eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
졸스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 졸스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)바른손

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 졸스(구. 주식회사 바른손)

대 표 이 사 :
문양권

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학3로 1, 5층(이의동, 광교K타워)

(전 화) 031-727-9706

(홈페이지)http://corp.jolse.co.kr(구. http://www.barunson.co.kr)

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박지선

(전 화) 031-727-9706

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양현섭
1967년 04월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
9년
서울대학교 경제학과 학사전) 삼성전자(주) 재경팀전) KPMG삼정회계법인 파트너전) 바른손이앤에이 사외이사현) (주)대유씨엔에이 대표이사
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20260330)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2026.03.30)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 중동사옥(2층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
76,279,000

월임대료
7,627,900

기간
시작일
2026-04-01

종료일
2027-03-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화생명금융서비스(주)
- 임대면적 : 643.28㎡(194.59평)
- 계약형태 : 신규계약

※ 관련공시
-
위세아이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 위세아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)위세아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 위세아이텍

대 표 이 사 :
김 다 산, 이 제 동

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로12길 117, 지동 11-13층

(전 화) 02-6246-1400

(홈페이지)http://www.wise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김수아

(전 화) 02-6246-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤상혁
1983년 07월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년

2019.10 ~ 2022.02 스마트미디어렙 테크팀 데이터사이언티스트

2022.03 ~ 2025.02 한국기술교육대학교 산업경영학부 (조)교수

2025.03 ~ 현재 동국대학교 경영대학 경영정보학과 (조)교수
자비스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
주식 의결권 집계 과정상 계산 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[주주총회 안건 세부내역]
3. 이사 보수한도 승인의 건
가결 여부 : 가결
의결권 있는 발행주식 총수 기준 (1) 찬성률(%) : 28.5
(1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 (%) : 99.6
(1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권등 비율 (%) : 0.4
3. 이사 보수한도 승인의 건
가결 여부 : 미결
의결권 있는 발행주식 총수 기준 (1) 찬성률(%) : 0.9
(1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 (%) : 85.7
(1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권등 비율 (%) : 14.3
비고
- 특별이해관계자의 의결권행사 제한
- 의결정족수 미달

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,061
- 매출액
27,443

- 부채총계
13,006
- 영업이익
-3,600

- 자본금
3,075
- 당기순이익
-4,017

- 자본총계
25,055
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
37,974
- 매출액
27,895

- 부채총계
13,244
- 영업이익
-3,920

- 자본금
3,075
- 당기순이익
-4,117

- 자본총계
24,730
*주당순이익(원)
-129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-26 정기주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제10기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건
가결
28.5
99.6
0.4
-

2-1
보통결의
감사 서민호 선임의 건
가결
4.0
96.4
3.6
- 3%룰 적용
- 상법 제368조의 4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
0.9
85.7
14.3
- 특별이해관계자의 의결권행사 제한
- 의결정족수 미달

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
28.5
99.6
0.4
-

5
보통결의
이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
28.5
99.6
0.4
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서민호
1963-08
3년
신규선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
現 나래건민 회계법인 대표이사
졸스 — 상호변경안내  (20260330)
제출인: 졸스

바른손/상호변경안내/(2026.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 바른손

영문
BARUNSON CO.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 졸스

영문
JOLSE CO.,LTD.

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 전략에 따른 상호변경

3. 주주총회일
2026-03-30

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
신풍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 신풍

신풍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
76,489
- 매출액
24,228

- 부채총계
2,839
- 영업이익
-2,293

- 자본금
17,479
- 당기순이익
2,001

- 자본총계
73,650
*주당순이익(원)
72

나. 개별(별도)
- 자산총계
73,321
- 매출액
21,569

- 부채총계
1,946
- 영업이익
-1,686

- 자본금
17,479
- 당기순이익
3,639

- 자본총계
71,375
*주당순이익(원)
131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제65기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
47.5
100.0
0
-

2-1
특별결의
집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
가결
47.5
100.0
0
-

2-2
특별결의
그외 정관 일부 변경의 건
가결
47.5
100.0
0
-

3
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
27.4
100.0
0
-

4
보통결의
감사보수한도액 승인의 건
가결
47.5
100.0
0
-

5
보통결의
자기주식 보유·처분계획 승인의 건
가결
46.6
98.0
2.0
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
도입
배제
나라엠앤디 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,751
- 매출액
94,875

