덕산하이메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260513)
제출인: 덕산하이메탈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
덕산하이메탈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 5 월 13 일

권 유 자:
성 명: 덕산하이메탈(주)주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)전화번호: 052) 283-9000

작 성 자:
성 명: 김병두부서 및 직위: 경영지원팀장전화번호: 052) 283-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산하이메탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 29일

마. 권유 시작일
2026년 05월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산하이메탈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

덕산홀딩스㈜
최대주주
보통주
15,849,848
34.88
최대주주
-

이수훈
임원(특수관계인)
보통주
8,628,248
18.99
임원(특수관계인)
-

고영희
특수관계인
보통주
1,027,222
2.26
특수관계인
-

이선우
특수관계인
보통주
146,798
0.32
특수관계인
-

이하윤
특수관계인
보통주
146,708
0.32
특수관계인
-

이창현
임원
보통주
94,634
0.21
임원
-

추용철
관계사임원
보통주
40,436
0.10
관계사임원
-

이수완
관계사임원
보통주
6,708
0.01
관계사임원
-

김창민
관계사임원
보통주
3,270
0.01
관계사임원
-

주분교
특수관계인
보통주
110,000
0.25
특수관계인
-

계
-
26,053,872
57.35
-
-

※ 상기 소유주식수는 2026년 5월 29일 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 5월 4일) 현재 주주명부에 기재된 주식 수를 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한지연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

엔비파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 13일
2026년 05월 16일
2026년 05월 28일
2026년 05월 29일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 임시주주총회 (2026년 5월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 5월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년05월16일 9시 ~ 2026년05월28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

-
기간 중 24시간 이용 가능하나, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능
- 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
https://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 :울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) (우편번호 44252) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 :052) 283 - 9000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 16일 ~ 2026년 5월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 29일 오전 9 시

장 소
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주)본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년05월16일 9시 ~ 2026년05월28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 임시주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<부칙 제3조 신설>

부칙 제3조 (자회사의 상장 및 주요 경영사항에 대한 승인)

① 회사가 발행주식 총 수 (보통주)의 30%이상의 지분을 보유하고 있는 자회사가 상장하고자 하는 경우, 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

② 제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 결의하여야 한다.

자회사 상장 관련 주주총회 승인 절차 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자회사(덕산넵코어스) 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 자회사(덕산넵코어스)의 상장 추진에 따라, 당사 정관 및 관련 규정에 의거하여 주주총회 승인을 받고자 함.

※ 기타 참고사항

- 자회사 상장 추진 관련 이사회 의견서는 2026.04.17에 공시 된
「주주총회 소집결의(임시주주총회)」의 첨부문서를 참고 부탁드립니다.