동구바이오제약 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
329,957
- 매출액
230,580

- 부채총계
178,151
- 영업이익
2,216

- 자본금
14,232
- 당기순이익
50,363

- 자본총계
151,806
*주당순이익(원)
1,862

나. 연결
- 자산총계
336,350
- 매출액
242,688

- 부채총계
184,190
- 영업이익
9,248

- 자본금
14,232
- 당기순이익
50,172

- 자본총계
152,159
*주당순이익(원)
1,859

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,245,052,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임: 상근이사 1명(박종현), 사외이사 3명(이용욱, 현병택, 신현철)
감사위원 선임: 사외이사인 감사위원 3명(이용욱, 현병택, 신현철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도 재무제표 기준이며, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
2.시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평가에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였으며, 배당금총액은 발행주식 28,464,992주 중, 교환사채의 교환대상주식으로 한국예탁결제원에 예탁된 자기주식 1,422,884주를 제외한 27,042,108주를 기준으로 산정하였습니다.
3.금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
45.9
91.7
8.3
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.8
91.3
8.7
-

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 박종현 선임의 건(신규 선임)
가결
45.0
89.7
10.3
-

제3-2호 의안
보통결의
사외이사 이용욱 선임의 건(재선임)
가결
44.2
88.3
11.7
-

제4호 의안
보통결의
감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(재선임)
가결
19.1
67.5
32.5
- 사외이사인 감사위원 선임
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

제5-1호 의안
보통결의
감사위원회 위원 및 사외이사 현병택 선임의 건
가결
20.1
70.9
29.1
- 분리선출
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

제5-2호 의안
보통결의
감사위원회 위원 및 사외이사 신현철 선임의 건
가결
20.1
70.9
29.1
- 분리선출
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

제6호 의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
44.0
88.1
11.9
-

제7호 의안
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
45.1
90.1
9.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종현
1964-04
3년
신규선임
충남대학교 약학과
충남대학교 약학대학원 물리약학실
보령제약 제제연구소/마케팅부
파마시아 앤 업죤 과장
먼디파마 부장
이연제약 영업마케팅 본부장
유영제약 영업마케팅/경영기획 본부장
이연제약 경영기획 부문장
現, (주)동구바이오제약 미래전략부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용욱
1964-10
3년
재선임
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
법무법인 민우 소속 외국법 자문사
現, 법무법인 산지 고문 미국변호사
(주)큐옴파마 감사

현병택
1954-06
3년
신규선임
한국외국어대학교 국제통상학과
IBK기업은행 부행장
IBK캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사
중소기업중앙회 금융분야 자문위원
더라미/오스틴제약 부회장
現, 대양이앤에이 자문위원장
-

신현철
1978-01
3년
신규선임
서울대학교 경영학과
London Business School Master in Finance
삼일회계법인
김앤장 법률사무소
(주)에이블씨엔씨 CFO(상무)
(주)파스토 CFO(부사장)
現, (주)서연이화 재무팀장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용욱
1964-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
법무법인 민우 소속 외국법 자문사
現, 법무법인 산지 고문 미국변호사

현병택
1954-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 국제통상학과
IBK기업은행 부행장
IBK캐피탈/머니투데이방송/오텍캐리어 대표이사
중소기업중앙회 금융분야 자문위원
더라미/오스틴제약 부회장
現, 대양이앤에이 자문위원장

신현철
1978-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학과
London Business School Master in Finance
삼일회계법인
김앤장 법률사무소
(주)에이블씨엔씨 CFO(상무)
(주)파스토 CFO(부사장)
現, (주)서연이화 재무팀장