eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이투솔루션 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 와이투솔루션

와이투솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
148,390
- 매출액
165,065

- 부채총계
49,423
- 영업이익
-2,566

- 자본금
91,436
- 당기순이익
-9,590

- 자본총계
98,967
*주당순이익(원)
-262

나. 개별(별도)
- 자산총계
140,003
- 매출액
161,450

- 부채총계
41,074
- 영업이익
-2,611

- 자본금
91,436
- 당기순이익
-9,628

- 자본총계
98,929
*주당순이익(원)
-263

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
38.4
100.0
0.0
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건)
가결
38.4
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건(주주총회 소집지 변경의 건)
가결
38.4
100.0
0.0
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건(사외이사 명칭 및 비율 변경의 건)
가결
38.4
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사외이사 배일 선임의 건
가결
38.4
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
38.6
100.0
0.0
이해관계자 의결권 제외

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
38.4
100.0
0.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일
1972-01
3
재선임
前 구미세무서 납세자보호 위원
現 금오공대발전기금(재단법인) 감사
現 동아세무회계사무소 대표
現 (주)와이투솔루션 사외이사
평화산업(주)
사외이사/감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
41. 인공지능(AI), 피지컬 AI, 로봇 비전 및 제어 시스템 관련 연구 개발 및 용역업
42. 산업용 로봇, 협동 로봇, 자율이동로봇(AMR) 및 자동화 설비의 개발, 제조, 판매 및 유지보수업
43. 로봇 및 자동화 설비 관련 기술 용역, 컨설팅, 투자, 지분 인수 및 해외 협력 사업
44. 산업 자동화 시스템 및 로봇 운영 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업
45. 쓰리디(3D) 프린터 및 적층제조 장비의 제조, 수입, 판매, 임대 및 유지보수업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이글루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 이글루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이글루코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화)02-3452-8814

(홈페이지)http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이현서

(전 화) 02-3452-8814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유성원
1969.12
남
신규
2026.03.30
3년
-
前)(주)대신경제연구소 기업분석실 연구위원

김현중
1964.05
남
신규
2026.03.30
3년
-
現)유한대학교 전기공학과 교수
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
홍유석, 배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 09월 17일

종료일
2034년 09월 16일

행사가격 (원)
보통주식
2,760

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 30일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,001,568

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2027년 09월 17일 부터 2034년 09월 16일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정재욱
부사장
100,000
-
1,686
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2. 산정방법 : 이항모형3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 2,755원② 행사가격: 2,760원③ 무위험수익률 : 2.18%~3.24%④ 예상주가변동성: 51.32%※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
화일약품 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 화일약품

화일약품/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조경숙, 서생규 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
김유정, 서생규 (각자 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 조경숙 각자 대표이사가 사임함에 따라 김유정 각자 대표이사를 선임

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김유정 각자 대표이사는 2026년 3월 24일 제45기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임 되었으며, 금일 이사회결의를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.

- 조경숙 각자 대표이사는 2026년 3월 30일 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하였으며, 사내이사직은 유지하기로 하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-24 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김유정
1988-08-03
-
-
-
-

서생규
1959-11-23
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김유정
에스씨엠생명과학(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-07-18
-
-

김유정
화일약품(주)
상장(코스닥)
-
사내이사
2026-03-24
-
-

서생규
화일약품(주)
상장(코스닥)
-
각자대표이사
2023-02-01
-
-
브이엠 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 브이엠

브이엠/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,530
- 매출액
144,412

- 부채총계
71,604
- 영업이익
28,051

- 자본금
2,441
- 당기순이익
25,225

- 자본총계
176,926
*주당순이익(원)
1,096

나. 연결
- 자산총계
248,728
- 매출액
144,412

- 부채총계
71,530
- 영업이익
24,673

- 자본금
2,441
- 당기순이익
26,132

- 자본총계
177,198
*주당순이익(원)
1,135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사 1명,
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-23 주주총회소집공고
2026-03-04 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.5
99.1
0.9
-

2-1
보통결의
사내이사 이상우 선임의 건
가결
54.9
98.2
1.8
-

2-2
보통결의
사외이사 김석환 선임의 건
가결
56.0
99.9
0.1
-

2-3
보통결의
기타비상무이사 신창환 선임의 건
가결
54.9
98.2
1.8
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
42.3
91.7
8.3
상정된 안건과
특수이해관계가
있는 자의 주식수는 제외하였음.

