서울식품공업 — 기업지배구조보고서공시  (20260528)
제출인: 서울식품공업



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

서울식품공업 주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2025-01-01

공시대상 기간 종료일

2025-12-31

보고서 작성 기준일

2025-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2025-01-01
2024-01-01
2023-01-01

회계기간 종료일
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
서인호
성명 :
도민

직급 :
대표이사
직급 :
대리

부서 :
대표이사
부서 :
기획본부

전화번호 :
043-720-7089
전화번호 :
043-720-7089

이메일 :
ihsuh@seoul-food.co.kr
이메일 :
mdo@seoul-food.co.kr

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
서성훈 외 8명
최대주주등의 지분율(%)
19.08

소액주주 지분율(%)
80.92

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
냉동생지, 스낵, 빵가루, 시트 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
서울식품공업 주식회사

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
68,603
58,589
64,785

(연결) 영업이익
-460
-2,232
587

(연결) 당기순이익
-1,603
-2,987
-571

(연결) 자산총액
72,849
66,308
70,815

별도 자산총액
72,849
66,038
70,815

당사의 기업개요는 상기 기재된 바와 같으며, 해당내용은 전자공시시스템에 공시된 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

20

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
해당없음
2주전 소집공고 실시

전자투표 실시
O
해당없음
61기 정기주주총회 전자투표실시

주주총회의 집중일 이외 개최
X
해당없음
주주총회 집중일 개최

현금 배당관련 예측가능성 제공
X
해당없음
배당 미실시로 예측가능성 제공하지 않음

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
해당없음
배당 미실시로 통지하지 않음

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
해당없음
최고경영자 승계정책이 마련되어 있지 않음

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
해당없음
리스크관리정책 및 준법경영 관리정책 등 마련되어 있지 않음

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
해당없음
사내이사가 이사회 의장을 맡고 있음

집중투표제 채택
X
해당없음
집중투표제를 배제하고 있음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
해당없음
미수립

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
해당없음
이사회 구성원 모두 단일성이 아님

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
해당없음
독립적인 내부감사부서가 설치되어 있지 않음

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
X
해당없음
별도의 내부감사기구가 설치되어 있지 않음

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
해당없음
분기별 1회씩 개최하고 있음

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
X
해당없음
별도의 내부감사기구가 설치되어 있지 않음

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

당사 지배구조핵심지표는 상기 기재된 바와 같습니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

현재 당사는 별도의 기업지배구조 관련 정책 및 운영체계를 체계적으로 구축·운영하고 있지는 않으나, 향후 회사의 지속가능한 성장과 경영 투명성 제고를 위하여 관련 제도의 도입 및 운영 필요성을 인식하고 있습니다. 이에 따라 향후 경영환경 변화와 이해관계자의 요구 등을 종합적으로 고려하여 기업지배구조 체계를 단계적으로 정비해 필요에 따라 검토할 예정입니다.

회사는 향후 관련 법령 및 제도 변화에 부합하는 수준의 지배구조 체계를 마련하고, 이사회 중심의 책임경영 강화, 경영 투명성 제고, 내부통제 체계 구축 등을 주요 추진 방향으로 검토하고 있습니다.

특히 향후에는 윤리경영, 준법경영, 리스크 관리 및 내부감사 기능 강화 등을 포함한 관리체계를 검토하고, 기업 운영의 투명성과 신뢰성을 제고할 수 있는 방향으로 관련 제도를 필요에 따라 보완해 나갈 계획입니다. 아울러 ESG 경영 중요성이 확대되는 추세를 고려하여, 기업지배구조 개선 및 지속가능경영 체계 구축 방안에 대해서도 지속적으로 검토할 예정입니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사의 이사회는 주주총회를 통해 선임된 이사들로 구성되어 있으며, 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 등 총 8인의 이사진으로 운영되고 있습니다. 이사회는 회사의 주요 경영사항 및 전략적 의사결정에 대한 심의·의결 기능을 수행하며, 회사의 주요 활동은 이사회 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

특히 당사의 이사진은 동종업계에서의 다양한 실무 경험과 전문성을 보유한 인력들로 구성되어 있으며, 이를 통해 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영 방향과 사업 전략에 대한 실질적이고 전문적인 논의가 가능하도록 운영되고 있습니다. 또한 사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사가 균형 있게 참여함으로써 경영 효율성과 독립적인 견제 기능을 함께 확보할 수 있는 구조를 지향하고 있습니다.

