윙입푸드 — 주주총회소집공고 (20260331)
제출인: 윙입푸드

주주총회소집공고
6.0
윙입푸드홀딩스

주주총회소집공고

2026년 03월 31일

회 사 명 :
윙입푸드홀딩스

대 표 이 사 :
왕현도(Wang XianTao)

본 점 소 재 지 :
17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK

(전 화) 86-760-23215457

(홈페이지) http://wingyip-food.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 왕정풍(Wang TingFeng)

(전 화) 86-760-23215457

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제35조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (정관 제38조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 04월 22일(수요일) 오전10시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 회사정관 변경의 건 제2-1호의안: 정관 변경의 건 제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건

제4호의안: 독립이사 선임의 건

제4-1호의안: 독립이사 천양 재선임의 건 제4-2호의안: 독립이사 류난룽 재선임의 건

제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건 제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건 제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건 제7호의안: 주식병합의 건

제8호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건

제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 1,000만RMB)

제10호의안: 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건

제11호의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재 선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시:

신분증

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시:

①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인)의 개인인감증명서(3개월 이내 발급분)

②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인)의 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2026년 04월 12일 9시 ～ 2026년 04월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 2025년도 사업보고서 및 감사보고서

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.wingyip-food.co.kr/)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월 31일 윙입푸드홀딩스 대표이사 왕현도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호진(출석률: 100%)
천양(출석률: 100%)
류난룽(출석률: 100%)
황구이펑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
ADS 초과배정옵션(ADS 추가 발행)에 따라 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.04.07
제10기(2024 사업연도)정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.11.10
신규자회사 설립의 건
-
찬성
찬성
찬성

4
2025.12.16
정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
-
찬성
찬성
찬성

주1) 2025년 04월 30일 김호진 사외이사는 일신상의 이유로 중도퇴임 하였으며, 황구이펑사외이사는 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김호진, 천양, 류난룽
2025.01.03
ADS 초과배정옵션(ADS 추가 발행)에 따라 유상증자의 건
가결

감사위원회
김호진, 천양, 류난룽
2025.04.07
제10기(2024 사업연도)정기주주총회 소집의 건
가결

감사위원회
천양, 류난룽, 황구이펑
2025.11.10
신규자회사 설립의 건
가결

감사위원회
천양, 류난룽, 황구이펑
2025.12.16
정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
가결

주) 상기 감사위원회의 구성원은 모두 사외이사로 구성되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,047,600
58,971
19,657
-

주1) 상기 주총승인금액(1,000만RMB)은 사내이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액이며, 2025년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(204.76원/RMB)로 환산하여 기재 하였습니다.주2) 지급총액(288,000RMB) 및 1인당 평균보수액은 2025년 12월 31일 현재 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성(1) 주요 목표시장
한편, 당사는 중국 전 지역으로의 매출확대 및 대형마트 및 편의점 등으로의 유통경로 다변화를 위하여 다양한 신제품을 개발하였습니다. 특히 현대인들의 건강을 위한 다양한 맛의 제품 시리즈는 지역별 맛의 선호에 크게 영향을 받지 않으며, 아동에서부터 성인까지 다양한 연령층이 즐길 수 있는 제품입니다.

당사는 육가공 식품 생산업체로써 식품업을 영위하고 있으며, 당사의 제품은 1) 전통식품(전통 살라미, 베이컨, 납육 등), 2) 간편식품(간편 소시지), 3) 냉동식품 크게 3가지로 분류됩니다. 중국은 크게 화북, 동북, 화동, 화중, 화남, 서남, 서북의 지역으로 분류됩니다. 지역별 당사의 주요 목표시장은 전통소시지 및 납육의 경우 화남, 화동, 서남지역이며, 주 고객층은 30대 이상 성인 및 주부입니다. 이 같은 이유는 당사의 전통소시지의 조리 특성상 단맛이 나는 식품이어서 단맛을 선호하는 화남, 화동 지역에 주요시장이 형성되어 있으며, 식품의 구매 선택권이 요리를 하는 주부에 치중되어 있다고 해석할 수 있습니다.

(2) 산업의 연혁
가) 육가공 식품의 탄생 (약 3000년전 ~ 1980년대)

중국 육가공 식품 역사는 약 3000년 이상으로 추정됩니다. 중국에서는 남ㆍ북조시대(B.C. 420~589)에 이미 갈은 염소고기나 양고기에 소금, 간장 등을 첨가하여 창자에 충전하여 만들었다는 기록이 있으며, 이러한 제조방식은 서양식 건조소시지인 살라미와 유사하다고 할 수 있습니다.

