eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SKC — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,740,499
- 매출액
1,840,036

- 부채총계
4,714,765
- 영업이익
-305,025

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-719,361

- 자본총계
2,025,734
*주당순이익(원)
-25,549

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,543,599
- 매출액
25,121

- 부채총계
1,439,519
- 영업이익
-27,778

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-21,768

- 자본총계
1,104,080
*주당순이익(원)
-742,534

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집공고
2026-03-04 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제53기 결산 재무제표 승인의 건
가결
57.5
99.5
0.5
-

2-1
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
부결
20.8
99.1
0.9
특별결의 정족수 미달로 부결됨

2-2
특별결의
그 외 개정 상법 반영의 건
가결
49.0
84.7
15.3
제2-1호 의안 부결로 인해 일부 내용 변경.
제2-2호 의안 내용을 변경전 내용과 변경 후 내용에 모두 기존 정관 제27조 제4항을 추가 기재했으며
변경 후 내용 중 제27조 제4항의 항번을 제5항으로 변경하고
변경 후 내용의 부칙 제2조 제4항의 항번을 제3항으로 변경하는 수정동의 제출.

3-1
보통결의
사내이사 선임의 건 (김종우)
가결
57.6
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
사내이사 선임의 건 (박동주)
가결
57.6
99.7
0.3
-

3-3
보통결의
사외이사 선임의 건 (김정인)
가결
57.6
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (채은미)
가결
20.6
98.2
1.8
3%룰 적용
(전자투표 시행)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
57.6
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종우
1969-07
3
신규선임
- 2026~현재 : SKC㈜ 사장 겸. SK넥실리스㈜ 대표이사
- 2025 : SK시그넷㈜ 대표이사
- 2023~2024 : ㈜아이에스시 대표이사
- 2022~2025 : SK엔펄스㈜ 대표이사
- 2020~2021 : SKC㈜ BM혁신추진단장
- 2017~2019 : SKC㈜ BM혁신추진실장

박동주
1975-10
3
신규선임
- 2026~현재 : SKC㈜ 재무부문장 겸. SK넥실리스㈜ 경영지원본부장
- 2025 : SK㈜ PM1담당
- 2024 : SK㈜ 투자분석1담당
- 2022~2023 : SK㈜ Portfolio 기획실장
- 2021 : SK㈜ M&A 지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정인
1971-11
3
재선임
- 2025.12~현재 : ㈜유클릭 사장
- 2021~현재 : ㈜하이퍼라운지 대표이사
- 2019~2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄
- 2018 : 현대카드㈜ 사업총괄 부사장
- 2013~2017 : 현대카드㈜ 카드마케팅본부장
겸. 전략기획본부장 전무㈜
하이퍼라운지 대표이사

채은미
1962-08
3
재선임
- 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원
- 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장
- 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채은미
1962-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원
- 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장
- 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,195,496
- 매출액
1,069,882

- 부채총계
588,073
- 영업이익
57,251

- 자본금
7,724
- 당기순이익
33,640

- 자본총계
607,424
*주당순이익(원)
1,224

나. 개별(별도)
- 자산총계
356,078
- 매출액
21,856

- 부채총계
52,678
- 영업이익
6,087

- 자본금
7,724
- 당기순이익
4,297

- 자본총계
303,400
*주당순이익(원)
287

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,946,790,195

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-주주총회 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
66.6
96.9
3.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
68.6
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
67.8
98.8
1.2
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
17.7
75.1
24.9
상법 제409조 3항 결의요건 적용

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
69.6
96.5
3.5
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
67.8
98.8
1.2
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유현정
1968-10
3
신규선임
(現)이화여대 조형예술대학 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상채
1959-10
3
신규선임
상근
(前)(주)크라운제과 상근감사
(前)해태제과식품(주) 사외이사
(前)우리신용정보(주) 전무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
크라운제과 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
354,970
- 매출액
444,838

- 부채총계
127,447
- 영업이익
15,265

- 자본금
2,659
- 당기순이익
12,326

- 자본총계
227,523
*주당순이익(원)
964

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
282

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,582,496,118

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

- 현금배당금은 주주총회결과 이후 1개월 이내 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건
가결
70.7
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
70.8
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사 선임의 건
가결
70.8
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사 선임의 건
가결
24.8
99.4
0.6
상법 제409조 3항 결의요건 적용

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
66.2
93.4
6.6
-

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
70.9
99.9
0.1
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양홍석
1969-06
3
재선임
(現)(주)크라운제과 사외이사
(現)서울대학교 경영대학장
(現)서울대학교 경영대학 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤정근
1964-10
3
신규선임
상근
(前)대륙테크놀로지(주) CRO
(前)우리신용정보(주) 전무
(前)우리은행 영업본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
콘텐트리중앙 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260326)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
에스엘엘중앙 주식회사(SLL JOONGANG Co.,Ltd)

국적
대한민국
대표자
박준서

자본금(원)
50,913,037,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
101,826,074
주요사업
콘텐트 제작

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,346,960

취득금액(원)
170,000,000,000

자기자본(원)
568,935,923,135

자기자본대비(%)
29.88

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
64,154,663

지분비율(%)
63.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
주주간계약의 변경계약에 대한 이행

6. 취득예정일자
2026-05-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
2,758,664,473,521
취득가액/자산총액(%)
6.16

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건 타법인 주식 취득은 당사의 외부 자금 조달 완료를 전제로 합니다.

2) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 ㈜콘텐트리중앙의 최근 사업연도말 연결기준 자본총계입니다.

3) 상기 '5. 취득목적'은 2020년 12월 29일 '프랙시스샤토홀딩스 주식회사'와 체결한 주주간 계약의 변경사항에 대한 이행입니다. 자세한 내용은 2025.03.20 제출한 사업보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

4) 상기 일정 및 내용은 관계기관 및 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 에스엘엘중앙㈜의 연결 재무제표이며, 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,257,332,146,583
803,776,732,144
453,555,414,439
50,913,037,000
470,121,052,869
-39,170,189,792
적정
삼일회계법인

전년도
1,135,657,660,755
635,544,519,135
500,113,141,620
50,913,037,000
569,052,899,734
-85,906,666,225
적정
삼일회계법인

전전년도
1,254,460,212,861
667,063,861,561
587,396,351,300
50,913,037,000
579,643,093,546
-58,182,018,833
적정
대성삼경회계법인
HDC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: HDC

HDC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽규, 김회언 (각자 대표이사)

변경후
정몽규, 도기탁 (각자 대표이사)

2. 변경사유
신규선임 및 사임으로 인한 대표이사 변경
- 도기탁 대표이사 신규 선임
- 김회언 대표이사 사임

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 '이사회 결의일' 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정몽규
최대주주
현 대한축구협회 회장
현 에이치디씨(주)

대표이사 회장
-

도기탁
-
전 현대산업개발(주)

경영기획팀장
전 호텔HDC(주)

경영지원실장
전 에이치디씨(주)

사업기획팀장
전 HDC현대산업개발(주)

재경부문장
현 에이치디씨(주) 전무
-
아시아나IDT — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김응철

변경후
윤찬의

2. 변경사유
김응철 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
○ 상기 3. 변경일자는 당사 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤찬의
최대주주의 특수관계인
- 2026년~현재 아시아나아이디티(주) 상무
- 2023년~2026년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원
- 2022년~2022년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 직무대행
- 2017년~2022년 아시아나아이디티(주) DC클라우드팀장
-
LIG아큐버 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,549
- 매출액
75,068

- 부채총계
34,825
- 영업이익
-4,672

- 자본금
3,802
- 당기순이익
-3,279

- 자본총계
128,725
*주당순이익(원)
-431

나. 연결
- 자산총계
228,114
- 매출액
186,101

- 부채총계
60,896
- 영업이익
-1,120

- 자본금
3,802
- 당기순이익
-1,199

- 자본총계
167,218
*주당순이익(원)
-158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
760,384,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
35.5
99.9
0.1
현금배당 1주당
100원 승인 포함

2
특별결의
정관 변경 승인의 건
가결
35.6
99.9
0.1
사업목적 추가 및 사명 변경안 포함

3
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
-

4-1
보통결의
사내이사 허순재 신규선임의 건
가결
35.5
99.9
0.1
-

4-2
보통결의
사외이사 심병효 신규선임의 건
가결
35.5
99.9
0.1
-

4-3
보통결의
사외이사 김유경 신규선임의 건
가결
35.5
99.9
0.1
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
35.4
99.8
0.2
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
35.5
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허순재
1968-08
3
신규선임
- 現 이노와이어리스 사장(CEO)
- LG전자 HE본부 TV사업운영 센터/상무
- LG전자 멕시코 판매법인/상무
- Aalto대(舊Helsinki경제대) 석사(MBA)
- 고려대 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심병효
1972-01
3
신규선임
- 現 서울대 공과대학 교무부학장
- 서울대 뉴미디어통신공동연구소 소장
- 미 일리노이대 석/박사
- 서울대 제어계측공학과 학/석사
-

김유경
1976-02
3
신규선임
- 現 김앤장 법률사무소 변호사
- 서울고등법원 고법판사
- 대법원 재판연구관
- 서울대 법학학사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 신기술사업투자조합의 업무집행조합원으로서의 업무
21. 벤처기업 및 스타트업의 발굴, 투자, 운영 및 육성 사업 등 벤처생태계 조성 및 활성화를 위한 제반 사업
신사업투자를 고려한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
금호건설 — 투자판단관련주요경영사항  (20260326)
제출인: 금호건설

금호건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.03.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
가음3구역재건축정비사업 공사도급가계약 체결

2. 주요내용

당사는 아래와 같이 '가음3구역재건축정비사업'과 관련하여 공사도급가계약을 체결함

- 아 래 -

1.계약상대: 가음3구역재건축정비사업조합

2.계약금액: 1,490억원 (VAT제외)

3.최근 매출액: 1조 9,142억원

4.매출액 대비: 7.78%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 주요내용의 계약금액은 예상 공사비로, 추정치이며 이후 사업진행과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 2. 주요내용의 최근매출액은 2024년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 3. 사실확인일은 공사도급가계약 체결일임.

