서호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260508)
제출인: 서호전기

의결권대리행사권유참고서류
6.0
서호전기(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 08일

권 유 자:
성 명:서호전기주식회사주 소:경기도 안양시 동안구 귀인로9전화번호:031-463-6784

작 성 자:
성 명:유광희부서 및 직위:관리부전화번호:031-463-6784

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서호전기주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 08일
라. 주주총회일
2026년 05월 28일

마. 권유 시작일
2026년 05월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서호전기주식회사
보통주
116,481
2.26
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상호
최대주주
보통주
2,797,314
54.32
최대주주
-

임성혜
특수관계자
보통주
17,997
0.35
특수관계자
-

이혜승
특수관계자
보통주
48,415
0.94
특수관계자
-

김승남
특수관계자
보통주
93,000
1.81
특수관계자
-

윤옥현
특수관계자
보통주
32,050
0.62
특수관계자
-

서호전기주식회사
자기주식
보통주
116,481
2.26
자기주식
-

계
-
3,105,257
60.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장철호
보통주
0
직원
직원
-

유광희
보통주
0
직원
직원
-

유재성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 08일
2026년 05월 13일
2026년 05월 27일
2026년 05월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2026년 04월 30일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서호전기
https://www.seoho.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주 소 : 경기도 안양시 동안구 귀인로 9, 서호전기주식회사- 전화번호/팩스번호 : 031-463-6784 / 031-465-9753- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 05월 27(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안귀 귀인로9(호계동)서호전기주식회사 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조

<신 설>

제15조(자기주식의 보유 또는 처분)

1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3) 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4) 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우?

5) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우?

상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분목적 규정

제29조(의결권의 대리행사)

1. (생략)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

1. (현행과 같음)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문정비

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. (생략)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는
80억 한도로 정한다.2. (현행과 같음)

이사 보수 한도 설정

<신 설>

부칙(2026.05.28)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 5월 28일부터 시행한다.

정관, 상법 변경에 따른 부칙신설 및 경과규정

부칙(2026.05.28)

제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제29조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항