그러나 이 시기의 중국의 육가공 식품은 큰 산업으로 발전하는데 한계가 있었습니다. 육류의 건조문제로 인하여 바람이 잘 부는 가을, 겨울에만 생산이 가능하였고, 유통문제로 인하여 생산지역과 지리적 위치가 가까운 특정 지역에서만 섭취가 가능하였습니다. 이러한 이유로 과거 중국의 육가공 시장은 타 국가와 마찬가지로 생산 및 유통기술의 한계로 인하여 계절적, 지역별 식품으로서만 성장하였습니다. 나) 생산 및 유통기술의 발전 (1980년대 ~ 2000년대)1980년대부터 2000년대에는 냉장고의 발명 등 전반적인 산업의 발전과 함께 중국의 육가공 산업도 큰 발전을 이루었습니다. 육가공 식품 생산방식의 일부가 기계화되고, 식품의 저장기술의 발전 특히, 냉장고의 가정화로 인하여 육가공 시장은 점차 사계절 식품으로 자리잡기 시작하였습니다. 나아가, 중국 전역에 포장도로 등의 인프라가 구축되기 시작하였고 유통기술 및 유통시장이 발전됨에 따라 육가공 식품은 특정 지역의 특산품이 아닌 전국적인 식품 종류 중 하나로써 자리잡게 되었습니다. 이러한 발전에 힘입어 가족업체 규모 위주의 육가공 생산업체 산업에 기업형태의 전문 육가공 업체들이 설립되기 시작하였습니다.다) 육가공 산업의 규모화 및 통합 (2000년대 ~ 현재)생산방식의 기계화 및 자동화가 가능해지면서 중국의 육가공 산업은 점차 대규모 산업으로 발전하게 되었습니다. 몇몇 기업들은 막대한 자본을 바탕으로 규모의 경제를 달성하였고, 이러한 기업들은 시장의 지배적 위치를 확보하기 위하여 산업 통합을 촉진하고 있습니다. 이러한 영향으로 가족단위 기업이 잇따라 영업을 중단하고 있으며, 소규모 기업들이 합병되어 OEM 생산방식으로 점차 전환되고 있습니다. 앞으로 육가공 산업의 진입장벽은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

2. 시장상황

- 대체시장 존재 여부

다만, 육가공 제품의 원재료 변화는 조금 생길 것으로 예상됩니다. 현재 중국의 육류 소비는 돼지고기가 월등히 높은데 향후 선진국화가 될수록 소고기 소비량이 더 빠른 추세로 증가할 것으로 예상되나, 이 역시도 중국의 전통적인 식습관이 크게 변화할 것으로 생각되지 않아 돼지고기 소비량을 추월할 것으로 보이지는 않습니다. 아래는 2021년까지 중국의 육류별 생산량 예측이며, 돼지고기가 차지하는 비율이 월등히 높습니다.

【중국 육류별 인당 소비량 예측】

(단위 : kg)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021(추정)

소고기
3.9
4.0
4.0
4.1
4.2
4.3

돼지
31.3
31.6
32.0
32.3
32.8
33.2

가금류
11.7
11.9
12.0
12.2
12.4
12.5

양고기
3.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.5

【중국 육류별 소비량 비중 예측】 (단위 : %)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021

소고기
7.8
7.9
7.8
7.9
8.0
8.0

돼지
62.7
62.6
62.6
62.4
62.2
62.1

가금류
23.4
23.6
23.5
23.6
23.5
23.4

양고기
6.0
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5

중국 육가공 시장의 유통채널은 큰 변화가 있을 것이라고 예상하고 있습니다. 중국의 육제품은 1995년 이전에는 주로 농산품시장에서 판매되었습니다. 그러나 월마트, 까르프 등의 대형마트가 중국에 진출하며, 대형마트를 통한 유통채널이 1995년 이후 생겼으며, 현재에는 편의점, 온라인 등의 경로로도 판매가 이루어지고 있어 다양한 유통채널이 생겼습니다. 이러한 현상은 미래에도 계속 유지되어 유통채널의 다변화가 예상되고 있습니다. 【중국 육가공 시장의 주요 유통채널 변화】

구분
유통 채널

1995년 이전
특정지역, 농산품시장 위주 60%

1995년 ~ 2000년
농산품시장(49%). 대형마트(27%)

2000년 ~ 2010년
농산품시장(39%). 대형마트(33%), 슈퍼마켓(14%)

2010년 이후
유통채널 다양화

출처 : 중연보화
3. 경쟁현황

(1) 경쟁상황
중국의 육가공 시장은 2016년 매출액 기준 1등 기업이 전체 시장의 약 4.9% 수준만 차지할 정도로 완전경쟁 상태입니다. 2016년 기준 중국 육가공 업체수는 5만개가 넘는 것으로 추정되며, 대부분이 가족 대대로 전통을 이어온 가족형태의 기업이며, 특정 지역의 입맛에만 맞는 특산품 위주의 제품을 생산하고 있습니다. 대부분 이러한 육가공 업체의 생산방식은 수가공이며, 이런 가족형태의 업체 중 약 100개의 업체들만이 생산량과 생산방식을 대규모ㆍ자동화함에 따라 기업화 되었습니다.

