웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260519)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010

작 성 자:
성 명: 박성길부서 및 직위: 경영기획실 부사장전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.05.19
라. 주주총회일
2026.06.05

마. 권유 시작일
2026.05.22
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
인터넷/모바일 : lnm-vote.kr/wave_electronics

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
1,611,448
11.21
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
16.22
최대주주
-

이진희
친인척
보통주
214,992
1.50
친인척
-

윤정상
미등기임원
보통주
209,556
1.46
미등기임원
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.56
등기임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.27
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,889,995
20.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성길
보통주
81,170
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.05.19
2026.05.22
2026.06.04
2026.06.05

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스 임시주주총회(2026년 06월 05일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 5월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 05월 22일 오전 00시∼ 2026년 06월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷/모바일 : lnm-vote.kr/wave_electronics

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 05일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 152, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 05월 22일 오전9시∼ 2026년 06월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 임원 보수규정 제정의 건
가. 임원 보수규정안

이사보수규정

제1조 (목적)

이 규정은 상법 제388조 및 주식회사 웨이브일렉트로닉스(이하 "회사"라 한다) 정관에 의거하여 이사(사내이사·사외이사·기타비상무이사를 포함한다)의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)

① 이 규정은 주주총회에서 선임된 등기이사 전원에게 적용한다.

② 감사의 보수에 관하여는 상법 제415조에 따라 이 규정을 준용한다.

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관계 법령, 정관 및 이사회 결의에 따른다.

제3조 (보수의 정의)

이 규정에서 "보수"란 이사가 그 직무를 수행한 대가로 회사로부터 지급받는 다음 각 호의 금품을 말한다.

1. 기본금: 직위·직책에 따라 매월 지급되는 고정 급여

2. 상여금: 경영 성과·개인 평가에 따라 지급되는 변동 보상

3. 특별성과급: 이사회 결의에 의하여 지급되는 특별 보상

4. 현물급여: 법인 차량·주거 지원 등 금전 이외의 급여

5. 퇴직금: 퇴직 시 별도 규정에 따라 지급되는 금원

6. 주식기준보상: 주식매수선택권(스톡옵션), 주식교부, 주가연계보상 기타 주식 또는 주식가치와 연동하여 부여되는 경제적 이익

제4조 (보수한도의 결정)

① 이사 전원에게 지급하는 보수의 연간 총액 한도는 [ 이십억 ] 원으로 한다.

② 보수 총액한도 내에서 각 이사별 구체적인 보수액은 이사회 결의로 정하되, 해당 이사는 그 결의에서 의결권을 행사하지 못한다.

③ 제3조 제6호의 주식매수선택권 등 주식기준보상은 관계 법령, 정관 및 주주총회 결의에 따라 부여하며, 별도의 주주총회 결의에서 달리 정하지 않는 한 이 규정상 보수한도에 포함되는 것으로 본다.

제5조 (보수한도의 배분 방식)

① 이사회는 다음 각 호의 사항을 고려하여 각 이사의 보수를 결정한다.

1. 직위 및 직책 (대표이사, 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사)

2. 담당 업무의 범위와 난이도

3. 경영 성과 및 개인 평가 결과

4. 동종 업계 보수 수준

② 사외이사 및 기타비상무이사에 대하여는 상근이사와 구분하여 직무수당 방식으로 지급할 수 있다.

제6조 (기본급의 지급 기준)

① 이사의 기본급은 다음 각 호의 직급체계에 따라 이사회가 결정한다.

직위
기본급 범위
지급 주기
비고

대표이사
이사회 결정
매월 25일
연봉 1/12

사내이사
이사회 결정
매월 25일
연봉 1/12

사외이사/기타비상무이사
이사회 결정
분기별 또는 월별
직무수당 포함

② 기본급의 계산 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

③ 연도 중에 취임 또는 퇴임하는 이사의 기본급은 재임 일수에 비례하여 계산한다.