회사는 이사회의 전문성과 다양성을 기반으로 주요 경영 의사결정의 객관성과 합리성을 제고하고 있으며, 향후에도 회사의 성장과 지속가능경영에 부합하는 방향으로 이사회 운영 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획입니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간전에 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 2026년 3월27일 오전9시 본사 2층 강당에서 제61기 정기주주총회를 개최하였습니다.

주주총회의 일시, 장소, 의안등 주주총회 관련 정보를 상법이 정하는 바에 따라 주주총회 최소 2주전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제61기

정기주주총회
제60기

정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2026-03-12
2025-03-12

소집공고일
2026-03-12
2025-03-12

주주총회개최일
2026-03-27
2025-03-28

공고일과 주주총회일 사이 기간
15
16

개최장소
본사/

충북 충주시
본사/

충북 충주시

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통시서 발송(1%이상주주)

전자공시시스템
소집통시서 발송

(1%이상주주)

전자공시시스템

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X

통지방법
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
8명 중 8명 출석
6명 중 6명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
1명중 1명 출석
1명중 1명 출석

주주발언 주요 내용
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회의 일시, 장소 및 의안등에 관한 정보를 4주전에 공고하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주총회와 관련된 정보를 충분한 기간 전에 주주에게 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가 최대한 참여하여 의견을 제시할수 있도록, 공시를 통해 의결권 대리행사를 권유하고 전자투표를 실시하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피 여부를 포함한 주주총회 분산개최 노력, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

의결권기준일 관련 정관개정 여부

N(X)

당사는 24~26년 정기주주총회 집증일에 정기주주총회를 개최하였습니다. 당사의 경우 이사진들의 일정을 고려하여, 원할한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하였습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피해서 개최할수 있도록 노력할 예정입니다.

당사는 서면투표를 실시하지 않으며, 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 의결권 대리행사 권유 공시를 통해 대리인의 정보와 위임장을 안내하고 있으며, 59기,61기에는 전자투표를 도입하여 실시하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
61기(2026년)
60기(2025년)
59기(2024년)

정기주주총회 집중일
2026년3월25일

2026년3월27일

2026년3월30일
2025년3월21일

2025년3월27일

2025년3월28일
2024년3월22일

2024년3월27일

2024년3월29일

정기주주총회일
2026-03-27
2025-03-28
2024-03-29

정기주주총회 집중일 회피 여부
X
X
X

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
X
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사의 제61기,제60기 각 정기주주총회의 의결권 행사 내역은 아래와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

61기

정기주주총회
제1호

의안
보통(Ordinary)
제61기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,866,319
99.8
339,165
0.2

61기

정기주주총회
제2호

의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,996,285
99.9
209,199
0.1

61기

정기주주총회
제3호

의안
보통(Ordinary)
감사 전형진 선임의 건
가결(Approved)
322,967,574
70,773,572
70,391,357
99.5
382,215
0.5

61기

정기주주총회
제4-1호

의안
보통(Ordinary)
서성훈 사내이사 선임의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,809,995
99.7
395,489
0.3

61기

정기주주총회
제4-2호

의안
보통(Ordinary)
서인호 사내이사 선임의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,803,495
99.7
401,989
0.3

61기

정기주주총회
제4-3호

의안
보통(Ordinary)
미합중국인 서아영 사내이사 선임의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,803,509
99.7
401,975
0.3

61기

정기주주총회
제4-4호

의안
보통(Ordinary)
박순원 기타비상무이사 선임의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,810,793
99.7
394,691
0.3

61기

정기주주총회
제4-5호

의안
보통(Ordinary)
박승권 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,810,793
99.7
394,691
0.3

61기

정기주주총회
제5호

의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도액 승인의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,548,740
99.5
656,744
0.5

61기

정기주주총회
제6호

의안
보통(Ordinary)
감사 보수 한도액 승인의 건
가결(Approved)
392,399,486
140,205,484
139,549,744
99.5
655,740
0.5

