eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴젤 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
756,797
- 매출액
292,850

- 부채총계
75,828
- 영업이익
106,851

- 자본금
6,588
- 당기순이익
80,099

- 자본총계
680,969
*주당순이익(원)
7,427

나. 연결
- 자산총계
1,076,838
- 매출액
425,110

- 부채총계
96,676
- 영업이익
200,851

- 자본금
6,588
- 당기순이익
146,974

- 자본총계
980,162
*주당순이익(원)
13,061

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제25기 정기주주총회 이후 이사회 구성은 다음과 같습니다.

- 기타비상무이사(5명) : 줄리아 캐롤 스트롬, 허준녕, 이태형, 경한수, 조기철

- 사외이사(2명) : 나정인, 패트릭 홀트

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
73.1
97.6
2.4
-

2
특별결의
정관 개정의 건
가결
74.5
99.5
0.5
-

3-1
보통결의
기타비상무이사 줄리아 캐롤 스트롬 선임의 건
가결
71.3
95.2
4.8
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 독립이사 나정인 선임의 건
가결
52.9
99.8
0.2
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
74.7
99.7
0.3
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
74.6
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

줄리아
캐롤
스트롬
(Julia
Carroll
Strom)
1977-11
3
신규선임
- University of Colorado, B.A. in Communications
(전) Pfizer, Sales and Marketing
(전) AbbVie, Senior Vice President
(전) Global Allergan Aesthetics, President
(현) 휴젤(주) 사장, 글로벌 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나정인
1977-10
3
신규선임
- 서울대학교 심리학, 경영학
(전) 태광산업 사외이사
(현) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
(현) 한미회계법인 품질관리실장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

나정인
1977-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 심리학, 경영학
(전) 태광산업 사외이사
(전) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
(현) 한미회계법인 품질관리실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인체조직 유통분배업
- 인체조직 수입업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
푸드웰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성민겸, 최영길

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 당사의 제59기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2026년 3월 31일 제59기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영섭
1965년 03월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
2012~2024 (주)빙그레 연구소장

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
에이에스텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이에스텍

에이에스텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,967
- 매출액
24,560

- 부채총계
49,029
- 영업이익
-110

- 자본금
2,829
- 당기순이익
2,152

- 자본총계
58,938
*주당순이익(원)
382

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,206,914,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 백현우, 황재민 재선임, 사외이사 2명 정재경, 이영식 재선임, 상근감사 1명 송웅호 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 아래의 주주총회 안건 중 제5호 의안인 이사 보수한도 승인의 건은 상법 제368조 제4항에 따라 이사보수한도 승인 안건에 대하여 이사 지위를 겸하고 있는 주주와 주주인 특별관계자는 의결권은 행사하지 않았습니다.

※관련공시
2026-03-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기(2025년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건
가결
67.3
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
67.0
99.5
0.5
-

3-1
보통결의
사내이사 백현우 선임의 건
가결
66.8
99.2
0.8
재선임

3-2
보통결의
사내이사 황재민 선임의 건
가결
66.8
99.2
0.8
재선임

3-3
보통결의
사외이사 정재경 선임의 건
가결
66.8
99.2
0.8
재선임

3-4
보통결의
사외이사 이영식 선임의 건
가결
66.8
99.2
0.8
재선임

4
보통결의
감사 송웅호 선임의 건
가결
35.7
98.4
1.6
신규선임,
상법 제409조 제3항에 따른 전자투표 실시 특례 적용으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 (출석 주주 의결권의 과반수로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
30.1
89.1
10.9
-

6
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
66.8
99.3
0.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백현우
1981-10
3
재선임
2009.03~2018.02 에스티팜
2018.03~현재 (현)에이에스텍 전무

황재민
1982-04
3
재선임
2007.04~2010.05 다산알앤디 경영지원팀
2012.03~2013.10 다산알앤디 경영지원팀장
2013.10~2017.09 다산네트웍스 과장
2017.10~2020.09 다산네트웍솔루션즈 회계팀장
2020.10~현재 (현)에이에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재경
1970-10
3
재선임
2003.03~현재 (현)충북대학교 약학대학 교수
2017.02~현재 (현)충북대학교 LINC+사업단 기획재정부장
2021.01~2022.12 대한약학회 총무위원장
2021.03~2022.12 충북대학교 약학대학 부학장
2023.02~현재 (현)㈜에이에스텍 사외이사
-

이영식
1983-11
3
재선임
2010.12~2014.09 삼일회계법인
2014.10~2019.12 회계법인 세종
2020.01~2021.03 참회계법인
2021.04~2025.12 현대회계법인
2026.01~현재 (현)회계법인 대륙아주 대표회계사
회계법인 대륙아주(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송웅호
1967-03
3
신규선임
상근
1987.03~2005.06 서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과
2005.06~2019.01 서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과
2019.01~2023.01 대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사과장
2025.01~2026.02 관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장
팜젠사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주) 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 팜젠사이언스

