와이즈넛 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260512)
제출인: 와이즈넛

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)와이즈넛

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이즈넛주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (DTC타워) 5, 6층 와이즈넛전화번호: 02-3404-6100

작 성 자:
성 명: 이성태부서 및 직위: 공시IR팀 팀장전화번호: 02-3404-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이즈넛
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 12일
라. 주주총회일
2026년 05월 27일

마. 권유 시작일
2026년 05월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이즈넛
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤여걸
최대주주
보통주
2,693,000
20.55
최대주주
-

윤의준
최대주주의특수관계인
보통주
316,000
2.41
최대주주의특수관계인
-

강용성
임원
보통주
372,758
2.84
임원
-

장기정
임원
보통주
115,602
0.88
임원
-

장정훈
임원
보통주
23,263
0.18
임원
-

장주연
미등기임원
보통주
23,000
0.18
미등기임원
-

김성훈
미등기임원
보통주
17,167
0.13
미등기임원
-

설수웅
미등기임원
보통주
15,486
0.12
미등기임원
-

이명승
미등기임원
보통주
10,114
0.08
미등기임원
-

조영일
미등기임원
보통주
11,057
0.08
미등기임원
-

김인환
미등기임원
보통주
8,324
0.06
미등기임원
-

유동원
미등기임원
보통주
7,506
0.06
미등기임원
-

김분도
미등기임원
보통주
5,512
0.04
미등기임원
-

권준성
미등기임원
보통주
5,292
0.04
미등기임원
-

박영덕
미등기임원
보통주
4,297
0.03
미등기임원
-

박병주
미등기임원
보통주
3,614
0.03
미등기임원
-

김정태
미등기임원
보통주
1,127
0.01
미등기임원
-

박재선
미등기임원
보통주
683
0.01
미등기임원
-

윤세진
미등기임원
보통주
683
0.01
미등기임원
-

계
-
3,634,485
27.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김인환
보통주
8,324
미등기임원
-
-

이성태
보통주
0
직원
-
-

황준석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 12일
2026년 05월 15일
2026년 05월 26일
2026년 05월 27일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 27일 기준 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의사 정족수 확보목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 와이즈넛
www.wisenut.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (우)13493 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, DTC타워 5F 가치경영본부 경영지원부 공시IR팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-3404-6100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 15일 ~ 5월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 27일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49지하2층 와이즈넛 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 기타비상무이사 홍수현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍수현
1998.11.27
기타비상무이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍수현
-
2023 ~
現)키네마스터 사내이사
-

現)인피니트헬스케어 사내이사

現)솔본 사내이사

와이즈넛 기타비상무이사

Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍수현 후보자]홍수현 후보자는 미국 Columbia University에서 경제학을 전공하고 국내 상장 IT 기업들의 이사직을 역임하며 전문적인 경영 안목과 풍부한 실무 경험을 쌓아왔습니다. 상장사 거버넌스 및 전략적 의사결정 체계에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당사가 코스닥 상장사로서 지켜야 할 경영 투명성을 제고하고 이사회의 합리적인 의사결정과 투명한 경영 감시 기능을 수행할 최적의 적임자로 판단됩니다.또한, 후보자는 그간 당사의 주요 사업 방향 및 핵심 경영 사안에 대해 경영진과 긴밀히 소통하며, 본인의 기술적 역량과 글로벌 시장 경험을 기반으로 선무 시장의 최신 기술 트렌드에 대한 전문적인 자문을 지속해 왔습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 AI 에이전트 및 생성형 AI 사업 부문에서 미래 성장 동력을 확보하고 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 실질적인 기여를 할 것으로 기대되는바, 이사회의 전문성 강화와 안정적인 업무 연속성 확보를 위해 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

홍수형 이사_확인서_260511.jpeg
홍수현 이사 후보자_확인서