eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이이엠텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이이엠텍

케이이엠텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 부의안건 중 "제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 최종검토가 완료되지 아니하여 감사보고서가 확정되지 않은 관계로 본 의안에 대한 심의를 연회하고, 속회를 개최하여 본 의안을 재상정 및 승인하기로 결의하였습니다.

- 주주총회 속회 일정
일정 : 2026년 04월 9일 오전 9시 30분
장소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 대회의실

- 부의안건 중 "제3호 의안: 감사 선임의 건"은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다.

※관련공시
2026-03-20 주주총회소집결의
2026-03-20 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
연회

2
보통결의
이사 선임의 건
가결
30.2
99.9
0.1
-

3
보통결의
감사 선임의 건
가결
11.4
99.8
0.2
전자투표 실시

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.2
99.9
0.1
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
30.2
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성준
1987-12
3년
신규선임
(현)대진첨단소재(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영대
1967-07
3년
신규선임
비상근
전)경찰공무원(경무관)
우정바이오 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 우정바이오

우정바이오/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
천희정

변경후 대표이사
문병석

2. 변경사유
- 경영효율화 및 성장 기반 구축
- 천희정 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

문병석
1960-08-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

문병석
콜마홀딩스
상장(코스피)
-
기술연구원장(사장)
2022-01-01
-
-

문병석
한국콜마
상장(코스피)
-
기술연구원 부원장
2019-11-01
2021-12-31
-
한전기술 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260331)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2026.03.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-03

3. 정정사유
소집일시 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2026-04-16 11:30
2026-04-28 11:30

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-04-28
11 : 30

3. 장소
한국전력기술(주) 본사3층 대회의실
(경북 김천시 혁신로 269)

4. 의결권행사기준일
2026-03-18

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상임이사, 비상임이사, 감사 선임 세부내역은 후보자 확정 시 정정공시할 예정입니다.
- 임시주주총회 소집일시의 변경에 관련한 사항은 2026년 6월 17일(수)까지의 기한 내에서

사장에게 위임하며, 해당사항 발생시 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
상임이사 선임(2명)
-

제2호
비상임이사(사외이사) 선임(1명)
-

제3호
감사 선임
-
CSA 코스믹 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: CSA 코스믹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)씨에스에이코스믹

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨에스에이코스믹

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층

(전 화)070-4700-7627

(홈페이지)http://www.csacosmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김형섭

(전 화)070-4700-7627

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
53

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,486,754

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2033년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
293

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조의3 의거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
10,486,754

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조의3 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2026년 03월 31일 개최된 주주총회에서 특별결의로 의결되었습니다.나. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액입니다.다. 행사가격의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금 자본전입, 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따를 예정입니다.라. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 운영규정, 계약서 등의 정함에 따를 예정입니다.마. 공정가치 산정방법 및 주요가정※ 공정가치: 237원1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일의 전일주가: 281원(2026년 3월 30일 기준)- 주식매수선택권 행사가격: 293원- 기대행사기간: 7년- 예상주가변동성: 102.7%- 무위험이자율: 3.852%- 기 타: 퇴사율 고려시 총 377백만원을 2년간 주식비용으로 인식할 예정이며, 이경우 1주당 공정가치는 36원입니다. 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박정훈
등기임원
1,587,301
-
237
-

양종옥
등기임원
634,920
-
237
-

배승리
등기임원
634,920
-
237
-

신지슬
등기임원
634,920
-
237
-

황지선
등기임원
634,920
-
237
-

김지후
등기임원
634,920
-
237
-

외 47명
임직원
5,724,853
-
237
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엔플러스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
42,618
- 매출액
29,504

- 부채총계
28,436
- 영업이익
-2,826

- 자본금
3,669
- 당기순이익
391

- 자본총계
14,182
*주당순이익(원)
111

나. 개별(별도)
- 자산총계
41,899
- 매출액
29,504

- 부채총계
27,602
- 영업이익
-2,902

- 자본금
3,669
- 당기순이익
-7,812

- 자본총계
14,296
*주당순이익(원)
-1,065

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
26.2
100
0
-

제2-1호
보통결의
사내이사 김성수 선임의 건
가결
26.2
100
0
-

제2-2호
보통결의
사내이사 김희성 선임의 건
가결
26.2
100
0
-

제2-3호
보통결의
사내이사 홍은식 선임의 건
가결
26.2
100
0
-

제2-4호
보통결의
사외이사 정지석 선임의 건
가결
26.2
100
0
-

제3호
보통결의
상근감사 유정희 선임의 건
가결
26.2
100
0
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)
가결
26.2
100
0
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 1억원)
가결
26.2
100
0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성수
1971-08
3
신규선임
(現)성원금속 부사장

