알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260519)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알엔티엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 19일

권 유 자:
성 명: ㈜알엔티엑스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 김성환부서 및 직위: IR 이사전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알엔티엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 14일
라. 주주총회일
2026년 05월 29일

마. 권유 시작일
2026년 05월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔티엑스
보통주
236,535
0.7
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스와이비홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스와이비홀딩스
김상영
서울특별시 강남구 강남대로 320, 5층 엘에스79호
의결권 위임장 수령
043-218-7866

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 14일
2026년 05월 22일
2026년 05월 29일
2026년 05월 29일

* 권유종료는 주주총회 시작(2026년 05월 29일 10:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2026년 5월 6일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 ㈜알엔티엑스 재무팀- 전화번호/팩스 번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869- 접수 기간 : 2026년 05월 19일 ~ 2026년 05월 29일 정기주주총회 개시 전
※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 29일 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 1141층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 19일 9시 ～ 2026년 05월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

＊인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)＊수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황성환
1961-09
-
-
-
-

신인호
1963-09
-
-
-
-

장육
1976-04
-
-
-
-

민심숙
1969-01
사외이사 후보자
-
-
-

김현수
1975-09
사외이사 후보자
-
-
-

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

황성환
경영인
전) 방위사업청 정밀유도무기사업부 부장(육군 준장)전) 국방과학연구소 전문위원/국방 및 유도무기 개발
-

신인호
경영인
전) 제26기계화보병사단 사단장전) 국가안보실 제2차장
-

장육
직장인
전) 신흥정보통신 경영관리현) 더큐브앤(주) 사내이사현) 청보산업(주) 사내이사
-

민심숙
경영인
전) 메종꽃데아트 대표전) 보그 플라워 대표현) ㈜레바캉스 감사
-

김현수
변호사
전) 서울중앙지방검찰청 검사전) 법무법인 하이라인 대표변호사현) 법무법인 에프엔엘 파트너스 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성환
-
-
-

신인호
-
-
-

장육
-
-
-

민심숙
-
-
-

김현수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_황성환

확인서_신인호

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확인서 장육

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-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오혁
1962-02-18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오혁
경영인
2020년~현재
필리핀 A&J AI 시스템즈 회장
-

2023년~현재
㈜레바캉스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반 및 당사 주요 경영정책 결정 등에 참여함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_오혁

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ⑧ 동일

제11조 (주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 단, 주식매수선택권을 부여받은 자가 2년 이상 재임 또는 재직하기 전에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴직(사임)한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이때 경영권 양도, 최대주주의 변경, 합병 및 분할 등 회사의 경영상 사유로 사임하는 경우는 '본인의 귀책사유가 아닌 사유'에 포함되는 것으로 간주한다.

행사 방법 구체화

35. 상온 및 상압 초전도 소재 및 제조공정의 연구개발 36. 합금계 초전도체 등 초전도 소재의 연구개발, 제조 및 판매 37. 금속 기반 합금계 초전도체의 설계, 합성 및 가공 기술 개발 38. 초전도 소재의 전자구조 설계 및 결정구조 제어 기술 개발 39. 초전도 소재 기반 산업용 소재 및 부품의 연구개발 및 제조 40. 초전도 자석 기반 의료영상 장비의 연구개발, 제조 및 판매 41. 소형 MRI 및 이동식 MRI 장비의 연구개발 및 사업화 42. 초전도 기반 의료영상 및 진단 장비의 연구개발 및 제조 43. 초전도 자석 및 산업용 고자기장 장비의 연구개발 및 제조 44. 초전도 센서 및 첨단 산업용 장비의 연구개발 45. 초전도 소재 기반 전력전달 및 전력 효율 향상 기술 개발 46. 초전도 전력 케이블 및 전력기기 연구개발 및 제조 47. 초전도 기반 고효율 전력 시스템 및 에너지 인프라 기술 개발 48. 초전도 전력 인프라 구축 및 관련 장비 개발 49. 합금계 초전도체를 활용한 데이터센터 전력 효율화 기술 개발 50. 초전도 기반 데이터센터 전력 인프라 구축 및 운영 51. 초전도 전력 기술 기반 Pilot 데이터센터 구축 및 실증사업 52. 초전도 소재 기반 고효율 전기모터 및 구동 시스템의 연구개발, 제조 및 판매 53. 자체 개발한 인공지능 기반 신소재 설계 플랫폼(SuperMatics)의 개발, 구축 및 운영

54. 초전도체 및 첨단 기능성 소재의 조성 설계, 구조 설계 및 물성 예측을 위한 인공지능 기반 소재 설계 기술 개발 55. 초전도체 및 첨단 소재의 합성 공정 및 제조 공정 설계를 위한 인공지능 기반 공정 설계 기술 개발 56. 초전도체 및 첨단소재 후보물질 탐색 및 조성 최적화를 위한 데이터 기반 소재 설계 엔진 개발 57. 소재 설계 데이터 및 실험 데이터를 통합한 소재 설계 데이터 플랫폼 구축 및 운영 58. 인공지능 기반 소재 설계 소프트웨어 및 플랫폼의 개발, 판매 및 라이선스 사업 59. 초전도 소재 합성, 소결 및 가공 공정기술 개발 60. 레이저 어블레이션 및 박막 증착 장비의 연구개발, 제조 및 판매 61. 초전도 소재 제조 및 증착 장비의 개발, 제조 및 판매 62. 신소재 및 첨단소재 관련 연구개발 및 기술사업화 63. 신소재 관련 기술 이전, 기술 자문 및 컨설팅 64. 초전도 소재, 합금계 초전도체 및 첨단 신소재 기술을 기반으로 한 전력, 에너지, 의료, 정보기술, 데이터센터, 양자기술, 산업장비 및 기타 미래 산업 분야의 연구개발, 제조, 판매 및 사업화 65. 인공지능 기반 소재 설계 기술, 데이터 기반 소재 개발 기술 및 관련 플랫폼의 구축, 운영 및 서비스 66. 초전도 및 첨단소재 기술을 활용한 시스템, 장비, 인프라 및 관련 서비스의 개발, 구축, 운영 및 사업화 67. 위 각 호의 기술 및 사업과 관련된 투자, 기술이전, 공동연구, 라이선스, 컨설팅 및 사업 협력

<삭제>

미영위 사업목적 삭제

<신설>

35. 방위산업 제품 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 36. 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업 37. 항공기 관련 부품, 기계, 소프트웨어의 개발, 제조, 조립 및 판매업 38. 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업 39. 항공기 개발 및 정비업 40. 무인항공기 개발 및 정비업 41. 미사일 개발 사업 42. 미사일 창정비, MRO 등 유지 보수 정비업 43. 무기, 총포탄 및 화약류 등의 제조업 44. 군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업 45. 군납업 46. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설 등의 운영 및 서비스업 47. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

사업목적 다각화

※ 기타 참고사항

-