DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20260427)
제출인: DKME

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디케이엠이 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 4 월 27 일

권 유 자:
성 명:디케이엠이 주식회사주 소:울산광역시 남구 처용로 260-37전화번호:052-278-9000

작 성 자:
성 명:김지훈부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 052-278-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디케이엠이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 24일
라. 주주총회일
2026년 05월 11일

마. 권유 시작일
2026년 04월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디케이엠이 주식회사
보통주
3
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

DKME INC.
최대주주
보통주
52,862,216
22.31
최대주주
-

계
-
52,862,216
22.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
0
직원
직원
-

김태민
보통주
0
직원
직원
-

김현태
보통주
2,185,944

임원

임원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 24일
2026년 04월 30일
2026년 05월 11일
2026년 05월 11일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 6일 현재 디케이엠이(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수- 주 소 : 울산 남구 처용로 260-37 디케이엠이 재무팀-
유선전화 : 052-278-9000
-
팩스번호 : 052-278-9150
- 접수기간 : 2026년 4월 30일 ~ 2026년 5월 11일 오전 9시 정기주주총회 개시 전 - 첨부서류 : 신분증 사본

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5 월 11 일 오전 9 시

장 소
울산 남구 처용로 260-37 울산본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 4월 30일 오전 9시 ~ 2026년 5월 08일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 5월 8일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백부기
680815
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이문두
590121
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤기주
660217
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백순흠
680118
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권구배
681117
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김기철
670629
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백부기
-
2022~20261992~2017
프로텍메인터넌스 대표이사유공(SK에너지)임원 및 대외협력실장
해당사항 없음

이문두
(주)울프 부사장
2016~현재2012~20161994~2012
(주)울프 부사장(주)티에스엠텍 부사장(주)일성 상무
해당사항 없음

윤기주
-
2024~20242022~20242019~20222008~20111999~20001993~2019
표주그룹 경영관리본부장산업은행 수석심사위원산업은행 지점장KDB헝가리 부사장KDB싱가폴 대리산업은행 팀장
해당사항 없음

백순흠
KZ트레이딩 대표이사
-
Kz트레이딩 대표이사(현)고려아연 온산제련소 소장, 대표이사, 사장(현)울산상공회의소 부회장(전)
해당사항 없음

권구배
변호사, 법률고문
199119992008201820192010~현재2010~현재2011~현재2017~현재
사법연수원 수료(제28기)대구지검,창원지검,서울북부지검, 울산지검 검사변호사 개업, 부동산 형사전문변호사울산광역시 울주군 법률고문(전)울산광역시 남구 법률고문울산광역시 선거관리위원회 위원울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장울산지방법원 조정위원울산지방노동위원회 심판담당 공익위원
해당사항 없음

김기철
(주)덕양에너젠 대표이사
2020~현재2018~20201994~2000
(주)덕양에너젠 대표이사(주)덕양케미칼 대표이사(주)덕양 기획실장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 백순흠 후보자

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 2. 독립성- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.3. 업무집행에 대한 감시- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 권구배 후보자

1. 전문성

본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 당사가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함

3. 업무집행에 대한 감시본 후보자는 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서 백부기.jpg
확인서 백부기

확인서 이문두.jpg
확인서 이문두

확인서 윤기주.jpg
확인서 윤기주

확인서 백순흠.jpg
확인서 백순흠

확인서 권구배.jpg
확인서 권구배

확인서 김기철.jpg
확인서 김기철

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권구배
681117
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권구배
변호사, 법률고문
199119992008201820192010~현재2010~현재2011~현재2017~현재
사법연수원 수료(제28기)대구지검,창원지검,서울북부지검, 울산지검 검사변호사 개업, 부동산 형사전문변호사울산광역시 울주군 법률고문(전)울산광역시 남구 법률고문울산광역시 선거관리위원회 위원울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장울산지방법원 조정위원울산지방노동위원회 심판담당 공익위원
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권구배 후보자법률관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서 권구배.jpg
확인서 권구배

※ 기타 참고사항

-