eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
E1 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,915,640
- 매출액
10,392,523

- 부채총계
13,306,388
- 영업이익
324,063

- 자본금
34,300
- 당기순이익
114,200

- 자본총계
2,609,252
*주당순이익(원)
18,124

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,087,636
- 매출액
7,114,154

- 부채총계
2,155,520
- 영업이익
226,022

- 자본금
34,300
- 당기순이익
107,899

- 자본총계
1,932,116
*주당순이익(원)
18,662

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,100

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,306,967,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(구자용, 한상훈)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(민경덕)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 결산 배당금 관련 이사회 결의일(2/12) 1매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(4,450원, 중간배당 450원 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
가결
69.6
99.5
0.5
-

2
특별결의
집중투표 배제 건 관련 정관의 변경
가결
51.3
99.5
0.5
-

3
특별결의
이사회 운영 관련 정관의 변경
가결
65.0
92.9
7.1
-

4
특별결의
개정 상법 관련 정관의 변경
가결
69.2
98.9
1.1
-

5
특별결의
그 외 정관 변경
가결
69.8
99.8
0.2
-

6
보통결의
사내이사 선임의 건(후보 : 구자용)
가결
68.4
97.8
2.2
-

7
보통결의
사내이사 선임의 건(후보 : 한상훈)
가결
65.6
93.8
6.2
-

8
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민경덕)
가결
49.5
96.0
4.0
-

9
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
61.8
97.3
2.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 ㈜E1 대표이사 부회장
現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사

한상훈
1966-06
1
신규선임
前 ㈜LS 경영관리부문장 CFO
現 ㈜E1 경영기획본부장 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경덕
1963-12
3
재선임
- 美 MIT 기계공학 박사
- 前 한국자동차공학회 회장
- 現 한국공학한림원 정회원
- 現 서울대학교 기계공학부
- 태양금속공업(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민경덕
1963-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 美 MIT 기계공학 박사
- 前 한국자동차공학회 회장
- 現 한국공학한림원 정회원
- 現 서울대학교 기계공학부 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
희림 — 금전대여결정 (대여기간 연장) (20260327)
제출인: 희림

희림/금전대여결정/(2026.03.27)금전대여결정(대여기간 연장)

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 디에이치프라퍼티원
(회사와의 관계)
-

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2026-03-27

대여금액 (원)
10,000,000,000

-자기자본(원)
82,129,572,177

-자기자본 대비(%)
12.18

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
-

대여기간
시작일
2025-10-28

종료일
2026-04-27

3. 금전대여 목적
공동주택 개발사업의 사업권 인수를 위한 금전대여 이며 당사는 해당 개발사업에 공동지분투자 예정임

4. 금전대여 총잔액 (원)
10,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 금전대여 내역'의 자기자본은 최근 사업연도(2024년)말 연결재무제표 상의 자기자본에 공시 사유발생일까지 자본금, 자본잉여금 증감액을 가감한 금액입니다.

2. 상기 '4. 금전대여 총잔액'은 금번 결정분을 포함한 금액입니다.

3. 하기 '상대방에 관한 사항'은 최근 사업연도(2024년)말 개별재무제표 기준입니다.

4. 본 금전대여 결정은 2025년 10월 28일 기 공시된 금전대여 결정공시의 만기일 연장 건입니다.

※관련공시
2025-10-28 금전대여결정
2025-12-24 금전대여결정(대여기간 연장)
2026-02-27 금전대여결정(대여기간 연장)

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 디에이치프라퍼티원
대한민국
서울특별시 강동구 상일동
749-87-01110

직업(사업내용)
부동산개발및공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 디에이치플러스
30,000
100

대표이사
이택서
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
472,265
자본금
300

부채총계
431,699
매출액
277,408

자본총계
40,566
당기순손익
56,872

외부감사인
정동회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
그린생명과학 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 그린생명과학

그린생명과학/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,864
- 매출액
40,340

- 부채총계
16,576
- 영업이익
204

- 자본금
10,000
- 당기순이익
110

- 자본총계
38,288
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제21기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건
가결
34.2
99.5
0.5
-

제2호 의안
특별결의
정관 변경의 건
가결
34.2
99.5
0.5
-

제3호 의안
보통결의
이사 선임의 건
가결
34.1
99.3
0.7
-

제4호 의안
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
33.9
98.6
1.4
-

제5호 의안
보통결의
감사보수한도액 승인의 건
가결
33.9
98.6
1.4
-

제6호 의안
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
34.1
99.1
0.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기성
1965-10
3년
재선임
전남대학교 대학원 화학공학과 석사
그린생명과학주식회사 대표이사 전무(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
동인기연 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 동인기연

