파이버프로 — 주주총회소집공고 (20260427)
제출인: 파이버프로

주주총회소집공고
6.0
주식회사 파이버프로

주주총회소집공고

2026년 4월 27일

회 사 명 :
주식회사 파이버프로

대 표 이 사 :
고연완

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 가정북로 26-55 (장동)

(전 화) 042-360-0010

(홈페이지) https://www.fiberpro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정현주

(전 화) 042-360-0010

주주총회 소집공고

(제7기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조(소집의 통지)와 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에게는 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 5월 12일(화) 오전 09:00

2. 장소 : 대전광역시 유성구 가정북로 26-55(장동) ㈜파이버프로 본사 4층 회의실

3. 회의의 목적사항<부의안건>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(상법 개정내용 및 코스닥상장법인 표준정관을 반영한 조문 정비의 건)

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지에 관한 사항

상법 제542 조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통한 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하며, 의결권있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조(예탁증권등의 권리 행사 등에 대한 경과조치)에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-
인터넷 주소
:

「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소
: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2026년 5월 2일 9시 ~ 2026년 5월 11일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(직접참석)
:

본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 간접행사(대리참석) :
대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 및 보유주식수, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감 날인 및 주주의 인감증명서 첨부)
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026년 4월 27일

주식회사 파이버프로대표이사 사장 고 연 완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김도형(출석률:83%)
임철근(출석률:83%)

찬 반 여 부

1
2026.01.20
1.미국지사 법인화에 관한 건
찬성
찬성

2
2026.01.26
1.제6기(2025년도) 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성

3
2026.01.27
1.공장용 부동산 취득 관련 시설자금 대출 차입의 건
찬성
찬성

4
2026.01.30
1.파이버프로 자운캠퍼스 지점 설치의 건
-
-

5
2026.02.24
<보고사항>1.제6기(2025년도)내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고<부의안건>1.제6기(2025년도) 현금배당의 건2.제6기(2025년도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

6
2026.03.26
1.제7기(2026년도) 이사보수 결정의 건
-
-

7
2026.03.27
1.제7기(2026년도) 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건2.제7기(2026년도) 임시주주총회 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건3.우리사주조합 출연 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2026년 3월 31일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
6
3
-

※ 상기 주총승인금액은 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 승인받은 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사는 제품의 특성에 따라 통합항법시스템(PNT Solutions), 광 계측기기(Test & Measurement Equipment), 광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System), 포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 등을 주요 제품으로 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 시장점유율을 확대해 가고 있습니다.

○

통합항법시스템(PNT Solutions)

부문
통합항법시스템 산업은 관성센서(Inertial Sensor)와 위성항법시스템(GNSS)을 융합하여 위치(Position), 항법(Navigation), 시간(Timing) 정보를 제공하는 기술을 중심으로 형성된 산업입니다.

관성센서는 자이로스코프와 가속도계를 기반으로 물체의 위치, 속도 및 자세 변화를 측정하는 센서로, 외부 신호에 의존하지 않고 자체적으로 항법 정보를 생성할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 GNSS 신호가 차단되거나 제한되는 환경에서도 항법 기능을 수행할 수 있으며 항공기, 무인기, 함정, 유도무기, 위성 등 다양한 플랫폼에서 활용되고 있습니다.

반면 GNSS(Global Navigation Satellite System)는 위성을 이용하여 절대 위치 정보를 제공하는 항법 시스템으로, 장거리 항법 및 위치 측정에서 높은 정확도를 제공할 수 있습니다. 이러한 두 기술을 결합한 통합 항법 시스템은 GNSS 신호가 제한되는 환경에서도 안정적인 위치 정보를 제공할 수 있어 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

최근에는 전파 간섭 및 GPS 교란 환경에서도 안정적인 항법 성능을 확보하기 위한 Anti-Jamming GNSS 기술의 중요성이 증가하고 있으며, 이러한 기술은 군용 플랫폼뿐 아니라 드론, 자율주행 차량, 스마트 물류 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용 범위가 확대되고 있습니다.

