화인써키트 — 주주총회소집공고 (20260414)
제출인: 화인써키트

주주총회소집공고
6.0
(주)화인써키트

주주총회소집공고

2026 년 04 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 화인써키트

대 표 이 사 :
유 수 권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71(고잔동)

(전 화) 032-818-6930

(홈페이지)http://finecircuit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유 수 권

(전 화) 032-818-6930

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조, 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 05월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71 (주)화인써키트

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항

① 제 1호 의안: 감사 배진한 재선임의 건 ② 제 2호 의안: 사내이사 윤석인 보수한도 승인의 건4. 기준일: 2026년 04월 15일

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 80%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2026.01.28
- 주식회사 그리핀인베스트먼트 대여금 만기 연장
찬성
-
-
-

2
2026.03.11
- 정기주주총회 일정 및 보고사항과 결의사항 승인의 건
찬성
-
-
-

3
2026.03.27
- 대표이사 재선임의 건
-
-
-
-

4
2026.03.30
- 임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
찬성
-
-
-

5
2026.04.02
- 전환사채 발행의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
3.6
3.6
2026년1월~3월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위한 첨단부품입니다. PCB는 Layer에 따라 단면, 양면, 멀티로 나뉘어지며 재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다. 종속회사인 유앤씨인터내셔널은 덴탈 지르코니아 블록 제작 및 판매업을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

PCB(인쇄회로기판) 산업은 전자제품 및 소비자 가전 등 전방 산업과 밀접하게 연관된 산업으로, 전자기기의 핵심 부품인 PCB에 대한 수요는 관련 산업의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 금속·구리 등 주요 원자재 가격 변동, 글로벌 가격 경쟁 심화, 환경 규제 강화 및 고객사의 품질과 납기 요구 수준의 상승은 산업 환경에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 PCB 산업은 고도의 기술력과 대규모 설비 투자가 필요한 산업으로 지속적인 기술개발과 투자가 요구됩니다.

당사는 Rigid PCB를 주력으로 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 일반 가전용 PCB를 생산하고 있으며, 지속적인 기술개발과 생산 공정 개선을 통해 시장 경쟁력 강화에 노력하고 있습니다.

1.산업의 특성
1) 장치산업: PCB 산업은 설비 수준과 규모가 기업 경쟁력을 좌우하는 장치산업입니다.

2) 주문생산 방식: 고객 주문에 따라 제품 개발, 회로설계, 사양 등이 결정되는 맞춤형 생산 구조입니다.

3) 고부가가치 산업 연계: 반도체, 인공지능, IoT, 스마트폰, 데이터 센터, 디스플레이, 자동차 전장, 항공, 네트워크 산업 등 다양한 첨단 산업에서 핵심 부품으로 PCB가 사용됩니다.

4) 성장 전망: 첨단 IT 산업의 성장과 함께 PCB 산업도 지속적인 성장이 예상됩니다.

2. 산업의 성장성
1) 인공지능, IoT, 스마트폰, 데이터센터 산업의 성장과 함께 반도체 수요가 증가함에 따라 PCB 산업도 꾸준한 발전이 예상됩니다.

2) 자동차 전자회로, 항공, 네트워크 산업 확장도 성장에 긍정적인 요인입니다.

3. 경기변동의 특성
1) 주력 제품인 RPCB는 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가전제품 산업과 밀접한 연관이 있습니다.

2) 일부 계절 제품(예: 에어컨)은 계절적 수요 변화가 있으나 영향은 비교적 제한적입니다.

4. 경쟁요소
1) 글로벌 PCB 시장은 고부가가치 제품 중심의 한국, 일본, 대만과 저가 생산 중심의 중국, 동남아로 양분됩니다. 2) 중국 업체의 기술력이 빠르게 향상되며 경쟁 격화.

3) 한국 기업은 첨단 기술 개발과 생산성 향상을 통해 경쟁력을 유지해야 합니다.

5. 자원조달상의 특성
1) 당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국 등 해외로부터 공급 받고 있습니다. 2) 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 구조입니다.

한편, 종속기업 유앤씨인터내셔널은 한국의 치과용 지르코니아 제조 및 유통 업체이며, 산업의 특성상 글로벌 시장에서 경쟁이 매우 치열합니다. 특히 일본, 독일, 중국 등 다른 국가의 제조업체들과 경쟁해야 하므로 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용합니다. 대량 생산을 통해 가격을 낮추는 해외 기업들이 우위를 점할 수 있으며, 고유의 특성과 관련된 연구 개발이 지속적으로 이루어져야 하며, 그에 따라 끊임없는 기술적 혁신이 필요할 수 있습니다. 회사는 유통망 확대, 마케팅 전략, 규제 대응, 품질 및 서비스 개선 등을 통해 경쟁력을 높이고, 고품질의 지르코니아 제품을 만들어 글로벌 시장에서 우위를 점하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1. 산업의 특성 치과용 지르코니아 산업은 치과 보철 재료 시장에 속하는 의료 소재 산업으로, 제품의 품질과 안정성이 중요한 기술집약적 산업입니다. 또한 글로벌 시장 중심으로 경쟁이 이루어지는 특징이 있습니다.

