헝셩그룹 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260422)
제출인: 헝셩그룹

주주총회소집공고
6.0
헝셩그룹유한회사

정 정 신 고 (보고)

2026년
04월
22일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사 결과에 따른재무제표 정정
주1)
주2)

주1) 정정전

제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기 2025. 12. 31 현재

제 13 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

비유동자산

장기투자자산
29,662,789
28,572,608

장기금융상품
0
2,778,000

유형자산
158,079,648
182,230,266

투자부동산
39,141,088
42,271,611

사용권자산
45,317,891
47,741,071

무형자산
9,265
0

이연법인세자산
1,021,103
1,088,203

영업권
19,221,167
0

기타비유동자산
1,361
444

비유동자산 합계
292,454,312
304,682,203

유동자산

유동재고자산
23,219,346
29,210,607

매출채권
278,749,298
345,312,658

기타수취채권
191,099
818,818

선급토지사용권
1,211,589
0

기타유동자산
397,168
981,625

당기손익-공정가치측정금융자산
251,025
1,965,365

현금및현금성자산
1,608,467,813
1,459,378,566

유동자산 합계
1,912,487,338
1,837,667,639

자산총계
2,204,941,650
2,142,349,842

비유동부채

장기차입금
21,650,000
11,800,000

기타비유동부채
73,264
0

비유동부채 합계
21,723,264
11,800,000

유동부채

단기차입금 및 기타금융부채
175,691,839
241,404,176

유동성장기부채
100,000
500,000

당기손익-공정가치측정금융부채
8,246,875
8,274,454

매입채무
66,302,599
53,381,295

기타채무
25,477,045
15,950,644

기타유동부채
0
4,879,148

당기법인세부채
104,154
1,955,085

유동부채 합계
275,922,512
326,344,802

부채총계
297,645,776
338,144,802

자본금

납입자본
610,375,708
504,646,680

기타불입자본
191,562
7,716

기타자본구성요소
15,994,834
24,347,521

이익잉여금
1,280,733,770
1,275,203,123

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,907,295,874
1,804,205,040

비지배지분
0
0

자본총계
1,907,295,874
1,804,205,040

부채 및 자본총계
2,204,941,650
2,142,349,842

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
550,140,896
619,098,618

매출원가
486,255,460
518,567,166

매출총이익
63,885,436
100,531,452

판매비와관리비
65,338,374
61,658,050

영업이익
(1,452,938)
38,873,402

관계기업투자손익
0
(56,724)

금융수익
1,091,537
2,736,303

금융비용
11,229,146
12,858,300

파생상품자산 평가손실
1,638,813
0

파생상품부채 평가이익
4,386,218
0

기타수익
21,242,745
11,198,965

기타비용
4,798,627
14,158,674

법인세비용차감전순이익
7,600,976
25,734,972

법인세비용
2,070,327
10,471,400

계속영업이익
5,530,649
15,263,572

중단영업이익
0
(2,904,907)

연결당기순이익
5,530,649
12,358,665

해외사업환산
(8,352,687)
5,481,511

연결총포괄손익
(2,822,038)
17,840,176

지배회사 소유주지분
5,530,649
12,358,665

계속영업이익
5,530,649
15,263,572

중단영업이익
0
(2,904,907)

지배회사 소유주지분
(2,822,038)
17,840,176

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익
(2,822,038)
20,745,083

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익
0
(2,904,907)

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

주2) 정정후

제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나.
해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

