eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미스토홀딩스 — [첨부추가]기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 미스토홀딩스

미스토홀딩스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 미스토홀딩스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 현황진단
- Misto 부문 내 중화권 중심 K-패션 유통·라이선스 사업 기반 글로벌 브랜드 포트폴리오 확대 및 'FILA' 글로벌 브랜드 리포지셔닝 통한 브랜드 가치 지속 제고
- Acushnet 부문 지속적인 R&D 투자 및 견고한 시장 수요 바탕으로 안정적 성장을 위한 운영 지원
- 자사주 취득 및 소각, 현금배당 등 적극적인 주주환원정책 발표 및 이행

2. 목표설정 및 계획수립
- 2028년 연결 재무제표 기준 매출 5조 원 이상
- 2025년~2027년 총 주주환원금액 최대 5천억 원
- 2028년 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율 80%
※ 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율 목표치는 현행 핵심지표 기준을 적용

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
69,459,139,040

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
47.0

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
105,365,386,560

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
69,459,139,040

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
51.7

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

- 당사는 2026년 4월 중 기업가치 제고 계획 본 공시(세부 실행계획 및 첨부자료 포함)를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-
엠엑스로보틱스 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)  (20260327)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2026.03.27)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
물품대금 등 청구의 소
사건번호
2026가합4369

2. 원고ㆍ신청인
장쑤화이중헝금속과기발전유한공사(HuayiZhonghengMetalTechn
ology Development Co., Ltd.)

3. 청구내용
1. 피고는 원고에게3,025,366,347원 및 그 중 2,288,287,505원에 대하여는 2024. 2. 5.부터, 나머지737,078,843원에 대하여는 2024. 4. 19.부터 각 다 갚는 날까지 연5.175%의 비율로 계산한돈을지급하라.
2. 소송비용은피고가부담한다.
3. 제1항은가집행할수있다.

4. 청구금액
청구금액(원)
3,025,366,347

자기자본(원)
59,473,397,775

자기자본대비(%)
5.1

대기업여부
미해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
당사는 소송대리인을 통해 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2026-03-05

8. 확인일자
2026-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기4. 청구금액은 원고가 법원에 제출한 소가입니다.

(2) 상기4. 자기자본은 2025년 기말 연결재무제표 기준 자기자본에 보고일 현재까지 발생한 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 반영하여 작성하였습니다.

(3) 상기7. 제기ㆍ신청일일자는 원고가 서울중앙지방법원에 소장을 접수한 날짜입니다.

(4) 상기8. 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 소장을 송달받은 날짜입니다.

※관련공시
-
CG인바이츠 — [기재정정]대표이사변경  (20260327)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-27

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력
상장여부
-상장폐지(코넥스)
상장여부
-상장폐지(코스닥)

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오수연, 이호영

변경후 대표이사
이호영

2. 변경사유
오수연 공동대표이사 일신상의 사임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

오수연 공동대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이호영
1964-11-04
해당사항 없음
58,635
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이호영
헬스커넥트(주)
상장폐지(코스닥)
2024-12-17
대표이사
2025-01-24
-
-
노바텍 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,950
- 매출액
6,996

- 부채총계
4,435
- 영업이익
-5,339

- 자본금
5,288
- 당기순이익
19,488

- 자본총계
122,515
*주당순이익(원)
2,073

나. 연결
- 자산총계
173,989
- 매출액
55,590

- 부채총계
10,703
- 영업이익
6,700

- 자본금
5,288
- 당기순이익
17,708

- 자본총계
163,287
*주당순이익(원)
1,885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,871

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,992,335,249

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
13.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 10,575,831주에서 당사가 보유중인 자기주식 1,174,112주를 제외한 9,401,719주 기준입니다.

2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다

3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
63.6
100
-
현금배당 : 보통주 1주당 배당금 2,871원

2
보통결의
이사 선임의 건(후보 : 임정섭)
가결
63.6
99.9
0.1
-

3
보통결의
감사 선임의 건(후보 : 고정한)
가결
17.7
99.7
0.3
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4-1
보통결의
이사보수한도 승인요청(대표이사 1인)
부결
11.3
95.9
4.1
특별관계인 5,524,969주 의결권 제외

4-2
보통결의
이사보수한도 승인요청(대표이사 1인 제외 3인)
가결
63.2
99.9
0.1
특별관계인 50,000주 의결권 제외

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.6
99.9
0.1
-

6
보통결의
자사주 보유-처분계획 승인의 건
가결
63.4
99.7
0.3
-

7
특별결의
정관개정
가결
63.4
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정섭
1969-03
3
신규선임
25.07~현재 (주)노바텍 부사장
24~25년 (주)에코바이오홀딩스 CFO
20~23년 (주)노바텍 비나 법인장
16~19년 BNK투자증권 본부장
92~11년 SK증권

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고정한
1956-06
3
신규선임
상근
11~현재 특허법인
09~10년 Lee International IP & Law Group
83~08년 ㈜LG상사, ㈜LG화학
CG인바이츠 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오수연, 이호영

변경후 대표이사
이호영

2. 변경사유
오수연 공동대표이사 일신상의 사임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

오수연 공동대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이호영
1964-11-04
해당사항 없음
58,635
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이호영
헬스커넥트(주)
상장폐지(코넥스)
2024-12-17
대표이사
2025-01-24
-
-
CG인바이츠 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,700
- 매출액
11,759

- 부채총계
86,954
- 영업이익
-9,712

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-13,610

- 자본총계
104,745
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
224,109
- 매출액
27,391

- 부채총계
105,433
- 영업이익
-23,757

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-12,512

- 자본총계
118,675
*주당순이익(원)
-46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
38.2
100
0
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
38.2
100
0
-

제3호 의안
보통결의
이사 선임의 건
가결
38.2
99.9
0.0
제3-1호의안
기타비상무이사 후보자
남민우

제4호 의안
보통결의
이사보수 지급한도 승인의 건 (5억원)
가결
38.1
100
0
특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한

