지노믹트리 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,633
- 매출액
3,817

- 부채총계
5,349
- 영업이익
-7,828

- 자본금
12,191
- 당기순이익
-8,932

- 자본총계
115,284
*주당순이익(원)
-372

나. 연결
- 자산총계
120,762
- 매출액
3,760

- 부채총계
5,452
- 영업이익
-11,298

- 자본금
12,191
- 당기순이익
-9,125

- 자본총계
115,310
*주당순이익(원)
-374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제26기(2025. 1. 1.~2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
가결
37.8
100
0
-

제2-1호
특별결의
개정 상법 반영을 위한 정관 일부 변경의 건
가결
37.8
100
0
-

제2-2호
특별결의
감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건
가결
37.8
100
0
-

제2-3호
특별결의
이사의 보수한도 명시를 위한 정관 일부 변경의 건
가결
37.8
100
0
-

제2-4호
특별결의
기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건
가결
37.8
100
0
-

제3-1호
보통결의
사내이사 안성환 선임의 건
가결
37.8
100
0
-

제3-2호
보통결의
사외이사 강경보 선임의 건
가결
37.8
100
0
-

제3-3호
보통결의
사외이사 현성훈 선임의 건
가결
37.8
100
0
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건
가결
30.5
100
0
개별 3% rule 적용

제5-1호
보통결의
감사위원(사외이사) 강경보 선임의 건
가결
30.5
100
0
개별 3% rule 적용

제5-2호
보통결의
감사위원(사외이사) 현성훈 선임의 건
가결
30.5
100
0
개별 3% rule 적용

제6호
보통결의
감사 선임의 건
미결
-
-
-
제2-2호 의안의 가결로 자동폐기

제7호
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
제2-3호 의안의 가결로 자동폐기

제8호
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
제2-2호 의안의 가결로 자동폐기

제9호
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
37.8
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성환
1961-03
3
재선임
1994~1998 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사
1999~2000 Stanford 의과대학 post-doc.
2002~2009 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수
2000~현재 지노믹트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경보
1966-09
3
신규선임
1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사
1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사
1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사
2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사
2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사
2024~현재 롯데케미칼 자문역
1992~현재 롯데케미칼
-

김영환
1978-02
3
신규선임
2000~2010 고려대학교 경영학과 학사
2004~2019 삼일회계법인 디렉터
2019~현재 태성회계법인 파트너
-

현성훈
1966-05
3
신규선임
1985~1992 한양대학교 행정학 학사
2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사
2017~2021 한남대학교 법학 박사
2019~2021 특허청 정보고객지원국장
2022~2022 특허심판원 수석심판장
2023~2025 한국특허정보원 원장
2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강경보
1966-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1985~1990 서울대학교 화학공학과 학사
1990~1992 POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사
1998~2008 KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사
2013~2016 ㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사
2022~2023 ㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사
2024~현재 롯데케미칼 자문역
1992~현재 롯데케미칼

김영환
1978-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2000~2010 고려대학교 경영학과 학사
2004~2019 삼일회계법인 디렉터
2019~현재 태성회계법인 파트너

현성훈
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1985~1992 한양대학교 행정학 학사
2005~2007 영국 Hull University 국제법 석사
2017~2021 한남대학교 법학 박사
2019~2021 특허청 정보고객지원국장
2022~2022 특허심판원 수석심판장
2023~2025 한국특허정보원 원장
2026~현재 한남대학교 법학부 예우교수