eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대원화성 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
148,382
- 매출액
126,424

- 부채총계
103,806
- 영업이익
871

- 자본금
20,624
- 당기순이익
3,518

- 자본총계
44,576
*주당순이익(원)
-104

나. 개별(별도)
- 자산총계
127,199
- 매출액
82,674

- 부채총계
82,743
- 영업이익
2,876

- 자본금
20,624
- 당기순이익
4,337

- 자본총계
44,456
*주당순이익(원)
-83

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- (별도)내부회계관리제도 운영실태보고

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

- 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(상법 제415조의 2적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다.

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주식병합 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 재무제표 승인
가결
37.8
100
0
-

2
특별결의
제2-1호 의안 정관변경의 건 : 주식병합에 따른 변경
가결
37.8
100
0
-

3
특별결의
제2-2호 의안 정관변경의 건 : 상법 개정에 따른 변경
가결
37.8
100
0
-

4
보통결의
제3호 의안 이사보수한도
가결
37.8
100
0
-
삼기 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
458,251
- 매출액
489,356

- 부채총계
334,811
- 영업이익
2,869

- 자본금
3,833
- 당기순이익
2,782

- 자본총계
123,440
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
663,256
- 매출액
570,538

- 부채총계
500,772
- 영업이익
8,276

- 자본금
3,833
- 당기순이익
-10,341

- 자본총계
162,484
*주당순이익(원)
-175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명
사외이사1명
감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제17기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 件
가결
54.1
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관 일부 변경 件
가결
53.9
99.3
0.7
-

3-1
보통결의
3-1호 의안 : 사내이사 정명균 신규선임의 件
가결
53.7
98.9
1.1
-

3-2
보통결의
3-2호 의안 : 사외이사 이영재 신규선임의 件
가결
53.7
98.9
1.1
-

4
보통결의
감사 선임의 件
가결
36.1
98.9
1.1
- 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사 보수 한도 승인 件
가결
32.2
96.4
3.6
- 특별이해관계자 의결권행사 제한

6
보통결의
감사 보수 한도 승인 件
가결
53.4
98.4
1.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명균
1973-11
3
신규선임
경기대학교 경제학과
現 삼기 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영재
1964-08
3
신규선임
서울대학교 경제학과
KDB 산업은행
KDB Asian(홍콩)총괄 법인장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주정엽
1975-10
3
재선임
상근
서울대학교 경영학과
제이제이미디어웍스 대표
CP파트너스
現 삼기 감사
성신양회 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 성신양회

성신양회/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,307,212
- 매출액
1,216,266

- 부채총계
714,352
- 영업이익
43,656

- 자본금
128,509
- 당기순이익
26,015

- 자본총계
592,860
*주당순이익(원)
1,044

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,189,288
- 매출액
623,527

- 부채총계
602,288
- 영업이익
19,728

- 자본금
128,509
- 당기순이익
25,994

- 자본총계
587,000
*주당순이익(원)
1,045

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,734,541,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.47

종류주식
3.38

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다.
- 보통주 : 24,115,097주 * 350원 = 8,440,283,950원
- 우선주 : 735,645주 * 400원 = 294,258,000원
* 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다.

2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에
지급예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-06 참고서류
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건
가결
54.2
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
의결권 기준일 변경의 건
가결
54.0
99.4
0.6
-

2-2
특별결의
독립이사 제도 반영의 건
가결
54.1
99.5
0.5
-

2-3
특별결의
감사위원회 구성 강화의 건
가결
54.1
99.5
0.5
-

3-1
보통결의
사내이사 하태수 선임의 건
가결
50.7
98.8
1.2
-

3-2
보통결의
사외이사 윤휘 선임의 건
가결
50.9
99.2
0.8
-

4
보통결의
감사위원회 위원 윤휘 선임의 건
가결
31.5
98.1
1.9
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(Lee Jae Woo) 선임의 건(※제2-3호 의안 가결 시 상정)
가결
31.5
98.1
1.9
- 3%룰 적용
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건 (32억)
가결
52.9
97.5
2.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하태수
1965-02
3
재선임
'84~'89 한양대 자원공학과
'17~'21 성신양회 경영지원 본부장
'21~'22 성신양회 ESG 본부장
'22~현재 성신양회 단양 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤휘
1971-05
3
재선임
'96~'98 보스턴 경영대 MBA
'07~현재 CARPA Commercial
JSC 대표이사
CARPA Commercial JSC (대표이사)

이재우
(Lee Jae Woo)
1969-05
3
신규선임
'96~'98 Columbia University MBA 졸업
'02~'24 씨티그룹 글로벌마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤휘
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'96~'98 보스턴 경영대 MBA
'07~현재 CARPA Commercial
JSC 대표이사

이 재 우
(Lee Jae Woo)
1969-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'96~'98 Columbia University MBA 졸업
'02~'24 씨티그룹 글로벌마켓 아시아 (홍콩) 한국 기관 영업 총괄 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
코스맥스 — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260326)
제출인: 코스맥스

코스맥스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2025년 코스맥스(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 기업개요

2. 현황진단

3. 목표설정

- 매출/이익 성장

- 주주환원 강화

- 지배구조 개선

4. 계획수립

① 매출/이익 성장 계획

:2028년까지 연결매출액 3.7조원, 영업이익률 8% 목표

1) 핵심역량 강화

- 글로벌 수준의 생산 능력을 갖춘 Smart Factory 구축

- 세계 최고 연구소

2) 사업가치 확장

- 글로벌 인디브랜드 고객사 집중

- OBM 사업 강화 및 최종 소비자 중심의 종합서비스실현

3) 사업체질 혁신

- 데이터 기반의 디지털 경영

- ESG경영 : 친환경, 사회적 책임경영, 투명경영

② 주주환원 계획

1) 별도 당기순이익 기준 주주환원율 30% (~'28)

