eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이로닉 — [첨부추가]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 하이로닉

하이로닉/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,435
- 매출액
26,857

- 부채총계
7,128
- 영업이익
5,054

- 자본금
1,859
- 당기순이익
4,155

- 자본총계
70,307
*주당순이익(원)
281

나. 연결
- 자산총계
71,242
- 매출액
32,086

- 부채총계
7,711
- 영업이익
4,102

- 자본금
1,859
- 당기순이익
3,144

- 자본총계
63,531
*주당순이익(원)
215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 4명, 감사의원 0명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 20일

※관련공시
2026-03-24 주주총회소집공고
2026-03-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

2
보통결의
제2-1호 의안 : 박창우 기타비상무이사 선임의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

3
보통결의
제2-2호 의안 : 박민규 사외이사 선임의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

4
보통결의
제2-3호 의안 : 김지호 사외이사 선임의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

5
보통결의
제2-4호 의안 : 김희철 사외이사 선임의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

6
보통결의
제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
가결
37.8
99.1
0.9
-

7
보통결의
제3-2호 의안 : 기타 상근 및 비상근 이사 보수한도 승인의 건
가결
45.6
99.2
0.8
-

8
보통결의
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

9
특별결의
제5-1호 의안 : 제13조의2 (자기주식의 소각) 추가
가결
58.9
100.0
0.0
-

10
특별결의
제5-2호 의안 : 제37조 (이사의 직무) 변경
가결
58.9
100.0
0.0
-

11
특별결의
제5-3호 의안 : 제38조 (이사의 의무) 변경
가결
58.9
100.0
0.0
-

12
특별결의
제5-4호 의안 : 제43조의2 (감사위원회) 추가
가결
58.9
100.0
0.0
-

13
특별결의
제5-5호 의안 : 제45조 (대표이사의 선임) 변경
가결
58.9
100.0
0.0
-

14
특별결의
제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경
가결
58.9
100.0
0.0
-

15
특별결의
제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
58.9
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창우
1976-08
3년
신규선임
前) 02.11~08.02 삼일회계법인(공인회계사)
前) 08.03~09.08 (주)메디코 전무이사(CFO)
前) 09.08~20.01 한국산업은행 파트장
現) 20.02~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박민규
1971-03
3년
신규선임
(코스닥협회 추천)
공인회계사/세무사(1999)
現) 20.08~현재 정동회계법인(Partner)
- 정동회계법인 이사 (Partner)

김지호
1985-03
3년
신규선임
13.11 제55회 사법시험 최종합격
現) 20.03~현재 법무법인위어드바이즈 파트너 변호사
-

김희철
1973-08
3년
신규선임
現) 06.06~현재 메이트 커뮤니케이션즈 광고기획 상무
-메이트 커뮤니케이션즈 상무
이엔플러스 — 기타시장안내  (20260330)
제출인: 유가증권시장본부

이엔플러스/기타시장안내/(2026.03.30)기타시장안내

기타시장안내

1. 제목
(주)이엔플러스 개선계획 이행 여부에 대한 심의결과 및 상장유지 결정 안내(2026.03.30)

2. 내용
동사는 감사인 의견 미달에 따른 상장폐지 사유와 관련하여 2026년 4월 14일까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, 2025사업연도 감사보고서 및 개선계획 이행여부에 대한 심의요청서(2026년 3월 30일)를 제출하였습니다.

거래소는 동사의 개선계획 이행여부 등을 심의한 결과, 유가증권시장 상장규정 제25조 및 동규정 시행세칙 제19조에 따라 동사 주권에 대하여 상장유지를 결정하였음을 알려드립니다.

이와는 별도로 동사는 감사인 의견 미달 사유 해소에 따른 상장적격성 실질심사 절차가 진행됨에 따라 동사 주권은 유가증권시장 상장규정 제153조에 의거 매매거래정지가 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2025-04-07 감사보고서 제출
2026-03-30 감사보고서 제출
2026-03-30 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생)
이엔플러스 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 발생) (20260330)
제출인: 유가증권시장본부

이엔플러스/기타시장안내/(2026.03.30)기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생)

기타시장안내

1. 제목
(주)이엔플러스 상장적격성 실질심사 사유 발생 안내
(2026.03.30)

2. 내용
동사는 '감사보고서 제출' 공시(2026.03.30)에서 2025사업연도 감사보고서상 감사의견 적정 사실을 공시하였으며, 2024사업연도 감사인 의견 미달 관련 상장폐지사유를 해소하였음을 공시하였습니다.

이와 관련하여, 거래소는 유가증권시장 상장규정 제49조에 따라 동사가 기업심사위원회 심의대상에 해당되는지 여부를 결정(2026.04.20限, 추가조사 필요시에는 15일(영업일 기준) 이내에서 그 기간 연장이 가능)하고, 그 결정에 대해서는 다시 안내할 예정입니다.

* 동사 주권의 매매거래정지는 상장적격성 실질심사 해당사유 해소시까지 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2025-04-07 감사보고서 제출
2026-03-30 감사보고서 제출
성일하이텍 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260330)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC.
대표이사
김기태

자본금(원)
10,556,700,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
700
주요사업
지주회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,200

취득금액(원)
18,097,200,000

자기자본(원)
226,562,237,447

자기자본대비(%)
7.99

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,900

지분비율(%)
100

4. 취득방법
대여금 출자전환

5. 취득목적
손자회사 자본강화를 위한 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2026-04-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
679,499,733,787
취득가액/자산총액(%)
2.66

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 손자회사인 SungEel Recycling Park Indiana LLC의 미국 배터리 재활용 사업 투자를 위한 자본을 강화하기 위해 조치로, 자회사 SUNGEEL AMERICA HOLDINGS에 대한 대여금 $12,000,000을 출자전환함으로써 자회사의 자본구조를 개선하고, 이를 통해 손자회사에 대한 자본지원을 원활히 하기 위한 결정입니다.

