알리코제약 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,843
- 매출액
201,203

- 부채총계
93,640
- 영업이익
989

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-605

- 자본총계
78,203
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,126,004,325

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
독립이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
3

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제35기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
- 제35기 배당: 1주당 75원 (액면가 대비 15%)

2) 제 6호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.18

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026-03-18 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정된 이후, 2026-02-12 현금배당에 대한 이사회 결의에 따라 배당금액 총액이 1,126,004,325원으로 결정되었습니다.

- 제7호안건과 관련하여 본 회사는 주주 참여를 독려하기 위해 상법 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표 제도를 전면 도입하여 모든 주주에게 공평한 의결권 행사 기회를 보장하였으며 최신 판례(대법원 2025다210138)에 따라 특별이해관계인(이사인 주주)의 의결권을 제외하고 가결 여부를 판단하였습니다. 이사 보수한도 승인의 건은 회사의 지속 가능한 경영을 위해 필수적인 안건이며, 금번 안건이 보수 동결 등 주주 가치를 훼손하지 않는 범위 내에 있다는 점을 고려하였습니다. 이에 상법 제409조 제3항(전자투표 도입 시 정족수 완화)의 입법 취지인 '주총 운영의 정상화'를 준용하여, 전자투표를 통한 주주 참여가 충분히 이루어진 상황에서 출석 주주 의결권의 과반수 찬성으로 본 안건이 실질적으로 가결되었음을 확인하였습니다.

※관련공시
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-03 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
40.9
97.1
2.9
-

2
보통결의
이사 선임의 건(독립이사1인)
독립이사 손은선
가결
40.9
97.0
3.0
-

3
보통결의
이사 재선임의 건(독립이사1인)
독립이사 윤경식
가결
40.9
97.0
3.0
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인)
독립이사 손은선
가결
13.0
87.6
12.4
상법 제542조의12에 따른 의결권 제한 적용

전자투표 도입에 따라 출석정족수 면제 적용

4-2
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인)
독립이사 윤경식
가결
13.0
87.6
12.4
상법 제542조의12에 따른 의결권 제한 적용

전자투표 도입에 따라 출석정족수 면제 적용

5-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출)
독립이사 시진국
가결
13.0
87.6
12.4
상법 제542조의12에 따른 의결권 제한 적용

전자투표 도입에 따라 출석정족수 면제 적용

6
보통결의
제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건
가결
41.5
98.3
1.7
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
7.5
78.7
21.3
특별이해관계인 의결권 제외 적용

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손은선
1965-04
3년
신규선임
□ 한국병원약사회 총무위원회 부위원장
□ 연세대학교 약학대학 객원교수
□ 대한약사회 환자안전약물관리본부 부본부장
-

윤경식
1958-09
3년
재선임
□ 인덕회계법인 회계사
□ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장
□ 성균관대학교 경영학 석사
-

시진국
1973-08
3년
재선임
□ 법무법인 화우 파트너 변호사
□ 창원지방법원 통영지원 부장판사
□ 서울중앙지방법원 판사
□ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손은선
1965-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 한국병원약사회 총무위원회 부위원장
□ 연세대학교 약학대학 객원교수
□ 대한약사회 환자안전약물관리본부 부본부장

윤경식
1958-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
□ 인덕회계법인 회계사
□ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장
□ 성균관대학교 경영학 석사

시진국
1973-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
□ 법무법인 화우 파트너 변호사
□ 창원지방법원 통영지원 부장판사
□ 서울중앙지방법원 판사
□ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료