eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알피바이오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 알피바이오

알피바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,256
- 매출액
136,219

- 부채총계
49,058
- 영업이익
5,087

- 자본금
4,333
- 당기순이익
4,682

- 자본총계
107,198
*주당순이익(원)
541

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
432,492,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-사내이사 1명 신규선임
-사외이사 1명 중임
-감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2. 외부감사인 선임, 3.영업 보고, 4.내부회계관리제도 운영실태 보고, 5. 특수관계자 내부거래 보고입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
63.4
100
0
-

2
보통결의
제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 이익잉여금 처분안 승인의 건(주당 50원)
가결
63.4
100
0
-

3
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
63.4
99.9
0.1
-

4
보통결의
이사 선임의 건
가결
63.4
100
0
-

4-1
보통결의
사내이사 윤재훈 재선임
가결
63.4
100
0
-

4-2
보통결의
사내이사 김현선 신규선임
가결
63.4
100
0
-

4-3
보통결의
사외이사 임경숙 중임
가결
63.4
100
0
-

5
보통결의
감사 이세찬 신규선임
가결
19.1
99.9
0.1
3% Rule 적용(최대주주 및 특수관계자 합산 주식수 3% 포함),
전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

6
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
29.6
99.7
0.3
이해관계자 의결권 제한

7
보통결의
감사보수한도액 승인의 건
가결
63.4
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재훈
1961-06
2
재선임
(현) (주)알피바이오 회장
The Univ of Denver MBA 석사
(주)대웅제약 대표이사/부회장

김현선
1972-09
2
신규선임
(현)(주)알피바이오 사장
(주)노브랜드 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임경숙
1958-04
2
신규선임
(현)알피바이오 사외이사
(현)수원대학교 총장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이세찬
1963-03
3
신규선임
상근
(주)JW홀딩스 준법경영본부 본부장
(주)대웅제약 법무감사실장
데이원컴퍼니 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20260331)
제출인: 데이원컴퍼니

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.1
(주)데이원컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 데이원컴퍼니

대 표 이 사 :
신해동, 김동혁 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 6, 7층

(전 화) 02-508-0308

(홈페이지)http://http://day1company.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경민

(전 화) 02-508-0308

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,900,000,000

2. 계약기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2026년 09월 30일

3. 계약목적
주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 이행

4. 계약체결기관
NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2026년 03월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
421,286

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
4,510

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 공시서류 제출일 본 계약 이외의 자기주식취득 신탁계약 체결 건은 없습니다.

- 당사는 중장기 주주가치 제고를 위하여 연결 당기순이익의 최소 30%를 배당 및 자기주식 매입·소각 등으로 환원하는 '중장기 주주환원 정책'을 수립하여 시행하고 있습니다.

- 상기 '9. 취득예정주식(주)'는 본 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 3월 30일)의 종가 기준(4,510원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식수(주)가 달라질 수 있습니다.- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 본 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 3월 30일)의 종가(4,510원)를 기재하였습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
45,623,489,103

나. 자본금의 액
6,902,609,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
33,816,305,905

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
311,315,036

소계(가-나-다-라)
4,593,258,662

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
4,593,258,662

(주1)
상기 금액은 원 단위 기준입니다.

(주2)
상기 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 2025회계연도 기말 별도재무제표를 기준으로산출되었습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1)
상기 '기초수량'은 2026년 1월 1일 기준이며, '변동수량' 및 '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재까지의 결제일 기준입니다.
엑세스바이오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
600,480
- 매출액
19,652

- 부채총계
32,520
- 영업이익
-48,385

- 자본금
2,726
- 당기순이익
-103,729

- 자본총계
567,960
*주당순이익(원)
-2,944

나. 연결
- 자산총계
607,940
- 매출액
31,255

- 부채총계
49,451
- 영업이익
-63,356

- 자본금
2,726
- 당기순이익
-83,073

- 자본총계
558,489
*주당순이익(원)
-2,332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

- 사외이사 방용원은 코스맥스(주)의 감사직과 대원제약(주)의 사외이사직(감사위원)에서 2026년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였습니다.

