eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DB — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
989,492
- 매출액
643,464

- 부채총계
539,249
- 영업이익
41,599

- 자본금
100,587
- 당기순이익
49,444

- 자본총계
450,243
*주당순이익(원)
259

나. 개별(별도)
- 자산총계
890,495
- 매출액
641,859

- 부채총계
529,708
- 영업이익
40,887

- 자본금
100,587
- 당기순이익
11,483

- 자본총계
360,788
*주당순이익(원)
60

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표 승인의 건
가결
55.1
98.4
1.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.3
91.7
8.3
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 전군표 선임의 건
가결
34.1
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박건수 선임의 건
가결
32.6
95.2
4.8
-

5
보통결의
이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건
가결
42.2
91.1
8.9
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전군표
1954-02
2
재선임
- 경북대 행정학
- 제20회 행정고시
- 국세청 조사국 국장
- 제16대 국세청 청장
- DB증권(주) 사외이사
- 현) 광교세무법인 회장
- 현) (주)위니아 사외이사
(주)위니아 사외이사

박건수
1965-10
2
신규선임
- 서울대 경영학 석사
- 美 미주리대 경제학 박사
- 특허청 산업재산보호협력국 국장
- 산업통상자원부 산업정책실 실장
- 한국공학대학교 총장
- (주)DB하이텍 사외이사
- 현) 경기과학기술대학교 석좌교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전군표
1954-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대 행정학
- 제20회 행정고시
- 국세청 조사국 국장
- 제16대 국세청 청장
- DB증권(주) 사외이사
- 현) 광교세무법인 회장
- 현) (주)위니아 사외이사

박건수
1965-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학 석사
- 美 미주리대 경제학 박사
- 특허청 산업재산보호협력국 국장
- 산업통상자원부 산업정책실 실장
- 한국공학대학교 총장
- (주)DB하이텍 사외이사
- 현) 경기과학기술대학교 석좌교수
대우건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-08

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2026-03-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 현재 발주처와 계약기간 변경을 협의중이며, 추후 확정 시 재공시할 예정임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
청주테크노폴리스 조성공사

2. 계약내역
계약금액(원)
428,249,000,000

최근매출액(원)
10,605,493,844,509

매출액대비(%)
4.04

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회사 청주테크노폴리스

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주시 흥덕구 내곡동, 문암동, 송절동, 외북동, 화계동 일원

5. 계약기간
시작일
2014-03-25

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2019-07-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요
가. 사업부지 : 3,804,096.6㎡

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 포함 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2018년말 연결 재무제표 기준임

- 최초계약 당시(2013.06.28.) 공시대상 기준에 미달하였으나, 2019.07.31일자 도급계약체결부터 기준에 해당되어 공시함

- 현재 발주처와 계약기간 변경을 협의중이며, 추후 확정 시 재공시할 예정임

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
2019-08-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-08 단일판매ㆍ공급계약체결
오리엔트바이오 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260331)
제출인: 오리엔트바이오

오리엔트바이오/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.31)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-15

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자증권법 시행에 따라 별도의 명의개서정지(주주명부폐쇄)기간은 없습니다

※ 관련 공시
-
파인테크닉스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260331)
제출인: 파인테크닉스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)파인테크닉스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.11.11.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매수자와합의 정정
2026년 03월 31일
2026년 04월 30일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

라.
상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금 수령일이며, 매도인(회사)의 대금 수령일정과 사채양도 일정은 아래와 같습니다,. * 대금 수령 일정. 1) 이재훈 -.계약금 (2025.11.11) : 1억원 (계약금액의 5%) -.중도금 (2026.01.30) : 9억원 -.잔 금 (2026.03.31) : 10억원 * 사채 양도 일정. 1) 이재훈 -.2026.01.30. : 권면 10억원 -.2026.03.31. : 권면 10억원

라.
상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금 수령일이며, 매도인(회사)의 대금 수령일정과 사채양도 일정은 아래와 같습니다,. * 대금 수령 일정. 1) 이재훈 -.계약금 (2025.11.11) : 1억원 (계약금액의 5%) -.중도금 (2026.01.30) : 9억원

-.잔 금
(2026.04.30)
: 10억원

* 사채 양도 일정. 1) 이재훈 -.2026.01.30. : 권면 10억원
-.2026.04.30.
: 권면 10억원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 정 훈

(전 화) 031-463-8888

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 05월 04일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 05월 04일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
11,980,000,000

취득금액(원)
12,852,923,478

취득 경위
- 취득일자 : 2025년 03월 31일- 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 사채권 일부 취득

7. 매도 결정일
2025년 11월 11일

8. 매도금액
금액(원)
3,000,000,000

산정 근거
매수자와의 합의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 04월 30일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,442

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,080,443

주식총수 대비비율(%)
8.96

전환청구기간
시작일
2024년 05월 04일

종료일
2028년 04월 07일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025.03.31. 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 119.8억원 중, 2025.11.10. 60억원을 매도(해당일 '주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)' 공시 참조)하고 본 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 59.8억원 중 일부인 30억원을 재매각하는 건입니다. 나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 18.2억원, 조기상환된 금액은 52억원이며, 미상환잔액은 70억원입니다. 다. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.