- 부채총계
74,410
- 영업이익
6,293

- 자본금
7,230
- 당기순이익
11,163

- 자본총계
94,341
*주당순이익(원)
845

나. 연결
- 자산총계
268,651
- 매출액
184,633

- 부채총계
160,688
- 영업이익
-80

- 자본금
7,230
- 당기순이익
4,682

- 자본총계
107,963
*주당순이익(원)
398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,188,661,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다

※관련공시
2026-02-10 주주총회소집결의(정기주주총회)
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제27기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
-.1주당 배당금 : 현금 90원
가결
35.0
99.9
0.1
-

2-1호 의안
보통결의
사내이사 김영조 선임의 건
가결
34.1
97.4
2.6
-

2-2호 의안
보통결의
사외이사 안창환 선임의
가결
34.2
97.5
2.5
-

3호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.6
96.4
3.6
이사 본인의 의결권행사 제한

4호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.2
97.4
2.6
-

5호 의안
보통결의
임원퇴직금 지급규정 개정의 건
가결
34.2
97.5
2.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영조
1941-05
3년
재선임
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 대표이사
現)나라엠텍(주) 대표이사
現)나라플라테크(주) 대표이사
現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사
現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사
現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사
前)LG전자 생산기술센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안창환
1964-09
1년
재선임
서울대학교 졸업
現)법률사무소 동남 대표변호사
前)법무법인 와이케이 고문변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
-
오파스넷 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 오파스넷

오파스넷/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,668
- 매출액
228,810

- 부채총계
83,492
- 영업이익
15,151

- 자본금
6,523
- 당기순이익
12,342

- 자본총계
64,176
*주당순이익(원)
946

나. 연결
- 자산총계
149,069
- 매출액
233,294

- 부채총계
84,172
- 영업이익
14,045

- 자본금
6,523
- 당기순이익
12,015

- 자본총계
64,897
*주당순이익(원)
971

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,260,771,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및연결재무제표 승인의 건(*현금배당:1주당 250원)
가결
45.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.6
99.7
0.3
-

3
보통결의
감사 황상재 재선임의 건
가결
11.8
98.6
1.4
전자투표 시행으로 3%룰을 적용한 출석주주의 과반으로 결의

4
보통결의
대표이사 보수한도 승인의 건
가결
27.1
99.4
0.6
특별이해관계자 주식수 제외

5
보통결의
대표이사를 제외한 사내 및 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
41.4
99.7
0.3
특별이해관계자 주식수 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
45.6
99.7
0.3
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황상재
1958-02
3
재선임
상근
84.08: 연세대학교 사학 학사
86.08: 연세대학교 신문방송학 석사
92.05: University of Texas at Austin 방송학 박사
87.01~92.01: 통신정책연구원
92.05~95.01: 방송개발원
95.03~23.02: 한양대학교 사회과학대 교수
16.02~19.12: 사회과학대 학장 겸 언론정보대학원 원장
18.01~20.12: 방송통신규제심사 위원회 의원장
19.01~21.12: SBS시청자 위원장
21.01~22.12: 국회 대한민국 의정대상 심의위원장
16.10~현재: (주)오파스넷 감사
19.01~현재: 한양대학교 빅데이터 센터장
23.03~현재: 한양대 명예교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 매매, 임대업 및 전대업
회사의 안정적인 근무환경 개선을 위한 사옥 취득 및 이에 부수되는 유휴공간의 합리적 활용을 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위세아이텍 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,111
- 매출액
36,503

- 부채총계
35,358
- 영업이익
486

- 자본금
3,692
- 당기순이익
1,694

- 자본총계
30,753
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
66,433
- 매출액
38,258

- 부채총계
35,568
- 영업이익
786

- 자본금
3,692
- 당기순이익
1,455

- 자본총계
30,865
*주당순이익(원)
211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,036,133,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 중임
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고입니다.

