세코닉스 — 주주총회소집공고 (20260519)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2026년 05월 19일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박 은 경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로2862번길 28

(전 화)031-860-1000

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당
(성 명)안 석 규

(전 화)031-928-8153

주주총회 소집공고

(제38기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제28조에 의하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 06월 16일(화) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F3. 회의목적사항《부의 안건》제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 제갈창성 선임의 건)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업구조 재편 및 신규사업 추가 (제2조) 제2-2호 의안 : 사채 발행 한도 및 목적 변경 (제21조, 제22조의 2, 제23조, 제24조, 제24조의 2) 제2-3호 의안 : 개정 상법, 표준정관 반영 및 문구 정비 (제17조, 제27조, 제30조, 제38조, 제41조, 제43조의 2, 제44조, 제 49조, 제57조, 부칙)

제2-4호 의안 : 이사의 보수 지급 기준 명확화 (제43조)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 06월 06일 9시 ∼ 06월 15일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접행사 : 신분증 -. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인의 신분증 -. 법인주주 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증8. 기타사항 -. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2026년 05월 19일 주식회사 세 코 닉 스 대표이사 박 은 경 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승한(출석률: 75%)
정영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.06
제37기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
찬성

2
2026.02.06
감사의 제37기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건
불참
찬성

3
2026.02.27
2025년 결산이사회
찬성
찬성

4
2026.02.27
제37기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

5
2026.02.27
2025년도 안전보건계획 보고의 건
찬성
찬성

6
2026.02.27
국민은행 45억 대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

7
2026.02.27
자기주식보고서 보고의 건
찬성
찬성

8
2026.03.24
종속법인(베트남법인) 자본금 감소(감자) 결정에 대한 일정 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사의 수(사외이사의 수)
5(2)
1,800
841
168
산정기간(2025.01.01~2025.12.31)

주1)
상기 '주총승인금액'은 제37기(2025년 사업연도) '이사의 보수한도' 총액입니다.현재 제38기(2026년 사업연도) 이사의 보수한도는 주주총회 승인 전 입니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인 금액 입니다

주3)
상기 이사의 수는 2025년말을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차용 카메라 렌즈모듈을 포함한 전장 광학 시장은 전기전자ㆍ정보통신ㆍ지능제어 기술 융합과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 Euro NCAP 및 일반안전규정(GSR2)을 통해 AEB, 차선이탈 방지, 운전자 상태 모니터링(DMS) 등 ADAS 기능을 단계적으로 의무화 또는 평가 강화하고 있으며, 2026년부터는 DMS의 평가 비중과 요구 수준을 대폭 상향하는 새로운 프로토콜이 적용될 예정입니다. 미국 역시 NHTSA의 후방 시야 규정을 통해 2018년 5월 이후 생산되는 차량에 대해 후방 카메라 기반 후방 시야 확보 기술을 의무화했으며, 카메라 기반 전방 충돌 경고ㆍ차선이탈 경고 등 안전 사양을 신차평가 프로그램에서 중요 항목으로 반영하고 있습니다. 이에 따라 전방ㆍ측방ㆍ후방ㆍ서라운드 뷰, 인캐빈 모니터링 등 카메라 기반 센싱 솔루션 채택이 글로벌 주요 시장에서 빠르게 확산되고 있으며, 자율주행 기술의 단계적 도입과 함께 차량당 카메라 수 및 고성능 센싱 모듈 채택 비율은 중장기적으로 꾸준한 성장이 전망됩니다.자동차 램프 업계는 안전 규제 강화, 전기차ㆍ자율주행 확대, LEDㆍ지능형 조명 기술 발전을 배경으로 성장세가 예상되는 산업입니다. 유럽ㆍ미국ㆍ아시아 주요 시장에서 주간주행등(DRL), 자동 헤드램프, ADB(Adaptive Driving Beam), 매트릭스 LED, 코너링 라이트 등 첨단 조명 기능을 허용ㆍ장려하는 규제가 확대되면서, 램프가 단순 조명에서 능동안전 시스템의 중요한 축으로 인식되고 있습니다. 시그니처 라이트, 동적 턴시그널, 라이트 애니메이션, 일루미네이티드 그릴ㆍ로고 등 디자인ㆍ브랜딩 기능이 강화되고, 전기차ㆍ자율주행차에서는 ADAS와 연동된 지능형 조명, 매트릭스ㆍ레이저 헤드램프 수요가 확대되면서, 고부가가치 램프 모듈 및 프로젝션 유닛을 중심으로 기술 경쟁력과 생산 효율을 갖춘 업체들이 중장기 성장 기회를 확보할 것으로 예상됩니다.

