eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨젠 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,040,842
- 매출액
345,322

- 부채총계
163,320
- 영업이익
35,686

- 자본금
26,113
- 당기순이익
52,719

- 자본총계
877,522
*주당순이익(원)
1,143

나. 연결
- 자산총계
1,235,797
- 매출액
474,232

- 부채총계
219,982
- 영업이익
34,550

- 자본금
26,113
- 당기순이익
48,445

- 자본총계
1,015,816
*주당순이익(원)
1,047

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
46,118,258,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 선임(기존 사외이사 1명을 감사위원회 위원으로 신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 제1호 의안의 재무제표 승인보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

(2) 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2025년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다.

(3) 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(1,000원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
의안
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가결
45.8
92.9
7.1
주당 현금배당 예정액 400원 포함

2호
의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.5
94.3
5.7
상근감사 제도 폐지 및 감사위원회 설치 관련 정관 개정, 상법 개정사항 반영

3-1호
보통결의
사내이사 선임의 건_김정용
가결
46.1
93.4
6.6
신규선임

3-2호
보통결의
기타비상무이사 선임의 건_천경준
가결
44.1
89.3
10.7
중임

4호
의안
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건_사외이사 정현철
가결
33.9
89.7
10.3
기존 사외이사의 감사위원회 위원 신규선임

5-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_강동우
가결
34.1
90.3
9.7
신규선임

5-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건_예세민
가결
34.1
90.3
9.7
신규선임

6호
의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
28.1
85.7
14.3
이사 7명(사내 3, 기타비상무 1, 사외 3) 보수한도 80억원 설정
(전기 총 6명에 대한 보수한도금액 90억원 대비 10억원 감액)

7호
의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
45.8
92.8
7.2
상근감사 잔여임기(2026.01.01~2026.03.27) 보수한도 1억원 설정

8호
의안
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
46.5
94.3
5.7
상법 제341조의4에 따른 자기주식
보유·처분계획 반영

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정용
1965-10
3
신규선임
2015~현재 ㈜씨젠 재무관리실장

천경준
1947-04
3
재선임
2011~현재 ㈜씨젠 기타비상무이사
2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동우
1965-08
3
신규선임
2020~현재 대주회계법인
공인회계사
1999~2020 EY한영회계법
인 파트너
1989~1999 삼일회계법인
외 공인회계사
㈜삼양바이오팜
사외이사

예세민
1974-03
3
신규선임
2023~현재 변호사 예세민
법률사무소 대표
2022~2023 춘천지방검찰
청 검사장
2021~2022 대검찰청 기획
조정부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정현철
1965-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 한양사이버대학교 부총장
2022~2025 한양대학교 부총장
2023~2025 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원
2015~2019 한양대학교 기획처장
2006~현재 한양대학교 경영대학 교수

강동우
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 대주회계법인 공인회계사
1999~2020 EY한영회계법인 파트너1989~1999 삼일회계법인 외 공인회계사

예세민
1974-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 변호사 예세민 법률사무소 대표
2022~2023 춘천지방검찰청 검사장
2021~2022 대검찰청 기획조정부장
석경에이티 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 석경에이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)석경에이티

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
기 부여된 주식매수선택권의행사방법 변경에 따른 정정
신주교부
신주교부,자기주식교부,차액보상

※ 기타 투자판단에 참고할 사항상기 변경은 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 승인된 사항임.행사방법은 행사 시점에 회사가 선택할 수 있음.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화)031-493-0955

(홈페이지)http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김기정

(전 화) 031-493-0955

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
44,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
62,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
법 제542조의 3 및당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
44,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 핵심인력에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과와 장기근무를 유도하고 이를 통한 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)에 의거하여 2024년 03월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인 하였습니다.(3) 행사가격상법 제340조의2 제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융시장투자업에관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격,1주일 거래량 가중산술평군가격의 산술평균가격)으로 산정 하였습니다.

A. 2개월 가중산술평균
60,296

B. 1개월 가중산술평균
64,022

C. 1주일 가중산술평균
63,975

D. 시가(ABC의 산술평균)
62,764

행사가(호가단위 절상)
62,800

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 회사에 무상증자, 주식의 액면분할, 주식병합, 회사의 합병 등으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 생기는 경우에는 행사가격 및 또는 부여주식 수량 등을 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.(5) 행사기간 및 방법부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내 행사(2027년 03월 29일 ~ 2031년 03월 29일)(6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유영철
임원
12,000
-
36,551
-

김기정
임원
12,000
-
36,551
-

윤세영
임원대우
10,000
-
36,551
-

이진희
임원대우
10,000
-
36,551
-

주) 회사의 총 발행주식수는 5,455,000주 이며 교부할 주식 44,000주는 총 발행주식수의 약 0.81% 입니다. ① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치입니다.② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정- 권리부여일 전일종가 : 63,500원- 행사가격 : 62,800원- 행사기간 : 2027년 03월 29일 ~ 2031년 03월 29일- 무위험이자율 : 3.38%- 예상주가변동성 : 41.50%- 기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 조정될수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
큐브엔터 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
243,689
- 매출액
81,587