대 표 이 사 :
박희덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194-3532

(홈페이지)http://www.pharmgenscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영리더
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194-3532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 임기시작일은 2026년 03월 31일 제60기 정기주주총회에서 승인받은 일을 기준으로 하였습니다.- 상기의 이사 총수 및 사외이사 총수는 2026년 03월 31일 개최된 제60기 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김호익
1960년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
수원대 공과대학원 정보보호학 석사前)(주)다온네트웍스 사장前)(주)DSD삼호 총괄사업본부장

김오영
1960년 11월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
3년

Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사

前)단국대학교 공과대학장

現)단국대학교 산학부총장
핑거 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,173
- 매출액
81,358

- 부채총계
15,305
- 영업이익
1,656

- 자본금
4,703
- 당기순이익
544

- 자본총계
44,868
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
67,558
- 매출액
91,607

- 부채총계
19,890
- 영업이익
1,468

- 자본금
4,703
- 당기순이익
333

- 자본총계
47,668
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
924,926,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 보고사항
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 이번 제26기 결산배당은 이익잉여금으로 전입한 준비금을 재원으로 하는 감액배당으로 배당소득에 해당하지 않아 배당소득세가 과세되지 않습니다.

※관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
가결
30.5
99.9
0.1
-

2
보통결의
이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

2-1
보통결의
사내이사 안인주 선임의 건
가결
30.4
99.5
0.5
-

2-2
보통결의
사내이사 강신명 선임의 건
가결
30.4
99.5
0.5
-

2-3
보통결의
사외이사 한재호 선임의 건
가결
30.4
99.4
0.6
-

3
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
28.6
99.3
0.7
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
30.3
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안인주
1970-09
3년
재선임
현 ㈜핑거 대표이사

강신명
1971-06
3년
신규선임
현 ㈜핑거 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재호
1968-08
3년
신규선임
현 태일회계법인 공인회계사
현 ㈜에이쓰리시큐리티 대표이사
㈜에이쓰리시큐리티(대표이사)
피엠티 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 피엠티

피엠티/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조용호

변경후 대표이사
오태엽

2. 변경사유
조용호 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태엽
1960-10-26
타인
2,900
0.003%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태엽
삼성전자(주)
상장(코스피)
-
상무
1985-07-01
2010-12-01
-

오태엽
(주)코리아인스트루먼트
비상장
-
부사장
2010-12-02
2016-12-31
-

오태엽
JEM
상장(해외거래소)
-
부사장
2017-01-01
2023-07-31
-

오태엽
(주)피엠티
상장(코스닥)
-
사장
2026-01-05
-
재직중
피아이이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 피아이이

피아이이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,488
- 매출액
18,965

- 부채총계
67,430
- 영업이익
-17,789

- 자본금
3,588
- 당기순이익
-23,121

- 자본총계
54,058
*주당순이익(원)
-649

나. 연결
- 자산총계
150,239
- 매출액
65,088

- 부채총계
93,895
- 영업이익
-21,217

- 자본금
3,588
- 당기순이익
-24,612

- 자본총계
56,344
*주당순이익(원)
-626

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 및 사외이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
정관 제2조(목적) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 제5조(발행할 주식의 총수) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관 제9조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
정관 제9조의 5(의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수) 신설
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
정관 제10조(자기주식의 취득과 처분) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-6
특별결의
정관 제11조(주식매수선택권) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-7
특별결의
정관 제13조(신주인수권) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-8
특별결의
정관 제20조(교환사채 발행) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-9
특별결의
정관 제32조(이사 의원수 및 선임) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-10
특별결의
정관 제37조(이사의 임기) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-11
특별결의
정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-12
특별결의
정관 제40조의2(위원회) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-13
특별결의
정관 제55조(중간배당) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-14
특별결의
정관 제58조(회사분할 및합병, 분할합병) 신설
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-15
특별결의
정관 제58조(업무규정) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-16
특별결의
정관 제60조(업무규정) 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

2-17
특별결의
정관 부칙 변경
가결
47.3
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 김종신 선임
가결
47.3
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
사내이사 윤형석 선임
가결
47.3
99.9
0.1
-

3-3
보통결의
사내이사 김태성 선임
가결
47.3
99.9
0.1
-

3-4
보통결의
사외이사 하정욱 선임
가결
47.3
99.9
0.1
-

3-5
보통결의
사외이사 장민 선임
가결
47.3
99.9
0.1
-

4
보통결의
임원 보수 지급규정 개정
가결
47.3
99.9
0.1
-

5
보통결의
임원 유족보상금 지급규정 제정
가결
47.3
99.9
0.1
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여
가결
47.3
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종신
1963-10
3년
신규선임
2024.01~ 現 (주)피아이이 부사장
2021.03~2023.12 이트너스 전무
2005.06~2021.01 삼성전자 무선사업부 상무

