레이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260514)
제출인: 레이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)레이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 5월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 레이주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 12층전화번호: 031-605-1000

작 성 자:
성 명: 신연오부서 및 직위: 지원본부 CFO전화번호: 031-605-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 레이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 28일

마. 권유 시작일
2026년 05월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 레이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상철
최대주주, 대표이사
보통주
1,348,212
8.62
최대주주, 대표이사
-

(주)레이홀딩스
계열사
보통주
1,209,709
7.73
계열사
-이외에 1,686,228주(보통주)는 레이홀딩스가 교환사채를 발행하여 예탁결제원에 예탁되어 있음

변창환
임원
보통주
3,000
0.02
임원
-

김요한
인원
보통주
32,500
0.21
임원
-

이상길
계열사 임원
보통주
1,330
0.01
계열사 임원
-

유장태
계열사 임원
보통주
21,240
0.14
계열사 임원
-

신연오
계열사 임원
보통주
2,500
0.02
계열사 임원
회사의 미등기 임원 겸직

정규원
계열사 임원
보통주
2,813
0.02
계열사 임원
-

사용재
계열사 임원
보통주
14,952
0.10
계열사 임원
-

계
-
2,636,256
16.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김요한
보통주
32,500
등기임원
등기임원
-

신연오
보통주
2,500
미등기임원
미등기임원
-

유호식
보통주
0
직원
직원
-

이현정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 디딤파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

주식회사 래리파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항[주식회사 디딤파트너스]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)
주주관리(IR), 위임장제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 및 용역제공
010-4059-1212

[주식회사 래리파트너스]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 래리파트너스
이안심
서울시 구로구 구로동로
주주관리(IR), 위임장제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 및 용역제공
010-8286-5621

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 13일
2026년 05월 19일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 28일에 개최하는 제23기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 4월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Ray
www.raymedical.com/ko
Who We Are-투자정보-기타공지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
* 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 12층 컴플라이언스팀(우: 13494) (주주총회 당일: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 대강당 접수처)
* 팩스번호 : 02-6280-5534*
전화번호: 031-605-1000- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2026년 5월 19일~2026년 5월 28일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 서류) 지참

- 대리행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ② 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서 ③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (삭제)

주주제안(집중투표제 배제조항 삭제)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제33조(주주총회의 결의방법)
①

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② 본 정관의 다른 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되 발행주식 총수의 2분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

1. 기존 이사 또는 감사의 해임을 결의하는 경우

2. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

이사 또는 감사에 대한 해임 결의 요건 강화

제49조(감사의 수)
본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제49조(감사의 수)

본 회사의 감사는
1명으로
한다.

감사의 수 특정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권호범
1968. 03. 28
-
-
-
주주제안

김정환
1976. 10. 29
-
-
계열회사의 임원
이사회

임용규
1976. 11. 20
-
-
계열회사의 임원
이사회

김규희
1972. 06. 27
사외이사
-
-
이사회

윤수빈
1990. 07. 30
사외이사
-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권호범

서울대

치의학대학원

치과보철과 교수

(치과의사)

2008. 08. ~ 현재2015. 03. ~ 2017. 01.

2015. 04. ~ 2017. 01.

2015. 07. ~ 2016. 07.

2017. 01. ~ 2018. 12.

2019. 02. ~ 2020. 06.

2019. 09. ~ 2020. 06

2020. 12. ~ 2024. 12.

-서울대학교 치의학대학원 치과보철과 교수-서울대학교 치과병원 치과보철과 의무장

-서울대학교 치과병원 중앙기공실장

-서울대학교 치과병원 교육역량개발실장

-서울대학교 치의학대학원 교무부원장

-서울대학교 치과병원 미래발전추진단장

-서울대학교 치과병원 관악치과병원장

-서울대학교 치의학대학원 원장

없음

김정환
(주)레이 제품개발본부장
2009. 08. ~2015. 06.2015. 07. ~ 현재
-(주)삼성전자 의료기기 사업부 DR개발그룹 수석연구원-(주)레이 제품개발본부장
없음

임용규
(주)레이품질본부장
2008. 11. ~ 현재
-(주)레이 품질본부장
없음

김규희
에스제이엘파트너스전무
2001. 11. ~ 2010. 06.2005. 08. ~ 2007. 07.2010. 06. ~ 2018. 06.2018. 06. ~ 2019. 07.2019. 09. ~ 현재

-삼일회계법인(회계자문/자본시장그룹, 감사그룹)-PricewaterhouseCoopers Boston (투자운용그룹)-제이피모간자산운용코리아 CFO/Business Manager-제이피모간투자자문코리아 CAO/CFO-에스제이엘파트너스 전무
(CFO/COO)

없음

윤수빈
현대캔버스 전무이사
2009. 08. ~ 2016. 06.2017. 01.~ 현재2024. 03. ~ 현재
-코넬대학교 경제학 학사-현대캔버스 전무이사 -옵티미스트 코리아 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권호범
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김정환
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

임용규
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김규희
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

윤수빈
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김규희와 윤수빈은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 권호범]
주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.
[사내이사 김정환]
상기 사내이사 후보자는 현재 (주)레이의 제품개발본부 본부장으로, 업무와 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 이에 의료기기 제품 개발과 관련한 풍부한 경험을 바탕으로 (주)레이의 성장에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[사내이사 임용규]
상기 사내이사 후보자는 현재 (주)레이의 품질본부 본부장으로, 업무와 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 당사가 성장하는 데 기여한 주요 경영진입니다. 이에 제품의 품질관리와 관련한 풍부한 경험을 바탕으로 (주)레이의 성장에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[사외이사 김규희]
상기 사외이사 후보자는 공인회계사 및 세무사 자격증을 보유한 재무·회계 전문가로, 삼일회계법인과 J.P. Morgan 등 글로벌 금융기관에서 풍부한 실무 경험을 쌓았습니다. 특히 다수의 기업에서 CFO 및 COO로서 재무 총괄, 내부통제 시스템 구축, 거버넌스 재정비를 주도하며 경영 전반에 대한 높은 통찰력을 증명하였습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회의 독립적인 감독 기능을 강화하고, 회사의 재무 투명성과 주주 가치를 제고하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 글로벌 비지니스에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 회사의 전략적 의사결정에 실질적인 자문 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 윤수빈]
상기 후보자는 코넬대 경제학과를 졸업하고 현재 현대캔버스 전무이사 및 옵티미스트 코리아 대표이사로 재직 중인 경영전문가입니다. 해외 영업 및 투자 유치 실무를 총괄하며 쌓은 현장 경험과 현직 경영자로서의 감각은 이사회의 전략적 의사결정에 큰 자산이 될 것입니다. 글로벌 경제에 대한 식견과 대외 협력 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 시장 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 창업 및 경영 전반을 두루 섭렵하며 얻은 실무적 통찰력을 통해 사외이사로 독립적이고 객관적인 역할을 수행할 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

1-1_권호범

1-2_김정환

1-3_임용규

1-4_김규희

1-5_윤수빈