중앙첨단소재 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260326)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
6.0
(주)중앙첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
장소 변경

경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25 경기지식산업안양센터 4층 세미나실 (관양동, 동안센터)

경기도 안양시 동안구 학의로 250 관양두산벤처다임 4층세미나실 (관양동, 동안센터)

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 중앙첨단소재

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지)http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제27기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 250, 관양두산벤처다임 4층 세미나실 (관양동, 동안센터)

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

○ 감사의 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가 및 개정상법 내용반영, 별첨 참조)

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 고병우 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 유승완 선임의 건

○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(16억원)

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2025년 03월 16일

주식회사 중앙첨단소재

대표이사 김 영 신
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고호진(출석률: 100.0%)
김진성(출석률: 68.4%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
관계회사 유상증자 참여의 건
찬성
-

2
2025.02.20
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성
찬성

3
2025.02.28
관계회사 대여금 만기연장의 건
찬성
-

4
2025.03.06
제26기 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2025.03.06
제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

5
2025.03.13
합작회사 대여의 건
찬성
찬성

6
2025.03.14
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2025.03.14
전자투표 및 전자위임장 제도 시행의 건
찬성
찬성

7
2025.03.31
타법인 대여의 건
찬성
찬성

2025.03.31
타법인 주식취득의 건
찬성
찬성

2025.03.31
타법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

8
2025.04.14
유상증자(제3자배정)의 건
찬성
찬성

9
2025.04.21
부동산 취득을 위한 사전정약의 건
찬성
-

10
2025.04.28
관계회사 유상증자 참여 일부조건 변경의 건
찬성
-

11
2025.04.30
타법인 유상증자 참여 연기의 건
찬성
찬성

12
2025.05.15
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
찬성
찬성

13
2025.05.28
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성

2025.05.28
합작회사 대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

14
2025.05.29
타법인 유상증자 참여 취소의 건
찬성
찬성

15
2025.06.27
합작회사 대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

16
2025.06.30
유상증자(제3자배정)배정자 및 일정 등 일부내용 변경의 건
찬성
찬성

2025.06.30
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

17
2025.08.04
투자상품 투자의 건
찬성
-

18
2025.08.13
투자상품 투자의건
찬성
-

전기공사업 신규 등록의 건
찬성
-

19
2025.08.29
유상증자(제3자배정) 배정자 및 일정 등 일부내용 변경의 건
찬성
찬성

합작회사(이디엘) 대여의 건
찬성
찬성

20
2025.09.11
관계회사 대여금 만기연장의 건
찬성
-

21
2025.09.26
공동사업약정 및 투자의 건
찬성
-

22
2025.09.29
합작회사(이디엘)대여금 만기연장의 건
찬성
-

23
2025.10.13
합작회사 (이디엘) 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

24
2026.10.28
관계회사(주식회사 오르개발) 대여의 건
찬성
찬성

합작회사(이디엘)대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

25
2026.10.30
합작회사 대여의 건
찬성
찬성

26
2026.11.18
카일룸도산 대여금 조건 변경의 건
찬성
찬성

27
2025.12.04
합작회사 대여의 건
찬성
찬성

28
2025.12.23
타법인 전환사채 투자(인수)의 건
찬성
-

29
2025.12.26
타법인 전환사채 투자(인수) 일정 변경의 건
찬성
찬성

30
2025.12.31
합작회사(이디엘) 대여금 만기연장의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,600,000
15,000
7,500
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.- 대상기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2025.03.14~2026.03.14
50
3.84

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2025.06.28~2026.06.27
20
1.53

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2025.10.10~2026.10.09
15
1.15

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2025.08.29~2026.12.31
20
1.53

