eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HS효성첨단소재 — [기재정정]금전대여결정  (20260331)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/금전대여 결정/(2026.03.31)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-09

3. 정정사유
협의에 따른 대여 기간 및 채무자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 대여 상대
Umicore NV
Extra Mile Materials BV

2. 금전대여 내역
- 대여기간
종료일 : 2026-05-31
종료일 : 2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 해당 대여금은 대여 상대방(Umicore社)의 자회사(Extra Mile Materials BV, EMM) 보통주로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환 받을 수 있는 조건임

- 상기 2. 대여금액은 EUR 30,000,000을 경영회의 결의일 2025년 12월 09일자 기준환율 (1EUR = 1,709.62원)을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 2. 자기자본은 2024년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 2. 이율은 계약조건에 따라 0%로 대여함

- 상기 4. 금전대여 총잔액은 기존 대여 EUR 30백만(2024년 12월 14일 기준환율, 1EUR = 1,507.35원)과 금번 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR = 1,709.62)을 합산한 금액임

- 상기 5. 이사회결의일은 경영회의 결의일임

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2024년도), 전년도(2023년도), 전전년도(2022년도) 연결 재무제표임

- 향후 전환을 통해 주식을 취득할 경우, 수시공시 해당 여부에 따라 추가 공시예정임

- 본 공시 이후 계약 체결 예정임
- 해당 대여금은 대여 상대방
이 Umicore에서 Extra
Mile Materials BV로 변경
되고 즉시 출자전환 되는
사항임.

- 상기 2. 대여금액은 EUR 30,000,000을 경영회의 결의일 2025년 12월 09일자 기준환율 (1EUR = 1,709.62원)을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 2. 자기자본은 2024년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 2. 이율은 계약조건에 따라 0%로 대여함.

- 상기 4. 금전대여 총잔액은 기존 대여 EUR 30백만(2024년 12월 18일 기준환율, 1EUR = 1,507.35원)과 금번 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR = 1,709.62)을 합산한 금액임.

- 상기 5. 이사회결의일은 경영회의 결의일임

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준이며, 상대회사는 2023년 설립 후 영업·생산 활동이 없어 손익정보 기재를 생략함

- 본 공시 이후 이어지는 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 공시 문안을 참고 바람

-

금전대여 결정

1. 대여 상대
Extra Mile
Materials BV
영문
Extra Mile
Materials BV

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-12-10

대여금액(원)
51,288,600,000

자기자본(원)
1,157,339,482,999

자기자본대비(%)
4.43

대규모법인여부
해당

이율(%)
0.00

대여기간
시작일
2025-12-10

종료일
2026-03-31

3. 금전대여 목적
실리콘 음극재 사업 검토

4. 금전대여 총잔액(원)
96,509,100,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-12-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 대여금은 대여 상대방이 Umicore에서 Extra Mile Materials BV로 변경되고

즉시 출자전환 되는 사항임.

- 상기 2. 대여금액은 EUR 30,000,000을 경영회의 결의일 2025년 12월 09일자 기준환율

(1EUR = 1,709.62원)을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 2. 자기자본은 2024년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 2. 이율은 계약조건에 따라 0%로 대여함

- 상기 4. 금전대여 총잔액은 기존 대여 EUR 30백만(2024년 12월 18일 기준환율,

1EUR = 1,507.35원)과 금번 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR =

1,709.62)을 합산한 금액임

- 상기 5. 이사회결의일은 경영회의 결의일임

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준이며, 상대회사는 2023년 설립 후 영업·생산 활동이 없어

손익정보 기재를 생략함

- 본 공시 이후 이어지는 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 공시 문안을 참고 바람

※ 관련공시
2025-11-03 투자판단 관련 주요경영사항
2025-12-09 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
9
-
9
9
-
-

전년도
9
-
9
9
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
HS효성 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20260331)
제출인: HS효성

HS효성/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치에스효성첨단소재(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Shinhan Bank Vietnam Dong Nai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
27,241,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
32,689,440,000

자기자본(원)
1,157,339,482,999

자기자본대비(%)
2.82

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,817,941,990,600

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 무역금융한도 만기연장에

따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 18,000,000을 3/31일자 기준환율(1USD = 1,513.40원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 21,600,000을 3/31일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 24년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/31일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는

2022년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-03-31 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
482,781
378,730
104,051
87,908
275,428
-7,791

전년도
422,268
362,363
59,905
46,004
181,840
-13,320

전전년도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
10,935,000,000
-
-

HS Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
142,592,400,000
-
-

HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
307,220,200,000
-
-

HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd
계열회사
580,994,260,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
180,755,823,600
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
계열회사
7,982,550,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
45,402,000,000
-
-

GST Safety Textiles RO S.R.L
계열회사
117,869,160,000
-
-

HS Hyosung Luxembourg S.A.
계열회사
57,374,547,000
-
-

HS Hyosung Carbon Materials(jiangsu) Co., Ltd.
계열회사
97,430,850,000
-
-

HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
계열회사
231,550,200,000
-
-

HS Hyosung India Private Limited
계열회사
37,835,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
메쎄이상 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 메쎄이상

