eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘브이엠씨 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
719,326
- 매출액
402,215

- 부채총계
196,532
- 영업이익
35,127

- 자본금
69,320
- 당기순이익
14,655

- 자본총계
522,795
*주당순이익(원)
28

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

- 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다.

- 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2025년 : 평균 1,422.22, 기말 1,434.90(원/USD)

- USD기준으로 작성된 상기 연결재무, 연결손익내용과 원화표기 적용 환율 정보는 다음과 같습니다.

▶ 제 17 기 (단위:USD)

-자산총계: 501,307,753

-부채총계: 136,965,413

-자 본 금: 48,310,108

-자본총계: 364,342,341

※ 재무상태표 항목 적용환율: 1,434.90원/USD(2025년 12월 31일 기말환율)

-매출액: 282,807,634

-영업이익: 24,698,740

-당기순이익: 10,304,278

-주당순이익: 0.02

※ 손익계산서 항목 적용환율: 1,422.22원/USD(2025년01월01일~2025년12월31일 평균환율)

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기 (2025. 1. 1~2025. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건
가결
47.9
100
0
-

2-1
특별결의
정관 변경의 건
- 본사 주소 변경의 건
가결
47.9
100
0
-

2-2
특별결의
정관 변경의 건
- 배당 절차 및 의결권 기준일 변경의 건
가결
47.9
100
0
-

2-3
특별결의
정관 변경의 건
- 독립이사 선임 비율 상향 및 명칭 변경의 건
가결
47.9
100
0
-

2-4
특별결의
정관 변경의 건
- 자기주식 소각 의무 예외 및 경영상 활용 근거 관련 정관 일부 변경의 건
가결
47.9
100
0
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 이승기 선임의 건 (신규선임)
가결
47.9
100
0
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 이동호 선임의 건 (신규선임)
가결
47.9
100
0
-

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
47.9
100
0
특별이해관계인 주식수 제외

5
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
47.9
100
0
-

6
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
47.5
99.1
0.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승기
1963-10
3
신규선임
현)엘브이엠씨홀딩스 인사총괄
전) 대한생명

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동호
1968-10
3
신규선임
현) JB우리캐피탈 상무(IB본부장)
전) 신한투자증권 기업금융센터장
신한 제 12호 스팩 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
케이프 — 주식소각결정  (20260331)
제출인: 케이프

케이프/주식소각 결정/(2026.03.31)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
41,513

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
30,901,728

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
20,756,500

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2026-04-06

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다.배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

- 상기 4. 소각예정금액(원)은 당사가 소각할 주식의 수와 액면가액을 기준으로 산정하였습니다.

-상기 '7.소각예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 변동될수 있습니다.

- 기취득한 자기주식을 소각하는 경우이므로 본 공시로 자기주식 처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
-
케이프 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이프

케이프/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
403,790
- 매출액
67,433

- 부채총계
102,676
- 영업이익
14,779

- 자본금
15,451
- 당기순이익
59,427

- 자본총계
301,114
*주당순이익(원)
2,009

나. 연결
- 자산총계
2,692,974
- 매출액
579,774

- 부채총계
2,383,489
- 영업이익
49,964

- 자본금
15,451
- 당기순이익
64,237

- 자본총계
309,485
*주당순이익(원)
2,008

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
12,344,086,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 겸 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-24 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-02-27 참고서류
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 자본준비금 감소의 건
가결
49.2
74.6
25.4
-

2
보통결의
제 2호 의안 : 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
66.0
100
-
-

3
특별결의
제 3호 의안 : 정관 개정의 건
가결
66.0
100
-
-

4
보통결의
제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건
가결
32.5
57.2
42.8
-

5
보통결의
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
49.2
74.6
25.4
-

6
보통결의
제 6호 의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 400원
가결
66.0
100
-
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤건용
1965-01
3
신규선임
전. 농협경제연구소(농협중앙회) 상호금융 및 보험 연구 실장

현. 리오인베스트(주) ESG 미래금융연구소 소장
리오인베스트(주) ESG 미래금융연구소(소장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤건용
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전. 농협경제연구소(농협중앙회) 상호금융 및 보험 연구 실장

현. 리오인베스트(주) ESG 미래금융연구소 소장
코난테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 코난테크놀로지

코난테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,521
- 매출액
33,980

- 부채총계
15,963
- 영업이익
-9,865

- 자본금
6,259
- 당기순이익
-9,685

- 자본총계
29,558
*주당순이익(원)
-830

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 김태윤 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
61.4
100
0
-

2
보통결의
기타비상무이사 김태윤 선임의 건
가결
61.4
100
0
-

3
보통결의
이사 보수지급한도 승인의 건
가결
40.9
100
0
특별이해관계인에 해당하는 주주 의결권 제한

4
보통결의
감사 보수지급한도 승인의 건
가결
61.4
100
0
-

5
보통결의
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건
가결
61.4
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태윤
1974-04
3년
신규선임
現) SK텔레콤, 한국형 LLM 개발 총괄
前) 삼성전자, 음성비서 시스템 개발
前) LG전자, 멀티미디어 연구소
엔젠바이오 — 합병등종료보고서(합병) (20260331)
제출인: 엔젠바이오