- 상기‘1.발행회사-자본금(원)’는 2024말년말 연결재무제표 자기자본(224,810,634,527원)+자본금변동액(43,723,000원)+자본잉여금(1,707,879,920원)이며 , '1.발행회사-발행주식총수'는 2026년 3월 30일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자 금액($12,000,000)에, 이사회결의일(2026년 3월30일) 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 $1=1508.1원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 최종 종료 예정일자 법인현지의 법률적 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2025년말, '전년도'는 2024년말, '전전년도'는 2023년말 기준금액입니다.

- 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
29,263
18,743
10,520
10,557
-
-17

전년도
29,105
18,568
10,538
10,557
-
-25

전전년도
3,022
-
3,022
3,016
-
6

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC.
미국
999 Peachtree Street, Suite 2300, Atlanta,
GA, 30309, USA
22151206

직업(사업내용)
미국내 지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
성일하이텍 주식회사
700
100

대표이사
김기태
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
2025

자산총계
29,263
자본금
10,520

부채총계
18,743
매출액
-

자본총계
10,520
당기순손익
-17

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
대여금 연장 $22,000,000($10,000,000상환 완료)

전년도
자본금 $5,000,000

전전년도
자본금 $2,000,000
바른손이앤에이 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.30

3. 정정사유
의결구건 판단착오에 따른 정관일부변경의 건 가결여부 오류로 가결에서 부결로 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
제1호 정관 일부 변경의 건
가결여부
가결
부결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,602
- 매출액
11,604

- 부채총계
42,802
- 영업이익
-2,276

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-6,770

- 자본총계
61,801
*주당순이익(원)
-91

나. 연결
- 자산총계
102,888
- 매출액
11,604

- 부채총계
44,506
- 영업이익
-2,276

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-6,893

- 자본총계
58,382
*주당순이익(원)
-93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 문양권,최윤희,박지선 선임
사외이사 2명 한문성,오종승선임
감사위원 2명 한문성,오종승선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 재무제표보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 5항에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2026년 3월 20일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2026년 03월 30일) 보고사항으로 진행되었습니다.

* 제29기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 20일

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
특별결의
정관 일부 변경의 건
부결
31.2
88.2
11.8
-

2-1호
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 문양권)
가결
30.8
87.0
13.0
-

2-2호
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 최윤희)
가결
30.9
87.3
12.7
-

2-3호
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 박지선)
가결
30.9
87.3
12.7
-

2-4호
보통결의
이사 선임의 건(사외이사 한문성)
가결
30.9
87.3
12.7
-

2-5호
보통결의
이사 선임의 건(사외이사 오종승)
가결
30.9
87.3
12.7
-

3-1호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 한문성)
가결
9.6
62.3
37.7
- 전자투표
- 3%룰 제한

3-2호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 오종승)
가결
9.6
62.3
37.7
- 전자투표
- 3%룰 제한

4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건 (제29기 이사 보수한도: 50억원)
가결
30.5
86.2
13.8
- 이해관계인(주주인이사)제외

5호
보통결의
자본금 감소(무상감자)승이의 건
가결
31.3
88.6
11.4
-

6호
보통결의
결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
31.3
88.5
11.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양권
1966-10
2
재선임
전) (주)스튜디오8 대표이사
전) (주)넥슨게임즈 사내이사
현) (주)바른손이앤에이 사내이사
현) (주)바른손 사내이사

최윤희
1977-10
2
재선임
전) 필름메신저 대표이사
전) CJ Powercast(주) 글로벌사업부장
전) CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장
전) (주)바른손이앤에이 부사장
현) (주)바른손이앤에이 대표이사

박지선
1982-05
2
재선임
전) (주)스튜디오8 재무팀장
전) 펜처인베스트(주) 기획관리본부장
현) (주)바른손이앤에이 CFO
현) (주)바른손 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한문성
1957-03
2
재선임
전) 성균관대학교 외래교수
전) 서울대학교 외래교수
현) 문원의료재단 서울병원 병원장
-

오종승
1970-10
2
신규선임
전) 안진회계법인
현) 안경회계법인 경남본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한문성
1957-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 성균관대학교 외래교수
전) 서울대학교 외래교수
현) 문원의료재단 서울병원 병원장

오종승
1970-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 안진회계법인
현) 안경회계법인 경남본부장
이엔플러스 — 감사보고서제출  (20260330)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/감사보고서 제출/(2026.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
42,618,128,379
103,271,629,634

- 부채총계
28,435,884,671
92,939,728,710

- 자본총계
14,182,243,708
10,331,900,924

- 비지배지분 제외 자본총계
14,152,022,150
12,723,425,743

- 자본금
3,668,736,000
36,687,364,500

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
29,504,334,488
20,199,884,719

- 영업이익
-2,825,997,911
-17,282,516,294

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,979,279,749
-63,976,190,930

- 당기순이익
391,489,640
-77,867,672,229

- 지배기업 소유주지분 순이익
811,490,937
-74,600,290,509

4. 연결대상 종속회사 수
2
4

5. 주요종속회사수
-
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
의견거절

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
41,898,539,965
71,342,050,738

- 부채총계
27,602,387,666
49,780,290,334

- 자본총계
14,296,152,299
21,561,760,404

- 자본금
3,668,736,000
36,687,364,500

라. 손익내용(원)

- 매출액
29,504,334,488
20,199,884,719

- 영업이익
-2,901,533,511
-16,740,757,204

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,811,670,130
-68,389,903,269

