한솔아이원스 — 주주총회소집공고 (20260413)
제출인: 한솔아이원스

주주총회소집공고
6.0
한솔아이원스(주)

주주총회소집공고

2026 년 04 월 13 일

회 사 명 :
한솔아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
박인래

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화) 031-238-7785

(홈페이지)http://www.hansoliones.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 범 수

(전 화) 031-238-7785

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거, 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 4월 29일 수요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 안성시 발화대길 21 안성맞춤아트홀 주민편의동 4층 대회의실3. 회의 목적 사항가. 보고안건 : 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자기주식 보유 ·처분계획 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 4월 19일(일) 9시 ~ 2026년 4월 28일(화) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항- 유사시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 4월 13일 한솔아이원스 주식회사 대표이사 박인래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용수출석률100%
정운섭출석률100%
황현상출석률100%
이종수출석률100%

찬 반 여 부

1
2026-02-03
- 제21기 재무제표 승인의 건- 제21기 영업보고서 승인의 건- '25년 내부회계 운영실태 보고의 건
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
해당없음

2
2026-02-12
- 제21기 정기주주총회 소집 결정의 건- 제21기 정기주주총회 부의 안건 확정의 건- 자기주식 보고서 승인의 건- 감사위원회 내부회계 운영실태 평가 보고
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

3
2026-03-18
- 제22기 임시주주총회 소집 결의의 건 - 제22기 임시주주총회 부의 안건 확정의 건
해당없음
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

- '2026년 3월 18일 김용수 사외이사가 자진사임 하였고 이종수 사외이사가 분리선임 되었습니다.- '2026년 3월 18일 정운섭 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임을 위해 자진 사임후 재선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용수정운섭황현상
2026-02-03
- 제21기 재무제표 보고의 건- 제21기 영업보고서 보고의 건- '25년도 내부회계 운영실태 보고의 건
보고보고보고

2026-02-12
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건- 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건
가결가결가결

정운섭황현상이종수
2026-03-18
- 감사위원장 선임의 건
가결

- '2026년 3월 18일 김용수 사외이사가 자진사임 하였고 이종수 사외이사가 분리선임 되었습니다.- '2026년 3월 18일 정운섭 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임을 위해 자진 사임후 재선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
27
9
-

- 주주총회 승인금액은 제21기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2026년 1월 ~ 2026년 3월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.- 1인당 평균 지급액은 공시서류 제출기준일 현재 기준 인원수로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 전공정 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 코팅을 주요 사업으로 하고 있으며 경기도 안성시에 위치한 본사를 포함하여 경기도 화성시와 안성시에 세정, 코팅 사업장과 동탄 산업단지에 기술연구소를 운영하고 있습니다.설립 초기에는 반도체 장비 부품과 디스플레이 장비 부품의 정밀 가공을 시작으로 현재 반도체 장비 부품 초정밀 세정, 코팅, 국산화 연구진행, 신소재 개발 등 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분
주요내용

초정밀 가공 사업
1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발

초정밀 세정 사업
1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

※ 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 차이가 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
반도체는 고도의 기술을 요하는 국가의 중추 산업으로 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, AI, 스마트폰, 자동차 등 관련 제품 및 기술이 디지털 사회로의 전환에 따라 주요 기능 구현을 위한 필수 하드웨어 장치로서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며 제품 시장의 성장에 따라 반도체 수요 증가로 반도체 시장은 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 이러한 성장세로 반도체 공정 기술이 발달함에 따라 대규모 투자가 불가피하며 고정비가 높은 산업입니다. 또한 반도체 산업은 대표적인 경기 민감 산업으로, 공급과 수요 변화에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 Cycle을 형성합니다. 호황기에는 생산 가동률 상승과 함께 제품 가격이 상승하지만, 불황기에는 가동률 하락으로 인해 후발 업체의 퇴출 및 경쟁률 악화로 인한 시장 과점화 현상이 심화 될 수 있습니다.
2) 산업의 성장성
2025년 상반기 글로벌 반도체 시장 규모는 3,460억 달러로, 전년 동기 대비 18.9% 성장하며 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 최근 WSTS의 수정 전망에 따르면, 2025년 연간 시장 규모는 약 7,280억 달러로 기존 전망(6,970억 달러) 대비 상향 조정되었습니다.이처럼 반도체 시장은 상반기 강한 성장세를 이어가며, AI 반도체 수요 확대와 메모리 반도체 시장의 반등이 전반적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.글로벌 주요 반도체 기업들은 반도체 설비투자와 R&D투자를 확대하고 있으며, 특히 AI, 고성능컴퓨팅, 첨단 패키징 수요 증가에 따라 관련 분야에 대한 투자의 중요성이 커지고 있습니다.한편 주요국들은 반도체 산업의 전략적 중요성을 인식하고 세제지원, 규제 완화, 인프라 구축 등 다양한 정책적 지원을 강화하고 있습니다.이러한 반도체 시장의 성장세에 따라 소재/부품/장비 산업의 역할이 더욱 중요해지고 있고, 공급망 안정성과 기술주권 확보를 위해 견고한 소부장 생태계 구축이 필요하다는 인식이 확산되고 있습니다.다만 이러한 변화 속에서도 지정학적 리스크, 기술격차 등 구조적 과제가 함께 존재하므로, 반도체 시장의 지속 성장을 위해서는 전략적 투자, 기술협력, 공급망 리스크 관리 등 대응이 필수적입니다.

