이엠앤아이 — 주주총회소집공고 (20260504)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이엠앤아이

주주총회소집공고

2026년 05월 04일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호(사동 경기테크노파크)

(전 화)031-326-9941

(홈페이지)http://www.emni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박경성

(전 화)031-326-9941

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조의2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일시 : 2026년 05월 20일(수) 오전 9시2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 해안로705(사동, 경기테크노파크), 3동(기술고도화동) 414호3. 회의 및 목적사항 제1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제1-1호 의안 :

사내이사 고창훈 해임의 건(소수주주 측 제안)
- 제1-2호 의안 : 사내이사 박종오 해임의 건
(소수주주 측 제안)
- 제1-3호 의안 : 사내이사 김 신 해임의 건
(소수주주 측 제안)

- 제1-4호 의안 :

사내이사 김혜민 해임의 건
(소수주주 측 제안)

- 제1-5호 의
안 : 사내이사 박경성 해임의 건
(소수주주 측 제안)

- 제1-6호 의안 : 사외이사 권장혁 해임의 건
(소수주주 측 제안)

- 제1-7호 의
안 : 사외이사 진병두 해임의 건
(소수주주 측 제안)

- 제1-8호 의안 : 사외이사 김동규 해임의 건
(소수주주 측 제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김화수 선임의 건(회사경영진 및 이사회 제안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 오승규 선임의 건(회사경영진 및 이사회 제안) - 제2-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안) - 제2-4호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건(소수주주 측 제안) - 제2-5호 의안 : 사내이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안) - 제2-6호 의안 : 사외이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안) - 제2-7호 의안 : 사외이사 엄태문 선임의 건(소수주주 측 제안) - 제2-8호 의안 : 사외이사 강세찬 선임의 건(소수주주 측 제안) 제3호 의안 : 감사 이 현 해임의 건(소수주주 측 제안) 제4호 의안 : 감사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안)4. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4 및 당사정관 제23조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 기타사항- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종건과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(임시주주총회 당일 현장 제공 예정), 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용기재, 위임인의 서명 또는 날인 및 신분증 사본), 대리인의 신분증 * 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. 2026년 05월 04일 주식회사 이엠앤아이 대표이사 고 창 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권장혁(출석률: 83.3%)
진병두(출석률: 83.3%)
김동규(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1
2026.02.13
제27기(2025년) 감사전 재무제표 결산보고
찬성
찬성
찬성

2
2026.03.09

제28기 임시주주총회 소집의 건, 주식 병합 결정의 건

찬성
찬성
찬성

3
2026.03.10

출자회사 운영자금 대여의 건

찬성
불참
찬성

4
2026.03.16

제27기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

5
2026.04.06

제28기 임시주주총회 소집일자 및 기준일 변경의 건

찬성
찬성
찬성

6
2026.04.08
제28기 임시주주총회 상정 안건 결정의 건
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
"해당사항 없음"
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
16,500,000
5,500,000
-

