eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상상인증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 상상인증권

상상인증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
주원

변경후
주원

2. 변경사유
주원 대표이사 재선임

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

주원
-
(현)상상인증권 대표이사
(전)흥국증권 고문
(전)흥국증권 대표이사
(전)KTB투자증권 고문
(전)KTB투자증권 대표이사
-
코메론 — 소송등의판결ㆍ결정  (20260326)
제출인: 코메론

코메론/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시주주총회 소집허가신청
사건번호
2026비합100012

2. 원고ㆍ신청인
엔에이치투자증권 주식회사 외 5명

3. 판결ㆍ결정내용
임시주주총회소집허가신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
임시주주총회소집허가신청 취하서 제출

5. 관할법원
부산지방법원 서부지원

6. 판결ㆍ결정일자
2026-03-26

7. 확인일자
2026-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.
- 상기'7. 확인일자는 당사에서 의안상정가처분 신청서를 확인한 일자입니다
오성첨단소재 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
오성하이테크놀로지 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
50,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
180,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
44,500,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2026-04-15

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며, 해당 종속회사는 비상장법인입니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 오성첨단소재(주)가 지분 100%를 보유한 종속회사인 오성하이테크놀로지(주)의 유상증자 결정에 관한 사항입니다.
- 상기 4.자금조달의 목적, 채무상환자금은 오성하이테크놀로지(주)가 오성첨단소재(주)로 부터 차입한 금액이며, 출자전환 예정입니다.
- 상기 12.납입일은 출자전환 등기완료 예정일 입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
오성하이테크놀로지 주식회사
영문
OSUNG HT,Inc

- 대표자
김두인

- 주요사업
특수필름제조 및 판매업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
45,099,742,859

지배회사의 연결 자산총액(원)
342,395,987,539

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
13.17
오성첨단소재 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
오성하이테크놀로지 주식회사
대표이사
김두인

자본금(원)
900,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
180,000
주요사업
특수필름제조 및 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
50,000

취득금액(원)
44,500,000,000

자기자본(원)
242,871,977,644

자기자본대비(%)
18.32

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
230,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
대여금 출자전환

5. 취득목적
재무구조 개선 및 지배력강화

6. 취득예정일자
2026-04-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
297,085,787,108
취득가액/자산총액(%)
14.98

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 최근사업년도(2025년)말 연결재무제표 기준입니다.

2.'취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 출자전환시 취득할 예상 신주내역입니다.

3.'상기 '취득내역'의 자기자본은 최근사업연도(2024년)말 연결재무제표 기준 금액입니다.

4. 상기 '6.취득예정일자'는 신주발행 절차가 완료가 예상되는 날(2026.04.15)입니다.

5. 본 공시와 관련된 세부 내용들은 추후 진행과정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

6. 하기[발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2025사업연도이며, 발행회사 설립 이전의 전년도, 전전년도는 기재하지 않았습니다.

7. 하기 [상대방에 관한 사항]의 주식수 및 지분율(%)는 2025년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
45,099
44,500
599
900
-
-300

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
모델솔루션 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,962
- 매출액
76,502

- 부채총계
25,056
- 영업이익
7,752

- 자본금
3,198
- 당기순이익
6,523

- 자본총계
71,906
*주당순이익(원)
1,020

나. 연결
- 자산총계
97,396
- 매출액
76,502

- 부채총계
25,099
- 영업이익
8,072

- 자본금
3,198
- 당기순이익
6,829

- 자본총계
72,297
*주당순이익(원)
1,068

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,791,076,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
63.2
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 유형민)
가결
63.2
99.9
0.1
-

2-2
보통결의
사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 박캘빈병관)
가결
63.2
99.9
0.1
-

3
보통결의
이사보수 한도 승인의 건
가결
63.2
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사보수 한도 승인의 건
가결
63.2
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유형민
1978-06
3년
신규선임
[학력]
서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 졸업(1997 ~ 2004)
서울대학교 경영전문대학원 MBA 졸업(2018 ~ 2020)

[경력]
한국타이어앤테크놀로지(주) 전략기획팀(2010 ~ 2012)
한국타이어앤테크놀로지(주) 미국법인(2013 ~ 2016)
한국타이어앤테크놀로지(주) 신사업개발팀장(2017 ~ 2020)
한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신팀장(2021)
한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신담당(2022 ~ 2025)
現 모델솔루션(주) 대표이사(2026 ~ 現)
現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(2026 ~ 現)

박캘빈병관
1966-09
3년
재선임
[학력]
Washington University 경제학과 졸업(2000)

[경력]
한국타이어앤테크놀로지 마케팅매니저(2002 ~ 2003)
한국타이어앤테크놀로지 유럽 마케팅 팀장(2003 ~ 2006)
한국타이어앤테크놀로지 커뮤니케이션팀장(2006 ~ 2010)
한국타이어아메리카 전략커뮤니케이션팀장(2010 ~ 2014)
한국타이어아메리카 마케팅팀장(2014 ~ 2015)
한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사(2015 ~ 2019)
現 모델솔루션 상무(2019 ~ 現)
現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(보)(2019 ~ 現)
모델솔루션 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
우병일

변경후 대표이사
유형민

2. 변경사유
한국앤컴퍼니그룹 인사발령으로 인한 대표이사 우병일 사임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 대표이사 사임 및 선임에 대한 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유형민
1978-06-07
계열회사 임원
0
0.0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유형민
모델솔루션(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2026-01-01
-
-

