eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스아이리소스 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,189
- 매출액
20,852

- 부채총계
6,721
- 영업이익
-2,895

- 자본금
7,748
- 당기순이익
-1,958

- 자본총계
10,468
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제39기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
38.7
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
38.6
99.7
0.3
-

3
특별결의
주식 병합의 건
가결
38.7
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(전순옥, 장성근)
가결
38.2
99.5
0.5
이해관계자 의결권 제한

4-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(최경덕)
부결
12.4
97.9
2.1
이해관계자 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.5
99.5
0.5
-
피에스케이 — 대표이사변경  (20260330)
제출인: 피에스케이

피에스케이/대표이사변경/(2026.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이경일

변경후 대표이사
이경일, 하형찬 각자대표

2. 변경사유
대표이사 선임

3. 변경일
2026-03-30

4. 이사회결의일
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이경일
1962-09-10
관계사 임원
13,160
0.05%
-

하형찬
1964-05-08
관계사 임원
138
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이경일
피에스케이(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2016-07-07
-
-

하형찬
피에스케이(주)
상장(코스닥)
-
사장
2019-09-01
-
-
노바텍 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 노바텍

노바텍/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭

2026년 (주)노바텍 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 수익성 회복을 통한 영업이익률 향상
- 안정적인 자본운용 유지
- 사업 포트폴리오 다변화를 위한 비모바일 매출 비중 확대

<계획수립>
- 공급망 내재화 및 원가 경쟁력 강화를 위한 운영 효율화 추진
- 전장(MPS) 사업 확대 및 생산능력 증설을 통한 성장 투자 실행
- MnBi 기반 비희토류 자석 개발 등 신사업 확장

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
13,931,991,922

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
152.38

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
26,992,335,249

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
13,931,991,922

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
93.74

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고 계획을 공시하는 경우에 해당하여 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 ‘4. 결정일자’는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
비스토스 — 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) (20260330)
제출인: 비스토스

비스토스/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.30)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
4,347,826

발행예정금액(원)
4,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-20

실제발행주식수(주)
4,347,826

실제발행금액(원)
4,000,000,000

납입일
2026-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-20 전환사채권발행결정(제2회차)
THE E&M — 전환청구권행사 (제11회차, 제15회차, 제18회차) (20260330)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환청구권행사/(2026.03.30)전환청구권행사(제11회차, 제15회차, 제18회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,969,528

-발행주식총수(주)
34,351,826

-발행주식총수 대비(%)
5.73

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계"수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다.

- '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다.

※관련공시
2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)
2021-08-19 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2026-03-30
11
전환사채
400,000,000원
1,000
400,000
2026-04-14

2026-03-30
15
전환사채
600,000,000원
1,000
600,000
2026-04-14

2026-03-30
18
전환사채
1,050,000,000원
1,083
969,528
2026-04-14

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

11
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
1,000
0

15
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
1,000
0

18
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
1,083
0
프로티나 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 프로티나

프로티나/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,755
- 매출액
2,951

- 부채총계
3,380
- 영업이익
-11,368

- 자본금
1,094
- 당기순이익
-9,012

- 자본총계
28,374
*주당순이익(원)
-906

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기 재무제표 승인의 건
가결
46.4
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
39.2
84.1
15.9
-

3-1
보통결의
사내이사 윤태영 선임의 건
가결
46.4
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
사내이사 이홍원 선임의 건
가결
46.3
99.5
0.5
-

3-3
보통결의
사내이사 최병산 선임의 건
가결
46.3
99.5
0.5
-

3-4
보통결의
사내이사 김재영 선임의 건
가결
46.3
99.5
0.5
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.3
89.2
10.8
특별관계자 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
44.2
94.9
5.1
-

6-1
특별결의
이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건
가결
46.3
99.5
0.5
특별관계자 의결권 제한

6-2
특별결의
주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건
가결
43.9
97.3
2.7
특별관계자 의결권 제한

7
보통결의
임원퇴직금 규정 개정의 건
가결
27.0
82.1
17.9
특별관계자 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태영
1976-02
3
재선임
('20.05~현재) 프로티나 대표이사 (CEO)
('17.03~현재) 서울대학교 자연과학대학
생명과학부 교수
('16.02~'17.03) 연세대학교 Yonsei-IBS 과학원
교수
('07.10~'16.02) 한국과학기술원 물리학과
조교수/부교수/영년직 조교수

이홍원
1986-08
3
재선임
('17.03~현재) 프로티나 연구개발 총괄 (CTO)
('15.09~'16.02) 한국과학기술원 박사 후
연구원
('16.03~'17.02) 연세대학교 박사 후 연구원
(2015) 한국과학기술원 물리학 박사

