오아 — 주주총회소집공고 (20260521)
제출인: 오아

주주총회소집공고
6.0
오아 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 05 월 21 일

회 사 명 :
오아 주식회사

대 표 이 사 :
김상무

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로46길 97(서초동, 오아(주))

(전 화) (02) 599-1271

(홈페이지) www.oa-world.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 노정환

(전 화) (02) 599-1271

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 6월 5일(금) 오전 10시00분

2. 장소 : 서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층

3. 회의의 목적사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 주주총회 소집공고 등 비치상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집공고 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.oa-world.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

(1) 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

(2) 간접행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 및 연락처 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

- 위임자가 법인인 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서(3개월 이내) 첨부

- 위임자가 개인인 경우 위임장에 개인인감 날인 및 개인인감증명서(3개월 이내) 및 신분증사본 첨부

2026년 05월 21일

서울특별시 서초구 효령로46길 97(서초동, 오아(주))

오아 주식회사

대표이사 김 상 무 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오영표(출석률: 77.8%)
홍석범(출석률: 33.3%)
김지홍(출석률: 88.9%)

찬 반 여 부

1
2026-01-13

제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건

제2호 의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건제3호 의안: 자기주식 소각의 건제4호 의안: 감사인선임위원회 구성의 건

찬성
찬성
찬성

2
2026-02-10
제1호 의안: 오아 사내근로복지기금 출연의 건제2호 의안: 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026-02-26

제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 사임의 건

제5호 의안: 감사 최창규 재선임의 건제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

찬성
찬성
찬성

4
2026-03-06

제1호 의안: 사외이사 선임의 건

제2호 의안: 합작법인 출자의 건

제3호 의안: 건물 취득의 건

찬성
-
찬성

5
2026-03-11
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
찬성

6
2026-03-11
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
-
찬성

7
2026-03-16
제1호 의안: 분기배당 기준일 설정의 건
찬성
-
-

8
2026-03-19
제1호 의안: 본사사옥 취득을 위한 금융기관 차입의 건
-
-
찬성

9
2026-04-22

제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건

제2호 의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건

제3호 의안: 분할계획서 승인의 건

제4호 의안: 분기현금배당(차등배당) 지급의 건

-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
김지홍
2026.02.10
외부 감사인 선임의 건
가결

보상위원회
오영표,홍석범, 김지홍
2026.01.20
보상위원회 위원장 선임의건
가결

이사의 개별 보수 승인(성과급포함)
가결

내부거래위원회
오영표,김지홍
2026.01.30
OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
9
3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중소형가전시장전세계 중소형 가전 시장 규모는 2024년에 60.20Bil USD로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.20%로 성장하여 2029년까지 85.22Bil USD에 이를 것으로 예상됩니다.

소비자 생활 패턴의 변화로 인해 소형 가전제품에 대한 수요가 더욱 증가하면서 소형 가전제품이 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 기술에 능숙해지고 시간을 절약하기 위해 소형 가전제품을 사용하고 있습니다.

글로벌 중소형가전시장 규모.jpg
글로벌 중소형가전시장 규모

국내 중소형 가전 시장은 1인 가구의 증가와 가전의 스마트화에 힘입어 꾸준한 성장이 예상됩니다.

구분
2024년(기존)
2030년(전망)

연평균성장률
(CAGR)

국내 소형 가전
약 $23억
약 $39억
약 5.5%

(2) 1인가구의 증가 및 솔로이코노미(Solo-economy)의 도래

국내 1인 가구가 1000만을 돌파했으며, 행정안전부는 결혼 연령대가 높아지면서 독립 후 혼자 사는 미혼자가 늘고, 고령화가 빠르게 진행되고 있는 것이 1인 가구 증가의 요인으로 분석되고 2024년 3월 기준 전국의 1인 가구는 1002만1413가구로, 인구통계 집계 이래 처음으로 1000만 가구를 넘어섰습니다. 우리나라 전체 2400만2008가구 중 41.8%를 차지할 정도로 높은 가구를 기록하고 있고, 5가구 중 2가구가 혼자 살고 있는 것으로 확인되었습니다.