※관련공시
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제36기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

2
보통결의
이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 150원)
가결
37.1
100.0
0.0
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
사내이사 김다산 선임의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

4-2
보통결의
사내이사 이제동 선임의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

4-3
보통결의
사내이사 김수아 선임의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

4-4
보통결의
사외이사 윤상혁 선임의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.1
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김다산
1987-02
3
재선임
2016.03~현재 (주)위세아이텍 대표이사

이제동
1971-01
3
재선임
1998.04~현재 (주)위세아이텍 대표이사

김수아
1975-02
3
신규선임
2011.11~현재 (주)위세아이텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상혁
1983-07
3
신규선임
2019.10~2022.02 스마트미디어렙 테크팀 데이터사이언티스트
2022.03~2025.02 한국기술교육대학교 산업경영학부 (조)교수
2025.03~현재 동국대학교 경영대학 경영정보학과 (조)교수
-
엠아이큐브솔루션 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박문원, 조영택(공동대표이사)

변경후 대표이사
박문원, 심효준(공동대표이사)

2. 변경사유
조영택 공동대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임 및 심효준 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일임.
- 공동대표이사 조영택은 공동대표이사 및 사내이사에서 사임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

심효준
1982-09-22
각자 대표이사
-
-
-

박문원
1968-02-09
-
934,000
18.54%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

심효준
삼일회계법인
비상장
-
Senior Manager
2008-09-05
2017-06-30
-

심효준
(주)에스피시스템스
상장(코스닥)
-
각자대표이사
2017-07-03
-
-

심효준
엠아이큐브솔루션 주식회사
상장(코스닥)
-
공동 대표이사
2021-05-18
2022-12-14
-

심효준
엠아이큐브솔루션 주식회사
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2022-12-14
2024-03-28
-

심효준
엠아이큐브솔루션 주식회사
상장(코스닥)
-
사내이사
2024-03-28
-
-

박문원
에임시스템 주식회사
비상장
-
정보통신 r&d센터장
2005-10-03
2009-12-31
-

박문원
엠아이큐브솔루션 주식회사
상장(코스닥)
-
부사장
2011-01-01
2019-06-28
-

박문원
엠아이큐브솔루션 주식회사
상장(코스닥)
-
공동 대표이사
2019-06-28
-
-
LB세미콘 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: LB세미콘

LB세미콘/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김남석

변경후 대표이사
이대교

2. 변경사유
김남석 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 이대교 대표이사는 2026년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2026년 3월 30일 이사회결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이대교
1968-02-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이대교
LB세미콘㈜
상장(코스닥)
-
부문장
2025-02-01
-
-

이대교
㈜LB루셈
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-27
2025-01-31
계열회사(LB루셈) 합병에 따른 소속 변경
엠아이큐브솔루션 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,263
- 매출액
25,620

- 부채총계
8,539
- 영업이익
886

- 자본금
504
- 당기순이익
1,631

- 자본총계
23,724
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,007,586,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기(2025.1.1 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
가결
70.6
100
-
-현금배당 주당 200원

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
49.2
100
-
특수이해관계인 의결권 제외

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
70.6
100
-
-
국일신동 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 국일신동

국일신동/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최두현,손인국 (각자대표)

변경후 대표이사
최두현

2. 변경사유
임기만료

3. 변경일
2026-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "3. 변경일"은 등기 임기 만료일이며, 별도의 이사회 결의는 없습니다.
- 손인국 대표이사는 임기 만료되어 퇴임 하였으며, 각자 대표에서 단독 대표로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최두현
1969-11-14
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최두현
이구산업(주)
상장(코스피)
-
전무이사
1996-02-26
2025-03-24
-
디티앤씨알오 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 디티앤씨알오

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,376
- 매출액
47,747

- 부채총계
65,286
- 영업이익
-5,742

- 자본금
6,392
- 당기순이익
-2,777

- 자본총계
25,090
*주당순이익(원)
-217

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 금번 제9기 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임보고 입니다.