합병등종료보고서
6.0
(주)엔젠바이오

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔젠바이오

대 표 이 사 :
김 민 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지)http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO (성 명) 송 기 환

(전 화)02-867-9798

Ⅰ. 일정

구 분
일 자
비고

합병 이사회결의일
2025년 11월 26일

주요사항보고서 제출
2025년 11월 26일

주주확정 기준일 설정 공고
2025년 11월 26일
회사 홈페이지 공고

합병 계약일
2025년 11월 27일

주주확정 기준일 (주1)
2025년 12월 11일

소규모합병 공고
2025년 12월 11일
회사 홈페이지 공고

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2025년 12월 11일

종료일
2025년 12월 26일

합병승인 이사회 결의 (주2)
2025년 12월 29일
주주총회 갈음

채권자 이의 제출 공고
2025년 12월 30일
회사 홈페이지 공고

채권자 이의 제출 기간
시작일
2025년 12월 30일

종료일
2026년 01월 30일

합병기일
2026년 03월 31일

합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일 (주3)
2026년 03월 31일
주주총회 갈음

합병 종료보고 공고
2026년 03월 31일
회사 홈페이지 공고

합병(해산) 등기 예정일 (주4)
2026년 03월 31일

주1) 합병회사의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정 기준일입니다.주2) 합병회사인 (주)엔젠바이오는 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회 결의를 이사회 결의로 갈음합니다.주3) 합병회사인 (주)엔젠바이오는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 결의로 갈음합니다.주4) 합병등기예정일은 등기 완료 예정일로 변경될 수 있습니다.※ 상기 일정은 보고서 제출일 현재 예상 일정이며, 합병 당사회사간의 합의, 관계 법령상의 인허가, 승인, 관계기관 및 합병당사간의 협의 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병법인인 (주)엔젠바이오는 피합병법인인 (주)엔젠파마의 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 (주)엔젠바이오가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

합병법인인 ㈜엔젠바이오는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.상법 제527조의3 규정에 의거하여 2025년 12월 11일부터 2025년 12월 26일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 267명으로, 반대의사표시 주식수는 총 112,537주 (발행주식총수의 0.45%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병법인인 (주)엔젠바이오와 피합병법인인 (주)엔젠파마는 2025년 12월 30일에 각각 채권자 이의 제출 공고 및 최고를 시행하였으며, 2026년 01월 30일 채권자 이의 제출 기간 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병법인인 (주)엔젠바이오는 피합병법인인 (주)엔젠파마의 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(기준일 : 2025년 12월 31일)
(단위 : 원)

구 분
합병 전
합병 후

(주)엔젠바이오(합병법인)
(주)엔젠파마(피합병법인)

자산

I. 유동자산
10,704,452,882
13,561,547,120
24,045,833,646

II. 비유동자산
47,806,897,950
1,936,283
48,310,459,161

자산총계
58,511,350,832
13,563,483,403
72,356,292,807

부채

I. 유동부채
33,519,782,099
14,092,758,691
47,392,374,434

II. 비유동부채
1,492,615,742
107,285,834
1,599,901,576

부채총계
35,012,397,841
14,200,044,525
48,992,276,010

자본

ㆍ자본금
25,038,128,000
530,000,000
25,038,128,000

ㆍ자본잉여금
65,544,167,245
-
65,544,167,245

ㆍ기타자본항목
4,233,878,770
-
4,233,878,770

ㆍ기타포괄손익
298,906,295
-
298,906,295

ㆍ이익잉여금(결손금)
(71,616,127,319)
(1,166,561,122)
(71,751,063,513)

자본총계
23,498,952,991
(636,561,122)
23,364,016,797

부채와 자본 총계
58,511,350,832
13,563,483,403
72,356,292,807

주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 ㈜엔젠바이오와 ㈜엔젠파마 각각의 2025년 12월 31일 현재 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 합병 후 추정 재무상태표(대차대조표)는 각 사의 별도재무제표를 합산하고 합병법인 및 피합병법인간의 내부거래 제거를 반영한 것으로, 실제 합병기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
케이피엠테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 케이피엠테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)케이피엠테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화) 02-567-8002

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,107,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
175

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
8,107,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.

2) 행사기간 : 2028-03-31 ~ 2031-03-30

3) 행사조건 : 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중이어야 함. 다만, 주식매수선택권 부여일로부터 2년 내에 사망하는 경우 상속인이 행사 가능하고, 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

4) 공정가치 산정방법 및 주요가정가) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)나)공정가치 산정 (1) 권리부여일 직전일의 종가 : 166원 (2) 기대행사기간 : 2년 (3) 무위험이자율 : 3.542% (부여일 전일 3년만기 국고채 금리) (4) 예상주가변동성 : 61.30%※ 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

5) 기타사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최재훈
임원
3,783,700
-
57
-

권
○
○

임원
3,783,700
-
57
-

박○○
직원
270,200
-
57
-

원○○
직원
108,100
-
57
-

문○○
직원
108,100
-
57
-

김○○
직원
54,000
-
57
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오리엔트바이오 — 주주총회소집결의  (20260331)
제출인: 오리엔트바이오

오리엔트바이오/주주총회소집결의/(2026.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-05-07
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, ㈜오리엔트바이오 2층 다목적홀

