뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20260424)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 뉴프렉스

주주총회소집공고

2026년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현, 임시연

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 영 호

(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제27기 임시주총)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제27기 임시주주총회를 다음과 이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 05월 14일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층

3. 회의 목적 사항 가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명_후보자 임동연) 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 임시주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2026년 04월 24일 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현 , 임 시 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차경순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-01-02
등기이사/ 감사 보수 결정의 건
가결

2
2026-01-20
제26기(2025년) 현금배당의 건
가결

3
2026-02-06
제26기 회계연도 재무제표(안) 확정의 건
가결

4
2026-03-05
기업은행 무역금융 만기연장의 건
가결

5
2026-03-05
기업은행 LG이노텍 상생협력대출 만기 전액상환의 건
가결

6
2026-03-05
하나은행 무역어음대출 만기연장의 건
가결

7
2026-03-05
자회사 자금대여의 건
가결

8
2026-03-11
제26기 회계연도 정기주주총회 소집의 건
가결

9
2026-03-25
자회사 신한은행 연대보증 약정연장의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매입(외주,OEM)
2025.01.01~2025.12.31
718
46.59%

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매출
2025.01.01~2025.12.31
90
5.8%

※ 2025년도 연결매출기준 1,541억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

구분
사업
회사명
주요종속회사여부
비고

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 뉴프렉스
-
-

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 엔에프지
-
대한민국 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
Newflex Vina CO.,LTD
-
베트남 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
VINA Newflex CO.,LTD
해당
베트남 소재

가. 업계의 현황

당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며,자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임동연
1982.10.26
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임동연

현 (주) 뉴프렉스

경영지원본부 및 조달본부 총괄

2002.03 ~ 2010.082011.07 ~ 2015.102015.11 ~ 2019.012019.01 ~ 현재
한양대학교 건축공학과 학사 SK건설 플랜트건출설계팀 (주) 뉴크리텍 대표이사(주) 뉴프렉스 경영지원,조달본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임동연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 임동연 사내이사 후보자

본 후보자는 다년간 축적된 풍부한 현장 실무 경험과 더불어 (주)뉴크리텍 대표이사직을 수행하며 기업 경영 전반에 걸친 전략적 의사결정 역량을 검증받았습니다. 2019년 당사 합류 이후 경영지원 및 조달본부를 총괄하며 공급망 관리 시스템의 고도화와 전사적 자원 운영의 효율성을 높이는 데 크게 기여하였습니다. 이러한 경영 관리 전문성을 바탕으로 향후 이사회에서 당사의 안정적인 사업 기반 구축 및 기업가치 제고에 중추적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

임동연 확인서 (2026.04.24).jpg
임동연 확인서 (2026.04.24)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
912백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

●
임시주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주의 인감 날인 및 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증●
임시주주총회 장소
- 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 강당 ※ 임시주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.newflex.co.kr)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제17조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

● 임시주주총회 개최(예정)일 : 2026년 5월 14일(목) 오전 10:00- 당사는 2026년 5월 14일(목)에 임시주주총회를 개최할 예정으로, 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.