메타바이오메드 — 주주총회소집공고 (20260422)
제출인: 메타바이오메드

주주총회소집공고
6.0
(주)메타바이오메드

주주총회소집공고

2026년 04월 22일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지) http://www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 종 필

(전 화) 043-218-1981

주주총회 소집공고

(제28기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일 시 : 2026년 5월 13일 (수) 오전 9시

나. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 4층 대회의실

2. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

(1) 제1-1호 의안 : 상법 개정안에 따른 정관 일부변경 승인의 건

- 제11조 [자기주식의 보유 또는 처분] > 주주외의 자에 대한 자기주식 처분 필요한 처분사유 규정 반영

- 제23조 [소집지와 개최방식]

> 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 한 개정된 표준정관 반영

- 제29조 [의결권의 대리행사]

> 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사 항 반영

- 제32조 [이사 및 감사의 수]

> 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 변경 반영

- 제36조의2 [이사의 의무]

> 이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 개정내용 반영

- 기타 최신 표준정관 개정내용 반영

(2) 제1-2호 의안 : 중간배당 조항 신설 승인의 건

- 주주가치 제고를 위한 중간배당 조항 신설

(3) 제1-3호 의안 : 임원보수규정 제정에 의한 정관 일부 변경의 건

- 제39조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

> 개정 전 : 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와

감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

> 개정 후 : 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘임원보수규정’에 의한다.

감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제 2 호 의안 : 2026년 자기주식 매입 계획 승인의 건

(1) 예상 매입금액 : 20억 ~ 30억원

(2) 예상 매입기간 : 2026년 5월 13일 ~ 2026년 8월 31일

(3) 매입 목적 : 지속적인 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 및 직원 성과급 재원활용

제 3 호 의안 : 임원보수규정 승인의 건

(1) 규정 주요내용 : 임원의 연간 보수 총액 한도는 2025년과 동일하게 25억원으로 한다. (전년과 동일)

향후, 증액 시 반드시 주주총회 의결을 받도록 한다.

3. 경영참고사항비치상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 4월 29일 9시 ～ 2026년 5월 12일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실 되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도 시행일의 전환→전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날 인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명 서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 04월 22일

주식회사 메타바이오메드

대표이사 오 석 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영하(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
25.02.06
농협은행 파생상품 기한 연기 약정건
참석

2
25.03.14
결산 재무제표 승인 및 주주총회 소집의 건
참석

3
25.03.14
내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건
참석

4
25.03.19
파생상품(통화옵션) 차입(신규)에 관한 의결의 건
참석

5
25.03.21
소재혁신센터 신축의 건
참석

6
25.03.21
수출성장자금대출에 관한 건
참석

7
25.04.03
무역어음한도대출 80억 재약정의 건
참석

8
25.04.08
자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 건
참석

9
25.04.24
운전자금 차입(타과목전환)에 관한 의결
참석

10
25.05.27
제 9회 무기명식 무이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건
참석

11
25.05.30
지분 양수에 관한 결정의 건
참석

12
25.06.10
원화해외온랜딩운전자금 50억 재약정의 건
참석

13
25.07.04
특수관계자와의 금전소비대차 계약 연장의 건
참석

14
25.07.24
하나은행 기취급 무역금융 일부 증액의 건
참석

15
25.10.22
자기주식취득 신탁계약 해지에 관한 건
참석

16
25.09.26
아누타 투자지분 취득에 관한 결정의 건
참석

17
25.12.23
랩인큐브 투자지분 취득에 관한 결정의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
30
30
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년도 연간 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(SUTURE사업부/ DENTAL사업부 별도표기하였습니다)

