eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
347,113
- 매출액
48,133

- 부채총계
52,067
- 영업이익
493

- 자본금
122,270
- 당기순이익
3,419

- 자본총계
295,046
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
374,911
- 매출액
172,197

- 부채총계
86,029
- 영업이익
2,833

- 자본금
122,270
- 당기순이익
3,082

- 자본총계
288,882
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 유석하 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결
48.1
99.7
0.3
-

2-1호 의안
특별결의
정관 변경(감사위원회 폐지 및 감사제도 도입)
가결
47.7
98.9
1.1
-

2-2호 의안
특별결의
정관 변경(상법 개정 반영)
가결
48.2
99.9
0.1
-

2-3호 의안
특별결의
정관 변경(주주총회 소집 및 개최 방식 명확화)
가결
48.1
99.7
0.3
-

2-4호 의안
특별결의
정관 변경(이사의 주의의무 규정 정비)
가결
47.9
99.2
0.8
-

3호 의안
보통결의
감사 유석하 선임의 건
가결
10.1
95.2
4.8
3% 초과 보유주식 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시, 출석 의결권수의 과반수 찬성으로 결의함

4호 의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
47.9
99.3
0.7
-

5호 의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
47.9
99.3
0.7
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유석하
1956-06
3년
신규선임
상근
기업은행(최종직위:자금시장 부행장)
IBK캐피탈 대표이사
큐캐피탈파트너스 감사
현) ㈜티엔엔터테인먼트 감사
케이바이오랩스 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조정영

변경후 대표이사
조안협, 이영철

2. 변경사유
신규임원 선임

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1. 변경내용의 변경전 대표이사 조정영은 사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조안협
1992-12-28
-
-
-
-

이영철
1974-03-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조안협
-
비상장
-
세무사
-
-
-

이영철
(주)케이바이오컴퍼니
상장(코스닥)
-
상무
2021-11-01
-
-
에코플라스틱 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20260331)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/타인에대한채무보증결정/(2026.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-24

3. 정정사유
기 제공된 지급보증(150억원의 해소)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증 총 잔액
289,771,700,000
274,771,700,000

채무자별 채무보증잔액
15,000,000,000
2024.9.30~2026.9.30
삭제(계열회사 상환 완료)

계열회사 대출 상환으로 인한 보증 건 변경 정정 입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
아이아제팔차유한회사

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
아이비케이캐피탈, 신한캐피탈(주)

3. 채무(차입)금액(원)
15,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
217,828,773,658

자기자본대비(%)
6.9

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-09-30

종료일
2026-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
274,771,700,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 채무자인 아이아제팔차유한회사와 아이비케이캐피탈, 신한캐피탈(주) 간의 대출약정 체결에 따른 당사의 종속회사인 아이아 연대보증에 대한 당사의 자금보충 약정입니다.

- 상기 자기자본은 2023년 기준 연결 자기자본입니다.

- 하기 채무자(아이아제팔차유한회사)는 2024년 9월 13일 설립된 주식회사입니다.

- 하기의 '채무자별 채무보증 잔액'은 공시시점(이사회결의일)의 서울외국환중계 매매기준율 적용환율(1USD=1,329.70원)로 환산하였으며 금번 채무보증 금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 공시는 2022년 6월 22일 타인에 대한 채무보증 결정 공시(우리온기업제14호아이아유한회사)에 대해 2024년 9월 30일에 채무보증이 해소되고 신규로 채무 보증을 하는 공시 입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
종속회사
17,286,100,000
2024.04.24~
2027.04.24
기업은행

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
종속회사
79,782,000,000
2023.04.24~
2028.04.23
한국수출입은행, KEXIM Bank(UK) Limited,한국산업은행

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
종속회사
26,594,000,000
2023.05.10~
2025.05.09
농협은행

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
종속회사
15,956,400,000
2024.04.01~
2025.01.01
씨티은행

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
종속회사
47,869,200,000
2024.07.17~
2025.07.05
Bank of Hope

우리온기업제14호아이아유한회사
계열회사
13,000,000,000
2022.06.28~
2024.12.28
한국증권금융주식회사

주식회사 동호오토모티브
종속회사
19,584,000,000
2022.10.31~
2025.10.30
신한은행,
한국산업은행,
농협은행

인베스터
유나이티드
계열회사
7,200,000,000
2024.03.29~
2025.03.29
다올저축은행,
애큐온저축은행

아이아
종속회사
15,000,000,000
2024.02.27~
2027.02.27
우리종합금융

아이아제칠차
유한회사
계열회사
32,500,000,000
2023.06.29~
2025.06.28
㈜에스비아이저축은행,
하나캐피탈㈜, ㈜에큐온저축은행, 신한캐피탈㈜,
㈜아이비케이캐피탈,㈜디비저축은행

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

아이아제팔차유한회사
대한민국
경기도 안산시 단원구 성곡로 87(성곡동)
340-88-03636

직업(사업내용)
자동차부품제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한상
6
60

대표이사
한상
6
60

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
8월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
더테크놀로지 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-31

3. 정정사유
오기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
출생년월 0979-07
출생년월 1979-07

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,440
- 매출액
8,977

- 부채총계
2,991
- 영업이익
-2,716

- 자본금
6,209
- 당기순이익
-12,385

- 자본총계
15,449
*주당순이익(원)
-1,014

나. 연결
- 자산총계
19,972
- 매출액
12,576

- 부채총계
3,945
- 영업이익
-3,194

- 자본금
6,209
- 당기순이익
-14,309

- 자본총계
16,028
*주당순이익(원)
-1,161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
45.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
36.0
79.3
20.7
-

