와이바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260423)
제출인: 와이바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이바이오로직스주 소: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호전화번호: 042-867-9971

작 성 자:
성 명: 이경호부서 및 직위: 경영관리실 전무전화번호: 042-867-9971

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사와이바이오로직스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 13일
라. 주주총회일
2026년 05월 19일

마. 권유 시작일
2026년 04월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이바이오로직스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2026.03.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
3,517,322
23.17
최대주주
-

성경미
친인척
보통주
604,233
3.98
친인척
-

박영태
친인척
보통주
2,000
0.01
친인척
-

박범찬
등기임원
보통주
289,732
1.91
등기임원
-

이상헌
미등기임원
보통주
31,000
0.20
미등기임원
-

장명자
미등기임원
보통주
21,000
0.14
미등기임원
-

윤주한
미등기임원
보통주
2,555
0.02
미등기임원
-

계
-
4,467,842
29.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경호
해당사항없음
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 13일
2026년 04월 28일
2026년 05월 18일
2026년 05월 19일

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 21일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 5월 9일 9시 ~ 2026년 5월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지: 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 '참고서류 및 위임장 용지를 수령하겠다'는 의사를 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호 주식회사와이바이오로직스 경영관리실- 전화번호 : 042-867-9971- 팩스 : 042-867-9970- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2026년 4월 28일 ~ 5월 18일 (임시주주총회 개회 전일까지 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 19일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 테크노4로 17, B동 618호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 5월 9일 9시~2026년 5월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석 시 준비물 안내]
- 주주가 직접 참석하는 경우: 신분증

- 대리인이 참석하는 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제26조(소집지와
개최방식
)

① (현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

표준 정관에 따른 변경

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2~4항 항번호 변경>

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤ (현행과 같음)

개정 상법 반영

(신설)

제40 조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영

(신설)

(부칙)

본 정관은 2026년 5월 19일부터 시행한다. 다만, 제35조 중 독립이사에 대한 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 적용 시기 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종오
1972.05.30.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종오

법무법인 윈(WIN)

대표변호사

'20~현재
現 법무법인 윈(WIN) 대표변호사
없음

'18~'20
前 법무법인 베스트로 대표변호사

'08~'18
前 대전 지방법원 판사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 법률적 전문성을 바탕으로 지난 임기 동안 객관적인 통찰력을 통해 경영 전반의 법률 리스크를 선제적으로 점검하고, 독립적인 위치에서 투명한 감사 업무를 수행하여 기업의 신뢰도를 높이는 데 기여하였습니다. 이에 향후에도 회사의 건전한 경영과 주주 권익 보호를 지속할 최적의 적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_이종오

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
769백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.