엔시스 — 주주총회소집공고 (20260427)
제출인: 엔시스

주주총회소집공고
6.0
(주)엔시스

주주총회소집공고

2026년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 승 언

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18

(전 화) 041-568-7222

(홈페이지) http://n-sys.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)연일모

(전 화)041-568-7222

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 18일(월요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18(당 회사 1층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원인 사외이사 장성완

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 :
http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2026년 05월 08일 ~ 2026년 05월 17일

- 기간 중 시작일 시작시간(9:00) 및 종료일 종료시각(17:00),(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권류관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) , 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

7. 기타사항

- 금번 임주주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주희(출석율:83.3%)
원종성(출석율:100%)
정의훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
제19기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.13
제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.21
제19기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.28
(주)엔테크시스 법인카드 근보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.06.05
우리은행 기업운전자금 차입(30억)의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.06.26
주식회사 씨에이티빔텍 상환전환우선주식 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.07.16
Formation 사업부 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.10.30
주식회사 제일엠앤에스 단기 대여금 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.11.20
하나은행 정기예금 5억원 가입 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.11.27
하나은행 정기예금 5억원 가입 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.12.11
주주명부폐쇄 및 현금배당 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2026.02.05
제20기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2026.02.12
제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

14
2026.03.03
제20기 정기주주총회 소집 결의 의안추가의 건
찬성
찬성
찬성

15
2026.03.10
제20기 정기주주총회 소집 결의 의안 변경 및 추가의 건
찬성
찬성
찬성

16
2026.03.31
임원보수 결정의 건
불참
찬성
찬성

17
2026.04.01
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
찬성
찬성

18
2026.04.20
임시주주총회 소집 결의 의안추가의 건
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
원종성(위원장)한주희정의훈
2025.02.11
1. 재무제표 기말감사 결과2. 내부회계관리제도 검토 결과3. 경영진 면담
---

2025.02.12
1. 외부감사인 선임의 건
가결

2025.03.13
1. 2024년 재무제표 및 영업보고서 보고2. 2024년 감사위원회의 감사보고서 보고3. 2024년 내부감시장치에 대한 의견 보고
---

2025.05.08
1. 2025년 1분기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현안 공유(CEO)
--

2025.08.07
1. 2025년 반기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현안 공유(CEO)
--

2025.11.12
1. 2025년 3분기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현안 공유(최고운영책임자)
--

2026.02.12
1. 재무제표 기말감사 결과2. 내부회계관리제도 검토 결과3. 경영진 면담
---

2026.03.13
1. 2025년 재무제표 및 영업보고서 보고2. 2025년 감사위원회의 감사보고서 보고3. 2025년 내부감시장치에 대한 의견 보고
---

내부거래위원회
정의훈(위원장)한주희원종성
-
-
-

사외이사후보추천위원회
한주희(위원장)원종성정의훈
2026.04.01
1. 사외이사 추천의 건사외이사 후보 장성완 추천의 건
가결

인사위원회
원종성한주희정의훈
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
54,000
18,000
-

※ 지급총액은 2025년 4월 ~ 2026년 3월까지 최근 1년간의 지급총액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2차전지 배터리 생산 공정별 비전검사장비와 2차전지 공정별 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.

2차전지 배터리 생산 공정은 크게 ① 전극공정, ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온 Aging, 고온Aging, 충방전, 디게싱, 출하Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있으며, 전 공정에 당사의 비전검사장비 및 제조장비를 납품하고 있습니다.

가. 업계의 현황

2차전지 장비 업계는 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 전 세계적으로 친환경 에너지 전환이 가속화되면서 2차전지의 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 고품질의 2차전지 생산을 위한 검사장비의 중요성도 더욱 부각되고 있습니다.시장 동향 - 수요 증가: 전기차 시장의 급성장과 ESS의 보급 확대는 2차전지 생산량의 증가를 이끌고 있습니다. 이에 따라 생산 공정에서의 품질 관리를 위한 검사장비의 수요도 함께 늘어나고 있습니다. - 기술 발전: 인공지능(AI)과 머신러닝 기술이 검사장비에 도입되면서, 결함 탐지의 정확성과 효율성이 향상되고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 생산 효율성을 높이고 불량률을 감소시키는 데 기여하고 있습니다. - 글로벌 경쟁: 한국, 일본, 중국 등 주요 2차전지 생산국을 중심으로 검사장비 제조사 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 각 기업은 기술 혁신과 서비스 품질 향상을 통해 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.향후 전망:전기차와 ESS 및 로봇 시장의 지속적인 성장 전망에 따라 2차전지 검사 장비 및 제조장비 업계도 꾸준한 성장이 예상됩니다. 특히, 검사 공정의 자동화와 스마트 팩토리 도입이 가속화되면서 관련 장비의 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다. 또한, 환경 규제 강화로 인해 친환경적이고 에너지 효율적인 검사장비에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.종합하면, 2차전지 장비 업계는 기술 혁신과 시장 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장이 기대되며, 각 기업은 품질과 효율성 향상을 위한 노력을 계속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 사업 개요 및 전략 방향

