eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이티아이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 아이티아이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아이티아이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동)

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 김형석은 재선임되었습니다.- 사내이사 최재운은 2025년 10월 14일 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형석
1970년 08월
남
재선임
2026년 03월 27일
2년
5개월

전남대학교 의과대학 병리학 박사
현) 전남대학교 교수
현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수
현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장
현) 대한법의학회 수석부회장
현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원
현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장
메리츠제1호스팩 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 메리츠제1호스팩

메리츠제1호스팩/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,078
- 매출액
-

- 부채총계
1,741
- 영업이익
-34

- 자본금
580
- 당기순이익
-31

- 자본총계
11,337
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-17 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1기(2025년 7월 14일~2025년 12월 31일)재무제표 승인의 건
가결
25.1
100
-
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
100
-
-

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
100
-
-
조광피혁 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
661,996
- 매출액
97,880

- 부채총계
84,133
- 영업이익
8,790

- 자본금
34,245
- 당기순이익
11,542

- 자본총계
577,863
*주당순이익(원)
3,248

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명 선임
-상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-23 주주총회소집결의
2026-03-23 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
재무제표승인의 건
미결
-
-
-
제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회 보고사항으로 변경함

2
특별결의
정관일부변경의건
가결
76.3
88.0
12.0
-

3
보통결의
이사선임의 건
가결
76.4
88.0
12.0
사외이사 이진곤선임

4
보통결의
감사선임의 건
가결
30.5
53.7
46.3
상근감사 이건선임

5
보통결의
이사보수한도승인의 건
가결
63.2
79.5
20.5
-

6
보통결의
감사보수한도승인의 건
가결
76.2
87.9
12.1
-

7
보통결의
자기주식보유처분계획승인의 건
가결
76.2
87.9
12.1
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진곤
1964-10
3
신규선임
(現)(주)노비아레텍 부사장
(前)화이트산업(주) 전무이사
(주)노비아레텍 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건
1961-03
3
신규선임
상근
(現)투자서 번역가
(前)크레아젠CFO
비트플래닛 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 비트플래닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 비트플래닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비트플래닛

대 표 이 사 :
이성훈, 박재한

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호(초평동, 의왕스마트시티퀀텀)

(전 화) 070-5204-1004

(홈페이지) http://www.bit-planet.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 김희영

(전 화) 070-5204-1004

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,765,866

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식

709

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,765,866

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원들에게 경영목표 달성을 위한 동기를 부여하는 한편 그에 대한 적절한 보상을 제공함으로써 기업가치를 제고하기 위함나.행사기간부여일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2032년 3월 26일까지로 하며, 동 기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함. 스톡옵션은 매년 부여받은 주식 수의 25%씩을 행사해야 하며, 해당 기간 중 행사하지 아니한 스톡옵션은 부여하지 않은 것으로 본다. 단, 단수주는 마지막 해에 합산해 행사한다.다.행사가격상기 3항의 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일 기준 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액(액면가) 중 높은 가격임

구 분
금 액

A. 최근 2개월간의 거래량 가중산술평균종가
741

B. 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가
669

C. 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가
719

D. 산술평균종가(기준주가)[(A+B+C)÷3]
709

라. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부 방식으로 교부함.마.행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바.기타사항상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름. 상기 사항은 2026년 3월 27일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았으며 당사자와의 계약 과정 간에 일부 사항이 변경되었음. 향후 세부 조정에 따라 계약 조건이 추가로 변경될 수 있음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model)2) 공정가치 산정

① 주식매수선택권 공정가치

행사기간
공정가치산정액
무위험이자율

2028-03-27 ~ 2029-03-26
495
3.55%

2029-03-27 ~ 2030-03-26
545
3.75%

2030-03-27 ~ 2031-03-26
581
3.79%

2031-03-27 ~ 2032-03-26
608
3.82%

② 권리부여일 직전일의 종가: 702원 (3월 26일 종가)③ 행사가격 : 709원④ 무위험수익율: 3.82%⑤ 예상주가변동성: 117.88%※ 상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성훈
대표이사
1,177,244
-
1차(495원), 2차(545원), 3차(581원), 4차(608원)
-

김기석
부사장
588,622
-
1차(495원), 2차(545원), 3차(581원), 4차(608원)
단수주는 마지막 해 지급

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조 [주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
이수화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 이수화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이수화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 이수화학

대 표 이 사 :
김 동 민, 주 봉 진

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로84 이수화학빌딩

(전 화) 02-590-6600

(홈페이지)http://www.isuchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 정 유 제

(전 화) 02-590-6845

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기정
1960.01
남
재선임
2026.03.27
3년
3년
서울대학교 법학 졸고등검찰청 부장검사 ('03.09~'19.07)서울북부지검 중요경제범죄조사단장 ('19.08~'21.06)의정부지검 중요경제범죄조사단장('21.07~'23.01)(현) 서울지방변호사회 변호사('23.02~ )(현) (주)이수화학 사외이사('23.03~ )

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기정
1960.01
남
2023.03.31
3년
2026.03.27
자진사임
재선임에 따른 임기조정
아이티아이즈 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 아이티아이즈

