신대양제지 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
922,899
- 매출액
639,529

- 부채총계
201,750
- 영업이익
22,240

- 자본금
20,148
- 당기순이익
22,272

- 자본총계
721,149
*주당순이익(원)
770

나. 개별(별도)
- 자산총계
439,506
- 매출액
195,697

- 부채총계
37,963
- 영업이익
16,457

- 자본금
20,148
- 당기순이익
17,657

- 자본총계
401,543
*주당순이익(원)
597

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,648,612,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 5명
- 사외이사 3명

(감사위원회 위원이 되는 사외이사

2명 분리선임 포함)
- 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제44기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 225원)
가결
85.8
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 상법개정에 따른 자기주식 보유, 처분 근거 마련의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 정관 일부 문구 수정의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 정관 일부 문구 수정의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 전자주주총회 미실시 근거 규정 마련의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-5
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 상법상 대리권 증명방법 서면 외 전자문서 포함에 따른 근거 규정 마련의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-6
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 독립이사 명칭 변경 및 선임비율 상향의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-7
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 독립이사 명칭 변경의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-8
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 독립이사 명칭 변경의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-9
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 독립이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향, 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

2-10
특별결의
정관 일부 변경의 건 :
- 상법상 자기주식 취득 및 소각 근거 규정 마련에 따른 삭제의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사내이사 권혁홍 선임의 건
가결
86.3
100.0
0.0
찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3-2
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사내이사 이경자 선임의 건
가결
86.3
100.0
0.0
찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3-3
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사내이사 권지혜 선임의 건
가결
86.0
99.7
0.3
-

3-4
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사내이사 권우정 선임의 건
가결
86.0
99.7
0.3
-

3-5
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사내이사 이관영 선임의 건
가결
86.3
100.0
0.0
찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3-6
보통결의
이사 선임의 건 :
- 사외이사 이일구 선임의 건
가결
86.3
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :
- 사외이사 김선규 선임의 건
가결
60.3
100.0
0.0
주주별
3% 초과 지분
의결권 제한

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :
- 사외이사 권병성 선임의 건
가결
60.3
100.0
0.0
주주별
3% 초과 지분
의결권 제한

5
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 :
- 감사위원 이일구 선임의 건
가결
60.3
100.0
0.0
주주별
3% 초과 지분
의결권 제한

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
69.2
100.0
0.0
이사인 주주의
의결권 제한

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁홍
1941-11
3
재선임
現) 신대양제지(주) 대표이사
한국제지공업협동조합 이사장

이경자
1947-11
3
재선임
現) 신대양제지(주) 사내이사

권지혜
1974-04
3
재선임
現) 대양제지공업(주) 대표이사
신대양제지(주) 사내이사

권우정
1978-11
3
재선임
現) 신대양제지(주) 사내이사

이관영
1967-02
3
신규선임
現) 신대양제지(주) 영업본부장 겸 관리총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일구
1956-02
3
신규선임
前) KBS아트비전 경영기획
국장 및 상임이사
現) 경희대학교 외래교수,
동방문화대학원대학교
외래교수
-

김선규
1964-03
3
신규선임
前) 삼일,한영 회계법인
근무
現) 회계사무소 신화 대표
-

권병성
1963-06
3
신규선임
前) 환경부 지도과 근무
경기도청 환경과 근무
現) KRG 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이일구
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) KBS아트비전 경영기획 국장
및 상임이사
現) 경희대학교 외래교수,
동방문화대학원대학교
외래교수

김선규
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 삼일,한영 회계법인 근무
現) 회계사무소 신화 대표

권병성
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 환경부 지도과 근무
경기도청 환경과 근무
現) KRG 대표