2. 산업의 성장성 고령화와 치과 치료 수요 증가, 심미 치과 치료 확대 등에 따라 치과용 보철 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성 치과 치료는 필수 의료 성격이 있어 일반 소비재 대비 경기 변동의 영향이 상대적으로 제한적이나, 고가의 심미 치료 수요는 경기 상황에 따라 일부 영향을 받을 수 있습니다.

4. 경쟁요소 일본, 독일, 중국 등 해외 제조업체와의 경쟁이 치열하며, 가격 경쟁력, 제품 품질, 기술력, 브랜드 신뢰도 및 유통망 확보 등이 주요 경쟁요소로 작용합니다.

5. 자원조달상의 특성
지르코니아 원재료는 글로벌 공급망을 통해 조달되며, 안정적인 원재료 확보와 품질 관리가 중요한 요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화인써키트는 1991년 창업이래 Rigid PCB 분야에서 제조 및 판매 등을 영위하고 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

유형
제품
FY2025
FY2024
FY2023
FY2022
FY2021
FY2020
FY2019

(제35기)
(제34기)
(제33기)
(제32기)
(제31기)
(제30기)
(제29기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

PCB 사업
양면
60,289
94%
65,222
93%
51,933
88.05%
56,675
88.05%
56,107
84.94%
47,236
81.30%
34,163
65.21%

단면
2,369
4%
3,512
5%
4,769
9.91%
6,382
9.91%
8,736
13.22%
9,853
16.96%
17,226
32.88%

부산물
1,282
2%
1,454
2%
1,163
2.04%
1,314
2.04%
1,216
1.84%
1,009
1.74%
998
1.91%

매출총계
63,940
100%
70,188
100%
57,865
100,00%
64,371
100,00%
66,059
100.00%
58,098
100.00%
52,387
100.00%

2025년 4분기말_화인써키트 매출액 현황.jpg
2025년 4분기말_화인써키트 매출액 현황

(2) 시장점유율

PCB 산업이 광범위하여 당사의 시장 점유율을 산정할 수가 없습니다.(3) 시장의 특성 (가) 주요 영업지역 : 국내외 (나) 수요자의 구성 당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다. (다) 2025년 4분기말 PCB단면/양면 매출의 구성

2025년 4분기말_화인써키트 국내외 및 품목 매출 비율.jpg
2025년 4분기말_화인써키트 국내외 및 품목 매출 비율

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다. 다만, 주요 고객사와 글로벌 기업을 통한 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

fy2024q4_화인써키트 조직도.jpg
FY2025Q4_화인써키트 조직도

□ 연결회사의 영업부문에 대한 2025년도와 2024년도의 사업부문 매출현황

(단위: 천원)

회사명
2025년도
2024년도

화인써키트
63,940,322
70,188,411

유앤씨인터내셔널
17,849,414
15,732,857

합 계
81,789,736
85,921,268

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배진한
1952년 5월 21일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배진한
現) (주)화인써키트 감사
1981.08~2000.022000.02~2001.072001.08~2007.102007.12~2012.102014.01~2019.062020.02~2023.092024.03~2025.072020.10~현재
(주)대우 그룹 해외법률담당 부장현대건설(주) 계약관리실 이사코카콜라음료(주) 상무(주)신아에스비 전무인천지방법원 관리위원법무법인 정도 고문법무법인 산우 고문(주)화인써키트 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배진한
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 배진한 후보자는 폭넓은 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행할 수 있는 충분한 역량을 갖춘 인사입니다. 이러한 능력과 자질을 통해 회사의 건전한 경영과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_배진한

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 2026년 3월 27일 정기주주총회시, 제4호 의안 '감사 선임의 건' 미결(정족수 미달)로 인해 2026년 5월 29일 임시주주총회에서 재선임 후보로 추천되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

▷당 기(2026년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

▷전 기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
844 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 2026년 5월 29일 임시주주총회에서 사내이사 윤석인 보수한도 승인의 건에 관하여 진행 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 2025년 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

본 주주총회는 임시주주총회로 최근 사업연도인 2025년 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다. 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.