2. 상기 '1. 주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기 재무제표 승인의 건
가결
30.8
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 이학재 선임의 건
가결
30.8
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
30.8
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
30.8
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학재
1970-07
3
재선임
前) (주)바이오스텍 영업팀장
前) (주)지디에프 영업이사
現) (주)디티앤씨알오 BD팀 상무
파이오링크 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,585
- 매출액
65,549

- 부채총계
14,830
- 영업이익
5,393

- 자본금
3,428
- 당기순이익
7,522

- 자본총계
84,755
*주당순이익(원)
1,161

나. 연결
- 자산총계
99,833
- 매출액
65,635

- 부채총계
15,065
- 영업이익
5,403

- 자본금
3,428
- 당기순이익
7,518

- 자본총계
84,768
*주당순이익(원)
1,160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,245,134,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당(1주당 배당금 360원, 배당총액 2,245,134,960원)
가결
53.1
99.9
0.1
-

2
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
47.2
100
-
-

3
보통결의
자기주식 보유.처분 계획 승인의 건
가결
52.3
98.2
1.8
-
넥스트아이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,978
- 매출액
10,777

- 부채총계
15,254
- 영업이익
-2,024

- 자본금
8,753
- 당기순이익
-8,546

- 자본총계
64,724
*주당순이익(원)
-104

나. 연결
- 자산총계
95,363
- 매출액
120,063

- 부채총계
55,484
- 영업이익
-35,581

- 자본금
8,753
- 당기순이익
-41,324

- 자본총계
39,879
*주당순이익(원)
-486

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집결의
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 (2025년1월1일 ~ 2025년 12월 31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
36.7
100.0
-
-

2
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
36.6
100.0
-
특별이해관계인의 의결권 제한

3
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
36.7
100.0
-
-

4
특별결의
주식(액면)병합 승인의 건
가결
36.7
100.0
-
-

5
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
36.7
100.0
-
-
키스트론 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 키스트론

키스트론/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.30

3. 정정사유
오기재로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 주식배당
주식배당률(%)

- 보통주식 : 10

- 보통주식 : -

배당주식총수(주)
- 보통주식 : 17,848,110
- 보통주식 : -

주식배당을 오기재 하여 수정함.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,436
- 매출액
69,316

- 부채총계
24,742
- 영업이익
7,395

- 자본금
8,924
- 당기순이익
8,813

- 자본총계
189,694
*주당순이익(원)
551

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
892,405,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
64.5
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
63.9
98.7
1.3
-

3-1
보통결의
사내이사 신재명 선임의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

3-2
보통결의
사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

4
보통결의
감사 선임의 건 (최구호)
가결
9.1
98.8
12.2
*전자투표도입

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

7
보통결의
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재명
1974-12
3
신규선임
- Credit Suisse First Boston 증권 부장
- Barclays증권 전무
- 뱅크오브 아메리카 메릴린치 본부장
- ㈜ 한대 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이갑성
1977-03
3
신규선임
- 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
- 법무법인디카이온 변호사
- 법무법인 위즈 변호사
- 법무법인 더위즈 변호사
- 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최구호
1974-09
3
신규선임
상근
- 안진회계법인 회계사
- 이촌회계법인 회계사
- 대영회계법인 파트너 회계사
사피엔반도체 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 사피엔반도체

사피엔반도체/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,612
- 매출액
17,312

- 부채총계
18,745
- 영업이익
-4,565

- 자본금
822
- 당기순이익
-4,788

- 자본총계
12,867
*주당순이익(원)
-585

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-25 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025년01월01일~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
가결
51.7
100.0
-
-

2
특별결의
정관 변경 승인의 건
가결
50.6
97.9
2.1
개정 상법 반영

3
보통결의
감사 재선임의 건
가결
30.8
100.0
-
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
25.4
88.1
11.9
특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
51.7
100.0
-
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
51.7
99.9
0.1
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤기홍
1972-05
3년
재선임
비상근
1995.02 서울대학교 원예학
2008.10~2010.08 MAZARS새빛회계법인
2010.09~2019.12 동아송강회계법인
2019.12~현재 삼성회계법인 등기이사
2023.03~현재 ㈜사피엔반도체 감사
동국제강 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 동국제강

동국제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동국제강(주)
회사코드
460860
담당부서명
회계팀
담당자명
우원재
tel
02-317-1126

(fax)
02-317-9014

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

49,608,017
0
49,608,017

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-01-14
보통주식
16,721,629
33.71

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,721,629
33.71

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
16,721,944
33.71

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,721,944
33.71

증감
보통주식
315
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
315
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최진석
생년월일
710626
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
315
315
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

동국홀딩스(주)
사업자등록번호
202-81-05158
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
16,669,000
33.60
0
0.00
0
0.00
16,669,000
33.60

