eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로젠 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 로젠

로젠/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
971,768
- 매출액
111,506

- 부채총계
573,686
- 영업이익
7,137

- 자본금
30,360
- 당기순이익
22,038

- 자본총계
398,082
*주당순이익(원)
420

나. 연결
- 자산총계
982,996
- 매출액
793,168

- 부채총계
575,730
- 영업이익
22,668

- 자본금
30,360
- 당기순이익
20,690

- 자본총계
407,266
*주당순이익(원)
400

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고하였습니다.
(재무제표 최종 승인 이사회결의일: 2026.03.23)

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
52.9
99
1
-

2
보통결의
사외이사 전약표 중임의 건
가결
52.9
99
1
-

3
보통결의
감사 임성원 신규 선임의 건
가결
2.8
96
4
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제
- 출석주주의 과반으로 결의

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
52.9
99.8
0.2
이해관계자 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
52.9
99.8
0.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전약표
1963-02
3
재선임
- 외국어대학교 영어과 졸업
- 캐나다 Concordia University 항공MBA
- (주)아시아나항공 지점장
- 現,수원과학대학교항공관광과 부교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성원
1964-11
3
신규선임
상근
서울대학교 행정대학원 석사
현)현덕경영연구소 소장
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,809
- 매출액
96,335

- 부채총계
54,589
- 영업이익
2,744

- 자본금
12,480
- 당기순이익
2,202

- 자본총계
48,220
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
120,117
- 매출액
136,343

- 부채총계
82,262
- 영업이익
-1,974

- 자본금
12,480
- 당기순이익
-10,554

- 자본총계
37,855
*주당순이익(원)
-384

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<제39기 정기주주총회 보고사항>
* 감사보고
* 영업보고
* 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 금감원 지정 결과 보고

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-17 참고서류
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.1
99.3
0.7
-

2-1
보통결의
사내이사 이명종 선임의 건
가결
36.6
98.0
2.0
-

2-2
보통결의
사내이사 김진보 선임의 건
가결
36.6
98.0
2.0
-

3
특별결의
정관변경의 건
가결
36.7
98.3
1.7
사업목적 추가

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(15억원)
가결
25.0
93.2
6.8
특별이해관계자 주식수 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결
36.7
98.2
1.8
-

6
보통결의
자본준비금, 이익준비금, 임의적립금 감액 및이익잉여금으로의 이입의 건
가결
36.8
98.7
1.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명종
1970-01
3년
재선임
- 모토롤라연구원
- 다음커뮤니케이션 기술이사
- (주)삼진엘앤디 대표이사

김진보
1965-01
3년
신규선임
- (주)한솔테크닉스 구매과장
- (주)삼진엘앤디 전무/CFO
- (주)삼진엘앤디 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전동기 및 발전기 제조업
- 기타 전기장비 제조업
- 판유리 및 판유리 가공품 제조업
- 그 외 자동차용 신품 부품 제조업
- 기타 반도체 소자 제조업
- 반도체 제조용 기계 제조업
사업 다각화 및 신규 수익원 창출을 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
흥국에프엔비 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박철범, 오길영

변경후 대표이사
박철범

2. 변경사유
오길영 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박철범
1969-01-19
배우자
575,056
1.43%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박철범
(주)흥국에프엔비
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-08-08
-
-
러셀 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 러셀

러셀/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,450
- 매출액
17,213

- 부채총계
2,311
- 영업이익
-1,131

- 자본금
3,181
- 당기순이익
-754

- 자본총계
56,139
*주당순이익(원)
-26

나. 연결
- 자산총계
65,439
- 매출액
27,070

- 부채총계
11,992
- 영업이익
-5,173

- 자본금
3,181
- 당기순이익
-5,081

- 자본총계
53,447
*주당순이익(원)
-93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
870,236,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 서순교 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(보고사항)

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기
(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(별도.연결)및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당1주당 30원)
가결
48.4
100.0
0.0
-

2
보통결의
이사 선임의 건
가결
48.4
99.9
0.1
사내이사 서순교

3
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
48.4
100.0
0.0
상법 개정안 반영

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
발행주식총수의 4분의1 미달

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
48.3
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서순교
1970-07
3
신규선임
성균관대학교 경영학과 졸업
前SK(주) 전략기획부분
前(주)에스엠코어 경영지원본부 CFO
현(주)러셀 CFO
네오리진 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 네오리진

네오리진/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
첸보

변경후 대표이사
이우존유홍

2. 변경사유
첸보 대표이사의 사내이사 임기만료에 따른 이우존유홍 사내이사의 신규선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 첸보 전 대표이사는 사내이사 임기만료로 사내이사 및 대표이사직을 상실하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이우존유홍
1985-02-19
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이우존유홍
주)네오리진
상장(코스닥)
-
사내이사
2026-03-31
-
-

