제이케이시냅스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260427)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령(예정)일 변경
2026년 04월 27일
2026년 06월 26일

11. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율(%)
전환청구권 행사에 따른 주식수반영
16.12
15.79

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
매도대금 수령(예정)일 변경기상장주식수 변경 및 전환청구권 행사에 따른주식수 반영
주1) 정정전
주1) 정정후

주1) 정정전

13. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 25회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환사채 매도 결정일
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제25회차CB
2024.09.30
에이아이혁신성장1호조합
500,000,000
500,000,000

2024.10.11
에이아이혁신성장1호조합
250,000,000
250,000,000

2024.10.14
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.17
박세리
300,000,000
300,000,000

2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
350,000,000
350,000,000

2024.12.24
왕태욱
200,000,000
200,000,000

2024.12.24
정정희
50,000,000
50,000,000

2024.12.24
박미경
50,000,000
50,000,000

2025.02.13
(주)팀플래닝
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.13
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.14
(주)팀플래닝
200,000,000
200,000,000

2025.02.14
LIUYUN
150,000,000
150,000,000

2025.02.17
(주)팀플래닝
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜앰비션
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.18
신승수
300,000,000
300,000,000

2025.02.19
케이투자조합
314,000,000
314,701,260

2025.02.21
김성욱
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.21
신승수
100,000,000
100,000,000

2025.03.10
정주현
1,600,000,000
1,600,000,000

2025.03.10
이창우
1,000,000,000
1,000,000,000

2026.03.27(2026.04.27완료)
배진한 외 5인
4,000,000,000
4,400,000,000

합계
19,464,000,000
19,864,701,260

<중략>

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 현재 기 상장주식수 48,796,820주와 2026년 3월 25일에 기 신고한 27회 전환사채 전환청구권 행사 2,198,952주, 2026년 03월 26일 기 신고한 27회 전환사채 전환청구권 행사 3,507,852주가 포함된 발행주식수입니다.

<중략>

주1) 정정후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 25회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환사채 매도 결정일
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제25회차CB
2024.09.30
에이아이혁신성장1호조합
500,000,000
500,000,000

2024.10.11
에이아이혁신성장1호조합
250,000,000
250,000,000

2024.10.14
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.17
박세리
300,000,000
300,000,000

2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
350,000,000
350,000,000

2024.12.24
왕태욱
200,000,000
200,000,000

2024.12.24
정정희
50,000,000
50,000,000

2024.12.24
박미경
50,000,000
50,000,000

2025.02.13
(주)팀플래닝
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.13
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.14
(주)팀플래닝
200,000,000
200,000,000

2025.02.14
LIUYUN
150,000,000
150,000,000

2025.02.17
(주)팀플래닝
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜앰비션
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.18
신승수
300,000,000
300,000,000

2025.02.19
케이투자조합
314,000,000
314,701,260

2025.02.21
김성욱
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.21
신승수
100,000,000
100,000,000

2025.03.10
정주현
1,600,000,000
1,600,000,000

2025.03.10
이창우
1,000,000,000
1,000,000,000

2026.03.27
(2026.06.26완료예정)

배진한 외 5인
4,000,000,000
4,400,000,000

합계
19,464,000,000
19,864,701,260

<중략>

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 현재 기 상장주식수 54,765,404주와 2026년 04월 24일에 기 신고한 30회 전환사채 전환청구권 행사 1,096,491주가 주식총수에 포함된 비율입니다.

<중략>

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 12일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박준영

(전 화) 041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
25
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 09월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,536,000,000

취득금액(원)
7,887,508,090

취득 경위
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등

7. 매도 결정일
2025년 03월 12일

8. 매도금액
금액(원)
4,400,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 06월 26일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
382

전환에 따라발행할 주식
종류
제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주

주식수
10,471,204

주식총수 대비비율(%)
15.79

전환청구기간
시작일
2024년 09월 13일

종료일
2026년 08월 13일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 25회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환사채 매도 결정일
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제25회차CB
2024.09.30
에이아이혁신성장1호조합
500,000,000
500,000,000

2024.10.11
에이아이혁신성장1호조합
250,000,000
250,000,000

2024.10.14
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.17
박세리
300,000,000
300,000,000

2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
350,000,000
350,000,000

2024.12.24
왕태욱
200,000,000
200,000,000

2024.12.24
정정희
50,000,000
50,000,000

2024.12.24
박미경
50,000,000
50,000,000

2025.02.13
(주)팀플래닝
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.13
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.14
(주)팀플래닝
200,000,000
200,000,000

2025.02.14
LIUYUN
150,000,000
150,000,000

2025.02.17
(주)팀플래닝
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜앰비션
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.18
신승수
300,000,000
300,000,000

2025.02.19
케이투자조합
314,000,000
314,701,260

2025.02.21
김성욱
2,500,000,000
2,500,000,000

2025.02.21
신승수
100,000,000
100,000,000

2025.03.10
정주현
1,600,000,000
1,600,000,000

2025.03.10
이창우
1,000,000,000
1,000,000,000

2026.03.27
(2026.06.26완료예정)

배진한 외 5인
4,000,000,000
4,400,000,000

합계
19,464,000,000
19,864,701,260

2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제25회차CB
2024.09.25
1,500,000,000

2024.12.06
1,500,000,000

2025.01.06
500,000,000

2025.01.24
8,000,000,000

2025.02.13
8,500,000,000

2025.04.08
350,000,000

2025.06.27
250,000,000

2025.07.31
50,000,000

2025.12.05
350,000,000

합계
21,000,000,000

3) 25회 전환사채의 등록 말소내역

회차
등록 말소일자
등록 말소 권면금액(원)

제25회차CB
2024.12.24
300,000,000

2025.03.13
100,000,000

2025.06.13
195,000,000

2025.08.13
50,000,000

합계
645,000,000

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 현재 기 상장주식수 54,765,404주와 2026년 04월 24일에 기 신고한 30회 전환사채 전환청구권 행사 1,096,491주가 주식총수에 포함된 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

배진한
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

김도연
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

이차윤
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

이성호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

한태선
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

김규한
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
2026.03.25 27회 전환사채 권면 2.5억원 양수
400,000,000
-