한국비티비 — 주주총회소집공고 (20260429)
제출인: 한국비티비

주주총회소집공고
6.0
주식회사 한국비티비

주주총회소집공고

2026 년 04 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한국비티비

대 표 이 사 :
최 완 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 동원로 7 (동원동)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)http://btbkorea.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 완 규

(전 화) 02-3462-5400

주주총회 소집공고

(제28기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 19일(화) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 동원로 7 주식회사 한국비티비 1층 회의실3. 회의목적사항가. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식병합 결정의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)- 지참물 : 본인 신분증- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 간접행사(대리인 참석)- 지참물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분중- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.7. 기타 안내사항- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 4월 29일

주식회사 한국비티비 대표이사 최 완 규[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

최유성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026년 01월 08일
제1호 의안 : 지점 폐쇄의 건 (광주지점)
찬성

2
2026년 02월 25일
제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제27기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고의 건
찬성

3
2026년 04월 07일
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
5
5
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용기기 등을 주요 제품 등의 생산, 판매 및 생명공학 관련 연구용 시약, kit 및 Bio industry Total Solutions 관련 바이오유통사업을 영위하고 있습니다.- 의료기기사업부노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득증가, 여성의 사회진출 확대로 인해 안티에이징에 대한 실질적인 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 삶의 질 개선을 중시하는 정부 정책과 바이오, 의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 안티 에이징 시장의 발전은 가장 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 미용 의료기기 등의 장비 시장에도 큰 영향을 주고 있는 바, 당사의 사업에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

당사와 연관이 있는 산업의 한 분야는 뷰티산업 중 피부미용 산업입니다. 뷰티산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 화장품, 미용기기 등의 제조, 생산, 개발 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장 산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 한국보건산업진흥원에서는 뷰티산업을 크게 뷰티서비스 산업, 뷰티제조 산업, 뷰티연관 산업으로 구분하고 있습니다.가. 미용 의료기기 산업피부과 및 성형외과에서 스킨케어 등 외향을 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 이를 위한 의료기기 수요가 급증하게 되었습니다. 피부미용 의료기기란 전체 피부미용기기 산업 중에 제모, 잡티제거, 피부재생, 탄력 증대, 지방감소 등 다양한 목적으로 성형외과나 피부과 전문의들이 주로 사용하는 의료기기를 일컫습니다. 부수적으로 미용 의료기기를 보조하는 장비를 판매하고 있습니다. 그리고 해당제품들에 대한 수리업을 병행하고 있습니다.나. 개인용 미용기기 산업당사는 LEBODY 등의 브랜드를 통한 개인용 미용기기를 취급하고 있으며, 가정에서간편하게 피부 관리를 할 수 있는 홈뷰티 디바이스 제품을 출시하여, 매년 25%이상의 시장 성장률을 기록하고 있는 홈뷰티 디바이스 시장 공략을 하고 있습니다.

국내 유명 대기업 및 전문 화장품 브랜드사 등 홈뷰티 디바이스 개발 및 런칭을 계획중인 여러 업체들과 ODM 제품 개발에도 속도를 내고 있습니다.

- 바이오사업부가. 생명과학 기초연구 분야 시약,소모품,장비 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다. 생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다.

특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다.연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소,바이오테크 기업 등입니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 바이오 연구에 필요한 시약 및 소모품,장비 등을 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 사업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성- 의료기기 사업부(1) 산업의 특성뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF)를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

(2) 성장성Medical Insight에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2016년 84억 달러에서 2021년 139억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는 2018년 17억 달러 규모에서 2023년에는 23억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 최소침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.(3) 경기 변동의 특성한국보건산업진흥원 '2019 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기제조업은 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.국내의 경우 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리 시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업 성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.(4) 계절성피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.- 바이오사업부(1) 산업의 특성생명과학 기초연구 분야 시약 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다.기초생명과학 연구 분야는 모든 바이오 산업의 기반으로 생화학, 구조생물학 및 생물물리학, 면역학, 생물공학 등 이러한 분야들이 포함된 각종 연구와 개발이 중점되고 성장되어야 각 분야 별로 그에 맞게 의학, 질병 진단, 신약 개발, 치료법 개발 등으로 이어지므로 이 기초생명과학 연구 분야의 중요성을 인지하고 그에 맞게 정부와 민간 부문에서도 지속적인 투자가 필히 되어 성장하여야 하는 분야입니다. 이러한 연구 분야의 주체는 대학이나 병원 내 연구소, 정부 기관의 연구소, 제약사 연구소, 바이오테크 기반의 기업 연구소입니다. 당사는 이러한 대학, 병원 등의 연구소, 국가 연구기관, 제약 & 바이오테크 연구자들에게 연구시 필요로 되는 시약, 소모품, 기기 등을 공급하는 바이오유통 전문 기업으로 20여년이 넘게 신뢰를 기반으로 확장하며 해외의 바이오기업들과 오랜 기간 동안 네트워크를 유지해오며, 바이오 연구, 개발에 관련된 전문 제품들을 공급하여 여러 연구 분야의 올바른 성과가 나올 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다.

