eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이사인 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 케이사인

케이사인/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,550
- 매출액
37,684

- 부채총계
72,469
- 영업이익
4,653

- 자본금
7,067
- 당기순이익
3,636

- 자본총계
73,082
*주당순이익(원)
532

나. 연결
- 자산총계
196,844
- 매출액
48,394

- 부채총계
75,388
- 영업이익
2,895

- 자본금
7,067
- 당기순이익
2,163

- 자본총계
121,457
*주당순이익(원)
371

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,368,166,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임
사외이사 1인 선임
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-04 참고서류
2026-03-04 주주총회소집공고
2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건
가결
48.6
95.8
4.2
-

2
보통결의
현금 배당의 건(주당200원)
가결
50.3
99.2
0.8
-

3
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
47.8
94.2
5.8
-

4-1
보통결의
사내이사 재선임의 건 (후보 : 최승락)
가결
45.4
89.5
10.5
-

4-2
보통결의
사내이사 재선임의 건 (후보 : 구자동)
가결
45.6
90.0
10.0
-

4-3
보통결의
사외이사 신규선임의 건 (후보 : 이상익)
가결
45.6
89.9
10.1
-

5
보통결의
상근감사 선임의 건(후보 : 서원석)
가결
23.4
76.7
23.3
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
이사보수 규정(한도포함) 제정의 건
부결
19.7
71.7
28.3
의결정족수 미달로 부결

7
보통결의
감사보수 규정(한도포함) 제정의 건
가결
45.5
89.7
10.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승락
1969-07
3
재선임
충남대 전산 학과 학사

충남대 컴퓨터과학과 석사

㈜지란지교소프트 이사/연구소장

㈜케이사인 연구소장

㈜케이사인 부사장

㈜케이사인 대표이사

현 ㈜케이사인 사내이사

구자동
1970-04
3
재선임
아주대 컴퓨터공학과 학사

아주대 컴퓨터공학과 석사

고려대 정보보호과 박사수료

삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원

한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원

현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장

현 ㈜케이사인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상익
1966-09
3
신규선임
현 (주)커넥소 대표이사
Symgreen, Indonesia 대표
Dialogic Korea Corp 대표
NMS Communications Korea Corp대표
(주)커넥소 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서원석
1964-05
3
재선임
상근
㈜삼신 인터크루 공동대표
㈜한서 엔터프라이즈 대표
(주)셀파 총괄 사업본부장
서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장
(주)센소니아 경영전략 고문
현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사
삼립 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,244,873
- 매출액
3,370,481

- 부채총계
763,318
- 영업이익
38,739

- 자본금
43,145
- 당기순이익
14,035

- 자본총계
481,555
*주당순이익(원)
1,732

나. 개별(별도)
- 자산총계
886,708
- 매출액
1,606,120

- 부채총계
437,294
- 영업이익
30,067

- 자본금
43,145
- 당기순이익
9,883

- 자본총계
449,414
*주당순이익(원)
1,219

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,565,831,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제58기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,000원, 대주주 600원입니다.

- 상기 1주당 배당금 및 시가배당률은 소액주주 기준입니다.

※ 관련공시
2026-03-09 주주총회소집결의
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건
가결
79.1
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경 건
가결
79.1
99.9
0.1
-

3-1
보통결의
사내이사 선임 건(후보자: 도세호)
가결
79.0
99.9
0.1
-

3-2
보통결의
사내이사 선임 건(후보자: 정인호)
가결
79.0
99.9
0.1
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스)
가결
37.7
99.4
0.6
3% 초과 지분 의결권 제한

5
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤)
가결
37.9
99.7
0.3
3% 초과 지분 의결권 제한

6
보통결의
이사 보수한도 승인 건(40억 원)
가결
78.5
99.2
0.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도세호
1958-06
3
신규선임
現. 삼립 대표이사
現. 비알코리아 대표이사
現. 상미당홀딩스 대표이사
現. 파리크라상 대표이사

前. SPC PACK 대표이사

정인호
1968-11
3
신규선임
現. 삼립 대표이사

前. 농심켈로그 한국/대만/홍콩 사장
前. 켈로그 대만/홍콩 지사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제프리 존스
1952-06
3
재선임
現. 김&장 법률사무소 변호사
現. 삼립 사외이사

