eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
호전실업 — 타인에대한채무보증결정  (20260330)
제출인: 호전실업

호전실업/타인에대한채무보증결정/(2026.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대용무역(주)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
184,692,905,238

자기자본대비(%)
6.5

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2026-03-31

종료일
2027-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
112,862,234,693

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 채무보증 건은 2025년 03월 25일 공시한 '타인에 대한 채무보증 결정'에 대한 채무 보증기간 재설정에 따른 공시입니다.

2) 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2025년말 연결 재무제표 기준입니다.

3) 상기 채무보증 기간은 예상 차입일로부터 차입금 채무 지급 완료까지입니다. 채무보증 기간은 상환 여부에 따라 변동될 수 있으며, 예상 차입일로부터 예상 만기일까지 기준으로 기재하였습니다.

4) 외화금액은 공시일(2026년 03월 30일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,508.10원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
86,449
56,042
30,407
50
108,580
319

전년도
106,283
76,209
30,074
50
130,049
5,042

전전년도
69,589
44,546
69,589
50
87,337
135

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대용무역
자회사
4,810,839,000
2023.06.30 ~
2026.06.30
국민은행
USD 3,190,000

대용무역
자회사
2,239,528,500
2019.10.28 ~
2026.04.26
국민은행
USD 1,485,000

대용무역
자회사
23,139,622,836
2016.05.20 ~
2026.05.22
산업은행
USD 15,343,560

대용무역
자회사
12,000,000,000
2025.03.29 ~
2027.03.31
산업은행

대용무역
자회사
4,200,000,000
2020.05.25 ~
2026.05.26
산업은행

대용무역
자회사
6,334,020,000
2015.10.08 ~
2026.09.19
기업은행
USD 4,200,000

대용무역
자회사
4,524,300,000
2019.10.14 ~
2026.09.19
기업은행
USD 3,000,000

대용무역
자회사
3,619,440,000
2019.10.14 ~
2026.09.19
기업은행
USD 2,400,000

대용무역
자회사
600,000,000
2024.03.27 ~
2027.03.27
기업은행

대용무역
자회사
9,048,600,000
2023.04.07 ~
2026.04.08
우리은행
USD 6,000,000

대용무역
자회사
5,429,160,000
2024.03.19 ~
2027.03.19
하나은행
USD 3,600,000

대용무역
자회사
1,809,720,000
2025.12.09 ~
2026.06.09
신한은행
USD 1,200,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
434,332,800
2025.06.23 ~
2028.06.23
PT KOEXIM MAND
IRI FINANCE
USD 288,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
1,508,100,000
2023.06.27 ~
2026.04.03
PT BANK IBK IN
DONESIA
USD 1,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
12,064,800,000
2024.03.29 ~
2027.03.28
T BANK SHINHAN INDONESIA
USD 8,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
3,272,577,000
2024.01.15 ~
2029.01.15
PT BANK SHINHAN INDONESIA
USD 2,170,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
6,968,874,557
2022.07.05 ~
2028.07.05
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 4,620,963

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,429,160,000
2025.09.25 ~
2026.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,429,160,000
2025.09.25 ~
2026.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
미디어젠 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 미디어젠

미디어젠/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송민규

변경후 대표이사
송민규, 유영근(각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 연속성과 재무안정성을 위하여 신규대표이사 선임(각자 대표이사)

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송민규
1973-12-14
-
46,000
0.98%
-

유영근
1954-12-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송민규
미디어젠(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-04-01
-
-

송민규
고려대학교 민족문화연구원 음성언어정보연구실
비상장
-
선임연구원
2001-06-01
2003-03-31
-

유영근
미디어젠(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2025-02-14
-
-

유영근
엘터스투자자문(주)
비상장
-
대표이사
2020-12-01
2025-02-13
-
에스엠벡셀 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
100,177
- 매출액
150,271

- 부채총계
30,014
- 영업이익
1,574

- 자본금
55,626
- 당기순이익
1,651

- 자본총계
70,163
*주당순이익(원)
15

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제51기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
88.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
88.7
100.0
0.0
-

3
보통결의
3-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건
3-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건
가결
88.7
100.0
0.0
-

4
보통결의
제4호 의안: 감사 유영숙 선임의 건
가결
26.2
100.0
0.0
3% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한

5
보통결의
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
88.7
100.0
0.0
-

6
보통결의
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
88.7
100.0
0.0
-

7
보통결의
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
가결
88.6
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병선
1970-04
2
신규선임
- 한국외국어대학교 이란어과
- 롯데대홍기획 상무
- (주)남선알미늄 상무
- 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(자동차사업부)

최세환
1969-02
2
신규선임
- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사
- 캐논코리아 주식회사 대표이사
- 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(배터리사업부)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유영숙
1959-10
3
재선임
상근
- 성균관대학교 회계학과
- 두산건설 재경팀장
- 에코로지스(주) 재경팀 본부장
- 現 (주)에스엠벡셀 감사
풍강 — 신탁계약해지결과보고서 (20260330)
제출인: 풍강

