EG — 의결권대리행사권유참고서류 (20260513)
제출인: EG

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 EG

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 13일

권 유 자:
성 명:(주)EG주 소: 전남 광양시 명당3길 118전화번호:061-815-0200

작 성 자:
성 명: 양성민부서 및 직위: 경영지원실/부장전화번호: 02-3445-0556

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)EG
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 29일

마. 권유 시작일
2026년 05월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)EG
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박지만
최대주주
보통주
2,088,817
24.22
최대주주
(주)EG 대표이사

박세현
친인척
보통주
11,800
0.14
친인척
-

계
-
2,100,617
24.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양성민
해당사항없음
0
직원
직원
-

전영식
해당사항없음
0
직원
직원
-

(주)씨지트러스트
해당사항없음
0
없음
없음
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)씨지트러스트
법인
해당사항없음
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 자곡로 174-10,3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3907-240602-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 13일
2026년 05월 16일
2026년 05월 28일
2026년 05월 29일

나. 피권유자의 범위

2026년 05월 06일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2026.05.19 (종료일)2026.05.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사EG- 주소 : 전남 광양시 명당3길 118 총무인사팀- 전화번호 : 061-815-0200- 팩스번호 : 02-3443-0915 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 28일(목) 까지② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5 월 29 일 오전 09 시

장 소
전남 광양시 명당3길 118 ㈜EG 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2026.05.19 (종료일)2026.05.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)○
인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님계서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
35억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
20.04억

최고한도액
45억

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자문서를 통한 위임장 제출 허용 및 전자적 의결권 행사절차 정비

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사를 둘 경우에는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.

개정 상법에 따른 독립이사 제도 반영 및 지배구조 개선

제34조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제34조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 연간 총액 35억원을 한도로 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

이사 보수한도 명확화 및 경영 투명성 제고

제49조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제49조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

배당기준일 설정 절차 명확화 및 경영 투명성 제고

[ 신설 ]

제49조의2(중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

중간배당 근거 마련 및 주주환원 정책 강화

[ 신설 ]

[부칙]

제11조
제34조,49조의 개정규정은 2026년 5월29일부터 시행한다.

제12조
제26조제3항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

제13조
제29조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 이사회 내 독립이사의 수는 상법 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 위 시행일로부터 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정 조항별 시행일 명확화

※ 기타 참고사항