당 기 : 2025년 12월 31일 현재

전 기 : 2024년 12월 31일 현재

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

자 산

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
15,713,697
28,572,608

장기금융상품
-
2,778,000

유형자산
158,079,648
182,230,266

투자부동산
39,141,087
42,271,611

사용권자산
46,529,482
47,741,071

무형자산
9,265
-

기타비유동자산
1,361
444

이연법인세자산
783,600
1,088,203

비유동자산 계
260,258,140
304,682,203

유동자산

재고자산
23,219,346
29,210,607

매출채권
279,699,298
345,312,658

기타수취채권
313,234
818,818

당기손익-공정가치측정금융자산
73,286
1,965,365

기타유동자산
397,153
981,625

현금및현금성자산
1,608,467,813
1,459,378,566

유동자산 계
1,912,170,130
1,837,667,639

자 산 총 계
2,172,428,270
2,142,349,842

부 재 및 자 본

부 채

비유동부채

장기기타채무
80,056
-

장기차입금 및 기타금융부채
33,539,390
11,800,000

당기손익-공정가치측정금융부채
4,743,866
-

비유동부채 계
38,363,312
11,800,000

유동부채

매입채무
66,302,599
53,381,295

기타채무
22,102,690
15,950,644

기타유동부채
5,027,374
4,879,148

당기법인세부채
1,913,825
1,955,085

단기차입금 및 기타금융부채
158,860,850
241,404,176

유동성장기부채
100,000
500,000

당기손익-공정가치측정금융부채
-
8,274,454

유동부채 계
254,307,338
326,344,802

부 채 총 계
292,670,650
338,144,802

자 본

지배회사소유주지분
1,879,757,620
1,804,205,040

납입자본
610,375,708
504,646,680

기타불입자본
191,562
7,716

기타자본구성요소
16,130,654
24,347,521

이익잉여금
1,253,059,696
1,275,203,123

비지배지분
-
-

자 본 총 계
1,879,757,620
1,804,205,040

부채 및 자본 총계
2,172,428,270
2,142,349,842

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

매 출 액
550,151,496
619,098,618

매 출 원 가
(486,214,459)
(518,567,166)

매출총이익
63,937,037
100,531,452

판매비와관리비
(65,016,303)
(61,658,050)

영업이익(손실)
(1,079,266)
38,873,402

관계기업투자손익
-
(56,724)

금융수익
9,219,959
2,736,303

금융비용
(26,430,018)
(12,858,300)

기타수익
22,913,642
11,198,965

기타비용
(24,019,813)
(14,158,674)

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,395,496)
25,734,972

법인세비용
(3,150,020)
(10,471,400)

계속영업이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

중단영업이익(손실)
-
(2,904,907)

연결당기순이익(손실)
(22,545,516)
12,358,665

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
402,089
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄 손익

해외사업환산(손)익
(8,216,867)
5,481,511

연결총포괄이익(손실)
(30,360,294)
17,840,176

연결당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사 소유주지분
(22,545,516)
12,358,665

계속영업이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

중단영업이익(손실)
-
(2,904,907)

비지배지분
-
-

연결총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배회사 소유주지분
(30,360,294)
17,840,176

계속영업포괄이익(손실)
(30,360,294)
20,745,083

중단영업포괄이익(손실)
-
(2,904,907)

비지배지분
-
-

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본주당이익

계속영업 기본주당이익
(0.13)
0.11

중단영업 기본주당이익
-
(0.02)

희석주당이익

계속영업 희석주당이익
(0.13)
0.11

중단영업 희석주당이익
-
(0.02)

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배주주지분
총 계

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2024년 01월 01일(전기초)
474,017,941
7,716
18,866,010
1,262,844,458
-
1,755,736,125

유상증자
30,628,739
-
-
-
-
30,628,739

연결당기순이익(손실)
-
-
-
12,358,665
-
12,358,665

해외사업환산(손)익
-
-
5,481,511
-
-
5,481,511

2024년 12월 31일(전기말)
504,646,680
7,716
24,347,521
1,275,203,123
-
1,804,205,040

2025년 01월 01일(당기초)
504,646,680
7,716
24,347,521
1,275,203,123
-
1,804,205,040

유상증자
90,051,235
-
-
-
-
90,051,235

전환사채 전환
15,677,793
183,846
-
-
-
15,861,639

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(22,545,516)
-
(22,545,516)

해외사업환산(손)익
-
-
(8,216,867)
-
-
(8,216,867)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
402,089
-
402,089

2025년 12월 31일(당기말)
610,375,708
191,562
16,130,654
1,253,059,696
-
1,879,757,620

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
122,017,940
15,963,506

당기순이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

당기순이익 조정을 위한 가감
61,538,741
58,701,321

법인세비용
3,150,020
10,471,400

이자수익
(1,091,537)
(1,946,019)

외환차이
(9,878,562)
5,481,511

이자비용
11,898,488
12,560,910

대손상각비
(1,126,941)
769,948

유형자산감가상각비
24,936,058
25,689,894

투자부동산감가상각비
3,130,524
3,130,524

사용권자산상각비
1,289,700
1,211,589

무형자산상각비
3,506,998
33,333

유형자산폐기손실
239,194
207,858

관계기업투자손익
-
56,724

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(113,969)

영업권손상차손
19,221,167
-

파생상품부채평가이익
(8,128,422)
(676,315)

파생상품자산평가손실
1,818,987
69,005

기타의대손상각비(환입)
18
(18)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
12,573,049
1,754,946

운전자본조정
92,684,393
(39,714,281)

재고자산의 (증가)감소
5,991,261
(14,510,105)

매출채권의 (증가)감소
66,756,131
(41,808,692)

기타수취채권의 (증가)감소
51,814
535,906

기타유동자산의 (증가)감소
583,555
(982,069)

매입채무의 증가(감소)
12,921,304
16,790,512

기타채무의 증가(감소)
6,232,102
(126,425)

