하이드로리튬 — 주주총회소집공고 (20260422)
제출인: 하이드로리튬

주주총회소집공고
6.0
(주)하이드로리튬

주주총회소집공고

2026 년 04 월 22 일

회 사 명 :
(주)하이드로리튬

대 표 이 사 :
전 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포안로 46-10

(전 화) 031-766-4822

(홈페이지) https://www.hydroli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정소라

(전 화) 031-766-4822

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 27일(수) 10:00
2. 장 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) 주식회사하이드로리튬 2층 회의실
3. 회의 목적사항 1) 결의사항- 제1호 의안 : 정관 변경의 건- 제2호 의안 : 자기주식 처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융감독원 및 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물(1) 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) (현장 확인 후 입장 가능)(2) 대리행사 : (개인) 위임장 원본, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 지참 (법인) 위임장 원본, 인감증명서(3개월 내 발급), 사업자등록증 사본, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일 - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인 : 사업자등록번호) * 주민등록번호는 주주 중복 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 ※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제30기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.① 전자투표시스템 주소 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 05월 11일 09시 ~ 2026년 05월 26일 17시 - 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영미
전 현
우종수

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제252회
2026.02.12
제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 결산실적 보고 및 재무제표 제출의 건
찬성
찬성
찬성

제253회
2026.02.20
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제254회
2026.02.25

주식매수선택권 부여 결정의 건

찬성
찬성
찬성

제254회
2026.02.25
제31기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제254회
2026.02.25
정관 변경의 건
찬성
찬성
찬성

제254회
2026.02.25
제31기 정기주주총회 의결권 수임 대행사 선정의 건
찬성
찬성
찬성

제255회
2026.02.26
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

제255회
2026.02.26
2025년도 내부통제평가결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제256회
2026.03.18
제31기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제256회
2026.03.18
제31기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제256회
2026.03.18
제 3회 전환사채권 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제257회
2026.03.30
제 4회 전환사채권 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제258회
2026.03.31
대표이사 전 웅 대표 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

제258회
2026.03.31
프레어리리튬과 전략적 협력 및 장기구매 계약
찬성
찬성
찬성

제259회
2026.04.13
차입금 대출약정 연장계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제259회
2026.04.13
자회사 주식회사 더스피릿과의 금전차입 연장계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제260회
2026.04.16
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제260회
2026.04.16
사해행위 취소소송 패소 보고 및 향후 진행사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
30
10
-

※ 기타사항주1) '주총승인금액'은 사외이사 및 사내이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.주2) 상기 인원수와 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 기준 재직중인 사외이사 보수총액을 표시하고 있습니다.주3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 1월부터 2026년 4월까지 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

새마을 금고
차입
2026.04.18~ 2027.04.17
7,128
8.6

주1) 상기 비율은 2025년도 기준 자산총액 82,091백만원 대비 비율입니다. 거래금액은 원금의 연장 금액과 이자를 포함한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
리튬은 희소 자원으로서 크게 중국, 호주에서 사용되는 경암형 방식과 남미의 염수형 방식으로 주로 생산되고 있습니다. 대부분의 리튬은 천연자원으로부터 채굴 또는 추출되는 방식이며 업체별로 자연 증발, 흡착법, 용매 추출법 등의 기술을 이용해 생산하는데, 사업의 경제성과 회수율은 업체별 기술력에 따라 상이합니다.위와 같이 자연으로부터 리튬을 얻는 것은 지리적으로 매우 국한적이기 때문에 리튬 소재 사업은 범국가적으로 지원하는 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다.
2) 산업의 성장성

리튬 소재 제조업은 크게 전기차, 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)
,
로봇

등과 같은 전방 산업과 성장세를 함께하는 양상을 보이고 있습니다. 과거에는 IT기기(노트북, 스마트폰)에 주로 사용되던 이차전지가 전기차, ESS, 로봇 등에도 보편적으로 사용됨에 따라 이차전지의 핵심 원자재로서 수산화리튬과 탄산리튬의 수요가 증가하고 있습니다.

현재 주요 시장 중 하나인 전기차 시장이 캐즘(Chasm)* 현상을 보이고 있으나 세계적으로 친환경 에너지 정책과 규제가 지속적으로 확대되어감에 리튬 소재의 전방 산업 규모도 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 현재 국내 산업계에서 사용 중인 리튬의 대부분을 수입에 의존하고 있어 국내 생산에 대한 니즈가 매우 높은 상황이나 수산화리튬과 탄산리튬을 생산하는 기업은 상대적으로 적어 국내 시장의 성장 추세도 지속될 것으로 전망됩니다.

*캐즘(Chasm): 초기시장에서 주류로 넘어가는 과도기에 일시적으로 수요가 정체되거나 후퇴하는 단절 현상

3) 경기 변동의 특성

리튬 소재는 원자재로 주로 사용되기에 전반적인 경기 변동에 의한 영향은 크게 관찰되지 않으나 리튬이 자원으로서 갖는 가치와 전방 산업의 경기 특성에 의해서는 영향을 받고 있습니다. 특히 자원으로서 희소성을 가지는 만큼 원자재의 수급과 제품의 공급에 이르기까지 생산 전반에 걸쳐 단기간에 영향을 받습니다.

그러나 리튬 소재가 사용되는 산업 분야가 매우 다양하고 전방 산업별로 겪는 경기 특성 또한 차이가 있기에 영향의 정도를 일편적으로 판단하기에는 어려움이 있습니다.

