디앤디플랫폼리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260520)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 20일

권 유 자:
성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층 (역삼동, 메리츠타워)전화번호: 02-6201-9500

작 성 자:
성 명: 신민하부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 과장전화번호: 02-6201-9582

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 20일
라. 주주총회일
2026년 06월 10일

마. 권유 시작일
2026년 05월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제12기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이디앤디(주)
자산관리회사의특수관계자
보통주
8,236,024
9.32
자산관리회사의특수관계자
-

미래에셋자산운용㈜
최대주주
보통주
22,623,664
25.59
최대주주
-

계
-
30,859,688
34.91
-
-

※ 2026년 03월 31일 기준(제12기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
개인
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 20일
2026년 05월 31일
2026년 06월 09일
2026년 06월 10일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2026년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 31일 9시 ～ 2026년 06월 09일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디앤디플랫폼리츠
http://www.dndplatformreit.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 과장 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 10일(수) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길6, (여의도동, 센터빌딩)한국리츠협회 12층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 31일 9시 ～ 2026년 06월 09일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2026년 06월 09일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다).

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 기말 2026년 03월 31일 현재

제 11(전)기 기말 2025년 09월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

유 동 자 산

586,037,080,386

41,780,561,114

현금및현금성자산
24,777,495,859

24,858,878,771

단기금융상품
4,229,905,052

2,883,930,549

매출채권
10,148,045,552

9,192,114,077

기타유동금융자산
2,551,982,310

2,415,191,300

기타유동자산
1,350,395,230

2,037,150,887

당기법인세자산
290,846,630

393,295,530

매각예정자산
542,688,409,753

비 유 동 자 산

476,225,475,929

1,000,478,061,129

장기금융상품
23,335,420,650

21,181,115,934

당기손익-공정가치측정금융자산
33,821,260,273

13,000,000,000

관계기업투자주식
57,449,141,134

57,810,565,394

투자부동산
355,990,220,823

902,509,735,310

무형자산
187,785,370

187,785,370

기타비유동자산
5,441,647,679

5,788,859,121

자 산 총 계

1,062,262,556,315

1,042,258,622,243

부 채

유 동 부 채

325,773,795,412

209,826,459,221

단기차입금및사채
99,225,030,137

77,986,896,653

유동성장기차입금
219,538,361,333

123,174,392,574

기타유동금융부채
4,751,866,341

5,273,905,777

유동성임대보증금
533,596,192

456,937,909

기타유동부채
1,724,941,409

2,934,326,308

비 유 동 부 채

377,053,851,848

469,375,825,254

장기차입금및사채
354,150,639,560

449,914,023,712

임대보증금
20,962,575,154

17,764,795,678

기타비유동부채
1,940,637,134

1,697,005,864

부 채 총 계

702,827,647,260

679,202,284,475

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

365,248,422,592

367,398,114,609

자본금
88,400,000,000

88,400,000,000

자본잉여금
323,100,712,964

321,764,490,553

결손금
(46,252,290,372)

(42,766,375,944)

비 지 배 지 분

(5,813,513,537)

(4,341,776,841)

자 본 총 계

359,434,909,055

363,056,337,768

부채와자본총계

1,062,262,556,315

1,042,258,622,243

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

영업수익
29,764,634,888
26,345,572,257

영업비용
(9,943,254,066)
(11,332,440,163)

영업이익
19,821,380,822
15,013,132,094

기타수익
846,935,450
237,669,626

기타비용
(35)
(37)

금융수익
408,982,038
442,778,456

금융비용
(15,212,277,577)
(14,511,138,076)

지분법이익
1,229,389,644
1,805,036,338

법인세비용차감전순이익
7,094,410,342
2,987,478,401

법인세비용
-
-

당기순이익
7,094,410,342
2,987,478,401

지배기업 소유주지분
6,122,085,572
2,525,921,184

비지배지분
972,324,770
461,557,217

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
7,094,410,342
2,987,478,401

지배기업 소유주지분
6,122,085,572
2,525,921,184

비지배지분
972,324,770
461,557,217

주당이익

기본주당이익
69
29

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2025.04.01(전기초)
88,400,000,000
315,925,438,912
(34,153,897,128)
370,171,541,784
1,035,519,912
371,207,061,696

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

주식발생비 환입
-
197,671
-
197,671
-
197,671

현금배당
-
-
(11,138,400,000)
(11,138,400,000)
-
(11,138,400,000)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
5,838,853,970
-
5,838,853,970
(5,838,853,970)
-

