컬러레이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260408)
제출인: 컬러레이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
컬러레이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 08일

권 유 자:
성 명: 컬러레이홀딩스주 소: Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,Central, Hong Kong전화번호: 86-572-8832188

작 성 책 임 자 :
성 명: 지웬리부서 및 직위: 재무부장전화번호: 86-572-8832188

한 국 사 무 소 :
주소 : 서울시 영등포구 국회대로 62길 5 (여의도동) 8F전화번호 : 02-704-8526

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컬러레이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.04.08
라. 주주총회일
2026.04.30

마. 권유 시작일
2026.04.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컬러레이홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주중표
최대주주
보통주
29,178,035
45.56
대표이사
-

계
-
29,178,035
45.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강예나
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.08
2026.04.13
2026.04.29
2026.04.30

나. 피권유자의 범위

컬러레이홀딩스의 2026년 04월 30일 제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

컬러레이홀딩스
coloray.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 서울특별시 영등포구 국회대로 62길5 (여의도동) 8F 주식회사 컬러레이코리아- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-704-8526- 접수 기간: 2026년 4월 13일~ 4월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 04월 30일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(1) 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 혹은 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증(2) 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

1,138,454,386

1,219,354,514

현금및현금성자산
954,511,247

932,489,073

단기금융자산
20,653,015

95,982,141

매출채권및기타채권
49,546,228

98,995,737

재고자산
106,997,276

88,613,638

당기법인세자산
3,301,229

457,931

기타유동자산
3,445,391

2,815,994

II. 비유동자산

445,024,358

412,111,222

매출채권및기타채권
414,188

581,472

장기금융자산
35,485,800

35,485,800

관계기업투자
1,699,945

1,817,398

유형자산
403,311,581

370,012,697

무형자산
22,558

30,406

기타비유동자산
2,648,049

2,911,881

이연법인세자산
1,442,237

1,271,568

자 산 총 계

1,583,478,744

1,631,465,736

부 채

I. 유동부채

214,857,268

258,796,915

매입채무및기타채무
61,258,714

73,401,799

단기차입금
145,600,000

181,400,000

리스부채(유동)
141,917

423,490

기타유동부채
7,856,637

3,571,626

II. 비유동부채

131,356

확정급여부채
-

-

리스부채(비유동)
-

131,356

부 채 총 계

214,857,268

258,928,271

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,368,621,476

1,372,537,465

자본금
398,423,514

398,423,514

기타포괄손익누계액
(1,621,490)

(635,781)

이익잉여금
971,819,452

974,749,732

비지배지분

-

-

자 본 총 계

1,368,621,476

1,372,537,465

자 본 및 부 채 총 계

1,583,478,744

1,631,465,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

219,807,234

241,237,069

Ⅱ. 매출원가

170,109,893

195,850,272

Ⅲ. 매출총이익

49,697,341

45,386,797

Ⅳ. 판매비

7,189,725

7,315,982

Ⅴ. 관리비

39,674,311

37,083,682

Ⅵ. 영업이익

2,833,305

987,133

Ⅶ. 영업외수익

10,724,926

19,138,344

금융수익
4,557,443

14,500,363

기타영업외수익
6,167,483

4,637,981

Ⅷ. 영업외비용

14,203,343

15,616,127

금융비용
6,522,877

8,715,062

기타영업외비용
7,680,466

6,901,065

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(645,112)

4,509,350

Ⅹ. 법인세비용

2,285,168

115,210

ⅩI. 당기순이익

(2,930,280)

4,394,140

ⅩII. 기타포괄손익

(985,709)

(693,601)

지분법자본변동
(206)

(57,356)

해외사업환산손익
(985,503)

(636,245)

ⅩIII. 당기총포괄이익

(3,915,989)

3,700,539

당기순이익의 귀속 :

(2,930,280)

4,394,140

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(2,930,280)

4,394,140

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-

-

당기총포괄이익의 귀속 :

(3,915,989)

3,700,539

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄손익
(3,915,989)

3,700,539

비지배지분에 귀속되는 포괄손익
-

-

주당손익 :

기본주당손익

(0.05)

0.1

희석주당손익

(0.05)

0.1

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024.1.1 (전기초)
398,423,514
-
57,820
973,959,283
1,372,440,617
-
1,372,440,617

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,394,140
4,394,140
-
4,394,140

해외사업환산손익
-
-
(636,245)
-
(636,245)
-
(636,245)

지분법자본변동
-
-
(57,356)
-
(57,356)
-
(57,356)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
-
(3,603,691)
(3,603,691)
-
(3,603,691)

2024.12.31 (전기말)
398,423,514
-
(635,781)
974,749,732
1,372,537,465
-
1,372,537,465

2025.1.1 (당기초)
398,423,514
-
(635,781)
974,749,732
1,372,537,465
-
1,372,537,465

총포괄이익 :

당기순이익(손실)

(2,930,280)
(2,930,280)

(2,930,280)

해외사업환산손익

(985,503)

(985,503)

(985,503)