※관련공시
2025-09-29 주식소각 결정
2025-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제24기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
34.8
81.5
18.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.9
79.2
20.8
-

3-1
보통결의
사내이사 박희덕 재선임의 건
가결
33.8
79.1
20.9
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 정진수 재선임의 건
가결
33.5
78.5
21.5
-

3-3
보통결의
사외이사 방용원 신규선임의 건
가결
33.9
79.2
20.8
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.6
78.5
21.5
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
33.9
79.2
20.8
-

6
특별결의
자기주식 소각의 건
가결
42.7
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희덕
1968-02
3
재선임
- 중앙대학교 제약 산업학과 석사
- 현)(주)팜젠사이언스 대표이사/부회장
- 현)(주)엑세스바이오 사내이사

정진수
1961-12
3
재선임
- 서울대학교 법학과
- 현)법무법인(유) 화우 대표변호사
- 현)(주)엑세스바이오 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방용원
1959-12
2
신규선임
- 고려대학교 회계학 석사
- 전)삼정KPMG 회계법인 전무
- 전)하나 법무법인
- 전)EY 한영회계법인 부회장
- 전)코스맥스(주) 감사
- 전)대원제약(주) 사외이사(감사위원)
-
교촌에프앤비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 교촌에프앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
교촌에프앤비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
교촌에프앤비 주식회사

대 표 이 사 :
송 종 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 15-3(금토동)

(전 화) 031-371-3500

(홈페이지)http://kyochonfnb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 신 용 우

(전 화) 031-371-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 정기주주총회 선임일입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수(명), 사외이사총수(명)는 해당 정기주주총회의 이사 선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신세균
1956년 01월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
4년
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장- 2012~2013 : 대구지방국세청장- 2014~2015 : 세림회계법인 고문- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원- 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사

이석구
1962년 04월
남
신규
2026년 04월 01일
2년
2년

- 2019~2019 국방부 국방대학교 총장- 2021~2022 유엔산하단체 국제재생에너지본부 상주대표- 2021~2022 주 아랍에미리트 대사관 특명전권대사- 2020~현재 연세대학교 글로벌인재대학 특임교수- 2023~현재 (주)더비즈두바이 대표이사- 2025~현재 아시아 아너스소사이어티 협회 협회장- 2025~현재 상해 복단대 객좌교수 및 객좌연구원
영흥 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: 영흥

영흥/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강근욱

변경후
강근욱, 변태용(각자대표이사)

2. 변경사유
변태용 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강근욱
-
現) ㈜영흥, ㈜대호특수강, ㈜와이에이치오토 대표이사
前) ㈜영흥 재경본부장
-

변태용
-
前) ㈜한영특수강 이사, ㈜대호특수강 관리이사
-
명신산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 명신산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
명신산업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
명신산업 주식회사

대 표 이 사 :
최우철

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

(전 화)054-740-2665

(홈페이지)http://myoungshinindustry.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)임동신

(전 화)054-740-2665

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강승윤
1967.07
남
재선임
2026.03.31
3년
5년11개월

- 前 국세청장 정책보좌관
- 前 동안양세무서장
- 前 서울청 조사1국 2과장
- 前 서울청 조사4국 3과장
- 前 국세청 소득지원국 과장
- 前 반포세무서장
- 前 세무법인 대륙아주 대표
- 現 세무법인 센트릭 대표

상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제44기 정기주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강승윤
1967.07
남
2023.05.01
3
2026.03.31
자진사임
재선임에 따른 임기조정
이삭엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이삭엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이삭엔지니어링주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
이삭엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
김창수, 김범수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

(전 화) 031-361-0800

(홈페이지)http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명) 지성찬

(전 화) 031-361-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항 제1조에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 사산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 합니다. 이에 따라 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에서 규정하는 사외이사 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동원
1970.05
남
신규
2026.03.31
3년
3년
- LG산전(주) SCO사업부서장- 진우산업(주) IT사업본부장- 지정보통신(주) 정보시스템본부장(現)

(*) 기존 곽민곤 사외이사는 상법 시행열 제34조 제5항 및 제6항에 근거하여, 연임제한에 따라 당연 사임되었습니다.
영흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
강근욱

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지) http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장수은

(전 화) 02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장우
1966.01
남
재선임
2026.03.31
1년
4년
('20) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장('19) KEB하나은행 남영동지점 지점장('16~'18) KEB 하나은행 신설동지점 지점장('14~'16) ㈜한국외환은행 국제전자센터 기업금융부문장

박기훈
1964.10
남
재선임
2026.03.31
1년
4년
('17~'18) 삼목강업 공장장, 대표이사('12~'16) 영흥철강㈜ 공장장('05~'11) 영흥태창강사승 유한공사 총경리

장인환
1955.01
남
재선임
2026.03.31
1년
4년
('19~現) ㈜문우머티리얼 회장('15) POSCO 사장, 포스코차이나 대표법인장('13~'15) 중국 광동성 경제자문위원('13~'14) POSCO 대표이사 부사장, 철강사업부문장('12) POSCO 대표이사 부사장, 성장투자부문장
뱅크웨어글로벌 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 뱅크웨어글로벌

