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카카오뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
(주)카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원 11층

(전 화) 1599-3333

(홈페이지) http://www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략그룹장
(성 명) 권 태 훈

(전 화) 02-6288-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진웅섭
1959년 06월
남
재선임
2026년 03월 26일
FY2026 정기주주총회일
6년
[학력] - 건국대 법학 학사 - 뉴욕주립대 경제학 석사 [경력] - 2012~2014 금융정보분석원장 - 2014~2014 한국정책금융공사 사장 - 2014~2017 금융감독원 원장 - 2020~현재 법무법인 광장 고문 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

김륜희
1981년 09월
여
재선임
2026년 03월 26일
FY2027 정기주주총회일
4년
[학력] - KAIST 경영공학 학사 - KAIST 경영공학 석사 - University of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 박사[경력] - 2011~2018 홍콩성시대 경제금융학과 조교수 - 2019~2020 숭실대 경제학과 조교수 - 2020~2023 KAIST 기술경영학부 조교수 - 2023~현재 KAIST 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 - 2024~현재 카카오뱅크 사외이사

남상일
1965년 05월
남
신규
2026년 03월 26일
FY2027 정기주주총회일
2년
[학력] - 서강대 경영학 학사 - 서강대 금융경제학 석사[경력] - 2019~2020 서울보증보험 전략기획본부 상무 - 2020~2024 서울보증보험 경영지원총괄 전무 - 2024~2026 에스지아이신용정보 대표이사
기가비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 기가비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
기가비스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
기가비스 주식회사

대 표 이 사 :
강해철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86

(전 화) 031-780-7474

(홈페이지) https://www.gigavis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오제환

(전 화) 031-780-7474

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박노철
1963.11
남
재선임
2026.03.27
3년
1년 2개월
- 연세대학교 기계공학부 교수(現)- 한국공학한림원 회원(現)- ASME(미국기계학회) ISPS Division Chair- 대한기계학회 동역학 및 제어부문 회장- 한국물류과학기술학회 회장- 원자력안전위원회 전문위원- 한국소음진동공학회 회장- 한국연구재단 공학단장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이장노
1957.01
남
2025.03.28
3년
2026년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
누리플랜 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,395
- 매출액
37,520

- 부채총계
23,425
- 영업이익
4,970

- 자본금
7,201
- 당기순이익
3,000

- 자본총계
34,970
*주당순이익(원)
229

나. 연결
- 자산총계
140,292
- 매출액
117,635

- 부채총계
94,033
- 영업이익
4,821

- 자본금
7,201
- 당기순이익
1,367

- 자본총계
46,259
*주당순이익(원)
16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
가결
47.2
100
-
-

2-1
보통결의
사내이사 이형기 재선임의 건
가결
47.2
100
-
-

2-2
보통결의
사내이사 정병천 선임의 건
가결
47.2
100
-
-

2-3
보통결의
사외이사 박상순 선임의 건
가결
47.2
100
-
-

3
보통결의
감사 김양수 선임의 건
가결
28.1
100
-
3%룰 적용

4
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
27.9
100
-
이해관계인 의결권 제외

5
보통결의
감사보수한도액 승인의 건
가결
47.2
100
-
-

6
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
47.2
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형기
1963-11
3
재선임
(現) 누리플랜 대표이사
(前) 극동건설 그룹경영부문 사장
(前) HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무)
(前) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무)

정병천
1967-04
3
신규선임
(現) ㈜누리플랜 CFO
(前) 코오롱인더스트리(주) 신협 이사
(前) 코오롱인더스트리(주) 관리팀장
(前) 코오롱글로텍(주) 북경법인 관리부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상순
1964-11
3
신규선임
(現) (주)이렘 부회장
(前) (주)코스틸홀딩스 부회장
(前) 감사원 감찰과장
(前) 감사원 금융담당과장
(주)이렘 (부회장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김양수
1965-08
3
신규선임
비상근
(現) 집합건물과사람들(주) 회장
(現) (주)다인그룹건축사무소 고문
(前) KB부동산신탁 신탁부문 부사장
(前) KB부동산신탁 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 강관 보도교 제작 설치업
56. 건축 철골 구조물 제작, 설치업
57. 건축자재 수입업
58. 건축자재 도소매업
59. 도장공사업
신규 사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

53. 종합건설업
53. 종합건설업(토목건축공사업)
신규 사업을 위한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
알로이스 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260327)
제출인: 알로이스

알로이스/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2026비합5028

2. 원고ㆍ신청인
권00

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2026. 3. 30.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건 본인이 2026. 3. 31. 10:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김00을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 신청인과 사건본인이 각 1/2씩 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
그렇다면 이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정하되, 여러 사정을 고려하여 신청인과 사건본인이 보수의 1/2씩 부담하기로 하여 주문과 같이 결정한다

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-27

7. 확인일자
2026-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 결정문을 당사의 법률대리인으로부터 전달받은 일자입니다.

