eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모아데이타 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 모아데이타

모아데이타/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,563
- 매출액
19,252

- 부채총계
54,063
- 영업이익
-5,970

- 자본금
17,278
- 당기순이익
-20,223

- 자본총계
18,500
*주당순이익(원)
-585

나. 연결
- 자산총계
78,217
- 매출액
23,170

- 부채총계
58,847
- 영업이익
-5,933

- 자본금
17,278
- 당기순이익
-19,735

- 자본총계
19,370
*주당순이익(원)
-571

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무재표 승인의 건
가결
35.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.0
100.0
0.0
-

3
보통결의
사내이사 임상호 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 자진 사퇴로 상정하지 않음

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
미결
-
-
-
제2번 의안 가결로 상정하지 않음

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
미결
-
-
-
제2번 의안 가결로 상정하지 않음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 소프트웨어 자문 개발 및 공급
1. 소프트웨어 개발, 공급 및 자문
용어 명확화

사업목적 삭제
-
-
엣지파운드리 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엣지파운드리

엣지파운드리/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,093
- 매출액
36,391

- 부채총계
48,248
- 영업이익
-15,375

- 자본금
39,154
- 당기순이익
14,001

- 자본총계
128,845
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
177,095
- 매출액
36,391

- 부채총계
48,658
- 영업이익
-15,540

- 자본금
39,154
- 당기순이익
15,697

- 자본총계
128,437
*주당순이익(원)
224

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4. 외부감사인 선임보고입니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건
가결
35.2
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.2
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
35.2
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
35.2
100.0
0.0
-

5
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
35.2
100.0
0.0
-
삼영무역 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 이승용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
삼영무역주식회사

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼영무역 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002810

발행주식 총수
18,466,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승용
한자(영문)
李承容

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 유엔빌리지길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025.03.26
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼영무역(주)
부 서
경영관리부

직 위
책임
전화번호
02-320*****

성 명
조건웅
팩스번호
02-338*****

이메일 주소
******sure@samyung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.12.26
3,885,228
21.04
3,885,228
21.04

이번보고서
2026.03.26
3,924,640
21.25
3,924,640
21.25

증 감
39,412
0.21
39,412
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,924,640
-
-
-
-
-
-
-
3,924,640
21.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,466,948
-
21.25
21.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

기타(+)
2026.03.26
보통주
3,885,228
39,412
3,924,640
20,350

자사주 현물배당에 따른 증가

-

합 계
3,885,228
39,412
3,924,640
20,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
드림씨아이에스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,906
- 매출액
49,348

- 부채총계
66,271
- 영업이익
3,916

- 자본금
11,900
- 당기순이익
6,574

- 자본총계
65,635
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
161,841
- 매출액
66,631

- 부채총계
76,044
- 영업이익
5,238

- 자본금
11,900
- 당기순이익
7,508

- 자본총계
85,797
*주당순이익(원)
299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 선임 3명
(일괄선임 1명, 분리선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-24 주주총회소집공고
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
72.2
100.0
0.0
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
72.2
100.0
0.0
상법 개정사항 반영 등

제3호 의안
보통결의
사외이사 한건 선임의 건
가결
72.2
100.0
0.0
-

제4호 의안
보통결의
감사위원회 위원 한건 선임의 건
가결
25.8
100.0
0.0
3% 초과 지분 의결권 제한 적용

제5-1호 의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 전이현 선임의 건
가결
25.8
100.0
0.0
3% 초과 지분 의결권 제한 적용

제5-2호 의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건
가결
25.8
100.0
0.0
3% 초과 지분 의결권 제한 적용

제6호 의안
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
70.7
100.0
0.0
이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한건
1952-08
3
신규선임
-충북대학교 약학대학 명예교수(現)
-드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원
-충북대학교 약학대학 교수
-한국약제학회 회장
-

전이현
1968-09
3
재선임
-정진세림회계법인 대표이사(現)
-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원
-정진회계법인 대표이사
-천지세무회계 대표이사
정진세림회계법인
(대표이사)

이호영
1981-07
3
재선임
-법무법인 지음 대표이사(現)
-법무법인 지음 구성원변호사(現)
-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원
-지음법률사무소 변호사
-법무법인 삼율 대표변호사
법무법인 지음
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한건
1952-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-충북대학교 약학대학 명예교수(現)
-드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원
-충북대학교 약학대학 교수
-한국약제학회 회장

전이현
1968-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
-정진세림회계법인 대표이사(現)
-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원
-정진회계법인 대표이사
-천지세무회계 대표이사