뱅크웨어글로벌/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,729
- 매출액
62,921

- 부채총계
29,353
- 영업이익
-1,754

- 자본금
5,098
- 당기순이익
-2,064

- 자본총계
20,375
*주당순이익(원)
-204

나. 연결
- 자산총계
47,282
- 매출액
63,448

- 부채총계
29,340
- 영업이익
-4,381

- 자본금
5,098
- 당기순이익
-2,763

- 자본총계
17,942
*주당순이익(원)
-273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[제17기 정기주주총회 보고사항]
(1)감사 보고
(2)영업 보고
(3)내부회계관리제도운영실태보고

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기 재무제표 승인의 건
가결
39.5
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)
가결
39.5
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이경조)
가결
25.7
100.0
0.0
특별이해관계인 주식수 제외

3-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이은중)
가결
34.6
100.0
0.0
특별이해관계인 주식수 제외

3-3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 고재권)
가결
37.2
100.0
0.0
특별이해관계인 주식수 제외

3-4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사외이사 김인회, 박상순)
가결
39.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
39.5
100.0
0.0
-
영흥 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 영흥

영흥/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
399,827
- 매출액
433,485

- 부채총계
235,496
- 영업이익
-13,169

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-54,456

- 자본총계
164,331
*주당순이익(원)
-829

나. 개별(별도)
- 자산총계
234,470
- 매출액
113,668

- 부채총계
83,205
- 영업이익
-16,686

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-52,329

- 자본총계
151,264
*주당순이익(원)
-768

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.7
99.4
0.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.6
99.3
0.7
-

3-1
보통결의
사내이사 강근욱 선임의 건
가결
35.0
97.5
2.5
-

3-2
보통결의
사내이사 장수은 선임의 건
가결
35.0
97.5
2.5
-

3-3
보통결의
사내이사 황희철 선임의 건
가결
35.0
97.5
2.5
-

3-4
보통결의
사내이사 변태용 선임의 건
가결
35.0
97.5
2.5
-

3-5
보통결의
사외이사 장인환 선임의 건
가결
35.0
97.6
2.4
-

4
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건
가결
12.3
91.1
8.9
전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건
가결
12.3
91.1
8.9
전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건
가결
12.3
91.1
8.9
전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

7
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
35.0
97.5
2.5
-

8
특별결의
자기주식 소각에 따른 자본금 감소 승인의 건
가결
35.1
97.9
2.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
1
재선임
- ㈜영흥 재경본부장
- 現㈜영흥, ㈜와이에이치오토, ㈜대호특수강 대표이사

장수은
1969-10
1
재선임
- ㈜영흥 수출팀 이사
- 現㈜영흥 총괄전무

황희철
1973-09
1
신규선임
- 現㈜영흥 보령공장 공장장

변태용
1972-12
1
신규선임
- ㈜한영특수강 이사
- ㈜대호특수강 관리이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1966-01
1
재선임
- KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장
-

박기훈
1964-10
1
재선임
- 삼목강업 공장장 및 대표이사
-

장인환
1955-01
1
재선임
- 포스코 사장
- 포스코차이나 대표법인장
- 現㈜문우머티리얼 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이장우
1966-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장

박기훈
1964-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 삼목강업 공장장 및 대표이사

장인환
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 포스코 사장
- 포스코차이나 대표법인장
- 現㈜문우머티리얼 회장
에코앤드림 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
464,032
- 매출액
135,551

- 부채총계
250,376
- 영업이익
-508

- 자본금
8,893
- 당기순이익
-8,534

- 자본총계
213,656
*주당순이익(원)
-486

나. 연결
- 자산총계
464,750
- 매출액
141,958

- 부채총계
251,062
- 영업이익
-610

- 자본금
8,893
- 당기순이익
-8,597

- 자본총계
213,687
*주당순이익(원)
-490

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 (장준현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제22기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건
가결
28.9
92.6
7.4
-

2호 의안
보통결의
사내이사 장준현 선임의 건
가결
28.5
91.2
8.8
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 김민용 보수한도 승인의 건
부결
14.9
72.8
27.2
특별관계인 2,375,101주 의결권 제외

