이엠앤아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260504)
제출인: 이엠앤아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 이엠앤아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 05월 04일

권 유 자:
성 명 : (주)이엠앤아이주 소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동203호 (사동, 경기테크노파크)전화번호 : 031-326-9941

작 성 자:
성 명 : 박경성부서 및 직위 : 지원본부 / 부사장전화번호: 031-326-9941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엠앤아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 05월 04일
라. 주주총회일
2026년 05월 20일

마. 권유 시작일
2026년 05월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠앤아이
보통주
1,407
0.007
본인
자기주식(의결권제한주식)

주1)상기

(주)이엠앤아이의 소유주식수 1,407주는 2021년 11월 3일 무상감자 후 단수주를 취득한 자기주식임. 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수 21,340,329주 대비임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디에스피코퍼레이션
최대주주
보통주
5,510,000
25.82
최대주주
-

고창훈
대표이사
보통주
180,000
0.84
대표이사
-

우리사주조합
특별관계자
보통주
15,000
0.07
특수관계자
-

박경성
특별관계자
보통주
20,000
0.09
등기임원
-

오승규
특별관계자
보통주
37,209
0.18
최대주주의감사
-

계
-
5,762,209
27.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장수정
보통주
0
직원
직원
-

홍성규
보통주
3,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
-
-
-
-
-

주식회사 파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

1. 주식회사 에스씨브이파트너스2. 주식회사 파트너스

양영수김병한

서울특별시 강남구 테헤란로6길 30경기도 용인시 기흥구 동백중앙로191,8층 에이8568호

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
의결권 대리행사 권유업무 및 자문

02-556-2260031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 05월 04일
2026년 05월 08일
2026년 05월 20일
2026년 05월 20일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 4월 21일) 현재 주주명부에 기재되어있는보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주식회사 이엠앤아이 주주 여러분,안녕하십니까. 대표이사 고창훈입니다.2026년 5월 20일 개최 예정인 임시주주총회는 (주)이엠앤아이가 글로벌 소재 및 첨단 로보틱스 기업으로 도약하기 위한 중대한 전환점이 될 것입니다.

당사 경영진은 다음과 같은 사업 비전을 실현하여 주주 여러분의 가치를 극대화하고자 합니다.

이엠앤아이의 사업 비전 및 전략●OLED 소재 사업의 고도화와 안정적 공급망 구축

당사는 현재 OLED 소재 제조의 핵심 원료인 중수소(D2O)의 안정적인 확보를 위해 인도 중수소위원회(Heavy Water Board)와 1차 대규모 조달 프로젝트를 성공적으로 마치고 현재 제품 생산에 주력하고 있습니다. 곧 가시적인 매출 성과를 통해 차세대 디스플레이 시장에서의 경쟁 우위를 점하고 수익성을 극대화할 것으로 기대합니다.

● 미래 성장 동력

당사는 관계사 뉴로랩을 통해 산업용 4족 보행 로봇 분야의 글로벌 리더인 Deep Robotics와의 파트너십을 통해 경기테크노파크에 쇼룸을 구축하고 AI 분야의 글로벌 협업을 추진하며 기술 중심의 미래 먹거리 창출에 매진하고 있습니다.

또한 자회사 이머지랩스를 통해 차세대 고체전해질 개발에 박차를 가하고 있습니다.

●

주주 여러분께 드리는 말씀금번 임시주주총회에는 소수주주측의 제안으로 인해 이사 및 감사의 해임과 선임 등 경영권과 관련된 민감한 안건들이 포함되어 있습니다
. 소수주주측 안건은 현 경영진 전원을 해임하고 본인들이 추천하는 인물들로 경영권을 전면 교체하겠다는 내용입니다
. 그러나 소수주주측 후보자들은 당사 사업에 대한 전문성이부족하며
, 일부 후보자들의 과거 이력 등을 고려할 때 회사의 지속적인 성장과 주주가치에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있습니다
.회사가 추진 중인 글로벌 프로젝트와 구조 개편이 중단 없이 추진되기 위해서는 경영의 연속성과 안정성이 무엇보다 중요합니다
. 주주 여러분께서 위임해주시는 소중한 의결권은 이엠앤아이가 불확실성을 해소하고
, 약속드린 미래 비전을 완수하는 데 강력한 동력이 될 것입니다
. 당사 경영진을 믿고 힘을 실어주시기를 간곡히 부탁드립니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이엠앤아이
https://www.emni.co.kr/kr/index.php

홈페이지 접속 →
Publication

회사블로그에서도 위임장을 다운로드 하실 수 있습니다.
https://blog.naver.com/emni_

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등
적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 아 래 -
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 발송에 의한 방법

- 보내실 주소: (15588)
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동, 경기테크노파크)

- 접수기간: 2026년 5월 8일~2026년 5월 20일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 20일 오전 9시

장 소

경기도 안산시 상록구 해안로705(사동, 경기테크노파크),
3동(기술고도화동) 414호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