○

광 계측기기(Test & Measurement Equipment) 부문
광 계측기기 산업은 광통신 부품 및 시스템의 성능을 측정하고 평가하기 위한 장비를 중심으로 형성된 산업입니다.

광통신 시스템은 다양한 광학 부품과 소자들이 결합되어 구성되며 각 부품의 성능이 전체 시스템의 품질과 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확한 측정과 평가가 중요합니다. 이러한 이유로 광통신 부품의 개발 단계뿐 아니라 생산 공정과 유지보수 단계에서도 다양한 광계측 장비가 활용되고 있습니다.

특히 최근 데이터센터 및 고속 통신 인프라 확대에 따라 광통신 장비 및 광소자 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 광계측 장비에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 광부품 제조 산업에서는 생산 공정의 자동화와 품질 관리의 중요성이 높아지면서 광부품 자동 제조장비에 대한 수요도 증가하고 있으며, 고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 장비 개발 및 공급이 이루어지는 산업적 특성을 가지고 있습니다.

○

광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System)

부문

광섬유 센싱 시스템은 광섬유를 센서로 활용하여 온도, 진동, 변형률 등의 물리적 변화를 측정하는 기술로, 장거리 구간에 걸쳐 실시간 모니터링이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다.

이러한 기술은 전력망, 터널, 철도, 송유관, 가스관 등 주요 사회 인프라의 안전 모니터링에 활용되며, 화재나 구조물 손상 등 이상 징후를 조기에 감지하는 데 중요한 역할을 수행합니다.

특히 최근에는 인프라 안전 관리의 중요성이 증가하면서 장거리 모니터링이 가능한 분포형 광섬유 센서 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, 재난 예방 및 안전 관리 시스템 구축을 위한 핵심 기술로 활용되고 있습니다.

또한 분포형 센싱 기술은 기존 센서 대비 전자기 간섭에 강하고 극한 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있어 석유 및 가스 산업, 전력 산업, 토목 인프라 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

○ 포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 부문
포토닉 집적소자 산업은 광신호를 제어하고 처리하는 광소자를 기반으로 하는 산업으로, 광통신, 데이터센터, 양자통신 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

리튬니오베이트(LiNbO3) 기반 광소자는 광신호의 위상과 진폭을 정밀하게 제어할 수 있는 특성을 가지고 있어 고속 통신 및 정밀 광학 시스템에서 활용되는 중요한 광소자입니다.

또한 PLC(Planar Lightwave Circuit) 기반 광소자는 파장을 분리하거나 결합하는 기능을 수행하는 광집적 회로 소자로, 데이터센터 및 네트워크 장비에서 사용되는 광통신 시스템과 광 트랜시버 등 다양한 광통신 장비에 적용되고 있습니다.

최근 데이터 트래픽 증가와 고속 통신 기술 발전에 따라 고속·고집적 광소자에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이러한 기술은 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 인프라 구축 등 다양한 산업에서 활용 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

○ 통합항법시스템(PNT Solutions) 부문

1) 관성센서(Inertial Sensor)
관성센서는 자이로스코프와 가속도계를 기반으로 물체의 위치, 속도, 자세 변화를 실시간으로 정밀하게 측정할 수 있는 핵심 항법 센서입니다. 외부 신호에 의존하지 않고 자체적으로 동작할 수 있기 때문에 터널, 도심 협곡, 해저, 우주 등 GNSS(GPS 포함) 신호가 불안정하거나 수신 불가능한 환경(GPS-denied environments)에서도 안정적인 항법 성능을 제공합니다. 이러한 특성은 항공기, 유도무기, 함정, 인공위성, 무인 운송 수단 등 다양한 운용 환경에서 필수적인 기능으로 작용하고 있으며, 정밀 유도 및 자율운용 기술이 고도화될수록 관성센서의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다.