아이티아이즈/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,837
- 매출액
68,243

- 부채총계
21,576
- 영업이익
-3,821

- 자본금
3,023
- 당기순이익
-8,292

- 자본총계
10,260
*주당순이익(원)
-1,391

나. 연결
- 자산총계
33,558
- 매출액
78,054

- 부채총계
25,146
- 영업이익
-5,395

- 자본금
3,023
- 당기순이익
-10,341

- 자본총계
8,411
*주당순이익(원)
-1,597

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제14기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
54.3
100
0
-

2-1호의안
보통결의
사내이사 이성남 선임의 건
가결
54.3
100
0
-

2-2호의안
보통결의
사내이사 석동한 선임의 건
가결
54.3
100
0
-

2-3호의안
보통결의
기타비상무이사 주태한 선임의 건
가결
54.3
100
0
-

2-4호의안
보통결의
사외이사 김형석 선임의 건
가결
54.3
100
0
-

3-1호의안
보통결의
사내이사 이성남 보수한도액 승인의 건
가결
27.9
100
0
-

3-2호의안
보통결의
사내이사 석동한 보수한도액 승인의 건
가결
54.3
100
0
-

3-3호의안
보통결의
기타비상무이사 주태한 보수한도액 승인의 건
가결
54.3
100
0
-

3-4호의안
보통결의
사외이사 김형석 보수한도액 승인의 건
가결
54.2
100
0
-

4호의안
보통결의
감사보수 한도액 승인의 건
가결
54.3
100
0
-

5호의안
특별결의
주식매수선택권 부여 및 승인의 건
가결
54.3
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성남
1970-06
2년
재선임
*경희대 경제학과(`94.02)
*아이티아이즈(`13.12~)
*코오롱베니트㈜ 금융사업팀장(`10.04~`13.12)
*CIES 금융영업대표(`06.01~`10.03)
*골드트훕스 대표이사(`00.03~`05.12)
*서울일렌트론 경영관리실장(`95.10~`00.02)

석동한
1966-01
2년
재선임
*중앙대학교 경영학과(`89.01)
*아이티아이즈(`20.09~)
*한국거래소(`20.06~`20.06)
*코스콤(`89.01~`20.06)

주태한
1969-11
2년
재선임
서울대학교 지리학과
㈜유씨엔에이 대표이사
㈜아이크래프트 DS사업본부장
현) ㈜씨에이웨이브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형석
1970-08
2년
재선임
전남대학교 의과대학 병리학 박사
현) 전남대학교 교수
현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수
현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장
현) 대한법의학회 수석부회장
현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원
현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장
-
이수화학 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
897,708
- 매출액
1,659,477

- 부채총계
676,056
- 영업이익
6,884

- 자본금
131,471
- 당기순이익
-40,523

- 자본총계
221,652
*주당순이익(원)
-1,279

나. 개별(별도)
- 자산총계
657,775
- 매출액
1,377,712

- 부채총계
369,011
- 영업이익
29,748

- 자본금
131,471
- 당기순이익
-29,394

- 자본총계
288,764
*주당순이익(원)
-1,210

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2026년 3월 19일

※ 관련공시
2026-03-19 주주총회소집결의
2026-03-19 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
"제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 외부 감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 주주명부 작성.비치 조항 신설의 건
가결
37.9
100.0
0.0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.96%), 반대, 기권(0.04%)이나 반올림하여 나타냄

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 의결권 대리행사 추가의 건
가결
37.8
99.7
0.3
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경의 건
가결
37.8
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 부칙 변경의 건
가결
37.9
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 선임의 건(후보 : 주봉진)
가결
37.8
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
사외이사 선임의 건(후보 : 김기정)
가결
37.8
99.7
0.3
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
37.8
99.7
0.3
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.8
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주봉진
1969-11
3
재선임
2016~2021 ㈜이수화학 영업본부장
2022~2023 ㈜이수화학 사업기획본부장
2023~현) ㈜이수화학 그린바이오부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기정
1960-11
3
재선임
2003~2019 고등검찰청 부
장검사
2019~2021 서울북부지검
중요경제범죄조사단장
2021~2023 의정부지검 중
요경제범죄조사단장
2023~현) 변호사(서울지방
변호사회)
2023~현) 이수화학 사외이사
-
마음AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 마음AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)마음에이아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 마음에이아이

대 표 이 사 :
유태준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 4층

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 최용기

(전 화) 1661-3222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박원재
1965.01
남
신규
2026.03.27
3
3년
- 現 서울대학교 국가미래전략원 객원연구원- 前 한국지능정보사회진흥원 부원장- 前한국지능정보사회진흥원 정책본부장, 정보화평가지원부장, 정책연구팀장, 국제협력팀장, 대외협력부장 등
네오위즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화) 031-8023-6600

(홈페이지)http://www.neowiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 황 욱

(전 화) 031-8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최현정
1975년 03월
여
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

[학력사항]연세대학교 경영학(회계) 박사
[경력사항]- 2025~현재 : 중부지방국세청 국세심사위원 - 2022~현재 : 성결대학교 글로벌경영기술대학 경영학과 부교수- 2019~2021 : 중부지방국세청 납세자보호위원- 2016~2022 : 성결대학교 글로벌경영기술대학 경영학과 조교수

전동진
1975년 02월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년

[학력사항]서울대학교 경영학과 학사 졸업MBA, Columbia Business School
[경력사항]- 2025~현재 : Advisor, New Tales- 2022~2024 : ㈜원스토어 대표이사- 2015~2022 : 블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표이사
코스메카코리아 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
433,352
- 매출액
441,499

