홈캐스트 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,306
- 매출액
97,679

- 부채총계
3,373
- 영업이익
334

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-842

- 자본총계
85,933
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
89,327
- 매출액
97,996

- 부채총계
4,874
- 영업이익
-2,876

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-2,170

- 자본총계
84,453
*주당순이익(원)
1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 재선임
-사외이사 1명 재선임
-감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-24 주주총회소집공고
2026-02-24 참고서류
2026-03-13 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(25.01.01. ~ 25.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)]
가결
38.9
95.1
4.8
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-사업목적 정비의 건(제2조)
가결
35.7
87.4
12.6
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-상법 등 개정사항 반영의 건(제18조, 제20조, 제34조, 제38조, 제38조의2)
가결
36.0
88.0
11.9
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
-기타 조문 정비의 건(제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제40조, 제41조, 제53조, 제56조, 제56조의2)
가결
36.2
88.5
11.4
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
-부칙 신설(시행일 등)의 건
가결
36.2
88.5
11.4
-

3-1
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 권영철
가결
31.6
77.3
22.6
-

3-2
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 장용식
가결
31.6
77.3
22.6
-

3-3
보통결의
이사선임의 건
-사외이사 곽일태
가결
31.6
77.3
22.6
-

4-1
보통결의
감사선임의 건
-감사 최병갑
가결
26.0
74.7
25.3
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(20억원)
가결
31.6
77.3
22.6
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결
31.6
77.3
22.6
-

7
보통결의
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
가결
36.0
88.1
11.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영철
1972-11
3
재선임
- 보스턴 대학 MBA
- ㈜탑코미디어 대표이사
- ㈜디엠티 대표이사
- ㈜에이치바이온 사내이사
- ㈜홈캐스트미디어 대표이사
- ㈜홈캐스트 대표이사

장용식
1955-03
3
재선임
- 서울대학교대학원 경영학과 졸업
- ㈜제이티바이오비스 경영관리 전무이사
- ㈜홈캐스트 사외이사
- ㈜디엠티 경영관리 사내이사
- ㈜홈캐스트미디어 사내이사
- ㈜홈캐스트 경영관리 사내이사(전무이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽일태
1982-02
3
재선임
- 중국인민대학교 국제경제무역학과
- ㈜탑코미디어 사외이사
- 송우전자㈜ 자재관리부 부장
- ㈜테크닉스디앤씨 사외이사
- (주)테크닉스디앤씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병갑
1953-12
3
재선임
상근
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 前 한국은행, 은행감독원
- 前 예금보험공사 이사 역임
- 前 삼정KPMG 부회장, 고문
- ㈜에이치바이온 감사
- ㈜홈캐스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
51. 인공지능(AI) 기반 의료기기 및 디지털 헬스케어 기기의 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 수출입업
52. 안면인식 등 생체인식 기술을 활용한 의료·헬스케어용 기기 및 소프트웨어의 개발
53. 인공지능(AI) 에이전트, 자율형 지능 시스템 및 플랫폼의 개발, 공급 및 운영업
54. 의료 인공지능 소프트웨어 및 소프트웨어 의료기기의 개발
55. 의료·헬스케어 데이터의 수집, 가공, 분석, 관리 및 데이터베이스 구축, 운영업
56. 클라우드 컴퓨팅 기반 소프트웨 개발, 제공 및 플랫폼 서비스업
57. 인공지능 솔루션 관련 소프트웨어의 판매, 라이선스, 유지보수 및 기술지원업
58. 인공지능 알고리즘, 빅데이터 및 지능정보기술의 연구개발 및 상용화 사업
59. 의료기기 및 인공지능 기술 관련 기술자문, 컨설팅, 교육 및 사업화 지원업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

65. 위 각호에 관련된 부대사업일체
60. 위 각호에 부대하거나 관련되는 사업 일체
조문번호 정비

사업목적 삭제
9. 관광용역 알선업
10. 면세품 판매업
11. 관광사업 개발업
12. 관광객 이용시설업
13. 레저 산업업
14. 납품업
15. 여행업 및 여행지원 서비스업
16. 국제회의업
21. 오락장 운영업
25. 관광호텔업
26. 유원시설업
27. 체육시설업
28. 게임 소프트웨어 제작, 임대, 판매업
35. 슬롯머신 개발, 임대, 판매업
미영위 사업 목적 삭제