알로이스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260527)
제출인: 알로이스

알로이스/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-05-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-04-28

3. 정정사유
안건 변경 이사회 결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 이사회결의일(결정일)
2026-04-28
2026-05-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
-

[주주총회 안건 세부내역]
제1호 의안: 이사, 감사 해임의 건(주주제안)
제1-1호 의안: 사내이사 신정관 해임의 건
제1-2호 의안: 사내이사 이시영 해임의 건
제1-3호 의안: 사외이사 김필수 해임의 건
제1-4호 의안: 감사 심준호 해임의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건(이사회 제안)

제3호 의안: 신규 이사 선임의 건(이사회 제안)
제3-1호 의안: 사내이사 배준오 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 양재훈 선임의 건
제3-3호 의안: 사외이사 권찬혁 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 송태호 선임의 건

제4호 의안: 신규 이사 선임의 건(주주제안)
제4-1호 의안: 사내이사 권충식 선임의 건
제4-2호 의안: 사내이사 박철수 선임의 건
제4-3호 의안: 사내이사 김영웅 선임의 건
제4-4호 의안: 사외이사 박재림 선임의 건
제4-5호 의안: 사외이사 김중우 선임의 건

제5호 의안: 신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(이사회 제안)
제1호 의안: 정관 변경의 건(이사회 제안)

제2호 의안: 이사, 감사 해임의 건(주주제안)
제2-1호 의안: 사내이사 신정관 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 이시영 해임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 김필수 해임의 건
제2-4호 의안: 감사 심준호 해임의 건

제3호 의안: 신규 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 배준오 선임의 건(이사회제안)
제3-2호 의안: 사내이사 양재훈 선임의 건(이사회제안)
제3-3호 의안: 사외이사 권찬혁 선임의 건(이사회제안)
제3-4호 의안: 사외이사 송태호 선임의 건(이사회제안)
제3-5호 의안: 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)
제3-6호 의안: 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)
제3-8호 의안: 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김중우 선임의 건(주주제안)

제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건(이사회제안)
제4-2호 의안: 신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(이사회 제안)
제5-1호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(신정관)
제5-2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(이시영)
제5-3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(김필수)
제5-4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(기타 사내이사, 사외이사)

사업목적 변경 세부내역
-
(사업목적 추가): 사업 다각화

1. 광통신 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업

1. 지능형 에지 컴퓨팅(Edge Computing)기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업

1. CPO(Co-Packaged Optics,광집적회로기술) 적용 통신단말기 설계 및 개발업

1. 차세대 유무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조 및 판매업

1. 네트워크 장비 및 초고속 정보통신 기기 제조 및 판매업

1. 전자통신 기기 및 부품의 오디엠(ODM) 및 오이엠(OEM)사업

1. 인공지능(AI) 기반 영상스트리밍 및 데이터전송 최적화 알고리즘 개발업

1. 클라우드 컴퓨팅 및 분산 처리시스템 미들웨어 솔루션개발업

1. 사물인터넷(loT) 및 홈 오토메이션 통합 관리플랫폼 개발 및 운영업

1. 통신망 통합관리 및 최적화 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업을 지배, 자금 및 업무지원, 경영지도, 상품의 개발 및 판매, 정리, 육성하는 사업

1. 국내,외 유가증권(주식, 전환사채, 펀드 등)투자 및 관련 수익사업

(사업목적 변경): 자구정비

-변경 전-
1. 각 호에 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 부동산임대업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

-변경 후-
1. 위 각 호와 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 부동산 매매, 개발, 시행, 분양, 임대업

1. 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자업

(사업목적 삭제): 미영위 사업목적 삭제

1. 완구 제조 및 도.소매업

1. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업

1. 플라스틱 제조업

[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역]
-
- 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정함

