인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260424)
제출인: 인크레더블버즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인크레더블버즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인크레더블버즈주 소: 서울시 강남구 테헤란로98길 15, 5층(대치동, 송강빌딩)전화번호: 02-558-5752

작 성 자:
성 명: 조 윤 기부서 및 직위: 공시팀 / 과장전화번호: 02-558-5752

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인크레더블버즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.23
라. 주주총회일
2026.05.08

마. 권유 시작일
2026.04.29
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의해임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인크레더블버즈
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조윤기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.23
2026.04.29
2026.05.08
2026.05.08

나. 피권유자의 범위

주주전체(2026년 04월 13일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 인크레더블버즈
www.inkrediblebuzz.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외의 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처
주소 : 서울시 강남구 도산대로 445, 4층(청담동, M빌딩)
전화번호 : 02-558-5752
우편접수여부 : 가능
접수기간 : 2026년 04월 29일 ~ 05월 08일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 08일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 논현로 322, 지하1층(역삼동, 크리스역삼빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제35(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제34(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인크레더블버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
39,337,704,501
78,398,722,598

1. 현금및현금성자산
13,650,259,555
34,118,323,707

2. 매출채권및기타수취채권
9,921,822,956
2,953,530,085

3. 기타유동금융자산
10,181,431,215
15,127,450,000

4. 재고자산
3,906,964,133
2,735,257,841

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,546,199,729
20,921,036,195

6. 당기법인세자산
80,716,990
237,933,510

7. 기타유동자산
50,309,923
2,305,191,260

Ⅱ. 비유동자산
31,621,211,982
21,369,563,101

1. 유형자산
2,007,588,691
802,328,371

2. 무형자산
3,354,993,334
6,960,001

3. 관계기업투자
25,268,310,961
19,663,794,729

4. 기타비유동금융자산
237,708,323
150,000,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
752,610,673
746,480,000

자 산 총 계
70,958,916,483
99,768,285,699

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,142,817,629
2,735,527,344

1. 매입채무및기타채무
624,545,117
590,580,714

2. 단기차입금
64,425,387
68,449,849

3. 전환사채
1,415,790,560
1,160,190,822

4. 기타유동금융부채
574,509,286
471,598,763

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
27,471,700
236,368,850

6. 기타유동부채
95,678,850
66,550,358

7. 유동리스부채
340,396,729
141,787,988

Ⅱ. 비유동부채
1,021,405,009
257,426,974

1. 기타비유동부채
13,442,521
5,000,000

2. 비유동리스부채
1,007,962,488
252,426,974

부 채 총 계
4,164,222,638
2,992,954,318

자 본

1. 자본금
24,871,372,500
24,871,372,500

2. 자본잉여금
39,400,666,946
169,400,666,946

3. 자본조정
(157,065,835)
(162,983,858)

4. 기타포괄손익누계액
(2,185,589,274)
(2,403,362,865)

5. 이익잉여금(결손금)
4,865,309,508
(94,930,361,342)

자 본 총 계
66,794,693,845
96,775,331,381

부채와 자본총계
70,958,916,483
99,768,285,699

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,211,902,064
4,560,824,449

Ⅱ. 매출원가
3,625,814,886
2,913,783,876

Ⅲ. 매출총이익
3,586,087,178
1,647,040,573

Ⅳ. 판매비와관리비
9,665,253,012
4,600,663,737

Ⅴ. 대손상각비(환입)
(551,768)
581,501,070

Ⅵ. 영업손실
(6,078,614,066)
(3,535,124,234)

1. 금융수익
789,158,455
26,225,314,444

2. 금융비용
24,433,724,044
4,479,420,884

3. 기타수익
15,017,175
1,774,084,966

4. 기타비용
62,083,322
607,212,848

5. 관계기업투자손익
(433,933,369)
547,296,299

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(30,204,179,171)
19,924,937,743

1. 법인세비용
-
950,933,676

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(30,204,179,171)
18,974,004,067

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(30,204,179,171)
18,974,004,067

Ⅸ. 기타포괄손익
217,773,591
(36,936,224)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목:

