eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
뉴인텍 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,049
- 매출액
73,173

- 부채총계
53,010
- 영업이익
-7,441

- 자본금
26,765
- 당기순이익
-12,660

- 자본총계
15,039
*주당순이익(원)
-246

나. 연결
- 자산총계
73,084
- 매출액
82,799

- 부채총계
57,956
- 영업이익
-7,228

- 자본금
26,765
- 당기순이익
-12,660

- 자본총계
15,128
*주당순이익(원)
-246

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제49기(2025년01월01일~2025년12월31일) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
26.9
80.7
19.3
-

2
특별결의
정관 변경의 건
부결
26.6
79.9
20.1
상법개정사항 반영 및 사업목적추가, 찬성요건 미충족

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
26.2
78.8
21.2
사내이사 이상헌 신규선임

4
보통결의
이사 선임의 건
가결
26.5
79.6
20.4
사외이사 최승로 신규선임

5
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
미결
-
-
-
10억원, 의결정족수 부족

6
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
26.6
79.9
20.1
5천만원

7
보통결의
자본(금) 감소의 건
가결
26.1
78.3
21.7
-

8
보통결의
결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가결
26.1
78.5
21.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상헌
1968-07
3년
신규선임
(주)뉴인텍 영업그룹이사
(주)뉴인텍 영업부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승로
1978-04
3년
신규선임
(주)리에나 상무이사(재회계팀장)
(주)이도 재무회계 CFO
(주)크레버스 경영관리본부 고문
(주)크레버스 경영관리본부 본부장
한영회계법인
삼일회계법인
(주)리에나 상무이사(재무회계팀장)
녹십자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :

(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :

허일섭,허용준

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)https://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)경영관리본부장

(성 명) 허진성

(전 화)031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이춘우
1966년 05월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
-

2016 ~ 현재 :
서울시립대학교 경영대학 교수2014 ~ 2015 :
서울시립대학교 교육혁신 본부장
2010 ~ 2011 :
미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문연구원
CJ ENM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: CJ ENM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨제이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이종화

(전 화) 02-371-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이호승
1965년 08월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
現 김앤장법률사무소 고문前 대통령 정책실장前 대통령 정책실 경제수석비서관前 기획재정부 제1차관

임성빈
1965년 12월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
現 법무법인 세종 고문前 골든오크 세무법인 회장前 서울지방국세청 청장前 부산지방국세청 청장
에스디시스템 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260326)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-04-20

2. 명의개서정지기간
-시작일
2026-04-21

-종료일
2026-04-27

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일
2026-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시
-
ISC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260326)
제출인: 유지한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)아이에스시

20260326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 지 한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스시

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095340

발행주식 총수
21,197,058

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유지한
한자(영문)
柳 知 翰(YOO JI HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025년 03월 25일
퇴임일
2026년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이에스시
부 서
재무실

직 위
실장
전화번호
031-77******

성 명
이재승
팩스번호
031-74******

이메일 주소
******lee@isc21.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 04월 10일
2,150
0.01
2,150
0.01

이번보고서
2026년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,150
-0.01
-2,150
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,197,058
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2026년 03월 26일
보통주
2,150
-2,150
-
-
-
-

합 계
2,150
-2,150
-
-
-
케이엔에스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,395
- 매출액
18,143

- 부채총계
20,760
- 영업이익
-2,981

- 자본금
877
- 당기순이익
-2,085

- 자본총계
52,635
*주당순이익(원)
-239

나. 연결
- 자산총계
90,116
- 매출액
41,230

- 부채총계
32,979
- 영업이익
-1,564

- 자본금
877
- 당기순이익
-1,045

- 자본총계
57,137
*주당순이익(원)
-127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제4호 안건 [임원보수규정 제정의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다.

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-17 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표/연결재무상태표, 포괄손익계산서/연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
가결
67.5
100
0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
67.5
100
0
-

3-1
보통결의
사내이사 정봉진 선임의 건
가결
67.5
100
0
-

3-2
보통결의
사외이사 김경만 선임의 건
가결
67.5
100
0
-

4
보통결의
임원보수규정 제정의 건
가결
25.3
100
0
특별이해관계자 주식수 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정봉진
1972-10
3
재선임
현) 케이엔에스 대표이사
전) 진우엔지니어링 설계팀
전) 다인테크 설계팀 과장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경만
1977-02
3
재선임
현) 법무법인 평호 변호사
전) 변호사 김경만 법률사무소 변호사
전) 법률사무소 범우 변호사
-
웅진 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260326)
제출인: 웅진

