eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에피소드컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,755
- 매출액
3,636

- 부채총계
3,780
- 영업이익
-2,608

- 자본금
7,081
- 당기순이익
-5,653

- 자본총계
22,975
*주당순이익(원)
-589

나. 연결
- 자산총계
28,152
- 매출액
5,683

- 부채총계
6,889
- 영업이익
-3,556

- 자본금
7,081
- 당기순이익
-6,321

- 자본총계
21,262
*주당순이익(원)
-635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다.

가. 감사보고

나. 제12기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 박창신 선임의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 김동하 선임의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
사내이사 나원주 선임의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.3
100.0
0.0
- 특별이해관계인 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

6
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
37.5
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창신
1967-01
3년
재선임
- 한국외국어대 신문방송학과 박사 수료
- 조선일보 미디어연구소 연구실장
- 조선일보 경영기획실 기획팀 차장
- TCN미디어 대표이사
- (주)캐리소프트 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동하
1981-05
3년
신규선임
- 서강대학교 신문방송학과 졸업
- 우리은행
- ㈜쇼박스 유통기획팀장
- ㈜위드에이스튜디오 총괄이사
- 킨컴퍼니㈜ 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나원주
1988-03
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 라인플러스㈜ 재무
- 제로그라운드㈜ 운영이사
- ㈜아카이브코퍼레이션 경영기획실장
- ㈜밀리언볼트 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.영화, 드라마, 기타 영상물 기획, 개발, 투자, 배급 및 판매업
1.컨텐츠 제작, 투자, 배급업
1.컴퓨터 그래픽 서비스업
1.원격교육 서비스업
1.전자출판업
1.미디어콘텐츠창작업
1.대중문화예술기획업
1.경영컨설팅업
1.부동산임대업 및 부동산관련업
1.전시, 컨벤션 및 행사 대행업
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.학원업
1.학원업 및 관련 프랜차이즈 사업
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

사업목적 삭제
-
-
드래곤플라이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,838
- 매출액
5,336

- 부채총계
3,581
- 영업이익
-2,525

- 자본금
7,796
- 당기순이익
-9,455

- 자본총계
7,257
*주당순이익(원)
-678

나. 연결
- 자산총계
13,268
- 매출액
15,879

- 부채총계
7,724
- 영업이익
-1,944

- 자본금
7,796
- 당기순이익
-8,855

- 자본총계
5,544
*주당순이익(원)
-635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정기주주총회 보고사항]
①감사보고
②영업보고
③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도의 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제36기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
30.6
100
-
-

2-1
보통결의
사내이사 이기쁨 선임의 건
가결
30.6
100
-
-

2-2
보통결의
사외이사 김성주 선임의 건
가결
30.6
100
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.4
100
-
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
30.6
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기쁨
1981-08
3
신규선임
(전) OCI비쥬 경영관리본부
Senior Manager
(현) Wareco 경영지원 총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성주
1970-11
3
신규선임
(전) 금융감독원, 팀장
(전) 법무법인 화우, 전문위원
(현) Kim & Chang 법률사무소 위원
-
아이티아이즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 아이티아이즈

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
단순오기정정
-
정정후1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정
기재정정
정정전2)
정정후2)

정정후1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원영 외 5명
미등기임원
58,000
-
2,504
-

정정전2) 7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2026년 3월 28일 2.2 발행일 : 2026년 3월 28일 2.3 주식가격 : 4,215원 (주1) 2.4 행사가격 : 6,278원 2.5 변동성 : 66.21% (주2) 2.6 최초행사가능일 : 2029년 3월 28일 2.7 만기일 : 2033년 3월 27일 2.8 계약만기 : 7년 2.9 Node 수 : 364 (주3) 2.10 무위험이자율 : 3.88% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 109.62% 2.12 dn(주간 하락률) : 91.23% 2.13 상승확률 : 47.98%주1) 주식가격은 2026년 3월 27일 종가를 사용함
주2) 상장일(2021년11월11일) 이후 당사의 일간 수익률의 변동성을 연환상하여 적용함주3) Monthly 기준으로 Node 수를 산정함주4) KIS Pricing에서 조회한 계약만기에 해당하는 발행일(2026년 3월 27일) 국고채 수익률을 직선보간하여 적용함정정후2) 7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2026년 3월 28일 2.2 발행일 : 2026년 3월 28일 2.3 주식가격 : 4,215원 (주1) 2.4 행사가격 : 6,278원 2.5 변동성 : 66.21% (주2) 2.6 최초행사가능일 : 2029년 3월 28일 2.7 만기일 : 2033년 3월 27일 2.8 계약만기 : 7년 2.9 Node 수 : 364 (주3) 2.10 무위험이자율 : 3.88% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 109.62% 2.12 dn(주간 하락률) : 91.23% 2.13 상승확률 : 47.98%주1) 주식가격은 2026년 3월 27일 종가를 사용함
주2) 부여일 기준 회사의 과거 180영업일 변동성의 연환산하여 적용함주3) Weekly 기준으로 Node 수를 산정함주4) 금융투자협회 채권정보센터에서 조회한 부여일 직전일 현재 행사기간 만기 7년에 해당되는 국고채 수익률