- 당기순이익
-7,811,670,130
-68,389,903,269

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무/손익 내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표 내용으로써 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 재무/손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
-2026년 2월 26일 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 공시 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
65.32

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
14,152,022,150
12,723,425,743

자본금
3,668,736,000
36,687,364,500
나노씨엠에스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,567
- 매출액
5,289

- 부채총계
4,495
- 영업이익
-1,993

- 자본금
2,172
- 당기순이익
-2,197

- 자본총계
18,072
*주당순이익(원)
-506

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이번 제23기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
- 제23기 감사보고 및 영업보고
- 제23기 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-06 참고서류
2026-03-06 소송등의판결ㆍ결정
2026-03-05 참고서류
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-02-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정 등 가처분)
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
45.1
99.6
0.4
-

2-1호 의안
특별결의
제2조 (목적)
가결
44.9
99.2
0.8
정관 일부 변경의 건

2-2호 의안
특별결의
제33조 (이사의 수)
가결
43.7
96.6
3.4
정관 일부 변경의 건

2-3호 의안
특별결의
제39조2 (이사의 책임감경)
가결
43.5
96.1
3.9
정관 일부 변경의 건

2-4호 의안
특별결의
부칙 신설
가결
43.7
96.6
3.4
정관 일부 변경의 건

3호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.3
95.8
4.2
-

4호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
43.7
96.6
3.4
-

5-1호 의안
보통결의
사내이사 서정철 신규 선임의 건 (이사회)
가결
27.2
60.1
39.9
-

5-2호 의안
보통결의
사내이사 이필재 신규 선임의 건 (이사회)
가결
27.3
60.3
39.7
-

5-3호 의안
보통결의
사내이사 이영우 신규 선임의 건 (이사회)
가결
27.3
60.3
39.7
-

5-4호 의안
보통결의
사외이사 김태건 신규 선임의 건 (이사회)
가결
27.3
60.3
39.7
-

5-5호 의안
보통결의
사외이사 김용채 신규 선임의 건 (이사회)
가결
60.3
60.3
39.7
-

5-6호 의안
보통결의
사내이사 정준교 신규 선임의 건 (주주제안)
부결
18.0
39.8
60.2
-

5-7호 의안
보통결의
사내이사 이성욱 재선임의 건 (주주제안)
부결
18.0
39.8
60.2
-

5-8호 의안
보통결의
사내이사 김시석 신규 선임의 건(주주제안)
부결
17.9
39.6
60.4
-

5-9호 의안
보통결의
사외이사 박종승 신규 선임의 건 (주주제안)
부결
17.9
39.6
60.4
-

5-10호 의안
보통결의
사외이사 이주영 신규 선임의 건 (주주제안)
부결
18.0
39.8
60.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정철
1971-03
3
신규선임
서울대 자원공학과
現 ㈜에어로힐 기술연구소장(CTO)
前 삼성전자&삼성SDI 관리팀

이필재
1968-05
3
신규선임
연세대 경영학과
現 경영 자문
前 삼성물산 광저우법인장 및 기획
前 삼성물산 상사 및 중국

이영우
1971-04
3
신규선임
동국대 전자공학과
現 2차전지 사업 컨설팅
前 삼성SDI 이차전지 해외영업팀장
前 삼성전자, 삼성물산 중경법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태건
1970-06
3
신규선임
서울대 경제학과
現 법무법인 율촌
前 서울행정법원 판사
-

김용채
1966-02
3
신규선임
서울대 서어서문학과
現 한화토탈 화성영업2팀장
前 삼성물산, 삼성종합화학
팀장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 전력반도체 제조 및 도소매
1. 화장품, 의료, 바이오 제조 및 도소매
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 2차 전지,바이오 제조 및 도소매
1. 2차 전지 제조 및 도소매
정관 조문 정비

사업목적 삭제
-
-
이엔셀 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 이엔셀

이엔셀/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,713
- 매출액
5,259

- 부채총계
24,309
- 영업이익
-17,903

- 자본금
5,459
- 당기순이익
-16,108

- 자본총계
39,404
*주당순이익(원)
-1,482

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회 보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 전홍배 선임의 건
가결
43.0
100.0
-
-

3-2
보통결의
사외이사 김재준 선임의 건
가결
43.0
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 선임의 건(감사 후보자 권대정)
가결
25.2
99.8
0.2
상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.3
99.9
0.1
특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.1
-

7
보통결의
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
43.0
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전홍배
1976-03
3년
재선임
경북대학교 유전공학 학사
광주과학기술원(GIST) 생명과학 석사/박사
(現) 이엔셀(주) CTO
(前) 메디포스트(주)생명공학연구소 부장
(前) KISTEP 줄기세포 활용 기술 평가

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재준
1962-12
3년
신규선임
충남대학교 경영학 학사
(現) 법무법인(유) 율촌 고문
(現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사
(前) 스탠다임㈜ 사외이사
(前) 법무법인(유) 태평양 고문
(前) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 코스닥시장본부 본부장
(前) 한국거래소 경영지원본부 본부장보
(前) 한국거래소 파생상품시장본부 본부장보
(前) 한국거래소 부장(전략기획부, 시황총괄부, 시장감시부, 임원부속실)
(現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권대정
1977-04
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학 학사
(現) 이엔셀(주) 감사
(現) 광교회계법인 상무, Partner
(前) Moody's Affiliate 한국신용평가,금융평가실장
(前) 삼일회계법인, Senior Associate
DMS — 소속부변경  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

DMS/소속부변경/(2026.03.30)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
DMS

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2026-03-31

5. 기타
-
아이큐어 — 감사보고서제출  (20260330)
제출인: 아이큐어

아이큐어/감사보고서 제출/(2026.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
90,499,633,547
133,618,042,529

