멕아이씨에스 — 주주총회소집공고 (20260428)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
6.0
(주)멕아이씨에스

주주총회소집공고

2026년 04 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO)
(성 명) 오정택

(전 화) 070-7119-2508

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 18일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 5층

3. 회의목적사항

부의 안건

제1호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 (상법 개정 및 규정체계정비)

제2호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 가결 시 상정)

제3호 의안: 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 부결 시 상정)

제4호 의안: 대표이사 보수한도 결정의 건 (한도: 8억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(한국예탁결제원 전자투표시스템):
https://www.k-vote.co.kr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 05월 08일 오전 9시~ 2026년 05월 17일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 임시주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

8. 기타사항- 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
- 안건 상정 방식에 관한 중요 안내

1) 제2호 의안과 제3호 의안은 상호 배타적인 안건입니다.

2) 제1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안을 상정하며, 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

3) 제1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안은 자동 폐기되며 제4호 의안을 상정합니다.

4) 이해관계자 의결권 제한: 대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련된 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김진태(출석률: 100%)
허병회(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2026.01.13
제1호 의안 : 사내이사 김성원 신규 선임의 건
찬성
-

2
2026.01.21
제1호 의안 : 연태세종 자본금 지원의 건
찬성
-

3
2026.01.30
제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건제2호 의안 : 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건
찬성
-

4
2026.03.06
제1호 의안 : 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건제2호 의안 : 비상근임원 경조비 지급기준 제도 보완의 건제3호 의안 : 연태세종의료기계유한공사 사업조정의 건
찬성
-

5
2026.03.11
제1호 의안 : 정기 주주총회 소집의 건- 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인, 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 사내이사 김종철 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 사내이사 김성원 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 사내이사 오정택 이사보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 사외이사 이사보수한도 승인의 건제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

6
2026.03.26
정기 주주총회 의사록 승인의 건
-
찬성

7
2026.04.01
제1호 의안 : 제29기 임시 주주총회 소집의 건제2호 의안 : 제29기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일 설정의 건
-
찬성

8
2026.04.01
제1호 의안 : 자회사 대표이사 대여금 지급 승인의 건제2호 의안 : 자산처분(토지일부매각) 승인의 건
-
찬성

9
2026.04.15
제1호 의안 : 연태세종 자본금 지원의 건
-
찬성

10
2026.04.21
제1호 의안 : (주)리본케어 대여금 지급 승인의 건
-
찬성

주) 2026년 제28기 정기주주총회에서 기존 사외이사 김진태의 사임으로 인하여 이후 개최 이사회는 신규 선임된 허병회 사외이사로 이사회 진행 됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항없음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
4,000
1,000
제28기 사외이사보수 승인

- 상기 주총승인 금액은 신규 허병회사외이사 1명, 2026년 03월 26일 사임한 김진태 (前)사외이사의 지급총액을 모두 기입함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성 및 성장성

(1) 호흡기 질환 대응 시장의 확대: 전 세계적인 인구 고령화와 환경 변화로 인해 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등 다양한 호흡기 질환 환자가 급증하고 있습니다. 이에 따라 당사는 단순 재택치료를 넘어, 다양한 호흡기 질환에 포괄적으로 대응할 수 있는 호흡치료기 시장을 전략적 목표로 삼고 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 신흥국 의료 인프라 현대화: 중동, 동남아, 인도 등 신흥 국가들을 중심으로 필수 의료장비 확충 노력이 지속되고 있습니다. 팬데믹 이후 호흡치료 장비의 중요성이 재조명되면서, 의료 현대화 작업과 맞물린 견고한 수요가 발생하고 있습니다.

(3) 디지털 헬스케어 기술의 융합: 현대 호흡치료 시장은 ICT 기술을 활용한 원격 모니터링 및 데이터 기반 관리 체계로 진화하고 있습니다. 당사 또한 이러한 흐름에 맞춰 스마트 기능을 탑재한 기기를 선보이며 디지털 헬스케어 기반의 사업 영역을 확장하고 있습니다.

