삼표시멘트 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,216,786
- 매출액
640,608

- 부채총계
486,422
- 영업이익
63,237

- 자본금
53,958
- 당기순이익
36,236

- 자본총계
730,364
*주당순이익(원)
338

나. 연결
- 자산총계
1,446,731
- 매출액
676,927

- 부채총계
660,466
- 영업이익
76,583

- 자본금
53,958
- 당기순이익
40,804

- 자본총계
786,265
*주당순이익(원)
380

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
121

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,989,779,792

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6인 선임, 사외이사(감사위원) 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거, 2025년부터 2027년까지(제35기~제37기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 한영회계법인(E&Y)으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 삼정회계법인(KPMG)에서 한영회계법인(E&Y)으로 변경되었습니다.

- '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,809원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 제35기 정기주주총회 보고사항
(1) 감사 보고와 총회 의안 및 서류 조사 보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 영업 보고

- 당사는 금번 제35기 정기주주총회에서 정관 일부 개정을 통해, 결산 주총 의결권 확정(기존 12월 31일 동일)과 배당기준일 설정 이원화(이사회 결의를 통한 확정)를 결의하였습니다.

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제35기 (2025. 1. 1.~2025. 12. 31.)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
가결
70.1
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 개정
가결
70.1
100
0.0
- 주총 의결권의 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 개정

- 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 구성비율 개정 상법 반영(4분의1 -> 3분의1)

- 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관 없이 최대주주, 특수관계인 등 합산 3% 의결권 제한 개정 상법 반영

- 분리선출하는 감사위원 수 확대 개정 상법 반영(1명 -> 2명)

- 결산 주총 의결권 확정과 배당기준일 설정 이원화

- 배당기준일 이사회 결의 개정 등

- 분기배당 기준일 이사회 결의 개정

- 부칙 상, 독립이사 변경조항 경과규정 반영(개정상법 반영) 등

-의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.97%, 0.03% 이나, 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 100%, 0.0%로 표기함

3-1
보통결의
사내이사 선임(후보자 정도원)
가결
70.0
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
사내이사 선임(후보자 정대현)
가결
70.1
99.8
0.2
-

3-3
보통결의
사내이사 선임(후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘)
가결
70.1
99.8
0.2
-

3-4
보통결의
사내이사 선임(후보자 배동환)
가결
70.1
99.9
0.1
-의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.85%, 0.15% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.9%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.1%로 표기함

3-5
보통결의
사내이사 선임(후보자 이원진)
가결
70.1
99.8
0.2
-

3-6
보통결의
사내이사 선임(후보자 김희성)
가결
70.1
99.9
0.1
-의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.85%, 0.15% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.9%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.1%로 표기함

3-7
보통결의
사외이사 선임(후보자 오재봉)
가결
70.1
99.8
0.2
-

4
보통결의
사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 오재봉)
가결
33.3
99.3
0.7
-의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.25%, 0.75% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.3%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.7%로 표기함

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 나정균)
가결
33.3
99.2
0.8
-

6
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 조종태)
가결
33.3
99.2
0.8
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인
가결
68.5
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도원
1947-03
1년
재선임
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장
- 現 삼표그룹 회장

정대현
1977-12
1년
재선임
- Univ. of Southern California MBA
- (주)삼표 경영전략실장
- (주)삼표 신성장실장
- 現 (주)에스피네이처 수석부회장

푸체코스미쉘
1957-10
1년
재선임
- Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux etdes Forets
(National School of Rural Engineering, Waterways and Forests, '81)
- 라파즈한라시멘트(주) 대표이사
- 라파즈아프리카(주) 대표이사
- 단코테시멘트(주) 대표이사
- 現 (주)삼표산업 사내이사, 부회장

배동환
1966-01
1년
재선임
- 한양대 공업화학과
- (주)삼표시멘트 생산기획본부장
- (주)삼표시멘트 생산본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

이원진
1970-07
1년
재선임
- 동아대 화학공학과
- (주)삼표시멘트 영업본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

김희성
1970-09
1년
재선임
- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사
- (주)삼표시멘트 경영기획본부장
- 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오재봉
1965-05
1년
재선임
- Univ. of Reading 위험관리학 석사
- KDB미래전략연구소 소장
- 상주영천고속도로(주) 부사장
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사
-

나정균
1965-10
1년
재선임
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
- 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사
-

조종태
1967-02
1년
재선임
- 연세대 법무대학원 석사
- 광주고검 검사장
- 現 법무법인 대환 대표변호사
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오재봉
1965-05
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- Univ. of Reading 위험관리학 석사
- KDB미래전략연구소 소장
- 상주영천고속도로(주) 부사장
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사

나정균
1965-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
- 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사

조종태
1967-02
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 법무대학원 석사
- 광주고검 검사장
- 現 법무법인 대환 대표변호사
- 現 (주)삼표시멘트 사외이사