한국앤컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,259,624
- 매출액
1,457,552

- 부채총계
478,545
- 영업이익
411,626

- 자본금
47,468
- 당기순이익
347,229

- 자본총계
4,781,079
*주당순이익(원)
3,666

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,955,088
- 매출액
1,100,784

- 부채총계
265,008
- 영업이익
201,515

- 자본금
47,468
- 당기순이익
158,763

- 자본총계
2,690,080
*주당순이익(원)
1,676

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
75,774,515,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 배당에 관한 이사회결의일(2026-02-20) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 참고서류
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
92.4
99.8
0.2
-

2-1
특별결의
독립이사 명칭 등 정관 문구 일부 변경의 건
가결
92.3
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
가결
92.5
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
79.0
99.5
0.5
-

2-4
특별결의
감사위원회 구성 변경의 건
가결
92.4
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 조항 삽입의 건
가결
92.5
99.9
0.1
-

2-6
특별결의
이사의 수 변경의 건
부결
59.9
64.7
35.3
-

2-7
특별결의
이사의 결격 및 당연 퇴임 사유 추가 건
부결
35.1
37.9
62.1
-

3-1
보통결의
사내이사 김준현 선임의 건
가결
60.6
65.4
34.6
-

3-2
보통결의
사내이사 박정수 선임의 건
가결
58.9
63.7
36.3
-

4-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건
가결
39.9
64.4
35.6
-

4-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 여치경 선임의 건
가결
47.3
76.4
23.6
-

4-3
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희) 선임의 건
부결
19.0
30.7
69.3
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
90.5
97.8
2.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준현
1973-10
3
신규선임
- 2025~現) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄(부사장)
- 2023~2024) CJ제일제당(주) 식품한국경영지원실장(부사장)
- 2021~2023) CJ제일제당(주) 경영지원실장(부사장)
- 2018~2020) CJ(주) 사업관리실장(부사장)
- 2017~2018) CJ(주) 재경실장(상무)
- 2016~2017) CJ(주) 재경실 재무운영담당(상무)
- 2014~2015) CJ(주) 재무팀
- 2005~2013) CJ(주) 재무전략팀
- 1996~2003) 삼일회계법인
※KICPA(한국공인회계사)

박정수
1971-05
3
신규선임
- 2024~現) 한국앤컴퍼니 재무기획실장(전무)
- 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장(전무)
- 2019~2024) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무
- 2016~2019) 한국타이어 재무팀 팀장
- 2014~2016) 한국타이어 재무팀
- 2000~2014) LG전자 미주본부 금융센터장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이행희
1964-06
3
신규선임
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-(주)무신사 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장
1.포스코인터내셔널(사외이사)
-임기종료 : 2026.03

2.무신사(사외이사)
-임기종료 : 2028.03

여치경
1977-01
3
신규선임
-2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표

-2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무)

-2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이행희
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-(주)무신사 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장

여치경
1977-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표

-2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무)

-2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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