eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
황금에스티 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
550,476
- 매출액
316,529

- 부채총계
115,327
- 영업이익
17,989

- 자본금
8,500
- 당기순이익
21,230

- 자본총계
435,149
*주당순이익(원)
1,061

나. 개별(별도)
- 자산총계
317,106
- 매출액
153,387

- 부채총계
54,006
- 영업이익
8,040

- 자본금
8,500
- 당기순이익
8,529

- 자본총계
263,100
*주당순이익(원)
502

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,548,317,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,032원)에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
59.6
92.8
7.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
59.7
93.0
7.0
-

3-1
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 김성민 선임의 건
가결
27.4
76.4
23.6
-

3-2
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 정한근 선임의 건
가결
27.4
76.4
23.6
-

4
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
59.5
92.7
7.3
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성민
1961-11
3
신규선임
(현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수
(현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장
(현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원
-

정한근
1964-03
3
신규선임
(전) 한국방송통신전파진흥원장
(현) 법무법인(유한) 화우 고문
(현) (주)가온그룹(사외이사)
(현) (주)가온그룹(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성민
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수
(현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장
(현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원

정한근
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 한국방송통신전파진흥원장
(현) 법무법인(유한) 화우 고문
(현) (주)가온그룹(사외이사)
엠케이전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 엠케이전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
엠케이전자 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
현 기 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 차 호 만

(전 화) 031-330-1900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2034년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
15,260

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 및 부여방법상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제 10조의 3 및 상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거, 2026년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의되었습니다.주식매수선택권은 신주교부 방식 또는 차액보상 방식으로 부여할 예정입니다.나. 행사가격행사가격은 자본시장 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.다. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량을 주식매수선택권 부여 계약 및 관련 법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 기타사항주식매수선택권과 관련된 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

현기진
등기임원
100,000
-
10,379
-

차호만
등기임원
30,000
-
10,379
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정-산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)-기대행사기간 : 5년-권리부여일의 주가 : 15,700원 (부여일 전일 종가기준 2026년 3월 30일)-행사가격 : 15,260원-행사기간 : 2029년 3월 31일 ~ 2034년 3월 30일-총 부여수량 : 130,000주-무위험이자율 : 3.8657%-예상주가변동성 : 69.65%-주당 공정가치 : 10,379원/주
*상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
소마젠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 소마젠

소마젠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,535
- 매출액
55,004

- 부채총계
17,113
- 영업이익
473

- 자본금
2,760
- 당기순이익
-938

- 자본총계
29,421
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
49,782
- 매출액
59,192

- 부채총계
24,067
- 영업이익
-2,255

- 자본금
2,760
- 당기순이익
-4,134

- 자본총계
25,715
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2025.12.31 기준 환율 : 1,434.90원/$
- 2025년 연간 평균 환율 :1,422.22원/$

(2) 당사는 미국법인으로서, 델라웨어주 법령 및 당사 "부속정관 제17조의 13. 감사위원회" 규정에 의거하여, 이사회에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-24 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
56.3
100.0
-
-

제2-1호
보통결의
사내이사 홍수 선임의 건
가결
56.3
100.0
-
-

제2-2호
보통결의
기타비상무이사 서정선 선임의 건
가결
56.3
100.0
-
-

제3호
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
56.0
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수
1980-06
2028년정기주주총회까지
재선임
* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO
* Johns Hopkins University,
Postdoctoral Fellow
* Macrogen Inc.,
Life Science Institute, Researcher

서정선
1952-06
2028년정기주주총회까지
재선임
* 현재) 마크로젠 회장/ 대표이사
* 분당서울대학교병원 석좌교수
* 한국바이오협회 회장
* 서울대학교 의대 교수
모바일어플라이언스 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김진영

변경후 대표이사
박성빈

2. 변경사유
김진영 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
4

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 박성빈 대표이사는 2026년 03월 31일 제22기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2026년 03월 31일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박성빈
1981-10-17
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박성빈
에어부산(주)
상장(코스피)
-
MANAGER
2008-09-01
2013-09-30
-

박성빈
MCG GROUP
비상장
-
MANAGER
2022-03-02
2024-09-30
-
알비더블유 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 알비더블유

알비더블유/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,905
- 매출액
23,770

- 부채총계
87,960
- 영업이익
1,315

- 자본금
14,448
- 당기순이익
-3,119

- 자본총계
69,944
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
181,624
- 매출액
46,476

- 부채총계
114,089
- 영업이익
169

- 자본금
14,448
- 당기순이익
-3,822

- 자본총계
67,535
*주당순이익(원)
-150

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
- 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운용실태 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
가결
51.8
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.8
99.9
0.1
-