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)웅진

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
윤 새 봄, 이 수 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어 시티

(전 화) 1600-0147

(홈페이지)http://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 현 호

(전 화) 02-2076-9581

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
747,125

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,735

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,043,386,875

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 03월 26일

종료일
2026년 03월 30일

5. 처분목적
임직원 보상 목적의 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
747,125

7. 처분상대방
윤새봄 외 1인

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,995,764
비율(%)
2.50

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
215,870
비율(%)
0.27

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
373,774

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자기주식 보유 현황당사는 현재 총 2,211,634주의 자기주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행주식의 2.77%에 해당합니다. 이 중 215,870주는 2013년 2월 26일부터 28일까지 실시된 출자전환 및 무상감자 과정에서 단수주 발생으로 인해 취득한 주식입니다.(2) 처분 대상 주식내역 및 처분 사유본 자기주식 처분은 당사가 운영 중인 주식기준성과보상제도(RSU)에 의거, 부여대상 임직원 2명의 2023년 RSU 부여분 가득요건 달성(Vesting 3년)에 따라 자기주식 747,125주를 지급할 예정입니다.

- 상기 2. 처분 대상 주식가격(원)은 이사회 결의일 전일(2026년 03월 25일) 한국거래소 종가 기준입니다.

- 상기 3. 처분예정금액(원)은 이사회 결의일 전일(2026년 03월 25일) 한국거래소 종가에 처분예정주식수를 곱하여 산출한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분시점 주가에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 4. 처분예정기간은 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 10. 상기 처분결정일은 이사회 결의일입니다.- 상기 11. 1일 매도 주문수량 한도'는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 제5항 제2호에 따라, 산정한 주식수입니다. ※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 처분신고 주식수의 10% : 74,712주 ② 이사회결의전 1개월간 일평균거래량의 25% : 373,774주 ③ 발행주식 총수의 1% : 799,270주

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,995,764
-
-
-
1,995,764
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,995,764
-
-
-
1,995,764
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
215,870
-
-
-
215,870
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,211,634
-
-
-
2,211,634
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 당사 임원

2. 처분상대방 선정사유

- 주식기준보상제도에 따른 행사 가능 조건을 충족한 대상자

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

-당사 임원 2인 대상 보통주 747,125주

4. 가격 산정근거

- 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일) 한국거래소 종가 기준으로 산정함. 다만, 실제처분 시 주식가격 및 처분금액은 처분시점에 변동될 수 있음

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분예정 자기주식수는 발행주식총수의 1% 미만에 해당하며, 지급 대상자의 계좌로 대체입고 하므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
케스피온 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 케스피온

케스피온/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,518
- 매출액
3,867

- 부채총계
5,262
- 영업이익
-5,688

- 자본금
19,178
- 당기순이익
-5,105

- 자본총계
22,256
*주당순이익(원)
-135

나. 연결
- 자산총계
24,323
- 매출액
44,150

- 부채총계
10,917
- 영업이익
-2,738

- 자본금
19,178
- 당기순이익
-4,579

- 자본총계
13,406
*주당순이익(원)
-122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.

※관련공시
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-02-24 주식병합결정
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제28기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
35.2
99.7
0.3
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.9
99.0
1.0
주식병합 및 사업목적 추가

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 오미선 선임의 건(재선임)
가결
34.6
98.0
2.0
-

제3-2호 의안
보통결의
사내이사 윤덕용 선임의 건(신규)
가결
34.2
96.9
3.1
-

제4호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
33.7
97.5
2.5
-

제5호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.2
97.6
2.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오미선
1976-02
3년
재선임
이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사
(2019.12~현재)

(주)케스피온 사내이사
(2020.03~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤덕용
1964-03
3년
신규선임
(주)쌍용 시멘트건재팀 과장
(1990.01 ~ 2002.12)

(주)밀레코리아 영업본부장/상무
(2004.06 ~ 2018.11)

(주)오젠 부사장
(2019.09 ~ 2021.09)

(주)케스피온 전무
(2021.09 ~ 2024.06)

現 (주)엠비티비 대표이사
(2024.06 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 플라스틱 접착처리 제품 제조업
1. 의약외품 제조 및 판매업
1. 고분자소재제품 제조 및 판매업
1. 식료품 가공, 제조 및 유통업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화갤러리아 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,017,100
- 매출액
575,166

- 부채총계
1,192,464
- 영업이익
9,414

- 자본금
98,382
- 당기순이익
3,313

- 자본총계
824,636
*주당순이익(원)
17

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,884,976
- 매출액
404,342

- 부채총계
1,031,147
- 영업이익
16,951

- 자본금
98,382
- 당기순이익
38,005

- 자본총계
853,829
*주당순이익(원)
193

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제3기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기의 주주총회 안건 세부내역 중 제4호 의안의 경우 상법 제542조의 12 및 당사 정관

제52조에 의거하여 전자투표 실시로서 3% 의결권초과 주식을 제외한 출석한 주주의

의결권의 과반수로서 선임 결의가 가능합니다.

