KBG — 주주총회소집공고 (20260430)
제출인: KBG

주주총회소집공고
6.0
(주)케이비지

주주총회소집공고

2026 년 04월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이비지

대 표 이 사 :
부삼열

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전 화)041-523-6201

(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)부삼열

(전 화)041-523-6201

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 18일(월요일) 10시 00분

2. 장 소 : 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제1-2호 의안 : 이사 임기 및 보수 관련 변경의 건 제1-3호 의안 : 기타 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 부태균 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 이사 보수 규정 제정의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 4월 29일

주식회사 케이비지

대표이사 부 삼 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
최경(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.30
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2
2026.02.24
제25기 현금배당 승인의 건
찬성

3
2026.03.11
2025년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건사내이사 후보 추천의 건제25기 정기주주총회 소집 결의의 건제25기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건
-찬성찬성찬성찬성

4
2026.03.25
주식매수선택권 부여 취소의 건산업은행 한도 대출(10억) 기한 연장의 건제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성찬성찬성

5
2026.04.07
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

(*) 상기 주총승인금액은 전체 이사의 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 실리콘 소재 사업을 영위하고 있으며, 이와 더불어 실리카 단열 소재 사업을 일부 영위하고 있습니다.실리콘은 그 구조에 기인하여 독특하고 우수한 성질들을 가지고 있습니다. 즉, 내열성, 내한성, 내약품성, 절연성, 내후성, 발수성, 난연성 등등 많은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있으며, 기초화학 산업뿐만 아니라 응용화학 산업에 있어서도 없어서는 안 될 중요한 첨단 화학 산업입니다. 이러한 특징과 중요성으로 인하여 현재 당사에서 생산 중인 주요 제품인실란모노머, 실리콘폴리머, 실리콘레진 등이 모든 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 실리콘 산업에서 사용되고 있는 제품 수는 6천여 종에 이르고 있어 산업의 분업화, 다양화 그리고 고도의 기술화에 수반하여 고기능성, 고품질 정밀재료 등 그 품목의 다양성에 대한 요구가 더욱더 가속화되고 있습니다. 실리콘 응용 제품은 운송, 건축소재, 전자재료, 에너지, 화장품, 의료용, 산업공정, 접착제, 계면활성제 등우리 생활에 많은 분야에서 사용됩니다.실리카 에어로젤 산업은 지속적인 기술 개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 다양한 형태로 개발 및 출시되고 있습니다. Blanket 형태의 실리카 에어로젤 단열 소재는 우수한 단열 성능과 함께 구조물 및 설비에 손쉽게 적용할 수 있는 편리성으로 인해 주요 산업군에서 표준화된 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황 당사는 실리콘 소재사업과 실리카 에어로젤 단열소재사업을 영위하고 있습니다. 실리콘 소재사업은 모노머, 폴리머, 레진 등 실리콘 기초 소재를 생산하여 건축·산업재, 전기전자, 자동차, 화장품 등 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 충남 천안과 충북 괴산의 양 공장을 스윙 플랜트 체제로 운영하며, 고객 맞춤형 제품 개발과 기술 서비스 제공을 통해 고부가가치 분야로의 사업 확장을 추진하고 있습니다. 당기 매출액은 연결기준 약 239억원이며, 내수 72.4%, 수출 27.6%로 구성되어 있습니다.

실리카 에어로젤 단열소재사업은 자회사 에어로젤코리아가 미국 Aspen Aerogels와의 대한민국 독점 유통 계약을 기반으로 Pyrogel®, Cryogel® 등 에어로젤 단열재를 정유·석유화학·LNG 플랜트, 해양플랜트, 반도체 가스 라인 등에 공급하고 있습니다. 전국 대리점 네트워크와 직거래를 병행하며, 국내 창고에 전략 재고를 상시 비축하여 긴급 공사 및 대형 프로젝트에 즉시 대응할 수 있는 공급 체계를 갖추고 있습니다.

