대호에이엘 — 주주총회소집공고 (20260527)
제출인: 대호에이엘

주주총회소집공고
6.0
(주)대호에이엘

주주총회소집공고

2026 년 05 월 27 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
김 용 묵

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지)http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전 은 식

(전 화) 053-610-5400

주주총회 소집공고

(2026년 제2회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 17조에 의하여 2026년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2026년 06월 11일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(주)대호에이엘 본사 강당 (☎ 053-610-5421)

3. 회의목적사항

가. 부의안건― 소수주주 제안 안건 ―

1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

(임시의장 후보자 : 정희균 / 주식회사 노블파트너스 이사)

2) 제2호 의안 : 이사 7인 해임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김영대 해임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이해은 해임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 변찬호 해임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김용묵 해임의 건

- 제2-5호 의안 : 사내이사 이상억 해임의 건

- 제2-6호 의안 : 사외이사 다니엘 오 해임의 건

- 제2-7호 의안 : 사외이사 문영권 해임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 2인 해임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 송학동 해임의 건

- 제3-2호 의안 : 감사 오원용 해임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 7인 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 정희균 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사외이사 안동호 선임의 건

- 제4-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건

- 제4-5호 의안 : 사외이사 김판규 선임의 건

- 제4-6호 의안 : 사외이사 김세나 선임의 건

- 제4-7호 의안 : 사외이사 이윤웅 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사 박병선 선임의 건

― 당사 제안 안건 ―

6) 제6호 의안 : 정관 개정의 건

7) 제7호 의안 : 사외이사 3인 선임의 건

- 제7-1호 의안 : 사외이사 박원태 선임의 건

- 제7-2호 의안 : 사외이사 홍정우 선임의 건

- 제7-3호 의안 : 사외이사 임승희 선임의 건

8) 제8호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제8-1호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (비상근→상근 전환)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 또는 서명날인, 주주의 신분증사본 첨부), 대리인의 신분증

주 식 회 사 대 호 에 이 엘 대표이사 김 용 묵

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용묵(출석률: 100%)
다니엘 오(출석률: 100%)
문영권(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-01-09
1. 임시주주총회 소집결의2. 수입신용장 AT SIGHT 신규약정의 건
찬성
찬성
-

2
2026-02-09
1. 2025년 내부결산 재무제표 보고
찬성
찬성
-

3
2026-02-02
1. 수입신용장 유산스 신규 약정의 건
찬성
찬성
-

4
2026-02-13
1. 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건2. 대표이사 추가 선임의 건3. 내부통제위원회 신설의 건
찬성
찬성
-

5
2026-02-19
1. 임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

6
2026-03-12
1. 비상대책위원회 구성의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026-03-16
1. 대표이사 해임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026-03-16
2. 주식병합 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026-03-17
1. 임시주주총회 개최의 건
반대
찬성
찬성

10
2026-03-17
2. 전환사채 사채권자의 조기상환청구권행사의 건
찬성
찬성
찬성

11
2026-03-20
1. 부사장 임명의 건
찬성
찬성
찬성

12
2026-03-23
1. 임원 퇴직금 지급의 건 (부결)
찬성
찬성
찬성

13
2026-03-25
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

14
2026-04-17
1. 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건2. 비상대책위원회 해체의 건3. 자회사의 경영현황 보고 및 자구계획 수립 촉구의 건
-
찬성
찬성

15
2026-04-21
1. 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성
찬성

16
2026-04-28
1. 경영지배인 선임의 건
-
찬성
찬성

17
2026-04-29
1. 주식 담보 설정의 건2. 보증금 예치의 건
-
찬성
찬성

18
2026-05-04
1. 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성
찬성

19
2026-05-12
1. 임시주주총회 개최일 변경의 건2. 경영정상화추진위원회 설립의 건
-
찬성
찬성

20
2026-05-20
1. 임시주주총회 개최일 변경의 건2. 사내규정 개정 및 신설의 건
-
찬성
찬성

21
2026-05-27
1. 임시주주총회 개최의 건2. 사내규정 개정 및 신설의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
3,000
1,500
-

* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 2026년 1월 31일까지를 기준으로 작성했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특징

알미늄은 철, 동 등의 금속에 비하여 경량성, 내식성, 가공성, 전도성, 미관성이 우수하고 자원절약효과가 크다는 점 등의 장점으로 인하여 철에 이어 제2금속으로 부각되고 있습니다. 이러한 특성에 따라 알미늄은 판재, 박재, 선재, 관재, 형재 등 모든 형태로 가공이 가능합니다. 알미늄은 가벼운 점을 이용하여 항공기, 자동차, 선박, 철도에 사용되고 전기의 양도체인 점을 이용하여 송전선 등에 사용됩니다. 또 식품공업, 식기류 등에서 알미늄을 이용하는 것은 내식성과 인체에 해가 없는 점 때문입니다. 이 밖에 페인트, 알미늄박에 의한 포장이나 건축재료 등 현재까지 많은 용도가 알려져 있습니다. 알미늄산업은 원자재인 지금(地金,base metal)을 생산하는 제련부문과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공부문으로 구분됩니다. 가공부문은 알미늄 지금을 이용하여 최종제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라져 봉, 관, 샤시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 생산하는 압연업 그리고 주물 및 다이캐스팅업 등이 있습니다. 알미늄 압연산업은 알미늄 지금을 원재료로 하여 압연공정을 거쳐 알미늄 후판(Plate)과 박판(Sheet)을 생산하는 판재부문과 판재를 다시 압연하여 박(Foil)을 생산하는 박부문으로 대별되는데 이러한 판재, 박 등 소재형의 산업재를 생산하여 식품가공업,수송, 전기전자, 금속 등 다방면의 산업분야에 사용하고 있습니다.

우리나라 알미늄 산업은 1960년대 태동기, 1970~80년대 성장기, 1990년대 성숙단계를 거쳐 왔으며 1998년 IMF위기 이후 M&A, 외자유치 등 산업구조조정을 거쳐 산업재편 단계로 진입하고 있습니다. 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다. 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로써 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다. 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야입니다.■ 철도시장은,▶ 신호/통신부문(Signal/Communication) : Train control, Interlocking system, Signals, Point machine 등을 이용한 열차운행의 안전성 및 정시성 확보▶ System Engineering : 기본계획에서 유지보수까지의 모든 업무 Planning, Design, Engineering 등을 총괄▶ 토목건축부문(Construction) : 설계, 노반공사, 궤도부설, 역사건축, 공사감리, 교량 및 터널 등.▶ 차량부문(Means of Transport) : 차량 및 각종부품 제조 및 개조▶ 유지보수/감리등의 다양한 분야로 구성되어 있습니다.(2) 산업의 성장성 전세계적으로 알미늄 산업은 제2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 산업의 호황과 함께 압출, 압연 등을 중심으로 발달하게 되었습니다. 이에 우리나라의 알미늄의 수요는 1960년대 말까지 알미늄 주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축특수로 인한 건축자재용 제품이 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 알미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 탁월한 열전도성, 무독성, 저온가공 특성, 재생 용이성, 연료절감 및 환경오염 감소 등, 알미늄의 다양한 특성으로 인해 그 사용용도가 다변화 및 광역화되고 있으며, 여타 금속과 합금을 시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요증가가 예상됩니다

<최근 알미늄 판 산업전체 판매실적> (단위 : 톤, %)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