3-2호 의안
보통결의
사내이사 김태민 보수한도 승인의 건
가결
26.0
84.6
15.4
특별관계인 117,994주 의결권 제외

3-3호 의안
보통결의
사내이사 장준현 보수한도 승인의 건
가결
26.2
84.7
15.3
특별관계인 72,000주 의결권 제외

3-4호 의안
보통결의
사외이사 보수한도 승인의 건
가결
26.6
85.1
14.9
-

4호 의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
26.6
85.2
14.8
-

5호 의안
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
27.7
88.9
11.1
-

6호 의안
보통결의
임원 보수 및 퇴직금 규정 변경의 건
부결
13.9
71.7
28.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장준현
1973-03
3
신규선임
경희대학교 회계학과
동아저축은행
(현)기련이엔씨 감사
(현)에코앤드림 CFO
아이씨에이치 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아이씨에이치

아이씨에이치/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,120
- 매출액
40,989

- 부채총계
68,759
- 영업이익
-12,477

- 자본금
8,769
- 당기순이익
-17,926

- 자본총계
18,361
*주당순이익(원)
-1,043

나. 연결
- 자산총계
95,000
- 매출액
46,852

- 부채총계
68,275
- 영업이익
-14,492

- 자본금
8,769
- 당기순이익
-24,704

- 자본총계
26,725
*주당순이익(원)
-1,437

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

※관련공시
2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기(2025.01.01. ~ 2025.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
62.0
100
0
-

2-1
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
25.4
100
0
특별이해관계자 주식수 제외

2-2
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
62.0
100
0
-

3
특별결의
정관 일부 변경의건
가결
62.0
100
0
-
케이쓰리아이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이쓰리아이

케이쓰리아이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,256
- 매출액
14,636

- 부채총계
5,329
- 영업이익
-2,406

- 자본금
3,743
- 당기순이익
-1,848

- 자본총계
28,927
*주당순이익(원)
-247

나. 연결
- 자산총계
45,907
- 매출액
16,640

- 부채총계
11,708
- 영업이익
-3,506

- 자본금
3,743
- 당기순이익
-4,277

- 자본총계
34,199
*주당순이익(원)
-515

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결
46.6
100
0
-

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.6
100
0
-
브이원텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 브이원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)브이원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중, 김 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 희 선

(전 화) 031-607-5540

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
81

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
245,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2032년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
5,979

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
652,071

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2026년 3월 31일 개최된 당사 제20기 정기주주총회에서(제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건) 승인받았습니다.나. 행사가격상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 부여일인 주주총회 전일을 기준으로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.다. 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 3년 이내에 행사가 가능합니다.라. 부여방법상기 해당 주식매수선택권은 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 이사회에서 결정할 예정입니다.마. 행사가격 조정에 관한 사항주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 의합니다.사. 공정가치 산정방법 및 주요 가정하기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 중 이항모형을 적용하였습니다. 공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.(1) 공정가치 : 2,049원(2) 권리부여일의 전일 종가 : 5,310원 (2026년 3월 30일 종가)(3) 주식매수선택권 행사가격 : 5,979원(4) 변동성 : 50.07%(5) 할인율/무위험수익률 : 3.77%(6) 시가배당률 : 1.88%(7) 모형 : 이항모형(8) 행사기간 : 2029년 3월 31일부터 2032년 3월 30일까지(9) 총 부여주식수 : 245,000주 * 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김신효
미등기임원
5,000
-
2,049
-

권성욱
미등기임원
5,000
-
2,049
-

변재섭
미등기임원
5,000
-
2,049
-

정윤찬
미등기임원
5,000
-
2,049
-

한재국
미등기임원
5,000
-
2,049
-

최춘호
미등기임원
5,000
-
2,049
-

이상진
미등기임원
5,000
-
2,049
-

ㅇㅇㅇ등 74명
직원
210,000
-
각 2,049
-

* 임원을 제외한 직원의 경우 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중, 김 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 61 (금토동)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지)http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 희 선

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 변경 발생일은 당사의 정기주주총회에서 선임된 일자 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정대원
1978년 08월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
3년
법무법인 율촌 변호사한국산업안전보건공단 자문변호사(주)브이원텍 사외이사
명신산업 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 명신산업

명신산업/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,420,721
- 매출액
1,619,155

- 부채총계
651,835
- 영업이익
102,592

- 자본금
26,235
- 당기순이익
68,335

- 자본총계
768,886
*주당순이익(원)
1,302

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,298
- 매출액
164,053

- 부채총계
64,113
- 영업이익
1,960

- 자본금
26,235
- 당기순이익
1,780

- 자본총계
203,185
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,247,013,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

- 시가배당율은 이사회결의일(결정일)직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

※ 관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제44기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 100원
가결
48.6
96.4
3.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
48.6
96.3
3.7
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
50.1
99.4
0.6
제3-1호 : 사외이사 강승윤 선임의 건

