KC코트렐 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260407)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2026.04.07)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-07

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
속행 주주총회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인
가. 연결

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
* 주당순이익(원) : -

나. 개별(별도)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
* 주당순이익(원) : -

*회계감사인 감사의견
연결 : -
개별(별도) : -
가. 연결

- 자산총계 : 202,714
- 부채총계 : 150,688
- 자본금 : 54,892
- 자본총계 : 52,025
- 매출액 : 192,872
- 영업이익 : -8,864
- 당기순이익 : -10,390
* 주당순이익(원) : -129

나. 개별(별도)

- 자산총계 : 192,913
- 부채총계 : 14,105
- 자본금 : 54,892
- 자본총계 : 50,808
- 매출액 : 180,532
- 영업이익 : -8,165
- 당기순이익 : -10,697
* 주당순이익(원) : -134

*회계감사인 감사의견
연결 : 적정
개별(별도) : 적정

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 금일 제 16기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2025년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호의안 "제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

당사는 외부감사 종료 후 2025 회계연도 사업보고서를 2026년 4월 7일 전까지 제출할 예정입니다.

※감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다.

-속행일시 : 2026년 4월7일(화) 오전11시
-속행장소 : 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무 사항을 기재하지 안습니다.
-

주주총회 안건 세부내역
제1호 : 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 가결여부 : 미결
- 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : -
- (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : -
- (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%)
: -
- 비고 : 승인은 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로함
- 가결여부 : 가결
- 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : 83.1
- (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 99.9
- (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%)
: 0.01
- 비고 : -

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
202,714
- 매출액
192,872

- 부채총계
150,688
- 영업이익
-8,864

- 자본금
54,892
- 당기순이익
-10,390

- 자본총계
52,025
*주당순이익(원)
-129

나. 개별(별도)
- 자산총계
192,913
- 매출액
180,532

- 부채총계
14,105
- 영업이익
-8,165

- 자본금
54,892
- 당기순이익
-10,697

- 자본총계
50,808
*주당순이익(원)
-134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-04-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-31 정기주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
83.1
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
83.1
99.9
0.1
-

3
특별결의
상근감사 김경 선임의 건
가결
3.1
96.9
3.1
- 3% Rule 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
83.1
99.9
0.1
- 특별이해관계자 의결권행사 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
83.1
99.9
0.1
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경
1962-11
3
재선임
상근
2006 ~ 現 참회계법인 대표회계사
2003 ~ 2005 前 선진회계법인 회계사
1999 ~ 2003 前 열린회계법인 회계사
1989 ~ 1998 前 대한항공 그룹경영조정실 팀장
1984 ~ 1989 前 안권회계법인 회계사
공인회계사
MIT 경영대학원 MBA
서울대학교 경영학과(학사)