솔트룩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260430)
제출인: 솔트룩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 솔트룩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일 :
2026 년 4 월 30 일

권 유 자 :
성 명: 주식회사 솔트룩스주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워)전화번호: 02-2193-1600

작 성 자 :
직 책: 경영본부장성 명: 김항섭전화번호: 02-2193-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜솔트룩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 30일
라. 주주총회일
2026년 06월 01일

마. 권유 시작일
2026년 05월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제46기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜솔트룩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경일
최대주주
보통주
1,315,920
10.45
최대주주
-

김진우
등기임원
보통주
165,940
1.32
등기임원
-

계
-
1,481,860
11.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서승억
보통주
128
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
해당사항없음
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 30일
2026년 05월 07일
2026년 05월 29일
2026년 06월 01일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 30일 현재 ㈜솔트룩스 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 46기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 20일 ~ 2026년 05월 29일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워) 솔트룩스 IR팀담당자 : IR팀연락처 : 02-2193-1600당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6 월 1 일 오전 9 시 30분

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워) ㈜솔트룩스 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 20일 ~ 2026년 05월 29일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인적사항 및 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

세부안건
보수한도

(1-1호)사내이사 이경일 보수한도 승인의 건
200백만원

(1-2호)사내이사 김진우 보수한도 승인의 건
200백만원

(1-3호)사내이사 김항섭 보수한도 승인의 건
150백만원

(1-4호)사내이사 정진석 보수한도 승인의 건
150백만원

(1-5호)사외이사 이강윤 보수한도 승인의 건
100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(2-1호)개정상법 및 표준정관 반영한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

①~⑤(현행과 같음)

⑥ 의결권 배제에 관한 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦~⑩(현행과 같음)

⑪ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다

⑫~⑮(현행과 같음)

(16) 제12항 또는 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

①~⑤(현행과 같음)

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦~⑩(현행과 같음)

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫~⑮(현행과 같음)

(16) 제12항 또는 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조를 준용한다.

표준정관 준용하여 정비

준용조문 수정

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①(현행과 같음)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

제16조
(기준일)

①(현행과 같음)

② 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 준용하여 정비

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

제24조(소집지)

① (현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정상법 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ～ ④ (현행과 같음)

개정상법 반영

신설

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관을 준용하여 신설

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음)

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제38조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음)

준용조문 수정

<부칙>

신설

<부칙>

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 6월 1일부터 개정 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제33조, 제38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

-

(2-2호)보수 및 보상체계 정비로 인한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 30개월이 경과한 날로부터 10년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 30개월 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터 30개월내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제11조(주식매수선택권)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
제9조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터
2년이 경과한 날로부터
7년 내에 행사할 수 있다.
본 조에서 정하지 아니한 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터
2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터
2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
본 조에서 정하지 아니한 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제9조의2의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하
거나 달리 주식매수선택권 부여계약에서 정한 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑩ 주식매수선택권의 부여에 관하여 회사는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권 운영규정을 제정 및 시행할 수 있다.

준용조문 수정

행사 및 취소조건 수정,

운영규정 신설

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (현행과 같음)

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회 승인를 거친 임원인사규정을 따른다.

② (현행과 같음)

임원보수체계 정비

(2-3호)기타 수정사항 정비로 인한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사의 유고시에는
제36조의 규정을 준용한다.

준용조문 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (현행과 같음)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (현행과 같음)

감사제도에 부합하도록 수정

제39조(이사회의 구성과 소집)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ (현행과 같음)

제39조(이사회의 구성과 소집)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 이사회의 의장은
이사회 결의로 선출한다
.

⑥ (현행과 같음)

이사회 의장 선출방식 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원인사규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

18. 기본연봉 및 임원수당

18.1 ~ 18.3 (현행과 같음)

신설

18. 기본연봉 및 임원수당

18.1 ~ 18.3 (현행과 같음)

18.4 경영임원 및 사외임원의 보수한도는 20억으로 한다.

18.5 감사의 보수한도는 1억으로 한다.

18.6 경영임원, 사외임원, 감사의 연간보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 회사의 재무상태 등을 고려하여 이사회 결의로 정한다.

18.7 보수한도의 증액을 수반하는 개정은 주주총회의 승인을 받아야 한다.

정관변경에 따른 임원보수한도 승인

※ 기타 참고사항

해당사항 없음