- 관련공시 :
2026-03-23 소송등의제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)
2026-03-18 소송등의판결ㆍ결정
2026-03-03 소송등의판결ㆍ결정
2026-02-06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 신청서)
2026-01-26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)
제이엔케이글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 제이엔케이글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이엔케이글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
제이엔케이글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 방 희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

(전 화) 031-627-9690

(홈페이지)https://www.jnk-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김성철

(전 화) 031-627-9690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준구
1961년 01월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
신규선임

- 연세대학교 화학공학과 학사, 석사
- PhD. Chemical Engineering Northwestern
University (IL, USA)

- (주
)유공 R&D 연구원
- SK바이오팜(주) CMS 사업부장
- SK바이오텍(주) 및 SK바이오텍 Ireland 대표이사 역임

강성용
1972년 12월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
신규선임

- 서울대학교 정치학과 학사
- 사법연수원 31기
- 미국 센디에고대 LLM
- 서울중앙지검 방위사업수사부장
- 방위사업청 방위사업감독관
- 대검 반부패부 반부패기획관
- 수원지검 1차장
- 서울고검 공판부장
- 법무법인 해송 변호사 재직중
E1 — [기재정정]특수관계인에대한자금대여 (20260327)
제출인: E1

특수관계인에대한자금대여
6.0
E1

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인에 대한 자금대여

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 대여금 내역
가. 거래일자
대여 일정 및대여 총액 변경
2026년 1분기 중 필요시 자금대여
2026년 연중 분할하여 대여 예정

나. 거래금액
29,100
62,600

다. 거래상대방 총잔액
29,100
62,600

4. 이사회 의결일
2025.12.30
2026.3.27

4. 이사회 의결일- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
4

불참(명)
1
0

5. 기타
1) 상기 '2. 대여금 내역'의 '가. 거래일자' 관련, 당사의 여수그린에너지(주)에 대한 자금 대여는 2026년 1분기 중 필요시 진행 예정임.2) 상기 '2. 대여금 내역'의 '나. 거래금액'과 '다. 거래상대방 총잔액'은, 당사가여수그린에너지(주)에 기 대여한 대여금(16,100백만원)과 향후 대여 예정 금액(13,000백만원)을 합한 금액이며, 대여 기간 등 구체적인 내역은 하기와 같음.1차: 6,000백만원(`24.11 ~ 출자 전환일, 기 대여)2차: 3,600백만원(`25.05 ~ 출자 전환일, 기 대여)3차: 6,500백만원(`25.09 ~ 출자 전환일, 기 대여)4차: 13,000백만원(`26년 1Q 中 ~ 출자 전환일, 대여 예정)총합계: 29,100백만원3) 상기 대여금은 향후 출자 전환 예정이며, 대여 기간의 경우, 대여금 지급일부터 출자 전환 시까지임4) 상기 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.
1) 상기 '2. 대여금 내역'의 '가. 거래일자' 관련, 당사의 여수그린에너지(주)에 대한 자금 대여는 2026년 연중 필요시마다 분할하여 진행할 예정임.2) 상기 '2. 대여금 내역'의 '나. 거래금액'과 '다. 거래상대방 총잔액'은, 당사가여수그린에너지(주)에 기 대여한 대여금(29,100백만원)과 향후 대여 예정 금액(33,500백만원)을 합한 금액이며, 대여 기간 등 구체적인 내역은 하기와 같음.1차: 6,000백만원(`24.11 ~ 출자 전환일, 기 대여)2차: 3,600백만원(`25.05 ~ 출자 전환일, 기 대여)3차: 6,500백만원(`25.09 ~ 출자 전환일, 기 대여)4차: 13,000백만원(`26.02 ~ 출자 전환일, 기 대여)향후: 33,500백만원(`26년 중 필요시마다 분할하여 대여할 예정이며, 추후 전액 출자 전환 예정임)※ 대여금 총합계: 62,600백만원3) 상기 대여금은 향후 출자 전환 예정이며, 대여 기간의 경우, 대여금 지급일부터출자 전환 시까지임4) 상기 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
엘에스
회사명
(주)E1
공시일자
2026.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
여수그린에너지(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2026년 연중 분할하여 대여 예정

나. 거래금액
62,600

다. 거래상대방 총잔액
62,600

라. 이자율(%)
4.6%

3. 거래의 목적
운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2026.3.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1) 상기 '2. 대여금 내역'의 '가. 거래일자' 관련, 당사의 여수그린에너지(주)에 대한 자금 대여는 2026년 연중 필요시마다 분할하여 진행할 예정임.2) 상기 '2. 대여금 내역'의 '나. 거래금액'과 '다. 거래상대방 총잔액'은, 당사가 여수그린에너지(주)에 기 대여한 대여금(29,100백만원)과 향후 대여 예정 금액 (33,500백만원)을 합한 금액이며, 대여 기간 등 구체적인 내역은 하기와 같음.1차: 6,000백만원(`24.11 ~ 출자 전환일, 기 대여)2차: 3,600백만원(`25.05 ~ 출자 전환일, 기 대여)3차: 6,500백만원(`25.09 ~ 출자 전환일, 기 대여)4차: 13,000백만원(`26.02 ~ 출자 전환일, 기 대여)향후: 33,500백만원(`26년 중 필요시마다 분할하여 대여할 예정이며, 추후 전액 출자 전환 예정임)※ 대여금 누적 합계: 62,600백만원3) 상기 대여금은 향후 출자 전환 예정이며, 대여 기간의 경우, 대여금 지급일부터 출자 전환 시까지임4) 상기 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
2025.12.30
SG&G — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,799
- 매출액
47,697

- 부채총계
58,462
- 영업이익
3,674

- 자본금
17,044
- 당기순이익
1,013

- 자본총계
120,338
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
488,759
- 매출액
47,697

- 부채총계
72,106
- 영업이익
3,673

- 자본금
17,044
- 당기순이익
27,197

- 자본총계
416,653
*주당순이익(원)
806

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
'감사위원회 위원이 되는 사외이사' 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 제33기 별도 및 연결재무제표 승인보고 입니다.