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
58,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,287

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
378,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유2) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2026년 3월 27일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음.3) 행사가격주식매수선택권 부여 결의일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 결정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)4) 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식선택매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름5) 행사기간부여기준일 3년이상 7년이하6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원영 외 5명
미등기임원
58,000
-
2,504
-

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2026년 3월 28일 2.2 발행일 : 2026년 3월 28일 2.3 주식가격 : 4,215원 (주1) 2.4 행사가격 : 6,278원 2.5 변동성 : 66.21% (주2) 2.6 최초행사가능일 : 2029년 3월 28일 2.7 만기일 : 2033년 3월 27일 2.8 계약만기 : 7년 2.9 Node 수 : 364 (주3) 2.10 무위험이자율 : 3.88% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 109.62% 2.12 dn(주간 하락률) : 91.23% 2.13 상승확률 : 47.98%주1) 주식가격은 2026년 3월 27일 종가를 사용함주2) 부여일 기준 회사의 과거 180영업일 변동성의 연환산하여 적용함주3) Weekly 기준으로 Node 수를 산정함주4) 금융투자협회 채권정보센터에서 조회한 부여일 직전일 현재 행사기간 만기 7년에 해당되는 국고채 수익률

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
더코디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 더코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 더코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 더코디

대 표 이 사 :
최현준

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동)

(전 화)041-620-9000

(홈페이지)http://www.thecodi.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김희택

(전 화)041-620-9021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2026년 3월 31일 개최한 정기주주총회에서 사외이사 2명 선임으로 상기 4.'사외이사 변경 후 현황'의 등기이사 총수는 이를 반영한 인원수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전경우
1961년 07월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
12년
건국대 화학공학과 졸업우리기획 대표이사주식회사 이엘 회장주식회사 광명전기 대표이사

최청균
1953년 03월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
10년4개월
육군사관학교 졸업고려대학교 대학원국방부 건설관리 과장주식회사 디에스티로봇 이사
아이로보틱스 — 소송등의판결ㆍ결정 (신주발행유지 및 신주발행무효확인의 소 취하) (20260331)
제출인: 아이로보틱스

아이로보틱스/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.31)소송등의판결ㆍ결정(신주발행유지 및 신주발행무효확인의 소 취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행유지 및 신주발행무효확인의 소
사건번호
2025가합10580

2. 원고ㆍ신청인
김종수 외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
신청인들의 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인들의 취하

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-30

7. 확인일자
2026-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 판결ㆍ결정일자는 취하서의 법원 접수일입니다.

- 상기 확인일자는 취하서의 당사 접수일입니다.

[관련공시]

2025-08-08 주요사항보고서(소송등의제기)
켐트로스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,212
- 매출액
56,810

- 부채총계
69,487
- 영업이익
1,048

- 자본금
2,656
- 당기순이익
-11,841

- 자본총계
54,725
*주당순이익(원)
-446

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 2명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
30.5
99.2
0.8
-

제2-1호
보통결의
사내이사 이동훈 재선임
가결
30.4
98.8
1.2
-

제2-2호
보통결의
기타비상무이사 한정수 신규선임
가결
30.3
98.4
1.6
-

제2-3호
보통결의
기타비상무이사 이제호 신규선임
가결
30.3
98.4
1.6
-

제2-4호
보통결의
사외이사 김병규 신규선임
가결
30.4
98.8
1.2
-

제3호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
17.6
97.1
2.9
특별이해관계자의 의결권제한 적용
-의결정족수 미달

제4호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
30.3
98.5
1.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동훈
1963-09
3
재선임
-경희대학교 화학과 학사
KAIST대학교 대학원 화학 석사/박사
-전)제일제당 연구소
-전)한솔케미칼 수석연구원,
생명과학연구소 소장
-현)㈜켐트로스 대표이사

한정수
1977-03
3
신규선임
-Kingston University 경영학과 학사
한양대학교 공학대학원 에너지자원공학 석사
카이스트 최고경영자 과정
-전)맥쿼리증권 기업금융부문장
-현)노앤파트너스 수석본부장

