다이나믹디자인 — 주주총회소집공고 (20260506)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
6.0
(주)다이나믹디자인

주주총회소집공고

2026년 05월 06일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지) https://dynamicdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 양영학

(전 화)062-944-6161

주주총회 소집공고

(2026년 제1회차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 2026년 제1회차 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 6월 15일 (월), 오전 09시 00분2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

3. 회의 목적 사항 가. 보고 사항 : 2026년 제1회차 임시주주총회 개최 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 재무구조 개선을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 이익잉여금 전입 승인의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석 시 제출 서류 가. 본인 행사

- 본인 신분증 지참 나. 대리 행사

- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

2026년 05월 06일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인 대표이사 황 응 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안영규(출석률: 67%)
최홍식(출석률: 100%)
최윤정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.04
제3자배정 유상증자 결정의 건
불참
찬성
찬성

2
2026.02.09
2025년(제27기) 재무제표(연결포함) 승인의 건
불참
찬성
찬성

인도네시아 법인(몰드) 증자의 건

3
2026.02.27
이사 선임의 건(사외이사 후보자 최윤정)
찬성
찬성
찬성

이사 보수 한도 설정의 건

감사 보수 한도 설정의 건

정관 일부 변경의 건

정기주주총회(제27기) 안건 확정의 건

전자투표 실시의 건

내부회계관리규정 개정의 건

4
2026.03.17
자회사(인도네시아 법인) 대여금 만기연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

영업보고서 승인의 건

5
2026.05.06
등기 이사 ·감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

자회사(인도네시아법인) 유상증자 승인의 건

재무구조 개선을 위한 자본감소 승인의 건

자본준비금 이익잉여금 전입 승인의 건

2026년 제1회 임시주주총회 개최 승인의 건

주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건

6

2026.05.06

제3자배정 유상증자 일정 변경의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장: 안영규위원: 권익기, 최윤정
2026.03.17
자회사(인도네시아 법인)대여금 만기연장 승인의 건
가결

다이나믹벤처스 1차 대여금 만기 연장의 건

2026.05.06
자회사(인도네시아법인) 유상증자 승인의 건

가결

자회사(다이나믹벤처스) 대여의 건

2026년 1분기 내부거래 현황보고의 건

보상위원회
위원장: 안영규위원: 최윤정, 양영학
2026.05.06
등기 이사 ·감사 보수 결정의 건

가결

사외이사후보추천위원회
위원장: 최홍식위원: 황응연, 최윤정
2026.02.27
사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 최윤정)
가결

ESG위원회
위원장: 최윤정위원: 최홍식, 양영학
2026.02.09
2025년 하반기 ESG활동 및 주요 성과
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
27,000,000
9,000,000
-

주1) 지급총액은 2026년 3월 31일까지 사외이사에게 실제 지급한 총액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수 3명으로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

타이어 산업은 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 글로벌 타이어 시장 전망에 따르면 2023년~2029년 평균 성장률(CAGR)은 4.51%로 예상하고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도할 것으로 보입니다. UHP(Ultra High Performance) Tire 및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성으로 보여짐과 동시에 최근 각 자동차OE들의 전략방향. 즉, 내연기관 자동차 생산을 중단하고 전기 자동차 구조의 전동화를 우선으로 하는 타이어 몰드의 개발 기간 단축, 몰드 제조 및 디자인 관련 변화(파팅부 직선 몰드e Wave parting으로의 변화)등이 주목해야 할 내용입니다. ◇ 2024년 글로벌 타이어 시장의 규모는 약 USD 214.43 Billion 달러로 평가 되었으며, 2032년 까지 USD 309.60 Billion 달러에 달할 것으로 예상되며. 예측 기간 동안 연평균성장률(CARG)이 4.7%의 성장을 할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량 뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형 산업 또한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사용 수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 예측됩니다.

◇ 글로벌 Tire Mold market 규모는 약 US$1,529.52million(22년)이며, 29년도에는 US$1,790.15million 예상되며, 해당 기간 동안 CAGR 1.68%로 성장할 것으로 추정됩니다.

타이어 금형 시장.jpg
타이어 금형 시장

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 1) 타이어 금형 부문 타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미하며, 완성 타이어를 만들기 위한 타이어 제조설비 중 중요한 소모품입니다. 2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프는 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프로 그 수요가 증가하는 추세입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함 UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다. 이러한 장비의 운용을 통해 고객사 니즈(Needs)에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing) 제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 타이어 시장은 2024년 기준 약 26.6억본 규모로 추정되고 있습니다. 타이어 금형 수요는 완성 타이어 생산량에 비례하여 결정되며, 글로벌 타이어 금형 시장 규모는 아래표와 같이 2025년 기준 약 90,953 본 수준으로 추정됩니다.