4. 의결권행사기준일
2026-04-15

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 임시주주총회의 부의안건은 주식병합 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건입니다. 세부내용은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
-당사는 전자투표제도를 활용할 예정이며, 전자투표 관련 세부사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시
2026-03-31 주식병합 결정
2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
주식병합 승인의 건
-

제2호
정관 일부 변경의 건
-
제이아이테크 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)제이아이테크 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 핵심사업의 경쟁력 강화를 통한 지속적 성장 추진
- 수익성 중심 영업활동을 통한 이익창출능력 제고
- 안정적인 재무건전성 유지
- 지속 가능한 주주 이익 환원정책 강화

<계획수립>
- 반도체소재 매출 확대 및 글로벌 고객사 다변화
- 생산효율화 위한 설비증설 및 생산라인 정비
- 안정적 현금흐름을 통한 지속가능한 배당정책유지
- 경영성과 및 재무상황을 고려한 주주환원 정책 운영

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,127,094,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
46.74

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,149,094,400

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,127,094,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.70

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
비츠로넥스텍 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비츠로넥스텍

비츠로넥스텍/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,784
- 매출액
36,790

- 부채총계
54,831
- 영업이익
-7,364

- 자본금
14,488
- 당기순이익
-6,596

- 자본총계
58,953
*주당순이익(원)
-264

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제10기 별도 재무제표 승인의건
가결
76.7
99.9
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
76.7
99.9
0.0
-

2-1
특별결의
목적사업 변경의 건
가결
76.7
99.9
0.0
-

2-2
특별결의
이사 충실의무 확대의 건
가결
76.7
99.9
0.0
-

2-3
특별결의
사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경
가결
76.7
99.9
0.0
-

2-4
특별결의
감사위원 선해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경
가결
76.7
99.9
0.0
-

2-5
특별결의
전자주주총회 도입관련 변경의 건
가결
76.7
99.9
0.0
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 노원석 선임의 건
가결
26.5
99.7
0.3
3% 의결권 제한 적용

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
76.7
99.9
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노원석
1985-05
3년
재선임
現 삼덕회계법인
前 이촌회계법인
前 엠이스가치평가
前 한영회계법인 구조조정본부
前 안진회계법인 감사본부
前 삼덕회계법인 감사본부
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노원석
1985-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 삼덕회계법인
前 이촌회계법인
前 엠이스가치평가
前 한영회계법인 구조조정본부
前 안진회계법인 감사본부
前 삼덕회계법인 감사본부

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

장비렌탈사업
각종 장비 및 물품임대, 렌탈, 유지관리 및 관련 서비스업
사업 명확화

사업목적 삭제
-
-
대구백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명)박일한

(전 화)053-420-7943

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서민교
1959년 01월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

- 고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사)- 대구대학교 총장 직무대행 역임- 한국국제경영학회장 역임- 現 대구대학교 경영학부 명예교수
신세계I&C — [기재정정]유형자산처분결정  (20260331)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/유형자산 처분결정/(2026.03.31)유형자산 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-11-27

3. 정정사유
유형자산 처분 일정 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

처분예정일자
2026-03-31
-

- 매각 진행 절차 중 유관 기관 승인 지연에 따른 매각 종결일 연기.
- 상기 처분결정 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있음.

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
기타 유형자산

- 처분물건명
전기차충전소 내 충전기 및 부속자산

2. 처분내역
처분금액(원)
26,971,129,244

자산총액(원)
502,933,995,272

자산총액대비(%)
5.36

대규모법인여부
미해당

3. 거래상대
지에스차지비 주식회사

4. 처분목적
AI, 클라우드 사업 등 당사 본원적 경쟁력 제고를 위한 역량집중 기반 마련

5. 처분예정일자
2026-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2025-11-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분금액(원)'은 장부가액 기준 금액임.

- 상기 '2. 처분내역' 중 '자산총액(원)'은 2024년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '3. 처분예정일자'는 자산이관일이며, 계약체결일은 2025년 11월 27일임.

- 상기 처분결정 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
비보존 제약 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,320
- 매출액
59,343

- 부채총계
92,604
- 영업이익
-19,165

- 자본금
125,262
- 당기순이익
-27,488

- 자본총계
84,716
*주당순이익(원)
-555

나. 연결
- 자산총계
165,481
- 매출액
59,343

- 부채총계
92,816
- 영업이익
-19,165

- 자본금
125,262
- 당기순이익
-32,424

- 자본총계
72,665
*주당순이익(원)
-655

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
30.4
98.3
1.7
-

2-1
보통결의
사내이사 장부환 선임의 건(재선임)
가결
30.5
98.6
1.4
-

2-2
보통결의
사내이사 손인동 선임의 건(신규선임)
가결
30.4
98.1
1.9
-

2-3
보통결의
사내이사 고수언 선임의 건(신규선임)
가결
30.4
98.1
1.9
-

2-4
보통결의
사외이사 강성국 선임의 건(신규선임)
가결
30.4
98.1
1.9
-

2-5
보통결의
사외이사 성태건 선임의 건(신규선임)
가결
30.4
98.1
1.9
-

3-1
보통결의
감사 박성준 선임의 건(재선임)
가결
7.2
90.7
9.3
3%룰 적용

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.3
97.8
2.2
- 이사보수 한도액 10억원

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
30.3
98.0
2.0
- 감사보수 한도액 1억원

