인스코비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260511)
제출인: 인스코비

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인스코비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인스코비주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)전화번호: 1661-9641

작 성 자:
성 명: 박 회 근부서 및 직위: 경영전략실 / 실장전화번호: 1661-9641

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인스코비
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 11일
라. 주주총회일
2026년 05월 26일

마. 권유 시작일
2026년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사인스코비
보통주
903,885
0.62
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KS인더스트리
최대주주
보통주
20,000,000
13.71
최대주주
-

유인수
대표이사
보통주
4,719,258
3.23
대표이사
-

구자갑
사내이사
보통주
808,450
0.55
사내이사
-

이혁재
사내이사
보통주
488,990
0.34
사내이사
-

계
-
26,016,698
17.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박회근
보통주
0
사실상 임원
사실상 임원
-

박희영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울. 강남구 선릉로86길 38,7층 7042호(대치동)
주주총회와 관련한 소액주주에 대한 의결권 모집
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 11일
2026년 05월 14일
2026년 05월 25일
2026년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 24일 주주명부 기준, 의결권있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제56기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 14일 09시 ~ 2026년 5월 25일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사인스코비
https://www.inscobee.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처(우편번호 06069) 서울특별시 강남구 학동로401 금하빌딩 9층, 인스코비 경영전략팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 학동로67길 11 청담2문화센터 청담평생학습관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 14일 09시 ~ 2026년 5월 25일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 정기주주총회 참석 준비물- 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인)2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「http://jujupass.co.kr」- 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 14일(화) 9시 ~ 2026년 5월 25일(월) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 연결기준 매출은 1,055억원으로 전년대비 4.99% 증가하였고, 영업이익은 38억원의 흑자를 기록하여 전년 대비 흑자 전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 중 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 56 기 2025.12.31 현재

제 55 기 2024.12.31 현재

주식회사 인스코비 (단위 : 원)

제 56 기
제 55 기

자산

유동자산
23,570,978,137
29,113,003,993

현금및현금성자산
1,219,720,785
10,497,847,615

단기금융상품
35,000,000
0

상각후원가측정금융자산
0
0

매출채권및기타수취채권
17,670,675,015
13,092,283,943

재고자산
3,147,424,395
2,748,255,516

기타유동자산
1,477,258,042
2,758,958,109

당기법인세자산
20,899,900
15,658,810

비유동자산
36,890,112,097
61,616,782,750

장기금융자산
1,140,233,686
1,655,420,007

유형자산
3,801,004,803
3,352,989,987

무형자산
16,907,593,687
17,386,563,717

당기손익-공정가치금융자산
1,541,043,162
3,349,456,553

관계기업투자
8,343,319,413
33,768,659,642

장기매출채권및기타수취채권
174,215,038
219,746,360

기타비유동수취채권
1,035,962,631
1,230,331,924

순확정급여자산
229,158,909
47,853,398

기타비유동자산
141,657,473
368,489,687

이연법인세자산
3,575,923,295
237,271,475

자산총계
60,461,090,234
90,729,786,743

부채

유동부채
42,384,377,550
37,157,200,041

매입채무및기타지급채무
17,345,883,332
15,019,361,676

기타유동채무
3,957,903,051
3,910,163,077

단기차입금
12,393,963,000
4,443,125,000

전환사채
8,686,628,167
11,149,241,967

파생상품부채
0
2,167,715,323

당기법인세부채
0
467,592,998

비유동부채
2,010,910,848
5,186,995,161

전환사채
0
3,922,430,243

확정급여부채
1,157,690,567
819,201,727

기타비유동지급채무
762,570,281
445,363,191

기타비유동채무
90,650,000
0

이연법인세부채
0
0

부채총계
44,395,288,398
42,344,195,202

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
15,164,934,954
47,406,060,472

자본금
62,943,058,500
59,684,499,000

기타불입자본
83,519,976,916
77,876,756,449

기타자본구성요소
3,533,372,521
2,770,492,357

이익잉여금(결손금)
(134,831,472,983)
(92,925,687,334)

비지배지분
900,866,882
979,531,069

자본총계
16,065,801,836
48,385,591,541

자본과부채총계
60,461,090,234
90,729,786,743

연결 포괄손익계산서

제 56 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 인스코비 (단위 : 원)

제 56 기
제 55 기

매출액
105,558,023,911
100,534,212,723

매출원가
60,344,813,927
64,288,265,016

매출총이익
45,213,209,984
36,245,947,707

판매비와관리비
41,134,610,300
40,032,214,256

영업이익(손실)
4,078,599,684
(3,786,266,549)