3
보통결의
사내이사 신수진 선임의 건
가결
51.8
99.8
0.2
-

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.7
99.1
0.9
특별이해관계자 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
51.7
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신수진
1978-07
3
재선임
前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장
現 ㈜WM엔터테인먼트 감사
現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 광고 영화 및 비디오물 제작업
정부지원사업 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
씨아이테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 씨아이테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)씨아이테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨아이테크

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층

(전 화) 02-410-9675

(홈페이지)http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김 대 영

(전 화) 02-410-9675

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2033년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
1,091

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,193,330

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 부여일 전일을 기준일로 하여 기준일로부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

(2) 부여방법 : 신주교부

(3) 행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자,주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격의 조정에 관한 사항은 계약서에 의함.

(4) 금번 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

(5) 상기 주식매수선택권 부여는 2026년 3월 31일 개최된 당사 주주총회에서 결의하였음.

(6) 정관 제 10 조의 2 (주식매수선택권)

①이 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

②주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하 거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④주식매수선택권의 부여대상이 되는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.

주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나.당해 주식의 권면액

2.자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 10년 내에 행사할 수 있다. 단, 주식매수선택권의 행사기간 만료일을 당해 임ㆍ직원의 퇴임 또는 퇴직일로 정하는 경우 당해 임ㆍ직원이 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 때에는 그 날부터 3월 이상의 행사기간을 추가로 부여한다.

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3.회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4.기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김대영
임원
80,000
-
339
-

권혁준
직원
40,000
-
339
-

- 공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.- 공정가치는 외부감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정 - 주식매수선택권 공정가치: 339원 - 산정방법: 옵션가격결정모형중 이항모형 적용 - 주요가정 1) 권리부여일 전일의 주가: 1,076원 (2026년 3월 30일 종가) 2) 행사가격: 1,091원 3) 주간무위험이자율: 0.074% 4) 예상주가변동성: 30.37%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
고려제약 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260331)
제출인: 고려제약

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
고려제약

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 31일

회 사 명 :
고려제약주식회사

대 표 이 사 :
박해룡,박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

(전 화)031-634-7100

(홈페이지)http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)이경득

(전 화)02-529-6100

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,709

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
3,980

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
6,801,820

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2026년 05월 01일

5. 처분목적
퇴직자 인센티브 자사주 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,709

7. 처분상대방
직원

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
175,840
비율(%)
1.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "2. 처분 대상 주식가격"은 본 이사회결의일 전일 (2026년 03월 30일) 종가 (3,980원) 기준이며 상기 "3. 처분예정금액은" 처분 대상 주식가격에 처분예정주식 수를 곱한 금액으로 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 향후 주가변동에 따라 달라질 수 있습니다.2) 처분근거는 당사퇴직자 인센티브 지급규정에 따라 직원이 퇴직시 근속연수를 기준으로 퇴직자에게 인센티브를 지급하고 있습니다.3) 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 퇴직자에게 주식을 현물로 지급하는 방식입니다.4) 상기 "8.처분 전 자기주식보유현항"의 보통주식 비율은 총 발행주식 11,000,000주를 기준으로 계산한 비율입니다.5) 상기 "9. 처분결정일"은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
180,337
-
4,497
-
175,840
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
180,337
-
4,497
-
175,840
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
180,337
-
4,497
-
175,840
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

구분
회사 또는 최대주주와의 관계

직원
당사 및 당사의 최대주주와 특수관계 등이 없음

2. 처분상대방 선정사유

당사 퇴직자 인센티브 지급규정에 따라 직원이 퇴직시 근속연수를 기준으로 퇴직자에게 인센티브를 지급하고 있습니다.

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

구분
수량(주)

직원
1,709

4. 가격 산정근거

처분 대상 주식가격은 본 이사회결의일 전일 (2026년 03월 30일) 종가(3,980원)를 기준으로 산정합니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과

처분 예정수량(1,709주)은 발행주식총수의 0.015%에 해당하며, 이에 따라 유통주식수가 증가하나, 장외거래를 통해 거래하기 때문에 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
아진산업 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아진산업

아진산업/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
931,575
- 매출액
586,581

- 부채총계
596,659
- 영업이익
82,366

- 자본금
19,403
- 당기순이익
14,533

- 자본총계
334,916
*주당순이익(원)
375

나. 연결
- 자산총계
1,538,070
- 매출액
1,008,868

- 부채총계
1,190,695
- 영업이익
64,358

- 자본금
19,403
- 당기순이익
23,188

- 자본총계
347,375
*주당순이익(원)
598

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,880,394,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
2