라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금 수령일이며, 매도인(회사)의 대금 수령일정과 사채양도 일정은 아래와 같습니다,. * 대금 수령 일정. 1) 이재훈 -.계약금 (2025.11.11) : 1억원 (계약금액의 5%) -.중도금 (2026.01.30) : 9억원 -.잔 금 (2026.04.30) : 10억원 2) 김현민 -.계약금 (2025.11.11) : 0.5억원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2026.01.30) : 9.5억원 * 사채 양도 일정. 1) 이재훈 -.2026.01.30. : 권면 10억원 -.2026.04.30. : 권면 10억원 2) 김현민 -.2026.01.30. : 권면 10억원마. 상기 '11. 전환에 관한 사항'은 회사의 현재 발행주식총수 21,134,625주와 전환에 따라 발행할 주식수 2,080,443주의 합산 기준입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

이재훈
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

김현민
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
이노인스트루먼트 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-3-31

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

* 회계감사인 감사의견
부적정
적정

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,262
- 매출액
19,312

- 부채총계
12,703
- 영업이익
-5,980

- 자본금
20,141
- 당기순이익
-17,849

- 자본총계
25,559
*주당순이익(원)
-443

나. 연결
- 자산총계
65,158
- 매출액
43,686

- 부채총계
30,980
- 영업이익
-9,189

- 자본금
20,141
- 당기순이익
-11,122

- 자본총계
34,178
*주당순이익(원)
-276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명신규선님,사외이사1명신규선임,감사1명신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제11기(25년1월1일 ~ 25년12월31일) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
가결
26.6
99.7
0.3
-

2-1
보통결의
제2-1호 의안 : 사내이사 GAO FEI 선임의건
가결
26.5
99.5
0.5
-

2-2
보통결의
제2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의건
부결
0.1
0.4
99.6
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안 : 사외이사 우화일 선임의건
가결
26.5
99.5
0.5
-

4-1
보통결의
제4-1호 의안 : 감사 LI JUN 선임의건
가결
5.2
96.7
3.3
3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결

5
보통결의
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
99.5
0.5
-

6
보통결의
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

GAO FEI
1978-07
3
신규선임
-상하이교통대학교 EMBA
-前 INNO INSTRUMENT CHINA INC 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우화일
1960-08
3
신규선임
-홍콩침회대학교 중국문학과 졸업
-前 ㈜ 교동식품 해외무역부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

LI JUN
1994-04
3
신규선임
비상근
-Dongbei University of Finance and Economic 졸업
-Sino-OceanGroupHoldingLimited 재무팀장
지엠비코리아 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
681,903
- 매출액
787,272

- 부채총계
381,235
- 영업이익
24,220

- 자본금
9,536
- 당기순이익
13,562

- 자본총계
300,668
*주당순이익(원)
762

나. 개별(별도)
- 자산총계
565,529
- 매출액
704,301

- 부채총계
300,462
- 영업이익
19,259

- 자본금
9,536
- 당기순이익
16,872

- 자본총계
265,067
*주당순이익(원)
885

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,768,070,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 3명

구교성(재선임)

정세영(재선임)

송병영(재선임)

2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명

박차식(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 재무제표입니다.

- 상기 "시가배당률”은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제47기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
※ 1주당 현금 배당금 : 보통주 250원
가결
57.5
99.8
0.2
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가결
57.6
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
제3-1호 의안 : 사내이사 구교성 선임의 건
가결
57.0
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
제3-2호 의안 : 사내이사 정세영 선임의 건
가결
57.3
99.9
0.1
-

3-3
보통결의
제3-3호 의안 : 사내이사 송병영 선임의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
제4-1호 의안 : 대표이사 정세영 선임의 건
가결
57.3
99.9
0.1
-

4-2
보통결의
제4-2호 의안 : 대표이사 송병영 선임의 건
가결
57.5
99.9
0.1
-

5
보통결의
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박차식)
가결
12.7
98.8
1.2
- 의결권 3% 제한 규정 적용함

- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)
가결
57.2
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교성
1946-05
2
재선임
- 일본GMB(주) 대표이사 회장
- 現 일본GMB(주) 상담역

정세영
1958-03
2
재선임
- 前 FAG베어링코리아(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 대표이사

