eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로벌텍스프리 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,013
- 매출액
136,267

- 부채총계
35,542
- 영업이익
25,918

- 자본금
35,142
- 당기순이익
21,390

- 자본총계
142,471
*주당순이익(원)
304

나. 연결
- 자산총계
184,069
- 매출액
154,057

- 부채총계
44,203
- 영업이익
28,985

- 자본금
35,142
- 당기순이익
35,450

- 자본총계
139,866
*주당순이익(원)
504

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 상기 1. 의 '주당순이익'은 기본 주당순이익입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
46.1
87.1
12.9
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
47.4
89.4
10.6
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.8
79.0
21.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
53.0
100
0
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
에이프로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이프로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)에이프로젠

대 표 이 사 :
김재섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층(상대원동, 한라시그마밸리)

(전 화) 031-625-4045

(홈페이지)http://www.aprogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최동호

(전 화) 031-625-4045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안동규
1959.06
남
재선임
2026.03.31
3년
5년5개월
University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학)전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부)전)한국금융안전(주) 부사장전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수전)(주)아시아나노텍 대표이사전)(주)제이케이앤씨 경영고문현)(주)에이프로젠 사외이사현)제이케이시냅스(주) 사외이사
엔젠바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)엔젠바이오

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2021.03.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건 행사가격(원)
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정
10,434
6,075

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소 및 2026년 03월 31일 주식매수선택권 부여
734,600
570,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정
다. 공정가치 산출 근거 (3) 주요가정 (나) 행사가격 : 18,000원*당사는 2021년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채(22.09.01/24.06.14/24.09.25) 및 유상증자(24.09.30/24.12.17)의 전환가액,발행가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 10,434원으로 산출되었습니다.
다. 공정가치 산출 근거 (3) 주요가정 (나) 행사가격 : 18,000원*당사는 2021년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채(22.09.01/24.06.14/24.09.25/25.10.23) 및 유상증자(24.10.01/24.12.18/25.06.14/25.06.28)의 전환가액,발행가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 6,075원으로 산출되었습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔젠바이오

대 표 이 사 :
김 민 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지) http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명)송 기 환

(전 화)02-867-9798

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
6,075

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 6기 주주총회

6. 부여일자
2021.03.31

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
570,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 당해부여 후 총부여 현황은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 주식매수선택권 부여근거
상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2021년 03월 31일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등 (1) 행사가격 :
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 :
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
(3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 :
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.
(4) 기타 :
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거 (1) 주당 공정가치 :
공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 :
공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정
(가) 권리부여일 전일의 주가 : 17,200원 (2021년 3월 30일 종가) (나) 행사가격 : 18,000원*당사는 2021년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채(22.09.01/24.06.14/24.09.25/25.10.23) 및 유상증자(24.10.01/24.12.18/25.06.14/25.06.28)의 전환가액,발행가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 6,075원으로 산출되었습니다. (다) 변동성 : 72.59% (라) 할인율 : 0.51% ~ 2.78% (마) 시가배당율 : 0.00% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 11,645원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO

직원
500
-
11,645원
부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이에스링크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 제이에스링크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
제이에스링크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
제이에스링크

대 표 이 사 :
이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,718

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 04월 01일

종료일
2033년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
36,394

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제이에스링크 주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
당사정관제9조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,353,318

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의 2에 의거하여 2026년 3월 31일에 개최된 제이에스링크 정기주주총회의 제7호의안 주식매수선택권 부여의 건을 통해 부여.나. 행사가격행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의산출평균가격

구분
평균가(원)

A. 2개월 가중산술평균 (26.01.31~25.03.30)
33,908.27

B. 1개월 가중산술평균 (26.03.01~26.03.30)
37,737.11

C. 1주일 가중산술평균 (26.03.24~26.03.30)
37,534.23

D. 시가(ABC의 산술평균)
36,393.20

확정 행사가액(원단위 미만 절상)
36,394

다. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.라. 공정가치(1) 주식매수선택권공정가치 : 25,358원(2) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형)(3) 공정가치 산정 주요 가정 - 평가일 기초자산 가격 : 38,100원(권리부여일 직전일의 종가)- 행사기간 : 2028.04.01.~2033.03.31. - 기대만기 : 4.5%(조기행사가능성을 고려하기 위하여 행사가능기간의 평균시점을 기대만기로 가정 ) - 예상주가변동성 : 83.74%마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원4명
임직원
35,718
-
25,358
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에프앤가이드 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,462
- 매출액
32,824

- 부채총계
19,526
- 영업이익
10,415

- 자본금
6,070
- 당기순이익
9,894

- 자본총계
68,936
*주당순이익(원)
867

나. 연결
- 자산총계
88,472
- 매출액
35,402

- 부채총계
19,536
- 영업이익
10,663

- 자본금
6,070
- 당기순이익
10,046

- 자본총계
68,936
*주당순이익(원)
866

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
260

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,966,686,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
11,410,332

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(260원)의 비율입니다.

