제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20260521)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
6.0
소니드(주)

주주총회소집공고

2026년 05월 21일

회 사 명 :
제이케이시냅스 주식회사

대 표 이 사 :
황케빈인석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황케빈인석

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 06월 05일(금) 오전 9시2. 장소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실3. 회의목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 액면가액 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 등 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 참석대리인의 신분증※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 05월 21일 소니드 주식회사 대표이사 황케빈인석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자
의안내용
가결
찬 반 여 부

사내이사
사외이사

황케빈인석(출석률: 93%)
김영수(출석률: 100%)
김민흠(출석률: 40%)
이동기(출석률: 17%)
안동규(출석률: 100%)
김연선(출석률: 52%)
장환석(출석률: 83%)
정태식(출석률: 100%)

1
2026.01.09
금전 차입 및 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2026.01.09
지점 폐지의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026.01.14
금전 차입에 대한 추가 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

4
2026.01.14
자회사 금융기관 차입금 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

5
2026.01.21
임시주주총회 의안 정정 및 추가의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026.01.21
소액공모 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2026.01.22
소액공모 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
불참
찬성

8
2026.01.28
제34회 전환사채 발행결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2026.02.05
금전 차입 및 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

10
2026.02.05
33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기취득의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

11
2026.02.05
자기전환사채 매도 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

12
2026.02.10
담보제공 및 연대보증 기간연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

13
2026.02.10
금전 차입 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

14
2026.02.10
임시주총 의장직무대행자 지정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

15
2026.02.13
제34회 전환사채 발행 결정 정정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2026.02.25
제34회 전환사채 발행 결정 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

17
2026.02.25
대표이사 및 부대표이사의 자회사 임원 겸직 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

18
2026.02.27
제27기(2025사업연도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
찬성

19
2026.02.27
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2026.02.27
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2026.02.27
제27기(2025사업연도)영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2026.03.13
제34회 전환사채권 발행 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2026.03.13
27기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2026.03.16
연결 및 별도재무제표 정정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

25
2026.03.16
금전 차입 및 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

찬성
찬성

26
2026.03.18
담보 제공 및 연대보증 기간연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2026.03.18
금전 차입 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2026.03.19
타법인 주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2026.03.23
금전 차입 및 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

30
2026.03.23
제25회, 제27회 자기전환사채 매도 정정 사전 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

31
2026.03.25
제27회 자기전환사채 매도 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

32
2026.03.27
제25회 자기 전환사채 매도 정정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성

33
2026.03.27
조합 출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성

34
2026.03.27
금전대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
불참
찬성

35
2026.04.01
27회 자기전환사채 매도일정 정정의 건
가결
불참
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2026.04.10
임시의장 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

37
2026.04.10
회원권 양도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

38
2026.04.23
27회 자기전환사채 매도일정 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

39
2026.04.27
25회 자기전환사채 매도일정 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

40
2026.04.27
주식병합 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

41
2026.04.27
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

42
2026.05.08
임시주주총회 안건 세부내용 정정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
23,866,840
5,966,710
-

주1) 상기 인원수 및 보수현황은 2026년 03월 31일 기준.주2) 주총승인금액은 사내/외이사를 포함한 이사 보수한도 총액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금 상환
주식회사 소니드네트웍스 (종속회사)
250213-260213
14.5
1.05%

(*) 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 별도재무제표기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.(*) 상기 비율은 자산총액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 전자소재(반도체,디스플레이) 산업

반도체 산업은 스마트폰, 서버, 인공지능(AI), 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 IT 산업의 핵심 기반 산업으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 데이터센터 및 인공지능 기술의 발전, 전기차 및 자율주행 차량의 확대 등으로 반도체 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 제조사들의 설비투자(CAPEX) 또한확대되는 추세입니다.

