eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
리센스메디컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 리센스메디컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 리센스메디컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 리센스메디컬

대 표 이 사 :
김건호, 최의경

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 830, 908호 (영천동, 동탄 SK V1 center)

(전 화) 031-8043-3036

(홈페이지) https://www.recensmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김세왕

(전 화) 031-8043-3036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서동민
1980.02
남
재선임
2026.03.31
3년
5년
- '07.09 성균관대 경영학부 졸업 - '08.03~'21.10 삼정회계법인 IGH본부 이사 - '21.10~현재 회계법인 더올 파트너회계사 - '24.03~현재 리센스메디컬 사외이사 - '26.01~현재 리센스메디컬 감사위원

주) 상기 사외이사는 2026.03.31 정기주주총회에서 임기만료 전 퇴임 후 재선임(감사위원이 되는 사외이사로서 분리선임) 되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서동민
1980.02
남
2024.03.29
3
2026.03.31
자진사임
자진퇴임 후 재선임

주) 상기 사외이사는 2026.03.31 정기주주총회에서 임기만료 전 퇴임 후 재선임(감사위원이 되는 사외이사로서 분리선임) 되었습니다.
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
1. 수주잔고 기반의 안정적 성장
2. 회사 배당정책(배당성향 25% 수준) 유지

<계획수립>
1. 기 수주 사업의 성실한 이행
2. 수주 경쟁력 제고를 위한 연구개발 역량 강화
3. 수출 시장 및 제품의 다양화/다각화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
52,306,464,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
64,443,487,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
52,306,464,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
23.2

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27 등에 따른 고배당기업에 해당하며, 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.
2. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 상기 '4. 결정일자'는 당사 주주총회 승인일 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-03-31 정기주주총회결과
바이젠셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260331)
제출인: 김경묵

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
바이젠셀

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경묵

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
바이젠셀(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
308080

발행주식 총수
20,499,260

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경묵
한자(영문)
金勁默(Kim Kyung Mook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690204

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.03.23
퇴임일
2026.03.26

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
바이젠셀(주)
부 서
커뮤니케이션팀

직 위
부장
전화번호
02-785*****

성 명
문경남
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@vigencell.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.12.09
30,520
0.15
30,520
0.15

이번보고서
2025.12.09
0
0
0
0

증 감
-30,520
-0.15
-30,520
-0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,499,260
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2026.03.26
보통주
30,520
-30,520
-
-
임원퇴임
-

합 계
30,520
-30,520
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
그린리소스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 그린리소스

그린리소스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,479
- 매출액
91,125

- 부채총계
60,577
- 영업이익
6,574

- 자본금
8,279
- 당기순이익
10,824

- 자본총계
66,902
*주당순이익(원)
654

나. 연결
- 자산총계
147,237
- 매출액
102,155

- 부채총계
75,138
- 영업이익
6,033

- 자본금
8,279
- 당기순이익
10,540

- 자본총계
72,100
*주당순이익(원)
619

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2인및 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 15기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 별도 재무제표 및 결산 연결 재무제표 승인의 건
가결
50.4
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경 신구대비표
가결
50.4
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사내이사 이종수 보수 한도 승인의 건(4억)
가결
33.8
99.5
0.5
※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(이종수)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외

3-2
보통결의
사내이사 이종범 보수 한도 승인의 건(4억)
가결
33.8
99.5
0.5
※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(이종범)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외

3-3
보통결의
기타비상무이사/사외이사 보수 한도 승인의 건(2억)
가결
50.3
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 김남호 선임의 건
가결
11.3
98.8
1.2
※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용

5
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 김남우 선임의 건
가결
11.3
98.8
1.2
※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용

6
보통결의
감사위원회 위원 이선재 선임의 건
가결
11.3
98.8
1.2
※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남호
1971-02
3
신규선임
LG 경영진단팀
EY China Korea Desk Leader
성현회계법인 전무
現) 동현회계법인 전무
現) (주)그린리소스 감사
-

김남우
1972-11
3
신규선임
FTC 국제처 외국법 자문사
(주)LG전자 공정거래법 변호사
법무법인 태평양 공정거래법 변호사
법무법인 트리니티 변호사
現) 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수
現) 법무법인 수오재 파트너외국변호사
現 (주)그린리소스 사외이사
(주)엑셀세라퓨틱스
(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남호
1971-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
LG 경영진단팀
EY China Korea Desk Leader
성현회계법인 전무
現) 동현회계법인 전무
現) (주)그린리소스 감사

김남우
1972-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
FTC 국제처 외국법 자문사
(주)LG전자 공정거래법 변호사
법무법인 태평양 공정거래법 변호사
법무법인 트리니티 변호사
現) 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수
現) 법무법인 수오재 파트너외국변호사
現 (주)그린리소스 사외이사