신탁계약해지결과보고서
6.1
(주)풍강

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 풍강

대 표 이 사 :
김진용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 우정읍 남양만로 745

(전 화) 031)359-3600

(홈페이지) http://www.pungkang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김선규

(전 화) 031)359-3600

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 풍강

나. 주 소 :

경기도 화성시 우정읍 남양만로 745

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

- 신탁계약 기간만료로 인한 해지로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
기업은행

회사고유번호 :
00149646

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2026년 01월 07일
자기주식 취득 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2008년 01월 31일
보통주식
87,132
303,374,450
30.34
-
-
-
1,000,000,000

2008년 02월 29일
보통주식
89,373
323,035,385
32.30
-
-
-
1,000,000,000

2008년 03월 31일
보통주식
45,251
155,702,915
15.57
-
-
-
1,000,000,000

2008년 04월 30일
보통주식
8,500
28,342,100
2.83
-
-
-
1,000,000,000

2008년 05월 31일
보통주식
8,035
26,058,835
2.61
-
-
-
1,000,000,000

2008년 06월 30일
보통주식
9,800
30,823,545
3.08
-
-
-
1,000,000,000

2008년 07월 31일
보통주식
10,000
29,233,205
2.92
-
-
-
1,000,000,000

2008년 08월 31일
보통주식
9,000
26,293,740
2.63
-
-
-
1,000,000,000

2008년 10월 31일
보통주식
4,000
8,139,095
0.81
-
-
-
1,000,000,000

2008년 11월 30일
보통주식
10,000
13,378,645
1.34
-
-
-
1,000,000,000

2011년 02월 28일
보통주식
10,000
30,019,985
3.00
-
-
-
1,000,000,000

계

291,091
974,401,900
97.44

주1) 금번 해지된 신탁계약의 최초 계약일은 2008년 1월 16일입니다.주2) 상기 취득금액은 취득시 발생한 수수료를 포함하지 않은 매매보고서상 체결금액입니다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,000,000,000
-
974,401,900
-
-
-

주1) 신탁계약체결 당시에는 관련규정 시행 전으로 취득예정금액 또는 취득예정주식수 기재가 없었습니다.

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2026년 01월 07일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
291,091
2.95
974,401,900
-
-
-
291,091
2.95
974,401,900

계
291,091
2.95
974,401,900
-
-
-
291,091
2.95
974,401,900

주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'는 본 신탁계약의 만료에 따라당사의 증권계좌로 입고되는 자기주식 수량입니다.주2) 상기 비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수(9,879,313주)에 대한 자기주식 보유 비율입니다.
비에이치아이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
827,258
- 매출액
764,486

- 부채총계
646,492
- 영업이익
77,368

- 자본금
15,472
- 당기순이익
60,740

- 자본총계
180,766
*주당순이익(원)
1,963

나. 연결
- 자산총계
830,757
- 매출액
774,117

- 부채총계
653,111
- 영업이익
75,497

- 자본금
15,472
- 당기순이익
65,196

- 자본총계
177,646
*주당순이익(원)
2,107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 재무제표 승인의 건(연결포함)
미결
-
-
-
제1호 의안인 제28기 재무제표 승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.8
90.9
9.1
-

3-1
보통결의
사내이사 이근흥 선임의 건
가결
47.1
89.6
10.4
-

3-2
보통결의
사내이사 조원래 선임의 건
가결
51.7
98.5
1.5
-

3-3
보통결의
사내이사 류흥문 선임의 건
가결
51.7
98.5
1.5
-

3-4
보통결의
사외이사 노종문 선임의 건
가결
41.8
79.6
20.4
-

3-5
보통결의
사외이사 김학도 선임의 건
가결
52.5
99.9
0.1
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.5
79.6
20.4
제4호 의안인 이사 보수한도 승인의 건은 이사인 주주의 의결권은 발행주식총수에서 제외하였습니다.

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
50.9
96.9
3.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이근흥
1959-02
3년
재선임
- 부산대학교 기계공학과
- 풍성전기 기계설계/외자구매

조원래
1959-08
3년
재선임
- 부산대학교 기계공학과
- 삼성중공업 기계설계/외자구매

류흥문
1960-08
3년
재선임
- 한양대학교 산업대학원 석사
- 덴소풍성 기획/경리
- 現 BHI-FW Finance Vice President

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노종문
1948-04
1년
재선임
- 동아대학교 기계공학과
- 포스코 기계설비부장
- 해동중공업 대표이사
- 現 죽성솔라 대표이사
죽성솔라(대표이사)

김학도
1962-08
1년
신규선임
- 미국 남가주대학교 정치경제학 박사
- 산업통상자원부 통상교선실장, 에너지자원실장
- 중소벤처기업부 차관
- 現 주식회사제논 사외이사
주식회사제논(사외이사)
비아이매트릭스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 비아이매트릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 비아이매트릭스

