eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260327)
제출인: 조병호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
디와이주식회사

20260325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조병호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디와이주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
013570

발행주식 총수
26,319,633

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조병호
한자(영문)
曺秉昊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460405

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 선잠로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2025.12.31
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디와이주식회사
부 서
ESG팀

직 위
책임
전화번호
032-81******

성 명
김우정
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@dy.co.k

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 05일
8,369,673
31.80
8,369,673
31.80

이번보고서
2026년 03월 25일
7,469,673
28.38
7,469,673
28.38

증 감
-900,000
-3.42
-900,000
-3.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,469,673
-
-
-
-
-
-
-
7,469,673
28.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,319,633
-
28.38
28.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

증여(-)
2026.03.25
보통주
8,369,673
-900,000
7,469,673
-
재단법인 및 근로복지기금 출연
2026.02.23

합 계
8,369,673
-900,000
7,469,673
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대륙제관 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,380
- 매출액
266,562

- 부채총계
51,535
- 영업이익
10,302

- 자본금
7,952
- 당기순이익
9,182

- 자본총계
158,845
*주당순이익(원)
577

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,385,479,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근사내이사 2명 박봉준,이순성 선임
-사외이사 1명 김연수 선임
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

송홍범, 김병주 선임
-감사위원회 위원 사외이사 1명 김연수

선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고(1주당 150원)

- 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 2026.03.12.

개최한 이사회에서 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조 제4항, 제46조 제3항 규정에

의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원회 의원 전원의 동의 등 요건을 충족

하여 승인절차를 거쳐 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
42.6
100
0
-

2-1
보통결의
사내이사 박봉준
선임의 건
가결
42.6
100
0
-

2-2
보통결의
사내이사 이순성
선임의 건
가결
42.6
100
0
-

2-3
보통결의
사외이사 김연수
선임의 건
가결
42.6
100
0
-

3-1
보통결의
감사위원회 위원이
되는 사외이사 송홍범
선임의 건
가결
32.6
100
0
개별 3%초과분
의결권행사 제한

3-2
보통결의
감사위원회 위원이
되는 사외이사 김병주
선임의 건
가결
32.0
98.2
1.8
개별 3%초과분
의결권행사 제한

4
보통결의
감사위원회 위원
사외이사 김연수 선임
의 건
가결
32.6
100
0
개별 3%초과분
의결권행사 제한

5
보통결의
이사보수한도승인의 건
가결
33.9
100
0
특별이해관계자
의결권행사 제한

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉준
1958-10
3
재선임
현,대륙제관 대표이사 사장

이순성
1961-04
3
재선임
현,대륙제관 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연수
1960-04
3
신규선임
전,LS MTRON 대표이사
전,서한ENP 대표이사
-

송홍범
1962-11
3
신규선임
전,서울지방국세청 조사국
현,세무법인 공감
-

김병주
1957-10
3
재선임
전,한화토탈 경영지원실장
전,아주대 경영대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연수
1960-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전,LS MTRON 대표이사
전,서한ENP 대표이사

송홍범
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전,서울지방국세청 조사국
현,세무법인 공감

김병주
1957-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전,한화토탈 경영지원실장
전,아주대 경영대학 교수
펄어비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
허진영

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로2길 48(갈현동, 펄어비스 홈 원)

(전 화) 02-476-8583

(홈페이지)http://www.pearlabyss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조미영

(전 화) 02-503-8530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선희
1965년 06월
여
재선임
2026년 03월 30일
3년
6년
(前) 판사, 대법원 재판연구관(前) 법무법인 율촌 구성원변호사(前) 공정거래위원회 약관심사자문위원(現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
성창오토텍 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,848
- 매출액
138,711

- 부채총계
77,647
- 영업이익
6,874

- 자본금
3,650
- 당기순이익
7,968

- 자본총계
59,201
*주당순이익(원)
1,091

나. 연결
- 자산총계
204,692
- 매출액
243,522

- 부채총계
133,312
- 영업이익
11,608

- 자본금
3,650
- 당기순이익
10,995

- 자본총계
71,379
*주당순이익(원)
1,163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
511,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
52.5
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 고우종 선임의 건 (신규선임)
가결
52.5
100.0
0.0
-

3
보통결의
사외이사 최재현 선임의 건 (신규선임)
가결
52.5
100.0
0.0
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
26.8
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
52.5
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고우종
1959-06
3
신규선임
- 단국대학교 전자공학과 졸업
- (주)성창오토텍 회장(現)
- (주)고산 회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재현
1961-10
3
신규선임
- 한양대학교 기계공학과 졸업
- 기아자동차 미국공장 구매실장(상무)
- 기아자동차 구매본부 사업부장(전무)
화승코퍼레이션(사외이사)
피앤씨테크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (회계장부열람등사 가처분) (20260327)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.03.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(회계장부열람등사 가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
회계장부열람등사 가처분
사건번호
2026카합10051