지분법자본변동

(206)

(206)

(206)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

2025.12.31 (당기말)
398,423,514
-
(1,621,490)
971,819,452
1,368,621,476

1,368,621,476

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,737,485

43,493,138

1. 영업활동으로 발생한 현금
49,966,968

39,769,473

가. 당기순이익
(2,930,280)

4,394,142

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
29,609,329

19,197,223

법인세비용
2,285,168

115,210

이자수익
(3,184,590)

(9,542,757)

이자비용
6,377,863

6,671,116

배당수익
(6,268)

-

단기금융자산평가이익
-

-

단기금융자산처분이익
(1,366,585)

(4,957,606)

단기금융자산평가손실
145,014

1,859,996

단기금융자산처분손실
-

183,950

감가상각비
26,338,937

26,381,386

사용권자산상각비
695,268

706,552

무형자산상각비
7,589

7,320

유형자산처분이익
-

(16,672)

선급임차료의 환입
-

-

지분법평가손실(이익)
117,247

(7,390)

대손상각비
(278,403)

676,725

퇴직급여
-

-

순외화환산손익
(1,521,911)

(2,880,607)

다. 운전자본 변동
23,287,919

16,178,108

재고자산
(18,383,638)

(922,080)

매출채권및기타채권
49,895,196

4,687,413

매입채무및기타채무
(12,143,085)

12,677,268

기타유동자산
(629,397)

(371,525)

기타비유동자산
263,832

(61,070)

기타유동부채
4,285,011

189,358

확정급여부채
-

(21,256)

2. 이자의 수취
4,679,404

7,799,681

3. 이자의 지급
(6,492,462)

(6,634,094)

4. 배당금수취
6,268

-

4. 법인세의 환급(납부)
(4,422,693)

2,558,078

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,032,886

(11,125,531)

단기금융자산의 취득
(20,653,015)

(106,951,684)

단기금융자산의 감소
95,982,141

139,841,685

이자의 수취
-

-

장기선급금의 증가
-

(28,308,000)

유형자산의 취득
(60,296,240)

(15,708,073)

유형자산의 처분
-

22,654

무형자산의 취득
-

(22,113)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(36,141,737)

836,809

단기차입금의 순증감
(35,800,000)

4,900,000

리스부채의 순증감
(341,737)

(459,500)

배당
-

(3,603,691)

단기차입금의 상환
-

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

22,628,634

33,204,416

V.외화환산으로 인한 변동

(606,460)

1,230,118

VI.현금및현금성자산의 순증감

22,022,174

34,434,534

VII.기초현금및현금성자산

932,489,073

898,054,539

VIII.기말현금및현금성자산

954,511,247

932,489,073

※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하평
1969.08
O
-
-
이사회

우준지에
1984.08
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하평
컬러레이 사외이사
2012.03~현재
온주시 정부 제안위원회 부주임
-

2017.11~현재
컬러레이 사외이사
-

우준지에
컬러레이 사외이사
2014.08~현재
융창중국동남구역그룹 재무총괄
-

2020.04~현재
컬러레이 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 하평>- 전문성 : 본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위해 직무를 수행할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.<사외이사 후보자 우준지에>- 전문성 : 본 후보자는 중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있는 등 지속적으로 재무관련 전문 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 경험을 통해 축적한 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 법상 요구되는 각종 보고의무, 감시의무, 자기거래의무, 기업기밀준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 하평>본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.<사외이사 후보자 우준지에>중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있으며 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에서의 의사결정과 적법하고 투명한 경영, 회사발전과 기업가치 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

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사외이사 자격요건 적격확인서_하평_서명

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※ 기타 참고사항

위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

33. 회사조례 제611, 612, 613조에 따라, 회사는 매년 정기주주총회를 연례주주총회로서 회사의 매 회계연도에 회사조례 610조에 따라 결정되는 회계연도에 따른 회계기간의 종료 후 6월 내에 개최한다. 주주총회는, 적용 법규에 위반되지 아니하는 범위에서, 지정거래소에 회사의 주식이 상장되어 있는 동안에는 상장지에서, 만일 두 군데 이상의 지역에 주식이 상장된 경우에는 최초 상장지에서, 개최된다.

33. 회사조례 제611, 612, 613조에 따라, 회사는 매년 정기주주총회를 연례주주총회로서 회사의 매 회계연도에 회사조례 610조에 따라 결정되는 회계연도에 따른 회계기간의 종료 후 6월 내에 개최한다. 주주총회는, 적용 법규에 위반되지 아니하는 범위에서, 지정거래소에 회사의 주식이 상장되어 있는 동안에는 상장지에서, 만일 두 군데 이상의 지역에 주식이 상장된 경우에는 최초 상장지에서 개최된다.
회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른 반영-소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경

6. (a) 이 정관에 있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. - 사외이사(Independent Non-executive Director): 지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

6. (a) 이 정관에 있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. -
독립이사(Independent Director)
:
지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상
독립이사
의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

