아모그린텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260526)
제출인: 아모그린텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아모그린텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아모그린텍주 소: 경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91전화번호: 031-987-3383

작 성 자:
성 명: 차준길부서 및 직위: 경영관리부 상무전화번호: 031-987-3383

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아모그린텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 26일
라. 주주총회일
2026년 06월 10일

마. 권유 시작일
2026년 05월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아모그린텍
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병규

대표이사/ 최대주주
보통주
6,651,360
40.32
대표이사/ 최대주주
-

이혜란

최대주주의배우자
보통주

270,210

1.64
최대주주의배우자
-

㈜아모텍

관계회사
보통주
640,436
3.88
관계회사
-

이주형
미등기임원
보통주
7,255
0.04
미등기임원
-

김철현
미등기임원
보통주
1,400
0.01
미등기임원
-

김찬
미등기임원
보통주
1,780
0.01
미등기임원
-

윤병권
미등기임원
보통주
1,230
0.01
미등기임원
-

윤현우
미등기임원
보통주
2,500
0.02
미등기임원
-

김종수
미등기임원
보통주
2,329
0.01
미등기임원
-

차준길
미등기임원
보통주
7,311
0.04
미등기임원
-

계
-
7,585,811
45.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이호섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 26일
2026년 05월 29일
2026년 06월 09일
2026년 06월 10일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 6일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91

(주)아모그린텍 경영관리부 (우편번호 10014) 전화번호 : 031-987-3383

팩스번호 : 031-989-7723

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2026년 5월 29일~ 2026년 6월 9일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 10일 오전 09시

장 소
경기도 김포시 통진읍 김포대로 1950번길 91(주)아모그린텍 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 31일 ~ 2026년 6월 9일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 보수와 퇴지금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제35조 (이사의 보수와 퇴지금)

①
이사의 보수총액은 매 사업연도마다 직전연도 사업보고서에 기재된 재무상태표의 매출액 1%를 한도로 이사회에 일임한다.② (현행과 같음)

이사의 보수결정방법 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.