1. 지분법기타포괄손익
210,909,491
(2,132,794)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

1. 해외사업환산손익
6,864,100
(34,803,430)

Ⅹ. 총포괄손익
(29,986,405,580)
18,937,067,843

포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(29,986,405,580)
18,937,067,843

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손익:
(607)
460

희석주당손익:
(607)
320

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
15,273,819,500
137,190,501,416
(162,983,858)
(2,106,258,006)
(113,902,232,615)
36,292,846,437

전환사채 상환
-
(8,503,417,736)
-
-
-
(8,503,417,736)

전환사채 발행
-
6,545,396,347
-
-
-
6,545,396,347

전환사채 전환
6,371,747,000
17,416,998,579
-
-
-
23,788,745,579

유상증자
3,225,806,000
16,751,188,340
-
-
-
19,976,994,340

연결범위변동
-
-
-
(262,301,429)
-
(262,301,429)

포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
18,974,004,067
18,974,004,067

지분법기타포괄손익
-
-
-

(2,132,794)
(2,132,794)

해외사업환산손익
-
-
-
(34,803,430)
-
(34,803,430)

2024.12.31(전기말)
24,871,372,500
169,400,666,946
(162,983,858)
(2,403,362,865)
(94,930,361,342)
96,775,331,381

2025.01.01(당기초)
24,871,372,500
169,400,666,946
(162,983,858)
(2,403,362,865)
(94,930,361,342)
96,775,331,381

자기주식의 처분
-
-
5,918,023
-
-
5,918,023

이익잉여금 전입
-
(130,000,000,000)
-
-
130,000,000,000
-

포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(30,204,179,171)
(30,204,179,171)

지분법기타포괄손익
-
-
-
210,909,491
(149,979)
210,759,512

해외사업환산손익
-
-
-
6,864,100
-
6,864,100

2025.12.31(당기말)
24,871,372,500
39,400,666,946
(157,065,835)
(2,185,589,274)
4,865,309,508
66,794,693,845

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(11,261,287,301)

746,400,041

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,812,940,802)

106,034,551

당기순이익(손실)
(30,204,179,171)

18,974,004,067

비현금조정
25,068,321,120

(21,568,152,494)

운전자본의 변동
(6,677,082,751)

2,700,182,978

2. 이자수취
526,839,778

825,373,312

3. 이자지급
(132,402,797)

(42,100,262)

4. 법인세환급(납부)
157,216,520

(142,907,560)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,865,576,432)

(4,734,210,461)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액
17,821,259,046

45,244,402,666

단기금융상품의 처분
15,004,500,000

38,184,178,632

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
1,936,759,046

7,029,656,034

관계기업투자주식 취득 정산
880,000,000

-

보증금의 회수
-

30,568,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출액
(26,686,835,478)

(49,978,613,127)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

28,004,000,000

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
6,617,402,584

2,234,603,043

관계기업투자주식의 취득
5,693,143,194

19,118,631,224

유형자산의 취득
441,152,580

460,490,100

무형자산의 취득
3,688,000,000

6,900,000

보증금의 지출
247,137,120

150,000,000

연결범위 변동
-

3,988,760

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(308,819,440)

26,678,131,408

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입액
5,918,023

39,457,510,180

유상증자
-

19,976,994,340

전환사채의 발행
-

19,480,515,840

자기주식의 처분
5,918,023

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출액
(314,737,463)

(12,779,378,772)

전환사채의 상환
-

12,672,475,942

리스부채의 상환
314,737,463

106,902,830

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(32,380,979)

80,702,525

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(20,468,064,152)

22,771,023,513

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

34,118,323,707

11,347,300,194

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

13,650,259,555

34,118,323,707

재 무 상 태 표

제35(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제34(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 인크레더블버즈
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
19,831,484,261
67,980,454,736