- 부채총계
91,089
- 영업이익
-7,291

- 자본금
8,073
- 당기순이익
-7,140

- 자본총계
152,600
*주당순이익(원)
-493

나. 연결
- 자산총계
258,264
- 매출액
87,228

- 부채총계
97,353
- 영업이익
-7,262

- 자본금
8,073
- 당기순이익
-5,859

- 자본총계
160,910
*주당순이익(원)
-359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
(주)큐브엔터테인먼트 자기주식 682,659주
(보통주 1주당 (주)큐브엔터테인먼트 자기주식 0.04591715주 배당)

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
606

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,009,517,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1주당 배당금 및 배당금총액은 이사회 전 영업일(2026.02.10) (주)큐브엔터테인먼트 보통주 종가(13,200원)을 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,598원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금 총액은 발행주식총수 15,549,849주 중 자사주 682,659주를 제외한 14,867,190주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

- 2026.03.29 임기만료 예정인 사외이사는 선임후 사외이사 현황의 이사총수 및 사외이사총수에서 제외하였습니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
53.0
100.0
0.0
이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.04591715주 현물배당

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 강승곤 재선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 안우형 재선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-3
보통결의
사내이사 정철 재선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-4
보통결의
사내이사 강동윤 재선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-5
보통결의
사내이사 변정민 신규선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-6
보통결의
사외이사 김형수 신규선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

3-7
보통결의
사외이사 이완영 신규선임의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
사내이사 안우형 보수한도 승인의 건
가결
52.0
98.2
1.8
-

4-2
보통결의
사외이사 김형수 보수한도 승인의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

4-3
보통결의
사외이사 이완영 보수한도 승인
가결
53.0
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승곤
1974-02
3
재선임
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
2021~現 (주)브이티 공동대표이사

안우형
1967-05
3
재선임
2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사

정철
1985-03
3
재선임
2018~現 (주)브이티 공동대표이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사

강동윤
1971-12
3
재선임
2018~現 (주)브이티 사내이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

변정민
1972-12
3
신규선임
2012~2014 대전문화재단 선임직이사
2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수
2020~2026 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사
2021 세계유산축전 백제 총감독
2021~現 중부대학교 문화콘텐츠학과 교수
2026~現 한국한류문화학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형수
1975-01
3
신규선임
2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사
2021~2022 전주지방검찰청 차장검사
2022~2023 서울북부지방검찰청 차장검사
2023~2024 부산지검동부지청 지청장
2024~現 법무법인 남산 파트너 변호사
2025 '윤석열 전 대통령 등에 의한 내란, 외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사' 특별검사보
-

이완영
1965-03
3
신규선임
1998~2025 감사원 특별조사국 제4과장
2025~現 (사)공진화혁신연구원 부원장
2025~現 경희대학교 경영대학원 객원교수
2025~現 대통령 경호처 국외공무출장 심사위원
2025~現 와이엘행정사사무소 대표 행정사
-
RFHIC — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
450,779
- 매출액
128,253

- 부채총계
108,246
- 영업이익
23,457

- 자본금
13,403
- 당기순이익
30,194

- 자본총계
342,533
*주당순이익(원)
1,192

나. 연결
- 자산총계
546,185
- 매출액
185,804

- 부채총계
149,725
- 영업이익
30,889

- 자본금
13,403
- 당기순이익
35,506

- 자본총계
396,460
*주당순이익(원)
1,131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,140,911,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제11기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 예정 : 현금배당 400원/주)
가결
47.7
99.3
0.7
-

2-1호 의안
특별결의
이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건
부결
12.2
60.5
39.5
-

2-2호 의안
특별결의
그 외 정관 일부 변경의 건
가결
45.7
95.1
4.9
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 조덕수 재선임의 건
가결
46.4
96.7
3.3
-

3-2호 의안
보통결의
사내이사 조삼열 재선임의 건
가결
47.0
97.9
2.1
-

4-1호 의안
보통결의
감사 진대호 재선임 의 건
가결
8.4
51.5
48.5
3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행하여 출석주식수의 과반수 찬성으로 의결

5-1호 의안
보통결의
사내이사 조덕수 보수한도 승인의 건
가결
31.6
99.2
0.8
-

5-2호 의안
보통결의
사내이사 조삼열 보수한도 승인의 건
가결
36.1
99.3
0.7
-

5-3호 의안
보통결의
그 외 이사보수 한도 승인의 건(한기수, 최길수, 김성태)
가결
47.7
99.5
0.5
-

6호 의안
보통결의
감사보수 한도 승인의 건(총액 1억원)
가결
48.0
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조덕수
1966-09
3년
재선임
- 現 알에프에이치아이씨㈜ 대표이사
- 뉴욕주립대학교 Finance

조삼열
1957-01
3년
재선임
- 現 알에프에이치아이씨㈜ 회장
- 연세대학교 대학원 전자공학과 석사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진대호
1960-11
3년
재선임
상근
- 現 알에프에이치아이씨㈜ 감사
- GS ITM 대표이사
- 충남대학교 계산통계학과
인스웨이브 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,330
- 매출액
38,777

- 부채총계
11,915
- 영업이익
-3,640

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-2,880

- 자본총계
41,415
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
52,753
- 매출액
38,958