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
30.6
98.7
1.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장부환
1968-05
3년
재선임
- 고려대학교 법학과
- 전) 동부익스프레스 법무팀
- 전) (주)에코프로 전략본부
- 현) (주)비보존제약 대표이사

손인동
1974-03
3년
신규선임
- 단국대학교 경영학과
- 전) 한미약품
- 전) 드림파마 / 알보젠코리아
- 전) CMG제약
- 현) (주)비보존제약 영업총괄 부사장

고수언
1976-07
3년
신규선임
- 국민대학교 경영학과
- 전) (주)동부익스프레스
- 전) (주)동원로엑스
- 현) (주)비보존제약 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성국
1966-09
3년
신규선임
- 고려대학교 법학과
- 전) 서울중앙, 북부지방법원 부장판사
- 전) 고려대학교 법학전문 대학원 초빙교수
- 전) 법무부 법무실장,법무부 차관
- 현) 법무법인(유)지평 파트너변호사
-

성태건
1973-10
3년
신규선임
- University of Michigan(Ross School) MBA
- 전) 우리은행 IB SOC팀
- 전) NH투자증권 / 부국증권
- 현)코리아에셋투자증권 그린에너지금융본부
- 코리아에셋투자증권(상무)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성준
1967-04
3년
재선임
상근
- 전) 특허심판원 원장
- 현) 특허법인 이룸리온
파트너 변리사
/ 특허법인 지평
텔코웨어 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
26년 가상화 장비 기술지원

2. 계약내역
계약금액(원)
2,685,000,000

최근매출액(원)
44,852,925,328

매출액대비(%)
6.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK텔레콤 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
중도금 100%

7. 계약(수주)일자
2026-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액임.

- 상기 최근 매출액은 2024년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
팜스토리 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 팜스토리

팜스토리/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
801,940
- 매출액
1,332,722

- 부채총계
553,733
- 영업이익
32,656

- 자본금
57,509
- 당기순이익
24,450

- 자본총계
248,027
*주당순이익(원)
221

나. 연결
- 자산총계
969,039
- 매출액
1,455,851

- 부채총계
630,877
- 영업이익
34,969

- 자본금
57,509
- 당기순이익
30,669

- 자본총계
338,162
*주당순이익(원)
272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,060,226,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호의안 : 35기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
가결
49.4
99.9
0.1
-

2
보통결의
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
49.5
100
-
-

3
보통결의
제3호의안 : 이사 선임의 건
가결
49.5
100
-
-

4
보통결의
제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
49.5
100
-
-

5
보통결의
제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
49.5
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
- 서울대 건축학과 졸업
- 한미파슨스 근무
- Cornell Univ.MBA 졸업
- A.T.Kearney Korea 근무
- (주)이지홀딩스 입사
- 現(주)이지홀딩스 대표이사
유틸렉스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,757
- 매출액
10,664

- 부채총계
25,202
- 영업이익
-17,494

- 자본금
18,417
- 당기순이익
-20,770

- 자본총계
15,554
*주당순이익(원)
-564

나. 연결
- 자산총계
41,197
- 매출액
10,295

- 부채총계
25,410
- 영업이익
-18,919

- 자본금
18,417
- 당기순이익
-25,791

- 자본총계
15,787
*주당순이익(원)
-650

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 주주총회 전일인 2026.3.30 오후 3시 이후 서울회생법원으로부터 회생절차개시결정을 받았습니다. 동시에 법원의 허가사항과 위임사항에 관한 결정을 하였습니다.

- 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 “채무자회생법”) 제56조 제1항은 “회생절차개시결정이 있는 때에는 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분을 하는 권한은 관리인에게 전속한다.”라고 규정하고 있어, 주주총회의 소집·개최를 포함한 회사의 업무수행은 서울회생법원 관리위원의 권한에 속하고 법원의 감독 아래에 놓이게 됩니다.

- 본건 주주총회가 미개최된 것은 회생절차개시결정 및 법원 허가사항결정에 따른 법령상 제한에 기인한 것으로, 재무제표 승인은 외부감사법 시행령에 따라 처리할 예정이며, 그 외 안건에 대하여는 회생절차의 진행 경과에 맞추어 법원의 지휘에 따라 처리할 예정입니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
-

2
보통결의
사외이사 이종대 선임의 건
미결
-
-
-
-

3
보통결의
감사 홍기석 선임의 건
미결
-
-
-
-

4
보통결의
이사 보수 한도(10억원) 승인의 건
미결
-
-
-
-

5
보통결의
감사 보수 한도(1억원) 승인의 건
미결
-
-
-
-

6
보통결의
주식매수선택권 부여의 건
미결
-
-
-
-
LG전자 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20260331)
제출인: LG전자

LG전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.03.31)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-29

3. 정정사유
배당금총액 정정
(배당기준일까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
153,915,111,400
153,681,050,950

9. 주주총회 예정일자
-
2026-03-23

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 예정일 이후의 날짜로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내 배당금을 지급할 예정입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2025년말 현재 유통주식수 기준으로 산출되었으며, 추후 배당기준일 이전까지 취득한 자기주식수를 제외하고 배당금총액을 재산출하여 정정공시 예정입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정이며, 상기 9항의 주주총회 예정일자는 미정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의를 통해 확정되었습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 이후인 3월 31일로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내인 4월 22일에 배당금을 지급할 예정입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2026년 3월 31일 기준으로 재산출되었습니다. (체결일 기준 2/3~3/27, 결제일 기준 2/5~3/31까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

(삭제)

[종류주식에 대한 배당 관련 사항]_배당금총액(원)
15,463,169,100
15,443,199,000

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
850

종류주식
900

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
0.8

종류주식
1.8

5. 배당금총액(원)
153,681,050,950

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2026-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의를 통해 확정되었습니다.

