에스디바이오센서 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260408)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2026.04.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-08

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
이사 및 사외이사 총수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황(선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수
- 사외이사총수
- 사외이사선임비율(%)

라. 선임후 감사위원수(명)
- 사외이사인 감사위원(일괄선임)
3. 임원 현황(선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수 : 7
- 사외이사총수 : 4
- 사외이사선임비율(%) : 57.1

라. 선임후 감사위원수(명)
- 사외이사인 감사위원(일괄선임 : -)
3. 임원 현황(선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수 : 8
- 사외이사총수 : 5
- 사외이사선임비율(%) : 62.5

라. 선임후 감사위원수(명)
- 사외이사인 감사위원(일괄선임 : 1)

- 차상균 사외이사는 2026년 3월 26일 자진사임할 예정이었으나, 기존 일정을 변경하여 당초 임기만료일(2026년 8월 30일)까지 사외이사직을 수행할 예정입니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,242,720
- 매출액
710,581

- 부채총계
905,854
- 영업이익
-80,945

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-513,389

- 자본총계
2,336,866
*주당순이익(원)
-4,279

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,485,048
- 매출액
287,946

- 부채총계
66,971
- 영업이익
-42,467

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-323,665

- 자본총계
2,418,077
*주당순이익(원)
-2,704

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,923,843,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제16기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고입니다.

-상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다.

- 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 현금배당 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
가결
80.7
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

*제2-1호 : 집중투표가 배제된 정관 변경의 건
가결
50.3
98.1
1.9
-

2-2
특별결의
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

*제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건
가결
76.2
93.9
6.1
-

3-1
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규)
가결
50.0
97.5
2.5
-

3-2
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철)
가결
50.0
97.6
2.4
-

3-3
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건)
가결
50.0
97.6
2.4
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
65.5
90.0
10.0
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재규
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인린 고문(2024~2026)
오리콤(주) 사외이사(2024~現)
에스디바이오센서(주) 사외이사 및 감사위원(2023~現)
공정거래위원회 상임위원(2018~2020)
서울대학교 사회복지학과 졸업

김병철
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)지엔티파마 대외협력본부 홍보이사(2021~現)
수원시 기업유치위원회 위원(2023~現)
서울신문사 국장(1992~2021)
경희대학교 행정학 학사

박영건
1964-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)이랜시스 비상임감사(2025~現)
세무법인더이롬 대표세무사(2022~現)
동수원세무서장(2021~2022)
논산세무서장(2020~2021)
국립세무대학 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
개인위치정보 사업 및 위치기반서비스 사업
신규 CGM(연속혈당측정기) 스마트폰 앱 개발에 따라, 사용자에게 고도화
된 서비스 제공 및 관련 법규 준수 위함.

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

5. 각항에 부대 관련된 사업일체
6. 각항의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체
7. 전 각호에 부대되는 사업일체
8. 전 각호의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체
명확한 목적 범위 규정 및 순서 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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