(*)주총승인금액은 사내이사 5명을 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 산업 개요
OLED(Organic Light Emitting Diode)는 전기가 형광성 유기화합물에 전달되며 빛을 내는 발광소자로,LCD 대비 얇고 가볍고, 저전력·고휘도의 장점이 있어 다음 분야에 폭넓게 적용됩니다.
●
스마트폰
●
테블릿 PC
●
노트북
●
TV
●
차량용 디스플레이특히 OLED는 자발광 구조이기 때문에 LCD와 달리 백라이트유닛 및 컬러필터가 필요 없습니다. 따라서 생산시설 규모보다 신규 소재 개발 능력ㆍ 합성ㆍ 기술정제기술이 경쟁력을 좌우하는 산업 구조를 갖습니다.
(2) 경기 변동의 특성
OLED 소재 시장은 고화질 구현, 높은 에너지 효율, 그리고 유연한 디자인 설계가 가능하다는 장점 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 생활 수준의 향상과 소비 지출의 증가로 인해 스마트폰, 노트북, 텔레비전과 같은 전자기기의 사용이 전 세계적으로 확대되고 있으며, 이와 함께 OLED 디스플레이의 채택도 지속적으로 늘고 있습니다.특히 OLED는 선명한 색 재현력과 깊은 블랙 표현, 낮은 전력 소모, 친환경성 등의 강점을 갖추고 있어 기존 LCD를 빠르게 대체하는 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.시장에서는 더 높은 해상도, 향상된 색 표현, 더 긴 수명을 구현하기 위한 소재 혁신이 계속되고 있습니다. 이러한 지속적인 기술 개발은 시장 전반의 기술 수준을 높이고 있으며, 동시에 OLED 소재가 전력 소비를 줄이고 탄소 배출을 낮추며 재활용이 가능하다는 점에서 환경적 요구에도 부합하고 있습니다.현재 글로벌 OLED 소재 시장에는 듀폰(DuPont), 이데미츠(Idemitsu), LG화학, 머크(Merck), 삼성SDI, 스미토모 화학, UDC 등 다수의 글로벌 기업들이 경쟁하고 있습니다. 이들은 발광층(EML), ETL·HTL, HIL, 기판, 봉지막 등 다양한 OLED 구성 요소를 중심으로 연구개발을 강화하고 있으며, 시장 점유율 확대를 위해 생산능력 증대와 기술 고도화에 집중하고 있습니다.지역별로는 아시아·태평양 지역이 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. 이는 한국·중국·일본을 중심으로 프리미엄 스마트폰과 커브드 TV 수요가 크게 증가하고 있기때문입니다. 중국의 BOE 등 주요 업체들은 대규모 OLED 생산라인을 공격적으로 증설하고 있으며, 충칭에 건설 중인 생산라인은 단일 공장 기준 연간 1억 1,500만 장 이상의 패널을 생산할 수 있는 최대 규모로 알려져 있습니다. 또한 애플이 인도에 프리미엄 아이폰 생산시설 설립을 추진하고 있어 OLED 탑재 제품의 공급 확대와 가격경쟁력 강화가 기대됩니다.

한편 시장에는 높은 제조 비용과 QD-LED, MicroLED 등 다른 차세대 디스플레이 기술과의 경쟁이라는 과제도 존재합니다. 그러나 소재 효율 향상, 친환경 공정 도입, 재활용 관련 기술 개발 등 새로운 기회도 많아 OLED 소재 시장은 앞으로도 높은 성장 잠재력을 보여줄 것으로 전망됩니다.소비자 전자제품의 보급 확대도 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 인구의 약 70%가 스마트폰을 사용하고 있으며, 인도의 TV 보급률은 약 87%에 달합니다. 이러한 대규모 디스플레이 수요에 대응하기 위해 중국을 포함한 주요 제조사들은 OLED 생산라인 구축에 더욱 속도를 내고 있습니다. LG디스플레이는2024년부터 애플의 iPad용 OLED 패널 공급을 시작할 예정이며, 스마트워치 등 웨어러블 기기에서도 유연 OLED의 활용이 빠르게 확산되고 있습니다.자동차 분야에서도 OLED 소재의 활용이 증가하고 있습니다. OLED는 슬림하고 자유로운 형태 구현이 가능해 헤드램프, 테일램프, 계기판, 인포테인먼트 화면, 실내 조명 등에 널리 적용되고 있습니다. AMS OSRAM과 Dominant Opto Technologies가 자동차용 OLED 앰비언트 조명 개발을 위해 협력한 사례도 있으며, 인도에서는 승용차 판매량이 2025년 기준 421만 대로 크게 증가하는 등 자동차 시장 성장도 OLED 수요 확대에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.소재 종류별로는 기판(Substrates)이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 적용 분야에서는 디스플레이가 압도적으로 높은 비중을 보유하고 있습니다. 이는 TV, 스마트폰, 노트북·태블릿 등의 핵심 제품군에서 OLED가 표준 기술로 자리 잡고 있기 때문입니다. 최종 사용처 기준으로는 주거용 제품 비중이 가장 크며, OLED TV 판매 확대로 인해 가정용 시장의 성장세가 특히 두드러지고 있습니다.