- 부채총계
12,245
- 영업이익
-4,855

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-3,477

- 자본총계
40,509
*주당순이익(원)
-236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
60.2
100.0
0
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
제32조(의결권의 대리행사)
가결
60.2
100.0
0
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
제35조(이사의 수)
가결
60.2
100.0
0
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
제39조(이사의 의무)
가결
60.2
100.0
0
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
제39조의 2(이사의 책임경감)
가결
60.2
100.0
0
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
사내이사 어세룡 선임의 건
가결
60.2
100.0
0
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
사내이사 송봉철 선임의 건
가결
60.2
100.0
0
-

4-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(어세룡,최창성)
가결
33.6
100.0
0
-

4-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(송봉철,김욱래)
가결
52.9
100.0
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
60.2
100.0
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어세룡
1967-10
3년
재선임
(주)인스웨이브 대표이사

송봉철
1969-03
3년
재선임
(주)인스웨이브 CFO
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260327)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 27일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026.03.25
2026.03.27
2026.03.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

114
5,000,000,000
67
418,920,000
8.38
67
418,920,000
8.38

4. 배정방법

한화스마트ON ELB 제114호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2026년 03월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2026년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2026년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ON ELB 제114호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
41,892
418,920,000
418,920,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
41,892
418,920,000
418,920,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ON ELB 제114호 파생결합사채
20,940 원

합 계
20,940 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ON ELB 제114호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 03월 27일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 단 1회라도
최초기준가격의 [140%]를 초과하여 상승한 적이 있는 경우 (종가기준)

액면금액 ×100.50%

②
위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 100% 이상 140% 이하인 경우

액면금액×[100.50% + (가격상승률 × 60.00%)]

③
위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 100% 미만인 경우

액면금액 ×100.50%

※ 가격상승률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격)/최초기준가격 ×100(%)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 12월 24일○
만기일 : 2026년 12월 30일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2026년 03월 27일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)
퍼시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :

주식회사 퍼시스

대 표 이 사 :

박광호, 배상돈

본 점 소 재 지 :

서울특별시 송파구 오금로 311 (오금동)

(전 화)
02-443-9999

(홈페이지)http://
www.fursys.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)부사장

(성 명) 김영규

(전 화)
02-443-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 재선임 건임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상하
1959년 10월
남
재선임
2026년 03월 27일
2년
5년9개월

비티비인베스트먼트 대표이사
네오플럭스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이상하
1959년 10월
남
2024년 03월 29일
3년
2026년 03월 27일
자진사임
상법 개정사항 반영을 위한 분리선임
퍼시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260327)
제출인: 퍼시스

퍼시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박광호, 배상돈

변경후
박정희, 배상돈

2. 변경사유
박정희 대표이사 선임
박광호 대표이사 사임

3. 변경일자
2026-03-27

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일 및 박광호 대표이사의 사임서 제출일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

배상돈
최대주주의 특수관계인
퍼시스 대표이사
-

박정희
최대주주의 특수관계인
퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장
퍼시스 사무환경연구팀장
-
SOOP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: SOOP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)숲

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 숲

대 표 이 사 :
최 영 우, 이 민 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화)1688-7022

(홈페이지)http://corp.sooplive.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)조 형 준

(전 화) 031-622-8733

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
107

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
114,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 27일

종료일
2036년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
64,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제340조2, 제542조의3 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
529,050

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법
신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함.

나. 행사가격
상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함
다. 행사기간 및 조건
이사회의 의결에 따라 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.
라. 행사가액 및 부여 수량 조정에 관한 사항
상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
마.
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거, 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회 특별결의를 통해 승인됨. 주주총회 결의에 따라 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항옵션가격결정모형 적용)2) 공정가치 산정 가) 권리부여일 전일 종가 : 60,200원 나) 행사가격 : 64,800원

다) 무위험이자율: 3.710%

라) 기대행사기간: 4.300년

마) 예상주가 변동성: 51.59%

상기 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민원
등기임원
15,000
-
23,284
-

위OO
미등기임원
10,000
-
23,284
-

OOO외 104명
직원
89,500
-
23,284
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴비츠 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 휴비츠

휴비츠/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 휴비츠 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
주주환원을 위한 배당정책:
- 배당가능이익 범위內에서 각 사업연도의 연결재무제표 기준 당기순이익의 30% 이상을 배당하는 것을 목표
- 향후 3개년(2025년 사업연도 ~ 2027년 사업연도)간 지속적인 현금배당(결산배당)을 통해 안정적인 배당성향 유지를 목표
* 최근 3개년(2022년~2024년) (연결)현금배당성향 약 20%수준

<계획수립>
- 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 이익배당 결정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,175,579,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,637,939,750

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,175,579,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
21.3

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기'3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부'의 직전 사업연도(2025) 배당성향(%)의 경우, 당사의 2025년 지배기업소유주지분 당기순이익은 적자이나, 조세특례제한법 시행령 제104조의24 제5항에 따라 기재하였습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 이사회에서 배당을 포함한 재무제표를 승인하였습니다.

