비츠로시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260511)
제출인: 비츠로시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비츠로시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로시스주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호전화번호: 02-460-2000

작 성 자:
성 명: 김태인부서 및 직위: 전략기획실/과장전화번호: 02-460-2006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비츠로시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 11일
라. 주주총회일
2026년 05월 26일

마. 권유 시작일
2026년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비츠로시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)브이에이치1
최대주주
보통주
9,386,175
15.39
최대주주
-

계
-
9,386,175
15.39
-
-

(*) 상기 기재내용은 명부폐쇄기준일(2026. 2. 27.) 권리주식수 및 발행주식총수를 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신정민
보통주
0
임직원
임직원
-

김태인
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 11일
2026년 05월 14일
2026년 05월 22일
2026년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2026년 02월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 비츠로시스
http://www.vitzrosys.com/bbs/board.php?bo_table=notice
홍보센터-공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 제출처 : (우) 08501 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호 (주)비츠로시스 주주총회담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접 수 기 간 : 2026년 05월 22일까지 당도한 서류에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 26일 오전 09시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호(주)비츠로시스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이수하
1992-04-09
사외이사
-
-
이사회

이학영
1972-09-27
사내이사
-
-
이사회

최진원
1987-01-09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수하

現 (주)유니언제이 과장

2021년 ~
現

재무회계
-

이학영

現 (주)삼양소재개발 대표이사現 (주)삼양에이알 대표이사現 (주)탈리온 대표이사現 대진첨단소재(주) 사내이사

2009년 ~ 現
2015년 ~ 現
2017년 ~ 現
2026년 ~ 現

경영총괄
-

최진원

現 (주)유니언제이 대표이사
現 (주)차백신연구소 사내이사

2021년 ~ 現2026년 ~ 現
경영관리, 컨설팅, 투자자문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이수하]

사외이사로서의 독립성을 엄격히 유지하며 공정하고 투명한 지배구조 확립을 위해 직무를 충실히 수행하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이수하]
후보자는 회사의 주요 의사결정에 대해 독립적인 시각에서 합리적인 의견 제시와 경영진에 대한 견제 및 자문 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천
[사내이사 후보자 이학영, 최진원]후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(사외이사 이수하)_1.jpg
확인서(사외이사 이수하)_1

확인서(사내이사 이학영)_1.jpg
확인서(사내이사 이학영)_1

확인서(사내이사 최진원)_1.jpg
확인서(사내이사 최진원)_1

※ 기타 참고사항

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