이우존유홍
Sum Kee Metal C., Ltd., Warehouse
비상장
-
Manage
2010-07-01
-
-

이우존유홍
FGA T Trust Ltd.,
비상장
-
Director
2019-10-01
-
-
일진디스플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
김 태 완

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금번 정기주주총회에서 선임된 사외이사 2인 및 사내이사1인으로 감사위원회를 설치할 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고정식
1955년 03월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
-
가. 미국 미시간대학교 화학공학 박사나. 산업자원부 국장다. 제20대 특허청 청장라. 김앤장법률사무소 고문마. 한국광물자원공사 사장바. 한국공학한림원 부회장

박성동
1959년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
-

가. 가천대 회계세무학 박사
나. 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관
다. 기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관
라. 통계청, 경제통계국장,통계교육원장
마. 한국연구재단 전문경력인사(차관급)
바. 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
모티브링크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 모티브링크

모티브링크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,002
- 매출액
67,404

- 부채총계
26,161
- 영업이익
-1,772

- 자본금
2,478
- 당기순이익
-177

- 자본총계
35,840
*주당순이익(원)
-15

나. 연결
- 자산총계
63,994
- 매출액
67,411

- 부채총계
27,277
- 영업이익
-1,723

- 자본금
2,478
- 당기순이익
-112

- 자본총계
36,716
*주당순이익(원)
-9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제49기 정기주주총회 보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
- 외부감사인 선임보고
* 참고사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 실시하였음

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 김태하 선임의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
사내이사 김기연 선임의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

3-3
보통결의
사외이사 홍 준 선임의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
감사 나종윤 선임의 건
가결
17.7
99.3
0.7
- 상법 제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제
- 전자투표 시행으로 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주 과반수로 결의)

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
51.1
99.8
0.2
이해관계자 보유 주식에 대하여 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태하
1967-11
3
재선임
- 現)모티브링크(주) 임원
- 前)삼성전자(주) Global 제조팀 부장

김기연
1970-01
3
신규선임
- 現)모티브링크(주) 임원
- 前)(주)대한케이블 임원
- 前)(주)플렌모드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍준
1975-08
3
재선임
- 現)(주)영림테크 대표이사
- 前)(주)와이알엠 임원
(주)영림테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나종윤
1963-11
3
재선임
비상근
- 現)모티브링크(주) 감사
- 前)신한은행 준법감시부
- 前)신한대체투자운용 감사
- 前)신한은행 목동현대지점 지점장
- 前)신한은행 런던지점 지점장
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,687
- 매출액
70,371

- 부채총계
104,891
- 영업이익
6,098

- 자본금
4,014
- 당기순이익
9,231

- 자본총계
95,796
*주당순이익(원)
239

나. 연결
- 자산총계
225,773
- 매출액
99,378

- 부채총계
125,716
- 영업이익
8,532

- 자본금
4,014
- 당기순이익
7,987

- 자본총계
100,057
*주당순이익(원)
201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
130

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,030,122,110

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제18기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.0
99.9
0.1
-

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.0
99.9
0.1
-

제3-1호의안
보통결의
사내이사 박철범 선임의 건
가결
54.9
99.7
0.3
-

제3-2호의안
보통결의
사내이사 박진한 선임의 건
가결
55.0
99.9
0.1
-

제3-3호의안
보통결의
사외이사 정중호 선임의 건
가결
55.0
99.9
0.1
-

제4-1호의안
보통결의
상근감사 이대진 선임의 건
가결
11.0
98.6
1.4
3% 적용, 전자투표시행

제5호의안
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
54.1
99.7
0.3
특별이해관계인 의결권 제한

제6호의안
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
55.0
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철범
1969-01
3
재선임
한양대학교 중어중문학 학사
에이치케이트레이딩 대표이사
㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)

박진한
1981-07
3
신규선임
신라대학교 체육학 학사
㈜흥국에프엔비 생산팀장
㈜흥국에프엔비 생산기획팀장
㈜흥국에프엔비 외주관리팀장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정중호
1971-04
3
신규선임
서강대학교 법학과 졸업
경희대학교 법무대학원 중국법 석사
제44회 사법시험 합격
법무법인 태일 구성원 변호사 (現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이대진
1964-05
3
재선임
상근
성균관대학교대학원 경영학 박사
우리은행 인도,중동지역본부 법인장
우리금융경제연구소 연구위원(現)
㈜흥국에프엔비 감사 (現)
HD현대 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: HD현대

HD현대/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권오갑, 정기선

변경후
정기선, 조영철

2. 변경사유
조영철 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정기선
최대주주의 특수관계인
ㆍ2025~현재 :
HD현대 대표이사 회장
HD한국조선해양 대표이사 회장
HD현대사이트솔루션 대표이사 회장
HD현대마린솔루션 회장
HD현대오일뱅크 회장

