마크로젠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
280,285
- 매출액
109,582

- 부채총계
141,311
- 영업이익
6,771

- 자본금
5,421
- 당기순이익
7,195

- 자본총계
138,974
*주당순이익(원)
664

나. 연결
- 자산총계
351,625
- 매출액
195,268

- 부채총계
179,317
- 영업이익
181

- 자본금
5,421
- 당기순이익
-202

- 자본총계
172,308
*주당순이익(원)
187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,420,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명
-기타비상무이사 1명
-사외이사 2명(감사위원회 위원이되는 사외이사 2명)
-감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2026년 3월 25일

- 상기 2항의 시가배당률의 산정은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당금액 : 1주당 500원
가결
-
-
-
제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

2-1
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 및 관련조항 정비의 건
가결
39.8
99.3
0.7
-

2-2
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 변경의 건
가결
39.8
99.3
0.7
-

2-3
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-3호 의안: 감사위원 선임·해임 시 최대주주 의결권 제한 강화의 건
가결
39.8
99.4
0.6
-

2-4
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대의 건
가결
39.7
99.1
0.9
-

2-5
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-5호 의안: 의결권 행사 조항 정비의 건
가결
39.8
99.3
0.7
-

3-1
보통결의
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건
가결
39.4
98.3
1.7
-

3-2
보통결의
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-2호 의안: 기타비상무이사 이도호 선임의 건
가결
39.3
98.1
1.9
-

4-1
보통결의
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유명희 선임의 건
가결
27.5
97.3
2.7
3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족

4-2
보통결의
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현석 선임의 건
가결
27.5
97.3
2.7
3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족

5
보통결의
제5호 의안: 감사위원회 위원 이도호 선임의 건
가결
25.1
96.7
3.3
3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족

6
보통결의
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가결
26.2
96.1
3.9
특별이해관계가 있는 이사인 주주의 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응룡
1973-03
3
재선임
경북대학교 세포생화학 박사
현)㈜마크로젠 글로벌지놈센터 센터장(2018~현재)
전)㈜마크로젠 NGS영업부문 부문장(2018)

이도호
1949-01
3
신규선임
현)㈜마크로젠 기타비상무이사(2026~)
전)㈜마크로젠 사외이사(2020~2025)
전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017)
전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유명희
1954-09
3
재선임
University of California,Berkeley 미생물학 박사
현)Bertis R&D Consultant(2021~현재)
현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재)
전)청와대 과학수석비서관(2010~2013)
전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)
-

박현석
1963-09
3
재선임
University of Cambridge, 컴퓨터학 박사
현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재)
전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이도호
1949-01
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
현)㈜마크로젠 기타비상무이사(2026~)
전)㈜마크로젠 사외이사(2020~2025)
전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017)
전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006)

유명희
1954-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
University of California,Berkeley 미생물학 박사
현)Bertis R&D Consultant(2021~현재)
현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재)
전)청와대 과학수석비서관(2010~2013)
전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)

박현석
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
University of Cambridge, 컴퓨터학 박사
현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재)
전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025)