제이스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20260522)
제출인: 제이스로보틱스

주주총회소집공고
6.0
제이스로보틱스

주주총회소집공고

2026년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 제이스로보틱스

대 표 이 사 :
정 재 송

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15

(전 화) 041) 421 - 5000

(홈페이지)http://www.jasrobotics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 성 환

(전 화) 041) 421 - 5000

주주총회 소집공고

(제32기 임시주주총회)

株主 귀하

주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제32기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 9일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스로보틱스 마곡연구소 8층 대회의실

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

4. 경영 참고 사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.나. 주주총회 참석시 준비물- 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2026년 5월

주식회사 제이스로보틱스

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

장원기(출석률: 100%)
장웅상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

26-01회차
2026-02-13
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-

26-02회차
2026-02-13
이사 보수한도 설정의 건
가결
찬성
-

26-03회차
2026-02-21
감사의 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-

26-04회차
2026-02-25
제 31기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

26-05회차
2026-02-25
제 31기 정기주주총회 소집결의 건
가결
찬성
-

26-06회차
2026-02-25
제 31기 현금배당 결정 승인의 건
가결
찬성
-

26-07회차
2026-03-26
대표이사 선임의 건
가결
-
찬성

26-08회차
2026-04-15
한국수출입은행 수출성장자금 대출 한도 감액 연장 건
가결
-
찬성

26-09회차
2026-04-15
하나은행 파생거래 한도증액에 관한 건
가결
-
찬성

26-10회차
2026-04-15
임시주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

26-11회차
2026-05-13
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
-
찬성

26-12회차
2026-05-13
임시 주주총회 회의목적사항 확정의 건
가결
-
찬성

26-13회차
2026-05-18
하나은행 기업운전자금대출 올렌딩 대출(100억원) 신규 취급에 관한 건
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
23
23
이사 전체 보수한도

주) 지급총액은 2026년 4월 30일까지 사외이사에게 실제 지급한 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)제이스에이티에스(특수관계자)
2026.01.01~2026.03.31
3
1.2%

※최근 사업연도말(2025년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 (1) 디스플레이 장비디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 OLED UT, QD, OLED 등으로 시장을 형성 후 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다. 또한 기술집약적 산업 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.(2) 반도체 장비반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다.반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중이며 동일 세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어지고 있습니다.

(3) 이차전지 장비이차전지 장비산업은 각국 정부가 탄소 중립(Net-Zero) 목표를 추진하면서 전기차, 전기 바이크 등의 보급 확산에 따라 이차전지 수요가 증가하고 있고, 그에 따라 이차전지 제조에 필수적인 장비산업 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안정 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술적인 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발과 설비 투자가 필요합니다. 또한 이차전지의 경우 대규모 설비투자가 수반되고 첨단 소재·화학·전자 기술이 결합된 산업으로 전방 산업과의 강한 연계성을 갖고 있습니다.(4) 물류로봇물류로봇산업은 인공지능(AI), 센서 기술, 5G·IoT, 배터리 기술 등의 융합 산업으로 물류, 제조, 의료, 서비스 등 다양한 분야에서 활용되어 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 스마트 팩토리와 물류 자동화에 필수적인 요소로 사용되고 있습니다. AGV의 경우 가이드된 경로와 외부 마커에 의존하는 자동화된 플랫폼으로 AGV는 스스로 경로를 매핑할 수 없어 외부 인프라가 필요한 반면, AMR은 외부 인프라 없이 온보드센서와 내비게이션 기능을 사용해 환경에 적응하고 스스로 경로를 전환해 자율주행 할 수 있습니다.(5) 바이오 장비바이오 장비 산업은 바이오테크놀로지 분야에서 사용되는 다양한 장비들로, 생명체나 생명체 조직의 구조, 기능, 상호작용 등을 연구하고 이를 활용하기 위해 필요한 기술을 지원하는 산업입니다.세포 배양기, DNA 시퀀싱 장비, 단백질 분석 장비, PCR 장비, 질량분석기, 현미경, 유전자 편집 장비 이외에도 다양한 바이오 장비가 있으며, 연구 분야에 따라 필요한 장비 산업이 구성되어 있습니다.바이오 장비 산업 중 팬데믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 사람에 의한 바이러스 오염 문제와 대량생산의 필요성이 대두되었고, 현재 PCR 기반의 분자진단 자동화 장비의 수요가 증가하고 있습니다.또한 글로벌 바이오 장비 시장은 생명공학 분야 발전을 위한 각국의 규제 개선 노력 등으로 기업환경이 대폭 개선됨에 따라 기술 개발이 급속도로 이뤄지고 있습니다.2) 산업의 성장성(1) 디스플레이 장비 TV, 스마트폰 등 애플리케이션의 발전에 따라 LCD와 OLED가 현재 시장을 양분하는 구조이며, 국내 디스플레이산업은 LCD를 중심으로 세계 1위를 달성하였으나, 중국의 대규모 투자로 인해 그 경쟁력을 상실하였고 OLED로의 전환을 추진하여 2021년 기준 디스플레이 전체 수출에서 OLED가 차지하는 비중은 약 67%로 상승하였습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망

최근 휘어질 수 있는 유연한 기판을 이용하여 제작하는 Flexible 디스플레이는 대표적인 차세대디스플레이로 인식되고 있으며, 평판디스플레이에 비해 가볍고, 얇으며 디자인 자유도가 높은 장점을 활용하여 스마트폰 등의 소형 디스플레이를 위주로 상용화가 진행되고 있으며 중장기적으로는 휘거나 말 수 있는 대형 디스플레이가 상용화될 것으로 전망되고 있습니다.