타이어 및 금형 시장.jpg
타이어 및 금형 시장

당사의 2025년 금형 생산 ·판매 실적을 글로벌 타이어금형 수요와 대비할 경우 당사의 금형사업의 글로벌 시장점유율은 약 3.0% 수준으로 판단됩니다. 이는 당사가 글로벌 주요 타이어 금형 기업들과 경쟁하는 구조 속에서도 안정적인 시장 점유율 유지하고 있으며, 향후 수주 확대, 글로벌 고객 다변화, 자동화 ·3D 신터링 등 고부가 기술 강화를 통해 점유율을 확대가 가능함을 시사합니다.

(3) 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2024년 매출액 기준 세계 상위 10개社가 약 65%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이러한 현황은 향후에도 큰 변화는 예상되지 않습니다. 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황입니다. 단, 미국을 포함한 서구권과의 충돌 등 경제적 이익 관련 갈등이 양산되고 있는 바 중국내 제조를 하고 있던 글로벌 타이어 제조사의 중국으로부터의 생산 시설 이관 및 이탈 등이 진행 중에 있습니다. 이에 대한 대안지역으로는 베트남, 인도네시아 및 태국 등이 대두되고 있는 실정입니다. 또한 중국 로컬 타이어 업체들의 북미 지역 특히 멕시코 및 동유럽 지역으로의 자체 타이어 생산 시설 이관이 예상되는 바여서 향후 루마니마, 멕시코등에 생산 법인을 보유하고 있는 회사로서는 시장내 향후 변화를 면밀히 주시하고 있습니다.중국 로컬타이어 금형업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형업체 보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어시장을 공략할 중저가타이어금형을 앞세워 자국시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장운영을 위한 부대비용 지속증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁심화 및 현재까지 미국의 중국산 승용차, 경트럭타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다.

(4) 조직도

조직도_25.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주식 10주를 동일한 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
38,013,002
90%
2026.06.30
21,118,334,000(42,236,668)
2,111,833,000(4,223,666)

※ 기타 참고사항

-. 주주총회일 : 2026년 6월 15일-. 매매거래 정지예정기간 : 2026년 6월 29일 ~ 2026년 7월 23일-. 신주상장예정일: 2026년 7월 24일-. 구주권 제출기간: 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.-. 단주의 처리: 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

-. 채권자 보호절차 및 주주총회 결의

일반적인 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만 본건 자본금 감소는 결손 보전 목적의 자본금 감소로서 상법 제498조 제2항에 따라 주주총회 보통결의에 의하고 상법 제439조 제2항 단서에 따라 채권자 보호절차가 필요하지 않습니다.

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

133,236,671,903원
-
-
-
-
-

가. 배경- 재무구조 개선을 위하여 자본준비금을 이익잉여금으로 전입- 누적 결손금을 해소하여 재무구조 정상화 및 향후 배당재원 확보 등 주주환원정책 실행의 기반을 마련하기 위함.나. 자본준비금 전입예정 내역

구분
금액
비고

2025년기말 기준 결손금
152,243,172,903원

제3호 의안 감자차익(10:1)
19,006,501,000원
승인時

감자차익 보전 후 잔여 결손금
133,236,671,903원

자본준비금(주식발행초과금) 감액 규모
133,236,671,903원
전입예정

보전 후 결손금 잔액
0원

다. 주요 재무지표 변동

(단위: 원)

지표
변동 전
변동 후
비고

자본금
21,118,334,000
2,111,833,000
10:1 무상감자 / 90% 감소

주식발행

초과금

180,929,622,114
47,692,950,211

준비금

133,236,671,903 감액

이익잉여금
-152,243,172,903
0
결손금 전액 해소

자본총계
49,258,358,875
49,258,358,875
변동 없음

발행주식수
42,236,668주
4,223,666주
10:1 감자 (단수주 별도처리)

※ 기타 참고사항

- 제2호 의안은 제1호 의안(재무구조 개선을 위한 자본감소(무상증자)승인의 건)의 가결 및 효력발생을 전제로 하며, 제1호 의안이 부결되거나 효력이 발생하지 아니하는 경우 본 의안의 집행은 이루어지지 않음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 최근 사업연도인 제 27기(2025회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

※의결권 행사에 관한 사항- 우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.