비츠로시스 — 주주총회소집공고 (20260511)
제출인: 비츠로시스

주주총회소집공고
6.0
(주)비츠로시스

주주총회소집공고

2026년 5월 11일

회 사 명 :
주식회사 비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 225, 513~515호(가산동, 에이스포휴)

(전 화)02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이기재

(전 화)02-460-2000

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

주식회사 비츠로시스는 상법 제 363조 및 당사의 정관 제 23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2026년 05월 26일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호, 당사 대회의실

3. 회의 목적사항 :

[부의 안건]

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명, 신규선임)

의안
후보자성명
사외이사후보자여부
추천인

제1-1호
이수하
사외이사
이사회

제1-2호
이학영
사내이사
이사회

제1-3호
최진원
사내이사
이사회

총 (3)명

4. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 또는 국민은행 증권대

행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기바랍니다.

6. 안내사항

가) 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나) 주차공간이 다소 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. 2026년 5월 11일 서울 금천구 가산디지털1로 225(가산동), 513호 주식회사 비츠로시스 대표이사 이 기 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.12
임시주주총회 일정변경
승인

2
2026.02.04
별도재무제표 승인
승인

3
2026.02.12
임시주주총회 일정변경
승인

4
2026.02.23
연결재무제표 승인
승인

5
2026.02.27
전환사채 분할의 건
승인

6
2026.03.06
내부회계관리제도 운영실태보고
승인

7
2026.03.11
주주총회소집결의
승인

8
2026.03.12
주주총회소집결의
승인

9
2026.03.27
임시주주총회일정변경
승인

10
2026.04.15
임시주주총회일정변경
승인

11
2026.05.11
임시주주총회소집결의
승인

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
1,200,000
1,200,000
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성현대의 국가 기반시설 및 엔지니어링 산업은 단순한 물리적 설비의 시공이나 단품 납품을 넘어, 정보통신기술 결합된 지능형 인프라 구축으로 진화하고 있는 고도의 융복합 산업입니다. 전력, 철도, 원자력, 수처리 등 국가 핵심 사회기반시설을 다루는 만큼, 품질과 내구성, 그리고 시스템의 안정성이 절대적으로 요구됩니다. 이에 따라 주된 수요처는 정부, 공공기관, 지방자치단체 등으로 구성되는 전형적인 B2G(기업-정부 간 거래) 형태를 띠며, 국가의 정책적 설비 투자 계획과 밀접하게 연계되어 장기 프로젝트 중심으로 사업이 영위되는 수주 산업의 특성이 있습니다.

또한, 산업이 고도화됨에 따라 단순 하드웨어 공급을 넘어 전기·계장 설계부터 수배전반 직접 제작, 현장 설치, 시운전까지 전 과정을 아우르는 하드웨어 및 소프트웨어 토탈 솔루션 역량이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡았습니다. 한편, 해외 현지에 최적화된 통신망 인프라 구축 및 케이블 제조 산업은 대규모 도시 개발과 맞물려 그 수요가 급증하는 특성을 가집니다.

(2) 산업의 성장성최근 글로벌 전역에서 AI 산업 발전과 전기차 보급이 가속화됨에 따라 전력망 확충 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 , 이는 스마트그리드 및 지능형 전력망 시스템에 대한 구조적인 고성장기를 이끌고 있습니다. 또한, 전 세계적인 탄소중립 기조와 더불어 환경 및 안전에 대한 사회적 기준이 강화되면서, 노후화된 환경기초시설의 스마트화와 공공용 사회안전시스템(PSD) 구축 수요가 지속적으로 창출되며 안정적인 성장 기반을 제공하고 있습니다.

건설 및 공사 산업 측면에서는 거시적인 건설 경기 위축 우려 속에서도, 저가 수주 경쟁에서 벗어나 우량 민간 고객사 중심의 선별 수주로 사업 구조를 재편하며 새로운 성장 활로를 찾고 있습니다. 다년간 축적한 프로젝트 관리 역량과 시공 노하우를 바탕으로 대형 민간 건설사들과의 연계 수주를 지속적으로 창출함으로써, 외부 환경에 흔들리지 않는 견고한 질적 성장을 이루고 있습니다.