제5호 의안
보통결의
감사보수 지급한도 승인의 건 (5천만원)
가결
38.2
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남민우
1962-01
3년
신규선임
- 서울대학교 기계공학과 학사

- 現) ㈜다산네트웍스 대표이사/회장

- 現) ㈜다산인베스트 대표이사

- 前) 한국청년기업가정신재단 이사장(현,이사)

- 前) (사)벤처기업협회 회장(현, 명예회장)
도우인시스 — 기타시장안내 (의무보유 예외 인정) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

도우인시스/기타시장안내/(2026.03.27)기타시장안내(의무보유 예외 인정)

기타시장안내

제목 : 기타시장 안내(의무보유 예외 인정)

□ ㈜도우인시스 기타시장 안내

한국거래소는 ㈜도우인시스 주주 SVIC55호 신기술사업투자조합이 의무보유중인 ㈜도우인시스 주식을 최대주주 ㈜뉴파워프라즈마에게 매각하는 것이 코스닥시장상장규정제16조제1항에서 정하고 있는 「코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선」에 해당하는 것으로 보아 매각제한의 예외를 인정하였기에 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

○ 매각할 주식의 내용

1) 매각대상 : ’25.7.23 ㈜도우인시스의 신규상장으로 의무보유 중인 SVIC55호 신기술사업투자조합 소유의 ㈜도우인시스 주식

2) 주식수 : 484,664주

3) 의무보유기간 : '25.7.23 ～ '28.1.22.

* 의무보유기간 종료 이후에도 증권신고서 기재사항에 따라 '29.1.22.까지 추가 의무보유 확약

4)매각주식 양수자 : ㈜뉴파워프라즈마

5)의무보유의 승계 : 동 주식의 양수자 최대주주 ㈜뉴파워프라즈마는 양도인의 의무보유 잔여기간동안 계속보유 의무를 승계
엠엑스로보틱스 — 상호변경안내  (20260327)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/상호변경안내/(2026.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에스엠코어

영문
SMCore.Inc

나. 변경후
국문
주식회사 엠엑스로보틱스

영문
MX Robotics Inc.

2. 변경사유
당사 성장 방향과 미래 비전 반영

3. 주주총회일
2026-03-27

4. 과거 상호변경 내역
- 최근 2년 이내 상호 변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-03-12 참고서류
이오플로우 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
이오플로우(주)
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2025년 03월 21일 17:16:00~

상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2025년 03월 21일 17:16:00~

1. 2024 사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

2. 2025사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지
여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
이오플로우 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

이오플로우/기타시장안내/(2026.03.27)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: 이오플로우(주) 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 2024사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절'임에 따라 상장폐지사유가 발생하여 2026.04.10까지 개선기간이 부여된 바 있습니다.

이와 별개로 동 사는 금일(2026.03.27) '감사보고서 제출'공시에서 2025사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절' 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동 사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2026.04.17 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 있는 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제60조 규정에 의거 2024사업연도 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예정입니다.

* 관련공시 2025.03.28 기타시장안내(상장폐지관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여)
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,253
- 매출액
133,715

- 부채총계
63,811
- 영업이익
-8,949

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-8,050

- 자본총계
52,441
*주당순이익(원)
-408

나. 연결
- 자산총계
116,625
- 매출액
149,094

- 부채총계
63,664
- 영업이익
-7,951

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-8,171

- 자본총계
52,961
*주당순이익(원)
-415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제54기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.9
98.3
1.7
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
37.1
96.3
3.7
-

3
보통결의
감사 선임의 건(후보자 : 이승동)
가결
20.9
94.4
5.6
전자투표 채택

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.9
93.2
6.8
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.0
95.9
4.1
-

6
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
가결
37.0
96.0
4.0
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승동
1967-08
3
신규선임
상근
(前) 새마을금고중앙회 공제마케팅본부장
(前) MGTV 이사(겸)
(前) 새마을금고중앙회 기업인프라금융본부장
(前) 새마을금고중앙회 자금운용본부장(겸)
(前) 새마을금고중앙회 투자금융본부장
(前) 새마을금고 검사업무 13년
투비소프트 — 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수) (20260327)
제출인: 코스닥시장본부

투비소프트/기타시장안내/(2026.03.27)기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수)

기타시장안내

제목 : ㈜투비소프트 상장폐지 관련 이의신청서 접수

동 사는 '26.03.23 “감사보고서 제출” 공시에서 2025사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장 상장규정 제54조에 의거 상장폐지사유에 해당되어 거래소는 동사에 동 상장폐지사유에 대한 이의신청이 있는 경우 2024사업연도 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예정임을 통보하였으며, 이와 관련하여 동사는 코스닥시장 상장규정시행세칙 제60조에 의거 금일(2026.03.27) 이의신청서를 제출하였습니다.

또한 동 사는 2024사업연도 감사의견 비적정과 관련하여 2026.04.10까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, 개선기간 종료 후 15영업일 이내(2026.05.04. 限)에 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 제출하여야 합니다.

한국거래소는 동 서류제출일로부터 20영업일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결하고, 심의·의결일부터 3영업일 이내에 상장폐지여부를 통지할 예정입니다.
CG인바이츠 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260327)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-09

3. 정정사유
계약조건 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 주요 계약조건
대금지급 조건 등
-2차년도
계약기간:2025.07.01~2026.03.31

-3차년도
계약기간:2026.04.01~2026.12.15
-2차년도
계약기간:2025.07.01~2026.07.31

-3차년도
계약기간:2026.08.01~2026.12.15

10. 기 투자판단에 참고할 사항
상기2. 매출액은 당사의 최근사업년도 연결매출액 입니다.
상기2. 매출액은 당사의 계약 최초 계약 시점 최근 사업년도 연결매출액 입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터생산 및 기초분석

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,602,208,727

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,602,208,727

최근 매출액(원)
4,878,663,471

매출액 대비(%)
114.83

3. 계약상대방
한국생명공학연구원

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-12-03

종료일
2026-12-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
[장기계속계약, 차수별 계약일자 및 금액]

1차년도
계약기간: 계약후~2025.06.30
계약금액: 334,540,000원

-2차년도
계약기간:2025.07.01~2026.07.31
계약금액: 2,652,213,882원

-3차년도
계약기간:2026.08.01~2026.12.15
계약금액: 2,615,454,845원

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-12-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기2. 본 계약은 장기계속 계약으로 용역을 수행할 컨소시엄이 수주한 총 계약금액은 약 373.5억원(부가세 제외)이며 이 중 씨지인바이츠(주)의 지분은 15.00%입니다.