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항
①감사의 감사보고 ②영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제48기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함)
가결
36.7
97.7
2.3
-

2
보통결의
이사 선임의 건- 사내이사 최권영 재선임의 건
가결
37.0
98.4
1.6
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.1
92.9
7.1
- 특별이해관계인 의결권 제한

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.0
98.3
1.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최권영
1967-04
3
재선임
前 엠에스오토텍 HR팀장
現 아진산업(주) 전무이사
루미르 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 루미르

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
루미르 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
루미르 주식회사

대 표 이 사 :
남 명 용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 621호

(전 화) 031-525-3800

(홈페이지)http://www.lumir.space

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 봉 은

(전 화) 031-525-3805

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
773,300

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
17,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및정관 제 13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
994,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※상기 8. 당해부여 후 총부여 주식수는 2026.03.31. 본 공시서류제출일 기준 총 부여 주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 행사가격- 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로하여 결정한 가액입니다(주주총회승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)나. 행사방법 : 신주발행다. 기타- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.라. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거(1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.(2) 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model) - 공정가치 산정 가정 ① 기대행사기간 : 5년 ② 무위험이자율: 3.84% ③ 예상주가변동성 : 79.98% ④ 시가배당률 : - ⑤ 주식매수선택권 행사가격 : 17,000원 ⑥ 권리부여일 전일 주가(종가) : 14,330원마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이봉은
사내이사
600,000
-
9,066
-

직원(32명)
직원
173,300
-
9,066
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 13조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
서한 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 서한

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서한

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 서한

대 표 이 사 :
조종수, 정우필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(전 화) 053-741-9980

(홈페이지)http://www.seo-han.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김현수

(전 화)053-741-9980

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기 변경 발생일은
기존 사외이사 안문태의 임기가 종료됨에 따라 신규 사외이사 김영재를
당사의 제50기 정기주주총회에서 신규선임한 날짜입니다. - 상기 사외이사 변경 후 현황은 2026년 3월 31일 제50기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영재
1944.08
남
신규
2026.03.31
3
3년
경상북도 정무부지사
엠케이전자 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
474,564
- 매출액
795,410

- 부채총계
330,515
- 영업이익
16,700

- 자본금
11,298
- 당기순이익
5,431

- 자본총계
144,050
*주당순이익(원)
258

나. 연결
- 자산총계
2,534,009
- 매출액
1,403,823

- 부채총계
1,532,501
- 영업이익
14,186

- 자본금
11,298
- 당기순이익
13,765

- 자본총계
1,001,507
*주당순이익(원)
63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,579,858,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제44기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제44기(2025.1.1-2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2호
특별결의
정관 변경의 건
가결
37.7
99.9
0.1
-

제3-1호
보통결의
사내이사 현기진 선임의 건
가결
37.7
99.9
0.1
재선임

제3-2호
보통결의
사내이사 차호만 선임의 건
가결
37.6
99.8
0.2
재선임

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
32.5
99.9
0.1
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.7
99.9
0.1
-

제6-1호
특별결의
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
37.7
99.9
0.1
-

제6-2호
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
37.7
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현기진
1967-03
1
재선임
헤라우스 코리아 영업총괄
한엘㈜ 대표이사
現, 엠케이전자㈜ 대표이사

차호만
1968-10
1
재선임
엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장
한국토지신탁㈜ 재무팀장
現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄
토비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 하모니로226번길 15

(전 화) 032-712-5100

(홈페이지)https://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김용수

(전 화) 032-712-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형균
1983.01
남
신규
2026.03.31
2
2년

고려대학교 경영학과
Columbia Business School, MBA
한국거래소
HoldCo Asset Management(뉴욕) 시니어 애널리스트D&H투자자문 본부장
한국기업거버넌스포럼 이사(부회장)
現 차파트너스자산운용 본부장
텔레칩스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
367,623
- 매출액
192,802

- 부채총계
224,479
- 영업이익
-5,853

- 자본금
7,572
- 당기순이익
-61,465

- 자본총계
143,143
*주당순이익(원)
-4,164

나. 연결
- 자산총계
367,539
- 매출액
192,802

- 부채총계
224,563
- 영업이익
-6,189

- 자본금
7,572
- 당기순이익
-61,633

- 자본총계
142,976
*주당순이익(원)
-4,175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기 재무제표 승인의 건
가결
41.6
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.6
99.7
0.3
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.3
98.9
1.1
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.6
99.6
0.4
-
팬젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 팬젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)팬젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)팬젠

