유일에너테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,667
- 매출액
58,904

- 부채총계
124,870
- 영업이익
-2,428

- 자본금
26,502
- 당기순이익
-17,064

- 자본총계
25,797
*주당순이익(원)
-17,064

나. 연결
- 자산총계
175,737
- 매출액
60,015

- 부채총계
125,539
- 영업이익
-2,713

- 자본금
26,502
- 당기순이익
-24,841

- 자본총계
50,108
*주당순이익(원)
-557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
6

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제 14기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

라. 외부 감사인 선임 보고

마. 최대주주 변경 및 경영권 변동 보고

- 부의안건 중 "제3호 의안: 감사 선임의 건"은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다.

※관련공시
2026-03-31 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기 재무제표 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

2
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.0
승인 요청 금액 : 400,000,000원

3
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.0
승인 요청 금액 : 100,000,000원

4
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

4-1
특별결의
상호 변경(사명 변경)의 건
가결
43.0
99.9
0.0
주주총회에서 승인가결될시 사명은 '유일에너테크 주식회사'에서 '주식회사 성원 에너텍'으로 변경될 예정입니다.

4-2
특별결의
목적사업 추가의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

4-3
특별결의
감사위원회 설치 폐지의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

4-4
특별결의
상법 및 관련 법령 개정사항
가결
43.0
99.9
0.0
-

5-1
보통결의
사내이사 장석환 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

5-2
보통결의
사내이사 오윤호 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

5-3
보통결의
사내이사 박찬희 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

6-1
보통결의
사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

6-2
보통결의
사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
-

7-1
보통결의
감사 현영우 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.0
3%룰 적용

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장석환
1966-10
3
신규선임
現 우리넷 임원

오윤호
1969-09
3
신규선임
現 성원금속 임원

박찬희
1970-07
3
신규선임
現 리멘넥서스 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세희
1976-01
3
신규선임
現 법무법인 민 변호사
-

박연호
1967-11
3
신규선임
現 호원의료재단 이사장
現 안산시 의사회 부회장
호원의료재단(이사장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현영우
1986-06
3
신규선임
상근
現 법무법인 주연 대표 변호사, 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업
9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행
10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행
11 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업
12. AI·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업
13. 서버·스토리지·GPU 클러스터 운영 및 임대업
14. 코로케이션(Co-location) 서비스업
15. 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS)
16. 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업
17. AI 연산 인프라(GPU Farm) 구축 및 운영업
18. 데이터 가공·정제·라벨링 및 분석 서비스업
19. AI 플랫폼 개발 및 공급업
20. 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업
21. 전력 수급 및 에너지 관리 사업
22. 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업
23. ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업
24. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
25. 기간통신사업 및 부가통신사업
26. 네트워크 구축 및 IDC 회선 임대업
27. 해저케이블·국제회선 중개업
28. 산업단지·지식산업센터 개발 및 분양업
29. 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업
30. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
31. 서버·AI가속기·반도체 모듈 제조 및 판매업
32. 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업
33. 통신장비 및 전산장비 도소매업
34. 해외 데이터센터 투자 및 합작사업
35. 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업
36. 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함)
37. 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 추출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업
38. 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CSA등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함)
39. 탄소광물화 융복함 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업
40. 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업
41. 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업
42. 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업
43. 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업
사업 다각화에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
9. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
10. 부동산 임대업
11. 노우하우 및 기술의 판매
12. 각항에 관련된 무역업
13. 각항에 관련된 용역업
14. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
15. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
44. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
45. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
46. 부동산 임대업
47. 노우하우 및 기술의 판매
48. 각항에 관련된 무역업
49. 각항에 관련된 용역업
50. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
51. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-