상기2. 매출액은 당사의 계약 최초 계약 시점 최근 사업년도 연결매출액 입니다.

상기8. 계약(수주)일자는 계약처로 최종 승인을 받은 일자 입니다.

※ 관련공시
-
제놀루션 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,748
- 매출액
7,769

- 부채총계
25,724
- 영업이익
-6,888

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-12,269

- 자본총계
68,024
*주당순이익(원)
-679

나. 연결
- 자산총계
93,787
- 매출액
9,404

- 부채총계
25,908
- 영업이익
-8,642

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-12,590

- 자본총계
67,879
*주당순이익(원)
-644

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제20기(2025.01.01~2025.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.3
99.2
0.8
-

2-1호의안
특별결의
사업목적추가의 건
가결
37.3
99.3
0.7
-

2-2호의안
특별결의
상법 개정 반영 및 조문 정비 건
가결
36.7
97.7
2.3
-

3-1호의안
보통결의
사내이사 김민이 선임의 건
가결
37.0
98.4
1.6
-

3-2호의안
보통결의
사외이사 박희우 선임의 건
가결
36.5
96.9
3.1
-

4호의안
보통결의
감사 선임의 건
가결
64.2
94.3
5.7
-

5호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.9
94.6
5.4
-

6호의안
보통결의
감사 보수한도 승인의건
가결
36.5
97.1
2.9
-

7호의안
보통결의
자기주식 보유 처분 계획 승인 건
가결
36.6
97.2
2.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민이
1986-11
3년
재선임
(현)제놀루션 공동대표이사
(현)제놀루션 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희우
1963-11
3년
신규선임
(현)가톨릭대학교 경영대학 회계학과 교수
(현)가톨릭대학교 경영대학원 원장
(현)한국회계학회 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문준필
1966-11
3년
신규선임
상근
(현)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사
(前)서울행정법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매
-동물용의약품 개발 및 제조업
신규 추진사업 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삐아 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 삐아

삐아/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)삐아 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1. 시장지배력 확대를 통한 영업이익 흑자구조 유지
2. 주주환원 및 기업가치 제고를 위한 지속가능한 배당 실시

<계획 수립>
1. 안정적인 수익창출을 통해 목표 이익률 달성
2. 당사는 지속 성장을 위한 투자, 주주가치 증대를 훼손하지 않는 범위 내에서 배당수준을 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,477,180,350

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
41.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,964,875,400

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,477,180,350

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
33.0

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

- 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기'4.결정일자'는 결산배당에 대한 주주총회 승인일입니다.

※ 관련공시
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
에이텍 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 에이텍

에이텍/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)에이텍 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 주주가치 제고를 위한 주주환원 확대
- 자기주식 처분을 통한 주주가치 제고
- 핵심사업 경쟁력 강화

<계획수립>
- 안정적인 현금흐름 확보를 통한 지속가능한 배당 정책 유지
- 26년~27년 보유중 자기주식 처분
- 기술 고도화를 통한 솔루션 개발

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
2,203,367,100

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
210.29

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
2,570,454,250

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
2,203,367,100

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
16.66

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고 계획을 공시하는 경우에 해당하여 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정보제공일 기준입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
에이텍 — 대표이사변경  (20260327)
제출인: 에이텍

에이텍/대표이사변경/(2026.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신승영

변경후 대표이사
신승영, 김형철(각자대표)

2. 변경사유
-사내이사 김형철 대표이사로 신규선임

3. 변경일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신승영
1955-01-15
본인
2,148,028
26.00%
-

김형철
1966-04-17
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신승영
(주)에이텍
상장(코스닥)
-
대표이사
1993-07-01
-
재직중

김형철
(주)에이텍
상장(코스닥)
-
전무
1995-02-06
-
재직중
에이텍 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에이텍

에이텍/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,713
- 매출액
140,163

- 부채총계
43,064
- 영업이익
18,747

- 자본금
4,130
- 당기순이익
7,757

- 자본총계
104,649
*주당순이익(원)
1,056

나. 연결
- 자산총계
172,312
- 매출액
160,213

- 부채총계
73,314
- 영업이익
8,699

- 자본금
4,130
- 당기순이익
394

- 자본총계
98,998
*주당순이익(원)
63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,570,454,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-27

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호의안: 제33기 재무제표 승인의 건
가결
33.8
99.8
0.2
현금배당 : 1주당 350원

2
특별결의
제2호의안: 정관 변경의 건
가결
33.1
97.8
2.2
-

3
보통결의
제3호의안: 사내이사 선임의 건
가결
33.5
98.8
1.2
후보:신종수

4
보통결의
제4호의안: 사외이사 선임의 건
가결
33.5
98.8
1.2
후보:이용노

5
보통결의
제5호의안: 감사 선임의 건
가결
6.3
98.7
1.3
후보:권오용

6
보통결의
제6호의안: 이사보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
철회

7
보통결의
제7호의안: 감사보수한도 승인의 건
가결
33.2
98.8
1.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종수
1985-09
3년
신규선임
-에이텍 미주사업부 이사

-LG전자 VS사업본부 영업전략기획팀 선임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용노
1966-11
3년
신규선임
-농협정보시스템 대표이사

-농협중앙회 IT전략본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오용
1955-11
3년
신규선임
상근
SK텔레콤(주) 고문

