웨이브일렉트로 — 주주총회소집공고 (20260519)
제출인: 웨이브일렉트로

주주총회소집공고
6.0
(주)웨이브일렉트로닉스

주주총회소집공고

2026 년 5 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박천석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지)http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박성길

(전 화) 031-8012-0505

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 회사 정관 제 20 조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026 년 06 월 5 일(금) 오전 9 시

2. 장소:
경기도 수원시 영통구 광교로 152, 4층

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안: 임원 보수규정 제정의 건

제 2호 의안: 자기주식 보유처분계획서 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 및 리앤모어에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 전자투표 : 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자위임장 : 인터넷/모바일「lnm-vote.kr/wave_electronics」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2026년 5월 22일 9시 ～ 2026년 6월 4일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(전자위임장은 통신사 본인 인증 및 PASS 인증을 통해 참여 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁 결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

8. 기타 안내사항

장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
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-
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-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

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-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 방산사업부문 방위산업은 방위산업청에서 지정한 방산업체인 경우에만 공급이 가능한 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 국내 무기 체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 이후 평균 약 20년동안 양산 및 정비의 단계로 이어지는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 핵심기술 개발 및 무기체계 개발 단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다. - 통신사업부문

통신장비 산업은 무선 통신 네트워크 구성에 필요한 기지국, 시스템 및 라우터 등 각종 장비의 개발 판매와 운영 및 유지보수에 관련한 사업을 의미하며, 통신 사업자(SKT, KT, LGT)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자규모는 새로운 통신 서비스 산업의 발전과 가입자 규모에 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 방산사업부문 세계 방산시장 연감에 따르면 2020년 3,567억달러에서 2026년 5,557억달러로 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 테러, 사이버공격, 감염병, 재해재난 등 다양하고 고도화되는 비군사적 위협과 세계 곳곳에서 이뤄지는 지정학적 긴장과 충돌로 인해 대다수의 국가가 지속적으로 방위비를 증강하고 있습니다. 대한민국의 국방예산 또한 매년 증가하고 있습니다.

- 통신사업부문 5G무선통신은 UAM, 자율주행차, 로봇, 스마트팩토리, 원격의료, 메타버스 등과 같은 점차 상용화 되고 있는 초고속 대용량 데이터처리 응용 기술 및 서비스들에 대응하기 위한 핵심 기반기술입니다. 이에 더 많은 중계기, 안테나, 필터, 스몰셀 구축을 위한 통신사업자의 5G통신장비 투자 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

글로벌 5G 통신 장비 시장은 장기적인 성장이 계속되는 가운데 2021년 31.2억 달러로 예상되며 연평균 67%의 급속도로 성장하여 2025년 242.6억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(출처: 5G 이동통신기술 핵심산업 분석, 한국수출입은행, 2021.12.31)

(3) 경기변동의 특성

- 방산사업부문

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다. 특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

- 통신사업부문

전력 증폭기의 주요 수요처는 이동통신 기지국 및 중계기 시스템 제조업체, 무선방송중계시스템 업체, 그리고 이들 장비의 유지 보수를 책임지는 업체입니다. 전력증폭기의 경우 신규서비스에 따른 수요 외에 기존시스템에 대한 유지 보수에 대한 수요가 존재하고 있기에 이동통신 시스템 및 방송 중계기 등의 전체 장비시장에서 상대적으로 안정적이고 연속적인 시장이 형성되고 있습니다.

