NICE인프라 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: NICE인프라

NICE인프라/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
568,416
- 매출액
332,445

- 부채총계
390,752
- 영업이익
25,752

- 자본금
17,074
- 당기순이익
6,338

- 자본총계
177,664
*주당순이익(원)
209

나. 연결
- 자산총계
632,897
- 매출액
383,954

- 부채총계
449,324
- 영업이익
30,714

- 자본금
17,074
- 당기순이익
7,190

- 자본총계
183,573
*주당순이익(원)
234

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,246,251,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한
30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '시가배당율(%)'은 이사회 결의일(배당결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

※관련공시
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-23 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 140원)
가결
56.0
99.3
0.7
-

제2호의안
특별결의
정관 변경의 건
가결
55.8
98.9
1.1
-

제3-1호의안
보통결의
사내이사 이현석 재선임의 건
가결
55.1
97.7
2.3
-

제3-2호의안
보통결의
사내이사 백승엽 재선임의 건
가결
55.1
97.7
2.3
-

제3-3호의안
보통결의
기타비상무이사 김광철 선임의 건
가결
55.1
97.7
2.3
-

제4호의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상철 선임의 건
가결
6.6
83.8
16.2
- 3%룰 제한
- 전자투표 시행으로 출석주식수의 과반수 찬성으로 결의요건 충족

제5호의안
보통결의
내규 개정의 건
가결
55.7
98.7
1.3
-

제6호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
54.9
97.3
2.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현석
1970-02
2
재선임
- 서울대학교 국제경제학 학사
- 2008.12~2010.11 : ㈜한국신용정보 경영관리본부장
- 2010.12~2012.10 : NICE평가정보㈜ 경영관리본부장
- 2012.11~2014.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장
- 2015.01~2020.05 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장
- 2020.06~2023.12 : ㈜NICE홀딩스 대표이사
- 2024.01~ : (現) NICE인프라㈜ 대표이사

백승엽
1970-05
2
재선임
- 성균관대학교 법학 박사
- 2012.11~2013.07 : ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장
- 2013.08~2019.12 : ㈜NICE홀딩스 경영관리실장
- 2020.01~2020.12 : ㈜NICE홀딩스 감사본부장
- 2021.01~2024.12 : NICE인프라㈜ 경영관리본부장
- 2025.01~ : (現) NICE인프라㈜ 모빌리티사업본부장

김광철
1973-03
2
신규선임
- 연세대학교 경영학 학사
- 1999.07~2003.07 : 삼일회계법인
- 2004.01~2006.09 : NICE신용평가㈜ 기업평가1실 수석연구원
- 2006.10~2010.10 : NICE신용평가㈜ 기획실 연구위원
- 2010.11~2019.03 : ㈜NICE홀딩스 전략기획실장
- 2019.04~2023.12 : NICE정보통신㈜ 마케팅본부장
- 2024.01~2025.09 : NICE페이먼츠㈜ 대표이사
- 2025.10~ : (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상철
1966-04
2
신규선임
- 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역)
- 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역)
- 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장
- 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장
- 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장
- 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장
- 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장
- 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장
- 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장
- 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장
- 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무
- 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상철
1966-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역)
- 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역)
- 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장
- 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장
- 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장
- 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장
- 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장
- 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장
- 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장
- 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장
- 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무
- 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무