eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀바이오휴먼텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 이권선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 셀바이오휴먼텍

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이권선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 셀바이오휴먼텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318160

발행주식 총수
9,341,201

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이권선
한자(영문)
李權宣(LEE KWONSUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730626

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천 연수구 해돋이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 셀바이오휴먼텍
부 서
경영본부

직 위
대리
전화번호
031-80*******

성 명
성유화
팩스번호
070-47*******

이메일 주소
******@cellbiohumantech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 03월 12일
3,210,665
34.37
3,210,665
34.37

이번보고서
2026년 03월 30일
3,217,065
34.44
3,217,065
34.44

증 감
6,400
0.07
6,400
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,217,065
-
-
-
-
-
-
-
3,217,065
34.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,341,201
-
34.44
34.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 25일
보통주
3,210,665
2,100
3,212,765
7,063
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 26일
보통주
3,212,765
3,300
3,216,065
7,157
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 27일
보통주
3,216,065
1,000
3,217,065
7,235
-
-

합 계
3,210,665
6,400
3,217,065
7,138
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨유메디칼 — 증권발행결과(자율공시)  (20260330)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
13,133,208

발행예정금액(원)
7,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-17

실제발행주식수(주)
13,133,208

실제발행금액(원)
7,000,000,000

납입일
2026-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-17 전환사채권발행결정(제11회차)
에스에이티 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 에스에이티

에스에이티/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정성원

변경후 대표이사
정성원, 김희창 (각자 대표이사)

2. 변경사유
각자대표 체제 도입을 통한 경영 효율성 제고 및 책임경영 강화

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일은 대표이사 선임에 대한 이사회의 결의일임

※ 관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정성원
1965-07-12
대표이사
-
-
-

김희창
1967-06-09
사내이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정성원
(주)흥아
비상장
-
대표이사
1994-03-18
-
-

정성원
(주)에스에이티
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-03-27
-
-

김희창
(주)흥아
비상장
-
부사장
2012-03-02
-
-

김희창
(주)에스에이티
상장(코스닥)
-
부사장
2014-03-27
-
-
로스웰 — 주주총회소집결의  (20260330)
제출인: 로스웰

로스웰/주주총회소집결의/(2026.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-04-27

시간
9:30

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-- 주주총회 보고사항은 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

- 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다.

※관련공시
2026-03-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항)
2026-03-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1

2025년(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
이사 선임의 건
-

2-1
사내이사 허리화 선임의 건
-

2-2
사내이사 리궈웨이 선임의 건
-

3
이사 보수 한도 승인의 건
-

4
감사 보수 한도 승인의 건
-

5
이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건
-

6
외부감사인 선임의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허리화
1988-01
3년
재선임
2010년~2011년 : 양저우 세명 이중언어학교 교사
2011년~2013년 : 강소 궈텅 금융 그룹 HR총감
2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서
2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 이사회 이사, 한국사무소 대표

리궈웨이
1978-11
3년
신규선임
2001년~2004년 : 양저우 오우션 에어컨 유한공사 회계
2005년~2008년 : 양저우 창리 캠샤프트 유한공사 재무부장
2008년~현재 : 강소로스웰 CFO
2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 CFO
크레버스 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

크레버스/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

크레버스
보통주식
A096240
11,210
2026-03-31
배당락
오스코텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 오스코텍

오스코텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,099
- 매출액
75,518

- 부채총계
21,832
- 영업이익
47,901

- 자본금
19,129
- 당기순이익
49,336

- 자본총계
183,266
*주당순이익(원)
1,290

나. 연결
- 자산총계
229,853
- 매출액
99,838

- 부채총계
43,005
- 영업이익
52,081

- 자본금
19,129
- 당기순이익
54,396

- 자본총계
186,847
*주당순이익(원)
1,368

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 선임
사외이사 2인 선임
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
51.1
99.5
0.5
-

2-1
특별결의
정관변경 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정
가결
51.1
99.5
0.5
-

2-2
특별결의
정관변경 위원회 설치 조항 신설
가결
49.0
95.4
4.6
-

3-1
집중투표
사내이사 윤태영 선임의 건
가결
-
-
-
득표율 21.1%
순위: 1위

3-2
집중투표
사내이사 신동준 선임의 건
가결
-
-
-
득표율 20.2%
순위 2위

3-3
집중투표
사외이사 김규식 선임의 건
가결
-
-
-
득표율 19.3%
순위 4위

3-4
집중투표
사내이사 강진형 선임의 건
가결
-
-
-
득표율 20.2%
순위 3위

3-5
집중투표
사외이사 이경섭 선임의 건
가결
-
-
-
득표율 19.2%
순위 5위

4
보통결의
상근감사 이범 선임의 건
가결
41.8
90.1
9.9
- 3%룰 적용

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
42.3
82.6
17.4
- 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
49.0
95.4
4.6
-상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태영
1962-10
3년
재선임
-전. Yale대 화학 박사

-전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장

-동아에스티 혁신신약연구소장

-현. 오스코텍 대표이사

신동준
1971-02
3년
신규선임
-서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사)