메쎄이상/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,298
- 매출액
68,749

- 부채총계
9,629
- 영업이익
17,100

- 자본금
4,323
- 당기순이익
14,573

- 자본총계
78,669
*주당순이익(원)
343

나. 연결
- 자산총계
96,569
- 매출액
72,822

- 부채총계
17,023
- 영업이익
18,997

- 자본금
4,323
- 당기순이익
15,474

- 자본총계
79,546
*주당순이익(원)
365

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,083,224,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원)
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
-
-
-
-

제2-1호
특별결의
주주총회 개최방법 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2-2호
특별결의
의결권 대리행사 방식 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2-3호
특별결의
이사의 충실의무 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2-4호
특별결의
독립이사로 명칭 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2-5호
특별결의
감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제2-6호
특별결의
부칙 변경
가결
83.2
100.0
0.0
-

제3호
보통결의
이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

제3-1호
보통결의
사내이사 선임의 건(조원표)(재선임)
가결
83.2
100.0
0.0
-

제3-2호
보통결의
사내이사 선임의 건(이상택)(재선임)
가결
83.2
100.0
0.0
-

제3-3호
보통결의
사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임)
가결
83.2
100.0
0.0
-

제3-4호
보통결의
사외이사 선임의 건(이오영)
가결
83.0
99.8
0.2
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주)
가결
45.9
100.0
0.0
3%룰 제한

제5호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘)
가결
45.9
100.0
0.0
3%룰 제한

제6호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(이오영)
가결
45.3
98.7
0.2
3%룰 제한

제7호
보통결의
자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건
가결
83.2
100.0
0.0
-

제8호
보통결의
임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
83.2
100.0
0.0
-

제9호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
83.2
99.8
0.2
특별이해관계자 의결권 제한 적용

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원표
1967-04
3
재선임
現 ㈜메쎄이상 대표이사
現 ㈜수원메쎄 대표이사
現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사
前 동아일보 기자

이상택
1971-07
3
재선임
現 ㈜메쎄이상 부사장
現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사
前 ㈜뉴엔소프트 대표이사
前 ㈜지와이커머스 대표이사

박기홍
1981-09
3
재선임
現 메쎄이상 이사
前 이상네트웍스 과장
前 동성정밀엘엑스

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍은주
1958-12
3
신규선임
現 제주은행 사외이사
現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
現 삼성그룹 준법감시위원회 위원
前 윤리준법경영인증원 원장
前 금융감독원 자문위원
前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10)
-

박송춘
1962-02
3
신규선임
現 한국무기체계안전협회 부회장
前 호원대학교 국방무기체계학과 교수
前 (주)이상네트웍스 사외이사
-

이오영
1961-04
3
신규선임
現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수
現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장
前 한양대학교 국제병원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍은주
1958-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 제주은행 사외이사
現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수
現 삼성그룹 준법감시위원회 위원
前 윤리준법경영인증원 원장
前 금융감독원 자문위원
前 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10)

박송춘
1962-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한국무기체계안전협회 부회장
前 호원대학교 국방무기체계학과 교수
前 (주)이상네트웍스 사외이사

이오영
1961-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한양대학교 의과대학 내과학교실 교수
現 Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장
前 한양대학교 국제병원장
HS효성첨단소재 — [기재정정]금전대여결정  (20260331)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/금전대여 결정/(2026.03.31)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-09

3. 정정사유
협의에 따른 대여 기간 및 채무자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 대여 상대
Umicore NV
Extra Mile Materials BV

2. 금전대여 내역
- 대여기간
종료일 : 2026-05-31
종료일 : 2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 해당 대여금은 대여 상대방
(Umicore社)의 자회사(Extra
Mile Materials BV, EMM)
보통주로 전환하거나 만기일
이후 원금을 상환 받을 수
있는 조건임

- 상기 2. 대여금액은
EUR 30,000,000을 최초
경영회의 결의일 2024년
12월 18일자 기준환율(1EUR
= 1,507.35원)을 적용하여
환산한 금액임

- 상기 2. 자기자본은 2023년
말 연결 재무제표 기준임

- 상기 2. 이율은 계약조건에
따라 0%로 대여함

- 상기 4. 금전대여 총잔액은 금번 대여 연장 EUR 30백만(2024년 12월 14일 기준환율, 1EUR = 1,507.35원)과 신규 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR = 1,709.62)을 합산한 금액임

- 상기 5. 이사회결의일은
경영회의 결의일임

- 하기 '상대회사의 요약
재무상황'은 당해년도
(2024년도), 전년도
(2023년도), 전전년도
(2022년도) 연결 재무제표임

- 향후 전환을 통해 주식을
취득할 경우, 수시공시 해당
여부에 따라 추가 공시
예정임

- 본 공시 이후 변경계약
체결 예정임
- 해당 대여금은 대여 상대방
이 Umicore에서 Extra
Mile Materials BV로 변경
되고 즉시 출자전환 되는
사항임.