나. 사업부문의 구분

당사는 실리콘 소재사업부문과 실리카 에어로젤 단열소재사업부문의 2개 사업부로 구성되어 있습니다.

실리콘 소재사업부문은 당사가 직접 영위하는 핵심 사업으로, 실리콘 모노머·폴리머·레진 등 기초 소재부터 실란트, 접착제, 코팅소재, 방열소재 등 응용 제품까지 생산·판매하고 있습니다. 수요 산업별로는 건축용 소재 및 산업용 LM 소재 등 산업재(Industrial) 분야, 점착·코팅·디스플레이·반도체 등 전기전자(Electronics) 분야, 전장용·방열·이차전지용 등 자동차(Automotive) 분야, 화장품·의료·콘택트렌즈용 등 퍼스널케어(Personal Care) 분야로 구분됩니다. 국내 영업팀이 내수 고객사와의 직거래를 중심으로 영업하고, 해외 영업팀이 글로벌 고객 대응 및 수출입 물류를 담당하며, 별도의 기술지원 조직이 고객의 고도화된 기술적 요구에 대응하고 있습니다.

실리카 에어로젤 단열소재사업부문은 자회사 에어로젤코리아가 미국 Aspen Aerogels와의 대한민국 독점 유통 계약을 기반으로 영위하고 있습니다. 극저온(-200℃ 이하)부터 고온(650℃)까지 적용 가능한 Pyrogel®, Cryogel® 에어로젤 블랭킷을 정유, 석유화학, LNG 플랜트, 해양플랜트, 반도체 장비, 고순도 가스 라인 등에 공급하며, 단열해석·시공컨설팅·사전사후 모니터링 등 기술 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 전국 대리점 네트워크를 통한 일상 납품과 대형 프로젝트 중심의 직거래를병행하며, 국내 창고에 4~6개월분의 전략 재고를 상시 비축하여 즉시 공급 체계를 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 기능성실리콘소재를 제조하는 업체로서 당사와 비슷한 경쟁회사는 국내에 없으며, 당사가 수행하고 있는 범주의 산업은 글로벌 메이저 업체들이 자체적으로 수행하기 때문에 관련 데이터를 수집하기가 매우 곤란하여 정확한 시장규모와 점유율을 파악할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

[실리콘 소재사업 부문]

가. 주요 목표시장국내 시장을 주요 영업기반으로 하며, 충남 천안·충북 괴산 양 공장의 생산설비를 핵심 자산으로 운영하고 있습니다. 건축·산업재 분야의 범용 제품과 자동차·전기전자·화장품 분야의 고기능 제품을 공급하고 있습니다.나. 수요자의 구성 및 특성건설사·건축자재 유통업체 등 범용 수요자와, 자동차 부품사·전기전자 업체·화장품 브랜드 등 고기능 수요자로 구분됩니다. 범용 수요자는 가격 민감도가 높은 반면, 고기능 수요자는 기술 사양·품질 인증·안정적 공급을 우선시합니다.다. 수요의 변동요인건설 경기가 범용 제품 수요에 직접적 영향을 미치며, 자동차 전동화(배터리 방열용), K-뷰티 확산(화장품용), 반도체 산업 성장(전자재료용) 등이 고기능 제품 수요를 견인합니다. 실리콘 기초 원료의 중국 의존도가 높아 원자재 가격 및 공급 안정성도 주요 변동요인입니다.라. 기타국내 범용 분야는 건설 경기 위축과 제조사 간 가격 경쟁이 심화되는 반면, 고기능 분야는 기술력과 고객 맞춤 솔루션이 경쟁의 핵심으로 시장이 양극화되는 추세입니다. 중국 업체들의 다운스트림 영역 진출 확대가 중장기 리스크 요인입니다.[실리카 에어로젤 단열소재 부문]가. 주요 목표시장자회사 에어로젤코리아가 Aspen Aerogels와의 대한민국 독점 유통 계약을 기반으로 국내 시장에서 영업하고 있습니다. 정유·석유화학·LNG 플랜트, 해양플랜트, 반도체가스 라인 등 에너지·산업 설비 분야가 주요 시장이며, 국내 창고의 전략 재고가 핵심 자산입니다.나. 수요자의 구성 및 특성EPC 업체, 정유·석유화학 운영사, 조선·해양 건조사, 반도체 장비 업체 등이 주요 수요자입니다. 프로젝트 단위의 대규모 구매가 일반적이며, 초기 자재비보다 설비 수명주기비용(LCC) 절감 효과를 중시합니다.다. 수요의 변동요인석유화학 업황 및 설비 투자 사이클이 가장 큰 영향을 미칩니다. 현재 국내 석유화학 업황 부진으로 수요가 위축된 반면, 해양플랜트는 2025년 이후 발주 회복이 전망됩니다. 반도체 설비 투자 확대와 글로벌 탈탄소 규제 강화가 중장기 수요 확대 요인입니다.라. 기타Aspen Aerogels 등 소수 기업이 선도하는 과점 구조이며, 중국계 유사 제품이 국내에 공급되고 있으나 성능·시공성 면에서 열세입니다. 높은 자재 단가로 인해 범용 대체보다는 극한 온도·공간 제약 등 특수 영역에서 선택적으로 채택됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 현재 구체적으로 진행되고 있는 사업은 없고, 준비중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