- 금번 현금배당은 자본준비금 감액을 통해 전입된 비과세 이익잉여금을 재원으로 실시된 것으로 과세 대상 소득에 해당하지 않습니다. (2025년 12월 말 기준 당사의 비과세 이익잉여금: 170억 원)

- 당사는 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
74.1
100
0.0
-

2
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 전민석 재선임의 건)
가결
64.1
86.5
13.5
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
71.5
99.9
0.1
2026년(제27기) 이사보수 한도 : 30억원 (전기와 동일)

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
74.0
99.9
0.1
2026년(제27기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전민석
1985-07
3
재선임
2024.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 부사장
2022.03 ~ 2023.12 (주)에프앤가이드 기타비상무이사
2011.07 ~ 2023.11 (주)LF
2009.07 ~ 2011.06 (주)농심
넥사다이내믹스 — [기재정정]주식병합결정  (20260331)
제출인: 넥사다이내믹스

넥사다이내믹스/주식병합결정/(2026.03.31)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-16

3. 정정사유
제6기 정기주주총회(2026.03.31 개최)에서 부결로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
- 병합후 1주당 가액(원)
- 병합후 발행주식 총수 보통주식(주)
500
5,939,728
-

2. 주식병합일정
- 신주의 효력발생일
- 매머거래정지예정기간 시작일
- 매매거래정기예정기간 종료일
-신주권상장예정일

2026-05-02
2026-04-29
2026-05-21
2026-05-22
-

3. 주식병합 목적
유통주식수 조정을 통한 기업가치 제고
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는'주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식의 병합 결정은 제6기 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2026년 03월 31일 개최된 제 6기 정기주주총회에서 제2-2호 의안인 '정관 일부 변경(주식병합)의 건'이 표결에 따라 부결되었습니다..

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
-

발행주식총수
보통주식(주)
29,698,642
-

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-31

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
-

3. 주식병합목적
-

4. 이사회결의일
2026-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2026년 03월 31일 개최된 제 6기 정기주주총회에서 제2-2호 의안인 '정관 일부 변경(주식병합)의 건'이 표결에 따라 부결되었습니다..

※관련공시
-
인베니아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,326
- 매출액
17,999

- 부채총계
51,215
- 영업이익
-8,494

- 자본금
2,900
- 당기순이익
-12,594

- 자본총계
15,110
*주당순이익(원)
-633

나. 연결
- 자산총계
66,369
- 매출액
18,413

- 부채총계
50,698
- 영업이익
-8,607

- 자본금
2,900
- 당기순이익
-12,724

- 자본총계
15,671
*주당순이익(원)
-639

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제25기 재무제표 승인의 건
가결
36.9
100
-
-

2-1호 의안
보통결의
사내이사 선임의 건(고영진)
가결
36.9
100
-
-

2-2호 의안
보통결의
사외이사 선임의 건(홍석호)
가결
36.9
100
-
-

3호 의안
보통결의
감사위원 선임의 건(홍석호)
가결
27.1
100
-
개별3% 의결권 제한 적용

4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
36.9
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고영진
1974-08
3
신규선임
-원익아이피에스
-에이디피엔지니어링
-현)인베니아 기술본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석호
1974-06
3
신규선임
-㈜정림 종합건축사 사무소
-우건 건축사 사무소
-㈜CY건축사 사무소
-㈜원양건축사 사무소
-현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍석호
1974-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-㈜정림 종합건축사 사무소
-우건 건축사 사무소
-㈜CY건축사 사무소
-㈜원양건축사 사무소
-현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수
이엠앤아이 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,396
- 매출액
18,380

- 부채총계
2,912
- 영업이익
-1,536

- 자본금
10,670
- 당기순이익
-4,474

- 자본총계
10,484
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
13,399
- 매출액
18,380

- 부채총계
3,225
- 영업이익
-1,927

- 자본금
10,670
- 당기순이익
-4,838

- 자본총계
10,174
*주당순이익(원)
-216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 사항 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.01.01.~12.31) 2025년(연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

2
특별결의
주식병합의 건
부결
1.2
4.4
95.6
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