- 부채총계
206,791
- 영업이익
48,060

- 자본금
5,340
- 당기순이익
34,261

- 자본총계
226,562
*주당순이익(원)
3,208

나. 연결
- 자산총계
631,825
- 매출액
640,929

- 부채총계
295,589
- 영업이익
83,537

- 자본금
5,340
- 당기순이익
57,838

- 자본총계
336,235
*주당순이익(원)
4,255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,951,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상근 감사 폐지
- 감사위원회 신규 설치
- 감사위원 3인 선임

(일괄선임) 사외이사 김주덕 감사위원 선임의 건

(분리선임) 감사위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건, 감사위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건

※관련공시
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제27기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 370원)
가결
73.6
89.0
11.0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
73.6
96.1
3.9
-

제3-1호
보통결의
사내이사 조임래 선임의 건
가결
73.6
91.4
8.6
-

제3-2호
보통결의
사내이사 박은희 선임의 건
가결
73.6
87.5
12.5
-

제4-1호
보통결의
감사위원회 위원 김주덕 선임의 건
가결
58.1
92.1
7.9
통합3% 의결권제한

제5-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건
가결
58.1
99.8
0.2
통합3% 의결권제한

제5-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건
가결
58.1
52.3
47.7
통합3% 의결권제한

제6호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
60.7
93.4
6.6
특별이해관계인 의결권제한

제7호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
73.6
96.4
3.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1953-03
3년
재선임
성균관대학교 화학과 학사
1978. ㈜피어리스
1992. ㈜한국콜마
1999.~現 ㈜코스메카코리아

박은희
1957-02
3년
재선임
경희사이버대학교 일본학과 학사
1974. ㈜피어리스
1999.~現 ㈜코스메카코리아

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수규
1959-11
3년
신규선임
고려대학교 경영학 졸업
오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사
1987.행정고시 30회 합격
2013.중소기업청 경기지방청 청장
2017.초대 중소벤처기업부 차관
2017.중소벤처기업부 장관 직무대행
해당사항 없음

구본광
1964-10
3년
신규선임
고려대학교 경영학 학사/석사
숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정
1993.~2019.한영회계법인
2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원
2019.~現.대주회계법인 전무이사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주덕
1961-02
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사
2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수
2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장

최수규
1959-11
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 경영학 졸업
오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사
1987.행정고시 30회 합격
2013.중소기업청 경기지방청 청장
2017.초대 중소벤처기업부 차관
2017.중소벤처기업부 장관 직무대행

구본광
1964-10
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 경영학 학사/석사
숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정
1993.~2019.한영회계법인
2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원
2019.~現.대주회계법인 전무이사
뉴키즈온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 뉴키즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)뉴키즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 뉴키즈온

대 표 이 사 :
주춘섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다산로 210 7층(신당동, 홍진빌딩)

(전 화) 070-5117-4286

(홈페이지) http://www.newkidson.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박선영

(전 화) 070-5117-4286

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2026년 03월 23일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김은표
1973.02
남
재선임
2026.03.27
3년
6년
99.02 연세대학교 교육학과18.08~현재 법무법인 고우 대표 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김은표
1973.02
남
2023.07.04
3년
2026.03.27
자진사임
사외이사 재선임
마음AI — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 마음AI

마음AI/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,177
- 매출액
9,757

- 부채총계
28,190
- 영업이익
-6,379

- 자본금
3,555
- 당기순이익
-7,693

- 자본총계
25,987
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
54,291
- 매출액
9,786

- 부채총계
28,196
- 영업이익
-6,376

- 자본금
3,555
- 당기순이익
-7,660

- 자본총계
26,095
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

-사외이사: 박원재(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안은 특별이해관자 의결권 행사가 제한된 의안입니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안
제12기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
가결
25.4
100
0
-

2
보통결의
제2호 의안
사외이사 박원재 선임의 건
가결
25.4
100
0
-

3
보통결의
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
정족수 미달

4
보통결의
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.4
100
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원재
1965-01
3
신규선임
- 現 서울대학교 국가미래전략원 객원연구원

- 前 한국지능정보사회진흥원 부원장, 정책본부장 등
-
엘티씨 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,724
- 매출액
31,202

- 부채총계
39,185
- 영업이익
-868

- 자본금
5,432
- 당기순이익
-6,730

- 자본총계
111,538
*주당순이익(원)
-701

나. 연결
- 자산총계
383,387
- 매출액
310,384

- 부채총계
159,648
- 영업이익
29,629

- 자본금
5,432
- 당기순이익
18,189

- 자본총계
223,739
*주당순이익(원)
501

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,033,567,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원회 위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 10,564,126주에서 자기주식수 228,454주를 제외한 배당가능주식수 10,335,672주를 대상으로 산정한 배당금 총액입니다.

