아모텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260514)
제출인: 아모텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아모텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 14일

권 유 자:
성 명: (주)아모텍주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 380전화번호: 032-821-0363

작 성 자:
성 명: 배세영부서 및 직위: 인사홍보팀(IR) 이사대우전화번호: 070-7479-2109

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아모텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 14일
라. 주주총회일
2026년 06월 04일

마. 권유 시작일
2026년 05월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아모텍
보통주
0
0
본인
-

※ 2026년 5월 6일 기준※ 기존 2023.2.27 무상증자 후 단수주로 취득한 자기주식 2,563주(0.02%)는 상법 제343조 제1항에 근거하여 기취득 자기주식 소각에 대한 2026.4.27 자 이사회결의 후 2026.5.6 자 자기주식 소각하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병규
대표이사/ 최대주주
보통주
2,658,000
18.19
대표이사/ 최대주주
-

이혜란
대표이사/ 최대주주의배우자
보통주
695,415
4.76
대표이사/ 최대주주의배우자
-

조원복
등기임원
보통주
648,000
4.43
등기임원
-

계
-
4,001,415
27.38
-
-

※ 2026년 5월 6일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장동한
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 14일
2026년 05월 19일
2026년 06월 03일
2026년 06월 04일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 6일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 서초구 나루터로 56 하이웨이빌딩 (주)아모텍 기획실 (우편번호 06527)·전화번호 : 02-542-0951·팩스번호 : 02-517-7183- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 17일 ~ 2026년 6월 3일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 4일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동서로 380 (주)아모텍 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 25일 ~ 2026년 6월 3일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김현배
1958.1.17
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현배
(주)아모텍 경영관리 본부장
1999. 9. 1 ~ 현재
(주)아모텍 경영관리 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김현배
상기 후보는 당사의 경영관리 본부장으로서, 다년간의 경험과 노하우를 통해 전략적 마인드와 리스크 관리 능력을 갖춘 재무 전문가로서, 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여함은 물론 내실있는 경영 관리를 통해 당사가 지속 가능한 성장 동력을 확보하는 데 중추적인 역활을 수행할 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서

확인서(사내이사 김현배).jpg
확인서(사내이사 김현배)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
-

- 당기 이사보수한도 주총 승인 금액은 26년 3월 당사의 정기주주총회에 전기와 같은 10억으로 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 당사는 2026.06.04 임시주주총회를 통해 동안건을 이사보수한도 10억원으로 승인을 받을 예정입니다.

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
684,898,680

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 사내이사 2명, 사외이사 1명에 대한 보수한도 승인금액임- 이사의 수 3人은 사외이사(1人) 포함된 숫자임