기타수익
969,275,637
22,046,440,999

기타비용
42,382,171,151
3,510,319,743

금융수익
1,837,162,402
1,914,720,297

금융비용
7,275,133,397
3,580,476,080

관계기업투자손익
(2,155,804,114)
(9,467,778,077)

법인세비용차감전순이익(손실)
(44,928,070,939)
3,616,320,847

법인세비용(수익)
(3,245,461,750)
752,479,020

당기순이익(손실)
(41,682,609,189)
2,863,841,827

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분 순이익(손실)
(41,556,636,667)
2,979,496,919

비지배지분 순이익(손실)
(125,972,522)
(115,655,092)

기타포괄손익
(420,042,501)
(145,559,502)

당기손익으로 재분류되는 항목
396,510,845
0

지분법자본변동
395,216,597
0

해외사업환산손익
1,294,248
0

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(816,553,346)
(145,559,502)

지분법자본변동
(885,682,205)
43,924,943

지분법 이익잉여금 변동
53,536,969
0

순확정급여부채의 재측정요소
15,591,890
(189,484,445)

총포괄손익
(42,102,651,690)
2,718,282,325

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)
(41,976,679,168)
2,833,937,417

비지배지분 총포괄이익(손실)
(125,972,522)
(115,655,092)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(341.0)
25.0

연결 자본변동표

제 56 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
57,939,467,500
75,844,473,149
349,051,038
(95,715,699,808)
38,417,291,879
(66,882,599)
38,350,409,280

당기순이익(손실)
0
0
0
2,979,496,919
2,979,496,919
(115,655,092)
2,863,841,827

기타포괄손익
0
0
43,924,943
(189,484,445)
(145,559,502)
0
(145,559,502)

유상증자
0
0
0
0
0
0
0

전환사채 전환 및 상환
1,745,031,500
2,032,283,300
(92,186,653)
0
3,685,128,147
0
3,685,128,147

전환사채의 발행
0
0
3,279,902,093
0
3,279,902,093
0
3,279,902,093

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
53,097,961
0
53,097,961
298,771,735
351,869,696

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
0
0
(863,297,025)
0
(863,297,025)
863,297,025
0

2024.12.31 (기말자본)
59,684,499,000
77,876,756,449
2,770,492,357
(92,925,687,334)
47,406,060,472
979,531,069
48,385,591,541

2025.01.01 (기초자본)
59,684,499,000
77,876,756,449
2,770,492,357
(92,925,687,334)
47,406,060,472
979,531,069
48,385,591,541

당기순이익(손실)
0
0
0
(41,556,636,667)
(41,556,636,667)
(125,972,522)
(41,682,609,189)

기타포괄손익
0
0
(70,893,519)
(349,148,982)
(420,042,501)
0
(420,042,501)

유상증자
352,360,500
641,262,419
0
0
993,622,919
0
999,999,099

전환사채 전환 및 상환
2,906,199,000
5,001,958,048
679,835,627
0
8,587,992,675
0
8,587,992,675

전환사채의 발행
0
0
132,865,241
0
132,865,241
0
132,865,241

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
21,072,815
0
21,072,815
47,308,335
68,381,150

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
0
0
0
0
0
0
0

2025.12.31 (기말자본)
62,943,058,500
83,519,976,916
3,533,372,521
(134,831,472,983)
15,164,934,954
900,866,882
16,065,801,836

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 56 기 2025.12.31 현재

제 55 기 2024.12.31 현재

주식회사 인스코비 (단위 : 원)

제 56 기
제 55 기

자산

유동자산
15,492,302,780
19,829,729,646

현금및현금성자산
158,798,459
8,837,863,362

상각후원가측정금융자산
0
0

매출채권및기타수취채권
11,649,464,367
7,794,992,016

재고자산
2,544,609,075
2,160,967,966

기타유동자산
1,118,569,349
1,020,285,902

당기법인세자산
20,861,530
15,620,400

비유동자산
32,844,854,032
54,319,704,288

장기금융자산
29,497
543,649,487

유형자산
1,440,170,821
744,054,655

무형자산
8,110,241,743
8,622,625,252

당기손익-공정가치금융자산
1,541,043,162
3,349,456,553

종속기업및관계기업투자
20,834,980,959
39,957,121,467

장기매출채권및기타수취채권
174,215,038
219,746,360

기타비유동수취채권
734,252,444
857,485,777

기타비유동자산
9,920,368
25,564,737

자산총계
48,337,156,812
74,149,433,934

부채

유동부채
48,137,669,885
35,519,777,660

매입채무및기타지급채무
16,789,114,387
13,826,763,335

기타유동채무
1,553,927,331
1,376,057,035

단기차입금
21,108,000,000
7,000,000,000

전환사채
8,686,628,167
11,149,241,967

파생상품부채
0
2,167,715,323

비유동부채
1,935,554,306
5,072,649,952

전환사채
0
3,922,430,243

확정급여부채
1,098,932,180
766,026,673

기타비유동지급채무
745,972,126
384,193,036

기타비유동채무
90,650,000
0

부채총계
50,073,224,191
40,592,427,612

자본

자본금
62,943,058,500
59,684,499,000

기타불입자본
80,493,738,968
74,850,518,501

기타자본구성요소
4,463,613,644
3,629,839,961

이익잉여금(결손금)
(149,636,478,491)
(104,607,851,140)