- 상기 2. 대여금액은
EUR 30,000,000을 최초
경영회의 결의일 2024년
12월 18일자 기준환율(1EUR
= 1,507.35원)을 적용하여
환산한 금액임

- 상기 2. 자기자본은 2023년
말 연결 재무제표 기준임

- 상기 2. 이율은 계약조건에
따라 0%로 대여함

- 상기 4. 금전대여 총잔액은
금번 대여 연장 EUR 30백만
(2024년 12월 18일 기준환율, 1EUR = 1,507.35원)과 신규 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR = 1,709.62)을 합산한 금액임

- 상기 5. 이사회결의일은
경영회의 결의일임

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준이며, 상대회사는 2023년 설립 후 영업·생산 활동이 없어 손익정보 기재를 생략함

- 본 공시 이후 이어지는
타법인 주식 및 출자증권
취득 결정 공시 문안을
참고 바람

-

금전대여 결정

1. 대여 상대
Extra Mile
Materials BV
영문
Extra Mile
Materials BV

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-12-19

대여금액(원)
45,220,500,000

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
6.03

대규모법인여부
해당

이율(%)
0.00

대여기간
시작일
2024-12-19

종료일
2026-03-31

3. 금전대여 목적
실리콘 음극재 사업 검토

4. 금전대여 총잔액(원)
96,509,100,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 대여금은 대여 상대방이 Umicore에서 Extra Mile Materials BV로 변경되고

즉시 출자전환 되는 사항임.

- 상기 2. 대여금액은 EUR 30,000,000을 최초 경영회의 결의일 2024년 12월 18일자

기준환율 (1EUR = 1,507.35원)을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 2. 자기자본은 2023년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 2. 이율은 계약조건에 따라 0%로 대여함

- 상기 4. 금전대여 총잔액은 금번 대여 연장 EUR 30백만(2024년 12월 18일 기준환율,

1EUR = 1,507.35원)과 신규 대여 EUR 30백만(2025년 12월 9일 기준환율, 1EUR =

1,709.62)을 합산한 금액임

- 상기 5. 이사회결의일은 경영회의 결의일임

- 하기 상대회사의 요약 재무상황은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년)

기준이며, 상대회사는 2023년 설립 후 영업·생산 활동이 없어 손익정보 기재를 생략함

- 본 공시 이후 이어지는 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 공시 문안을 참고 바람

※ 관련공시
2024-11-07 주권 관련 사채권의 취득결정
2024-12-18 금전대여 결정
2025-03-31 금전대여 결정
2025-09-19 금전대여 결정
2025-11-03 투자판단 관련 주요경영사항
2025-12-09 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
9
-
9
9
-
-

전년도
9
-
9
9
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
HS효성 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20260331)
제출인: HS효성

HS효성/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치에스효성첨단소재(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank
(Singapore) Limited

3. 채무(차입)금액(원)
45,402,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
45,402,000,000

자기자본(원)
1,157,339,482,999

자기자본대비(%)
3.92

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,817,941,990,600

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 한도대 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 30,000,000을 3/31일자 기준환율(1USD = 1,513.40원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 30,000,000을 3/31일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 24년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/31일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는

2022년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-03-31 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
482,781
378,730
104,051
87,908
275,428
-7,791

전년도
422,268
362,363
59,905
46,004
181,840
-13,320

전전년도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
10,935,000,000
-
-

HS Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
142,592,400,000
-
-

HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
307,220,200,000
-
-

HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd
계열회사
580,994,260,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
180,755,823,600
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
계열회사
7,982,550,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
45,402,000,000
-
-

GST Safety Textiles RO S.R.L
계열회사
117,869,160,000
-
-

HS Hyosung Luxembourg S.A.
계열회사
57,374,547,000
-
-

HS Hyosung Carbon Materials(jiangsu) Co., Ltd.
계열회사
97,430,850,000
-
-

HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
계열회사
231,550,200,000
-
-

HS Hyosung India Private Limited
계열회사
37,835,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코오롱글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 범

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 수 진

(전 화) 02-3677-4407

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원조
1954.01
남
신규
2026.03.31
3년
4년

- 2013~現: DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임
- 2017~2022: 세계한인변호사회 이사
- 2022~現: 일본 한국기업인연합회 법률고문
- 2023~現: 대한변호사협회 국제위원회 위원
- 2025~現 코오롱이앤피㈜ 사외이사

김학진
1966.01
남
신규
2026.03.31
3년
6년
- 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장- 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장- 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장- 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수- 2023~2026: 코오롱이앤피㈜ 사외이사

이후승
1966.05
남
재선임
2026.03.31
1년
3년
- 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자 - 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO- 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO- 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장- 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이후승
1966.05
남
2024.03.28
3년
2026.03.31
자진사임
감사위원 분리선출을 위해 사임 후 동일일자 주주총회에서 재선임
한미약품 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,137,598
- 매출액
1,547,531

- 부채총계
714,744
- 영업이익
257,799

- 자본금
32,027
- 당기순이익
187,136

- 자본총계
1,422,853
*주당순이익(원)
13,372

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,464,659
- 매출액
1,146,622

- 부채총계
608,600
- 영업이익
177,803

- 자본금
32,027
- 당기순이익
127,978

- 자본총계
856,059
*주당순이익(원)
10,093

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,378,222,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 주주총회 보고사항

- 제16기 감사보고

- 제16기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의로 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. (재무제표 승인 이사회 일정: 2026년 3월 20일)