이제호
1980-10
3
신규선임
-연세대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원 석사
-전)삼일회계법인 재무자문본부
-전)마스턴투자운용 인프라본부 본부장
-현)노앤파트너스 투자3부문 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병규
1963-11
3
신규선임
-국립세무대학교 내국세학과
-전) 국세청 사무관
-현) 세무사 김병규 사무소 대표
세무사 김병규 사무소
금양 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,222,068
- 매출액
102,781

- 부채총계
761,491
- 영업이익
-44,661

- 자본금
31,984
- 당기순이익
-69,042

- 자본총계
460,577
*주당순이익(원)
-1,071

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,181,354
- 매출액
62,919

- 부채총계
746,489
- 영업이익
-41,836

- 자본금
31,984
- 당기순이익
-53,587

- 자본총계
434,865
*주당순이익(원)
-871

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명
감사(상근) 1명
감사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<보고사항>
① 감사보고
회계에 관하여는 회사가 작성한 재무제표는 관련사항을 적정하게 표시하고 있다고 인정합니다. 회계 이외의 업무에 대한 감사결과 이사의 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정에 위반하는 중대한 위법행위는 발견하지 못하였습니다.

또한 오늘 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대하여도 조사를 하였습니다만 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다.

다만, 2025 사업연도의 외부감사인인 신한회계법인은 유동부채가 유동자산보다 많아 계속기업으로서 존속능력에 대한 불확실성이 존재한다고 판단하여 의견 거절을 표명하였습니다.
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2025년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

그러나 2025년 내부회계 감사 과정에서 외부감사인으로부터 전사적 내부통제 및 주요 프로세스의 설계와 운영 적정성을 확인하기 위한 증거가 충분히 제공되지 못했다는 의견을 받았습니다.

이에 회사는 지적된 취약점에 대하여 전사수준통제 및 주요 업무 프로세스 전반에 대한 설계 적정성을 전면 재검토하겠습니다. 또한, 운영 실태를 상시 점검할 수 있는 모니터링 체계를 강화하여, 향후 내부회계관리제도가 실효성 있게 운용되고 신뢰를 회복할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.

※ 관련공시
2026-03-17 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제71기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
31.6
99.2
0.8
-

2
보통결의
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건
가결
31.0
97.3
2.7
-

3
보통결의
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 배원섭 선임의 건
가결
10.7
98.7
1.3
- 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-2호 의안 : 감사 김정구 선임의 건
가결
10.7
98.8
1.2
- 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건
가결
31.8
99.7
0.3
-

6
보통결의
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
31.8
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호철
1969-03
3
재선임
- 現 (주)금양 경영기획팀장
- 前 세원이앤씨(주) 경영관리본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배원섭
1964-10
3
재선임
상근
- 現 (주)금양 상근감사
- 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정

김정구
1966-10
3
재선임
비상근
- 現 한길회계법인 공인회계사, 이사
넥스턴앤롤코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)넥스턴바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
(주)넥스턴앤롤코리아

대 표 이 사 :
이 주 한

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 주 한

(전 화) 031-288-2021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진석
1983.10
남
재선임
2026.03.31
3년
3년

현) 박진석 법률사무소 대표

전) 법무법인 심평 변호사

전) 법무법인 창 변호사

전) ㈜직방 법무팀 팀장

전) 현대중공업(주) 법무실 변호사

전) 법무부 공익법무관
하림지주 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 하림지주

하림지주/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,768,543
- 매출액
100,421

- 부채총계
1,304,604
- 영업이익
70,775

- 자본금
11,242
- 당기순이익
87,832

- 자본총계
1,463,939
*주당순이익(원)
902

나. 연결
- 자산총계
17,008,288
- 매출액
13,214,884

- 부채총계
10,730,695
- 영업이익
887,427

- 자본금
11,242
- 당기순이익
513,760

- 자본총계
6,277,593
*주당순이익(원)
2,360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,424,970,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 120원)
가결
60.7
98.3
1.7
-

제2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 유균)
가결
31.8
92.3
7.7
-

제3호
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
48.2
96.7
3.3
-

제4호
특별결의
정관 변경 승인의 건
가결
-
-
-
-

제4-1호
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
33.7
97.6
2.4
-

제4-2호
특별결의
그 외의 정관변경에 관한 건
가결
61.1
99.0
1.0
-

제5호
보통결의
임원퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
60.6
98.0
2.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유균
1946-02
2년 6개월
재선임
- KBS 경제부장 / 정치부장('95~'96)
- KBS 보도국장 / 정책기획센터장('02)
- 한국방송영상진흥원장('05)
- 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수
('04~현재)
(주)다산네트웍스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유균
1946-02
2년 7개월
재선임
사외이사인 감사위원
- KBS 경제부장 / 정치부장('95~'96)
- KBS 보도국장 / 정책기획센터장('02)
- 한국방송영상진흥원장('05)
- 극동대 교양대학미디어학부 석좌교수
('04~현재)

