플래스크 — 주주총회소집공고 (20260527)
제출인: 플래스크

주주총회소집공고
6.0
(주)플래스크

주주총회소집공고

2026년 5월 27일

회 사 명 :
주식회사 플래스크

대 표 이 사 :
윤수아, 장성환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지) http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장성환

(전 화) 02-3443-1911

주주총회 소집공고

(제29기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제19조의 규정에 의거 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래-

1. 일 시: 2026년 6월 15일(월요일) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실 (문의전화 : IR팀 02-3443-6174)

3. 회의목적사항

가. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 의안: 사내이사 노정현 선임의 건 ㆍ제1-2호 의안: 사외이사 단성한 선임의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

금번 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간: 2026년 6월 5일 9시 ∼ 2026년 6월 14일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

2026년 5월 27일

주식회사 플래스크

대표이사 윤수아, 장성환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지효(출석률: 92%)
이시정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-02-06
임시주주총회 소집 청구에 대한 대응 및 소집 검토의 건
찬성
찬성

2
2026-03-05
금전 대여 채권 양수도 계약 조건부 해지 합의 체결의 건
찬성
찬성

3
2026-03-16
제28기(2025년)사업연도 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

4
2026-03-16
제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2026-03-16
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

6
2026-03-16
(정정) 제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2026-03-20
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

8
2026-03-23
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
2026-04-13
주주의 임시주주총회 소집 청구에 대한 검토의 건
찬성
찬성

10
2026-04-13
기존 소집된 임시주주총회 안건 및 일정 검토의 건
찬성
찬성

11
2026-04-29
임시주주총회 일정 및 안건 관련사항 검토의 건
찬성
찬성

12
2026-05-14
임시주주총회 일정 및 안건 관련사항 검토의 건
불참
찬성

13
2026-05-19
대표이사 선임의 건
-
-

14
2026-05-27
임시주주총회 일정 및 안건 확정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
-
4,000
-
-

주1) 제28기 정기주주총회에서 이사 보수한도 승인 안건이 부결되어 금번 임시주주총회에 재상정하였습니다. 상기 지급총액은 해당 안건 부결 전까지 당시 재직 중이던 사외이사에게 지급된 보수 금액입니다.

주2) 소집공고 제출일 현재 당사의 사외이사는 전원 사임하였으며, 금번 임시주주총회에 사외이사 선임 안건을 상정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업 부문은 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하는 건축 사업 부문, 게임 채널링 사업을 영위하는 IT 사업 부문으로 나눌 수 있습니다.건축 사업 부문은 국내 유수의 호텔, 고급 주거 시설, 스포츠 문화시설, 쇼핑 시설, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하고 있습니다. 최근에는 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다.2026년 1분기말 기준, 건설 경기 위축 및 원가 상승 등 어려운 영업환경이 지속되었으나, 당사는 기존 수주 프로젝트의 안정적 수행과 사업 구조 재편을 통해 연결 기준 매출액은 22억원으로 전년동기와 유사한 수준을 유지하였습니다. 향후에는 수익성이 확보된 프로젝트 중심의 선별 수주, 공정별 원가 관리 강화 및 외주비 절감 등을 통해 건축 사업 부문의 수익성 개선을 추진할 계획입니다.또한 건축 사업 부문의 부가가치 창출 극대화를 위하여 부동산 기획, 개발사업 및 건축 관련 고부가가치 사업 영역으로의 확장을 검토하고 있습니다. 이를 통해 사업 외형의 안정적 확대와 수익성 개선을 도모하고, 회사 가치 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.IT 사업 부문은 2025년 6월 게임 채널링 사업을 인수하여 기존 게임 서비스 역량을 확장하고, 다양한 장르의 게임 라인업을 확보하는 기반을 마련하였습니다. 이를 통해 플랫폼 내 유저 유입을 확대하고, 게임 퍼블리싱ㆍ운영ㆍ마케팅 전반에 걸친 경쟁력을 강화할 계획입니다.