이호영
1981-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-법무법인 지음 대표이사(現)
-법무법인 지음 구성원변호사(現)
-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원
-지음법률사무소 변호사
-법무법인 삼율 대표변호사
남화토건 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 조영환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
남화토건주식회사

20210716

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남화토건주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
091590

발행주식 총수
11,740,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영환
한자(영문)
曺永煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 서구 농성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2026년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
남화토건(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
062-52******

성 명
이수행
팩스번호
062-52******

이메일 주소
******1@nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 31일
266
0.00
266
0.00

증 감
266
0.00
266
0.00

* 특정증권등과 주권의 비율은 소수점 둘째자리까지만 표기함.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

266
-
-
-
-
-
-
-
266
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

* 비율은 소수점 둘째자리까지만 표기함.

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,740,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정(소수점 둘째자리까지만 표기함)

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 07월 16일
보통주
-
266
266
15,150(원)
-
-

합 계
-
266
266
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
톱텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :

(주)톱텍

대 표 이 사 :

정 지 용

본 점 소 재 지 :

경상북도 구미시 산동읍 5공단4로 28

(전 화)
054-472-1100

(홈페이지)http://
www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이환구

(전 화)054-472-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기타 자세한 사항은 dart.fss.or.kr에 2026년 3월 30일 공시된 정기주주총회 결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강인병
1963년 05월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
-

한양대학교 석사
University of South of Australia 박사
07~15) LG디스플레이 연구소장,TV개발센터장
15~21) LG디스플레이 CTO
21~23) LG디스플레이 CTA겸직)(주)럭스로보(감사)
액토즈소프트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,226
- 매출액
39,816

- 부채총계
14,453
- 영업이익
10,729

- 자본금
5,665
- 당기순이익
9,512

- 자본총계
205,773
*주당순이익(원)
871

나. 연결
- 자산총계
379,304
- 매출액
69,928

- 부채총계
122,371
- 영업이익
28,587

- 자본금
5,665
- 당기순이익
31,666

- 자본총계
256,933
*주당순이익(원)
2,899

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-20 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제30기(2025.1.1~2025.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
가결
54.7
99.4
0.6
-

2호
특별결의
정관일부 개정의 건
가결
54.5
98.9
1.1
-

3호
보통결의
사내이사 구오하이빈 재 선임의 건
가결
54.1
98.2
1.8
-

4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 스광주오 재 선임의 건
가결
8.9
87.8
12.2
-상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한

-전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)
가결
54.5
98.9
1.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구오하이빈
1980-01
3
재선임
현) 액토즈소프트 사내이사 겸 대표이사

전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd
- Business EMBA, Cheung Kong Graduate School

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

스광주오
1983-09
3
재선임
현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원

- International Trade college, China Management Software Institute
CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

스광주오
1983-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원

- International Trade college, China Management Software Institute
HLB생명과학 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
441,794
- 매출액
32,085

- 부채총계
125,749
- 영업이익
-14,670

- 자본금
61,432
- 당기순이익
-76,856

- 자본총계
316,046
*주당순이익(원)
-631

나. 연결
- 자산총계
478,094
- 매출액
45,752

- 부채총계
180,351
- 영업이익
-22,027

- 자본금
61,432
- 당기순이익
-99,944

- 자본총계
297,742
*주당순이익(원)
-819

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
27.6
99.4
0.6
-

2
보통결의
사내이사 백윤기 선임의 건
가결
27.5
98.9
1.1
-

3
보통결의
감사 김준엽 선임의 건
가결
13.6
98.3
1.7
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.5
99.0
1.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
27.5
99.0
1.0
-

6
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
가결
25.7
92.2
7.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백윤기
1963-04
3
신규선임
현) 에이치엘비(주) 대표이사
전) 에이치엘비생명과학(주) 부사장
전) 에이치엘비글로벌(주) 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준엽
1985-03
3
신규선임
상근
현) 가은회계법인 공인회계사
전) 삼덕회계법인 공인회계사
전) 삼정회계법인 공인회계사
진도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31일

회 사 명 :
(주)진도

대 표 이 사 :
임병남

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)

(전 화)02-850-8200

(홈페이지)http://www.jindofn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임병남

(전 화)02-850-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 재선임되었으며 임기는 1년임.금일(2026.03.31) 제20기 정기주주총회에서 선임됨. .