- 판매ㆍ공급지역은 경상남도 창원시 성산구 가음동 23-3번지 일원임.

- 본 건은 공사도급가계약체결에 따른 공시이며, 사업 진행과정에서 계약금액, 일정, 본계약체결 여부 등은 추후 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
유진테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 유진테크놀로지

유진테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,374
- 매출액
21,020

- 부채총계
19,574
- 영업이익
-5,883

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-6,313

- 자본총계
29,800
*주당순이익(원)
-921

나. 연결
- 자산총계
59,266
- 매출액
28,680

- 부채총계
20,875
- 영업이익
-7,784

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-7,765

- 자본총계
38,391
*주당순이익(원)
-1,133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-19 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
45.1
98.9
1.1
-

2
보통결의
이사보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
정족수 미달

3
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
44.7
97.9
2.1
-
인바디 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 인바디

인바디/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,256
- 매출액
137,199

- 부채총계
11,961
- 영업이익
35,450

- 자본금
6,842
- 당기순이익
33,295

- 자본총계
307,294
*주당순이익(원)
2,634

나. 연결
- 자산총계
361,062
- 매출액
233,948

- 부채총계
41,273
- 영업이익
36,753

- 자본금
6,842
- 당기순이익
29,988

- 자본총계
319,789
*주당순이익(원)
2,423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,004,885,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 '현금·현물배당결정' 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용

※관련공시
2026-02-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기 연결재무제표, 재무
제표 및 이익잉여금처분계
산서(안) 승인의 건
가결
68.4
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
이사 및 감사의 수
가결
67.2
98.2
1.8
-

2-2
특별결의
이사 의무와 책임감경
가결
68.4
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
이사회 내 위원회 설치
가결
68.4
100
0
-

3-1
보통결의
차기철 사내이사 선임의 건
가결
56.2
82.1
17.9
-

4
보통결의
이사의 보수 한도 승인의
건
가결
53.4
95.4
4.6
이해관계자 의결권 제
외

5
보통결의
감사의 보수 한도 승인의
건
가결
66.7
97.5
2.5
-

6
보통결의
자기주식 보유·처분계획 승
인의 건
가결
60.4
90.2
9.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차기철
1958-01
3
재선임
現 ㈜인바디 대표이사
SB성보 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: SB성보

SB성보/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
228,337
- 매출액
64,334

- 부채총계
75,516
- 영업이익
-8,143

- 자본금
10,010
- 당기순이익
34,119

- 자본총계
152,821
*주당순이익(원)
1,759

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,630
- 매출액
63,670

- 부채총계
74,835
- 영업이익
-5,355

- 자본금
10,010
- 당기순이익
33,169

- 자본총계
150,795
*주당순이익(원)
1,693

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,644,382,835

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명
사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.2
96.9
3.1
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
57.2
96.9
3.1
-

3-1
보통결의
사내이사 윤정선 선임의 건
가결
57.2
96.9
3.1
-

3-2
보통결의
사내이사 한기돈 선임의 건
가결
57.2
97.0
3.0
-

3-3
보통결의
사외이사 이준희 선임의 건
가결
57.2
96.9
3.1
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 원형태 선임의 건
가결
17.3
82.3
17.7
상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 강은미 선임의 건
가결
17.3
82.3
17.7
상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함

5
보통결의
사외이사인 감사위원회 위원 이준희
가결
17.3
82.3
17.7
상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
34.5
92.5
7.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤정선
1976-12
2
재선임
연세대학교 경영대학원 MBA
(현)에스비성보(주) 대표이사
(현)에스비위드크롭스(주) 대표이사
(현)여송 사회복지재단 이사장

한기돈
1967-08
2
재선임
동국대 응용생물학과 미생물학박사
(현) 에스비성보(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1960-01
2
재선임
서강대학교 이공대학 화학공학과
(현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원
(현) ㈜에코리더스인증원 이사
(구) 성보화학(주) 상무
(현) ㈜에코리더스인증원 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원형태
1976-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
방송통신대학교 법학과
국립세무대학교 내국세학과
(현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원장
(현) 더클회계법인 대표이사
(전) (주)글린트파트너스 감사
(전) 성광학원(차의과대학) 감사

강은미
1967-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사)
(현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원
(현) 알앤알파트너스그룹(주)대표이사
(전)(주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표

이준희
1960-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 이공대학 화학공학과
(현)에스비성보(주)사외이사 겸 감사위원
(현)㈜에코리더스인증원 이사
(구)성보화학(주) 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37 전자상거래 소매업
38 통신판매업
39 스마트팜체험교육서비스업
40 작물재배 지원 서비스업
41 전시, 컨벤션 및 행사 대행업
42 공연시설 운영업
기업경영에
필요한
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
엑스플러스 — [기재정정]주식병합결정  (20260326)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/주식병합결정/(2026.03.26)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식병합결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-10