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
적용

집중투표제 배제
배제
-
KH바텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
306,868
- 매출액
45,900

- 부채총계
30,626
- 영업이익
8,655

- 자본금
11,839
- 당기순이익
21,970

- 자본총계
276,242
*주당순이익(원)
997

나. 연결
- 자산총계
404,151
- 매출액
424,904

- 부채총계
128,482
- 영업이익
31,752

- 자본금
11,839
- 당기순이익
20,392

- 자본총계
275,669
*주당순이익(원)
925

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
315

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,043,666,330

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[김광훈 사외이사 신규선임]
[김동주 감사 재선임]

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 재무제표의 주당 순이익은 기본주당순이익 입니다.
- 상기 시가배당률은 분기배당(1주당 50원)을 포함한 배당률입니다.
- 당사는 제34기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 315원)
가결
35.3
99.5
0.5
-

2
보통결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.1
98.9
1.1
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
34.4
97.0
3.0
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
16.7
93.9
6.1
3%룰 제도에 따른 전자투표 시행

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
정족수 미달(특별이해관계자 의결권 제한)

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
34.2
96.4
3.6
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광훈
1962-01
3년
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
(전) 대한변호사협회 이사
(현)법무법인 세양 대표변호사
법무법인 세양 (대표변호사/이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동주
1956-10
3년
재선임
상근
부산대학교 졸업
LG디스플레이 금융담당 상무
(전) 노바텍 고문
(현) KH바텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
로봇 부품과 제품 제조 및 판매
신성장 동력 확보를 위한 성장산업 진입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
트리니티항공 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,872,310
- 매출액
1,798,181

- 부채총계
1,820,282
- 영업이익
-265,468

- 자본금
33,598
- 당기순이익
-338,260

- 자본총계
52,028
*주당순이익(원)
-1,434

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,866,239
- 매출액
1,798,720

- 부채총계
1,824,902
- 영업이익
-269,235

- 자본금
33,598
- 당기순이익
-341,825

- 자본총계
41,337
*주당순이익(원)
-1,449

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원회위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-03-03 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
71.6
99.1
0.9
-

2-1
특별결의
상호의 변경 (제1조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-2
특별결의
발행예정주식의 총수 (제5조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-3
특별결의
전환사채의 발행 및 배정 (제12조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-4
특별결의
신주인수권부사채의 발행 및 배정 (제13조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-5
특별결의
이사의 수 (제29조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-6
특별결의
이사의 보선 (제32조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-7
특별결의
이사회의 구성과 소집 (제35조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-8
특별결의
위원회 (제38조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

2-9
특별결의
감사위원회의 구성 (제41조)
가결
71.6
99.2
0.8
-

3
보통결의
사내이사 안우진 선임의 건
가결
71.6
99.1
0.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종득 선임의 건 (분리선임)
가결
25.1
93.9
6.1
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
71.6
99.1
0.9
-

6
보통결의
임원퇴직금규정 개정의 건
가결
71.6
99.1
0.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안우진
1975-12
3
재선임
건국대학교 경영정보학
인하대학교 물류경영 석사
前) 대한항공 심사분석 및 영업기획 등 (2003~2015)
前) 소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄임원 등 (2015~2025)
現) 티웨이항공 사내이사, 부대표 (2025~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종득
1963-03
3
재선임
단국대학교 지역개발학
前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990)
前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020)
前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023)
現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~)
現) 재단법인 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~)
現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~)
- Phnom Penh Commercial Bank (사외이사)

- 재단법인 한반도사랑나눔장학회 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종득
1963-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
단국대학교 지역개발학
前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990)
前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020)
前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023)
現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~)
現) 재단법인 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~)
現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~)
에스지헬스케어 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에스지헬스케어

에스지헬스케어/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,652
- 매출액
24,961

- 부채총계
15,462
- 영업이익
1,799

- 자본금
1,130
- 당기순이익
1,256

- 자본총계
24,189
*주당순이익(원)
115

나. 연결
- 자산총계
40,505
- 매출액
24,601

- 부채총계
16,154
- 영업이익
1,467

- 자본금
1,130
- 당기순이익
935

- 자본총계
24,351
*주당순이익(원)
86

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

가) 내부감사의 감사보고

나) 내부회계관리제도 운영실태 보고

다) 영업보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제17기(2025.1.1-2025.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.6
100
0
-