- 하기의 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사위원선임 세부내역 중

'임기'는 당사 정관 제41조에 따라 3년 이내로 하되 그 임기가 최종의 결산기 종료 후

당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 할 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-24 참고서류
2026-02-24 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제3기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(결손금
처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
54.6
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 동등배당 기준 반영
가결
54.6
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.997%, 반대,기권 등
비율 0.003%)

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 전자주주총회 개최 내용 반영
가결
54.6
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.997%, 반대,기권 등
비율 0.003%)

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 상법 개정 내용 반영 등(독립이사 명칭, 이사의 임기 변경, 감사위원 분리선출)
가결
54.2
99.3
0.7
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건
- 배당절차 개선 반영(분기배당 내용 반영)
가결
54.6
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.997%, 반대,기권 등
비율 0.003%)

3
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 1인)
가결
54.6
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.997%, 반대,기권 등
비율 0.003%)

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건
가결
14.7
100.0
0.0
- 3%룰 적용
- 소수점 이하
첫째 자리까지
기재 (찬성률
99.98%, 반대,기권 등 비율 0.02%)

5
보통결의
이사보수 한도액 승인의 건
가결
54.6
100.0
0.0
소수점 이하 첫째 자리까지 기재
(찬성률 99.997%, 반대,기권 등
비율 0.003%)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤식
1974-02
3
신규선임
- 중앙대 경제학(학/석)
- 前) 한화갤러리아(주) 마케팅부문장
- 前) 한화갤러리아(주) 광교 사업장장
- 前) 한화갤러리아(주) 영업전략실장
- 現) 퓨어플러스(주) 사내이사
- 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송지혜
1975-05
3
재선임
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨
(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니
파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 前) 엔다이브(유)
대표이사
- 現) (주)마녀공장
대표이사
(주)마녀공장 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송지혜
1975-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨
(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니
파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 前) 엔다이브(유)
대표이사
- 現) (주)마녀공장
대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
펩트론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 펩트론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 펩트론

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최호일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화) 042-360-8880

(홈페이지)http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2031년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
316,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관제 12조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 0.25%에 해당.나. 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 부여 전일 종가 중 큰 금액으로 산출. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름바. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 316,500원 - 행사가격 : 316,500원 - 행사가능기간 : 3년 (2028. 3. 26 ~ 2031. 3. 25) - 할인율 :3.66% - 무위험수익율 : 3.66% - 시가배당율 : 0.00% - 예상주가변동성 : 68.8%3) 평가기관 : 한국자산평가(주)4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성원
이사
10,000
-
162,568.21
-

박대련
이사
10,000
-

162,568.21

-

유OO 외 2명*
임직원
40,000
-

162,568.21

-

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
삼양식품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 삼양식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼양식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
삼양식품(주)

대 표 이 사 :
김정수, 김동찬

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩

(전 화) 02-940-3000

(홈페이지)http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 장석훈

(전 화) 02-940-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

목승호
1983.02
남
신규
2026.03.26
3년
3년

- 서울대학교 법학전문대학원
- (現)김앤장 법률사무소
동일고무벨트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 동일고무벨트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동일고무벨트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
동일고무벨트 주식회사

대 표 이 사 :
TANIYAMA KEN

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화)
051 - 520 - 9114

(홈페이지)http://www.drb-industrial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 변 성 수

(전 화) 051 - 520 - 9114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손동운
1961년 06월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
6년
- 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자- 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사- 국립부산과학관 전시연구본부장- 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수)- (주)DRB동일 사외이사

김기범
1966년 01월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
-
- 부산대학교 행정학 석사- 부산광역시 금정구의회 의원- 부산광역시의회 기획재정위원회 의원- 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장- 부산외국어대학교 산학협력단 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

허태욱
1976년 11월
남
2025년 03월 20일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 임기 시작일은 중임일입니다.
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,069,172
- 매출액
2,451,476

