eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG에너지솔루션 — 타인에대한채무보증결정  (20260331)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
NextStar Energy Inc.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Citi은행, EDC(캐나다 수출개발공사), DBS, Mizuho, SMBC, KfW, BNP

3. 채무(차입)금액(원)
2,034,463,620,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,034,463,620,000

자기자본(원)
30,966,543,139,781

자기자본대비(%)
6.6

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-03-31

종료일
2029-12-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
5,602,584,620,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 당사의 종속회사인 NextStar Energy Inc.에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항임
나. 당사는 지난 2월 6일에 Stellantis N.V.와의 NextStar Energy Inc.의 합작 운영을 종료하고, NextStar Energy Inc.의 Stellantis N.V. 지분 전체를 유상인수하기로 결정함. 이에 기존 당사가 NextStar Energy Inc.에 대하여 채무보증 중인 $685,593,000와 Stellantis N.V.가 NextStar Energy Inc.에 대하여 보증하고 있던 $658,707,000를 포함하여 총 $1,344,300,000을 채무보증하는 건임
다. 본 지급보증을 통하여 채무자가 조달한 금액은 북미 시장 배터리 수요 대응을 위한 투자 재원으로 활용할 계획임
라. 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역'의 '채무보증금액'은 USD 1,344,300,000에 대한 원화 환산 금액이며, 공시제출일(2026년 3월 31일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율 (1,513.4원/USD)을 적용함. 추후 환율과 차입계약 진행과정에 따라 최종 채무금액 및 채무보증금액은 변동될 수 있음
마. 상기 '4. 채무보증금액'은 NextStar Energy Inc.의 차입계약에 따른 채무보증의 원금에 대한 한도임
바. 상기 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 LG에너지솔루션 2024년말 연결재무제표 기준임
사. 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 본건과 2025년말 기준의 채무자별 채무보증 잔액의 합을 원화 환산한 금액임
아. 상기 '이사회결의일(결정일)'은 현지시간 기준 당사의 채무보증 계약일임
자. 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 채무자의 별도재무제표 기준으로 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준임
차. 채무보증금액 및 채무보증기간의 일부 변동 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2026-02-06 투자판단 관련 주요경영사항
2026-02-13 투자판단 관련 주요경영사항
2026-03-31 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,069,426
1,103,389
2,966,037
2,631,540
296,389
12,233

전년도
1,276,957
105,166
1,171,791
1,135,440
-
11,469

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
21,072,000,000
2020.02.07 ~ 2027.02.05
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
168,572,000,000
2023.03.10 ~ 2026.03.10
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
269,715,000,000
2020.03.16 ~ 2031.03.06
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
293,947,000,000
2021.08.04 ~ 2026.08.04
-

LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
계열회사
695,360,000,000
2022.04.29 ~ 2027.04.29
-

PT. HLI Green Power
계열회사
451,276,000,000
2022.10.25 ~ 2032.10.25
-

L-H Battery Company, Inc
계열회사
389,683,000,000
2025.06.25 ~ 2025.12.31
-

LG Energy Solution Michigan, Inc.
계열회사
258,282,000,000
2025.07.21 ~ 2030.12.21
-

LG Energy Solution Michigan, Inc.
계열회사
1,020,214,000,000
2025.12.17 ~ 2035.12.17
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
와이엠텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 와이엠텍

와이엠텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,029
- 매출액
29,109

- 부채총계
2,963
- 영업이익
1,743

- 자본금
5,483
- 당기순이익
3,173

- 자본총계
57,066
*주당순이익(원)
311

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,020,882,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[제22기 정기주주총회 보고사항]

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

※관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기 개별재무제표
(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건
가결
59.0
100.0
0.0
-

2
보통결의
정관 일부 개정의 건
가결
59.0
100.0
0.0
-

3
보통결의
사내이사 재선임의 건
가결
59.0
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
51.6
100.0
0.0
이해관계자 주식 수 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
59.0
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현길
1969-06
3년
재선임
2023~2025 ㈜와이엠텍 전무이사
2025~현재 ㈜와이엠텍 대표이사

김종오
1965-05
3년
재선임
2023~2025 ㈜와이엠텍 부사장
2025~현재 ㈜와이엠텍 사장
자연과환경 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,162
- 매출액
38,352