2. 원고(신청인)
주식회사 광명전기

3. 청구내용
[채권자] 주식회사 광명전기

[채무자] 피앤씨테크 주식회사

[신청취지]

1.채무자는 이 결정을 송달받은 날의 3일 후부터 토요일 및 공휴일을 제외한 30일 동안 09:00부터 18:00까지의 영업시간 내에 한하여 채무자의 본점에서 채권자들 또는 그 대리인(변호사,공인회계사,기타 보조자를 동반하는 것을 포함)에게 별지 목록 기재 각 회계장부 및 서류를 열람 및 등사(사진촬영 및 이동식 저장장치에의 전자적 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.

2.채무자가 제 1항의 의무를 이행하지 아니할 경우,채무자는 채권자에게 위반일수 1일당 10,000,000원의 비율에 의한 돈을 지급하라

3.신청비용은 채무자가 부담한다.

4. 관할법원
수원지방법원 안양지원

5. 향후대책
당사는 법률 대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-03-23

7. 확인일자
2026-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6.제기.신청일자'는 원고의 신청서 접수일입니다.

-상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자입니다.

※관련공시
2026-01-29 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(전자등록주식반환청구 등)
에이치브이엠 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260327)
제출인: 에이치브이엠

에이치브이엠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-30

3. 정정사유
납기일 변경에 따른 계약기간 종료일 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2026-03-30
2026-05-17

9. 공시유보 관련내용(유보기한)
2026-03-30
2026-05-17

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
특수합금 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,153,910,318

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,153,910,318

최근 매출액(원)
45,140,439,641

매출액 대비(%)
35.79

3. 계약상대방
우주항공 금속 유통회사

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2025-04-29

종료일
2026-05-17

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
제품공급 후 30일

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-04-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2026-05-17

유보사유
계약상대방의 영업기밀 비공개 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 계약내역의 계약금액은 USD 11,223,449 이며, 2025년 4월 29일 서울외국환중개 고시 매매기준환율 1,439.30KRW/USD을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기2. 계약내역의 최근 매출액은 2024년 사업연도 개별 재무제표 기준의 매출액입니다.

- 상기3. 계약상대방 정보(계약상대방의 기업명, 계약상대방의 최근 매출액, 회사와의 관계, 납품 품목)는 계약상대방의 영업기밀 준수 요청에 따라 기재하지 않았습니다.

- 상기5. 계약기간의 종료일은 납기 후 대금 예상 일정을 감안한 종료 예정일이며, 추후 일정 변경시 정정공시 하겠습니다.

- 상기5. 계약기간 시작일과 상기 8. 계약(수주)일은 P/O 문서 수령(확인)일 기준입니다.

- 상기 계약내용은 진행상황에 따라 계약상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼아제약 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,954
- 매출액
77,799

- 부채총계
18,843
- 영업이익
11,005

- 자본금
6,370
- 당기순이익
12,922

- 자본총계
228,111
*주당순이익(원)
2,117

나. 연결
- 자산총계
247,045
- 매출액
77,799

- 부채총계
18,934
- 영업이익
10,979

- 자본금
6,370
- 당기순이익
12,940

- 자본총계
228,111
*주당순이익(원)
2,120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,187,840,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,187,840,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(허 준, 박진영)
상근감사 1명(박 돈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

※관련공시
2026-03-20 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제53기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
74.4
100.0
0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
74.4
100.0
0
-

제3호
보통결의
이사 선임의 건
가결
-
-
-
-

제3-1호
보통결의
허준 사내이사 재선임의 건
가결
74.4
100.0
0
-

제3-2호
보통결의
박진영 사내이사 재선임의 건
가결
74.4
100.0
0
-

제4호
보통결의
감사 선임의 건
가결
25.5
100.0
-
-

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
43.4
100.0
-
-

제6호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
74.4
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허준
1971-06
3
재선임
(현) 삼아제약(주) 대표이사

박진영
1944-11
2
재선임
(현) 삼아제약(주) 명예부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박돈
1955-02
3
재선임
상근
(전) 대우실업(주) 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
원료의약품 제조업 및 판매업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
판타지오 — 임시주주총회결과 ((제36기)) (20260327)
제출인: 판타지오

판타지오/임시주주총회결과/(2026.03.27)임시주주총회결과((제36기))