대 표 이 사 :
윤재승

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 306 (원천동, 영통이노플렉스 2동 4층)

(전 화)031-733-9165

(홈페이지)http://www.pangen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)장재홍

(전 화)031-733-9165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창준
1964.10
남
신규
2026.03.31
3년
3년
2025~현재:(주)아이넥스코퍼레이션 감사2023~현재:법무법인 세승 상임고문2024-현재:대한전문병원협회 정책부회장2020~2020: 보건복지부 보건의료정책관
케이씨씨 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20260331)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2026.03.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 증권의 종류
제79회 기명식 무담보 선순위 외화표시 해외교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

79
429,650
416,462

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

79
882,765,000,000
2,054,614
2,119,677

5. 조정사유
에이치디한국조선해양(주)의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 조정근거 : 주식의 병합, 분할, 종류 변경, 자본감소, 주식배당, 준비금의 자본전입, 이익배당, 주주배정증자, 주주에 대한 옵션, 워런트 기타 권리 부여 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정

2) 조정방법 : 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [(주당 분기배당 기준금액-주당 분기배당액)/주당 분기배당 기준금액] × [(주당 결산배당 기준금액-주당 결산배당액)/주당 결산배당 기준금액]

7. 조정가액 적용일
2026-02-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 '4. 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 기준 환율(Bloomberg에 고시된 2025년 7월 3일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율(1,358.10원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

-상기 '5. 조정사유'에서 현금배당에는 에이치디한국조선해양(주)의 분기배당(공시일 : 2025-07-31) 및 결산배당(공시일 : 2026-02-09)이 포함되며, 에이치디한국조선해양(주) 제52기 정기주주총회(주주총회일 : 2026-03-31)에서 제1호 의안이 가결됨에 따라 최종적으로 교환가액 조정이 발생하였음
※분기배당에 따른 교환가액 조정은 사채조건에서 정한 바에 따라 경미한 조정에 해당하여 교환가액 조정을 하지 않고, 그 해당 금액을 이월하여 결산배당에 따른 교환가액 조정시 반영함

-상기 '6.2) 조정방법'에서, '주당 분기배당 기준금액'과 '주당 결산배당 기준금액'은 각각 분기배당과 결산배당에 관하여 최초 공시일의 직전일부터 20 연속 거래일 동안의 주식 종가를 산술평균한 금액임

-상기 '7. 조정가액 적용일'은 배당기준일의 직전 거래일인 2026-02-26로 소급적용됨

※관련공시
2025-07-04 교환사채권발행결정
코미코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지) http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상원

(전 화) 031-8024-9243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조창기
1955년 03월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

- 고려대학교 경영학과 졸업
- 삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장
- LAM Research Korea 부사장
- (주)레몬 사외이사
- 나노팀(주) 사외이사

윤세리
1953년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
- UC 해스팅스 로스쿨 법학 박사- 사법연수원 제10기 수료- (현) 법무법인(유)율촌 명예대표변호사- (현) 라이나생명보험(주) 사외이사

주1)
조창기 사외이사의 주요 경력 및 현직 중 (주)레몬 사외이사는 2026년 3월 23일, 나노팀(주) 사외이사는 2026년 3월 28일 각각 임기만료로 퇴임하였으며, 이에 따라 상법상 사외이사 겸직 제한 규정을 충족하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김창섭
1958년 05월
남
2025년 03월 31일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
아이에스티이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 아이에스티이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이에스티이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)아이에스티이

대 표 이 사 :
조창현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 토성로 306 (백토리 185)

(전 화) 070-5214-0405

(홈페이지) http://iste.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획팀장/상무
(성 명) 서강석

(전 화) 070-5214-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서정원
1955.05
남
신규
2026.03.31
3년
3년

- 고려대학교 생물학과 학사('78.02)
- ㈜대우 석유화학팀장('77.11~'90.12)
- 보양기술공영㈜ 대표이사('94.03~'20.06)
- UAE Plenum Management Consultants LLC / 엘에스엠트론㈜ / Hella Corporate Center China 고문
- KC Motors Co., Ltd. 회장('14.12~'15.02)
- ㈜경림테크 고문('23.01~'24.03)
- ㈜에코캡 고문('23.07~'25.06)
- 에스알이노베이션앤시스템즈㈜ (구.서륭물산㈜) 회장('91.01~현재)
- (사)한국경제협회 수석부회장('15.03~현재)
- (재)한국재난관리연구원 이사장('20.02~현재)