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플렉서블 디스플레이 시장 규모

(2) 반도체 장비반도체장비는 현재까지 Discrete 부문이 당사의 주력 시장이고, Discrete 가운데 전력반도체 소자(파워 트랜지스터, 다이오드, 사이리스터)가 80% 이상을 차지하고 있습니다.최근 저전력반도체 시장은 에너지 효율성에 대한 글로벌 관심과 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터센터등의 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

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전력반도체 시장 규모

또한 현재 파워트랜지스터, 다이오드 제조업체 시장점유율 상위권에 있는 업체(STMicroelectronics, Rohm 등)가 당사의 주요 고객사로 당사의 워터젯 세정 도금장비를 사용하고 있습니다.

Discrete 시장의 80% 이상을 차지하고 있는 전력 반도체 소자 시장은 에너지 효율 향상에의 기여, 다양한 응용분야를 바탕으로 한 안정된 수요 기반, 새로운 시장 확대 등으로 구조적 성장기를 맞고 있는 상황입니다.

(3) 이차전지 장비과거 노트북, 모바일 기기 등 IT 기기용 전지를 중심으로 이차전지 산업이 성장해 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 등 다양한 분야에서 수요가 급증함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 배터리셀 업체뿐만 아니라 완성차 업체에서도 전기차 시장 확대와 배터리 공급망 강화를 위해 배터리 생산 공장을 적극적으로 설립함에 따라 이차전지 장비시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이차전지 배터리 장비 시장 전망.jpg
이차전지 배터리 장비 시장 전망

(4) 물류로봇글로벌 인건비 상승과 전 세계적인 저출산 및 노동력 부족 등으로 물류로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고 있으며 AI, 센서 기술, 5G, 클라우드 컴퓨팅 등의 발전과 함께 물류 및 제조 산업의 자동화 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.최근 LiDAR, 비전 카메라, 센서 퓨전 등 내비게이션 기술의 발전으로 물류로봇(AMR)의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 다양한 분야에서 물류로봇(AMR) 도입을 촉진하고 있습니다.

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물류 로봇 시장 규모

(5) 바이오 장비최근 신종질병의 출현 및 감염 질병의 유행과 인구 고령화 등으로 조기진단의 중요성이 커지면서 기존 치료에서 진단과 예방으로 의료 패러다임이 변화하고 있으며, 그에 따라 체외 진단 시장이 급성장하고 있습니다.체외진단검사는 유형에 따라 크게 10가지 세분시장으로 나누어질 수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외한 8개 체외진단검사 유형 중 PCR 기반의 분자진단 시장의 성장성이 가장 큰 상황입니다.