3) 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
제31조 (의결권의 대리행사)
가결
74.6
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
제33조 (이사의 수)
가결
74.6
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
제36조 (이사의 보선)
가결
74.6
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
제42조의2 (위원회)
가결
74.6
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
정관 일부 변경의 건
제44조 (감사위원회의 구성)
가결
74.6
99.9
0.1
-

2-6
특별결의
정관 일부 변경의 건
부칙 신설
가결
74.6
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
사내이사 황상연 선임의 건
가결
74.0
99.1
0.9
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
사내이사 김나영 선임의 건
가결
74.4
99.6
0.4
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건
사외이사 한태준 선임의 건
가결
74.6
99.9
0.1
-

3-4
보통결의
이사 선임의 건
사외이사 김태윤 선임의 건
가결
73.9
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건
감사위원회 위원 김태윤 선임의 건
가결
45.0
96.8
3.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건
가결
37.5
80.6
19.4
※ 채이배 사외이사는 경기도 공직자윤리위원회 승인을 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임임.

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
72.5
99.9
0.1
-

7
보통결의
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
74.6
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황상연
1970-07
3
신규선임
HB인베스트먼트㈜ PE부문 대표
㈜브레인자산운용 대표이사
㈜종근당홀딩스 대표이사
㈜알리안츠 글로벌인베스터스, CIO
㈜미래에셋증권 리서치센터장
㈜ LG화학 바이오텍연구소

김나영
1975-09
3
신규선임
한미약품㈜ 신제품 개발본부장
한미약품㈜ 개발 상무이사
한미약품㈜ 개발팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한태준
1960-04
3
신규선임
現) 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장
대한환경위해성, 보건과학회 제5대 회장
인천대학교 기초과학연구소 소장
-

채이배
1975-01
3
신규선임
現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원)
경기도일자리재단 대표이사
제20대 국회의원
좋은기업지배구조연구소 연구위원
-

김태윤
1961-04
3
재선임
現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수
CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원
규제개혁위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채이배
1975-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 이로움재단 상임이사(기후재정포럼 책임연구위원)
경기도일자리재단 대표이사
제20대 국회의원
좋은기업지배구조연구소 연구위원

김태윤
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수
CJ제일제당(주) 사외이사 겸 감사위원
규제개혁위원회 위원
한미약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: 한미약품

한미약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박재현

변경후
황상연

2. 변경사유
박재현 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황상연
-
HB인베스트먼트㈜ PE부문 대표

㈜브레인자산운용 대표이사

㈜종근당홀딩스 대표이사

㈜알리안츠 글로벌인베스터스, CIO

㈜미래에셋증권 리서치센터장

㈜ LG화학 바이오텍연구소
-
DN오토모티브 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260331)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-04-03
14:00

장소
여의도

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
2025년 연간 실적 설명

4. 개최방법
그룹 미팅

5. 후원기관
하나증권

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적 및 주요경영현황, Q&A 등

7. 결정일자
2026-03-31

8. IR 자료
게재일시
2026-03-23

관련 웹페이지
https://www.dnautomotive.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기간 : 2026.04.03(금) 14:00

2026.04.06(월) 15:00
- IR자료는 당사 홈페이지(투자정보>공시자료)를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20260331)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Shinhan Bank Vietnam Dong Nai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
27,241,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
32,689,440,000

자기자본(원)
1,157,339,482,999

자기자본대비(%)
2.82

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,817,941,990,600

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 무역금융한도 만기연장에

따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 18,000,000을 3/31일자 기준환율(1USD = 1,513.40원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 21,600,000을 3/31일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 24년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/31일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는

2022년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-03-31 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
482,781
378,730
104,051
87,908
275,428
-7,791

전년도
422,268
362,363
59,905
46,004
181,840
-13,320

전전년도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
10,935,000,000
-
-

HS Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
142,592,400,000
-
-

HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
307,220,200,000
-
-

HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd
계열회사
580,994,260,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
180,755,823,600
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
계열회사
7,982,550,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
45,402,000,000
-
-

GST Safety Textiles RO S.R.L
계열회사
117,869,160,000
-
-

HS Hyosung Luxembourg S.A.
계열회사
57,374,547,000
-
-

HS Hyosung Carbon Materials(jiangsu) Co., Ltd.
계열회사
97,430,850,000
-
-

HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
계열회사
231,550,200,000
-
-

HS Hyosung India Private Limited
계열회사
37,835,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
셀리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 셀리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)셀리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :

서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화)
02-3285-7860

(홈페이지)
http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무

(성 명)
이 성 호

(전 화)
02-3285-7860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽의종
1955년 03월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년

1987~2006
SK케미칼 신약연구실장2007~2016
㈜파마킹 사장

2017~2019
삼일제약㈜ 사장

2020~현재
㈜GH 제조책임자
일진디스플 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: 일진디스플

일진디스플/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최호연

변경후
김태완

2. 변경사유
대표이사 최호연 사임 및 대표이사 김태완 취임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김태완
-
가. 서강대학교 경영학 박사
나. 롯데그룹정책본부 국제실 상무
다. 롯데지주 경영전략실 전무
라. 일진그룹 직속기구 부사장
마. 일진에스앤티 대표이사
-
휴온스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 8층
(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)
02-854-4700

