그래피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260520)
제출인: 그래피

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 그래피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 20일

권 유 자:
성 명: (주)그래피주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층전화번호: 02-864-3056

작 성 자:
성 명: 주정운부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 02-864-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그래피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 20일
라. 주주총회일
2026년 06월 04일

마. 권유 시작일
2026년 05월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그래피
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

심운섭
최대주주
보통주
3,128,769
28.00
최대주주
-

심미순
특수관계인
보통주
1,518
0.01
특수관계인
-

박노쌍
특수관계인
보통주
156
0.00
특수관계인
-

박성현
등기임원
보통주
31,403
0.28
등기임원
-

조태연
등기임원
보통주
37,000
0.33
등기임원
-

계
-
3,198,846
28.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주정운
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 20일
2026년 05월 25일
2026년 06월 04일
2026년 06월 04일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 8일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 의결권 있는 주식 총수의 1% 이하 주주 대상으로는 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시할 예정이고, 의결권 있는 주식 총수의 1% 초과 주주 대상으로는 주주총회 소집 통지와 함께 우편으로 송부할 예정입니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

그래피 홈페이지
https://itgraphy.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (주)그래피 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 IR팀 담당자 전화번호: 02-864-3056- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 25일 ~ 2026년 6월 4일 제10기 1회 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 4일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다..

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우3.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ 생략

제16조(전환사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우3.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ 현행과 동일

제1-1호:전환사채발행 한도 변경

제17조(신주인수권부사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ 생략

제17조(신주인수권부사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ 현행과 동일

제1-2호:신주인수권부사채발행 한도 변경

부칙1. 본 정관은 서기 2026년 6월 4일부터 시행한다.2. 제16조 1항 각호 및 제17조 1항 각호에서 정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2026. 6. 4) 이전에 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
시행일 및 경과조치

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제10기 1회 임시주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