eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대신밸런스제19호스팩 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 대신밸런스제19호스팩

대신밸런스제19호스팩/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,605
- 매출액
-

- 부채총계
1,973
- 영업이익
-39

- 자본금
562
- 당기순이익
160

- 자본총계
11,631
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제2기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결
가결
28.5
100
-
-

2호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
가결
28.5
100
-
-

3호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
가결
28.5
100
-
-
인크레더블버즈 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20260326)
제출인: 코스닥시장본부

인크레더블버즈/기타시장안내/(2026.03.26)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정)

기타시장안내

제목 : ㈜인크레더블버즈 상장적격성 실질심사 대상 결정

거래소는 ㈜인크레더블버즈에 대하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항의 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였습니다.

해당 결정에 따라 거래소는 해당 법인에 심사일정 및 절차를 통보하고, 해당 통보일로부터 20일('26.04.23 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 해당 법인이 통보일로부터 15일('26.04.16 限, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의·의결 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 동사는 코스닥시장 상장규정 제58조 및 동 시행세칙 제63조의 규정에 따라 상장폐지에 대한 통보를 받은 날로부터 15일(영업일 기준) 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우 이의신청 만료일 경과 후 상장폐지 절차가 진행될 예정입니다.

동사의 이의신청이 있는 경우 동 이의신청을 받은 날로부터 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부(개선기간 부여 여부 포함)를 결정할 예정임을 알려드립니다.
삼보모터스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 영 현

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이중희
1955.03
남
재선임
2026.03.26
3년
2년0개월
(현) 공인회계사(현) 계명대학교 회계학전공 명예교수(현) 계명대학교 대학평의원회 의장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이중희
1955.03
남
2024.03.29
3
2026.03.26
자진사임
개정 상법 상 감사위원회 위원 분리선임인원 요건 충족을 위해 사임 후 분리선임 방식으로 재선임 예정임
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,949
- 매출액
67,161

- 부채총계
60,611
- 영업이익
-2,792

- 자본금
57,870
- 당기순이익
-1,574

- 자본총계
88,338
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주식병합결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의건
가결
40.8
100
0
-

2
특별결의
정관일부 변경 승인의 건
가결
40.8
100
0
주식병합 내용 포함

3
특별결의
주식병합 승인의 건
가결
40.8
100
0
액면병합 500원-> 1,000원

4-1
보통결의
사내이사 권재근 선임의 건
가결
40.8
100
0
제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-2
보통결의
사내이사 김민선 선임의 건
가결
40.8
100
0
제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-3
보통결의
사외이사 김양수 선임의 건
가결
40.8
100
0
제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-4
보통결의
사외이사 박성동 선임의 건
가결
40.8
100
0
제4호 의안 : 이사 선임의 건

5
보통결의
감사 이기원 선임의 건
미결
-
-
-
정족수 미달

6
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
40.8
100
0
-

7
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
40.8
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재근
1960-06
3
재선임
現 ㈜팬스타엔터프라이즈 대표이사
前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사
前 한국선급 유럽지역본부 본부장
前 한국선급 아테네지부 지부장

김민선
1991-09
3
재선임
現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사
前 우리은행 PB
前 Startup PLANC Founder and
Executive Directo

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양수
1968-03
3
신규선임
現 한국해양재단 이사장
前 한국해양진흥공사 사장
前 해양수산부 차관
-

박성동
1959-12
3
신규선임
現 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사
現 가천대학교 경영대 겸임교수
前 기획재정부 기획조정실 일반직고위공무원
前 기획재정부 국고국장
-
HD건설기계 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: HD건설기계

HD건설기계/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,602,695
- 매출액
3,776,524

- 부채총계
1,672,399
- 영업이익
170,883

- 자본금
93,976
- 당기순이익
87,035

- 자본총계
1,930,296
*주당순이익(원)
5,698

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,421,292
- 매출액
2,150,089

- 부채총계
990,243
- 영업이익
91,037

- 자본금
93,976
- 당기순이익
51,071

- 자본총계
1,431,049
*주당순이익(원)
2,928

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,338,508,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임.

※ 관련공시
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 참고서류
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
보통결의
에이치디건설기계(舊.에이치디현대건설기계) 제 9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
가결
65.7
99.2
0.8
-

1-2
보통결의
에이치디현대인프라코어 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
가결
66.0
99.7
0.3
-

2-1
특별결의
집중투표 관련 정관 변경의 건
가결
40.7
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
그 외의 정관 변경에 관한 건
가결
66.2
100
0.0
-

3
보통결의
이사 선임의 건(사내이사 문재영)
가결
65.6
99.1
0.9
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
(사외이사 차경환)
가결
37.5
92.2
7.8
-

5
특별결의
자기주식 소각의 건(감자소각)
가결
66.2
100
0.0
-

6
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
65.8
99.3
0.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문재영
1969-08
3
신규선임
- 現)HD건설기계 사장
- 前)HD현대인프라코어 건설기계사업본부장
- 前)HD현대건설기계 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경환
1969-01
3
재선임
- 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~)
- 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년)
- 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년)
- 대검찰청 기획조정부 부장
BGF리테일(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

차경환
1969-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~)
- 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년)
- 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년)
- 대검찰청 기획조정부 부장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙(2026.3.26.)제2조에 경과규정 마련

집중투표제 배제
-
-
켐트로닉스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)켐트로닉스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>

