교촌에프앤비 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
377,507
- 매출액
517,353

- 부채총계
188,877
- 영업이익
35,038

- 자본금
25,070
- 당기순이익
17,221

- 자본총계
188,630
*주당순이익(원)
351

나. 개별(별도)
- 자산총계
329,457
- 매출액
496,327

- 부채총계
170,441
- 영업이익
35,726

- 자본금
25,070
- 당기순이익
2,752

- 자본총계
159,017
*주당순이익(원)
55

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,464,046,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 기타비상무이사(감사위원) 1명 선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다.

- 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 300원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 200원입니다.

- 상기 '배당금총액(원)'은 발행주식총수 49,965,080주에서 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 226,555주를 제외한 49,738,525주를 기준으로 산정한 배당금 총액입니다. '배당금총액'의 재원은 지난 2025년 3월 31일 정기주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 200억원의 일부에 해당하며, 관련법(*)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.

* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항

- 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 6.9%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 4.6% 입니다.

- 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
개정 상법 반영의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
표준정관 반영 조문 정비의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 송종화 선임의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사외이사 이석구 선임의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
기타비상무이사 유동현 선임의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신세균 선임의 건
가결
13.1
99.6
0.4
-

5
보통결의
감사위원회 위원 유동현 선임의 건
가결
12.6
99.6
0.4
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

7
보통결의
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
70.6
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송종화
1960-07
2
재선임
- 교촌에프앤비(주) 총괄상무
- 교촌에프앤비(주) 사장
- 2023~현재 : 교촌에프앤비(주) 대표이사, 부회장

유동현
1961-02
2
재선임
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석구
1962-04
2
신규선임
- 2019 : 국방부 국방대학교 총장
- 2021-2022 : 유엔산하단체 국제재생에너지본부 상주대표
- 2021~2022 : 주 아랍에미리트 대사관 특명전권대사
- 2020~현재 : 연세대학교 글로벌인재대학 특임교수
- 2023~현재 : (주)더비즈두바이 대표이사
- 2025~현재 : 아시아 아너스소사이어티 협회 협회장
- 2025~현재 : 상해 복단대 객좌교수 및 객좌연구원
- (주)더비즈두바이 (대표이사)

신세균
1956-01
2
재선임
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장
- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장
- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장
- 2012~2013 : 대구지방국세청장
- 2014~2015 : 세림회계법인 고문
- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원
- 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신세균
1956-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장
- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장
- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장
- 2012~2013 : 대구지방국세청장
- 2014~2015 : 세림회계법인 고문
- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원
- 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사

유동현
1961-02
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사