- 부채총계
34,963
- 영업이익
-3,153

- 자본금
56,696
- 당기순이익
-5,736

- 자본총계
81,199
*주당순이익(원)
-51

나. 연결
- 자산총계
132,196
- 매출액
37,309

- 부채총계
44,499
- 영업이익
-3,376

- 자본금
56,696
- 당기순이익
-6,960

- 자본총계
87,697
*주당순이익(원)
-58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)
가결
35.5
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.3
99.5
0.5
주식병합에 따른 액면금액 조정, 상법 개정 내용 반영

3
특별결의
주식 병합 결정의 건
가결
35.3
99.5
0.5
보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합

4-1
보통결의
사내이사 권혜숙 선임의 건
가결
35.5
100
0
-

4-5
보통결의
사내이사 이창규 선임의 건
가결
35.5
100
0
-

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
33.6
100
0
이사인 주주의 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
35.5
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혜숙
1956-12
3년
재선임
서울여대 식품가공학과
(현)자연과환경 CRO

이창규
1991-06
3년
재선임
Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업
(현) ㈜자연과환경 CIO
리튬포어스 — 정기주주총회결과 (제28기) (20260331)
제출인: 리튬포어스

리튬포어스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과(제28기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,125
- 매출액
10,653

- 부채총계
3,254
- 영업이익
-4,481

- 자본금
30,093
- 당기순이익
-13,404

- 자본총계
55,871
*주당순이익(원)
-271

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 재무제표 승인의 건
가결
55.9
99.9
0.0
-

2-1
특별결의
집중투표 배제 조항 삭제의 건
가결
55.9
99.9
0.0
-

2-2
특별결의
그 외의 정관변경에 관한 건
가결
55.9
99.9
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 변재석 선임의 건
가결
55.9
99.9
0.0
-

4-1
보통결의
상근감사 이중철 선임의 건
가결
7.1
98.8
1.2
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
25.5
99.2
0.7
- 특별이해관계인 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
55.8
99.7
0.2
-

7
특별결의
자본 감소의 건
가결
55.8
99.7
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변재석
1988-08
3년
재선임
- 현) 리튬인사이트 이사
- 현) 퀀타피아 대표이사
- 현) 리튬포어스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이중철
1958-09
3년
재선임
상근
- 전) 신한은행
- 전) 신한서브 부사장
- 현) 하이드로리튬 감사
- 현) 리튬포어스 감사
에스에프에이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에스에프에이

에스에프에이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,332,954
- 매출액
790,239

- 부채총계
496,527
- 영업이익
97,680

- 자본금
17,954
- 당기순이익
75,957

- 자본총계
836,427
*주당순이익(원)
2,641

나. 연결
- 자산총계
2,261,944
- 매출액
1,630,951

- 부채총계
751,675
- 영업이익
85,861

- 자본금
17,954
- 당기순이익
52,103

- 자본총계
1,510,269
*주당순이익(원)
1,916

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
570

중간ㆍ분기배당금
380

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,707,244,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(24,000원)에 대한 1주당배당금(분기배당+기말배당) 비율임

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 재무제표 승인의 건
가결
72.6
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
72.1
99.1
0.9
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임의 건
가결
-
97.0
3.0
3%초과분 의결권 미행사,전자투표 적용

4
보통결의
자기주식 보유처분계획 승인의 건
가결
65.5
90.1
9.9
-

5-1
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
61.6
84.6
15.4
특별이해관자자 의결권 미행사

5-2
보통결의
사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건
가결
71.2
97.7
2.3
특별이해관계자 의결권 미행사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유윤상
1964-03
1년
신규선임
- 국립경찰대학교 법학과 졸업
- 경감 승진, 경찰청 정보국
정보분석관/정보관
- 경정 승진, 외교부 영사국 파견,
경찰청 정보국 사회계장/총괄계장
- 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장
- 現 법무법인 위공 고문
現)법무법인 위공 고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유윤상
1964-03
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 국립경찰대학교 법학과 졸업
- 경감 승진, 경찰청 정보국
정보분석관/정보관
- 경정 승진, 외교부 영사국 파견,
경찰청 정보국 사회계장/총괄계장
- 총경 승진, 경찰청 과장 및 경찰서장
- 現 법무법인 위공 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
AI 자율제조 및 로보틱스 적용 제조장비와 동 부분품의 제조,판매, 서비스업
AI 자율제조 및 로보틱스 제조장비 사업 본격 시동

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
AI 자율제조 및 로보틱스 적용
제조장비와 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업
AI 자율제조 및 로보틱스 제조장비 사업 본격 시동

사업목적 삭제
-
-
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,570
- 매출액
22,735

- 부채총계
28,360
- 영업이익
240

- 자본금
13,112
- 당기순이익
-4,345

- 자본총계
123,210
*주당순이익(원)
-179

나. 연결
- 자산총계
858,451
- 매출액
1,065,217

- 부채총계
527,327
- 영업이익
1,141

- 자본금
13,112
- 당기순이익
-10,226

- 자본총계
331,124
*주당순이익(원)
-126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
485,016,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제60 기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다.