나. 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라, 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2026년 3월 19일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주식병합결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
기타
제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
보고사항으로 변경
('6. 기타 투자판단에 참고할 사항-나.' 참고)

2-1호
특별결의
정관일부 변경(목적사항 추가의 건)
가결
55.2
99.6
0.4
-

2-2호
특별결의
정관일부 변경(주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건)
가결
54.1
97.7
2.3
-

2-3호
특별결의
정관일부 변경(개정 상법 반영에 따른 변경의 건)
가결
55.2
99.6
0.4
-

3호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
22.9
98.0
2.0
전자투표제 시행으로 출석주주 과반수로 가결

4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.6
99.3
0.7
이사인 주주는 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함.

5호
보통결의
자기주식보유처분계획서 승인의 건
가결
55.1
99.3
0.7
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채 명 길
1963-10
2년
재선임
전, 세틀뱅크 창업경영
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채 명 길
1963-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
전, 세틀뱅크 창업경영

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전 사업
수익 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼화전자공업 — 단기차입금증가결정  (20260327)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/단기차입금증가결정/(2026.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
20,017,891,547

자기자본대비(%)
14.99

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
32,765,500,000
35,765,500,000

- 당좌차월한도(원)
5,000,000,000
5,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
4,000,000,000
4,000,000,000

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
41,765,500,000
44,765,500,000

3. 차입목적
시설자금 및 운영자금

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 공시사항은 설비 투자 및 운영자금을 위한 의사결정입니다.

2) 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 2024년말 연결재무제표상 자기자본 금액입니다.

3) 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 금액은 실제차입금액이 아닌 차입약정 한도 설정금액이며, 외화는 2026년 3월 27일 최초고시 매매기준율을 적용하여 계산한 금액입니다.

※관련공시
2025-09-09 단기차입금증가결정
이지트로닉스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,400
- 매출액
13,239

- 부채총계
17,210
- 영업이익
-5,104

- 자본금
4,090
- 당기순이익
-12,408

- 자본총계
38,190
*주당순이익(원)
-1,569

나. 연결
- 자산총계
59,997
- 매출액
13,244

- 부채총계
18,925
- 영업이익
-18,630

- 자본금
4,090
- 당기순이익
-15,609

- 자본총계
41,072
*주당순이익(원)
-1,569

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제18기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안) 포함)
가결
44.8
100
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
42.6
95.0
5.0
-

3
보통결의
감사 선임의 건
가결
9.0
100.0
0.0
1. 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족

2. 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한

4
보통결의
제19기 감사 보수한도 승인의 건
가결
44.8
99.9
0.1
-

5
보통결의
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
가결
44.8
99.9
0.1
-

6
보통결의
임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건
가결
44.8
99.9
0.1
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영호
1960-08
3
재선임
비상근
전) 세무서
전) 국세청 근무
현) 김영호세무사사무소 대표
현) (주)이지트로닉스 감사
다산네트웍스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20260327)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-12

3. 정정사유
발행주식총수 증가에 따른 배당금총액 등 변경 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
-. 790,826,720
-. 822,587,280

11. 기타 투자판단과
관련한 중요사항
-. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 40,364,049주에서 자기주식 822,713주를 제외한 39,541,336주를 기준으로 산정하였습니다.
-. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 41,952,077주에서 자기주식 822,713주를 제외한 41,129,364주를 기준으로 산정하였습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당률(%)
보통주식
0.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
822,587,280

6. 배당기준일
2026-03-27

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기 현금배당은 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 41,952,077주에서 자기주식 822,713주를 제외한 41,129,364주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코아스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
81,414
- 매출액
62,229

- 부채총계
46,696
- 영업이익
-5,680

- 자본금
5,907
- 당기순이익
-31,443

- 자본총계
34,718
*주당순이익(원)
-5,414

나. 개별(별도)
- 자산총계
80,829
- 매출액
61,641

- 부채총계
45,875
- 영업이익
-5,076

- 자본금
5,907
- 당기순이익
-30,706

- 자본총계
34,954
*주당순이익(원)
-5,317

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
46.7
98.6
1.4
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
47.4
100.0
0.0
-

3
보통결의
사내이사 고병욱 선임의 건
가결
47.4
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 박종일 선임의 건
가결
33.9
99.9
0.1
-