ㆍ2024~2025 :
HD현대 대표이사 수석부회장
HD한국조선해양 대표이사 수석부회장
HD현대사이트솔루션 수석부회장
HD현대마린솔루션 수석부회장
HD현대오일뱅크 수석부회장

ㆍ2024~2024 :
HD현대 대표이사 부회장
HD현대오일뱅크 부회장
HD현대사이트솔루션 부회장

ㆍ2023~2024 :
HD현대 대표이사 부회장
HD한국조선해양 대표이사 부회장 HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장

ㆍ2021~2023 :
HD현대 대표이사 사장
HD한국조선해양 대표이사 사장

ㆍ2021~2023 :
HD현대중공업 선박해양영업본부 담당 사장

ㆍ2021~2023 :
HD현대마린솔루션 경영지원부문 총괄 사장
-

조영철
최대주주의 특수관계인
ㆍ2025~현재 :
HD현대 대표이사 부회장

ㆍ2021~2025 :
HD현대인프라코어 대표이사 부회장

ㆍ2021~2025 :
HD현대사이트솔루션 대표이사 부회장
-
프롬바이오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 프롬바이오

프롬바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,545
- 매출액
51,554

- 부채총계
34,295
- 영업이익
-16,488

- 자본금
2,831
- 당기순이익
-22,822

- 자본총계
33,250
*주당순이익(원)
-806

나. 연결
- 자산총계
65,245
- 매출액
72,162

- 부채총계
39,106
- 영업이익
-18,603

- 자본금
2,831
- 당기순이익
-23,203

- 자본총계
26,139
*주당순이익(원)
-793

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
40.6
100.0
0.0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
40.6
100.0
0.0
-

제3-1호
보통결의
사내이사 선임의 건
(이상준)
부결
4.6
11.3
88.7
-

제4호
보통결의
임원보수규정 개정의건
가결
40.6
100.0
0.0
-

제5호
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
40.6
100.0
0.0
-
KTis — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이티아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)케이티아이에스

대 표 이 사 :
이선주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2114

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 정영훈

(전 화) 02-3215-2054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 임기만료에 따른 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동원
1969.09
남
신규
2026.03.31
2026.03.31 ~2028년 정기주주총회일
2년

'06~ (현) 고려대학교 경영대학 교수'18~'20중소기업기술정보진흥원 비상임이사'19~'25(주)모비릭스 사외이사'20~'24한국경영정보학회 부회장'25~'25 한국경영정보학회 회장

이병철
1963.01
남
신규
2026.03.31
2026.03.31 ~2028년 정기주주총회일
2년
'17~'18 신한은행 본부장'19~'20 신한금융지주회사 부사장'21~'21 신한은행 부행장'22~'24 신한신용정보 대표이사'24~'25 신한신용정보 경영자문 고문
씨아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 홍 선 주

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2026년 3월 31일 개최된 제11기 정기주주총회에서 선임되었음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍상연
1984.04
남
신규
2026.03.31
3년
3년

경희대학교 정경대학 경제학과 학사

삼정 회계법인 공인회계사

원지 회계법인 공인회계사

現) 안세 회계법인 공인회계사

윤조훈
1973.05
남
신규
2026.03.31
3년
3년

연세대학교 법과대학 법학과 학사

사법연수원 제37기 수료

現) 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원

現) 법무법인 세양 파트너 변호사現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제11기 정기주주총회(2026.03.31)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간 입니다.
삼성바이오로직스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)  (20260331)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.31)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-22

3. 정정사유
취득예정일자 및 취득금액 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2026-03-31

2. 취득내역
취득금액(원)
413,616,000,000
521,552,263,617

2. 취득내역
자산총액대비(%)
2.39
3.01

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)은 USD 280,000,000에 2025년 12월 19일 (금) 최초 매매기준율 (USD/KRW 1,477.20)을 적용한 금액이며, 자산총액(원)은 2024년 말 연결재무제표 기준 삼성바이오로직스의 자산총액입니다.
- 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)은 USD 353,068,144.88에 2025년 12월 19일 (금) 최초 매매기준율 (USD/KRW 1,477.20)을 적용한 금액이며, 자산총액(원)은 2024년 말 연결재무제표 기준 삼성바이오로직스의 자산총액입니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
상기 취득금액 USD 353,068,144.88 중 USD 73,068,144.88는 발행회사(Human Genome Sciences, Inc.)가 보유한 제품 생산용 재고 및 원재료 이전에 따른 대가이며, 이를 제외한 순수 시설 및 지분 취득가액은 USD 280,000,000입니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '6. 취득예정일자'는 인허가 등 대외 절차 진행 결과에 따라 변동될 수 있기 때문에 현재 공시 제출시점에 확정되지 않았습니다. 추후 대외 절차 진행 결과 확정 시 정정공시 예정입니다.
(삭제)

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최종 확정 취득금액은 향후 최종 Deal Closing 시 결정될 예정으로, 추후 정정공시 예정입니다.
(삭제)

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Samsung Biologics America, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
Human Genome Sciences Inc.