모바일 카메라 모듈 업계는 스마트폰 시장의 성숙기 진입으로 교체주기 장기화, 중고ㆍ리퍼비시 시장 확대, 제조사 간 경쟁 심화로 과거 성장 탄력이 둔화되었으나 프리미엄ㆍ플래그십 중심의 수요가 견조하고, 신흥시장 중심의 교체 수요 확대가 맞물리며 출하량 기준 완만한 성장세가 지속되는 모습입니다. 스마트폰 제조사는 DualㆍTripleㆍQuadㆍPenta 카메라 채택 확대, 1억~2억 화소급 고해상도 센서 도입, 고배율 줌 강화 등을 통해 차별화를 추진하고 있으며, 이에 따라 후면 멀티 카메라 구조가 사실상 업계 표준으로 자리 잡았습니다. AF(자동초점), OIS(광학식 손떨림 보정) 등 화질 개선 기능의 적용 범위가 중가형까지 확산되고, 접사ㆍ초광각ㆍ망원ㆍ심도 센서 등 다양한 용도의 모듈이 탑재되면서 스마트폰 한 대에 들어가는 카메라 모듈 수와 가치가 동반 상승하고 있습니다. 소비자의 카메라 성능 기대치가 높아지면서 전ㆍ후면 카메라의 동시 고화소화, 야간ㆍ동영상 촬영 성능 강화, 인물ㆍAI 보정 기능 등 카메라 관련 사양이 스마트폰 구매 결정의 핵심 요인으로 부각되고 있습니다.

최근에는 Figure AI 등 글로벌 휴머노이드 로봇 기업을 중심으로 한 피지컬 AI(Physical AI) 시장 부상이 새로운 성장 축으로 떠오르고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 사람과 유사한 형태의 동작, 복잡한 환경 인지, 자율 작업 수행을 위해 고해상도ㆍ광각ㆍ3D 인식 기능을 갖춘 멀티 카메라 및 지능형 광학 솔루션을 필요로 하며, 모바일ㆍ전장ㆍXR에서 축적된 카메라ㆍ렌즈ㆍ센싱 기술이 로보틱스 영역으로 확장되는 계기가 되고 있습니다. 이러한 산업 구조 변화 속에서 모바일 카메라 모듈ㆍ렌즈에 국한되지 않고, 전기차ㆍ자율주행차ㆍ휴머노이드 로봇 등 미래 성장 분야를 아우르는 통합 광학 솔루션 역량과 포트폴리오 다각화가 업계의 중장기 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인으로 자리 잡고 있습니다.

광학필름 부문은 QLEDㆍOLED TV 및 웨어러블ㆍ의료용 심전도 센서 등 고부가 애플리케이션을 중심으로 초대형ㆍ고해상도 패널과 고기능 센서 수요가 확대되면서, 시인성 개선 및 기능성 Optical Film의 중요성이 커지고 있습니다. 다만 글로벌 인플레이션과 경기 둔화의 영향으로 판매 부진이 이어지면서, 단기적으로는 수요 회복 속도가 예상보다 더딘 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㉠ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술은 전기전자ㆍ정보통신ㆍ지능제어 기술을 융합하여 차량 내외부 상황을 실시간으로 인식하고, 이를 기반으로 고안전ㆍ고편성의 기능을 제공하는 방향으로 고도화되고

있습니다. 이에 따라 사람 중심의 안전 기능을 강화한 인간 친화적 자동차에 대한 규제와 시장의 요구가 빠르게 높아지고 있습니다.

유럽연합(EU)에서는 신차 안전도 평가제도인 Euro NCAP과 일반안전규정(GSR2)을 통해 ADAS 의무화와 평가 강화가 단계적으로 진행되고 있습니다. 2024년 이후 출시되는 신차에는 자율주행을 지원하는 AEB(자동긴급제동), 차선이탈 방지 시스템, 운전자 주의 경고 등 주요 능동안전 사양이 순차적으로 필수 장착되고 있으며, 2026년부터는 고도화된 운전자 상태 모니터링(DMS)에 대한 평가 기준이 적용될 예정입니다. 이러한 규제 강화는 전방ㆍ측방 카메라, 인캐빈 모니터링 카메라 등 카메라 기반 센싱 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다.