5-1
보통결의
사내이사 고창훈 선임의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

5-2
보통결의
사내이사 김혜민 선임의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

5-3
보통결의
사외이사 권장혁 선임의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

5-4
보통결의
사외이사 진병두 선임의 건
가결
27.4
100.0
0.0
-

6
특별결의
정관 일부 변경의 건
미결
-
-
-
자동폐기

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고창훈
1975-01
3
재선임
- 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표
- 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사
- 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사

김혜민
1993-01
3
재선임
-2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장
-2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권장혁
1967-02
3
재선임
-2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수
-1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원
-한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임
-2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원
-

진병두
1971-03
3
재선임
-2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수
-2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원
-
현대코퍼레이션홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 권철호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계재무담당중역
(성 명) 김 정 훈

(전 화) 02-390-1537

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병기
1968년 05월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2009-현 재) 법무법인(유한) 태평양 변호사
롯데리츠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260331)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-04-01
10:30

장소
화상회의(비대면)

2. 참가 대상자
국내ㆍ외 기관투자자, 리츠 담당 애널리스트 등

3. 개최목적
삼성증권 K-REITs/Infrastructure Funds Corporate Day 행사 참여

4. 개최방법
비대면 화상회의

5. 후원기관
삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 실적 및 사업 전략 등 소개

7. 결정일자
2026-03-31

8. IR 자료
게재일시
2026-04-01

관련 웹페이지
http://www.lottereit.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 일자 및 시간은 한국시간 기준입니다.

2) 일정 : 2026-04-01 10:30~11:00

3) 홈페이지(http://www.lottereit.co.kr) 공시게시판에 2026년 4월 1일 게시 예정

※ 관련공시
-
미래에셋생명 — 특수관계인에대한출자 (20260331)
제출인: 미래에셋생명

특수관계인에대한출자
6.0
미래에셋생명보험(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋생명보험㈜
공시일자
2026.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
미래에셋캐피탈㈜, 미래에셋벤처투자㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자

2026년 4월 예정
주2)

나. 출자목적물
미래에셋 딥테크 로켓 투자조합 지분

다. 출자금액

약 30,000
주3)

라. 출자상대방 총출자액

약 107,000
주4)

3. 출자목적
자산운용 수익률 제고

4. 이사회 의결일
2026년 3월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

주1) 본 건은 계열회사인 미래에셋캐피탈㈜, 미래에셋벤처투자가(업무집행조합원) 결성하는 투자조합에 미래에셋생명㈜가 유한책임조합원으로 출자하는 건임.

주2) '가. 출자일자'는 본 투자조합의 세부 결성 일정 등에 따라 변경될 수 있음.

주3) '다. 출자금액'은 약정액 기준이며, 해당 금액은 조합 결성 과정에 따라 변동 가능함

주4) '라. 출자상대방 총출자액'은 '미래에셋 딥테크 로켓 투자조합' 결성 총액 기준임.

주5) 본 건의 출자 방식은 일시납임.

※ 관련공시일
-
LG — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20260331)
제출인: LG

LG/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.03.31)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-29

3. 정정사유
배당금총액 정정
(배당기준일까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
153,915,111,400
153,681,050,950

9. 주주총회 예정일자
-
2026-03-23

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 예정일 이후의 날짜로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내 배당금을 지급할 예정입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2025년말 현재 유통주식수 기준으로 산출되었으며, 추후 배당기준일 이전까지 취득한 자기주식수를 제외하고 배당금총액을 재산출하여 정정공시 예정입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정이며, 상기 9항의 주주총회 예정일자는 미정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의를 통해 확정되었습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 이후인 3월 31일로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내인 4월 22일에 배당금을 지급할 예정입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2026년 3월 31일 기준으로 재산출되었습니다. (체결일 기준 2/3~3/27, 결제일 기준 2/5~3/31까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

(삭제)

[종류주식에 대한 배당 관련 사항]_배당금총액(원)
15,463,169,100
15,443,199,000

-

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
LG전자(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
850

종류주식
900

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
0.8

종류주식
1.8

5. 배당금총액(원)
153,681,050,950

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2026-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의를 통해 확정되었습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 이후인 3월 31일로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내인 4월 22일에 배당금을 지급할 예정입니다.

- 당사는 연결 재무제표 기준 당기순이익(지배기업 소유주지분)의 25% 이상을 배당하고 있으며, 연간 최소 1,000원 이상을 주주에게 환원하고 있습니다.

- 2025 회계연도의 총 주당 배당금은 보통주 1,350원, 우선주 1,400원입니다. 이 중 보통주 및 우선주 동일하게 주당 500원은 2025년 8월 중간배당으로 기 지급하였고, 금번 결산배당은 주당 보통주 850원, 우선주 900원을 지급할 예정입니다.

