한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260413)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한솔아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 4 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한솔아이원스 주식회사주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 국 균부서 및 직위: 재무팀 책임전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 13일
라. 주주총회일
2026년 04월 29일

마. 권유 시작일
2026년 04월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔아이원스(주)
보통주
1,035,139
3.62
본인
자기주식

- 상기표의 내용은 공시서류 제출기준일 기준입니다.- 상기 주식수는 신탁계약으로 취득중인 주식수 150,000주가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 '2026년 3월 18일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.96
최대주주
-

계
-
10,281,333
35.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전규현
보통주
0
직원
직원
-

이국균
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 13일
2026년 04월 19일
2026년 04월 28일
2026년 04월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 4월 3일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 4월 19일 9시 ~ 2026년 4월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔아이원스(주)
http://www.hansoliones.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사- 주소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주)(우:17505)- 전화번호 : 031-238-7785- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 4월 29일 수요일 오전 10시 00분

장 소
경기도 안성시 발화대길 21 안성맞춤아트홀 주민편의동 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 4월 19일 9시 ~ 2026년 4월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법 개정 반영

-
이 정관은 2026년 4월 29일부터 시행한다.
시행일 고지

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건

※ 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 제341조의4 에 정한 사항에 대해 회사의 자기주식과 관련한 이사회 결의와 공시, 주식보상제도 운영 방침 등을 반영하여 작성하였습니다.

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 현재 보유 주식 수 : 보통주 885,139주- 보유 또는 처분대상 주식 수 : 보통주 885,139주 중 보통주 435,139주- 보상 목적으로 보유중인 자기주식 435,139주를 '27년 주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상되며 실제 지급수량이 적어 남는다면, '27년 주주총회일 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.※ 주주총회 소집결의 이사회 당시 보고된 주식수가 대상으므로 신탁계약으로 취득중인 주식수는 제외되었습니다.

구 분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
435,139주
신탁계약에 의한 취득

처분대상
보통주
최대 435,139주
신탁계약에 의한 취득

※ 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택비율, 보상시점의 주가등에 따라 변동 가능합니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항※ 회사는 상법 제 341조의4에서 규정한 보유 개시시점을 '26년 정기주주총회 개최일('26.3.18)로, 예정된 처분시점을 '27년 정기주주총회 개최일의 전일로 상정하였습니다.

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)
885,139주(450,000주)(435,139주)
보통주
-

우선주
-
우선주
-

신탁계약에 의한 취득
신탁계약에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
27,708,035주
보통주
28,143,174주

우선주
-
우선주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
3.1%
보통주
-

우선주
-
우선주
-

※ 실제 처분수량 및 추가 취득수량등에 따라 예정된 처분시점의 자기주식 수는 변동될 수 있습니다.

라. 예정된 보유기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며,

'2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기- '2026년 3월 18일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 처분에 대한 결과는

'2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.