- 부채총계
2,305,403
- 영업이익
36,227

- 자본금
26,579
- 당기순이익
-41,819

- 자본총계
1,763,769
*주당순이익(원)
-1,531

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,186,900
- 매출액
64,141

- 부채총계
408,335
- 영업이익
23,142

- 자본금
26,579
- 당기순이익
-10,398

- 자본총계
778,565
*주당순이익(원)
-229

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,633,457,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.
2우선주는 300원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)은 배당결정 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.
(상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 1.2%

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
72.1
99.6
0.4
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
58.8
81.2
18.8
-

제3호
보통결의
이사 선임의 건
(사외이사 이춘우)
가결
71.9
99.3
0.7
-

제4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
51.7
79.5
20.5
-

제5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
71.9
99.3
0.7
-

제6호
보통결의
자기주식 보유·처분계획 승인의 건
가결
65.7
90.7
9.3
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이춘우
1966-05
3
신규선임
[現]서울시립대학교 경영학부 교수
스톤브릿지벤처스(주) 사외이사
케이씨티 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 케이씨티

케이씨티/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
주식회사 케이씨티 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
1.수익중심의 경영체계 강화로 이익창출능력 제고
2.배당성향 40% 이상 유지

<계획 수립>
1.안정적인 수익창출을 통해 목표이익 달성
2.주주가치를 훼손하지 않는 범위내에서 배당수준 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,029,000,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
49.52

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,372,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,029,000,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
33.3

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기'2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 제24기(2025년) 사업연도 현금배당금액은 1주당 80원이며, 배당기준일은 2025년 12월 31일입니다.

3. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

4. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

5. 상기 '4.결정일자'는 제24기 정기주주총회 이익배당 승인일 입니다.

※ 관련공시
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
올릭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 올릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
올릭스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 올릭스(주) R&D Center

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지) http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태경
1969.04
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년
박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA)조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)포항공대 생명과학과 부교수現) 포항공대 생명과학과 교수
SK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: SK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) https://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2026년 3월 26일 제 35기 정기주주총회에서 신규·재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이계정
1972.12
남
신규
2026.03.26
3년
3년
2014~現: 서울대학교 법학전문대학원 교수2025: 미국 Harvard Law School 방문교수2013~2014: 사법연수원 교수2010~2013: 수원지방법원 안양지원 판사2006~2010: 제주지방법원 판사2004~2006: 서울남부지방법원 판사2002~2004: 서울중앙지방법원 판사
SK증권제11호스팩 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: SK증권제11호스팩

SK증권제11호스팩/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,211
- 매출액
-

- 부채총계
1,726
- 영업이익
-36

- 자본금
416
- 당기순이익
100

- 자본총계
8,485
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-05 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제3기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
25.5
100
0
-

2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.5
100
0
-

3
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.5
100
0
-
펩트론 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,980
- 매출액
5,635

- 부채총계
36,971
- 영업이익
-21,257

- 자본금
11,659
- 당기순이익
-13,824

- 자본총계
142,009
*주당순이익(원)
-595

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 김성원, 박대련 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
-

5. 주주총회일자
2025-12-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
가결
36.3
99.3
0.7
-

2-1
보통결의
사내이사 선임 후보 김성원
가결
36.2
99.0
1.0
-

2-2
보통결의
사내이사 선임 후보 박대련
가결
36.2
99.1
0.9
-

3
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
27.4
95.7
4.3
-

4
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
36.1
98.8
1.2
-

5
보통결의
주식매수선택권의 부여
가결
35.8
97.9
2.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성원
1973-06
3
신규선임
- 서울대학교 분자생물학 학사
- 광주과학기술원 신소재공학 석사/박사
- 유타대학교(University of Utah) 방문연구원
- 한국과학기술연구원 Post-doc
- 퍼듀 대학교( Purdue Univ) Post-doc
- LG화학 책임연구원
- (현) ㈜펩트론 DDS연구센터 총괄

박대련
1972-05
3
신규선임
- 노스웨스턴대학교 (Northwestern University)
화학공학 학사
- 남부캘리포니아대학교 (University of
Southern California) 화학공학 석사
- 캘리포니아 주립대학교 석사(MBA)
- 아포텍스(Apotex,Canada) 공정 엔지니어
- 제넨텍(Genentech,US) 엔지니어링 엔지니어
- Ampac Fine Chemical,US cGMP API 생산
매니저
- 삼성바이오로직스 엔지니어링 부문 부책임자
- (현)㈜펩트론 생산본부 총괄
서울반도체 — 금전대여결정  (20260326)
제출인: 서울반도체

