확보하고 있습니다. 감사는 이사의 직무집행을 감사하며, 업무 및 재산상태에 대한 보고 요구와 조사 권한을 보유하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사직무규정을 제정하여 감사 업무의 수행 기준 및 절차 등을 규정하고 있으며, 공정하고 체계적인 감사체계를 운영하고 있습니다. 해당 규정에는 감사의직무·권한·책임, 재무보고관련 내부통제제도의 평가, 부정행위 발생 시 대응 절차 등이 포함되어 있습니다. 한편 규정상 감사부설기구 설치 근거를 두고 있으나 현재 별도의 전속 조직은 운영하고 있지 않으며, 필요시 회사 내 관련 부서의 지원을 받아 감사활동을 수행하고 있습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

교육일자

교육실시주체

주요 교육내용

2025년 04월 16일

삼일회계법인

거버넌스 선진화가 만드는 기업의 미래: 투명성, 그리고 신뢰

2025년 05월 28일

감사위원회포럼

자금부정 방지의 뉴 패러다임: 이사회와 감사위원회의 새로운

역할과 전략

2025년 06월 19일

삼일회계법인

내부통제 미래전략 세미나: AI가 이끄는 내부통제 혁신

2025년 07월 01일

삼정KPMG

제11회 ACI 세미나: 동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동

사례연구

2025년 07월 08일

감사위원회포럼

트럼프 2기 통상리스크 변화에 맞서는 비즈니스 혁신

2025년 08월 04일

한국상장회사

협의회

자금부정통제 조기공시 사례분석 및 재무보고 목적을 위한

공정가치평가 업무 체크포인트 해설 온라인 설명회

2025년 08월 18일

삼일회계법인

온라인 교육: Audit Committee School, Corporate Director School

2025년 08월 19일

삼일회계법인

온라인 교육: Topics in focus(기업지배구조 등 6개 Topic)

2025년 09월 11일

안진회계법인

2025년 이사회·감사위원회의 필수 전략: 내부통제 및 리스크 대응

2025년 10월 21일

감사위원회포럼

새로운 경영환경과 감사위원회의 역할

2026년 04월 21일

삼일회계법인

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 주요 개정 내용

2026년 04월 29일

안진회계법인

2026년 경제 및 거버넌스 트렌드: 기업 지배기구의 전략적 대응

세미나

2026년 05월 11일

삼정KPMG

제13회 AOP(Auditor On-boarding Program)

2026년 05월 15일

감사위원회포럼

변화하는 거시경제 환경과 AI 시대, 감사위원회의 전략적 통찰

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사는 감사직무규정 제7조 및 제13조에 따라 감사업무 수행에 필요한 경우 회사의 비용으로 외부전문가의 자문 및 지원을 받을 수 있고, 외부감사인으로부터 회계처리기준 위반 사실을 통보받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 조사를 실시할수 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사는 정관 및 감사 직무규정에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고 있습니다. 감사직무규정 제7조에 따라 임직원의 부정행위 또는 중대한 과실이발견된 경우 감사 또는 내부감사부서는 지체 없이 특별감사에 착수할 수 있습니다. 또한 감사직무규정 제13조에 따라 외부감사인으로부터 회계처리기준 위반 사실을 통보받은 경우, 감사는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 조사를 실시하고 그 결과에 따라 대표자에게 시정을 요구할 수 있습니다. 당사는 홈페이지 내 내부제보 채널인 ‘사이버신문고’를 운영하고 있으며, 접수된 제보에 대해서는 사실관계 조사 및 인사위원회 회부 등의 후속조치를 수행하고 있습니다. 관련 조사 결과 및 조치사항은 필요 시 감사에게 보고되고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사는 이사회를 포함한 주요 회의에 참석할 수 있으며, 경영계획및 재무제표 등 회사의 주요 경영정보에 대한 접근권을 보장받고 있습니다. 정관 및 감사직무규정에는 감사가 경영상 중요정보에 접근할 수 있고, 이사는 특별한 사유가 없는 한 감사의 자료제출 요구에 응하여야 한다는 내용을 명시하고 있습니다. 또한 감사는 필요시 회사의 업무 및 재산상태를 조사할 수 있으며, 회사의 비용으로 외부전문가의 지원을 받을 수 있습니다.