2) 배당 예측가능성 제고

- 선 배당액 확정 후, 배당기준일 설정

3) 수익성 강화를 통한 주주환원 확대

- 안정적인 수익성 유지를 통한 주주환원 재원 확보

③ 지배구조 개선 계획

1) 주주권리행사 강화

- 주주총회 집중일 이외의 날에 개최

2) 선 배당액 확정

- 배당기준일 이전에 배당액 확정하여 배당관련

예측가능성 제고

3) 이사회 다양성 확보

- 여성 사외이사 선임

4) 최고경영자 승계정책 마련

- 후보선정, 관리, 교육 등 승계정책 수립 및 운영

5. 소통

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
26,095,022,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
28.6

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
37,440,684,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
26,095,022,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
43.5

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-26

관련 웹페이지
https://www.cosmax.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 2025년 12월 3일에 공시하였던 기업가치 제고계획을 재공시합니다. 상세 내용은 첨부된 '2025 COSMAX 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

2.당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라, 해당 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

3.당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대하여 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 하는 경우, 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

4.상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

5.상기 '4. 결정일자'는 정기주주총회에서 제 12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표를 승인한 일자를 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2025-12-03 기업가치 제고 계획(자율공시)
태광산업 — [기재정정]금전대여결정(자율공시)  (20260326)
제출인: 태광산업

태광산업/금전대여결정(자율공시)/(2026.03.26)금전대여결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
금전대여결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.10.20

3. 정정사유
거래종결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역-
대여기간 종료일
2027-02-19
2026-03-26

4. 금전대여 총잔액(원)
60,481,498,962
0

6. 기타 투자판단과 관련한 중
요사항
(추가)
6. 정정공시일에 회사와 대여상대는 본건 대여에 따른 대여금채권과 2025. 10. 21.자 애경산업 주식매매계약에 따른 주식매매대금채권을 상계하였습니다. 이에 대여금채권은 주식매매대금채권과 대등액 내에서 상계로 소멸되었으며 잔액 4,393,059,781원은 정정공시 당일현금으로 상환됩니다. 이에 공시 당일 잔여 대여금은 없습니다.

-

금전대여결정(자율공시)

1. 대여상대
애경자산관리 주식회사
영문
Aekyung Asset Management Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

2. 대여내역
거래일자
2025-11-19

대여금액(원)
60,481,498,962

자기자본(원)
4,015,566,539,464

자기자본대비(%)
1.51

대규모법인여부
해당

이율(%)
4.60

대여기간
시작일
2025-11-19

종료일
2026-03-26

3. 금전대여목적
대여 상대의 차입금 상환

4. 금전대여 총잔액 (원)
0

5. 이사회결의일(결정일)
2025-10-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2. 금전대여 내역의 자기자본은 2024년 기말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 2. 금전대여 내역의 거래일자 및 금액, 대여기간, 이율(%)은 변동될 수 있습니다.

3. 하기 '상대회사의 요약 재무상황'에서 당해 연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 별도재무제표 기준입니다.

4. 본건 대여 관련하여 애경자산관리 소유의 타법인 주식 등을 담보설정할 예정입니다.

5. 본건과 관련한 구체적인 집행 방법, 시기, 기타 세부 사항에 관한 결정을 대표이사에게 위임하였습니다.

6. 정정공시일에 회사와 대여상대는 본건 대여에 따른 대여금채권과 2025. 10. 21.자 애경산업 주식매매계약에 따른 주식매매대금채권을 상계하였습니다. 이에 대여금채권은 주식매매대금채권과 대등액 내에서 상계로 소멸되었으며 잔액 4,393,059,781원은 정정공시 당일현금으로 상환됩니다. 이에 공시 당일 잔여 대여금은 없습니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
315,325
90,339
224,986
69,720
31,191
-4,674

전년도
333,588
98,464
235,125
69,720
39,966
-4,796

전전년도
290,823
71,324
219,499
69,720
15,006
17,816
롯데케미칼 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260326)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-07

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
회사 분할 관련 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1. 기준일은 당사 정관 제15조(기준일)에 의거하여 임시주주총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일입니다.

2. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 명의개서 정지기간은 설정하지 않습니다

※ 관련 공시
-
삼양사 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 삼양사

삼양사/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,625,449
- 매출액
2,562,500

- 부채총계
1,840,403
- 영업이익
111,725

- 자본금
53,417
- 당기순이익
-302,363

- 자본총계
1,785,046
*주당순이익(원)
-31,276

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,917,062
- 매출액
1,897,133

- 부채총계
1,496,663
- 영업이익
65,682

- 자본금
53,417
- 당기순이익
-318,285

- 자본총계
1,420,399
*주당순이익(원)
-31,715

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,582,238,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
4.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다.

