eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데손해보험 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제81기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,410,299
- 매출액
3,220,671

- 부채총계
13,796,795
- 영업이익
64,736

- 자본금
310,336
- 당기순이익
51,331

- 자본총계
613,504
*주당순이익(원)
158

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (재선임 1명)
- 기타비상무이사 1명 (신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.
② 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용 기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다.
③ 이사의 임기 : 당사 정관 제23조에 따라 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
84.7
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 집중투표제 관련 정관 변경의 건
가결
35.3
98.1
1.9
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건
가결
84.7
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 선임의 건
(후보자 : 이은호)
가결
84.7
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- 기타비상무이사 선임의 건
(후보자 : 강민균)
가결
84.6
99.7
0.3
-

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
84.7
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이은호
1974-07
2
재선임
現 롯데손해보험(주) 대표이사
2021년 롯데손해보험(주) 기획총괄장(전무)
2019년 롯데손해보험(주) 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무)
2013년 Oliver Wyman 상무

강민균
1971-06
2
신규선임
現 (주)제이케이엘파트너스 각자 대표이사
2019년 롯데손해보험(주) 기타비상무이사
1999년 삼정회계법인 ICE본부 Manager

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
CMG제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: CMG제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨엠지제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 주 황

(전 화) 031-881-7612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승철
1963.02
남
재선임
2026.03.31
3년
3년
한국자금중개 대표이사
네오이뮨텍 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
김태경

2. 변경사유
변경전 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 김태경 대표이사는 2026년 3월 27일 제12기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 같은 날 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김태경
1964-04-12
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김태경
Hikma Pharmaceuticals (USA)
상장(해외거래소)
-
Director
2018-10-01
2025-12-31
-

김태경
㈜제넥신
상장(코스닥)
-
임상개발 상무
2014-08-01
2017-12-31
-
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
300,356
- 매출액
206,940

- 부채총계
191,638
- 영업이익
16,721

- 자본금
10,314
- 당기순이익
5,295

- 자본총계
108,718
*주당순이익(원)
258

나. 연결
- 자산총계
282,959
- 매출액
287,479

- 부채총계
234,117
- 영업이익
4,003

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-15,079

- 자본총계
48,842
*주당순이익(원)
-731

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2인 재선임,
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다.

- 상기 나.선임후 사외이사수(명)는 공시서류 제출일 현재 기준으로, 2026.03.30 임기만료 예정인 사외이사 1인을 포함하고 있습니다.

- 제4-1호 의안 및 제4-2호 의안은 제2-2호 의안이 가결되어 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부 하였습니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
48.1
85.9
14.1
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건(이사의 수)
가결
56.0
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건(감사의 수)
가결
46.2
82.5
17.5
-

3-1
보통결의
기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임)
가결
48.1
85.9
14.1
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임)
가결
48.1
85.9
14.1
-

3-3
보통결의
사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)
가결
56.0
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
감사 추가 선임 여부 결정의 건
미결
-
-
-
※제4-1호 의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임
※제2-2호 의안 가결에 따라 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부함

4-2
보통결의
감사 심재식 선임의 건(주주 제안)
미결
-
-
-
※제2-2호 의안 가결에 따라 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부함

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(20억)
가결
48.0
85.9
14.1
※특별이해관계자 주식수 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(2억)
가결
48.1
85.9
14.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1978-06
3
재선임
상하이교통대학교 E-MBA
前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장
前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장
現 코스맥스(주) 대표이사 부회장

이진우
1967-08
3
재선임
서강대학교 경제학과
前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장
現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지연
1974-12
3
신규선임
서울대학교 식품공학과 농학박사
前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수
前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장
前 서울과학기술대학교 기획처장
現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수
주식회사 농심 (사외이사)
씨메스로보틱스 — 상호변경안내  (20260327)
제출인: 씨메스로보틱스

씨메스/상호변경안내/(2026.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 씨메스

영문
CMES Inc.

나. 변경후
국문
씨메스 로보틱스 주식회사

영문
CMES Robotics Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 경쟁력 강화

3. 주주총회일
2026-03-27

4. 과거 상호변경 내역
없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
골프존 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
592,372
- 매출액
409,923

- 부채총계
92,336
- 영업이익
96,485

- 자본금
3,138
- 당기순이익
41,451

- 자본총계
500,036
*주당순이익(원)
6,903

나. 연결
- 자산총계
617,553
- 매출액
483,261

- 부채총계
178,619
- 영업이익
68,071

- 자본금
3,138
- 당기순이익
12,862

- 자본총계
438,934
*주당순이익(원)
4,269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,020,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(손장순), 사외이사인 감사위원 1명(설정덕)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2026년 03월 12일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다.