3
보통결의
자본금 감소(감자결정)의 건
가결
35.3
78.0
22.0
-

4-1
보통결의
사내이사 박성민 선임의 건
가결
35.3
78.0
22.0
-

4-2
보통결의
사내이사 천승재 선임의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

5-1
보통결의
감사 오희갑 선임의 건
가결
27.5
70.9
29.1
3%룰 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.2
77.7
22.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성민
1987-03
3
신규선임
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 졸업
S.M.P INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 대표이사
(현)디비인베스트먼트 주식회사 대표이사
(현)주식회사 더테크디엔알 대표이사

천승재
1991-11
3
신규선임
조선대학교 전기공학과 졸업
(현)주식회사 모굴 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오희갑
1979-07
3
신규선임
비상근
동양조선산업 주식회사 이사
주식회사 가나엔터프라이즈 이사
(현)디와이 의료재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 화장품 제조 및 판매업
1. 원료의약품 도매업
1. 통신판매업
1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업
1. 기타에너지 이용합리화 관련사업
1. 신재생에너지 사업 및 발전업
1. 신재생에너지 개발
1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업
1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업
1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업
1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와관련되는 사업
1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용
1. 전기발전 및 공급사업
1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업
1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입
1. 온라인게임 개발 및 판매업
1. 인터넷 정보제공업
1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 온라인게임컨텐츠 제공업
1. 온라인게임 퍼블리싱업
1. 요식업
미영위사업 및 중복사업목적 삭제
큐리옥스바이오시스템즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
큐리옥스바이오시스템즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 31 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 9길 41, 삼성IT해링턴타워 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
47,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.03.31

종료일
2036.03.30

행사가격 (원)
보통주식
117,602

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2026.03.31

7. 부여근거
상법 제542조의3, 제340조의2 및 당사 정관 제9조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
309,558

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2026.03.31

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3, 제340조의2(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조(주식매수선택권)에 의거하여 2026년 03월 31일 개최된 이사회에서 부여를 의결하였습니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 목적으로 부여됩니다. 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여한 직원에 대해 보상하고, 경영목표 달성에 기여할 역량을 갖춘 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하며 우수한 임직원의 장기간 근속을 지원하는 것이 목적입니다.다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) 이상으로 산정합니다.

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회 결의일로부터 해당 상장회사 또는 관계회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2028년 03월 31일부터 2036년 03월 30일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다. 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 등 12명
직원
10,700
-
주1)
해당 상장회사

○○○ 등 21명
직원
36,900
-
주1)
관계회사

주1) 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.주2) 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
엠플러스 — 단일판매ㆍ공급계약해지  (20260331)
제출인: 엠플러스

엠플러스/단일판매ㆍ공급계약해지/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약해지

단일판매ㆍ공급계약해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용
2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약

2. 해지내역
해지금액(원)
40,748,790,278

최근매출액(원)
76,481,804,767

매출액대비(%)
53.28

3. 계약상대방
Our Next Energy Inc.

-회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
2023-02-16

종료일
2026-10-31

5. 주요 해지사유
계약상대방의 계약 위반에 따른 계약 해지

6. 해지일자
2026-03-30

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '해지금액'은 USD 31,529,549.89이며, 2023년 11월 21일(계약일 기준) 하나은행 최초고시환율(매매기준율) 1,292.40원으로 환산한 금액입니다.

2. 상기 '해지금액'은 최초 계약금액 USD 55,222,155.14에서 선수금 USD 23,692,605.25를 제외한 잔액입니다.

3. 선수금 중 USD 6,258,301.55는 정산 합의, USD 17,434,303.70 은 계약 이행 과정에서 발생한 비용 및 손해에 전액 충당됨에 따라 선수금 전액 반환 의무가 없습니다.

4. 상기 계약은 계약상대방의 계약 위반(계약상 중대한 사항인 선적 일정 재조정 기한의 경과)에 대하여 당사는 서면으로 시정 통지 하였으나, 상대방의 시정 의사 표명이나 답변이 없어 당사는 계약 해지를 결정하였습니다.

5. 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
2024-12-12 단일판매ㆍ공급계약체결
캐스텍코리아 — [기재정정]유형자산처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)  (20260331)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/유형자산 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.31)유형자산 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-30

3. 정정사유
중국 현지 개발구의 내부 예산 집행 일정 변경 및 지급 시기 조정 요청에 따라, 양 당사자 간 합의를 통해 잔금 지급 기한을 연장함.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.처분예정일자
2026-03-31
2026-04-30

- 매각대금일정 변경을 제외하고는 기존에 체결된 유형자산 매매계약 조건은 계속하여 유효함.

유형자산 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
소주과태과기유한공사
의 주요경영사항 신고

1. 처분목적물
토지사용권자산 및 건물

2. 처분내역
처분금액(원)
17,943,500,000

지배회사의 연결자산총액(원)
210,147,975,531

지배회사의 연결자산총액대비(%)
8.5

3. 거래상대방
소주 청양 도시발전 유한회사
(Suzhou Chengyang Urban Development Co.,Ltd)

-회사와의 관계
-

4. 처분목적
경영효율화 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2026-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2025-12-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 주식회사 캐스텍코리아의 종속회사인 소주과태과기유한공사의 유형자산 매각 건입니다.

