엠젠솔루션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260327)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
6.0
(주)엠젠솔루션

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.-2. 주주총회 목적사항별 기재사항□주식매수선택권의 부여
주식매수선택권 부여 대상자 변경
(주1)
(주2)

기존 주식매수선택권 부여 내역 변경
(주3)
(주4)

(주1) 정정 前

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강용주
미등기 임원
사장
기명식 보통주
350,000

이문두
등기 임원
부사장
기명식 보통주
300,000

이강석
관계회사 등기 임원
대표이사
기명식 보통주
200,000

강용훈
관계회사 등기 임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김현수
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

황용규
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

심상찬
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

은현욱
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

최종원
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
150,000

정홍희
미등기 임원
연구소장
기명식 보통주
150,000

이혜승
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

양선철
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

김경식
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

이경우
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

ㅇㅇㅇ 등 7명
직원
-
기명식 보통주
540,000

총( 21 )명

총(2,690,000)주

주1) 2026년 3월 30일 예정인 당사 주주총회에서 사내이사 후보자입니다.주2) 당사의 관계회사인 현대인프라코어(주)의 등기 임원입니다.

(주2) 정정 後나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강용주
미등기 임원
사장
기명식 보통주
350,000

이문두
등기 임원
부사장
기명식 보통주
300,000

이강석
관계회사 등기 임원
대표이사
기명식 보통주
200,000

강용훈
관계회사 등기 임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김현수
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

황용규
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

심상찬
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

은현욱
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

정홍희
미등기 임원
연구소장
기명식 보통주
150,000

이혜승
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

양선철
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

김경식
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

이경우
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

김태훈
관계회사 직원
부장
기명식 보통주
100,000

김현진
직원
부장
기명식 보통주
100,000

김우주
직원
부장
기명식 보통주
100,000

이상훈
직원
선임연구원
기명식 보통주
60,000

정상현
직원
주임연구원
기명식 보통주
60,000

류영우
직원
연구원
기명식 보통주
60,000

박신영
직원
연구원
기명식 보통주
60,000

총( 20 )명

총(2,540,000)주

주1) 2026년 3월 30일 예정인 당사 주주총회에서 사내이사 후보자입니다.주2) 당사의 관계회사인 현대인프라코어(주)의 등기 임원 및 직원입니다.

(주3) 정정 前

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

51,360,212
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
7,704,031
7,271,031

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2021.03.16
9명
기명식 보통주
398,000
-
40,000
358,000

2025-2026년
2022.08.23
16명
기명식 보통주
298,000
-
45,000
253,000

계

총(23)명

총( 696,000 )주
총( - )주
총( 85,000 )주
총( 611,000 )주

주1) 2021년 3월 16일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 1명으로 현 실효인원은 8명입니다.주2) 2022년 8월 23일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 2명으로 현 실효인원은 14명입니다.

(주4) 정정 後

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

51,360,212
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
7,704,031
7,236,031

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2021.03.16
9명
기명식 보통주
398,000
-
40,000
30,000

2022.08.23
16명
기명식 보통주
298,000
-
160,000
138,000

2025-2026년
2022.08.23
16명
기명식 보통주
298,000
-
160,000
138,000

계

총(25)명

총( 696,000 )주
총( - )주
총( 228,000 )주
총( 468,000 )주

주1) 2021년 3월 16일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 1명, 자발적 권리 포기 1명으로 현 실효인원은 7명입니다.주2) 2022년 8월 23일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 2명, 자발적 권리 포기 4명으로 현 실효인원은 10명입니다.

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 :
(주)엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조 상 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호

(전 화) 02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 종 원

(전 화) 02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고라. 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

■ 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정 및 표준정관 반영의 건 제2-3호 의안 : 오탈자 수정의 건 제2-4호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경의 건(1:2) 제2-5호 의안 : 사채 발행 한도 변경의 건 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이문두 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 강용주 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이혁희 선임의 건 (신규선임)■ 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건■ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 :1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항
금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 13일

주식회사 엠젠솔루션

대표이사 조 상 환
[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재형(출석률: 44%)
양현식(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
■ 2024년(제52기) 내부 가결산 별도 재무제표 승인의 건
찬성
불참

2
2025.02.12
■ 베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
찬성
불참

3
2025.02.20
■ 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성

■ 보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영 실태평가 보고
찬성
찬성

■ 보고사항 3 : 외부감사인 선임보고
찬성
찬성

■ 부의안건 1 : 제52기(2024년) 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

■ 부의안건 2 : 제52기(2024년) 영업보고의 건
찬성
찬성

4
2025.03.07
■ 현대인프라코어 주식회사 자금 대여의 건
찬성
불참

5
2025.03.12
■ 제21회 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
찬성
불참

6
2025.03.13
■ 제52기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

7
2025.03.13
■ 제20회차 전환사채 회사 보유분 소각의 건
찬성
찬성

8
2025.03.13
■ 제21회차 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
찬성
찬성

9
2025.04.24
■ 현대인프라코어 주식회사 자금 대여의 건
찬성
불참

10
2025.04.29
■ ㈜퓨쳐하이테크 지분 매도 및 수성웹툰㈜ 제3자배정 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

11
2025.05.07
■ 베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
찬성
불참

12
2025.07.08
■ 베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
불참
불참

13
2025.07.14
■ 제22회 전환사채 Call Option 행사의 건
찬성
찬성

14
2025.07.17
■ 제22회 전환사채 재매각의 건
불참
불참

15
2025.07.23
■ 베트남 종속회사(MUSEM VINA) 자금 대여의 건
불참
불참

16
2025.07.24
■ 나노실리칸첨단소재 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

17
2025.09.10
■ 부동산 담보 대출 실행의 건
찬성
찬성

18
2025.09.10
■ 제22회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

19
2025.09.18
■ 영업중단(현상기사업부)
찬성
찬성

20
2025.09.18
■ 종된사업장 추가의 건
찬성
찬성

21
2025.11.04
■ 소액공모 제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성
불참

22
2025.11.06
■ 자기사채(제21회 전환사채) 재매각의 건
불참
불참

23
2025.11.06
■ 소액공모 제3자배정 유상증자 결의의 건(발행가액 확정에 따른 정정)
불참
불참

24
2025.11.06
■ 제23회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
불참
불참

25
2025.11.07
■ 소액공모 제3자배정 유상증자 결의의 건(일정 변경에 따른 정정)
불참
불참

26
2025.11.10
■ 자기사채(제22회 전환사채) 재매각의 건
불참
찬성

27
2025.11.10
■ 자기사채(제23회 전환사채) 재매각의 건
불참
찬성

28
2025.11.10
■ 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
불참
찬성

29
2025.11.12
■ 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건(인수자 변경)
불참
찬성