2) 경기변동 및 산업 환경

의료기기 산업은 생명과 직결되는 필수재적 성격이 강해 경기변동에 매우 방어적입니다. 지난 팬데믹 기간의 특수 수요를 지나, 현재는 만성질환 관리 및 응급·중환자실의 상시적인 의료 수요를 바탕으로 안정적인 공급 체계가 형성되었습니다. 이는 각국 정부의 보건 예산 및 의료 정책 변화 속에서도 지속적인 성장을 가능케 하는 기반이 됩니다.

3) 경쟁 우위 및 전략 (시장 재편 및 주도권 확보)

팬데믹 이후 글로벌 인공호흡기 시장은 거대한 변곡점을 맞이했습니다. 과거 시장을 독점하던 글로벌 대기업들이 물러난 자리를 기술 특화된 전문 의료기기 기업들이 대체하며 시장이 재편되고 있습니다.

멕아이씨에스는 이처럼 변화된 환경 속에서 압도적인 기술 완성도와 합리적인 가격 경쟁력을 무기로, 재편된 시장의 새로운 주력 기업(Key Player)으로 도약하는 성과를 만들어 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 경영 실적 개요 및 턴어라운드(Turn-around)의 실현

당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기, 호흡치료기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 의료기기 전문 제조업체입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였으며, 국제적으로 전문업체로 자리매김하였고 팬데믹 기간동안 많은 인명을 살리는데 기여하였습니다.

당사의 2025년 경영 실적은 외형적 성장 측면에서 살펴보면, 2024년 별도 기준 매출 104억 원(연결 기준 113억 원)으로 전년 대비 약 8.84% 감소하며 정체되었던 매출 규모가 2025년 들어 별도 기준 113억 원(연결 기준 112억 원)을 기록하며 회복세로 돌아섰습니다. 이는 팬데믹 이후 글로벌 시장의 발목을 잡았던 인공호흡기 과잉 공급 물량이 점진적으로 해소됨과 동시에, 당사가 전략적으로 추진해 온 고수익 제품군인 '호흡치료기' 중심의 영업 전략이 시장에서 유효하게 작용했기 때문입니다.

무엇보다 고무적인 변화는 1) 매출(사업)구조 2) 비용구조 3) 미래 회복기 준비에 대한 질적개선입니다. 당사는 2024년 당시 글로벌 가격 경쟁 심화와 공급 과잉의 여파로 별도 기준 약 94억 원의 영업손실과 103억 원의 당기순손실을 기록하며 가중된 재무적 부담을 겪었습니다. 그러나 2025년에는 경영 합리화를 위한 전사적인 노력의 결과로 영업손실 규모를 13억 원대로, 당기순손실을 18억 원대로 대폭 축소하며 손익분기점(BEP) 달성을 위한 견고한 발판을 마련하였습니다. 이러한 성과는 단순한 비용 절감을 넘어 장비와 소모품의 결합 판매, 효율적인 재고 관리, 그리고 구조적인 경영 효율화가 맞물려 창출된 결과라는 점에서 당사 턴어라운드의 진정한 시작이라 평가할 수 있습니다.

2. 제품 라인업의 고도화 및 글로벌 인증 성과

당사는 2025년을 기점으로 기존의 장비 제조 중심 사업 구조에서 완전히 벗어나 장비, 소모품, 디지털 헬스케어의 세 가지 핵심 축을 중심으로 사업 재편을 성공적으로 완료하였습니다.

먼저, 세계 최고 수준의 기술력이 집약된 호흡치료기 OmniOx 시리즈를 통해 병원용 및 가정용을 아우르는 전방위적 라인업을 구축하였습니다. 병원 내 다양한 의료 환경에 최적화된 시리즈 모델(750A/750B/750S)은 각 급 의료기관에 맞춤형으로 보급되었으며, 가정용 모델인 751B/751S는 전문 렌탈업체를 통해 민간 시장으로 공급이 확대되기 시작했습니다. 특히 미주 시장 진출의 핵심 거점인 750U 모델이 2025년 5월 미국 FDA 510(k) 승인을 획득하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이는 갈수록 엄격해지는 FDA의 인증 요건을 당사의 철저한 준비와 전략으로 돌파한 결과이며, 2026년 본격적인 북미 시장 매출 발생을 위한 모든 준비를 마쳤음을 의미합니다.

