동성제약 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260409)
제출인: 동성제약

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
동성제약(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
실무절차로 인한 신주상장예정일 변경
2026년 04월 17일
2026년 04월 29일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 4월 9일

회 사 명 :
동성제약 주식회사

공 동 관 리 인 :
나원균, 김인수

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683

(전 화) 02-6911-3600

(홈페이지) http://www.dongsong-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이종건

(전 화) 02-6911-3600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
70,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,619,507

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
70,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조(주식의 발행 및 배정)

주식의 내용
8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.가. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우나. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 회생법원의 허가를 받아 정관 변경

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,000

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 9조(주식의발행 및 배정)

9. 납입일
2026년 03월 30일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 04월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2026년 3월 27일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 법원에 별도의 발행허가를 받아 전환사채 및 회사채 발행을 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금에 사용될 예정입니다.

4) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원으로부터 회생계획인가 결정문을 받은 날입니다.5) 금번 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.6) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있 으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025년 06월 24일
973
-
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-
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-

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-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9조 (주식의 발행 및 배정)

8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.가. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우나. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

회생계획안에 따른 신주발행

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

26년
27년
28년 이후
합계

기타자금
인수대금*
70,000
-
-
70,000

* 인수대금은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금 등으로 사용될 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사
해당 없음
회생계획안에 따른 신주발행
-
31,500,000
신주의 상장일로 부터 1년간 의무보유

아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드
해당 없음
회생계획안에 따른 신주발행
-
8,500,000
신주의 상장일로 부터 1년간 의무보유

태광산업 주식회사
해당 없음
회생계획안에 따른 신주발행
-
30,000,000
신주의 상장일로 부터 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사
10
-
-
연합자산관리주식회사
57.0
연합자산관리주식회사
57.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

* 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사는 2026년에 결성되었습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드
14
-
-
연합자산관리주식회사
50.0
연합자산관리주식회사
50.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
34,769
매출액
1,194

부채총계
756
당기순손익
-1,850

자본총계
34,013
외부감사인
삼정회계법인

자본금
35,970
감사의견
적정

* 해당 재무사항은 개별재무제표 기준입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

태광산업
-
성회용
-
-
-
이호진
29.48

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
4,722,278
매출액
2,121,863

부채총계
706,711
당기순손익
218,362

자본총계
4,015,567
외부감사인
삼일회계법인

자본금
5,567
감사의견
적정

* 해당 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.