영흥 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260427)
제출인: 영흥

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)영흥

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 04 월 27 일

권 유 자 :
성 명 : 주식회사 영흥주 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호 : 041 - 939 - 3900

작 성 자 :
성 명 : 박유정부서 및 직위 : 지원업무팀 대리전화번호 : 02 - 2077 - 8534

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영흥
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.27
라. 주주총회일
2026.05.12

마. 권유 시작일
2026.05.02
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제50기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영흥
보통주
8,064,518
10.33
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 제49기 정기주주총회(2026.03.31)에서 승인된 자기주식 23,206,855주의 소각에 따른 자본감소 이후 기준으로 산정하였으며, 발행주식총수는 78,103,517주, 권유자인 당사의 자기주식수는 8,064,518주를 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세일
최대주주
보통주
17,466,736
22.36
최대주주
-

조경은
최대주주의 특수관계인
보통주
166,672
0.21
최대주주의 특수관계인
-

(주)대유코아
기타특수관계자
보통주
2,906,113
3.72
기타 특수관계자
-

(주)대호특수강
종속회사
보통주
5,000,000
6.40
종속회사
-

계
-
25,539,521
32.69
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 제49기 정기주주총회(2026.03.31)에서 승인된 자기주식 23,206,855주의 소각에 따른 자본감소 이후 기준으로 산정하였으며, 발행주식총수는 78,103,517주, 권유자인 당사의 자기주식수는 8,064,518주를 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진웅
보통주
0
직원
-
-

박유정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.27
2026.05.02
2026.05.11
2026.05.12

나. 피권유자의 범위

- 2026년 4월 17일 현재 주주명부에 기재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위하여 의결권 대리행사를 권유하고자 함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜영흥홈페이지
www.youngwire.com
㈜영흥 홈페이지 내 INVESTMENT → 투자정보→ '제50기 임시주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 지원업무팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026.05.02 (토) ~ 2026.05.11 (월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 12일 오전 11시

장 소
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백
원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
이천오백
원으로 한다.

- 주식병합

(5:1, 500원 → 2,500원)

(신 설)

제8조의4 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

- 본문신설

신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련

(상법 제341조의4 제2항)

(신 설)

부칙(2026.5.12.)

제1조(시행일)
이 정관은 제50기 임시 주주총회에서 승인한 2026년 5월 12일부터 시행한다.

제2조(일주의 금액에 관한 경과조치)
제6조의 개정규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 6월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제2호 의안 : 주식병합의 건

가. 주식병합의 목적

유통주식수 적정화를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 주식병합의 내용

액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원의 보통주식 1주로 병합

구 분
병합 전
병합 후
증 감

1주당 액면가액 (원)
500
2,500
2,000

발행주식총수 (주)
78,103,517
15,620,703
-62,482,814

다. 주식병합의 일정

구 분
관련 일정
비 고

임시주주총회 예정일
2026년 5월 12일 (화)

채권자 이의제출기간
2026년 5월 13일 (수) ~ 2026년 6월 15일 (월)

매매거래정지 예정기간
2026년 6월 12일 (금) ~ 2026년 6월 26일 (금)

신주배정 기준일
2026년 6월 15일 (월)

주식병합 효력발생일
2026년 6월 16일 (화)

신주권 상장예정일
2026년 6월 29일 (월)

라. 단수주 처리방법
주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

마. 기타 사항

(1) 본 주식병합은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당 되지 않습니다.

(2) 본 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주 처리에 따라 발행주식총수는 변동될 수 있으며, 이로 인한 자본금은 미미한 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(3) 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 78,103,517주는 당사 제49기 정기주주총회에서 승인된 자기주식 23,206,855주의 소각에 따른 자본감소 이후 기준으로 산정된 발행주식총수입니다.

(4) 본 주식병합은 제50기 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 상기 일정 및 세부사항은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.