KT나스미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260507)
제출인: KT나스미디어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
KT나스미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 5월 7일

권 유 자:
성 명: (주)케이티나스미디어주 소: 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층전화번호: 02-2188-7450

작 성 자:
성 명: 강혜수부서 및 직위: 경영기획팀/선임전화번호: 02-2188-7450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이티나스미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 07일
라. 주주총회일
2026년 05월 22일

마. 권유 시작일
2026년 05월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이티나스미디어
보통주
423,597
3.66
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 케이티
최대주주
보통주
4,981,141
43.06
최대주주
-

박평권
대표이사
보통주
19,965
0.17
대표이사
-

계
-
5,001,106
43.23
-
-

* 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (11,568,163주) 대비 비율입니다.

(기준일 2026.04.28)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최명수((주)케이티나스미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 07일
2026년 05월 12일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 28일 기준일

현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자위임장 시스템
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3층 케이티나스미디어 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06253)·전화번호 : 02-2188-1113- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 12일 ~ 5월 22일 2026년 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2026년 제1차 임시주주총회 의결사항]○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)
- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강현구
1971.07.22
기타비상무이사
-
미등기 임원
이사회

김병진
1970.10.26
기타비상무이사
-
미등기 임원
이사회

강이환
1970.03.05
기타비상무이사
-
미등기 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현구
現) KT 전략실 그룹시너지담당
'26년~현재
KT 전략실 그룹시너지담당
없음

'24년~'26년
kt estate 경영기획실장

김병진
現) KT Customer부문 미디어사업본부 본부장
'26년~현재
KT Customer부문 미디어사업본부장
없음

'24년~'26년
KT 미디어부문 IPTV사업본부 콘텐츠사업담당

강이환
現) KT Customer부문 Customer 서비스본부 본부장
'26년~현재
KT Customer부문 Customer서비스본부장
없음

'24년~'26년
KT Customer부문 소상공인사업본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강현구 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT 전략실 그룹시너지담당으로서 기업 경영 및 전략 기획 분야에서 풍부한 경험을 축적한 경영 전략 전문가임. 현재 역할을 통해 케이티나스미디어의 중장기 경영 전략 및 성장 기반 강화와 관련하여 전문적인 의견을 제시하고, 그룹간 시너지 창출을 위해 합리적인 판단과 지원 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[김병진 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT 미디어사업본부 및 IPTV사업본부 등에서 미디어사업 기획, 콘텐츠 사업 등 주요 직책을 수행하며 미디어 밸류체인 전반에 걸쳐 풍부한 경험을 축적한 전문가임. 이러한 전문성을 바탕으로 케이티나스미디어의 핵심인 미디어 및 동영상 광고 사업 전략과 관련하여 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[강이환 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT Customer서비스본부장 및 소상공인사업본부장 등을 역임하며 고객 서비스 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔음. 이를 통해 케이티나스미디어의 비즈니스 운영 효율화 및 서비스 경쟁력 제고를 위한 실질적인 조언과 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_기타비상무이사 강현구.jpg
확인서_기타비상무이사 강현구

확인서_기타비상무이사 김병진.jpg
확인서_기타비상무이사 김병진

확인서_기타비상무이사 강이환.jpg
확인서_기타비상무이사 강이환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음