임시주주총회 결과

1. 의결권행사기준일
2026-03-03

2. 주주총회 일자
2026-03-27

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의
2026-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 감자결정
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
자본금 감소의 건
가결
25.2
100
0
-
펄어비스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
930,167
- 매출액
249,032

- 부채총계
136,287
- 영업이익
24,153

- 자본금
6,623
- 당기순이익
-61,062

- 자본총계
793,880
*주당순이익(원)
-994

나. 연결
- 자산총계
1,149,099
- 매출액
365,565

- 부채총계
349,996
- 영업이익
-14,808

- 자본금
6,623
- 당기순이익
-8,415

- 자본총계
799,103
*주당순이익(원)
-137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-12 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-02-26 참고서류
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
66.0
99.6
0.4
-

2-1
특별결의
정관 변경의 건 - 이사 보수한도 규정 신설
가결
40.7
90.4
9.6
-

2-2
특별결의
정관 변경의 건 - 감사 보수한도 규정 신설
가결
64.3
97.1
2.9
-

3
보통결의
사외이사 이선희 선임의 건
가결
62.1
93.7
6.3
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선희
1965-06
3년
재선임
(前) 판사, 대법원 재판연구관
(前) 법무법인 율촌 구성원변호사
(前) 공정거래위원회 약관심사자문위원
(現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
-
E1 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260327)
제출인: E1

E1/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구자용

변경후
구자용, 한상훈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
한상훈 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2026-03-27

4. 기타 참고사항
- 대표이사 변경은 대표이사 선임 이사회 개최일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구자용
최대주주의 특수관계인
前 ㈜E1 대표이사 부회장
現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사
-

한상훈
최대주주의 특수관계인
前 ㈜LS 경영관리부문장 CFO
現 ㈜E1 경영기획본부장 CFO
-
두산밥캣 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 두산밥캣

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산밥캣(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 27 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지) http://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤재원
1970.08
여
신규
2026.03.27
3년
3년
2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원2017~현재 : 한국세무학회 부회장2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수
카카오뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260327)
제출인: 유호범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)카카오뱅크

20260320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026.03.20

보고서작성기준일 :
2026.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유호범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오뱅크

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
323410

발행주식 총수
477,120,437

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유호범
한자(영문)
柳鎬範(Ryu Hobeom)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690910

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
감사실장

선임일
2025.03.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오뱅크
부 서
재무관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-62*******

성 명
김민호
팩스번호
02-60*******

이메일 주소
******88@kakaobank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.12.11
24,198
0.00
24,198
0.00

이번보고서
2026.03.26
48,198
0.01
48,198
0.01

증 감
24,000
0.01
24,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

48,198
-
-
-
-
-
-
-
48,198
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

477,120,437
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2026.03.20
보통주
24,198
24,000
48,198
5,000
-
-

합 계
24,198
24,000
48,198
-
-

※ 상기 취득단가는 주식매수선택권 행사가격임* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HC홈센타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260327)
제출인: 에이치씨파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)에이치씨홈센타

20260309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에이치씨파트너스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치씨홈센타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060560

발행주식 총수
126,940,008

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에이치씨파트너스(주)
한자(영문)
HC Partners Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
816-86-00961

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 북구 노원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
최대주주

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치씨홈센타
부 서
공시팀

직 위
부장
전화번호
053-21******

성 명
이재호
팩스번호
053-35******

이메일 주소
******me-center.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 03월 06일
31,972,332
25.19
31,972,332
25.19

이번보고서
2026년 03월 27일
32,036,902
25.24
32,036,902
25.24

증 감
64,570
0.05
64,570
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

32,036,902
-
-
-
-
-
-
-
32,036,902
25.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

126,940,008
-
25.24
25.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 09일
보통주

31,972,332

8,470

31,980,802

702(-)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 23일
보통주
31,980,802
29,468
32,010,270
666(-)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 24일
보통주
32,010,270
1,500
32,011,770
675(-)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 25일
보통주
32,011,770
13,852
32,025,622
658(-)
-
-

장내매수(+)
2026년 03월 26일
보통주
32,025,622
11,280
32,036,902
660(-)
-
-

합 계

31,972,332

64,570
32,036,902
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
무학 — [기재정정]기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 무학

무학/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-27

1. 정정관련 공시서류
기업가치 제고 계획(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-27

3. 정정사유
이익배당금액 증가율 산정 과정에서 발생한 오기입을 수정하고, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 요건 충족 여부를 명확히 하기 위함.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
248.80
10.05

-

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
주식회사 무학 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1.개요 및 요약

