제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260521)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
소니드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 21일

권 유 자:
성 명: 제이케이시냅스 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 장식환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이케이시냅스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 21일
라. 주주총회일
2026년 06월 05일

마. 권유 시작일
2026년 05월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이케이시냅스 주식회사
보통주
17,600
0.03
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠에이치테크
최대주주
보통주
7,650,270
13.69
최대주주
-

계
-
7,650,270
13.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황케빈인석
보통주
0
대표이사
대표이사
-

장진실
보통주
0
직원
직원
-

안유정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 21일
2026년 05월 27일
2026년 06월 04일
2026년 06월 05일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2026년 05월 12일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이케이시냅스(주) 홈페이지
www.jksynapse.co.kr
홈페이지 공지사항 게재

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (31705) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 제이케이시냅스 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 05일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 제이케이시냅스 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용 : 액면금액 100원의 보통주식 5주를 액면금액 500원의 보통주식 1주로 병합

3. 주식병합 전후의 발행주식 총수 및 자본금(임시주주총회 소집공고일 현재 기준)

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면금액
100원
500원
-

발행주식의 총수
56,300,491 주
11,260,098주
-

자본금
5,630,049,100원
5,630,049,100원
-

4. 주식병합 일정

1) 주주총회 예정일 : 2026년 06월 05일

2) 매매거래정지 예정기간 : 2026년 06월 19일~2026년 07월 05일

3) 권리배정 기준일 : 2026년 06월 22일

4) 주식병합 효력발생일 : 2026년 06월 23일

5) 신주 상장 예정일 : 2026년 07월 06일

5. 기타사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.2) 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있음.

3) 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주 총회의 결과에 따라 변경될 수 있음.

4) 주식병합 과정에서 발생하는 전환청구권 행사, 단수주 처리 등으로 인하여 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 신주상장 시점에 변경될 수 있음.

5) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.6) 기타 세부사항 및 일정 등 업무 진행에 관하여 대표이사에게 일임함.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 액면가액 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재 생략)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가)1. 방사성폐기물 및 사용후연료 설계 및 시공1. 공학 및 기술연구개발업1. 건설기술용역업(설계사업관리 분야)1. 학술, 연구용역업1. 방사성폐기물 및 사용후연료 용기 설계 및 제조1. 방사성폐기물 및 사용후연료 기계설비 제조 및 시공1. 방사성폐기물 및 사용후연료 수송업1. 신재생에너지 관련 설계 및 시공1. 신재생에너지 발전사업1. 원자력발전소 출력증강 및 정비관련 사업1. 가스, 석유 등에 에너지 비축 관련 설계 및 시공용역사업1. 종합무역업1. 종합단지 개발 설계 및 시공1. 근로자 파견사업1. 측량업1. 기계설비공사업1. 비계, 구조물해체공사업1. 안전진단전문기관(건축, 토목, 종합분야)1. 일반음식점업 및 휴게음식점업1. 출장 음식 서비스업 및 케이터링 서비스업 1. 도시락류 제조, 가공 및 유통 판매업 1. 식육판매업, 식육포장처리업 및 육류 가공·판매업 1. 주류 소매업 및 주류 수출입업1. 관광 숙박시설(리조트, 호텔 등) 및 위락시설내 부대시설 위탁운영 및 매니지먼트업1. 광고, 판촉 및 행사 기획 대행업1. 관광객 대상 기념품 및 지역 특산물 판매업1. 국내외 식품 유통, 중개 및 수출입업1. 프랜차이즈 가맹사업 및 가맹점 모집·관리업1. 상표권 등 지식재산권의 라이선스업 및 브랜드 관리업1. 농수축산장비 등의 임대, 수리 및 보관업1. 농수축산장비 등의 제조 및 수출입업1. 냉장창고 운영업1. 냉동물품 보관업1. 제빙기 제조업1. 제빙기 도소매업1. 식품기계 제조업1. 식품기계 도소매업1. 식품기계, 제빙기 임대업1. 식품기계, 제빙기 기계 기구 및 기타 기계기구 수선업1. 농산물, 수산물 및 축산물(냉장, 냉동, 건조, 염장, 숙성 및 가공품) 제조 도소매업(삭제)1. 음식점업1. 음식점 프랜차이즈 사업

사업 다각화에

따른 사업목적

추가 및

사업목적 중복 삭제

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

금500원으로 한다.

액면금액 변경

부칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2026년 06월 05일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.