대진첨단소재 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20260415)
제출인: 대진첨단소재

대진첨단소재/정기주주총회결과/(2026.04.15)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-15

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.31

3. 정정사유
정기주주총회 속회 결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.재무제표 승인,보고(단위:
백만원)

가.개별(별도)
-
가. 개별(별도)
- 자산총계 : 86,087
- 부채총계 : 60,620
- 자본금 : 7,417
- 자본총계 : 25,466
- 매출액 : 7,743
- 영업이익 : -14,111
- 당기순이익 : -53,839
* 주당순이익(원) : -3,756

나. 연결
- 자산총계 : 151,918
- 부채총계 : 100,136
- 자본금 : 7,417
- 자본총계 : 51,782
- 매출액 : 84,513
- 영업이익 : -20,362
- 당기순이익 : -40,063
* 주당순이익(원) : -2,671

회계감사인 감사의견
-
- 개별(별도) : 의견거절
- 연결 : 의견거절

6.기타 투자판단에 참고할 사
항
금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

제1호 의안인 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 본 총회일 현재 감사절차의 미종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정
- 일시 : 2026년 4월 15일 (수), 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실

상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
- 당사는 2026년 3월 31일 심
의가 연기된 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건에 대하여, 2026년 4월 15일 속회를 개최하여 해당 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

주주총회 안건 세부내역
제1호 : 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인
가결여부 : 미결
(1)찬성율(%) : -
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
찬성율(%) : -
반대, 기권 등 비율(%) : -
비고 : 감사보고서 제출지연으로 인한 속회
가결여부 : 미결
(1)찬성율(%) : 33.6
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
찬성율(%) : 100.0
반대, 기권 등 비율(%) : 0.0
비고 : 감사보고서 제출지연으로 인한 속회

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,087
- 매출액
7,743

- 부채총계
60,620
- 영업이익
-14,111

- 자본금
7,417
- 당기순이익
-53,839

- 자본총계
25,466
*주당순이익(원)
-3,756

나. 연결
- 자산총계
151,918
- 매출액
84,513

- 부채총계
100,136
- 영업이익
-20,362

- 자본금
7,417
- 당기순이익
-40,063

- 자본총계
51,782
*주당순이익(원)
-2,671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2026년 3월 31일 심의가 연기된 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건에 대하여, 2026년 4월 15일 속회를 개최하여 해당 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류
2026-03-31 정기주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제7기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 김대식
가결
33.6
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 이학영
가결
33.6
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 오정백
가결
33.6
100.0
0.0
-

3-4
보통결의
이사선임의 건
-사외이사 차호영
미결
-
-
-
차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

3-5
보통결의
이사선임의 건
-사외이사 김세나
미결
-
-
-
김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

4-1
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-대표이사 유성준 이사보수한도 승인의 건
부결
9.9
100.0
-
-이해관계인 의결권 제한

4-2
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사내이사 김기범 이사보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

4-3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사내이사 김대식 이사보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

4-4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사내이사 이학영 이사보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

4-5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사내이사 오정백 이사보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

4-6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사외이사 김수교 이사보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

4-7
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사외이사 차호영 이사보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

4-8
보통결의
이사보수한도 승인의 건
-사외이사 김세나 이사보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
33.6
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대식
1982-01
3년
신규선임
現) 대진첨단소재㈜ 상무
前) 월드피엘에스㈜ 부장

이학영
1972-09
3년
신규선임
現) (주)삼양에이알 대표이사
現) (주)삼양소재개발 대표이사
現) (주)탈리온 대표이사

오정백
1967-05
3년
신규선임
前) 대우전자
前) 중국 HOME사 기술고문