DH오토웨어 — 정기주주총회결과  (20260331)
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DH오토웨어/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,018
- 매출액
375,809

- 부채총계
196,611
- 영업이익
-3,152

- 자본금
24,391
- 당기순이익
-28,125

- 자본총계
58,407
*주당순이익(원)
-604

나. 연결
- 자산총계
350,053
- 매출액
494,366

- 부채총계
297,166
- 영업이익
-4,916

- 자본금
24,391
- 당기순이익
-23,455

- 자본총계
52,887
*주당순이익(원)
-503

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
- 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.내부회계관리제도 운영실태보고, 3.영업보고입니다.

- 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 감사의견 부적정과 관련하여 아래 3건의 중요한 취약점 및 시정조치 계획을 보고하였으며, 2026년 사업연도부터 본격 시행하여 내부회계관리제도의 효과성을 조속히 회복할 예정입니다.
① 현금창출단위 손상평가 관련 통제절차 미흡
→ 추정치 검토 근거자료 첨부 의무화 및 상위권자 승인 의무화, 연중 모니터링 통제 신설
② 특수관계자 신규매출 수익인식 관련 통제절차 미흡
→ 핵심 계약조건 사전작성 의무화 및 재무이사(CFO) 2차 검토·승인 의무화
③ 특수관계자 미회수채권 대손충당금 관련 통제절차 미흡
→ 채권 회수 모니터링 통제 신설, 대손충당금 증빙요건 강화 및 경영진 보고 절차 보완

- 별도재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인일은 2026년 03월 16일이며, 2026년 03월 23일 외부감사인의 감사보고서 수령 후 감사 결과가 반영된 재무제표를 금번 정기주주총회에서 최종 승인하였습니다.

- 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 김기선, 송경종은 2026년 3월 31일 임기 만료로 퇴임하였습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-25 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
48.4
98.7
1.3
-

2-1
보통결의
제2-1호 사외이사 최전 재선임의 건
가결
48.4
98.7
1.3
-

2-2
보통결의
제2-2호 사외이사 최휘호 신규 선임의 건
가결
47.0
95.8
4.2
-

3-1
보통결의
제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 최전 재선임의 건
가결
17.2
92.3
7.7
상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

3-2
보통결의
제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 최휘호 신규 선임의 건
가결
15.7
84.5
15.5
상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

4
보통결의
제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정찬복 신규 선임의 건
가결
17.2
92.3
7.7
상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

5
보통결의
제5호 이사 보수한도 승인의 건
가결
46.8
98.1
1.9
상법 제368조 제3항에 따라 특별이해관계인(이사)의 의결권 제한하여 산정

6
특별결의
제6호 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건
부결
2.2
4.6
95.4
출석주식의 2/3 이상 및 발행주식총수의 1/3 이상 찬성 요건 미충족으로 부결

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최전
1961-05
1년
재선임
- 現 광주 산학융합원 본부장
- 現 전남대학교 교수
- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장
- 前 광주그린카 진흥원 본부장
해당 없음

최휘호
1964-11
1년
신규선임
- 前 경감 정년퇴임(2024년도)
- 前 월야파출소 소장
- 前 무안경찰서 경비교통과장
- 전남대학교 행정학 석사 졸업
- 행정사, 경비지도사 자격 취득
해당 없음

정찬복
1960-06
1년
신규선임
- 現 계명대학교 산학협력단 교수
- 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무
- 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사
- 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업
해당 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최전
1961-05
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 광주 산학융합원 본부장
- 現 전남대학교 교수
- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장
- 前 광주그린카 진흥원 본부장

최휘호
1964-11
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 경감 정년퇴임(2024년도)
- 前 월야파출소 소장
- 前 무안경찰서 경비교통과장
- 전남대학교 행정학 석사 졸업
- 행정사, 경비지도사 자격 취득

정찬복
1960-06
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 계명대학교 산학협력단 교수
- 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무
- 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사
- 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업