우진아이엔에스 — 주주총회소집공고 (20260527)
제출인: 우진아이엔에스

주주총회소집공고
6.0
(주)우진아이엔에스

주주총회소집공고

2026년 5월 27일

회 사 명 :
(주)우진아이엔에스

대 표 이 사 :
홍경모

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층

(전 화)02.535.7050

(홈페이지)http://www.woojini.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 이점식

(전 화)02.535.7050

주주총회 소집공고

(제52기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제21조에 의하여 제52기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2026년 06월 16일 화요일 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실3. 회의의 목적사항 가. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 자기주식 처분의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사: 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)② 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 (인감증명서 첨부) - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)
이점식(출석률 100%)
김용찬(출석률 100%)
이영종(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차
2026.02.13
1. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2. 임원 승진의 건
-
-
-
-

3. 2026년 안전 및 보건 계획 수립 보고
-
-
-
-

4. 2026년 사업계획서 추인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2026.02.23
1. 제51기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이익 배당 권리주주 확정일 선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 주식매수선택권 부여에 의한 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 주식 부여에 의한 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍경모(출석률 100%)
김종호(출석률 100%)
김용찬(출석률 100%)
이영종(출석률 100%)

찬 반 여 부

3차
2026.03.31
1. 제52기 이사 및 감사 개별 보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 김용찬사외이사 이영종사내이사 이점식
2026.02.13
2025년 4분기 내부거래 검토 및 2026년 1분기 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
18
9
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다.(2)산업의 성장성 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다. 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. (3)경기변동의 특성일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조 지속 및러시아-우크라이나 사태에 따른 글로벌 경기 변동 등 거시적 변화 요인이건설시장 전체에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.(4) 경쟁요소당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

하이테크
반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치

일반설비
아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치

(2) 시장점유율

[2024년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위

상호

시공능력

1

한양이엔지(주)
1,110,955,060

2

(주)세보엠이씨
919,729,778

3

대아이앤씨(주)
681,800,560

4

(주)세방테크
597,934,497

5

삼성물산(주)
558,468,075

6

(주)케이씨이앤씨
380,606,439

7

(주)플랜텍
366,418,364

8

세일이엔에스(주)
346,669,565

9

지에스건설(주)
264,020,966

10

(주)대우건설
246,875,967

~

25
㈜우진아이엔에스
163,690,506

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다. ③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망여러 방면에서 모색 중이지만, 아직 공개할 단계는 아닙니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
15
조
(
주식의

소각
)
회사는

이사회의

결의에

의하여

회사가

보유하는

자기주식을

소각할

수

있다
.

제
15
조
(
주식의

소각
)

①

회사는

자기주식을

취득한

때에는

그

취득한

날부터
1
년

이내에

이사회의

결의에

의하여

회사가

보유하는

자기주식을

소각한다
.

②

제
1
항의

규정에

불구하고
,
다음

각

호의

어느

하나에

해당하는

경우로서

회사가

자기주식보유처분계획을

작성하여

주주총회의

승인을

받은

때에는

그

승인된

계획에

따라

자기주식을

보유

또는

처분할

수

있다
.

1.
회사가

각

주주에게

그가

가진

주식

수에

비례하여

균등한

조건으로

처분하는

경우

2.
회사가

제
340
조의
2
또는

제
542
조의
3
에

따라

주식매수선택권을

부여하는

등

임직원

보상의

목적으로

활용하는

경우

3.
회사가

「근로복지기본법」에

따라

우리사주매수선택권을

부여하는

등

우리사주제도

실시의

목적으로

활용하는

경우

4.
회사가

제
360
조의
2
제
2
항
,
제
360
조의
15
제
2
항
,
제
523
조제
3
호

등

법령에서

정하는

바에

따라

활용하는

경우

5.
회사가

신기술의

도입
,
재무구조의

개선

등

회사의

경영상

목적을

달성하기

위하여

필요한

경우로서

다음

각

목의

어느

하나에

해당하는

경우

가
.
재무구조

개선을

위하여

국내외

금융기관

또는

기관투자자에게

자기주식을

처분할

목적으로

보유하고

실제로

자기주식을

처분하는

경우

나
.
사업상

중요한

기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를

위하여

그

상대방에게

자기주식을

처분할

목적으로

보유하고

실제로

자기주식을

처분하는

경우

다
.
회사가

경영상

필요로

외국인투자촉진법에

의한

외국인

투자를

유치하기

위하여

국외

법인

또는

개인에게

자기주식을

처분할

목적으로

보유하고

실제로

자기주식을

처분하는

경우

③

회사는

제
2
항에

따른

자기주식보유처분계획을

매년

주주총회에서

승인받아야

한다
.

