한진칼 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,140,659
- 매출액
298,362

- 부채총계
716,531
- 영업이익
-7,524

- 자본금
168,248
- 당기순이익
159,182

- 자본총계
3,424,128
*주당순이익(원)
2,313

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,187,160
- 매출액
135,072

- 부채총계
434,533
- 영업이익
41,765

- 자본금
168,248
- 당기순이익
34,731

- 자본총계
2,752,627
*주당순이익(원)
518

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
385

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,238,584,065

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
0

분리선임
0

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 제13기 현금배당 기준일은 3월 31일이며, 상기 시가배당율은 이사회결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(소수점 이하 둘째자리까지 표시)

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기 재무제표제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
93.6
99.3
0.7
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건 (이사회 규모 정상화)
가결
88.2
93.6
0.4
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 도입)
가결
94.2
100.0
0.0
- 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0% 로 기재

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건 (독립이사 명칭 변경)
가결
94.2
100.0
0.0
-찬성률은 99.998%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-4
특별결의
정관 일부 변경의 건 (집중투표제 배제 조항 삭제)
가결
89.3
100.0
0.0
3% 초과 지분 의결권 제한
--찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-5
특별결의
정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선출 확대 및 최대주주 의결권 제한 강화)
가결
94.2
100.0
0.0
-

2-6
특별결의
정관 일부 변경의 건 (전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화)
가결
94.2
100.0
0.0
-찬성률은 99.995%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-7
특별결의
정관 일부 변경의 건(홈페이지 등 단순 개정 및 시행일)
가결
94.2
100.0
0.0
-찬성률은 99.998%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3
보통결의
사외이사 최종구 선임의 건
가결
93.8
99.5
0.5
-

4
보통결의
사내이사 조원태 선임의 건
가결
88.4
93.8
6.2
-

5
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건
가결
88.8
99.5
0.5
3% 초과 지분 의결권 제한

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
67.3
71.7
28.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원태
1976-01
3
재선임
- 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장
- 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장,
대한항공 대표이사 회장
- 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장
- 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사
- 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO),
대한항공 대표이사
- 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사
- 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문
총괄 부사장(CMO)
- 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장,
화물사업본부장
- 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사
- 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종구
1957-09
3
신규선임
- 주된 직업: 법무법인 화우 특별고문
- 2023 ~ 현재: 삼성전기(주) 사외이사
- 2022 ~ 현재: 법무법인 화우 특별고문
- 2022 ~ 현재: 사단법인 율곡연구원 이사장
- 2024 ~ 2025: 국제금융협력대사
- 2023 ~ 2026: CJ(주) 사외이사
- 2017 ~ 2019: 제6대 금융위원회 위원장
- 2017 ~ 2017: 제19대 한국수출입은행 은행장
- 2016 ~ 2017: SGI 서울보증 대표이사
- 2013 ~ 2014: 금융감독원 수석부원장
- 2012 ~ 2013: 기획재정부 국제경제관리관
삼성전기(주)
(사외이사, 감사위원)

채준
1967-07
3
신규선임
- 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수
- 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사
- 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사
- 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)
- 2020 ~ 2026: HD현대중공업 사외이사
- 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사
- 2020 : 한국파생상품학회 회장
- 2019 : 증권학회 부회장
유안타증권
(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채준
1967-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수
- 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사
- 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사
- 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)
- 2020 ~ 2026: HD현대중공업 사외이사
- 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사
- 2020 : 한국파생상품학회 회장
- 2019 : 증권학회 부회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
-
-