30
2025.11.14
■ 제23회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 금액 변경의 건
불참
불참

31
2025.11.28
■ 자기사채(제22회 전환사채) 재매각 일정 변경의 건
불참
찬성

32
2025.11.28
■ 자기사채(제23회 전환사채) 재매각 일정 변경의 건
불참
찬성

33
2025.12.01
■ 제25회 전환사채 발행 관련 담보제공의 건
불참
찬성

34
2025.12.01
■ 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
불참
찬성

35
2025.12.10
■ 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입 일정 변경의 건
불참
찬성

36
2025.12.15
■ 제53기 정기주주총회 및 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정
불참
불참

37
2025.12.19
■ 자기사채(제21회 전환사채) 재매각 일정 변경의 건
불참
불참

38
2025.12.23
■ 자기사채(제22회 전환사채) 매도 계약 매수자 변경의 건
불참
찬성

39
2025.12.23
■ 자기사채(제23회 전환사채) 매도 계약 매수자 변경의 건
불참
찬성

40
2025.12.26
■ 자기사채(제23회 전환사채) 매도 계약 매수자 변경의 건
불참
찬성

41
2025.12.29
■ 자기사채(제22회 전환사채) 매도대금 수령 일정 변경의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
74
37
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사의 ICT사업부는 BcN/AI사업 및 홈IoT사업을 영위하고 있습니다.

BcN이란 Broadband Convergence Network(광대역통합망)의 약자로 통신, 방송,인터넷 따위가 융합된 광대역 멀티미디어 서비스를 고품질로 이용할 수 있는 차세대 통합 네트워크를 의미합니다. BcN산업은 네트워크나 단말기에 구애받지 않고다양한 서비스를 끊김없이 이용할 수 있는 디지털홈네트워킹을 통한 유비쿼터스의 실현을 목표로 하고 있습니다. 이동통신, 스마트기기의 발전과 이를 활용한 거대플랫폼의 발전은 향후 4차 산업혁명 시대에 센서를 탑재한 다양한 사물과 함께네트워크로 연결되어, 장기간 축적된 방대한 데이터를 활용하여 지금까지 보지 못한 새로운 서비스를 대거 선보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기하급수적으로증가하는 모바일 트래픽과 이를 연결시키기 위해 필요한 유·무선 네트워크 수요도 급속히 증가할 것이며,지금보다 한단계 높은 품질을 요구할 것입니다.

AI는 Artificial Intelligence(인공 지능)의 약자로 인간의 지능을 모방하여 작업을 수행하고 수집한 정보를 기반으로 반복적으로 개선할 수 있는 시스템 또는 기계를 의미합니다. AI는 2010년대 이후 인공신경망을 이용한 기계학습, 즉 딥러닝 (Deep Learning)기술이 이미지 인식, 자연어 처리 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성과를 보인 이후현재 사회적 파급력이 가장 높은 기술변화로 주목받고 있습니다.AI산업은 가까운 미래에 더 많은 분야에서 기존 기술을 대체하고, 일자리 창출에영향을 미치며, 산업의 성격을 과거와 전혀 다른 공급 구조로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 초연결성, 초지능화 및 융합화로 대표되는 4차 산업혁명 시대의 꽃으로,격변하는 산업계의 키를 지니고 있는 산업군이라고 할 수 있습니다.

홈IoT는 스마트홈과 사물인터넷(IoT)을 결합한 단어로 모바일 기기, 가전 등을인터넷과 통신으로 모두 연결하여 정보를 수집하고 교환하는 플랫폼을 의미합니다. 이를 통해 집 밖에서 스마트 기기를 이용하여 집 안의 가전제품을 제어하고 통제할 수 있습니다. 가정 안의 모든 가전제품들이 인터넷과 연결되는 인프라가 구축되면서 홈 네트워크의 범위도 확장되어 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여 가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스를 넘어 가정 모니터링,습도 및 온도 조절, 건강관리, 유아 관리, 가전제품 실행 등 다양한 서비스 영역이광범위하게 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성스마트 시티란, ICT기술과 여러 신기술을 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 삶의질을 개선할 수 있는 도시모델로 이전의 유비쿼터스 도시보다 한층 진일보한 개념입니다. 2018년 4차 산업혁명위원회에서 발표한 '스마트도시 국가 추진전략'의 실현을 목표로 각종 사업체, 공공의 디지털 서비스는 더욱 고도화되고 있으며, 이에 각 지자체 및 단체는 기존 통신업체의 회선을 임대방식에서 자체적 통신시설 구축, 유지하는 방향으로 정책을 전환하고 있습니다. 비용절감 뿐만 아니라 외부 접속코드를 거치지 않아 보안이 강화되고 내부 통신 환경변화에 즉각적인 대응이 가능하다는 점, 또 여기에 소요된 예산을 다른 사업에 투입 할 수 있는데다, 각종 서비스 제공를 위한 네트워크 강화, 원활한 행정업무가 가능해지는 것이 각 단체의 자가통신망 구축사업활성화의 요인으로 작용하고 있습니다.

자가통신망 설치_서울특별시의 예.jpg
자가통신망 설치_서울특별시의 예

AI산업은 과거 제어 프로그램에서 경로탐색, 머신러닝을 거쳐, 데이터를 변형하고살피는 논리체계까지 기계가 스스로 찾아가는 딥러닝으로 진화했습니다.딥러닝 기술은 사용가능한 풍부한 데이터에 대한 보다 포괄적인 이해 제공 및 예측에의존하여 지나치게 복잡하거나 일상적인 작업을 자동화 하는데에 그 가치를발휘하고 있습니다. 사회의 모든 분야에서 AI의 중요성은 빛을 발하고 있지만 그 중 방범 및 보안 분야에서는 특히 AI의 중요성을 확인할 수 있습니다. 기존 CCTV는단순히 영상을 보고 관제요원이 영상의 이벤트를 눈으로 파악, 수동적으로 대처 할 수 밖에 없으므로, 관리, 대응이 관제요원의 역량에 따라 달라지는 문제가 있었습니다. 또한 관제해야 할 CCTV는 기하급수적으로 증가하지만, 관제요원의 부족으로가용 인력 한계에 대한 문제점도 있었습니다. AI 기술은 위와 같은 한계를 극복하고 보다 안전한 사회를 구축하는데 도움을 주고 있습니다.