반도체 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있으며, 기술 경쟁이 치열하고 공정의 미세화 및 고집적화가 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히 반도체 제조 공정 중 식각(Etching) 공정은 미세 회로 형성에 중요한 역할을 하는 핵심 공정으로 관련 소재 및 부품의 기술력이 중요하게 작용합니다.

당사는 반도체 건식 식각(Dry Etching) 공정에 사용되는 설비 부품인 샤워헤드(Shower Head)의 표면 처리에 적용되는 Etching제를 공급하고 있으며, 반도체 공정 고도화에 따라 관련 수요가 증가하면서 고객사가 점차 확대되고 있습니다.

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

2. RFID 산업

RFID 산업은 사물인터넷(IoT), 스마트팩토리, 스마트 물류 시스템 확대 및 디지털 전환 정책 추진에 따라 지속적인 성장 기반을 형성하고 있습니다. 특히 UHF RFID는 물류 및 유통 분야에서 대량 인식이 가능한 특성을 기반으로 적용이 확대되고 있으며, HF RFID는 근거리 통신 기반 인증 및 관리 시스템 등에 안정적으로 활용되고 있습니다.

RFID 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

① 기술집약적 산업 RFID Tag는 안테나 설계, 칩 매칭 기술, 소재 특성, 접합 공정 기술 등이 복합적으로 요구되는 기술집약적 산업입니다. 사용 환경(금속 부착, 고온, 습도 등)에 따른 성능 차이가 발생할 수 있어 기술적 완성도와 품질 안정성이 중요한 요소로 작용합니다.

② 고객 맞춤형 제품 비중산업별 적용 환경과 요구 사양이 상이하여 범용 제품 외에 고객 맞춤형 제품 개발이 필요한 경우가 많습니다. 이에 따라 설계 대응 능력과 공정 유연성이 경쟁력에 영향을 미칩니다.

③ 원가 경쟁 구조 RFID Tag는 대량 공급이 일반적인 구조로 단가 경쟁이 존재합니다. 주요 원재료인 IC칩, 안테나 소재, 점착 소재 등의 가격 변동은 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 생산 수율 관리 및 공정 효율화가 중요한 경쟁 요소입니다.

④ 품질 및 신뢰성 요구 수준주류, 타이어, 공공기관 등 일부 산업군은 장기 공급 안정성과 품질 일관성을 요구하며, 프로젝트 단위 또는 장기 계약 형태로 공급이 이루어지는 경우가 있습니다.

3. 부동산 산업 부동산개발업이란 토지의 조성 또는 건축물의 건축, 대수선, 리모델링, 용도변경 및 공작물 설치 등 부동산의 개발행위를 수행하는 산업을 의미합니다.

국토연구원이 발표한 「부동산시장 조사분석」 자료(2026.02.13)에 따르면, 2025년 하반기 이후 전국 부동산시장은 대체로 보합세를 유지하고 있으며 시장 변동성은 제한적인 수준을 보이고 있습니다. 특히 수도권의 경우 서울을 중심으로 일부 지역에서 매수심리가 회복되는 모습을 보였으나, 정부의 부동산 정책과 금융여건 등의 영향으로 전반적으로는 보합 국면이 지속되고 있습니다.

또한 최근 주택시장에서는 전세시장 압력지수가 상승하는 등 임대차 수급에 대한 부담이 일부 확대되는 모습이 나타나고 있으며, 금리 수준, 거시경제 상황, 주택 공급 계획 및 정부 정책 등의 요인에 따라 지역별·가격대별로 차별화된 시장 흐름이 나타나고 있습니다.

향후 부동산 시장은 금리 변동, 거시경제 여건 및 정부의 주택공급 정책 등에 따라 변동 가능성이 존재하나, 일부 지역에서는 공급 감소와 수급 불균형 요인으로 인해 중장기적으로 지역별 차별화된 시장 흐름이 지속될 것으로 전망됩니다.