제2-1호
특별결의
정관 일부변경의 건
제2-1호의안 :
목적추가
가결
57.6
100
0
-

제2-2호
특별결의
정관 일부변경의 건 :
이사보수정비
가결
57.6
100
0
-

제2-3호
특별결의
정관 일부변경의 건 :
상법개정 및 문구정비
가결
57.6
100
0
-

제3-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

사외이사 강지호 재선임의 건
가결
39.4
100
0
3% 초과 지분 의결권 제한 적용.
전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의

제4호
보통결의
등기 이사 보수규정 제정의 건
가결
38.8
100
0
특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강지호
1968-05
3년
재선임
-前 한국거래소
-現 법무법인 세종 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강지호
1968-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-前 한국거래소
-現 법무법인 세종 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 외국인 환자 유치업
15. 의료관광업
16. 부동산 개발, 매매 및 임대사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티비에이치글로벌 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 티비에이치글로벌 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용

[목표설정]

1. 중장기적으로 꾸준한 주주환원 정책을 통한 지속적인 주주가치 제고

2. 분기배당 절차 선진화

3. AI를 활용한 생산 및 운영 혁신을 통한 기업 성장

4. ESG 경영 실천

[계획수립]

1. 주주환원 정책
- 안정적인 배당 성향 유지 및 주주환원 정책의 일관성 확보
- 제26기 정기 주주총회를 통한 분기 배당 절차 선진화(분기 배당 관련 기준일 변경) 관련 정관 개정 완료
- 자기주식 취득을 통한 주주가치 제고
- 기취득 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

2.글로벌 시장 확대
- 해외 시장 진입을 통한 매출 증대
- 신규 브랜드 런칭을 통한 성장 기반 확보

3.AI를 통한 생산 및 운영 혁신
- AI를 통한 자체 수요예측 솔루션을 통한 재고 관리 및 수익성 향상
- AI를 통한 쇼핑몰 상세페이지 및 모델컷 생성 에이전트를 통한 업무 효율화

5. ESG 경영
- 제26기 정기 주주총회를 통한 신규 사업 관련 정관 개정 완료
- 재사용이 가능한 매장 인테리어 집기 비품 개발 및 제작, 상용화에 따른 매장 인테리어 관련 ESG 경영 실천

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
834,272,760

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
115.6

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,022,912,800

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
834,272,760

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
22.6

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2) 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제 내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기 '4. 결정일자'는 정보제공일 기준입니다.

4) 당사는 2026년 4월 기취득 자기주식 398,563주를 소각할 예정입니다.

5) 당사의 결산배당을 받는 주주(거주자)는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 해당 배당소득을 소득세법 제14조 제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

6) 당사가 지급한 결산배당소득에 대해 합산배제 신청을 하려는 경우, 조세특례제한법 시행령 제104조의24에 따라 해당 과세기간의 종합소득과세표준 확정신고 시 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출해야 합니다.

※ 관련공시
-
SKAI — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: SKAI

SKAI/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,602
- 매출액
15,641

- 부채총계
24,807
- 영업이익
-3,651

- 자본금
23,449
- 당기순이익
-19,606

- 자본총계
12,795
*주당순이익(원)
-560

나. 연결
- 자산총계
38,472
- 매출액
15,641

- 부채총계
25,230
- 영업이익
-4,391

- 자본금
23,449
- 당기순이익
-15,069

- 자본총계
13,242
*주당순이익(원)
-424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01. - 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.9
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.9
100.0
0.0
상법 개정사항 반영 등

3
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
35.9
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.5
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.5
100.0
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승현
1977-12
3년
신규선임
-(현)포티투마루 부사장
-(현)가천대학교 스타트업칼리지 겸임교수
-(전)대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 인공지능 플랫폼 혁신국 국장
포티투마루 부사장
보해양조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 최지만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
보해양조(주)

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최지만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보해양조(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000890

발행주식 총수
138,145,639

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최지만
한자(영문)
崔志滿

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710109

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 대산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023.12.12
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
보해양조(주)
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
061)24******

성 명
박승민
팩스번호
061)24******

이메일 주소
******bohae.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026.03.24
70,000
0.05
70,000
0.05

이번보고서
2026.03.31
80,000
0.06
80,000
0.06

증 감
10,000
0.01
10,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

80,000
-
-
-
-
-
-
-
80,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

138,145,639
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026.03.25
보통주
70,000
10,000
80,000
424
-
-

합 계
70,000
10,000
80,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스타플렉스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,936
- 매출액
64,762

- 부채총계
23,211
- 영업이익
2,609

- 자본금
3,992
- 당기순이익
6,200

- 자본총계
42,725
*주당순이익(원)
786

나. 연결
- 자산총계
99,019
- 매출액
98,655

- 부채총계
27,783
- 영업이익
6,566

- 자본금
3,992
- 당기순이익
3,468

- 자본총계
71,236
*주당순이익(원)
440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
789,001,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임