- 상기'4. 결정일자는 배당을 포함한 재무제표 승인에 대한 주총 결의일입니다.

- 참고사항: 향후 각 사업연도의 경영실적, 현금흐름, 향후 사업전망 및 투자소요 등을 종합적으로 고려하여, 해당 사업연도의 배당금은 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통해 확정할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코어라인소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 코어라인소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)코어라인소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 코어라인소프트

대 표 이 사 :
김 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로19길 12

(전 화) 02-336-7321

(홈페이지)http://www.corelinesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 우 석

(전 화) 02-336-7321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송병철
1972.11
남
신규
2026.03.27
3년
-
('08.03~현재) 인하대학교 전기전자공학부 정교수('01.03~'08.02) 삼성전자 책임연구원('96.03~'01.02) KAIST대학원 전기및전자공학 박사('94.03~'96.02) KAIST대학원 전기및전자공학 석사('90.03~'94.02) KAIST전기및전자공학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박승철
1967.02
남
2024.03.31
3년
2026.03.27
자진사임
- 일신상의 사유
졸스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260327)
제출인: 졸스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)바른손

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 6월 5일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전항목

교환사채 만기 전 취득에 따른 교환대상 자기 주식 결

정 철회

자기주식
처분결정

자기주식
처분결정 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 바른손

대 표 이 사 :
강신범, 문양권

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학3로 1, 5층

(전 화) 031-727-9706

(홈페이지)http://www.barunson.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이형휘

(전 화) 031-727-9706

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
-

종료일
-

5. 처분목적
-

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 처분상대방
-

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2025년 6월 2일 주요사항보고서(교환사채발행결정) 공시를 통하여 제 36회차 교환사채를 발행하였습니다. - 2026년 3월 27일로 발행된 자기 교환사채 만기 전 취득결정으로 자기주식 처분의 필요성이 소멸됨에 따라 기존 처분결정을 철회하게 되어 제출하는 정정공시 입니다.

- 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상 자기주식은 당사로 회수될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
692,189
-
-
-
692,189
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
692,189
-
-
-
692,189
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
692,189
-
-
-
692,189
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【추가공시 사항】
HS화성 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: HS화성

HS화성/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 HS화성 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
<목표설정>
매출 증가율 50% 달성 (2030년까지)
신사업모델 발굴을 통한 비즈니스 포트폴리오 다각화
배당성향 25% 유지, 현금배당수익률5%유지

<계획수립>
수주 매년 1조원 이상 달성을 통한 매출발생(2030년까지)
건설업 전후방 Value Creation (기획 및 개발, 시공, 운영 및 서비스분야 사업검토)
단계별 AX/DX도입으로 의사결정 및 경영효율화 추진
원가율개선 및 영업이익확대로 배당재원확보

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
4,732,364,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.92

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,153,304,250

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
4,732,364,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
51.16

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 정기주주총회에서 이익배당을 결의한 날입니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
시디즈 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
97,876
- 매출액
195,719

- 부채총계
35,169
- 영업이익
-6,683

- 자본금
1,000
- 당기순이익
-2,261

- 자본총계
62,707
*주당순이익(원)
-1,347

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,506
- 매출액
193,979

- 부채총계
34,865
- 영업이익
-5,357

- 자본금
1,000
- 당기순이익
-1,846

- 자본총계
63,641
*주당순이익(원)
-1,099

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 1명(심규성) 2026.03.27 사임

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 재무제표 승인의 건
가결
66.5
100
0
-

2
보통결의
정관 변경의 건
가결
66.5
100
0
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
66.5
100
0
-

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
66.5
100
0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일환
1973-10
3
신규선임
(주)시디즈 생산관리 팀장
(주)시디즈-진희가구유한공사 총경리
FURSYS VN 법인장
(주)시디즈 부사장
에임드바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 에임드바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 에임드바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 에임드바이오

대 표 이 사 :
허 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 67, 9층, 10층, 11층

(전 화) 02-6285-0757

(홈페이지) https://www.aimedbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 허 문 영

(전 화) 02-6285-0757

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
165,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 27일

종료일
2035년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
59,683

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,191,032

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 03월 27일 개최한 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균주가의 산술평균액과 권면가액 중 높은 금액으로 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 행사기간상기 주식매수선택권은 부여일로부터 3년 경과 시 부여량의 50%, 4년 경과 시 나머지 50%가 가득되며, 가득된 주식매수선택권은 가득일로부터 5년간 행사할 수 있습니다.라. 기타상기 내용 외 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정욱
미등기임원
35,000
-
38,213
-

김정욱
미등기임원
35,000
-
39,693
-

ooo외 8명
임직원
47,500
-
38,213
-

ooo외 8명
임직원
47,500
-
39,693
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치입니다.(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재를 생략하였습니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1차)

교부주식수
82,500 주

행사가격
59,683 원

권리부여일 전일의 종가
54,400 원

무위험이자율
3.84%

예상주가변동성
68.64%

산정방법
이항모형

공정가치 평가금액
38,213 원

2차)

교부주식수
82,500 주

행사가격
59,683 원

권리부여일 전일의 종가
54,400 원

무위험이자율
3.84%

예상주가변동성
68.05%

산정방법
이항모형

공정가치 평가금액
39,693 원

(주1) 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
졸스 — 자기교환사채만기전취득결정 (제36회차) (20260327)
제출인: 졸스

바른손/자기 교환사채 만기전 취득 결정/(2026.03.27)자기 교환사채 만기전 취득 결정(제36회차)

자기 교환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
36
종류
무기명식 이권부 무보증 교환사채

2. 사채발행일자
2025-06-02

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028-06-05

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
600,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
600,000,000

7. 취득 결정일
2026-03-27

8. 취득금액
금액(원)
625,232,877

산정근거
상기 사채 취득금액은 사채권면총액에 중도상환에 따른 경과이자를 합산하여 각 사채권자와 협의된 최종 금액입니다.