1. 현금및현금성자산
8,713,032,906
24,642,002,815

2. 매출채권및기타수취채권
5,409,485,172
2,065,029,265

3. 기타유동금융자산
158,481,215
15,104,500,000

4. 재고자산
3,906,964,133
2,735,257,841

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,546,199,729
20,921,036,195

6. 당기법인세자산
48,419,910
225,310,790

7. 기타유동자산
48,901,196
2,287,317,830

Ⅱ. 비유동자산
51,916,984,912
31,403,264,382

1. 유형자산
2,001,282,524
780,393,739

2. 무형자산
3,354,993,334
6,960,001

3. 기타비유동금융자산
237,708,323
150,000,000

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
275,925,000
246,480,000

5. 관계기업투자
5,827,690,089
-

6. 종속기업투자
40,219,385,642
30,219,430,642

자 산 총 계
71,748,469,173
99,383,719,118

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,813,729,710
2,306,318,312

1. 매입채무및기타채무
589,031,098
420,068,432

2. 전환사채
1,415,790,560
1,160,190,822

3. 기타유동금융부채
395,877,803
299,802,958

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
27,471,700
236,368,850

5. 기타유동부채
50,003,794
66,550,358

6. 유동리스부채
335,554,755
123,336,892

Ⅱ. 비유동부채
1,021,405,009
252,585,000

1. 기타비유동부채
13,442,521
5,000,000

2. 비유동리스부채
1,007,962,488
247,585,000

부 채 총 계
3,835,134,719
2,558,903,312

자 본

1. 자본금
24,871,372,500
24,871,372,500

2. 자본잉여금
37,661,417,426
167,661,417,426

3. 자본조정
(157,065,835)
(162,983,858)

4. 기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
(2,330,000,000)

5. 이익잉여금(결손금)
7,867,610,363
(93,214,990,262)

자 본 총 계
67,913,334,454
96,824,815,806

부채와 자본총계
71,748,469,173
99,383,719,118

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,038,192,119
4,571,824,449

Ⅱ. 매출원가
3,734,664,716
2,913,783,876

Ⅲ. 매출총이익
3,303,527,403
1,658,040,573

Ⅳ. 판매비와관리비
8,344,607,110
3,776,377,486

Ⅴ. 대손상각비(환입)
(551,768)
581,501,070

Ⅵ. 영업손실
(5,040,527,939)
(2,699,837,983)

1. 금융수익
579,415,194
26,143,325,710

2. 금융비용
24,409,239,853
4,469,337,874

3. 기타수익
15,008,734
15,616,557

4. 기타비용
62,055,511
1,177,422,519

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(28,917,399,375)
17,812,343,891

1. 법인세비용(수익)
-
950,933,676

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(28,917,399,375)
16,861,410,215

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄손익
(28,917,399,375)
16,861,410,215

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당손익
(581)
409

희석주당손익
(581)
275

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01 (전기초)
15,273,819,500
135,451,251,896
(162,983,858)
(2,330,000,000)
(110,076,400,477)
38,155,687,061

전환사채 상환
-
(8,503,417,736)
-
-
-
(8,503,417,736)

전환사채 발행
-
6,545,396,347
-
-
-
6,545,396,347

전환사채 전환
6,371,747,000
17,416,998,579
-
-
-
23,788,745,579

유상증자
3,225,806,000
16,751,188,340
-
-
-
19,976,994,340

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,861,410,215
16,861,410,215

2024.12.31 (전기말)
24,871,372,500
167,661,417,426
(162,983,858)
(2,330,000,000)
(93,214,990,262)
96,824,815,806

2025.01.01 (당기초)
24,871,372,500
167,661,417,426
(162,983,858)
(2,330,000,000)
(93,214,990,262)
96,824,815,806

자기주식 처분
-
-
5,918,023
-
-
5,918,023

이익잉여금 전입
-
(130,000,000,000)
-
-
130,000,000,000
-

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,917,399,375)
(28,917,399,375)

2025.12.31 (당기말)
24,871,372,500
37,661,417,426
(157,065,835)
(2,330,000,000)
7,867,610,363
67,913,334,454

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 인크레더블버즈
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(5,862,912,691)

2,131,749,735

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,354,634,772)

1,558,767,779

당기순이익(손실)
(28,917,399,375)

16,861,410,215

비현금조정
24,801,845,629

(18,635,828,090)

운전자본의 변동
(2,239,081,026)