최병산
1989-07
3
재선임
('18.09~현재) 프로티나 RED부문장 (CSO)
(2018) 한국과학기술원 물리학 박사

김재영
1975-11
3
신규선임
('22.08~현재) 프로티나 SPID 플랫폼
개발부문장 (CDO)
('19.10~'22.07) 씨젠 장비개발 팀장
('13.11~'19.07) 오보텍코리아 장비개발 부장
('12.11~'13.10) 에스펙 광계측 장비개발 부장
('11.03~'12.11) 오보텍코리아 장비개발
('08.01~'11.02) 큐디아이 대표
(`04.05~`08.01) 한국포톤다이나믹스 장비개발
(`01.09~`03.11) 도남시스템 광계측장비 개발
(`99.01~`01.07) 오토시스 진동계측장비 개발
(1999) 한국과학기술원 전기전자공학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
① 신약 개발 및 관련 기술의 라이선스 아웃(기술 이전) 및 라이선스 인
② 인공지능(AI) 기반 신약개발 솔루션 사업
③ 신약 개발 전주기 바이오마커 발굴, 검증 및 분석 서비스업
④ 바이오 분석 장비, 의료기기 및 관련 소모품의 제조, 판매, 임대 및 수출입업
사업영역 확대를 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다우데이타 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 다우데이타

다우데이타/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
498,519
- 매출액
238,352

- 부채총계
298,972
- 영업이익
7,551

- 자본금
19,150
- 당기순이익
24,947

- 자본총계
199,547
*주당순이익(원)
651

나. 연결
- 자산총계
83,638,241
- 매출액
18,051,961

- 부채총계
75,926,347
- 영업이익
1,599,881

- 자본금
19,150
- 당기순이익
1,199,683

- 자본총계
7,711,894
*주당순이익(원)
5,713

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,065,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제34기 정기주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고(삼일회계법인)

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
71.8
99.3
0.7
- 현금배당예정금액: 주당 550원

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
71.6
99.1
0.9
-

제3호 의안

제3-1호 의안
보통결의
이사 선임의 건

- 사내이사 김상준 선임의 건
가결
70.3
97.4
2.6
-

제4호 의안

제4-1호의안
보통결의
감사 선임의 건

- 감사 양일홍 선임의 건
가결
31.8
96.7
3.3
-

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.5
99.3
0.7
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
71.9
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상준
1964-06
2년
재선임
- (주)다우데이타 사업부장('01-'02)
- (주)다우기술 영업본부장('02-'11)
- 한국정보인증(주) 경영본부장('12-'15)
- 한국정보인증(주) 대표이사('16-'23)
- (주)다우데이타 대표이사('24-현재)
- (주)이머니 기타비상무이사('24-현재)
- (유)씨엑스케이 이사('25-현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양일홍
1965-10
3년
신규선임
상근
- (주)다우데이타 경영지원부문장('93-'13)
- 키움증권(주) 경영지원본부장('14-'18)
- 키움에셋플래너(주) 경영본부장('18-'23)
- (주)서일글로벌 대표이사('24-'26)
S-Oil — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에쓰-오일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로 192 (공덕동 471번지)

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지)http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 방 주 완

(전 화) 02-3772-5151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일자는 사외이사 선임에 대한 제51기 정기 주주총회 결의일임.- 신규 선임된 이사의 임기는 선임 후세번째로 열리는 정기 주주총회 폐회일에 종료됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권오규
1952년 06월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
6년
現 HS효성 사외이사/감사위원(2024년 ~)現 S-OIL 사외이사/이사회 의장(2023년 ~)前 현대차 정몽구 재단 이사장(2018년 ~ 2024년)前 서울대학교 이사회 이사(2019년 ~ 2023년)前 현대중공업 사외이사(2018년 ~ 2018년)前 삼성카드 사외이사(2017년 ~ 2022년)前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수(2008년 ~ 2022년) 前 부총리 겸 재정경제부 장관(2006년 ~ 2008년) 前 대통령비서실 정책실장(2006년 ~ 2006년) 중앙대 경제학 박사서울대 경제학
선진 — 타인에대한채무보증결정  (20260330)
제출인: 선진

선진/타인에대한채무보증결정/(2026.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
당사 거래처중 BMK캐피탈(주)에서 대출받는 거래처

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
BNK캐피탈(주)

3. 채무(차입)금액(원)
-

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
582,066,773,301

자기자본대비(%)
5.15

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2026-04-29

종료일
2027-04-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
126,149,299,400

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 기존 채무보증계약의 만기 연장 건입니다.

2) 본건은 당사 거래처 중 BNK캐피탈(주)에서 대출받은 거래처를 대상으로 한 지급보증 약정 건으로 대출한도 300억원의 100%인 300억원을 지급보증하는 사항입니다.

3) 당사 개별 거래처 대상으로 사료 대금에 대한 금융서비스 보증 내용으로 채무자 및 채무(차입)금액을 특정하지 않습니다.

4) 상기 4의 '자기자본'은 2025년말 연결 기준입니다.

