이수스페셜티케미컬 — 정기주주총회결과  (20260327)
제출인: 이수스페셜티케미컬

이수스페셜티케미컬/정기주주총회결과/(2026.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
366,409
- 매출액
411,470

- 부채총계
233,554
- 영업이익
1,615

- 자본금
30,208
- 당기순이익
770

- 자본총계
132,856
*주당순이익(원)
26

나. 개별(별도)
- 자산총계
366,406
- 매출액
411,470

- 부채총계
233,399
- 영업이익
1,711

- 자본금
30,208
- 당기순이익
867

- 자본총계
133,007
*주당순이익(원)
29

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고, 2026년 3월 19일 이사회에서 최종 승인되어, 제3기 정기주주총회 제1호 의안인 제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함)및 연결재무제표 승인의 건은 제3기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 재무제표 승인 이사회결의일: 2026년 3월 19일

- 1.재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2026-03-19 주주총회소집결의
2026-03-19 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경

제2-1호
특별결의
주주명부 작성 비치 조문 신설
가결
46.3
100.0
0.0
중립/기권 155표, 반대 3,496표로 반대, 기권등 비율 0.026%

제2-2호
특별결의
주주의 의결권 행사 조문 정비
가결
46.3
100.0
0.0
중립/기권 155표, 반대 3,449표로 반대, 기권등 비율 0.026%

제2-3호
특별결의
사외이사 명칭 및 이사의 수 변경
가결
46.3
100.0
0.0
중립/기권 65표, 반대 5,783표로 반대, 기권등 비율 0.042%

제2-4호
특별결의
부칙<2026.03.27> 신설
가결
46.3
100.0
0.0
중립/기권 65표, 반대 3,595표로 반대, 기권등 비율 0.026%

제3-1호
보통결의
사내이사 선임
(후보:류승호)
가결
45.8
99.1
0.9
중립/기권 471표, 반대 130,496표로 반대, 기권등 비율 0.937%

제3-2호
보통결의
사내이사 선임
(후보:양원호)
가결
45.4
98.1
1.9
중립/기권 471표, 반대 260,747표로 반대, 기권등 비율 1.868%

제3-3호
보통결의
사내이사 선임
(후보:김성우)
가결
45.6
98.5
1.5
중립/기권 471표, 반대 205,285표로 반대, 기권등 비율 1.472%

제3-4호
보통결의
사외이사 선임
(후보:이성훈)
가결
45.8
98.9
1.1
중립/기권 3,118표, 반대 155,896표로 반대, 기권등 비율 1.137%

제4호
보통결의
감사 선임의 건
(후보: 박형국)
가결
13.2
71.7
28.3
전자투표 시행으로
의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의),
중립/기권 231표, 반대 1,032,866표로 반대, 기권등 비율 28.283%

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
37.7
81.5
18.5
이해관계자 의결권 제외, 중립/기권 2,471표, 반대 2,585,661표로 반대, 기권등 비율 18.513%

제6호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
46.2
99.9
0.1
중립/기권 2,341표, 반대 13,657표로 반대, 기권등 비율 0.114%

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류승호
1963-04
3
재선임
㈜이수화학 대표이사('16.11~'23.03)
㈜이수화학 대표이사 겸 정밀화학부문장('23.01~'23.04)
(現)㈜이수스페셜티케미컬 대표이사('23.05~)

양원호
1970-03
3
신규선임
㈜이수엑사보드 관리담당('05.04~'21.12)
㈜이수엑사켐 기획관리담당임원('22.01~'23.12)
㈜이수페타시스 관리본부장('24.01~'25.12)
(現)㈜이수스페셜티케미컬 관리본부장('26.01~)

김성우
1972-03
3
재선임
㈜이수화학 울산공장장('21.01~'22.12)
㈜이수화학 정밀화학공장장('23.01~'23.04)
㈜이수스페셜티케미컬 공장장('23.05~'24.03)
(現)㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장('24.04~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성훈
1958-08
3
재선임
수원지방법원 안산지원장
언론중재위원회 위원
문화예술위원회 위원
중소기업중앙회 제조하도급분쟁조정협의회 위원장
(現)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('08~)
(現)㈜이수스페셜티케미컬 사외이사('23.05~)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박형국
1967-01
3
신규선임
상근
한국산업은행 기업구조조정2실 팀장('16.01~'19.06)
한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원('19.07~'24.06)
한국산업은행 여신감리부 여신감리전문위원('24.07~'26.03)