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
52.3
93.4
6.6
-

5
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.9
99.8
0.2
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
51.1
91.3
8.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상우
1973-03
3
신규선임
- 강원대학교 전자공학과
- (주)아이피에스
- 現) 브이엠(주) 연구소장

신창환
1979-11
3
재선임
- 고려대학교 전기전자전파공학과 학사
- UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사
- 서울시립대학교 공과대학 전자전기컴퓨터공학부 부교수/조교수
- 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 부교수 (정보통신대학 부학장)
- SK 하이닉스 사외이사 (감사위원, 인사보상위원, 미래전략위원)
- 現) 고려대학교 공과대학 반도체공학과 교수
- 現) 브이엠(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석환
1965-08
3
재선임
- 고려대학교 법학과 학사
- 연세대학교 경영대학원 MBA(회계학 전공)
- Washington Univ. (in St. Louis) Law School LL. M.
- Washington Univ. (in St. Louis) Law School Tax LL. M.
- 서울대학교 대학원 법학과 박사과정(세법 전공)
- (주)하이닉스반도체 법무팀
- 대법원 재판연구관
- 국무총리실 조세심판원 비상임심판관
- 기획재정부 세제발전심의위원회(국제조세분과) 위원
- 대법원 재판연구관
- 국세청 납세자보호국장
- 現) 강원대학교 법학전문대학원 교수
- 現) 美 뉴욕주 변호사
- 現) (사)한국세법학회 회장/(사)국제조세협회 이사장
- 現) 브이엠(주) 사외이사
-
아이씨티케이 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 아이씨티케이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
아이씨티케이 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

오류정정
-

11,016

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
아이씨티케이 주식회사

대 표 이 사 :
이정원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로84길16, 14층(역삼동,제이스타워)

(전 화) 02-569-0010

(홈페이지)http://www.ictk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박윤배

(전 화) 02-569-0010

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
134,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 30일

종료일
2033년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
15,674

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
293,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※제9기 정기주주총회에서 승인된 건입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조 및 상법 제542조의3

제3항규정에 의거, 2026년 03월 30일 개최된 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.(2) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.(3) 행사가격상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(4) 행사기간행사기간은 2028년 03월 30일 부터 2033년 03월 29일까지입니다.(5) 행사가격 및 수량의 조정부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음(6) 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김기용
미등기임원
25,000
-

11,016

-

OOO 외 20
임직원
109,500
-

11,016

--

주) 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매입선택권을 부여받은 직원(미등기 임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다. ※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 15,350원

·행사가격: 15,674원

·변동성 : 74.76%(180영업일 변동성)

·무위험이자율 :3.89% ·주식매수선택권 공정가치 : 11,016원

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티엘비 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,716
- 매출액
260,313

- 부채총계
105,405
- 영업이익
29,940

- 자본금
4,916
- 당기순이익
24,840

- 자본총계
140,311
*주당순이익(원)
2,555

나. 연결
- 자산총계
246,296
- 매출액
258,498

- 부채총계
120,253
- 영업이익
25,963

- 자본금
4,916
- 당기순이익
18,953

- 자본총계
126,043
*주당순이익(원)
1,959

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,430,657,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 4명 선임
-감사위원이 되는 독립이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제 15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포암) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.1
98.2
1.8
현금배당
1주당 250원

제2-1호
특별결의
전환사채 발행조항(제17조) 정비 건
가결
33.4
93.5
6.5
-

제2-2호
특별결의
감사위원회 설치 건
가결
35.2
98.5
1.5
-

제2-3호
특별결의
개정상법에 따른 정관 정비 및 기타 정관 정비 건
가결
35.2
98.5
1.5
-

제2-4호
특별결의
자기주식 보유 및 처분에 관한 조항(제10조) 신설 건
가결
34.2
95.8
4.2
-

제3-1호
보통결의
사내이사 백성현 중임의 건
가결
35.0
97.9
2.1
-

제3-2호
보통결의
사내이사 조승건 중임의 건
가결
34.8
97.5
2.5
-

제3-3호
보통결의
사내이사 이세현 중임의 건
가결
34.8
97.5
2.5
-

제3-4호
보통결의
사내이사 정재종 선임의 건
가결
34.8
97.5
2.5
-

제4-1호
보통결의
감사위원이 되는 독립이사 권영우 선임의 건
가결
12.5
94.1
5.9
전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결

제4-2호
보통결의
감사위원이 되는 독립이사 김문권 선임의 건
가결
12.4
94.1
5.9
전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결

제4-3호
보통결의
감사위원이 되는 독립이사 오명화 선임의 건
가결
12.5
94.1
5.9
전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인 건
부결
11.2
93.2
6.8
특별이해관계자
의결권행사 제외

제6호
보통결의
자기주식 처분계획 승인의 건
가결
35.2
98.5
1.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성현
1958-09
3년
재선임
국민대학교 기계설계학과

대덕전자㈜ 전무(사업부장)

(現) ㈜티엘비 대표이사

조승건
1966-07
3년
재선임
경남대학교 무기재료공학과

대덕전자㈜ 부장(영업관리)

(現) ㈜티엘비 사장

이세현
1970-06
3년
재선임
한양대학교 금속공학과

한양대학원 금속공학과

대덕전자㈜ 부장(공장장)

(現) (주)티엘비 제조본부장

정재종
1958-12
3년
신규선임
국방부 기술직7급(시설관리)

서울지하철공사 대리(시설관리)