-미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보

-KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보

-KB증권 리서치센터장 / 상무

-현 ㈜오스코텍 전무이사

강진형
1960-09
3년
신규선임
- 카톨릭대학교부속 강남성모병원

- 카톨릭의대부속 강남성모병원 전임강사

- 카톨릭의대부속 성빈센트병원 조교수

- 미국코넬의대 혈액종양내과 연구강사

- 카톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수

- 카톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규식
1968-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 졸업

- KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사

- 금융감독원 법률고문

- 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대)

- 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사

이경섭
1968-08
3년
신규선임
- 서울지방법원 동부지원 판사

- 서울중앙지방법원 판사

- 법무법인 바른 소속변호사

- 법무법인 바른 구성원변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이범
1962-12
3년
신규선임
상근
- 감사원 공무원
- 국민체육진흥공단 상임감사
인크로스 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

인크로스/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

인크로스
보통주식
A216050
7,020
2026-03-31
배당락
컴투스 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

컴투스/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

컴투스
보통주식
A078340
32,950
2026-03-31
배당락
일정실업 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 일정실업

일정실업/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
39,797
- 매출액
36,617

- 부채총계
20,456
- 영업이익
1,458

- 자본금
6,000
- 당기순이익
16,506

- 자본총계
19,341
*주당순이익(원)
2,775

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
600,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-23 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
○ 제1호 의안 :

제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)

재무상태표,

손익계산서 및

이익잉여금처분

계산서 등

재무제표 승인의 건
가결
62.2
100
0
-

2
보통결의
○ 제2호 의안:

사내이사 선임의 건

- 제2-1호:

사내이사 고동수 선임의 건

- 제2-2호:

사내이사 안규증 선임의 건

- 제2-3호:

사내이사 송학범

선임의 건
가결
62.2
100
0
-

3
보통결의
○ 제3호 의안:

감사 선임의 건

- 제3-1호:

감사 문성곤

선임의 건
가결
41.0
100
0
3% 룰 적용

4
보통결의
○ 제4호 의안:

이사 보수한도

승인의 건
가결
62.2
100
0
-

5
보통결의
○ 제5호 의안:

감사 보수한도

승인의 건
가결
62.2
100
0
-

6
보통결의
○ 제6호 의안 :

현금배당의 건

배당금 600,000,000원,1주당 배당금 100원)
가결
62.2
100
0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고동수
1656-11
3
재선임
- 산업연구원 선임연구위원
- 現 일정실업(주) 부회장

안규증
1962-08
3
신규선임
- 현대기아 의장시스템그룹 그룹장
- 신풍에이치(남양주) 부사장
- 現 일정실업(주) 부사장 재임

송학범
1958-01
3
신규선임
- (주)삼진섬유 베트남 법인장
- 조일산업(주) 영업본부장
- 現 일정실업(주) 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문성곤
1964-07
3
신규선임
비상근
- 현대자동차 기획실 이사
- 현대자동차 북경현대 판매본부장 상무
- 골드밴 전주공장 전무
에이프로 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

에이프로/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

에이프로
보통주식
A262260
5,090
2026-03-31
배당락
삼표시멘트 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20260330)
제출인: 삼표시멘트

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.1
(주)삼표시멘트

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
삼표
회사명
(주)삼표시멘트
공시일자
2026.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
640,608
2. 거래기간
2026년 2/4분기(2026.04.01 ~ 2026.6.30)

3. 이사회 의결일
2026.03.30
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)삼표산업
16,568
5,077
21,645
3.38%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

시멘트 등 판매
시멘트 등
현금
제품 판매
16,464
수의계약
-
-
-
-
-

업무대행 용역 등
용역
현금
용역 매출
104
수의계약
용역
현금
용역 매입
2,132
수의계약

물류 용역 등
-
-
-
-
-
용역
현금
용역 매입
2,945
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액'은 2025년 별도 재무제표 기준임.- 상기 '3. 이사회 의결일' 관련 내용은 공정거래법 제26조 제5항에 의거, 본 안건에 대한 당사 내부거래위원회 승인 기준임.

기업집단명
삼표
회사명
(주)삼표시멘트
공시일자
2026.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
640,608
2. 거래기간
2026년 2/4분기(2026.04.01 ~ 2026.6.30)

3. 이사회 의결일
2026.03.30
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

삼표해운(주)
1,138
16,090
17,228
2.69%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

업무대행 용역 등
용역
현금
용역 매출
1,138
수의계약
용역
현금
용역 매입
2
수의계약

물류 용역 등
-
-
-
-
-
용역
현금
용역 매입
16,088
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액'은 2025년 별도 재무제표 기준임.- 상기 '3. 이사회 의결일' 관련 내용은 공정거래법 제26조 제5항에 의거, 본 안건에 대한 당사 내부거래위원회 승인 기준임.

