에스티오 — 주주총회소집공고 (20260428)
제출인: 에스티오

주주총회소집공고
6.0
(주)에스티오

주주총회소집공고

2026년 4월 28일

회 사 명 :
(주)에스티오

대 표 이 사 :
김 흥 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 583, B동 15층(염창동, 우림블루나인)

(전 화) 02-2093-2500

(홈페이지) http://www.thesto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획본부장
(성 명) 최 승 희

(전 화) 02-2093-2500

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 5월 14일(목요일) 오전 9시 30분2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583, 3층 대회의실 (염창동, 우림블루나인)3. 목적 사항제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 배당 규정 변경의 건 제 1-2호 의안 : 이사 보수 규정 정비의 건 제 1-3호 의안 : 상법 개정사항 반영의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김승철 선임의 건제 3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.5. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항- 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진수(출석률: 67%)
정성훈(출석률: 67%)
노희구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.23
지점 설치의 건
-
-
찬성

2
2026.02.26
제23기 재무제표 승인 및 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.05
중장기 주주환원 정책 수립의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.06
제 23기 정기 주주총회 소집결의의 건(안건 추가)
찬성
찬성
찬성

5
2026.03.11
제 23기 정기 주주총회 소집결의의 건(안건 정정)
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.13
지점 설치의 건
-
-
찬성

7
2026.03.16
임시 주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.03.16
자기주식보고서
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.24
자기주식취득 신탁계약 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2026.04.05
지점 설치의 건
-
-
찬성

11
2026.04.05
지점 폐지의 건
-
-
찬성

12
2026.04.21
제11회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
노희구김진수정성훈
2026.02.04
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2026.02.06
외부감사인 선임의 건
가결

2026.02.26
제23기 감사보고서 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
10,200,000
5,100,000

비상임이사
1
5,100,000
5,100,000

* 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 5명의 보수한도 총액임* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 1월~3월까지 지급액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성패션산업은 다른 사업과 비교할 때 상품이 지닌 물리적 효용가치에 부가하여 상품의 외적가치, 즉 심리적 효용가치를 창조하는 부가가치가 높은 산업입니다.고부가가치적 요소는 동시대의 문화와 소비자들의 라이프스타일을 대변하며 이로 인하여 국민소득 등의 경기상황에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

과거의 패션산업은 단순히 섬유소재를 가공하여 의복이라는 제품을 생산하여 소비자에게 제공하는 제조 및 도매업으로 인식되었습니다.

현대의 패션산업은 빠르게 변화하는 트렌드 속에서 고객이 추구하는 라이프스타일을 의복 및 기타 패션 아이템을 통해 실현할 수 있도록 하는 모든 활동을 포함하고 있습니다.즉 패션 산업은 의복의 개념에서 자기 표현 방식으로써의 생활 문화의 개념으로 변화한다고 볼 수 있습니다.

이에 따라 현대의 패션산업은 분야별로 특화된 전문가들이 제공하는 감성적 고감도 디자인과 효율적인 자본 운영을 위한 치밀한 전략을 기반으로 제품 생산, 판매, 관리가 융합된 지식집약 산업으로 변화한 것이 특징입니다.

(2) 산업의 성장성

패션산업은 소비자의 라이프스타일과 트렌드 변화에 민감하게 반응하는 대표적인 소비재 산업으로, 경기 변동에 영향을 받으면서도 일정 수준의 안정적인 수요를 유지하는 특징을 가지고 있습니다. 최근 국내 패션시장은 소비심리 둔화 등 대외 환경의 영향에도 불구하고 합리적인 소비 성향 확산과 브랜드 다양화에 힘입어 지속적인 시장 규모를 유지하고 있습니다.

특히 소비자들은 가격 대비 품질과 디자인을 중시하는 경향이 확대되면서 합리적인 가격대의 상품과 가성비 중심 브랜드에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 패션기업들은 전국 단위의 유통망과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 상품 구성과 가격 경쟁력을 강화하고 신규 브랜드 전개 및 카테고리 확장을 통해 매출 기반을 확대하고 있으며, 이러한 변화는 패션산업의 안정적인 성장 기반을 형성하는 요인으로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성패션산업은 소비자의 소득 수준, 경기 변동 및 소비심리의 영향을 받는 대표적인 소비재 산업입니다. 경기 침체 시에는 의류 구매가 지연되거나 저가 제품 중심으로 소비가 이동하는 경향이 있으며, 경기 회복기에는 패션 소비가 증가하는 등 경기 변동에 일정 부분 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.또한 패션산업은 트렌드 변화가 빠르고 브랜드 경쟁력이 중요한 산업으로, 소비자의 라이프스타일 변화 및 패션 트렌드에 따라 수요가 변화하는 특징이 있습니다. 이에 따라 당사는 상품 기획력, 브랜드 경쟁력 및 유통망 확보를 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다.패션산업은 계절에 따른 의류 수요 변화가 뚜렷한 산업으로, 일반적으로 봄,여름(S/S) 시즌과 가을,겨울(F/W) 시즌을 중심으로 상품 기획 및 판매가 이루어집니다. 아우터류 판매가 집중되는 가을, 겨울 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있으며, 기온 변화 및 날씨 등 외부 환경에 따라 판매 실적이 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 및 강점과 단점