한국산업안전보건공단 지사장

한국안전기술협회 본부장

(現) ㈜티엘비 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영우
1958-05
3년
재선임
대한상공회의소 부장

NCS Korea 대표

숭실대학교 겸임교수

한국인공지능협회 부회장

(現)경기대학교 산학협력단 교수

(現)(주)티엘비 사외이사
해당사항 없음

김문권
1964-02
3년
신규선임
한경대학교 산업대학원 경영학과 석사

서울식품공업 본부장(CFO)
해당사항 없음

오명화
1967-08
3년
신규선임
한영회계법인 재직

(現)신진세무회계사무소 대표회계사

(現)포천세무서 국세심의위원
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권영우
1958-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-대한상공회의소 부장
-NCS Korea 대표
-숭실대학교 겸임교수
-한국인공지능협회 부회장
-(주)티엘비 사외이사

김문권
1964-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-한경대학교 산업대학원
경영학과 석사
-서울식품공업 본부장(CFO)

오명화
1967-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-한영회계법인 재직
-신진세무회계사무소
대표회계사
-포천세무서 국세심의위원
이연제약 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
465,100
- 매출액
145,929

- 부채총계
244,827
- 영업이익
-30,269

- 자본금
9,293
- 당기순이익
-29,633

- 자본총계
220,273
*주당순이익(원)
-1,616

나. 개별(별도)
- 자산총계
467,292
- 매출액
145,929

- 부채총계
243,979
- 영업이익
-30,407

- 자본금
9,293
- 당기순이익
-32,796

- 자본총계
223,313
*주당순이익(원)
-1,788

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고사항]

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제62기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.7
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.7
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사외이사 겸 감사위원 김상열 선임의 건
가결
25.2
97.5
2.5
-

3-2
보통결의
사외이사 겸 감사위원 신진욱 선임의 건
가결
25.2
97.5
2.5
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
25.2
97.0
3.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상열
1970-02
3
신규선임
- 서일회계법인 공인회계사
- 현) 한울회계법인 파트너회계사
-

신진욱
1976-03
3
신규선임
- 신&유 법률사무소 대표변호사
- 현) 법무법인 김장리 파트너변호사 / 운영위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상열
1970-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서일회계법인 공인회계사
- 현) 한울회계법인 파트너회계사

신진욱
1976-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 신&유 법률사무소 대표변호사
- 현) 법무법인 김장리 파트너변호사 / 운영위원
한라캐스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 한라캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한라캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 한라캐스트

대 표 이 사 :
오종두

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로105번길 59(논현동, 남동공단)

(전 화) 032-815-3388

(홈페이지) http://www.hlcast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 근 식

(전 화) 032-815-3388

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지용
1976년 02월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
2년

1994.03~1999.03 경희대학교 물리학
2000.03~2003.10 데코판넬
2004.09~2008.07 엠엔에프씨
2014.10~2017.05 우리회계법인
현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사
2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사
2024.03~현재 한라캐스트 사외이사
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)

이기영
1982년 01월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
1년 9개월
2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)

김영재
1984년 06월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
-

2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사
2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장
2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원
2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수
2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박지용
1976년 02월
남
2024년 03월 29일
3년
2026년 03월 30일
자진사임
임기 조정을 위한 중도퇴임 후 재선임

이기영
1982년 01월
남
2024년 06월 17일
3년
2026년 03월 30일
자진사임

감사위원 분리선출 요건 충족을 위한 중도퇴임 후 재선임
큐로홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,745
- 매출액
53,501

- 부채총계
60,948
- 영업이익
329

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-8,776

- 자본총계
20,797
*주당순이익(원)
-409

나. 연결
- 자산총계
91,529
- 매출액
56,651

- 부채총계
70,757
- 영업이익
-9

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-9,174

- 자본총계
20,771
*주당순이익(원)
-419

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임 (김윤봉)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-13 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
의안
보통결의
제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
59.4
100.0
0
-

2호
의안
특별결의
주식병합의 건
가결
59.4
100.0
0
기명식 보통주 1주 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

3호
의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
59.4
100.0
0
주식병합등

4호
의안
보통결의
이사 선임의 건
가결
59.4
100.0
0
사내이사 김윤봉 선임의 건

5호
의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
59.4
100.0
0
-

6호
의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
59.4
100.0
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤봉
1967-12
3
신규선임
명지대학교 경영학과 졸업
동양중공업㈜ 관리팀
㈜큐로홀딩스 관리본부장
모아데이타 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260330)
제출인: 모아데이타

모아데이타/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-23

3. 정정사유
주식담보대출 계약 연장과 유상증자(제3자배정)에 따른 지분율 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재
- 담보권 전부 실행시

- 지분율(%) : 23.31
- 지분율(%) : 8.22

- 지분율(%) : 22.14
- 지분율(%) : 7.81

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
1. 씨드파이낸셜
담보제공기간
종료일 2026-03-31
담보제공기간
종료일 2026-06-30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
한상진