김희성
1969-01
3
신규선임
(現)(유)대영건설 대표이사

홍은식
1961-04
3
신규선임
(現)㈜한신피앤디 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지석
1975-11
3
신규선임
(前)㈜성안머티리얼스 경영관리 이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유정희
1961-11
3
신규선임
상근
(前)골든크라운
CSA 코스믹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 지앤비조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)씨에스에이코스믹

20260324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
지앤비조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨에스에이코스믹

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083660

발행주식 총수
106,638,983

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
지앤비조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
180-80-03270

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
지앤비조합
부 서
임원실

직 위
대표조합원
전화번호
070-77*******

성 명
김영춘
팩스번호
070-77*******

이메일 주소
*******@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 12월 31일
9,523,810
13.16
9,523,810
13.16

이번보고서
2026년 03월 24일
26,666,667
25.01
26,666,667
25.01

증 감
17,142,857
11.85
17,142,857
11.85

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

26,666,667
-
-
-
-
-
-
-
26,666,667
25.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

106,638,983
-
25.01
25.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2026년 03월 24일
보통주
9,523,810
17,142,857
26,666,667
245( - )
-
-

합 계
9,523,810
17,142,857
26,666,667
245( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
마이크로디지탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15, 업무비동 6층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 태 영

(전 화) 031-701-2225

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽진오
1962년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
삼성전자 전무삼성디스플레이 연구소장(부사장)(현) 동진쎄미켐 고문(부회장)
케이알엠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이알엠

케이알엠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,160
- 매출액
9,009

- 부채총계
10,653
- 영업이익
-9,660

- 자본금
16,312
- 당기순이익
-18,288

- 자본총계
70,507
*주당순이익(원)
-561

나. 연결
- 자산총계
105,473
- 매출액
9,034

- 부채총계
35,041
- 영업이익
-10,213

- 자본금
16,312
- 당기순이익
-14,060

- 자본총계
70,432
*주당순이익(원)
-431

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
39.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
39.7
100.0
0.0
-

3
보통결의
사내이사 박광식 중임의 건
가결
39.7
100.0
0.0
-

4
보통결의
사내이사 박찬우 선임의 건
가결
39.7
99.9
0.1
-

5
보통결의
사외이사 이상현 선임의 건
가결
39.7
100.0
0.0
-

6
보통결의
감사 조승우 선임의 건
가결
28.1
100.0
0.0
- 3%룰 적용
- 의결권 제한 주식 수 5,286,325주 발생

7
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
39.7
99.8
0.2
-

8
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
39.7
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광식
1962-06
3
재선임
[現]케이알엠 대표이사
[前]삼성 SDI 상무이사

박찬우
1992-03
3
신규선임
[現]케이알엠 이사
[前]고영테크놀로지

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상현
1982-11
3
신규선임
[現]법무법인KHL 변호사
[前]동국홀딩스 준법지원인
[前]한국사내변호사회 이사
[前]동국제강 법무팀
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조승우
1974-05
3
신규선임
비상근
[現]신한회계법인 감사본부
[前]기획예산처 기금제도기획관실
[前]한영회계법인 감사본부
에스비비테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에스비비테크

에스비비테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,233
- 매출액
7,199

- 부채총계
19,729
- 영업이익
-6,862

- 자본금
3,166
- 당기순이익
-9,453

- 자본총계
12,504
*주당순이익(원)
-1,554

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 26기 재무제표 승인의 건
가결
38.8
99.0
1.0
-