국적
미국
대표자
-

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
800
주요사업
의약품 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
800

취득금액(원)
521,552,263,617

자산총액(원)
17,336,296,349,511

자산총액대비(%)
3.01

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
800

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미국 현지 생산시설을 인수하여
장기적인 미국 현지 수요 대응을 목적으로 함

6. 취득예정일자
2026-03-31

7. 이사회결의일(결정일)
2025-12-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 100% 종속회사인

Samsung Biologics America, Inc.가 GSK사로부터

미국 원료의약품 생산시설을 보유한 Human Genome

Sciences Inc.를 인수하는 계약의 건입니다.

·Human Genome Sciences Inc. 지분 100%를

인수하는 건으로, Human Genome Sciences Inc.가

보유한 미국 원료의약품 생산시설 등 자산 및

부채를 포함한 인수 계약의 건입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 취득금액(원)은

USD 353,068,144.88에 2025년 12월 19일 (금)

최초 매매기준율 (USD/KRW 1,477.20)을 적용한

금액이며, 자산총액(원)은 2024년 말

연결재무제표 기준 삼성바이오로직스의

자산총액입니다.

·상기 취득금액 USD 353,068,144.88 중

USD 73,068,144.88는 발행회사(Human Genome

Sciences, Inc.)가 보유한 제품 생산용 재고

및 원재료 이전에 따른 대가이며, 이를 제외한

순수 시설 및 지분 취득가액은 USD 280,000,000

입니다.

- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 종속회사의

대표이사 승인일입니다.

- [발행회사의 요약 재무상황]은 인수대상회사가

감사의무 대상이 아님에 따라 감사완료수치는

제공되지 않습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Samsung Biologics America, Inc.
영문
Samsung Biologics America, Inc.

- 대표자
진용환

- 주요사업
바이오의약품 개발 및 기타 사업지원 서비스업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
19,448,387,959

지배회사의 연결 자산총액(원)
17,336,296,349,511

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.11
해성옵틱스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,823
- 매출액
53,007

- 부채총계
34,494
- 영업이익
988

- 자본금
24,184
- 당기순이익
-2,804

- 자본총계
38,330
*주당순이익(원)
-78

나. 연결
- 자산총계
145,776
- 매출액
160,335

- 부채총계
117,525
- 영업이익
-6,737

- 자본금
24,184
- 당기순이익
-13,003

- 자본총계
28,251
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제24기 사업년도
(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
가결
47.3
100
0
-

제2-1호 의안
특별결의
제13조(주식의 소각) 개정 건
가결
47.3
100
0
정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안
특별결의
제20조(교환사채의 발행)개정 건
가결
47.3
100
0
정관 일부 변경의 건

제2-3호 의안
특별결의
제34조(이사의 수)개정 건
가결
47.3
100
0
정관 일부 변경의 건

제2-4호 의안
특별결의
제40조(이사의 의무)개정 건
가결
47.3
100
0
정관 일부 변경의 건

제2-5호 의안
특별결의
제41조(이사의 책임감경)개정 건
가결
47.3
100
0
정관 일부 변경의 건

제3호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.3
99.4
0.6
-

제4호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.3
99.7
0.3
-
인벤티지랩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 인벤티지랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)인벤티지랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 인벤티지랩

대 표 이 사 :
김주희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(전 화) 031-608-0514

(홈페이지) http://www.inventagelab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정병율

(전 화) 031-608-0514

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2036년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
81,158

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3,- 상법 시행령 제30조,- 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,184,801

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황에는 기 행사/소멸 수량을 포함한 총 누계주식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였음. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