송병영
1961-03
2
재선임
- 前 삼성전기(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박차식
1971-09
2
신규선임
- 고려대학교 기계공학과 박사
- 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박차식
1971-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 기계공학과 박사
- 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수
앤로보틱스 — 정기주주총회결과 (제22기 정기주주총회) (20260331)
제출인: 앤로보틱스

앤로보틱스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과(제22기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,849
- 매출액
23,371

- 부채총계
23,433
- 영업이익
581

- 자본금
38,496
- 당기순이익
6,862

- 자본총계
85,416
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.외부감사인 선임 보고입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
48.6
100.0
0
-

2-1
특별결의
기타 일부조항 변경의 건
가결
48.6
100.0
0
정관 일부 변경의 건

2-2
특별결의
상법개정에 따른 변경의 건
가결
48.6
100.0
0
정관 일부 변경의 건

3
보통결의
주식매수선택권 부여(이사회 부여분) 승인의 건
가결
48.6
100.0
0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
48.6
100.0
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
48.6
100.0
0
-
한울소재과학 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,127
- 매출액
11,362

- 부채총계
54,052
- 영업이익
-15,497

- 자본금
15,422
- 당기순이익
-19,890

- 자본총계
44,075
*주당순이익(원)
-767

나. 연결
- 자산총계
120,408
- 매출액
13,435

- 부채총계
83,829
- 영업이익
-24,599

- 자본금
15,422
- 당기순이익
-36,533

- 자본총계
36,580
*주당순이익(원)
-1,302

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
① 감사의 감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-1호 의안
특별결의
정관 제3조 본점소재지 변경의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-2호 의안
특별결의
정관 제10조 신주인수권 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2-3호 의안
특별결의
정관 제16조 기준일 및 주주명부 작성, 비치 변경의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-4호 의안
특별결의
정관 제23조 소집지 및 개최 방식 변경의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-5호 의안
특별결의
정관 제29조 의결권의 대리 행사 변경의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-6호 의안
특별결의
정관 제32조 이사의 수 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2-7호 의안
특별결의
정관 제34조 이사의 임기 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2-8호 의안
특별결의
정관 제36조 이사의 의무 변경의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제2-9호 의안
특별결의
정관 제37조의2 이사의 책임감경 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2-10호 의안
특별결의
정관 제47조 감사의 직무와 의무 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제2-11호 의안
특별결의
정관 제54조 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제3호 의안
보통결의
사내이사 임세혁 신규선임의 건
가결
37.8
100.0
0.0
-

제4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

제5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.7
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세혁
1980-09
3년
신규선임
㈜한울소재과학 부사장
㈜한울반도체 부사장
㈜제이케이머트리얼즈 사내이사
오리엔트바이오 — 주식병합결정  (20260331)
제출인: 오리엔트바이오

오리엔트바이오/주식병합 결정/(2026.03.31)주식병합 결정

주식병합 결정

1. 주식병합의 내용
구분
병합 전
병합 후

1주당 가액(원)
500
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
118,583,005
59,291,502

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합의 일정
주주총회예정일
2026-05-07

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-05-22

매매거래정지기간
시작일
2026-05-20

종료일
2026-06-08

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2026-06-09

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 위한, 기업가치가 유지되는 '주식병합' 입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 관련 법령에 따라 이를 합산하여 매각하고, 그 처분대금을 각 해당 주주에게 그 지분 비율에 따라 현금으로 지급할 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 임시주주총회 의안으로 상정되어 있으며, 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
파인테크닉스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260331)
제출인: 파인테크닉스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)파인테크닉스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.11.10.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매수자와합의 정정
2026년 03월 31일
2026년 04월 30일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정 -.계약금 (2025.11.10) : 3억원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2026.03.31) : 57억원

라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정 -.계약금 (2025.11.10) : 3억원 (계약금액의 5%) -.잔 금
(2026.04.30)
: 57억원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 10일

회 사 명 :
주식회사 파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 정 훈

(전 화) 031-463-8888

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 05월 04일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 05월 04일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
11,980,000,000

취득금액(원)
12,852,923,478

취득 경위
- 취득일자 : 2025년 03월 31일- 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 사채권 일부 취득

7. 매도 결정일
2025년 11월 10일

8. 매도금액
금액(원)
6,000,000,000

산정 근거
매수자와의 합의하에 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 04월 30일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,442

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
4,160,887

주식총수 대비비율(%)
15.39

전환청구기간
시작일
2024년 05월 04일

종료일
2028년 04월 07일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2025.03.31. 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 119.8억원 중 일부인 60억원을 재매각하는 건입니다.나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 18.2억원, 조기상환된 금액은 52억원이며, 미상환잔액은 10억원입니다. 다. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.

