KTis — 의결권대리행사권유참고서류 (20260512)
제출인: KTis

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 케이티아이에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이티아이에스주 소: 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층전화번호: 02-3215-2114

작 성 자:
성 명: 반은경부서 및 직위: 재무회계팀 과장전화번호: 02-3215-2055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사케이티아이에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.05.12
라. 주주총회일
2026.05.27

마. 권유 시작일
2026.05.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC「https://evote.ksd.or.kr」모바일 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사케이티아이에스
보통주
4,229,048
12.15
본인
자기주식

*단위: 주, %*2026년 4월 28일 임시주주총회 권리주주명부 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이티
최대주주
보통주
10,196,190
29.3
최대주주
-

이선주
대표이사
보통주
1,000
0.00
대표이사
-

계
-
10,197,190
29.3
-
-

* 단위 : 주, %, 비율은 소숫점 이하 셋째자리에서 반올림하여 표기

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

반은경
보통주
0
직원
직원
-

정지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

*해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.05.12
2026.05.15
2026.05.27
2026.05.27

* 권유 종료일은 당회 주주총회 개시 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 4월 28일) 현재 주식회사 케이티아이에스 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 재무회계팀 IR담당- 전화번호 : 02-3215-2055- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 5월 15일 ~ 5월 27일 2026년 제1차 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5 월 27 일 오전 10 시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 17일(오전9시) ~ 2026년 5월 26일(오후5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
ㅇ 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전9시, 마지막 일은 오후5시까지)ㅇ 시스템에 인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 사용 가능한 인증서)ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 2026년 제1차 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 도입하였습니다.(상세사항은 '나. 전자/서면투표 여부' > '전자투표에 관한 사항' 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양율모
1967.4.8.
사내이사(신규선임)
-
계열회사 임원
이사회

윤영균
1971.11.7.
사내이사(신규선임)
-
계열회사 임원
이사회

권갑석
1975.1.30.
기타비상무이사(신규선임)
-
최대주주(법인)의 임원
이사회

권희근
1970.3.15.
기타비상무이사(신규선임)
-
최대주주(법인)의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양율모
kt is부사장
-'26~ -'20~ '23-'18~'20 -'18~'18 -'17~'18-'15~'17
kt is 부사장KT 홍보실장KT 홍보실 언론홍보2담당KT 홍보실 언론홍보3담당KT 홍보실 경영홍보담당KT 홍보실 언론홍보1담당
- 거래상대방 : 주식회사 케이티(후보자가 근무한 법인이며, 후보자와 직접적 관련 없음)- 거래내용 : 컨택센터서비스 운영 등- 거래금액 : 2025년 3,614억원, 2024년 3,316억원 2023년 3,333억원

윤영균
kt is경영기획총괄
-'26~ -'25~'26-'23~'25-'20~'23-'17~'20-'14~'17
kt is 경영기획총괄KT 재무실 재원담당 KT 재무실 IR담당KT 그룹경영실그룹경영담당KT 재무실 자금IR담당IR1팀장KT 비서실 2담당 PM

권갑석
KT 전략실 경영전략담당
-'26~ -'25~'26-'20~'24-'20~'20-'17~'20-'15~'17
KT 전략실 경영전략담당kt netcore 경영기획총괄KT Customer부문Customer전략담당KT 강북/강원광역본부구리지사장KT Customer부문Customer기획팀장KT Mass총괄 재원운영팀장

권희근
KT Customer부문영업본부장
-'26 ~ -'24~'26-'23~'24-'21~'23-'20~'21-'19~'20-'17~'19-'15~'17
KT Customer부문영업본부장KT Customer부문마케팅혁신본부장KT Customer부문영업본부장KT Customer부문수도권도매영업단장kt m&s 영업총괄KT Customer부문유통기획담당kt m&s 강남영업본부장KT Mass총괄 유통기획담당

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 양율모

후보자는 KT에서 오랜 기간 홍보 및 대외 커뮤니케이션 업무를 총괄하며, 기업 전략과 경영 전반에 걸친 의사결정 과정에서 중추적 역할을 수행해 왔습니다. 다양한 이해관계자와의 소통 경험과 풍부한 경영 전문성을 바탕으로, 케이티아이에스의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 선도하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다.

사내이사 후보자 윤영균

후보자는 현재 케이티아이에스 경영기획총괄로서, 다년간 KT에서 재무관리와 그룹경영 분야에서 핵심 역할을 수행하며 전략적 의사결정을 주도한 바 있습니다. 이러한 전문성과 경영관리 역량을 바탕으로, 케이티아이에스가 시장변화에 능동적으로 대응하고 지속 가능한 성장을 실현하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다.

기타비상무이사 후보자 권갑석

후보자는 KT 전략실 경영전략담당으로, 당사 및 그룹사 전반에 대한 높은 이해를 기반으로 사업 현안에 대한 전략적 의사결정을 이끌어 낼 것으로 기대합니다.

기타비상무이사 후보자 권희근

후보자는 KT Customer부문 영업본부장으로, 고객접점 사업을 영위하는 당사의 사업에 대한 높은 이해를 기반으로 사업 현안에 대한 합리적 의사결정을 이끌어 낼 것으로 기대합니다.

확인서

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확인서_사내이사 후보자_양율모

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확인서_사내이사 후보자_윤영균

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확인서_기타비상무이사 후보자_권갑석

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확인서_기타비상무이사 후보자_권희근