나노신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260515)
제출인: 나노신소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나노신소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노신소재주 소: 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78전화번호 : 044-275-6966

작 성 자:
성 명: 김오동부서 및 직위: 경영지원본부 / 상무이사전화번호: 042-710-6966

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나노신소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 15일
라. 주주총회일
2026년 06월 02일

마. 권유 시작일
2026년 05월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나노신소재
보통주
225,506
1.84
본인

자기주식

(의결권이 제한된 주식)

* 상기 주식소유 비율은 보통주식(12,253,691주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박장우
최대주주
보통주
2,437,463
19.89
최대주주
-

박계섭
특수관계인
보통주
109,714
0.90
임직원
-

박계현
특수관계인
보통주
39,417
0.32
주주
-

이종무
특수관계인
보통주
17,300
0.14
계열회사 임원
-

문영길
특수관계인
보통주
800
0.01
계열회사 임원
-

남승천
특수관계인
보통주
2,000
0.02
계열회사 임원
-

송세호
특수관계인
보통주
8,688
0.07
임직원
-

김중곤
특수관계인
보통주
800
0.01
임직원
-

이기호
특수관계인
보통주
2,000
0.02
임직원
-

김오동
특수관계인
보통주
209
0.00
임직원
-

김상중
특수관계인
보통주
3,116
0.03
임직원
-

김소연
특수관계인
보통주
28,901
0.24
주주
-

박태원
특수관계인
보통주
7,073
0.06
주주
-

박인원
특수관계인
보통주
9,000
0.07
주주
-

김경혜
특수관계인
보통주
8,802
0.07
주주
-

김성종
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임직원
-

계
-
2,676,283
21.84
-
-

* 주식 소유비율은 보통주 12,253,691주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임창호
보통주
2,000
직원
직원
-

장숙진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 15일
2026년 05월 20일
2026년 06월 02일
2026년 06월 02일

※ 권유종료일은 2026년 6월 2일 제 27기 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 4일기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편 수령에 동의한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처- 주소 : (34027) 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장- 전화번호 : 042-710-6966- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 2일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026. 5. 23 ~ 2026. 6. 1

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 전기 한도 50억원 대비 40% 감소한 30억원을 한도로 설정하였습니다. 이는 경영 환경 변화에 대응한 비용 효율화 기조와 책임경영 강화를 반영한 것으로, 지속가능 한 성장 기반 마련 및 주주가치 제고를 도모하기 위함입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

1. 자기주식 보유 현황

- 당사는 자기주식으로 2026년 4월 29일자 기준(이사회 임시주주총외 소집결의 기준)으로 총 225,506주를 보유하고 있으며, 해당주식수는 총 발행주식수의 1.84%에 해당합니다.

취득방법

취득(계약

체결)결정

공시일자

주식

종류

취득

기간

취득 목적

최초보유

예상기간

최초

취득수량

변동 수량
기말수량

처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
2019.11.25

상환

우선주

19.12.02

상환우선주

상환

19.12.02
77,600
-
77,600
-

2022.11.21

상환

우선주

22.12.01

상환우선주

상환

22.12.01
68,400
-
68,400
-

2024.12.09

상환

우선주

24.12.11

상환우선주

상환

-
68,620
-
68,620
-

신탁계약에의한 취득
2016.08.03
보통주

16.08.04

~ 18.02.03

주가안정 및

주주가치제고

-
150,000
110,264
-
39,736

2019.10.08
보통주

19.10.08

~ 20.04.04

주가안정 및

주주가치제고

-
185,770
-
-
185,770

총 계
550,390
110,264
214,620
225,506

2. 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용2-1. 자기주식 보유의 내용이사회 결의일 기준 당사가 보유한 자기주식 중, 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 75,506주는 지급 시점까지 장 ·단기로 활용하기 위해 보유 예정입니다. 이에 따른 보유 주식 수량은 기타 경영상황에 따라 변동 가능합니다.2-2. 자기주식 처분 대상의 내용임직원 보상 목적 75,506주를 제외한 150,000주는 개정상법 및 관련 법령에 따라 주주가치 제고 및 환원을 위해 기간 내에 소각할 예정입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법 / 처분,보유 목적

현재 보유
보통주
225,506 주
신탁취득

보유
보통주
75,506 주
임직원 성과 보상 지급시점까지 보유

처분
보통주
150,000 주
개정상법 및 관련 법령에서 정한 기간내 소각

3. 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식 현황

구분

보유개시시점

(기준일 : 26. 04. 29. )

예정된 처분시점

자기주식 현황
225,506 주
-

자기주식 제외 발행주식 총수
12,028,185 주
12,103,691 주

발행주식 총수
12,253,691 주
12,103,691 주

발행주식 총수 대비 자기주식 비율
1.84%
0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상에 따른 지급 시점을 의미함

4. 예정된 보유기간 및 처분시기

- 예정된 보유 기간 :

상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식 75,506주는 임직원 성과보상 에 따른 지급 시점 까지 보유 예정이며, 이는 기타 경영상황에 따라 달라질 수 있습니다.

- 예정된 처분시기 : 잔여 자기주식 150,000주에 대해서는 개정상법 및 관련법령에따라 이사회 결의를 통해서 정한 기간내에 소각 처분 예정입니다.