THE CUBE& — 주주총회소집공고 (20260528)
제출인: THE CUBE&

주주총회소집공고
6.0
더큐브앤(주)

주주총회소집공고

2026 년 05월 28일

회 사 명 :
더큐브앤 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화) 032-816-3550

(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이정직

(전 화)032-816-3550

주주총회 소집공고

(제48기 임시)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제48기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일시 : 2026년 06월 12일(금요일) 오전8시 30분2.장소 : 인천광역시 남동구 남동대로 208 더큐브앤(주) 회의실3.회의목적사항가. 부의안건

- 제1호 의안 :
결손보전을 위한 법정적립금(자본준비금 등) 감액의 건

- 제2호 의안 :
결손보전을 위한 자본감소의 건

- 제3호 의안 :
정관 변경의 건

제3-1호 의안
상호변경의 건

제3-2호 의안
사업목적 추가의 건

- 제4호 의안 :
사외이사 선임의 건

제4-1호 후보 사외이사 강태원 선임의 건(비상근)

4. 주주총회소집통지 공고사항상법 제542조의 3 제3항에 의거하여 경영참고 사항등을 당사의 홈페이지(http://www.cheongbo.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독 원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5.의결권 행사 방법 및 준비물● 본인 또는 대리인의 주주총회 참석 - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장 - 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정만출석율: 35%)
김태훈(출석율: 93%)
임현준(출석율: 33%)

찬 반 여 부

1
2026-01-05
청보산업 자금대여의 건
찬성
불참

2
2026-01-21
47기 결산 재무제표 승인
불참
찬성

3
2026-02-12
타법인주식출자증권양도결정
찬성
찬성

4
2026-02-13
47기 결산 연결재무제표 승인
찬성
찬성

5
2026-02-13
주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2026-02-27
주주총회 소집의 건_정정
불참
찬성

7
2026-03-11
11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 말소(소각) 진행의 건
불참
찬성

8
2026-03-11
제11회 전환사채 매도의 건_매매 계약 해지의건
찬성
찬성

9
2026-03-13
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정(담보변경)
불참
찬성

10
2026-03-20
정기주주총회의사록
불참
찬성

11
2026-03-23
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건_정정
불참
찬성
불참

12
2026-03-24
기업은행 50억 차입의 건
불참
찬성
불참

13
2026-03-24
하나은행 100억 차입의 건
불참
찬성
불참

14
2026-03-24
14회 전환사채 만기전취득 및 담보 변경의 건
불참
찬성
불참

15
2026-03-27
기업은행 20억원 차입의 건
-
찬성
찬성

16
2026-03-31
13회 전환사채 매도의 건_정정
-
찬성
찬성

17
2026-04-03
15회 전환사채 만기전취득 및 담보 제공 취소의 건

찬성
찬성

18
2026-04-17
제니스-하이원 건설인력 투자조합 출자

찬성
찬성

19
2026-04-24
자본감자,임시주주총회소집의 건

찬성
찬성

* 2026년 03월 24일 김정만 임기만료

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(독립이사)
2
1,500,000
13,157
6,579
-

- 상기 지급총액은 2026.03.31 누적 기준 현재 재임중인 사외이사(독립이사)의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 자동차 산업의 동향

2025년 글로벌 자동차 판매는 전년 대비 2.2% 성장한 8,781만 대를 기록하며, 한 때 수급 불균형에 따른 변동성을 지나 시장의 펜더멘탈이 안정화되는 국면에 진입하였습니다. 금리 인하 기대감에 따른 실질 구매력 회복이 긍정적인 요인으로 작용했으나, 미-중 주도권 경쟁 심화와 무역 질서 재편 등 자국 산업 중심주의 확산에 따른 구조적 변곡점과 보호무역 조치를 강화하면서 시장 내 긴장감도 공존한 한 해였습니다.

주요 권역별로 완성차 판매량 동향을 살펴보면, 최대 시장인 중국은 정부의 ‘신차 교체 지원 정책’등에 힘입어 전년대비 3.0% 성장하며 글로벌 시장 확대를 주도했습니다. 인도는 견조한 경제 성장성을 바탕으로 전년대비 3.7% 증가하며 세계3위 시장으로서의 입지를 공고히 하였으며, 일본 또한 3.5%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 미국은 정책 불확실성에 따른 하방 리스크로 1.9% 성장에 그쳤고, 유럽은 프랑스(-5.8%)와 이탈리아(-2.7%) 등 주요국 내수 위축의 영향으로 인해 상대적인 부진을 나타냈습니다.