- 부채총계
66,042,515,380
74,634,060,964

- 자본총계
24,457,118,167
58,983,981,565

- 자본금
18,779,184,000
18,779,184,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
83,384,563,119
50,705,340,597

- 영업이익
-11,957,366,539
-15,158,841,087

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,308,443,076
3,495,082,910

- 당기순이익
-34,515,264,515
173,120,701

- 지배기업 소유주지분 순이익
-33,600,111,694
1,197,622,130

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
89,874,346,646
111,995,416,327

- 부채총계
60,155,326,684
55,547,427,059

- 자본총계
29,719,019,962
56,447,989,268

- 자본금
18,779,184,000
18,779,184,000

- 매출액
82,838,066,575
50,016,689,657

- 영업이익
-10,666,304,478
-13,388,736,926

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,795,789,110
1,368,124,345

- 당기순이익
-26,801,403,200
1,368,124,345

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 당사는 기술특례상장기업으로 '최근 5사업연도 연속 영업손실에 따른 투자주의 환기종목 지정사유'에 해당되지 않습니다.

- 해당 수정사항은 2026년 03월 30일자 이사회에서 승인되었습니다.

-상기자료는 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

- 2026년 2월 13일자 "내부결산시점관리종목지정·형식적상장폐지·상장적격성실질심사 사유발생" 공시에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출)
2026-02-26 감사보고서 제출(2024사업연도)
2026-02-13 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,345,131,478
58,512,174,531

자본금
18,779,184,000
18,779,184,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
144.36
0.41
54.58

50%초과
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
35,308,443,076
240,106,017
32,525,344,361

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
24,457,118,167
58,983,981,565
59,592,906,811

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
10,666,304,478
13,388,736,926
17,696,304,648
23,230,782,482
26,667,907,672

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다원시스 — 주권매매거래정지기간변경 (회생절차 개시신청) (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)다원시스
보통주

2.변경사유

회생절차 개시신청

3.정지기간
가.변경전

2026년 03월 17일~

-상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2026년 03월 17일~

1. 2025사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

2. 회생절차 개시 신청 관련
- 회생절차 개시결정일까지
다만, 투자자보호를 위해 정지기간 연장 가능

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
코메론 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
251,774
- 매출액
62,682

- 부채총계
6,285
- 영업이익
16,363

- 자본금
4,524
- 당기순이익
18,124

- 자본총계
248,489
*주당순이익(원)
2,017

나. 연결
- 자산총계
262,458
- 매출액
72,274

- 부채총계
10,286
- 영업이익
17,987

- 자본금
4,524
- 당기순이익
22,563

- 자본총계
252,172
*주당순이익(원)
2,510

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,289,059,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.71

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1) 제43기 영업보고

2) 제43기 감사의 감사보고

3) 제43기 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제43기 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 제3호 의안인 상근감사 이인석 재선임의 건은 부결되었으며,관련 법령 및 정관에 따라 후임 감사 선임 시까지 기존 감사가 직무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
자본준비금 감소(주주제안)
가결
82.6
99.6
0.4
-

2
보통결의
사외이사 차지호 선임(주주제안)
부결
40.6
49
51
-

3
보통결의
상근감사 이인석 재선임
부결
18.4
26.1
73.9
-관련 법령에 따른 의결권 제한 적용

4
보통결의
이사 보수 한도 30억 승인
부결
20.8
28.3
71.7
-특수관계인 보유주식에 대한 의결권 제한 적용

5
보통결의
감사 보수 한도 승인
가결
72.9
87.9
12.1
-

6
보통결의
자기주식 405억 매입(주주제안)
가결
78.3
94.4
5.6
-
넥스트바이오메디컬 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 넥스트바이오메디컬

넥스트바이오메디컬/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,265
- 매출액
16,477

- 부채총계
11,158
- 영업이익
-720

- 자본금
4,102
- 당기순이익
-311

- 자본총계
48,107
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2026-03-11 참고서류
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-02-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2026-02-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
45.2
99.3
0.7
-

제 2호 의안
보통결의
감사 선임의 건
가결
24.8
97.7
2.3
- 비상근 감사

최서룡
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제
- 출석주주의 과반으로 결의

제 3호 의안
보통결의
주식 매수 선택권 부여 승인의 건
가결
44.7
98.2
1.8
-

제4호 의안
보통결의
주식 매수 선택권 조건 변경의 건
가결
44.1
96.9
3.1
-

제5호 의안
보통결의
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
42.2
92.8
7.2
-

제6호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(20억)
가결
25.9
98.4
1.6
-

제7호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(1억)
가결
45.2
99.3
0.7
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최서룡
1967-06
3년
신규선임
비상근
- 24.07~25.09 어스 얼라이언스 경영지원실 총괄 부대표
- 04.05~23.12 한국투자증권
플랫폼 본부장
지아이에스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 지아이에스

지아이에스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,460
- 매출액
26,325

- 부채총계
54,876
- 영업이익
326

- 자본금
4,501
- 당기순이익
-4,155

- 자본총계
43,584
*주당순이익(원)
-98

나. 연결
- 자산총계
143,519
- 매출액
75,811

- 부채총계
100,447
- 영업이익
1,632

- 자본금
4,501
- 당기순이익
-3,648

- 자본총계
43,071
*주당순이익(원)
-95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제8기 정기주주총회 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건
가결
50.6
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 변경의 건 (정관일부의 변경)
가결
50.6
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
황성일 사내이사 재선임의 건
가결
50.4
99.5
0.5
-

3-2
보통결의
배영한 사내이사 재선임의 건
가결
50.4
99.5
0.5
-

3-3
보통결의
여운태 사외이사 선임의 건
가결
50.4
99.5
0.5
-

4-1
보통결의
유광수 감사 선임의 건
가결
14.0
96.9
3.1
-상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
-전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
50.4
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성일
1966-12
3년
재선임
(주)지아이에스 이사회 의장