상법 개정에 따른 반영-사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경

76. (a) 주주총회 보통결의에 의하여 달리 정하지 아니하는 한, 이 회사의 이사는 3인 이상이어야 하며, 최대 정원은 없다. 모든 이사는 자연인이어야 한다. 이사회는 현재의 회사 이사 전원으로 구성된다. (b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다. (c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. (d) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 하며, 그러한 공석을 유발하는 이사(들)의 임기 만료 또는 사임은 회사가 주주총회의 보통결의에 의하여 새로운 이사를 선임할 때까지는 효력이 없다. (e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

76. (a) 주주총회 보통결의에 의하여 달리 정하지 아니하는 한, 이 회사의 이사는 3인 이상이어야 하며, 최대 정원은 없다. 모든 이사는 자연인이어야 한다. 이사회는 현재의 회사 이사 전원으로 구성된다. (b) 이사 중 최소
1/3 이상
은
독립이사
이어야 한다. (c
)
독립이사
의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. (d) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 하며, 그러한 공석을 유발하는 이사(들)의 임기 만료 또는 사임은 회사가 주주총회의 보통결의에 의하여 새로운 이사를 선임할 때까지는 효력이 없다. (e)

독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

88-2. (a) 이사회는 본조(제88-2조)에 의한 이사회의 특정 권한을 본조(제88-2조)에 따라 설치되는 자금관리위원회(FEC)에 즉시 위임하여야 한다. (b) FEC는 3인의 사외이사로 구성된다. (c) 이사회는 사외이사들 중 1인을 FEC의 의장으로 임명한다. (d) FEC의 결의는 2인 이상의 사외이사가 출석한 FEC회의에서 다수결 방식의 표결로써 통과된다. (i) 다만, 회사 및/또는 자회사의 거래가 제47조 (r)에 규정된 특정 성격 또는 본질(규모를 제외)을 가진 거래(이하 “제한된 거래”)에 해당하거나, (ii) FEC가 승인하는 거래 규모가 RMB 오십만(500,000)을 초과할 경우, 그러한 제한된 거래에 대한 특수관계인을 제외한 자의 만장일치를 요한다.

88-2. (a) 이사회는 본조(제88-2조)에 의한 이사회의 특정 권한을 본조(제88-2조)에 따라 설치되는 자금관리위원회(FEC)에 즉시 위임하여야 한다. (b) FEC는 3인의
독립이사
로 구성된다. (c) 이사회는
독립이사
들 중 1인을 FEC의 의장으로 임명한다. (d) FEC의 결의는 2인 이상의
독립이사
가 출석한 FEC회의에서 다수결 방식의 표결로써 통과된다. (i) 다만, 회사 및/또는 자회사의 거래가 제47조 (r)에 규정된 특정 성격 또는 본질(규모를 제외)을 가진 거래(이하 “제한된 거래”)에 해당하거나, (ii) FEC가 승인하는 거래 규모가 RMB 오십만(500,000)을 초과할 경우, 그러한 제한된 거래에 대한 특수관계인을 제외한 자의 만장일치를 요한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 4호의안 : 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

(2) 주식병합의 내용 : 현재 발행한 발행주식총수는 64,041,675주로, 홍콩달러(HKD) 표시 보통주 54,000,000주, 미국달러(USD) 표시 보통주 10,041,675주로 구성되어 있으며, 5:1 비율로 주식병합을 진행한다. 본 회사는 한국예탁결제원을 명의주주(registered shareholder)로 하여 예탁되며 대한민국의 관련 법령 및 규정에 따라 상장 및 유통된다. [보통주(홍콩달러,HKD)]

구분
주식총수
납입자본금 총액

병합전
54,000,000주
HKD 391,680,000

병합후
10,800,000주
HKD 391,680,000

[보통주(미국달러,USD)]

구분
주식총수
납입자본금 총액

병합전
10,041,675주
USD 9,300,000

병합후
2,008,335주
USD 9,300,000

[KRW 환산]하기 납입자본금 총액 및 1주당 가액 산정 시 적용한 환율은 서울외국환중개 2026년 3월 18일 고시환율 1HKD=190.34원, 1USD=1,491.60원을 적용하였습니다.

구분
주식총수
납입자본금 총액
1주당 가액

병합전
64,041,675주
KRW 88,424,251,200
KRW 1,380.73

병합후
12,808,335주
KRW 88,424,251,200
KRW 6,903.65

(3) 주식병합의 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026-04-30

매매거래정지 예정기간
2026-05-15~2026-06-09

신주배정 기준일
2026-05-18

신주(주식병합)효력발생일
2026-05-19

신주상장예정일
2026-06-10

(4) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 인하여 1주 미만 단수주 신주상장 초일종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

(5) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

(6) 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 합의과정 및 주주총회과정에서 변경될 수 있습니다.

(7) 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임, 한국 내 관계기관에 제출하는 관련 모든 서류는 공시대리인(주식회사 컬러레이코리아)에 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,249,380 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
333,420 RMB

최고한도액
500,000 RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없음