구분
금액

(A) 2개월 : 2026.02.02~2026.03.30. 가중산술평균가격
83,938원

(B) 1개월 : 2026.03.03~2026.03.30. 가중산술평균가격
86,824원

(C) 1주일 : 2026.03.24~2026.03.30. 가중산술평균가격
72,711원

(A),(B),(C) 산술평균가격
81,158원

최종 행사가액(소수점 이하 버림)
81,158원

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.3) 행사기간 및 방법①“선택권”은 “선택권자”가 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직하면 확정(Full vesting) 된다. 단, “선택권자”가 책임 없는 사유로 퇴직한 경우에 한하여 부여일로부터 3년이 되는 날 확정(Full vesting) 된다.②“선택권자”의 “선택권” 행사기간은 부여일로부터 3년후에서 부여후 10년이내로 한다. 단, 이 기간 중 행사하지 아니한 “선택권”은 행사할 수 없고, 부여하지 않은 것으로 본다.③“선택권” 행사기간 이전에 인수, 합병, 분할 등으로 “회사”의 경영권이 다른 회사 또는 신설 회사로 이전되는 경우, 이를 정하는 주주총회 또는 이사회 결의일을 기준으로 “선택권자”의 “선택권”은 즉시 확정되어 행사 가능하다.4) 부여방법신주발행교부
5) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 기준 당사 발행주식총수인
13,856,465주(우선주 포함) 대비 약 0.14%
에 해당합니다.6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손재호
고문(회계사)
20,000
-
55,842원/주
-

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정※ 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.　※ 공정가치 산정1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)3) 공정가치 산정 주요가정
- 주당 공정가치 :
55,842원/주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일의 주가 :
71,500원 (부여일 전일 종가기준 2026년 03월 30일)- 기대행사기간 :
6.5년- 무위험이자율 :
3.38%- 예상주가변동성 :
93.58%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티에스아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 티에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 티에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표 인 식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27

(전 화)031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)배 병 무

(전 화)031-667-2623

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이민규
1980년 12월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
3년
법무법인 화인 변호사공명합동법률사무소 변호사법률사무소 신의 대표변호사

김황연
1975년 11월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
3년
대명회계법인 회계사대신회계법인 회계사우덕회계법인 이사
LG화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
김 동 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02) 3773-1114

(홈페이지)http://lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 김 경 석

(전 화) 02) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

천경훈
1972년 08월
남
재선임
2026년 03월 31일
3
6년
[학력]- 서울대 법학 학사- 서울대 법학 석사, 美 듀크대 법학 석사- 서울대 법학 박사[주요 경력]- '10~'15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수- '15~'20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수- '20~현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수
알지노믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 알지노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
알지노믹스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
알지노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이성욱

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로 253, 제C동 801호
(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화)
031-706-8730

(홈페이지)
https://www.rznomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임종선

(전 화) 031-706-8746

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김시윤
1980.11
남
신규
2026.03.31
3년
3년
2010-2013 차 의과학대학교 의생명과학 박사2019-2021 건국대학교 의학전문대학 조교수2021-현재 건국대학교 수의과대학 부교수
티에스아이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,453
- 매출액
264,443

- 부채총계
178,467
- 영업이익
7,897

- 자본금
12,440
- 당기순이익
3,553

- 자본총계
124,986
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
302,937
- 매출액
264,652

- 부채총계
176,987
- 영업이익
8,245

- 자본금
12,440
- 당기순이익
3,865

- 자본총계
125,950
*주당순이익(원)
61

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,360,364,445

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 2명(감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

1)영업보고

2)감사보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

ⓐ1주당 배당금(원)'의 종류주식은 상환전환우선주 4,673,989주이며 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 5.9%로 1주당 배당금(505원)이 산정되었습니다.종류주식(전환상환우선주)는 비상장주식이므로 별도로 시가배당율을 계산하지 않았습니다.

ⓑ상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

ⓒ상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성하였습니다.

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제15기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
52.5
99.8
0.2
-

2
보통결의
제2호 의안: 제15기 현금배당 결의 건
가결
52.4
99.5
0.5
-

3
특별결의
제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건
가결
52.4
99.5
0.5
-

4
보통결의
제4-1호: 사내이사 후보 표인식 선임의 건
가결
52.4
99.5
0.5
-

5
보통결의
제4-2호: 사내이사 후보 배병무 선임의 건
가결
52.4
99.4
0.6
-

6
보통결의
제4-3호: 기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건
가결
52.4
99.4
0.6
-

7
보통결의
제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건
가결
8.6
94.3
5.7
3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

8
보통결의
제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건
가결
8.4
92.5
7.5
3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

9
보통결의
제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액: 금 10억원)
가결
52.4
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표인식
1970-10
3
재선임
태성기공 사장
(주)티에스아이 대표이사

배병무
1978-02
3
재선임
대명회계법인
우영회계법인
(주)티에스아이 기획담당

최권욱
1961-01
3
재선임
코스모투자자문 CEO
안다자산운용 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민규
1980-12
3
재선임
법무법인 화인
공명합동법률사무소
법률사무소 신의
-

김황연
1975-11
3
신규선임
대명회계법인
대신회계법인
우덕회계법인
우덕회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이민규
1980-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 화인
공명합동법률사무소
법률사무소 신의 변호사

김황연
1975-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
대명회계법인
대신회계법인
우덕회계법인 획계사
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
NH투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
NH투자증권