특히 글로벌 시장에서는 대규모 스마트 도시 개발이 한창인 신흥국을 중심으로 인프라 현대화 정책이 본격화되며 통신망 구축 산업이 폭발적으로 성장하고 있습니다. FTTH(가정 내 광케이블) 등 핵심 자재 수요가 급증하는 가운데, 대형 국영 통신사업자 등을 선제적으로 거래처로 확보하고 안정적인 현지 네트워크를 갖춘 기업들은 단순 일회성 납품을 넘어 장기적이고 가파른 외형 성장을 이룩할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주력인 전력, 철도, 환경 인프라 사업은 전통적으로 정부 및 공공기관 등을 주요 고객으로 하는 B2G 사업 비중이 높습니다. 전방산업의 운영 주체가 공공 부문인 만큼, 과거에는 국가의 경기 성장률 둔화나 거시 경제 침체로 인해 사회간접자본(SOC) 예산 및 설비 투자가 축소될 경우 당사의 매출에 직접적인 영향을 미치는 등 경기 변동에 대한 민감도가 높았습니다.

그러나 최근에는 AI 산업 발전에 따른 전력 수요 급증과 전 세계적인 탄소중립 및 신재생 에너지 확대 정책 등 구조적인 메가 트렌드가 형성됨에 따라, 단기적인 경기 침체와 무관하게 필수불가결한 인프라 투자가 지속적으로 집행되고 있어 과거 대비 경기 민감도가 점차 완화되는 추세입니다.

(4) 자원 조달상의 특성당사가 영위하는 인프라 및 자동제어시스템 사업은 고객의 다양한 요구 사양에 맞춘 다품종 소량 생산 구조를 기본으로 하고 있습니다. 이에 따라 주요 설비 제작에 필요한 핵심 원자재 및 부품을 조달할 때, 글로벌 보호무역주의 심화나 상호 관세 정책 변화에 따른 원자재 가격 상승 리스크에 다소 민감한 부담으로 작용할 수 있는 특성이 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 분산제어시스템, SCADA 시스템 등 자동제어시스템 전문 제조업체로서 국가사회기반시설의 지능화와 IT 융합솔루션을 정부, 공공기관 및 대형 건설사 등에 공급해 왔습니다. 과거 기업회생절차 등으로 사업이 다소 위축된 바 있으나, 2020년 6월 입찰 참가 자격 제한이 해제된 이후 신용등급 상향 및 인증서 재취득을 통해 공공 입찰에 적극적으로 참여하며 전력, 철도, 원자력 등 핵심 인프라 분야에서 시장 지위를 성공적으로 회복하였습니다.

당사는 기존 사업을 복구하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 환경전문기업 및 산업자동화 구축 전문기업을 적극적으로 인수·합병하였으며, 이를 바탕으로 단순 제어반 납품을 넘어, 대형 플랜트 및 산업 설비의 전기·계장 설계부터 자동제어반 직접 제작, 현장 시공, 시운전까지 아우르는 종합 엔지니어링 토탈 솔루션분야로 사업을 성공적으로 다각화하였습니다.

또한, 글로벌 시장 확장을 위해 종속회사를 설립하여 인도네시아 수도 이전 사업 및 현지 인프라 시장 진출을 시도해 왔습니다. 현재는 대규모 도시 개발에 발맞추어 현지에 최적화된 통신망 인프라 구축 및 광통신 자재 제조 사업을 본격화하였습니다.

아울러, 최근 차세대 원전의 핵심으로 부상하고 있는 소형모듈원전(SMR) 분야로 제어 설비 사업 영역을 확장하고 있으며, 환경기초시설의 노후화 및 지하화 추세에 맞춘 스마트 원격검침 및 부식방지 솔루션 등으로 제품군을 고도화하여 기존 사업과의 시너지를 통한 폭발적인 매출 증대를 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
주요 제품
비고