1. 기업가치 제고

1)전년 대비 R&D비용 지속적 확대

2) 2026년 초고순도 PGMEA 등 반도체 매출 전년 대비 100% 성장

3) CPO를 포함한 TGV 응용기술 확대

4) IT기기용 식각 사업 매출의 본격적 확대 달성

<계획 수립>

1. 반도체 기업 포지셔닝 강화

1) 반도체용 초고순도 PGMEA 등 매출 확대 및 글로벌 고객사 다변화

2) TGV 공정 내재화를 위한 ＇One Path Line(일괄 생산 체계)＇ 구축 완료

3) CPO를 포함한 TGV 응용기술 확대를 위한 연구개발 강화

2. 주주가치 제고를 위한 소통 강화

1) 공통사항

- C-Level 중심으로 연 2회 IR 정례화

- TGV 생산 공장 라인 투어 연1회 이상 추진(투자기관, 언론기자 대상)

2) 개인주주

- IR FAQ 홈페이지, SNS 등 투자자 소통을 위한 채널 확대

3) 기관투자자

- 연 2회 이상 NDR 진행

- 영문 IR 자료 발간 및 홈페이지 업로드

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,281,086,101

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
27.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,689,405,940

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,281,086,101

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
12.4

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자 입니다.

※ 관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
지투지바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 지투지바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)지투지바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
(주)지투지바이오

대 표 이 사 :
이희용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21

(전 화) 043-270-6000

(홈페이지)http://www.g2gbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전교중

(전 화) 043-270-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
125,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
90,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
639,144

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 공시서류 제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 미행사 잔여수량의 총합이며, 2025년 10월 무상증자의 조정비율을 반영한 기준입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.

나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 3월 26일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 2026년 3월 18일 공시된 사업보고서 첨부서류인 정관을 참조하시기 바랍니다.다. 행사가격
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준으로 산정한 최근 2개월, 1개월, 1주일 간의 거래량가중평균주가의 산술평균과 전일 종가 중 높은 금액 이상으로 산정하되 호가단위 미만은 절상하였습니다.

구 분
금 액(원)

A. 2개월 가중평균주가
93,688

B. 1개월 가중평균주가
97,208

C. 1주일 가중평균주가
81,270

D. A,B,C의 평균금액
90,800

E. 주식의 실질가액(3/25 종가)
79,100

행사가격(Max(D,E))
90,800

라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사기간은 부여일로부터 6년이내로 하며, 부여 주식수의 50%는 2년이상 재직 또는 재임시 2028년 3월 27일부터 2031년 3월 26일까지 행사할 수 있으며, 나머지 50%는 3년 이상 재직 또는 재임시 총 2029년 3월 27일부터 2032년 2032년 3월 26일까지 행사 가능합니다. 마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요 가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정2-1) 교부주식수 62,500주- 권리부여일 직전일 종가: 79,100원(2026년 3월 25일)- 주식매수선택권 행사가격 : 90,800원- 행사기간: 2028년 3월 27일~2031년 3월 26일까지- 예상주가변동성: 116.739%- 무위험이자율: 3.782%3) 주식선택권 공정가치(주당) : 64,311원
2-2) 교부주식수 62,500주- 권리부여일 직전일 종가: 79,100원(2026년 3월 25일)- 주식매수선택권 행사가격 : 90,800원- 행사기간: 2029년 3월 27일~2032년 3월 26일까지- 예상주가변동성: 116.739%- 무위험이자율: 3.811%3) 주식선택권 공정가치(주당) : 67,554원
※ 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전교중
등기임원
50,000
-
64,311원
-

전교중
등기임원
50,000
-
67,557원
-

정민용
직원
12,500
-
64,311원
-

정민용
직원
12,500
-
67,557원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼성전기 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260326)
제출인: 삼성전기

삼성전기/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성전기㈜
회사코드
009150
담당부서명
재경팀
담당자명
김기복
tel
031-210-6102

(fax)
031-300-7453

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

74,693,696
2,906,984
77,600,680

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-03-03
보통주식
17,770,523
23.79

종류주식
685
0.02

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,771,208
22.90

이번보고서제출일
2026-03-26
보통주식
17,767,547
23.79

종류주식
1,071
0.04

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,768,618
22.90

증감
보통주식
-2,976
0.00

종류주식
386
0.01

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,590
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-03
장내매도(-)
보통주식
68,184
-1,219
66,965
-

