다이나믹솔루션 — 주주총회소집공고 (20260421)
제출인: 다이나믹솔루션

주주총회소집공고
6.0
(주)네오펙트

주주총회소집공고

2026년 4월 21일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹솔루션

대 표 이 사 :
백명훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

(전 화) 031-889-8521

(홈페이지) http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 백 명 훈

(전 화) 031-889-8521

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 5월 6일 (수) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M2회의실 3. 회의목적사항[보고안건] - 감사보고[부의안건]

제1호 의안 : 주식 병합 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 4월 21일 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호 주식회사 다이나믹솔루션 대표이사 백 명 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세라(출석률: 95%)
성수연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.02
1호 의안 : 웨버스인스트루먼트 합병 보고 / 공고
불참
참석(찬성)

2
2026.01.09
1호 의안 : 타법인 주식 취득건2호 의안 : 자회사 설립의 건 3호 의안 : 이사겸직 승인건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2026.01.09
1호 의안 : 타법인 신주 취득의건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2026.01.12
1호 의안 : 지점설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2026.01.20
1호 의안 : 타법인주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2026.01.22
1호 의안 : 타법인주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2026.02.06
1호 의안 : 2025년 결산 재무제표(별도)승인건2호 의안 : 내부회계관리제도 평가보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2026.02.09
1호 의안 : 자회사 지급 연대보증 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2026.02.20
1호 의안 : 2025년 결산 재무제표(연결)승인건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2026.03.03
1호 의안 : 영업양수 실사 승인의 건2호 의안 : 조합출자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2026.03.06
1호의안 : 금전대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2026.03.10
1호 의안 : 주총소집결의
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2026.03.10
1호 의안 : 액면병합의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2026.03.18
1호 의안 : 투자 및 자금 활용 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2026.03.20
1호 의안 : 3회차 전환사채 내용 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2026.03.24
1호 의안 : 타법인 전환사채 취득의 건2호 의안 : 베트남 소재 자회사 설립의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2026.03.26
1호 의안 : 임시주총 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2026.03.26
1호 의안 : 액면병합건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2026.04.01
1호 의안 : 회원권 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2026.04.03
1호 의안 : 4회차 전환사채 내용 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2026.04.21
1호 의안 : 임시주총 의안 확정의 건 2호 의안 : 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
100
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기 대여
주식회사 자이언트케미칼 (관계기업)
2025.12.31 ~ 2026.04.30
9
6%

전환사채 인수
주식회사 자이언트케미칼 (관계기업)
2026.03.25 ~ 2029.03.25
30
19%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 자이언트케미칼 (관계기업)
단기 대여
2025.12.31 ~ 2026.04.30
9
6%

주식회사 자이언트케미칼 (관계기업)
전환사채 인수
2026.03.25 ~ 2029.03.25
3,0
19%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성현재 국내의 뇌졸중 등 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관과 치료사를 중심으로 아날로그 재활방식으로 이루어지고 있습니다. 이러한 방식은 환자에게 높은 비용을 발생시키고, 지리적인 한계로 인하여 재활을 포기하게 합니다.현재 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 각종 규제 및 지원의 한계 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 하지만 최근 디지털재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국 정부의 의료규제 해소 등의 행보로 볼 때 향후 디지털재활의료기기시장이 활성화될 것으로 보입니다.(2) 성장성최근 IT기술의 발전 및 노인인구의 증가로 인하여 재활의료시장이 점차 성장하고 있습니다. Acumen Research에서 발간한 신경재활기기의 시장 전망 보고서를 보면 2030년에는 54억 9200만 달러의 규모에 도달 할 것으로 예상되고 있습니다.국내에서는 재활기기와 관련된 스타트업들이 기술개발, 상용화를 목표로 여러 투자회사에서 투자를 받는 사례 또한 늘어나고 있습니다. 또한 주요 선진국들이 초고령화시대를 맞이함에 따라 재활의료기기시장은 계속적으로 성장할 것이라 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성뇌졸중 및 근골격계 질환은 국가의 경제발전 정도 및 국민생활 수준의 향상에 따라 시장의 규모가 변동되며, 경기변동에 따른 변동은 미미합니다.(4) 경쟁요소디지털 재활 시장은 의료기기 시장에서 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다.시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매하고 있습니다. 종속회사의 주요 사업은 아래와 같습니다.