- 당사는 2024년 3월 26일 제22기 정기주총에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정)을 반영하여 정관을 개정하였습니다. 이에 따라 2025 회계연도 결산 배당기준일은 최종 배당금이 확정되는 주주총회 이후인 3월 31일로 확정하였고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 주총일 이후 1개월 이내인 4월 22일에 배당금을 지급할 예정입니다.

- 당사는 연결 재무제표 기준 당기순이익(지배기업 소유주지분)의 25% 이상을 배당하고 있으며, 연간 최소 1,000원 이상을 주주에게 환원하고 있습니다.

- 2025 회계연도의 총 주당 배당금은 보통주 1,350원, 우선주 1,400원입니다. 이 중 보통주 및 우선주 동일하게 주당 500원은 2025년 8월 중간배당으로 기 지급하였고, 금번 결산배당은 주당 보통주 850원, 우선주 900원을 지급할 예정입니다.

- 2025 회계연도의 총 주당 배당금 기준 시가배당율은 보통주 1.3%, 우선주 2.7%입니다.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 2025년 중 기지급된 주당 중간배당금 500원을 제외하고 산정하였으며, 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'과 '종류주식에 대한 배당 관련 사항의 배당금총액(원)'은 2026년 3월 31일 기준으로 재산출되었습니다. (체결일 기준 2/3~3/27, 결제일 기준 2/5~3/31까지 취득한 자기주식에 대한 배당금액 제외)

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당률(%)
배당금총액(원)

LG전자우
우선주
900
1.8
15,443,199,000
엔비알모션 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 엔비알모션

엔비알모션/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,547
- 매출액
63,094

- 부채총계
51,095
- 영업이익
-3,264

- 자본금
10,404
- 당기순이익
-11,772

- 자본총계
34,452
*주당순이익(원)
-1,360

나. 연결
- 자산총계
86,308
- 매출액
63,094

- 부채총계
51,914
- 영업이익
-3,928

- 자본금
10,404
- 당기순이익
-12,249

- 자본총계
34,393
*주당순이익(원)
-1,415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다.

- 당사는 2026년도 1월 14일 신규 상장하였습니다.

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 15 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리)안
승인의 건
가결
69.6
100.0
0
원안대로 승인됨

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
68.2
93.9
6.1
원안대로 승인됨
이사(대표이사 1인 및 사내이사 1인) 보유주식 440,000주는 이해관계로 의결권 행사에서 제외

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
69.6
100.0
0
원안대로 승인됨

4
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
69.6
100.0
0
원안대로 승인됨

5
보통결의
기타비상무이사 선임의 건
가결
69.6
100.0
0
원안대로 승인됨

6
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
69.6
100.0
0
원안대로 승인됨

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동우
1960-06
3
신규선임
(주)나노 대표이사(1999.11.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재향
1968-07
3
신규선임
한국거래소 상장관리부 (1993.02.1~2025.01.15)
㈜아미팜 사외이사(2025.09.15∼현재)
교촌에프앤비 — 기업가치제고계획(자율공시) (2026년) (20260331)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 교촌에프앤비(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 회사 개요

2. 현황 진단

3. 목표 설정

□ 견고한 성장 : 매출 연평균 성장률 8% 이상 (~2028년)

□ 수익성 강화 : 영업이익률 10% 수준 달성 (~2028년)

□ 주주환원정책 강화 : 고배당기업 배당정책 실행+α

- 배당성향 40% 이상 또는 배당성향 25% 이상 & 이익배당금액 증가율 10% 이상 (2026년 ~ 2028년 사업연도)

4. 계획 수립

□ 견고한 성장 (~2028년)

- 국내 : 매장 +100개, 매장 연매출 8억 이상 목표

- 글로벌 : 글로벌 매장 +100개

- 글로벌/신사업 매출 비중 10% 이상 확대

□ 수익성 강화 : 효율적 비용 관리 및 미래성장 수익 확대

□ 주주환원정책 강화

- 고배당기업 배당정책 실행

- 일부 자기주식 매입

- 배당 예측가능성 제고 및 배당 고도화(분기배당 등)

□ 거버넌스 개선 : 지배구조 핵심지표 준수율 67% 이상 달성

5. 소통

□ 주주 소통 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
6,535,505,200

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
65.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
11,464,046,700

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
6,535,505,200

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
75.4

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-31

관련 웹페이지
https://www.kyochonfnb.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당합니다.

2. 상기 '2.주요 내용' 및 첨부자료는 계획 사항 및 예측 정보를 포함하고 있으며 향후 시장 상황 및 경영 환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4. 결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 이사회 결의일자 입니다.