※ 관련공시
2026-03-18 참고서류
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-19 주주총회소집결의
2026-02-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
78.9
98.3
1.7
보통주 주당 배당금 1,750원, 우선주 주당 배당금 1,800원

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 조항 삭제의 건)
가결
46.4
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건(그 외의 정관 변경의 건)
가결
75.7
94.2
5.8
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 후보자 이운익)
가결
78.0
97.1
2.9
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건(사외이사 후보자 양옥경)
가결
74.3
92.6
7.4
-

4
보통결의
감사위원 선임의 건 (후보자 양옥경)
가결
31.0
66.6
33.4
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 오인서)
가결
42.4
91.1
8.9
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
74.6
92.9
7.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이운익
1967-06
3
신규선임
한양대 경영학 졸업
헬싱키경제대 대학원 경영학 석사
삼양사 AM BU 영업총괄('16~'18)
삼양 EP 베트남 법인장('18~'22)
삼남석유화학 대표이사('22~'23)
삼양사 화학1그룹 AM BU장('23~’25)
삼양사 화학1그룹장 겸 삼양이노켐 대표(‘25~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양옥경
1959-04
3
재선임
이화여대 졸업
위스콘신대 사회복지학 석사·박사
한국사회복지교육협의회 회장('16~’20)
사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재)
이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024)
삼성생명공익재단 이사(‘12~’24)
HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재)
초록우산어린이재단 대표이사('25~현재)
삼양사 사외이사 ('23~현재)
-

오인서
1966-12
3
신규선임
고려대학교 법학과 학사
고려대학교 법학과 석사 과정 수료
수원고등검찰청 검사장(’20~’21)
법무법인 화인 대표변호사(2021)
법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現)
(유)유한양행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양옥경
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
이화여대 졸업
위스콘신대 사회복지학 석사·박사
한국사회복지교육협의회 회장('16~’20)
사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재)
이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024)
삼성생명공익재단 이사(‘12~’24)
HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재)
초록우산어린이재단 대표이사('25~현재)
삼양사 사외이사 ('23~현재)

오인서
1966-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과 학사
고려대학교 법학과 석사 과정 수료
수원고등검찰청 검사장(’20~’21)
법무법인 화인 대표변호사(2021)
법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現)
(유)유한양행 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
유화증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 유화증권

유화증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 유화증권 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
1. 목표 설정
- 자산운용 전략 고도화를 통해 수익성 중심의 경영체계 강화
- 고객 자산의 안정적인 운용을 통해 장기적 고객 관계 및 신뢰 구축
- 지속적인 고배당 정책 유지 및 주주환원 강화

2. 계획 수립
- 운용전략 다변화와 분산투자를 통해 위험 대비 수익률 제고
- 고객 안전투자 전략과 환경 구축을 위한 상품과 서비스의 선택과 집중
- 각 사업 부문별 비즈니스 네트워크 확대를 통한 투자 파트너쉽 구축

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
9,850,147,700

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
95.96

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
13,488,162,200

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
9,850,147,700

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
36.93

4. 결정일자
2026-03-24

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의
기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며,
향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한
이사회 승인일자 입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
오리온 — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260326)
제출인: 오리온

오리온/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜오리온 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
1. 기업 개요
2. 현황 분석
3. 목표설정 및 추진계획

1) 수익성 기반의 외형성장 확대 지속

① 국내외 생산 투자 확대 (8,300억원+α)

② 글로벌 사업 확대

- 제품 포트폴리오, 대용식 등 제과 外 식품 영역 확대,

M&A 추진 등

③ 수출 시장 확대

- 북미시장, 중동, 동남아시아, 유럽, 아프리카 등

2) 지속가능한 주주환원 실행

① 現 배당정책의 지속적 이행('24~'26)

② 향후 3개년 배당성향 상향 검토('27~)

③ 적극적 배당정책 검토
4. 소통

- 이해관계자를 고려한 소통 체계 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
98,821,970,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
36.2

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
138,350,758,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
98,821,970,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
40.0

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-26

관련 웹페이지
https://www.orionworld.com/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 「조세특례제한법 제104조의27」에 따른 고배당기업에 해당하며, 동법 시행령 제104조의24 시행 이전인 2025년 6월에 '기업가치 제고 계획'을 공시한 바 있습니다. 이에 따라 상기 '2. 주요 내용'은 2025년 6월 기공시한 내용을 바탕으로 작성하였으며, 2025년 기업가치 제고계획에 대한 이행 현황 및 평가 등은 2026년 상반기 내 공시할 예정입니다.
기공시한 '기업가치 제고계획'은 '기타공시첨부서류' 참고 바랍니다.

2.상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3.상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 제9기 정기 주주총회 일자입니다.

※ 관련공시
2025-06-30 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년)
다이나믹솔루션 — 주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260326)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-05-06

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 1층 M1회의실

3. 의결권행사기준일
2026-04-10

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
1. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)
제1-1호 액면병합에 따른 1주의 금액
변경(500원→ 1,000원)
HDC랩스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 에이치디씨랩스(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 중장기 주주환원을 위한 배당정책 : 배당성향 40% 이상 유지 (연결 기준)

<계획수립>
- 회사의 성장을 위한 투자, 안정적인 수익 창출을 위한 전사적 노력 및 주주가치 제고와 경영환경 등을 고려하여 배당 수준 결정

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
10,338,458,850

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
84.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
10,338,458,850

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
10,338,458,850

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.00

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기 주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
넥센 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,611,911
- 매출액
3,586,518

- 부채총계
2,981,551
- 영업이익
204,210

- 자본금
28,572
- 당기순이익
177,870

- 자본총계
2,630,360
*주당순이익(원)
1,757

나. 개별(별도)
- 자산총계
820,282
- 매출액
580,785

- 부채총계
115,418
- 영업이익
41,947

- 자본금
28,572
- 당기순이익
38,056

- 자본총계
704,864
*주당순이익(원)
733

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,100,703,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
4.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2026년4월1일) 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우로서, 해당 공시일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
77.7
96.1
3.9
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
77.5
95.8
4.2
-

3
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이형호 선임의 건
가결
44.4
83.9
16.1
-

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
38.7
80.4
19.6
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형호
1961-02
3
재선임
2015 BNK부산은행 본부장
2016~2017 BNK부산은행 부행장보
2018~2020 (주)삼일흥산 대표이사
2020~2021 (주)금영엔터테인먼트 감사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이형호
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015 BNK부산은행 본부장
2016~2017 BNK부산은행 부행장보
2018~2020 (주)삼일흥산 대표이사
2020~2021 (주)금영엔터테인먼트 감사
GST — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,857
- 매출액
337,313

- 부채총계
66,542
- 영업이익
53,069

- 자본금
9,309
- 당기순이익
43,175

- 자본총계
279,315
*주당순이익(원)
2,415

나. 연결
- 자산총계
386,311
- 매출액
347,159

- 부채총계
81,655
- 영업이익
59,172

- 자본금
9,309
- 당기순이익
45,584

- 자본총계
304,656
*주당순이익(원)
2,533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,626,507,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제25기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사 선임보고

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일

간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 650원/주)
가결
42.7
98.5
1.5
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건(상법 등의 개정사항 반영)
가결
42.4
97.7
2.3
-

제3-1
보통결의
사내이사 선임의 건(김덕준)
가결
42.4
97.7
2.3
-

제3-2
보통결의
사외이사 선임의 건(이상호)
가결
43.0
99.2
0.8
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
부결
16.0
59.7
40.3
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
42.6
98.3
1.7
-

제6호
보통결의
임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
가결
42.5
98.0
2.0
-

제7호
보통결의
자기주식 보유 처분계획 승인의 건
가결
41.0
94.5
5.5
-

제8호
보통결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
42.9
98.9
1.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김덕준
1962-07
3
재선임
- 前 성원에드워드
- 前 케이씨텍 제조기술과장
- 前 (주)한국파이오닉스 기술영업부장
- 前 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 대표이사
- 前 (주)로보케어 대표이사
- 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상호
1963-01
3
신규선임
- 前 코리아리서치센터
연구원
- 前 NICE D&R 대표이사
- 前 NICE D&R 고문
- 現 한국자동차진단보증
협회 고문
-
다우기술 — 주식소각결정  (20260326)
제출인: 다우기술

다우기술/주식 소각 결정/(2026.03.26)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,579,305

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
44,866,617

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
10,296,152,655

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2026-04-01

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식 소각의 목적은 '주주가치 제고'입니다.

- 상법 제343조 제1항 단서에 의거하여 취득 사유에 관계 없이 보유한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 건으로 소각예정 자기주식 1,579,305주 중 배당가능이익범위 내 취득분은 1,541,212주, 합병으로 인한 취득분은 38,093주이며, 발행주식총수만 감소하고 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 소각대상 자기주식의 장부가액 기준(1주당 약 6,519원)으로 산정되었습니다.

- 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 주식 소각은 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
-
한올바이오파마 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박수진,정승원(공동대표이사)

변경후
박수진,박승국(공동대표이사)

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박승국
최대주주의 특수관계인
現) 한올바이오파마 CTO
- 한올바이오파마 대표이사
- 한올바이오파마 바이오연구소장
-

박수진
최대주주의 특수관계인
現) 한올바이오파마 공동대표이사
- 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장
- 대웅제약 ETC 영업 사업부장
-
PKC — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: PKC

PKC/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
606,450
- 매출액
272,137

- 부채총계
383,170
- 영업이익
12,151

- 자본금
22,459
- 당기순이익
10,100

- 자본총계
223,280
*주당순이익(원)
229

나. 개별(별도)
- 자산총계
604,212
- 매출액
269,125

- 부채총계
382,828
- 영업이익
11,239

- 자본금
22,459
- 당기순이익
8,993

- 자본총계
221,384
*주당순이익(원)
204

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,324,473,210

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명.
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-13 참고서류
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
42.2
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향)
가결
42.0
99.3
0.7
-

2-2
특별결의
상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향)
가결
42.0
99.3
0.7
-

2-3
특별결의
상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분)
가결
42.1
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경
가결
42.1
99.7
0.3
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구)
가결
41.5
98.3
1.7
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼)
가결
41.8
99.0
1.0
-

5
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼)
가결
18.9
97.2
2.8
-

6-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근)
가결
18.9
97.2
2.8
-

6-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규)
가결
18.9
97.2
2.8
-

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.0
97.1
2.9
-

8
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
42.1
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤해구
1965-03
3
재선임
- 백광산업㈜ 생산팀(1988~2009)
- 백광산업㈜ 서울공장 공장장(2010~2012)
- 백광산업㈜ 여수공장 공장장(2012~2019)
- 백광산업㈜ 군산공장 공장장(2020~2024)
- 백광산업㈜ 부사장(2025)
- 피케이씨㈜ 대표이사(2025~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문영삼
1971-08
3
재선임
- KPMG 삼정회계법인(1997~2002)
- 대성삼경회계법인(2002~2018)
- 이정회계법인 파트너 상무이사(2018~현재)
-

김성근
1970-07
3
재선임
- 삼일회계법인(1996~1999)
- 대주회계법인(2001~2010)
- 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재)
-

김상규
1962-11
3
재선임
- 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010)
- 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013)
- 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문영삼
1971-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- KPMG 삼정회계법인(1997~2002)
- 대성삼경회계법인(2002~2018)
- 이정회계법인 파트너 상무이사(2018~현재)

김성근
1970-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법(1996~1999)
- 대주회계법(2001~2010)
- 성문회계법인 파트너회계사(2015~현재)

