아이로보틱스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260512)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아이로보틱스

정 정 신 고 (보고)

2026년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일 시
단순 오기 정정

2026년 06월 30일 (금) 오전 9시

2026년 06월 30일 (화) 오전 9시

주주총회소집공고

2026년 04월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이로보틱스

대 표 이 사 :
김데이비드형(김형모)

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35

(전 화) 055-321-7170

(홈페이지) www.i-robotics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 봉 호

(전 화) 055-321-7170

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2026년 06월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 1433. 회의목적사항<부의 안건>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제1-2호 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건

제1-3호 : 정관 제30조(이사의 선임) 변경의 건 제1-4호 : 정관 제31조(이사의 임기) 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정재희 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영규 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 박동화 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 홍성표 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김은철 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증7. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조종연(출석율 : 87.5%)
유진평(출석율 : 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.07
기업운전자금대출 신규
찬성
찬성

2
2026.01.29
내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

3
2026.01.29
내부회계관리제도 감사평가 보고의 건
참석
참석

4
2026.02.11
제28기 사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2026.02.25
제3자배정 유상증자 철회의 건
반대
찬성

6
2026.03.04
기업운전자금대출 신규
찬성
찬성

7
2026.03.16
제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2026.03.30
임시주주총회 소집 승인의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사내이사 신영수사외이사 조종연사외이사 유진평
2026.01.29
2024 회계연도 재무제표 수정에 따른 관련자 조치의 건
가결

2026.01.29
2025 회계년도 정기 감사 실시
가결

2026.01.29
감사위원 업무 분장
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 :
2026년 03월 31일
)

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12
-

*상기 주총승인 금액은 사내이사 포함한 모든 등기이사의 보수 한도입니다.**인원수는 공시기준일 현재 인원수이며, 지급총액에는 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다.저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.4% 수준으로 2026년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 4.7%로 전망되는 등수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2020년 전 세계 생산용량은 254백만톤 이며, 수요는 151백만톤 이나 2023년 생산용량은 278백만톤, 수요는 169.6백만톤으로 예상되고 있습니다.폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』(3) 경기변동의 특성폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내시장의 HDPE 수요는 2022년 기준 942천톤, 자급률은 228% 이며, 국내 수요대비 수입비중은 2021년 1.7%에서 2022년 기준 4.8%로 소폭 증가하였고, LDPE 수요는 366천톤, 자급률은 187% 이며, 수입비중은 2020년 6.8%에서 2022년 26.5%로 폴리에틸렌 3개 제품군중 가장 높은 증가추세를 보이고 있습니다.『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 산업경쟁력 조사』폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.당사의 2025년 실적은 36,426 백만원의 매출액을 실현하였습니다. 전년도 매출액 대비 0.8% 증가하였으며, 매출액의 증가와 별개로 다양한 소송등으로 인하여 판매관리비 지급수수료의 금액이 큰폭으로 증가하였으며, 영업이익 170 백만원이 발생되었습니다. 전년도 영업이익 대비 765 백만원이 감소하였으며. 폴리에틸렌(PE) 사업 이외의 이란 전쟁 등으로 인한 외부환경요인의 불안정은 당분간 계속 될 것으로 예상 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주요 사업으로 산업용 PE 필름의 제조 사업과 PE(폴리에틸렌) 원료 유통을 운영하고 있습니다. 주요 상품은 LDPE(저밀도폴리에틸렌), HDPE(고밀도폴리에틸렌), LLDPE(선형저밀도폴리에틸렌), 방청 필름(VCI 필름)이 있으며, 가전제품 포장용, 자동차 부품 포장용, 다용도 공업용 포장재 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 현대자동차(주)와 LG전자 등 협력업체로 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.또한 유통 사업 분야로는 Blown 필름용, Paper Coating용, Injection용 원료로 사용되는PE(폴리에틸렌) 원료를 취급하고 있습니다.주요 상품은 LDPE, HDPE, LLDPE로 구분되며, 국내 및 수입 PE 원료를 대량 및 소량 판매하며 안정적인 원료 공급을 진행하고 있습니다.또한 신규사업으로 자동차부문 사업과 로봇감속기 설계 및 제조사업을 추진하고 있습니다. 또한 로봇감속기 설계 및 제조 부문은 본 공시서류 제출일 현재 매출이 발생하지 않았으며 2026년부터 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양화로 인하여 정확한 국내시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서는 국내제품이 우위를 점하고 있습니다. 당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감으로 가격 경쟁력 확보와 품질향상을 유지하고 있으며, 우수한 생산기술과 품질 경쟁력을 기반으로 제품의 포트폴리오를 확대함과 동시에 고부가가치 필름 제조를 통하여 변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 3분기부터 신규사업으로 자동차부문의 신규 매출(자동차 부품 가공)이 발생하고 있으며, 2026년 하반기 이후부터 매출이 확대될 예정입니다. 또한 신규사업으로 고정밀 로봇감속기 설계 및 제조 관련 사업을 진행 중에 있습니다. 이를 위하여 팹리스(설계)와 파운드리(생산) 개념을 도입하여, 당사는 고도의 설계 기술과 제어 알고리즘 개발에 집중하고, 실제 대량생산은 외부 전문 생산 기지를 활용하는 전략을 취하고 있습니다. 이를 위해 중국의 감속기 전문 기업인 슬링(SLING)과 전략적 파트너십을 맺었으며, 미ㆍ중 무역 갈등과 같은 지정학적 리스크에 대응하기 위해 태국에 대규모 양산 라인을 구축하여 글로벌 공급망 안정화를 목표로 하고 있습니다. 국내에서는 기술 자립과 완결형 밸류체인을 완성하기 위해 3자 동맹을 결성하여 당사는 설계와 알고리즘을 담당하고, 나머지 2개의 회사는 각각 생산 파운드리 역할과 자금조달 및 글로벌 네트워크 확장을 지원하는 구조로 설계부터 생산, 유통에 이르는 전 과정을 국내 협력 체계 안에서 해결할 수 있도록 사업을 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