3. 정정사유
전환청구권 행사에 따른 발행주식총수 증가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
- 발행주식총수
- 보통주식(주)
병합전 : 110,005,336
병합후 : 22,001,067
병합전 : 112,480,583
병합후 : 22,496,116

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
112,480,583
22,496,116

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-04-28

매매거래정지예정기간
시작일
2026-04-24

종료일
2026-05-20

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-05-21

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가아니고, 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식병합 결정은 제6기 정기주주총회 의안으로 해당 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-16 추가상장(국내사모 CB전환)
2026-03-10 주식병합결정
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-25 전환청구권행사(제4회차)
한화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
㈜한화

대 표 이 사 :
김우석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 오용근

(전 화) 02-729-2650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변혜령
1979.01
여
재선임
2026.03.26
2년
5년 6개월
숙명여대 화학과포항공과대학 화학과 박사2011년 2월 ~ 2016년 1월 일본 이화학연구소 책임연구원2016년 2월 ~ 현재 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수2022년 9월 ~ 현재 ㈜한화 사외이사

조훈희
1970.01
남
신규
2026.03.26
3년
3년
고려대 건축공학고려대 건축공학 박사2007년 09월 ~ 현재 고려대학교 건축사회환경공학부 교수2019년 07월 ~ 2025년 06월 LH경영투자심사위원회 위원2024년 04월 ~ 2025년 12월 대한건축학회 부설 건축연구소장2025년 11월 ~ 현재 한국건설관리학회장2025년 07월 ~ 현재 고려대학교 기술경영전문대학원장

권익환
1967.09
남
재선임
2026.03.26
2년
6년
서울대 사법학2013년 4월 ~ 2014년 1월 인천지방검찰청 제2차장검사2014년 1월 ~ 2015년 2월 대검찰청 범죄정보기획관2015년 12월 ~ 2017년 8월 법무부 기획조정실장2017년 8월 ~ 2018년 1월 대검찰청 공안부장2019년 8월 ~ 2022년 8월 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사2021년 3월 ~ 현재 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)2022년 8월 ~ 현재 김&장 법률사무소 변호사2022년 3월 ~ 현재 ㈜한화 사외이사(감사)
GST — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
문 승 보

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지) http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상호
1963.01
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
- 前 코리아리서치센터 연구원- 前 NICE D&R 대표이사 - 前 NICE D&R 고문 - 現 한국자동차진단보증협회 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

용석균
1962.10
남
2023년 03월 28일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
삼양사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
(주)삼양사

대 표 이 사 :
이운익

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경PU장
(성 명) 이연우

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양옥경
1959년 04월
여
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년
- 이화여대 졸업- 위스콘신대 사회복지학 석사·박사- 한국사회복지교육협의회 회장('16~’20)- 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재)- 이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024)- 삼성생명공익재단 이사(‘12~’24)- HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재)- 초록우산어린이재단 대표이사('25~현재)- 삼양사 사외이사 ('23~현재)

오인서
1966년 06월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
- 고려대학교 법학과 학사- 고려대학교 법학과 석사 과정 수료- 수원고등검찰청 검사장(’20~’21)- 법무법인 화인 대표변호사(2021)- 법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現)
해성디에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 성 수

(전 화) 070-4761-0082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정태경
1963년 10월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

- KAIST Materials and Science 석/박사
- (전) 삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장
- (전) 삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장
- (전) 삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장
- (전) 세메스(주) 대표이사

김남석
1967년 02월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

- 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사
- (전) 서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO)
- (전) SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원
- (현) LB세미콘(주) 대표이사
이노스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 이노스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 이노스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김 수 종

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터)

(전 화)1899-2329

(홈페이지)https://
www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 찬 중

(전 화) 1899-2329

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조원만
1948.08
남
재선임
2026.03.30
3년
3년

現 (주)이노스페이스 사외이사
前 한화 방산 유도탄 개발 분야 기술 고문
前 충남대학교 공과대학원 기계공학과 겸임교수

최한림
1979.01
남
재선임
2026.03.26
3년
3년

現 (주)이노스페이스 사외이사
現 KAIST 로보틱스 연구소 소장
現 KAIST 항공우주공학과 교수
삼립 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 삼립

SPC삼립/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김범수

변경후
도세호, 정인호 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김범수 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사입니다.
- 정인호 대표이사의 임기 시작일은 2026년 4월 1일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

도세호
최대주주의 특수관계인
現. 삼립 대표이사

現. 비알코리아 대표이사

現. 상미당홀딩스 대표이사

現. 파리크라상 대표이사

前. SPC PACK 대표이사
-

정인호
-
現. 삼립 대표이사

前. 농심켈로그 한국/대만/홍콩 사장

前. 켈로그 대만/홍콩 지사장
-
이노스페이스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 이노스페이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 이노스페이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김 수 종

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터)