유형민
한국타이어앤테크놀로지(주)
상장(코스피)
-
상무
2026-01-01
-
-

유형민
한국타이어앤테크놀로지(주)
상장(코스피)
-
상무(부)
2022-01-01
2025-12-31
-

유형민
한국타이어앤테크놀로지(주)
상장(코스피)
-
팀장
2021-01-01
2021-12-31
-
HEM파마 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: HEM파마

HEM파마/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,237
- 매출액
12,817

- 부채총계
46,145
- 영업이익
-15,581

- 자본금
3,579
- 당기순이익
-23,729

- 자본총계
5,092
*주당순이익(원)
-3,373

나. 연결
- 자산총계
51,834
- 매출액
12,979

- 부채총계
46,619
- 영업이익
-15,583

- 자본금
3,579
- 당기순이익
-23,724

- 자본총계
5,215
*주당순이익(원)
-3,389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임,사외이사 3명 재선임,기타비상무이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
- 제5호 의안인 회사 분할계획서 승인의 건이 부결됨에 따라 정기주주총회 이후 절차는 모두 취소되었으니 이점 투자자께서는 양지해주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-13 주주총회소집공고
2026-03-13 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-06 회사분할 결정(물적분할)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제10기(2025년 01월 01일∼2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
53.5
100
-
-

제2-1호 의안
특별결의
정관변경의 건-상법 개정안 반영
가결
53.5
100
-
-

제2-2호 의안
특별결의
정관변경의 건-회사 경영상 필요에 의한 개정
가결
53.5
100
-
제38조(이사의 보수와 퇴직금)에 대하여 특별이해관계자의 의결권을 제한하여 재계산한 찬성률은 39.6% 입니다.

제3호 의안
보통결의
임원 퇴직금 규정 변경의 건
가결
53.5
99.9
0.1
-

제4-1호 의안
보통결의
사내이사 지요셉 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-2호 의안
보통결의
사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-3호 의안
보통결의
사내이사 박소영 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-4호 의안
보통결의
사외이사 오세종 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-5호 의안
보통결의
사외이사 김성호 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-6호 의안
보통결의
사외이사 박종필 재선임의 건
가결
53.5
100
-
-

제4-7호 의안
보통결의
기타비상무이사 강윤식 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제4-8호 의안
보통결의
기타비상무이사 정승용 재선임의 건
가결
53.5
100
-
예선

제5호 의안
특별결의
회사 분할계획 승인의 건
부결
31.5
58.7
41.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지요셉
1981-11
1
재선임
전) 한동대학교 연구교수
전) (주)에이치이엠파마 CTO
현) (주)에이치이엠파마 CEO

빌헤름 홀잡펠
1942-01
1
재선임
전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장
전) (주)에이치이엠파마 CEO
전) 세계 식품 미생물 연합 회장
전) 세계 식품 미생물 학회 회장
현) 원핵생물 분류학 국제위원회 산하 비피도박테리아, 락토바실루스 및 관련 생물 분류학 소위원회 위원
현) 한동대학교 석좌교수
현) (주)에이치이엠파마 CTO

박소영
1987-08
1
재선임
전) (주)노브메타파마 연구원
현) (주)에이치이엠파마 수석 상무이사

정승용
1964-09
1
재선임
현) 서울대학교 의과대학 교수
현) 서울대학교병원 진료부원장
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

강윤식
1955-01
1
재선임
전) 대한외과학회 부회장
현) 기쁨병원 원장
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세종
1965-12
1
재선임
현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수
현) (주)에이치이엠파마 사외이사
㈜락토마이스터 이사

김성호
1968-10
1
재선임
전) 세무법인 하나 세무사
현) 세무법인 예람 대표 세무사
현) (주)에이치이엠파마 사외이사
-

박종필
1967-02
1
재선임
현) 대현회계법인 공인회계사
현) (주)에이치이엠파마 사외이사
-
창해에탄올 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,425
- 매출액
103,319

- 부채총계
37,811
- 영업이익
17,350

- 자본금
4,595
- 당기순이익
14,154

- 자본총계
144,614
*주당순이익(원)
1,866

나. 연결
- 자산총계
194,591
- 매출액
122,344

- 부채총계
48,940
- 영업이익
15,893

- 자본금
4,595
- 당기순이익
13,089

- 자본총계
145,650
*주당순이익(원)
1,749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,552,410,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 김영천 선임, 사외이사 1명 임창규 선임, 감사 1명 박형준 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가결
35.6
98.3
1.7
-

2-1
특별결의
제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건
가결
35.6
98.2
1.8
-

2-2
특별결의
제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건
가결
35.6
98.2
1.8
-

2-3
특별결의
제16조(기준일) 변경의 건
가결
35.5
98.1
1.9
-

2-4
특별결의
제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건
가결
35.5
98.1
1.9
-

2-5
특별결의
제32조(이사의 수) 변경의 건
가결
35.5
98.0
2
-

2-6
특별결의
제36조(이사의 의무) 변경의 건
가결
35.6
98.1
1.9
-

2-7
특별결의
제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건
가결
35.5
98.1
1.9
-

2-8
특별결의
제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건
가결
35.5
98.1
1.9
-

2-9
특별결의
제40조의 2(위원회) 변경의 건
가결
35.5
98.1
1.9
-

2-10
특별결의
제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건
가결
35.6
98.2
1.8
-

3-1
보통결의
사내이사 김영천 선임의 건
가결
34.8
95.9
4.1
-

3-2
보통결의
사외이사 임창규 선임의 건
가결
35.5
97.9
2.1
-

4
보통결의
감사 선임의 건 (감사 1명)
가결
7.5
82.0
18.0
- 감사 박형준 선임의 건
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5-1
보통결의
사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건
가결
35.0
96.9
3.1
특별이해관계자의결권행사 제한