라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 수령일이며, 잔금 수령과 동시에 매도인(회사)은 해당 사채권을 매수자들에게 양도 예정입니다 * 대금 수령 일정. -.계약금 (2025.11.10) : 3억원 (계약금액의 5%) -.잔 금 (2026.04.30) : 57억원 마. 상기 '11. 전환에 관한 사항'은 회사의 현재 발행주식총수 22,868,327주와 전환에 따라 발행할 주식수 4,160,887주의 합산 기준입니다

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)호미
-
회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
6,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)호미
3
한승현
40
-
-
한승현
40

-
-
-
-
박희남
40

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

* '(주)호미'는 2025.06.09. 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 작성하지 않았습니다.
푸드나무 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260331)
제출인: 푸드나무

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
푸드나무

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :
정민영, 김도형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 106길 17, 4층

(전 화) 02)3152-8088

(홈페이지)http://foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 추교윤

(전 화) 02)3152-8088

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,520,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
2,880

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 31일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,520,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

- 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11에 의거, 2026년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 행사가격

- 행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의산술평균가격입니다.(3) 행사가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.(4) 행사기간 및 행사조건- 부여일로부터 2년 경과 시점으로부터 5년 이내(2028년 03월 31일 ~ 2031년 03월31일)

(5) 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 또는 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재원
미등기임원
675,000
-
1,148
-

정민영
등기임원
360,000
-
1,148
-

정수원
미등기임원
360,000
-
1,148
-

김영찬
등기임원
180,000
-
1,148
-

홍은선
직원
270,000
-
1,148
-

윤종빈
직원
135,000
-
1,148
-

홍성민
직원
135,000
-
1,148
-

장길상
직원
135,000
-
1,148
-

이슬이
직원
135,000
-
1,148
-

최정애
직원
45,000
-
1,148
-

김유민
직원
45,000
-
1,148
-

이동우
직원
45,000
-
1,148
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,148원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,040원
나. 행사가격 : 2,880원
다. 무위험수익률 : 3.67%
라. 예상주가변동성 : 43.11%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨앤지하이테크 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260331)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 씨앤지하이테크(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1. 반도체 산업의 수요 증가에 대비한 생산 CAPA 증대
2. 배당 예측 가능성 확보

<계획 수립>
1. 신공장 건축 및 이전을 통해 생산 능력을 확대하고, 기존 사업의 확장성 확보 및 신사업에 대비하겠습니다.

2. 회사의 성장 잠재력, 투자 계획, 재무 건전성, 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 범위 내에서 배당 정책을 유지하고, 가능하다면 배당기준일을 배당결정 공시 이후로 설정하겠습니다.

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
932,761,800

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
26.52

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
5,180,701,900

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
932,761,800

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
455.42

4. 결정일자
2026-03-31

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 제24기 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
캐리 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 캐리

캐리/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제23기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 보고

- 상기 1. 재무제표는 이번 주주총회에서 승인되지 아니함에 따라 기재하지 않았으며, 당사는 신속히 임시주주총회를 개최하여 제23기 재무제표에 대한 주주총회의 승인을 얻을 예정입니다.

- 제23기 정기 주주총회 부의안건의 결의 결과는 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 참고서류
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
감사보고서 미수령으로 정기주주총회에 재무제표를 상정하지 못하여 미결

2
보통결의
제2호: 이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의사정족수 미달로 인한 미결

3
보통결의
제3호: 감사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의사정족수 미달로 인한 미결
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,939
- 매출액
195,545

- 부채총계
54,156
- 영업이익
24,703

- 자본금
4,861
- 당기순이익
19,534

- 자본총계
142,783
*주당순이익(원)
2,079

나. 연결
- 자산총계
197,507
- 매출액
196,194

- 부채총계
54,349
- 영업이익
24,742

- 자본금
4,861
- 당기순이익
19,532

- 자본총계
143,157
*주당순이익(원)
2,078

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,180,701,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 9,721,172주에서 당사가 보유중인 자기주식 301,714주를 제외한 9,419,458주 기준입니다.

2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다.

4) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-23 사업보고서(일반법인)
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
가결
57.0
100.0
0.0
현금배당 : 보통주 1주당 550원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
57.0
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.9
99.9
0.1
특별관계인 3,439,491주 의결권 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
57.0
100.0
0.0
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
셀피글로벌 — 정기주주총회결과 (제28기 정기주주총회) (20260331)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과(제28기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,721
- 매출액
33,009

- 부채총계
16,475
- 영업이익
-2,898

- 자본금
7,652
- 당기순이익
-10,567

- 자본총계
10,246
*주당순이익(원)
-280

나. 연결
- 자산총계
25,777
- 매출액
35,506

- 부채총계
15,531
- 영업이익
-3,428

- 자본금
7,652
- 당기순이익
-10,567

- 자본총계
10,246
*주당순이익(원)
-280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

- 의결권 제한내역

가. 법원의 신주발행금지 가처분 결정에 따라 트러스트투자조합 소유주식 7,652,119주는 전체 안건에서 의결권 행사가 제한되었습니다.