(전 화)1899-2329

(홈페이지)https://
www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 찬 중

(전 화) 1899-2329

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
237

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
651,431

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.03.27

종료일
2033.03.26

행사가격 (원)
보통주식
18,080

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026.03.26

7. 부여근거

상법 제542조의3 및

당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,649,710

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ "8.
당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법
신주(보통주식) 또는 자기주식 교부 (단,행사시점에서 이사회에서 결정)
(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건(최초부여 기준)행사기간: 부여일로부터 2년 경과한 날로부터 5년이내 (2028년 3월 27일 ~ 2033년 3월 26일)(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김찬중
등기임원
25,000
-
-
-

정 훈
등기임원
25,000
-
-
-

국태승
등기임원
25,000
-
-
-

임원 (총 8명)
미등기임원
140,000
-
-
-

직원 (총 228명)
-
436,431
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
NH투자증권

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02)768-7000

(홈페이지)http://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장
(성 명) 서정우

(전 화) 02-768-7890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김이배
1963.07
남
신규
2026.03.26
2년
2년(계열사 포함 임기 : 8년)
<2008~현재> 덕성여자대학교 회계학과 교수<2015~현재> 한국회계학회 부회장<2019~2020> 한국회계정책학회 회장<2019~2021> 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원장<2026~현재> 한국회계기준원 지속가능성기준위원회 비상임위원

신진영
1962.03
남
신규
2026.03.26
2년
2년
<2002~현재> 연세대학교 경영학과 교수<2019~2020> 한국증권학회 회장<2019~2021> 기업지배구조원(현 ESG기준원) 원장<2021~2024> 자본시장연구원 원장<2026~현재> 금융위원회 금융발전심의회 위원장

민승규
1961.10
남
재선임
2026.03.26
1년
3년
<2009~2010> 농림수산식품부 제1차관<2010~2011> 농촌진흥청장<2012~2016> 삼성경제연구소 부사장<2017~2023> (국립)한경대학교 석좌교수<2023~2026> 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수

강주영
1971.08
여
재선임
2026.03.26
1년
3년
<2014~현재> 아주대학교 경영인텔리전스학과 교수<2018~2023> 한국빅데이터학회 이사<2019~2022> 한국사회보장정보원 비상임이사<2021~2023> 아주대학교 경영대학 학장<2022~현재> 한국지능정보시스템학회 부회장
롯데케미칼 — 주주총회소집결의  (20260326)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-04-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A홀

4. 의결권행사기준일
2026-04-07

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능합니다.

- 분할에 관한 자세한 사항은 당사가 2026년 3월 26일에 제출한 주요사항보고서(회사분할결정)을 참조해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2026-03-26 회사분할 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
-
계룡건설산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
오태식, 윤길호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로 48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)안 석 준

(전 화)042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

여형구
1959년 10월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

- 2018~현재
: 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 2023~현재
: 한국항공대학교 석좌교수
- 2023~현재
: 한국공항(주) 사외이사
- 2019~2025
: 현대로템(주) 사외이사
- 2018~2023
: 한양대학교 특훈·대우교수
- 2013~2015
: 국토교통부 제2차관

유소연
1990년 06월
여
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

- 2024~현재
: JTBC GOLF 해설위원
- 2025~현재
: 대한골프협회 경기력 향상 위원
- 2017-2023
: 메디힐 골프단
- 2013~2016
: 하나금융그룹 골프단
- 2011~2012
: 한화 골프단
- 2008~2010
: 하이마트 골프단

- 상기 임기는 2029년 개최되는 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
아나패스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,452
- 매출액
108,165

- 부채총계
48,031
- 영업이익
20,152

- 자본금
6,085
- 당기순이익
2,715

- 자본총계
75,420
*주당순이익(원)
224

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,030,853,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-16 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
미결
-
-
-
상법 제449조2와 회사정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 이사회 결의로 승인하여 보고사항으로 갈음

제2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
41.6
88.1
11.9
-

제3호
보통결의
임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
42.9
90.7
9.3
-

제4호
보통결의
자본준비금 감소 승인의 건
가결
54.7
100.0
0
-

제5호
보통결의
이사 선임의 건
가결
53.6
97.8
2.2
사내이사 이경호 재선임, 1명

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경호
1969-08
3년
재선임
구) Silicon Image 최고기술발명자
구) GCT Semiconductor 대표이사
현) 아나패스 대표이사
크라운해태홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3월 26일

회 사 명 :
(주)크라운해태홀딩스

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로72길 3(남영동)

(전 화)02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)기종표

(전 화)02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유현정
1968년 10월
여
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
(現)이화여대 조형예술대학 교수
삼양식품 — 기업가치제고계획(자율공시) ((2025년 이행현황)) (20260326)
제출인: 삼양식품

삼양식품/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)((2025년 이행현황))

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
삼양식품㈜ 기업가치제고계획 이행현황(2025년)

2. 주요 내용
○ 기업개요

○ 재무 실적 및 현황

1)해외 매출 증가에 따른 수익성 개선

-'22-25Y 영업이익율 9.9% → 22.3%

2)CAPEX 지출이 성장과 수익성 개선에 기여

-'22-25Y ROE 17.6% → 31.0%

○ Value-Up 목표

1) 성장성 : CAPA 증설 통한 성장성 확보

(기존 대비 생산량 +40.2% 목표)

