eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포바이포 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 포바이포

포바이포/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,549
- 매출액
15,107

- 부채총계
8,828
- 영업이익
-5,899

- 자본금
7,135
- 당기순이익
-8,421

- 자본총계
43,721
*주당순이익(원)
-753

나. 연결
- 자산총계
75,780
- 매출액
33,710

- 부채총계
35,593
- 영업이익
-7,396

- 자본금
7,135
- 당기순이익
-10,959

- 자본총계
40,188
*주당순이익(원)
-926

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

－ 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 윤준호 중임의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 봉영수 신규선임의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
27.3
100.0
0.0
이해관계자 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

6
보통결의
임원보수지급규정 제정 승인의 건
가결
43.0
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준호
1983-02
3
재선임
서울예술대학교 디지털아트 학사('09)
CJ파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저('09~'14)
포스크리에이티브파티 미디어개발실장('14~'17)
포바이포 대표이사('17~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

봉영수
1985-01
3
신규선임
(주)에이치앤이기획 전시설계 사원('06~'08)
(주)한집디자인 전시설계 주임('10~'12)
(주)다인조형공사 전시설계 대리('12~'14)
(주)옥토끼이미징 전시설계 대리('15~'16)
(주)피앤 전시설계 과장('16~'18)
포바이포 전시사업본부 본부장('22~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 계열회사 및 관계회사에 대한 경영컨설팅업
1. 부동산임대업
신사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LB세미콘 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: LB세미콘

LB세미콘/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
644,613
- 매출액
458,153

- 부채총계
378,260
- 영업이익
-38,654

- 자본금
29,042
- 당기순이익
-151,269

- 자본총계
266,353
*주당순이익(원)
-2,724

나. 연결
- 자산총계
684,134
- 매출액
479,782

- 부채총계
414,093
- 영업이익
-39,800

- 자본금
29,042
- 당기순이익
-150,876

- 자본총계
270,041
*주당순이익(원)
-2,717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 선임(신규선임)
- 사외이사 1인 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
가결
41.0
99.0
1.0
-

2-1
보통결의
사내이사 이대교 선임의 건
가결
40.9
98.6
1.4
-

2-2
보통결의
사외이사 백인균 선임의 건
가결
40.9
98.8
1.2
-

3
특별결의
정관 변경의 건
가결
41.0
98.9
1.1
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.8
98.6
1.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
40.9
98.6
1.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대교
1968-02
1
신규선임
LG반도체㈜
LB세미콘㈜ 제조본부장
㈜LB루셈 대표이사
LB세미콘㈜ PKG부문장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백인균
1963-04
2
신규선임
한국산업은행 부행장
KDB생명보험㈜ 수석부사장
코리아신탁㈜ 대표이사
더블유씨피 기타비상무이사(현)
더블유씨피(기타비상무이사)
엠엑스온 — 상호변경안내  (20260330)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/상호변경안내/(2026.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 엠투아이코퍼레이션

영문
M2I CORPORATION

나. 변경후
국문
주식회사 엠엑스온

영문
MX On CORPORATION

2. 변경사유
회사의 경영 목적 및 중장기 전략에 따른 상호 변경

3. 주주총회일
2026-03-30

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년 이내 상호 변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-27 주주총회소집결의
2026-03-27 주주총회소집공고
2026-03-30 정기주주총회결과
진로발효 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 진로발효

진로발효/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 (주)진로발효 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 주주 가치 제고를 위한 주주환원 정책 유지
: 배당성향 40% 이상 유지

<계획수립>
- 회사의 성장을 위한 전략적 투자 추진
- 제조공정 및 설비 운영 효율화로 원가 경쟁력 강화
- 안정적인 수익 창출을 통한 배당재원 확보 노력

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
7,279,540,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
68.10

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
8,272,205,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
7,279,540,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
13.63

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
엠엑스온 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,670
- 매출액
32,545

- 부채총계
9,453
- 영업이익
1,907

- 자본금
1,691
- 당기순이익
3,604

- 자본총계
75,217
*주당순이익(원)
223

나. 연결
- 자산총계
195,729
- 매출액
62,255

- 부채총계
73,861
- 영업이익
-5,826

- 자본금
1,691
- 당기순이익
-2,841

- 자본총계
121,868
*주당순이익(원)
105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
970,803,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제27기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

당사는 금번 정기주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 상호를 기존 '주식회사 엠투아이코퍼레이션'에서 '주식회사 엠엑스온'으로 변경할 예정입니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-27 주주총회소집결의
2026-03-27 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기 재무제표 승인의 건
가결
62.8
99.9
0.1
현금배당(1주당 60원)

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
62.7
99.7
0.3
이해관계자 의결권 제외

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
62.7
99.7
0.3
-

4-1
보통결의
사내이사 김성용 선임의 건
가결
62.7
99.7
0.3
-

4-2
보통결의
사내이사 송종현 선임의 건
가결
62.7
99.7
0.3
-

5-1
보통결의
감사 정주영 선임의 건
가결
13.7
97.1
2.9
전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
62.8
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성용
1983-06
3년
재선임
- SK증권(주) PE본부, 파트장
- 노틱스에쿼티파트너스(주), 이사
- 現 노틱인베스트먼트(주), 대표이사
- 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사
- 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사