2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다

※관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1-1호 의안
특별결의
이사의 충실의무 대상 확대 (제38조)
가결
56.0
99.9
0.1
-

제1-2호 의안
특별결의
독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조)
가결
55.4
98.8
1.2
-

제1-3호 의안
특별결의
감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향(제47조)
가결
54.9
97.8
2.2
-

제1-4호 의안
특별결의
부칙
가결
55.5
98.9
1.1
-

제2-1호 의안
보통결의
사내이사 선임의 건(후보자 손장순)
가결
50.8
90.5
9.5
-

제3호 의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕)
가결
24.7
73.6
26.4
전자투표 도입

제4호 의안
보통결의
이사보수 한도액 승인의 건 (30억원)
가결
53.0
94.4
5.6
특별이해관계자 의결권행사 제한

제5호 의안
보통결의
자기주식 보유처분 계획 승인의 건
가결
55.1
98.2
1.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손장순
1974-10
3
신규선임
'19년~'24년: 골프존 미디어사업부 부장
'24년~'25년: 골프존 플랫폼사업부 부장
'25년~ 현재: 골프존 신규사업본부 본부장
'20년~ 현재: 골프존미디어 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설정덕
1967-05
3
재선임
'20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장
'21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장
'03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수
'23년~ 현재: 골프존 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설정덕
1967-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장
'21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장
'03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수
'23년~ 현재: 골프존 사외이사
에이아이코리아 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20260327)
제출인: 에이아이코리아

유형자산 양수 결정
6.0
주식회사 에이아이코리아

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 에이아이코리아

대 표 이 사 :
안 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-24, 206-28

(전 화) 031-376-6360

(홈페이지) http://www.aik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 희 영

(전 화) 031-376-6360

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명

경기도 수원시 권선구 고색동 942번지 토지 및 건물 일체

2. 양수내역
양수금액(원)
9,000,000,000

자산총액(원)
85,813,340,955

자산총액대비(%)
10.49

3. 양수목적
사업 확장에 따른 업무 공간 확보 및 본사 이전

4. 양수영향
중, 장기적 자산 가치 제고

5. 양수예정일자
계약체결일
2026년 03월 27일

양수기준일
2026년 04월 27일

등기예정일
2026년 04월 27일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에이아이이

자본금(원)
100,000,000

주요사업
반도체 및 LCD, OLED 생산장비와 기타 전자부품 등의 제조, 판매

본점소재지(주소)
경기도 수원시 권선구 고색동 942번지

회사와의 관계
계열회사

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 거래대금 : 9,000,000,000원3. 지급시기 및 지급조건: 1) 계약금 : 900,000,000원 (2026.03.27) 2) 잔금 : 8,100,000,000원 (2026.04.27)4. 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가- 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 확보

외부평가기관의 명칭
이상 회계법인

외부평가 기간
2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 27일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2024년

12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.- 상기 양수금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등 취득부대비용을 포함하지 않은 금액입니다.- 상기 양수기준일은 매매계약서상 잔금지급일과 동일하며, 거래상대방과 협의에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다.- 상기 양수일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
대한뉴팜 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 대한뉴팜

대한뉴팜/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,184
- 매출액
202,401

- 부채총계
131,236
- 영업이익
11,725

- 자본금
7,177
- 당기순이익
15,258

- 자본총계
139,949
*주당순이익(원)
1,087

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,403,528,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제42기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건
가결
47.0
96.8
3.2
주당 배당금 100원 가결

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.1
97.1
2.9
-

3
보통결의
감사 선임의 건(감사 후보 권오경(재선임))
가결
13.4
81.7
18.3
상법 제409조 2항 및 3항에 따른 의결권 제한 과 전자투표 실시

4-1
보통결의
사내이사 이완진 보수한도 승인의 건
가결
25.1
85.4
14.6
상법 제 368조 3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한

4-2
보통결의
사내이사 이원석 보수한도 승인의 건
가결
40.6
92.3
7.7
상법 제 368조 3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한

4-3
보통결의
사외이사 정인경 보수한도 승인의 건
가결
45.4
93.6
6.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
45.7
94.2
5.8
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오경
1954-06
3
신규선임
상근
- 한국수의외과학회 회장
- 한국임상수의학회 회장
- 서울대학교 수의과대학 학장
- 서울대학교 수의과대학 수의정형외과학 교수
- 현 수의골관절학회 회장
세방전지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260327)
제출인: 세방전지

세방전지/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
세방전지
회사코드
004490
담당부서명
재무회계팀
담당자명
강병규
tel
02-3451-6201

(fax)
02-3451-6301

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,860,000
-
13,860,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-08-06
보통주식
5,569,225
39.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,569,225
39.78

이번보고서제출일
2026-03-27
보통주식
5,568,465
40.18

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,568,465
40.18

증감
보통주식
-760
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-760
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이원석
생년월일
720620
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
특별관계해소(-)
보통주식
760
-760
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

세방(주)
사업자등록번호
617-81-03842
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,312,352
38.33
0
0.00
0
0.00
5,312,352
38.33

이앤에스글로벌(주)
사업자등록번호
220-87-94501
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
115,900
0.84
0
0.00
0
0.00
115,900
0.84

이상웅
생년월일
581212
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
136,129
0.98
0
0.00
0
0.00
136,129
0.98

이원석
생년월일
720620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

이영렬
생년월일
580322
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

이령
생년월일
830216
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
860
0.01
0
0.00
0
0.00
860
0.01

이원섭
생년월일
910313
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,124
0.02
0
0.00
0
0.00
3,124
0.02

윤영식
생년월일
550301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100
0.00
0
0.00
0
0.00
100
0.00