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이광우
1955년 03월
남
재선임
2026년 03월 31일
1년
3년
동국대학교 불교대학원 졸경주세무서장영월세무서장마포세무서장현, 세무법인 포유 대표이사/세무사
포인트모바일 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,469
- 매출액
84,727

- 부채총계
46,458
- 영업이익
5,065

- 자본금
1,266
- 당기순이익
5,120

- 자본총계
50,011
*주당순이익(원)
408

나. 연결
- 자산총계
95,019
- 매출액
87,204

- 부채총계
43,143
- 영업이익
3,007

- 자본금
1,266
- 당기순이익
2,853

- 자본총계
51,876
*주당순이익(원)
232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,210,237,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기(2025년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(＊현금배당 : 보통주 1주당 100원)
가결
44.7
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
44.1
98.8
1.2
특별이해관계자 의결권 제한

3-1
보통결의
사외이사 김한영 신규선임의 건
가결
44.6
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
사외이사 김미성 신규선임의 건
가결
44.6
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
44.4
99.0
1.0
-

5
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
44.1
98.3
1.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한영
1959-09
3년
신규선임
- 한국전파진흥협회 이사
- 모토로라솔루션코리아(주) 대표이사
- 건국대학교 통신공학과 석사
- 건국대학교 전자공학과 학사
-

김미성
1968-03
2년
신규선임
- 現 (주)시그넷파트너스 총괄 부사장
- OBS 시청자위원회 위원
- 서강대학교 지식융합학부 초빙교수
- (사)한국여성벤처인협회 부회장
- 인하대학교 문화경영학과 박사
- 이화여자대학교 공공정책학과 석사
-
제주반도체 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 제주반도체

제주반도체/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박성식

변경후 대표이사
박성식, 조형섭(각자대표)

2. 변경사유
대표이사 추가 선임
(단독 대표이사에서 각자 대표이사로 변경)

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-26 참고서류
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박성식
1961-07-12
본인
3,566,420
10.35%
-

조형섭
1962-09-05
기타
424,674
1.23%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박성식
(주)제주반도체
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-04-04
-
-

조형섭
(주)제주반도체
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-04-01
2024-08-06
-

조형섭
(주)동행복권
비상장
-
대표이사
2018-03-21
2024-08-06
-
두산테스나 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 두산테스나

두산테스나/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김도원, 김윤건

변경후 대표이사
김윤건, 조훈

2. 변경사유
- 김도원 대표이사 사임
- 조훈 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김윤건
1968-04-03
최대주주의 특수관계인
1,845
0.01%
-

조훈
1970-02-02
최대주주의 특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김윤건
(주)두산테스나
상장(코스닥)
-
사장
2022-04-27
-
CEO

김윤건
(주)두산
상장(코스피)
-
부사장
2009-07-21
2022-04-26
-

조훈
(주)두산테스나
상장(코스닥)
-
상무
2022-04-27
-
CFO

조훈
(주)두산
상장(코스피)
-
부장
2004-09-06
2022-04-26
-
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
686,374
- 매출액
314,218

- 부채총계
313,742
- 영업이익
5,070

- 자본금
11,715
- 당기순이익
14,299

- 자본총계
372,631
*주당순이익(원)
685

나. 연결
- 자산총계
845,865
- 매출액
311,945

- 부채총계
422,663
- 영업이익
-4,727

- 자본금
11,715
- 당기순이익
-4,627

- 자본총계
423,202
*주당순이익(원)
427

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
자사주 598,933주를 대상으로 하는 현물 배당[현물배당 1주당 금액(110원)]

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
310

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,466,883,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
시외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제28기 정기주주총회 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 하기 제 6호 의안 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 200원과 제 7호 의안 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 500원은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 28 재무제표 (이익잉여금처분계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
84.8
100
0
이익잉여금처분계산서 제외

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
84.8
100
0
-

3
보통결의
임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
가결
84.8
100
0
-

4-1
보통결의
사내이사 우혁주 재선임의 건
가결
84.8
100
0
-

4-2
보통결의
사내이사 이원석 신규선임의 건
가결
84.8
100
0
-

4-3
보통결의
사외이사 김상학 신규선임의 건
가결
65.6
77.4
22.6
-

4-4
보통결의
사외이사 고동욱 신규선임의 건
가결
84.8
100
0
-

5-1
보통결의
감사 박철수 재선임의 건
가결
54.5
87.6
12.4
3% Rule 적용

5-2
보통결의
감사 김진래 신규선임의 건 (주주제안)
부결
8.0
12.8
87.2
3% Rule 적용

6
보통결의
이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 200원
가결
65.6
77.3
22.7
제6호의안과 제7호의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함

7
보통결의
이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 500원(주주제안)
부결
19.3
22.7
77.3
제6호의안과 제7호의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함

8
보통결의
이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현물 배당 자사주 대상 598,933주
가결
84.8
100
0
-

9
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 (300억원) (주주제안)
가결
84.8
100
0
-

