에이비프로바이오 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,257
- 매출액
5,155

- 부채총계
9,103
- 영업이익
-6,571

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-55,841

- 자본총계
54,153
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
74,777
- 매출액
31,923

- 부채총계
20,748
- 영업이익
-9,282

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-48,920

- 자본총계
54,029
*주당순이익(원)
-172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
3

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 실태 보고,

- 하기 주주총회 안건 세부내역 중 회의목적사항인 제1호 의안 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 갈음했습니다.

- 제22기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 26일

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-26 주주총회소집공고
2026-03-26 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
- 상법 449조의2 및 정관 제51조 6항에 의거하여 보고사항으로 갈음

2-1
보통결의
제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김재범] (신규선임)
가결
26.8
99.4
0.6
-

2-2
보통결의
제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이환진] (신규선임)
가결
26.9
99.7
0.3
-

2-3
보통결의
제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김용운] (신규선임)
가결
26.9
99.7
0.3
-

2-4
보통결의
제 2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임)
가결
26.9
99.7
0.3
-

2-5
보통결의
제 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이동헌] (신규선임)
가결
26.8
99.4
0.6
-

3-1
보통결의
제 3-1호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 이동현] (신규선임)
가결
26.2
99.7
0.3
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

3-2
보통결의
제 3-2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 허재혁] (신규선임)
가결
26.5
99.3
0.7
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임)
가결
27.0
99.7
0.3
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
26.8
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재범
1971-03
3년
신규선임
서울대학교 학사, Columbia MBA
전: 솔로몬투자증권 부장
전: KTB투자증권 이사

이환진
1982-06
3년
신규선임
전: SBS 예능본부 PD
전: SBS 예능본부 글로벌 제작팀장/CP

김용운
1983-06
3년
신규선임
광운대학교 학사
전: 에스엘엘중앙㈜ 매니지먼트 및 PR담당
전: (사협)릴리커뮤니케이션즈 이사

손부관
1979-08
3년
신규선임
고려대학교 학사, 한국공인회계사
전: 삼일회계법인
전: 안진회계법인
전: 태성회계법인

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동헌
1975-10
3년
신규선임
홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA
전: CJ ENM 디지털뮤직사업본부장
전: YGPLUS CSO
-

이동현
1970-06
3년
신규선임
고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA
전: CJ ENM 인사지원실장
전: CJ 인사지원실장
전: CJ CGV 경영혁신실장 CSO
-

허재혁
1976-02
3년
신규선임
현: 블리츠웨이엔터테인먼트 감사
현: 법률사무소 지명 변호사
블리츠웨이엔터테인먼트(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동현
1970-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA
전: CJ ENM 인사지원실장
전: CJ 인사지원실장
전: CJ CGV 경영혁신실장 CSO

허재혁
1976-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현: 블리츠웨이엔터테인먼트 감사
현: 법률사무소 지명 변호사

손부관
1979-08
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 학사, 한국공인회계사
전: 삼일회계법인
전: 안진회계법인
전: 태성회계법인