애드바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260521)
제출인: 애드바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)애드바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 21일

권 유 자:
성 명: (주)애드바이오텍주 소: 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39전화번호: 070-4193-4006

작 성 자:
성 명: 최경민부서 및 직위: 경영관리본부 / 이사전화번호: 070-4193-4006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)애드바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.05.21
라. 주주총회일
2026.06.05

마. 권유 시작일
2026.05.27
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)애드바이오텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동현
대표이사
보통주
1,000
0.01
대표이사
-

계
-
1,000
0.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김계현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.05.21
2026.05.27
2026.06.04
2026.06.05

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 6일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)애드바이오텍
www.adbiotech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 주주총회 담당자앞 (우편번호 24398)·전화번호 : 033-261-4907·팩스번호 : 033-261-4920- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 05월 27일 ~ 2026년 06월 04일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 5일 오전 9 시

장 소
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 2동본사 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 사료 제조, 판매 및 중개업

2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업

3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업

4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업

5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업

6. 농업기자재 판매 및 중개업

7. 수출입업 및 대행업

8. 화장품 판매 및 중개업

9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업

10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업

11. 의약품 제조, 판매 및 중개업

12. 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업

13. 부동산업 및 임대업

14. 유가증권 투자업

15. 경영자문 및 컨설팅업

16. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

17. 전자상거래 및 통신판매업

18. 인터넷컨텐츠 개발, 제작, 제공 및 공급등 각종인터넷사업

19. 시스템구축 및 통합, 개발, 자문, 용역서비스업

20. 소프트웨어 개발, 제작, 생산,유통 및 서비스업

21. 전자금융업 및 전자지급결제대행업

22. 외환매매 중개 및 관련서비스판매업

23. 가상자산 매매 및 거래중개업

24. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

25. 가상자산 신탁업

26. 가상자산 예금관리업

27. 가상자산 발행업

28. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

29. IT지식기반 서비스업

30. 광고 및 광고대행업

31. 주차장 운영 및 운영관련 사업

32. 주차장 운영관리의 수탁업무

33. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

34. 전기자동차 충전관련 사업

35. 자동차 대여사업

36. 자동차용품 임대, 판매, 서비스업

37. 자동차 정비점검 및 수리사업

38. 유류판매업 및 주유소운영업

39. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 보관 및 판매업

40. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도

41. 화장품 및 화장품 원부자재, 그 외 관련된 기타 상품의 제조 및 판매업

42. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

43. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

44. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

45. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

46. 동물병원 비투비(BtoB), 비투씨(BtoC) 플랫폼

47. 부동산 투자 및 매매업

48. 부동산 임대 및 자산임대업

49. 유가증권 및 수익증권 투자업

50. 경영자문 및 경영컨설팅업

51. 위 각호의 사업과 관련된 교육 및 연구와 기술 개발업

52. 위 각호와 관련된 서비스업

53. 각호와 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 사료 제조, 판매 및 중개업

2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업

3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업

4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업

5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업

6. 농업기자재 판매 및 중개업

7. 수출입업 및 대행업

8. 화장품 판매 및 중개업

9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업

10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업

11. 의약품 제조, 판매 및 중개업

12. 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업

13. 부동산업(매매 및 임대), 부동산 자산임대업 및 부동산 관리 용역업

14. 유가증권 및 수익증권 투자업

15. 경영자문 및 컨설팅업

16. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

17. 전자상거래 및 통신판매업

18. 인터넷컨텐츠 개발, 제작, 제공 및 공급등 각종인터넷사업

19. 시스템구축 및 통합, 개발, 자문, 용역서비스업

20. 소프트웨어 개발, 제작, 생산,유통 및 서비스업

21. 전자금융업 및 전자지급결제대행업

22. 외환매매 중개 및 관련서비스판매업

23. 가상자산 매매 및 거래중개업

24. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

25. 가상자산 신탁업

26. 가상자산 예금관리업

27. 가상자산 발행업

28. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

29. IT지식기반 서비스업

30. 광고 및 광고대행업

31. 주차장 운영 및 운영관련 사업

32. 주차장 운영관리의 수탁업무

33. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

34. 전기자동차 충전관련 사업

35. 자동차 대여사업

36. 자동차용품 임대, 판매, 서비스업

37. 자동차 정비점검 및 수리사업

38. 유류판매업 및 주유소운영업

39. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 보관 및 판매업

40. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도

41. 화장품 및 화장품 원부자재, 그 외 관련된 기타 상품의 제조 및 판매업

42. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

43. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

44. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

45. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

46. 동물병원 비투비(BtoB), 비투씨(BtoC) 플랫폼

47. 애완동물 장묘 및 보호서비스업

48. 임상병리 및 조직병리 서비스업

49. 의료 해외진출 및 외국인 환자 유치 지원에 관한 법률에 따른 외국인 환자 유치업

50. 비임상 및 임상 시험 컨설팅

51. 실험동물 및 기자재 소모품 판매

52. 의학 및 약학 연구개발업

53. 바이오 시약 제조 및 판매업

54. 의료기기 제조 및 판매업

55. 생명공학분야 기술서비스업

56. 유전자공학 연구 및 개발업

57. 단백질 및 펩타이드계 약품개발업

58. 의약품의 새로운 전달체계(디.디.에스)의 개발 및 판매 및 수출입업

59. 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산업

60. 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업

61. 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업

62. 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발

63. 인체조직 냉동 보관사업

64. 보건의료 등에 관한 연구업

65. 의약품위탁제조판매업

66. 농림수산학 및 수의학 연구개발업

67. 위 각호의 사업과 관련된 교육 및 연구와 기술 개발업

68. 위 각호와 관련된 서비스업

69. 각호와 관련된 부대사업

- 사업목적 체계 정비 및 다각화

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 06월 05일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김도형
1980.10.11
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

노윤석
1981.04.11
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

강우현
1970.07.29
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박수현
1981.10.17
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

강준구
1980.09.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도형
現 (주)온힐 대표이사
'06 ~ '09'09 ~ '11'12 ~ '22'21 ~ 현재
(주)켐온 대표이사서울동물메디컬센터 센터장(주)노터스 대표이사(주)온힐 대표이사
-

노윤석
現 충북대학교 약학대학 약학과 부교수
'11 ~ '12'12 ~ '15'15 ~ '16'16 ~ 현재
전북대학교 수의학과 생체안전성연구소 박사후연구원University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral FellowCedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist충북대학교 약학대학 약학과 부교수
-

강우현
現 우랑동물병원 원장
'96 ~ '00'10 ~ 현재'16 ~ 현재
베링거인겔하임 수의사가평군 수의사회 회장우랑동물병원 원장
-

박수현
現 (주)애드바이오텍 이사
'11 ~ '16'16 ~ '23'23 ~ 현재
한림대학교 천연의약연구소 연구교수(주)프론트바이오 기업부설연구소 연구소장(주)애드바이오텍 연구개발본부 이사
-

강준구
現 전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수
'14 ~ '15'15 ~ '18'18 ~ '20'20 ~ 현재
서울대학교 의과대학 박사후연구원서울대학교 수의과대학 연구조교수서울대학교 의과대학 연구조교수전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 노윤석](주)애드바이오텍의 사외이사로서 전문적인 수의학지식으로 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

[후보자 강준구](주)애드바이오텍의 사외이사로서 전문적인 의학지식으로 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

260521_확인서_김도형_1

260521_확인서_노윤석_1

260521_확인서_강우현_1

260521_확인서_박수현_1

260521_확인서_강준구_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.