- 2025 회계연도의 총 주당 배당금 기준 시가배당율은 보통주 1.3%, 우선주 2.7%입니다.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 2025년 중 기지급된 주당 중간배당금 500원을 제외하고 산정하였으며, 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2026년 3월 31일 기준으로 재산출되었습니다. (체결일 기준 2/3~3/27, 결제일 기준 2/5~3/31까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당률(%)
배당금총액(원)

LG전자우
우선주
900
1.8
15,443,199,000
남선알미늄 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
437,278
- 매출액
258,922

- 부채총계
153,090
- 영업이익
-3,266

- 자본금
64,693
- 당기순이익
3,635

- 자본총계
284,188
*주당순이익(원)
28

나. 개별(별도)
- 자산총계
331,824
- 매출액
257,676

- 부채총계
140,396
- 영업이익
-2,175

- 자본금
64,693
- 당기순이익
-1,145

- 자본총계
191,428
*주당순이익(원)
-9

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 안건 중 '제4-2호 의안 : 감사 이경구 선임의 건'은 조건부 의안으로 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인)의 효력이 발생될 경우 당 정기주주총회의 선임결의효력이 발생함을 안내드립니다.

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
33.6
99.7
0.3
-

제2호
특별결의
정관 변경의 건
가결
33.6
99.6
0.4
-

제3-1호
보통결의
사내이사 정순원 선임의 건
가결
33.5
99.5
0.5
-

제4-1호
보통결의
감사 정영철 선임의 건
가결
9.0
97.5
2.5
-

제4-2호
보통결의
감사 이경구 선임의 건
가결
9.0
97.5
2.5
조건부 승인

제5호
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
33.0
97.8
2.2
-

제6호
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
33.5
99.4
0.6
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순원
1967-01
2
재선임
前) 기아(주) 상무 (현대차그룹 중국사업본부 실장)
前) 기아(주) 상무 (중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장)
現) (주)남선알미늄 자동차사업부 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영철
1958-10
3
재선임
상근
前) (주)F.A.M 대표이사
前) (주)에쉐르상사 전무
現) (주)남선알미늄 감사

이경구
1968-06
3
신규선임
상근
前) 국방부 국제정책차장 준장
前) 국방부 주미 국방무관 육군 소장
NICE — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)NICE홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
조대민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창진

(전 화) 02- 2122-4407

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서정호
1964년 03월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
5년

1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부
1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국
2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사
2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장
2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장
2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원
2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장
2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장
2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장
2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장
2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구위원

장봉희
1963년 09월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년

1990 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등
2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행검사국 등
2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무
2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등
2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무
2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등
2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무
2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등
2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원
삼양홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7111

(홈페이지) http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀장
(성 명) 김 용 민

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 1명 사임 후,동일인을 감사위원이 되는 사외이사로 신규 분리선출

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최순화
1972.05
여
신규
2026.03.31
3년
4년

ㆍ美퍼듀대학교 소비자학 박사ㆍ(前) 삼성경제연구소 수석연구원ㆍ(前) 국민통합위원회 사회분과위원ㆍ
(現) 동덕여자대학교 국제경영학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최순화
1972.05
여
2025.03.28
3년
2026.03.31
자진사임
감사위원 분리선출
HLB — 대표이사변경  (20260331)
제출인: HLB

HLB/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
진양곤, 백윤기 (각자대표)

변경후 대표이사
김홍철

2. 변경사유
김홍철 대표이사 신규선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김홍철
1965-01-02
HLB 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김홍철
HLB이노베이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-13
2026-03-20
-

김홍철
HLB
상장(코스닥)
-
부사장
2021-04-19
2023-03-12
-

김홍철
코스닥협회
비상장
-
전무
2000-06-15
2022-03-31
-
동양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 황이석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)동양

20260330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 이 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동양

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001520

발행주식 총수
239,710,499

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황이석
한자(영문)
黃利錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2025년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)동양
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-615******

성 명
박시환
팩스번호
02-615*****9

이메일 주소
******@tongyanginc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 03월 03일
72,885
0.03
72,885
0.03

이번보고서
2026년 03월 31일
78,885
0.03
78,885
0.03

증 감
6,000
0
6,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

78,885
-
-
-
-
-
-
-
78,885
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

239,710,499
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 30일
보통주
72,885
6,000
78,885
818
-
-

합 계
72,885
6,000
78,885
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
더본코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 더본코리아

더본코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
303,266
- 매출액
361,239

- 부채총계
57,268
- 영업이익
-23,679

- 자본금
7,527
- 당기순이익
-17,394

- 자본총계
245,998
*주당순이익(원)
-1,179

나. 개별(별도)
- 자산총계
288,948
- 매출액
340,522

- 부채총계
53,702
- 영업이익
-25,751

- 자본금
7,527
- 당기순이익
-19,197

- 자본총계
235,247
*주당순이익(원)
-1,302

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,534,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다.