5) 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3월 30일자 기준환율 USD=1,508.10원, CNY=217.91원, INR=15.91원을 적용하여 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
2025-04-28 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

당사 거래처 중 (주)에코캐피탈에서 대출받는 거래처
-
6,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)에코캐피탈)

당사 거래처중 BNK캐피탈(주)에서 대출받는 거래처
-
30,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:BNK캐피탈(주))

당사 거래처중 (주)KEB하나은행에서 대출받는 거래처
-
12,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:KEB하나은행)

선진성도
계열회사
3,172,769,600
2026-04-27
채권자:하나은행심양

선진철령
계열회사
7,295,626,800
2026-07-23
채권자:기업은행심양

선진철령
계열회사
7,844,760,000
2026-05-08
채권자:신한은행심양

선진철령
계열회사
8,629,236,000
2027-03-26
채권자:하나은행심양

선진철령
계열회사
3,922,380,000
2027-03-19
채권자:하나은행심양

선진청도
계열회사
7,661,715,600
2026-04-20
채권자:하나은행심양

선진청도
계열회사
2,013,488,400
2026-04-20
채권자:하나은행심양

철령선진팜
계열회사
3,922,380,000
2027-01-15
채권자:기업은행심양

청도선진팜
계열회사
6,798,792,000
2027-03-05
채권자:기업은행심양

선진미얀마
계열회사
17,795,580,000
2026-09-30
채권자:스미토모양곤

선진미얀마
계열회사
2,639,175,000
2026-07-26
채권자:신한은행양곤

선진인도
계열회사
2,291,040,000
2028-11-28
채권자:하나은행구르구람

선진인도
계열회사
4,162,356,000
2029-02-15
채권자:하나은행바레인

※ 관련 공시법규
자본시장법
보로노이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 보로노이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
보로노이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
보로노이 주식회사

대 표 이 사 :
김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우상진

(전 화) 032-830-4855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선호
1980.03
남
신규
2026.03.30
3
3년
ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사

안용성
1954.12
남
신규
2026.03.30
3
4년
ㆍ78.01~11.12 : 한국은행ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisorㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이상욱
1977.02
남
2024.03.29
3년
2026.03.30
자진사임
일신상의 사유

안용성
1954.12
남
2025.03.28
3년
2026.03.30
자진사임

기존 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원회 위원이 되는 독립이사
(사외이사)로 분리선출
티와이홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20260330)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.30)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 제목
서부산 행정복합타운 건립사업 실시설계적격자 선정

2. 주요내용
당사는 아래와 같이 부산도시공사에서 발주한 서부산 행정복합타운 건립공사의 실시설계적격자로 선정되었습니다.

- 아 래 -

1. 공사개요 : 서부산 행정복합타운 건립공사

2. 계약금액 : 약 1,355억원 (당사분, VAT별도)

3. 최근매출액 : 2,686,174,110,954원

4. 매출액 대비 : 약 5.04%

5. 공사기간 : 실착공일로부터 약 45개월

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금액'은 총 도급계약금액 약 3,226억원 중 당사 지분(42%)에 해당하는 금액입니다.(VAT 별도)

- 상기 '2. 주요내용'의 '최근매출액'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 이사회결의일 또는 사실확인일'은 실시설계적격자 선정 공문 수령일입니다.

- 본 사항은 계약체결 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결 시 확정된 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
모나리자 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
100,559
- 매출액
124,021

- 부채총계
13,133
- 영업이익
317

- 자본금
18,886
- 당기순이익
1,497

- 자본총계
87,426
*주당순이익(원)
41

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,828,038,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 3명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 1호 의안 : 제 49기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원
가결
51.3
99.9
0.1
-

2
특별결의
제 2호 의안 : 정관변경의 건
가결
51.2
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건(Nishant Grover)
가결
51.1
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건(Andrie Setiawan Yapsir)
가결
51.1
99.6
0.4
-

3-3
보통결의
제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건(Lok Shean Yang Peter)
가결
51.1
99.6
0.4
-

4
보통결의
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수)
가결
6.0
93.5
6.9
3%제한

5
보통결의
제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(Sirin Akaraphan)
가결
5.9
93.4
7.0
3%제한

6
보통결의
제 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Nishant Grover)
가결
5.9
93.4
7.0
3%제한

7
보통결의
제 7호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건(Nishant Grover)
가결
51.1
99.6
0.4
-

8
보통결의
제 8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
51.1
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Nishant Grover
1981-05
2
재선임
現) CEO of Asia Pulp & Paper
前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

Andrie Setiawan Yapsir
1959-11
2
재선임
現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Peter Lok
1976-08
2
재선임
現) CFO of Asia Pulp & Paper
前) Director & CFO of Joyou International

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동수
1965-12
2
재선임
現) Lee Chemical Industry
Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무
Lee Chemical Industry Co. Ltd(총괄부사장)

Sirin
Akaraphan
1986-03
2
재선임
現) Executive Director of APAC Land Company Limited
前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY
APAC Land Company Limited(Executive Director)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

Nishant Grover
1981-05
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) CEO of Asia Pulp & Paper
前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific

박동수
1965-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무

Sirin
Akaraphan
1986-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) Executive Director of APAC Land Company Limited
前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260330)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-10-13

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2026-03-31
2026-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[천안단지 마감공사] C-PJT 공사(물산)

2. 계약내역
계약금액(원)
1,064,000,000,000

최근매출액(원)
42,103,238,027,336

매출액대비(%)
2.53

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 천안사업장

5. 계약기간
시작일
2023-03-02

종료일
2026-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2023-03-02

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 '23.03.02일 체결한 최초 계약 '[천안단지 마감공사] C-PJT 공사(물산)'(2,500억, '21년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.73%)에 대한 변경계약임.
※ 직전 변경 계약금액은 약 9,500억원임.