2026-03-04
장내매도(-)
보통주식
66,965
-1,661
65,304
-

2026-03-05
장내매도(-)
보통주식
65,304
-554
64,750
-

2026-03-05
장내매수(+)
보통주식
64,750
19
64,769
-

2026-03-06
장내매수(+)
보통주식
64,769
394
65,163
-

2026-03-09
장내매도(-)
보통주식
65,163
-410
64,753
-

2026-03-09
장내매수(+)
보통주식
64,753
313
65,066
-

2026-03-10
장내매도(-)
보통주식
65,066
-139
64,927
-

2026-03-10
장내매수(+)
보통주식
64,927
190
65,117
-

2026-03-11
장내매도(-)
보통주식
65,117
-124
64,993
-

2026-03-11
장내매수(+)
보통주식
64,993
283
65,276
-

2026-03-12
장내매수(+)
보통주식
65,276
332
65,608
-

2026-03-13
장내매도(-)
보통주식
65,608
-232
65,376
-

2026-03-16
장내매도(-)
보통주식
65,376
-946
64,430
-

2026-03-16
장내매수(+)
보통주식
64,430
292
64,722
-

2026-03-17
장내매도(-)
보통주식
64,722
-2
64,720
-

2026-03-17
장내매수(+)
보통주식
64,720
191
64,911
-

2026-03-18
장내매도(-)
보통주식
64,911
-883
64,028
-

2026-03-18
장내매수(+)
보통주식
64,028
277
64,305
-

2026-03-19
장내매도(-)
보통주식
64,305
-211
64,094
-

2026-03-19
장내매수(+)
보통주식
64,094
632
64,726
-

2026-03-20
장내매도(-)
보통주식
64,726
-267
64,459
-

2026-03-20
장내매수(+)
보통주식
64,459
799
65,258
-

2026-03-03
장내매도(-)
종류주식
685
-13
672
-

2026-03-10
장내매수(+)
종류주식
672
191
863
-

2026-03-12
장내매수(+)
종류주식
863
29
892
-

2026-03-13
장내매수(+)
종류주식
892
191
1,083
-

2026-03-19
장내매도(-)
종류주식
1,083
-12
1,071
-

성명
김성진
생년월일
650306
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-19
장내매수(+)
보통주식
2,000
6
2,006
-

2026-03-24
장내매도(-)
보통주식
2,006
-6
2,000
-

성명
여윤경
생년월일
681117
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-18
임원퇴임(-)
보통주식
50
-50
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,693,084
23.69
0
0.00
0
0.00
17,693,084
22.80

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
65,258
0.09
1,071
0.04
0
0.00
66,329
0.09

장덕현
생년월일
640213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.01
0
0.00
0
0.00
6,000
0.01

김성진
생년월일
650306
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0.00
0
0.00
2,000
0.00

여윤경
생년월일
681117
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0

최재열
생년월일
700408
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,205
0.00
0
0.00
0
0.00
1,205
0.00

합계
17,767,547
23.79
1,071
0.04
0
0.00
17,768,618
22.90
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남 기 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031)8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유창연

(전 화) 031)8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
107,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 26일

종료일
2034년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
43,558

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
997,608

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 107,000주는 현재 발행주식 총수의 0.28%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 승인일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.다. 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.라. 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조2에 의거, 2026년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

바. 공정가치 산정공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 24,681원2) 산정방법 : 이항모형(binomial option pricing model : BOPM)3) 주요가정 가. 기초자산 가격 : 39,600원/주 나. 행사가격 : 43,558원/주 다. 무위험이자율 : 3.75% 라. 기초자산 가격변동성 : 81.67%

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO외 20명
직원
107,000
-
2,640,880,108
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
선광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
이상필

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신원철

(전 화) 032-880-6562

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김하운
1954.06
남
재선임
2026.03.26
2년
5년
인천신용보증재단 이사장 (2014 ~ 2015)(주)선광 사외이사 (2016 ~ 2019)인천광역시 경제특별보좌관 (2018 ~ 2022)(사)함께하는인천사람들 이사장 (2021 ~ 현재)(주)선광 사외이사 (2024 ~ 현재)

박용수
1952.03
남
재선임
2026.03.26
2년
2년
한국공항공사 비상임감사 (2013 ~ 2015)대산문화재단 감사 (1997 ~ 2017)대한양궁협회 감사 (2012 ~ 2018)제원회계법인 이사 (1997 ~ 현재)(주)선광 사외이사 (2024 ~ 현재)
위더스제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,644
- 매출액
106,444

- 부채총계
38,638
- 영업이익
5,663

- 자본금
2,640
- 당기순이익
4,967

- 자본총계
98,006
*주당순이익(원)
376

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고안건
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호 의안
보통결의
제22기 제무제표 승인의 건
가결
52.9
100
-
-

2호 의안
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
52.9
100
-
-

3호 의안
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
52.9
100
-
-
한성크린텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20260326)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
수정계약 체결(계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액
계약금액 총액(원)
매출액 대비(%)
13,786,470,000
13,786,470,000
8.88
16,175,730,000
16,175,730,000
10.42

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
평택 P4 Ph4 초순수 복합동 설비공사A

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,175,730,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,175,730,000

최근 매출액(원)
155,217,241,244

매출액 대비(%)
10.42

3. 계약상대방
삼성이앤에이(주)

- 최근 매출액(원)
9,966,551,344,477

- 주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-11-05

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-11-05

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 '계약금액'은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 '최근 매출액'은 2024년 연결기준 매출액입니다.

