eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인지컨트롤스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
650,216
- 매출액
717,902

- 부채총계
408,767
- 영업이익
39,636

- 자본금
7,905
- 당기순이익
17,735

- 자본총계
241,449
*주당순이익(원)
1,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
458,663
- 매출액
447,480

- 부채총계
238,654
- 영업이익
23,961

- 자본금
7,905
- 당기순이익
12,011

- 자본총계
220,010
*주당순이익(원)
779

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,268,483,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
15,809,197

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제48기(2025.1.1.~12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
43.6
99.9
0.1
-

2
보통결의
사내이사선임의 건
가결
43.6
100.0
0.0
기권표 1,113표(의결권 행사 주식수 기준 0.02%)로 반올림 전 실제 찬성를 99.98%

3
보통결의
감사선임의 건
가결
2.0
100.0
0.0
전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
26.6
99.6
0.2
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
43.6
100.0
0.0
-

6
보통결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.6
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강혁진
1973-09
3
신규선임
서강대학교 기계공학과 졸업
NEO PULSE 대표이사
現) 인지컨트롤스(주) CBO

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최미영
1968-09
3
재선임
상근
前) 스카우트 상무
現) ㈜헬로우파트너스 대표
現) 인지컨트롤스(주) 상근감사
포인트모바일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 포인트모바일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)포인트모바일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
이철환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 178, 에이동 26층 (가산동, 가산퍼블릭)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지) www.pointmobile.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 박영도

(전 화) 02-3397-7870

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김한영
1959.09
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

前)
모토로라솔루션코리아
(주
) 대표이사
前) 한국전파진흥협회 이사

김미성
1968.03
여
신규
2026년 03월 31일
2년
-

前)
(사)한국여성벤처인협회 부회장
前)
서강대학교 지식융합학부 초빙교수
前)
OBS 시청자위원회 위원
現) (주)시그넷파트너스 총괄 부사장
크리스에프앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)정 성 용

(전 화)02-3409-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 제28기 정기주주총회일 (2026.03.31) 기준일

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상학
1968년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

영남대학교 무역학과
94~21 삼성화재 업무기획팀
21~현재 유엔젤주식회사 부사장

고동욱
1980년 05월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
NYU Stern School of Business MBA09~19 KPMG New York, LLP19~21 글랜우드프라이빗에쿼티 ㈜22~현재 마스트파트너스 (주) 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이전식
1971년 12월
남
2020년 03월 27일
3년
2026년 03월 31일
당연퇴임
임기만료에 따른 퇴임

김규승
1966년 08월
남
2020년 03월 27일
3년
2026년 03월 31일
당연퇴임
임기만료에 따른 퇴임
엘앤씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이 환 철, 이 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 이 재 호

(전 화) 02-541-8577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 제15기 정기주주총회에서 선임된 일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전태선
1963년 09월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
- 2012 ~ 2018 유안타증권 Sales & Trading 부문 대표- 2006 ~ 2012 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)- 2001 ~ 2006 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
케이프 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260331)
제출인: 케이프

케이프/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.31)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2026카합1084

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 케이에이치아이 외 6명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자측 소 취하

4. 판결ㆍ결정사유
채권자측의 소 취하서 제출

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-26

7. 확인일자
2026-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 당사로 직접 송달된 날짜입니다.

[관련공시]
2026. 3. 23. 소송등의 제기·신청(경영권분쟁소송)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260331)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 31일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)황은남

(전 화)02-3772-7722

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2026.03.31
2026.03.31
2026.03.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

512
10,000,000,000
1
3,216,000,000
32.16
1
3,216,000,000
32.16

4. 배정방법

한화스마트DLB 제512호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2026년 03월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 03월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2026년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제512호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
321,600
3,216,000,000
3,216,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
321,600
3,216,000,000
3,216,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제512호 파생결합사채
160,800 원

합 계
160,800 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제512호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제512호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 03월 31일

청약종료일

2026년 03월 31일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 03월 31일

배정일 / 환불일
2026년 03월 31일

발 행 일
2026년 03월 31일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 07월 01일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 03월 31일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(3.18% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.17% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(92일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 06월 29일○
만기일 : 2026년 07월 01일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2026년 03월 31일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)
서울평가정보 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 서울평가정보