60기

정기주주총회
제1호

의안
보통(Ordinary)
제60기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

60기

정기주주총회
제2호

의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
기타(Other)
376,979,909
103,693,732
0
0
0
0

60기

정기주주총회
제3호

의안
보통(Ordinary)
감사 정용화 선임의 건
기타(Other)
328,316,237
55,035,410
0
0
0
0

60기

정기주주총회
제4-1호

의안
보통(Ordinary)
서아영 사내이사 선임의 건
부결(Not approved)
376,979,909
103,693,732
91,353,910
88.1
12,339,822
11.9

60기

정기주주총회
제4-2호

의안
보통(Ordinary)
한준성 기타비상무이사 선임의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

60기

정기주주총회
제4-3호

의안
보통(Ordinary)
김승선 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

60기

정기주주총회
제4-4호

의안
보통(Ordinary)
심규연 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

60기

정기주주총회
제5호

의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도액 승인의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

60기

정기주주총회
제6호

의안
보통(Ordinary)
감사 보수 한도액 승인의 건
가결(Approved)
376,979,909
103,693,732
103,693,732
100
0
0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

해당 기간 동안 개최된 주주총회 의결사항 중 제60기 정기주주총회 제2호,제3호 의안은 의결정족수 미달로 심의되지 못하였고, 제4-1호 의안은 발행주식 총수의 4분의1이상 찬성을 받지 못하였으므로 부결되었습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 24~26년 정기주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하였습니다. 당사의 경우 이사진들의 일정을 고려하여, 원할한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 주주의 의견이 의사결정에 더 반영될 수 있도록 여러 방면으로 검토할 예정입니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안 의안 처리 관련 부서를 지정하여 운영하고 있지만, 주주가 주주총회의 의안을 제안한 사례가 없어 주주제안 관련 절차를 별도로 안내하고 있지 않습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주가 주주총회의 의안을 제안한 사례가 없어 주주제안 관련 절차를 별도로 안내하고 있지 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

정기주주총회 개최일을 기준으로 6주 전에 주주제안이 회사로 전달될 경우 제안 주주의 자격 및 제안의 내용이 관련 법률 등에 부합되는지 판단하여 주주총회의 정식 안건으로 상정되도록 하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

해당사항 없음

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

-

-

-
-

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

해당사항 없음

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

-

-
-

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주제안 의안 처리 관련 부서를 지정하여 운영하고 있지만, 주주가 주주총회의 의안을 제안한 사례가 없어 주주제안 관련 절차를 별도로 안내하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주제안권 행사 절차에 대해 안내하는 방안을 필요에 따라 검토하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 공시기간 내 중장기 주주환원정책 및 향후 계획을 마련하지 않고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 최근 배당을 실시한 이력이 없으며, 구체적인 주주환원정책을 마련하고 있지 않습니다. 현재 결손금으로 인해 배당을 실시하지 못하고 있으며, 향후 안정적인 이익잉여금이 창출되는 시점에 경영실적 및 가용현금 등을 종합적으로 고려하여 배당을 포함한 중장기 주주환원정책과 향후 계획을 검토할 예정입니다.

(2) 주주환원정책 및 관련 실시계획을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 공시기간내 배당을 포함한 주주환원정책을 수립하지 않았으며, 이와 관련된 정보를 주주에게 제공하고 있지 않습니다. 향후 배당정책과 중장기 주주환원정책등의 계획이 수립이 될 경우 홈페이지 및 전자공시 등 다양한 방법으로 정보를 제공할 계획입니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

N(X)

시행 여부

배당 미실시(No Dividend)

당사는 최근 배당을 실시한 이력이 없습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 최근 배당을 실시한 이력이 없으며, 구체적인 주주환원정책을 마련하고 있지 않습니다. 현재 결손금으로 인해 배당을 실시하지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 안정적인 이익잉여금이 창출되는 시점에 경영실적 및 가용현금 등을 종합적으로 고려하여 배당을 포함한 중장기 주주환원정책과 향후 계획을 검토할 예정입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 공시기간 내 배당을 실시한 이력이 없으며, 주주환원정책 및 향후 계획을 마련하지 않고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 최근 3개 사업연도 중 현금배당 및 주식배당을 실시하지 않았습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2025년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

당기
종류주
2025년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전기
종류주
2024년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전전기
종류주
2023년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
0
0
0

