한세실업 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,535,659
- 매출액
1,941,777

- 부채총계
800,934
- 영업이익
83,416

- 자본금
20,000
- 당기순이익
57,255

- 자본총계
734,725
*주당순이익(원)
1,454

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,177,599
- 매출액
1,827,933

- 부채총계
432,857
- 영업이익
93,911

- 자본금
20,000
- 당기순이익
51,195

- 자본총계
744,742
*주당순이익(원)
1,300

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,629,703,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(재선임)
-사외이사&감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "시가배당율"은 이사회결의일(2026년02월06일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간
거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금총액의 50%(11,814,851,700원)는 지난 임시주주총회(2025년 11월 06)에서 자본준비금을 감소하여 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(주당 300원)은 과세대상 소득이 아닙니다.

※ 관련공시
2026-03-05 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%)
가결
80.7
100
0
-

2-1
특별결의
집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건
가결
77.0
95.5
4.5
-

2-2
특별결의
전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
가결
80.6
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
독립이사 명칭 변경의 건
가결
80.6
99.9
0.1
-

2-4
특별결의
독립이사 선임 비율 상향의 건
가결
80.5
99.8
0.2
-

2-5
특별결의
이사의 임기 조문 변경의 건
가결
74.0
91.6
8.4
-

2-6
특별결의
이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건
가결
77.5
96.1
3.9
-

2-7
특별결의
감사위원 분리선임 인원 상향의 건
가결
80.6
99.8
0.2
-

2-8
특별결의
감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건
가결
80.6
99.9
0.1
-

2-9
특별결의
경과규정 부칙 신설의 건
가결
80.6
99.8
0.2
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건
- 후보 : 김경 (재선임)
가결
80.6
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건
- 후보 : 위설향 (신규선임)
가결
59.9
99.5
0.5
-

5
보통결의
이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)
가결
78.7
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경
1962-12
3
재선임
한국외대 영어과졸업
2023~ 現) 한세실업 대표이사
2025~ 現) 에이치에스소싱 대표이사
2006~ 한세실업
1986~2004 신성통상

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위설향
1973-12
3
신규선임
덕성여대 통계학과 졸업
영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사
공인회계사(1998.10)

2025 ~ 現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장)
2022 ~ 現) 서울시립교향악단 비상임감사
2023~ 現) 금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원2020~ 現) 회계법인 서본(설립자, 대표이사)
2020~2023 한국공인회계사회 정책자문단
2019~2023 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원
2017~ 2019 우정사업본부 운영위원
2015~2024 해원자원개발협회 융자심의위원
現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위설향
1973-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
덕성여대 통계학과 졸업
영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사
공인회계사(1998.10)
2025 ~ 現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장)
2022 ~ 現) 서울시립교향악단 비상임감사
2023~ 現) 금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원
2020~ 現) 회계법인 서본 (설립자, 대표이사)
2020~2023 한국공인회계사회 정책자문단
2019~2023 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원
2017~ 2019 우정사업본부 운영위원
2015~2024 해원자원개발협회 융자심의위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제

제 29 조(이사의 선임)
① ~② 생략
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
배제

제 29 조(이사의 선임)
① ~② 좌동
③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.

집중투표제 배제
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