기타유동부채의 증가(감소)
148,226
386,592

이자의 수취
1,814,743
1,834,045

이자의 지급
(8,587,744)
(11,311,994)

법인세의 납부
(2,886,677)
(8,809,157)

투자활동으로 인한 현금흐름
(792,080)
19,473,182

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(5,206,380)

유형자산의 취득
(326,629)
(14,863)

유형자산의 처분
(233,322)
844,425

관계기업투자주식의 처분

23,850,000

단기대여금의 증가
(269,436)
-

연결실체범위의 변동에 따른 순현금흐름
37,307
-

재무활동으로 인한 현금흐름
27,025,432
71,937,406

차입금의 차입
187,110,624
278,928,782

차입금의 상환
(250,136,427)
(253,160,595)

유상증자
90,051,235
30,628,739

전환사채의 발행
-
15,540,480

현금및현금성자산의 증가
148,251,292
107,374,094

현금및현금성자산의 환율변동효과
837,955
(417,258)

중단영업현금흐름
-
27,635,766

기초의 현금및현금성자산(주석35)
1,459,378,566
1,324,785,964

기말의 현금및현금성자산(주석35)
1,608,467,813
1,459,378,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

주주총회소집공고

2026년 04월 08일

회 사 명 :
헝셩그룹유한회사

대 표 이 사 :
후이만킷

본 점 소 재 지 :
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

(전 화) 86-595-85225128

(홈페이지) http://hengsheng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리랑웨이

(전 화) +86059585225128

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께

제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 회사 정관 제35조와 제38조에 의하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 전자적 방법으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 04월 30일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 회의실1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호의안 : 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000 CNY) 제3-2호의안 : 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000 CNY) 제3-3호의안 : 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000 CNY) 제3-4호의안 : 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000 CNY) 제3-5호의안 : 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000 CNY) 제3-6호의안 : 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000 CNY)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY)제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.)

4. 경영참고사항 비치

당사는 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 신분증 사본과 대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 04월 20일 9시 ～ 2026년 04월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 04월 08일

헝셩그룹유한회사 대 표 이 사 후이만킷 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

후이판판(출석률:100%)
천커원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.04.03
정기주주총회 소집결의(정정)
찬성
찬성

2
2025.04.08
유상증자(제3자배정) 결정
찬성
찬성

3
2025.04.25
제3회차 무기명 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결정(정정)
찬성
찬성

4
2025.11.19
유상증자(제3자배정) 결정
찬성
찬성

5
2025.11.26
유상증자(제3자배정) 결정(정정)
찬성
찬성

6
2025.12.12
정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
찬성
찬성

7
2025.12.17
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정임시주주총회 소집결의
찬성
찬성

8
2026.01.23
임시주주총회 소집결의(정정)
찬성
찬성

9
2026.02.13
제4회차 해외 무기명 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결정
찬성
찬성

10
2026.04.08
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

주) 상기는 2025년 1월 1일부터 공시서류 제출일까지의 사외이사 참석현황입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 사외이사만을 위한 주총승인금액이 아니며, 당사 전체 이사에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 영위하고 있는 사업동사가 생산하는 완구는 주로 봉제완구와 전동완구가 있습니다. 봉제완구와 전동완구를 포함한 완구의 생산방식에는 주로 OEM, ODM, OBM방식 등이 있습니다. OEM방식의 경우 수주회사는 생산설비를 이용한 생산만을 담당하여 완성된 제품은 주문자의 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말하고, ODM방식은 주문을 받은 회사가 디자인을 거쳐 생산을 진행하지만, 완성한 제품은 주문자의 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말합니다. OBM방식은자체적으로 디자인을 하고 제작이 완성되면 자체적인 상표를 붙여서 유통하는 방식을 말합니다. 당사는 완구제조를 시작한 설립초기에는 OEM을 위주로 생산을 하였습니다. 이후점차 자체적인 기술력, 설계 및 디자인 능력을 갖추어 ODM방식의 완구 생산을 거쳐 최근에는 자체 디자인과 브랜드를 갖추고 OBM방식의 완구 생산수량을 확대하고 있습니다.a) 봉제완구봉제완구의 주요 원재료는 PP섬유, 플러시천, 쇼트플러시 등을 포함할 수 있고, 이는 주로폴리에스테르 가공제품입니다. 글로벌 폴리에스테르의 주원료인 PTA 생산량은 공급이 수요를 초과하여 2011년8월부터 중국 폴리에스테르 가격은 하락하는 추세를 보이고 있습니다.헝셩그룹의 폴리에스테르 섬유원재료는 현지구매를 위주로 하고 있고, 그룹이 소재한 푸젠성 췐저우 석사시는 중국에서의 방직의류산업이 밀집분포된 지역으로, 의류산업체인이 완비된 지역입니다.폴리에스테르 가격변동과 헝셩이 제조한 제품의 가격변동표를 살펴보면, 수출제품가격은 원자재 가격변동의 영향을 비교적 강하게 받고, 내수제품의 가격은 원자재 가격변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 수출제품은 원가가 제품에 차지하는 비중이 크고, 내수제품은 브랜드 프로모션 비용과 채널관리비용 등이 포함되어 있기 때문입니다.