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(10억원)
가결
48.4
96.0
4.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결
50.2
99.5
0.5
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강승윤
1967-07
3
재선임
- 前 국세청장 정책보좌관
- 前 동안양세무서장
- 前 서울청 조사1국 2과장
- 前 서울청 조사4국 3과장
- 前 국세청 소득지원국 과장
- 前 반포세무서장
- 前 세무법인 대륙아주 대표
- 現 세무법인 센트릭 대표
세무법인 센트릭 대표
인콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
황 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로104번길 14, 2층, 3층(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지)http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 박 종 진

(전 화) 031-455-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강신규
1962년 03월
남
2024년 03월 28일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
인콘 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 인콘

인콘/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박종진

변경후 대표이사
황엽

2. 변경사유
일신상의 사유로 박종진 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 당사의 전 대표이사인 박종진은 대표이사직만 사임하였으며, 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황엽
1964-12-13
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황엽
주식회사 이수
비상장
-
대표이사
2017-01-01
2021-01-01
-

황엽
주식회사 이수앱지스
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-01-01
2025-01-01
-

황엽
주식회사 이수시스템
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-01-01
2026-01-01
-
케이지에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 케이지에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이지에이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
케이지에이 주식회사

대 표 이 사 :
김 옥 태

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 브레인산단4로 45

(전 화) 031- 8043- 5891

(홈페이지)http://www.kga-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김혜령

(전 화) 031-8043-5891

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창수
1974년 09월
남
신규
2026년 03월 31일
3년

3년

-
現 법무법인(유) 율촌 입법지원팀장

-
前 기획재정부 세제실 예규총괄팀 총괄사무관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기호
1969년 05월
남
2023년 12월 08일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
-
디티앤씨 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)디티앤씨 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
1.시험인증 기술 역량 강화 및 사업 경쟁력 제고

2.수익성 중심 경영을 통한 이익창출력 제고

3.재무 안정성 유지

4.주주환원 정책

<계획수립>

1.시험인증 기술 역량 강화 및 사업 경쟁력 제고

-.시험인증 기술 고도화 및 고부가가치 시험 서비스 확대

2.수익성 중심 경영을 통한 이익창출력 제고

-.주요 고객 기반 확대 및 사업 포트폴리오 다변화

-.비용 효율화 및 수익성 중심 사업 운영 강화

3.재무 안정성 유지

-.안정적인 현금흐름 확보 및 재무 안정성 유지

4.주주환원 정책

-.경영실적 및 현금흐름을 고려한 배당정책 검토

-.재무 안정성을 고려한 범위 내 주주환원 정책 검토

-.중장기적인 기업가치 제고를 고려한 주주환원 정책 운영 검토

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
0

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
54.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,152,493,300

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
0

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여, 별도의 기업가치 제고
계획 첨부없이 주요내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장
상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
안랩 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
491,505
- 매출액
236,510

- 부채총계
101,994
- 영업이익
40,624

- 자본금
5,739
- 당기순이익
66,363

- 자본총계
389,511
*주당순이익(원)
6,987

나. 연결
- 자산총계
487,574
- 매출액
267,657

- 부채총계
111,306
- 영업이익
33,277

- 자본금
5,739
- 당기순이익
51,495

- 자본총계
376,268
*주당순이익(원)
5,714

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,583,685,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제31기 재무제표 승인의 건
가결
57.8
99.6
0.4
-

2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
58.0
100.0
0.0
상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적

3호의안
보통결의
사내이사 강석균 선임의 건
가결
57.2
98.7
1.3
-

4호의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 고성천 선임의 건
가결
31.8
97.7
2.3
-

5호의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호웅 선임의 건
가결
32.6
99.9
0.1
-

6호의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
47.0
81.0
19.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석균
1960-09
3년
재선임
- 헬싱키경제경영대학EMBA석사
- 한국IBM
- (現)안랩 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고성천
1958-02
3년
재선임
- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO)
- 한국 세무학회 부회장
- (現)한길회계법인 부회장
- 재단법인 유한재단 비상근 이사

이호웅
1971-06
3년
신규선임
- 안랩CTO
- 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장
- (現)호서대학교 컴퓨터 공학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고성천
1958-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법인 최고운영책임자(COO)
- 한국 세무학회 부회장
- (現)한길회계법인 부회장

이호웅
1971-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 안랩CTO
- 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장
- (現)호서대학교 컴퓨터 공학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
TS트릴리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: TS트릴리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 TS트릴리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 TS트릴리온