생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로서 크게 분류하면 동물성 Surgical Gut (장선: 양이나 소의 창자를 재료로 만든 봉합사. 흔히 Catgut 이라고 함) 제품과 합성(Synthetic) 제품으로 분류할 수 있는데, 당사는 합성 봉합원사 만을 생산하고 있습니다.Surgical Gut는 전통적으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 저렴한 가격을 장점으로 해서흡수성 봉합사 시장을 주도하여 왔으나, 지난 몇 년간 광우병 등 동물성 질병에 대한 우려가 높아 지면서 Surgical Gut의 사용을 법적으로 금하는 국가가 늘어 나고 있는 추세로 (이미 대부분의 유럽 국가들은 Catgut 사용을 금지 함) 이를 대체할 합성 봉합사 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 이 생체 분해성 합성 봉합원사 제품은 제품화가 어렵고, 개발 기간이 또한 많이 소요되어, 현재도 생산, 판매하고 있는 회사들이 세계적으로 소수 일뿐 아니라 경쟁 업체가 늘어나기 어려운 상황입니다.
당사업부의 주제품은 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이 치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 수명연장과 치아에 대한 일반인들의 관심이 증대됨에 따라 관련재료 시장이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 의료용기기 분야의 시장이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재, 성형사 및 미용재료) 산업의 특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다.치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서 판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재, 성형사 및 미용재료 또한 영업상황에 큰 변화는 없습니다.향후 치과용재료 및 기기 뿐만 아니라 수술용 봉합원사 분야, 성형사 및 미용재료, 스포츠메디슨 등의 분야로 사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품의 설명(특징 및 기능)

Suture사업
생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로, 당사에서는 반제품형태로 완제품회사에 수출을 하고 있습니다. 완제품회사에서는 당사에서 공급받은 수술용봉합사에 바늘을 꿰고 멸균포장 등을 통해 수술용제품으로 사용되어 지고 있습니다.

Dental사업
Dental사업부는 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 당사에서는 치과용재료 및 치과용기기 등을 생산/개발 /판매하고 있으며 덴탈사업도 세계100여개국에 수출을 하고 있습니다

기타
성형사 및 미용재료사업부는 성형 리프팅에 사용되는 생분해성 성형사 제품과 피부의 콜라겐 생성과 볼륨유지에 사용되는 필러제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 일반외과, 정형외과 등에서 사용할 수 있는 스포츠메디슨 의료기기를 생산, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
당사는 시장특성상 시장점유율에 대한 정확한 시장 자료가 집계 되어있지 않습니다. 세계시장규모 추정자료는 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문
세계시장규모
2025년 연간
2024년 연간

2025년
2024년
금액
점유율
금액
점유율

DENTAL사업부
28,908
27,633
427
-
368
-

SUTURE사업부
35,555
34,289
405
-
408
-

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정< 세계시장 규모 근거 > - 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

▶ 덴탈사업부 : 근관충전재 및 근관 수복재등 덴탈제품의 시장규모를 기준으로함

(단위 : 억원)

년도
2021
2022
2023
2024
2025

시장규모
24,076
25,218
26,398
27,633
28,926

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정, 출처:Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08), Dental Supplies, Global Industry Analyst 참고 및 본사추정치 기재

▶ SUTURE사업부 : 생체분해성 합성 봉합사의 시장규모를 기준으로 함.

(단위 : 억원)

년도
2021
2022
2023
2024
2025

시장규모
30,694
31,859
33,052
34,289
35,573

(출처 : Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08)참고 및 본사추정)

▶ 생체 분해성 합성 봉합 원사(반제품)의 시장규모

(단위 : 억원)

년도
2021
2022
2023
2024
2025

시장규모
10,743
11,151
11,569
12,002
12,445

(도출 근거: 완제품 가격에서 반제품의 원가비율 35%로 가정)

상기 생체분해성 합성 봉합원사는 봉합원사시장과 바늘이 부착된 완제품 시장으로 구분되며 반제품의 원가비율이 완제품의 35% 수준이므로 상기 비율에 따라 "생체 분해성 합성 봉합 원사반제품)의 시장규모를 도출하였음.