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
라. 외부감사인 선임보고
마.제60기 재무제표 보고(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안))
(현금배당 : 1주당 20원)

- 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일)

※관련공시
2026-03-24 참고서류
2026-03-24 주주총회소집공고
2026-03-24 주주총회소집결의
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항반영)
가결
46.9
97.4
2.6
-

2-1
보통결의
2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임
가결
46.5
96.5
3.5
-

2-2
보통결의
2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임
가결
46.5
96.5
3.5
-

3-1
보통결의
3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임
가결
31.6
90.5
9.5
의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

3-2
보통결의
3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임
가결
32.9
94.0
6.0
의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

4-1
보통결의
4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임
가결
32.9
94.0
6.0
의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정

5
보통결의
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가결
29.7
93.0
7.0
사내이사 및 특별이해관게자의 주식수를 제외한

6
보통결의
제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결
47.0
97.6
2.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유광진
1969-11
3
신규선임
2022.01~현재 우리엔터프라이즈(주)재무이사
1995.04.01~2021.12 우리엔터프라이즈(주)부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재식
1961-03
3
신규선임
2024.10~현재:한국식품안
전관리인증원 자문위원
2024.02~현재:한국식품기
술사협회 이사
2022.02~현재:한국식품안
전협회 이사
2023.02~2025.12:한국건
강기능식품협회 전무
2020.02 :식약처 퇴직
-

배정석
1974-09
3
재선임
2019.09~현재:태일회계법
인 공인회계사
2014.06~2019.08:정일회
계법인 공인회계사
태일회계법인 이사

김재환
1966-08
3
신규선임
2023.09~현재:세무법인에
이치케이엘 강남지점 대표
세무사
2021.08~202.08:삼일세무
법인전문위원
2020.12~2021.06:의정부세무서장
2019.12~2020.12:중부지
방국세청조사3국
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배정석
1974-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사
2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사

김재환
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사
2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원
2020.12~2021.06:의정부세무서장
2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국

신재식
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024.10~현재:한국식품안전관리인
증원 자문위원
2024.02~현재:한국식품기술사협회이사
2022.02~현재:한국식품안전협회 이사
2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무
2020.02 :식약처 퇴직
대창솔루션 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김대성,이창수

변경후 대표이사
이창수

2. 변경사유
임기만료

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기"3. 변경일"은 등기 임기 만료일이며, 별도의 이사회 결의는 없습니다.
- 김대성 대표이사는 임기 만료되어 퇴임 하였으며, 공동 대표에서 단독 대표로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이창수
1971-11-05
타인
210,000
0.57%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이창수
(주)삼영엠텍
상장(코스닥)
-
이사
1997-11-01
2015-12-31
-
다보링크 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 다보링크

다보링크/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임상현, 김삼연(각자 대표이사)

변경후 대표이사
김삼연

2. 변경사유
임상현 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김삼연
1965-08-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김삼연
(주)포도시스템즈
비상장
-
대표이사
2001-03-01
2023-02-28
-
대창솔루션 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,766
- 매출액
43,617

- 부채총계
68,234
- 영업이익
731

- 자본금
18,427
- 당기순이익
-5,110

- 자본총계
31,531
*주당순이익(원)
-151

나. 연결
- 자산총계
141,833
- 매출액
59,877

- 부채총계
105,830
- 영업이익
-143

- 자본금
18,427
- 당기순이익
-7,776

- 자본총계
36,002
*주당순이익(원)
-193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
28.7
99.7
0.3
-

2
보통결의
사외이사 김경천 재선임의 건
가결
28.4
98.6
1.4
-

3
보통결의
사외이사 황성윤 신규선임의 건
가결
28.7
99.7
0.3
-

4
보통결의
사외이사 성지훈 신규선임의 건
가결
28.7
99.7
0.3
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.7
98.3
1.7
특별이해관계자
주식수 제외

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.7
99.6
0.4
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경천
1957-03
3
재선임
현)친환경스마트선박부품 기술혁신센터 센타장
현)부산대학교 석학교수
현)대창솔루션 사외이사
-

