골프존홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 골프존홀딩스

골프존홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
835,917
- 매출액
39,428

- 부채총계
91,860
- 영업이익
19,894

- 자본금
21,418
- 당기순이익
27,181

- 자본총계
744,057
*주당순이익(원)
690

나. 연결
- 자산총계
1,059,634
- 매출액
354,319

- 부채총계
309,530
- 영업이익
28,026

- 자본금
21,418
- 당기순이익
24,066

- 자본총계
750,104
*주당순이익(원)
610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,656,185,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제4호 의안 자기주식 소각의 건은 주주총회 소집공고에서 공시한 바와 같이 제3-5호 의안(자기주식 소각 권한 신설)이 부결되어 의안이 자동 폐기되었기에 "미결"로 기재하였습니다.

- 당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입함으로써 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제6호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 출석주식수의 과반 이상의 찬성으로 가결되었습니다.

- 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제7호 의안 이사 보수 한도 승인의 건은 당사 이사가 보유한 주식 6,191주에 대해 의결권이 제한되었습니다.

- 하기 집중투표제도입ㆍ배제 세부내역은 주주총회 목적사항으로 제3-8호 집중투표제 배제 규정 삭제가 있었으나, 본 총회에서 부결되어 기재하지 않습니다.

※관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
가결
70.3
96.6
3.4
이사회 제안

2-1
보통결의
제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함
가결
62.4
85.8
14.2
이사회 제안

2-2
보통결의
제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함
부결
9.7
13.4
86.6
주주제안_정OO 등

3-1
특별결의
제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대
가결
69.7
95.8
4.2
이사회 제안

3-2
특별결의
제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대
가결
69.1
95.0
5.0
이사회 제안

3-3
특별결의
제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향
가결
68.6
94.4
5.6
이사회 제안

3-4
특별결의
제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설
가결
68.7
94.4
5.6
이사회 제안

3-5
특별결의
제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설
부결
10.3
14.2
85.8
주주제안_정OO 등

3-6
특별결의
제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화
부결
10.5
14.5
85.5
주주제안_정OO 등

3-7
특별결의
제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고
부결
10.5
14.5
85.5
주주제안_정OO 등

3-8
특별결의
제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건
부결
9.9
13.6
86.4
주주제안_정OO 등

3-9
특별결의
제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건
부결
9.9
13.7
86.3
주주제안_정OO 등

3-10
특별결의
제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건
부결
9.9
13.6
86.4
주주제안_정OO 등

3-11
특별결의
제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무
부결
9.9
13.6
86.4
주주제안_정OO 등

3-12
특별결의
제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건
부결
9.9
13.6
86.4
주주제안_정OO 등

3-13
특별결의
제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경
부결
9.9
13.7
86.3
주주제안_정OO 등

3-14
특별결의
제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건
부결
9.9
13.7
86.3
주주제안_정OO 등

4
보통결의
제4호 의안: 자기주식 소각의 건
미결
-
-
-
주주제안_정OO 등

5
보통결의
제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원)
가결
67.2
92.5
7.5
이사회 제안, 사내이사 1명

6
기타
제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진)
가결
12.6
66.9
32.2
이사회 제안, 감사위원이 되는 사외이사 1명

7
보통결의
제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원)
가결
67.7
93.1
6.9
이사회 제안, 이사보유주식 6,191주 의결권 제한

8
보통결의
제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
67.8
93.4
6.7
이사회 제안

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성원
1970-10
3년
신규선임
2017~현재, ㈜골프존커머스 대표이사
2015~2016, ㈜골프존 대표이사
2015~2022, ㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사
2008~2014, ㈜골프존(분할전) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명진
1970-09
3년
신규선임
현, 이촌회계법인 본부장
2021~2024, 이촌회계법인 대표이사
2005~2021, 이촌회계법인 상무이사
이촌회계법인 본부장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김명진
1970-09
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현, 이촌회계법인 본부장
2021~2024, 이촌회계법인 대표이사
2005~2021, 이촌회계법인 상무이사