한세엠케이 — 주주총회소집공고 (20260526)
제출인: 한세엠케이

주주총회소집공고
6.0
한세엠케이 주식회사

주주총회소집공고

2026년 05월 26일

회 사 명 :
한세엠케이(주)

대 표 이 사 :
김지원, 임동환 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당책임자
(성 명) 한승희

(전 화) 02-2142-5021

주주총회 소집공고

(제32기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제32기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

한편, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 정관 제19조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 6월 10일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 633 MK빌딩

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 5월 31일 오전 9시~ 2026년 6월 9일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증8. 안내사항

- 회사 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해 바랍니다.

- 주주총회장 주차공간 이용상 제약 및 에너지 절약을 위하여 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김건우(출석률: 100%)
박호성(출석률: 100%)
김봉수(출석률: 100%)
홍순언(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.22
- 제11회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2026.02.25
- 제31기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건- 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2026.02.25
- 주식병합의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2026.02.25
- 정관 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2026.02.25
- 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2026.02.25
- 사내이사 및 사외이사(감사위원) 후보 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2026.02.25
- 제31기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2026.02.25
- 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

9
2026.02.25
- 지점설치의 건 (홈플러스 김해점 외 홈플러스 5개점 : 홈플러스 계약변경)
찬성
찬성
찬성
-

10
2026.02.25
- 신규 차입의 건(한세예스24홀딩스)
찬성
찬성
찬성
-

11
2026.02.25
- 가애수복식(상해)유한공사 지급보증 연장의 건(신한은행)
찬성
찬성
찬성
-

12
2026.03.10
- 금전 대여(상대방:만쿤(상해)상무유한공사)
찬성
찬성
찬성
-

13
2026.03.26
- 제12회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
-
찬성
찬성

14
2026.03.26
- 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

15
2026.03.26
- 이사회 규정 개정의 건
찬성
-
찬성
찬성

16
2026.03.26
- 지점폐지의 건(아이즈빌지점 외 5개점)
찬성
-
찬성
찬성

17
2026.04.30
- 정관 개정의 건
찬성
-
찬성
찬성

18
2026.04.30
- 제32기 임시주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

19
2026.04.30
- 제13회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
-
찬성
찬성

19
2026.05.13
- 한세드림재팬(주) 차입연장 질권설정의 건
찬성
-
찬성
찬성

주) 상기 사외이사 박호성은 2026년 3월 28일자로 임기만료 되었으며, 사외이사 홍순언은 제31기 정기주주총회(2026.03.26)에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김건우 위원장박호성 위원김봉수 위원
2026.02.25
- 제31기 내부회계관리제도 평가 운영실태 보고- 제31기 재무제표 및 연결재무제표 보고
보고

감사위원회
김건우 위원장박호성 위원김봉수 위원
2026.02.25
- 제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인- 제31기 감사보고 승인- 제31기 정기주주총회 목적사항 심의
가결

지속가능경영위원회
김지원 위원장임동환 위원김건우 위원박호성 위원김봉수 위원
2026.02.25
- 2025년 ESG 평가 결과 및 성과- 2026년 ESG 전략 (환경 : 친환경 비즈니스 전환 / 사회 : 인권영향 평가 실행 / 거버넌스 : 대내외 이슈에 따른 선제적 대응)
보고

감사위원회
김건우 위원장김봉수 위원홍순언 위원
2026.05.13
- 제32기 내부회계관리제도 평가 프로세스 및 평가 일정 보고- 제32기 감사위원회 교육일정 보고
보고

지속가능경영위원회
김지원 위원장임동환 위원김건우 위원박호성 위원김봉수 위원
2026.05.13
- 2026년 ESG보고서 발간 계획- 2026년 중대성 평가 및 실시 결과
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
27,483,880
9,161,293
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.주2) 사외이사의 지급총액은 2026년 03월 31일까지 지급된 보수총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
한세예스24홀딩스(주)(최대주주 본인)
2026.02.26~2027.02.25
170
6.4

대여
만쿤(상해)상무유한공사(종속회사)
2026.03.09~2029.03.09
28
1.1

대여
만쿤(상해)상무유한공사(종속회사)
2026.03.25~2029.03.24
44
1.7

주) 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 (2,642억원)대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요의류산업의 범위는 통상 의류를 디자인하여 생산하는 봉제단계에서부터 봉제된 의류를 내수 혹은 수출 판매하는 단계까지라고 볼 수 있고, 과거에는 대부분의 참여기업들이 상기의 단계를 전부 영위하였으나, 최근에는 봉제부문과 판매부문이 이원화되어 업계 상위권의 대기업은 주로 디자인과 유통부문을 담당하고 하청업체인 중소기업은 주로 봉제부문 만을 담당하여 유기적인 협력체계를 구축하고 있습니다.