분자진단 시장 현황 및 전망.jpg
분자진단 시장 현황 및 전망

3) 경기변동의 특성(1) 디스플레이 장비, 반도체 장비, 이차전지 장비경기민감 산업으로 수요에 따라 경기 변동성이 매우 큽니다. 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 디스플레이 장비 산업과, 반도체 장비 산업, 이차전지 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.(2) 물류로봇제조업 및 물류업의 설비 투자의 영향으로 경기변동의 영향은 받지만, 완전히 경기순환적 산업은 아닙니다. 경제 불황기에는 기업들이 투자 결정을 신중히 하지만, 비용 절감 효과가 커서 일부 산업에서는 지속적인 도입이 이루어지기도 합니다.(3) 바이오 장비다른 산업과 비교하여 상대적으로 경기변동이나 계절적 요인에 비탄력적인 특징을 나타내고 있습니다. 계절적 요인에 따른 부분은 특정 시기에 급격히 발생하는 인플루엔자, 여름철 발생할 수 있는 모기 매개질환등에 대한 진단 수요가 있습니다. 그러나 앞선 사례처럼 특정 시기에 수요가 증가하는 경우는 있으나 다른 산업 대비 전반적으로 계절적 요인이나 경기 변동에 민감하다고는 할 수 없습니다.4) 시장여건(1) 디스플레이 장비스마트폰, 태블릿, 노트북, IT기기, 자동차 디스플레이에서 OLED 채택이 증가함에 따라 LCD에서 OLED 전환이 가속화 되고 있습니다. 최근 소비자들의 대형 디스플레이 선호 현상과, 플렉시블, 폴더블, 롤러블 디스플레이 주문량 증가에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 반도체 장비인공지능(AI), 5G 네트워크 확장, 전기차(EV) 및 사물인터넷(IoT), 모바일 기기, 데이터센터 등 다양한 분야에서 전력 효율성 요구 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 반도체 수요 확대에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 이차전지 장비전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 모바일 IT 기기 등의 수요 증가와 함께 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 이차전지 장비 시장은 지속해서 높은 성장세를 보일 전망입니다. 마지막으로 ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.(4) 물류로봇LiDAR, 비전 카메라, 센서, 5G·AI 기반 기술 발전에 따라 물류로봇의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 아마존,월마트, 알리바바 등과 같은 대형 유통기업이 물류로봇(AMR) 도입을 확대하였고, Industry 4.0 및 자동화 트렌드에 따라 E-commerce(전자상거래) 및 물류 자동화 확대, 제조업 스마트팩토리 도입에 따른 물류로봇(AMR) 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.(5) 바이오 장비 팬더믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 체외진단 장비에 대한 대규모 투자 후, 비용 절감을 위한 일부 프로젝트 지연, 기존 장비 유지보수 등에 따라 수요가 일부 감소했지만 신종질병의 출현, 감염질병의 유행과 인구고령화로 조기진단의 중요성이 커지면서 의료 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되면서 향후 장기적인 성장이 예상되고 있습니다.5) 경쟁우위요소장비 산업의 경우 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 장비의 품질 및 납기를 들 수 있습니다. 산업용장비의 특성상 고품질의 제품을 생산하기 위해서는 고품질의 장비가 필요하며, 빠르게 변하는 업황변동 사이클에 따른 수주변동에 대응하기 위해서는 신속한 납기가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 디스플레이 장비, 반도체 장비, 바이오 장비, 이차전지 장비 및 물류로봇 장비의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 주요 사업별 주요 제품은 다음과 같습니다.[사업별 주요 제품 등]

주요사업
용도
주요제품

디스플레이
디스플레이 Panel에 ACF를 매개로 TAB IC, DRIVE IC, PCB,U-FPC를 본딩하는 자동화 장비와 POL Film, Shape, Camfer, Pad, Hole cut 및 Hatching하는 LASER CUT 자동화 장비
COP, COF, FOG, FOF,T-FOG, U-FPC BONDER, POL, FILM, GLASS FULL, HALF LASER CUT

반도체
High Pressure Water Jet을 이용하여 Lead Frame에 남아 있는 Flash를 제거하는 자동화 장비Flash 제거후 도금하는 자동화 장비
Fanjet CD Waterjet,ED Waterjet,Plating, ED inlinded Plating

이차전지
양극과 음극 등을 사용하여 배터리 셀을 조립하고 충방전을 통해 활성화하는 장비Cap을 조립하고 용접하는 자동화 장비
극판공정, 조립공정,화성공정Cap Assy 장비

물류로봇
제조 라인 관련 물류 로봇, 자동화 물류 로봇
AGV 로봇, AMR 로봇

바이오
원자재를 Auto Loading 하여 Assembly 공정을 통해자동 조립 및 Unloading 하는 자동화 장비
PCR 진단키트 조립장비DCP, BGM 장비

(2) 시장점유율

장비 산업의 경우 국내외 다양한 장비 고객사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 다만, 당사가 선제적으로 진입한 디스플레이 및 레이저 장비 시장은 시장선도의 유리한 입지를 확보 하는 것으로 추정되고 있습니다.워터젯 세정도금장비 부문에서는 독보적인 기술과 위치를 가지고 있으며, 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

장비산업은 고객사의 설비투자를 전제로 하므로 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적 품질관리와 신제품 개발과 함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 2026년 임시주주총회일 기준 회사는 보통주 126,393주를 보유하고 있습니다.

- 보유 중인 자기주식 중 보통주 126,393주는 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 126,393주
보통주 126,393주

취득방법
기존 보유 자기주식
기존 보유 자기주식

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

항목
보유 개시시점
예정된 처분시점
비고

자기주식의 종류와 수
보통주 126,393주
보통주 0주
전량 처분 기준

발행주식총수
보통주 17,476,594주
보통주 17,476,594주
-

발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 17,350,201주
보통주 17,476,594주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
0.72%
0.00%
-

※ 실제 처분 수량은 변동될 수 있음.

4) 예정된 보유기간

- 임직원 보상 목적으로 이사회 결의에 따른 처분 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

5) 예정된 처분시기

- 2026년 임시주주총회일(2026년 6월 9일) ~ 2027년 정기주주총회 전일까지

6) 기타사항

- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분방법 및 처분단가 등 세부사항과 법령, 관계기관의 요구 또는 제도 변경 등에 따른 수정·보완 사항은 본 안건의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 이사회에 위임하여 결정합니다. - 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 따라 필요한 절차 및 공시를 이행할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음