SK(주) 사장(PR어드바이처)
삐아 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 삐아

삐아/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,944
- 매출액
65,365

- 부채총계
6,590
- 영업이익
5,584

- 자본금
5,113
- 당기순이익
5,408

- 자본총계
45,354
*주당순이익(원)
553

나. 연결
- 자산총계
52,359
- 매출액
67,972

- 부채총계
7,910
- 영업이익
4,469

- 자본금
5,113
- 당기순이익
4,756

- 자본총계
44,448
*주당순이익(원)
486

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,964,875,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임
비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 상기 3. 임원현황과 관련하여 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-20 주주총회소집결의
2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
가결
62.7
100.0
0.0
결산배당금(보통주) : 1주당 200원

2-1
특별결의
전자주주총회 도입관련 정관 변경의 건
가결
62.6
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
사외이사명칭 변경의 건
가결
62.7
100.0
0.0
-

2-3
특별결의
이사 및 감사의 의무관련 변경의 건
가결
62.6
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
박광춘 사내이사 선임의 건
가결
62.9
100.0
0.0
특별이해관계자인 의결권 제한

3-2
보통결의
오원선 사내이사 선임의 건
가결
62.8
100.0
0.0
특별이해관계자인 의결권 제한

4
보통결의
김명철 감사 선임의 건
가결
8.5
97.1
2.9
최대주주등 3%이상 의결권 제한

전자투표제도 도입하여 총회 출석주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 결의

5
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
62.8
99.8
0.2
특별이해관계자인 의결권 제한

6
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
62.7
99.8
0.2
특별이해관계자인 의결권 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광춘
1965-08
3년
재선임
연세대학교 경영학과 학사
연세대학교 경영전문대학원 MBA 석사
㈜모심푸드 재무기획 전무
(현) ㈜삐아 대표이사

오원선
1970-11
3년
재선임
고려대학교 경영학과 학사
㈜루트락 경영지원본부 이사
(현) ㈜삐아 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명철
1960-05
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 학사
연세대학교 대학원 경영학 석사
㈜대림건설 사외이사
(현) ㈜삐아 감사
푸른로보틱스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
주식 의결권 집계 과정상 계산 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
가결여부
번호1 : 가결
번호2-1 : 가결
번호2-2 : 가결
번호2-3 : 가결
번호5 : 가결

의결권있는 발행주식 총수기준 찬성률
번호1 : 25.1
번호2-1 : 25.1
번호2-2 : 25.1
번호2-3 : 25.1
번호5 : 25.1

(1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률
번호1 : 95.9
번호2-1 : 95.8
번호2-2 : 95.8
번호2-3 : 95.8
번호5 : 95.8

(1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대,기권등 비율
번호1 : 4.1
번호2-1 : 4.3
번호2-2 : 4.3
번호2-3 : 4.3
번호5 : 4.3
가결여부
번호1 : 부결
번호2-1 : 부결
번호2-2 : 부결
번호2-3 : 부결
번호5 : 부결

의결권있는 발행주식 총수기준 찬성률
번호1 : 24.4
번호2-1 : 24.4
번호2-2 : 24.4
번호2-3 : 24.4
번호5 : 24.4

(1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률
번호1 : 95.8
번호2-1 : 95.6
번호2-2 : 95.6
번호2-3 : 95.6
번호5 : 95.6

(1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대,기권등 비율
번호1 : 4.2
번호2-1 : 4.4
번호2-2 : 4.4
번호2-3 : 4.4
번호5 : 4.4

이사선임 세부내역
-
항목 삭제

사외이사선임 세부내역
-
항목 삭제

감사선임 세부내역
-
항목 삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,055
- 매출액
23,348

- 부채총계
8,139
- 영업이익
-393

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-601

- 자본총계
36,915
*주당순이익(원)
-76

나. 연결
- 자산총계
45,208
- 매출액
23,476

- 부채총계
8,234
- 영업이익
-1,013

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-654

- 자본총계
36,974
*주당순이익(원)
-76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

안춘상 감사 재선임 안건을 2026년 03월 26일에 개최한 제29기정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 미결되었습니다.
이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.
정기주주총회에서 부결된 안건은 2026년 4월 30일 개최예정인 임시주주총회에서 상정할 예정입니다.

※관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기 재무제표 승인의 건
부결
24.4
95.8
4.2
-

2-1
보통결의
사내이사 함현철 선임의 건
부결
24.4
95.8
4.4
-

2-2
보통결의
사내이사 최영찬 선임의 건
부결
24.4
95.8
4.4
-

2-3
보통결의
사외이사 손희식 선임의 건
부결
24.4
95.8
4.4
-

3
보통결의
감사 안춘상 선임의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
부결
24.4
95.8
4.4
-
뷰노 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 뷰노

뷰노/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,338
- 매출액
34,847

- 부채총계
14,763
- 영업이익
-4,611

- 자본금
1,400
- 당기순이익
-5,938

- 자본총계
41,574
*주당순이익(원)
-424

나. 연결
- 자산총계
50,389
- 매출액
34,847

- 부채총계
14,274
- 영업이익
-4,933

- 자본금
1,400
- 당기순이익
-5,779

- 자본총계
36,114
*주당순이익(원)
-413

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-03 주주총회소집공고
2026-03-03 참고서류
2026-03-04 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.0
98.5
1.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
33.4
88.9
11.1
-

3
보통결의
사내이사 이예하 재선임의 건
가결
36.5
97.1
2.9
-

4
보통결의
사외이사 장규형 재선임의 건
가결
36.2
96.3
3.7
-

5
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
부결
24.4
93.2
6.8
의결정족수 미달

6
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
36.1
96.1
3.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이예하
1978-01
3년
재선임
[現]주식회사 뷰노 대표집행임원
[前]삼성전자종합기술원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장규형
1976-02
3년
재선임
[現]법무법인 율우 파트너 변호사
[前]법무법인 광장 파트너변호사
[前]서울회생법원 판사
[前]서울중앙지방법원 판사
[前]인천지방법원 판사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 라이선스 판매업
18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케스피온 — 타인에대한채무보증결정  (20260327)
제출인: 케스피온

케스피온/타인에대한채무보증결정/(2026.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
KESPION VIETNAM Co., Ltd.