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관제모니터링의 한계

홈IoT산업은 새로운 스마트 시장의 격전지라고 할 수 있습니다. 글로벌 플랫폼업체, 가전업체, 통신사등 다양한 산업군들이 이 산업에 적극적으로 뛰어들고 있으며,앞으로 미디어 및 엔터테인먼트, 홈 보안 및 모니터링, 홈 자동화 분야가 홈IoT시장에서 가장 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비가 점차 개인화됨에 따라,홈IoT산업은 개인의 취향에 맞는 개인화된 콘텐츠 소비를 지원하는 형태로 발전할 것이며, 인공지능과 사물인터넷기반을 기반으로 로봇기술을 가전에 적용하는 사례가 급격히 증가할 것으로 보여 앞으로의 시장 발전 가능성이 무궁무진합니다.

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홈 IoT의 시장

[전기전자사업부](1) 산업의 특성전세계 TV시장은 방향성이 슬림화 및 고사양화가 진행되고 있으며 당사가 타겟으로 하고 있는 프리미엄TV를 중심으로 출하량이 증가하고 있는 상황입니다.

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연도별 전세계 TV 출하량 전망치

현재 전세계적인 탈중국 기조에 맞춰 글로벌 가전회사들의 탈중국 러쉬가 가속화되는 가운데, 베트남시장이 대안으로 급부상하고 있습니다. 당사는 이러한 기조에맞춰 베트남 현지 자회사를 설립하여 대응하고 있습니다.제조사 기준으로는 삼성전자가 가장 큰 점유율을 점유하고 있으며 LG전자, 중국 TCL, 중국 하이센스가 그 뒤를 이어서 경쟁중에 있습니다.2024년 글로벌 TV 시장에서 주요 제조사들의 점유율은 다음과 같습니다

구분
점유율

삼성전자
18.1%

하이센스
14%

TLC
13.6%

LG전자
11.3%

샤오미
5.1%

* 출처 : PRNewswire특히, 중국의 주요 TV 제조사인 TCL, 하이센스, 샤오미의 합산 점유율이 30.1%로, 삼성전자와 LG전자의 합산 점유율을 처음으로 넘어섰습니다.

프리미엄 TV 시장에서는 삼성전자가 30%의 점유율로 1위를 유지했으나, 중국 브랜드들의 급성장으로 인해 이전보다 점유율이 감소했습니다.

이러한 변화는 중국 제조사들의 기술력 향상과 프리미엄 시장 진출이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사가 제조하는 전자전기부품은 모든 전자제품에 들어가는 기본적인 부품으로써,산업의 성장성은 무긍무진하다고 볼 수 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 기술적우위를 갖고있으며 지속적인 R&D 투자를 통해 동일성능에서 방진, 방습 및 슬림화 된 제품을 제조하고있습니다. 산업의 성장에 따라 TV 및 가전 제품 등 전자제품의슬림화 및 고성능화가 이어지며 이에 따른 부품 역시 고성능화를 필요로 하는 추세입니다.향후 전기자동차 등 화석연료를 사용하지 않는 전기전자 제품 등에도 필수적인 부품으로써, 해당 산업은 지속적으로 발전할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ICT사업부]

당사의 BcN/AI 사업은 국내관공서 등에 주로 제품을 공급하고 있습니다.당사 BcN사업부의 높은 통신망 구축 실적은 곧 높은 유지보수 실적으로 이어지고있으며 이에 따른 숙련된 엔지니어의 전문적이고 정확한 기술지원은 여타 산업의통신망구축 공사 수주의 강점으로 평가되는 선순환 과정이 구축되어 있습니다.AI사업부에서는 인공지능 기술을 기반으로 차량, 방범, 보안 등의 분야에서 사용할 수 있는 뛰어난 지능형 영상분석 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사의 인공지능 영상관제 시스템은 위험하다 판단되는 특정 영상을 자동 선별관제하며 딥러닝학습을통해 오류를 자동 수정하여 그 정확도를 올리고 경보를 알리는 기술에 탁월함을 보이고 있어 각종 지자체 및 공공기관의 방범 관제 시스템 공사를 수주하고 있습니다.현재 당사는 스마트시티(Smart City)에 최적화된 광통신 기술 및 S/W컨텐츠에 대한 기반기술을 확보하여 관련 분야 시장에서 우위를 차지하고 있으며 특화된 인공지능 CCTV 영상관제 기술, 광전송통신망/인공지능 관련 특허 및 기술을 다수 보유하고있어 관련 사업의 국내 최다 실적을 보유하고 있습니다.

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엠젠솔루션 자가통신망 구축 및 유지보수 실적

홈IoT사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을선점을 목표로 직방(구.삼성SDS)을 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을수행하고 있습니다. 당사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발과 이를 통합 관리하는 능력을기반으로 직방(구.삼성SDS)에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산,인프라 구축, 운영 등의 사업을 하고 있습니다.[현상기 사업부]현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사(*)를 통해 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 폭스콘(구.HPPS)에 납품하고있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입 이후 일정주기로 교체되는소모성 제품으로 시장에 판매되는 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다.주요 제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기등이 있습니다.
(*) 2024년 8월 23일 저성장 사업 분야 축소 및 지속 사업 집중을 위한 현금 유동성 확보를 위해 성우시구 유한공사를 웨이하이 쉬밍 트레이딩(WEIHAI SHIMING TRADING Co.,Ltd.)에 양도 하였습니다.
[전기전자사업부]당사의 자회사 MGENTECH COMAPNY LIMITED(구. MUSEM VINA COMPANY LIMITED)는 글로벌 가전 회사들로부터 현재 고객사 등록 및 등록논의를 진행하고 있습니다.

[BIO사업부]당사는 바이오 사업 기업부설 연구소(조직공학연구소)를 보유하고 있으며, 연구개발담당조직 등의 사항은 다음과 같습니다.