판매실적
859,396
817,899
847,505
902,370
884,909
871,428
851,367

(증감율)
5.1
-3.5
-6.0
2.0
1.5
2.4
-0.3

(자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사) 철도차량산업은 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도공급시장의 약50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약7~8%정도를 차지하고 있습니다. 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도등 세계주요 개발도상국가들이 철도를 채택하고 있고, 우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다. 또한, 고유가로 인한 도로운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 알미늄 가공산업의 특성으로는 산업연관 효과가 높은 소재산업으로서, 원자재가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에 민감합니다. 특히, 알미늄 판재는 전기, 전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 각종 산업의 기초소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기 동향에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다. 철도차량산업은 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히 부양정책으로 인한 고속철도의 건설추진 및 각 지방 자치단체의 경전철 사업화와 해외시장 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다.(4) 경쟁요소 알미늄 압연업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요하여 진입장벽이 매우 높습니다. 또한 알미늄 압연업은 대단위 시설을 소유한 소수기업이 과점체제를 유지하고 있습니다. 당사는 철도차량분야의 객차부분에서의 기술은 축적된 기술과 다양한 경험에 의한 경쟁력 있는 개발 생산능력을 보유하고 있습니다. 따라서 향후 국내 고속전철, 경전철, 지하철외 해외 고속전철에도 더욱더 판로를 확대해 나갈 계획입니다.(5) 자원조달상의 특성 기물판재의 기본 원재료인 알미늄 INGOT는 국내생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기 공급계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형물량 수주와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래 등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다. 원자재 구입방법은 180일 이내 만기 L/C로 조달하고 있으며, 여신한도는 충분합니다. 철도차량산업은 현대로템의 1차협력업체로 임가공에 의한 매출채권의 회수가 주를 이루고 있어 채권회수에 문제점이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 2002년 10월 1일 인적분할로 신설된 대호에이엘은 과거 전량 수입에 의존하던 고급알미늄 판재류를 대부분 국산으로 대체 하였으며, 고가판재류 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

또한 대호에이엘 판재공장은 연간 70,000여톤에 달하는 압연 생산능력과 연간 24,000톤의 주방기물용 고급 환절판 생산능력을 확보하고 있으며, 엄격한 품질관리와 공정관리로 생산규모, 품질 및 기술면에서 업계를 주도하고 있습니다. 특히, 다품종 소량생산의 주방기물용 환절판을 전문적으로 생산하는 공장은 세계적으로 많지 않아 홍콩의 Mayer, 중국의 화의, 프랑스의 페시니, 바레인의 괌코 정도를꼽을 수 있으나 대호에이엘의 판재는 차별화 된 고품질, 높은 기술력 및 생산제품의 단납기 체제를 구축하고 있으며, 이에 따라 생산하는 제품의 약 30% 이상을 동남아 등지로 수출하고 있습니다. 알미늄은 뛰어난 가공성과 내식성 그리고 100% 재활용되는 환경친화성 등 특수한 성질로 주방기물시장외 전자제품, 자동차, 컴퓨터, 전열기구, 건축내외장재, 선박, 항공기 등을 비롯한 첨단 우주항공산업까지 그 수요가 무한한 시장입니다. 이에 발맞춰대호에이엘은 축척된 기술력과 높은 경쟁력을 바탕으로 21세기 최고의 첨단 알미늄 소재 전문회사로 거듭나고자 부단한 노력을 기울여 나가고 있으며, 향후 사업계획상의 매출 및 영업이익의 증대로 연결되어 재무적인 안정적 성장에 많은 기여를 할 것입니다.(2) 시장점유율 (단위 : 톤)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율

(주)대호에이엘
31,213
4%
35,185
4%
31,731
4%
33,917
4%
36,380
4%

노벨리스코리아
722,720
84%
673,436
82%
699,802
82%
745,302
82%
716,631
81%

조일알미늄(주)
105,463
12%
109,278
13%
115,972
14%
123,151
14%
118,173
13%

(주)대창AT
-
-
-
-
-
-
-
-
13,725
2%

합 계
859,396
100%
817,899
100%
847,505
100%
902,370
100%
884,909
100%

※자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사

(3) 시장의 특성

대호에이엘은 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(Circle Sheet)을 전문 생산하고 있습니다. 환절판의 경우 전방 산업의 주방기물업체 등에서 요구하는 물성에 가장 적합한 환절판을 제조, 납품하고 있으며 판매 후에도 가공성 및 피막성에 대한 Feedback을 지속적으로 하고있습니다. 알미늄 판재생산에 대한 노하우로 다품종 소량생산시스템을 구축하였으며 빠른 시장요구에 부응해 단납기로 구매고객 만족도를 향상하고 있습니다