황성윤
1960-12
3
신규선임
전)한국거래소 유가증권시장 본부장
현)HLB펩 사외이사
현)제이드케이파트너스 부회장
-

성지훈
1972-12
3
신규선임
전)금융감독원 수석 검사역
전)세무법인화우 금융제재 전문위원
전)법무법인화우 금융제재 전문위원
현)삼덕회계법인 품질관리 부실장
-
진시스템 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 진시스템

진시스템/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,052
- 매출액
318

- 부채총계
6,170
- 영업이익
-8,341

- 자본금
3,521
- 당기순이익
-12,782

- 자본총계
7,882
*주당순이익(원)
-1,875

나. 연결
- 자산총계
14,396
- 매출액
381

- 부채총계
6,648
- 영업이익
-9,690

- 자본금
3,521
- 당기순이익
-14,669

- 자본총계
7,747
*주당순이익(원)
-1,754

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 서유진 선임의 건
가결
40.4
100.0
0.0
임기조정을 위한 자진사임 후 재선임

3-2
보통결의
사내이사 박성영 선임 의건
가결
40.4
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
기타비상무이사 이태우 선임의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

3-4
보통결의
사외이사 김규상 선임의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
26.3
100.0
0.0
3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.3
100.0
0.0
특별이해관계자 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

7
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
40.4
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서유진
1969-07
3
재선임
- 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원
- 이레텍 대표
- 現, ㈜진시스템 대표이사

박성영
1978-06
3
신규선임
- 삼일회계법인 Consulting본부/Deal본부
- 우리회계법인 Audit본부
- 오성회계법인 부동산팀
- 現, 삼화회계법인

이태우
1983-02
3
재선임
- ㈜엘지디스플레이 Alliance팀
- ㈜알펜루트자산운용 운용본부
- ㈜뉴브릿지파트너스 투자자문
- ㈜알케믹인베스트먼트 대표이사
- 現, ㈜에이비즈파트너스 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규상
1986-02
3
신규선임
- 외환은행
- NH투자증권 부동산금융팀
- IBK투자증권 프로젝트금융팀
- 코리아카본매니지먼트 사업개발팀
- 삼성물산 건설부문
- 우리투자증권 대체투자금융부
- 現, 테라에코솔루션 이사
테라에코솔루션(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한병준
1965-12
3
신규선임
비상근
- 중소기업은행 문래동 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 폐기물 수집, 운반 및 처리업
26. 폐타이어 수집 및 운반업
27. 폐타이어 파쇄 및 분쇄업
28. 암모니아 터미널의 개발, 설계, 자금조달, 관리 및 운영업
29. 암모니아 수출입업 및 유통 관련사업
30. 재생에너지(태양광,풍력,에너지저장장치) 발전사업
31. 재생에너지 발전시설의 개발, 설계, 자금조달, 관리, 시공 및 운영업
32 온실가스 감축사업 개발, 자금조달, 관리 및 운영업
33. 온실가스 배출권 거래 및 중개업
34. 합성고무 유통업
35. 합성고무 무역업
36. 화학원료 도소매업
37. 화학원료 무역업
38. 기타고무 제조업
39. 합성수지 제조업
40. 시스템 통합 자문 및 관리업
41. 경영컨설팅업
42. 통신판매업 및 전자상거래업
43. 철재창호제작 및 도,소매업
44. 금속구조물, 창호공사업
45. 실내건축공사업
46. 강구조물 공사업
47. 비계, 구조물해체공사업
48. 건설자재 도,소매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이팩트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이팩트

에이팩트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,860
- 매출액
110,999

- 부채총계
111,669
- 영업이익
5,267

- 자본금
21,181
- 당기순이익
5,226

- 자본총계
70,191
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025년도) 재무제표 승인의 건
가결
56.3
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
56.2
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
55.7
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
56.2
99.8
0.2
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
⑩ 반도체 제조 관련 재료, ㅈ아비, 부품과 기타 관련 상품 중개업
⑪ 반도체 관련 제품의 제조 및 도소매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화승코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 화승코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 성 룡

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동,장천빌딩)

(전 화) 051-717-7300

(홈페이지) http://www.hscorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 곽 명 철

(전 화) 051-717-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종일
1965.12
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년

(2008년 ~ 현재)
가톨릭대학교 회계학과 교수
(2005년 ~ 2008년)
삼성화재 기업연금파트
(2002년 ~ 2005년)
신한투자증권 기업금융본부
(1998년 ~ 2000년)
한국씨티은행 기업여신심사팀
(1992년 ~ 1996년)
Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤재웅
1971.08
남
2024년 03월 28일
3년
2026년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
쓰리빌리언 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 쓰리빌리언

