하이로닉 — 주주총회소집공고 (20260506)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
6.0
주식회사 하이로닉

주주총회소집공고

2026 년 5 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지)http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김정훈

(전 화) 031-525-7007

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

제20기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 6월 8일(월요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 (동천동, 분당수지유타워)3. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 2호 의안(이사 보수한도 승인의 건) 재의결의 건

○ 제2호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 9호 의안(임원 퇴직금규정 개정의 건) 재의결의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 2026년 5월 6일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 5월 29일 09시 ~ 2026년 6월 7일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
8. 기타사항
발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 5월 6일

주식회사 하이로닉

대표이사 이진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지훈(출석률: 96%)
이은숙(출석률: 96%)
김호영(출석률: 89%)
김형민(출석률: 62%)
이희명(출석률: 100%)
홍원규(출석률: 50%)
박민규(출석률: 100%)
김지호(출석률: 100%
김희철(출석률: 100%

찬 반 여 부

1
2021.03.16.
1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건3. 외부 법인 투자 승인 건
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2
2021.04.01.
1. 이사회 의장 이진우 선임의 건2. 대표이사 이진우 사임 수리의 건3. 대표이사 박석광 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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3
2021.04.30.
1. 이사회 규정 제정의 건2. 의장 및 대표이사 임원 위촉계약 체결 및 보수 결정의 건3. 투자기금 운영의 건4. 오송공장 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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4
2021.05.12.
1. 이사회 규정 제정의 건
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5
2021.07.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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6
2021.10.18.
1. 주식매수선택권 운영 기준 변경의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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7
2021.12.15.
1. 전환사채 발행의 건2. 인사위원회 관련 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건
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8
2022.02.14.
1. 임원퇴직금 규정 개정 추진의 건
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9
2022.03.14.
1. 영업보고서의 승인2. 재무제표의 승인3. 제15기 정기주주총회 소집4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 투자자금 확대 운영의 건
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10
2022.04.19.
1. 2022년 이사회 운영 계획 승인의 건2. 비상근 임원 보수 규정 제정의 건3. 인사위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정의 건4. 대표이사 임원 위임계약서 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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11
2022.07.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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12
2022.10.27.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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13
2023.01.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 2023년 이사회 운영 계획 승인4. (주)홈쎄라 유상증자 사전 승인5. 준비금의 자본전입(무상증자)
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14
2023.03.14.
1. 영업보고서 승인2. 재무제표의 승인3. 주식매수선택권 부여 취소4. 정기주주총회 소집
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15
2023.03.31.
1. 대표이사 권금례 선임
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16
2023.07.21.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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(불출석)
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17
2023.09.08.
1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건
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(불출석)
(불출석)
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18
2023.10.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 소집 기준일 설정의 건4. 정관 개정안 부의의 건5. 사내이사 후보자 임근영 추천의 건6. 사내이사 후보자 이상원 추천의 건7. 임시주주총회 소집의 건
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19
2023.11.24.
1. 대표이사 임근영 선임의 건2. 대표이사 이상원 선임의 건3. 임원 보수 규정 제정의 건4. 임원 금전 대여 규정 제정의 건
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20
2023.11.28.
1. 지점 설치의 건
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21
2024.01.24.
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 2024년 이사회 운용 계획 승인의 건3. 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건
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22
2024.03.11.
1. 2023년 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 지점 폐지의 건4. 정기주주총회 소집 안건 결정의 건5. 정기주주총회 소집의 건
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2024.05.13.
1. 임원 보수 규정 개정의 건2. 임원 특별상여금 지급 규정 제정의 건3. 신용공여계약(이진우) 체결 승인의 건4. 신용공여계약(이은숙) 체결 승인의 건5. 신용공여계약(이상원) 체결 승인의 건