연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소, 바이오테크 기업 등입니다. 생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 성장성정부가 발표한 제4차 생명공학육성 기본계획('23~'32)에 따르면 국내 바이오산업 생산규모를 2020년 43조원에서 2030년 100조원 규모로 성정시키겠다고 밝혔습니다. 이는 정부가 바이오 대전환 시대에 선제적 대응 의지와 바이오경제 강국으로 도약하기 위한 전략입니다.

또한 '국내 바이오산업 실태조사'에 따르면 2022년 총 27조 7,123억원으로 전년대비 18.8% 꾸준히 성장하고 있습니다.정부에서는 그에 따라 2023년 기초연구 지원 및 인재 양성을 하고자 R&D 중점투자분야를 내세웠으며, 미래국가과학자 육성을 위한 다양한 지원 프로그램을 마련하며, 주요 정책분야의 핵심인재와 기업 수요형 R&D 등 현장 수요와 연계한 고급인력 양성에도 투자한다고 하였습니다. 그리고 2025년 1월 과학기술정보통신부 와 한국생명공학연구원이 ‘2025년 10대 바이오 미래유망기술’을 아래와 같이 발표하였습니다.

분야
기술명

관찰/분석(Read)
인간 면역체

다중암 조기진단

리보핵산(RNA) 구조체

편집/리프로그래밍(Edit)
인공지능이 디자인한 유전자 편집기

항노화 항체치료제

분자 접착기술

모사/합성(Write)
살아 움직이는 생물학적 로봇

디지털 인공장기

예측/모의실험(시뮬레이션)(Imagine)
바이오 파운데이션 모형

건강돌봄(헬스케어) 디지털 복제(디지털 트윈)

2025년 생명과학 미래유망기술 발표는 학계 및 산업계 종사자들에게 최신 연구 동향과 혁신적인 기술을 공유하여 연구개발 협력과 투자를 촉진하며 기초연구 지원과 인재양성, 그리고 앞으로의 가능성 분야까지 국가에서 지원하며, 이끌어가는 분야로 정부와 민간 차원에서 지속적인 투자가 꾸준히 이루어질것으로 예상됩니다.아울러 정부의 생명과학 연구개발사업 분석을 통하여 미래유망기술 관련 공백 분야를 발굴하고 새로운 국가사업으로 육성함을 추진함에 따라 생명과학 분야 연구가 증가함에 따라 당사의 생명과학 기초연구 분야 시약,소모품,장비 공급 사업 시장이 성장 할 것으로 예상합니다.(3) 경기 변동의 특성 및 계절성

바이오산업은 긴 호흡의 투자와 총체적 관점의 정책 지원이 중요하기 때문에 정부와 민간차원에서 함께 지속적 투자가 이루어지고 있습니다.

물론 생명공학 분야가 다양하기에 분야별 산업 규제 강화 또는 연구개발 프로젝트의 집중에 따라 경기변동성이 생길 수 있습니다.

경기변동성 민감도는 일반적으로 생명공학 및 제약 산업의 수요에 직접적으로 연결되어 있어 산업의 규제 강화나 연구개발 프로젝트의 지연 같은 요소는 수요를 감소시켜 민감하게 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 , 당사는 생명공학분야의 다양한 산업 분야와 다양한 고객 기반을 보유하고 있으며, 비교적 안정적인 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 또한 계절성에 대한 영향은 적은 편입니다.

