eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SYTS — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: SYTS

삼양통상/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 삼양통상 주식회사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 피혁업계 최고 수준의 수익중심 경영체계 확립
- 사업장 환경 개선 및 자산 운용 효율성 확대
- 기업가치 제고를 위한 지속가능한 배당정책 실시
- 투자 포트폴리오 다각화 및 장기적 관점의 신성장 동력 발굴

<계획수립>
- 원가 경쟁력 강화 및 생산 프로세스 효율화를 통한 수익구조 개선
- R&D 및 디자인 역량 집중을 통한 품질격차 확보
- 경영실적, 회사 재무 건정성을 고려한 배당정책 수립
- 장,단기 금융자산 운용계획 수립 및 투자심의위원회 운영

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,992,586,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.35

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
6,072,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,992,586,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
52.08

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제 104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 향후 경영환경 변화 및 시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 결정일자는 정보제공일 기준입니다.

※ 관련공시
-
시선AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 시선AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 시선에이아이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 시선에이아이

대 표 이 사 :
남운성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)

(전 화) 02-6277-7800

(홈페이지) https://secern.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략사업그룹장
(성 명) 천기철

(전 화) 02-6277-7810

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
367,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2035년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
3,020

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,028,435

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2에 의거하여 2026년 3월 27일에 개최된 주주총회에서 부여함나. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격으로 행사가격 결정라. 행사기간행사기간은 2028년 3월 27일부터 2035년 3월 26일까지로 부여일로부터 2년이 경과한 시점에서 행사 가능함.마. 행사가격 및 부여수량의 조정 부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름사. 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)- 권리부여일 종가 : 2,575원- 행사가격 : 3,020원- 행사기간 : 2028년 3월 27일부터 2035년 3월 26일까지- 무위험이자율 : 3.85%- 시가배당률 : 0.00%- 예상주가변동성 : 70.87%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오정완
등기이사
100,000
-
1,903
-

최재현
등기임원(자회사)
50,000
-
1,903
-

남용한
미등기임원
30,000
-
1,903
-

서경석
미등기임원
30,000
-
1,903
-

황현상
직원
30,000
-
1,903
-

권라이언
직원
30,000
-
1,903
-

OOO외 18명
직원
97,000
-
1,903
-

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.주2) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.주3) 공정가치는 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한신기계공업 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
120,169
- 매출액
52,719

- 부채총계
32,611
- 영업이익
-1,478

- 자본금
16,223
- 당기순이익
-449

- 자본총계
87,558
*주당순이익(원)
-14

나. 개별(별도)
- 자산총계
109,941
- 매출액
50,507

- 부채총계
17,741
- 영업이익
539,955

- 자본금
16,223
- 당기순이익
1,105

- 자본총계
92,200
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
646,923,020

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-05 참고서류
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제50기 재무제표 승인의 건
가결
33.4
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.4
99.7
0.3
목적사업 추가

3
특별결의
사내이사 선임의 건
가결
33.4
99.7
0.3
-

4
특별결의
상근감사 선임의 건
가결
11.9
99.1
0.9
- 3%룰 적용
-전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.4
99.7
0.3
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
33.2
99.1
0.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기열
1980-08
3
재선임
(전)강원대학교 기계공학 학사
(전)한신기계공업(주) 국내영업팀장
(전)(주)원팍 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이찬원
1954-01
3
재선임
상근
美)플로리다대 환경공학박사
경남대학교 환경공학과 교수
YTN — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260327)
제출인: YTN

YTN/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
2026-04-14

-종료일
2026-04-20

3. 설정사유
임시주주총회 의결권 부여를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2026-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
2026-03-27 주주총회소집결의(임시주주총회)
유틸렉스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)유틸렉스
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2026년 02월 09일~

1. 상장폐지사유 해당여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청 :
- 회생절차 개시결정일까지.
다만, 투자자보호를 위해 정지기간 연장가능

나.변경후

2026년 02월 09일~

1. 상장적격성 실질심사 관련
- 상장폐지사유 해당여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청 관련
- 회생절차 개시결정일까지. 다만, 투자자보호를 위해 정지기간 연장가능

3. 2025사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
티플랙스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 티플랙스

티플랙스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)티플랙스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
-자기주식 매입을 통한 기업가치 제고
-우리사주제도를 통해 회사 성장 및 임직원 보상 연동

<계획수립>
-주주가치를 훼손하지 않는 범위내에서 배당수준 유지
-우리사주제도를 통한 회사와 임직원간 이해관계 연계

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
605,691,125

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
35.56

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,137,017,250

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
605,691,125

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
87.72

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

2. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

3. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치제고계획 첨부 없이 주요 내용을 기재 하였습니다.

