셀리드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260430)
제출인: 셀리드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)셀리드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 4월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀리드주 소: 서울특별시 관악구 관악로 1전화번호: 02-3285-7860

작 성 자:
성 명: 이 성 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상 무전화번호: 02-3285-7860

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀리드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.30
라. 주주총회일
2026.05.22

마. 권유 시작일
2026.05.07
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀리드
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강창율
최대주주
보통주
2,429,414
8.23
대표이사
-

오양희
특수관계인
보통주
3,888
0.01
최대주주의 특수관계인
-

강복자
특수관계인
보통주
83,989
0.28
최대주주의 특수관계인
-

강수언
특수관계인
보통주
188,986
0.64
최대주주의 특수관계인
-

강미자
특수관계인
보통주
118,000
0.40
최대주주의 특수관계인
-

강창익
특수관계인
보통주
75,356
0.26
최대주주의 특수관계인
-

강동민
특수관계인
보통주
100,000
0.34
최대주주의 특수관계인
-

이영윤
특수관계인
보통주
5,468
0.02
최대주주의 특수관계인
-

이정화
특수관계인
보통주
81,054
0.27
최대주주의 특수관계인
-

이효진
특수관계인
보통주
35,742
0.12
최대주주의 특수관계인
-

이혜진
특수관계인
보통주
13,247
0.04
최대주주의 특수관계인
-

장경숙
특수관계인
보통주
28,661
0.10
최대주주의 특수관계인
-

김종철
특수관계인
보통주
52,697
0.18
최대주주의 특수관계인
-

김태훈
특수관계인
보통주
14,656
0.06
최대주주의 특수관계인
-

김태우
특수관계인
보통주
38,147
0.13
최대주주의 특수관계인
-

강동현
특수관계인
보통주
20,552
0.07
최대주주의 특수관계인
-

강현정
특수관계인
보통주
18,154
0.06
최대주주의 특수관계인
-

김경민
특수관계인
보통주
22,530
0.08
최대주주의 특수관계인
-

김주희
특수관계인
보통주
28,688
0.10
최대주주의 특수관계인
-

강재훈
특수관계인
보통주
1,045
0.00
최대주주의 특수관계인
-

곽의종
특수관계인
보통주
8,977
0.03
임원
-

계
-
3,369,251
11.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황대혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.30
2026.05.07
2026.05.21
2026.05.22

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 21일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

셀리드 홈페이지
http://www.cellid.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F (주)셀리드 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 070-4267-5613 팩스번호 : 02-3285-7866- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 5월 7일 ~ 5월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 22일 오전 10시

장 소
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 수련

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 7일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증(본인)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제1-1호 의안 : 정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조의2

(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

② 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사하도록 할 경우, 주주총회 소집 통지를 할 때 제1항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다.

③ 본 조에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사의 구체적인 방법과 절차는 상법 및 관련 법령에 따라 이사회에서 정한다.

신설

제1-2호 의안 : 상법 개정안에 따른 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1
이상으로 할 수 있다.

상법 개정에 따른 변경

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제39조의2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 이동준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동준
1970.12.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동준
차바이오그룹 부사장기업부문 재무본부장
2019~20262017~20192013~20152010~2013
차바이오그룹 부사장 기업부문 재무본부장삼성전자 상생협력센터 협력사 경영자문삼성전자 한국총괄 지원그룹장 상무(CFO)삼성전자 미래전략실 사업운영 담당부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 재무ㆍ회계 분야의 전문성과 독립적인 판단을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시함으로써 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 계획입니다.특히 재무 건전성, 내부통제 및 리스크 관리 체계에 대한 점검과 개선 방향 제시를 통해 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 예정입니다.또한 주요 경영 의사결정에 있어 기업가치 및 이해관계자 이익을 균형 있게 고려하고, 투명하고 책임 있는 의사개진을 통해 이사회의 건전한 의사결정 구조 확립에 기여할 계획입니다.후보자는 관련 법령에서 정한 사외이사의 책임과 의무를 엄중히 인식하고 있으며, 사외이사 자격요건에 부합하지 않게 되는 경우 관련 법령에 따라 직을 유지하지 아니할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동준 후보자는 30년 이상 재무ㆍ회계 및 경영관리 분야에서 전문성을 축적한 재무 전문가로서, 풍부한 실무 경험과 전략적 의사결정 역량을 바탕으로 상장회사 이사회가 요구하는 독립적 감시 및 전문적 자문 기능을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.후보자는 삼성전자에서 약 25년간 재직하며 경영관리, 재무결산, 영업기획 및 사업운영 등 다양한 핵심 직무를 수행하였고, 국내 사업부문 CFO 및 연구소 재무 총괄을 역임하며 대규모 조직의 재무 전략 수립, 내부회계관리제도 운영 및 리스크 관리 경험을 축적하였습니다. 또한 그룹 미래전략실 근무를 통해 전사적 관점의 전략 수립 및 주요 의사결정 지원 경험을 보유하고 있습니다.이후 차바이오그룹 재무본부장으로 재직하며 재무 건전성 관리 및 리스크 관리 체계 고도화를 주도하였으며, 바이오 산업에서의 재무관리 경험을 통해 성장기업 특유의 복합적인 경영환경에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다.후보자는 회사 및 주요 주주와의 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 견제와 균형 기능을 수행할 수 있으며, 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 내부통제 강화, 재무 건전성 제고 및 합리적인 의사결정 지원에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_이동준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건제3-2호 의안 : 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )
-

보수총액 또는 최고한도액
4억 원
제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건

6억 원
제3-2호 의안 : 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
6.1억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음