<핵심전략>

- 자본 효율성 혁신

- 주주환원 정책 고도화

- 글로벌 성장 가속화

2.현황 진단

- 재무 지표 분석

- 비재무 지표 및 거버넌스 진단

3. 산업 환경 분석 및 경생사 벤치마킹

- 국내 주류 시장의 포화 경쟁 심화

- 새로운 기회 : K - LIQUOR의 글로벌화

4.무학 기업가치 제고 계획

- 중장기 목표 설정

- 자본 효율성 제고

- 전략 과제 - 주주가치 환원 확대

- 전략 과제 - 글로벌 성장 드라이브

5. 세부 이행 로드맵

- 기반조성, 성과 가시화, 도약 및 안착

6. 소통 강화 방안

- 영문 공시 확대

- 홈페이지 내 밸류업 섹션 신설

- 주주 의견 수렴 채널 활성화

7. 위험 요인 관리 및 대응

- 규제 리스크

- 환율 및 원자재 변동성

- 부동산 시장 침제

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
13,773,171,360

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
30.12

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
15,157,017,144

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
13,773,171,360

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.05

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「조세특례제한법 시행령 제104조의24」 시행일 이전에 기업가치 제고 계획을 공시한 경우에 해당하여, '2. 주요내용'에 대하여 기존 공시와 동일한 내용으로 작성하였으며, 첨부파일 또한 2025년 12월 29일 공시한 기업가치제고계획(자율공시)에 첨부한 내용과 동일합니다. 추후 시장 환경 및 경영환경 변화에 따라 변경 시, 재공시할 예정입니다.

- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당합니다. 제53기 사업연도의 1분기배당은 주당 260원, 2분기배당은 주당 130원 결산배당은 주당 176원이며, 분기별배당과 결산배당을 합한 배당금 총액은 약 152억 원 입니다.

- 당사의 결산 배당 기준일은 이사회 결의에 따라 2026년 2월 26일 입니다.

- 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 '제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표'를 승인 받은 제53기 정기주주총회 개최 일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-29 기업가치 제고 계획(자율공시)
키스트론 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 키스트론

키스트론/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,436
- 매출액
69,316

- 부채총계
24,742
- 영업이익
7,395

- 자본금
8,924
- 당기순이익
8,813

- 자본총계
189,694
*주당순이익(원)
551

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
892,405,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
17,848,110

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
64.5
99.7
0.3
-

2
특별결의
정관 일부 개정의 건
가결
63.9
98.7
1.3
-

3-1
보통결의
사내이사 신재명 선임의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

3-2
보통결의
사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

4
보통결의
감사 선임의 건 (최구호)
가결
9.1
98.8
12.2
*전자투표도입

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

7
보통결의
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
63.8
98.6
1.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재명
1974-12
3
신규선임
- Credit Suisse First Boston 증권 부장
- Barclays증권 전무
- 뱅크오브 아메리카 메릴린치 본부장
- ㈜ 한대 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이갑성
1977-03
3
신규선임
- 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
- 법무법인디카이온 변호사
- 법무법인 위즈 변호사
- 법무법인 더위즈 변호사
- 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최구호
1974-09
3
신규선임
상근
- 안진회계법인 회계사
- 이촌회계법인 회계사
- 대영회계법인 파트너 회계사
매커스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 매커스

매커스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)매커스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
지속적인 성장을 위한 전사적 노력 및 주주가치 제고

<계획수립>
1) 자기주식 처분
- 기보유 자기주식 중 6,000,000주를 순차적으로 소각
- 2025년 2,000,000주 소각 완료
- 2026년 2,000,000주 소각 예정
- 2027년 2,000,000주 소각 예정

2) 현금배당 및 자기주식 매입 후 소각
- 주주환원율 : 연간 별도기준 당기순이익의 30%이상
- 기간 : 3개년 (2025년 ~ 2027년 사업연도)
- 방법 : 배당 및 자기주식 매입 후 소각

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,905,518,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
45.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
10,428,225,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,905,518,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
442.3

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-27 정기주주총회결과
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-01-29 자기주식 취득 결정
2025-07-22 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내)
솔트룩스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,813
- 매출액
17,119

- 부채총계
5,954
- 영업이익
-2,753

- 자본금
6,297
- 당기순이익
-370

- 자본총계
91,859
*주당순이익(원)
-30

나. 연결
- 자산총계
106,499
- 매출액
41,635

- 부채총계
32,738
- 영업이익
-8,042

- 자본금
6,297
- 당기순이익
-11,998

- 자본총계
73,761
*주당순이익(원)
-885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제45기(2025년도) 재무제표 승인의 건
가결
27.8
99.9
0.1
원안대로 가결

2
보통결의
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가결
27.8
99.9
0.1
원안대로 가결

