인산가 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260504)
제출인: 인산가

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 인산가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 05 월 04 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인산가주 소: 경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26전화번호: 055-963-9991

작 성 자:
성 명: 곽계왕부서 및 직위: IR공시팀 부장전화번호: 02-767-2091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인산가
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 04일
라. 주주총회일
2026년 05월 20일

마. 권유 시작일
2026년 05월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인산가
보통주
663,607
1.73
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김윤세
최대주주
보통주
8,500,000
22.13
대표이사
－

우성숙
특별관계자
보통주
1,107,203
2.88
특별관계자
－

김윤국
특별관계자
보통주
87,128
0.23
특별관계자
－

김남호
특별관계자
보통주
40,042
0.10
특별관계자
－

박종분
특별관계자
보통주
29,224
0.08
특별관계자
－

김운영
특별관계자
보통주
18,151
0.05
특별관계자
－

최은아

특별관계자
보통주
9,075
0.02
특별관계자
－

김단희
특별관계자
보통주
7,265
0.02
특별관계자
－

계
-
9,798,088
25.51
-
－

주) 소유주식수와 소유비율은 2026년 04월 24일 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종구
보통주
0
직원
직원
-

곽계왕
보통주
0
직원
직원
-

문규리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구백제고분로 159, 4층
정기주주총회 위임장 확보 등의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 04일
2026년 05월 08일
2026년 05월 19일
2026년 05월 20일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2026년 05월 20일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026년 04월 24일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(우편접수)- 주소: (03149) 서울시 종로구 인사동7길12, 4층 인산가 IR공시팀 - FAX : 02-733-3919 (문의전화: 02-767-2091)- 접수기간: 2026년 5월 08일 ~ 2026년 5월 19일 (임시주주총회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05 월 20 일 오전 11 시

장 소
경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주께서는 위임장 등을 적극 활용하여의결권을 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 【1주의 금액】

당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 100원으로 한다.

제6조 【1주의 금액】

당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 1,000원으로 한다.

액면병합에 따른 1주의 금액 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식병합승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합목적: 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합내용: 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 1,000원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액(원)
100
1,000
-

발행주식총수(보통주식, 주)
38,411,505
3,841,150
-

자본금(원)
3,841,150,500
3,841,150,000
-500원(단수주처리에 따른자본금 감소)

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2026년 4월 9일(목)

주주총회일
2026년 5월 20일(수)

채권자 이의신청 기간
2026년 5월 21일(목)~2026년 6월 22일(월)

매매거래정지 예정기간
2026년 6월 22일(월)~2026년 7월 10일(금)

신주배정기준일
2026년 6월 23일(화)

신주효력발생일
2026년 6월 24일(수)

신주상장예정일
2026년 7월 13일(월)

4. 단수주 처리방법: 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정5. 기타사항(1) 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.5주(금500원)는 자본금 감소예정(2) 주식 병합으로 발생되는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총 수는 변경될 수 있음(3) 주주총회일인 2026년 5월 20일로부터 주식(액면)병합의 효력발생일인 2026년 6월 24일 사이 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 위2. 주식(액면)병합의 내용의 주식 병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음(4) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임함

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

홍종득
1968.03.23
93~02 조선일보 기자
2029.02.11

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

홍종득
법령 및 정관 위반, 신뢰관계 상실

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최종진
1975.02.05
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종진
(주)인산가 상무
16~現
(주)인산가
해당사항 없음

17~現
농업회사법인 (주)인산농장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최종진 후보자는 당사 생산본부장으로서 생산 전반에 대한 높은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 안정적인 생산체계 구축 및 품질 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 또한 자회사 인산농장 대표이사로 재직하며 원재료 수급 및 생산 기반 관리에 대한 전문성을 보유하고 있어, 향후 당사의 생산 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다. 이에 당사의 지속적인 성장과 경영 효율성 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(최종진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.