삐아 — 주주총회소집공고 (20260409)
제출인: 삐아

주주총회소집공고
6.0
(주)삐아

주주총회소집공고

2026년 04월 09일

회 사 명 :
주식회사 삐아

대 표 이 사 :
박광춘

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 32층 (송도동, 포스코타워-송도)

(전 화) 070-5129-8082

(홈페이지) www.bbiacosmetic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오원선

(전 화) 070-5129-8082

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

제23기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 04월 24일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 310호

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인)

제1-1호 의안 : 김태윤 사내이사 선임의 건

☞ 사내이사후보자

후보자 성명
출생년월
추천인
약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

김태윤
1973-06
이사회

서울대학교 경제학과

연세대학교 법무대학원

(주)제주항공 재무기획본부 상무

(주)제주항공 이스타협력단 상무

(주)일진홀딩스 전력기획팀 전무

무
무

제1-2호 의안 : 고영환 기타비상무이사 선임의 건

☞ 기타비상무이사후보자

후보자 성명
출생년월
추천인
약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

고영환
1965-11
이사회

한국외국어대학교 영어과 학사

미국 카네기멜론대학교 경영학 석사

크레디아그리콜CIB코리아 글로벌마켓 총괄헤드

하나금융투자 글로벌사업본부 전무

하나증권 종합금융본부 부사장

(현)키노톤(주) 경영지원본부 부사장

무
무

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 4월 9일

주식회사 삐아 대표이사 박광춘 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-02-03
1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건[보고] 내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가보고
찬성

2
2026-02-20
1. 제22기 정기주주총회 소집결의의 건2. 현금배당의 건
찬성

주) 최성호 사외이사가 2026년 2월20일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2026년2월20일 제출한 '사외이사의 선임해임 또는 중도퇴임에 관한 신고' 참고바랍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
4
4
-

주) 주총승인금액은 2026년도 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (가) 산업의 특성

화장품 산업은 미에 관한 인간의 근원적인 욕망에 기초하여 안정적인 수요가 나타나는 소비재산업으로서 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 국내 화장품 산업은 다양한 공법과 고급 원료를 사용하여 제품의 고급화가 이루어지고 있으며 내수시장에서 의 치열한 경쟁을 기반으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.

화장품 산업은 OEM/ODM을 통한 제조와 판매가 용이하여 시장 진입 장벽이 낮고 경쟁이 치열한 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 당사와 같은 많은 화장품 브랜드사들이 시장에 진입하여 경쟁을 벌이고 있습니다.

국내 화장품산업은 과거 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 대기업 2곳이 시장의 60% 이상을 과점하는 경쟁구조를 가지고 성장해왔으나 오늘날 대기업 2곳외에 온라인과 H&B샵을 중심으로 시장이 재편되고 있으며, H&B 및 온라인 채널 기반의 중소형 화장품 브랜드사의 약진과 이들의 생산을 담당하는 OEM/ODM 업체의 성장이 두드러지게 나타납니다.

화장품은 유행에 민감한 산업으로, 제품의 기호성과 유행성이 강조되며 제품의라이프 사이클이 짧습니다. 이로 인해 신제품의 개발이 지속적으로 이루어짐에 따라 다품종 소량생산의 성격을 가지며, 소비자들의 변화하는 니즈와 트렌드에 민감하게 대응하는 것이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

글로벌 시장에서 화장품 산업은 다수 기업의 인수합병으로 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 해외 수요 확대로 해외현지 판매와 수출이 연평균 20%에 가까운 증가율을 보이고 있으며 국내업체와 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성 PRECEDENCE 리서치에 따르면 전세계 회장품 시장은 2022년 기준 3,750억 달러 수준으로 2020년부터 3,410억 달러 규모에서 2030년까지 CAGR 5.1%로 성장하여 2030년 5,605억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

한편 시장조사기관인 Research Nester에 따르면 당사가 속한 색조화장품시장(2022년 약 730억 달러)은 글로벌 화장품 전체시장(2022년 약 3,750억 달러)의 약 20% 정도를 차지하는 것으로 볼 수 있습니다. 해당 기관은 색조화장품 시장은 매해 4% CAGR로 성장하여 2033년 950억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있으며 특히 아시아태평양 지역의 성장이 두드러질 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

화장품 산업은 필수재적인 성격을 가지고 있어 경기변동에 비탄력적입니다. 2000년대중반 이전에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 과거부터 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품 시장 성장세는 유사한 추세를 보여 왔으나, 2000년대중반 이후 화장품 시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있으며, 식품산업과 비슷한 경기민감도를 지니고 있습니다.

또한 공정거래위원회의 화장품산업과 경쟁정책 보고서에 따르면 최근 화장품 산업은 비대칭적 소득탄력성을 지닌 것으로 나타납니다. 비대칭적 소득탄력성은 소득수준이 올라갈 경우 화장품관련 소비를 늘리는 반면 소득수준이 낮아지는 경우에는 소비를 줄이지 않는 성향으로 불경기시에 화장품 산업은 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 수행하고 있습니다.

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로서 자리잡고 있으며, 소비자들의 가치소비와 개성추구 성향이 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 따라서 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계 경쟁판도의 변화가능성은 상존하나 산업전체는 경기변동에 민감한 반응 없이 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(라) 계절성

화장품 산업은 전통적으로 계절과 밀접한 관련을 가지고 판매가 이뤄졌습니다. 특히 색조화장품의 경우에는 동절기에는 화장품 사용이 증가하고 하절기에는 판매가 감소하여 S자형 매출구조를 보였습니다.