※ 관련공시
-
극동유화 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260331)
제출인: 극동유화

극동유화/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
극동유화(주)
회사코드
014530
담당부서명
회계팀
담당자명
윤광주
tel
055-370-9900

(fax)
055-370-9999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,869,420
0
34,869,420

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-01-13
보통주식
15,333,996
43.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,333,996
43.97

이번보고서제출일
2026-03-31
보통주식
15,005,083
43.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
15,005,083
43.03

증감
보통주식
-328,913
0.94

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-328,913
0.94

4. 개인별 세부변동사항

성명
장인주
생년월일
730620
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-06
장내매도(-)
보통주식
1,729,357
-200,000
1,529,357
-

성명
장인우
생년월일
710823
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-05
장내매도(-)
보통주식
677,000
-128,000
549,000
-

성명
승병선
생년월일
610615
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-31
임원퇴임(-)
보통주식
6,309
-6,309
0
-

성명
김상돈
생년월일
661001
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
5,396
5,396
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장선우
생년월일
750701
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
3,121,716
8.95
0
0
0
0
3,121,716
8.95

장인우
생년월일
710823
남
외국(개인)
미국
친인척
계열사임원
-
549,000
1.58
0
0
0
0
549,000
1.58

장인주
생년월일
730620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,529,357
4.39
0
0
0
0
1,529,357
4.39

우암홀딩스(주)
사업자등록번호
101-81-54297
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
747,000
2.14
0
0
0
0
747,000
2.14

(주)세영티엠에스
사업자등록번호
107-81-82845
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
841,441
2.41
0
0
0
0
841,441
2.41

(주)제이제이인터내셔날
사업자등록번호
220-86-18447
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
60,000
0.17
0
0
0
0
60,000
0.17

고진모터스(주)
사업자등록번호
101-81-53885
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,092,165
6.00
0
0
0
0
2,092,165
6.00

이에스애드(주)
사업자등록번호
346-87-00232
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,864,142
8.21
0
0
0
0
2,864,142
8.21

(주)크리테이셔스
사업자등록번호
211-88-83803
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,584,180
7.41
0
0
0
0
2,584,180
7.41

최병호
생년월일
640226
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,686
0.02
0
0
0
0
5,686
0.02

하상혁
생년월일
720122
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
605,000
1.73
0
0
0
0
605,000
1.73

김상돈
생년월일
661001
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,396
0.02
0
0
0
0
5,396
0.02

승병선
생년월일
610615
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
15,005,083
43.03
0
0
0
0
15,005,083
43.03
아스플로 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 아스플로

아스플로/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,562
- 매출액
62,435

- 부채총계
72,482
- 영업이익
-6,929

- 자본금
6,667
- 당기순이익
-8,598

- 자본총계
37,079
*주당순이익(원)
-665

나. 연결
- 자산총계
118,464
- 매출액
67,924

- 부채총계
72,078
- 영업이익
-7,015

- 자본금
6,667
- 당기순이익
-9,937

- 자본총계
46,385
*주당순이익(원)
-769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
2025년 재무제표 승인의건(연결/개별)
가결
58.9
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 변경의건 건
가결
58.8
99.5
0.5
-

3
보통결의
상근감사 선임의 건
가결
11.8
95.3
4.7
-3%의결권 제한
-전자투표시행

4-1
특별결의
이사회 결의로 기 부여한 주식매수 선택 권 부여 승인의 건(5만주)
가결
58.8
99.5
0.5
-

4-2
특별결의
주식매수 선택 부여 승인건( 특별결의)/ 212,000주
가결
58.8
99.5
0.5
-

5-1
보통결의
등기이사(대표) 강두홍 이사보수 한도 승인의건(4억원)
부결
5.7
89.9
10.1
-이사 의결권 제한으로 인한 의결정족수 부족

5-2
보통결의
등기이사 홍진기 이사보수 한도 승인의 건(1억5천만원)
가결
58.8
99.5
0.5
-

5-3
보통결의
등기이사 기문 이사보수 한도 승인의건(1억5천만원)
가결
58.9
99.5
0.5
-이사 의결권 제한

5-4
보통결의
사외이사 박정수 이사보수 한도 승인의건(2천만원)
가결
58.9
99.7
0.3
-

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건(4천만원)
가결
58.9
99.7
0.3
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3
신규선임
상근
국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02)
연세대학원 FMBA(2014.02)
KICPA 취득(2001.09)
전)정진세림회계법인(2015.09~2024.12.31)
현)박건희 문화재단(2009.02~재직중)
인지컨트롤스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
2026-03-31

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
결의구분 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[주주총회 안건 세부내역]
번호6. 정관 일부 변경의건 :결의구분
보통결의
특별결의

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
650,216
- 매출액
717,902

- 부채총계
408,767
- 영업이익
39,636

- 자본금
7,905
- 당기순이익
17,735

- 자본총계
241,449
*주당순이익(원)
1,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
458,663
- 매출액
447,480

- 부채총계
238,654
- 영업이익
23,961

- 자본금
7,905
- 당기순이익
12,011

- 자본총계
220,010
*주당순이익(원)
779

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,268,483,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
15,809,197

