셀레믹스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260512)
제출인: 셀레믹스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 셀레믹스

정 정 신 고 (보고)

2026년 5월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정 12. 신주의 상장 예정일
신주 상장 관련 행정절차 소요시간이 예상을 초과함에 따라 신주상장예정일을 정정함
2026년 05월 15일
2026년 06월 04일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 2 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
박 종 갑, 김 효 기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지) http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이 상 석

(전 화) 02-6966-0127

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,632,829

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,164,148

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,292,707,441

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,629

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,921

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상).

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 04월 30일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.- 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.- 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
618,663
1,768,160,577
2,858.04

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
187,532
551,104,740
2,938.72

최근일 가중산술평균주가(C)
44,308
131,376,374
2,965.07

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,920.61

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,920.61

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
2,629

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 제2항 제6호발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 사업장 중요한 기술 도입, 연구개발,사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우제9조(신주인수권) 제2항 제7호경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
사업 다각화 등 경영상 자금 조달을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
시장개척 및 시설확충
1,000
3,293
-
4,293

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박종갑
본인(최대주주)
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
760,746
-

선기종
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
226,946
-

신혜정
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
132,383
-

조아현
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
18,911
-

이현승
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
37,823
-

이민호
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
75,647
-

박예리
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
152,150
-

김봉수
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
152,149
-

박민규
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
76,074
-