서울평가정보/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,611
- 매출액
39,681

- 부채총계
6,102
- 영업이익
7,318

- 자본금
17,750
- 당기순이익
6,344

- 자본총계
32,509
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
41,758
- 매출액
41,258

- 부채총계
6,341
- 영업이익
6,758

- 자본금
17,750
- 당기순이익
6,795

- 자본총계
35,417
*주당순이익(원)
205

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,699,260,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 배당금 80원)
가결
57.1
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
-
-
-
-

2-1
특별결의
사업목적 추가
가결
57.0
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
조문 정비
가결
56.8
99.5
0.5
-

2-3
특별결의
독립이사로의 명칭 변경
가결
57.0
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
이사의 충실의무 확대
가결
57.0
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
이사의 보수한도
가결
57.3
99.4
0.6
특별한 이해관계가 있는자 의 의결권행사 제한

2-6
특별결의
감사의 보수한도
가결
56.8
99.4
0.6
특별한 이해관계가 있는자 의 의결권행사 제한

2-7
특별결의
부칙
가결
57.0
99.7
0.3
-

3
보통결의
기타비상무이사 박중양 재선임의 건
가결
56.9
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박중양
1959-07
1
재선임
2021년~현재:진원이앤씨 사내이사
2019년~현재:서울평가정보 기타비상무이사
2020년~현재:제이원홀딩스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경컨설팅, 지속가능경영, ESG 및 녹색금융 관련 자문업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20260331)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.1
엘아이지넥스원 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘아이지
회사명
엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사
공시일자
2026.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,289,985
2. 거래기간
2026년 2/4분기(2026.04.01 ~ 2026.06.30)

3. 이사회 의결일
2026.03.31
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

주식회사 엘아이지휴세코
-
13,540
13,540
0.32

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건물관리용역 등
-
-
-
-
-
건물관리용역 등
현금 등
용역공급
4,092
경쟁입찰

설비구축공사 등
-
-
-
-
-
설비구축공사 등
현금 등
용역공급
9,232
지명경쟁입찰

정보보안서비스
-
-
-
-
-
정보보안서비스
현금 등
정보보안운용
216
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2025년 별도재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로, 실제 거래 여부 및 지급 시기 등에 따라 변동 될 수 있습니다.- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 당사의 변경 전 회사명은 "엘아이지넥스원 주식회사"입니다. (변경일: 2026년 3월 31일)
이지스레지던스리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260331)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-04-01
14:00

장소
비대면 화상회의 (줌미팅)

2. 참가 대상자
애널리스트, 기관투자자 등

3. 개최목적
삼성증권 주관 '2026년 상반기 K-리츠&인프라펀드 Corporate Day' 참가

4. 개최방법
비대면 화상회의 (줌미팅)

5. 후원기관
삼성증권㈜

6. 주요 설명회내용(요약)
투자자의 당사 투자 실적 및 현황에 대한 이해도 제고 및 리스크 관리 계획 설명 등

7. 결정일자
2026-03-31

8. IR 자료
게재일시
2026-04-01

관련 웹페이지
https://www.igisresidencereit.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 참가일정 : 2026. 04. 01. (수)

2. 관련자료 : 당사 IR 자료는 당사 홈페이지(https://www.igisresidencereit.com) '공시정보 > IR게시판'에 당일 게시 예정입니다.

3. IR 참여 관련 사항은 행사 주관기관(삼성증권㈜)에 문의 바랍니다.

※ 관련공시
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20260331)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.1
엘아이지넥스원 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘아이지
회사명

엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사

공시일자
2026.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,289,985
2. 거래기간
2026년 2/4분기(2026.04.01 ~ 2026.06.30)

3. 이사회 의결일
2026.03.31
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

주식회사 엘아이지시스템
-
11,308
11,308
0.26

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품/용역거래
-
-
-
-
-
상품/용역거래
현금 등
제품/용역공급
1,021
수의계약

