미래아이앤지 — 주주총회소집공고 (20260511)
제출인: 미래아이앤지

주주총회소집공고
6.0
(주)미래아이앤지

주주총회소집공고

2026 년 5월 11일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
박우람

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박우람

(전 화)02-3470-4522

주주총회 소집공고

(제56기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제56기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.일 시 : 2026년 5월 26일(화) 오전 09:00

2.장 소 : 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원

3.회의목적사항

<부의 안건>

제1호 의안 : 사외이이사 조경미 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장｛주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 첨부)｝, 대리인의 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

2026년 5월 11일

서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

주식회사 미래아이앤지 박우람(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

서갑원(출석률:80%)
박건수(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2026.02.11
제55기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2026.02.11
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건
불참
-

3
2026.03.16
제55기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성
-

4
2026.03.16
자기주식보고서 승인의 건
찬성
-

5
2026.03.16
전자투표제도 도입의 건
찬성
-

6
2026.03.31
1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건
-
찬성

7
2026.04.13
제56기 임시주주총회 소집결정의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
10,500,000
10,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출
㈜인콘 (기타 특수관계인)
2026.01.01~2026.03.31
149
1.05

※ 상기 비율은 2025년도 개별재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2025년도 개별재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 솔루션사업

4차 산업혁명 시대를 맞아 전 산업은 점점 더 고도화되고 있으며 주요 IT서비스사들은 전통적인 시스템통합(SI) 사업중심에서 클라우드와 AI(Artificial Intelligence), 이를 기반으로 하는 특화S/W를 위한 기술개발에 총력을 다하고 있습니다.

금융시장 또한 다양하면서도 급격한 환경 변화로 인하여 금융기관 및 기업들은 이러한 변화에 효율적으로 대응하기 위한 방안을 지속적으로 모색하고 있는 형국입니다. 보다 안정적인 금융거래, 지능화되고 있는 금융 범죄 및 사고에 대한 예방, 해외투자의 확대 등과 더불어 급변하는 국제 금융시장의 환경 변화에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 시스템 구축에 대한 요구가 지속적으로 이어져 왔습니다.

이에 대하여 당사는 금융기관 및 기업들을 대상으로 하여 다양한 사업을 수행하고 있는데, 대표적인 사업으로는 전 세계의 국가 간 자금결제 및 무역 외환업무 등 금융거래 수행의 표준으로 사용되고 있는 "SWIFT 메시지"의 송/수신 처리 관련 솔루션과 "자금세탁방지" 관련 솔루션 및 금융기관들의 “해외투자업무" 관련 솔루션들을 공급·구축하는 사업입니다.

중앙은행을 비롯하여 국내 시중은행들과 각종 금융기관(증권사, 보험사, 증권예탁원 등) 및 기업들은 당사에서 공급·구축한 "SWIFT 솔루션" 및 "SWIFT 메시지 처리 시스템(eNisis)"을 통하여 국제 간의 금융거래를 안정적으로 수행하고 있으며, "자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)"을 통해 다양해지고 있는 각종 국제 규제에 대응하고 있으며, "해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)"을 기반으로 하여 원활한 투자 업무를 수행하고 있습니다.

특히 최근에는 SWIFT 또한 ISO20022 국제메시지표준 방식으로 변경을 공표하였으며, XML방식으로 메시지 처리시스템을 업그레이드하여야 하는 상황입니다. 이는 당사 주요 고객사에 많은 사업기회를 부여하고 있습니다.

지속적인 진화가 이루어지고 있는 금융시장의 변화에 맞춰서, 당사는 축적된 기술력과 경험 및 관련 인력을 근간으로 하여, 현재 보유중인 솔루션(eNisis)를 지속적으로 고도화 하고 전세계적 트랜드인 클라우드와 AI(Artificial Intelligence) 기술을 접목하는데 있어 혁신적인 노력을 하고 있습니다. 현재 이러한 노력의 성과가 상당부분 이루어지고 있으며 기존 시장에서의 확장성을 보다 높임과 더불어 신규 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.

2) B&E사업B&E사업은 대형 코스메틱업체 및 엔터업체를 중심으로 많은 수요를 창출하고있으며, 또한 많은 중소업체들이 도전하고 틈새시장을 확보하기 위해 노력하고 있는 시장입니다. 국내를 넘어서 해외시장에서도 국내 코스메틱의 우수성을 인정 받고 있으며, 엔터 관련 관심과 매출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 한류의 중심이었던 중국시장이 한한령에 의해 잠시 봉쇄되었으나 그 관심은 줄어 들지 않고 있으며, 금번 중국의 한국에 대한 한류금지령이 점차 완화되고 해제되어 가는 시점으로 코스메틱 및 엔터관련 관심이 확대되어 활발한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 솔루션사업

은행권의 IT구축 업무는 크게 대상 프로젝트에 대한 “컨설팅(설계)”, “해당 Product Sale”, “해당 프로젝트Site에 대한 Implementation(SI구축형태)”, “시스템 구축 이후의 유지보수(Maintenance)” 등 4가지로 구분할 수 있는데, 당사의 경우 SWIFT중심의 Product Sale과 Maintenance부문이 주력사업이었습니다.