※관련공시
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및
이익잉여금처분(안)승인의 건
(현금배당 주 당100원)
가결
49.2
100.0
0.0
현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원

2
보통결의
사내이사 김세권 선임의건
가결
49.2
99.1
0.9
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
부결
3.4
77.5
22.4
특별관계인 3,742,658주 의결권 제외

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
49.2
99.1
0.9
-

5
보통결의
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
(주주제안)
부결
49.2
0.9
99.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세권
1954-04
3년
재선임
1985. 강우상사 설립
1996. (주)강우 설립
1996~2024 스타플렉스 대표이사
현재 스타플렉스 회장
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
405,723
- 매출액
129,715

- 부채총계
276,536
- 영업이익
19,893

- 자본금
19,615
- 당기순이익
9,271

- 자본총계
129,186
*주당순이익(원)
236

나. 연결
- 자산총계
398,965
- 매출액
129,700

- 부채총계
280,544
- 영업이익
18,394

- 자본금
19,615
- 당기순이익
8,198

- 자본총계
118,421
*주당순이익(원)
212

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,765,342,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 재선임 1명,
사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제32기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익이여금처분계산서(안) 포함/현금배당:주당45원)
가결
53.9
99.9
0.0
-

2-1
보통결의
구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건
가결
53.9
99.9
0.0
재선임

2-2
보통결의
박형철 사외이사 후보자 선임의 건
가결
53.9
99.9
0.0
재선임

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
53.9
99.9
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.9
99.9
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
53.9
99.9
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구명신
1968-01
3
재선임
(주)효성 비서실 부사장
(주)효성 비서실 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형철
1968-04
3
재선임
현) 법무법인 다전 대표 변호사
서울중앙지검 부장검사
대통령비서실 반부패비서관
-
더코디 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 더코디

더코디/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,970
- 매출액
17,512

- 부채총계
5,870
- 영업이익
858

- 자본금
2,580
- 당기순이익
-8,492

- 자본총계
46,100
*주당순이익(원)
-1,654

나. 연결
- 자산총계
72,309
- 매출액
25,266

- 부채총계
61,557
- 영업이익
-830

- 자본금
2,580
- 당기순이익
-15,723

- 자본총계
10,752
*주당순이익(원)
4,732

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

[감사위원선임]

당사의 감사위원선임은 정관 제42조에 의거 이사회결의로 선임한다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.5
100
0
-

2
보통결의
이사보수한도 승인
부결
0
0
100
-

3-1
보통결의
사내이사 최현준선임
가결
37.5
100
0
재선임

3-2
보통결의
사외이사 전경우선임
가결
37.5
100
0
재선임

3-3
보통결의
사외이사 최청균선임
가결
37.5
100
0
재선임

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현준
1970-01
3
재선임
조선대학교 기계공학과 졸업
(주)이에스에이 이사
(주)더코디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전경우
1961-07
3
재선임
건국대 화학공학과 졸업
(주)우리기획 대표이사
(주)우리CLM 대표이사
(주)이엘 회장
(주)광명전기(대표이사)

최청균
1953-03
3
재선임
육군사관학교 졸업
고려대학교 대학원 졸업
국방부 건설관리 과장
(주)디에스티로봇 이사
-
넥스턴앤롤코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴앤롤코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,953
- 매출액
11,808

- 부채총계
86,386
- 영업이익
-5,548

- 자본금
37,290
- 당기순이익
-22,644

- 자본총계
123,567
*주당순이익(원)
-1,659

나. 연결
- 자산총계
340,909
- 매출액
70,440

- 부채총계
118,396
- 영업이익
2,281

- 자본금
37,290
- 당기순이익
-2,348

- 자본총계
222,512
*주당순이익(원)
-710

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-17 참고서류
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제26기(2025/01/01 ~ 2025/12/31) 재무제표(연결
/별도) 승인의 건
가결
33.4
100
0
-

2호
보통결의
사외이사 박진석 재선임의 건
가결
33.4
100
0
-

3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.4
100
0
-

4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
33.4
100
0
-

5호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
33.4
100
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진석
1983-10
3
재선임
현)박진석 법률사무소 대표
전)법무법인 심평 변호사
전)법무법인 창 변호사
전)㈜직방 법무팀 팀장
전)현대중공업(주) 법무실 변호사
전)법무부 공익법무관
법인명 : (주)하나기술
직위 : 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.반도체장비 부품제조업
1.금형 및 사출부품 생산업
1.절삭가공업
1.검사장비 제조업
사업다각화로 인한
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
세원물산 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
484,759
- 매출액
211,616