b) 전동완구전동완구의 주요 원자재는 ABS와 구동장치이고, 특히 구동장치는 전동완구의 중요한 원자재입니다. 헝셩그룹을 대표로 하는 완구생산기업들은 주로 구동장치를 외부에서 구매하여 사용하고 있습니다. 중국의 전자 및 전자부품 산업체인은 상대적으로 완전하고 해당 조립부품도 국내에서 자체조달이 가능하여, 당사 생산에 필요한 원재료 역시 중국시장 내에서의 조달이 용이합니다.

ABS는 통용 열가소성 엔지니어링 플라스틱으로, 비교적 뛰어난 내충격성·강도·가용성을 갖춘 동시에 높은 유연성 특성을 갖고 있어 사출·압출 또는 열 성형 작업이 모두 가능합니다. 중국 ABS원자재인 Acrylonitrile butadiene, 스티렌(Styrene) 등 석유화학공업제품들은 정기적인 재고 소비 외에는, 공급량이 충분하므로 가격이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.ABS가격추이와 헝셩그룹 전동완구 수출가격 및 내수가격 변동추이를 살펴보면, 헝셩의 수출제품가격은 원자재가격변동의 영향을 강하게 받는 편이고, 내수제품가격은 원자재가격변동의 영향을 크게 받지 않은 편입니다. 수출제품은 원가가 제품에 차지하는 비중이 크고, 내수제품은 브랜드 프로모션 비용과 채널관리비용 등이 포함되어 있기 때문입니다.c) 마스크당사는 2020년 6월부터 마스크 사업을 신사업으로 추진하고 있으며 생산설비를 도입하여 자체생산을 진행하고 있습니다. 당사의 제품은 중국 GB2626-2006인증과 미국 FDA인증 완료를 거쳐 KN95, N95, 컵형 마스크, 의료용 마스크, 일반 마스크 등 다양한 제품 라인을 생산 판매하고 있습니다.

2) 제품설명- 완구 제품

당사가 생산하고 있는 주요 제품에는 봉제완구, 전동완구 및 애니메이션완구가 있는데 이는 모두 아동완구를 위주로 생산을 하고 있습니다. 아동완구란 전문적으로 아동들의 오락에 제공되는 물품의 집합체를 말하는데, 이는 아동들의 상상력과 사고력 등 심리적인 과정을 행위로 옮기게 하는 매체이기도 합니다. 이 중 봉제완구란 인형이나 각종 동물의 모양으로 천을 재봉하고 솜이나 패킹을 채워 넣어 입체적으로 만든 완구를 말하고, 전동완구란완구에 마이크로 칩을 추가하여 베터리로 동작기능을 실행 가능하게 하는 스마트토이의 일종이라고 할 수 있습니다. 애니메이션완구란 애니메이션 영화와 텔레비전 작품 중의 원작 캐릭터 형상으로부터 파생된 완구를 말하는데 이는 애니메이션 파생상품의 일종이라고말할 수 있습니다.

완구는 아동들의 운동능력을 발전시킬 수 있고, 지각능력을 훈련시킬 수 있으며 아동들의 상상력을 불러일으키고 호기심을 유발하여 아동들의 심신 발전에 좋은 조건을 제공할 수 있는 매체로 작용할 수 있습니다.

코트라에서 발표한 중국 완구시장현황 자료에 따르면, 중국 최대의 아동물품 소비사이트인 친베이왕 조사에서 최근 각종 완구 중 지능계발 완구의 관심도가 34%로 가장 높은 비율을 차지하고 있다고 밝혔습니다. 관심도 순서에 따라 지능계발 완구(34%), 봉제완구(28%), 원격조종 완구(14%), 음악 완구(14%), 동물 완구(10%) 순으로 나타났습니다. 중국 아동완구 시장에서 지능계발 완구는 가장 큰 관심을 받고 있으며, 향후에도 아동완구 시장의주류를 형성할 것으로 전망되고 있습니다.- 마스크 제품

제품유형
제품소개

N95제품
구성은 KN95의 마스크와 같으며 미국FDA 승인을 받은 제품입니다.