사업부문
담당업무
인원수
기술 내용

조직공학연구소
바이오부문
5
- 안전성 및 유효성이 향상된 조직재생용 의료기기 개발- 이종 반월상연골판을 활용한 이식재 개발- 이종 골연골, 인대를 활용한 이식재 개발- 제조 공정 개발 및 인허가 준비- 신제품 구상 및 관련 특허 출원- 첨단의료기기 제품화를 위한 정부과제 수행 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부분은 ICT사업부, 현상기사업부, BIO사업부 총 4개의 사업부 체제로운영되고 있습니다.

구분
사업내용
주요 거래처

ICT사업부
광대역자가통신망 운영 및 구축인공지능 영상분석 솔루션 등
관공서 등

스마트서비스
직방 (구.삼성SDS)

소방,전기 공사 등
관공서 등

현상기사업부(주1)
프린터 현상기 등
폭스콘(구.HPPS)

전기전자사업부
트랜스,인덕터 등 전기전자제품 제조 및 공급 등
삼성전자 등

Bio사업부
조직공학 연구 등
대학병원, 전문병원 등

주1) 당사는 2024.08.30 성우시구 유한공사 매각에 따른 원재료 공급 중단의 사유로 2025.09.18부로 현상기사업부문 영업을 중단하였습니다.

(2) 시장점유율

- 산업의 특성상 정확한 시장점유율 산정을 할 수 없어 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 그린수소사업1) 그린수소 산업 현황(1) 글로벌 에너지 패러다임 변화- 전 세계적으로 화석연료→재생에너지→수소경제로 에너지 구조가 전환 중- 탄소중립 정책으로 인해 수소가 핵심 에너지로 부상- 미국 : IRA(Inflation Reduction Act)를 통해 청정수소 세제혜택 제공- EU : CBAM(탄소국경세) 도입 → 탄소 배출 산업 압박2) 수소 생산 방식

구분
생산방식
특징
생산비용

Grey Hydrogen
천연가스 개질
가장 저렴하지만 이산화탄소 발생
약 $1.5/kg

Blue Hydrogen
CCS 적용
탄소 일부 제거
약 $3.0/kg

Green Hydrogen
재생에너지 전기분해
탄소 배출 없음
약 $8.0/kg

3) 그린수소 사업 시장 전망

구분
'24년
'30년
'50년
성장률('30→'50)

세계 청정수소 총 수요/공급
1백만 톤
65백만 톤
660백만 톤
약 10배

세계 그린수소 총 수요/공급
<1백만 톤
50백만 톤
462백만 톤
시장 주도

한국 청정수소 총 수요/공급
<1백만 톤
1백만 톤
27.9백만 톤
약 28배

한국 청정수소 생산 목표
초기 단계
1백만 톤(그린수소 0.25, 블루수소 0.75)
5백만 톤(그린수소 3.0, 블루수소 2.0)
-

*출처 : 2025Global Hydrogen Review(IEA), 청정수소=그린수소+블루수소4) 향후 주요 산업(1) 수소환원 제철- 철강 생산 시 석탄 대신 수소 사용- 탄소 배출 대폭 감소(2) RE100 프로젝트- 태양광+풍력+수소 연계 발전(3) AI데이터센터 전력- AI서버 전력 폭증에 따른 친환경 전력 공급원으로 수소발전 주목5) 당사 사업의 목표- 그린수소 생산단가를 낮춘 기술 개발을 통해 단가가 낮은 그린수소를 공급하여 향후 전력문제 해결 및 탄소중립 정책에 맡는 전력 제공

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당)기 기말
제 52(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

31,743,524,536

41,124,576,464

1. 현금및현금성자산
5,6
13,045,874,101

12,053,413,456

2. 단기금융자산
5,7
3,602,175,325

3,091,339,052

3. 매출채권및기타채권
5,8
5,916,571,510

17,797,556,445

4. 재고자산
10
3,729,909,876

1,553,654,467

5. 기타유동자산
11
3,302,633,636

5,053,120,023

6. 유동파생상품자산
5,21
1,197,156,288

192,012,708

7. 계약자산
9
921,017,790

1,366,581,313

8. 당기법인세자산
31
28,186,010

16,899,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

28,137,759,240

30,299,216,598

1. 기타비유동채권
5,8
1,149,127,522

631,695,902

2. 관계기업투자주식
12
737,469,667

519,484,030

3. 기타포괄손익금융자산
5,7
4,055,203,200

3,237,444,254

4. 당기손익인식금융자산
5,7
354,267,510

1,072,461,216

5. 투자부동산
13
-

-

6. 유형자산
14
16,805,219,394

18,198,537,454

7. 사용권자산
15
1,672,152,082

2,604,506,420

8. 무형자산
16
3,363,453,704

4,033,027,198

9. 기타비유동자산

866,161

2,060,124

10. 이연법인세자산
31
-

-

자 산 총 계

59,881,283,776

71,423,793,062

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

24,117,917,003

24,443,946,513

1. 매입채무및기타채무
5,18,19
4,401,219,241

6,905,050,654

2. 단기차입금
20
6,000,000,000

2,500,000,000

3. 유동성장기부채
20
1,000,000,000

-

4. 유동성리스부채
15,33
596,730,224

812,058,884

5. 유동성전환사채
5,21,33
6,378,127,626

6,544,412,717

6. 유동파생상품부채
5,21,33
4,956,440,869

3,446,158,268

7. 법인세부채
31
95,424,468

95,596,495

8. 기타유동부채
22
437,392,165

638,536,947

9. 계약부채
9
252,582,410

3,502,132,548

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,076,399,924

2,859,190,836

1. 기타비유동채무
5,18,19
238,046,173

133,691,948

2. 장기차입금
20
1,000,000,000

2,000,000,000

3. 리스부채
15,33
400,111,220

520,817,398

4. 퇴직급여부채
23
438,242,531

204,681,490

부 채 총 계

26,194,316,927

27,303,137,349

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

33,784,429,815

44,170,934,493

1. 자본금
24
25,680,106,000

21,694,111,500

2. 자본잉여금
24
34,544,488,136

31,290,427,062

3. 기타자본구성요소
24,25
(3,730,538,896)

(3,778,813,410)

4. 기타포괄손익누계액
24
652,869,457

1,594,209,026

5. 결손금
26
(23,362,494,882)

(6,628,999,685)

Ⅱ. 비지배지분

(97,462,966)

(50,278,780)