4. 상기 '2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 4. 결정일자는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
YTN — 주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260327)
제출인: YTN

YTN/주주총회소집결의/(2026.03.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-06-12

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀

3. 의결권행사기준일
2026-04-13

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항 등은 소집통지 전까지 이사회 결의에 따라 변경 또는 추가될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
이사 선임의 건
추후 세부사항 확정
모비데이즈 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,727
- 매출액
15,440

- 부채총계
68,644
- 영업이익
4,601

- 자본금
16,082
- 당기순이익
3,025

- 자본총계
43,082
*주당순이익(원)
96

나. 연결
- 자산총계
126,015
- 매출액
44,359

- 부채총계
77,041
- 영업이익
4,507

- 자본금
16,082
- 당기순이익
3,096

- 자본총계
48,974
*주당순이익(원)
95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,266,306,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-09 배당락
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제6기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
56.0
100.0
0
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.0
100.0
0
-

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
56.0
100.0
0
-
제이알글로벌리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20260327)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/부동산투자회사 자금차입/(2026.03.27)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
1,188,833,577,590

자기자본대비(%)
3.4

차입기간
차입일
2026-03-27

상환일
2026-04-02

2. 자금차입목적
만기도래하는 단기사채 400억원의 차환

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 직전사업연도(2025년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적: 2024년 10월 10일 이사회에서 단기사채 발행한도 1,000억원으로 기 결의하였으며, 만기 도래한 단기사채 400억원을 차환하기 위함입니다.

3. 주요 발행조건
- 발행형태: 단기사채
- 발행금액: 총 400억원
- 발행일: 2026년 3월 27일
- 만기일: 2026년 4월 2일
- 금 리: 연 5.8%

4. 상기 단기사채의 만기 도래시 신규 단기사채 등으로 대환될 수 있으며, 대환 금액, 조건 및 만기 등은 해당 시점의 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 상기 이사회결의일(결정일)은 차환을 위해 신규 발행되는 단기사채 인수계약서의 체결일입니다.

※ 관련공시
2026-01-28 부동산투자회사 자금차입
유틸렉스 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

유틸렉스/기타시장안내/(2026.03.27)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: (주)유틸렉스 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('26.03.27) "감사보고서 제출" 공시에서 2025사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업 불확실성 및 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2026.04.17 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.
코스맥스엔비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 코스맥스엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코스맥스엔비티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
코스맥스엔비티(주)

대 표 이 사 :
김 남 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25(삼평동, 제 C동) 6층

(전 화) 031-8016-8527

(홈페이지) http://www.cosmaxnbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 수 연

(전 화) 031-8016-8527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.사외이사 변경 후 현황'은 공시서류 제출일 현재 기준으로, 2026.03.30 임기만료 예정인 사외이사 1인을 포함하고 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김지연
1974년 12월
여
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

서울대학교 식품공학과 농학박사
前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수
前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장
前 서울과학기술대학교 기획처장
現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수
대명에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 대명에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대명에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
대명에너지 주식회사

대 표 이 사 :
서 종 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 422, KT 선릉타워 EAST 11층

(전 화)02)6900-1100

(홈페이지) http://www.daemyoung-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)노광철

(전 화)02)6900-1122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서영호
1956년 11월
남
재선임
2026년 03월 27일
1년 9개월
4년3개월
現) 경희대학교 경영대학 교수現) 대명에너지㈜ 사외이사

- 2021.12.30. 임시주총에서 최초선임되었고 2024.03.28 정기주총에서 재선임, 금번 정기주총(
2026. 03. 27.
)에서 감사위원인 사외이사로 분리선출 되었습니다
.

-
상
기
임기는 사외이사 잔여임기를 기재하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서영호

1956년 11월
남
2024년 03월 28일
2027년 03월 27일
2026년 03월 24일
자진사임
사외이사 임기조정 및 감사위원 분리선출
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
279,248
- 매출액
3,295

- 부채총계
2,532
- 영업이익
582

- 자본금
4,653
- 당기순이익
10,339

- 자본총계
276,717
*주당순이익(원)
1,656

나. 연결
- 자산총계
895,907
- 매출액
436,801

- 부채총계
170,900
- 영업이익
55,244

- 자본금
4,653
- 당기순이익
61,768

- 자본총계
725,007
*주당순이익(원)
5,422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
486

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,996,282,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 486원)
가결
72.4
93.7
6.3
-

2-1
특별결의
상법 개정 반영의 건
가결
74.8
96.8
3.2
-

2-2
특별결의
기타 조문 정비의 건
가결
75.1
97.1
2.9
-

3
보통결의
사내이사 김상욱 선임의 건
가결
72.5
93.8
6.2
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.1
67.7
32.3
-

5
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
65.9
85.2
14.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상욱
1968-02
2
재선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
現) ㈜네오위즈 사내이사
前) ㈜코스콤 상임감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
네오이뮨텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
김태경

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지)http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김태우

(전 화) +1-240-801-9068

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2036년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
570

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제 07 조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,833,805

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 5차 개정 및 재작성 부속정관 제 7조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2026년 3월 27일 개최된 제 12 기 정기주주총회에서 승인 받은 사항입니다.(2) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 상기 표의 주식수는 KDR수를 의미하며, 3. 행사조건 중 행사가격은 1 KDR의 가격(단위: 원) 입니다.(3) 부여대상 주식수의 80,000주에 해당하는 수량은 부여일로 부터 2년, 그 나머지에 대하여서는 부여일로부터 3년 뒤부터 행사 가능합니다.(4) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 부여시점의 전일자 종가 중 높은 금액으로 결정하였습니다.

