우림피티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260508)
제출인: 우림피티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우림피티에스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 08 일

권 유 자:
성 명: 우림피티에스(주)주 소: 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호: 055-260-0300

작 성 자:
성 명: 오세훈부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 055-260-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우림피티에스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 08일
라. 주주총회일
2026년 05월 26일

마. 권유 시작일
2026년 05월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2026년 5월 26일에 개최하는 임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우림피티에스(주)
보통주
283,098
2.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한현석
최대주주(대표이사)
보통주
5,334,972
39.52
대표이사
-

한우진
최대주주의 자녀
보통주
1,502,739
11.13
임원
-

한민주
최대주주의 자녀
보통주
492,038
3.64
주주
-

조점숙
최대주주의 배우자
보통주
155,087
1.15
주주
-

계
-
7,484,836
55.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임영택
보통주
0
임원
-
-

오세훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 08일
2026년 05월 13일
2026년 05월 25일
2026년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

우림피티에스(주) 임시주주총회(2026년05월26일)를 위한 주주명부 기준일(2026년04월27일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회(2026년 5월 26일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우림피티에스(주) 홈페이지전자공시시스템(DART)
http://www.woorimpts.com/http://dart.fss.or.kr/
INVESTMENT(투자정보)→공지사항의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편에 의한 방법 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림피티에스(주) 경영지원부 - 연 락 처 : 055-260-0306 - 접수기간: 2026.05.13~05.26 우림피티에스(주) 임시주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 26일 오전 9시

장 소
경남 창원시 성산구 남면로613 우림피티에스(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물① 직접행사: 신분증② 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

세부안건
보수한도

(제1-1호)이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한현석)
1,000,000,000

(제1-2호)이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한우진외 3인)
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
788,664,720

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.가. 2026년 4월 6일에 이사회 결의를 통해 1명에게 보통주 총 5,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 금번 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 주식매수선택권 부여자 및 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종료 및 수, 행사가격 및 기타조건 등은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.※ 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,500,000
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,025,000
1,750,500

※ 잔여주식수는 제출일 현재 주식매수선택권 부여 취소와 제2호 의안인 주식매수선택권 부여 승인의 건이 반영된 수량입니다.

다. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
11월 10일
21명
보통주
88,000
-
31,000
57,000

2024년
12월 20일
10명
보통주
39,500
-
12,000
27,500

2025년
05월 22일
1명
보통주
30,000
-
-
30,000

2025년
06월 20일
1명
보통주
10,000
-
-
10,000

2025년
12월 30일
1명
보통주
10,000
-
-
10,000

2026년
04월 06일
1명
보통주
5,000
-
-
5,000

계
-
총(34)명
-
총(177,500)주
총(-)주
총(43,000)주
총(139,500)주

※ 상기 기재한 2026년 부여내용은 제2호 의안의 내용입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.