쓰리빌리언/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,576
- 매출액
11,709

- 부채총계
6,070
- 영업이익
-5,880

- 자본금
3,176
- 당기순이익
-5,403

- 자본총계
23,506
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
29,669
- 매출액
11,709

- 부채총계
6,072
- 영업이익
-5,889

- 자본금
3,176
- 당기순이익
-5,411

- 자본총계
23,597
*주당순이익(원)
-171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-09 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
43.9
98.9
1.1
-

2-1
보통결의
제2-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건
가결
32.1
97.4
2.6
3억원, 특별이해관계자 의결권 제외

2-2
보통결의
제2-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 2인 및 사외이사 1인)
가결
40.1
97.9
2.1
7억원, 특별이해관계자 의결권 제외

3
보통결의
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가결
43.5
98.1
1.9
1억원

4
특별결의
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
가결
43.9
98.9
1.1
임직원 13인, 84,000주
모바일어플라이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 모바일어플라이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 빈

본 점 소 재 지 :
경기 안양 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호

(전 화) 031-421-8071

(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김동일

(전 화) 031-421-8071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상목
1955년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
現 과학기술인공제회 이사장前 한국과학기술단체 총연합회 사무총장前 미래창조과학부(과기부) 제1차관

최재유
1962년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
前 미래창조과학부(과기부) 제2차관前 미래창조과학부(과기부) 기획조정실장前 미래창조과학부(과기부) 정보통신정책실장

전상훈
1965년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
서울대 공과대학 항공 공학과 교수한국항공우주산업(항공산업 통합법인)모스크바 국립 항공대학교 졸업

김종수
1968년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
前 국가정보원 국내파트 처장(국내기업 및 금융감독원 담당)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

민동식
1976년 02월
남
2026년 02월 11일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
비큐AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 비큐AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주) 비큐 AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주) 비큐AI

대 표 이 사 :
임 경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 385, 9층

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지)http://http://www.becuai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정진욱

(전 화) 02-3487-0215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김미숙
1988.08
여
신규
2026.03.31
3년
3년
2020.03 ~ 2024.02 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수2024.03 ~ 2026.02 한양대학교 데이터사이언스학과 조교수2026.03 ~ 현재 한양대학교 데이터사이언스학과 부교수
DS단석 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: DS단석

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 디에스단석

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 디에스단석

대 표 이 사 :
한 승 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 165(정왕동)

(전 화) 031-488-0700

(홈페이지) http://dsdansuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 유 재 동

(전 화) 031-488-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심충진
1964년 01월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

1997.11~2000.08 신한회계법인 공인회계사
2000.09~2002.08 삼경회계법인 공인회계사
2004.03~현재 건국대학교 경영학과 회계학전공 교수
2016.02~2017.01 한국조세연구포럼 학회장
2019.01~2020.01 한국세무학회 학회장
2023.03~현재 디에스단석 사외이사
2024.03~현재 정상제이엘에스 사외이사

여환섭
1968년 06월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

2018.06~2019.07 제70대 청주지방검찰청 검사장
2019.07~2020.08 제65대 대구지방검찰청 검사장
2020.08~2021.06 제64대 광주지방경찰청 검사장
2021.06~2022.06 제27대 대전고등검찰청 검사장
2022.06~2022.09 제47대 법무연수원 원장
2022.10~현재 변호사 개업(서울회)
2023.04~현재 디에스단석 사외이사
2024.03~현재 HD현대에너지솔루션 사외이사
현대사료 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 현대사료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대사료(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
이 원 찬

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지)http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이대현

(전 화) 041-563-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김미현
1977.05
여
신규
2026.03.31
3년
-
중앙대학교 졸업중앙대학교 일반대학원 졸업(전) JC Beauty Supply (미국 TX Dallas)
다보링크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 다보링크

다보링크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,485
- 매출액
63,190

- 부채총계
25,325
- 영업이익
-1,510

- 자본금
5,101
- 당기순이익
-5,101

- 자본총계
15,160
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
40,687
- 매출액
63,202

- 부채총계
25,527
- 영업이익
-1,901

- 자본금
5,101
- 당기순이익
-5,010

- 자본총계
15,160
*주당순이익(원)
-113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제07기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
41.6
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가포함)
가결
41.6
100
0
-