글로벌 친환경차 시장은 전동화 전환의 속도조절 현상 속에서도 하이브리드차(HEV) 모델이 내연기관의 현실적인 대안으로 부상하며 시장의 수익성을 뒷받침했습니다. 다만, 주요국의 관세 장벽 강화와 탄소중립 정책의 국가별 분화는 자동차 생산 및 물류 구조 전반의 재편을 가속화하는 변수가 되고 있습니다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

2025년 국내 자동차 산업은 글로벌 보호무역주의 강화와 주요 시장의 수요 둔화라는 대외 불확실성 속에서도 연간 수출액 720억 달러를 달성하며 3년 연속 700억 달러를 돌파하는 성과를 기록하였습니다. 이는 환율 효과와 함께 북미 시장 내 SUV 및 하이브리드 중심의 판매 확대가 수출 단가 상승으로 이어진 결과로 분석됩니다. 특히 하이브리드 차량 수출은 148억 달러로 역대 최대치를 기록하며, 미국 시장을 중심으로 전년 대비 약 30% 증가하는 등 전체 수출 실적을 견인하였습니다.

국내 생산량은 약 410만 대로 3년 연속 400만 대 이상을 유지하였으며, 생산 차량의 67%가 해외로 수출되어 한국 자동차 산업의 높은 수출 의존 구조를 다시 한 번 확인하였습니다. 이는 글로벌 완성차 기업들의 국내 생산기지 경쟁력 유지 전략과 더불어, 고부가가치 차종 중심의 생산 믹스 개선이 지속된 결과로 평가됩니다.

내수 시장 역시 2025년 168만 대로 전년 대비 3.3% 증가하며 회복세로 전환되었습니다. 기준금리 인하에 따른 소비 심리 개선과 함께 전기차·하이브리드차·SUV 등 다양한 신차 라인업 확대가 수요 회복을 뒷받침하였습니다. 특히 친환경차 판매는 81만 대로 전체 신차 판매의 48%를 차지하며, 신규 등록 차량의 절반가량이 전동화 기반 차량으로 전환되는 구조적 변화가 가속화되고 있습니다. 전기차 판매는 전년 대비 52% 증가한 21.6만 대를 기록하여, 일시적인 수요 정체 우려를 극복하고 다시 성장 궤도에 진입한 것으로 평가됩니다.

이러한 구조적 변화는 내연기관 부품 수요의 점진적 조정 가능성과 동시에, 하이브리드 및 고효율 엔진 부품에 대한 기술 고도화 수요를 확대시키는 이중적 환경을 형성하고 있습니다. 산업통상부의 보고자료에 따르면, 2026년 자동차산업도 글로벌 보호무역주의 확산으로 인한 현지 생산 확대, 주요국과의 경쟁 심화 등 어려움이 예상되나, 산업부는 'AI 미래차 M.AX 얼라이언스(25.9.10)'를 중심으로 'K-모빌리티 선도전략'을 착실히 이행하여 미래 산업 경쟁력 확충과 함께 수출동력이 강화될 수 있도록 최선을 다해 지원할 계획이라고 밝혔습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

* 현대자동차

현대자동차는 2025년 글로벌 시장에서 총 413만 대를 판매해 전년 대비 0.1% 감소했습니다. 국내는 71만 대(전년 대비 1.1% 증가), 해외는 342만 대(0.3% 감소)를 기록했으며, 미국 시장에서는 창사 이래 처음으로 연간 판매 100만 대를 돌파했습니다. 친환경차는 하이브리드 63만 대, 전기차 27만 대를 포함해 총 96만 대를 판매하며 전년 대비 27% 증가했습니다. 연간 매출은 186조 원으로 전년 대비 6% 증가했으나, 미국 관세 및 인센티브 증가 등의 영향으로 영업이익은 11조 원(영업이익률 6%)을 기록했습니다. 이러한 파워트레인 다변화 전략은 당사의 엔진 부품인 Valve Tappet, Chamber 등을 생산하는 당사에게도 유의미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다만, 일부 모델의 내연기관 엔진 생산 중단과 하이브리드 및 전기차로의 전환은 부품 수요의 변화를 가져올 수 있으므로, 이에 대한 대비가 필요합니다.