- 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 배당기준일 발행주식총수 14,827,970주에 대해 최대주주(8,792,850주)는 1주당 400원, 기타 일반주주(6,035,120주)는 1주당 500원을 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기'시가배당율(%)'은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일 전부터 과거 일주일간(2026.03.03~2026.03.09)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(21,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
의결권의 대리행사 요건 변경
가결
74.0
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
독립이사 명칭 및 구성비율 변경
가결
74.0
99.7
0.3
-

2-3
특별결의
감사위원 분리선출 인원 상향
가결
74.0
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화
가결
74.0
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
사업의 목적 추가
가결
74.0
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
사외이사 최명화 선임의 건
미결
-
-
-
최명화 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

3-2
보통결의
사외이사 김희경 선임의 건
가결
74.0
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 유효상 선임의 건
가결
19.8
96.7
3.3
전자투표 시행하여 의결권있는 발행주식총수의 4분의 1이상 결의 조건 면제, 출석주식수의 과반수 찬성으로 의결

5-1
보통결의
사내이사 백종원 보수한도 승인의 건
가결
35.7
98.5
1.5
-

5-2
보통결의
사내이사 강석원 보수한도 승인의 건
가결
69.7
99.6
0.4
-

5-3
보통결의
이외의 이사 보수한도 승인의 건
가결
74.0
99.7
0.3
-

6
보통결의
이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
74.0
99.7
0.3
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희경
1977-10
3
신규선임
(2025-현재) 한전MCS㈜ 사외이사
(2022-현재) 법무부 행복청 갈등관리심의위원
(2020-2022) 한국수력원자력㈜ 사외이사
(2019-현재) 한국소비자분쟁조정위원회 비상임위원
(2016-현재) 법무법인 도영 대표변호사
한전MCS㈜ 사외이사

유효상
1960-03
3
신규선임
(2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장
(2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장
(2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수
(2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유효상
1960-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장
(2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장
(2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수
(2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
87. 축산업
88. 양돈 및 양돈계열화 사업
사업운영을 위한 정비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

87. 위 각호와 관련한 컨설팅업
88. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체
89. 위 각호와 관련한 컨설팅업
90. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 추가에 따른 각호 변경
노브랜드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 노브랜드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)노브랜드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 31일

회 사 명 :
(주)노브랜드

대 표 이 사 :
김기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로46길 49

(전 화)02-405-5700

(홈페이지)http://www.nobland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)권오근

(전 화)02-405-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김운용
1961년 04월
남
신규
2026.03.31
1년
1년
현 한국위기관리연구소 이사장전 용인대학교 초빙교수전 3군/지작사령관전 2군단장전 3사단장
에코아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 현성완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)에코아이

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현성완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에코아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
448280

발행주식 총수
29,631,129

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현성완
한자(영문)
玄成完

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 신공덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2026.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에코아이
부 서
경영기획본부

직 위
팀장
전화번호
02-648******

성 명
이명식
팩스번호
02-648******

이메일 주소
*******@ecoeye.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.05.13
463,800
1.57
463,800
1.57

이번보고서
2026.03.31
463,800
1.57
463,800
1.57

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

463,800
-
-
-
-
-
-
-
463,800
1.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,631,129
-
1.57
1.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

기타(+)
2026.03.25
보통주
463,800
0
463,800
-
미등기임원에서 등기임원(대표이사) 선임에 따른 임원 지위 변경
-

합 계
463,800
0
463,800
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 유승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)은홍기

(전 화)02-3398-2039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사의 제89기 정기 주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김혜성
1977년 11월
여
재선임
2026년 03월 31일
3
6년

(현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재)
(현) 지속가능성기준위원회 KSSB 비상임위원 (2024년 ~ 현재)
(현) 한국경제인협회 K-ESG 얼라이언스 위원 (2021년 ~ 현재)
(전) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 2024년)
(전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 2023년)
(전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년)

※ (현) : 현직, (전) : 전직※ 사외이사의 임기는 취임 후('26.03.31.) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지입니다.※ 상기 사외이사는 금번 정기주주총회에서 분리선출 방식으로 선임되었습니다.
보령 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 보령