이선재
1963-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
국립세무대학 학사
국세청(인천세무서) 조사과장
現) 세무법인더이룸 대표세무사
現) (주)그린리소스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.커피박, 목재, 농업부산물 등 바이오매스를 활용한 고형연료, 우든펠 렛, 바이오연료의 제조 및 판매업
1.폐기물(커피박 등 유기성 폐기물)의 수집, 운반, 중간처리, 재활용 및 자원화 사업
1.발전소, 산업체, 공공기관에 대한 연료 공급 및 납품업
1.친환경 연료 및 대체에너지 제품의 제조, 가공 및 판매업
1.폐자원 및 바이오매스를 이용한 열에너지, 전력, 연료 관련 사업
1.가, 지방자치단체, 공공기관, 발전사와의 공동사업, 위탁사업 및 컨 소시엄 사업
당사의 중장기 사업방향인 친환경에너지 사업의 일환으로 준비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
AK홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,976,456
- 매출액
3,235,721

- 부채총계
4,853,481
- 영업이익
-147,854

- 자본금
66,238
- 당기순이익
-174,666

- 자본총계
1,122,975
*주당순이익(원)
-9,148

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,184,320
- 매출액
28,703

- 부채총계
738,647
- 영업이익
14,682

- 자본금
66,238
- 당기순이익
-16,199

- 자본총계
445,673
*주당순이익(원)
-1,242

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임

- 사내이사 1명(채동석)

- 사내이사 1명(정 석)

- 사외이사 1명(김진억)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 주주총회 부의안건 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2026년 3월 23일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다.

- 하기 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2026년 3월 23일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다.

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
65.9
99.0
1.0
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 후보자 채동석
가결
63.5
99.7
0.3
이해관계자 의결권 제외

3-2
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 후보자 정석
가결
66.3
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 후보자 김진억
가결
39.1
99.3
0.7
3%초과 지분 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.1
98.4
1.6
이해관계자 의결권 제외

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
65.9
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채동석
1964-05
3
신규선임
(현) 애경산업 대표이사
(현) AK홀딩스 기타비상무이사
조지워싱턴대학교 경영대학원

정 석
1978-02
3
신규선임
(현) AK홀딩스 전략기획부문장(CFO)
(전) 에이케이플라자 전략본부장(CFO)
KAIST 경영학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진억
1956-02
3
신규선임
(전)우진아이엔에스 상임감사
(전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원
(전)대한무역투자진흥공사 상임감사
(전)경기대학교 부교수(경영학과)
(전)KB국민은행 영업그룹대표
동국대학교 경영학 박사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진억
1956-02
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(전)우진아이엔에스 상임감사
(전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원
(전)대한무역투자진흥공사 상임감사
(전)경기대학교 부교수(경영학과)
(전)KB국민은행 영업그룹대표
동국대학교 경영학 박사
대한조선 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 대한조선

대한조선/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,538,053
- 매출액
1,228,128

- 부채총계
445,669
- 영업이익
294,103

- 자본금
192,632
- 당기순이익
248,775

- 자본총계
1,092,384
*주당순이익(원)
7,314

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,537,290
- 매출액
1,227,404

- 부채총계
445,136
- 영업이익
294,212

- 자본금
192,632
- 당기순이익
248,865

- 자본총계
1,092,154
*주당순이익(원)
7,317

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,631,578,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거
1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의
비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 39기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
77.6
100.0
0.0
현금배당 보통주
250원 승인 포함

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 전자주주총회 미개최 조항 추가
가결
71.9
92.7
7.3
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제
가결
72.0
92.8
7.2
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정법률 반영에 따른 문구 수정
가결
77.6
100.0
0.0
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 부칙 신설
가결
77.6
100.0
0.0
-

3
보통결의
사내이사 왕삼동 선임의 건
가결
77.6
99.9
0.1
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
77.5
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕삼동
1968-03
2
재선임
- (현)대한조선(주) 사업부문 대표이사
(2024 ~ 현재)
- 대한조선(주) 경영본부장
(2023 ~ 2024)
- 대우조선해양(현, 한화오션) 경영기획실장 전무
(2022 ~ 2023)
- 대우조선해양(현, 한화오션) 전략기획담당 상무
(2021 ~ 2022)
HC보광산업 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: HC보광산업

HC보광산업/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,489
- 매출액
38,493

- 부채총계
81,188
- 영업이익
-4,637

- 자본금
18,169
- 당기순이익
-2,535

- 자본총계
92,301
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
175,263
- 매출액
38,493

- 부채총계
83,320
- 영업이익
-4,871

- 자본금
18,169
- 당기순이익
-2,492

- 자본총계
91,943
*주당순이익(원)
-69

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,816,927,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임1명, 신규선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안:제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
63.6
99.9
0.1
현금배당 1주당 50원

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
63.6
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사보수 한도액 승인의 건
가결
60.0
99.8
0.2
주주이면서 이사인경우 의결권행사 제한함.