제1-2호 의안 : 이사 임기 및 보수 관련 변경의 건 제1-3호 의안 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제1-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 원료의약품 제조, 판매업2. 의약품 및 부외품 제조, 판매업3. 바이오생명관련제품 제조, 판매업4. 화학약품 제조, 판매업5.
향장품
및 식품첨가물 제조, 판매업6. 폐기물 처리 및 재활용품 제조, 판매업
7. 1,2,3,4,5,6항에 관련된 수출입업 및 대행업8. 부동산 관련사업 및 임대업9. 위 각호와 관련된 연구, 개발, 플랜트 및 컨설팅사업10. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)
5. 식품첨가물 제조, 판매업6. (좌동)
7. (삭제)8. (좌동)9. (좌동)
10. 실리콘 수지 및 화합물 제조, 판매업
11. 전자ㆍ반도체ㆍ디스플레이용 실리콘 소재 제조, 판매업
12. 2차 전지용 소재 제조, 판매업
13. 화장품 원료 제조, 판매업
14. 세라믹 소재 제조, 판매업15. 자동차용 전자소재 및 고기능성 접착제 제조업

16. 폴리이미드 등 화학 합성수지 및 관련 제품 제조, 판매업

17. 전자소재 관련 기술 연구 및 컨설팅업

18. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17항에 관련된 소재 및 원료 수출입업

19. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및수출입업 범위 확대

제1-2호 의안 : 이사 임기 및 보수 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 임기)① 이사의 임기는
3년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제34조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회 결의로 정하며, 그 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② (현행과 같음)

상법 제383조②문언에 맞게 정비

제36조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한 이사 보수 규정에 의한다.② (현행과 같음)

이사 보수 규정 제정에 따른근거 변경

제1-3호 의안 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권)
본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조 (삭 제)
전자등록 완료에따른 주권 규정 삭제

제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과 할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식
보통주식(또는
기명식
우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)①~③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)⑤~⑥ (현행과 같음)⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. (현행과 같음)⑧~⑨ (현행과 같음)

누락된 문구 보완

제12조(명의개서대리인)① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)① (현행과 같음)② (현행과 같음)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ (현행과 같음)

전자등록 완료에따른 본문 정비

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(기준일)
<현행 ① 삭제, ②과 ③을 ①과 ②으로 변경>
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제 반영, 주주명부 폐쇄 삭제 및기준일 설정 방식정비

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
④ 제1항에서 제3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조 (삭 제)
전자등록 완료에따른 주주 신고규정 삭제

제14조의2(주주명부 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성
할 수 있다.

