한화리츠 — 주주총회소집공고 (20260513)
제출인: 한화리츠

주주총회소집공고
6.0
한화위탁관리부동산투자회사투식회사

주주총회소집공고

2026 년 05월 13일

회 사 명 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
한화자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)

(전 화) 02-6950-0000

(홈페이지) http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김태균

(전 화) 02-6950-0368

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 05월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회

3. 회의 목적사항

(보고사항)

1. 이마트타워 신규자산 편입 보고

(부의안건)

- 제1호 의안 : 자산보관위탁 변경계약(현금)체결 승인의 건

- 제2호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 05월 18일 ～ 2026년 05월27일 오후 5시까지 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 본 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 한화자산운용 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

*해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

임대료수익
(주)한화 (최상위 지배기업)
2025.11.01~2026.04.30
27.77
5.3
-

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
11.89
2.3

현금배당
한화생명보험(주)(최대주주)
2025.11.01~2026.04.30
73.16
14.0

자산관리 위탁수수료

한화자산운용(주)

(계열회사)

2025.11.01~2026.04.30
14.56
2.8

임대료수익
한화손해보험(주) (계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
59.54
11.4

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
34.20
6.5

현금배당
2025.11.01~2026.04.30
38.79
7.4

임대료수익
한화생명금융서비스(주) (계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
21.49
4.1

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
15.15
2.9

임대료수익
한화투자증권(주) (계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
20.74
4.0

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
16.58
3.2

임대료수익
한화시스템(주)(계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
11.42
2.2

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
5.24
1.0

임대료수익
한화솔루션(주) (계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
40.53
7.7

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
17.04
3.3

임대료수익
한화에어로스페이스(주)(계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
30.54
5.8

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
12.69
2.4

임대료수익
한화오션(주)(계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
21.99
4.2

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
8.72
1.7

임대료수익
한화호텔앤리조트(주)(계열회사)
2025.11.01~2026.04.30
45.99
8.8

관리수익
2025.11.01~2026.04.30
18.28
3.5

FM수수료
2025.11.01~2026.04.30
70.78
13.5

*상기 거래금액은 제9기 사업연도 중 발생한 금액으로 감사받지 않은 가결산 자료임*제8기 사업연도 매출액의 1% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.
*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.
*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

(주)한화 (최상위지배기업)
임대료수익,관리수익, 주차수익,지급수수료
2025.11.01~2026.04.30
41.85
8.0
-

한화생명보험(주) (최대주주)
임대료수익, 관리수익, 현금배당
2025.11.01~2026.04.30
78.48
15.0

한화손해보험(주) (계열회사)
임대료수익,관리수익보험료, 현금배당
2025.11.01~2026.04.30
133.55
25.5

한화생명금융서비스(주) (계열회사)
임대료수익, 관리수익
2025.11.01~2026.04.30
36.64
7.0

한화투자증권(주) (계열회사)
임대료수익, 관리수익
2025.11.01~2026.04.30
37.33
7.1

한화솔루션(주) (계열회사)
임대료수익, 관리수익,주차수익
2025.11.01~2026.04.30
57.94
11.1

한화에어로스페이스(주)(계열회사)
임대료수익, 관리수익,주차수익
2025.11.01~2026.04.30
43.72
8.3

한화호텔앤리조트(주) (계열회사)
임대료수익, 관리수익,FM, PM수수료 외
2025.11.01~2026.04.30
153.61
29.3

한화오션(주) (계열회사)
임대료수익, 관리수익,주차수익
2025.11.01~2026.04.30
30.72
5.9

*상기 거래금액은 제9기 사업연도 중 발생한 금액으로 감사받지 않은 가결산 자료임*제8기 사업연도 매출액 대비 5% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성
부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2026년 4월말 기준 총 461개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 123조원이며, 이 중 상장리츠는25개, 총 자산규모 19.44조원 수준입니다.

유형별 리츠 수 및 자산총계 (2026년 4월).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계 (2026년 4월)

(2) 리츠 산업의 성장성지난 약 5년간(2021년 4월 ~ 2026년 4월) 리츠 총자산 규모는 약 57.8조원이 증가하였고, 리츠수는 167개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추리(2026년 4월 기준).jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추리(2026년 4월 기준)

리츠 수 및 자산규모 추이(2026년 4월 기준).jpg
리츠 수 및 자산규모 추이(2026년 4월 기준)

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2026년 4월).jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2026년 4월)

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2026년 4월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며,2018년 9월 7일자로 퇴직연금 감독규정 개정안이 시행되어 확정급여형(DB) 퇴직연금에 한하여 공모 상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자 퇴직급여 보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모 상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 또한, 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화 및 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지, 2024년 6월 발표된 리츠(REITs) 활성화 방안이 추진 등 국내 리츠 시장 활성화 정책이 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사는 수도권 소재 6개 사옥(장교동,여의도,노원,평촌,중동,구리)을 자산으로 보유하고 있으며, 유가증권시장에 상장되어 있는 오피스전문 리츠입니다. 당사는 ㈜한화, 한화에어로스페이스㈜, 한화생명보험㈜, 한화손해보험㈜등 한화그룹 계열사가 주요 임차인이며 이를 바탕으로 안정적인 임대수익을 주주님들에게 배당하고 있습니다. 당사는 22년말 금리가 높았던 시기에 자산을 매입하고 자금조달을 하였기 때문에 23년도 금리인상기 어려운 리츠시장에도 불구하고 차입금 리파이낸싱 등으로 시장상황에 유연하게 대처하였습니다. 향후 금리 인하 시, 보유 자산의 가치 상승과 차입 이자 비용 감소 등을 통해 재무구조 개선이 기대됩니다. 아울러, 신규 투자 및 계열사 자산의 편입 등을 통한 외형 확장을 통해 성장을 도모할 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는「부동산투자회사법」(이하“부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효 시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 2022년 11월 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 4개 사옥(노원,평촌,중동,구리), 2024년 8월 장교동 한화빌딩을 신규자산으로 편입하여 총 6개 자산을 보유하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 주주님들에게 배당금으로 지급하고 있습니다. 한화생명보험 및 한화손해보험이 보유한 일부 오피스 자산에 대해 우선매수협상권을 보유하고 있으며, 향후 국내 리츠 및 금리 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 시기에 계열사 및 비계열사 자산의 편입 등을 통해 외형을 확대할 계획입니다. 보유자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) 한화손해보험 -여의도 사옥