4
보통결의
감사보수 한도액 승인의 건
가결
63.6
99.9
0.1
-

5-1
보통결의
사내이사 박진모 선임의 건(재선임)
가결
63.6
99.7
0.3
-

5-2
보통결의
사내이사 이재철 선임의 건(신규선임)
가결
63.6
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진모
1997-01
3년
재선임
현)㈜HC보광산업 경영지원부문장

이재철
1969-11
3년
신규선임
현)㈜HC홈센타레미콘 대표이사
아크솔루션스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아크솔루션스

아크솔루션스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,844
- 매출액
15,978

- 부채총계
15,883
- 영업이익
-7,433

- 자본금
10,078
- 당기순이익
-11,793

- 자본총계
25,961
*주당순이익(원)
-706

나. 연결
- 자산총계
42,453
- 매출액
16,079

- 부채총계
16,492
- 영업이익
-7,437

- 자본금
10,079
- 당기순이익
-11,795

- 자본총계
25,962
*주당순이익(원)
-706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

- 금일 기존 감사의 자진 사임으로 "다. 선임후 감사수(명)"는 1인으로 기재하였습니다.

※관련공시
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
35.1
90.4
9.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.1
90.4
9.6
-

3-1
보통결의
정일권 후보자 사내이사 선임의 건
가결
33.9
87.1
12.9
-

4-1
보통결의
정해창 후보자 감사 선임의 건
가결
20.2
81.9
18.5
- 3%룰 적용
- 전자투표

5-1
보통결의
사내이사 보수한도 승인의 건
부결
10.9
70.8
29.2
- 특별이해관계인 의결권 제한 및 보통결의 요건 미충족으로 부결

5-2
보통결의
사외이사 보수한도 승인의 건
가결
35.1
90.2
9.8
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
35.1
90.3
9.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정일권
1968-03
3
신규선임
학력) 인하대학교 금속공학과 학사
前) (주)LG실트론 전략기획
前) (주)디자인그룹 SDC 대표이사
前) (주)아토 대표이사
現) (주)스페이스디앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정해창
1970-01
3
신규선임
비상근
학력) 청주대학교 경영학과 졸업
前) 신한회계법인
前) 한영회계법인
前) 인덕회계법인
現) 대현회계법인
삼일기업공사 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 삼일기업공사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

- 선별적 수주를 통한 수익성 중심의 질적 성장

- 자산 및 자본의 효율적 운용을 통한 기업가치 제고

<계획수립>

- 건전한 재무구조 유지 및 안정적 현금흐름 관리

- 재무상황과 경영환경을 종합적으로 고려한 안정적 배당정책을 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,480,000,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
40.80

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,790,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,480,000,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
12.50

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당 등 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-30 정기주주총회결과
위너스일렉 — 상호변경안내  (20260331)
제출인: 위너스일렉

위너스/상호변경안내/(2026.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 위너스

영문
Winners Co., Ltd(약호 Winners)

나. 변경후
국문
주식회사 위너스일렉

영문
Winners Elec Co., Ltd.(약호 Winners Elec)

2. 변경사유
- 회사의 가치향상 및 경쟁력 제고를 위함

- 회사의 경영목적 및 전략에 따른 사업다각화

3. 주주총회일
2026-03-31

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년이내 상호변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-31 정기주주총회결과
SUN&L — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: SUN&L

SUN&L/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
473,160
- 매출액
272,404

- 부채총계
250,222
- 영업이익
-17,878

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-3,635

- 자본총계
222,938
*주당순이익(원)
-195

나. 개별(별도)
- 자산총계
427,271
- 매출액
108,814

- 부채총계
207,430
- 영업이익
-7,350

- 자본금
12,608
- 당기순이익
202

- 자본총계
219,840
*주당순이익(원)
17

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1항의 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.4
98.5
1.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.4
98.5
1.5
상법개정 반영

3
보통결의
감사 선임의 건
가결
16.7
84.1
15.9
상근감사 1명

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
39.9
94.7
5.3
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
54.5
97.0
3.0
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송해석
1968-04
3
신규선임
상근
前) 선창산업(주) 재경팀장
前) 선창산업(주) 관리본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
제일일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 제일일렉트릭

제일일렉트릭/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,607
- 매출액
154,958

- 부채총계
55,668
- 영업이익
11,545

- 자본금
11,110
- 당기순이익
9,307

- 자본총계
159,939
*주당순이익(원)
419

나. 연결
- 자산총계
226,557
- 매출액
196,035

- 부채총계
68,020
- 영업이익
11,762

- 자본금
11,110
- 당기순이익
6,697

- 자본총계
158,537
*주당순이익(원)
298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,222,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
1. 감사보고
2. 결산보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류
2025-12-30 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제46기 재무제표 승인의 건
가결
60.7
100.0
0.0
-

2
보통결의
현금배당 승인의 건
가결
60.7
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.7
99.7
0.3
이해관계자 의결권 제한

