딥커머스 — 주주총회소집공고 (20260401)
제출인: 딥커머스

주주총회소집공고
6.0
이스트아시아홀딩스

주주총회소집공고

2026년 04월 01일

회 사 명 :
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대 표 이 사 :
정소영

본 점 소 재 지 :
Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

(전 화) +852) 8203-1868

(홈페이지) http://www.eastasiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 황량희

(전 화) +852) 8203-1868

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 당사 정관 59조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 04월 23일 (목) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB)

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB)

제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 제7호 의안: 상호 변경의 건 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건 제9호 의안: 주식 병합의 건

제10호 의안: 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

5. 경영참고사항 비치

당사 정관 제179조에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 공시대리인, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제315조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 04월 13일 9시 ～ 2026년 04월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 04월 01일

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대표이사 DING SHAOYING (정소영)(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

릉걸화(출석률: 100%)
이빙봉(출석률: 100%)
SIM TEE YANG(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.04.05
제14기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
찬성
-

2
2023.10.18
제3자배정 유상증자 결정(보통주 110,000,000주)
-
찬성
-

3
2023.11.27
제3자배정 유상증자 결정(보통주 30,000,000주)
-
찬성
-

4
2023.12.15
제15기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
찬성
-

5
2024.03.26
제15기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
찬성
-

6
2024.12.16
제3자배정 유상증자 결정(보통주 110,718,538주)
-
-
찬성

7
2024.12.13
제16기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
-
찬성

8
2025.02.21
제3자배정 유상증자 결정(보통주 100,000,000주)
-
-
찬성

9
2025.04.02
제16기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
-
찬성

10
2025.07.01
제17기 임시주주총회 소집결의재17기 임기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄주식 병합 결정
-
-
찬성

11
2025.09.26
제3자배정 유상증자 결정(보통주 580,720주)
-
-
찬성

12
2025.09.26
현물출자 제3자배정 유상증자 결정(보통주 10,588,002주)
-
-
찬성

13
2026.04.01
제17기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,600,000
100,000
100,000
주)

주) 주총승인금액 CNY 5,600,000 은 주주총회에서 승인한 당사 전체 이사 보수에 대한 최고한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 홍콩에 설립된 지주회사로서 중국에 설립된 자회사에서 주요 영업활동을 진행하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 중국에 설립된 당사의 자회사 치우츠체육용품유한공사의 사업의 내용입니다.당사는 중국의 2~3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장해 나가고 있습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)', 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류,악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산, 판매하고 있습니다.당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 홍콩에 설립된 지주회사로서 중국에 설립된 자회사에서 주요 영업활동을 진행하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 중국에 설립된 당사의 자회사 치우츠체육용품유한공사의 사업의 내용입니다.당사는 중국의 2~3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장해 나가고 있습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)', 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류,악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산, 판매하고 있습니다.당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다.또한 당사는 지난 2016년도부터 중국 의료 시장 진출을 추진하고 있으며, 2017년 11월 09일 당사의 자회사 이스트아시아의료관리유한공사를 통해 중국 사천성에 있는 자공인제병원유한공사의 지분 19.9%를 취득하였고, 2018년 01월 12일 중국 내 병원 2곳을 지배하고 있는 Luxe Heritage Management Limited의 지분 19.9%를 취득 하고 2021년 07월 16일 지분 64% 추가인수 하여 총 84% 지분을 보유하게 되었습니다. 당사는 지속적으로 중국에 있는 종합병원에 투자를 해 나갈 것이며, 향후 관련 내용을 추가 하도록 하겠습니다.지난 2022년 03월 02일 당사의 신발산업 확장 및 신사업 추진을 위해 중국신발타운을 관리하는 회사를 자회사로 두고 있는 Grand Empire International Group Limited에 투자하여 지분 49%를 취득하였습니다. 또한 2022년 04월 29일 정기주주총회에서 추가로 Grand Empire International Group Limited 지분 51% 취득 승인 받았으며 2022년 07월 21일 100% 자회사로 정식 편입되었습니다.