자 본 총 계

33,686,966,849

44,120,655,713

부 채 및 자 본 총 계

59,881,283,776

71,423,793,062

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당)기
제 52(전)기

I. 매 출 액
27,34

28,591,100,187

34,469,658,165

II. 매출원가
27,34,39

24,213,526,239

24,177,262,630

III. 매출총이익

4,377,573,948

10,292,395,535

IV. 판매비와관리비
28,39

14,639,319,674

15,543,667,043

V. 영업이익(손실)
38

(10,261,745,726)

(5,251,271,508)

VI. 금융수익
29
224,723,343

5,403,426,666

VII. 금융비용
29
5,241,414,544

2,493,106,919

VIII. 영업외수익
30
585,963,229

2,415,620,717

IX. 영업외비용
30
1,305,428,356

3,037,341,693

X. 지분법손익
12
118,175,637

127,713,989

XI. 계속사업법인세비용차감전순손실

(15,879,726,417)

(2,834,958,748)

XII. 계속사업법인세비용
31

(14,918,078)

-

XIII. 계속사업당기순손실

(15,864,808,339)

(2,834,958,748)

XIV. 중단영업이익(손실)
39

(438,089,111)

5,694,949,828

XV. 당기순이익(손실)

(16,302,897,450)

2,859,991,080

XVI. 기타포괄손익

(1,419,121,502)

1,452,169,720

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,469,215,815)

639,854,760

해외사업환산손익

(1,469,215,815)

639,854,760

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

50,094,313

812,314,960

기타포괄손익금융자산 평가

428,066,246

864,177,006

지분법자본변동

99,810,000

(86,851,542)

종업원급여재측정요소

52,891,367

34,989,496

기타포괄손익금융자산 처분

(530,673,300)

-

XVII. 당기총포괄손익

(17,722,018,952)

4,312,160,800

당기순손실의 귀속

(16,302,897,450)

2,859,991,080

지배회사소유주지분

(16,255,713,264)

3,093,065,588

비지배지분

(47,184,186)

(233,074,508)

당기총포괄손실의 귀속

(17,722,018,952)

4,312,160,800

지배회사소유주지분

(17,674,834,766)

4,545,235,308

비지배지분

(47,184,186)

(233,074,508)

XVIII. 주당손익
32

기본주당계속사업손실

(347)

(62)

기본주당중단영업이익(손실)

(10)

134

희석주당계속사업손실

(347)

(62)

희석주당중단영업이익(손실)

(10)

134

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소계
비지배지분
총 계

자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결기타포괄 손익누계액
연결 결손금

2024.01.01 (전기초)
20,878,281,500
96,195,664,462
(3,853,904,182)
177,028,802
(76,031,727,470)
37,365,343,112
(378,015,101)
36,987,328,011

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
3,093,065,588
3,093,065,588
(233,074,508)
2,859,991,080

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
34,989,496
34,989,496
-
34,989,496

해외사업환산손익
-
-
-
639,854,760
-
639,854,760
-
639,854,760

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
864,177,006
-
864,177,006
-
864,177,006

지분법자본변동
-
-
-
(86,851,542)
-
(86,851,542)
-
(86,851,542)

소유주와의 거래:

유상증자
294,695,500
574,644,557
-
-
-
869,340,057
-
869,340,057

복합금융상품의 전환
521,134,500
1,355,601,573
-
-
-
1,876,736,073
-
1,876,736,073

주식보상비용
-
-
75,090,772
-
-
75,090,772
-
75,090,772

결손금 보전
-
-66,274,672,701
-
-
66,274,672,701
-
-
-

종속기업의 지분율변동 등
-
(560,810,829)
-
-
-
(560,810,829)
560,810,829
-

2024.12.31 (전기말)
21,694,111,500
31,290,427,062
(3,778,813,410)
1,594,209,026
(6,628,999,685)
44,170,934,493
(50,278,780)
44,120,655,713

2025.01.01 (당기초)
21,694,111,500
31,290,427,062
(3,778,813,410)
1,594,209,026
(6,628,999,685)
44,170,934,493
(50,278,780)
44,120,655,713

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(16,255,713,264)
(16,255,713,264)
(47,184,186)
(16,302,897,450)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
52,891,367
52,891,367
-
52,891,367

해외사업환산손익
-
-
-
(1,469,215,815)
-
(1,469,215,815)
-
(1,469,215,815)

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
428,066,246
-
428,066,246
-
428,066,246

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
-
(530,673,300)
(530,673,300)
-
(530,673,300)

지분법자본변동
-
-
-
99,810,000
-
99,810,000
-
99,810,000

소유주와의 거래:

유상증자
618,811,500
379,040,084
-
-
-
997,851,584
-
997,851,584

복합금융상품의 전환
3,367,183,000
2,875,020,990
-
-
-
6,242,203,990
-
6,242,203,990

주식보상비용
-
-
48,274,514
-
-
48,274,514
-
48,274,514

2025.12.31 (당기말)
25,680,106,000
34,544,488,136
(3,730,538,896)
652,869,457
(23,362,494,882)
33,784,429,815
(97,462,966)
33,686,966,849

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,057,516,721)

(6,133,409,460)

영업활동에서 창출된 현금흐름

(2,381,172,458)

(10,662,584,963)

계속사업당기순이익(손실)

(15,864,808,339)

(2,834,958,747)

조정
33
13,483,635,881

(7,827,626,216)

이자의수취

113,041,942

206,932,910

이자의지급

-

(770,742,475)

법인세의 납부

-

34,392,514

중단영업에서 발생한 현금흐름
39
210,613,795

5,058,592,554

II. 투자활동 현금흐름

(3,273,861,807)

(8,981,421,295)

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

12,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

2,486,210,309

-

기타포괄손익금융자산의 처분

2,779,629,163

-

단기대여금의 감소

33,200,000

-

파생상품자산의 처분

-

-

금융자산수취채권의 감소

18,006,044

549,000,000

투자부동산의 처분

-

812,620,000

유형자산의 처분

191,736,364

8,800,000

무형자산의 처분

-

587,954,546

임차보증금의 감소

-

305,552,537

사업결합으로 인한 유출

-

-

당기손익인식금융자산의 취득

(3,281,806,294)

(1,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득

(3,699,995,163)

(2,000,001,393)

