미래에셋생명 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,920,825
- 매출액
5,188,429

- 부채총계
30,472,730
- 영업이익
194,512

- 자본금
990,715
- 당기순이익
130,776

- 자본총계
2,448,095
*주당순이익(원)
1,002

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,855,182
- 매출액
5,051,397

- 부채총계
30,418,680
- 영업이익
185,856

- 자본금
990,715
- 당기순이익
124,900

- 자본총계
2,436,502
*주당순이익(원)
957

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-26

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 매출액은 포괄손익계산서상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다.

[이사의 선임 관련]
- 이번 주주총회에서 선임되는 이사 4인(김혜성 사외이사, 유병준 사외이사, 김재식 상근이사, 황문규 상근이사)의 임기 : 제 39기 정기주주총회일(2026년 3월 26일)로부터 제 40기 정기주주총회일 (2027년 3월중 예정)까지

- 이번 주주총회에서 선임되는 이사 2인 (이경전 사외이사, 선우혜정 사외이사)의 임기는 제39기 정기주주총회일(2026년 3월 26일)로부터 제 41기 정기주주총회일 (2028년 3월중 예정)까지

[자기주식 소각 안내]
- 2026년 3월 6일 시행된 개정 상법 제343조(주식의 소각) 제1항에 따라 회사가 보유한 자기주식은 취득사유와 관계없이 이사회 결의로 소각이 가능하게 되었습니다

- 이에 따라 당사는 기공시한 '주요사항보고서(감자결정)' 2건을 철회하고, 동일한 수량(총 31,836,189주)의 자기주식 보통주(합병신주) 소각을 3월 26일 이사회에서 결의하였습니다. 이때, 자본금 감소는 발생하지 않습니다.

[주주총회 보고사항]
이번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다.
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고

※ 관련공시
2026-03-26 감자결정
2026-03-26 감자결정
2026-03-26 주식 소각 결정
2026-03-23 주주총회소집결의
2026-03-23 참고서류
2026-03-23 주주총회소집공고
2026-03-25 수시공시의무관련사항(공정공시)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
87.1
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
제 2호 정관 개정의 건

- 제2-1호 집중투표제 배제 금지에 따른 개정의 건
가결
56.6
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
제 2호 정관 개정의 건

- 제2-2호 전자주주총회 제도 도입에따른 개정의 건
가결
87.2
100.0
0.0
- 찬성 : 99.9%
- 반대, 기권 등 : 0.01%

2-3
특별결의
제 2호 정관 개정의 건

- 제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭변경에 따른 개정의 건
가결
86.7
99.4
0.6
-

2-4
특별결의
제 2호 정관 개정의 건

- 제2-4호 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리 선임 인원 상향에 따른 개정의 건
가결
87.2
100.0
0.0
- 찬성 : 99.99%
- 반대, 기권 등 : 0.01%

2-5
특별결의
제 2호 정관 개정의 건

- 제2-5호 이사의 임기 변경의 건
가결
82.4
94.5
5.5
-

3
특별결의
제3호 자기주식 소각에 따른 자본감소의 건
미결
-
-
-
2026년 3월 6일 시행된 상법 제343조(주식의 소각) 제1항에 따라 회사가 보유하는 자기주식은 그 취득사유에 관계없이 이사회 결의로 소각이 가능하여 제3호 의안을 철회하고, 이사회에서 결의하였습니다.

4-1
보통결의
제4호 이사의 선임의 건

- 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건
가결
87.0
99.8
0.2
-

4-2
보통결의
제4호 이사의 선임의 건

- 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건
가결
87.2
100
0.0
- 찬성 : 99.98%
- 반대, 기권 등 : 0.02%

4-3
보통결의
제4호 이사의 선임의 건

- 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건
미결
-
-
-
조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

4-4
보통결의
제4호 이사의 선임의 건

- 제4-4호 사외이사
유병준 선임의 건
가결
87.1
100.0
0.0
- 찬성 : 99.97%
- 반대, 기권 등 : 0.03%

4-5
보통결의
제4호 이사의 선임의 건

- 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건
가결
87.1
100.0
0.0
- 찬성 : 99.98%
- 반대, 기권 등 : 0.02%

5-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5-1호 감사위원이 되는 사외이사 김혜성 선임의 건
가결
38.0
99.6
0.4
-

5-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5-2호 감사위원이 되는 사외이사 선우혜정 선임의 건
가결
38.0
99.8
0.2
-

6
보통결의
감사위원 유병준 선임의 건
가결
37.6
98.7
1.3
-

7
보통결의
이사보수 한도액 승인의 건
가결
87.0
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재식
1968-02
1
재선임
-2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사
-2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄
-2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사
-2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장
-2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사

황문규
1970-08
1
재선임
-2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사
-2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표
-2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장
-2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병준
1971-10
1
재선임
- 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
- 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원
- 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수
- 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원
- 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
- 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사
(주)네오위즈

김혜성
1966-02
1
재선임
- 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사
- 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문
- 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
-

이경전
1969-05
2
신규선임
- 2003.09 ~ 현재 現 경희대학교 경영대학 교수
- 2025.08 ~ 현재 現 한국AI서비스학회 회장
- 2024.03 ~ 현재 現 (주)아시아나IDT 사외이사
- 2024.03 ~ 2026.03 (주)지니뮤직 사외이사
(주)아시아나IDT

선우혜정
1980-11
2
신규선임
- 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학)
- 2021.03 ~ 2025.03 한국투자증권 사외이사 및 감사위원
- 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유병준
1971-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
- 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원
- 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수
- 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원
- 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
- 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사

김혜성
1966-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사
- 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문
- 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원

선우혜정
1980-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학)
- 2021.03 ~ 2025.03 한국투자증권 사외이사 및 감사위원
- 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

주) 2026년 9월 10일 이후로 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용

집중투표제 배제
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