5
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
47.1
100.0
0.0
-

6
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
47.3
100.0
0.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병욱
1970-02
3
신규선임
(현) 제이피벤처스 대표이사
(현) 한국벤처창업학회 부회장
(현) 한국창업보육협회 이사
(전) 미래에셋비전기업인수목적3호주식회사 대표이사
(전) 제이티 전무이사
(전) SKC솔믹스 전략기획실장
고려대 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종일
1966-11
3
신규선임
비상근
(현) 법무법인 제이엘 대표변호사
(전) 중부지방국세청 조세범칙위원
(전) 부산지방검찰청 부장검사
(전) 청운회계법인 공인회계사
성균관대 경영학과 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 실내건축업
20. 부동산 개발 및 공급업
21. 공연,전시 기획 및 제작, 용역업
22. 각호에 관련된 도소매업
23. 휴게음식점업
24. 일반여행업 (일반여행알선업)
25. 보세품 및 관광상품판매업
26. 지능형 로봇, 로봇부품, 컨텐츠 제조 및 판매업
27. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업
28. 신재생에너지 설비의 설치, 용역 및 판매업
29. 신재생에너지 전기공급사업
30. 각호에 부대되는 사업일체
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
오름테라퓨틱 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 오름테라퓨틱

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
오름테라퓨틱 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
오름테라퓨틱 주식회사

대 표 이 사 :
이승주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층(문지동)

(전 화) 042-716-3030

(홈페이지) http://www.orumrx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 승 주

(전 화) 042-716-3030

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
26

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
102,223

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.03.28

종료일
2036.03.27

행사가격 (원)
보통주식
120,093

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026.03.27

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,886,955

기타주식
0

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 3월 27일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.나. 부여목적미래 성장과 도약을 주도하여 높은 경영성과를 창출하고 주주가치를 제고할 수 있는 리더급 인력에게 주식매수선택권을 부여하여 성과 창출 및 장기 근속에 대한 동기를 부여하고자 하는데 부여 목적이 있습니다.다. 행사가격 산정기준 (1) [Orum Therapeutics 임직원]

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된 가격 * 주주총회일 전일을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 산출

(2) [Orum Therapeutics USA 현지채용인력] , [Orum Therapeutics 신규이사]- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된 가격 * 주주총회일 전일을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]과 주주총회 전일의 한국거래소 종가 중 높은 금액으로 산출라. 행사기간 및 조건(1) [Orum Therapeutics 임직원]- 대상자 및 수량 : 임직원 19명, 총 24,697주- 행사기간 : 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일(2) [Orum Therapeutics USA 현지채용인력] - 대상자 및 수량 : 임직원 26명, 31,852주- 행사기간 : 2028년 3월 28일 ~ 2036년 3월 27일(3) [Orum Therapeutics 신규이사]- 대상자 및 수량 : 임원 2명, 45,674주- 행사기간 : 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일마. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 주식병합, 무상감자, 주식배당 등으로 인하여 주식의 수 또는 행사가액의 조정 사유가 발생되는 경우 주식매수선택권 부여계약서 및 관계법령에 따라 행사가액 및 수량을 조정할 수 있습니다.바. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요가정[Orum Therapeutics 임직원] 부여주식수 : 총 24,697주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)- 공정가치 산정 ① 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 72,901원 ② 권리부여일의 전일 종가: 116,200원 ③ 행사가격: 120,093원 ④ 기대행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일 ⑤ 무위험이자율: 3.65% ⑥ 예상주가변동성: 91.6%[Orum Therapeutics USA 현지채용인력] 부여주식수 : 총31,852주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용)- 공정가치 산정 ① 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 88,670원 ② 권리부여일의 전일 종가: 116,200원 ③ 행사가격: 120,093원 ④ 기대행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2036년 3월 27일 ⑤ 무위험이자율: 3.79% ⑥ 예상주가변동성: 91.6%[Orum Therapeutics 신규이사] 부여주식수 : 총 45,674주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)- 공정가치 산정 ① 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 72,901원 ② 권리부여일의 전일 종가: 116,200원 ③ 행사가격: 120,093원 ④ 기대행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일 ⑤ 무위험이자율: 3.65% ⑥ 예상주가변동성: 91.6%상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김병우
감사
460
-
72,901
행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일

Maria Teresa Koehler
기타비상무이사
22,837
-
72,901
행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일

Geoffrey Harris Meyerson
사외이사
22,837
-
72,901
행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일

000외 17명
임직원
24,237
-
72,901
행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일

000외 25명
관계회사 임직원
31,852
-
88,670
행사기간: 2028년 3월 28일 ~ 2036년 3월 27일

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화플러스제5호스팩 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한화플러스제5호스팩

한화플러스제5호스팩/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,975,054,839
- 매출액
-

- 부채총계
2,057,965,381
- 영업이익
-211,944,489

- 자본금
496,000,000
- 당기순이익
-56,382,444

- 자본총계
9,917,089,458
*주당순이익(원)
-14

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제2기 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
->원안대로 가결

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제2기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
25.9
100
0
-

2
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
25.9
100
0
-

3
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
25.9
100
0
-
삼영전자공업 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 삼영전자공업주식회사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
(목표설정)

- 시장,고객 다변화

- 지배구조개선 노력

- 안정적 수익성 개선

(계획수립)

- 생산효율화 및 매출증대를 위한 설비증설

- 신규 비즈니스 확대

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,427,752,544

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
111

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
5,700,960,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
5,721,841,800

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
-0.36

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업 가치 제고
계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상
황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
비트플래닛 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 비트플래닛

비트플래닛/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,540
- 매출액
24,841

- 부채총계
9,903
- 영업이익
4,520

- 자본금
11,772
- 당기순이익
-9,318

- 자본총계
61,637
*주당순이익(원)
-121

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
①감사의 감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주식병합결정
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
63.7
100
0
-