비유동당기손익인식금융자산의 증가

-

-

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기대여금의 증가

(50,000,000)

(480,000,000)

금융자산수취채권의 증가

(27,000,000)

(104,000,000)

관계기업투자주식의 취득

-

(30,000,000)

임차보증금의 증가

-

(177,782,537)

유형자산의 취득

(1,722,772,230)

(7,159,445,435)

무형자산의 취득

(1,070,000)

(801,100,000)

장기금융상품의 증가

-

(5,000,000)

중단영업에서 발생한 현금흐름
39
-

2,512,980,987

III. 재무활동 현금흐름

6,365,102,806

9,400,272,225

단기차입금의 차입

3,500,000,000

-

장기차입금의 차입

-

900,000,000

전환사채의 발행 등

7,500,000,000

15,800,000,000

전환사채의 상환 등

(4,495,331,197)

(6,560,000,000)

유상증자

618,811,500

900,000,057

신주발행비 지급

(6,119,900)

(86,606,437)

리스부채의 감소

(752,257,597)

(840,240,721)

금융보증부채의 감소

-

-

중단영업에서 발생한 현금흐름
39
-

(712,880,674)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,263,633)

(422,528,745)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

992,460,645

(6,137,087,275)

VI. 기초현금및현금성자산

12,053,413,456

18,190,500,731

VII. 기말현금및현금성자산

13,045,874,101

12,053,413,456

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제53(당)기 기말
제52(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

36,645,199,822

42,772,700,049

1. 현금 및 현금성자산
5,6
13,037,880,684

11,231,908,777

2. 단기금융자산
5,7
3,512,572,273

3,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
5,8
14,681,803,162

24,660,666,593

4. 재고자산
10
791,513,321

733,368,603

5. 기타유동자산
11
2,475,090,534

1,631,144,869

6. 유동파생상품자산
5,21
1,197,156,288

192,012,708

7. 계약자산
9
921,017,790

1,306,709,259

8. 당기법인세자산
31
28,165,770

16,889,240

Ⅱ. 비 유 동 자 산

31,348,996,428

31,688,850,101

1. 기타비유동채권
5,8
2,177,176,819

1,684,192,409

2. 종속기업및관계기업투자주식
12
14,094,669,310

14,094,669,310

3. 기타포괄손익금융자산
5,7
4,055,203,200

3,237,444,254

4. 당기손익인식금융자산
5,7
354,267,510

1,072,461,216

5. 투자부동산
13

-

6. 유형자산
14
6,907,432,199

6,986,551,500

7. 사용권자산
15
967,295,042

1,368,905,296

8. 무형자산
16
2,792,952,348

3,244,626,116

자 산 총 계

67,994,196,250

74,461,550,150

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

22,938,200,105

21,914,577,607

1. 매입채무및기타채무
5,18,19
3,368,614,175

4,583,966,206

2. 단기차입금
20
6,000,000,000

2,500,000,000

3. 유동성장기차입금
20
1,000,000,000

-

4. 유동성리스부채
15,33
506,860,471

726,849,206

5. 유동성전환사채
5,21,33
6,378,127,626

6,544,412,717

6. 유동파생상품부채
5,21,33
4,956,440,869

3,446,158,268

7. 법인세부채
31
95,424,468

95,424,468

8. 기타유동부채
22
416,243,494

578,634,194

9. 계약부채
9
216,489,002

3,439,132,548

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,783,271,174

2,708,690,638

1. 기타비유동채무
5,18,19
221,048,366

133,691,948

2. 장기차입금
20
1,000,000,000

2,000,000,000

3. 리스부채
15,33
315,323,009

510,280,045

4. 순확정급여부채
23
246,899,799

64,718,645

부 채 총 계

24,721,471,279

24,623,268,245

자 본

I. 자 본 금
24
25,680,106,000

21,694,111,500

II. 자본잉여금
24
36,501,729,454

33,247,668,380

III. 기타자본구성요소
24,25
(3,730,538,896)

(3,778,813,410)

IV. 기타포괄손익누계액
24
355,208,037

(72,858,209)

V. 결손금
26
(15,533,779,624)

(1,251,826,356)

자 본 총 계

43,272,724,971

49,838,281,905

부 채 및 자 본 총 계

67,994,196,250

74,461,550,150

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
27
19,899,870,404
27,415,115,704

II. 매출원가
27,38
16,876,757,459
18,635,653,062

III. 매출총이익

3,023,112,945
8,779,462,642

IV. 판매비와관리비
28,38
10,912,053,826
8,488,772,946

V. 영업이익
37
(7,888,940,881)
290,689,696

Vl. 금융수익
29
316,930,792
5,405,744,964

VII. 금융비용
29
5,236,214,360
2,414,986,482

VIII. 영업외수익
30
230,195,478
6,744,517,316

IX. 영업외비용
30
802,971,331
3,628,689,829

X. 계속사업법인세비용차감전순이익

(13,381,000,302)
6,397,275,665

Xl. 계속사업법인세비용
31
(14,918,078)
-

XII. 계속사업당기순이익

(13,366,082,224)
6,397,275,665

XIII. 중단영업이익(손실)
39
(438,089,111)
464,398,144

XlV. 당기순이익

(13,804,171,335)
6,861,673,809

XV. 기타포괄손익

(49,715,687)
899,166,502

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종업원급여재측정요소

52,891,367
34,989,496

기타포괄손익금융자산평가이익

428,066,246
864,177,006

기타포괄손익금융자산처분이익

(530,673,300)
-

XVI.당기총포괄손익

(13,853,887,022)
7,760,840,311

XVII. 주당손익
32

기본주당계속사업이익

(293)
151

기본주당중단영업이익(손실)

(10)
11

희석주당계속사업이익(손실)

(199)
170

희석주당중단영업손실

(10)
(27)

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01 (전기초)
20,878,281,500
97,592,094,951
(3,853,904,182)
(937,035,215)
(74,423,162,362)
39,256,274,692

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,861,673,809
6,861,673,809

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
34,989,496
34,989,496

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
864,177,006
-
864,177,006

소유주와의 거래:

유상증자
294,695,500
574,644,557
-
-
-
869,340,057

주식보상비용
-
-
75,090,772
-
-
75,090,772

복합금융상품의 전환
521,134,500
1,355,601,573
-
-
-
1,876,736,073

결손금 보전
-
(66,274,672,701)
-
-
66,274,672,701
-

2024.12.31 (전기말)
21,694,111,500
33,247,668,380
(3,778,813,410)
(72,858,209)
(1,251,826,356)
49,838,281,905

