윙입푸드 — 정기주주총회결과  (20260422)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/정기주주총회결과/(2026.04.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
308,856
- 매출액
192,183

- 부채총계
63,254
- 영업이익
14,930

- 자본금
64,281
- 당기순이익
11,082

- 자본총계
245,602
*주당순이익(원)
220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
독립이사 2명(재선임)
감사위원회 위원 2명(재선임)
감사위원회 위원장 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-04-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 204.76원/RMB(2025년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 197.78원/RMB(2025년도 평균환율) 적용

※관련공시
2026-04-14 참고서류
2026-04-14 주주총회소집공고
2026-04-14 감사보고서 제출
2026-03-30 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
48.2
90.4
9.6
-

2-1
특별결의
정관 변경의 건
가결
48.0
90.0
10.0
한국 상법 개정에 따른 변경

2-2
특별결의
자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건
가결
48.0
90.0
10.0
자회사 경영범위 변경

3-1
보통결의
사내이사 왕정풍 재선임의 건
가결
47.6
89.3
10.7
-

4-1
보통결의
독립이사 천양 재선임의 건
가결
47.8
89.5
10.5
-

4-2
보통결의
독립이사 류난룽 재선임의 건
가결
47.7
89.3
10.7
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원 천양 재선임의 건
가결
18.7
68.0
32.0
- 3%초과 보유주식 의결권 제한
- 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의

5-2
보통결의
감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건
가결
18.6
67.6
32.4
- 3%초과 보유주식 의결권 제한
- 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의

6
보통결의
감사위원회 위원장 천양 재선임의 건
가결
18.7
68.0
32.0
- 3%초과 보유주식 의결권 제한
- 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의

7
특별결의
주식병합의 건
가결
46.9
87.9
12.1
-

8
특별결의
신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건
가결
47.0
88.0
12.0
-

9
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
부결
10.2
50.6
49.4
이해관계자 의결권 제한

10
특별결의
감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건
가결
47.8
89.5
10.5
-

11
보통결의
Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건
가결
48.1
90.0
10.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕정풍
(WANG TINGFENG)
1982-06
3
재선임
2007.04~2007.12 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임
2008.04~2013.11 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리
2013.12~2014.11 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리
2014.11~2023.12 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부총괄
2016.12~2023.12 윙입푸드홀딩스 이사
2020.08~2023.12 해남영업식품과기유한공사 이사
2021.08~2023.12 화이지영업식품과기유한공사 이사
현) 윙입푸드홀딩스 사내이사/전략기획총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천양
(CHENYANG)
1984-03
3
재선임
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
-2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
(LIU NANLONG)
1981-12
3
재선임
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사
루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

천양
(CHENYANG)
1984-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
-2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
(LIU NANLONG)
1981-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~ 현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화물 수출입, 식품 수출입
자회사 경영범위 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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