(주)아이로보틱스 조직도(2026.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)
1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업
1. 연구개발 용역 서비스업1. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업1. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업1. 지식재산권의 매매 및 중개업1. 통신판매업

1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

<추가>

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)
<삭제>
1. 연구개발 용역 서비스업1. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업1. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업1. 지식재산권의 매매 및 중개업1. 통신판매업
<삭제>

1. 마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업1. 마이크로파 송수신기 제조 및 판매업1. 마이크로파 관련 부분품 및 측정장치 제조 및 판매업1. 주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업1. 레이더기기 도소매업1. 전자부품 기계 제조업1. 비철금속 제조업1. 정보통신 시스템 기술개발, 생산 및 판매업1. 정보보호시스템 기술개발, 생산 및 판매업1. 전자 통신기기 부품 제조 판매업

1. 로봇 무인 자동화 시스템 개발 및 제조업

1. 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 조문 정비

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정으로 인하여 사외이사 규정을 독립이사 규정으로 개정

제30조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략) ④
제4항
의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는
제4항
의 결의요건을 적용한다.

제30조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략) ④
제3항
의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는
제3항
의 결의요건을 적용한다.

조문 문구 오류 단순 수정

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년 이내로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기 다변화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재희
1966.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영규
1974.08.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

박동화
1978.12.27
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

홍성표
1953.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김은철
1981.10.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재희
제이팜 대표

2004. ~ 2016.