- 상기 '2.처분내역'에 관한 사항 중 처분금액은 계약서상 매각대금 CNY 85,000,000 을 현지 이사회결의일의 한국시간 기준환율(211.10원/CNY)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '2.처분내역' 및 하기 종속회사에 관한 사항 중 '지배회사의 연결 자산총액'은 주식회사 캐스텍코리아의 2024년 말 연결재무제표 기준이며, '종속회사의 자산총액'은 소주과태과기유한공사의 2024년 말 별도 재무제표 기준입니다.

- 매각대금 중 계약금 CNY 35,000,000은 에스크로계좌에 예치된 후 차입금 상환으로 사용될 예정이며, 중도금 및 잔금은 소유권 이전에 필요한 일체의 제반업무 및 비용정산이 완료된 후 입금될 예정입니다.

- 상기'5.처분예정일자'는 모든 절차가 완료된 후 소주과태과기유한공사 계좌로 최종 입금되는 일자이며, 이는 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 자산 매각으로 유입되는 자금은 소주과태과기유한공사의 금융차입금 및 채무상환 및 운용자금에 사용될 예정입니다.

※관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
소주과태과기유한공사
영문
SUZHOU CASTEC TECHNOLOGY CO.,LTD

- 대표자
윤상원

- 주요사업
자동차부품용 주물제품 가공

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
59,898,805,029

지배회사의 연결 자산총액(원)
210,147,975,531

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
28.5
인지디스플레 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 인지디스플레이 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
1.향후 배당성향 30% 이상 유지
2.해외 현지법인 수익성 강화

<계획수립>
1. 현금흐름 중시경영 강화
-채권회수 적시성 강화
-안정적 선별투자 유지

2. 주주권익 보호 강화를 위한 정관 개정
-소액주주 권리강화 전자투표 도입(현재 시행중)
-실질배당정책 강화(최근 10년간 실질배당 지속)

3. 사업 포트폴리오 재편과 저수익 사이트 청산
-고수익성 핵심사업에 집중
-불필요한 비용 절감을 통한 운영효율 극대화

4. 지속적인 기업가치 제고 이행실적 보고
-목표설정에 대한 이행평가 보고

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,008,131,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.45

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,535,982,840

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,008,131,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
52.36

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-31

관련 웹페이지
https://www.inzidisplay.co.kr/kr/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 이사회 승인일자 입니다.

※ 관련공시
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-31 정기주주총회결과
애니플러스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 애니플러스

애니플러스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,495
- 매출액
42,763

- 부채총계
91,892
- 영업이익
4,442

- 자본금
5,216
- 당기순이익
1,066

- 자본총계
105,603
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
271,345
- 매출액
150,300

- 부채총계
143,193
- 영업이익
22,684

- 자본금
5,216
- 당기순이익
14,045

- 자본총계
128,152
*주당순이익(원)
250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
자기주식 현물배당

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
23

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,201,946,679

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1주당 배당금은 배당금총액을 배당대상 주식수(51,788,916주)로 나눈 값이며 원단위 미만은 절사하였습니다.

- 보고사항은 '감사보고', '영업보고', '내부회계관리제도 운영실태보고'입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
60.6
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.9
92.2
7.8
-

3
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
60.6
100.0
0.0
-

4
보통결의
사외이사 이덕재 선임의 건 (신규선임)
가결
55.9
92.2
7.8
-

5
보통결의
상근감사 정경진 선임의 건 (재선임)
가결
27.9
80.8
19.2
상법 제409조 제2항(3%룰) 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
55.1
99.7
0.3
특별이해관계자인 이사의 의결권을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 기준

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
60.2
99.7
0.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕재
1968-09
3
신규선임
(전)
2014 ~ 2018
CJ ENM 미디어콘텐츠 부문장
2018 ~ 2020
CJ ENM America 대표이사
2022 ~ 2024
LG U+ 전무/CCO(최고콘텐츠책임자)

(현)
2026 ~ 현재
LG U+ 고문
LG U+ 고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경진
1974-01
3
재선임
상근
(전)
중앙회계법인 (2003 ~ 2005)
회계법인 나무 (2005 ~ 2010)

(현)
오늘회계법인 (2010 ~ 현재)
애니플러스 감사 (2020 ~ 현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
다스코 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 다스코

다스코/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-11-25

3. 정정사유
공사 물량 변동으로 인한 계약금액 증액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
17,963,000,000
19,097,100,000

2. 계약내역 매출액대비(%)
4.75
5.05

3. 계약상대
에이치디씨현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨
아이파크현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약건은 공동수급 계약건이며, 발주처는 (주)디씨알이 입니다.

- 상기 '계약금액(원)'은 부가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약기간 종료일'은 계약서상 준공예정일입니다.

- 현장 계약물량 변동으로 인해 계약금액이 1,530,100,000원 감액되었습니다.

- 상기 '계약금액 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다
- 상기 계약건은 공동수급 계약건이며, 발주처는 (주)디씨알이 입니다.

- 상기 '계약금액(원)'은 부가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약기간 종료일'은 계약서상 준공예정일입니다.

- 현장 계약물량 변동으로 인해 계약금액이 1,134,100,000원 증액되었습니다.