나. '제4호 이사 보수한도 승인의 건' 안건에서 특별이해관계자의 소유주식 416,957주는 의결권 행사가 제한되었습니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
36.6
99.2
0.8
-

제2-1호
특별결의
(정관) 주식의 소각 조항 변경
가결
36.6
99.3
0.7
-

제2-2초
특별결의
(정관) 소집지 조항 변경
가결
36.7
99.4
0.6
-

제2-3호
특별결의
(정관) 의결권의 대리행사 조항 변경
가결
36.7
99.4
0.6
-

제2-4호
특별결의
(정관) 이사의 수 조항 변경
가결
36.6
99.3
0.7
-

제2-5호
특별결의
(정관) 이사의 의무 조항 변경
가결
36.6
99.4
0.6
-

제2-6호
특별결의
(정관) 이사의 책임감경 조항 변경
가결
36.6
99.3
0.7
-

제2-7호
특별결의
(정관) 부칙 변경
가결
36.6
99.2
0.8
-

제3호
보통결의
사외이사 정윤영 선임의 건
가결
36.6
99.3
0.7
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.7
98.7
1.3
특별이해관계자 의결권행사 제한

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
36.4
98.8
1.2
-

제6호
보통결의
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
36.6
99.1
0.9
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤영
1985-05
3년
신규선임
- 스탠퍼드대학교 전기공학 박사
- (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수
- (현)주식회사 인투스 대표이사
- 주식회사 인투스 (대표이사)
이노인스트루먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 이노인스트루먼트

대 표 이 사 :
GAO FEI

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206

(전 화) 032-837-5600

(홈페이지) www.innoinstrument.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 익 환

(전 화) 032-837-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우화일
1960년 08월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
3년

-홍콩침회대학교 중국문학과 졸업-前 ㈜ 교동식품 해외무역부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

성환태
1961년 06월
남
2023년 03월 31일
3년
2026년 03월 31일
당연퇴임
임기만료
시큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
이규호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전삼현
1962년 10월
남
재선임
2026년 03월 31일
2년
4년
(前)법무부 상법개정위원(前)숭실대학교 법과대학 학장(現)숭실대학교 법학과 교수(現)숭실대학교 대학원IT 정책경영학과 교수(現)(주)시큐브 사외이사
싸이버원 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 싸이버원

싸이버원/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,046
- 매출액
28,169

- 부채총계
4,067
- 영업이익
2,239

- 자본금
2,391
- 당기순이익
2,643

- 자본총계
33,979
*주당순이익(원)
221

나. 연결
- 자산총계
52,461
- 매출액
33,726

- 부채총계
4,897
- 영업이익
414

- 자본금
2,391
- 당기순이익
-1,269

- 자본총계
47,563
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
418,334,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-보고사항 :감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 "다. 선임후 감사수(명)"는 당사 비상근감사 1명이 2026.03.31일자로 임기만료로 인한 퇴임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의
2026-03-23 감사보고서 제출
2026-03-16 주식매수선택권부여에관한신고
2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
52.2
100.0
0.0
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
52.2
100.0
0.0
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

3
보통결의
임원보수지급규정 제정의 건
가결
48.2
100.0
0.0
-특별이해관계자 의결권 제외
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

4-1
보통결의
사내이사 김용옥 신규선임의건
가결
52.2
100.0
0.0
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

5-1
보통결의
비상근감사 박연 신규선임의 건
가결
6.5
100.0
0.0
-3% 초과 의결권 제한 적용
-상법 제409조제3항에 의거 전자투표 시행으로 출석주주의 의결권의 과반수의 찬성으로 감사선임 결의
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건 (1억원 → 1억원)
가결
52.2
100.0
0.0
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

7
보통결의
주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
가결
52.2
100.0
0.0
-반대 10주로 실제 반대율은 0.00002%이나 표시 기준에 따라 0.0%로 기재함.