- 상기 2.계약내역의 '계약금액' 및 상기 5.계약기간은 공사 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 8.계약(수주)일자는 양사간 전자서명 확정일입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2025-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2025-11-05 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
신한지주 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신한금융지주회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 :

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 신규선임ㆍ재선임- 성명

단순오기
최재붕
최영권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
㈜신한금융지주회사

대 표 이 사 :
진 옥 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)https://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR파트장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
7

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽수근
1953년 08월
남
재선임
2026년 03월 26일
1
6년
[학력]ㆍ서울대학교 경영학과 학사ㆍ서울대학교 경영학과 석사ㆍ미국 노스캐롤라이나대학 경영학 박사[주요 경력]ㆍ1998.04~2018.08 서울대학교 경영대학 교수ㆍ2015.02~2026.01 재단법인 한국기업가정신재단 이사장ㆍ2018.09~현재 서울대학교 경영대학 명예교수ㆍ2019.04~현재 상장회사협의회 지배구조자문위 위원장

김조설
1957년 12월
여
재선임
2026년 03월 26일
1
5년
[학력]ㆍ일본 오사카시립대학교 경제학부 학사ㆍ일본 오사카시립대학교 경제학연구과 석사ㆍ일본 오사카시립대학교 경제학 박사[주요경력]ㆍ2007.12~2018.03 나가노현 인권정책심의회 위원·위원장ㆍ2020.04~현재 오사카상업대학 경제학부 교수ㆍ2023.10~현재 동북아시아학회 상임이사 겸 회장ㆍ2025.11~현재 한국대통령자문·민주평화통일자문회의 위원

배 훈
1953년 03월
남
재선임
2026년 03월 26일
1
6년
[학력]ㆍ일본 교토대학교 경제학부ㆍ일본 고베대학교 경영학연구과 MBA[주요경력]ㆍ1979 일본 공인회계사보 등록ㆍ1985 일본 사법시험 합격ㆍ2002~2006 재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표ㆍ2003~현재 변호사법인 오르비스 변호사

송성주
1971년 03월
여
재선임
2026년 03월 26일
1
3년

[학력]ㆍ서울대학교 계산통계학 학사

ㆍ서울대학교 통계학과 석사

ㆍ미국 시카고대학교 통계학 박사 [주요경력]ㆍ2018.06~2021.05 한국은행 경제통계국 자문교수ㆍ2008.03~현재 고려대학교 통계학과 교수ㆍ2019.06~현재 한국보험학회 이사ㆍ2022.04~현재 한국리스크관리학회 이사

최영권
1964년 07월
남
재선임
2026년 03월 26일
1
3년

[학력]ㆍ서강대학교 경제학 학사

ㆍ서강대학교 경영전문대학원 재무관리 경영학 석사

ㆍ숭실대학교 대학원 경영학과 재무관리 경영학 박사

[주요경력]ㆍ2014.07~2017.03 공무원연금공단 자금운용단장ㆍ2019.08~2023.03 우리자산운용 대표이사ㆍ2022.09~현재 서강대학교 경영전문대학원 초빙교수

ㆍ2025.01~현재 한국애널리스트회 회장

박종복
1955년 05월
남
신규
2026년 03월 26일
2
2년
[학력]ㆍ경희대학교 경제학 학사 [주요경력]ㆍ2011.10~2014.04 SC제일은행 소매채널사업본부장ㆍ2014.04~2015.09 SC제일은행 리테일금융총괄본부장ㆍ2015.01~2025.01 SC제일은행 은행장ㆍ2025.01~2026.01 SC그룹 Senior Adviser

임승연
1973년 07월
여
신규
2026년 03월 26일
2
2년

[학력]ㆍ서울대학교 영어교육학 학사

ㆍ서울대학교 경영학 석사

ㆍ서울대학교 경영학 박사[주요경력]ㆍ2002.09 美 공인회계사ㆍ2023.03~2026.03 ㈜카카오게임즈 사외이사ㆍ2011.09~현재 국민대학교 경영학과 교수ㆍ2026.02~현재 국민대학교 경영대학장
키움증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 키움증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
키움증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
키움증권(주)

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 김 지 산

(전 화) 02-3787-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정주렴
1977년 02월
여
재선임
2026년 03월 26일
2년
4년

1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사
2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사
2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수
2026.03.26 ~ 현재 한국기업평가 사외이사

정지석
1963년 03월
남
신규
2026년 03월 26일
2년
2년

1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장
2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수
2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장
2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장
2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사
2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원
2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사

이건욱
1968년 04월
남
신규
2026년 03월 26일
2년
2년

1998.03 ~ 2000.02 서울지방검찰청 남부지청 검사
2000.02 ~ 2003.08 법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사
2003.08 ~ 2025.09 법무법인 대지 대표변호사
2024.03 ~ 현재 엘티씨에이엠 사외이사
2025.10 ~ 현재 법무법인(유) 린 구성원 변호사
유유제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주상언
1955년 03월
남
재선임
2026년 03월 26일
2
6년

前
(주)태준제약 사장
前
(주)알앤바이오 사장
前
(주)HK inno.N 고문
現
강남구 보건소 의사
동국산업 — 기업가치제고계획(자율공시) (2026년 동국산업(주) 기업가치 제고 계획) (20260326)
제출인: 동국산업

동국산업/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년 동국산업(주) 기업가치 제고 계획)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 동국산업(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

1. 안정적인 수익 창출을 위한 경영활동

2. 신사업 성장을 위한 영업활동 강화

3. 주주 친화적인 정책 추진 및 밸류업 향상을 위한 지속적인 노력

<계획수립>

1. 지속적인 개발 및 품질 관리를 통한 제품 경쟁력 향상

2. 국내외 기존 고객사 공급 물량 확대 및 신규 고객사 확대 추진

3. 신사업 부문 중점적으로 영업활동 강화 및 밸류체인 확보

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
6,698,173,430

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.00

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,471,039,595

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
6,698,173,430

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
11.54

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '직전 사업연도(2025) 배당성향(%)'은 당기순이익이 0원 이하이므로 조세특례제한법 시행령 제104조의24 제5항에 따라 25%로 기재하였습니다.