서울반도체/금전대여결정/(2026.03.26)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd
(회사와의 관계)
계열회사(해외)

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2026-03-26

대여금액 (원)
74,780,000,000

-자기자본(원)
626,361,810,865

-자기자본 대비(%)
11.9

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.60

대여기간
시작일
2026-03-26

종료일
2028-03-26

3. 금전대여 목적
계열회사의 원활한 자금 운용 지원

4. 금전대여 총잔액 (원)
108,580,560,000

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2의 거래일자는 이사회결의일 입니다.

- 상기 2의 대여금액은 USD 50,000,000의 해당하는 금액입니다.

- 상기 2의 자기자본은 최근사업연도말(2025.12.31) 연결기준 자기자본입니다.

- 상기 2의 대여금액, 상기 4의 금전대여 총잔액은 서울외국환중개의 2026년 03월 26일 매매기준율(1,495.60원/USD)을 적용하였으며 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 2의 대여기간은 예정일로 경영상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 금전대여 총잔액은 이사회결의일 현재 거래상대방에 대하여, 대여금 총한도 USD 50,000,000원을 포함한 총 금전대여 한도 잔액입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd
베트남
Dong Van I Industrial Zone, Dong Van Town, Duy Tien Commune, Ha Nam Province, Vietnam
185104704

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
서울바이오시스
-
50.80

대표이사
김성주
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
12월

자산총계
569,330
자본금
139,780

부채총계
392,680
매출액
655,214

자본총계
176,650
당기순손익
7,238

외부감사인
IL SHIN VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사(해외)

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

기타
서울반도체 주식회사
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
- 매출내역 : 19,334,449천원
- 매입내역 : 438,080,790천원

전전년도
- 매출내역 : 20,408,644천원
- 매입내역 : 364,392,568천원
코오롱생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 코오롱생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코오롱생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
코오롱생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
이한국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 110

(전 화) 02-3677-4150

(홈페이지) http://www.kolonls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획본부 전무
(성 명) 옥 윤 석

(전 화) 02-3677-4150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 신규 사외이사의 선임일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강대희
1962년 12월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
-

- 서울대학교 의예과
- 2008년~2010년 : 서울대학교 연구부처장
- 2011년~2017년 : 서울대학교 의과대학 학장
- 2012년~2016년 : 한국의과대학협의회 이사장
- 2021년~현재 : 한국원격의료학회 회장
- 2025년~현재 : 아시아원격의료학회 회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤석중
1967년 07월
남
2023년 03월 28일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
임기조정
현대자동차 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260326)
제출인: 현대자동차

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
현대자동차(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 26일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김 우 열

(전 화) 02-3464-2246

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
50,458

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
501,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
25,279,458,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2026년 04월 01일

5. 처분목적
임원 대상 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
50,458

기 타(주)
-

7. 처분상대방
장재훈 외 451명

8. 위탁투자중개업자

현대차증권
(HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,006,508
비율(%)
1.0

기타주식
1,214,332
비율(%)
2.0

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식 처분 결정은 임원의 책임경영 강화 및 성과 창출을 위한 동기부여 제공 목적에 따라 자기주식 일부를 지급하기 위한 건으로, 2026년 3월 26일 당사 제58기 정기 주주총회에서 승인받은 '자기주식 보유ㆍ처분 계획' 내에서 진행될 예정임- 본 자기주식 처분결정은 당사의 이사회에서 2026년 3월 5일 결의하여 2026년 3월 18일 공시한 사업보고서 상 자기주식보고서의 처분계획에 따른 사항으로, 상기 1항의 처분예정주식수는 기존 결의 시점과의 기준주가 차이 등에 따라 조정됨.- 상기 1항의 처분예정주식(주)는 처분시점의 임원 수 등에 따라 변동될 수 있음- 상기 2항의 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일 종가(2026년 3월 25일, 501,000원) 기준임.- 상기 3항의 처분예정금액은 처분예정주식수에 이사회 결의일 전일 종가를 곱한 금액으로 주가 변동에 따라 변동될 수 있음.- 상기 6항의 처분방법은 상기 7항의 처분 상대방의 개인별 증권계좌에 주식 입고하는 방식으로 처분할 예정임.- 상기 10항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,648,558
357,950
-
-
2,006,508
-