감사직무규정 7조

제7조(권한)

① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회의 소집청구 및 소집

5. 이사회에 출석 및 의견 진술

6. 회사의 비용으로 외부전문가의 자문 등 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사와 회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

15. 내부회계관리규정의 제개정에 대한 승인

16. 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회가 승인한 외부감사인의 선정

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사 내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사 또는 내부감사부서는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 감사직무규정에 따라 감사의 효율적이고 원활한 업무 수행을 지원하기 위한 감사부설기구 설치 근거를 마련하고 있습니다. 현재 별도의 전속 지원조직을 운영하고 있지는 않으나, 필요 시 내부감사부서가 상근감사의 업무를 지원하고 있습니다. 또한내부회계관리제도 운영현황 등 상근감사가 수행하는 업무와 관련성이 있는 내부감사부서의 주요 감사 결과 및 업무 진행 현황은 상근감사에게 수시로 보고 및 공유되고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 감사직무규정에 감사부설기구 설치 근거를 마련하고 있으며, 감사는 필요한 경우 대표이사에게 외부전문인력의 채용을 요청할 수 있습니다. 다만 현재 별도의 감사부설기구를 운영하고 있지 않아 전속 지원조직의 독립성 확보 체계는 별도로 운영되고 있지 않습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

Y(O)

당사는 감사에 대한 별도의 보수체계를 운영하고 있습니다. 감사의 보수는 직무의 난이도, 직무수행 역량 및 동종업계 수준 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.또한 감사의 보수 한도는 관련 법령에 따라 이사회 검토를 거쳐 주주총회에서 승인받고 있으며, 보수지급 총액은 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1.4

최근 사업보고서에기재된 감사의 1인당 평균보수액은 84백만원이며, 사외이사의 1인당 평균보수액은 60백만원입니다. 당사의 감사의 사외이사 대비 보수비율은1.4배입니다

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 감사 직무규정에 감사부설기구 설치 근거를 마련하고 있으나, 현재별도의 전속 감사지원조직은 운영하고 있지 않습니다. 다만 감사는 이사회 참석, 외부감사인과의 협의, 내부회계관리제도 운영현황 보고회의 참석 등을 통해 감사업무 수행에 필요한 경영정보에 접근하고 있으며, 관련사항의 적정성을 검토하여 의견을 제시하고 있습니다. 또한 필요시 내부감사부서의 지원을 받아 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 회사의 사업 규모 및 감사업무 환경 변화 등을 고려하여 감사지원 체계 운영 효율성과 독립성강화를 위한 방안을 지속 검토할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 별도재무제표 기준 자산총액 2조원 미만의 상장회사로서상법 제542조의10에 따라 상근감사를 선임하고 있습니다. 향후 회사 사업 규모 및 지배구조 환경 변화 등을 고려하여 감사위원회 설치 필요성을 지속 검토할 예정입니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구는 정기적인 감사활동 수행 및 주요 경영현안에 대한 점검을 실시하고 있으며, 관련 활동 내역은 사업보고서 등을 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

회의일자

참석자

주요 논의 내용

2025년 02월 18일

감사, 외부감사인

2024 회계연도 기말 감사 결과 논의, 내부회계관리제도 운영평가 결과 논의

2025년 02월 19일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2024 회계연도 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고서 검토

2025년 03월 13일

감사, 외부감사인

2024 회계연도 외부감사 종료 미팅(서면)

2025년 04월 22일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 내부회계관리제도 연간 운영계획 검토

2025년 05월 19일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 내부회계관리제도 부정위험 평가 및 대책수립 내용 검토

2025년 05월 27일

감사, 외부감사인

2025 회계연도 내부회계관리제도 연간 감사 일정 협의

2025년 07월 07일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 내부회계관리제도 설계평가 결과 검토

2025년 08월 07일

감사, 외부감사인

2025 회계연도 반기 감사 결과 논의

2025년 09월 25일

감사, 대표이사

내부회계관리자

내부회계관리제도 운영평가 계획 검토

2025년 10월 29일

감사, 외부감사인

2025 회계연도 통합감사 계획 및 핵심감사사항, 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 일정 논의

2025년 11월 19일

감사, 외부감사인

중간감사 및 기말감사 일정, 핵심 감사 사항, 그룹재무제표 감사 계획, 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 일정 등

2025년 12월 11일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고서 검토

2025년 12월 18일

감사, 외부감사인

내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 결과, 자금 관련 내부통제 운영의 적정성 점검 결과 등

2026년 02월 09일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 자금통제 관련 활동 내역의 적정성 검토

2026년 02월 19일

감사, 외부감사인

2025 회계연도 기말 감사 결과 및 내부회계관리제도 운영평가 결과 논의

2026년 02월 24일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2025 회계연도 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고서 검토

2026년 03월 16일

감사, 외부감사인

2025 회계연도 외부감사 종료 미팅(서면)

2026년 04월 30일

감사, 대표이사

내부회계관리자

2026 회계연도 내부회계관리제도 연간 운영계획 검토, 부정위험 평가 및 대책 수립 내용 검토

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사 정관 제40조의5 및감사직무규정 제27조에 따라 감사활동 내역을 작성 및 보존하고 있습니다.또한 감사직무규정 제29조에 따라 감사는 이사가 주주총회에 제출하는 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관 위반 여부 및 현저한 부당사항 등을 검토하고, 필요한 경우 그 의견을 주주총회에서 진술하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

당사는 감사위원회를 설치하지 않고 있습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재 내부감사기구의 감사 관련 업무를 안정적으로 운영하고 있으며, 향후에도 감사활동의 실효성 및 투명성 제고를 위해 관련 제도를 지속적으로 점검·보완할 예정입니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있지는 않지만, 관련 법률에 근거하여 감사인 선임위원회를 개최하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 개정된 외부감사법 및 정관에 그리고 외부감사인 선임규정에 의해 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선임한 회계법인을 외부감사인으로 선임합니다.

