네오리진 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 네오리진

네오리진/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,401
- 매출액
10,074

- 부채총계
9,672
- 영업이익
-8,189

- 자본금
12,025
- 당기순이익
-9,521

- 자본총계
27,729
*주당순이익(원)
-421

나. 연결
- 자산총계
39,886
- 매출액
31,047

- 부채총계
16,193
- 영업이익
-4,615

- 자본금
12,025
- 당기순이익
-11,084

- 자본총계
23,694
*주당순이익(원)
-355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
2025년(제19기) 결산 재무제표 확정 승인의 건
가결
43.7
100
0
-

2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.7
100
0
-

3-1호의안
보통결의
사내이사 훠준웨이(Huo Junwei, 1989.04월생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

3-2호 의안
보통결의
사내이사 이우존유홍(Yiu John Yu Hong, 1985.02년생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

3-3호의안
보통결의
사내이사 센이카이(Shen Yikai, 1978.10월생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

3-4호의안
보통결의
사내이사 기타비상무이사 노우람(1983.09월생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

3-5호의안
보통결의
사외이사 최원호(1986.02월생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

3-6호의안
보통결의
사외이사 홍석찬(1971.04월생) 선임의 건
가결
43.7
100
0
-

4-1호의안
보통결의
감사 김남훈(1981.06월생) 선임의 건
가결
25.2
100
0
-

5호의안
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
43.7
100
0
-

6호의안
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
43.7
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

훠준웨이
1989-04
3년
신규선임
UNIVERSITY OF TORONTO, 학사
NEW YORK UNIVERSITY, 석사
전) 모건스탠리(홍콩), FX Option Trader
전) AMBER GROUP, Co-founder
전) Amber Premium(Nasdaq: AMBR) CEO

이우존유홍
1985-02
3년
신규선임
현) Sum Kee Metal C., Ltd., Warehouse Manage
현) FGA T Trust Ltd., Director

센이카이
1978-10
3년
재선임
전) Pan-China CPA, Manager
전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO
전) Hangzhou Miaoju Tech, 부사장
현) 네오리진 게임사업부, 이사

노우람
1983-09
3년
신규선임
PURDUE University, 전자컴퓨터 공학과
카이스트 MBA
고려대학교 박사과정
전) 엠벤처투자, 팀장
전) 신한벤처스, 해외투자팀장
전) 스퀘어벤처스, 공동창업자
현) F&F Partners, 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석찬
1971-04
3년
재선임
전)(주)KTEMS, CFO
전)(주)SAHK, CEO
현)(주)Solomeo Investment, CEO
-

최원호
1986-02
3년
신규선임
University of Wisconsin-Madison, 경제학 학사
전) 딜로이트 안진, 과장
전) 마이다스동아인베스트먼트, 수석 VC
전) 컴투스, 수석 매니저
전) 직방, 전략투자팀장
전) 콩스튜디오 코리아, CIO / CFO
현) 딥인사이트 (Deep In Sight), CFO / CSO
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김남훈
1981-06
3년
재선임
비상근
전) 법무법인 세종, 변호사
전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사
현) 법무법인 진, 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함)
39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업
40. 마케팅 및 프로모션 사업
41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업
42. 각호에 관련된 부대사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1~37 (중략)
38. 각호에 관련된 부대사업
1~37 (중략)
38. 인공지능 및 데이터 인프라 관련 사업(AI, 데이터센터 및 관련 서비스의 개발, 제공, 운영 포함)
39. 콘텐츠 및 지식재산권의 창작, 취득, 라이선스, 유통 관련 사업
40. 마케팅 및 프로모션 사업
41. 국내 또는 해외 자산(가상 자산 및 디지털 자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자사업
42. 각호에 관련된 부대사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 삭제
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