기업집단명
삼표
회사명
(주)삼표시멘트
공시일자
2026.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
640,608
2. 거래기간
2026년 2/4분기(2026.04.01 ~ 2026.6.30)

3. 이사회 의결일
2026.03.30
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

삼표자원개발(주)
614
14,717
15,331
2.39%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

업무대행 용역 등
용역
현금
용역 매출
258
수의계약
용역
현금
용역 매입
93
수의계약

설비 임차료 등
임차료
현금
임차 매출
309
수의계약
-
-
-
-
-

원재료 등
원재료
현금
원재료 매출
47
수의계약
원재료
현금
원재료 매입
14,624
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액'은 2025년 별도 재무제표 기준임.- 상기 '3. 이사회 의결일' 관련 내용은 공정거래법 제26조 제5항에 의거, 본 안건에 대한 당사 내부거래위원회 승인 기준임.
케이피에프 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

케이피에프/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

케이피에프
보통주식
A024880
6,450
2026-03-31
배당락
인카금융서비스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
993,255
- 매출액
1,011,626

- 부채총계
779,035
- 영업이익
96,306

- 자본금
5,138
- 당기순이익
68,735

- 자본총계
214,220
*주당순이익(원)
1,407

나. 연결
- 자산총계
1,001,382
- 매출액
1,021,769

- 부채총계
786,972
- 영업이익
94,844

- 자본금
5,138
- 당기순이익
70,953

- 자본총계
214,410
*주당순이익(원)
1,480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,226,406,090

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 김종명 선임,
사외이사 1인 장동희 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

- 하기 장동희 사외이사 후보자 취임 예정일은 2026.04.01으로, (주)바이오닉스 감사 임기가 2026.03.30에 종료 예정입니다.

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
가결
68.8
99.5
0.5
1주당 현금 배당금: 370원(보통주)

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
68.9
99.6
0.4
-

3
보통결의
사내이사 김종명 선임의 건 (중임)
가결
68.2
98.7
1.3
-

4
보통결의
사외이사 장동희 선임의 건 (신규선임)
가결
68.9
99.6
0.4
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.5
94.2
5.8
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
66.9
96.8
3.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종명
1969-10
3년
재선임
現 인카금융서비스(주) 금융소비자보호 총괄책임자
前 현대해상화재보험

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동희
1965-01
1년
신규선임
現 장동희세무회계사무소 대표세무사
前 서울상공회의소 광진구상공회 이사
前 (사)국세동우회 부회장
풍국주정공업㈜
사외이사
㈜바이오닉스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
펀드, 예적금, 대출 등 금융상품판매 중개업
미영위 업종 사업목적 정비
바디텍메드 — 배당락  (20260330)
제출인: 코스닥시장본부

바디텍메드/배당락/(2026.03.30)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

바디텍메드
보통주식
A206640
11,330
2026-03-31
배당락
우정바이오 — 증권발행결과(자율공시)  (20260330)
제출인: 우정바이오

우정바이오/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제9 회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
35,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-03

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
35,000,000,000

납입일
2026-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-30 전환사채권발행결정(제9회차)
한텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 후성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 한텍

20260323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 후성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
098070

발행주식 총수
11,121,141

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 후성
한자(영문)
厚成(FOOSUNG CO, LTD)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
134-86-34812

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)후성
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
유상빈
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 12월 02일
7,373,282
66.30
7,373,282
66.30

이번보고서
2026년 03월 30일
6,744,187
60.64
6,744,187
60.64

증 감
-629,095
-5.66
-629,095
-5.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,744,187
-
-
-
-
-
-
-
6,744,187
60.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,121,141
-
60.64
60.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

교환(-)
2026년 03월 23일
보통주
7,373,282
-104,849
7,268,433
38,150
주1)
2025년 12월 15일

교환(-)
2026년 03월 24일
보통주
7,268,433
-524,246
6,744,187
38,150
주1)
2025년 12월 15일

합 계
7,373,282
-629,095
6,744,187
38,150
-

주1) (주)후성이 2025년 12월 23일에 발행한 제3회 교환사채의 교환 청구에 따른 주식수 변동이며, 상기 취득/처분단가는 (주)후성 발행 교환사채의 교환가액입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광명전기 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260330)
제출인: 광명전기

광명전기/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.30)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2026카합50052

2. 원고ㆍ신청인
피앤씨테크 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
채권자: 피앤씨테크 주식회사
채무자: 주식회사 광명전기

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
[이유]

1.소명사실

기록 및 심문 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 소명된다.

가. 당사자들의 지위

나. 채무자의 채권자 주식 취득

2.채권자 주장의 요지

3.판단

가. 관련 법리

나. 구체적 판단

1)이사회결의 하자 유무 등에 관한

2)업무상배임 주장에 관한 판단

다. 소결

4.결론

그렇다며, 이 사건 가처분신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-30

7. 확인일자
2026-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 판결ㆍ결정사유'는 핵심적인 부분만 기재하였습니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 결정문을 당사의 법률대리인으로부터 전달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
디아이씨 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
718,346
- 매출액
757,310

- 부채총계
538,957
- 영업이익
18,550

- 자본금
19,444
- 당기순이익
-4,771

- 자본총계
179,389
*주당순이익(원)
-278

나. 개별(별도)
- 자산총계
449,880
- 매출액
406,814

- 부채총계
370,210
- 영업이익
2,295

- 자본금
19,444
- 당기순이익
-14,982

- 자본총계
79,670
*주당순이익(원)
-387

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제50기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
33.5
99.0
1.0
-