보령/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,387,880
- 매출액
1,017,427

- 부채총계
542,378
- 영업이익
65,067

- 자본금
43,394
- 당기순이익
64,303

- 자본총계
845,503
*주당순이익(원)
766

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,373,800
- 매출액
967,811

- 부채총계
532,665
- 영업이익
67,340

- 자본금
43,394
- 당기순이익
69,968

- 자본총계
841,136
*주당순이익(원)
833

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,516,878,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제62기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
70.5
99.4
0.6
-

2-1
보통결의
사내이사 박윤식 선임의 건
가결
70.4
99.3
0.7
-

2-2
보통결의
사외이사 William Choi(최윌리엄우석) 선임의 건
가결
70.5
99.3
0.7
-

3
특별결의
정관 변경의 건
가결
70.5
99.3
0.7
-

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건 (제63기 : 일금 삼십억원)
가결
67.1
99.1
0.9
상법 제368조 제3항에 따른 특별이해관계인에 해당하는, 즉 이사 보수한도액 적용을 받는 이사이자 주주의 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건 (제63기 : 일금 이억원)
가결
70.5
99.3
0.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤식
1970-01
3
신규선임
- 푸르덴셜자산운용, KPMG기업금융(서울/런던)
- 맥쿼리증권 기업금융/자본시장
- 맥쿼리자산운용 최고운영총괄(COO, Managing Director)
- 행정공제회 투자심사위원
- 루트로닉 Global CFO, 보령 사외이사
- 보령 Pharma 사업 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

William Choi
(최윌리엄우석)
1966-04
3
신규선임
- 골드만삭스 한국 기업금융부서 상무
- 제이피모건 한국 기업금융부서 본부장
- 도이치뱅크 한국 기업금융부서 대표
- 라자드코리아리미티드 대표이사
라자드코리아리미티드
대표이사
프리엠스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260331)
제출인: 프리엠스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
(주)프리엠스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 프리엠스

대 표 이 사 :
박흥식,주흥식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 삼작로178번길 14

(전 화) 032-670-2000

(홈페이지) http://www.freems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강기한

(전 화) 032-670-2007

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
701,262

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
5,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2026년 06월 30일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
904,906
비율(%)
15.08

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
60,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) "상기 1.취득예정주식(주)"의 보통주식 701,262주는 이사회 결의일 직전 거래일 종가(2026년 3월 30일)의 한국거래소 종가(7,130원)를 기준으로 산정하였으며, 향후 주가 변동 등 제반 상황에 따라 실제 취득주식수는 변경될 수 있습니다.2) "상기 10.1일 매수 주문수량 한도"의 산출 근거는 아래와 같습니다."증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호"에 근거하여아래 ①과 ② 중 많은 수량과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 하였습니다.① 취득 예정 신고 주식수의 10% : 701,262주 X 10% = 70,126주② 이사회결의일 전 1개월간 일평균 거래량의 25% : 48,986주 X 25% = 12,246주③ 발행주식 총수의 1% : 6,000,000주 X 1% = 60,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
70,938,401,790

나. 자본금의 액
3,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
16,578,097,153

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
18,379,079,534

소계(가-나-다-라)
32,981,225,103

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,999,996,160

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
766,434,812

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
30,214,794,131

주) 상기 내역은 2025년 사업연도 별도 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
640,316
264,590
-
-
904,906
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
640,316
264,590
-
-
904,906
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
640,316
264,590
-
-
904,906
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이 강 후

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제49기 정기주주총회(2026.03.31)에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전군표
1954년 02월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
4년0개월[5년0개월]
- 경북대 행정학- 제20회 행정고시- 국세청 조사국 국장- 제16대 국세청 청장- DB증권(주) 사외이사- 현) 광교세무법인 회장- 현) (주)위니아 사외이사

박건수
1965년 10월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년0개월[3년0개월]
- 서울대 경영학 석사- 美 미주리대 경제학 박사- 특허청 산업재산보호협력국 국장- 산업통상자원부 산업정책실 실장- 한국공학대학교 총장- (주)DB하이텍 사외이사- 현) 경기과학기술대학교 석좌교수

- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제31조(이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.)에 따라 2028년에 개최되는 제51기 정기주주총회일까지입니다.- 상기 사외이사 총 재직기간에 기재한 대괄호 안의 기간은 계열회사에서의 재직기간을 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오규원
1945년 12월
남
2025년 03월 28일
2년
2026년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
SK오션플랜트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이승철

변경후
강영규

2. 변경사유
이승철 대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강영규
-
- (현) SK오션플랜트 사장