의료용 마스크
마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면은 접착 방지용 부직포, 침술 면직물, 두 겹의 멜트블로운 부직포, 안면은 침술 면직물로 구성되어 총 5개의 층으로 이루어져 있습니다.

일반 마스크
마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면은 접착 방지용 부직포, 열풍 부직포, 두 겹의 멜트블로운 부직포, 안면은 접착 무방포로 구성되어 총 5개의 층으로 이루어져 있습니다. 의료용 평면형 제품은 멸균 마스크와 비멸균 마스크로 구분되어 있습니다.

일반 마스크
마스크 본체, 코 클립, 마스크 밴드로 구성되어 있으며, 이 중 마스크 본체의 겉면층과 안면층은 접착 방지용 부직포, 중간층은 멜트블로운 부직포로 총 3개의 층으로 이루어져 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

헝셩그룹은 중국에서 설립된 종합 소비재·문화 콘텐츠 기업으로, 주요 사업은 아동용 완구 제조 및 유통, 화장품 브랜드 운영, 엔터테인먼트 콘텐츠 제작 및 IP 사업입니다. 완구 부문에서는 자체 브랜드와 OEM/ODM 방식을 통해 글로벌 시장에 진출하고 있으며, 인공지능(AI) 기반 스마트 완구 등 차세대 제품 개발에도 주력하고 있습니다. 화장품 부문은 스킨케어와 색조 제품을 중심으로 아시아 시장을 기반으로 글로벌 확장을 추진하고 있으며, 엔터테인먼트 부문은 캐릭터 IP를 활용한 콘텐츠, 공연 및 아티스트 매니지먼트 사업을 전개하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB)

