eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일신석재 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,889
- 매출액
54,503

- 부채총계
33,228
- 영업이익
680

- 자본금
38,728
- 당기순이익
-685

- 자본총계
58,660
*주당순이익(원)
-9

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
41.4
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.4
100.0
0.0
- (개정)상법 반영

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.4
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.4
100.0
0.0
-
에코프로 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20260330)
제출인: 에코프로

에코프로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
De-NOx 시스템(SCR) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
23,985,050,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
23,985,050,000

최근 매출액(원)
234,500,459,609

매출액 대비(%)
10.2

3. 계약상대방
비에이치아이 주식회사

- 최근 매출액(원)
404,741,038,609

- 주요사업
액체 여과기 제조업

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대만 먀오리현

5. 계약기간
시작일
2026-03-30

종료일
2030-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 선급금(계약금액 10%)

: 계약 이행/선수금보증서 수령 후

- 설계 완료(계약금액 10%)

: 지정설계 도서 등 제출 후

- 현장 납품(계약금액 75%)

: 선적 서류 및 인수 최종 확인 후

- 최종 인수(계약금액 5%)

: 시운전 완료 후

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2026-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 미세먼지 저감 솔루션 사업부문 중 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원법) 방식의 De-NOx 시스템(질소산화물 저감)의 공급 계약 건 입니다.

- SCR 방식의 De-NOx 시스템은 배가스에 환원제를 분사하고 촉매층을 통과시켜 상대적으로 저온인 250~400℃에서 NOx의 환원반응을 효과적으로 진행 시키는 설비입니다. 주로 보일러, 발전시설, 폐수/폐기물/폐가스 소각처리 시설 등에 적용됩니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 각 설비 계약과 촉매 계약의 총액의 합을 기재하였습니다.

1) 설비계약 : KRW 8,150,000,000 (공급가 기준)

2) 촉매계약 : USD 10,500,000 (영세율 적용)

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액 중 일부인 USD의 적용 환율은 2026년 3월 30일 서울외국환중개 고시 환율(1,508.10원/USD) 기준으로 산정되었습니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2024년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2024년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
레몬 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,134
- 매출액
7,152

- 부채총계
9,873
- 영업이익
-7,032

- 자본금
11,207
- 당기순이익
-7,579

- 자본총계
12,260
*주당순이익(원)
-349

나. 연결
- 자산총계
25,588
- 매출액
7,457

- 부채총계
16,497
- 영업이익
-7,145

- 자본금
11,207
- 당기순이익
-12,099

- 자본총계
9,092
*주당순이익(원)
-554

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
가결
53.4
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
53.5
99.9
0.1
중간배당의 근거를 반영,현물배당의 근거를 반영, 주식매수청구권 승인 조건을 추가반영함

3
보통결의
사외이사 선임의 건(조준,신규선임)
가결
53.4
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 선임의 건(장원국,신규선임)
가결
4.1
99.3
0.7
3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
51.7
99.9
0.1
특별이해관계인 의결권 제한

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
53.4
99.9
0.1
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준
1968-09
3년
신규선임
('93 ~ '02) LG전자 과장
('02 ~ '22) 서브원 전무이사
('23 ~ '24) 오피스디포코리아 대표이사
('26 ~ 현재) 한성칼라 사장
한성칼라 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장원국
1970-01
3년
신규선임
비상근
('91 ~ '22) 국세청 국세공무원 서기관
('23 ~ 현재) 세무회계 한울 대표세무사
바이브컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,306
- 매출액
14,725

- 부채총계
21,531
- 영업이익
-3,302

- 자본금
6,577
- 당기순이익
-18,252

- 자본총계
42,775
*주당순이익(원)
-1,400

나. 연결
- 자산총계
65,434
- 매출액
19,009

- 부채총계
21,948
- 영업이익
-3,755

- 자본금
6,577
- 당기순이익
-18,428

- 자본총계
43,487
*주당순이익(원)
-1,384

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제26기 정기주주총회 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
46.2
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.2
100.0
-
-

3
보통결의
사내이사 중임의 건(윤준태)
가결
46.2
100.0
-
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건(감동은)
가결
46.2
100.0
-
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.8
100.0
-
등기임원 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
46.2
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준태
1968-09
3년
재선임
前)한국과학기술원 Post-Doc.
前)University of Pennsylvania Post-Doc.
現)(주)바이브컴퍼니 최고기술책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