자본총계
(1,736,067,379)
33,557,006,322

자본과부채총계
48,337,156,812
74,149,433,934

포괄손익계산서

제 56 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 인스코비 (단위 : 원)

제 56 기
제 55 기

매출액
52,140,764,754
47,456,193,194

매출원가
33,606,034,934
34,383,300,310

매출총이익
18,534,729,820
13,072,892,884

판매비와관리비
20,711,374,566
20,936,784,252

영업이익(손실)
(2,176,644,746)
(7,863,891,368)

기타수익
758,641,104
15,577,906,303

기타비용
39,471,749,963
3,224,140,528

금융수익
1,772,876,828
1,719,815,469

금융비용
7,571,453,628
3,692,650,232

법인세비용차감전순이익(손실)
(46,688,330,405)
2,517,039,644

법인세비용(수익)
(1,650,984,516)
0

당기순이익(손실)
(45,037,345,889)
2,517,039,644

기타포괄손익
8,718,538
(66,410,999)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
8,718,538
(66,410,999)

순확정급여부채의 재측정요소
8,718,538
(66,410,999)

총포괄손익
(45,028,627,351)
2,450,628,645

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(370)
22.0

자본변동표

제 56 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 55 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
57,939,467,500
72,818,235,201
389,026,560
(107,058,479,785)
24,088,249,476

당기순이익(손실)
0
0
0
2,517,039,644
2,517,039,644

기타포괄손익
0
0
0
(66,410,999)
(66,410,999)

유상증자
0
0
0
0
0

전환사채의 발행
0
0
3,279,902,093
0
3,279,902,093

전환사채 전환권행사
1,745,031,500
2,032,283,300
(92,186,653)
0
3,685,128,147

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
53,097,961
0
53,097,961

2024.12.31 (기말자본)
59,684,499,000
74,850,518,501
3,629,839,961
(104,607,851,140)
33,557,006,322

2025.01.01 (기초자본)
59,684,499,000
74,850,518,501
3,629,839,961
(104,607,851,140)
33,557,006,322

당기순이익(손실)
0
0
0
(45,037,345,889)
(45,037,345,889)

기타포괄손익
0
0
0
8,718,538
8,718,538

유상증자
352,360,500
641,262,419
0
0
999,999,099

전환사채의 발행
0
0
1,953,918,254
0
1,953,918,254

전환사채 전환권행사
2,906,199,000
5,001,958,048
(1,141,217,386)
0
6,766,939,662

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
21,072,815
0
21,072,815

2025.12.31 (기말자본)
62,943,058,500
80,493,738,968
4,463,613,644
(149,636,478,491)
(1,736,067,379)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 인스코비”라 한다. 영문으로는 Inscobee, Inc. 라 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 프리티”라 한다. 영문으로는 FreeT, Inc. 라 표기한다.