- 상기 '계약금액 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사 물량 변동으로 인한 계약금액 증액건입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
인천 용현 학익 1블럭 방음터널 상부 방음시설 설치공사

2. 계약내역
계약금액(원)
19,097,100,000

최근매출액(원)
378,093,139,375

매출액대비(%)
5.05

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
아이파크현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천시 미추홀구 학익동 일원

5. 계약기간
시작일
2024-09-01

종료일
2026-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성청구 후 지급

7. 계약(수주)일자
2024-08-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약건은 공동수급 계약건이며, 발주처는 (주)디씨알이 입니다.

- 상기 '계약금액(원)'은 부가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약기간 종료일'은 계약서상 준공예정일입니다.

- 현장 계약물량 변동으로 인해 계약금액이 1,134,100,000원 증액되었습니다.

- 상기 '계약금액 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-11-25 단일판매ㆍ공급계약체결
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디현대(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
에이치디현대(주)

대 표 이 사 :
정 기 선, 조 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-6114

(홈페이지)http://www.hd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장
(성 명) 남 궁 훈

(전 화) 02-479-5072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제9기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장경준
1956.01
남
재선임
2026.03.31
3년
6년
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표
차이커뮤니케이션 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 차이커뮤니케이션

차이커뮤니케이션/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,019
- 매출액
50,245

- 부채총계
106,400
- 영업이익
2,014

- 자본금
5,580
- 당기순이익
267

- 자본총계
52,619
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
170,418
- 매출액
66,474

- 부채총계
111,922
- 영업이익
4,435

- 자본금
5,580
- 당기순이익
2,521

- 자본총계
58,495
*주당순이익(원)
108

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건 : 최근 상법 개정에 따른 정관 제35조(이사의 수), 제44조(위원회), 제48조(감사위원회의 구성) 정비

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결
83.7
100.0
-
-

2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
83.7
100.0
-
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 김연희 선임의 건
가결
81.2
100.0
-
-

3-2호 의안
보통결의
사내이사 김용현 선임의 건
가결
83.7
100.0
-
-

4호 의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조병주 선임의 건
가결
27.2
100.0
-
- 상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한

5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
83.6
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연희
1975-10
3
재선임
. 2020~현재 : ㈜차이커뮤니케이션 고문
. 2004~2019 : ㈜차이커뮤니케이션 상무

김용현
1970-12
3
신규선임
. 2022~현재 : ㈜차이커뮤니케이션 CPO
. 2021~2022 : ㈜차이커뮤니케이션 전무
. 2020~2021 : ㈜차이커뮤니케이션 상무
. 2017~2020 : ㈜차이커뮤니케이션 이사
. 2016~2017 : ㈜차이커뮤니케이션 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병주
1977-12
3
신규선임
. 2018~현재 : 대영회계법인
. 2016~2018 : 삼영회계법인
. 2006~2016 : Ernst & Young Korea
대영회계법인 상근이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조병주
1977-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
. 2018~현재 : 대영회계법인
. 2016~2018 : 삼영회계법인
. 2006~2016 : Ernst & Young Korea
스코넥 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 스코넥

스코넥/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-28

3. 정정사유
계약기간 연장 협의중

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2026-03-31
2026-04-30

계약상대방과 협의 하에 계약기간을 연장할 계획이며 현재 구체적인 계약기간을 협의 중으로, 추후 계약기간이 확정되는대로 지체없이 정정공시 진행할 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
XR+Gen AI를 결합한 실시간 인터렉트型
'멀티 토론 롤플레잉 구현'

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
524,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
524,000,000

최근 매출액(원)
4,436,480,543

매출액 대비(%)
11.81

3. 계약상대방
주식회사 삼성글로벌리서치

- 최근 매출액(원)
250,271,042,994

- 주요사업
경제 및 경영학 연구개발업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-08-28

종료일
2026-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 선금 40%
- 중도금 40%
- 잔금 20%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-08-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2024년 연결재무제표 기준이며, 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2024년 (개별)재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나노실리칸첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 나노실리칸첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜나노실리칸첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 나노실리칸첨단소재

대 표 이 사 :
최 종 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로52번길 68

(전 화) 070-4694-2508

(홈페이지)http://www.ns-am.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 임용택

(전 화) 070-4694-2508

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
22.22

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
12.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

안병우
1964년 07월
남
2025년 01월 22일
3년
2026년 03월 31일
자진사임
일신 상의 사유
인벤티지랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 인벤티지랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)인벤티지랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 인벤티지랩

대 표 이 사 :
김주희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 101, 601, 612 (상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(전 화) 031-608-0514

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정병율

(전 화) 031-608-0514

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
당사 사외이사 김후균은 2025년 08월 31일자 임기 만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정홍
1967년 12월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
2026.03~현재 Keybridge-Capital 코리아 대표2023.03~2024.02 iM에셋자산운용 고문2019.10~2022.12 하이자산운용 대표이사2005.09~2019.04 블랙록자산운용 본부장

권준수
1959년 06월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년
2024.09~현재 한양대학교 석좌교수2020.10~2021.03 서울대학교병원 의료발전위원회 위원장2020.06~2022.05 서울대학교 의과대학 기획위원회 위원2020.05~2021.04 한국과학기술한림원 과학기술유공자심사위원회 위원2019.09~현재 한국뇌연구원 겸임연구원2016.03~2019.02 서울대학교병원 의료경영고위과정 운영위원장
디에이피 — 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)  (20260331)
제출인: 디에이피

디에이피/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2026.03.31)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
에어로케이홀딩스(주)
대표이사
강병호

자본금(원)
2,309,346,500
회사와의 관계
종속회사

발행주식총수(주)
4,618,693
주요사업
국내외 항공운송업

2. 처분내역
처분주식수(주)
3,236,807

처분금액(원)
3,236,807

자기자본(원)
11,372,251,500

자기자본대비(%)
0.32

대기업해당여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
- 자본잠식 해소를 통한 재무구조 개선
- 핵심사업 집중으로 지속 가능한 성장과 경쟁력 확보

5. 처분예정일자
2026-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
(1) 매도인은 매수인에게 본 계약에 따른 매매대상주식에 대하여 본 계약일로부터 매수인이 매매대상주식을 보유하는 동안 매수인에게 매도할 것을 요구할 수 있는 권한을 가진다.