북미에서는 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 후방 시야 확보 규정에 따라 2018년 이후 생산되는 승용ㆍ경상용차에 후방 카메라 장착이 사실상 의무화되었으며, 최근에는 전방 충돌 경고, 차선이탈 경고 등 카메라 기반 안전장비를 신차평가(NCAP)에서 핵심 항목으로 반영하고 있습니다. 이와 같은 제도 변화로 북미 시장에서도 차량용 카메라 탑재 비율이 빠르게 확산되고 있습니다.

또한 EUㆍ중국ㆍ미국 등 주요 시장에서 전방 카메라 기반 AEB, 차선 유지 보조, 운전자 상태 모니터링 시스템 등 카메라 의존도가 높은 기능에 대한 의무 장착 및 평가 기준이 강화되고 있습니다. 이에 따라 차량당 카메라 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 고급 이미지 센서와 센싱 모듈을 채택하는 흐름이 가속화되고 있습니다. 중장기적으로 카메라 기반 센싱 솔루션에 대한 수요는 자율주행 기술 단계적 확산과 함께 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

당사는 2007년 차량용 카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW (전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System) 등의 기술개발을 주도하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다.

주요 고객사로는 현대모비스, 미국 젠텍스, 유럽 아우모비오, GMDAT 등이 있으며,이들과의 전략적 협력을 기반으로 미국과 유럽을 포함한 글로벌 완성차(내연기관차 및 전기차) 시장에서 입지를 확대하기 위한 활동을 지속하고 있습니다. 2025년에는 모델 전환기에 따른 일시적인 매출 감소 영향이 있었으나, 글로벌 미국 전기차 업체로부터 렌즈 공급 수주를 확정하였습니다. 전기차 및 자율주행차 확대에 따른 카메라증가 추세가 뚜렷해지고 있어 중ㆍ장기 성장 모멘텀은 견고한 상황입니다. 이러한 흐름에 맞추어 당사는 기존 후방ㆍ주차 카메라뿐만 아니라 서라운드뷰, 차선ㆍ전방인식, 운전자 및 탑승자 모니터링용 카메라 모듈까지 제품 포트폴리오를 고도화하며 수주 영역을 확대하고 있습니다.아울러 전기차ㆍ자율주행차 전용 광학 솔루션을 확대함으로써, 글로벌 자동차 카메라 및 센싱 시장에서의 입지를 강화하고 안정적인 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

다만, 지속적인 인플레이션과 관세 변화 및 규제 다양성 등으로 반도체 부품 가격 상승이라는 과제를 안고 있습니다. 2026년에는 이러한 어려운 시장 환경을 이겨내기 위해 원가 구조 개선과 공급망 관리에 만전을 기하는 동시에, 센싱용 카메라 및 핵심 광학 기술 개발 속도를 더욱 높이기 위해 최선을 다하겠습니다.

㉡ Lamp 사업

Lamp류는 설계ㆍ광학 해석ㆍ열ㆍ전장 설계와 양산 공정 전반에 걸쳐 높은 기술력을 요구하는 핵심 안전 부품으로, 야간 시인성과 브랜드 아이덴티티를 좌우하는 주요요소로 자리매김하고 있습니다. 당사는 2016년 Lamp 사업을 본격화한 이후 자동차 램프용 Projection Unit Assy 및 Fog Lamp Assy를 중심으로, Glass Lens 성형, Mg/Al Die-Casting, Al 증착, 조립에 이르는 일괄 생산 라인을 구축하여 개발부터 양산까지 통합된 생산 체계를 운영하고 있습니다. 유럽 자동차 산업은 LED 기반 헤드램프ㆍDRLㆍ테일램프 채용 확대와 ADAS 연계형 Adaptive Lighting 수요 증가에 힘입어, 2025년에도 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 당사는 램프 경량화ㆍ모듈화, LEDㆍ프로젝션 광학 설계, AFSㆍMatrix Beam 등 고부가 기능 구현을 위한 기술 연구를 강화하고, 축적된 설계ㆍ양산 노하우를 기반으로 신뢰도를 지속적으로 높이며 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

에스에이엘(SAL)의 안정적인 생산 능력 확보와 SEKONIX POLAND의 생산 안정화는 Lamp 사업을 당사의 핵심 전장 사업부문으로 성장시키는 기반이 되고 있습니다. POLAND 법인은 다양한 차종의 양산 체계를 구축하고, 체코ㆍ슬로바키아를 비롯한 중부ㆍ동유럽 주요 생산 거점과의 지리적 이점을 활용해 유럽 시장을 대상으로 한 전초기지 역할을 강화하고 있습니다.