윤형석
1969-12
3년
신규선임
2024.04~現 (주)피아이이 부사장
2013.04~2024.03 에스에프에이 상무

김태성
1970-07
3년
신규선임
2025.10~現 (주)피아이이 부사장
2021.02~2025.10 솔리크인베스트먼트(주) 대표
2016.12~2021.02 아우름자산운용(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하정욱
1968-09
1년
신규선임
2026.01~現 (주)AIVY 대표
2025.12~現 서강판교혁신캠퍼스 부단장, 서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장
2022.12~現 인공지능대학원/융합교육원 부교수
(주)AIVY 대표

장민
1970-06
1년
신규선임
2024.02~現 포스텍 CCRB 부센터장
2019.05~現 포스텍 산학협력단 겸직교수
2020.04~2025.10 뉴프라미스랩(주) 대표
2017.07~2018.04 쿠프마케팅 전무이사
2017.03~2017.06 한컴인터프리 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피엠티 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 피엠티

피엠티/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,457
- 매출액
25,288

- 부채총계
44,592
- 영업이익
-20,396

- 자본금
5,410
- 당기순이익
-22,477

- 자본총계
8,865
*주당순이익(원)
-2,077

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (상근이사 1명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임 의무를 면제받았습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
가결
46.1
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
46.1
99.8
0.2
-

3
보통결의
결손금 보전의 건
가결
46.1
99.8
0.2
-

4
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 오태엽 선임의 건
가결
46.1
99.8
0.2
-

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
46.9
99.8
0.2
의결권있는 발행주식총수에서는 특별이해관계자(조용호)의 주식 수 201,600주를 제외하였습니다.

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
46.1
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태엽
1960-10
3
신규선임
연세대학교 경영대학원 석사(MBA)
전) 삼성전자(주) DS총괄(반도체부문) 상무
전) (주)코리아인스트루먼트 부사장
전) JEM 부사장
현) (주)피엠티 사장
모바일어플라이언스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 모바일어플라이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호

(전 화) 031-421-8071

(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김동일

(전 화) 031-421-8071

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
42

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
2,062

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2026년 3월 31일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였고 임직원의 경영성과 기대에 대한 부여임.(2) 행사가격주식매수선택권 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 공정가치 : 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가 : 2,185원- 행사가격 : 2,062원- 행사기간 : 2028.03.31~2031.03.30- 예상주가변동성 : 48.57%- 할인율/무위험수익율 : 3.8%- 시가배당율 : 0.00%※ 상기내역은 추후 회계감사에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동일 외 41명
임직원
400,000
-
1,066
-

주1) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.주2) 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여 대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
세원물산 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 세원물산

세원물산/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김봉수

변경후 대표이사
이종태

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이종태
1964-11-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이종태
세원물산
상장(코스닥)
-
상무
2024-01-01
-
-
팜젠사이언스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김혜연 박희덕 (각자)

변경후
박희덕

2. 변경사유
김혜연 대표이사 사임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 대표이사 사임일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박희덕
최대주주의 특수관계인
- 중앙대학교 제약산업학과 석사
- 조아제약 특수사업부장(前)
(주)팜젠사이언스 특수사업부장(前)
-(주)팜젠사이언스 대표이사(現)
-
비큐AI — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비큐AI

비큐AI/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,010
- 매출액
17,015

- 부채총계
3,773
- 영업이익
-1,117

- 자본금
15,723
- 당기순이익
-794

- 자본총계
11,238
*주당순이익(원)
-25

나. 연결
- 자산총계
15,146
- 매출액
17,015

- 부채총계
3,929
- 영업이익
-1,068

- 자본금
15,723
- 당기순이익
-759

- 자본총계
11,217
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사내이사 1인 선임
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 기존 외부감사인인 삼덕회계법인과의 감사 계약이 종료되어 제29기 부터 제31기 까지 3개 사업연도(2026년~2028년) 외부감사인으로 삼덕회계법인을 재선임하였으며 이를 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
43.2
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.2
100
0
-

3
보통결의
이사회 위원회 규정 일부 변경의 건
가결
43.2
100
0
-

4
보통결의
사내이사 고민균 선임의 건
가결
43.2
100
0
-

5
보통결의
사내이사 최재원 선임의 건
가결
43.2
100
0
-

6
보통결의
사외이사 김미숙 선임의 건
가결
43.2
100
0
-

7-1
보통결의
대표이사 보수한도액 결정의 건
가결
43.2
100
0
-

7-2
보통결의
사내이사 및 사외이사 보수한도액 결정의 건
가결
43.2
100
0
-

8
보통결의
감사보수한도액 결정의 건
가결
43.2
100
0
-

9
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
43.2
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고민균
1973-01
3년
재선임
한림전문대학 전산정보처리학과 졸업
前 강원도청 일반행정
前 넥시텍 이사
現 (주)비큐AI 부사장

