하이즈항공 — 주주총회소집공고 (20260513)
제출인: 하이즈항공

주주총회소집공고
6.0
하이즈항공

주주총회소집공고

2026 년 05월 13 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지) http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김병부

(전 화) 055-850-8800

주주총회 소집공고

(제26기 1차 임시주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의거 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ----- 아 래 -----

1. 일시 : 2026년 6월 5일(금) 오전 09시2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당3. 회의의 목적사항 가. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 참석시 - 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권) 나. 대리인 참석시 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 서명 또는 날인6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 05월 26일 오전 9시 ~ 2026년 06월 04일 오후 5시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ※ 회사정관 제19조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 김용성(출석률: 0.00%)
사외이사 윤원석(출석률: 85.71%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2026.02.09
제25기 재무제표 승인의 건
불참
-

2
2026.03.11
제25기 정기주주총회 소집의 건
불참
-

3
2026.03.19
경남은행 운전자금 20억원 대출 신청의 건
불참
-

4
2026.03.26
대표이사 재선임의 건
-
불참

5
2026.04.13
토지 자산 재평가 실시의 건
-
찬성

6
2026.04.15
임시주주총회 소집의 건
-
찬성

7
2026.04.15
기업은행 기한부수입신용장 한도 증액의 건
-
찬성

8
2026.04.22
토지 자산 재평가 결과 보고 및 재무제표 반영의 건
-
찬성

9
2026.04.29
기업은행 운전자금 50억 및 8억 대출 신청의 건
-
찬성

10
2026.04.29
신한은행 대환대출 신청의 건
-
찬성

(주1) 당사의 김용성 사외이사는 2026년 3월 26일 퇴임하였습니다.(주2) 당사의 윤원석 사외이사는 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

(주1) 당사 제25기 정기주주총회에서 '이사보수한도 승인의 건' 안건이 부결되어 기재하지 아니하였습니다. 당사는 이번 임시주주총회에서 '이사보수한도 승인의 건'을 안건으로 상정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며, 그 중 당사는 제조산업에 속하여 항공기 부품 및 기체를 생산하고 있습니다.항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업으로 소수의 major 제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.(2) 산업의 성장성

매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 항공기 날개구조물(주익) 및 후방동체의 부품을 조립/가공을 전문으로 하는 항공기 종합 부품기업입니다. B787, B737, B767 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있어 각 프로그램별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 부품을 생산 및 인도하고 있습니다. 대표 고객사로는 보잉(Boeing-BCA, BDS, BGS 모두 포함), ACM(Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd), 중국상용항공기공사 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China)과 BTC(Boeing Tianjin Composites) 등이 있으며 국내 고객사는 한국항공우주(KAI)와 대한항공(KE) 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 항공기 부품 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주요 제품은 항공기 주익 및 후방동체 부품으로 구분되며, 제품의 특성을 중심으로 기종별로 다양한 제품이 생산되어 인도되고 있습니다.

부문
사업의 성격

항공기 부품 조립
항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공
항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구
항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

기타
철강 수입 등

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KE)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합. [항공산업과 조선 및 자동차산업의 비교]

구 분
항공기
조 선
자동차

개발기간
평균 10년
평균 5년
평균 3년

양산기간
30년
주문생산
5년

사용기간
30년
25년
10년

수주방식
선주문
선주문
인도 후 납부

주요고객
기업(운항사)
기업(상선사)
개인

개발생산방식
모델개발→주문→생산
주문→개발생산→인도
개발→생산→판매

분업구조(공급사슬)
국제공동개발(RSP)보편화
수직계열화
수직계열화

매출대비 R&D 비율
10%
1%
3.5%

생산방식
수작업+자동화
수작업+자동화
자동화

개발비
대형기 10조원, 전투기 5 ~ 10조원, 중형기 3조원
NA
중형차 4,500억원

대량생산여부
소품종 소량생산
주문생산
다품종 대량생산

모델별 생산대수
1,000여대 수준
1대
40~50만대

*자료 : 한국항공우주산업진흥협회(2026)주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성됩니다. 또한, 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업입니다.따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 ONE STOP SERVICE 구축으로 기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립 등의 공정을 일괄적으로 생산할 수 있는 생산 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 2021년도 7월 종속회사로 편입된 하이즈복합재산업(주)와의 업무 시너지로 탄소복합소재 원자재 가공 및 성형에서부터 제품 완성까지 가능해지면서 복합재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등의 주요 생산품의 생산성이 크게 향상되었습니다. 나아가 우주항공, 인공위성 사업 등 다양한 사업에 두각을 나타내며 다각화를 이루고 있습니다.한편, 부산공장에 위치한 당사 항공부설연구소는 항공사업 자체기술 개발 및 신규사업 기술개발을 담당하고 있습니다.

(5) 조직도

연구소 조직도(26.03.31).jpg
연구소 조직도(26.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

(제1호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
278 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(주1) 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지 내 '회사소개-투자정보-공고'에서 확인할 수 있습니다.※ 홈페이지 주소 : www.hizeaero.com

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 회사는 「상법」 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 26일 오전 9시 ~ 2026년 6월 4일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 의결권 행사 권리주주 - 2026년 4월 30일(기준일) 주주명부에 등재 된 주주