oled materials market_자료제공 research and markets.jpg
OLED materials market [자료제공 research and markets]

전체적으로 2024년 약 297억 달러 규모였던 OLED 소재 시장은 2033년에 1,401억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 약 18.8%로 매우 높은 수준입니다. 전반적으로 OLED는 디스플레이 산업의 중심 기술로 확고히 자리 잡고 있으며, 향후 자동차, 웨어러블, XR/VR, 프리미엄 가전 등 다양한 분야로 응용이 확대되면서 중장기적으로도 강한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
(3) 경쟁 요소1) 사업 개황 및 사업 역량OLED 발광 소재 산업은 진입 장벽이 매우 높으며, 고도의 합성 기술과 정제 기술이 필수적이기 때문에 고객사와의 신뢰를 기반으로 한 긴밀한 관계가 무엇보다 중요합니다. 당사는 10년 이상 OLED 개발 경험을 보유한 책임자를 중심으로 시뮬레이션, 합성, 분석, 품질관리, 환경관리 등 다양한 분야의 전문 인력으로 연구팀을 구성하고 있습니다. 이러한 기술 역량을 기반으로 고객사와 초기 연구 단계부터 구조 설계, 최적화된 제조 공정 개발, 그리고 최종 양산 단계까지 전 공정을 함께 수행해 왔습니다.이와 같은 전 단계 협업 방식은 고객사의 요구를 정확히 반영하고 높은 기술 신뢰도를 구축하는 데 크게 기여하였으며, 안정적인 제조 프로세스를 통해 고객사의 양산 일정에도 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련해 왔습니다.당사는 현재 OLED 소재의 생산 및 판매를 중심으로 사업을 운영하고 있으며, 사업 구조는 단일 OLED 소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 당사의 핵심 사업은 OLED 소재의 개발, 제조, 판매를 모두 포함하며, 구조 설계부터 합성, 정제, 양산까지 전 과정을 수행할 수 있는 요소 기술을 확보하고 있습니다. 또한 소재의 구조 생성, 시뮬레이션, 물성 예측이 가능한 기술도 갖추고 있어, 다양한 신소재 탐색 및 최적화에 강점을 보유하고 있습니다.2) 시장 점유율

시장 환경 측면에서는 인공지능(AI) 스마트폰의 판매 확대, 중저가 스마트폰의 OLED 채택 증가, 애플의 OLED 기반 아이패드 프로 출시, 차량용 디스플레이 확산, 프리미엄 노트북 시장의 성장 등으로 OLED 사용처가 꾸준히 넓어지고 있습니다. 특히 2025년을 전후하여 XR 및 VR 기기에 OLED 디스플레이가 본격적으로 채택될 것으로 예상됨에 따라 OLED 산업은 앞으로도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

결론적으로 당사는 OLED 소재 단일 사업부문 중심으로 전문성을 강화하고 있으며, 기술 내재화와 고객 협업 방식의 강점을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

(4) 신규 시장 침투

이와 함께 당사는 중장기적 성장을 위해 다양한 신규 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다. 우선, 미국 슈뢰딩거(Schrodinger)와 협력하여 AI·시뮬레이션 기반 신소재 개발 사업을 확대하고 있으며, 당사의 R&D 관계사인 이머지랩스(Emerge Labs)는 차세대 전해질 및 전자재료의 가상 실험, 구조 예측, 디지털 소재 설계 플랫폼 구축을진행하고 있습니다. 또한 실험 자동화 역량 강화를 위해 설립된 뉴로랩(NeuroLab)에서는 AI 기반 자동화실험 장비와 로봇 시스템을 개발하여 연구 효율성과 데이터 신뢰성을 높이는 스마트 연구 환경을 구축하고 있습니다.

글로벌 사업 측면에서는 인도 시장을 중심으로 LG에너지솔루션의 NMC 배터리 판매 대리점 역할을 수행하며, 현지 드론 업체 및 모빌리티 기업으로의 공급을 확대하고 있습니다. 동시에 OLED 및 이차전지 소재의 중요한 원료인 중수(Heavy Water, D
2O)의 확보 및 사용중수 리사이클ㆍ삼중수소 제거 사업도 추진하여 동위원소 기반 소재 사업 으로의 확장 가능성을 마련하고 있습니다.