개별기준 (%)
0
0
0

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 최근 배당을 실시한 이력이 없으며, 구체적인 주주환원정책을 마련하고 있지 않습니다. 현재 결손금으로 인해 배당을 실시하지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 안정적인 이익잉여금이 창출되는 시점에 경영실적 및 가용현금 등을 종합적으로 고려하여 배당을 포함한 중장기 주주환원정책과 향후 계획을 검토할 예정입니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주의 의결권이 침해되지 않도록 기업정보를 적시에,공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총 수는 1,000,000,000주(1주의 액면가 1,000원)이며, 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식수는 보통주 39,455,013주, 우선주 222,450주 입니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

988,000,000
12,000,000
1,000,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
39,455,013
3.99
-

우선주
222,450
1.85
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사가 발행한 우선주는 의결권이 없는 대신 배당, 배당이 없을 때에는 배당을 한다는 결의가 있을때 까지 의결권이 유지 됩니다. 현재까지 별도 개최된 종류주주총회는 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와 관련된 행사등을 별도로 시행하지 않았습니다. 다만 공시를 통해 재무정보, 경영정보, 기업지배구조 등 다양한 기업정보를 적시에 제공하면서 기업 정보가 모든 주주에게 공평하게 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 회사로 전달되는 유선,서면 질의에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 소액 주주들과 소통하기 위한 별도의 행사를 개최하지 않았습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 해외투자자와 소통하기 위한 별도의 행사를 개최하지 않았습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 회사 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호와 이메일 주소를 공개하고 있지 않습니다. 다만 회사 대표번호를 통해 관련 문의가 오면 해당부서 연결을 하여 응대하고 있습니다. 또한 기업지배구조, 재무정보 등 전자공시시스템을 통해 기업정보를 투명하게 재공하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

N(X)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 외국인 주주를 위한 영문 사이트를 운영하고 있지 않습니다. 또한 담당 직원 지정 및 외국어 상담이 가능한 연락처를 공개하고 있지 않습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 영문공시는 진행하지 않았습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

해당사항 없음

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

-

-

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 지금처럼 기업지배구조,재무정보 등 전자공시를 통해 기업정보를 투명하게 제공할 계획이며, 주주와의 의사소통을 더 원할하게 하기 위해 여러 방법으로 필요에 따라 검토할 예정입니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최대주주 및 특수관계인과의 거래 및 이사와 회사간 자기거래를 이사회 결의사항으로 운영하고 있으며, 임직원의 이해상충행위는 금지하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 최대주주 및 특수관계인, 이사 등과 회사간의 거래 등은 내부거래 승인에 관한 사항을 이사회 결의사항으로 운영하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

해당사항 없음

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 관련 정책을 마련하고 있지 않으나, 향후 주주보호를 위해 정책을 수립하는 방안을 검토하겠습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 합병,영업양수도,분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조,주요 사업의 변동에 대해서는 이사회에서 심의 및 결의를 하고 있습니다. 다만 이와 관련하여 별도의 내부정책은 마련되어 있지 않습니다. 향후 주주보호를 위해 주요사항 발생시 소액주주들의 의견을 청취하고, 반대주주의 권리를 보호할 수 있는 제도를 필요에 따라 검토할 예정입니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

해당사항 없음

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

Y(O)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 2026년 1월 30일 제24회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 관련 정책을 마련하고 있지 않으나, 향후 주주보호를 위해 정책을 수립하는 방안을 검토하겠습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

상기 기재한 바와 같이 당사는 관련 정책을 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주보호를 위해 주요사항 발생시 소액주주들의 의견을 청취하고, 반대주주의 권리를 보호할 수 있는 제도를 필요에 따라 검토할 예정입니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 정관에 따라 회사의 운영에 필요한 주요 사항에 대해 결정하고 경영 감독 기능을 수행하여 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사는 주주총회 소집 및 부의안건에 관한 사항, 대표이사의 선임, 중요한 자산의 취득 또는 처분, 최대주주 및 특수관계인, 이사 간의 자기거래 승인 등 이사회를 통해 운영하고 있습니다.

