아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20260429)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
6.0
아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2026 년 04 월 29 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 051-202-3101

(홈페이지) http://www.aztechwb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 051-202-3101

목 차

주주총회 소집공고
------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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3

1. 사외이사 등의 활동내역
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3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
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3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
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4

2. 사외이사 등의 보수현황
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4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
------------------
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
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5

III. 경영참고사항
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6

1. 사업의 개요
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6

가. 업계의 현황
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6

나. 회사의 현황
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6

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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8

□ 정관의 변경
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13

□ 이사의 보수한도 승인
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14

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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15

가. 제출 개요
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15

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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15

※ 참고사항
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16

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 22일(금요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권 대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 12 일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는경우 기권으로 처리

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 04월 29 일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동) (☏051-202-3101)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정기채(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2026-01-26
자기주식 처분에 관한 건
찬성

2
2026-02-13
현금배당 결정에 관한 건
찬성

3
2026-02-13
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건, 내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건
찬성

4
2026-02-13
2025년도(제33기) 재무제표 승인의건
찬성

5
2026-02-27
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2026-04-08
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2026-04-08
제33기 이후 정기주주총회와 임시주주총회 전자투표 채택에 관한 건
찬성

8
2026-04-10
임시주주총회 소집에 관한 건임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 몇 년간 지속된 고물가와 경기 둔화 환경 속에서 소비심리가 위축됨에 따라 국내 패션시장의 성장세가 약화되고 성장에 대한 기대치가 줄어든 반면 삶의 질에 대한욕구 증대와 경험을 중시하는 소비하는 경향이 확대됨에 따라 고객의 니즈가 다양화,다변화, 세분화 되고 있습니다.당사는 이러한 패션 업계의 환경 변화에 유연하게 대응하고 고객의 니즈를 반영하고자 신소재 개발과 사업의 다각화를 시도하며 브랜드가치 상승 및 부가가치 창출을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 설립된 국내 1세대 모직물 기업 왕벌물산에서 출발하여 모직물을 바탕으로 한 패션영역으로 사업을 확장한 현재에 이르기까지 꾸준한 성장을 이뤄왔습니다. 국내 모직물 시장 자체는 하향세를 그리고 있지만, 모(毛)를 바탕으로 한 새로운 소재와 해외 수출로 더 큰 도약을 꾀하고 있습니다.

2009년 프로모션 부문을 출범하여 의류 디자인 사업을 시작하였고, 그간 축적한 노하우를 바탕으로 2017년에는 자사 브랜드인 "아바몰리(AVAMOLLI)"를 론칭하였습니다.론칭 이후부터 자사 브랜드 아바몰리(AVAMOLLI)의 매출이 꾸준히 이어지고 있으며 2021년도 하반기에는 골프프로모션 부문을 출범하여 스포츠의류 시장에 진출하였고 지속적으로 매출 상승세에 있습니다. 사업부문 확장에 그치지 않고 이러한 변화를 기반으로 패션업계 시장에서 더 큰 부가가치 창출을 도모하며 경쟁력 강화를 이루어 내고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 구분 대상이 없음

(2) 시장점유율 의류업계는 특성 상 복종·소재·브랜드 등에 따라 시장점유율이 상이하게 측정될 수 있습니다. 이러한 특성 상 의류업계 내의 시정점유율을 정확히 측정하기는 어려우나 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 국내 섬유·패션업계는 업계의 특성상 내수 의존도가 높은 편입니다. 내수 패션시장은 성숙기에 진입하여 성장 기대가 높지 않은 상황입니다. 국내 모직물 시장 또한 점차 하향세를 그리고 있습니다. 패션시장은 유행이 빠르게 변하고 타 업계에 비해 수요의 민감도가 큰 편입니다. 따라서 경기 순응적인 패션시장은 경기 변동에 따라 매출 변동이 크게 나타나므로, 시장 변동에 민첩하게 대응하는 능력이 타 업계에 비해 크게 요구됩니다. 섬유·패션산업이 가치를 창조하는 산업으로 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 소재와 디자인에 반영, 상품화하여 다양한 이미지 및 고도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업인 만큼 고객에게 심리적 문화적 부가가치를 제공하는 브랜드의 성장성은 높이 평가받고 있습니다. COVID-19로 인한 경제적충격에도 불구하고 명품이나 고객충성도가 높은 브랜드는 상대적으로 영향을 덜 받는다는 사실이 이를 방증합니다. 글로벌 패션시장은 북미와 유럽 등 성숙시장의 소비 둔화로 성장세가 제한적인 가운데, 아시아 및 일부 신흥시장을 중심으로 성장 기회가 확대되고 있습니다. 이를 바탕으로 해외 수요의 니즈를 만족하는 제품의 개발과 마케팅전략을 항시 대비할 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1969년 창립 이래로 쌓아온 당사만의 모직물 관련 기술 노하우와 꾸준한 연구개발으로 기능성 모직물 개발에 박차를 가하고 있습니다. 패션모직물을 넘어 보호복과 소방복 등 그동안 개발이 이루어지지 않았던 워크웨어 개발을 통해 기회를 만들어 성과를 내고 있습니다. 워크웨어 소재의 국내 매출 신장에 힘입어 기능성을 더한 글로벌 하이엔드소재시장 개척을 위해 소재 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다. 또한 의류사업부에서는 2021년도 말 골프프로모션을 신규출범하여 의류판매 제품군을 스포츠웨어로까지 확대하여 매출신장을 꾀하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

製51條 [利益配當]

①利益의 配當은 金全과 株式으로 할 수 있으며 株式配當은 주식의 권면 액으로 하고 주식으로 배당할 利益의 金額 중 株式의 券面額에 未達하 는 端數가 있을 때에는 그 부분에 대하여는 金全으로 配當한다.

②第1項의 配當은 每 決算期末 現在의 株主名附에 기재된 주주 또는 등 록된 質權者에게 支給한다.

製51條 [利益配當 및 분기배당]

①利益의 配當은 金全과 株式으로 할 수 있으며 株式配當은 주식의 권면액으로 하고 주식으로 배당할 利益의 金額 중 株式의 券面額에 未達하는 端數가 있을 때에는 그 부분에 대하여는 金全으로 配當한다.

②회사는 사업연도중 3월, 6월 및 9월 말일을 기준으로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익배당(중간배당)을 할 수 있다.

③第1項 및 第2項의 配當은 每 決算期末 또는 분기배당 기준일 現在의 株主名附에 기재된 주주 또는 등록된 質權者에게 支給한다.

주주가치제고를 위해 중간배당 조항을 신설.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
484,142,124 원

최고한도액
7,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 12 일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음