3,333,185,654

2. 이자수취
446,064,134

743,384,578

3. 이자지급
(131,232,933)

(39,546,422)

4. 법인세환급(납부)
176,890,880

(130,856,200)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,743,358,705)

(15,103,798,477)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액
16,941,259,046

45,243,834,666

단기금융상품의 처분
15,004,500,000

38,184,178,632

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
1,936,759,046

7,029,656,034

보증금의 회수
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출액
(26,684,617,751)

(60,347,633,143)

단기금융상품의 취득
-

28,004,000,000

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
6,617,402,584

1,734,603,043

유형자산의 취득
438,979,853

460,490,100

무형자산의 취득
3,688,000,000

6,900,000

종속기업투자의 취득
9,999,955,000

29,991,640,000

관계기업투자의 취득
5,693,143,194

-

보증금의 지출
247,137,120

150,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(290,368,344)

26,695,198,528

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입액
5,918,023

39,457,510,180

자기주식의 처분
5,918,023

-

전환사채의 발행
-

19,480,515,840

유상증자
-

19,976,994,340

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출액

(
296,286,367)

(12,762,311,652)

리스부채의 상환
296,286,367

89,835,710

전환사채의 상환
-

12,672,475,942

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(32,330,169)

80,441,360

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(15,928,969,909)

13,803,591,146

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

24,642,002,815

10,838,411,669

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

8,713,032,906

24,642,002,815

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 35(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

처리예정일 : 2026년 4월 23일
처리확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

7,867,611

36,785,010

1. 전기이월미처리결손금
36,785,010

(110,076,400)

2. 이익잉여금 전입액
-

130,000,000

3. 당기순이익(손실)
(28,917,399)

16,861,410

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(결손금)

7,867,611

36,785,010

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박범규
1967.06.11
-
-
-
이사회

이일섭
1968.09.06
-
-
-
이사회

양승근
1971.04.05
-
-
-
이사회

김혜원
1986.04.03
-
-
-
이사회

손성근
1960.01.02
O
-
-
이사회

정승면
1967.04.17
O
-
-
이사회

김영대
1971.04.17
O
-
-
이사회

총 (7) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범규
(주)한강마리나 회장
2018.11 ~2023.03 ~
(주)위드보에셋 회장(주)한강마리나 회장
-

이일섭
-
2021.09 ~ 2022.102022.10 ~
(주)세종메디칼 부사장비에이인베스트 부사장
-

양승근
대표이사
2020.01 ~2026.04 ~
(주)더루트파트너스 대표이사(주)인크레더블대부 사내이사
-

김혜원
대표이사
2020.03 ~2020.08 ~2026.03 ~
(주)미강컴퍼니 대표이사(주)이노네트 대표이사(주)인크레더블대부 사내이사
-

손성근

1989.12 ~ 2020.06
감사원
-

정승면
법무법인 면 대표변호사
2020.08 ~2021.07 ~2025.02 ~2025.12 ~
법무부 제5기 마을변호사법무법인 면 대표변호사중진공 글로벌 지역 전문가(자문위원)한국무역협회 법률자문위원
-

김영대
대표이사
2019.04 ~
메자닌인베스트먼트(주) 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 손성근 사외이사 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.2. 정승면 사외이사 후보자1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

3. 김영대 사외이사 후보자1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박범규, 이일섭, 양승근, 김혜원 사내이사 후보자]
후보자는 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.
[손성근, 정승면, 김영대 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

사내이사 후보자 박범규

사내이사 후보자 이일섭

사내이사 후보자 양승근

사내이사 후보자 김혜원

사외이사 후보자 손성근

사외이사 후보자 정승면

사외이사 후보자 김영대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

Hugues
Dusseaux

1954.08.11
Lbeayty 싱가포르 회장PCDO 두바이 회장LVMH 그룹 전무이사/동남아시아&오세아니아 사장/싱가포르 관리이사/P&C부문 부사장
2027.07.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

Hugues

Dusseaux

이사회 구성원으로서 선관주의 의무 미이행으로 인한 해임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
502(백만원)

최고한도액
3,000(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1(백만원)

최고한도액
500(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.