최재원
1971-10
3년
신규선임
한양대학교 경영학 졸업
前 한영회계법인
前 바클레이즈(Barclays) 은행 및 증권 CFO
前 빗썸코리아 대표이사, 빗썸홀딩스 사장
前 ㈜인피니티익스체인지코리아 경영총괄 부사장
現 (주)비큐AI 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김미숙
1988-08
3년
신규선임
포항공과대학교 산업공학 석사(금융공학 전공)
서울대학교 산업공학 박사(데이터 마이닝 전공)
前 KB국민은행 자본시장본부 트레이딩부
前 삼성종합기술원(SAIT) 머신러닝연구소 전문연구원
前 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수
前 한양대학교 데이터사이언스학과 조교수
現 한양대학교 데이터사이언스학과 부교수
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,064,773
- 매출액
4,306,936

- 부채총계
6,588,665
- 영업이익
319,442

- 자본금
110,000
- 당기순이익
237,480

- 자본총계
1,476,108
*주당순이익(원)
11,604

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,832,921
- 매출액
4,289,985

- 부채총계
6,402,821
- 영업이익
364,520

- 자본금
110,000
- 당기순이익
253,449

- 자본총계
1,430,100
*주당순이익(원)
11,609

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
64,443,487,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 이사회 결의일(2월 13일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 한국거래소시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제24기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건
가결
75.8
99.4
0.6
-

제2-1호
특별결의
정관 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제
가결
59.4
99.9
0.1
-

제2-2호
특별결의
정관 변경의 건 - 사명 변경
가결
76.1
99.9
0.1
-

제2-3호
특별결의
정관 변경의 건 - 사채 발행 규모 확대
가결
53.6
70.3
29.7
-

제2-4호
특별결의
정관 변경의 건 - 상법 개정 반영
가결
76.2
99.9
0.1
-

제3호
보통결의
임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
가결
76.1
99.9
0.1
-

제4호
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 차상훈)
가결
72.0
94.5
5.5
-

제5호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김승주)
가결
49.3
82.8
17.2
-

제6호
보통결의
제25기 이사의 보수 한도 승인의 건
가결
75.9
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상훈
1965-11
2
재선임
2024.01. ~ 現 : LIG넥스원 기업지원부문장
2023.01. ~ 2023.12. : LIG넥스원 Corporate Center장
2018.11. ~ 2022.12. : 이노와이어리스 부사장(CFO)
2015.02. ~ 2018.11. : 알리안츠자산운용 상무
2003.10. ~ 2015.02. : 교보악사자산운용 이사
2000.10. ~ 2003.01. : 대우증권 연구위원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승주
1971-09
3
신규선임
2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장
2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장
2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사
2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수
2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원
2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사
2020.03. ~ 2026.03. : (주)아톤 사외이사
2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원
2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원
주식회사 이노션 (사외이사, 임기만료일 : 2027.03.27)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승주
1971-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장
2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장
2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사
2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수
2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원
2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사
2020.03. ~ 2026.03. : (주)아톤 사외이사
2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원
2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
비상교육 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.27

3. 정정사유
정부공직자윤리위원회의 유기준 독립이사 후보자에 대한 취업승인에 따른 독립이사 선임 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.
- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.
- 유기준 후보자는 2026년 03월 27일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2026년 3월 28일 선임 효력이 발생하였습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
399,442
- 매출액
268,776

- 부채총계
199,682
- 영업이익
21,618

- 자본금
6,498
- 당기순이익
21,290

- 자본총계
199,760
*주당순이익(원)
1,738

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,245
- 매출액
265,695

- 부채총계
198,954
- 영업이익
20,687

- 자본금
6,498
- 당기순이익
23,642

- 자본총계
196,291
*주당순이익(원)
1,930

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,695,333,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.
- 유기준 후보자는 2026년 03월 27일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2026년 3월 28일 선임 효력이 발생하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
50.9
98.8
1.2
-

2-1
특별결의
정관일부변경의 건 - 사업 목적 추가의 건
가결
50.7
98.3
1.7
-

2-2
특별결의
정관일부변경의 건 - 개정상법 반영의 건
가결
51.3
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
이사선임의 건 - 사내이사 양태회 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

3-2
보통결의
이사선임의 건 - 사외이사 윤철호 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

3-3
보통결의
이사선임의 건 - 사외이사 유기준 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
49.8
96.6
3.4
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태회
1964-07
3
재선임
고려대학교 불어불문학과 졸업
길잡이 학원 설립
㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립
現) ㈜비상교육 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철호
1962-03
3
재선임
서울대학교 철학과 졸업
㈜사회평론 대표이사
한국출판인회의 제9대 회장
대한출판문화협회 제49대 회장
국회도서관발전자문위원회 위원
㈜사회평론(대표이사)

유기준
1965-07
3
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.)
제27회 외무고시
주보스턴 총영사
주알제리 대사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
방문판매업
사업영역 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
계룡건설산업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
천안 업성2구역 도시개발사업 1,2블럭 공동주택 신축공사 및 대지조성공사

2. 계약내역
계약금액(원)
369,082,048,000

최근매출액(원)
3,127,054,733,663

매출액대비(%)
11.80

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
업성개발피에프브이(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
업성동 474-3번지 및 368-15번지 일원

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2026-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사 규모

: 지하 2층 ~ 지상 29층 아파트 11개동 1,165세대 및 부대복리시설

- 상기 계약금액은 총 계약금액 369,082,048,000원 중 당사 지분(100%) 해당 금액으로 공급가액 기준 금액입니다.