2
보통결의
정관 일부 변경의 건
가결
38.8
99.0
1.0
-

3
보통결의
사외이사 신규 선임의 건(김연호)
가결
38.8
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사 신규 선임의 건 (김현수)
가결
9.9
94.7
5.3
최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
36.9
93.7
6.3
-등기이사 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.8
99.0
1.0
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
38.8
99.0
1.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연호
1965-12
3년
신규선임
(現) 라이온로보틱스 부사장(CTO)
(前) 현대트랜시스 전동화연구개발본부장
(前) 현대자동차 전기동력설계팀 팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현수
1970-12
3년
신규선임
비상근
(現) 한일회계법인 감사본부 전무(회계사)
(前) 한미회계법인 감사본부 상무
(前) 지앤에이프라이빗에쿼티 투자본부 이사
현대코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 한 중 희

(전 화) 02-390-1828

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성택
1960년 02월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
6년
2014-2015 한국수출입은행 부행장2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사

전은진
1974년 07월
여
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2001-2010 법무법인 태평양 변호사2024-현재 재정경제부 조달정책심의위원회 위원2014-현재 법무법인 태평양 파트너 변호사
KTis — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
449,824
- 매출액
588,760

- 부채총계
211,338
- 영업이익
24,740

- 자본금
17,401
- 당기순이익
36,366

- 자본총계
238,486
*주당순이익(원)
1,188

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,280,213,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명
-사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-31 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
가결
37.4
91.1
8.9
-

2-1
특별결의
사업목적 변경에 따른 정관 변경의 건
가결
38.1
92.6
7.4
-

2-2
특별결의
현행법령 반영 및 의미 명확화에 따른 정관 변경의 건
가결
37.7
91.8
8.2
-

3-1
보통결의
사내이사 이선주 선임의 건
가결
36.6
88.9
11.1
-

3-2
보통결의
사내이사 정영훈 선임의 건
가결
36.6
88.9
11.1
-

3-3
보통결의
사외이사 이병철 선임의 건
가결
37.5
91.1
8.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동원 선임의 건
가결
6.9
64.5
35.5
-

5
보통결의
감사위원회 위원 이병철 선임의 건
가결
6.9
64.5
35.5
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.4
86.0
14.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선주
1969-07
1
재선임
'14~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장
'20~'21 KT 경영지원부문
ESG경영추진실장
'23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행
'24~ (현)kt is 대표이사

정영훈
1971-08
1
재선임
'15~'19 KT 그룹경영단 팀장
'20~'20 KT 그룹경영실 팀장
'20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM
'21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당
'23~'24 KT 전략실 제휴투자담당
전략투자1팀장
'24~ (현)kt is 경영기획총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동원
1969-09
2
신규선임
'06~ (현)고려대학교
경영대학 교수
'18~'20 중소기업
기술정보
진흥원
비상임이사
'19~'25(주)모비릭스
사외이사
'20~'24 한국경영
정보학회
부회장
'25~'25 한국경영
정보학회
회장
-

이병철
1963-01
2
신규선임
'17~'18 신한은행
본부장
'19~'20 신한금융
지주회사
부사장
'21~'21 신한은행
부행장
'22~'24 신한신용
정보
대표이사
'24~'25 신한신용
정보 경영
자문고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동원
1969-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'06~ (현)고려대학교
경영대학 교수
'18~'20 중소기업기술정보
진흥원
비상임이사
'19~'25(주)모비릭스
사외이사
'20~'24 한국경영정보학회
부회장
'25~'25 한국경영정보학회
회장

이병철
1963-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'17~'18 신한은행 본부장
'19~'20 신한금융지주회사
부사장
'21~'21 신한은행 부행장
'22~'24 신한신용정보
대표이사
'24~'25 신한신용정보
경영자문고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
25. 금융기관 프로세싱 업무 대행사업
26. 일반대출 업무대행 서비스업
27. 신용정보처리 수탁사업
28. 신용카드 모집업
29. 위생관리 용역업
(주)에이치엔씨네트워크 흡수합병으로 인한 영위사업 추가

2. 사업목적 삭제
14. 여행사업 및 기타 여행보조업
15. 그외 기타 운동시설 운영업
20. 유헬스케어사업
21. 환급창구운영사업
미영위사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
25. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업
26. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무
제2조(목적) 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

30. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업
31. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무
문구 일부 수정,
사업목적 추가에
따른 일련번호
변경
(사업목적 내용
변경 없음)
오르비텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 성진홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 오르비텍

