디젠스 — 주주총회소집공고 (20260520)
제출인: 디젠스

주주총회소집공고
6.0
디젠스 주식회사

주주총회소집공고

2026년 5월 20일

회 사 명 :
디젠스 주식회사

대 표 이 사 :
이석우

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38

(전 화) 031-505-5334

(홈페이지) http://www.dgenx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서정민

(전 화) 031-505-5334

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 21 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 06월 04일(목요일) 오전09시

2. 장 소 : 시흥 비즈니스센터 중회의실 2층

경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건.

4. 배당내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

디 젠 스 주 식 회 사 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38 (☏031-505-5334)

대 표 이 사 이 석 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채기한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.25
2025년 재무제표 확정의 건.
참석

2
2026.02.25
제 20기 정기주주총회 소집의 건
참석

3
2026.04.21
주식병합 승인의 건.
참석

4
2026.04.21
임시주주총희 소집의 건.
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2026년 4월 30일)

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2∼3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과의 연관성이 높으며 생산유발효과가 매우 큰 산업으로서, 이들 관련 산업의 뒷받침이 없으면자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없습니다.

[ 종합산업으로서의 자동차 산업]

*자료 : 한국자동차산업협회

출처) 한국자동차산업협회

자동차산업은 크게 완성차업체와 최종소비자로 구성된 B2C(Business to Consumer) 시장과 완성차업체와 부품제조업체로 구성된 B2B(Business to Business) 시장으로 구성되어 있으며, 자동차 부품제조업체의 사업은 B2B 시장에서 자동차 생산량과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 자동차 부품은 기능별로 엔진용 부품으로 구성된 동력발생장치와 클러치·변속기 등으로 구성된 동력전달장치 및 공조부품, 전장부품, 제동, 조향, 현가장치, 차체부품, 기타 소모품 등으로 분류할 수 있는데, 당사가 생산하는 부품인 자동차용 소음기(Muffler)는 엔진과 연결되어 차량의 소음을 컨트롤하는 장치로서 엔진용 부분품으로 분류됩니다.

구분
분류
주요 품목

기능
동력발생장치
엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드, 흡/배기장치(소음기, 컨버터)

동력전달장치
클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품
에어컨, 히터

전장부품
스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

제동장치
브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치
스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치
현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품
패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품
고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조공정
주조품
실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품
크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브,볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품
피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드, 볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품
휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품
에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

출처) KISLINE

자동차 부품 업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터의 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 OEM 방식으로 완성차업체에 부품을 공급하고 있으며, 최근 완성차 업체는 2만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module)으로 공급해주기를 원함에 따라 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 연구 개발에 따른 경쟁력 있는 부품 모듈화로 인한 판매가격 상승으로 수익구조의 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

[ 자동차 산업의 구조 ]

자동차산업의 구조.jpg
*자료 : 산업연구원

출처) 산업연구원

이에 따라 자동차부품 산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달경로가 국내에 국한되지 않고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있으며 또한 국내의 대형 부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 매우 중요해지고 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있는데, 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 소음기(Muffler)를 전문으로 생산하는 자동차 부품 제조기업으로서, 당사가 속한 자동차 부품산업의 특성상 완성차업체의 생산량에 따라 당사 영업 및 실적이 영향을 받고 있습니다. 당사가 생산하는 소음기는 자동차 부품 분류 중 엔진파트(Engine Part)에 해당하여, 완성차업체의 신차종 개발단계와 동시에 개발이 이루어져 해당 차종의 단종시까지 완성차업체로 납품하는 특성이 있기 때문에, 한번 수주가 결정되면 공급업체의 변동이 있을 수 없는 구조를 가지고 있습니다. 또한 기술력과 연구개발능력 및 품질검증을 거친 부품업체만이 완성차업체의 신규 차종 수주를 확보할 수 있기 때문에 배기계시스템의 경우 자동차부품 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다.당사의 주요 매출처는 한국GM이며, 당사는 한국GM과의 오랜 거래관계와 축적된 연구개발능력, 품질, 원가경쟁력, 납기준수 등 핵심능력을 인정받았습니다. 따라서 당사의 영업은 국내 자동차 완성차 생산량 뿐만 아니라 부분품 및 단품을 수출하는 KD(Knock Down) 생산, 수출물량, 세계 자동차 시장 수급상황에 영향을 받고 있습니다. 그러나 당사의 매출은 수주를 기반으로 발생하여 1개 차종별 평균 5개년 간 확정된 매출이 발생하기 때문에 국내·외 자동차 시장에 의한 영향을 받고는 있으나 상대적으로 민감하지 않은 안정적인 영업환경에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.당사가 양산하고 있는 소음기와 관련하여, 세계적인 Global 배기시스템 회사로는 Faurecia(프랑스), Tenneco(미국), Bosal(벨기에), Eberspacher(독일) 등이 있으며 일본의 배기시스템 업체로는 Futaba, Sango, Hiro-Tech(Yumax인수), Sankei 등의 회사가 있으나 이들 업체는 주로 일본 자동차에 장착되는 배기계를 생산하고 있습니다. 국내의 배기계 회사로는 당사를 비롯하여 세종공업 및 세정, 우신공업, 융진기업등의 회사가 있으며 각각의 회사는 국내자동차 회사의 영역을 분할하여 차종별로 제품을 수주 및 생산을 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내 시장점유율은 자동차 부품산업의 특성상 완성차종별 생산량을 기초로 산정할 수 있습니다. 즉, 차종별로 머플러 공급업체는 해당 차종의 머플러를 전량 납품하기 때문에 국내 완성차 전체 생산량 중 당사가 납품하고 있는 완성 차종의 생산량 비율이 당사의 시장점유율이라 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