지급(예정)일
2026-04-01

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자 및 발행회사의 합의로 인한 취득

11. 향후 처리계획
본 사채 취득 후 담보 해제되는 자기주식 600,000주는 주주가치 제고를 위해 소각할 예정입니다.

12. 교환에 관한 사항
교환비율(%)
100

보고일 현재 교환가액(원/주)
1,000

교환대상 주식
종류
주식회사 바른손 기명식 보통주식

주식수
600,000

주식총수 대비 비율(%)
1.68

교환청구기간
시작일
2025-07-05

종료일
2028-05-05

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
-

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사채 취득금액은 원금 및 이자등을 포함한 금액입니다.

2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
매도한 사채의 권면 금액(원)
비고

강 0 0
-
-
-
300,000,000
-

백 0 0
-
-
-
300,000,000
-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
영원무역 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 영원무역

영원무역/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,716,939
- 매출액
4,063,584

- 부채총계
1,611,462
- 영업이익
514,439

- 자본금
22,156
- 당기순이익
426,251

- 자본총계
4,105,477
*주당순이익(원)
11,558

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,581,227
- 매출액
2,507,415

- 부채총계
448,085
- 영업이익
272,761

- 자본금
22,156
- 당기순이익
263,621

- 자본총계
2,133,142
*주당순이익(원)
6,189

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
89,376,235,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제2-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (배당기준일)
가결
91.3
100.0
0.0
- 찬성: 99.97%
- 반대, 기권 등: 0.03%

제2-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (독립이사제도)
가결
91.3
100.0
0.0
- 찬성: 99.97%
- 반대, 기권 등: 0.03%

제2-3호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (전자주주총회)
가결
87.1
95.4
4.6
-

제2-4호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (이사의 수)
가결
72.0
78.8
21.2
-

제2-5호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (집중투표 배제 금지)
가결
79.1
99.8
0.2
-

제2-6호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (이사의 임기)
가결
74.4
81.5
18.5
-

제2-7호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선임 인원 상향)
가결
91.3
100.0
0.0
- 찬성: 99.97%
- 반대, 기권 등: 0.03%

제2-8호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (감사위원 선ㆍ해임시 의결권)
가결
91.3
99.9
0.1
-

제2-9호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (기타)
가결
90.5
99.1
0.9
-

제2-10호
특별결의
정관 일부 변경의 건 (부칙)
가결
91.3
100.0
0.0
- 찬성: 99.97%
- 반대, 기권 등: 0.03%

제3호
보통결의
이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)
가결
87.0
95.2
4.8
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)
가결
68.7
86.7
13.3
-

제5호
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
83.1
91.0
9.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
3
신규선임
現 법무법인 도울 대표변호사
現 세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사
前 오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사
前 서울중앙지방검찰청 검사장
前 대구지방검찰청 검사장
前 서울남부지방검찰청 검사장
- 세방전지㈜ 사외이사

왕상한
1963-07
3
신규선임
現 서강대학교 법학전문대학원 교수
現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사
前 서강대학교 법학전문대학원 원장
前 조세심판원 비상임심판관
前 공정거래위원회 비상임위원
前 금융감독원 제재심의위원
- 씨제이씨지브이㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

왕상한
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서강대학교 법학전문대학원 교수
現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사
前 서강대학교 법학전문대학원 원장
前 조세심판원 비상임심판관
前 공정거래위원회 비상임위원
前 금융감독원 제재심의위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
씨메스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 씨메스로보틱스

씨메스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,117
- 매출액
11,206

- 부채총계
7,779
- 영업이익
-17,451

- 자본금
5,851
- 당기순이익
-15,635

- 자본총계
64,338
*주당순이익(원)
-1,342

나. 연결
- 자산총계
68,933
- 매출액
13,056

- 부채총계
9,958
- 영업이익
-18,411

- 자본금
5,851
- 당기순이익
-16,776

- 자본총계
58,974
*주당순이익(원)
-1,439

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사1인,기타비상무이사 1인, 감사1 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고안건]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
53.2
100.0
-
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
53.2
100.0
-
-

3-1
보통결의
사내이사 이성호 선임의 건
가결
53.2
100.0
-
-

3-2
보통결의
사내이사 서명진 선임의 건
가결
53.2
100.0
-
-

3-3
보통결의
사내이사 이수룡 선임의 건
가결
53.2
100.0
-
-

3-4
보통결의
사외이사 박형순 선임의 건
가결
50.4
94.8
5.2
-

3-5
보통결의
기타비상무이사 조익환 선임의 건
가결
53.2
100.0
-
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
24.7
100.0
-
3% 의결권 제한, 전자투표 도입하여 출석주식수 과반수로 가결