사명변경

제2조【목적】
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. 시계 및 시계부품 제조
판매
업

02. 군납업

03. 임대업

04. 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업

05. 전기,
전자부품 제조
및 판매
업

06. 전자상거래
및 인터넷 관련사
업

07. 항만 및 물류 용역시설 임대, 용역사업

08. 천연가스터미널, 충전소 등을 포함한 기타 시설의 건설 및 임대업

09. 가스 및 특수에너지 판매업

10. 신에너지 및 재생에너지 관련사업

11. 국내 및 해외 자원개발 및 투자업

12. 발전, 배전 관련사업
및 지역 냉난방 사업

13. 동물약품, 일반의약품, 진단시약 제조
및 판매
업

14. BIO관련
사업
연구개발
및 제조 판매업

15. 국내외 창업 및 경영개선 투자사업

16. 기업인수합병자문, 금융컨설팅, 기타금융관련 서비스업

17. 유가증권의 투자업

18. 농기계ㆍ농산물ㆍ광물 무역업

19. 농기계ㆍ농산물ㆍ광물 도ㆍ소매업

20. 광고기획, 제작, 대행, 홍보, 판매업

21. 영상관련 기획, 제작

22. 광고영화 기획, 제작

23. 영상관련 서비스 및 서적출판업

24. 이벤트사업

25. 판매촉진, 직접판매 및 시장조사

26. 국내 및 해외 자원유통

27. 고순도 흑연 개발, 생산 및 응용제품 개발, 제조업

28. 그래핀 연구 개발, 생산 및 응용제품 개발, 제조업

29. 2차전지,
연료전지, 수소전지
및 부품 개발, 제조업

30. 화학제품 연구, 개발 및 제조업

31. 자원, 광물의 탐사, 개발, 제조 및 응용제품개발, 제조

32. 부동산 개발, 투자 임 매매, 임대업

33. 자동차 및 부품수입, 정비, 판매

34. 자동차대여사업, 자동차운송, 자동차관리사업

35. 시설대여업(자동차리스, 기계임대 등) 및 기타 여신전문금융업

36. 플랜트, 기계장치 개발 설치 판매업

37. 전기 각 호와 관련된 부대사업 및 수출입업

38. 지능형 전력망, 전
기
선 통신기기 및 동 부분품 및 시스템의 제조
판매

39. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조 판매

40. 스마트그리드 관련 사업

41. 통신기기 및 관련부품의 개발, 제작 및 공급업

42. 전자기기 및 관련부품의 개발, 제작 및 공급업

43. 전자계산 및 관련제품의 개발, 제작 및 공급업

44. 저작물, 컴퓨터, 프로그램등의 개발 및 공급업

45. 정보통신시스템
에 관련된
구성, 운영 및 서비스업

46. 기술용역
및 서비스
업

47. 무역업

48. 전자식 전력량계 제조 판매업

49. 전자식 계량기칩(PLC) 제조 판매업

50. 전자식 계량형 차단기 제조 판매업

51. 열량계 및 관련상품 생산 및 판매

52. 계측, 계량기, 기기설비 등 상품 및 기술의 수출입

53. 의료장비의 제조, 판매 및 유통

54. 화장품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업

55. 정보통신 사업

56. CCTV 유통 및 설치업

57. 주차차단기 설치업

58. 바이오연료 사업

59. 주류판매 및 수출입업

60. 의류제조판매 및 수출입업

61. 건강, 위생용품 제조 및 판매 유통

62. 화장품 기기 제조 및 판매 유통

63. 에스코(Energy Saving Company)사업

64. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용장치 제조 및 판매업

65. 에너지 절감기술 및 친환경제품 관련사업

66. ESS(Energy Storage System)관련
PLC 모뎀개발 및 제조
판매
업

67. 전기자동차 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매

68. 전기충전기 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매

69. 스마트가전 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매

70. 스마트그리드 관련(EMS,NMS등) 소프트웨어 개발 및 판매

71. 식품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업

72. 신약개발 및 제조업

73. 의약품 도ㆍ소매업

74. 백신개발업

75. 생물유용소재 연구, 개발업

76. 태양광 발전사업 및 판매업

77. 전기ㆍ정보 통신사업

78. 전기ㆍ정보 통신 공사업

79. 부가 통신사업

80. 화장품 제조판매업

81. 콘텐츠 제작 및 국내외 판매사업

82. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매

83. 공공디비개발 및 인터넷서비스

84. 별정통신사업

85. 정보시스템, 재무, 인사, 생산, 마케팅 등 경영관리 전반에 걸친 연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무

86. 정보시스템 구축 및 운영관련 기술표준연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무

87. 건강기능식품 유통전문판매업

88. 성체면역세포 보관 및 운영사업

89. 성체줄기세포 보관 및 운영사업

90. NK세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업

91. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업

92. 줄기세포를 이용한 발모치료제 개발, 제조 및 판매업

93. 줄기세포 보관 및 관련 상품 판매업

94. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 관련 상품 판매업

95. 의약품 제조 및
판매
업

96. 의약외품 제조
및 판매
업

97. 의약품 수출입업

98. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업

99. 2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업

100. 2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업

101. 전기이륜차 수입 및 판매업

102. 전기이륜차 배터리 교환 사업

103. 데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발

104.
각 호에 해당되는 부대사업 일체

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. 시계 및 시계부품 제조업

02. 군납업

03.
부동산 개발, 투자 및
임대업

(삭제)

04. 전자부품 제조업

05. 전자상거래업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

06. 신에너지 및 재생에너지 관련사업

07. 국내 및 해외 자원개발 및 투자업

(삭제)

08. 동물약품, 일반의약품, 진단시약 제조업

09. BIO관련 연구개발

10. 경영컨설팅업

11. 기업인수합병자문, 금융컨설팅, 기타 금융관련 서비스업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