10
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
83.6
99.9
0.1
특별이해관계자 주식수 제외 및 의결권 행사 제한

11
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
84.7
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우혁주
1985-03
3
재선임
University of Virginia, Darden School of Business MBA
12~14 Sanei International japan
16-17 Vastly, USA
22~현재 (주)버킷스토어 대표이사
18~현재 (주)크리스에프앤씨 상무

이원석
1962-01
3
신규선임
목포상업고등학교
87~06 롯데백화점
06~현재 (주)크리스에프앤씨 영업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상학
1968-12
3
신규선임
영남대학교 무역학과
94~21 삼성화재 업무기획팀
21~현재 유엔젤주식회사 부사장
유엔젤 주식회사 이사

고동욱
1980-05
3
신규선임
NYU Stern School of Business MBA
09~19 KPMG New York, LLP
19~21 글랜우드프라이빗에쿼티 ㈜
22~현재 마스트파트너스 (주) 대표이사
마스트파트너스(주) 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철수
1973-09
3
재선임
상근
경희대 대학원 법학과
11~15 국회 공직자 윤리위원
18~19 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
19~현재 법무법인 율원 파트너 변호사
두산테스나 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 두산테스나

두산테스나/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
703,776
- 매출액
303,874

- 부채총계
266,699
- 영업이익
-941

- 자본금
9,664
- 당기순이익
1,510

- 자본총계
437,077
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,078,165,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 보통주식 시가배당율은 이사회 결의일(2월 10일)의 직전매매거래일부터 과거1주일간의 산술평균한 가격으로 산정하였습니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
53.8
100.0
0.0
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건
가결
53.9
100.0
0.0
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 제2-2호 : 독립이사 제도 도입의 건
가결
53.8
99.9
0.1
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 제2-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건
가결
53.9
100.0
0.0
-

3호
보통결의
사내이사 선임의 건 (후보 : 조훈)
가결
53.8
99.9
0.1
-

4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최지광)
가결
19.3
73.9
26.1
-

5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
50.6
93.9
6.1
-

6호
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
53.1
98.6
1.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조훈
1970-02
3
신규선임
- (현) 두산테스나 상무 CFO ('26년 ~ 현재)
- (전) 두산테스나 Finance팀장 ('22년 ~ '25년)
- (전) (주)두산 지주/사업부분 재무 ('04년 ~ '21년)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최지광
1965-08
3
신규선임
- (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재)
- (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재)
- (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최지광
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재)
- (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재)
- (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재)
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,262
- 매출액
19,312

- 부채총계
12,703
- 영업이익
-5,980

- 자본금
20,141
- 당기순이익
-17,849

- 자본총계
25,559
*주당순이익(원)
-443

나. 연결
- 자산총계
65,158
- 매출액
43,686

- 부채총계
30,980
- 영업이익
-9,189

- 자본금
20,141
- 당기순이익
-11,122

- 자본총계
34,178
*주당순이익(원)
-276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
부적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명신규선님,사외이사1명신규선임,감사1명신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제11기(25년1월1일 ~ 25년12월31일) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
가결
26.6
99.7
0.3
-

2-1
보통결의
제2-1호 의안 : 사내이사 GAO FEI 선임의건
가결
26.5
99.5
0.5
-

2-2
보통결의
제2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의건
부결
0.1
0.4
99.6
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안 : 사외이사 우화일 선임의건
가결
26.5
99.5
0.5
-

4-1
보통결의
제4-1호 의안 : 감사 LI JUN 선임의건
가결
5.2
96.7
3.3
3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결

5
보통결의
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
99.5
0.5
-

6
보통결의
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

GAO FEI
1978-07
3
신규선임
-상하이교통대학교 EMBA
-前 INNO INSTRUMENT CHINA INC 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우화일
1960-08
3
신규선임
-홍콩침회대학교 중국문학과 졸업
-前 ㈜ 교동식품 해외무역부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

LI JUN
1994-04
3
신규선임
비상근
-Dongbei University of Finance and Economic 졸업
-Sino-OceanGroupHoldingLimited 재무팀장
한국무브넥스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 한국무브넥스

한국무브넥스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,009,463
- 매출액
1,699,316

- 부채총계
576,092
- 영업이익
25,317

- 자본금
30,450
- 당기순이익
20,265

- 자본총계
433,371
*주당순이익(원)
685

나. 개별(별도)
- 자산총계
441,663
- 매출액
932,889

- 부채총계
147,576
- 영업이익
13,297

- 자본금
30,450
- 당기순이익
13,493

- 자본총계
294,087
*주당순이익(원)
443

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,045,042,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 재선임
-감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다.
-확정 재무제표 승인 이사회 : 2026년 3월 23일