이를 통해 당사는 경영진에 대한 이사회의 감독과 지원이 적절하게 이루어지고 회사의 주요 의사결정이 이사회를 통해 이루어지고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사는 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

당사는 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

당사는 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않아 해당되는 사항이 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 경영의 안정성을 위하여 승계정책에 대한 명문화된 규정을 필요에 따라 검토하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 전사리스크 관리, 준법경영과 관련된 명문화된 규정은 없지만, 내부회계관리 정책을 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

전사적 리스크관리 정책은 마련되어 있지 않으나, 리스크 이슈별 사내 담당부서에서 상시적으로 리스크를 관리하고 대응하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

N(X)

당사는 별도로 준법경영 정책을 마련하고 있지 않습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 및 동법 시행령 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라 회사의 내부회계관리제도를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계·운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정함을 목적을 두고 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 관련 정책을 마련하고 있지는 않습니다. 다만 관련 법률 및 규정에 따른 공시의무사항을 성실히 이행하기 위하여 대표이사를 공시책임자로, 신고 또는 공시업무를 담당하는 공시담당자 2인을 지정하고 한국거래소에 등록하였습니다. 공시책임자 및 담당자는 유가증권시장 시행세칙에서 정하는 연례 교육을 이수하고 있으며, 기업의 주요 경영사항을 관련 법률 및 규정에 따라 공시될 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 전사적인 리스크 관리 정책, 준법경영 정책, 공시정보관리 정책 등 명문화된 규정이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 회사에 발생할수 있는 위험을 효과적으로 관리하기 위하여 관련된 정책을 마련하는 것을 필요에 따라 검토하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회는 사외이사 구성비율이 1/3을 초과하며, 실무 경험과 전문성을 갖춘 전문가로 구성되어 효과적인 의사결정이 가능합니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성은 총 8명으로, 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 2명이 여성 입니다.

자세한 내용은 아래와 같습니다

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

서성훈
사내이사(Inside)
남(Male)

회장
290
2029-03-22
경영
전)서울하인즈 부사장

현)서울식품공업 회장

서인호
사내이사(Inside)
남(Male)

대표이사
167
2029-03-22
경영
전)Standardcharterde 증권 조사분석실

현)서울식품공업 대표이사

서아영
사내이사(Inside)
여(Female)

이사
2
2029-03-22
마케팅
현)서울식품공업 이사

박순원
기타비상무이사(Other non-executive)
여(Female)

-
206
2029-03-22
경영
현)띵크커피코리아 대표이사

한준성
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)

-
15
2028-03-27
경영
현)(주)핸디엄 대표이사

김승선
사외이사(Independent)
남(Male)

-
15
2028-03-27
경영
현)메이크하이텍 품질관리

심규연
사외이사(Independent)
남(Male)

-
15
2028-03-27
재무
전)넥스트플레이어 임원

현)컨설턴트

박승권
사외이사(Independent)
남(Male)

-
2
2029-03-22
경영
전)한양대학교 교수

현)한양대학교 명예교수

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성 및 운영되고 있습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

-
-
0

-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

-
-
-

-

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

당사는 ESG위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 이사회 의장을 사외이사로 선임하여 운영하고 있지 않습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사 제도 및 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 이사회 의장을 사외이사로 선임하는것을 필요할 경우 검토하여 투명한 경영활동을 위해 노력하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있는 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 총 8명중 6명이 남성, 2명은 여성으로 구성되어 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 이사 선임 및 변동내역은 아래와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

한준성
기타비상무이사(Other non-executive)
2025-03-28
2028-03-27
2025-03-28
선임(Appoint)
재직

김승선
사외이사(Independent)
2025-03-28
2028-03-27
2025-03-28
선임(Appoint)
재직

심규연
사외이사(Independent)
2025-03-28
2028-03-27
2025-03-28
선임(Appoint)
재직

김문권
사내이사(Inside)
2012-06-26
2025-03-30
2025-03-28
사임(Resign)
퇴직

이동윤
사외이사(Independent)
2020-03-27
2027-03-28
2025-03-28
사임(Resign)
퇴직

남호영
사외이사(Independent)
2020-03-27
2027-03-28
2025-03-28
사임(Resign)
퇴직

서성훈
사내이사(Inside)
2002-03-22
2029-03-26
2026-03-27
재선임(Reappoint)
재직

서인호
사내이사(Inside)
2012-06-26
2029-03-26
2026-03-27
재선임(Reappoint)
재직

서아영
사내이사(Inside)
2026-03-27
2029-03-26
2026-03-27
선임(Appoint)
재직

박순원
기타비상무이사(Other non-executive)
2016-03-25
2029-03-26
2026-03-27
재선임(Reappoint)
재직