장문경
생년월일
581024
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
30,000
0.06
0
0.00
0
0.00
30,000
0.06

이철
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
8,317
0.02
0
0.00
0
0.00
8,317
0.02

최삼영
생년월일
650725
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,976
0.02
0
0.00
0
0.00
7,976
0.02

곽진수
생년월일
680415
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
284
0.00
0
0.00
0
0.00
284
0.00

박상훈
생년월일
671024
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
16
0.00
0
0.00
0
0.00
16
0.00

정순욱
생년월일
690428
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
285
0.00
0
0.00
0
0.00
285
0.00

이현식
생년월일
661104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
397
0.00
0
0.00
0
0.00
397
0.00

최우일
생년월일
651112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,354
0.01
0
0.00
0
0.00
5,354
0.01

최진석
생년월일
710626
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
315
0.00
0
0.00
0
0.00
315
0.00

합계
16,721,944
33.71
0
0.00
0
0.00
16,721,944
33.71
천보 — 기업설명회(IR)개최  (20260330)
제출인: 천보

천보/기업설명회(IR) 개최/(2026.03.30)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2026-03-31
2026-03-31
13:10
14:10

2. 장소
여의도 금융투자교육원(서울시 영등포구 여의나루로 67-8) 7층 702호

3. 대상자
국내 개인 및 기관투자자

4. 실시목적
사업 현황 및 경영 실적 업데이트

5. 실시방법
키움증권 KiwooGo Corporate day 참석

6. 주요내용
회사 소개, 주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
키움증권

8. 개최확정일
2026-03-30

9. 담당자
담당부서(담당자)
관리팀(윤홍환차장)

전화번호(팩스번호)
070 - 4865 - 2525 (팩스 : 043 - 842 - 2804)

10. IR 자료게재
게재일시
2026-03-30

게재장소
- 당사홈페이지
- KIND시스템 IR자료실(http://kind.krx.co.kr)
엠에스오토텍 — 감사보고서제출  (20260330)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/감사보고서 제출/(2026.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,696,890,049,682
1,740,985,128,769

- 부채총계
1,059,482,768,924
1,038,798,891,709

- 자본총계
637,407,280,758
702,186,237,060

- 자본금
31,314,149,500
34,586,106,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,740,551,641,926
1,777,518,816,112

- 영업이익
31,282,863,328
96,301,047,824

- 법인세비용차감전계속사업이익
-53,860,842,308
135,999,423,577

- 당기순이익
-74,931,505,717
100,239,082,798

- 지배기업 소유주지분 순이익
-108,577,940,616
24,477,134,532

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
19
15

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
7
6

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
275,607,040,977
496,829,663,847

- 부채총계
215,857,653,304
342,126,889,347

- 자본총계
59,749,387,673
154,702,774,500

- 자본금
31,314,149,500
34,586,106,500

- 매출액
14,135,406,605
99,868,992,733

- 영업이익
8,378,336,215
-1,368,097,311

- 법인세비용차감전계속사업이익
-94,869,731,530
-10,608,801,009

- 당기순이익
-94,869,731,530
-9,225,421,189

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부 감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

3. 본 감사보고서 제출공시로 기공시(2026.03.03)한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경'의 정정공시를 갈음합니다.

4. 감사중 전기오류를 발견하여 전기 연결재무제표를 재작성 하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
183,266,422,626
296,333,274,133

자본금
31,314,149,500
34,586,106,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
8.45
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
53,860,842,308
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
637,407,280,758
679,297,542,090
569,253,200,198

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
1,368,097,311
-
-
3,921,840,566

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260330)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 30일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2790
5,000,000,000
1
3,732,000,000
74.64
1
3,732,000,000
74.64

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2026년 03월 30일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2026년 03월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2026년 03월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2790회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
373,200
3,732,000,000
3,732,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
373,200
3,732,000,000
3,732,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 186,600 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2790회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2026년 03월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.231%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.230%(연수익률기준)

※ 상환지급액은(세전) [액면금액 + 액면금액 × (투자수익률 × 만기일수/ 365) ] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.- 단, 투자수익률 × 만기일수/ 365 (연 투자수익률)은 소수점 셋째자리 미만에서 절사합니다.