상품/용역거래
-
-
-
-
-
상품/용역거래
현금 등
제품/용역공급
1,397
지명경쟁입찰

전산시스템구축
-
-
-
-
-
전산시스템구축
현금 등
시스템 구축
1,251
지명경쟁입찰

전산운용업무서비스
-
-
-
-
-
전산운용업무서비스
현금 등
전산운용
3,070
경쟁입찰

전산유지보수서비스
-
-
-
-
-
전산유지보수서비스
현금 등
유지보수
4,569
지명경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2025년 별도재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로, 실제 거래 여부 및 지급 시기 등에 따라 변동 될 수 있습니다.- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사의 변경 전 회사명은 "엘아이지넥스원 주식회사"입니다. (변경일: 2026년 3월 31일)
특수건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 특수건설

특수건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-24

3. 정정사유
계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 확정 계약금액
40,228,000,000
63,604,667,000

2. 계약내역 중 확정 계약금액 총액(원)
40,228,000,000
63,604,667,000

2. 계약내역 중 매출액 대비(%)
20.23
31.98

5. 계약기간 중 종료일
2026-03-31
2028-11-24

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 당사와 계약상대방의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.
1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 당사와 계약상대방의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 금액입니다.

3. 현재까지 진행사항: 2026년 03월 31일 현재 계약금액기준 56.71%(부가가치세 제외 \ 36,068,000,000 수금)가 진행되었습니다.

4. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사 중 동탄인덕원 터널공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
63,604,667,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
63,604,667,000

최근 매출액(원)
198,858,959,839

매출액 대비(%)
31.98

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트㈜

- 최근 매출액(원)
8,711,544,903,000

- 주요사업
기타 토목시설물 건설업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안양시

5. 계약기간
시작일
2021-08-24

종료일
2028-11-24

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
월1회, 현금100%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-08-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 당사와 계약상대방의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 금액입니다.

3. 현재까지 진행사항: 2026년 03월 31일 현재 계약금액기준 56.71%(부가가치세 제외 \ 36,068,000,000 수금)가 진행되었습니다.

4. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2021-08-24 단일판매ㆍ공급계약체결
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 부 의

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0360

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG지원실장
(성 명) 이 상 우

(전 화) 070-8189-7649

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 태광산업의 제65기 정기주주총회일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대근
1970년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
7년
- 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO)- 단국대학교 기계공학과 학과장- 예가람저축은행 사외이사(감사위원)(2017.03~2019.03)- 태광산업㈜ 사외이사(감사위원)(2021.03~2023.03)- 단국대학교 기계공학과 교수(現)

안효성
1975년 12월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
5년
- 주식회사 미띵스 감사- 주식회사 이지메디컴 사외이사- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사- 주식회사 클로봇 내부감사(現)- 회계법인 세종(現)

서병선
1962년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
4년
- Texas A&M University, 경제학과 조교수- 숭실대학교 경제학과 부교수- 공정거래위원회 심사위원- 한국은행 조사국 상임자문교수- 한국국제경제학회 이사- 한국경제학회 감사- 대한화섬㈜ 사외이사(감사위원)(2025.03~2026.03)- 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
휴마시스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
281,438
- 매출액
4,719

- 부채총계
70,057
- 영업이익
-8,478

- 자본금
12,969
- 당기순이익
-10,959

- 자본총계
211,381
*주당순이익(원)
-97

나. 연결
- 자산총계
327,031
- 매출액
30,113

- 부채총계
91,655
- 영업이익
-10,553

- 자본금
12,969
- 당기순이익
-21,730

- 자본총계
235,376
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제12기 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

2. 제3-3호 의안은 김준현 사외이사 후보자의 자진사임에 따라 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다.

3. 제4호 의안은 엄주용 상근감사 후보자의 자진사임에 따라 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
36.4
96.2
3.8
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.4
91.1
8.9
액면병합(100원→500원) 포함

제3-3호 의안
보통결의
사내이사 황엽 선임의 건
가결
34.4
91.1
8.9
-

제3-2호 의안
보통결의
사내이사 박우람 선임의 건
가결
34.4
91.1
8.9
-

제3-3호 의안
보통결의
사외이사 김준현 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 자진사임에 따라 안건 미상정