(4) 경쟁 요소 - 방산사업부문 방위산업은 일반적인 경제상황 및 계절적 경기 변동 여부보다는 국가의 국방정책 비전 및 국가간 이해관계에 영향을 받고 있으며 시장의 독점적 지위를 보장했던 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다. 시장점유율의 경우 다수의 업체 및 품목 등으로 인해 객관적인 산정은 어렵습니다. 당사는 기술 개발 및 양산 역량등을 보유하고 있으며 지속적인 연구개발 투자를 통한 신규 개발사업 수주/개발, 체계적인 양산 및 품질개선 활동으로 방위산업에서 경쟁력을 확보해가고 있습니다. - 통신부문 이동통신 기술의 진보에 따라 2.5세대는 물론이며 3세대~4세대 전력증폭기 시장에서 고출력증폭기(LPA)의 독자적인 개발 능력 및 생산 능력, 응용 기술을 보유한 업체는 국내에 불과 4~5개 이내인 것으로 평가되고 있습니다. 국내 전력증폭기 시장에 진입한 업체는 10여개 업체에 불과하며, 고출력증폭기(LPA)를 공급하는 업체는 당사를 포함하여 6개사에 불과합니다. 전력증폭기의 경우 중계기나 기지국의 일부 시스템이지만 그 중요성 때문에 각 사업자별로 별도 인증시험을 실기하기도 하고 인증시험을 하지 않는 경우는 시스템 인증시험시 채용된 전력증폭기에 한하여 인증을 주는 간접인증 형태를 취하고 있기 때문에 기존 시장에 진입한 업체들 이외에 신생업체가 진입하기에는 상당한 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한 스마트기지국장비인 RRH는 기지국시스템업체에서 별도 관리하고 있는 양상으로 한층 진입장벽이 높다 할 수 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 57조에 의거, 정보통신기기인가규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자 보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA. Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가 기관이 발행한시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 당사가 영위하는 ITEM의 경우 위 사항을 적용 받는 시스템에서의 일부 시스템으로 인정되어서 당사의 제품을 사용하는 고객사들이 전반적인 인증 등의 사항을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-방산사업부문

대한민국의 국방비와 방위력 개선비는 지속적 증가 추세에 있으며, 특히 당사 제품이 부품으로 사용되는 유도 미사일과 같은 기술집약형 첨단무기 기반으로 개편되어 가는 추세입니다. 국방개혁 2.0의 목표의 핵심은 탄도미사일 위협대응 전력 및 미사일 전력의 양적, 질적 고도화와 영상, 신호정보 수집능력의 획기적 확충 및 한반도 전역에 대한 24시간 탐지 능력 강화입니다.

당사의 유도무기 신호정리장치는 PGM(Precision-Guided Munition 정밀타격) 제품의 핵심부품으로 대지, 대공, 대함, 대잠, 대전차, 수중무기 및 유도폭탄 등의 제품군에 적용됩니다. 대한민국 및 전세계 국방비 증가에 따라 당사 제품의 공급 실적 또한 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

-통신사업부문

통신장비 시장은 5G로 전환을 위한 통신망, 장비 투자는 비교적 더딘 편이였으나 , 2020년 발생한 코로나19가 재택근무, 온라인 교육, 홈 엔터테인먼트, 원격의료, 모바일 쇼핑 등 디지털 전환을 가속화 시킴에 따라 이에 기반 기술인 초고속 5G 통신망?장비에 대한 투자 또한 함께 증가하였습니다. .

최근 Informa Tech 및 Omdia가 공동 연구한 5G World 2020 Global Insights Survey(2020년 8월)에 따르면 기업의 17%는 코로나19가 새로운 5G 투자 사례 및 수익 기회를 유발했다고 밝혔으며, 또 다른 14%는 코로나19가 5G 투자 및 출시 계획을 가속화한다고 밝혔습니다.

또한, 클라우드, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차량, 커넥티드카 등의 기술도 점차 상용화되고 있어 초고속 통신망?장비에 대한 수요는 당분간 견조할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

통신사업부문, 방산사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국표준산업분류표상의 구분

대분류

중분류

소분류

코드번호

세분류

C (제조업)

26 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)

264 (통신 및 방송 장비 제조업)

2642

방송 및 무선 통신장비 제조업

C (제조업)
27 (의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업)
272 (측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 제조업
2721
항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업의 특성 상 시장규모 및 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용, 전망