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제48기(2025.1.1.~12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
43.6
99.9
0.1
-

2
보통결의
사내이사선임의 건
가결
43.6
100.0
0.0
기권표 1,113표(의결권 행사 주식수 기준 0.02%)로 반올림 전 실제 찬성를 99.98%

3
보통결의
감사선임의 건
가결
2.0
100.0
0.0
전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
26.6
99.6
0.2
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
43.6
100.0
0.0
-

6
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.6
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강혁진
1973-09
3
신규선임
서강대학교 기계공학과 졸업
NEO PULSE 대표이사
現) 인지컨트롤스(주) CBO

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최미영
1968-09
3
재선임
상근
前) 스카우트 상무
現) ㈜헬로우파트너스 대표
現) 인지컨트롤스(주) 상근감사
대양전기공업 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
300,150
- 매출액
208,573

- 부채총계
42,780
- 영업이익
25,384

- 자본금
4,784
- 당기순이익
23,657

- 자본총계
257,369
*주당순이익(원)
2,557

나. 연결
- 자산총계
321,984
- 매출액
230,095

- 부채총계
52,784
- 영업이익
27,060

- 자본금
4,784
- 당기순이익
24,789

- 자본총계
269,200
*주당순이익(원)
2,680

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,853,844,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제38기
(2025년 01월01일~2025년 12월 31일)
재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
63.9
88.4
11.6
-

2
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
72.4
100.0
0.0
-

3
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
72.4
100.0
0.0
-

4
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
72.2
99.8
0.2
-

5
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
68.5
94.6
5.4
-
비츠로테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,212
- 매출액
10,855

- 부채총계
8,169
- 영업이익
5,265

- 자본금
13,100
- 당기순이익
10,345

- 자본총계
126,043
*주당순이익(원)
395

나. 연결
- 자산총계
647,413
- 매출액
432,287

- 부채총계
159,847
- 영업이익
55,721

- 자본금
13,100
- 당기순이익
42,688

- 자본총계
487,566
*주당순이익(원)
252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,414,929,110

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익입니다.

- 상기 제2항의 1주당 배당금은 일반주주(10,492,786주)에 대한 배당금이며, 최대주주등(15,707,239주)에 대한 배당금은 주당 50원입니다.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제60기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 일반주주 액면가 500원의 12%인 주당 60원, 최대주주등 액면가 500원의 10%인 주당 50원
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-1호
특별결의
전자주주총회 도입관련 변경의 건
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-2호
특별결의
이사 충실의무 확대의 건
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-3호
특별결의
사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-4호
보통결의
감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원변경
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-5호
특별결의
주식ㆍ사채등의 전자동록에 따른 변경의 건
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-6호
특별결의
감사위원회 설치에 따른 변경의 건
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-7호
특별결의
이익배당 배당기준일 변경의 건
가결
60.9
99.9
0.0
-

제2-8호
특별결의
정관에 대한 조문 변경
가결
60.9
99.9
0.0
-

제3-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 장영수 선임의 건
가결
23.5
93.8
6.2
재선임
3% 의결권 제한 적용
상법 제542조의12 8항에 의거 전자투표실시로 참석주주의 과반수로 선임을 가결

제3-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건
가결
25.1
99.9
0.0
재선임
3% 의결권 제한 적용

제4호
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
28.3
99.9
0.1
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영수
1971-12
3년
재선임
한양대학교 상경대학 졸업
삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)
국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)
회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)
삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
삼덕회계법인 등기이사

허윤
1976-01
3년
재선임
한국외국어대학교 법학전문대학원
서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월)
대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월)
법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장영수
1971-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 상경대학 졸업
삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월)
국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월)
회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월)
삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)

허윤
1976-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 법학전문대학원
서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월)
대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월)
법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재)
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,265
- 매출액
164,457

- 부채총계
25,510
- 영업이익
4,978

- 자본금
3,811
- 당기순이익
7,593

- 자본총계
80,754
*주당순이익(원)
1,127

나. 개별(별도)
- 자산총계
106,263
- 매출액
164,457

- 부채총계
25,508
- 영업이익
4,979

- 자본금
3,811
- 당기순이익
7,593

- 자본총계
80,754
*주당순이익(원)
1,127

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,024,511,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(1명) : 김종호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 주식매수선택권부여에관한신고
2026-02-23 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
가결
57.7
100
-
-

2
보통결의
제51기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
가결
57.7
100
-
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건(사내이사 김종호)
가결
57.7
100
-
-

4
보통결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
57.7
100
-
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
32.3
100
-
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.7
100
-
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종호
1974-07
3
신규선임
2023.03~현재: ㈜우진아이엔에스 전략기획실장
2021.07~2023.02 :디에스투자증권 경영지원본부장
2000.03~2013.06 : 리딩투자증권 경영지원팀장
셀피글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :

주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :

윤 정 엽

본 점 소 재 지 :

대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화)
053-592-3433

(홈페이지) http://
www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무

(성 명)
김 현 철

(전 화)
053-592-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2026년 3월 31일 개최된 당사 제28기 정기주주총회에서 정윤영 사외이사 선임안건이 가결되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정윤영
1985.05
남
신규
2026.03.31
3년
-