2) 수익성 : 해외사업 확대와 효율적 설비 운영을 통한 수익성 강화

3) 주주가치 : 안정적 잉여현금흐름 창출 통한 환원 가능 재원 확보

○ 성장 전략 방향

대규모 투자 및 해외 직접진출 확대 통한 매출 확대

-'25Y : 밀양2공장 준공

-'27Y : 중국공장 가동 예정

○ 해외 지역별 수출현황

해외수출 YoY+38.9%,'22-25Y CAGR+41.7%(별도 기준)

○ 주주가치

- 연간 주당 배당금 지속 상향

- 연결기준 배당성향 9%-11% 유지

※ 상세 내용은 관련 자료 참조

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
미해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
24,611,822,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
9.2

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
35,993,720,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
24,611,822,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
46.2

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-26

관련 웹페이지
https://www.samyangfoods.com/kor/ir/list.do

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상세한 내용은 첨부된 '삼양식품(주) 기업가치 제고 계획(2025년 이행현황)'을 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 '2.주요내용' 및 첨부자료는 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기'3.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획(2025년 이행현황)에 대한 이사회 승인일자 입니다.

※ 관련공시
2025-03-26 기업가치 제고 계획(자율공시)
대원강업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 대원강업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대원강업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
대원강업(주)

대 표 이 사 :
박민희, 김항수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화) 02-3455-7378

(홈페이지)http://www.dwku.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김민성

(전 화) 02-3455-7378

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백승훈
1964.07
남
신규
2026.03.26
2년
-
2020 서울지방국세청 납세자보호담당관2021 부산지방국세청 징세송부국장2022 중부지방국세청 조사2국장2023~현재 세무법인 센트릭 강남중앙대표2025~현재 쌍용C&E 감사

이우진
1977.02
남
신규
2026.03.26
2년
-
2022~2025 아산나눔재단 AER 지식연구소 소장2022~2025 (주)키즈노트 사외이사2025 (주)아티튜터 사외이사2014~현재 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업 벤처대학원 부원장2025~현재 사단법인 한국벤처창업학회 회장

안정연
1975.03
여
신규
2026.03.26
2년
-
2023 기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원2021~현재 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수2022~현재 KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수2024~현재 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원2025~현재 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원2025~현재 KAIST AI 수학 대학원 겸임교수
리메드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260326)
제출인: 리메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
리메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임원 :
이근용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84

(전 화) 031-606-5755

(홈페이지)http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-606-5751

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2033년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
3,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2026년 03월 26일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

회사는 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
175,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준으로 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2026년 03월 26일 개최한 정기주주총회에서 승인 받았습니다.
나. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였습니다. (10원 미만 절삭)
다. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 행사 가능하며, 행사기간은 2028년 03월 26일 ~ 2033년 03월 26일입니다.
라. 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표집행임원에게 위임 합니다.

마. 주당 공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항옵션가치평가)

2) 공정가치 : 1,473원

3) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가 : 3,250원

- 무위험수익율 : 3.87%

- 주가변동성 : 41.60% (최근 6개월로부터 권리부여일 전일까지의 역사적 변동성)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상식
기타비상무이사
25,000
-
1,473
-

김민영
독립이사

25,000

-

1,473

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제이에스코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138

(전 화)02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부 IR팀장
(성 명) 이 형 실

(전 화)02)2040-3416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강윤구
1970년 04월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
-

한양대 법학과
제38회 사법시험 합격
대법원사법연수원28기前
김ㆍ장 법률사무소前
키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표前
(주)아시아경제 부사장前
(주)에이비디에셋 대표이사前
SBI저축은행 전무이사現
김ㆍ장 법률사무소現
해양경찰청 정책자문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤유진
1977년 04월
여
2025년 03월 25일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
한화 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 한화

한화/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
㈜한화 기업가치제고계획 2026

2. 주요 내용
[2026년 1월 14일 자 ㈜한화 기업가치제고계획 2026]

1. 기업 개요

2. 현황 진단

3. 목표 설정

- 인적분할

- 주주환원

1) 자사주 전량 즉시 소각(보통주 약 445만주, 임직원성과보상분 제외)

2) 최소 주당배당금 1,000원(보통주 기준)

3) 제1우선주 전량 장외매수 및 소각

- ROE 향상: 2030년까지 ROE 12% 달성(지배주주소유주지분 기준)

- 거버넌스 개선: 지배구조 핵심지표 항목 추가 준수 및 상법 개정 대응

4. 계획수립

- 포트폴리오 구성 및 인적분할 개요

- 주주환원 세부 계획

- 목표 ROE 달성 위한 부문별 전략

- 거버넌스 개선 세부 내역

- 중기자본배분계획

5. 소통

- 주주 간 소통

6. 별첨

- 신설지주 사업 방향

※ 상세 추진 계획 첨부 파일 참조

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
72,163,338,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
26.49

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
98,677,136,550

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
72,163,338,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
36.74

4. 결정일자
2026-01-14

5. 관련 자료
게재일시
2026-01-14

관련 웹페이지
https://www.hanwhacorp.co.kr/

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 2026년 1월 14일에 공시하였던 기업가치 제고 계획을 재공시합니다.