송기찬
1963.05
남
재선임
2026.03.31
3년
5년5개월

-성균관대 경영학과 학사('88.02)
-삼성전자㈜ 경영지원실 지원팀 그룹장/전무 및 상생협력센터 상생협력아카데미 상생컨설턴트/부사장('87.12~'22.12)
-록톤컴퍼니즈코리아손해보험중개㈜ 부사장('23.10~'25.10)
-㈜코리아인스트루먼트 감사(' 24.10~현재)
-에이온코리아보험중개(주) 부사장('25.10~현재)
-㈜아이에스티이 사외이사('23.10~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송기찬
1963.05
남
2023.10.30
3년
2026.03.31
자진사임
재선임
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,232
- 매출액
66,083

- 부채총계
32,915
- 영업이익
-3,405

- 자본금
6,420
- 당기순이익
-4,059

- 자본총계
58,317
*주당순이익(원)
-436

나. 연결
- 자산총계
91,662
- 매출액
67,038

- 부채총계
33,338
- 영업이익
-3,561

- 자본금
6,420
- 당기순이익
-3,985

- 자본총계
58,324
*주당순이익(원)
-428

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 이사의 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 승인
의 건
가결
40.7
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
40.7
99.9
0.1
상법 개정 내용 반영

3
보통결의
사외이사 강석건 재선임의 건
가결
40.7
99.8
0.2
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(20억)
가결
25.3
99.6
0.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(2억)
가결
40.7
99.8
0.2
-

6
보통결의
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
40.7
99.8
0.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강석건
1958-02
3년
재선임
(1995~2014) 동양미래대학교 교수
(2014~2018) 동양미래대학교 총장
해당없음
베셀 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,257
- 매출액
16,551

- 부채총계
17,017
- 영업이익
-2,472

- 자본금
9,826
- 당기순이익
17,828

- 자본총계
41,239
*주당순이익(원)
934

나. 연결
- 자산총계
58,362
- 매출액
16,571

- 부채총계
17,056
- 영업이익
-2,612

- 자본금
9,826
- 당기순이익
17,679

- 자본총계
41,305
*주당순이익(원)
927

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사5명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
가결
45.9
100.0
0
-

2-1
특별결의
제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)
가결
45.9
100.0
0
-

2-2
특별결의
제15조(주주명부의 작성·비치)
가결
45.9
100.0
0
-

2-3
특별결의
제16조(기준일)
가결
45.9
100.0
0
-

2-4
특별결의
제20조(소집지와 개최 방식)
가결
45.9
100.0
0
-

2-5
특별결의
제29조(의결권 대리행사)
가결
45.9
100.0
0
-

2-6
특별결의
제32조(이사의 수)
가결
45.9
100.0
0
-

2-7
특별결의
제34조(이사의 임기)
가결
45.9
100.0
0
-

2-8
특별결의
제36조(이사의 의무)
가결
45.9
100.0
0
-

2-9
특별결의
제37조(이사의 보수와 퇴직금)
가결
45.9
100.0
0
-

2-10
특별결의
제37조의2(이사의 책임강경)
가결
45.9
100.0
0
-

2-11
특별결의
제46조(감사의 선임·해임)
가결
45.9
100.0
0
-

2-12
특별결의
제55조(이익배당)
가결
45.9
100.0
0
-

2-13
특별결의
제56조(분기배당)
가결
45.9
100.0
0
-

3-1
보통결의
신환률 사내이사 선임의 건
가결
45.9
100.0
0
-

3-2
보통결의
권현기 사내이사 선임의 건
가결
45.9
100.0
0
-

3-3
보통결의
김태규 사내이사 선임의 건
가결
45.9
100.0
0
-

3-4
보통결의
장준영 사내이사 선임의 건
가결
45.9
100.0
0
-

3-5
보통결의
윤성재 사내이사 선임의 건
가결
45.9
100.0
0
-

4-1
보통결의
최성팔 감사 선임의 건
가결
27.4
100.0
0
-상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수 지급 규정 제정 건
가결
45.9
100.0
0
-

6
보통결의
감사 보수 지급 규정 제정 건
가결
45.9
100.0
0
-

7
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
45.9
100.0
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신환률
1984-12
3
재선임
現 더이앤엠㈜ 대표이사
現 ㈜에이지엘컴퍼니 대표이사

권현기
1981-12
3
재선임
現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
現 ㈜베셀 대표이사

김태규
1984-07
3
신규선임
現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장

장준영
1985-10
3
신규선임
現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장

윤성재
1975-01
3
신규선임
現 엔이티㈜ 운영총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성팔
1974-02
3
재선임
상근
前 성산회계법인 이사
現 태양회계법인 이사
루미르 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 루미르