철도차량산업은 국가, 지방자치단체등 관급으로 수주가 이루어지고 있으며, 당사도현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타나며 수요가 점차적으로 증가하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 사업영역의 다각화를 위해 자동차 방열재(HEAT PROTECTOR)용 소재를 2003년 1월에 초도품용으로 생산 납품하였으며, 2004년에 들어와서는 자동차 신차종에 적용되고 있는 단계에 있어 매출이 점차적인 증가하여, 2005년부터 본격적으로 신차종에 접목을 시켜 매출신장을 이루어 냈으며, 현재에는 산업재시장의 안정적인 매출신장으로 매출액이 증가하였습니다. 향후 지속적인 신제품 소재개발을 통해 더 넓은 시장을 개척해 나갈 계획입니다.

이 자동차 소재는 기존 철강소재보다 가볍고 열에 대한 내열성과 배기가스에 대한 내식성이 뛰어나 선진국에서는 이미 널리 사용되고 있습니다. 또한 디지털 정보가전등에 사용되는 알루미늄 소재 A5052시리즈를 2003년 5월부터 생산 및 판매를 하여 주방기물재용 알루미늄 소재뿐만 아니라 산업재시장 (전기,전자, 자동차, 2차전지 배터리케이스 소재, 휴대폰, 자동차, 하드디스크, 건축내.외장재 등)으로 본격적으로 진출하여 현재에는 더 넓은 시장 개척을 위하여 신규설비투자로 생산성 증가와 향상, 품질수준 향상 등을 이룩하고 있으며, 이러한 기반을 토대로 안정적인 매출신장을 이루고 있습니다. 그리고, 현대로템으로부터 수주를 받아 고속전철, 경전철 등이 제작,납품되고 있어 상당한 매출성장과 수익구조의 개선이 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

2024 조직도.pdf_page_1.jpg
2024 조직도.pdf_page_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

나. 의안의 요지

임시의장 후보자 : 정희균 / 주식회사 노블파트너스 이사

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김영대
1960-01-05
전) 법무법인 하이라인 상임고문
2027-10-31

이해은
1983-11-16
현) 주식회사 뱅코 이사
2027-10-31

변찬호
1969-09-28
현) ARP Investment Inc, CEO
2028-11-27

김용묵
1979-05-04
현) (주)대호에이엘 대표이사
2029-03-06

이상억
1965-08-15
현) 법무법인 민 파트너 변호사
2026-08-22

다니엘 오
1984-05-11
현) ARP Investment Inc, COO
2028-11-27

문영권
1972-05-04
현) 법무법인 비에이치 대표변호사
2029-03-06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김영대
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

이해은
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

변찬호
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

김용묵
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

이상억
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

다니엘 오
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

문영권
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

송학동
1968-12-16
현) 하나회계법인 이사
2027-10-31

오원용
1971-05-04
현) ㈜선향통상 등기이사
2027-10-31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

송학동
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

오원용
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 및 회사 자산·자금 유용 등을 사유로 해임을 제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정희균
1970-09-02
부
부
없음
주주제안