중국 육가공 시장은 생산방식 및 생산관리체계(위생, 환경, 규모 등)에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. 첫번째 그룹은 대규모ㆍ자동화 생산시스템 구축은 물론 제품을 수출까지 고려할 수 있는 연 매출 약 3000억원 이상의 업체로써 2016년 기준 약 8개사 가 있으며, 두번째 그룹은 생산의 일부 자동화 및 기계화가 되어 있으며 대표적인 식품 안전인증인 ISO인증 등을 보유하고 있는 기업으로 약1000개 기업이 있으며, 나머지 약 5만개의 기업이 수가공을 하는 가족형 업체입니다.

현재, 당사는 첫번째 그룹인 중소규모 기업 사이에 위치하고 있다고 판단합니다. 당사는 2023년 기준 연 매출 약 1,749억원을 달성하고 있으며, 생산은 대부분 자동화 및 기계화가 되어 있습니다. 나아가, 식품 안전인증인 ISO22000을 2015년에 최초 취득하였으며, 2017년 3월 식품 수출의 필수 인증인 HACCP 인증 또한 취득하였고, 육가공 제품의 대규모 생산을 진행하고 간편식품 및 냉동식품도 생산중에 있습니다.

(2) 경쟁형태

매출 지역별 경쟁형태로는 대규모 기업들은 전국적으로 판매하고 있으며, 중소기업들은 기업이 위치한 성과 그 주위의 성 위주로 판매하고 있고, 나머지 5만여개의 가족형 업체들은 특정지역에서 특산품으로만 판매하고 있습니다. 현재 당사는 대형마트, 체인점, 전자상거래 등 다양한 유통경로로 전국에 판매하고 있습니다.

(3) 진입장벽

중국 육가공 시장의 진입장벽은 대부분의 나라와 마찬가지로 정부의 허가, 법률 등의 제도적 진입장벽은 없으나, 위에서 분류한 바와 같이 생산규모와 정부차원의 식품규제 및 인증에 의거해 세 가지의 경쟁구조별 진입장벽은 각각 존재합니다.

첫째, 소규모 가족기업 형태로의 진출은 오랜 전통의 노하우와 기술력을 필요로 합니다. 지역별 입맛과 특색을 살릴 수 있는 식품 생산기술이 필요하다고 생각됩니다. 나아가, 오랜 전통의 업체들은 그 지역에서 인지도가 높아 특정 지역에서의 인지도도 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

둘째, 중소규모 기업 단계의 진입장벽은 자본력과 기업의 인식변화가 요구됩니다. 대부분의 소규모 가족업체들은 수공업 위주여서 위생문제, 열악한 업체환경, 낙후된 설비장치로 인하여 다음 진출단계인 ISO 인증 등의 식품 안전인증을 소유한 기업형태로 발전하기에는 어려움이 있습니다. 이를 바꾸려는 인식변화와 위생적인 생산환경을 제공할 수 있는 자본력이 필요합니다. 나아가, 특정 지역이 아닌 타 지역에서 매출을 발생시키기 위에서는 높은 수준의 품질과 이를 인정하는 여러 대리상과의 끈끈한 네트워크가 필요합니다.

셋째, 대규모 기업그룹으로의 진출에는 막대한 자본력과 네트워크의 다각화가 진입장벽으로 존재합니다. 위생은 물론 공장규모의 생산capa를 갖출 수 있는 큰 자본력이 필요하며, 전국 각지에 판매할 수 있는 유통채널의 다각화가 필수입니다. 과거 육가공 시장의 유통채널은 농산품시장 위주였으나, 2010년 이후부터 대형마트, 농산품시장, 슈퍼마켓, 전자상거래 등 유통채널의 경로가 다양해졌습니다. 대규모 기업으로의 진출에는 이 모든 유통경로가 있어야 한다고 판단됩니다.

4. 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점

첫째, 당사는 100여년의 전통을 이어온 기업으로 광동지역 전통소시지를 대표하는 기업 중 하나라고 할 수 있습니다. 광동에서 4대째 가업을 이어왔으며, 광동의 풍미를 담은 전통소시지를 생산하여 광동지역에서 높은 브랜드 인지도를 가지고 있습니다.

둘째, 당사는 육가공 기업 최초로 전통소시지 맛을 내는 간편식품(간편소시지)을 개발하였습니다. 이는 젊은 소비자층의 수요를 증가시켰을 뿐만 아니라 중국 각 지역 소비자의 기호를 고려하여 5가지 맛을 출시함에 따라 판매망을 확장시켰습니다. 또한, 2017년 현재 차의 향을 내는 납육(중국식 절인고기) 제조방법의 특허를 출원하였습니다. 향후, 간편 납육식품 및 웰빙소시지 개발 등 지속적으로 기술 및 제품개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응해 나갈 예정입니다.