생산된 완제품은 의류업체 가격, 브랜드, 이미지, 영업전략 등의 특성에 맞게 다양한 유통채널을 통해 직접 판매 또는 위탁판매 형태로 판매되고 있습니다. 규모가 있는 의류업체들은 백화점, 가두점(대리점 또는 직영점), 상설할인점, 쇼핑몰 등의 유통채널을 활용하는 반면, 소규모 의류업체들은 특별한 브랜드가 없는 형태로 동대문의 재래시장, 소규모의 자체매장, 할인매장, 쇼핑몰 등의 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

(2) 국내 패션시장 규모 및 성장성2026년 한국 패션시장 규모는 44조4955억원으로 예측됩니다. 2025년보다 4.7% 줄어드는 수준이며 2023년 48조4167억원으로 역대 최대치를 기록한 이후 3년 연속 감소 흐름이 이어지는 모습입니다.2024년 실적은 소비심리 위축과 소비 둔화 영향으로 하향 전환하였으며, 실질 구매력 둔화, 가격 민감도 상승이 이어지면서 2025년에도 감소세가 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라 기업들은 재고 효율화와 비용 통제, SKU 구조조정, 고정비 개선, 유통 채널 재편 등 체질 개선 전략을 강화하고 있습니다.2026년은 변화된 소비 환경에 적응하는 전략 전환의 시점으로 소비 구조 변화, 복종 간 점유율 이동, 가격 민감도 상승, 실수요 회복 품목 선별 등 세부 데이터 기반 분석이 중요하며, 외형 확장보다는 포트폴리오 재설계와 수익 구조 개선이 중요한 시기입니다.(출처 : 2026 Preview 한국 패션산업 빅데이터 트랜드)국내 아동복 시장은 저출산 현상에도 불구하고 '골드키즈' 트렌드에 따라 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 2020년 1조 8,410억 원 규모였던 시장은 2024년 2조 5,390억 원으로 약 38% 성장하였고, 2025년에도 2조 6,000억 원 내외 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 저출산 추세에도 불구하고 자녀에 대한 투자가 증가해 아동복 시장의 성장 잠재력은 여전히 크며 특히 프리틴 세대를 겨냥한 주니어 브랜드와 패밀리룩 트렌드가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. (출처 : 한국섬유산업연합회)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 캐주얼, 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 유아동복, 스포츠, 골프 등 복종별로 구분되는 전체 의류패션시장 중에서 시장 성장률이 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 캐주얼시장과 유아동복, 골프웨어를 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

캐주얼 시장은 상대적으로 투하자본이 낮은 편으로 자본교체가 쉽고 자본의 회전율도 빨라 경쟁업체의 시장진입이 용이한 편이나, 패션시장의 흐름과 트렌드를 신속하게 반영하면서도 브랜드의 특성을 잘 살려 차별화된 상품을 만들어야만 그 시장진입의 성공을 이룰 수 있는 상황으로 신규브랜드의 시장진입 성공률은 상대적으로 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.유아동복 시장은 패션업계에서 주 소비층인 MZ세대가 부모가 되면서 자녀들의 패션에 대한 관심도가 증가했고, 아이에게 투자하는 비용이 상승하고 있어 시장의 규모는 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 시장 환경 속에서 국내 시장을 넘어 중국과 일본, 미국 등 해외시장에 진출하여 괄목할 만한 성과를 내고 있습니다.

(2) 시장점유율국내 의류산업의 특성상 브랜드에 따라 경쟁업체가 다양하며, 업체별로 다양한 의류 및 잡화 등의 품목을 생산, 판매하고 있어, 동일한 품목에 대한 객관적인 시장의 규모및 당사의 시장점유율 산정함에 제약이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 시장진입이 용이

소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청형태로 생산이 가능하기 때문에 시장진입과 탈퇴가 용이합니다. 시장진입의 난이도가 낮다는 것은 기회일 수는 있지만 반드시 성공을 의미하는 것은 아니며, 시장진입의 용이성은 역설적으로 수많은 업체들과의 경쟁을 의미하는 것입니다. 이러한 경쟁 속에서 의류업체가 유지될 수 있는 조건은 소비자의 높은 브랜드 충성도와 소비자에게 인정받은 제품/디자인력을 갖추는 것입니다. 이러한 두 가지 요건은 신규 진입업체로서는 단기간에 형성할 수 없는 요건들로서 보이지 않는 진입장벽이라고 할 수 있습니다.

(나) 제품수명(Life Cycle)이 짧음계절에 따른 소재 및 디자인, 구매성향, 사회 환경 등의 변화에 의해 라이프싸이클이 매우 짧은 산업이고, 소비자들은 의류소비에 있어서 개성과 유행에 민감한 반응을 보입니다. 또한 인터넷 및 다양한 매체를 통한 정보의 접근이 용이해지면서 국내는 물론 해외의 디자인과 상품들을 쉽게 접하게 됨에 따라서 소비자들의 요구는 시시각각 변화하고 있습니다. 이러한 이유는 의류는 시간이 지남에 따라 가치가 떨어지는 현상을 보이기 때문입니다. 소비자들의 다양하고 급변하는 요구를 수용하기 위하여 적시에 새로운 디자인을 제공하기 위해 빠른 대응이 필요합니다.