2개월 : 2026.01.27~2026.03.26 가중산술평균
595.66

1개월 : 2026.02.27~2026.03.26 가중산술평균
552.08

1주일 : 2026.03.20~2026.03.26 가중산술평균
553.52

3개의 산술평균 (A)
570

부여 이사회일자의 전 일자 (2026년 3월 26일) 종가 (B)
543

1 KDR당 확정 행사가액(A와 B 중 큰 금액)
570

USD 기준 1주당 행사가격은 2026년 03월 27일자 환율인 1,506.20원/USD를 적용하고 원주 대 KDR 비율을 적용한 1.90 USD 입니다.(5) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식액면분할, 주식 병합, 준비금의 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환으로 발행주식총수가 감소하는 경우 , 회사의 합병, 분할, 분할합병 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태경
대표이사
200,000
-
주1)
-

주1) 1 KDR당 공정가치 산정방법 및 주요가정(부여후 2년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 360원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 543원 (1 KDR) 나. 행사가격 : 570원 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 2.78% 라. 예상주가변동성 : 74.78%(부여후 3년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 371원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 543원 (1 KDR) 나. 행사가격 : 570원 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 2.78% 라. 예상주가변동성 : 74.78%* 상기내역은 회계 감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오리엔트정공 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20260327)
제출인: 오리엔트정공

합병등종료보고서
6.0
(주)오리엔트정공

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :
장 재 진, 박 영 동

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5

(전 화) 054-473-7200

(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사보 (성 명) 김 준 희

(전 화) 054-473-7200

Ⅰ. 일정

구 분
일 자

외부평가 기간
2025년 11월 19일 ~ 2026년 01월 16일

이사회 결의일
2026년 02월 12일

영업양수도 계약체결일
2026년 02월 12일

주요사항보고서(영업양수결정) 공시일
2026년 02월 12일

대금지급일
2026년 02월 24일

2026년 03월 18일

2026년 03월 27일(거래 종결일)

주1) 2026.02.12 체결한 영업양수는 당사 영업에 '중대한 영항'을 미치는 양수에 해당하지 않는다고 판단하여 주주총회를 개최하지 않았고, 이에 따라 주주총회관련 일정은 기재하지 않음

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일: 2026년 03월 27일) (단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
영업양수 전
영업양수 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)오리엔트
최대주주
보통주
8,029,733
25.30
8,029,733
24.15

(주)오리엔트바이오
관계사
보통주
-
-
1,500,000
4.51

계
보통주
8,029,733
25.30
9,529,733
28.66

주1) 영업양수 전 주식수 및 지분율은 주요사항보고서(영업양수결정) 제출일(2026년 02월 12일) 기준으로 기재하였으며, 영업양수 후 주식수 및 지분율은 합병등종료보고서 제출일 현재 (주)오리엔트바이오의 제3자배정 참여로 발행된 신주의 수를 반영하여 기재하였습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항 목
영업양수 전
증 감
영업양수 후

자산

유동자산
37,621,204,303
8,099,047,427
45,720,251,730

비유동자산
60,669,146,054
8,003,952,308
68,673,098,362

자산총계
98,290,350,357
16,102,999,735
114,393,350,092

부채

유동부채
42,007,482,638
18,534,566,841
60,542,049,479

비유동부채
16,657,282,498
4,354,513,009
21,011,795,507

부채총계
58,664,765,136
22,889,079,850
81,553,844,986

자본

지배기업소유주지분
39,625,585,221

(6,786,080,115)

32,839,505,106

자본금
15,871,456,000

15,871,456,000

자본잉여금
28,376,279,235

(6,786,080,115)

21,590,199,120

기타자본항목
961,664,237

961,664,237

결손금
(5,583,814,251)

(5,583,814,251)

자본총계
39,625,585,221

(6,786,080,115)

32,839,505,106

자본과 부채 총계
98,290,350,357
16,102,999,735
114,393,350,092

주1) 상기 '영업양수 전' 요약재무정보는 당사의 2025년 12월 31일 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 요약재무정보는 당사의 연결 재무제표에 영업양수도와 관련된 금액을 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.
에스엠씨지 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에스엠씨지

에스엠씨지/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,200
- 매출액
55,778

- 부채총계
29,526
- 영업이익
4,943

- 자본금
1,995
- 당기순이익
1,333

- 자본총계
41,674
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-02-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
2025년 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
가결
58.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관변경 승인의 건
가결
55.3
94.2
5.8
-

3-1
보통결의
사내이사 도선웅 선임의 건
가결
58.7
100.0
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 최병일 선임의 건
가결
58.7
100.0
0.0
-

