토박스코리아 — 주주총회소집공고 (20260429)
제출인: 토박스코리아

주주총회소집공고
6.0
(주)토박스코리아

주주총회소집공고

2026년 04월 29일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
윤 여 준

본 점 소 재 지 :

서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호

(전 화)
02-6101-3639

(홈페이지)
http://www.toebox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 여 준

(전 화) 02-6101-3639

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제23조에 의하여 제12기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 5월 14일(목) 오전 9시2. 장 소: 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호 본사 대회의실3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이선근 1974년 05월 20일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증, 주주의 인감증명서※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게(주)토박스코리아의 제12기 임시주주총회와 관련된모든 권한을 위임합니다.

2026 년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명: (인)

주주의 주민등록번호

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 4월 29일서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호주식회사 토박스코리아대표이사 윤 여 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진욱

(출석률: 100%)

최정식

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

찬 반 여 부

1
2026년 01월 09일
자기주식 취득의 건
찬성

해당사항없음

(신규선임)

2
2026년 02월 11일
<기운>일반자금대출(일시) 차입의 건
찬성

3
2026년 03월 12일
(주)토박스코리아와 종속기업의 2025년 사업실적 및 결산 승인의 건

찬성

4
2026년 03월 16일
제 11기 정기주주총회 소집의 건

찬성

5
2026년 03월 20일
자기주식 보고서 승인의 건

찬성

6
2026년 03월 24일
기취득 자기주식 소각의 건

찬성

7
2026년 03월 31일
임원 보수 변경의 건

해당사항없음

(임기만료)

찬성

8
2026년 04월 02일
임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1

1,000,000

9,564
9,564
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 등

회사는 국내에서 쉽게 접할 수 없는 유아동 신발의 프리미엄 브랜드를 런칭하여 소비자에게 유아동 신발을 판매하고 있으며, 프리미엄 브랜드 유아동 신발 전문 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 및 자사 브랜드 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 전국의 백화점, 아울렛, 쇼핑몰 등 오프라인 유통채널과 더불어 온라인 유통채널 등 차별화된 유통 플랫폼을 구축하여 프리미엄 브랜드 유아동 신발 사업을 전개하고 있습니다.유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다.

2. 산업의 성장성 등

유아용품 산업은 유아를 소비대상으로 하는 산업이지만, 주 구매자는 유아의 부모라는 특성을 가지고 있습니다. 저출산 시대에 들어서면서 출생아수는 줄어들고 있으나, 자녀에 대한 투자를 아끼지 않는 경향으로 관련 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국내의 경우 2015년 43만 8,000명이던 출생자 수는 2020년 27만 2,000명으로 줄어들었으나, 유아용품 시장은 2015년 2조 4,000억 원 규모에서 2020년 약 4조 원대 규모로 고성장하고 있습니다.
특히, 유아용품 산업은 과거 의류, 완구 등에 한정되어 있었으나, 최근에는 애니메이션, 캐릭터, 키즈카페 및 유아전문사진관, 교육, 식품, 엔터테인먼트, 금융 등 다양한 분야로 확장 및 발전하는 추세입니다. 저출산으로 인한 영유아 인구의 감소, 높아진 초혼 연령으로 인한 경제력 있는 부모의 증가, 맞벌이 가구 및 가계 소득의 증가로 인해 제품의 고급화ㆍ전문화가 일어나고 있으며 산업은 더욱 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 국내 아동 신발 시장에 국내 최초 프리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여 개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매 하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 가구 제품군, 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 미래성장동력을 확보할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 신발 유통이 매출액의 대부분을 차지하고 있는 단일 부문업체이므로 공시대상사
업부문의 구분을 하지 않습니다.

1. 백화점 및 쇼핑몰

회사는 롯데, 현대, 신세계 등 국내 주요 백화점 39개점과 쇼핑몰 10개점에 입점하고 있으며, 백화점내 아동&유아 군에 소속되어 있습니다. 상품은 물류창고에 입고되어 검수를 마친 뒤, 점별 매출 실적에 따라 물량을 배분하고 각 백화점 및 쇼핑몰에 입고되어 판매하고 있으며, 당사 EDI 시스템을 통해 물류, 본사, 매장이 실시간 연동됨에 따라 상품의 판매 및 재고현황에 대해 원활하고 효율적으로 관리하고 있습니다.
2. 아울렛

회사는 롯데, 현대, 신세계 아울렛 등 29개 점포에 입점해 있으며, 그 중 다수는 백화점 주요 브랜드가 함께 입점한 프리미엄 아울렛입니다. 아울렛 채널은 다양한 상품을 보다 폭넓은 고객층에게 선보일 수 있는 유통망으로서, 회사의 브랜드 인지도 제고와 고객 접점 확대에 기여하고 있습니다. 아울러 회사는 아울렛 채널을 활용하여 상품 운영의 효율성을 높이고 재고자산의 안정적인 순환을 도모함으로써 지속적인 매출 창출 기반을 강화하고 있습니다.