감동은
1979-12
3년
신규선임
前)한국지능정보사회진흥원 선임연구원
前)한국지역정보개발원 성과관리실장
前)대한민국 국회 국회의원 보좌관(국회의원 김민석)
前)더불어민주당 내란종식헌정수호위원회 부위원장
現)더불어민주당 기본사회위원회 경기도 부위원장
-
남성 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
278,425
- 매출액
77,541

- 부채총계
172,928
- 영업이익
188

- 자본금
18,106
- 당기순이익
-3,739

- 자본총계
105,497
*주당순이익(원)
-119

나. 개별(별도)
- 자산총계
234,804
- 매출액
53,069

- 부채총계
120,386
- 영업이익
1,931

- 자본금
18,106
- 당기순이익
541

- 자본총계
114,418
*주당순이익(원)
17

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
783,062,175

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-03 주식병합 결정
2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-20 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
45.2
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
주식병합에 따른 액면가액 변경
가결
45.2
100.0
0.0
-

2-2
보통결의
상법 개정에 따른 변경
가결
45.2
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
45.2
100.0
0.0
상근이사 1명

4
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
30.2
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
45.2
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성호
1962-07
3
재선임
- (주)남성 에이엠디 대표이사
- 한국중견기업연합회 부회장
- 한국전자정보통신산업진흥회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
12-31

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
원풍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 원풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 원풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 원 풍

대 표 이 사 :
서승민, 이문희

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 공항대로 343

(전 화)(02)3665-5321

(홈페이지)http://www.wonpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)손 욱

(전 화)(02)3665-5321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

명노해
1961년 09월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
-
고려대학교 교수
비에이치아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
비에이치아이(주)

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화) 055-585-3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 주주총회 의결일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노종문
1948.04
남
재선임
2026.03.28
1년
1년

- 동아대학교 기계공학과 졸업
- 포스코 기계설비부장- 해동중공업 대표이사- 現 죽성솔라 대표이사

김학도
1962.08
남
신규
2026.03.28
1년
1년

- 미국 남가주대학교 정치경제학 박사
- 산업통상자원부 통상교선실장, 에너지자원실장
- 중소벤처기업부 차관
- 現 주식회사제논 사외이사
차이커뮤니케이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 송기훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)차이커뮤니케이션

20260330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송기훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)차이커뮤니케이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
351870

발행주식 총수
11,160,642

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송기훈
한자(영문)
宋沂燻(SONG KIHOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740321

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
CTO

선임일
2014년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)차이커뮤니케이션
부 서
FA본부 회계팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
김우주
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******artistchai.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
77,354
0.69
77,354
0.69

증 감
77,354
0.69
77,354
0.69

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

77,354
-
-
-
-
-
-
-
77,354
0.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,160,642
-
0.69
0.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

수증(+)
2026년 03월 30일
보통주
-
77,354
77,354
-
증여자 : 최영섭
-

합 계
-
77,354
77,354
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 박재우

(전 화) 02-565-3494

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 우재원 임기만료 (26.03.30 )에 따른 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우재원
1967.07
남
재선임
2026.03.30
3년
3년
현) 뉴트리 사외이사전) GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무전) 삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA연세대 경영학 학사
HS효성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260330)
제출인: HS효성

HS효성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조현상, 안성훈 (각자 대표이사)

변경후
노기수, 안성훈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

노기수
-
前) LG화학 사장, CTO, 고문
前) 고려대학교 특임교수
現) HS효성 부회장, HS효성기술원장
-

안성훈
-
前) 효성중공업㈜ 전력PU 총괄
前) 효성중공업㈜ 부사장
現) ㈜HS효성 대표이사
-
남양유업 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 남양유업

남양유업/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 남양유업 주식회사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
당사는 기업가치 제고 및 주주이익 극대화를 위해 다음과 같이 주주환원 정책을 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 목표설정
ㆍ적극적인 주주환원을 통한 주주가치 제고
ㆍ자기주식 취득 및 소각을 통한 주당 가치 증대 및 투자자 예측 가능성 제고

나. 계획수립<세부내용 첨부 참조>
ㆍ향후에도 고배당 기업으로서 주주들이 분리과세 혜택을 향유할 수 있도록 배당정책 유지예정
ㆍ자기주식 취득은 연도별 경영성과 및 현금흐름 등을 고려하여 일정 범위내에서 검토 및 진행할 예정
ㆍ기존 보유 및 신규 취득하는 자기주식은 관련 법령에 따라 1년 내에 전량 소각예정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
835,685,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
158.61

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
11,273,992,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
835,685,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
1,249.07

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여 기업가치 제고 계획을 첨부하였습니다.