송종현
1979-12
3년
재선임
- 삼일회계법인 TS-FAS
- PwC Istanbul Turkey Korea Desk, Manager
- EY New Delhi India Tax, Director
- 한화투자증권(주) PF, 차장
- 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 부대표
- 現 한국펀드파트너스(주), 기타비상무이사
- 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사
- 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정주영
1982-10
3년
재선임
비상근
- 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원
- 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장
- (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사
- 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무
- 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 로봇제어기 및 관련 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매
- 산업용 네트워크 보안 게이트웨이의 개발, 제조 및 판매
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지에스이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,305
- 매출액
170,081

- 부채총계
137,250
- 영업이익
7,343

- 자본금
15,304
- 당기순이익
3,875

- 자본총계
97,054
*주당순이익(원)
129

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,199,503,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(유수언, 유석형, 김재헌)
사외이사 1명(김지석)
상근감사 1명(김종업)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다.

- 상기 시가배당율은 기말배당기준일(2025.12.31) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금(40원, 분기배당 20원과 기말배당 20원의 합계)의 비율입니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-08-14 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)
가결
44.9
99.6
0.4
-

2-1
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 유수언)
가결
44.9
99.4
0.6
-

2-2
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 유석형)
가결
44.9
99.4
0.6
-

2-3
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 김재헌)
가결
44.9
99.4
0.6
-

2-4
보통결의
이사 선임의 건 (사외이사 김지석)
가결
44.9
99.5
0.5
-

3
보통결의
상근감사 선임의 건 (상근감사 김종업)
가결
6.0
93.2
6.8
- 3% 초과 의결권 제한 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 의결권 행사요건 완화
(출석주주의 과반수로 결의)

4
보통결의
이사보수한도(30억원/年) 승인의 건
가결
37.8
99.2
0.8
- 특별이해관계자 의결권 제외

5
보통결의
감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
가결
44.9
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유수언
1942-09
3년
재선임
통영상공회의소 회장
現 (주)지에스이 회장

유석형
1971-08
3년
재선임
서경산업(주) 이사
現 (주)지에스이 대표이사

김재헌
1974-12
3년
재선임
(주)지에스이 전략경영팀장
現 (주)지에스이 전략경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지석
1971-07
3년
신규선임
한화투자증권(주) 자산운용본부 PI팀, IB본부 ECM팀 차장
SK증권(주) Equity운용본부 Equity운용부 이사, 비상임고문
現 브로스인베스트먼트(주) 대표이사
브로스인베스트먼트(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종업
1956-09
3년
재선임
상근
대한민국 육군(대령 예편)
장안대 외래교수
가천대 평생교육원 외래교수
現 (주)지에스이 상근감사
시큐레터 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 시큐레터

시큐레터/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2026년 04월 08일 오후 3시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안
제11기 재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
감사보고서 제출지연으로 인한 속회

2
보통결의
제2호 의안
이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 장석환 (신규선임)
부결
38.7
0.0
99.5
-

3
보통결의
제2호 의안
이사 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 유영삼 (신규선임)
부결
38.7
0.0
99.5
-

4
보통결의
제2호 의안
이사 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 김민기 (신규선임)
부결
38.7
0.0
99.5
-

5
보통결의
제2호 의안
이사 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 장명익 (신규선임)
부결
38.7
0.0
99.5
-

6
보통결의
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
부결
38.8
0.0
99.5
-

7
보통결의
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.7
99.7
0.3
-

8
보통결의
제5호 의안
정관 일부 변경의 건
부결
38.7
0.0
99.9
-
파인디앤씨 — 정기주주총회결과 (제27기) (20260330)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과(제27기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,365
- 매출액
55,894

- 부채총계
52,656
- 영업이익
-2,375

- 자본금
26,504
- 당기순이익
-21,228

- 자본총계
43,709
*주당순이익(원)
-404

나. 연결
- 자산총계
108,448
- 매출액
65,794

- 부채총계
56,422
- 영업이익
-4,082

- 자본금
26,504
- 당기순이익
-22,167

- 자본총계
52,027
*주당순이익(원)
-423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

※관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
가결
57.5
96.7
3.3
-

2-1
보통결의
사내이사 홍성천 중임의 건
가결
57.5
96.7
3.3
재선임

2-2
보통결의
사내이사 김종찬 중임의 건
가결
57.5
96.7
3.3
재선임

2-3
보통결의
사외이사 서윤태 신규 선임의 건
가결
57.5
96.7
3.3
신규

3-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 - 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건
가결
57.3
96.3
3.7
정관 제7조

3-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 - 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비
가결
57.5
96.7
3.3
정관 제26,32,35,39조 및 부칙

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성천
1960-02
3년
재선임
성균관대 기계공학과
연세대 경영대학원
㈜파인테크닉스 사내이사
㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