4. 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
삼성제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 삼성제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼성제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 삼성제약

대 표 이 사 :
정성택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길10

(전 화)031-353-6681

(홈페이지)http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박화영

(전 화) 070-4840-9291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 박봉권,전상훈 2인은 2026년 03월 27일자로 임기만료이며, 임기만료 후 이사총수는 6인, 사외이사2인, 사외이사비율은 33.3%입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정충구
1972년 06월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
현 신세계엘앤비 수석부장

박종건
1974년 03월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

전 KB Securities Hong Kong Ltd, Hong K
ong 대표
현 DL 패밀리오피스 한국대표
넷마블 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
넷마블 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤대균
1961.03
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

- 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수
- 2018~2022 신세계아이앤씨 사외이사
- 2016~2019 서울디지털재단 이사
- 2014~2015 삼성전자 전무(무선사업부 콘텐츠&서비스 총괄)
- 2011~2013 NHN Technology Services 대표이사
- 2009~2011 NHN 비즈니스 플랫폼 전략사업 본부장
- 2006~2009 NHN 이사
- 2000~2006 네오스텝스 대표이사

황득수
1975.06
남
재선임
2023.03.29
3년
6년
- 2025~현재 CJ ENM STUDIOS 대표이사(경영부문) - 2022~2025 CJ ENM 엔터테인먼트부문 경영지원실장- 2021~2022 CJ M&A 담당- 2020~2021 CJ 사업관리실 ENM/CGV 담당- 2013~2020 CJ M&A 담당(기획팀/전략실)- 2007~2013 CJ 재무팀- 2002~2007 CJ 엔터테인먼트 재무팀

이동헌
1977.05
남
재선임
2023.03.29
3년
6년

- 2023~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 융합경영학부 교수
- 2026~현재 국제회계학회 부회장
- 2026~현재 고려대학교 융합경영학부 학부장
캔버스엔 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 캔버스엔

캔버스엔/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,778
- 매출액
3,998

- 부채총계
25,774
- 영업이익
-1,476

- 자본금
4,847
- 당기순이익
-8,655

- 자본총계
10,004
*주당순이익(원)
-365

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제23기 재무제표 승인의 건
가결
27.5
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
부결
0.0
0.0
100.0
상호변경, 사업목적추가, 상법개정사항 반영 등

3-1
보통결의
사내이사 권해봉 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

3-2
보통결의
사내이사 전법수 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

3-3
보통결의
사내이사 김상진 선임의 건
부결
13.5
49.0
51.0
재선임

3-4
보통결의
사내이사 정승우 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

3-5
보통결의
사내이사 소병적 선임의 건
가결
27.5
100.0
0.0
신규선임

3-6
보통결의
사외이사 박현규 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

3-7
보통결의
사외이사 박성미 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

4
보통결의
감사 이시윤 선임의 건
부결
0.0
0.0
100.0
신규선임

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
27.5
100.0
0.0
한도 10억원

6
보통결의
간사 보수한도 승인의 건
가결
27.5
100.0
0.0
한도 1억원

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소병적
1970-06
3년
신규선임
건국대학교 경제학과 졸업
前 ㈜갑을
現 나노캠텍㈜ 전무이사
現 ㈜캔버스엔 미등기임원
금호석유화학 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금호석유화학(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

신고서 표지
신고날짜 오기입
2025년 3월 26일
2026년 3월 26일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화)02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)고영도

(전 화)02-6961-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재희크리스틴
1969년 12월
여
신규
2026년 03월 26일
3
3년

2000 - 2002 BOOZ Allen Hamilton Associate

2002 - 2010 이화다이아몬드공업(주) 이사/전무

2010 - 현재 이화다이아몬드공업(주) 대표이사

2020 - 2022 산업통상자원부 주관 중견기업 정책위원회 민간위원

2013.02 - 현재 한국중견기업연합회 부회장

박순애
1965년 10월
여
신규
2026년 03월 26일
3
3년

2004 - 현재 서울대학교 행정대학원 교수

2015 - 2018 환경부 중앙환경정책위원회 위원

2016 - 2022 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원

2020 - 2022 규제개혁위원회 민간위원

2021- 2025 국제연합 공공행정전문가위원회 (UN CEPA) 위원

2024.09 - 현재 지속가능발전 국가위원회 협력위원장

2024.03 - 현재 한국공공경영학회 회장

양정원
1961년 10월
남
재선임
2026년 03월 26일
3
5년

2007-2013 삼성자산운용 상무

2013-2018 삼성자산운용 전무

2019-2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO

2023-현재 KB증권 사외이사

* 사외이사 양정원 이사는 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었으며, 개정 상법에 따라 2026년 9월 10일까지 분리선임된 감사위원회 위원 2명을 충족해야함으로 재선임하였습니다.
디엔에프 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 디엔에프

디엔에프/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신재호

변경후 대표이사
임정훈

2. 변경사유
신재호 대표이사 사임에 따른 임정훈 대표이사 신규선임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-신재호 전임 대표이사는 사내이사직도 사임 하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임정훈
1971-04-21
계열회사 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임정훈
솔브레인(주)
상장(코스닥)
-
연구소장
2003-09-01
2026-03-08
-