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
기타
제52기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
→보고사항으로 진행
미결
-
-
-
-상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인
-주주총회 보고사항으로 진행 및 안건 자동 철회

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-독립이사제도 도입에 따른 변경의 건(제19조, 제29조, 부칙 제3조)
가결
45.2
99.3
0.7
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-집중투표제 배제의 건(제30조, 부칙 제1조)
가결
43.4
95.3
4.7
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
-전자주주총회 배제의 건(제20조, 부칙 제2조)
가결
44.4
97.7
2.3
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
-의결권의 대리행사 방식 변경의 건(제26조, 부칙 제2조)
가결
44.6
97.9
2.1
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
44.5
97.8
2.2
-김오영 사내이사 재선임

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
9.0
85.3
14.7
-한상호 감사 재선임
-3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
43.5
95.6
4.4
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
44.5
97.8
2.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김오영
1966-01
3
재선임
-前 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상호
1966-03
3
재선임
상근
-前 하나은행 지점장 및 영업부장
-前 하나은행 종로지역대표
-前 미래신용정보(주) 전무이사
-現 한국무브넥스(주) 감사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제
씨앤씨인터내셔널 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

씨앤씨인터내셔널/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
배수아

변경후 대표이사
배수아, 차건아 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율성 제고 및 책임경영 강화 를위한 각자 대표이사 체제 변경

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 차건아 대표이사는 제13기 정기주주총회(2026.03.31)에서 사내이사로 선임되었으며, 2026년 03월 31일 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

배수아
1985-02-25
특수관계인
1,683,600
12.35%
-

차건아
1989-02-28
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

배수아
(주)씨앤씨인터내셔널
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-07-22
-
-

배수아
(주)씨앤씨인터내셔널
상장(코스닥)
-
부사장
2009-11-01
2024-07-21
-

차건아
어센트에쿼티파트너스
비상장
-
상무
2024-09-01
-
-
피엔에이치테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,214
- 매출액
30,119

- 부채총계
11,618
- 영업이익
2,194

- 자본금
4,968
- 당기순이익
2,870

- 자본총계
55,596
*주당순이익(원)
289

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,987,151,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건
이익잉여금처분계산서(안)포함

- 1주당 보통주 배당금 200원
가결
54.2
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 개정 및 변경 승인의 건
가결
49.1
90.2
9.8
-

3
보통결의
임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
부결
19.4
69.7
30.3
특별이해관계 주주 의결권 제외

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원)
가결
25.9
93.2
6.8
특별이해관계 주주 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원)
가결
53.6
98.6
1.4
-
케이엠제약 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강일모, 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON) (각자 대표)

변경후 대표이사
백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)

2. 변경사유
강일모 각자 대표이사 일신상의 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 강일모 각자 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임하였으며, 각자 대표에서 단독 대표로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)
1984-12-08
등기임원
434,309
1.56%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)
케이엠제약㈜
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-01-30
-
-
씨앤씨인터내셔널 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

씨앤씨인터내셔널/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
427,528
- 매출액
266,912

- 부채총계
78,601
- 영업이익
18,587

- 자본금
1,363
- 당기순이익
11,657

- 자본총계
348,928
*주당순이익(원)
1,084

나. 연결
- 자산총계
437,835
- 매출액
288,478

- 부채총계
83,411
- 영업이익
22,171

- 자본금
1,363
- 당기순이익
14,287

- 자본총계
354,425
*주당순이익(원)
1,329

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규 선임), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제13기 주주총회 보고사항은 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 입니다.

- 차건아는 기타비상무이사로 재임 중이었으며, 본 정기주주총회 종료 시점을 기준으로 기타비상무이사직에서 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.

- 임동준은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이었으며, 본 정기주주총회 종료 시점에 기존 직위에서 사임하고 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출되었습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 승인의 건
가결
78.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
75.2
96.4
3.6
-

3
보통결의
사내이사 차건아 선임의 건(신규선임)
가결
78.0
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 선임의 건(신규선임)
가결
14.9
100.0
0.0
3% 의결권 제한, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성 의결

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
74.8
99.9
0.1
특별이해관계자 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차건아
1989-02
3년
신규선임
24.09~현재 어센트에쿼티파트너스 상무
19.04~22.04 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 차장
16.03~19.03 McKinsey & Company 컨설팅 어쏘시에이트

