빛과전자 — 주주총회소집공고 (20260514)
제출인: 빛과전자

주주총회소집공고
6.0
(주)빛과전자

주주총회소집공고

2026년 5월 14일

회 사 명 :
주식회사 빛과전자

대 표 이 사 :
김 민 호 ㆍ 배 기 복

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 성 진

(전 화) 042-930-7700

주주총회 소집공고

(임시주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 우리 회사 정관 제22조, 24조에 의거하여 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 6월 1일(월) 오전 10시00분2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 4층 회의실

3. 회의목적사항가. 부의안건제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 제34조(이사의 수) 변경의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정대규 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김정태 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이광범 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 채규철 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2026년 5월 14일 주식회사 빛과전자 대표이사 김 민 호ㆍ배기복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박은석(출석률: 100.00%)
송병옥(출석률: 100.00%)
장철균(출석률: 100.00%)

찬 반 여 부

1
2026-01-07
15회차 전화사채 발행결정의 건
찬성
찬성
선임전

2
2026-01-16
타법인 대여금 승인의 건
찬성
찬성
선임전

3
2026-01-22
타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
선임전

4
2026-01-29
유상증자 정정의 건
찬성
찬성
선임전

5
2026-01-30
타법인 대여금 승인의 건
찬성
찬성
선임전

6
2026-01-30
타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
선임전

7
2026-02-02
내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
선임전

8
2026-02-02
영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
선임전

9
2026-02-02
제28기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
선임전

10
2026-02-04
타법인 단기차입금 연장의 건
찬성
찬성
선임전

11
2026-02-04
타법인 주식 매도 계약 변경의 건
찬성
찬성
선임전

12
2026-02-20
타법인 주식 매도 계약 변경의 건
찬성
찬성
선임전

13
2026-02-27
제28기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
선임전

14
2026-03-03
타법인 주식 매수의 건
찬성
찬성
선임전

15
2026-03-04
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성
선임전

16
2026-03-10
타법인 단기대여금 승인의 건
찬성
찬성
선임전

17
2026-03-10
타법인 주식 매도 계약 변경의 건
찬성
찬성
선임전

18
2026-03-12
타법인 대여금 승인의 건
찬성
찬성
선임전

19
2026-03-13
제28기 정기주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성
선임전

20
2026-03-20
16회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
찬성
선임전

21
2026-03-30
주주명부 폐쇄기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2026-03-30
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

23
2026-03-31
16회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
찬성
찬성

24
2026-04-03
타법인 주식 매도 계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

25
2026-04-10
주식매수선택권 부여 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2026-04-16
16회차 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2026-04-17
16회차 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2026-04-20
전환사채주식매수선택권 행사자 지정의 건
찬성
찬성
찬성

29
2026-04-27
타법인 대여금 승인의 건
찬성
찬성
찬성

30
2026-05-06
임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성
찬성

31
2026-05-11
타법인 주식 매도 계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2026-05-14
임시주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000
29
9
-

* 2026년 3월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
프레스티지개발(종속회사)
2026.01.01~2026.12.31
110
12.43

단기대여금
프레스티지개발(종속회사)
2026.01.01~2026.12.31
10
1.13

출자금
피엠에이조합(종속회사)
2026.01.01~2026.12.31
73
8.25

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

프레스티지개발(종속회사)
단기대여금
2026.01.01~2026.12.31
120
13.56

피엠에이조합(종속회사)
출자금
2026.01.01~2026.12.31
73
8.25

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

광트랜시버는 고속 인터넷과 데이터 통신, 특히 데이터 센터와 통신 네트워크에서 필수적인 제품으로써, 이 시장은 기술 발전에 따라 변화하는 시장이며, AI, 클아우드 컴퓨팅의 확장으로 인해 더 높은 대역폭과 데이터 전송 속도를 요구하는 수요가 지속 증가하고 있으며, 100G, 400G, 800G 이상의 고속 데이터 전송을 지원하는 제품이 시장에 적용되고 있습니다. 또한 데이터센터의 대규모 광트랜시버 사용에 따라 에너지 효율성에 대한 요구가 증가하고 있으며, 광트랜시버의 전력 소비를 최소화하는 제품 개발이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 또한, 환경 규제가 강화됨에 따라 유해 물질을 사용하지 않는 친환경 제품이 선호되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

