유안타증권 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
20,030,124
- 매출액
3,461,273

- 부채총계
18,124,191
- 영업이익
99,379

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
95,632

- 자본총계
1,905,933
*주당순이익(원)
443

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,290,324
- 매출액
3,411,973

- 부채총계
17,422,025
- 영업이익
100,631

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
85,356

- 자본총계
1,868,299
*주당순이익(원)
393

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
45,848,692,340

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
5.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
FY2025 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인
가결
80.0
98.4
1.6
-

2-1
특별결의
집중투표제 관련 정관 정비
가결
43.5
78.3
21.7
-

2-2
특별결의
상법 개정 관련 정관 정비
가결
76.0
93.5
6.5
-

2-3
특별결의
기타 정관 정비
가결
74.1
91.2
8.8
-

3-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 채준)
가결
50.7
91.1
8.9
재선임

3-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 정지원)
가결
51.0
91.6
8.4
신규선임

3-3
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 이젬마)
가결
51.0
91.6
8.4
신규선임

4
보통결의
이사 보수한도 승인
가결
79.4
97.6
2.4
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준
1967-07
3
재선임
2014년 ~ 2018년
키움투자자산운용
사외이사

2018년 ~ 2020년
대림 C&S 사외이사

2018년 ~ 2023년
LG 이노텍 사외이사

2019년 ~ 2023년
서울대학교 발전재단
상임이사

2020년 ~ 2026년
현대중공업 사외이사

2006년 ~ (現)
서울대학교 경영대학 교수

2023년 ~ (現)
유안타증권 사외이사
-

정지원
1962-11
3
신규선임
1985년 ~ 1994년
재무부 기획관리실,
경제협력본부, 금융국

1994년 ~ 1996년
재정경제원 금융정책실

1996년 ~ 2004년
재정경제부 국민생활국,
경제정책국

2005년 ~ 2007년
금융감독위원회 은행감독
과장·감독정책과장

2008년 ~ 2015년
금융위원회
기업재무개선지원단 국장
기획조정관,
금융서비스 국장,
상임위원

2015년 ~ 2017년
한국증권금융 사장

2017년 ~ 2020년
한국거래소 이사장

2020년 ~ 2023년
손해보험협회 회장

2024년 ~ 2026년
유리자산운용 사외이사

2024년 ~ (現)
코리안리재보험 사외이사

2024년 ~ (現)
법무법인 세종 고문
코리안리재보험
(사외이사)

이젬마
1974-04
3
신규선임
2006년 ~ 2007년
미국 알라바마주립대
재무학과 조교수

2008년 ~ 2013년
미국 시튼홀대학
재무학과 조교수

2017년 ~ 2021년
금융위원회
금융발전심의회
자본분과 위원

2018년 ~ 2020년
공정거래위원회
소비자정책위원회
금융보험분야
전문위원회 위원

2019년 ~ 2020년
기획재정부
연기금투자풀
운영위원회 민간위원

2020년 ~ 2026년
미래에셋증권 사외이사

2024년 ~ 2026년
HMM 사외이사

2013년 ~ (現)
경희대학교 국제대학
국제학과 교수

2021년 ~ (現)
금융감독원 금융투자업
인가 외부평가위원

2025년 ~ (現)
금융소비자학회 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채준
1967-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
2014년 ~ 2018년
키움투자자산운용
사외이사

2018년 ~ 2020년
대림 C&S 사외이사

2018년 ~ 2023년
LG 이노텍 사외이사

2019년 ~ 2023년
서울대학교 발전재단
상임이사

2020년 ~ 2026년
현대중공업 사외이사

2006년 ~ (現)
서울대학교 경영대학 교수

2023년 ~ (現)
유안타증권 사외이사

정지원
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1985년 ~ 1994년
재무부 기획관리실,
경제협력본부, 금융국

1994년 ~ 1996년
재정경제원 금융정책실

1996년 ~ 2004년
재정경제부 국민생활국,
경제정책국

2005년 ~ 2007년
금융감독위원회 은행감독
과장·감독정책과장

2008년 ~ 2015년
금융위원회
기업재무개선지원단 국장
기획조정관,
금융서비스 국장,
상임위원

2015년 ~ 2017년
한국증권금융 사장

2017년 ~ 2020년
한국거래소 이사장

2020년 ~ 2023년
손해보험협회 회장

2024년 ~ 2026년
유리자산운용 사외이사

2024년 ~ (現)
코리안리재보험 사외이사

2024년 ~ (現)
법무법인 세종 고문

이젬마
1974-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2006년 ~ 2007년
미국 알라바마주립대
재무학과 조교수

2008년 ~ 2013년
미국 시튼홀대학
재무학과 조교수

2017년 ~ 2021년
금융위원회
금융발전심의회
자본분과 위원

2018년 ~ 2020년
공정거래위원회
소비자정책위원회
금융보험분야
전문위원회 위원

2019년 ~ 2020년
기획재정부
연기금투자풀
운영위원회 민간위원

2020년 ~ 2026년
미래에셋증권 사외이사

2024년 ~ 2026년
HMM 사외이사

2013년 ~ (現)
경희대학교 국제대학
국제학과 교수

2021년 ~ (現)
금융감독원 금융투자업
인가 외부평가위원

2025년 ~ (現)
금융소비자학회 이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
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