제2-1호 의안
특별결의
사업목적 변경의 건
가결
63.7
100
0
-

제2-2호 의안
특별결의
주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
가결
63.7
100
0
-

제2-3호 의안
특별결의
개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
가결
63.7
100
0
-

제3-1호 의안
보통결의
기타비상무이사 정태영 선임의 건
가결
63.7
100
0
사외이사 사임 후 기타비상무이사 선임

제3-2호 의안
보통결의
사외이사 김성은 선임의 건
가결
63.7
100
0
-

제3-3호 의안
보통결의
사외이사 최우영 선임의 건
가결
63.7
100
0
-

제4호 의안
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
63.6
99.9
0.1
반대 등의 실제 비율 : 0.02%

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.7
100
0
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.7
100
0
-

제7호 의안
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
63.7
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태영
1982-06
3년
신규선임
前 미래에셋자산운용
前 ROC Partners Associate
前 미래에셋증권 홍콩법인 Director
前 한국투자증권 홍콩법인 Executive Director
現 KCGI 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성은
1972-09
3년
신규선임
前 Davis&Wordwell, New York Office & Hong Kong Office 변호사
前 한국시티은행 선임변호사
前 골드만삭스 은행지점 Vice President(선임변호사)
前 골드만삭스 증권지점 Managing Director(선임변호사)
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

최우영
1980-02
3년
신규선임
前 공익법무관
前 Waseda University Graduate School of Law 방문연구원
前 일본 Nishimura&Asahi 법률사무소
前 일본 Anderson Mori & Tomotsune 법률사무소
前 특허청 NFT-IP 전문가협의체 법제분과 위원
前 대한민국 국회 블록체인 민관합동 입법협의체 법률자문위원
前 대한변협 IT&블록체인 특별위원회 위원
現 서울변협 AI-리걸테크 특별위원회 부위원장
現 법무법인(유) 광장(Lee&Ko)
現 민주당 디지털자산 TF 자문위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 가상자산(디지털 자산 포함)의 채굴, 스테이킹 및 자기계산에 의한 투자·매매와 이에 부대하는 사업 일체
신사업으로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

29. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동
30. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동
순번 변경

사업목적 삭제
-
-
만호제강 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20260327)
제출인: 만호제강

만호제강/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2026.03.27)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
4,089,644,859

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-19

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
4,089,644,859

납입일
2026-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 2026년 3월 19일 이사회 결의에 의한 '무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채'는 상기와 같이 납입 완료 되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-19 교환사채권발행결정
샤페론 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 샤페론

샤페론/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,874
- 매출액
228

- 부채총계
3,129
- 영업이익
-15,027

- 자본금
23,122
- 당기순이익
-15,562

- 자본총계
24,745
*주당순이익(원)
-481

나. 연결
- 자산총계
27,875
- 매출액
228

- 부채총계
3,130
- 영업이익
-15,839

- 자본금
23,122
- 당기순이익
-15,528

- 자본총계
24,745
*주당순이익(원)
-480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제18기(2025.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건
가결
35.0
100
0
-

2
보통결의
사내이사 김도선 선임의 건
가결
35.0
100
0
-

3
보통결의
감사 서충열 선임의 건
가결
29.4
100
0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.0
100
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.0
100
0
-

6
보통결의
이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
35.0
100
0
-

7
특별결의
정관 변경의 건
가결
35.0
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도선
1972-01
3년
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
前) 녹십자홀딩스 경영관리실
前) 녹십자홀딩스 캐나다법인 CFO
前) 녹십자홀딩스 미래전략실 상무
前) GP클럽 재무총괄이사
前) 코디 대표이사
現) 샤페론 경영전략본부장(부사장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서충열
1964-11
3년
신규선임
비상근
전남대학교 경영학과 졸업
워싱턴주립대 MBA 졸업
前) 코넥스협회 사무국장
前) 한국거래소
前) 코오롱제약 경영고문
前) 러셀로보틱스 감사
前) 샤페론 사외이사
現) 미래셀바이오 경영고문
동방 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
664,431
- 매출액
915,553

- 부채총계
486,086
- 영업이익
31,957

- 자본금
52,600
- 당기순이익
17,403

- 자본총계
178,345
*주당순이익(원)
360

나. 개별(별도)
- 자산총계
598,056
- 매출액
857,269

- 부채총계
426,607
- 영업이익
30,035

- 자본금
52,600
- 당기순이익
16,204

- 자본총계
171,449
*주당순이익(원)
339

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,433,844,180

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제61기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건 제1호 의안 <제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.[제61기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 19일]

- 시가배당율 산정 기준주가는 당해 배당과 관련된 이사회결정일(2026년 2월 26일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균 금액인 2,706원입니다.