루미르/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,367
- 매출액
10,569

- 부채총계
7,977
- 영업이익
-594

- 자본금
8,908
- 당기순이익
46

- 자본총계
61,390
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관 개정의 건
가결
51.2
100
-
-

2
보통결의
제17기 재무제표 승인의 건
가결
51.2
100
-
-

3
보통결의
임원보수규정 승인의 건
가결
51.2
100
-
-

4
보통결의
임원퇴직금규정 개정의 건
가결
51.2
100
-
-

5
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
51.2
100
-
-
씨아이테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 씨아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)씨아이테크

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층

(전 화) 02-410-9675

(홈페이지) http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김 대 영

(전 화) 02-410-9675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한승주
1972년 06월
남
재선임
2026.03.31
3년
3년
前) 경성디지털OA 사장現) (주)블루에너지 부사장
킵스파마 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 킵스파마

킵스파마/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,202
- 매출액
32,648

- 부채총계
100,232
- 영업이익
939

- 자본금
10,039
- 당기순이익
-4,367

- 자본총계
78,970
*주당순이익(원)
-223

나. 연결
- 자산총계
233,917
- 매출액
170,147

- 부채총계
152,414
- 영업이익
1,575

- 자본금
10,039
- 당기순이익
-10,383

- 자본총계
81,503
*주당순이익(원)
-499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건에서는 본점 소재지를 서울 특별시로 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. (변경전 : 화성시)

- 당사는 제27기부터 제29기 까지(2026.01.01~2028.12.31) 한영회계법인을 외부감사법인으로 선임하고 관련 업무를 수행하게 하였습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 [잉여금처분(결손금처리)계산서(안)] 승인의 건
가결
36.3
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
36.3
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 김하용 선임의 건 (재선임)
가결
36.3
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
사내이사 김성철 선임의 건 (재선임)
가결
34.5
99.8
0.2
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.4
99.1
0.9
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
36.3
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김하용
1970-12
3년
재선임
(前)라이프리버㈜ 대표이사
(前)에이치엘비생명과학㈜ 대표이사
(前)에이치엘비㈜ 대표이사
(現)㈜킵스바이오파마 총괄 대표이사

김성철
1964-12
3년
재선임
(前)㈜삼양사 의약연구소 수석연구원
(前)㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장
(前)미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사
(前)에이치엘비㈜ 대표이사
(現)㈜킵스바이오파마 바이오사업부 대표
노타 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 노타

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 노타

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 노타

대 표 이 사 :
채 명 수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 502

(전 화) 02-555-8625

(홈페이지)http://nota.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무책임자
(성 명)형 남 백

(전 화)02-555-8625

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
32,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
41,079

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거

상법 제340조의2, 상법 제542조의3,
당사 정관 제15조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,319,675

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제15조에 의거, 2026년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 승인 되었습니다.

(2) 행사가격

상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회 승인일 전일 기준 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가액을 원단위 및 호가단위 절상)을 준용하여 산정 하였습니다.(3) 행사기간부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이 경과한 날로부터 3년 이내행사할 수 있습니다. 행사기간은 2028년 03월 31일부터 2031년 03월 30일까지입니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 희석화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.(5) 행사방법주식매수선택권의 행사와 관련한 사항은 주식매수선택권 계약서에 따릅니다.(6) 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항옵션모형 적용)

구분
1차
2차
3차

권리행사기간
2028.03.31~2031.03.30
2029.03.31~2031.03.30
2030.03.31~2031.03.30

주식매수선택권 공정가치
16,475원
17,451원
18,467원

권리부여일 전일의 주가(2026년 03월 30일 종가)
33,700원
33,700원
33,700원

행사가격
41,079원
41,079원
41,079원

무위험이자율
3.65%
3.76%
3.78%

예상주가변동성
73.14%
72.09%
71.90%

상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.(7) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(8) 본 건 부여 수량은 발행주식총수(21,346,230주)의 0.15%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 26명
직원
32,800
-
16,475원17,451원18,467원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
씨아이테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
126,954
- 매출액
41,450

- 부채총계
53,720
- 영업이익
2,002

- 자본금
26,090
- 당기순이익
14,619

- 자본총계
73,234
*주당순이익(원)
272

나. 개별(별도)
- 자산총계
103,209
- 매출액
24,825

- 부채총계
41,086
- 영업이익
2,003

- 자본금
26,090
- 당기순이익
9,763

- 자본총계
62,123
*주당순이익(원)
194

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제59기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
가결
47.6
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.6
100
0
-