(3) 시장의 특성- SUTURE사업부
(가) 국내 시장 특성

국내 봉합사 시장은 암 발병률 증가 및, 고령화에 따른 수술 건수 증가, 교통사고 및 미용수술 수요 확대 등으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 시장 규모는 약 330억 원 수준으로 추정되며, 향후 연평균 4~5%의 안정적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.비흡수성 봉합사는 시술 후 제거가 필요한 불편함으로 인해 흡수성 봉합사로 대체되는 추세에 있으며, 이에 따라 합성 생분해성 봉합사가 주요 제품군으로 자리 잡았으며, 형태의 다양화 및 항균효과 등 기능의 다양화 등을 통한 고부가가치 제품들이 시장을 선도해 나갈 것으로 전망됩니다.

(국내시장 추정근거: 한국의료기기산업협회 통계, 관세청 품목별 수입자료 및 주요 제조업체 생산규모 합산 기준)

(나) 해외 시장 특성글로벌 봉합사 시장은 2024년 기준 약 56억 6천만 달러(USD 5.66 B) 규모로 추정되며, 향후 연평균 약 6~7%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 미국, 독일 등 선진국이 전체 시장의 약 90% 이상을 점유하고 있으며, 빠른 고령화 사회로의 진입 및 외과적 수술 건수 증가가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.비흡수성 봉합사는 상처 회복 후 제거해야 하는 불편함으로 사용 비중이 감소하고 있으며, 합성 흡수성(생분해성) 봉합사로의 전환이 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 큰 폭으로 상승하고 있는 로봇수술로 인한 로봇수술에 최적화된 barbed suture 및 수술 부위 감염 위험을 줄여주는 항균 봉합사 등의 차별화된 제품들이 주요 글로벌 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다.(자료출처: Surgical Sutures Market Report, 2024; Fortune Business Insights)
- DENTAL사업부(가) 내수 및 수출시장의 특성 및 수요변동 요인국내는 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 65세 이상 인구 비중이‘24년말 기준 1,024만명 (23%)으로 꾸준히 증가함에 따라 치과 진료 및 관련 의료기기 수요가 확대되고 있습니다. 생활수준 향상으로 건강과 미용에 대한 관심이 높아지고, 구강 건강 유지 및 삶의 질 향상을 위한 치료 및 서비스의 성장세가 두드러지고 있습니다. 자연치아 보존을 위한 보존과 예방, 재료 시장, 임플란트 치료 등 치과용 의료 재료의 수요가 안정적으로 증가하고 있습니다.구강 건강은 일상 생활에 미치는 영향력이 상당히 높기 때문에 치과용 의료 제품은 경기변동에 대한 민감도가 낮고, 계절적 요인에 의한 수요 변동 또한 제한적인 특성을 보입니다. 국내의 경우 방학기간 내원 환자가 다소 증가하며, 해외의 경우 하절기 및 동절기 휴가철에는 주문량이 일시적으로 감소하나 전체적인 매출 변동 폭은 크지 않습니다.국내 치과용 의료기기 시장은 2024년 기준 약 1조 8천억 원(USD 1.4 B) 규모로 추정되며, 향후 5년간 연평균 4~5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 또한 3D 프린팅, 디지털 스캐너, AI 진단 등 디지털 치의학 기술의 확산이 덴탈 산업의 고도화와 수출 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. (자료출처: South Korea Dental Equipment Market Report, Research and Markets, 2024)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생분해성 고분자 물질인 PGA(Polyglycolic Acid), PGCL(Polyglycolide-co-Caprolactone), PLA(Polylactic Acid) 등을 활용하여Sports Medicine 및 미용의료기기 다양한 의료 분야로 사업 분야를 확장하며 의료용 생체소재 전문기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 연조직 고정용 장치인 Anchor 제품은 어깨, 무릎, 발목, 손목, 팔꿈치 등 인대나 근육이 파열된 부위의 고정에 사용되는 제품으로, Sport Medicine분야로의 사업 확장을 통한 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.또한 당사는 의료 및 미용 분야의 수요 증가에 대응하기 위하여 생체적합성 고분자 필러(Biodegradable Polymeric Filler) 개발을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 해당 제품은 인체 내에서 일정 기간 후 자연 분해되는 고분자 기반 충전재로서, 조직 복원·체적 보정·주름 개선 등 다양한 의료 미용 목적에 활용될 수 있으며, 합성 고분자(PLA, PDO등) 기반의 제품 개발을 중심으로 연구개발을 진행하고 있습니다.고분자 필러 시장은 글로벌 기준으로 연평균 9~10%의 성장률을 보이고 있으며, 특히 생분해성 합성 소재를 적용한 제품의 비중이 급속히 증가하고 있습니다. 당사는 고분자 소재 합성 및 가공기술 역량을 바탕으로, 의료용 주입형 필러 및 조직재생용 매트릭스 소재 개발을 병행하여 미용의료 및 재생의료 분야로의 사업 영역 확장을 추진하고 있습니다. 이를 통해 향후 의료소재 사업의 다각화 및 수익 구조의 안정화를 도모할 계획입니다.