4
보통결의
사내이사 최승호 중임의 건
가결
57.1
97.2
2.8
-

5
보통결의
감사 김해린 중임의 건
가결
26.9
90.5
9.5
3%룰 적용

6-1
보통결의
사내이사 최승호 보수한도 총액 승인의 건
가결
28.9
94.1
5.9
이해관계인 제외

6-2
보통결의
사내이사 도선웅 보수한도 총액 승인의 건
가결
56.1
96.9
3.1
이해관계인 제외

6-3
보통결의
사내이사 최병일 보수한도 총액 승인의 건
가결
56.9
96.9
3.1
-

6-4
보통결의
사외이사 김종헌 보수한도 총액 승인의 건
가결
56.9
96.9
3.1
-

6-5
보통결의
사외이사 이철훈 보수한도 총액 승인의 건
가결
56.9
96.9
3.1
-

7
보통결의
감사 김해린 보수한도 총액 승인의 건
가결
58.7
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승호
1973-07
3년
재선임
- 22.08 학점은행 사회복지학 학사
- 92.12 ~ 94.01 꼬망꼬망 과장
- 96.07 ~ 03.06 ㈜에스엠씨지 과장
- 03.07 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 대표이사
- 13.03 ~ 현재 한국유리산업협동조합 감사

도선웅
1960-09
3년
신규선임
- 89.02 한국방송통신대학교 경제학 학사
- 82.04 ~ 09.12 베르상스퍼시픽 생산2팀 팀장
- 10.03 ~ 15.12 서평 대표이사
- 16.01 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 시설관리부문 전무

최병일
1959-11
3년
신규선임
- 85.03 유한공업전문대학교 기계설계학 전문학사
- 88.03 ~ 16.11 삼광글라스 설계실 차장
- 17.01 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 연구소 소장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김해린
1983-04
3년
재선임
비상근
- 09.02 연세대학교 법학 학사
- 18.02 부산대학교 법학전문대학원 석사
- 18.07 ~ 18.10 법무법인 재유 소속변호사
- 18.10 ~ 21.10 법무법인 율한 소속변호사
- 21.11 ~ 23.07 법무법인 든든 소속변호사
- 23.11 ~ 현재 법무법인 대륜 소속변호사
- 20.03 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,599
- 매출액
39,060

- 부채총계
36,456
- 영업이익
-9,429

- 자본금
10,915
- 당기순이익
-42,312

- 자본총계
53,143
*주당순이익(원)
-2,203

나. 연결
- 자산총계
89,361
- 매출액
43,813

- 부채총계
40,537
- 영업이익
-11,908

- 자본금
10,915
- 당기순이익
-43,085

- 자본총계
48,824
*주당순이익(원)
-2,230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 재무제표 및 연결재무제표 보고

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 6항에 의거하여 외부감사인의 감사의견 적정과 감사의 동의로 이사회에서 제22기 별도 및 연결 재무제표를 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음했습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 19일)

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2-1
보통결의
제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
상법제449조의2 및 정관 제52조 6항에 의거하여 보고로 갈음

2-1
보통결의
사내이사 안승욱 선임의 건(재선임)
가결
40.1
99.7
0.3
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
93.1
6.9
안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
40.0
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안승욱
1961-08
3
재선임
- 학력 : 경북대학교 전자공학
- 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원
93.06~00.02 ㈜삼성중공업
05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사
골프존 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)https://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 남희철

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

설정덕
1967년 05월
남
재선임
2026년 03월 31일
3년
6년
'20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장'21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장'03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수'23년~ 현재: (주)골프존 사외이사
대명에너지 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 대명에너지

대명에너지/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,241
- 매출액
107,482

- 부채총계
73,764
- 영업이익
7,149

- 자본금
1,792
- 당기순이익
6,303

- 자본총계
192,477
*주당순이익(원)
360

나. 연결
- 자산총계
381,763
- 매출액
130,971

- 부채총계
217,110
- 영업이익
16,799

- 자본금
1,792
- 당기순이익
14,144

- 자본총계
164,654
*주당순이익(원)
807

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
83.3
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
부결
52.3
62.8
37.2
-

3
보통결의
감사위원회 위원인 기타비상무이사 김현수 선임의 건
부결
23.3
66.2
33.8
분리선출

4
보통결의
감사위원회 위원인 사외이사 서영호 선임의 건
가결
35.2
100.0
0.0
분리선출

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
72.4
99.9
0.1
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영호
1956-11
3
재선임
-서울대학교 경영학과 졸업
-카이스트 경영과학 석사
-시라큐스대학교대학원 경영학 박사
-現)경희대학교 경영대학 고황명예교수
-現)대명에너지 사외이사, 감사위원
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영호
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경영학과 졸업
-카이스트 경영과학 석사
-시라큐스대학교대학원 경영학 박사
-現)경희대학교 경영대학 고황명예교수
-現)대명에너지 사외이사, 감사위원
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260327)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)케이엘넷

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정지원, 전기정

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영총괄 본부장
(성 명) 정 진 우

(전 화)02-538-7227

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
9,800

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
28,420,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026.04.01

종료일
2026.04.03

5. 처분목적
창립기념일 임직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
9,800

7. 처분상대방
임직원 15명

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,697,427
비율(%)
11.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2.처분대상 주식 가격'은 이사회 결의일 전일(2026.3.26.)의 시장 종가 입니다.