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,055,913

지분율(%)
22.14

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
2,841,913

지분율(%)
7.81

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
3,810,300,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,214,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 지분율은 2026.03.27 소액공모 발행에 따른 발행주식총수 증가를 반영하여 산정하였습니다. (기존 발행주식총수: 34,556,562주, 증가주식수: 1,824,817주, 증자 후 발행주식총수: 36,381,379주)

※ 관련공시
2026-03-27 증권 발행결과(자율공시)

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
씨드파이낸셜
한상진
개인용도
510,300,000
주식양도담보
900,000
미해당
2025-05-26
2026-06-30
2025-05-26

2
상상인증권
한상진
개인용도
3,300,000,000
주식질권설정
4,314,000
미해당
2026-01-06
2026-04-06
2026-01-06

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
피담보채무의 기한의 도래 또는 담보비율 미달시 기한의 이익의 상실

2
피담보채무의 기한의 도래 또는 담보비율 미달시 기한의 이익의 상실

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

한상진
대한민국
경기도 용인시 수지구 죽전동
680904

직업(사업내용)
주식회사 모아데이타 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
한상진
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
6회차 전환사채 1,800,000,000원 인수 및 전환권 행사

전년도
-

전전년도
-
지놈앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
홍유석, 배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김은하
1974년 11월
여
신규
2026년 03월 30일
3년
3년
ICE CREATIVE 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정세현
1974년 08월
남
2021.03.29
3
2026년 03월 30일
자진사임
일신상의 이유
비아이매트릭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 비아이매트릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 비아이매트릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 비아이매트릭스

대 표 이 사 :
배영근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층

(전 화)02-561-4475

(홈페이지)http://www.bimatrix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 배 운

(전 화) 02-561-4475

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2025년 말 기준 자산규모 1천억원 미만 벤처기업입니다. 상법 제542조의8, 동법 시행령 제34조 및 벤처기업육성에 관한 특별법 기준에 해당합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김철수
1970년 03월
남
신규
2026년 04월 01일
1년
-

-서울대학교 법과학 사법학과 졸업
-사법연수원 27기
-서울지검
-주LA영사관 법무협력관
-법무부 국제법무과장
-서울서부지금 형사2부장 검사
-대검 국제협력단장
-김&장 법률사무소
-법무법인 문평
-(현)법무법인 린

*김철수 사외이사는 2026년 03월 30일 당사 제 21기 정기주주총회를 통해 선임되었으나, 2026년 04월 01일부로 취임 예정입니다.
토모큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 토모큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)토모큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 토모큐브

대 표 이 사 :
박용근

본 점 소 재 지 :
(34127) 대전광역시 유성구 죽동로 141, 2층 (죽동)

(전 화) 042-863-1100

(홈페이지) https://www.tomocube.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO&CSO
(성 명) 구완성

(전 화) 070-8634-1008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상일
1958년 08월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
[現] 파크시스템스 주식회사 대표이사주식회사 토모큐브 사외이사한국공학한림원 원로회원[前] 제어로봇시스템학회 회장한국표준과학연구원 자문위원중소기업기술정보 진흥원 전략자문단 자문위원
덱스터 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,184
- 매출액
28,109

- 부채총계
42,895
- 영업이익
-3,506

- 자본금
12,706
- 당기순이익
-4,050

- 자본총계
37,289
*주당순이익(원)
-161

나. 연결
- 자산총계
110,955
- 매출액
55,417

- 부채총계
67,639
- 영업이익
-6,506

- 자본금
12,706
- 당기순이익
-6,794

- 자본총계
43,317
*주당순이익(원)
-244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사(사내이사) 1명 재선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 (별도) 자산규모 1,000억 미만(상법 제415조의 2)으로 이사회를 통한 감사위원회 구성으로 이사회결의를 통해 감사위원을 선임하고 있습니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제15기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
28.1
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 선임의 건 (강종익 재선임)
가결
28.0
99.5
0.5
제2호 의안: 이사 선임의 건

2-2
보통결의
사외이사 선임의 건 (배정희 재선임)
가결
28.0
99.5
0.5
제2호 의안: 이사 선임의 건

3
보통결의
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.7
99.1
0.9
특별 이해관계자 주식 수 416,702주 의결권 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종익
1969-06
3년
재선임
2010 ~ 2011 디지털아이디어 제작본부 본부장
2012 ~ 2019 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 본부장
2020 ~ 현재 (주)덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정희
1959-01
3년
재선임
1981 ~ 현재 세무법인 현우 세무사
2025 ~ 현재 청주시 지방보조금관리위원회 위원
-
저스템 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 저스템

저스템/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,341
- 매출액
47,154

- 부채총계
33,501
- 영업이익
4,925

- 자본금
3,631
- 당기순이익
3,569

- 자본총계
52,840
*주당순이익(원)
168

나. 연결
- 자산총계
87,469
- 매출액
48,289

- 부채총계
34,977
- 영업이익
4,635

- 자본금
3,631
- 당기순이익
3,456

- 자본총계
52,492
*주당순이익(원)
163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제10기 정기주주총회의 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 10기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
52.3
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 임영진 중임의 건
가결
52.3
100.0
0.0
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
52.3
100.0
0.0
-