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2024.07.30.
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건3. 대표이사 이진우 선임의 건
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2024.09.06.
1. 유상증자(제3자배정)의 건
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26
2024.11.08.
1. 임시주주총회 소집 개최의 건2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건3. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
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27
2024.11.26.
1. 임시주주총회 소집 철회의 건2. 유상증자결정 철회의 건
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찬성반대
찬성반대
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28
2024.12.11.
1. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
(불출석)
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29
2024.12.14.
1. 유상증자결정 철회 및 신주인수계약 해제의 건
(불출석)
찬성
찬성
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30
2025.01.10.
1. 2025년 이사회 운용 계획 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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31
2025.01.24.
1. 2024년 잠정 재무제표 및 2024년 4분기 영업실적보고2. 사내이사 선임 후보자 박석광, 문종락 보고3. 사외이사 김호영 사임 및 김지훈 퇴임 보고4. 사외이사 후임 후보자 김형민, 홍원규 보고5. 감사 주승노 유임 보고
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2025.03.14.
1. 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임원 보수 규정 개정의 건4. 임원 특별상여금 지급 규정 개정의 건5. 일본법인 설립의 건6. 오송 공장 증축의 건
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33
2025.03.20.
1. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건
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34
2025.03.31.
1. 대표이사 선임2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 정관변경 의결 사항 취소의 건
임기만료
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35
2025.04.11.
1. 임시주주총회 소집 개최의 건
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찬성
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36
2025.04.29.
1. 2025년도 1분기 영업실적 보고
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(불출석)
찬성
(불출석)
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37
2025.07.07.
1. 오송 공장 증축 관련 대출 실행의 건
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(불출석)
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(불출석)
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38
2025.07.24.
1. 2025년 반기 영업실적 보고2. 오송 공장 증축 완료 보고3. 일본 법인 설립 경과 보고4. 거래정지 개선사항 보고
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(불출석)
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(불출석)
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39
2025.09.18.
1. 2023 및 2024 사업년도 재감사 권유 관련 회사 입장 결정의 건
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40
2025.11.12.
1. 2025년 3분기 영업실적 보고2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건
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(불출석)
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(불출석)
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41
2025.12.10.
1. 추가 감사절차 수행계약 체결의 건
찬성
(불출석)
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(불출석)
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(불출석)
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42
2025.12.23.
1. 신주(제3자배정) 발행 승인의 건
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43
2026.02.12.
1. 2026년 제 1차 주식매수선택권 부여 및 취소의 건
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찬성
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찬성
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찬성
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2026.03.13.
1. 2026년 제 2차 주식매수선택권 부여의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건4. 제19기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 정기주주총회 소집의 건5. 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건
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(불출석)
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2026.03.20.
1. 2026년 제 3차 주식매수선택권 부여 및 취소의 건2. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건3. 영업보고서 재승인의 건4. 제19기 정기주주총회 부의안건 제6호 의안(주식매수선택권 승인의 건)변경의 건
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2026.05.06.
1. 2026년 제 4차 주식매수선택권 부여의 건2. 감사위원회 설치의 건3. 감사위원회 규정 제정의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임시주주총회 소집의 건6. 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건
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※ 2022. 01. 17. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 04. 24. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 10. 25. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
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-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
4,500
4,500