3
보통결의
사내이사 황성환 선임의 건
가결
41.6
100
0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(10억, 전기와 동일)
가결
41.6
100
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(2억, 전기와 동일)
가결
41.6
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성환
1961-09
3년
신규선임
육군사관학교
전) 방위사업청 정밀유도무기사업부 부장(육군 준장)
전) 국방과학연구소 전문위원/국방 및 유도무기 개발
전) ㈜한화 고문/국방 및 방위사업
전) 사브코리아 부사장/사업개발

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업
- 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업
- 항공기 개발 및 정비업
- 무인항공기 개발 및 정비업
- 미사일 개발 사업
- 미사일 창정비,MRO등 유지 보수 정비업
- 휴머노이드 및 피지컬 인공지능(Physical AI), 인공지능(AI), 머신러닝 및 딥러닝 기반 기술 및 AI 에이전트 개발 및 유통업
- 산업용·서비스용 로봇 및 지능형 로봇 시스템의 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 스마트팩토리 구축 및 산업 자동화 시스템 개발업
- IoT, 센서, 제어시스템 및 AI반도체 등 첨단기술 개발업
- AI 및 로봇 기반 플랫폼 서비스 및 로봇 렌탈·구독 서비스업
- 드론 및 안티드론 시스템 및 고주파(RF) ·통신 기반 드론 대응 기술 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 위 각 호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
소노스퀘어 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 소노스퀘어

소노스퀘어/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,204
- 매출액
162,871

- 부채총계
51,581
- 영업이익
1,414

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-2,684

- 자본총계
74,623
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
126,647
- 매출액
162,871

- 부채총계
51,581
- 영업이익
1,397

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-2,701

- 자본총계
75,066
*주당순이익(원)
-27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 기타사항

상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 인정곤 사내이사가 2026.3.31일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건
가결
34.3
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
이사 및 감사의 수 (제26조)
가결
34.3
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
이사의 책임감경 (제31조의 3)
가결
34.3
100.0
0.0
-

2-3
특별결의
이사의 의무 (제31조의 2)
가결
34.3
100.0
0.0
-

2-4
특별결의
자기주식의 보유 또는 처분 (제7조의 5)
가결
34.3
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
가결
34.3
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)
가결
34.3
100.0
0.0
-
더테크놀로지 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
전영모

변경후 대표이사
박성민

2. 변경사유
전영모 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 대표이사 전영모는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하였으며, 사내이사직은 유지합니다.
- 신규 선임된 박성민 대표이사는 2026년 03월 31일 개최된 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회결의에 의해 대표이사로 선임 되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박성민
1987-03-24
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박성민
디비인베스트먼트(주)
비상장
-
대표이사
2025-06-24
-
-

빅성민
(주)더테크디엔알
비상장
-
대표이사
2025-10-30
-
-
에이치브이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 에이치브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에이치브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :
문 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25, 3층 5호

(전 화) 031-433-7477

(홈페이지)http://hvm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 태 환

(전 화) 031-433-7477

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제14기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상우
1959.08
남
재선임
2026.03.30
3년
6년

- 2024년 9월~현재 국립금오공과대학교 명예교수
- 1999년 3월~2024년 8월 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수
알에프텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 알에프스탠다드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)알에프텍

20260327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)알에프스탠다드

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알에프텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
061040

발행주식 총수
32,089,259

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)알에프스탠다드
한자(영문)
RF STANDARD Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
261-81-25018

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로108길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)알에프스탠다드
부 서
경영개선팀

직 위
부장
전화번호
070-51*******

성 명
정덕희
팩스번호
070-75*******

이메일 주소
******g@rfstandard.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 06일
3,778,230
11.77
3,778,230
11.77

이번보고서
2026년 03월 31일
0
0
0
0

증 감
-3,778,230
-11.77
-3,778,230
-11.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,089,259
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2026년 03월 27일
보통주
3,778,230
-3,778,230
-
처분(6,503)
거래상대방:오성첨단소재(주)
2026년 02월 27일

합 계
3,778,230
-3,778,230
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카티스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 카티스

카티스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,504
- 매출액
27,901

- 부채총계
24,464
- 영업이익
-537

- 자본금
5,345
- 당기순이익
-352

- 자본총계
39,040
*주당순이익(원)
-7

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
66.3
99.5
0.5
-

2
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별,2026.04.01~2028.03.31)
가결
25.5
96.9
3.1
특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외

3
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별,2026.04.01~2028.03.31)
가결
66.1
99.2
0.8
-