1인가구가 경제에 미치는 영향력이 확대되며 "솔로 이코노미(Solo economy)"를 비롯한 신조어가 생겨나고 라이프 트렌드가 변화되었습니다. 솔로 이코노미란, 1인가구가 증가하면서 새로운 소비시장을 형성하자 기업들이 1인 가구를 대상으로 하는 제품들을 집중적으로 개발하고 출시하는 현상을 의미합니다.

1인 가구의 1인당 평균 소비성향은 2인 이상 다인가구 대비 높은 점을 확인할 수 있으며, 2015년 86조였던 1인 가구 소비규모 전망은 2030년 194조까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

1인가구 수 및 1인가구 소비.jpg
1인가구 수 및 1인가구 소비

(3) 온라인판매 가속화

산업통상자원부에 따르면 오프라인 매출은 휴일 감소와 대규모점포의 할인행사 집중에 따른 기저효과로 인해 대형마트·백화점에서 감소하여, 편의점·준대규모점포의 상승에도 불구하고 전체 0.2% 감소했으며, 온라인 매출은 글로벌 이커머스 업계에 대응한 다양한 할인행사로 서비스/기타, 식품 등 대부분 품목에서 호조세를 보이면서 매출이 22.2% 증가했습니다.

온라인은 가전/문화(13.2%)·식품(28.1%)·생활/가정(19.0%)·서비스/기타(54.4%) 등 모든 품목에서 호조세를 보이면서 매출이 상승했습니다.

유통채널별 매출추이.jpg
유통채널별 매출추이

온라인쇼핑 거래액.jpg
온라인쇼핑 거래액

(4) 가전테리어(가전+인테리어), 컬러테리어(컬러+인테리어)의 시대

디자인과 인테리어에 대한 주요 연관어 증가율은 "부피"가 약 104%(5만7581건→11만7363건)로 가장 높았고 "소형" 약 98%(6만8922건→13만6883건), "인테리어" 약 37%(4만4883→6만1856건) 순으로 높았다. 반면 "가격과 혜택"에 대한 연관어의 증가율은 "금액"이 약 46%(7만6168건→11만1410건), "가격"이 약 43%(12만3575건→17만7206건)으로 나타났고 "혜택"이 -55%(9만2275건→4만1327건)로 가장 낮았습니다.

이는 기술이 발전함에 따라 가전제품이 가지는 의미와 주요 구매 요인이 변화한 것으로 1인 가구 증가로 개인화된 라이프 스타일이 보편화하면서 가전제품은 단순히 효율을 높이는 것을 넘어, 특화된 기능과 디자인으로 소비자에게 특별한 경험을 제공하기 때문입니다.

이와 더불어 소비자들은 가전제품을 새로운 자기표현 수단으로 인지하고 있으며, 일관된 디자인이 아닌 개인 맞춤형 디자인으로 변화하면서 특별한 인테리어 아이템으로 여겨지고 있습니다. 심지어 "가전테리어(가전+인테리어)", "컬러테리어(컬러+인테리어)" 같은 신조어를 확산시킬 만큼 디자인 요소가 중요하게 자리매김하면서 특정 고가의 브랜드 보다는 개인의 특성을 반영할 수 있는 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.

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가전 구매요인별 키워드

(5) 건강/헬스식품시장

글로벌 시장에서 주로 소비되는 건기식 카테고리는 면역력 증강, 소화기능 개선, 관절건강, 두뇌건강, 혈액순환 개선, 눈건강, 갱년기증상 완화, 이너뷰티 등이 있습니다. 이런 기능에 효과가 있는 것으로 알려진 원료들이 끊임없이 개발되고 마케팅도 치열합니다.

소비자들이 주로 찾는 건기식 카테고리는 매년 큰 변화가 없지만, 소비패턴과 구매목적은 달라졌으며, 과거에는 특정 목적을 갖고 건기식을 구입했다면, 지금은 심리적인 요소가 크게 작용하고 있다고 분석됩니다

유로모니터 조사에 따르면 앞으로 5년간의 건기식 성장률은 지난 3년간의 성장률보다 높을 것으로 전망됩니다. 과거 건기식은 가계 사정이 좋지 않으면 가장 먼저 지출을 줄이는 품목이었지만, 경기불황과 물가상승으로 소비가 위축된 상황에서도 소비자들의 건기식 구입은 줄지 않는 것으로 확인되었습니다.

