유진기업 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,854,763
- 매출액
746,220

- 부채총계
929,414
- 영업이익
-8,404

- 자본금
38,655
- 당기순이익
5,120

- 자본총계
925,349
*주당순이익(원)
75

나. 연결
- 자산총계
2,369,585
- 매출액
1,332,688

- 부채총계
1,319,394
- 영업이익
32,374

- 자본금
38,655
- 당기순이익
-24,486

- 자본총계
1,050,190
*주당순이익(원)
-149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,336,987,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 3명(신규선임), 감사위원 3명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 및 감사위원회 위원 유종연의 취임일은 2026년 4월 1일 입니다.

- 상기 '선임후 감사수'에 대한 내용은 사외이사 및 감사위원인 유종연의 취임일을 감안하여 작성하였습니다.

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제42기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(연결 및 별도)승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 현금배당 보통주 1주당 180원
가결
46.4
95.2
4.8
-

제2-1호
특별결의
주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)
가결
43.2
88.8
11.2
-

제2-2호
특별결의
감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경)
가결
39.8
81.7
18.3
-

제2-3호
특별결의
자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건
가결
38.3
78.7
21.3
-

제2-4호
특별결의
그 외의 정관변경에 관한 건
가결
38.1
78.3
21.7
-

제3호
보통결의
사내이사 최재호 선임의 건
가결
38.1
78.3
21.7
-

제4호
보통결의
사외이사 유종연 선임의 건
가결
38.1
78.2
21.8
-

제5호
보통결의
감사위원회 위원 유종연 선임의 건
가결
23.7
63.4
35.6
-

제6-1호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건
가결
23.7
63.4
35.6
-

제6-2호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건
가결
23.7
63.4
35.6
-

제7호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.2
75.2
24.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재호
1965-11
3
재선임
2025 ~ 현재 유진기업 대표이사
2024 유진기업 CEO
2021 유진기업 사업총괄 COO
2017 유진기업 관리본부장
2013 유진기업 경영지원실 관리총괄
2011 유진기업 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유종연
1965-04
3
신규선임
2020~2024 TY홀딩스, 대표이사

2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등

2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당

2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등

1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹
-

박희준
1969-04
2
신규선임
2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수

2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장

2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원

2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원

2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원

백제흠
1965-10
3
신규선임
2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사

2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원

2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장

2022 한국세법학회 회장

1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유종연
1965-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~2024 TY홀딩스, 대표이사

2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등

2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당

2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등

1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹

박희준
1969-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수

2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장

2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원

2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원

2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수

백제흠
1965-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사

2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원

2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장

2022 한국세법학회 회장

1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사