고창훈
1975.01.22
ㆍ현 (주)이엠앤아이 대표이사ㆍ전 (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사ㆍ전 미국 Universal Display한국지사 대표
2029년 03월 31일

박종오
1964.05.23.
ㆍ전 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원ㆍ전 노먼그룹 상무ㆍ전 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장
2025년 12월 31일부 사임

김 신
1975.06.02

ㆍ현 (주)이엠앤아이 영업총괄ㆍ전
Juken Technology(Huizhou)법인장

2027년 10월 13일

김혜민
1993.03.16
ㆍ현 (주)이엠앤아이 OLED 사업부장ㆍ전 (주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장
2029년 03월 31일

박경성
1975.07.24
ㆍ현 (주)이엠앤아이 지원본부장ㆍ전 SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장
2027년 03월 29일

권장혁
1967.02.20
ㆍ현 경희대학교 장보디스플레이학과 교수ㆍ전 한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임ㆍ전 Symposium of Information Display 조직위원ㆍ전 KAIST 박사 / 삼성SDI 수석연구원
2029년 03월 31일

진병두
1971.03.26
ㆍ현 단국대학교 고분자시스템공학부 교수ㆍ전 삼성SDI 수석연구원 / KAIST 박사
2029년 03월 31일

김동규
1968.07.05
ㆍ현 버드트리 매니지먼트그룹 한국법인 총괄 대표ㆍ전 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장ㆍ전 두산중공업 근무
2027년 03월 30일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

고창훈
소수주주 측 제안

박종오
소수주주 측 제안

김 신
소수주주 측 제안

김혜민
소수주주 측 제안

박경성
소수주주 측 제안

권장혁
소수주주 측 제안

진병두
소수주주 측 제안

김동규
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김화수
1972.07.18
사내이사
부
해당사항없음
회사경영진 및 이사회

오승규
1970.07.21
사내이사
부
특별관계자
회사경영진 및 이사회

신승수
1973.02.06
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

오세인
1968.03.11
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

김용준
1974.01.29
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

김정상
1960.10.08
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

엄태문
1977.08.22
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

강세찬
1973.03.15
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김화수
(주)이엠앤아이 전무
2024.09~현재2019.07~2024.081999.12~2019.07
(주)이엠앤아이 전무CSIM(주) 공장장, 영업본부장(주)대림화학 연구개발,생산그룹
해당없음

오승규
회사원
2022.10~2025.082017.01~2019.05
(주)이엠앤아이 전무(주)벨정보 상무
해당없음

신승수
경영인
전전

퍼듀대학교경영학과

스위치코리아 회장

해당없음

오세인
회사대표
199320002001.06~2006.102007.06~2011.022016.10~현재

중앙대학교 졸업중앙대학교 대학원 박사 졸업
NIIT 코리아 한국지사장(주)모티스 이사 및 대표이사(주)비바이오 대표이사

해당없음

김용준
경영인
전전전현

한양대학교 경제학과
시스앤코(주)대표
(주)스위치코리아 대표.(주)골프앤코 대표

해당없음

김정상
경영인

전
2023.09~2024.03전현

(주)이스트웨이브 부회장주)이엠앤아이 이사 (주)한일에너지 사장 비전에코솔루션(주)대표이사

해당없음

엄태문
병원장
현

늘벗정신의학과의원 원장

해당없음

강세찬
교수/대표이사/기술평가사
전전현
가천대학교 부교수경희대학교 교수엠바이옴쎄라퓨틱스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정상 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<엄태문 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<강세찬 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김화수 사내이사 후보자>(회사경영진 및 이사회 제안)
후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 풍부한 실무 경험과 검증된 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 지속적으로 기여해 왔습니다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 향후에도 당사의 지속 가능한 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

<오승규 사내이사 후보자>(회사경영진 및 이사회 제안)
후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 회사 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 풍부한 실무 경험과 검증된 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 지속적으로 기여해 왔습니다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 향후에도 당사의 지속 가능한 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.
<신승수 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오세인 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<김용준 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

(회사 측 제안)사내이사 김화수 확인서.jpg
(회사 측 제안)사내이사 김화수 확인서

(회사 측 제안)사내이사 오승규 확인서.jpg
(회사 측 제안)사내이사 오승규 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 신승수 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 신승수 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 오세인 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 오세인 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 김용준 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 김용준 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 김정상 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 김정상 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 엄태문 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 엄태문 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 강세찬 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 강세찬 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 현
1974.01.10
ㆍ현 신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수ㆍ현 신한대학교 ESG혁신단 단장ㆍ현 신한대학교ESG혁신위원회 위원장ㆍ전GS칼텍스 ISO 26000 TF리더ㆍ서울대학사/서울시립대 석사/세종대 경영학 박사수료
2026년 11월 03일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 현
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오종원
1972.03.29
-
소수주주 측 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종원
경영인
전전

(주)사이월드제트 CFO

(주)인트로메딕 상무이사

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오종원 감사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

(소수주주 측 제안)감사 오종원 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)감사 오종원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음