김종찬
1968-07
3년
재선임
㈜삼성전기
㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서윤태
1958-06
3년
신규선임
LG전자
삼성전자
㈜삼진LND
㈜IGT
동오정밀㈜
㈜GTS 대표이사(현직)
㈜GTS 대표이사
소프트센 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 소프트센

소프트센/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,203
- 매출액
11,255

- 부채총계
15,508
- 영업이익
-4,745

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-6,051

- 자본총계
31,695
*주당순이익(원)
-58

나. 연결
- 자산총계
93,430
- 매출액
54,815

- 부채총계
26,984
- 영업이익
-244

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-987

- 자본총계
66,446
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제39기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
34.4
100
0
-

2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.4
100
0
-

3호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.4
100
0
-

4호의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.4
100
0
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 태양광 발전사업 및 설치공사업
사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이씨티케이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 아이씨티케이

아이씨티케이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,222
- 매출액
4,020

- 부채총계
29,282
- 영업이익
-8,844

- 자본금
6,950
- 당기순이익
-6,677

- 자본총계
43,940
*주당순이익(원)
-499

나. 연결
- 자산총계
73,232
- 매출액
4,020

- 부채총계
29,282
- 영업이익
-8,864

- 자본금
6,950
- 당기순이익
-6,679

- 자본총계
43,949
*주당순이익(원)
-499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

○ 감사의 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
38.7
99.1
0.9
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
38.7
99.1
0.9
- 개정 상법 반영 및 발행한도 변경(전환사채, 신주인수권부사채)

제3호 의안
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
38.6
98.7
1.3
-

제4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.1
96.5
3.5
- 특별이해관계인 의결권 행사 제외

제5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.3
97.9
2.1
-
씨이랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
윤세혁, 채정환

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화) 02-2039-3145

(홈페이지)http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤세혁

(전 화) (02) 2039 - 3147

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백용창
1963.04
남
신규
2026.03.30
3년
3년
現) ㈜테크위즈 대표이사前) ㈜케이티 상무

김재우
1973.05
남
신규
2026.03.30
3년
3년
現) 서원물산㈜ 대표이사Babson College MBA('15)Cornell University 학사('03)

배승욱
1979.04
남
신규
2026.03.30
3년
3년
現) 벤처시장연구원 대표前) ㈜한국벤처투자 연구위원
미래산업 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260330)
제출인: 미래산업

미래산업/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.30)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분신청
사건번호
2026카합1059

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 상상파트너스

3. 판결ㆍ결정내용
원고측 소 취하

4. 판결ㆍ결정사유
원고측의 소 취하서 제출

5. 관할법원
대전지법 천안지원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-30

7. 확인일자
2026-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 6. 판결 결정일자 및 7. 확인일자는 당사가 원고로부터 취하서를 수령, 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2026-03-18 소송등의제기
SH에너지화학 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
101,820
- 매출액
98,627

- 부채총계
32,127
- 영업이익
-12,250

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-10,784

- 자본총계
69,693
*주당순이익(원)
99

나. 개별(별도)
- 자산총계
99,765
- 매출액
93,785

- 부채총계
31,841
- 영업이익
-11,830

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-10,268

- 자본총계
67,924
*주당순이익(원)
-95

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 주기적지정 받은 한영회계법인과의 지정사유 해소 및 만료로 인해 2026년 사업연도부터는 자유선임한 삼일회게법인과 3개 회계연도에 걸쳐 회계감사를 받을 예정입니다.
2.자산총액 감소로 인해 특례감사위원회의 요건에 해당하지 않아서 사외이사 이준수를 이사회에서 감사위원으로 선임하였으며, 상기 감사위원수에는 포함되지 않았습니다

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.2
100.0
0.0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대기권 등(0.01%) 반올림하여 나타냄

2-1
특별결의
주식병합에 따른 액면가액 변경
가결
35.1
99.6
0.4
-

2-2
특별결의
(개정) 상법 반영
가결
35.2
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 최찬욱 선임의 건
가결
33.7
95.6
4.4
-

3-2
보통결의
사외이사 이준수 선임의 건
가결
33.7
95.6
4.4
-

3-3
보통결의
기타비상무이사 이남녕 선임의 건
가결
33.7
95.6
4.4
-

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
33.6
95.4
4.6
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최찬욱
1959-09
3
신규선임
전남대학교 공과대학 화학공학 전공
고려대학교 경영전문대학원 Global MBA
세기아케마 사장 겸 아케마 아시아 생산담당(2011~2024)
LG화학 경영혁신담당 상무
KS광학 고문
한양대학교 경영대학원 겸임교수(2024~현재)

이준수
1965-12
3
재선임
동국대학교 대학원 회계학 석사
피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022)
경남큐에스에프 부사장(2022~2024)
동성회계법인 본부장(2024~현재)
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재)