3. 소모품(Disposable) 사업의 비약적 성장과 수익 모델 다변화

당사의 소모품 사업은 장비 판매 이후 지속적인 수익을 보장하는 핵심 캐시카우(Cash Cow)로서, 전체 매출의 18% ,국내매출의 30%를 견인하며 탄탄한 수익 구조를 형성하게 되었습다. 당사는 OmniOx 시리즈 전용 액세서리 개발을 완료하므로써, 2024년 연간 1만 개 수준에 머물렀던 판매량을 2025년 3만 개 이상으로 300% 이상 대폭 확대하였습니다. 특히 이동에 특화된 호흡 회로 등 차별화된 기능성 소모품 라인업은 단순한 부속품 판매를 넘어 당사 제품의 경쟁력을 높이는 동시 수익성을 획기적으로 개선하는 데 기여하였습니다. 2026년에는 이러한 공급 역량을 더욱 강화하여 해외 고객사를 대상으로 한 소모품 매출 비중을 전사 매출의 핵심 축으로 끌어올릴 계획입니다.

4. 디지털 헬스케어 및 AI 기반 플랫폼 비즈니스의 안착

디지털 헬스케어 분야는 당사가 장기적인 관점에서 자원을 집중해온 미래 성장 동력입니다. 당사는 인공지능(AI) 서비스의 기반구출을 위해서 의료 클라우드 플랫폼 Meerkat(미어캣)을 완성하였으며, 당사가 생산하는 모든 의료기기가 해당 플랫폼에 연결되는 에코시스템을 구축하였습니다. 이를 통해 환자의 치료 과정에서 발생하는 방대한 바이오 데이터(Bio-data)를 실시간으로 취득하고 가공할 수 있는 핵심 자산을 확보하였습니다.

실질적인 매출 기여를 위해 출시된 Meerkat 기반 중앙감시장치(Central Monitoring System)는 기존 환자감시장치 및 호흡치료기의 판매를 촉진하는 시너지 효과를 내고 있습니다. 2026년에는 가정용 인공호흡기 사용자를 위한 재택 환자 관리 서비스를 Meerkat 플랫폼을 통해 구현하고, 이를 기반으로 한 유료 AI 서비스 모델을 개발하는 등 디지털 헬스케어의 사업화를 더욱 가속화할 예정입니다.

5. 초현지화 전략 및 공급망 최적화

당사는 급변하는 글로벌 보호무역주의와 공급망 불안정에 대응하기 위해 초현지화(Glocalization) 전략을 일관되게 추진해 왔습니다. 멕시코와 인도에서의 SKD(반제품 조립) 사업을 성공적으로 안착시킨 데 이어, 2025년에는 인도와 터키에 현지 지사를 직접 설립하여 기존 대리점 체제보다 훨씬 능동적이고 밀착된 영업 활동을 전개하였습니다.

이러한 직접 진출 전략은 글로벌 인공호흡기 재고의 빠른 소진을 가능케 했을 뿐만 아니라, 원가 경쟁력을 확보하고 공급망 변화에 흔들리지 않는 최적화된 판매망을 구축하는 결과로 이어졌습니다. 2026년에는 이들 지사의 역량을 더욱 확충하여 반제품 조립 사업의 범위를 확대하고, FDA 승인을 획득한 750U 모델의 성공적인 미국 시장 안착을 위해 현지 세일즈 네트워크 및 서비스 인프라 구축에 총력을 기울일 것입니다.

6. 관계사 시너지 및 경영 합리화의 지속

당사는 약 10년 전부터 양압기 및 인공호흡기 렌탈 사업의 잠재력을 인식하고 장기적인 투자를 지속해 왔습니다. 이러한 선제적 투자의 결실로, 관계사인 멕헬스케어는 2025년 수면 양압기 시장 점유율 1위와 함께 흑자 전환이라는 쾌거를 이루었습니다. 이는 제품 판매를 넘어 지속 가능한 서비스 사업기반을 구축했다는 점에서 당사 연결 수익 구조에 중대한 전환점이 되었습니다. 즉, 당사 제품의 안정적인 소비처 확보와 서비스 수익 창출이라는 두 마리 전략을 달성한 것이라 할 수 있습니다.

