아이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260511)
제출인: 아이에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 11일

권 유 자:
성 명: (주)아이에이주 소: 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 2층(구미동, 분당엠타워)전화번호: 031-609-1300

작 성 자:
성 명: 채혁길부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 031-609-1351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 10일
라. 주주총회일
2026년 05월 26일

마. 권유 시작일
2026년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이
보통주
1,077,215
2.87
본인
자기주식 (의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디씨이
최대주주
보통주
9,362,183
24.92
최대주주
2026.04.29 기준최대주주,

코드네이처(주)
2대주주
보통주
1,207,729
3.21
2대주주
2026.04.29 기준2대주주,

한성용
대표이사
보통주
22,560
0.06
대표이사
2026.04.29 기준

계
-
10,592,472
28.19
-
-

※ 총발행주식수는 37,572,117주이며, 이중 1,077,215주는 자기주식으로서 의결권이 제한되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
보통주
0
관계없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채혁길
개인
보통주
-
-
직원
-

김형동
개인
보통주
-
-
직원
-

장유진
개인
보통주
-
-
직원
-

오다연
개인
보통주
-
-
직원
-

봉선화
개인
보통주
-
-
직원
-

이수빈
개인
보통주
-
-
직원
-

전수인
개인
보통주
-
-
직원
-

김병도
개인
보통주
-
-
직원
-

임유성
개인
보통주
-
-
직원
-

임재환
개인
보통주
-
-
직원
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구
의결권 위임 권유 대행 업무 일체
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 10일
2026년 05월 14일
2026년 05월 26일
2026년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 04월 29일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)아이에이- 주소 : 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 2층(구미동, 분당엠타워)- 전화번호 : 031-609-1300- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

1주당 1,000원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면금액 기명식 보통주 1주로 무상병합(5:1)

감자 주요 일정(예정)

구분
일정

주주총회일
2026년 05월 26일

감자기준일
2026년 06월 11일

매매거래 정지기간
2026년 06월 10일 ~ 2026년 06월 25일

자본감소(감자) 효력발생일
2026년 06월 12일

변경상장예정일
2026년 06월 26일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
30,057,694
80%
2026-06-11
37,572,117,000(37,572,117)
7,514,423,000(7,514,423)

※ 기타 참고사항

1) 본 건 자본금 감소의 결의는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야하지만, 본 건 자본금 감소는 결손금 보전 목적으로 인한 자본금 감소이므로 상법제438조제2항에 의거하여 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제 439조제2항에따라 동법 제 232조(채권자의이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출절차를 생략합니다.2) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다. 3) 『 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 』시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소의 기재를 생략합니다4) 본 자본금 감소는 전환사채의 전환권 행사 등에 따라 감자기준일 이전에 감자대상 주식수 및 감자 전ㆍ후 자본금이 변경될 수 있습니다.5) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기간과의 일정협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자시스템의 제조 및 판매업

2. 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 제작 및 판매업

3. 전자 시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업

4. 위 각호에 관한 도.소매업

5. 반도체 검사(Test)업

6. 반도체 검사(Test) 장비 개발 및 판매업

7. 정보통신기기 및 반도체 칩 관련 무역업

8. 전자, 반도체, 자동차 부품용 원자내 유통, 제조 및 판매업

9. 전기, 전자, 통신기계기구 및 관련제품의 제조 및 판매업

10. 기상관측장비 개발, 제조 및 판매업

11. 건축 자재, 요업제품의 제조 및 판매업

12. 부동산임대업

13. 자동차 부품 및 시스템의 설계, 제조, 공급 및 판매업

14. 전자, 반도체, 자동차 부품용 희유금속 및 희토류 유통, 제조 및 판매업

15. 정보처리 및 정보통신 시설 공사업

16. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

17. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

18. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

19. 쿼츠 제품 제조 및 판매업

20. 쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업

21. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

22. 경영 컨설팅업

23. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매, 기술 판매, 도소매업

24. 전기, 전자기기부품 제조 및 유통, 판매업

25. 동관, 냉난방파이프부품 제조 및 유통, 판매업

26. 밸브 가공, 제조 및 유통, 판매업

27. 동파이프 제조 및 유통, 판매업

28. 전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업

29. 전 각호에 관련된 부대사업

제6조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자시스템의 제조 및 판매업

2. 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 제작 및 판매업

3. 전자 시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업

4. 위 각호에 관한 도.소매업

5. 반도체 검사(Test)업

6. 반도체 검사(Test) 장비 개발 및 판매업

7. 정보통신기기 및 반도체 칩 관련 무역업

8. 전자, 반도체, 자동차 부품용 원자내 유통, 제조 및 판매업

9. 전기, 전자, 통신기계기구 및 관련제품의 제조 및 판매업

10. 기상관측장비 개발, 제조 및 판매업

11. 건축 자재, 요업제품의 제조 및 판매업

12. 부동산임대업

13. 자동차 부품 및 시스템의 설계, 제조, 공급 및 판매업

14. 전자, 반도체, 자동차 부품용 희유금속 및 희토류 유통, 제조 및 판매업

15. 정보처리 및 정보통신 시설 공사업

16. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

17. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

18. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

19. 쿼츠 제품 제조 및 판매업

20. 쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업

21. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

22. 경영 컨설팅업

23. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매, 기술 판매, 도소매업

24. 전기, 전자기기부품 제조 및 유통, 판매업

25. 동관, 냉난방파이프부품 제조 및 유통, 판매업

26. 밸브 가공, 제조 및 유통, 판매업

27. 동파이프 제조 및 유통, 판매업

28. 전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업

29. [삭제]

[
신규 사업목적 추가 내역]

30. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

31. 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

32. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

33. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업

34. 데이터센터 구축, 운영, 임대 및 유지관리업

35. 모듈형 데이터센터 설계, 제조, 구축 및 판매업

36. 클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터 인프라 서비스업

37. 데이터센터 관련 장비의 제조, 공급 및 판매업

38. 데이터센터 관련 엔지니어링, 설계 및 컨설팅업

39. 데이터센터 전력, 냉각 및 환경 제어 시스템 구축 및 운영업

40. 전 각호에 관련된 부대사업

부칙

이 정관은 2026년 5월 26일부터 시행한다.

신규 비즈니스 모델의 실행력을 확보하고, 급변하는 기술 환경 대응 및 수익구조 다변화를 위하여 인공지능(AI) 및 데이터 센터 인프라 관련 사업목적을 추가

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.