조원홍
생년월일
641125
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
5,568,465
40.18
0
0.00
0
0.00
5,568,465
40.18
동원개발 — 기업가치제고계획(자율공시) (2026년 (주)동원개발 기업가치 제고 계획) (20260327)
제출인: 동원개발

동원개발/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년 (주)동원개발 기업가치 제고 계획)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)동원개발 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용

<목표설정>

- 안정적인 수익 창출을 위한 전사적 노력 및 경영환경 재편

- 배당가능이익 범위 내에서 안정적이고 지속가능한 배당 목표

<계획수립>

- 원가 경쟁력 강화 및 생산 효율 개선활동 추진

- 주주가치를 훼손하지 않는 범위내의 배당수준 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
7,264,648,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
30.34

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
8,032,689,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
7,264,648,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.57

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
비상교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 비상교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비상교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비상교육

대 표 이 사 :
양태회

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로2길 54, 14층 (갈현동, 그라운드브이)

(전 화)
1544-0554

(홈페이지)
http://www.visang.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리실장

(성 명)
이수영

(전 화) 02-6970-6008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤철호
1962.03
남
재선임
2026.03.27
3년
6년
서울대학교 철학과 졸업㈜사회평론 대표이사한국출판인회의 제9대 회장대한출판문화협회 제49대 회장국회도서관발전자문위원회 위원

유기준
1965.07
남
신규
2026.03.27
3년
3년
고려대학교 법학과 졸업영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.)제27회 외무고시주보스턴 총영사주알제리 대사
한주라이트메탈 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,349
- 매출액
247,871

- 부채총계
150,354
- 영업이익
481

- 자본금
19,836
- 당기순이익
-2,036

- 자본총계
49,995
*주당순이익(원)
-52

나. 연결
- 자산총계
213,314
- 매출액
259,465

- 부채총계
166,810
- 영업이익
1,334

- 자본금
19,836
- 당기순이익
-2,742

- 자본총계
46,504
*주당순이익(원)
-70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임(신규선임 - 기존 기타비상무이사 사임)
감사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 아카기요시유키 기타비상무이사의 사임으로, 히라마츠미키토 기타비상무이사를 신규선임 하였습니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-02 주주총회소집결의
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-17 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제38기 재무제표 승인의 건
가결
38.0
100
0
-

2
보통결의
히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임)
가결
38.0
100
0
-

3
보통결의
감사 염태선 선임의 건 (재선임)
가결
25.0
100
0
-

4-1
특별결의
상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사)
가결
38.0
100
0
정관 변경

4-2
특별결의
사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가
(※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공)
가결
38.0
100
0
정관 변경

4-3
특별결의
주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원)
가결
38.0
100
0
정관 변경

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.5
100
0
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.0
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

히라마츠 미키토
1963-06
3년
신규선임
現 일본 중앙정기 전무이사(39년 근무)
(관리, 자회사 경영관리 담당)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염태선
1959-11
3년
신규선임
상근
부산은행 지점장
부산은행 지점감사
부산은행 벡스코영업소 소장
한주라이트메탈(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공
기존 고객사, 종속기업에 판매하는 설비/금형 등의 활동과 기술용역, 전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을 회사의 영업활동임을 명시하고자 함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
네오이뮨텍 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,359
- 매출액
95

- 부채총계
20,976
- 영업이익
-24,537

- 자본금
5
- 당기순이익
-36,051

- 자본총계
52,383
*주당순이익(원)
-1,522

나. 연결
- 자산총계
82,048
- 매출액
95

- 부채총계
22,836
- 영업이익
-25,220

- 자본금
5
- 당기순이익
-31,796

- 자본총계
59,212
*주당순이익(원)
-1,351

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러 (USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다.

① 당해사업연도 적용환율

- 재무현황 1,434.90원/USD (2025년 12월 31일 환율) 적용

- 손익항목 1,422.22원/USD (2025년 평균환율) 적용

3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 304원, 270원입니다.

4. 제 5호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 368조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다.

5. '다. 선임후 감사수(명)'의 상근감사 수 1명은 상기 '4.'의 내용에 따른 기존 상근감사인 김선민 감사를 의미합니다.

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-10 주식병합결정
2026-03-10 증권예탁증권(DR)병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
2025 회계연도 재무제표 승인건
가결
34.8
99.9
0.1
-

2
특별결의
주식병합의 건
가결
34.5
98.9
1.1
-

3
특별결의
기본 정관 변경의 건
가결
34.8
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
사내이사 김태경 선임의 건
가결
34.8
99.9
0.1
-

4-2
보통결의
사내이사 김태우 선임의 건
가결
34.8
99.9
0.1
-

4-3
보통결의
기타비상무이사 홍성준 재선임의 건
가결
34.8
99.8
0.2
-

4-4
보통결의
사외이사 강진형 재선임의 건
가결
34.8
99.9
0.1
-

5
보통결의
감사 김선민 재선임의 건
미결
-
-
-
-

6
보통결의
이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
가결
34.7
99.7
0.3
특별이해관계인 지분 제외