- 공사개요 : [천안단지 마감공사] C-PJT 공사(물산)

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세가 제외된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2025-10-13 단일판매ㆍ공급계약체결
SGC E&C — 단기차입금증가결정  (20260330)
제출인: SGC E&C

SGC E&C/단기차입금증가결정/(2026.03.30)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
52,500,000,000

자기자본(원)
346,871,953,930

자기자본대비(%)
15.14

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
108,423,855,584
108,423,855,584

-당좌차월한도(원)
1,000,000,000
1,000,000,000

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
278,249,254,740
330,749,254,740

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
387,673,110,324
440,173,110,324

3. 차입목적
유동성 확보

4. 차입형태
금융기관외의 자로부터의 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2024년말 연결재무제표 기준 자기자본에 신고공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합산한 금액입니다.

2. 상기 이사회결의일은 본건 자금조달 결정에 대한 이사회결의일임.

※관련공시
-
에이프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 에이프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 30일

회 사 명 :
(주)에이프로

대 표 이 사 :
임종현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14

(전 화) 031-441-4001

(홈페이지)http://www.aproele.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장
(성 명) 이재인

(전 화) 031-689-3963

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최웅철
1964년 12월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년
[학력]서울대학교 기계공학과 학사오하이오주립대학교 기계공학과 석사오하이오주립대학교 기계공학과 박사[주요경력]국민대학교 자동차공학과 교수 (2010 ~ 현재)오하이오주립대학교 기계공학과 겸임교수 (2003 ~ 2010)FloCoTec, Inc. Founder and CEO (1993 ~ 2016)
동양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260330)
제출인: 동양

동양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박주형

변경후
정진학, 유정민(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-30

4. 기타 참고사항
상기 "3. 변경일자"는 이사회 결의일자임
(선임일 : 2026-04-01)

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정진학
최대주주의 특수관계인
前 유진기업(주) 건설소재부문 총괄 사장
前 유진기업(주) 사업총괄 사장
前 (주)동양 대표이사
現 유진그룹 커뮤니케이션실장
-

유정민
최대주주의 특수관계인
前 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당
前 (주)동양 건설부문 성장전략실장
前 (주)동양 재무본부 재무기획담당
現 (주)동양 경영총괄
-
일정실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 일정실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일정실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
일정실업 주식회사

대 표 이 사 :
고동수

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031) 493-0031

(홈페이지)http://www.iljeong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김인수

(전 화) 031) 493-0031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최선철
1959년 06월
남
2025년 03월 28일
3
2026년 03월 30일
자진사임
일산상의 이유로 인한 자진사임
메지온 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,304
- 매출액
7,910

- 부채총계
65,315
- 영업이익
-5,113

- 자본금
15,182
- 당기순이익
-35,330

- 자본총계
15,989
*주당순이익(원)
-1,173

나. 연결
- 자산총계
98,025
- 매출액
7,910

- 부채총계
80,830
- 영업이익
-16,769

- 자본금
15,182
- 당기순이익
-34,929

- 자본총계
17,195
*주당순이익(원)
-1,160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)제무재표 승인의 건
가결
49.6
93.1
6.8
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
48.2
90.4
9.6
-

3
보통결의
감사(오대식) 선임의 건(재선임)
가결
35.9
93.7
6.3
-

4
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
45.8
86.0
14.0
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
42.9
85.3
14.7
특별이해관계인의 의결권 제한

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
46.6
87.4
12.6
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오대식
1954-11
3년
재선임
비상근
국세청 조사국장

서울지방 국세청장
보로노이 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 보로노이

보로노이/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,777
- 매출액
7,512

- 부채총계
67,408
- 영업이익
-54,332

- 자본금
9,197
- 당기순이익
-42,652

- 자본총계
104,369
*주당순이익(원)
-2,371

나. 연결
- 자산총계
171,234
- 매출액
7,512

- 부채총계
67,439
- 영업이익
-54,385

- 자본금
9,197
- 당기순이익
-42,706

- 자본총계
103,795
*주당순이익(원)
-2,374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
64.3
99.9
0.1
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
-
-
-
-

제2-1호
특별결의
독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영
가결
64.2
99.7
0.3
-

제2-2호
특별결의
이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건
가결
64.3
100.0
0.0
-

제2-3호
특별결의
감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
가결
63.5
98.6
1.4
-