제14조의2(주주명부 작성ㆍ비치)① (현행과 같음)② (현행과 같음)
③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자문서 주주명부 작성을 임의에서의무로 변경

제15조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제15조(자기주식의 소각 및 처분)
① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
② 회사는 상법 제341조의4에 따라 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주가 보유한 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 임직원에 대하여 주식을 부여하는 경우
3. 우리사주조합원에 대하여 주식을 부여하는 경우
4. 법령에 따라 활용하는 경우
5. 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적의 달성을 위한 경우
③ 이 정관 시행 전에 취득하여 보유 중인 자기주식에 대하여는 상법(법률 제21448호) 부칙 제2조의 경과조치에 따른다.

조문명 변경, 3차 개정 상법(2026. 3. 6.) 반영, 자기주식소각 의무화 및예외적 보유ㆍ처분 근거 정비

제17조(전환사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써
신주인수권의 행사기간을
조정할 수 있다.⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)①~③ (현행과 같음)
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑤ (현행과 같음)

오탈자정정

제19조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제19조(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② (현행과 같음)

오탈자정정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)제12조
및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에 따른준용규정 정비

제28조(총회의 의사록)주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여
본점에 보조, 비치한다.

제28조(총회의 의사록)
주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여 본점과 지점에 보존, 비치한다.

비치 장소정비 및오탈자 정정

제30조(상호주에 대한 의결권 제한)회사,
회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 모회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

상법 문언정비

제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사 및 기타비상무이사를 둘 수 있다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 사내이사, 독립이사 및 기타비상무이사를 포함하여 3인 이상으로 하며, 독립이사는 관련 법령에서 정한 바에 따라 둔다.

개정 상법 반영,독립이사 제도 도입

제33조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

① 이사는 이사회의 추천 또는 상법 제363조의2에 따른 주주제안에 따라 주주총회에서 선임한다.

②~③ (현행과 같음)

이사 후보 추천 절차의 명확화 및 주주제안권 명시

제35조(업무집행)① 대표이사는 본 회사의 업무를 총괄하고 부사장, 전무
이사
또는 상무
이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.② 대표이사
가
유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 부사장, 전무
이사
또는 상무
이사
등이 대표이사의 직무를 대행한다.

제35조(업무집행)
① 대표이사는 본 회사의 업무를 총괄하고 부사장, 전무 또는 상무는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.
② 대표이사 유고 시에는 임원 위촉계약이 체결되어 있는 사내이사 중 부사장, 전무, 상무 순서로(다만, 이사회에서 정한 순서가 있는 경우 해당 순서에 따르거나, 이사회에서 정한 자가 있는 경우 해당자가) 대표이사의 직무를 대행한다.

자구 정비

제37조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.②~④ (현행과 같음)

개정 상법 반영, 이사 충실의무 대상에 주주 추가 및공평 대우 의무 신설

제37조의2(이사의 책임감경)<신 설>

제37조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

개정 상법 반영,이사 책임감경 제도 도입

제38조(이사회)① 이사회는
당
회사업무의 중요 사항을 의결한다.②
이사회는 동영상과 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.

제38조(이사회)
① 이사회는 회사 업무의 중요 사항을 의결한다.
② (삭 제)

자구 정비 및 제40조③과 중복 규정 삭제

제39조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사회의 구성과 소집)① (현행과 같음)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)

이사회소집통지기간 단축(7일→3일)

제40조(이사회의 결의)① 이사회의 결의 방법은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행은 이사과반수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
화상 또는
음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제40조(이사회의 결의)① (현행과 같음)② (현행과 같음)
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

상법 제391조② 문언 정비, 제38조②삭제분 통합

제49조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

제49조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 감사의 퇴직금에 관하여는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.② (현행과 같음)

이사 보수 규정제정에 따른 정비

제51조(재무제표 등의 작성 등)① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④~⑧ (현행과 같음)

사업보고서제출기한기준 추가

제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명현행화

제55조(분기배당)① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일 부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.⑤
제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제55조(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (현행과 같음)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

자본시장법 개정반영, 분기배당 기준일을 이사회에서정하는 방식으로변경

부 칙<신 설>

부 칙
제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일부터 시행한다. 다만,
제32조(이사의 수)의 독립이사에 관한 사항은 개정 상법 제542조의8의 시행일(2026년 7월 23일)부터 적용한다.