2) 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 상기'3. 조세특례제한법 제104조의 27에 따른 고배당기업 여부의 직전사업연도(2025) 이익배당금액 관련하여, 당사는 주주가치제고의 일환으로 배당소득 분리과세 혜택을 주주들이 향유할 수 있도록 이번 사업연도 결산 배당액(일반배당)을 3,003,420,547원으로 하였습니다.
또한, 이러한 일반배당과 별개로 기존 공시된 2026.1.29.자 횡령·배임사실확인 및 2026.1.30.자 횡령·배임 사실확인 정정 공시 관련하여, 당사가 홍OO(前회장) 일가로부터 수령한 피해변제공탁금 총 [8,270,572,053]원(홍OO(前 회장) [4,605,847,335]원, 이OO(前 고문) [1,539,565,802]원, 홍OO (前상무)[1,409,727,123원], 홍OO (前상무보)[715,431,793원]) 전액을 위 고소사건의 취지에 따라 주주에게 배당으로 환원하였습니다(특별배당).

4) 당사의 지속적인 자기주식 취득 및 소각이 이뤄지면 최대주주인 한앤코유업홀딩스 유한회사의 지분율이 증가하게 되는데, 이는 일반 투자자에게 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이에 당사의 최대주주는 당사의 자기주식 취득에도 불구하고 지분율이 동일한 수준으로 유지될 수 있도록 당사의 자기주식 취득 비율에 비례하여 보유 주식을 매도할 계획이 있다고 당사에 알려왔으며, 관련 법령상 요건을 엄격히 준수하여 진행될 예정이라고 합니다.

5) 상기'4.결정일자'는 결산배당 결정에 대한 주주총회 결의일자입니다.

6) 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

7) 당사로부터 배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-01-29 횡령ㆍ배임사실확인
2026-01-30 횡령ㆍ배임사실확인
미스토홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260330)
제출인: 미스토홀딩스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
주식회사 미스토홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 미스토홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울시 성북구 보문로 35

(전 화)1533-6400

(홈페이지) https://www.mistoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)이 호 연

(전 화)1533-6400

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
248,756

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 03월 31일

종료일
2026년 06월 30일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 변동성 완화 및 자사주 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자

유진투자증권

(Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
202,949
비율(%)
0.38

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
43,304

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 취득예정주식수(주)'는 이사회 결의 전일 종가 기준(2026년 3월 27일, 40,200원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득수량은 변동될 수 있습니다.- 상기 '4. 보유예상기간'과 관련하여, 당사는 연내 별도의 이사회 결의를 거쳐 해당 자기주식을 소각할 계획입니다. 구체적인 소각 시점은 시장 상황 및 경영 환경을 고려하여 결정될 예정이므로 현시점에서는 기재를 생략하며, 향후 확정 시 공시예정입니다.- 상기 9. 취득결정일은 당사 이사회 결의일입니다.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'의 산출식은 아래와 같습니다.

※ 산출근거
[ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량

① 취득신고주식수 10% :

24,875주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월 일평균 거래량의 25% : 43,304주 ③ 발행주식총수 1% : 530,918주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
570,581,879,964

나. 자본금의 액
61,115,070,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
148,324,204,366

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
2,128,353,980

소계(가-나-다-라)
359,014,251,618

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
9,999,987,000

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
55,004,456,640

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
294,009,807,978

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
202,949
-
-
202,949
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
202,949
-
-
202,949
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
202,949
-
-
202,949
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
솔본 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,971
- 매출액
3,687

- 부채총계
3,786
- 영업이익
-1,785

- 자본금
13,673
- 당기순이익
-4,873

- 자본총계
119,186
*주당순이익(원)
-184

나. 연결
- 자산총계
374,526
- 매출액
120,651

- 부채총계
62,640
- 영업이익
24,621

- 자본금
13,673
- 당기순이익
34,523

- 자본총계
311,886
*주당순이익(원)
814

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제32기 재무제표 승인의 건
가결
55.2
100.0
0.0
-

2-1
보통결의
사내이사 홍기태 재선임의 건
가결
54.6
98.8
1.2
-

2-2
보통결의
기타비상무이사 김은희 재선임의 건
가결
54.6
98.8
1.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기태
1957-08
3년
재선임
(주)인피니트헬스케어 대표이사

김은희
1945-09
3년
재선임
서울여대 불어불문학과 명예교수
셀트리온 — 투자판단관련주요경영사항 (CTP51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 변경신청) (20260330)
제출인: 셀트리온

