하이드로리튬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260422)
제출인: 하이드로리튬

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이드로리튬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 4 월 22 일

권 유 자:
성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822

작 성 자:
성 명: 정소라부서 및 직위: 임원부 / 이사전화번호 : 070-4285-7186

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이드로리튬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 22일
라. 주주총회일
2026년 05월 27일

마. 권유 시작일
2026년 04월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이드로리튬
보통주
560,620
0.99
본인

자기주식
주1)

주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전 웅
최대주주
보통주
2,760,655
4.86
대표이사
-

송정원
등기임원
보통주
10,000
0.02
사내이사
-

전민수
특수관계인
보통주
7,770
0.01
-
-

전성
특수관계인
보통주
8,300
0.01
-
-

정인애
특수관계인
보통주
700
0
-
-

(주)리센스
특수관계인
보통주
34,472
0.06
-
-

우종수
등기임원
보통주
8,475
0.01
사외이사
-

계
-
2,830,372
4.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소라
개인
0
등기이사
등기이사
-

조윤정
개인
0
직원
직원
-

양남희
개인
215
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 22일
2026년 04월 28일
2026년 05월 26일
2026년 05월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2026년 5월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 070-4285-7186- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 05월 27일 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 27일 오전 10시 00분

장 소
경기도 광주시 오포안로 46-10 (문형동)주식회사 하이드로리튬 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.05.11. 09:00 ~ 2026.05.26. 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

제12조 (자기주식의 소각 및 처분)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주총회에서 승인받은 자기주식 처분계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있다.

상법 제341조의 4 (자기주식의 소각의무 등) 신설에 따른 규정 반영

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 충회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입하는 것으로 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법제368조 개정 사항 반영함

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

다. 제2호 의안 : 자기주식 보유 처분계획 승인의 건

가) 자기주식의 처분목적 :　재무구조 개선

나) 처분대상 주식의 종류 수 및 처분방법

-> 보통주, 560,620주, 상법 허용된 방법으로 처분(제3자외)

다) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 세부 사항

a. 자기주식의 종류와 수 취득방법 :

: 보통주, 560,620주, 장내취득

b. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

: 보통주, 자기주식 제외한 주식수는 56,216,567

c. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화

: 자기주식 560,620(0.99%, 처분 전) -> 0 (0%, 처분 후)

라) 예정된 처분 시기

: 2026년 6월 1일 ~ 2026년 8월 31일

※ 기타 참고사항