차백신연구소 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260415)
제출인: 차백신연구소

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)차백신연구소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 4월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 차백신연구소주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560,406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)전화번호: 031-881-7327

작 성 자:
성 명: 김준영부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-881-7327

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 차백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 15일
라. 주주총회일
2026년 04월 30일

마. 권유 시작일
2026년 04월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 차백신연구소
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜차바이오텍
최대주주
보통주
10,289,296
38.30
최대주주
-

㈜차메디텍
최대주주의 특별관계자
보통주
192,864
0.72
계열회사
-

한성일
최대주주의 특별관계자
보통주
3,700
0.01
임원
-

고정재
최대주주의 특별관계자
보통주
69,000
0.26
임원
-

계
-
10,834,740
39.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(

주
)
디딤파트너스

법인
-
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(
주
)
디딤파트너스

주은재
곽광훈

서울특별시 서초구 양재동
99번지
JD빌딩
2층

의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체

02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 15일
2026년 04월 18일
2026년 04월 30일
2026년 04월 30일

※ 권유종료일은 2026년 4월 30일 2026년 1차 임시주주총회 개시전까지임.

나. 피권유자의 범위

2026년 4월 2일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 아래 주소로 위임장을 발송하여 주시기 바랍니다. - 우편번호 : 13488 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 주식회사 차백신연구소 경영지원팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 4월 30일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 4월 20일 ~ 4월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물] - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 차백신연구소 라고 한다.

영문으로는 CHA Vaccine Research Institute 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사
아리바이오 LAB
이라고 한다.

영문으로는
ARIBIO LAB
이라고 표기한다.

사명 변경

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생물학적 제제 및 관련된 진단제

개발, 제조, 판매 및 수출입 업무

2. 백신류 및 관련된 진단제 개발,

제조, 판매 및 수출입 업무

3. 생물공학 분야의 첨단제품 개발 및 수출입 업무

4. 임대사업(부동산)

5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매

6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매

7. 의료기기 제조, 판매사업

8. 의료용 소모성 자재 구매대행업

9. 동물의약품 제조 및 도소매

10. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생물학적 제제 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무

2. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무

3. 생물공학 분야의 첨단제품 개발 및 수출입 업무

4. 임대사업(부동산)

5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매

6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매

7. 의료기기 제조, 판매사업

8. 의료용 소모성 자재 구매대행업

9. 동물의약품 제조 및 도소매

10.
의약품 제조업

11.
의약품 판매업

12.
의학 및 약학 연구개발업

13. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적

추가

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.chavaccine.com)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(www.aribiolab.com)
에 한다.

(현행과 같음)

사명 변경

관련 회사

홈페이지

주소 변경

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본 항 제2호 내지 제7호에 의하여 발행한 신주는 모두 합하여 발행주식 총수의 100분의 20을 초과할 수 없다.

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

②

이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본 항 제2호 내지 제7호에 의하여 발행한 신주는 모두 합하여 발행주식 총수의 100분의
100을
초과할 수 없다.

경영상 목적 달성을 위한 조정

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발생하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채 의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①

이 회사는 사채의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(현행과 같음)

발행한도

변경

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 이 기간 내에서 이사회의 결의로 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①

이 회사는 사채의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(현행과 같음)

발행한도

변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2000년 06월 08일부터 시행한다.

이 정관은 2002년 08월 10일부터 시행한다.

이 정관은 2011년 01월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2011년 02월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2011년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2014년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 1월 2일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 3월 8일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 9월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.

(시행일 추가)

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제29조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)

(현행과 같음)

이 정관은 2026년 4월 30일부터 시행한다.

(현행과 같음)

시행시기

추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재준
1959.03.14
사내이사
-
-
이사회

이은직
1959.08.15
사내이사
-
-
이사회

김수형
1986.08.02
사내이사
-
-
이사회

이동규
1972.09.13
사내이사
-
-
이사회

최진원
1987.01.09
사내이사
-
-
이사회

신민영
1962.06.22
사외이사
-
-
이사회

안영백
1970.02.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재준
現 (주)소룩스 대표이사
2019~現2023~現
(주)아리바이오 CEO(주)소룩스 대표이사
-

이은직
現 하나로의료재단 호르몬건강크리닉 원장
2019~現2024~現

세브란스병원연구중심병원 R&D육성사업 대사유닛장

하나로의료재단 호르몬건강크리닉 원장

-

김수형
現 (주)소룩스 이사
2016~現2025~現

(주)아리바이오 팀장

(주)소룩스 이사

-

이동규
現 주식회사 드림하이홀딩스 대표이사
2018~20202025~現

큐닉스그룹 이사

주식회사 드림하이홀딩스 대표이사

-

최진원
現 주식회사 유니언제이 대표이사
2013~20212021~現

주식회사 청호컴넷 경영관리실

주식회사 유니언제이 대표이사

-

신민영
現 참경제파트너스 대표
2023~現2023~現

홍익대학교 경제학부 교수

참경제파트너스 대표

-

안영백
現 코아신용정보(주) 대표이사
2016~20242024~20252025~現

금융감독원 부국장

디오션자산운용 부사장

코아신용정보(주) 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 신민영]풍부한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에 객관적인 의견을 제시하겠습니다.
[사외이사 후보자 안영백]사외이사로서의 독립성을 엄격히 유지하며 공정하고 투명한 지배구조 확립을 위해 직무를 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 정재준]
아리바이오 및 소룩스 대표이사로 후보자가 가진 풍부한 지식을 바탕으로 연구개발과 관련하여 대표이사로서 크게 기여할 것으로 판단되어 추천.
[사내이사 이은직, 김수형, 이동규, 최진원]
각 후보자들은 회사의 사업 구조와 운영 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 경영 의사결정 과정에서 실행력 있는 전략 수립 및 조직 운영에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천.
[사외이사 신민영, 안영백]
각 후보자는 회사의 주요 의사결정에 대해 독립적인 시각에서 합리적인 의견 제시와 경영진에 대한 견제 및 자문 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천.

확인서

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기재사항 확인서_사내이사 정재준

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기재사항 확인서_사내이사 이은직

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기재사항 확인서_사내이사 김수형

기재사항 확인서_사내이사 이동규.jpg
기재사항 확인서_사내이사 이동규

기재사항 확인서_사내이사 최진원.jpg
기재사항 확인서_사내이사 최진원

기재사항 확인서_사외이사 신민영.jpg
기재사항 확인서_사외이사 신민영

기재사항 확인서_사외이사 안영백.jpg
기재사항 확인서_사외이사 안영백

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정오균
1967.11.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정오균
現 법무법인 대원서울 대표변호사
2015~현재

現 법무법인 대원서울 대표변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률 및 내부통제에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성 확보와 경영 투명성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천.

확인서

기재사항 확인서_감사 정오균.jpg
기재사항 확인서_감사 정오균