5
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
53.2
100.0
-
-

6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
32.1
89.1
10.9
최대주주 의결권 제한

7
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
53.2
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성호
1975-10
3
재선임
現㈜씨메스 대표이사
前㈜싸이로드 지사장

서명진
1977-01
3
재선임
現㈜씨메스 부사장
前㈜싸이로드 연구소장

이수룡
1978-01
3
재선임
現㈜씨메스 전무
前Orbotech Korea 차장

조익환
1977-10
3
신규선임
現SKT AI CIC Physical AI 본부장
前SKT 개발본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형순
1972-12
3
재선임
現KAIST 기계공학과 교수
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심기우
1967-03
3
신규선임
비상근
前우리투자증권 리테일부문 부문장
前우리투자증권 여신심사본부 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14) 지능형로봇임대업
15) 로봇기술에관한전문적서비스업
16) 로봇관련개발품의제조및판매업
17) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작
18) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업
19) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업
20) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업 목적 정비 및 신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미래아이앤지 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20260327)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2026.03.27)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
(주)미래아이앤지
회사코드
007120
담당부서명
경영기획팀
담당자명
강승훈
tel
02-3470-4522

(fax)
02-581-3107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

28,878,608
-
28,878,608

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-07-18
보통주식
6,436,010
22.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,436,010
22.28

이번보고서제출일
2026-03-27
보통주식
570,000
1.97

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
570,000
1.97

증감
보통주식
-5,866,010
-20.31

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-5,866,010
-20.31

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)엑스
사업자등록번호
215-86-54887
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
장외매도(-)
보통주식
3,411,339
-3,109,217
302,122
-

성명
(주)남산물산
사업자등록번호
312-81-03817
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
장외매도(-)
보통주식
3,024,671
-2,756,793
267,878
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)엑스
사업자등록번호
215-86-54887
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
302,122
1.05
0
0
0
0
302,122
1.05

(주)남산물산
사업자등록번호
312-81-03817
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
267,878
0.93
0
0
0
0
267,878
0.93

합계
570,000
1.97
0
0
0
0
570,000
1.97

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2026-03-27
보통주식
5,866,010
20.31

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
5,866,010
20.31

증감
보통주식
5,866,010
20.31

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
5,866,010
20.31

7. 개인별 세부변동사항

성명
(유)스텔라이노베이션투자목적회사
사업자등록번호
267-81-04194
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-27
장외매수(+)
보통주식
0
5,866,010
5,866,010
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(유)스텔라이노베이션투자목적회사
사업자등록번호
267-81-04194
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,866,010
20.31
0
0
0
0
5,866,010
20.31

합계
5,866,010
20.31
0
0
0
0
5,866,010
20.31
TYM — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: TYM

TYM/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜티와이엠 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

- 품질 및 서비스 강화 통한 글로벌 사업경쟁력 증대

- 미래 성장동력 육성

- 원가경쟁력 확보 및 재무건전성 강화

<계획수립>

- 국내 및 글로벌 서비스 거점 운영 확대

- 신규사업 추진 가속화

- 생산성 제고 및 운영 최적화 추진

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
4,650,220,810

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
28.81

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
11,559,702,470

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
4,650,220,810

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
148.58

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회 일자 입니다.

※ 관련공시
-
한국화장품 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
56,362
- 매출액
85,032

- 부채총계
22,726
- 영업이익
527

- 자본금
8,034
- 당기순이익
1,146

- 자본총계
33,636
*주당순이익(원)
70

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,963
- 매출액
11,799

- 부채총계
10,081
- 영업이익
-3,318

- 자본금
8,034
- 당기순이익
6,555

- 자본총계
44,882
*주당순이익(원)
408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제16기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-19 주주총회소집결의
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-19 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2-1
특별결의
사업목적 정비에 따른 변경의 건
가결
51.6
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대(0.01%),기권이나 반올림하여 나타냄

2-2
특별결의
상법 개정에 따른 정관 정비의 건
가결
51.6
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대(0.01%),기권이나 반올림하여 나타냄

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
49.1
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대(0.01%),기권이나 반올림하여 나타냄

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.6
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대(0.01%),기권이나 반올림하여 나타냄

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 의약외품의 제조 및 판매
15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
16. 의료기기 제조 및 판매
17. 미용기기 제조 및 판매
18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
19. 화장품 도·소매업
20. 화장품 원부자재 도·소매업
21. 의약품 원부자재 도·소매업
22. 연구개발서비스
23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업
기존 영위사업과 관련된 사업범위 명확화를 위한 정관 정비

2. 사업목적 삭제
5. 전자제품 판매업
6. 관광업
8. 건설업
9. 결혼식장업
11. 사설 미용학원 설치운영
13. 의류 판매업
14. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업
15. 운동설비 운영업
22. 신생에너지 관련 사업 및 투자
미영위 사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