이규열
1979-10-14
부
부
없음
주주제안

안동호
1972-02-05
여
부
없음
주주제안

이호철
1978-06-19
여
부
없음
주주제안

김판규
1985-02-01
여
부
없음
주주제안

김세나
1985-06-26
여
부
없음
주주제안

이윤웅

1978-01-16
여
부
없음
주주제안

박원태
1977-09-13
여
부
없음
사외이사추천위원회

홍정우
1984-02-29
여
부
없음
사외이사추천위원회

임승희
1966-09-03
여
부
없음
사외이사추천위원회

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정희균
경영인
2021.05 ~ 2023.12
(주)이엠네트웍스 이사
없음

2024.01 ~ 현재
노블파트너스(주) 총괄이사

이규열
경영인
2016.03 ~ 2026.04
(주)상지카일룸 재경업무총괄
없음

23.04 ~ 현재
노블파트너스(주) 경영총괄

안동호
경영인
2016.04 ~ 2018.09
(주)가드닉스 대표이사
없음

2018.08 ~ 현재
(주)더클래식투자자문 대표이사

이호철
경영인
2011.12 ~ 2012.02
법무법인 거인 법무팀 팀장
없음

2012.03 ~ 2022.04
(주)에스에이티 공시/법무팀 팀장

김판규
경영인
2014.04 ~ 현재
디스콜로리아대표이사
없음

2025.06 ~ 현재
(주)와이피엠제이 대표이사

김세나
경영인
2016.11 ~ 2017.09
(주)세렌북피티 대표이사
없음

2018.11 ~ 현재
난낫 대표이사

이윤웅
경영인
2025.04 ~ 현재
(주)미리내에셋 이사
없음

박원태
경영인
2006.01 ~ 2021.08
금융감독원 자본시장조사국 수석 검사역
없음

2021.12 ~ 현재
김앤장 법률사무소 전문위원

홍정우
경영인
2014.03 ~ 2018.05
한솔신텍 (현 현대중공업파워시스템) 과장
없음

2021.02 ~ 현재
(주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장

임승희
경영인
2023.08 ~ 2024.02
리엔케이자산운용주식회사 대표이사
없음

2024.10 ~ 현재
한국유니온제약(주) 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희균
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이규열
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

안동호
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이호철
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김판규
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김세나
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이윤웅
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박원태
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

홍정우
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

임승희
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회에 성실히 참석하여 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하고, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 및 주주가치 제고에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함

확인서

확인서_김세나

확인서_김판규

확인서_박원태

확인서_안동호

확인서_이규열

확인서_이윤웅

확인서_이호철

확인서_임승희

확인서_정희균

확인서_홍정우

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병선
1982-04-28
없음
주주제안

오원용

1971-05-04

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병선
변호사
2014.09.31 ~ 2016.04.31
법무법인 평안 변호사
없음

2022.08.01 ~ 현재
법무법인 로블 대표 변호사

오원용
경영인
2022.04 ~ 현재
(주)테라웨이브 비등기이사
없음

2024.06 ~ 현재
(주)선향통상 등기이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병선
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

오원용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함.

확인서

확인서_박병선

확인서_오원용

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (생략)

16. 의약품 제조 및 판매업

17. 금속 가공업

18. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업

19. 탄소나노 복합소재의 개발, 제조 및 판매업

20. ~ 67. (생략)

68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매

69. 위생용 마스크 제조 및 판매

70. ~ 86. (생략)

87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투지

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (현행과 같음)

<삭 제>

16. 금속 가공업

17. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업

<삭 제>

<삭 제>

18. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매

19. 위생용 마스크 제조 및 판매

<삭 제>

20. 각호에 관련되는 부대사업

주사업 집중

번호재정렬 등

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)① 회사의 이사는 4명이내로 한다.② 회사의 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.

이사회 독립성 강화

개정상법 반영

제34조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① (현행과 같음)

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실 또는 법령 위반으로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

이사의 책임 강화

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (생략)

1. 대차대조표

(이하 문단 생략)

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (현행과 같음)

1. 재무상태표(

이하 문단 생략)

조문 정정

부 칙

<신 설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2026년 06월 11일부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

▶ 해당사항 없음