케이사인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260430)
제출인: 케이사인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이사인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 30일

권 유 자:
성 명:(주)케이사인주 소:경기도 과천시 과천대로7나길 25, 13,14층전화번호:02-564-0182

작 성 자:
성 명:홍설아부서 및 직위:경영지원팀 차장전화번호:070-7090-7990

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이사인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.30
라. 주주총회일
2026.06.02

마. 권유 시작일
2026.05.07
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이사인
보통주
528,277
7.48
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최승락
최대주주
보통주
1,739,502
24.61
최대주주
-

구자동
임원
보통주
310,341
4.39
임원
-

최현철
임원
보통주
12,400
0.18
임원
-

(주)샌즈랩
계열사
보통주
432,187
6.12
계열사
-

계
-
2,494,430
35.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍설아
기명식보통주
0
직원
직원
-

이우진
기명식보통주
0
직원
직원
-

박소연
기명식보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

주식회사 디딤파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 능안말1길 11-2
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
010-8289-1059

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.30
2026.05.07
2026.06.01
2026.06.02

나. 피권유자의 범위

기준일 (2026. 04. 16) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 23일 9시~2026년 06월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이사인
www.ksign.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 25, 14층 경영지원팀- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 06월 01일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 02일 오전 9시

장 소
경기도 과천시 과천대로7나길25, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 23일 9시~2026년 06월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.<제2항 신설>
제13조(주식의 소각)①주식은 자본금 감소에 관한 규정에 따라서만 소각할 수 있다. 다만, 회사가 보유한 자기주식은 그 취득 사유에 관계없이 이사회의 결의로 소각할 수 있다.②자본금 감소에 관한 규정에 따라 주식을 소각하는 경우에는 상법 제440조 및 제441조를 준용한다.
이사회 소각 권한 명문화

<신설>
제13조의2(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 및 임직원에 대한 성과급 지급 등의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
개정상법에 따른 자기주식 보유·처분 근거마련

-
부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 06월 02일부터 시행한다.
[부칙신설]

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 이사보수 규정 제정의 건

이사(등기임원) 보수규정(안)

제1조 (목적)

이 규정은 회사의 이사(등기임원)의 보수(기본급 및 성과급(상여))의 결정 및 지급에 관한 기준과 절차를 정함으로써, 보수 결정의 합리성·투명성을 확보하고 관련 법령, 정관 및 공시·감사 대응의 일관성을 유지함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 회사의 등기임원(사내이사, 기타비상무이사, 사외이사)에게 적용한다.

② 이사와 체결한 개별 계약(연봉계약서 등)이 이 규정과 상충하는 경우, 이 규정이 우선한다. 다만 법령, 정관, 주주총회 결의 또는 이사회 결의로 달리 정한 사항은 그에 따른다.

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “기본급”이란 이사에게 매월 정기적으로 지급하는 보수(연봉의 고정급 부분)를 말한다.

2. “성과급(상여)”이란 경영실적, 개인 기여도, 조직 성과 등을 종합 고려하여 일정 시점에 지급할 수 있는 변동보수를 말한다.

3. “이사 보수 총액 한도”란 해당 사업연도(또는 적용 기간) 동안 회사가 이사에게 지급할 수 있는 보수(기본급 및 성과급 등)의 총액 상한을 말한다.

4. “보수 결정권자”란 이사회(필요 시 이사회가 위임한 위원회 포함)를 말한다.

제4조 (보수의 구성)

이사 보수는 기본급 및 성과급(상여)으로 구성한다. 다만 회사 정책에 따라 기타수당 또는 복리후생성 급여를 지급하는 경우, 그 지급기준 및 범위는 별도의 내부 규정 또는 이사회 결의로 정할 수 있다.

제5조 (이사 보수 총액 한도)

① 이사 보수 총액 한도는 주주총회에서 승인된 금액을 기준으로 하며, 그 구체적 금액은 별표 1에 따른다.

② 이 규정(별표 1 포함)이 주주총회 결의로 제정(또는 승인)되어 이사 보수 총액 한도가 확정된 경우, 회사는 별표 1의 한도액을 변경하지 않는 한 동일 한도에 대해 매년 주주총회에서 별도의 ‘이사 보수 총액 한도 승인’ 안건을 반복 상정하지 않는 방식으로 운영할 수 있다.

