에코프로 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260401)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2026.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-04-01

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
배당금총액 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당금총액(원)
20,309,952,900
20,312,107,050

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인 보고' '나.연결'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 배당기준일이 주주총회 결과 공시일 기준 현재 도래하지 않아 '2. 배당 결의보고'의 시가배당률은 2026년 02월 24일 공시한 시가배당률로 기재하였습니다. 또한, '배당금총액(원)'은 배당기준일까지의 자기주식을 교환대상으로 당사가 발행한 교환사채 청구 여부에 따라 변동될 수 있으며 확정 시 정정공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인 보고' '나.연결'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,522,469
- 매출액
253,280

- 부채총계
1,292,685
- 영업이익
26,113

- 자본금
135,778
- 당기순이익
429,041

- 자본총계
1,229,784
*주당순이익(원)
3,204

나. 연결
- 자산총계
9,778,715
- 매출액
3,413,022

- 부채총계
5,291,399
- 영업이익
213,764

- 자본금
13,578
- 당기순이익
-105,540

- 자본총계
4,487,316
*주당순이익(원)
-1,118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,312,107,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인 보고' '나.연결'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원)
가결
37.8
97.7
2.3
-

제2-1호
특별결의
집중투표 배제 조항 변경의 건
가결
38.7
100.0
0.0
행사주식대비
찬성률:99.99%
반대율:0.01%

제2-2호
특별결의
사업목적 추가의 건
가결
38.7
100.0
0.0
행사주식대비
찬성률:99.99%
반대율:0.01%

제2-3호
특별결의
이사 선임 및 보수관련 변경의 건
가결
33.5
86.7
13.3
특별이해관계자 의결권제한

제2-4호
특별결의
기타 변경의 건
가결
38.7
99.9
0.1
-

제3-1호
보통결의
사내이사 송호준 선임의 건
가결
36.5
94.4
5.6
-

제3-2호
보통결의
사내이사 최상운 선임의 건
가결
36.8
95.0
5.0
-

제3-3호
보통결의
사내이사 변정희 선임의 건
가결
38.6
99.6
0.4
-

제4-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건
가결
23.1
90.7
9.3
3%룰 적용
전자투표 시행
분리선출

제4-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건
가결
22.5
88.3
11.7
3%룰 적용
전자투표 시행
분리선출

제5호
보통결의
등기이사보수규정 제정의 건
가결
27.0
69.8
30.2
특별이해관계자 의결권제한

제6호
보통결의
임원퇴직금규정 개정의 건
가결
33.4
86.4
13.6
특별이해관계자 의결권제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호준
1965-03
3
재선임
□PwC컨설팅 F&PM Manager
□엑센츄어 파트너
□삼성SDI 기획팀장(부사장)
□㈜에코프로 대표이사

최상운
1961-05
3
재선임
□헬싱키 경제경영대학원
□국민은행
□㈜에코프로 전무
□㈜에코프로 부사장

변정희
1986-10
1
신규선임
□청주대학교 회계학 학사
□보그워너충주㈜ 재무팀 과장
□㈜에코프로 재경실 수석
□㈜에코프로 경영관리실 수석

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하종화
1955-10
2
재선임
□건국대학교 세무행정학과 석사
□중부지방국세청 조사 1국 국장
□서울지방국세청 조사 4국 국장
□대구지방국세청 청장
□사단법인세우회 이사장
□세무법인 두리 회장
-

노상섭
1968-02
3
재선임
□연세대학교 경제학학사
□서울대학교 행정대학원 정책학 졸업
□통계청 사무관
□공정거래위원회 서기관
□위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사
□중앙대 법대 박사과정 법학 수료
□김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문
(주)대한전선 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하종화
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
□건국대학교 세무행정학과 석사
□중부지방국세청 조사 1국 국장
□서울지방국세청 조사 4국 국장
□대구지방국세청 청장
□사단법인세우회 이사장
□세무법인 두리 회장

노상섭
1968-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
□연세대학교 경제학학사
□서울대학교 행정대학원 정책학 졸업
□통계청 사무관
□공정거래위원회 서기관
□위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사
□중앙대 법대 박사과정 법학 수료
□김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계,시공,감리)
29. 에너지 관리,진단,개선 관련 용역업
30. 신재생 에너지 사업(태양광발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조,조립,설치) 및 판매업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 경영자문 및 컨설팅업
18. 사업시설 유지관리 서비스업

28. 위 각호에 대한 부대사업 일체
8. 경영자문 및 기술 컨설팅업
18. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업
31. 위 각호에 대한 부대사업 일체
사업영역 확장
및 조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
배제
적용
(대규모 상장회사에 해당하는 경우 집중투표제를 적용)

집중투표제 배제
-
-