동인기연/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
301,446
- 매출액
244,145

- 부채총계
148,972
- 영업이익
22,591

- 자본금
613
- 당기순이익
11,014

- 자본총계
152,474
*주당순이익(원)
1,967

나. 개별(별도)
- 자산총계
281,165
- 매출액
235,945

- 부채총계
120,954
- 영업이익
30,670

- 자본금
613
- 당기순이익
12,760

- 자본총계
160,210
*주당순이익(원)
2,179

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
310

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,029,150,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기“시가배당률" 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2026.03.12)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균금액입니다.
- 상기 배당은 2024년 11월 12일 임시주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 468억원의 일부에 해당하며, 관련법*에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.
* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

※ 관련공시
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 34 기 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 370원)
가결
73.5
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 -
사업목적 추가의 건
가결
73.5
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 - 개정 상법 반영의 건
가결
73.5
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건 - 자기주식 처분 관련 정관 개정의 건
가결
73.5
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
73.5
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
73.5
99.9
0.1
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 텀블러 등 냉온용기, 기타 스테인리스 제품 등 금속가공제품 제조, 판매업
- 신발 및 부품 제조, 판매업
신규 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
블리츠웨이엔터테인먼트 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이엔터테인먼트/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최승원, 이승우(각자 대표이사)

변경후 대표이사
최승원, 홍민기(각자 대표이사)

2. 변경사유
이승우 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최승원
1971-02-15
임원
5,307,812
10.64%
-

홍민기
1983-08-15
임원
1,355,359
2.72%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최승원
(주)블리츠웨이엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2010-10-14
-
-

홍민기
(주)에이치앤드엔터테인먼트
비상장
-
대표이사
2020-06-04
2024-02-14
(주)블리츠웨이엔터테인먼트와 합병

홍민기
(주)블리츠웨이엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
이사
2024-02-15
-
-
케이엠더블유 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,051
- 매출액
55,937

- 부채총계
99,466
- 영업이익
2,084

- 자본금
20,465
- 당기순이익
-21,603

- 자본총계
125,585
*주당순이익(원)
-538

나. 연결
- 자산총계
247,066
- 매출액
97,519

- 부채총계
115,642
- 영업이익
-23,766

- 자본금
20,465
- 당기순이익
-27,033

- 자본총계
131,424
*주당순이익(원)
-673

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고입니다.

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제32기 재무제표 승인의 건
가결
38.8
100
0
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
38.8
97.9
2.1
개정 상법 반영

3-1호
보통결의
사외이사 김정욱 선임의 건
가결
38.8
99.7
0.3
-

3-2호
보통결의
사외이사 강신엽 선임의 건
가결
38.8
99.3
0.7
-

4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
38.8
99.7
0.3
-

5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
38.8
99.7
0.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정욱
1957-09
3
신규선임
(주)인바디 감사
(주)케이엠더블유 감사
(주)플랜티넷 사외이사
(현)플랜티넷 사외이사
(26.3.27임기만료)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신엽
1960-12
3
재선임
영덕지청장
통영외부장검사
서울동부지검중요경제범죄 조사단장
수원지점 중요경제범죄
조사단장
-
서울제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 서울제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서울제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 서울제약

대 표 이 사 :
윤 동 현 / 신 봉 환

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31

(전 화) 02-3470-2300

(홈페이지)http://www.seoulpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O
(성 명) 이 세 용

(전 화) 02-3470-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 2026년 3월 27일 제40기 정기주주총회를 통한 선임일자 입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2026년 3월 30일 임기만료 예정인 박규식 사외이사가 포함되었으며, 2026년 3월 30일 임기가 시작되는 김한수 사외이사가 제외된 등기이사총수입니다.

- 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 한명수 사외이사가 선임되었습니다.- 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 김한수 사외이사가 선임되었으며, 임기 시작일은 2026년 3월 30일입니다.- 기존 박규식 사외이사는 2026년 3월 30일자로 임기만료 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한명수
1979년 12월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
3년

- 서울제약 사외이사- 전북과학대학교 학사운영처 실장

김한수
1966년 06월
남
재선임
2026년 03월 30일
3년
3년
- 전북과학대학교 교수- 전북과학대학교 교학처장

- 한명수 사외이사의 최초 임기 시작일은 2023년 3월 30일입니다.- 김한수 사외이사는 과거 재직 이력(2020년 3월 27일 선임 후 3년 임기)이 있으며, 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 선임 되었습니다. (과거 재직 이력이 있는 경우 재선임으로 기재)
블리츠웨이엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,141
- 매출액
26,875

- 부채총계
17,100
- 영업이익
-4,751

- 자본금
4,987
- 당기순이익
-12,111

- 자본총계
18,041
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
40,629
- 매출액
30,205

- 부채총계
22,532
- 영업이익
-9,049

- 자본금
4,987
- 당기순이익
-13,445

- 자본총계
18,097
*주당순이익(원)
-272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제6기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
49.1
100
-
-