대 표 이 사 :
김 용 채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가, TS빌딩)

(전 화)02-785-8296

(홈페이지)http://www.tstrillion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)남건욱

(전 화)02-785-8296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양준형
1972년 01월
남
재선임
2026년 03월 31일
3
6년

前) 뎀코컨설팅 벤처투자팀

現) CBKOREA 대표이사

現) ㈜TS트릴리온 이사

박주석
1972년 06월
남
신규
2026년 03월 31일
3
3년

前) CNC HAUS 대표이사

現) ㈜알브이디테크 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양준형
1972년 01월
남
2023년 11월 09일
3
2026년 03월 31일
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임으로금번 제7기 정기주주총회에서 재선임
프로이천 — [기재정정]기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 프로이천

프로이천/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
기업가치제고계획(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
<목표설정>

- 신규사업 진출 및 시장 점유율 확대를 통한 매출 20% 증대

- 원재료 공급망 현지화 및 조달체계 최적화를 통한 수익성 극대화

- 전사적 운영 효율성 제고

<계획수립>

- 전문경영인 체제 확립(3월 완료)

- 애플사와의 직접 협력 관계 수립을 통한 선행 제품 개발 진행중

- 주주환원 정책 확대
공급망 개선을 통한 이익확대를 통해 배당재원 확보 노력

- 디지털 전환 및 운영 혁신
통합ERP 전산망 구축을 통한 업무 생산성 극대화
직무별 KPI제도 시행으로 인적 자원 효율적 운용
SOP 정립을 통한 업무 생산성 극대화
<목표설정>

- 신규사업 진출 및 시장 점유율 확대를 통한 매출 20% 증대

- 원재료 공급망 현지화 및 조달체계 최적화를 통한 수익성 극대화

- 전사적 운영 효율성 제고

<계획수립>

- 전문경영인 체제 확립(3월 완료)

- 해외 빅테크 업체의 선행 제품용 검사 장치 JIG 공급 협업 진행중

- 주주환원 정책 확대
공급망 개선을 통한 이익확대를 통해 배당재원 확보 노력

- 디지털 전환 및 운영 혁신
통합ERP 전산망 구축을 통한 업무 생산성 극대화
직무별 KPI제도 시행으로 인적 자원 효율적 운용
SOP 정립을 통한 업무 생산성 극대화

-

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 프로이천 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

- 신규사업 진출 및 시장 점유율 확대를 통한 매출 20% 증대

- 원재료 공급망 현지화 및 조달체계 최적화를 통한 수익성 극대화

- 전사적 운영 효율성 제고

<계획수립>

- 전문경영인 체제 확립(3월 완료)

- 해외 빅테크 업체의 선행 제품용 검사 장치 JIG 공급 협업 진행중

- 주주환원 정책 확대

공급망 개선을 통한 이익확대를 통해 배당재원 확보 노력

- 디지털 전환 및 운영 혁신

통합ERP 전산망 구축을 통한 업무 생산성 극대화

직무별 KPI제도 시행으로 인적 자원 효율적 운용

SOP 정립을 통한 업무 생산성 극대화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
551,154,380

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
44.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,635,364,860

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
551,154,380

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
196.7

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업 가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 현금배당 주주총회 승인일자입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
인콘 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,760
- 매출액
50,821

- 부채총계
7,202
- 영업이익
1,696

- 자본금
7,772
- 당기순이익
-1,261

- 자본총계
74,559
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 1인
신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 입니다.

(2) 제3-3호 의안은 이현중 사외이사후보자의 자진사임에 따라 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 주식병합결정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주식병합결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 승인의 건
(개별재무제표)
가결
34.4
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
(액면병합 100원→ 500원 포함)
가결
34.4
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 황엽 선임의 건
가결
34.4
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 이세희 선임의 건
가결
34.4
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
사외이사 이현중 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 자진사임에 따라 안건 미상정

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
34.4
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
34.4
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황엽
1964-12
3
신규선임
17년 ~ 21년 주식회사 이수 대표이사
21년 ~ 25년 주식회사 이수앱지대표이사
25년 ~ 26년 주식회사 이수시스템 대표이사

이세희
1984-09
3
신규선임
08년 ~ 23년 GS EPS 주식회사 LNG팀
23년 ~ 24년 GS EPS 주식회사 재경팀
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2026 년 03 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자 (명)
이사회 결의에 따라퇴직자 주식매수선택권 취소
41
37