3) 경기변동의 특성 반도체 산업은 호황기의 경우 반도체 가격이 큰 폭으로 상승하고 투자가 경쟁적으로 증가하지만 양산시점에서는 공급이 증가하여 가격 급락과 재고영향 등 경기 민감도가 높은 산업입니다. 따라서 국내 메모리 업체들은 앞선 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력을 강화하였으며 점유율 확대로 메모리 시장의 성장을 견인하였습니다. 하지만 금리인상과 인플레이션, 지정학적 리스크 등 공급체인의 불안정화는 산업의 정체기에 이르렀고 이로 인한 반도체 수요 감소 및 재고 누적 등으로 메모리 반도체의 제품 가격이 크게 하락하면서 반도체 경기의 하락을 주도하였습니다.또한 소품종 대량생산으로 재고로 인한 가격 변동폭이 높은 메모리 반도체 비중이 큰우리나라의 반도체 산업은 이러한 반도체 경기 변동에 더욱 취약하여 반도체 수출의 변동성이 높게 나타나고 있습니다.

4) 경쟁요소

당사는 반도체 제조장비 부품의 정밀가공부터 사용된 부품의 세정, 내구성 강화를 위한 코팅 전반을 자체 수행하고 있습니다. 공정 중 일부만을 수행하는 타 업체들 대비 원가절감, 납기 단축이 가능하며, 신제품 개발이나 개선, 개조 작업에 있어 타사 대비 유리하다는 강점이 있습니다. 또한 당사의 주력 매출원인 반도체 소모성 부품은 AI, 전기차, 데이터센터 등 향후 반도체 수요가 크게 증가함에 따라 소모성부품 사용량 도 증가하여 전방수요 증가에 따른 직접적 수혜를 기대할 수 있습니다.

정밀가공부터 세정코팅, 분석, 장비 제조 등 고객사의 니즈에 맞춤설계 제작까지 원스톱 통합 솔루션 서비스를 통해 기존 고객사들의 긴 리드타임과 그에 따른 추가 가격 등, 분산된 공급망으로 인한 공급관리 비용 증가 문제로부터 통합 공급망을 통한 타사 대비 원가절감 및 생산 효율성 제고로 고객사의 원가절감과 수율증대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 코팅 사업입니다. 정밀가공과 세정코팅 사업이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.2021년 12월 3일 한솔테크닉스 주식회사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약과 제3자배정 유상증자(증자금액 약 409억원)계약을 체결하였으며 2022년 1월 14일 거래가 종료됨에 따라 한솔테크닉스 주식회사는 아이원스 주식회사의 지분 35.08%를 취득함으로써 당사의 최대주주가 되었으며 아이원스 주식회사는 한솔그룹으로 편입되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품 세정및 코팅

1) 초정밀 부품 가공 사업 당사의 반도체 부품 정밀가공사업은 반도체, 디스플레이 제조 공정 장비의 부품을 가공하여 공급하는 사업으로 30년 이상 축적된 노하우와 10,000여개 이상의 제품 이력을 보유하고 있으며 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후, 현재 글로벌 대표적인 장비업체인 A社의 정식 협력업체로 부품공급 및 개발에 주력하고 있습니다. 2) 초정밀 세정, 코팅 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 당사는 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정, 코팅을 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체장비 부품 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되고 있으며 공신력 있는 기관의 객관적인 자료나 통계 자료가 없는 관계로 시장 점유율을 산출하는것은 부정확하기에 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