*HD건설기계(舊HD현대인프라코어)

HD건설기계는 2025년 매출 4.5조 원, 영업이익 2800억원을 기록하며 전년 대비 각각 10%, 55% 증가한 의미있는 성장을 달성하였습니다. 특히 2025년은 통합 전 두 법인인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 실적을 함께 발표하며 글로벌 업황 회복에 따른 통합 시너지 창출을 본격화한 해였습니다. 건설기계 부문은 신흥 시장의 인프라 수요와 중국 사업 재편 효과(56% 상승)로 성장을 견인했으며, 엔진 부문 또한 발전기·방산 등 전 품목의 고른 수요 확대로 3년 연속 두 자릿수 영업이익률(14%)을 달성하며 수익성을 공고히 했습니다. 특히 올해 준공되는 군산 엔진 신공장은 생산 능력 확대를 통해 당사의 핵심 부품인 Valve Tappet과 Fixture Injector 등의 수주 기반을 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다.

* 다임러 트럭

글로벌 상용차 시장의 선두주자인 다임러 트럭은 2025년 총 42만 대를 판매하며 전년 대비 8% 수준의 실적 조정기를 거쳤습니다. 북미 시장의 일시적 수요위축(-26%)에도 불구하고, 아시아 시장의 반등과 전기차(BEV) 판매량의 성장(+67%)을 통해 글로벌 시장 지배력을 공고히 유지했습니다. 특히 현재 판매비중의 98% 이상을 점유하는 내연기관 분야에 대해, 다임러 측은 2026년 차세대 엔진 양산 등 하이테크 디젤 기술의 효율화를 지속하는 '투트랙(Two-Track)' 전략을 구체화하고 있습니다. 이러한 기조 속에, 다임러 트럭의 계열사이자, 당사와 10년 이상 긴밀한 파트너십을 맺고 있는 디트로이트 디젤(Detroit Diesel)은 미시간 공장의 현대화 및 생산 라인 확장에 2억 8,500만 달러를 투입하여 2025년 초 착공에 돌입했습니다. 이는 내연기관 기술에 대한 재투자를 통해 기존 시장의 리더십을 수성하겠다는 강력한 의지로 풀이되며, 이에 따라 당사의 핵심 품목인 Bearing journal, Base Plate등 중대형 트럭용 엔진 부품 수요는 중장기적으로 비교적 견조하게 유지될 것으로 전망됩니다.

* GM 글로벌

GM은 2025년 연간 매출 약 1,850억 달러를 기록하며 전년과 유사한 수준의 실적을 유지했으나, 순이익은 약 27억 달러로 감소했으며, 일회성 요인을 제외한 영업이익은 약 127억 달러로 집계되었습니다. 이는 글로벌 수요 둔화와 비용 증가 등 대외 환경의 영향을 반영한 결과로 분석됩니다. GM 한국사업장은 2025년 총 462,310대를 판매하며 전년 대비 감소세를 보였고, 내수와 수출 모두 전년 수준을 하회했습니다. 한편, GM은 브라질을 포함한 남미 지역에서 설비 현대화와 생산 효율성 제고를 위한 투자를 지속하며 내연기관 차량 중심의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 이러한 글로벌 판매 흐름과 지역별 투자 전략은 당사의 주요 파워트레인 부품인 Lever Shift, Piece Engagement 등의 수요에 단기적으로는 안정적인 기반을 제공하나, 전동화 확대에 따른 중장기 수요 구조 변화에 대한 대응이 필요한 상황입니다.

*보그워너 글로벌

BorgWarner는 2025년 연간 매출 약 143억 달러를 기록하며 전년 대비 1.6% 증가한 실적을 발표했으며, 조정 영업이익률은 10%로 개선되었습니다. 이는 전동화 제품 확대와 비용 효율화 노력의 성과로 평가되나, 미국 보호무역 기조 강화와 관세 정책 불확실성 등 대외 리스크가 지속되고 있는 상황입니다. 특히 북미 지역은 니어쇼어링 확대와 멕시코 생산 비중 증가 등 공급망 구조 변화가 진행되고 있어, 공급 안정성과 비용 경쟁력 확보가 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 당사는 BorgWarner 멕시코 할리스코(Jalisco) 공장에 공급 중인 Pentastar Tensioner Body 품목에 대해 생산 로트 사이즈를 합리적으로 조정하여 제조원가 절감을 위해 관리하고 있으며, 현지 창고를 유연하게 운영함으로써 재고를 최소화하면서도 안정적인 납품 체계를 유지하고 있습니다. 다만 보호무역주의 강화와 전동화 전환 가속화는 중장기적으로 내연기관 관련 부품 수요에 영향을 미칠 수 있어, 이에 대한 지속적인 대응 전략 마련이 필요합니다.