- 부채총계
88,669
- 영업이익
3,057

- 자본금
4,175
- 당기순이익
18,618

- 자본총계
396,090
*주당순이익(원)
2,230

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,670,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
감사위원회 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제41기 재무제표 승인의 건
가결
77.3
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관변경의 건
가결
77.3
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 송근수 선임의 건
가결
77.3
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 허창덕 선임의 건
가결
50.0
100.0
0.0
개별 3%룰 적용

5
보통결의
이사보수한도의 건
가결
77.2
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송근수
1959-05
2
신규선임
(전)(주)현대자동차 3공장 생산실장
(전)(주)세원정공 상무이사
(전)(주)한성 상무이사
(현)(주)세원물산 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허창덕
1966-01
3
신규선임
(전)영남대학교 국제부총장
(전)영남대학교 특임부총장
(현)영남대학교 소통협력처장
(현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허창덕
1966-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)영남대학교 국제부총장
(전)영남대학교 특임부총장
(현)영남대학교 소통협력처장
(현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장
이원컴포텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이원컴포텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이원컴포텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
이원컴포텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 주 성

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 용 선

(전 화) 063-928-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사의 자진사임으로 인한 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최찬오
1969년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

. 서울대 행정대학원 석사
. Michigan State University 금융학 석사
. 前 국세청 기획조정관실 기획재정담당관
. 現 법무법인(유) 태평양 세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임시규
1959년 02월
남
2024년 01월 09일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 조이웍스앤코

조이웍스앤코/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,992
- 매출액
44,355

- 부채총계
30,486
- 영업이익
-7,158

- 자본금
2,449
- 당기순이익
-16,757

- 자본총계
23,506
*주당순이익(원)
-760

나. 연결
- 자산총계
54,954
- 매출액
45,981

- 부채총계
36,263
- 영업이익
-8,769

- 자본금
2,449
- 당기순이익
-20,723

- 자본총계
18,691
*주당순이익(원)
-859

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 중 보고사항은 ①감사보고②영업보고③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주식병합결정
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-18 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제8기 재무제표 승인의 건
가결
66.5
100
0
-

2
보통결의
결손보전을 위한 자본준비금 이익잉여금 전입의 건
가결
66.5
100
0
-

3-1
특별결의
정관 변경의 건_주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
가결
66.5
100
0
-

3-2
특별결의
정관 변경의 건_조문 정비의 건
가결
66.5
100
0
-

4
보통결의
주식 액면 병합 승인의 건
가결
66.5
100
0
-

5
보통결의
자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
66.5
100
0
-

6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
60.6
100
0
특별이해관계인의 의결권행사주식이 제한되었음

7
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
66.5
100
0
-
자이언트스텝 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,523
- 매출액
22,547

- 부채총계
9,990
- 영업이익
-16,235

- 자본금
11,156
- 당기순이익
-16,478

- 자본총계
51,533
*주당순이익(원)
-739

나. 연결
- 자산총계
69,971
- 매출액
36,726

- 부채총계
16,409
- 영업이익
-18,997

- 자본금
11,156
- 당기순이익
-17,591

- 자본총계
53,563
*주당순이익(원)
-762

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2026년 3월 23일 재무제표 승인 이사회에서 최종 확정하였으며, 금번 제18기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2026.03.23.

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1호 의안
보통결의
사내이사 하승봉 선임의 건
가결
41.7
99.6
0.4
-

1-2호 의안
보통결의
사내이사 이지철 선임의 건
가결
41.7
99.6
0.4
-

1-3호 의안
보통결의
사내이사 김민석 선임의 건
가결
41.7
99.6
0.4
-

2호 의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
25.6
99.2
0.8
-의결권 있는 발행주식총수 : 17,506,071주
(*특별한이해관계자 3인의 의결권 제외)

3호 의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
41.7
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하승봉
1973-06
3년
재선임
-울산대학교 시각디자인 졸업('99.02)
-CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01)
-인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05)
-화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

이지철
1974-01
3년
재선임
경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02)
-홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학
석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업('20.03 ~ '22.08)
-모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01)
-인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01)
-화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06)
-자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재)

김민석
1976-02
3년
재선임
서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02)
-다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO)
('14.02~'14.08)
-카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장)
('14.09~'16.03)
-Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01)
-자이언트스텝 CBO('22.02~현재)
한화시스템 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 한화시스템

한화시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
수상함 전투체계 PBL

2. 계약내역
계약금액(원)
182,489,690,976

최근매출액(원)
2,803,686,058,274

매출액대비(%)
6.51

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방위사업청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2026-03-31