박승권
사외이사(Independent)
2026-03-27
2029-03-26
2026-03-27
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

위와 같이 이사회는 다양한 배경, 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어 회사 경영에 최선을 다하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회에서 사내이사, 사외이사 등을 선임하고 있으며 후보자 선임을 위하여 후보자의 전문성, 경험등을 심의하여 선임 과정에서 공정성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 별도의 이사회후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주총회 개최 정보와, 각 이사 후보에 관한 정보를 포함한 목적사항별 기재사항을 공시하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제60기

정기주주총회
서아영
2025-03-12
2025-03-28
16
사내이사(Inside)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제60기

정기주주총회
한준성
2025-03-12
2025-03-28
16
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제60기

정기주주총회
김승선
2025-03-12
2025-03-28
16
사외이사(Independent)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제60기

정기주주총회
심규연
2025-03-12
2025-03-28
16
사외이사(Independent)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제61기

정기주주총회
서성훈
2026-03-12
2026-03-27
15
사내이사(Inside)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제61기

정기주주총회
서인호
2026-03-12
2026-03-27
15
사내이사(Inside)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제61기

정기주주총회
서아영
2026-03-12
2026-03-27
15
사내이사(Inside)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제61기

정기주주총회
박순원
2026-03-12
2026-03-27
15
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

제61기

정기주주총회
박승권
2026-03-12
2026-03-27
15
사외이사(Independent)
1. 성명,생년월일,추천인,최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

2. 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3개년간 거래내역

3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

4. 직무수행계획

5. 이사회의 추천 사유
-

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

재선임 되는 이사 후보자의 경우, 분/반기,사업보고서를 통해 이사회 활동내역, 참석률, 안건별 찬반 여부를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 최근 3년간 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견 제시가 없었으나, 향후 이러한 요구가 있을 경우 소액주주의 의견을 검토할 수 있도록 노력할 예정이며, 집중투표제 또한 필요에 따라 요청이 있는 경우 검토하도록 하겠습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

최근 3년간 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견 제시가 없었으나, 향후 이러한 요구가 있을 경우 소액주주의 의견이 존중될 수 있도록 노력할 예정이며, 집중투표제 또한 필요에 따라 주주의 요청이 있는 경우 신중히 검토하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않기 위해, 등기임원 후보자를 충분한 검토와 검증을 통해 선임하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

서성훈
남(Male)
회장
O
총괄

서인호
남(Male)
대표이사
O
총괄

서아영
여(Female)
이사
O
마케팅총괄

박순원
여(Female)
기타비상무이사
X
기타비상무이사

한준성
남(Male)
기타비상무이사
X
기타비상무이사

김승선
남(Male)
사외이사
X
사외이사

심규연
남(Male)
사외이사
X
사외이사

박승권
남(Male)
사외이사
X
사외이사

(2) 미등기 임원 현황

성명

성별

직위

상근여부

담당업무

최병규

남

이사

O

환경사업부 총괄

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 명문화된 규정은 없습니다. 다만, 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않기 위해, 등기임원 후보자를 충분한 검토와 검증을 통해 선임하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

해당사항 없음

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 명문화된 규정이 필요하다고 판단 시 검토하도록 노력하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 당사와 중대한 이해관계가 없습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

해당사항 없음

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

김승선
15
15

심규연
15
15

박승권
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사 선임하기 전, 후보자에 대한 전문성, 경험 등을 충분히 검토 및 검증하여 선임하고 있습니다. 검토하는 과정에서 당사와의 이해관계 등을 확인하여 후보별 결격요건을 점검하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 사외이사는 수시로 개최되는 이사회에 참석하여 회사의 주요 경영사항을 결정하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사 타기업 겸직 허용에 대한 명문화된 내부규정은 없습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 당사에서 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 아래와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