머플러 시장에서의 주요 경쟁력은 기술, 품질 및 가격 경쟁력입니다. 당사는 R&D부문에 투자를 위해 독자적인 연구소를 확보하는 등의 노력으로 배기시스템 개발 프로세스를 자체적으로 확보하였고, 이후 인력, 시험설비 등에 투자하여 현재 배기계 개발 기술의 자립화를 통해 소음기 부문에서 Top Class의 기술력을 확보하고 있습니다.한편, 당사의 연구소는 오랜 업력을 지닌 숙련된 엔지니어를 확보하고 있으며, 최첨단의 기계 및 설계 장비, 그리고 생산성이 탁월한 자동차부품 설비를 세계시장에 공급하여 그 우수성을 인정받아 왔습니다. 지속적으로 경량화, 소형화, 내구수명 연장 등을 목표로 한 기술개발에 매진하고 있습니다.또한 글로벌 기업인 GM에서 개발 예정인 신규 차종의 수주를 위해서는 글로벌 배기계 업체들과 함께 경쟁입찰을 거쳐야 하는 바, 당사는 경쟁 입찰을 통해 '쉐보레' 브랜드의 주력 차종에 대한 머플러를 수주하여 양산하고 있기 때문에 당사 제품은 그 품질력과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이차전지 소재기업인 베스트에너지(주)의 지분투자를 통해 신사업 진출의 일환으로 추진됐으며 이차전지 필수 부품인 리드탭 기술을 공동으로 개발, 전략적으로육성할 전망입니다.또한 신사업 진출의 일환으로 자회사 디에이치투에너지(주)에 지분투자를 하였고 강원도 삼척에서 수소 생산 시설 구축 및 수소에너지 충전소 위탁 운영을 진행 하고 있습니다.

(5) 조직도

디젠스(주)_ 조직도.jpg
디젠스(주)_ 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제 7 조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다.

- 주식병합에 따른 액면가액변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 :
적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용 :
액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를

액면가 2,500원의 기명식 보통주식 1주로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액
500원
2,500원
-

발행주식총수
32,628,051주
6,525,610주
-

자본금
16,314,025,500원
16,314,025,000원

-500원
(단수주처리에 따른 자본금 잠소)

3. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회예정일
2026년 6월 4일(목)

채권자 이의제출기간
2026년 6월 4일(목) ~ 2026년 7월 6일(월)

매매거래정지기간
2026년 7월 3일(금) ~ 2026년 7월 27일(월)

신주배정 기준일(권리배정 기준일)
2026년 7월 6일(월)

액면병합 기준일(신주 효력발생일)
2026년 7월 7일(화)

신주 상장 예정일
2026년 7월 28일(화)

4. 단주 처리방법
: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정

5. 기타 사항:

- 임시주주총회 권리주주확정 기준일: 2026년 5월 6일(수)

본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않음 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서

변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 해당 사항 없음