12. 2차전지
소재
및
관련
부품
수입,
개발, 제조업

13. 화학제품 연구, 개발 및 제조업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

14. 지능형 전력망, 전
력
선 통신기기 및 동 부분품 및 시스템의제조

15. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조, 판매

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

16.
저작물, 컴퓨터, 프로그램 등의 개발 및 공급업

17. 정보통신시스템 구성, 운영 및 서비스업

18. 기술용역업

19. 무역업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

20. 의료장비의 제조, 판매 및 유통

21. 화장품
제조,
판매
,
유통 및 프랜차이즈 사업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

22. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용장치 제조 및 판매업

(삭제)

(삭제)

23. PLC 모뎀개발 및 제조업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

24. 식품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업

25. 신약개발 및 제조업

26. 의약품 도ㆍ소매업

27. 백신개발업

28. 생물유용소재 연구, 개발업

29. 태양광 발전사업 및 판매업

(삭제)

30. 전기ㆍ정보 통신 공사업

31. 부가통신사업

(삭제)

(삭제)

32. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매

(삭제)

33. 별정통신사업

(삭제)

34. 정보시스템 구축 및 운영관련 기술표준연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무

35. 건강기능식품 유통전문판매업

36. 생물 의약품 제조업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

37.
의약품 제조 및
수출입
업

38.
의약외품 제조업

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

39. 데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발

40.
전 각호에 부대되는 사업

‘판매’ 삭제

업무 영역 세분화 및 유사 사업 통합

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

유사 사업영역 통합 및 용어 정리

‘인터넷 관련 사업’의 실체가 모호함

과거 대주주 관련 사업

과거 대주주 관련 사업

과거 대주주 관련 사업

지역 냉난방 사업 미영위

‘판매’ 삭제

용어 정리

용어 정리

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

과거 대주주 관련 사업 (현재 미영위)

유사 사업영역 통합(7번)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

유사 사업영역 통합

유사 사업영역 통합(7번)

유사 사업영역 통합(3번)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

‘판매’ 삭제 및 용어 정리

유사 사업영역 통합 및 정리(14. 지능형 전력망으로 통합)

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

자구 수정

용어 정리

용어 정리(‘용역’과 ‘서비스’는 동일한 의미)

무역협회 등록사항

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

‘4. 전자부품 제조업’으로 통합

자구 수정(화장품 제조를 영위하지 않음)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음(‘화장품 기기’ 의미 모호)

유사 사업영역 통합 및 정리(15. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조 판매 으로 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(15. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조 판매 으로 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(PLC 관련 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(PLC 관련 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(PLC 관련 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(PLC 관련 통합)

유사 사업영역 통합 및 정리(지능형 전력망)

투자 유치 감안 사업 유지

사업 영역 모호함

자구 수정

유사 사업영역 통합 및 정리(21 화장품 제조, 판매, 유통 및 프랜차이즈 사업 으로 통합)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

유사 사업영역 통합 및 정리(11. 경영컨설팅업으로 통합)

표준 산업분류상 명칭으로 간소화

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

유사 사업영역 통합

의약외품 허가 여부 확인 필요

유사 사업영역 통합(38. 의약품 제조 및 수출입업)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

유사 사업영역 통합 및 정리(13.2차전지 소재 및 관련 부품 수입, 개발, 제조업 으로 통합)유사 사업영역 통합 및 정리(13.2차전지 소재 및 관련 부품 수입, 개발, 제조업 으로 통합)

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

사업 역량 및 향후 영위 가능성 없음

문구 수정

제3조 【본점소재지】
이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다. 단, 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 본점, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점
의
소재지
및 지점 등의 설치
)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점소재지는 복수로 할 수 없음(본점 이전시 이전 등기 필요)

제4조 【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.inscobee.
co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제
신문에
게재한다.

제4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:// www. freet.kr) 에 게재한다 . 다만 , 전산장애 또는그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다

사명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원으로 한다.

주식병합 반영 5:1)

제8조 【주식의 종류】
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

①
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
종류
주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

표준 정관 준용(2012년 종류주식 도입 후 자구 미수정)

- 상법 제344조 ~ 제351조

제8조의2 【
우선
주식의 수와 내용】

①
제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식총수의 1/2 범위 내로 한다. 회사는 이사회 결의에 의하여 의결권의 유무, 배당률, 존속기간, 잔여재산 분배, 상환우선주의 상환조건, 전환우선주의 전환조건 등에 관하여 내용을 달리하는 수종의 우선주식을 발행할 수 있다.