4-1
보통결의
임원 보수규정 변경 승인의 건
가결
25.5
96.9
3.1
특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외

4-2
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
가결
25.5
96.9
3.1
특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외

5
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
66.3
99.6
0.4
-

6
특별결의
주식병합 승인의 건
가결
66.1
99.2
0.8
-

7
보통결의
자기주식 보유처분 계획 승인의 건
가결
66.2
99.4
0.6
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1-15 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조,
판매, 임대, 서비스업
1-16 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업
1-17 로봇 관련 플랫폼 개발업
기존 보안사업과 연계한
사업 확장 및 신성장 사
업 추진을 위해 로봇 관
련 사업을 사업목적에 추
가하고자 함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
자연과환경 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 이병용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)자연과환경

20260331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이병용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)자연과환경

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043910

발행주식 총수
113,391,457

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이병용
한자(영문)
李炳龍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 대화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2028년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)자연과환경
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-557*****

성 명
유남수
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******1@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 03월 30일
3,375,367
2.98
3,375,367
2.98

이번보고서
2026년 03월 31일
3,378,277
2.98
3,378,277
2.98

증 감
2,910
0
2,910
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,378,277

-
-
-
-
-
-
-
3,378,277
2.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

113,391,457
0
2.98
2.98

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 31일
보통주
3,375,367
2,910
3,378,277
486
-
-

합 계
3,375,367
2,910
3,378,277
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼영엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 삼영엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼영엠텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
전 창 옥, 이 영 준 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 김 이 중

(전 화) 055-589-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종무
1968년 10월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
- 경남대학교 졸- 前 두산중공업㈜ 주단사업본부 부장
현대사료 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 현대사료

현대사료/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,757
- 매출액
113,027

- 부채총계
19,208
- 영업이익
5,008

- 자본금
18,847
- 당기순이익
4,384

- 자본총계
76,548
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
95,757
- 매출액
113,027

- 부채총계
19,208
- 영업이익
4,991

- 자본금
18,847
- 당기순이익
4,384

- 자본총계
76,548
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제43기 별도·연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

제3호 의안
보통결의
사외이사 김미현 선임의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

제4호 의안
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

제5호 의안
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

제6호 의안
보통결의
임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
가결
41.8
99.5
0.4
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김미현
1977-05
3년
신규선임
중앙대학교 졸업
중앙대학교 일반대학원 졸업
(전) JC Beauty Supply (미국 TX Dallas)
-
원익 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,259
- 매출액
61,986

- 부채총계
65,780
- 영업이익
7,088

- 자본금
9,097
- 당기순이익
2,193

- 자본총계
129,479
*주당순이익(원)
121

나. 연결
- 자산총계
382,207
- 매출액
150,735

- 부채총계
95,591
- 영업이익
8,923

- 자본금
9,097
- 당기순이익
11,653

- 자본총계
286,616
*주당순이익(원)
632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
48.8
97.8
2.2
-

2-1
특별결의
제2-1호 의안 사업목적 추가의 건
가결
49.9
100
0.0
-의결권행사 주식수 기준 찬성(99.9998%),반대(0.0002%) 반올림하여 나타냄

2-2
특별결의
제2-2호 의안 상법개정 등에 따른 변경의 건
가결
49.8
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
제3-1호 사내이사 이용한 선임의 건
가결
48.6
97.4
2.6
-

3-2
보통결의
제3-2호 사내이사 장홍식 선임의 건
가결
48.6
97.5
2.5
-

3-3
보통결의
제3-3호 사외이사 곽동빈 선임의 건
가결
49.4
99.1
0.9
-

4
보통결의
제4호 의안 감사 홍재선 선임의 건
가결
9.4
81.8
18.2
-상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
-전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
가결
48.6
97.6
2.4
-

6
보통결의
제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건
가결
49.4
99
1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- 1981~現:원익 회장

장홍식
1959-09
3
재선임
- 2016~2019 (주)위닉스 대표이사
- 2020~現 (주)원익 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동빈
1992-01
3
신규선임
- 2023 Onto Innovation, Application Scientist
- 2024~現 서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수, (주)케이나노 대표이사
(주)케이나노 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍재선
1964-01
3
재선임
상근
- 2009~2019 한국교과서연구재단 감사
- 2004~現 한경회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
반도체관련 석영제품 제조 및 판매
석영제품(Quartz) 제조를 위한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
더테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,440
- 매출액
8,977