기타주식
1,089,278
125,054
-
-
1,214,332
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,648,558
357,950
-
-
2,006,508
-

기타주식
1,089,278
125,054
-
-
1,214,332
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,648,558
357,950
-
-
2,006,508
-

기타주식
1,089,278
125,054
-
-
1,214,332
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2026년 1월 1일) 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2026년 3월 26일) 현재 자기주식 보유 수량임.※ 상기 '기타주식'의 '기말수량'은 우선주 501,923주, 2우선주 706,883주, 3우선주 5,526주의 합계임.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 회사 임원

2. 처분상대방 선정사유

- 임원의 책임경영 강화 및 성과 창출을 위한 동기부여 제고 목적에 따른 주식 지급

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

- 보통주 50,458주

4. 가격 산정근거- 이사회 결의일 전일 종가 기준이며, 처분 시점 주가에 따라 변동가능

5. 예상되는 주식가치 희석효과- 보통주 기준 발행주식 총수 204,757,766주 중 50,458주(0.02%) 처분 예정이므로 주식가치 희석효과는 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 처분예정 주식 보통주 50,458주 전량은 1년의 매도 제한기간이 설정됨
JW중외제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: JW중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이더블유중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭, 함은경

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 7길 38

(전 화) 02-840-6777

(홈페이지)http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김대은

(전 화) 02-840-6658

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신민철
1963년 06월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

現)농협중앙회 조합감사위원
現)(주)미래엔 고문(비상임)
前)우리금융지주 부사장, 수석부사장
前)PwC 상임고문
前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임)
한세예스24홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화) 02-2139-0800

(홈페이지) http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 윤 현 조

(전 화) 02-3779-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 임기만료(2026.03.30) 예정인 사외이사 1명을 제외하고 산정

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

엄은숙
1971년 05월
여
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

서울대학교 경영전문대학원 석사
現)한국공인회계사회 이사
現)정동회계법인 본부장
現)씨에스윈드(주) 사외이사
現)법령해석심의위원회 위원(법제처)
前)안건회계법인, 한영회계법인
前)국가철도시설공단 비상임이사

고경택
1959년 10월
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년

美 오하이오대 졸업
現)자강산업(주) 사외이사
前)싸인텔레콤(주) 부사장
前)IBK투자증권 상무
前)동양증권 리테일 영업전담이사
前)하이투자증권 영업부 총괄이사
前)동양증권 서초지점장
한솔케미칼 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,600,348
- 매출액
883,969

- 부채총계
423,082
- 영업이익
156,233

- 자본금
56,676
- 당기순이익
148,135

- 자본총계
1,177,266
*주당순이익(원)
13,428

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,266,310
- 매출액
683,182

- 부채총계
324,768
- 영업이익
139,996

- 자본금
56,676
- 당기순이익
138,779

- 자본총계
941,542
*주당순이익(원)
12,653

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,347,537,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

위 시가배당률은 주주총회결의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금을 사용하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제46기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
※현금배당 결의:2,600원/주
※배당기준일: 2026년 3월30일(월)
가결
76.1
94.7
5.3
-

2
특별결의
정관개정의 건
가결
80.2
99.8
0.2
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건(주세종)
가결
77.5
96.4
3.6
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박찬구)
가결
71.6
99.7
0.3
-

5
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
61.1
77.2
22.8
-

6
특별결의
임원 주식매수선택권 부여의 건
가결
79.7
99.2
0.8
-

7
특별결의
2020년 부여 임원 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
가결
66.1
82.3
17.7
-

8
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
64.2
79.9
20.1
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주세종
1975-08
3
신규선임
- ㈜한솔케미칼 경영지원본부장
- ㈜한솔케미칼 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬구
1963-07
3
신규선임
- 박자문사무소 대표
- 유비쿼스홀딩스 사외이사
- 유니드비티플러스 사외이사
유니드비티플러스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬구
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 박자문사무소 대표
- 유비쿼스홀딩스 사외이사
- 유니드비티플러스 사외이사
원익피앤이 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이기채

변경후 대표이사
이기채, 안희은 (각자대표이사)

2. 변경사유
사업부문별 전문성 강화 및 경영 효율성 제고를 위한 각자대표이사 선임

- 이차전지사업부문 대표이사 : 이기채

- 충전기사업부문 대표이사 : 안희은

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 안희은 대표이사는 제27기 정기주주총회(2026.03.26)에서 사내이사로 선임되었으며, 2026년 03월 26일 이사회를 통해 각자대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이기채
1963-01-10
계열사 임원
100,956
0.21%
-