제2조(경과조치)
이 정관 시행 당시 종전의 사외이사는 개정 상법에 따른 독립이사로 본다.

시행일 및경과조치

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 부태균 선임의 건(신규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

부태균
1966.01.21
사내이사
-
형제
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

부태균
(주)케이비지 전무
1992년~2000년2000년~2008년2008년~2020년2020년~
(주)세우폴리머 과장태창물산(주) 상무(주)리켐코리아 상무(주)케이비지 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

부태균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 부태균후보자는 실리콘 소재 관련 업종에서 다년간의 영업 경험을 축적하였고, 당사 영업부문을 총괄하며 국내외 거래선 확대와 매출 성장에 기여하고 있어 향후에도 당사의 사업 확장 및 시장 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 이사 보수 규정 제정의 건

이사 보수 규정(안)

제1조(목적)
본 규정은 상법 제388조 및 주식회사 케이비지(이하 "회사")의 정관에 의거하여 회사의 이사의 보수한도와 개별이사의 보수 및 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)
본 규정의 적용대상은 회사의 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사로 한다.

제3조(보수의 구성 및 내용)
① 이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급(연봉, 능력급 포함) : 직위 및 직급, 직무 및 책임의 범위에 따라 개별 위촉계약에 의하여 정하며, 연봉의 12분의 1을 매월 회사 급여지급일에 지급한다.

2. 성과급 : 사내이사에 한하여 지급하며, 회사는 경영성과급 지급기준에 따라 당해 사업연도의 매출 및 이익성장률, 경영 성과, 개인별 업무 평가 결과를 종합적으로 고려하여 업무평가성과급을 지급한다.

3. 기타 수당 : 회사는 직무 수행과 관련하여 사내 규정이 정하는 바에 따라 유류비, 차량지원비, 건강검진비 등 각종 수당을 지급한다.

제4조(보수한도의 설정)
① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 1,500,000,000원(십오억 원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 승인된 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 회사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조(보수의 결정 및 집행)
① 이사의 보수는 직위 및 직급, 직무 및 책임, 회사의 경영성과 및 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 보수는 대표이사가 제1항의 기준에 따라 산정하여 이사회에 제안하고, 본 규정에서 정한 보수한도 내에서 이사회의 결의로 확정한다.

③ 제2항에 따라 확정된 보수는 회사와 개별 이사 간의 임원 위촉계약을 통해 효력을 발생하며, 임원 위촉계약서에는 직위 및 직급, 직무 및 책임의 범위, 보수의 구성과 금액 등 보수에 관한 상세내역을 기재한다.

④ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 정하는 것을 원칙으로 하되, 구체적인 보수가 정하여지기 전까지는 무상을 원칙으로 한다.

⑤ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조(지급방법 및 계산)
① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 본인 명의의 계좌로 입금하는 방식으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조(실비 변상)
이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일)
본 규정은 2026년 5월 18일부터 시행하되, 2026년 1월 1일부터의 이사의 보수에 관하여 적용한다.

제2조(경과조치)
2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)
본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 회사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)
본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(퇴직금의 산정)
① (생략)
② 제1항의 지급율은 아래와 같다.

직위
지급율

임원
최대 2배수 이내

제4조(퇴직금의 산정)① (현행과 같음) ② 제1항의 지급율은 아래와 같다.

직위
지급율

회장, 대표이사
2배수

부사장, 전무
1.5배수

상무, 이사
1.3배수

지급율 구체화

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2026년 5월 18일부터 시행하되,2026년 4월 1일부터의 퇴직금 지급율에 관하여 적용한다.

효력 발생시점 명시

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 해당사항 없음