②
우선
주식에 대한 우선배당률은 액면금액을 기준으로
년 [1]
% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는
우선
주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있는 내용, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선
주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다.

④
우선
주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업년도의 배당 시에 이사회 결의에 의하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤
우선
주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선
주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는
그와 같은 종류
의 주식으로 한다.

⑦
우선
주식은 발행시 이사회결의로서 정한 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

(신설)

제8조의2 (
1종 종류
주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 의결권 없는 이익배당에관한 우선주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 50 이내로 한다.

②
종류
주식에 대한 우선배당률은 액면금액을 기준으로

연
1

% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는
종류
주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있는 내용, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이
종류
주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다.

④
종류
주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업년도의 배당 시에 이사회 결의에 의하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤
종류
주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는
동일한 내용
의
종류
주식으로 한다.

⑦ 종류주식은 발행시 이사회결의로서 정한 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑧
종류주식에 대하여 발행시 이사회의 결의에 따라 회사의 청산시 잔여재산을 그 발행가액과 누적된 우선배당금액의 합계액 범위 내에서 우선하여 현금으로 분배하고 나머지 잔여재산의 분배에 대하여는 다른 종류주식이나 기명식 보통주식과 참가적 또는 비참가적으로 분배할 것을 정할 수 있다.

법령에 맞게 조문 제목 수정

1종 종류주식 내용 규정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

1종 종류주식의 잔여재산 분배에 관한 내용 규정

제8조의2-2
【상환주식의 수와 내용】

①
회사는 제8조의 2에 의한 우선주식을 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을 "상환주식"이라 한다.)

②
상환
주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 가액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

③
상환
주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 1년이 경과한 때부터
상환
주식의 주주는 회사에 대하여 서면으로 보유중인 주식의 전부 또는 일부의 상환을 본 조에서 정하는 바에 따라 청구할 수 있다.

④
상환
주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑤
상환
주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑥
상환
주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.

제8조의
3
(
2종 종류
주식의 수와 내용)

①
이 회사가 발행할 2종 종류주식은 의결권이 없고 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 50 이내로 한다.

②
종류
주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 가액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

③
종류
주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 1년이 경과한 때부터
종류
주식의 주주는 회사에 대하여 서면으로 보유중인 주식의 전부 또는 일부의 상환을 본 조에서 정하는 바에 따라 청구할 수 있다.

④
종류
주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑤
종류
주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑥
종류
주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.

2종 종류주식 내용 규정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

제8조의2-3 【
전환
주식의 수와 내용】

①
회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다. 이 경우 전환의 조건, 전환의 청구기간과 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용을 정하여야 한다.

②
우선
주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로
우선
주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정에 준용한다.

(신설)

제8조의
4
(
3종 종류
주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 3종 종류주식은 의결권이 없고 회사의 기명식 보통주식 또는 1종 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 50 이내로 한다.

②
종류
주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로
종류
주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④
종류주식을 발행할 경우 전환의 조건, 전환청구기간과 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 이사회의 결의로 정하여야 한다.

3종 종류주식 내용 규정

종류주식 도입에 따른 문구 수정

전환내용 이사회 결의 의무 부여

제8조의2-4 【
상환전환우선
주식의 수와 내용】

회사는 위 제8조의2-2 내지 제8조의2-3의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

제8조의2-4 (삭제)

제8조 제2항에서 전부를 혼합한 종류주식이 발행가능함을 명시함

제8조의3
【신주인수권】

①
이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②
이 회사는 제1항의 본문규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

5.
상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6.
주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

7.
긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

8.
상법 제418조 제2항에 따라 상업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조 개선, 타회사인수 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③
제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

(신설)

(신설)

(신설)

제8조의
5(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

자본시장법 제165조의6 제1항

20% : 상장회사협의회 권고수치

(주주 신주인수권 침해 소지 방지)

자본시장법 제165조의6 제4항

DR발행은 기발행 주식의 해외유통을 위한 수단의 하나로 제3자배정 유형의 하나로 규정하는 것은 적합하지 않고. 주주배정이나 일반공모로도 발행할 수 있으므로 삭제

자본시장법 제165조의9

증발공 제5-18조

자본시장법 제165조의6 제2항 및

동법 시행령 제176조의8 제2항 및 제3항 및

증발공 제5-15조의2

단주 관련 조항 분리

자본시장법 제165조의6 제3항

제10조
【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

2013년 상법 개정안 반영

(배당기산일 규정 삭제 : 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대해 동등 배당)

제11조 【주식매수선택권】

① (생략)

② (생략)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식

중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

(이하 생략)

제11조 (주식매수선택권)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
제8조의 주식 또는 제8조의2 내지 제8조의4의 주식
중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

(이하 현행과 같음)

조문 수정에 따른 반영

제12조 【명의개서대리인】

① (생략)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정
하고 이를 공고
한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
부
본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행 등에 관한
규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
복
본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한관련업무
규정에 따른다.