POLAND 법인은 2018년 하반기부터 매출이 본격적으로 확대되었으며, 2019년에는 구축된 생산 능력에 상응하는 안정적인 매출 규모를 달성하였습니다. 이후 코로나19로 인한 2020년 유럽 완성차 업체들의 셧다운과 생산 차질, 2021년 이후의 공급망 불안에도 불구하고, 판매 회복과 더불어 LED 모듈 채용 램프 비중 확대에 힘입어 2022년 이후 실적이 꾸준히 개선되어 2025년까지 성장 흐름이 이어지고 있습니다. 당사는 고객사와의 생산ㆍ물류 협의 및 공정 효율화를 통해 수익성 개선을 지속 추진하고 있습니다.

향후 당사는 유럽 자동차 LED 램프 시장의 성장과 ADASㆍ자율주행 확산에 따른 Adaptive Lighting, 시그니처 램프 수요 확대 추세를 기회로 삼아, SAL 및 POLAND 법인의 생산 역량을 지속적으로 고도화함으로써 당사 자동차 전장 부문의 성장을 견인하는 핵심 사업으로 Lamp 부문을 육성해 나가겠습니다.

중장기적으로는 EU 자동차 조명 시장이 2025~2035년 연평균 6% 수준의 성장이 예상되고, LEDㆍAdaptive LightingㆍMatrix Beam 등 고부가 기능이 빠르게 확산되고 있어, 당사의 Lamp 사업 역시 전장 부문 내 핵심 성장 축으로서 안정적인 매출 확대가 기대됩니다.

㉢ 스마트폰용 카메라 렌즈

과거 교체주기 장기화와 중고ㆍ리퍼비시 시장 확대, 주요 제조사 간 경쟁 심화로 성장 탄력이 다소 제한적이었으나 스마트폰 시장은 2025년에도 성숙기를 이어가며, 출하량 기준으로는 완만한 성장을 하였고, 향후 지속적으로 성장세를 이어 나갈 것으로예상합니다.

당사는 이러한 시장 환경 속에서 신기술을 도입하고 신규 플랫폼 수주 및 멀티 카메라 라인업을 확대함으로써 사업 기반을 강화하고 있습니다. 향후에도 국내 시장과 신흥시장을 균형 있게 공략하는 한편, 플래그십 모델용 고성능 카메라 수주를 확대하여매출 성장과 수익성 향상을 동시에 달성하겠습니다. 아울러 휴머노이드 로봇용 AI 카메라ㆍ렌즈 솔루션 개발 및 수주를 통해 미래 모빌리티와 로보틱스 분야로 사업 영역을 다각화해 나가고 있습니다.

㉣ 광학부품

피코(PICO) 프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프레젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G 시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의 제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목받고 있습니다.

또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다.

최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있으며, 현재 당사는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발을 진행하고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

㉤ 광학필름 사업

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다.

당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정받았습니다. 또한 Deco Film 등의 Upgrade를 통해 스마트 워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 조직도

세코닉스 조직도(2026.03.31).jpg
세코닉스 조직도(2026.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제갈창성
63.07.10
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제갈창성
세코닉스생산기술총괄(부사장)
2024~현재
現 세코닉스 생산기술총괄 (부사장)
없음

2022~2023

前
세코닉스 세고광법인 법인장

2017~2021

前
세코닉스 광기술연구소 전무

2009~2017

前
세코닉스 금형연구소 전무

2003~2004

前
한국생산기술연구원

2001~2003

前
한국산업기술대

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제갈창성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반 및 당사 주요 경영정책 결정 등에 참여함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1-2. 제갈창성 후보자 사실 확인서.jpg
1-2. 제갈창성 후보자 사실 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 사업구조 재편 및 신규사업 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 광·메모리용 마이크로렌즈 류

2. 정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류

3. 멀티미디어용 광학렌즈 류

4. 각종 사무용기기의 광학계

5. LED관련 광학 부품 및 제품 류

6. 차량용 카메라 및 광학 모듈 류

7. 평판디스플레이용 광학 부품 류

8. 각종 영상기기 류

9. 전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업

10. 임대업(신설 2014.3.28)