김상규
1962-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010)
- 한국토지신탁 자문변호사(2010~2013)
- 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재)
LIG아큐버 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
곽영수

변경후 대표이사
곽영수, 허순재(각자대표)

2. 변경사유
각자대표 체제 도입을 통한 경영 효율성 제고 및 책임경영 강화

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

곽영수
1969-12-18
계열회사 등기 임원
4,800
0.06%
-

허순재
1968-08-29
계열회사 미등기 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

곽영수
LIG 아큐버
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-11-01
-
-

허순재
LIG 아큐버
상장(코스닥)
-
사장
2026-01-01
-
-

허순재
LG전자
상장(코스피)
-
상무
1994-05-01
2025-03-31
-
티케이지휴켐스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 티케이지휴켐스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 기업가치 제고를 위한 지속가능한 배당 실시
- 미래 신성장 동력 확보
- 수익성 중심 경영 체계 강화

<계획수립>
- 안정적인 재무구조를 바탕으로 지속가능한 배당 유지
- 사업 포트폴리오 다각화 및 R&D 강화 통한 고부가가치 제품 개발
- 원가절감과 생산효율화 추진 및 신규시장 개척

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
38,370,877,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
64.05

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
38,370,877,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
38,370,877,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치제고

계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기2항의 주요내용은 예측정보를 포함하고 있으며,

향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기4항의 결정일자는 조세특레제한법상 고배당기업에 해당되는

현금배당을 결의한 주주총회 결정일자입니다.

※ 관련공시
-
지니너스 — [기재정정]증권발행결과(자율공시)  (20260326)
제출인: 지니너스

지니너스/증권 발행결과(자율공시)/(2026.03.26)증권 발행결과(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
증권발행결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
착오기재 및 오타수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정정관련공시서류
증권발행결과(
증권발행결과

증권의 종류
지니너스 주식회사 기명식2우선주
기명식 전환우선주식

-

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 전환우선주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
5,715,917

발행예정금액(원)
19,999,993,583

발행결정 최초 이사회결의일
2026-03-06

실제발행주식수(주)
5,715,917

실제발행금액(원)
19,999,993,583

납입일
2026-03-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 유상증자를 통해 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다

※관련공시
2026-03-06 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
한올바이오파마 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
225,224
- 매출액
155,185

- 부채총계
63,543
- 영업이익
-916

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-5,559

- 자본총계
161,681
*주당순이익(원)
-109

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,677
- 매출액
155,185

- 부채총계
63,263
- 영업이익
-965

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-5,453

- 자본총계
162,414
*주당순이익(원)
-107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
0

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
1

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2026년 3월 9일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
미결
-
-
-
상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2026년 3월 9일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음하였습니다.

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정 관련 정관 정비
가결
51.4
83.4
16.6
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비
가결
51.4
83.4
16.6
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 후보 박승국
가결
51.4
97.5
2.5
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
- 사내이사 후보 박수진
가결
51.4
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기
가결
23.7
99.4
0.6
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
51.4
82.2
17.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승국
1963-03
3
재선임
現) 한올바이오파마 CTO
한올바이오파마 대표이사
한올바이오파마 바이오연구소장

박수진
1972-10
3
재선임
現) 한올바이오파마 공동대표이사
대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장
대웅제약 ETC 영업 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정인기
1984-04
3
신규선임
現) GID 파트너스 대표이사
한미약품 BD 총괄임원
한미약품 해외사업팀장
GID 파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정인기
1984-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
GID 파트너스 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (제27회차) (20260326)
제출인: 제이케이시냅스

제이케이시냅스/전환청구권행사/(2026.03.26)전환청구권행사(제27회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
3,507,852

-발행주식총수(주)
50,995,772

-발행주식총수 대비(%)
6.88

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행회사는 2025년 12월 29일 주식분할을 결정하였으며, 2026년 02월 11일 임시주주총회에서 승인받았습니다. 주식분할의 효력발생일은 2026년 2월 27일입니다. 27회 전환사채의 전환가액은 주식분할(액면가 500원->100원)을 반영한 전환가액입니다.

- 상기 '발행주식총수(주)' 는 현재 기 상장주식수
48,796,820주와 2026년 3월 25일에 기 신고한 27회 전환사채 전환청구권 행사 2,198,952주가 포함된 발행주식수입니다.

- 상기 '발행주식총수(주)'는 금번 전환청구권 행사 주식수가 미포함된 발행주식수입니다.

- 아래 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-29 주식분할결정
2026-02-11 임시주주총회결과
2025-11-26 전환사채권발행결정(제27회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2026-03-26
27
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,340,000,000원
382
3,507,852
2026-04-09

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

27
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,070,000,000
KRW : South-Korean Won
382
13,272,251
대주전자재료 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
623,081
- 매출액
194,891

- 부채총계
378,061
- 영업이익
18,185

- 자본금
7,740
- 당기순이익
19,454

- 자본총계
245,020
*주당순이익(원)
1,297

나. 연결
- 자산총계
660,395
- 매출액
254,613

- 부채총계
402,325
- 영업이익
20,686

- 자본금
7,740
- 당기순이익
20,899

- 자본총계
258,070
*주당순이익(원)
1,377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,513,698,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
가결
42.0
99.7
0.3
현금배당:주당100원