4) 경쟁 요소

당사에서 생산 중인 주요 제품은 배터리급 수산화리튬과 탄산리튬이며, 특히 불순물이 적은 고순도이고, 저탄산 함량을 가진다는 점에서 리튬 업계 내에서도 차별화된 우위 요소를 갖고 있습니다. 금산 공장의 생산 공정은 CULH 기술을 바탕으로 환경에 유해한 독성물질과 유기용매를 사용하지 않는 촉매 기법을 통해 생산하고 있으며, 작업자를 위협하는 폭발, 악취와 같은 요소가 없는 안전한 공정으로 제조하고 있습니다.

현재 해외 염호를 개발하기 위해 추진 중인 사업은 CULX 기술이 활용될 예정이며,불순물이 많은 염수에서 적은 시간으로 높은 리튬 회수율을 갖는 리튬 추출 기술입니다. 당사는 해외 염호 개발을 통해 생산한 탄산리튬을 하이드로리튬의 생산 원자재로 사용하는 등 최종적으로는 리튬 밸류 체인을 구축할 예정입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

가) 유해화학물질 및 위험물 관리

당사의 수산화리튬과 탄산리튬은 유해화학물질로 분류되지 않으며 생산 과정 중 투입되는 원재료 또한 해당 사항이 없습니다. 또한 최근 전기차 화재와 같은 이슈로 인해 리튬의 인화성에 대해 논의가 되고 있으나, 당사에서 생산 중인 수산화리튬은 비인화성 물질로서 관리 당국의 규제를 받지 않는 물질입니다.

나) 기타

국내를 넘어 전 세계적으로 환경에 대한 규제가 강화됨에 따라 당사는 제품의 생산에 이르는 전 과정에서 정책적으로 금지되거나 제재 중인 물질을 사용하지 않도록 구성 성분을 파악하고 있으며, 주기적으로 환경 관련 정책을 모니터링하여 최신 정보를 파악함으로써 제품 판매에 영향이 없도록 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전기차 시장의 호황에 따라 핵심 원자재인 이차전지용 리튬에 대한 수요와 가격이 급증하였으나 2023년부터 캐즘에 접어들기 시작하며 가격이 낮아지는 등 전방 산업으로부터 영향을 받고 있습니다. 당사는 2024년 8월 29일 금산지점 설립 이후 본격적으로 배터리급 수산화리튬과 탄산리튬을 생산하여 판매하고 있으며, 이차전지 양극재, 전고체 배터리사와 리튬 그리스 제조 업체 등으로 판매를 확대하고 있습니다.당사는 리튬 소재 사업 시작 이후 국내 최초로 배터리용 초고순도 수산화리튬을 생산한 (주)리튬플러스의 공장과 설비를 인수하고, 금산지점을 설립하여 제품 생산과 판매를 진행 중입니다. 향후 전 세계적인 친환경 정책의 시행과 화재 위험성이 적은 전고체 배터리에 대한 수요 증대 및 상용화와 같은 배경으로 인해 전기차의 보급이 더욱 확대될 것으로 전망되며, 이로 인해 당사의 제품에 대한 수요도 함께 늘어날 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
주요 제품
적용 분야

리튬사업부문
제품매출
배터리급 고순도 수산화리튬, 탄산리튬
- 리튬 이차전지 소재 제조업- 리튬 전고체 전지 소재 제조업- 리튬 그리스 제조업- 이산화탄소 흡수제, 촉매 제조업 등

(2) 시장점유율

현재 리튬 소재 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 기업별 사업 전략에 따라 생산 설비와 능력 등에 큰 차이가 있어 전체 시장에 대한 정보가 정확하지 않습니다.또한 국내에서 사용되는 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 생산하는 기업은 신생기업이거나 성장하고 있는 기업이기 때문에 객관적인 정보를 토대로 시장 점유율을 판단하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

수산화리튬과 탄산리튬은 리튬 이차전지, 에너지 저장장치(ESS), 리튬 그리스 제조업 등이 주요 시장으로 구성되어 있으며, 전방 산업의 원자재로서 주로 사용되고 있습니다. 리튬은 주로 천연자원으로부터 추출되거나 채굴되어 시장에 판매되는 방식이지만 당사는 화학반응을 통해 생산하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제12조 (자기주식의 소각 및 처분)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주총회에서 승인받은 자기주식 처분계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있다.

상법 제341조의 4 (자기주식의 소각의무 등) 신설에 따른 규정 반영

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 충회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입하는 것으로 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법제368조 개정 사항 반영함

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유 처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

가) 자기주식의 처분목적 :　재무구조 개선(운영자금 확보)

나) 처분대상 주식의 종류 수 및 처분방법

-> 보통주, 560,620주, 상법 허용된 방법(장내매매 제외)

다) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준의 세부 사항

a. 자기주식의 종류와 수 취득방법 :

: 보통주, 560,620주, 장내취득

b. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

: 보통주, 자기주식 제외한 주식수는 56,216,567

c. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화

: 자기주식 560,620주(0.99%, 처분 전) -> 0주(0%, 처분 후)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.hanonsystems.com/Kr ▷ Investors ▷ 보고서)에 게재하고 있습니다

※ 참고사항

▶
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.

▶
전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.① 전자투표시스템 주소 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 05월 11일 09시 ~ 2026년 05월 26일 17시 - 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리