코람코더원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260514)
제출인: 코람코더원리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)전화번호: 02-787-0100

작 성 자:
성 명: 문 민 식부서 및 직위: 리츠투자부문 상장리츠본부 상장리츠팀 부장전화번호: 02-787-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 14일
라. 주주총회일
2026년 05월 29일

마. 권유 시작일
2026년 05월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주
보통주
8,000,000
19.80
최대주주
-

계
-
8,000,000
19.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 14일
2026년 05월 19일
2026년 05월 28일
2026년 05월 29일

나. 피권유자의 범위

제29기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 2월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 19일 9시 ~ 2026년 5월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코더원리츠
http://www.koramcothe1.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 19일 9시 ~ 2026년 5월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제29기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제 29(당)기 2026년 2월 28일 현재

제 28(전)기 2025년 11월 30일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
9,476,724,600
5,051,703,666

1. 현금및현금성자산
8,906,881,376
3,942,522,510

2. 단기금융상품
223,410,000
223,410,000

3. 매출채권
208,842,599
748,965,302

4. 기타유동금융자산
82,215,285
72,034,943

5. 기타유동자산
23,088,480
32,297,001

6. 당기법인세자산
32,286,860
32,473,910

Ⅱ. 비유동자산
501,576,512,623
502,020,797,902

1. 투자부동산
498,495,274,188
499,371,412,383

2. 장기금융상품
2,971,238,435
2,539,385,519

3. 기타비유동금융자산
110,000,000
110,000,000

자 산 총 계
511,053,237,223
507,072,501,568

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,959,584,325
13,978,212,643

1. 유동성임대보증금
2,445,522,987
12,038,922,877

2. 기타유동금융부채
5,408,542,021
1,280,043,769

3. 기타유동부채
1,105,519,317
659,245,997

Ⅱ. 비유동부채
305,452,158,784
295,651,658,147

1. 장기차입금
290,183,058,073
290,027,911,369

2. 임대보증금
13,613,352,406
5,388,247,752

3. 기타비유동부채
1,655,748,305
235,499,026

부 채 총 계
314,411,743,109
309,629,870,790

자 본

Ⅰ. 자본금
20,200,000,000
20,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
111,226,616,520
111,226,616,520

Ⅲ. 이익잉여금
65,214,877,594
66,016,014,258

자 본 총 계
196,641,494,114
197,442,630,778

부채 및 자본 총계
511,053,237,223
507,072,501,568

포괄손익계산서

제29(당)기: 2025년 12월 01일부터 2026년 2월 28일까지

제28(전)기: 2025년 09월 01일부터 2025년 11월 30일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업수익
8,504,770,540
7,567,308,893

Ⅱ. 영업비용
2,655,966,980
2,470,598,846

Ⅲ. 영업이익
5,848,803,560
5,096,710,047

1. 금융수익
54,769,728
48,881,846

2. 금융비용
2,882,709,802
2,199,701,682

3. 기타수익
33,170
4,914

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
3,020,896,656
2,945,895,125

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
3,020,896,656
2,945,895,125

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
3,020,896,656
2,945,895,125

XI. 주당순손익

기본 및 희석주당이익
74
72

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2026년 05월 29일)
(처분확정일 : 2026년 02월 24일)

미처분이익잉여금

65,214,877,594

66,016,014,258

전기이월미처분이익잉여금
62,193,980,938

63,070,119,133

당기순이익
3,020,896,656

2,945,895,125

이익잉여금 처분액

(3,897,034,851)

(3,822,033,320)

보통주 현금배당
(3,897,034,851)

(3,822,033,320)

차기이월미처분이익잉여금

61,317,842,743

62,193,980,938

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 부동산 처분 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항 제8호

회사의 사업이나 자산의 전부 또는 중요한 부분의 양도

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항 제3호, 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

자산의 투자ㆍ운용에 관하여 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득, 처분 등 부동산투자회사법 시행령 제9조 제1항에서 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

□ 추진 배경

- 당 리츠와 하나증권(주) 간 2020.11.02.자 체결한 임대차계약 특약 제12조 제2항에 의거하여 임차인 하나증권(주)이 매수선택권을 행사함(2025.12.12.)에 따라, 당 리츠의 보유 자산인 서울특별시 영등포구 의사당대로 82(여의도동) 토지(이하 ‘대상 토지’) 및 대상 토지 소재 하나증권빌딩(구 하나금융투자빌딩, 이하 대상 토지와 총칭하여 '대상 자산') 매각 실행에 대하여 2025년 제12차 이사회 승인(2025.12.19.)을 득하였음

- 당 리츠는 임대차계약 특약 제12조 제2항에서 정한 절차 및 2025년 제12차 이사회 승인(제1호 의안(매각 절차 실행의 건))에 근거하여 시행한 2026.03.09.자 입찰 후 대상 자산의 매각과 관련한 우선협상대상자를 2026년 제3차 이사회 승인(2026.03.11.)을 통하여 페블스톤자산운용(주)로 선정하였으며, 이를 하나증권(주)에 통지하였음

- 하나증권(주)는 2026.04.10.자에 매수인을 (가칭)하나대체투자일반사모부동산투자신탁230호로 지정하여 당 리츠에 매수의향 통지하였으며, 이에 당 리츠는 하나증권(주)가 지정한 매수인과 2026.06.09.자 이내 거래종결 예정임□ 주요매매조건

- 아 래 -

□ 거래당사자

구 분
내 용

매도인
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

매수인
(가칭)하나대체투자일반사모부동산투자신탁230호

□ 주요 매매계약 조건

구 분
내 용

매매목적물(소재지)
하나증권 빌딩(서울 영등포구 의사당대로 82, 여의도동)

대지면적
7,570.00㎡(2,289.93평)

연면적
69,826.48㎡(21,122.51평)

매매대금1)
금 팔천일백삼십이억원 [813,200,000,000]원(건물분 부가가치세 별도)

매매계약 체결일(예정)
2026년 5월 29일(금) 정기주주총회 이후 거래종결일 이내

거래종결일(예정)
2026년 6월 9일(화) 이내

1) 본건 부동산의 부합물 및 종물인 동산에 대한 매매대금은 본건 건물분에 포함되며, 매매목적물에 대한 중대한 하자가 있는 경우 위 매매대금의 0.5%~1.0% 한도 내에서 감액 조정될 수 있음

□ 향후 일정

○ 매각 후속일정(예정)

일 정
내 용
비 고

2026년 5월 29일(금)
- 제29기 정기주주총회 승인

2026년 6월 9일(화)
- 거래 종결

※ 상기 일정은 주주총회 결의 여부 및 매매계약 협의 진행 과정에서 변동될 수 있음

□ 기타 사항

- 부동산투자회사법 제12조 및 정관 제30조에 따라 주주총회 승인을 득한 후 본 건 부동산 처분에 관한 매매계약 세부내역의 최종 합의 및 체결(부속 계약서 일체 포함), 소유권 이전을 위한 제반 후속절차를 진행할 예정임

- 계약 체결 및 거래 종결 일정, 본 매매계약의 구체적인 조건 및 세부사항에 대한 최종 합의 권한은 대표이사에게 위임하기로 함

제3호 의안) 제29기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,897,034,851을 현금 배당함

- 보통주배당금
:
3,897,034,851
원

(당기순이익: 3,020,896,656원 / 감가상각비: 876,138,195원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제30기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제30기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.