셀트리온/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(CTP51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 변경신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 변경신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

- 이전에 치료를 받은 이력이 없는 전이성 비편평 비소세포폐암 환자를 대상으로 백금-페메트렉시드 항암화학요법과 병용한 CT-P51 및 키트루다의 유효성과 안전성을 비교하기 위한 이중 눈가림, 무작위배정, 활성 대조, 평행군, 제3상 시험

2) 임상시험 단계 :

- 글로벌 제3상 임상

3) 대상질환명(적응증) :

- 전이성 비편평 비소세포폐암 (Metastatic Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer)

4) 임상시험 신청일 및 신청기관 :

- 신청일 : 2026년 3월 30일

- 임상시험 신청기관 : 한국 식품의약품안전처(MFDS)

5) 임상시험 등록번호 :

- EU CT number: 2024-514048-98-00

6) 임상시험 목적 :

- CT-P51과 키트루다 간의 유효성 및 안전성을 비교

7) 임상시험 시행 방법 :

- 임상시험 대상자 : 비공개

- 임상시험 기간 : 치료기간 2년

- 임상시험 디자인 : 이중 눈가림, 무작위배정, 활성 대조, 제3상 임상시험

8) 향후 계획 :

- 본 3상 임상시험을 통해 CT-P51 약물의 오리지널 약물 키트루다(Keytruda)에 대한 유효성 및 안전성 결과를 비교할 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 허가 전략 변경에 따른 대상자 수 조정으로 임상 3상 시험계획 변경을 신청한 건에 대한 공시입니다.
- 상기 사실발생(확인)일은 식품의약품안전처(MFDS) 의약품 임상시험계획 변경신청을 제출한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.
- 하기 공시유보 관련사항의 유보기한은 임상 3상 시험계획 변경신청이 승인되는 시점까지입니다.

※ 관련공시
2025-04-28 투자판단 관련 주요경영사항(CTP51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인)
2025-01-15 투자판단 관련 주요경영사항(CTP51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 신청)

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
임상시험 시행 방법 중 대상자 수

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
-
뉴트리 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,790
- 매출액
91,385

- 부채총계
17,888
- 영업이익
-3,882

- 자본금
4,600
- 당기순이익
-2,979

- 자본총계
90,902
*주당순이익(원)
-331

나. 연결
- 자산총계
136,683
- 매출액
101,088

- 부채총계
31,579
- 영업이익
-2,268

- 자본금
4,600
- 당기순이익
-2,563

- 자본총계
105,104
*주당순이익(원)
-269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 정희철, 사외이사 1명 우재원 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
64.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
62.7
97.4
2.6
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건 (정희철 재선임)
가결
64.2
99.8
0.2
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건 (우재원 재선임)
가결
64.2
99.8
0.2
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
52.3
99.7
0.3
최대주주 포함 주주 중 이사 지분 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
64.2
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정희철
1968-09
3
재선임
현) ㈜뉴트리 기술경영전략실 실장
전) CJ 제일제당 근무
연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우재원
1967-07
3
재선임
전)GS리테일 홈쇼핑사업부 전무
전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무
미국 MIT Sloan School of Manage- ment MBA
연세대학교 경영학 학사
없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
아이엠비디엑스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 아이엠비디엑스

아이엠비디엑스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,120
- 매출액
5,239

- 부채총계
1,955
- 영업이익
-8,664

- 자본금
1,402
- 당기순이익
-7,934

- 자본총계
25,165
*주당순이익(원)
-566

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제8기 재무제표 승인의 건
가결
37.3
100
0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
37.3
100
0
-

3-1
보통결의
사내이사 김태유 중임의 건
가결
37.3
100
0
-

3-2
보통결의
사내이사 김황필 중임의 건
가결
37.3
100
0
-

3-3
보통결의
사내이사 송상현 선임의 건
가결
37.3
100
0
-

3-4
보통결의
사내이사 김시연 선임의 건
가결
37.3
100
0
-

3-5
보통결의
사외이사 권순호 선임의 건
가결
37.3
100
0
-

3-6
보통결의
사외이사 박규주 선임의 건
가결
37.3
100
0
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
27.5
100
0
특별이해관계자 의결권 행사 제외

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
37.3
100
0
-

6
보통결의
이사보수규정 개정의 건
가결
37.3
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태유
1961-01
3년
재선임
서울대학교 내과학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 대표이사
서울대학교병원 정밀의료센터장
서울대학교병원 암병원장
서울대학교 융합과학기술대학원 교수

