공구우먼 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260520)
제출인: 공구우먼

공구우먼/주주총회소집결의/(2026.05.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-05-20

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-04-03

3. 정정사유
1. 임시주주총회 개최일 변경
2. 이사 후보자 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 날짜
2026-05-27
2026-06-04

[주주총회 안건 세부내역]

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (14명)

제2-6호 의안 : 사외이사 (후보자) 이병두 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 (후보자) 박수종 선임의 건
제2-8호 의안 : 사외이사 (후보자) 박그린 선임의 건
제2-9호 의안 : 사외이사 (후보자) 전병렬 선임의 건
제2-10호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 이상훈 선임의 건
제2-11호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 김도훈 선임의 건
제2-12호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 박치욱 선임의 건
제2-13호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 배상만 선임의 건
제2-14호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 반도헌 선임의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (8명)

제2-6호 의안 : 사외이사 (후보자) 박수종 선임의 건
제2-7호 의안 : 사외이사 (후보자) 김세중 선임의 건
제2-8호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 이상훈 선임의 건

[이사선임 세부내역]

1. 성명: 김도훈
2. 출생년월: 1983-09
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력 (현직포함):
- 현, (주)사이렉스페이 대표이사

1. 성명: 박치욱
2. 출생년월: 1978-11
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력 (현직포함):
- 전, 아르쥬청담 대표이사

1. 성명: 배상만
2. 출생년월: 1966-02
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력 (현직포함):
- 현, (주)몬스터몽 대표이사

1. 성명: 반도헌
2. 출생년월: 1973-10
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력 (현직포함):
- 현, SB인베스트먼트 대표이사

항목 삭제

[사외이사선임 세부내역]

1. 성명: 이병두
2. 출생년월: 1956-02
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력(현직포함):
- 현, 한국사회책임투자포럼 이사
- 전, 삼정KPMG 부회장
6. 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

1. 성명: 박그린
2. 출생년월: 1975-05
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력(현직포함):
- 현, 이피컴퍼니 대표
6. 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

1. 성명: 전병렬
2. 출생년월: 1955-01
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력(현직포함):
- 전, 재경부 및 금감위 FIU제도운영과장
- 전, 서울보증보험 사외이사
6. 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

1. 성명: 김세중
2. 출생년월: 1963-04
3. 임기: 3년
4. 신규선임여부: 신규선임
5. 주요경력 (현직포함):
- 전, 한양증권 S&T 부문장 (FICC본부장 및 CS 본부장 겸임/ 주식 채권 IB총괄)
6. 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

- 임시주주총회일 변경, 이사 후보자 변경 반영

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-06-04

시간
9:30

2. 장소
경기도 양주시 평화로 1215
경기섬유종합지원센터 4F 중교육실

3. 의결권행사기준일
2026-04-20

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다.

2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.

3. 주주총회 안건 세부내역 중 현재 확정되지 않은 의결사항 세부내용에 대해서는 향후에 별도로 공시되는 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 정정공시를 통해서 안내드릴 예정이니 이를 참고하시기 바랍니다.

4. 당사 내부 운영상 일정 조정에 따라 임시주주총회 개최 일시 등을 변경하게 되었습니다.

5. 상기 제1호의안 '정관 일부 변경의 건'은 주주총회 승인 후 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다.
- 변경 전 상호 : 주식회사 공구우먼
- 변경 후 상호 : 주식회사 나인앤컴퍼니

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
정관 일부 변경의 건
-

2
이사 선임의 건
8명 후보자 선임

2-1
사내이사 (후보자) 이기운 선임의 건
-

2-2
사내이사 (후보자) 민은기 선임의 건
-

2-3
사내이사 (후보자) 김익희 선임의 건
-

2-4
사내이사 (후보자) 진광용 선임의 건
-

2-5
사외이사 (후보자) 도윤상 선임의 건
-

2-6
사외이사 (후보자) 박수종 선임의 건
-

2-7
사외이사 (후보자) 김세중 선임의 건
-

2-8
기타비상무이사 (후보자) 이상훈 선임의 건
-

3
감사 김태우 선임의 건
1명 후보자 선임

4
이사 보수한도 승인의 건
20억

5
임원퇴직금지급규정 개정의 건
-

6
주식매수선택권 부여의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기운
1976-01
3년
신규선임
현, 씨씨지인베스트먼트아시아(주) 대표이사
전, 씨지에스씨아이엠비증권(주) IB부문 아시아대표
전, 씨아이엠비증권(주) IB부문 대표
전, 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 주식부문장

민은기
1982-05
3년
신규선임
현, AMD파트너스(주) 대표이사
전, 한양증권(주) CIC대표

김익희
1988-08
3년
신규선임
현, (주)지에프리테일 대표이사
현, (주)엘링크 대표이사

진광용
1991-03
3년
신규선임
현, (주)엘링크 총괄사업본부장
현, (주)지에프리테일 브랜드사업총괄

이상훈
1969-07
3년
신규선임
현, (주)에스엘엠앤씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도윤상
1975-09
3년
신규선임
현, 리핀코트코리아(주) 대표이사
전, 한국올리버와이먼 파트너
-

박수종
1975-05
3년
신규선임
현, 대주회계법인 파트너 회계사
전,삼일회계법인 TAX본부장
-

김세중
1963-04
3년
신규선임
전, 한양증권 S&T 부문장 (FICC본부장 및 CS 본부장 겸임/ 주식 채권 IB총괄)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태우
1975-05
3년
신규선임
비상근
현, 법무법인 울림 파트너 변호사
현, 한국무역보험공사 정보공개심의회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 어플리케이션, 소프트웨어 및 정보시스템개발, 공급 및 운영업
11. 인공지능(AI) 기반 패션 ·커머스 기술의 개발, 공급 및 서비스업
12. 데이터베이스구축, 데이터 처리 및 정보 서비스업
13. 브랜드, 상표, 디자인, 저작권 등 지식재산권의 개발, 취득, 관리,
사용허락, 양도 및 관련사업
14. 브랜드 라이선싱 및 브랜드 사업화 관련 사업
15. 패션잡화의 제조, 도·소매, 수출입 및 유통업
16. 자회사, 관계회사 및 기타 회사의 설립, 출자, 지분취득 및 관리업
17. 국내외회사, 조합, 펀드, 프로젝트 및 자산에 대한 투자업
18. 투자자 회사의 설립 및 운영,국내외 유가증권 및 지분 투자업
19. 투자 대상 회사에 대한 경영관리, 사업개발 및 경영컨설팅업
디지털 플랫폼 ·AI ·글로벌 패션잡화 사업 확장 및 투자자 회사(유한회사) 설립을 통한 다각적 투자 활동 근거 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의류 도.소매, 제조업
2. 전자상거래업
(3~8 중략)
9. 어플리케이션 개발 및 공급업
10. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류관련 사업
11. 각 호에 관련 수출입업 및 수입물품 판매업
12. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
1. 의류, 패션잡화, 액세서리의 제조업 및 도·소매업
2. 전자상거래업, 통신판매업 및 통신판매중개업
(3~8 중략)
9. 플랫폼 개발 및 운영업
20.(현행 10항과 같음)
21.(현행 11항과 같음)
22.(현행 12항과 같음)
디지털 플랫폼 ·AI ·글로벌 패션잡화 사업 확장 및 투자자 회사(유한회사) 설립을 통한 다각적 투자 활동 근거 마련

사업목적 삭제
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