조문 간소화

오타 수정

전자등록제도 도입에 따라 명의개서대행업무가 부존재

제14조

【
주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①
이 회사는 매년 1월1일부터 1월10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
이 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조
(주주명부 작성, 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②

이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(삭제)

전자증권법 제37조 제6항 반영

동법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

(신설)

제14조의1 (기준일)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 기준일을 결산일이 아닌 날로 정할 수 있으나 통상의 경우대로 결산일을 기준으로 함

제15조 【전환사채의 발행】

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위내에서
일반공모 또는 주주우선공모의 방법
으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위내에서
외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입이나 재무구조 개선 등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 채권자, 기관 및 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

(신설)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤
제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑥
(생략)

제15조 (전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조의5 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제8조의5 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로
전환사채를 발행하는 경우

(삭제)

(삭제)

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③
(현행과 같음)

④
(현행과 같음)

⑤
(현행과 같음)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑦
(현행과 같음)

자본시장법 제165조의10 제1항

제1항 제1호에 포함

자본시장법 제165조의10 제1항

발행일에 관계없이 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제16조 【신주인수권부사채의 발행】

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로
신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입이나 재무구조 개선등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 채권자, 기관 및 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(신설)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤
신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조의5 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로
신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제8조의5 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로
신주인수권부사채를 발행하는 경우

(삭제)

(삭제)

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

(삭제)

⑥ (현행과 같음)

자본시장법 제165조의10 제1항

제1항 제1호에 포함

제10조에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제16조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채
권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록 비의무 사채에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제18조 【소집시기】

① 이 회사
는
주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로
구분
한다.

제18조 (소집시기)

① 이 회사
의
주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

오타 수정 및 조문 간소화

제21조 【소집지】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제20조 (소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

※ 상법 시행시기 (’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

(부칙 제2조)

제27조 【의결권의 대리행사】

① (생략)

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
위임장을
제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던“(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

제30조 【이사 및 감사의 수】

① 이 회사의 이사는 3명 이상 15명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4
분의 1이상으로 한다.

② (생략)

(신설)

제30조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 15명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

② (현행과 같음)

③
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

독립이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정(상법 제542조의8 제3항)

제31조 【이사 및 감사의 선임】

①
이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타비상무이사)를 구분하는 것은 이사회에서 결정한다. 이사의 선임을 위한 의안과 감사의 선임을 위한 의안은 각각 구분하여 의결하여야 한다.

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타비상무이사)를 구분하는 것은 이사회에서 결정한다.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

④ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

⑥ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑦ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 구조 조정

제31조
(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③
(신설)

제31조
(이사 및 감사의 선임 및 해임)

① (생략)

② (생략)

③ 적대적 기업인수 및 합병을 위하여 제2항의 규정을 개정 또는 변경하는 안건으로 주주총회가 소집되는 경우 또는 적대적 기업인수 및 합병을 위하여 이사해임을 회의의 목적사항으로 하여 주주총회가 소집되는 경우에는, 상법 및 정관의 다른 규정에도 불구하고 출석한 주주의 100분의 70 이상 수와 발행주식총수의 100분의 60 이상의 수의 찬성으로 하여야 한다.

문구 추가

적대적 기업인수 및 합병 방어 문구 추가

제32조 (이사 및 감사의 임기)

① (생략)

②
보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제32조 (이사 및 감사의 임기)

① (현행과 같음)

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

표준 정관 준용

제33조 (이사 및 감사의 보선)

① (생략)

②
사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조 (이사 및 감사의 보선)

① (현행과 같음)

②
(삭제)

제30조의 독립이사 관련 조항으로 수정하여 이전

제35조의2 (이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 게 이를 보고하여야 한다.

제35조의2 (이사의 의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

(삭제)

(삭제)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다..

상법 제393조 제4항 규정 반영

정관에 규정할 사항이 아님(개정 상법 취지에도 반함)

정관에 규정할 사항이 아님

항 번호 수정

제36조 (감사의 직무)

① (생략)

② (생략)

(신설)

(신설)

③ (생략)

④ (생략)

⑤
감사에 대하여 정관 제35조의2 제3항의 규정을 준용한다.

