KT밀리의서재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260507)
제출인: KT밀리의서재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이티밀리의서재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 7일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이티밀리의서재주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층전화번호: 070-7510-5415

작 성 자:
성 명: 강병주부서 및 직위: 경영기획팀 매니저전화번호: 070-7510-5288

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이티밀리의서재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 07일
라. 주주총회일
2026년 05월 22일

마. 권유 시작일
2026년 05월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이티밀리의서재
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 케이티지니뮤직
최대주주
보통주
3,290,310
38.41
최대주주
-

박현진
대표이사
보통주
5,000
0.06
대표이사
-

계
-
3,295,310
38.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강병주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 07일
2026년 05월 12일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일

※ 권유 종료일은 2026.5.22(금) 오전9시 임시주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 27일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이티밀리의서재 회사소개홈페이지
https://www.millie.town
당사 홈페이지(https://www.millie.town/) 접속 후▷ IR ▷ 공고 및 공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 18층 (주)케이티밀리의서재 경영기획팀 담당자 앞 전화번호: 070-7510-5288- 우편접수 여부: 가능, 위임장 및 신분증 사본 (주민등록증 또는 면허증 사본) 첨부하여 우편발송 ※이메일로 전송 후 우편발송 요청 드립니다. 이메일 발송 : IR_request@millie.town (위임장 및 신분증 이미지 파일 메일 전송)- 접수 기간: 2026년 5월 12일 ~ 2026년 5월 22일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 12일 오전9시 ~ 2026년 5월 21일 오후5시(기간중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 : 이사 선임의 건(2명) 제1-1호: 사내이사 정재욱 제1-2호: 기타비상무이사 강현구

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정재욱
1972.12.27
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

강현구
1971.07.22
기타비상무이사
-
최대주주의 계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재욱
(주)케이티 밀리의서재 경영임원
2026.04 ~ 현재2024.12 ~ 2026.03
(주)케이티 밀리의서재 경영임원(주)케이티 부산/경남광역본부 본부장
해당사항 없음

강현구
(주)케이티 전략실 그룹시너지담당
2026.04 ~ 현재2024.12 ~ 2026.03
(주)케이티 전략실 그룹시너지담당(주)케이티 에스테이트 경영기획실 실장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정재욱 사내이사]
정재욱 후보자는 경영전략 전문가로 (주)케이티에서 유통기획, 경영지원 등 다양한 업무를 수행하였으며, 부산/경남광역본부 본부장 등을 역임하며 현장 영업부터 전략, 조직운영 등 사업 전반을 아우르는 경험과 고객 접점에서의 이해도와 실행력을 기반으로 한 역량을 갖춘 전문가입니다. 이에 이사회는 본 후보자를 현장과 전략을 연결하는 리더십을 갖추었고, 당사 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
[강현구 기타비상무이사]
강현구 후보자는 경영전략 전문가로 현재 (주)케이티에서 전략실 그룹시너지 담당을 역임하고 있으며, 과거 (주)케이티 에스테이트 경영기획실 실장 등을 경험하며 경영전략에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 그룹 경영전략 수립 및 실행 능력을 갖추고 있습니다. 이에 이사회는 본 후보자를 시장변화에 적합한 전략방향을 제시하고, 당사 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사확인서_정재욱

이사확인서_강현구