글로본 — 정기주주총회결과  (20260331)
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글로본/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 하였습니다.

2. 부의안건
- 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

- 속행 주주총회 일정
일정 : 2026년 04월 07일 오후 5시
장소 : 서울시 강남구 도산대로 331 본사 대회의실

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제41기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
미결
-
-
-
6. 기타투자판단에 참고할 사항 2. 부의안건 내용 참고

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.6
100
0.0
사업목적 변경 세부내역 참고

3-1호
보통결의
사내이사 박선주 선임의 건
가결
46.6
100
0.0
재선임

3-2호
보통결의
사내이사 우웅조 선임의 건
가결
46.6
100
0.0
신규선임

3-3호
보통결의
사외이사 김재영 선임의 건
가결
46.6
100
0.0
신규선임

4호
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
46.6
100
0.0
-

5호
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
25.7
100
0.0
특별이해관계자 의결권 제외

6호
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
46.6
100
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선주
1964-05
3
신규선임
- 이화여자대학교 생물학과 졸업
- 前 (주)플래스크 사내이사
- 現 글로본(주) 사내이사

우웅조
1974-03
3
신규선임
- 前 삼성전자 부장
- 前 롯데헬스케어 대표이사
- 現 진명오토파츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재영
1963-07
3
신규선임
- 홍익대학교 무역학과 졸업
- 前 하나손해보험 대표이사
- 前 하나손해보험 자문위원
- 現 (주)다원디엔에스 경영고문
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)

183. 질병 예방, 관리 및 건강증진산업등 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스

184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스

185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공

186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업

187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스

188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업

189. 헬스케어 데이터베이스 및 온라인정보제공 사업

190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업

191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

192. 지식정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service), 건강기록시스템(PHR, Personal Health Record) 등 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공

193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등

194. 디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등 병원정보시스템의 국내외 판매 사업

195. 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 헬스케어 솔루션 개발 사업

196. 병원 운영 관련 물품 공급업

197. 병원 경영 컨설팅

198. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업

199. 헬스케어 데이터 분석 외주용역 사업

200. 고용 알선 및 인력 공급업

201. 의학, 약학 연구개발업

202. 공학 학술연구용역업

203. 위 각호와 관련된 일반통신공사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 도소매 및 수출입업

204. 위 각 호와 관련된 전자상거래업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)

183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
185. 위 각호에 관련된 무역업
186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적)

205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
207. 위 각호에 관련된 무역업
208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
일련번호 조정

사업목적 삭제
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