eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시프트업 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 시프트업

시프트업/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,083,336
- 매출액
294,546

- 부채총계
162,145
- 영업이익
181,418

- 자본금
11,792
- 당기순이익
191,430

- 자본총계
921,191
*주당순이익(원)
3,293

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,071,256
- 매출액
294,546

- 부채총계
160,471
- 영업이익
181,418

- 자본금
11,792
- 당기순이익
181,024

- 자본총계
910,785
*주당순이익(원)
3,114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명
-기타비상무이사 1명
-사외이사 3명
-감사위원 3명
(사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
81.8
93.4
6.6
-

제2-1호
특별결의
상법 개정 관련 조항 변경의 건
가결
81.2
92.7
7.3
-

제2-2호
특별결의
기타 조항 변경의 건
가결
81.2
92.7
7.3
-

제3-1호
보통결의
사내이사 민경립 선임의 건
가결
86.9
99.3
0.7
-

제3-2호
보통결의
사내이사 안재우 선임의 건
가결
86.9
99.3
0.7
-

제3-3호
보통결의
사외이사 유창석 선임의 건
가결
86.9
99.3
0.7
-

제3-4호
보통결의
기타비상무이사 밍리우 선임의 건
가결
86.9
99.4
0.6
-

제4-1호
보통결의
사외이사 이예나 선임의 건
가결
47.5
93.9
6.1
-

제4-2호
보통결의
사외이사 강상현 선임의 건
가결
47.5
93.9
6.1
-

제5호
보통결의
감사위원회 위원 유창석 선임의 건
가결
47.5
93.9
6.1
-

제6호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
65.7
83.3
16.7
-

제7호
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
81.4
93.4
6.6
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경립
1989-12
3
재선임
- 17.07 ~ 현재 시프트업 CSO
- 12.09 ~ 17.06 모빌팩토리 CSO
- 09.06 ~ 12.06 넥슨코리아 / 네오플 팀장

안재우
1988-01
3
재선임
- 23.01~ 현재 시프트업 CFO
- 21.01 ~ 23.01 111퍼센트, 슈퍼센트 CFO
- 18.03 ~ 21.02 NH투자증권 IB사업부 ECM 본부
- 12.12 ~ 18.03 삼일회계법인 Deals 그룹
- 14.06 ~ 17.05 국방부 기획조정실 계획예산관실

밍리우
1973-03
3
신규선임
- 13.11 ~ 현재 Tencent Holdings, CEO of IEG Global

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상현
1990-08
1
재선임
- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사
- 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인
-

이예나
1984-12
1
재선임
- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
- 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.
-

유창석
1975-11
1
재선임
- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수
- 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장
- 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장
- 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획
- 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획
- 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강상현
1990-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사
- 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인

이예나
1984-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
- 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.

유창석
1975-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수
- 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장
- 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장
- 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획
- 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획
- 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원
넵튠 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260326)
제출인: 넵튠

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)넵튠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
강율빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 508, 11층(역삼동, 서울상록회관)

(전 화) 02-562-4100

(홈페이지) https://neptunecompany.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박대석

(전 화) 070-4808-2559

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,250

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,175

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
30,268,750

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026.04.01

종료일
2026.04.01

5. 처분목적
RSU 지급신청에 따른 임직원 대상 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
7,250

7. 처분상대방
넵튠 및 계열회사 임직원

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,808,899
비율(%)
3.87

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식수는 2023년 및 2024년 연간 성과 우수 조직장에게 부여된 제한조건부 주식의 부여 수량 중, 공시서류 제출일 현재 지급 요건이 충족되어 지급 신청이 완료된 수량 입니다.- 상기 2. 처분 대상 주식가격 및 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일) 종가를 기준으로 산정하였습니다.- 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.- 상기 6. 당사의 자기주식 계좌에서 대상자의 주식 계좌로 이체하는 방식입니다.- 상기 10. 처분예정기간과 관련하여 자기주식 지급은 2026년 4월 1일에 실행될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,808,899
-
-
-
1,808,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,808,899
-
-
-
1,808,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

: 계열회사 임원 1명 (최대주주 특수관계인) ㈜넵튠 임원 1명, 직원 2명

2. 처분상대방 선정사유

: 당해연도 최고 성과 부서장에게 부여된 RSU의 지급 요건 충족에 따른 지급입니다.

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

: 개별 신청 주식수에 따라 상이하며, 처분상대방별 처분주식수는 다음과 같습니다. 계열회사 및 ㈜넵튠 임원 2명 : 6,000주 ㈜넵튠 직원 2명 : 1,250주

4. 가격 산정근거

: 이사회 결의일 전일(2026년3월25일) 종가(4,175원)를 기준으로 산정하였습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과

: 처분 예정 주식은 발행주식총수 대비 약 0.02% 수준으로, 이에 따른 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
계룡건설산업 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,224,879
- 매출액
2,887,441

- 부채총계
2,233,993
- 영업이익
166,870

- 자본금
44,655
- 당기순이익
97,894

- 자본총계
990,886
*주당순이익(원)
11,283

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,287,278
- 매출액
2,023,546

- 부채총계
1,384,050
- 영업이익
152,502

- 자본금
44,655
- 당기순이익
113,215

- 자본총계
903,228
*주당순이익(원)
12,779

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,242,702,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(유소연)
감사위원 1명(유소연)
감사위원이 되는 사외이사 1명(여형구)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다.

- 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 26.03.18 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-25 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
46.3
99.8
0.2
집중투표제 도입 세부내역 포함

3
보통결의
이사 선임의 건
- 사외이사 후보자 유소연
가결
46.3
99.7
0.3
-

4
보통결의
감사위원 선임의 건
- 감사위원 후보자 유소연
가결
30.3
99.4
0.6
-

5
보통결의
감사위원이 되는 이사 선임의 건
- 감사위원이 되는 사외이사 후보자 여형구
가결
30.3
99.4
0.6
-

6
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
28.1
92.8
7.2
-

7
보통결의
임원퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
46.4
100.0
0.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유소연
1990-06
3
신규선임
- 2024~현재
: JTBC GOLF 해설위원
- 2025~현재
: 대한골프협회 경기력 향상 위원
- 2017-2023
: 메디힐 골프단
- 2013~2016
: 하나금융그룹 골프단
- 2011~2012
: 한화 골프단
- 2008~2010
: 하이마트 골프단
-

여형구
1959-10
3
신규선임
- 2018~현재
: 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 2023~현재
: 한국항공대학교 석좌교수
- 2023~현재
: 한국공항(주) 사외이사
- 2019~2025
: 현대로템(주) 사외이사
- 2018~2023
: 한양대학교 특훈·대우교수
- 2013~2015
: 국토교통부 제2차관
한국공항(주)
- 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유소연
1990-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024~현재
: JTBC GOLF 해설위원
- 2025~현재
: 대한골프협회 경기력 향상 위원
- 2017-2023
: 메디힐 골프단
- 2013~2016
: 하나금융그룹 골프단
- 2011~2012
: 한화 골프단
- 2008~2010
: 하이마트 골프단

여형구
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2018~현재
: 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 2023~현재
: 한국항공대학교 석좌교수
- 2023~현재
: 한국공항(주) 사외이사
- 2019~2025
: 현대로템(주) 사외이사
- 2018~2023
: 한양대학교 특훈·대우교수
- 2013~2015
: 국토교통부 제2차관

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
유바이오로직스 — 기타경영사항(자율공시) (주식기준성과보상제도(RSU)관련 자기주식 교부 예고) (20260326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/기타 경영사항(자율공시)/(2026.03.26)기타 경영사항(자율공시)(주식기준성과보상제도(RSU)관련 자기주식 교부 예고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식기준성과보상제도(RSU)관련 자기주식 교부 예고

2. 주요내용
당사는 우수한 인력을 확보하고, 경쟁력을 갖춘 직원들을 유지 및 동기 부여하기 위하여 주식기준성과보상제도(Restricted Stock Unit,이하 'RSU') 도입을 결정하였습니다.
RSU 부여 이후 RSU를 부여받은 임직원이 기간 및 성과 요건을 충족할 경우, 당사는 보유 중인 자기주식을 교부하여 해당 임직원에게 지급할 수 있습니다.

1) 자기주식 총수
2026년 3월 26일자 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 공시에 기재된 바와 같이, 향후 신탁계약을 통해 자기주식 426,439주를 취득할 예정입니다.

2) RSU 부여로 교부할 최대 자기주식 수 : 35,850주(자기주식 취득 예정 총수 대비 8.4%)

3) RSU 부여일 : 2026년 3월 26일(목)

4) 자기주식 교부 예정일 : 부여 시점 2년 경과 후(50%), 3년 경과 후(50%)

3. 결정(확인)일자
2026-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시사항과 관련하여 기간 및 성과 요건 충족으로 자기주식 교부 조건이 확정되거나 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한진칼 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20260326)
제출인: 한진칼

한진칼/신규시설투자등/(2026.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 예비 엔진 구매 (21대)

2. 투자내역
투자금액(원)
1,088,359,655,563

자기자본(원)
10,963,191,867,177

자기자본대비(%)
9.93

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
장기 기재 계획에 따른 선제적 기재 확보

4. 투자기간
시작일
2026-03-26

종료일
2039-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 GE와 CFM의 2025년 List 가격 기준, 확정된 신규 예비 엔진 구매 21대에 대한 투자액은 총 7억 2,770만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2026년 3월 26일자 최초 매매기준율 적용함 (1 USD = 1,495.60원)

3) 거래 상대방 : GE사 / 대상 예비 엔진 : GE9X (6대), GEnx-1B (5대), CFM사 / 대상 예비 엔진 : LEAP-1B (10대)

4) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2024년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준임

5) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 엔진 인도 시한임

6) 본 공시는 2025년 8월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)에 대한 후속 공시임

※ 관련공시
2025-08-26 수시공시의무관련사항(공정공시)
아이엠 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20260326)
제출인: 코스닥시장본부

아이엠/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2026.03.26)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)아이엠 기타시장안내(최대주주의 의무보유 이행 관련)

(주)아이엠은 ‘26.02.11일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
이와 관련하여, 동사가 '26.03.26 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(보통주 3,000,000주, 상장일 '26.03.27)에 대하여 의무보유 조치를 완료한 사실을 확인하였음을 알려드립니다.
SDN — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: SDN

SDN/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,914
- 매출액
86,252

- 부채총계
65,630
- 영업이익
462

- 자본금
32,472
- 당기순이익
-6,204

- 자본총계
59,284
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
153,436
- 매출액
87,454

- 부채총계
78,075
- 영업이익
464

- 자본금
32,472
- 당기순이익
-2,002

- 자본총계
75,361
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제32기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
26.0
98.1
1.9
-

제2호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.3
95.2
4.8
-

제3호 의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.3
95.4
4.6
-
유틸렉스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20260326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)유틸렉스
보통주

2.변경사유

상장적격성 실질심사 대상 결정

3.정지기간
가.변경전

2026년 02월 09일~
1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청 :
- 회생절차 개시결정일까지.
다만, 투자자보호를 위해 정지기간 연장가능

나.변경후

2026년 02월 09일~
1. 상장폐지사유 해당여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청 :
- 회생절차 개시결정일까지.
다만, 투자자보호를 위해 정지기간 연장가능

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
LG — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260326)
제출인: LG

LG/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
㈜LG 기업가치 제고 계획 ('25년 이행현황)

2. 주요 내용
1. 핵심 지표별 이행 현황 (Overview)

- 주주환원, ROE

2. 주주환원

- 이행 현황

(1) 자사주 소각 현황

(2) 배당정책 개선 및 중간배당 실시

- 향후 계획

(1) 잔여 자사주 소각 계획

(2) 광화문빌딩 매각 대금 활용 방안

3. ROE

- 연결 ROE 추이 및 분석

- 연결 ROE 전망 및 목표 달성 방안

4. 거버넌스

- 보상위원회 신규 설치

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
478,180,489,250

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
64.86

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
478,180,489,250

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
478,180,489,250

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.00

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2025-11-28

관련 웹페이지
https://www.lg.co.kr/ir/dataroom/report/irdata

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 같은 법 시행령 제104조의24에 따라 2025년 11월 28일에 공시하였던 기업가치 제고 계획('25년 이행현황)을 재공시합니다. 또한 올해 기업가치 제고계획에 대한 이행평가는 하반기 내 공시할 예정입니다.

- 상세한 내용은 첨부된 '(주)LG_기업가치제고계획_이행현황_2025' 자료를 참고하시기 바랍니다.

- 2025년 ㈜LG 기업가치 제고 계획 이행 현황의 첨부 자료는 상기 '5. 관련 자료'의 관련 웹페이지 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
(당사 홈페이지▶IR▶IR정보▶IR자료)

- 상기 '2. 주요 내용' 및 첨부 자료는 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 결산배당을 승인한 제64기 주주총회 결의일입니다.

※ 관련공시
2025-11-28 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년 이행현황)
네오셈 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,711
- 매출액
60,850

- 부채총계
35,093
- 영업이익
4,684

- 자본금
4,387
- 당기순이익
5,866

- 자본총계
109,618
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
155,056
- 매출액
63,937

- 부채총계
35,853
- 영업이익
4,055

- 자본금
4,387
- 당기순이익
5,342

- 자본총계
119,204
*주당순이익(원)
12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,249,906,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정배당금 100원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 조용일 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

※관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 100원)
가결
57.5
100
-
-

2
보통결의
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 조용일 신규 선임의 건
가결
57.4
99.9
0.1
-

3
보통결의
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건
가결
57.1
99.3
0.7
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
가결
25.3
99.3
0.7
-

5
보통결의
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
가결
57.1
99.3
0.7
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용일
1968-10
3년
신규선임
AT&T UK
금호타이어 영국 CFO
現 (주)네오셈 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상순
1958-07
3년
재선임
상근
우리은행 지점장
現 (주)네오셈 감사
신한지주 — 기업가치제고계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시) (20260326)
제출인: 신한지주

신한지주/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(고배당기업 표시를 위한 재공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
(고배당기업 해당) 2025년 (주)신한금융지주 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
- 당사 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 요건 충족 공시
-「2025년 (주)신한금융지주 기업가치 제고 계획」은 旣공시(2025.4.25) 내용 참조

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,088,041,847,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
1,245,730,436,900

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,088,041,847,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
14.5

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2025-04-25

관련 웹페이지
https://www.shinhangroup.com/kr/ir/value_up

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 승인됨에 따라 당사는 조세특례제한법상 고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세 특례 요건을 충족하였습니다.

- 따라서, 2025년 4월 25일 한국거래소에 공시한 '2025년(주)신한금융지주 기업가치제고 계획'에 상기“3. 조세특례제한법 제104조의 27에 따른 고배당기업 여부”를 추가 기재하여 재공시합니다.

- 2026년 (주)신한금융지주 기업가치 제고 계획은 추후 이사회 결의를 통해 별도 공시할 예정입니다.

- 상기 4. 결정일자는 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 승인된 제25기 정기주주총회 일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-04-25 기업가치 제고 계획(자율공시)
팸텍 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 팸텍

팸텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,468
- 매출액
36,257

- 부채총계
25,444
- 영업이익
-6,815

- 자본금
2,949
- 당기순이익
-7,470

- 자본총계
59,024
*주당순이익(원)
-261

나. 연결
- 자산총계
87,569
- 매출액
38,742

- 부채총계
26,034
- 영업이익
-4,127

- 자본금
2,949
- 당기순이익
-5,409

- 자본총계
61,534
*주당순이익(원)
-215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
45.6
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 개정 승인의 건
가결
45.5
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 재선임의 건(김재웅)
가결
45.5
99.7
0.3
-

3-2
보통결의
사내이사 재선임의 건(박정인)
가결
45.5
99.7
0.3
-

4-1
보통결의
이사보수한도 승인의 건(김재웅)
가결
29.8
99.5
0.5
-

4-2
보통결의
이사보수한도 승인의 건(박정인,박태오,강신욱,도준석)
가결
29.8
99.5
0.5
-

5
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
45.5
99.8
0.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재웅
1975-04
3년
재선임
현대전자산업 Test System Engineer
아주시스템(주) TestSystem 기술영업
세티 Test System 기술영업
뉴센트(주) Test System 기술영업
팸텍(주) CEO

박정인
1975-04
3년
재선임
현대전자 산업
아주시스템(주)
인성시스템
팸텍(주) COO
금호타이어 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 금호타이어

금호타이어/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,539,549
- 매출액
4,701,282

- 부채총계
3,300,841
- 영업이익
575,859

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
376,773

- 자본총계
2,238,707
*주당순이익(원)
1,209

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,998,807
- 매출액
3,530,891

- 부채총계
2,485,916
- 영업이익
408,213

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
382,993

- 자본총계
1,512,891
*주당순이익(원)
1,333

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 1명
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제23기 재무제표 승인의 건
가결
72.1
99.7
0.3
-

2
보통결의
제24기 이사 보수한도 승인의 건
가결
68.0
94.1
5.9
-

3
보통결의
사외이사 류영재 선임의 건
가결
72.2
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창수 선임의 건
가결
45.8
96.8
3.2
-

5
보통결의
사내이사 임승빈 선임의 건
가결
72.1
99.8
0.2
-

6
특별결의
정관 변경 승인의 건
가결
72.3
100.0
0.0
찬성률은 99.99%로 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임승빈
1964-08
3
신규선임
2022~현재 금호타이어 영업총괄본부장 부사장
2021~2022 금호타이어 영업본부장
2003~2020 한국타이어 마케팅부문장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류영재
1960-03
3
신규선임
2006~현재 서스틴베스트 대표이사
2019~2022 한국기업거버넌스포럼 회장
2017~2018 대통령직속 국민경제자문회의 위원
서스틴베스트 대표이사

이창수
1967-02
3
신규선임
2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역
2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장
2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창수
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역
2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장
2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
BGF — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,397,352
- 매출액
469,468

- 부채총계
375,063
- 영업이익
61,174

- 자본금
95,717
- 당기순이익
56,416

- 자본총계
2,022,289
*주당순이익(원)
618

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,661,003
- 매출액
49,127

- 부채총계
56,648
- 영업이익
31,808

- 자본금
95,717
- 당기순이익
33,377

- 자본총계
1,604,355
*주당순이익(원)
349

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,442,139,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률(%)은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-13 감사보고서 제출
2026-02-25 참고서류
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건
가결
70.0
98.0
2.0
-

제2-1호
특별결의
전자주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
71.1
99.7
0.3
-

제2-2호
특별결의
이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건
가결
71.1
99.7
0.3
-

제2-3호
특별결의
사외이사의 명칭 변경의 건
가결
71.1
99.6
0.4
-

제2-4호
특별결의
부칙(2026.03.26. 개정)
가결
71.1
99.6
0.4
-

제3-1호
보통결의
사내이사 류철한 선임의 건
가결
69.7
97.6
2.4
-

제3-2호
보통결의
사외이사 김봉환 선임의 건
가결
69.3
97.1
2.9
-

제3-3호
보통결의
사외이사 조상철 선임의 건
가결
69.7
97.6
2.4
-

제4호
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
60.6
94.8
5.2
-

제5호
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건
가결
68.7
96.3
3.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류철한
1969-02
3
재선임
·2022~현재: ㈜비지에프 재경담당 ㈜비지에프리테일 경영지원부문장
·2017~2022: ㈜비지에프 재무지원실장
·2015~2017: ㈜비지에프리테일 재무지원실장
·2012~2015: ㈜비지에프리테일 HR팀장
인사총무실장
·2007~2011: ㈜비지에프리테일 재무팀장
경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김봉환
1969-06
3
재선임
·2019~현재: 서울대학교 행정대학원 교수
·2020~2022: 한국조세재정연구원 국가회계자문위원
·2019~2022: 기획재정부 국가회계제도심의위원회 민간위원
·2014~2019: 서울대학교 행정대학원 부교수
·2012~2014: 서울대학교 행정대학원 조교수
·2010~2012: American University 경영학과 조교수
한화오션(주)
(사외이사/감사위원회)

조상철
1969-06
3
신규선임
·2024~현재: 법무법인 태평양 변호사
·2022~2023: 법무법인 삼양 대표변호사
·2020~2021: 서울고등검찰청 검사장
·2019~2020: 서울서부지방검찰청 검사장
(주)바이넥스
(사외이사)
삼기 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 삼기

삼기/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김치환, 이동원

변경후 대표이사
김치환

2. 변경사유
이동원 대표이사 사임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '3. 변경일'은 사임일이며, 별도의 이사회 결의는 없습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김치환
1981-02-18
본인
11,904,054
31.05%
대표이사

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김치환
(주)삼기
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-06-03
2024-07-31
-

김치환
(주)삼기
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-26
-
-
진영 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 진영

진영/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,317
- 매출액
27,992

- 부채총계
20,185
- 영업이익
-2,467

- 자본금
1,748
- 당기순이익
-2,765

- 자본총계
35,132
*주당순이익(원)
-158

나. 연결
- 자산총계
70,159
- 매출액
32,423

- 부채총계
31,848
- 영업이익
-2,656

- 자본금
1,748
- 당기순이익
-3,196

- 자본총계
38,311
*주당순이익(원)
-158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 30기 정기주주총회 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
59.6
100.0
0
-

2
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
25.1
100.0
0
-

3
보통결의
감사 보수한도액 승인의 건
가결
59.6
100.0
0
-
금호건설 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260326)
제출인: 금호건설

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
금호건설(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 26일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화)02-6303-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 현 수

(전 화)02-6303-0552

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
825,190

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,180

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,274,484,200

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 04월 13일

종료일
2026년 04월 17일

5. 처분목적
임직원 보상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
825,190

7. 처분상대방
임직원 1,201명

8. 위탁투자중개업자
케이비증권(주)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,038,542
비율(%)
2.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
19,689
비율(%)
0.1

기타주식
2,437
비율(%)
0.8

10. 처분결정일
2026년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 2025년 회계연도 경영성과 달성에 따른 임직원 보상의 목적으로 자기주식을 지급하는 것에 따른 공시이며, 교부 조건 및 대상 인원 수는 다음과 같습니다.[교부 조건] 이사회 결의일(2026년 3월 26일) 기준 재직 임직원[교부 대상 인원 수] 1,201명2) 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 37,289,026주입니다.3) 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일) 종가 기준입니다. 4) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식수를 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분시점 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 상기 '6. 처분방법'은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 개인별 주식 계좌로 입고 예정입니다.6) 상기 '9. 처분 전 자기주식 보유현황' 내 기타취득 기타주식은 당사가 보유하고 있는 우선주이며, 비율은 주식의 종류별 발행주식총수를 기준으로 산출하였습니다. 7) 상기 '11. 1일 매도 주문수량 한도'는 유가증권시장을 통한 장내매도가 아니므로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,038,542
-
-
-
1,038,542
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,038,542
-
-
-
1,038,542
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
19,689
-
-
-
19,689
-

기타주식
2,437
-
-
-
2,437
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,058,231
-
-
-
1,058,231
-

기타주식
2,437
-
-
-
2,437
-

주) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2026년 1월 1일기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일(2026년 3월 26일) 현재 보유 수량입니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 당사 임직원 총 1,201명 최대주주 금호고속(주)의 특수관계인 6명(금호고속(주), 금호건설(주), 충주보라매(주)의 등기이사), 임직원 1,195명

2. 처분상대방 선정사유

- 2025년 회계연도 경영성과 달성에 따른 자기주식 교부- 이사회 결의일(2026년 3월 26일) 기준 재직 임직원

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

- 보통주 825,190주

4. 가격 산정근거

- 이사회 결의일 전일의 당사 보통주 시장 종가

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 회사가 기 보유한 자기주식을 임직원들에게 교부함에 따라 교부 주식수 825,190주만큼 유통주식수가 증가할 예정이며, 교부 주식수는 당사 발행주식총수의 약 2.2% 수준입니다. - 본 건으로 임직원에게 지급되는 자기주식은 시장 매물 집중 방지를 위해 주식 교부일로부터 1년간 인출 및 매도 제한을 설정함에 따라 주식가치 희석 효과는 제한적일 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음
유바이오로직스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20260326)
제출인: 유바이오로직스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.1
주식회사 유바이오로직스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백영옥, 허태영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 509, 에스디바이오센서빌딩 13층, 15층

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 태영진

(전 화) 02-572-6675

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
6,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2026년 09월 30일

3. 계약목적
주주가치 제고 계획에 따른 자기주식 취득

4. 계약체결기관
NH투자증권

5. 계약체결 예정일자
2026년 04월 01일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권

9. 취득예정주식(주)
보통주식
426,439

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
14,070

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 체결 계약 건이며, 상기 '1. 계약금액'은 당사 이사회에서 결의한 계약 예정 금액 기준입니다.- 상기 '9. 취득예정주식(주)' 는 '1. 계약금액'을 이사회 전일(2026.03.25) 종가로 나누어 산출된 수량으며, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026.03.25) 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 "11. 취득 후 보유예상기간"과 관련하여 현재 정해진 계획이 없으며, 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
175,356,724,098

나. 자본금의 액
18,336,153,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
31,218,719,033

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
866,591,575

소계(가-나-다-라)
124,935,259,990

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
124,935,259,990

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
한양증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 한양증권

한양증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 한양증권 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<2026 한양증권 기업가치 제고 계획>

1. 기업개요

2. 현황진단

- 손익, 조직규모, 재무지표(PER,PBR,ROE,ROA 등), 배당정책 분석

3. 목표설정(중장기 2030년 목표)

- 배당 정책(보통주 주당 최소 1,600원 배당 또는 배당성향 30% 유지)

- 연간 ROE 10%이상 달성

- 업계 평균 수준의 재무지표 달성

- 기업지배구조 핵심지표 준수율 개선

4. 계획수립

- 사업전략, 추진사항 등

5. 소통

- 투자자 소통 강화 및 투명한 정보 제공으로 주주 신뢰 확보

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
12,564,977,300

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
37.4

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
21,145,889,900

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
12,564,977,300

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
68.3

4. 결정일자
2026-03-11

5. 관련 자료
게재일시
2026-03-26

관련 웹페이지
https://www.hygood.co.kr/contents/company/ceo

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하며 구체적인 기업가치 제고계획은 첨부파일을 확인해주시길 바랍니다.

2. 제 71기 사업연도의 보통주 1주당 배당금은 1,600원, 우선주 1주당 배당금은 1,650원으로 배당금 총액은 211억원입니다. 배당기준일은 3월 31일 입니다.

3. 당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

4. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 '4.결정일자'는 배당정책(기업가치 제고 계획 등 포함)에 대한 이사회 결의일자이며, 기업가치 제고 계획의 구체적인 내용은 2026년 3월 26일 이사회에서 보고되었습니다.

※ 관련공시
2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
아이엠 — 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(의결권 행사금지 가처분) (20260326)
제출인: 아이엠

아이엠/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.26)소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의결권 행사금지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지 가처분
사건번호
2026카합10168

2. 원고ㆍ신청인
문OO외 20명

3. 판결ㆍ결정내용
[채권자]
문OO외 20명

[채무자]
1.주식회사 아이엠
2.주식회사 세레온
3.유앤아이1호 투자조합

[주문]
1. 이 사건 신청을 기각한다.
2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-26

7. 확인일자
2026-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 판결ㆍ결정일자'는 의결권행사금지가처분 결정일 입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 소송대리인이 판결결과를 확인한 일자입니다.

[관련공시]
-.2026.3.24 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)(의결권행사금지 가처분)
DL이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260326)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-26

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 최근매출액(원)
391,869,861,870
391,436,606,540

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
5.23
5.22

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,158억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)
- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,150억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남해 서면-여수 신덕 국도건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
391,436,606,540

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
5.22

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국토교통부 부산지방국토관리청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경남 남해군 서면 서상리 ~ 전남 여수시 신덕동

5. 계약기간
시작일
2023-07-10

종료일
2031-10-25

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2023-07-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,150억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간은 공사 착공일 및 준공일입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 사업개요 : 총 8.1km 4차로 국도 건설공사(해저터널 5.8km 포함)

※ 관련공시
2023-05-17 투자판단 관련 주요경영사항
2023-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-06-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
SK — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
213,519,668
- 매출액
122,703,338

- 부채총계
127,828,333
- 영업이익
1,818,476

- 자본금
16,143
- 당기순이익
3,555,246

- 자본총계
85,691,335
*주당순이익(원)
29,000

나. 개별(별도)
- 자산총계
26,398,993
- 매출액
3,612,294

- 부채총계
10,828,126
- 영업이익
813,163

- 자본금
16,143
- 당기순이익
1,344,080

- 자본총계
15,570,867
*주당순이익(원)
24,399

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
6,550

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
440,719,033,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 제 35기 결산 배당기준일을 2026년 4월 1일로 정함에

따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제35기 재무제표 승인
가결
76.5
97.4
2.6
-

2-1
특별결의
집중투표제 관련 정관 일부 변경
가결
64.8
97.9
2.1
-

2-2
특별결의
이사회 관련 정관 일부 변경
가결
77.6
98.8
1.2
-

2-3
특별결의
전자주주총회 제도 도입 등 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경
가결
77.7
98.9
1.1
-

3
보통결의
감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임
(후보:이계정)
가결
64.3
97.1
2.9
-

4
보통결의
이사보수한도 승인
가결
68.3
94.9
5.1
-

5
보통결의
자기주식보유처분계획 승인
가결
77.5
98.5
1.5
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이계정
1972-12
3
신규선임
2014~現: 서울대학교 법학전문대학원 교수
2025: 미국 Harvard Law School 방문교수
2013~2014: 사법연수원 교수
2010~2013: 수원지방법원 안양지원 판사
2006~2010: 제주지방법원 판사
2004~2006: 서울남부지방법원 판사
2002~2004: 서울중앙지방법원 판사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이계정
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~現: 서울대학교 법학전문대학원 교수
2025: 미국 Harvard Law School 방문교수
2013~2014: 사법연수원 교수
2010~2013: 수원지방법원 안양지원 판사
2006~2010: 제주지방법원 판사
2004~2006: 서울남부지방법원 판사
2002~2004: 서울중앙지방법원 판사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
에프에스티 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
432,181
- 매출액
223,592

- 부채총계
213,724
- 영업이익
-2,659

- 자본금
10,978
- 당기순이익
1,039

- 자본총계
218,457
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
540,071
- 매출액
280,263

- 부채총계
297,755
- 영업이익
-547

- 자본금
10,978
- 당기순이익
-14,330

- 자본총계
242,316
*주당순이익(원)
-613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
203,441

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-03-06 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제39기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여처분계산서(안) 승인의 건
[주식배당:주당 0.01주]
가결
41.9
99.6
0.4
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
[사업목적추가 : 화학제품의 개발,제조 및 판매업]
가결
41.9
99.5
0.5
-

3-1
보통결의
사내이사 선임의 건
[재 선 임 : 장명식후보자]
가결
41.9
99.5
0.5
제3호의안 이사선임의 건

3-2
보통결의
사내이사 선임의 건
[신규 선임 : 이응돈후보자]
가결
41.9
99.5
0.5
제3호의안 이사선임의 건

3-3
보통결의
사외이사 선임의 건
[신규 선임 : 최기남후보자
가결
41.9
99.5
0.5
제3호의안 이사선임의 건

4
보통결의
감사 선임의 건
[신규 선임 : 방기석후보자]
가결
17.1
85.9
14.1
전자투표도입
(3%룰적용)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
29.4
97.2
2.8
특별이해관계자 의결권행사 제외

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
41.9
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장명식
1953-12
3
재선임
現 ㈜에프에스티 이사회 의장
고려대학교 반도체 최고위과정 수료
Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임
서강대학교 물리학과 졸업

이응돈
1961-01
3
신규선임
現 ㈜에프에스티 사장
(주) 디에이치 반도체사업본부 사장
(주) 에프에스티 부사장/경영지원본부장
(주) 신아시스템 대표이사
신화인터텍 구매본부장 및 전략기획실장
삼성전자 LCD 사업부 태양광 구매총괄
동아대학교 (회계학과) 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기남
1950-11
3
신규선임
現㈜반디컨소시아, COO
㈜,드림파트너즈 사장
㈜엑셀리스 코리아, 사장
㈜케이씨텍, 영업 부사장
㈜HC Technologies Inc, 사장
UC Berkeley, B.S. Mechanical Engineering 학사
서울대학교 공과대학 조선과
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

방기석
1958-12
3
신규선임
상근
숭실대학교 경영대학 금융학부 교수 (전임교수)
하나은행 전무
한국외환은행 자본시장영업본부장
미 Illinois대 대학원(University of Illinois at Urbana-
Champaign) 경영학 석사 (MBA)
연세대학교 경제학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화학제품의 개발,제조 및 판매업
소규모합병에 따른 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
BNK금융지주 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
(고배당기업 해당) BNK금융그룹 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
- 당사 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 요건 충족 공시
- 「BNK금융그룹 기업가치 제고계획」은 旣공시(2024.10.30) 내용 참조

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
207,359,928,950

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
28.12

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
229,160,315,055

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
207,359,928,950

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
10.51

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2024-10-30

관련 웹페이지
https://www.bnkfg.com

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 고배당기업이 '조세특례제한법 시행령 제104조의24' 시행일 이전에 기업가치 제고 계획을 旣공시한 경우에 해당하여, 2024년 10월 30일에 공시하였던 「BNK금융그룹 기업가치 제고계획」을 재공시합니다.

- 「BNK금융그룹 기업가치 제고계획」의 상세내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 '4.결정일자'는 정기주주총회에서 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 승인한 일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-10-30 기업가치 제고 계획(자율공시)
키움증권 — 기업가치제고계획(자율공시) ((고배당기업 표시를 위한 재공시)) (20260326)
제출인: 키움증권

키움증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)((고배당기업 표시를 위한 재공시))

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2024년 키움증권(주) 기업가치 제고 계획(자율공시) (고배당기업 표시를 위한 재공시)

2. 주요 내용
1. 기업가치 제고 목표 (2024. 05. 28 공시)

[3개년 계획 수립]
- ROE 15% 이상
(효율적 자원 배분, 자산회전율 증대, 비용통제 강화)
- 주주환원율 30% 이상
(기보유 자사주 전량 소각, 현금배당 및 자기주식 취득)
- PBR 1배 이상
(신사업 추진, 책임경영 및 소통 강화, 리스크 대응 강화)

2. 기업가치 제고 계획 이행현황 (2025. 03. 26 공시)

['24년 이행현황]
- 자기자본이익률(ROE): 17.6%로 업계 최고 수준
- 주주환원율: 보통주 주당 배당금 7,500원, 자사주 35만주 취득·소각으로 별도 당기순이익의 31.0%
- 총주주수익률(TSR): 주가수익률과 배당을 감안한 TSR 24.3% 기록
- 실적발표 컨콜 정례화, 영문 수시 공시 확대, 해외 IR 활동 확대로 시장 소통 강화

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
205,678,630,143

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
27.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
301,272,595,062

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
205,678,630,143

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
46.5

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2024-05-28

관련 웹페이지
http://www.kiwoom.com/h/ir

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 「조세특례제한법 시행령 제104조의24」 시행일 이전에 기업가치 제고 계획을 공시하여, 기공시했던 2024년 5월 28일 '기업가치 제고 계획' 및 2025년 3월 26일 '기업가치 제고 계획 이행 현황'을 재공시합니다.

2. 기공시했던 기업가치 제고계획의 세부내용은 하단의 관련공시 및 첨부서류를 참고하시기 바랍니다.

3. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기 '4. 결정일자'는 정기주주총회에서 이익배당을 포함한 재무제표가 승인된 날입니다.

5. 당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-26 기업가치 제고 계획(자율공시)
2024-05-28 기업가치 제고 계획(자율공시)
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-26 정기주주총회결과
동방메디컬 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 동방메디컬

동방메디컬/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,724
- 매출액
89,497

- 부채총계
36,553
- 영업이익
15,588

- 자본금
10,405
- 당기순이익
12,397

- 자본총계
112,170
*주당순이익(원)
606

나. 연결
- 자산총계
186,529
- 매출액
113,536

- 부채총계
61,212
- 영업이익
17,005

- 자본금
10,405
- 당기순이익
11,442

- 자본총계
125,316
*주당순이익(원)
572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제12기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
51.5
100
-
-

2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가결
51.5
100
-
-

3
보통결의
제3호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건
가결
51.5
100
-
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 생명과학과 관련한 제품의 연구, 개발, 제조 도·소매, 수출입업
2. 의약품, 의약외부품 개발
3. 한약재 도·소매, 수출입업
4. 건강기능식품 제조 및 판매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한진칼 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20260326)
제출인: 한진칼

한진칼/신규시설투자등/(2026.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 항공기 구매 (103대)

2. 투자내역
투자금액(원)
54,087,324,088,800

자기자본(원)
10,963,191,867,177

자기자본대비(%)
493.35

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
장기 기재 계획에 따른 선제적 기재 확보

4. 투자기간
시작일
2026-03-26

종료일
2039-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 Boeing 의 2025년 List Price 기준, 신규 항공기 확정 구매 103대에 대한 투자액은 총 361억 6430만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2. 투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2026년 3월 26일자 최초 매매기준율 적용함 (1 USD = 1,495.60원)

3) 거래 상대방 : Boeing 사 / 대상 항공기 : B777-9 (20대), B787-10 (25대), B737-10 (50대), B777-8F (8대)

4) 상기 2. 투자내역 중 자기자본은 2024년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준임

5) 상기 4. 투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 구매 항공기 인도 시한임

6) 본 공시는 2025년 8월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)에 대한 후속 공시임

※ 관련공시
2025-08-26 수시공시의무관련사항(공정공시)
에스디바이오센서 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,242,720
- 매출액
710,581

- 부채총계
905,854
- 영업이익
-80,945

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-513,389

- 자본총계
2,336,866
*주당순이익(원)
-4,279

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,485,048
- 매출액
287,946

- 부채총계
66,971
- 영업이익
-42,467

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-323,665

- 자본총계
2,418,077
*주당순이익(원)
-2,704

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,923,843,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제16기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고입니다.

-상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다.

- 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 현금배당 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-04 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
가결
80.7
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

*제2-1호 : 집중투표가 배제된 정관 변경의 건
가결
50.3
98.1
1.9
-

2-2
특별결의
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

*제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건
가결
76.2
93.9
6.1
-

3-1
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규)
가결
50.0
97.5
2.5
-

3-2
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철)
가결
50.0
97.6
2.4
-

3-3
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건)
가결
50.0
97.6
2.4
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
65.5
90.0
10.0
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재규
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인린 고문(2024~2026)
오리콤(주) 사외이사(2024~現)
에스디바이오센서(주) 사외이사 및 감사위원(2023~現)
공정거래위원회 상임위원(2018~2020)
서울대학교 사회복지학과 졸업

김병철
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)지엔티파마 대외협력본부 홍보이사(2021~現)
수원시 기업유치위원회 위원(2023~現)
서울신문사 국장(1992~2021)
경희대학교 행정학 학사

박영건
1964-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)이랜시스 비상임감사(2025~現)
세무법인더이롬 대표세무사(2022~現)
동수원세무서장(2021~2022)
논산세무서장(2020~2021)
국립세무대학 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
개인위치정보 사업 및 위치기반서비스 사업
신규 CGM(연속혈당측정기) 스마트폰 앱 개발에 따라, 사용자에게 고도화
된 서비스 제공 및 관련 법규 준수 위함.

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

5. 각항에 부대 관련된 사업일체
6. 각항의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체
7. 전 각호에 부대되는 사업일체
8. 전 각호의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체
명확한 목적 범위 규정 및 순서 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
SK — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260326)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
SK주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 26 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)https://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,903

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
346,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
658,438,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 04월 02일

종료일
2026년 04월 09일

5. 처분목적
사외이사 보수 지급용Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,903

7. 처분상대방
전ㆍ현직 사외이사 6인

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
7,000,583
비율(%)
9.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,980,116
비율(%)
15.0

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

10. 처분결정일
2026년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "1. 처분예정주식(주)"는 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일)의 종가기준으로 결정된 주식 수로 기준가격 변동에 따라 2025년 사업보고서 작성시 이사회의 승인(2026년 3월 10일)을 받아 공시한 자기주식보고서상의 처분계획 수량(1,875주)과 상이함- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일의 종가임- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함- 상기 "5. 처분목적" 관련해서 기업가치 제고와 보상의 연계를 통한 이사회 중심 책임 경영을 위해 사외이사 대상으로 Stock Grant를 시행하고 있으며, 금번 이사회 결의를 통해 전ㆍ현직 사외이사 6인을 대상으로 Stock Grant를 위한 자기주식 1,903주를 지급(2026.04.02 ~ 2026.04.09) 예정임 (3년 이내 처분 금지)- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임- 상기 "9. 처분 전 자기주식 보유현황" 중 금번 처분 대상 자기주식은 기타취득분1,903주임- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,000,583
-
-
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,980,116
-
-
-
10,980,116
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
17,980,699
-
-
-
17,980,699
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 제출일(2026년 3월 26일) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량임.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- 현직 사외이사 5인 (김선희, 윤치원, 정종호, 이관영, 이계정), 전직 사외이사 1인 (박현주)

2. 처분상대방 선정사유

- 기업가치 제고와 보상의 연계를 통한 이사회 중심 책임 경영을 위해 사외이사 대상으로 Stock Grant를 시행

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

처분상대방
처분주식수(주)

김선희
231

윤치원
144

정종호
144

이관영
144

이계정
144

박현주
1,096

합 계
1,903

4. 가격 산정근거

- 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일)의 종가 기준이며, 실제 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 상기 '1. 처분예정주식(주)'은 발행주식총수 중 0.003% 수준으로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전ㆍ현직 사외이사 6인을 대상으로 Stock Grant를 위해 지급한 자기주식은 3년 이내 타인에게 양도 또는 담보제공 등 처분할 수 없음
오성첨단소재 — [기재정정]주식병합결정  (20260326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주식병합결정/(2026.03.26)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-06

3. 정정사유
합병신주 상장에 따른 주식수 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식병합 내용
발행주식총수(보통주)
병합전
병합후
91,015,682
9,101,568
97,420,096
9,742,009

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
5,000

발행주식총수
보통주식(주)
97,420,096
9,742,009

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2026-03-30

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2026-05-07

매매거래정지예정기간
시작일
2026-05-04

종료일
2026-05-27

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2026-05-28

3. 주식병합목적
적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2026-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는'주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주권 상장일 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식의 병합 결정은 2026년 3월 30일 제32기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-