금전대여
(주)오르개발(관계회사)
2025.10.28 ~2026.06.30
50
3.84

전환사채 투자
(주)엔켐(최대주주의 특수관계인)
2025.12.30 ~ 2028.12.30
30
2.30

- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재 사업부문
(산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다.(산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다.
(2) 통신기기 사업부문
(산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업을 영위하고 있으며, 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 신규로 시작하였습니다. 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 통신기기 및 장비 사업의 경우 우월한 기술력으로 전동차 부분 및 공공부분에서 우월적 지위를 가지고 있습니다. 다만, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-
회사는 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 진행하고 있습니다.- 회사가 진행하고 있는 유통사업은 2차전지의 기초소재가 되는 리튬염을 매입하여 판매하는 사업으로 전기차 시장이 확대되면 2차전지의 수요도 증가하게 되어 회사가 취급하는 기초소재의 수요도 증가할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

(주)중앙첨단소재 조직도_2025.12.31.jpg
(주)중앙첨단소재 조직도_2025.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료 되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표- 연결재무상태료

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산
56,544,863,320
68,000,968,550

현금및현금성자산
8,309,490,087
32,397,684,627

단기금융상품
-
320,000,000

매출채권
5,375,629,829
10,832,147,469

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
13,826,244,124
-

기타금융자산(유동)
22,375,283,058
16,231,233,185

기타유동자산
1,896,934,833
3,419,422,474

당기법인세자산
271,908,924
472,754,426

재고자산
4,489,372,465
4,327,726,369

비유동자산
70,773,788,168
56,512,907,463

장기금융상품
120,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
973,521,225
422,359,620

기타금융자산(비유동)
9,185,193,969
1,239,290,091

순확정급여자산
52,885,028
22,750,172

관계기업투자
18,425,652,933
17,356,271,972

유형자산
9,019,931,600
9,800,691,500

투자부동산
27,066,000,000
27,066,000,000

무형자산
930,603,413
605,544,108

기타비유동자산
5,000,000,000
-

자 산 총 계
127,318,651,488
124,513,876,013

부채

유동부채
22,033,800,569
9,419,539,855

매입채무
1,546,457,424
630,136,124

단기차입금
334,513,244
1,434,513,244

유동성장기차입금
16,106,560,000
106,560,000

전환사채
-
1,908,452,450

당기손익-공정가치측정금융부채
168,516,367
452,915,162

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
453,471,046

기타금융부채(유동)
1,379,570,881
2,362,468,989

기타유동부채
2,498,182,653
2,071,022,840

비유동부채
1,476,601,876
18,425,774,361

장기차입금
-
16,400,000,000

기타금융부채(비유동)
410,000,734
871,994,547

기타비유동부채
645,900,759
672,951,498

순확정급여부채
36,531,835
135,076,620

이연법인세부채
384,168,518
345,751,696

부 채 총 계
23,510,402,415
27,845,314,216

자본

지배기업의 소유지분
103,808,249,043
96,668,561,797

자본금
55,795,854,500
50,610,501,500

자본잉여금
244,662,735,255
235,841,331,284

기타자본항목
1,289,291,767
2,651,748,545

결손금
(197,939,632,449)
(192,435,019,532)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
103,808,249,073
96,668,561,797

자 본 과 부 채 총 계
127,318,651,488
124,513,876,013

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
19,809,151,653
18,691,841,435

매출원가
13,786,262,160
13,574,276,354

매출총이익
6,022,889,493
5,117,565,081

판매비와관리비
10,585,794,978
12,915,991,348

영업손실
(4,562,905,485)
(7,798,426,267)

기타수익
1,154,207,172
1,813,810,350

기타비용
1,818,357,530
1,153,138,393

금융수익
3,814,790,335
3,915,298,473

금융비용
1,586,467,668
71,494,519,615

지분법손실
3,511,324,481
5,305,307,886

관계기업투자처분이익
-
1,222,130,132

관계기업투자처분손실
6,442,442,504
-

관계기업투자손상차손환입
7,447,878,028
1,969,246,153

법인세비용차감전손실
(5,504,622,133)
(76,830,907,053)

법인세비용(수익)
-
(118,190,222)