코로나19이후 관련 시장의 침체기를 극복하고, 회복기에 맞추어 당사는 인력 배치 효율화, 재고 통제 최적화, 재무 구조 개선 등 경영 합리화 작업을 기업의 숙명으로 받아들이고 쉼 없이 전개해 왔습니다. 2026년은 이러한 경영 효율화의 성과와 당사가 수년간 준비해온 신제품, 소모품 비즈니스, 글로벌 현지화 전략이 유기적으로 맞물려 실질적인 재성장를 이루는 원년이 될 것입니다. 당사는 강화된 제품 경쟁력과 안정적인 수익 구조를 바탕으로 글로벌 의료기기 시장에서 독보적인 입지를 다져 나가겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 1호 의안 : 상법개정에 따른 정관변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 [주식의 소각]

① 회사는 주주총회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제14조 [자기주식의 보유 또는 처분]

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정사항 반영

"(관련 규정 없음)"

제16조의2 [주주명부의 작성·비치]

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

상법개정사항 반영

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ (이하 생략)

제17조 [기준일]

① (상장법인 전자등록제에 따라 폐쇄기간 불필요하므로 삭제 권고)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 의결권을 행사할 주주로 한다.

③ (현행 제3항과 동일)

상법개정사항 반영

제18조 ~ 제19조 [사채의 발행] (이사회의 개별 결의 조항만 존재)

제20조의2 [사채 발행의 위임]
이사회의 결의로 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

상법개정사항 반영

제24조 [소집지]
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점소재지에서도 개최할 수 있다.

제24조 [소집지와 개최방식]

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점소재지에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정사항 반영

제30조 [의결권의 대리행사]
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조 [의결권의 대리행사]
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법개정사항 반영

제37조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정사항 반영

제38조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수 또는 이사 보수 한도는 매년 정기주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 주주총회에서 당해 연도 보수 한도를 별도로 결의하지 못한 경우이전 주주총회 승인 보수한도에 직전 사업년도 매출 성장률과 물가 상승률을 더한 금액을 잠정 보수 한도로 정하기로 한다.

④ 개별 이사의 구체적인 보수 지급액, 시기 및 방법은 주주총회에서 승인된 ‘이사 보수 관리 규정’에 따라 집행하며, 규정에서 정하지 않은 기타 세부 사항에 대하여서는 이사회의 결의로 결정한다.

⑤
제3항에 따른 이사회 결의 시, 해당 보수 결정의 대상이 되는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.

⑥ ‘이사 보수 관리 규정’의 제정 및 개정은 주주총회의 일반결의를 거쳐야 한다.

상법개정사항 반영 및 체계 정비

제40조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제40조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
단, 「상법」 제397조의2(이사 등의 자기거래) 및 제398조(이사 등과의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

상법개정사항 반영

제50조 [감사의 보수와 퇴직금]

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제50조 [감사의 보수와 퇴직금]

① 감사의 보수 한도는 이사의 보수 한도와 구분하여 별도로 주주총회의 결의로 정한다.

② 감사의 구체적인 보수 지급액과 방법은 주주총회 결의 또는 주주총회에서 승인된 별도의 규정에 따르며, 이사회는 감사의 보수 결정 및 배분에 관여할 수 없다.

상법개정사항 반영 및 체계 정비

제55조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및
기타의 재산
으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정사항 반영

<신설>

부칙 (2026. 05. 18)

제1조 (시행일): 이 정관은 2026년 05월 18일부터 시행한다.

