한국화장품제조 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
198,737
- 매출액
184,628

- 부채총계
94,051
- 영업이익
32,884

- 자본금
2,266
- 당기순이익
27,373

- 자본총계
104,686
*주당순이익(원)
7,551

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,087,502,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-19 주주총회소집결의
2026-03-19 주주총회소집공고
2026-03-19 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2-1
특별결의
사업목적 정비에 따른 변경의 건
가결
55.8
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대,기권(0.01%)이나 반올림하여 나타냄

2-2
특별결의
액면분할을 위한 액면가액 변경의 건
가결
55.8
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99,999%),반대,기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄

2-3
특별결의
상법 개정에 따른 정관 정비
가결
55.8
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대,기권(0.01%)이나 반올림하여 나타냄

2-4
특별결의
배당기준일 변경의 건
가결
55.8
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대,기권(0.01%)이나 반올림하여 나타냄

2-5
특별결의
중간배당 관련 변경의 건
가결
55.8
100
0
의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%),반대,기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄

3
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 이용준 1명)
가결
55.7
99.9
0.1
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
44.1
99.8
0.2
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
55.7
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 의약외품의 제조 및 판매
15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매
16. 의료기기 제조 및 판매
17. 미용기기 제조 및 판매
18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매
19. 화장품 도·소매업
20. 화장품 원부자재 도·소매업
21. 의약품 원부자재 도·소매업
22. 연구개발서비스
23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업
기존 영위사업과 관련된 사업 범위 명확화를 위한 정관 정비

2. 사업목적 삭제
5. 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업(인삼,담배,대마,앵속종묘 제외)
6. 전자제품 제조 판매업
7. 관광업
9. 건설업
10. 결혼식장업
12. 사설 미용학원 설치운영
14. 의류제조 판매업
15. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업
16. 운동설비 운영업
23. 신생에너지 관련 사업 및 투자
미영위 사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

8. 미용업
11. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업
13. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업
17. 전자상거래 및 인터넷 사업
18. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
19. 프랜차이즈점 모집 및 운영
20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공,수출입 도소매업 및 투자
22. 통신판매관련 사업 및 투자
24. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
25. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
26. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
5. 미용업
6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업
7. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업
8. 전자상거래 및 인터넷 사업
9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매
10. 프랜차이즈점 모집 및 운영
11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자
13. 통신판매관련 사업 및 투자
26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매
27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매
28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자
사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-