에이비프로바이오 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260527)
제출인: 에이비프로바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이비프로바이오

정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 20일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총 소집공고일
-
주총 일정 변경
2026년 05월 20일
2026년 05월 27일

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 라. 주주총회일
-
주총 일정 변경
2026년 06월 05일
2026년 06월 12일

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 마. 권유 시작일
-
주총 일정 변경
2026년 05월 23일
2026년 06월 02일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간
-
주주총회 소집공고일

-
주총 일정 변경
2026년 05월 20일
2026년 05월 27일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간
-
권유 시작일

-
주총 일정 변경
2026년 05월 23일
2026년 06월 02일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간
-
권유 종료일

-
주총 일정 변경
2026년 06월 04일
2026년 06월 11일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간
-
주주총회일

-
주총 일정 변경
2026년 06월 05일
2026년 06월 12일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) - 전자위임장 수여기간

-
주총 일정 변경
2026년 05월 23일 오전 9시 ~ 2026년 06월 04일 오후 5시
2026년 06월 02일 오전 9시 ~ 2026년 06월 11일 오후 5시

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ접 수 기 간

-
주총 일정 변경
2026년 05월 23일 ~ 2026년 06월 05일 정기주주총회 개시전까지
2026년 06월 02일 ~ 2026년 06월 12일 정기주주총회 개시전까지

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 - 일 시
-
주총 일정 변경
2026년 06월 05일 오전 9시
2026년 06월 12일 오전 9시

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 - 전자투표 기간

-
주총 일정 변경
2026.05.23 ~ 2026.06.04
2026.06.02 ~ 2026.06.11

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 - 기타 추가 안내사항 등

-
주총 일정 변경
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 05월 23일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 04일에는 오후 5시까지만 가능)
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 06월 02일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 11일에는 오후 5시까지만 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
-
의안 변경
[변경전1]
[변경후1]

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 확인서
-
의안 변경
-
[확인서(사외이사 후보자 이동헌)]

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임
-
의안 변경
[변경전2]
[변경후2]

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사위원회 위원의 선임 확인서
-
의안 변경
-
[확인서(감사위원 후보자 이동헌)]

[변경전1]

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이세범]사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이세범]상기 후보자는 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있읍니다.

후보자는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

[변경후1]

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

이동현
1975-10-06
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

이동헌
-
2016.12~2017.082025.03~2026.02
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장전)YGPLUS CSO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이세범]사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 이동헌]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들는 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있읍니다.

후보자들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

[확인서(사외이사 후보자 이동헌)]

확인서(사외이사 후보자 이동헌).jpg
확인서(사외이사 후보자 이동헌)

[변경전2]

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 이세범]
후보자는 다년간 공인회계사로 활동하며 회계법인에서의 다양한 경험 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다.

[변경후2]

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

이동헌
1975-10-06
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

이동헌
-
2016.12~2017.082025.03~2026.02
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장전)YGPLUS CSO
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 이세범]
후보자는 다년간 공인회계사로 활동하며 회계법인에서의 다양한 경험 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다.
[후보자 이동헌]
후보자는 경영 및 많은 경험을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천 하였습니다.

[확인서(감사위원 후보자 이동헌)]

확인서(감사위원 후보자 이동헌).jpg
확인서(감사위원 후보자 이동헌)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70전화번호: 053) 582-8036

작 성 자:
성 명: 권형석부서 및 직위: IR팀 이사전화번호: 053) 582-8036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이비프로바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 27일
라. 주주총회일
2026년 06월 12일

마. 권유 시작일
2026년 06월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
11,155
0.03
본인
자기주식 11,155주(0.03%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 리턴즈
최대주주
보통주
4,106,776
12.61
최대주주
-

IAN YAN PUI CHAN(㈜에이비프로바이오)
등기임원
보통주
9,142,053
2.80
등기임원
-

계
-
5,020,981
15.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권형석(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

원창희(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 잠실동
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02) 2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 27일
2026년 06월 02일
2026년 06월 11일
2026년 06월 12일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이비프로바이오의 제23기 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 04월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 06월 02일 오전 9시 ~ 2026년 06월 11일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(04일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

온라인 주총장
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2026년 06월 02일 ~ 2026년 06월 12일 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 12일 오전 9시

장 소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.06.02 ~ 2026.06.11

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 06월 02일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 11일에는 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)

본 회사는 주식회사 에이비프로바이오라 한다. 영문으로는 Abpro Bio Co., Ltd. 라 표기한다.