2
보통결의
사외이사 선임의 건 (정태효)
가결
33.5
99.0
1.0
-

3
보통결의
감사 선임의 건(이진성)
가결
9.8
95.5
4.5
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
특별결의
정관 변경의 건
가결
33.5
99.0
1.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태효
1964-05
3
신규선임
신라대학교 라이즈 사업단 특임교수
부산시 서구청 부구청장
부산시청 복지정책과 과장
신라대학교 라이즈 사업단 특임교수

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이진성
1964-05
3
신규선임
상근
씨티은행 커머셜NCA팀 팀장
씨티은행 영남기업금융센터 센터장
씨티은행 수원중앙지점 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 피지컬 AI 사업관련 연구개발업
24. 로봇 및 로봇부품 제조,판매업
25. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
연구개발업 및 관련 제조판매업 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SGC에너지 — 타인에대한채무보증결정  (20260330)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2026.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SGC이앤씨(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
케이아이에스안심제이차(주)

3. 채무(차입)금액(원)
52,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
52,500,000,000

자기자본(원)
759,237,085,895

자기자본대비(%)
6.9

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-03-31

종료일
2027-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
543,921,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이앤씨(주)가 차입에 따른

신용보강(자금보충) 건임.

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2025년) 기준임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간"은 12개월임.

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,363,940
1,031,816
332,124
29,350
1,342,032
-74,827

전년도
1,298,758
981,781
316,977
20,383
1,205,587
-49,046

전전년도
859,979
641,642
218,337
16,733
1,863,680
-34,090

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
30,000,000,000
2025.10.31
~2026.10.30
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
80,000,000,000
2024.11.19
~2026.11.19
-

(주)청라플러스
-
63,840,000,000
2025.11.13
~2026.11.11
-

와이케이이앤씨제일차(주)
-
50,000,000,000
2024.12.17
~2026.12.17
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
25,000,000,000
2026.01.02
~2027.01.05
-

스프링에너지제일차(주)
-
40,000,000,000
2025.03.26
~2055.03.26
-

웨스트사이드로지스틱스(주)
계열회사
57,920,000,000
2025.04.01
~2027.03.31
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
33,600,000,000
2025.08.27
~2026.08.25
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
30,000,000,000
2025.10.20
~2026.10.15
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
61,061,000,000
2023.03.29
~2026.03.30
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
52,500,000,000
2026.03.31
~2027.03.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
씨티케이 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 씨티케이

씨티케이/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 ㈜씨티케이 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 목표설정

- 지배회사 중심의 그룹 수익성 제고

- 예측 가능한 중장기 주주환원 정책 추진

- 미래 지향적 사업 포트폴리오 최적화

2. 계획수립

- 자본 효율성 제고 ROE 개선 추진

- 다양한 주주환원 방안 모색

- 자회사 경쟁력 강화 방안 모색

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,500,554,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,688,992,290

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,500,554,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
11.16

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아모레퍼시픽 — [기재정정]기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260330)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
기업가치제고계획(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.26

3. 정정사유
직전사업연도 배당금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
85,601,899,380
85,508,165,965

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.2
10.1

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세 내용은 첨부의 '(주)아모레퍼시픽 기업가치제고계획 이행현황(2025년)'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기'2. 주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 시장상황 및 경영환경 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정기주주총회 결의일입니다.

- 상세 내용은 첨부의 '(주)아모레퍼시픽 기업가치제고계획 이행현황(2025년)'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기'2. 주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 시장상황 및 경영환경 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기'3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부' 중 직전사업연도(2025) 이익배당금액은 당사의 및 2026년 3월3일 분할단주 입고내역(우선주 115주) 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정기주주총회 결의일입니다.

-

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2025년 (주)아모레퍼시픽 기업가치제고계획 이행현황

2. 주요 내용
1. 기업가치 제고계획 목표 (`24년 11월 공시)

1) 재무지표

- 매출 성장률 10% (`24~`27년 평균),

영업이익률 12% (`27)

- ROE 7~8% (`24~`27년 평균)

2) 비재무지표

- 주주환원 확대, 지배구조 핵심지표

개선, 지속가능경영 강화

2. 재무지표 이행 현황

- 글로벌 리밸런싱 가속화, 브랜드 경쟁력강화,매출 및 수익성 모두 동반 성장

3. 비재무지표 이행 현황

- 수익성 개선 기반 배당 규모 증대로 주주환원확대

- 지배구조 핵심 지표 준수율 상향

- 기후변화 대응 확대 및 순환경제에 대한

이행 활동으로 지속가능경영 강화

4. 소통

- C-Level Engagement 강화

- 국내외 커뮤니케이션 접점확장

- 영문공시 확대 등 정보접근성 제고

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
77,654,268,060

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
36.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
85,508,165,965

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
77,654,268,060

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.1

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2025-11-06

관련 웹페이지
https://www.apgroup.com/int/ko/investors/amorepacific-corporation/ir-reports/other-ir-reports/other-ir-reports.html

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세 내용은 첨부의 '(주)아모레퍼시픽 기업가치제고계획 이행현황(2025년)'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기'2. 주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 시장상황 및 경영환경 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기'3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부' 중 직전사업연도(2025) 이익배당금액은 당사의 및 2026년 3월3일 분할단주 입고내역(우선주 115주) 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정기주주총회 결의일입니다.

