세코닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260519)
제출인: 세코닉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세코닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세코닉스주 소: 경기도 동두천시 평화로2862번길 28전화번호: 031-860-1000

작 성 자:
성 명: 김복진부서 및 직위: 회계팀 선임전화번호: 031-928-8153

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세코닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 19일
라. 주주총회일
2026년 06월 16일

마. 권유 시작일
2026년 05월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제38기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세코닉스
보통주
164,506
1.11
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박은경
최대주주
보통주
2,147,309
14.51
대표이사
-

박종현
최대주주의 특수관계인
보통주
719,794
4.86
-
-

계
-
2,867,103
19.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최수연
보통주
0
직원
직원
-

최봉환
보통주
0
직원
직원
-

김복진
보통주
0
작원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 19일
2026년 05월 22일
2026년 06월 15일
2026년 06월 16일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 (2026년 04월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 06월 06일 오전 9시 ~ 2026년 06월 15일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 이용가능 (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

세코닉스
http://www.sekonix.com/
투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자의 대리인에게 위임장을 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 주식회사 세코닉스 (회계팀) - 주소 : 경기도 평택시 세교산단로 79, (주)세코닉스 - 전화 : 031-860-1000 - 팩스 : 031-646-8199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 16일 오전10시

장 소
경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 06일 오전 9시 ~ 2026년 06월 15일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 이용가능 (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인의 신분증 -. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

제갈창성
63.07.10
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제갈창성
세코닉스생산기술총괄(부사장)
2024~현재
現 세코닉스 생산기술총괄 (부사장)
없음

2022~2023
前 세코닉스 세고광법인 법인장

2017~2021
前 세코닉스 광기술연구소 전무

2009~2017
前 세코닉스 금형연구소 전무

2003~2004
前 한국생산기술연구원

2001~2003
前 한국산업기술대

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반 및 당사 주요 경영정책 결정 등에 참여함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1-2. 제갈창성 후보자 사실 확인서.jpg
1-2. 제갈창성 후보자 사실 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 사업구조 재편 및 신규사업 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 광·메모리용 마이크로렌즈 류

2. 정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류

3. 멀티미디어용 광학렌즈 류

4. 각종 사무용기기의 광학계

5. LED관련 광학 부품 및 제품 류

6. 차량용 카메라 및 광학 모듈 류

7. 평판디스플레이용 광학 부품 류

8. 각종 영상기기 류

9. 전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업

10. 임대업(신설 2014.3.28)

11. 위 각호에 관련된 부대사업일체

<전문개정>

제2조(사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자부품 제조 및 판매업

2. 자동차용 전기, 전자 부품 개발, 제조 및 판매업

3. 각종 광학렌즈 및 광학 모듈 개발 제조 및 판매업

4. 차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매업

5. 영상 표시 장치 및 관련 전자 부품의 제조 및 판매업

6. 디스플레이용 광학 부품류

7. 부동산 및 기계장비 임대업

8. 친환경, 에너지 관련 사업

9. 소프트웨어 및 라이선스 판매

10. 치공구 및 금형의 설계, 제조, 가공 및 판매업

11. 각종 기술자문용역 및 컨설팅 서비스업

12. 위 각 호에 관련된 무역업 및 수출입업

13. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 및 기타 관련 사업

사업구조 재편 및

신규사업 추가

제2-2호 의안 : 사채 발행 한도 및 목적 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의

액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

사채 발행

한도 및 목적

변경

제22조의 2 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다..

제22조의 2 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제23조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제23조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제24조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제24조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제24조의 2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제24조의 2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게
일반사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에
일반사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
다만, 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채의 발행은 이사회의 결의로 정한다.

제2-3호 의안 : 개정 상법, 표준정관 반영 및 문구 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<전문개정>

제17조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으 로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의 15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등

개정 상법,

표준정관

반영 및

문구 정비

제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제41조의 규정을 준용한다.

제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

②
대표이사의 유고시에는 정관 제41조의 규정을 준용한다.

제30조 (의장) 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. 대표이사(사장)의 유고시에는 제41조의 규정을 준용한다.

제30조 (의장) 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.
대표이사의 유고시에는 제41조의 규정을 준용한다.

제38조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제38조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다. 다만 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌 하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제41조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를 보좌 하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제44조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제44조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제49조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제49조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제57조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전까지 감 사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

제57조 (재무제표 등의 작성 등) ①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전까지 감 사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

부 칙

1) 임원퇴직금지급규정

임원퇴직금지급규정

1. 적용범위

이 규정은 당사 임원 퇴직금 지급에 적용한다.

2. 목적

이 규정은 정관 제43조 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원 : 회사에 상근하는 이사 이상의 임원 및 감사를 말한다.

3.2 퇴직의 시기 : 임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 본 다.

3.3 월평균 보수월액이라함은 퇴직전 3개월간의 월평균급여액에 회사가 통상적으로 지급하는 년간 상여금 지급율을 적용한 퇴직전 월평균 상 여금 지급액을 합산한 금액으로 한다.

4. 절차 및 방법

4.1 퇴직금 산출방법

4.1.1 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 보수월액에 퇴직금 지급율을 승하여 산 출한 금액으로 한다

4.1.2 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 (부표1)의 지급율에 따라, 각 직급에 따른 지급율을 실근속 기간에 적용시켜 합산하여 지급한다.

4.1.3 재임기간의 계산

재임기간에 있어서 퇴직별 재 임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경 우 월할계산하고 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

4.2 특별 공로금

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이

외에 주주총회의 의결을 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

4.3 지급제한

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임의결 또는 법원의

임원 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을

지급하지 아니할 수 있다.

4.4 단수처리

4.4.1 퇴직금 지급율 계산시 소수점 이하 둘째 자리까지 계산하되 그 이하는 절상한다.

4.4.2 월평균 보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만의 단수는 절상한다.

5. 규정 외 사항

본 규정에서 정하지 아니한 임원퇴직금에 관한 사항은 주주총회의 결의 에 의한다.

6. 부칙

제 1조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2000년 5월 27일부터 시행한다.

제 2조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2005년 3월 19일부터 시행한다.

제 3조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2020년 3월 27일부터 시행한다.

[부표 1] : 직급별 지급율표

직 급

지 급 율

회 장 /

사 장

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

부 사 장

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

전 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

상 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

이 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

감 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

<삭제>

<신설>

부칙

(시행일) 이 정관은 2026년 6월 16일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제38조, 제43조의2는 2026년 07월 23일부터 적용하며, 또한독립이사를 선임하는 경우 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상 되도록 한다.

제2-4호 의안 : 이사의 보수 지급 기준 명확화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수
총액 한도는 16억으로 한다.

이사의

보수 지급

기준 명확화

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

주1) 당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.주2) 당기 당사의 이사 보수 총액 한도는 전기 대비 200백만원 감소하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
841백만원

최고한도액
1,800백만원

주1) 전기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-