- (전) SK오션플랜트 사업운영총괄

- (전) 삼성중공업 기술개발본부장(부사장), 삼성중공업 해양사업본부장(부사장)
-
SK — [기재정정]감자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260331)
제출인: SK

SK/감자 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.31)감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-24

3. 정정사유
감자기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 감자기준일
2026-03-31
2026-06-30

-

감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
BlueOval SK, LLC
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

10,288,682,880,000
5,144,341,440,000

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
-
-

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50.00

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2026-06-30

7. 감자방법
유상감자

8. 감자사유
자산 효율화 및 운영 유연성 확보를 위한 BlueOval SK, LLC 지배구조 재편

9. 감자일정
주주총회예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025-12-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK Battery America, Inc.의 50% 자회사인 BlueOval SK, LLC의 감자 결정에 관한 사항임.

2. 본 유상감자는 Ford Motor Company가 보유한 BlueOval SK, LLC 보통주식 50% 유상감자에 관한 사항임.

3. 상기 '4. 감자전후 자본금'은 각각 USD 6,997,200,000 및 USD 3,498,600,000에 대한 원화 환산 금액이며, BlueOval SK, LLC의 최종승인일(12/10) 최초 고시 매매 기준율(1USD=1,470.40원)을 적용함. '감자전후 자본금'은 12/19 공시한 유상증자 대금(USD 841,000,000)의 납입완료에 따라 금액이 정정되었음

4. 해당 법인은 주식수가 아닌 출자금액 기준으로 설립되어 주식수 등을 기재하지 않음.

5. 상기 '5. 감자비율'은 Ford Motor Company가 보유하고 있는 BlueOval SK, LLC의 지분 50% 이며, 감자 후 SK Battery America, Inc.는 BlueOval SK, LLC의 지분 100%를 보유할 예정임.

6. 상기 '6. 감자기준일'은 감자 실행 예정일이며, 거래 상대방과의 계약 진행 상황 및 관계기관의 승인 등 행정 절차에 따라 변동될 수 있음.

7. 상기 '12. 이사회결의일(결정일)'은 감자 결정에 대한 최종 승인일임.

8. 하기 종속회사의 자산총액은 2024년도말 개별재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2024년도말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
2025-12-17 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
BlueOval SK, LLC
영문
BlueOval SK, LLC

- 대표자
Michael Adams

- 주요사업
자동차용 배터리 제조, 판매 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
18,034,332,981,468

지배회사의 연결 자산총액(원)
214,977,753,590,602

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
8.39
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,148,242
- 매출액
965,388

- 부채총계
333,697
- 영업이익
59,509

- 자본금
31,239
- 당기순이익
37,511

- 자본총계
814,544
*주당순이익(원)
625

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,081,732
- 매출액
928,915

- 부채총계
264,782
- 영업이익
65,687

- 자본금
31,239
- 당기순이익
37,790

- 자본총계
816,950
*주당순이익(원)
625

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(강영규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 사내이사 강영규 선임
가결
57.8
99.1
0.9
-

2
보통결의
제2호 의안: 제30기 재무제표 승인
가결
58.3
99.9
0.1
-

3
특별결의
제3호 의안: 정관 변경 승인
가결
58.3
99.9
0.1
-

4
보통결의
제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인
가결
49.5
84.7
15.3
-

5
보통결의
제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인
가결
58.2
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강영규
1966-01
3
신규선임
- '25.12 ~ '26.3: (현)SK오션플랜트 사장
- '25.7 ~'25.12: (전)SK오션플랜트 사업운영총괄
- '03 ~'25: (전)삼성중공업 기술개발본부장(부사장), 삼성중공업 해양사업본부장(부사장)
그래디언트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 그래디언트

그래디언트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
573,050
- 매출액
13,509

- 부채총계
44,589
- 영업이익
-7,306

- 자본금
41,766
- 당기순이익
-45,661

- 자본총계
528,460
*주당순이익(원)
-3,778

나. 연결
- 자산총계
1,746,643
- 매출액
3,061,593

- 부채총계
1,023,404
- 영업이익
-29,581

- 자본금
41,766
- 당기순이익
-24,706

- 자본총계
723,239
*주당순이익(원)
-2,961

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,286,256,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
43.5
99.2
0.8
-

제2호
보통결의
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
가결
43.6
99.3
0.7
-

제3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.5
99.2
0.8
-

제4-1호
보통결의
사내이사 남인봉 선임의 건
가결
43.4
98.8
1.2
-

제4-2호
보통결의
사내이사 김학재 선임의 건
가결
43.4
98.8
1.2
-

제5-1호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김동기 선임의 건
가결
7.8
81.7
18.3
전자투표제 도입으로 출석주식수의 과반수 이상 찬성에 따른 가결