김황필
1975-02
3년
재선임
서울대학교 종양생물학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 CBO
서울대학교 융합과학기술대학원객원부교수

송상현
1972-10
3년
신규선임
서울대학교 종양생물학 박사
현) ㈜아이엠비디엑스 CSO
서울대학교 암연구소 책임연구원
서울대학교 분자의학 BK부교수

김시연
1987-01
3년
신규선임
연세대학교 경영학 학사
현) ㈜아이엠비디엑스 COO
넥센
포스코홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순호
1985-11
3년
신규선임
서울대학교 재료공학 박사
현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장
김앤장 법률사무소
법무법인 광장
프레스에이 주식회사(대표이사)

박규주
2026-03
3년
신규선임
서울대학교 의과대학 박사
현) 서울대학교병원 대장암센터장
현) 서울대학교병원 외과과장
현) 서울대학교병원 대장항문외과분과장
-
좋은사람들 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 좋은사람들

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 좋은사람들

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
(주)좋은사람들

대 표 이 사 :
이 성 현, 박 영 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로4다길 41 9층 (마포타워빌딩)

(전 화) 02-320-6600

(홈페이지) http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 현 우

(전 화)02-320-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제33기 정기주주총회일입니다. - 제33기 정기주주총회에서 박상철 사외이사가 신규선임되었습니다.- 4. 사외이사 변경 후 현황에는 2026년 03월 31일 임기 만료 예정인 안성준 사외이사, 장훈 사외이사가 포함되어 있으며, 임기만료 후 사외이사 비율은 40%(등기이사총수 5명, 사외이사총수 2명)입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상철
1964.08
남
신규
2026.03.30
3년
3년
- 2025~현재: (주)매크론 사외이사- 2021~2024: 신한캐피탈 부사장- 1990~2020: 신한은행 근무(여신관리부장, 여신기획부 본부장 등)
컴투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
남재관

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동희

(전 화) 02-6952-5932

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강석훈
1984년 05월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
4년
- 前 ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사- 現 ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사
삼진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
(주)삼진

대 표 이 사 :
김 승 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 81(안양동)

(전 화) 031-467-5909

(홈페이지) https://www.samjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 승 욱

(전 화) 031-467-5928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승은
1977년 12월
남
신규
2026년 03월 27일
3
-
현) 회계법인 리안 대표이사

김병주
1966년 01월
남
신규
2026년 03월 27일
3
-
전)디에스글로벌(주) 부사장전)솔루엠헬스케어(주) 대표이사

박봉출
1964년 03월
남
신규
2026년 03월 27일
3
-
전)삼성전자 자문역전)범진전자 고문
이화공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
제2 한미타워 신축공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-29

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 '확정 계약금액'
24,486,646,708
24,788,000,000

2. 계약내역 중 '계약금액 총액'
24,486,646,708
24,788,000,000

2. 계약내역 중 '매출액 대비'
12.55
12.72

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
제2 한미타워 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,788,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,788,000,000

최근 매출액(원)
194,935,371,938

매출액 대비(%)
12.72

3. 계약상대방
한미사이언스 주식회사

- 최근 매출액(원)
950,164,817,343

- 주요사업
자회사 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울 송파구 방이동

5. 계약기간
시작일
2022-06-13

종료일
2025-11-17

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
선급금 : 계약금액의 15%, 계약체결시
기성금 : 공사 기성율에 따라 매 2개월마다 지급, 기성율에 따라 선급금 지급분을 차감하여 지급
준공금 : 공사대금의 10%, 준공 및 하자보수보증서 제출 후

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액입니다.

-상기 매출액은 2021년 매출액입니다.

-현재 발주처로부터 지급된 금액은 총계약금액의 94.83%이며 잔여금액은 준공정산 이후 수금 예정입니다.

※ 관련공시
2022-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-07-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-11-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
키네마스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 키네마스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
키네마스터 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
키네마스터 주식회사

대 표 이 사 :
홍기태, 송광은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로24길 21, 1, 2층

(전 화) 02-2194-5300

(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-2194-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오창걸
1967.10
남
재선임
2026.03.30
3년
6년
(현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너

박성아
1972.03
여
신규
2026.03.30
3년
3년
(전)국민대학교 연구교수(전)Rhode Island School of Design 교수
와이엔텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
422,832
- 매출액
54,689

