미래에셋벤처투자 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20260429)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.04.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
취득 거래 확정에 따른 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
- 취득주식수(주)
- 취득금액(원)
- 자기자본대비(%)

1,263,158
60,000,005,000
17.05

0
0
0

4. 취득방법
현금 취득
펀드를 통한 간접취득

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
- 취득가액/자산총액(%)
5.66
0

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 취득금액 600억원은 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 모집할 예정입니다.

- 상기 '1. 발행회사' 리벨리온 주식회사의 우선주 신주를 투자하는 거래에 참여하기 위하여 당사는 상기 취득금액 600억원에 해당하는 투자확약을 하고, 향후 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 투자자금을 모집하여 동 신주 취득금액을 납입할 계획입니다.

- 이에 당사는 본 건 투자를 위한 프로젝트 펀드를 결성 중이며, 실질적으로 당사는 업무집행조합원(GP)로서 프로젝트 펀드에 50억원 내외를 출자할 예정입니다.

- 현재 펀드 결성 및 출자자 모집이 완료되지 않은 상태로, 최종 펀드 규모, 출자자 구성, 취득금액 및 취득시기는 향후 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'관련 기존에 당사는 운용중인 펀드를 통해 리벨리온 주식회사 발행주식을 소유하고 있으며, 회사 고유 계정을 통해 동사 주식을 소유한 바 없습니다.
(삭제)

- 상기 '1. 발행회사' 리벨리온 주식회사의 우선주 신주를 투자하는 거래에 참여하기 위하여 당사는 600억원에 해당하는 투자확약을 하고, 이후 당사와 공동업무집행조합원인 미래에셋캐피탈을 비롯한 당사가 지정하는 자를 통해 투자자금을 모집하여 약정총액 1,070억원으로 결성한 '미래에셋 딥테크 로켓 투자조합'을 통하여 발행회사의 신주 취득 을 완료하였으며, 총 취득금액은 1,000억원(2,105,264주) 입니다.

- 당사는 본 건 투자를 위한 프로젝트 펀드 '미래에셋 딥테크 로켓 투자조합'을 결성하였으며, 공동업무집행조합원으로서 70억원을 출자하였습니다.

(삭제)

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'관련 기존에 당사는 운용중인 펀드를 통해 리벨리온 주식회사의 발행주식을 소유하고 있으며, 금번 역시 신규 펀드를 통해 신주를 취득한 것으로 회사 고유 계정을 통해 동사 주식을 소유한 바 없습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
리벨리온 주식회사
대표이사
박성현

자본금(원)
13,005,060,000
회사와 관계
기타

발행주식총수(주)
51,490,740
주요사업
반도체 설계

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
0

취득금액(원)
0

자기자본(원)
351,921,676,556

자기자본대비(%)
0

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 취득방법
펀드를 통한 간접취득

5. 취득목적
재무적 투자

6. 취득예정일자
2026-04-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,060,785,984,401
취득가액/자산총액(%)
0

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사' 리벨리온 주식회사의 우선주 신주를 투자하는 거래에 참여하기 위하여 당사는 600억원에 해당하는 투자확약을 하고, 이후 당사와 공동업무집행조합원인 미래에셋캐피탈을 비롯한 당사가 지정하는 자를 통해 투자자금을 모집하여 약정총액 1,070억원으로 결성한 '미래에셋 딥테크 로켓 투자조합'을 통하여 발행회사의 신주 취득 을 완료하였으며, 총 취득금액은 1,000억원(2,105,264주) 입니다.

- 당사는 본 건 투자를 위한 프로젝트 펀드 '미래에셋 딥테크 로켓 투자조합'을 결성하였으며, 공동업무집행조합원으로서 70억원을 출자하였습니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액이며, 발행주식총수는 2026.01.31. 기준 입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 자기자본과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'관련 기존에 당사는 운용중인 펀드를 통해 리벨리온 주식회사의 발행주식을 소유하고 있으며, 금번 역시 신규 펀드를 통해 신주를 취득한 것으로 회사 고유 계정을 통해 동사 주식을 소유한 바 없습니다.

- 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도와 전년도는 리벨리온 주식회사의 2024년도와 2023년도 연결재무제표 기준 재무상황입니다. 또한 전전년도는 리벨리온 주식회사의 2022년 별도 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 동사는 2024년 12월 '주식회사 사피온코리아'와 합병 되었습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
462,178
506,238
-44,060
13,005
10,349
-234,352

전년도
182,752
330,356
-147,604
7,215
2,735
-123,252

전전년도
97,122
496
96,625
193
0
-8,113

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

리벨리온 주식회사
대한민국
경기 성남시 분당구 정자동
615-87-02437

직업(사업내용)
인공지능 소프트웨어및 인공지능 반도체칩 설계, 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
오진욱 외 5인
10,549,700
20.49

대표이사
박성현
3,725,320
7.23

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
3

자산총계
462,178
자본금
13,005

부채총계
506,237
매출액
10,349

자본총계
-44,059
당기순손익
-234,351

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
기타

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-(2025년도 당사가 운용중인 PEF 및 조합을 통해 RCPS 120억원 투자)

전전년도
-(2024년도 당사가 운용중인 PEF를 통해 RCPS 16억원 투자/보통주 4억원 투자)