S-Oil — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: S-Oil

S-Oil/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,556,957
- 매출액
34,246,957

- 부채총계
17,669,556
- 영업이익
235,631

- 자본금
291,512
- 당기순이익
176,952

- 자본총계
8,887,401
*주당순이익(원)
1,519

나. 개별(별도)
- 자산총계
26,520,056
- 매출액
33,896,041

- 부채총계
17,639,840
- 영업이익
230,903

- 자본금
291,512
- 당기순이익
186,907

- 자본총계
8,880,216
*주당순이익(원)
1,605

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
355

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
38,514,757,045

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
0.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 배당기준일 2영업일 전(배당부종가일, 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
83.2
99.5
0.5
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경
가결
83.6
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 감사위원회 위원 2인 분리선출 조항 신설
가결
83.6
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 이사 선임 시 집중투표제 배제 조항 삭제
가결
51.8
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지) 사내이사 선임의 건
가결
82.7
98.9
1.1
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- Ibrahim M. Al-Nitaifi (이브라힘 엠 알-니테이피) 기타비상무이사 선임의 건
가결
77.2
92.3
7.7
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 권오규 사외이사 선임의 건
가결
45.2
86.8
13.2
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
75.0
89.7
10.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Anwar A.
Al-Hejazi
(안와르
에이 알-
히즈아지)
1972-11
3
재선임
現 Representative Director & CEO, S-OIL
(2023년~)

前 President, Aramco Asia
(2018년~2023년)

前 Representative Director, Aramco Asia Japan
(2016년~2018년)

前 Manager, Saudi Aramco(Shaybah Producing Facilities)
(2014년~2016년)

Ibrahim
M.Al-Nitaifi
(이브라힘 엠 알-니테이피)
1974-08
3
재선임
現 Senior Vice President, Saudi Aramco(Power Systems)
(2025년~)

前 Vice President, Saudi Aramco(Global Manufacturing Excellence)
(2023년~2025년)

前 Vice President, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs)
(2023년~2023년)

前 General Manager, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs)
(2022년~2022년)

前 President & CEO, SAMREF(Saudi Aramco Mobil Refinery Company)
(2020년~2022년)

前 Manager, Saudi Aramco(Downstream Finance and Performance Management)
(2019년~2020년)

前 Director, Saudi Aramco(Domestic JV Management Dept.)
(2018년~2018년)

前 Manager, Saudi Aramco(Jazan Refinery Engineering)
(2017년~2018년)

前 Superintendent of Operations, Saudi Aramco(Jazan Refinery)
(2013년~2016년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오규
1952-06
3
재선임
現 HS효성 사외이사/감사위원
(2024년 ~)

現 S-OIL 사외이사/이사회 의장
(2023년 ~)

前 현대차 정몽구 재단 이사장
(2018년 ~ 2024년)

前 서울대학교 이사회 이사
(2019년 ~ 2023년)

前 현대중공업 사외이사
(2018년 ~ 2018년)

前 삼성카드 사외이사
(2017년 ~ 2022년)

前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수
(2008년 ~ 2022년)

前 부총리 겸 재정경제부 장관
(2006년 ~ 2008년)

前 대통령비서실 정책실장
(2006년 ~ 2006년)
HS효성 (사외이사,감사
위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권오규
1952-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 HS효성 사외이사/감사위원
(2024년 ~)

現 S-OIL 사외이사/이사회 의장
(2023년 ~)

前 현대차 정몽구 재단 이사장
(2018년 ~ 2024년)

前 서울대학교 이사회 이사
(2019년 ~ 2023년)

前 현대중공업 사외이사
(2018년 ~ 2018년)

前 삼성카드 사외이사
(2017년 ~ 2022년)

前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수
(2008년 ~ 2022년)

前 부총리 겸 재정경제부 장관
(2006년 ~ 2008년)

前 대통령비서실 정책실장
(2006년 ~ 2006년)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
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