캔버스엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260424)
제출인: 캔버스엔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)캔버스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캔버스엔주 소: 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부전화번호: 02-786-2245

작 성 자:
성 명: 권혁철부서 및 직위: 경영관리본부장전화번호: 02-786-2245

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캔버스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 24일
라. 주주총회일
2026년 05월 11일

마. 권유 시작일
2026년 04월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캔버스엔
보통주
985
0.00
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식 985주를 보유하고 있고, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 24,237,478주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 24,236,493주입니다(2026.04.15 임시주주총회 권리주주명부 기준).

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

디비투자조합
최대주주
보통주
2,631,540
10.85
최대주주
-

계
-
2,631,540
10.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권혁철
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

한진규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 24일
2026년 04월 29일
2026년 05월 11일
2026년 05월 11일

나. 피권유자의 범위

2026년 04월 15일 기준 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캔버스엔
https://canvasn.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 (주)캔버스엔 경영관리본부 (우편번호 03926) ·전화번호 : 02-786-2245- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 29일 ~ 05월 11일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 11일 오전 9시

장 소
(주)한일오닉스 본사 3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 04월 15일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1%초과 소유 주주는 개별 우편통지하고, 1% 이하 소유 주주는 본 공고로 갈음합니다. 다만, 1%초과 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다.주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 캔버스엔"이라 한다. 영문으로는 "CANVAS N Co.,Ltd.(약호 CANVAS N)"이라 표기한다.”

제1조(상호) 이 회사는
"주식회사 넥세라"
라 한다. 영문으로는
"NEXRA Co.,Ltd.(약호 NEXRA)"
라 표기한다.

이미지제고

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방송프로그램 제작업

이하 생략

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방송프로그램 제작업

이하 생략

1. 공기조화장치 제조 및 판매업1. 기체여과기 제조 및 판매업1. 실외기 없는 저전력에어컨 제조 및 판매업1. 부동산 및 기계설비업

사업목적추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.canvasn.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.nexerastudio.co.kr
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

상호변경

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 이백원(200원)으로 한다.

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
오백원(500원)
으로 한다.

주식병합

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정

본조신설

제28조의2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 회사는 이사회 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하 ‘전자투표’)하도록 할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지를 할 때 주주가 전자투표를 할 수 있음을 통지하여야 하며, 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

③ 회사가 제1항에 따라 전자투표를 정한 경우 주주는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 주주확인절차를 거치고 전자서명을 통하여 전자투표를 할 수 있다.

④ 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

⑤ 회사와 제4항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적 외로 사용해서는 아니된다.

전자투표제 도입

제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상 8인 이내로
하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

이하 생략

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이하 생략

상법개정

제59조(시행일)

신설

제59조(시행일)

이 개정 정관은 2026년05월11일부터 시행한다. 다만, 제33조 독립이사에 관한 개정규정은 2026년07월23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원 재 석
1976.11.03
부
-
-
이사회

김 상 진
1971.09.03
부
-
-
이사회

김 예 은
1998.05.31
부
-
-
이사회

김 활 석
1990.09.09
부
-
-
이사회

박 종 홍
1980.10.13
여
-
-
이사회

김 길 영
1981.11.01
여
-
-
이사회

임 광 호
1971.04.22
여
-
-
이사회

이 성 희
1977.07.04
여
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

원 재 석
기업인

경기대학교 일반대학원 졸업

前 나노캠텍(주) 대표이사

前 ㈜한일오닉스 부회장

現 디비프라이빗에쿼티 이사

-

김 상 진
기업인

건국대학교 졸업

前 ㈜케이엔제이홀딩스 부사장

現 ㈜캔버스엔 부사장

-

김 예 은
기업인

숙명여자대학교 졸업

前 나스미디어 미디어컨설팅팀

前 플레이디 구글전략팀

前 셀론텍 미래전략실

-

김 활 석
기업인

인하공업전문대학 졸업

前 세계로시스템

現 브릿지원(주) 이사

-

박 종 홍
기업인

前 KTB투자증권

前 산수벤처스 대표이사

前 파빌리온자산관리 대표이사

現 ACRO MEDI GROUP 대표이사

-

김 길 영

변호사

고려대학교 졸업, 서울시립대 세무전문대학원 수료

사업연수원 수료(제39기)

現 국세청 및 인천세무서 고문변호사

現 법무법인 두현 변호사

-

임 광 호

기업인

現 ㈜비오에이치오 대표
-

이 성 희

회계사

연세대학교 졸업

前 삼일회계법인 회계사

前 금호전기 CFO

現 삼화회계법인 상무

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※
박종홍 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.
※
김길영
사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.
※
임광호
사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

※
이
성희 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 원재석 사내이사풍부한 경험과 탁월한 경영 노하우를 바탕으로 사업환경에 대한 이해도가 높아 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
※ 김상진 사내이사풍부한 경험과 탁월한 경영 노하우를 바탕으로 사업환경에 대한 이해도가 높아 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
※ 김예은 사내이사미디어, 광고, 의료기기 등 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

※ 김활석 사내이사풍부한 경험과 탁월한 경영 노하우를 바탕으로 사업환경에 대한 이해도가 높아 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
※ 박종홍 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
※ 김길영 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
※ 임광호 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

※ 이성희 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_원재석

확인서_김상진20260424

확인서_김예은

확인서_김활석

확인서_박종홍

확인서_김길영

확인서_임광호

확인서_이성희

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 시 현
1973.02.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

신 시 현
변호사

서울대학교 졸업

사법연수원 수료(제30기)

前 서울동부지방검찰청 검사

現 법우법인 대화 대표변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주등과 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 법률전문가로서 활동한 풍부한 경험과 전문역량을 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 기업의 투명성과 독립성을 제고하여 사회적 책임 및 준법ㆍ윤리경영 실천에 기여할 것으로 사료되어 추천합니다.

확인서

확인서_신시현