광트랜시버 산업은 데이터 전송, 5G 네트워크의 확장, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터의 확장에 따른 수요 증가로 인해 더욱 빠르게 발전하고 있으며, 광트랜시버 시장의 성장성에 영향을 미치는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 5G 네트워크 확장

5G 네트워크는 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 요구하며, 이는 고속 광트랜시버의 수요를 크게 증가시키고 5G 상용화가 진행됨에 따라 통신사와 데이터 센터들은 광트랜시버 장비를 대규모로 채택하고 있습니다.

2. 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터

클라우드 서비스와 빅 데이터 분석의 확장으로 인해 데이터 센터의 수요가 급증하고 있으며, 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 위한 광트랜시버는 필수적인 장비입니다.

이러한 클라우드 기반 서비스와 저장소의 발전은 대용량 데이터 전송을 지속적으로 요구하며, 이는 광트랜시버의 수요를 더욱 증가시키는 요인이 되고 있습니다.

3. 빅 데이터 및 IoT

빅 데이터 분석을 위한 고속 데이터 전송이 필수적이므로, 데이터가 빠르게 전송되어야 하는 환경에서는 광트랜시버의 필요성이 높아지며, 실시간 데이터 전송 및 분석이 필요한 IoT 기술의 확장으로 인해 데이터 트래픽이 증가하고 있으며, 이는 광통신 장비와 광트랜시버 시장의 성장을 자극하고 있습니다.

4. 기술 혁신

기술 혁신에 따라 100G, 400G, 800G 이상의 광트랜시버가 적극적으로 채택되고 있으며, 이러한 고속 트랜시버는 더 큰 대역폭을 제공하고 더 빠른 속도를 지원함으로써 시장의 성장을 더욱 촉진하며, 광트랜시버의 전력 효율성을 높이고 소형화하는 기술이 발전함에 따라, 일반적인 통신 외에 국방 및 보완 등 다양한 산업에서 이들의 채택이 증가하고 있습니다. 결론적으로 광트랜시버 시장은 5G, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, IoT 등 다양한 기술적 발전과 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장의 성장률은 연평균 성장률(CAGR) 10% 이상으로 추정됩니다. 특히 데이터 센터와 통신 네트워크의 확장이 중요한 성장 동력으로 작용하고 있어 시장의 지속적인 성장을 이끌어내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2011년 이후 국내 프론트홀(Fronthaul) 네트워크 시장에서 4G 및 5G용 주요 광모듈 공급업체로서 탄탄한 입지를 구축해 왔습니다. 최근 글로벌 시장의 저가 공세를 펼치는 중국 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되는 추세이나, 당사는 이를 위기가 아닌 전략적 파트너십의 기회로 활용하고 있습니다.

전략적 협력 체계 구축: 중국 업체의 가격 경쟁력과 당사의 시장 영업력 및 네트워크 접근성을 결합하여 국내외 시장에서 Win-Win 모델을 형성하고 있습니다.

해외 신시장 개척: 특히 인도 시장과 같이 정치적 이슈로 중국 기업의 직접 진출이 제한적인 지역에서 당사의 브랜드 신뢰도를 바탕으로 중국 업체와의 협력을 통한 시장 점유율 확대를 꾀하고 있습니다.

제품 포트폴리오 다변화: 기존 10Gbps, 25Gbps 중심의 5G 제품군에서 나아가, 데이터센터 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장을 타겟으로 한 고부가가치 광모듈 판매를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 통신 네트워크 부문

주요 시장: 국내외 5G 및 LTE 프론트홀(Fronthaul)과 백홀(Backhaul) 망을 중심으로 하며, 특히 인도 등 해외 통신 인프라 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

제품 특징: 10Gbps 및 25Gbps 광모듈을 주력으로 공급하며, 표준 제품 외에도 각 통신사 및 국가별 환경에 최적화된 고객 맞춤형(Customizing) 제품을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2. 데이터 센터 부문

주요 시장: 급격히 성장 중인 클라우드 서비스, 빅데이터 센터, 그리고 대규모 AI 연산을 위한 서버 시장을 타겟으로 합니다.