제3-4호 의안
보통결의
사외이사 정재영 선임의 건
가결
34.4
91.0
9.0
-

제4호 의안
보통결의
상근 감사 엄주용 선임의 건
미결
-
-
-
후보자 자진사임에 따라 안건 미상정

제5호 의안
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
34.1
90.2
9.8
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
34.1
90.3
9.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황엽
1964-12
3년
신규선임
서울대학교 대학원 경영학과
전) 이수시스템 대표이사
전) 이수앱지스 대표이사
전) 이수 대표이사

박우람
1979-01
3년
신규선임
인하대학교 물류학 석사
인하대학교 경제통상학부
전) 이지스투자파트너스 상무
전) 이지스자산운용 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재영
1989-06
3년
신규선임
-부산대학교 법학전문대학원
-고려대학교 의료공학과
-법무법인 태강 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
반도체 소재 및 장비업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
디와이피엔에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
디와이피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
유 병 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동)

(전 화)02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유 병 욱

(전 화)02-2106-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김춘순
1963.05
남
재선임
2025.03.31
1년
4년
1) 2017~2019 국회예산정책처장2) 2023.1~ 현재 순천향대학교 연구산학 부총장
삼영무역 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 조명근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
삼영무역주식회사

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조명근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼영무역 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002810

발행주식 총수
18,466,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조명근
한자(영문)
曺明根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 구일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼영무역(주)
부 서
경영관리부

직 위
책임
전화번호
02-320*****

성 명
조건웅
팩스번호
02-338*****

이메일 주소
******sure@samyung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.12.26
2,500
0.01
2,500
0.01

이번보고서
2026.03.30
2,525
0.01
2,525
0.01

증 감
25
0.00
25
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,525
-
-
-
-
-
-
-
2,525
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,466,948
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

기타(+)
2026.03.26
보통주
2,500
25
2,525
20,350

자사주 현물배당에 따른 증가

-

합 계
2,500
25
2,525
20,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
루닛 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 루닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 루닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정원
1968.11
여
재선임
2026.03.31
3년
5년
현) SK 하이닉스 사외이사현) 김앤장 법률사무소 고문전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정원
1968.11
여
2024.03.29
3년
2026.03.31
자진사임
감사위원 분리선임을 위한 퇴임후 재선임
제이에스링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 제이에스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이에스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3월 31일

회 사 명 :
제이에스링크

대 표 이 사 :
이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)

주1)상기3.사외이사 변경 전 현황의 사외이사 비율이 0인 이유는 2025년도 회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업인 코스닥등록법인으로 사외이사 비율 의무 예외 기업이었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선진
1963년 04월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
신규선임
전)전라북도 부안군청 행정공무원

박규석
1953년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
신규선임
전)LG화학 부사장전)주식회사 서브원 대표이사
토박스코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,543
- 매출액
33,755

- 부채총계
5,733
- 영업이익
1,528

- 자본금
4,807
- 당기순이익
284

- 자본총계
31,810
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
37,543
- 매출액
39,699

- 부채총계
5,733
- 영업이익
4

- 자본금
4,807
- 당기순이익
-1,248

- 자본총계
31,810
*주당순이익(원)
-135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
36.2
99.8
0.2
-

제2호
보통결의
사외이사 선임의 건 (사외이사 최정식 - 1963년 6월생)
가결
36.2
99.8
0.2
-

제3호
보통결의
감사 선임의 건 (감사 김정훈 - 1981년 3월생)
가결
8.8
99.3
0.7
전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

제4-1호
특별결의
주식매수선택권(제11조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-2호
특별결의
신주의 동등배당(제12조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-3호
특별결의
기준일(제16조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-4호
특별결의
소집지(제24조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-5호
특별결의
의결권 대리행사(제30조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-6호
특별결의
이사의 수(제33조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-7호
특별결의
이사의 의무(제37조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-8호
특별결의
이사의 보수와 퇴직금(제38조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-9호
특별결의
이사의 책임감경(제38조의2) 신설 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-10호
특별결의
이사회의 구성과 소집(제39조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-11호
특별결의
감사의 직무 등(제48조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-12호
특별결의
감사의 보수와 퇴직금(제50조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-13호
특별결의
사업연도(제51조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-14호
특별결의
재무제표 등의 작성 등(제52조) 변경 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제4-15호
특별결의
분기배당 (제55조의2) 신설 승인의 건
가결
35.6
100.0
0.0
이해관계인 주식제외