김승선
X
2025-03-28
2028-03-27
메이크하이텍 품질관리
-
-
-
-

심규연
X
2025-03-28
2028-03-27
컨설턴트
-
-
-
-

박승권
X
2026-03-27
2029-03-26
한양대학교 명예교수
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 이사회 개최 전 사외이사에게 회의내용, 회의자료 등 직무수행에 필요한 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

N(X)

사외이사의 정보제공 요구에 대응하기 위한 전담인력은 없지만, 해당 업무 담당부서에서 이사회, 주주총회 등 업무를 전반적으로 지원하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

사외이사 업무수행에 필요한 교육을 한국상장회사협의회에서 주관하는 교육에 참석하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

해당사항 없음

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 개별실적에 근거한 개별평가를 시행하고 있지 않습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 사외이사의 개별실적에 근거한 개별평가를 시행하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사의 개별실적에 근거한 개별평가를 시행하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사의 개별실적에 근거한 개별평가를 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 개별실적에 근거한 개별평가를 시행하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사의 적극적인 직무수행을 위해 개별실적에 근거한 개별평가를 필요에 따라 충분히 검토하겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 보수를 지급하지 않고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

당사는 사외이사 보수를 지급하지 아니하고 있어, 명문화된 사외이사 보수정책이 없습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사에 대한 주식매수선택권을 부여한 이력이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 필요에 따라 이사회를 개최하고 있으며, 정기 이사회를 개최하고 있지 않습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

N(X)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

N(X)

당사는 명문화된 이사회 운영 관련 규정은 없습니다. 다만 정관에 기재된 바와 같이 이사회 결의가 필요한 사안에 대해서는 필요에 따라 이사회를 개최하여 운영하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 총 11회의 임시 이사회를 개최하였습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
0
0
0

임시
11
3
91.2

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사는 주주총회 의결로 임원 보수한도를 설정하여 임원의 보수를 지급하고 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

N(X)

당사는 임원배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 이사회에서 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하여 사전에 충분히 검토 후 의사결정을 하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 명문화된 이사회 운영 관련 규정은 없습니다. 다만 정관에 기재된 바와 같이 이사회 결의가 필요한 사안에 대해서는 필요에 따라 이사회를 개최하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회가 기업과 주주의 이익을 위해 최선의 의사결정을 할 수 있도록 필요에 따라 이사회 운영 규정 마련에 대해 검토하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 매 회의마다 의사록을 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 규정에 따라 이사회의 의사에 관한 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 개별이사의 이사회 출석내역, 출석률, 안건에 대한 찬반여부를 분/반기/사업보고서에 공시하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률과 안건 찬성률은 아래와 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

서성훈
사내이사(Inside)
2002.03.22 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

서인호
사내이사(Inside)
2012.06.26 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

서아영
사내이사(Inside)
2026.03.27 ~ 현재
100
100

100
100

박순원
기타비상무이사(Other non-executive)
2016.03.25 ~ 현재
59
100
100
19
100
100
100
100

한준성
기타비상무이사(Other non-executive)
2025.03.28 ~ 현재
89
67
92

100
100
100

김승선
사외이사(Independent)
2025.03.28 ~ 현재
79
67
77

100
100
100

심규연
사외이사(Independent)
2025.03.28 ~ 현재
89
100
85

100
100
100

박승권
사외이사(Independent)
2026.03.27 ~ 현재
33
33

100
100

김문권
사내이사(Inside)
2012.06.26 ~ 2025.03.28
100

100
100

100

박용준
기타비상무이사(Other non-executive)
2011.03.25 ~ 2025.03.28
31

31
100

100

이동윤
사외이사(Independent)
2020.03.27 ~ 2025.03.28
44

44
100

100

남호영
사외이사(Independent)
2020.03.27 ~ 2025.03.28
75

75
100

100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 개별이사들의 활동 내역을 정기공시를 통해 공개하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회 내 사외이사는 1/3초과로 구성되어 있으며, 감사위원회와 보상위원회는 설치되어 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

N(X)

당사의 이사회 내 사외이사는 1/3초과로 구성되어 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회 내 사외이사는 1/3초과로 구성되어 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 효율적인 운영을 위해 과반수의 사외이사 구성으로 이사회를 운영하는 방안을 필요에 따라 검토하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회내 위원회 조직이 운영되고 있지 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

N(X)

