윙입푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260331)
제출인: 윙입푸드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
윙입푸드홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

권 유 자:
성 명: 윙입푸드홀딩스주 소: 17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK전화번호: 86-760-23215457

작 성 자:
성 명: 왕정풍(Wang TingFeng)부서 및 직위: 이사전화번호: 86-760-23215457

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
윙입푸드홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.31
라. 주주총회일
2026.04.22

마. 권유 시작일
2026.04.03
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

윙입푸드홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

왕정풍
등기임원
보통주
12,932,031
26.96
최대주주
-

왕현도
대표이사
보통주
8,017,647
16.71
대표이사
-

엽호파
최대주주의특별관계자
보통주
1,540,964
3.21
최대주주의특별관계자
-

엽순소
최대주주의특별관계자
보통주
256,827
0.54
최대주주의특별관계자
-

계
-
22,747,469
47.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조완준
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 31일
2026년 04월 03일
2026년 04월 21일
2026년 04월 22일

나. 피권유자의 범위

윙입푸드홀딩스의 2026년 04월 22일 제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

윙입푸드홀딩스의 제11기 정기주주총회 (2026년 04월 22일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 04월 03일 9시 ~ 2026년 04월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 03일 ~ 2026년 04월 21일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 04월 22일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 04월 12일 9시 ~ 2026년 04월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

비유동자산
578,799,885
610,101,986

유형자산
548,047,501
577,560,742

사용권자산
29,712,019
31,051,324

무형자산
283,469
1,146,163

보증금
756,896
1,146,163

유동자산
931,613,026
803,048,534

보증금
963,000
963,000

유동재고자산
68,804,646
61,725,037

매출채권
52,859,333
63,332,707

기타유동자산
211,917,380
26,309,957

현금및현금성자산
771,000
641,810,848

단기금융상품
596,297,667
6,426,000

당기법인세자산
0
2,480,985

자산총계
1,510,412,911
1,416,918,454

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,200,772,360
1,134,587,821

자본금
313,931,855
305,090,000

이익잉여금(결손금)
886,840,505
829,497,821

자본총계
1,135,647,776
1,134,587,821

부채

비유동부채
42,114,816
43,021,032

장기차입금(사채 포함), 총액
31,025,000
31,212,500

장기이연수익, 총액
250,000
342,145

리스부채
0
152,013

이연법인세부채
10,839,816
11,314,374

유동부채
267,525,735
235,541,667

매입채무
75,084,900
79,281,081

미지급금
6,137,887
10,728,624

미지급비용
8,926,761
12,593,644

환불부채
5,592,493
6,944,112

리스부채
0
280,409

기타 유동부채
(339,117)
26,297

유동 차입금(사채 포함)
77,000,000
49,000,000

비유동차입금(사채포함)의 유동성 대체 부분
93,400,000
76,687,500

당기법인세부채
1,722,811
0

부채총계
309,640,551
278,562,699

자본과부채총계
1,510,412,911
1,413,150,520

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

제 11 기
제 10 기

매출액
971,702,858
1,040,710,982

매출원가
687,555,688
718,375,394

매출총이익
284,147,170
322,335,588

판매비
139,443,068
141,959,318

일반관리비
69,193,688
72,757,493

영업이익
75,510,414
107,618,777

기타수익
3,846,327
883,880

기타비용
6,848,011
19,504,846

금융수익
618,466
1,667,146

금융비용
8,731,300
8,970,041

법인세비용차감전순이익
64,395,896
81,694,916

법인세비용(수익)
7,053,212
6,120,924

당기순이익(손실)
57,342,684
75,573,992

총포괄손익
57,342,684
75,573,992

연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분
57,342,684
75,573,992

주당이익

기본주당이익 (단위 : CNY)
1.14
1.57

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
자본 합계

자본금
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
257,462,501
753,923,829
1,011,386,330
1,011,386,330

당기순이익(손실)

75,573,992
75,573,992
75,573,992

유상증자
47,627,499
0
47,627,499
47,627,499

2024.12.31 (기말자본)
305,090,000
829,497,821
1,134,587,821
1,134,587,821

2025.01.01 (기초자본)
305,090,000
829,497,821
1,134,587,821
1,134,587,821

당기순이익(손실)

57,342,684
57,342,684
57,342,684

유상증자
8,841,855
0
8,841,855
8,841,855

2025.12.31 (기말자본)
313,931,855
886,840,505
1,200,772,360
1,200,772,360

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

법인세비용차감전순이익
64,395,896
81,694,916

비현금항목조정
65,105,618
45,891,275

감가상각비에 대한 조정
51,944,794
35,525,643

무형자산상각비에 대한 조정
60,287
58,330

이자비용 조정
7,659,399
8,011,342

유형자산처분손실 조정
6,829,919
4,421,967

이자수익에 대한 조정
(607,200)
(1,291,000)

외화환산이익 조정
(11,266)
(77)

외화환산손실 조정
148
48,938

리스해지이익
0
(461,008)

정부보조금수익
(1,270,463)
(422,860)

보조금손상차손
500,000
0

운전자본변동전 영업현금흐름
129,501,514
127,586,191

운전자본의 조정
(195,316,171)
(9,916,668)

매출채권의 감소(증가)
10,473,376
(2,407,522)

재고자산의 감소(증가)
(7,079,609)
(15,035,021)

미수금의 감소(증가)
13,969,760
(14,003,742)

기타유동자산의 감소(증가) 조정
(199,577,184)
7,141,201

매입채무의 증가(감소)
(4,196,180)
23,998,484

미지급금의 증가(감소)
(4,590,737)
1,345,711

미지급비용의 증가(감소)
(3,666,882)
(3,082,052)

