효성중공업 — 주주총회소집공고 (20260518)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
6.0
효성중공업 주식회사

주주총회소집공고

2026년 5월 18일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
우태희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6000 / 02-707-4400

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6104

주주총회 소집공고

(제9기 임시)

1. 일시 : 2026년 6월 2일(화) 10:002. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종배 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

우태희(출석률:100.0%)
조현준(출석률:100%)
요코타타케시(출석률:100.0%)
박남용(출석률:100.0%)
이성근(출석률:100.0%)
박종배(출석률:100.0%)
이은항(출석률:100.0%)
윤여선(출석률:100.0%)
최윤수(출석률:100.0%)

1회차
2026.01.30
승인
1. 제8기(2025년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

2. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 26년 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결
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찬성

보고
1. 주요 경영활동 보고의 건
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2. 준법지원활동 결과 보고의 건
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3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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4. 중공업 주요 신증설 투자 보고의 건
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5. 경영위원회 의결사항 보고의 건
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6. ESG경영위원회 의결사항 보고의 건
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7. 보상위원회 의결사항 보고의 건
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8. 주요 ESG경영 활동 보고의 건
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2회차
2026.02.25
승인
1. 제8기(2025년) 재무제표 변경 승인의 건
가결
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제8기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
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찬성

3. 내부규정 개정의 건
가결
찬성
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찬성
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찬성

보고
1. 최대주주등과의 거래내역 보고
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2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(별도 및 연결)
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3회차
2026.03.21
승인
1. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. ESG경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 보상위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.※ 2026년 3월 6일 요코타 타케시 사내이사가 사임하였으며, 2026년 3월 19일 제8 기 정기주주총회에서 우태희 사내이사, 박남용 사내이사, 이은항 사외이사, 윤여 선 사외이사가 재선임되었습니다. (박종배 사외이사 임기 만료)※ 이성근 사외이사는 감사위원회 결원에 따라 후임 선임 시까지 사외이사 및 감사위 원회 위원으로서 직무를 수행하고 있으며, 2026년 6월 2일 임시주주총회에서 후 임 선임 시 퇴임 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
이은항(대표위원)이성근최윤수
2026.01.26
결의
1. 지정감사계약 체결2. 감사인과의 비감사업무 용역계약 체결
가결

보고
1. 2025년 재무제표 보고2. 2025년 별도ㆍ연결내부회계관리제도 운영실태 보고
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2026.02.25
결의
1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가(별도 및 연결)
가결

2026.02.25
결의
1. 제8기(2025년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건2. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출의 건
가결

보고
1. 감사위원회 직무규정 개정 보고
-

2026.03.21
결의
1. 대표감사위원 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
박종배(대표위원)윤여선우태희
2026.02.25
결의
1. 사외이사 후보 추천의 건- 사외이사 후보자: 최윤수 이사- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자: 이은항, 박종배
가결

윤여선(대표위원)최윤수우태희
2026.03.21
결의
1. 대표위원 선임의 건- 대표위원: 윤여선
가결

ESG경영위원회
이은항(대표위원)이성근윤여선최윤수우태희
2025.01.26
결의
1. ESG 관련 활동 사항 승인의 건
가결

결의
1. 이사 등과 회사간 거래 사전 심의의 건
가결

보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-

2026.02.25
결의
1. 배당(안) 사전 심의의 건
가결

최윤수(대표위원)이은항윤여선우태희
2026.03.21
결의
1. 대표위원 선임의 건
가결

보상위원회
이성근(대표위원)이은항우태희
2026.01.14
결의
1. 이사보수 한도 사전심의의 건
가결

결의
1. 2025년 특별성과급 지급 승인의 건2. 사내이사에 대한 개별보수 승인의 건
가결

이은항(대표위원)윤여선우태희
2026.03.21
결의
1. 대표위원 선임의 건
가결

※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,500
66
13
-

※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사 보수한도 승인 총액입니다. ※ 당사의 이사회는 현재 총 7명(사내이사 3인, 사외이사 4인)으로 구성되어 있으며, 상기 지급총액에는 2026년 3월말 현재 재직 중인 사외이사 4인 및 2026년 중 퇴 임한 사외이사 1인에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 2026년 중 재직 및 퇴임한 사외이사 총 5인을 기준으로 산정 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여금 만기연장)
그랜드제칠차(유) (계열회사)
2026년 2월 ~ 2027년 2월
797
1.94