2-1
보통결의
사외이사 박정배 신규선임의 건
가결
49.1
100
-
-

2-2
보통결의
기타비상무이사 배용준 신규선임의 건
가결
49.1
100
-
-

3
특별결의
정관변경의 건
가결
49.1
100
-
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
38.5
100
-
특별이해관계자 의결권 행사 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
49.1
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배용준
1972-08
3
신규선임
現 ㈜비오에프인베스트먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정배
1967-05
3
신규선임
現 청운대학교 교수(정교수)
前 문화체육관광부 성과평가위원
前 문화체육관광부 문화도시심의위원
前 문화체육관광부 관광거점도시위원
前 충남연구원 이사
前 ㈜키이스트 사외이사
-
블루콤 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,346
- 매출액
5,807

- 부채총계
30,115
- 영업이익
648

- 자본금
9,600
- 당기순이익
15,343

- 자본총계
174,231
*주당순이익(원)
936

나. 연결
- 자산총계
200,886
- 매출액
5,807

- 부채총계
30,736
- 영업이익
648

- 자본금
9,600
- 당기순이익
16,368

- 자본총계
170,150
*주당순이익(원)
999

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
66.4
95.0
5.0
-

2
보통결의
현금 배당 200원 결정의 건(주주제안)
부결
13.9
19.9
80.1
-

3-1
보통결의
이사 개별 보수한도 승인 안
가결
56.0
80.1
19.9
-

3-2
보통결의
이사 총 보수한도 승인 안
부결
9.6
13.8
86.2
-

4-1
보통결의
사내이사 김태진 이사 보수한도 승인의 건
가결
32.5
60.4
39.6
-

4-2
보통결의
사내이사 김종규 이사 보수한도 승인의 건
가결
47.4
74.0
26.0
-

4-3
보통결의
사외이사 박근수 이사 보수한도 승인의 건
가결
57.2
81.8
18.2
-

4-4
보통결의
이사 총 보수한도 승인의 건(주주제안)
미결
-
-
-
제3-1호 의안인 이사 개별 보수한도 승인 안이 채택됨에 따라 자동으로 폐기

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
68.6
98.1
1.9
-

6
특별결의
정관 일부변경 승인의 건
가결
67.9
97.1
2.9
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
신재생에너지를 이용한 전력 생산 및 판매
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
퍼시스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
670,149
- 매출액
358,200

- 부채총계
72,481
- 영업이익
5,737

- 자본금
14,300
- 당기순이익
35,580

- 자본총계
597,668
*주당순이익(원)
3,976

나. 개별(별도)
- 자산총계
671,005
- 매출액
308,597

- 부채총계
61,678
- 영업이익
8,032

- 자본금
14,300
- 당기순이익
36,856

- 자본총계
609,327
*주당순이익(원)
4,118

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,948,952,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
독립이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-03 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
67.3
100
0
원안대로 가결

2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
67.3
100
0
원안대로 가결

3호의안
보통결의
이사 선임의 건
가결
67.3
99.9
0.1
원안대로 가결

4호의안
보통결의
감사위원이 되는 독립이사 선임의 건
가결
48.2
100
0
원안대로 가결

5호의안
보통결의
감사위원선임의 건
가결
48.2
100
0
원안대로 가결

6호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
67.3
100
0
원안대로 가결

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정희
1975-07
3
신규선임
서울대 경영전문대학원 EMBA
퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장
퍼시스 사무환경연구팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상하
1959-10
2
재선임
비티비인베스트먼트 대표이사
네오플럭스 대표이사
비티비인베스트먼트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상하
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
비티비인베스트먼트 대표이사
네오플럭스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
렌탈 임대 및 유지관리 서비스업
사업검토

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아나패스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260327)
제출인: 아나패스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
(주)아나패스

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.3.27

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 취득예상기간-종료일
기간 기재 오류
2026년 6월 29일
2026년 6월 27일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 아나패스

대 표 이 사 :
이 경 호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 61

(전 화) 02-6922-7400

(홈페이지) http://www.anapass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 경 호

(전 화) 02-6922-7476

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
447,181

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
6,900,002,830

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2026년 06월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자
신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
44,718

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 취득예정주식(주)'는 이사회 결의일 전일 종가(2026년 3월 26일, 종가 15,430원) 기준으로 산정한 수량이며, 향후 주가변동에 따라 실제 취득수량은 변동될 수 있습니다.- 상기 '3. 취득예상기간'은 최대한도인 3개월로 설정되었으며 실제 취득기간은 더 짧을 수 있습니다.- 상기 '4. 보유예상기간'은 본 건으로 취득 예정인 자기주식은 취득 완료 후 일정 기간 내 소각할 예정이므로 기재를 생략하였습니다. 구체적인 소각 일정 등은 추후 별도의 이사회 결의를 거쳐 공시할 예정입니다.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조'에 따라 [①과 ②중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다.① 취득예정주식수의 10% : 44,718주② 이사회 결의일 전 1개월간 일평균 거래량의 25% : 10,062주③ 발행주식 총수의 1% : 121,234주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
75,420,444,693