제7조 (기본급의 지급 방법)

① 기본급은 매월 [ 25 ] 일(공휴일인 경우 전 영업일)에 이사가 지정하는 계좌로 지급한다.

② 원천징수 세액 및 관련 공제액을 차감한 실수령액을 지급한다.

제8조 (상여금의 종류)

이사에게 지급하는 상여금의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정기상여금: 매 사업연도 경영 성과에 따라 정기적으로 지급

2. 성과상여금: 목표 달성도·개인 평가 결과에 따라 지급

3. 특별상여금: 특별한 공로가 인정되는 경우 이사회 결의에 의해 지급

제9조 (정기상여금)

① 정기상여금은 이사회가 정한 기준에 따라 연간 기본급의 범위 내에서 지급한다.

② 정기상여금의 지급 시기는 이사회 결의로 정하되, 통상 6월과 12월에 각 50%씩 지급하는 것을 원칙으로 한다.

③ 해당 사업연도에 재임 기간이 6개월 미만인 이사에 대하여는 재임 기간에 비례하여 지급할 수 있다.

제10조 (성과상여금)

① 성과상여금은 매 사업연도 종료 후 이사회에서 결의한 개인 성과 평가 결과에 따라 지급한다.

② 성과상여금의 지급 기준은 별도의 임원성과평가기준에 따른다.

③ 사외이사 및 기타비상무이사에 대하여는 성과상여금을 지급하지 아니할 수 있다.

제11조 (특별상여금)

① 회사의 경영에 특별한 공헌이 있다고 인정되는 이사에 대하여는 이사회 결의로 특별상여금을 지급할 수 있다.

② 특별상여금을 지급하는 경우에는 지급 대상, 지급 사유 및 지급액을 이사회 의사록에 명확히 기재하여야 한다

제12조 (직무수당)

① 이사회 의장, 각 위원회 위원장에 대하여는 직무의 중요성을 감안하여 직무수당을 지급할 수 있다.

② 직무수당의 금액은 이사회 결의로 정한다.

제13조 (회의참석비)

① 비상근 이사(사외이사·기타비상무이사)에 대하여는 이사회 및 위원회 참석 시 회의참석비를 지급할 수 있다.

② 회의참석비의 금액은 이사회 결의로 정하되, 보수한도 범위 내에서 지급한다.

제14조 (현물급여)

① 회사는 이사에게 다음 각 호의 현물급여를 제공할 수 있다.

1. 업무용 차량 및 유류비·통신비 지원

2. 건강검진 및 단체보험 지원

3. 그 밖에 이사회가 필요하다고 인정하는 복리후생

② 현물급여는 시가 환산액 기준으로 보수한도에 포함된다.

제15조 (주식매수선택권 등)

① 회사는 이사에 대하여 상법, 정관 및 주주총회 결의에 따라 주식매수선택권 기타 주식기준보상을 부여할 수 있다.

② 이사에 대한 주식매수선택권의 부여 대상자, 부여 수량, 부여방법, 행사가액, 행사기간, 조정 및 취소에 관한 사항은 관계 법령, 정관 및 주주총회 결의에 따른다.

③ 주식매수선택권의 부여 또는 행사로 인하여 이사가 취득하는 경제적 이익은 별도의 주주총회 결의에서 달리 정하지 않는 한 이 규정상 보수에 포함되는 것으로 본다.

④ 제3항의 경제적 이익의 산정 기준, 보수한도 반영 방식 및 회계·세무 처리는 관계 법령, 회계기준, 정관 및 이사회 결의에 따른다.

⑤ 해당 이사는 자신에 대한 주식매수선택권의 부여, 조정, 취소 또는 관련 보수 결정에 관한 이사회 결의에서 의결권을 행사하지 못한다.

제16조 (보수의 변경)

① 이사의 보수는 다음 각 호의 사유 발생 시 이사회 결의를 통해 변경할 수 있다.