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.04.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 기 부여 주식매수선택권 취소(주식매수선택권 부여 계약 취소 사유에 따른 취소)
206
187

2. 당해부여 주식 (주)
102,300
75,900

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
247,300
220,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
기명식 보통주식 총 102,300주
기명식 보통주총 75,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1)

주2)

주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경록
미등기임원
20,000
-
9,406
-

이ㅇㅇ 외 204명
임직원
82,300
-
9,406
-

주) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이ㅇㅇ 외 186명
임직원
75,900
-
9,406
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 비아이매트릭스

대 표 이 사 :
배영근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층

(전 화)02-561-4475

(홈페이지)http://www.bimatrix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)배 운

(전 화)02-561-4475

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
187

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 10월 28일

종료일
2030년 10월 27일

행사가격 (원)
보통주식
13,540

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025년 04월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
220,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 04월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.(1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

(2) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
가. 행사 시 기명식 보통주식을 신주로 부여나. 행사 시 자기주식으로 부여다. 행사 시 차액보상- 위 세가지 방법중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 75,900주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격 2. 행사기간 : 당사 정관 제11조의3에 의거하여 행사 시점은 부여일로부터 2년 6개월 경과 후 행사 가능일로부터 3년 이내
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제11조의5(주식매수선택권)에 따름
-

- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 4월 28일 개최된 이사회에서 주식매수선택권을 부여하였으며, 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 별도의 절차 없이 이루어지는 것함.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용)

(2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 15,250원 ② 기대행사기간: 3 년 ③ 무위험이자율: 2.43% ④ 예상주가변동성: 66.12% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이ㅇㅇ 외 186명
임직원
75,900
-
9,406
-

주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 따라 개인별로 부여 받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만인 부여대상자의 성명은 생략하였습니다.
※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
키네마스터 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 키네마스터

키네마스터/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,260
- 매출액
12,259

- 부채총계
2,202
- 영업이익
858

- 자본금
7,059
- 당기순이익
3,620

- 자본총계
25,058
*주당순이익(원)
256

나. 연결
- 자산총계
27,590
- 매출액
12,259

- 부채총계
2,218
- 영업이익
925

- 자본금
7,059
- 당기순이익
3,415

- 자본총계
25,372
*주당순이익(원)
242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명 재선임
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무제표 승인의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 홍기태 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-2
보통결의
사내이사 송광은 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-3
보통결의
사내이사 이혜숙 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-4
보통결의
사내이사 홍수현 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-5
보통결의
사내이사 이원용 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-6
보통결의
사외이사 오창걸 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

2-7
보통결의
사외이사 박성아 선임의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

3
보통결의
감사 선임의 건 : 박우칠
가결
4.4
99.6
0.4
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제
- 출석주주의 과반으로 결의

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
32.1
99.9
0.1
이해관계자 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
33.6
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기태
1957-08
3년
재선임
(현)솔본 대표이사
(현)키네마스터 공동대표이사

송광은
1971-11
3년
재선임
(현)키네마스터 공동대표이사
성균관대학교 기계설계학과 학사

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(현)솔본 부회장
(현)포커스신문사 대표이사

홍수현
1998-11
3년
재선임
Columbia University, Columbia College,New York, NY
Economics
Phillips Exeter Academy,Exeter,NH

이원용
1965-02
3년
신규선임
(현)인피니트헬스케어 공동대표이사
서울대학교 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오창걸
1967-10
3년
재선임
(현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너
-

박성아
1972-03
3년
신규선임
(전)국민대학교 연구교수
(전)Rhode Island School of Design 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
재선임
비상근
(전)메디웨어 대표이사
에이루트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 이대성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
㈜에이루트

20260324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026.03.24

보고서작성기준일 :
2026.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이대성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜에이루트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096690

발행주식 총수
24,137,053

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이대성
한자(영문)
LEE DAE SUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740116

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021.03.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
-
부 서
-

직 위
본인
전화번호
010-49*******

성 명
이대성
팩스번호
없음

이메일 주소
******60@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026.03.17
171,689
0.71
171,689
0.71

이번보고서
2026.03.30
195,799
0.81
195,799
0.81

증 감
24,110
0.10
24,110
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

195,799
-
-
-
-
-
-
-
195,799
0.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,137,053
0
0.81
0.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026.03.24
보통주
171,689
5,000
176,689
1,132
-
-

장내매수(+)
2026.03.25
보통주
176,689
8,000
184,689
1,121
-
-

장내매수(+)
2026.03.26
보통주
184,689
2,110
186,799
1,111
-
-

장내매수(+)
2026.03.30
보통주
186,799
9,000
195,799
1,290
-
-

합 계
-
24,110
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동화기업 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 78 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,762,390
- 매출액
369,049

- 부채총계
891,184
- 영업이익
-2,668

- 자본금
10,611
- 당기순이익
-51,124

- 자본총계
871,206
*주당순이익(원)
-1,118

나. 연결
- 자산총계
2,270,111
- 매출액
829,562

- 부채총계
1,389,937
- 영업이익
-13,795

- 자본금
10,611
- 당기순이익
-55,888

- 자본총계
880,174
*주당순이익(원)
-1,001

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제78기 정기주주총회 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 제4호 의안 '이사 보수한도 승인의 건'에서 특별이해관계인(주주인 이사)의 주식 5,480주는 의결권 있는 발행주식 총수에서 제외하였습니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제78기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
58.8
100
0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
58.8
100
0
-

3-1
보통결의
채광병 사내이사 선임의 건
가결
58.8
100
0
반대주식수는 802주로 의결권행사 주식수 기준 0.003%임에 따라 0으로 기재함.