제6호
보통결의
이사 보수 규정 제정의 건
가결
43.3
98.8
1.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남인봉
1967-07
3년
재선임
'23~ 現 그래디언트 대표이사
'18~'24 아이마켓코리아 대표이사
'12~'18 아이마켓코리아 경영지원실장
'06~'12 인터파크 전략기획실장

김학재
1972-05
3년
재선임
'25~ 現 아이마켓코리아 대표이사
'18~'25 아이마켓코리아 경영지원실장
'17~'18 아이마켓코리아 베트남법인장
'05~'16 아이마켓코리아 경영관리팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동기
1973-01
3년
재선임
'17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수
'12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수
'09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수
'06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료
'98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동기
1973-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
'17~ 現 서울대학교 의과대학 내과 교수, 서울대병원 겸직교수
'12~'17 서울대학교 의과대학 내과 부교수, 서울대병원 겸직교수
'09~'12 서울대병원 내과 임상 조교수
'06~'09 연세대 의과대학 신장내과 전임의 수료
'98~'03 연세대 세브란스병원 인턴/레지던트 수료
엔피씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
양창영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 785-17

(전 화) 031-5174-8800

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정원철

(전 화) 031-5174-8821

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전봉현
1956년 06월
남
재선임
2026년 03월 31일
1년
2년

- ㈜엔피씨케미칼 대표이사

- ㈜대구플라텍 대표이사

- ㈜뉴메딕 대표이사

- 엔피씨㈜ 사외이사

김영욱
1959년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
1년
-

- 환경부 한강유역환경청 유역관리국장

- 한국포장재재활용사업공제조합 본부장

- 한국자원순환단체총연맹 부회장

- 한국프라스틱공업협동조합연합회 전무이사
딥노이드 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 딥노이드

딥노이드/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,454
- 매출액
7,472

- 부채총계
11,975
- 영업이익
10,557

- 자본금
14,686
- 당기순이익
10,747

- 자본총계
28,479
*주당순이익(원)
-472

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제18기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
25.6
99.9
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)
부결
25.6
99.9
0.0
의결정족수 미달

3-1
보통결의
사내이사 최현주 선임의 건(신규 선임)
가결
25.6
99.9
0.0
-

4-1
보통결의
비상근 감사 김세영 선임의 건(중임)
가결
5.9
99.9
0.0
- 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반 결의)
- 3% Rule 적용

5-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 최우식)
부결
14.0
99.9
0.0
- 특별이해관계자 의결권행사 제한
- 의결정족수 미달

5-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김태규)
부결
16.9
99.9
0.0
- 특별이해관계자 의결권행사 제한
- 의결정족수 미달

5-3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(사내이사 최현주/사외이사 허기준)
가결
25.6
99.9
0.0
- 특별이해관계자 의결권행사 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.6
99.9
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현주
1972-09
3
신규선임
- ㈜딥노이드 RA임상본부 본부장('20~현재)
- 김해의생명산업진흥원 융복합산업팀 팀장('15~'20)
- 에모리대학교 (미국) 의생명정보학과 연구원('11~'13)
- 웁살라대학교 (스웨덴) 영상분석센터 연구원('08~'10)
- 부산대학교 의과대학 의학전문대학원('06~'08)
- 인제대학교 전산학(의료영상처리분석) 박사 졸업('05)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김세영
1981-11
3
재선임
비상근
- 2013.12 ~ 현재 한울회계법인 파트너 회계사
- 2023.03~현재 (주)딥노이드 감사
- 2022.02~2024.10 교보12호기업인수목적(주) 감사
- 2009.10 ~ 2013.10 삼정회계법인
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260331)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 31일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2791
25,000,000,000
3
21,904,180,000
87.62
3
21,904,180,000
87.62

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2026년 03월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2026년 03월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2026년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2791회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
25,000,000,000
10,000
2,190,418
21,904,180,000
21,904,180,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
25,000,000,000
10,000
2,190,418
21,904,180,000
21,904,180,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 1,095,200 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2791회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2026년 03월 31일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.231%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.230%(연수익률기준)

※ 상환지급액은(세전) [액면금액 + 액면금액 × (투자수익률 × 만기일수/ 365) ] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.- 단, 투자수익률 × 만기일수/ 365 (연 투자수익률)은 소수점 셋째자리 미만에서 절사합니다.

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2027년 03월 26일ｏ
만기일 : 2027년 03월 31일

2026년 03월 31일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)