이와 같은 기존 OLED 소재 사업의 꾸준한 성장과 더불어, AI 기반 디지털 소재 개발연구 자동화, 글로벌 배터리 유통, 중수 확보 사업 등 다양한 신규 사업을 통해 미래성장동력을 확보하고 있으며, 회사의 기술 경쟁력과 사업 포트폴리오가 한층 더 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 OLED 소재 생산 판매 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 구성되어있습니다.

당사의 핵심 사업인 OLED소재 생산 판매 사업부문은 OLED 소재의 개발,제조, 판매로 이루어지는 사업이며, 구조 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유하고 있습니다.또한 구조 생성 및 시뮬레이션과 물성 예측이 가능한 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다.인공지능(AI) 스마트폰의 판매 확대, 중저가 모델의 OLED 채택 증가, 애플의 OLED를 적용한 아이패드 프로 출시, 차량용 디스플레이, 프리미엄 노트북 등으로 채택이 확대되고 있으며 특히 2025년에는 XR 및 VR 기기에 OLED 디스플레이의 채택이 확대되며 OLED산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

OLED 소재 단일 사업부문으로 구성되어있습니다.

(2) 시장점유율

OLED 산업은 현재 제 2의 성장기를 맞이하고 있으며 2030년까지 지속적인 성장 세가 예상되고 있으며, OLED 발광재료 시장은 2024년 21억달러 에서 2027년 26억달러로 연 평균 7%의 성장이 예상되고 있습니다. 현재 당사의 시장점유율은 낮은 상황이나, 지속적인 연구개발과 국책과제 수행, 다양한 글로벌 파트너사들과의 협업을 통하여 기술을 축적시키고 있습니다.이를 기반으로 제품 다변화를 위해 노력중이며 당사의 시장점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

점차 증대되는 OLED 수요에 발맞추어 고객사와 공동개발 프로젝트를 진행 중이며,구조 설계부터 양산 및 시뮬레이션을 통한 신규 물질 제안 등의 다양한 기술력으로 매출 증대를 목표로 적극적인 수주영업 진행 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 분자동력학 시뮬레이션을 기반으로 한 신규소재 개발을 가속화하고, 핵심 제 조 기술 및 생산의 내재화로 제조 경쟁력을 강화할 것입니다. 또한 미국,중국,유럽,인도 등지의 OLED 소재 연구 개발 글로벌 업체와의 네트워크와 전략적 제휴를 통해 새로운 소재의 발굴과 도입을 신속하게 추진해 나아갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

고창훈
1975.01.22
ㆍ현 (주)이엠앤아이 대표이사ㆍ전 (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사ㆍ전 미국 Universal Display한국지사 대표
2029년 03월 31일

박종오
1964.05.23.
ㆍ전 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원ㆍ전 노먼그룹 상무ㆍ전 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장
2025년 12월 31일부 사임

김 신
1975.06.02

ㆍ현 (주)이엠앤아이 영업총괄ㆍ전
Juken Technology(Huizhou)법인장

2027년 10월 13일

김혜민
1993.03.16
ㆍ현 (주)이엠앤아이 OLED 사업부장ㆍ전 (주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장
2029년 03월 31일

박경성
1975.07.24
ㆍ현 (주)이엠앤아이 지원본부장ㆍ전 SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장
2027년 03월 29일

권장혁
1967.02.20
ㆍ현 경희대학교 장보디스플레이학과 교수ㆍ전 한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임ㆍ전 Symposium of Information Display 조직위원ㆍ전 KAIST 박사 / 삼성SDI 수석연구원
2029년 03월 31일

진병두
1971.03.26
ㆍ현 단국대학교 고분자시스템공학부 교수ㆍ전 삼성SDI 수석연구원 / KAIST 박사
2029년 03월 31일

김동규
1968.07.05
ㆍ현 버드트리 매니지먼트그룹 한국법인 총괄 대표ㆍ전 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장ㆍ전 두산중공업 근무
2027년 03월 30일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