4. 폐배터리 산업폐납축전지 재활용 산업은 자원 재활용 산업의 한 분야로서 폐배터리로부터 납을 회수하여 다시 산업 원료로 공급하는 순환자원 산업입니다. 납은 자동차 배터리, 산업용 축전지 등 다양한 분야에서 사용되는 핵심 금속으로 재활용 비율이 높은 금속 중 하나입니다.

폐납축전지 재활용 산업의 주요 특징은 다음과 같습니다.

1) 원재료 의존형 산업

본 산업은 폐배터리 확보가 생산량을 결정하는 구조로, 원재료 확보 경쟁이 매우 치열한 특징이 있습니다. 특히 최근 국내 폐배터리 발생량 대비 재활용 업체가 증가하면서 원재료 매입 단가가 상승하는 추세를 보이고 있습니다.

2) 환경 규제 산업

폐배터리 재활용은 황산, 납 등 유해물질을 포함하고 있어 환경 관련 법규의 적용을받는 대표적인 환경 관리 산업입니다. 따라서 사업 운영 시 환경 설비 구축 및 폐기물관리, 배출 관리 등 엄격한 규제 준수가 요구됩니다.

3) 원자재 가격 연동 산업

납 제품의 가격은 국제 금속 시장 가격과 연동되는 구조를 가지고 있으며, 환율 변동 및 국제 원자재 가격 변화에 따라 수익성이 영향을 받는 특성이 있습니다.

4) 경기 민감 산업

자동차 산업 및 배터리 산업의 영향을 받는 산업 구조를 가지고 있으며, 특히 원재료 가격 상승 시 제조업체 전반의 수익성이 악화되는 경향이 있습니다.

최근 국내 폐배터리 시장은 매입 단가 상승과 환율 상승으로 인한 수입 원재료 가격 상승으로 인해 업계 전반적으로 수익성이 악화되는 상황이며, 이러한 시장 상황은 2027년까지 지속될 가능성이 있는 것으로 전망됩니다.

5. 통신기기 산업

통신기기 산업은 단말기 하드웨어 경쟁에서 AI 기반 사용자 경험, 소프트웨어 생태계, 유통 경쟁력이 함께 중요한 산업으로 전환되고 있습니다. 국내 스마트폰 시장은 5G 단말이 사실상 주류로 자리잡은 가운데, 제조사들은 온디바이스 AI, 프리미엄 카메라, 배터리 효율, 폼팩터 차별화 등을 중심으로 교체 수요를 유도하고 있습니다. 반면 6G는 중장기 기술개발 단계로, 현재 시장의 실질적 경쟁 포인트는 5G 기반 AI 스마트폰과 서비스 결합 경쟁에 있습니다.

유통 측면에서는 2025년 7월 단말기유통법 폐지 이후 통신사·유통점 간 지원금 경쟁과 판매조건의 다양성이 확대되면서, 가격 경쟁력과 상담 역량, 개통 편의성, 사후관리 체계가 매출에 미치는 영향이 더욱 커지고 있습니다. 또한 자급제 단말기와 알뜰폰 조합, 온라인 비대면 개통, 중고·리퍼비시 단말 수요가 함께 확대되며 소비자의 구매 경로가 다변화되고 있습니다. 이에 따라 통신 유통업의 경쟁력은 단순 점포 수보다 가격 경쟁력,온라인 집객력, 고객 데이터 기반 마케팅, 지역 거점 운영 효율, CS 대응력의 결합 여부에 의해 좌우되는 추세입니다.

한국IDC에 따르면 2025년 3분기 국내 스마트폰 시장은 374만대가 출하되었으며, 800달러 이상의 프리미엄 제품군 비중은 74.0%를 기록하였습니다. 또한 2025년 2분기 5G 모델 비중은 94.1%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 국내 시장이 대중적 보급 확대보다는 프리미엄 교체수요와 고사양 제품 중심으로 재편되고 있음을 보여줍니다. 따라서 향후 통신기기 산업은 프리미엄 신제품 판매뿐 아니라 자급제, 알뜰폰, 액세서리, 중고폰, 렌탈·구독형 서비스 등으로 수익원이 다각화되는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다.

