유니켐 — 주주총회소집공고 (20260415)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
6.0
(주)유니켐

주주총회소집공고

2026년 04월 15일

회 사 명 :
(주)유니켐

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지) http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 조 동

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2026년 05월 14일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》-감사보고《부의 안건》제1호 의안 : 정관 변경의 건 (첨부) 제1-1호 사업목적 추가 제1-2호 주식병합에 따른 액면가액 변경

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2026년 05월 04일 9시~2026년 05월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 대리행사

회사 인터넷 홈페이지 (https : // www.uni-chem.net)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38

㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

2026년 04월 15일

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

주 식 회 사 유 니 켐

대 표 이 사 김 진 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

백문호(출석률:100%)
조남복(출석률:50%)
노상훈(출석율:100%)
오재용(출석률:100%)
장영훈(출석률:100%)
송창엽(출석률:100%)

찬반 여부

1
2025.02.11
제50기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-
-
-

2
2025.03.13
제50기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

3
2025.03.19
자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

4
2025.03.31
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

5
2025.04.07
내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

6
2025.04.14
임시주주총회 의안 일부 확정의 건
가결
찬성
불참
-
-
-
-

7
2025.04.21
임시주주총회 부의안건 변경 및 확정의 건
가결
찬성
불참
-
-
-
-

8
2025.04.21
주식담보대출 신청의 건
가결
찬성
불참
-
-
-
-

9
2025.05.14
이사 및 감사 보수 확정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

10
2025.05.20
임원 선임에 관한 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

11
2025.05.26
지점설치 및 사업자단위과세 신청의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

12
2025.06.16
산업운영자금 대환,수입신용장 한도 기한 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

13
2025.07.04
사외이사후보추천위원회 위원 교체의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

14
2025.07.10
자기주식 소각의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

15
2025.07.21
신한은행 전자방식외담대 3,000백만원 증액 차입 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

16
2025.07.22
자기주식 처분의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

17
2025.08.11
후가공업체 자산양수계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

18
2025.08.14
자기주식 처분의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

19
2025.08.19
산업운영자금 합좌 대횐의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

20
2025.09.08
타법인 주식 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

21
2025.09.08
제40회 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

22
2025.10.02
제41회 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

23
2025.11.20
자기주식 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

24
2025.11.24
한국산업은행 기계기구 목록변경의 건 외 2건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

25
2025.12.01
후가공업체 자산양수계약 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

26
2025.12.08
중소기업은행 기한부 수입신용장 신규 개설의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

27
2025.12.22
자산재평가 실시의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

28
2026.02.13
제51기 개별 재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

29
2026.02.27
제51기 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

30
2026.02.27
제51기 정ㄱ리주주총회 개최의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

31
2026.03.12
자기주식보고서 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

32
2026.03.17
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

33
2026.03.18
자기주식 소각의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

34
2026.03.19
전략적 인수 및 공동 개발을 위한 양해각서 체결
가결
-
-
찬성
찬성
-
-

35
2026.03.31
대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
-
-

36
2026.04.02
임시주주총회 개최의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

37
2026.04.03
이사 및 감사 보수 확정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

38
2026.04.06
사외이사후보추천위원회 위원 교체의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

39
2026.04.13
프로그램 제작위탁 계약 체결의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성

* 사외이사 백문호,조남복은 2025년 05월 14일자로 사임하였습니다.* 사외이사 노상훈은 2026년 03월 31일자로 사임하였습니다.* 사외이사 장영훈,송창엽은 2026년 03월 31일자로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
활동내역
가결여부
이사의 성명

정재형(출석률 : 100%)
정성욱(출석률 : 100%)
백문호(출석률 : 100%)
김진환(출석률 : 100%)
노상훈(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2024.06.24
사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2025.04.21
사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2026.02..27
사외이사 후보 추천의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
30
10
-

* 상기 주총승인금액은 2026년 사업연도 이사보수 한도 총 승인금액 임* 사외이사 노상훈은 2026년 03월 31일자로 사임하였습니다.* 사외이사 장영훈,송창엽은 2026년 03월 31일자로 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 소재 사업 부문 (Automotive Interior Solutions)

자동차 내장재 산업은 모빌리티 패러다임의 변화에 따라 단순한 인테리어 소재를 넘어 사용자와 차량 간의 상호작용을 담당하는 HMI(Human Machine Interface)의 핵심 영역으로 발전하고 있습니다. 특히 하이브리드(HEV) 및 전기차(EV) 등 친환경 자동차 시장의 성장은 실내 정숙성과 고급감에 대한 수요를 증대시키고 있으며, 이에 따라 내구성, 난연성, 친환경 공법(LWG 인증 등)이 적용된 천연 가죽 소재의 채택 비중이 확대되고 있습니다. 또한 전장 부품과 소재가 결합된 '스마트 서피스(Smart Surface)' 시장이 개화하면서 소재 기업의 기술적 위상이 Tier 2에서 Tier 0.5 수준으로 격상되는 추세입니다.