나. 자본금의 액
6,084,915,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
52,891,094,069

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
6,202,936,108

소계(가-나-다-라)
10,241,499,516

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,333,939,125

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
6,907,560,391

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 이사회 승인(2026.3.19) 후 주주총회에서 보고(2026.3.26)를 한 2025년 재무제표 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
박 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소월로 10

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지) http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지희진
1965.06
남
신규
2026.03.27
1년
1년

* 서울대학교 행정대학원 졸

* 해양수산부 인천지방해양수산청장

* 해양수산부 중앙해양안전심판원장

* 대통령비서실 해양수산비서관실 비서관

* ㈜한중훼리 대표이사

* (現) 법무법인(유) 세종 고문
링네트 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,880
- 매출액
179,064

- 부채총계
47,930
- 영업이익
14,199

- 자본금
11,146
- 당기순이익
11,033

- 자본총계
116,950
*주당순이익(원)
569

나. 연결
- 자산총계
168,180
- 매출액
183,074

- 부채총계
49,151
- 영업이익
14,313

- 자본금
11,146
- 당기순이익
10,902

- 자본총계
119,029
*주당순이익(원)
562

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,111,603,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 김영재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 사업보고서(일반법인)
2026-03-10 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1 ~ 202제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서
승인의 건(현금배당:주당 300원)
가결
51.4
100.0
0.0
원안대로 통과

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
51.3
99.6
0.4
원안대로 통과

3
보통결의
사외이사 김 영재 선임의 건
가결
51.2
99.4
0.6
원안대로 통과

4
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
37.3
98.9
1.1
이해당사자의 주식제외 표결

5
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
51.1
99.4
0.6
원안대로 통과

6
보통결의
자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상)
가결
50.6
98.4
1.6
원안대로 통과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영재
1957-09
3년
신규선임
연세대학교 화학공학과 학사
한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 공학석사
University of Dortmund (독일) 공학박사
대림엔지니어링 과장대리
선문대학교 생명회학공학과 교수
선문대학교 공과대학장
한국공업화학회 기획이사
학교법인 경암학원(군산간호대학) 재단이사
-
인포바인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 인포바인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)인포바인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
(주)인포바인

대 표 이 사 :
권 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로24, 40층(여의도동, FKI타워)

(전 화)02-3775-3366

(홈페이지)http://www.infovine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최 용 준

(전 화)02-3775-3366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기만료가 예정되어 정기주주총회(2026년 03월 27일)를 통해 사외이사를 신규선임 하였으며, 신규선임한 사외이사의 임기 시작일은 2026년 03월 31일 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김관형
1972.04
남
신규
2026.03.31
3년
-

前삼일회계법인 이사前㈜뉴웨이블 부대표
이지스레지던스리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20260327)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/부동산투자회사 자금차입/(2026.03.27)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
312,203,355,222

자기자본대비(%)
3.2

차입기간
차입일
2026-03-30

상환일
2026-06-23

2. 자금차입목적
채무상환자금

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2025년 06월 30일 기준) 연결재무제표 기준임.

2) 차입목적
2026년 3월 30일 만기 도래하는 6차 사모사채(100억) 상환

3) 주요발행조건

전자단기사채(8차)

- 발행금액:100억원

- 발행일:2026.03.30

- 만기일:2026.06.23

- 발행금리:연 4.3%

- 인수기관:한국투자증권 주식회사

4) 상기 발행건은 당사의 제10기 정기주주총회(2025.03.31)에서 기승인받은 사채발행계획과 이사회(2026.03.13) 결의를 통해 기승인 받은 세부한도(전자단기사채) 내에서 발행하는 건임.

5) 상기 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함.
발행에 관한 세부조건은 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시할 예정임.

※ 관련공시
2025-03-27 부동산투자회사 자금차입
서울제약 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,754
- 매출액
52,149

- 부채총계
30,704
- 영업이익
-1,279

- 자본금
5,830
- 당기순이익
754

- 자본총계
41,050
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤동현)
기타비상무이사 1명(황희연)
사외이사 2명(한명수, 김한수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
가결
59.4
100.0
0
-

2-1
보통결의
사내이사 윤동현 재선임의 건
가결
59.4
100.0
0
-

2-2
보통결의
기타비상무이사 황희연 재선임의 건
가결
59.4
100.0
0
-

2-3
보통결의
사외이사 한명수 재선임의 건
가결
59.4
100.0
0
-

2-4
보통결의
사외이사 김한수 신규선임의 건
가결
59.4
100.0
0
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
59.4
100.0
0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(20억 원)
가결
59.4
100.0
0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(1억 원)
가결
59.4
100.0
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤동현
1975-03
3
재선임
- 큐캐피탈파트너스 부사장
- 서울제약 대표이사