주요 개발 내용

1. 생분해성 고분자 필러 개발 PLA, PDO등 생체적합성 합성고분자를 기반으로 한 의료·미용용 필러 제품을 개발하고 있으며, 체내 흡수성 및 지속성, 점탄성 조절을 통한 안정적인 체적 유지 기술 확보를 목표로 하고 있습니다.2. 생분해성 복합소재 Anchor 개발 PLA와 β-TCP(β-Tricalcium Phosphate)를 복합화하여 시술 후 약 12주 동안 충분한 기계적 강도를 유지하면서 체내에서 안정적으로 분해되는 생체소재 Anchor를 개발하고 있습니다.3. 비분해성 고성능 소재 Anchor 개발 인체 친화성과 높은 강도를 갖춘 PEEK(Polyether Ether Ketone) 및 UHMWPE(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) 소재를 적용한 비분해성 Anchor 제품을 병행 개발하고 있습니다.상기 신규사업은 당사의 생체적합성 고분자소재 기술력을 기반으로 정형외과, 일반외과, 미용의료 등 다양한 의료기기 분야로의 사업 확장을 가능하게 하며, 향후 조직 재생용 스캐폴드(Scaffold) 및 약물전달시스템(DDS) 등 향후 기술 확장을 통한 글로벌 시장 내 입지 확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1 호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1-1호 의안 : 상법 개정안에 따른 정관 일부변경 승인의 건

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 [주식등의 전자등록]

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

기 개정된 주식등의 전자등록에 관한 내용을 표준정관의 문구로 다듬어 개정하기 위함.

제10조의3 [주식매수선택권]

⑨ 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은자가, 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한경우

2. 주식매수선택권을 부여받은자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3 [주식매수선택권]

⑨ 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은자가, 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한경우

2. 주식매수선택권을 부여받은자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제11조 [주식의 소각]

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제11조 [자기주식의 보유 또는 처분]

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분 필요한 처분사유 규정을 반영함.

제12조 [명의개서대리인]

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 제3의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 [명의개서대리인]

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행

업무규정에 따른다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제15조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제15조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제16조 [신주인수권부사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제16조 [신주인수권부사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권 부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제16조의2 [사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

(삭제)
개정된 정관 제9조와 중복된 내용으로 삭제.

제22조 [소집통지 및 공고]

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

제22조 [소집통지 및 공고]

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제23조 [소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 [소집지와 개최방식]

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 한 개정된 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제28조 [의결권의 불통일행사]

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제28조 [의결권의 불통일행사]

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제29조 [의결권의 대리행사]

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 [의결권의 대리행사]

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는

전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제 5 장 이사 · 이사회 · 감사

제 5 장 이사 · 감사 · 대표이사 · 이사회

제1절 이사 및 감사

제2절 대표이사

제3절 이사회

정관 내용별 구분을 위해 표준정관의 구분에 따라 재분류함.