6. 로봇 산업특수 목적(방위·치안) 로봇 산업은 인명 구조와 국가 안보에 직결되는 장비 특성상, 실제 현장에서 입증된 성능 데이터와 '트랙 레코드(Track Record)'가 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 검증된 원천 기술과 장기간의 운용 실적은 시장 진입의 주요 장벽으로 작용할 수 있으며, 제품 도입 이후에도 안정적인 기동성 확보를 위한 적기 부품 공급 및 유지보수 역량이 제품 경쟁력에 영향을 미치는 주요 요인으로 평가받고 있습니다.

최근 전 세계적인 테러 위협 및 재난 대응 체계의 현대화 추세에 따라 정부 및 공공기관 중심의 수요는 점진적으로 확대될 것으로 예상되며, 이는 거시 경제의 변동에 비교적 비탄력적인 안정적 시장 구조를 형성할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재(반도체,디스플레이) 산업당사의 전자소재사업은 반도체용 건식 식각(Dry Etching) 설비에 사용되는 부품인 샤워헤드(Shower Head)의 표면 Etching제 등과 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR(Optical Clear Resin), 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등의 소재를 개발 및 생산하여 국내외 주요 반도체 관련 부품 제조사 및 디스플레이 제조사에 지속적으로 공급하고 있습니다.

글로벌 반도체 및 디스플레이 시장은 스마트폰, TV, IT기기, 차량용 전장 등 다양한 응용제품의 확대와 기술 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 당사는 축적된 기술력과 생산 경험을 바탕으로 시장 변화에 대응하는 다양한 전자소재 제품을 개발 및 공급하고 있습니다.

또한 미래 산업 환경 변화에 대응하여 OLED 생산에 필요한 소재와 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 전방 산업의 기술 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED용 Photoresist 등 고부가가치 제품 중심으로 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

한편, 당사의 주요 고객 산업인 반도체 및 디스플레이 산업은 시장 수요와 공급에 따라 일정한 경기 변동(Cycle)의 특성을 보이며, 최근에는 기술 고도화와 생산능력 확대에 따른 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. RFID 산업① 생산 및 운영 현황

당사는 RFID Tag 생산과 관련하여 칩 본딩부터 컨버팅, 오토라벨링, 인코딩 및 자체 검수까지 수행 가능한 생산라인을 운영하고 있습니다. 이를 통해 외주 의존도를 축소하고 납기 대응력 및 품질 관리 역량을 확보하고 있습니다.

또한 자체 검수 설비를 통해 제품 성능 및 인식률에 대한 사전 검증을 수행함으로써 품질 안정성을 유지하고 있습니다.

② 매출 구조 및 주요 공급 분야

당사의 RFID Tag는 주류, 타이어, 전자제품, 일반 물류 및 공공기관 자산관리 분야 등의 다양한 산업군에 공급되고 있으며, 국내 매출 비중이 높은 구조입니다. 일부 산업군은 정책 변화, 산업 경기 및 고객사의 투자 계획에 따라 수요 변동성이 존재할 수 있습니다.

③ 경쟁력 및 대응 전략

최근 RFID 시장 내 경쟁 심화에 대응하기 위하여 당사는 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

- 원자재 사양 최적화 및 대체 소재 검토를 통한 원가 구조 개선

- 안테나 설계 효율화 및 공정 수율 개선

- 생산 공정 자동화 고도화를 통한 비용 절감

- 표준화 제품 확대를 통한 생산성 향상

이를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 동시에 품질 안정성을 유지하고자 노력하고 있습니다.

향후에는 고내구성·특수 환경 대응 제품 등 고부가가치 제품군 확대 및 산업별 맞춤형 솔루션 강화 등을 통해 사업 경쟁력을 제고해 나갈 계획입니다.