당사는 이사회내 위원회 조직이 운영되고 있지 않습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

당사는 이사회내 위원회 조직이 운영되고 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

당사는 이사회내 위원회 조직이 운영되고 있지 않습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

당사는 이사회내 위원회 조직이 운영되고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사는 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

N(X)

당사는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

N(X)

당사는 오랜 회계업무 경력을 가진 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

N(X)

당사는 내부감사기구를 운영하지 않으며, 감사 1인과 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

N(X)

당사는 내부감사기구를 운영하지 않으며, 감사 1인과 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

당사는 필요에 따라 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 요구하고 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

N(X)

당사는 해당 내용 명문화된 규정은 없으며, 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

N(X)

당사는 내부감사기구를 운영하지 않으며, 감사 1인과 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

N(X)

당사는 내부감사기구를 운영하지 않으며, 감사 1인과 회계 실무자로 구성된 조직에서 감사의 업무를 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

해당사항 없음

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

Y(O)

당사의 감사는 주주총회 의결로 승인 받은 감사 보수 한도내에서 감사의 보수를 지급하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

0

해당사항 없음

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

현재 감사 체재로 감사 업무를 진행하는데 있어 문제된 부분이 없으며, 향후 감사위원회 설치는 필요에 따라 검토할 예정입니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

N(X)

당사는 정기회의는 개최되고 있지 않지만, 감사 활동으로 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 운영 실태 평가등을 진행하였습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사 정관에 감사 활동에 대한 기록 관련 규정이 기재되어 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

해당사항 없음

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 내부적으로 외부감사인 선임에 대한 명문화된 규정은 없지만, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에 따라 감사인선임위원회를 구성하여 감사인을 선임하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

N(X)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사 내부적으로 외부감사인 선임에 대한 명문화된 규정은 없지만, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에 따라 감사인선임위원회를 구성하여 감사인을 선임하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 감사인선임위원회 회의를 개최하여 외부감사업무를 수행할 외부감사인 후보에 대해 감사보수, 감사시간, 전문가적 능력 등을 고려하여 외부감사인을 선임 하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

선임된 외부감사인에 대한 평가는 감사시간, 감사인력, 감사보수, 감사계획 등을 고려하여 내부적으로 평가하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 내부적으로 외부감사인 선임에 대한 명문화된 규정은 없지만, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에 따라 감사인선임위원회를 구성하여 감사인을 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 외부감사인 선임에 대한 명문화된 규정을 필요에 따라 검토 하겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통을 하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 외부감사인과 분기별 1회 이상 감사 관련 주요사항에 대해 소통하고 있습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
진행 방식
참석자
회의 주요내용

2025년 1회
2025-02-13
4분기(4Q)
대면회의
감사인, 회사 감사 및 실무자
기말감사 수행결과 보고 등

2025년 2회
2025-04-30
1분기(1Q)
비대면회의
감사인, 회사 감사 및 실무자
연간 회계감사 일정 계획 등

2025년 3회
2025-08-06
2분기(2Q)
대면회의
감사인, 회사 감사 및 실무자
반기 검토결과 및 핵심감사사항 커뮤니케이션 등

2025년 4회
2025-11-05
3분기(3Q)
대면회의
감사인, 회사 감사 및 실무자
감사범위/시기, 핵심감사사항 커뮤니케이션 등

2026년 1회
2026-02-06
4분기(4Q)
대면회의
감사인, 회사 감사 및 실무자
감사시 발견된 유의사항, 후속사건, 서면진술서 등 관련사항 논의

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

외부감사인과 감사계획 및 진행상황, 핵심감사사항 등 중점 검토 사항 및 커뮤니케이션 사항에 대해 논의 하였습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

당사는 내부감사기구를 운영하고 있지 않으며, 감사 중 발견된 사항에 대해서는 감사와 회계 실무자로 구성된 지원조직을 통해 대응을 하고 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

N(X)

당사는 연결재무제표를 작성하지 않으며, 개별 재무제표는 외부감사인에게 기한내에 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제60기(2024년 사업연도)
2025-03-28
2025-02-07

대현회계법인

제61기(2025년 사업연도)
2026-03-27
2026-02-03

이정회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

해당사항 없음

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

해당사항 없음

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당사항 없음

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

1. 정관