前. 한국 GM 사외이사
前. 포스코 사외이사
Visteon Corporation (미국, 사외이사)

신동윤
1964-05
3
신규선임
現. 가현회계법인 공인회계사
現. 삼립 사외이사

前. KPMG 삼정회계법인 Banking & Finance본부 Partner
前. 오투저축은행 사외이사
前. ㈜GS리테일 사외이사/감사위원장
가현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

제프리 존스
1952-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
現. 김&장 법률사무소 변호사
現. 삼립 사외이사

前. 한국 GM 사외이사
前. 포스코 사외이사

신동윤
1964-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 가현회계법인 공인회계사
現. 삼립 사외이사

前. KPMG 삼정회계법인 Banking & Finance본부 Partner
前. 오투저축은행 사외이사
前. ㈜GS리테일 사외이사/감사위원장
HL D&I — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: HL D&I

HL D&I/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,943,236
- 매출액
1,741,924

- 부채총계
1,370,957
- 영업이익
79,792

- 자본금
245,247
- 당기순이익
15,193

- 자본총계
572,278
*주당순이익(원)
234

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,680,603
- 매출액
1,645,190

- 부채총계
1,137,118
- 영업이익
67,203

- 자본금
245,247
- 당기순이익
24,439

- 자본총계
543,484
*주당순이익(원)
478

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
559.8

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,042,025,113

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
15.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 2명
- 기타비상무이사 : 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
- 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며 비상장 주식입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제46기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
52.3
99.4
0.6
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건 - 개정 상법 반영
가결
52.3
99.4
0.6
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경 승인의 건 - 기타 정관 정비
가결
52.3
99.4
0.6
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건 - 사내이사 홍석화 선임의 건
가결
52.2
99.3
0.7
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건 - 사내이사 윤창영 선임의 건
가결
52.3
99.3
0.7
-

3-3
보통결의
이사 선임의 건 - 기타비상무이사 강한신 선임의 건
가결
52.3
99.3
0.7
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 정상호 선임의 건
가결
27.7
97.8
2.2
-

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
52.1
99.2
0.8
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석화
1964-07
3
재선임
- 한라아이앤씨(주) 대표이사
- 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사
- 에이치엘홀딩스(주) 대표이사
- (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 대표이사

윤창영
1980-08
3
신규선임
- 에이치엘디앤아이한라(주) 미래전략팀 팀장
- 에이치엘디앤아이한라(주) 미래전략실 본부장
- 에이치엘디앤아이한라(주) 기획실장
- (현) 에이치엘디앤아이한라(주) CFO

강한신
1971-04
3
신규선임
- 에이치엘만도(주) 자금팀장
- 에이치엘만도 Global Finance Center장
- 에이치엘홀딩스(주) 재무지원본부장
- (현) 에이치엘홀딩스(주) 재경지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상호
1956-06
1
재선임
- 건설교통부 항공안전본부장
- 교통안전공단 이사장
- 신대구부산고속도로(주) 대표이사
- KB부동산신탁(주) 사외이사
- (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정상호
1956-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 건설교통부 항공안전본부장
- 교통안전공단 이사장
- 신대구부산고속도로(주) 대표이사
- KB부동산신탁(주) 사외이사
- (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 사외이사
오리온 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 오리온

오리온/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,598,663
- 매출액
3,332,443

- 부채총계
686,456
- 영업이익
558,258

- 자본금
19,768
- 당기순이익
390,598

- 자본총계
3,912,207
*주당순이익(원)
9,682

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,945,314
- 매출액
1,145,838

- 부채총계
184,594
- 영업이익
186,817

- 자본금
19,768
- 당기순이익
400,312

- 자본총계
1,760,720
*주당순이익(원)
10,127

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
138,350,758,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(3,500원)의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2026-03-18 참고서류
2026-03-18 주주총회소집공고
2026-03-12 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
81.7
97.8
2.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
83.3
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
사내이사 허인철 선임의 건
가결
75.0
89.7
10.3
-

3-2
보통결의
사외이사 이현규 선임의 건
가결
83.2
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건
가결
62.0
85.8
14.2
-

5
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규)
가결
72.0
99.7
0.3
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
71.0
85.0
15.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허인철
1960-03
3
재선임
-2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장
-2012~2013 이마트 대표이사(사장)
-2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 ㈜오리온 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현규
1964-10
2
신규선임
2019~2020 부산지방국세청 조사2국장
2020~2021 국세청 국세공무원교육원장
2022~2023 인천지방국세청장
2023~현재 세무법인 아림 대표
-

