한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,034,736
- 매출액
3,409,830

- 부채총계
2,093,658
- 영업이익
65,466

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-23,184

- 자본총계
941,079
*주당순이익(원)
-842

나. 개별(별도)
- 자산총계
760,191
- 매출액
27,761

- 부채총계
345,992
- 영업이익
19,272

- 자본금
20,000
- 당기순이익
7,329

- 자본총계
414,199
*주당순이익(원)
187

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,640,063,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
39,280,127

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 2명
- 엄은숙(신규선임/임기 3년)
- 고경택(재선임/임기 3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 이사회결의일(2026년 02월 24일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2항의 배당금총액의 100%(19,640,063,500원)는 지난 임시주주총회(2025년 11월 06일)에서 자본준비금을 감소하여 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액은 과세대상 소득이 아닙니다.

- 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 임기만료 예정 사외이사를 제외하고 산정하였습니다.

- 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 임기만료 예정 사외이사를 제외하고 산정하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-11-06 임시주주총회 결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제44기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 500원, 액면가의 100% 예정)
가결
79.3
99.9
0.1
-

제2-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 독립이사 명칭 변경의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-4호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 독립이사 선임 비율 상향의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-5호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 이사의 임기 조문 변경의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-6호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-7호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 감사위원 분리선임 인원 상향의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-8호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제2-9호
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 경과규정 부칙 신설의 건
가결
79.4
99.9
0.1
-

제3-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보
엄은숙(신규선임/임기 3년)
가결
50.8
99.7
0.3
-

제3-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보
고경택(재선임/임기 3년)
가결
50.7
99.6
0.4
-

제4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
가결
31.0
99.3
0.7
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄은숙
1971-05
3
신규선임
서울대학교 경영전문대학원 석사
現)한국공인회계사회 이사
現)정동회계법인 본부장
現)씨에스윈드(주) 사외이사
現)법령해석심의위원회 위원(법제처)
前)안건회계법인, 한영회계법인
前)국가철도시설공단 비상임이사
씨에스윈드(주) 사외이사

고경택
1959-10
3
재선임
美 오하이오대 졸업
現)자강산업(주) 사외이사
前)싸인텔레콤(주) 부사장
前)IBK투자증권 상무
前)동양증권 리테일 영업전담이사
前)하이투자증권 영업부 총괄이사
前)동양증권 서초지점장
자강산업(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄은숙
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영전문대학원 석사
現)한국공인회계사회 이사
現)정동회계법인 본부장
現)씨에스윈드(주) 사외이사
現)법령해석심의위원회 위원(법제처)
前)안건회계법인, 한영회계법인
前)국가철도시설공단 비상임이사

고경택
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
美 오하이오대 졸업
現)자강산업(주) 사외이사
前)싸인텔레콤(주) 부사장
前)IBK투자증권 상무
前)동양증권 리테일 영업전담이사
前)하이투자증권 영업부 총괄이사
前)동양증권 서초지점장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제

제29조(이사의 선임)
① ~② 생략
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
배제

제29조(이사의 선임)
① ~② 좌동
③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.

집중투표제 배제
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