베스트퍼플(유) (계열회사)
494
1.21

베스트레드(유) (계열회사)
493
1.20

프로베스트킹덤제일차(유) (계열회사)
461
1.12

채무보증
HICO America Sales & Technology Inc.(해외계열회사)
2025년 6월 ~ 2028년 6월
2,724
6.65

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
2025년 4월 ~ 2028년 4월
481
1.17

※ 상기 비율(%)은 2025년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HICO America Sales & Tech.(해외계열회사)
채무보증
2026년 1 ~ 3월
2,875
7.02

매출
2026년 1 ~ 3월
1,721
4.20

매입
2026년 1 ~ 3월
-
-

합계
4,596
11.22

※ 상기 비율(%)은 2025년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문

[산업의 특성]전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분ㆍ제어ㆍ감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며,전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본) 사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]최근 전력 인프라 시장은 탄소중립(Net Zero), AI 및 데이터센터 확산 등 디지털화 추세에 따라 큰 전환점을 맞이하고 있습니다. 기후변화에 대한 위기감으로 강화된 탄소배출 규제는 전력의 생산 및 소비에 변화를 초래하였으며, AI 기반의 디지털 전환은 전력 수요 및 공급에 많은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 산업(히트펌프, 전기로), 건물(냉난방 설비), 수송(전기자동차) 등 다양한 부문에서 에너지의 전기화 전환이 가속화 되고 있으며, 재생에너지의 비중이 늘어남에 따라 전력 계통의 유연성과 안정성을 확보하기 위한 설비 투자 또한 확대되고 있습니다.이러한 추세에 따라 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 2050년까지는 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다. 유럽 및 북미 등 선진국의 노후 그리드 개체 수요가 증가하고 있으며 러시아-우크라이나 사태 및 중동 지역 긴장 고조 등 지정학적 리스크 확대에 따른 에너지 자립 및 친환경 에너지 전환 정책에 따라 친환경, 고효율 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥국이 지속적인 경제 성장과 산업화에 따른 전력소비로 전력 수요 증가세를 견인할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]국내 발전 및 송배전시장은 정부 정책 및 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자 규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

[시장여건]

국내 송배전시장은 신규 투자 보다는 노후화된 설비 교체 위주의 시장이 형성되어 있으며, '2050 탄소중립'과 '원전 계속 운전', '서해안 에너지고속도로 구축' 등 정부의 에너지 정책에 따라 전력 인프라 구축을 위한 친환경 기자재 발주 및 안정적인 전력 공급을 위한 계통 안정화 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 전력 공급 불안 해소 및 효율적인 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템(Energy Storage System), 무효전력 보상장치(STATCOM), 직류송전시스템(HVDC/MVDC/LVDC), AI 기반의 전력 ICT 기술을 적용한 전력설비 자산관리 솔루션(ARMOUR+) 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체 및 원자재가 상승, 금리 인상 등의 요인으로 기업체의 투자 규모가 감소하였으나 풍력 발전 및 데이터센터 등 신규시장 수요 증가로 관련 배전 설비에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 풍력발전소 및 데이터센터에 배전변압기 및 전장품 등의 기자재를 공급하고 있으며, 나아가 수소와 해상 풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진 중에 있습니다.

글로벌 시장은 북미 시장의 경우 신재생에너지 비중이 증가하고 있으며, AI 데이터센터 확대에 따른 전기화 수요 증가, 초고압 송전망 업그레이드 및 4~50년 전 건설된 노후 전력망 기자재의 교체 시기 등이 맞물려 2030년까지는 지금과 같은 호황이 지속될 것으로 전망됩니다.

유럽 지역의 경우 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 에너지 수급 불균형이 지속됨에 따라 이에 대응하기 위해 노후 전력설비 교체 등 전력망 인프라 투자를 확대하고, 전력부문의 탈탄소화 및 재생에너지 확대 등 강력한 친환경 정책을 시행하고 있습니다.

중동 지역의 경우 Vision 2030 신재생 발전계획을 추진 중인 사우디아라비아를 비롯한 다수의 중동 국가들이 국가 전력망을 확충하고 신재생 에너지 발전을 확대해 나가고 있어 대규모 전력 기자재 발주가 증가할 것으로 전망됩니다.

