나노신소재 — 주주총회소집공고 (20260515)
제출인: 나노신소재

주주총회소집공고
6.0
(주)나노신소재

주주총회소집공고

2026 년 5 월 15 일

회 사 명 :
(주)나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http://www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김오동

(전 화) 042-710-6966

주주총회 소집공고

(제27기 1치 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. ) - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 6월 2일 (화) 오전 10시2. 장 소 : 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장3. 회의목적사항 가. 부의안건 제 1호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 제 2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고 사항은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고 하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표행사 기간 2026년 5월 23일 9시~ 2026년 6월 1일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2026년 5월 15일 주식회사 나노신소재 대표이사 박 장 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이봉호 주1)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.23
1호의안 : 타법인 출자의 건 (미주법인)2호의안 : 자회사 대표이사 변경의 건3호의안 : 자기주식 처분 결정의 건4호의안 : 자회사 정관 변경의 건5호의안 : 자회사 등기 이사 추가 및 공동 대표 선임의 건
-

2
2026.02.26
[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 평가보고1호의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)2호의안 : 제26기 영업보고서 승인의 건3호의안 : 제26기 정기주주총회 소집에 관한 건4호의안 : 사외이사 후보자추천의 건5호의안 : 임원보수규정 제정의 건6호의안 : 감사보수한도 결정의 건7호의안 : 전자투표제도 도입의 건
-

3
2026.03.09
1호의안 : 자기주식 보고서 승인의 건2호의안 : 타법인 출자의 건 (폴란드법인)
-

4
2026.03.18
1호의안 : 운전자금 차입의 건2호의안 : 타법인 출자의 건 (일본법인)
-

5
2026.04.02
1호의안 : 제4차(2019년 부여) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건2호의안 : 제5차(2021년 부여) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성

6
2026.04.17
1호의안 : 임시주주총회 개최 주주명부 폐쇄
찬성

7
2026.04.29
1호의안 : 2026년 임시주주총회 소집에 관한 건2호의안 : 전자투표제도 도입의 건3호의안 : 한국수출입은행 차입의 건 (연장)
찬성

주1) 이봉호 사외이사는 2026년 3월 30일 선임 되어 이후 이사회부터 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
-
14
14
- 주총승인금액은 등기이사 총수에 대한 승인금액 입니다.- 지급기간(2026.01 ~2026.04)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 디스플레이 산업 디스플레이 산업은 OLED, QD-OLED, MicroLED 등 차세대 기술 중심으로 2024년부터 2032년까지 연평균 8.3% 성장(CAGR)하여 1,476억 달러에서 2,950억 달러로 확대될 전망입니다. OLED는 고화질ㆍ고대비ㆍ저전력 특성으로 수요가 증가하고 있으며, 폴더블/롤러블 디스플레이와 AR/VR 기기 시장에서도 성장하고 있습니다. 주요 패널 제조사들이 이 분야 혁신을 주도하고 있으며, IoT와 스마트기기의 확산 역시 다양한 형태의 디스플레이 수요를 촉진하는 추세로 향후에도 OLED와 LCD의 성능 개선 경쟁이 지속되고, Micro-LED의 양산 기술 성숙과 함께 일부 프리미엄 제품에 적용이 시작되는 등 멀티 디스플레이 기술 공존 양상이 전개될 전망입니다. 전체적으로 디스플레이 산업은 기술 혁신 주기가 빨라지고 있으며, 중국 업체들의 생산 확장과 가격 경쟁으로 차별화된 기술 개발 및 고부가가치 소재 연구가 필수적입니다. 2) 반도체 산업 반도체 산업은 AI, 5G, 자율주행차, 클라우드 컴퓨팅 등의 확산에 힘입어 2025년 전년 대비 약 26.2% 성장하며 역대 최대 매출인 약 7,956억 달러를 기록하였습니다. 특히 메모리 반도체 시장은 AI 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 폭증으로 성장을 주도하였으며, 2026년에도 이러한 흐름이 이어져 전체 시장 규모가 사상 처음으로 1조 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다. 미-중 무역 규제와 공급망 불확실성은 여전한 과제이나, 차량용 및 전력 반도체 등 특수 반도체 시장의 비중도 지속적으로 확대되고 있습니다.반도체 소재산업은 시장의 경기 사이클과 밀접하게 연동되며, 메모리 반도체에 대한 수요는 빅데이터 처리와 AI 인프라의 확대로 견조한 상승세를 유지하고 있습니다. 특히 기기의 경박단소화에 따른 미세선폭 구현을 위해 평탄화(CMP) 공정의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 대응하기 위한 고성능 나노 미립자 재료(세리아 슬러리 등)의 기술적 수요가 급증하고 있습니다.모바일 및 서버용 고사양 메모리 수요가 늘어남에 따라 3D 낸드플래시(Nand Flash)의 고적층화가 가속화되고 있습니다. 이러한 공정 미세화와 적층 방식의 상용화는 CMP 공정 횟수 증가로 이어져 관련 소재 시장을 확대시키고 있습니다. 특히 3D 낸드 제조 시 CMP 공정 횟수 증가에 따른 고정밀 연마를 가능하게 하는 세리아 슬러리 시장은 AI 반도체 및 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 성장과 함께 2026년에도 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 태양전지 산업 태양광 산업은 신재생에너지 전환과 탄소중립 목표에 따라 글로벌 시장 규모가 2023년 약 2,896억 달러에서 2024년부터 2032년까지 연평균 8.3%의 성장률로 확대될 전망입니다.