나. 상기 '6.처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 임직원 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
374,082
-
-
374,082
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
374,082
-
-
374,082
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
977,227
157,272
-
-
1,134,499
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,396,582
-
-
833,654
1,562,928
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
3,373,809
-
-
833,654
2,697,427
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,747,891
157,272
-
1,207,736
2,697,427
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 사업연도 개시일(2025.1.1.), 기말수량은 공시서류제출일(2026.3.27.)현재 기준수량 입니다.주2) 소각은 2026.3.10. 주식소각 수량 입니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

-

2. 처분상대방 선정사유

-

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

-

4. 가격 산정근거

-

5. 예상되는 주식가치 희석효과

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
골프존홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20260327)
제출인: 골프존홀딩스

골프존홀딩스/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
박강수, 최덕형

변경후 대표이사
박강수

2. 변경사유
일신상의 사유로 최덕형 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 변경일은 대표이사직과 사내이사직에 대한 사임서 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박강수
1977-01-25
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박강수
골프존
상장(코스닥)
-
프로
2018-02-01
-
-
영원무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03월 27일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성기학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지) http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신석빈

(전 화) 02-390-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영렬
1958.03
남
신규
2026.03.27
3년
3년
現 법무법인 도울 대표변호사現 세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사前 오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사前 서울중앙지방검찰청 검사장前 대구지방검찰청 검사장前 서울남부지방검찰청 검사장

왕상한
1963.07
남
신규
2026.03.27
3년
3년
現 서강대학교 법학전문대학원 교수現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사前 서강대학교 법학전문대학원 원장前 조세심판원 비상임심판관前 공정거래위원회 비상임위원前 금융감독원 제재심의위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정서용
1968.01
남
2024.03.29
3년
2026.03.27
자진사임
일신상의 사유
대성산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662, 9층, 11층

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www,daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

HEIDER

CHRISTOPH PETER

1966년 04월
남
신규
2026.03.27
3년
3년

현 1
0TEN-Expert Network
대표이사

전 GR Korea 부이사

전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장

전 바이엘 코리아 CFO

독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공

독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교일본어 및 일본 문화 석사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이형준
1978년 08월
남
2025년 03월 28일
3년
2026년 03월 27일
자진사임
일신상의 이유
유안타증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 유안타증권(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 개요
- 기존 기업가치 제고 계획의 추진방향은 유지하되 일부 지표 목표

수치 상향
- ROE 10% 이상, 주주환원율 40% 이상, PBR 1.0배 이상 목표

2. 이행현황
- 기존 기업가치 제고 계획을 단계적으로 이행하며 기업가치 저평가

점진적 해소 중
① ROE: 영업이익 개선 중, 향후 수익성 증대를 위한 자기자본 확충
② 주주환원율: 안정적 배당기조 유지로 주주환원율 35% 이상 달성
③ PBR: 밸류에이션 점진적 개선 중

3. 실행계획
- 수익성 제고와 주주환원 정책 강화 동시 추진을 통해 지속가능한

기업가치 제고 추진
① 수익성 제고: 디지털 기반 영업 활성화, 자본 효율성 증대,

시황에 의한 손익변동성 최소화
② 주주친화 환원 정책 강화: 안정적인 현금배당 정책 유지,

자기주식 소각 계획, 임직원 책임경영

4. 소통
- 주주소통 채널 다변화 및 IR 정보 투명성 제고 등 이해관계자

소통 강화 계획

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
41,738,863,100

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
47.9

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
45,848,692,340

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
41,738,863,100

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
9.8

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-27

관련 웹페이지
https://www.yuantakorea.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 상세 내용은 첨부의 '2026년 유안타증권 기업가치 제고 계획을 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2024-12-10 기업가치 제고 계획(자율공시)
클로봇 — 본점소재지변경  (20260327)
제출인: 클로봇

클로봇/본점소재지변경/(2026.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13497

주소
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 701호

나. 변경후
우편번호
13438

주소
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-5

상세주소
(여수동, 마커스빌딩)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2026-04-01

4. 이사회결의일
2026-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
클로봇 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 클로봇

클로봇/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,020
- 매출액
23,382

- 부채총계
10,190
- 영업이익
-4,393

- 자본금
12,496
- 당기순이익
-3,457

- 자본총계
59,830
*주당순이익(원)
-140

나. 연결
- 자산총계
73,041
- 매출액
41,406

- 부채총계
12,597
- 영업이익
-3,180

- 자본금
12,496
- 당기순이익
-2,150

- 자본총계
60,444
*주당순이익(원)
-87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-23 주주총회소집결의
2026-02-24 참고서류
2026-02-24 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
39.2
100
-
-

2-1
특별결의
표지 맞춤법 및 사업목적 변경의 건
가결
39.2
100
-
-

2-2
특별결의
정관 제10조(신주인수권) 변경의 건
가결
37.0
94.4
5.6
-

2-3
특별결의
정관 제10조 2 (주식매수선택권) 변경의 건
가결
39.1
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
정관 제10조의 3(임직원에 대한 주식기준보상) 신설의 건
가결
36.9
94.3
5.7
-