-회사와의 관계
주요종속회사

2. 채권자
KB Kookmin Bank Hanoi Branch

3. 채무(차입)금액(원)
3,012,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
3,012,400,000

자기자본(원)
19,177,757,000

자기자본대비(%)
15.7

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2026-04-10

종료일
2027-04-09

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,518,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 채무보증 결정은 당사의 100% 주요종속회사인 KESPION VIETNAM Co., Ltd.의 운영자금 차입에 대한 채무보증 변경(채권자) 건입니다.

※관련공시 : 2025-04-01 타인에 대한 채무보증 결정

- 상기 '3.채무금액'은 USD 2,000,000 로 이사회 결의일(2026.03.27) 기준환율인 1USD = 1506.20 KRW를 적용하여 산정한 금액입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 '자기자본'은 2024년말 K-IFRS 연결 재무제표 기준 자본금입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액' 및 하기의 '채무자별 채무보증 잔액'은 본 건을 포함한 공시 제출일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액이며, 외화금액을 이사회 결의일(2026.03.27) 기준환율인 1USD= 1506.20 KRW를 적용하여 원화로 산정한 금액입니다.

- 본 공시와 금일(2026.03.27) "타인에 대한 담보제공 결정" 공시는 동일한 채무자의 차입 건에 대한 공시입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
주요종속회사
3,012,400,000
2026.04.10 ~ 2027.04.09
국민은행 USD 2,000,000

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
주요종속회사
1,506,200,000
2025.10.31 ~ 2026.10.31
신한은행 USD 1,000,000

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
베트남
Factory E10-E11, Lot CN-03, Van Trung Industrial zone, Nenh ward, Bac Ninh Province, Vietnam
2400737345

직업(사업내용)
휴대전화 안테나 모듈제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케스피온
-
100.0

대표이사
LLOYD YEONSU LEE
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월말

자산총계
11,794
자본금
17,791

부채총계
13,814
매출액
27,179

자본총계
-2,020
당기순손익
-3,553

외부감사인
동아회계법인(베트남)
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
주요종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
LLOYD YEONSU LEE
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2026년 04월 국민은행 지급보증(채권자 변경) USD 2,000,000

전년도
2025년 10월 신한은행 지급보증(연장) USD 1,000,000
2025년 04월 우리은행 지급보증(연장) USD 2,000,000

전전년도
2024년 10월 신한은행 지급보증(연장) USD 1,000,000
2024년 04월 우리은행 지급보증(연장) USD 2,000,000
KD — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20260327)
제출인: KD

KD/타인에대한채무보증결정/(2026.03.27)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-21

3. 정정사유
수분양자 중도금대출 만기일 연장에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간 종료일
2026-03-28
2026-09-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
351,120,000,000
124,700,000,000

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은 대출실행 예정일이며, "채무보증기간 종료일"은 2026년 3월 28일 또는 입주개시일로부터 3개월이 경과하는 날 중 먼저 도래하는 날입니다.
- 상기 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은 대출실행 예정일이며, "채무보증기간 종료일"은 2026년 9월 28일입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]
- 채무보증잔액
직산개발주식회사
91,700,000,000

주식회사 세종스카이
28,300,000,000

키스해운대제이차 주식회사
32,000,000,000

비케이디제일차 주식회사
59,000,000,000

군산 신역세권 공동주택 수분양자
38,720,000,000
키스해운대제이차 주식회사
23,300,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]
- 채무보증기간
- 비고
키스해운대제이차 주식회사
2022-01-28~2025-09-29
부산 해운대 주상복합 신축사업 연대보증

해운대 한라비발디 수분양자
2023-07-11~2026-03-28
-
키스해운대제이차 주식회사
2022-01-28~미정
채무상환 완료, 잔여 수수료 납부시 보증종료

해운대 한라비발디 수분양자
2023-07-11~2026-09-28
-

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
해운대 한라비발디 수분양자

-회사와의 관계
수분양자

2. 채권자
㈜바로저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
84,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
101,400,000,000

자기자본(원)
36,375,260,184

자기자본대비(%)
278.76

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-07-11

종료일
2026-09-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
124,700,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-07-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사가 시행중인 "부산 해운대구 우동 복합시설" 관련 수분양자를 대상으로 하는 중도금 대출에 대한 당사의 연대보증입니다.

- 상기 채무보증내역의 "채무보증금액"은 채무(차입)금액의 120% 한도로 당사가 연대보증한 금액입니다.

- 상기 채무보증내역의 "자기자본"은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은 대출실행 예정일이며, "채무보증기간 종료일"은 2026년 9월 28일입니다.

-상기 5의 채무보증 총 잔액은 금번 공시 채무보증을 포함한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

키스해운대제이차 주식회사
-
23,300,000,000
2022-01-28~미정
채무상환 완료, 잔여 수수료 납부시 보증종료

해운대 한라비발디 수분양자
수분양자
101,400,000,000
2023-07-11~2026-09-28
해운대 한라비발디 수분양자 연대보증
(금번보증)

※관련 공시법규
자본시장법
시지메드텍 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,213
- 매출액
30,055

- 부채총계
15,278
- 영업이익
3,961

- 자본금
51,630
- 당기순이익
8,499

- 자본총계
93,936
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
114,922
- 매출액
47,235

- 부채총계
20,774
- 영업이익
3,814

- 자본금
51,630
- 당기순이익
6,508

- 자본총계
94,148
*주당순이익(원)
63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고사항
가. 제29기 감사보고
나. 제29기 영업보고
다. 제29기 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
43.9
99.9
0.0
-

제2-1호
특별결의
사업목적 변경 및 추가의 건
가결
43.9
99.9
0.0
-

제2-2호
특별결의
상법개정에 따른 정관 개정의 건
가결
43.8
99.8
0.2
-

제3호
보통결의
이사 보수한도 승인의건
가결
43.8
99.8
0.2
-

제4호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
43.8
99.8
0.2
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12. 화장품 제조 및 도소매, 수출입업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11. 인체 조직의 수입, 보관, 유통 및 판매
11. 인체 조직의 가공, 수입, 보관, 유통 및 판매
인체조직 사업의 내제화

사업목적 삭제
-
-
케스피온 — 타인에대한담보제공결정  (20260327)
제출인: 케스피온

케스피온/타인에대한담보제공결정/(2026.03.27)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
KESPION VIETNAM Co., Ltd.