- 부채총계
121,153
- 영업이익
15,043

- 자본금
9,099
- 당기순이익
13,568

- 자본총계
301,679
*주당순이익(원)
750

나. 연결
- 자산총계
500,268
- 매출액
116,995

- 부채총계
153,563
- 영업이익
26,072

- 자본금
9,099
- 당기순이익
30,426

- 자본총계
346,705
*주당순이익(원)
1,681

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,809,965,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
가결
48.6
95.3
4.7
-

2-1
보통결의
사내이사 윤영대 선임의 건
가결
47.5
93.1
6.9
-

2-2
보통결의
사외이사 황수경 선임의 건
가결
47.1
92.4
7.6
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
21.4
80.4
19.6
특별이해관계자 주식수 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.5
93.2
6.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영대
1976-02
2
신규선임
한성대 행정대학원 행정학과 석사
법무법인 대륙아주 기업자문 및 기업정보팀 고문(전)
포스코경영연구원 연구위원(상무)(전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황수경
1971-04
2
재선임
중앙 선거관리위원회 매니페스토캐스터(전)
법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)
-
지에프아이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 지에프아이

지에프아이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,358
- 매출액
42,853

- 부채총계
11,817
- 영업이익
6,961

- 자본금
768
- 당기순이익
-2,955

- 자본총계
52,541
*주당순이익(원)
-519

나. 연결
- 자산총계
65,128
- 매출액
44,955

- 부채총계
12,112
- 영업이익
6,754

- 자본금
768
- 당기순이익
-3,583

- 자본총계
53,016
*주당순이익(원)
-601

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제 1호 의안
보통결의
제12기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건
가결
79.2
100
-
-

제2-1호 의안
특별결의
제16조 주식의 소각
가결
79.2
100
-
-

제2-2호 의안
특별결의
제28조 소집지
가결
79.2
100
-
-

제2-3호 의안
특별결의
제34조 의결권의 대리행사
가결
79.2
100
-
-

제2-4호 의안
특별결의
제38조 이사의 원수
가결
79.2
100
-
-

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 선임의건(후보자: 이상섭)
가결
79.2
100
-
-

제3-2호 의안
보통결의
사내이사 선임의건(후보자: 김태엽)
가결
79.2
100
-
-

제 4호 의안
특별결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
58.1
100
-
-

제 5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
79.2
100
-
-

제 6호 의안
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
79.2
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상섭
1970-05
3
재선임
중앙대학교 경제학과 졸업
前 (주)효성 근무
前 러시아 법무법인 스페로21 대표변호사
現 (주)지에프아이 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태엽
1971-03
3
재선임
안동대학교 기계공학과 졸업
前 LS엠트론 전자부품사업부 그룹장
前 Sansho Japan 개발그룹 이사
前 에이프로 개발그룹 이사
現 (주)지에프아이 사업본부 본부장
차이커뮤니케이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 김용현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)차이커뮤니케이션

20260330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)차이커뮤니케이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
351870

발행주식 총수
11,160,642

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용현
한자(영문)
金容賢(KIM YONGHYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 학암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
CPO

선임일
2017년 09월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)차이커뮤니케이션
부 서
FA본부 회계팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
김우주
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******artistchai.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
211,796
1.90
211,796
1.90

증 감
211,796
1.90
211,796
1.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

211,796
-
-
-
-
-
-
-
211,796
1.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,160,642
-
1.90
1.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

수증(+)
2026년 03월 30일
보통주
-
211,796
211,796
-
증여자 : 최영섭
2026년 02월 26일

합 계
-
211,796
211,796
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠벡셀 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260330)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유병선, 최세환(각자대표)

변경후
유병선, 최세환(각자대표)

2. 변경사유
1. 일신상의 사유로 사임 : 유병선, 최세환
2. 신규선임 : 유병선, 최세환

3. 변경일자
2026-03-30

4. 기타 참고사항
-상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유병선
-
- 한국외국어대학교 이란어과
- 롯데대홍기획 상무
- (주)남선알미늄 상무
- 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사
자동차 사업부

최세환
-
- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사
- 캐논코리아 주식회사 대표이사
- 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사
배터리 사업부
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,948
- 매출액
21,156

- 부채총계
5,742
- 영업이익
3,990

- 자본금
5,236
- 당기순이익
4,001

- 자본총계
195,206
*주당순이익(원)
427

나. 연결
- 자산총계
250,232
- 매출액
21,223

- 부채총계
8,467
- 영업이익
3,859

- 자본금
5,236
- 당기순이익
13,387

- 자본총계
241,765
*주당순이익(원)
1,429

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 선임, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관 규정이 신설되었습니다. 이에 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회 결의에 따라 분기배당을 실시할 수 있습니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
62.9
91.8
8.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
64.0
93.3
6.7
-