제3호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

제3-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건
가결
40.8
87.6
12.4
-

제3-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건
가결
46.4
99.7
0.3
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘)
가결
45.9
98.6
1.4
-

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
42.3
98.1
1.9
-

제6호
특별결의
주식매수선택권 행사기간 연장의 건
가결
63.9
99.3
0.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선호
1980-03
3
신규선임
ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사
ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사
ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사
ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사
ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사

안용성
1954-12
3
신규선임
ㆍ78.01~11.12 : 한국은행
ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor
ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선호
1980-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사
ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사
ㆍ19.01~23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ18.10~26.03 : 보로노이㈜, 감사
ㆍ23.11~현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ23.08~현재 : ㈜크린랩, 감사

안용성
1954-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ78.01~11.12 : 한국은행
ㆍ12.01~14.02 : BNP PARIBAS, Special Advisor
ㆍ25.03~26.03 : 보로노이㈜, 사외이사

장성휘
1969-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사
ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장
ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원
ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등
ㆍ24.01~24.03 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원
ㆍ24.03~26.02 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원
ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장
ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표
ㆍ24.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
SIMPAC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 최민찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 SIMPAC

20251217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최민찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 SIMPAC

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009160

발행주식 총수
65,370,968

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최민찬
한자(영문)
崔民燦(Choi Min Chan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2026년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)SIMPAC
부 서
재경실

직 위
매니저
전화번호
02-378******

성 명
이은오
팩스번호
02-378******

이메일 주소
******ee@simpac.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 01월 06일
13,914,222
21.29
13,914,222
21.29

이번보고서
2026년 03월 30일
13,933,222
21.31

13,933,222

21.31

증 감
19,000
0.02
19,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,933,222

-
-
-
-
-
-
-

13,933,222

21.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

65,370,968
-

21.31

21.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 12월 17일
보통주
13,914,222
1,000
13,915,222
5,500
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 26일
보통주

13,915,222

18,000
13,933,222
4,630
-
-

합 계
-
19,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선진 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260330)
제출인: 선진

선진/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)하림푸드

국적
대한민국
대표자
전원배

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
기타 식사용 가공처리 조리 식품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
12,000,000

취득금액(원)
60,000,000,000

자기자본(원)
582,066,773,301

자기자본대비(%)
10.3

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
13,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여(현금 취득)

5. 취득목적
투자재원 마련을 위한 유상 증자 참여

6. 취득예정일자
2026-11-16

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,361,716,299,332
취득가액/자산총액(%)
4.41

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 (주)하림푸드의 투자재원 마련을 위해 유상증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다.

2. 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 2025말 기준이고, '1.발행회사-발행주식총수'는 2026년 3월 30일 기준입니다.

3. 상기 '2.취득내역-자기자본', '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2025년말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

4. 상기 '6.취득예정일자'는 최종 종료 예정일자로 2026년 4월 17일 300억원, 2025년 11월 16일 300억원으로 분할하여 지급 예정입니다.

5. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2025년말, '전년도'는 2024년말, '전전년도'는 2023년 기준 금액입니다.

6. 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

7. 본 타법인 주식 취득은 계열회사 간 거래로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대규모내부거래에 해당되며, 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
22,109,093,226
7,504,709,058
14,604,384,168
5,000,000,000
0
-67,561,952
적정
정현회계법인

전년도
14,669,397,103
0
14,669,397,103
5,000,000,000
0
140,659,313
적정
정현회계법인

전전년도
14,741,376,007
212,638,217
14,528,737,790
5,000,000,000
0
-92,709,226
적정
정현회계법인
디와이씨 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 디와이씨

디와이씨/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.30

3. 정정사유
이사총수 착오기재(3.임원현황-나.선임후 사외이사수-이사총수)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사총수
3
5

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,049
- 매출액
106,449

- 부채총계
70,220
- 영업이익
5,028

- 자본금
2,069
- 당기순이익
3,467

- 자본총계
53,829
*주당순이익(원)
168

나. 연결
- 자산총계
131,518
- 매출액
111,039

- 부채총계
77,526
- 영업이익
5,123

- 자본금
2,069
- 당기순이익
3,675

- 자본총계
53,992
*주당순이익(원)
178

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,725,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-20 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안

제8기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 별도 및 연

결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 : 1주당 20원
가결
47.6
100.0
0
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
47.6
100.0
0
-

3
보통결의
제3호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건
가결
47.6
100.0
0
-

4
보통결의
제4호 의안 : 임원 보수위원회 규정 제정의 건
가결
47.6
100.0
0
-

5
보통결의
제5호 의안 : RSU 운영규정 제정의 건
가결
47.6
100.0
0
-

6
보통결의
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
47.6
100.0
0
-

7
보통결의
제7-1호 : 이준식 사외이사 선임
가결
47.6
100.0
0
-

8
보통결의
제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
28.8
100.0
0
-

9
보통결의
제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가결
47.6
100.0
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준식
1969-03
3년
신규선임
- 87.03~92.08 서울대학교 사법학과 학사
- 02.03~04.02 수원지방검찰청 검사
- 08.02~11.02 서울중앙지방검찰청 검사
- 19.07~20.06 서울서부지방검찰청 여성아동범죄조사부장검사
- 20.07~21.06 수원지검 안산지청 형사1부장검사
- 21.07~22.06 대구지방검찰청 인권보호부장검사
- 22.07~23.09 대전지방검찰청 인권보호관
- 23.10~현재 법무법인(유한) 동인 파트너 변호사
- 25.06~현재 한국인터넷진흥원 침해사고 신고규정위반 과태료 처분 자문위원
- 25.10~현재 한국인터넷진흥원 인터넷주소분쟁 조정위원
-
코칩 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260330)
제출인: 코칩