글로벌 건강기능식품 시장전망.jpg
글로벌 건강기능식품 시장전망

국내 건강기능식품 생산액은 식품의약품안전처에 따르면 건강기능식품 제도가 시행된 2004년 2,506억 원에서 2010년에는 제도 도입 이후 처음으로 1조원 시장을 넘어선 것으로 나타났다. 이후 2016년에는 전년대비 17% 증가한 2조1,260억 원으로 2조 원을 넘었으며 2020년에는 3조3250억 원으로 3조 원을 넘어섰으며, 지난 5년간 연평균성장률 11.8%로 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

이러한 국내 건강기능식품 시장의 외연 확장은 지속될 전망으로 한국건강기능식품협회는 2022년 국내 시장 규모가 6조 원을 넘어섰다고 밝혔습니다. 특히 건강기능식품 시장은 COVID-19 장기 유행과 전 연령에 걸친 건강 중시 트렌드에 힘입어 경기 침체에도 지속적 성장세를 보여왔다. 지난 2019년 4조 8천억 원이었던 시장 규모는 약 4년 만에 25% 가까이 커졌습니다.

국내 건강기능식품 시장규모.jpg
국내 건강기능식품 시장규모

건기식의 기능성의 내용이 다양해짐에 따라 소비자의 잠재적인 수요가 더 많아졌습니다. 건기식 시장이 성숙함에 따라 다양한 기능성을 가진 제품이 나오고 있고 특히 같은 기능성을 가진 건기식 제품이라도 다른 원료를 통해 제품화되며 소비자의 선택폭 또한 넓어지는 추세입니다.

건기식 산업의 진입장벽은 지속적으로 완화되어왔습니다. 2014년 건강기능식품 제조업허가를 ‘포지티브’ 방식에서 ‘네거티브’ 방식의 허가 제도로 전환한 것과 더불어, 건강기능식품 일반판매업 영업신고 요건을 완화하면서 건기식 판매업체가 증가하였습니다.

최근에도 건기식의 대형마트 및 백화점에서 영업신고 없이 판매 허용 논의가 나오는 등 규제 완화의 흐름은 이어지며 건기식 시장 진출은 수월해졌습니다. 대상, CJ, KT&G(前 담배인삼공사) 롯데, 두산, 동원, 풀무원, 동아, 유한, 광동, 대웅, 한미, 동화, 종근당, 환인 등 이름만 들어도 쉽게 알 수 있는 대기업과 제약회사들이 차세대 유망업종인 건강기능식품 시장 선점을 위해 적극 나서고 있다.

당사의 경우 빠른 인지도 확보와 시장에 침투하기 위한 노력을 지속적으로 하고 있으며, 그 전략으로 인플루언서 네트워크를 구축하며 앰버서더(니치마케팅)를 앞세워 제품의 사용후기와 홍보를 적극 추진하였습니다.