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용옥
1953-08
3
신규선임
2025~ 현재 엑스큐어넷 이사
2006~2008 한국금형공업협동조합 이사
2001~2007 한국산업기술시험원 운영위원
1980-2008 디와이㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박연
1964-07
3
신규선임
비상근
2023~2025 Hansung F.I(한성에프아이) 사장
2021~2023 ㈜서양네트웍스 CEO
2016~2019 LF트라이본즈 / LF파스텔세상 대표이사
린드먼아시아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 린드먼아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
린드먼아시아인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 31일

회 사 명 :
린드먼아시아인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
김 진 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층

(전 화) 070-7019-4021

(홈페이지) http://www.laic.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 박춘상

(전 화) 070-7019-4021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채현주
1969년 08월
여
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
現. 법무법인(유) 율촌 고문現. 한국금융학회 이사前. 한국거래소 상무
피엔티 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 피엔티

피엔티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매, 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-18

3. 정정사유
계약이행 완료에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.계약상대방
-
북미 2차전지 업체

4.판매, 공급지역
-
북미

9.공시유보관련 내용 유보기한
2026-03-31
-

10.기타투자판단에 참고할 사항
- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 94,336,246 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 91,257,081.14 이며, 변경 계약금액인 USD 3,079,164.86은 2025년 12월 31일 최초고시 매매기준율 1,434.90 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약기간 종료일은 입금 완료예정일이며, 거래당사자간의 협의에 따라 추가로 변동될 수 있습니다.

- 계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.
- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 94,336,246 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 91,257,081.14 이며, 변경 계약금액인 USD 3,079,164.86은 2025년 12월 31일 최초고시 매매기준율 1,434.90 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약상대방의 영업비밀요청에 따라 계약기간 종료일 이후에도 계속적 공시 유보됨을 알려드립니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
단일판매, 공급계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
113,067,588,872

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
113,067,588,872

최근 매출액(원)
377,728,397,182

매출액 대비(%)
29.93

3. 계약상대방
북미 2차전지 업체

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미

5. 계약기간
시작일
2023-01-18

종료일
2026-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
계약금30%

- 발주 후 30일 이내
중도금 60%

- 선적 후 60일 이내
잔금10%

- SOP+3개월에서 30일 이내

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-18

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2026-03-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 94,336,246 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 91,257,081.14 이며, 변경 계약금액인 USD 3,079,164.86은 2025년 12월 31일 최초고시 매매기준율 1,434.90 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약상대방의 영업비밀요청에 따라 계약기간 종료일 이후에도 계속적 공시 유보됨을 알려드립니다.

※ 관련공시
2025-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결
KC그린홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3월 31일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이한경
1974년 04월
여
재선임
2026년 03월 31일
3
36개월
2015 ~ 현재 에코앤파트너스 대표이사2013 ~ 2015 이에프컨설팅 상무이사 재직1997 ~ 2013 에코프론티어. 컨설팅본부 상무이사
멀티캠퍼스 — 대표이사변경  (20260331)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/대표이사변경/(2026.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정석목

변경후 대표이사
안재우

2. 변경사유
임기만료

3. 변경일
2026-03-31

4. 이사회결의일
2026-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

안재우
1969-12-03
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

안재우
삼성에스디아이(주)
상장(코스피)
-
부사장
2022-08-16
2026-03-30
-

안재우
삼성전자(주)
상장(코스피)
-
부사장
1993-11-09
2022-08-15
-
상상인 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20260331)
제출인: 상상인

상상인/타법인주식및출자증권처분결정/(2026.03.31)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인주식및출자증권처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.10.31

3. 정정사유
처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.처분예정일자
2026-03-31
2026-04-30

9.기타 투자판단에 참고할 사항
4. 상기 5. 처분예정일자는 거래종결예정일을 의미합니다. 금융위원회 주식취득승인등이 거래종결예정일까지 이루어지지 않을 경우 일방 당사자가 기간연장을 통해 3개월의 기간까지 연장할 수 있으며, 거래 당사자들의 합의하에 추가 연장이 가능합니다. 거래종결예정일 이전에 금융위원회 주식취득승인등이 이루어지는 경우에는 거래종결의 다른 선행조건이 충족되었음을 조건으로 금융위원회 주식취득승인일로부터 30영업일 이내에 본건 거래를 종결합니다.

4. 상기 5. 처분예정일자는 거래종결예정일을 의미합니다.
금융위원회 주식취득승인이 거래종결예정일까지 이루어지지 아니하는 경우에는 거래종결을 위해 본 계약 체결일로부터 6개월이 되는 날까지 계약이 연장되는 것으로 합니다. 단, 일방 당사자가 기간 연장을 요청하는 경우 3개월의 기간까지는 추가 연장되는 것으로 하며, 기타 당사자들이 합의하는 등 연장한 경우에는 연장된 기한까지로 합니다.
거래종결예정일 이전에 금융위원회 주식취득승인등이 이루어지는 경우에는 거래종결의 다른 선행조건이 충족되었음을 조건으로 금융위원회 주식취득승인일로부터 30영업일 이내에 본건 거래를 종결합니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 상상인저축은행
대표이사
이재옥

자본금(원)
68,000,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
13,600,000
주요사업
저축은행업

2. 처분내역
처분주식수(주)
12,240,001

처분금액(원)
110,700,000,000

자기자본(원)
570,267,727,110

자기자본대비(%)
19.41

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,359,999

지분비율(%)
9.99

4. 처분목적
금융위원회 주식처분명령이행 및 투자자금확보

5. 처분예정일자
2026-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2025-10-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본건은 당사가 보유한 (주)상상인저축은행 지분을 매각하는 건 입니다.