- 회사와의 관계
주요종속회사

2. 채권자
KB Kookmin Bank Hanoi Branch

3. 채무(차입)금액(원)
3,012,400,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
3,012,400,000

자기자본(원)
19,177,757,000

자기자본대비(%)
15.7

대기업해당여부
미해당

담보제공재산
예금

담보제공기간
시작일
2026-04-10

종료일
2027-04-09

5. 담보제공 총 잔액(원)
7,212,400,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 담보제공 결정은 당사의 100% 주요종속회사인 KESPION VIETNAM Co., Ltd.의 운영자금 차입에 대한 담보제공 변경(채권자) 건 입니다.

※관련공시 : 2025-04-01 타인에 대한 담보제공 결정

- 상기 '3.채무금액'은 USD 2,000,000 로 이사회 결의일(2026.03.27) 기준환율인 1USD = 1506.20 KRW를 적용하여 산정한 금액입니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역'의 '자기자본'은 2024년말 K-IFRS 연결 재무제표 기준 자본금입니다.

- 상기 '5. 담보제공 총 잔액' 및 하기의 '채무자별 담보제공 잔액'은 본 건을 포함한 공시 제출일 현재 당사가 보증하고 있는 담보제공 총 금액이며, 외화금액을 이사회 결의일(2026.03.27) 기준환율인 1USD= 1506.20 KRW를 적용하여 산정한 금액입니다.

- 하기 '채무자에 관한 사항' 중 재무에 관한 사항은 2025년말 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

- 본 공시와 금일(2026.03.27) "타인에 대한 채무보증 결정" 공시는 동일한 채무자의 차입 건에 대한 공시입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
주요종속회사
3,012,400,000
2026.04.10 ~ 2027.04.09
예금
국민은행

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
주요종속회사
4,200,000,000
2025.10.31 ~ 2026.10.31
부동산
신한은행

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KESPION VIETNAM Co., Ltd.
베트남
Factory E10-E11, Lot CN-03, Van Trung Industrial zone, Nenh ward, Bac Ninh Province, Vietnam
2400737345

직업(사업내용)
휴대전화 안테나 모듈제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케스피온
-
100.0

대표이사
LLOYD YEONSU LEE
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월말

자산총계
11,794
자본금
17,791

부채총계
13,814
매출액
27,179

자본총계
-2,020
당기순손익
-3,553

외부감사인
동아회계법인(베트남)
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
주요종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
LLOYD YEONSU LEE
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2026년 04월 국민은행 지급보증(채권자 변경) USD 2,000,000

전년도
2025년 10월 신한은행 지급보증(연장) USD 1,000,000
2025년 04월 우리은행 지급보증(연장) USD 2,000,000

전전년도
2024년 10월 신한은행 지급보증(연장) USD 1,000,000
2024년 04월 우리은행 지급보증(연장) USD 2,000,000
에이텍모빌리티 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,256
- 매출액
64,277

- 부채총계
25,763
- 영업이익
6,171

- 자본금
2,670
- 당기순이익
685

- 자본총계
69,533
*주당순이익(원)
135

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,524,115,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 참고서류
2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제11기 재무제표 승인의 건
가결
34.5
100
0
현금배당 :
1주당 300원

2-1
특별결의
정관변경의 건
- 사업목적 변경의 건
가결
34.5
100
0
-

2-2
특별결의
정관변경의 건
- 이사의 의무내용 추가
가결
34.5
100
0
-

2-3
특별결의
정관변경의 건
- 이사의 책임감경 면제
가결
34.5
97.6
2.4
-

2-4
특별결의
정관변경의 건
- 자기주식 보유 및 처분
가결
34.5
100
0
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 신종찬 선임의 건
가결
34.5
99.3
0.7
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 김영관 선임의 건
가결
34.5
99.3
0.7
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
3.7
89.5
10.5
정족수 미달로 인한 미결

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.5
99.2
0.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종찬
1984-02
3
신규선임
前 LG전자, 에이텍아이오티
現 에이텍모빌리티 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영관
1964-11
3
신규선임
前 한국전력공사 충북본부장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
컴퓨터 및 주변기기 제조업
사업 영역 확장 및 매출 다변화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이텍모빌리티 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 에이텍모빌리티 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 주주가치 제고를 위한 주주환원 확대
- 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고
- 핵심사업 기술경쟁력 강화

<계획수립>
- 안정적인 현금흐름 확보를 통한 지속가능한 배당 정책 유지
- 26년 상반기 보유중 자기주식 전량 소각
- 기술 고도화를 통한 솔루션 개발

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,434,115,800

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
234.68

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,524,115,800

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,434,115,800

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
6.28

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의 27에 따른 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고계획을 공시하는 경우에 해당하여 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기'4.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 정보제공일 기준 입니다.

※ 관련공시
-
셀루메드 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260327)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회소집결의/(2026.03.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-16

3. 정정사유
주주총회 일시 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜
2026-04-13
2026-04-30

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-04-30

시간
13:00

2. 장소
미정

3. 의결권행사기준일
2026-02-12

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

※관련공시
2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회))
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회)
2026-01-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

-
-
-
나노씨엠에스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임) (20260327)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.03.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2026비합1002

2. 원고(신청인)
김ㅇㅇ

3. 청구내용
[사건본인]

나노씨엠에스 주식회사

[주문]

1. 사건본인이 2026. 3. 30. 09:00에 '천안시 동남구 목천읍 서리4길 48 국립중앙청소년수련원 국제교류관 2층 UN회의실'에서 개최할 예정인 제23기 정기주주총회（연기회，속회 및 소집일시가 변경되는 경우 변경된 소집일시에 개최되는 주주총회를 포함）와 관련하여 별지 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 오승민［1980. 10. 22.생，사무실 주소: 천안시 동남구 청수14로 60, 304호（서미법조타워）］을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원（부가가치세 포함）으로 정하고，사건본인이 이를 부담한다.

