빛과전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260514)
제출인: 빛과전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)빛과전자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 빛과전자주 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68전화번호: 042-930-7700

작 성 자:
성 명 : 윤금재부서 및 직위 : 공시팀 과장전화번호 : 042-930-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 빛과전자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 14일
라. 주주총회일
2026년 06월 01일

마. 권유 시작일
2026년 05월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 빛과전자
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

비엔에스조합
최대주주
보통주
21,839,080
22.31
최대주주
-

케이헤드조합
특관자
보통주
11,967,879
12.22
특관자
-

계
-
33,806,959
34.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤금재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 14일
2026년 05월 19일
2026년 05월 31일
2026년 06월 01일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2026년 4월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)빛과전자
www.lightron.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: 대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 공시팀연락처: 042-930-7700접수 기간 : 2026년 5월 19일 ~ 5월 31일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 1일 오전 10시

장 소
대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)회사의 이사는
3인 이상 7인 이하
로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는
3인 이상 11인 이하
로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 수 변경

부칙

이 정관은
2026년 3월 30일
부터 개정 시행한다.

부칙

이 정관은
2026년 6월 1일
부터 개정 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정대규
1971.12.08
사내이사
-
-
이사회.

김정태
1952.02.11
사외이사
-
-
이사회

이광범
1959.01.18
사외이사
-
-
이사회

채규철
1950.05.02.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대규
(주)빛과전자경영부문총괄부사장

2009

2025

2013~2020

2025~現

성균관대학교 경영학 석사경기대학교 경영학 박사더케이콘텐츠 대표이사(주)빛과전자 경영부문총괄 부사장
-

김정태
금융인
2012~2022-2011~20172013~20192021~20252021~20232024~2026
하나금융그룹 회장하나은행 은행장국립중앙박물관회 회장재단법인 대한민국학술위 이사한국여자프로골프혀보히(KLPGA) 회장재단법인 청소년그루터기재단 이사장하나은행 고문
-

이광범
법무법인(유)엘케이비평산이사회 의장

19811981~1983

1996~1998

2006~2007

2010~2011

2012~2012

2024~2025

現現

서울대학교 법학과 졸업사법연수원 연수(제13기)대법원 재판연구관 판사법원행정처 사법정책실장서울행정법원 수석부장판사법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사윤석열대통령 탄핵소추대리인단 공동대표법무법인(유) 엘케이비평산 이사회 의장농협개혁위원회 위원장

-

채규철
기업인
----
서울대학교 졸업동아대한통운그룹 기획관리실대원전기산업(주) 대표이사(주)씨큐어넷 대표이사/회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정태 사외이사 후보자]이사회 내에서 독립적인 시각으로 경영진을 감시하고, 합리적인 대안을 제시하여 주주 권익 보호에 앞장서겠습니다. 기업 지배구조 개선과 윤리 경영 실천을 위한 정책적 제언을 충실히 수행하겠습니다.[이광범 사외이사 후보자]법조계에서의 풍부한 공직 및 실무 경험을 활용하여 당사의 법률 리스크를 선제적으로 관리하겠습니다. 준법 경영 체계를 강화하고 이사회의 의사결정이 법적 정당성을 확보할 수 있도록 철저히 자문하겠습니다.[채규철 사외이사 후보자]다양한 산업 분야의 대표직을 역임하며 쌓은 통찰력을 바탕으로 당ㅅ의 신규 산업 발굴 및 사업구조 고도화에 기여하겠습니다. 실질적인 경영 노하우를 공유하여 이사회의 전략적 판단을 지원하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정대규 사내이사 후보자]경영학 석,박사 학위 및 다수의 기업 경영 경험을 보유한 전문가로서 조직 관리 역략이 탁월합니다. 급변하는 시장 환경 속에서 당사의 내실을 다지고 지속 가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됩니다.[김정태 사외이사 후보자]투철한 책임감과 객관적인 판단력을 갖추고 있어 사외이사로서의 견제와 균형 역할을 수행하기에 적합합니다. 다양한 사회적 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.[이광범 사외이사 후보자]법원행정처 실장 및 행정법원 수석부장판사 등을 역임한 법률 전문가로서 높은 수준의 법적 통찰력을 보유하고 있습니다. 기업 운영의 투명성을 높이고 법적 리스크로부터 회사를 보호할 최적의 인물입니다.[채규철 사외이사 후보자]제조업부터 금융업까지 폭넓은 비즈니스 스펙트럼을 보유한 베테랑 경영인으로서 실무적인 식견이 매우 뛰어납니다. 풍부한 네트워크와 경영 지혜를 통해 당사의 사업적 외연 확장과 안정적 운영을 도울 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서-정대규_1

확인서-김정태_1

확인서-이광범_1

확인서-채규철_1

※ 기타 참고사항

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