BNK금융지주 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
161,095,407
- 매출액
10,151,184

- 부채총계
149,853,572
- 영업이익
902,681

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
836,157

- 자본총계
11,241,835
*주당순이익(원)
2,512

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,267,601
- 매출액
706,190

- 부채총계
2,010,262
- 영업이익
583,203

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
582,762

- 자본총계
5,257,339
*주당순이익(원)
1,774

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
375

중간ㆍ분기배당금
360

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
229,160,315,055

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 5명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한

수치입니다.

※ 관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-03-09 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
73.3
90.0
10.0
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거에 관한 사항)
가결
81.2
99.8
0.2
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 (주주의결권의 대리행사 증명 방법에 관한 규정 개정)
가결
81.2
99.8
0.2
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건 (이사의 충실의무 관련 규정 개정)
가결
81.2
99.8
0.2
-

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건 (이사회운영위원회 폐지에 관한 사항)
가결
81.2
99.8
0.2
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사내이사) (빈대인))
가결
74.8
91.9
8.1
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사외이사) (오명숙))
가결
75.5
92.8
7.2
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사외이사) (김남걸))
가결
74.6
91.6
8.4
-

3-4
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사외이사) (차병직))
가결
75.9
93.2
6.8
-

3-5
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사외이사) (이남우))
가결
72.7
89.3
10.7
-

3-6
보통결의
이사 선임의 건 (이사 후보(사외이사) (박혜진))
가결
75.9
93.3
6.7
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (박근서))
가결
65.3
82.1
17.9
-

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (강승수))
가결
65.3
82.1
17.9
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 후보 (김남걸))
가결
70.3
88.4
11.6
-

5-2
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 후보 (차병직))
가결
71.8
90.3
9.7
-

6
보통결의
임원퇴직금규정 개정 승인의 건
가결
81.0
99.6
0.4
-

7-1
보통결의
이사 보수 승인에 관한 건(주주제안) (이사 보수 한도 승인의 건)
부결
23.3
28.6
71.4
-

7-2
보통결의
이사 보수 승인에 관한 건(주주제안) (양도제한조건부 주식 부여의 건)
부결
23.7
29.2
70.8
-

8
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건(이사회 안)
가결
70.0
86.0
14.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

빈대인
1960-07
3
재선임
- 부산은행 인사부장
- 부산은행 사상공단 지점장
- 부산은행 본부장
- 부산은행 부행장보
- 부산은행 부행장
- 부산은행 은행장
- BNK금융지주 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명숙
1956-02
1
재선임
- 홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수
- 한국여성공학기술인협회 회장
- (재)한국여성과학기술인지원센터 이사장
- 대구경북과학기술원 비상임이사
- 한국여성과학기술단체총연합회 회장
- 한국특허전략개발원 비상임이사(現)
- BNK금융지주 사외이사(現)
- 한국특허전략개발원 비상임이사

김남걸
1959-07
1
재선임
- 롯데캐피탈 Retail본부 영업담당
- 롯데캐피탈 RM본부장, 남부지점장
- 롯데캐피탈 상임감사
- 롯데캐피탈 Retail 지원본부장
- 롯데캐피탈 자문
- BNK금융지주 사외이사(現)
-

차병직
1959-03
2
신규선임
- 서울대 법과대학 강사
- 고려대 법학전문대학원 겸임교수
- 이화여대 법학전문대학원 겸임교수
- 대법원 양형위원회 위원
- 법무법인(유) 클라스한결 고문변호사(現)
- 법률신문 편집인(現)
-

박근서
1960-06
2
신규선임
- 산동회계법인
- 성도회계법인 입사
- 성도회계법인 대표이사
- 성현회계법인 상임고문(現)
- 한국공인회계사회 감사(現)
-

이남우
1964-01
2
신규선임
- 삼성증권 상무
- 한미은행(現 씨티은행) 사외이사
- 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표
- 에이비엘바이오(주) 감사위원
- 연세대 국제학대학원 객원교수(現)
- 한국기업거버넌스포럼 회장(現)
- SBS 사외이사
-

강승수
1968-05
2
신규선임
- 서울지방경찰청 외사과장
- 김앤장법률사무소 변호사
- 펜타스톤인베스트먼트(주) 대표이사
- 디에스자산운용(주) 부사장
- 디에스투자파트너스(주) 대표이사(現)
- 디에스투자파트너스(주) 대표이사

박혜진
1985-06
2
신규선임
- (주)바이야드 대표이사
- 서울과학종합대학원대학교 AI전문대학원 특임교수(現)
- (주)심산벤처코리아 파트너(現)
- 한국조폐공사 블록체인사업 자문위원
- 서강대 AI소프트웨어융합대학원 특임교수(現)
- (주)바이야드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남걸
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 롯데캐피탈 Retail본부 영업담당
- 롯데캐피탈 RM본부장, 남부지점장
- 롯데캐피탈 상임감사
- 롯데캐피탈 Retail 지원본부장
- 롯데캐피탈 자문
- BNK금융지주 사외이사(現)

차병직
1959-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법과대학 강사
- 고려대 법학전문대학원 겸임교수
- 이화여대 법학전문대학원 겸임교수
- 대법원 양형위원회 위원
- 법무법인(유) 클라스한결 고문변호사(現)
- 법률신문 편집인(現)

박근서
1960-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 산동회계법인
- 성도회계법인 입사
- 성도회계법인 대표이사
- 성현회계법인 상임고문(現)
- 한국공인회계사회 감사(現)

강승수
1968-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울지방경찰청 외사과장
- 김앤장법률사무소 변호사
- 펜타스톤인베스트먼트(주) 대표이사
- 디에스자산운용(주) 부사장
- 디에스투자파트너스(주) 대표이사(現)