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
2,525,921,184
2,525,921,184
461,557,217
2,987,478,401

2025.09.30(전기말)
88,400,000,000
321,764,490,553
(42,766,375,944)
367,398,114,609
(4,341,776,841)
363,056,337,768

2025.10.01(당기초)
88,400,000,000
321,764,490,553
(42,766,375,944)
367,398,114,609
(4,341,776,841)
363,056,337,768

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(10,608,000,000)
(10,608,000,000)
(107,839,055)
(10,715,839,055)

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-
-
-

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
2,336,222,411
-
2,336,222,411
(2,336,222,411)
-

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
6,122,085,572
6,122,085,572
972,324,770
7,094,410,342

2026.03.31(당기말)
88,400,000,000
323,100,712,964
(46,252,290,372)
365,248,422,592
(5,813,513,537)
359,434,909,055

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,505,748,365

6,423,324,847

영업으로부터 창출된 현금
23,219,973,928

17,425,405,979

배당금수취
1,801,886,967

2,031,503,039

이자수취
264,848,105

396,063,015

이자지급
(12,883,409,535)

(13,388,053,556)

법인세환급(지급)
102,448,900

(41,593,630)

투자활동으로 인한 현금흐름

(24,321,539,294)

(17,034,263,900)

단기금융상품의 증가
(10,750,707,464)

(14,000,000,000)

단기금융상품의 감소
9,704,378,443

14,302,058,624

장기금융상품의 증가
(2,453,950,000)

(4,336,322,524)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,821,260,273)

(13,000,000,000)

투자부동산의 취득
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

11,734,408,017

2,011,491,534

임대보증금의 증가
2,560,829,100

2,661,557,000

임대보증금의 감소
(159,763,000)

(2,506,464,000)

선수금의 증가
(153,758,200)

1,449,586,000

사채의 발행
204,099,249,317

87,000,000,000

사채의 상환
(184,000,000,000)

(74,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(354,700,000,000)

장기차입금의 차입
-

353,751,746,000

비지배지분의 증가
-

-

주식발행비 환입
-

197,671

유상증자
-

-

대출연장비용의 지급
(4,149,200)

(506,731,137)

배당금의 지급
(10,608,000,000)

(11,138,400,000)

현금및현금성자산의 증가

(81,382,912)

(8,599,447,519)

기초의 현금및현금성자산

24,858,878,771

33,458,326,290

기말의 현금및현금성자산

24,777,495,859

24,858,878,771

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 2026년 3월 31일 현재

제 11(전)기 2025년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

유 동 자 산

14,993,692,742

15,311,343,215

현금및현금성자산
11,603,014,798

12,247,897,337

기타유동금융자산
3,157,311,625

2,522,604,657

기타유동자산
233,366,319

540,841,221

비 유 동 자 산

470,301,250,473

449,479,990,200

당기손익-공정가치측정금융자산
33,821,260,273

13,000,000,000

종속기업투자주식
383,479,990,200

383,479,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

485,294,943,215

464,791,333,415

부 채

유 동 부 채

99,250,205,137

78,020,932,579

단기차입금및사채
99,225,030,137

77,986,896,653

기타유동금융부채
25,175,000

34,035,926

비 유 동 부 채

-

-

부 채 총 계

99,250,205,137

78,020,932,579

자 본

자 본 금

88,400,000,000

88,400,000,000

자본잉여금

286,311,835,379

287,311,835,379

이익잉여금(결손금)

11,332,902,699

11,058,565,457

자 본 총 계

386,044,738,078

386,770,400,836

부채와자본총계

485,294,943,215

464,791,333,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

영업수익
11,915,336,032
13,039,173,374

영업비용
(240,562,714)
(152,420,879)

영업이익
11,674,773,318
12,886,752,495

금융수익
3,993,556
4,113,887

금융비용
(1,796,429,632)
(2,168,168,832)

법인세비용차감전순이익
9,882,337,242
10,722,697,550

법인세비용
-
-

당기순이익
9,882,337,242
10,722,697,550

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
9,882,337,242
10,722,697,550

주당이익

기본주당이익
112
121

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2025.04.01(전기초)
88,400,000,000
287,311,637,708
11,474,267,907
387,185,905,615

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식발행비 환입
-
197,671
-
197,671

현금배당
-
-
(11,138,400,000)
(11,138,400,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
10,722,697,550
10,722,697,550