시장조사기관 Yole Intelligence에 따르면, 전 세계 고성능 관성센서 시장은 2023년 37억 달러 규모에서 2029년 48억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 4% 수준으로 분석됩니다. 특히 방위 및 항공 분야는 전체 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 2023년 약 17.7억 달러에서 2029년에는 24.8억 달러까지 성장할 것으로 전망되어 연평균 6%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이외에도 모빌리티 분야는 같은 기간 13억 달러에서 15.9억 달러, 산업용 분야는 6.2억 달러에서 7.4억 달러로 성장하며 각각 3%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 수요 확산은 무인화ㆍ자율주행 기술의 발전과 궤를 같이하고 있습니다. 특히 고정밀 위치 추정, 자세 안정화, 센서 독립성 확보가 핵심인 미래 자율 플랫폼에서는 관성센서의 정확도와 신뢰도가 시스템 전체의 성능을 좌우하는 요소로 작용하고 있으며, 이에 따라 방산뿐 아니라 민수 및 우주 응용 시장에서도 관성센서의 전략적 가치가 더욱 커지고 있습니다.

2023-2029 high-end inertial sensor market forecast.jpg
2023-2029 High-end inertial sensor market forecast

(Source: High-End Inertial Sensors 2024, By Yole Group | 2022)

2) Anti-Jamming GNSS
GNSS(Global Navigation Satellite System)는 외부에서 유입되는 전파 간섭(Jamming)에 매우 민감하며, 이러한 간섭은 군사 작전은 물론 자율주행 시스템, 항공 운항, 해상 교통, 정밀 타이밍 기반 인프라 등 광범위한 분야에서 위치 기반 운용의 안정성과 신뢰성에 중대한 위협을 초래할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 등장한 Anti-Jamming GNSS 기술은 고감도 수신기, 지능형 필터링 알고리즘, 빔 형성 기술, CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 등 다양한 형태로 발전하고 있으며, 외란 환경 속에서도 위성 신호를 선택적으로 수신하고 간섭을 실시간으로 억제하는 기능을 수행합니다.

이러한 기술은 단순히 군용 수신기의 보조 기능을 넘어, GNSS 기반 시스템 전반의 내구성과 회복력을 높이는 핵심 기술로 자리잡고 있습니다. 특히 UAV, 유도무기, 자율차, 스마트 항만 및 철도망 등 정밀 항법 의존도가 높은 플랫폼에서는 전파 간섭 상황에서도 위치(Positioning)ㆍ항법(Navigation)ㆍ시간(Timing) 정보를 안정적으로 유지하는 능력이 요구되며, 이에 따라 Anti-Jamming GNSS 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

시장조사기관 Grand View Research에 따르면, 글로벌 Anti-Jamming 시장은 2023년 약 44억 달러 규모를 기록하였으며, 2030년까지 약 92억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 해당 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 9.4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 분석되며, 이는 GNSS 의존성이 심화되고 있는 글로벌 PNT 환경 변화에 대한 기술적 대응 수요를 반영한 것입니다.

anti-jamming market size by receiver, 2020-2030.jpg
Anti-jamming Market Size by Receiver, 2020-2030

(Source:
Anti-jamming Market Size, Share & Trends Analysis Report, By Grand View Research
| 2024)

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment) 부문

전 세계적인 규모로 보면, 최근 광통신 시장은 북미/유럽의 FTTH, 중국의 관련 인프라 정비가 중심이었지만, 이후 인도, 인도네시아 등의 동남아 국가, 중남미, 오세아니아 등의 광통신 개발도상국에서의 장거리 가입자망과 도심망 수요가 증가하고 있습니다. 북미 및 중국에서는 데이터 센터 및 CATV 시장이 확대되고 있고, 인터넷 기간망 수요 역시 증가하고 있습니다. 당사의 계측기 목표시장과 직접 관련이 있는 글로벌 광섬유 시험장비 시장(Fiber Optic Test Equipment Market)은 2024년 US$1,053 million으로 추산되며, 6.1%의 CAGR로 성장하여 2034년에는 US$1,903 million 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

fiber optic test equipment market size, by end-user 2025-2034.jpg
Fiber Optic Test Equipment Market Size, by End-User 2025-2034

