네오위즈 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
631,518
- 매출액
367,739

- 부채총계
95,276
- 영업이익
71,651

- 자본금
11,017
- 당기순이익
57,630

- 자본총계
536,242
*주당순이익(원)
2,908

나. 연결
- 자산총계
679,343
- 매출액
432,726

- 부채총계
123,530
- 영업이익
59,980

- 자본금
11,017
- 당기순이익
45,068

- 자본총계
555,813
*주당순이익(원)
2,522

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
303

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,985,531,084

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
19,754,228

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5인, 사외이사 1인
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인
감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㆍ제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 303원

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 개정 상법 반영 → 원안대로 승인

제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 → 원안대로 승인

제2-3호 : 기타 정관 변경→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)

제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건 → 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인

ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

ㆍ제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 → 원안대로 승인

※관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025.01.01~2025.12.31)
연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 303원
가결
63.6
96.2
3.8
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
-
-
-
-

2-1
특별결의
개정 상법 반영
가결
64.2
97.1
2.9
-

2-2
특별결의
자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설
가결
63.2
95.6
4.4
-

2-3
특별결의
기타 정관 변경
가결
63.9
96.6
3.4
-

3
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)
가결
-
-
-
-

3-1
보통결의
사내이사 김승철 선임의 건
가결
59.9
90.6
9.4
-

3-2
보통결의
사내이사 배태근 선임의 건
가결
63.0
95.4
4.6
-

3-3
보통결의
사내이사 김상욱 선임의 건
가결
61.3
92.8
7.2
-

3-4
보통결의
사내이사 박성준 선임의 건
가결
63.0
95.3
4.7
-

3-5
보통결의
사내이사 이완수 선임의 건
가결
62.6
94.7
5.3
-

3-6
보통결의
사외이사 전동진 선임의 건
가결
62.8
95.0
5.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건
가결
44.5
91.3
8.7
-

5
보통결의
감사위원회 위원 전동진 선임의 건
가결
43.7
89.8
10.2
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
54.0
80.6
19.4
-

7
보통결의
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
58.6
88.6
11.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1977-09
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사

배태근
1973-07
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)
前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장

김상욱
1968-02
2
재선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사
現) ㈜네오위즈 이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사

박성준
1975-08
2
재선임
現) ㈜네오위즈 이사
現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장
前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사

이완수
1976-04
2
재선임
現) ㈜네오위즈 이사
現) ㈜네오위즈 FD사업본부 본부장
現) ㈜겜플리트 이사
前) ㈜베스파 대표이사
前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO
前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현정
1975-03
3
신규선임
연세대학교 경영학(회계)
박사
現)중부지방국세청 국세심
사위원
現)성결대학교 글로벌경영
기술대학 경영학과 부교수
前)중부지방국세청 납세자
보호위원
前)성결대학교 글로벌경영
기술대학 경영학과 조교수
前)연세대학교 경영연구소
전문연구원(재무회계 및
ESG)
前)연세대학교 경영연구소
연구원(재무회계 및 ESG)
前)한국보건산업진흥원 연
구원(회계 및 조세, 산업육
성정책)
해당사항 없음

전동진
1975-02
3
신규선임
서울대학교 경영학과 학사
졸업
MBA, Columbia Business
School
現)Advisor, New Tales
前)대표이사, ㈜원스토어
前)대표이사, 블리자드엔터
테인먼트 코리아
前)CEO, Smilegate West
前)CEO, NC True
前)CEO, NC Taiwan
㈜동승 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최현정
1975-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학(회계)
박사
現)중부지방국세청 국세심
사위원
現)성결대학교 글로벌경영
기술대학 경영학과 부교수
前)중부지방국세청 납세자
보호위원
前)성결대학교 글로벌경영
기술대학 경영학과 조교수
前)연세대학교 경영연구소
전문연구원(재무회계 및
ESG)
前)연세대학교 경영연구소
연구원(재무회계 및 ESG)
前)한국보건산업진흥원 연
구원(회계 및 조세, 산업육
성정책)

전동진
1975-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학과 학사
졸업
MBA, Columbia Business
School
現)Advisor, New Tales
前)대표이사, ㈜원스토어
前)대표이사, 블리자드엔터
테인먼트 코리아
前)CEO, Smilegate West
前)CEO, NC True
前)CEO, NC Taiwan

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-