3
보통결의
이사 선임의 건(사외이사 김평수, 신규선임)
가결
61.8
90.2
9.8
-

4
보통결의
감사 선임의 건(감사 김상준, 신규선임)
가결
38.0
74.4
25.6
-3%rule적용

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
42.2
80.2
19.8
이사인주주의 의결권 제한

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
61.9
90.3
9.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김평수
1972-02
3
신규선임
-서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
-2001-2005 삼성전자 디지털미디어연구소 책임연구원
-2016-2018 한국공학대학교 제조기술혁신연구원장
-2022-2024 한국공학대학교 창업지원단장
-2024-2026 차세대인터넷기술 및 표준포럼 의장
-현 한국공학대학교 전자공학부 교수 겸 IT반도체융합대학장
-현 한국통신학회 집행이사 겸 상임이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상준
1962-10
3
신규선임
상근
-중앙대학교 법과대학 석사
-1988-1997 삼성석유화학 법무, 감사 담당
-2009-2017 에스원 감사팀장 및 지역 본부장
-2018-2020 에스원 CRM 대표이사
유니슨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 유니슨

유니슨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액(원)
16,734,062,420
16,880,053,430

매출액대비(%)
41.1
41.4

계약기간-종료일
2026-03-31
2026-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
영광백수풍력발전단지 유지보수 계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,880,053,430

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,880,053,430

최근 매출액(원)
40,746,103,065

매출액 대비(%)
41.4

3. 계약상대방
한국동서발전(주)

- 최근 매출액(원)
5,368,299,214,750

- 주요사업
전력자원 개발 및 전력생산

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2015-06-01

종료일
2026-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
매월 청구서 수령 후 5영업일 이내

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
유지보수 용역

8. 계약(수주)일자
2014-10-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가세 별도 기준 입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2013년 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2014-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-05-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-07-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-08-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-09-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-02-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-02-25 단일판매ㆍ공급계약체결
알에프텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20260330)
제출인: 알에프텍

알에프텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.03.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 국내 사모 전환사채

발행일자
2023-07-04

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,029

만기일
2028-07-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
23,369,486,554
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
22,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2026-03-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 취득

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(미확정)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 사채 취득금액은 원금 및 부대비용을 포함한 금액입니다.

- 취득한 사채의 처리방법을 확정하는 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.

※ 관련공시
2023-06-23 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-07-04 증권 발행결과(자율공시)
2024-02-05 전환가액의조정
2024-09-05 전환가액의조정
2025-04-04 전환가액의조정
2025-11-04 전환가액의조정
동국홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동국홀딩스(주)
회사코드
001230
담당부서명
재경팀
담당자명
한상문
tel
02-317-1032

(fax)
02-317-9002

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

31,800,483
0
31,800,483

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-02-06
보통주식
20,021,760
62.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,021,760
62.96

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
20,021,849
62.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,021,849
62.96

증감
보통주식
89
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
89
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최진석
생년월일
710626
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
89
89
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장세주
생년월일
531108
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
10,348,345
32.54
0
0
0
0
10,348,345
32.54

장세욱
생년월일
621215
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
6,660,000
20.94
0
0
0
0
6,660,000
20.94

장윤희
생년월일
610605
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
452,110
1.42
0
0
0
0
452,110
1.42

장문경
생년월일
581024
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
261,240
0.82
0
0
0
0
261,240
0.82

장선익
생년월일
821216
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
794,738
2.50
0
0
0
0
794,738
2.50

김숙자
생년월일
321213
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,261
0.15
0
0
0
0
47,261
0.15

남희정
생년월일
620514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
275,908
0.87
0
0
0
0
275,908
0.87

장승익
생년월일
971206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
360,987
1.14
0
0
0
0
360,987
1.14

장훈익
생년월일
890624
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
402,000
1.26
0
0
0
0
402,000
1.26

장효진
생년월일
940823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
402,000
1.26
0
0
0
0
402,000
1.26

이철
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,670
0.01
0
0
0
0
2,670
0.01

최삼영
생년월일
650725
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,560
0.01
0
0
0
0
2,560
0.01

박상훈
생년월일
671024
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

최우일
생년월일
651112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,718
0.01
0
0
0
0
1,718
0.01

정순욱
생년월일
690428
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0
0
0
10,000
0.03

이현식
생년월일
661104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
127
0.00
0
0
0
0
127
0.00

곽진수
생년월일
680415
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
91
0.00
0
0
0
0
91
0.00