2-1호의안
특별결의
지점 관련 조항 정비의 건
가결
42.0
99.7
0.3
-

2-2호의안
특별결의
자기주식 소각 보유 처분 관련의 건
가결
41.7
99.0
1.0
-

2-3호의안
특별결의
이사의 수 변경의 건
가결
40.1
95.3
4.7
-

2-4호의안
특별결의
이사회 관련 조항 변경의 건
가결
42.0
99.6
0.4
-

2-5호의안
특별결의
감사위원 선임 관련 변경의 건
가결
42.1
99.8
0.2
-

3호의안
보통결의
이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
41.8
99.2
0.8
-

4-1호의안
보통결의
사내이사 임일지 보수 한도 승인의 건
가결
37.7
99.7
0.3
주주인 임일지 지분 제외

4-2호의안
보통결의
사내이사 임중규 보수 한도 승인의 건
가결
37.3
99.6
0.4
주주인 임중규 지분 제외

4-3호의안
보통결의
사내이사 임무현 보수 한도 승인의 건
가결
38.4
98.9
1.1
주주인 임무현 지분 제외

4-4호의안
보통결의
독립이사 보수 한도 승인의 건
가결
42.0
99.6
0.4
-
대한항공 — 신규시설투자등  (20260326)
제출인: 대한항공

대한항공/신규시설투자등/(2026.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 예비 엔진 구매 (21대)

2. 투자내역
투자금액(원)
1,088,359,655,563

자기자본(원)
10,963,191,867,177

자기자본대비(%)
9.93

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
장기 기재 계획에 따른 선제적 기재 확보

4. 투자기간
시작일
2026-03-26

종료일
2039-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 GE와 CFM의 2025년 List 가격 기준, 확정된 신규 예비 엔진 구매 21대에 대한 투자액은 총 7억 2,770만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2026년 3월 26일자 최초 매매기준율 적용함 (1 USD = 1,495.60원)

3) 거래 상대방 : GE사 / 대상 예비 엔진 : GE9X (6대), GEnx-1B (5대), CFM사 / 대상 예비 엔진 : LEAP-1B (10대)

4) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2024년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준임

5) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 엔진 인도 시한임

6) 본 공시는 2025년 8월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)에 대한 후속 공시임

※ 관련공시
2025-08-26 수시공시의무관련사항(공정공시)
HDC — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: HDC

HDC/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,685,579
- 매출액
6,584,798

- 부채총계
7,256,853
- 영업이익
648,868

- 자본금
298,709
- 당기순이익
416,483

- 자본총계
5,428,726
*주당순이익(원)
6,057

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,363,429
- 매출액
73,882

- 부채총계
151,867
- 영업이익
50,372

- 자본금
298,709
- 당기순이익
126,785

- 자본총계
2,211,562
*주당순이익(원)
2,552

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,275,765,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 배당결정일인 이사회결의일(2026년 2월 24일)의

직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의

산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인
(안)
가결
74.6
99.5
0.5
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경(안)
-집중투표제 배제 조항 삭제
가결
54.0
100.0
0.0
-찬성률은 99.998%로, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

2-2
특별결의
정관 일부 변경(안)
-상법 개정 반영
가결
75.0
100.0
0.0
-찬성률은 99.9999%로, 소수점 넷째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함

3-1
보통결의
이사 선임(안)
-사내이사 도기탁
가결
71.4
95.3
4.7
-

3-2
보통결의
이사 선임(안)
-사외이사 강남일
가결
74.7
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사위원회 위원 선임
(안)
-사외이사 강남일
가결
54.0
98.8
1.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)
-사외이사 정진택
가결
30.3
55.5
44.5
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인(안)
가결
55.0
99.5
0.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도기탁
1971-11
2
신규선임
2013~2018 현대산업개발(주) 경영기획팀장
2018~2019 호텔HDC(주) 경영지원실장
2019~2023 에이치디씨(주) 사업기획팀장
2024~2025 HDC현대산업개발(주) 재경부문장
2026~현재 에이치디씨(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진택
1960-10
3
재선임
2017~2018 고려대학교 제20대 총장
1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 명예교수
2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장
두산에너빌리티(주)
사외이사

강남일
1969-03
2
신규선임
2017~2018 서울고등검찰청
차장검사
2018~2019 법무부 기획조정실장
2019~2020 대검찰청 차장검사
2020~2021 대전고등검찰청 검사장
2021~2024 변호사 강남일 법률사무소
2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사
에이치엘만도(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정진택
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2017~2018 고려대학교 제20대 총장
1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 명예교수
2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장

강남일
1969-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2017~2018 서울고등검찰청
차장검사
2018~2019 법무부 기획조정실장
2019~2020 대검찰청 차장검사
2020~2021 대전고등검찰청 검사장
2021~2024 변호사 강남일 법률사무소
2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여 정관 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)

집중투표제 배제
-
-
올리패스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (OliPass PNA 플랫폼 기술 기반 희귀질환 치료제 및 면역항암제 관련 치료제 개발을 위한 Vanda 제약과 신약 공동연구개발 계약 체결) (20260326)
제출인: 올리패스

올리패스/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(OliPass PNA 플랫폼 기술 기반 희귀질환 치료제 및 면역항암제 관련 치료제 개발을 위한 Vanda 제약과 신약 공동연구개발 계약 체결)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-15

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 유보기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
- 4. 계약 기간
2026년 03월 29일까지
2026년 04월 30일까지

5. 기타 투자판단과 관련한 중요
사항
추가
- 2026.03.26 Vanda제약의 계약기간 연장 요청에 의하여 계약기간이 1개월 추가 연장되었습니다.