(2) 매도인은 1항에 따라 Call Option(콜옵션)을 행사하고자 하는 경우, 매매예정일을 표시하여 매수인에게 서면으로 통지한다.

(3) 매도인이 Call Option(콜옵션)을 행사한 경우 Call Option 행사가격은 ①본 계약 제3조의 1주당 매매가액과 ②매수인과 매도인이 합의하여 선임한 외부평가기관의 Call Option행사시점의 1주당 평가액(세법상 허용한도 내)중 큰 금액으로 한다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 종속회사인 '에어로케이홀딩스(주)'의 보유주식 전량(보통주식 3,236,807주, 지분율 70.08%)을 '주식회사 어센틱브랜즈홀딩스'에 양도하기 위한 주식매매계약 체결에 따른 '타법인 주식 처분 결정(자율공시)'에 관한 공시 입니다.

- 상기 '2. 처분내역의' 처분금액은 당사의 2025년 말기준 장부금액과 처분금액 중 큰 금액인 거래금액으로 기재하였습니다.

- 상기 '2.처분내역'의 자기자본은 연결재무제표 자본잠식으로 자본금이며, 2025년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5.처분예정일자'는 예약서상 거래종료 예정일이며, 실제 거래 종결일은 선행조건 모두 충족 등 이후 당사자간 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

- 상시 '6.이사회결의일(결정일)'은 (주)디에이피 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-
레인보우로보틱스 — 본점소재지변경  (20260331)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/본점소재지변경/(2026.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34122

주소
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19(문지동)

나. 변경후
우편번호
30141

주소
세종특별자치시 집현중앙3로 8

상세주소
세종특별자치시 집현중앙3로 8(집현동)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대를 위함

3. 이전(예정)일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본상 본점 소재지는 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
케이바이오랩스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,570
- 매출액
36,491

- 부채총계
9,360
- 영업이익
-173

- 자본금
11,571
- 당기순이익
-3,247

- 자본총계
53,211
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
118,842
- 매출액
87,312

- 부채총계
16,561
- 영업이익
1,522

- 자본금
11,571
- 당기순이익
-5,043

- 자본총계
102,281
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 5명, 감사 1명 선임
사내이사 1명(신규선임)
사내이사 1명(재선임)
기타비상무이사 1명(신규선임)
사외이사 2명(신규선임)
비상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제29기 주주총회 보고사항은 감사 보고,영업 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고 입니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
43.7
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원)
가결
43.2
98.9
1.1
-

3-1
보통결의
사내이사 조안협 선임의 건
가결
43.6
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
사내이사 이영철 선임의 건
가결
43.6
99.8
0.2
-

3-3
보통결의
기타비상무이사 조우연 선임의 건
가결
43.6
99.8
0.2
-

3-4
보통결의
사외이사 정혜림 선임의 건
가결
43.6
99.8
0.2
-

3-5
보통결의
사외이사 이영욱 선임의 건
가결
43.6
99.8
0.2
-

4
보통결의
감사 연제성 선임의 건
가결
19.3
99.6
0.4
전자투표 시행으로 출석한 주주의 의결권 과반으로 결의

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
43.4
99.3
0.7
-

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
43.4
99.3
0.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조안협
1992-12
3
신규선임
- 고려대학교 법무대학원
- 세무사

이영철
1974-03
3
재선임
- 바이오유통사업 본부장

조우연
1989-08
3
신규선임
- 이화여자대학교 학사
- 약사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정혜림
1981-08
3
신규선임
- 이화여자대학교 법학전문대학원
- 중앙대학교 약학대학
- 에이케이파트너스자산운용 준법감시인
- 전) 법무법인 반우 파트너변호사
-

이영욱
1982-01
3
신규선임
- 한림대학교 의과대학
- 전) 한림대학교 피부과 외래교수 -
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

연제성
1986-10
3
신규선임
비상근
연유 대표이사
랩지노믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 랩지노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
랩지노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 랩지노믹스

대 표 이 사 :
류재학

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조희재

(전 화) 031-628-0702

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김유찬
1967년 06월
남
재선임
2026년 03월 31일
3
6년
현) ㈜에이엠피케이 부사장(2023년 ~ 현재)현) 연세대학교 생화학과 겸임교수(2008년 ~ 현재)전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수(2018년 ~ 2022년)전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무(2006년 ~ 2022년)
흥국에프엔비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 546 흥국에프엔비빌딩

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지)http://www.hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 신 동 건

(전 화) 02-572-2446

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정중호
1971.04
남
신규
2026.03.31
3년
3년