(신설)

제36조 (감사의 직무)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

(삭제)

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사의 독립성과 권한 명확화(상법 제412조의4)

항 번호 수정

항 번호 수정

상법에 근거 규정 없음

감사의 조사권한(상법 제412조 제3항 반영)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

②
이 회사는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(신설)

(신설)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

이사회 소집 관련 상법 반영

소집 절차 간소화

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②
이사회의 의장은 제38조제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ (생략)

④ (생략)

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

(삭제)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

상법 규정 반영

이사회 의장애 대한 내용은 제38조 제4항으로 이관

제41조 【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】

① (생략)

② (생략)

③ 대표이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우
②
항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 10억원을 별도로 지급한다.

제41조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 대표이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우
제2
항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 10억원을 별도로 지급한다.

체계에 맞게 수정

제45조의2
【주식의 소각】

①
이 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익의 범위내에서 주식을 소각할 수 있다.

②
제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③
제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이
정하는 금액이하일 것.

④
제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기 주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제45조의2 (삭제)

표준정관 반영(상법 제341조 및 제343조 등)

- 자기주식 취득 배당가능이익 한도 내 허용 및

자본감소를 제외한 주식의 소각을 이사회 결의에 의해 자유롭게 허용함 (2012년 상법 개정)

제46조 【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제46조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식
및 기타의 재산
으로 할 수 있다.

(삭제)

(삭제)

②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 제462조의4에 따라 현물배당 가능

상법 개정에 따라 삭제

종류주식 관련 사항이므로 해당 조문으로 이동

배당기산일을 이사회로 정하고 공고하도록 개정

제48조 【제규정 제정】
이 회사는 경영상 필요한 제규정을 이사회에서 제정, 시행할 수 있다.

제48조 (삭제)

내부 규정의 제, 개정은 이사회 규정에서 관장함

제48조 【기타】
이 정관에 명시되지 않은 사항은 실정법을 적용한다.

제49조 (삭제)

정관에 규정할 사항 아님

(신설)

부칙(2026. 5. 26.)

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 5월 26일부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제20조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)
제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병권
1958.11.04
부
해당사항 없음
대표이사
이사회

김중일
1963.06.06
부
해당사항 없음
사내이사
이사회

오성헌
1978.11.13
여
해당사항 없음
사내이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병권
경영인

1985.02
1995~20072019.03~현재2025.03~현재

한국외국어대학교 러시아어과 졸업(주)동양인터내셔날 대표이사현) 한국물류협동주식회사 대표현) KS인더스트리 대표이사

-

김중일
경영인

1989.02
1988.10~2010.02.2010.03~2015.08.2024.06~현재2026.03~현재

중앙대학교 경제학과 졸업

SK 그룹 근무SK증권 온라인사업 본부장현) (주)유니언스진 전략기획실장

현) KS인더스트리 전략기획본부장

-

오성헌
변호사
2014.082019~현재
서울대학교 법과대학원 법학박사현) 법무법인 오킴스 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김중일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오성헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 및 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송병권 후보자 : 후보자는 다년간의 경험을 바탕으로 당사 주요 사업의 업계에서 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 당사의 전략적 경영의 일환으로 적임자로 판단하였습니다. 또한, 본 후보자는 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단하였습니다. 아울러 사업 분야의 높은 전문성의 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.- 김중일 후보자 : 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야에서의 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.- 오성헌 후보자: 본 후보자는 변호사로서 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와원활하게 소통하며 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있다고판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

후보자확인서_송병권_page-0001

후보자확인서_김중일_page-0002

후보자확인서_오성헌_사외이사_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박권식
1983. 01. 13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박권식
세무사
2001~20092008~20212021~현재
서울시립대학교 세무학과삼일회계법인 이사신한회계법인 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박권식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무 및 회계 분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
또한, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

후보자확인서_박권식_감사_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
737 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 본 안건과 관련하여 전년 대비 50% 감액을 요청하는 주주제안권 행사가 접수되어 이를 일부 반영하여 30% 감액하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 본 안건과 관련하여 전년 대비 50% 감액을 요청하는 주주제안권 행사가 접수되어 이를 일부 반영하여 30% 감액하고자 함.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 및 임원에 대하여 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2025년 7월 31일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장OO
팀장
수석매니저
기명식보통주
20,000

전OO
팀장
수석매니저
기명식보통주
20,000

이OO
팀장
수석매니저
기명식보통주
20,000

이OO
팀장
수석매니저
기명식보통주
20,000

이OO
팀장
수석매니저
기명식보통주
20,000

총( 5 )명

총( 10,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

보통주 신주발행

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 10,000주

-

행사가격 및 행사기간
1,433원 / 2027.7.31 ~ 2029.7.30
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

145,886,117
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
21,882,917

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-08-22
2
기명식 보통주
60,000
-
30,000
30,000

계

총( 2 )명

총(60,000)주
총( )주

총(
30,000)주

총(
30,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사업 없음.