(Source: Global Fiber Optic Test Equipment Market, market.us, 2025)

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Fiber Optic Test Equipment Market Share, by Product Type, 2024

(Source: Global Fiber Optic Test Equipment Market, market.us, 2025)

최근 들어 AI, 5G 등 대용량 데이터 처리를 보다 빠르게 요구하는 기술들이 발달함에 따라 이러한 요구 조건을 만족시킬 수 있는 SiPh(Silicon Photonics) 시장이 급속하게 성장하고 있습니다. 대형 기업들은 SiPh 관련 소자들을 양산할 준비를 하고 있으며, 성공을 꿈꾸며 새로운 SiPh 관련 스타트업들이 속속들이 등장하고 있었습니다. 아직까지 SiPh 산업의 제품 표준이 정해지지 않은 만큼 다양한 규격의 제품이 가까운 미래까지도 혼재할 것이라고 생각되는 만큼, 신규 고객들과 밀접하게 소통하고 적극적으로 그들의 요구사항을 반영할 수 있는 고객 맞춤형 제품 및 서비스를 사업 모델로 삼고 있는 우리도 충분히 성공적으로 사업을 확장해 나갈 수 있을 것으로 보입니다. 2024년 기준 SiPh 시장은 45%의 CAGR로 2029년까지 8억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

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2023-2029 silicon photonics PICs(dies) revenue growth forecast

(Source: Silicon Photonics 2024, Yole Intelligence, 2024)

○

광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System) 부문
석유 및 가스(에너지) 부문, 토목공학, 공장 및 안전 및 보안 부문의 누적 성장 전망은 분포형 광섬유 센서 시장의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 높은 수준의 통합 기능을 갖춘 비용 효율적이고 전력 효율적인 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스, 안전 및 보안, 토목공학 및 전력 및 유틸리티와 같은 다양한 산업에서 데이터 중심 의사 결정의 필요성이 증가하는 것이 분포형 광섬유 센서 시장의 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 분포형 광섬유 센서는 전자기 간섭에 강하며 극한 환경에서 작동할 수 있고, 습한 조건에서도 부식에 강합니다. 특히 석유 및 가스, 주변 안전 및 군사 및 항공우주 분야에서 모니터링 및 감지 작업에 대한 필요성에 따라 시장이 성장했습니다. 장기적으로는 신재생에너지 분야의 시장(전력 및 유틸리티)에서 성장이 기대됩니다.

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Distributed Fiber Optic Sensor Market

(Source: Global Distributed Fiber Optic Sensor Market: Global Industry Analysis and Forecast (2022-2029), Maximize Market Research Pvt. Ltd.)

○
포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 부문

리튬니오베이트(LiNbO3) 기반 시장은 주파수에 따라 10GHz, 20GHz, 40GHz 및 기타로 분류되며, 전체 시장은 2024년 약 47억 6천만 달러(US$ 4.76 billion)에서 시작해 연평균 8.74%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년에는 약 78억 7천만 달러(US$ 7.87 billion)에 이를 것으로 전망됩니다.

lithium niobate modulator market size 2024 vs 2030.jpg
Lithium Niobate Modulator Market Size 2024 vs 2030

(Source: Lithium Niobate Modulator Market Forecast to 2030)

