아이패밀리에스씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260428)
제출인: 아이패밀리에스씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이패밀리에스씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 4월 28일

권 유 자:
성 명: (주)아이패밀리에스씨주 소: 서울 송파구 동남로122 COLLECTED 빌딩전화번호: 02-540-4112

작 성 자:
성 명: 김은지부서 및 직위: 공시&IR팀 / 과장전화번호: 02-540-4112

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이패밀리에스씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 28일
라. 주주총회일
2026년 05월 13일

마. 권유 시작일
2026년 05월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이패밀리에스씨
보통주
17,319,900
1.68
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김태욱
최대주주 본인
보통주
4,737,294
27.35
최대주주
-

김성현
등기임원
보통주
2,334,636
13.48
등기임원
-

윤현철
등기임원
보통주
148,900
0.86
등기임원
-

김채민
최대주주의 특수관계인
보통주
1,260
0.01
최대주주의 특수관계인
-

계
-
7,222,090
41.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 28일
2026년 05월 04일
2026년 05월 12일
2026년 05월 13일

나. 피권유자의 범위

(주)아이패밀리에스씨 제 27기 임시주주총회(2026년 05월 13일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 04월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달 또는 우편접수

- 우편 접수 주소(주)아이패밀리에스씨 대외협력팀 주주총회 담당자 앞서울 송파구 동남로122 COLLECTED 빌딩 (05804)- 전화번호 : 02-6181-4373- 팩스번호 : 02-6455-6939- 접수 기간: 2026년 5월 4일~ 5월 13일 제27기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 13일 오전 9시

장 소
서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 지하 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 제13조(주식의 소각) 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

(1) 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

(2) 회사는 제(1)항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정상법에 따른

자기주식보유/처분에관한정관근거신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

가. 의안의 요지

(1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 당사는 이사회 결의일(2026년04월01일)기준 발행주식총수 17,319,900주의 1.68%인 290,445주의 자기주식을 보유하고 있으며, 임직원 보상목적 및 경영상 목적을 위하여 보유하고 있는 자기주식은 보통주 145,222주입니다.

(2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수

구분
주식의 종류
보유 대상
처분 대상

현재보유
보통주
290,445주
보통주 최대 145,222주

취득방법
신탁 계약을 통한 장내 자기주식 간접 취득

(주1) 신탁 해지 후 회사 명의로 반환될 주식을 기존보유 자기주식으로 계산

(주2) 처분대상 수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능

나. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법

(신탁 계약을 통한장내 자기주식 간접 취득)

보통주

(소각목적)

(임직원 보상

및 경영상 목적)

290,445주

(145,223주)

(145,222주)

보통주
- (주1)

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
17,029,455주
보통주
17,029,455주

발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화
보통주
1.68%
보통주
- (주1)

(주1) 향후 실제 처분수량 및 취득 수량 등에 따라 변동 가능

다. 예정된 보유기간

- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, 2026년의 변동사항은 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정.

라. 예정된 처분 시기

- 2026년 5월 13일 이후 주식보상제도 및 경영상 목적으로 활용될 예정이며, 2026년의 자사주 처분사항은 2027년 정기주주총회에서 보고 예정.

마. 기타사항

- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자선정, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정

- 향후 처분 결정시, 상법 등 관련 법령에 따라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임

- 해당 계획은 주주총회 승인이후 시행될 예정이며, 경영성과 및 상황에 따라 실 집행 금액이 변경 될 시 잔여 주식 보상재원은 이후에 유동적으로 집행될 수 있음