5-2
보통결의
사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건
부결
6.6
80.2
19.8
특별이해관계자의결권행사 제한

5-3
보통결의
사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건
가결
35.1
96.8
3.2
-

5-4
보통결의
사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건
가결
35.1
97.0
3.0
-

6
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
35.5
97.8
2.2
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영천
1973-03
3
신규선임
(주)창해에탄올 전략기획팀장
(주)창해에탄올 이사
(현)(주)창해에탄올 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임창규
1956-03
3
신규선임
서울지방국세청 조사3국장
광주지방국세청장
신세계건설(주), 현대글로비스(주) 사외이사
김앤장 법률사무소 고문
(현)대상홀딩스(주) 사외이사
대상홀딩스(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박형준
1964-04
3
신규선임
상근
(주)창해에탄올 재경팀
(주)창해에탄올 경영지원 및 영업관리
남화토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260326)
제출인: 남화토건

남화토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-27

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2027-05-21
2027-10-24

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
23-U-세탁소 신축 시설공사(5009)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
35,798,474,800

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
35,798,474,800

최근 매출액(원)
71,796,422,978

매출액 대비(%)
49.86

3. 계약상대방
국군중앙계약관

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시 일대

5. 계약기간
시작일
2024-03-27

종료일
2027-10-24

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2023년 K-IFRS 연결기준 매출액입니다.

2. 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결
남화토건 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,282
- 매출액
69,638

- 부채총계
17,784
- 영업이익
4,091

- 자본금
5,870
- 당기순이익
10,763

- 자본총계
128,498
*주당순이익(원)
917

나. 연결
- 자산총계
199,989
- 매출액
72,692

- 부채총계
22,649
- 영업이익
3,750

- 자본금
5,870
- 당기순이익
11,032

- 자본총계
177,340
*주당순이익(원)
931

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,174,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 2명, 상근감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-25 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제67기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원)
가결
49.9
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
49.9
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향
가결
49.9
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
개정 상법 반영
가결
49.9
99.9
0.1
-

2-3
특별결의
조문정비
가결
49.9
99.9
0.1
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

3-1
보통결의
사내이사 박덕진 신규선임의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

4-1
보통결의
사외이사 조영환 신규선임의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

4-2
보통결의
사외이사 김홍 신규선임의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

5
보통결의
상근감사 선임의 건
가결
2.5
77.3
22.7
* 제5호 의안은 상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입한 경우 출석주주 과반 찬성으로 가결이 가능합니다.

*3%룰 적용

5-1
보통결의
상근감사 노정채 재선임의 건
가결
2.5
77.3
22.7
* 제5-1호 의안은 상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입한 경우 출석주주 과반 찬성으로 가결이 가능합니다.

*3%룰 적용

6
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
30.9
97.7
2.3
-

7
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건
가결
49.2
98.5
1.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박덕진
1962-10
3
신규선임
現남화토건(주) 건축부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영환
1951-02
3
신규선임
前육군 공병부대 중대장
前전남지방노동위원(사용자)
해당사항없음

김홍
1977-02
3
신규선임
前법무법인 세종
現법무법인(유) 율촌
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노정채
1952-12
3
재선임
상근
前남화토건(주)이사
現남화토건(주)상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
인크레더블버즈 — 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20260326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)인크레더블버즈
보통주

2.변경사유

상장적격성 실질심사 대상 결정

3.정지기간
가.변경전

2026년 02월 09일~

상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

나.변경후

2026년 02월 09일~

상장폐지사유 해당 여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
아바코 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 아바코

아바코/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
322,102
- 매출액
390,585

- 부채총계
101,808
- 영업이익
36,096

- 자본금
7,998
- 당기순이익
28,889

- 자본총계
220,294
*주당순이익(원)
2,003

나. 연결
- 자산총계
323,524
- 매출액
392,896

- 부채총계
101,677
- 영업이익
34,618

- 자본금
7,998
- 당기순이익
28,650

- 자본총계
221,847
*주당순이익(원)
1,987

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,141,541,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
2026-03-19 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호 의안
보통결의
제26기(2025.1.1~2025.12.31)
(현금배당 1주당 500원)
가결
50.3
95.0
5.0
-

제2호 의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
52.9
99.9
0.1
상법 개정사항 반영

제3호 의안
보통결의
이사 선임의 건
가결
50.4
95.0
5.0
제3-1호의안
사외이사 후보자 신동원

제4호 의안
보통결의
자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

제5호 의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
46.9
100.0
0.0
-

제6호 의안
특별결의
주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
53.0
100.0
0.0
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동원
1967-11
3
신규선임
前 하이닉스 연구소
前 NIPP 대표이사
現 (주)벤처스카우트 대표이사
(주)벤처스카우트(대표이사)
현대바이오 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 현대바이오

현대바이오/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,026
- 매출액
3,517

- 부채총계
20,026
- 영업이익
-17,496

- 자본금
48,020
- 당기순이익
-17,345

- 자본총계
112,999
*주당순이익(원)
-184

나. 연결
- 자산총계
130,739
- 매출액
3,517

- 부채총계
20,012
- 영업이익
-18,161

- 자본금
48,020
- 당기순이익
-22,128

- 자본총계
110,726
*주당순이익(원)
-235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 제26기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제26기 재무제표 보고임.

- 제1호 의안 '제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건'은 회사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함.

- 제2호 의안 '이사 선임의 건(사외이사 김진석)' 부결에 따라 회사 정관 제32조에서 정한 사외이사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 사외이사 김진석이 새로운 사외이사가 취임할 때까지 사외이사의 권리와 의무를 가지게 됨.

- 제3호 의안 '상근감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 비상근감사 조용호가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.

