중앙첨단소재 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 중앙첨단소재

중앙첨단소재/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,326
- 매출액
19,239

- 부채총계
22,605
- 영업이익
-4,544

- 자본금
55,796
- 당기순이익
-3,624

- 자본총계
107,721
*주당순이익(원)
-35

나. 연결
- 자산총계
127,318
- 매출액
19,809

- 부채총계
23,510
- 영업이익
-4,563

- 자본금
55,796
- 당기순이익
-5,505

- 자본총계
103,808
*주당순이익(원)
-53

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사내이사 2명 신규선임
사외이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임

2. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2026-03-26 주주총회소집결의
2026-03-26 참고서류
2026-03-26 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(25.01.01 ~ 25.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.0
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
정관일부변경(제2조 사업목적)
가결
34.9
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관일부변경(제13조 주식의 소각)
가결
35.0
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관일부변경(제27조 소집지)
가결
35.0
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
정관일부변경(제34조 서면에 의한 의결권 행사)
가결
35.0
99.8
0.2
-

2-5
특별결의
정관일부변경(제36조 이사의 수)
가결
34.9
99.8
0.2
-

2-6
특별결의
정관일부변경(제42조 이사의 의무)
가결
34.9
99.8
0.2
-

2-7
특별결의
정관일부변경(제47조 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)
가결
34.9
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사내이사 김영신 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
사내이사 송선용 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-3
보통결의
사내이사 최영호 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-4
보통결의
사외이사 고호진 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-5
보통결의
사내이사 고병우 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-6
보통결의
사내이사 김기현 선임의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

3-7
보통결의
사외이사 유승완 선인의 건
가결
34.9
99.8
0.2
-

4
보통결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
34.9
99.8
0.2
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.9
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영신
1963-07
3년
재선임
전남대학교 국어국문학과 졸업
전) 무진애드컴 대표이사
현) ㈜상지카일룸 대표이사
현) ㈜중앙첨단소재 대표이사

송선용
1971-11
3년
재선임
경기대학교 수학과 졸업
전) ㈜아이프로텍 경영기획실
현) ㈜상지카일룸 부사장
현) ㈜중앙첨단소재 사내이사

최영호
1972-01
3년
재선임
신한대학교 회계학과 졸업
전) (주)신세계 회계팀
전) (주)경방 회계팀
전) (주)아이티엠반도체 재무팀
현) ㈜중앙첨단소재 사내이사

고병우
1973-08
3년
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
전) 딜로이트안진회계법인 이사
전) ㈜옐로우투오 이사
전) (주)케어랩스 이사
전) (주)메인스트리트인베스트먼트 대표/부대표
전) (주)메인스트리트벤처스 대표/부대표
현) (주)엔켐 전무이사

김기현
1988-10
3년
신규선임
광운대학교 로봇학부 졸업
전) (주)알패트론 전략기획팀
전) (주)칼리스비엔티 경영기획팀
전) ㈜미래아이앤지 비서실
현) (주)엔켐 대표이사실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고호진
1966-11
3년
재선임
부산대학교 화학공학과 졸업
전) ㈜POSCO 기술직
전) ㈜포스코케미칼 부장
현) ㈜중앙첨단소재 사외이사
-

유승완
1959-12
3년
신규선임
전남대학교 법학과 졸업
전) 한국금융투자협회
전) 코스닥증권시장 홍보실장
전) IR협의회 전문위원
전) (주)엔켐 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
112. 태양광 등 신재생에너지를 포함하는 발전소의 운영·관리 및 에너지관리시스템(이엠에스:EMS), 에이아이(AI) 기반 운영 최적화 솔루션 개발·공급업

113. 기타 비철금속 제련, 정련, 합금 제조 및 판매업

114. 광산부산물·광산폐기물의 선별·재처리·자원화 및 유가금속 회수, 관련 제품의 제조 및 가공, 판매업

115. 레이더(감시·탐지 포함), 항행용 무선기기 및 관련 전자·정밀기기의 제조, 가공, 판매, 수출입업(관련 소프트웨어/에이아이(AI) 분석 시스템 포함)

116. 레이더 및 전자·정밀기기의 정비, 수리, 유지보수, 성능개량 및 부품공급업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

67. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업
67. 태양광을 포함하는 신재생에너지 관련 제품의 제조, 판매 및 설비엔지니어링, 시공업

68. 전기사업법 등 관계법령에 따른 발전사업 및 전기판매사업과 태양광을 포함하는 대체에너지와 신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산, 공급, 판매업
사업목적 구체화

사업목적 삭제
-
-