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동준
1977-10
3년
신규선임
21.03~현재 제로투세븐 사외이사
15.09~현재 현대회계법인 회계사
13.04~15.08 한국공인회계사회 책임연구원
07.10~13.03 한영회계법인 Senior Manager
제로투세븐(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임동준
1977-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
21.03~현재 제로투세븐 사외이사
15.09~현재 현대회계법인 회계사
13.04~15.08 한국공인회계사회 책임연구원
07.10~13.03 한영회계법인 Senior Manager
인스코비 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인스코비

인스코비/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안 : 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제2-1호 의안 : 사내이사 유인수 선임의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제2-2호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임규오 선임의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제2-4호 의안 : 사외이사 이성호 선임의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제3호 의안 : 감사 선임의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▷의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

- 의결종족수 미달로 인하여, 정기주주총회 불성립으로 부의안건이 모두 미상정되어 부결되었습니다.

- 제56기 정기주주총회 불성립에 따른 임시주주총회를 2026년 4월 중에 개최할 예정이며, 확정시 관련 내용을 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

2-1
보통결의
이사 선임의 건:
사내이사 유인수 선임의 건 (재선임)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

2-2
보통결의
이사 선임의 건:
사내이사 이혁재 선임의 건 (재선임)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

2-3
보통결의
이사 선임의 건:
기타비상무이사 임규오 선임의 건 (신규선임)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

2-4
보통결의
이사 선임의 건:
사외이사 이성호 선임의 건 (신규선임)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

3
보통결의
감사 김기호 선임의 건
(신규선임)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 인한 안건 미상정
우진플라임 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
314,383
- 매출액
211,623

- 부채총계
204,546
- 영업이익
2,929

- 자본금
10,000
- 당기순이익
2,289

- 자본총계
109,836
*주당순이익(원)
114

나. 개별(별도)
- 자산총계
314,129
- 매출액
211,392

- 부채총계
207,498
- 영업이익
2,738

- 자본금
10,000
- 당기순이익
1,323

- 자본총계
106,631
*주당순이익(원)
66

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-01-01

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원
가결
49.0
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건
-사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건 등
가결
49.0
100.0
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.9
100.0
-
사내이사 '김익환'과 '임동규' 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함.

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
49.0
100.0
-
-
싸이토젠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,641
- 매출액
12,498

- 부채총계
23,914
- 영업이익
-7,773

- 자본금
11,565
- 당기순이익
-15,325

- 자본총계
30,727
*주당순이익(원)
-664

나. 연결
- 자산총계
62,240
- 매출액
26,055

- 부채총계
26,247
- 영업이익
-8,163

- 자본금
11,565
- 당기순이익
-12,340

- 자본총계
35,993
*주당순이익(원)
-535

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제 16(2025년)기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건
가결
52.4
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
본점소재지 변경을 위한 정관 개정의 건
가결
52.5
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
전환사채 발행 한도 증액을 위한 정관 개정의 건
가결
52.5
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
이사의 임기 관련 조항 개정의 건
가결
52.5
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
상법 개정에 따른 관련 조항 개정의 건
가결
52.4
99.8
0.2
-

3
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
44.2
99.6
0.4
-
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
333,364
- 매출액
69,423

- 부채총계
220,401
- 영업이익
8,464

- 자본금
12,355
- 당기순이익
-59,893

- 자본총계
113,323
*주당순이익(원)
-2,519

나. 연결
- 자산총계
456,637
- 매출액
85,476

- 부채총계
248,104
- 영업이익
4,416

- 자본금
12,355
- 당기순이익
-138,247

- 자본총계
208,533
*주당순이익(원)
-5,810

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,230,942,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(이환철, 이재호, 이주희) 선임
- 사외이사 1명(전태선) 선임
- 감사위원회 위원 1명(전태선) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건
가결
51.0
99.7
0.3
-

2-1호 의안
특별결의
주식등의 전자등록 관련 조문 정비의 건
가결
50.7
99.1
0.9
-

2-2호 의안
특별결의
자기주식 소각 및 관리 근거 마련의 건
가결
50.1
98.1
1.9
-

2-3호 의안
특별결의
사채 발행 한도 변경의 건
가결
42.6
83.4
16.6
-

2-4호 의안
특별결의
상법 개정 내용 반영의 건
가결
48.9
95.6
4.4
-

2-5호 의안
특별결의
이사의 책임감경 조문 신설의 건
가결
46.9
91.7
8.3
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 이환철 선임의 건
가결
50.9
99.6
0.4
-

3-2호 의안
보통결의
사내이사 이재호 선임의 건
가결
50.9
99.6
0.4
-

3-3호 의안
보통결의
사내이사 이주희 선임의 건
가결
50.9
99.6
0.4
-

3-4호 의안
보통결의
사외이사 전태선 선임의 건
가결
49.4
96.6
3.4
-

4호 의안
특별결의
감사위원회 위원 전태선 선임의 건
가결
34.0
93.0
7.0
3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결