제32조 [이사 및 감사의 수]

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제1절 이사 및 감사

제32조 [이사 및 감사의 수]

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

정관 내용별 구분을 위해 표준정관의 구분에 따라 대분류 삽입.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제38조 [이사의 직무]

(생략)

제36조 [이사의 직무]

(현행과 동일)

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

제38조의2 [이사의 의무]

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

제36조의2 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

(신설) 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제39조 [감사의 직무]

① (생략)

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 정관 제38조의2 제4항의 규정을 준용한다.

제37조 [감사의 직무]

① (현행과 같음)

② 삭제

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조의2 제4항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

(신설) 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.(신설) 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

(신설) 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제40조 [감사의 감사록]

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제38조 [감사의 감사록]

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

(신설)

제39조의 2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제41조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ (생략)

제2절 이사회

제40조 [이사회의 구성과 소집]

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ (현행과 동일)

정관 내용별 구분을 위해 표준정관의 구분에 따라 대분류 삽입.

제2절 이사회의 구분을 위해 조항 번호 변경.

제4항의 내용과 중복되어 삭제.

제42조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

제41조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② <삭제>

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제2절 이사회의 구분을 위해 조항 번호 변경.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위해 조항 순서 변경.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위해 조항 순서 변경.

제43조 [이사회의 의사록]

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제42조 [이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제2절 이사회의 구분을 위해 조항 번호 변경.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제44조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘임원보수규정’에 의한다. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

임원보수규정 제정에 의한 정관 개정.

제45조 [상담역 및 고문]

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제43조 [상담역 및 고문]

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제2절 이사회의 구분을 위해 조항 번호 변경.

제36조 [대표이사의 선임]

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제3절 대표이사

제44조 [대표이사의 선임]

대표이사는 이사회에서 선임한다.

정관 내용별 구분을 위해 표준정관의 구분에 따라 대분류 삽입.

제3절 대표이사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

제37조 [대표이사의 직무]

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조 [대표이사의 직무]

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제3절 대표이사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

제6장 계산
제6장 회계
최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제46조 [사업년도]

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 (익년) 12월 31일까지로 한다.

제46조 [사업년도]

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

(익년 삭제)

제47조 [재무제표 등의 작성 등]

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(연결재무제표)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회의 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑦ 제6항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다

⑧ 제7항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다

⑨ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조 [재무제표 등의 작성 등]

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제

447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (삭제)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제48조 [외부감사인의 선임]

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

제50조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ (생략)

제50조 [이익배당]

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는

각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다

③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 5월 13일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025.7.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

제1-2호 의안 : 중간배당 조항 신설 승인의 건

(신설)

제51조[중간배당]

① 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의

금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

주주가치제고를 위해 중간배당 조항을 신설.

제1-3호 의안 : 임원보수규정 제정에 의한 정관 일부 변경의 건

제44조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘임원보수규정’에 의한다. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제1절 이사 및 감사의 구분을 위해 조항 번호 변경.

임원보수규정 제정에 의한 정관 일부 변경.

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안 : 2026년 자기주식 매입 계획 승인의 건

(1) 예상 매입금액 : 20억 ~ 30억원

(2) 예상 매입기간 : 2026년 5월 13일 ~ 2026년 8월 31일

(3) 매입 목적 : 지속적인 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 및 직원 성과급 재원 활용

제 3 호 의안 : 임원보수규정 승인의 건

(1) 규정 주요내용 : 임원의 연간 보수 총액 한도는 2025년과 동일하게 25억원

으로 한다.(전년과 동일)

향후, 증액 시 반드시 주주총회 의결을 받도록 한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 제출 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 제출 해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 04월 29일 9시 ~ 2026년 05월 12일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리