인프라사업부문
전력제어시스템 및 PSD
-

환경사업부문
수처리시스템 및 수질유지보수
-

공사사업부문
전기계장설계 및 시공
-

펀드사업부문
전기계장설계 및 시공
-

(2) 시장점유율

- 시장점유율에 대한 객관적 정보가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정부 기관 및 공공기관을 중심으로 한 B2G 시장이 대부분이며, 일부 대형 건설사 및 민간 기업이 포함됩니다. 공공 인프라 및 전력 자동화 시스템은 국가 차원의 설비 투자 및 정책과 밀접하게 연관되어 있으며, 안정적인 수요를 기반으로 한 장기 프로젝트가 주를 이룹니다. 또한 스마트그리드 및 사회 안전 시스템에 대한 관심이 증가함에 따라 친환경 에너지 및 안전 인프라 구축 관련 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.당사의 사업은 경기변동과 정책적 요인에 크게 영향을 받습니다.- 정부 및 공공기관의 설비투자 규모 : 정부 및 지방자치단체의 예산 편성에 따라 인프라 투자 규모가 달라지며, 이에 따라 당사의 매출 변동성이 발생할 수 있습니다.- 경기 침체 및 성장률 변화 : 경기 침체 시 정부 및 공공기관의 인프라 투자가 감소할 가능성이 있으며, 이에 따른 수주 감소가 발생할 수 있습니다.- 정책 및 규제 변화 : 스마트그리드, 신재생에너지, 공공 안전 시스템 등과 관련된 정부의 정책 및 법규 변화에 따라 시장 수요가 증대되거나 감소할 수 있습니다.- 기술 발전 및 트렌드 변화 : 차세대 무선통신, IoT 기반 스마트 인프라, 에너지 저장장치(ESS) 등의 기술 발전이 새로운 수요를 창출할 수 있습니다.- 국제 보호무역 및 원자재 가격 변동 : 원자재 가격 상승은 제조 비용 증가로 이어져 수익성에 부담을 줄 수 있으며, 보호무역 정책은 글로벌 시장 진출에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 차세대 소형모듈원전(SMR) 제어 설비

전 세계적인 탄소중립 기조와 AI 전력 수요 급증으로 인해 차세대 원전인 소형모듈원전(SMR)이 미래 핵심 에너지원으로 부상하고 있습니다. 당사는 기존 원전 사업을 통해 검증받은 최고 등급의 제어 설비 기술력과 품질을 바탕으로 SMR 분야로 사업 영역을 선제적으로 확장하고 있으며, 다가오는 차세대 에너지 인프라 시장에서 새로운 중장기적 수익원을 창출할 전망입니다.

2) 스마트 환경기초시설 고도화 솔루션

수처리 및 환경기초시설의 노후화와 지하시설물 증가 추세에 대응하여, 고부가가치 신규 제품군인 스마트 원격검침시스템과 설비 수명을 획기적으로 연장하는 부식방지 솔루션을 도입하였습니다. 단순 제어 시스템 구축을 넘어 환경 인프라의 통합 유지보수 및 운영 효율성을 극대화하는 시장을 선점하여 기존 사업과의 강력한 시너지를 낼 계획입니다.

3) 해외 통신 인프라 및 광케이블 제조

종속회사를 통해 대규모 도시 개발 및 수도 이전 사업이 진행 중인 인도네시아 현지 인프라 시장에 진출하였습니다. 단순 자재 수출 방식을 탈피하여, 현지 자체 생산 공장을 통한 FTTH(가정 내 광케이블) 핵심 자재(프리콘, 드롭 케이블 등) 직접 양산이라는 독자적인 제조 밸류체인을 구축했습니다. 이를 바탕으로 폭발적으로 성장하는 신흥국 스마트 통신망 수요를 적극 흡수하여 가파른 외형 성장을 이룩할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수하
1992-04-09
사외이사
-
-
이사회

이학영
1972-09-27
사내이사
-
-
이사회

최진원
1987-01-09
사내이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수하
現 (주)유니언제이 과장
2021년 ~ 現
재무회계
-

이학영
現 (주)삼양소재개발 대표이사現 (주)삼양에이알 대표이사現 (주)탈리온 대표이사現 대진첨단소재(주) 사내이사
2009년 ~ 現2015년 ~ 現2017년 ~ 現2026년 ~ 現
경영총괄
-

최진원
現 (주)유니언제이 대표이사現 (주)차백신연구소 사내이사
2021년 ~ 現2026년 ~ 現
경영관리, 컨설팅, 투자자문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이학영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이수하]사외이사로서의 독립성을 엄격히 유지하며 공정하고 투명한 지배구조 확립을 위해 직무를 충실히 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이수하]
후보자는 회사의 주요 의사결정에 대해 독립적인 시각에서 합리적인 의견 제시와 경영진에 대한 견제 및 자문 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천
[사내이사 후보자 이학영, 최진원]후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(사외이사 이수하)_1.jpg
확인서(사외이사 이수하)_1

확인서(사내이사 이학영)_1.jpg
확인서(사내이사 이학영)_1

확인서(사내이사 최진원)_1.jpg
확인서(사내이사 최진원)_1

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026. 3. 16. 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통한 공시내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 다소 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.