셋째, 당사는 제품의 품질향상과 생산설비의 기계화에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 2017년 3월 16일 식품안전 인증 ISO22000 취득, 2017년 3월 17일 식품 수출의 필수인증 HACCP을 취득하여 안전한 제품생산에 주력하고 있습니다. 또한 자동회전건조 설비의 실용신안 특허를 취득하였으며, 열 건조실 등 기계화된 생산설비를 구비하여 생산효율성을 높이고 있습니다.

넷째, 4대째 체계적으로 구축한 유통망을 보유하고 있습니다. 총 67개의 대리상과 중국 최대 온라인 유통사인 텐마오몰과 징동으로 유통하고 있습니다. 최근 대형마트 진출을 통한 판매망 확대로 당사의 브랜드 인지도가 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한, 직영점 형태의 영업활동이 활발히 이루어지고 있습니다.

구분
당인신그룹주식회사
광주황상황그룹주식회사

광주주가집단이구복

식품유한공사

제품
주요제품
서양식소시지, 전통소시지, 납육
전통소시지, 납육, 월병, 과자류

딤섬, 전통소시지, 납육,

과자류

주요원료
돼지고기, 소고기 등
돼지고기, 가금류 등
돼지고기, 가금류 등

브랜드
당인신
황상황, 전통소시지선생, 공왕기
추지풍

판매
판매루트
대리상, 직영점, 온라인
대리상, 직영점, 온라인
대리상, 직영점, 온라인

주요

매출처

보보고상업체인주식회사

가윤도슈퍼주식회사

광홍식품그룹주식회사
월마트(중국)

생산
생산방식
자체생산
OEM, 자체생산
OEM, 자체생산

기술
R&D
적외선건조기술

태양광 건조 및 시스템통제

생산기술

독일 한트만에서 들여온

선진화된 충진설비

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 중국 육가공 시장 및 규모

중국 육가공 시장은 가금류와 돼지고기 가공 위주로 약 3,000년이 넘는 긴 역사를 자랑하지만 과거 1) 낮은 소득, 2) 발달되지 않은 유통 기술, 3) 농촌문화로 인하여 서양 육가공 시장에 비하여 그 규모가 크게 발전되어 오지는 않았습니다.

그러나 최근 중국의 1) 소득의 증가, 2) 발달된 유통 기술, 3) 서구화와 도시화로 인하여 중국인들의 육류 섭취가 늘었으며 이에 따라 중국 육가공 시장의 규모도 같이 커지고 있습니다. 1995년 중국인의 인당 년간 평균 육류 섭취량은 약 30kg정도였으며 2011년에는 약 46kg, 2015년에는 약 50kg이나 섭취하고 있습니다. 이에 따라 2011년 57.7조원 이었던 중국 육가공 시장도 연평균5.64%의 성장으로 2015년 71.8조원의 시장으로 성장하였습니다.- 중국 육가공 시장 전망

중국 육가공 시장은 1) 소득의 증가 2) 서양화 및 도시화 3) 인구의 증가를 이유로 더욱 커질것으로 예상됩니다. 2016년기준 약 79.4조원으로 예상되는 중국의 육가공 시장은 연평균 5.75%로 성장하여 2020년 99.3조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 주요 제품 등의 현황

(단위 : RMB)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

매출
비중
매출
비중
매출
비중
매출
비중

전통식품
578,167,202
59.16%
623,077,652
59.47%
589,500,479
62.10%
594,468,715
67.55%

간편식품
343,370,224
35.13%
366,107,598
34.95%
308,980,980
32.55%
241,757,124
27.47%

냉동식품
55,757,925
5.71%
58,469,844
5.58%
50,845,042
5.36%
43,856,069
4.98%

합계
977,295,351
100.00%
1,047,655,094
100.00%
949,326,501
100.00%
880,081,908
100.00%

주) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타제품이 포함되어 있습니다.

- 주요제품의 가격변동 추이

(단위 : RMB/500g)

종류
시장
2025년
2024년
2023년
2022년

전통식품
내수
21.84
24.04
26.90
25.71

수출
-
-
-
-

간편식품
내수
24.73
26.49
26.70
26.76

수출
-
-
-
-

냉동식품
내수
16.54
15.87
16.72
17.18

수출
-
-
-
-

주1) 가격 산출기준 : 당사의 주요 제품은 1) 전통식품, 2) 간편식품, 3) 냉동식품 등 크게 3가지로 구분할 수 있고, 100% 중국 내수시장에서 판매되고 있습니다. 각 품목별로 그램당 판매가격을 500g으로 환산하여 판매가격을 산출하였습니다.

주2) 가격 변동원인: 당사 제품의 판매단가는 원재료 가격변동 및 시장상황에 따라 변동이 발생합니다.