(홈페이지)http://www.huons.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 김정훈

(전 화)
02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이은정
1985.07
여
신규
2026.03.31
3년
3년
- (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수- 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수
글로벌텍스프리 — 최대주주변경  (20260331)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/최대주주변경/(2026.03.31)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
문양근 외 3인

소유주식수(주)
16,229,014

소유비율(%)
23.09

변경후
최대주주등
(주)지티에프홀딩스

소유주식수(주)
11,428,060

소유비율(%)
16.26

2. 변경사유
주식양수도 계약 완료에 따른 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 지분인수목적
경영권 확보

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
83,171,713,550

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2026-03-31

5. 변경확인일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4.변경일자'와 '5.변경확인일자'는 주식양수도계약 이행에 따라 최대주주 변경이 완료된 날짜입니다.
- 변경후 최대주주인 (주)지티에프홀딩스는 2026년 01월 19일~ 2026년 03월 05일까지 당사 보통주 1,812,833주를 장내 매수하였습니다.
- 변경후 최대주주인 (주)지티에프홀딩스는 (주)아이즈비전 외 3인(50%)과 (주)MDS테크외 1인(50%)으로 지분이 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-12-22 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

문양근
변경전 최대주주
13,336,828
18.98
5,202,312
7.40
-

강진원
변경전 최대주주의 특수관계인
750,712
1.07
-
-
-

김하경
변경전 최대주주의 특수관계인
729,999
1.04
-
-
-

(주)핑거스토리
변경전 최대주주의 특수관계인
1,411,475
2.01
1,411,475
2.01
-

(주)지티에프홀딩스
변경후 최대주주
1,812,833
2.58
11,428,060
16.26
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 지티에프홀딩스
대한민국
서울시 강남구 논현동
110111-0933810

주요 사업내용
경영컨설팅업, 투자자문

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)MDS테크
16,000
40.00

대표이사
김상우, 김재욱
-
-

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)MDS테크
16,000
40.00

주요 출자자
(주)아이즈비전
11,085
27.71

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
(주)아이즈비전
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-17
-
-

김상우
(주)파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-17
-
-

김상우
(주)머큐리
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-17
-
-

김재욱
(주)플레이그램
상장(코스피)
-
대표이사
2021-10-29
-
-

김재욱
(주)MDS테크
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-07-22
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025년도
결산기
12월

자산총계
25,193
자본금
200

부채총계
25,031
매출액
-

자본총계
-162
당기순손익
-38

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

이사
김상우
대표이사

이사
김재욱
대표이사

대표이사
오태석
사내이사

이사
문창규
사내이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
LG화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260331)
제출인: LG화학

LG화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LG화학
회사코드
051910
담당부서명
IR
담당자명
이용규
tel
02-3773-1114

(fax)
02-3773-7650

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,592,343
7,688,800
78,281,143

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-07
보통주식
24,691,077
34.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,691,077
31.54

이번보고서제출일
2026-03-31
보통주식
24,691,413
34.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,691,413
31.54

증감
보통주식
336
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
336
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동춘
생년월일
680128
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
336
336
대표이사 선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
24,670,331
34.95
0
0.00
0
0.00
24,670,331
31.52

LG연암문화재단
사업자등록번호
116-82-02783
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
20,746
0.03
0
0.00
0
0.00
20,746
0.03

김동춘
생년월일
680128
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
336
0.00
0
0.00
0
0.00
336
0.00

합계
24,691,413
34.98
0
0.00
0
0.00
24,691,413
31.54
셀레믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 셀레믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 셀레믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
박종갑, 김효기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지) https://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이 상 석

(전 화) 02-6966-0127

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차정준
1968년 05월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

(현) Akaylo Korea Co., Ltd 부회장(전) JJ Partners 회장 UC Berkeley Executive MBA 수료 2011-2011

김은미
1983년 02월
여
신규
2026년 03월 31일
3년
-

(전) ㈜씨에이치케이글로벌 대표이사(한국 화장품 중국 수출)

㈜휴먼트레이드코리아 대표이사(이태리 라바짜 커피 수입 및 국내 판매)

㈜나우코스(화장품 제조회사) 해외영업팀 영업 및 수출입 업무
케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
박 윤 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 070-4193-4036

(홈페이지)http://corp.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 최 재 길

(전 화) 070-4193-4036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영한
1962년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년(금번 신규선임 임기)
현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수현) 6G포럼 자문위원현) 지능형 6G코어 네트워크 연구센터 센터장전) 제37대 한국통신학회 회장

권명숙
1964년 01월
여
신규
2026년 03월 31일
3년
3년(금번 신규선임 임기)
전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무전) 인텔코리아 영업부 전무

서진석
1965년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년(금번 신규선임 임기)
현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문전) OCI 홀딩스 대표이사/사장전) 부광약품 미등기이사/부회장전) EY한영 총괄대표이사
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20260331)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank
(Singapore) Limited

3. 채무(차입)금액(원)
45,402,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
45,402,000,000

자기자본(원)
1,157,339,482,999

자기자본대비(%)
3.92

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,817,941,990,600

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 한도대 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 30,000,000을 3/31일자 기준환율(1USD = 1,513.40원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 30,000,000을 3/31일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 24년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/31일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는