4
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
52.3
100.0
0.0
-

5
보통결의
임원보수규정 제정 승인의 건
가결
31.3
98.7
1.3
특별이해관계자 주식 수 제외

6
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
52.3
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영진
1962-03
3
재선임
삼성전자㈜
㈜아남반도체
㈜주성엔지니어링
㈜젠스엠
現 저스템
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)다우기술
회사코드
023590
담당부서명
기획팀
담당자명
이희연
tel
070-8707-1549

(fax)
0303-3443-1549

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

44,866,617
-
44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-03-23
보통주식
21,195,170
47.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,195,170
47.24

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
21,217,670
47.29

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,217,670
47.29

증감
보통주식
22,500
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,500
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
양일홍
생년월일
651001
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-30
신규선임(+)
보통주식
0
22,500
22,500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

다우데이타
사업자등록번호
220-81-01733
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
20,278,000
45.20
0
0
0
0
20,278,000
45.20

이머니
사업자등록번호
107-86-35691
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
343,000
0.76
0
0
0
0
343,000
0.76

김익래
생년월일
501216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
502,170
1.12
0
0
0
0
502,170
1.12

김형주
생년월일
580109
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
40,000
0.09
0
0
0
0
40,000
0.09

정래현
생년월일
680308
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0
0
0
10,000
0.02

신상범
생년월일
640920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.01
0
0
0
0
5,000
0.01

김윤덕
생년월일
610417
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
17,000
0.04
0
0
0
0
17,000
0.04

양일홍
생년월일
651001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22,500
0.05
0
0
0
0
22,500
0.05

합계
21,217,670
47.29
0
0
0
0
21,217,670
47.29
태광 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
673,393
- 매출액
265,617

- 부채총계
56,615
- 영업이익
43,161

- 자본금
13,250
- 당기순이익
70,661

- 자본총계
616,778
*주당순이익(원)
2,732

나. 연결
- 자산총계
740,816
- 매출액
296,966

- 부채총계
71,199
- 영업이익
38,735

- 자본금
13,250
- 당기순이익
65,514

- 자본총계
669,617
*주당순이익(원)
2,469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
285

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,838,974,470

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.33

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 독립이사 1인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제44기 정기 주주총회 보고사항은 1)영업보고, 2)감사보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임보고입니다.

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-16 참고서류
2026-03-16 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2025-12-22 현금ㆍ현물배당 결정
2025-08-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
* 1주당 현금배당 250원
가결
68.5
99.6
0.4
현금배당 : 보통주 1주당 배당금 250원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
64.0
93.1
6.9
-

3-1
보통결의
사내이사 윤준식 선임의 건
가결
68.0
98.9
1.1
-

3-2
보통결의
독립이사 장준흠 선임의 건
가결
68.6
99.8
0.2
-

4
보통결의
상근 감사 정동진 선임의 건
가결
29.4
86.1
13.9
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
65.6
99.8
0.2
특별관계인
2,317,541주 의결권 제외

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
68.7
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준식
1981-10
3년
재선임
現 ㈜태광 대표이사
前 TK Fitting USA 총괄
- 미국 남가주대 기술경영석사
- 서울대학교 공과대학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장준흠
1972-02
3년
신규선임
現 부경회계법인 회계사
前 부산지방국세청 국세심사위원
前 성도회계법인 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정동진
1958-02
3년
재선임
상근
現 ㈜태광 감사
現 최진회계사무소 세무사
前 국세청 서기관
화인써키트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제6회차) (20260330)
제출인: 화인써키트

화인써키트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.03.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-03-30

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
9,424

만기일
2028-03-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
254,689,920
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
240,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2026-03-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구
(PUT-OPTION)에 따른 사채권 취득
-향후 처리방법 : 취득분은 한국예탁결제원
등록채권 말소예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

※ 관련공시
2023-03-28 전환사채권발행결정(제6회차)
2023-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2023-08-30 전환가액의조정(제6회차)
2024-01-30 전환가액의조정(제6회차)
2025-03-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
2025-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
2025-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)
디앤디파마텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 디앤디파마텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사디앤디파마텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27,4층(금토동,텔레칩스)

(전 화)031-8019-7771

(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 박 평 아

(전 화) 031-8019-7771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한설희
1954년 05월
남
재선임
2026년 03월 30일
2027년6월30일
4년 9개월
1975~1981 서울대학교 의과대학1986~1988 서울대학교 의과대학 석사1989~1991 서울대학교 의과대학 박사2016~2019 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장2019~현재 건국대학교 의학전문대학원 명예교수

(*)
상기 '임기'는 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,792
- 매출액
12,188