구분
2025년도
2024년도
내용

매출액
비중
매출액
비중

완구
봉제완구
106,453,425
19.14%
125,297,577
20.24%
아동용 전동 인형, 바비/디즈니/마텔 등말하고 춤을 추는 인형

플라스틱완구
400,895,403
72.07%
449,157,919
72.55%
아동용 학습 컴퓨터, 수륙양용차, 토이, 드론 등

마스크
-
-
11,376,653
1.84%
KN95, N95, 컵형 마스크, 의료용마스크, 일반 마스크 등

어페럴
아동의류
626,395
0.11%
-
-
4~12세 아동복

아동화
-
-
-
-
4~12세 아동화

기타
-
-
-
-
악세서리

에이치에스뷰티
화장품
-
-
33,266,468
5.37%
-

플랫폼934
기타
48,309,055
8.68%
-
-
공연 등 수익

합계
556,284,278
100.00%
619,098,617
100.00%
-

주1) 2025년도 수치는 당사의 내부결산자료로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.주2) 상기 어페럴 사업부는 기존 적자사업을 고정수익사업으로 전환하기 위해 회사는 2024년 10월 4일 브랜드를 파트너사에 수권하여 브랜드수권 수수료를 고정적으로 수취하는 사업으로 전환하였습니다. 이에 따라 기존에 발생한 실적은 중단영업으로 회계처리되어 상기 매출액에서 0으로 표기되었습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 산업 및 주요제품에는 완구, 애니메이션 및 애니메이션 캐릭터제품을 포함할 수 있습니다. 중국 증권감독관리위원회가 2005년에 발표한 <상장회사의 분류와 코드>에 근거하면, 완구산업은 문화교육 체육용품 제조업(분류코드: C37)중 문화교육 체육용품 제조업-완구제조업(코드 C3730)으로 분류할 수 있습니다.애니메이션 산업은 문화산업의 범주에 속하고, 국가 통계청 에서 발표한 <문화 및 관련산업의 유형 별 명칭 및 산업코드>에 근거하면, 애니메이션 산업은 문화창작 및 서비스 산업으로 분류할 수 있습니다.당사가 생산·판매하고 있는 주요 제품의 소비자는 6-14세 아동이며, 중국내 해당 산업의주요 목표시장은 점차 중국 내륙시장으로 확대되고 있어, 신생아 인구수에 따라 시장의 주요 고객군이 확대되고 있습니다. 2018년 중국의 0-15세 아동은 2.48억명의 출생율을 나타내고 있습니다.2013년 11월 15일，제18기 3중 전회에서 통과된 <개혁을 전면적으로 심화시키는 약간중대한 문제에 대한 중공중앙의 결정>에서는 "산아제한"의 기본국책을 실시하는 전제하에, 부부 중 한 명이 형제가 없는 경우라면(독생자녀/獨生子女) 둘째 자녀 출산 허용”의 정책을 실시하였습니다.새로운 시대가 도달하고 이전 세대와는 다른 신세대 부모들이 아이를 낳으며 고품질, 친환경, 건강 등 육아의 관심이 집중되어 유아용품에 대한 소비수준을 높혔습니다. 이러한 정책으로 아동과 관련된 산업은 아동 완구, 아동의류, 애니메이션 및 애니메이션 캐릭터산업등이 있습니다.- 완구 산업 관련중국의 완구산업은 20세기 80년대로부터 발전이 시작되었고 아래와 같은 세 발전단계로 나눌 수 있습니다：1980-1990년: 중국 완구산업의 시작단계로 주로, 세 가지의 사업모델 방식으로 운영을 하였습니다. 첫째는 상해의 국영기업들이 그 대표적인 예인데, 대형국영무역회사들이 주문을 받으면 즉시 상해（上海）, 저쟝（浙江）, 푸젠（福建）등에 위치한 공장에 외주를 맡겨서 생산을 하는 방식이었습니다. 둘째는 심천, 동관에 위치한 외자기업과 '3래1보'기업(원자재, 샘플, 부품장비를 외국 주문자 측에서 제공하는 보상무역의 총칭)들을 대표로 하는 기업들인데, 이는 다수가 홍콩, 대만의 완구기업들이 투자를 통해 심천, 동관 등 연해지역에 완구가공공장을 설립하여, OEM방식으로 제품을 전부 수출하는 방식이었습니다. 셋째는 청하이(澄海), 안하이(安海), 윈허(云和), 핑후(平湖) 등 지역을 대표로 하는 민영기업들인데, 이는 가정 작업장을 단위로 하여 완구제품들을 가공 및 생산하는 방식이었습니다.1991-2006년: 90년대로 접어들면서 중국의 완구산업은 신속한 발전을 하게 되었고, 중국은 세계에서 제일 큰 완구생산국과 완구수출국으로 성장하게 되었습니다. 이와 동시에, 중국의 거대한 시장은 해외의 유명브랜드 생산자들의 주목을 받게 되었고, 해외유명브랜드 생산자들은 중국시장의 잠재력을 발견함과 동시에 중국시장에 진입을 하게 되었습니다. 동 시기 중국의 완구제조는 OEM 과 ODM방식이 주도적 지위를 차지하였고, 해외 브랜드로부터의 수권을 통한 완구 제조방식이 주를 이루게 되었습니다.2007년-현재: 중국의 완구산업은 통합 발전단계로 진입하게 되었습니다. 2007년 미국이 중국산 완구를 대규모로 회수하였고, 동시기 글로벌 경제위기의 영향으로 말미암아 국제 완구시장의 수요는 위축된 상황이었습니다. 그리하여 OEM 완구기업들은 완구생산을 지속할 수 없었고 많은 완구기업들이 파산을 맞이하면서 중국의 완구산업은 통합단계로 진입하게 되었습니다. 또한 해외의 유명 브랜드가 중국 완구시장에 진입하면서 중국의 완구산업 시장경쟁은 더욱 치열하였습니다.- 마스크 산업 관련중국의 경제가 끊임없이 발전하고 시민들의 생활 수준이 높아짐에 따라 소비 관념 및 소비 수준 또한 크게 변화하고 향상되어 왔습니다. 최근 몇 년간, 국가 보안의 중요성이 높아지고, 진폐증 등 직업병 발병률 역시 증가하면서 전문성 마스크의 시장 공간이 커졌습니다.또한, 2020년 전셰계가 신종 코로나 바이러스 영향을 받고 있으며, 발생 이후 의료용 마스크에 대한 해외 수요가 급증함과 동시에 각국의 마스크 품절 현상이 나타났습니다. 이와 같이 신종 바이러스가 지속되는 가운데 중국의 방제 장치가 지속적으로 강화되며 있으며 13.5 발전 계획 요강에는 기본 의료와 공중 위생 등 기본 서비스를 강화하고, 전면적인 개혁에 힘써야 한다고 명시되어 있습니다.특히 재정부가 공동으로 2020년 1월 1일부터 일부 분야와 중점 업종의 어려움과 코로나 시대 속 기업의 경영난을 해소하고자 코로나 방역에 대한 도움 요청은 코로나 통제에 이로울 뿐만 아니라 마스크 제조업에도 큰 호재로 작용합니다.이처럼 사회적 분업화와 사회 및 경제발달로 인구의 고밀도 유동성과 도시화가 강화되어 전염성 질병에 대한 통제 압력이 높아지고 있습니다. 2020년 신종 코로나 바이러스 발생이 중국 마스크 업계의 발전을 촉진시키는 요인으로 작용하여 중국 마스크 업계의 생산 능력과 기술규모가 급속히 커질것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 브랜드 이미지 개선 등을 통해 아동완구와 아동의류 시장에서의 점유률을 유지하는 동시에 신제품의 출시로 점유률을 제고하기 위해 심혈을 기울이고 있습니다.최근 몇 년간, 헝셩그룹은 부단한 경영혁신을 거쳐 시대의 조류에 맞는 아동생활관사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 아동생활관은 아동제품의 판매, 애니메이션의감상 및 음식품의 판매 등 다양한 체험을 누릴수 있도록 설계된 공간입니다. 헝셩그룹은 자사 브랜드 제품인 완구, 의류, 신발 및 가방 등 제품에 대한 체험을 위주로, 아동생활관에 놀이시설도 도입하여 소비자의 다양한 수요를 만족시키고 있습니다.헝셩그룹은 한국 기업들과의 파트너쉽을 이용하여 3차 성장을 준비하고 있습니다. 당사는 애니메이션-완구 기업에서 종합적인 Family ENT-EDU 기업으로 성장하기 위해 한국 기업 중 양질의 캐릭터 IP, 로봇, 스마트 토이, 모바일 게임, 교육 컨텐츠 업체와 제휴하여 함께 중국시장에 진출할 계획에 있습니다.