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2026-03-29
2026-04-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
OliPass PNA 플랫폼 기술 기반 희귀질환 치료제 및 면역항암제 관련 치료제 개발을 위한 Vanda 제약과 신약 공동연구개발 계약 체결

2. 주요내용
1. 계약 상대방
- 명칭: Vanda Pharmaceuticals Inc. (Vanda 제약)
- 국적: 미국
- 기타: NASDAQ 상장 제약사 (NASDAQ: VNDA)

2. 계약의 내용
- OliPass PNA 플랫폼 기술을 활용하여 희귀질환 치료제 1 종과 면역항암제 관련 치료제 1 종 개발을 위한 신약 공동연구개발 계약임.
- Vanda 제약은 본 계약을 통해 당사가 도출한 상기 2가지 종류 질환의 신약 후보물질에 대한 독점 개발권 및 판권을 확보 할 수 있는 옵션을 보유하게 됨.
- Vanda 제약은 옵션 행사 시, 본 계약에 의해 미리 약정된 옵션 행사 금액을 추가로 당사에 지급해야 하며, 이 외에 마일스톤 기술료 및 로열티 등 세부 사항은 양사의 별도 기술수출 계약으로 확정하게 됨.

3. 계약 체결일
- 2022년 09월 30일

4. 계약 기간
- 2026년 04월 30일까지

5) 계약 금액
- 계약금: USD 3,000,000 (한화 약 43억원, 계약일 이후 30일 이내에 수령 예정)
- 옵션 행사 금액: Vanda 제약의 요청에 따라 비공개
- 본 공동연구개발 과정에서 발생하는 인건비 포함 연구개발 비용은 Vanda 제약이 전액 부담함.

3. 사실발생(확인)일
2022-09-30

4. 결정일
2022-09-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Vanda제약의 계약기간 연장 옵션 행사로 계약기간이 6개월 연장 되었습니다.
- 2026.03.26 Vanda제약의 계약기간 연장 요청에 의하여 계약기간이 1개월 추가 연장되었습니다.
- 본 계약에서의 옵션 행사 금액은 Vanda 제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보합니다.
- 상기 사실 발생(확인)일은 계약서 체결일입니다.
- 2종 치료제에 대한 구체적인 적응증은 계약 상 비공개 내용입니다.
- 상기 미화 금액은 서울외국환거래소 금일 고시환율(1,434.80원)적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
옵션 행사 금액

2. 유보사유
Vanda 제약의 요청에 따른 유보

3. 유보기한
2026-04-30
올리패스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (신약 공동연구개발 연구개발비 수령) (20260326)
제출인: 올리패스

올리패스/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-15

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 유보기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2026-03-29
2026-04-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Vanda 제약과 신약 공동연구개발 연구개발비 수령

2. 주요내용
1. 미국 Vanda제약(Vanda Pharmaceuticals Inc.)과 체결한 신약공동연구개발 관련 연구개발비 수령함.

2. 수령금액 : 비공개

3. 상기 연구개발매출은 Vanda제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보하지만, 당사의 2022년말 매출액(약 23억원)의 10%를 초과하는 금액으로 의무공시에 해당함.

3. 사실발생(확인)일
2023-04-03

4. 결정일
2023-04-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 연구개발비 수령금액은 당사의 연구개발매출로 인식됩니다.
- 본 연구매출 금액은 Vanda 제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보합니다.
- 상기 사실 발생(확인)일은 인보이스 발송일입니다.

※ 관련공시
2023-04-03 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)
2025-09-15 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
연구개발비 수령 금액

2. 유보사유
Vanda 제약의 요청에 따른 유보

3. 유보기한
2026-04-30
올리패스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (신약 공동연구개발 연구개발비 수령) (20260326)
제출인: 올리패스

올리패스/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-15

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 유보기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2026-03-29
2026-04-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Vanda 제약과 신약 공동연구개발 연구개발비 수령

2. 주요내용
1. 미국 Vanda제약(Vanda Pharmaceuticals Inc.)과 체결한 신약공동연구개발 관련 연구개발비를 청구하였습니다.

2. 수령금액 : 비공개(계약 상 45일 내 수령 예정)

3. 상기 연구개발매출은 Vanda제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보하지만, 당사의 2022년말 매출액(약 23억원)의 10%를 초과하는 금액으로 의무공시에 해당함.

3. 사실발생(확인)일
2023-06-30

4. 결정일
2023-06-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 연구개발비 수령금액은 당사의 연구개발매출로 인식됩니다.
- 본 연구매출 금액은 Vanda 제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보합니다.
- 상기 사실 발생(확인)일은 인보이스 발송일입니다.

※ 관련공시
2023-06-30 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)
2025-09-15 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
연구개발비 수령 금액

2. 유보사유
Vanda 제약의 요청에 따른 유보

3. 유보기한
2026-04-30
올리패스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (신약 공동연구개발 연구개발비 수령) (20260326)
제출인: 올리패스

올리패스/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-15

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 유보기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2026-03-29
2026-04-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Vanda 제약과 신약 공동연구개발 연구개발비 수령

2. 주요내용
1. 미국 Vanda제약(Vanda Pharmaceuticals Inc.)과 체결한 신약공동연구개발 관련 연구개발비를 청구하였습니다.

2. 수령금액 : 비공개

3. 상기 연구개발매출은 Vanda제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보하지만, 당사의 2022년말 매출액(약 23억원)의 10%를 초과하는 금액으로 의무공시에 해당함.

3. 사실발생(확인)일
2023-10-16

4. 결정일
2023-10-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 연구개발비 수령금액은 당사의 연구개발매출로 인식됩니다.
- 본 연구매출 금액은 Vanda 제약의 요청에 의해 계약 기간까지 공개를 유보합니다.
- 상기 사실 발생(확인)일은 인보이스 발송일입니다.