4
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
58.7
99.8
0.2
특별이해관계인(주주인 이사)의 주식 수 5,480주는 의결권 있는 발행주식 총수에서 제외

5
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
58.8
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채광병
1966-10
3
재선임
현) 동화기업 대표이사
전) 디더블유미디어홀딩스 대표이사
오름테라퓨틱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 오름테라퓨틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
오름테라퓨틱 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
오름테라퓨틱 주식회사

대 표 이 사 :
이승주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층(문지동)

(전 화) 042-716-3030

(홈페이지) http://www.orumrx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이승주

(전 화) 042-716-3030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Geoffrey Harris Meyerson
1980.01
남
신규
2026.03.27
2년
-

2002-2004 UBS Investment Bank, Analyst
2004-2005 MedImmune, Business Development
2005-2007 SR One, Associate
2007-2008 Zelos Therapeutics, Director
2008-현재 Locust Walk, CEO
차이커뮤니케이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 최영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)차이커뮤니케이션

20260330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)차이커뮤니케이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
351870

발행주식 총수
11,160,642

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최영섭
한자(영문)
崔寧燮(CHOI YOUNG SUP)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720106

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 구천면로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007년 07월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)차이커뮤니케이션
부 서
FA본부 회계팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
김우주
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******artistchai.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 30일
7,063,000
63.45
7,063,000
63.45

이번보고서
2026년 03월 30일
6,206,329
55.61
6,206,329
55.61

증 감
-856,671
-7.84
-856,671
-7.84

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,206,329
-
-
-
-
-
-
-
6,206,329
55.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,160,642
-
55.61
55.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

증여(-)
2026년 03월 30일
보통주
7,063,000
-856,671
6,206,329
-
<수증자>김용현 : 211,796주이연호 : 154,369주최승호 : 154,369주우리사주조합 : 154,369주송기훈 : 77,354주임지훈 : 68,236주김소연 : 36,178주
2026년 02월 26일

합 계
7,063,000
-856,671
6,206,329
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카페24 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 김재은

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
카페24주식회사

20260323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 재 은

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
카페24 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042000

발행주식 총수
24,253,054

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재은
한자(영문)

金載殷(KIM JAE EUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810830

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 구로구 도림천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2026년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
카페24주식회사
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-627******

성 명
김은정
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******@cafe24corp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
340
0.00
340
0.00

증 감
340
0.00
340
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

340
-
-
-
-
-
-
-
340
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,253,054
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026년 03월 23일
보통주
-
340
340
-
-
-

합 계
-
340
340
-
-

주) 이번보고서는 비등기임원 신규 선임에 따른 사항으로 취득 단가를 별도 기재하지 않음.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠젠솔루션 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,804
- 매출액
19,900

- 부채총계
24,687
- 영업이익
-7,901

- 자본금
25,680
- 당기순이익
-19,988

- 자본총계
37,116
*주당순이익(원)
-438

나. 연결
- 자산총계
59,847
- 매출액
28,591

- 부채총계
26,160
- 영업이익
-10,274

- 자본금
25,680
- 당기순이익
-16,330

- 자본총계
33,687
*주당순이익(원)
-357

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항

1. 감사보고
2. 영업고고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제53기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
39.9
100
-
-

2-1
특별결의
사업목적 추가의 건
가결
39.9
100
-
-

2-2
특별결의
상법 개정 및 표준정관 내용 반영의 건
가결
39.9
100
-
-

2-3
특별결의
오탈자 수정의 건
가결
39.9
100
-
-

2-4
특별결의
주식(액면)병합에 따른 주식 액면가액 변경의 건
가결
39.9
100
-
-

2-5
특별결의
사채 발행 한도 변경의 건
가결
39.9
100
-
-

2-6
특별결의
부칙 신설의 건
가결
39.9
100
-
-

3-1
보통결의
사내이사 이문두 선임의 건
가결
39.9
100
-
-

3-2
보통결의
사내이사 강용주 선임의 건
가결
39.9
100
-
-

3-3
보통결의
사내이사 이혁희 선임의 건
가결
39.9
100
-
-

4
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건
가결
32.7
100
-
최대주주 트렌스젠바이오(주)는 특별이해관계인으로 동 안건에 대해 의결권 제한되었으며, 의결권이 제한되는 주식은 발행주식총수에 산입되지 않음.

