헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260408)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
6.0
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 08일

권 유 자:
성 명: 헝셩그룹유한회사주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong전화번호: 86-595-85225128

작 성 자:
성 명: 리랑웨이부서 및 직위: CFO전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 08일
라. 주주총회일
2026년 04월 30일

마. 권유 시작일
2026년 04월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

후이만킷
대표이사
보통주
17,733,380
7.27
등기임원
-

후이훙위엔
최대주주
보통주
65,000,000
26.63
등기임원
-

후이훙룬
친인척
보통주
10,000,000
4.10
주주
-

계
-
92,733,380
38.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임지형
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 08일
2026년 04월 13일
2026년 04월 29일
2026년 04월 30일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2026년 4월 30일 제14기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2026년 04월 30일 제14기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 04월 20일 9시 ~ 2026년 04월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 20일 ~ 2026년 04월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 04월 30일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 회의실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 04월 20일 9시 ~ 2026년 04월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기 2025. 12. 31 현재

제 13 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

비유동자산

장기투자자산
29,662,789
28,572,608

장기금융상품
0
2,778,000

유형자산
158,079,648
182,230,266

투자부동산
39,141,088
42,271,611

사용권자산
45,317,891
47,741,071

무형자산
9,265
0

이연법인세자산
1,021,103
1,088,203

영업권
19,221,167
0

기타비유동자산
1,361
444

비유동자산 합계
292,454,312
304,682,203

유동자산

유동재고자산
23,219,346
29,210,607

매출채권
278,749,298
345,312,658

기타수취채권
191,099
818,818

선급토지사용권
1,211,589
0

기타유동자산
397,168
981,625

당기손익-공정가치측정금융자산
251,025
1,965,365

현금및현금성자산
1,608,467,813
1,459,378,566

유동자산 합계
1,912,487,338
1,837,667,639

자산총계
2,204,941,650
2,142,349,842

비유동부채

장기차입금
21,650,000
11,800,000

기타비유동부채
73,264
0

비유동부채 합계
21,723,264
11,800,000

유동부채

단기차입금 및 기타금융부채
175,691,839
241,404,176

유동성장기부채
100,000
500,000

당기손익-공정가치측정금융부채
8,246,875
8,274,454

매입채무
66,302,599
53,381,295

기타채무
25,477,045
15,950,644

기타유동부채
0
4,879,148

당기법인세부채
104,154
1,955,085

유동부채 합계
275,922,512
326,344,802

부채총계
297,645,776
338,144,802

자본금

납입자본
610,375,708
504,646,680

기타불입자본
191,562
7,716

기타자본구성요소
15,994,834
24,347,521

이익잉여금
1,280,733,770
1,275,203,123

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,907,295,874
1,804,205,040

비지배지분
0
0

자본총계
1,907,295,874
1,804,205,040

부채 및 자본총계
2,204,941,650
2,142,349,842

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
550,140,896
619,098,618

매출원가
486,255,460
518,567,166

매출총이익
63,885,436
100,531,452

판매비와관리비
65,338,374
61,658,050

영업이익
(1,452,938)
38,873,402

관계기업투자손익
0
(56,724)

금융수익
1,091,537
2,736,303

금융비용
11,229,146
12,858,300

파생상품자산 평가손실
1,638,813
0

파생상품부채 평가이익
4,386,218
0

기타수익
21,242,745
11,198,965

기타비용
4,798,627
14,158,674

법인세비용차감전순이익
7,600,976
25,734,972

법인세비용
2,070,327
10,471,400

계속영업이익
5,530,649
15,263,572

중단영업이익
0
(2,904,907)

연결당기순이익
5,530,649
12,358,665

해외사업환산
(8,352,687)
5,481,511

연결총포괄손익
(2,822,038)
17,840,176

지배회사 소유주지분
5,530,649
12,358,665

계속영업이익
5,530,649
15,263,572

중단영업이익
0
(2,904,907)

지배회사 소유주지분
(2,822,038)
17,840,176

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익
(2,822,038)
20,745,083

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익
0
(2,904,907)

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

후이훙위엔
1986.09.11
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

후이훙위엔
무역업
2012년~2015년
진장헝셩완구유한회사 업무총괄
해당없음

2015년~현재
헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

후이훙위엔
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이훙위엔후이훙위엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

확인서

후이훙위엔_확인서_260408

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3-1호 의안: 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000CNY)

제3-2호 의안: 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY)

제3-3호 의안: 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000CNY)

제3-4호 의안: 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000CNY)

제3-5호 의안: 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)

제3-6호 의안: 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
2,064,986 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

※제5호 의안

가. 의안 제목이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.)

나. 의안의 요지결정의 시의성 및 효율성 보장