2. 상기 2. 처분내역의 처분금액(원)은 장부금액과 매매대금 중 큰 금액인 매매대금으로 기재하였습니다.

3. 상기 2. 처분내역의 자기자본(원)은 2024년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 5. 처분예정일자는 거래종결예정일을 의미합니다.
금융위원회 주식취득승인이 거래종결예정일까지 이루어지지 아니하는 경우에는 거래종결을 위해 본 계약 체결일로부터 6개월이 되는 날까지 계약이 연장되는 것으로 합니다. 단, 일방 당사자가 기간 연장을 요청하는 경우 3개월의 기간까지는 추가 연장되는 것으로 하며, 기타 당사자들이 합의하는 등 연장한 경우에는 연장된 기한까지로 합니다.
거래종결예정일 이전에 금융위원회 주식취득승인등이 이루어지는 경우에는 거래종결의 다른 선행조건이 충족되었음을 조건으로 금융위원회 주식취득승인일로부터 30영업일 이내에 본건 거래를 종결합니다.

5. 계약금 및 잔금은 아래와 같습니다
(1) 계약금: 11,070,000,000원
(2) 잔 금 : 99,630,000,000원

6. 상상인저축은행의 심의 또는 의결을 거쳐 실행된 대출채권 및 유가증권에 대한 손해배상과 상상인저축은행과 관련하여 진행되고 있는 2020고합537 사건의 벌금과 추징금을 사후 정산할 예정입니다.

7. 상기 6번에서 언급한 대출채권 및 유가증권에 대한 손해배상의무를 담보하기 위하여 에스이노베이션 신기술조합 조합원 지분 또는 상장회사 (주)시너지이노베이션 주식을 양수인들을 제1순위 담보권자로하여 1순위제한부담이 없는 상태로 담보 제공할 예정입니다. 단, 담보제공에 대한 상세내용은 추후 별도 합의하여 결정할 예정입니다.

8. 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을수 있으며, 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
NICE인프라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: NICE인프라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
NICE인프라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
NICE인프라 주식회사

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지) http://www.niceinfra.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)안병석

(전 화)02-2122-5459

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 상기 사외이사 변경 발생일은 제26기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상철
1966년 04월
남
신규
2026년 03월 31일
2년
2년
- 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역)- 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역)- 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장- 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장- 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장- 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장- 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장- 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장- 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장- 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장- 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무- 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무
비비안 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: 비비안

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비비안

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 비비안

대 표 이 사 :
손 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동)

(전 화)02-3780-1114

(홈페이지) http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)심종수

(전 화)02-3780-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성은
1966.08
남
신규
2026.03.31
3년
-

전.(주)에르메온파트너스전.비에이치인베스트먼트
코디 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,277
- 매출액
62,801

- 부채총계
20,032
- 영업이익
4,019

- 자본금
27,755
- 당기순이익
5,238

- 자본총계
59,245
*주당순이익(원)
104

나. 연결
- 자산총계
82,965
- 매출액
76,531

- 부채총계
24,300
- 영업이익
3,754

- 자본금
27,755
- 당기순이익
5,250

- 자본총계
58,664
*주당순이익(원)
104

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-23 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표 승인의 건
가결
48.7
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
주식 액면병합의 건(액면병합 500원→2,500원)
가결
48.7
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건
가결
48.7
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
48.7
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
48.7
100.0
0.0
-
DMS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260331)
제출인: DMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 디엠에스

대 표 이 사 :
이 석 화

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 6층
(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화)
031-8031-1133

(홈페이지)http://
www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 상 준

(전 화)
031-8031-1133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병화
1958년 09월
남
신규
2026년 03월 31일
3년
-

前 일성신약 부회장
前
GC녹십자 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

전약표
1963년 02월
남
2023년 03월 27일
3년
2026년 03월 31일
당연퇴임
사외이사 임기 만료
동방선기 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 동방선기

동방선기/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,930
- 매출액
41,879

- 부채총계
17,091
- 영업이익
9,290

- 자본금
7,000
- 당기순이익
7,950

- 자본총계
49,839
*주당순이익(원)
570

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리 실태보고

2.주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제32기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
34.1
100.0
0.0
-

