대호에이엘 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260527)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-05-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-05-20

3. 정정사유
임시주주총회 세부안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- [주주총회 안건 세부내역] 중 세부안건은 추후 확정시 재공시하겠습니다.
-

【주주총회 안건 세부내역】
-
제1호 의안 : 임시의장 선임의 건
(임시의장 후보자 : 정희균 / 주식회사 노블파트너스 이사)

제2호 의안 : 이사 7인 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영대 해임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이해은 해임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 변찬호 해임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김용묵 해임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 이상억 해임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 다니엘 오 해임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 문영권 해임의 건

제3호 의안 : 감사 2인 해임의 건
제3-1호 의안 : 감사 송학동 해임의 건
제3-2호 의안 : 감사 오원용 해임의 건

제4호 의안 : 이사 7인 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 정희균 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 안동호 선임의 건
제4-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건
제4-5호 의안 : 사외이사 김판규 선임의 건
제4-6호 의안 : 사외이사 김세나 선임의 건
제4-7호 의안 : 사외이사 이윤웅 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사 박병선 선임의 건

제6호 의안 : 정관 개정의 건

제7호 의안 : 사외이사 3인 선임의 건
제7-1호 의안 : 사외이사 박원태 선임의 건
제7-2호 의안 : 사외이사 홍정우 선임의 건
제7-3호 의안 : 사외이사 임승희 선임의 건

제8호 의안 : 상근감사 선임의 건
제8-1호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (비상근→상근 전환)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-06-11
10 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당

4. 의결권행사기준일
2026-04-02

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-17 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 임시의장 선임의 건
임시의장 후보자 : 정희균 / 주식회사 노블파트너스 이사
소수주주제안

2
제2호 의안 : 이사 7인 해임의 건
사내이사 5인, 사외이사 2인

2
제2-1호 의안 : 사내이사 김영대 해임의 건
소수주주제안

2
제2-2호 의안 : 사내이사 이해은 해임의 건
소수주주제안

2
제2-3호 의안 : 사내이사 변찬호 해임의 건
소수주주제안

2
제2-4호 의안 : 사내이사 김용묵 해임의 건
소수주주제안

2
제2-5호 의안 : 사내이사 이상억 해임의 건
소수주주제안

2
제2-6호 의안 : 사외이사 다니엘 오 해임의 건
소수주주제안

2
제2-7호 의안 : 사외이사 문영권 해임의 건
소수주주제안

3
감사 2인 해임의 건
감사 2인

3
제3-1호 의안 : 감사 송학동 해임의 건
소수주주제안

3
제3-2호 의안 : 감사 오원용 해임의 건
소수주주제안

4
제4호 의안 : 이사 7인 선임의 건
사내이사 2인, 사외이사 5인

4
제4-1호 의안 : 사내이사 정희균 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-3호 의안 : 사외이사 안동호 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-5호 의안 : 사외이사 김판규 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-6호 의안 : 사외이사 김세나 선임의 건
소수주주제안 후보

4
제4-7호 의안 : 사외이사 이윤웅 선임의 건
소수주주제안 후보

5
제5호 의안 : 감사 선임의 건
감사 1인

5
제5-1호 의안 : 감사 박병선 선임의 건
소수주주제안 후보

6
제6호 의안 : 정관 개정의 건
사업목적 및 이사의 수 등 개정

7
제7호 의안 : 사외이사 3인 선임의 건
사외이사 3인

7
제7-1호 의안 : 사외이사 박원태 선임의 건
회사 제안 후보

7
제7-2호 의안 : 사외이사 홍정우 선임의 건
회사 제안 후보

7
제7-3호 의안 : 사외이사 임승희 선임의 건
회사 제안 후보

8
제8호 의안 : 상근감사 선임의 건
감사 1인

8
제8-1호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (비상근→상근 전환)
회사 제안 후보

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정희균
1970-09
3
신규선임
카톨릭대학교 경영학과
현, ㈜노블파트너스 이사

이규열
1979-10
3
신규선임
한밭대학교 경영학과
전, ㈜상지건설 재무이사
현, ㈜프렌즈파트너스 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안동호
1972-02
3
신규선임
단국대학교 경영학과
현, ㈜더클래식투자자문 대표이사
-