- 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

- 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

- 세부사항은 첨부된 '㈜한화 기업가치제고계획 2026' 파일을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2.주요 내용'은 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-01-14 기업가치 제고 계획(자율공시)
BGF — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: BGF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비지에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 비지에프

대 표 이 사 :
홍 정 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 02-708-1372

(홈페이지) http://www.bgf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 류 철 한

(전 화) 02-708-1372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조상철

1969.06
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
·2024~현재: 법무법인 태평양 변호사·2022~2023: 법무법인 삼양 대표변호사·2020~2021: 서울고등검찰청 검사장·2019~2020: 서울서부지방검찰청 검사장

김봉환

1969.06
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년
·2019~현재 : 서울대학교 행정대학원 교수·2020~2022 : 한국조세재정연구원 국가회계자문위원·2019~2022 : 기획재정부 국가회계제도심의위원회 민간위원·2014~2019 : 서울대학교 행정대학원 부교수·2012~2014 : 서울대학교 행정대학원 조교수·2010~2012 : American University 경영학과 조교수
금호타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 금호타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금호타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지)http://www.kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 석

(전 화) 02-6303-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류영재
1960.03
남
신규
2026.03.26
3년
3년
2006~현재 서스틴베스트 대표이사2019~2022 한국기업거버넌스포럼 회장2017~2018 대통령직속 국민경제자문회의 위원

이창수
1967.02
남
신규
2026.03.26
3년
3년
2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등
핸즈코퍼레이션 — [기재정정]기타경영사항(종속회사의주요경영사항)  (20260326)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-27

3. 정정사유
생산 중단 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
- 생산중단기간
2026.01.26 ~ 2026.3.26
2026.01.26 ~ 2026.06.30

2. 주요내용
- 생산재개예정일자
2026.03.26
2026.06.30

3. 이사회결의일(결정일)
2026-01-26
2026-03-26

- 상기 '2. 주요내용'의 생산중단기간은 HANDS 8 S.A. 공장 현지 시각 기준이며, 생산 재개 예정일자는 변동사항이 발생할 경우 추후 재공시 예정입니다.

- 상기 '3.이사회결의(결정)일자는 HANDS 8 S.A.의 이사회 기준입니다.

- 하기 자산 총액은 2024년도 기준입니다.

- 상기 내용은 향후 내부상황 등에 의해 변동될 수 있습니다.

기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
HANDS 8 S.A.
의 주요경영사항 신고

1. 제목
HANDS 8 S.A.의 생산중단

2. 주요내용
효율적인 생산 계획 수립 및 고정비 등 비용절감을 위한 일시적 생산중단을 결정하였습니다.

1. 주요내용
- 핸즈코퍼레이션(주)의 모로코 종속법인인 HANDS 8 S.A.의 일시 생산을 중단하고, 기존 사업 물량은 지배회사인 당사에서 생산될 예정입니다.

- 생산중단기간 : 2026.01.26 ~ 2026.06.30

2. 생산중단영향
- 생산중단기간 일시적 생산차질 발생

3. 생산재개예정일자
- 2026.06.30

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'의 생산중단기간은 HANDS 8 S.A. 공장 현지 시각 기준이며, 생산 재개 예정일자는 변동사항이 발생할 경우 추후 재공시 예정입니다.

- 상기 '3.이사회결의(결정)일자는 HANDS 8 S.A.의 이사회 기준입니다.

- 하기 자산 총액은 2024년도 기준입니다.

- 상기 내용은 향후 내부상황 등에 의해 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
HANDS 8 S.A.
영문
HANDS 8 S.A.

- 대표자
김영창

- 주요사업
자동차용 알루미늄 휠의 제조판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
329,203,949,142

지배회사의 연결 자산총액(원)
885,079,753,443

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
37.19
JYP Ent. — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 강동대로 205 (성내동, JYP Center)

(전 화) 02-2225-8100

(홈페이지)http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-2225-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 2026년 3월 28일 사내이사 1명의 임기만료에 따라 이사 현황은 등기이사 총수 7명, 사외이사 총수 4명, 사외이사비율 57%로 변경될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공태용
1971년 05월
남
재선임
2026년 03월 26일
1년
6년
現 (주)제이와이피엔터테인먼트사외이사 및 감사위원現 법무법인 예건 대표변호사

※ 상기 공태용 사외이사는 기존 임기가 만료되지 않았지만 상법 제542조의12 개정사항에 의거하여 감사위원의 분리선출을 위해 재선임하고자 하며, 상법 시행령 제34조 제5항에 따라 2027년 3월에 임기가 만료될 예정입니다.
경농 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 경농

경농/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 ㈜경농 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>

1. 지속적인 연구개발을 통한 제품경쟁력 강화

2. 자본 효율성 제고를 통한 중장기 ROE 개선 기반 마련

3. 주주환원 정책 강화를 통한 주주가치 제고

(1) 연결 기준 지배기업 소유지분 당기순이익의

40% 이상의 배당 성향(2026년~2028년)

(2) 2027년까지 기 보유 자사주의 90% 수준 소각

<계획수립>

1. 연구개발 투자를 통한 신제품 개발 및 제품 포트폴리오 확대

2. 자산 효율성 제고를 통한 주주환원 여력 확대 추진

3. 안정적인 이익 창출 기반 확보를 통한 지속 가능한 배당정책 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
8,039,092,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
67.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
12,505,255,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
8,039,092,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
55.6

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 결산배당에 대한 주주총회 승인일입니다.

4. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정 신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.
또한, 금번 기말배당금 중 50%는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 지급하는 배당에 해당하며, 이에 따라 해당 금액은 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호에 의거 소득세법상 배당소득에 포함되지 아니하고, 법인세법상 익금에도 산입되지 않습니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정(결산배당)
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정(감액배당)
2026-02-25 수시공시의무관련사항(공정공시)
2026-03-26 정기주주총회결과
카카오게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
㈜카카오게임즈

대 표 이 사 :
한상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워14층

(전 화) 1566-8834

(홈페이지) https://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 조혁민

(전 화) 1566-8834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노정연
1967년 03월
여
재선임
2026년 03월 26일
2027년 03월 25일
2년
2024년~현재 변호사 노정연 법률사무소 변호사2023년~2024년 제54대 대구고등검찰청 검사장2022년~2023년 제35대 부산고등검찰청 검사장2020년~2021년 서울서부지방검찰청 검사장1986년~1990년 이화여자대학교 법학과

오명전
1977년 09월
남
재선임
2026년 03월 26일
2027년 03월 25일
6년
2012년~현재 숙명여자대학교 경영학부 교수2010년~2012년 명지대학교 경영학과 조교수2005년~2010년 연세대학교 회계학 박사2002년~2004년 안진회계법인 감사본부

정선열
1979년 05월
여
재선임
2026년 03월 26일
2027년 03월 25일
5년
2014년~현재 법무법인(유한) 지평 변호사2013년 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원2011년 제53회 사법시험 합격2001년~2007년 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트1997년~2001년 KAIST 산업디자인과 졸업
HLB제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: HLB제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치엘비제약 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 3월 26일

회 사 명 :
에이치엘비제약(주)

대 표 이 사 :
박재형

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화) 031-557-0001

(홈페이지) http://www.hlbpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김창완

(전 화) 02-411-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026년 3월 26일에 개최된 제28기 정기주주총회에서 이기일, 최규준 사외이사를 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기일
1965년 05월
남
신규
-
3년
3년
現) 서울시립대학교 도시보건대학원장前) 보건복지부 1차관前) 보건복지부 2차관前) 보건복지부 보건의료정책실장

최규준
1994년 10월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
現) 법무법인(유) 세종 고문前) 한국IR협의회 상근부회장前) 한국거래소 상무

※ 이기일 사외이사는 현재 정부공직자윤리위원회 취업심사 절차 진행 중이며, 심사 결과에 따라 취임 여부가 확정될 예정입니다.
카카오게임즈 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,482,681
- 매출액
433,572

- 부채총계
651,030
- 영업이익
15,382

- 자본금
8,979
- 당기순이익
-195,281

- 자본총계
831,651
*주당순이익(원)
-2,338

나. 연결
- 자산총계
2,676,774
- 매출액
465,019

- 부채총계
1,478,800
- 영업이익
-39,591

- 자본금
8,979
- 당기순이익
-143,085

- 자본총계
1,197,974
*주당순이익(원)
-1,198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1)
사외이사 3명(재선임 3)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-06 주주총회소집공고
2026-03-06 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결
56.4
99.6
0.4
-

2-1
특별결의
주주총회 기준일 변경의 건
가결
56.5
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
개정 상법 반영의 건
가결
56.6
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
한상우 사내이사 선임의 건
가결
56.3
99.4
0.6
-

3-2
보통결의
오명전 사외이사 선임의 건
가결
56.4
99.6
0.4
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 노정연 사외이사 선임의 건
가결
27.7
98.8
1.2
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 선임의 건
가결
27.7
98.8
1.2
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
오명전 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)
가결
27.7
98.8
1.2
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.3
99.4
0.6
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상우
1971-03
1
재선임
충남대학교 경영학 학사
㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장
텐센트코리아 대표
㈜카카오게임즈 CSO
現, ㈜카카오게임즈 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노정연
1967-03
1
재선임
이화여자대학교 법학과
서울서부지방검찰청 검사장
부산고등검찰청 검사장
대구고등검찰청 검사장
現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사
에스케이디앤디(사외이사)

오명전
1977-09
1
재선임
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
-

정선열
1979-05
1
재선임
KAIST 산업디자인과
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노정연
1967-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 법학과
서울서부지방검찰청 검사장
부산고등검찰청 검사장
대구고등검찰청 검사장
現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사

오명전
1977-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수

정선열
1979-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-