- 회사는 재무제표 승인을 제외하고 위 두 안건을 포함한 주주총회의 모든 안건이 부결됨에 따라 정상적인 경영활동에 문제가 발생할 수 있다고 판단하고 조속한 시일 내에 임시주주총회를 개최하여 필요한 의안의 처리를 위해 노력할 계획임.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

2호
보통결의
이사 선임의 건 (사외이사 김진석)
부결
22.8
79.1
19.9
-

3-1호
보통결의
상근감사 조용호 선임의 건
미결
-
-
-
출석의결권주식수가 의결정족수에 미달

3-2호
보통결의
상근감사 홍철기 선임의 건 - 주주제안
미결
-
-
-
출석의결권주식수가 의결정족수에 미달

4호
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)
부결
21.5
74.5
25.5
-

5호
보통결의
감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)
부결
22.2
77.1
22.9
-

6호
특별결의
주식매수선택권 부여의 건
미결
-
-
-
출석의결권주식수가 의결정족수에 미달

7호
보통결의
이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
부결
24.4
84.5
15.5
-
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,055
- 매출액
23,348

- 부채총계
8,139
- 영업이익
-393

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-601

- 자본총계
36,915
*주당순이익(원)
-76

나. 연결
- 자산총계
45,208
- 매출액
23,476

- 부채총계
8,234
- 영업이익
-1,013

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-654

- 자본총계
36,974
*주당순이익(원)
-76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

안춘상 감사 재선임 안건을 2026년 03월 26일에 개최한 제29기정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다.
이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제29기 재무제표 승인의 건
가결
25.1
95.9
4.1
-

2-1
보통결의
사내이사 함현철 선임의 건
가결
25.1
95.8
4.3
-

2-2
보통결의
사내이사 최영찬 선임의 건
가결
25.1
95.8
4.3
-

2-3
보통결의
사외이사 손희식 선임의 건
가결
25.1
95.8
4.3
-

3
보통결의
감사 안춘상 선임의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
미결
-
-
-
의결정족수 미달

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
25.1
95.8
4.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함현철
1962-05
3년
재선임
1995.03-1998.02 KAIST 자동화 공학석사 컴퓨터 비젼 전공
1987.01-1997.06 LG전자 금융자동화 연구팀장
1994 현금자동지급기 국산화 IR52장영실상 수상
1997.07-현재 (주)푸른기술 대표이사

최영찬
1965-01
3년
재선임
1983.03-1990.02 연세대 기계공학 학사
1989.12-1997.06 LG전자
1997.07-현재 (주)푸른기술 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손희식
1962-05
3년
신규선임
1985 연세대 정치외교학 학사
1990-2017 한국경제신문 기자
2020-2021 한국경제매거진 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안춘상
1965-01
3년
재선임
비상근
1984.03-1988.02 서울대 계산통계학 학사
2010.08-2019.02 서울투자파트너스(주) 부사장
2020.04-현재 (주)피앤피인베스트먼트 전무
유바이오로직스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
유팝라이프사이언스(미국)
대표이사
백영옥

자본금(원)
2,869,800,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
10,000
주요사업
바이오의약품 개발

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
8,750

취득금액(원)
14,865,937,500

자기자본(원)
132,101,511,461

자기자본대비(%)
11.25

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,000

지분비율(%)
80

4. 취득방법
신주취득(제3자배정 유상증자)

5. 취득목적
연구개발 가속화 및 지배력 확대

6. 취득예정일자
2026-04-22

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
240,225,281,667
취득가액/자산총액(%)
6.19

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2025년말 기준입니다.

2. 상기 당사의 자기자본은 2024년말 기준 자기자본에 공시시점까지의 자본금 및 자본잉여금 변동을 반영한 수치이며, 자산총액은 2025년말 별도재무제표 기준입니다.

3. 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수 및 지분비율은 당사가 기보유하고 있는 주식수와 금번 신규 취득 예정인 주식수를 합산한 주식수 및 지분비율입니다.

4. 상기 내용은 진행경과등에 따라 변동될 수 있으며 추후 지분율 및 취득금액등 변동 시 재공시할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
1,981
1
1,980
2,870
-
-7

전년도
2,043
7
2,035
2,870
-
-535

전전년도
2,291
-
2,291
2,870
-
-13
금강철강 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,854
- 매출액
173,568

- 부채총계
23,510
- 영업이익
2,077

- 자본금
9,860
- 당기순이익
-51

- 자본총계
127,344
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
151,388
- 매출액
177,224

- 부채총계
24,523
- 영업이익
1,503

- 자본금
9,860
- 당기순이익
-175

- 자본총계
126,866
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,671,791,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명
-사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1-1
보통결의
제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
가결
81.2
100.0
0.0
-

1-2-1
보통결의
현금배당 주당 170원
가결
65.4
80.6
19.4
-

1-2-2
보통결의
현금배당 주당 300원
부결
-
-
-
선행안건(제1-2-1호) 가결에 따른 양립할 수 없는 후행안건 자동폐기

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
65.4
80.6
19.4
-

3-1
보통결의
사내이사 김주안 선임 의 건
가결
65.4
80.6
19.4
-

3-2
보통결의
사내이사 최봉석 선임의 건
부결
15.7
19.4
80.6
-

4
보통결의
사외이사 박제성 선임의 건
가결
81.2
100.0
0.0
-

5
보통결의
감사위원회 위원 박제성 선임의 건
가결
32.8
55.6
44.4
-

6
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성동 선임의 건
가결
32.8
55.6
44.4
-

7-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (주광남)
가결
47.4
66.5
33.5
-

7-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (주성호)
가결
57.7
75.0
25.0
-

7-3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (김주안, 한만교, 김성동, 박제성)
가결
65.4
80.6
19.4
-