배영한
1979-06
3년
재선임
(주)지아이에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여운태
1965-08
3년
신규선임
국방부 민관군 자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유광수
1966-09
3년
신규선임
상근
前 한국산업은행 근무
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,557
- 매출액
3,572

- 부채총계
10,857
- 영업이익
-17,694

- 자본금
47,027
- 당기순이익
-20,569

- 자본총계
59,700
*주당순이익(원)
-296

나. 연결
- 자산총계
81,493
- 매출액
3,572

- 부채총계
12,432
- 영업이익
-17,668

- 자본금
47,027
- 당기순이익
-10,467

- 자본총계
69,060
*주당순이익(원)
-151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고
- 사외이사에 관한 사항 : 박태현 사외이사는 2026년 3월 17일 (주)래빗의 임기가 종료되었습니다. 이사 선임일 현재 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
41.8
98.7
1.3
-

2-1
특별결의
발행예정주식총수 확대의 건
가결
40.7
96.2
3.8
-

2-2
특별결의
상법 개정 반영의 건
가결
41.5
98.1
1.9
-

3-1
보통결의
사내이사 김형진 선임의 건(신규선임)
가결
41.3
97.6
2.4
-

3-2
보통결의
사외이사 박태현 선임의 건(신규선임)
가결
42.0
99.3
0.7
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.5
96.2
3.8
특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
40.6
95.9
4.1
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
36.3
85.9
14.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
3
신규선임
(현) (주)세종 대표이사
(현) 세종텔레콤(주) 대표이사
세종캐피탈 대표이사
세종증권 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태현
1957-09
3
신규선임
(현) 이화여자대학교 특임교수
한국과학기술한림원 부원장
차세대융합기술연구원장
서울대학교 화학생물공학부 교수
CJ바이오사이언스(사외이사/감사위원)
DMS — 감사보고서제출  (20260330)
제출인: DMS

DMS/감사보고서 제출/(2026.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
573,797,046,616
528,759,815,454

- 부채총계
140,767,554,847
164,519,989,897

- 자본총계
433,029,491,769
364,239,825,557

- 자본금
12,286,530,500
12,286,530,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
155,471,297,435
109,594,448,763

- 영업이익
4,236,043,807
-3,924,687,216

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,591,719,066
10,240,378,138

- 당기순이익
142,187,632,100
35,614,961,268

- 지배기업 소유주지분 순이익
131,447,474,889
15,220,290,113

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
557,539,025,900
379,082,102,282

- 부채총계
100,391,744,781
104,140,374,952

- 자본총계
457,147,281,119
274,941,727,330

- 자본금
12,286,530,500
12,286,530,500

- 매출액
146,052,442,624
102,689,642,074

- 영업이익
2,413,044,195
3,285,961,808

- 법인세비용차감전계속사업이익
196,346,419,165
25,399,429,713

- 당기순이익
142,758,338,546
20,688,927,450

2. 회계감사인명
동성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 2026년 3월 13일 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
434,147,645,059
305,916,969,140

자본금
12,286,530,500
12,286,530,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.5
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,591,719,066
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
433,029,491,769
364,239,825,557
356,269,031,467

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
모아데이타 — 전환가액의조정  (20260330)
제출인: 모아데이타

모아데이타/전환가액의조정/(2026.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
946
721

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,114,164
2,773,925

3. 조정사유
시가 하락 및 시가를 하회하는 유상증자(제3자배정)에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정 근거
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 조정 방법
A: 기발행주식수 : 34,556,562주
B: 신발행주식수 : 1,824,817주
C. 1주당 발행가격 : 548원
D. 시가 : 608원
E. 조정 전 최초전환가액 : 950원
F. 조정 후 최초전환가액 : 946원
G. 조정 전 최저전환가액 : 665원
H. 조정 후 최저전환가액 : 663원

3) 조정 근거
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

4) 조정 방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 662.90원
② 1주일 가중산술평균주가 : 692.77원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 720.07원
④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 691.91원
⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 721원(원단위 미만 절상)
⑥ 최초 전환가액 : 946원(유상증자 전 950원)
⑦ 전환가액의 최저 조정한도가액 : 663원
⑧ 조정 전 전환가액 : 946원(유상증자 전 950원)
⑨ 조정 후 전환가액 : 721원

5. 조정가액 적용일
2026-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가 하락 및 시가를 하회하는 유상증자(제3자배정)에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2025-12-22 전환사채권발행결정(제12회차)
2025-12-30 증권 발행결과(자율공시)
2026-03-27 증권 발행결과(자율공시)
광명전기 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260330)
제출인: 광명전기

광명전기/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.30)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2026비합614

2. 원고ㆍ신청인
피앤씨테크 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2026. 3. 30.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2026. 3. 31. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항
을 조사하기 위하여 변호사 조** 을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 신청인과 사건본인이 각 1/2씩 부담한다

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인은 사건본인의 발행주식 총수의 100분의 1 이상을 보유한 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 이 사건 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성을 조사하기 위한 검사인 선임이 필요한사실이 소명된다.
그렇다면, 이 사건 신청은 이유 있으므로, 상법 제367조 제2항에 따라 이 사건 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하기로 하고, 검사인의 보수는 5,500,000원으로 정하되 이 사건 주주총회의 소집 경위 및 경과 등에 비추어 신청인과 사건본인이 보수의 1/2씩 각 부담하기로 하여 주문과 같이 결정한다

[별지]