④

제
2
항에

따른

자기주식보유처분계획에는

다음

각

호의

사항을

기재하고

이사

전원이

기명날인

또는

서명하여야

한다
.

1.
자기주식의

보유

또는

처분

목적

2.
보유

또는

처분

대상이

되는

자기주식의

종류와

수
,
취득방법

3.
보유

개시시점

및

예정된

처분시점을

기준으로

하는

다음

각

목의

사항

가
.
자기주식의

종류와

수
,
취득방법

나
.
발행주식총수에서

자기주식을

제외한

나머지

주식의

종류와

수

다
.
발행주식총수

대비

자기주식

비율의

변화

4.
예정된

보유

기간

5.
예정된

처분

시기

상법상

자기주식

소각의무

도입에

따른

근거규정

마련
(
상법

제
341
조의
4)

※
기존

자기주식에

관한

상법

부칙

고려
,
부칙에

경과규정

마련
(
부칙

제
4
조

제
2
항
)

제
24
조
(
소집지
)
주주총회는

본점소재지에서

개최하되
,
필요에

따라

이의

인접지

및

당사

지점
(
공장

포함
)
인

천안

인접

지역에서도

개최할

수

있다
.

제
24
조
(

소집지
와

개최방식
)
①

주주총회는

본점소재지에서

개최하되
,
필요에

따라

이의

인접지

및

당사

지점
(
공장

포함
)
인

천안

인접

지역에서도

개최할

수

있다
.

②

회사는

이사회의

결의로

상법

제
542
조의
14
제
1
항에

따라

주주의

일부가

소집지에

직접

출석하지

아니하고

원격지에서

전자적

방법에

의하여

결의에

참가할

수

있는

방식의

총회를

개최할

수

있다
.

또는

②

회사는

총회일에

주주가

소집지에

직접

출석하는

방식으로

총회를

개최한다
.

상법상

전자주주총회

제도

도입에

따른

근거

규정

마련
(
상법

제
364
조
,
제
542
조의
14,
제
542
조의
15)

※
상법

시행시기
(2027.1.1.
자
)
고려
,
부칙에

경과규정

마련
(
부칙

제
4
조
)

전자주주총회를

도입하지

않는

경우

근거

규정

마련

제
30
조
(
의결권의

행사
)

③

주주는

대리인으로

하여금

그

의결권을

행사하게

할

수

있으며
,
이

경우

대리인은

주주총회

개시

전에

그

대리권을

증명하는

서면
(
위임장
)
을

제출하여야

한다
.

제
30
조
(
의결권의

대리행사
)

③

주주는

대리인으로

하여금

그

의결권을

행사하게

할

수

있으며
,
이

경우

주주총회

개시전에

그

대리권을

증명하는

서면

또는

전자문서
를

제출하여야

한다
.

대리권

증명방법을

서면

외에

전자문서로

가능하도록

개정하고
,
서면에

한정되었던
“(
위임장
)”
문구가

전자문서에도

적용됨에

따라

삭제함
(
상법

제
368
조

제
2
항
)

※
상법

시행시기
(2027.1.1.
자
)
고려
,
부칙에

경과규정

마련
(
부칙

제
4
조
)

제
33
조
(
이사의

수
)

①

회사의

이사는
3
명

이상으로

하고
,
사외이사는

이사총수의
4
분의
1
이상으로

한다
.

②

사외이사의

사임
·
사망

등의

사유로

인하여

사외이사의

수가

제
1
항에서

정한

이사회의

구성요건에

미달하게

되면

그

사유가

발생한

후

처음으로

소집되는

주주총회에서

그

요건에

합치되도록

사외이사를

선임하여야

한다
.

제
33
조
(
이사의

수
)
①

회사의

이사는
3
명

이상
7
명

이내로

하고
,
독립이사는

이사총수의
3
분의
1
이상
으로

한다
.

②

독립이사
의

사임
·
사망

등의

사유로

인하여

독립이사
의

수가

제
1
항에서

정한

이사회의

구성요건에

미달하게

되면

그

사유가

발생한

후

처음으로

소집되는

주주총회에서

그

요건에

합치되도록

독립이사
를

선임하여야

한다
.