(2) 시장점유율

【중국 육제품 시장 점유율 추이】

(단위 : 억 RMB)

2014년
2015년
2016년

업명
매출
점유율
기업명
매출
점유율
기업명
매출
점유율

쌍회발전
251.2
5.95%
쌍회발전
226.0
5.15%
쌍회발전
226.0
4.93%

금라집단
56.4
1.33%
금라집단
61.4
1.40%
금라집단
63.2
1.38%

새희망육합
43.2
1.02%
새희망육합
31.7
0.72%
새희망육합
36.5
0.80%

중품식업
24.5
0.58%
중품식업
28.2
0.64%
중품식업
28.7
0.63%

절미식품
22.4
0.53%
절미식품
25.2
0.57%
절미식품
27.2
0.59%

우윤식품
22.1
0.52%
주흑압
22.1
0.50%
주흑압
25.7
0.56%

상해매림
18.7
0.44%
상해매림
20.8
0.47%
상해매림
19.5
0.43%

주흑압
16.6
0.39%
우윤식품
20.5
0.47%
우윤식품
18.1
0.39%

호멜푸드(중국)
8.7
0.21%
호멜푸드(중국)
10.7
0.24%
호멜푸드(중국)
12.4
0.27%

광주주가집단이구복식품유한공사
4.6
0.11%
광주주가집단이구복식품유한공사
5.4
0.12%
온씨주식회사
7.8
0.17%

광주황상황

그룹주식회사

4.5
0.11%
온씨주식회사
5.2
0.12%
광주주가집단이구복식품유한공사
6.4
0.14%

당인신그룹주식회사
3.8
0.09%

광주황상황

그룹주식회사

5.1
0.12%

광주황상황

그룹주식회사

6.0
0.13%

득이사
3.7
0.09%
당인신그룹주식회사
4.4
0.10%
당인신그룹주식회사
5.4
0.12%

윙입푸드
2.3
0.05%
윙입푸드
3.2
0.07%
윙입푸드
4.4
0.09%

기타
3,742.3
88.57%
기타
3,920.2
89.30%
기타
4,095.7
89.37%

합계
4,225.0
100.00%
합계
4,390.0
100.00%
합계
4,583.0
100.00%

자료: 중연보화, 윙입푸드주) 상기 매출은 육가공제품의 매출액에 대하여 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

중국 육가공 시장은 가금류와 돼지고기 가공 위주로 약 3,000년이 넘는 긴 역사를 자랑하지만 과거 1)낮은 소득, 2) 발달되지 않은 유통 기술, 3)농촌문화로 인하여 서양 육가공 시장에 비하여 그 규모가 크게 발전되어 오지는 않았습니다.

그러나 최근 중국의 1)소득의 증가, 2) 발달된 유통 기술, 3) 서구화와 도시화로 인하여 중국인들의 육류 섭취가 늘었으며 이에 따라 중국 육가공 시장의 규모도 같이 커지고 있습니다. 1995년 중국인의 인당 년간 평균 육류 섭취량은 약 30kg정도였으며 2011년에는 약 46kg, 2015년에는 약 50kg이나 섭취하고 있습니다. 이에 따라 2011년 57.7조원 이었던 중국 육가공 시장도 연평균5.64%의 성장으로 2015년 71.8조원의 시장으로 성장하였습니다.

【중국 인당 육류 소비량】 (단위 : KG)

6.중국 인당 육류소비량.jpg
6.중국 인당 육류소비량

출처: OECD

【중국 육가공 시장 규모】

구분
2011
2012
2013
2014
2015

억 RMB
3,525
3,283
3,954
4,225
4,390

조원
57.7
53.7
64.7
69.1
71.8

출처 : 중연보화

중국 육가공 시장 성장의 첫 번째 이유는 중국의 급격한 경제 성장입니다. 중국 인당 GDP는 2011년 약 5,583달러에서 2015년 약 8,141달러로 연 평균 9.2% 로 성장 추세이며, 이러한 소득의 증가는 삶의 질의 향상으로 이어져 식품소비의 증가를 불러 일으켰습니다. 중국 식품시장이 발달하고 중국인들의 육류 섭취량이 늘어남에 따라 중국 육가공 시장도 발달하게 되었습니다.

【중국 인당 GDP】

구분
2011
2012
2013
2014
2015

USD
5,583
6,329
7,081
7,719
8,141

KRW(천원)
6,747.0
7,649.1
8,557.3
9,327.9
9,838.4

성장율
23.4%
13.4%
11.9%
9.0%
5.5%

출처 : IMF

둘째, 과거 중국의 전통소시지등의 육가공 제품은 특정 지역과 특정 계절에만 한정되어 있었습니다. 대부분의 육가공 제품은 절인 상태로 건조되어야 하는데 전통적인 건조공정은 밀봉 및 습도의 문제로 가을에만 생산이 가능하였고 저장 및 운송기술 문제로 인하여 공급할 수 있는 지역도 한정적이었습니다. 따라서 여름철 고온의 광동성 지역에서는 "겨울바람이 불면 납육(절인고기)식품을 먹을 수 있다" 라는 말도 있었습니다. 그러나 유통기술의 발달로 과거 한정적 지역과 계절에만 먹을 수 있었던 육가공 제품이 다계절ㆍ다지역 식품으로 발달하였습니다. 【2015년 중국 지역별 인구 분포 및 육가공 제품 소비 현황】