*농기계 부문 고객 (대동, TYM, LS엠트론)

2025년 농기계 업계는 2024년 북미 시장 재고 조정 영향에서 점진적으로 벗어나며 회복 국면에 진입하였습니다. 대동은 2025년 매출 약 1.5조 원(전년 대비 4% 증가), 영업이익 311억원(68% 증가)을 기록하며 북미 중소형 트랙터 판매 정상화를 추진하는 한편, 미국 서부 지역 확장 전략과 유럽·동남아 수출 비중 확대를 병행하고 있습니다. TYM 또한 2025년 매출 약 9403억원(전년 대비 19% 증가), 영업이익은 300% 증가한 641억원을 기록하며 딜러 네트워크 정비와 재고 정상화를 통해 수익성 개선을 도모하고 있습니다. 2024년 급격한 영업이익 감소 이후 비용 구조 개선과 재고 조정을 완료하였으며, 2025년에는 영업이익률이 대폭 회복되는 흐름을 보이고 있습니다. 이에 따라 당사의 전통 디젤 엔진용 부문 관련 매출 역시 전년 대비 보합 수준을 기록하였으며, 단기 급증보다는 점진적 정상화 단계에 있는 것으로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사는 반세기 이상 축적된 주조 및 정밀가공 기술을 토대로 글로벌 상용차 및 파워트레인 부품 시장에서 안정적인 입지를 구축해 왔습니다. 가격 경쟁을 넘어 공정 설계 역량과 품질 재현성에 기반한 고객 맞춤형 생산 체계를 운영함으로써, 고난이도 부품 영역에서 지속적인 수주 경쟁력을 유지하고 있습니다.글로벌 완성차 및 1차 협력사들이 요구하는 강화된 품질 기준과 공급 안정성 조건을 충족시키는 과정에서 당사는 기술 검증과 양산 경험을 축적해 왔으며, 이는 신규 공급사의 진입을 어렵게 하는 신뢰 기반 경쟁 우위로 작용하고 있습니다. 특히 다임러 트럭의 베어링 저널(Bearing Journal) , HD건설기계 Valve Tappet, BorgWarner의 Tensioner Body 등 주요 부품군에서는 사실상 전략적 단독 공급 지위를 유지하고 있으며 기술력과 품질 신뢰성을 기반으로 한 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 이와 같은 기술 축적과 공급 신뢰성은 시장 내 단기 점유율 이상의 구조적 경쟁력을 형성하고 있으며, 향후에도 고정밀 주조 부품 분야에서의 전문성을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 정밀주조 및 금속가공 산업은 고난도 기술과 장기간의 축적된 공정 경험을 요구하는 대표적인 고진입 장벽 산업입니다. 자동차 엔진 및 구동계 부품은 안전성과 직결되는 특성상 마이크로미터(㎛) 단위의 정밀도와 공정 재현성이 요구되며, 품질 기준을 전수(全數) 수준으로 충족해야만 양산이 가능합니다. 이에 따라 초기 설비 투자 부담이 크고, 안정적인 양산 체계를 확보하기까지 상당한 기술 축적과 운영 노하우가 필수적인 구조를 형성하고 있습니다.

한편, 글로벌 환경 규제의 강화는 주조 산업 전반에 구조적 변화를 요구하고 있습니다. 배출가스, 에너지 사용, 폐기물 처리 기준이 지속적으로 고도화됨에 따라, 친환경 공정 전환과 탄소 저감 설비 투자는 선택이 아닌 필수 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 이에 선제적으로 대응하여 배출 저감 공정과 효율적 에너지 관리 시스템을 도입함으로써, 환경 규제 변화 속에서도 안정적인 생산 기반을 유지하고 있습니다.

또한 자동차 산업은 개발부터 단종까지의 제품 수명이 길고, 일단 양산이 개시되면 장기간 거래가 유지되는 특성을 갖습니다. 품질 안정성과 공급 신뢰성이 핵심 경쟁 요소로 작용하기 때문에, 신규 진입보다는 기존 공급사와의 협력 관계가 장기적으로 이어지는 구조입니다. 이러한 산업적 특성은 당사의 주요 고객사와의 거래 이력을 통해 확인할 수 있으며, HD건설기계와 약 50년, 현대자동차와 약 40년, GM과 약 30년, 다임러 및 BorgWarner와는 25년 이상 협력 관계를 유지하고 있습니다. 이와 같은 장기 거래 기반은 단순 매출 관계를 넘어 기술 신뢰성과 공급 안정성을 입증하는 요소로, 당사의 지속적인 사업 안정성과 중장기 성장 기반을 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* HD건설기계(舊 HD현대인프라코어)

- 초대형 엔진 DX77용 Fixture Injector 1종, Valve Tappet 1종

HD건설기계가 개발 중인 초대형 엔진 DX77용 핵심 부품으로, 2025년 PROTO 개발에 착수하였습니다. 현재 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료하였으며, 향후 양산 수주 확정 시 본격적인 양산 공급을 위한 개발이 진행될 예정입니다.