2022년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-03-31 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
482,781
378,730
104,051
87,908
275,428
-7,791

전년도
422,268
362,363
59,905
46,004
181,840
-13,320

전전년도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
10,935,000,000
-
-

HS Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
142,592,400,000
-
-

HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
307,220,200,000
-
-

HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd
계열회사
580,994,260,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
180,755,823,600
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
계열회사
7,982,550,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
45,402,000,000
-
-

GST Safety Textiles RO S.R.L
계열회사
117,869,160,000
-
-

HS Hyosung Luxembourg S.A.
계열회사
57,374,547,000
-
-

HS Hyosung Carbon Materials(jiangsu) Co., Ltd.
계열회사
97,430,850,000
-
-

HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
계열회사
231,550,200,000
-
-

HS Hyosung India Private Limited
계열회사
37,835,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에이치피오 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 에이치피오

에이치피오/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
민택근

변경후 대표이사
최승호

2. 변경사유
전임(민택근) 대표이사 일신상의 사유로 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최승호
1985-07-02
친인척
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최승호
(주)에이치피오
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2025-03-31
-
-
다산디엠씨 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 다산디엠씨

다산디엠씨/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,321
- 매출액
30,751

- 부채총계
51,002
- 영업이익
-2,532

- 자본금
16,975
- 당기순이익
-11,753

- 자본총계
55,319
*주당순이익(원)
-359

나. 연결
- 자산총계
112,813
- 매출액
113,734

- 부채총계
57,214
- 영업이익
2,763

- 자본금
16,975
- 당기순이익
-6,737

- 자본총계
55,599
*주당순이익(원)
-215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
63.6
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
63.6
100.0
-
-

3-1
보통결의
사내이사 유보영 선임의 건
가결
63.6
100.0
-
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 민한홍 선임의 건
가결
63.6
100.0
-
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.6
100.0
-
이해관계자인 이사 주식 1만주 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.6
100.0
-
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
63.6
100.0
-
이해관계자인 이사 주식 1만주 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유보영
1970-06
3년
신규선임
現 ㈜다산디엠씨 경영지원 부문 상무
쿠퍼스탠다드 오토모티브㈜ 인사부장

민한홍
1974-09
3년
신규선임
現 (주)다산네트웍스 관리총괄 부사장
㈜핸디소프트 상무
케이바이오랩스 — 상호변경안내  (20260331)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/상호변경안내/(2026.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 케이바이오컴퍼니

영문
KBIO COMPANY Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 케이바이오랩스

영문
KBIO LABS Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2026-03-31

4. 과거 상호변경 내역
- 2004.03.26 상호변경(변경전 : 서두인칩㈜ → 변경후 : ㈜매커스)

- 2006. 11. 09 상호변경(변경전 : ㈜매커스 → 변경후 : ㈜코아크로스)

- 2017.03.30 상호변경(변경전 : ㈜코아크로스 → 변경후 : ㈜골드퍼시픽)

- 2023.05.30 상호변경(변겅전 : ㈜골드퍼시픽 → 변경후 : ㈜케이바이오컴퍼니)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
폴라리스세원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 폴라리스오피스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)폴라리스세원

20260330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)폴라리스오피스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)폴라리스세원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234100

발행주식 총수
70,980,534

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)폴라리스오피스
한자(영문)
Polaris Office Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-43747

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 구로동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)폴라리스오피스
부 서
-

직 위
과장
전화번호
02-537*****

성 명
오진주
팩스번호
02-619******

이메일 주소
******j.oh@polarisoffice.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 01월 23일
25,608,031
35.48
24,225,543
34.22

이번보고서
2026년 03월 31일
26,253,192
35.96
24,225,543
34.13

증 감
645,161
0.48
0
-0.09

(주) 직전 보고서 대비 전환사채의 전환청구로 발행주식총수가 증가하여 주권의 소유 비율은 감소했으나, 주식의 실제 소유 수량은 변동 없음.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

24,225,543
-
2,027,649
-
-
-
-
-
26,253,192
35.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,980,534
2,027,649
35.96
34.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2026년 03월 30일
전환사채권
1,382,488
645,161
2,027,649
1,118
양도인 : (주)폴라리스세원
2026년 02월 26일

합 계
1,382,488
645,161
2,027,649
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이치피오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이치피오

에이치피오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,800
- 매출액
110,522

- 부채총계
11,802
- 영업이익
6,740

- 자본금
21,044
- 당기순이익
5,773

- 자본총계
153,998
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
257,095
- 매출액
258,188

- 부채총계
64,899
- 영업이익
13,546

- 자본금
21,044
- 당기순이익
9,009

- 자본총계
192,195
*주당순이익(원)
204

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,448,005,675

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인 신규선임
기타비상무이사2인 신규선임
사외이사1인 신규선임
감사위원1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
가결
71.9
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
71.9
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
사내이사 최승호 선임의건
가결
71.8
99.4
0.6
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 오승찬 선임의건
가결
71.8
99.4
0.6
-