현재 태양전지 기술은 대부분 결정질 실리콘 기반의 단결정 PERC셀이 주류를 이루고 있으나, 최근 N형 셀 기술, 특히 HJT(이종접합) 셀이 차세대 고효율 실리콘 셀로 각광받고 있습니다. 업계에서는 PERC 셀 효율 향상의 한계에 가까워짐에 따라 이를 대체할 N형 기술로 빠르게 전환 중입니다. 대표적으로 HJT(이종접합) 셀이 차세대 고효율 실리콘 셀로 각광받고 있습니다.

유럽과 미국의 재생에너지 투자 확대, 중국 내수 시장 강세가 성장을 주도하며, 건물 일체형 태양광(BIPV), 부유식 태양광 발전 등 새로운 응용 기술도 개발되고 있습니다. 다만 중국의 저가 공세, 보호무역 기조, 원자재 가격 변동성이 리스크로 작용하고 있습니다.

4) 이차전지 산업 2025년 글로벌 배터리 시장은 전기차(EV) 수요의 일시적 성장 둔화(Chasm)에도 불구하고, 에너지저장장치(ESS) 시장의 가파른 성장에 힘입어 전체적인 확장세를 유지하였습니다. 시장은 향후 중저가형 EV 보급 확대와 신재생 에너지 연계 수요에 따라 지속적인 성장이 예상되며, 이에 따른 배터리 소재의 원가 경쟁력과 기술 혁신의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.전기차용 배터리 수요는 북미와 유럽의 환경 규제 및 완성차 업체들의 전동화 전략에 따라 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 2025년 글로벌 EV 배터리 수요는 약 1.2 TWh(1,187 GWh) 규모에 달한 것으로 추산되며, 이는 전년 대비 약 30% 이상 성장한 수치입니다. 2026년에는 배터리 가격 하락과 충전 인프라 확충에 따라 대중형(Mass) 시장이 본격적으로 열리며 시장 규모가 한 단계 더 도약할 것으로 전망됩니다.지역별로는 중국이 여전히 최대 소비국으로서 글로벌 점유율의 50% 이상을 차지하고 있으며, 유럽과 미국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 특히 미국 시장은 인플레이션 감축법(IRA) 등의 영향으로 현지 생산 비중이 급격히 확대되고 있으며, 한국과 중국 업체 간의 시장 점유율 경쟁이 가속화되고 있습니다.기술 트렌드 측면에서는 리튬인산철(LFP) 배터리의 채택 비중이 전 세그먼트로 확산되는 추세입니다. LFP 배터리는 2025년 기준 글로벌 시장 점유율 약 60% 수준으로 이미 과반을 넘어 중저가형 EV 및 ESS 시장의 주류로 자리 잡았습니다. 반면 고성능 프리미엄 차량용으로는 주행거리 확보를 위한 하이니켈(High-Nickel) 양극재 기술 고도화와 실리콘 음극재 등 차세대 소재 도입이 활발히 진행되고 있습니다.ESS용 배터리 시장은 AI 데이터센터 전력 수요 급증과 재생에너지 저장 수요에 힘입어 가장 역동적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 글로벌 ESS 연간 설치량은 약 175 GWh 규모에 달하였으며, 2025년에는 약 315 GWh 이상의 신규 용량이 추가된 것으로 분석됩니다(전년 대비 약 51% 증가). 2026년에도 각국의 탄소중립 정책과 전력망 안정화 수요가 맞물려 ESS 시장의 비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 나노소재 전문 제조기업으로서, 금속 및 비금속 Metal을 초미립 나노분말로 합성하고, 이를 고체 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화하는 핵심기술을 보유하고 있습니다. 당사의 첨단 나노소재 기술은 이차전지, 태양전지, 디스플레이, 반도체 등 고부가가치 산업 분야에서 특수 기능성 부품 및 제품에 적용되어 최종 제품의 성능 향상에 기여하고 있습니다.