③ 다만, 관련 법령·정관·감사 또는 감독기관 요구, 회사의 지배구조 정책 등에 따라 매년(또는 정기적으로) 한도 승인을 다시 받는 것이 필요하다고 판단되는 경우, 회사는 주주총회에 해당 안건을 상정할 수 있다.

④ 이사회는 별표 1의 한도 범위 내에서 각 이사의 개별 보수(기본급 및 성과급(상여) 포함)를 결정한다.

제6조 (결정 권한 및 원칙)

① 임원 보수의 결정 및 지급은 법령, 정관, 주주총회 결의 및 이사회 결의에 따른다.

② 이사회는 회사의 재무상태, 경영성과, 업계 수준, 직무 및 책임, 내부 통제 및 리스크 등을 종합 고려하여 임원 보수를 결정한다.

③ 이사회는 필요 시 보수 결정에 관한 세부 운영기준(평가 절차, 산정 방식, 지급 시기 등)을 별도 결의로 정할 수 있다.

제7조 (기본급의 결정 및 지급)

① 기본급은 직위, 직무, 책임, 경력, 회사의 보수체계 및 예산 등을 고려하여 이사회가 결정한다.

② 기본급은 원칙적으로 매월 분할하여 지급한다. 다만 지급일, 지급방법 등 세부 사항은 회사의 급여 지급 기준에 따른다.

제8조 (성과급(상여)의 결정 및 지급)

① 성과급(상여)은 회사의 경영실적, 개인 기여도, 조직 성과, 프로젝트 성과, 내부통제 준수 여부 등을 종합 고려하여 이사회가 결정한다.

② 성과급(상여)의 지급 여부, 지급 시기 및 지급 금액(또는 지급률)은 이사회 결의로 정한다.

③ 회사는 중대한 위법·부정, 중대한 내부통제 위반, 회계오류 등 사유가 있는 경우 이사회 결의로 성과급(상여)을 감액·유보하거나 이미 지급된 성과급(상여)의 환수를 결정할 수 있다. 환수 절차 및 범위는 이사회가 정한다.

제9조 (이해상충(제척) 및 의사록)

① 이사회에서 이사 보수와 관련한 사항을 결의할 때, 해당 결의의 대상이 되는 이사(또는 이해관계가 있는 이사)는 심의 및 의결에서 제척되는 것을 원칙으로 한다.

② 이사회는 보수 관련 결의 시 결의 내용, 제척 여부, 참석 및 의결 결과 등을 의사록에 구체적으로 기재한다.

제10조 (증빙 및 기록관리)

① 회사는 보수 결정 및 지급과 관련된 근거자료(이사회 의사록, 결의서, 산정 근거, 지급 내역 등)를 작성·보관한다.

② 보관기간은 관련 법령 및 회사의 문서보존 규정에 따른다(원칙적으로 5년 이상 권장).

제11조 (공시 및 감사 대응)

① 회사는 사업보고서 등 공시에서 요구하는 임원 보수 관련 기재사항(보수 정책, 산정기준 및 방법 등)을 이 규정 및 이사회 결의에 근거하여 작성한다.

② 외부감사, 내부감사 또는 감독기관의 요청이 있는 경우, 회사는 이 규정과 보수 결정·지급 증빙을 근거로 설명 및 자료 제출을 수행한다.

제12조 (시행 및 개정)

① 이 규정은 2026년 06월 02일(주주총회 결의일)부터 시행한다.

② 이 규정의 제정 및 개정은 관련 법령 및 정관에 따르며, 다음 각 호와 같이 의결한다.

1. 별표 1(이사 보수 총액 한도)의 신설·변경(금액의 증감 포함)은 주주총회의 결의로 한다.

2. 제1호에 해당하지 아니하는 사항(정의, 지급절차, 기록·보관, 내부통제 등)의 제정·개정은 이사회의 결의로 한다.

③ 제2항에도 불구하고, 법령 또는 정관에서 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.

부칙

이 규정은 시행일로부터 적용한다.

별표

별표 1. 이사 보수 총액 한도(연간)

구분
내용

이사 보수 총액 한도
4,000,000,000원

적용 기간

주총 결의일이 속하는 사업연도부터 적용

(변경 시까지)