구분
내용

위치
서울특별시 영등포구 여의도동 23-5

대지면적/연면적
3,707.0㎡/59,638.72㎡

건물규모
지상 27층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
1995년 03월 28일

주요 임차인
한화손해보험(주),한화투자증권(주)

2) 한화생명보험 - 평촌사옥

구분
내용

위치
경기도 안양시 동안구 호계동 1043

대지면적/연면적
2,228.30㎡/22,257.66㎡

건물규모
지상 15층/지하 5층

용도
업무시설

준공일
2005년 10월 13일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

3) 한화생명보험 - 중동사옥

구분
내용

위치
경기도 부천시 중동 1132-3

대지면적/연면적
1,819.70㎡/28,498.14㎡

건물규모
지상 15층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
2009년 02월 03일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

4) 한화생명보험 - 노원사옥

구분
내용

위치
서울특별시 노원구 상계동 731

대지면적/연면적
752.20㎡/8,151.75㎡

건물규모
지상 12층/지하 5층

용도
업무시설

준공일
1999년 01월 21일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

5) 한화생명보험 - 구리사옥

구분
내용

위치
경기도 구리시 교문동 205-3 외 6필지

대지면적/연면적
1,644.00㎡/18,981.59㎡

건물규모
지상 14층/지하 6층

용도
업무시설

준공일
2012년 05월 25일

주요 임차인
한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

6) 장교동 한화빌딩 - 장교동사옥

구분
내용

위치
서울시특별시 중구 청계천로86(장교동1)

대지면적/연면적
7,447,759㎡/74,375.30㎡

건물규모
지상 29층/지하 4층

용도
업무시설, 근린생활시설

준공일
1987년 10월 28일(2019년 리모델링)

주요 임차인
(주)한화, 한화에어로스페이스(주) 등

(5) 조직도

한화위탁관리부동산투자회사주식회사

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자산보관위탁 변경계약(현금) 체결 승인의 건

□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다

□ 주요내용
- 당사는 신규자산 매입 예정에 따라 현재 엔에이치투자증권㈜과 체결된 자산보관위탁계약서(현금, 증권 등)의 별지 목록에 신규자산을 추가하는 변경계약을 체결하고자 함

1. 계약대상자: 엔에이치투자증권㈜

2. 업무범위:

1) 증권의 보관 및 관리

2) 현금의 보관 및 관리

3) 위탁자의 해산 시 청산인 또는 청산감독인의 재량에 따라 결정된 필요한 자산보 관에 관련된 업무

3. 계 약 금 액 : 매입가액의 0.002% 범위 내

4. 지 급 시 기 : 사업연도 종료 후 7영업일 이내5. 주요 변경내용

변경 전
변경 후

별지-1

본건 부동산 내역

1. 기존 자산

서울특별시 영등포구 여의대로 56 여의도사옥

서울특별시 노원구 노해로 464 노원사옥

경기도 안양시 동안구 시민대로 210 평촌사옥

경기도 부천시 신흥로 179 중동사옥

경기도 구리시 경춘로 158 구리사옥

2. 추가 자산

서울특별시 중구 삼일대로 363 장교동 한화빌딩

별지-1

본건 부동산 내역

1. 기존 자산

서울특별시 영등포구 여의대로 56 여의도사옥

서울특별시 노원구 노해로 464 노원사옥

경기도 안양시 동안구 시민대로 210 평촌사옥

경기도 부천시 신흥로 179 중동사옥

경기도 구리시 경춘로 158 구리사옥

2. 추가 자산

서울특별시 중구 삼일대로 363 장교동 한화빌딩

서울특별시 중구 세종대로7길 37 오렌지센터

제2호 의안) 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제51조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

① 회사는 자산관리위탁계약 또는 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사는 자산관리위탁계약의 변경에 대해서는 제42조 제1항 단서에 따른 이사회 결의도 얻어야 한다

□ 주요내용
- 당사는 신규자산 매입 예정에 따라 (주)한국토지신탁과 자산보관위탁계약(부동산) 및 (별지)담보신탁계약을 체결하고자 함

1. 계약대상자: (주)한국토지신탁 (부동산)

2. 업무범위:

1) 부동산의 보관

2) 부동산의 처분에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

3) 해산(청산)관련 업무

3. 계 약 금 액 : 우선수익금액의 0.021%

4. 지 급 시 기 : 대출기표일로부터 7일 이내에 지급하는 것으로 한다. 단, 위탁자의 이사회 등 승인 일정을 고려하여 수수료 지급 시기는 조정가능 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

본회는 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 05월 18일 ～ 2026년 05월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 본 임시주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.