- 부채총계
2,991
- 영업이익
-2,716

- 자본금
6,209
- 당기순이익
-12,385

- 자본총계
15,449
*주당순이익(원)
-1,014

나. 연결
- 자산총계
19,972
- 매출액
12,576

- 부채총계
3,945
- 영업이익
-3,194

- 자본금
6,209
- 당기순이익
-14,309

- 자본총계
16,028
*주당순이익(원)
-1,161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
45.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
36.0
79.3
20.7
-

3
보통결의
자본금 감소(감자결정)의 건
가결
35.3
78.0
22.0
-

4-1
보통결의
사내이사 박성민 선임의 건
가결
35.3
78.0
22.0
-

4-2
보통결의
사내이사 천승재 선임의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

5-1
보통결의
감사 오희갑 선임의 건
가결
27.5
70.9
29.1
3%룰 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성민
1987-03
3
신규선임
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 졸업
S.M.P INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 대표이사
(현)디비인베스트먼트 주식회사 대표이사
(현)주식회사 더테크디엔알 대표이사

천승재
1991-11
3
신규선임
조선대학교 전기공학과 졸업
(현)주식회사 모굴 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오희갑
0979-07
3
신규선임
비상근
동양조선산업 주식회사 이사
주식회사 가나엔터프라이즈 이사
(현)디와이 의료재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 화장품 제조 및 판매업
1. 원료의약품 도매업
1. 통신판매업
1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업
1. 기타에너지 이용합리화 관련사업
1. 신재생에너지 사업 및 발전업
1. 신재생에너지 개발
1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업
1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업
1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업
1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와관련되는 사업
1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용
1. 전기발전 및 공급사업
1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업
1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입
1. 온라인게임 개발 및 판매업
1. 인터넷 정보제공업
1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 온라인게임컨텐츠 제공업
1. 온라인게임 퍼블리싱업
1. 요식업
미영위사업 및 중복사업목적 삭제
코웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서장원

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지) https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2172-1220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전시문
1958.04
남
신규
2026.03.31
3년
3년
'24~현재 한양대학교 기계과 겸임교수'24~현재 비디파트너스 고문'20~'24 한양대학교 기계과 산학협력 전담'84~'22 LG전자 CTO 센터장 (부사장)

선우혜정
1980.11
여
신규
2026.03.31
3년
3년
'24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수'21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원'14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수'03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인

정희선
1979.09
여
신규
2026.03.31
3년
3년
'22~현재 한양대학교 경영대학 부교수'23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원'21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원'16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수'06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사'03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사
제일테크노스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
사외이사 출생년도 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 세부내역
출생년월 2026-04
출생년월 1971-04

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,525
- 매출액
122,307

- 부채총계
36,028
- 영업이익
4,506

- 자본금
4,500
- 당기순이익
8,896

- 자본총계
133,497
*주당순이익(원)
1,070

나. 연결
- 자산총계
179,515
- 매출액
133,579

- 부채총계
36,979
- 영업이익
7,142

- 자본금
4,500
- 당기순이익
10,221

- 자본총계
142,536
*주당순이익(원)
1,194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
997,920,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-30 정기주주총회결과
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제55기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
52.3
98.2
1.8
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
53.0
99.5
0.5
-

3
보통결의
사외이사 박재억 신규선임의 건
가결
51.3
96.2
3.8
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
부결
21.4
85.4
14.6
보수를 수령하는 등기이사의 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.0
95.7
4.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재억
1971-04
2
신규선임
1990~1995 한양대 법학과졸
2014~2021 검찰청 근무
2022~2025 검찰청 검사장 근무
-
PN풍년 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,220
- 매출액
55,745

- 부채총계
9,121
- 영업이익
1,583

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,886

- 자본총계
52,099
*주당순이익(원)
307

나. 연결
- 자산총계
61,016
- 매출액
56,040

- 부채총계
9,145
- 영업이익
1,567

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,876

- 자본총계
51,871
*주당순이익(원)
306

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
328,953,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.63

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근)유선준 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태의 보고

□ 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임이 면제입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제52기 (2025.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건
가결
41.1
99.9
0.1
-

2
보통결의
이사 선임의 건(후보 : 유선준)
가결
41.1
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.1
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.1
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유선준
1989-04
3
신규선임
2016.07 한양대학교 산업공학과 졸업
2025.02 성균관대학교 경영전문대학원(MBA)졸업
전) 퀀텀앤파트너스 컨설팅팀
전) 주식회시 피엔랩 대표이사
전) 주식회사 PN풍년 신사업팀장
현) 주식회사 PN풍년 영업마케팅부문장