7
보통결의
감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
가결
34.8
99.7
0.3
-

8
특별결의
주식매수선택권의 부여
가결
34.8
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태경
1964-04
3
신규선임
前 Hikma Pharmaceuticals USA, Director
前 ㈜제넥신 임상개발본부장

김태우
1980-04
3
신규선임
現 ㈜네오이뮨텍 Acting CEO, CFO
前 Englewood Lab Korea CFO
前 삼일회계법인 Senior Manager

홍성준
1965-07
3
재선임
現 ㈜제넥신 CEO
現 KGBio 이사
現 ㈜큐로젠 기타비상무이사
現 ㈜툴젠 기타비상무이사
現 ILKOGEN 이사
前 ㈜한독 CFO
前 로킷헬스케어 COO/CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강진형
1960-09
1
재선임
現 가톨릭대학교 의과대학 성의교정 명예교수
前 서울성모병원 내과학교실 교수
-
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 손해원

(전 화) 02-3276-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희재
1969년 02월
여
재선임
2026년 03월 27일
1년
5년
* 2010.07 ~ 2011.09 녹색성장위원회 위원* 2011.06 ~ 2013.05 한국콘텐츠진흥원 비상임이사* 2020.06 ~ 2022.06 제8기 아시아문화 중심도시 조성위원* 2004.03 ~ 현재 추계예술대학교 융합예술대학교수 / 콘텐츠 스토리 전공주임* 2008.04 ~ 현재 올댓스토리 대표* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

최수미
1970년 11월
여
재선임
2026년 03월 27일
1년
5년
* 2000.07 ~ 2004.08 LG경제연구원 책임연구원* 2004.09 ~ 현재 충남대 경영학부 교수* 2008.01 ~ 2014.12 한국회계정보학회 상임이사* 2015.03 ~ 2015.12 기획재정부 기금운용평가단 평가위원* 2018.03 ~ 2020.02 충남대학교 경상대학 경영학부 학부장* 2019.04 ~ 2021.12 한전KPS(주) 사외이사* 2021.01 ~ 2021.12 한국세무학회 세무학연구회 연구위원장* 2018.01 ~ 현재 기획재정부 조세특례 성과평가 자문위원회 민간위원* 2021.04 ~ 현재 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원* 2022.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

이성규
1959년 10월
남
재선임
2026년 03월 27일
1년
4년
* 2009.10 ~ 2019.03 연합자산관리(UAMCO) 대표이사* 2019.04 ~ 2020.03 연합자산관리 경영고문* 2020.04 ~ 2022.03 오퍼스프라이빗에쿼티(PE) 경영자문 부문대표* 2022.04 ~ 2022.11 무궁화PE 경영자문역* 2020.05 ~ 현재 기간산업안정기금 심의위원회 위원* 2022.11 ~ 현재 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표* 2023.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2023.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

지영조
1959년 07월
남
재선임
2026년 03월 27일
1년
4년
* 2008.04 ~ 2016.12 삼성전자 부문 기획팀 팀장 (전무, 부사장, 자문위원)* 2017.02 ~ 2018.12 현대자동차 전략기술본부장 부사장* 2018.12 ~ 2022.11 현대자동차 이노베이션담당 사장* 2022.09 ~ 현재 동원육영재단 이사* 2022.12 ~ 2025.11 현대자동차 고문* 2023.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2023.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

김유리
1981년 01월
여
신규
2026년 03월 27일
2년
2년

* 2009.04 ~ 2017.09 KBS 국제방송 MC

* 2012.08 ~ 2013.08 국민대학교 언론정보학부 언론학 겸임교수

* 2019.12 ~ 2022.06 자치분권위원회 및 국가균형발전위원회 대통령 언론홍보자문

* 2013.09 ~ 현재 홍익대학교 광고홍보학부 조교수* 2026.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사
서울제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260327)
제출인: 신봉환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)서울제약

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 봉 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 서울제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018680

발행주식 총수
11,659,319

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신봉환
한자(영문)
申捧煥(Bonghwan Shin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580402

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 서울제약
부 서
경영관리본부

직 위
과장
전화번호
02-347******

성 명
양혜진
팩스번호
02-347******

이메일 주소
*********ng@seoulpharma.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 27일
8,291
0.07
8,291
0.07

증 감
8,291
0.07
8,291
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,291
-
-
-
-
-
-
-
8,291
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,659,319
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 26일
보통주
-
8,291
8,291
2,705.18( 원 )
-
-

합 계
-
8,291
8,291
2,705.18( 원 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비상교육 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
399,442
- 매출액
268,776

- 부채총계
199,682
- 영업이익
21,618

- 자본금
6,498
- 당기순이익
21,290

- 자본총계
199,760
*주당순이익(원)
1,738

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,245
- 매출액
265,695

- 부채총계
198,954
- 영업이익
20,687

- 자본금
6,498
- 당기순이익
23,642

- 자본총계
196,291
*주당순이익(원)
1,930

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,695,333,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
50.9
98.8
1.2
-

2-1
특별결의
정관일부변경의 건 - 사업 목적 추가의 건
가결
50.7
98.3
1.7
-

2-2
특별결의
정관일부변경의 건 - 개정상법 반영의 건
가결
51.3
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
이사선임의 건 - 사내이사 양태회 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