※ 관련공시
2025-11-06 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년 이행현황)
2024-11-12 기업가치 제고 계획(자율공시)
2024-10-31 기업가치 제고 계획 예고(안내공시)
아모레퍼시픽 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.26

3. 정정사유
배당금 총액 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.배당
가. 현금ㆍ현물배당
배당금총액(원)
85,601,899,380
85,508,165,965

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다.

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다.
3) 상기 "2. 배당"의 배당금총액(원)은 2026년 3월3일 분할단주 입고(우선주 115주)내역 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,961,213
- 매출액
4,252,820

- 부채총계
1,457,755
- 영업이익
335,826

- 자본금
34,525
- 당기순이익
247,316

- 자본총계
5,503,457
*주당순이익(원)
3,416

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,625,244
- 매출액
2,653,725

- 부채총계
567,972
- 영업이익
212,514

- 자본금
34,525
- 당기순이익
317,919

- 자본총계
5,057,271
*주당순이익(원)
4,608

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,245

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
85,508,165,965

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사2명, 감사위원1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다.
3) 상기 "2. 배당"의 배당금총액(원)은 2026년 3월3일 분할단주 입고(우선주 115주)내역 및 2026년 3월 10일부터 3월 27일까지 자기주식 취득(보통주 75,476주/체결일 기준)내역을 반영하여 기재되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
73.3
98.4
1.6
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-전자주주총회 도입에 따른 변경
가결
74.5
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-집중투표제 배제 금지에 따른 변경
가결
51.4
99.4
0.6
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
-독립이사 명칭 변경
가결
74.4
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
-감사위원 선임 관련 변경
가결
74.5
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
-이재연 사외이사 선임의 건
가결
74.4
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
-김승환 사내이사 선임의 건
가결
63.6
85.4
14.6
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건
-임운섭 사내이사 선임의 건
가결
73.8
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준)
가결
51.0
98.7
1.3
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
62.9
88.0
12.0
-

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
69.8
99.1
0.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승환
1969-03
3
재선임
-(현재)(주)아모레퍼시픽 대표이사 사장
- (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장
- (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장
- (주)아모레퍼시픽그룹 전략 Unit장

임운섭
1971-01
3
신규선임
-(현재)(주)아모레퍼시픽 더마뷰티 Unit장
- (주)아모레퍼시픽 에스트라 Division장
- (주)태평양제약 및 (주)에스트라 대표이사
- 태평양제약 MB사업부문 MB개발&마케팅본부 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재연
1974-04
3
재선임
-(현재)로얄캐닌코리아 대표
- 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄
- 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당
- 한국존슨앤드존슨 사장
-

안희준
1963-03
2
재선임
- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수
- 성균관대학교 경영대학장
- 한국증권학회 회장
- 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원
대상(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안희준
1963-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-(현재)성균관대학교 경영대학 교수
- 성균관대학교 경영대학장
- 한국증권학회 회장
- 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
아이에스동서 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-25

3. 정정사유
계약 변경 합의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2026-03-31
2026-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
SK Hynix M15 WWT Project

2. 계약내역
계약금액(원)
90,983,000,000

최근매출액(원)
1,608,440,924,896

매출액대비(%)
5.66

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주

5. 계약기간
시작일
2022-11-15

종료일
2026-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2022-11-15

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 '3.계약상대'와의 계약금액 변경 합의에 따라 공시하는 건임.

- 상기 '2. 계약금액(원)'은 부가세를 제외한 금액임.

- 상기 '2. 최근매출액(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '5. 계약기간'은 착공일과 준공예정일임.

- 상기 '7. 계약(수주)일자'는 공사도급계약 체결일임.

- 향후 공사진행과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및

계약금액등은 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2022-11-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-04-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-07-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
티에프이 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260330)
제출인: 티에프이

티에프이/주주총회소집결의/(2026.03.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-30

3. 정정사유
부의안건 일부 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
제2-1호 의안 : 대표이사 외 이사 보수한도 규정 신설
-

주주총회 안건 세부내역
제2-2호 의안 : 대표이사 보수한도 규정 신설
-

주주총회 안건 세부내역
제2-3호 의안 : 감사 보수한도 규정 신설
-

경영상황 및 주주가치 제고를 종합적으로 고려하여 관련 사항을 금번 주주총회에서 철회 하기로 결정함.
기존 안건 번호(2-4 기타변경의 건)는 그대로 유지하기로함.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 9:00

2. 장소
(주)티에프이 대회의실(경기도 화성시 반월길 50-8)

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제 23기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건
-

