에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260403)
제출인: 에스아이리소스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스아이리소스주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)전화번호: 02.780.2388

작 성 자:
성 명: 신동훈부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02.780.2388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스아이리소스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 02일
라. 주주총회일
2026년 04월 17일

마. 권유 시작일
2026년 04월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

- 현 경영진 성과 및 경영 연속의 중요성

- 소수 주주 제안의 비합리성 및 위험

- 현 경영진에 대한 확실한 지지가 필요

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스아이리소스
보통주
2,565
0.01
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 2,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
23,114,808
29.83
최대주주
-

전순옥
특별관계자
보통주
447,427
0.58
대표이사
-

계
-
23,562,235
30.41
-
-

- 상기 최대주주의 소유주식수에는 당사가 발행하였으나 예탁결제원 전자등록 및 코스닥시장 상장이 되어 있지 않은 주식이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신동훈
보통주
11,185
직원
직원
-

최지원
보통주
11,185
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 02일
2026년 04월 08일
2026년 04월 17일
2026년 04월 17일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2026년 01월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

현 경영진 성과 및 경영 연속의 중요성

현 경영진(대표이사 전순옥, 사내이사 최경덕)은 2019년 9월 취임하였으며, 당시 당사는 한국거래소 상장적격성 실질심사 대상으로 2019년 3월부터 주권매매거래정지 상황이었습니다.

현 경영진은 기존 석탄사업 비중을 줄이고, 자원(이탄)개발 유통사업과 신재생에너지(바이오중유) 제조유통사업에 진출함으로 친환경, 신재생에너지로 사업을 전환하였으며, 취임 첫해인 2019년부터 2021년까지 3년 연속 영업이익을 달성하였습니다.

이에, 영업의 지속성, 재무상태 건전성, 경영투명성 등 한국거래소 상장기준에 부합하는 경영개선계획을 이행하여, 2022년 5월 한국거래소 상장유지 및 주식거래 재개를 이루어 내었습니다.

한편, 현 경영진은 2024년 8월 석유대체연료 제조·수출입업 등록으로 한국전력공사 발전 자회사의 1차 공급사 지위를 갖게 하였고, 제조시설 증설 확장으로 2025년 2월 석유대체연료 제조·수출입업 변경등록(최초 허가용량 대비 4배 증가)으로 규모의 경제 기초를 마련하였습니다.

현재 당사는 바이오중유 사업의 안착과 매출 확대를 넘어, 수익성 개선과 바이오선박유로의 영역 확장을 앞둔 중차대한 분기점에 서 있습니다. 사업의 차질 없는 완수를 위해서 현 경영진의 축적된 노하우와 경영 연속성이 필수입니다.

소수 주주 제안의 비합리성 및 위험

본 임시주주총회의 제안자 김효수는 당사에 고액의 외상매출금 채무를 미이행 중인 법인의 대표자입니다. 또한, 김효수와 추천 이사들은 당사를 상대로 다수의 소송을 제기하며, 회사의 명예를 실추시키고 업무를 방해하고 있습니다. 그들은 당사 외 복수의 상장회사를 상대로도 동일한 행태를 보이고 있습니다. 현 경영진에 대한 근거 없는 비판과 시총 1조라는 실체를 알 수 없는 약속으로 주주들을 현혹하고 있습니다.

현 경영진에 대한 확실한 지지가 필요

현 경영진에 대한 확실한 지지로 회사가 본연의 업무에 집중하여, 주주이익 극대화에 최선의 노력을 다할 수 있도록 주주님의 의결권을 위임하여 주실 것을 정중히 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에스아이리소스
www.siresources.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)에스아이리소스 경영기획팀- 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)- 전화번호 : 02-780-2388- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 17일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 04월 17일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(1) 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 혹은 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증(2) 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건

나. 의안의 요지

주주제안

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 제2항

②이사후보추천위원회가 추천하지 않은 이사 선임을 시도할 때 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병이라고 결의하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90이상으로 하되 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다.

제30조 제2항

"삭제"

주주제안

제32조 제1항

①회사의 이사는 4명이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다.

제32조 제1항

①회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

전순옥
1975년 2월 15일
현) (주)에스아이코퍼레이션 대표이사현) 러시아 변호사
2028년 9월 9일

최경덕
1950년 7월 13일
현) (주)에스아이리소스 사내이사현) (유)Coal Resources of Sakhalin 회장전) (주)에스아이리소스 대표이사
2028년 9월 9일

장성근
1962년 12월 5일
전) 성일하이메탈(주) 전무전) 삼성물산(주) 상사부문 상무
2028년 9월 9일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

전순옥
주주제안

최경덕
주주제안

장성근
주주제안

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최봉진
1971.02.14
사내이사
-
-
주주제안

하상현
1967.11.06
사내이사
-
-
주주제안

오세용
1976.12.01
사내이사
-
-
주주제안

김효수
1952.01.01
사외이사
-
-
주주제안

유형석
1968.01.07
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최봉진
-
-

- 서울대학교 법대 졸업

- ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부문 대표

해당사항 없음

-

하상현
-
-

- 부산대 무역학과 졸업

- NH투자증권 부산금융센터장

해당사항 없음

-

오세용
-
-

- 홍익대학교 컴퓨터공학과

- 소프트 뱅크그룹, SBI홀딩스

해당사항 없음

-

김효수
-
-

- 사내이사 최경덕 前 동업자

- 現 ㈜에스아이리소스 주주

해당사항 없음

-

유형석
-
-

- 연세대학교 정보대학원 ITMS

- KT본사 부장

해당사항 없음

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김효수 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다. 주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하고, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 유형석 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 선임 시 회사의 경영 전반을 독립적이고 투명한 시각에서 점검하고, 이사회 의사결정 과정에 충실히 참여하겠습니다. 또한 회사가 책임 있는 기업으로 발전할 수 있도록 내부통제와 윤리경영의 중요성을 바탕으로 성실하게 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

이사 확인서(2026.04.02.)에스아이리소스_1.jpg
이사 확인서(2026

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이사 확인서(2026

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이사 확인서(2026

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이사 확인서(2026

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이사 확인서(2026

※ 기타 참고사항

-