3-2
보통결의
이사선임의 건 - 사외이사 윤철호 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

3-3
보통결의
이사선임의 건 - 사외이사 유기준 선임의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

4
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
49.8
96.6
3.4
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
50.5
98.0
2.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태회
1964-07
3
재선임
고려대학교 불어불문학과 졸업
길잡이 학원 설립
㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립
現) ㈜비상교육 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철호
1962-03
3
재선임
서울대학교 철학과 졸업
㈜사회평론 대표이사
한국출판인회의 제9대 회장
대한출판문화협회 제49대 회장
국회도서관발전자문위원회 위원
㈜사회평론(대표이사)

유기준
1965-07
3
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.)
제27회 외무고시
주보스턴 총영사
주알제리 대사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
방문판매업
사업영역 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
티엑스알로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 티엑스알로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티엑스알로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
(주)티엑스알로보틱스

대 표 이 사 :
엄 인 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 옥산로 216

(전 화) 032-724-9044

(홈페이지) http://www.txr.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략사업본부장
(성 명) 최 종 국

(전 화) 032-724-9044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 김형석 사외이사가 사임 후, 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임되었습니다. - 제9기 정기주주총회에서 황열헌 사외이사가 조건부로 선임되었으며, 정부 공직자윤리위원회의 취업심사승인일에 선임의 효력이 발생하여 상기 '2. 사외이사 변경 인원수' 및 '4. 사외이사 변경 후 현황'에 포함시키지 않았으며, 확정되는 시점에 별도 공시를 진행할 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형석
1985년 02월
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
4년 10개월

2024~현재 창의회계법인 대표이사
2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사
2019~현재 한국금융연수원 강사
2020~2023 인천재능대학교 겸임교수
2015~2024 안세회계법인 이사
2011~2015 삼일회계법인 매니저

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김형석
1985년 02월
남
2024년 05월 24일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
감사위원회 위원 분리선출
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,294
- 매출액
79,606

- 부채총계
17,337
- 영업이익
17,695

- 자본금
6,262
- 당기순이익
3,135

- 자본총계
96,957
*주당순이익(원)
253

나. 연결
- 자산총계
117,432
- 매출액
85,472

- 부채총계
21,771
- 영업이익
17,336

- 자본금
6,262
- 당기순이익
7,984

- 자본총계
95,661
*주당순이익(원)
642

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임 :

- 사내이사 최원영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 제4호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기 재무제표 승인의 건
가결
47.9
99.5
0.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.9
99.5
0.5
-

3-1
보통결의
사내이사 최원영 선임의 건(재선임)
가결
47.7
99.1
0.9
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.5
97.8
2.2
이사인 주주 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
47.7
99.1
0.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원영
1969-01
3
재선임
- 87.03~91.02 :건국대학교 임학과
- 94.08~97.11 :동아출판사
- 98.01~98.04 :금성출판사 팀장
- 98.04~01.02 :서울미디어랜드 팀장
- 01.03~21.12 :서울문화사 본부장
- 22.04~23.03 :왓츠비 대표
- 23.03~현재:㈜디앤씨미디어 대표이사
위메이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
박 관 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 고 영 준

(전 화) 02-3709-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 제26기 정기주주총회에서 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 2명 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영호
1954년 09월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문2014~2018 한국교통대학교 총장2011~2013 대한지적공사 사장2009~2010 법무법인(유) 세종 고문2008~2009 행정안전부 제1차관2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장

유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE)
1966년 01월
여
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
2025~현재 CJ나눔재단 이사2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사2011~현재 한국내러티브상담학회 이사2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
코아시아 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코아시아

코아시아/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,645
- 매출액
60,843

- 부채총계
116,042
- 영업이익
364

- 자본금
13,157
- 당기순이익
4,121

- 자본총계
102,603
*주당순이익(원)
166

나. 연결
- 자산총계
360,326
- 매출액
375,129

- 부채총계
238,573
- 영업이익
-2,238

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-19,203

- 자본총계
121,753
*주당순이익(원)
-565

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제33기(2025회계연도)재무제표 승인의 건
가결
43.4
100
0
-

2
특별결의
정관일부 개정의 건
가결
43.4
100
0
-

3-1
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
28.8
100
0
-

3-2
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
43.4
100
0
-

3-3
보통결의
임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
가결
28.8
100
0
-
CMG제약 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
305,612
- 매출액
104,522

- 부채총계
103,325
- 영업이익
-3,721

- 자본금
73,921
- 당기순이익
-10,024

- 자본총계
202,287
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
305,962
- 매출액
105,229

- 부채총계
104,407
- 영업이익
-3,692

- 자본금
73,921
- 당기순이익
-10,077

- 자본총계
201,555
*주당순이익(원)
-70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
37.9
98.2
1.8
-

2-1호의안
특별결의
사업목적 변경의 건
가결
37.8
97.9
2.1
-

2-2호의안
특별결의
발행예정주식총수 한도 확대의 건
가결
37.3
96.7
3.3
-

2-3호의안
특별결의
상법개정사항 반영의 건
가결
38.1
98.7
1.3
-

2-4호의안
특별결의
기타 조문 정비를 위한 변경의 건
가결
37.3
96.7
3.3
-

2-5호의안
특별결의
부칙 추가의 건
가결
34.0
88.2
11.8
-

3-1호의안
보통결의
사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)
가결
37.2
96.3
3.7
-