2025.01.01 (당기초)
21,694,111,500
33,247,668,380
(3,778,813,410)
(72,858,209)
(1,251,826,356)
49,838,281,905

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(13,804,171,335)
(13,804,171,335)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
52,891,367
52,891,367

기타포괄손익금융자산 평가
-
-
-
428,066,246
-
428,066,246

기타포괄손익금융자산 처분
-
-
-
-
(530,673,300)
(530,673,300)

소유주와의 거래:

유상증자
618,811,500
379,040,084
-
-
-
997,851,584

주식보상비용
-
-
48,274,514
-
-
48,274,514

복합금융상품의 전환
3,367,183,000
2,875,020,990
-
-
-
6,242,203,990

2025.12.31 (당기말)
25,680,106,000
36,501,729,454
(3,730,538,896)
355,208,037
(15,533,779,624)
43,272,724,971

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엠젠솔루션
(단위: 원)

과 목
주석
제53(당)기
제52(전)기

l. 영업활동현금흐름

1,610,608,645

(7,351,736,755)

영업활동에서 창출된 현금흐름

1,287,379,144

(7,428,199,412)

계속사업당기순이익(손실)

(13,366,082,224)

6,397,275,665

조정
33
14,653,461,368

(13,825,475,077)

이자수익의 수취

112,615,706

83,216,721

이자비용의 지급

-

(762,568,638)

법인세의 납부

-

34,392,514

중단영업에서 발생한 현금흐름
39
210,613,795

721,422,060

ll. 투자활동현금흐름

(6,265,396,571)

(6,422,369,623)

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

12,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

2,486,210,309

-

기타포괄손익금융자산의 처분

2,779,629,163

-

단기대여금의 감소

633,200,000

-

파생상품자산의 처분

-

-

금융자산수취채권의 감소

18,006,044

529,000,000

투자부동산의 처분

-

812,620,000

유형자산의 처분

27,636,364

8,800,000

무형자산의 처분

-

587,954,546

임차보증금의 감소

-

305,552,537

종속기업투자주식의 처분

-

8,299,088,570

종속기업투자주식의 취득

-

(550,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(3,281,806,294)

(1,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득

(3,699,995,163)

(2,000,001,393)

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기대여금의 증가

(4,540,615,500)

(6,983,535,000)

장기대여금의 증가

-

(2,672,800,000)

금융자산수취채권의 증가

(27,000,000)

(54,000,000)

관계기업투자주식의 취득

-

(30,000,000)

임차보증금의 증가

-

(177,782,537)

유형자산의 취득

(659,591,494)

(1,289,866,346)

무형자산의 취득

(1,070,000)

(206,400,000)

lll. 재무활동현금흐름

6,472,485,329

10,212,060,579

단기차입금의 차입

3,500,000,000

-

장기차입금의 차입

-

900,000,000

전환사채의 발행 등

7,500,000,000

15,800,000,000

전환사채의 상환 등

(4,495,331,197)

(6,560,000,000)

유상증자

618,811,500

900,000,057

신주발행비 지급

(6,119,900)

(86,606,437)

리스부채의 감소

(644,875,074)

(741,333,041)

금융보증부채의 감소

-

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,725,496)

296,949,943

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,805,971,907

(3,265,095,856)

VI. 기초현금및현금성자산

11,231,908,777

14,497,004,633

Vll. 기말현금및현금성자산

13,037,880,684

11,231,908,777

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 53 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 엠젠솔루션
(단위 : 원)

구 분
제 53(당) 기
제 52(전) 기

처리예정일: 2026년 3월 28일
처리확정일: 2025년 3월 28일

미처리결손금

15,533,779,624

1,251,826,356

전기이월미처리결손금
1,251,826,356

8,148,489,661

당기순손실(이익)
13,804,171,335

(6,861,673,809)

순확정급여부채의재측정요소
(52,891,367)

(34,989,496)

기타포괄손익금융자산처분
530,673,300

-

결손금 보전
-

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

15,533,779,624

1,251,826,356

※ 기타 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사

홈페이지(http://www.mgensolutions.kr → 커뮤니티 → 공지사항)에 게재 예정인 당사의

감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정 및 표준정관 반영의 건 제2-3호 의안 : 오탈자 수정의 건 제2-4호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경의 건 제2-5호 의안 : 사채 발행 한도 변경의 건 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안. 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

(생략)

제2조(목적)

(현행과 같음)

1. 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업

1. 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업

1. 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업

1. 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개)

1. 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업

1. 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법

1. 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법

(현행과 같음)

그린수소 생산·공급에 관한 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

제2-2호 의안. 상법 개정 및 표준정관 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

[전문 개정]

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

1.
회사가 자기주식보유처분계획을 매년 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2.
회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

가.
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

나.
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

다.
우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 사용하는 경우

라.
상법 제360조2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

마.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정반영

제23조(소집지)

1. (생략)

<신설>

제23조(소집지와 개최방식)

1. (현행과 같음)

2.
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상
으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상
으로 하되,

관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다
.

제36조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제2항~제5항 조문번호 변경

<신설>

2.
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

4.
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제36조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제2항~제5항 조문번호 변경

2.
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3.
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4.
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

5.
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제2-3호 의안. 오탈자 수정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)

(생략)

5. 본 조
제5항
에 따라 이사회의 결의로 이익배당을 정할 경우, 본조 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제54조(이익배당)

(현행과 같음)

5. 본 조
제4항
에 따라 이사회의 결의로 이익배당을 정할 경우, 본조 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

오탈자 수정

제2-4호 의안. 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)

주식 1주의 금액은
오백원
으로 한다
.

제6조(일주의 금액)

주식 1주의 금액은
일천원
으로 한다
.