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02)768-7000

(홈페이지)http://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장
(성 명) 서정우

(전 화) 02-768-7890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송규종
1969.10
남
2025년 08월 20일
2027년 3월(정기주주총회일)
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
인팩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 31일

회 사 명 :
(주) 인팩

대 표 이 사 :
최웅선,최장돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 450

(전 화) 02) 3432 - 3333

(홈페이지) http://www.infac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 도 성 원

(전 화) 02-3432-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2026.03.31 제53기 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경석
1977년 09월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
미시간대학 로스쿨 J.D 졸업2025년~현재 : 케이던스캐피탈 부대표

정준모
1978년 10월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
서울대학교 영어영문학과 졸업2018년~현재 : 세운BNC(주) 대표이사
수산아이앤티 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)수산아이앤티 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
- 수익성 중심의 경영 강화를 통한 이익 창출 역량 강화
- 안정적인 수익 창출 기반 마련 및 지속적인 주주 환원 실천
- 배당 성향과 배당 규모의 점진적 확대 지향
- 수익성 중심의 영업 활동 강화로 전사적 이익 창출 능력 제고

<계획 수립>
- 안정적인 수익 기반 확보를 통한 목표 이익 달성
- 수익 창출력 증대와 경영 효율화로 자본 효율성 개선
- 성장과 투자, 경영환경을 종합적으로 고려한 합리적 배당 정책 운용
- 선제적 투자를 통한 기업 가치 극대화 및 경영 성과 기반 배당 수준의 단계적 확대, 선순환 구조 구축

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,350,200,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
40.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,092,810,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,350,200,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
55.0

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
-
KTcs — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: KTcs

KTcs/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
471,143
- 매출액
1,042,716

- 부채총계
245,848
- 영업이익
29,806

- 자본금
23,842
- 당기순이익
25,235

- 자본총계
225,295
*주당순이익(원)
616

나. 개별(별도)
- 자산총계
329,287
- 매출액
671,593

- 부채총계
153,899
- 영업이익
19,071

- 자본금
23,842
- 당기순이익
15,496

- 자본총계
175,388
*주당순이익(원)
408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,793,872,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명: 지정용, 조현민
사외이사 2명: 조범구, 오종민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-05 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주)
가결
35.6
99.2
0.8
-

2-1
특별결의
정관일부 개정의건 _사업 목적사항 추가
가결
35.8
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
정관일부 개정의건 _상법 개정조항 반영
가결
35.8
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건 _ 사내이사 지정용
가결
35.2
98.2
1.8
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건_ 사내이사 조현민
가결
35.2
98.2
1.8
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_ 조범구
가결
10.4
96.3
3.7
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의)

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_ 오종민
가결
10.5
97.5
2.5
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(15억원, 전년 동일)
가결
35.4
98.9
1.1
-

6
보통결의
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
35.5
98.9
1.1
-

7
보통결의
자기주식 보유/처분계획 승인의 건
가결
35.8
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지정용
1968-05
1
재선임
2024.12~현재 (現) kt cs 대표이사
2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장
2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장
2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장

조현민
1972-12
1
재선임
2024.12~현재 (現) kt cs 경영기획총괄
2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장
2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조범구
1961-12
1
재선임
2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표
2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장
2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표
2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장
2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)
해당사항 없음

오종민
1978-09
2
신규선임
2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수
2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수
2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수
2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조범구
1961-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표
2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장
2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표
2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장
2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)

오종민
1978-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수
2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수
2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수
2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
38. 행사대행업
교육사업 영역 확장 및 수주 증대를 위해'행사대행업' 업종 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

38. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무
39. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무
각 호 변경
그래피 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 그래피

그래피/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,173
- 매출액
20,021

- 부채총계
18,438
- 영업이익
-11,421

- 자본금
5,559
- 당기순이익
-11,968

- 자본총계
20,735
*주당순이익(원)
-1,220

나. 연결
- 자산총계
39,696
- 매출액
20,533

- 부채총계
18,644
- 영업이익
-11,054

- 자본금
5,559
- 당기순이익
-11,670

- 자본총계
21,052
*주당순이익(원)
-1,190

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
명의개서대리인 조항 수정의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
전자주주총회 도입의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

2-3
특별결의
독립이사 제도 도입의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 심운섭 선임의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 박성현 선임의 건
가결
47.8
99.8
0.2
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.4
99.4
0.6
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.9
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심운섭
1971-04
9년
재선임
- 숭실대 정보처리학 학사
- ㈜한국아카이브 이사
- ㈜디디에스 전무이사
- ㈜그래피 대표이사

박성현
1980-05
3년
재선임
- 서울대 언론정보경영학 학사
- 신한투자증권 부지점장
- ㈜그래피 이사
인팩 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
669,259
- 매출액
586,444