상장회사의

사외이사

명칭

변경
(
상법

제
542
조의
8)
및

이사회

내

독립이사

구성요건

상향
(1/4
→
1/3)(
상법

제
542
조의
8)

※
상법

시행시기
(2026.7.23.
자
)
및

이사회

내

독립이사

구성요건

유예
(2026.7.22.
까지
)
고려
,
부칙에

경과규정

마련
(
부칙

제
4
조
)

제
38
조
(
이사의

의무
)
①

이사는

법령과

정관의

규정에

따라

회사를

위하여

그

직무를

충실하게

수행하여야

한다
.

②

이사는

회사에

현저하게

손해를

미칠

염려가

있는

사실을

발견한

때에는

즉시

이를

감사에게

보고하여야

한다
.

③

이사는

재임

중뿐만

아니라

퇴임후에도

직무상

지득한

회사의

영업상

비밀을

누설하여서는

아니

된다
.

④

이사는

회사에

현저하게

손해를

미칠

염려가

있는

사실을

발견한

때에는

즉시

감사에게

이를

보고하여야

한다
.

제
38
조
(
이사의

의무
)
①

이사는

법령과

정관의

규정에

따라

회사

및

주주
를

위하여

그

직무를

충실하게

수행하여야

한다
.

②

이사는

그

직무를

수행함에

있어

총주주의

이익을

보호하여야

하고
,
전체

주주의

이익을

공평하게

대우하여야

한다
.

③

이사는

회사에

현저하게

손해를

미칠

염려가

있는

사실을

발견한

때에는

즉시

이를

감사에게

보고하여야

한다
.

④

이사는

재임중뿐만

아니라

퇴임후에도

직무상

지득한

회사의

영업상

비밀을

누설하여서는

아니

된다
.

⑤

이사는

회사에

현저하게

손해를

미칠

염려가

있는

사실을

발견한

때에는

즉시

감사에게

이를

보고하여야

한다
.

상법상

이사의

주주에

대한

충실의무

도입에

따른

정관

규정

변경
(
상법

제
382
조의
3)

(
신설
)

부칙

제
4
조
(
시행일
)

①

이

정관은

제
[*]
기
[
정기
]
주주총회에서

승인한

날
(2026
년
[*]
월
[*]
일
)
로부터

시행한다
.
다만

제
24
조
,
제
30
조의

개정

내용은
2027
년
1
월
1
일부터
,
제
33
조의

개정

내용은
2026
년
7
월
23
일부터

각

시행한다
.

②

제
15
조의

개정

내용

및

그

시행에도

불구하고
,
이

정관

시행

전에

회사가

취득한

자기주식의

경우
, (i)
회사가

자기의

명의와

계산으로

취득하여

보유

중인

자기주식은
2026
년
9
월
6
일부터
, (ii)
신탁계약에

따라

수탁자의

명의와

회사의

계산으로

취득되어

수탁자가

보유

중인

자기주식은

회사가

수탁자로부터

받환받은

날부터

각각
1
년

이내에

소각하는

것으로

한다
{
상법
(2026. 3. 6.
법률

제
21448
호로

개정된

것
)
부칙

제
2
조

제
1
항
}.

③

독립이사를

선임하는

경우

상법
(2025. 7. 22.
법률

제
20991
호로

개정된

것
)
부칙

제
2
조

단서에

따라
2027
년
7
월
22
일

이내에

독립이사를

이사

총수의
3
분의
1
이상이

되도록

하여야

한다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 처분의 건

가. 의안의 요지

1. 자기주식의 처분 목적

- 신사업 투자재원조달

2. 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식 상황

구분
주식의 종류
수량

자기주식현황
보통주
791,921 주

처분예정주식
보통주
121,951 주

처분 후 자기주식
보통주
669,970 주

3. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 주식회사 이룸기술 - 최대주주와 관계 : 없음

4. 처분상대방 선정사유

- (주)이룸기술과 AI기반 상하수도 관제망 공동 연구 및 개발, 사업 시너지 창출 및 협력관계 구축을 위한 전략적 투자 목적으로 타법인 주식(비상장주식)을 취득하기 위함.

5. 처분상대방별 처분주식수(주)

- 주식회사 이룸기술- 보통주식 121,951주

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식 처분은 신사업 추진을 위한 재원 확보의 일환으로 이루어지며, 최종 처분가격 및 처분수량의 결정 등 본 거래의 이행과 관련한 세부 사항은 이사회 결의 및 임시주주총회 승인 후 이에 위배되지 않는 범위 내에서 대표이사에게 위임하여 처리할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지서,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명1통), 대리인의 신분증