2. 당해부여 주식 (주)
84,800
78,400

8. 당해 부여 후 총 부여현황 (주)
1,026,300
1,042,150

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 4) 행사기간 (1) 일반형
- 대상자 및 수량:(미등기)임원 포함 임직원 41명, 총 84,800주
- 대상자 및 수량:(미등기)임원 포함 임직원 37명, 총 78,400주

[ 대상자별 부여내역 ]
(주1)
(주2)

(주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

박재선
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

장승일
(미등기)임원
10,000
-
4,539.05원
-

권택순
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

한균우
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

변형진
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

OOO 등 35명
직원
29,800
-
4,539.05원
-

(주2) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

박재선
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

장승일
(미등기)임원
10,000
-
4,539.05원
-

권택순
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

한균우
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

변형진
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

OOO 등 31명
직원
23,400
-
4,539.05원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 상 원

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
78,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
20,520

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제9조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,042,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산, 부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감, 행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.

2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2025년 03월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였음.3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)4) 행사기간(1) 일반형- 대상자 및 수량: (미등기)임원 포함 임직원 37명, 총 78,400주- 행사조건: 부여일부터 "재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에 부여받은 수량의 30%까지, 3년이 경과한 시점 누적 60%, 4년이 경과한 후로부터 누적 100%를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2027년 03월 26일 ~ 2032년 03월 25일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 17,560원(ㄴ) 행사가격 : 20,520원(ㄷ) 기대행사기간 : 3.98년(ㄹ) 무위험이자율 : 2.729%(ㅁ) 예상주가변동성 : 35.3165%* 상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

박재선
(미등기)임원
15,000
-
4,539.05원
-

장승일
(미등기)임원
10,000
-
4,539.05원
-

권택순
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

한균우
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

변형진
(미등기)임원
5,000
-
4,539.05원
-

OOO 등 31명
직원
23,400
-
4,539.05원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2026 년 03 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자 (명)
이사회 결의에 따라퇴직자의 주식매수선택권 취소
31
28

2. 당해부여주식 (주)
84,000
79,000

8. 당해부여 후 총 부여현황 (주)
1,026,300
1,042,150

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 4) 행사기간 (1) 일반형 ①
-대상자 및 수량:(미등기)이사 포함 임직원 30명, 총 59,000주
-대상자 및 수량:(미등기)이사 포함 임직원 27명, 총 54,000주

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

(주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권택순
(미등기임원)상무이사
25,000
-
9,412.65원
-

변형진
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

한균우
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

박재선
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

OOO등 27명
직원
44,000
-
9,412.65원
-

(주2) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권택순
(미등기임원)상무이사
25,000
-
9,412.65원
-

변형진
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

한균우
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

박재선
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

OOO등 24명
직원
39,000
-
9,412.65원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 상 원

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
79,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
29,598

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제9조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,042,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 현황상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산, 부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감, 행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.

2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2024년 03월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였음.3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)4) 행사기간(1) 일반형 ①- 대상자 및 수량: (미등기)이사 포함 임직원 27명, 총 54,000주- 행사조건: 부여일부터 "재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에 부여받은 수량의 50%까지, 3년이 경과한 시점 나머지 50%를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2026년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

(2) 일반형 ②- 대상자 및 수량: (미등기)상무이사 1명, 총 25,000주- 행사조건: 부여일부터 "재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에 부여받은 수량의 30%까지, 3년이 경과한 시점 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2026년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 27,550원(ㄴ) 행사가격 : 29,598원(ㄷ) 기대행사기간 : 3.80년(ㄹ) 무위험이자율 : 3.327%(ㅁ) 예상주가변동성 : 42.737%* 상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권택순
(미등기임원)상무이사
25,000
-
9,412.65원
-

변형진
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

한균우
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

박재선
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

OOO등 24명
직원
39,000
-
9,412.65원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
469,195
- 매출액
266,669

- 부채총계
205,462
- 영업이익
-5,279

- 자본금
88,992
- 당기순이익
-19,327

- 자본총계
263,733
*주당순이익(원)
-109

나. 개별(별도)
- 자산총계
418,982
- 매출액
238,651

- 부채총계
154,089
- 영업이익
-2,552

- 자본금
88,992
- 당기순이익
-18,339

- 자본총계
264,894
*주당순이익(원)
-103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 73기 정기주주총회에 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집결의
2026-03-23 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2-1
특별결의
주식 액면병합의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

2-2
특별결의
상법 개정에 따른 정관 변경의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

2-3
특별결의
이사회 소집 규정 변경의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

2-4
특별결의
이사회 내 위원회 규정 신설의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

2-5
특별결의
부칙 변경의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

3
보통결의
감사 김평득 선임의 건
가결
22.2
99.4
0.6
3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