- 1,2블럭 공동주택 신축공사 계약 공사기간은 실 착공일로부터 35개월입니다.

대지조성공사 계약 공사기간은 착공신고일로부터 35개월입니다.

- 최근 매출액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 향후 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
푸드웰 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 푸드웰

푸드웰/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,978
- 매출액
101,844

- 부채총계
49,565
- 영업이익
1,045

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,720

- 자본총계
77,413
*주당순이익(원)
288

나. 연결
- 자산총계
238,033
- 매출액
320,328

- 부채총계
121,881
- 영업이익
18,353

- 자본금
5,000
- 당기순이익
11,994

- 자본총계
116,152
*주당순이익(원)
1,094

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,508,521,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 160원)
가결
46.6
99.0
1.0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.0
99.8
0.2
-

제3-1호
보통결의
사내이사 성기상 선임의 건
가결
47.1
100.0
0.0
-

제3-2호
보통결의
사내이사 최영길 선임의 건
가결
47.0
99.8
0.2
-

제3-3호
보통결의
사내이사 이기섭 선임의 건
가결
47.0
99.8
0.2
-

제4-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신영섭 선임의 건
가결
31.6
100.0
0.0
3% 초과 지분 의결권 제한 적용

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.6
99.5
0.5
특별이해관계 주주 의결권 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기상
1944-01
3년
재선임
前) LG전자 근무
現) (주)푸드웰 회장

최영길
1964-03
3년
재선임
前) 비알코리아 영업본부장
現) (주)푸드웰 대표이사

이기섭
1962-12
3년
재선임
前) 청도푸드웰 총경리
現) (주)푸드웰 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영섭
1965-03
3년
신규선임
前) (주)빙그레 연구소장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신영섭
1965-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前) (주)빙그레 연구소장
제일일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 제일일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제일일렉트릭 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
제일일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
강 동 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 555 (신평동)

(전 화) 051-205-9111

(홈페이지) http://www.cheilelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 박 상 범

(전 화) 051-209-9111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 제46기 정기주주총회 결의일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오이탁
1962년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
90.01~21.12부산지방국세청 소속 재직22.01~현재오이탁세무회계 세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정명석
1960년 04월
남
2020년 07월 30일
3년(재선임)
2026년 03월 31일
자진사임
일신상 사유
휴맥스홀딩스 — [기재정정]주식병합결정  (20260331)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주식병합결정/(2026.03.31)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
자사주 소각에 따른 발행주식총수 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
발행주식총수
병합전: 12,577,506
병합후: 2,515,501
발행주식총수
병합전: 11,439,706
병합후: 2,287,941

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 '발행주식총수'는 이사회 결의일 기준이며, 26.03.31 소각 예정인 자기주식 848,701주가 포함되어 있습니다. 자기주식 소각 시 정정공시를 통해 '발행주식총수' 정정 예정입니다. (관련공시_26.03.05 주식소각 결정)
- 상기의 '발행주식총수'는 2026년 3월 31일 자기주식 소각(1,137,800주)을 반영하여 산정되었습니다.

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식(주)
11,439,706
2,287,941

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-04-11

매매거래정지예정기간
시작일
2026-04-09

종료일
2026-04-29

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-04-30

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기의 '발행주식총수'는 2026년 3월 31일 자기주식 소각(1,137,800주)을 반영하여 산정되었습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

※관련공시
2026-03-05 주식소각 결정
강원랜드 — 기업가치제고계획(자율공시) (이행현황 재공시 (고배당기업에 해당)) (20260331)
제출인: 강원랜드

강원랜드/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)(이행현황 재공시 (고배당기업에 해당))

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2025년 강원랜드 기업가치 제고 계획 이행현황 (고배당기업 해당)

2. 주요 내용
- 조세특례제한법 제104조의 27에 따라 당사 고배당기업 요건 충족
- 기업가치 제고 계획 이행현황은 기 공시내용(2025-11-18) 참조

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
234,474,650,280

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
59.2

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
188,284,113,800

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
234,474,650,280

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
-19.7

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
2025-11-18

관련 웹페이지
https://kangwonland.high1.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당합니다.