이남녕
1953-05
3
신규선임
미국 Columbia University Marketing MBA
LG화학 상무
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~2025)
피앤에이글로벌리소스 대표이사(2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준수
1965-12
3
재선임
동국대학교 대학원 회계학 석사
피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022)
경남큐에스에프 부사장(2022~2024)
동성회계법인 본부장(2024~현재)
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재)
동성회계법인 본부장
동국씨엠 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동국씨엠(주)
회사코드
460850
담당부서명
회계팀
담당자명
김은지
tel
02-2222-0037

(fax)
02-317-9239

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,898,656
0
29,898,656

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-01-14
보통주식
10,059,637
33.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,059,637
33.65

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
10,059,840
33.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,059,840
33.65

증감
보통주식
203
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
203
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최진석
생년월일
710626
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
203
203
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

동국홀딩스(주)
사업자등록번호
202-81-05158
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
10,046,000
33.60
0
0.00
0
0.00
10,046,000
33.60

이철
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5,012
0.02
0
0.00
0
0.00
5,012
0.02

최삼영
생년월일
650725
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,807
0.02
0
0.00
0
0.00
4,807
0.02

최우일
생년월일
651112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,226
0.01
0
0.00
0
0.00
3,226
0.01

박상훈
생년월일
671024
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10
0.00
0
0.00
0
0.00
10
0.00

정순욱
생년월일
690428
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
172
0.00
0
0.00
0
0.00
172
0.00

이현식
생년월일
661104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
239
0.00
0
0.00
0
0.00
239
0.00

곽진수
생년월일
680415
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
171
0.00
0
0.00
0
0.00
171
0.00

최진석
생년월일
710626
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
203
0.00
0
0.00
0
0.00
203
0.00

합계
10,059,840
33.65
0
0.00
0
0.00
10,059,840
33.65
이노메트리 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기(2025.01.01~2025.12.31)
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,512
- 매출액
37,046

- 부채총계
17,242
- 영업이익
-5,650

- 자본금
4,917
- 당기순이익
-4,791

- 자본총계
58,270
*주당순이익(원)
-488

나. 연결
- 자산총계
77,003
- 매출액
38,568

- 부채총계
17,457
- 영업이익
-5,703

- 자본금
4,917
- 당기순이익
-4,296

- 자본총계
59,546
*주당순이익(원)
-437

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제18기 별도 및 연결재무제표 승인
가결
46.5
100.0
0.0
-

2
보통결의
이사 선임(기타비상무이사 최동석)
가결
46.5
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 선임(기타비상무이사 이수호)
가결
46.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인
가결
46.5
100.0
0.0
특별이해관계자 의결권 제한 해당사항 없음

5
보통결의
감사 보수한도 승인
가결
46.5
100.0
0.0
특별이해관계자 의결권 제한 해당사항 없음

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동석
1970-04
3
재선임
전)SKC㈜, 과장
전)골드만삭스 홍콩, 전무
전)골드만삭스 한국, 대표이사
현)이스트브릿지파트너스㈜, 대표

이수호
1987-08
3
신규선임
현)이스트브릿지파트너스㈜, 이사
엑시큐어하이트론 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 엑시큐어하이트론

엑시큐어하이트론/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
42,295
- 매출액
5,300

- 부채총계
26,575
- 영업이익
-5,971

- 자본금
38,216
- 당기순이익
-35,493

- 자본총계
15,720
*주당순이익(원)
-369

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,086
- 매출액
5,300

- 부채총계
12,060
- 영업이익
-5,971

- 자본금
38,216
- 당기순이익
-18,259

- 자본총계
17,026
*주당순이익(원)
-240

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
40.5
94.4
5.6
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
40.5
94.4
5.6
-

3
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
32.2
75.2
24.8
-

4
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
32.2
75.2
24.8
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
83. 국제물류주선업
84. 해상·항공 화물 운송주선업
85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업
86. 창고업 및 물류 보관업
87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업
88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업
89. 식품 및 농수산물 수출입업
90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업
91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업
92. 농수산물 및 식자재 유통업
93. 해외 물류센터 및 창고 운영업
94. 해외 유통 및 무역업
95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM)
96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
STX엔진 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: STX엔진

STX엔진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-13

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장과 관련한 수정계약 미체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2026-03-30
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 2026.03.30 현재 정비대상 엔진 중 잔여 1대가 정비시간 미도래로 계약기간 종료일 특정이 불가하여 수정계약 체결이 지연되고 있습니다. 향후 방위사업청과 수정계약 체결 또는 창정비 완료 시 적절한 방법으로 재공시 하겠습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
23-MTU 엔진 창정비 외 9항목

2. 계약내역
계약금액(원)
33,598,662,020

최근매출액(원)
544,021,693,980

매출액대비(%)
6.18

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
방위사업청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-06-26

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 착중도금 : 31억원
- 나머지 금액은 매 정비완료 및 관련서류 제출 후 5일이내 현금 지급

7. 계약(수주)일자
2023-06-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '최근매출액'과 '대규모 법인 여부'는 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2023.12.15 수정계약을 통해 계약금액이 기존 31,374,700,000원에서 35,957,768,236원으로 변경되었습니다.