검사인 조사사항

2026. 3. 31. 09:00 개최되는 사건본인의 정기주주총회(주주총회일이 연기되는 경우 연기회와 속회를 포함한다)에서,

1. 주주총회의 소집과 관련하여,

가. 주주총회 소집을 결정하는 이사회 절차

나. 주주총회 소집통지의 기재내용(총회 일시와 장소, 총회 목적사항 등)

다. 주주총회 소집통지의 주주에 대한 발송(소집통지의 기간, 대상, 발송방법 등)

라. 기타 주주총회 소집절차의 적법성 확인과 관련된 사항

2. 주주 등의 주주총회장 참석과 관련하여,

가. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

나. 주주의 주주총회장 출입에 관한 사항(주주총회장 출입 허용 시간 및 출입 제한 등에 관한 사항 포함)

다. 투표용지의 내용, 교부

라. 기타 주주 등의 주주총회장 참석 및 출입에 관한 사항

3. 의결권 행사와 관련하여,

가. 의결권의 총수 및 출석 의결권의 수에 관한 사항

나. 주주 확인 및 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부와 관련된 사항

다. 출석한 주주(의결권 행사의 위임 포함)의 자격, 위임장, 그 밖에 의결권 행사 관련 서면 및 그 첨부서류의 적법성과 유효성에 관한 사항

라. 주주의 의결권 행사(위임에 의한 의결권 행사 포함)를 부인하거나 거부하는 경우 그 근거 법령 및 사유

마. 위임장의 효력에 관한 사항

바. 위임장, 의결권 행사 서면 등 주주 의결권 확인 관련 서류의 보관사. 기타 주주의 의결권에 관한 사항

4. 주주총회의 진행과 관련하여,

가. 의장의 의사진행에 관한 사항

나. 주주총회 의사록 작성에 관한 사항

다. 주주제안 의안의 적법한 상정 여부, 그 상정 및 의결 순서에 관한 사항

라. 주주(주주제안을 한 주주 포함)의 발언권 보장 등 의장의 의사진행의 적법성과
공정성 등에 관한 사항

마. 기타 주주총회 진행의 적법성에 관한 사항

5. 주주총회에서의 투표 절차의 적법성과 관련하여,

가. 투표 및 개표의 절차, 방법

나. 찬반표 확인에 관한 사항

다. 투표용지, 위임장의 봉인

라. 표결 집계의 정확성에 관한 사항

마. 기타 투표 및 표결의 적법성과 유효성에 관한 사항

6. 기타 주주총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항. 끝

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-30

7. 확인일자
2026-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기7. 확인일자는 결정문을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-30 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
쓰리에이로직스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 쓰리에이로직스

쓰리에이로직스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,419
- 매출액
14,495

- 부채총계
21,222
- 영업이익
-2,686

- 자본금
4,792
- 당기순이익
-3,607

- 자본총계
47,197
*주당순이익(원)
-379

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제22기 결산 재무제표 승인 건
가결
48.5
99.7
0.3
-

제2-1호
보통결의
사내이사 신우제 선임의 건
가결
48.5
99.7
0.3
제2호의안 이사 선임의 건

제2-2호
보통결의
사내이사 류창호 선임의 건
가결
48.5
99.7
0.3
제2호의안 이사 선임의 건

제2-3호
보통결의
사외이사 이헌 선임의 건
가결
48.5
99.7
0.3
제2호의안 이사 선임의 건

제2-4호
보통결의
사외이사 강원구 선임의 건
가결
48.5
99.7
0.3
제2호의안 이사 선임의 건

제3호
보통결의
감사 김봉진 선임의 건
가결
29.9
99.3
0.7
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

제4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
25.5
88.9
11.1
- 특별이해관계인 의결권 제한

제5호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
48.4
99.6
0.4
-

제6-1호
특별결의
정관 '제17조' 전환사채 발행한도 변경의 건
가결
46.4
95.4
4.6
제6호의안 정관 내용 변경의 건

제6-2호
특별결의
정관 '제18조' 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건
가결
46.4
95.4
4.6
제6호의안 정관 내용 변경의 건

제6-3호
특별결의
정관 '제32조' 사외이사 명칭 변경의 건
가결
48.5
99.7
0.3
제6호의안 정관 내용 변경의 건

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신우제
1972-08
3
재선임
(현) 쓰리에이로직스(주) 부사장
(전) 소프트닉스 공동 대표이사
(전) 삼일회계법인

류창호
1966-01
3
재선임
(현) 쓰리에이로직스(주) 연구부소장
(전) (주)세미닉스
(전) (주)LG반도체

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이헌
1966-01
3
재선임
(현) 쓰리에이로직스(주)사외이사
(현) 고려대학교 교수
(현) 주식회사 저크
주식회사 저크
(대표이사)

강원구
1972-07
3
재선임
(현) 쓰리에이로직스(주)사외이사
(현) 펜타곤인베스트먼트
(전) KB인베스트먼트
(전) 에이치비인베스트먼트
펜타곤인베스트먼트
(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉진
1972-10
3
재선임
비상근
(현)쓰리에이로직스(주) 감사
(현)젤코바인테스트먼트 상무이사
(전)메이플투자파트너스
(전)안진회계법인
에이프로젠 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
계약금액 변경, 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원)
8,652,668,646
8,715,601,846

2. 계약내역
매출액대비(%)
11.04
11.12

5. 계약기간 종료일
2026-03-31
2026-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
광양 도금공장 설비 보수작업

2. 계약내역
계약금액(원)
8,715,601,846

최근매출액(원)
78,349,308,044

매출액대비(%)
11.12

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
주식회사 포스코(POSCO)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
포스코 광양제철소

5. 계약기간
시작일
2024-03-01

종료일
2026-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
무

7. 계약(수주)일자
2024-02-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2 최근매출액은 2022년말 기준입니다.

- 상기2 계약금액은 부가세를 포함한 금액입니다.