서강대학교 법학과 졸업
경희대학교 법무대학원 중국법 석사
제44회 사법시험 합격
법무법인 태일 구성원 변호사 (現)
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20260331)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
6.0
현대자동차(주)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2026.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2026년 3월 31일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
2,900억원

마. 거래조건
- 발행일
2026년 3월 31일

- 만기일
2026년 6월 12일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2025년 10월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은 2026년 해당 공시일 현재까지의 누계임- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 해당 의결일 기준으로 사외이사 7명과 사내이사 1명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2025년 10월 30일
HD현대 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: HD현대

HD현대/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
78,685,890
- 매출액
71,259,438

- 부채총계
48,350,799
- 영업이익
6,099,636

- 자본금
81,433
- 당기순이익
3,675,483

- 자본총계
30,335,091
*주당순이익(원)
13,623

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,993,052
- 매출액
526,074

- 부채총계
2,958,360
- 영업이익
439,182

- 자본금
81,433
- 당기순이익
402,047

- 자본총계
6,034,692
*주당순이익(원)
5,689

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
2,700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
282,673,720,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '2. 배당'에서의 시가배당률은 2025년 중의 분기 및 결산 배당에 대해 공시된

시가배당률의 단순합계입니다.

※ 관련공시
2026-02-26 참고서류
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
가결
79.2
97.7
2.3
-

2
특별결의
집중투표제가 배제된 정관 변경의 건
가결
65.9
99.9
0.1
3% 초과 의결권 제한

3
특별결의
그 외의 정관 변경의 건
가결
71.1
87.7
12.3
-

4
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 조영철)
가결
80.4
99.1
0.9
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 장경준)
가결
61.4
93.0
7.0
3% 초과 의결권 제한

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
79.6
99.9
0.1
이해관계자 의결권 제한

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영철
1961-05
3
신규선임
·2025~:에이치디현대(주) 부회장
·2021~2025:에이치디현대사이트솔루션(주) 사장
·2021~2025:에이치디현대인프라코어(주) 사장
·2019~2021:에이치디한국조선해양 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경준
1956-01
3
재선임
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인
공동 부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장경준
1956-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문
ㆍ2014~2015: 삼일회계법인
공동 부회장
ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙('26.3.31) 제4조에 경과규정 마련

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
노머스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260331)
제출인: 노머스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
주식회사 노머스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1일 매수 주문수량 한도
한도 수량 수정
24,458
23,746

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 노머스

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 149길 67-5, 1층,2층,3층,4층,5층

(전 화)02-6409-9888

(홈페이지)https://knowmerce.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 손무현

(전 화) 02-6409-9888

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
58,513

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2026년 06월 30일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고 및 양도제한조건부주식 등 부여

6. 취득방법
직접 취득, 장내 매수

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
23,746

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 '1. 취득예정주식수(주)'는 이사회 결의 전일 종가 기준(2026년 3월 30일, 17,090원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득수량은 변동될 수 있습니다.

2) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'의 산출식은 아래와 같습니다.

※ 산출근거
[ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량

① 취득신고주식수 10% :

5,851주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월 일평균 거래량의 25% : 23,746주③ 발행주식총수 1% : 110,573주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
103,703,845,018

나. 자본금의 액
5,504,661,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
68,790,275,153

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
583,917,744

소계(가-나-다-라)
28,824,991,121

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
28,824,991,121

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
케이뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 케이뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 케이뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)케이뱅크

대 표 이 사 :
최 우 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170, 동관 6층(을지로4가, 을지트윈타워)

(전 화) 1522-1000

(홈페이지)http://www.kbanknow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 이 준 형

(전 화) 1522-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'에 2026년 3월 31일 임기가 만료된 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인은 미포함하였습니다.2) 선임되는 사외이사 임기는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경식
1971년 03월
남
재선임
2026년 03월 31일
1년
3년
2014~ 서울대학교 산업공학과 교수

최종오
1972년 01월
남
재선임
2026년 03월 31일
1년
4년
2011~ 김.장 법률사무소 전문위원

이현애
1965년 07월
여
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2024 NH선물 대표이사2022 ~ 2023 NH농협은행 개인금융부문 부행장2020 ~ 2021 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장

정진호
1967년 10월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2024 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장2022 ~ 2023 KB국민은행 전략본부장2018 ~ 2021 KB국민은행 전략기획부장

김남준
1968년 07월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
2024 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장2023 ~ 2023 신한카드 경영기획그룹장 부사장2017 ~ 2022 신한카드 재무기획본부장
모바일어플라이언스 — [기재정정]주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정) (20260331)
제출인: 모바일어플라이언스

주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정)
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
잔금 입금 관련 사항
바. 상기 9. '매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.- 계약금(35%) : 1,330,000,000원(2026.03.16)- 잔 금(65%) : 2,470,000,000원(2026.03.31)
바. 상기 9. '매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.- 계약금(35%) : 1,330,000,000원(2026.03.16)- 잔 금(65%) : 2,470,000,000원(2026.03.31)* 계약서상 잔금 예정일은 2026년 4월 10일이나 2026년 3월 31일 잔금 입금이 완료되었습니다.