위상 변조기(Phase Modulator)는 양자암호통신에서도 필수적인 핵심 부품 중 하나입니다. 양자암호통신은 양자역학의 법칙을 활용해 송신자와 수신자만이 해독할 수 있는 암호 키를 생성함으로써 도청을 원천적으로 차단하는 기술로, 차세대 보안 기술로 주목받고 있습니다. 과학기술정보통신부가 2024년 12월에 발간한 양자정보기술백서에 따르면, 글로벌 양자통신 시장 규모는 2024년 약 4조 3,831억 원 정도로 추정되며 연평균 26.7% 성장해 2031년에는 22조 9,333억원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 그 중 양자 키 분배(Quantum Key Distribution, QKD) 시장은 2024년 3조 3,382억 원 정도이며, 연평균 20.2% 성장해 2031년에 12조 1,044 억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 양자통신 부문별 시장 전망.jpg
글로벌 양자통신 부문별 시장 전망

(Source: 과학기술정보통신부, 2024 양자정보기술 백서 Ⅰ)

(3) 경기변동의 특성당사가 운영하는 대부분의 사업은 경기변동과 무관하나 시장의 흐름, 정부의 기조 등에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 변수가 매출 실적에 악영향을 초래하여 당사의 사업에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다.
(4) 경쟁요소
당사는 광섬유 센서 및 정밀 광학 기술 전문기업으로, 'Sensor Everywhere' 라는 모토 아래 다양한 응용 시장에 고성능 광센서 솔루션을 제공하고 있습니다. 1995년 한국과학기술원(KAIST) 광섬유 실험실에서 시작한 파이버프로는 원천 기술 기반의 제품 개발을 통해 광통신, 광센서, 항법, 방산, 에너지, 인프라 모니터링 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사의 출발점이자 핵심 기술인 편광(Polarization) 제어 기술은 광섬유를 통해 전달되는 빛의 편광 상태를 능동적으로 제어함으로써, 측정 잡음을 제거하고 신호의 왜곡을 줄이는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 해당 기술은 당사의 대표 제품인 편광 스크램블러(Polarization Scrambler)에 적용되어 해저 케이블, 장거리 전송, 고정밀 측정 등에서 세계 최고 수준의 성능과 안정성을 인정받고 있습니다.

2000년대 초, 광통신 시장의 침체기를 기술 다각화의 기회로 삼은 당사는 광섬유 자이로스코프(Fiber Optic Gyroscope, FOG) 기반 관성센서 시장에 진입하여,항법 시스템에 필요한 핵심 부품인 집적광학소자(LiNbO3 기반)를 독자적으로 개발함으로써 기술 경쟁력을 확보하였습니다. 이를 바탕으로 전술급 관성측정장치(Inertial Measurement Unit, IMU), 관성항법시스템(Inertial Navigation System, INS), 광섬유 자이로스코프(FOG) 등 정밀 항법 제품군을 상용화하며 방위산업, 항공우주, 드론, 자율주행 등으로의 적용을 확대하고 있습니다.

또한, 당사는 고신뢰 광센서 기술을 기반으로 분포형 온도 감지 시스템(Distributed Temperature Sensing System, DTS), FBG 센서, 광계측 시스템 등 광센서 기반 인프라 모니터링 시장에도 진출하였으며 전력망, 터널, 철도, 해저케이블, 산업설비 등의 안전성과 무결성 확보를 위한 정밀 센싱 솔루션을 제공하고 있습니다.

최근에는 당사의 관성항법 및 광센서 기술에 Anti-Jamming GNSS 수신 기술을 융합한 통합 항법 시스템 개발에 주력하고 있으며, 이를 통해 GPS 위협 환경에서의 정밀 항법 문제를 해결하는 PNT(Positioning, Navigation and Timing) 솔루션 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