<보고안건>
제1호 보고: 감사 보고
제2호 보고: 영업 보고
제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원)
가결
47.4
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.4
95.8
4.2
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
후보 정수근 (사외이사, 임기 2년)
가결
29.7
99.9
0.1
-

4
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
26.5
99.0
1.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수근
1968-10
2년
재선임
-고려대학교 법학과 학사
-법무법인 클라스 변호사
-現 법무법인 선백 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정수근
1968-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 법학과 학사
-법무법인 클라스 변호사
-現 법무법인 선백 대표변호사
코칩 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 코칩

코칩/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,955
- 매출액
39,289

- 부채총계
11,364
- 영업이익
583

- 자본금
4,251
- 당기순이익
2,430

- 자본총계
55,591
*주당순이익(원)
305

나. 연결
- 자산총계
67,199
- 매출액
38,285

- 부채총계
11,400
- 영업이익
1,139

- 자본금
4,251
- 당기순이익
2,849

- 자본총계
55,799
*주당순이익(원)
357

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,188,257,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

① 영업보고② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④이해관계자의 거래보고 ⑤ 사내이사 사임보고(임병일,김형용)

-“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 첫째자리까지 기재하였습니다.

※관련공시
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제32기 ( 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31 ) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(보통주 1주당 400원 현금배당 포함) 승인의 건
가결
70.8
100
0
-

2-1
보통결의
사내이사(안주영) 선임의 건
가결
70.8
100
0
-

2-2
보통결의
사내이사(최운식) 선임의 건
가결
70.8
100
0
-

3-1
보통결의
손진형 대표이사 보수한도 승인의 건
가결
39.5
100
0
-

3-2
보통결의
안주영 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
70.7
100
0
-

3-3
보통결의
최운식 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
70.8
100
0
-

3-4
보통결의
김치득 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
70.8
100
0
-

3-5
보통결의
박철완 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
70.8
100
0
-

4
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
70.8
100
0
-

5-1
특별결의
사업목적의 변경
가결
70.8
100
0
-

5-2
특별결의
정관 내용 신설
가결
70.8
100
0
-

5-3
특별결의
정관 내용 변경의 건
가결
70.8
100
0
-

5-4
특별결의
정관 오기 정정의 건
가결
70.8
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안주영
1974-05
3년
신규선임
00.02~현재) 코칩 주식회사 판매사업본부 상무

최운식
1983-10
3년
신규선임
07.02~현재) 코칩 주식회사 제조사업부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 방산용 이차전지 연구개발 및 판매업
8. AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 전자부품 유통업
8. 전자부품 관련 전자상거래 사업
9. 해외자회사에 대한 투자업
10. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업
11.부동산 임대업 및 매매업
12. 각호에 관련된 부대사업
9. 전자부품 유통업
10. 전자부품 관련 전자상거래 사업
11. 해외자회사에 대한 투자업
12. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업
13. 부동산 임대업 및 매매업
14. 각호에 관련된 부대사업
일련번호 정정

사업목적 삭제
-
-
잉글우드랩 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,242
- 매출액
119,584

- 부채총계
17,451
- 영업이익
6,745

- 자본금
7,127
- 당기순이익
6,874

- 자본총계
128,791
*주당순이익(원)
346

나. 연결
- 자산총계
227,039
- 매출액
216,790

- 부채총계
62,454
- 영업이익
37,368

- 자본금
7,127
- 당기순이익
24,815

- 자본총계
164,585
*주당순이익(원)
1,249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
201

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,997,553,719.97

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제11기 주주총회 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-16 감사보고서 제출
2026-03-16 사업보고서(일반법인)
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141)
가결
46.3
100
0
-

제2호
특별결의
부속정관 일부 개정의 건
가결
46.3
100
0
-

제3-1호
보통결의
조현철 사내이사 선임의 건
가결
46.3
100
0
-

제3-2호
보통결의
김태호 사외이사 선임의 건
가결
46.3
100
0
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
46.3
100
0
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
46.3
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현철
1982-12
2029년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과 석사
2010. 동우화인켐
2013.~現 ㈜코스메카코리아
2020.~現 잉글우드랩㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태호
1964-01
2029년 정기주주총회까지
재선임
연세대학교 경영학 학사
공인회계사
1990. 한영회계법인
2013.~現 바른세무회계사무소
-
스맥 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260327)
제출인: 스맥

스맥/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회 의사록 열람등사 허가
사건번호
2026비합1011

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 에스앤티홀딩스

3. 판결ㆍ결정내용
가. 채권자: 주식회사 에스앤티홀딩스

나. 채무자: 주식회사 스맥

다. 주문
1. 신청인 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 이사회 의사록을 사건본인의 본점에서 영업시간 내에 열람 및 등사(사진 촬영 및 유에스비메모리, 외장 하드디스크, 솔리드 스테이트 디스크 등 전자적 저장장치로의 복사를 포함한다)할 것을 허가한다.
2. 신청인은 제1항의 열람 및 등사를 함에 있어서 변호사, 공인회계사 기타 보조자를 동반할 수 있다.
3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 인용한다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-26

7. 확인일자
2026-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 이사회 의사록 열람등사 허가 결정일 입니다.
- 상기 '7. 확인일자'는 신청인이 회사 담당자에게 이메일과 fax로 관련 공문을 2026년 03월 26일 발송하였으나 회사는 해당 공문을 2026년 03월 27일 그 내용을 확인하였습니다.