2025.09.30(전기말)
88,400,000,000
287,311,835,379
11,058,565,457
386,770,400,836

2025.10.01(당기초)
88,400,000,000
287,311,835,379
11,058,565,457
386,770,400,836

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 대체
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-

현금배당
-
-
(10,608,000,000)
(10,608,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
9,882,337,242
9,882,337,242

2026.03.31(당기말)
88,400,000,000
286,311,835,379
11,332,902,699
386,044,738,078

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 6월 10일(전기: 2025년 12월 16일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

미처분이익잉여금

11,332,902

11,058,566

전기이월 미처분이익잉여금
450,565

335,868

당기순이익
9,882,337

10,722,698

주식발행초과금 전입
1,000,000

-

이익잉여금 처분액

(10,608,000)

(10,608,000)

현금배당
(10,608,000)

(10,608,000)

차기이월 미처분이익잉여금

724,902

450,566

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제11(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,685,128,417

9,936,346,210

영업으로부터 창출된 현금
(233,690,806)

(157,093,783)

배당금수취
11,280,392,323

12,404,928,381

이자수취
4,021,977

4,167,258

이자지급
(427,148,857)

(2,309,811,866)

법인세환급(지급)
61,553,780

(5,843,780)

투자활동으로 인한 현금흐름

(20,821,260,273)

(13,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,821,260,273)

(13,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,491,249,317

1,861,797,671

사채의 발행
204,099,249,317

87,000,000,000

주식발행비 환입
-

197,671

사채의 상환
(184,000,000,000)

(74,000,000,000)

배당금지급
(10,608,000,000)

(11,138,400,000)

현금및현금성자산의 증가

(644,882,539)

(1,201,856,119)

기초의 현금및현금성자산

12,247,897,337

13,449,753,456

기말의 현금및현금성자산

11,603,014,798

12,247,897,337

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 10,608,000,000원을 현금 배당※ 배당금 총액(10,608,000,000원) = 당기순이익(9,882,337,242원) + 자본전입액(725,662,758원)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 제13기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간 (제13기) : 2026.04.01~2026.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구분

제13기 사업계획

(2026.04.01~2026.09.30)

영업수익
13,383

영업비용
200

영업이익
13,183

영업외수익
3

영업외비용
2,190

당기순이익
10,997

배당가능이익
10,997

* 자산 매각에 따른 배당은 고려하지 않음

1) 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 13기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산(세미콜론 문래)의 매각을 추진할 계획임. 실제 매각 시 시장 환경 등에 따라 전략적 혹은 불가피하게 매각 혹은 투자가 철회되거나 연기될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 13기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등의 이유로 13기 이후에 반영될 수 있음

3) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

제6호 의안 : 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부 차입)

③ 법 제29조 제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

○ 정관 제38조 (이사회의 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음사항을 결의한다.

3. 차입 및 사채발행에 관한 사항

○ 정관 제46조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자.운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부동산투자회사법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 회사가 제1항에 따른 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 금융기관 이외의 법인, 차입을 위해 설립된 특수목적법인 등으로부터 차입할 수 있다.

□ 주요내용○ 차입 및 사채 발행 목적 :

- 차입 및 사채(회사채 및 전자단기사채) 상환 또는 차환, 신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등) 등을 위한 차입 및 사채발행(전자단기사채 포함)

○ 실행 기간 : 제12기 정기주주총회 결의일 ~ 2027.03.31

※ 대상 사업연도 : 제13기 및 제14기

○ 차입 및 사채발행계획

구 분
㈜디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 전자단기사채, 회사채, 주식담보대출 등

발행목적
차입 및 사채(회사채 및 전자단기사채) 상환 또는 차환, 신규자산 취득 등을 위한 자금조달 목적

발행한도
\ 100,000,000,000 [금 1,000억원] 이내

발행금리
발행 시점의 시장금리

□ 의결사항

- 차입 및 사채 발행 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음

- 상기 차입 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 상환방법, 조기상환 시기 등 차입 및 사채 발행 관련 세부적인 사항은 대표이사에 위임하며 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 발행 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

- 본 안건은 제12기 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효함

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액

대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
(*) 2025년 06월 이전 취임한 기타비상무이사기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)
(*) 2025년 06월 이후 취임한 기타비상무이사

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액

대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
(*) 2025년 06월 이전 취임한 기타비상무이사기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)
(*) 2025년 06월 이후 취임한 기타비상무이사

최고한도액

대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
(*) 2025년 06월 이전 취임한 기타비상무이사기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)
(*) 2025년 06월 이후 취임한 기타비상무이사

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함