20260331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 성진홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 오르비텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
046120

발행주식 총수
32,896,123

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 성진홀딩스
한자(영문)
SUNGJIN HOLDINGS

생년월일 또는 사업자등록번호 등
285-88-01307

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 나주시 빛가람동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 성진홀딩스
부 서
-

직 위
대표이사
전화번호
070-74*******

성 명
유석우
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******07@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 19일
3,015,174
11.14
3,015,174
11.14

이번보고서
2026년 03월 31일
0
0
0
0

증 감
-3,015,174
-11.14
-3,015,174
-11.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,896,123
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정49

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2026년 03월 31일
보통주
3,015,174
-3,015,174
0
처분/(9,949)
거래상대방 : 주식회사 비앤피주성
2026년 03월 31일

합 계
-
-3,015,174
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이노시뮬레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이노시뮬레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이노시뮬레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)이노시뮬레이션

대 표 이 사 :
조준희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 7길 5 (이노캠퍼스)

(전 화) 02-304-9500

(홈페이지)http://www.innosim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 기승준

(전 화) 02-304-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한석종
1966.09
남
재선임
2026.03.31
3년
3년
법무법인 화우 변호사㈜이노시뮬레이션 사외이사

현대원
1964.08
남
신규
2026.03.31
3년
3년
서강대 가상융합대학원장㈜이노시뮬레이션 사외이사

* 현대원 사외이사는 2025년 8월 10일자로 임기만료 퇴임후, 이번 제26기 정기주주총회에서 신규선임하였습니다.
삼정펄프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 삼정펄프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼정펄프주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
삼정펄프 주식회사

대 표 이 사 :
전 성 오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

(전 화) 031-664-5377

(홈페이지)http://www.sjpul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-743-7071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최옥범
1951년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
현)한성산업(주) 대표이사
푸드나무 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역: 출생년월
1991-12
1991-01

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,747
- 매출액
77,671

- 부채총계
48,383
- 영업이익
-7,370

- 자본금
17,183
- 당기순이익
-39

- 자본총계
34,363
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
86,485
- 매출액
86,806

- 부채총계
51,459
- 영업이익
-8,153

- 자본금
17,183
- 당기순이익
2,031

- 자본총계
35,027
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
57.2
100
0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
57.2
100
0
-

3
보통결의
사내이사 김우주 선임의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

4
보통결의
사외이사 문연주 선임의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

5
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.9
94.2
5.8
-

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.2
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우주
1991-01
3년
신규선임
(전) 오든 신사업팀
(전) 레지디오 사업개발팀
(전) 딜로이트안진회계법인 컨설팅팀
(전) KB투자증권 M&A팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문연주
1977-03
3년
신규선임
(현) 스페이스빌딩 관리본부장
(전) 천우모터스 관리팀장
(전) 아이티엠개발 실장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정관 제2조 (목적)
50. 축산물 판매 및 중개업
51. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업
52. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업
53. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
54. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업
55. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업
56. 의약품 제조, 판매 및 중개업
57. 연구용,질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업
58. 연구용, 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업)
59. 각 호에 관련된 기타 부대사업일체
신사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,324,711
- 매출액
7,554,286

- 부채총계
1,629,914
- 영업이익
140,131

- 자본금
66,145
- 당기순이익
86,785

- 자본총계
694,796
*주당순이익(원)
7,226

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,680,264
- 매출액
5,255,850

- 부채총계
988,042
- 영업이익
73,289

- 자본금
66,145
- 당기순이익
86,443

- 자본총계
692,222
*주당순이익(원)
7,197

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,407,676,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(김원갑)
사외이사 2명 선임(김성택, 전은진)
감사위원 2명 선임(김성택, 전은진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-24 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제50기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)
가결
53.4
98.1
1.9
-

2-1
특별결의
배당절차 개선 관련
변경
가결
53.3
98.0
2.0
-

2-2
특별결의
사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경
가결
53.2
97.8
2.2
-

