한탑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260506)
제출인: 한탑

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 한탑

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 06일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한탑주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)전화번호: 051-626-2841

작 성 자:
성 명 : 최윤영부서 및 직위 : 재경팀 부장전화번호: 051-626-2841

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한탑
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 06일
라. 주주총회일
2026년 05월 21일

마. 권유 시작일
2026년 05월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한탑
보통주
1,300,000
4.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류지훈
최대주주
보통주
12,115,190
37.49
최대주주
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
0.98
특수관계인
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.55
특수관계인
-

계
-
12,611,046
39.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진호
보통주
11,157
직원
직원
-

신성일
보통주
0
직원
직원
-

이상필
보통주
0
직원
직원
-

최윤영
보통주
0
직원
직원
-

서진억
보통주
0
직원
직원
-

서성만
보통주
0
직원
직원
-

송재석
보통주
0
직원
직원
-

심대보
보통주
0
직원
직원
-

김노공
보통주
0
직원
직원
-

오준택
보통주
0
직원
직원
-

최달호
보통주
100
직원
직원
-

박주성
보통주
0
직원
직원
-

김동수
보통주
0
직원
직원
-

이동규
보통주
0
직원
직원
-

김보경
보통주
0
직원
직원
-

류봉태
보통주
0
직원
직원
-

김태규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 06일
2026년 05월 11일
2026년 05월 20일
2026년 05월 21일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2026년 4월 21일) 현재 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) 주식회사 한탑 재경팀 (우편번호 48513) 전화번호 : 051-626-2841 팩스번호 : 051-626-6141- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 05월 11일 ~ 2026년 05월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 21일 (목요일) 오전 09시

장 소
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) (주)한탑 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (
일주의 금액
)
① 이 회사가 발행하는 주식의 일주의 금액은
오백원
으로 한다.

제6조 (
일주의 금액
)
① 이 회사가 발행하는 주식의 일주의 금액은
이천오백원
으로 한다.

주식병합을 위한 액면가액 변경

제10조의 4
(주식의 소각)
① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

[전문 개정]

제10조의 4
(자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건 으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는경우 5. 신기술의도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

[전문 개정] 개정상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.

부칙 제1조~23조 <생략>

부 칙 제24조 (시행일)

이 정관은 2026년 5월 21일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고 2. 주식병합 내용: 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액(원)

500
2,500
-

발행주식총수(보통주식, 주)
32,316,799
6,463,359
-

자본금(원)
16,158,399,500
16,158,397,500
-2,000원(단수주처리에 따른 자본금 잠소)

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2026년 4월 6일(월)

주주총회일
2026년 5월 21일(목)

주식병합공고일
2026년 5월 22일(금) ~ 2026년 6월 5일(금)

액면병합 기준일 (신주배정 기준일)
2026년 6월 5일(금)

신주의 효력발생일
2026년 6월 6일(토)

매매거래정지 예정기간
2026년 6월 4일(목) ~ 2026년 6월 29일(월)

신주의 상장예정일
2026년 6월 30일 (화)

4. 단수주 처리방법 : 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타사항 1) 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.8주 (금 2,000원)는 자본금 감소예정

2) 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임함.

3호 의안 : 자사주 처분계획서 승인의 건 가. 자기주식 보유 또는 처분 목적 : 기보유 자기주식(1,300,00주)를 전량 처분 후, 내부운영자금으로 활용예정 나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 처분방법

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 1,300,000주
보통주 1,300,000주

처분방법
장내 직접매도

※ 처분 시점의 이사회 결의를 통해 확정된 처분 예정 주식수에 해당하는 수량을 처분예정다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

항목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수 /

취득방법

보통주 1,300,000주 /

배당가능이익 범위내 장내매입

0주

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주 31,016,799주
보통주 31,016,799주

발행주식총수 대비

자기주식 비율의 변화

약 4.02%
0%

※ 보유 개시시점의 자기주식 현황은 본 계획서의 임시주주총회 승인일 기준 예상되는 처분 대상주식 수인 1,300,000주를 기준으로 작성되었으며, 처분시점 주식수는 실제 처분시점의 이사회결의를 통해 처분 자기주식수가 변동될 수 있음.

라. 예정된 보유기간 : 내부운영자금으로 활용하기 위해 자기주식을 처분하기 전까지 보유예정

(※2026년 제1차 임시주주총회일 승인일로부터 2027년 3월 개최예정인 정기주주총회일 이내의 기간 中)

마. 예정된 처분시기 : 내부운영자금으로 활용하기 위한 자기주식 처분 이사회결의를 통하여 처분시기가 결정되는 시점에 처분예정

(※2026년 제1차 임시주주총회일 승인일로부터 2027년 3월 개최예정인 정기주주총회일 이내의 기간 中)