황희연
1972-08
3
재선임
- 큐캐피탈파트너스 대표이사
- 서울제약 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한명수
1979-12
3
재선임
- 서울제약 사외이사
- 전북과학대학교 학사운영처 실장
-

김한수
1966-06
3
신규선임
- 전북과학대학교 교수
- 전북과학대학교 교학처장
-
비츠로시스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260327)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주주총회소집결의/(2026.03.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-13

3. 정정사유
총회일정 변경, 공시서식 개정에 따른 문구추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
-
-

날짜
2026-04-13
2026-04-30

3. 의안 주요내용
회의목적사항 세부안건 내용은 총회일 2주간 전까지 확정하기로 함
(서식개정에 따른 삭제)

3. 의결권행사기준일
-
2026-02-27
(서식개정에 따른 삽입)

[주주총회 안건 세부내역]
-
-

비고
-
회의목적사항 세부안건 내용은 총회일 2주간 전까지 확정하기로 함

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-04-30

시간
09시

2. 장소
서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실

3. 의결권행사기준일
2026-02-27

4. 이사회결의일(결정일)
2025-11-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 세부안건은 주주총회 2주간 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.

- 상법 제354조3항에 따라 본 공시관련 권리주주 확정 기준일이 2026년 2월 27일로 재설정되었습니다.

※관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-02-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

-
-
회의목적사항 세부안건 내용은 총회일 2주간 전까지 확정하기로 함
한선엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한선엔지니어링

한선엔지니어링/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,596
- 매출액
63,216

- 부채총계
72,247
- 영업이익
9,750

- 자본금
8,637
- 당기순이익
8,935

- 자본총계
68,349
*주당순이익(원)
518

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명, 사외이사 2명
-상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고상항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 재무제표 승인보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
- 금번 주주총회에 한해 상법 368조의 4에 따른 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표 승인의 건
가결
68.6
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건
가결
68.6
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사외이사 오재완 재선임의 건
가결
68.5
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
사외이사 강신곤 재선임의 건
가결
68.5
99.8
0.2
-

4
보통결의
감사 신수건 선임의 건
가결
9.3
96.0
4.0
3%룰 적용(전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
62.7
99.8
0.2
주주인 이사의 주식수 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
68.5
99.8
0.2
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오재완
1977-02
3
재선임
-성도회계법인 부산지사 공인회계사('04.09~'10.08)
-오재완세무회계사무소 대표회계사('10.11~현재)
-한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재)
-

강신곤
1984-01
3
재선임
-포항공과대학교 철강대학원 연구조교수('17.01~'18.02)
-동아대학교 신소재공학과 조교수('18.03~'24.02)
-동아대학교 신소재공학과 부교수('24.03~현재)
한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신수건
1968-07
3
신규선임
상근
-부산대 경영학과 졸업('87.03~'93.02)
-국제신문 편집국 부국장('17.10~'18.09)
-국제신문 독자서비스 국장('18.10~'19.10)
-부산블루코스트 상무('20.02~'22.12)
-부산시의회 정책지원담당관('23.05~'25.05)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 등 신재생에너지를 이용한 전기 발전 및 판매업
신축공장 태양광 발전설비 설치에 따른 잉여전력 판매

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
YG PLUS — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
272,554
- 매출액
236,047

- 부채총계
78,855
- 영업이익
32,335

- 자본금
32,457
- 당기순이익
23,617

- 자본총계
193,699
*주당순이익(원)
353

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,821
- 매출액
210,327

- 부채총계
60,545
- 영업이익
16,475

- 자본금
32,457
- 당기순이익
12,677

- 자본총계
156,275
*주당순이익(원)
200

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,909,893,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 2명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
가결
44.0
96.2
3.8
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.7
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
사내이사 양민석 선임의 건(재선임)
가결
45.7
99.8
0.2
-

3-2
보통결의
기타비상무이사 윤한길 선임의 건(신규선임)
가결
45.7
100.0
0.0
찬성 99.98%, 반대 0.02% 를 반올림하여 기재함

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
43.6
99.6
0.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
45.8
100.0
0.0
찬성99.99%, 반대 0.01%를 반올림하여 기재함

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양민석
1973-08
3
재선임
現. ㈜와이지플러스 사내이사
現. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사

윤한길
1986-09
3
신규선임
現. ㈜하이브 투자팀장
前. ㈜스마일게이트홀딩스 투자관리팀장
인포바인 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,207
- 매출액
28,711