5
보통결의
감사의 보수 한도 승인의 건
가결
39.9
100
-
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
39.9
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이문두
1970-05
3
재선임
- (주)엠젠솔루션 부사장
- (주)셀루메드 상무이사

강용주
1967-01
3
신규선임
- (주)엠젠솔루션 사장
- 현대인프라코어(주) 대표이사
- (주)셀루메드 경영총괄 부사장

이혁희
1964-03
3
신규선임
- 하이젠 에너지 경영고문
- CAW 대표이사
- 대우증권

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업
- 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업
- 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업
- 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개)
- 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업
- 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법
- 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법
그린수소 생산·공급에 관한 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이니텍 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 이니텍

이니텍/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김철균

변경후 대표이사
김철균, 이응길(공동대표이사)

2. 변경사유
공동대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김철균
1963-01-15
-
5,250
0.02%
-

이응길
1976-04-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김철균
이니텍(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-06-13
-
-

김철균
도산아카데미
비상장
-
원장
2020-07-28
-
-

이응길
(주)오션인더블유
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-05-16
-
-

이응길
(주)초록뱀미디어
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-01-01
2024-11-29
-
이니텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,266
- 매출액
32,706

- 부채총계
8,424
- 영업이익
-1,562

- 자본금
11,511
- 당기순이익
3,664

- 자본총계
138,842
*주당순이익(원)
212

나. 연결
- 자산총계
147,217
- 매출액
32,806

- 부채총계
9,207
- 영업이익
-2,393

- 자본금
11,511
- 당기순이익
2,832

- 자본총계
138,010
*주당순이익(원)
163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
61.6
100
-
-

2
보통결의
사내이사 이응길 선임의 건
가결
61.6
100
-
-

3
보통결의
상근감사 이데레사 선임의 건
가결
14.6
100
-
전자투표 시행으로 3%룰을 적용한 출석주주의 과반으로 결의

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
61.6
100
-
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
61.6
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응길
1976-04
3년
신규선임
- 現 (주)오션인더블유 대표이사
- 前 (주)초록뱀미디어 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이데레사
1982-08
3년
신규선임
상근
- 前 (주)지프렌즈 상무
씨엑스아이 — [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20260330)
제출인: 씨엑스아이

씨엑스아이/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.30)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-16

3. 정정사유
취득완료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 취득예정일자
2026-04-15
2026-03-30

8.기타 투자판단에 참고할 사항
-토지 사용권을 취득하는 총 면적은 88.29묘 (약 58,860㎡) 입니다.

-상기 취득금액(원)은 397,305,000위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2026.03.16 현재의 매매기준율 216.22원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 지배회사의 연결자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 연결자산 총액2,612,478,660위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-하기 종속회사의 자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 자산총액2,403,981,188위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 취득예정일자는 최종 납부완료일 기준입니다.
-토지 사용권을 취득하는 총 면적은 88.29묘 (약 58,860㎡) 입니다.

-상기 취득금액(원)은 397,305,000위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2026.03.16 현재의 매매기준율 216.22원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 지배회사의 연결자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 연결자산 총액2,612,478,660위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-하기 종속회사의 자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 자산총액2,403,981,188위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 취득예정일자는 실제 납부완료일 기준입니다.

-

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
복건영생활력생물공정유한공사
의 주요경영사항 신고

1. 취득목적물
윈난성 푸얼시 란창라후족자치현 징마이 대채에 위치한 토지 사용권

2. 취득내역
취득금액(원)
85,905,287,100

지배회사의 연결자산총액(원)
494,176,463,326

지배회사의 연결자산총액대비(%)
17.38

3. 거래상대방
서쌍판나홍해차업유한책임공사

-회사와의 관계
없음

4. 취득목적
차 재배단지 조성

5. 취득예정일자
2026-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-토지 사용권을 취득하는 총 면적은 88.29묘 (약 58,860㎡) 입니다.

-상기 취득금액(원)은 397,305,000위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2026.03.16 현재의 매매기준율 216.22원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 지배회사의 연결자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 연결자산 총액2,612,478,660위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-하기 종속회사의 자산총액(원)은 최근 사업연도말인 2025년6월말 자산총액2,403,981,188위안에 서울외국환중개(주)가 고시하는 2025년6월말 매매기준율 189.16원/RMB를 적용한 것입니다.

-상기 취득예정일자는 실제 납부완료일 기준입니다.

※관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
복건영생활력생물공정유한공사
영문
Fujian Yongsheng Huoli Bio-Engineering Co., Ltd.

- 대표자
천전

- 주요사업
건강보조식품 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
454,737,081,522

지배회사의 연결 자산총액(원)
494,176,463,326

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
92.02
윙입푸드 — 주식병합결정  (20260330)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/주식병합결정/(2026.03.30)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
1,359
5,437

발행주식총수
보통주식(주)
50,330,928
12,582,732

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-04-22

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-05-08

매매거래정지예정기간
시작일
2026-05-06

종료일
2026-06-01

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-06-02

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

- 본 주식병합 건의 병합 비율은 4:1 입니다.