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
60.7
99.9
0.1
-

5
보통결의
임원보수규정 제정의 건
가결
30.8
99.9
0.1
이해관계자 의결권 제한

6-1
특별결의
정관변경의 건
사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 사외이사비율 변경
가결
60.7
100.0
0.0
-

6-2
특별결의
정관변경의 건
이사의 의무확대
가결
60.7
100.0
0.0
-

6-3
특별결의
정관변경의 건
이사보수한도는 임원보수규정에 의함
미결
-
-
-
정족수 미달로 추후 재상정

6-4
특별결의
정관변경의 건
감사보수한도는 임원보수규정에 의함
미결
-
-
-
정족수 미달로 추후 재상정

7
보통결의
사외이사(오이탁) 선임의 건
가결
60.7
99.9
0.1
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오이탁
1962-08
3년
신규선임
90.01~21.12
부산지방국세청 외 소속 재직
22.01~현재
오이탁세무회계 세무사
해당사항없음
대성하이텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 대성하이텍

대성하이텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,833
- 매출액
94,742

- 부채총계
105,358
- 영업이익
6,399

- 자본금
1,507
- 당기순이익
2,512

- 자본총계
76,475
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
186,031
- 매출액
95,216

- 부채총계
123,449
- 영업이익
-2,295

- 자본금
1,507
- 당기순이익
-6,175

- 자본총계
62,582
*주당순이익(원)
-411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.1
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
57.1
100.0
-
-

3-1
보통결의
대표이사 최우각 이사 보수한도 승인의 건
가결
48.6
100.0
-
특별이해관계인 의결권 제한

3-2
보통결의
대표이사 최호형 이사 보수한도 승인의 건
가결
48.5
100.0
-
특별이해관계인 의결권 제한

3-3
보통결의
대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건
가결
57.1
100.0
-
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.1
100.0
-
-

5
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
57.1
100.0
-
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 방위산업 물자 중개업
1. 군수품 무역대리업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LG에너지솔루션 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20260331)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-13

3. 정정사유
합작법인 지분구조 변경에 따른 채무보증 재계약 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
다. 해당 법인의 합작 운영 종료 및 당사의 지분 인수에 따라 기존 Stellantis N.V.가 NextStar Energy Inc. 법인에 대하여 보증하고 있던 $659M은 당사로 이관될 예정이며, 구체적인 차입계약 및 보증계약은 2026년 상반기 중으로 기존 채권자와 계약 세부 내용 및 계약 형태를 논의하여 최종 체결할 예정임. 이에 대하여 구체적인 내용이 결정되는 경우 공시를 통해 안내할 예정임

라. 상기 채무보증 한도 설정에 관한 사항은 본 공시 이후에 진행될 채권자와의 협의 완료 등을 전제로 하며, 채권자, 보증 총액의 일부 변동 등 구체적인 사항은 추후 협의에 따라 변경될 수 있음
다. 해당 법인의 합작 운영 종료 및 당사의 지분 인수에 따라 기존 Stellantis N.V.가 NextStar Energy Inc. 법인에 대하여 보증하고 있던 $659M은 당사로 이관되었으며, 이에 대한 차입계약 및 보증계약은 2026년 3월 30일 체결됨. 구체적인 내용은 타인에 대한 채무보증 결정 공시(2026-03-31)를 통해 안내함

라. (삭제)

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
합작법인 NextStar Energy Inc. 지분구조 변경에 따른 모회사 보증 한도 결정

2. 주요내용
당사는 상기 법인의 합작 종료에 따라 NextStar Energy Inc.에 대한 본사 채무보증 추가 한도를 이사회 결의를 통해 승인 받았습니다.

(1). NextStar Energy Inc.에 대한 채무보증 한도 결정
가. 보증대상법인: NextStar Energy Inc.
나. 보증인: LG Energy Solution
다. 보증한도: 현재 본사가 NextStar Energy Inc.에 대하여 채무보증 중인 $685M과 해당 법인의 합작 종료로 인하여 추가로 보증할 $659M을 포함한 총 $1,344M

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 공시는 당사와 Stellantis N.V. 간의 합작법인(JV) 합작 운영 종료에 따른 당사의 채무보증 한도 설정에 대한 건임

나. 합작법인 NextStar Energy Inc.에 대하여 당사와 Stellantis N.V.는 각각 51%와 49%의 지분을 소유 중이었으나, 당사는 $100을 지불하고 지금까지 Stellantis N.V.가 출자한 $980M에 해당하는 지분 49%를 취득하여 최종적으로 NextStar Energy Inc.의 100% 지분을 보유할 예정임

다. 해당 법인의 합작 운영 종료 및 당사의 지분 인수에 따라 기존 Stellantis N.V.가 NextStar Energy Inc. 법인에 대하여 보증하고 있던 $659M은 당사로 이관되었으며, 이에 대한 차입계약 및 보증계약은 2026년 3월 30일 체결됨. 구체적인 내용은 타인에 대한 채무보증 결정 공시(2026-03-31)를 통해 안내함