2-3
특별결의
감사위원회 선임 및
구성 관련 변경
가결
53.0
97.5
2.5
-

2-4
특별결의
의결권 대리행사 관련 변경
가결
52.8
97.1
2.9
-

3-1
보통결의
사내이사 김원갑
선임의 건
가결
52.5
96.6
3.4
-

3-2
보통결의
사외이사 김성택
선임의 건
가결
52.6
96.6
3.4
-

4
보통결의
감사위원회 위원
김성택 선임의 건
가결
30.9
91.8
8.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은진
선임의 건
가결
31.2
92.7
7.3
-

6
보통결의
이사 보수 한도
승인의 건
가결
53.6
95.9
4.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원갑
1952-10
2
재선임
2005-2015 현대하이스코 부회장
2015-2016 현대하이스코 고문
2016-현재 현대코퍼레이션 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성택
1960-02
2
재선임
2014-2015
한국수출입은행 부행장
2025-2017
한국수출입은행 경협총괄
본부 선임부행장
2021-현재
도화엔지니어링 글로벌부문 부회장(비상근)
2022-현재
현대코퍼레이션 사외이사
-

전은진
1974-07
2
신규선임
2001-2010
법무법인 태평양 변호사
2024-현재
재정경제부 조달정책심의
위원회 위원
2014-현재
법무법인 태평양 파트너
변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성택
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014-2015
한국수출입은행 부행장
2025-2017
한국수출입은행 경협총괄본부
선임부행장
2021-현재
도화엔지니어링 글로벌부문
부회장(비상근)
2022-현재
현대코퍼레이션 사외이사

전은진
1974-07
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
2001-2010
법무법인 태평양 변호사
2024-현재
재정경제부 조달정책심의위원회 위원
2014-현재
법무법인 태평양 파트너 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
SIMPAC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 심웅섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 SIMPAC

20260329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심웅섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 SIMPAC

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009160

발행주식 총수
65,370,968

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심웅섭
한자(영문)
沈雄燮(SIM UNG SUP)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630427

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 백석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(사장)

선임일
2024년 03월 29일
퇴임일
2026년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)SIMPAC
부 서
재경실

직 위
매니저
전화번호
02-378******

성 명
이은오
팩스번호
02-378******

이메일 주소
******ee@simpac.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 01월 06일
10,000
0.02
10,000
0.02

이번보고서
2026년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,000
-0.02
-10,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

65,370,968
-
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2026년 03월 29일
보통주
10,000
-10,000
0
-
-
-

합 계
10,000
-10,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나인테크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20260331)
제출인: 나인테크

나인테크/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-30

3. 정정사유
계약 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약종료일 변경
2026-03-31
2026-09-30

계약일부 한건이 계약종료일이 변경되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,500,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,500,000,000

최근 매출액(원)
88,818,411,899

매출액 대비(%)
9.57

3. 계약상대방
LG전자 주식회사

- 최근 매출액(원)
83,467,318,000,000

- 주요사업
전자제품 판매 및 제조

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-12-13

종료일
2026-09-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-13

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "2. 계약내역"상의 최근 매출액은 2022년말 연결기준 매출액입니다.

2. 상기 "3. 계약상대방"의 최근매출액은 2022년말 연결기준 매출액입니다.

3. 상기 "5. 계약기간" 종료일자는 계약서상 설치완료일자이며, 양사간의 협의에 따라 변동 될 수 있습니다.

4. 상기 "8. 계약(수주)일자"는 최종 양사간 전자인증한 일자입니다.

※ 관련공시
-
이엠앤아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이엠앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 이엠앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :

고 창 훈

본 점 소 재 지 :

경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동, 경기테크노파크)

(전 화)
031-326-9941

(홈페이지)
http://www.emni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 박 경 성

(전 화)031-326-9941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3 및 4의 등기이사 총수(명)은2026년 3월 31일 현재 등기이사 총수입니다. - 이와 관련하여 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권장혁
1967.02
남
재선임
2026.03.31
3년
2년5개월

- 경희대학교 정보디스플레이학과 교수- 한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임- Symposium of Information Display 조직위원 - KAIST 박사 / 삼성SDI 수석연구원

진병두
1971.03
남
재선임
2026.03.31
3년
2년5개월

- 단국대학교 고분자시스템공학부 교수- KAIST 박사 / 삼성SDI 수석연구원
조광페인트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
432,759
- 매출액
202,668

- 부채총계
220,775
- 영업이익
-19,498

- 자본금
6,400
- 당기순이익
-10,339

- 자본총계
211,984
*주당순이익(원)
-1,010

나. 개별(별도)
- 자산총계
411,768
- 매출액
194,435

- 부채총계
192,685
- 영업이익
-12,651

- 자본금
6,400
- 당기순이익
-1,501

- 자본총계
219,083
*주당순이익(원)
-147

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,046,911,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률(%) 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다.