- 부채총계
18,084
- 영업이익
-23,776

- 자본금
22,017
- 당기순이익
-8,742

- 자본총계
106,708
*주당순이익(원)
-279

나. 연결
- 자산총계
145,008
- 매출액
24,587

- 부채총계
30,431
- 영업이익
-29,234

- 자본금
22,017
- 당기순이익
-7,687

- 자본총계
114,577
*주당순이익(원)
-205

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제11기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
42.9
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 박수현 선임의 건
가결
42.9
100.0
0.0
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건
가결
36.0
99.9
0.1
-

4
특별결의
정관 변경의 건
가결
42.9
100.0
0.0
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.3
99.9
0.1
-

6
보통결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
42.9
99.9
0.1
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
42.9
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박수현
1987-03
3
신규선임
한국외국어대학교 영어학부 통번역학과 학사
11~16 Japan Genki Group 해외사업부
16~19 엘앤피코스메틱 영업지원 과장
19~19 디엔컴퍼니 글로벌사업팀 매니저
19~현재 인피니티벤처스 글로벌사업팀장
24~현재 글로오아시스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김은하
1974-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한남대학교 디자인과 학사
03~07 네오위즈 세이클럽 사업부 상품팀 팀장
07~10 온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장
10~17 CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장
17~현재 ICE CREATIVE 대표
토모큐브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 토모큐브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)토모큐브

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 토모큐브

대 표 이 사 :
박용근

본 점 소 재 지 :
(34127) 대전광역시 유성구 죽동로 141, 2층 (죽동)

(전 화) 042-863-1100

(홈페이지) https://www.tomocube.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO&CSO
(성 명) 구완성

(전 화) 070-8634-1008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 30일

종료일
2034년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
57,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
364,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해부여 주식 수 30,000주는 현재 발행주식총수(13,383,274주)의 0.22%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 주식매수선택권의 행사기간은 2029년 3월 30일부터 2034년 3월 29일까지 입니다. 기타 세부사항은 계약서 등의 정함에 따릅니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 따라 행사가액은 실질가액과 주식의 권면액 (액면가 500원) 중 높은 금액으로 하였으며, 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제3항의 규정을 준용하여 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정하였습니다.

A. 2개월 가중산술평균
56,201

B. 1개월 가중산술평균
57,178

C. 1주일 가중산술평균
57,396

D. 시가(A, B, C의 산술평균)
56,925

행사가(호가단위 절상)
57,000

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조 제1항의 규정에 따라 2026년 03월 30일 제11기 정기 주주총회에서 부여 결의되었습니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

사. 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 - 권리부여일 직전일(2026.03.27) 종가: 57,600원 - 기대만기: 8년(계약만기) - 무위험이자율: 3.84% - 기대주가변동성: 73.37% 3) 공정가치 : 43,028원 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상일
사외이사
10,000
-
43,028 원
-

함병균
사외이사
10,000
-

43,028 원

-

차상훈
사외이사
10,000
-

43,028 원

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에코프로에이치엔 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
De-NOx 시스템(SCR) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
23,985,050,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
23,985,050,000

최근 매출액(원)
234,500,459,609

매출액 대비(%)
10.2

3. 계약상대방
비에이치아이 주식회사

- 최근 매출액(원)
404,741,038,609

- 주요사업
액체 여과기 제조업

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대만 먀오리현

5. 계약기간
시작일
2026-03-30

종료일
2030-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 선급금(계약금액 10%)

: 계약 이행/선수금보증서 수령 후

- 설계 완료(계약금액 10%)

: 지정설계 도서 등 제출 후

- 현장 납품(계약금액 75%)

: 선적 서류 및 인수 최종 확인 후

- 최종 인수(계약금액 5%)

: 시운전 완료 후

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2026-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 미세먼지 저감 솔루션 사업부문 중 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원법) 방식의 De-NOx 시스템(질소산화물 저감)의 공급 계약 건 입니다.

- SCR 방식의 De-NOx 시스템은 배가스에 환원제를 분사하고 촉매층을 통과시켜 상대적으로 저온인 250~400℃에서 NOx의 환원반응을 효과적으로 진행 시키는 설비입니다. 주로 보일러, 발전시설, 폐수/폐기물/폐가스 소각처리 시설 등에 적용됩니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 각 설비 계약과 촉매 계약의 총액의 합을 기재하였습니다.

1) 설비계약 : KRW 8,150,000,000 (공급가 기준)

2) 촉매계약 : USD 10,500,000 (영세율 적용)

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액 중 일부인 USD의 적용 환율은 2026년 3월 30일 서울외국환중개 고시 환율(1,508.10원/USD) 기준으로 산정되었습니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2024년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2024년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
스튜디오삼익 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
(주)스튜디오삼익 2026년 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1. ROE 10% 이상 상승 및 유지.
2. 고배당기업 달성. (배당성향 40% 이상이거나, 배당성향이 25% 이상이면서 전년도 배당금의 10% 이상 증가)
3. 자사주 매입 및 소각 추진.

