에코심플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260422)
제출인: 에코심플렉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코심플렉스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 4월 22일

권 유 자:
성 명: 에코심플렉스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900

작 성 자:
성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에코심플렉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 22일
라. 주주총회일
2026년 05월 07일

마. 권유 시작일
2026년 04월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에코심플렉스(주)
보통주
2,186
0.02
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 주주명부 폐쇄 기준일(2026.04.15) 작성이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농업회사법인 토탈아그로(주)
최대주주
보통주
3,035,749
21.66
최대주주
-

송효순
대표이사
보통주
2,006,751
14.32
대표이사
-

김영민
임원
보통주
14,135
0.10
임원
-

(주)이에스씨아이
계열회사
보통주
220,000
1.57
계열회사
-

계
-
5,276,635
37.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영민
보통주
14,135
임원
임원
-

조규재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 22일
2026년 04월 27일
2026년 05월 06일
2026년 05월 07일

나. 피권유자의 범위

2026년 04월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주(의결권 있는주식) 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 30기 제1회 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.04.27. ~ 2026.05.06.

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다트 전자공시 시스템
http://dart.fss.co.kr
에코심플렉스(의결권대리행사 권유 참고서류)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 제30기 제1회 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코심플렉스 주식회사 경영지원부- 전화번호 : 02-3483-2944- 접수기간 : 2026년 4월 22일 ~ 2026년 5월 7일 제30기 제1회 임시주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 5월 7일 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38 Paul Simplex 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.04.27.(월) ~ 2026.05.06.(수)

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 시스템 접속 가능합니다.(단, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며,마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1-1호 의안 : 대표이사 1인 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
1( - )

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,135백만원

최고한도액
2,000백만원

* 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.

1-2호 의안 : 대표이사 외 3인 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,135백만원

최고한도액
2,000백만원

* 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 3인 합산 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.