DKME — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20260423)
제출인: DKME

DKME/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.04.23)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-23

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-04-23

3. 정정사유
주요내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
당사는 경영개선이행을 위해 당사의 최대주주인 DKME INC.가 소유한 당사 주식전량을 매각 공개입찰을 진행하였고, 공개입찰 우선대상자로 (주)덕양에너젠과 (주)울프가 선정되어 계약조건을 조율하던 중 DKME INC.가 2026년 4월 16일 소유하고있는 당사 보통주식 52,862,216주 전량을 (주)에너진에게 양도하는 주식양수도계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 경영개선이행을 위해 진행한 공개입찰이므로 우선협상대상자와의 계약체결 중요성을 최대주주에게 설명하였고 2026년 4월 16일 (주)에너진과 최대주주가 체결한 주식양수도계약의 해제, 해지, 무효 합의 등 효력이 상실될 것을 조건으로 DKME INC.는 2026년 4월 22일 동일한 주식 전량에 대해 (주)덕양에너젠 및 (주)울프에게 양도하는 주식양수도계약을 다음과 같이 체결하였습니다.

(중략)

3) 대금지급시기 :
-계약금 : 계약체결일(20%)(매도인과 에너진 간에 2026.4.16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실되는 날에 입금)

(후략)
당사는 경영개선이행을 위해 당사의 최대주주인 DKME INC.가 소유한 당사 주식전량을 매각 공개입찰을 진행하였고, 공개입찰 우선대상자로 (주)덕양에너젠과 (주)울프가 선정되어 계약조건을 조율하던 중 DKME INC.가 2026년 4월 16일 소유하고있는 당사 보통주식 52,862,216주 전량을 (주)에너진에게 양도하는 주식양수도계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 경영개선이행을 위해 진행한 공개입찰이므로 우선협상대상자와의 계약체결 중요성을 최대주주에게 설명하였고 2026년 4월 16일 (주)에너진과 최대주주가 체결한 주식양수도계약의 해제, 해지, 무효 합의 등 효력이 상실될 것을 조건으로 DKME INC.는 2026년 4월 22일 동일한 주식 전량에 대해 (주)덕양에너젠 및 (주)울프에게 양도하는 주식양수도계약을 다음과 같이 체결하였습니다. 한편 2026년 4월 23일, DKME INC.가 2026년 4월 16일자로 에너진과 체결한 주식양수도계약 및 신주인수계약은 합의해제되었습니다.

(중략)

3) 대금지급시기 :
-계약금 : 2026.04.23(20%)(2026년 4월 23일 해제 합의서가 체결되었기 때문에 계약금이 입금됨)

(후략)

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결

2. 주요내용
당사는 경영개선이행을 위해 당사의 최대주주인 DKME INC.가 소유한 당사 주식전량을 매각 공개입찰을 진행하였고, 공개입찰 우선대상자로 (주)덕양에너젠과 (주)울프가 선정되어 계약조건을 조율하던 중 DKME INC.가 2026년 4월 16일 소유하고있는 당사 보통주식 52,862,216주 전량을 (주)에너진에게 양도하는 주식양수도계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 경영개선이행을 위해 진행한 공개입찰이므로 우선협상대상자와의 계약체결 중요성을 최대주주에게 설명하였고 2026년 4월 16일 (주)에너진과 최대주주가 체결한 주식양수도계약의 해제, 해지, 무효 합의 등 효력이 상실될 것을 조건으로 DKME INC.는 2026년 4월 22일 동일한 주식 전량에 대해 (주)덕양에너젠 및 (주)울프에게 양도하는 주식양수도계약을 다음과 같이 체결하였습니다. 한편 2026년 4월 23일, DKME INC.가 2026년 4월 16일자로 에너진과 체결한 주식양수도계약 및 신주인수계약은 합의해제되었습니다.

- 다 음 -
1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약

가. 계약체결일 : 2026년 4월 22일

나. 계약당사자

- 매도인 : DKME INC.

- 매수인 : 1. (주)덕양에너젠

2. (주)울프

다. 계약내용

1) 매도대상 : 디케이엠이(주) 보통주식 52,862,216주

(주식병합 후 주식수 : 10,572,443.2주)

2) 매매대금 : 32,774,573,920원

3) 대금지급시기 :

-계약금 : 2026.04.23(20%)(2026년 4월 23일 해제 합의서가 체결되었기 때문에 계약금이 입금됨)

-잔 금 : 거래종결일(80%)(거래종결의 선행조건(*확약 이행 등)이 모두 충족 되는 것을 전제로 2026.05.11이고 해당하는 날에 이르기 전이라도 매수인이 거래종결을 희망하는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날)

라. 주식 양도 시기 : 거래종결일

2. 신주인수계약

가. 이사회결의일 : 2026년 4월 22일
나. 계약당사자 : DKME, (주)덕양에너젠, (주)울프
다. 계약내용

1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 30,000,000주

(주식병합 후 주식수 : 6,000,000주)

2) 납입금액 : 15,000,000,000원

3) 납입일자 : 주식양수도 거래종결일

*선행조건 및 확약 주요내용

(선행조건)
생략 1~2
3. DKME Inc.와 주식회사 에너진 간에 2026. 4. 16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실될 것, 명확히 하면, 위 주식매매계약이 사유 불문 효력을 유지할 경우, 매수인은 어떠한 경우에도 본 계약에 따른 본건 거래를 종결할 의무를 부담하지 않는다.

(확약)
생략1~5

6. 매도인은 2026. 5. 11. 개최할 대상회사의 (임시)주주총회 소집통지일 이전에 매수인이 매도인에게 대상회사 주주총회에서 이사 및/또는 감사위원으로 선임될 자를 지명하는 서면 통지를 하고, (중략) 매수인이 지명한 자가 대상회사 주주총회에서 선임될 수 있도록 하여야 하고, (중략) 거래종결을 조건으로 위와 같이 선임된 자들로 대체된 대상회사의 기존 이사 및/또는 감사위원이 거래종결일자로 사임하는 내용의 사임서 및 이들의 사임등기에 필요한 부속서류를 매수인에게 제공한다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-04-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 본 계약 체결일 입니다.

- 상기 주식은 주식병합 전 주식수이며 당사는 2026년 3월 16일 주식병합결정 공시를 하였고 2026년 3월 31일 주주총회를 통해 결의되었습니다.

- 주식양수도 계약을 통해 최대주주가 되는 매수인들은 제3자배정 유상증자를 통해 주식을 추가 취득할 예정이며 해당 내용은 주요사항보고서(유상증자 결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 또한 (주)덕양에너젠, (주)울프는 당사 주요주주인 엠스퀘어글로벌(주)이 소유하고 있는당사 보통주식 20,046,697주 전량을 양수하는 주식양수도계약을 2026년 4월 22일 체결하였습니다. (계약이행 선행조건 - DKME Inc.와 주식회사 에너진 간에 2026. 4. 16. 체결된 주식매매계약이 해제, 해지, 무효 합의 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 적법하게 효력이 상실될 것, 명확히 하면, 위 주식매매계약이 사유 불문 효력을 유지할 경우, 매수인은 어떠한 경우에도 본 계약에 따른 본건 거래를 종결할 의무를 부담하지 않는다.)

※ 관련공시
2026-04-23 투자판단 관련 주요경영사항