계속영업손실
(5,504,622,133)
(76,712,716,831)

중단영업이익(손실)
9,216
(115,476,639)

당기순손실
(5,504,612,917)
(76,828,193,470)

기타포괄이익
178,851,844
1,932,759,234

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

지분법자본변동
(23,605,082)
331,037,733

투자부동산 재평가잉여금의 법인세효과 변동
(16,166,105)
23,166,000

유형자산 재평가잉여금의 법인세효과 변동
(22,250,717)
-

유형자산재평가
-
1,822,538,405

순확정급여부채의 재측정요소
65,738,240
(205,134,778)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
176,178,235
(38,572,733)

해외사업환산손익
(1,042,697)
(275,393)

총포괄손실
(5,325,761,043)
(74,895,434,236)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(5,504,612,917)
(76,828,193,470)

계속영업 소유주지분
(5,504,622,133)
(76,712,716,831)

중단영업 소유주지분
9,216
(115,476,639)

비지배지분에게 귀속되는 당기순손익
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손실
(5,325,761,043)
(74,895,434,236)

계속영업 소유주지분
(5,324,727,562)
(74,784,293,073)

중단영업 소유주지분
(1,033,481)
(111,141,163)

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

주당손익

기본및희석주당순손실
(53)
(848)

계속영업기본및희석주당손실
(53)
(847)

중단영업기본및희석주당손실
-
(1)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배 지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,993,572,612
(115,606,826,062)
63,485,739,992
-
63,485,739,992

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의 부여
-
-
34,824,641
-
34,824,641
-
34,824,641

전환사채의 전환가격 변동효과
-
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000

전환사채의 전환
2,736,469,500
52,699,288,026
(36,997,658,600)
-
18,438,098,926
-
18,438,098,926

당기손익공정가치측정지정 금융부채의 전환
8,373,063,500
69,649,306,316
(25,414,420,167)
-
52,607,949,649
-
52,607,949,649

자본잉여금의 자기주식처분손실 대체
-
(105,288,000)
105,288,000
-
-
-
-

전환권대가의 법인세효과 조정
-
-
49,834,825
-
49,834,825
-
49,834,825

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(76,828,193,470)
(76,828,193,470)
-
(76,828,193,470)

지분법자본변동
-
-
331,037,733
-
331,037,733
-
331,037,733

투자부동산재평가잉여금의 법인세효과 변동
-
-
23,166,000
-
23,166,000
-
23,166,000

유형자산 재평가
-
-
1,822,538,405
-
1,822,538,405
-
1,822,538,405

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(205,134,778)
-
(205,134,778)
-
(205,134,778)

해외사업환산손익
-
-
(275,393)
-
(275,393)
-
(275,393)

2024년 12월 31일(전기말)
50,610,501,500
235,841,331,284
2,651,748,545
(192,435,019,532)
96,668,561,797
-
96,668,561,797

2025년 1월 1일(당기초)
50,610,501,500
235,841,331,284
2,651,748,545
(192,435,019,532)
96,668,561,797
-
96,668,561,797

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,424,705,000
7,056,604,612
-
-
9,481,309,612
-
9,481,309,612

주식선택권의 부여
-
-
87,918,082
-
87,918,082
-
87,918,082

주식선택권의 행사
223,300,000
197,536,991
(138,895,501)

281,941,490

281,941,490

전환사채의 전환
2,220,000,000
237,072,136
(292,751,400)
-
2,164,320,736
-
2,164,320,736

당기손익공정가치측정지정 금융부채의 전환
317,348,000
1,330,190,232
(1,197,579,833)
-
449,958,399
-
449,958,399

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(5,504,612,917)
(5,504,612,917)
-
(5,504,612,917)

지분법자본변동
-
-
(23,605,082)
-
(23,605,082)
-
(23,605,082)

투자부동산재평가잉여금의 법인세효과 변동
-
-
(16,166,105)
-
-
-
(16,166,105)