임정훈
(주)디엔에프
상장(코스닥)
-
부사장
2026-03-09
-
-
까뮤이앤씨 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260326)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)까뮤이앤씨
회사코드
013700
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김민호
tel
02-769-6232

(fax)
02-780-3635

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

59,750,830
0
59,750,830

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-02-26
보통주식
32,062,368
53.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,062,368
53.66

이번보고서제출일
2026-03-26
보통주식
32,072,368
53.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,072,368
53.68

증감
보통주식
10,000
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,000
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
권순영
생년월일
650401
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
10,000
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)베이스
사업자등록번호
119-86-45703
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
26,418,957
44.22
0
0
0
0
26,418,957
44.22

(주)후니드
사업자등록번호
215-86-65235
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,539,781
5.92
0
0
0
0
3,539,781
5.92

(주)금양인터내셔날
사업자등록번호
113-81-33785
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,660,000
2.78
0
0
0
0
1,660,000
2.78

손병재
생년월일
640815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
100,001
0.17
0
0
0
0
100,001
0.17

김영애
생년월일
590130
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
138,464
0.23
0
0
0
0
138,464
0.23

김창호
생년월일
641011
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
185,165
0.31
0
0
0
0
185,165
0.31

최환진
생년월일
720505
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.03
0
0
0
0
20,000
0.03

권순영
생년월일
650401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.02
0
0
0
0
10,000
0.02

합계
32,072,368
53.68
0
0
0
0
32,072,368
53.68
이엘씨 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 이엘씨

이엘씨/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜이엘씨 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1. 수익성 중심의 영업활동을 통한 이익 창출력 증대
2. 지속적인 연구개발을 통한 기술 선도력 유지
3. 제품 만족도 및 고객 신뢰도 상승

<계획 수립>
1. 안정적인 수익창출을 통해 목표이익 달성
2. 철저한 품질관리를 통한 고품질 제공
3. 주주가치를 훼손하지 않는 범위내에서 배당수준 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,860,379,930

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
51.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
4,269,814,165

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,860,379,930

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.6

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 별도의 기업가치 제고 계획 첨부를 생략한 약식 공시입니다. (조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당)

2. 당사의 제42기('25년) 결산 현금배당금액은 1주당 365원이며, 배당기준일은 '25년 12월 31일입니다.

3. 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기'4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

5. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

6. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 분리과세 신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
다보링크 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 다보링크

다보링크/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임상현

변경후 대표이사
임상현, 김삼연(각자 대표이사)

2. 변경사유
김삼연 대표이사 신규선임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임상현
1972-07-07
-
-
-
-

김삼연
1965-08-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임상현
에스엔피(주)
비상장
-
이사
2022-02-01
2023-02-01
-

김삼연
(주)포도시스템즈
비상장
-
대표이사
2001-03-01
2023-02-28
-
다보링크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20260326)
제출인: 다보링크

다보링크/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-26

3. 정정사유
양수도 대금 지급일정 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 양수도대금 지급 및 주식교부 방법

1. 계약금 : 515,624,810원(2024. 12. 23)
2. 잔 금 : 3,295,515,090원(2026. 03. 26)

- 잔금 입금과 동시에 "양수인" 명의의 증권계좌에 입고하기로 한다.
- 양수도대금 지급 및 주식교부 방법

1. 계약금 : 515,624,810원(2024. 12. 23)
2. 잔 금 : 3,295,515,090원(2026. 04. 10)

- 잔금 입금과 동시에 "양수인" 명의의 증권계좌에 입고하기로 한다.

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
- 예정 소유주식수
- 예정 소유비율
지서현
2026-03-26
3,823,859
7.49
지서현
2026-04-10
3,823,859
7.49

4.계약일자
2026-02-26
2026-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 변경 계약체결일 : 2026년
02월 26일

5. 2026.02.26
1. 변경 계약체결일 : 2026년
03월 26일

5. 2026.04.10

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
테라사이언스(주)
회사와의 관계
최대주주

-양수인
(주)엠피에스인베스트
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,241,847

1주당 가액(원)
1,700

양수도 대금(원)
3,811,139,900

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 양수도대금 지급 및 주식교부 방법

1. 계약금 : 515,624,810원(2024. 12. 23)
2. 잔 금 : 3,295,515,090원(2026. 04. 10)

- 잔금 입금과 동시에 "양수인" 명의의 증권계좌에 입고하기로 한다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
지서현

-변경 예정일자
2026-04-10

-예정 소유주식수(주)
3,823,859

-예정 소유비율(%)
7.49

4. 계약일자
2026-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 세부내역

당사 최대주주 테라사이언스(주)는 (주)엠피에스인베스트와 주식을 양도하기로 다음과 같이 합의하였습니다.

1. 변경 계약체결일 : 2026년 03월 26일

2. 총 양수도대금 : 3,811,139,900원

3. 계약당사자

- 양도인 : 테라사이언스(주)

- 양수인 : (주)엠피에스인베스트

4. 경영권 이전에 관한사항

본 양수도계약 이행에 따른 경영권의 변동은 없습니다.

5. 아래 기재된 [세부변경내역]의 변경 후 주식수는 보고서 제출일 현재 테라사이언스(주)가 보유하고 있는 주식수에서 2026.04.10일을 잔금일로 하는 주식매매계약이 진행중인 주식수(11,499,950주)를 제외한 변경후 주식수를 기재하였습니다.

