진원생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260526)
제출인: 진원생명과학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
진원생명과학(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유 참고자료

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.04.15

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회일
부
임시주총일 연기 및 안건추가
2026년 05월 28일
2026년 06월 11일

권유 시작일
부
임시주총일 연기 및 안건추가
2026년 05월 06일
2026년 05월 29일

권유 종료일
부
임시주총일 연기 및 안건추가
2026년 05월 27일
2026년 06월 10일

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
부
안건 추가

제51기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보주주 여러분, 안녕하십니까.올해도 경영목표를 달성하여 주주가치 제고에 최선을 다할 것을 약속드리며, 금번 4월30에 개최되는 제51기 임시주주총회와 관련된 주요 안건에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.(1) 재무제표 승인의 건은 주총보고 사항으로 대체될 예정입니다.(2) 제51기 임시주주총회에서 회사의 안정적 경영운영과 지속적인 발전을 위하여 3인의 이사를 신규 선임하고자 합니다.(3) 제51기 임시주주총회에서는 결손금 보전을 위하여 자본 감소(무상감자)를 진행하고자 합니다.

주주 여러분의 변함없는 관심과 격려에 다시 한번 깊이 감사드리며, 2026년도 주주님과 가정에 항상 행복과 평안이 가득하기를 진심으로 기원 드립니다.

※ 참고로, 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사 직원 및 당사와 용역계약을 체결한 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 많은 협조 부탁 드립니다.

진원생명과학 주식회사 대표이사 고광연, 한우근

제51기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보주주 여러분, 안녕하십니까.올해도 경영목표를 달성하여 주주가치 제고에 최선을 다할 것을 약속드리며, 금번
6월11일에 개최되는 제51기 임시주주총회와 관련된 주요 안건에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.(1) 재무제표 승인의 건은 주총보고 사항으로 대체될 예정입니다.
(2) 개정상법 적용 및 시업다각화를 위한 사업목적 추가로 정관 개정을 승인받고자 합니다. (3) 제51기 임시주주총회에서 회사의 안정적 경영운영과 지속적인 발전을 위하여 3인의 이사를 신규선임하고자 합니다.
(4) 제51기 임시주주총회에서는 결손금 보전을 위하여 자본 감소(무상감자)를 진행하고자 합니다.

주주 여러분의 변함없는 관심과 격려에 다시 한번 깊이 감사드리며, 2026년도 주주님과 가정에 항상 행복과 평안이 가득하기를 진심으로 기원 드립니다.

※ 참고로, 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사 직원 및 당사와 용역계약을 체결한 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 많은 협조 부탁 드립니다.

진원생명과학 주식회사 대표이사 고광연, 한우근

제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건
부

안건 추가

-
제1-1호 의안 : 제2조[목적]제1-2호 의안 : 제10조2[자기주식의 보유 또는 처분]제1-3호 의안 : 제19조[이사의 수]제1-4호 의안 : 제21조[이사의 보선]제1-5호 의안 : 제27조[이사/감사의 회사에 대한 책임감경]제1-6호 의안 : 부칙

제2호 의안 : 이사 선임의 건
부
이사 후보자 변경
이준규전경하김훈범

김경진
전경하김훈범

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 15일

권 유 자:
성 명: 진원생명과학 주식회사주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길5전화번호:02-6949-4056

작 성 자:
성 명: 전경하부서 및 직위: 인사총무팀 상무이사전화번호:02-6949-4056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진원생명과학 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 15일
라. 주주총회일
2026년 06월 11일

마. 권유 시작일
2026년 05월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진원생명과학 주식회사
보통주
209,464
0.23
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동반성장투자조합제1호
최대주주
보통주
10,351,019
11.39
최대주주
-

정봉기
발행회사 임원
보통주
5,119
0.01
발행회사 임원
-

계
-
10,356,138
11.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박한모
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로393
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 15일
2026년 05월 29일
2026년 06월 10일
2026년 06월 11일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 6일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주중 권유자 및 권유자의 특별관계자이외의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보주주 여러분, 안녕하십니까.올해도 경영목표를 달성하여 주주가치 제고에 최선을 다할 것을 약속드리며, 금번 6월11일에 개최되는 제51기 임시주주총회와 관련된 주요 안건에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다.(1) 재무제표 승인의 건은 주총보고 사항으로 대체될 예정입니다.(2) 개정상법 적용 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가로 정관 개정을 승인받고자 합니다. (3) 제51기 임시주주총회에서 회사의 안정적 경영운영과 지속적인 발전을 위하여 3인의 이사를 신규선임하고자 합니다.(4) 제51기 임시주주총회에서는 결손금 보전을 위하여 자본 감소(무상감자)를 진행하고자 합니다.

