제노레이 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 제노레이

제노레이/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,224
- 매출액
103,579

- 부채총계
45,308
- 영업이익
2,424

- 자본금
7,277
- 당기순이익
1,918

- 자본총계
88,916
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
131,228
- 매출액
108,042

- 부채총계
47,477
- 영업이익
-243

- 자본금
7,277
- 당기순이익
628

- 자본총계
83,751
*주당순이익(원)
61

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,909,766,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
49.0
97.9
2.1
-

제2-1호 의안
보통결의
현금배당 주당 150원 승인의 건
가결
49.2
98.2
1.8
-

제2-2호 의안
보통결의
현금배당 주당 300원 승인의 건
미결
-
-
-
제2-1호 의안 가결에 따라 자동폐기

제3-1호 의안
특별결의
사업 목적 추가(제2조)의 건
가결
50.1
99.9
0.1
정관 일부 변경의 건

제3-2호 의안
특별결의
소집시기 변경(제22조)의 건
가결
50.1
99.9
0.1
정관 일부 변경의 건

제3-3호 의안
특별결의
이사회결의에 따른 전자주주총회 도입(제25조)의 건
가결
49.3
98.4
1.6
정관 일부 변경의 건

제3-4호 의안
특별결의
대리권 증명 방법 추가(제31조)의 건
가결
50.1
99.9
0.1
정관 일부 변경의 건

제3-5호 의안
특별결의
사외이사 명칭 및 인원수 비율 변경(제34조)의 건
가결
49.3
98.4
1.6
정관 일부 변경의 건

제3-6호 의안
특별결의
이사의 수 상한 확대(제34조)의 건
부결
1.1
2.2
97.8
정관 일부 변경의 건(주주제안)

제3-7호 의안
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제(제35조)의 건
부결
1.1
2.2
97.8
정관 일부 변경의 건(주주제안)

제3-8호 의안
특별결의
이사의 의무 확대(제42조)의 건
가결
50.1
99.9
0.1
정관 일부 변경의 건

제3-9호 의안
특별결의
분기배당 조항 변경(표준정관 반영_제59조의2)의 건
가결
50.1
99.9
0.1
정관 일부 변경의 건

제3-10호 의안
특별결의
부칙 신설의 건
가결
50.0
99.8
0.2
정관 일부 변경의 건

제4호 의안
보통결의
자기주식 취득의 건(취득 예정 금액 : 금 50억 원)
부결
1.1
2.1
97.9
주주제안

제5호 의안
보통결의
사내이사 안재민 선임의 건(재선임)
가결
48.3
96.3
3.7
-

제6-1호 의안
보통결의
사외이사 박상호 선임의 건(재선임)
가결
49.1
98.0
2.0
-

제6-2호 의안
보통결의
사외이사 손승한 선임의 건
부결
1.1
2.2
97.8
주주제안

제6-3호 의안
보통결의
사외이사 김흥열 선임의 건
부결
1.0
2.0
98.0
주주제안

제7-1호 의안
보통결의
감사 김봉남 선임의 건(재선임)
가결
28.1
95.8
4.2
-

제7-2호 의안
보통결의
감사 김민식 선임의 건
부결
1.5
5.2
94.8
주주제안

제8호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.4
100.0
0.0
-

제9호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
48.9
97.6
2.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재민
1973-10
3년
재선임
2008~2011 (주)제노레이 덴탈영업부 차장
2012~2017 (주)제노레이 덴탈영업부 부장
2018~2023.04 (주)제노레이 덴탈영업본부장
2023.05~현재 (주)제노레이 글로벌사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상호
1959-01
3년
재선임
2004.07~2007.06 도이치증권 이사
2008.05~2009.04 하나대투증권 상무
2010.05~2013.03 노무라투자증권 상무
2014.04~2017.05 노무라투자증권 상무
2017.10~2019.06 이랜드 공동 CFO
2023.03~현재 (주)제노레이 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉남
1959-09
3년
재선임
상근
2004~2011 LG전자(주) 상무
2011.04~2017 로지스타(주) 대표이사
2018~2020.06 우송대 솔브릿지경영대학 교수
2022~2023.02 (주)보픽스 부사장
2023.03~현재 (주)제노레이 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 전자상거래 및 통신판매업
향후 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보함으로써 경영의 효율성을 제고하고자 함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역
10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체
10. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역
11. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체
사업목적 추가(9항)에 따른 항 번호 변경

사업목적 삭제
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