2-5
특별결의
정관 제27조(이사의 수) 변경의 건
가결
39.1
99.9
0.1
-

2-6
특별결의
정관 제45조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 변경의 건
가결
35.2
90.0
10.0
-

2-7
특별결의
정관 제47조(이익배당) 변경의 건
가결
35.1
89.5
10.5
-

2-8
특별결의
정관 부칙 제 1조(시행일) 변경의 건
가결
39.2
100
-
-

3
보통결의
임원퇴직금 규정 개정의 건
가결
38.9
99.3
0.7
-

4-1
보통결의
사내이사 김창구 중임의 건
가결
39.2
100
-
-

4-2
보통결의
사내이사 류정훈 선임의 건
가결
39.2
100
-
-

4-3
보통결의
사내이사 손준배 선임의 건
가결
39.2
100
-
-

4-4
보통결의
사내이사 박춘석 선임의 건
가결
39.2
100
-
-

4-5
보통결의
사외이사 이창원 선임의 건
가결
38.4
98.0
2.0
-

4-6
보통결의
사외이사 조규남 선임의 건
가결
39.2
99.9
0.1
-

4-7
보통결의
사외이사 김문상 선임의 건
가결
39.2
100
-
-

5-1
보통결의
대표이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
94.7
5.3
-

5-2
보통결의
대표이사 외 사내/사외이사 보수 한도 승인의 건
가결
35.2
90.1
9.9
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
39.0
99.6
0.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창구
1974-08
3년
재선임
(전)로보케어 이사
(현)클로봇 대표이사

류정훈
1974-01
3년
신규선임
(전)두산로보틱스 대표이사
(현)클로봇 사장

손준배
1966-09
3년
신규선임
(전)오스템임플란트 OW총괄본부 전무
(현)클로봇 사장

박춘성
1982-07
3년
신규선임
(전)서울시립대학교 정보기술연구원
(현)클로봇 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창원
1972-03
3년
신규선임
안진회계법인 회계사
대주회계법인 회계사
-대주회계법인(이사)
-주식회사 인동에프엔(감사)

조규남
1963-12
3년
신규선임
로봇신문사 대표이사
대구광역시 투자유치 자문관
-로봇신문사(대표이사)
-푸드앤로봇(대표이사)

김문상
1957-10
3년
신규선임
Gist 융합기술학제학부 명예교수
Gist Ai 융합학과 초빙 석학교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)
건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업, 기계설비공사업)
기계설비 분야의 입찰 참여를 위한 사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-
아이티엠반도체 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20260327)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.27)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-24

3. 정정사유
출자전환에 관한 현지 행정절차 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2026-03-31
2026-03-27

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [6. 취득예정일자]는 베트남 현지 출자전환 관련 행정절차 완료예정일로 현지 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 [6. 취득예정일자]는 베트남 현지 출자전환 관련 행정절차 완료일입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
대표이사
김상엽

자본금(원)
167,727,991,177
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
49,816,979,808

자기자본(원)
194,383,667,525

자기자본대비(%)
25.63

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
채권 출자전환

5. 취득목적
종속회사의 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2026-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
595,224,067,892
취득가액/자산총액(%)
8.37

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 지분을 100% 소유하고 있는 베트남 현지 종속회사에 대한 매출채권 일부를 자본금으로 출자전환하는 것에 관한 공시이며, 별도의 자본금 납입 절차 없이 출자전환에 대한 베트남 현지 유관기관의 행정절차를 통해 증자가 완료됩니다.

- 발행회사는 베트남 현지법에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않았으므로 발행주식총수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 [2. 취득내역]의 [취득금액]은 금번 출자전환 금액인 USD 33,000,119.11을 이사회 결의일의 매매기준율(USD/KRW=1,509.60)로 환산한 금액입니다.

- 상기 [2. 취득내역]의 [자기자본]과 [7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부]의 [최근 사엽연도말 자산총액]은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 [6. 취득예정일자]는 베트남 현지 출자전환 관련 행정절차 완료일입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
450,262
365,455
84,806
167,728
149,865
-20,783

전년도
409,121
340,875
68,246
140,458
121,718
-36,096

전전년도
422,661
345,888
76,773
114,803
120,136
-33,361

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
베트남
VSIP Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
2300847785

직업(사업내용)
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이티엠반도체
-
100.00

대표이사
김상엽
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
450,262
자본금
167,728

부채총계
365,455
매출액
149,865

자본총계
84,806
당기순손익
-20,783

외부감사인
Ernst & Young Vietnam Limited
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)나이스홀딩스
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
[2026년]
채무보증 USD 19,577,500(연장건 포함)

전년도
[2025년]
유상증자 USD 35,000,591
채무보증 USD 90,250,000(연장건 포함)

전전년도
[2024년]
유상증자 USD 20,000,000
채무보증 USD 90,100,000(연장건 포함)
바이오스마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 바이오스마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)바이오스마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 27일

회 사 명 :
주식회사 바이오스마트

대 표 이 사 :
윤 호 권

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 광나루로 172(성수동1가)