향후에는 게임 채널링 사업의 안정적 운영을 기반으로 광고, 제휴, 퍼블리싱 등 부가 수익원을 확대하고, 글로벌 게임 퍼블리싱 네트워크와의 협업 가능성을 검토함으로써 IT 사업 부문의 중장기 성장 기반을 확보할 예정입니다.

나. 회사의 현황

[건축 사업 - 실내건축업 외](1) 실내건축 산업① 산업의 특성

실내건축업(인테리어 디자인 또는 실내디자인)은 건축물 내부 공간을 목적에 맞게 계획ㆍ설계하고 시공하여 이용자의 기능적 요구와 안전성, 쾌적성을 확보하는 산업입니다. 해당 산업은 공간 기획 및 디자인 역량과 함께 이를 구현하기 위한 시공기술, 공정관리 및 품질관리 역량이 동시에 요구되는 분야입니다.

국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 결합된 형태로 발전해 왔으며, 시공 분야는 「건설산업기본법」에 따라 전문건설업의 한 업종인 실내건축공사업으로 분류됩니다. 실내건축공사업은 건축물 내부 마감 및 공간 구성 공사를 수행하는 건설 마무리 공사의 핵심 분야로 건설산업의 한 축을 형성하고 있습니다.

실내건축 산업은 적용되는 공간의 용도에 따라 주거시설, 상업시설, 업무시설, 호텔 및 관광시설, 의료ㆍ문화시설 등 특수시설 인테리어 시장과 기존 건축물의 기능 개선을 위한 리모델링 시장으로 구분됩니다.

② 산업의 성장성실내건축 산업은 건설 산업과 밀접한 연관성을 가지면서도 국민소득 증가, 생활수준 향상 및 공간 활용에 대한 인식 변화에 따라 지속적으로 발전해 왔습니다.

국토교통부 건설산업 통계에 따르면 국내 전문건설업 가운데 건설 마무리 공사업은 상당한 규모의 시장을 형성하고 있으며, 실내건축공사업은 해당 공종의 주요 분야 중 하나입니다.

최근 국내 건설 및 부동산 시장은 금리 상승 및 부동산 경기 둔화 등의 영향으로 신규 건설투자가 다소 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 다만 기존 건축물의 노후화에 따른 유지관리 및 리모델링 수요, 상업시설 및 업무시설의 공간 재구성 수요 등은 지속적으로 발생하고 있어 실내건축 시장은 중장기적으로 일정 수준의 안정적인 수요를 유지할 것으로 전망됩니다.

(출처: 국토교통부 건설산업 통계, 한국건설산업연구원 건설시장 전망)

③ 경기변동의 특성실내건축 산업은 건설 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 신규 건축물 증가 시 인테리어 공사 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 반면 기존 건축물의 리모델링 및 공간 재구성 수요는 경기 변동에 상대적으로 안정적인 특성을 보이기도 합니다.

최근 기업의 업무환경 개선, 상업시설 리뉴얼, 관광 및 숙박시설 투자 등 다양한 분야에서 공간 개선 수요가 지속적으로 발생하고 있어 실내건축 산업은 건설 경기 변동과 연계되면서도 일정 수준의 수요를 유지하는 시장 구조를 보이고 있습니다.

(2) 국내외 시장 상황국내 실내건축 시장은 주거시설, 상업시설, 업무시설, 관광시설 및 특수시설 등 다양한 건축 공간을 대상으로 형성되어 있습니다.

최근에는 주거공간의 고급화, 상업공간의 브랜드 이미지 강화, 업무공간의 효율성 개선 등 공간 활용에 대한 인식 변화로 인해 인테리어 디자인 및 공간 기획의 중요성이 증가하고 있습니다.

또한 국내 건축물 재고의 증가와 노후화에 따라 기존 건축물의 유지관리 및 리모델링 수요가 확대되고 있습니다. 이에 따라 건설시장 내 리모델링 및 공간 재구성 관련 시장의 비중도 점차 확대되는 추세입니다.

한편 해외 시장의 경우 국내 인테리어 기업들이 축적된 시공 경험과 디자인 역량을 기반으로 동남아시아 등 신흥국 시장에서 호텔, 리조트, 상업시설 등 다양한 프로젝트를 수행하고 있습니다.