송찬엽
1960-06
2
재선임
2012~2013 대검찰청 공안부장
2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장
2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현규
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~2020 부산지방국세청 조사2국장
2020~2021 국세청 국세공무원교육원장
2022~2023 인천지방국세청장
2023~현재 세무법인 아림 대표

송찬엽
1960-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2013 대검찰청 공안부장
2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장
2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
경남제약 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 경남제약

경남제약/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김성곤, 조정영

변경후 대표이사
김성곤

2. 변경사유
전 대표이사의 일신상의 사임에 따른 대표이사 선임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 변경내용의 변경전 대표이사 조정영은 사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김성곤
1971-12-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김성곤
(주)엔케이물산
상장(코스피)
-
대표이사
2010-03-30
2021-10-29
-

김성곤
(주)인콘
상장(코스닥)
-
사내이사
2022-03-29
-
-

김성곤
(주)휴마시스
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-03-17
-
-

김성곤
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-06-10
-
-
두산로보틱스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260326)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Doosan Robotics Americas, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
4,854

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10,652

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
23,927,636,158

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
4,929,468

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
2026-03-30

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사의 종속회사인 Doosan Robotics Americas, Inc.의 주요경영사항에 대한 공시이며, 두산로보틱스(주)가 '제3자 배정 유상증자'에 참여하여 보통주를 취득하는 건입니다.

- 상기 '4. 자금조달의 목적'의 조달자금액은 USD 15,998,686.92이며, 이사회 결의일(결정일)(2026.03.26.) 기준 최초 매매기준율 환율(1,495.60 USD/KRW)을 적용한 금액입니다.

- 상기 '6. 신주 발행가액'은 USD 3,295.98이며, 이사회 결의일(결정일)(2026.03.26.) 기준 최초 매매기준율 환율(1,495.60 USD/KRW)을 적용한 금액입니다.

- 상기 '9. 납입일' 은 주금납입예정일입니다.

- 상기 일정 및 자금조달의 목적, 세부사항 등은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방과의 합의 등에 의해 변동될 수 있습니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 '종속회사의 자산총액'은 2025년 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.
종속회사는 2025년 말 ONExia,Inc.(합병존속법인)와 Doosan Robotics Americas, LLC(피합병소멸법인)간 흡수합병을 완료하였으며, 이에 따라 비교가능성 확보를 위해 합병 후 기준으로 작성된 2025년말 재무정보를 기재하였습니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
시설투자자금 및 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

두산로보틱스(주)
최대주주
경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
4,854
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Doosan Robotics Americas, Inc.
영문
Doosan Robotics Americas, Inc.

- 대표자
Andrew Cook

- 주요사업
자동화설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
43,872,953,766

지배회사의 연결 자산총액(원)
421,690,971,946

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
10.40
경남제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 경남제약

경남제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,630
- 매출액
55,944

- 부채총계
47,331
- 영업이익
-1,732

- 자본금
7,815
- 당기순이익
-9,007

- 자본총계
108,300
*주당순이익(원)
-115

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 6명, 감사 1명 선임
사내이사 3명(재선임)
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 2명(신규선임)
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제28기 주주총회 보고사항은 감사 보고,영업 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고 입니다.

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
46.0
99.8
0.2
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건(액면가 변경 100원→500원)
가결
45.9
99.7
0.3
-

3-1
보통결의
사내이사 김성곤 선임의 건(재선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

3-2
보통결의
사내이사 신민규 선임의 건(재선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

3-3
보통결의
사내이사 남궁정 선임의 건(재선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

3-4
보통결의
사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

3-5
보통결의
사외이사 서진영 선임의 건(신규선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

3-6
보통결의
사외이사 김미진 선임의 건(신규선임)
가결
45.9
99.6
0.4
-

4
보통결의
감사 추성운 선임의 건(재선임)
가결
10.1
96.9
3.1
전자투표 시행으로 출석한 주주의 의결권 과반으로 결의

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
45.8
99.5
0.5
-

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
45.8
99.5
0.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성곤
1971-12
3년
재선임
前) ㈜엔케이물산 대표이사
現) ㈜인콘 사내이사
現) 휴마시스㈜ 대표이사
現) 경남제약㈜ 대표이사