- 상기2 계약금액은 해당 계약기간의 금액입니다.

- 상기2 계약금액은 계약기간중 발생하는 예상발주 물량에 의한 것으로 실제 발주물량에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-02-25 단일판매ㆍ공급계약체결
노머스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 노머스

노머스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,226
- 매출액
75,727

- 부채총계
11,522
- 영업이익
12,381

- 자본금
5,505
- 당기순이익
14,881

- 자본총계
103,704
*주당순이익(원)
1,362

나. 연결
- 자산총계
115,400
- 매출액
75,726

- 부채총계
11,701
- 영업이익
12,340

- 자본금
5,505
- 당기순이익
14,847

- 자본총계
103,699
*주당순이익(원)
1,359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제7기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
가결
47.7
100
0
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 감사위원회 도입)
가결
45.4
95.3
4.7
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장지석)
가결
26.1
100
0
3% Rule 적용

4
보통결의
사외이사 재선임의 건 (류종석)
가결
47.6
99.8
0.2
-

5-1
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (류종석)
가결
35.0
99.7
0.3
3% Rule 적용

5-2
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (손재일)
가결
35.1
100
0
3% Rule 적용

5-3
보통결의
사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (장지석)
가결
32.3
92.2
7.8
3% Rule 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (한도액 15억원)
가결
31.6
100
0
이해관계자 의결권 제한

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지석
1989-08
3
신규선임
(현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권
-

류종석
1990-01
3
재선임
(현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장지석
1989-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권

류종석
1990-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.)

손재일
1956-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)손재일법률사무소 대표 변호사 / 전 부산지방검찰청 검사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
광고대행업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
팅크웨어 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,986
- 매출액
188,582

- 부채총계
129,384
- 영업이익
4,606

- 자본금
5,555
- 당기순이익
-25,337

- 자본총계
146,602
*주당순이익(원)
-2,450

나. 연결
- 자산총계
369,868
- 매출액
536,586

- 부채총계
152,603
- 영업이익
15,892

- 자본금
5,555
- 당기순이익
-21,245

- 자본총계
217,265
*주당순이익(원)
-2,461

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
팅크웨어(주) 자기주식(보통주 및 우선주 1주당 0.02718주)

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,930,908,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026.03.20일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 현물배당은 팅크웨어 자기주식을 배당하는 것으로, 1주당 배당금(원)은 현물배당내역 1주당 0.02718주에 기준주가 9,200을 곱하여 산출하였습니다. (기준주가는 이사회 전 영업일 종가(2026.02.27)가 기준입니다.) 상세한 내용은 2026년 3월 4일 공시한 현금현물배당 결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
53.0
100
0
보고사항으로 진행

2
보통결의
임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건
가결
53.0
100
0
-

3-1
보통결의
감사 이춘익 재선임의 건
가결
13.7
100
0
상법 제542조의12에 따른 의결권 제한 적용

전자투표 도입에 따른 출석정족수 면제 적용

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.0
100
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
53.0
100
0
-

6
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
53.0
100
0
-

7
보통결의
현물배당 승인의 건
가결
53.0
100
0
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘익
1971-05
3
재선임
상근
前 삼일회계법인 이사
前 에코바이오홀딩스 상무이사
現 동현회계법인 파트너 회계사
씨케이솔루션 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 씨케이솔루션

씨케이솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
211,304
- 매출액
291,010

- 부채총계
139,189
- 영업이익
-36,605

- 자본금
1,093
- 당기순이익
-40,144

- 자본총계
72,115
*주당순이익(원)
-1,265

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,007
- 매출액
91,082

- 부채총계
56,887
- 영업이익
-38,268

- 자본금
1,093
- 당기순이익
-29,202

- 자본총계
68,120
*주당순이익(원)
-920

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였습니다.
- 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
가결
65.2
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
65.2
100.0
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.9
100.0
-
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
24. 토목공사업
25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업
26. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스 사업
27. 자회사 등에 대한 사무업무지원 및 경영지원 사업
28. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
29. 자회사 등과 용역ㆍ상품 또는 기술의 공동 개발 및 판매 사업
30. 자회사 등의 설비ㆍ전산시스템 등의 개발 및 이와 관련된 기술지원 사업
31. 기술연구 및 용역수탁업
신규 수주 추진,
자회사 관리ㆍ지원 강화에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

24.기타 위에 부대되는 사업
32.기타 위에 부대되는 사업
사업목적 추가에 따른 조항번호 변경
LS — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20260330)
제출인: LS

LS/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인주식및출자증권취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-17

3. 정정사유
거래상대방과일정에 따른 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2026-03-31
2026-11-25

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
엘에스엠앤엠(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
PT Teluk Metal Industry(PT TMI)

국적
인도네시아
대표자
ZHANG FAN

자본금(원)
67,763,120,376
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
50,000,000
주요사업
비철금속 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
180,000,000

취득금액(원)
265,338,000,000

자기자본(원)
2,253,381,270,349

자기자본대비(%)
11.8

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
180,000,000

지분비율(%)
78

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
사업 다각화 및 밸류체인 확장

6. 취득예정일자
2026-11-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
4,426,414,204,082
취득가액/자산총액(%)
6.0

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-12-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 1의 '자본금' 및 '발행회사의 요약 재무상황'은 이사회 당일 하나은행 최초고시 매매기준율 (100 IDR = 8.85 KRW)을 적용하여 환산하였습니다.

상기 1의 ‘발행회사’의 ‘자본금(원)’ 및 ‘발행주식총수’는 발행회사인 PT Teluk Metal Industry(TMI 제련소)의 2024사업연도 말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

상기 2의 '취득금액(원)’은 TMI 제련소에 대한 지분 취득대금 미화 USD 180,000,000을 기준으로 산정한 것으로서, 이사회 결의일 당일 하나은행 최초 고시 매매기준율(1 USD = 1,474.10 KRW)을 적용하여 산정·표시한 원화 환산 금액입니다.