하지만 당사는 다양한 분야와 고객을 보유하고 있으며, 각 분야별에 집중도에 따라 유동적으로 움직일 수 있는 능력으로 안정적인 기반을 가지고 있습니다.2. 국내외 시장여건- 의료기기 사업부(1) 시장의 안정성당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(2) 경쟁상황피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술 발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병,의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(3) 시장점유율 추이당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.- 바이오사업부(1) 시장의 안전성

당사는 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 연구개발에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 공급합니다. 바이오산업의 성장은 연구개발에 사용되는 바이오 기기, 시약, 소모품들의 기술적 진보에 힘입은 바가 크며, 근래에 들어 그 영향은 직접적이라 할 정도로 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

바이오연구개발에 사용되는 기기, 시약, 소모품에 대해서 우리나라는 미국, 유럽, 중국, 일본에 비해 시장규모나 R&D 지원 규모가 작고, 신약 개발 기술 수준도 미국의 70%에 불과한 것으로 평가되고 있습니다. 그에 따라 해외의 기술, 트랜드, 연구흐름을 따르는 추세가 있으므로, 해외 제품의 우수한 기술력으로 인해 높은 인지도와 선호도를 가지고 있어 수입 의존도가 매우 높습니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 공급한 시약등에 대한 기술적 지원등을 제공하고 있습니다 . 또한, 바이오 유통 전문 기업으로 20여년간의 글로벌바이오기업들과의 네트워크를 유지하고 있으며국내의여개의 거래처 등을 통한 안정적인 영업활동을 지속하고 있습니다

.

(2) 경쟁상황

국내의 바이오산업은 미국,유럽,중국,일본에 비해 시장규모나 R&D규모가 작은 것으로 평가되며, 해외의 기술,트렌드 연구흐름을 따르는 것이 중요한

요소가 되고있습니다

. 당사는 해외 학회 및 전시회 참가를 통하여 글로벌 트렌드 분석 및, 해외 바이오 산업에서 집중되는 브랜드를 국내에 유통하기 위하여 브랜드 및 제품 발굴 및 계약을 체결하고자 합니다.

당사의 온라인 플랫폼을 구축하여 바이오산업 연구개발의 수요에 적절히 대응하며, 해외 공급사와의 원할한 협업을 통해 고객사에 양질의 서비스 및 적절한 제품 납품을 제공하고 있습니다.3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 의료기기사업부당사는 설립이후 장기간 축전된 해외 유통 노하우를 바탕으로 전 세계 55개국 285개 글로벌 네트워크를 구축하였습니다. 관련 네트워크를 통하여 피부미용 의료기기 관련 정보를 수집하고 있으며, 영업 인력들이 피부미용 의료기기 관련 해외 전시회와 학회에 참석하여 경쟁업체 연구개발 동향과 최근 시장의 트렌드를 파악하고 있습니다. 그뿐만 아니라 동종 업계에 속해있는 경쟁업체들의 특허 출원 및 등록 현황, 해외 피부미용 의료기기 관련 임상시험을 수시로 체크하여 기술 트렌드의 변동사항을 파악하고 있습니다.- 바이오사업부당사는 설립이후 20여년의 바이오유통 전문 기업으로 국내 1,350개 대학,연구시설,병원 등에 유통 및 서비스를 하고있습니다. 장기간 해외 바이오 기업들과의 글로벌 네트워크 구축을 통하여 국내의 바이오 연구,개발에 관련된 전문 제품들을 공급하고있으며, 40개 브랜드 100만개 이상의 상품을 연구자들에게 전달해온 노하우를 지니고 있습니다. Direct/Indirect 기준으로 당사가 상품을 판매하는 거래처는 700개 이상이며, 거래 관계를 20년 이상을 유지하고 있습니다. 당사는 연구개발 분야의 새로운 트렌드를 확인하고, 연구자들의 니즈를 파악하여 필요한 브랜드를 런칭하는 노하우를 지니고 있으며 이를 영업활동에 적극적 반영하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조(상호)

본 회사는 주식회사 한국비티비 (이)
라 한다. 영문으로는 BTB Korea Co.,Ltd 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 한국비티비”
라 한다. 영문으로는 BTB Korea Co.,Ltd 라 표기한다.

- 단순본문내용 수정

제2조(목적)

본 회사는

다음 사업을
경영함을
목적으로 한다.

제2조(목적)

이 회사는

다음의 사업을
영위함을
목적으로 한다.

- 단순본문내용 수정

제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치)

본 회사의
본점은 경기도 성남시내에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치)

이 회사의

본점은 경기도 성남시내에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

- 단순본문내용 수정

제4조(공고방법)

본 회사의

공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.
btbkorea.kr)에
게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의
공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(btbkorea.kr)
에
한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

- 단순본문내용 수정

제 2 장 주식
과 주권

제 2 장 주 식
- 단순본문내용 수정

제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 종류)

①
본
회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000 주
로한다.

② 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

④ 이사회는 매 주식 발행 시에 정관 규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 종류)

이
회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

- 주식의 종류 조문 분리

- 액면병합관련 조문 수정

제9조(주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 주식 발행 시에 정관 규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다.