3-2호의안
보통결의
사내이사 김주황 선임의 건(신규선임)
가결
37.2
96.3
3.7
-

3-3호의안
보통결의
사외이사 이승철 선임의 건(재선임)
가결
37.3
96.7
3.3
-

4-1호의안
보통결의
감사 류환민 선임의 건(재선임)
가결
16.0
92.6
7.4
전자투표 도입으로 인한 출석주주의 과반수 결의요건 충족

5호의안
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
37.3
96.6
3.4
-

6호의안
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
37.3
96.6
3.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3년
재선임
성광의료재단 재무본부장

김주황
1962-03
3년
신규선임
차백신연구소 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철
1963-02
3년
재선임
한국자금중개 대표이사
한국능률협회컨설팅 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류환민
1959-08
3년
재선임
상근
공인회계사회 정책자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
33.동물용 의약품, 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KT나스미디어 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: KT나스미디어

KT나스미디어/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 (주)케이티나스미디어 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 목표설정

- AI·AD Tech 기반 플랫폼 경쟁력 강화를 통해 플랫폼 중심 광고 사업 구조로 전환

- 데이터 기반 마케팅 솔루션 역량 강화를 통한 차별화 추진

- 전략적 투자 및 M&A를 통한 신규 성장 동력 확보

- 배당 및 자사주 소각 등 주주환원 정책 강화를 통한 주주가치 제고

2. 계획수립

[사업전략]

- AI 기반 모바일 광고 플랫폼 고도화 및 경쟁력 강화

- 자사 매체 및 플랫폼 기반 광고 상품 확대

- OTT·CTV·디지털 옥외광고 등 신규 미디어 영역 확장

- AI 기반 광고 운영 솔루션 고도화 및 데이터 기반 마케팅 분석 역량 강화

[투자 및 M&A를 통한 사업 포트폴리오 확대]

- 광고·마케팅기술 기업대상 전략적 투자 및 지분 참여 검토

- 데이터·콘텐츠·플랫폼 기업과의 M&A 기회 발굴

[주주환원 강화]

- 자사주 매입 및 소각 추진('26년 2월 자사주 신탁계약 체결 완료)

- 안정적인 배당성향을 기반으로 지속적인 현금배당 정책 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
7,914,318,300

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
117.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,914,318,300

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
7,914,318,300

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.0

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여, 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '2025년 이익배당금액' 7,914,318,300원은 '현금ㆍ현물배당결정’ 공시('26.02.11) 기준 배당금총액이며, 동 월일 '주요사항보고서(자사주신탁계약체결결정)' 공시에 따라 배당기준일 전 기간('26.02.13~'26.02.25) 동안 취득한 자기주식수를 제외한 실지급 배당금총액은 7,892,618,300원입니다.

4. 상기 '4. 결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 이사회 보고일자입니다.

※ 관련공시
-
NHN벅스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등  (20260327)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2026.03.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류
해제(해지)

2. 계약 해소 사유
양수인의 주식양수도 매매 잔금 미지급에 따른 해제(해지)

3. 양수도 계약 당사자
- 양도인
엔에이치엔 주식회사
회사와의 관계
최대주주

- 양수인
엔디티엔지니어링(주) 외 3인
회사와의 관계
-

4. 양수도 계약 내역
양수도 주식수(주)
6,711,020

1주당 가액(원)
5,170

양수도 대금(원)
34,700,000,000

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 엔에이치엔 주식회사는 보유주식 6,711,020주를 엔디티엔지니어링(주) 외 3인에게 양도하는 주식양수도 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약 체결일 : 2026년 1월 15일

2. 변경계약체결일 : 2026년 3월 9일

3. 총 양수도 금액: 34,700,000,000원

4. 대금지급일정
① 계약금 : 3,470,000,000원

지급일 : 2026-1-15

② 잔 금 : 31,230,000,000원

지급일 : 2026-3-26

③ 잔금 지급일인 2026년 3월 26일에 양수인의 잔급 지급 미이행으로 진행되지 않음.

5. 양수도 계약 체결일
2026-01-15

6. 양수도 계약 해소일
2026-03-27

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 사항은 양도인과 양수인이 체결한 계약상 2026.3.26 양수인이 양도인에게 잔금 지급을 미이행함에 따라 계약이 해제(해지) 되었습니다.

2. 본 해제(해지)에 따라 회사의 최대주주 및 경영권 등의 변경사항은 없습니다.

3.상기 '6.양수도 계약 해소일'은 양도인이 양수인에게 계약해제(해지) 통지 공문을 발송한 날짜입니다.