라. (삭제)

마. 상기 '3. 이사회결의일 또는 사실확인일'은 채무보증 한도에 대한 이사회 결의일임

바. 본 보증 한도 결정과 관련된 채무보증 한도의 일부변동, 채무보증 시점 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2024-12-23 타인에대한채무보증결정
2026-02-06 투자판단 관련 주요경영사항
2026-02-13 투자판단 관련 주요경영사항
2026-03-31 타인에대한채무보증결정
2026-03-31 타인에대한채무보증결정
솔디펜스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 솔디펜스

솔디펜스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FA50 수출용

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,266,636,500

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,266,636,500

최근 매출액(원)
21,756,567,908

매출액 대비(%)
19.61

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

- 최근 매출액(원)
2,803,686,058,274

- 주요사업
전자부품 제조업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
구미

5. 계약기간
시작일
2026-03-31

종료일
2030-01-09

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
납품 마감 후 10일내 현금지불

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2026-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 2항의 '최근 매출액(원)'은 2024년 별도재무제표 기준입니다.

-. 상기 2항의 계약금액은 VAT 제외금액입니다.

-. 상기 3항의 '계약 상대방의 최근 매출액(원)'은 2024년 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
극동유화 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 극동유화

극동유화/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 극동유화(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 안정적 수익 창출 및 수익성 확대
- 부채비율 및 자기자본 비율 등 재무건전성 확보
- 주주환원 정책을 통한 주주 이익 제고

<계획수립>
- 기존 사업을 통한 안정적인 수익 창출과 주요 종속기업 및 관계회사의 신규 사업을 통한 수익성 확대
- 경영실적 및 투자계획, 현금흐름 등 재무상황 다각화 점검
- 안정적 현금창출을 통한 배당의 지속 및 확대 추진

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
6,733,884,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
614.5

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
6,973,884,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
6,733,884,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
3.5

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후
시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회 일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-31 정기주주총회결과
유수홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 88기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
479,684
- 매출액
418,474

- 부채총계
67,528
- 영업이익
21,220

- 자본금
65,105
- 당기순이익
16,753

- 자본총계
412,156
*주당순이익(원)
176

나. 개별(별도)
- 자산총계
253,597
- 매출액
12,838

- 부채총계
9,214
- 영업이익
4,440

- 자본금
65,105
- 당기순이익
5,815

- 자본총계
244,383
*주당순이익(원)
223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,114,634,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 이사회결의일(2026-02-13) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 제88기 정기주주총회에서 결의한 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 내 지급 예정입니다.

※ 제 88기 결산 배당기준일은 2026년 4월 3일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
76.7
99.4
0.6
1주당 현금배당금 350원

제2-1호
특별결의
소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련
가결
76.7
99.5
0.5
-

제2-2호
특별결의
독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 관련
가결
76.4
99.1
0.9
-

제2-3호
특별결의
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련
가결
76.4
99.1
0.9
-

제2-4호
특별결의
공고방법 관련
가결
76.7
99.5
0.5
-

제2-5호
특별결의
서면투표제도 폐지 관련
가결
76.4
99.0
1.0
-

제2-6호
특별결의
이사회 의장 관련
가결
76.2
98.9
1.1
-

제2-7호
특별결의
감사위원 분리선임 인원 상향 관련
가결
76.4
99.1
0.9
-

제3호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성용 선임의 건
가결
52.6
97.5
2.5
3%룰 적용

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
74.4
96.4
3.6
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성용
1962-03
3
재선임
(현)FTI 컨설팅 아시아 대표
(전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성용
1962-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)FTI 컨설팅 아시아 대표
(전)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너
(전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장
(전)신한금융지주 미래전략연구소 대표
(전)엑시온 컨설팅 대표
(전)Bain & Company 한국지사 대표
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 동일스틸럭스

동일스틸럭스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,803
- 매출액
24,045

- 부채총계
54,643
- 영업이익
-2,608

- 자본금
13,070
- 당기순이익
-6,224

- 자본총계
20,160
*주당순이익(원)
-253

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정기주주총회 보고사항]

1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제59기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
37.1
100
-
-

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
37.1
100
-
관계법령 개정반영 및 주식액면병합

