한라캐스트 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 한라캐스트

한라캐스트/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,849
- 매출액
52,627

- 부채총계
35,323
- 영업이익
1,125

- 자본금
4,314
- 당기순이익
545

- 자본총계
85,526
*주당순이익(원)
19

나. 연결
- 자산총계
193,037
- 매출액
155,882

- 부채총계
87,487
- 영업이익
10,293

- 자본금
4,314
- 당기순이익
3,658

- 자본총계
105,550
*주당순이익(원)
128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사인 감사위원 1명 신규선임
사외이사인 감사위원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제21기 정기주주총회 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고
5. 내부거래 보고

※관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-03 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
53.9
100.0
-
-

2-1
특별결의
사업목적 추가의 건
가결
53.9
100.0
-
-

2-2
특별결의
전환사채 발행한도 증액의 건
가결
53.7
99.6
0.4
-

2-3
특별결의
중간배당 추가의 건
가결
53.9
100.0
-
-

2-4
특별결의
그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건
가결
53.9
100.0
-
-

3-1
보통결의
사내이사 오종두 선임의 건
가결
53.8
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
사내이사 이수권 선임의 건
가결
53.8
99.9
0.1
-

3-3
보통결의
사외이사 김영재 선임의 건
가결
53.8
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건
가결
29.0
89.6
10.4
전자투표시행
(3%룰 적용)

4-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
가결
29.0
89.6
10.4
전자투표시행
(3%룰 적용)

5
보통결의
감사위원회 위원 김영재 선임의 건
가결
32.3
99.7
0.3
전자투표시행
(3%룰 적용)

6
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
53.8
99.8
0.2
-

7
보통결의
임원보수규정 제정 승인의 건
가결
25.7
99.4
0.6
이해관계자의 의결권행사 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오종두
1962-08
3년
재선임
1981.03~1983.02 울산공업전문대학 기계과
1988.04~1992.07 삼성전자
1992.08~1996.07 서천금속 공장장
1996.08~2005.05 한라다이캐스트 대표
2005.05~현재 한라캐스트 대표이사

이수권
1966-11
3년
재선임
2011.03~2013.02 아주대학교 경영학 석사
1989.02~1994.06 삼성전자
1994.06~1999.04 삼성자동차
1999.04~2006.01 삼성전기
2006.01~2014.02 아이엠 연구소장
2014.03~2017.04 아이엠 사업부장
2017.04~현재 한라캐스트 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지용
1976-02
3년
재선임
1994.03~1999.03 경희대학교 물리학
2000.03~2003.10 데코판넬
2004.09~2008.07 엠엔에프씨
2014.10~2017.05 우리회계법인
현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사
2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사
2024.03~현재 한라캐스트 사외이사
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)
㈜지앤푸드 감사

이기영
1982-01
3년
재선임
2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사
2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)
-

김영재
1984-06
3년
신규선임
2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사
2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장
2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원
2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수
2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지용
1976-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
1994.03~1999.03 경희대학교 물리학
2000.03~2003.10 데코판넬
2004.09~2008.07 엠엔에프씨
2014.10~2017.05 우리회계법인
현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사
2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사
2024.03~현재 한라캐스트 사외이사
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)

이기영
1982-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사
2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)

김영재
1984-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사
2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장
2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원
2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수
2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업
사업다각화를 통한 이윤창출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-