기타비상무이사
2
1,000,000
16,500
8,250

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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-
-
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

피부미용 의료기기 산업은 인체의 건강과 미적 가치를 유지·개선하기 위한 전문 의료 서비스와 이에 사용되는 첨단 기기의 개발, 제조 및 판매를 포괄하는 고부가가치 산업입니다. 최근의 뷰티 산업은 단순한 미용 관리를 넘어 웰빙, 감성 소비, 그리고 개인맞춤형 안티에이징이라는 새로운 소비 트렌드와 결합하며 신성장 동력 산업으로 확고히 자리 잡았습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 피부 및 비만 관리 분야는 보건의료 체계와 고도의 제조 기술이 융합된 영역으로, 국가적 차원의 관광 및 수출 전략산업으로서 그 중요성이 더욱 증대되고 있습니다. 피부미용 의료기기의 기술적 변천은 1970년대 초기 레이저를 시작으로 IPL, RF를 거쳐 당사가 독보적인 경쟁력을 보유한 HIFU(고강도 집속 초음파) 기술에 이르기까지 비약적인 발전을 이루었습니다. 최근에는 플라즈마, 피코초 레이저에 이어 AI(인공지능)를 활용한 실시간 시술 가이드 및 정밀 제어 기술이 도입되는 등 디지털 헬스케어와의 융합이 가속화되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 글로벌 미용 의료 산업은 단순한 의료 서비스를 넘어 웰니스와 관광이 결합된 형태로 비약적인 성장을 거듭하고 있습니다. 전 세계 의료관광 시장은 2034년까지 약 250억 달러 규모로 팽창할 것으로 전망되며, 연평균 17.9%라는 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 한국을 비롯하여 태국, 싱가포르 등 아시아 주요국은 고품질의 미용 의료 서비스를 경쟁력 있는 가격에 제공하며 글로벌 의료관광의 허브로 급부상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성 피부미용 및 안티에이징 시술이 현대인의 일상적인 자기관리 영역으로 편입됨에 따라, 미용 의료 서비스는 점차 삶의 질을 결정짓는 필수 소비재적 성격으로 변모하고 있습니다. 특히 남성 및 2030세대의 관리 수요 급증과 시술 가격의 대중화로 소비층의 저변이 획기적으로 확대되었으며, 당사의 주력 제품군인 HIFU 및 RF 기반 비침습적 의료기기는 경기 위축기에도 고정적인 수요층을 유지하는 경기 방어적 특성을 나타내고 있습니다. 또한, 자회사 ㈜홈쎄라를 통해 홈케어 라인업을 강화함으로써 경기 변동에 따른 리스크를 최소화하고 있습니다.

4) 경쟁요소 시장의 주요 경쟁 우위 요소는 임상적 유효성, 브랜드 신뢰도, 국가별 인허가 획득 역량입니다. 당사는 2024년과 2025년에 걸쳐 전 세계적으로 총 45건의 신규 인증 및 변경 허가를 취득하며 독보적인 규제 대응 능력을 입증하였으며, 1세대 HIFU 의료기기 개발사로서 보유한 방대한 시술 데이터와 풍부한 자본력을 바탕으로 신제품 개발 등 R&D 투자를 가속화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 2011년 세계 두 번째이자 국내 최초로 HIFU 리프팅 장비인 'DOUBLO(더블로)' 국산화에 성공한 이후, 지속적인 R&D 투자를 통해 독보적인 제품 라인업을 구축하였습니다.집속형 초음파 자극 시스템: 4세대 모델인 'V-RO(브이로)' 및 'New Doublo 2.0'은 HIFU와 RF 에너지를 교차 조사하는 특허 기술을 적용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.레이저 및 복합기기: 300ps(피코초)를 구현한 'PICOHI(피코하이)'와 RF·플라즈마 복합기인 'SILKRO(실크로)'는 미국 FDA 및 유럽 CE 인증을 기반으로 북미와 유럽 시장에 성공적으로 안착하였습니다.신규 타겟 장비: 비침습적 약물 전달 장비인 'Synerjet(시너젯)'은 2025년 북미 지역 대규모 공급계약을 체결하며 당사의 새로운 성장 동력으로 자리매김하였습니다.

2) 시장점유율 피부미용 의료기기 시장은 제품별, 기술별 세부 분류가 다양하고 공신력 있는 외부 기관의 통계 자료가 제한적이어서 정확한 점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 당사의 주요 제품군이 '세계일류상품' 및 '차세대 세계일류상품'으로 지정되는 등 국내외 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 종속회사 '㈜홈쎄라'를 통해 전문가용 기술력을 소형화한 홈 뷰티 디바이스(B2C) 시장을 공략하고 있습니다. '홈쎄라' 등 HIFU 기반 가정용 리프팅 기기는 뷰티 디바이스 시장의 성장과 함께 매출 기여도가 높아지고 있습니다. 또한 인공지능(AI) 기반의 피부 진단 솔루션과 연계된 맞춤형 기기 개발을 통해 '디지털 헬스케어' 영역으로의 사업 확장을 추진 중입니다.

4) 조직도

보고 대상 사업연도말 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제1호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 2호 의안(이사 보수한도 승인의 건) 재의결의 건 - 제2호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 9호 의안(임원 퇴직금규정 개정의 건) 재의결의 건

나. 의안의 요지

2025년 정기주주총회 결의와 관련하여 일부 안건의 결의 효력을 명확히 하고 법적 불확실성을 선제적으로 해소하기 위하여 임시주주총회를 소집합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.