- 부채총계
9,287
- 영업이익
7,883

- 자본금
1,596
- 당기순이익
7,009

- 자본총계
94,920
*주당순이익(원)
4,446

나. 연결
- 자산총계
104,231
- 매출액
28,717

- 부채총계
9,307
- 영업이익
6,457

- 자본금
1,596
- 당기순이익
7,039

- 자본총계
94,924
*주당순이익(원)
4,465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,755,397,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제26기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2026.03.12)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 당사 기타비상무이사 유도준이 2026.3.27일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
특별결의
정관일부 변경 승인의 건
가결
57.6
76.0
24.0
-

2호의안
보통결의
사외이사 김관형 선임의 건
가결
75.7
100.0
0
-

3호의안
보통결의
감사 박재우 선임의 건
가결
47.0
100.0
0
3 % 의결권 제한룰 적용

4호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
32.9
53.0
47.0
이해관계인의 의결권행사주식수는 계산에서 제외

5호의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
75.7
100.0
0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김관형
1972-04
3
신규선임
前 삼일회계법인 이사
前 (주)뉴웨이블 부대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재우
1972-08
3
재선임
상근
現 법무법인(유) 율촌 변호사
씨어스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260327)
제출인: 씨어스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)씨어스테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27일

회 사 명 :
(주)씨어스

대 표 이 사 :
이 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

(전 화) 031-8023-9811

(홈페이지)http://www.seerstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 장 영 태

(전 화) 031-8023-9811

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2035년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
54,480

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,608,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주)
당해부여 후 총부여 현황은 무상증자로 인한 부여주식수량의 변동을 반영한 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(원)과 액면금액 중 높은 금액으로 결정나. 행사가격 및 수량의 조정- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정다. 기타기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

방규석
사내이사
60,000
-
36,866.91
-

송희석
사내이사
60,000
-
36,866.91
-

OOO
직원
30,000
-
36,866.91
-

※ 공정가치1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일 종가 : 57,900원나. 행사가격 : 54,480,원다. 무위험이자율 : 3.78%라. 예상주가변동성 : 69.00%4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코스메카코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조임래, 박은희

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9, 27

(전 화) 043-535-7161

(홈페이지)http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김기현

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최수규
1959.11
남
신규
2026년 03월 27일
3년
4년
고려대학교 경영학 졸업오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사1987. 행정고시 30회 합격2013. 중소기업청 경기지방청 청장2017. 초대 중소벤처기업부 차관2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행

구본광
1964.10
남
신규
2026년 03월 27일
3년
3년
고려대학교 경영학 학사/석사숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정1993.~2019. 한영회계법인2017.~2019. 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원2019.~現. 대주회계법인 전무이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최수규
1959.11
남
2025년 03월 28일
3년
2026년 03월 27일
자진사임
상법 개정에 따라 분리선출 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규선임되기 위해 일시 사임함

주) 기존 사외이사 부진효는 임기만료로 퇴임
소노스퀘어 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20260327)
제출인: 소노스퀘어

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.1
(주)소노스퀘어

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
소노인터내셔널
회사명
(주)소노스퀘어
공시일자
2026.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
162,871
2. 거래기간
2026.04.01~2026.06.30

3. 이사회의결일
2026.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)소노인터내셔널
26,864
300
27,164
16.68

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품종합도매
기업소모성자재 및 상품 종합
현금
제품판매
26,864
수의계약
-
-
-
-
-

기타매입
-
-
-
-
-
객실 및 부대시설이용 등
현금
시설이용
300
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

수의계약
기업소모성자재 및 상품 종합
26,864
객실 및 부대시설 이용 등
300

7. 기타
1. 상기 1항의 '최근 사업연도 매출액'은 2025년 별도재무제표 금액입니다.2. 상기 5항의 '상품ㆍ용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로 실제 거래여부, 지급시기 등에 따라 변동될 수 있습니다.
휴비츠 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,414
- 매출액
107,884

- 부채총계
109,776
- 영업이익
2,308

- 자본금
6,080
- 당기순이익
-7,492

- 자본총계
93,638
*주당순이익(원)
-695

나. 연결
- 자산총계
224,755
- 매출액
118,043

- 부채총계
112,885
- 영업이익
5,553

- 자본금
6,080
- 당기순이익
-4,940

- 자본총계
111,870
*주당순이익(원)
-461

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,637,939,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 11,485,863주

- 자기주식(무배당) : 934,104주

- 배당가능주식수 : 10,551,759주

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-배당 예정내역:1주당 배당금 250원 포함
가결
60.5
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-제2-1 전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경
가결
59.6
98.2
1.8
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-제2-2 상법개정에 따른 독립이사 명칭 도입 및 독립이사 구성 비율 상향
가결
60.4
99.6
0.4
-