8
보통결의
자기주식 보유처분계획 승인의 건
가결
65.4
80.6
19.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주안
1962-05
3년
신규선임
㈜포스코 STS본부, 철구기술부, 투자기획부 부장
POSCO-Mexico 부사장
POSCO-MPPC 사장
㈜포스코 마케팅전략실 자동차소재 마케팅실 그룹장
㈜포렌 전무이사
㈜프롬스 대표이사
프라임이엔지(주) 경영관리역
㈜진영정기 총괄전무이사
현) 금강철강(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성동
1962-01
3년
재선임
진주세무서장
의정부세무서장
현)보백세무회계 대표
한국화장품(사외이사)

박제성
1982-07
3년
재선임
테일러메이드 아디다스 그룹
현)케이디엠인터내셔널 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성동
1962-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
진주세무서장
의정부세무서장
현) 보백세무회계 대표

박제성
1982-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
테일러메이드 아디다스 그룹
현) 케이디엠인터내셔널 대표
동아지질 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 동아지질

동아지질/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
(주)동아지질 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
- 건설경기 변화에 대응하는 수익성 중심의 중장기 경영전략 수립
- ESG체계 고도화
- 배당성향 30%이상 유지

<계획수립>
- 목표이익률 달성 및 ESG 기반 지속가능 경영체제 수립
- 안정적인 현금흐름 관리를 통한 배당 안정성 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
6,550,604,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
38.8

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
7,273,611,600

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
6,550,604,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
11.0

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4. 결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-17 현금ㆍ현물 배당 결정
HLB제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: HLB제약

HLB제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,784
- 매출액
154,533

- 부채총계
41,373
- 영업이익
1,528

- 자본금
16,400
- 당기순이익
4,833

- 자본총계
125,411
*주당순이익(원)
149

나. 연결
- 자산총계
170,682
- 매출액
205,582

- 부채총계
45,533
- 영업이익
1,064

- 자본금
16,400
- 당기순이익
4,572

- 자본총계
125,149
*주당순이익(원)
141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(진양곤,김만규)
사외이사 2명(이기일,최규준)
감사 1명(전용훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이기일 사외이사는 현재 정부공직자윤리위원회 취업심사 절차 진행 중이며, 심사 결과에 따라 취임 여부가 확정될 예정입니다.

제28기 정기주주총회 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-10 참고서류
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기 재무제표 승인의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

2-1
보통결의
사내이사 진양곤 선임의 건
가결
28.4
99.7
0.3
-

2-2
보통결의
사내이사 김만규 선임의 건
가결
28.4
99.5
0.5
-

2-3
보통결의
사외이사 이기일 선임의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

2-4
보통결의
사외이사 최규준 선임의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

3
보통결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

4
보통결의
상근감사 전용훈 선임의 건
가결
12.9
99.8
0.2
- 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제
(출석주주의 과반으로 결의)
- 3% Rule 적용

5
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
25.4
99.9
0.1
특별이해관계자 의결권행사 제한

6
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

7
보통결의
임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결
28.5
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
現) 에이치엘비㈜ 대표이사/회장
現) 에이치엘비제약㈜ 이사
現) 에이치엘비생명과학㈜ 이사

김만규
1975-07
3
재선임
現) 에이치엘비제약㈜ 부사장
前) 노바티스 영업마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기일
1965-05
3
신규선임
現) 서울시립대학교 도시보건대학원장
前) 보건복지부 1차관
前) 보건복지부 2차관
前) 보건복지부 보건의료정책실장
-

최규준
1964-10
3
신규선임
現) 법무법인(유) 세종 고문
前) 한국IR협의회 상근부회장
前) 한국거래소 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전용훈
1963-07
3
신규선임
상근
前) ㈜지티지웰니스(현, 한국비티비) 비상임고문
前) ㈜에이루트 비상임고문
前) 한국거래소 부장
케이아이엔엑스 — [기재정정]주식분할결정  (20260326)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/주식분할결정/(2026.03.26)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정(2026.03.11)

2. 정정관련 공시서류제출일
20260311

3. 정정사유
당사는 2026년 03월 11일 이사회 결의에 의하여 주식분할을 목적으로 하는 정관변경의 안건을 포함하여 정기주주총회 개최를 결의 하였으나, 2026년 3월 26일 개최한 정기주주총회표결결과 '제2호의안 정관변경의 건' 이 부결됨에 따라 본주식분할 결정은 철회 되었습니다.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주식분할 결정
결정
철회

- 철회에 따른 세부사항은 5. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고 부탁드립니다

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
-
-

발행주식총수
보통주식(주)
-
-

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
-

3. 주식분할목적
-

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 철회 내용 : 주식분할 결정

2. 철회 사유 : 당사는 2026년 03월 26일 개최한 정기주주총회 '제 2호 의안인 정관변경 건'이 주주의 반대로 부결됨에 따라 해당 안건에 포함된 본 결정은 철회되었습니다.