제3호의안
특별결의
주식(액면) 병합 승인의 건
가결
37.1
100
-
-

제4-1호의안
보통결의
사내이사 장재헌 재선임의 건
가결
37.1
100
-
-

제4-2호의안
보통결의
사외이사 도덕희 재선임의 건
가결
37.1
100
-
-

제5호의안
보통결의
임원퇴직금지급규정 변경의 건
가결
36.4
100
-
특별이해관계인 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재헌
1974-04
2
재선임
.동일철강㈜ 입사 및 실무 총괄 (1997.01 ~ 2013.03)
.동일철강㈜ 경영총괄 부사장(대표이사 역임 포함) (2013.03~2023.03)
.現)동일스틸럭스㈜ (구 동일철강) 대표이사 (2023.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도덕희
1962-10
2
재선임
.現) 한국해양대학교 기계공학부 교수 (1995.09 ~ 현재)
.現) 해양수산부 정책자문위원회 위원 (2025.11 ~ 현재)
.現) 코마린컨퍼런스 조직운영위원장 (2023.10 ~ 현재)
.現) (사)한국해양정책연합 대표 이사장 (2023.10 ~ 현재)
.現) 동일스틸럭스㈜ 사외이사 (2024.03 ~ 현재)
-
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과 (제24기) (20260331)
제출인: 휴먼테크놀로지

휴먼테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과(제24기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,115
- 매출액
43,804

- 부채총계
8,428
- 영업이익
-6,362

- 자본금
12,472
- 당기순이익
-16,034

- 자본총계
45,686
*주당순이익(원)
-663

나. 연결
- 자산총계
61,931
- 매출액
55,491

- 부채총계
20,679
- 영업이익
-11,628

- 자본금
12,472
- 당기순이익
-18,404

- 자본총계
41,251
*주당순이익(원)
-756

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무제표(연결, 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
가결
41.8
99.9
0.0
찬성 : 41.879
찬성 : 99.986
반대 : 0.014

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.8
99.9
0.0
찬성 : 41.879
찬성 : 99.986
반대 : 0.014

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
37.7
99.9
0.0
찬성 : 37.714
찬성 : 99.981
반대 : 0.019

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.8
99.9
0.0
찬성 : 41.878
찬성 : 99.983
반대 : 0.017

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정보통신공사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,352
- 매출액
365,502

- 부채총계
94,873
- 영업이익
21,096

- 자본금
5,357
- 당기순이익
19,571

- 자본총계
150,479
*주당순이익(원)
2,085

나. 연결
- 자산총계
246,869
- 매출액
396,256

- 부채총계
97,052
- 영업이익
28,569

- 자본금
5,357
- 당기순이익
25,382

- 자본총계
149,817
*주당순이익(원)
2,703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,629,348,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 :주당 700원)
가결
62.0
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부변경 승인의 건
가결
61.9
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 조좌진 선임의건
가결
61.7
99.4
0.6
-

3-2
보통결의
사내이사 신승대 선임의건
가결
61.7
99.4
0.6
-

3-3
보통결의
사내이사 유병욱 선임의건
가결
61.8
99.5
0.5
-

3-4
보통결의
사외이사 김춘순 선임의건
가결
61.8
99.5
0.5
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
32.7
98.9
1.1
-특수관계인 보유주식에 대한 의결권 제한 적용

5
보통결의
감사 보수한도 승인의건
가결
62.1
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
現 디와이피엔에프(주) 회장

신승대
1966-11
1년
재선임
現 디와이피엔에프(주) 부회장

유병욱
1972-06
1년
재선임
現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순
1963-05
1년
재선임
現 순천향대학교 연구산학부총장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 인공지능 기반 서비스 개발 및 운영업
30. 반도체 설계, 제조, 가공, 판매 및 수출입업
31. 전자상거래 및 통신판매업
32. 디지털 콘텐츠(영화/영상/음원 등)의 기획,제작, 유통 및 플랫폼 운영업
33. 의류 및 패션제품 제조·판매업
34. 위 항에 관련된 부대사업
사업 다각화 및 신사업 영위 근거 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크라우드웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 크라우드웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)크라우드웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 크라우드웍스

대 표 이 사 :
김 광 일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 309, 5층

(전 화) 02-6954-2050

(홈페이지)http://www.crowdworks.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부 상무
(성 명) 강 유 진

(전 화) 02-6954-2050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정상면
1976.07
남
신규
2026.03.31
3년
-
現 드림다이브 대표이사前 (주)레인톡 사업대표前 (주)테크랩스 CTO
사이냅소프트 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 사이냅소프트

사이냅소프트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,079
- 매출액
13,472

- 부채총계
2,364
- 영업이익
4,674

- 자본금
2,519
- 당기순이익
5,703

- 자본총계
69,715
*주당순이익(원)
1,181

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

- 안건 제4호의 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2026년 03월 06일 이사회에서 총 64명에게 부여하는 것으로 공시하였으나, 금일 정기 주주총회에서 59명에게 부여하는 것으로 수정 결의함

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 승인의 건
가결
61.5
98.3
0.9
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
61.5
98.3
0.9
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
60.4
96.6
2.7
-

4
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
45.0
98.5
0.5
수정동의안(선택권 부여자 59명) 가결로 인해 기존원안(선택권 부여자 64명) 자동부결

