세방전지 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 세방전지

세방전지/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-27

3. 정정사유
단순 기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[감사위원선임 세부내역]
이영렬
사외이사여부

사외이사가 아닌 감사위원
사외이사인 감사위원

[감사위원선임 세부내역]
윤영식
사외이사여부
사외이사가 아닌 감사위원
사외이사인 감사위원

[감사위원선임 세부내역]
조원홍
사외이사여부
사외이사가 아닌 감사위원
사외이사인 감사위원

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,242,841
- 매출액
2,142,068

- 부채총계
580,074
- 영업이익
153,764

- 자본금
7,000
- 당기순이익
141,430

- 자본총계
1,662,766
*주당순이익(원)
10,646

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,878,455
- 매출액
1,636,525

- 부채총계
292,282
- 영업이익
144,734

- 자본금
7,000
- 당기순이익
141,584

- 자본총계
1,586,174
*주당순이익(원)
10,684

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,378,711,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제60기 재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이

상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여

(외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율입니다.

- 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식(649,543주)을 제외한 배당금 총액입니다.

※ 관련공시
2026-03-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제2-1호
특별결의
전자주주총회 제도 근거 추가
가결
75.7
99.3
0.7
-

제2-2호
특별결의
전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영
가결
75.6
99.2
0.8
-

제2-3호
특별결의
이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대
가결
65.7
86.3
13.7
-

제2-4호
특별결의
이사의 임기 변경
가결
61.4
80.5
19.5
-

제2-5호
특별결의
독립이사 명칭 반영
가결
75.6
99.3
0.7
-

제2-6호
특별결의
지속가능경영위원회 등 신설
가결
75.7
99.3
0.7
-

제2-7호
특별결의
이사의 주주 충실의무 등 반영
가결
75.7
99.3
0.7
-

제2-8호
특별결의
감사위원 분리선임 확대 반영
가결
75.7
99.3
0.7
-

제2-9호
특별결의
감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경
가결
75.2
98.7
1.3
-

제2-10호
특별결의
배당 제도 개선
가결
75.0
98.4
1.6
-

제2-11호
특별결의
부칙(2026. 3. 27)
가결
75.3
98.9
1.1
-

제3-1-1호
보통결의
사내이사 선임의 건 (이상웅)
가결
66.1
86.7
13.3
-

제3-1-2호
보통결의
사내이사 선임의 건 (박정희)
가결
75.2
98.7
1.3
-

제3-2호
보통결의
사외아사 선임의 건 (조원홍)
가결
68.1
89.4
10.6
-

제3-3호
보통결의
기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시)
가결
67.3
88.3
11.7
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (조원홍)
가결
38.3
82.4
17.6
-

제5-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식)
가결
45.6
96.7
3.3
-

제5-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬)
가결
45.6
96.8
3.2
-

제6호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
62.5
82.3
17.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
3
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

박정희
1962-06
1
재선임
▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년)
▷㈜용산화학 공장장 (2011년)
▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년)
▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년)
▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사

아베 타케시(Takashi Abe)
1965-10
2
재선임
▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년)
▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년)
▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장
▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
재선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

조원홍
1964-11
1
재선임
▷서울대학교 경영대학
학사 졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원
석사 졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania 대학교
W harton경영대학원 졸업
(1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사
대표 (2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험
본부장 / 부사장
(2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영
고문 (2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업 (1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사

윤영식
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국 1과장
(2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인 대표이사

조원홍
1964-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대학교 경영대학 학사 졸업
(1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사
졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton
경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표
(2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본부장 /
부사장 (2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문
(2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-