플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260527)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)플래스크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 플래스크주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:
성 명: 최문섭부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 02-3443-6174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 플래스크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 27일
라. 주주총회일
2026년 06월 15일

마. 권유 시작일
2026년 06월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 플래스크
보통주
4,862
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 비엔엠홀딩스
최대주주
보통주
13,437,427
27.44
최대주주
-

이대훈
최대주주의 임원
보통주
1,099,999
2.25
최대주주의 임원
-

장성환
등기임원
보통주
431,538
0.88
등기임원
-

조이선
등기임원
보통주
123,333
0.25
등기임원
-

노정현
등기임원
보통주
38,333
0.08
등기임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
32,333
0.07
계열회사 임원
-

윤수아
등기임원
보통주
20,512
0.04
등기임원
-

계
-
15,183,475
31.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노정현
보통주
38,333
등기임원
등기임원
-

최문섭
보통주
5,687
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 27일
2026년 06월 05일
2026년 06월 14일
2026년 06월 15일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 7일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 5일 9시 ~ 2026년 6월 14일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이알큐더스 주주패스
https://jujupass.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호 플래스크 (우편번호 04514)·전화번호 : 02-3443-6174·팩스번호 : 02-3443-4605- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 5일 ~ 6월 15일 제29기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 15일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 5일 9시 ~ 2026년 6월 14일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노정현
1980년 5월 7일
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

단성한
1974년 1월 9일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노정현
경영인
2019년 ~ 2022년
(주)씨씨에스충북방송 사내이사
-

2024년 ~ 현재
(주)플래스크 기타비상무이사

단성한
변호사
2022년 ~ 2022년
서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장
-

2024년 ~ 2025년
의정부지방검찰청 고양지청장

2025년 ~ 현재
단성한법률사무소 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노정현
부
부
부

단성한
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<단성한 사외이사 후보자>- 전문성본 후보자는 금융·증권, 기업 관련 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사의 주요 의사결정이 법령, 정관 및 회사의 장기적 이익에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 감시의무, 보고의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노정현 사내이사 후보자>후보자는 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사를 역임하였고, 현재 당사의 기타비상무이사로 재직하며 회사의 주요 현안과 경영 상황에 대한 이해를 축적하여 왔습니다. 후보자의 다양한 사업 경험과 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영정상화, 의사결정의 연속성 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<단성한 사외이사 후보자>후보자는 장기간 검사로 재직하며 금융ㆍ증권, 기업 관련 법률 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였고, 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 및 의정부지방검찰청 고양지청장 등을 역임한 후 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 후보자의 법률 전문성, 준법ㆍ내부통제 및 위험관리 경험을 바탕으로 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 주요 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 독립성을 기반으로 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 적격한 후보자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_노정현_1

후보자확인서_단성한_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

주) 상기 이사의 수는 금번 임시주주총회에서 이사 선임 안건이 원안대로 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
203백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.