[별지]

조사사항
1. 주주총회 개회 과정에서 출석주주 확인 절차의 적법성（접수, 신분확인, 대리권 확인 등）
2. 의결권 있는 출석주식수 및 의결권 수 산정의 적법성
3. 제출된 위임장·첨부서류의 적법성 확인（원본 제출 여부, 기재 누락 등）
4. 안건 상정 및 진행, 표결 방식（거수/서면/전자 등）, 개표 및 집계 절차의 적법성
5. 의결정족수·가결수 충족 여부 판단 과정의 적법성
6. 의사록 작성·서명（기명날인） 등 의사록 관련 절차의 적법성. 끝.

4. 관할법원
대전지방법원 천안지원

5. 향후대책
당사는 적법한 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-02-04

7. 확인일자
2026-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기·신청일자' 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 법원으로부터 해당 결정문을 수령, 확인한 일자입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련 사항을 공시할 예정 입니다.

※관련공시
2026-03-06 소송등의판결ㆍ결정
2026-02-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정 등 가처분)
유티아이 — [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20260327)
제출인: 유티아이

유티아이/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.27)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-19

3. 정정사유
취득예정일자 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 취득예정일자
2026-03-29
2026-04-20

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5.취득예정일자'는 토지사용권 및 건물소유권 이전일(토지의 잔금 지급일) 기준입니다.
- 상기 '5.취득예정일자'는 잔금 지급예정일입니다.

-

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd
의 주요경영사항 신고

1. 취득목적물
토지 및 건물
(Binh Nguyen Commune, Phu Tho Province Plot E10, E11, E12, Factory 1, 2)

2. 취득내역
취득금액(원)
24,523,370,617

지배회사의 연결자산총액(원)
160,639,757,471

지배회사의 연결자산총액대비(%)
15.3

3. 거래상대방
UTI SEMITECH COMPANY LIMITED

-회사와의 관계
해당사항 없음

4. 취득목적
CAPA 증설을 위한 토지 및 건물 매입

5. 취득예정일자
2026-04-20

6. 이사회결의일(결정일)
2026-01-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 종속회사 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd는 베트남 내 생산능력 증설을 위해 토지 및 건물을 매입할 예정입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 취득금액은 매매계약서 상의 계약금액 USD 16,642,939을 2026년 01월 19일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율 1,473.50 KRW/USD를 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 '2.취득내역'과 하기 [종속회사에 관한 사항]의 연결 자산총액 및 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '5.취득예정일자'는 잔금 지급예정일입니다.

- 상기 '6.이사회결의일'은 종속회사 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd의 이사회결의일입니다.

- 상기 유형자산 취득에 관한 세부사항은 현지 정부기관 및 계약상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd
영문
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd

- 대표자
이성백

- 주요사업
폴더블 커버글라스 가공 및 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,333,788,556

지배회사의 연결 자산총액(원)
160,639,757,471

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.4
오늘이엔엠 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260327)
제출인: 오늘이엔엠

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
주식회사 오늘이엔엠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 오늘이엔엠

대 표 이 사 :
이홍관, 허재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.oneulenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 08월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 08월 02일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
40,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
26,500,000,000

취득금액(원)
26,880,887,398

취득 경위
사채권자와의 상호협의에 의함

7. 매도 결정일
2026년 03월 27일

8. 매도금액
금액(원)
7,439,005,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 04월 10일

10. 매도 목적
재무구조개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
3,642

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오늘이엔엠 기명식 보통주

주식수
1,855,126

주식총수 대비비율(%)
7.37

전환청구기간
시작일
2025년 08월 02일

종료일
2027년 07월 02일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 26,500,000,000원 중, 2025년 09월 03일 권면금액 400,000,000원, 2025년 10월 01일 권면금액 16,220,000,000원, 2026년 03월 27일 권면금액 3,123,630,000원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 6,756,370,000원 전액

재매각하고자 하는 사항입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제5회
2024.12.13
20,000,000,000
20,370,300,052

2025.01.21
2,000,000,000
2,003,708,522

2025.03.24
1,500,000,000
1,501,738,375

2025.04.04
3,000,000,000
3,005,140,449

합 계
26,500,000,000
26,880,887,398

[매도대상 사채의 만기전 매도내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자
매도대상 사채의

권면금액
매도금액

제5회
2025.09.03
400,000,000
440,000,000

2025.10.01
16,220,000,000
17,842,000,000

2026.03.27
3,123,630,000
3,436,000,000

합 계
19,743,630,000
21,718,000,000

* 상기 일자는 잔금납입일 기준입니다.나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2026.03.27)
잔금(2026.04.10)

제5회
블루씨 투자조합
6,756,370,000
7,439,005,000
370,000,000
7,069,005,000

합 계
6,756,370,000
7,439,005,000
370,000,000
7,069,005,000

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 기 상장주식수 '23,330,786주'의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

블루씨투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
6,756,370,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

블루씨투자조합
2
민홍기
50
-
-
민홍기
50

-
-
-
-
김활석
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*1) 2025년 설립된 법인으로 주요 재무사항 정보 해당사항 없음

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
민홍기
50
-

민법
-
김활석
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
나노캠텍 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260327)
제출인: 나노캠텍

나노캠텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.03.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
엘에스케이디비 유한회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,562,767

지분율(%)
22.73

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
2,262,767

지분율(%)
6.01

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
2,600,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
6,300,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결일은 2026년 03월 27일입니다.

2) 담보설정금액 총액은 계약서상 채권최고액입니다.