5호 의안
보통결의
양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 부여의 건
가결
50.4
98.6
1.4
-

6호 의안
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
49.7
97.3
2.7
-

7호 의안
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
27.7
81.5
18.5
특별이해관계자 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이환철
1976-03
3
재선임
- 서울대 사범대학
- 前 (주)대웅제약
- 前 (주)시지바이오
- 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사

이재호
1975-05
3
재선임
- Boston College 컴퓨터공학/경영학 학사
- 前 동양그룹(동양종금증권, 동양생명보험) 기업금융부 & 해외IR 파트장
- 前 유진투자증권(주) IPO팀 부장
- 前 WCCT Global CRO(US) 재무이사
- 前 북경룬메이캉(한미약품관계사), 코리그룹, 재무이사
- 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사

이주희
1972-07
3
신규선임
- 미국 하버드의대 MGH 박사후연구원
- 前 연세의대 피부과학교실 주임교수 및 세브란스병원 피부과장/피부생물학연구소장
- 現 연세암병원 흉터성형레이저센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태선
1963-09
3
재선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
- 前 동양생명 자산운용본부장(CIO)
- 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전태선
1963-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학 학사
- 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
- 前 동양생명 자산운용본부장(CIO)
- 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
컨텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 컨텍

컨텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,604
- 매출액
38,997

- 부채총계
58,275
- 영업이익
-3,831

- 자본금
7,626
- 당기순이익
-6,541

- 자본총계
88,329
*주당순이익(원)
-442

나. 연결
- 자산총계
273,073
- 매출액
86,898

- 부채총계
95,083
- 영업이익
-16,170

- 자본금
7,626
- 당기순이익
-10,342

- 자본총계
177,990
*주당순이익(원)
-497

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임
- 사외이사 1인 재선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 제11기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

금번 정기주주총회에서의 정관 개정에 따라 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다.

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
50.9
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
50.9
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 이성희 선임의 건
가결
50.9
100
0
-

3-2
보통결의
사외이사 김재현 선임의 건
가결
50.9
100
0
-

3-3
보통결의
사외이사 최성목 선임의 건
가결
50.9
100
0
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
32.7
99.8
0.2
상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
50.9
100
0
-

6
보통결의
임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건
가결
50.9
99.9
0.1
-

7
보통결의
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
50.9
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성희
1975-06
3
재선임
(현))AP위성(주) 대표이사
2010~2011 Carleton University 방문연구원
2002~2018 한국항공우주연구원 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재현
1969-07
3
재선임
(현)아주대학교 정보통신대학 학장
(현)아주대학교 정보통신대학 교수
1998~2003 미국 Bell Labs Member of Technical Staff
-

최성목
1965-10
3
신규선임
(현)국방과학연구소 자문위원
(현)한국첨단기술융합학회 전문연구위원
2010~2023 해군 전역
-
동일스틸럭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 동일스틸럭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동일스틸럭스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
동일스틸럭스 주식회사

대 표 이 사 :
장재헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)허창수

(전 화)051-796-7091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

도덕희
1962년 10월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
3년 9개월
.現) 한국해양대학교 기계공학부 교수 (1995.09 ~ 현재).現) 해양수산부 정책자문위원회 위원 (2025.11 ~ 현재).現) 코마린컨퍼런스 조직운영위원장 (2023.10 ~ 현재).現) (사)한국해양정책연합 대표 이사장 (2023.10 ~ 현재).現) 동일스틸럭스㈜ 사외이사 (2024.03 ~ 현재)
시큐브 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,953
- 매출액
13,438

- 부채총계
3,323
- 영업이익
4,314

- 자본금
4,400
- 당기순이익
4,699

- 자본총계
49,629
*주당순이익(원)
614

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,147,591,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
가결
37.5
96.1
3.9
-

2
보통결의
현금배당의 건
가결
37.5
96.2
3.8
-

3-1
특별결의
정관일부 변경의 건 :제12조2(자기주식의 보유 또는 처분)
가결
36.2
92.9
7.1
-

3-2
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제24조(소집지와 개최방식)
가결
36.2
92.8
7.2
-

3-3
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제28조(의결권의 대리행사)
가결
36.0
92.5
7.5
-

3-4
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제31조(이사의 수)
가결
36.0
92.4
7.6
-

3-5
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제35조(이사의 의무)
가결
36.1
92.6
7.4
-

3-6
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제36조(이사의 보수와 퇴직금)
가결
36.0
92.3
7.7
-

