코칩 — 주주총회소집공고 (20260513)
제출인: 코칩

주주총회소집공고
6.0
코칩

주주총회소집공고

2026년 05월 13일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손진형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359(안양동) 코칩빌딩

(전 화)031-361-8000

(홈페이지)http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)윤동진

(전 화)031-361-8000

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실3. 회의목적사항 가. 부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 자기주식 보유 · 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서, 신분증 사본], 대리인의 신분증7. 기타 - 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍 니다. 2026년 5월 13일 경기도 안양시 만안구 만안로 359 코칩빌딩 코칩 주식회사 대표이사 손 진 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김치득(출석률: 100%)
박철완(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
26.02.11
보고사항내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고감사의 내부회계관리제도 평가 보고제 32기 재무제표 보고의 건의결사항주주총회 제출용 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성

2
26.03.05
제 32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
26.03.05
주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성
찬성

4
26.03.05
자기주식 보유현황
찬성
찬성

5
26.03.25
RSU(양도제한조건부주식) 권리 포기에 관한 건
찬성
찬성

6
26.03.27
내부회계관리자 선임의 건
찬성
찬성

7
26.03.27
내부거래위원회 운영규정 개정의 건내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

8
26.04.10
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

9
26.04.15
해외 자회사(중국법인) 증자의 건
찬성
찬성

10
26.04.15
임시주주총회 소집의 건임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

11
26.04.27
임시주주총회 소집의 건(변경)임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김치득,박철완,윤동진
26.03.27
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
20,000
10,000
(26.01~04월)4개월분

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터)는 전력 유지가 필요한 대부분의 디지털 기기에 필수적으로 사용됩니다.3G와 4G를 지나 5G와 6G로 이어지는 네트워크 기술 발전은 전자상거래, 클라우드 서비스 등의 진화를 이끌었으며, 초연결 사회로 나아가고 있습니다.이와 함께 데이터의 증가로 네트워크 안정성 요구가 증가하고, 이를 유지하기 위한 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터) 수요 또한 크게 늘어날 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts(GIA)에서 2023년 1월에 발표한 전망에 의하면 전세계 카본계 이차전지(슈퍼커패시터)시장은 2020년 US$779M에서 2027년 US$2,021M으로 연평균(CAGR) 14.6%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 지역적으로는 중국 시장이 규모와 성장률 양면에서 모두 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 많은 수요가 예측되는 국내 시장점유율 확대 및 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

[세계 슈퍼커패시터 시장 분석 및 연간 매출액 전망]

(단위: Thousand USD)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

Growth

(%)

USD
152,818
145,256
160,585
186,478
221,116
262,550
307,245
354,680
12.8

CANADA
14,112
13,506
14,754
16,859
19,632
22,888
26,098
29,377
11

JAPAN
116,097
111,404
120,986
136,816
157,244
180,831
205,757
231,062
10.3

CHINA
171,977
160,092
184,038
226,959
288,661
369,046
458,594
561,142
18.4

EUROPE
137,125
130,809
143,367
164,493
192,235
224,784
257,680
291,533
11.4

ASIA-PACIFIC
134,477
126,058
143,301
174,028
217,593
273,129
341,467
419,598
17.7

LAITN AMERICA
35,268
33,315
37,328
44,366
54,101
66,177
79,938
95,090
15.2

Rest of the World
17,586
16,852
18,405
21,047
24,549
28,670
33,634
38,887
12

Total
779,459
737,290
822,764
971,046
1,175,130
1,428,074
1,710,412
2,021,368
14.6

