NICE — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,680,346
- 매출액
3,242,560

- 부채총계
2,275,861
- 영업이익
198,097

- 자본금
18,941
- 당기순이익
76,572

- 자본총계
1,404,485
*주당순이익(원)
1,079

나. 개별(별도)
- 자산총계
450,142
- 매출액
60,219

- 부채총계
206,726
- 영업이익
35,027

- 자본금
18,941
- 당기순이익
2,778

- 자본총계
243,416
*주당순이익(원)
80

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
560

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,575,879,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<<보고사항>>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

- 상기 2항의 '시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 배당금 결정 이사회 결의일(2026.03.16)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 공표된 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제40기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
81.2
99.7
0.3
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
76.8
94.4
5.6
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김원우)
가결
78.8
96.8
3.2
-

3-2
보통결의
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조대민)
가결
76.3
93.8
6.2
-

3-3
보통결의
제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 신종철)
가결
76.3
93.8
6.2
-

3-4
보통결의
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 윤희웅)
가결
80.9
99.4
0.6
-

3-5
보통결의
제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 서정호)
가결
81.2
99.7
0.3
-

4
보통결의
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 장봉희)
가결
60.4
99.5
0.5
-

5
보통결의
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 서정호)
가결
60.2
99.3
0.7
-

6
보통결의
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
66.5
88.6
11.4
-

7
보통결의
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
가결
81.3
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원우
1993-09
2
재선임
2017.10 ~ 2018.03 : (주)NICE홀딩스 기술혁신실 팀장
2018.04 ~ 2020.10 : (주)NICE홀딩스 비서실 팀장
2020.06 ~ 현재 : 에스투비네트워크(주) 대표이사
2020.10 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 디지털전략본부장

조대민
1971-04
2
재선임
2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장
2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장
2020.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 전략기획본부장
2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 대표이사

신종철
1973-04
2
재선임
2004.01 ~ 2012.11 : (주)NICE평가정보 재무팀 팀장
2012.11 ~ 2018.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실 팀장
2019.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실장
2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장
2024.01 ~ 현재 : (주)NICE프라퍼티 대표이사

윤희웅
1965-10
2
재선임
2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원
2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원
2001.08 ~ 2025.04 : 법무법인 율촌 변호사
2025.05 ~ 현재 : 법무법인 화우 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정호
1964-03
2
재선임
1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장
2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구원
애큐온저축은행(사외이사)

장봉희
1963-09
2
신규선임
1990 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등
2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행검사국 등
2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무
2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등
2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무
2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등
2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무
2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등
2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원
하나저축은행(상근감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정호
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장
2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구위원

장봉희
1963-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1990 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등
2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행검사국 등
2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무
2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등
2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무
2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등
2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무
2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등
2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원