자사브랜드 삼대오백 프로모션 사례.jpg
자사브랜드 삼대오백 프로모션 사례

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 중소형가전과 건강푸드를 전문으로 취급하는 종합 소비재 기업으로, '오아(OA)','보아르(Voar)','삼대오백' 등 자체 브랜드를 중심으로 생활가전, 계절가전, 건강가전, 주방가전 등 중소형가전 전반에 걸친 제품을 기획/유통하고 있으며, 단백질 보충제를 주축으로 한 헬스푸드 및 건강푸드 분야까지 사업 영역을 확장하여 실용성과 품질을 겸비한 다양한 소비재를 고객에게 제공하고 있습니다.설립 초기에는 계절가전 중심의 제품을 주력으로 하였으나, 빠르게 변화하는 라이프스타일과 시장 수요에 대응하기 위해 제품군을 다각화하였으며, 특히 전동칫솔, 구강세정기, 가습기, 안마기 등 1~2인 가구 및 소형 주거 트렌드에 적합한 '카테고리 킬러' 제품들을 중심으로 중소형가전 시장에서의 경쟁력을 강화해왔습니다.2019년에는 ERP 시스템을 자체 개발하여 운영 효율성을 제고하였고, 2021년에는 포항 물류센터를 직접 매입하여 재고 관리와 물류 효율을 높였습니다. 앞으로는 스마트 물류센터 구축을 통해 공급망 전반의 효율성을 극대화하고, 나아가 해외 시장 진출도 본격화할 계획입니다.건강푸드 부문에서는 '삼대오백' 브랜드를 통해 소비자의 다양한 건강 목적과 라이프스타일에 맞춘 제품을 제공하고 있으며, 특히 단백질 제품군은 운동 후 회복, 체중 조절, 식사 대체 등 세분화된 니즈에 대응하며 WPI/WPC 단백질, 아르기닌, 고단백 음료 등 다양한 라인업으로 고성장을 이어가고 있습니다. 맛과 편의성을 고려한 제품 설계로 건강식품에 대한 진입 장벽을 낮추고 있으며, 기능성 원료 기반의 신제품 개발도 활발히 진행 중입니다.또한 당사는 실내 중심의 현대적 라이프스타일 변화에 발맞춰 공기청정기, 가습기, 체중계 등 주요 제품을 IoT 기술과 연동하여 쾌적한 주거환경을 조성하는 스마트 홈 생태계 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 빅데이터 기반 마케팅 솔루션을 활용해 소비자의 행동 패턴과 취향을 정밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 매출 증대와 브랜드 충성도 향상에 기여하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 사업부문별 주요제품

① 생활가전생활가전 부문은 욕실가전, 청소기, 이미용, 공기청정기, 모바일 등 다양한 카테고리로 구성되어 있으며, 워터픽, 필립스, 파나소닉, 단미, 다이슨, 보다나, 제니퍼룸, 브리츠, 앱코, 아이닉, 디베아, 주파집 등 다양한 경쟁사들과 함께 시장에서 경쟁하고 있습니다.생활가전 전반은 1~2인 가구, 딩크족, 신혼부부, 주부층 등 라이프스타일 변화에 맞춰 실용성과 효율성을 중시하는 소비자를 주요 타겟으로 하고 있으며, 카테고리별 제품 다변화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 계획입니다.

당사의 생활가전 주요제품은 아래와 같습니다.

생활가전 주요제품 목록

1.오아 클린워터 b.jpg
오아클린이워터B

보아르포스D14

오아에어리소닉드라이기

오아모던led시계

보아르컴포트클링

② 계절가전당사의 주요 계절가전은 가습기, 선풍기, 제습기로 구성되어 있으며, 경쟁사로는 신일전자, 파세코, 미로, 루메나, 프롬비, 위닉스 등이 있습니다.당사는 다양화되는 고객의 생활 패턴과 변화하는 소비 트렌드에 민첩하게 대응하며, 기존 제품의 성능 개선과 빠른 업그레이드를 통해 제품 품질과 고객 만족도를 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한, 신제품은 철저한 시장성 검토를 거쳐 출시하며, 경쟁력을 기반으로 지속적인 라인업 확장을 추진하고 있습니다.계절가전 시장에서는 여름/겨울 등 시즌별 주요 이슈에 맞춘 선제적 영업 전략을 통해 시장을 선도하고 있으며, 기존 인기 제품의 경우에도 경쟁사 대비 공격적인 영업 활동을 전개하여 매출 상승세를 이어가고 있습니다. 나아가, 매년 신제품 출시를 통한 라인업 강화와 함께 계절가전 전반의 매출 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

당사의 계절가전 주요제품은 아래와 같습니다.

계절가전 주요제품 목록

보아르 퓨어링.jpg
보아르 퓨어링

오아아이스볼트폴드

오아아이스볼트맥스

오아듀얼미스트무선가습기

오아무드가습기

③ 건강가전안마기 제품군은 목, 어깨, 손, 눈, 무릎용 등 소형 안마기로 다양하게 구성되어 있으며, 주요 경쟁사로는 바디프렌드, 제스파, 휴플러스, 풀리오 등이 있습니다.당사는 경쟁사 대비 폭넓은 제품 라인업을 통해 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 합리적인 가격과 간편한 사용성으로 선물용 및 일상용으로 모두 적합해 남녀노소를 아우르는 넓은 고객층을 확보하고 있습니다.또한, 온라인과 오프라인을 아우르는 전 유통 채널에서 안정적인 시장 입지를 구축하며 안마기 시장에서 성공적으로 자리매김하고 있습니다.