- 주식의 종류 조문 분리

- 조문번호변경에 따른 번호 수정

제5의
1 (배당우선 종류주식)

(생략)

제9조의
1 (배당우선 종류주식)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제5의

2 (상환 종류주식)

(생략)

제9조의

2 (상환 종류주식)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제5의

3 (전환 종류주식)

(생략)

제9조의
3 (전환 종류주식)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
6
조(1주의 금액)

본 회사가
발행하는 주식 1주의 금액은
금100원
으로 한다.

제
7
조(1주의 금액)

이 회사가

발행하는 주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

- 액면병합관련 조문 수정

- 단순조문번호 변경

제7조(회사설립시

발행하는 주식의 총수)

본 회사가

회사 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주로 한다.

제6조(설립시에

발행하는 주식의 총수)

이 회사가

설립 시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주로 한다.

- 단순조문번호 및 내용 변경

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 조문 명확화

제
9
조(신주인수권)

(생략)

제
10
조(신주인수권)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제10조(주식의소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다
.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적
으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 조문 명확화 및 번호 수정

제
11
조(명의개서대리인)

①
회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그
사무취급장소
와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행

등에 관한 규정에 따른다.

제
14
조(명의개서대리인)

①
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그
영업소
와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행
업무 규정에 따른다.

- 단순조문번호 변경

- 본문내용 명확화

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는

등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 조문 분리

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제13조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭 제>

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
14
조(주식매수선택권)

(생략)

제
11
조(주식매수선택권)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제15조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대해서는 동등배당한다.

- 조문 명확화 및 번호 수정

제
16
조(사채의 발행)

(생략)

제
19
조(사채의 발행)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

<조문신설>

제20조의 2(사채의 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 사채의 발행 조문 분리

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
19
조(사채발행에 관한 준용규정)

(생략)

제
21
조(사채발행에 관한 준용규정)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
20
조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제
22
조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
21
조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
(사장)
가 소집한다.

② 대표이사
(사장)
의 유고시에는 정관 제32조의 규정을 준용한다.

제
23
조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가

소집한다.

②
대표이사
의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

제
22
조(소집통지 및 공고)

(생략)

제
24
조(소집통지 및 공고)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

<조문신설>

제25조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
23
조(의장)

① (생략)

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 제
32조(이사의 직무)
의 규정을 준용한다.

제
26
조(의장)

① (현행과 같음)

②
대표이사
의 유고시에는 제
37
조의 규정을 준용한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

제
24
조(의장의 질서유지권 등)

(생략)

제
27
조(의장의 질서유지권)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
25
조(주주총회의 결의방법)

(생략)

제
32
조(주주총회의 결의방법)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제26조(의결권 등)

①
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

- 의결권 조문 분리

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제26조(의결권 등)

①주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

- 의결권 조문 분리

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
27
조(
총회의
의사록)

주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 보존, 비치한다.

제
33
조(
주주총회의
의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하

여 본점과 지점에 비치한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
28
조(상호주에 대한 의결권 제한)

(생략)

제
29
조(상호주에 대한 의결권 제한)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
29
조(의결권의 불통일행사)

(생략)

제
30
조(의결권의 불통일행사)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
30
조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
6인 이하로 한다.

제
34
조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되,

관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제
31
조(이사의 선임)

(생략)

제
35
조(이사의 선임)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
32
조(이사의 임기
및 보선
)

① (생략)

② (생략)
③ 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제
36
조(이사의 임기)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 삭제

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제33조
(이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

③ 대표이사가 수 명일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다.

제37조
(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바

에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에

따라 그 직무를 대행한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
34
조(대표이사의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

② 대표이사의 유고 시에는 정관 제32조의 규정에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제
47
조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 조문 삭제

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
35
조(이사의 의무)

① (생략)

②

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ (생략)

⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제
38
조(이사의 의무)

① (현행과 같음)

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 삭제

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
36
조(이사의 보수와 퇴직금)

(생략)

제
39
조(이사의 보수와 퇴직금)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

<조문신설>

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
37
조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로
구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제
41
조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로
구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1
일

전에 각 이사 및 감사에게 서면,전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

<조문신설>

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과

출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
38
조(위원회)

① (생략)

② (생략)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관
제42조

내지
제44조의

규정을 준용한다.

제
44
조(위원회)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관
제41조

내지
제43조
의 규정을 준용한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

제
39
조(내부거래위원회)

(생략)

제
45
조(내부거래위원회)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
41
조(이사회 의사록)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사는 이사회의 승인 없이 현재 또는 장래에 회사의 이익이 될 수 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사의 사업기회를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 한다.

