한국수출포장공업 — 주주총회소집공고 (20260422)
제출인: 한국수출포장공업

주주총회소집공고
6.0
한국수출포장(주)

주주총회소집공고

2026 년 4 월 22 일

회 사 명 :
한국수출포장공업주식회사

대 표 이 사 :
허용삼, 허정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로63 4층

(전 화)02-525-2981

(홈페이지)http://www.keppack.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전재곤

(전 화)02-2149-5930

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축합니다.

당사 임시주주총회를 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 5월 7일 (목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : aT센터 창조룸II 4층

(서울 서초구 강남대로 27)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 감사 1명 선임의 건(신규선임, 후보자 : 장갑순)

성명(출생년월)
주요약력
추천인
회사와의거래내역
최대주주와의 관계
체납사실여부
부실기업경영진여부

법령상 결격

사유 유무

장갑순(1954.12)
前)발렉스 대표
이사회
없음
없음
없음
없음
없음

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어
실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증

(2)대리인 행사 : ①주주총회 참석장 ②위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본) ③대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
금번 임시주주총회에서는 일체 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안진모(출석률:100%)
조선호(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬반여부

1
2025.02.05
제 68기 결산 이사회 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
신규선임(2026.03.23)

2
2025.02.11
전자투표 채택의 건
찬성

3
2025.02.28
1. 제68기 기명식 보통 주식에 대한 현금배당 승인의 건2. 제68기 사업년도 정기주주총회 소집 및 의안 상정의 건3. 이사 선임 의안 상정의 건 (사내이사1명 재선임)
찬성

4
2025.03.12
자기주식보고서 승인의 건
찬성

5
2025.06.23
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

6
2025.11.11
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성

7
2025.11.13
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

8
2026.01.28
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성

9
2026.01.30
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

10
2026.02.04
결산 이사회 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

11
2026.02.23
1. 제69기 기명식 보통 주식에 대한 현금배당 승인의 건2. 제69기 사업년도 정기주주총회 소집 및 의안 상정의 건3. 이사 선임 의안 상정의 건 (사내이사 전재곤 1명 재선임, 사외이사 조선호 1명 신규선임)4. 감사 선임 의안 상정의 건 (감사 이석봉 1명 신규선임
찬성

12
2026.03.11
자기주식보고서 승인의 건
찬성

13
2026.03.16
주식소각결정
찬성

14
2026.03.26
임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

15
2026.04.09
자기주식취득신탁계약 해지 결정
찬성
찬성

16
2026.04.21
1. 임시주주총회 소집 및 의안 상정의 건2. 감사 선임의안 상정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000,000원
42,000,000원
21,000,000원
-

※주주총회 승인 금액은 각각1,700,000천원이 아닌 사내이사와 사외이사를 합쳐서승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)골판지 산업은 산업생산물 포장에 사용되기 때문에 산업경기 동향에 따라 수요가 좌우되며 GDP 수준에 비례하여 성장하는 특징이 있습니다. 또한 골판지 원지 제조시 대규모의 용수가 필요하고 건조공정이 필수적으로 전력비, 연료비등 에너지 관련비용이 크게 차지하는 에너지 다소비 산업이며 원자재(펄프 및 고지) 점유비율이 매우 높습니다. 생산과정에서 폐지사용에 따른 산업폐기물이 다량 방출되어 회사는 공해방지시설, 폐수처리시설을 완벽하게 관리하고 있습니다. 골판지는 압축강도가 강하고 완충기능을 겸비한 강유양성의 특징을 가지고 있으며 포장재료로서 환경보존과 관련하여 플라스틱, 비닐 포장 소재들과 달리 회수 및 재활용성이 뛰어나 다른 대체제의 위협이 낮은 수준이며 제지산업의 특성상 제품의 차별성이 매우적고, 기술적 차별화에 의한 진입장벽은 낮은수준에 있습니다.(산업의 성장성)우리나라 전체 경제 규모의 확대와 농.수산물의 포장 및 인터넷 전자상거래의 활성화와 스치로폴 완충제품이 골판지상자로 대체되는 경향에 힘입어 골판지 상자에 대한수요는 매년 증가하면서 지속적인 성장이 예상됩니다.(경기변동의 특성)골판지 산업은 최종 외부 포장재로 전체 경기변동 보다는 식품, 음료, 전자, 섬유등 소비경기에 민감한 산업입니다.