패션산업은 소비 트렌드 변화가 빠르고 브랜드 간 경쟁이 치열한 산업으로 상품 기획력과 브랜드 경쟁력, 유통망 확보, 가격 대비 품질 경쟁력 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 특히 주요 소비자층의 라이프스타일 변화와 패션 트렌드에 대한 이해를 바탕으로 소비자 니즈에 부합하는 상품을 적시에 공급할 수 있는 역량이 중요한 경쟁력으로 평가되고 있습니다.

당사의 주요 소비자층인 30~40대 남성 고객은 비교적 안정적인 경제력을 바탕으로 패션 트렌드와 스타일링에 관심이 높은 소비층으로 가격과 품질을 동시에 고려하는 합리적인 소비 성향을 보이는 특징이 있습니다. 또한 일정 수준의 소비 경험을 보유하고 있어 특정 브랜드에 대한 선호보다는 연령대에 적합한 디자인과 품질을 갖추면서도 합리적인 가격대의 제품을 선호하는 경향을 보이며, 만족도가 높은 브랜드에 대해서는 비교적 높은 충성도를 보이는 특징이 있습니다.

이러한 시장 환경 속에서 당사는 기존 오프라인 남성복 브랜드인 STCO, DIEMS 등과 함께 최근 여성복 브랜드 UMEORA를 새롭게 전개하여 남성과 여성을 아우르는 상품 구성을 확대해 나가고 있으며, Contemporary Work Life Style 콘셉트의 유통망 브랜드 URBAN WORKS로의 전환을 통해 유통 경쟁력을 강화해가고 있습니다.

당사의 주요 경쟁요소 및 강점은 다음과 같습니다.

① 전국적인 오프라인 유통망을 기반으로 한 안정적인 판매 채널 확보② 합리적인 가격대와 안정적인 품질을 기반으로 한 브랜드 경쟁력③ 남성 브랜드 중심의 사업 기반에 더해 여성복 브랜드 UMEORA를 통한 상품 구성력 강화④ 다양한 패션 아이템을 한 매장에서 제공할 수 있는 복합 매장 운영 역량

패션산업은 트렌드 변화가 빠르고 경기 변동 및 소비심리 변화의 영향을 받는 산업입니다. 이에 당사는 기존 브랜드 경쟁력 강화를 기반으로 라인 확대와 여성복 등 신규 복종 런칭을 추진하고 있으며, 변화하는 시장 환경에 대응하기 위해 유통망의 효율적인 재편과 매장 경쟁력 강화를 위한 투자를 병행하고 있습니다. 이를 통해 상품 포트폴리오를 확대하고 안정적인 매출 기반을 구축함으로써 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 계획입니다.

(5) 자금조달상의 특성당사의 제품 판매는 최종소비자에게 제품을 판매하는 방식으로 매출채권이 바로 현금화되어 회수되는 방식입니다. 이에따라 당사의 주요 자금 조달원은 매출에 따른 현금 수익과 제1금융권을 통한 자금조달 방식이라고 할수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 초기 "국내 최초의 SHIRTS & TIE COORDINATION 전문점"을 모토로 브랜드 STCO를 전개하며 남성 패션 시장에 진출하였습니다. 셔츠와 타이를 중심으로 한 상품 구성을 기반으로 할인점 및 역세권 중심의 소형 유통망을 확대하며 브랜드 인지도와 매출 기반을 구축하였습니다.

이후 상품군 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 위해 기존 셔츠, 타이 중심의 전문점에서 벗어나 대형가두점에서 다양한 남성 패션 아이템을 함께 전개하는 FORMAL SPA 형태로의 변화를 추진하며 사업 구조를 단계적으로 확장하였습니다.

최근에는 패션 시장의 변화와 소비자 라이프스타일 다변화에 대응하기 위해 Contemporary Work Life Style 콘셉트의 유통망브랜드 URBAN WORKS로의 전환을 추진하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이를 통해 기존 남성 브랜드와 더불어 여성복 브랜드 UMEORA를 전개하는 등 남녀 고객을 아우르는 상품 구성을 확대하여, 다양한 패션 아이템을 한 공간에서 제공하는 패밀리형 매장 구조로 발전해 나가고 있습니다.