그러나 최근에는 자외선 차단 제품과 체취 방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 있으며, 특히 하절기에는 땀과 기름, 태양 등 여러 환경적 요소들에 노출되면서 피부가 다양한 문제를 겪게 되는데, 땀과 기름에도 잘 달라붙고, 자외선 차단과 보습 기능을 갖춘 제품이 개발되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주) 삐아(이하 '당사')는 2004년 (주)스카이공공칠로 설립되어 2022년 현재 사명인 (주) 삐아로 변경하였으며, 5개의 브랜드(삐아, 어바웃톤, 에딧비, 이글립스, 에이쁘)를 보유한 화장품 브랜드사로서 자사 브랜드의 컨셉과 철학에 맞는 제품을 개발하여 책임판매하고 있으며 제품의 생산은 OEM/ODM업체를 통해 외주생산을 진행하고 있습니다.

[보유 브랜드]

브랜드명
브랜드 로고
브랜드 내용

삐아

삐아

합리성, 기능성은 물론 유니크함을 강조하는 색조 메이크업 전문 브랜드로 18~25세 여성을 타겟으로 아이라이너, 립틴트, 아이섀도우 등의 화장품을 선보이고 있습니다.

어바웃톤

어바웃톤

슬림하고 깔끔한 디자인과 자극적이지 않은 제품을 추구하는 베이스 메이크업 전문 브랜드로 팩트, 파운데이션, 쿠션 등을 제공하며, 클린뷰티, 비건인증, 에코패키징을 지향합니다.

에딧비

에딧비

숏폼 콘텐츠에 익숙하고 취향과 개성을 중시하는 소비로 신념을 표현하는 10대~20대 타겟인 기초화장품 브랜드로, 선케어,크림,앰플,에센스,마스크팩 등의 제품으로 구성되어 있으며, 우수한 임상효과를 기반으로 트렌디한 패키지와 다채로운 색상을 적용한, 뷰티 플레저 브랜드 입니다.

이글립스

이글립스

본연의 나를 마주하고 나 다운 매일에 집중할 수 있도록 도와주는 편안한 무드의 감성 뷰티 브랜드로 20~30대를 타겟층으로 감각적인 패키지와 소프트한 컬러감으로 일상에 자연스럽게 어우러질 수 있는 제품을 제안합니다.

에이쁘

에이쁘

삐아 동생 브랜드로 10대를 메인 소비자로 타겟하고 있으며 자유롭고 대담한 나 만의 스타일을 지향하는 개성 넘치고 트렌디한 컬러 브랜드입니다.

10대를 타겟으로 하는 만큼 가심비 좋은 초저가 포지션으로 선보이고 있으며 소장욕구를 일으키는 감각적인 패키지로 전개하고 있습니다.

당사는 구매욕구를 자극하는 자체금형(커스텀 몰드) 제작 및 당사의 브랜드 이미지에 맞는 전문 모델 기용을 통해 MZ세대의 최신 트렌드를 반영한 리브랜딩을 진행하고 있으며 심미적 매력을 갖춘 지속 가능한 친환경뷰티 기업으로 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 글로벌 온라인 플랫폼 입점 및 해외파트너사(총판)와의 협업 강화 그리고 일본 현지 종속법인 BBIA JAPAN을 통해 해외 시장 진출에 집중하고 있으며 향후 글로벌 종합 화장품 브랜드 회사로 성장하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업으로 화장품책임판매 (브랜드회사) 입니다.

(2) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규온라인 채널 경쟁력 강화 등 국내유통채널의 재정비를 진행하고 있으며 K-beauty에 대한 수요가 급증하고 있는 일본시장에 대한 효과적인 공략을 위하여 일본 현지 해외법인을 직접 운영하고 있으며 중국, 베트남 등 이외 국가들에 대해서는 파트너사 계약 체결을 통해 적극적으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(4) 조직도

상세조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태윤
1973-06-07
사내이사
해당없음
무
이사회

고영환
1965-11-24
기타비상무이사
해당없음
무
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태윤
-
2013.09~2020.01
(주)제주항공 재무기획본부 상무
무

2020.01~2020.12
(주)제주항공 이스타협력단 상무

2021.01~2021.07
(주)제주항공 비상근 자문역

2021.08~2025.03
(주)일진홀딩스 전력기획팀 전무

고영환
키노톤(주) 경영지원본부 부사장
2010.05~2017.08
크레디아그리콜CIB코리아 글로벌마켓 총괄헤드
무

2017.08~2021.12
하나금융투자 글로벌사업본부 전무

2022.01~2022.12
하나증권 종합금융본부 부사장

2024.0~현재
키노톤(주) 경영지원본부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고영환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태윤 사내이사 후보자는 26년간 재무 및 기획업무를 수행한 전문 경영인으로서 재무 및 기업 운영에 풍부한 경험과 노하우, 전문성을 가지고 있어 당사에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.고영환 기타비상무이사 후보자는 33년간 금융업무를 수항한 전문 경영인으로서 금융 운영에 풍부한 경험과 노하우, 전문성을 가지고 있어 당사에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김태윤

고영환

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.* 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.