DKME — 주주총회소집공고 (20260424)
제출인: DKME

주주총회소집공고
6.0
디케이엠이 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 04 월 24 일

회 사 명 :
디케이엠이 주식회사

대 표 이 사 :
백승륜

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://dkme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획재무본부장
(성 명)박상준

052-278-9000

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2026년 05월 11일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1. 사내이사 백부기 선임의 건

1-2. 사내이사 이문두 선임의 건

1-3. 사내이사 윤기주 선임의 건

1-4. 사외이사 백순흠 선임의 건

1-5. 사외이사 권구배 선임의 건

1-6. 기타비상무이사 김기철 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건

2-1. 감사위원 권구배 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석으로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있으며, 전자투표 방식을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시 주주총회에서 활용하고자, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간

- 2026년 04월 30일 9시 ~ 2026년 05월 10일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인 인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

디케이엠이 주식회사

대표이사 백 승 륜 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오선(출석률: 100%)
임태상(출석률: 67%)
정태기(출석률: 100%)
박영구(출석률: 100%)
김예리(출석률: 100%)
김진선(출석률: 83%)
최용희(출석률: 100%)
민원기(출석률: 83%)
정해진(출석률: 0%)
김재신(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
26.03.16
제45기 재무제표 승인의 건
여
여
여
여
여
여
여
여
불참
여

2
26.03.16
제45기 정기주주총회 소집의 건/ 제46기 제2회 임시주주총회 소집결의의 건
여/여
여/여
여/여
여/여
여/여
여/여
여/여
여/여
불참
여/여

3
26.03.16
차입금 연장의 건
여
여
여
여
여
여
여
여
불참
여

4
26.04.14
임시주주총회 소집결의 변경의 건
여
여
여
여
여
불참
여
여
불참
여

5
26.04.21
이사회의장 변경
여
불참
여
여
여
여
여
불참
불참
불참

6
26.04.22
임시주주총회 일정변경/유상증자 결정
여/여
불참/불참
여/여
여/여
불참/여
여/여
여/불참
여/여
불참/불참
불참/불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 권오선사외이사 임태상
01.14
김형기 이사가 개최한 이사회(26.01.05)의 소집 정당성 감사 및 평가
-

투명경영위원회
사내이사 백승륜사외이사 권오선사외이사 임태상
03.25
사임이사 임금지급의 건
부결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
10
2,000,000,000
52,000,000
5,200,000
-

*상기 주총승인금액은 등기이사 전체 기준임*보수현황은 2026년 3월까지 지급내역임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 열교환기를 주력으로 생산하는 화공기기 부문으로 구성되어 있습니다.

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화공기기 부문의 경우 전세계적으로 유행 한 COVID-19의 영향으로 인하여 침체되었던 소비활동이 다소 회복기에 접어 들고 유가도 COVID-19 이전 수준으로 회복 하였으나, 우크라이나/러시아 전쟁으로 CIS지역에서 진행중이던 석유화학 및 LNG Project 중단, 사업 철수 등으로 영업 환경이 제한 되고 있었습니다.

하지만 산유국 주도의 석유화학 플랜트 및 석유 생산 설비에 대한 투자, 우크라이나/러시아 전쟁으로 말미암은 LNG 공급 불균형으로 인한 대규모 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그리고 산업의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이를 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 (1)영업개황에 작성된 것처럼 열교환기 등을 제작하는 화공기기부문으로 표시하였습니다.

(2) 시장점유율석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 약 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(26.03)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백부기
680815
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이문두
590121
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤기주
660217
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백순흠
680118
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권구배
681117
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김기철
670629
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백부기
-
2022~20261992~2017
프로텍메인터넌스 대표이사유공(SK에너지)임원 및 대외협력실장
해당사항 없음

이문두
(주)울프 부사장
2016~현재2012~20161994~2012
(주)울프 부사장(주)티에스엠텍 부사장(주)일성 상무
해당사항 없음

윤기주
-
2024~20242022~20242019~20222008~20111999~20001993~2019
표주그룹 경영관리본부장산업은행 수석심사위원산업은행 지점장KDB헝가리 부사장KDB싱가폴 대리산업은행 팀장
해당사항 없음

백순흠
KZ트레이딩 대표이사
-
Kz트레이딩 대표이사(현)고려아연 온산제련소 소장, 대표이사, 사장(현)울산상공회의소 부회장(전)
해당사항 없음

권구배
변호사, 법률고문
199119992008201820192010~현재2010~현재2011~현재2017~현재
사법연수원 수료(제28기)대구지검,창원지검,서울북부지검, 울산지검 검사변호사 개업, 부동산 형사전문변호사울산광역시 울주군 법률고문(전)울산광역시 남구 법률고문울산광역시 선거관리위원회 위원울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장울산지방법원 조정위원울산지방노동위원회 심판담당 공익위원
해당사항 없음

김기철
(주)덕양에너젠 대표이사
2020~현재2018~20201994~2000
(주)덕양에너젠 대표이사(주)덕양케미칼 대표이사(주)덕양 기획실장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백부기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이문두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤기주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백순흠
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권구배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 백순흠 후보자

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 2. 독립성- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.3. 업무집행에 대한 감시- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 권구배 후보자

1. 전문성

본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 당사가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함

3. 업무집행에 대한 감시본 후보자는 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 백부기 후보자 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 이익 발전에 기여할 것으로 예상되며, 강력한 리더십과 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

□ 이문두 후보자동종 업계에서 오랜기간 근무하며 보여준 능력을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당분야 전문가로 판단되어 추천함.

□ 윤기주 후보자금융기관을 오랜 기간 근무하며 체득한 전문지식과 표주그룹 경영관리본부장을 역임한 경력을 바탕으로 회사 경영에 대해 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

□ 백순흠 후보자고려아연에서 오랜 직장 경험과 대표등을 역임하여 상장사와 관련한여러 절차를 잘 이해하고 있으며, 또한 많은 네트워크를 보유하고 있음.회사의 컴플라이언스등에 대한 조언과 경영정상화를 위한 각종 절차등에 대하여 사외이사로써 게이트 키퍼 역할을 담당할 예정임또한 강력한 영업네트워크를 보유하고 있어 신규사업에 대한 일부 컨설팅과 방향성 제시등에서도 역할이 가능하므로 정도경영과 영업, 향후 사업 정상화에 크게 기여할 것으로 예상되어 추천함.

□ 권구배 후보자법률관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

□ 김기철 후보자전문 경영인으로서 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며 회사의 위상을 더욱 강화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 백부기.jpg
확인서 백부기

확인서 이문두.jpg
확인서 이문두

확인서 윤기주.jpg
확인서 윤기주

확인서 백순흠.jpg
확인서 백순흠

확인서 권구배.jpg
확인서 권구배

확인서 김기철.jpg
확인서 김기철

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권구배
681117
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권구배
변호사, 법률고문
199119992008201820192010~현재2010~현재2011~현재2017~현재
사법연수원 수료(제28기)대구지검,창원지검,서울북부지검, 울산지검 검사변호사 개업, 부동산 형사전문변호사울산광역시 울주군 법률고문(전)울산광역시 남구 법률고문울산광역시 선거관리위원회 위원울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장울산지방법원 조정위원울산지방노동위원회 심판담당 공익위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권구배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권구배 후보자법률관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원 적임자로 판단됨.

확인서

확인서 권구배.jpg
확인서 권구배

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 임시 주주총회에서 활용하고자, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간

- 2026년 04월 30일 9시 ~ 2026년 05월 08일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리