디에스케이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20260331)
제출인: 디에스케이

디에스케이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.18

3. 정정사유
대금지급일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
5. 매매대금 지급일정

2) 잔금(미정):74,896,364,000원
매도인은 잔금 전액 수령 즉시, 대상주식의 소유권을 매수인 명의 증권계좌로 이전하고, 1차 수정계약 및 대상계약의 관련 의무를 이행한다.
5. 매매대금 지급일정

2)[추가 계약금] 5,000,000,000원 (2026.04.30)
[잔금] 69,896,364,000원 (2026.06.15)
※ 잔금은 대상계약 잔금(45,999,996,000원)과 주식양수도계약 잔금(23,896,368,000원)의 합계임

-
6. 거래종결일
본 계약 및 수정계약서에 따라 양수인은 2026년 3월 16일까지 이사·감사 후보자 명단 제출 및 잔금 지급 등 거래종결을 위한 선결조건을 이행하여야 합니다.
그러나 2026년 3월 17일 현재 양수인의 계약불이행으로 최종거래종결기한(Long Stop Date)인 2026년 3월 31일자로 본 주식양수도계약은 해제될 예정입니다.

다만, 계약해제와 관련하여 양수인의 잔금기일 연기요청에 따라 논의가 진행중인 상태이므로 구체적인 변동사항이 확정되는 경우 즉시 재공시 할 예정입니다.
6. 거래종결일
본 계약 및 2026년 3월 31일 체결된 추가계약서에 따라, 거래종결일의 최종기한(Long Stop Date)은 2026년 6월 30일로 변경한다
. 거래종결일은 해당 최종기한 내에서 당사자 간 합의로 지정한 임시주주총회일로 하며, 현재 임시주주총회일은 2026년 6월 30일로 정하되 상호 합의에 따라 일정을 단축하여 조기에 거래를 종결할 수 있다.
양수인은 거래종결을 위한 선결조건으로서 다음과 같이 대금을 지급한다
추가 계약금(50억원): 2026년 4월 30일까지 지급한다.

-
7. 기타사항
- 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원 선임 예정
- 거래종결의 선행조건
1)양수인들이 지정하는 임원의 선임
2)(주)프로톡스에 대한 식약처의 품목허가 완료
- 계약의 양도 및 승계
매수인은 거래종결일 이전에 관련 법령에 위반되지 않는 방법으로, 매도인에게 서면통지함으로써 매수인이 최대출자자의 지위(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 GP 지위 포함)를 유지하는 범위 내에서, 지정하는 자에게 본 계약상 지위를 이전할 수 있다
7. 기타사항
-매수인은 임시주주총회 개최 15영업일 전까지 이사 및 감사 후보자 명단을 통지하며, 매도인은 대금 지급을 전제로 선임 절차에 협력한다.
- 추가계약 체결과 동시에 매도인의 진술 및 보장 의무는 모두 충족된 것으로 간주하며, 매수인은 이를 이유로 계약 해제나 손해배상을 청구하지 아니한다
.
-매수인이 보증금(15억원) 또는 추가계약금 지급 의무를 위반할 경우 매도인은 즉시 계약을 해제할 수 있으며, 기지급된 모든 금원은 위약벌로 매도인에게 귀속한다.

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
-
2026-06-15

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
㈜시너지이노베이션외 2인
회사와의 관계
변경 전 최대주주 및 특수관계인

-양수인
윤진파트너스㈜외 5인
회사와의 관계
변경 후 최대주주 및 특수관계인 등

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
11,075,440

1주당 가액(원)
7,367

양수도 대금(원)
81,596,364,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 ㈜시너지이노베이션및 특수관계인이 보유 중인 ㈜디에스케이의 기명식 보통주식을 윤진파트너스㈜외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 8월 6일
2. 총 양수도 대금 : 81,596,364,000원
3. 총 양수도 주식수 : 11,075,440주
4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- ㈜시너지이노베이션 : 6,425,432주
- 김태구 : 2,488,174주
- 시너지바이오조합 : 2,161,834주

2) 양수인
- 윤진파트너스㈜ : 6,530,642주
- 제이점와이(J.Y)1호투자조합 : 400,000주
- (주)지브로파트너스 : 828,312주
- (주)더블유에이치 파트너스 : 828,312주
- 원마인드1호조합 : 1,244,087주
- 씨앤케이6조합 : 1,244,087주

5. 매매대금 지급일정
1) 계약금(2025.08.06):6,700,000,000원
2)[추가 계약금] 5,000,000,000원 (2026.04.30)
[잔금] 69,896,364,000원 (2026.06.15)
※ 잔금은 대상계약 잔금(45,999,996,000원)과 주식양수도계약 잔금(23,896,368,000원)의 합계임

6. 거래종결일
본 계약 및 2026년 3월 31일 체결된 추가계약서에 따라, 거래종결일의 최종기한(Long Stop Date)은 2026년 6월 30일로 변경한다
. 거래종결일은 해당 최종기한 내에서 당사자 간 합의로 지정한 임시주주총회일로 하며, 현재 임시주주총회일은 2026년 6월 30일로 정하되 상호 합의에 따라 일정을 단축하여 조기에 거래를 종결할 수 있다.
양수인은 거래종결을 위한 선결조건으로서 다음과 같이 대금을 지급한다
추가 계약금(50억원): 2026년 4월 30일까지 지급한다..

7. 기타사항
-매수인은 임시주주총회 개최 15영업일 전까지 이사 및 감사 후보자 명단을 통지하며, 매도인은 대금 지급을 전제로 선임 절차에 협력한다.
- 추가계약 체결과 동시에 매도인의 진술 및 보장 의무는 모두 충족된 것으로 간주하며, 매수인은 이를 이유로 계약 해제나 손해배상을 청구하지 아니한다
.
-매수인이 보증금(15억원) 또는 추가계약금 지급 의무를 위반할 경우 매도인은 즉시 계약을 해제할 수 있으며, 기지급된 모든 금원은 위약벌로 매도인에게 귀속한다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
윤진파트너스(주)

-변경 예정일자
2026-06-15

-예정 소유주식수(주)
6,530,642

-예정 소유비율(%)
25.40

4. 계약일자
2025-08-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다.

※관련공시
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[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

㈜시너지이노베이션
변경전 최대주주
6,425,432
25.0
-
-
-

김태구
변경전 최대주주의 특수관계인
2,488,174
9.7
-
-
-

시너지바이오조합
변경전 최대주주의 특수관계인
2,161,834
8.4
-
-
-

윤진파트너스㈜
변경예정 최대주주
-
-
6,530,642
25.4
-

제이점와이1호 투자조합
변경예정 최대주주의 특수관계인
-
-
400,000
1.6
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
윤진파트너스㈜

2. 설립연월
2023년 5월 30일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 서초구 논현로87,5층(양재동,삼호물산빌딩 B동)

5. 법인의 최대주주명
이승연

- 보유지분율(%)
55

6. 법인의 대표이사
서호창

7. 주요 사업내용
기관전용 사모펀드운용사

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
2,788
자본금
100

부채총계
3,542
매출액
1,543

자본총계
-754
당기순손익
-801

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

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