코칩/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.30)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 코칩(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
당사는 기업가치 제고를 위해 다음과 같이 목표 설정 및 계획을 수립하고 있습니다.

<목표설정>
1. 주주환원 정책 강화

- 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 요건 충족을 위해 배당성향 40% 이상 지속적으로 유지함.

- 이익배당금액 전년 대비 10% 이상 증가 목표로 함.
2.지속가능 배당체계 구축

- 중장기적으로 현금창출능력 기반한 안정적인 배당 정책을 정착함.
3.주주가치 제고

- 안정적 배당 및 지속적 환원을 통한 중장기 기업가치 및 주주가치를 제고함.

<계획수립>
1. 안정적 수익 창출 기반 확보

- 핵심 사업 경쟁력 강화를 통한 지속적인 영업이익 창출함.

- 수익성 중심 경영을 통한 배당 재원 안정성 확보함.
2. 현금흐름 중심 경영체계 강화

- 영업활동현금흐름 개선 및 관리 강화를 통해 배당 여력 확보 및 재무 건전성 유지함.
3. 주주환원 정책의 지속성 및 신뢰성 확보 : 배당성향 유지 및 배당금 성장 기조를 통해 예측가능하고 일관된 배당 정책 운영함.
4. 자본구조 효율화

- 자본금의 이익잉여금 대체 등 자본구조 개선을 통해 주주환원 재원 확보 및 자본 효율성 제고함.(당사 25.12.31일 현재 215억원 확보)

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
0

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
111.90

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,188,257,200

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
0

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부'의 기재사항 중 '전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)'은 '전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)'이 0원인 관계로 증가율은 산정할 수 없습니다. 이에 따라 한국거래소 기업밸류업지원부의 안내에 의거하여 해당 증가율은 10%로 기재하였습니다.

4. 상기 '4. 결정일자'는 당사 주주총회에서 이익배당을 결의한 일자입니다.

※ 관련공시
-
대한방직 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260330)
제출인: 대한방직

대한방직/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한방직주식회사
회사코드
001070
담당부서명
경영혁신실
담당자명
전병훈
tel
02-368-0114

(fax)
02-368-0461

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,300,000
-
5,300,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-22
보통주식
1,694,735
31.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,694,735
31.97

이번보고서제출일
2026-03-30
보통주식
1,694,734
31.97

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,694,734
31.97

증감
보통주식
-1
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박기대
생년월일
681116
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-30
임원퇴임(-)
보통주식
1
-1
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

설범
생년월일
580305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,388,671
26.20
0
0
0
0
1,388,671
26.20

설경화
생년월일
590531
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
74,835
1.41
0
0
0
0
74,835
1.41

설우정
생년월일
870525
남
국내(개인)
미국
친인척
-
-
122,480
2.31
0
0
0
0
122,480
2.31

김인호
생년월일
680915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
48,905
0.92
0
0
0
0
48,905
0.92

박석길
생년월일
650617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
37,400
0.71
0
0
0
0
37,400
0.71

이호창
생년월일
700529
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,595
0.03
0
0
0
0
1,595
0.03

조병재
생년월일
670712
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
15
0.00
0
0
0
0
15
0.00

박기대
생년월일
681116
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

대한방직사내근로복지기금
사업자등록번호
116-82-04665
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
20,833
0.39
0
0
0
0
20,833
0.39

합계
1,694,734
31.97
0
0
0
0
1,694,734
31.97
티엑스알로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 티엑스알로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티엑스알로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
(주)티엑스알로보틱스

대 표 이 사 :
엄 인 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 옥산로 216

(전 화) 032-724-9044

(홈페이지) http://www.txr.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략사업본부장
(성 명) 최 종 국

(전 화) 032-724-9044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 황열헌 사외이사는 제9기 정기주주총회에서 조건부로 선임되었으며, 2026년 3월 27일 정부공직자윤리위원회의 취업승인을 득하였습니다. (취업승인 확인일 : 2026년 3월 30일)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황열헌
1955년 04월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

2018~현재 아이컴포넌트 고문
2021~2023 인천공항시설관리 대표이사
2017~2018 국회 국회의장 비서실장
2006~2012 현대모비스 부사장
2004~2006 현대자동차 부사장
2004~2004 대법원 법원행정처 사법행정개선위원
1991~2004 문화일보 논설위원
1983~1990 동아일보 편집국 사회부 기자
일정실업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260330)
제출인: 일정실업

일정실업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
고동수

변경후
고동수, 안규증

2. 변경사유
안규증 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

고동수
최대주주

- 산업연구원 선임연구위원

- 現 일정실업(주) 부회장
-

안규증
-

- 현대기아 의장시스템그룹 그룹장

- 신풍에이치(남양주) 부사장

- 現 일정실업(주) 부사장 재임
-
라온시큐어 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건) (20260330)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-30

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
계약일정 및 내용변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
만기일:2026년03월31일
만기일:2027년03월31일

2.주요내용
대표이사:Ramesh Kesanupalli
대표이사:Eugene Lee

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다.