(5) 조직도

헝셩그룹 지배구조_1.jpg
헝셩그룹 지배구조_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나.
해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

당 기 : 2025년 12월 31일 현재

전 기 : 2024년 12월 31일 현재

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

자 산

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
15,713,697
28,572,608

장기금융상품
-
2,778,000

유형자산
158,079,648
182,230,266

투자부동산
39,141,087
42,271,611

사용권자산
46,529,482
47,741,071

무형자산
9,265
-

기타비유동자산
1,361
444

이연법인세자산
783,600
1,088,203

비유동자산 계
260,258,140
304,682,203

유동자산

재고자산
23,219,346
29,210,607

매출채권
279,699,298
345,312,658

기타수취채권
313,234
818,818

당기손익-공정가치측정금융자산
73,286
1,965,365

기타유동자산
397,153
981,625

현금및현금성자산
1,608,467,813
1,459,378,566

유동자산 계
1,912,170,130
1,837,667,639

자 산 총 계
2,172,428,270
2,142,349,842

부 재 및 자 본

부 채

비유동부채

장기기타채무
80,056
-

장기차입금 및 기타금융부채
33,539,390
11,800,000

당기손익-공정가치측정금융부채
4,743,866
-

비유동부채 계
38,363,312
11,800,000

유동부채

매입채무
66,302,599
53,381,295

기타채무
22,102,690
15,950,644

기타유동부채
5,027,374
4,879,148

당기법인세부채
1,913,825
1,955,085

단기차입금 및 기타금융부채
158,860,850
241,404,176

유동성장기부채
100,000
500,000

당기손익-공정가치측정금융부채
-
8,274,454

유동부채 계
254,307,338
326,344,802

부 채 총 계
292,670,650
338,144,802

자 본

지배회사소유주지분
1,879,757,620
1,804,205,040

납입자본
610,375,708
504,646,680

기타불입자본
191,562
7,716

기타자본구성요소
16,130,654
24,347,521

이익잉여금
1,253,059,696
1,275,203,123

비지배지분
-
-

자 본 총 계
1,879,757,620
1,804,205,040

부채 및 자본 총계
2,172,428,270
2,142,349,842

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

매 출 액
550,151,496
619,098,618

매 출 원 가
(486,214,459)
(518,567,166)

매출총이익
63,937,037
100,531,452

판매비와관리비
(65,016,303)
(61,658,050)

영업이익(손실)
(1,079,266)
38,873,402

관계기업투자손익
-
(56,724)

금융수익
9,219,959
2,736,303

금융비용
(26,430,018)
(12,858,300)

기타수익
22,913,642
11,198,965

기타비용
(24,019,813)
(14,158,674)

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,395,496)
25,734,972

법인세비용
(3,150,020)
(10,471,400)

계속영업이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

중단영업이익(손실)
-
(2,904,907)

연결당기순이익(손실)
(22,545,516)
12,358,665

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
402,089
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄 손익

해외사업환산(손)익
(8,216,867)
5,481,511

연결총포괄이익(손실)
(30,360,294)
17,840,176

연결당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사 소유주지분
(22,545,516)
12,358,665

계속영업이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

중단영업이익(손실)
-
(2,904,907)

비지배지분
-
-

연결총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배회사 소유주지분
(30,360,294)
17,840,176

계속영업포괄이익(손실)
(30,360,294)
20,745,083

중단영업포괄이익(손실)
-
(2,904,907)