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
부결
18.1
99.9
0.1
특별이해관계인 의결권 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
27.8
99.9
0.1
원안대로 가결
플라즈맵 — 본점소재지변경  (20260327)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/본점소재지변경/(2026.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34141

주소
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호(어은동, 한국생명공학연구원)

나. 변경후
우편번호
13494

주소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670

상세주소
에이동 10층 1005호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스2)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대

3. 이전(예정)일
2026-03-27

4. 이사회결의일
2026-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
379,443
- 매출액
205,799

- 부채총계
62,603
- 영업이익
10,551

- 자본금
7,467
- 당기순이익
14,571

- 자본총계
316,840
*주당순이익(원)
621

나. 개별(별도)
- 자산총계
188,062
- 매출액
9,901

- 부채총계
14,805
- 영업이익
7,306

- 자본금
7,467
- 당기순이익
8,420

- 자본총계
173,257
*주당순이익(원)
621

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,387,997,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제51기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
68.7
100.0
0
- 1주당 배당금 250원

2
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
68.7
100.0
0
- 사외이사 마상준 재선임

3
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
31.2
100.0
0
- 30억
- 특별이해관계인(주주인 이사)의 의결권 제외

4
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
68.7
100.0
0
- 1억

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마상준
1967-07
3
재선임
현) 엔플랫폼 대표이사 사장
전) Mckinsey&Company 파트너
엔플랫폼 대표이사 사장
유라클 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 유라클

유라클/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,186
- 매출액
35,059

- 부채총계
16,543
- 영업이익
-6,421

- 자본금
2,182
- 당기순이익
-6,711

- 자본총계
19,644
*주당순이익(원)
-1,709

나. 연결
- 자산총계
36,710
- 매출액
43,754

- 부채총계
17,364
- 영업이익
-6,775

- 자본금
2,182
- 당기순이익
-6,833

- 자본총계
19,347
*주당순이익(원)
-1,740

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1)영업보고, 2)감사보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-12 참고서류
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

2
보통결의
사내이사 권태일 선임의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

3
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

4
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

5-1
보통결의
조준희 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
25.6
100.0
0.0
관련이사 의결권 제외

5-2
보통결의
권태일 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
35.8
100.0
0.0
관련이사 의결권 제외

5-3
보통결의
유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

5-4
보통결의
장인수 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

5-5
보통결의
구태언 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

7
보통결의
자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
가결
37.3
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권태일
1971-03
3
재선임
2001.09~2021.03 유라클 전무이사
2021.03~[現]유라클 대표이사
리드코프 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,009,147
- 매출액
370,019

- 부채총계
644,852
- 영업이익
9,836

- 자본금
13,778
- 당기순이익
11,220

- 자본총계
364,295
*주당순이익(원)
438

나. 연결
- 자산총계
1,104,259
- 매출액
387,710

- 부채총계
643,423
- 영업이익
10,946

- 자본금
13,778
- 당기순이익
11,744

- 자본총계
460,836
*주당순이익(원)
522

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,839,227,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임결과 보고

2. 온라인 배당 조회는 "https://leadcorp.teletogether.com/" 에서 가능합니다.

배당금액 조회 기간은 3월 26일부터 4월 24일까지입니다.

※관련공시
2026-03-19 감사보고서 제출
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
57.9
99.6
0.4
-

2-1
보통결의
사내이사 선임의 건
(후보자 : 이재중)
가결
55.7
95.9
4.1
-

2-2
보통결의
기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이승건)
가결
55.5
95.4
4.6
-

2-3
보통결의
사외이사 선임의 건
(후보자 : 김석환)
가결
56.2
96.7
3.3
-

3
보통결의
감사 선임의 건
(후보자 : 정홍준)
가결
20.5
86.2
13.8
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
53.8
92.6
7.4
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
55.5
95.5
4.5
-

6
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
57.5
99
1
-

7
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
57.1
98.4
1.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재중
1964-05
3
재선임
1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)
1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당
1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무
2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당
Director
2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재
2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당
2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸)
2022.07~2025.12 (주)리드코프 부사장
2026.01~현재 (주)리드코프 사장

이승건
1968-02
3
재선임
2013.01~현재 (주)엠투엔 이사
2017.03~현재 (주)디케이마린 이사
2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사
2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사
2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석환
1983-06
1
신규선임
2002.03~2006.02 충남대학교 기계공학과
2015.08~현재 (주)리안컴퍼니 대표이사
(주)리안컴퍼니
대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍준
1962-11
3
재선임
상근
1978.03~1981.02 성균관대학교(서울) 경영학과
1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부
1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄)
2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무
2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장
2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장
2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장
2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO
2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장
2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문
2023.03~현재 (주)리드코프 감사
한선엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: 한선엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한선엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 27일

