실리콘투 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 실리콘투

실리콘투/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
645,275
- 매출액
1,119,824

- 부채총계
225,608
- 영업이익
188,281

- 자본금
30,686
- 당기순이익
153,797

- 자본총계
419,666
*주당순이익(원)
2,514

나. 연결
- 자산총계
709,448
- 매출액
1,116,287

- 부채총계
252,018
- 영업이익
205,361

- 자본금
30,686
- 당기순이익
168,584

- 자본총계
457,429
*주당순이익(원)
2,756

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
306

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
306

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,028,633,912

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.8

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임
- 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제 1호 의안: 제 24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건, 현금배당 : 보통주 1주당 306원
가결
63.2
99.0
1.0
-

제2-1호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-사업목적 추가
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-2호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-코스닥 표준정관 반영한 문구정비
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-3호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영
가결
63.0
98.8
1.2
-

제2-4호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-5호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-6호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 이사충실의무 확대
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-7호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화
가결
63.6
99.7
0.3
-

제2-8호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출 확대
가결
63.6
99.6
0.4
-

제2-9호 의안
특별결의
정관 변경의 건
-부칙
가결
63.6
99.7
0.3
-

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 김성운 중임의 건
가결
60.5
94.8
5.2
-

제 3-2호 의안
보통결의
사내이사 손인호 (Son Robert Inho) 중임의 건
가결
59.9
94.0
6.0
-

제 3-3호 의안
보통결의
사내이사 최진호 중임의 건
가결
60.6
95.0
5.0
-

제 3-4호 의안
보통결의
사외이사 류재영 선임의 건
가결
63.6
99.7
0.3
-

제 4호 의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (류재영)
가결
28.7
99.3
0.7
3% 초과 지분 의결권 제한 적용,
전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의

제 5호 의안
보통결의
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
63.6
99.7
0.3
-

제 6호 의안
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
38.6
86.0
14.0
특별이해관계인 의결권행사주식수 계산 제외

제 7호 의안
보통결의
자기주식보유처분계획서 승인의 건
가결
59.9
94.0
6.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성운
1972-05
3년
재선임
- 전 ㈜기륭전자 근무
- 전 ㈜)엠디아이 코리아
- 현 ㈜실리콘투 대표이사

손인호 (Son Robert Inho)
1969-02
3년
재선임
- 전 Stonebridge Capital Inc. CFO
- 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director
- 전 Ajin Clean, CFO
- 현 (주)실리콘투 사내이사

최진호
1969-03
3년
재선임
- 전 ㈜영풍정밀
- 전 ㈜동운인터내셔널
- 현 (주)실리콘투 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류재영
1969-06
3년
신규선임
- University of Southern California 세무학석사
- 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사
- 현 동국씨엠(주) 사외이사
- 현 동국씨엠(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류재영
1969-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of Southern California 세무학석사
- 현 김ㆍ장 법률사무소 공인회계사
- 현 동국씨엠(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 기타 금융 투자업
신사업투자를 고려한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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