[경쟁우위요소]

당사가 영위하는 전력기기 및 회전기기 시장은 제품의 안정성 및 신뢰성이 중요함에 따라 기술 및 품질 수준이 제품의 경쟁력을 좌우합니다. 특히 고압 전력기기의 경우, 시장 진출을 위해서는 각종 전력 규제 적용 및 국가별 규격 확보 등 초기 진입장벽이 높아 오랜 기간 실적을 축적한 글로벌 선진업체 위주의 시장이 형성되어 있습니다. 최근 중국과 인도 등 후발업체가 가격 경쟁력을 토대로 글로벌 시장에 참여함에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 대응하기 위해 주요 선진업체들은 중국 등 아시아 국가에 생산 거점을 설립하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.당사의 전력사업 부문은 지난 반 세기가 넘는 기간 동안 변압기, 차단기, 배전반 등 전력설비를 주력 품목으로 공급하며 국내 송변전설비 산업을 주도해 왔습니다. 국내 시장에서 쌓은 오랜 노하우를 바탕으로 엄격한 기술 수준이 요구되는 유럽, 미주, 중동, 아시아 등 글로벌 시장에 진출하여 우수한 품질과 높은 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 미국, 인도, 중국 등 주요 거점에 해외 생산기지를 운영하며 원가 경쟁력을 확보하고, 각 생산 거점별 전략적 CAPA 확대를 통해 글로벌 수요 증가와 각국의 보호무역주의 강화에 따른 관세 리스크를 최소화 하고 있습니다. 아울러 송ㆍ변전 설비 분야에서 축적한 엔지니어링 역량을 바탕으로 설계ㆍ제작ㆍ설치ㆍ시험ㆍ유지보수까지 발전ㆍ송변전 전 영역에 걸친 종합 Engineering & Solution을 제공하고 있습니다.기전 사업 부문 또한 과거 축적된 기술력을 바탕으로 에너지 저감 정책에 부합하는 프리미엄 고효율 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 기여하고 있습니다.당사는 탄소중립 및 디지털화 트렌드에 대응하기 위해 고효율, 친환경 소재를 적용한 전력기자재와 전력전자 제품에 대해서도 지속적으로 연구개발을 진행하여 친환경 제품에 대한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 친환경 절연유를 적용한 변압기, 친환경 가스를 적용한 차단기, 친환경 선박용 솔루션 등을 개발하여 친환경 시장에 진출하였으며, 최근에는 세계 최초로 수소 100%로 가동하는 수소엔진발전기도 상용화 하는데 성공하였습니다.

2) 건설 부문

[산업의 특성]건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부 정책 영향 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 세계 경제는 완만한 회복 흐름에도 불구하고 지정학적 갈등, 공급망 재편, 고물가·고금리 영향 등으로 높은 불확실성이 지속되었습니다. 미국 신정부의 정책 방향과 주요국 통화정책 변화 등으로 글로벌 금융시장의 변동성 또한 확대되었습니다.

국내 경제 역시 수출의 점진적 개선에도 불구하고 내수 부진이 지속되며 전반적으로 완만한 저성장 기조를 이어갔습니다.

이와 같은 환경 속에서도 AI 확산에 따른 데이터센터 증설과 탄소중립 정책 강화로 글로벌 전력 수요는 지속 증가하고 있으며, 송ㆍ변전 인프라 확충 및 전력망 안정화 투자가 확대되고 있습니다.

이러한 산업 환경을 바탕으로 중공업 부문은 기술ㆍ품질 경쟁력을 기반으로 국내외 시장에서 안정적인 성과를 이어가고 있으며, 전동기 사업 또한 고효율 제품 중심으로 성장세를 지속하고 있습니다.

한편 건설 부문은 고금리 및 시장 환경 변화로 수요 위축이 지속됨에 따라, 우량 프로젝트 중심의 선별 수주를 통해 리스크 관리 기반의 경영을 이어갈 계획입니다.

향후에도 전력망 현대화 및 에너지 전환 흐름에 대응하여 핵심 기술 경쟁력을 강화하고, 중장기 성장 기반을 지속 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제9기(2026년)
제8기(2025년)
제7기(2024년)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

881,000
64.86
4,149,258
69.52
3,098,831
63.31

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

477,209
35.14
1,819,254
30.48
1,796,149
36.69

합계

-

1,358,209
100
5,968,512
100
4,894,980
100

※ 제9기의 매출액 및 비중은 2026년 3월말 기준으로 기재하였습니다.