- 기말배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026-02-24 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액 : 보통주 1주당 200원)
가결
51.4
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
50.0
97.3
2.7
-

3-1
보통결의
이사 선임의건
가결
49.9
97.0
3.0
사내이사 양성아

3-2
보통결의
이사 선임의건
가결
49.9
97.1
2.9
사외이사 이수형

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
29.2
92.6
7.4
-

5
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
49.8
96.8
3.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성아
1977-04
3
재선임
(現)조광페인트㈜ 대표이사
(前)조광페인트㈜ 부사장
(前)조광페인트㈜ 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수형
1966-09
2
재선임
(現)조광페인트㈜ 사외이사
(前)가드넥㈜ 부사장
(前)㈜하이론 인도네시아 공장장
(前)㈜도레이첨단소재 이사
-
앱토크롬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 앱토크롬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)앱토크롬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 앱토크롬

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동)

(전 화) 031) 8022 - 0595

(홈페이지) http://www.aptocrom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강성호

(전 화) 031) 8022 - 0518

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종섭
1954.11
남
재선임
2026.03.30
3년
6년

현) 안산연세병원 대표원장
전) 다사랑병원 대표원장
전) 한국알코올중독학회 회장
전) 한국정신분열증학회 이사
전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수
전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의
학력) 연세대학교 의학(박사)
스코넥 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 스코넥

스코넥/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 총회일 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 2026년 4월 7일(화)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2026년 4월 7일 화요일 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡동 복합문화센터 3층 대강당

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 결의

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 결의

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 결의
애드포러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 애드포러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
애드포러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 애드포러스

대 표 이 사 :
이 은 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 560, 7층(논현동)

(전 화) 070) 4747-0745

(홈페이지)http://www.adforus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 도 원

(전 화) 070) 4247-0745

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
115,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2033년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
6,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
266,380

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2026년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 부여목적회사의 경영성과에 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 회사의 중장기 목표 달성 및 성장에 대한 동기부여를 통해 기업가치를 제고하고자 합니다.다. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주를 교부하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사가격부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격(6,458원)을 기준으로 할증하여 산출하였습니다.

마. 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2028년 3월 31일 ~ 2033년 3월 30일- 행사조건 : 부여일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우 행사 가능바. 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식의 액면분할 및 병합, 자본감소, 자기주식 소각, 상환주식 상환, 합병, 회사분할 등의 경우 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.사. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강전영
사내이사
20,000
-
3,112
-

서도원
사내이사
40,000
-
3,112
-

원혁 외 28명
임직원
55,000
-
3,112
-

주) 공정가치 산정(1) 산정방법 : 공정가액접근법(이항모형)(2) 공정가치 산정 주요 가정 - 권리부여일 전일의 종가 : 6,300원 - 주식매수선택권 행사가격 : 6,500원 - 행사기간 : 2028년 3월 31일 ~ 2033년 3월 30일(5년) - 예상주가변동성 : 42.51% - 무위험이자율 : 3.97%(3) 상기 내역은 추후 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
마크로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
서정선, 김창훈, 이응룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 238(역삼동, 마크로젠빌딩)

(전 화) 02) 2180-7000

(홈페이지) https://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문 부문장
(성 명) 박 용 재

(전 화) 02) 2180-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유명희
1954년 09월
여
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

University of California,Berkeley 미생물학 박사
현)Bertis R&D Consultant(2021~현재)
현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재)
전)청와대 과학수석비서관(2010~2013)
전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)

박현석
1963년 09월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

University of Cambridge, 컴퓨터학 박사
현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재)
전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025)
그리드위즈 — 본점소재지변경  (20260331)
제출인: 그리드위즈