3
보통결의
자본준비금 감소의 건
-자본준비금 감소(이익잉여금 전환)규모:100억원
가결
60.4
99.6
0.4
-

4-1
보통결의
이사 선임의 건
-제4-1 사내이사 김현수 재선임의 건
가결
51.9
85.6
14.4
-

4-2
보통결의
이사 선임의 건
-제4-2 사내이사 한성일 재선임의 건
가결
51.7
85.3
14.7
-

5
보통결의
감사 선임의 건
-상근감사 임영호 신규 선임의 건
가결
33.0
72.8
27.2
최대주주 및 특수관계인 등 합산 3% 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.1
72.3
27.7
특별이해관계자 의결권 제외

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
50.3
83.0
17.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1958-07
3
재선임
- LG산전 연구소
- 現)(주)휴비츠 대표이사

한성일
1966-12
3
재선임
- LG산전 연구기획팀
- LG이노텍 신사업팀
- 휴비츠 재무담당이사
- 現) (주) 휴비츠 상해법인장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임영호
1963-03
3
신규선임
상근
- 대법원 재판연구관
- 춘천지법 강릉지원장
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 現) 법무법인 율정 대표변호사
두산밥캣 — 기업가치제고계획(자율공시) (이행현황 및 고배당기업 표시) (20260327)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)(이행현황 및 고배당기업 표시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
두산밥캣 기업가치 제고 계획 이행현황 보고

2. 주요 내용
[Value-up Program 개요]

□ 성장 전략
- 핵심 역량, M&A 및 Innovation으로 2030년 매출 120억불 달성 목표

□ 주주 친화 정책 (2025-2027)
- 주주환원율, 분기배당, 최소 배당금(주당 1,600원) 도입
- 특별주주환원 실시(2,000억원 자사주 매입·소각)

□ 자본배치 효율화
- 글로벌 선도업체 수준의 수익성, 주주환원은 매출 성장이라는 전제 필요
- 성장을 위한 투자를 최우선 순위로 지속성장을 위한 사업 기회 모색
- 성장을 위한 투자와 주주환원, 재무건전성 간의 균형을 유지하여 자본배치 효율성 제고

[Value-up Program 이행 내역]

□ 성장 전략
- 인접 사업영역에서의 사업 기회를 지속 검토 중
- 기술기업에 대한 투자 및 협업 진행 중

□ 주주 친화 정책 (2025-2027)
- '25년 1~3분기 최소배당금 주당 400원 지급 완료
- 2,000억원 규모 자사주 매입·소각 완료
- 결산배당금 주당 500원으로 결의하여 1개월 내 지급 예정
- 일회성 자사주매입·소각 제외, 주주환원율 40.4% 달성
- 시장평가 개선으로 '24년 대비 P/E, P/B 상승

□ 자본배치 효율화
- 불황 대비, 성장 전략 수행 위한 현금 보유량 증가
- 첫 국내 신용등급 획득으로 조달 옵션의 다양화와 균형 있는 자금 운용 가능 ('25.06 한국기업평가 AA-)

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
159,085,888,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
40.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
162,730,240,900

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
159,085,888,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
2.3

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-27

관련 웹페이지
http://www.doosanbobcat.com/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 기업가치 제고 계획은 2024년 12월 16일 이사회 승인을 득한 것으로, 내용에 변동이 없으며 조세특례제한법상 고배당기업에 해당함으로써 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 이행현황에 대한 상세는 첨부의 자료로 확인하실 수 있습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 이사회 보고일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 기업가치 제고 계획(자율공시)
2025-07-25 기업가치 제고 계획(자율공시)(이행현황)
KCC건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: KCC건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이씨씨건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,심광주

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화) 02-513-5623

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)서기근

(전 화)02-513-5623

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승훈
1982.12
남
신규
2026년 03월 27일
2년
-

現 고려대 법학전문대학원 교수
現 법제처 국가행정법제위원회 위원
現 중앙행정심판위원회 비상임위원
前 대법원 재판연구관
前 독일 프라이부르크 대학교 방문학자
前 제주지방법원 / 광주고등법원 제주재판부 판사
태영건설 — 기타경영사항(자율공시)  (20260327)
제출인: 태영건설

태영건설/기타 경영사항(자율공시)/(2026.03.27)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 인용 결정

2. 주요내용
- 당사는 지난 2026년 3월 4일, '영업정지 처분취소 소송'에서 승소(수원지방법원 2025구단10240)하였습니다.

- 2026년 3월 25일 피고측(경기도지사)이 항소장을 제출하였고, 이에 당사는 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청을 하여 인용되었습니다.

- 결정내용 : 피신청인(경기도지사)이 2024. 5. 22. 신청인에 대하여 한 영업정지 2개월의 처분은 이 법원 2025구단10240호 영업정지처분취소 사건의 항소심 판결 선고일부터 30일이 되는 날까지그 효력을 정지한다.