※ 관련공시
2026-03-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
국일제지 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 국일제지

국일제지/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
박흥준

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 박흥준 대표이사는 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2026년 3월 27일 이사회결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 대표이사변경
2026-03-04 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박흥준
1978-04-17
계열사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박흥준
SM스틸
비상장
-
대표이사
2024-10-31
-
-

박흥준
SM하이플러스
비상장
-
대표이사
2023-01-16
2023-12-12
-

박흥준
경남기업
비상장
-
대표이사
2019-01-24
2023-01-15
-
바이오스마트 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,565
- 매출액
103,334

- 부채총계
25,137
- 영업이익
16,370

- 자본금
13,082
- 당기순이익
12,808

- 자본총계
124,428
*주당순이익(원)
507

나. 연결
- 자산총계
309,881
- 매출액
482,776

- 부채총계
122,224
- 영업이익
22,569

- 자본금
13,082
- 당기순이익
8,986

- 자본총계
187,657
*주당순이익(원)
356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
가결
38.3
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건
가결
35.6
99.3
0.7
-

2-2
특별결의
정관 제54조(감사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건
가결
38.1
99.4
0.6
-

2-3
특별결의
정관 제14조(자기주식의 취득 및 소각),제14조의2(자기주식의 보유 또는 처분),제34조(의결권 대리행사),제37조(이사의 수), 제41조(이사의 의무),제42조의2(이사의 책임감경) 변경 승인의 건
가결
38.3
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 한경수 선임의 건
가결
38.3
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사외이사 석재왕 선임의 건
가결
38.3
100.0
0.0
-

4
보통결의
임원보수규정 제정 승인의 건
가결
38.3
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한경수
1965-06
3년
신규선임
-(現)㈜바이오스마트 부사장(CFO)
-(前)㈜GS리테일 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석재왕
1963-06
3년
신규선임
-(現)건국대학교 안보재난관리학과 교수
-(現)행안부 재난안전산업위원회 위원장
-(現)산림청 안전정책자문위원
-(現)서울시 안전평가위원
-(前)국가정보대학원 교수
-
인선이엔티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 인선이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인선이엔티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 현

(전 화) 031-969-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석현
1964년 11월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년

前) 현대자동차그룹 전략기획담당 정책조정팀

現) 한국산업연합포럼 사무총장 미래산업연구소장 (겸)
씨젠 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 씨젠

씨젠/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜씨젠 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
- 2026년 비호흡기 매출 중심 성장으로 전세계 분자진단시장 예상 연평균 성장율* 대비 높은 매출 성장율 목표(4.1%, 2025 Grand View Research)
- 글로벌 현지 법인 및 대리점 운영망 지속 확보 및 신규 진출시장 확대
- 검사 데이터 실시간 통계 플랫폼 STAgora™ 사업을 통해 향후 환자 진료에 필요한 통계와 유사 사례 기반의 정보 제공
- 자동화 검사 장비 시스템 CURECA™사업을 통한 진단 검사 전반의 자동화 수준 상향

<계획 수립>
- 주력 4개 카테고리(호흡기 질환, 소화기 질환, 성매개 질환, HPV) 내 신제품 개발 지속 추진
- 2026년 하반기 OIP 프로그램을 통한 신제품 런칭(MDRO 제품)
- 향후 HAI(원내감염) 카테고리 내 신제품 추가 개발
- STAgora™ 및 CURECA™ 시범 서비스 및 상용화 추진
- 원가 절감 및 비용 관리를 통한 수익성 개선

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
36,942,725,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
95.5

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
46,118,258,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
36,942,725,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
24.8

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-27

관련 웹페이지
https://kr.seegene.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.
2. 상기 '2.주요내용'은 예측 정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 현금배당성향은 연결 재무제표 당기순이익(지배기업 소유주 지분)에 대한 현금배당총액의 비율입니다.
4. 상기'4.결정일자'는 2025년 기말 이익배당을 결의한 제26기 정기주주총회 일자입니다.

※ 관련공시
-
녹십자 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260327)
제출인: 녹십자

녹십자/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)녹십자
회사코드
006280
담당부서명
금융팀
담당자명
김정수
tel
031-260-9309

(fax)
031-260-9433

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,686,538
0
11,686,538

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-27
보통주식
6,008,197
51.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,008,197
51.41

이번보고서제출일
2026-03-27
보통주식
6,008,262
51.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,008,262
51.41

증감
보통주식
65
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
65
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이춘우
생년월일
660505
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-23
장내매수(+)
보통주식
218
22
240
-

성명
박선희
생년월일
830523
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
43
43
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

녹십자홀딩스
사업자등록번호
135-81-05009
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,850,482
50.06
0
0
0
0
5,850,482
50.06

허일섭
생년월일
540528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66,173
0.56
0
0
0
0
66,173
0.56

박용태
생년월일
500527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,455
0.09
0
0
0
0
10,455
0.09

허은철
생년월일
720223
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
29,014
0.25
0
0
0
0
29,014
0.25

박충권
생년월일
610920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
112
0.00
0
0
0
0
112
0.00

김상현
생년월일
650830
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
213
0.00
0
0
0
0
213
0.00

이춘우
생년월일
660505
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
240
0.00
0
0
0
0
240
0.00

(재)목암과학장학재단
사업자등록번호
135-82-12055
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
50,910
0.44
0
0
0
0
50,910
0.44

박기준
생년월일
650301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
기타
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