3
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
47.6
100
0
-

4
보통결의
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
47.6
100
0
-

5
보통결의
비상근감사의 상근 전환의 건
가결
47.6
100
0
-

6
보통결의
이사 선임의 건
제6-1호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건(재선임)
가결
47.6
100
0
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
47.1
100
0
-

8
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.6
100
0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승주
1972-06
3
재선임
前) 경성디지털OA 사장
現) (주)블루에너지 부사장
(주)블루에너지(부사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
푸드나무 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,747
- 매출액
77,671

- 부채총계
48,383
- 영업이익
-7,370

- 자본금
17,183
- 당기순이익
-39

- 자본총계
34,363
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
86,485
- 매출액
86,806

- 부채총계
51,459
- 영업이익
-8,153

- 자본금
17,183
- 당기순이익
2,031

- 자본총계
35,027
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
57.2
100
0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
57.2
100
0
-

3
보통결의
사내이사 김우주 선임의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

4
보통결의
사외이사 문연주 선임의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

5
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.2
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우주
1991-12
3년
신규선임
(전) 오든 신사업팀
(전) 레지디오 사업개발팀
(전) 딜로이트안진회계법인 컨설팅팀
(전) KB투자증권 M&A팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문연주
1977-03
3년
신규선임
(현) 스페이스빌딩 관리본부장
(전) 천우모터스 관리팀장
(전) 아이티엠개발 실장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정관 제2조 (목적)
50. 축산물 판매 및 중개업
51. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업
52. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업
53. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
54. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업
55. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업
56. 의약품 제조, 판매 및 중개업
57. 연구용,질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업
58. 연구용, 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업)
59. 각 호에 관련된 기타 부대사업일체
신사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대보마그네틱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 대보마그네틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대보마그네틱(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지)http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민주홍

(전 화) 031-354-3960

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사임서 및 취임승낙서 제출일입니다.- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 당사의 정기주주총회 결의일 입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정기철
1959년 06월
남
재선임
2026.03.31
1년
2년 5개월
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장前. 에너지경제연구원 파견관

백영기
1953년 10월
남
재선임
2026.03.31
1년
1년 0개월
목화어패털 대표이사INGS크럽 대표이사요조 고문(사)한국청년회의소 대외분과위원

안성재
1970년 10월
남
재선임
2026.03.31
1년
3년 0개월
고려대학교 법학과 졸업단국대학교 행정대학원 수료前. 국회 입법지원의원前. 주연테크 감사現. 노무법인 신아 경기남부지사장
덕산테코피아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
369,369
- 매출액
106,442

- 부채총계
113,914
- 영업이익
-5,284

- 자본금
10,238
- 당기순이익
-12,629

- 자본총계
255,455
*주당순이익(원)
-618

나. 연결
- 자산총계
646,706
- 매출액
112,079

- 부채총계
540,230
- 영업이익
-43,026

- 자본금
10,238
- 당기순이익
-105,550

- 자본총계
106,476
*주당순이익(원)
-3,752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
47.4
100
0
-

제2호
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
47.4
100
0
-

제3-1호
보통결의
사외이사 박규석 선임의 건
가결
47.4
100
0
-

제4호
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
47.4
100
0
-

제5호
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
47.4
100
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박규석
1968-01
3년
재선임
- 전 하나은행 부산경남 PB 리더
- 전 하나은행 무거동지점장
- 전 보성라인스(주) CFO,전무
- 현,(주)덕산테코피아 사외이사
-
아진전자부품 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아진전자부품

아진전자부품/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
109,515
- 매출액
151,832

- 부채총계
76,196
- 영업이익
6,298

- 자본금
24,650
- 당기순이익
4,351

- 자본총계
33,319
*주당순이익(원)
88

나. 개별(별도)
- 자산총계
110,295
- 매출액
152,213

- 부채총계
76,193
- 영업이익
6,780

- 자본금
24,650
- 당기순이익
4,827

- 자본총계
34,103
*주당순이익(원)
98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(신규 1명,재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제53기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
39.5
100
0.0
- 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-1
특별결의
제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건
가결
39.4
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건
가결
39.4
99.8
0.2
-

2-3
특별결의
제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화
가결
39.4
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건
가결
39.4
99.8
0.2
-

2-5
특별결의
제30조(이사 및 감사의 수) -사외이사 명칭변경 및 수 변경 건
가결
39.3
99.6
0.4
-

2-6
특별결의
제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사＊감사의 회사에 대한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건
가결
39.4
99.6
0.4
-