유형자산재평가잉여금의 법인세효과 변동
-
-
(22,250,717)
-
-
-
(22,250,717)

현금흐름위험회피 -파생상품평가손실
-
-
176,178,235
-
176,178,235
-
176,178,235

확정급여제도의 재측정요소
-
-
65,738,240
-
65,738,240
-
65,738,240

해외사업환산손익
-
-
(1,042,697)
-
(1,042,697)
-
(1,042,697)

2025년 12월 31일(당기말)
55,795,854,500
244,662,735,255
1,289,291,767
(197,939,632,449)
103,846,665,895
-
103,808,249,073

- 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동현금흐름
3,447,896,942
7,370,749,657

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,098,041,423
7,380,279,692

가. 당기순손실
(5,504,612,917)
(76,828,193,470)

나. 조정
2,570,946,352
73,477,001,917

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,031,707,988
10,731,471,245

이자의 수취
1,136,495,952
1,761,167,119

이자의 지급
(989,695,935)
(1,505,245,299)

배당금의 수취
2,210,000
2,021,000

법인세의 환급(납부)
200,845,502
(267,472,855)

투자활동현금흐름
(34,565,704,780)
(6,648,707,416)

단기금융상품의 처분
30,200,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
26,153,995,095
150,000,000

단기대여금의 회수
3,457,919,167
10,760,933,724

장기대여금의 회수
29,499,990
64,671,543

유형자산의 처분
60,876,121
24,003,550

임차보증금의 회수
257,432,500
168,613,000

기타보증금의 회수
1,654,580
412,239,990

단기금융상품의 취득
(30,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(38,553,983,185)
-

단기대여금의 대여
(16,305,000,000)
(12,631,500,000)

장기대여금의 대여
(134,000,000)
(120,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,598,875,000)
(4,000,000,500)

유형자산의 취득
(255,880,942)
(831,268,738)

유형자산의 폐기
(234,100,000)
-

무형자산의 취득
(260,019,800)
(136,547,985)

장기선급금의 지급
(5,000,000,000)
-

임차보증금의 예치
(293,065,000)
(507,052,000)

기타보증금의 예치
(71,954,580)
(2,800,000)

복구의무의 이행
(20,203,726)
-

재무활동현금흐름
7,030,655,169
(1,395,046,509)

유상증자
9,499,994,190
-

주식선택권의 행사
284,484,200

단기차입금의 차입
-
37,153,244

단기차입금의 상환
(1,100,000,000)
(733,000,000)

장기차입금의 상환
(400,000,000)

리스부채의 상환
(593,007,153)
(585,954,776)

임대보증금의 반환
(615,890,000)
-

신주발행비
(44,926,068)
(113,244,977)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(1,041,871)
674,000,947

현금성자산의 증가(감소)
(24,088,194,540)
996,679

기초의 현금및현금성자산
32,397,684,627
32,396,687,948

기말의 현금및현금성자산
8,309,490,087
32,397,684,627

2. 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산
56,674,111,496
68,106,678,532

현금및현금성자산
8,213,483,966
32,337,839,274

단기금융상품
-
320,000,000

매출채권
5,356,173,029
10,791,912,549

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
13,826,244,124
-

기타금융자산(유동)
22,530,773,475
16,292,243,072

기타유동자산
1,893,836,378
3,566,227,225

당기법인세자산
270,035,530
470,730,043

재고자산
4,583,564,994
4,327,726,369

비유동자산
73,651,528,314
57,556,548,757

장기금융상품
120,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
973,521,225
422,359,620

