아이티켐 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 아이티켐

아이티켐/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 감사위원회 위원 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2026년 4월 9일 목요일 오전 9시
- 장소 : 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실

2. 상기 '재무제표 승인ㆍ보고'는의안의 승인 연기로 인하여 기재하지 않았습니다.

※관련공시
2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
특별결의
사채 발행 관련 조항 정비
가결
47.7
68.7
31.3
-

1-2
특별결의
독립이사 명칭 변경
가결
47.9
68.9
31.1
-

1-3
특별결의
그 외의 정관 변경
가결
47.9
68.9
31.1
-

2-1
보통결의
사내이사 김인규 선임의 건
가결
47.8
68.8
31.2
-

2-2
보통결의
사내이사 이승윤 선임의 건
가결
47.8
68.8
31.2
-

3
보통결의
감사위원회 위원 이효정 선임의 건
가결
21.0
74.2
25.8
상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건
가결
21.0
74.2
25.8
상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건
가결
21.0
74.2
25.8
상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
47.7
68.6
31.4
-

6
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
47.8
68.8
31.2
-

7
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
47.9
68.9
31.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1984-06
3
재선임
2011.02 서울대학교 응용생명화학 학사
2011.12 ~ 2013.10 Trac Trade America Manager
2013.10 ~ 2015.06 IXL Center Manager
2015.06 ~ 2016.09 PwC Consulting Manager
2016.09 ~ 2018.06 Motis CEO
2018.08 ~ 2019.07 메리츠종금증권㈜ 투자지원
2020.07 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CEO
2020.06 ~ 현재 ㈜아이티켐 CEO

이승윤
1989-02
3
신규선임
2014.08 한국공인회계사(CPA)
2015.02 서울대학교 경제학 학사
2014.12 ~ 2016.09 Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트
2016.10 ~ 2023.02 오케스트라 프라이빗에쿼티 이사
2023.03 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CFO
2026.01 ~ 현재 ㈜아이티켐 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

명재민
1964-12
3
재선임
1990.02 연세대학교 금속공학 석사
1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사
2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장
2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사
2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장
연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수

노정환
1967-01
3
재선임
1990.02 경찰대학 학사
2007.02 한양대학교 법학 박사
2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장
2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장
2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장
2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사
2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사
법률사무소 행복한동행 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이효정
1967-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
1992.02 한양대 경영대 학사
1994.02 서울대 경영대 석사
2012.01 ~ 2013.06 미시간 주립대(MSF-재무석사)
1993.12 ~ 1998.01 한국산업증권
1998.04 ~ 2000.11 한국자산관리공사
2000.11 ~ 2005.01 한국증권업협회
2005.01 ~ 2024.12 한국거래소
2025.04 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사

명재민
1964-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1990.02 연세대학교 금속공학 석사
1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사
2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장
2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사
2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장

노정환
1967-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
1990.02 경찰대학 학사
2007.02 한양대학교 법학 박사
2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장
2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장
2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장
2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사
2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사