6. 아래 기재된 [세부변경내역]의 변경전 주식수는
2025.02.28 소유권 이전이 완료된 주식수 3,600,000주와 담보권 실행으로 300,000주가 실행된 주식수를 제외한 주식수 입니다.

7. 아래 기재된 [세부변경내역]의 지분율은 2025.02.21 추가상장된 주식수를 반영한 지분율 입니다.

※관련공시
2026-01-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-12-02 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-11-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-10-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-09-25 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

테라사이언스(주)
변경전 최대주주
9,841,797
22.39
-
-
-

지서현
변경전 최대주주의 특수관계인
-
-
3,823,859
7.49
-

[변경예정 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 성명
지서현

2. 국적
대한민국

3. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(개인)의 관계 등

변경 전 최대주주인 테라사이언스(주)의 특수관계인(대표이사)
큐리언트 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,847
- 매출액
9,647

- 부채총계
22,661
- 영업이익
-26,759

- 자본금
18,838
- 당기순이익
-28,360

- 자본총계
39,186
*주당순이익(원)
-831

나. 연결
- 자산총계
61,994
- 매출액
6,983

- 부채총계
22,803
- 영업이익
-29,764

- 자본금
18,838
- 당기순이익
-31,262

- 자본총계
39,191
*주당순이익(원)
-880

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 비상근 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 주주총회에서 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고의 4가지 사항을 보고하였습니다.

- 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 금번 주주총회에서 실시하였습니다. 이에 따라 부의안건 중 제2호 의안 "감사 선임의 건" 안건은 「상법」제409조 제3항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의되었습니다.

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장사입니다. 따라서 「상법 시행령」 제34조 제1항 제1호에서 정의하는 바에 따라 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사 구성 의무에서 제외됩니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
48.3
100.0
0.0
-

2-1
보통결의
비상근 감사 김성우 선임의 건
가결
35.3
93.0
7.0
전자투표제도 도입에 따라 출석주주 의 과반수로 결의

3-1
보통결의
사내이사 남기연 선임의 건
가결
47.3
97.9
2.1
-

3-2
보통결의
사내이사 김재승 선임의 건
가결
47.3
97.9
2.1
-

3-3
보통결의
사내이사 유창연 선임의 건
가결
47.3
97.9
2.1
-

4
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
43.7
90.4
9.6
-

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
46.8
99.4
0.6
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
48.1
99.5
0.5
-

7
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
48.1
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기연
1971-05
3년
재선임
- 럿거스 주립대(Rutgers) 전산화학 박사
- 미국 노바티스(Novartis) 연구원
- 미국 머크(Merck) 선임연구원 및 프로젝트매니저
- 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 PM팀장
- 現 (주)큐리언트 대표이사

김재승
1968-03
3년
재선임
- 스토니 브룩 뉴욕주립대(Stony Brook) 의약화학 박사
- 존스홉킨즈대(Johns Hopkins) 박사 후 연구원
- 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장
- 現 (주)큐리언트 부사장

유창연
1973-09
3년
재선임
- 서울대학교 국제경제학과
- 삼성화재 자산운용실 운용역
- 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트
- 삼성증권 리서치센터 수석연구원
- BNP Paribas 리서치센터장
- 現 (주)큐리언트 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성우
1973-04
3년
신규선임
비상근
- 사법연수원 33기 수료
- 법무법인 창조
- 現 법무법인(유) 현 파트너변호사
유유제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 86기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
207,223
- 매출액
140,885

- 부채총계
66,679
- 영업이익
11,019

- 자본금
20,202
- 당기순이익
9,117

- 자본총계
140,544
*주당순이익(원)
492

나. 개별(별도)
- 자산총계
169,493
- 매출액
96,721

- 부채총계
51,901
- 영업이익
9,237

- 자본금
20,202
- 당기순이익
6,701

- 자본총계
117,592
*주당순이익(원)
401

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,134,694,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
2.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임(박노용)
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임(주상언)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 종류주식은 1우선주이며, 2우선주의 경우 시가배당률 1.1%

※ 관련공시
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제86기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
38.5
99.6
0.4
-

제2호
특별결의
정관 변경의 건
가결
38.4
99.2
0.8
-

제3호
보통결의
사내이사 선임의 건(박노용 재선임)
가결
38.3
99.1
0.9
-

제4호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주상언 재선임)
가결
6.6
93.6
6.4
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

제5호
보통결의
이사보수한도액 승인의 건
가결
25.7
98.1
1.9
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노용
1970-09
2
재선임
바르샤바 경제대 경영학 석사
前 유유제약 경영지원본부장
現 유유제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주상언
1955-03
2
재선임
前 (주)태준제약 사장
前 (주)알앤바이오 사장
前 (주)HK inno.N 고문
現 강남구 보건소 의사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주상언
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 (주)태준제약 사장
前 (주)알앤바이오 사장
前 (주)HK inno.N 고문
現 강남구 보건소 의사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
DB증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: DB증권

DB증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 DB증권(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[2024년 9월 5일 DB증권(주) 기업가치 제고 계획]

1. 기업개요

2. 현황진단

3. 목표설정
- '27년 ROE 10% 이상
- '27년 PBR 업종평균 상회
- 향후 3년간 주주환원율 40% 이상

4. 계획수립

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
16,051,555,600

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
27.3

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
22,211,841,850

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
16,051,555,600

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
38.4

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다. 향후 2027년 하반기에 기업가치 제고 계획 이행현황을 공시할 예정입니다.

2. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

3. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

4. 상기 2항의 주요 내용은 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 4항의 결정일자는 현금배당을 확정한 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
티움바이오 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 티움바이오

티움바이오/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,736
- 매출액
4,909

- 부채총계
39,144
- 영업이익
-13,425

- 자본금
15,670
- 당기순이익
-14,750

- 자본총계
44,592
*주당순이익(원)
-544

나. 연결
- 자산총계
98,554
- 매출액
12,289

- 부채총계
60,810
- 영업이익
-16,139

- 자본금
15,670
- 당기순이익
-18,787

- 자본총계
37,744
*주당순이익(원)
-640

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 지정 보고입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
49.9
100.0
0.0
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
49.9
100.0
0.0
-

제3-1호
보통결의
사내이사 김훈택 선임(중임)의 건
가결
49.9
100.0
0.0
-

제3-2호
보통결의
사내이사 송인영 선임(중임)의 건
가결
49.9
100.0
0.0
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.6
100.0
0.0
-

제5호
보통결의
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가결
49.9
100.0
0.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김훈택
1966-06
3
재선임
'17~현재 (주)티움바이오 대표이사
'07~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장
'00~'07 (주)인투젠 연구소
'90~'00 SK케미칼(주)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송인영
1973-11
3
재선임
'17~현재 (주)티움바이오 부사장
'07~'16 SK케미칼(주)
'00~'07 (주)인투젠 연구소
'00~'00 SK케미칼(주)
RF머트리얼즈 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
남동우, 한기우

변경후 대표이사
남동우

2. 변경사유
한기우 대표이사(사내이사) 사임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제19기(2025년) 정기주주총회 당일 한기우 대표이사(사내이사) 사임과 동시에 기존 각자 대표이사 체제에서 단독 대표이사 체제로 전환하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남동우
1975-01-19
-
76,000
0.90%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남동우
알에프머트리얼즈 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-01-01
-
-
디와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
디와이주식회사

대 표 이 사 :
김 진 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 36(남촌동)

(전 화) 032-810-4100

(홈페이지) https://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 법 문

(전 화) 032-810-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병욱
1966.02
남
신규
2026.03.26
2년
2년
'06.09~'12.02 이화여자대학교 경영학부 부교수'12.03~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수'22.08~ 현재 신라젠(주) 사외이사

조원모
1963.03
남
신규
2026.03.26
2년
2년
'87.01~'16.10 삼성전자 프린팅사업부 상무'16.11~'21.10 HP 프린팅코리아 A3 Asset 상무'22.04~ 현재 수원대학교 산학협력단 조교수'24.08~ 현재 산일전기(주) 사외이사

원광범
1963.03
남
신규
2026.03.26
2년
2년
'13.01~'17.12 풀무원 경영진단 사무국 상무'18.01~'21.06 풀무원 ERM(전사리스크관리) 사무국 상무'21.07~'21.12 풀무원 경영진단 상임자문'22.01~ 현재 트라이뷰 리스크경영연구원 대표

박현국
1964.11
남
신규
2026.03.26
2년
2년
'15.06~'17.10 FranklinCovey korea 전문교수'16.03~'21.02 경기대학교 융합교양대학 겸임교수'22.03~'24.02 경기대학교 진성애교양대학 겸임교수'21.07~'25.06 (사)캠틱종합기술원 HR자문위원'17.11~ 현재 한국리더십센터 전문교수'24.03~ 현재 경기대학교 자유교양대학 초빙교수
삼성제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
167,437
- 매출액
46,074

- 부채총계
46,392
- 영업이익
-18,068

- 자본금
47,081
- 당기순이익
11,545

- 자본총계
121,045
*주당순이익(원)
123

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-사외이사 박봉권,전상훈 2인은 2026년 03월 27일자로 임기만료이며, 임기만료 후 이사총수는 6인, 사외이사2인, 사외이사 선임비율은 33.3%입니다.

※ 관련공시
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 참고서류
2026-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 72기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
34.7
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건(상법 개정 등에 따른 정관 정비)
가결
34.7
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 서현철 재선임의 건
가결
34.5
99.4
0.6
-

3-2
보통결의
사내이사 정경표 재선임의 건
가결
34.5
99.4
0.6
-

3-3
보통결의
사외이사 정충구 신규선임의 건
가결
34.6
99.6
0.4
-

3-4
보통결의
사외이사 박종건 신규선임의 건
가결
34.6
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사 우창범 재선임의 건
가결
29.3
99.5
0.5
상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
34.9
99.6
0.4
상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
34.6
99.6
0.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서현철
1963-01
3
재선임
전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장
전 KBS 전주방송총국 총국장
전 KBS America 사장
현 삼성제약(주)이사

정경표
1959-06
3
재선임
전 서울대학교병원 감사
전 분당서울대학교병원 감사
현 삼성제약(주)이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정충구
1972-06
3
신규선임
현 신세계엘앤비 수석부장
-

박종건
1974-03
3
신규선임
전 KB Securities Hong Kong Ltd, Hong Kong 법인장
현 DL 패밀리오피스 한국대표
현 DL 패밀리오피스 한국대표

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우창범
1968-09
3
재선임
상근
전 한국신용평가 준법감시실 실장
전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장
현 삼성제약(주) 감사