11. 위 각호에 관련된 부대사업일체

<전문개정>

제2조(사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자부품 제조 및 판매업

2. 자동차용 전기, 전자 부품 개발, 제조 및 판매업

3. 각종 광학렌즈 및 광학 모듈 개발 제조 및 판매업

4. 차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매업

5. 영상 표시 장치 및 관련 전자 부품의 제조 및 판매업

6. 디스플레이용 광학 부품류

7. 부동산 및 기계장비 임대업

8. 친환경, 에너지 관련 사업

9. 소프트웨어 및 라이선스 판매

10. 치공구 및 금형의 설계, 제조, 가공 및 판매업

11. 각종 기술자문용역 및 컨설팅 서비스업

12. 위 각 호에 관련된 무역업 및 수출입업

13. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 및 기타 관련 사업

사업구조 재편 및

신규사업 추가

제2-2호 의안 : 사채 발행 한도 및 목적 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의

액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

사채 발행

한도 및 목적

변경

제22조의 2 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다..

제22조의 2 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제23조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제23조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제24조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제24조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제24조의 2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제24조의 2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게
일반사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에
일반사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
다만, 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채의 발행은 이사회의 결의로 정한다.

제2-3호 의안 : 개정 상법, 표준정관 반영 및 문구 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<전문개정>

제17조
(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으 로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의 15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등

개정 상법,

표준정관

반영 및

문구 정비

제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제41조의 규정을 준용한다.

제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

②
대표이사의 유고시에는 정관 제41조의 규정을 준용한다.

제30조 (의장) 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. 대표이사(사장)의 유고시에는 제41조의 규정을 준용한다.

제30조 (의장) 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.
대표이사의 유고시에는 제41조의 규정을 준용한다.

제38조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제38조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다. 다만 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌 하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제41조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를 보좌 하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제44조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제44조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제49조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제49조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제57조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전까지 감 사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

제57조 (재무제표 등의 작성 등) ①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전까지 감 사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

부 칙

1) 임원퇴직금지급규정

임원퇴직금지급규정

1. 적용범위

이 규정은 당사 임원 퇴직금 지급에 적용한다.

2. 목적

이 규정은 정관 제43조 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원 : 회사에 상근하는 이사 이상의 임원 및 감사를 말한다.

3.2 퇴직의 시기 : 임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 본 다.

3.3 월평균 보수월액이라함은 퇴직전 3개월간의 월평균급여액에 회사가 통상적으로 지급하는 년간 상여금 지급율을 적용한 퇴직전 월평균 상 여금 지급액을 합산한 금액으로 한다.

4. 절차 및 방법

4.1 퇴직금 산출방법

4.1.1 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 보수월액에 퇴직금 지급율을 승하여 산 출한 금액으로 한다

4.1.2 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 (부표1)의 지급율에 따라, 각 직급에 따른 지급율을 실근속 기간에 적용시켜 합산하여 지급한다.

4.1.3 재임기간의 계산

재임기간에 있어서 퇴직별 재 임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경 우 월할계산하고 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

4.2 특별 공로금

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이

외에 주주총회의 의결을 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

4.3 지급제한

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임의결 또는 법원의

임원 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을

지급하지 아니할 수 있다.

4.4 단수처리

4.4.1 퇴직금 지급율 계산시 소수점 이하 둘째 자리까지 계산하되 그 이하는 절상한다.

4.4.2 월평균 보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만의 단수는 절상한다.

5. 규정 외 사항

본 규정에서 정하지 아니한 임원퇴직금에 관한 사항은 주주총회의 결의 에 의한다.

6. 부칙

제 1조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2000년 5월 27일부터 시행한다.

제 2조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2005년 3월 19일부터 시행한다.

제 3조 시행일

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2020년 3월 27일부터 시행한다.

[부표 1] : 직급별 지급율표

직 급

지 급 율

회 장 /

사 장

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

부 사 장

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

전 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

상 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

이 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

감 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

<삭제>

<신설>

부칙

(시행일) 이 정관은 2026년 6월 16일부터 시행한다. 다만 독립이사에 관한 제38조, 제43조의2는 2026년 07월 23일부터 적용하며, 또한독립이사를 선임하는 경우 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상 되도록 한다.

제2-4호 의안 : 이사의 보수 지급 기준 명확화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제43조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수
총액 한도는 16억으로 한다.

이사의

보수 지급

기준 명확화

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

주1)
당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

주2)
당기 당사의 이사 보수 총액 한도는 전기 대비 200백만원 감소하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
841백만원

최고한도액
1,800백만원

주1)
전기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 06월 06일 9시 ∼ 06월 15일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리

마. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접행사 : 신분증 -. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인의 신분증 -. 법인주주 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증