(2) 시장점유율

구분

2026년 1분기
2025년
2024년

초고압 변압기

21%
57%
55%

차단기

66%
51%
53%

전동기

32%
31%
39%

발전기

7%
11%
3%

※ 상기 시장점유율은 국내 기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

최근 전력 인프라 시장은 탄소중립(Net Zero), AI 및 데이터센터 확산 등 디지털화 추세에 따라 구조적 변화가 지속되고 있습니다. 기후변화에 대한 위기감으로 강화된 탄소배출 규제는 전력의 생산 및 소비에 변화를 초래하였으며, AI 기반의 디지털 전환은 전력 수요 및 공급에 많은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 산업(히트펌프, 전기로), 건물(냉난방 설비), 수송(전기자동차) 등 다양한 부문에서 에너지의 전기화 전환이 가속화 되고 있으며, 재생에너지의 비중이 늘어남에 따라 전력 계통의 유연성과 안정성을 확보하기 위한 설비 투자 또한 확대되고 있습니다.이러한 추세에 따라 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 중장기적으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다. 유럽 및 북미 등 선진국의 노후 그리드 개체 수요가 증가하고 있으며 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 에너지 자립 및 친환경 에너지 전환 정책에 따라 친환경, 고효율 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥국이 지속적인 경제 성장과 산업화에 따른 전력소비로 전력 수요 증가세를 견인할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 풍력발전소 및 데이터센터에 배전변압기 및 전장품 등의 기자재를 공급하고 있으며, 나아가 수소와 해상 풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있습니다.전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

②
사외
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
사외
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

②
독립
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
독립
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여 금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다) 의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하 여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유 용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면 제할 수 있다.

<제2항 좌동>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제34조(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

1.
사외
이사후보추천위원회

제34조(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다. 1.
독립
이사후보추천위원회

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제35조(
사외
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
사외
이사후보 추천을 위하여
사외
이사후보추 천위원회를 설치한다.

②
사외
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
사외
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
사외
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④
사외
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제35조(
독립
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
독립
이사후보 추천을 위하여
독립
이사후보추천 위원회를 설치한다.

②
독립
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
독립
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
독립
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자 를 선정하여야 한다.

④
독립
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
사외이사로 한다.

<이하 생략>

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
독립이사로 하고 위원 중 2인 이상은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회

위원이 되는 이사로 선임한다.

<이하 생략>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향

부칙 제1조(시행일)
①
본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다.

②
본 정관의 제24조 개정내용은 "자본시장법 제165조의

20"의 시행 일로부터 2년되는 2022년 8월 5일부터 시행

한다.

부칙 제1조(시행일)
①
본 부칙에서 달리 정하지 않는 이상 본 정관은 2026년

6월 2일부터 시행한다. 단 "사외이사"를 "독립이사"로

변경한 부분은 2026년 7월 22일부터 시행한다.

<제2항 삭제>

- 상법 시행일(2026.7.23.) 반영을 위한 부칙상 경과 규정 마련

부칙 제4조(이사의 임기 등)<신설>

부칙 제4조(이사의 임기 등)
제36조 개정 내용은 본 정관 개정 이후 최초로 선임되는 경우부터 적용한다.

- 본 안건 승인 후 감사위원 분리선임 안건(제2호)이 진행될 수 있도록 부칙에 시행시기 마련

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종배 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박종배
1963.11.24.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종배
現 건국대학교 교수
'06 ~ '08
미국전력연구소(EPRI)
-

'20 ~ '23
한국전력공사 사외이사

'01 ~ 현재
건국대학교 전기전자공학부 교수

'23 ~ '25
대한전기학회 부회장

'26 ~ 현재
대한전기학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

1. 전문성본 후보자는 전기공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 연구 및 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

2024년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 통해 전력사업 전반에 대한 이해도를 제고하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 한국전력공사 및 미국전력연구소 재직 경력과 건국대학교 전기전자공학과 교수 경험을 바탕으로 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 이사회 구성원으로서 적합한 업무수행 능력을 보유한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배(감사위원회 위원)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제8기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.hyosungheavyindustries.com/kr → company → IR → IR 자료실)에 게재되어 있습니다.
제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음