피델릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260429)
제출인: 피델릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)피델릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 04 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 피델릭스

대 표 이 사 :
김학수, 리메이링

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 백현로 93, 6층

(전 화) 0
31-785-3500

(홈페이지)http://
www.fidelix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 김학수

(전 화)
0
31-785-3500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
510,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.05.01

종료일
2031.04.29

행사가격 (원)
보통주식
1,155

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2026.04.29

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
510,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2026.04.29

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 경영성과에 기여하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한 동기부여와 보상, 그리고 회사의 경영목표를 달성하는데 필요한 인력확보 및 창의적인 노력을 촉진시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 부여근거

본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 따라 2026년 4월 29일 개최된 이사회에서 승인 받은 사항입니다.
발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

다. 행사조
건 및 기간

-

2026년
회계연도의
영업이익
을

USD 9,000,000
이상 달성하여야 합니다.

이때 원/달러 환산은 연 평균환율을 적용합니다. 이를 달성하지 못할 경우 주식매수선택권은 부여되지 않은 것으로 합니다.

- 본 이사회 결의일로부터
2
년이 경과한 날로부터
3
년 내에 행사할 수 있습니다
.
단
,
행사가능시점부터
1
년간
50%, 2
년차부터
100%
행사 가능하며
,
기간내에 행사하지 않은 주식매수선택권은 부여되지 않은 것으로 합

니다.

- 행사 시까지 재임이나 재직중이어야 합니다.

- 기타사안은 회사 정관 및 관련법에 따릅니다.

라. 행사가격

- 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 이사회 개최일 전 영업일 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격입니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)
마. 부여방법

- 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식을 회사가 선택합니다.

바. 행사 가격 및 수량의 조정

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 무상증자 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정은 부여계약서에 따릅니다.
사. 기타사항

- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수
선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성욱
부사장
40,000
-
498
-

이상필
상무
35,000
-

498

-

임양규
상무
35,000
-

498

-

이중섭
상무
35,000
-

498

-

황기명
상무
35,000
-

498

-

조승국
상무
35,000
-

498

-

임창완
상무
35,000
-

498

-

OOO 등 12명

직원

260,000
-
498
-

주) 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았음으로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 블랙숄즈모형 적용3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일 종가 : 1,230원나. 행사가격 : 1,155원다. 무위험이자율 : 3.41%

라. 예상주가변동성 : 66.72%4) 상기 내역은 외부의견서 및 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 12조 (주식매수선택권)

①
본 회사는 이사, 감사 또는 피용자에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다

③
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

④ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑤ 주식매수선택권을 부여하는 이사·감사 또는 피용자의 수는 재직하는 이사·감사 또는 피용자의 100분의90을 초과 할 수 없고 이사·감사 또는 피용자1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권의 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

주식의 내용
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기타
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