(국내외 시장여건)골판지포장시장의 수요는 계속해서 확대되고 있으며(⇒ 산업의 성장성참조) 소규모의 골판지 상자 전문공장은 줄어들고, 대형 일관생산공장이 확대되고 있는 상황입니다. 현재 골판지 수요의 약 50%는 이중양면 AB FLUTE로 추정되고 있으나, 이 비율은 최종 소비자의 보다 경제적인 골판지 상자의 가격 요구로 고품질의 골판지 원지가 사용되는 A FLUTE 또는 B FLUTE의 양면 골판지로 바뀌어 가고 있는 추세입니다. 실제로 식료품 및 전자제품 상자를 이중양면골판지 상자에서 양면 골판지 상자로 바꾸고 있습니다. 이러한 시장 상황에 따라 골판지 원지의 품질은 계속 개선되고 있습니다. 또한 농수산물 골판지 포장 수요가 늘어 감에 따라 다색 인쇄의 요구도 높아 지고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1957년 11월 21일자로 골판지 원지 및 골판지 상자의 제조, 수출및 판매를 목적으로 설립되었으며 크라프트 라이너지 및 골판지 와 골판지 상자 제조업, 수출입업을 영위하고 있습니다.그리고 당사는 2025년 12월 31일 현재 골판지원지 년산 286,300M/T, 골판지및 골판지상자 년산 656,019천m2 생산 시설을 갖춘 일관 생산업체로서 ISO9001 인증 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 골판지원지는 생산량의 100%를 자체 골판지상자 생산에 재투입하고 있으며, 골판지 상자는 가전,식.음료,섬유,생필품용으로 수주, 생산, 납품하고 있습니다. 최근에는 농산물의 포장이 골판지 상자로 확대증가하고 있으며, 무,배추의 포장 의무화 추진등으로 농산물 포장비중은 더욱 높아지고 있습니다. 또한 인터넷 전자 상거래의 활성화로 그 수요는 매년 증가하고 있습니다.

(나) 당사는 공시대상 사업부문의 구분을 하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장 점유율은 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

골판지 원지는 계획생산에 의하여 재고를 항시 보유하고 지종별 규격 사양에 따라 주문시 국내골판지 제조공장에 즉시 판매, 납품하여 수출용의 경우는 사전에 규격사양을 주문받아 생산, 수출하고 있음. 골판지상자는 전자, 섬유, 농수산물들의 거래선 주문에 의하여 수주, 생산, 납품하고 있음. 골판지 상자는 100% 주문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장갑순
1954.12..02
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장갑순
前)발렉스 대표
2016.01~2019.12
前)발렉스 대표
없음

前)팬택C&I 대표
2013.01~2016.12
前)팬택C&I 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장갑순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융, 지주사, 보안물류등 다양한 산업 분야에서 인사, 노무, 급여, 교육, 안전관리라는 조직의 핵심 기반 업무부터 경영전략 수립 및 사업 구조조정에 이르기까지 경영 전반을 아루르는 풍부한 실무 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 조직의 효율화와 미래 성장 동력 확보라는 두가지 측면에서 검증된 성과를 보여주었기에 당사의 투명경영과 효율적인 감사를 수행할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART-http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.keppack.co.kr/)에 게재하고 있으니 이를 참고하시기 바랍니다. (고객센터 - 공시 - 사업보고서), (고객센터 - 공시 - 감사보고서)

※ 참고사항

해당사항 없음.