신웅
생년월일
720205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

이진희
생년월일
730824
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

정재욱
생년월일
640218
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

박선희
생년월일
830523
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

합계
6,008,262
51.41
0
0
0
0
6,008,262
51.41
위메이드 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
685,671
- 매출액
288,236

- 부채총계
173,830
- 영업이익
-43,503

- 자본금
17,254
- 당기순이익
71,024

- 자본총계
511,841
*주당순이익(원)
2,103

나. 연결
- 자산총계
1,745,650
- 매출액
614,040

- 부채총계
932,994
- 영업이익
10,678

- 자본금
17,254
- 당기순이익
-27,040

- 자본총계
812,656
*주당순이익(원)
-551

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
295

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,972,203,895

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임
사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
45.4
99.2
0.8
이익배당 예정: 1주당 현금배당 295원

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
45.4
97.5
2.5
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영호 선임의 건
가결
14.0
92.0
8.0
전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) 선임의 건
가결
14.0
95.0
4.9
전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결

5-1
보통결의
사내이사 김기성 선임의 건
가결
45.4
98.5
1.5
-

5-2
보통결의
사내이사 이창희 선임의 건
가결
45.4
98.5
1.5
-

6-1
보통결의
대표이사 보수한도 승인의 건
부결
9.7
4.4
95.6
수정동의안 상정 및 부결

6-2
보통결의
대표이사를 제외한 이사의 보수한도 승인의 건
가결
45.3
87.6
12.4
수정동의안 상정 및 가결

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기성
1977-10
3년
신규선임
2019~현재 위메이드 사업개발본부장
2016~2019 카카오 차이나 지사장
2012~2016 위메이드엔터테인먼트 이사

이창희
1983-08
3년
신규선임
2022~현재 위메이드 전략기획실장
2019~2022 신한은행 투자금융부
2012~2019 삼성전자 무선사업부
2011~2012 미래에셋 자산운용

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1954-09
3년
재선임
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문
2014~2018 한국교통대학교 총장
2011~2013 대한지적공사 사장
2009~2010 법무법인(유) 세종 고문
2008~2009 행정안전부 제1차관
2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장
2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장
㈜케이씨 (사외이사)

유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE)
1966-01
3년
재선임
2025~현재 CJ나눔재단 이사
2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가
2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President
2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원
2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사
2011~현재 한국내러티브상담학회 이사
2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사
2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영호
1954-09
1년(현행 사외이사 임기종료일까지)
재선임
사외이사인 감사위원
2018~현재 법무법인(유) 세종 고문
2014~2018 한국교통대학교 총장
2011~2013 대한지적공사 사장
2009~2010 법무법인(유) 세종 고문
2008~2009 행정안전부 제1차관
2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장
2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장

유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)
1966-01
1년(현행 사외이사 임기종료일까지)
재선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 CJ나눔재단 이사
2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가
2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President
2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원
2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사
2011~현재 한국내러티브상담학회 이사
2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사
2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수
골프존홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
㈜골프존홀딩스

대 표 이 사 :
장 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 영 선

(전 화) 070-8640-6202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명진
1970년 09월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년
2024년 ~ 현재 現, 이촌회계법인 본부장2021년 ~ 2024년 이촌회계법인 대표이사2005년 ~ 2021년 이촌회계법인 상무이사2001년 ~ 2005년 NH투자증권1999년 ~ 2001년 다산회계법인1997년 ~ 1999년 삼일회계법인
효성화학 — 금전대여결정  (20260327)
제출인: 효성화학

효성화학/금전대여 결정/(2026.03.27)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
영문
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2026-03-27

대여금액(원)
15,062,000,000

자기자본(원)
359,656,825,613

자기자본대비(%)
4.19

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.62

대여기간
시작일
2026-03-27

종료일
2026-04-24

3. 금전대여 목적
재무 안정성 확보

4. 금전대여 총잔액(원)
214,654,586,800

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 당사가 지분 51%를 보유한 자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co.,Ltd.에 대한 금전 대여 결정에 관한 사항임.

2.상기 2의 대여금액은 USD 10,000,000으로 3/27일자 기준환율(1USD = 1,506.20원)을 적용하여 환산한 금액임.

3.상기 2의 거래일자 및 금액, 대여기간, 이율(%)은 변동될 수 있음.

4.상기 2의 자기자본은 2025년말 1월말 연결재무제표 기준임.

5.상기 5의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

6. 하기 '상대회사의 요약 재무상황'에서 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준임.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,711,547
1,601,177
110,370
1,162,770
1,136,552
-250,650

전년도
1,919,898
1,773,498
146,400
948,150
880,456
-293,620

전전년도
2,080,363
2,073,993
6,370
514,500
673,687
-358,053
골프존홀딩스 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 골프존홀딩스

골프존홀딩스/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최덕형

변경후 대표이사
장성원

2. 변경사유
기존 대표이사의 일신상의 사유에 따른 사임으로 신규선임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장성원
1970-10-24
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장성원
㈜골프존
상장(코스닥)
-
사내이사
2008-03-03
2015-02-28
現, 골프존홀딩스

장성원
㈜골프존
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-03-01
2016-12-31
-

장성원
㈜골프존커머스
비상장
-
대표이사
2017-01-01
2026-03-27
-