제4-16호
특별결의
시행일 (부칙 제1조) 삭제 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

제5호
보통결의
임원 보수 규정 개정의 건
가결
35.5
99.8
0.2
이해관계인 주식제외

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정식
1963-06
3
신규선임
현) 법률사무소 화동 변호사
전) 법무법인 지평 파트너 변호사
ㆍ 서울대학교 사회학과
ㆍ 변호사
법률사무소 화동 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1981-03
3
신규선임
비상근
현) 다인법률회계사무소 대표
전) 대검찰청
삼일회계법인
ㆍ 영남대학교 법학전문 대학원(석사)
ㆍ 공인회계사(KICPA) 및 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
03-31

2분기
06-30

3분기
09-30
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
174,017
- 매출액
129,347

- 부채총계
30,439
- 영업이익
8,304

- 자본금
38,559
- 당기순이익
8,304

- 자본총계
143,578
*주당순이익(원)
118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 미국 달러화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2025년 : 평균1,422.22 기말1,434.90 (USD/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
50.2
99.8
0.2
-

제2호 의안
특별결의
정관 변경의 건
가결
50.2
99.8
0.2
- 주식 병합의 건

제3호 의안
특별결의
주식 병합의 건
가결
50.2
99.7
0.3
-

제4-1호 의안
보통결의
감사 최호영 선임의 건
가결
9.0
97.4
2.6
- 3%를 초과하는 주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 실시 결의요건 완화(출석 의결권 과반수)

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
50.2
99.7
0.3
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
50.2
99.7
0.3
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최호영
1972-06
3년
신규선임
비상근
법률사무소 이민 공인회계사
(현)김&장 법률사무소 공인회계사
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,869
- 매출액
46,235

- 부채총계
29,602
- 영업이익
-1,409

- 자본금
7,486
- 당기순이익
818

- 자본총계
51,267
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
102,940
- 매출액
80,533

- 부채총계
49,855
- 영업이익
-1,642

- 자본금
7,486
- 당기순이익
1,117

- 자본총계
53,085
*주당순이익(원)
116

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기 재무제표 승의 건
가결
35.1
95.7
4.3
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.0
92.5
7.5
-

3
보통결의
사내이사 박병래 승인의 건
가결
33.9
92.4
7.6
-

4
보통결의
감사 양영구 선임의 건
가결
17.8
83.6
16.4
전자투표제도 도입하여 총회 출석주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 결의

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
33.9
92.4
7.6
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
33.9
92.4
7.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병래
1971-02
3
신규선임
現 웨이브일렉트로닉스 영업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양영구
1969-11
3
재선임
비상근
現 성균관대학교 정보통신대학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업
10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업.
OLED사업 종료
투비소프트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 투비소프트

투비소프트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,458
- 매출액
24,267

- 부채총계
11,091
- 영업이익
972

- 자본금
6,415
- 당기순이익
1,020

- 자본총계
24,367
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
33,680
- 매출액
26,761

- 부채총계
11,402
- 영업이익
743

- 자본금
6,415
- 당기순이익
969

- 자본총계
22,278
*주당순이익(원)
88

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-27 참고서류
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
43.9
100.0
0.0
-

2
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
26.5
100.0
0.0
-

3
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
43.9
100.0
0.0
-
삼영무역 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 양재원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
삼영무역주식회사

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양재원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼영무역 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002810

발행주식 총수
18,466,948

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양재원
한자(영문)
梁宰源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700321

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 백범로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2025.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼영무역(주)
부 서
경영관리부

직 위
책임
전화번호
02-320*****

성 명
조건웅
팩스번호
02-338*****

이메일 주소
******sure@samyung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.12.26
3,000
0.02
3,000
0.02

이번보고서
2026.03.26
3,030
0.02
3,030
0.02

증 감
30
0.00
30
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,030
-
-
-
-
-
-
-
3,030
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,466,948
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

기타(+)
2026.03.26
보통주
3,000
30
3,030
20,350

자사주 현물배당에 따른 증가

-

합 계
3,000
30
3,030
20,350
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
브레인즈컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 브레인즈컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
브레인즈컴퍼니(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
브레인즈컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
강 선 근