(2) 엔터테인먼트 및 콘텐츠 IP 사업 부문 (Entertainment & Platform)

글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT)의 확산은 K-콘텐츠 제작사의 판권 협상력을 강화시켰으며, 양질의 IP(지식재산권)와 제작 역량을 보유한 종합 엔터테인먼트사의 시장 영향력이 확대되고 있습니다. 최근에는 아티스트와 팬덤이 직접 소통하는 디지털 플랫폼 비즈니스가 고성장하고 있으며, 이를 통해 수집된 데이터를 MD 상품 기획 및커머스에 활용하는 등 제조와 서비스가 융합된 새로운 비즈니스 모델이 각광받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문별 상세 현황

당사는 창립 50주년을 맞아 기존의 피혁 제조 중심 사업 구조를 '미래 모빌리티 소재'와 '프리미엄 콘텐츠 IP'라는 양대 핵심 축으로 재정의하였습니다. 수익성이 낮은 일반 패션(핸드백 등) 부문을 과감히 축소하고, 고부가가치 산업용 특수 소재와 엔터테인먼트 시너지 모델에 자원을 집중하여 기업 가치를 극대화하고 있습니다.

① 자동차 및 산업용 소재 사업부 (Tech-Luxury Material)

당사는 안산 공장의 전 공정 자동화 설비 도입을 통해 월 275만 S/F의 생산 능력을 확보하였으며, 재단 공정 인건비를 연간 약 35% 절감하는 등 제조 경쟁력을 강화하였습니다. 현재 현대자동차(그랜저, 팰리세이드, 투싼), 기아(K5, 스포티지) 등 국내 주요 완성차 업체의 핵심 협력사로서 제품을 공급하고 있으며, 특히 KTX EMU-320 난연 시트 소재의 국산화 성공을 통해 철도, 항공 등 고신뢰성 특수 소재 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다. 미래 대응 전략으로서 대나무, 버섯 등의 친환경 가죽소재와 더불어 전자섬유 소재 기술 기반의 스마트 가죽 솔루션을 개발하여 차세대 모빌리티 뿐 아니라, 로봇, 의료 등 타산업분야로의 사업확대 기반을 선점해 나가고자 합니다.

② 엔터테인먼트 및 플랫폼 사업부 (IP-based Fandom Platform)

당사는 자회사 및 내부 조직을 통해 드라마 기획·제작부터 매니지먼트, 팬덤

플랫폼으로 이어지는 콘텐츠 밸류체인을 완성하였습니다. 드라마 제작본부는 지상파 및 글로벌 OTT향 텐트폴 작품 제작에 매진하고 있으며, 글로벌 팬덤 플랫폼 '하이앤드(HIAND)'를 통해 도경수, 지창욱 등 스타급 아티스트와 팬 간의 긴밀한 소통 창구를 운영하고 있습니다. 이는 단순한 콘텐츠 수익을 넘어, 아티스트 IP를 활용한 프리미엄 가죽 굿즈 개발 등 당사 소재 사업과의 실질적인 시너지를 창출하는 기반이 되고 있습니다.

(2) 사업 부문간 시너지 및 미래 전략

당사는 제조 기반의 안정적인 재무 구조를 바탕으로 드라마 제작 및 플랫폼 사업의 공격적인 투자를 지원하고 있습니다. 제작된 드라마 콘텐츠 내 자사 프리미엄 피혁 제품의 브랜딩(PPL) 및 아티스트 IP를 결합한 '스마트 럭셔리 굿즈' 출시 등 제조와 엔터테인먼트가 결합된 유니켐만의 독창적인 비즈니스 모델을 지속적으로 강화할 계획입니다.

(3) 시장점유율 추이

(단위 : 억원)

구 분
2025년
2024년
2023년
비고

유니켐
1,062
682
1,083
-

조광피혁
978
902
1,265
-

삼양통상
1,746
1,913
1,792
-

합 계
3,786
3,497
4,140
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시하였습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제1-1호 사업목적 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26.27.위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~26.27.전자피부 및 스마트소재 제조,판매업28.유연 센서 및 관련 부품 제조업29.의료용 및 헬스케어 웨어러블 기기 제조업30.자동차 신소재 관련 기술 연구개발 및 기술이전업31.위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

제1-2호 주식병합에 따른 액면가액 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 [일주의 금액]본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백(500)원으로 한다.
제6조 [일주의 금액]본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천(5,000)원으로 한다.
10:1 주식액면병합

부 칙제1조 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.
부 칙제1조 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2026년 5월 14일부터 시행한다.
시행시기 조정

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2026년 05월 04일 9시~2026년 05월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증 서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -해당사항 없음