(단위 : RMB)

지방
도시
성시합계(개)
소비
인구

인당

소비금액

금액(억)
비율
인구수(억)
비율

화남
광둥, 광시, 하이난, 홍콩
5
614.6
14.0%
1.6
11.9%
384.1

서남
쓰촨, 구이저우, 윈난, 시짱
5
702.4
16.0%
2.0
14.8%
351.2

화북
베이징, 텐진, 허베이, 산시
4
491.7
11.2%
1.4
10.4%
351.2

화동
산둥, 장쑤, 안후이, 상하이
7
1404.8
32.0%
4.2
30.4%
334.5

동북
헤이룽장, 길림, 랴오닝
3
373.2
8.5%
1.1
8.1%
339.3

화중
허난, 후베이, 후난
3
561.9
12.8%
2.2
16.3%
255.4

서북
산시, 신장, 간수, 칭하이
6
241.5
5.5%
1.1
8.1%
219.5

전국
33
4390.0
100.0%
13.8
100.0%
290.9

자료 : 중국 국가통계국, 중연보화

셋째, 서구화로 인하여 육류 소비량이 증가하게 되었고 도시화로 인하여 사람들이 조리시간이 긴 생고기 류보다 상대적으로 조리시간이 덜 걸리거나 바로 섭취할 수 있는 육가공 제품을 찾게 되었습니다. 한국의 경우에도 과거 점차 도시화 됨에 따라 육류 섭취량이 증가하는 현상이 있었습니다. 1995년 한국의 도시화율이 78.2% 였을 때 한국인의 연간 평균 육류섭취량은 약 30kg에 불과하였으나, 2015년 한국의 도시화율은 82.5%에 달하였고 평균 육류섭취량은 무려 52.4kg으로 증가하였습니다. 이러한 현상은 중국에서도 일어나고 있으며, 중국통계청에 따르면 2011년 51.3%에 불과하였던 중국의 도시화 율은 2015년 56.1%로써 중국도 점차 도시화 되어 가고 있습니다.

【한국 도시화에 따른 육류섭취량 변화】 (단위: kg(좌), %(우))

7.한국 도시화에 따른 육류섭취량 변화.jpg
7.한국 도시화에 따른 육류섭취량 변화

출처: OECD, 중국 국가통계국

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 주력 제품인 전통소시지 및 납육은 그 맛과 특색으로 인하여 화남, 화동지역에 집중 되어 있었습니다. 따라서 당사는 지역적 집중도를 분산시키기 위해 제품의 다변화를 모색하였고 2016년 3월 간편식품(간편소시지)의 개발/판매를 시작으로 중국 전지역으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 나아가 유통경로의 다변화도 실시 및 모색 중에 있습니다. 과거 당사는 특정채널에 매출이 편중되어 있었으나, 현재는 대형마트 및 온라인 등 다양한 경로로 유통 채널을 확장해나가고 있습니다. 또한 당사는 향후 간편식품에 대한 여러 제품라인을 연구개발 및 생산 할 계획이며, 웰빙소시지 및 채식주의자를 위한 제품 개발을 계획 중에 있습니다.당사는 2018년 11월 상장 후 사업다각화를 위하여 여러 분야로 노력하고 있습니다.첫째, 2019년 12월 30일 코스닥 상장사인 푸드나무와 JVC 설립을 위한 계약을 체결하였습니다. 푸드나무의 닭고기 건강 식품을 윙입푸드의 공장에서 생산해 JVC의 자회사를 통해 윙입푸드의 유통망을 이용할 예정입니다.둘째, 2020년 8월 자회사 광동영업식품유한공사의 출자로 500만위안 자본금의 하이난영업식품유한공사를 설립하였습니다. 원재료 가공을 목적으로 설립한 손자회사는 향후 윙입푸드의 원가경쟁력을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(변경 후).jpg
조직도(변경 후)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