- 부채총계
493,724
- 영업이익
19,784

- 자본금
5,000
- 당기순이익
18,086

- 자본총계
175,535
*주당순이익(원)
1,196

나. 개별(별도)
- 자산총계
253,212
- 매출액
187,699

- 부채총계
137,162
- 영업이익
1,279

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,957

- 자본총계
116,050
*주당순이익(원)
596

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(재선임 2명)
사외이사 1명 선임(재선임 1명)
감사위원회 위원 1명 선임(재선임 1명)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제53기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
59.7
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
59.7
100
0
1. 전자주주총회 (선택적) 도입 근거 마련
2. 사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 상향
3. 감사위원 선ㆍ해임시 3%룰 강화 및 분리선임 인원 상향

3-1
보통결의
사내이사 최웅선 중임의 건
가결
59.7
100
0
-

3-2
보통결의
사내이사 최장돈 중임의 건
가결
59.7
100
0
-

3-3
보통결의
사외이사 정준모 중임의 건
가결
59.7
100
0
-

4
보통결의
감사위원 정준모 중임의 건
가결
30.8
100
0
3%룰 적용

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김경석 중임의 건
가결
30.8
100
0
3%룰 적용

6
보통결의
제54기 이사 보수한도 승인의 건
가결
39.7
100
0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최웅선
1972-02
3
재선임
(미국)뉴저지주립대학 MBA졸업
2028년~2022년6월 : 인팩이피엠(주) 대표이사
2009년~현재 : (주)인팩 대표이사

최장돈
1962-03
3
재선임
영남대학교 전기공학과 졸업
2017년~2020년 : 현대모비스 진천공장장
2021년~2021년 현대모비스 샤시안전 BU장
2022년7월~현재 : 인팩이피엠(주) 대표이사
2023년3월~현재 : (주)인팩 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경석
1977-09
3
재선임
미시간대학 로스쿨 J.D 졸업
2020년~2024년 : 법무법인 태평양 시니어 변호사
2025년~현재 : 케이던스캐피탈 부대표
-

정준모
1978-10
3
재선임
서울대학교 영어영문학과 졸업
2017년 : 세운BNC(주) 부사장
2018년~현재 : 세운BNC(주) 대표이사
세운BNC(주)
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경석
1977-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
미시간대학 로스쿨 J.D 졸업
2020년~2024년 : 법무법인 태평양 시니어 변호사
2025년~현재 : 케이던스캐피탈 부대표

정준모
1978-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 영어영문학과 졸업
2017년 : 세운BNC(주) 부사장
2018년~현재 : 세운BNC(주) 대표이사
아즈텍WB — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아즈텍WB

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,388
- 매출액
30,229

- 부채총계
11,147
- 영업이익
459

- 자본금
10,746
- 당기순이익
929

- 자본총계
107,240
*주당순이익(원)
44

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-보 고 사 항-
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제33기 (2025.01.01~
2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
43.3
99.9
0.1
-

제2호
보통결의
이사 및 사외이사
보수 한도 승인의 건
가결
24.4
99.9
0.1
*특별이해관계인 5,242,836주 의결권행사제한

제3호
보통결의
감사 보수 한도
승인의 건
가결
43.3
99.9
0.1
-
에스비비테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)에스비비테크

대 표 이 사 :
류재완, 송진웅

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22

(전 화)031-988-4085

(홈페이지)http://www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)송진웅

(전 화)031-988-4085

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
12,212

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 31일

종료일
2034년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
53,096

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
법 제542조의 3당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
249,712

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2026년 03월 31일 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 할 예정입니다.(3) 행사가격1. 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격가. 정기주주총회 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격나. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격다. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건 1) 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 한다

(2029년 03월 31일 ~2034년 03월 31일)

2) 행사조건 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다 (정관 제10조 제7항, 상법 제340조의4 제1항).(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(7) 공정가치 산정

1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 종가 : 50,200원(2026년 03월 30일 종가)나. 행사가격 : 53,096원다. 무위험이자율 : 3.74% (부여일 전일기준 5.5년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간 : 2029년 03월 31일~2034년 03월 31일

바. 예상주가변동성 : 79.92%사. 공정가치 : 33,947원아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ooo외 5명
직원
12,212
-
33,947
-

※ 참고사항- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원 중 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되는 직원(미등기임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SAMG엔터 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: SAMG엔터

SAMG엔터/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,730
- 매출액
118,122

- 부채총계
44,698
- 영업이익
23,215

- 자본금
4,912
- 당기순이익
28,899

- 자본총계
93,032
*주당순이익(원)
3,418

나. 연결
- 자산총계
135,676
- 매출액
141,252

- 부채총계
52,253
- 영업이익
22,633

- 자본금
4,912
- 당기순이익
30,140

- 자본총계
83,423
*주당순이익(원)
3,560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
43.9
98.8
1.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.9
98.8
1.2
-

