오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260430)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 4월 30일

권 유 자:
성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 윤재은부서 및 직위: 경영개선실 선임전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 30일
라. 주주총회일
2026년 05월 15일

마. 권유 시작일
2026년 05월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
해당사항없음

(인터넷 주소)

해당사항없음

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)

해당사항없음

(전자투표 인터넷 주소)

해당사항없음

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
1,185,916
4.88
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주
5,404,880

22.23

최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주
1,400,102
5.76
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주
1,459,257
6.00
특수관계인
-

계
-

8,264,239

33.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤재은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 30일
2026년 05월 07일
2026년 05월 14일
2026년 05월 15일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 22일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍 / 팩스번호 :02-2628-0665 - 접수 기간 : 우편은 5월 14일 소인까지 유효, FAX는 5월 15일 09:00 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5 월 15 일 오전 9 시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규방

1962
.05.20

사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규방

(주)오텍 생산및 R&D총괄 부사장

2000.08~2020.06,2025.09~현재2020.06~2025.091989.01~2000.08

現) (주)오텍 생산및 R&D 총괄 부사장

前) 오텍그룹 미래전략실 부사장

前) 기아차 89년 공채 입사

아주대 기계공학

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규방
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

후보자 확인서_이규방_날인_1.jpg
후보자 확인서_이규방_날인_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

주1) 이사 보수한도 승인의 건 관련
당사 제35기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)에서 '이사 보수한도 승인의 건'이 부결되었습니다. 이에 따라 당사는 보수 집행의 투명성을 제고하고 주주 의견을 반영하고자, 이번 임시주주총회에서 해당 안건을 아래와 같이
분리하여 재상정
합니다.
-
제1-1호의안 :
사내이사 강성희 보수한도 승인의 건
(10억원)- 제1-2호의안 : 사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건(10억원)- 제1-3호의안 : 사내이사 정인옥 및 신임 사내이사 보수한도 승인의 건(10억원)- 제1-4호의안 : 사외이사 김정만 보수한도 승인의 건(5억원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,282,166,258

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항