당사는 전극 - 조립 - 화성 - 검사에 이르는 2차전지 전 공정을 아우르는 토탈 솔루션 체계 구축을 중장기 전략으로 추진하고 있습니다.

기존 공정별 분할 수주 중심의 시장 구조에서 벗어나, 전 공정 레퍼런스를 기반으로 신규 증설 시 턴키(Turn-key) 기반 제안이 가능한 사업 구조로 전환하였으며, 이를 통해 단일 공정 장비 대비 평균판매단가(ASP) 확대 및 고객 관계의 장기화를 동시에 도모하고 있습니다.

현재 당사는

- 전 공정 검사장비 납품 실적을 보유하고 있으며,

- 2025년 차세대 배터리 핵심 공정인 건식 전극 코터 개발을 완료하였습니다.

- 조립공정 장비 납품을 개시하였고,

- 포메이션 사업부를 통해 충·방전 설비를 내재화하여 화성공정 전반(EOL 장비 포함)을 커버하는 라인업을 확보하였습니다.

이에 따라 단일 공정 장비 기업이 아닌, 배터리 생산 전반을 아우르는 통합 솔루션 기업으로 사업 영역을 확장하였습니다.

2) 기술 경쟁력 및 차별성

최근 데이터센터 ESS 시장에서 배터리 화재 안전성이 주요 이슈로 부각되고 있습니다.

당사는 전극공정 내 절연코팅 검사 기술(Insulation Coating Test)을 고도화하여 화재 리스크 저감에 기여하고 있습니다.

기존 단일 이미지 기반 판별 방식과 달리, 당사의 독자적인 Color 분리 알고리즘을 적용하여 전극 내 코팅층·본딩액·절연층을 정밀하게 분리 인식하고 있습니다.

이를 통해 다음과 같은 성과를 구현하였습니다.

절연 코팅 불량의 조기 검출

이물 및 코팅 미도포 영역의 고정밀 검출

층간 혼입 및 도포 불균일 구분 정확도 향상

해당 기술은 실제 양산 라인에 적용되어 품질 안정성과 화재 리스크 저감 효과를 검증받고 있습니다.

또한 ESS 고객사의 LFP 기반 공정 특성을 반영한 맞춤형 충·방전 및 검사 장비를 공급하고 있습니다.

당사는 단순 검사 자동화 기업이 아닌, 배터리 품질 및 안전성 강화 솔루션 기업으로 포지셔닝하고 있습니다.

3) 화성공정 사업 경쟁력

첫째 ㈜갑진의 충·방전 사업을 사업부로 편입하여 20년 이상 축적된 화성공정 기술과 고객 레퍼런스를 승계하였습니다.

2004년 삼성SDI 원통형 충·방전 설비 공급을 시작으로 화성공정 턴키 및 충·방전 설비 사업을 지속 수행해 왔으며, 실제 양산 환경에서 검증된 기술력과 프로젝트 수행 역량을 확보하고 있습니다.

둘째 파우치형, 각형, 원통형 등 전 Form Factor에 대응 가능한 충·방전 설비 Full Line-up을 구축하였습니다.

이는 특정 타입에 한정된 장비 공급이 아닌, 고객의 제품 전략 변화에 따라 유연하게 대응 가능한 구조입니다.

또한 삼성SDI 기흥사업장의 차세대 전고체전지 라인에 당사의 충·방전 설비를 제작·납품하였으며, 차세대 배터리 전략 변화에 대응 가능한 플랫폼형 설비 체계를 확보하고 있습니다.