제2조 (특례 시행): 1. 제24조(소집지) 및 제30조(대리행사) 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

2. 제37조(이사의 의무) 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제3조 (배당기준일에 관한 적용례): 제55조의 개정 규정은 2026년 사업연도에 대한 배당부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 1호 의안의 부결/가결 여부에 따른 2호,3호 안건 상정이 됩니다. (조건부안건상정)

□ 기타 주주총회의 목적사항

2호 의안 : 이사보수관리규정 제정의 건 ( 제1호 의안 가결 시 상정)- 당사는 1호 의안 가결시 사내 이사보수관리규정을 제정하기 위한 안건 상정.

이사보수관리규정 제정

제
1
조
(
목적
)

본

규정은

정관

제
38
조에

의거하여

이사의

보수

산정

기준

및

지급

절차를

투명하게

정함으로써
,
경영진의

책임

경영을

강화하고

주주

이익을

보호함을

목적으로

한다
.

제
2
조
(
보수

한도의

결정

및

준수
)

①
이사의

보수

한도는

매년

정기주주총회에서

승인된

금액

이내에서

집행한다
.

②
주주총회에서

보수

한도가

정해지지

않아

정관
38
조
3
항에

따라

잠정

보수

한도가

정해지는

경우
,
이사회는

경영의

연속성

확보를

위하여

제
3
조
(
잠정

지급

기준
)
에

따라

보수를

잠정

지급할

수

있다
.

제
3
조
(
잠정

지급

기준
)

①
이사회는

재직

중인

이사에

대하여
'
직전

사업연도

실제

집행

보수
'
와
'
최근
3
개년

평균

보수
'
중

낮은

금액을

기준으로

보수를

잠정

지급한다
.

②
경영

실적에

따라
,
잠정

한도내에서

제
5
조
(
보수의

구성

및

지급

방법
)
에

따라

상여금을

지급할

수

있다
.

제
4
조
(
이사회의

개별

보수

결정

및

의결권

제한
)

①
주주총회에서

승인된

보수

한도

내에서

각

이사별

구체적인

보수액은

이사회에서

결정한다
.

②
이사회는

이사의

직무

범위
,
책임의

정도
,
전문성
,
회사의

재무상태

및

동종업계

보수

수준을

종합적으로

고려하여

보수액을

배분한다
.

③ (
의결권

제한
)
개별

이사의

보수

승인을

위한

이사회

결의

시
,
해당

보수

결정의

대상이

되는

이사는

상법

에

따라

의결권을

행사할

수

없다
.

제
5
조
(
보수의

구성

및

지급

방법
)

①
이사의

보수는

기본급
,
상여금
,
수당

등으로

구성하며
,
구체적인

항목은

이사회

결의로

정한다
.

②
회사는

경영

목표

달성을

위해
,
영업

이익과

매출

성장을

기반으로
,
성과

상여금을

지급할

수

있다
.

③
의료기기

중요

기술

개발
,
인허가

획득
,
매출

목표

달성

등

회사의

성장에

기여한

공로가

인정될

경우
,
별도의

성과

상여를

지급할

수

있다
.

④
임원

상여의

총액은

당해년도

영업이익의
10%
또는

매출액의
5%
를

넘지

않는다
.

제
6
조
(
긴급

감액

및

지급

유예
)

회사의

중대한

재무적

위기

발생
,
급격한

매출

감소

또는

이에

준하는

경영상

사유가

발생할

경우
,

①
이사회는

결의를

통해

이사

보수를

한시적으로

감액하거나

지급을

유예할

수

있다
.

②
이사의

상여의

경우
,
이사회를

결의를

통하여

지급중단

또는

감액할

수

있다
.

제
7
조
(
부칙
)

①
본

규정은

주주총회에서

승인된

날부터

시행한다
.

②
본

규정의

개정은

주주총회의

결의를

거쳐야

한다
.

3호 의안 : 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 부결 시 상정)

- 당사는 1호 의안 부결시 사내 이사보수관리규정을 제정하기 위한 안건 상정.

이사보수관리규정 제정

제
1
조
(
목적
)

본

규정은

정관

제
38
조에

의거하여

이사의

보수

산정

기준

및

지급

절차를

투명하게

정함으로써
,
경영진의

책임

경영을

강화하고

주주

이익을

보호함을

목적으로

한다
.