(전 화) 02-3218-9000

(홈페이지)http://www.bio-smart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤호권

(전 화) 02-3218-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

석재왕
1963년 06월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
-

-(現)건국대학교 안보재난관리학과 교수

-(現)행안부 재난안전산업위원회 위원장

-(現)산림청 안전정책자문위원

-(現)서울시 안전평가위원

-(前)국가정보대학원 교수
휴림로봇 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260327)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.03.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-18

3. 정정사유
기공시 담보대출(순번2) 일부 상환

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무(차입)금액 총액(원)
58,000,000,000
56,000,000,000

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)휴림홀딩스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
6,216,365

지분율(%)
5.20

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
695,565

지분율(%)
0.58

2. 채무(차입)금액 총액(원)
56,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
74,500,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,520,800

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-03-18

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. (주)휴림홀딩스가 보유하고 있는 당사 보통주식을 담보로 하여 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

나. 하기 채무자에 관한 사항은 (주)휴림홀딩스의 2024년말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

다. 하기 '[개별 담보제공 계약에 관한 사항]'의 '담보제공기간 시작일'은 계약서상 시작일입니다.

라. 하기 '[개별 담보제공 계약에 관한 사항]'의 '담보제공기간 종료일'은 계약서상 만기일입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)휴앤미
(주)휴림홀딩스
투자자금 등
62,500,000,000
주식근질권 설정
4,687,467
미해당
2026-03-05
2026-04-04
2026-03-05

2
(주)딥랩코리아
(주)휴림홀딩스
투자자금 등
12,000,000,000
주식근질권 설정
833,333
미해당
2026-03-18
2026-04-17
2026-03-18

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
기한의 이익 상실 사유 발생(계약서 제8조에 의함)

2
기한의 이익 상실 사유 발생(계약서 제8조에 의함)

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)휴림홀딩스
대한민국
서울시 서초구
782-86-01949

직업(사업내용)
경영컨설팅업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)제이앤리더스
999,000
100

대표이사
김도영
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
13,658
자본금
999

부채총계
12,564
매출액
1,865

자본총계
1,093
당기순이익
576

외부감사인
참회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)휴림홀딩스
본인

이사
김도영
대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20260327)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
강소로스웰전기유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
772,116,635,306
522,253,710,304
249,862,925,002
47.8
-

- 영업이익
12,234,646,526
16,296,888,513
-4,062,241,986
-24.9
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,147,140,197
19,610,187,136
-1,463,046,938
-7.5
-

- 당기순이익
18,147,140,197
19,610,187,136
-1,463,046,938
-7.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
966,140,897,419
1,029,282,805,111

- 부채총계
733,330,539,075
847,689,519,001

- 자본총계
232,810,358,343
181,593,286,111

- 자본금
111,184,680,000
80,508,000,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중흥통신 수주에 따른 매출액 증가
제조원가율 상승에 따른 매출총이익 하락 및 매출 증가에 따른 판매관리비 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 로스웰인터내셔널홀딩스의 자회사인 강소로스웰전기유한회사의 내부결산 개별재무제표입니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

① 당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 3,903,916,651

(전년대비 41.4% 증가)

- 영업이익: 61,859,877

(전년대비 28.2% 감소)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 91,754,172 (전년대비 11.5% 감소)

- 당기순이익 : 91,754,172

(전년대비 11.5% 감소)

- 자산총계: 4,718,406,414

- 부채총계: 3,581,415,018

- 자본총계: 1,136,991,396

- 자본금: 543,000,000

② 직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,760,326,164

- 영업이익: 86,135,774

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 103,647,924

- 당기순이익: 103,647,924

- 자산총계: 5,113,940,503

- 부채총계: 4,211,703,279

- 자본총계: 902,237,224

- 자본금: 400,000,000

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율
손익항목 197.78/RMB (2025년 평균환율) 적용
재무현황 204.76원/RMB (2025년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율
손익항목 189.20원/RMB (2024년 평균환율) 적용
재무현황 201.27원/RMB (2024년 12월 31일 환율) 적용

4. 강소로스웰전기유한회사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 99.86%비중은 입니다(2024년12월31일기준)

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대성산업 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,739,208
- 매출액
1,565,923

- 부채총계
1,092,775
- 영업이익
10,833

- 자본금
45,235
- 당기순이익
-61,746

- 자본총계
646,434
*주당순이익(원)
-1,626

나. 개별(별도)
- 자산총계
985,304
- 매출액
864,064

- 부채총계
423,597
- 영업이익
2,253

- 자본금
45,235
- 당기순이익
-74,833

- 자본총계
561,707
*주당순이익(원)
-1,998

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-현금배당:보통주1주당 120원
-현물배당:보통주1주당 대성산업(주) 자기주식 0.03333333주 (284원)

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,134,086,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 상기 2항의 배당내용은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일(2026.03.05 ~ 2026.03.11)간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는(상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
57.0
96.6
3.4
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)
가결
57.0
96.7
3.3
-

2-2
특별결의
자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
가결
56.8
96.2
3.8
-