6
보통결의
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
87.2
99.9
0.0
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김평득
1965-12
3
신규선임
상근
군산대학교 회계학과
군산대학교 일반대학원 회계학과 석사 수료
(주)동우팜투테이블 경영지원본부 수석부장
(주)동우팜투테이블 경영지원본부장
(유)나농농업법인 감사
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,607
- 매출액
14,135

- 부채총계
215,858
- 영업이익
8,378

- 자본금
31,314
- 당기순이익
-94,869

- 자본총계
59,749
*주당순이익(원)
-1,724

나. 연결
- 자산총계
1,696,890
- 매출액
1,740,551

- 부채총계
1,059,483
- 영업이익
31,283

- 자본금
31,314
- 당기순이익
-74,932

- 자본총계
637,407
*주당순이익(원)
-1,973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이태규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제36기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-30 사업보고서(일반법인)
2026-03-30 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제36기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
52.7
99.9
0.1
-

제2-1호 의안
특별결의
정관 변경의 건
- 자기주식의 보유 또는 처분
가결
52.7
99.9
0.1
-

제2-2호 의안
특별결의
정관 변경의 건
- 의결권의 대리행사
가결
52.5
99.5
0.5
-

제2-3호 의안
특별결의
정관 변경의 건
- 이사의 수
가결
52.6
99.7
0.3
-

제2-4호 의안
특별결의
정관 변경의 건
- 이사의 의무
가결
52.6
99.7
0.3
-

제2-5호 의안
특별결의
정관 변경의 건
- 이사의 책임감경
가결
52.6
99.7
0.3
-

제3호 의안
보통결의
자본 준비금 감액의 건
가결
52.6
99.8
0.2
-

제4호 의안
보통결의
이사 선임의 건
(후보자:사내이사 이태규)
가결
52.5
99.6
0.4
-

제5호 의안
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
47.4
99.2
0.8
특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행

제6호 의안
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건
가결
52.5
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태규
1971-04
3
재선임
現 엠에스오토텍 대표이사
現 명신 대표이사
前 현대자동차 근무
KS인더스트리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 마린로보틱스제1호투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 케이에스인더스트리

20260324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
마린로보틱스제1호투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이에스인더스트리

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101000

발행주식 총수
40,373,209

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
마린로보틱스제1호투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
788-80-03491

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)어반홀딩스
부 서
-

직 위
부장
전화번호
010539*****

성 명
정헌식
팩스번호
없음

이메일 주소
******@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 24일
9,140,271
22.64
-
-

증 감
9,140,271
22.64
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
9,140,271
-
-
-
-
-
9,140,271
22.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,373,209
9,140,271
22.64
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2026년 03월 24일
전환사채권
-
9,140,271
9,140,271
1,105(취득)
-
-

합 계
-
9,140,271
9,140,271
1,105(취득)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
윈하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
송자은, 박성태

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 송 두 범

(전 화) 02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사 변경은 2026.03.31일 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임한 건임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송기진
1952년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
건국대 경제학과 졸업전)광주은행장현)법무법인 대륙아주 고문현)(주)하림 사외이사
사이냅소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 이경희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
사이냅소프트

20250331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)사이냅소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
466410

발행주식 총수
5,037,023

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경희
한자(영문)
李京嬉(Kyounghee Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 파주시 다율동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 04월 01일
퇴임일
2025년 03월 31일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)사이냅소프트
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
02-203******

성 명
노정희
팩스번호
02-691******

이메일 주소
******ts@synapsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 22일
13,988
0.28
13,988
0.28

이번보고서
2025년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-13,988
-0.28
-13,988
-0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,037,023
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 31일
보통주
13,988
-13,988
-
-(-)
-
-

합 계
13,988
-13,988
-
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
M83 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: M83

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엠83

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엠83

대 표 이 사 :
정 성 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 176, 4층 (동교동)

(전 화) 02-518-8320

(홈페이지) https://www.m83.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 국 호

(전 화) 02-518-8320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송오영
1976년 01월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
6년0개월

2023 ~ 현재 M83 사외이사2006 ~ 현재 세종대학교 콘텐츠소프트웨어학과 교수

홍승표
1968년 08월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
6년0개월

2023 ~ 현재 M83 사외이사2002 ~ 현재 한경국립대학교 시각영상디자인전공 교수

※ 사외이사 총 재직기간은 당사에서 사외이사로 근무한 전체 기간(3년)을 기재하되 공시 서식 작성 기준에 따라 새로운 임기(3년)를 포함하여 기재하였습니다.