유니켐 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
226,739
- 매출액
106,243

- 부채총계
95,447
- 영업이익
-573

- 자본금
49,294
- 당기순이익
-6,555

- 자본총계
131,292
*주당순이익(원)
-72

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,027
- 매출액
105,735

- 부채총계
92,775
- 영업이익
-521

- 자본금
49,294
- 당기순이익
-6,516

- 자본총계
132,252
*주당순이익(원)
-71

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명
-사외이사 2명
-감사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- (별도)내부회계관리제도 운영실태보고
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-17 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1-1호
특별결의
독립이사 명칭 변경
가결
47.3
88.1
11.9
-

제1-2호
특별결의
기타 정관 정비
가결
47.2
87.9
12.1
-

제2호
보통결의
제51기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
49.7
92.5
7.5
-

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 김진환 선임의 건
가결
46.4
86.4
13.6
-

제3-2호
보통결의
사내이사 이종완 선임의 건
가결
46.4
86.3
13.7
-

제3-3호
보통결의
사내이사 박지호 선임의 건
가결
46.4
86.3
13.7
-

제3-4호
보통결의
사내이사 이대현 선임의 건(주주제안)
미결
-
-
-
1,2,3호에 따른 안건 가결되어 자동폐기됨

제3-5호
보통결의
사내이사 한성구 선임의건(주주제안)
미결
-
-
-
1,2,3호에 따른 안건 가결되어 자동폐기됨

제4-1호
보통결의
사외이사 장영훈 선임의 건
가결
46.4
86.3
13.7
-

제4-2호
보통결의
사외이사 송창엽 선임의 건
가결
46.4
86.3
13.7
-

제4-3호
보통결의
사외이사 김바우 선임의 건 (주주제안)
미결
-
-
-
1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨

제4-4호
보통결의
사외이사 조성하 선임의 건 (주주제안)
미결
-
-
-
1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨

제5-1호
보통결의
감사 김재권 선임의 건
가결
34.1
79.1
20.9
-

제5-2호
보통결의
감사 임태국 선임의 건
가결
34.1
79.1
20.9
-

제5-3호
보통결의
감사 강용택 선임의 건(주주제안)
미결
-
-
-
1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨

제5-4호
보통결의
감사 송상엽 선임의 건(주주제안)
미결
-
-
-
1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨

제6호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
51.3
87.7
12.3
-

제7호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.1
87.7
12.3
-

제8호
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
미결
-
-
-
2026년 3월19일 보유중인 자기주식 4,046,516주 전량을 이사회 결의로 소각 완료하였으므로 본 의안 상정을 철회하다.

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진환
1982-10
3
재선임
전)(주)도산종합개발 대표이사 (2019~2023)
현)(주)제이에이치사람들 대표이사(2023~현재)
현)(주)유니켐 대표이사(2023~현재

이종완
1964-01
3
신규선임
전)현대차 차체/의장설계 연구원(1989~1991)
전)KG모빌리티 토레스 HEV PM (1991~2024)
현)(주)유니켐 사장(2025~현재)

박지호
1980-08
3
재선임
현)(주)늘푸름개발 대표이사(2020~현재)
현)(주)제이에이치사람들 사내이사(2023~현재)
현)(주)유니켐 사내이사(2023~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영훈
1973-04
3
신규선임
전)(주)한울씨앤씨 이사
(2018~2019)
전)(주)와이에이치홀딩스 이사 (2024~2025)
현)(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사
(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사

송창엽
1983-01
3
신규선임
제54회 사법시험 합격
(2012)
전)법무법인 현 변호사
(2015~2017)
현)법무법인 광장 파트너 변호사
법무법인 광장 파트너변호사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재권
1958-11
3
재선임
상근
성균관대학교 경영대학원
전)진양폴리우레탄 감사(2003~2006)
전)(주)유니켐 부사장(2010~2014)
현)(주)유니켐 감사(2014~현재)

임태국
1978-07
3
신규선임
상근
인디애나대학 경영학석사
전)포스코 감사실 차장 (2003~2023)
현)대정물산 대표(2023~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조[목적]
4.자동차부품 제조업
4.자동차부품 제조 판매업
문구정리

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-