3-1
보통결의
사내이사 선임의 건 (후보 : 김정민)
가결
56.7
96.1
3.9
-

3-2
보통결의
사내이사 선임의 건 (후보 : 이원호)
가결
56.7
96.1
3.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : HEIDER CHRISTOPHPETER)
가결
30.0
89.0
11.0
3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5-1
보통결의
사내이사 보수 한도 승인의 건(김영대,이은우,김정민,이원호)
가결
28.5
86.9
13.1
특별이해관계자 의결권 행사 제한

5-2
보통결의
사외이사 및 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건(진영욱, 이동걸, HEIDER CHRISTOPHPETER, 김신한, 차정현, 김남조)
가결
53.4
94.9
5.1
특별이해관계자 의결권 행사 제한

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
56.6
96.0
4.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1968-10
3
재선임
현 대성산업(주) 본사 부사장
전 하나은행 신탁부
전 미래에셋증권 전략기획본부장
서울대 경영학 학사

이원호
1962-08
3
재선임
현 대성산업(주) 기계사업부부사장
전 DIG에어가스 영업본부장
경북대 화학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

HEIDER
CHRISTOPHPETER
1966-04
3
신규선임
현 10TEN-Expert Network 대표이사
전 GR Korea부이사
전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장
전 바이엘 코리아 CFO
독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공
독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

HEIDER
CHRISTOPHPETER
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 10TEN-Expert Network 대표이사
전 GR Korea부이사
전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장
전 바이엘 코리아 CFO
독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공
독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사
네오이뮨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
김태경

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화)+1-240-801-9068

(홈페이지)https://www.neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김태우

(전 화)+1-240-801-9068

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강진형
1960년 09월
남
재선임
2026년 03월 27일
1년
5년

現 가톨릭대학교 의과대학 성의교정 명예교수
前 서울성모병원 내과학교실 교수
한화시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260327)
제출인: 김승모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
한화시스템

20260323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김승모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화시스템(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
272210

발행주식 총수
188,919,389

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김승모
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670803

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2026년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화시스템(주)
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
신재근
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******3@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 27일
200
0.00
200

0.00

증 감
200

0.00

200

0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

200
0
0
0
0
0
0
0
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

188,919,389
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2026년 03월 23일
보통주
-
200
200
13,212
-
-

합 계
-
200
200
13,212
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대차증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 현대차증권

현대차증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 현대차증권 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[2025년 1월 16일 현대차증권 주주가치 제고 계획 공시 주요내용]
<중장기 사업계획>
1. 2025년 : 주주배정 증자, 우선주 상환, 조직 효율성 제고
2. 2026년 : 차세대시스템 개발 완료, 사업부문별 경쟁력 확보
3. 2027년 : 부문별 수익 안정화 및 시너지 강화

<주주환원 계획>
1. ~2027년 : ROE 4~8%, RCPS매입/소각, 배당성향 30~35%
2. 2028년~ : ROE 10% 이상, 배당성향 40% 이상

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
14,073,808,224

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
39.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
22,878,226,280

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
14,073,808,224

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
62.6

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2025-01-16

관련 웹페이지
https://www.hmsec.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 2025년 1월 16일에 공시하였던 기업가치 제고 계획을 재공시합니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4. 결정일자'는 당사 주주총회 승인일 기준입니다.

※ 관련공시
2025-01-16 기업가치 제고 계획(자율공시)
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260327)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
755,170,035,857
509,585,853,366
245,584,182,491
48.2
-

- 영업이익
11,162,094,582
19,538,779,735
8,376,685,153
-42.9
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,614,799,835
18,676,646,230
2,938,153,605
15.7
-

- 당기순이익
19,613,291,243
17,365,025,176
2,248,266,066
12.9
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
963,497,580,466
1,025,814,866,181

- 부채총계
679,340,251,917
769,923,968,836

- 자본총계
284,157,328,506
255,890,897,344

- 자본금
210,833,696,530
202,016,277,963

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중흥통신 수주에 따른 매출액 증가 및 제조원가율 상승에 따른 매출총이익 하락 및 매출 증가에 따른 판매관리비 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액:3,818,232,561

(전년대비41.8% 증가)

- 영업이익: 56,436,923

(전년대비 45.4% 감소)

- 법인세비용차감전계속사업이익: 109,287,086

(전년대비 10.7% 증가)

- 당기순이익: 99,167,212

( 전년대비 8.0% 증가)

- 자산총계: 4,705,497,072

- 부채총계: 3,317,739,070

- 자본총계: 1,387,758,002

- 자본금: 1,029,662,515

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,693,371,318

- 영업이익: 103,270,506

- 법인세비용차감전계속사업이익: 98,713,775

- 당기순이익: 91,781,317

- 자산총계: 5,096,710,221

- 부채총계: 3,825,329,005

- 자본총계: 1,271,381,216

- 자본금: 1,003,707,845

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 197.78원/RMB (2025년 평균환율) 적용

- 재무현황 204.76원/RMB (2025년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 189.20원/RMB (2024년 평균환율) 적용

- 재무현황 201.27원/RMB (2024년 12월 31일 환율) 적용

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.