주주 여러분의 변함없는 관심과 격려에 다시 한번 깊이 감사드리며, 2026년도 주주님과 가정에 항상 행복과 평안이 가득하기를 진심으로 기원 드립니다.

※ 참고로, 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사 직원 및 당사와 용역계약을 체결한 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 많은 협조 부탁 드립니다.

진원생명과학 주식회사 대표이사 고광연, 한우근

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

진원생명과학
https://www.genels.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 11일 오전9시

장 소
서울시 구로구 디지털로 26길5, 에이스하이엔드 타워1차 옥상층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김경진
1964.10.05
부
부
없음
이사회

전경하
1974.08.24
부
부
발행회사 미등기임원
이사회

김훈범
1975.01.23
부
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김경진
전문경영인
부산대학교 법학과 졸업(前)현대증권(주식운용부;펀드매니저)(前)리딩투자증권(IB본부장)(前)이글에셋매니지먼트(대표이사)
없음

전경하
전문경영인
고려대학교 법학과 졸업(전) 어린이집안전공제회 본부장(현) 진원생명과학 상무이사
없음

김훈범
전문경영인
Drexel University, 마케팅&국제경제학과 졸업(B.A)Widener University School of Law 졸업(현) Mirage Entertainment & Design 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김경진>후보자는 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 전경하>후보자는 다년간의 업무수행경험으로 비추어 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 김훈범>후보자는 기업활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는 바, 이와 같은 전문성을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(김경진이사후보)

확인서(전경하)

확인서(김훈범)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

진원생명과학(주) 기명식 보통주
72,706,326주
80%
2026.06.28
90,882,907,000원(90,882,907주)
18,176,581,000원(18,176,581주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적 으로 한다. 1.~16. (생략)17. 각호의 사업에 관련된 사업

1
8. 각호의 사업 또는 이에 관련된 사업에 대한 투자

제2조 【목적】본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~16. (생략)

17. 소프트웨어 자문, 개발 공급업18. 인터넷 및 전자상거래업19. 시스템 통합사업20. 무역업21. 수출입업 및 수출입 중개 및 대행업22. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업23. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업24. 인터넷 정보서비스업25. 상품권 발행 및 유통업26. 화장품 및 생활용품의 제조 및 유통 판매업27. 국내외 투자업28. 전기자동차 부품 연구개발 및 제조29. 전기자동차 부품 판매30. 플라스틱 제조, 가공 및 판매업

31. AI 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스.

32. AI 헬스케어 및 데이터분석 및 연구 지원.

33. AI 공간지능 솔루션개발 및 판매.

34. AI 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스.

35. AI 소프트웨어 연구개발 및 제조 서비스업.

36. AI 기술을 활용한 각종 컨설팅업

37. AI 모델생성

38. 성형관련제제의 개발.제조.판매무역업

39. 보튤리눔및 기타물질의 검출 및 진단키트 제조업40. 각호와 관련된 부대사업 일체

41. 각호의 사업 또는 이에 관련된 사업에 대한 투자

신규사업 목적 추가

[신설]
제10조2【자기주식의 보유 또는 처분】본 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
개정 상법 적용

제19조 【이사의 수】

본 회사에 이사는 3명이상~6명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제19조 【이사의 수】

본 회사에 이사는 3명이상~6명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

개정 상법 적용

제21조 【이사의 보선】

1. (생략)

2. 사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제19조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도 록 하여야 한다.

제21조 【이사의 보선】

1. (생략)

2. 독립이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제19조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.

개정 상법 적용

제27조【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】

1. 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임 을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다) 의 6배 (사외이사)의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. (생략)

제27조【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】

1. 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다) 의 6배(독립이사)의 경우는 3배)를 초과하는 금액 에 대하여 면제할 수 있다.

2. (생략)

개정 상법 적용

[신설]

부 칙

이 정관은 제51기 임시주주총회에서 승인한 2026년 06월 11일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음