녹십자 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
기재상 단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
- 심성훈 사외이사 신규선임 여부
신규선임
재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,971,095
- 매출액
1,991,279

- 부채총계
1,576,822
- 영업이익
69,150

- 자본금
58,433
- 당기순이익
-29,685

- 자본총계
1,394,273
*주당순이익(원)
-410

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,391,758
- 매출액
1,460,354

- 부채총계
1,111,492
- 영업이익
76,524

- 자본금
58,433
- 당기순이익
48,540

- 자본총계
1,280,266
*주당순이익(원)
4,253

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,119,690,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임

- 사외이사 4명 선임

- 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 배당의 시가배당율은 현금ㆍ현물 배당 결정 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
70.5
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
집중투표제 배제조항 삭제의 건
가결
37.4
99.2
0.8
-

2-2
특별결의
사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건
가결
70.8
99.8
0.2
-

2-3
특별결의
감사위원 선임 관련 조항 변경의 건
가결
70.8
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건
가결
70.8
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
자기주식 보유ㆍ처분 관련 조항 신설의 건
가결
62.7
88.5
11.5
-

2-6
특별결의
재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건
가결
70.8
99.8
0.2
-

2-7
특별결의
이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건
가결
55.2
77.8
22.2
-

2-8
특별결의
기타 조항 변경의 건
가결
70.3
99.1
0.9
-

3-1-1
보통결의
사내이사 후보자 허은철
가결
69.3
97.7
2.3
-

3-1-2
보통결의
사내이사 후보자 정재욱
가결
70.5
99.4
0.6
-

3-1-3
보통결의
사내이사 후보자 신웅
가결
70.5
99.5
0.5
-

3-2-1
보통결의
사외이사 후보자 이진희
가결
70.5
99.5
0.5
-

3-2-2
보통결의
사외이사 후보자 심성훈
가결
70.5
99.4
0.6
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건
가결
36.9
97.8
2.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건
가결
36.9
98.0
2.0
-

6
보통결의
감사위원회 위원 이진희 선임의 건
가결
32.5
86.1
13.9
-

7
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
64.8
91.7
8.3
-

8
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건
가결
62.4
88.0
12.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허은철
1972-02
2
재선임
[現] 녹십자 대표이사 사장
[前] 녹십자 기획조정실 실장

정재욱
1964-02
2
재선임
[現] 녹십자 R&D 부문장
[前] 목암생명과학연구소 소장

신웅
1972-02
2
재선임
[現] 녹십자 운영총괄 부문장
[前] 녹십자 화순공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진희
1973-08
2
재선임
[現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
[前] 서울중앙지방법원 판사
-

심성훈
1964-02
2
재선임
[現] ㈜스펙트라 자문역
[前] 케이뱅크 은행장
-

박기준
1965-03
2
재선임
[現] 우리회계법인 공인회계사
[前] 키투에스㈜ 대표이사
파크시스템스㈜
(사외이사)

박기환
1963-10
2
신규선임
[現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수
[前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기준
1965-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 우리회계법인 공인회계사
[前] 키투에스㈜ 대표이사

박기환
1963-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 카이스트 기술경영학부 초빙교수
[前] 동화약품/한국베링거인겔하임 대표이사 사장

이진희
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
[前] 서울중앙지방법원 판사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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