회 사 명 :
한선엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)

(전 화) 051-899-6700

(홈페이지)http://www.slok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 정 석 윤

(전 화) 051-899-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오재완
1977년 02월
남
재선임
2026년 03월 27일
당사 정관 제35조에 의거취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한정기주주총회 종결시 까지
6년
- 성도회계법인 부산지사 공인회계사- 오재완세무회계사무소 대표회계사- 한선엔지니어링(주) 사외이사

강신곤
1984년 01월
남
재선임
2026년 03월 27일
당사 정관 제35조에 의거취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한정기주주총회 종결시 까지
6년
- 포항공과대학교 신소재공학과 조교수- 동아대학교 신소재공학과 조교수- 동아대학교 신소재공학과 부교수- 한선엔지니어링(주) 사외이사
오로라 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 오로라

오로라/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 오로라월드(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>

글로벌 시장 확대 및 브랜드 경쟁력 강화를 통한 지속 성장

수익성 중심 경영을 통한 자본 효율성 제고

안정적인 주주환원 정책을 통한 주주가치 증대

<계획 수립>

북미 중심 글로벌 유통채널 확대 및 신규 시장 개척

자사 브랜드 및 캐릭터 IP 경쟁력 강화를 통한 제품 부가가치 제고

성장 브랜드(Palmpals 등) 육성을 통한 매출 포트폴리오 다각화

비용 효율화 및 운영 최적화를 통한 수익성 개선

안정적인 배당 정책을 유지하여 주주환원 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,779,028,200

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
26.63

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
5,798,154,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,779,028,200

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
226

4. 결정일자
2026-03-27

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 제104조의 27 제1항을 충족하는 고배당기업에

해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재

하였습니다.
2. 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수

있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수

있습니다.
3. 상기'4.결정일자'는 정보제공일 입니다.
4. 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및

회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 재무제표에 대한 '적정'

의견과 감사위원 전원의 '동의'로 이사회 승인 요건을 충족하였기 에 당사는 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하였으며,

주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.
5. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27

제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니

할 수 있습니다.
6. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는

과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신

고를 할 때 재정경제부령으로 분리과세 신청서를 납세지 관할

세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이텀 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에이텀

에이텀/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,954
- 매출액
2,861

- 부채총계
24,057
- 영업이익
-6,968

- 자본금
2,702
- 당기순이익
-9,758

- 자본총계
10,897
*주당순이익(원)
-1,805

나. 연결
- 자산총계
72,862
- 매출액
70,426

- 부채총계
58,737
- 영업이익
-6,541

- 자본금
2,702
- 당기순이익
-8,464

- 자본총계
14,125
*주당순이익(원)
-1,568

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(주)에이텀 제11기 정기주주총회 보고사항은 ⓛ감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제 11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

2-1호 의안
특별결의
신주인수권 변경의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

2-2호 의안
특별결의
전환사채의 발행 한도 변경의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

2-3호 의안
특별결의
신주인수권부사채의 발행 한도 변경의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

3-1호 의안
보통결의
사내이사 임성기 선임의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

3-2호 의안
보통결의
기타비상무이사 임수익 선임의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.0
100.0
0.0
이해관계인 제외

5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
46.6
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성기
1970-12
3
재선임
- ㈜에이텀 사내이사(2018.02~현재)
- 런너테크 대표(2015.03~2018.12)
- 엘에스케이산업 대표(2014.12~2017.06)
- (주)신광테크 이사(2013.03~2014.11)
- 우영토건 부장(2012.10~2012.12)
- 지해토건 부장(2011.10~2012.09)
- 강호건설산업 베트남 부장(2010.10~2011.09)
- 주식회사 중원이앤씨 차장(2008.04~2009.04)
- 초일건설(주) 차장(1997.03~2008.03)

임수익
1965-12
3
신규선임
- ㈜에이텀 이사(2024.03~2024.08)
- 한국정보인증 전무(2022.01~2023.12)
- ㈜미래테크놀로지 대표이사(2002.02~2021.12)
- ㈜인터넷 TV SOC 영업부장(2000.10~2002.02)
- ㈜리컴인터내셔널 기획실장(1997.08~2000.10)
- I&I USA(California) 대표이사(1992.10~1997.08)
- ㈜동국무역 전산실 사원(1991.08~1992.10)
- 수원대학교 전산학과 졸업(1984~1991)
삼성물산 — 타인에대한채무보증결정  (20260327)
제출인: 삼성물산

삼성물산/타인에대한채무보증결정/(2026.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
압구정아파트지구 특별계획구역 4 재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
-

3. 채무(차입)금액(원)
4,570,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,570,000,000,000

자기자본(원)
37,258,539,898,529

자기자본대비(%)
12.3

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,481,982,100,189

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 공시는 당사가 입찰에 참여하는 압구정아파트지구 특별계획구역 4 재건축사업에서, 시공자로 선정되는 경우 압구정아파트지구 특별계획구역 4 재건축정비사업조합에 대하여 지급보증을 제공하는 결정에 따른 사항으로, 향후 사업 추진 과정에서 채무보증 제공 여부 및 상세 내용 변동 가능함.