- 당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식입니다. 상기 '1주당 가액'은 1주당 자본금을 기재하였습니다. 1주당 자본금은 서울외국환중개 2026년 3월 30일 고시환율 1RMB=217.91원을 적용하였습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급 예정입니다.

- 상기 1.주식병합 내용 중 병합후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 임시주주총회 의안으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
윙입푸드 — 주주총회소집결의  (20260330)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/주주총회소집결의/(2026.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-04-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

3.당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제11기 윙입푸드홀딩스 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
제2호의안: 회사정관 변경의 건
-

2-1
제2-1호의안: 정관 변경의 건
한국 상법 개정에 따른 변경

2-2
제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건
자회사 경영범위 변경

3
제3호의안: 이사 선임의 건
-

3-1
제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건
-

4
제4호의안: 독립이사 선임의 건
-

4-1
제4-1호의안: 독립이사 천양 재선임의 건
-

4-2
제4-2호의안: 독립이사 류난룽 재선임의 건
-

5
제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
-

5-1
제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건
-

5-2
제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건
-

6
제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건
-

7
제7호의안: 주식병합의 건
-

8
제8호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건
-

9
제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건
보수한도 1,000만RMB

10
제10호의안: 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건
-

11
제11호의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕정풍
(WANG TINGFENG)
1982-06
3
재선임
2007.04~2007.12 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임
2008.04~2013.11 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리
2013.12~2014.11 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리
2014.11~2023.12 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부총괄
2016.12~2023.12 윙입푸드홀딩스 이사
2020.08~2023.12 해남영업식품과기유한공사 이사
2021.08~2023.12 화이지영업식품과기유한공사 이사
현) 윙입푸드홀딩스 사내이사/전략기획총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천양
(CHEN YANG)
1984-03
3
재선임
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
-2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
링링괄육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
(LIU NANLONG)
1981-12
3
재선임
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사
루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

천양
(CHEN YANG)
1984-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트
2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저
2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저
2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장
-2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장
2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장
2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장
2022.01~ 현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO

류난룽
(LIU NANLONG)
1981-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계
2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계
2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사
2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2
2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄
2022.08~ 현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화물 수출입, 식품 수출입
자회사 경영범위 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
링네트 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 링네트

링네트/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 링네트 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
[목표설정 및 계획수립]
1. 안정적인 수익 창출을 위한 전사적 노력 및 주주가치 제고와 경영환경 재편

- 경영진의 비전 및 전략 공유 확대를 통한 투자자 신뢰도 증가

- 원가 경쟁력 강화 및 생산 효율 개선활동 추진

2. 지속적 주주환원으로 중장기 밸류업

- 안정적인 현금흐름 확보를 통한 지속가능한 배당 정책 유지

3. IR 활동 및 공시 강화를 통해 시장과의 투명한 소통 확대

- 주기적인 IR/PR 및 자율 공시 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,825,031,200

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
56.06

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
6,111,603,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,825,031,200

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
59.78

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업
가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후
시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된

정기주주총회일자입니다

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-01-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
좋은사람들 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,152
- 매출액
72,599

- 부채총계
28,651
- 영업이익
-6,266

- 자본금
48,475
- 당기순이익
-13,916

- 자본총계
56,501
*주당순이익(원)
-144

나. 연결
- 자산총계
84,897
- 매출액
72,599

- 부채총계
27,545
- 영업이익
-6,084

- 자본금
48,475
- 당기순이익
-13,728

- 자본총계
57,352
*주당순이익(원)
-142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항: 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
45.8
99.9
0.1
-

2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.6
99.6
0.4
-

3호 의안
보통결의
사내이사 이성현 선임의 건
가결
45.6
99.6
0.4
-

4호 의안
보통결의
사외이사 박상철 선임의 건
가결
45.6
99.6
0.4
-

5호 의안
보통결의
비상근감사 권재한 선임의 건
가결
5.7
94.9
5.1
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6호 의안
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
45.6
99.6
0.4
-

7호 의안
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
45.6
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성현
1970-12
3
재선임
- 현) (주)좋은사람들 대표이사
- (주)우리인터텍스 대표이사
- (주)인베스터유나이티드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상철
1964-08
3
신규선임
- 현) (주)매크론 사외이사
- 신한캐피탈 부사장
- 신한은행 여신기획부 본부장
(주)매크론 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권재한
1968-10
3
신규선임
비상근
- 제32대 농촌진흥청 청장
- 농림축산식품부 농업혁신정책실 실장
-농림축산식품부 차관보
-농림축산식품부 식품산업정책실 실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
3. 온라인·모바일 전자상거래 및 플랫폼 운영업
5. 브랜드, 상표권, 저작권, 디자인권 등 지식재산권의 취득·관리·양수·양도 및 라이선스업
7. 투자, M&A, 경영컨설팅 및 위 각 호에 부대되는 제반 사업 일체
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 메리야스 제조 및 판매업
2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업
3. 의류의 수입 및 수출
4. 유아복 제조 및 판매업
5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업
8. 무역업
10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업