종료일
2031-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙에 의거한 대금지급

7. 계약(수주)일자
2026-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '계약금액(원)'은 VAT 미포함 금액입니다.
- 상기 2항의 '최근매출액(원)'은 2024년 연결기준 매출액입니다.
- 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 세원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)세원물산

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 53(도남동)

(전 화)(053)582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 종 태

(전 화) (053)582-5161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허창덕
1966년 01월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년

(전)영남대학교 국제부총장(전)영남대학교 특임부총장(현)영남대학교 소통협력처장

(현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤삼수
1968년 05월
남
2025년 03월 31일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
풍전약품 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 풍전약품

에스씨엠생명과학/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
이사 사임에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황 (선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 : 5
사외이사총수 : 1
사외이사선임비율(%)
: 20
이사총수 : 4
사외이사총수 : 1
사외이사선임비율(%)
: 25

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,245
- 매출액
3,631

- 부채총계
8,289
- 영업이익
-4,659

- 자본금
22,102
- 당기순이익
-1,735

- 자본총계
33,956
*주당순이익(원)
-53

나. 연결
- 자산총계
51,994
- 매출액
23,839

- 부채총계
15,923
- 영업이익
-4,529

- 자본금
22,102
- 당기순이익
203

- 자본총계
36,070
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표(이익잉여금처분계산서) 연결재무제표 승인의 건
가결
52.7
100.0
0
-

제2호
특별결의
주식(액면)병합 승인의 건
가결
52.7
100.0
0
-

제3호
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
52.7
100.0
0
-

제4호
보통결의
이사보수 한도승인의 건
가결
52.7
100.0
0
-

제5호
보통결의
감사보수 한도승인의 건
가결
52.7
100.0
0
-
포커스에이아이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이아이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,665
- 매출액
45,308

- 부채총계
25,520
- 영업이익
-10,203

- 자본금
2,953
- 당기순이익
-10,262

- 자본총계
21,146
*주당순이익(원)
-455

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제7기 재무제표 승인의 건
가결
39.7
100
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
39.7
100
-
-

3-1
보통결의
사내이사 구형모 선임의 건
가결
39.7
100
-
-

3-2
보통결의
사내이사 신준호 선임의 건
가결
39.7
100
-
-

3-3
보통결의
사외이사 이상철 선임의 건
가결
39.7
100
-
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
39.7
100
-
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
39.7
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구형모
1980-12
3년
신규선임
연세대학교 사회체육학과 졸업
건국대학교 일반대학원 신산업융합학과
석박사통합과정 수료
페르노리카코리아 sales 전략기획
IAG Co., Ltd. 마케팅아시아 총괄이사
㈜위허브 부사장
현)포커스에이아이 부사장

신준호
1972-08
3년
신규선임
아주대학교 대학원 전자공학 석사
웹게이트㈜ 연구소장
삼성테크윈 개발총괄 연구수석
현)웨이버사 시스템즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상철
1955-12
3년
신규선임
서울대학교 사회과학대 졸업
연세대학교 경제대학원 금융공학 전공
한국외환은행 리스크담당 부행장
연세대학교, 중앙대학교 겸임교수
고용노동부 리스크관리 위원
현) 한국금융연수원 강사 (금융리스크관리)
현) ㈜알체라 사외이사
현) ㈜IBM 고문
(주) 알체라 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
경비업(기계경비업)
해당업종에 대한 운영 계획 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
제이아이테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,900
- 매출액
52,383

- 부채총계
47,158
- 영업이익
12,215

- 자본금
3,278
- 당기순이익
8,303

- 자본총계
78,742
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
129,248
- 매출액
53,551

- 부채총계
51,257
- 영업이익
10,397

- 자본금
3,278
- 당기순이익
6,673

- 자본총계
77,991
*주당순이익(원)
215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,149,094,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제12기 정기주주총회 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
66.3
100.0
-
-

2-1호
보통결의
사외이사 선임의 건
- 사외이사 황재정 재선임의 건
가결
66.3
100.0
-
-

3-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 사업목적 추가
가결
66.3
100.0
-
-

3-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법개정사항 반영
가결
66.3
100.0
-
-

4호
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
25.2
100.0
-
상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

5호
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
66.3
100.0
-
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황재정
1960-08
3
재선임
1992 전북대학교 전자공학과 공학박사
1993~1994 미국 텍사스주립대 객원교수
2010~2019 호주 RMIT대학교 겸임교수
2011~2013 군산대학교 정보전산원장
2015~2017 군산대학교 공과대학장
2017~현재 군산대학교 IT융합통신공학과 교수
2023~현재 (주)제이아이테크 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 폐기물 종합 재활용업
- 폐기물 수집, 운반, 처리 이용업
- 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
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