한화 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한화

한화/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
289,329,420
- 매출액
74,785,440

- 부채총계
240,894,093
- 영업이익
4,146,883

- 자본금
474,072
- 당기순이익
1,991,600

- 자본총계
48,435,327
*주당순이익(원)
4,072

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,201,110
- 매출액
4,315,204

- 부채총계
7,583,721
- 영업이익
341,497

- 자본금
474,072
- 당기순이익
48,810

- 자본총계
3,617,389
*주당순이익(원)
524

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
98,677,136,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주 주당순이익이며,우선주 주당순이익은 연결 기준 4,122원, 별도 기준 574원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재)

- 상기 '2. 배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 1,150원, 시가배당률은 2.3%입니다.(제1우선주 시가배당률은 상장주식수 미달 2반기 계속사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 산정 생략)

- 제74기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※ 관련공시
2026-03-20 주주총회소집공고
2026-03-20 참고서류
2026-03-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건
가결
75.6
98.4
1.6
-

2
보통결의
자기주식 보유처분 계획 승인의 건
가결
70.9
92.2
7.8
-

3-1
특별결의
정관 일부 변경의 건-사외이사 명칭 변경
가결
76.7
99.8
0.2
-

3-2
특별결의
정관 일부 변경의 건-감사위원 선.해임 의결권 제한 강화
가결
76.7
99.8
0.2
-

3-3
특별결의
정관 일부 변경의 건-감사위원 분리 선임 인원 확대
가결
76.7
99.8
0.2
-

3-4
특별결의
정관 일부 변경의 건-집중투표 배제 금지
가결
55.6
99.5
0.5
-

3-5
특별결의
정관 일부 변경의 건-전자주주총회 도입
가결
76.8
100.0
0.0
'(1)중 의결권 행사주식수 기준' 찬성률은 99.97%, 반대 및 기권 비율은 0.03%이며, 반올림하여 소수점 첫째자리까지 기재하였음

3-6
특별결의
정관 일부 변경의 건-이사 임기 변경
가결
67.3
87.6
12.4
-

3-7
특별결의
정관 일부 변경의 건-시행시기에 따른 부칙사항 반영
가결
76.6
99.8
0.2
-

4-1
보통결의
이사 선임의 건-사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
가결
75.7
98.6
1.4
-

4-2
보통결의
이사 선임의 건-사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)
가결
74.6
97.1
2.9
-

4-3
보통결의
이사 선임의 건-사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)
가결
76.6
99.7
0.3
-

5
보통결의
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)
가결
55.4
99.2
0.8
-

6
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
가결
55.3
93.6
6.4
-

7
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
58.1
88.0
12.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
3
재선임
Harvard Univ. 정치학
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사
現 한화솔루션㈜ 대표이사
現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사
現 한화오션㈜ 기타비상무이사
現 한화임팩트㈜ 대표이사
現 ㈜한화 전략부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변혜령
1979-01
2
재선임
숙명여대 화학과
포항공과대학 화학과 박사
前 미국 MIT 박사후연구원
前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수
前 일본 이화학연구소 책임연구원
現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수
現 ㈜한화 사외이사
-

조훈희
1970-01
3
신규선임
고려대 건축공학
고려대 건축공학 박사
前 LH공사 경영투자심사위원회 위원
前 대한건축학회 부설 건축연구소장
現 한국건설관리학회장
現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)
㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사

권익환
1967-09
2
재선임
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사(감사)
SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조훈희
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 건축공학
고려대 건축공학 박사
前 LH공사 경영투자심사위원회 위원
前 대한건축학회 부설 건축연구소장
現 한국건설관리학회장
現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)

권익환
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사(감사)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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