- 배당기준일은 2026년 3월 31일이며 자세한 사항은 관련 공시(2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정)를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-19 주주총회소집결의
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-19 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
- 보고사항으로 전환(보고사항③)

2-1
보통결의
이사 선임의 건
[사내이사 정운건]
가결
26.3
94.5
5.5
-

2-2
보통결의
이사 선임의 건
[사내이사 박성준]
가결
26.3
94.5
5.5
-

2-3
보통결의
이사 선임의 건
[사내이사 강영진]
가결
26.3
94.5
5.5
-

2-4
보통결의
이사 선임의 건
[사외이사 지희진]
가결
26.3
94.5
5.5
-

3
보통결의
감사 선임의 건
가결
8.8
89.7
10.3
- 상법 제409조 제2항에 따른 3% 초과 지분 의결권 제한
- 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.2
94.5
5.5
- 상법 제368조 제3항에 따른 특별이해관계자 의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
27.0
97.0
3.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정운건
1962-03
2
신규선임
* 인천대학교 행정학과 졸
* ㈜동방 특수사업부문장
* ㈜동방 중량사업부문장
* (現) ㈜동방 특수사업본부장

박성준
1973-03
2
신규선임
* 울산대학교 경제학과 졸
* ㈜동방 전략사업팀장
* (現) ㈜동방 기획실장/미래전략실장

강영진
1975-12
2
신규선임
* 경북대학교 회계학과 졸
* ㈜동방 회계팀장
* (現) ㈜동방 재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지희진
1965-06
1
신규선임
* 서울대학교 행정대학원 졸
* 해양수산부 인천지방해양수산청장
* 해양수산부 중앙해양안전심판원장
* 대통령 비서실 해양수산비서관실 비서관
* ㈜한중훼리 대표이사
* (現) 법무법인(유) 세종 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정성조
1968-09
3
신규선임
상근
* 인하대학교 국제통상물류대학원 졸
* SM상선 자금/회계부장
* 한국해양진흥공사 정책지원사업부장
* 한국해양진흥공사 인프라금융부장
유니트론텍 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜유니트론텍 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 2026사업연도 연결 매출액 전년 대비 10% 성장
- 2026사업연도 총배당금 전년 대비 10% 성장

<계획수립>
- 반도체 및 디스플레이 중심의 주력사업 경쟁력 강화를 통해 안정적인 외형 성장을 추진
- 재무상황과 경영환경을 종합적으로 고려한 안정적 배당정책을 유지하여 주주환원을 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,839,343,550

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
26.9

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,423,981,495

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,839,343,550

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
20.6

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업 가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-09 주식소각 결정
2026-03-26 정기주주총회결과
기가비스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 기가비스

기가비스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 기가비스 주식회사 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

- 반도체 시장의 수요 증가에 대비한 선제적 제품 생산

인프라 확보

- 제품 포트폴리오 다변화에 따른 중장기 성장 동력 구축

- 지속 가능한 배당 실현을 통해 주주환원 정책 유지

<계획수립>

- 상.하반기 중 CAPA(생산 능력) 확대

- 차세대 연구개발 제품의 매출 가시화

- 재무구조 안정성 유지 및 이익 성장을 바탕으로 현금흐름 확보

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
10,140,606,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
65.6

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
10,140,606,400

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
10,140,606,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-27

관련 웹페이지
https://www.gigavis.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치

제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후

시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이

확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
-
HS화성 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: HS화성

HS화성/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
742,153
- 매출액
659,479

- 부채총계
304,276
- 영업이익
43,245

- 자본금
62,254
- 당기순이익
30,907

- 자본총계
437,877
*주당순이익(원)
2,916

나. 개별(별도)
- 자산총계
731,137
- 매출액
438,857

- 부채총계
295,469
- 영업이익
13,783

- 자본금
62,254
- 당기순이익
21,322

- 자본총계
435,668
*주당순이익(원)
2,253

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,153,304,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,감사위원이 되는 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제68기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
51.8
99.7
0.3
찬성률은 99.68%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 99.7%로 기재함

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
52.0
100.0
0.0
찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

3
보통결의
사내이사 1명 선임의 건 (후보자 이종원)
가결
52.0
100.0
0.0
찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

4
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 손원조)
가결
43.1
100.0
0.0
찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
46.2
100.0
0.0
찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종원
1972-09
3
재선임
- (주)신세계라이브쇼핑이사
- 대구상공회의소 부회장
- KCGI자산운용 이사
- 한국주택협회 감사
- HS화성(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원조
1959-02
3
재선임
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장
- 하이투자증권 이사회의장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손원조
1959-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 대구지방공인회계사회회장
- 대구가톨릭대학교 산학협력교수- 대경회계법인 대표(현)
- 대구사회복지공동모금회부회장
- 하이투자증권 이사회의장
기가비스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 기가비스

기가비스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,156
- 매출액
52,305

- 부채총계
28,255
- 영업이익
11,985

- 자본금
2,535
- 당기순이익
15,355

- 자본총계
210,901
*주당순이익(원)
1,211

나. 연결
- 자산총계
239,277
- 매출액
52,435

- 부채총계
28,274
- 영업이익
12,101

- 자본금
2,535
- 당기순이익
15,452

- 자본총계
211,003
*주당순이익(원)
1,219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,140,606,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 박노철 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 '시가배당율'은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※관련공시
2026-02-06 주주총회소집결의
2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제22기 재무제표
(이익잉여금처분계산서
포함) 승인의 건
가결
68.1
99.9
0.1
2025.01.01 ~
2025.12.31

2호
보통결의
본점 이전의 건
가결
68.1
99.9
0.1
-

3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(본점 소재지 이전)
가결
68.1
99.9
0.1
-