2) 사업 현황회사는 인테리어 디자인, 실내건축 시공, 가구 디자인 및 제작·설치, 건축 설계 및 시공 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

회사는 호텔, 고급 주거시설, 상업시설 및 기업 사무공간 등 다양한 분야의 실내건축 프로젝트를 수행해 왔으며, 인테리어 시공과 가구 제작을 결합한 프로젝트 수행 역량을 기반으로 사업을 운영하고 있습니다.

또한 회사는 건축물 신축 및 리모델링 공사 등 건축 분야로 사업 영역을 확대하고 있으며, 프로젝트 수행 과정에서 가구 설계부터 제작 및 설치까지 일괄 수행하는 관리 체계를 구축하고 있습니다.

회사는 해외 시장에서도 호텔, 리조트, 상업시설 등 다양한 실내건축 및 건축 프로젝트를 수행한 경험을 보유하고 있습니다.

3) 시장별 주요 프로젝트

Project
내 용
주요실적

Hotel /

Resort

호텔, 콘도, 리조트 및 국제회의장 등 인테리어 디자인
- G호텔(남산) 객실 리뉴얼- J호텔 리뉴얼- R호텔 인테리어 설계- S호텔 연회장, 공용부 리뉴얼

Architecture

복합쇼핑몰 리뉴얼 및

건설사 모델하우스

- F빌딩 리뉴얼

- A쇼핑몰 리뉴얼(동대문)

Office /

Finance

사무실, 금융 객장 또는 빌딩 인테리어

- H생명보험 강남 쉐어오피스

- A상선 오피스

Culture /

Commerce

백화점, 미술관, 공연장 등의 실내 인테리어

- 서소문 역사공원 기념공원

- S사 쇼핑몰 스포츠 융복합 테마파크

Overseas
해외현지법인 및 지사

- 베트남 하노이 국회의사당

- 프놈펜, 자카르타 AEON몰

[IT사업 - 게임 채널링 사업]

1) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성게임산업은 디지털 콘텐츠 산업의 대표적인 분야로서 소프트웨어 기술, 네트워크 인프라, 콘텐츠 제작 역량이 결합된 산업입니다. 게임 콘텐츠는 온라인 네트워크와 디지털 플랫폼을 기반으로 서비스되기 때문에 시간과 공간의 제약이 적고 이용자 접근성이 높은 특징이 있습니다.

최근 게임산업은 모바일 환경 확산, 디지털 콘텐츠 소비 증가, 플랫폼 기반 유통 확대 등에 따라 콘텐츠 개발뿐만 아니라 게임 유통 및 플랫폼 중심의 사업모델이 중요해지고 있습니다. 특히 다양한 개발사가 제작한 게임 콘텐츠를 플랫폼을 통해 서비스하는 채널링(Channeling) 방식의 사업은 콘텐츠 확보 비용과 개발 리스크를 상대적으로 낮추면서 다양한 게임을 이용자에게 제공할 수 있는 구조로 게임 유통 시장에서 활용되고 있습니다.

- 규모 및 성장성국내 게임산업은 디지털 콘텐츠 산업 중 가장 큰 규모의 시장을 형성하고 있으며, 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발간한 「2024 대한민국 게임백서」에 따르면 2023년 국내 게임산업 매출액은 약 22조 9,642억 원으로 전년 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 게임산업 수출액은 83억 9,400만 달러 수준으로 집계되어 콘텐츠 산업 가운데 높은 수출 비중을 차지하고 있습니다.

국내 게임 시장은 모바일 게임 중심의 구조를 보이고 있으며, 모바일 게임이 전체 시장의 약 59.3%, PC 게임이 약 25.6%를 차지하는 것으로 나타났습니다.(출처: 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원, 「2024 대한민국 게임백서」)

글로벌 게임 시장은 모바일 기기 보급 확대, 디지털 플랫폼 기반 콘텐츠 유통 확대, 온라인 게임 서비스 모델의 고도화 등에 힘입어 중장기적으로 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

산업 분석기관에 따르면 게임 시장은 팬데믹 이후 성장률이 다소 완만해졌으나 2024년 이후 다시 안정적인 성장 국면에 진입할 것으로 전망되고 있습니다.