당사의 건강가전 주요제품은 아래와 같습니다.

건강가전 주요제품 목록

오아히스트팟W

오아눈편한세상

오아넥스트레쳐

오아효도손마사지기

오아스트레칭마사지기

④ 주방가전주방가전 전기포트, 음식물처리기, 믹서기, 밥솥 등의 제품으로 분류되며 주요 경쟁사는 테팔, 키친아트, 필립스, 쿠첸, 쿠쿠, 신일전자 등 입니다.

당사는 최근 소비자들은 주방가전제품을 선택할 때 기능은 물론 디자인과 조화로움의 변화된 트렌드를 고려하여 제품을 출시하고 있습니다. 특히 디자인과 기능성을 고려해 주방 내 인테리어 효율성을 극대화하는 '키친테리어(kitchen+interior)'에 맞는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사의 주방가전 주요제품은 아래와 같습니다.

주방가전 주요제품 목록

보아르이지전기포트

보아르에이블듀얼오븐에어프라이어

보아르혼요멀티쿠커

보아르에이블나인제빙기

보아르하티포트

⑤ 건강/헬스식품당사는 '삼대오백' 건강/헬스식품 브랜드의 고유성 강화와 브랜드 집중 전략에 따라 '뉴트리커먼' 건강식품은 단계적으로 축소하고자 하며, 향후 '삼대오백'의 라인업 확대에 발맞춰 카테고리 세분화 전략을 추진할 계획입니다.이는 건강에 관심이 높은 소비자층의 다양한 니즈를 보다 정밀하게 충족시키기 위한 전략적 결정으로 '삼대오백' 브랜드를 중심으로 일상적인 영양 관리부터 기능성 건강 케어까지 아우르는 제품 구성을 통해 시장 접근성과 고객 접점을 확대해 나갈 예정입니다.
당사의 건강푸드 제품군은 단백질, 아르기닌, 블랙마카, BCAA, WPI 등 다양한 건강/헬스식품으로 구성되어 있습니다.경쟁사 대비 폭넓은 제품군을 통해 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 오프라인 매장을 포함한 전 유통 채널에서 안정적인 시장 입지를 확보하며 건강/헬스식품 시장에서 성공적으로 자리매김하고 있습니다.특히 헬스 인구를 타겟으로 한 전략적 마케팅을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 헬스 유튜버와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 지속적으로 확대하고 있습니다.

당사의 주요 건강/헬스식품 제품은 다음과 같습니다.

건강/헬스식품 주요제품 목록

실온보관 닭가슴살.jpg
실온보관 닭가슴살

바이퍼

삼대오백크레아틴

삼대오백WPI

삼대오백아르기닌

⑥ 향(Fragrance) 사업 당사는 사업 포트폴리오 다각화 및 신규 매출원 확보를 목적으로 향수 브랜드 ‘더 리더스 노트(The Leader’s Note)’를 신규 출시하였습니다.이를 통해 향(Fragrance) 사업 분야의 시장성을 검증하고 중장기적인 신규 사업 기반을 마련하고자 합니다.시장조사업체 Euromonitor International 및 관련 산업 자료에 따르면 국내 향수 시장은 최근 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국내 향수 시장 규모는 약 5,300억 원 수준이었던 2019년 이후 꾸준히 확대되어 약 7,500억 원 규모로 성장하였으며, 2025년에는 약 1조 원 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다.특히 최근 프리미엄 향수 및 니치향수(소량 생산·고급 원료 기반의 차별화된 향수)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 최근 MZ세대를 중심으로 ‘스몰 럭셔리(Small Luxury)’ 소비 트렌드가 확산되면서 고가의 프리미엄 향수에 대한 소비가 확대되고 있으며, 글로벌 및 국내 브랜드들의 향(Fragrance) 사업 진출이 활발하게 이루어지고 있습니다.더 리더스 노트는 현재 향수 2종이 출시되었으며 향수 제품군 확장을 위해 EDT(Eau de Toilette) 라인업 5종의 추가 출시를 계획하고 있습니다. 또한 향 기반 라이프스타일 제품군으로 사업 영역을 확대하여 샴푸, 트리트먼트, 바디워시, 차량용 방향제, 디퓨저 등 다양한 향(Fragrance) 관련 제품을 순차적으로 선보일 예정입니다.

