이엠앤아이 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260504)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2026.05.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-05-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-09

3. 정정사유
회사 측 제안에 따른 안건 상정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
제2호 의안 : 이사 6인 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-2호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-3호 의안 : 사내이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-4호 의안 : 사외이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-5호 의안 : 사외이사 엄태문 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-6호 의안 : 사외이사 강세찬 선임의 건(소수주주 측 제안)
제2호 의안 : 이사 8인 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 김화수 선임의 건(회사 측 제안)
-제2-2호 의안 : 사내이사 오승규 선임의 건(회사 측 제안)
-제2-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-4호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-5호 의안 : 사내이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-6호 의안 : 사외이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-7호 의안 : 사외이사 엄태문 선임의 건(소수주주 측 제안)
-제2-8호 의안 : 사외이사 강세찬 선임의 건(소수주주 측 제안)

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다.

- 소수주주 측이 제안한 안건에 대해서만 임시주주총회 안건 세부내역을 공시하였으며, 이사 선임 관련 사항 은 향후 확정 시 별도로 공시할 예정입니다.

- 하기 주주총회 안건 세부내역 제2-4호,제2-5호, 제2-6호 사외이사 선임의 건은 추후 후보자들로 부터 사외이사 적격요건 적격 확인서가 제출되지 않을 경우 의안에서 제외되거나 변경될 수 있습니다.
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-05-20

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동,경기테크노파크), 3동(기술고도화동) 414호

3. 의결권행사기준일
2026-04-21

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다.

※관련공시
2026-04-08 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-04-06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 등 가처분)
2026-04-06 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-09 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
이사 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-1호 의안
사내이사 고창훈 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-2호 의안
사내이사 박종오 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-3호 의안
사내이사 김 신 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-4호 의안
사내이사 김혜민 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-5호 의안
사내이사 박경성 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-6호 의안
사외이사 권장혁 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-7호 의안
사외이사 진병두 해임의 건
소수주주 측 제안

제1-8호 의안
사외이사 김동규 해임의 건
소수주주 측 제안

제2호 의안
이사 8인 선임의 건
회사 및 소수주주 측 제안

제2-1호 의안
사내이사 김화수 선임의 건
회사 측 제안

제2-2호 의안
사내이사 오승규 선임의 건
회사 측 제안

제2-3호 의안
사내이사 신승수 선임의 건
소수주주 측 제안

제2-4호 의안
사내이사 오세인 선임의 건
소수주주 측 제안

제2-5호 의안
사내이사 김용준 선임의 건
소수주주 측 제안

제2-6호 의안
사외이사 김정상 선임의 건
소수주주 측 제안

제2-7호 의안
사외이사 엄태문 선임의 건
소수주주 측 제안

제2-8호 의안
사외이사 강세찬 선임의 건
소수주주 측 제안

제3호 의안
감사 이 현 해임의 건
소수주주 측 제안

제4호 의안
감사 오종원 선임의 건
소수주주 측 제안

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김화수
1972-07
3
신규선임
전.CSIM(주) 공장장, 영업본부장
전.(주)대림화학 연구개발,생산그룹
현.(주)이엠앤아이 전무

오승규
1970-07
3
신규선임
전.(주)이엠앤아이 전무
전.(주)벨정보 상무

신승수
1973-02
3
신규선임
전.퍼듀대학교경영학과
전.스위치코리아 회장

오세인
1968-03
3
신규선임
전.중앙대학교 졸업(1993)
전.중앙대학교 대학원 박사 졸업(2000)
전.NIIT 코리아 한국지사장(2001.6~2006.10)
전.(주)모티스 이사 및 대표이사(2007.6~2011.2)
현.(주)비바이오 대표이사(2016.10~현재)

김용준
1974-01
3
신규선임
전.한양대학교 경제학과
전.시스앤코(주)대표
전.(주)스위치코리아 대표
현.(주)골프앤코 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정상
1960-10
3
신규선임
전.(주)이스트웨이브 부회 장
전.(주)이엠앤아이 이사 (2023.09~2024.03)
전.(주)한일에너지 사장
현.비전에코솔루션(주)대표이사
비전에코솔루션(주)(대표이사)

엄태문
1977-08
3
신규선임
현.늘벗정신의학과의원 원장
소울엠게임즈(대표이사)

강세찬
1973-03
3
신규선임
전.성균관대대학원 약학박사
현.가천대학교 부교수
현.경희대학교 교수
엠바이옴쎄라퓨틱스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오종원
1972-03
3
신규선임
상근
전.(주)사이월드제트 CFO
전.(주)인트로메딕 상무이사