3) 본 계약의 내용은 본 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수

있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정

입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)상상인저축은행
엘에스케이디비 유한회사
운영자금 등
2,600,000,000
등록질
6,300,000
미해당
2026-03-27
2026-06-27
2026-03-27

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
여신거래기본약관에 정한 기한이익 상실 사유 발생

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

엘에스케이디비 유한회사
대한민국
경기 안성시 양성면
250-81-00865

직업(사업내용)
기업인수와 합병 및 투자와 컨설팅 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
천승재
-
-

최대주주
이상규
10,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12

자산총계
19,504
자본금
100

부채총계
16,693
매출액
34

자본총계
2,811
당기순이익
1,592

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
엘에스케이디비유한회사
본인

대표이사
신해용
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
인크레더블버즈 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260327)
제출인: 인크레더블버즈

인크레더블버즈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
제35기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2026-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

※관련공시
-
인크레더블버즈 — 주주총회소집결의  (20260327)
제출인: 인크레더블버즈

인크레더블버즈/주주총회소집결의/(2026.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-05-08

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 논현로 322, 지하1층(역삼동, 크리스역삼빌딩)

3. 의결권행사기준일
2026-04-13

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호 의안
제35기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-

제2호 의안
이사 해임의 건
-

제2-1호 의안
사내이사 임신영 해임의 건
-

제2-2호 의안
사내이사 심용섭 해임의 건
-

제2-3호 의안
사외이사 김명구 해임의 건
-

제2-4호 의안
기타비상무이사 Huges Dusseaux 해임의 건
-

제3호 의안
제4호 의안 : 이사보수한도(20억) 승인의 건
-

제4호 의안
제5호 의안 : 감사보수한도(3억) 승인의 건
-
소룩스 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260327)
제출인: 소룩스

소룩스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간또는기준일설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-20

3. 정정사유
합병 일정 변경에 따른 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2026-03-26
2026-04-30

2. 명의개서정지기간
- 시작일 : 2026-03-27
- 종료일 : 2026-03-29
- 시작일 : 2026-05-01
- 종료일 : 2026-05-03

3. 설정사유
- 2026년 05월 01일 개최예정인 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
- 2026년 06월 05일 개최예정인 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 이사회 결의일 : 2026년 02월 20일

3. 임시주주총회(예정)일 : 2026년 05월 01일
2. 이사회 결의일 : 2026년 03월 27일

3. 임시주주총회(예정)일 : 2026년 06월 05일

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-30

2. 명의개서정지기간
-시작일
2026-05-01

-종료일
2026-05-03

3. 설정사유
- 2026년 06월 05일 개최예정인 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-08-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄)에 의거함

2. 이사회 결의일 : 2026년 03월 27일

3. 임시주주총회(예정)일 : 2026년 06월 05일

※관련공시
-
소룩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260327)
제출인: 소룩스

소룩스/주주총회소집결의/(2026.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-20

3. 정정사유
임시주주총회 개최 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 - 날짜
- 날짜 : 2026-05-01
- 날짜 : 2026-06-05

3. 의결권행사기준일
-
2026-04-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2026년 03월 26일
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2026년 04월 30일

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-06-05

시간
13:00

2. 장소
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22, 소룩스 2층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2026-04-30

4. 이사회결의일(결정일)
2024-08-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2026년 04월 30일

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 : (주)소룩스와 (주)아리바이오의 합병 승인의 건
-

2
제2호 : 정관 일부 변경의 건
-

3
제3호 : 사외이사 이은직 선임의 건
-

4
제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 임영호 선임의 건
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은직
1959-08
3년
신규선임
現) 연세대학교 의과대학 내과학교실 주임교수
現) 세브란스병원 뇌하수체 종양센터소장
前) 연세대학교 교무부학장
카리스바이오 (사외이사)

임영호
1963-03
3년
신규선임
現) 법무법인 율정 대표변호사
現) 충북대학교 법학전문대학원 겸임교수
前) 서울중앙지방법원 부장판사
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임영호
1963-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 율정 대표변호사
現) 충북대학교 법학전문대학원 겸임교수
前) 서울중앙지방법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 의약품 제조업
1. 의약품 판매업
1. 의약품 도소매업
1. 의약품 수출업
1. 의약품 전자상거래업
1. 의약품 원료 제조업
1. 의약품 원료 판매업
1. 의약품 원료 도소매업
1. 의약품 원료 수입업
1. 의약품 원료 수출업
1. 의약품 원료 전자상거래업
1. 건강기능식품 제조업
1. 건강기능식품 판매업
1. 건강기능식품 도소매업
1. 건강기능식품 수입업
1. 건강기능식품 수출업
1. 건강기능식품 전자상거래업
1. 건강기능식품 원료 제조업
1. 건강기능식품 원료 판매업
1. 건강기능식품 원료 도소매업
1. 건강기능식품 원료 수입업
1. 건강기능식품 원료 수출업
1. 건강기능식품 원료 전자상거래업
1. 의약부외품 과 의료기기 제조업
1. 의약부외품 과 의료기기 판매업
1. 의약부외품 과 의료기기 도소매업
1. 의약부외품 과 의료기기 수입업
1. 의약부외품 과 의료기기 수출업
1. 의약부외품 과 의료기기 전자상거래업
1. 화장품 제조업
1. 화장품 판매업
1. 화장품 도소매업
1. 화장품 수입업
1. 화장품 수출업
1. 화장품 전자상거래업
1. 화장품 원료 제조업
1. 화장품 원료 판매업
1. 화장품 원료 도소매업
1. 화장품 원료 수입업
1. 화장품 원료 수출업
1. 화장품 원료 전자상거래업
1. 식품 제조업
1. 식품 판매업
1. 식품 도소매업
1. 식품 수입업
1. 식품 수출업
1. 식품 전자상거래업
1. 한약재 제조업
1. 한약재 판매업
1. 한약재 도소매업
1. 한약재 수입업
1. 한약재 수출업
1. 한약재 통신판매업
1. 한약재 전자상거래업
1. 위 각호에 관련된 연구, 생산 및 판매사업 일체
1. 위 각호의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업
1. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업
1. 인터넷사업, 통신판매업 및 전자상거래
1. 부동산 임대업
1. 위 각호와 관련된 컨설팅
1. 공산품 제조업
1. 공산품 판매업
1. 공산품 도소매업
1. 공산품 수입업
1. 공산품 수출업
1. 공산품 전자상거래업
1. 금속가공 제품 제조업
1. 플라스틱 제품 제조업
1. 교통 신호장치 제조업
1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
합병으로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 슈퍼, 편의점업
1. 캠핑카 임대업
미영위 목적사업 일부 삭제