아우토크립트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260520)
제출인: 아우토크립트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아우토크립트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 20일

권 유 자:
성 명: 아우토크립트 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115 (여의도동)전화번호: 02-2125-4000

작 성 자:
성 명: 서성동부서 및 직위: 법무팀 과장전화번호: 02-2125-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아우토크립트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 20일
라. 주주총회일
2026년 06월 05일

마. 권유 시작일
2026년 05월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아우토크립트(주)
보통주
243,879
2.5
본인
-

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 소유주식수 및 소유비율은 '26년 05월 08일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석우
본인
보통주
1,547,181
15.87
최대주주
-

정주현
특수관계인
보통주
347,340
3.56
특수관계인
-

이상엽
특수관계인
보통주
100,632
1.03
특수관계인
-

이원경
특수관계인
보통주
96,432
0.99
특수관계인
-

펜타린크(주)
특수관계인
보통주
86,652
0.89
특수관계인
-

김의석
등기임원
보통주
106,572
1.09
등기임원
-

김덕수
등기임원
보통주
117,960
1.21
등기임원
-

심상규
등기임원
보통주
45,516
0.47
등기임원
-

주기호
임원
보통주
13,200
0.14
임원
-

이진우
임원
보통주
12,000
0.12
임원
-

정성균
임원
보통주
19,200
0.20
임원
-

조현준
임원
보통주
18,600
0.19
임원
-

이옥
특수관계인
보통주
9,756
0.10
특수관계인
-

윤진섭
특수관계인
보통주
5,040
0.05
특수관계인
-

황재영
등기임원
보통주
10,800
0.11
등기임원
-

윤지원
특수관계인
보통주
3,000
0.03
특수관계인
-

김도(JIN TAO)
특수관계인
보통주
6,000
0.06
특수관계인
-

윤용균
특수관계인
보통주
144
0.00
특수관계인
-

윤규빈
특수관계인
보통주
360
0.00
특수관계인
-

윤서빈
특수관계인
보통주
300
0.00
특수관계인
-

윤성빈
특수관계인
보통주
300
0.00
특수관계인
-

김기태
임원
보통주
1,200
0.01
임원
-

정다운
임원
보통주
2,400
0.02
임원
-

계
-
2,550,585
26.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황재영
보통주
10,800
임원
임원
-

서성동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 20일
2026년 05월 26일
2026년 06월 05일
2026년 06월 05일

나. 피권유자의 범위

2026년 05월 08일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아우토크립트홈페이지
https://www.autocrypt.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (07241) 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 8층 법무팀 전화 번호: 02-2125-4000 팩스 번호: 02-785-0038- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 05월 26일 ~ 2026년 06월 05일, 제8기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 05일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 9층(여의도동, 세우빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 회사 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 일반법인 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>

2.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
회사 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 일반법인 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>3.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>

발행 한도 명확화를 통한공시 적정성 확보 및 경영권보호

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다.
그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. <개정 2026.06.05>

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 사모·공모별 행사기간 명확화

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 회사 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 일반법인 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>

2.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
회사 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 일반법인 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>

3.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정 2026.06.05>

발행 한도 명확화를 통한 공시 적정성 확보 및 경영권 보호

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다.
그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. <개정 2026.06.05>

관련 법령 준수 및 실무 리스크 해소