에이피알 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이피알

에이피알/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
771,738
- 매출액
1,527,345

- 부채총계
325,938
- 영업이익
365,521

- 자본금
3,893
- 당기순이익
289,655

- 자본총계
445,800
*주당순이익(원)
7,765

나. 개별(별도)
- 자산총계
734,298
- 매출액
1,528,296

- 부채총계
287,185
- 영업이익
354,122

- 자본금
3,893
- 당기순이익
289,939

- 자본총계
447,114
*주당순이익(원)
7,773

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
3,590

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
190,533,283,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익 입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

- 시가배당률(%)은 당해 사업연도 중 지급된 중간배당금과 결산배당금을 합산한 1주당 배당금을 기준으로 산정하였으며, 결산배당 결정일인 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 비율입니다.

- 아래 [주주총회 안건 세부내역] 중 제2호 의안은 제2-1호부터 제2-7호까지의 의안을 포함하는 일괄의안으로 상정되었으며, 이들 중 하나라도 반대하는 경우 제2호 의안 전부에 대하여 반대의결권을 행사한 것으로 처리하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 참고서류
2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 12기 (2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건
가결
64.7
98.6
1.4
※현금배당 : 주당 1,500원

2-1
특별결의
사업목적 추가
가결
65.5
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
의결권 대리행사 내용 변경
가결
65.5
99.8
0.2
-

2-3
특별결의
이사회내 위원회 추가
가결
65.4
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
독립이사 명칭 변경
가결
65.4
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
감사위원 분리선임 인원 상향
가결
65.5
99.8
0.2
-

2-6
특별결의
감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화
가결
65.5
99.8
0.2
-

2-7
특별결의
부칙
가결
65.5
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사내이사 김병훈 선임의 건
가결
64.7
98.7
1.3
-

3-2
보통결의
사내이사 신재하 선임의 건
가결
64.4
98.2
1.8
-

3-3
보통결의
사외이사 노유리 선임의 건
가결
65.0
99.1
0.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(노유리)
가결
47.9
98.2
1.8
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김형이)
가결
47.4
97.2
2.8
-

6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
34.6
71.2
28.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병훈
1988-11
3
재선임
2014.10~현재 : (주)에이피알 대표이사

신재하
1983-04
3
재선임
2016.06~현재 : (주)에이피알 부사장 / CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노유리
1986-01
3
재선임
2010.12~2020.03 : 삼일회계법인 공인회계사
2020.05~2022.06 : 하나금융투자 차장(해외/국내대체투자)
2022.07~현재 : 삼덕회계법인 공인회계사
2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사
-

김형이
1984-06
3
재선임
2012.09~2016.06 : 삼일회계법인 감사본부
2016.06~2019.01 : 삼일회계법인 재무자문본부
2020.09~현재 : 대주회계법인 공인회계사
2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사
2024.03~현재 : 더크리에이티브자산운용 주식회사 기타비상무이사
더크리에이티브자산운용 주식회사 / 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노유리
1986-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
2010.12~2020.03 : 삼일회계법인 공인회계사
2020.05~2022.06 : 하나금융투자 차장(해외/국내대체투자)
2022.07~현재 : 삼덕회계법인 공인회계사
2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사

김형이
1984-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2012.09~2016.06 : 삼일회계법인 감사본부
2016.06~2019.01 : 삼일회계법인 재무자문본부
2020.09~현재 : 대주회계법인 공인회계사
2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사
2024.03~현재 : 더크리에이티브자산운용 주식회사 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.의료기기 소모품 개발, 제조 및 판매업
1.의료용구 개발, 제조 및 판매업
1.의료기기 수리업
- 사업운영에 따른 정비

2. 사업목적 삭제
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-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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