2022년 09월 19일 캐주얼화 브랜드 업체인 Premiata Limited의 지분 48% 취득을 결정하였습니다. 이어 2023년 05월 16일 4%, 2023년 11월 27일 48%를 추가 취득하기로 결정하여 100% 지분을 확보하며 자회사로 편입되었습니다.현재 AI 기술 발전에 따라 기존 사업영역에 AIGC 기술을 접목하여 업무 역량을 강화하고자 2024년 12월 16일 Eternity Technology Limited에 투자 결정을 통해 지분 40%를 취득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
2025년도
2024년도

매출액
비중
매출액
비중

스포츠용 신발
374,260,817
98.73%
382,643,333
97.71%

의료서비스
4,827,247
1.27%
8,986,331
2.29%

합계
379,088,064
100.00
391,629,664
100.00%

(2) 시장점유율

중국 내수 시장의 특성상 시장 점유율을 표기 하기 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

중국의 스포츠웨어 산업은 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 다양한 생산라인을 갖춘 다수의 국제 브랜드 및 국내 스포츠웨어 브랜드 회사와 운동화 및 의류, 악세서리 등 전품목에 걸쳐 경쟁하고 있습니다.

당사는 새로운 국제 유명 브랜드 및 국내 브랜드가 추가적으로 중국 시장에 진출하여 전체적인 스포츠웨어 시장의 경쟁 상황은 점차 더 심화 될 것으로 기대되나 다수의 중국 내 경쟁사들이 중저가에서 중고가 시장으로 진출을 도모하여 당사의 브랜드는 기존 3등급 도시와 농촌지역에서 경쟁적인 이익을 얻을 것으로 판단됩니다.당사는 중국 내에서 스포츠웨어에 대한 수요가 여전히 매력적으로 성장하고 있으나 황금시대는 지났고 경쟁적인 환경이 지속되는 어려운 환경에 직면하고 있는바, 이를 타개하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 신발산업 확장 및 신사업 추진을 위해 2022년 03월 02일 중국신발타운을 관리하는 회사를 자회사로 두고 있는 Grand Empire International Group Limited에 투자하여 지분 49%를 취득하였습니다. 또한 2022년 04월 29일 정기주주총회에서 추가로 Grand Empire International Group Limited 지분 51% 취득 승인 받았으며 2022년 07월 21일 100% 자회사로 정식 편입되었습니다.2022년 09월 19일 캐주얼화 브랜드 업체인 Premiata Limited의 지분 48% 취득을 결정하였습니다. 이어 2023년 05월 16일 4%, 2023년 11월 27일 48%를 추가 취득하기로 결정하여 100%지분을 확보하며 자회사로 편입되었습니다. 이를 통해 Premiata 브랜드를 통한 신발사업을 확대하고자 합니다. 현재 AI 기술 발전에 따라 기존 사업영역에 AIGC 기술을 접목하여 업무 역량을 강화하고자 2024년 12월 16일 Eternity Technology Limited에 투자 결정을 통해 지분 40%를 취득하였습니다.

(5) 조직도

eah_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제1기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : CNY)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
884,446,237
814,482,621

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
11,098,801
16,035,852

4. 매출채권
187,048,813
168,592,454

5. 기타채권
1,104,279
1,567,907

6. 특수관계자채권
19,595
6,780

7. 기타유동자산
10,266,918
13,559,798

유동자산 합계
1,462,984,643
1,383,245,412

II. 비유동자산

1. 유형자산
25,723,907
27,410,110

2. 무형자산
183,705,652
212,896,334

3. 사용권자산
3,610,285
3,754,693

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
27,641,825
27,641,825

5. 관계기업투자
61,077,699
52,196,316

6. 이연법인세자산
15,528,018
1,020,382

7. 기타비유동자산
0
302,673

비유동자산 합계
317,287,386
325,222,333

자 산 총 계
1,780,272,029
1,708,467,745

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
9,218,739
9,995,814

2. 기타채무
29,337,280
30,883,909

3. 특수관계자채무
2,628,387
1,963,754

4. 당기법인세부채
5,497,358
9,213,033

유동부채 합계
46,681,764
52,056,510

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
37,579,597
41,877,267

비유동부채 합계
37,579,597
41,877,267

부 채 총 계
84,261,361
93,933,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,693,505,613
1,612,210,051