- 정관에서 배당기준일을 정하지 않고 배당시마다 이사회 결의로 기준일을 정함

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-06-12

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2026-05-15

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
정관 변경의 건(이사회 제안)
-

2
이사, 감사 해임의 건(주주제안)
-

2-1
사내이사 신정관 해임의 건
-

2-2
사내이사 이시영 해임의 건
-

2-3
사외이사 김필수 해임의 건
-

2-4
감사 심준호 해임의 건
-

3
신규 이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 배준오 선임의 건(이사회제안)
-

3-2
사내이사 양재훈 선임의 건(이사회제안)
-

3-3
사외이사 권찬혁 선임의 건(이사회제안)
-

3-4
사외이사 송태호 선임의 건(이사회제안)
-

3-5
사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)
-

3-6
사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)
-

3-7
사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)
-

3-8
사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)
-

3-9
사외이사 김중우 선임의 건(주주제안)
-

4
감사 선임의 건
-

4-1
감사 추가 선임 여부의 건(이사회제안)
-

4-2
신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)
-

5
이사보수 한도 승인의 건(이사회 제안)
-

5-1
이사보수 한도 승인의 건(신정관)
-

5-2
이사보수 한도 승인의 건(이시영)
-

5-3
이사보수 한도 승인의 건(김필수)
-

5-4
이사보수 한도 승인의 건(기타 사내이사, 사외이사)
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배준오
1985-04
3
신규선임
현) (주)로아앤코홀딩스 대표이사
현) (주)넥스턴앤롤코리아 사내이사
현) (주)애월프라퍼티 대표이사
전) (주)EV첨단소재 기타비상무이사

양재훈
1984-02
3
신규선임
현) (주)미래산업 이사
전) (주)에쓰씨엔지니어링 사장
전) (주)로아앤코홀딩스 부사장

권충식
1969-08
3
신규선임
전) (주)한국파일 대표이사
전) (주)알로이스 대표이사
전) (주)포티스 이사

박철수
1973-09
3
신규선임
현) (주)크리스에프앤씨 감사
현) (주)셀트리온 법률고문
전) 중앙행정심판위원회 위원
전) 대륙아주파트너 변호사

김영웅
1976-12
3
신규선임
현) 룰루메딕(주)대표이사
현) 한국디지털헬스산업협회 회장
전) 카카오페이 보험총괄대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권찬혁
1975-10
3
신규선임
현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표 변호사
전) 서울남부지방검찰청 부장검사
전) 전주지방검찰청 부장검사
전) 광주지방검찰청 순천지청 부장검사
전) 수원지방검찰청검사
전) 서울중앙지방검찰청 검사
전) 서울서부지방검찰청 검사
전) 인천지검 검사
전) 부산지검, 포항지청 검사
-

송태호
1990-12
3
신규선임
현) 법무법인 선 파트너 변호사
전) 김앤장법률사무소 변호사
전) 서울고등법원 재판연구원
전) 서울중앙지방법원 재판연구원
전) 경기남부경찰청 경위
-

박재림
1969-07
3
신규선임
현) 위너스자산운용 부사장
전) 코리아에셋투자증권 상무
위너스자산운용 부사장

김중우
1976-05
3
신규선임
현) (주)리씽크 대표이사
전) 에이제이전시몰(주) 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영덕
1975-04
3
신규선임
비상근
현) 현송 법률사무소 변호사
현) 한국유니온제약(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 광통신 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업

1. 지능형 에지 컴퓨팅(Edge Computing)기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업

1. CPO(Co-Packaged Optics,광집적회로기술) 적용 통신단말기 설계 및 개발업

1. 차세대 유무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조 및 판매업

1. 네트워크 장비 및 초고속 정보통신 기기 제조 및 판매업

1. 전자통신 기기 및 부품의 오디엠(ODM) 및 오이엠(OEM)사업

1. 인공지능(AI) 기반 영상스트리밍 및 데이터전송 최적화 알고리즘 개발업

1. 클라우드 컴퓨팅 및 분산 처리시스템 미들웨어 솔루션개발업

1. 사물인터넷(loT) 및 홈 오토메이션 통합 관리플랫폼 개발 및 운영업

1. 통신망 통합관리 및 최적화 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업을 지배, 자금 및 업무지원, 경영지도, 상품의 개발 및 판매, 정리, 육성하는 사업

1. 국내,외 유가증권(주식, 전환사채, 펀드 등)투자 및 관련 수익사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 각 호에 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 부동산임대업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체
1. 위 각 호와 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업

1. 부동산 매매, 개발, 시행, 분양, 임대업

1. 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자업
자구정비

사업목적 삭제
1. 완구 제조 및 도.소매업

1. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업

1. 플라스틱 제조업
미영위 사업목적 삭제

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-