7. 미용업
10. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업
12. 식품(다류,건강기능식품포함)의 판매업
16. 전자상거래 및 인터넷 사업
17. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
18. 프랜차이즈점 모집 및 운영
19. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
20. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자
21. 통신판매관련 사업 및 투자
23. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
24. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
25. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
5. 미용업
6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업
7. 식품(다류,건강기능식품포함)의 판매업
8. 전자상거래 및 인터넷 사업
9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
10. 프랜차이즈점 모집 및 운영
11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자
13. 통신판매관련 사업 및 투자
26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경
코어라인소프트 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코어라인소프트

코어라인소프트/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,029
- 매출액
4,140

- 부채총계
22,420
- 영업이익
-10,685

- 자본금
9,188
- 당기순이익
-15,643

- 자본총계
18,609
*주당순이익(원)
-968

나. 연결
- 자산총계
40,793
- 매출액
4,284

- 부채총계
22,621
- 영업이익
-13,445

- 자본금
9,188
- 당기순이익
-14,496

- 자본총계
18,172
*주당순이익(원)
-897

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
-

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 임원 현황 중 나. 선임후 사외이사수(명)은 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사 1인이 선임 되었으나, 해당일 기존 사외이사 1인의 사임을 반영하여 사외이사 총수와 선임비율을 기재하였습니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
33.0
100.0
0
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
부결
33.0
100.0
0
정족수 미달

2-2
보통결의
대표이사 보수 지급규정 제정의 건
가결
26.5
100.0
0
-

2-3
보통결의
임원 보수 지급규정 제정의 건
가결
28.2
100.0
0
-

3-1
보통결의
대표이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
100.0
0
-

3-2
보통결의
대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건
가결
28.2
100.0
0
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
33.0
100.0
0
-

5
보통결의
사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)
가결
33.0
100.0
0
-

6
보통결의
이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
33.0
100.0
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송병철
1972-11
3
신규선임
08.03~현재 인하대학교 전기전자공학부 정교수

01.03~08.02 삼성전자 책임연구원

96.03~01.02 KAIST대학원 전기및전자공학 박사

94.03~96.02 KAIST대학원 전기및전자공학 석사

90.03~94.02 KAIST전기및전자공학 학사
-
대림통상 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260327)
제출인: 대림통상

대림통상/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
고은희, 손병국

변경후
고은희, 이상원

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2026-03-27

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

고은희
최대주주의 특수관계인
서울대 사범대학 생물학과 졸업
대림통상(주) 비상무 이사
(현)대림통상(주) 대표이사 회장
-

이상원
-
광운대 행정학과 졸업
대림통상 관리본부총괄 및 공장장 겸직
(현) 대림통상 전무
-
영원무역홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159 (만리동2가)

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 길 홍

(전 화) 02-390-6203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준
1963년 09월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

고려대학교 이과대학 화학과 졸업Brown University Chemistry Ph.D
前
보해양조㈜ 사외이사現 ㈜경방 대표이사 회장現 한국-대만 경제협력위원회 위원장現 대한방직협회 회장
유아이엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 유아이엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유아이엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
유아이엘주식회사

대 표 이 사 :
김시균

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26

(전 화) 031) 948 - 1234

(홈페이지)http://www.e-uil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 개발제조팀장
(성 명) 김용범

(전 화) 031) 948 - 1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강용기
1959년 02월
남
재선임
2026년 03월 27일
3년
5년
㈜아시아신탁 부사장㈜국제자산신탁 부사장現) ㈜신트악 대표이사

최인순
1965년 10월
남
재선임
2026년 03월 27일
3년
5년
국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관강남세무서장現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사
KB금융 — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260327)
제출인: KB금융

KB금융/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 KB금융 기업가치 제고 계획(고배당기업 여부)

2. 주요 내용
본 공시는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 요건 충족 공시이며, KB금융그룹은 2024년 10월 24일 '기업가치 제고 계획'을 통해 주주환원 및 배당에 관한 사항을 상세하게 공시하였고, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 1차 주주환원 결정: 연말 CET1비율 13%를 초과하는 자본에 상응 하는 금액을 다음 연도 주주환원 재원으로 활용(총액기준 분기 균등 현금배당, 자사주 매입/소각)

- 2차 주주환원 결정: 연중 축적되는 이익을 통해 하반기 CET1비율 13.5%를 초과하는 자본에 상응하는 금액을 추가 주주환원 재원으로 활용(자사주 매입/소각)

* 상기 공시 내용은 경기 불확실성 및 규제환경, 자본비율 예측 수준, Inorganic 성장 추진 등 회사의 경영상 목적에 의해 변동될 수 있습니다.

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,198,257,051,216

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
27.0

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,577,773,973,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,198,257,051,216

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
31.7

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2025.04.25

관련 웹페이지
https://www.kbfg.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부없이 고배당기업 여부에 관련된 사항을 기재하였습니다. 기업가치 제고 계획에 대한 자세한 사항은 2024년 10월 24일 기업가치제고계획(자율공시) 및 2025년 4월 25일 기업가치제고계획(자율공시)(이행공시)를 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 정기주주총회에서 이익배당을 포함한 재무제표가 승인된 날 입니다.

