제이스로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260522)
제출인: 제이스로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제이스로보틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제이스로보틱스주 소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15전화번호: 041) 421 -5000

작 성 자:
성 명: 김 성 환부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사전화번호: 041) 421 - 5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 제이스로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 22일
라. 주주총회일
2026년 06월 09일

마. 권유 시작일
2026년 05월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 제이스로보틱스
보통주
126,393
0.72
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정재송
최대주주
보통주
3,341,627
19.12
최대주주
-

(주)제이스에너지솔루션
특수관계인
보통주
863,636
4.94
특수관계인
-

(주)제이스에이티에스
특수관계인
보통주
2,224,695
12.73
특수관계인
-

정대흠
특수관계인
보통주
170,245
0.97
특수관계인
-

정영흠
특수관계인
보통주
170,000
0.97
특수관계인
-

계
-
6,770,203
38.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성환
보통주
0
임원
임원
-

황준희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 22일
2026년 05월 30일
2026년 06월 08일
2026년 06월 09일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 4월 30일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 우편 접수처- 주소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스로보틱스 마곡연구소 8층 제이스로보틱스 재경팀- 전화번호 : 041-421-5000- 팩스번호 : 041-421-5099- 접수기간 : 2026년 05월 30일 ~ 2026년 06월 09일 임시주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 06 월 09 일 오전 11시

장 소
서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스로보틱스 마곡연구소 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(인감날인)

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 임시주주총회일 기준 회사는 보통주 126,393주를 보유하고 있습니다.

- 보유 중인 자기주식 중 보통주 126,393주는 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 126,393주
보통주 126,393주

취득방법
기존 보유 자기주식
기존 보유 자기주식

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

항목
보유 개시시점
예정된 처분시점
비고

자기주식의 종류와 수
보통주 126,393주
보통주 0주
전량 처분 기준

발행주식총수
보통주 17,476,594주
보통주 17,476,594주

발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 17,350,201주
보통주 17,476,594주

발행주식총수 대비 자기주식 비율
0.72%
0.00%

※ 실제 처분 수량은 변동될 수 있음.

4) 예정된 보유기간

- 임직원 보상 목적으로 이사회 결의에 따른 처분 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

5) 예정된 처분시기

- 2026년 임시주주총회일(2026년 6월 9일) ~ 2027년 정기주주총회 전일까지

6) 기타사항

- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분방법 및 처분단가 등 세부사항과 법령, 관계기관의 요구 또는 제도 변경 등에 따른 수정·보완 사항은 본 안건의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 이사회에 위임하여 결정합니다. - 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 따라 필요한 절차 및 공시를 이행할 예정입니다.