키움증권 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
81,173,768
- 매출액
17,121,704

- 부채총계
74,451,363
- 영업이익
1,488,240

- 자본금
145,225
- 당기순이익
1,114,974

- 자본총계
6,722,405
*주당순이익(원)
44,379

나. 개별(별도)
- 자산총계
68,807,248
- 매출액
15,715,187

- 부채총계
62,725,056
- 영업이익
1,325,458

- 자본금
145,225
- 당기순이익
1,099,404

- 자본총계
6,082,192
*주당순이익(원)
43,815

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
11,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
9,386

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
301,272,595,062

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 금융상품관련이익, 파생상품관련이익, 기타 영업수익 등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배주주지분 순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익(보통주)으로 기재하였습니다.

- 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금이며, 상환전환우선주 제4차에 대한 배당금은 5,793원입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
86.5
99.1
0.9
※ 1주당 배당 예정금액

→보통주 : 11,500원

→우선주(제3차) : 9,386원

→우선주(제4차) : 5,793원

2-1
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조)
가결
87.2
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-2호: 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조)
가결
73.7
99.8
0.2
-

2-3
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-3호: 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조)
가결
75.0
85.9
14.1
-

2-4
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조)
가결
87.2
99.9
0.1
-

2-5
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-5호: 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조)
가결
64.4
73.8
26.2
-

2-6
특별결의
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-6호: 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조)
가결
87.2
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)

제3-1호 : 사외이사 선임 - 이건욱
가결
87.2
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)

제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정주렴
가결
71.2
96.4
3.6
-

4-2
보통결의
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)

제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정지석
가결
73.7
99.8
0.2
-

5
보통결의
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
74.5
85.3
14.7
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정주렴
1977-02
2
재선임
1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사
2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사
2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수
한국기업평가(사외이사,감사위원)
※2026년 3월 26일 선임

정지석
1963-03
2
신규선임
1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장
2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수
2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장
2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장
2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사
2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원
2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사
클루닉스(사외이사)

이건욱
1968-04
2
신규선임
1998.03 ~ 2000.02 서울지방검찰청 남부지청 검사
2000.02 ~ 2003.08 법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사
2003.08 ~ 2025.09 법무법인 대지 대표변호사
2024.03 ~ 현재 엘티씨에이엠 사외이사
2025.10 ~ 현재 법무법인(유) 린 구성원 변호사
엘티씨에이엠(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정주렴
1977-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사
2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사
2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수
2026.03.26 ~ 현재 한국기업평가 사외이사

정지석
1963-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장
2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수
2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장
2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장
2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사
2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원
2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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