기타금융자산(비유동)
9,156,712,979
1,209,736,317

순확정급여자산
52,885,028
22,750,172

관계기업투자
21,390,957,041
18,435,237,246

유형자산
8,960,848,628
9,794,921,294

투자부동산
27,066,000,000
27,066,000,000

무형자산
930,603,413
605,544,108

기타비유동자산
5,000,000,000
-

자 산 총 계
130,325,639,810
125,663,227,289

부채

유동부채
21,191,606,223
8,697,183,270

매입채무
1,219,998,348
467,779,448

단기차입금
-
1,100,000,000

유동성장기차입금
16,000,000,000
-

전환사채
-
1,908,452,450

당기손익-공정가치측정금융부채
168,516,367
452,915,162

당기손익-공정가치측정지정금융부채
-
453,471,046

기타금융부채(유동)
1,306,048,625
2,250,109,274

기타유동부채
2,497,042,883
2,064,455,890

비유동부채
1,413,162,095
18,290,226,972

장기차입금
-
16,400,000,000

기타금융부채(비유동)
383,092,788
871,523,778

기타비유동부채
645,900,759
672,951,498

이연법인세부채
384,168,518
345,751,696

부 채 총 계
22,604,768,288
26,987,410,242

자본

자본금
55,795,854,500
50,610,501,500

자본잉여금
244,662,735,255
235,841,331,284

기타자본항목
961,932,594
2,299,828,006

결손금
(193,699,650,827)
(190,075,843,743)

자 본 총 계
107,720,871,522
98,675,817,047

자 본 과 부 채 총 계
130,325,639,810
125,663,227,289

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
19,238,746,653
18,489,241,435

매출원가
13,705,319,631
13,512,976,354

매출총이익
5,533,427,022
4,976,265,081

판매비와관리비
10,077,290,691
11,952,353,367

영업손실
(4,543,863,669)
(6,976,088,286)

기타수익
1,154,093,411
1,813,771,055

기타비용
1,818,357,520
1,153,136,523

금융수익
3,812,472,286
5,155,290,462

금융비용
1,584,996,387
71,490,900,031

관계기업투자주식손상차손
643,155,205
907,229,881

종속기업투자주식손상차손
-
1,250,000,000

법인세비용차감전순손실
(3,623,807,084)
(74,808,293,204)

법인세비용(수익)
-
(118,190,222)

당기순손실
(3,623,807,084)
(74,690,102,982)

기타포괄손익
203,413,210
1,622,019,804

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

투자부동산 재평가잉여금의 법인세효과 변동
(16,166,105)
23,166,000

유형자산 재평가잉여금의 법인세효과 변동
(22,250,717)
1,822,538,405

순확정급여부채의 재측정요소
65,651,827
(185,111,868)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
176,178,235
(38,572,733)

총포괄손실
(3,420,393,844)
(73,068,083,178)

기본및희석주당손실
(35)
(825)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2024년01월01일(전기초)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,952,391,503
(115,385,740,761)
63,665,644,184

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의부여
-
-
34,824,641
-
34,824,641

전환사채의 전환가격 변동효과
-
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000

전환사채의 전환
2,736,469,500
52,699,288,026
(36,997,658,600)
-
18,438,098,926

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 전환
8,373,063,500
69,649,306,316
(25,414,420,167)
-
52,607,949,649

자본잉여금의 자기주식처분손실 대체
-
(105,288,000)
105,288,000
-
-

전환권대가의 법인세효과 조정
-
-
49,834,825
-
49,834,825

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(74,690,102,982)
(74,690,102,982)

투자부동산 재평가잉여금의 법인세효과 조정
-
-
23,166,000
-
23,166,000

유형자산 재평가
-
-
1,822,538,405
-
1,822,538,405

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(185,111,868)
-
(185,111,868)

2024년12월31일(전기말)
50,610,501,500
235,841,331,284
2,299,828,006
(190,075,843,743)
98,675,817,047

2025년01월01일(당기초)
50,610,501,500
235,841,331,284
2,299,828,006
(190,075,843,743)
98,675,817,047

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,424,705,000
7,056,604,612
-
-
9,481,309,612