안희은
1964-11-20
계열사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이기채
(주)원익피앤이
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-02-01
-
-

이기채
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
전무이사
2018-03-01
2022-01-31
-

안희은
(주)원익피앤이
상장(코스닥)
-
충전기사업부문 대표(미등기)
2025-12-05
-
-

안희은
(주)피앤이시스템즈
비상장
-
대표이사
2023-02-01
2025-12-05
-

안희은
효성TNS 미국법인
비상장
-
미국법인대표
2018-10-01
2022-12-31
-
올릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 올릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
올릭스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
143,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 27일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
178,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
667,440

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음.다. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권인호
미등기임원
30,000
-
126,322.13
-

김영진
미등기임원
10,000
-
126,322.13
-

박준현
미등기임원
20,000
-
126,322.13
-

윤선일
미등기임원
20,000
-
126,322.13
-

Kim Kelly Kyung Mi
미등기임원
40,000
-
126,322.13
-

김OO 외 1명
직원
23,000
-
126,322.13
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 126,322.13원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 187,600원 나. 행사가격 : 178,300원 다. 무위험수익률 : 3.78% 라. 예상주가변동성 : 75.80%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국팩키지 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,425
- 매출액
224,079

- 부채총계
107,540
- 영업이익
9,945

- 자본금
14,900
- 당기순이익
5,692

- 자본총계
111,885
*주당순이익(원)
191

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,490,016,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명

감사위원이 되는 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항
-감사위원회의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 기준 2매매거래 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
가결
71.5
99.9
0.1
-

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
71.5
99.9
0.1
-

제3-1호
보통결의
사내이사 단우영 선임의 건
가결
71.5
99.9
0.1
-

제3-2호
보통결의
사내이사 단우준 선임의 건
가결
71.5
99.9
0.1
-

제3-3호
보통결의
사내이사 최경석 선임의 건
가결
71.5
99.9
0.1
-

제4호
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 하윤희 선임의 건
가결
29.7
99.9
0.1
-

제5호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
68.3
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
2년
재선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
현)한국제지 사내이사 부회장
현)해성디에스 사내이사 부회장
현)한국팩키지 사내이사 부회장
현)계양전기 사내이사 부회장
현)우영엔지니어링 사내이사
현) 해성산업㈜ 부회장

단우준
1981-04
2년
재선임
Tufts University 경제학과 졸업
현)해성디에스 사내이사 사장
현)한국제지 사내이사 사장
현)한국팩키지 사내이사 사장
현)계양전기 사내이사 사장
현)경재 사내이사

최경석
1971-06
2년
신규선임
서울대학교 임산공학 졸업
전)국일제지 장가항법인 경영실장
전)국일제지 장가항법인 총경리

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하윤희
1956-11
3년
신규선임
성균관대 경제학과 졸업
전)삼성생명(주)
전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무
전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무
전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장
현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하윤희
1956-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대 경제학과 졸업
전)삼성생명(주)
전)삼성전자(주) System LSI 지원팀장 상무
전)삼성비피화학(주) 경영지원실장 전무
전)(주)원익아이피에스 경영지원본부장 부사장
현)해성디에스(주) 사외이사, 감사위원
원익피앤이 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,663
- 매출액
373,765

- 부채총계
213,977
- 영업이익
11,877

- 자본금
23,727
- 당기순이익
11,678

- 자본총계
105,686
*주당순이익(원)
540

나. 연결
- 자산총계
316,303
- 매출액
390,691

- 부채총계
213,882
- 영업이익
1,398

- 자본금
23,727
- 당기순이익
915

- 자본총계
102,420
*주당순이익(원)
45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김지만 사내이사는 2026년 03월 26일 자진 사임하였습니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
의안
보통결의
제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
34.3
99.7
0.3
-

2호
의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
34.3
99.9
0.1
-

3-1호
의안
보통결의
사내이사 안희은 선임의 건
가결
33.6
97.8
2.2
-

4호
의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.2
99.9
0.1
특별이해관계인 의결권 제외

5호
의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
34.3
99.9
0.1
-

6호
의안
보통결의
임원퇴직금 규정 변경의 건
가결
33.8
98.5
1.5
특별이해관계인 의결권 제외

7호
의안
보통결의
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
가결
34.2
99.7
0.3
특별이해관계인 의결권 제외