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2027년 03월 25일ｏ
만기일 : 2027년 03월 30일

2026년 03월 30일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)
졸스 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 졸스

바른손/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강신범, 문양권

변경후 대표이사
문양권

2. 변경사유
강신범 대표이사 임기만료에 따라 단독 대표이사 체제로 변경됨

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일은 대표이사 임기만료일이며, 별도의 이사회 결의는 없습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

문양권
1966-10-13
(주)바른손이앤에이의 최대주주
376,881
1.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

문양권
(주)바른손
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-05-01
-
-
삼보판지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임대혁
1973.12
남
재선임
2026년 03월 30일
2년
3년
[학력] KAIST 지식재산대학원 졸업[주요경력] 2014~2016 : 금융정보분석원(FIU) 팀장 2016~2017 : 수원지방검찰청 검사 2017~2018 : 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 2018~2019 : 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 2020~2021 : 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 2021~2022 : 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 2023~ : 現 법무법인 대환 대표변호사 2023~ : 現 (주)비덴트 사외이사 2025~ : 現 (주)삼보판지 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임대혁
1973.12
남
2025년 03월 29일
3년
2026년 03월 30일
자진사임
상법 개정에 따라 감사위원 분리선출 인원이 확대되어 중도퇴임 후 재선임
SH에너지화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지)http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 임 중 호

(전 화) 02-2040-0631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준수
1953.05
남
재선임
2026.03.30
3년
6년
동국대학교 대학원 회계학 석사피델리스 자산운용 부문대표경남큐에스에프 부사장현)동성회계법인 본부장현)SH에너지화학 사외이사인 감사위원
파인디앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 파인디앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)파인디앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지) http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김준우

(전 화) 041-538-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026.03.30. 제27기 정기주주총회 결과에 따른 변경입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서윤태
1958년 06월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
-
LG전자 개발팀삼성전자 개발팀(주)삼진LND 상무이사(주)IGT 대표이사동오정밀(주) 부사장(주)GTS 대표이사 (현직)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이희춘
1960년 02월
남
2023년 03월 29일
3년
2026년 03월 30일
해임
임기 만료
졸스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 졸스

바른손/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,510
- 매출액
61,230

- 부채총계
11,993
- 영업이익
-1,951

- 자본금
35,120
- 당기순이익
-21,256

- 자본총계
27,517
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
39,284
- 매출액
64,223

- 부채총계
12,763
- 영업이익
-2,997

- 자본금
35,120
- 당기순이익
-3,152

- 자본총계
26,521
*주당순이익(원)
-76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임
2. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 감자결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제41기 재무제표 및 연결 재무제표 승인(안)의 건
가결
34.5
100
-
-

2-1
특별결의
상호 변경(안)
가결
34.5
100
-
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.5
100
-
-

3-1
보통결의
사외이사 양현섭 선임의 건
가결
34.5
100
-
-

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
34.5
100
-
-

5
보통결의
자본(금)감소의 건
가결
34.5
100
-
-

6
보통결의
결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
34.5
100
-
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현섭
1967-04
3
신규선임
전) 삼성전자(주) 재경팀
전) KPMG삼정회계법인파트너
전) 바른손이앤에이사외이사
현) (주)대유씨엔에이 대표이사
(주)대유씨엔에이 대표이사
삼보판지 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
334,280
- 매출액
208,254

- 부채총계
84,730
- 영업이익
-4,538

- 자본금
8,085
- 당기순이익
-2,072

- 자본총계
249,550
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
858,873
- 매출액
539,865

- 부채총계
189,565
- 영업이익
29,909

- 자본금
8,085
- 당기순이익
31,781

- 자본총계
669,308
*주당순이익(원)
1,703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,361,743,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:
1주당 210원)
가결
69.6
95.2
4.8
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 -
동등배당 원칙 내용
명확화
가결
70.9
97.0
3.0
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 -
상법 개정 내용 반영
가결
71.6
98.0
2.0
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건 -
이사의 임기에 대한
조문 정비
가결
71.3
97.5
2.5
-