※관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주식분할결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
260,546
- 매출액
105,556

- 부채총계
80,199
- 영업이익
20,235

- 자본금
2,440
- 당기순이익
15,547

- 자본총계
180,346
*주당순이익(원)
3,214

나. 연결
- 자산총계
337,890
- 매출액
159,244

- 부채총계
89,890
- 영업이익
23,883

- 자본금
2,440
- 당기순이익
19,579

- 자본총계
248,000
*주당순이익(원)
3,535

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,902,102,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
가결
76.2
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
부결
50.8
66.5
33.5
-

3-1
보통결의
김홍국 기타비상무이사 재선임의 건
가결
74.0
97.0
3.0
-

3-2
보통결의
원종홍 기타비상무이사 재선임의 건
가결
74.0
96.9
3.1
-

3-3
보통결의
김상일 사외이사 선임의 건
가결
76.0
99.5
0.5
-

4
보통결의
현금 배당의 건(주당 600원)
가결
75.9
99.5
0.5
-

5
보통결의
이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)
가결
74.0
97.3
2.7
-

6
보통결의
감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
가결
76.0
99.5
0.5
-

7
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
74.9
98.1
1.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1966-03
3년
재선임
가비아넷 대표
㈜가비아 대표이사
㈜가비아 공동대표이사

원종홍
1968-01
3년
재선임
㈜동부제철 기획실
㈜가비아씨엔에스 대표이사
㈜가비아 부사장
㈜가비아 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상일
1968-08
3년
신규선임
LG경제연구원 책임연구원
중부지방국세청 국세심사위원
한국윤리경영학회 상임이사
아주대학교 교수(회계학)
-
두산로보틱스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
399,370
- 매출액
32,978

- 부채총계
50,775
- 영업이익
-59,472

- 자본금
32,410
- 당기순이익
-55,495

- 자본총계
348,595
*주당순이익(원)
-856

나. 개별(별도)
- 자산총계
398,677
- 매출액
27,301

- 부채총계
30,330
- 영업이익
-48,506

- 자본금
32,410
- 당기순이익
-42,625

- 자본총계
368,347
*주당순이익(원)
-658

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
76.5
99.9
0.1
-

제2-1호
특별결의
사외이사 명칭 변경
가결
76.5
100.0
0.0
0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함

제2-2호
특별결의
감사위원 분리선임 인원 상향
가결
76.5
100.0
0.0
0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함

제3-1호
보통결의
사내이사 박인원 선임의 건
가결
76.4
99.9
0.1
-

제3-2호
보통결의
사외이사 강남훈 선임의 건
가결
76.5
99.9
0.1
-

제4호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건
가결
28.7
99.5
0.5
-

제5호
보통결의
감사위원회 위원 강남훈 선임의 건
가결
28.7
99.6
0.4
-

제6호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
71.4
93.3
6.7
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인원
1973-06
3
재선임
(현) 두산로보틱스(주) 대표이사
(전) 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장
(전) 두산에너빌리티(주) Water BG 부사장
(전) 두산에너빌리티(주) EPC 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강남훈
1961-06
3
재선임
(전) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
(전) 민간LNG산업협회 상근부회장
(전) 한국에너지공단 이사장
(전) 한국산업단지공단 이사장
(전) 대통령실 지식경제비서관
-

김은태
1970-03
3
재선임
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수
(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장
(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수
(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원
(전) (사)한국로봇학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강남훈
1961-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
(전) 민간LNG산업협회 상근부회장
(전) 한국에너지공단 이사장
(전) 한국산업단지공단 이사장
(전) 대통령실 지식경제비서관

김은태
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수
(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장
(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수
(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원
(전) (사)한국로봇학회 부회장
티와이홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20260326)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(남해 서면~여수 신덕 국도건설공사)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-26

3. 정정사유
계약금액의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

188,176,661,850
7.22

187,968,611,750
7.21

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 715,760,000,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.
- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 714,969,416,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.

계약금액의 변경

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남해 서면~여수 신덕 국도건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
187,968,611,750

최근매출액(원)
2,605,096,732,189

매출액대비(%)
7.21

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국토교통부 부산지방국토관리청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 남해군 서면, 전라남도 여수시 신덕동

5. 계약기간
시작일
2023-07-10

종료일
2031-10-25

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-07-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : 경상남도 남해군 서면, 전라남도 여수시 신덕동 일원에 본선 7,310M(해저터널 5,930M), 교량2개소 및 회전교차로 등을 공사하는 계약입니다.

- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 714,969,416,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 '2. 계약내역' 중 '최근매출액'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 공사의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 계약금액 및 계약기간은 공사진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
동양에스텍 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,837
- 매출액
156,342

- 부채총계
60,680
- 영업이익
-1,995

- 자본금
9,850
- 당기순이익
1,311

- 자본총계
113,157
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
198,904
- 매출액
197,820

- 부채총계
78,363
- 영업이익
1,813

- 자본금
9,850
- 당기순이익
1,959

- 자본총계
120,541
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제45기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
57.9
99.2
0.8
-

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경(안) 승인의 건
가결
57.9
99.2
0.8
-

제3-1호의안
보통결의
이사 선임의 건
-한광욱(신임사외이사)
가결
57.5
98.5
1.5
-

제4-1호의안
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건
-한광욱(신임감사위원)
가결
21.1
92.8
7.2
3% 초과 지분 의결권 제한 적용,
전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의

제5-1호의안
보통결의
이사보수한도승인에 관한 건(조남욱)
가결
45.0
97.5
2.5
특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

제5-2호의안
보통결의
이사보수한도승인에 관한 건(조은구,문봉국,신홍철,한광욱)
가결
45.9
97.6
2.4
특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한광욱
1943-04
1
신규선임
동화강업(주) 대표이사
(주)청담화장품 부사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한광욱
1943-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
동화강업(주) 대표이사
(주)청담화장품 부사장
HD현대 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20260326)
제출인: HD현대

HD현대/타인에대한채무보증결정/(2026.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
HD현대오일뱅크㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
HD현대케미칼㈜
(HD Hyundai Chemical Co., Ltd.)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
500,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
300,000,000,000

자기자본(원)
5,939,582,271,000

자기자본대비(%)
5.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-04-27

종료일
2026-10-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,646,750,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 「기업활력 제고를 위한 특별법」(이하 '기업활력법')에 기반한

롯데케미칼㈜과 HD현대케미칼㈜의 사업재편계획의 일환으로 진행되는 금융 지원

패키지 금융 지원에 대한 공시이며, 당사는 향후 추가적으로 발생하는 금융 지원에

대해서도 동일한 방식으로 자금보충약정을 체결할 예정입니다. 다만, 이후 발생하는

건은 금액 및 시점이 확정되는 대로 별도의 이사회 결의를 받아 관련내용을 공시하도록

하겠습니다.

