한화리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260513)
제출인: 한화리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화위탁관리부동산투자회사투식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05월 13일

권 유 자:
성 명: 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)전화번호: 02-6950-0000

작 성 자:
성 명: 김태균부서 및 직위: 한화자산운용(주) 팀장전화번호: 02-6950-0368

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 28일

마. 권유 시작일
2026년 05월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화생명보험(주)
최대주주
보통주
54,195,444
30.18
최대주주
-

한화손해보험(주)
계열회사
보통주
28,736,000
16.00
계열회사
-

한화자산운용(주)
계열회사
보통주
1,372,334
0.76
계열회사
-

계
-
84,303,778
46.94
-
-

* 상기 한화자산운용(주) 보유 주식수는 모두 펀드 보유분입니다.* 상기 소유 비율은 소수점 둘째 자리까지 기재하였습니다.* 상기 특별관계자의 소유주식수 및 비율은 임시주주총회 주주명부의 기준일인 2026년 5월 6일을 기준으로 산정되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태균(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이용욱(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강다혜(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김창원(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태균(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이용욱(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강다혜(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김창원(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 13일
2026년 05월 18일
2026년 05월 27일
2026년 05월 28일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 05월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 18일 9시 ~ 2026년 05월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화리츠
http://www.hanwhareit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9, 현대차증권 빌딩18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 이상연 (우. 07325)-전화번호 : 02-2180-0530

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 28일(목요일) 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 18일 9시 ~ 2026년 05월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 본 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자산보관위탁 변경계약(현금) 체결 승인의 건

□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다

□ 주요내용
- 당사는 신규자산 매입 예정에 따라 현재 엔에이치투자증권㈜과 체결된 자산보관위탁계약서(현금, 증권 등)의 별지 목록에 신규자산을 추가하는 변경계약을 체결하고자 함

1. 계약대상자: 엔에이치투자증권㈜

2. 업무범위:

1) 증권의 보관 및 관리

2) 현금의 보관 및 관리

3) 위탁자의 해산 시 청산인 또는 청산감독인의 재량에 따라 결정된 필요한 자산보 관에 관련된 업무

3. 계 약 금 액 : 매입가액의 0.002% 범위 내

4. 지 급 시 기 : 사업연도 종료 후 7영업일 이내5. 주요 변경내용

변경 전
변경 후

별지-1

본건 부동산 내역

1. 기존 자산

서울특별시 영등포구 여의대로 56 여의도사옥

서울특별시 노원구 노해로 464 노원사옥

경기도 안양시 동안구 시민대로 210 평촌사옥

경기도 부천시 신흥로 179 중동사옥

경기도 구리시 경춘로 158 구리사옥

2. 추가 자산

서울특별시 중구 삼일대로 363 장교동 한화빌딩

별지-1

본건 부동산 내역

1. 기존 자산

서울특별시 영등포구 여의대로 56 여의도사옥

서울특별시 노원구 노해로 464 노원사옥

경기도 안양시 동안구 시민대로 210 평촌사옥

경기도 부천시 신흥로 179 중동사옥

경기도 구리시 경춘로 158 구리사옥

2. 추가 자산

서울특별시 중구 삼일대로 363 장교동 한화빌딩

서울특별시 중구 세종대로7길 37 오렌지센터

제2호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다

□ 주요내용
- 당사는 신규자산 매입 예정에 따라 (주)한국토지신탁과 자산보관위탁계약(부동산) 및 (별지)담보신탁계약을 체결하고자 함

1. 계약대상자: (주)한국토지신탁 (부동산)

2. 업무범위:

1) 부동산의 보관

2) 부동산의 처분에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

3) 해산(청산)관련 업무

3. 계 약 금 액 : 우선수익금액의 0.021%

4. 지 급 시 기 : 대출기표일로부터 7일 이내에 지급하는 것으로 한다. 단, 위탁자의 이사회 등 승인 일정을 고려하여 수수료 지급 시기는 조정가능 함