엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260427)
제출인: 엔시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 27일

권 유 자:
성 명:(주)엔시스주 소:충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18전화번호:041-568-7222

작 성 자:
성 명:박창현부서 및 직위:경영지원그룹 이사전화번호:041-568-7222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 27일
라. 주주총회일
2026년 05월 18일

마. 권유 시작일
2026년 05월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

※ 상기 주주총회 목적사항의 감사위원회위원의 선임 건은 감사위원이 되는 사외이사 선임 건으로 목적사항에 맞는 항목이 없어 감사위원회위원의 선임으로 하였습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔시스
보통주
224,135
2.12
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진기수
등기임원
보통주
4,586,233
43.45
등기임원
최대주주

진승언
대표이사
보통주
1,152,845
10.92
대표이사
-

구영모
미등기임원
보통주
6,342
0.06
미등기임원
-

계
-
5,745,420
54.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박창현
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

조성은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 27일
2026년 05월 08일
2026년 05월 17일
2026년 05월 18일

나. 피권유자의 범위

2026년 04월 17일 기준일 현재 (주)엔시스의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2026년 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 08일 09시 ~2026년 05월 17일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음▶ 전자투표 행사 시간-기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔시스
http://www.n-sys.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 접수 여부 : 가능위임장 접수처 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 경영기획팀 조성은 차장접수기간 : 2026년 05월 17일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 18일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18(본사 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 08일 09시 ~2026년 05월 17일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음▶ 전자투표 행사 시간-기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다. - 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장성완
1972.09.29
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성완
광교회계법인회계사
1999.11~2013.10
삼정 KPMG 이사
없음

2013.10~ 현재
광교회계법인 회계사

2020.3.28 ~ 2026.3.26
주식회사 케이씨씨 사외이사(감사위원)

2026.3.26 ~ 2029.3.26
대원제약 주식회사 사외이사(감사위원)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 장성완]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_장성완_1

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 영상처리 시스템 제작업2. 자동화설비 설계 및 제작업3. 자동화설비 부품 가공업4. 부동산임대업5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업7. 에너지저장장비 제조 및 판매업8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발및 판매업9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및유지보수11. 각호에 부대하는 사업일체

제 2 조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 영상처리 시스템 제작업2. 자동화설비 설계 및 제작업3. 자동화설비 부품 가공업4. 부동산임대업5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업7. 에너지저장장비 제조 및 판매업8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발및 판매업9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및유지보수
11. 설비공사업12. 기계설비가스공사업13. 배관 및 전기공사업14. 각호에 부대하는 사업일체

11항~13항믹싱장비 사업을 위한 사업의 목적추가14항순번 변경

※ 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.