1. 회사의 경영 실적 또는 재무 상태의 중대한 변화

2. 담당 직무 또는 직위의 변경

3. 그 밖에 이사회가 보수 변경이 필요하다고 인정하는 경우

② 보수 변경 시에는 변경 사유, 변경 전후 금액 및 적용 시기를 이사회 의사록에 기재하여야 한다.

제17조 (보수의 반환)

① 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 이미 지급한 보수의 전부 또는 일부의 반환을 청구할 수 있다.

1. 부정·비위 행위 등으로 회사에 손해를 끼친 경우

2. 보수 산정의 기초가 된 정보가 허위임이 밝혀진 경우

3. 법령 위반 또는 선관주의의무 위반이 확정된 경우

② 전항의 반환 청구는 이사회 결의로 결정한다.

제18조 (비밀 유지)

이 규정 및 각 이사의 보수에 관한 정보는 법령에 의한 공시 의무 사항을 제외하고 외부에 공개하지 아니한다. 단, 주주는 관련 법령에 따라 관련 정보의 열람을 청구할 수 있다.

제19조 (세금 처리)

① 이사의 보수에 대한 소득세, 지방소득세 등 제세금은 관계 법령에 따라 원천징수 후 지급한다.

② 회사는 법인세법 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 이사 보수를 손금으로 처리한다.

제20조 (규정의 개정)

① 이 규정의 제정 및 개정은 주주총회의 보통결의로 한다.

② 전항의 경우 이사인 주주는 상법 제368조 제3항에 따라 해당 안건에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제21조 (준용)

이 규정에서 정하지 아니한 사항은 상법, 법인세법 등 관계 법령 및 회사 정관의 관련 규정을 준용한다.

주주총회 결의 확인

결의일자

2026 년 06 월 05 일

임시주주총회

결의 유형

찬성 주식수

주

(의결권 있는 발행주식총수의 %)

보통결의

○ 제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

① 양산 능력 확대를 위한 자금 확보

② 신규사업 확대를 위한 기업 인수합병(M&A)의 인수대금 지급 수단

③ 기타 경영상 목적의 달성을 위한 사업구조 재편 및 재무구조 개선을 위한 보유 및 처분

2. 보유·처분 대상 자기주식의 종류·수·취득방법

주식종류
주식수
취득방법

보통주
413,478주*
기 보유주식(장내취득)

주1) 보유 처분 대상 자기주식은 보고서 제출일(2026.06.05) 현재 기 취득한 자기주식을 대상으로 함

보유를 위해 추가로 취득하는 자기주식은 없음

주2) 상기 주식수는 작성기준일 현재 회사가 보유한 자기주식의 총수량임. 회사는 2025.9.19 자기주식 1,197,700주를 교환 대상으로 하는 교환사채를 발행함에 따라 보유 주식수가 기존 1,611,448주주에서 413,478주로 감소함

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분
보유 개시시점 주3)
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수(취득방법)
보통주 413,478주 (기 보유주식)
주4)

발생주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 13,958,928주

발생주식총수 대비 자기주식 비율
2.87%

주3) 보유 개시 시점의 기준: 본 계획의 대상은 개정 상법 시행 전 취득하여 보유 중인 자기주식이며, 해당 주식에 대한 보유 및 처분 계획을 승인받는 본 주주총회 결의일(2026. 06. 05)을 법령상 보유 개시 시점으로 함

주4) 실제 처분 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정함

4. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

예정된 보유기간 및 처분시기
본 계획서의 주주총회 승인일부터 2027년 정기주주총회 전일까지

주4) 본 계획상 보유기간은 처분 상대방과의 협의 및 업무 이행 경과 등에 따라 실제 집행시 일부 변동될 수 있음. 예정된 보유 기간 처분이 되지 않을 경우 2027년도 정기주주총회에서 보유 처분계획을 재승인 받아 보유기간 및 처분 시기를 연장할 수 있음

6. 기타사항

본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 처분 상대방, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정하며, 향후 처분 결정시 상법 등 관련 법령에 따라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임