디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20260408)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

디에이치엑스컴퍼니/정기주주총회결과/(2026.04.08)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-08

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
정기주주총회 안건 처리

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타투자판단에 참고할 사항
1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차가 종료되지 아니하여 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다.
이에 따라 본 총회에서는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임 보고를 포함한 모든 보고사항과 제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건 및 감사 보수한도 승인의 건에 대하여 심의를 유보하고, 속회 주주총회에서 계속 심의 및 의결하기로 하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2026년 4월 8일 수요일 오전 9시
- 장소 : 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스)

2. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
-

【주주총회 안건 세부내역】
- 가결여부
제1호 의안
제2호 의안
제2-1호 의안
제2-2호 의안
제2-3호 의안
제2-4호 의안
제2-5호 의안
제2-6호 의안
제3호 의안
제4호 희안
제1호 의안 : 미결
제2호 의안 : 미결
제2-1호 의안 : 미결
제2-2호 의안 : 미결
제2-3호 의안 : 미결
제2-4호 의안 : 미결
제2-5호 의안 : 미결
제2-6호 의안 : 미결
제3호 의안 : 미결
제4호 희안 : 미결
제1호 의안 : 가결
제2호 의안 <삭제>
제2-1호 의안 : 미결
제2-2호 의안 : 가결
제2-3호 의안 : 가결
제2-4호 의안 : 가결
제2-5호 의안 : 미결
제2-6호 의안 : 가결
제3호 의안 : 가결
제4호 희안 : 가결

【주주총회 안건 세부내역】
- 비고
제1호 의안
제2호 의안
제2-2호 의안
제2-3호 의안
제2-4호 의안
제2-6호 의안
제3호 의안
제4호 희안
감사보고서 제출지연 및 주주의 권리 보호 및 신중한 의사결정을 위한 속회
-

【주주총회 안건 세부내역】
- 비고
제2-1호 의안
제2-5호 의안
감사보고서 제출지연 및 주주의 권리 보호 및 신중한 의사결정을 위한 속회
후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리

5. 주주총회 일자
2026년 3월 31일
2026년 4월 8일

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,811
- 매출액
4,589

- 부채총계
12,990
- 영업이익
-7,283

- 자본금
9,492
- 당기순이익
-36,215

- 자본총계
19,820
*주당순이익(원)
-2,058

나. 연결
- 자산총계
40,724
- 매출액
14,511

- 부채총계
20,467
- 영업이익
-7,832

- 자본금
9,492
- 당기순이익
-34,351

- 자본총계
20,256
*주당순이익(원)
-1,885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-17 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2026-03-16 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건
가결
25.1
100
-
-

제2-1호 의안
보통결의
사내이사 배용덕 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리

제2-2호 의안
보통결의
사내이사 조성원 선임의 건
가결
25.1
100
-
-

제2-3호 의안
보통결의
사내이사 정영진 선임의 건
가결
25.1
100
-
-

제2-4호 의안
보통결의
사내이사 한상표 선임의 건
가결
25.1
100
-
-

제2-5호 의안
보통결의
사내이사 윤부혁 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리

제2-6호 의안
보통결의
사외이사 박경섭 선임의 건
가결
25.1
100
-
-

제3호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
100
-
-

제4호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성원
1977-03
3년
신규선임
現) 쿱어드바이저리 대표이사

정영진
1974-02
3년
신규선임
現)가나기획 대표이사
前)법무법인 W 대표이사

한상표
1981-01
3년
신규선임
現)㈜티앤유파트너스 대표이사
前)㈜티앤유프라임 대표이사
前)㈜에프투이코리아 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경섭
1974-10
3년
신규선임
前)대검찰청 마약과장
前)서울북부지검 형사부장
前)금융위원회 금융정보분석원
-