당사는 방산부문 주요 고객사와 유도무기 신호처리 장치 외 탐색기 등의 핵심 부품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이에 당사의 개발샘플 매출은 지속적으로 증가하고 있으며, 따라서 향후 양산 매출과 정비 매출 또한 견조하게 성장할 것으로 전망됩니다. 당사의 통신부문 주력 제품인 RRH, 기지국용 전력증폭기와 중계기용 전력증폭기는 서비스 사업자들이 장비 공급업체(기지국ㆍ중계기제조업체)들에게 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는 BMT라는 제도를 통해 공급되고 있습니다. 사물인터넷, 자율주행 서비스와 같은 미래형 통신 서비스를 위해서는 보다 소형화되고 다양한 디바이스에 대응하며 지연시간이 없고 중단 없는 정교한 성능의 무선통신 장비 진화하여야 합니다 당사는 지속적으로 장비 공급업체와 공동으로 개발하여 BMT에 참여하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 임원 보수규정 제정의 건가. 임원 보수규정안

이사보수규정

제1조 (목적)

이 규정은 상법 제388조 및 주식회사 웨이브일렉트로닉스(이하 "회사"라 한다) 정관에 의거하여 이사(사내이사·사외이사·기타비상무이사를 포함한다)의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)

① 이 규정은 주주총회에서 선임된 등기이사 전원에게 적용한다.

② 감사의 보수에 관하여는 상법 제415조에 따라 이 규정을 준용한다.

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관계 법령, 정관 및 이사회 결의에 따른다.

제3조 (보수의 정의)

이 규정에서 "보수"란 이사가 그 직무를 수행한 대가로 회사로부터 지급받는 다음 각 호의 금품을 말한다.

1. 기본금: 직위·직책에 따라 매월 지급되는 고정 급여

2. 상여금: 경영 성과·개인 평가에 따라 지급되는 변동 보상

3. 특별성과급: 이사회 결의에 의하여 지급되는 특별 보상

4. 현물급여: 법인 차량·주거 지원 등 금전 이외의 급여

5. 퇴직금: 퇴직 시 별도 규정에 따라 지급되는 금원

6. 주식기준보상: 주식매수선택권(스톡옵션), 주식교부, 주가연계보상 기타 주식 또는 주식가치와 연동하여 부여되는 경제적 이익

제4조 (보수한도의 결정)

① 이사 전원에게 지급하는 보수의 연간 총액 한도는 [ 이십억 ] 원으로 한다.

② 보수 총액한도 내에서 각 이사별 구체적인 보수액은 이사회 결의로 정하되, 해당 이사는 그 결의에서 의결권을 행사하지 못한다.

③ 제3조 제6호의 주식매수선택권 등 주식기준보상은 관계 법령, 정관 및 주주총회 결의에 따라 부여하며, 별도의 주주총회 결의에서 달리 정하지 않는 한 이 규정상 보수한도에 포함되는 것으로 본다.

제5조 (보수한도의 배분 방식)

① 이사회는 다음 각 호의 사항을 고려하여 각 이사의 보수를 결정한다.

1. 직위 및 직책 (대표이사, 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사)

2. 담당 업무의 범위와 난이도

3. 경영 성과 및 개인 평가 결과

4. 동종 업계 보수 수준

② 사외이사 및 기타비상무이사에 대하여는 상근이사와 구분하여 직무수당 방식으로 지급할 수 있다.

제6조 (기본급의 지급 기준)

① 이사의 기본급은 다음 각 호의 직급체계에 따라 이사회가 결정한다.

직위
기본급 범위
지급 주기
비고

대표이사
이사회 결정
매월 25일
연봉 1/12

사내이사
이사회 결정
매월 25일
연봉 1/12

사외이사/기타비상무이사
이사회 결정
분기별 또는 월별
직무수당 포함

② 기본급의 계산 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

③ 연도 중에 취임 또는 퇴임하는 이사의 기본급은 재임 일수에 비례하여 계산한다.

제7조 (기본급의 지급 방법)

① 기본급은 매월 [ 25 ] 일(공휴일인 경우 전 영업일)에 이사가 지정하는 계좌로 지급한다.

② 원천징수 세액 및 관련 공제액을 차감한 실수령액을 지급한다.