- 2024.04.26 수정계약을 통해 계약금액이 기존 35,957,768,236원에서 33,598,662,020원으로 변경되었습니다.

- 2024.12.24 수정계약을 통해 계약기간 종료일이 2025.03.21로 변경되었습니다.

- 2025.03.20 수정계약을 통해 계약기간 종료일이 2025.05.19로 변경되었습니다.

- 2025.05.12 수정계약을 통해 계약기간 종료일이 2026.01.16로 변경되었습니다.

- 2025.12.29 수정계약을 통해 계약기간 종료일이 2026.03.03로 변경되었습니다.

- 2026.02.13 수정계약을 통해 계약기간 종료일이 2026.03.30로 변경되었습니다.

- 2026.03.30 현재 정비대상 엔진 중 잔여 1대가 정비시간 미도래로 계약기간 종료일 특정이 불가하여 수정계약 체결이 지연되고 있습니다. 향후 방위사업청과 수정계약 체결 또는 창정비 완료 시 적절한 방법으로 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2026-02-13 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-05-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-03-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-04-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결
세운메디칼 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,133
- 매출액
61,941

- 부채총계
14,961
- 영업이익
10,159

- 자본금
4,380
- 당기순이익
11,912

- 자본총계
151,172
*주당순이익(원)
279

나. 연결
- 자산총계
163,872
- 매출액
63,657

- 부채총계
9,471
- 영업이익
12,701

- 자본금
4,380
- 당기순이익
12,193

- 자본총계
154,401
*주당순이익(원)
279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,952,390,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정기주주총회 보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-26 주주총회소집결의
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제44기
(2025년 01월 01일 ~
2025년 12월 31일)
재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건
(※ 현금배당사항:보통주 1주당 70원)
가결
51.8
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.4
98.9
1.1
-

3-1
보통결의
사외이사 오태환
선임의 건
가결
51.4
98.8
1.2
-

4
보통결의
감사위원회 위원이
되는 사외이사
현희철 선임의 건
가결
11.8
92.3
7.7
전자투표 시행으로
발행주식총수의
4분의 1이상
찬성 요건 면제
(출석주주의
과반으로 결의)

5
보통결의
감사위원회 위원이
되는 사외이사
송치욱 선임의 건
가결
11.8
92.3
7.7
전자투표 시행으로
발행주식총수의
4분의 1이상
찬성 요건 면제
(출석주주의
과반으로 결의)

6-1
보통결의
감사위원 오태환
선임의 건
가결
11.6
91.2
8.8
전자투표 시행으로
발행주식총수의
4분의 1이상
찬성 요건 면제
(출석주주의
과반으로 결의)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태환
1962-07
3년
재선임
(현)세무사
-

현희철
1978-01
3년
신규선임
(현)변호사
-

송치욱
1976-05
3년
신규선임
(현)회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오태환
1962-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(현)세무사

현희철
1978-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)변호사

송치욱
1976-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)회계사
NPX — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: NPX

NPX/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,210
- 매출액
3,648

- 부채총계
1,729
- 영업이익
-14,643

- 자본금
4,947
- 당기순이익
-13,718

- 자본총계
6,482
*주당순이익(원)
-1,386

나. 연결
- 자산총계
6,213
- 매출액
3,648

- 부채총계
1,725
- 영업이익
-14,635

- 자본금
4,947
- 당기순이익
-15,717

- 자본총계
4,489
*주당순이익(원)
-1,588

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-27 주주총회소집결의
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
36.4
98.4
1.6
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.6
97.6
2.4
-

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
36.4
98.4
1.6
-
화승엔터프라이즈 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260330)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2026.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
HS Vina Co., Ltd.
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
564,504,600,179
661,862,235,930

- 부채총계
395,648,878,493
448,280,892,360

- 자본총계
168,855,721,686
213,581,343,570

- 자본금
93,268,500,000
95,550,000,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
443,728,098,852
497,861,228,967

- 영업이익
8,630,213,004
21,336,108,981

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,947,280,027
18,009,614,098

- 당기순이익
3,764,358,918
18,280,235,913

2. 회계감사인명
E-JUNG AUDITING CO.,LTD.

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-해당 해외 재무제표의 원화환산 기준은 25년 평균환율 : 1,422.22 , 기말환율 : 1,434.90 , 24년 평균환율 : 1,363.98 , 기말환율 : 1,470.00 입니다.
-상기 감사보고서 수령일자는 화승엔터프라이즈가 감사보고서를 현지법인으로부터 수령한 날짜입니다.
-상기 별도재무제표에 관한 내용은 베트남 회계기준에 따라 작성되었으며, 재무숫자는 USD 단위를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
168,855,721,686
213,581,343,570

자본금
93,268,500,000
95,550,000,000
링크드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :

주식회사 링크드

대 표 이 사 :

민 용 재

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로78길 16, 1001호(대치동, 노벨빌딩)

(전 화)
02-6011-2999

(홈페이지)
www.linkedseoul.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무

(성 명)
지 재 복

(전 화)
02-6011-2999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태현
1952년 01월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년