당사의 주요 향(Fragrance) 사업 제품은 다음과 같습니다.

향(Fragrance) 사업 주요제품 목록

리치패션 오 드 퍼퓸 50ml

위즈덤 아우라 오 드 퍼퓸 50ml

디스커버리 세트 10ml

디스커버리 세트 2ml

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 화장품 도소매업 진출의 일환으로 스킨케어 브랜드 '온살(ONSAL)' 및 남성 그루밍 브랜드 '루메아카이브'를 출시할 예정입니다.뷰티 시장 내 자체 브랜드 보유를 통해 신규 매출원을 확보하고, 중장기적으로 안정적인 브랜드 수익 구조를 구축하는 것을 목적으로 하고 있습니다.온살(ONSAL)은 2535 세대를 중심으로 '저속노화' 키워드가 급부상하며 피부 노화 예방을 위한 선제적 스킨케어가 새로운 소비 메인스트림으로 자리잡고 있는 시장 환경 속에서, 얼리 안티에이징 카테고리를 중심으로 한 스킨케어 브랜드로서의 입지를 구축하고자 하였습니다.루메아카이브는 남성 뷰티 시장의 확대 추세에 대응하여 그루밍에 관심을 갖기 시작한 남성 소비자층을 타겟으로 한 전문 브랜드로서 론칭을 추진하고 있습니다.국내 화장품 시장은 K뷰티에 대한 글로벌 수요를 기반으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 국내 화장품 수출액은 84억 6천만 달러를 기록하였으며(Expert Market Research, 2025), 같은 해 3분기 누적 수출액은 전년 동기 대비 14.9% 성장하는 등 K뷰티 수출 호조세가 이어지고 있습니다(삼일PwC경영연구원, 2025). 특히 스킨케어는 화장품 시장 내 절대적 규모 기준 가장 큰 카테고리로(삼일PwC경영연구원), 소비자들의 스킨케어 루틴 채택 확산이 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.소비자 측면에서는 성분·함량·임상 근거를 구매 기준으로 삼는 소비자가 주류로 부상하고 있으며, 화장품 구매 시 성분을 고려하는 소비자 비율은 약 70%에 이릅니다. 이에 따라 2025년 화장품 시장의 핵심 트렌드로 성분 중시 소비 지속 및 고기능성 성분 유행이 전망되고 있습니다(나스미디어, 2025).유통 측면에서는 이커머스 채널이 화장품 유통의 주류로 자리잡은 가운데, 무신사 뷰티의 2025년 1분기 거래액 증가율은 130%를 기록하는 등 신규 브랜드의 온라인 시장 진입 여건이 빠르게 개선되고 있습니다(무신사). SNS를 통한 정보 확산으로 제품력과 성분 중심의 구매 판단이 강화되면서, 신규 인디 브랜드가 시장에서 빠르게 성장하는 현상이 구조적 트렌드로 자리잡고 있습니다(삼성증권, 2025).당사는 이러한 시장 성장세 및 소비자·유통 환경의 변화를 고려하여 화장품 도소매업 분야로의 신규 사업 진출을 결정하였습니다.(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건강기능식품(삼대오백 사업부) 부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 각 회사가 독립적으로 고유 사업을 영위하고 이에 전념하도록 함으로써 "책임경영"을 실현한다. 또한 "분할회사"와 "분할신설회사" 가 각 사업부문별로 독립적인 경영활동 및 객관적인 성과 평가를 가능케 함으로써 지속성장의 바탕을 마련하는데 주된 목적이 있다.

(2) 각 사업부문별로 사업 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영 효율을 극대화하고 경영 위험의 분산을 추구하는데 있다.

(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 를 제고하고자 합니다.