2. 상기 3.채무금액은 수입결제자금 대출 2억불과, 운영자금대출 2천억원의 합계이며

1,500원/USD 환율을 적용하여 원화 금액을 계산하였습니다.

3. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일은 현재 기준 자금보충약정 체결일이며, 추후 약정서 체결로 기간이 변경되는 경우 정정공시를 진행하겠습니다.

4. 상기 4. 채무보증내역의 자기자본은 HD현대오일뱅크㈜의 2024년 연결재무제표 기준

(천원 미만에서 반올림)입니다.

5. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 결정일 현재 타인을 위한 채무보증 총 잔액입니다.

6. 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2024년말 기준입니다.

7. 하기 [채무자별 보증 잔액]의 HD현대E&F㈜ 1.5조는 보증 총 한도액으로 미사용 잔액이

포함된 수치입니다.

8. 본 건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은

대표이사에게 위임하였습니다.

9. 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : HD현대오일뱅크㈜

- 자산총액비중 : 26.51%

- 자산총액 비중은 HD현대㈜의 2024년 12월 31일 재무상태표 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
5,946,459
4,334,894
1,611,564
1,520,000
7,322,856
-283,749

전년도
6,120,377
4,218,272
1,902,104
1,520,000
5,770,045
-156,191

전전년도
6,268,594
4,205,577
2,063,018
1,520,000
8,111,204
201,971

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HD현대케미칼㈜
자회사
1,146,750,000,000
2022.02.16~ 2029.02.21 外 1건
자금보충약정

HD현대E&F㈜
자회사
1,500,000,000,000
2021.11.26~
2034.12.31
한국가스공사
(천연가스 인수계약 관련)

※ 관련 공시법규
자본시장법
코리아나 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,778
- 매출액
64,694

- 부채총계
14,048
- 영업이익
-4,631

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-6,752

- 자본총계
83,730
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
98,970
- 매출액
73,677

- 부채총계
15,240
- 영업이익
-4,394

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-7,746

- 자본총계
83,730
*주당순이익(원)
-249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고사항 : 가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 보고

- 제1호 의안 :

제38기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에따라
외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는
보고로 갈음하였습니다.

* 재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 18일

※관련공시
2026-02-19 참고서류
2026-02-19 주주총회소집공고
2026-02-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의

제 38기
(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
-
-
-
보고사항으로 변경
(상기.6 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

2
특별결의
정관일부 변경의 건
부결
32.1
92.3
7.7
정족수 미달

3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
부결
23.9
88.0
12.0
등기임원 제외,
정족수 미달

4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
31.8
91.6
8.4
-
동일기연 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,102
- 매출액
20,937

- 부채총계
3,290
- 영업이익
12

- 자본금
5,309
- 당기순이익
5,201

- 자본총계
65,812
*주당순이익(원)
1,357

나. 연결
- 자산총계
68,619
- 매출액
21,551

- 부채총계
4,268
- 영업이익
-62

- 자본금
5,309
- 당기순이익
6,539

- 자본총계
64,351
*주당순이익(원)
1,691

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,671,704,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명선임,사외이사2명선임,감사위원3명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-03-17 감사보고서 제출
2026-03-17 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
#1주당 현금배당 500원
가결
82.6
100
-
-

2-1
보통결의
사내이사 손희성 선임의 건
가결
82.6
100
-
재선임

2-2
보통결의
사외이사 소중희 선임의 건
가결
82.6
100
-
재선임

2-3
보통결의
사외이사 이요한 선임의 건
가결
82.6
100
-
신규선임

3-1
보통결의
감사위원회 위원 손희성 선임의 건
가결
82.6
100
-
재선임

3-2
보통결의
감사위원회 위원 소중희 선임의 건
가결
82.6
100
-
재선임

3-3
보통결의
감사위원회 위원 이요한 선임의 건
가결
82.6
100
-
신규선임

4
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
82.6
100
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손희성
1972-11
3
재선임
(현)주식회사 동일기연 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소중희
1971-06
3
재선임
(현)부산시 공간기획 자문관
-

이요한
1979-04
3
신규선임
2018~2022 NXC 신사업개발 팀장
(현)하모니온 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손희성
1972-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(주)동일기연 경영기획실장

소중희
1971-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
부산시 공간기획 자문관

이요한
1979-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
하모니온 대표이사
두산로보틱스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260326)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Doosan Robotics Americas, Inc.

국적
미국
대표자
Andrew Cook

자본금(원)
14,439,213,799
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
10,652
주요사업
자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,854

취득금액(원)
23,927,636,158

자기자본(원)
402,501,180,228

자기자본대비(%)
5.94

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
14,594

지분비율(%)
94.12

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
수주잔고 증가에 따른 공장 확장 이전 및 북미 사업확장

6. 취득예정일자
2026-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
421,690,971,946
취득가액/자산총액(%)
5.67

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사 종속회사인 Doosan Robotics Americas, Inc. 의 유상증자에 참여하는 건입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금(원)은 2025년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수(주)'는 본 건에 대한 이사회결의일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 취득금액 USD 15,998,686.92에 이사회 결의일(2026.03.26.)기준 최초 매매기준율 환율(1,495.60 USD/KRW)을 적용한 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 2024년 말 연결재무제표 자기자본 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입예정일입니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2025년말 기준금액입니다. 발행회사는 2025년도 말 ONExia, Inc.(합병 존속법인)와 Doosan Robotics Americas, LLC(피합병 소멸법인)간 흡수합병에 따른 존속법인으로, 전년도 및 전전년도 금액은 기재를 생략하였습니다.