- 조세특례제한법 제104조의27 제1항 제2호의 "직전 사업연도"는 2025사업연도 결산배당을 결정하는 현재 시점 기준으로 2024사업연도에 해당하며, 이에 따라 제2호에서는 동일연도 비교가 됩니다. "직전 사업연도"가 2024사업연도인 경우에 한해 제2호는 자동으로 충족되는 것으로 볼 수 있으므로, 당사의 경우처럼 제1호 및 제3호의 요건을 충족하는 경우 고배당기업에 해당합니다.(한국상장회사협의회 유권해석 등에 따름)

- 당사는 고배당기업이 조세특례제한법 시행령 제104조24의 시행일 이전에 기업가치 제고 계획을 기공시한 경우에 해당하여, 2025년 11월 18일에 공시한 기업가치 제고 계획 이행현황을 재공시 합니다.(※관련공시 참조)

- 상기 결정일자는 2025년 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표를 승인한 정기주주총회 일자입니다.

※ 관련공시
2025-11-18 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년 이행현황)
2024-10-10 기업가치 제고 계획(자율공시)
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
195,414
- 매출액
173,073

- 부채총계
49,110
- 영업이익
5,987

- 자본금
10,977
- 당기순이익
-116,641

- 자본총계
146,304
*주당순이익(원)
-6,256

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제60기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
38.2
98.4
1.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
37.5
96.6
3.4
-

3-1
보통결의
사외이사 김호익 선임의 건
가결
37.4
96.5
3.5
-

3-2
보통결의
사외이사 김오영 선임의 건
가결
37.4
96.5
3.5
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.4
95.0
5.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.5
96.5
3.5
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호익
1960-12
3
신규선임
수원대 공과대학원 정보보호학 석사
(주)다온네트웍스 사장
(주)DSD삼호 총괄사업본부장
-

김오영
1960-11
3
재선임
Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사
단국대학교 공과대학장
단국대학교 산학부총장
-
태양금속공업 — [기재정정]정기주주총회결과 (제61기 정기주주총회 결과) (20260331)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과(제61기 정기주주총회 결과)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.25

3. 정정사유
금액단위 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 연결 자산총계
609,338,497,429
609,338

가. 연결 부채총계
443,013,254,172
443,013

가. 연결 자본금
20,000,000,000
20,000

가. 연결 자본총계
166,325,243,257
166,325

가. 연결 매출액
620,169,328,505
620,169

가. 연결 영업이익
22,418,799,630
22,419

가. 연결 당기순이익
3,051,036,268
3,051

나. 개별(별도) 자산총계
500,875,219,974
500,875

나. 개별(별도) 부채총계
331,578,134,529
331,578

나. 개별(별도) 자본금
20,000,000,000
20,000

나. 개별(별도) 자본총계
169,297,085,445
169,297

나. 개별(별도) 매출액
349,105,580,671
349,106

나. 개별(별도) 영업이익
14,274,544,167
14,275

나. 개별(별도) 당기순이익
4,621,308,421
4,621

원단위에서 백만원 단위로 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
609,338
- 매출액
620,169

- 부채총계
443,013
- 영업이익
22,419

- 자본금
20,000
- 당기순이익
3,051

- 자본총계
166,325
*주당순이익(원)
94

나. 개별(별도)
- 자산총계
500,875
- 매출액
349,106

- 부채총계
331,578
- 영업이익
14,275

- 자본금
20,000
- 당기순이익
4,621

- 자본총계
169,297
*주당순이익(원)
126

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,738,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(위승훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

<보고사항>
① 감사보고 및 감사인 선임 보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성되었음

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제61기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
가결
64.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관일부변경의 건
가결
64.0
100.0
0.0
-

3
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
64.0
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원 선임의건
가결
44.1
100.0
0.0
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
41.4
100.0
0.0
2주 반대

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위승훈
1964-06
3
신규선임
-1990.10 공인회계사 합격
-1990-1993 안진회계법인
-1994-2023 삼정회계법인
-2024-현재 이촌회계법인
- 이촌회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위승훈
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-1990.10 공인회계사 합격
-1990-1993 안진회계법인
-1994-2023 삼정회계법인
-2024-현재 이촌회계법인
비덴트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비덴트

비덴트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
689,287
- 매출액
8,782

- 부채총계
43,047
- 영업이익
-4,498

- 자본금
38,601
- 당기순이익
6,233

- 자본총계
646,240
*주당순이익(원)
81

나. 연결
- 자산총계
703,109
- 매출액
10,150

- 부채총계
58,483
- 영업이익
-7,217

- 자본금
38,601
- 당기순이익
8,649

- 자본총계
644,627
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

- 금번 주주총회 결의사항 중, "제3-3호 의안: 사내이사 김정식 선임의 건"은 후보자가 사전 철회의사 통지함에 따라 주주의 동의를 득해 안건을 철회하였습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제25기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
가결
36.1
100
0.0
반대0.05%

