에이플러스에셋 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
515,336
- 매출액
682,467

- 부채총계
254,142
- 영업이익
29,314

- 자본금
11,304
- 당기순이익
24,681

- 자본총계
261,194
*주당순이익(원)
979

나. 개별(별도)
- 자산총계
320,375
- 매출액
601,339

- 부채총계
153,386
- 영업이익
26,948

- 자본금
11,304
- 당기순이익
21,325

- 자본총계
166,988
*주당순이익(원)
943

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,782,307,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-25 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제19기(2025년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건
※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 배당금 300원
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-1
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-3
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-4
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-5
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건
가결
82.0
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-6
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)
부결
24.4
29.7
70.3
-

2-7
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스)
부결
24.4
29.7
70.3
-

3
보통결의
제3호 의안 : 사외이사 이제경 선임의 건
가결
52.7
64.3
35.7
-

4
보통결의
제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제경 선임의 건
※ 제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기
가결
46.3
60.6
39.4
-

5-1
보통결의
제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(2인)
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
가결
44.8
58.5
41.5
-

5-2
보통결의
제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(2인)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동
※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
가결
44.7
58.5
41.5
-

5-3
보통결의
제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(2인)
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)
※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
부결
31.8
41.6
58.4
-

5-4
보통결의
제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(2인)
제5-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)
※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
부결
32.1
42.0
58.0
-

6-1
보통결의
제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인)
제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

6-2
보통결의
제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인)
제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스)

※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

7-1
보통결의
제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인)
제7-1호 의안 : 사외이사 임규동
※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

7-2
보통결의
제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인)
제7-2호 의안 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)
※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

8-1
보통결의
제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인)
제8-1호 의안 : 감사위원회 위원 임규동
※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

8-2
보통결의
제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인)
제8-2호 의안 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)
※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※ 제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기
미결
0
0
0
제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기

9-1
보통결의
제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다.
가결
46.2
59.7
40.3
-

9-2
보통결의
제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제9-2호 의안 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)
※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다.
미결
0
0
0
제9-1호 의안 가결에 따른 자동폐기

9-3
보통결의
제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제9-3호 의안 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)
※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다.
미결
0
0
0
제9-1호 의안 가결에 따른 자동폐기

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제경
1963-04
3
신규선임
2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사
2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문)
2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)
1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장
에코마케팅(감사)

류성경
1961-02
3
신규선임
2007~현재 한국보험학회 이사
2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사
2018~2019 한국리스크관리학회 학회장
2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수
-

임규동
1969-08
3
신규선임
2025~현재 신한회계법인 파트너
2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원
2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제경
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사
2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문)
2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)
1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장

류성경
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~현재 한국보험학회 이사
2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사
2018~2019 한국리스크관리학회 학회장
2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수

임규동
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 신한회계법인 파트너
2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원
2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너