- 2024~현재: aSSIST AI융합박사 석좌교수
- 2017~현재: 연세대학교 명예교수

곽동석
1975년 02월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년

- 2010~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과학 교실 외래교수
- 2007~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과 의학박사
- 2005~현재: 대한이비인후과학회 정회원

박홍서
1975년 07월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년

- 2025~현재: (주)플렉스볼 대표이사
- 2018~2025: (주)썸에이지 대표이사
- 2013~2018: (주)플렉스볼 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김효섭
1974년 11월
남
2025년 03월 30일
3년
2026년 03월 30일
자진사임
일신상 사유
KBG — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: KBG

KBG/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,017
- 매출액
19,344

- 부채총계
3,748
- 영업이익
2,709

- 자본금
1,748
- 당기순이익
2,372

- 자본총계
46,269
*주당순이익(원)
273

나. 연결
- 자산총계
52,349
- 매출액
23,921

- 부채총계
5,422
- 영업이익
2,326

- 자본금
1,748
- 당기순이익
2,592

- 자본총계
46,927
*주당순이익(원)
298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
521,961,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제25기 재무제표의 이사회 승인 결과 보고 입니다.

- 당사의 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 외부감사인(이정회계법인)의 적정의견과 감사 전원의 동의를 얻어, 정관 제51조 제6항에 따라 2026년 3월 25일 이사회에서 승인하고, 정관 제54조 제4항에 따라 현금배당(보통주 1주당 60원, 배당금 총액 521,961,660원)을 확정하였으며, 정관 제51조 제7항에 따라 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 1-1, 1-2, 2-1, 3, 4, 5 의안은 의결정족수 부족으로 의결하지 못하였으며, 추후 임시주주총회에서 재상정할 예정입니다. 다만, 사내이사 부태웅 재선임의 건(2-1 의안)은 상법 제386조 제1항 및 정관 제34조 제1항에 따라 임시주주총회에서 재선임될 때까지 사내이사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
특별결의
정관 일부 변경(이사 보수 관련 변경의 건)
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족

1-2
특별결의
정관 일부 변경(기타 변경의 건)
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족

2-1
보통결의
이사 선임(사내이사 부태웅)
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족

3
보통결의
이사 보수 규정 제정
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족

4
보통결의
임원 퇴직금 지급 규정 개정
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족

5
보통결의
감사 보수한도 승인
미결
-
-
-
- 의결정족수 부족
제룡산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 제룡산업

제룡산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-02

3. 정정사유
거래처 요청에 따른 납기변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2026-03-31
2026-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
HVDC 애자 및 전선 금구류

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,084,484,736

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,084,484,736

최근 매출액(원)
29,328,250,520

매출액 대비(%)
30.9

3. 계약상대방
한국전기공업협동조합

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
1. 중기간 경쟁입찰 참가
2. 조달청 MAS 계약 지원
3. 우수조달 공동상표 계약
4. 원부자재 공동구매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-08-04

종료일
2026-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-08-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약내역의 계약금액은 부가세를 제외한 공급가액입니다.

2. 상기 계약내역의 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2024년도 매출액 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 계약은 한국전기공업협동조합이 당사 제품으로 한국전력공사 입찰에 참여하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국전기공업협동조합이며, 당사는 한국전기공업협동조합에 입찰 등 계약업무 일체를 위임하였습니다.

4. 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
씨이랩 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,755
- 매출액
10,272

- 부채총계
4,324
- 영업이익
-3,167

- 자본금
4,691
- 당기순이익
-3,244

- 자본총계
25,431
*주당순이익(원)
-442

나. 연결
- 자산총계
29,442
- 매출액
10,272

- 부채총계
4,315
- 영업이익
-3,225

- 자본금
25,127
- 당기순이익
-3,119

- 자본총계
4,691
*주당순이익(원)
-425

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 3인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제16기 정기주주총회 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-12 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
50.6
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
49.6
97.5
2.5
-

3-1
보통결의
사내이사 채정환 선임의 건
가결
50.6
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
사외이사 백용창 선임의 건
가결
50.6
99.6
0.4
-

3-3
보통결의
사외이사 김재우 선임의 건
가결
50.6
99.6
0.4
-

3-4
보통결의
사외이사 배승욱 선임의 건
가결
50.6
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건)
가결
31.6
99.0
1.0
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
임원퇴직금규정 개정 승인의 건
가결
27.8
93.8
6.2
-

6
보통결의
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
50.6
99.5
0.5
-

7
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
29.2
98.8
1.2
-

8
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
50.6
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채정환
1966-06
3
재선임
現) ㈜씨이랩 대표이사
前) ㈜베이넥스 부사장
前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용창
1963-04
3
신규선임
現) ㈜테크위즈 대표이사
前) ㈜케이티 상무
現) ㈜테크위즈 대표이사

김재우
1973-05
3
신규선임
現) 서원물산㈜ 대표이사
Babson College MBA('15)
Cornell University 학사('03)
現) 서원물산㈜ 대표이사