6. 화장품 제조 및 판매업

19. AI(인공지능) 소프트웨어 개발 유통

9. 부동산 임대업
1. 의류, 속옷, 패션잡화의 제조·가공·판매 및 수출입업

2. 화장품, 생활용품의 제조 및 유통업

4. 인공지능(AI) 및 데이터 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어의 개발·공급업

6. 부동산 임대·매매·개발 및 관련 용역업
1. 의류·속옷·패션잡화를 하나의 포괄 사업목적으로 통합

2. 화장품 제조 및 판매업에서 생활용품 사업영역 확대

4. AI 소프트웨어 개발유통에서 AI 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어 사업영역 확대

6. 부동산 임대업에서 매매·개발 관련 사업영역 확대

사업목적 삭제
7. 조경사업 및 실내장식업
11. 외식업
12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업
13. 음식점업
14. 식품제조 판매 및 수출업
15. 가공식품 제조 및 판매업
16. 식품관련기기, 용품, 제조 및 도소매업
17. 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업
18. 제과류 제조 및 판매업
미영위 사업목적 삭제

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
06-30

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
삼성SDI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 오재균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
삼성에스디아이(주)

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오재균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성SDI(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006400

발행주식 총수
82,203,426

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오재균
한자(영문)

吳宰均( Jaekyun

Oh )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄반석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2025년 11월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성SDI(주)
부 서
IR그룹

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
서미소
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******eo@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 25일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

82,203,426
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 25일
보통주
-
500
500
378,000
-
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이티아이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
58,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,287

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
378,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유2) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2026년 3월 27일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음.3) 행사가격주식매수선택권 부여 결의일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 결정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)4) 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식선택매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름5) 행사기간부여기준일 3년이상 7년이하6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원영
미등기임원
10,000
-
2,504
-

김지훈
미등기임원
7,000
-
2,504
-

김영진
미등기임원
7,000
-
2,504
-

김영철
미등기임원
20,000
-
2,504
-

장진홍
미등기임원
7,000
-
2,504
-

조경일
미등기임원
7,000
-
2,504
-

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2026년 3월 28일 2.2 발행일 : 2026년 3월 28일 2.3 주식가격 : 4,215원 (주1) 2.4 행사가격 : 6,278원 2.5 변동성 : 66.21% (주2) 2.6 최초행사가능일 : 2029년 3월 28일 2.7 만기일 : 2033년 3월 27일 2.8 계약만기 : 7년 2.9 Node 수 : 364 (주3) 2.10 무위험이자율 : 3.88% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 109.62% 2.12 dn(주간 하락률) : 91.23% 2.13 상승확률 : 47.98%주1) 주식가격은 2026년 3월 27일 종가를 사용함주2) 상장일(2021년11월11일) 이후 당사의 일간 수익률의 변동성을 연환상하여 적용함주3) Monthly 기준으로 Node 수를 산정함주4) KIS Pricing에서 조회한 계약만기에 해당하는 발행일(2026년 3월 27일) 국고채 수익률을 직선보간하여 적용함

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
iMBC — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,046
- 매출액
29,617

- 부채총계
7,140
- 영업이익
-7,396

- 자본금
11,500
- 당기순이익
-5,434

- 자본총계
54,906
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
67,046
- 매출액
40,046

- 부채총계
9,670
- 영업이익
-7,632

- 자본금
11,500
- 당기순이익
-5,434

- 자본총계
57,376
*주당순이익(원)
-233

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제26기 정기주주총회 보고사항

1. 영업 보고

2. 감사 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
가결
58.3
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
58.3
99.9
0.1
-

3
보통결의
2026 회계연도 이사 보수 한도 승인의 건
가결
58.3
99.8
0.2
-
이수페타시스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260330)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-04-07
13:10

장소
서울 여의도

2. 참가 대상자
국내 기관투자자 및 증권사 애널리스트 등

3. 개최목적
'이수그룹 통합 IR DAY' 개최

4. 개최방법

오프라인 설명회

* 대상 : 국내 기관투자자

* 주요 경영현황 설명 및 Q&A - 대면 미팅

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
1.이수그룹 각 상장사별 사업현황 및 전략방향
2.주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2026-03-30

8. IR 자료
게재일시
2026-04-07

관련 웹페이지
http://www.petasys.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 본 기업설명회 관련 자료는 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.
※당사 홈페이지 : http://www.petasys.com

※ 관련공시
-
포스뱅크 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 포스뱅크

포스뱅크/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,888
- 매출액
88,847

- 부채총계
18,544
- 영업이익
3,678

- 자본금
5,086
- 당기순이익
3,783

- 자본총계
78,344
*주당순이익(원)
392

나. 연결
- 자산총계
97,723
- 매출액
91,426

- 부채총계
19,315
- 영업이익
3,384

- 자본금
5,086
- 당기순이익
3,779

- 자본총계
78,407
*주당순이익(원)
392

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사 2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-02-26 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
가결
46.2
100
0
-