제2-1호 의안
특별결의
개정 상법 반영
가결
36.1
100
0.0
반대 0.01%

제2-2호 의안
특별결의
이익배당 조문 정비
가결
36.1
100
0.0
반대 0.03%

제2-3호 의안
특별결의
분기배당 제도 도입
가결
36.1
100
0.0
반대 0.02%

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 서정아 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제3-2호 의안
보통결의
사내이사 김주은 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제3-3호 의안
보통결의
사내이사 김정식 선임의 건
미결
-
-
-
안건 철회

제3-4호 의안
보통결의
사내이사 이 원 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제3-5호 의안
보통결의
사내이사 조성원 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제3-6호 의안
보통결의
사외이사 김남석 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제3-7호 의안
보통결의
사외이사 민경섭 선임의 건
부결
1.1
3.1
96.9
-

제4호 의안
보통결의
상근감사 서성국 선임의 건
부결
1.7
26.6
73.4
전자투표 도입

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.4
98.1
1.9
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.5
98.2
1.8
-
SK디스커버리 — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20260331)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
채무보증기간 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
채무보증기간 종료일
2026-03-31
2026-06-12

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 4. 채무보증기간은 대출실행일로부터 2026년 3월 31일까지임 (단, 우리은행은 2026년 2월 27일까지)
상기 4. 채무보증기간은 대출실행일로부터 2026년 6월 12일까지임 (단, 우리은행은 2026년 4월 30일까지)

-

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK디앤디(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
생각공장 구로 수분양자 (지식산업센터,업무시설)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
농협은행, 우리은행, 국민은행, 기업은행, 하나캐피탈

3. 채무(차입)금액(원)
359,877,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
431,852,400,000

자기자본(원)
639,256,047,752

자기자본대비(%)
67.56

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2026-06-12

5. 채무보증 총 잔액(원)
385,598,434,500

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건 채무보증은 생각공장 구로 수분양자(지식산업센터,업무시설)에 대한 중도금대출 채무보증 사항임

- 상기 4. 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 상기 4. 채무보증기간은 대출실행일로부터 2026년 6월 12일까지임 (단, 우리은행은 2026년 4월 30일까지)

- 상기 5. 채무보증 총 잔액은 2022년말 기준 실제 보증 잔액임

- 채무보증금액, 채무보증기간 등은 진행상황에 따라 변동가능함

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)군포복합개발피에프브이
중소기업은행, 아이비케이캐피탈, 산은캐피탈, 한국산업은행, 신한은행
기타 PF Loan
250,000,000,000
-

합계

250,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

생각공장구로 수분양자
(지식산업센터,업무시설)
-
432,000,000,000
대출실행일로부터 2026년 3월 31일까지임(단, 우리은행은 2026년 2월 27일까지)
중도금대출

중소기업은행('코람코전문투자형사모부동산투자신탁제120호'의 신탁업자)
-
37,800,000,000
연장 대출약정서 발효일로부터 대출만기일(2023년 10월 24일)까지임
자금보충사유 발생시

우리은행('코람코이천백사물류전문투자형사모부동산투자신탁'의 신탁업자)
-
35,700,000,000
연장 대출약정서 발효일로부터 대출만기일(2023년 10월 24일)까지임
자금보충사유 발생시

(주)군포복합개발피에프브이
-
99,000,000,000
약정서 체결일로부터 대출만기일(2025년 8월 23일)까지임
자금보충사유 발생시

(주)군포복합개발피에프브이
-
203,520,000,000
최초인출일로부터 52개월까지임
책임착공 및 책임준공 미이행시

당산생각공장 수분양자
-
9,578,434,500
대출실행일로부터 2023년 1월 31일까지임
중도금대출

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼영엠텍 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 삼영엠텍(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
- 주주환원 정책
: 배당가능 이익 범위 내에서 연결재무제표 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준 배당성향 25% 이상 유지 목표

<계획수립>
회사의 성장을 위한 투자, 안정적인 수익 창출을 위한 전사적 노력 및 주주가치 제고와 경영환경 등을 고려하여 배당 수준 결정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,819,500,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
26.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,145,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,819,500,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
17.9

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.조세특례제한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2.상기'2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3.당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니 할 수 있습니다.

4.상기'4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
-
삼영엠텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,106
- 매출액
92,957

- 부채총계
96,583
- 영업이익
7,699

- 자본금
7,513
- 당기순이익
6,729

- 자본총계
85,523
*주당순이익(원)
517

나. 연결
- 자산총계
550,017
- 매출액
118,462

- 부채총계
301,286
- 영업이익
10,219

- 자본금
7,513
- 당기순이익
8,371

- 자본총계
248,731
*주당순이익(원)
666

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
165

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,145,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
27.9
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 김지태 선임의 건
가결
27.9
99.8
0.2
-

2-2
보통결의
사외이사 이종무 선임의 건
가결
27.9
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
대표이사 전창옥 보수 한도액 승인의 건
미결
-
-
-
- 특별이해관계인 의결권 제한
- 의결정족수 미달

