엔젠바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260522)
제출인: 엔젠바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔젠바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔젠바이오주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차)전화번호: 02-867-9798

작 성 자:
성 명: 윤종진부서 및 직위: 경영지원실, 실장전화번호: 02-867-9798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔젠바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 22일
라. 주주총회일
2026년 06월 09일

마. 권유 시작일
2026년 05월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사엔젠바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스에이치헬스케어투자1호조합
최대주주
보통주
5,885,778
21.95
최대주주
-

계
-
5,885,778
21.95
-
-

주1) 상기 소유주식수는 임시주총 기준일인 2026년 05월 12일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 22일
2026년 05월 28일
2026년 06월 08일
2026년 06월 09일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 기준(2026년 05월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 30일 9시 ~ 2026년 06월 08일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)엔젠바이오 경영지원실 담당자- 주소 : (08390) 서울 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 414호- 전화번호/팩스번호 : 02-867-9798 / 02-875-9777- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 05월 28일 ~ 2026년 06월 08일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 09일 오전 09시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 30일 9시 ~ 2026년 06월 08일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 (본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 1주당 액면금액 금 1,000원의 기명식 보통주식 3주를 1주당 액면금액 금 1,000원의 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
17,873,167주
66.67%
2026.06.24
26,809,750,000원(26,809,750주)
8,936,583,000원(8,936,583주)

라. 감자 주요 일정(예정)

구분
일정
비고

임시주주총회 예정일
2026-06-09
자본금 감소 승인

매매거래정지 시작일
2026-06-23
감자 기준일 -1영업일

감자 기준일
2026-06-24
권리배정 기준일

병합 기준일
2026-06-25
효력 발생일

매매거래정지 종료일
2026-07-12
-

변경상장예정일
2026-07-13
-

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 발행하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

2) 자본금 감소의 결의는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본금 감소는 결손금 보전 목적으로 인한 자본금 감소이므로 상법 제438조 제2항에 의거하여 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

3) ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소의 기재를 생략합니다.

4) 본 자본금 감소는 전환사채의 전환권 행사 등에 따라 감자기준일 이전에 감자 대상 주식수 및 감자 전·후 자본금이 변경될 수 있습니다.

5) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 일정협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.