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 성수이로 87, 성문빌딩 8층

(전 화) 02-2205-6001

(홈페이지) http://www.brainz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 심 현 보

(전 화) 02-2205-6001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 신규 선임 발생일은 주주총회 선임일인 3월 31일 기준입니다.2. 상법 제542조의8 1항에 따라, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족합니다.3. 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종만
1972년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년(~2029년 03월 31일)
-
- LG CNS- 삼성경제연구소- 명지대학교 산업경영공학과 교수

배상신
1971년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년(~2029년 03월 31일)
-
- 삼성전자- 실리콘테크- 레이시스 개발 총괄- (주)퓨런티어 대표이사
청담글로벌 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,666
- 매출액
148,866

- 부채총계
70,831
- 영업이익
2,658

- 자본금
10,526
- 당기순이익
1,373

- 자본총계
62,834
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
207,356
- 매출액
217,385

- 부채총계
90,194
- 영업이익
5,369

- 자본금
10,526
- 당기순이익
3,076

- 자본총계
117,162
*주당순이익(원)
93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
56.4
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
56.4
100
0
-

3-1
보통결의
사내이사 최석주 재선임의 건
가결
56.4
100
0
-

3-2
보통결의
사외이사 강형석 신규선임의 건
가결
56.4
100
0
-

4-1
보통결의
이사 최석주 보수 한도 승인의 건
가결
25.8
100
0
특별이해관계자 의결권 8,357,378주 불산입

4-2
보통결의
이사 구상모, 정회권, 강형석 보수 한도 승인의 건
가결
53.6
100
0
특별이해관계자 의결권 1,259,000주 불산입

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
56.4
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석주
1988-09
3
재선임
오성여행사 대표
㈜청담 이사
연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료
㈜청담글로벌대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형석
1972-09
3
신규선임
제38회 행정고등고시(재경)
총무처 행정사무관
농림축산식품부 차관(퇴직)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
희토류 네오디뮴 자석 유통업
희토류 네오디뮴 자석은 전기차, 친환경 에너지 및 첨단 전자산업 분야에서 수요가 확대되고 있는 핵심 소재로, 중장기 성장 산업과 연계된 신규 수익원을 확보하고자 함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제주반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 제주반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식, 조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 첨단로330 A동 2층

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지) http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 성 식

(전 화) 064-740-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2026년 03월 31일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이훈복
1962.08
남
재선임
2026.03.31
3년
6년
- 고려대학교 경영학과 졸업- 대우건설 전무이사- 대한토지신탁 대표이사
하나기술 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 하나기술

하나기술/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
261,861
- 매출액
92,793

- 부채총계
162,571
- 영업이익
465

- 자본금
4,085
- 당기순이익
-5,335

- 자본총계
99,290
*주당순이익(원)
-667

나. 연결
- 자산총계
263,293
- 매출액
93,833

- 부채총계
162,695
- 영업이익
-40

- 자본금
4,085
- 당기순이익
-5,805

- 자본총계
100,598
*주당순이익(원)
-726

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제23기 정기주주총회 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집공고
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건
가결
34.9
100.0
0.0
-

2
특별결의
제2호 의안:정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 개정의 건)
가결
33.8
96.8
3.2
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승호 선임의 건(분리선출)
가결
12.7
99.9
0.1
- 3%룰 적용
- 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

3-2
보통결의
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고영진 선임의 건(분리선출)
가결
12.7
99.9
0.1
- 3%룰 적용
- 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

4
보통결의
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가결
33.7
96.5
3.5
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승호
1984-01
3
신규선임
現) 삼도회계법인 이사
現) 성남복정1피에프브이㈜감사
前) 안진회계법인 M&A본부
前) 삼정회계법인 감사본부
성남복정1피에프브이㈜
감사

고영진
1966-12
3
신규선임
現) 법무법인 정행인 전문위원
現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원
前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장
前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장
前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장
前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박승호
1984-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 삼도회계법인 이사
現) 성남복정1피에프브이㈜감사
前) 안진회계법인 M&A본부
前) 삼정회계법인 감사본부

고영진
1966-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 정행인 전문위원
現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원
前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장
前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장
前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장
前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장
제이에스링크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 제이에스링크