- 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방과의 합의 등에 의해 변동될 수 있습니다.

- 취득금액 및 취득예정시기 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 상기 취득예정일자는 추후 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
43,872,953,766
42,759,060,296
1,113,893,470
14,439,213,799
19,059,188,069
-131,363,478
한정
JLK LLP

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
교보증권 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 81기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,271,473
- 매출액
4,506,795

- 부채총계
17,152,534
- 영업이익
190,443

- 자본금
569,815
- 당기순이익
142,911

- 자본총계
2,118,939
*주당순이익(원)
1,266

나. 개별(별도)
- 자산총계
18,572,088
- 매출액
4,464,182

- 부채총계
16,451,347
- 영업이익
180,212

- 자본금
569,815
- 당기순이익
139,268

- 자본총계
2,120,740
*주당순이익(원)
1,234

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,976,510,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명
사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다.

2) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 550원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 '배당금총액'은 이사회결의일(결정일) 기준으로 기재하였으며, 배당기준일인 2026년 3월 31일 현재 주식매수선택권 행사 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 내용은 '주요사항보고서(자기주식처분결정)(2026.02.26)'을 참고하시기 바랍니다.

4) 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 정규 거래소시장(KRX)에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다.

5) 배당금 지급예정일은 2026년 4월 22일 입니다. (상법 제464조의 2, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급)

6) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-26 자기주식 처분 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제81기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
88.3
99.9
0.1
-

2-1
특별결의
정관 변경의 건
상법 개정에 따른 변경
가결
88.3
99.9
0.1
-

2-2
특별결의
정관 변경의 건
주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비
가결
88.3
99.9
0.1
-

3
보통결의
사내이사 선임의 건
후보 박봉권
가결
88.2
99.8
0.2
-

4
보통결의
사외이사 선임의 건
후보 윤예준
가결
88.2
99.8
0.2
-

5-1
보통결의
감사위원이 될 사외이사 선임의 건
후보 황성식
가결
32.5
96.7
3.3
3%룰 적용

5-2
보통결의
감사위원이 될 사외이사 선임의 건
후보 이상호
가결
32.5
96.7
3.3
3%룰 적용

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
88.2
99.8
0.2
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉권
1963-09
2
재선임
- 국민연금관리공단 기금운용본부장
(2003. 10 ~ 2010. 03)
- 교보증권 고유자산운용본부장/전무
(2010. 04 ~ 2011. 01)
- 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장
(2011. 02 ~ 2019. 12)
- 現 교보증권 IB/WM총괄/사장
(2020. 03 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤예준
1954-07
1
재선임
- 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05)
- 조은저축은행 대표이사
(2011.11 ~ 2013.09)
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09)
- 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12)
- 現 교보증권 사외이사
(2021.03 ~ 현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황성식
1956-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법인 부대표
(1977.12 ~ 2004.04)
- 삼천리 사장
(2008.03 ~ 2016.12)
- 신도리코 부회장
(2019.01 ~ 2023.12)
- 교보생명 사외이사
(2016.03 ~ 2023.03)
- 現 코리안리 사외이사
(2024.03 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
(2024.03 ~ 현재)

이상호
1965-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국수출입은행 부행장
(2020.07 ~ 2023.12)
- 現 조광페인트 상근감사
(2024.03 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
(2024.03 ~ 현재)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
수젠텍 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 수젠텍

수젠텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,021
- 매출액
9,261

- 부채총계
19,333
- 영업이익
-16,699

- 자본금
8,371
- 당기순이익
-21,276

- 자본총계
80,688
*주당순이익(원)
-1,392

나. 연결
- 자산총계
98,213
- 매출액
9,416

- 부채총계
21,669
- 영업이익
-18,820

- 자본금
8,371
- 당기순이익
-23,492

- 자본총계
76,544
*주당순이익(원)
-1,525

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명 재선임
2. 사외이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
2

분리선임
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사인 선임보고

※관련공시
2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 참고서류
2026-02-27 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제15기(2025년 01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
가결
37.0
92.3
7.6
-

제2-1호
보통결의
사내이사 손미진 재선임의 건
가결
36.6
91.1
8.8
-

제2-2호
보통결의
사내이사 유승범 재선임의 건
가결
36.5
90.9
9.0
-

제3호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 전종무 선임의 건
가결
30.4
88.5
11.4
-

제4-1호
특별결의
개정 상법 반영
가결
37.8
94.3
5.7
-

제4-2호
특별결의
기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비
가결
37.6
93.6
6.3
-

제5호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
25.5
85.5
14.4
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손미진
1965-03
3년
재선임
㈜LG화학 책임연구원
한국생명공학연구원 선임연구원
㈜수젠텍 대표이사

유승범
1967-04
3년
재선임
LG화학 선임연구원
을지대학교 연구원
㈜알테오젠 이사
㈜수젠텍 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전종무
1975-01
3년
신규선임
삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스
대한민국 국회 정책비서관
안진회계법인 금융리스크컨설팅
김·장 법률사무소 센터장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전종무
1975-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스
대한민국 국회 정책비서관
안진회계법인 금융리스크컨설팅
김·장 법률사무소 센터장