4호
보통결의
이사 선임의 건
(사외이사 박노철)
가결
68.0
99.8
0.2
-

5호
보통결의
이사 보수한도
승인의 건
가결
28.5
98.7
1.3
-

6호
보통결의
감사 보수한도
승인의 건
가결
68.0
99.8
0.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노철
1963-11
3년
재선임
- 연세대학교 기계공학부
교수(現)
- 한국공학한림원
회원(現)
- ASME(미국기계학회)
ISPS Division Chair
- 대한기계학회 동역학
및 제어부문 회장
- 한국물류과학기술학회
회장
- 원자력안전위원회
전문위원
- 한국소음진동공학회
회장
- 한국연구재단
공학단장
-
오킨스전자 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,663
- 매출액
92,682

- 부채총계
43,989
- 영업이익
11,117

- 자본금
10,291
- 당기순이익
6,246

- 자본총계
50,674
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
95,757
- 매출액
94,374

- 부채총계
45,030
- 영업이익
11,086

- 자본금
10,291
- 당기순이익
7,790

- 자본총계
50,727
*주당순이익(원)
424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

- 상법 제 542조의8 및 같은법 시행령 제34조1항제1호에 따른 벤처기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
36.0
100
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
36.0
100
0.0
-

3-1
보통결의
사내이사 홍원태 선임의 건
가결
36.0
100
0.0
-

3-2
보통결의
사내이사 표은형 선임의 건
가결
36.0
100
0.0
-

4
보통결의
임원 보수 규정 제정의 건
가결
25.5
100
0.0
특별이해관계자의 의결권 행사 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
36.0
100
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍원태
1966-11
3년
재선임
- 경기상업고등학교 졸업
- (주)도도화장품 근무
- 現 (주)오킨스전자 기업운영사업부장

표은형
1969-09
3년
재선임
- 단국대 경영대학원 석사
- 앰코코리아(주) 근무
- 現 (주)오킨스전자 해외사업부장
대덕 — 기업가치제고계획(자율공시) (2026년) (20260327)
제출인: 대덕

대덕/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 ㈜대덕 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 당사의 재무구조, 자회사의 배당정책 및 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 배당 정책을 수립하여 안정적인 현금흐름 관리를 통한 주주환원 정책 시행
- 주주가치제고를 위해 사전 공시된 배당정책으로 예측가능성을 제고하고 자기주식 소각 완료
- 先 배당액 확정, 後 배당기준일 지정 절차를 통해 배당 예측가능성 확보

<계획수립>
- 당사의 안정적 재무구조 유지와 그룹사의 경영환경 등을 고려하여 이익배당 결정
- 2026년 3월 31일 자기주식 2,603,052주 소각 실행하며, 향후 고배당기업에 해당될 수 있도록 경영 환경 점검
- 이익배당에 대한 결정 공시 이후로 배당기준일 설정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
17,557,315,285

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
1,060

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
37,542,932,310

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
17,557,315,285

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
113.83

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당합니다. 제54기 사업연도의 보통주 1주당 배당금은 1,155원, 우선주 1주당 배당금은 1,160원이며, 배당기준일은 2026년 3월 31일 이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다. (고배당기업으로서 2026년에 최초로 기업가치 제고 계획을 공시하는 경우에 해당함)

3. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

5. 당사의 고배당기업 관련 공시는 관련 제도에 따른 절차적 공시입니다. 2025년 귀속 배당금은 감액배당에 따른 세법상 비과세 배당에 해당하는 바, 해당 배당금과 관련한 사항은 고배당기업 배당소득 분리과세 특례와는 구분되는 사항임을 안내드립니다.

※ 관련공시
-
대양금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지)http://daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 곽종윤

(전 화) 02-2156-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 한정덕 사외이사의 중도퇴임으로 인해 상법 등 관련 법률에서 규정하고 있는 사외이사 구성요건을 충족하기 위해서 회사는 제53기 정기주주총회(2026년 03월 27일)에서 요건에 합치되도록 박찬수 사외이사를 신규 선임하였음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박찬수
1950.05
남
신규
2026.03.27
3
-
명지대학교 경영학사전) 서울특별시 소속 공무원(지하철건설본부, 건설행정, 문화관광국 등)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한정덕
1964.03
남
2023.03.30
3
2026.03.27
자진사임
일신상의 사유
노바렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 노바렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)노바렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 노바렉스

대 표 이 사 :
권 석 형

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80

(전 화) 070-4852-2219

(홈페이지)http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 재 근

(전 화) 070-4852-2219

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영준
1956년 11월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

-금융감독원 부원장
-한국자산관리공사(KAMCO) 부사장
-現 연세대학교 경제대학원 겸임교수

윤형주
1961년 05월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

-식약처 식품안전정책국장
-서울지방식품의약품안전청장
-現 2050미래식품전략연구소 대표

손동주
1973년 07월
남
재선임
2026년 03월 27일
3년
5년

-에모리대학교-조지아공과대학 연구원
-경북대학교 응용생명과학부 교수
-現 충북대학교 약학대학 약학과 교수-
現
(주)노바렉스 사외이사 겸 감사위원
두산밥캣 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,280,526
- 매출액
8,791,888

- 부채총계
5,089,405
- 영업이익
686,132

- 자본금
61,838
- 당기순이익
402,345

- 자본총계
7,191,121
*주당순이익(원)
4,196

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,060,656
- 매출액
490,343

- 부채총계
638,682
- 영업이익
393,542

- 자본금
50,125
- 당기순이익
369,068

- 자본총계
3,421,974
*주당순이익(원)
3,850

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
162,730,240,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