1. 직무를 수행하는 과정에서 알게 되거나 회사의 정보를 이용한 사업기회

2. 회사가 수행하고 있거나 수행할 사업과 밀접한 관계가 있는 사업기회.

제
43
조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

<조문신설>

제46조(상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

<조문신설>

제48조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
42
조(감사의 수)

(생략)

제
49
조(감사의 수)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
43
조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

④ 감사의
선임을
위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제
50
조(감사의 선임
·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.

② 감사의
선임 또는 해임을

위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을

위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로

하여야 한다
. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의

감사의 선임
또는 해임에는
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하

는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 본문내용 명확화

제
44
조(감사의 임기와 보선)

①
(생략)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제
39
조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제
51
조(감사의 임기와 보선)

①
(현행과 같음)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제
49
조에서 정하는 원

수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

제
45
조(감사의 직무
의 의무
)

(생략)

제
52
조(감사의 직무
등
)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
46
조(감사록)

(생략)

제
53
조(감사록)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
47
조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제35조의

규정을 준용한다.

②
(생략)

제
54
조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제39조의

규정을 준용한다.

②
(현행과 같음)

- 조문 변경 및 번호 수정

제 7 장
계 산

제 7 장
회 계

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
48조(영업년도)

본
회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제
55조(사업연도)

이
회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터
동년
12월 31일까지로 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
49
조(재무제표
, 영업보고서의 작성비치)

①
(생략)

②
대표이사(사장)는

정기주주총회
회일의
6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의
1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)는

제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는제1항 각호의
서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
(생략)

⑦
(생략)

⑧
(생략)

제
56
조(재무제표
등의 작성 등)

①
(현행과 같음)

②
대표이사는
정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의
6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간,
그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는상법 제447조의
서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
(현행과 같음)

⑦
(현행과 같음)

⑧
(현행과 같음)

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제
50
조(이익금의 처분)

(생략)

제
58
조(이익금의 처분)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제
51
조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제
57
조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 본문내용 명확화

제
52
조(이익 배당)

이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제
59
조(이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정

하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인

하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 본문내용 명확화

부 칙

제1조(내부 규정)

본
회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다

부 칙

제1조(내부 규정)

이
회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

- 단순내용 수정

제2조(최초의 영업년도)

본 회사의 최초의 영업년도의 시점은 회사설립일로부터 당해연도 12월 31일까지로 한다.

<부칙삭제>

- 본문내용 명확화

제3조(발기인의 성명, 주소등) 본 회사 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소는 이 정관 말미의 기재와 같다.

<부칙삭제>

<부칙신설>

제2조(시행일)

이 정관은 2026년 5월 14일부터 시행한다. 다만, 제7조의 개정규정은 이 회사의 주식병합의 효력발생일로부터 시행한다.

<부칙신설>

제3조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

<부칙신설>

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

이 정관은 2024년 08월 20일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조의 개정규정은 당 회사의 주식분할의 효력발생일인 2024년 09월 20일부터 시행한다.

2015. 04. 21. 개정

2015. 05. 18 개정

2016. 03. 28 개정

2017. 03. 31 개정

2018. 03. 28 개정

2019. 03. 28 개정

2020. 06. 05 개정

2020. 11. 06 개정

2021. 03. 30 개정

2022. 03. 14 개정

2022. 07. 26 개정

2023. 03. 31 개정

2023. 12. 28 개정

2024. 02. 22 개정

2024. 04. 25 개정

2024. 08. 20 개정

<부칙삭제>

- 부칙 내용 명확화

- 코스닥상장법인 표준정관 준용 위치 이동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식병합 결정의 건

가. 의안 제목 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 액면금액 100원의 보통주식 5주를 액면금액 500원의 보통주식 1주로 병합

구 분
병합 전
병합 후
비 고

1주당 (액면)가액
100원
500원

주식의 종류

보통주

보통주

발행주식 총수
65,426,885주
13,085,377주

자본금
6,542,688,500원
6,542,688,500원

3. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026년 05월 19일

주식매매거래정지기간
2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 24일

권리배정기준일
2026년 06월 05일

신주(주식병합) 효력발생일
2026년 06월 06일

신주상장예정일
2026년 06월 25일

4. 단수주 처리 방법 : 주식병합으로 발생하는 1주미만 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급 예정

5. 기타사항

가. 본건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'가 아님

나. 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될

수있으며, 기타 분할과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지 에서 확인하실 수 있습니다.※ 홈페이지 주소 : btbkorea.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항- 해당사항 없음.□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음.