※ 관련공시
2023-10-16 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)
2025-09-15 투자판단 관련 주요경영사항(신약 공동연구개발 연구개발비 수령)

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
연구개발비 수령 금액

2. 유보사유
Vanda 제약의 요청에 따른 유보

3. 유보기한
2026-04-30
한국제지 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한국제지

한국제지/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
665,024
- 매출액
753,679

- 부채총계
258,775
- 영업이익
3,123

- 자본금
190,178
- 당기순이익
-33,453

- 자본총계
406,249
*주당순이익(원)
-176

나. 개별(별도)
- 자산총계
665,063
- 매출액
753,679

- 부채총계
258,759
- 영업이익
3,020

- 자본금
190,178
- 당기순이익
-33,518

- 자본총계
406,304
*주당순이익(원)
-176

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고입니다.

- 당사는 감사인 주기적지정에 따른 감사인을 한울회계법인으로 지정 받아 태일회계법인과의 감사계약은 2025년으로 종료되며, 2026년부터 3년간 한울회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제42기 별도재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제2호
특별결의
자기주식 소각의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제3호
특별결의
정관 변경의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제4-1-1호
보통결의
사내이사 단우영 선임의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제4-1-2호
보통결의
사내이사 강준석 선임의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제4-2호
보통결의
사외이사 김희욱 선임의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제5호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

제6호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
85.8
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
3
재선임
2020년~현재: 해성산업㈜ 사내이사 부회장
2020년~현재: 한국제지㈜ 사내이사 부회장
2019년~현재: 계양전기㈜ 사내이사 부회장
2019년~현재: 해성디에스㈜ 사내이사 부회장
2022년~현재: ㈜한국팩키지 사내이사 부회장
2015년~현재: ㈜우영엔지니어링 사내이사

강준석
1966-01
3
신규선임
2025년~2025년 ㈜한국팩키지 대표이사
2018년~2024년: 한솔PNS㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희욱
1956-02
3
신규선임
2020년~2025년: ㈜한국팩키지 사외이사, 감사위원
-
윙스풋 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 윙스풋

윙스풋/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,467
- 매출액
41,956

- 부채총계
22,938
- 영업이익
-2,796

- 자본금
1,675
- 당기순이익
-1,771

- 자본총계
31,529
*주당순이익(원)
-106

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다.

- 제3호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제7기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
가결
53.7
81.0
19.0
-

2-1
특별결의
(정관 일부 변경) 사업목적 추가의 건
가결
53.7
81.0
19.0
-

2-2
특별결의
(정관 일부 변경)상법 및 관련 법령 등 개정사항의 건
가결
53.7
81.0
19.0
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(10억원)
가결
51.3
79.4
20.6
특별이해관계자 의결권 행사 제한

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
가결
53.7
81.0
19.0
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
13. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 (신설)
14. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 (신설)
15. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 (신설)
16. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 (신설)
17. 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업 (신설)
18. 국내,해외 데이터 센터 투자 및 합작사업 (신설)
19. 위 각호에 직접, 간접적으로부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체(기존 13호에서 이동 및 추가)
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대글로비스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
18,587,220
- 매출액
29,566,409

- 부채총계
8,198,766
- 영업이익
2,073,008

- 자본금
37,500
- 당기순이익
1,734,697

- 자본총계
10,388,454
*주당순이익(원)
23,117

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,221,575
- 매출액
22,531,796

- 부채총계
6,568,161
- 영업이익
1,561,298

- 자본금
37,500
- 당기순이익
1,460,515

- 자본총계
8,653,414
*주당순이익(원)
19,474

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
435,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익임.

3. 상기 시가배당률은 배당기준일(2026년 3월 31일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 2026년 1월 29일 기공시된 시가배당률로 기입함

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가결
76.0
94.5
5.5
-

2-1
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 이사의 충실의무 확대의 건
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.001%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

2-2
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 이사의 수 변경의 건
가결
80.3
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 현행 법률 반영 및 조문 정비의 건
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.01%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

2-4
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
68.6
100.0
0.0
-반대율은 0.006%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

2-5
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 사외이사 명칭 변경의 건
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.008%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

2-6
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 감사위원회 구성 강화의 건
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.009%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

2-7
특별결의
정관 일부 개정의 건

- 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.003%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

3-1
보통결의
이사 선임의 건

- 이규복(사내이사)
가결
74.9
93.2
6.8
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건

- 유병각(사내이사)
가결
75.1
93.4
6.6
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건

- 채은미(사외이사)
가결
80.4
100.0
0.0
-반대율은 0.02%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 한승희(사외이사)
가결
65.7
95.6
4.4
-

5-1
보통결의
이사 보수한도 등 승인의 건

- 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건
가결
76.1
94.7
5.3
-

5-2
보통결의
이사 보수한도 등 승인의 건

- 이사 보수한도 승인의 건
가결
80.3
99.9
0.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규복
1968-04
3
재선임
現) 현대글로비스 대표이사 사장

前) 현대자동차 프로세스혁신사업부장/ 차세대ERP혁신센터장(겸직)

유병각
1967-01
2
재선임
現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장

前) 현대자동차 북미권역재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승희
1961-03
3
재선임
現) 세무법인 센트릭 CEO

前) 국세청장
대신증권 사외이사

채은미
1962-08
3
신규선임
現) SKC(주)사외이사

前) 페덱스 코리아 대표이사
SKC(주)사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승희
1961-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 세무법인 센트릭 CEO

前) 국세청장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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