1. 발행회사의 주요 내용
-회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재)
-대표이사: Eugene Lee
-주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급
-발행주식총수: 4,000,000주
* 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다.

2. 취득관련 사항
-사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
-사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다.
-취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다.
-취득예정일 : 2020년 11월 10일
-취득방법: 현금취득
-만기일은 2027년 3월 31일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다.
*원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

3. 전환에 관한 사항
- 전환청구 사유 및 전환가액 :
A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다.
-전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
-전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다.
-전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2020-10-21

4. 결정일
2020-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.

※ 관련공시
2025-03-28 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2024-03-29 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2023-03-30 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
태영건설 — 투자판단관련주요경영사항  (20260330)
제출인: 태영건설

태영건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.30)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
서부산 행정복합타운 건립사업 실시설계적격자 선정

2. 주요내용
당사는 아래와 같이 부산도시공사에서 발주한 서부산 행정복합타운 건립공사의 실시설계적격자로 선정되었습니다.

- 아 래 -

1. 공사개요 : 서부산 행정복합타운 건립공사

2. 계약금액 : 약 1,355억원 (당사분, VAT별도)

3. 최근매출액 : 2,686,174,110,954원

4. 매출액 대비 : 약 5.04%

5. 공사기간 : 실착공일로부터 약 45개월

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금액'은 총 도급계약금액 약 3,226억원 중 당사 지분(42%)에 해당하는 금액입니다.(VAT 별도)

- 상기 '2. 주요내용'의 '최근매출액'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 이사회결의일 또는 사실확인일'은 실시설계적격자 선정 공문 수령일입니다.

- 본 사항은 계약체결 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결 시 확정된 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,162
- 매출액
50,369

- 부채총계
28,382
- 영업이익
14,258

- 자본금
12,198
- 당기순이익
27,485

- 자본총계
189,780
*주당순이익(원)
1,128

나. 연결
- 자산총계
248,792
- 매출액
102,392

- 부채총계
54,101
- 영업이익
14,217

- 자본금
12,198
- 당기순이익
26,753

- 자본총계
194,692
*주당순이익(원)
1,083

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 2025 사업연도 분기배당 및 결산배당 금액을 포함하며, 분기배당금 주당 100원(총 배당금 2,438백만원), 결산배당금 주당 100원(총 배당금 2,438백만원)입니다
- 상기 시가배당율은 배당관련 이사회 결의일 직전매매거래일 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무재표 및 배당금 승인의건
가결
51.2
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.3
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 이혜숙 선임의 건
가결
51.0
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 김은희 선임의 건
가결
50.7
98.8
1.2
-

4-1
보통결의
임원 보수 규정 제정의 건
가결
51.1
99.8
0.2
-

4-2
보통결의
임원 퇴직금 규정 제정의 건
가결
51.1
99.8
0.2
-

5
보통결의
임원 보수한도 승인의 건
가결
51.1
99.8
0.2
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.1
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(현) 솔본 부회장
(현) 포커스신문사 대표이사

김은희
1945-09
3년
재선임
(현) 서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
신일전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 신일전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신일전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
신일전자주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-2081-3420

(홈페이지)https://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이창수

(전 화)
02-2081-3420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노재악
1964년 07월
남
신규
2026년 03월 30일
3년
3년
전)(주)이마트 부사장
디에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260330)
제출인: 김용길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)대성파인텍

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대성파인텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104040

발행주식 총수
134,067,826

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용길
한자(영문)
金容吉(KIM YONG GIL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 진해구 충장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2026년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대성파인텍
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055-28******

성 명
이창규
팩스번호
055-28******

이메일 주소
*********@ds*******.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 30일
169,147
0.13
169,147
0.13

증 감
169,147
0.13
169,147
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

169,147
-
-
-
-
-
-
-
169,147
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

134,067,826
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026년 03월 26일
보통주
-
169,147
169,147
-
-
-

합 계
-
169,147
169,147
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오스코텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 오스코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
오스코텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 오스코텍

대 표 이 사 :
이상현, 윤태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화)031-628-7666

(홈페이지) http://www.oscotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상현

(전 화) 031-628-7613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 변경 발생일은 2026년 3월 30일 28기 정기주주총회에서 신규 선임된 날짜입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김규식
1968.02
남
신규
2026.03.30
3년
-