비지배지분
-
-

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본주당이익

계속영업 기본주당이익
(0.13)
0.11

중단영업 기본주당이익
-
(0.02)

희석주당이익

계속영업 희석주당이익
(0.13)
0.11

중단영업 희석주당이익
-
(0.02)

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배주주지분
총 계

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2024년 01월 01일(전기초)
474,017,941
7,716
18,866,010
1,262,844,458
-
1,755,736,125

유상증자
30,628,739
-
-
-
-
30,628,739

연결당기순이익(손실)
-
-
-
12,358,665
-
12,358,665

해외사업환산(손)익
-
-
5,481,511
-
-
5,481,511

2024년 12월 31일(전기말)
504,646,680
7,716
24,347,521
1,275,203,123
-
1,804,205,040

2025년 01월 01일(당기초)
504,646,680
7,716
24,347,521
1,275,203,123
-
1,804,205,040

유상증자
90,051,235
-
-
-
-
90,051,235

전환사채 전환
15,677,793
183,846
-
-
-
15,861,639

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(22,545,516)
-
(22,545,516)

해외사업환산(손)익
-
-
(8,216,867)
-
-
(8,216,867)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
402,089
-
402,089

2025년 12월 31일(당기말)
610,375,708
191,562
16,130,654
1,253,059,696
-
1,879,757,620

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

전기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

헝셩그룹유한회사와 그 종속회사
(단위: RMB)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
122,017,940
15,963,506

당기순이익(손실)
(22,545,516)
15,263,572

당기순이익 조정을 위한 가감
61,538,741
58,701,321

법인세비용
3,150,020
10,471,400

이자수익
(1,091,537)
(1,946,019)

외환차이
(9,878,562)
5,481,511

이자비용
11,898,488
12,560,910

대손상각비
(1,126,941)
769,948

유형자산감가상각비
24,936,058
25,689,894

투자부동산감가상각비
3,130,524
3,130,524

사용권자산상각비
1,289,700
1,211,589

무형자산상각비
3,506,998
33,333

유형자산폐기손실
239,194
207,858

관계기업투자손익
-
56,724

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(113,969)

영업권손상차손
19,221,167
-

파생상품부채평가이익
(8,128,422)
(676,315)

파생상품자산평가손실
1,818,987
69,005

기타의대손상각비(환입)
18
(18)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
12,573,049
1,754,946

운전자본조정
92,684,393
(39,714,281)

재고자산의 (증가)감소
5,991,261
(14,510,105)

매출채권의 (증가)감소
66,756,131
(41,808,692)

기타수취채권의 (증가)감소
51,814
535,906

기타유동자산의 (증가)감소
583,555
(982,069)

매입채무의 증가(감소)
12,921,304
16,790,512

기타채무의 증가(감소)
6,232,102
(126,425)

기타유동부채의 증가(감소)
148,226
386,592

이자의 수취
1,814,743
1,834,045

이자의 지급
(8,587,744)
(11,311,994)

법인세의 납부
(2,886,677)
(8,809,157)

투자활동으로 인한 현금흐름
(792,080)
19,473,182

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(5,206,380)

유형자산의 취득
(326,629)
(14,863)

유형자산의 처분
(233,322)
844,425

관계기업투자주식의 처분

23,850,000

단기대여금의 증가
(269,436)
-

연결실체범위의 변동에 따른 순현금흐름
37,307
-

재무활동으로 인한 현금흐름
27,025,432
71,937,406

차입금의 차입
187,110,624
278,928,782

차입금의 상환
(250,136,427)
(253,160,595)

유상증자
90,051,235
30,628,739

전환사채의 발행
-
15,540,480

현금및현금성자산의 증가
148,251,292
107,374,094

현금및현금성자산의 환율변동효과
837,955
(417,258)

중단영업현금흐름
-
27,635,766

기초의 현금및현금성자산(주석35)
1,459,378,566
1,324,785,964

기말의 현금및현금성자산(주석35)
1,608,467,813
1,459,378,566

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

후이훙위엔
1986.09.11
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

후이훙위엔
무역업
2012년~2015년
진장헝셩완구유한회사 업무총괄
해당없음

2015년~현재
헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

후이훙위엔
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이훙위엔후이훙위엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

확인서

후이훙위엔_확인서_260408

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3-1호 의안: 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000CNY)

제3-2호 의안: 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY)

제3-3호 의안: 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000CNY)

제3-4호 의안: 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000CNY)

제3-5호 의안: 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)

제3-6호 의안: 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
2,064,986 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

※제5호 의안

가. 의안 제목이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.)

나. 의안의 요지결정의 시의성 및 효율성 보장

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 04월 30일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 외국기업은 법정 제출기한이 04월 30일까지입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.