제품 특징: 초고속·대용량 데이터 전송이 필수적인 환경에 맞춰 100G, 400G, 800G 이상의 고성능 광트랜시버를 제공합니다. AI와 클라우드 확장세에 발맞춰 가장 높은 성장성이 기대되는 분야입니다.

3. 신규 및 니치마켓 부문

주요 시장: NI(네트워크 통합) 및 SI(시스템 통합) 시장을 비롯하여 국방, 보안 등 고도의 신뢰성을 요구하는 특수 산업 분야입니다.

제품 특징: 일반 통신망과는 차별화된 환경에서 사용될 수 있도록 저전력 및 소형화 기술이 집약된 고효율 광모듈을 공급하여 틈새시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 광모듈 시장에서 약 18% 정도의 시장 점유율을 가지는 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있습니다. 현재 5G 용 주요 제품인 10Gbps & 25Gbps 광모듈의 기존 시정 점유율 확대와 데이터센터 시장 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장용 광모듈의 신규 시장 판매 확대로 국내외 시장 점유율을 지속적으로 늘려 나가고자 노력하고 있습니다. 또한, 표준 제품이 아닌 고객 맞춤형 제품 생산(Customizing products)을 통해 니치마켓 개척 및 확대도 함께 추진하고 있으며, 미국, 일본, 인도, 유럽 등 해외 고객의 유치 및 확대를 위해 지속적인 활동을 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

광트랜시버 시장은 고속 인터넷 및 데이터 통신의 중추적인 역할을 담당하며, 다음과 같은 기술 집약적 특성을 가지고 있습니다.

기술 주도형 시장: AI, 클라우드 컴퓨팅 등 4차 산업혁명의 가속화로 인해 데이터 대역폭에 대한 요구가 급증하고 있습니다. 이에 따라 100G를 넘어 400G, 800G 이상의 초고속 데이터 전송 기술이 시장의 주류로 자리 잡고 있는 기술 변화 속도가 매우 빠른 시장입니다.

에너지 효율 및 저전력 요구 증대: 데이터 센터의 규모가 거대화됨에 따라 운영 비용 절감과 열 관리가 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 따라서 광트랜시버 설계 시 전력 소비를 최소화하는 저전력 기술력이 제품의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소입니다.

환경 규제 및 친환경 트렌드: 글로벌 환경 규제 강화에 따라 유해 물질을 배제한 친환경 제품에 대한 선호도가 높습니다. 이는 단순히 기술력을 넘어 글로벌 기업들과의 파트너십 유지를 위한 필수적인 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 프론트홀 시장에서의 지배력을 바탕으로 다음과 같은 신규 사업 확장 및 시장 다변화를 추진하고 있습니다.

데이터 센터 시장 본격 진출: 기존 통신망 위주의 포트폴리오를 넘어, 고성능 400G/800G 광트랜시버 라인업을 통해 글로벌 데이터 센터 시장 진입을 가속화하고 있습니다. 이는 클라우드 수요 증가와 맞물려 당사의 차세대 수익원이 될 전망입니다.

글로벌 전략적 파트너십 확대: 중국 업체와의 가격 및 영업망 협력을 통해 인도와 같은 신흥 시장에 성공적으로 안착하고, 이를 기반으로 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장으로의 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 특히 정치적·지정학적 특성을 활용한 현지 맞춤형 전략을 강화하고 있습니다.

니치마켓(Niche Market) 발굴: 표준화된 기성 제품뿐만 아니라 국방, 보안, IoT 등 특수 환경에 최적화된 소형화·저전력 맞춤형 제품(Customizing Products)을 공급함으로써 일반 통신 시장 외의 고부가가치 틈새시장을 선점해 나갈 계획입니다.