[관련공시]
2026-02-10 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(이사회 의사록 열람등사 허가)
HLB테라퓨틱스 — 본점소재지변경  (20260327)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/본점소재지변경/(2026.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13554

주소
경기 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰오피스타워 22층

나. 변경후
우편번호
11902

주소
경기도 구리시 산마루로 6

상세주소
2층 202호

2. 변경사유
경영효율화를 위한 본점 이전

3. 이전(예정)일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본상 본점 소재지 변경은 이전(예정)일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고
BYC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 디지털로38길 27

(전 화) 02-840-3107

(홈페이지)http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 진 철

(전 화) 02-840-3107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영철
1965.06
남
재선임
2026.03.27
3
7년

서울고등법원 조정위원
동현회계법인 회계사

※당사 이사의 임기는 3년이나, 상법에 따라 사외이사 재직기간이
6년
을
초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 상기 안영철 사외이사(감사위원)은 재선임된 후 위 법령에 따라 임기가 2년으로 제한됨
이오플로우 — 감사보고서제출  (20260327)
제출인: 이오플로우

이오플로우/감사보고서 제출/(2026.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
36,375,819,048
49,026,038,767

- 부채총계
180,348,527,618
174,009,907,041

- 자본총계
-143,972,708,570
-124,983,868,274

- 자본금
4,107,910,500
3,043,565,900

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,669,588,357
5,241,463,027

- 영업이익
-22,237,706,207
-70,290,393,129

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,385,040,356
-196,416,466,806

- 당기순이익
-42,385,040,356
-194,632,880,922

- 지배기업 소유주지분 순이익
-42,303,538,105
-194,632,880,922

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
41,856,920,531
53,870,134,022

- 부채총계
187,569,653,281
180,880,414,687

- 자본총계
-145,712,732,750
-127,010,280,665

- 자본금
4,107,910,500
3,043,565,900

- 매출액
3,669,588,357
5,333,909,476

- 영업이익
-18,390,926,842
-60,183,417,962

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,293,556,968
-194,195,316,836

- 당기순이익
-42,293,556,968
-192,411,730,952

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 직전 사업연도 연결 및 별도 재무제표는 2026년 재감사를 실시하여 재무수치가 변경되었습니다.

3. 당사의 감사보고서 및 연결감사보고서가 '의견거절'을 받아 하기의 [자본잠식률][법인세비용차감전계속사업손실률][5사업연도영업손실][손상차손50%해당]의 재무관련 내용은 '-', '미해당', '아니오' 로 처리되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
52,338,172,943

자본금
-
3,041,668,700

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
105.8
31.7

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
62,315,059,227
31,297,576,498

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
58,875,180,058
98,727,957,573

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
37,797,102,125
22,429,026,450
20,290,143,282
10,871,552,830

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엔솔 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,852
- 매출액
255,447

- 부채총계
145,517
- 영업이익
-55,019

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-22,272

- 자본총계
128,334
*주당순이익(원)
-1,719

나. 연결
- 자산총계
387,675
- 매출액
463,537

- 부채총계
263,781
- 영업이익
-62,012

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-54,413

- 자본총계
123,895
*주당순이익(원)
-4,188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가결
52.1
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
51.9
99.7
0.3
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건
가결
52.1
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
52.1
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
52.1
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우희구
1962-10
3
신규선임
現) GH신소재 대표이사 사장
前) GH신소재 부사장
前) 엔브이에이치코리아 러시아법인장
前) 엔브이에이치코리아 인도법인장
前) (주)스타리온 그룹 전략기획본부 및 해외사업지원본부 이사
NH투자증권 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260327)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-13

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
2026년 임시주주총회 개최를 위한 주주확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음

- 당사 정관 제16조(기준일)에 의거함

※ 관련 공시
-
뉴키즈온 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 뉴키즈온

뉴키즈온/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,752
- 매출액
45,256

- 부채총계
9,680
- 영업이익
482

- 자본금
819
- 당기순이익
-4,449

- 자본총계
44,071
*주당순이익(원)
-618

나. 연결
- 자산총계
54,408
- 매출액
49,035

- 부채총계
9,920
- 영업이익
724

- 자본금
819
- 당기순이익
-3,981

- 자본총계
44,488
*주당순이익(원)
-561

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
가결
67.3
99.7
0.3
-

2-1
특별결의
전환사채의 발행(제17조)
가결
67.2
99.6
0.4
-

2-2
특별결의
신주인수권부사채의 발행(제18조)
가결
67.2
99.6
0.4
-

2-3
특별결의
소집지(제24조)
가결
67.3
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
이사의 수(제33조)
가결
67.3
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
이사의 의무(제37조)
가결
67.3
99.7
0.3
-

2-6
특별결의
이사의 보수와 퇴직금(제38조)
가결
67.2
99.6
0.4
-

2-7
특별결의
이사의 책임감경(제38조의2)
가결
67.2
99.6
0.4
-

2-8
특별결의
감사의 보수와 퇴직금(제51조)
가결
67.3
99.7
0.3
-

3
보통결의
사외이사 김은표 선임의 건
가결
67.3
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사 강훈모 선임의 건
가결
19.6
97.4
2.6
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제

5-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(대표이사)
가결
53.5
99.3
0.7
-안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한

5-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(대표이사 외)
가결
67.2
99.6
0.4
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
67.3
99.7
0.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김은표
1973-02
3년
재선임
2018.08~현재 법무법인 고우 대표 변호사
2018.08~현재 법무법인 고우 대표 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강훈모
1984-02
3년
신규선임
비상근
2018.10~2025.12 (주)하나벤처스
2026.02~현재 에이치벤처스(유) 대표이사
삼양사 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 삼양사

삼양사/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역]
-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12/31
이익배당 기준일 : 해당사항없음

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,625,449
- 매출액
2,562,500

- 부채총계
1,840,403
- 영업이익
111,725

- 자본금
53,417
- 당기순이익
-302,363

- 자본총계
1,785,046
*주당순이익(원)
-31,276

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,917,062
- 매출액
1,897,133

- 부채총계
1,496,663
- 영업이익
65,682

- 자본금
53,417
- 당기순이익
-318,285

- 자본총계
1,420,399
*주당순이익(원)
-31,715

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,582,238,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
4.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다.