- 상기 2항의 '채권자'는 구체적인 내용 확정시 재공시 예정임.

- 상기 4항 채무보증내역의 '채무보증기간'은 공시일 현재 구체적으로 정해지지 않은 사항으로, 향후 확정시 재공시 예정임.

- 상기 4항 채무보증내역의 '자기자본'은 2024년말 IFRS 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 '채무보증 총잔액'은 '26.2월말기준 채무보증 잔액 및 한도의 총액이며 ２/28일 기준환율(1CAD=1,041.26원, 1INR=15.66원, 1MYR=366.71원, 1PEN=424.70, 1SAR=379.83원, 1USD=1,424.50원 등)으로 환산한 금액임.

- 상기 금액 및 기간은 변동될 수 있음.

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 거래금액 등 중요성을 감안하여 3건을 기재, 나머지는 기타로 합산함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

압구정아파트지구 특별계획구역 4 재건축정비사업조합
－
기타 PF Loan
4,570,000,000,000
PF유형은 향후 자금조달 방식에 따라 변동될 수 있음

합계

4,570,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Samsung C&T Corporation Saudi Arabia
자회사
1,908,565,140,263
2011.09.07 ~ 2029.06.30
－

반포아파트(제3주구) 주택재건축정비 사업조합
-
1,400,000,000,000
2021.05.31 ~ 2026.11.02
－

Samsung C&T (KL) Sdn. Bhd.
자회사
292,801,135,527
2015.11.02 ~ 2027.01.13
－

기타
-
6,880,615,824,400
－
－

※ 관련 공시법규
자본시장법
오픈놀 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 오픈놀

오픈놀/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,281
- 매출액
20,664

- 부채총계
15,796
- 영업이익
-2,120

- 자본금
983
- 당기순이익
-5,961

- 자본총계
34,485
*주당순이익(원)
-607

나. 연결
- 자산총계
73,924
- 매출액
88,270

- 부채총계
34,870
- 영업이익
-2,764

- 자본금
983
- 당기순이익
-6,428

- 자본총계
39,054
*주당순이익(원)
-663

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
55.5
100
0
-

제2호
특별결의
정관 변경의 건
가결
55.5
100
0
-

제3-1호
보통결의
기타비상무이사 주태권 선임의 건 (재선임)
가결
55.5
100
0
-

제4-1호
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)
가결
27.2
100
0
특별이해관계자 의결권행사 제외

제4-2호
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)
가결
50.2
100
0
특별이해관계자 의결권행사 제외

제5호
보통결의
감사의 보수 한도 승인의 건
가결
55.5
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주태권
1979-08
3년
재선임
- ㈜오픈놀 기타비상무이사('23.05~)
- 법률사무소 스스로닷컴 변호사('13.02~)
- 서울지방변호사회 등록('13.02~)
- 사법연수원 42기('11.03~)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
일반 영화 및 비디오물 제작업
사업영역 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
액스비스 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 액스비스

액스비스/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,664
- 매출액
54,662

- 부채총계
41,254
- 영업이익
4,080

- 자본금
3,482
- 당기순이익
5,210

- 자본총계
28,410
*주당순이익(원)
763

나. 연결
- 자산총계
72,417
- 매출액
56,573

- 부채총계
44,309
- 영업이익
4,307

- 자본금
3,482
- 당기순이익
5,011

- 자본총계
28,108
*주당순이익(원)
734

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<제17기 주주총회 보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
88.7
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
88.7
100
0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
76.5
100
0
특별이해관계가 있는 이사인 주주의 주식 제외

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
88.7
100
0
-
안국약품 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260327)
제출인: 안국약품

안국약품/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.27)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 안국약품 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1. 제품 차별화 및 원가 경쟁력 강화를 통한 성장 기반 확보
2. 주주환원 정책을 통한 주주가치 제고

<계획 수립>
1. 신제품 개발, 해외 의약품 라이선스-인을 통한 차별화된 제품

확보
2. 생산설비 증설 및 공정 최적화를 통한 원가 경쟁력 강화
3. 배당 예측 가능성 제고를 위한 先 배당금 결정, 後 배당기준일

확정 제도 시행
4. 안정적 현금흐름 확보를 통한 지속가능한 배당 정책 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
5,000,760,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
96.17

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,194,276,045

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
5,000,760,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
43.86

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-27

관련 웹페이지
https://www.ahn-gook.com/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부'의 '직전 사업연도(2025) 이익배당금액(원)'은 25년 11월 26일 임시주주총회 결의를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전입한 금액이며, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호에 의거하여 배당소득에 포함되지 않습니다.