3-7
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제36조2(이사의 책임감경)
가결
36.0
92.4
7.6
-

3-8
특별결의
정관일부 변경의 건 :
제48조(감사의 보수와 퇴직금)
가결
36.0
92.4
7.6
-

3-9
특별결의
정관일부 변경의 건 :
부칙 제1조, 제2조
가결
36.1
92.5
7.5
-

4
보통결의
사외이사 전삼현 재선임의 건
가결
36.0
92.3
7.7
-

5
보통결의
임원보수규정 제정의 건
가결
35.8
92.4
7.6
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
36.2
92.8
7.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전삼현
1962-10
2년
재선임
(前)법무부 상법개정위원
(前)숭실대 법과대학 학장
(現)숭실대 법학과 교수
(現)숭실대학교 대학원
IT정책경영학과 교수
(現)(주)시큐브 사외이사
삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사
쓰리빌리언 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 쓰리빌리언

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 쓰리빌리언

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 쓰리빌리언

대 표 이 사 :
금 창 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 415, 8층(삼성동, 엘7호텔스 강남타워)

(전 화) 070-4855-1010

(홈페이지) https://3billion.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이동현

(전 화) 070-4855-1010

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
84,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2033년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
13,870

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
543,077

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여 주식 수상기 당해부여 주식 수 84,000주는 현재 발행주식총수(31,761,476주)의 0.26%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 주식매수선택권의 행사기간은 2029년 3월 31일부터 2033년 3월 31일까지 입니다. 기타 세부사항은 계약서 등의 정함에 따릅니다.다. 행사가격 산정기준상법 제340조의2 제4항에 따라 행사가액은 실질가액과 주식의 권면액 (액면가 100원) 중 높은 금액으로 하였으며, 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 부여일 전일부터 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 결정하였습니다.라. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2026년 3월 31일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.바. 기타기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김세환
사내이사
21,000
-
8,867
-

OOO 등 12명
직원
63,000
-
8,867
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 - 권리부여일 직전일(2026.03.30) 종가: 13,200원 - 기대만기: 7년(계약만기) - 무위험이자율: 3.84% - 기대주가변동성: 68.19% 3) 공정가치 : 8,867원 4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
진양폴리우레탄 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20260331)
제출인: 진양폴리우레탄

유형자산 양수 결정
6.0
진양폴리우레탄(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 02월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자- 양수기준일
산업단지 조성 지연으로 인한 소유권 이전시기 변경
2026년 03월 31일
2026년 08월 31일

5. 양수예정일자- 등기예정일
산업단지 조성 지연으로 인한 소유권 이전시기 변경
2026년 03월 31일
2026년 08월 31일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
진양폴리우레탄 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 85

(전 화) 031-657-2545

(홈페이지)http://www.chinyangpoly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박원왕

(전 화) 031-657-2545

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
[토지]충청북도 음성군 음성읍 용산리,읍내리 일원 산업1-1 (토지 : 77,660㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
19,263,640,660

자산총액(원)
48,090,926,524

자산총액대비(%)
40.06

3. 양수목적
생산시설 확충을 위한 유형자산 취득

4. 양수영향
매출 성장 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2023년 02월 27일

양수기준일
2026년 08월 31일

등기예정일
2026년 08월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
음성용산일반산업단지(주)

자본금(원)
500,000,000

주요사업
산업단지개발사업 및 분양업

본점소재지(주소)
충청북도 음성군 음성읍 음성천동길 156, 2층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)계약금(10%) : 1,926,364,066원 (2023.02.27)2) 1차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2023.08.28)3) 2차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2024.02.27)4) 3차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2024.08.27)5) 4차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2025.02.27)6) 잔금(10%) : 1,926,364,066원 (2025.04.23)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1)근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-5조 제2항 제1조에 따른 적정성 평가2)사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 평가의견서 제공

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2023년 02월 14일 ~ 2023년 02월 24일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항 없음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2021년말) 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 수수료 등 부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.3) 상기 유형자산 양수는 음성용산일반산업단지 산업용지 분양 공고에 의한 것으로 별도의 양수가액 산출근거는 기재하지 아니하였습니다.4) 상기 계약대상 산업용지에 2025년 9월 중 신규 공장 착공이 예정되어 있으며,선착공을 위하여 잔금은 지급 완료하였으나 산업단지 조성이 완료되지 않아 조성원가 미확정으로 소유권이전 일정이 연기되었습니다. 이에 따라 양수기준일 및 등기예정일도 변경되었습니다.

*. 계약서 제2조 1항을 참고하시기 바랍니다.5) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음