당사는 단순한 부품 공급을 넘어, 시스템 수준의 통합 솔루션을 제공하는 글로벌 기술기업으로 성장하고 있습니다. 독창적인 원천 기술과 지속적인 연구개발 역량을 바탕으로 미래 산업을 선도할 첨단 광기술 기반 제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 국내외 유수의 연구기관 및 산업 파트너들과의 협력을 통해 글로벌 시장에서 기술적 신뢰와 사업적 성과를 함께 구축해 나가고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
당사는 광센서, 광계측기기, 광소자 제조업체로서, 일반적인 제조업체 특성외 자금조달 관련하여 특이사항은 없습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 판매하는 광섬유 관성센서, 관성 측정장치, 분포형 온도센서 등은 정부의 규제 여부와 수준에 따른 영향에 노출되어 있습니다. 해당 제품들과 관련한 주요 규제 및 법률로는 소방장비관리법과 화학물질안전관리법 등이 있습니다. 광 통신 및 부품 관련 사업은 전력 및 통신 시장과 밀접한 관계를 가지고 있음에 따라 안전 및 환경의 중요성 등에 대한 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하며, 기업활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 영향을 최소화하거나 대응하기 위해 노력하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황○ 통합항법시스템(PNT Solutions) 부문
당사는 광섬유 자이로스코프(Fiber Optic Gyroscope, FOG)를 기반으로 한 관성센서 기술을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있으며, 이를 기반으로 관성측정장치(IMU), 관성항법시스템(INS) 등 다양한 항법 장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

관성센서는 외부 신호에 의존하지 않고 물체의 위치, 속도, 자세 변화를 측정할 수 있는 핵심 항법 센서로서 항공기, 무인기, 함정, 유도무기, 위성 등 다양한 플랫폼에서 필수적으로 사용되고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 기반으로 국내 주요 방산업체와 협력 관계를 구축하고 있으며, 다양한 방산 플랫폼에 관성센서를 공급하고 있습니다.

또한 최근에는 관성항법 기술과 위성항법 기술을 결합한 통합 항법 시스템 개발에 주력하고 있으며, 특히 GNSS 전파 간섭 환경에서도 안정적인 항법 성능을 확보할 수 있는 Anti-Jamming GNSS 기술을 결합한 Assured PNT 솔루션을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

당사의 PNT(Positioning, Navigation and Timing) 솔루션은 IMU, INS, GNSS 수신기, CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 안테나 등을 통합한 형태로 제공될 수 있으며, 플랫폼 요구사항에 따라 다양한 시스템 구성으로 적용이 가능합니다. 이러한 통합 항법 기술은 항공, 해양, 지상 플랫폼뿐 아니라 드론, 자율주행 시스템, 우주항법 시스템 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

당사는 국내 시장뿐 아니라 해외 시장 확대를 위해 유럽, 미주, 아시아 등 다양한 지역에서 마케팅 활동을 진행하고 있으며, 글로벌 파트너십 구축과 전시회 참가 등을 통해 신규 시장 진입을 지속적으로 추진하고 있습니다.

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment) 부문
당사는 광통신 및 광소자 산업에서 활용되는 다양한 광 계측 장비를 개발하여 연구개발 및 생산 공정에서 필요한 측정 솔루션을 제공하고 있습니다.

광통신 시스템은 다양한 광학 부품과 소자가 결합되어 구성되며 각 부품의 성능이 전체 시스템의 품질과 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확한 측정과 평가가 중요합니다. 이러한 이유로 광통신 부품의 개발 단계뿐 아니라 생산 공정과 유지보수 단계에서도 다양한 광계측 장비가 활용되고 있습니다.

당사는 편광 제어 기술과 신호 처리 기술을 기반으로 한 특수 목적 광계측 장비 분야에서 경쟁력을 확보하고 있으며 연구개발용 장비뿐 아니라 생산 공정 및 품질 관리용 계측 장비를 공급하고 있습니다.

또한 광부품 자동 제조장비 사업을 통해 광소자 생산 공정에서 필요한 정렬 장비 및 자동화 장비를 개발하여 공급하고 있으며 고객사의 제품 개발 단계부터 양산 단계까지 협력하는 사업 모델을 구축하고 있습니다.