2
정관 변경의 건
-

2-4
기타 변경의 건
-

3
이사 선임의 건
-

3-1
사내이사 김용훈 선임의 건
-

3-2
사외이사 최상우 선임의 건
-

4
자기주식보유처분계획 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용훈
1974-05
3년
재선임
- ASE Korea Inc. Finance
- 現, ㈜티에프이 CFO

최상우
1968-11
3년
신규선임
- IBK캐피탈 M&A 투자부 부장
- 동원산업 전무이사
- 동원기술투자 CEO
씨티케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
(주)씨티케이

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지)http:// www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹전략부문 부사장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 사외이사 변경 후 현황에서 '등기이사총수(명)'는 2026년 03월 30일 제25기 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준우
1970.08
남
재선임
2026.03.30
3년
6년
(前)이토추인터네셔널 미국법인(前)보스턴컨설팅그룹 Consultant(前)AIG Investment Corp., Seoul Manager(現)(주)올가니카 사외이사(現)Kong Hing Agency Ltd. 대표이사
삼천당제약 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 82기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,309
- 매출액
161,388

- 부채총계
178,774
- 영업이익
1,830

- 자본금
11,729
- 당기순이익
3,249

- 자본총계
234,535
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
561,231
- 매출액
231,805

- 부채총계
197,638
- 영업이익
8,467

- 자본금
11,729
- 당기순이익
12,030

- 자본총계
363,593
*주당순이익(원)
226

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,162,893,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제82기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
49.0
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
48.8
99.6
0.4
-

3
보통결의
감사(상근) 유연갑 선임의 건
가결
13.7
97.4
2.6
전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

4
보통결의
사외이사 장병원 선임의 건
가결
49.0
100.0
0.0
-

5-1
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
39.4
86.5
13.5
-

5-2
보통결의
양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 특별 보수한도 승인의 건
가결
41.7
91.5
8.5
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
49.0
100.0
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장병원
1956-11
3년
신규선임
한국제약바이오협회 부회장,
복지부 건강보험정책심의
위원회 위원,
現 동아에스티㈜ 사외이사
現 동아에스티㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유연갑
1964-10
3년
신규선임
상근
수출입은행 부행장/준법감시인,
법무법인(유) 태평양 경제고문
벡트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 벡트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 벡트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 벡트

대 표 이 사 :
유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 229 (역삼동, 벡트빌딩)

(전 화) 02-555-3080

(홈페이지) http://vect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 승 한

(전 화) 02-555-3080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 은 2026년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종섭
1965년 06월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
3년
現 웨슬리퀘스트 대표이사前 아더앤더슨코리아 시니어 컨설턴트前 안진회계법인 감사본부 한국공인회계사
피에스케이 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 피에스케이

피에스케이/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 피에스케이주식회사 기업가치제고계획

2. 주요 내용
1. 기업개요

- 기업개요

- 사업모델 및 매출유형

- 주요제품

2. 현황진단

- 반도체 산업전망

- 당사의 시장점유율 및 신규장비개발 현황

- 재무실적 및 시가총액

- 시장지표 분석

- 배당현황

- 기업지배구조 현황

3. 목표설정

- 매출액 CAGR 10% 성장('26~'30년)

- 영업이익율 15% 이상 유지('26~'30년)

- 배당금 500원 이상 유지('26~'30년)

- ESG KCGS 종합등급 B등급 이상('26~'30년)

4. 계획수립

- 지속가능한 성장과 주주가치 극대화

- 기술 및 설비투자기반 신제품개발 계획

5. 소통계획

- 적극적 소통 확대

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
11,586,685,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
19,697,365,520

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
11,586,685,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
70.0

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-30

관련 웹페이지
https://pskinc.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상세 내용은 첨부된 '피에스케이주식회사 기업가치제고계획'을 참고하시기 바랍니다.

2. 주요내용 및 첨부자료는 장래 계획사항 및 예측정보 등을 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 계획사항이 변경되거나 실제결과가 예측정보와 다를 수 있습니다.

3. 상기 '3.결정일자'는 정기주주총회 승인일 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집공고
나라셀라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 나라셀라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나라셀라 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 30일

회 사 명 :
나라셀라 주식회사

대 표 이 사 :
마승철

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층

(전 화) 02-405-4300

(홈페이지)http://www.naracellar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오의석

(전 화) 02-405-4300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하단참조

-당사의 2026년 3월 30일자 제36기 정기주주총회로 1인의 사외이사(황선기)가 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황선기
1956년 08월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
3년
-사법연수원 수료 (28기)-제38회 사법시험 합격-서울대학교 정치학과 졸업現)나라셀라(주) 사외이사現)법무법인 새빛 대표변호사現)준앤지(주) 사내이사前)법무법인 퍼스트 파트너변호사前)변호사 개업前)서울북부지방검찰청 검사
디티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)디티씨

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9

(전 화) 031-776-7506

(홈페이지) https://www.dtccorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 반 상 복

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍원표
1960년 02월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
0년 0개월

전) 삼성SDS 대표이사
전) SK쉴더스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김광희
1961년 01월
여
2025년 03월 26일
3년
2026년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
메리츠금융지주 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)메리츠금융지주
회사코드
138040
담당부서명
경영지원팀
담당자명
최원기
tel
02-2018-6825