반도체의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 인공지능과 사물인터넷, 빅데이터 등 첨단정보통신 기술의 융합을 통해 제4차 산업혁명 시대를 이끌어가는 핵심 기술로 자리잡았습니다. 최근 반도체 시장은 자동차의 지능화, 데이터센터, 인공지능에 대한 수요 증가로 크게 성장하고 있으며 이로 인해 반도체 발전 속도는 가속화 하고 더욱 소형화되며 그 기능도 다양해지고 있습니다. 초저전력, 초고집적 반도체를 개발하기 위한 고객의 요구는 갈수록 높아지고 글로벌 기술패권 경쟁의 중심요인이자 첨단산업의 핵심 부품인 반도체는 국가 안보자산이며 국가 경쟁력을 결정하는 산업의 핵심 요인으로 간주되고 있습니다.세계 각국은 반도체 경쟁력 확보를 목표로 경쟁 우위를 달성하기 위한 반도체 지원법과 자국내 공급망 구축 등 반도체 산업 육성을 위한 투자에 집중하고 있으며 기술 패권 전쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 글로벌 기술 경쟁 속에서 당사는 신규 소재 및 나노 코팅 기술 개발과 공정 개선을 통한 제조 경쟁력 강화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 기술연구소에서는 기존 Quartz를 대체 가능한 신소재 개발에 성공하여 Focus-ring을 제작, 현재 고객사의 공정 평가 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus-ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재 Focus-ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다.또한 극자외선 노광장비에 사용되는 파츠 리유즈(Re-use) 사업에 아시아 최초로 고객사에 인증을 받아 진출하였습니다. 리유즈(Re-use) 사업은 고객사 공급망 전반적으로 사용되는 파트, 도구, 모듈등의 '재사용'을 개발하고 개발된 기술이 칩메이커에서 효율적으로 쓰일 수 있도록 지원하는 사업입니다. 공시서류 제출기준일 현재 진행규모는 작으며 점진적으로 리유즈 품목을 확대해나갈 계획입니다. 당사의 기술을 응용 및 개발하여 신규시장을 개척하며 안정된 수익구조와 포트폴리오를 구성해 나가고자 합니다.

(5) 조직도

'25년 말 조직도.jpg
'25년 말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법 개정 반영

-
이 정관은 2026년 4월 29일부터 시행한다.
시행일 고지

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건

※ 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 제341조의4 에 정한 사항에 대해 회사의 자기주식과 관련한 이사회 결의와 공시, 주식보상제도 운영 방침 등을 반영하여 작성하였습니다.

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 현재 보유 주식 수 : 보통주 885,139주- 보유 또는 처분대상 주식 수 : 보통주 885,139주 중 보통주 435,139주- 보상 목적으로 보유중인 자기주식 435,139주를 '27년 주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상되며 실제 지급수량이 적어 남는다면, '27년 주주총회일 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.※ 주주총회 소집결의 이사회 당시 보고된 주식수가 대상으므로 신탁계약으로 취득중인 주식수는 제외되었습니다.

구 분
주식의 종류
수량
취득방법

현재보유
보통주
435,139주
신탁계약에 의한 취득

처분대상
보통주
최대 435,139주
신탁계약에 의한 취득

※ 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택비율, 보상시점의 주가등에 따라 변동 가능합니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항※ 회사는 상법 제 341조의4에서 규정한 보유 개시시점을 '26년 정기주주총회 개최일('26.3.18)로, 예정된 처분시점을 '27년 정기주주총회 개최일의 전일로 상정하였습니다.

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)
885,139주(450,000주)(435,139주)
보통주
-

우선주
-
우선주
-

신탁계약에 의한 취득
신탁계약에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주
27,708,035주
보통주
28,143,174주

우선주
-
우선주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
3.1%
보통주
-

우선주
-
우선주
-

※ 실제 처분수량 및 추가 취득수량등에 따라 예정된 처분시점의 자기주식 수는 변동될 수 있습니다.

라. 예정된 보유기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며,

'2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기- '2026년 3월 18일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 처분에 대한 결과는

'2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간: 2026년 4월 19일(일) 9시 ~ 2026년 4월 28일(화) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리