3. 부동산 산업당사는 보유 부동산을 활용한 임대사업을 영위하고 있습니다. 현재 서울 서대문구 신촌 소재의 오시리스타워, 경기도 수원시 영통구 중부대로 335 소재 삼부리치안 1·2층 상가, 그리고 천안 소재 본사 건물의 일부 공간을 임대 운영하고 있습니다.또한, 잔여 유휴공간에 대해서는 시설 보수 및 환경 개선 등을 통해 임대 가능 공간을 확대하고 있으며, 향후 임대 수익 창출을 위한 효율적인 자산 활용을 지속적으로 추진할 계획입니다.4. 폐배터리 산업1) 생산 및 사업 현황

종속회사인 소니드리텍(주)는 폐배터리 재활용 공장을 운영하며 납 회수 및 정련 사업을 수행하고 있습니다.

주요 매출은 순연 제품 판매 및 부산물 판매에서 발생하고 있습니다.

또한 일부 거래처와의 거래 과정에서 수입대행 형태의 매출이 발생하고 있습니다.

2) 시설 및 설비 현황

2025년에는 공장 운영 안정화를 위해 시설 보수 및 환경 설비 개선을 대폭 실시하였습니다.

주요 시설 개선 사항은 다음과 같습니다.

- 반사로 내화벽돌 및 용해로 시스템 전면 교체

- 절단장 바닥 및 배수로 스테인리스 공사

- 정화조 신규 설치

- 주조실 지반 침하 보강 공사

- 긴급 샤워시설 설치 등 안전 설비 보완

- 노후 창문, 방충망, PVC 배관 교체

- 공장 내 폐기물 약 90% 이상 정리 및 처리

또한 외부 차량 및 외부인 출입 통제 시스템을 운영하여 공장 보안 및 안전 관리 체계를 강화하였습니다.

3) 향후 계획

생산 안정화 및 설비 효율 개선을 통해 향후 생산량 확대를 추진할 계획입니다.

특히 다음 사항을 중점적으로 추진할 예정입니다.

- 반사로 운영 안정화를 통한 생산량 증대

- 공정 효율 개선을 통한 생산성 향상

- 인력 구조 개선 및 기술 인력 확보

- 환경 규제 대응을 위한 설비 개선

이를 통해 향후 안정적인 생산 체계를 구축하고 수익성 개선을 도모할 계획입니다.

5. 통신기기 산업종속회사인 ㈜셀렉터를 통해 ‘직폰(ZIGPHONE)’ 플랫폼을 기반으로 휴대폰 및 관련 액세서리의 판매·유통 사업을 영위하고 있습니다. 해당 플랫폼은 고객에게 다양한 제품 선택과 편리한 구매 경험을 제공하며, 전국적인 판매망을 구축하여 접근성을 높이고 있습니다. 당사는 급변하는 통신 시장 환경 속에서 고객의 다양한 요구를 충족시키고 최신 기술과 트렌드를 반영한 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 확대하고자 합니다. 이를 통해 ㈜셀렉터는 통신 유통 시장에서의 경쟁력 강화를 바탕으로 지속 가능한 성장을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.6. 로봇 산업당사는 종속회사인 디펜스코리아(주)를 통해 특수 목적 로봇 공급 및 유지보수(MRO) 사업을 영위하고 있습니다. 디펜스코리아(주)는 2021년부터 폴란드 PIAP사의 국내 독점 에이전트로서 폭발물 처리(EOD) 로봇 등을 주요 보안 기관에 성공적으로 공급해 왔으며, 2024년 전략적 파트너십을 체결하여 사업 기반을 한층 강화하였습니다. 이를 바탕으로 당사는 군 주요 부대 등에 특수 장비 납품 및 지속적인 유지보수(수리) 업무를 수행하며 장비 운용 효율성 향상에 기여하고 있습니다. 향후에는 축적된 실무 역량을 활용하여 공동 연구개발(R&D) 참여, 맞춤형 솔루션 현지화 및 부품 역수출 등을 단계적으로 추진하여 글로벌 공급망 참여를 확대하고 지속 가능한 성장을 이룰 것으로 기대하고 있습니다.