(fax)
02-2018-6899

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

169,001,273
-
169,001,273

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-01-13
보통주식
98,358,063
56.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
98,358,063
56.13

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
98,360,736
58.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
98,360,736
58.20

증감
보통주식
2,673
2.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,673
2.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
김종민
생년월일
720213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-25
장내매수(+)
보통주식
9,644
2,500
12,144
-

성명
김우진
생년월일
700527
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-30
장내매수(+)
보통주식
0
173
173
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조정호
생년월일
581005
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
97,747,034
57.84
0
0.00
0
0.00
97,747,034
57.84

조효재
생년월일
890622
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
168,130
0.10
0
0.00
0
0.00
168,130
0.10

김용범
생년월일
630103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
400,000
0.24
0
0.00
0
0.00
400,000
0.24

김우진
생년월일
700527
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
173
0.00
0
0.00
0
0.00
173
0.00

김중현
생년월일
770213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,535
0.00
0
0.00
0
0.00
3,535
0.00

선욱
생년월일
730419
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,128
0.00
0
0.00
0
0.00
2,128
0.00

장원재
생년월일
670607
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,406
0.01
0
0.00
0
0.00
12,406
0.01

김종민
생년월일
720213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,144
0.01
0
0.00
0
0.00
12,144
0.01

이종현
생년월일
760221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
731
0.00
0
0.00
0
0.00
731
0.00

차희준
생년월일
710125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,955
0.01
0
0.00
0
0.00
13,955
0.01

이현복
생년월일
730715
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
56
0.00
0
0.00
0
0.00
56
0.00

김도원
생년월일
820201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
444
0.00
0
0.00
0
0.00
444
0.00

합계
98,360,736
58.20
0
0.00
0
0.00
98,360,736
58.20
윌비스 — [기재정정]유형자산취득결정  (20260330)
제출인: 윌비스

윌비스/유형자산 취득결정/(2026.03.30)유형자산 취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-04

3. 정정사유
납입일 변경에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-나. 지급시기 및 조건
- 계약금(2026.02.12): 10,000,000,000원, 전환사채권 대용납입
- 중도금(2026.03.30): 10,000,000,000원, 채무승계 또는 현금
- 잔금(2026.04.30): 500,000,000원, 현금 지급
- 계약금(2026.02.12): 10,000,000,000원, 전환사채권 대용납입
- 중도금(2026.04.30): 10,000,000,000원, 채무승계 또는 현금
- 잔금(2026.04.30): 500,000,000원, 현금 지급

-

유형자산 취득결정

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
서울시 송파구 가락동 123-14
(리노타운) 2,889㎡

2. 취득내역
취득가액(원)
20,500,000,000

자산총액(원)
294,579,163,963

자산총액대비(%)
6.96

대규모법인여부
미해당

3. 거래상대
주식회사 서울에프엔비

4. 취득목적
사옥용도 및 유형자산 확보

5. 취득예정일자
2026-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 대금지급형태: 현금 및 당사 제35회차 전환사채권의 납입대금과 상계

나. 지급시기 및 조건
- 계약금(2026.02.12): 10,000,000,000원, 전환사채권 대용납입
- 중도금(2026.04.30): 10,000,000,000원, 채무승계 또는 현금
- 잔금(2026.04.30): 500,000,000원, 현금 지급

다. 상기 2. 자산총액은 당사 최근 사업연도말(2024.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

라. 상기 5. 취득예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

마. 상기 일정과 거래대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-19 유형자산 취득결정
2026-02-12 유형자산 취득결정
2026-02-04 유형자산 취득결정
한국제15호스팩 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 한국제15호스팩

한국제15호스팩/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,295
- 매출액
-

- 부채총계
1,707
- 영업이익
-52

- 자본금
687
- 당기순이익
241

- 자본총계
13,588
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

※관련공시
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제2기재무제표 승인의 건
가결
27.0
100
0
-

2
보통결의
이익잉여금처분안 승인의 건
가결
27.0
100
0
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
27.0
100
0
-

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
27.0
100
0
-
미투온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지) https://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026년 3월 30일 제16기 정기주주총회에서 강동균 사외이사를 재선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강동균
1975년 05월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
6년
-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사전) (주)넥슨 재팬 개발팀현) (주)인포겟시스템 개발부 부장현) (주)피플앤월드 대표이사
S&K폴리텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 강가희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
에스엔케이폴리텍(주)

20260324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 가 희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스엔케이폴리텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
091340

발행주식 총수
11,703,721

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 가 희
한자(영문)
姜 佳 希(Kang Ga hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
900508

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엔케이폴리텍(주)
부 서
경영관리본부

직 위
대리
전화번호
031-4******

성 명
김지훈
팩스번호
031-4******

이메일 주소
******kim@snkpolytec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
4,451,983
38.04
4,451,983
38.04

증 감
4,451,983
38.04
4,451,983
38.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,451,983
-
-
-
-
-
-
-
4,451,983
38.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,703,721
-
38.04
38.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

