이오플로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260422)
제출인: 이오플로우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이오플로우 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 22일

권 유 자:
성 명: 이오플로우 주식회사주 소: 경기도 광주시 경충대로 295번길 25전화번호: 031- 738-0200

작 성 자:
성 명: 연민욱부서 및 직위: 경영지원 본부 CFO전화번호: 031-738-0200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이오플로우 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 22일
라. 주주총회일
2026년 05월 08일

마. 권유 시작일
2026년 04월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이오플로우 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

Citadel Multi-Asset Master Fund Ltd
최대주주
보통주
6,000,000
14.60
최대주주
-

김재진
대표이사
보통주
2,707,687
6.59
대표이사
-

이경준
특수관계인
보통주
130,033
0.32
특수관계인
-

한상진
미등기임원
보통주
66,076
0.16
등기임원
-

계
-
8,903,796
21.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

연민욱
보통주
0
임직원
임직원
-

안인수
보통주
50
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 22일
2026년 04월 27일
2026년 05월 07일
2026년 05월 08일

나. 피권유자의 범위

2026년 04월 16일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 04월 27일 오전 9시 ~ 2026년 05년 08일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, H2202호 경영지원본부 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)·전화번호 : 031-738-0200·팩스번호 : 031-724-0248- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 27일 오전 9시 ~ 05월 07일 오후 5시(방문 접수시
2026년 04월 27일 오전 9시 ~ 05월 07일 오후 5시)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 05월 08일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을연수원제 5강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 04월 27일 오전 9시 ~ 05월 07일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성재
1973.01.14
사외이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성재
성창종합물류 이사
2017.04 ~ 현재2012.02~2017.062007.04~2012.012002.05~2007.03

성창종합물류㈜ 이사㈜부즈 (VOOZ)
부장㈜에이나인미디어 부장㈜DCN미디어
차장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 최우선 목표로 하여 독립적이고 객관적인 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 합니다.

또한 회사의 경영활동이 관련 법령 및 정관에 따라 투명하고 건전하게 이루어질 수 있도록 감독 및 자문 역할을 성실히 수행하겠습니다.본인은 이사회구성원으로서의 역할 수행을 다음과 같이 계획하겠습니다1) 독립적인 감독 기능 수행

- 경영진의 업무집행에 대한 독립적 검토 및 견제

- 주요 경영 의사결정의 합리성 및 적정성 확인

- 회사와 전체 주주의 이익을 고려한 의사결정 참여

(2) 경영 투명성 및 내부통제 강화

- 내부통제 및 내부회계관리제도 운영 현황 점검

- 재무보고 및 공시의 신뢰성 제고 지원

- 준법경영 체계 확립을 위한 자문 수행

(3) 회사의 지속가능한 성장 지원

- 중장기 경영전략 수립에 대한 자문

- 신규 투자 및 사업 추진 시 위험요소 검토

- 글로벌 사업 경험을 활용한 경영 자문 제공

(4) 주주 및 이해관계자 권익 보호 - 소액주주를 포함한 모든 주주의 권익 보호

- 이해관계자 간 균형 있는 의사결정 지원

- 기업가치 및 투자자 신뢰 제고 노력위 계획과 같이 본인은 사외이사로서의 요구되는 역할과 책임을 충분히 인식하고 있으며, 회사의 건전한 발전과 주주가치 향상을 위하여 독립적으로 직무 수행할 것을 약속드립니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성재 후보자는 회계·재무·경영관리 분야에서 약 25년 이상의 실무 경험을 보유한 전문가로서, 다양한 산업군에서 재무 및 관리 기능을 총괄 수행해 온 경력을 갖추고 있습니다. 특히 외부감사 대상 법인을 포함한 기업에서 재무업무 전반을 총괄하며 내부통제, 회계결산, 자금운용 및 경영지원 기능을 수행한 바 있어, 상장회사의 건전한 지배구조 확립 및 내부통제 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

후보자는 에 따르면 성창종합물류㈜, ㈜부즈(VOOZ), ㈜에이나인미디어, ㈜DCN미디어 등 다양한 기업에서 경영지원 및 재무 책임자로 근무하며 회계·재무·인사·총무 등 기업 운영 전반을 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경력은 기업의 재무 건전성 확보와 리스크 관리, 효율적인 경영 의사결정 지원에 있어 중요한 전문성을 제공합니다.

또한 후보자는 특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적인 시각에서 이사회 의사결정에 참여할 수 있으며, 회사의 중장기 전략 및 재무 안정성 확보, 투자 및 자금조달 관련 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다.

특히 최근 기업 환경에서 중요성이 증대되고 있는 내부회계관리제도 및 감사 대응 체계 구축에 있어 후보자의 실무 경험은 회사의 투명성 제고 및 외부 신뢰도 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

이에 따라 김성재 후보자는 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위한 사외이사로서 충분한 자격과 역량을 갖춘 인물로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다

확인서

확인서-사외이사선임-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권대우
1960.05.18
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권대우
한양대학교 명예교수
2025.09~현재2004.03~2025.081998.09~2004.02

한양대학교 명예교수

한양대학교 교수홍익대학교 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김재상은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사선임

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)