1. 자본금
909,586,231
877,128,615

2. 기타자본구성요소
49,806,226
39,801,334

3. 잉여금
734,168,853
695,280,102

II. 비지배지분
2,505,055
2,323,917

자 본 총 계
1,696,010,668
1,614,533,968

부 채 및 자 본 총 계
1,780,272,029
1,708,467,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
356,343,559
391,629,664

II. 매출원가
244,456,304
271,779,369

III. 매출총이익
111,887,255
119,850,295

판매비와관리비
64,338,257
77,541,579

IV. 영업이익
47,548,998
42,753,918

금융수익
5,319,607
7,154,007

금융원가
720,899
7,565

기타영업외수익
13,301
10,634

기타영업외비용
(12,016,604)
12,027,426

관계기업투자손익
8,881,383
5,976,015

V. 법인세비용차감전순이익
49,025,786
43,859,583

VI. 법인세비용
42,284
16,467,902

VII. 당기순이익
49,068,070
27,391,681

VIII. 기타포괄손익
4,892
(195,924)

IX. 총포괄손익
49,072,962
27,195,757

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024.01.01 (기초자본)
841,178,742
0
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

유상증자
35,949,873
0
0
0
35,949,873
0
35,949,873

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
0
0
(192,062)
0
(192,062)
0
(195,924)

주식보상비용
0
0
3,049,693
0
3,049,693
0
3,049,693

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0

연결대상범위의 변동
0
0
0
0
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
(3,862)
0
(3,862)
0
(3,862)

당기순이익(손실)
0
0
0
27,517,226
27,517,226
(125,545)
27,391,681

2024.12.31 (기말자본)
877,128,615
0
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

2025.01.01 (기초자본)
877,128,615
0
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

유상증자
32,457,616
0
0
0
32,457,616
0
32,457,616

자기주식 취득
0
(55,697)
0
0

(55,697)

0

(55,697)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분
0
0
10,000,000
(9,998,181)
1,819
0
1,819

법정적립금
0
0
500,000
(500,000)
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
4,892
0

4,892

0

4,892

연결당기순이익
0
0
0
48,886,932

48,886,932

181,138
49,068,070

2025.12.31 (기말자본)
909,586,231
(55,697)
50,306,226
733,668,853
1,693,505,613
2,505,055
1,696,010,668

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,850,357
57,758,327

(1) 영업에서 창출된 현금
55,305,992
77,881,094

1. 법인세비용차감전순이익
49,025,786
43,859,583

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
18,256,049
24,081,691

사용권자산의 상각
144,408
144,408

이자수익
(5,294,162)
(7,090,581)

외환차손익
695,454
(55,861)

관계기업투자손익
(8,881,383)
(5,976,015)

손상차손환입
716,123
(445,202)

감가상각비
1,684,927
1,708,267

무형자산상각비
17,190,682
20,722,230

무형자산손상차손
12,000,000
12,024,752

주식보상비용
0
3,049,693

잡손실
0
0

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(11,977,119)
9,939,820

재고자산의 증가
4,937,051
(1,456,504)

매출채권의 감소(증가)
(19,172,482)
8,848,452

기타자산의 감소(증가)
4,572,491
5,508,156

매입채무의 증가(감소)
(777,075)
(3,889,305)

기타채무의 증가(감소)
(1,537,104)
929,021

(2) 법인세지급액
(23,455,635)
(20,122,767)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,746,794
6,880,576

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
647,989,004
745,217,433

1. 이자의 수취
5,757,790
7,117,433

2. 단기금융자산의 감소
648,000,000
738,000,000

3. 사업결합으로 인한 순현금유입
0
0

4. 특수관계자로 인한 금액 미지급 금액 증가
(12,815)
100,000

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대금
1,819
0

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(648,000,000)
(738,336,857)

1. 단기금융자산의 증가
(648,000,000)
(738,000,000)

2. 유형자산의 취득
0
(236,857)

3. 관계기업투자주식의 취득
0
0

4. 사업결합으로 인한 순현금유출
0
0

5. 특수관계자로 인한 금액 감소
0
(100,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,061,919
(1,805,000)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
33,231,919
1,000,000

1. 유상증자
32,457,616
-

2. 자기주식 취득
(55,697)
-

2. 특수관계자채무의 증가
830,000
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(170,000)
(2,805,000)

1. 특수관계자채무의 감소
(170,000)
(2,805,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(695,454)
55,861

V. 현금및현금성자산의 증가
70,659,070
62,889,764

VI. 기초의 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

VII. 기말의 현금및현금성자산
884,446,237
814,482,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
CNY 5,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
CNY 635,277

최고한도액
CNY 5,600,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
CNY 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
CNY 80,000

최고한도액
CNY 100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

가. 의안 제목외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건나. 의안의 요지당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제4호 의안은 ZSZH(HK) Fuson CPA Limited(홍콩감사인) 및 인덕회계법인(한국감사인)의 재선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.
제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식발행 권한 이사회 위임의 건나. 의안의 요지동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건나. 의안의 요지"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.

