딥노이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260521)
제출인: 딥노이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)딥노이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 딥노이드주 소: 서울시 구로구 디지털로33길 48, 19층전화번호: 02-6952-6001

작 성 자:
성 명: 최우식부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-6952-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 딥노이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.05.21
라. 주주총회일
2026.06.05

마. 권유 시작일
2026.05.27
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 딥노이드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최우식
최대주주
보통주

3,953,338

13.46
최대주주
-

김태규
전) 임원
보통주
3,084,155
10.50
전) 임원
-

계
-
7,037,493
23.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강나은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)
제19기 임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.05.21
2026.05.27
2026.06.04
2026.06.05

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 13일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주식을 보유한 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 4일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
■ 전자투표 행사 시간: 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)■ 전자투표 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)■ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

딥노이드 홈페이지
https://deepnoid.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (주)딥노이드 IR팀- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층(구로동, 대륭포스트타워7차) IR팀- 전화번호 : 02-6952-6001- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2026년 6월 4일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 5일(금) 오전 09시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 4일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
■ 전자투표 행사 시간: 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)■ 전자투표 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)■ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소: (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 4일 17시(기간 중 24시간 이용 가능.단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법:본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 최우식)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

- 2026년 3월 31일 제18기 정기주주총회에서 사내이사 최현주 및 사외이사 허기준에 대한 이사 보수한도 3억 원이 승인되었으며, 금번 임시주주총회에서는 사내이사 최우식 및 김태규에 대한 보수한도 각 6억 원을 승인받고자 합니다. 이에 따라 당기 이사 보수한도 총액은 전기와 동일한 15억 원입니다.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 김태규)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

- 2026년 3월 31일 제18기 정기주주총회에서 사내이사 최현주 및 사외이사 허기준에 대한 이사 보수한도 3억 원이 승인되었으며, 금번 임시주주총회에서는 사내이사 최우식 및 김태규에 대한 보수한도 각 6억 원을 승인받고자 합니다. 이에 따라 당기 이사 보수한도 총액은 전기와 동일한 15억 원입니다.

※ 기타 참고사항1. 전기 승인된 이사 보수한도

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
576,000,000

최고한도액
1,500,000,000

- 전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다.2. 2026년 3월 31일 제18기 정기주주총회에서 가결된 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 최현주/사외이사 허기준)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

- 전기 승인된 이사 3인의 보수한도 총액은 15억 원이며, 당기 승인받고자 하는 이사 보수한도 총액 또한 15억 원입니다.