코리아나 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260518)
제출인: 코리아나

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코리아나화장품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코리아나화장품주 소: 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6전화번호: 031-722-7000

작 성 자:
성 명: 조인학부서 및 직위: 기획재무팀 Leader전화번호: 031-722-7120

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사코리아나화장품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 18일
라. 주주총회일
2026년 06월 25일

마. 권유 시작일
2026년 05월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제39기 임시주주총회 정족수 확보를 통해 원활한 주주총회를 위함

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

코리아나화장품

보통주
7,800,000
19.5
본인
의결권이제한된주식수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유학수
최대주주
보통주
2,100,000
5.3
최대주주
-

유승희
미등기임원
보통주
1,187,177
3.0
미등기임원
-

유상옥
등기임원
보통주
1,100,615
2.8
등기임원
-

유민수
최대주주의특수관계인
보통주
313,075
0.8
최대주주의특수관계인
-

유영서
최대주주의특수관계인
보통주
300,000
0.8
최대주주의특수관계인
-

김동현
최대주주의특수관계인
보통주
248,260
0.6
최대주주의특수관계인
-

유영준
최대주주의특수관계인
보통주
208,200
0.6
최대주주의특수관계인
-

이의현
최대주주의특수관계인
보통주
152,000
0.4
최대주주의특수관계인
-

유영상
최대주주의특수관계인
보통주
67,100
0.2
최대주주의특수관계인
-

김영태
미등기임원
보통주
10,200
0.0
미등기임원
-

유경숙
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.0
최대주주의특수관계인
-

주식회사
코리아나바이오

계열회사
보통주
300,000
0.8
관계회사
(＊)

계
-
5,987,627
15.0
-
-

(＊) (주)코리아나바이오가 보유한 주식 300,000주는 상법369조에 의하여 의결권이 없습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조인학
보통주
0
직원
-
-

이선준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시동탄첨단산업1로 20 404호
정기주주총회 위임장확보 대리업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 18일
2026년 05월 21일
2026년 06월 24일
2026년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2026년 04월 30일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 24일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간용 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코리아나화장품
www.coreana.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-4 코리아나화장품 기획재무팀·전화번호 : 031-722-7120·팩스번호 : 031-722-7011- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 5월 21일 9시부터 2026년 6월 24일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 25일 오전 9시

장 소
충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6본사 송파기술연구소 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 24일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 5월 26일 9시 ~ 2026년 6월 17시 (기간 중 24시간 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간용 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 본 회사의 감사는 1명 이상으로 하며 그 중 1명 이상은 상근으로 해야 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② 좌동

- 상법 제542조의8 제1항 개정에 따른

상장회사 이사회 구성 요건을 반영하기 위함.(2026년 7월 23일 시행)

제39조의 2 (이사 및 감사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경 우에는 그러하지 아니하다.

② 감사에 대하여는 위1항의 규정을 준용한다.

제39조의 2 (이사 및 감사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경 우에는 그러하지 아니하다.

② 좌동

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
790,019,000

최고한도액
1,100,000,000

※ 기타 참고사항