현재의 시장 흐름을 살펴보면, 국내외 금융기관뿐만 아니라 기업에 이르기까지 “SWIFT 메시지”를 이용한 안정적이고 효율적인 국제 간의 금융거래에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 같이 기존의 “SWIFT 시스템”을 사용중인 기관의 안정적인 SWIFT 인프라 운영에 대한 요구는 더욱 증대되고 있으며, 신규로 “SWIFT 시스템”을 도입하고자 하는 기관은 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사는 현황에 대응하고자, 기존의 “XiT(당사에서 자체 개발한 SWIFT 메시지 처리 시스템의 초기 버전)”을 대체하고, SWIFT이외의 신규 시장에 진입하기 위하여 개발된 “eNisis(당사에서 자체 기술로 개발한 각종 메시지 처리 시스템의 현재 버전)”는 SWIFT에 의존하던 XiT과 달리 모든 금융 전반의 전문처리 시스템으로 역할을 확장 가능하도록 하였으며, XiT의 교체 시장 및 신규 기업, 증권사 시장 등에 새로운 영업이 발생하고 있어 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

이와 더불어 금융시장의 급격한 환경 변화에 따르는 각종 국제적 규제의 증가 및 다양한 요구들에 대응하기 위한 “자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)”과 “해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)”의 고도화 및 업그레이드 구축 수요도 꾸준히 이어지고 있습니다.

또한, 당사는 신규 비즈니스로 분산환경에 입각한 새로운 플랫폼인 블록체인 프로젝트(PJT: BlockChain)에 역량을 집중할 예정입니다. 향후 국제금융시장은 새로운 플랫폼으로 변화할 것이며, 저희도 이미 관련업체와 블록체인 부문 파트너쉽 협업 및 당사의 지속적인 연구개발을 통해 금융 IT사업의 다각화에도 노력하고 있습니다.또한, 지능화 되고 있는 국제 금융 거래 시장에서 해킹을 미연에 방지하는 기능을 가진 AI(Artificial Intelligence)프로그램으로 ML(Machine Learning)을 이용하여 송금의 패턴을 분석하고 의심스러운 Payment(송금) 거래를 원천적으로 봉쇄하는 기능을 제공하는 AI 기반 송금패턴분석 의심거래차단 자체솔루션 개발(PJT: Paybot Payment Fraud AI)을 통해 사업영역 확장을 추진해 나갈 것입니다.

2) B&E사업 당사 B&E사업은 한류에 대한 세계적인 관심이 꾸준히 증가하여 각각의 단일상품이 아닌 엔터테엔먼트사업인 드라마 및 연예기획 등을 통하여 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 매출을 발생 시켜 나갈것입니다. 그에 발맞춰 다양한 콘텐츠를 개발하여 관련 사업들에 대해 마케팅을 시도할 에정이나 기존 선점회사들과의 간격을 줄이기가 쉽지 않은 상황으로 본 사업부문에 전념 하여 사업을 활성화 하지 못하고 있는 실정입니다. 또한 본점 이전으로 인한 건물 입주에 따라 건물 관리를 위한 사업영역을 추가하여 운영중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션사업부문, B&E사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 솔루션사업공식적인 점유율 집계자료는 없으나, “SWIFT 솔루션”과 “SWIFT 메시지 처리 시스템”을 국내에 최초로 도입 및 구축하였다는 선점효과와 더불어 관련 인력 및 다수의 구축 사례를 통한 시장의 신뢰도를 확보하고 있다는 점에서 당사의 솔루션사업이 관련 업계에서는 지배적인 위치를 점하고 있다고 볼 수 있습니다.2) B&E사업당사의 B&E사업부문의 많은 매출부문을 차지하고 있는 실정인 바 시장점유율을 확인 할수 가 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 솔루션사업

2009년부터 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률”로 인하여 업무 영역간에 장벽이 없어짐에 따라 외환 관련 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다.

국내 기업들의 글로벌화가 가속화됨에 따라 SWIFT망을 통한 자체 자금관리 솔루션을 구축하고자 하는 기업들의 수요 또한 증가하고 있습니다.

2) B&E사업미용 및 엔터사업은 많은 선도 브랜드 및 대형업체들이 선점하고 있습니다. 또한 중국시장의 포화 및 제재로 인해 작은 군소기업들은 고전을 하고 있습니다. 이에 당사 사업부에서는 다품종 소량생산으로 브랜드 가치를 높일수 있고 유행에 민감한 독특한 제품 및 콘텐츠를 개발하여 매출확대에 기여하고자 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조경미
1967.12.28
사외이사
아니오
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조경미
경영자문
2005 ~ 2011

Trinity Western University 석사

한국외대 아랍어학 학사

전) 에스비티인베스트먼트 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조경미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조경미 후보자
: 현재까지 축적한 실사 및 가치 평가 역량을 바탕으로, 당사의 안건과 운용의 적정성을 철저히 검토하여 경영 투명성을 제고하겠습니다. 또한 글로벌 시장에 대한 통찰력을 활용해 이사회의 전략적 의사결정을 지원하며, 주주 가치 극대화를 위해 독립적이고 객관적인 감시와 조언을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조경미(사외이사) :
투자회사의 부사장으로서 기업 실사 및 포트폴리오 관리 전반을 섭렵한 전문가로, 당사의 재무 건전성 확보에 전문적인 식견을 제공할 적임자입니다. 글로벌 커뮤니케이션 역량과 경영 의사결정 지원 경험은 이사회의 전문성을 강화하고, 투명한 지배구조 확립을 통해 주주의 권익을 보호하는 데 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(주) 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(주) 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략

※ 참고사항

주주총회 행사는 운영원칙에 따라 진행될 예정이오니 참고하여주시기 바랍니다.