세째 단순 장비 공급을 넘어 라인 설계 → 제작 → 설치 → 시운전 → 양산 안정화 전 과정을 수행하고 있습니다.

이는 고객 관점에서 총 소유비용(TCO) 절감과 조기 양산 안정화로 직결되는 경쟁 요소입니다.

마지막으로 축적된 화성공정 전문성과 통합 R&D 역량을 기반으로 고객 맞춤형 고효율·고안전 설비를 제공함으로써, 글로벌 2차전지 산업 성장과 함께 지속적으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획입니다.

전 공정 통합 솔루션 체계를 기반으로 턴키 수주 확대 및 고부가가치 장비 비중을 강화하여 중장기적 수익성 개선을 도모할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2차전지 장비사업을 진행하고 있으며 사업부문으로 구분할 경우 비전검사장비와 포메이션공정장비 두개의 사업부문으로 구분할수 있습니다.(2) 시장점유율

2차전지 장비 업체 중 당사와 공통된 사업분야 업체로는 여러업체가 있으나, 현재 2차전지 배터리공정별 비전검사장비 및 제조장비에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

① 2차전지 배터리 공정별 업체들은 반도체, 디스플레이 공정자동화 사업을 영위함과 동시에 특성화된 2차전지 검사장비 산업을 영위하고 있습니다. 따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 산업의 매출액을 별도로 분리하여 매출액을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

② 2차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정, 모듈공정 등으로 이루어져 있습니다. 각각의 공정에서 쓰이는 검사장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하며, 각 공정의 검사장비 구성품을 일체로 수주하거나, 공정 내의 세부 공정별 납품도 동시에 이루어지고 있어 특정 제품에 대한 동시 비교가 불가능합니다.

③ 2차전지 제조사의 설비 투자액을 통해 역산하더라도 설비투자에 대한 객관적인 금액을 분리하여 파악하는 데에는 어려움이 있습니다. 해외에 설립된 법인들의 경우에는 해당 규모 파악이 더욱 어려운 상황입니다. 또한, 산정된 전체 규모의 수치 편차가 크기 때문에 데이터의 객관성이 떨어질 수밖에 없습니다.

따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 및 제조장비 시장의 규모 및 각 고객의 니즈에 따라 달라지는 경쟁 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다.2차전지 검사장비산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 년도 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 어느정도 정해져 있으며, 미리 도입한 검사장비를 타 검사장비로 대체하는 것은 기술적인 어려움과 원가경쟁력이 약해지므로 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 방산용 믹싱장비 사업을 추진하려고 하고 있습니다. 이를 기반으로 향후 2차전지 믹싱장비 사업으로 확장할 계획은 가지고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장성완
1972.09.29
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성완
광교회계법인회계사
1999.11~2013.10
삼정 KPMG 이사
없음

2013.10~ 현재
광교회계법인 회계사

2020.3.28 ~ 2026.3.26
주식회사 케이씨씨 사외이사(감사위원)

2026.3.26 ~ 2029.3.26
대원제약 주식회사 사외이사(감사위원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성완
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 장성완]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_장성완_1

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 입니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 영상처리 시스템 제작업2. 자동화설비 설계 및 제작업3. 자동화설비 부품 가공업4. 부동산임대업5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업7. 에너지저장장비 제조 및 판매업8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발및 판매업9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및유지보수11. 각호에 부대하는 사업일체

제 2 조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 영상처리 시스템 제작업2. 자동화설비 설계 및 제작업3. 자동화설비 부품 가공업4. 부동산임대업5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업7. 에너지저장장비 제조 및 판매업8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발및 판매업9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및유지보수
11. 설비공사업12. 기계설비가스공사업13. 배관 및 전기공사업14. 각호에 부대하는 사업일체

11항~13항믹싱장비 사업을 위한 사업의 목적추가14항순번 변경

※ 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 12월 결산 법인으로 최근사업년도의 감사보고서는 2026년 3월 23일, 사업보고서는 2026년 3월 23일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.n-sys.co.kr/) IR 공시정보 게시판에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제18기(전전전기) 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 05월 08일 09시 ∼ 2026년 05월 17일 17시 (기간중 24시간 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권류관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[경영참고사항 비치]

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

[주주총회 참석 시 준비물]

- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)※주주총회소집의 통지- 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.