수증(+)
2026년 03월 24일
보통주
-
4,451,983
4,451,983
-
증여자 : 강원형
-

합 계
-
4,451,983
4,451,983
-
-

※ 1) 상기 변동일은 주식 인도일입니다.※ 2) 상기 취득/처분 단가는 주식 증여 및 수증으로 해당 사항 없습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 김규철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
한국자산신탁

20260329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026.03.29

보고서작성기준일 :
2026.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김규철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
122,373,926

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김규철
한자(영문)
金圭哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600908

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장(대표이사)

선임일
2010.03.29
퇴임일
2026.03.29

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
120,580
0.10
120,580
0.10

이번보고서
2026.03.30
0
0
0
0

증 감
-120,580
-0.10
-120,580
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

122,373,926
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2026.03.29
보통주
120,580
-120,580
0
-
변동일: 임원퇴임일(최종 재임일의 익일)
-

합 계
120,580
-120,580
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나라셀라 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 나라셀라

나라셀라/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,197
- 매출액
82,089

- 부채총계
52,275
- 영업이익
1,601

- 자본금
64,390
- 당기순이익
85

- 자본총계
64,922
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
119,832
- 매출액
82,109

- 부채총계
54,616
- 영업이익
984

- 자본금
64,390
- 당기순이익
55

- 자본총계
65,216
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
77.5
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
77.5
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
77.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
77.5
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
77.5
100.0
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선기
1968-11
3년
재선임
(현)법무법인새빛 대표변호사
(전)법무법인 퍼스트 파트너변호사
(전)서울북부지방검찰청 검사
(전)대구지방검찰청 영덕지청 검사
(전)울산지방검찰청 검사
준앤지 주식회사 (사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자상거래 소매업
신규 사업에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디알텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,235
- 매출액
108,148

- 부채총계
120,675
- 영업이익
-11,633

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-22,647

- 자본총계
78,560
*주당순이익(원)
-303

나. 연결
- 자산총계
201,879
- 매출액
116,304

- 부채총계
125,114
- 영업이익
-13,894

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-24,029

- 자본총계
76,765
*주당순이익(원)
-321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감선 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 제11기 정기주주총회 보고사항은

① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.

2. 해당 주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표(삼성증권

온라인 주총장)를 활용하기로 결의함으로써, 주주총회에 직접 참석하지 않고도

의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
2026-03-13 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기 재무제표 승인의 건
가결
40.6
99.2
0.8
-

2-1
특별결의
사업목적 추가의 건
가결
40.4
98.8
1.2
-

2-2
특별결의
공고방법 변경의 건
가결
40.4
98.8
1.2
-

2-3
특별결의
상법 개정에 따른 정관 변경의 건
가결
40.4
98.8
1.2
-

2-4
특별결의
발행예정주식총수 변경의 건
가결
37.4
91.5
8.5
-

2-5
특별결의
종류주식 세분화로 조항 변경 및 신설(제9조의3, 제9조의4, 제9조의5, 제9조의6)의 건
가결
40.2
98.4
1.6
-

2-6
특별결의
전환사채 및 교환사채의 발행한도 변경의 건
가결
37.4
91.5
8.5
-

2-7
특별결의
조항(제33조의 2 : 이사의 회사에 대한 책임 감경) 신설의 건
가결
37.4
91.5
8.5
-

2-8
특별결의
오류/오타/조문번호 수정의 건
가결
40.4
98.8
1.2
-

2-9
특별결의
이사회 소집 및 결의 방법(수단) 변경의 건
가결
40.4
98.8
1.2
-

3-1
보통결의
사내이사 신철우(재선임) 선임의 건
가결
40.5
99.2
0.8
-

3-2
보통결의
사내이사 문범진(재선임) 선임의 건
가결
40.5
99.2
0.8
-

3-3
보통결의
사외이사 박재희(재선임) 선임의 건
가결
40.5
99.2
0.8
-

4-1
보통결의
상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건
가결
34.8
98.9
1.1
3%룰 적용

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.6
98.9
1.1
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의
건
가결
40.5
99.2
0.8
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
40.1
98.3
1.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신철우
1968-03
3
재선임
연세대학교 세라믹공학 석사
前) SK주식회사
現) (주)디알텍 사장

문범진
1965-10
3
재선임
인하대학교 전자공학 석사
前) LG디스플레이
現) (주)디알텍 부사장,
(주)씨텍메디칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재희
1962-08
3
재선임
서울대학교 산업공학 학사

KAIST 산업공학 석사

KAIST 산업공학 박사

前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원

現) 국립한경대학교 사회안전시스템공학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘래
1949-12
3
재선임
비상근
부산대학교 전기공학 석사
前) LG전자/LG디스플레이 상무
前) 미국 CTC/cDream 대표이사
前) 디스플레이솔루션스/에스엔디 / 이엑스엔디 대표이사
前) (주)뉴프렉스 상근감사
現) (주)디알텍 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 기술개발 및 기술이전 사업

18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

17. 위 각호에 관련된 부대가업 일체
19. 위 각호에 관련된 부대가업 일체
조문번호 수정

사업목적 삭제
-
-