제
2
조
(
보수

한도의

결정

및

준수
)

①
이사의

보수

한도는

매년

정기주주총회에서

승인된

금액

이내에서

집행한다
.

②
주주총회에서

당해

연도

보수

한도를

별도로

결의하지

못한

경우

이전

주주총회

승인

보수한도에

직전

사업

년도

매출

성장률과

물가

상승률을

가산하여

정한

금액

이내
로

잠정

보수

한도로

정한다
.

제
3
조
(
잠정

지급

기준
)

①
제
2
조
2
항에

따라
,
잠정

보수

한도가

정해지는

경우
,
이사회는

재직

중인

이사에

대하여
'
직전

사업연도

실제

집행

보수
'
와
'
최근
3
개년

평균

보수
'
중

낮은

금액을

기준으로

보수를

잠정

지급한다
.

②
경영

실적에

따라
,
잠정

한도내에서

제
5
조
(
보수의

구성

및

지급

방법
)
에

따라

상여금을

지급할

수

있다
.

제
4
조
(
이사회의

개별

보수

결정

및

의결권

제한
)

①
주주총회에서

승인된

보수

한도

내에서

각

이사별

구체적인

보수액은

이사회에서

결정한다
.

②
이사회는

이사의

직무

범위
,
책임의

정도
,
전문성
,
회사의

재무상태

및

동종

업계

보수

수준을

종합적으로

고려하여

보수액을

배분한다
.

③ (
의결권

제한
)
개별

이사의

보수

승인을

위한

이사회

결의

시
,
해당

보수

결정의

대상이

되는

이사는

상법

에

따라

의결권을

행사할

수

없다
.

제
5
조
(
보수의

구성

및

지급

방법
)

①
이사의

보수는

기본급
,
상여금
,
수당

등으로

구성하며
,
구체적인

항목은

이사회

결의로

정한다
.

②
회사는

경영

목표

달성을

위해
,
영업

이익과

매출

성장을

기반으로
,
성과

상여금을

지급할

수

있다
.

③
의료기기

중요

기술

개발
,
인허가

획득
,
매출

목표

달성

등

회사의

성장에

기여한

공로가

인정될

경우
,
별도의

성과

상여를

지급할

수

있다
.

④
임원

상여의

총액은

당해년도

영업이익의
10%
또는

매출액의
5%
를

넘지

않는다
.

제
6
조
(
긴급

감액

및

지급

유예
)

회사의

중대한

재무적

위기

발생
,
급격한

매출

감소

또는

이에

준하는

경영상

사유가

발생할

경우
,

①
이사회는

결의를

통해

이사

보수를

한시적으로

감액하거나

지급을

유예할

수

있다
.

②
이사의

상여의

경우
,
이사회를

결의를

통하여

지급중단

또는

감액할

수

있다
.

제
7
조
(
부칙
)

①
본

규정은

주주총회에서

승인된

날부터

시행한다
.

②
본

규정의

개정은

주주총회의

결의를

거쳐야

한다
.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

4호 의안 : 사내이사 김종철 이사보수 한도 승인의 건(한도 8억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000(천원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,167,900(천원)

최고한도액
2,000,000(천원)

※ 기타 참고사항

- 제 28기 정기 주주총회 부결 사항으로 인한 재 보수 승인 안건 상정의 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회이며 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(한국예탁결제원 전자투표 시스템) :

https://www.k-vote.co.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 05월 08일 오전 9시~ 2026년 05월 17일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
▶금번 안건에 대한 안내 사항을 반드시 확인하시고, 임시주주총회에 참석 부탁드리겠습니다.
[안건 상정방식에 관한 중요 안내]

제2호 의안과 제3호 의안은 상호 배타적인 안건입니다.

제1호 의안이 가결될 경우 제2호 의안을 상정하며,
제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다

제1호 의안이 부결될 경우
제2호 의안은 자동 폐기되며 제3호 의안을 상정합니다.

이해관계자 의결권 제한:
대표이사 보수한도 결정의 건과 같이 이사 및 감사의 보수와 관련된 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.