이와 같은 기술 기반 사업 구조를 바탕으로 당사는 국내외 광통신 및 포토닉스 산업 고객을 대상으로 지속적인 시장 확대를 추진하고 있습니다.

○ 광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System) 부문
당사는 광섬유 센서를 활용한 다양한 인프라 모니터링 시스템을 개발 및 공급하고 있으며, 특히 분포형 온도 감지 시스템(DTS)을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.

분포형 광섬유 센서 기술은 장거리 구간에 걸쳐 온도, 진동, 변형률 등의 물리적 변화를 실시간으로 측정할 수 있는 기술로, 전력망, 통신구, 터널, 철도, 송유관, 가스관 등 주요 사회 인프라의 안전 관리에 활용되고 있습니다.

최근에는 인프라 안전 관리에 대한 중요성이 증가하면서 분포형 광섬유 센싱 기술의 활용 범위가 확대되고 있으며, 당사는 이러한 시장 변화에 대응하여 관련 제품 개발 및 영업 활동을 지속적으로 강화하고 있습니다.

○ 포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 부문
당사는 리튬니오베이트(LiNbO3) 및 PLC(Planar Lightwave Circuit) 기반 광소자를 개발하여 광통신 및 데이터센터 관련 산업에 공급하고 있으며, 다양한 광통신 장비 및 시스템에 활용되는 광소자 사업을 영위하고 있습니다.

리튬니오베이트(LiNbO3) 기반 광소자는 광신호의 위상과 진폭을 정밀하게 제어할 수 있는 특성을 가지고 있어 고속 광통신 시스템 및 정밀 광학 시스템에서 활용되고 있으며, PLC(Planar Lightwave Circuit) 기반 광소자는 파장 분리 및 결합 기능을 수행하는 광집적 소자로서 광통신 장비 및 데이터센터 네트워크 인프라 등 다양한 광통신 시스템에 적용되고 있습니다.

당사는 국내외 광통신 및 포토닉스 전시회에 지속적으로 참가하여 글로벌 고객사를 확보하고 있으며, 해외 파트너와의 협력을 통해 시장 확대를 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 제품의 특성에 따라 통합항법시스템(PNT Solutions), 광 계측기기(Test & Measurement Equipment), 광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System), 포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 등을 주요 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.

주요 사업영역.jpg
주요 사업영역

(2) 시장점유율주요 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

○ 통합항법시스템(PNT Solutions) 부문
통합항법시스템 시장은 관성센서와 위성항법 기술을 기반으로 위치, 항법 및 시간 정보를 제공하는 기술 중심 산업으로 항공우주, 방위산업, 해양 및 자율 시스템 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

특히 최근에는 무인화 및 자율화 기술 발전과 함께 고정밀 위치 정보에 대한 수요가 증가하고 있으며 GNSS 신호가 제한되는 환경에서도 안정적인 항법 성능을 제공할 수 있는 통합 항법 시스템의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

또한 전자전 환경에서의 GNSS 교란 문제에 대응하기 위해 Anti-Jamming GNSS 기술이 적용된 통합 항법 솔루션의 수요가 증가하고 있으며 이러한 기술은 군용 플랫폼뿐 아니라 드론, 자율주행 차량, 스마트 물류 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용 범위가 확대되고 있습니다.

이와 같은 시장 환경 속에서 통합항법 기술은 향후 항공우주 산업과 자율 시스템 산업의 발전과 함께 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

○ 광 계측기기(Test & Measurement Equipment) 부문
광 계측기기 시장은 광통신 부품 및 시스템의 성능을 측정하고 평가하기 위한 장비를 중심으로 형성된 산업입니다.

광통신 시스템은 다양한 광학 부품과 소자가 결합되어 구성되며 각 부품의 성능이 전체 시스템의 품질과 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확한 측정과 평가가 중요합니다.