3. 온라인 쇼핑몰

온라인 쇼핑몰은 자사몰 1개와 종합쇼핑몰(GS, SSG, CJ, 현대 등) 16개 채널에 입점하여 운영되고 있습니다. 국내 온라인 유통시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 온라인 채널은 백화점 및 아울렛 등 오프라인 매장 대비 상대적으로 효율적인 수수료 구조를 갖추고 있어 수익성 측면에서도 중요한 판매경로로 작용하고 있습니다. 특히 자사몰인 TOEBOX.COM은 고객과의 직접적인 접점을 바탕으로 브랜드 경쟁력과 수익성을 함께 제고할 수 있는 핵심 플랫폼으로서, 회사는 이를 중심으로 온라인 판매 기반과 고객 접점을 지속적으로 강화하며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.

4. 홀세일(도ㆍ소매)

회사는 일부 상품을 도·소매업자에게 판매함으로써 대량판매를 통한 자금의 조기 확보와 이월상품의 2차 재고소진을 위한 판매경로로 활용하고 있습니다.

(2) 시장점유율

패션사업의 경우 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매경로에서 발생하는 매출이 대부분이므로, 시장점유율을 파악하는 것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

유아용품 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은편 입니다. 유아용품 생산은 국내에서 기획 및 디자인을 주로 담당하고 있으며, 중국, 필리핀 등 인건비가 저렴한 해외에서 생산을 진행하고 있습니다. 유아용품의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며, 완구는 유아용품 멀티숍, 유아위생용품은 대형마트 등으로 제품 특성에 따라 주요 유통채널이 상이한 특징을 보이고 있고 프리미엄 제품의 인기로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다.

현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가심비를 중요시하는 소비 패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.특히, 취향과 개성을 중요시하는 MZ세대가 부모가 되면서 이들을 겨냥한, 브랜드 큐레이션 기술과 패션 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 패션 버티컬 플랫폼의 급성장과 유아/키즈 카테고리 확장에 의해 업계 간 경계가 무너지고 오프라인 패션 시장의 온라인 전환은 가속화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 프리미엄 유아동슈즈 제품군 및 자사브랜드 확대- 신규 제품 카테고리군 확대 (화장품, 가방, 캐릭터 장난감 등의 유아동 용품)- TOEBOX.COM 온라인 사업강화

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선근

1974.05.20
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선근

토박스코리아CVO

2002~2003

2003~20072007~20122012~20242024~현재

리복코리아데상트코리아 상품기획 과장휠라코리아 상품기획 팀장토박스코리아 대표이사토박스코리아 CVO
ㆍ건
국대 경제학과 /서울대 경영전문대학원 석사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선근
해당사실 없음

해당사실 없음

해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선근 후보자는 당사를 직접 설립한 이후 현재에 이르기까지 경영 전반을 주도하며 풍부한 실무 경험과 전문성을 축적해왔습니다. 특히 사업 전략 수립, 조직 운영 및 주요 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행하며 회사의 안정적인 성장 기반을 마련하였습니다. 또한 급변하는 경영 환경 속에서도 지속적인 성과 창출과 경쟁력 강화를 이끌어 온 점이 높이 평가됩니다. 이에 당사는 이선근 후보자가 향후에도 회사의 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 이사 후보로 추천합니다.

확인서

이선근 확인서 (2026.04.29).jpg
이선근 확인서 (2026.04.29)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

1. 임시주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주의 인감 날인 및 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
2. 임시주주총회 장소
-
서울특별시 금천구 디지털로
178, 가산퍼블릭 A동 609호 본사 대회의실※ 임시주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.toebox.com)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

3. 임시주주총회 개최(예정)일: 2026년 5월 14일(목) 오전 09:00- 당사는 2026년 5월 14일(목)에 임시주주총회를 개최할 예정으로, 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.