그리드위즈/본점소재지변경/(2026.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13460

주소
경기도 성남시 분당구 산운로 208번길 25, 4층(운중동, 1010빌딩)

나. 변경후
우편번호
06754

주소
서울특별시 서초구 양재천로9길 1

상세주소
양재동, 그리드위즈 빌딩

2. 변경사유
사업 확장과 조직 운영 효율성 제고를 위해, 신규 사옥을 매입하고 이전함

3. 이전(예정)일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2026-03-31 정기주주총회결과
한전KPS — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,703,560
- 매출액
1,576,517

- 부채총계
357,704
- 영업이익
140,102

- 자본금
9,000
- 당기순이익
124,252

- 자본총계
1,345,856
*주당순이익(원)
2,761

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,687,760
- 매출액
1,545,256

- 부채총계
350,731
- 영업이익
139,376

- 자본금
9,000
- 당기순이익
123,796

- 자본총계
1,337,029
*주당순이익(원)
2,751

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,651

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
74,295,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-02-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제42기(2025회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
가결
72.5
100.0
0.0
- 현금배당 : 1,651원/주
-찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

제2호
보통결의
2026년도 이사 보수한도 승인
가결
56.2
77.4
22.6
- 상법 제368조 제3항에 의거 특별이해관계자 의결권 제한

제3호
보통결의
2026년도 감사 보수한도 승인
가결
67.1
92.5
7.5
-
이지홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
587,392
- 매출액
185,440

- 부채총계
187,237
- 영업이익
20,435

- 자본금
32,949
- 당기순이익
30,319

- 자본총계
400,155
*주당순이익(원)
470

나. 연결
- 자산총계
2,896,618
- 매출액
3,388,904

- 부채총계
1,661,179
- 영업이익
151,350

- 자본금
32,949
- 당기순이익
69,251

- 자본총계
1,235,439
*주당순이익(원)
415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,361

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
87,806,527,785

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
23.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(김충석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

-'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2026.02.13 ~ 2026.02.19)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

- 금번 배당은 당사가 지난 2024년 12월 16일 임시주주총회 결의 및 2025년 3월 31일 정기주주총회 결의(자본준비금의 이익잉여금 전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 금액에 해당하며, *관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. (2025년 12월말 기준 해당 이익잉여금 879억)

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제38기(2025.1.1 ∼2025.12.31)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
가결
59.7
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
59.9
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 김충석 선임의 건
가결
59.3
98.9
1.1
-

4
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
30.3
99.7
0.3
특별이해관계인 의결권행사제한

5
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
59.9
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충석
1964-04
3년
재선임
- 유한사이니미드 근무
- 現 당사 대표이사
엔케이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엔케이

엔케이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
230,547
- 매출액
130,102

- 부채총계
64,298
- 영업이익
-648

- 자본금
39,992
- 당기순이익
-3,694

- 자본총계
166,249
*주당순이익(원)
-56

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,560
- 매출액
93,350

- 부채총계
22,152
- 영업이익
-5,838

- 자본금
39,992
- 당기순이익
-7,258

- 자본총계
157,408
*주당순이익(원)
-99

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
694,811,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

※ 관련공시
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용 : 1주당 배당금 10원)
가결
35.9
99.2
0.8
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.9
99.3
0.7
-

3
보통결의
감사 선임의 건
가결
10.2
95.1
4.9
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.6
98.5
1.5
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.7
98.6
1.4
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승복
1951-12
3
신규선임
상근
1975.08~2000.12 대동벽지(주) 기획관리실
(주)대동전기 기획이사
2001.03~2021.03 (주)엔케이텍 전무,
대표이사
웹케시 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20260331)
제출인: 웹케시

웹케시/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-06

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2026-04-22

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금의 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2026년 4월 22일 지급 예정임.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,513,081,600

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 3항의 배당금 200원은 자본준비금을 감액한 비과세 이익잉여금을 재원으로
지급되며, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 해당되지 않아 배당소득세 과세대상 아님.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 13,636,248주에서 자기주식 1,070,840주를 제외하고 산정하였음.

- 배당금의 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2026년 4월 22일 지급 예정임.