비유동자산
578,799,885
610,101,986

유형자산
548,047,501
577,560,742

사용권자산
29,712,019
31,051,324

무형자산
283,469
343,757

보증금
756,896
1,146,163

유동자산
931,613,026
803,048,534

보증금
963,000
963,000

유동재고자산
68,804,646
61,725,037

매출채권
52,859,333
63,332,707

기타유동자산
211,917,380
26,309,957

현금및현금성자산

596,297,667

641,810,848

단기금융상품
771,000
6,426,000

당기법인세자산
0
2,480,985

자산총계
1,510,412,911
1,416,918,454

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,200,772,360
1,134,587,821

자본금
313,931,855
305,090,000

이익잉여금(결손금)
886,840,505
829,497,821

자본총계
1,200,772,360
1,134,587,821

부채

비유동부채
42,114,816
43,021,032

장기차입금(사채 포함), 총액
31,025,000
31,212,500

장기이연수익, 총액
250,000
342,145

리스부채
0
152,013

이연법인세부채
10,839,816
11,314,374

유동부채
267,525,735
235,541,667

매입채무
75,084,900
79,281,081

미지급금
6,137,887
10,728,624

미지급비용
8,926,761
12,593,644

환불부채
5,592,493
6,944,112

리스부채
0
280,409

기타 유동부채
(339,117)
26,297

유동 차입금(사채 포함)
77,000,000
49,000,000

비유동차입금(사채포함)의 유동성 대체 부분
93,400,000
76,687,500

당기법인세부채
1,722,811
0

부채총계
309,640,551
278,562,699

자본과부채총계
1,510,412,911
1,413,150,520

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

제 11 기
제 10 기

매출액
971,702,858
1,040,710,982

매출원가
687,555,688
718,375,394

매출총이익
284,147,170
322,335,588

판매비
139,443,068
141,959,318

일반관리비
69,193,688
72,757,493

영업이익
75,510,414
107,618,777

기타수익
3,846,327
883,880

기타비용
6,848,011
19,504,846

금융수익
618,466
1,667,146

금융비용
8,731,300
8,970,041

법인세비용차감전순이익
64,395,896
81,694,916

법인세비용(수익)
7,053,212
6,120,924

당기순이익(손실)
57,342,684
75,573,992

총포괄손익
57,342,684
75,573,992

연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분
57,342,684
75,573,992

주당이익

기본주당이익 (단위 : CNY)
1.14
1.57

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
자본 합계

자본금
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
257,462,501
753,923,829
1,011,386,330
1,011,386,330

당기순이익(손실)
0
75,573,992
75,573,992
75,573,992

유상증자
47,627,499
0
47,627,499
47,627,499

2024.12.31 (기말자본)
305,090,000
829,497,821
1,134,587,821
1,134,587,821

2025.01.01 (기초자본)
305,090,000
829,497,821
1,134,587,821
1,134,587,821

당기순이익(손실)
0
57,342,684
57,342,684
57,342,684

유상증자
8,841,855
0
8,841,855
8,841,855

2025.12.31 (기말자본)
313,931,855
886,840,505
1,200,772,360
1,200,772,360

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : RMB)

제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름

법인세비용차감전순이익
64,395,896
81,694,916

비현금항목조정
65,105,618
45,891,275

감가상각비에 대한 조정
51,944,794
35,525,643

무형자산상각비에 대한 조정
60,287
58,330

이자비용 조정
7,659,399
8,011,342

유형자산처분손실 조정
6,829,919
4,421,967

이자수익에 대한 조정
(607,200)
(1,291,000)

외화환산이익 조정
(11,266)
(77)

외화환산손실 조정
148
48,938

리스해지이익
0
(461,008)

정부보조금수익
(1,270,463)
(422,860)

보조금손상차손
500,000
0

운전자본변동전 영업현금흐름
129,501,514
127,586,191

운전자본의 조정
(195,316,171)
(9,916,668)

매출채권의 감소(증가)
10,473,376
(2,407,522)

재고자산의 감소(증가)
(7,079,609)
(15,035,021)

미수금의 감소(증가)
13,969,760
(14,003,742)

기타유동자산의 감소(증가) 조정
(199,577,184)
7,141,201

매입채무의 증가(감소)
(4,196,180)
23,998,484

미지급금의 증가(감소)
(4,590,737)
1,345,711

미지급비용의 증가(감소)
(3,666,882)
(3,082,052)

환불부채의 증가(감소)
(1,351,619)
(1,811,777)

기타부채의 증가(감소)
702,904
(6,061,950)

영업활동으로 인한 현금흐름
(65,814,657)
117,669,523

법인세의 지급
(3,323,975)
(1,070,029)

이자의 수취
607,200
1,291,000

이자지급(영업)
(7,659,399)
(8,840,268)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(76,190,831)
109,050,226

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득
(27,925,826)
(115,357,948)

무형자산의 취득
0
(4,000)

사용권자산의 취득
0
(25,800,000)

단기금융상품의 증가
(9,339,000)
(12,852,000)

단기금융상품의 감소
14,994,000
6,426,000

유형자산의 처분
3,659
0

보증금의 증가
(103,010)
(80,751)

보증금의 감소
3,510
125,751

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(22,366,667)
(147,542,948)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
92,000,000
52,000,000

장기차입금의 차입
108,000,000
8,844,727

유상증자
8,841,855
47,627,499

정부보조금의 수취
110,000
300,000

단기차입금의 상환
(64,000,000)
(49,000,000)

장기차입금의 상환
(91,475,000)
(24,567,658)

리스부채의 상환
(432,422)
(730,647)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
53,044,433
34,473,921

현금및현금성자산의 환율변동효과
(116)
(2,772)

현금및현금성자산 순증감액
(45,513,181)
(4,021,573)

기초의 현금및현금성자산
641,810,848
645,832,421

기말의 현금및현금성자산
596,297,667
641,810,848

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안: 회사정관 변경의 건

제2-1호의안: 정관 변경의 건

제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1. WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED 정관 변경 내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다.