3-3
보통결의
기타비상무이사 류지원 선임의건
가결
71.8
99.4
0.6
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사박희영 선임의 건
가결
11.0
89.7
10.3
-상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입하여 출석주주 과반 찬성으로 결의

5
보통결의
감사위원회 위원 민정기 선임의 건
가결
10.8
89.5
10.5
-상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입하여 출석주주 과반 찬성으로 결의

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(15억원)
가결
72.4
99.4
0.6
-특별이해관계자의 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승호
1985-07
3
신규선임
법무법인 광장 변호사
Columbia Law School 법학과 졸업
연세대학교 대학원 법학과 졸업
연세대학교 법학과 졸업

오승찬
1975-10
3
신규선임
(주)에이치피오 경영총괄부문대표
키움증권(주) 중기특화총괄팀
교보증권(주) 기업금융팀

류지원
1982-01
3
신규선임
연세이롬산부인과 의원 원장
연세대학교 대학원 박사
전) 미래아이 산부인과 원장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희영
1969-11
3
신규선임
삼일회계법인 파트너
삼일회계법인 근무
한국공인회계사
연세대학교 경영학과
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박희영
1969-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 파트너
삼일회계법인 근무
한국공인회계사
연세대학교 경영학과

민정기
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)코나아이 사외이사
신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사)
신한금융지주 최고재무책임자(부사장)
신한금융지주 리스크관리팀 팀장, 전략기획팀 팀장
조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~39. 상동
40. 숙박업
41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업
42. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업
43. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업
44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
사업의 다각화 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코오롱글로벌 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김정일

변경후
김영범

2. 변경사유
김영범 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김영범
최대주주의 특수관계인
前, 코오롱글로텍㈜ 대표이사
前, 코오롱인더스트리㈜ 대표이사
現, 코오롱글로벌㈜ 사장
-
원준 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 원준

원준/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,312
- 매출액
149,100

- 부채총계
67,823
- 영업이익
6,833

- 자본금
1,527
- 당기순이익
-11,222

- 자본총계
98,489
*주당순이익(원)
-739

나. 연결
- 자산총계
173,929
- 매출액
149,100

- 부채총계
68,078
- 영업이익
6,978

- 자본금
1,527
- 당기순이익
-13,147

- 자본총계
105,851
*주당순이익(원)
-866

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
[제1호 의안]
제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
40.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
[제2호 의안]
정관 일부 변경의 건
가결
40.7
100.0
0.0
상법 개정사항 반영

3-1
보통결의
[제3-1호 의안]
사내이사 이성제 재선임의 건
가결
40.7
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
[제3-2호 의안]
사내이사 이용섭 재선임의 건
가결
40.7
99.9
0.1
-

4
보통결의
[제4호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.8
98.7
1.3
이해관계자 의결권 행사 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성제
1972-06
3년
재선임
現 ㈜원준 대표이사
前 ㈜LG상사
前 삼성엔지니어링㈜

이용섭
1965-10
3년
재선임
現 ㈜원준 부사장
前 삼양식품 상무이사
前 CJ CGV 중국법인 CFO
셀리드 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 셀리드

셀리드/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,869
- 매출액
8,841

- 부채총계
36,662
- 영업이익
-11,343

- 자본금
14,751
- 당기순이익
-12,069

- 자본총계
74,206
*주당순이익(원)
-474

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 : 재선임 1명, 신규선임 1명
- 사외이사 : 신규선임 1명
- 상근감사 : 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
가결
28.4
94.2
5.8
-

2-1
특별결의
정관 제 31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건
미결
-
-
-
의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족

2-2
특별결의
정관 제 34조 "이사의 수" 변경의 건
미결
-
-
-
의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족

2-3
특별결의
정관 제 38조 "이사의 의무" 일부 변경의 건
미결
-
-
-
의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족

2-4
특별결의
정관 제 39조의2 "이사의 책임감경" 변경의 건
미결
-
-
-
의결 정족수(발행주식 총수의 1/3 이상) 부족

3
보통결의
직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
26.4
87.4
12.6
-

4-1
보통결의
사내이사 강창율 재선임의 건
가결
26.9
89.2
10.8
-

4-2
보통결의
사내이사 이성호 선임의 건
가결
27.4
90.8
9.2
-

5
보통결의
사외이사 곽의종 선임의 건
가결
27.4
90.7
9.3
-

6
보통결의
감사 박명환 선임의 건
가결
20.5
86.3
13.7
상법 제542조의12 제8항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의결 정족수(발행주식 총수의 1/4 이상) 부족

상법 제368조 제3항에 의거 이해관계자의 의결권 행사 주식수 제외

8
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
26.6
88.2
11.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창율
1954-11
3년
재선임
- (現) ㈜셀리드 대표이사
- (現) 서울대학교 약학대학 명예교수
- IDEC Pharmaceutical Corporation,La Jolla, California Scientist Ⅲ
- State University of New York atBuffalo 면역학 박사

이성호
1971-08
3년
신규선임
- (現) ㈜셀리드 경영지원실장
- ㈜에스더블유헬스케어 경영총괄 사장
- ㈜이원바이오텍 사업총괄 본부장
- ㈜오상헬스케어 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽의종
1955-03
3년
신규선임
- (現) ㈜GH 제조책임자
- ㈜삼일제약 사장
- ㈜파마킹 사장
- ㈜SK케미칼 신약연구실장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1955-07
3년
신규선임
상근
- (現) 엔젤코리아 대표
- (現) 앰보연구소 소장
- (재)경기바이오센터 총괄 본부장
- ㈜대웅제약 연구소장
나노 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 나노