■ Business Area

.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 이차전지 산업 당사는 CNT(Carbon Nanotube) 도전재 시장의 글로벌 선두 업체로 자리매김하고 있으며, 미국, 폴란드, 중국에 생산시설을 확장하여 글로벌 수요에 대응하고 있습니다. CNT 도전재는 기존 카본블랙 대비 우수한 전도성을 제공하며, 적은 사용량으로도 높은 성능을 구현할 수 있어 전기차 배터리의 고성능 양극 및 실리콘 음극재에 필수적인 소재로 자리잡고 있습니다.

양극재용 CNT 도전재는 양극재의 전도성을 향상시키고 구조적 안정성을 강화하여 배터리 출력 및 수명을 향상시킵니다. 음극재용 CNT 도전재는 실리콘 음극재의 충방전 시 발생하는 부피 팽창 문제를 해결하여 고속 충전과 장수명 배터리 개발을 가능하게 합니다. 이러한 특성으로 CNT는 차세대 실리콘음극 배터리에 필수적인 소재로 인정받고 있습니다. 관련 기업들은 멀티월(MWCNT)에서 싱글월 CNT로의 기술 전환 등 성능 향상과 전고체, 건식 전극 등 차세대 기술의 상용화 준비와 함께, 소재 원가 구조 최적화 및 수율 안정성 확보에 주력하고 있습니다. 당사는 미국과 유럽 전기차 배터리 시장의 변화에 대응하여 현지 생산거점을 확대하고 있으며, 2025년 상반기부터 본격적인 가동을 시작해 단계적으로 가동률을 높여가고 있습니다. 생산이 안정화되면 고객사 다변화와 시장 점유율 확대에 본격적으로 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 디스플레이 산업 디스플레이 산업에서 당사가 공급하고 있는 소재는 중공실리카(Hollow silica), TCO Target, 인쇄전자소재 입니다. 중공실리카(Hollow silica)는 국내 OLED패널 양산에 적용됨에 따라 관련 매출이 증가하고 있으며, 향후에는 국산화 니즈와 적용분야 확대로 디스플레이(LCD, OLED, 마이크로LED)뿐만 아니라 태양광, 5G, 6G등의 사업분야에 폭넓게 활용이 가능할 것으로 전망됩니다. 현재 투명전도성 Target 소재의 경우 국내외 TSP, LED, LCD 그리고 특수 글래스 시장인 스마트윈도우 등 기업들에 공급하고 있습니다. TCO Rotary target은 주로 중국 대형 디스플레이 시장에 공급하였으나, LCD시장은 기술보편화와 중국 주도의 공급과잉으로 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재는 나노기술을 기반으로 당사의 합성기술과 분산기술을 적용한 전도성이 있는 기능성소재로 다양한 인쇄기법을 이용하는 제품에 최적화된 제품군을 형성하고있습니다. 3) 반도체 산업 반도체 사업에서는 CMP(화학적 기계 연마) Slurry와 New Ceria Slurry를 개발하여 3D NAND 및 DRAM 공정의 수율을 향상시키고 있습니다. AI, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅 시장 성장으로 HBM 및 차세대 DRAM 공정 수요가 증가하면서 CMP Slurry의 필요성이 커지고 있습니다. 당사는 글로벌 반도체 제조업체들과 협력하여 CMP Slurry 공급망을 확대하고 있으며, 최신 공정에 적용 가능한 고순도 및 고성능 CMP 소재 개발에도 주력하고 있습니다. 반도체 공정이 3D 적층화 및 미세공정으로 진화하면서,CMP 공정 단계 수가 증가하고 각 단계에 요구되는 정밀도도 높아지는 추세입니다. 기존 CMP Slurry보다 연마 성능이 우수한 New Ceria Slurry의 활용이 증가할 것으로 예상됩니다. 4) 태양전지산업 태양광 사업에서는 박막 태양전지용 TCO(투명전도성 산화물) 타겟 소재를 공급하고 있으며, 차세대 태양광 기술인 HJT 기술 확산으로 고품질 TCO 타깃 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 HJT 태양전지향 TCO 타깃 제품 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