이호철
1978-06
3
신규선임
한양대학교 생화학 및 분자생물학과
전, ㈜에스에이티 인사총무 팀장
현, ㈜저스트원파트너스 대표이사
-

김판규
1985-02
3
신규선임
가천대학교 체육학과
현, ㈜디스콜코리아 대표이사
현, ㈜와이피엠제이 대표이사
-

김세나
1985-06
3
신규선임
조선대 국어교육학과
전, 한국출판마케팅연구소
전, ㈜세렌북피티 대표이사
현, ㈜난낫 대표이사
-

이윤웅
1978-01
3
신규선임
성공회대학교 신문방송학과
현, ㈜미리내에셋 이사
-

박원태
1977-09
3
신규선임
고려대학교 경영학 학사
연세대학교 대학원 법학 석사
전, 금융감독원 수석검사역
현, 김앤장 법률사무소 전문위원
비엔비자산운용(사외이사)

임승희
1966-09
3
신규선임
전, 안세회계법인(기업회생팀) 상임고문
전, 리앤케이자산운용㈜ 대표이사
현, 한국유니온제약㈜ 전무이사
-

홍정우
1984-02
3
신규선임
중앙대학교 졸업
전, 한솔신텍(현 현대중공업파워시스템) 과장
현, ㈜디에이치머테리얼즈 경영기획실장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박병선
1982-04
3
신규선임
상근
한양대 법학과
전, 법무법인 평안 변호사
현, 법무법인 로블 대표변호사

오원용
1971-05
3
신규선임
상근
전, 금융감독원(선임검사역)
전, 법무법인(유한)광장(전문위원, 금융형사팀)
현, ㈜테라웨이브(비등기 이사)
현, ㈜선향통상(등기이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
16. 의약품 제조 및 판매업
19. 탄소나노 복합소재의 개발, 제조 및 판매업
20. 기능성 나노복합소재의 개발, 제조 및 판매업
21. 첨단소재의 개발, 제조 및 판매업
22. 의약품 개발, 생산 및 판매업
23. 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업
24. 의료기기 제조 및 판매업
25. 공유경제시스템 및 서비스업
26. 군사용 및 산업용 로봇 개발, 제조 및 판매업
27. 군사용 장비 개발, 제조 및 판매업
28. 고기능성 유리의 개발, 제조 및 판매업
29. 방사선 장치 제조업
30. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수
31. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업
32. 연료전지 발전사업
33. 전기판매업
34. 열원판매업
35. 신재생 에너지 사업
36. AI(인공지능) 기반 미래사업
37. 물류 플랫폼 사업(O2O)
38. 종합물류서비스업
39. 물류정보처리업
40. 물류컨설팅업
41. 해상화물운송주선업
42. 복합화물운송주선업
43. 화물자동차운송주선업
44. 화물자동차운송가맹사업
45. 통관업
46. 창고업
47. 국제물류주선업
48. 하기재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매업
48-1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품
48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품
48-3) 광학기기, 이미용기기
49. 금융업
50. 투자운용업
51. 채권관리 및 자산관리업
52. 채권회수 및 추심업
53. 여신업
54. 건축업
55. 토목공사업
56. 부동산개발 및 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업
57. 광고업
58. 레저시설업
59. 스크린골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업
60. 스크린골프 관련 프렌차이즈업
61. 스크린골프 관련 사업컨설팅
62. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업
63. 전자금융업 및 부가통신사업
64. 전자상거래에 의한 금융업
65. 결제대금 예치업
66. 자동차 수입, 판매, 유통 대여
67. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 부여되는 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업
70. 유리 임가공업
71. 유리 도.소매업
72. 유리 건축 시공업
73. 유리 관련 장비업
74. 유리 관련 무역업
75. 유리 관련 제조업
76. 유리 임가공 제조 설비업
77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업
78. 제한효소, 디엔에이(DNA)중합효소 판매업
79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업
80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업
81. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
82. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
83. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업
84. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업
85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업
86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업
주사업 집중

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-