종속회사명
주요 사업
소재지

Neofect USA, INC.
재활의료기기 미주판매
미국

Neofect Germany GmbH
재활의료기기 유럽판매
독일

(주)웨버인스트루먼트
의료기기제조, 판매업
대한민국

네오판교제일차(주)
자금대여금융업
대한민국

(주)휴웰케어
장기요양서비스업
대한민국

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문당사의 주요 사업부문은 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매하고 있습니다.종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

종속회사명
사업부문
사업의 내용

(주)웨버인스트루먼트
의료기기제조, 판매업
병의원용 체외충격파 치료기, 자기장 치료기 등 통증용 물리치료 장비 등을 개발, 생산, 판매하고있습니다.

(주)휴웰케어
장기요양서비스업
노인장기요양법상의 주야간보호센터 및 방문요양센터 등의 노인복지센터를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의료기기 시장은 그 특성상 시장을 선점하는 업체들이 시장 내에서 막강한 진입장벽을 가지게 됩니다. 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은업체들이 시장의 기회를 잡기 위하여 새롭게 진입하고 있습니다. 현재 시장의 주요선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등이지만 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다. 또한, 시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 보험체계 편입 여부 등이 시장 진입 속도에 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일 안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 긍정적인 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 등장이 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 전자제어 소프트웨어 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 구체적으로, 당사는 자동차의 전자변속시스템과 차량 내, 외부의 조명제어 시스템 등 전자제어 소프트웨어 분야에 집중하여 시장에 진출하고자 합니다.본 사업은 최근 자율주행자동차 등 자동차산업 전반에서 소프트웨어의 중요성이 대두됨에 따라 시장의 성장에 합류하여 회사의 성장을 한걸음 더 이끌어 내려는 전략입니다. 향후 당사는 현재 진행 중인 프로젝트의 품질 및 안정성을 극대화하는 동시에, 국제 표준을 준수하는 소프트웨어 개발 프로세스를 구축하여 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 이를 통해 자동차 전장 소프트웨어 분야에서의 입지를 공고히 하고, 지속적인 제품 및 서비스 혁신을 통해 시장에서의 경쟁 우위를 확보해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도_20260421

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식 병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식 병합의 방법 : 액면가 500원의 보통주식 1주를 액면가 1,000원의 보통주식 1주로 병합

3. 주식(액면)병합 전/후 발행주식 총수

구분
병합 전
병합 후

주식의 종류
보통주
보통주

1주당 액면가액(원)
500
1,000

발행주식총수(주)
84,126,482
42,063,241

자본금(원)
42,063,241,000
42,063,241,000

※ 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현급지급으로 인해 상기 ‘병합 후 발행 주식 총수’는 변경될 수 있음4. 주식(액면)병합 일정

구분
일정

주식병합 이사회 결의일
2026년 03월 26일

주주총회일
2026년 05월 06일

주식병합 공고일
2026년 03월 26일

권리배정 기준일
2026년 06월 08일

주식병합 기준일(신주의 효력 발생일)
2026년 06월 08일

매매거래 정지 예정기간
2026년 06월 04일 ~ 2026년 06월 24일

유통(상장)일
2026년 06월 25일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

37. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융)

43. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

37. 기타금융업

43. 부동산 개발, 임대, 관리, 분양, 판매업

사업목적 변경

-

45. 줄기세포 추출·배양·보관 및 판매

46. 의약품 도소매업

47. 의약품 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매

48. 바이오의약품 연구개발 및 판매

49. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매

50. 건강보조식품 제조소분 및 판매

51. 건강보조식품 도소매업

사업목적 추가

39. 금융업 및 투자운용업
<삭제>
사업목적 삭제

제4조 (공고방법) 본 회사의 홈페이지 (http://www.neofect.com)에 한다.

제4조 (공고방법)본 회사의 홈페이지

(http://www.dynamicsolution.co.kr)에 한다.

상호변경 등에 따른 홈페이지 주소 변경

본 회사가 발행하는 주식 1주의 액면금액은 금 500원으로 한다
본 회사가 발행하는 주식 1주의 액면금액은 금 1,000원으로 한다
주식 병합

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

제17기 임시주주총회 개최(예정)일 : 2026년 5월 6일 (수) 오전 10시

■기타 투자판단과 관련한 중요한 사항 - 본 임시주주총회는 2026년 04월 10일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

■ 기타사항　- 주차 장소가 협소하여 주차지원이 어려우니 대중교통 이용을 부탁드립니다.　- 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다