제이에스링크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,655
- 매출액
19,312

- 부채총계
54,415
- 영업이익
-12,287

- 자본금
15,975
- 당기순이익
-17,020

- 자본총계
68,240
*주당순이익(원)
-622

나. 연결
- 자산총계
123,036
- 매출액
19,316

- 부채총계
54,443
- 영업이익
-12,486

- 자본금
15,975
- 당기순이익
-16,445

- 자본총계
68,592
*주당순이익(원)
-601

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명선임
상근감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
49.3
99.9
0.1
제26기(2025년1월1일부터2025년12월31일까지)

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.3
96.1
3.9
-사채발행한도 상향
-상법 개정 반영
-기타 문구 수정

3-1
보통결의
이사 선임의 건
사외이사 후보자 김선진
가결
47.3
96.1
3.9
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
사외이사 후보자
박규석
가결
49.3
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 선임의 건
감사후보자
정금성
가결
32.3
99.9
0.1
상근감사

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
44.9
95.6
4.4
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.3
96.0
4.0
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
49.3
99.9
0.1
-

8
보통결의
임원의 퇴직금 규정 개정의 건
가결
47.3
96.0
4.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선진
1963-04
3
신규선임
전)전라북도 부안군청 행정공무원
-

박규석
1953-11
3
신규선임
전)LG화학 부사장
전)주식회사 서브원 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정금성
1977-06
3
신규선임
상근
전주대학교 경영학과
세무사 자격 취득
전)일진머트리얼즈
원익 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 원익

대 표 이 사 :
장홍식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)

(전 화)031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)권순형

(전 화)031-8038-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽동빈
1992.01
남
신규
2026.03.31
3년
3년
ㆍOnto Innovation, Application Scientist(2023)ㆍ서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수(2024~현재)ㆍ(주)케이나노 대표이사(2025~현재)
유수홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

(전 화) 02-6716-3000

(홈페이지)https://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 성 률

(전 화) 02-6716-3052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성용
1962년 03월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

(현) FTI 컨설팅 아시아 대표

(전) Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너

(전) 신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장

(전) 신한금융지주 미래전략연구소 대표

(전) 엑시온 컨설팅 대표

(전) Bain & Company 한국지사 대표
싸이토젠 — 본점소재지변경  (20260331)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/본점소재지변경/(2026.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
05854

주소
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정 SK V1)

나. 변경후
우편번호
13840

주소
경기도 과천시 과천대로7나길 60

상세주소
B동 4층(3, 4호)
(갈현동, 과천어반허브)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대를 위함

3. 이전(예정)일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본상 본점 소재지 변경은 이전(예정)일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센글로벌/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,506
- 매출액
53,990

- 부채총계
76,612
- 영업이익
3,622

- 자본금
11,602
- 당기순이익
1,291

- 자본총계
75,894
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
1,599,392
- 매출액
8,870,845

- 부채총계
1,087,584
- 영업이익
279,926

- 자본금
11,602
- 당기순이익
198,284

- 자본총계
511,808
*주당순이익(원)
2,010

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원이 되 는사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
39.8
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
39.4
98.8
1.2
-

3
보통결의
이사선임의 건
가결
38.9
97.6
2.4
사내이사 강진모

4-1
보통결의
감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
27.7
98.5
1.5
사외이사 김영호

4-2
보통결의
감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
27.7
98.5
1.5
사외이사 임규준

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
29.5
94.3
5.7
- 특별관계인에 해당하는 등기임원 보유 주식수 의결권 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3년
재선임
- 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장
- 열림기술
- 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1961-08
3년
재선임
- 現 ㈜아이티센글로벌 사외이사
- 前 감사원 감사위원
키움저축은행 사외이사

임규준
1963-03
3년
신규선임
- 前 흥국화재해상보험 대표이사
- 前 매경미디어그룹
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영호
1961-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 ㈜아이티센글로벌 감사위원장
- 前 감사원 감사위원

임규준
1963-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 흥국화재해상보험 대표이사
- 前 매경미디어그룹
루닛 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 루닛

