모나리자 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260430)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2026.04.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
단순오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[주주총회 안건 세부내역] 제4호의안
- 반대, 기권 등 비율(%)
6.9
6.5

[주주총회 안건 세부내역] 제5호의안
- 반대, 기권 등 비율(%)
7.0
6.6

[주주총회 안건 세부내역] 제6호의안
- 반대, 기권 등 비율(%)
7.0
6.6

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
100,559
- 매출액
124,021

- 부채총계
13,133
- 영업이익
317

- 자본금
18,886
- 당기순이익
1,497

- 자본총계
87,426
*주당순이익(원)
41

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,828,038,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 3명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제 49기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원
가결
51.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
제 2호 의안 : 정관변경의 건
가결
51.2
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건(Nishant Grover)
가결
51.1
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건(Andrie Setiawan Yapsir)
가결
51.1
99.6
0.4
-

3-3
보통결의
제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건(Lok Shean Yang Peter)
가결
51.1
99.6
0.4
-

4
보통결의
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수)
가결
6.0
93.5
6.5
3%제한

5
보통결의
제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(Sirin Akaraphan)
가결
5.9
93.4
6.6
3%제한

6
보통결의
제 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Nishant Grover)
가결
5.9
93.4
6.6
3%제한

7
보통결의
제 7호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건(Nishant Grover)
가결
51.1
99.6
0.4
-

8
보통결의
제 8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
51.1
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Nishant Grover
1981-05
2
재선임
現) CEO of Asia Pulp & Paper
前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

Andrie Setiawan Yapsir
1959-11
2
재선임
現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Peter Lok
1976-08
2
재선임
現) CFO of Asia Pulp & Paper
前) Director & CFO of Joyou International

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동수
1965-12
2
재선임
現) Lee Chemical Industry
Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무
Lee Chemical Industry Co. Ltd(총괄부사장)

Sirin
Akaraphan
1986-03
2
재선임
現) Executive Director of APAC Land Company Limited
前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY
APAC Land Company Limited(Executive Director)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

Nishant Grover
1981-05
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) CEO of Asia Pulp & Paper
前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

박동수
1965-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무

Sirin
Akaraphan
1986-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) Executive Director of APAC Land Company Limited
前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY