신한지주 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
786,013,485
- 매출액
64,681,960

- 부채총계
725,641,161
- 영업이익
7,023,357

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
5,084,519

- 자본총계
60,372,324
*주당순이익(원)
9,812

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,793,827
- 매출액
2,956,974

- 부채총계
11,458,367
- 영업이익
2,364,316

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
2,385,457

- 자본총계
26,335,460
*주당순이익(원)
4,497

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
880

중간ㆍ분기배당금
1,710

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,245,730,436,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 5명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
82

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제25기(2025년) 정기주주총회에서는 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있었습니다. 이와 관련한 구체적인 사항은 2026년 3월 18일, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통해 제출한 사업보고서와 첨부보고서(감사보고서,영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고서)를 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사의 제26기(2026.1.1~2026.12.31)부터 제28기(2028.1.1~2028.12.31)까지의 3개년도에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였음을 보고하였습니다.

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2026.2.20) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-03 주주총회소집결의
2026-03-03 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
82.5
99.2
0.8
-

2
보통결의
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
가결
83.0
99.9
0.1
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
83.0
99.9
0.1
이사의 주주에 대한 충실의무 확대 등 개정 상법 반영

4-1
보통결의
이사후보(사내이사) 진옥동
가결
73.2
88.0
12.0
-

4-2
보통결의
이사후보(사외이사) 김조설
가결
82.3
99.0
1.0
-

4-3
보통결의
이사후보(사외이사) 배 훈
가결
82.7
99.4
0.6
-

4-4
보통결의
이사후보(사외이사) 송성주
가결
82.4
99.0
1.0
-

4-5
보통결의
이사후보(사외이사) 최영권
가결
82.7
99.4
0.6
-

4-6
보통결의
이사후보(사외이사) 박종복
가결
82.9
99.7
0.3
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근
가결
81.3
99.1
0.9
상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

5-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 임승연
가결
81.8
99.7
0.3
상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

6-1
보통결의
감사위원후보 배 훈
가결
81.6
99.5
0.5
상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

6-2
보통결의
감사위원후보 최영권
가결
81.5
99.3
0.7
상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

7
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
82.9
99.7
0.3
상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진옥동
1961-02
3
재선임
-(전)SBJ은행 법인장
-(전)신한금융지주회사 부사장
-(전)신한은행 은행장
-(현)신한금융지주회사 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김조설
1957-12
1
재선임
-(전)나가노현 인권정책심의회 위원·위원장
-(현)오사카상업대학 경제학부 교수
-(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장
-(현)한국대통령자문·민주평화통일자문회의 위원
-

배훈
1953-03
1
재선임
-일본 공인회계사보 등록
-일본 사법시험 합격
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-

송성주
1971-03
1
재선임
-(전)한국은행 경제통계국 자문교수
-(현)고려대학교 통계학과 교수
-(현)한국보험학회 이사
-(현)한국리스크관리학회 이사
-

최영권
1964-07
1
재선임
-(전)공무원연금공단 자금운용단장
-(전)우리자산운용 대표이사
-(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수
-(현)한국애널리스트회 회장
-

곽수근
1953-08
1
재선임
-(전)서울대학교 경영대학 교수
-(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-

박종복
1955-05
2
신규선임
-(전)SC제일은행 소매채널사업본부장
-(전)SC제일은행 리테일금융총괄본부장
-(전)SC제일은행 은행장
-(전)SC그룹 Senior Adviser
-

임승연
1973-07
2
신규선임
-美 공인회계사
-(전)㈜카카오게임즈 사외이사
-(현)국민대학교 경영대학 교수
-(현)국민대학교 경영대학장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽수근
1953-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(전)서울대학교 경영대학 교수
-(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장

배 훈
1953-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-일본 공인회계사보 등록
-일본 사법시험 합격
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(현)변호사법인 오르비스 변호사

최영권
1964-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-(전)공무원연금공단 자금운용단장
-(전)우리자산운용 대표이사
-(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수
-(현)한국애널리스트회 회장

임승연
1973-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-美 공인회계사
-(전)㈜카카오게임즈 사외이사
-(현)국민대학교 경영대학 교수
-(현)국민대학교 경영대학장