<계획 수립>
1. 안정적인 수익창출을 통해 목표 이익률 달성.
2. 당사는 지속 성장을 위한 투자, 주주가치 증대를 훼손하지 않는 범위 내에서 배당수준을 유지.

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
966,810,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
41.02

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,144,297,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
966,810,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
18.35

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.
2) 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.
3) 상기'4.결정일자'는 이익잉여금 처분 및 결산배당이 확정된 정기주주총회일자입니다.
4) 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.
5) 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-30 정기주주총회결과
미디어젠 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,942
- 매출액
22,781

- 부채총계
24,185
- 영업이익
-2,232

- 자본금
2,342
- 당기순이익
-2,715

- 자본총계
15,756
*주당순이익(원)
-580

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항: 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
69.7
100
0
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
가결
69.7
100
0
-

3
보통결의
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건
가결
69.7
100
0
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
61.7
100
0
특별관계자 의결권 제한

5
보통결의
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
69.7
100
0
-

6
보통결의
제6호 의안 : 이사선임의 건
가결
69.7
100
0
사내이사

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송민규
1973-12
3
재선임
현) 미디어젠(주) 대표이사
전) 고려대 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-. AI 하드웨어 제조업
사업영역 다각화 및 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KB오토시스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 KB오토시스(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[목표설정]
- 당사는 주주가치 제고를 위해 안정적인 배당정책을 유지하고,수익성 개선과 성장을 위한 투자를 지속할 계획입니다.

[계획수립]
- 안정적인 배당정책을 통한 주주환원 확대
- 수익성 중심 경영 및 사업 경쟁력 강화
- 중장기 성장 기반 확보를 위한 투자 추진

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,300,000,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
73.8

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,875,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,300,000,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
25.0

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법 제104조의27 (고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례)에 따른 고배당기업에 해당하여, 별도의 기업가치 제고 계획 첨부없이 주요내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 주주총회에서 이익배당이 확정된 일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
아이씨디 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,430
- 매출액
172,868

- 부채총계
45,604
- 영업이익
-1,108

- 자본금
9,287
- 당기순이익
-5,994

- 자본총계
85,826
*주당순이익(원)
-367

나. 연결
- 자산총계
144,397
- 매출액
197,041

- 부채총계
45,920
- 영업이익
4,452

- 자본금
9,287
- 당기순이익
-1,903

- 자본총계
98,477
*주당순이익(원)
-117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
38.2
99.2
0.8
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
38.1
99.0
1.0
-

3-1
보통결의
사내이사 김명호 중임의 건
가결
38.1
98.9
1.1
-

3-2
보통결의
사내이사 양장규 선임의 건
가결
38.1
99.0
0.1
-

3-3
보통결의
사내이사 이예지나 선임의 건
가결
38.0
98.8
1.2
-

3-4
보통결의
사외(독립)이사 유의진 선임의 건
가결
38.1
99.0
1.0
-

3-5
보통결의
사외(독립)이사 송화섭 선임의 건
가결
38.1
99.0
1.0
-

4
보통결의
감사 이종환 선임의 건
가결
19.1
97.2
2.8
- 3% 초과 의결권 제한 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 의결권 행사요건 완화
(출석주주의 과반수로 결의)

5-1
보통결의
제 28기 사내이사 이승호 보수한도 승인의 건
가결
25.1
96.3
3.7
특별이해관계자
의결권 제외

5-2
보통결의
제 28기 사내이사 김명호 보수한도 승인의 건
가결
37.7
98.0
2.0
특별이해관계자
의결권 제외

5-3
보통결의
제 28기 사내이사 양장규 보수한도 승인의 건
가결
37.4
97.9
2.1
특별이해관계자
의결권 제외

5-4
보통결의
제 28기 사내이사 이예지나 보수한도 승인의 건
가결
31.4
97.3
2.7
특별이해관계자
의결권 제외

5-5
보통결의
제 28기 사외(독립)이사 유의진 보수한도 승인의 건
가결
37.8
98.0
2.0
특별이해관계자
의결권 제외

5-6
보통결의
제 28기 사외(독립)이사 송화섭
보수한도 승인의 건
가결
37.6
98.0
2.0
특별이해관계자
의결권 제외

6
보통결의
제 28기 감사의 보수한도 승인의 건
가결
37.8
98.2
1.8
-

7
특별결의
자기주식 보유처분 계획 승인의 건
가결
35.8
93.0
7.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명호
1968-09
3년
재선임
성균관대학교 전자공학과
전)LG전자(주) 근무
현)(주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장

양장규
1963-09
3년
신규선임
한국과학기술원 대학원 플라즈마 물리학 박사
전) Applied Materials 엔지니어링 총괄 디렉터
전) 삼성전자 설비기술연구소 연구소장(부사장)
현) ㈜아이씨디 반도체 사업부문 사장

이예지나
1992-07
3년
신규선임
서울대학교 대학원 의학 박사
현) (주)아이씨디 경영 부문 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유의진
1955-08
3년
신규선임
서강대학교 수학과
전)삼성디스플레이 부사장
-

