강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260330)
제출인: 강원랜드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)강원랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원랜드주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265전화번호: 1588-7789

작 성 자:
성 명: 조영준부서 및 직위: 자금팀 / 과장전화번호: 033-590-3209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.30
라. 주주총회일
2026.04.14

마. 권유 시작일
2026.04.04
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사강원랜드
보통주
15,746,696
7.36
본인
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%), 참고서류 제출일 현재※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국광해광업공단
최대주주
보통주
77,587,786
39.15
최대주주
-

계
-
77,587,786
39.15
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%), 참고서류 제출일 현재

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오지연
보통주
51
직원
-
-

조영준
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.30
2026.04.04
2026.04.13
2026.04.14

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 16일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 4. 4.(토) 9시 ~ 4. 13.(월) 17시(시작일과 마감일을 제외하고, 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 본인 확인 후 의결권 행사 가능

- 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임 내용은 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사강원랜드

https://kangwonland.high1.com

홈 > 투자정보 > 공고 >제33차 임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>
- 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, 강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 자금팀 조영준 과장 - 문의 : (전화) 033-590-3209, (이메일) clark@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 4월 14일 오전 10시

장 소
강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265,하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026. 4. 4.(토) 9시 ~ 4. 13.(월) 17시(시작일과 마감일을 제외하고, 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 본인 확인 후 의결권 행사 가능

- 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임 내용은 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노승만
1965.06.21.
사외이사
해당없음
해당없음
임원추천위원회

최우식
1982.08.03.
사외이사
해당없음
해당없음
임원추천위원회

박완성
1975.06.08.
사외이사
해당
해당없음
임원추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노승만
강원연구원 연구/경영본부장
2016년~2020년
강원연구원 연구/경영본부장
해당없음

1995년~2025년
강원연구원 선임연구위원
해당없음

1993년~1995년
대한교통학회 국장/연구위원
해당없음

최우식
법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사
2025년~현재
언론중재위원회 위원
해당없음

2013년~현재
법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사
해당없음

2007년~2010년
노무법인 비앤케이 공인노무사
해당없음

박완성
㈜벤처포트 대표이사
2019년~현재
㈜벤처포트 대표이사
해당없음

2022년~2024년
United Nations ITC 재무 컨설턴트
해당없음

2016년~2022년
신승회계법인 공인회계사
해당없음

2006년~2016년
EY한영회계법인 시니어 매니저
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노승만
해당없음
해당없음
해당없음

최우식
해당없음
해당없음
해당없음

박완성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

<노승만 후보>1) 전문성: 도시 및 교통분야 전문가로서 지리적 한계를 극복할 인프라 정책 제언이 가능하고, 입법지원 및 정책설계 경험을 통해 기관을 둘러싼 복잡한 법적·제도적 리스크 관리 능력과 대형 국책 사업 참여를 통해 검증된 지역사회 소통 및 갈등 조정 역량을 보유하여 기관의 본질적 가치 제고에 기여할 수 있음2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임<최우식 후보>1) 전문성: 법률 및 노무 분야의 고도화된 지식을 바탕으로 공공기관의 복잡한 법적 쟁점에 실효적 대안을 제시할 수 있고, 신규 사업 및 대규모 시설 투자에서 발생 가능한 법률적 상황에 대해 이사회의 전문적 판단력을 제고할 수 있으며 전문자격에 기반한 철저한 감시와 자문으로 의사결정의 당위성을 확보할 수 있음2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임<박완성 후보>1) 전문성: 회계법인 및 UN재무컨설턴트 경력을 바탕으로 예방 중심의 내부감사 및 리스크 관리 역량을 갖추었고, 기업컨설팅 경험을 통해 대규모 투자사업의 수익성을 객관적으로 검토하여 합리적 자원배분에 대한 제언이 가능하며, 회계전문가로서 기관의 비용구조를 진단하고 개선하여 기관의 재무적 내실을 다질 수 있음2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노승만 후보>본 후보자는 SOC구축, 접근성 및 교통체계 개선 등 공공영역 대규모 프로젝트 경험을 바탕으로 정부·지자체와의 정책협업을 강화하고 기관의 지속가능한 성장전략 제시가 가능함<최우식 후보>변호사 및 공인노무사로서의 복합 전문성을 바탕으로 기관의 법적 리스크를 선제적으로 관리할 수 있고, 대규모 투자사업의 법적 타당성과 경영 의사결정의 합리성을 제고하는 데에 기여할 수 있음<박완성 후보>공인회계사 및 재무컨설턴트로서의 전문성을 바탕으로 예방중심의 리스크 관리 역량이 높으며, 효율적인 자원배분 및 합리적인 투자 의사결정을 지원할 수 있음

확인서

(주총공고 첨부) 이사(비상임이사) 후보자 확인서_노승만.jpg

(주총공고 첨부) 이사(비상임이사) 후보자 확인서_최우식.jpg

(주총공고 첨부) 이사(비상임이사) 후보자 확인서_박완성.jpg

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최우식
1982.08.03.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박완성
1975.06.08.
사외이사
해당
해당없음
임원추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우식
법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사
2025년~현재
언론중재위원회 위원
해당없음

2013년~현재
법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사
해당없음

2007년~2010년
노무법인 비앤케이 공인노무사
해당없음

박완성
㈜벤처포트 대표이사
2019년~현재
㈜벤처포트 대표이사
해당없음

2022년~2024년
United Nations ITC 재무 컨설턴트
해당없음

2016년~2022년
신승회계법인 공인회계사
해당없음

2006년~2016년
EY한영회계법인 시니어 매니저
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우식
해당없음
해당없음
해당없음

박완성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최우식 후보>변호사 및 공인노무사로서의 복합 전문성을 바탕으로 기관의 법적 리스크를 선제적으로 관리할 수 있고, 대규모 투자사업의 법적 타당성과 경영 의사결정의 합리성을 제고하는 데에 기여할 수 있어 감사위원으로 추천함<박완성 후보>공인회계사로서 기관의 비용구조를 혁신하여 재무건전성을 확보할 역량을 갖추었고, 재무컨설팅 및 내부감사 시스템 구축 경험을 토대로 자원배분의 효율성과 경영성과를 제고하는 정책적 감사 수행이 가능할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함

확인서

(주총공고 첨부) 이사(감사위원) 후보자 확인서_최우식.jpg

(주총공고 첨부) 이사(감사위원) 후보자 확인서_박완성.jpg