4. 당사는 2026년 2월 5일 이사회를 통해 2025년 결산배당 및 조세특례제한법상 고배당기업에 해당함을 결의하였으며, 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 2025년 결산배당을 승인하였습니다.

※ 관련공시
2024-10-24 기업가치 제고 계획(자율공시)
2025-04-25 기업가치 제고 계획(자율공시)(이행현황)
STX — 투자판단관련주요경영사항  (20260327)
제출인: STX

STX/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
조건부투자계약 체결

2. 주요내용
당사는 이사회의 결정에 따라 2025년 12월 19일 서울회생법원에 "회생절차개시" 및 이에 따른 "회사재산 보전처분" 및 "포괄금지명령" 신청서를 접수하였고, 2025년 12월 19일 재산보전처분명령 및 포괄적금지명령 결정을 받았습니다.

당사는 2026년 3월 24일 이사회 결의 후 아래와 같이 조건부투자계약을 체결하였으며 2026년 3월 27일 서울회생법원의 허가를 득하였습니다.

가. 계약체결일 : 2026년 3월 24일

나. 계약당사자 :

"갑" : 주식회사 에스티엑스

"을" : 범한산업 컨소시엄

다. 조건부거래

"갑"은 주식회사 에스티엑스(이하"회사")의 M&A(이하 "본 거래")를 위하여 안진회계법인을 주간사(이하"주간사")로 선정하였으며, 본 거래에 관한 공개입찰을 진행하기 전에 회사의 인수에 관심이 있는 잠재적 인수희망자를 상대로 인수의향을 타진하였다.

이에 따라 “갑”과 “을”은 서울회생법원 2025 회합 347 회생사건에서 Stalking Horse Bidding 방식으로 진행되는 인가 전 M&A(이하 “본 거래")와 관련하여 향후 공개입찰 절차를 진행하여 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 "을”의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없는 경우에는 “을”을 최종 인수예정자로 선정하기로 하는 조건부 투자계약에 필요한 기본적인 사항을 정하기 위하여 합의하고 본 투자계약(이하 “본 계약")을 체결한다.

라. 기타 : 본 계약의 내용은 당사와 투자자의 합의 및 회생법원의 허가를 얻어 이를 변경할 수 있음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 조건부투자계약 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다.

- M&A 조건부투자계약 체결에 따라 추후 공개매각공고, 최종 인수예정자 선정 후, 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 회생법원 등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
호전실업 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
416,501
- 매출액
520,878

- 부채총계
231,808
- 영업이익
25,022

- 자본금
5,854
- 당기순이익
11,296

- 자본총계
184,693
*주당순이익(원)
1,416

나. 개별(별도)
- 자산총계
288,902
- 매출액
493,314

- 부채총계
116,889
- 영업이익
20,764

- 자본금
5,854
- 당기순이익
11,499

- 자본총계
172,013
*주당순이익(원)
1,305

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,427,411,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 박용철 재선임
- 사외이사 차재능 신규선임
- 사외이사 기재경 신규선임
- 사외이사 장경덕 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
4

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임

- 당사의 사외이사 및 감사위원 중 2명 (유재권, 최현숙) 은 2026년 03월 30일 임기만료로 사임 예정임

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제41기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
59.1
97.5
2.5
※이익배당: 1주당 현금배당금 400원(예정)

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
55.7
91.8
8.2
-

3-1
보통결의
박용철 사내이사 선임의 건
가결
54.4
89.6
10.4
-

3-2
보통결의
차재능 사내이사 선임의 건
가결
54.4
89.7
10.3
-

4
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 기재경 선임의 건
가결
21.3
66.3
33.7
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 장경덕 선임의 건
가결
21.3
66.3
33.7
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
차재능 감사위원 선임의 건
가결
21.3
66.3
33.7
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

7-1
보통결의
박용철 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
42.9
84.5
15.5
-

7-2
보통결의
박진호 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
37.0
81.0
19.0
-

7-3
보통결의
사외이사 보수한도 승인의 건
가결
54.4
89.6
10.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용철
1943-07
3
재선임
- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02)
- 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11)
- 대용상사(1976.12~1985.02)
- 호전실업 창업(1985.03~현재)
- 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차재능
1944-01
3
신규선임
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사)
- 前 안진회계법인 대표이사
- 現) 이솔정보통신㈜ 회장
-

기재경
1952-02
3
신규선임
- 경희대학교 기계공학과 졸업
- 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장
- 前 ㈜학림 사장
- 前 ATTS 사장
-

장경덕
1964-03
3
신규선임
- 서울시립대학교 경영학 박사
- 前 매일경제신문사 논설실장
- 前 금융감독원 금융감독자문위원
- 前 고려대학교 미디어학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

차재능
1944-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사)
- 前 안진회계법인 대표이사
- 現) 이솔정보통신㈜ 회장

기재경
1952-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경희대학교 기계공학과 졸업
- 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장
- 前 ㈜학림 사장
- 前 ATTS 사장

장경덕
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 경영학 박사
- 前 매일경제신문사 논설실장
- 前 금융감독원 금융감독자문위원
- 前 고려대학교 미디어학부 교수