매수인 변경
주1)
주2)

주1)

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

이소은
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

주2)

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

정윤숙
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

윤희정
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 16일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
김 진 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호

(전 화) 031-421-8071

(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화) 031-421-8071

자기 신주인수권부사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 09월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
4,000,000,000

취득금액(원)
4,030,092,000

취득 경위
당사의 매도청구권(콜옵션) 행사

7. 매도 결정일
2026년 03월 16일

8. 매도금액
금액(원)
3,800,000,000

산정 근거
취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 03월 31일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 신주인수권에 관한 사항
행사비율(%)
100

보고일 현재 행사가액(원/주)
2,372

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
모바일어플라이언스(주) 기명식 보통주식

주식수
1,686,340

주식총수 대비비율(%)
5.18

권리행사기간
시작일
2024년 09월 15일

종료일
2028년 08월 15일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 신주인수권부사채 매도 결정은 2025년 3월 17일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채'의 보유금액 4,000,000,000(권면)원전부 재매각 하는 건입니다.나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초발행 권면총액을 기재하였습니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 금액입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일입니다.마. 상기 8. '매도금액'은 권면총액 기준으로 5% 할인된 금액이며, 본 사채를 주식으로 100% 전환하는 조건으로 할인가로 매각하였습니다.바. 상기 9. '매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.- 계약금(35%) : 1,330,000,000원(2026.03.16)- 잔 금(65%) : 2,470,000,000원(2026.03.31)* 계약서상 잔금 예정일은 2026년 4월 10일이나 2026년 3월 31일 잔금 입금이 완료되었습니다.사. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

정윤숙
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

윤희정
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-
에스바이오메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 에스바이오메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스바이오메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
(주)에스바이오메딕스

대 표 이 사 :
강세일, 김동욱

본 점 소 재 지 :

서울시 성동구 성수이로 26길, 28,
4층(성수동2가, 우일벤처빌딩)

(전 화) 02-2205-0023

(홈페이지)http://www.sbiomedics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)심 대 석

(전 화) 02-2205-0023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 주주총회에서 사외이사로 선임된 날입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현수
1977년 11월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
O년O개월

Cardozo Law School 졸업

뉴욕주 변호사 자격취득Jones Hirsch Connors & Bull P.C. 변호사

Epstein Becker & Green P.C. 변호사 (現)

에프엠텍 사내이사 (現)
에이프로젠 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20260331)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-19

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4. 계약의 주요 내용
(3) ㈜앱토크롬의 의무
- 제품(AP096) 개발 및 상업화를 위한 개발비용 중 700억원 부담 (1차 350억원('24년 12월), 2차 350억('26년 3월))
4. 계약의 주요 내용
(3) ㈜앱토크롬의 의무
- 제품(AP096) 개발 및 상업화를 위한 개발비용 중 700억원 부담 (1차 350억원('24년 12월), 2차 350억('26년 6월))

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
"AP096, Adalimumab Biosimilar" 공동개발계약 체결

2. 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 기업전략변화, 기타 기술의 한계 및 외부사정(규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패, 외부 경쟁자의 등장, "제품" 관련 사업성 판단 포함) 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약상대방:㈜앱토크롬

2. 계약 목적 :(주)에이프로젠이 보유한 "AP096, Adalimumab Biosimilar"을 ㈜앱토크롬과 공동 개발하고, 상업화를 통해 발생하는 경제적 이익 공유

3. 대상물질 : AP096, Adalimumab Biosimilar

4. 계약의 주요 내용

(1) 에이프로젠이 2017년부터 기지출한 비용을 포함한 AP096의 총 개발비 추정 금액: 약 1,483 억원(아래 ㈜앱토크롬 부담 700억원 포함)

(2) ㈜에이프로젠의 의무

- 제품(AP096) 개발, 상업화를 위한 임상, 허가 등 제반 업무

- 공동개발위원회 구성 (3인 참여), 공동개발위원회를 통한 개발 및 상업화 진행 과정 공유

- 제품 출시 후, ㈜에이프로젠이 판매한 제품 수량에 따라 ㈜앱토크롬에게 판매 수익 배당금 지급

(3) ㈜앱토크롬의 의무

- 제품(AP096) 개발 및 상업화를 위한 개발비용 중 700억원 부담 (1차 350억원('24년 12월), 2차 350억('26년 6월))

- 공동개발위원회 구성 (3인 참여)

5. 계약 체결일 : 2024.09.19

6. 계약 기간 : 본 계약의 체결일로부터 판매수익 배당금을 분량치까지 지급하는 시점까지로 함

7. 관련 계약의 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-09-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 즉시 공시할 예정임.

※ 관련공시
2024-09-19 투자판단 관련 주요경영사항
2025-12-30 투자판단 관련 주요경영사항
케이뱅크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 케이뱅크

케이뱅크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,864,288
- 매출액
1,334,125

- 부채총계
29,692,522
- 영업이익
117,085

- 자본금
1,878,476
- 당기순이익
112,609

- 자본총계
2,171,766
*주당순이익(원)
294

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 대표이사가 되는 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 감사위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표'수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 중 손실이 아닌 항목, 기타영업손익의 기타영업수익을 합한 값을 기재하였습니다.