(다) 내수경기 산업 일반적으로 소매유통업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 코로나19의 확산 영향으로 도소매유통산업은 수요 감소와 공급망 악화, 교역 제한 등 소비절벽 상황에 직면하고 있습니다. 다양한 상품 구색력과 풍부한 자본력 그리고 양질의 고객서비스와 경기에 비탄력적인 이른바 레인보우마켓(10대~20대초반 시장)을 공략하고 있는 당사의 브랜드는 불경기에도 낮은 경기탄력성을 보이며 성장을 거듭하고 있는 것이 특징입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 한세드림 주식회사와의 합병 전까지 캐주얼(BUCKAROO, TBJ, ANDEW)과 스포츠(NBA, GOLF) 브랜드 등 성인복 위주로 판매를 진행해왔으며, 합병 이후 적자 브랜드를 정리하고, 포트폴리오를 재정비하여 성장 가능성이 높은 유ㆍ아동복 브랜드에 역량을 집중하고 있습니다. 2014년에 런칭한 모이몰른은 북유럽 감성의 유아동복으로 국내에서는 마트와 할인점, 대리점 위주로 매장 운영중이며, 중국에서는 백화점과 대리상을 중심으로 매장을 운영하고 있습니다. 2020년에 일본시장에 진출하여 쇼핑몰과 백화점, 온라인 중심으로 판매하고 있고, 아마존 내 공식 브랜드관을 열며 미국 시장에 진출하였습니다.수입사업부에서 전개하는 아동 스포츠 편집숍 플레이키즈프로는 나이키, 조던, 컨버스, 하기스 등 유명 브랜드 제품을 판매하고 있습니다. 백화점과 프리미엄아울렛을 중심으로 기존 플레이키즈프로 매장을 나이키키즈 단독 대형 매장으로 리뉴얼하거나 신규 오픈하여 수익성을 개선하고 있습니다. 또한 국내에 정식 론칭한 하기스 베이비웨어는 기저귀 및 유아용품 시장에서 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 론칭한 브랜드입니다. 안전하고 품질 높은 유아 의류를 찾는 부모들을 주요 타겟층으로 하고 있으며, 퀄리티 높은 유아 의류를 합리적인 가격으로 선보여 '베이비 토탈 케어 브랜드'로 성장해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 ( 신주인수권 )

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 제 2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 제 2 항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제 10 조 (
주식의 발행 및 배정
)

1. 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 당 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

6. 당 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 당 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

정관 조항 전문 개정

(신주의 발행 및 배정을 명확히 하기 위해 관련 정관을 개정함)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 현황

(단위: 주)

구분
발행주식총수 (A)
자기주식수
자기주식비율 (B/A)

배당가능이익 내 취득
기타 취득
자기주식 합계 (B)

보통주
22,403,251
990,828
344,712
1,335,540
5.96%

- 당사는 2026년 5월 26일 현재 자기주식 1,335,540주를 보유중입니다.

나. 자기주식 보유ㆍ처분의 목적

- 임직원 보상 목적(자기주식의 50%)

다. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식 종류와 수, 취득방법

(단위: 주)

자기주식
기 보유 (A)
신규 취득 (B)
처분 (C)
잔여보유 (D=A+B-C)
자기주식비율 (D/발행주식총수)

보통주
1,335,540
-
667,770
667,770
2.98%

- 2026년 5월 26일 현재 보유 중인 자기주식 1,335,540주 중 50%인 667,770주는 임직원 보상 재원으로 활용할 예정입니다.

- 예정된 보유 기간 : 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 실제 처분 수량에 따라 보유 기간은 변동될 수 있습니다.- 예정된 처분 시기 : 2026년 6월 10일 임시주주총회일 이후 임직원 보상제도 운영에 따라 순차적으로 처분될 예정입니다.- 관련 사항은 2027년 정기주주총회에서 집행 실적 보고 후 별도의 보유 및 처분 계획을 부의하여 승인받을 예정입니다.

다. 잔여 자기주식 보유ㆍ처분 계획

- 임직원 보상 및 주식 소각 목적- 잔여보유 자기주식은 소각 또는 임직원 보상 및 경영상 목적 등을 종합적으로 고려하여 검토할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(주) 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다. 당사는 2026년 3월 18일에 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(http://www.hansaemk.com)게재하였습니다.(세부위치 : IR / PR > 공고)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 5월 31일 오전 9시 ~ 2026년 6월 9일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리