3-2
보통결의
대표이사 전창옥 외 이사 보수 한도액 승인의 건
가결
27.0
99.7
0.3
- 특별이해관계인 의결권 제한

4
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
27.8
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지태
1972-07
3년
재선임
- 부경대학교 졸
- 부경대학교 소재프로세스공학 박사
- 現 삼영엠텍㈜ 소재생산본부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종무
1968-10
3년
신규선임
- 경남대학교 졸
- 前 한국중공업㈜
- 前 두산중공업㈜ 주단사업본부 부장
-
티에이치엔 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
613,084
- 매출액
989,134

- 부채총계
386,897
- 영업이익
70,060

- 자본금
9,000
- 당기순이익
68,654

- 자본총계
226,187
*주당순이익(원)
3,815

나. 개별(별도)
- 자산총계
537,442
- 매출액
911,723

- 부채총계
316,401
- 영업이익
51,217

- 자본금
9,000
- 당기순이익
51,536

- 자본총계
221,041
*주당순이익(원)
2,863

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,160,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제40기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
44.0
96.7
3.3
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
44.4
97.6
2.4
-

3
보통결의
제3-1호 : 이광연 이사 및 채홍호 이사 보수한도
가결
29.7
95.7
4.3
특별이해관계인 의결권 제한

4
보통결의
제3-2호 : 채승훈 이사 보수한도
가결
29.0
95.5
4.5
특별이해관계인 의결권 제한

5
보통결의
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
45.5
100
0
-

6
보통결의
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
44.4
97.7
2.3
-
휴맥스 — [기재정정]주식병합결정  (20260331)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주식병합결정/(2026.03.31)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11

3. 정정사유
자사주 소각에 따른 발행주식총수 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
발행주식총수
병합전: 43,970,124
병합후: 4,397,012
발행주식총수
병합전: 43,121,423
병합후: 4,312,142

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 '발행주식총수'는 이사회 결의일 기준이며, 26.03.31 소각 예정인 자기주식 848,701주가 포함되어 있습니다. 자기주식 소각 시 정정공시를 통해 '발행주식총수' 정정 예정입니다. (관련공시_26.03.05 주식소각 결정)
- 상기의 '발행주식총수'는 2026년 3월 31일 자기주식 소각(848,701주)을 반영하여 산정되었습니다.

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
5,000

발행주식총수
보통주식(주)
43,121,423
4,312,142

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-04-11

매매거래정지예정기간
시작일
2026-04-09

종료일
2026-04-29

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-04-30

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기의 '발행주식총수'는 2026년 3월 31일 자기주식 소각(848,701주)을 반영하여 산정되었습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정 권한을 위임합니다.

※관련공시
2026-03-05 주식소각 결정
HD현대에너지솔루션 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: HD현대에너지솔루션

HD현대에너지솔루션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
태양광 모듈 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
127,800,000,000

최근매출액(원)
422,400,000,000

매출액대비(%)
30.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Hillsboro Solar Project LLC

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2026-03-30

종료일
2027-03-17

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공급계약 진행에 따른 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2026-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 2항의 계약금액은 계약일의 최초고시환율(1USD = 1,508.10KRW)을 적용한 금액이며, 최근 매출액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 2항의 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림하였습니다.

3.상기 5항의 계약기간은 공급 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
공구우먼 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 공구우먼

공구우먼/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,815
- 매출액
44,649

- 부채총계
5,411
- 영업이익
7,455

- 자본금
2,265
- 당기순이익
7,765

- 자본총계
83,404
*주당순이익(원)
343

나. 연결
- 자산총계
88,288
- 매출액
45,044

- 부채총계
5,934
- 영업이익
6,804

- 자본금
2,265
- 당기순이익
7,404

- 자본총계
82,354
*주당순이익(원)
329

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,812,308,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(대표이사) 김주영 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 20기(2025년) 별도 및 연결 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서 (案) 포함]승인의 건
가결
65.8
100
0
※ 1주당 예정 현금배당금 : 80원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
65.8
100
0
상법개정 반영

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
65.8
100
0
김주영 대표이사 중임

3-1
보통결의
사내이사(대표이사) 김주영 중임의 건
가결
65.8
100
0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
48.9
99.8
0.2
10억

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
65.8
100
0
0.3억

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주영
1978-09
3년
재선임
(주)공구우먼 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
심플랫폼 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 심플랫폼

심플랫폼/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,534
- 매출액
10,404

- 부채총계
4,741
- 영업이익
-2,665

- 자본금
3,195
- 당기순이익
-2,530

- 자본총계
14,793
*주당순이익(원)
-416

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준임

2. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고입니다.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제15기 재무제표 승인의 건
가결
51.9
100
0
-

2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.9
100
0
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 임대근 선임의 건
가결
51.9
100
0
-

4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.4
100
0
특별이해관계인 주식 제외 후 표결

8호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.9
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임대근
1978-06
3
재선임
- 지에이치모바일 대표이사('11.05~'11.11)
- 심플랫폼 대표이사('11.12~현재)