5
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
60.7
97.0
2.3
-

6
보통결의
임원보수규정 변경의 건
가결
60.3
96.4
2.8
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매
2.로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을
영위함을 목적으로 한다.
1. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집
대행업
2. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업
3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매
4. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매
5. 시스템 통합설계
6. 인쇄물 출판 및 판매
7. 전자상거래
8. 무역업
9. 상품중개업
10. 통신판매업
11. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
12. 부동산 임대업
13. 부동산 전대업
14. 학술,연구용역
15. 위 각 호에 관련된 부대사업일체
제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을
영위함을 목적으로 한다.
1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 <신설
2026.03.31.>
2. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의
연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.>
3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매
4. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집
대행업
5. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업
6. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매
7. 시스템 통합설계
8. 인쇄물 출판 및 판매
9. 전자상거래
10. 무역업
11. 상품중개업
12. 통신판매업
13. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
14. 부동산 임대업
15. 부동산 전대업
16. 학술,연구용역
17. 위 각 호에 관련된 부대사업일체
사업확장

사업목적 삭제
-
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엘아이지넥스원 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사(변경 전 회사명 : 엘아이지넥스원 주식회사)

대 표 이 사 :
신 익 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지
)
https://www.ligdefenseaerospace.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 안 익 성

(전 화) 1644-2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승주
1971년 09월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년

2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사
2020.03. ~ 2026.03. : (주)아톤 사외이사2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원
범양건영 — 감사보고서제출  (20260331)
제출인: 범양건영

범양건영/감사보고서 제출/(2026.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
102,977,141,702
187,184,486,500

- 부채총계
172,443,353,346
168,333,689,461

- 자본총계
-69,466,211,644
18,850,797,039

- 비지배지분 제외 자본총계
-69,585,181,238
18,731,849,399

- 자본금
27,479,820,000
27,479,820,000

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
71,843,235,941
101,357,084,787

- 영업이익
-51,309,381,647
-38,232,332,659

- 법인세비용차감전계속사업이익
-79,786,934,181
-45,499,392,312

- 당기순이익
-87,501,791,532
-46,345,997,273

- 지배기업 소유주지분 순이익
-87,501,813,486
-46,345,976,113

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
34,959,303,268
112,836,601,512

- 부채총계
120,482,465,530
91,210,565,247

- 자본총계
-85,523,162,262
21,626,036,265

- 자본금
27,479,820,000
27,479,820,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
67,530,914,476
91,295,793,636

- 영업이익
-49,974,445,368
-37,790,278,837

- 법인세비용차감전계속사업이익
-97,736,680,508
-43,427,387,334

- 당기순이익
-106,344,620,576
-42,784,881,496

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시로 당사가 2026년 3월 3일 기 공시한 "자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-03-03 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
353.22
31.83

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-69,585,181,238
18,731,849,399

자본금
27,479,820,000
27,479,820,000
두산테스나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 두산테스나

대 표 이 사 :
김윤건, 조훈

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 16번길 72 (모곡동)

(전 화) 031-646-8500

(홈페이지)http://www.doosan-tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 훈

(전 화) 031-5179-4811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제24기 정기주주총회 개최일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최지광
1965.08
남
신규
2026.03.31
3년
3년

- (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재)
- (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재)
- (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재)

※
이사의 임기는 취임후('26.03.31) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
썸에이지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :

주식회사 썸에이지

대 표 이 사 :

정 기 홍

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 6층(수내동, 도담빌딩)

(전 화)
031-714-1381

(홈페이지)
http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
실 장

(성 명)
김 정 현

(전 화)
031-714-1381

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기 만료로 인한 사외이사 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Steve Chung
(Woo Sung Chung)

1978년 10월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

현) Generation A Inc., CEO
전) Azuki, Chief Operating Officer
전) CJ ENM, Chief Global Officer/ America CEO
전) FOX Corporation, Chief Growth Officer
전) Frankly Media, Founder & CEO
KT밀리의서재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: KT밀리의서재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이티밀리의서재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티밀리의서재

대 표 이 사 :
박 현 진

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45, 세아타워 16층

(전 화) 070-7510-5415

(홈페이지) http://www.millie.town

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 민 철

(전 화) 070-7510-5288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기는 해당년도의 정기주주총회일까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종렬
1967.06
남
신규
2026.03.31
2년
-
전) 한국은행 부총재보

노태우
1982.03
남
신규
2026.03.31
2년
-
현) 한양대학교 국제학부 교수

이희석
1959.01
남
신규
2026.03.31
2년
-
현) KAIST 경영대학 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이재은
1959.11
남
2024.03.28
2년
2026.03.31
자진사임
자진사임

서화동
1964.02
남
2024.03.28
2년
2026.03.31
자진사임
자진사임
진시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 진시스템

대 표 이 사 :
서유진, 박성영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 2로 200-9(용산동)

(전 화) 042-863-8551

(홈페이지)http://www.genesystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강현수