- 당사에 미치는 영향 : 이와 관련하여 영업정지 행정처분 취소소송의 판결 확정시까지 당사의 영업활동에 아무런 영향이 없습니다.

3. 결정(확인)일자
2026-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 수원지방법원의 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 인용 결정 확인일입니다.

- 추후 이와 관련하여 진행상황이 있을 경우, 추가 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-04 기타 경영사항(자율공시)
2025-02-05 기타 경영사항(자율공시)
2025-01-08 기타 경영사항(자율공시)
2024-05-22 영업정지
케이티알파 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이티알파

대 표 이 사 :
박 정 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) https://www.ktalpha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 한 상 봉

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
김영규 사외이사 및 감사위원회 위원은 사립학교법 제55조의 "겸직 허가자" 대상자이며 고려대학교 인사위원회의 겸직허가 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임상균
1977년 04월
남
신규
2026년 03월 27일
2년(주3)
2년
(2021 ~ 현재) (현) 국민대학교 경영대학 부교수(2015 ~ 2021) (전) 국민대학교 경영대학 조교수(2005 ~ 2007) (전) 현대자동차 남양연구소 연구원

김영규(주1,주2)
1971년 04월
남
신규
2026년 03월 27일
2년(주3)
2년
(2025 ~ 현재) (현) 고려대학교 경영대학 교수(2022 ~ 2023) (전) University of Maryland 방문교수(2017 ~ 2025) (전) 고려대학교 경영대학 부교수

강명란(주1)
1967년 06월
여
신규
2026년 03월 27일
2년(주3)
2년

(2025 ~ 현재) (현) ㈜리니어블록 영업마케팅 총괄(부사장)

(2023 ~ 2025) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 경영자문(고문)

(2018 ~ 2023) (전) ㈜신세계라이브쇼핑 상품담당(상무)

(주1) 김영규이사와 강명란 이사는 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선출 되었습니다.(주2) 김영규이사는
사립학교법 제55조의 "겸직 허가자" 대상자이며 고려대학교 인사위원회의 겸직허가 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다.
(주3) 사외이사의 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 주주총회 종결 시 까지 입니다.
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260327)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 27일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

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(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)황은남

(전 화)02-3772-7722

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2026.03.27
2026.03.27
2026.03.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

515
20,000,000,000
1
2,552,600,000
12.76
1
2,552,600,000
12.76

4. 배정방법

한화스마트DLB 제515호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2026년 03월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2026년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제515호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
255,260
2,552,600,000
2,552,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
255,260
2,552,600,000
2,552,600,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제515호 파생결합사채
127,630 원

합 계
127,630 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제515호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제515호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 03월 27일

청약종료일

2026년 03월 27일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 03월 27일

배정일 / 환불일
2026년 03월 27일

발 행 일
2026년 03월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 06월 29일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 03월 27일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 8% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.17% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 8% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(3.16% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(94일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 06월 25일○
만기일 : 2026년 06월 29일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2026년 03월 27일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)
한창산업 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,392
- 매출액
98,562

- 부채총계
13,884
- 영업이익
7,885

- 자본금
2,600
- 당기순이익
6,583

- 자본총계
72,507
*주당순이익(원)
1,273

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,085,667,870

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
50.3
100
0
-

2호
보통결의
사내이사 최순식 선임의 건
가결
50.3
100
0
-

3호
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
50.3
100
0
-

4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
26.5
99
1
이사의 지위를 가진 주주의 의결권 제한

5호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
50.3
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순식
1958-05
3년
재선임
한창산업(주) 이사
에이치와이티씨 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,333
- 매출액
22,153

- 부채총계
9,015
- 영업이익
-3,546

- 자본금
5,088
- 당기순이익
3,213

- 자본총계
62,318
*주당순이익(원)
330

나. 연결
- 자산총계
75,519
- 매출액
30,085

- 부채총계
10,778
- 영업이익
-3,168

- 자본금
5,088
- 당기순이익
3,447

- 자본총계
64,741
*주당순이익(원)
355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
145,830,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제20기 정기주주총회 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

제20기 정기주주총회 안건

제1호 의안 : 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 윤원식 재선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
제6호 의안 : 현금배당 승인의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
41.7
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 윤원식 재선임의 건
가결
41.7
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.7
100.0
0.0
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.7
100.0
0.0
-

5
특별결의
정관 변경의 건
가결
41.7
100.0
0.0
-

6
보통결의
현금배당 승인의 건
가결
39.7
95.2
4.8
-

7
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
39.7
95.2
4.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원식
1981-10
3
재선임
2012.01-2013.06 삼일회계법인
2013.07-2025.02 태광 사장
2002.01-현재 대신인터내셔날 사내이사
2025.03-현재 태광 대표이사
2021-01-현재 (주)에이치와이티씨 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-