※ 관련공시
2026-03-18 참고서류
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-19 주주총회소집결의
2026-02-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
78.9
98.3
1.7
보통주 주당 배당금 1,750원, 우선주 주당 배당금 1,800원

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 조항 삭제의 건)
가결
46.4
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건(그 외의 정관 변경의 건)
가결
75.7
94.2
5.8
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 후보자 이운익)
가결
78.0
97.1
2.9
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건(사외이사 후보자 양옥경)
가결
74.3
92.6
7.4
-

4
보통결의
감사위원 선임의 건 (후보자 양옥경)
가결
31.0
66.6
33.4
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 오인서)
가결
42.4
91.1
8.9
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
74.6
92.9
7.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이운익
1967-06
3
신규선임
한양대 경영학 졸업
헬싱키경제대 대학원 경영학 석사
삼양사 AM BU 영업총괄('16~'18)
삼양 EP 베트남 법인장('18~'22)
삼남석유화학 대표이사('22~'23)
삼양사 화학1그룹 AM BU장('23~’25)
삼양사 화학1그룹장 겸 삼양이노켐 대표(‘25~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양옥경
1959-04
3
재선임
이화여대 졸업
위스콘신대 사회복지학 석사·박사
한국사회복지교육협의회 회장('16~’20)
사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재)
이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024)
삼성생명공익재단 이사(‘12~’24)
HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재)
초록우산어린이재단 대표이사('25~현재)
삼양사 사외이사 ('23~현재)
-

오인서
1966-12
3
신규선임
고려대학교 법학과 학사
고려대학교 법학과 석사 과정 수료
수원고등검찰청 검사장(’20~’21)
법무법인 화인 대표변호사(2021)
법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現)
(유)유한양행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양옥경
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
이화여대 졸업
위스콘신대 사회복지학 석사·박사
한국사회복지교육협의회 회장('16~’20)
사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재)
이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024)
삼성생명공익재단 이사(‘12~’24)
HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재)
초록우산어린이재단 대표이사('25~현재)
삼양사 사외이사 ('23~현재)

오인서
1966-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과 학사
고려대학교 법학과 석사 과정 수료
수원고등검찰청 검사장(’20~’21)
법무법인 화인 대표변호사(2021)
법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現)
(유)유한양행 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
LS — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: LS

LS/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)LS 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[목표 설정]

○ 중장기적으로 주주환원율을 30%까지 상향하는 것을 목표로

주주가치를 지속적으로 제고하여 고배당기업 유지

○ 전력인프라에 최고의 솔루션을 보유한 기업으로서 성장 역량을

강화하고, 제품 포트폴리오를 중심으로 미국, 유럽 시장에서의

성장 가속화

○ EV 배터리 소재사업을 전문화하고 고도화하여 중장기 성장

모멘텀 확보

[계획 수립]

○ 전력인프라, AI 데이터센터 수요 등의 슈퍼사이클 대응으로

글로벌 리더십 강화

- 북미 현지화 사업(美버지니아 해저케이블, 美유타 전력기기

생산 확장, 멕시코 부스덕트 등)의 조기 안정화 및 글로벌

생산능력 확충

○ 제품 포트폴리오 강화 및 시장 다변화

- LS의 성장성 높은 전력 인프라 제품 (해저·지중 High Voltage

케이블, 부스덕트, 초고압변압기, 배전반 등) 비중 확대

- 설비, 공정 고도화로 사업 역량 강화

- 미국 유럽시장에서의 성장 가속화

○ 배터리 소재 사업 밸류체인 고도화

- 니켈 제련소부터 전구체까지 양극재 핵심 소재 밸류체인

확보로 시장 리더십 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
45,123,437,700

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
68,368,845,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
45,123,437,700

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
51.5

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고 계획을 공시함에 따라 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용만 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요 내용'에는 예측정보가 포함되어 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 이익배당금이 확정된 정기주주총회 개최일입니다.

- 당사는 2025년 8월과 2026년 2월, 두 차례에 걸쳐 각각 50만주씩 총 100만주의 자기주식을 소각한 바 있습니다.

- 당사의 결산배당을 받는 주주(거주자)는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 해당 배당소득을 소득세법 제14조 제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

- 당사가 지급한 결산배당소득에 대해 합산배제 신청을 하려는 경우, 조세특례제한법 시행령 제104조의24에 따라 해당 과세기간의 종합소득과세표준 확정신고 시 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출해야 합니다.

