기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260422)
제출인: 기가레인

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)기가레인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 04 월 22 일

권 유 자:
성 명: (주)기가레인주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61전화번호: 031-233-7325

작 성 자:
성 명: 심규섭부서 및 직위: 자금팀/ 부장전화번호: 031-233-7325

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)기가레인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.24
라. 주주총회일
2026.05.11

마. 권유 시작일
2026.05.01
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
보통주
3,349
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
10,448,109
12.31
최대주주
-

(주)록팰
최대주주의 최대주주
보통주식
2,797,985
3.30
최대주주의 최대주주
-

네오플럭스 제3호 사모투자합자회사
최대주주의 특별관계자
보통주식
8,856,977
10.43
최대주주의 특별관계자
-

김재명
특수관계인
보통주식
1,148,217
1.35
특수관계인
-

김세윤
특수관계인
보통주식
111,333
0.13
특수관계인
-

계
-
23,362,621
27.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지연
보통주식
19,081
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.24
2026.05.01
2026.05.10
2026.05.11

나. 피권유자의 범위

2026년 04월 15일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주총 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 05월 01일 오전 9시 ~ 2026년 05월 10일 오후 5시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)기가레인
www.gigalane.com
홈 > ABOUT US > IR/News > IR 자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: 경기도 화성시 동탄구 동탄산단10길 61- 전화번호: 031-233-7325- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5 월 11 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄구 동탄산단10길61(방교동) (주)기가레인 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 05월 01일 오전9시 ~ 2026년 05월 10일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

1
.
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 ( 1주의 금액 )

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제 6 조 ( 1주의 금액 )

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

액면병합에 따른 액면가액 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안 제목 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 :
적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합 방법 : 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합 3. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
5,000

발행주식총수(주)
기명식 보통주
84,883,347
8,488,334

기명식 우선주
-
-

합계
84,883,347
8,488,334

자본금(원)
42,441,673,500
42,441,670,000

4. 병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 05월 11일

액면병합 기준일 공고
2026년 05월 11일

채권자 이의제출 기간
2026년 5월 11일~2026년 06월10일

매매거래정지 예정기간
2026년 06월 09일~2026년 06월 25일

액면병합 기준일
2026년 06월 10일

신주의 효력발생일
2026년 06월 11일

신주권 상장예정일
2026년 06월 26일

5. 단수주 처리방법 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금 으로 지급할 예정.

6. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있음.

7. 기타사항 1) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 합의과정 및 주주총회과정에서 변경될 수 있음.

2) 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.