※ 관련공시
-
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260331)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유안타증권(주)
회사코드
003470
담당부서명
기획팀
담당자명
박준우
tel
02-3770-2414

(fax)
02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

199,596,576
12,912,212
212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-03-30
보통주식
117,536,327
58.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
117,536,327
55.31

이번보고서제출일
2026-03-31
보통주식
117,546,827
58.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
117,546,827
55.31

증감
보통주식
10,500
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
성별
해당없음

국내외 구분
외국(법인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-31
장내매수(+)
보통주식
117,444,411
10,500
117,454,911
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited
외국인투자등록번호 등
38559
해당없음
외국(법인)
싱가포르
본인
-
-
117,454,911
58.85
0
0.00
0
0.00
117,454,911
55.27

황웨이청
생년월일
630517
남
외국(개인)
대만
계열사임원
-
-
79,354
0.04
0
0.00
0
0.00
79,354
0.04

뤄즈펑
생년월일
690109
남
외국(개인)
대만
발행회사 임원
-
-
12,562
0.01
0
0.00
0
0.00
12,562
0.01

합계
117,546,827
58.89
0
0.00
0
0.00
117,546,827
55.31
수산세보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 수산세보틱스

대 표 이 사 :
김병현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)
www.soosancebotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신 국 재

(전 화) 031-350-5198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진하
1978.05
여
재선임
2026년 03월 31일
2년
4년
현) 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

신대영
1962.08
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
4년
전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사
알피바이오 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 알피바이오

알피바이오/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤재훈

변경후 대표이사
윤재훈, 김현선(각자대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤재훈
1961-06-08
본인
4,183,480
48.3%
-

김현선
1972-09-03
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤재훈
알피코프
비상장
-
대표이사
1999-01-01
2009-01-01
-

윤재훈
대웅제약
상장(코스피)
-
대표이사
2009-01-01
2015-01-01
-

윤재훈
알피바이오
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-08-05
-
-

김현선
노브랜드
상장(코스닥)
-
상무이사
1999-04-08
2025-06-24
-

김현선
알피바이오
상장(코스닥)
-
사장
2025-12-15
-
-
태경산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 태경산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
태경산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
태경산업(주)

대 표 이 사 :
김해련, 김민정, 박충기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 467, 4층(등촌동)

(전 화) 02)3661-8011

(홈페이지) http://www.taekyungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박충기

(전 화) 02-3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영찬
1963년 09월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
9년

연세대학교 응용통계학과 졸(1986)미시간대학교 경영학박사(1995)한국마케팅학회 회장(2020-2021)

태경케미컬(주) 사외이사(2020.3.20-2026.3.25)現) 연세대학교 경영대학 교수(2003-현재)
삼정펄프 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
322,256
- 매출액
148,566

- 부채총계
35,211
- 영업이익
-1,440

- 자본금
12,500
- 당기순이익
31,391

- 자본총계
287,045
*주당순이익(원)
12,556

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,499,971,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제52기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
41.1
99.7
0.3
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
가결
41.1
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안 : 사내이사 전성오 선임의 건
가결
41.1
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
제3-2호 의안 : 사외이사 최옥범 선임의건
가결
41.1
99.7
0.3
-

4
보통결의
제4호 의안 : 상근 감사선임의 건
가결
12.4
96.8
3.2
- 강주호 감사 신규선임
- 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결

5
보통결의
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
38.5
99.6
0.4
-

6
보통결의
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
41.1
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성오
1960-11
3
재선임
현)삼정펄프주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최옥범
1951-08
3
신규선임
현)한성산업(주) 대표이사
좌동

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강주호
1966-12
3
신규선임
상근
전) 삼정펄프(주) 감사
Sydney Jacob Academy 운영

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
6.제1호 내지 제5호와 관련한 제품 및 원재료의 수출입업
수출입업 내용신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

4.기타 서비스 및 수출 및 업무

5.화장지 가공 및 판매

21.각 호에 부대되는 사업
4.화장지 가공 및 판매

5.화장지 원료의 알선및 판매

21.전 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 및 수출입업
번호 및 내용 조정

번호 및 내용 조정

내용조정
신화콘텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 신화콘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신화콘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장기억
1960년 04월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
삼성전자 경영기획한림대학교 동탄성심병원 사무처장법무법인이현 경영관리