※ 관련공시
2025-08-12 주식 소각 결정
2026-02-11 주식 소각 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-26 정기주주총회결과
케이엔솔 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구자겸, 정우현 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
구자겸, 우희구 (각자 대표이사)

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구자겸
1959-01-26
최상위지배회사의 최대주주
-
-
-

우희구
1962-10-29
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

우희구
GH신소재
상장(코스닥)
-
대표이사 사장
2018-03-28
-
-

우희구
GH신소재
상장(코스닥)
-
부사장
2014-04-17
2018-03-27
-

우희구
엔브이에이치코리아
상장(코스닥)
-
러시아법인장
2011-07-01
2014-04-16
-

우희구
엔브이에이치코리아
상장(코스닥)
-
인도법인장
2004-02-01
2011-06-30
-
티플랙스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,117
- 매출액
209,235

- 부채총계
77,704
- 영업이익
5,237

- 자본금
12,134
- 당기순이익
3,197

- 자본총계
157,413
*주당순이익(원)
137

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,137,017,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<정기주주총회 보고사항>

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당포함)
가결
44.4
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부개정의 건
가결
44.5
100.0
-
-

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
-
-
-
-

3-1
보통결의
김영국 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
37.4
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
37.4
99.7
0.3
-

3-3
보통결의
김영남 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
43.8
99.8
0.2
-

3-4
보통결의
안황준 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
44.4
99.8
0.2
-

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
-
-
-
-

4-1
보통결의
2025년 감사보수사용내역 결산 승인의 건
가결
44.5
100.0
-
-

4-2
보통결의
2026년 감사보수한도 승인의 건
가결
44.5
100.0
-
-

5
보통결의
자기주식처분계획 승인의 건
가결
44.5
100.0
-
-
레인보우로보틱스 — [기재정정]신규시설투자등  (20260327)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/신규시설투자등/(2026.03.27)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-30

3. 정정사유
건축물 사용승인에 따른 투자종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간-종료일
2026-03-31
2026-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
문구추가
6.2026년 5월, 최종 공사 잔금지급 및 정산완료 시점에 공사 금액 변동에 따른 변경 계약이 체결될 수 있으며, 이 경우 총 투자 금액이 일부 변동될 수 있습니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
28,533,520,000

자기자본(원)
130,656,200,153

자기자본대비(%)
21.8

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
사업확장에 따른 당사 사옥 및 제조시설 신축공사

4. 투자기간
시작일
2024-05-16

종료일
2026-03-27

5. 이사회결의일(결정일)
2024-04-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 당사의 제 13기 (2023년 12월 31일)연결 재무제표 기준입니다.

2.상기 투자 시작일과 종료일은 예정일로서 전체투자기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있습니다.

3.상기 투자금액은 부가세 별도 금액이며, 기 취득한 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득 관련 금액은 포함되지 않았습니다.

4.상기 투자금액(부가세 제외)는 공사 진행과정 및 기타 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

5.투자예정지 : 세종특별자치시 집현동 세종테크밸리 복합 4-2-1 획지

6.2026년 5월, 최종 공사 잔금지급 및 정산완료 시점에 공사 금액 변동에 따른 변경 계약이 체결될 수 있으며, 이 경우 총 투자 금액이 일부 변동될 수 있습니다.
HLB테라퓨틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: HLB테라퓨틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
안 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)https://hlbtherapeutics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 영 인

(전 화) 031-786-7800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용민
1972년 02월
남
신규
2026년 03월 27일
3년
-
- 현. (주)엑스오비스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김재훈
1965년 02월
남
2021년 11월 16일
3년
2026년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유로 인한 자진사임
알에프텍 — 증권발행결과(자율공시)  (20260327)
제출인: 알에프텍

알에프텍/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
(주)알에프텍 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
8,860,011

발행예정금액(원)
14,999,998,623

발행결정 최초 이사회결의일
2026-02-26

실제발행주식수(주)
8,860,011

실제발행금액(원)
14,999,998,623

납입일
2026-03-27

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 유상증자를 통해 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

※관련공시
2026-02-26 유상증자결정(제3자배정)
네오셈 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 네오셈

네오셈/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 주식회사 네오셈 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
가. SSD 검사장비, CXL 메모리 검사장비 등 분야에서 글로벌 시장 점유율 1위의 반도체 검사장비 전문 기업으로서 기술 초격차 유지 및 시장 선도
나. 차세대 테스트 솔루션 포트폴리오 확대를 통한 경쟁력 강화
다. 적극적 R&D 투자를 통해 지속 가능한 성장기반을 확보함으로써 기업가치와 주주가치를 제고하고 투명한 정보 제공을 통해 시장 신뢰도 향상
<계획수립>
가. 기술 경쟁력 강화 및 성장 기반 구축
- 핵심제품 R&D 강화를 통해 GEN5 & GEN6 SSD, CXL 3.1, CLT, TEST AUTOMATION 등 차세대 주요 제품군의 성능 지속 강화 및 초고속, 고용량 검사장비 니즈에 대응
나. 글로벌 기술 및 서비스 체계 강화
- 글로벌 개발/생산/영업/서비스가 통합된 경쟁력 중심 체계 유지를 통한 고객 대응 속도 향상
다. 주주환원 및 주주가치 제고 계획
- 고부가 장비의 매출 증대 및 원가절감 노력 등 안정적인 성장 기반을 구축하여 배당 재원을 확보하고 지속 가능한 배당 성향을 유지
- 현재 보유중인 자기 주식은 경영환경과 시장상황에 따라 소각, 인센티브 재원으로의 활용, 기타 전략적 목적에 사용 등 다양한 방법을 통해 주주가치가 훼손되지 않도록 노력