루닛/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
361,054
- 매출액
32,822

- 부채총계
204,322
- 영업이익
-76,556

- 자본금
14,628
- 당기순이익
-40,210

- 자본총계
156,732
*주당순이익(원)
-1,380

나. 연결
- 자산총계
369,912
- 매출액
83,129

- 부채총계
232,479
- 영업이익
-83,104

- 자본금
14,628
- 당기순이익
-47,390

- 자본총계
137,433
*주당순이익(원)
-1,627

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인, 사외이사이자 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-12 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기 재무제표 승인의 건
가결
41.0
98.6
1.4
-

2-1
특별결의
전자주주총회 도입
가결
41.1
99.0
1.0
-

2-2
특별결의
의결권의 대리행사 방법 확대
가결
40.8
98.1
1.9
-

2-3
특별결의
이사의 충실의무 대상 확대
가결
41.0
98.8
1.2
-

2-4
특별결의
사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 의무 선임 비율 강화
가결
41.0
98.6
1.4
-

2-5
특별결의
감사위원 선임, 해임 조건 강화 및 분리선출 인원 상향
가결
41.0
98.7
1.3
-

3-1
보통결의
사내이사 백승욱 중임의 건
가결
40.4
97.2
2.8
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정원 선임의 건
가결
38.1
97.0
3.0
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.1
93.3
6.7
-

6
보통결의
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
37.2
89.7
10.3
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
35.6
87.5
12.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승욱
1983-07
3
재선임
현) 루닛, 이사회의장
전) 루닛, 최고혁신책임자
전) 4차산업혁명위원회 위촉위원
전) 루닛, 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정원
1968-11
3
재선임
현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장
SK 하이닉스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정원
1968-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장
유디엠텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 유디엠텍

유디엠텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,897
- 매출액
3,213

- 부채총계
4,382
- 영업이익
-3,647

- 자본금
4,159
- 당기순이익
-3,502

- 자본총계
10,515
*주당순이익(원)
-85

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(신규선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

3
특별결의
주식병합 승인의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

4-1
보통결의
사내이사 왕 조셉 유진(WANG JOSEPH YOOJIN) 선임의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

4-2
보통결의
사외이사 한관희 선임의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

5
보통결의
감사 나지원 재선임의 건
가결
8.8
91.6
8.4
- 3%룰 적용

- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
38.8
98.6
1.4
특별이해관계인 의결권행사 제한

8
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
55.3
99.3
0.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕 조셉 유진
(WANG JOSEPH YOOJIN)
1996-02
3
신규선임
2025.06~현재 : 글로벌 시장 영업 전략 컨설턴트
2021.03 : CFA(공인재무분석사) 자격 취득
2020.12~2025.07 : Admiral Capital Partners 리서치 애널리스트
2018.05~2020.12 : Sather Financial Group 리서치 애널리스트
2019.05 : The University of Texas at Austin
Philosophy / Economics

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한관희
1959-02
3
신규선임
2024.03~현재 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 명예교수
2019.04~2024.02 : 경상국립대학교 빅데이터혁신공유대학사업단 단장
2000.03~2024.02 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 교수
1989.06~2000.02 : 대우정보시스템 기술연구소 부장
1984.04~1989.05 : 대우전자 MIS실 대리
1992.03~1996.08 : KAIST 자동화 및 설계공학과 박사
1982.03~1984.02 : KAIST 산업공학과 석사
1978.03~1982.02 : 아주대학교 산업공학과 학사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나지원
1974-03
3
재선임
비상근
2020.09~현재 : ㈜유디엠텍 감사
2026.03~현재 : 아주대학교 법학전문대학원 정교수
2021.03~2026.02 : 아주대학교 법학전문대학원 부교수
2018.04~2020.12 : 법무법인(유) 충정 공정거래팀장
2016.07~2018.03 : 공정거래위원회 기획조정관실 과장(고객지원담당관)
2009.11~2016.07 : 서울대학교 기획처 법무팀장
2007.04~2009.11 : 법무법인 충정 기업자문팀 소속변호사
2004.04~2007.03 : 공익법무관(대구지검, 수원지검, 서울고검)
2002.03~2004.01 : 제33기 사법연수원 수료
2016.08 : 서울대학교 대학원 법학박사
2005.02 : 서울대학교 대학원 법학석사
1998.02 : 서울대학교 사회복지학과 학사