에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20260422)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
6.0
에코심플렉스(주)

주주총회소집공고

2026년 04월 22일

회 사 명 :
에코심플렉스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

(전 화) 02-3483-2900

(홈페이지) http://www.ecosimplex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 송 지 원

(전 화) 02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제30기 2026년 제1회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제30기 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 07일 (목) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 Paul Simplex홀
3. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제1-1호 의안 : 대표이사 1인 보수한도 승인의 건 제1-2호 의안 : 대표이사 외 3인 이사 보수한도 승인의 건(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 - 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 4월 27일 오전 9시 ~ 2026년 5월 6일 오후 5시
※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 투표가능)

다. 본인인증 방법 - 공동인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증 휴대폰인증등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

온라인주총qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 04월 22일 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코심플렉스(주) 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상익
(출석률: 62.5%)

찬 반 여 부

1
2026.01.06
1. 자회사 유상증자 출자 결정의 건
불참

2
2026.03.03
1. 제29기(2025년) 결산재무제표 재승인 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 재보고의건
불참

3
2026.03.09
1. 청정수소 생산사업 사업기간 연장 승인의 건
불참

4
2026.03.11
1. 제29기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2026.03.26
1. 제29기 정기주주총회
찬성

6
2026.03.31
1. 제30기 2026년 제1회 임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
찬성

7
2026.04.01
1. 제30기 제1회 임시주주총회 안건 변경 승인의 건
찬성

8
2026.04.10
1. 자회사 유상증자 출자 검토의 건
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유상선(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2026.03.31
1. 제30기 2026년 제1회 임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
불참

2
2026.04.01
1. 제30기 제1회 임시주주총회 안건 변경 승인의 건
불참

3
2026.04.10
1. 자회사 유상증자 출자 검토의 건
불참

- 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 사외이사 유상선이 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
4
2
-

- 당사는 2026년 3월 26일 개최한 제 29기(2025년) 정기주주총회에서 이사보수 한도가 부결됨에따라 주총 승인금액은 없으며, 상기 지급액의 금액은 2026년 2월까지 보수를 지급한 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 종속회사는 AI사업을 영위 하고 있습니다. 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.
(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코심플렉스㈜

- 전력 판매 : 원주 바이오가스 열병합발전소- 수소 판매 : 서남수소충전소

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

- 수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 용역- 수도권매립지 침출수 RO처리시설 운영관리 용역- 난지도매립가스처리시설 운영관리 용역- 원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 운영관리 용역

AI사업
㈜씨앤에이아이
- AI 컨설팅- 고객 맞춤형 AI 솔루션 개발- 생성형 AI 기반 콘텐츠 생성

㈜아이티에스노아
- 수문기상 예측 피해 분석, 재난 위험도 평가 개발- 빅테이터 분석- VR/AR을 활용한 다양한 시뮬레이션 기술 제공

(2) 사업부문별 재무현황

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코심플렉스(주)

제품매출
891

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

15,838

AI 사업
㈜씨앤에이아이
용역매출
170

㈜아이티에스노아
용역매출
340

합 계

17,239

※ 상기 숫자는 제29기(2025년) 연결 재무제표 기준입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을 에코바이오홀딩스(주)로 변경하였고,2026년 03월 26일 주주총회를 통해 사명을 에코심플렉스(주)로 변경하였습니다. 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 수소, 바이오황 등 바이오가스 관련 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

(가) 주요 제품, 서비스 등

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

제품매출
신재셍에너지

전기 및 가스

891,201
5.17

용역매출

신재생에너지 기반시설유지관리

수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 外

15,838,330
91.87

AI사업
AI 용역제공
510,012
2.96

합 계

17,239,543
100.00

※ 상기 숫자는 제29기(2025년) 연결 재무제표 기준입니다.

(2) 생산 및 설비

(가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코심플렉스
239,720,200
-

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코심플렉스
2,172,480
-

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코심플렉스
5,220,000
-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 50MW 발전소 : 가동가능시간(7,870시간) × 30,460KWh- 수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소 : 가동가능시간(8,760시간) × 248KWh

- 원주 바이오가스 열병합 발전소 : 가동가능시간(7,200시간) × 725KWh

2) 주요 시설 가동률

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코심플렉스(주)
8,760
7,964
102.80

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코심플렉스(주)
8,760
8,721
99.52

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코심플렉스(주)
7,200
6,538
90.80

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코심플렉스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있으며,2026년 03월 26일 제29기 정기주주총회에서 상호 변경 안건이 가결되었습니다.

(나) 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영 및 관리 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설, 서남 물재생센터 수소충전소 시설 및 청정수소 생산기지(예정), 영천시 청정수소 생산시기지(예정)가 있습니다.

(3) 매출에 관한 사항

(가) 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제29기

제28기

제27기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

제품

신재생에너지

에코심플렉스

891,201
5.33%
2,354,315
13.06%
1,238,445
8.12%

용역

신재생에너지

기반시설건설 및 유지관리및 AI 용역

에코심플렉스및 종속회사

16,348,342
94.67%
14,276,786
79.23%
11,772,770
77.29%

공사
신재생에너지기반시설 건설
에코심플렉스
-
-%
1,388,983
7.71%
2,222,322
14.59%

합 계

-

17,239,543
100%
18,020,084
100%
15,233,537
100%

※ 상기 숫자는 제29기(2025년) 연결 재무제표 기준입니다.

(나) 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코심플렉스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

AI 용역 제공
종속회사

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 시설에 대한 관리 및 운영, AI용역 제공

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 서남수소충전소에서 수소 판매를 하고있으며 바이오가스 수소 추출 성공을 기반으로 청정수소 생산기지 시설 공사를 진행 중에 있으며, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 지적재산권을 추가확보하여 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 주요 O&M 수주상황

(기준일: 2025년 12월 31일)
(단위 : 백만원, VAT제외)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

한국지역 난방공사
난지도매립가스 처리시설 유지보수 용역
2023-03-02
2026-01-31
800
725
75

강원바이오 에너지
원주바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약 (3차)
2024-01-01
2026-12-31
1,620
1,080
540

수도권매립지 관리공사
침출수 RO처리시설 운영관리 용역
2024-09-01
2026-06-30
870
695
175

수도권매립지 관리공사
수도권매립지관리공사 발전 및 부대시설 운영관리 용역
2024-10-01
2026-04-30
21,724
17,450
4,274

주) 상기 수주상황은 2025년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1-1호 의안 : 대표이사 1인 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1( - )

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,135백만원

최고한도액
2,000백만원

* 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.

1-2호 의안 : 대표이사 외 3인 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,135백만원

최고한도액
2,000백만원

* 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 4월 27일 ～ 2026년 5월 7일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 투표가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

■ 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 본인 참석 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 인적사항(성명, 생년월일) 및 의결권을 위임한다는 내용 기재

- 위임인(주주)의 인적사항(성명, 생년월일, 주민등록번호) 기재

- 위임인(주주)의 인감 날인

■ 기타사항

당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없습니다.