예상 매출액 : 연간 약 5억원(양산 확정 시 추산)

양산 시점 : 2028년 예정

- 차량·발전기용 11L급 수소엔진 HX12용 Fixture Sleeve 1종

PROTO 개발을 완료하였으며 대형 카고트럭 및 굴착기 탑재 시험을 통해 성능 및 내구성 검증을 완료하였습니다. 추가 사양 대응을 위한 Fixture Injector 1종에 대해서도 PROTO 개발에 착수하였고, 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료하였습니다. 본 프로젝트는 수소엔진 상용화 로드맵에 따라 단계적으로 적용이 확대될 예정입니다.

양산 목표 : 2026년

(2027년 수소엔진 트럭, 2029년 수소엔진 발전기, 2030년 수소엔진 굴착기 상용화 추진)

- 1.1L급 초소형 전자식 엔진 DA11용 SWIRL CHAMBER 3종

1.1L급 전자식 엔진 DA11에 적용되는 부품으로, 2025년 PROTO 수주 및 개발에 착수하였습니다. 동급 기계식 엔진 대비 연료 분사 정밀도 향상을 통한 연비 개선 및 배출가스 저감 성능 강화를 목표로 개발이 진행 중이며, 양산용 프로젝트 입찰 참여를 완료한 상태입니다.

예상 매출액 : 약 6억원 / 6년 (수주 확정 시 추산)

양산 시점 : 2027년 예정

*다임러 트럭

- MDEG 엔진용 Bearing Journal 2종 추가 수주

기존 양산 중인 MDEG 엔진용 Bearing Journal 5종 외 추가 2종을 수주하였으며, 2026년 하반기부터 양산 적용될 예정입니다. 기존 공급 품목 확대를 통한 매출 기반 강화 효과가 기대됩니다.

예상 매출액 : 연간 약 1억원

양산 시점 : 2026년 하반기

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

1) 1주당 액면금액 1,000원의 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 (균등감자, 무상감자)

2) 1주당 액면가액 : 1,000원3) 주요일정① 매매거래정지 예정기간 : 2026.07.12.~2026.07.25.

② 감자 기준일 : 2026년 07월 13일③ 신주상장 예정일 : 2026년 07월 28일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
48,662,515,000
80%
2026.07.13.
60,828,143,000원(60,828,143주)
12,165,628,000원(12,165,628주)

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용 및 일정은 관계기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 과정에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. .2) 단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주대금은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여 현금으로 지급할 예정입니다.

3) 본 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.4) 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

한글명

더큐브앤(주)

영문명

The Cube& Inc.

한글명

청보 주식회사

영문명

CHEONGBO CO., LTD.

상호변경

방위산업 제품 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업

방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업

항공기 관련 부품, 기계, 소프트웨어의 개발, 제조, 조립 및 판매업

항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업

항공기 개발 및 정비업

무인항공기 개발 및 정비업

미사일 개발 사업

미사일 창정비, MRO 등 유지 보수 정비업

무기, 총포탄 및 화약류 등의 제조업

군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업

군납업

국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설 등의 운영 및 서비스업

내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

근로자 파견 및 인사총무 대행, 알선, 도급, 위탁 운영업

헤드헌팅사업 및 고급인력 채용대행 서비스업

보안컨설팅, 보안시스템 통합 보안교육 서비스업

경비 및 보안시설, 주차장 관리 대행업

미화, 위생관리, 사무환경 용역업 및 청소업무 대행업

시설경비업, 건물시설관리

공기업 사업전략, 푸트코트 관리업

단속특별인부 용역업

경영컨설팅, 인사총무 위탁 운영업

취업정보사이트 운영업

행정대집행보조인부용역업

정비지역사후관리감시용역업

주정차금지구역 관리용역업

인터넷정보통신 서비스업

유료직업소개업

직업정보제공업

위 각호에 관련된 서비스업

위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적추가(
신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강태원
1961.12
여
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해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강태원
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전)국방부(전력체계 담당),군사혁신(RMA)단전) 대통령실 과학기술 보좌관실/국정상황실 행정관전)국방과학연구소(ADD) 연구원 및 부소장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강태원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_강태원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"해당사항 없습니다."

※ 참고사항

"해당사항 없습니다."