2
특별결의
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
34.1
100.0
0.0
-

3
보통결의
제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
가결
34.1
100.0
0.0
사내이사 정대진 선임의 건

4
보통결의
제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
29.7
100.0
0.0
-

5
보통결의
제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
34.1
100.0
0.0
-

6
보통결의
제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
34.1
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대진
1970-11
3년
신규선임
前) ㈜일승 영업
現) ㈜동방선기 영업 이사
멀티캠퍼스 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,325
- 매출액
310,213

- 부채총계
82,618
- 영업이익
30,042

- 자본금
2,963
- 당기순이익
25,342

- 자본총계
213,707
*주당순이익(원)
4,276

나. 연결
- 자산총계
322,041
- 매출액
330,827

- 부채총계
86,699
- 영업이익
31,892

- 자본금
2,963
- 당기순이익
26,384

- 자본총계
235,342
*주당순이익(원)
4,417

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,001,151,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 상근감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율임

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안:제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
65.8
99.7
0.3
주당배당금: 1,350원

2
보통결의
제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 안재우 선임의 건
가결
62.9
95.2
4.8
-

3
보통결의
제3호 의안:감사 선임의 건

- 제3-1호 상근감사 고태환 선임의 건
가결
11.5
69.5
30.5
전자투표 시행으로 출석주주의 과반이상으로 결의

4
보통결의
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
가결
66.0
99.9
0.1
이해관계자 의결권 제한

5
보통결의
제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
가결
66.0
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재우
1969-12
3년
신규선임
삼성SDI People 팀장(부사장),
兼)사회공헌단장
삼성전자 중국전략협력실 담당임원
(부사장)
삼성전자 한국총괄 인사팀장(상무)
삼성전자 중국총괄 인사팀장(상무)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고태환
1964-12
3년
신규선임
상근
멀티캠퍼스 경영지원팀장(상무)
미라콤아이앤씨 경영지원팀장(상무)
오픈타이드코리아 경영관리팀장
삼성SDS Delivery 지원팀장
일승 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 일승

일승/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,371
- 매출액
8,795

- 부채총계
19,745
- 영업이익
755

- 자본금
3,073
- 당기순이익
2,863

- 자본총계
50,626
*주당순이익(원)
93

나. 연결
- 자산총계
129,140
- 매출액
50,674

- 부채총계
38,267
- 영업이익
10,864

- 자본금
3,073
- 당기순이익
13,686

- 자본총계
90,873
*주당순이익(원)
243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리 실태보고

2.주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-16 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

2
특별결의
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
제 3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
제 3-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

4
보통결의
제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
67.9
100.0
0.0
-

5
보통결의
제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

6
보통결의
제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
74.2
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성욱
1973-05
1년
재선임
前) ㈜세진중공업 영업부문장
現) ㈜일승 대표이사

윤지원
1985-01
3년
신규선임
現) ㈜세진중공업 종합기획실
텔코웨어 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260331)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
26년 인증(HLR), HD Voice 유지보수

2. 계약내역
계약금액(원)
9,400,000,000

최근매출액(원)
44,852,925,328

매출액대비(%)
21.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK텔레콤 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
중도금 100%

7. 계약(수주)일자
2026-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액임.

- 상기 최근 매출액은 2024년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과  (20260331)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2026.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,356
- 매출액
28,803

- 부채총계
7,201
- 영업이익
-57

- 자본금
12,870
- 당기순이익
4,096

- 자본총계
71,155
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
78,988
- 매출액
30,825

- 부채총계
7,863
- 영업이익
-162

- 자본금
12,870
- 당기순이익
3,889

- 자본총계
71,125
*주당순이익(원)
151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임, 감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주주총회 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

(2) 하기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 2026년 3월 19일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

(3) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의건
미결
-
-
-
보고로 갈음

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
39.6
98.8
1.2
-

3
보통결의
임원보수규정 개정의 건
가결
39.5
98.7
1.2
-

4
보통결의
사내이사 곽민철 선임의 건
가결
39.5
98.7
1.2
-

5
보통결의
감사 이상헌 선임의 건
가결
4.9
85.4
14.0
- 3% 의결권 제한
- 전자투표시행으로 출석주주의 의결권 과반으로 결의

6
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
39.5
98.7
1.3
-

7
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
39.5
98.7
1.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽민철
1975-01
3년
재선임
한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
現.(주)셀바스에이아이 대표이사
現.(주)메디아나 대표이사
現.(주)셀바스헬스케어 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상헌
1973-07
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학 학사
삼일회계법인
한국증권업협회
現.효림회계법인 이사
現.(주)셀바스에이아이 기타비상무이사
現.(주)메디아나 기타비상무이사
現.(주)셀바스헬스케어 감사