(4) 본건 분할 이후 분할신설회사는 건강기능식품 판매사업의 집중도 제고 및 경쟁력을 강화하여 성장 기반을 마련하고 건강용품 및 일반식품 등의 판매영역을 확장함으로써 장기적으로 고수익 창출 및 주주가치 극대화를 추구하고자 한다.<분할의 주요일정>

구분
일자

이사회 결의
2026년 04월 22일

분할주주총회를 위한 주주확정일(기준일)
2026년 05월 07일

주주명부 폐쇄기간(시작일)
2026년 05월 08일

주주명부 폐쇄기간(종료일)
2026년 05월 14일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2026년 06월 05일

개인정보 이전에 대한 통지
2026년 06월 05일

분할기일
2026년 07월 01일

분할보고총회(존속), 창립총회일(신설)
2026년 07월 02일

분할등기 예정일
2026년 07월 06일

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지(1) 본 분할은 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 “분할회사”가 영위하는 사업 중 건강기능식품(삼대오백 사업부) 부문을 분할하여 1개의 신설회사를 설립하고, “분할회사”가 “분할신설회사”의 발행주식 총수(100%)를 소유하는 단순ㆍ물적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 상장법인으로 존속한다. “분할신설회사”는 비상장법인으로 한다.<분할의 개요>

구 분
회사명(상호)
사업부문

존속회사
오아 주식회사
신설회사에 이전되는 사업을 제외한 모든 사업

분할신설회사
쓰리핏 주식회사
건강기능식품 도,소매업

분할기일
2026년 07월 01일

(2) 분할기일은 2026년 7월 1일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의(승인)에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 “분할회사”와 “분할신설회사”는 “분할회사”의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본 조 제(3)항에 따라 “분할회사”와 “분할신설회사”가 “분할회사”의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, “분할회사”가 본 분할계획서에 따라 “분할신설회사”가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 “분할회사”의 출재로 공동면책이 된 때에는 “분할회사”가 “분할신설회사”에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, “분할신설회사”가 본 분할계획서에 따라 “분할회사”에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 “분할신설회사”의 출재로 공동면책이 된 때에는 “분할신설회사”가 “분할회사”에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(6)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본 조 제(6)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) “분할회사”의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) “분할회사”의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 “분할신설회사”와 “분할회사”에 각각 귀속된다.

(8) “분할회사”의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

(9) 분할 후 “분할회사”와 “분할신설회사”의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 “분할신설회사”에, 분할대상부문에 속하지 않는 것은 “분할회사”에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, “분할회사” 및 “분할신설회사”의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, “분할회사”와 “분할신설회사”의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(10) 분할기일 이전의 “분할회사”를 당사자로 하는 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설법인”에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사에” 각각 귀속한다.(11) 신설회사에 관한 사항 ① 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 및 결산기

상 호
국문명 : 쓰리핏 주식회사

영문명 : Three peat Co., Ltd.

목 적
[별첨 4] 분할신설회사 정관 참조

본점 소재지
서울특별시 서초구 효령로46길 97 2층

공고 방법
공고는 회사의 인터넷 홈페이지에(http://samdae500.com) 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는서울특별시에서 발행하는 일간 [매일경제신문]에 게재한다.

결산기
매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지로 한다.

② 발행할 주식(수권주식)의 총수 및 1주의 금액, 액면주식·무액면주식의 구분

구분
내용

발행할 주식의 총수
10,000,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분
액면주식

(1주의 금액)
(1주의 금액 500원)

③ 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식·무액면 주식의 구분

구분
내용

발행하는 주식의 총수
1,000,000주

주식의 종류
기명식 보통주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분
액면주식

(1주의 금액)
(1주의 금액 500원)

④분할신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구 분
금 액

자본금
500,000,000원

준비금
5,516,755,866원

⑤ 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

분할회사는 건강기능식품(삼대오백 사업부) 사업부문( 이하 "분할대상 사업부문")을 분할하여 분할신설회사로 이전합니다.

분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함함)가 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 존속 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.

분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2025년 12월 31일 자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 [별첨 1] 분할재무상태표와 [별첨 2] 승계대상 재산 목록에 기재된 바에 의하되, 2026년 7월 1일(분할기일) 전까지 (ⅰ) 분할대상 사업부문의 영업, 투자, 재무적 활동, 관련 법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생한 경우, (ⅱ) 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우 및 (ⅲ) 그 밖에 일부 자산 또는 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 이를 정정 또는 추가 하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할재무상태표와 승계대상 재산 목록에서 가감하는 것으로 합니다.

전항에 의한 이전대상재산의 최종가액 및 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.