배승욱
1979-04
3
신규선임
現) 벤처시장연구원 대표
前) ㈜한국벤처투자 연구위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재용
1972-12
3
재선임
비상근
現) 이재용 법률사무소 대표 변호사
前) 법무법인 더 베스트 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 호스팅 및 관련서비스업(서버 임대, 코로케이션 등)
32. 데이터센터 구축 및 시설 유지관리업
33. 클라우드 컴퓨팅 서비스업
34. 정보시스템 위탁 운영 및 시설 유지관리업
35. 정보보안 컨설팅 및 보안관제 서비스업
사업목적의 범위 명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

31. 위 각호에 부대되는 사업
36. 위 각호에 부대되는 사업
목적추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
엑셀세라퓨틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 이운

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 엑셀세라퓨틱스

20260327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 운

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엑셀세라퓨틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
373110

발행주식 총수
17,294,394

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이운
한자(영문)

李雲
(LEE WOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 장지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2024.08.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엑셀세라퓨틱스
부 서
기획조정실

직 위
이사
전화번호
02-863*****

성 명
백상열
팩스번호
02-863*****

이메일 주소
********@xcell.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026.03.30
6,980
0.04
6,980
0.04

증 감
6,980
0.04
6,980
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,980
-
-
-
-
-
-
-
6,980
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,294,394
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 27일
보통주
-
6,980
6,980
1,477
-
-

합 계
-
6,980
6,980
1,477
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웰킵스하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 웰킵스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
웰킵스하이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
웰킵스하이텍(주)

대 표 이 사 :
박 기 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134

(전 화) 02-442-9301

(홈페이지)http://www.welkeepshitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 성 일

(전 화) 02-442-9301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 2026년 3월 30일자 제52기 정기주주총회 결과 1인의 사외이사(문효식)가 신규 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문효식
1966.05
남
신규
2026.03.30
3년
-
前 태평양생명(주) 개발과장前 (주)엠투엠아이티 개발차장前 (주)애드데이타 임원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김일수
1965.02
남
2025.03.31
3년
2026.03.30
자진사임
일신상의 사유
제넥신 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
371,266
- 매출액
4,574

- 부채총계
124,511
- 영업이익
-36,172

- 자본금
22,770
- 당기순이익
-27,215

- 자본총계
246,755
*주당순이익(원)
-598

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고안건>

① 감사보고

② 영업보고

③ 재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 상법 제 449조의 2 및 회사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2026년 3월 11일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 해당 재무제표는 주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주식매수선택권부여에관한신고
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.7
99.0
1.0
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.0
95.0
5.0
-

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
32.6
95.6
4.4
-

4
보통결의
주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분)
가결
32.6
95.7
4.3
-
코셈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 코셈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 코셈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코셈

대 표 이 사 :
이준희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호

(전 화)042-861-1685

(홈페이지)http://www.coxem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김주봉

(전 화)042-861-1685

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2031년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
13,965

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
74,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거하여 2026년 3월 30일 개최된 제19기 정기주주총회에서 특별결의 가결을 통하여 승인 받은 내용입니다.(2) 부여목적회사의 성장 및 경영목표 달성에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대해 보상과 동기부여를 통해 임직원의 더욱 적극적인 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 위해 부여하는 목적이 있습니다.(3) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정(주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정)

구분
금액

A. 2개월 가중산술평균(2026.01.27 ~ 2026.03.27)
12,207.09

B. 1개월 가중산술평균(2026.02.27 ~ 2026.03.27)
12,902.26

C. 1주일 가중산술평균(2026.03.20 ~ 2026.03.27)
16,784.84

D. 시가(ABC의 산술평균)
13,964.73

E. 주식의 권면가액
500.00

행사가격(원단위미만 절상)
13,965.00

(4) 행사기간행사기간은 2028년 3월 31일 부터 2031년 3월 31일 까지 입니다. 부여일(2026년 3월 30일)로부터 2년 경과 후 3년 이내 행사가 가능합니다.(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 주식발행사항에 변동이 있는 경우, 행사가격 및 수량은 관련 법령 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정할 수 있습니다.(6) 기타이외 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

곽동화
직원
20,000
-
6,351
-

권용은
직원
10,000
-
6,351
-

주1) 상기 기재된 공정가치는 해당 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.주2) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치 입니다.주3) 직원(미등기임원포함)은 발행주식총수(5,727,970주)의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권(5,727주)을 부여받은 경우에 성명을 기재하지 않을 수 있습니다. ※공정가치 산정방법 및 주요가정공정가치 : 6,351원 / 주1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 주요가정- 평가기준일 주가 : 16,390원(3/27(금) 종가)- 행사가격 : 13,965원- 무위험이자율 : 2.64%~3.84%
- 기대행사기간 : 5년- 예상주가변동성 : 27.89%3) 비고 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
센서뷰 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20260330)
제출인: 센서뷰