당사는 이러한 브랜드 포트폴리오 확대를 통해 변화하는 소비자 니즈에 유연하게 대응하고, 전국 유통망을 기반으로 매장 경쟁력과 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

동종업체의 자체자료 확보 불가능하고 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가없어 본 항목은 작성을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

패션산업은 소비자의 라이프스타일 변화와 패션 트렌드에 따라 지속적으로 새로운 수요가 창출되는 산업으로, 브랜드 경쟁력과 상품 기획력, 유통망 확보 등이 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 또한 온라인과 오프라인 유통 채널이 함께 성장하며 시장 접근성이 확대되고 있어 브랜드 경쟁력과 차별화된 상품력을 보유한 기업에게 성장 기회가 존재하는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 신규 여성복 브랜드 "UMEROA"를 런칭하여 2026년 본격적인 전개를 계획하고 있습니다. 전국적인 유통망을 기반으로 신규 여성복 브랜드의 신속한 시장 안착을 추진할 계획입니다.

여성복 시장은 남성복 대비 약 3배 규모로 내수가 부진 상황에서도 비교적 안정적인 수요를 기반으로 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 당사는 기존 매장의 여성 고객층을 대상으로 SPA 브랜드 수준의 가성비 높은 여성복 상품을 다양하게 전개함으로써 매장 매출 증대와 수익성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사
기획본부
STCO기획팀, DIEMS기획팀, 온라인브랜드팀

마케팅본부
오프라인영업팀, 영업지원팀, 마케팅전략팀온라인사업팀, 고객만족팀

지원본부
경영정보팀, 재무기획팀, 기획심사팀회계팀, 자산관리팀

인사팀, 여성복사업팀

※ 전사 조직도는 2026.3.31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제 24기 임시주주총회 의결사항]○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 배당 규정 변경의 건

제1-2호 의안 : 이사 보수 규정 정비의 건

제1-3호 의안 : 상법 개정사항 반영의 건○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김승철 선임의 건○ 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(1) 배당 규정 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제51조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 『상법시행령』 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제51조의2(중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제2항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간 배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

배당제도 운영의 효율성 및 유연성 확보

(2) 이사 보수 규정 정비

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

①

이사의 보수는
주주총회결의를 거친 임원보수규정에 의한다.
② (좌동)

임원보수규정 제정에 따른 조문 정비

(3) 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분 사유 규정(상법 개정사항 반영)

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제10조(주식의 소각)

①
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조(자기주식의 보유 또는 처분)

①
회사가 주기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.
우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.
상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정 사항 반영

(4) 사외이사 명칭 변경 및 비율 변경(상법 개정사항 반영)

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 개정 사항 반영

제42조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 한다.

③ (생략)

제42조(감사위원회의 구성)

① (생략)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야
한다.

③ (생략)

(5) 이사의 충실의무 대상 확대(상법 개정사항 반영)

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 당
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

제35조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ (좌동, 항번호 변경)

상법개정 사항 반영

(6) 정관 변경에 따른 부칙 추가

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

-

부 칙

이 정관은 2026년 5월 14일부터 시행한다. 다만, 제31조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

정관 변경에 따른

부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승철
1972년 07월 20일
사내이사
-
해당없음
신규 선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승철

㈜에스티오

이사

2001 ~ 20062006 ~ 현재
㈜티에스피 근무(주)에스티오 근무(現 지원본부장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

㈜에스티오에서 20년간 근무하며 다양한 실무 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 이사회 내 현실적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사회의 전문성을 강화하는데 탁월한 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

후보확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원보수규정 제정의 건

나. 임원보수규정(안)

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 에스티오(이하 "회사"라 한다.) 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상)

이 규정은 주주총회에서 선임된 이사로서 법인등기부등본에 등재된 등기 이사(이하 "이사"라 한다.)에게 적용된다.

제3조(보수의 구성)

① 이사의 보수는 기본급 및 상여금으로 구성한다. 다만, 독립이사는 기본급만 지급한다.

② 이사의 퇴직금은 주주총회에서 별도로 승인받은 임원퇴직금지급규정이 정한 바에 따른다.

제4조(보수의 한도)

① 이사의 보수 총액 한도는 연간 20억원으로 한다.

② 이사의 보수는 제1항의 보수 총액 한도 내에서 지급한다.

③ 제1항의 보수 총액 한도를 변경하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

제5조(보수의 결정)

이사의 개별 보수는 제4조의 이사 보수 총액 한도 내에서 이사회 결의로 정한다.

제6조(기본급의 결정)

① 이사의 기본급은 매월 분할하여 정기적으로 지급하며 지급시기 및 지급방법 등 세부사항은 이사회 결의로 정하거나 회사의 관련 기준에 따른다.

② 이사의 직무 수행과 관련하여 필요한 제수당 및 복리후생비를 지급할 수 있다.

제7조(상여금의 결정)

① 이사의 상여금은 회사의 경영성과, 직무, 기여도 등을 고려하여 지급기준 및 지급대상을 이사회 결의로 정할 수 있다.

② 상여금의 지급시기 및 지급방법 등 세부사항은 이사회 결의 또는 회사의 관련 기준에 따른다.

제8조(규정의 개폐)본 규정의 개정 및 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

본 규정은 2026년 5월 14일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최사유　- 해당사항이 없습니다.

■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

■ 기타사항

- 이번 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.