2016. ~ 현재

주식회사 백제약품 지사장

제이팜 대표

없음

김영규
대영전자㈜ 부회장

2013. ~ 현재

2013. ~ 현재

2017. ~ 현재

대영전자㈜ 부회장

㈜대영엠텍 부회장

㈜이수 대표이사

없음

박동화
대영전자㈜ FA사업부 부사장

2015. ~ 현재

2025. ~ 현재

㈜에스디테크원 대표이사

대영전자㈜ FA사업부 부사장

없음

홍성표
㈜에어제타 사외이사
2024. ~ 현재
㈜에어제타 사외이사
없음

김은철
우덕회계법인 공인회계사
2015. ~ 현재
우덕회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박동화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

홍성표
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김은철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 조세행정, 금융기관 경영, 신용회복 지원기관 운영 및 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 주요 의사결정이 관련 법령, 정관 및 내부 규정에 부합하도록 이사회 차원에서 법률ㆍ세무ㆍ금융 리스크를 점검하고, 준법경영 체계가 안정적으로 운영될 수 있도록 의견을 제시하겠습니다.둘째, 금융기관 및 공적 기관에서의 경영 경험을 바탕으로 회사의 자금 운용, 투자, 보증, 채권ㆍ채무 관리, 대외 신용관리 등 주요 재무적 의사결정에 대하여 독립적이고 객관적인 검토 의견을 제공하겠습니다.셋째, 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회가 경영진에 대한 실효성 있는 감독 기능을 수행하고, 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계가 적정하게 작동할 수 있도록 점검하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진과 독립된 위치에서 회사와 전체 주주의 장기적 이익을 우선하여 판단하고, 이사회 운영의 투명성, 공정성 및 책임성을 높이는 데 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 축적한 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 재무보고 및 회계처리의 적정성을 점검하고, 재무제표 작성 및 외부감사 대응 과정에서 이사회 차원의 전문적 의견을 제시하겠습니다. 이를 통해 회사의 재무정보 신뢰성과 공시 투명성 제고에 기여하겠습니다.둘째, 내부통제제도 및 리스크 관리 체계가 실효성 있게 운영될 수 있도록 주요 업무 프로세스, 회계관리 절차, 자금 집행 및 투자 의사결정 과정에 대한 점검과 개선 의견을 제시하겠습니다.셋째, 신규 사업, 투자, M&A 등 회사의 주요 경영 의사결정이 재무적 타당성과 리스크를 충분히 고려하여 이루어질 수 있도록 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진으로부터 독립된 지위에서 회사와 전체 주주의 이익을 우선하여 판단하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 충실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 정재희

이사회는 후보자가 제출한 자료 및 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 회사의 의사결정 투명성, 이사회 구성의 다양성 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 김영규

본 후보자는 기업 경영에서의 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대하여 실질적인 의견을 제시할 수 있는 후보자로 판단됩니다.이사회는 후보자의 경력과 전문성이 이사회 내 다양한 시각을 보완하고, 회사의 주요 의사결정 과정에서 주주가치 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 박동화

이사회는 후보자가 제출한 자료와 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경영관련 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 세무관리 석사 및 법학 박사 학위를 취득한 법률ㆍ세무ㆍ금융 분야 전문가입니다. 서울보증보험에서 지점장, 감사실장, 지역본부장, 상무 및 전무를 역임하였으며, SG신용정보 대표이사를 역임한 바 있습니다.또한 현대라이프생명, 엠벤처투자, HSD엔진 및 에어제타 등에서 사외이사로 활동하며 이사회 운영, 경영감시, 금융ㆍ투자 및 리스크 관리에 관한 경험을 축적하였습니다.이사회는 후보자의 법률ㆍ세무ㆍ금융 및 기업지배구조 관련 경험이 회사의 준법경영 강화, 이사회 중심의 책임경영 체계 확립, 리스크 관리 및 경영 투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야 전문가입니다.특히 다수의 회계감사 및 세무자문 경험과 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 신뢰성 제고, 내부통제 강화, 주요 경영 의사결정 과정에서의 리스크 검토에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자의 회계ㆍ세무ㆍ내부통제 및 M&A 관련 전문성이 회사의 경영 투명성 제고, 이사회 의사결정의 전문성 강화 및 주주가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_정재희.jpeg
확인서_정재희

확인서_김영규.jpeg
확인서_김영규

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확인서_박동화

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확인서_홍성표

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확인서_김은철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 이번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 이번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 해당사항이 없습니다.(2) 당사는 최근 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재하고 있으니 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.※
주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항 : 해당사항 없음