4. 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
에이비온 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,305
- 매출액
880

- 부채총계
8,706
- 영업이익
-19,283

- 자본금
45,051
- 당기순이익
-29,020

- 자본총계
68,599
*주당순이익(원)
-434

나. 연결
- 자산총계
80,572
- 매출액
880

- 부채총계
12,210
- 영업이익
-19,372

- 자본금
45,051
- 당기순이익
-29,063

- 자본총계
68,362
*주당순이익(원)
-434

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-12 주주총회소집결의
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
35.7
100
0
-

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
35.7
100
0
-

제3호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
30.2
100
0
이해관계자의 의결권 제한

제4호의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.7
100
0
-
메디포스트 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
425,492
- 매출액
76,888

- 부채총계
176,182
- 영업이익
1,657

- 자본금
19,602
- 당기순이익
-86,251

- 자본총계
249,310
*주당순이익(원)
-2,432

나. 연결
- 자산총계
431,551
- 매출액
73,657

- 부채총계
181,644
- 영업이익
-67,984

- 자본금
19,602
- 당기순이익
-85,991

- 자본총계
249,907
*주당순이익(원)
-2,408

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사선임(1명)
- 사내이사 오원일(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고 사항

1) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고
2) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-19 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
48.0
100.0
0.0
-

2-1
보통결의
사내이사 오원일 선임의 건
가결
48.0
100.0
0.0
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.3
96.5
3.5
1. 상법 개정사항 반영
2. 사업목적 추가

4
보통결의
제27기(2026년) 이사 보수한도 승인의 건
가결
47.0
98.0
2.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오원일
1962-10
3
재선임
- 서울대학교 의과대학 의학박사
- 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02)
- 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02)
- 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08)
- 메디포스트 대표이사 ('22.08 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 전화권유판매업 및 방문판매업
줄기세포 보관 및 재생의료 연계 서비스 사업 확대에 따른 영업활동 강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나무기술 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 나무기술

나무기술/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,816
- 매출액
39,723

- 부채총계
33,183
- 영업이익
-795

- 자본금
3,461
- 당기순이익
-6,396

- 자본총계
24,633
*주당순이익(원)
-193

나. 연결
- 자산총계
101,356
- 매출액
102,273

- 부채총계
55,134
- 영업이익
2,251

- 자본금
3,461
- 당기순이익
-1,879

- 자본총계
46,223
*주당순이익(원)
-85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(비상근) 1명 (오무영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제10기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
27.7
99.7
0.3
-

제2호의안
특별결의
정관 변경의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 부결

제3호의안
보통결의
감사 선임의 건(후보: 박기성)
미결
-
-
-
의결정족수 미달로 부결

제4호의안
보통결의
사외이사 선임의 건(후보:오무영)
가결
27.7
99.6
0.4
-

제5호의안
보통결의
이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건
가결
27.7
99.5
0.5
-

제6호의안
보통결의
감사 보수 한도 결정의 건
가결
27.7
99.5
0.5
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오무영
1966-10
3년
신규선임
- 서강대학교 경제학과
- 금융투자협회(13~24년)
- 씨오텍 경영고문
- 에프앤가이드 상근 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기성
1963-03
3년
재선임
비상근
- 25기 사법연수원
- 서울지검 서부지청 검사
- 광주지검 목포지청 검사
- 부산지방검찰청 검사
- 現 법무법인 일원 변호사
KT나스미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260327)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이티나스미디어

대 표 이 사 :
박 평 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지) https://www.nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 윤 진 아

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종일
1964년 09월
남
신규
2026년 03월 27일
2년
2년(금번 신규선임임기)
2023년~2025년 (전) 베트남 우리은행 은행장(CEO)2020년~2023년 (전) 우리금융지주 전략부문 부사장

한정석
1974년 12월
남
신규
2026년 03월 27일
2년
2년(금번 신규선임임기)
2022년~현재 (현) 서울대학교 경영대학 재무금융 교수2017년~ 2022년 (전) Stockholm School of Economics 재무전공 부교수

※ 사외이사 박종일의 임기는 2028년 정기주주총회일까지입니다.

※ 사외이사 한정석의 임기는 2028년 정기주주총회일까지입니다.