전망: 5G 상용화의 심화와 AI 산업의 폭발적 성장으로 인해 광트랜시버 수요는 연평균 10% 이상의 고성장을 유지할 것으로 보입니다. 당사는 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 국내외 시장 점유율을 지속적으로 높여 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도-빛과전자_2026.1q_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)회사의 이사는
3인이사 7인 이하
로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는
3인이사 11인 이하
로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 수 변경

부칙

이 정관은
2026년 3월 30일
부터 개정 시행한다.

부칙

이 정관은
2026년 6월 1일
부터 개정 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정대규
1971.12.08
사내이사
-
-
이사회.

김정태
1952.02.11
사외이사
-
-
이사회

이광범
1959.01.18
사외이사
-
-
이사회

채규철
1950.05.02.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대규
(주)빛과전자경영부문총괄부사장

2009

2025

2013~2020

2025~現

성균관대학교 경영학 석사경기대학교 경영학 박사더케이콘텐츠 대표이사(주)빛과전자 경영부문총괄 부사장
-

김정태
금융인
2012~2022-2011~20172013~20192021~20252021~20232024~2026
하나금융그룹 회장하나은행 은행장국립중앙박물관회 회장재단법인 대한민국학술위 이사한국여자프로골프혀보히(KLPGA) 회장재단법인 청소년그루터기재단 이사장하나은행 고문
-

이광범
법무법인(유)엘케이비평산이사회 의장

19811981~1983

1996~1998

2006~2007

2010~2011

2012~2012

2024~2025

現現

서울대학교 법학과 졸업사법연수원 연수(제13기)대법원 재판연구관 판사법원행정처 사법정책실장서울행정법원 수석부장판사법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사윤석열대통령 탄핵소추대리인단 공동대표법무법인(유) 엘케이비평산 이사회 의장농협개혁위원회 위원장

-

채규철
기업인
----
서울대학교 졸업동아대한통운그룹 기획관리실대원전기산업(주) 대표이사(주)씨큐어넷 대표이사/회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이광범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

채규철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정태 사외이사 후보자]이사회 내에서 독립적인 시각으로 경영진을 감시하고, 합리적인 대안을 제시하여 주주 권익 보호에 앞장서겠습니다. 기업 지배구조 개선과 윤리 경영 실천을 위한 정책적 제언을 충실히 수행하겠습니다.[이광범 사외이사 후보자]법조계에서의 풍부한 공직 및 실무 경험을 활용하여 당사의 법률 리스크를 선제적으로 관리하겠습니다. 준법 경영 체계를 강화하고 이사회의 의사결정이 법적 정당성을 확보할 수 있도록 철저히 자문하겠습니다.[채규철 사외이사 후보자]다양한 산업 분야의 대표직을 역임하며 쌓은 통찰력을 바탕으로 당ㅅ의 신규 산업 발굴 및 사업구조 고도화에 기여하겠습니다. 실질적인 경영 노하우를 공유하여 이사회의 전략적 판단을 지원하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정대규 사내이사 후보자]경영학 석,박사 학위 및 다수의 기업 경영 경험을 보유한 전문가로서 조직 관리 역략이 탁월합니다. 급변하는 시장 환경 속에서 당사의 내실을 다지고 지속 가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됩니다.[김정태 사외이사 후보자]투철한 책임감과 객관적인 판단력을 갖추고 있어 사외이사로서의 견제와 균형 역할을 수행하기에 적합합니다. 다양한 사회적 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.[이광범 사외이사 후보자]법원행정처 실장 및 행정법원 수석부장판사 등을 역임한 법률 전문가로서 높은 수준의 법적 통찰력을 보유하고 있습니다. 기업 운영의 투명성을 높이고 법적 리스크로부터 회사를 보호할 최적의 인물입니다.[채규철 사외이사 후보자]제조업부터 금융업까지 폭넓은 비즈니스 스펙트럼을 보유한 베테랑 경영인으로서 실무적인 식견이 매우 뛰어납니다. 풍부한 네트워크와 경영 지혜를 통해 당사의 사업적 외연 확장과 안정적 운영을 도울 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서-정대규_1

확인서-김정태_1

확인서-이광범_1

확인서-채규철_1

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 공고는 임시주주총회에 관한 것으로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.lightron.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증