3
보통결의
사내이사 류경호 선임의 건
가결
70.8
96.9
3.1
-

4
보통결의
감사위원회 위원이
되는 사외이사 임대혁
선임의 건
가결
35.2
83.6
16.4
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
55.3
94.0
6.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류경호
1972-09
3
재선임
- (주)고려제지 대표이사,
(주)삼화판지 대표이사
- 現삼보개발(주) 대표이사,
(주)고려제지 사내이사,
(주)삼보판지 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임대혁
1973-12
2
재선임
-금융정보분석원 팀장
-수원지방검찰청 검사
-서울중앙지방검찰청
형사3부 부부장검사
-수원지방검찰청 여주지청
부장검사
-울산지방검찰청 형사5부
부장검사
-서울중앙지방검찰청
형사13부 부장검사
-現(주)비덴트 사외이사
(주)삼보판지 사외이사
법무법인 대환 대표
변호사
법무법인 대환
대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임대혁
1973-12
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 금융정보분석원 팀장
- 수원지방검찰청 검사
- 서울중앙지방검찰청 형사3부
부부장검사
- 수원지방검찰청 여주지청
부장검사
- 울산지방검찰청 형사5부
부장검사
- 서울중앙지방검찰청 형사13부
부장검사
- 現(주)비덴트 사외이사,
(주)삼보판지 사외이사,
법무법인 대환 대표변호사
미창석유공업 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
533,961
- 매출액
405,487

- 부채총계
54,550
- 영업이익
34,552

- 자본금
8,698
- 당기순이익
68,866

- 자본총계
479,411
*주당순이익(원)
45,517

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,295,426,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관일부변경의 건
가결
74.3
99.4
0.6
-

2-1
보통결의
사내이사 유재순 선임의 건
가결
62.5
83.4
16.6
-

2-2
보통결의
사외이사 정연근 선임의 건
가결
74.2
99.2
0.8
-

2-3
보통결의
기타비상무이사 카와카미 료 선임의 건
가결
62.6
83.7
16.3
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건의 건
가결
41.6
67.3
32.7
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건의 건
가결
74.2
99.2
0.8
-

5
특별결의
자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
가결
59.2
79.2
20.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재순
1957-11
3
재선임
현) 미창석유공업(주)대표이사

카와카미 료
1972-10
2
신규선임
현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연근
1957-07
2
신규선임
(현)(주)토원건축사사무소 대표이사
(주)토원건축사사무소 대표이사
KR모터스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: KR모터스

KR모터스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
94,196
- 매출액
13,821

- 부채총계
50,524
- 영업이익
-2,892

- 자본금
43,188
- 당기순이익
-1,896

- 자본총계
43,672
*주당순이익(원)
-27

나. 개별(별도)
- 자산총계
94,555
- 매출액
13,823

- 부채총계
50,841
- 영업이익
-2,924

- 자본금
43,188
- 당기순이익
-1,781

- 자본총계
43,714
*주당순이익(원)
-26

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타미상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
63.4
99.9
0.1
-

2
보통결의
기타비상무이사 한순우 선임의 건
가결
63.4
99.9
0.1
-

3
보통결의
비상근 감사 강동균 선임의 건
가결
8.1
98.0
2.0
3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.4
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.4
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한순우
1976-04
3
신규선임
현) (유)에퀴넘파트너스 대표
전) 키스톤프라이빗에쿼티(주) 상무
전) 에이캐피탈(주) 본부장
전) 연합자산

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동균
1972-01
3
신규선임
비상근
대주회계법인 회계사
주식회사 스탠다임 재무총괄임원
디케이인베스트먼트 대표
지에스이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 지에스이

대 표 이 사 :
유석형

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30

(전 화) 055)850-0120

(홈페이지)http://www.yesgse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김재헌

(전 화) 055)850-0120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
'4. 사외이사 변경 후 현황'은 제37기 정기주주총회에서 사외이사 선임결과를 반영한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김지석
1971년 07월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년
한화투자증권(주) 자산운용본부 PI팀, IB본부 ECM팀 차장SK증권(주) Equity운용본부 Equity운용부 이사, 비상임고문現 브로스인베스트먼트(주) 대표이사
올리패스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 올리패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
올리패스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
올리패스 주식회사

대 표 이 사 :
김 태 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층

(전 화) 02-6488-2200

(홈페이지) http://www.olipass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 하승민

(전 화) 02-6488-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제20기 정기주주총회(2026.03.30)에서 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유명희
1967.07
남
신규
2026.03.30
3년
신규선임
전)엠엔에스(주) 대표이사서울교육대학교 KCC 최고경영자과정 수료
나라엠앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조, 김 정 훈