3. 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제10기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 승인
가결
77.8
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
정관 변경:개정 상법 반영
가결
77.8
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
정관 변경:집중투표제 배제 조항 삭제
가결
60.0
100.0
0.0
3%룰 적용

2-3
특별결의
정관 변경:사외이사 임기 변경
가결
77.8
100.0
0.0
-

2-4
특별결의
정관 변경:이사회 내 위원회 신설
가결
77.8
100.0
0.0
-

2-5
특별결의
정관 변경:이사회 구성 시 성별 다양성 확보 근거 마련
가결
77.8
100.0
0.0
-

2-6
특별결의
정관 변경:부칙 신설
가결
77.8
100.0
0.0
-

3
보통결의
대표이사가 되는 사내이사 최우형 선임의 건
가결
77.8
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
사외이사 이경식 선임의 건
가결
77.8
100.0
0.0
-

4-2
보통결의
사외이사 최종오 선임의 건
가결
77.8
100.0
0.0
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현애 선임의 건
가결
60.0
100.0
0.0
3%룰 적용

5-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 정진호 선임의 건
가결
60.0
100.0
0.0
3%룰 적용

5-3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남준 선임의 건
가결
60.0
100.0
0.0
3%룰 적용

6
보통결의
2026년 이사의 보수한도 승인
가결
77.8
100.0
0.0
찬성률은 99.99%로 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우형
1966-01
1
재선임
前 한국 IBM
前 경남은행 디지털금융본부장 겸 DIT그룹장
前 BNK금융지주 Digital&IT부문장 겸 부산은행 경남은행 DIT그룹장
現 케이뱅크 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경식
1971-03
1
재선임
現 서울대학교 산업공학과 교수
-

최종오
1972-01
1
재선임
現 김.장 법률사무소 전문위원
-

이현애
1965-07
2
신규선임
前 NH농협은행 계산지점 지점장
前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장
前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장
前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장
前 NH농협은행 개인금융부문 부행장
前 NH선물 대표이사
-

정진호
1967-10
2
신규선임
前 KB국민은행 데이터분석부장
前 KB국민은행 전략기획부장
前 KB국민은행 전략본부장
前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장
-

김남준
1968-07
2
신규선임
前 신한카드 재무기획본부장
前 신한카드 경영기획그룹장 부사장
前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현애
1965-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 NH농협은행 계산지점 지점장
前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장
前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장
前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장
前 NH농협은행 개인금융부문 부행장
前 NH선물 대표이사

정진호
1967-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 KB국민은행 데이터분석부장
前 KB국민은행 전략기획부장
前 KB국민은행 전략본부장
前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장

김남준
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 신한카드 재무기획본부장
前 신한카드 경영기획그룹장 부사장
前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
이오테크닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 이오테크닉스

대 표 이 사 :
성규동, 박종구

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 91

(전 화) 031-422-2501

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작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리그룹장
(성 명) 손 민 우

(전 화) 031-422-2501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관에 따른 이사의 임기는취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결시까지로 임기만료일은 해당 사업연도의 결산주주총회 일정에 따라 변경될 수있음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정정주
1958.09
남
재선임
2026.03.31
2년
2년0개월
서울대학교 전기공학과 졸업現 한양대학교 전기생체공학부 교수
DKME — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: DKME

DKME/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
187,652
- 매출액
133,412

- 부채총계
62,448
- 영업이익
10,026

- 자본금
118,491
- 당기순이익
-2,877

- 자본총계
125,204
*주당순이익(원)
-12

나. 개별(별도)
- 자산총계
187,641
- 매출액
133,412

- 부채총계
61,653
- 영업이익
10,030

- 자본금
118,491
- 당기순이익
-2,104

- 자본총계
125,988
*주당순이익(원)
-9

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
15

사외이사총수
10

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 사외이사 자격요건 확인이 불가능한 정해진 사외이사에게 사임을 요청하였고 사임예정입니다.

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주식병합 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제45기 재무제표 승인의 건
가결
50.3
100
0
-

2
특별결의
정관 변경의 건(주식의 액면 병합)
가결
49.6
98.4
1.6
-

3-1
특별결의
사내이사 김선기 해임의 건
가결
50.3
100
0
-

3-2
특별결의
사내이사 이정민 해임의 건
가결
50.3
100
0
-

3-3
특별결의
사내이사 앨버트 마이클 유슬리 해임의 건
가결
50.3
100
0
-

4-1
특별결의
감사위원 최용희 선임의 건
가결
63.0
100
0
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
50.3
100
0
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용희
1976-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 세무법인태정 김해 대표세무사
전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장
전 생명나눔재단 이사,감사
동아대학교 경제학과
지투파워 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 지투파워

지투파워/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 지투파워 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 시장과의 소통 강화
- 주주환원 정책 확대
- 수익 중심의 경영활동
- 신기술/신제품 개발
- 판매 채널 다변화

<계획수립>
- 정기적인 IR 진행
- 지속가능한 배당 정책 유지
- 제조 및 구매 원가혁신 및 선별적 수주 전략 강화
- 연구개발을 통한 기술력 확보
- 민수시장 확대 및 해외시장 진출

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
0

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
33.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,870,943,700

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
0

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의 27에 따른 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고계획을 공시하는 경우에 해당하여 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

- 상기 2. 주요내용은 시장상황 및 당사의 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 3. '전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)'에 기재한 증가율(10)은 한국거래소 기업밸류업지원부 안내에 따라 고배당증가율 최소 요건으로 기재하였습니다.

- 상기 4.결정일자는 결산배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정(승인)된 정기주주총회 일자로 본 기업가치 제고 계획에 대한 정보제공일입니다.

※ 관련공시
-
휴먼테크놀로지 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260331)
제출인: 휴먼테크놀로지

휴먼테크놀로지/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.31)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-17

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
합병으로 인한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2026-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(기준일)에 의거

※관련공시
2026-03-31 회사합병 결정(소규모합병)