분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 상표 및 일체의 [별첨 3] 지식재산권은 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부분에 관한 것이면 분할신설회사에, 존속 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속합니다.

분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하여 소송 중 분할대상 사업부문과 관련된 승계대상소송(이하 “이전대상소송”)은 분할기일 후 분할신설회사에 이전되고, 그 외의 소송은 분할회사에 귀속됩니다.

분할기일 이전에 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 매출채권, 미수금, 매입채무, 미지급금 등의 채권, 채무는 분할신설회사에 귀속됩니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【오아 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2025. 12. 31 현재

제 11 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산
54,787,684,628
40,999,554,481

현금및현금성자산
9,121,371,690
6,263,894,018

단기금융상품
11,851,049,816
1,000,000,000

매출채권
6,857,026,201
6,383,745,577

기타수취채권
335,491,439
32,407,838

기타유동자산
4,019,566,121
3,383,304,660

재고자산
22,603,179,361
23,936,202,388

비유동자산

23,335,894,395
27,004,575,337

장기금융상품
433,215
433,215

장기대여금
25,000,000

유형자산
21,487,827,220
21,365,906,182

무형자산
45,420,055
121,056,242

사용권자산
558,128,352
2,921,010,257

이연법인세자산
763,006,058
2,212,981,657

보증금
456,079,495
383,187,784

자산총계
78,123,579,023
68,004,129,818

부채

유동부채
31,670,243,959
12,058,452,665

매입채무
580,954,770
306,825,068

미지급금
1,384,298,582
973,127,210

미지급비용
760,180,088
980,747,264

계약부채
376,669,418
298,263,040

충당부채
171,871,482
177,673,472

단기차입금

3,500,000,000

유동성장기차입금
25,781,250,000
1,718,750,000

당기법인세부채
2,075,595,590
2,907,409,064

유동성리스부채
461,986,850
625,240,350

기타 유동부채
77,437,179
570,417,197

비유동부채
3,509,179,660
30,423,665,270

장기차입금

25,781,250,000

리스부채
99,225,049
2,363,675,124

순확정급여부채
1,292,108,209
2,278,740,146

전환사채
2,117,846,402

부채총계
35,179,423,619
42,482,117,935

자본

자본금
3,872,823,500
3,262,700,000

주식발행초과금
25,589,381,003
7,873,001,923

기타자본
5,144,970,255
3,338,816,824

기타포괄손익누계액

816,113,014
197,059,734

이익잉여금(결손금)
7,520,867,632
10,850,433,402

자본총계
42,944,155,404
25,522,011,883

자본과부채총계
78,123,579,023
68,004,129,818

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 11 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
103,261,149,773
96,899,614,535

매출원가
56,131,953,632
53,720,741,095

매출총이익
47,129,196,141
43,178,873,440

판매비와관리비
38,959,435,973
33,715,172,882

영업이익(손실)
8,169,760,168
9,463,700,558

기타수익
185,366,145
31,230,633

기타비용
9,202,995,361
21,145,804

금융수익
245,923,651
342,129,239

금융비용
1,171,087,614
1,744,280,142

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,773,033,011)
8,071,634,484

법인세비용(수익)
1,556,532,759
1,167,401,610

당기순이익(손실)

지배기업지분
(3,329,565,770)
6,904,232,874

비지배지분

기타포괄손익
619,053,280
(313,332,218)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
619,728,462
(335,726,649)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(675,182)
22,394,431

총포괄손익

지배기업지분
(2,710,512,490)
6,590,900,656

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
(794)
1,562

희석주당이익(손실)
(794)
1,503

※ 기타 참고사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이한주
1979.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한주
엘케이제이파트너스 대표
1997.03~2005.022008.09~2010.082005.02~2008.072010.07~2017.062021.11~현재
한양대학교 화공과 학사성균관대학교 MBA 석사삼성코닝정밀유리 사원한국디스플레이산업협회 경영지원/산업지원 팀장엘케이제이파트너스 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

후보자는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 날인본_1.jpg
확인서 날인본_1

※ 기타 참고사항 : 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최일 : 2026년 06월 05일▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항본 임시주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 서명 또는 기명날인), 대리인의 신분증▶ 기타사항- 주차 장소가 협소하여 주차지원이 어려우니 대중교통 이용을 부탁드립니다.