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675(성주동)

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안창환
1964.09
남
재선임
2026년 03월 30일
1년
없음
서울대학교 졸업現)법률사무소 동남 대표변호사前)법무법인 와이케이 고문변호사前)경남변호사협회 회장前)창원지방법원 부장판사
뉴온 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20260330)
제출인: 뉴온

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
(주)뉴온

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(감자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 감자일정- 매매거래 정지예정기간
관계기관과의협의에 따른일정 변경
시작일 : 2026년 04월 13일종료일 : 2026년 04월 29일
시작일 : 2026년 04월 13일종료일 : 2026년 05월 07일

9. 감자일정- 신주상장예정일
2026년 04월 30일
2026년 05월 08일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 뉴온

대 표 이 사 :
이 청 균, 최 봉 근

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강진우

(전 화) 02)543-7750

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
57,288,877

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

63,654,307,000
6,365,430,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
63,654,307
6,365,430

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
90.00

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2026년 04월 14일

7. 감자방법
액면금액 1,000원의 기명식 보통주 10주를 동일한 액면가의 기명식 보통주 1주로 무상병합(10대1 무상감자)

8. 감자사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2026년 03월 30일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2026년 04월 13일

종료일
2026년 05월 07일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2026년 05월 08일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항 및 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 주주총회 보통결의로 진행되며, 채권자이의제출 절차를 생략합니다.2) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.3) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 생략하였습니다.4) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
586,992
- 매출액
73,226

- 부채총계
309,425
- 영업이익
-60,354

- 자본금
99,203
- 당기순이익
-168,296

- 자본총계
277,566
*주당순이익(원)
-862

나. 개별(별도)
- 자산총계
510,848
- 매출액
48,840

- 부채총계
265,837
- 영업이익
-60,570

- 자본금
99,203
- 당기순이익
-123,859

- 자본총계
245,011
*주당순이익(원)
-627

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건
가결
58.9
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 김재섭 선임의 건
가결
58.9
100
0
-

2-2
보통결의
사내이사 김정출 선임의 건
가결
58.9
99.9
0.1
-

2-3
보통결의
사내이사 강성호 선임의 건
가결
58.9
99.9
0.1
-

2-4
보통결의
사외이사 이창섭 선임의 건
가결
58.9
100
0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
58.9
100
0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
58.9
100
0
-

5
보통결의
자본감소(감자)의 건
가결
58.9
100
0
-

6
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
58.9
100
0
-

7
보통결의
자기주식 보유처분계획 승인의 건
가결
58.9
100
0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재섭
1963-01
3
재선임
서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사
전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수
현) ㈜지베이스 사내이사
현) ㈜앱토크롬 사내이사
현) ㈜에이프로젠 대표이사
현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사
현) ㈜앱튼 대표이사
현) ㈜엔투텍 대표이사

김정출
1956-05
3
재선임
현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사
현) ㈜앱토크롬 대표이사
현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사
현) ㈜엔투텍 사내이사

강성호
1966-09
3
신규선임
경희대학교 유전공학과
현) ㈜에이프로젠바이오로직스 개발사업실장
현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사
현) ㈜앱토크롬 사업실장
현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사
현) ㈜앱튼 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창섭
1956-10
3
신규선임
전) 일성신약(주) 영업부 및 마케팅부장
전) 영메디칼 영업부이사
전) (주)포인트메디칼 영업부이사
현) 제이에스파마 대표
-
프로티아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 이시혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)프로티아

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이시혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)프로티아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
303360

발행주식 총수
12,879,715

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이시혁
한자(영문)
李時赫(Lee Si Hyeock)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610610

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 파주시

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2026년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)프로티아
부 서
경영지원부

직 위
책임
전화번호
(02)69*******

성 명
윤미자
팩스번호
(02)64*******

이메일 주소
******@protia.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
4,800
0.04
4,800
0.04

증 감
4,800
0.04
4,800
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,800
-
-
-
-
-
-
-
4,800
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,879,715
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026년 03월 26일
보통주
-
4,800
4,800
-
신규선임으로 인한 소유상황 보고
-

합 계
-
4,800
4,800
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미