당사는 2024년 12월 11일 증권선물위원회부터 주기적 지정을 사유로 한 외부감사인 지정 통보를 받았으며, 이에 따라 2025년 1월부터 3년간 안진회계법인을 외부감사인으로 선임하는 계약을 체결하였습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인 선임사실을 당사 홈페이지에 공고하였습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2024년 12월 11일 증권선물위원회부터 주기적 지정을 사유로 한 외부감사인 지정 통보를 받았으며, 이에 따라 2025년 1월부터 3년간 안진회계법인을 외부 감사인으로 선임하는 계약을 체결하였습니다. 이에 별도의 선임관련 회의를 개최하지 않았습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 감사와 외부감사인의 주기적인 대면미팅을 통해 충분한 감사시간과 인력이 투입되고 있는지, 감사계획은 적절히 이행하고 있는지를 점검하고 있으며 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인 및 그 계열사를 통한 비감사용역 체결 내역이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구는 분기별 1회 이상 외부감사인과 회의를 개최하는 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통 하고 있습니다

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

공시대상기간 중 내부감사기구와 외부감사인의 소통내역은 아래와 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

1차
2025-02-18
1분기(1Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인
기말감사결과 유의적 발견사항, 핵심감사사항 검토결과,

내부회계관리제도 운영평가 검토결과, 그룹감사와 관련 사항 등

2차
2025-03-13
1분기(1Q)
서면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인
감사종료단계에서의 필수 커뮤니케이션 사항

3차
2025-05-27
2분기(2Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인
내부회계관리제도 연간 감사일정 협의

4차
2025-08-07
3분기(3Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인
2025년 재무제표 중점심사 회계이슈

2025 회계연도 반기재무제표 감사결과 논의

5차
2025-10-29
4분기(4Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인
2025년 회계연도 통합감사 계획 및 핵심 감사사항,

내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 일정

6차
2025-11-19
4분기(4Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 담당회계사 1인
중간감사 및 기말감사 일정, 핵심 감사 사항,

그룹재무제표 감사 계획, 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 일정 등

7차
2025-12-18
4분기(4Q)
대면회의
회사측 : 감사1인

감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인
내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 결과,

자금 관련 내부통제 운영의 적정성 점검 결과 등

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사는 공시대상기간 동안 위와 같이 내부감사기구와 외부감사인이 논의를 하였으며, 감사는 해당 내용을 당사 경영지원팀에 전달하여 2025년 온기 재무제표 작성 및 내부회계관리제도에 반영될 수 있도록 하였습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

당사의 내부감사기구인 감사는 감사의 직무규정에 의거하여 외부감사인이 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때 및 회사가 회계처리기준을 위반한 사실을 발견한 때에는 이를 감사에게 통보하도록 요구하여야 합니다. 또한 감사는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때에는 이를 외부감사인에게 통보해야 합니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

외부감사인에 대한 당사의 재무제표 제공내역은 아래와 같습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제30기 정기 주주총회
2026-03-24
2026-01-30
2026-02-06
안진회계법인

제29기 정기 주주총회
2025-03-21
2025-01-31
2025-02-07
삼일회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 내부감사기구가 경영진의 참석 없이, 분기별로 1회 이상 외부감사인과 외부감사 관련 주요 사항을 대면 또는 화상회의로 소통할 것을 유지하며, 의사소통의 결과를 현재와 같이 투명하게 공개할 수 있도록 유지해 나가겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 공시 대상 기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 공시 대상 기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

당사는 공시 대상 기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

- 기업지배구조헌장

당사는 국제 표준에 따른 기업지배구조 모범규준 권고사항에 기반하여 전문 경영진 체제 및 이사회 중심의 투명한 기업지배구조 시스템을 구축하고 있습니다.이를 통해 주주가치 창출과 이해관계자의 이익을 균형 있게 중시하는 건전한 기업지배구조를 확립하고 있습니다. 또한 '기업지배구조 헌장'을 수립하여 이사회 독립성을 정의하고 독립성 확보를 위한 조건을 명시하여 이사회 운영 원칙을 확립하고 있습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.