주식(액면)병합을 위한

액면가액 변경

제2-5호 의안. 사채 발행 한도 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이
금삼천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이
금삼천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 회사의 최대주주 및 특수관계자 또는 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이
금삼천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

라. (생략)

2.~5. (생략)

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 사채발행 액면총액
금삼천억원
이내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 발행한 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이
금오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이
금오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 회사의 최대주주 및 특수관계자 또는 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이
금오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

라. (현행과 같음)

2.~5. (현행과 같음)

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 사채발행 액면총액
금오천억원
이내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 발행한 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

사채 발행한도 개정

제18조의2(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
삼천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. (생략)

제18조의2(교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
오천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. (현행과 같음)

제2-6호 의안. 부칙 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 5월 6일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

1. 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 시행시기를 고려한 각 조항별 경과규정 마련 및 부칙 표기방법 변경

※ 기타 참고사항 : 주식(액면)병합에 관한 사항

1. 주식(액면)병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면)병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 1주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구 분
병 합 전
병 합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

발행주식총수(주)
보통주식
51,360,212
25,680,106

종류주식
-
-

합계
51,360,212
25,680,106

자본금(원)
25,680,106,000
25,680,106,000

3. 주식(액면)병합 일정

구 분
일 정

주주총회 개최일
2026년 03월 30일

주식병합 공고일
2026년 03월 30일

매매거래 정지기간
2026년 05월 06일 ~ 2026년 05월 26일

권리배정 기준일
2026년 05월 07일

병합기준일(효력발생일)
2026년 05월 08일

신주권 상장예정일
2026년 05월 27일

4. 기타가. 본 주식병합은 기업가치가 유지되는 '주식병합’으로 자본금이 감소되는 '감자’에 해당되지 않음

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 으로 지급예정임.

다. 상기 내용 및 일정은 관계기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으 며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이문두 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 강용주 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이혁희 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이문두
1970.05.31
사내이사
-
-
이사회

강용주
1967.01.15
사내이사
-
-
이사회

이혁희
1964.03.30
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이문두
(주)엠젠솔루션 부사장
2020~현재
(주)엠젠솔루션 부사장
-

2017~2020
(주)셀루메드 상무이사

2003~2017
(주)씨제이텔레닉스 경영관리 총괄

강용주
(주)엠젠솔루션 사장
2023.10~현재
(주)엠젠솔루션 ICT사업부문 사장
-

2024.03~2026.02
현대인프라코어(주) 대표이사

2019~2023
(주)셀루메드 총괄 부사장

2018~2019
(주)인스코비 상무이사

2013~2016
(주)코리아그린에너지 부사장

1997~1999
우림건설그룹 경영전략실

1995~1997
이랜드그룹 기획조정실

이혁희
하이젠 에너지 경영고문
2023~현재
하이젠 에너지 경영고문
-

2009~2014
CAW 대표이사

1981~2000
대우증권

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이문두
-
-
-

강용주
-
-
-

이혁희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 이문두(재선임)

본 후보자는 (주)엠젠솔루션의 부사장으로, 당사의 사업과 관련된 폭넓은 이해도와 노하우를 가지고 있으며, 회사의 성장 및 기업가치 상승에 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 재추천합니다

□ 강용주(신규선임)

본 후보자는 (주)엠젠솔루션의 ICT사업부문사장이자 미등기 임원으로, 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 다양한 경험과 이해도를 바탕으로 회사의 성장에 핵심적인 역할을 수행해 왔으며, 사업 전반에 대한 풍부한 지식을 바탕으로, 각 사업부의 관리를 완벽히 수행해왔습니다. 이러한 검증된 경영능력은 향후 회사의 경쟁력 제고, 성장 및 발전을 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

□ 이혁희(신규선임)

본 후보자는 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이문두

확인서_강용주

확인서_이혁희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안
: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

※ 상기 이사의 수는 제4호 의안인 이사 선임 안건이 원안대로 가결 되었을 경우의 이사의 수 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
478,339,261원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 보고기간내 사임한 사내이사 및 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.※ 보수총액은 보고기간 (2025.01.01~2025.12.31)동안 지급된 보수금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

- 이사 보수 최고한도액은 당사 미등기임원의 보수까지 고려하였습니다.- 이사 실제 지급된 보수총액은 당사 등기이사 및 사외이사의 보수 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안
: 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수총액 최고한도액은 지급액이 아닌 최고한도액입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적으로 임직원의 근로의욕 고취 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강용주
미등기 임원
사장
기명식 보통주
350,000

이문두
등기 임원
부사장
기명식 보통주
300,000

이강석
관계회사 등기 임원
대표이사
기명식 보통주
200,000

강용훈
관계회사 등기 임원
상무이사
기명식 보통주
200,000

김현수
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

황용규
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

심상찬
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

은현욱
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

정홍희
미등기 임원
연구소장
기명식 보통주
150,000

이혜승
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

양선철
미등기 임원
상무이사
기명식 보통주
100,000

김경식
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

이경우
미등기 임원
이사
기명식 보통주
100,000

김태훈
관계회사 직원
부장
기명식 보통주
100,000

김현진
직원
부장
기명식 보통주
100,000

김우주
직원
부장
기명식 보통주
100,000

이상훈
직원
선임연구원
기명식 보통주
60,000

정상현
직원
주임연구원
기명식 보통주
60,000

류영우
직원
연구원
기명식 보통주
60,000

박신영
직원
연구원
기명식 보통주
60,000

총( 20 )명

총(2,540,000)주

주1) 2026년 3월 30일 예정인 당사 주주총회에서 사내이사 후보자입니다.주2) 당사의 관계회사인 현대인프라코어(주)의 등기 임원 및 직원입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 상법 제 340조 2의 규정에 따라 부여일에 산정예정2. 행사기간:주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 3년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2029년 03월 30일부터 2031년 03월 29일까지입니다.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.2. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

51,360,212
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
7,704,031
7,236,031

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2021.03.16
9명
기명식 보통주
398,000
-
68,000
330,000

2025-2026년
2022.08.23
16명
기명식 보통주
298,000
-
160,000
138,000

계

총(25)명

총( 696,000 )주
총( - )주
총( 228,000 )주
총( 468,000 )주

주1) 2021년 3월 16일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 1명, 자발적 권리 포기 1명으로 현 실효인원은 7명입니다.주2) 2022년 8월 23일 부여 주식매수선택권 중 자발적 퇴사 2명, 자발적 권리 포기 4명으로 현 실효인원은 10명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서주주총회 개최 1주 전 까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 자사 홈페이지(공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 당사 홈페이지 주소 : https://www.mgensolutions.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.- 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 결산 일정 지연, 외부감사인의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

■
정기주주총회 소집통지에 관한 사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해는 상법 제 542조의4, 당사 정관 제22조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.