고창훈
소수주주 측 제안

박종오
소수주주 측 제안

김 신
소수주주 측 제안

김혜민
소수주주 측 제안

박경성
소수주주 측 제안

권장혁
소수주주 측 제안

진병두
소수주주 측 제안

김동규
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김화수
1972.07.18
사내이사
부
해당사항없음
회사경영진 및 이사회

오승규
1970.07.21
사내이사
부
특별관계자
회사경영진 및 이사회

신승수
1973.02.06
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

오세인
1968.03.11
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

김용준
1974.01.29
사내이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

김정상
1960.10.08
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

엄태문
1977.08.22
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

강세찬
1973.03.15
사외이사
부
해당사항없음
소수주주 측 제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김화수
(주)이엠앤아이 전무
2024.09~현재2019.07~2024.081999.12~2019.07
(주)이엠앤아이 전무CSIM(주) 공장장, 영업본부장(주)대림화학 연구개발,생산그룹
해당없음

오승규
회사원
2022.10~2025.082017.01~2019.05
(주)이엠앤아이 전무(주)벨정보 상무
해당없음

신승수
경영인
전전

퍼듀대학교경영학과
스위치코리아 회장

해당없음

오세인
회사대표
199320002001.06~2006.102007.06~2011.022016.10~현재

중앙대학교 졸업중앙대학교 대학원 박사 졸업
NIIT 코리아 한국지사장
(주)모티스 이사 및 대표이사
(
주)비바이오 대표이사

해당없음

김용준
경영인
전전전현

한양대학교 경제학과 시스앤코(주)대표
(
주)스위치코리아 대표.(주)골프앤코 대표

해당없음

김정상
경영인

전
2023.09~2024.03전현

(주)이스트웨이브 부회장주)이엠앤아이 이사 (주)한일에너지 사장 비전에코솔루션(주)대표이사

해당없음

엄태문
병원장
현

늘벗정신의학과의원 원장

해당없음

강세찬
교수/대표이사/기술평가사
전전현
가천대학교 부교수경희대학교 교수엠바이옴쎄라퓨틱스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김화수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오승규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신승수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오세인
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

엄태문
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강세찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정상 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<엄태문 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
<강세찬 사외이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김화수 사내이사 후보자>(회사경영진 및 이사회 제안)후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 풍부한 실무 경험과 검증된 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 지속적으로 기여해 왔습니다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 향후에도 당사의 지속 가능한 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

<오승규 사내이사 후보자>(회사경영진 및 이사회 제안)
후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 회사 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 풍부한 실무 경험과 검증된 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 지속적으로 기여해 왔습니다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 향후에도 당사의 지속 가능한 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.
<신승수 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<오세인 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.
<김용준 사내이사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

(회사 측 제안)사내이사 김화수 확인서.jpg
(회사 측 제안)사내이사 김화수 확인서

(회사 측 제안)사내이사 오승규 확인서.jpg
(회사 측 제안)사내이사 오승규 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 신승수 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 신승수 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 오세인 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 오세인 확인서

(소수주주 측 제안)사내이사 김용준 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사내이사 김용준 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 김정상 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 김정상 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 엄태문 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 엄태문 확인서

(소수주주 측 제안)사외이사 강세찬 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)사외이사 강세찬 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 현
1974.01.10
ㆍ현 신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수ㆍ현 신한대학교 ESG혁신단 단장ㆍ현 신한대학교ESG혁신위원회 위원장ㆍ전GS칼텍스 ISO 26000 TF리더ㆍ서울대학사/서울시립대 석사/세종대 경영학 박사수료
2026년 11월 03일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 현
소수주주 측 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오종원
1972.03.29
-
소수주주 측 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종원
경영인
전전

(
주)사이월드제트 CFO

(
주)인트로메딕 상무이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오종원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오종원 감사 후보자>(소수주주 측 제안)
본 후보자는 회사 경영진 및 이사회 추천 후보가 아닙니다.

확인서

(소수주주 측 제안)감사 오종원 확인서.jpg
(소수주주 측 제안)감사 오종원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

"해당사항 없습니다."