2-1
특별결의
제2조 ( 목적 ) 사업목적 추가
가결
46.2
100
0
-

2-2
특별결의
제20조 ( 소집권자 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-3
특별결의
제22조 ( 소집지 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-4
특별결의

제29조 ( 의결권의 대리행사 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-5
특별결의
제31조 ( 이사 및 감사의 수 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-6
특별결의
제37조 ( 이사의 의무 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-7
특별결의
제43조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-8
특별결의
제43조의2 ( 이사의 책임감경 ) 변경
가결
46.2
100
0
-

2-9
특별결의
부칙 추가
가결
46.2
100
0
-

3
보통결의
임원보수 지급규정 일부 변경 승인의 건
가결
26.5
100
0
이해관계인 주식 제외

4
보통결의
임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
가결
26.5
100
0
이해관계인 주식 제외

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업
1. 로봇, 로봇부품 임대 및 유지보수업
1. 인공지능(AI) 시스템 개발 및 판매업
당사는 기존 포스 및 키오스크 관련 사업에 더하여, 로봇과 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
팜스코 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 팜스코

팜스코/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역의 제2호 : 결의구분
보통결의
특별결의

주주총회 안건 세부내역의 제4호 : 의결권 있는 발행주식 총수기준(1)
- 찬성률(%)
59.9
7.8

주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준
-찬성률(%)
98.9
73.7

주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준
- 반대, 기권 등 비율(%)
1.1
26.3

주주총회 안건 세부내역의 제5호 : 의결권 있는 발행주식 총수기준(1)
- 찬성률(%)
59.4
59.9

주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준
- 찬성률(%)
98.1
98.9

주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준
- 반대, 기권 등 비율(%)
1.9
1.1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,073,411
- 매출액
1,554,135

- 부채총계
850,058
- 영업이익
80,207

- 자본금
18,364
- 당기순이익
41,799

- 자본총계
223,353
*주당순이익(원)
1,169

나. 개별(별도)
- 자산총계
869,543
- 매출액
1,427,996

- 부채총계
546,724
- 영업이익
61,018

- 자본금
18,364
- 당기순이익
52,931

- 자본총계
322,819
*주당순이익(원)
1,512

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,750,941,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
(감사위원이 되는 사외이사 1명 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-09 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
60.3
99.5
0.5
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
60.3
99.6
0.4
-

제3호
보통결의
사내이사 성봉훈 선임의 건
가결
59.4
98.1
1.9
-

제4호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이수연 선임의 건
가결
7.8
73.7
26.3
-

제5호
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
59.9
98.9
1.1
-

제6호
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
59.9
98.9
1.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성봉훈
1975-08
3
신규선임
(주)팜스코 경영지원실장
(주)팜스코 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수연
1977-12
3
신규선임
법무법인(유)율촌 파트너 변호사
(주)스카이레이크 인베스트먼트(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수연
1977-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유)율촌 파트너 변호사
코오롱티슈진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 코오롱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
코오롱티슈진 주식회사

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026.03.25

보고서작성기준일 :
2026.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)코오롱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱티슈진 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
950160

발행주식 총수
17,065,157

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)코오롱
한자(영문)
KOLON CORPORATION

생년월일 또는 사업자등록번호 등
202-81-44660

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 코오롱로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜코오롱
부 서
재무관리실

직 위
책임
전화번호
02-367******

성 명
이환주
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******_lee2@kolon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.01.20
6,535,772
39.84
6,535,772
39.84

이번보고서
2026.03.31
6,653,812
38.99
6,653,812
38.99

증 감
118,040
-0.85
118,040
-0.85

※ 이번 보고서는 발행회사인 Kolon TissueGene, Inc.의 유상증자 결과를 반영한 것으로 Kolon TissueGene, Inc.의 발행주식총수는 유상증자 전 16,947,117주에서 유상증자 후 17,065,157주로 증가하였습니다. (Kolon TissueGene, Inc.의 '26.03.24. "증권발행결과(자율공시)" 공시 참조)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,653,812
-
-
-
-
-
-
-
6,653,812
38.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,065,157
0
38.99
38.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2026.03.25
보통주
6,535,772
118,040
6,653,812
508,325
-
-

합 계
6,535,772
118,040
6,653,812
508,325
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미** Kolon TissueGene, Inc.은 코스닥시장에 KDR을 상장하였으며, 상기 기재된 주식 등의 1주는 5KDR과 같습니다

※ 이번 보고서는 발행회사인 Kolon TissueGene, Inc.의 유상증자 결과를 반영한 변동보고 입니다.(Kolon TissueGene, Inc.의 '26.03.24. "증권발행결과(자율공시)" 공시 참조)※ 상기 변동일은 유상증자 주금납입일의 익일입니다.

※ 상기 취득/처분 단가는 발행회사인 Kolon TissueGene, Inc.의 제3자배정 유상증자 신주 발행가액입니다.(1주=5DR)