- 서울대학교 법과대학 졸업

- KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사

- 금융감독원 법률고문

- 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대)

- 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사

이경섭
1968.08
남
신규
2026.03.30
3년
-

- 서울지방법원 동부지원 판사
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【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍남기
1960.07
남
2023.03.27
3년
2026.03.30
당연퇴임
임기만료
인카금융서비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260330)
제출인: 인카금융서비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인카금융서비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03 월 30 일

회 사 명 :
인카금융서비스(주)

대 표 이 사 :
최병채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층 (성수동1가, 삼일빌딩)

(전 화)02-2192-8900

(홈페이지)http://www.incar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조성만

(전 화)02-6222-7207

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제19기 정기주주총회에서 선임된 날짜이며, 취임일은 2026.04.01일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장동희
1965년 01월
남
신규
2026.04.01
1년
1년
現 장동희세무회계사무소 대표세무사現 풍국주정공업(주) 사외이사現 (주)바이오닉스 감사前 서울상공회의소 광진구 상공회 이사前 (사)국세동우회 부회장

주1) 상기 사외이사의 임기는 당사 정관에 따라 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우 그 총회의 종결 시까지 연장됩니다.주2) 상기 주요경력 중 (주)바이오닉스 감사 임기는 2026.03.30에 종료 예정입니다.
엠젠솔루션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260330)
제출인: 엠젠솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)엠젠솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조 상 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호

(전 화) 02-3412-8777

(홈페이지) http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 종 원

(전 화) 02-3412-8777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,540,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,026,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 3월 30일 개최된 제53기주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 합니다.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)에 81.38% 할증하여 1,500원으로 결정하였습니다.(4) 행사기간행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년까지 (2029년 3월 30일부터 2031년 3월 29일까지)(5) 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서 또는 이사회 결의에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 이항모형(Binomial Tree Model)

2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일(2026년 3월 27일)의 종가: 958원② 행사가격 : 1,500원③ 무위험수익율: 3.75%④ 예상주가변동성: 65.31%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강용주
미등기임원
350,000
-
392
주1)

이문두
등기임원
300,000
-

392

-

이강석
관계회사 등기임원
200,000
-

392

주2)

강용훈
관계회사 미등기임원
200,000
-

392

주2)

김현수
미등기임원
100,000
-

392

-

황용규
미등기임원
100,000
-

392

-

심상찬
미등기임원
100,000
-

392

-

은현욱
미등기임원
100,000
-

392

-

정홍희
미등기임원
150,000
-

392

-

이혜승
미등기임원
100,000
-

392

-

양선철
미등기임원
100,000
-

392

-

김경식
미등기임원
100,000
-

392

-

이경우
미등기임원
100,000
-

392

-

김태훈
관계회사 직원
100,000
-

392

주2)

김현진
직원
100,000
-

392

-

김우주
직원
100,000
-

392

-

이상훈
직원
60,000
-

392

-

정상현
직원
60,000
-

392

-

류영우
직원
60,000
-

392

-

박신영
직원
60,000
-

392

-

총 ( 20 ) 명
-
2,540,000
-
-
-

주1) 2026년 3월 30일 예정인 당사 주주총회에서 사내이사 후보자입니다.주2) 당사의 관계회사인 현대인프라코어(주)의 등기, 미등기 임원 및 직원입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이지스레지던스리츠 — 정기주주총회결과  (20260330)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2026.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
415,408
- 매출액
16,512

- 부채총계
96,781
- 영업이익
14,317

- 자본금
36,866
- 당기순이익
11,954

- 자본총계
318,627
*주당순이익(원)
324

나. 개별(별도)
- 자산총계
401,868
- 매출액
6,985

- 부채총계
96,752
- 영업이익
4,843

- 자본금
36,866
- 당기순이익
2,473

- 자본총계
305,116
*주당순이익(원)
67

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,529,930,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2) 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제12기 결산(6개월, 2025.07.01~2025.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2026-03-20 감사보고서 제출
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 부동산투자회사 금전배당 결정
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
자본준비금 감액 승인의 건
가결
37.4
99.7
0.3
-

2
보통결의
제12기 재무제표 승인의 건
가결
37.4
99.7
0.3
-

3
보통결의
제12기 현금배당 승인의 건
가결
37.4
99.7
0.3
-

4
보통결의
제13기 및 제14기 사업계획 승인의 건
가결
36.9
98.4
1.6
-

5
보통결의
차입 계획 승인의 건
가결
37.2
99.2
0.8
-

6
특별결의
사채 발행 계획 승인의 건
가결
37.2
99.0
1.0
-

7
보통결의
이사 선임의 건
가결
37.2
99.2
0.8
-

8
보통결의
제13기 이사 보수 승인의 건
가결
37.1
98.9
1.1
-

9
보통결의
제13기 감사 보수 승인의 건
가결
37.2
99.2
0.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현섭
1980-11
3
재선임
2016.01 ~ 현재 (세무법인 신안 세무사)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
16,512,932,058