제8조 (상여금의 종류)

이사에게 지급하는 상여금의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정기상여금: 매 사업연도 경영 성과에 따라 정기적으로 지급

2. 성과상여금: 목표 달성도·개인 평가 결과에 따라 지급

3. 특별상여금: 특별한 공로가 인정되는 경우 이사회 결의에 의해 지급

제9조 (정기상여금)

① 정기상여금은 이사회가 정한 기준에 따라 연간 기본급의 범위 내에서 지급한다.

② 정기상여금의 지급 시기는 이사회 결의로 정하되, 통상 6월과 12월에 각 50%씩 지급하는 것을 원칙으로 한다.

③ 해당 사업연도에 재임 기간이 6개월 미만인 이사에 대하여는 재임 기간에 비례하여 지급할 수 있다.

제10조 (성과상여금)

① 성과상여금은 매 사업연도 종료 후 이사회에서 결의한 개인 성과 평가 결과에 따라 지급한다.

② 성과상여금의 지급 기준은 별도의 임원성과평가기준에 따른다.

③ 사외이사 및 기타비상무이사에 대하여는 성과상여금을 지급하지 아니할 수 있다.

제11조 (특별상여금)

① 회사의 경영에 특별한 공헌이 있다고 인정되는 이사에 대하여는 이사회 결의로 특별상여금을 지급할 수 있다.

② 특별상여금을 지급하는 경우에는 지급 대상, 지급 사유 및 지급액을 이사회 의사록에 명확히 기재하여야 한다

제12조 (직무수당)

① 이사회 의장, 각 위원회 위원장에 대하여는 직무의 중요성을 감안하여 직무수당을 지급할 수 있다.

② 직무수당의 금액은 이사회 결의로 정한다.

제13조 (회의참석비)

① 비상근 이사(사외이사·기타비상무이사)에 대하여는 이사회 및 위원회 참석 시 회의참석비를 지급할 수 있다.

② 회의참석비의 금액은 이사회 결의로 정하되, 보수한도 범위 내에서 지급한다.

제14조 (현물급여)

① 회사는 이사에게 다음 각 호의 현물급여를 제공할 수 있다.

1. 업무용 차량 및 유류비·통신비 지원

2. 건강검진 및 단체보험 지원

3. 그 밖에 이사회가 필요하다고 인정하는 복리후생

② 현물급여는 시가 환산액 기준으로 보수한도에 포함된다.

제15조 (주식매수선택권 등)

① 회사는 이사에 대하여 상법, 정관 및 주주총회 결의에 따라 주식매수선택권 기타 주식기준보상을 부여할 수 있다.

② 이사에 대한 주식매수선택권의 부여 대상자, 부여 수량, 부여방법, 행사가액, 행사기간, 조정 및 취소에 관한 사항은 관계 법령, 정관 및 주주총회 결의에 따른다.

③ 주식매수선택권의 부여 또는 행사로 인하여 이사가 취득하는 경제적 이익은 별도의 주주총회 결의에서 달리 정하지 않는 한 이 규정상 보수에 포함되는 것으로 본다.

④ 제3항의 경제적 이익의 산정 기준, 보수한도 반영 방식 및 회계·세무 처리는 관계 법령, 회계기준, 정관 및 이사회 결의에 따른다.

⑤ 해당 이사는 자신에 대한 주식매수선택권의 부여, 조정, 취소 또는 관련 보수 결정에 관한 이사회 결의에서 의결권을 행사하지 못한다.

제16조 (보수의 변경)

① 이사의 보수는 다음 각 호의 사유 발생 시 이사회 결의를 통해 변경할 수 있다.

1. 회사의 경영 실적 또는 재무 상태의 중대한 변화

2. 담당 직무 또는 직위의 변경

3. 그 밖에 이사회가 보수 변경이 필요하다고 인정하는 경우

② 보수 변경 시에는 변경 사유, 변경 전후 금액 및 적용 시기를 이사회 의사록에 기재하여야 한다.