상기 2의 자기자본 및 상기 7의 자산총액은 엘에스엠앤엠(주)의 2024년 12월 기준입니다.

상기 3의 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율(%)은 현재 기준 예상 지분비율로서, 향후 추가 파트너사의 참여 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

상기 6의 취득 예정일은 투자집행 일정에 따라 일부 변동 가능합니다.

상기 12의 풋옵션계약 등의 체결여부와 관련하여, 당사는 보유 지분 전부를 Sumber에 매도할 수 있는 풋옵션을 부여받는 내용을 포함한 계약을 체결할 예정입니다. 풋옵션의 구체적인 행사 요건 및 조건은 당사와 Sumber 간 체결된 계약에 따릅니다.

'발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년도 입니다.

‘발행회사의 요약 재무상황'의 전년도 및 전전년도는 회사가 별도의 사업활동을 개시하지 않은 기간으로 해당 기간의 재무제표에 대해서는 외부감사를 받지 않았습니다.

당사는 본 건과 투자 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

상기 내용은 자회사인 엘에스엠앤엠(주)의 주요경영사항입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
66,159,011,156
102,506,235
66,056,504,921
67,763,120,376
0
-1,170,075,239
적정
Mirawati Sensi Idris 회계법인

전년도
2,020,047,784
0
2,020,047,784
2,556,588,000
0
-610,816,712
-
-

전전년도
2,630,864,496
0
2,630,864,496
2,556,588,000
0
-108,243,607
-
-
네오리진 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결  (20260330)
제출인: 네오리진

네오리진/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2026.03.30)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-22

3. 정정사유
일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
4. 유상증자일정
- 유상증자금액 : 26,768,000,000원
- 유상증자 납입일 2026년 03월 31일
4. 유상증자일정
- 유상증자금액 : 26,768,000,000원
- 유상증자 납입일 2026년 04월 22일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 최대주주는 2026년 03월 31일 제3자배정유상증자를 통한 납입이 이루어질 경우 JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED로 변경예정입니다.
1. 당사의 최대주주는 2026년 04월 22일 제3자배정유상증자를 통한 납입이 이루어질 경우 JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED로 변경예정입니다.

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
Coffee Family Co., Ltd.
회사와의 관계
주요주주

양수인
JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
계약의 목적물
이사 총수 6인중 총 4인 임명권

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
-

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2025년 10월 22일

2. 유상증자금액 : 26,768,000,000원

3. 계약 당사자

- 양수인 : JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED
- Coffee Family Co., Ltd.는 지분율 11.02%의 주요주주로써 최대주주와의 협의 하에 JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED와 주주간의 계약을 계약서 작성 및 체결하였으며 유상증자를 통하여 경영권을 양도 할 예정입니다.

4. 유상증자일정
- 유상증자금액 : 26,768,000,000원
- 유상증자 납입일 2026년 04월 22일

5. 예정 소유 주식수 : 28,000,000주

6. 예정 소유지분 비율 : 52.75%

7. 계약조건

- 이사회의 구성 : 이사회는 6인으로 구성하며 양도인은 2인의 이사를, 양수인은 4인의 이사를 지명할 권리를 갖는다. 각 당사자는 이사가 적법하게 선임될 수 있도록 필요한 조치를 취하고(주주총회에서 의결권 행사 포함) 상호 협력한다.

- 이사회(경영권)와 관련된 계약조건 :

양도인은 투자자의 회사 경영 통제 권한을 인정하고, 아래 행위를 하지 않음으로써 투자자의 경영권을 보장한다.
(a) 회사 주식의 의결권 위임 요청
(b) 기타 주주와의 의결권 연합 계약 체결
(c) 투자자가 추천한 이사 또는 법정감사 해임 요구
(d) 투자자의 경영권에 영향을 미치는 소수주주 권리 행사(주주총회 소집 요구, 안건 제안 등)

양수인은 양도인이 추천한 이사의 해임을 요청하지 않는다.

3. 계약일자
2025-10-22

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 최대주주는 2026년 04월 22일 제3자배정유상증자를 통한 납입이 이루어질 경우 JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED로 변경예정입니다.

2. 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다.

3. 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 상기 "2. 계약 내역" 중 "6. 예정 소유지분 비율"은 소액공모 증자 주식수를 반영한 비율입니다.

5. 하기 양수인의 재무사항은 2025년 신설법인으로 결산내역이 존재하지 않습니다.

6. 기타 변경사항 발생 시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

※관련공시
2025-10-23 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2025-10-22 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2025-10-22 유상증자결정(제3자배정)

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED

2. 설립연월
2025년 10월

3. 국적
버진아일랜드

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

5. 법인의 최대주주명
XI ZHU

- 보유지분율(%)
100.00

6. 법인의 대표이사
XI ZHU

7. 주요 사업내용
투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

-
엔젯 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 엔젯

엔젯/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,510
- 매출액
5,414

- 부채총계
9,025
- 영업이익
-6,211

- 자본금
5,343
- 당기순이익
-7,163

- 자본총계
34,485
*주당순이익(원)
-714

나. 연결
- 자산총계
43,436
- 매출액
5,414

- 부채총계
9,028
- 영업이익
-6,280

- 자본금
5,343
- 당기순이익
-7,223

- 자본총계
34,408
*주당순이익(원)
-720

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회에서 사내이사 정재우는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기 재무제표 승인의 건
가결
42.5
100
-
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
42.5
100
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.0
100
-
이사 의결권 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
42.5
100
-
-