주식선택권의 부여
-
-
87,918,082
-
87,918,082

주식선택권의 행사
223,300,000
197,536,991
(138,895,501)
-
281,941,490

전환사채의 전환
2,220,000,000
237,072,136
(292,751,400)
-
2,164,320,736

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 전환
317,348,000
1,330,190,232
(1,197,579,833)
-
449,958,399

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,623,807,084)
(3,623,807,084)

투자부동산 재평가잉여금의 법인세효과 조정
-
-
(16,166,105)
-
(16,166,105)

유형자산 재평가잉여금의 법인세효과 조정
-
-
(22,250,717)
-
(22,250,717)

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
176,178,235
-
176,178,235

확정급여제도의 재측정요소
-
-
65,651,827
-
65,651,827

2025년12월31일(당기말)
55,795,854,500
244,662,735,255
961,932,594
(193,699,650,827)
107,720,871,522

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,375,145,444
8,476,522,296

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,025,544,061
8,158,998,666

가. 당기순손실
(3,623,807,084)
(74,690,102,982)

나. 조정
359,370,094
72,102,014,424

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,289,981,051
10,747,087,224

이자의 수취
1,136,392,805
2,088,024,956

이자의 지급
(989,695,935)
(1,505,245,299)

배당금의 수취
2,210,000
2,021,000

법인세의 환급(납부)
200,694,513
(267,277,027)

투자활동으로 인한 현금흐름
(34,565,704,780)
(6,987,040,746)

단기금융상품의 처분
30,200,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
26,153,995,095
150,000,000

단기대여금의 회수
3,457,919,167
10,752,600,394

장기대여금의 회수
29,499,990
979,671,543

유형자산의 처분
60,876,121
24,003,550

임차보증금의 회수
257,432,500
168,613,000

기타보증금의 회수
1,654,580
412,239,990

단기금융상품의 취득
(30,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(38,553,983,185)
-

단기대여금의 대여
(16,305,000,000)
(12,631,500,000)

장기대여금의 대여
(134,000,000)
(120,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,598,875,000)
(4,000,000,500)

종속기업투자주식의 취득
-
(1,250,000,000)

유형자산의 취득
(255,880,942)
(831,268,738)

유형자산의 폐기
(234,100,000)
-

무형자산의 취득
(260,019,800)
(136,547,985)

장기선급금의 지급
(5,000,000,000)
-

임차보증금의 예치
(293,065,000)
(502,052,000)

기타보증금의 예치
(71,954,580)
(2,800,000)

복구의무의 이행
(20,203,726)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
7,066,204,028
(1,368,066,420)

유상증자
9,499,994,190
-

주식선택권의 행사
284,484,200
-

단기차입금의 상환
(1,100,000,000)
(700,000,000)

장기차입금의 상환
(400,000,000)
-

리스부채의 상환
(557,458,294)
(554,821,443)

임대보증금의 반환
(615,890,000)
-

신주발행비
(44,926,068)
(113,244,977)

화폐성 외화자산의 환율변동 효과
-
674,342,765

현금성자산의 증가
(24,124,355,308)
795,757,895

기초의 현금및현금성자산
32,337,839,274
31,542,081,379

기말의 현금및현금성자산
8,213,483,966
32,337,839,274

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제27기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙첨단소재

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
(처리확정일 : 2025년 3월 31일)

미처리결손금

194,207,648,065

190,583,840,981

전기이월미처리결손금
190,583,840,981

115,893,737,999

당기순손실
3,623,807,084

74,690,102,982

차기이월미처리결손금

194,207,648,065

190,583,840,981

3. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~66.(생략)

67. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업

68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업

69.~111. (생략)

112. 위 각호에 관련된 도소매업

113. 위 각호에 관련된 유지보수업

114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제2조(목적)

1.~66.(생략)

67. 태양광을 포함하는 신재생에너지 관련 제품의 제조, 판매 및 설비엔지니어링, 시공업

68. 전기사업법 등 관계법령에 따른 발전사업 및 전기판매사업과 태양광을 포함하는 대체에너지와 신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산, 공급, 판매업