3-1
보통결의
사내이사 최재원 선임의 건 (재선임)
가결
43.9
98.8
1.2
-

3-2
보통결의
사내이사 배정현 선임의 건 (신규선임)
가결
43.9
98.8
1.2
-

4
보통결의
상근감사 이왕희 선임의 건 (신규선임)
가결
34.0
97.0
3.0
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.0
80.0
20.0
- 특별이해관계인 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
43.5
98.0
2.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재원
1976-08
3
신규선임
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장
前) 중국 따띠그룹 한국지사장
前) 중국 헝셩그룹 한국지사장
前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장

배정현
1975-11
3
신규선임
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 해외사업 총괄
前) BYTEDANCE(TIKTOK)글로벌 음악 파트너십 총괄
前) LG전자 HE 경영전략, M&A 및 신사업 담당
前) CJ엔터테인먼트 해외사업(공연사업 부문) 담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이왕희
1980-10
3
신규선임
상근
現) 우영회계법인 파트너
前) 삼일회계법인 DEAL본부
소룩스 — 전환청구권행사 (제3회차 CB)) (20260331)
제출인: 소룩스

소룩스/전환청구권행사/(2026.03.31)전환청구권행사(제3회차 CB))

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
583,088

-발행주식총수(주)
48,754,156

-발행주식총수 대비(%)
1.18

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수(주)는 금번 전환청구권 행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식수입니다.

2. 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-03-21 전환사채권발행결정(제3회차)
2025-03-13 전환사채권발행결정
2025-03-19 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2026-03-31
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,800,000,000원
3,087
583,088
2026-04-14

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
24,000,000,000
KRW : South-Korean Won
22,200,000,000
KRW : South-Korean Won
3,087
7,191,448
노머스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 노머스

노머스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
내용 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사총수
4
5

사외이사선임비율(%)
75
60

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,226
- 매출액
75,727

- 부채총계
11,522
- 영업이익
12,381

- 자본금
5,505
- 당기순이익
14,881

- 자본총계
103,704
*주당순이익(원)
1,362

나. 연결
- 자산총계
115,400
- 매출액
75,726

- 부채총계
11,701
- 영업이익
12,340

- 자본금
5,505
- 당기순이익
14,847

- 자본총계
103,699
*주당순이익(원)
1,359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제7기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
가결
47.7
100
0
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 감사위원회 도입)
가결
45.4
95.3
4.7
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장지석)
가결
26.1
100
0
3% Rule 적용

4
보통결의
사외이사 재선임의 건 (류종석)
가결
47.6
99.8
0.2
-

5-1
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (류종석)
가결
35.0
99.7
0.3
3% Rule 적용

5-2
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (손재일)
가결
35.1
100
0
3% Rule 적용

5-3
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (장지석)
가결
32.3
92.2
7.8
3% Rule 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (한도액 15억원)
가결
31.6
100
0
이해관계자 의결권 제한

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지석
1989-08
3
신규선임
(현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권
-

류종석
1990-01
3
재선임
(현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장지석
1989-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권

류종석
1990-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.)

손재일
1956-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)손재일법률사무소 대표 변호사 / 전 부산지방검찰청 검사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
광고대행업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이피알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 에이피알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에이피알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 에이피알

대 표 이 사 :
김병훈

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 올림픽로 300, 36층

(전 화) 070-4667-1770

(홈페이지) https://apr-in.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신재하

(전 화) 070-4667-1770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형이
1984년 06월
남
재선임
2023년 06월 22일
3년
5년 9개월
(2012.09 ~ 2016.06) 삼일회계법인 감사본부(2016.06 ~ 2019.01) 삼일회계법인 재무자문본부(2020.09 ~ 현재) 대주회계법인 공인회계사(2023.06 ~ 현재) (주)에이피알 사외이사(2024.03 ~ 현재) 더크리에이티브자산운용 주식회사 기타비상무이사

노유리
1986년 01월
여
재선임
2023년 06월 22일
3년
5년 9개월
(2010.12 ~ 2020.03) 삼일회계법인 공인회계사(2020.05 ~ 2022.06) 하나금융투자 차장(해외/국내대체투자)(2022.07 ~ 현재) 삼덕회계법인 공인회계사(2023.06 ~ 현재) (주)에이피알 사외이사

(주1)
상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

(주2)
사외이사의 임기 시작일은 등기사항전부증명서에 기재된 취임일을 기준으로 작성하였습니다.
이엔플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 이엔플러스

대 표 이 사 :
최용인

본 점 소 재 지 :

경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화)
031-366-9600

(홈페이지)
http://
www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이대선

(전 화) 031-366-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정지석
1975년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
(前)㈜성안머티리얼스 경영관리 이사