달바글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260428)
제출인: 달바글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 달바글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 4월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 달바글로벌 주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 78, 자람빌딩 12층전화번호: 02-332-7727

작 성 자:
성 명: 이나경부서 및 직위: IR/PR팀 / 퍼포먼스리더전화번호: 02-332-7727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)달바글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 28일
라. 주주총회일
2026년 06월 02일

마. 권유 시작일
2026년 05월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 달바글로벌
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

반성연
최대주주
보통주
2,269,780
18.39
최대주주
-

유명한
등기임원
보통주
161,187
1.30
등기임원
-

양세훈
등기임원
보통주
16,234
0.13
등기임원
-

임유진
미등기임원
보통주
100,137
0.81
미등기임원
-

이옥경
미등기임원
보통주
93,750
0.76
미등기임원
-

안현호
미등기임원
보통주
12,500
0.10
미등기임원
-

계
-
2,653,588
18,750
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양세훈
보통주
16,234
임원
임원
-

이나경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 28일
2026년 05월 15일
2026년 06월 02일
2026년 06월 02일

나. 피권유자의 범위

2026년 05월 08일 기준일 현재 주주명부상 기재된 주주 중 권유자를 제외한 보통주 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소: 서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩) IR/PR팀 앞 (우편번호 : 04168)전화번호: 070-4125-3967- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 05월 15일 ~ 2026년 06월 02일 (임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6월 2일 오후 3시

장 소
서울시 마포구 마포대로 78 경찰공제회관 (자람빌딩)4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2026년 05월 08일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.- 당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주분들은 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
- 대표이사 경영성과급 지급, 임직원 보상, 마케팅 목적 활용 등을 위하여 자기주식을 보유 및 활용하고자 함.- 이에 당사는 자기주식 취득 신탁계약을 체결하여 보통주 101,112주(19,999,953,600원)을 매입하기로 결정하였고, 활용 계획은 하기와 같음.- 2025년 대표이사 경영성과급 미지급분은 15,707주로 해당 가액은 2,330,918,000원으로 2026년 3월 30일 종가 148,400원을 적용함.- 상기 2025년 대표이사 경영성과급은 공시 완료되었으나, 보유 중인 자기주식이 없어서 지급되지 못했던 건으로, 향후 자기주식 매입 후 지급할 예정- 자기주식 중 2027년 지급 가능성이 있는 대표이사 경영성과급을 위하여 총 25,278주(2026년 4월 17일 종가 197,800원 기준, 금액 4,999,988,400원)를 최대 한도로 사전 매입- 임직원 RSU지급을 위한 주식은 총 20,000주를 한도로 함- 마케팅 활용을 위한 주식은 총 5,000주를 한도로 함.(경영상 목적)- 상기 목적에 사용된 주식을 제외한 잔여 자기주식은 전량 소각 예정

□ 정관의 변경

제2호 의안: 전자주주총회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건
- 전자주주총회의 개최 및 운영에 관한 사항을 규정하기 위해 관련 정관 조문을 신설하고자 함

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조【소집지】

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 다만 본 회사의 본점이 서울특별시 이외의 지역일 때에는 서울특별시내에서도 개최할 수 있다.

제27조【소집지】

① 변동 없음

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

②항 신설

제32조【의결권의 대리행사】

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조【의결권의 대리행사】

① 변동 없음

② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자위임장을 제출하여야 한다.

②항 개정

-

제36조【전자주주총회】

① 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다. ② 회사는 자산규모 등을 고려하여 상법 시행령으로 정하는 상장회사에 해당하는 경우에는 전자주주총회를 개최하여야 한다. ③ 회사가 전자주주총회를 개최하는 경우 주주는 소집지에 직접 출석하는 방식과 전자 통신수단에 의하여 출석하는 방식 중 어느 한 가지 방식에 의하여만 총회에 출석할 수 있다. ④ 전자주주총회에 출석한 주주 등은 정관 제27조 및 상법 제364조에 따른 소집지에 직접 출석한 것으로 본다. ⑤ 회사가 전자주주총회를 개최하는 경우 상법 제363조 제1항에 따른 소집통지에 전자주주총회를 개최한다는 뜻과 출석방법, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 사항을 포함한다. ⑥ 제1항부터 제5항까지에 따른 전자통신수단, 전자주주총회 개최요건, 그 밖에 필요한 사항은 상법 시행령 및 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

조문 신설(이하 조문 번호 순연)

-

제37조【전자주주총회의 운영 등】

① 회사가 상법 제542조의14에 따라 전자주주총회를 개최하는 경우 주주가 총회의 의사 진행 및 결의에 실시간으로 참가할 수 있도록 총회를 적정하게 운영하여야 한다. ② 회사는 전자주주총회의 운영의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 상법 시행령으로 정하는 바에 따라 전자주주총회를 관리하는 기관을 지정하여 전자주주총회의 의사진행 및 결의에 참가하는 절차의 운영을 위탁할 수 있다. ③ 회사는 상법 시행령으로 정하는 바에 따라 전자주주총회의 개최에 관한 기록을 총회가 끝난 날부터 5년간 보존한다. ④ 회사는 제3항에 따른 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어야 하고 주주는 영업시간 내에 기록의 열람을 청구할 수 있다. ⑤ 주주의 질의 방법 및 절차, 의장의 의사진행 등 전자주주총회의 운영과 그 밖에 필요한 사항은 상법 시행령에서 정하는 바에 따른다.

조문 신설(이하 조문 번호 순연)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

제3호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
- 제3호 의안은 상법 제461조의2(준비금 감소)에 의거, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 건이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임- 자본준비금 감액규모는 약 200억원이며, 관련법(상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거, 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사는 핵심 인력들의 유출을 방지하고 해당 직원들로 하여금 근로의욕을 고취시킬 수 있도록 임시주주총회를 통해 임직원 1명에게 총 2,000주를 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○
직원
팀장
보통주
2,000

총( 1 )명

총( 2,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 또는 자사주 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
2,000주
-

행사가격 및 행사기간

부여일 전일 종가 기준및 2028.06.02.~ 2033.06.01

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,393,665
발행주식총수의 100분의 50
보통주
6,196,832
593,150

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024-03-292024-07-17
29인1인
보통주
160,000
-
156,000
156,000

2025년
2025-03-25
114인
보통주
350,000
-
334,000
334,000

2026년
2026-03-31
66인
보통주,
45,600
-
45,600
45,600

계

총( 210 )명

총( 555,600 )주
총( - )주
총( 535,600 )주
총( 535,600 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음