69.~111. (생략)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

112. 태양광 등 신재생에너지를 포함하는 발전소의 운영·관리 및 에너지관리시스템(이엠에스:EMS), 에이아이(AI) 기반 운영 최적화 솔루션 개발·공급업

113. 기타 비철금속 제련, 정련, 합금 제조 및 판매업

114. 광산부산물·광산폐기물의 선별·재처리·자원화 및 유가금속 회수, 관련 제품의 제조 및 가공, 판매업

115. 레이더(감시·탐지 포함), 항행용 무선기기 및 관련 전자·정밀기기의 제조, 가공, 판매, 수출입업(관련 소프트웨어/에이아이(AI) 분석 시스템 포함)

116. 레이더 및 전자·정밀기기의 정비, 수리, 유지보수, 성능개량 및 부품공급업

117. 위 각호에 관련된 도소매업

118. 위 각호에 관련된 유지보수업

119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 구체화

사업목적 구체화

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

제13조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<전문개정>

제13조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 및

표준정관 반영

제27조(
소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제27조(
소집지와 개최방식
)

①(현행과 같음)

② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 및

표준정관 반영

제34조(서면에 의한 의결권 행사)

①~③ (생략)

④ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제34조(서면에 의한 의결권 행사)

①
~③ (생략)

④ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 및

표준정관 반영

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니한다.

상법 및

표준정관 반영

제42조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신설>

②~④ (생략)

제42조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

상법 및

표준정관 반영

상법 및

표준정관 반영

제47조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①
이 회사는 주주총회 결의로
이사 또는 감사의 [상법]제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제
할 수 있다
.

②(생략)

제47조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이사 또는 감사의 [상법]제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제
한다
.

②(생략)

상법 및

표준정관 반영

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 서면에 의한 의결권 행사에 적용례)

제27조, 34조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

①제36조, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영신

1963.07.15

사내이사
해당 없음
없음
이사회

송선용

1971.11.06

사내이사
해당 없음
없음
이사회

최영호

1972.01.05

사내이사
해당 없음
없음
이사회

고호진

1966.11.27

사외이사
해당 없음
없음
이사회

고병우
1973.08.31
사내이사
해당 없음
최대주주 임직원
이사회

김기현
1988.10.01
사내이사
해당 없음
최대주주 임직원
이사회

유승완
1959.12.17
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영신
(주)중앙첨단소재대표이사(주)상지건설대표이사
-
전남대학교 국어국문학 졸업
없음