- 스탠퍼드대학교 전기공학 박사
- (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수
- (현)주식회사 인투스 대표이사
AK홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260331)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
고준, 채형석 (각자 대표이사)

변경후
고준, 채형석, 채동석 (각자 대표이사)

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2026-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

고준
최대주주의 특수관계인
- AK플라자 대표이사
- AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략)
- Korn Ferry International Partner
- Russel Reynolds Associate Director
- KAIST 화학공학과 석사
- 연세대학교 화학공학 학사
-

채형석
최대주주의 특수관계인
- 애경그룹 총괄부회장
- 보스턴대학교 경영대학원
-

채동석
최대주주의 특수관계인
- 애경산업 대표이사
- AK홀딩스 기타비상무이사
- 조지워싱턴대학교 경영대학원
-
이노인스트루먼트 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박초영

변경후 대표이사
GAO FEI

2. 변경사유
기존 대표이사 박초영의 사임 및 효율적인 경영체제 구축을 위함

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2026년 03월 31일 이사회를 통해서 GAO FEI 대표이사가 선임되었습니다.
- 대표이사 변경일은 대표이사 선임 이사회 및 사임서 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

GAO FEI
1978-07-12
-
185,092
0.46%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

GAO FEI
INNO INSTRUMENT CHINA INC
비상장
-
부사장
2007-01-01
2023-12-31
-
대구백화점 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
420,746
- 매출액
53,087

- 부채총계
283,654
- 영업이익
-14,973

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-32,486

- 자본총계
137,092
*주당순이익(원)
-3,768

나. 개별(별도)
- 자산총계
374,155
- 매출액
47,248

- 부채총계
179,950
- 영업이익
-16,659

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-26,933

- 자본총계
194,205
*주당순이익(원)
-3,124

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 1명

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 :

1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.1
100.0
0.0
-

제2-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건(발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건)
가결
57.1
99.0
1.0
-

제2-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건(자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건)
가결
57.1
100.0
0.0
-

제2-3호
특별결의
정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건)
가결
57.1
100.0
0.0
-

제3호
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 후보 박일한)
가결
57.1
100.0
0.0
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 서민교)
가결
47.8
100.0
0.0
3%룰 적용

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
57.1
100.0
0.0
-

제6호
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
57.1
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박일한
1961-01
3
재선임
-경일대학교 세무회계과 졸업

-現 대구백화점 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서민교
1959-01
3
재선임
-고려대학교 일반대학원

무역학과 졸업
(경영학박사)

-대구대학교 총장 직무대행

역임

-한국국제경영학회장 역임

-現 대구대학교 경영학부

명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서민교
1959-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 일반대학원 무역학과

졸업(경영학박사)

-대구대학교 총장 직무대행 역임

-한국국제경영학회장 역임

-現 대구대학교 경영학부

명예교수
드림씨아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 드림씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)드림씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 드림씨아이에스

대 표 이 사 :
유 정 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 사직로 130,10층 10호(적선동, 적선현대빌딩)

(전 화) 02-2010-4507

(홈페이지) http://www.dreamcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 양 태 식

(전 화) 02-2010-4507

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한건
1952년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
-충북대학교 약학대학 명예교수(現)-드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원-충북대학교 약학대학 교수-한국약제학회 회장

전이현
1968년 09월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
4년
-정진세림회계법인 대표이사(現)-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원-정진회계법인 대표이사-천지세무회계 대표이사

이호영
1981년 07월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
4년
-법무법인 지음 대표이사(現)-법무법인 지음 구성원변호사(現)-드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원-지음법률사무소 변호사-법무법인 삼율 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

전이현
1968년 09월
남
2025년 03월 31일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
감사위원 분리선출을 위한 퇴임후 재선임

이호영
1981년 07월
남
2025년 03월 31일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
감사위원 분리선출을 위한 퇴임후 재선임
ES큐브 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: ES큐브

ES큐브/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,519
- 매출액
12,006

- 부채총계
4,908
- 영업이익
-7,347

- 자본금
69,092
- 당기순이익
-4,233

- 자본총계
85,611
*주당순이익(원)
-316

나. 연결
- 자산총계
98,449
- 매출액
13,932

- 부채총계
7,121
- 영업이익
-12,834

- 자본금
69,092
- 당기순이익
-2,052

- 자본총계
91,328
*주당순이익(원)
-153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사내이사 1 명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

2-1-1
보통결의
사외이사 윤태영 선임의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

2-1-2
보통결의
사외이사 윤성근 선임의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

2-2-1
보통결의
사내이사 안경환 선임의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.5
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안경환
1971-08
1
재선임
現) ㈜ES큐브 CEO
現) ㈜ES큐브 사내이사
㈜ES큐브 CEO
참엔지니어링 CFO
㈜ES큐브 사내이사
HB저축은행
국일방적
조은저축은행

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태영
1977-02
1
재선임
現) ㈜ES큐브 사외이사
現) 예일회계법인 이사
삼정회계법인
예일회계법인 (이사)

윤성근
1973-12
1
재선임
現) ㈜ES큐브 사외이사
現) 삼덕회계법인
㈜농심캐피탈
충정회계법인
산업기술진흥원
㈜롯데푸드
㈜엠케이바이오텍(감사)