최근 데이터센터 및 고속 통신 인프라 확대에 따라 광통신 장비 및 광소자 산업이 빠르게 성장하고 있으며 이에 따라 광계측 장비에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 광부품 제조 산업에서는 생산 공정의 자동화와 품질 관리의 중요성이 높아지면서 광부품 자동 제조장비에 대한 수요도 증가하고 있으며 고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 장비 개발 및 공급이 이루어지는 산업적 특성을 가지고 있습니다.

○ 광섬유 센싱 시스템(Fiber Optic Sensing System) 부문
광섬유 센싱 시스템 시장은 장거리 인프라 모니터링을 위한 센싱 기술을 기반으로 형성된 산업으로 에너지, 토목, 보안, 산업설비 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

특히 분포형 광섬유 센싱 기술은 전자기 간섭에 강하고 장거리 구간에 대한 연속적인 측정이 가능하다는 장점을 가지고 있어 전력망, 터널, 철도, 송유관 등 주요 인프라의 안전 관리 분야에서 활용이 확대되고 있습니다.

최근에는 사회 인프라 안전 관리에 대한 중요성이 증가하면서 인프라 모니터링 시스템 구축에 대한 수요가 증가하고 있으며 스마트 인프라 및 스마트 시티 구축 과정에서도 관련 기술의 활용이 확대될 것으로 전망됩니다.

○ 포토닉 집적소자(Photonic Integrated Devices) 부문
포토닉 집적소자 시장은 광신호를 제어하고 처리하는 다양한 광소자를 기반으로 하는 산업으로 광통신, 데이터센터, 양자통신, 정밀 광학 시스템 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

특히 데이터 트래픽 증가와 함께 데이터센터 및 클라우드 인프라가 확대되면서 고속 광통신 기술의 중요성이 높아지고 있으며 이에 따라 고속ㆍ고집적 광소자에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

또한 양자통신 및 정밀 광학 기술 등 차세대 광기술 분야에서도 관련 광소자의 활용 가능성이 확대되고 있어 향후 포토닉 집적소자 산업은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

[전문 개정]

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2

항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

[전문 개정]

자기주식 소각 의무화에 관한 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

제11조(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

①~⑦ (현행과 같음)

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

[조문 정비]

코스닥상장법인 표준정관에 따라 제8항 후단의 내용을 을 제9항으로 분리하고 준용규정 조의 제목 개정에 따른 정비

제12조(우리사주매수선택권)

①~⑤(생략)

⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조(신주의 배당기산일)
의 규정을 준용한다.

제12조(우리사주매수선택권)

①~⑤(현행과 같음)

⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조(신주의 동등배당)
의 규정을 준용한다.

[조문 정비]

준용규정 조의 제목 개정에 따른 정비

<부칙 신설>

부 칙(2026.05.12.)

제1조(시행일) 이 정관은 제7기 임시주주총회에서 승인한 2026년 5월 12일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 따라 회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에 대한 보상과 동기부여를 통해, 회사의 경영목표를 달성을 위한 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정해호
사내이사(등기임원)
사업개발총괄
보통주식
150,000

이길호
이사(미등기임원)
영업마케팅부서장
보통주식
150,000

총( 2 )명
-
-
-
총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부

-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 300,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 「자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의7 (

주주의 주식매수청구권) 제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

2) 행사기간주주총회 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내(2029.05.13.~2036.05.12.)

-

기타 조건의 개요

상기 사항 외 기타 사항은 관계 법령 및 당사 정관, 부여계약서에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,854,225
발행주식총수의 15%
보통주식
4,928,134
4,506,216

※ 상기 잔여주식수는 부여가능 주식수에서 기 부여된 주식매수선택권의 행사주식수(421,918주)를 차감한 잔여주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
보통주식
-
-
-
-

2025년
-
-
보통주식
-
-
-
-

2026년
-
-
보통주식

-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-
인터넷 주소
:

「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소
:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
2026년 5월 2일 9시 ~ 2026년 5월 11일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리