한국금융지주 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
136,161,928
- 매출액
20,544,468

- 부채총계
124,062,437
- 영업이익
2,345,329

- 자본금
307,921
- 당기순이익
2,024,352

- 자본총계
12,099,491
*주당순이익(원)
34,592

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,992,499
- 매출액
1,865,191

- 부채총계
5,351,787
- 영업이익
1,647,764

- 자본금
307,921
- 당기순이익
1,636,859

- 자본총계
8,640,712
*주당순이익(원)
28,024

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,690

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
8,751.5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
507,815,858,426

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
5.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2026년 3월 12일 개최된 FY2026 제6차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
특별결의
집중투표제 관련 정관 변경의 건
가결
72.6
99.8
0.2
3% rule 적용

1-2
특별결의
상법 및 기타법령 관련 정관 변경의 건
가결
80.8
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 선임 - 김남구
가결
71.7
88.6
11.4
-

2-2
보통결의
사내이사 선임 - 오태균
가결
71.9
88.9
11.1
-

2-3
보통결의
사외이사 선임 - 김희재
가결
80.3
99.2
0.8
-

2-4
보통결의
사외이사 선임 - 지영조
가결
76.9
95.0
5.0
-

2-5
보통결의
사외이사 선임 - 김유리
가결
80.3
99.3
0.7
-

3-1
보통결의
사외이사인 감사위원 선임 - 최수미
가결
70.4
97.1
2.9
3% rule 적용

3-2
보통결의
사외이사인 감사위원 선임 - 이성규
가결
71.4
98.5
1.5
3% rule 적용

4
보통결의
감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원 선임- 지영조
가결
66.6
91.9
8.1
3% rule 적용

5
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
45.2
59.8
40.2
등기이사 의결권 제한

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남구
1963-10
2
재선임
* 한국투자금융지주 대표이사 사장
* 한국투자증권 부회장
* 한국투자금융지주 대표이사 부회장
* (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장
한국투자증권 회장

오태균
1961-01
2
재선임
* 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장
* 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장
* (현) 한국투자금융지주 사장
한국투자증권 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희재
1969-02
1
재선임
* 세종대 애니메이션 전공박사 수료
* (현) 추계예술대 융합예술대학교수
* (현) 올댓스토리 대표이사
올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)

지영조
1959-07
1
재선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* 현대자동차 고문
* (현) 동원육영재단 이사
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)

이성규
1959-10
1
재선임
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)

최수미
1970-11
1
재선임
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
한국투자증권 사외이사
(2022.03~현재)

김유리
1981-01
2
신규선임
* 美 Harvard University 미디어교육 석사
* KBS 국제방송 MC
* 국민대학교 언론정보학부 언론학 겸임교수
* 자치분권위원회 및 국가균형발전위원회 대통령 언론홍보 자문
*(현) 홍익대학교 광고홍보학부 조교수
한국투자증권 사외이사
(2026.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수미
1970-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수

지영조
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* 현대자동차 고문
* (현) 동원육영재단 이사

이성규
1959-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
정관 제32조(이사의 선임)
③2인이상의 이사 선임 시에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>
정관 제32조(이사의 선임)
③삭제 (집중투표제 배제 조문 삭제)

부칙
제4조(집중투표에 관한 적용례)
제 32조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

집중투표제 배제
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