환불부채의 증가(감소)
(1,351,619)
(1,811,777)

기타부채의 증가(감소)
702,904
(6,061,950)

영업활동으로 인한 현금흐름
(65,814,657)
117,669,523

법인세의 지급
(3,323,975)
(1,070,029)

이자의 수취
607,200
1,291,000

이자지급(영업)
(7,659,399)
(8,840,268)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(76,190,831)
109,050,226

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득
(27,925,826)
(115,357,948)

무형자산의 취득
0
(4,000)

사용권자산의 취득
0
(25,800,000)

단기금융상품의 증가
(9,339,000)
(12,852,000)

단기금융상품의 감소
14,994,000
6,426,000

유형자산의 처분
3,659
0

보증금의 증가
(103,010)
(80,751)

보증금의 감소
3,510
125,751

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(22,366,667)
(147,542,948)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
92,000,000
52,000,000

장기차입금의 차입
108,000,000
8,844,727

유상증자
8,841,855
47,627,499

정부보조금의 수취
110,000
300,000

단기차입금의 상환
(64,000,000)
(49,000,000)

장기차입금의 상환
(91,475,000)
(24,567,658)

리스부채의 상환
(432,422)
(730,647)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
53,044,433
34,473,921

현금및현금성자산의 환율변동효과
(116)
(2,772)

현금및현금성자산 순증감액
(45,513,181)
(4,021,573)

기초의 현금및현금성자산
641,810,848
645,832,421

기말의 현금및현금성자산
596,297,667
641,810,848

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안: 회사정관 변경의 건

제2-1호의안: 정관 변경의 건

제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1. WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED 정관 변경 내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다.

“사외이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

76.(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다.

76.(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

76.(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.

6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다.

“
독립이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상
독립이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

76.(b) 이사 중 최소
1/3
이상은
독립이사
이어야 한다.

76.(c)
독립이사
의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

76.(e)
독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의
독립이사
로 구성한다.

한국 상법 개정에 따른 변경

2. 광동영업식품유한공사 정관 변경 내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3장: 경영범위

식품생산, 판매 (도소매 포함), 온라인 판매(제3자 플랫폼 판매에 한함) : 식품, 육가공 제품, 부식품(국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다)

제3장: 경영범위

식품생산, 판매(도소매 포함), 온라인 판매（제3자 플랫폼 판매에 한함） : 식품, 육가공 제품, 부식품;
화물 수출입, 식품 수출입
. (국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다)

자회사 경영범위 변경

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건

제4호의안: 독립이사 선임의 건

제4-1호의안：독립이사 천양 재선임의 건

제4-2호의안：독립이사 류난룽 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕정풍(WangTingFeng)
1982.06.16
-
-
본인
이사회

천양(ChenYang）
1984.03.18
사외이사
분리선출
-
이사회

류난룽(LiuNanLong)
1981.12.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕정풍(WangTingFeng)
윙입푸드홀딩스사내이사
2007.04~2007.122008.04~2013.112013.12~2014.112014.11~2023.122016.12~2023.122020.08~2023.122020.08~2023.12
홍콩역무통집단 고객서비스부 주임불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리광동영업식품유한공사 인사행정부 경리광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄윙입푸드홀딩스(윙입푸드)이사해남영업식품과기유한공사 이사화이지영업식품과기유한공사 이사
-

천양(ChenYang)
심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재
Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
-

류난룽(LiuNanLong)
루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사
2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~ 현재
복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕정풍(WangTingFeng)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

천양(ChenYang）
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류난룽(LiuNanLong)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[천양(ChenYang）,류난룽(LiuNanLong)]- 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

왕정풍확인서_서명

천양확인서_서명

류난룽확인서_서명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건

제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건

제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

천양(ChenYang）
1984.03.18
사외이사
분리선출
-
이사회

류난룽(LiuNanLong)
1981.12.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천양(ChenYang)
심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재
Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
-

류난룽(LiuNanLong)
루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사
2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~현재
복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천양(ChenYang）
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류난룽(LiuNanLong)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천양(ChenYang)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함[류난룽(LiuNanLong)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

천양확인서_서명

류난룽확인서_서명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000만RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
648만RMB

최고한도액
1,000만RMB

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호의안: 주식병합의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는50,330,928주이며, 4:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기'1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액
6.24RMB
24.95RMB

발행주식총수
50,330,928주
12,582,732주

자본금

313,931,855RMB

313,931,855RMB

3. 병합 일정:

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 04월 22일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 06일~2026년 06월 01일

신주배정 기준일
2026년 05월 07일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 08일

신주상장예정일
2026년 06월 02일

4. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

※ 기타 참고사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.2) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.3) 상기 병합 후 발행주식총수는 1주미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다.4) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.5) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
가. 의안 제목

제8호 의안:
신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건

나. 의안의 요지

회사는 정관 제8조 (b)항 각 호에 정하여진 사유 및 그 대상자(해당사항이 있는 경우)에 대하여 신주를 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 전적으로 위임합니다.
가. 의안 제목

제10호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

나. 의안의 요지

회사가 정기주주총회 21일전에 감사 받은 재무제표를 주주에게 제출하지 못하는 것을 승인하는 것으로, 이번 정기주주총회 소집통지발송 시 감사인의 감사 받은 재무제표를 제출하지 못한 것에 대해서 홍콩법률에 따라 사후 승인을 받기 위한 것입니다.

가. 의안 제목

제11호 의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건

나. 의안의 요지

- 본 회사는 Audit Alliance LLP를 본 회사의 미국법정감사인으로 위임합니다.

- 본 회사는 MCI CPA LIMITED를 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임합니다.

- 본 회사는 신한회계법인을 본 회사의 한국법정감사인으로 위임합니다.