“사외이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

76.(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다.

76.(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

76.(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.

6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다.

“
독립이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상
독립이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

76.(b) 이사 중 최소
1/3
이상은
독립이사
이어야 한다.

76.(c)
독립이사
의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

76.(e)
독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의
독립이사
로 구성한다.

한국 상법 개정에 따른 변경

2. 광동영업식품유한공사 정관 변경 내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3장: 경영범위

식품생산, 판매 (도소매 포함), 온라인 판매(제3자 플랫폼 판매에 한함) : 식품, 육가공 제품, 부식품(국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다)

제3장: 경영범위

식품생산, 판매(도소매 포함), 온라인 판매（제3자 플랫폼 판매에 한함） : 식품, 육가공 제품, 부식품;
화물 수출입, 식품 수출입
. (국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다)

자회사 경영범위 변경

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건

제4호의안: 독립이사 선임의 건

제4-1호의안：독립이사 천양 재선임의 건

제4-2호의안：독립이사 류난룽 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕정풍(WangTingFeng)
1982.06.16
-
-
본인
이사회

천양(ChenYang)
1984.03.18
사외이사
분리선출
-
이사회

류난룽(LiuNanLong)
1981.12.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕정풍(WangTingFeng)
윙입푸드 홀딩스사내이사
2007.04~2007.122008.04~2013.112013.12~2014.112014.11~2023.122016.12~2023.122020.08~2023.122020.08~2023.12
홍콩역무통집단 고객서비스부 주임불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리광동영업식품유한공사 인사행정부 경리광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄윙입푸드홀딩스(윙입푸드)이사해남영업식품과기유한공사 이사화이지영업식품과기유한공사 이사
-

천양(ChenYang)
심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재
Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
-

류난룽(LiuNanLong)
루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사
2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~ 현재
복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕정풍(WangTingFeng)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

천양(ChenYang)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류난룽(LiuNanLong)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[천양(ChenYang）,류난룽(LiuNanLong)]- 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

왕정풍확인서_서명

천양확인서_서명

류난룽확인서_서명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건

제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건

제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

천양(ChenYang)
1984.03.18
사외이사
분리선출
-
이사회

류난룽(LiuNanLong)
1981.12.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천양(ChenYang)
심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재
Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
-

류난룽(LiuNanLong)
루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사
2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~현재
복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천양(ChenYang)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류난룽(LiuNanLong)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천양(ChenYang)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함[류난룽(LiuNanLong)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

천양확인서_서명

류난룽확인서_서명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000만RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
64.8만RMB

최고한도액
1,000만RMB

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호의안: 주식병합의 건

가. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는50,330,928주이며, 4:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기'1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액
6.24RMB
24.95RMB

발행주식총수
50,330,928주
12,582,732주

자본금

313,931,855RMB

313,931,855RMB

3. 병합 일정:

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 04월 22일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 06일~2026년 06월 01일

신주배정 기준일
2026년 05월 07일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 08일

신주상장예정일
2026년 06월 02일

4. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

※ 기타 참고사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.2) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.3) 상기 병합 후 발행주식총수는 1주미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다.4) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.5) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

제8호 의안:
신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건

가. 의안의 요지

회사는 정관 제8조 (b)항 각 호에 정하여진 사유 및 그 대상자(해당사항이 있는 경우)에 대하여 신주를 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 전적으로 위임합니다.

제10호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

가. 의안의 요지

회사가 정기주주총회 21일전에 감사 받은 재무제표를 주주에게 제출하지 못하는 것을 승인하는 것으로, 이번 정기주주총회 소집통지발송 시 감사인의 감사 받은 재무제표를 제출하지 못한 것에 대해서 홍콩법률에 따라 사후 승인을 받기 위한 것입니다.

제11호 의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건

가. 의안의 요지

- 본 회사는 Audit Alliance LLP를 본 회사의 미국법정감사인으로 위임합니다.

- 본 회사는 MCI CPA LIMITED를 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임합니다.

- 본 회사는 신한회계법인을 본 회사의 한국법정감사인으로 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 04월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026년 4월 14일)까지 회사 홈페이지(http://www.wingyip-food.co.kr/)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2026년 04월 12일 9시 ～ 2026년 04월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 개최사유
해당사항 없습니다.