또한 글로벌 시장조사기관들은 향후 게임 시장이 인터넷 이용자 증가와 온라인 콘텐츠 소비 확대에 따라 장기적으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

2) 경쟁 요소게임 산업은 대형 퍼블리셔 및 플랫폼 기업 중심으로 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 신규 게임 개발에는 높은 개발비와 마케팅 비용이 요구되는 등 진입 장벽이 존재합니다.

이에 따라 최근 게임 유통 시장에서는 다양한 외부 개발사의 게임을 플랫폼을 통해 서비스하는 게임 채널링 및 플랫폼 기반 서비스 모델이 확대되고 있습니다. 이러한 사업모델은 자체 개발 게임 의존도를 낮추고 다양한 게임 콘텐츠를 확보할 수 있다는 장점이 있습니다.

다만 게임 채널링 사업은 게임 콘텐츠의 흥행 여부, 플랫폼 경쟁 환경, 이용자 트렌드 변화 등에 따라 사업 성과가 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 채널링 사업을 영위하는 기업은 안정적인 플랫폼 운영 능력, 다양한 게임 콘텐츠 확보, 이용자 기반 확대 등이 주요 경쟁요소로 작용합니다.

3) 사업 추진현황당사는 IT사업 부문에서 게임 콘텐츠 유통 중심의 사업구조를 구축하고 있으며, 외부 게임 개발사의 게임 콘텐츠를 자사 플랫폼을 통해 서비스하는 게임 채널링 사업을 추진하고 있습니다.

당사는 2025년 게임 채널링 플랫폼을 인수하여 외부 게임 개발사의 게임을 자사 플랫폼을 통해 서비스할 수 있는 기반을 확보하였으며, 이를 통해 게임 콘텐츠 포트폴리오 확대와 이용자 기반 확대를 추진하고 있습니다.

또한 당사는 IT사업의 효율성 제고 및 사업 구조 재편을 위해 게임 개발사업은 단계적으로 중단하고 게임 채널링 중심의 플랫폼 사업에 집중하는 전략을 추진하고 있습니다. 이를 통해 개발 리스크를 최소화하고 안정적인 콘텐츠 유통 구조를 구축함으로써 중장기적인 수익 기반을 확보하고자 합니다.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노정현
1980년 5월 7일
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

단성한
1974년 1월 9일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노정현
경영인
2019년 ~ 2022년
(주)씨씨에스충북방송 사내이사
-

2024년 ~ 현재
(주)플래스크 기타비상무이사

단성한
변호사
2022년 ~ 2022년
서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장
-

2024년 ~ 2025년
의정부지방검찰청 고양지청장

2025년 ~ 현재
단성한법률사무소 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노정현
부
부
부

단성한
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<단성한 사외이사 후보자>- 전문성본 후보자는 금융·증권, 기업 관련 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사의 주요 의사결정이 법령, 정관 및 회사의 장기적 이익에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 감시의무, 보고의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노정현 사내이사 후보자>후보자는 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사를 역임하였고, 현재 당사의 기타비상무이사로 재직하며 회사의 주요 현안과 경영 상황에 대한 이해를 축적하여 왔습니다. 후보자의 다양한 사업 경험과 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영정상화, 의사결정의 연속성 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<단성한 사외이사 후보자>후보자는 장기간 검사로 재직하며 금융ㆍ증권, 기업 관련 법률 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였고, 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 및 의정부지방검찰청 고양지청장 등을 역임한 후 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 후보자의 법률 전문성, 준법ㆍ내부통제 및 위험관리 경험을 바탕으로 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 주요 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 독립성을 기반으로 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 적격한 후보자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_노정현_1

후보자확인서_단성한_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

주) 상기 이사의 수는 금번 임시주주총회에서 이사 선임 안건이 원안대로 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
203백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주) 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 / 전자위임장 행사기간: 2026년 6월 5일 9시 ∼ 2026년 6월 14일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리