133_2

출처: Global Industry Analysts(GIA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 산업 개요]슈퍼커패시터는 급속으로 많은 에너지를 저장 후 순간적 혹은 연속적으로 높은 전류를 공급하는 전기에너지 저장장치로써, 데이터저장장치, 산업자동화, 재생에너지의 저장을 위한 ESS, 스마트그리드, 의료기기, 정보통신, 소비자전자제품, 자동차, 군사및 항공ㆍ우주분야 등 다양한 분야에서 주목받고 있습니다.[MLCC 산업 개요]MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor, 적층세라믹콘덴서)란 전기전자제품의 필수부품으로 금속판 사이에 전기를 저장했다가 반도체에 필요한 만큼의 전기를 안정적으로 제어하여 반도체가 원활히 작동하도록 하는 전자부품입니다. 전기가 통하지 않는 세라믹과 전기가 통하는 (금속)니켈판을 여러 겹으로 쌓는 고난도 기술이 필요한 전자부품으로 IT 제품의 고기능화 및 전장, 5G 등 새로운 수요처가 맞물려 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전기에너지 저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 삼성전기의 MLCC 유통업으로 사업부문을 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 슈퍼커패시터의 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고 있는 과점시장이라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터]슈퍼커패시터는 전기에너지를 빠르게 저장하고 높은 전류를 순간적으로 방출하는 고출력형 전기에너지 저장 장치입니다. 일반 커패시터보다 단위 부피 또는 질량당 10배~100배 더 많은 에너지를 저장할 수 있어 많은 전자제품의 필수 부품으로 사용되고 있습니다. 또한 리튬이온과 같은 배터리 대비 크기가 작고 충방전 사이클 허용 횟수가 매우 높아 전기차의 출력 보조장치로서 사용되기도 하며 전력부하 안정화를 위해 친환경에너지 발전에도 사용됩니다. 이에 대형, 중형, 소형, 초소형 슈퍼커패시터 별로 Application이 구분되어 있으며 각 영역에 특화된 슈퍼커패시터 전문 제조기업들이 있습니다.[MLCC]글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고있는 과점시장이라고 할 수 있습니다. 일본 및 한국 기업은 주로 고부가가치의 MLCC 생산에 집중하고 있는 반면 중국 및 대만 업체들은 가격 경쟁력을 무기로 빠르게 시장점유율을 높이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 ESG 경영 환경에 따라 알카라인 건전지의 사용 규제가 되고 있는 현황에 따라 자사의 제품인 '칩셀리튬'의 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 경기도 군포에 제2공장 증설을 완료하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(자기주식의 취득, 보유, 처분 및 소각)

① 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득할 수 있다.

② 회사는 상법 제341조의4 제2항의 각호에 의거 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있다.

( 생 략 )

< 신 설 >

제13조(자기주식의 취득, 보유, 처분 및 소각)

① 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득할 수 있다.

② 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 자기주식 보유 처분 계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.회사가 상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 부여, 주식기반보상, 양도제한조건부주식을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우.

2.회사가 근로복지기본법에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우.

3. 회사가 상법 제360조의2(주식의 포괄적 교환에 의한 완전 모회사의 설립) 제2항, 제360조의15(주식의 포괄적 이전에 의한 완전모회사의 설립) 제2항, 제523조(흡수합병의 합병계약서) 제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우.

4. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 제434조에 따른 주주총회의 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우.

( 현행과 같음 )

제13조의2(자기주식 보유 또는 처분 사유)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 상법 제341조의4 제2항 제5호에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 연구개발 투자 등.

2. 생산능력 확대를 위한 설비투자자금 조달 등.

3. 재무구조의 개선.

4. 기타 제1호부터 제3호까지에 준하는 사유로서 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.

상법 3차 개정에 따른 자기주식 보유 처분계획 정관에
내용 반영

상법 3차 개정에 따라 정관에 자기주식의 보유 처분 계획 내용 삽입

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자기주식 보유

·
처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임직원 장기근속 유도 및 기업가치 제고를 위해 보유 자기주식 100,000주를 우리사주조합에 무상출연하고자 하며, 관련
자기주식 보유
·
처분 계획에 대한 임시주주총회 승인을 받고자 합니다,

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.