나노/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
자기주식 수량 오기재로 인한 백분율 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[주주총회 안건 세부내역]
2-1호 의안 의결권있는발행주식 총수 기준(1)
찬성률(%)
39.5
39.4

[주주총회 안건 세부내역]
4호 의안 의결권있는발행주식 총수 기준(1)
찬성률(%)
31.1
34.8

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,084
- 매출액
70,462

- 부채총계
39,774
- 영업이익
7,575

- 자본금
15,420
- 당기순이익
20,850

- 자본총계
48,310
*주당순이익(원)
680

나. 연결
- 자산총계
94,244
- 매출액
85,676

- 부채총계
54,360
- 영업이익
5,526

- 자본금
15,420
- 당기순이익
4,852

- 자본총계
39,884
*주당순이익(원)
229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제13기 정기주주총회 보고사항
① 감사보고
② 제13기 재무제표(연결, 별도) 보고
③ 영업보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제1호의안 '제13기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2026년3월23일)

※관련공시
2026-02-24 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
기타
제13기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
미결
-
-
-
주주총회 보고사항으로 변경

2-1호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정에 따른 '독립이사' 명칭 도입 및 이사회 내 독립이사 구 성비율 상향
가결
39.4
92.6
7.3
-

2-2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 주주제안 의결요건 명시의 건
가결
38.7
90.8
9.1
-

2-3호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임 범위 명확화
가결
42.6
99.9
0.0
-

3호 의안
보통결의
자본준비금 감액의 건
가결
42.5
99.6
0.3
-

4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.8
97.1
2.8
-

5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.7
97.9
2.0
-
차이커뮤니케이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 차이커뮤니케이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)차이커뮤니케이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 차이커뮤니케이션

대 표 이 사 :
최 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 43길 6(논현동, 221B 에비뉴)

(전 화) 02-2017-8800

(홈페이지) http://www.artistchai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 임 지 훈

(전 화) 02-2017-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조병주
1977.12
남
신규
2026.03.31
3
3년

. 2018~현재 : 대영회계법인. 2016~2018 : 삼영회계법인. 2006~2016 :
Ernst & Young Korea
메타바이오메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 메타바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)메타바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지)http://www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 종 필

(전 화) 043-218-1981

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2023.03.29 사외이사 선임, 해임 또는중도퇴임에 관한 신고

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조명찬
1958년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
현)충북대학교병원 명예교수바이오헬스혁신위원회 위원국립심혈관연구소 기획자문위원장대한심장학회 회장대한고혈압학회 이사장서울대학교병원 이사충북대학교병원 제13대 병원장
휴온스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 휴온스

휴온스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
581,393
- 매출액
590,231

- 부채총계
208,135
- 영업이익
39,695

- 자본금
5,990
- 당기순이익
29,073

- 자본총계
373,258
*주당순이익(원)
3,369

나. 연결
- 자산총계
680,282
- 매출액
620,768

- 부채총계
265,420
- 영업이익
45,600

- 자본금
5,990
- 당기순이익
42,244

- 자본총계
414,861
*주당순이익(원)
3,651

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
720

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,719,620,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률은 배당결정일(이사회결의일) 직전거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기 및 분기배당 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
61.8
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
61.6
99.6
0.4
-

3
보통결의
사내이사 김남미 선임의 건
가결
51.0
82.4
17.6
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은정 선임의 건
가결
27.7
98.2
1.8
3%룰 적용

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
60.2
99.6
0.4
특별이해관계자 의결권 제한

6
보통결의
자기주식 보유처분 계획서 승인의 건
가결
61.5
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남미
1970-01
3
신규선임
- (現) 2021 ~ 휴메딕스 생산본부 본부장
- 2017 ~ 2021 휴온스 생산부서장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은정
1985-07
3
신규선임
- (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수
- 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은정
1985-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수
- 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수
큐로셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 큐로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 큐로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 큐로셀

대 표 이 사 :
김건수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)

(전 화) 042-863-3698

(홈페이지) http://www.curocellbtx.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박진경

(전 화) 042-863-3698

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강혁
1973년 08월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

- 연세대학교 생명공학 학사
- 한국공인회계사
- 現 ㈜라이드플럭스 부사장
- 前 ㈜큐노바 CFO
파라택시스코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 파라택시스코리아

파라택시스코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금일 제11기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 2025년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 제1호의안 "제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건"은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다.

- 연회일시 : 2026년 4월 10일(금요일) 오전 10시
- 연회장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 2층)

※관련공시
2026-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
미결
55.5
100
0
계속회 승인

제2호 의안
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
55.5
100
0
-

제3호 의안
보통결의
이사보수지급한도 승인의 건
가결
51.5
100
0
특별이해관계자 의결권 제한

제4호 의안
보통결의
감사보수지급한도 승인의 건
가결
55.5
100
0
-

제5호 의안
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
55.5
100
0
-