2017.02~2020.10
전) 무진애드컴 대표이사

2020.10~현재
(주)중앙첨단소재사내이사

2021.04~현재
(주)중앙첨단소재 대표이사

2021.08~현재
(주)상지건설 대표이사

송선용
(주)중앙첨단소재 부사장(주)상지건설 부사장
-
경기대학교 수학과 졸업
없음

2003.03~2021.03
(주)아이프로텍 경영기획실

2021.03~현재
(주)중앙첨단소재 부사장

2021.08~현재
(주)상지건설 부사장

최영호
(주)중앙첨단소재CFO
1994.02
신한대학교 회계학과 졸업
없음

1997.10~2001.02
(주)신세계 회계팀

2001.03~2007.05
(주)경방 회계팀

2008.07~2011.12
(주)아이티엠반도체 재무팀

2022.04~
(주)중앙첨단소재 CFO

고호진
(주)중앙첨단소재사외이사
-
부산대학교 화학공학과 졸업

1992.01~ 011.02
(주)POSCO 공장장

2011.02~2021.06
(주)포스코케미칼 부장

2021.06~현재
(주)중앙첨단소재 사외이사

고병우
㈜엔켐 임직원
1992.03~2000.02
고려대학교 경영학과
없음

2001.11~2014.08
딜로이트 안진회계법인 이사

2014.09~2019.05
(주)옐로오투오 이사

2016.09~2018.12
㈜케어랩스 이사

2019.07~2024.03
㈜메인스트리트인베스트먼트 대표/부대표

2020.03~2024.03
㈜메인스트리트벤처스 대표/부대표

2024.03~현재
㈜엔켐 전무이사

김기현
㈜엔켐 임직원
2016.07
광운대학교 로봇학부 졸업
없음

2015.12~2021.04
㈜알패트론 전략기획팀

2021.05~2022.08
㈜칼리스비엔티 경영기획팀

2022.08~2023.03
㈜미래아이앤지 비서실

2024.03~2025.05
㈜삼우 신규사업팀

2025.07~현재
㈜엔켐 대표이사실

유승완
㈜엔켐 사외이사
1978.03~1983.02
전남대학교 법학과
없음

1999.08~1996.03
한국금융투자협회

1997.12~2002.04
코스닥증권시장 홍보실장

2005.04~2019.12
IR협의회 전문위원

2020.02~2026.03
㈜엔켐 사외이사

※사외이사 후보자 유승완은 선임 예정일인 2026년 3월 31일 자로 (주)엔켐의 사외이사 임기 만료로 자동 퇴임 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영신

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송선용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고호진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고병우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 고호진의 직무수행 계획

- 회사의 이익 및 가치증진을 최우선시해 주요 이슈 및 업무집행에 대한 경영 감시 감독에 철저히 임하겠습니다.

- 무엇보다 이사회의 결정이 상식과 합리성에 근거해 효율적 판단을 이룰 수 있도록 조정 역할에 힘쓰겠습니다.

- 기업 성장을 위한 핵심 전략에 대해 또 다른 시각으로 리스크를 최소화 하는 것에 집중하겠으며, 리스크 발생시 다양한 각도로 이사회의 빠른 대응 및 실행 방안을 강구하고 이끌어 내겠습니다.

사외이사 후보자 유승완의 직무수행 계획- 유승완 사외이사 후보자는 법학을 전공하였고, 금융투자협회와 IR협의회에 근무 경험을 바탕으로 상장회사 법규에 이해가 대단히 높음- 유승완 사외이사 후보자는 ㈜중앙첨단소재와는 어떠한 사업적 / 금전적 관계도 맺고 있지 않아 독립성을 견지하고 있음

- 유승완 사외이사 후보자는 최근 상장회사의 사외이사를 6년간 재임하며, 최근 상장회사 관련한 법규에 대한 이해도 갖추고 있어, 상장사 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 수준이 높고, 제반 법규를 준수함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서(김영신)

이사후보자확인서(송선용)

이사후보자확인서(최영호)

이사후보자확인서(고호진)

이사후보자확인서(고병우)

이사후보자확인서(김기현)

이사후보자확인서(유승완)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 회사에 기여한 공로에 대한 보상 및 향후 회사발전에 기여할 임직원에게 2025년 6월 30일에 부여한 주식매수선택권을 승인받고자 합니다.

2) 당사 정관상 주식매수선택권 관련 내용제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 15 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권을 부여 받을 대상은 회사의 설립과 경영 ·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1 주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2 년이 경과 한 날로부터 5 년내에 행사할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여 받은 자는 상법 시행령에서 정하는 경우를 제외하고는 제1항의 결의일로부터 2 년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.

⑧ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여 받은 날로부터 2 년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑩ 임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10을 초과할 수 없다.

⑪ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함
2025년 6월 30일 이사회 결의를 통한 주식매수선택권 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주, 총294,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)2. 행사기간: 결의일부터 2년이 경과한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함2. 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함
-

라. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한○○외 9명
직원
294,000
-
1,248
-

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.- 2025.06.30기준 현재 발행주식총수는 101,802,299주입니다.- 부여주식 총수는 발행주식총수의 0.29% 임.- 공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치 임.- 공정가치는 외부감사인의 의견에 따라 수정 될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
263백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.joongangdnm.co.kr) 내 '공고사항'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-해당사항이 없습니다.