유형자산 양수 결정
6.0
주식회사 센서뷰

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
잔금지급일변경
양수기준일 : 2026년 03월 31일등기예정일 : 2026년 03월 31일
양수기준일 : 2027년 03월 31일등기예정일 : 2027년 03월 31일

7. 거래대금지급
다. 지급시기 및 조건3) 잔 금 : 19,200,000,000원(2026.03.31)
다. 지급시기 및 조건3) 잔 금 : 19,200,000,000원(2027.03.31)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 센서뷰

대 표 이 사 :
김병남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 403호

(전 화) 031-780-7443

(홈페이지) http://www.sensor-view.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 금 교 홍

(전 화) 031-607-7750

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 화성시 방교동 832-1(토지 5,387.6㎡ / 건물 7,180.04㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
24,000,000,000

자산총액(원)
28,249,586,691

자산총액대비(%)
84.96

3. 양수목적
중장기적 사업 확장에 따른 물리적 공간 확보 및 통합 사옥 증설을 통한 업무 효율성 증대 및 생산성 향상

4. 양수영향
사업 경쟁력 제고

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 12월 26일

양수기준일
2027년 03월 31일

등기예정일
2027년 03월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)그린파워

자본금(원)
1,000,000,000

주요사업
전력변환장치와 정밀모터 및 제어장치의 제조 및 판매

본점소재지(주소)
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 금강펜테리움 IX 타워 A동 35,36층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금2) 자금조달 방법 : 보유자금 및 차입3) 지급시기 및 조건 (VAT별도)총 계약금액 : 24,000,000,000원

- 계약금 : 2,400,000,000원 / 2024.12.26

- 중도금 : 2,400,000,000원 / 2025.02.03

- 잔 금 :19,200,000,000원 / 2027.03.31

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2024년 12월 20일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

주요사항보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(제9기 2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 기준입니다.(2) 상기 2. 양수금액 및 7. 거래대금지급의 금액은 제세공과금, 수수료 등 기타 취득 부대비용을 제외한 매매계약서 상의 매매금액입니다.(3) 상기 5. 양수예정일자의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급일 기준으로 기재하였으며, 등기예정일은 등기 접수일에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(5) 기타 양수금액 관련 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
피에스케이홀딩스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 피에스케이홀딩스 주식회사 기업가치제고계획

2. 주요 내용
1. 기업개요

- 기업개요

- 사업모델 및 매출유형

- 주요제품

2. 현황진단

- 반도체 산업 전망

- 당사의 시장점유율 및 신규장비 개발 현황

- 재무실적 및 시가총액

- 시장지표 분석

- 배당현황

- 기업지배구조 현황

3. 목표설정

- 매출액 CAGR 10% 성장('26~'30년)

- 영업이익율 20% 이상 유지('26~'30년)

- 배당금 600원 이상 유지('26~'30년)

- ESG KCGS 종합등급 B등급 이상('26~'30년)

4. 계획수립

- 지속가능한 성장과 주주 가치 극대화

- 기술 및 설비 투자 기반 신제품 개발 계획

5. 소통계획

- 적극적 소통 확대

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
15,093,676,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
23,287,386,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
15,093,676,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
54.3

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-30

관련 웹페이지
https://pskholding.com/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상세 내용은 첨부된 '피에스케이홀딩스 주식회사 기업가치제고계획'을 참고하시기 바랍니다.

2. 주요내용 및 첨부 자료는 장래 계획사항 및 예측정보 등을 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있습니다.

3. 상기 '3.결정일자'는 정기주주총회일 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집공고
코셈 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 코셈

코셈/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,705
- 매출액
12,374

- 부채총계
3,540
- 영업이익
-1,035

- 자본금
2,864
- 당기순이익
-1,434

- 자본총계
18,166
*주당순이익(원)
-266

나. 연결
- 자산총계
23,140
- 매출액
13,390

- 부채총계
4,783
- 영업이익
-1,529

- 자본금
2,864
- 당기순이익
-871

- 자본총계
18,357
*주당순이익(원)
-121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 2명 재선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
46.0
100
-
-

2
보통결의
제 19기 재무제표 승인의 건
가결
46.0
100
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.7
100
-
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
46.0
100
-
-

5-1
보통결의
사내이사 이준희 선임의 건
가결
46.0
100
-
-

5-2
보통결의
사내이사 김용주 선임의 건
가결
46.0
100
-
-

6
보통결의
감사 선임의 건
가결
27.3
100
-
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
46.0
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준희
1970-08
3년
재선임
한국과학기술원 공학박사(전공 : 전기전자공학)前) (주)코셈 연구소장
現) (주)코셈 대표이사

김용주
1970-07
3년
재선임
한국과학기술원 공학석사(전공 : 전기전자공학)前) (주)국토생명과학 기술이사
現) (주)코셈 연구소장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변성열
1970-06
3년
신규선임
비상근
고려대학교 국제경영학 석사
前) ㈜벤트리 본부장
前) ㈜내셔널그리드 부사장
前) 에트리홀딩스㈜ 기획실장
現) ㈜카이스트홀딩스 사업팀 실장