제7호 의안: 상호 변경의 건
가. 의안 제목상호 변경의 건나. 의안의 요지

이사회는 회사 및 그 자회사의 현재 사업 내용과 기업 이미지를 보다 적절하게 반영하기 위하여, 회사명을 다음과 같이 변경할 것을 제안합니다.

영문명: Deep Commerce Limited

한글명: 딥커머스리미티드

홍콩 회사조례 제107조 제2항에 따라, 회사명 변경은 주주의 특별결의에 의한 승인을 받아야하며, 변경 효력 발생일은 홍콩 회사등록처(Companies Registry)가 발행하는 회사명 변경 증명서의 발행일로 합니다.

□ 정관의 변경

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

3. 회사의 명칭은 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 東亞控股投資有限公司 이다.

3. 회사의 명칭은
딥커머스리미티드 深度電商有限公司
이다.

사명변경

7.

(b)

(v) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vi) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

7.

(b)

(v) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의
100%
한도 내 신주 발행

(vi) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의
100%
한도 내 신주 발행

경영 유연성 확보를위한 변경

10.

(c) 위 (a)에도 불구하고, 만일 주식연계회사채를 당시 각 주주의 보유비율에 따라 비례하여 회사의 현재주주에게 모집하지 아니하는 경우에는 이사회는 다음의 경우에 한하여 주식연계 회사채를 발행할 수 있다:

(ii) 해당 주식연계회사채가 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의 50% 한도(완전 희석 원칙 기준으로) 내에서 발행되는 경우;

(iii) 해당 주식연계회사채가 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내에서(완전 희석 원칙 기준으로) 발행되는 경우;

10.

(c) 위 (a)에도 불구하고, 만일 주식연계회사채를 당시 각 주주의 보유비율에 따라 비례하여 회사의 현재
주주들
에게 모집하지 아니하는 경우에는 이사회는 다음의 경우에 한하여 주식연계 회사채를 발행할 수 있다:

(ii) 해당 주식연계회사채가 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의
100%
한도(완전 희석 원칙 기준으로) 내에서 발행되는 경우;

(iii) 해당 주식연계회사채가 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의
100%
한도 내에서(완전 희석 원칙 기준으로) 발행되는 경우;

100.

(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다.

(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 “상장규정”(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

…

(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

100.

(b) 이사 중 최소
1/3
이상은
독립이사
이어야 한다.

(c)
독립이사
의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 “상장규정”(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

…

(e)
독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

상법 개정에 따른 반영

※ 기타 참고사항

해당 사항 업습니다.

제9호 의안: 주식병합 승인의 건

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는 244,047,040주이며, 3:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기 '1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액
26.07RMB
78.22RMB

발행주식총수
36,874,745주
12,291,581주

자본금

961,417,026RMB

(HK$1,141,604,356.63)

961,417,026RMB

(HK$1,141,604,356.63)

3) 주식병합의 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 04월 23일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 07일~2026년 06월 02일

신주배정 기준일
2026년 05월 08일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 11일

신주상장예정일
2026년 06월 04일

4) 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

5) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

6) 기타사항: 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

7) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

제10호 의안 : 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산의 건
가. 효율적인 경영관리를 위해 2026년 04월 23일 예정인 정기주주총회에서 자회사 포전낙매무역유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 부라무타(샤먼)무역유한공사의 지주회사인 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 정관 제68조(i)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며, 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2026년 04월 23일 당사의 정기주주총회 이후 부라무타(샤먼)무역유한공사의 청산승인 여부를 안내 예정.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 04월 30일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 외국기업은 법정 제출기한이 4월 30일까지입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 04월 13일 9시 ～ 2026년 04월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리