제17조 (보수의 반환)

① 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 이미 지급한 보수의 전부 또는 일부의 반환을 청구할 수 있다.

1. 부정·비위 행위 등으로 회사에 손해를 끼친 경우

2. 보수 산정의 기초가 된 정보가 허위임이 밝혀진 경우

3. 법령 위반 또는 선관주의의무 위반이 확정된 경우

② 전항의 반환 청구는 이사회 결의로 결정한다.

제18조 (비밀 유지)

이 규정 및 각 이사의 보수에 관한 정보는 법령에 의한 공시 의무 사항을 제외하고 외부에 공개하지 아니한다. 단, 주주는 관련 법령에 따라 관련 정보의 열람을 청구할 수 있다.

제19조 (세금 처리)

① 이사의 보수에 대한 소득세, 지방소득세 등 제세금은 관계 법령에 따라 원천징수 후 지급한다.

② 회사는 법인세법 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 이사 보수를 손금으로 처리한다.

제20조 (규정의 개정)

① 이 규정의 제정 및 개정은 주주총회의 보통결의로 한다.

② 전항의 경우 이사인 주주는 상법 제368조 제3항에 따라 해당 안건에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제21조 (준용)

이 규정에서 정하지 아니한 사항은 상법, 법인세법 등 관계 법령 및 회사 정관의 관련 규정을 준용한다.

주주총회 결의 확인

결의일자

2026 년 06 월 05 일

임시주주총회

결의 유형

찬성 주식수

주

(의결권 있는 발행주식총수의 %)

보통결의

○ 제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

① 양산 능력 확대를 위한 자금 확보

② 신규사업 확대를 위한 기업 인수합병(M&A)의 인수대금 지급 수단

③ 기타 경영상 목적의 달성을 위한 사업구조 재편 및 재무구조 개선을 위한 보유 및 처분

2. 보유·처분 대상 자기주식의 종류·수·취득방법

주식종류
주식수
취득방법

보통주
413,478주*
기 보유주식(장내취득)

주1) 보유 처분 대상 자기주식은 보고서 제출일(2026.06.05) 현재 기 취득한 자기주식을 대상으로 함

보유를 위해 추가로 취득하는 자기주식은 없음

주2) 상기 주식수는 작성기준일 현재 회사가 보유한 자기주식의 총수량임. 회사는 2025.9.19 자기주식 1,197,700주를 교환 대상으로 하는 교환사채를 발행함에 따라 보유 주식수가 기존 1,611,448주주에서 413,478주로 감소함

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분
보유 개시시점 주3)
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수(취득방법)
보통주 413,478주 (기 보유주식)
주4)

발생주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 13,958,928주

발생주식총수 대비 자기주식 비율
2.87%

주3) 보유 개시 시점의 기준: 본 계획의 대상은 개정 상법 시행 전 취득하여 보유 중인 자기주식이며, 해당 주식에 대한 보유 및 처분 계획을 승인받는 본 주주총회 결의일(2026. 06. 05)을 법령상 보유 개시 시점으로 함

주4) 실제 처분 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정함

4. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

예정된 보유기간 및 처분시기
본 계획서의 주주총회 승인일부터 2027년 정기주주총회 전일까지

주4) 본 계획상 보유기간은 처분 상대방과의 협의 및 업무 이행 경과 등에 따라 실제 집행시 일부 변동될 수 있음. 예정된 보유 기간 처분이 되지 않을 경우 2027년도 정기주주총회에서 보유 처분계획을 재승인 받아 보유기간 및 처분 시기를 연장할 수 있음

6. 기타사항

본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 처분 상대방, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정하며, 향후 처분 결정시 상법 등 관련 법령에 따라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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본 회는 임시주주총회로 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 및 리앤모어에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 전자투표 : 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자위임장 : 인터넷/모바일「lnm-vote.kr/wave_electronics」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2026년 5월 22일 9시 ～ 2026년 6월 4일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(전자위임장은 통신사 본인 인증 및 PASS 인증을 통해 참여 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리