2-7
특별결의
제2-7호: 부칙 (시행일) - 일부 조문 시행일 반영 건
가결
39.4
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
사외이사 서준교 선임의 건
가결
39.3
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
사외이사 배용호 선임의 건
가결
39.3
99.6
0.4
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
39.3
99.6
0.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
39.3
99.6
0.4
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서준교
1959-07
3
신규선임
- 경남대 경영학 박사
- 세종증권 지점장
- 구미1대학 교수
- 전)AJ아진 사외이사
-

배용호
1968-09
3
재선임
- 동일산업 전무
- (주)인창바이오 대표이사
- (주)피오코리아 이사
- 현)(주)에코엔진니어링 대표이사
(주)에코엔진니어링 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
로봇 부품 제조 및 판매업
신규 사업 목적 추가로 사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
원바이오젠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,602
- 매출액
31,096

- 부채총계
3,788
- 영업이익
8,270

- 자본금
3,696
- 당기순이익
6,854

- 자본총계
42,814
*주당순이익(원)
966

나. 연결
- 자산총계
47,625
- 매출액
35,244

- 부채총계
5,002
- 영업이익
7,926

- 자본금
3,696
- 당기순이익
6,459

- 자본총계
42,624
*주당순이익(원)
933

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
985,078,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

- 제6호 '이사 보수 한도(10억) 승인의 건'과 관련하여 특별이해관계인(이사인 주주)의 의결권을 제외하고 집계한 결과, 의결 정족수를 충족하지 못하여 미결되었습니다.

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
34.8
98.6
1.4
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.8
98.6
1.4
-

3
보통결의
사내이사 선임(재선임)의 건
가결
34.6
98.2
1.8
-

4
보통결의
감사 선임(재선임)의 건
가결
7.1
88.8
11.2
상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결

5
보통결의
현금 배당 승인의 건
가결
34.7
98.4
1.6
-

6
보통결의
이사 보수 한도(10억) 승인의 건
미결
-
-
-
특별이해관계인(이사인 주주)의 의결권을 제외하고 집계한 결과, 의결 정족수 미달로 미결

7
보통결의
감사 보수 한도(5천만원) 승인의 건
가결
34.6
98.1
1.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영교
1976-11
3
재선임
전)인탑스(주) 경영지원부 근무
전)(주)동보약품 경영지원부 부서장
전)(주)제이앤코스 기타비상무이사
현)(주)원바이오젠 경영지원부 부서장
현)(주)제이앤코스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최유성
1976-04
3
재선임
비상근
2004 서강대학교 졸업
전)삼일회계법인 근무
전)NICE신용평가(주)투자평가본부
전)참회계법인 공인회계사
현)동성회계법인 공인회계사
HD한국조선해양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디한국조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
에이치디한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 관

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-9114

(홈페이지) http://www.hd-ksoe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 원가ㆍ회계 부문장
(성 명) 고 병 조

(전 화) 02-479-5315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김홍기
1956년 05월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
ㆍ2023~현재-HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원ㆍ2021~2024-원익피앤이 감사ㆍ2019~2022-연세대학교 경영대학 특임교수ㆍ2017~2020-(유)삼일회계법인 고문ㆍ2011~2017-(유)삼일회계법인 대표ㆍ2015~2017-기획재정부 공공기관 운영위원ㆍ2014~2017-금융감독원 자문위원ㆍ2010~2011-한국회계학회 부회장

김세연
1968년 07월
여
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
ㆍ2019~현재-김앤장 법률사무소 변호사ㆍ2024~현재-한국국제중재실무회 회장ㆍ2021~2024-국제상업회의소 국제중재법원 위원ㆍ2021~2022-세계변호사협회 중재위원회 부의장ㆍ2004~2010-국무총리행정심판 위원ㆍ1994~2001-서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조영희
1969년 08월
여
2025년 03월 26일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
코웨이 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20260331)
제출인: 코웨이

코웨이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.03.31)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-24

3. 정정사유
신탁계약을 통한 자기주식 취득으로 인한 주당배당금 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원)
1,940
1,958

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 1주당 배당금(원)'은 이사회결의일(결정일) 기준 배당금총액에서 배당가능 주식수를 나누어 산정한 금액입니다. 1주당 배당금은 자기주식 취득의 사유로 변동될 수 있습니다. 상기 '5. 배당금총액(원)은 확정된 금액이며 자기주식 취득의 사유로 변동되지 않습니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 발행주식총수 71,909,133주 중 자기주식 1,141,707주를 제외하여 산정된 금액입니다.
-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,958

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
137,288,806,440

6. 배당기준일
2026-04-02

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-