송화섭
1978-07
3년
신규선임
국립세무대학 내국세학과
전)국세청 조세조사관
현)세무회계 서일 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종환
1959-12
3년
신규선임
상근
원광대학교 대학원 이학박사
전)대검찰청 특별수사부, 경찰청
전)호서대학교법경찰행정학과교수
디앤디파마텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 디앤디파마텍

디앤디파마텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,291
- 매출액
4,241

- 부채총계
3,841
- 영업이익
-16,396

- 자본금
21,768
- 당기순이익
-3,401

- 자본총계
166,450
*주당순이익(원)
-79

나. 연결
- 자산총계
97,539
- 매출액
4,298

- 부채총계
18,560
- 영업이익
-33,993

- 자본금
21,768
- 당기순이익
-23,980

- 자본총계
78,979
*주당순이익(원)
-547

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임 (감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-03 주주총회소집공고
2026-03-03 참고서류
2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관변경의 건
가결
37.8
82.3
17.7
-

2
보통결의
제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결
45.9
99.8
0.2
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.5
89.8
10.2
- 특별이해관계자 의결권 행사 제한

4-1
보통결의
사내이사 홍성훈 선임의 건
가결
45.8
99.6
0.4
-

4-2
보통결의
사내이사 임성묵 선임의 건
가결
45.9
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건
가결
37.4
94.9
5.1
- 3% Rule 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)
- 사외이사 재선임시 임기는 사외이사 임기 한도인 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지

6
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
44.7
97.1
2.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성훈
1974-05
3
재선임
-현) 디앤디파마텍 부사장
-전) 동구바이오제약 CFO

임성묵
1979-11
3
재선임
-현) 디앤디파마텍 전무
-전) 성균관대학교 제조약학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한설희
1954-05
27년6월30일
재선임
-현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수
-전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한설희
1954-05
27년6월30일
재선임
사외이사인 감사위원
-현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수
-전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장
케이디켐 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-27

3. 정정사유
기재오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사위원선임세부내역
김우진 주요경력(현직포함)
前) Ciba 상무
前) (주)동양에프티 대표이사
現) (주)동양에스앤씨 대표이사
前) 대전고등검찰청
前) 법무부 법무과
現) 법무법인 창천 변호사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,819
- 매출액
62,429

- 부채총계
25,476
- 영업이익
6,765

- 자본금
2,017
- 당기순이익
3,996

- 자본총계
95,343
*주당순이익(원)
1,067

나. 연결
- 자산총계
128,056
- 매출액
62,897

- 부채총계
25,481
- 영업이익
6,968

- 자본금
2,017
- 당기순이익
3,505

- 자본총계
102,575
*주당순이익(원)
936

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,872,440,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사위원회위원인 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분게산서(안) 승인의 건
가결
72.7
100
0
현금배당안:1주당 500원

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
72.7
100
0
-

3-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건
가결
35.9
100
0
분리선출

3-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건
가결
35.9
100
0
분리선출

3-3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 차승호 선임의 건
가결
35.9
100
0
분리선출

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
26.6
96.3
3.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우진
1982-08
1
재선임
前) 대전고등검찰청
前) 법무부 법무과
現) 법무법인 창천 변호사
-

김상임
1964-09
1
재선임
前) CJ제일제당 기획,전략,관리
前) CJ푸드빌 CFO
現) 블루밍경영연구소 대표코치
-

차승호
1958-06
1
신규선임
前) Ciba 상무
前) (주)동양에프티 대표이사
現) (주)동양에스앤씨 대표이사
(주)동양에스앤씨 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1982-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 대전고등검찰청
前) 법무부 법무과
現) 법무법인 창천 변호사

김상임
1964-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) CJ제일제당 기획,전략,관리
前) CJ푸드빌 CFO
現) 블루밍경영연구소 대표코치

차승호
1958-06
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) Ciba 상무
前) (주)동양에프티 대표이사
現) (주)동양에스앤씨 대표이사
프로이천 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 프로이천

프로이천/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 프로이천 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

- 신규사업 진출 및 시장 점유율 확대를 통한 매출 20% 증대

- 원재료 공급망 현지화 및 조달체계 최적화를 통한 수익성 극대화

- 전사적 운영 효율성 제고

<계획수립>

- 전문경영인 체제 확립(3월 완료)

- 애플사와의 직접 협력 관계 수립을 통한 선행 제품 개발 진행중

- 주주환원 정책 확대

공급망 개선을 통한 이익확대를 통해 배당재원 확보 노력

- 디지털 전환 및 운영 혁신

통합ERP 전산망 구축을 통한 업무 생산성 극대화

직무별 KPI제도 시행으로 인적 자원 효율적 운용

SOP 정립을 통한 업무 생산성 극대화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
551,154,380

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
44.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,635,364,860

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
551,154,380

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
196.7

4. 결정일자
2026-03-30

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업 가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 현금배당 주주총회 승인일자입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정