에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260402)
제출인: 김효수

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 02일

권 유 자:
성 명: 김효수주 소: 서울 강남구 테헤란로88길 10전화번호: 010-9026-3322

작 성 자:
성 명: 김효수부서 및 직위: 주주총회소집허가권자전화번호: 010-9026-3322

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김효수
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026.04.02
라. 주주총회일
2026.04.17

마. 권유 시작일
2026.04.07
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

의결권 대리행사 권유자는 코스닥 상장회사 ㈜에스아이리소스의 주주로서 서울서부지방법원 2025비합1075 주주총회소집허가 결정권자로 법원의 결정에 따라 대상회사의 주주총회를 소집할 권한이 있는 자로, 다음과 같이 주주총회를 소집하고 이에 따른 의결권 위임을 받고자 합니다.

-다 음-

1. 일 시 :
2026년 04월 17일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸

3. 회의 목적사항

가. 제1호 의안 : 의장 전순옥 불신임 및 임시의장 선임의 건

나. 제2호 의안 : 정관변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사해임의 건

제 3-1 호 : 사내이사 전순옥 해임의 건

제 3-2 호 : 사내이사 최경덕 해임의 건

제 3-3 호 : 사외이사 장성근 해임의 건

라. 제4호 의안 : 신규이사 선임의 건

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김효수
보통주
1,657,955
2.31
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항 없음
보통주
0
해당사항 없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)요바
법인
보통주
0
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)요바
강대영
경기도 고양시 덕양구 호국로 1759-3, 2층
의결권 대리행사권유업무 및 자문
070-7777-8447

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.04.02
2026.04.07
2026.04.17
2026.04.17

나. 피권유자의 범위

(주)에스아이리소스의 의결권을 가진 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

권유자는 러시아인이었던 최경덕씨가
최초 2010년경
자신이 보유하고 있던
러시아 회사(유한회사 우글레고르스크우골)의 지분을 ㈜에스아이리소스에 출자하는 방식으로 ㈜에스아이리소스의 최대주주가 되었을 때
, 그 때 처음으로 ㈜에스아이리소스와 연을 맺은 후 지금까지 계속 ㈜에스아이리소스의 주주로서 있어왔습니다.

그러나최경덕씨가 지금까지 보여준
경영행태는 실망의 연속
이었습니다.

무엇보다 실망스러웠던 점은
순박했던 시베리아 공무원 출신 최경덕 회장
은 박희연이라는 증권사 출신 인사를 만나 ㈜에스아이리소스의 주식을 사고 팔면서 돈을 벌게 되자,
어느 순간부터는 더 이상 공무원도, 사업가도 아닌, 돈만 좆는 M&A업자가 되어버렸다는 점
입니다.

이런 최경덕 회장의 변신 속에서 ㈜에스아이리소스의 분기매출액은 최고 290억원에서 계속 하락하였고, 분기영업이익은 흑자가 난 적이 거의 없었습니다.

이에 따라 ㈜에스아이리소스의 주가는 최고 4,806원에서 계속 떨어져
이제는 더 이상 떨어질 곳이 없는 상황에까지
이르렀습니다.

이를 위해 저는 오랜 고민 끝에 외부자문을 받아 투자자문사와 자산운용사 대표를 역임한 분과 IT와 금융전문가, 그리고 에스아이리소스의 기존영업을 이끌어갈 에너지분야 전문가를 ㈜에스아이리소스의 새로운 이사후보로 선정하였고, 감히 주주님들께 이분들을 ㈜에스아이리소스의 새로운 이사로 선임해 주실 것을 요청드리고자 합니다.

신규이사진들은 기존 영업 외에 ㈜에스아이리소스에 활력을 불어넣을 신사업을 추진할 예정이며, 이에 필요한 경력과 역량을 가지고 있다고 감히 말씀드릴 수 있습니다.

나아가 새로운 이사진 구성과 함께 위 같은 신사업과 신기술 연구를 위한 금 300억원의 투자도 준비해 놓은 상태입니다.

그리고 이 같은 변화를 통해 ㈜에스아이리소스의 주가를 15,000원까지 높이고, 시총 1조를 이루겠다는 목표도 세워두었습니다.

부디 법원의 결정에 의한 이 사건 임시주주총회에 주주들의 의결권을 위임하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 첨부한 위임장 아래와 같이 기재하여 의결권 대리행사 권유자에게 직접 또는 요청하는 주소로 우편 교부해 주시기 바랍니다.

-우편보낼 주소-

서울특별시 서초구 서초대로49길 18, 202호

자세한 내용은

이지민 (010-3970-5234)

박민정 (010-9407-7210)

에 문의해 주시면 됩니다.

※ 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 4월 17일 오전 9시

장 소
서울 강남구 봉은사로 524 웨스틴 서울 파르나스 B2 미팅룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 제2항

“② 이사후보추천위원회가 추천하지 않은 이사 선임을 시도할 때 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병이라고 결의하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90이상으로 하되 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다.”

제30조 제2항

“삭제”

대다수 주주들의 권리를 침해하는 독소조항인 경영권 방어조항을 삭제하고 주주들의 의사에 따라 원활한 이사 선임을 통한 경영 유연화를 위해

제32조 제1항

“① 회사의 이사는 4명 이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다.”

제32조 제1항

“① 회사의 이사는 3명 이상으로한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상이 되도록 한다”

이사수의 제한에서 벗어나 다양한 이사 선임을 통한 주주의 권리보호 및 경영 유연화를 위해

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

전순옥
1975년 02월 15일
현) ㈜에스아이리소스 대표이사
-

최경덕
1950년 07월 13일
현) ㈜에스아이리소스 사내이사
-

장성근
1962년 12월 05일
현) ㈜에스아이리소스 사외이사
-

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

전순옥
법령·정관 위반

최경덕
법령·정관 위반

장성근
법령·정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최봉진
1971.02.14
사내이사
해당사항 없음
없음
주주제안

하상현
1967.11.06
사내이사
해당사항 없음
없음
주주제안

오세용
1976.12.01
사내이사
해당사항 없음
없음
주주제안

김효수
1952.01.01
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안

유형석
1968.01.07
사외이사
해당사항 없음
없음
주주제안

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

최봉진
-
-

- 서울대학교 법대 졸업

- ㈜플랫폼파트너스 자산운용 마케팅부 문 대표

하상현
-
-

- 부산대 무역학과 졸업

- NH투자증권 부산금융센터장

오세용
-
-

- 홍익대학교 컴퓨터공학과

- 소프트 뱅크그룹, SBI홀딩스

김효수
-
-
- 現 ㈜에스아이리소스 주주

유형석
-
-

- 연세대학교 정보대학원 ITMS

- KT본사 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김효수 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하고, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 유형석 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 선임 시 회사의 경영 전반을 독립적이고 투명한 시각에서 점검하고, 이사회 의사결정 과정에 충실히 참여하겠습니다.또한 회사가 책임 있는 기업으로 발전할 수 있도록 내부통제와 윤리경영의 중요성을 바탕으로 성실하게 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

※ 기타 참고사항