대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260527)
제출인: 대호에이엘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400

작 성 자:
성 명: 김 원 주부서 및 직위: 공시/IR팀 차장전화번호: 053-610-5435

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대호에이엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 27일
라. 주주총회일
2026년 06월 11일

마. 권유 시작일
2026년 06월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대호에이엘
보통주
104,641
0.12
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비즈알파
최대주주 등
보통주
660,000
0.76
최대주주 등
-

김석진
최대주주 등
보통주
7,152,000
8.21
최대주주 등
-

계
-
7,182,000
8.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김원주
보통주
0
직원
직원
-

김종국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스앤케이홀딩스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스앤케이홀딩스
김준혁
서울 강남구 테헤란로6길 30, 4층
정기주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-538-9880

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 27일
2026년 06월 01일
2026년 06월 10일
2026년 06월 11일

주) 권유 종료일은 2026.06.11. 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 04월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대호에이엘
http://www.daeho-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 공시/IR팀 - 전화번호 : 053-610-5421② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 11일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

나. 의안의 요지

임시의장 후보자 : 정희균 / 주식회사 노블파트너스 이사

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김영대
1960-01-05
전) 법무법인 하이라인 상임고문
2027-10-31

이해은
1983-11-16
현) 주식회사 뱅코 이사
2027-10-31

변찬호
1969-09-28
현) ARP Investment Inc, CEO
2028-11-27

김용묵
1979-05-04
현) (주)대호에이엘 대표이사
2029-03-06

이상억
1965-08-15
현) 법무법인 민 파트너 변호사
2026-08-22

다니엘 오
1984-05-11
현) ARP Investment Inc, COO
2028-11-27

문영권
1972-05-04
현) 법무법인 비에이치 대표변호사
2029-03-06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김영대
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

이해은
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

변찬호
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

김용묵
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

이상억
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

다니엘 오
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

문영권
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

송학동
1968-12-16
현) 하나회계법인 이사
2027-10-31

오원용
1971-05-04
현) ㈜선향통상 등기이사
2027-10-31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

송학동
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

오원용
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희균
1970-09-02
부
부
없음
주주제안

이규열
1979-10-14
부
부
없음
주주제안

안동호
1972-02-05
여
부
없음
주주제안

이호철
1978-06-19
여
부
없음
주주제안

김판규
1985-02-01
여
부
없음
주주제안

김세나
1985-06-26
여
부
없음
주주제안

이윤웅

1978-01-16
여
부
없음
주주제안

박원태
1977-09-13
여
부
없음
사외이사추천위원회

홍정우
1984-02-29
여
부
없음
사외이사추천위원회

임승희
1966-09-03
여
부
없음
사외이사추천위원회

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희균
경영인
2021.05 ~ 2023.12
(주)이엠네트웍스 이사
없음

2024.01 ~ 현재
노블파트너스(주) 총괄이사

이규열
경영인
2016.03 ~ 2026.04
(주)상지카일룸 재경업무총괄
없음

23.04 ~ 현재
노블파트너스(주) 경영총괄

안동호
경영인
2016.04 ~ 2018.09
(주)가드닉스 대표이사
없음

2018.08 ~ 현재
(주)더클래식투자자문 대표이사

이호철
경영인
2011.12 ~ 2012.02
법무법인 거인 법무팀 팀장
없음

2012.03 ~ 2022.04
(주)에스에이티 공시/법무팀 팀장

김판규
경영인
2014.04 ~ 현재
디스콜로리아대표이사
없음

2025.06 ~ 현재
(주)와이피엠제이 대표이사

김세나
경영인
2016.11 ~ 2017.09
(주)세렌북피티 대표이사
없음

2018.11 ~ 현재
난낫 대표이사

이윤웅
경영인
2025.04 ~ 현재
(주)미리내에셋 이사
없음

박원태
경영인
2006.01 ~ 2021.08
금융감독원 자본시장조사국 수석 검사역
없음

2021.12 ~ 현재
김앤장 법률사무소 전문위원

홍정우
경영인
2014.03 ~ 2018.05
한솔신텍 (현 현대중공업파워시스템) 과장
없음

2021.02 ~ 현재
(주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장

임승희
경영인
2023.08 ~ 2024.02
리엔케이자산운용주식회사 대표이사
없음

2024.10 ~ 현재
한국유니온제약(주) 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회에 성실히 참석하여 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하고, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 및 주주가치 제고에 기여하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함.

확인서

확인서_김세나

확인서_김판규

확인서_박원태

확인서_안동호

확인서_이규열

확인서_이윤웅

확인서_이호철

확인서_임승희

확인서_정희균

확인서_홍정우

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병선
1982-04-28
없음
주주제안

오원용

1971-05-04

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병선
변호사
2014.09.31 ~ 2016.04.31
법무법인 평안 변호사
없음

2022.08.01 ~ 현재
법무법인 로블 대표 변호사

오원용
경영인
2022.04 ~ 현재
(주)테라웨이브 비등기이사
없음

2024.06 ~ 현재
(주)선향통상 등기이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함.

확인서

확인서_박병선

확인서_오원용

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (생략)

16. 의약품 제조 및 판매업

17. 금속 가공업

18. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업

19. 탄소나노 복합소재의 개발, 제조 및 판매업

20. ~ 67. (생략)

68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매

69. 위생용 마스크 제조 및 판매

70. ~ 86. (생략)

87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투지

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (현행과 같음)

<삭 제>

16. 금속 가공업

17. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업

<삭 제>

<삭 제>

18. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매

19. 위생용 마스크 제조 및 판매

<삭 제>

20. 각호에 관련되는 부대사업

주사업 집중

번호재정렬 등

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)① 회사의 이사는 4명이내로 한다.② 회사의 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.

이사회 독립성 강화

개정상법 반영

제34조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① (현행과 같음)

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실 또는 법령 위반으로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

이사의 책임 강화

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (생략)

1. 대차대조표

(이하 문단 생략)

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (현행과 같음)

1. 재무상태표(

이하 문단 생략)

조문 정정

부 칙

<신 설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2026년 06월 11일부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항