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,549,943,720

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
79.55

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
4,249,906,200

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,549,943,720

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
66.67

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치제고계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.
2. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
BYC — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
775,789
- 매출액
163,167

- 부채총계
213,296
- 영업이익
26,574

- 자본금
4,200
- 당기순이익
19,591

- 자본총계
562,493
*주당순이익(원)
2,367

나. 개별(별도)
- 자산총계
767,966
- 매출액
163,147

- 부채총계
209,604
- 영업이익
24,725

- 자본금
4,200
- 당기순이익
18,322

- 자본총계
558,362
*주당순이익(원)
2,214

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
405

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
3,281,196,945

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
84.1
99.9
0.1
-결산배당금(1주당) : 보통주400원 , 우선주 405원

2-1
특별결의
주주총회 개최방식 명문화의 건
가결
84.1
97.1
2.9
-

2-2
특별결의
사외이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화의 건
가결
84.1
100
0
-

3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영철 선임의 건
가결
69.1
99.2
0.8
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
83.3
100
0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영철
1965-06
3
재선임
서울고등법원 조정위원
동현회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영철
1965-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울고등법원 조정위원
동현회계법인 회계사
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,234
- 매출액
59,766

- 부채총계
52,616
- 영업이익
3,311

- 자본금
42,191
- 당기순이익
-18,994

- 자본총계
178,618
*주당순이익(원)
-216

나. 연결
- 자산총계
228,655
- 매출액
69,561

- 부채총계
54,792
- 영업이익
-3,534

- 자본금
42,191
- 당기순이익
-9,668

- 자본총계
173,863
*주당순이익(원)
-105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임 :

- 사내이사 한영인

사외이사 1인 신규선임 :

- 사외이사 김용민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다.

- 김재훈 사외이사는 일신상의 사유로 인해 2026년 3월 27일자로 중도 사임하였습니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
34.3
99.6
0.4
-

2-1
특별결의
[정관 일부 변경의 건]
사업목적 추가의 건
가결
34.3
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
[정관 일부 변경의 건]
본점 소재지 변경의 건
가결
34.3
99.7
0.3
-

2-3
특별결의
[정관 일부 변경의 건]
신주인수권 관련 규정 정비의 건
가결
31.5
91.4
8.6
-

2-4
특별결의
[정관 일부 변경의 건]
자기주식 관련 규정 신설의 건
가결
34.3
99.6
0.4
-

2-5
특별결의
[정관 일부 변경의 건]
상법 및 관련 법령 개정사항 반영, 기타 정관 정비, 부칙 신설의 건
가결
34.3
99.6
0.4
-

3-1
보통결의
[이사 선임의 건]
사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임)
가결
34.2
99.4
0.6
-

3-2
보통결의
[이사 선임의 건]
사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임)
가결
34.2
99.4
0.6
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.0
98.6
1.4
이사인 주주 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.2
99.5
0.5
-

6
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
가결
31.4
91.3
8.7
-

7
보통결의
자기주식 보유·처분계획 승인의 건
가결
34.4
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영인
1974-01
3
신규선임
現) HLB테라퓨틱스 경영관리본부장
前) HLB 재무전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용민
1972-02
3
신규선임
現) (주)엑스오비스 대표이사
(주)엑스오비스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인터넷판매업
- 의약품 및 의료기기 관련 온라인 구매 시스템 개발, 구축 및 운영업
- 의약품 및 의료기기 관련 디지털 콘텐츠 제작 및 정보 제공 서비스업
- 경영지원 서비스업
사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
스맥 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260327)
제출인: 스맥

스맥/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
회계장부 등 열람등사 가처분
사건번호
2026카합10039

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 에스앤티홀딩스

3. 판결ㆍ결정내용
가. 채권자: 주식회사 에스앤티홀딩스

나. 채무자: 주식회사 스맥

다. 주문
1. 채무자는 채권자 또는 그 대리인에게 이 결정을 송달받은 날의 3일이 지난 이후부터 토요일과 공휴일을 제외한 30일 동안 영업시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자의 본점에서 별지(1) 목록 기재 서류의 열람 및 등사(사진촬영 및 디지털 저장장치로의 복사를 포함한다)를 허용하여야 한다.
2. 채권자 또는 그 대리인은 제1항의 열람 및 등사를 함에 있어서 변호사, 공인회계사 기타 보조자를 동반할 수 있다.
3. 만일 채무자가 제1항의 의무를 위반하는 경우 채권자에게 위반행위 1일당 10,000,000원을 지급하라.
4. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.
5. 소송비용 중 70%는 채무자가 부담하고, 나머지는 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 인용하고, 나머지 신청은 이유 없으므로 기각한다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-26

7. 확인일자
2026-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 회계장부 등 열람등사 가처분 결정일 입니다.
- 상기 '7. 확인일자'는 신청인이 회사 담당자에게 이메일과 fax로 관련 공문을 2026년 03월 26일 발송하였으나 회사는 해당 공문을 2026년 03월 27일 그 내용을 확인하였습니다.
[관련공시]
2026-02-10 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(회계장부 등 열람등사 가처분)