[적용환율]
(1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함
제12기 : 1,434.90
(2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함
제12기 : 1,422.22

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2026.03.27) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
86.1
97.2
2.8
-

제2-1호
특별결의
전자주주총회 도입의 건
가결
84.5
95.4
4.6
-

제2-2호
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
69.4
89.5
10.5
-

제2-3호
특별결의
서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건
가결
72.2
81.4
18.6
-

제2-4호
특별결의
독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
가결
84.5
95.4
4.6
-

제3호
보통결의
사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박)
가결
79.8
90.1
9.9
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 윤재원)
가결
77.1
99.5
0.5
-

제5호
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
84.3
95.2
4.8
-

제6호
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
88.4
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

스캇성철박
1965-03
3
재선임
2014~현재 : 두산밥캣㈜ CEO/대표이사
2012~2014 : 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장
2002~2012 : 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재원
1970-08
3
신규선임
2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원
2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장
2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원
2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원
2017~현재 : 한국세무학회 부회장
2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원
2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관
2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤재원
1970-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원
2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장
2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원
2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원
2017~현재 : 한국세무학회 부회장
2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원
2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관
2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
엑시온그룹 — 감사보고서제출  (20260327)
제출인: 엑시온그룹

엑시온그룹/감사보고서 제출/(2026.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
77,532,839,296
58,139,774,712

- 부채총계
39,486,940,212
13,124,140,949

- 자본총계
38,045,899,084
45,015,633,763

- 자본금
23,241,304,500
17,597,058,000

- 매출액
24,004,458,754
4,744,104,789

- 영업이익
-5,908,661,823
-10,079,312,747

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,205,423,510
-15,908,617,493

- 당기순이익
-22,406,418,047
-17,908,913,885

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2025년도 중 그동안 영위하던 이산화탄소포집 부문을 중단하였으며, 관련된 자산 부채는 없습니다. 이와 별도로 중단사업과 관련된 손익과 현금흐름을 반영하여 전기 재무제표(포괄손익계산서)를 재작성하였습니다.

- 상기. [개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]는 당기 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

- 하기. [자본잠식률], [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률], [최근 5사업연도의 영업손실]는 당해 사업연도는 당기 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 과거 사업연도는 전기 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
38,045,899,084
45,015,633,763

자본금
23,241,304,500
17,597,058,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
58.4
39.4
36.3

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
22,205,423,510
17,908,913,885
15,229,074,108

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,045,899,084
45,456,891,563
41,838,676,469

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,908,661,823
10,079,312,747
11,567,051,829
12,084,881,499
7,797,477,692

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
앤디포스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,894
- 매출액
44,075

- 부채총계
8,884
- 영업이익
3,261

- 자본금
12,206
- 당기순이익
953

- 자본총계
89,010
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
108,626
- 매출액
50,414

- 부채총계
13,173
- 영업이익
4,813

- 자본금
12,206
- 당기순이익
5,247

- 자본총계
95,452
*주당순이익(원)
230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 및 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
가결
40.5
100
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
40.5
100
-
-

3-1
보통결의
사내이사 정인희 선임의 건
가결
40.5
100
-
-

3-2
보통결의
사외이사 김양수 선임의 건
가결
40.5
100
-
-

4-1
보통결의
감사위원 김양수 선임의 건
가결
27.3
100
-
3%룰 적용

5
보통결의
임원상여금지급규정 폐지의 건
가결
40.5
100
-
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.4
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인희
1982-07
3
신규선임
- 연세대학교 경제학과
- 현) ㈜앤디포스 전무
- 전) 딜로이트안진회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양수
1968-08
3
신규선임
서울대학교 법과대학
- 현) 변호사
- 전) 검찰청 검사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김양수
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학
- 현) 변호사
- 전) 검찰청 검사장
JW중외제약 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 JW중외제약(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<이행현황>

-기업가치 제고(~2027년)
(1) 목표 : 3개년 매출액 CAGR 10% 이상

이행현황 : 전년대비 매출액 성장률 7.8%

(2) 목표 : 3개년 평균 ROE 20% 이상

이행현황 : 2025년 연결기준 ROE 16.7%

-주주가치 제고(~2027년)
(1) 목표 : 2027년까지 배당금 30% 증액

이행현황 : 전년대비 총 배당금 41.9%증액

(2) 목표 : 3년간 자사주 매입 200억원

이행현황 : 2025년 자사주 50억원 매입

<목표설정 및 향후계획>

-기업가치 제고(~2027년)
(1) 매출액 목표 : 3개년 매출액 CAGR 10% 이상
(2) ROE 목표 : 3개년 평균 ROE 20% 이상

-주주가치 제고(~2028년)
(1) 연결 재무제표 기준 배당성향 25% 내외 목표
※회사의 경영실적, 현금창출력, 투자 계획 및 대내외 경영 환경 변화를 종합적으로 고려하여 배당 결정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
11,068,208,750

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.5

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
15,710,630,400

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
11,068,208,750

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
41.9

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당합니다.

- 자세한 내용은 첨부된 'JW중외제약 기업가치 제고 계획'을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정보제공일 기준입니다

※ 관련공시
2025-04-21 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년)
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정