최진석
생년월일
710626
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
89
0.00
0
0
0
0
89
0.00

합계
20,021,849
62.96
0
0
0
0
20,021,849
62.96
이연제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이연제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
이연제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 12층(대치동, 미래에셋타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지)http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 연 관

(전 화) 02 - 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상열
1970년 02월
남
신규
2026.03.30
3년
-
서일회계법인 공인회계사現) 한울회계법인 파트너 회계사

신진욱
1976년 03월
남
신규
2026.03.30
3년
-
신&유 법률사무소 대표변호사現) 법무법인 김장리 파트너변호사/운영위원
컴투스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,353,226
- 매출액
535,019

- 부채총계
381,709
- 영업이익
16,147

- 자본금
6,433
- 당기순이익
-6,481

- 자본총계
971,517
*주당순이익(원)
-567

나. 연결
- 자산총계
1,615,624
- 매출액
696,424

- 부채총계
546,524
- 영업이익
2,634

- 자본금
6,433
- 당기순이익
9,364

- 자본총계
1,069,100
*주당순이익(원)
3,192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,878,332,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 가.현금·현물 배당의 시가배당율은 배당 이사회결의일(2026.02.12)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 당사 정관에 따라 이사회 승인으로 제28기 결산배당기준일을 2026년 4월 1일로 설정하였습니다.
- 이번 제28기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
41.5
94.3
5.7
- 현금배당:1,300원/주

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.5
94.2
5.8
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 강석훈 선임의 건
가결
16.0
79.7
20.3
- 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한
- 전자투표

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.0
77.1
22.9
- 특별이해관계자 의결권행사 제한

5
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
41.2
93.6
6.4
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강석훈
1984-05
3
재선임
전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사
현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사
㈜에이블리코퍼레이션(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강석훈
1984-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사
현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사
나노신소재 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 나노신소재

나노신소재/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
㈜나노신소재 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1.기업소개
- 회사의 개요
- 사업영역
- 글로벌 생산기지 현황

2.현황진단
- 재무지표 분석
- 비재무현황 분석

3.목표설정
- 성장성 :2025~2030년까지 연평균 성장률 38%이상

2030년 목표 영업이익 20%
- 주주환원정책 : 주주환원율 20%이상 유지(2027년까지)
- ESG 경영체계 고도화
- 지배구조 핵심지표 준수율 70% (2027년까지)

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,991,196,720

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
183.21

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,995,421,250

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,991,196,720

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.14

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
2025-04-25

관련 웹페이지
http://anapro.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세한 내용은 첨부된 (주)나노신소재 기업가치 제고 계획을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2.주요내용' 및 첨부자료는 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
아이티엠반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획조정그룹장
(성 명) 유 성 진

(전 화) 043-270-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재일
1963.01
남
신규
2026.03.30
1년
7년

- 2004~2008 딜로이트안진회계법인 전무이사 - 2008~2019 딜로이트안진회계법인 부대표 - 2020~2026
㈜NICE평
가정보 사외이사 - 2020~현재 대주회계법인 부대표
동양이엔피 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
491,084
- 매출액
540,648

- 부채총계
95,931
- 영업이익
47,714

- 자본금
3,930
- 당기순이익
46,738

- 자본총계
395,153
*주당순이익(원)
6,166

나. 연결
- 자산총계
536,293
- 매출액
596,475

- 부채총계
91,214
- 영업이익
53,617

- 자본금
3,930
- 당기순이익
49,451

- 자본총계
445,078
*주당순이익(원)
6,525

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,398,246,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

※관련공시
2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1-1호
보통결의
제39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
가결
59.5
86.7
13.3
-

제1-2-1호
보통결의
현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원)
가결
48.8
71.2
28.8
-

제1-2-2호
보통결의
현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원)
부결
19.8
28.8
71.2
-

제2-1호
특별결의
개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건
가결
66.2
96.4
3.6
-

제2-2호
특별결의
액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원)
부결
19.4
28.3
71.7
-

제3-1호
보통결의
사외이사 조병현 선임의 건
가결
57.2
83.4
16.6
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (36억)
가결
44.8
65.8
34.2
상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건 (1억)
가결
63.5
92.6
7.4
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병현
1955-03
3년
재선임
- 前서울행정법원장
- 前대구고등법원장
- 前대전고등법원장
- 前서울고등법원장
- 前서울고등법원 부장판사
- 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임)
- 前수원지방법원 안산지원 부장판사
- 現법무법인 평안 대표변호사
-