(전 화) 042 863-8551

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'의 사외이사는 2026년 03월 31일 개최된 제16기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수 및 사외이사총수는 2026년 03월 31일 개최된 제16기 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규상
1986년 02월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
- 외환은행- NH투자증권 부동산금융팀- IBK투자증권 프로젝트금융팀- 코리아카본매니지먼트 사업개발팀- 삼성물산 건설부문- 우리투자증권 대체투자금융부- 現, 테라에코솔루션 이사
씨유테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 씨유테크

씨유테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,533
- 매출액
17,034

- 부채총계
4,984
- 영업이익
1,182

- 자본금
8,829
- 당기순이익
9,276

- 자본총계
81,549
*주당순이익(원)
525

나. 연결
- 자산총계
128,941
- 매출액
216,513

- 부채총계
14,537
- 영업이익
5,420

- 자본금
8,829
- 당기순이익
1,364

- 자본총계
114,404
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
24

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
423,780,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(백영현, 유희승, 박재윤)
사외이사 1명(김승호)
감사 2명(정백래, 고토 카즈시게)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기 재무제표 승인의 건
가결
69.4
100
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
69.4
100
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 백영현 선임의 건
가결
69.4
100
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 유희승 선임의 건
가결
69.4
100
0.0
-

3-3
보통결의
사내이사 박재윤 선임의 건
가결
69.4
100
0.0
-

3-4
보통결의
사외이사 김승호 선임의 건
가결
69.4
100
0.0
-

4-1
보통결의
감사 정백래 선임의 건
가결
3.0
99.6
0.4
-3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결

4-2
보통결의
감사 고토 카즈시게 선임의 건
가결
3.0
99.6
0.4
-3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
69.4
100
0.0
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
69.4
100
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
현) 씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성균관대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
현) 씨유테크 부사장

박재윤
1972-10
1
재선임
강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
현) 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승호
1961-10
1
신규선임
충남대 전자공학과
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성 SDI구매그룹장
現 BKL(주) 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정백래
1964-12
3
재선임
상근
고려대 법학과 졸업
삼성전자 입사
삼성전자 지적재산, 자금
삼성디스플레이 재경팀장 상무
삼성전자 자문역
現 씨유테크(주) 상근감사

고토 카즈시게
1974-11
3
신규선임
비상근
일본 Oohara 부기전문학교
일본 Vitec입사 (現 레스타홀딩스)
現 Restar Electronics Korea 관리이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 부동산 임대업 신규사업 목적 추가
신규사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

5. 전 각호에 대체 또는 관련한 일체의 업무
6. 기타 위에 부대되는 사업
코스닥 표준 정관의 준용 등

사업목적 삭제
-
-
피엔케이피부임상연구센타 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,994
- 매출액
22,021

- 부채총계
5,582
- 영업이익
4,436

- 자본금
15,005
- 당기순이익
5,152

- 자본총계
82,412
*주당순이익(원)
178

나. 연결
- 자산총계
86,524
- 매출액
22,783

- 부채총계
6,042
- 영업이익
3,940

- 자본금
15,005
- 당기순이익
4,604

- 자본총계
80,482
*주당순이익(원)
162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,265,800,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 일반주주 기준으로 작성하였으며, 일반주주(11,052,891주)는 주당 50원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 40원입니다.

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 재무제표(이익잉여금추분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
61.7
99.8
0.2
1주당 배당금 : 보통주 50원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 40원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
61.8
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사외이사 장성재 선임의 건
가결
61.8
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.4
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
61.8
100.0
0.0
-

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
58.6
94.8
5.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장성재
1945-03
2
신규선임
-전)국립보건원
-전)국립보건안전연구원
-전)식품의약품안정청 의약품평가부
-전)건강보험심사평가원 심사/자문위원
-전)의약품정책연구소 자문위원
-현)동성제약 대구의약품기술연구소장
-
현대백화점 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260331)
제출인: 현대백화점

현대백화점/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-04-07
09:20

장소
서울특별시

2. 참가 대상자
국내 기관 투자자 및 애널리스트

3. 개최목적
온라인 Corporate Day 참석

4. 개최방법
컨퍼런스콜(온라인 미팅)

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항에 대한 Q&A 진행

7. 결정일자
2026-03-31

8. IR 자료
게재일시
2026-02-11

관련 웹페이지
http://www.ehyundai.com/newPortal/FN/FN000017.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련된 IR자료는 당사 홈페이지-투자정보-IR자료실에

게시되어 있습니다.

- 본 행사는 지정된 참석자만 참여 가능합니다.

※ 관련공시
-
미래아이앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김학수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박우람

(전 화)02-3470-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박건수
1979년 01월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-
미주리대학교 경제학 박사서울대학교 경영학 석사전)산업통상자원부 산업정책실장전)한국산업기술대학교 총장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서갑원
1962년 06월
남
2020년 03월 25일
3년
2026년 03월 31일
당연퇴임
임기만료