제 1조(상호)

본 회사는 주식회사 루트케이라 한다. 영문으로는 RootK Co., Ltd. 라 표기한다.

상호 변경

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (생략)

26. 원전해체업

27. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매

28. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매

29. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

30. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

31. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업

32. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

33. 마스크 제조 및 판매

34. 위생용품 제조 및 판매업

35. 섬유 제조 및 판매업

36. 반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

37. 디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

38. 반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업

39. 자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

40. 전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

41. 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업

42. 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업

43. 세라믹 소재개발 및 연구

44. 세라믹 기술개발 및 제조, 가공

45. 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅

46.
세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업

47. 수처리 소재 제조 및 연구개발

48. 수처리 응집제 제조 및 연구개발

49. 수처리 전문업

50. 폐기물 수집. 운반업

51. 폐기물 종합처리업

52. 위 각호에 관련된 제조업

53. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

54. 위 각호에 관련된 수출입업

55. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

56. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

57. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

58. 위 각호에 관련된 유지 보수업

59. 위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (전과 同)

26. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매

27. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매

28. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

29. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

30. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업

31. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

32. 반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

33. 디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

34. 반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업

35. 자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

36. 전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업

37. 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업

38. 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업

39. 음반 및 비디오물 도소매업

40. 공연 기획업

41. 행사대행업

42. 대중문화예술기획업

43. 관광객이용시설업

44. 영상제작업

45. 광고대행업

46. 종합물류유통업

47. 종합물류대행업

48. 중고제품 도매 및 소매업

49. 물류관리업

50. 마케팅컨설팅(판매대행)

51. 위 각호에 관련된 제조업

52. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

53. 위 각호에 관련된 수출입업

54. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

55. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

56. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

57. 위 각호에 관련된 유지 보수업

58. 위 각호에 부수되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문 번호 정비

제 6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제 6조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 1,000원으로 한다.

액면가 변경

제15조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

제15조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

제35조(이사의 수 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3인 이상 11인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 수 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

이사수 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

이동현
1975-10-06
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

이동헌
-
2016.12~2017.082025.03~2026.02
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장전)YGPLUS CSO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이세범]
사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 이동헌]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있읍니다.

후보자들는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(사외이사 후보자 이세범).jpg
확인서(사외이사 후보자 이세범)

확인서(사외이사 후보자 이동헌).jpg
확인서(사외이사 후보자 이동헌)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이세범
1984-09-13
여
부
-
이사회

이동헌
1975-10-06
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이세범
공인회계사

2004.03 ~ 2011.08

2011.09 ~ 2013.11

2013.11 ~ 2016.03

2016.03 ~ 2017.09

2017.09 ~ 2022.09

2022.09 ~ 2026.04

2026.04 ~ 현재

한국외국어대학교 경제학사

PwC삼일회계법인 감사본부

EY한영회계법인 재무자문본부

신한금융투자㈜ M&A부

현대회계법인

회계법인 리안

회계법인 올빛

-

이동헌
-
2016.12~2017.082025.03~2026.02
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장전)YGPLUS CSO
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 이세범]
후보자는 다년간 공인회계사로 활동하며 회계법인에서의 다양한 경험 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다.

[후보자 이동헌]
후보자는 경영 및 많은 경험을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천 하였습니다.

확인서

확인서(감사위원 후보자 이세범).jpg
확인서(감사위원 후보자 이세범)

확인서(감사위원 후보자 이동헌).jpg
확인서(감사위원 후보자 이동헌)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.