디와이 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,054,828
- 매출액
1,244,837

- 부채총계
454,239
- 영업이익
48,056

- 자본금
13,160
- 당기순이익
30,018

- 자본총계
600,589
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
229,751
- 매출액
15,560

- 부채총계
16,918
- 영업이익
4,209

- 자본금
13,160
- 당기순이익
3,933

- 자본총계
212,833
*주당순이익(원)
159

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,474,337,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

3. 당사는 2024년 3월 22일 제46기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위한 정관이 개정됨에 따라 2025사업연도 결산배당기준일을 최종 배당금이 확정되는 주주총회일로 정하고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 배당금을 지급함

4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제48기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
가결
45.6
99.1
0.9
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
44.7
97.0
3.0
-

제3-1호 의안
보통결의
사내이사 한상철 선임의 건
가결
45.5
98.8
1.2
-

제3-2호 의안
보통결의
사외이사 정병욱 선임의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

제3-3호 의안
보통결의
사외이사 조원모 선임의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

제3-4호 의안
보통결의
사외이사 원광범 선임의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

제3-5호 의안
보통결의
사외이사 박현국 선임의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

제4호 의안
보통결의
감사 선임의 건
가결
12.9
88.9
11.1
상법 제409조 제3항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으므로 의결권행사주식수의 과반으로 결의

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

제6호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
45.7
99.2
0.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상철
1966-06
2
신규선임
'19.05~'25.12 디와이이노베이트 공장장
'26.01~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병욱
1966-02
2
신규선임
'06.09~'12.02 이화여자대학교 경영학부 부교수
'12.03~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수
신라젠(주) 사외이사

조원모
1963-03
2
신규선임
'16.11~'21.10 HP 프린팅코리아 A3 Asset 상무
'22.04~ 현재 수원대학교 산학협력단 조교수
산일전기(주) 사외이사

원광범
1963-03
2
신규선임
'18.01~'21.06 풀무원 ERM(전사리스크관리) 사무국 상무
'21.07~'21.12 풀무원 경영진단 상임자문
'22.01~ 현재 트라이뷰 리스크경영연구원 대표
트라이뷰 리스크경영연구원 대표

박현국
1964-11
2
신규선임
'16.03~'21.02 경기대학교 융합교양대학 겸임교수
'22.03~'24.02 경기대학교 진성애교양대학 겸임교수
'21.07~'25.06 (사)캠틱종합기술원 HR자문위원
'17.11~ 현재 한국리더십센터 전문교수
'24.03~ 현재 경기대학교 자유교양대학 초빙교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종관
1964-02
3
재선임
상근
'17.02~'20.01 포스코ICT 경영기획실장
'20.01~'21.12 포스코인터내셔날 투자관리실장
'23.03~현재 디와이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
11. 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업
12. 전기통신기계 제조 및 판매업
13. 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업
14. 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매
15. 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종 기계의 매매, 정비 및 대여업
16. 건설기계, 특장차의 임대업
17. 건축자재 제조 및 판매, 시공업
18. 기계장비 제조업
19. 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업
20. 자동차 정비기기 제조 및 판매업
21. 자동차 수리 및 차량연료 소매업
22. 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업
23. 전동기 및 발전기 제조 및 판매업
24. 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업
25. 세차장 운영 및 세차 용품 도소매업
26. 세차장의 개발, 관리 및 운영에 관한 컨설팅
27. 세차장 세차기계 제조사업
28. 세차장의 설계, 시공 및 설비 사업
29. 통신판매업 및 전자상거래업
30. 세차장 가맹사업
31. 농업기계의 제조 및 판매업
32. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매
33. 의료기기 및 의료용 보조장비 및 부품 제조 판매업
34. 배터리/충전기/ESS(전력저장장치) 제조 및 관련사업 일체
35. 전동화 차량 등 각종차량 충전장비 제조, 충전사업 및 기타 관련사업
36. 세제, 계면활성제, 광택제 제조, 도소매, 수출입업
37. 일렉트릭 비클(전동카트,유틸리티카,전기모타)제조 및 판매업
38. 저속 특수목적 전기구동 차량 및 부품 제조 및 판매업
39. 전기에너지 차량운반구제조 및 부품제조 및 판매업
40. 산업용,농업용,일반용 로봇 및 부품 제조 및 판매업
41. 태양광 발전업
합병사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

11. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업
42. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업
조항번호 변경