티비씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260513)
제출인: 티비씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티비씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티비씨주 소: 대구광역시 수성구 동대구로 23전화번호: 053)760-1812

작 성 자:
성 명: 박소용부서 및 직위: 경영정책심의팀, 부장전화번호: 053)760-1816

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티비씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 28일

마. 권유 시작일
2026년 05월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티비씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)귀뚜라미홀딩스
최대주주
보통주
28,681,460
30.34
최대주주
-

(재)귀뚜라미복지재단
기타
보통주
4,460,000
4.72
기타
-

최성환
계열회사 임원
보통주
669,600
0.71
계열회사 임원
-

노희찬
임원
보통주
800,000
0.85
임원
-

한재권
임원
보통주
2,584,000
2.73
임원
-

김실화
임원
보통주
50
0.00
임원
-

계
-
37,195,060
39.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김홍식
보통주
0
직원
직원
-

정병호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 13일
2026년 05월 18일
2026년 05월 28일
2026년 05월 28일

나. 피권유자의 범위

2026년 05월 06일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

TBC
https://www.tbc.co.kr
TBC소개 → IR → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소: 대구광역시 수성구 동대구로 23 주식회사 티비씨 경영정책심의팀 (우:42175) 전화번호: 053-760-1812, 팩스번호 053-760-1888- 우편접수여부: 가능 접수기간: 2026년 5월 18일 ~ 2026년 5월 28일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 28일(금) 오전 09시 30분

장 소
대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

- 직접행사 : ① 주주총회 참석장 ② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 서류) 지참

- 대리행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 오백원으로 한다
제6조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 이천오백원으로 한다
주식병합에 따른 1주의 금액 변경

(신 설)
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 제33기 임시주주총회에서 승인한 2026년 5월 28일부터 시행한다. 다만 제6조의 개정규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 6월 12일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

1. 주식병합의 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용 : 액면가 500원의 보통주식 5주를 액면가 2,500원의 보통주식 1주로 병합3. 주식병합 내용

구분
병합전
병합후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액
500원
2,500원

발행주식총수
94,535,650주
18,907,130주

자본금(변동없음)
50,000,000,000원
50,000,000,000원

4. 주식병합 일정(예정)

구분
일정

주식병합 이사회 결의일
2026년 4월 21일

임시주주총회일
2026년 5월 28일

신주배정기준일
2026년 6월 11일

신주(주식병합) 효력발생일
2026년 6월 12일

매매거래정지 예정기간
2026년 6월 10일 ~ 2026년 6월 29일

신주권 상장예정일
2026년 6월 30일

5. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정임

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금 지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있음

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 일정 및 세부 내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으 며, 기타 세부 사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임함.