7. 조직도

조직도(2026.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용 : 액면금액 100원의 보통주식 5주를 액면금액 500원의 보통주식 1주로 병합

3. 주식병합 전후의 발행주식 총수 및 자본금(임시주주총회 소집공고일 현재 기준)

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면금액
100원
500원
-

발행주식의 총수
56,300,491 주
11,260,098주
-

자본금
5,630,049,100원
5,630,049,100원
-

4. 주식병합 일정

1) 주주총회 예정일 : 2026년 06월 05일

2) 매매거래정지 예정기간 : 2026년 06월 19일~2026년 07월 05일

3) 권리배정 기준일 : 2026년 06월 22일

4) 주식병합 효력발생일 : 2026년 06월 23일

5) 신주 상장 예정일 : 2026년 07월 06일

5. 기타사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.2) 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있음.

3) 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주 총회의 결과에 따라 변경될 수 있음.

4) 주식병합 과정에서 발생하는 전환청구권 행사, 단수주 처리 등으로 인하여 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 신주상장 시점에 변경될 수 있음.

5) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.6) 기타 세부사항 및 일정 등 업무 진행에 관하여 대표이사에게 일임함.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 액면가액 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재 생략)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가)1. 방사성폐기물 및 사용후연료 설계 및 시공1. 공학 및 기술연구개발업1. 건설기술용역업(설계사업관리 분야)1. 학술, 연구용역업1. 방사성폐기물 및 사용후연료 용기 설계 및 제조1. 방사성폐기물 및 사용후연료 기계설비 제조 및 시공1. 방사성폐기물 및 사용후연료 수송업1. 신재생에너지 관련 설계 및 시공1. 신재생에너지 발전사업1. 원자력발전소 출력증강 및 정비관련 사업1. 가스, 석유 등에 에너지 비축 관련 설계 및 시공용역사업1. 종합무역업1. 종합단지 개발 설계 및 시공1. 근로자 파견사업1. 측량업1. 기계설비공사업1. 비계, 구조물해체공사업1. 안전진단전문기관(건축, 토목, 종합분야)1. 일반음식점업 및 휴게음식점업1. 출장 음식 서비스업 및 케이터링 서비스업 1. 도시락류 제조, 가공 및 유통 판매업 1. 식육판매업, 식육포장처리업 및 육류 가공·판매업 1. 주류 소매업 및 주류 수출입업1. 관광 숙박시설(리조트, 호텔 등) 및 위락시설내 부대시설 위탁운영 및 매니지먼트업1. 광고, 판촉 및 행사 기획 대행업1. 관광객 대상 기념품 및 지역 특산물 판매업1. 국내외 식품 유통, 중개 및 수출입업1. 프랜차이즈 가맹사업 및 가맹점 모집·관리업1. 상표권 등 지식재산권의 라이선스업 및 브랜드 관리업1. 농수축산장비 등의 임대, 수리 및 보관업1. 농수축산장비 등의 제조 및 수출입업1. 냉장창고 운영업1. 냉동물품 보관업1. 제빙기 제조업1. 제빙기 도소매업1. 식품기계 제조업1. 식품기계 도소매업1. 식품기계, 제빙기 임대업1. 식품기계, 제빙기 기계 기구 및 기타 기계기구 수선업1. 농산물, 수산물 및 축산물(냉장, 냉동, 건조, 염장, 숙성 및 가공품) 제조 도소매업(삭제)1. 음식점업1. 음식점 프랜차이즈 사업

사업 다각화에

따른 사업목적

추가 및

사업목적 중복 삭제

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

금500원으로 한다.

액면금액 변경

부칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2026년 06월 05일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.