HJT Solar cell은 제조상 원가절감이 가능하고 낮은 온도에서 증착이 가능하다는 장점이 있으며, 무엇보다 기존 결정질 Solar Cell보다 셀효율이 높은 고효율 소재입니다. 기술 초기 단계로 고효율 잠재력이 높아 빠른 속도의 효율 향상이 기대됩니다.

HJT용 TCO 타깃 제품의 주요 고객층은 고효율 태양광 모듈을 생산하는 셀/모듈 제조업체들로, 이들은 주로 프리미엄 시장을 겨냥한 고성능 모듈을 생산하여 주택용, 상업용 건물일체형(BIPV) 및 일부 발전소용으로 공급합니다. 주택 및 상업용 태양광 부문에서는 한정된 설치면적에서 최대 출력을 얻기 위해 효율이 높은 HJT 모듈 수요가 증가하고 있습니다.

HJT 태양전지향 TCO 타깃 제품 시장은 고효율 태양광 기술의 발전과 함께 견조한 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 미국과 유럽을 비롯한 선진시장에서는 친환경 정책과 에너지 안보 관점에서 HJT 기술 채택이 꾸준히 이루어지고, 이에 필요한 TCO 타깃 수요도 안정적으로 증가할 것입니다.

(2) 시장점유율

당사는 이차전지, 디스플레이, 반도체, 태양전지 등 첨단산업에 적용되는 다양한 나노소재를 생산하고 있습니다. 각 산업별 수요업체들의 소재 사용량과 공급업체들의 생산량에 대한 공신력 있는 통계자료가 부족하여 정확한 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다. 다만, 당사는 해당 산업의 글로벌 선도기업들에게 제품을 공급하며 기술력과 품질을 인정받고 있습니다.

(3) 시장의 특성

나노소재 산업은 이차전지, 디스플레이, 반도체, 태양전지 등 첨단산업의 핵심 소재를 공급하는 산업입니다. 최종 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 반면, 전체 제조원가에서 차지하는 비중이 낮아 수요업체들은 검증된 공급업체와의 거래를 선호하는 특성이 있습니다. 또한 신규 시장 진입을 위해서는 수요업체의 연구소 및 생산라인에서 1~2년 이상의 장기간 테스트와 평가를 통과해야 하므로 높는 기술적 진입장벽이 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

나노신소재는 중공형 실리카(Hollow Silica) 소재를 신사업으로 육성하고 있으며, 다양한 분야로 확장을 추진하고 있습니다:디스플레이 저반사 코팅: QD-OLED 패널 국산화에 적용되어 대형 OLED 패널 시장의 필수 소재로 자리잡고 있습니다.5G·6G 통신 기판용 저유전 소재 : 중공형 실리카의 저유전율 및 저유전손실 특성을 활용해 고주파 통신 기판 소재 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

향후 중공형 실리카는 디스플레이, 반도체 패키징, 차세대 통신 소재로 확장될 전망이며, 기술 혁신을 통한 신시장 개척을 목표로 하고 있습니다.