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안희은
1964-11
3년
신규선임
'25~현재:㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표(미등기)
'23~'25: ㈜피앤이시스템즈 대표이사(CEO)
'18~'22: 효성 TNS 미국법인 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 배터리 시스템 제조 및 판매업
38. 전기차충전서비스 사업
39. 전기자동차충전업
40. 전기판매업
41. 각 호에 관련된 통신판매업
42. 각 호에 관련된 전자상거래업
43. 계량기 제조업
44. 계량기 수리업
45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업
합병 후 충전기사업부문 신설에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
티엑스알로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 티엑스알로보틱스

티엑스알로보틱스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,806
- 매출액
56,633

- 부채총계
39,521
- 영업이익
-772

- 자본금
7,725
- 당기순이익
-15,308

- 자본총계
55,285
*주당순이익(원)
-1,032

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
1

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제9기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

- 황열헌 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
67.7
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
67.6
100.0
0.0
-

3
보통결의
사외이사 황열헌 선임의 건
가결
67.6
100.0
0.0
황열헌 후보는 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건
가결
21.9
99.8
0.2
전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
67.6
99.9
0.1
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황열헌
1955-04
3
신규선임
2018~현재 아이컴포넌트 고문
2021~2023 인천공항시설관리 대표이사
2017~2018 국회 국회의장 비서실장
2006~2012 현대모비스 부사장
2004~2006 현대자동차 부사장
2004~2004 대법원 법원행정처 사법행정개선위원
1991~2004 문화일보 논설위원
1983~1990 동아일보 편집국 사회부 기자
-

김형석
1985-02
3
재선임
2024~현재 창의회계법인 대표이사
2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사
2019~현재 한국금융연수원 강사
2020~2023 인천재능대학교 겸임교수
2015~2024 안세회계법인 이사
2011~2015 삼일회계법인 매니저
창의회계법인(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김형석
1985-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 창의회계법인 대표이사
2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사
2019~현재 한국금융연수원 강사
2020~2023 인천재능대학교 겸임교수
2015~2024 안세회계법인 이사
2011~2015 삼일회계법인 매니저

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기계 및 장비 임대업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대덕전자 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 대덕전자

대덕전자/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,178,007
- 매출액
1,065,295

- 부채총계
280,701
- 영업이익
49,061

- 자본금
25,756
- 당기순이익
47,605

- 자본총계
897,305
*주당순이익(원)
924

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,175,013
- 매출액
1,064,715

- 부채총계
277,763
- 영업이익
48,764

- 자본금
25,756
- 당기순이익
46,640

- 자본총계
897,250
*주당순이익(원)
905

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,766,699,595

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
2.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 '시가배당율(%)'은 이사회 결의일(3월 4일)의 직전 매매거래일로부터

과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-04 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제6기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
59.5
99.5
0.5
주당 배당금: 보통주 500원, 우선주 505원

2-1
특별결의
개정 상법 반영의 건
가결
59.8
100.0
0.0
반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시

2-2
특별결의
이사의 임기 조문 정비의 건
가결
42.6
71.2
28.8
-

3-1
보통결의
사내이사 선임의 건
(후보: 신영환)
가결
56.8
95.1
4.9
-

3-2
보통결의
사내이사 선임의 건
(후보: 김정미)
가결
55.6
92.9
7.1
-

3-3
보통결의
사외이사 선임의 건
(후보:윤상원)
가결
59.8
100.0
0.0
반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시

4
보통결의
감사 선임의 건
(후보: 변영삼)
가결
33.7
98.2
1.8
3%룰 적용

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
59.8
100.0
0.0
이사 본인 지분 의결권 제외

반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
59.8
100.0
0.0
반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영환
1960-11
3
재선임
2020년 ~ 現 대덕전자 대표이사
2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장
2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무
2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장

김정미
1989-01
1
신규선임
2026년 ~ 現 대덕전자 전략마케팅센터장
2024년 ~ 2025년 대덕전자 전략기획팀장
2023년 대덕전자 전략기획그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상원
1977-06
3
신규선임
2023년 ~ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수
2025년 ~ 現 서울대-한국전력 에너지 CEO과정 주임교수
2013년 ~ 2023년 한양대학교 미래자동차공학과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변영삼
1958-05
3
신규선임
상근
2023년 ~ 2024년 대진기계공업 대표이사
2020년 ~ 2023년 윈팩 사외이사
2020년 ~ 2022년 SK실트론 자문위원
2017년 ~ 2019년 SK실트론 대표이사