나노신소재는 고부가가치 소재 기술 확보와 글로벌 공급망 확장을 통해 이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 통신 분야에서 지속적인 성장을 추구하고 있으며, R&D 투자 확대와 차세대 소재 기술 개발에 적극 나서고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 전기 한도 50억원 대비 40% 감소한 30억원을 한도로 설정하였습니다. 이는 경영 환경 변화에 대응한 비용 효율화 기조와 책임경영 강화를 반영한 것으로, 지속가능 한 성장 기반 마련 및 주주가치 제고를 도모하기 위함입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

1. 자기주식 보유 현황

- 당사는 자기주식으로 2026년 4월 29일자 기준(이사회 임시주주총외 소집결의 기준)으로 총 225,506주를 보유하고 있으며, 해당주식수는 총 발행주식수의 1.84%에 해당합니다.

취득방법

취득(계약

체결)결정

공시일자

주식

종류

취득

기간

취득 목적

최초보유

예상기간

최초

취득수량

변동 수량
기말수량

처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
2019.11.25

상환

우선주

19.12.02

상환우선주

상환

19.12.02
77,600
-
77,600
-

2022.11.21

상환

우선주

22.12.01

상환우선주

상환

22.12.01
68,400
-
68,400
-

2024.12.09

상환

우선주

24.12.11

상환우선주

상환

-
68,620
-
68,620
-

신탁계약에의한 취득
2016.08.03
보통주

16.08.04

~ 18.02.03

주가안정 및

주주가치제고

-
150,000
110,264
-
39,736

2019.10.08
보통주

19.10.08

~ 20.04.04

주가안정 및

주주가치제고

-
185,770
-
-
185,770

총 계
550,390
110,264
214,620
225,506

2. 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용2-1. 자기주식 보유의 내용이사회 결의일 기준 당사가 보유한 자기주식 중, 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 75,506주는 지급 시점까지 장 ·단기로 활용하기 위해 보유 예정입니다. 이에 따른 보유 주식 수량은 기타 경영상황에 따라 변동 가능합니다.2-2. 자기주식 처분 대상의 내용임직원 보상 목적 75,506주를 제외한 150,000주는 개정상법 및 관련 법령에 따라 주주가치 제고 및 환원을 위해 기간 내에 소각할 예정입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법 / 처분,보유 목적

현재 보유
보통주
225,506 주
신탁취득

보유
보통주
75,506 주
임직원 성과 보상 지급시점까지 보유

처분
보통주
150,000 주
개정상법 및 관련 법령에서 정한 기간내 소각

3. 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식 현황

구분

보유개시시점

(기준일 : 26. 04. 29. )

예정된 처분시점

자기주식 현황
225,506 주
-

자기주식 제외 발행주식 총수
12,028,185 주
12,103,691 주

발행주식 총수
12,253,691 주
12,103,691 주

발행주식 총수 대비 자기주식 비율
1.84%
0%

※ 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상에 따른 지급 시점을 의미함

4. 예정된 보유기간 및 처분시기

- 예정된 보유 기간 :

상기 임직원 성과 보상 목적으로 보유하는 자기주식 75,506주는 임직원 성과보상 에 따른 지급 시점 까지 보유 예정이며, 이는 기타 경영상황에 따라 달라질 수 있습니다.

- 예정된 처분시기 : 잔여 자기주식 150,000주에 대해서는 개정상법 및 관련법령에따라 이사회 결의를 통해서 정한 기간내에 소각 처분 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

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※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 5월 23일 9시 ~ 2026년 6월 1일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리