신민규
1991-12
3년
재선임
前) PUSH&PULL 대표
現) ㈜판타지오 사내이사
現) 휴마시스㈜ 사내이사
現) 경남제약㈜ 사내이사
現) ㈜아센디오 대표이사

남궁정
1990-02
3년
재선임
現) ㈜미래아이앤지 이사
現) ㈜판타지오 사내이사
現) 경남제약㈜ 사내이사

강승훈
1972-10
3년
신규선임
前) ㈜미래아이앤지 이사
現) ㈜판타지오 감사
現) ㈜미래아이앤지 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서진영
1972-02
3년
신규선임
前) 서울대학교 기초교육원 강의교수
前) 미국 University of North Carolina(아시아 태평양 연구소) 연구위원
前) 미국 Duke University(Middle East & Asian Studies) 강의교수
現) 한국체육대학교 강사
現) 우석대학교 교수
-

김미진
1990-02
3년
신규선임
前) ㈜인천공항운영서비스
前) ㈜Lovetravel
前) ㈜세라젬C&S
前) ㈜위베네베네
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

추성운
1970-03
3년
재선임
상근
現) 그레이스힐 공동대표
現) 경남제약㈜ 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
07-01

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
대한화섬 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
837,279
- 매출액
108,226

- 부채총계
126,269
- 영업이익
-7,255

- 자본금
6,640
- 당기순이익
9,606

- 자본총계
711,010
*주당순이익(원)
8,883

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
811,053,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임 : 이상우(신규선임)
사외이사 2명 선임 : 김재필(재선임), 최영진(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-10 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제63기 재무제표
[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
가결
75.9
98.0
2.0
※ 현금 배당(안) : 1주당 750원

2-1
특별결의
자기주식 관련 정관 일부 변경의 건
가결
75.9
98.0
2.0
-

2-2
특별결의
전자주주총회 제도 배제의 건
가결
75.9
98.0
2.0
-

2-3
특별결의
이사 수 개정의 건
가결
76.9
99.4
0.6
-

2-4
특별결의
사외이사 명칭 변경의 건
가결
77.4
100.0
0.0
-

2-5
특별결의
집중투표제 배제 조항 신설의 건
가결
75.9
98.0
2.0
-

2-6
특별결의
감사위원 분리선임 확대의 건
가결
76.9
99.4
0.6
-

2-7
특별결의
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건
가결
77.4
100.0
0.0
-

2-8
특별결의
부칙 개정의 건
가결
76.9
99.4
0.6
-

3
보통결의
사내이사 이상우 선임의 건
가결
77.4
100.0
0.0
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 이사 김재필 선임의 건
가결
41.1
100.0
0.0
3% 초과 의결권 제한 적용

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 이사 최영진 선임의 건
가결
41.1
100.0
0.0
3% 초과 의결권 제한 적용

5
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
77.4
100.0
0.0
-

6
보통결의
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가결
75.9
98.0
2.0
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상우
1968-10
3
신규선임
- 웅진케미칼 설계건설본부/생산기술본부
- 태광산업㈜ PSF생산담당
- 태광산업㈜ LMF생산담당
- 태광산업㈜ 섬유사업본부 경영기획실장
- ㈜영원무역 섬유사업본부 상무
- 태광산업㈜ 경영지원본부 기획실장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필
1961-01
3
재선임
- 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수
- 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수
- 서울대학교 재료공학부 교수(現)
- ㈜태경비케이(사외이사)

최영진
1961-11
3
신규선임
- 감사원 재직
- 대한화섬 사외이사(감사위원)
- 태광산업 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- ㈜피봇브릿지 경영자문(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재필
1961-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수
- 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수
- 서울대학교 재료공학부 교수(現)
- ㈜태경비케이 사외이사(現)

최영진
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 감사원 재직
- 대한화섬㈜ 사외이사(감사위원)
- 태광산업㈜ 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- ㈜피봇브릿지 경영자문 사내이사(現)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
-
적용
BGF리테일 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,556,167
- 매출액
9,061,216

- 부채총계
2,243,110
- 영업이익
253,947

- 자본금
17,284
- 당기순이익
195,263

- 자본총계
1,313,057
*주당순이익(원)
11,303

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,420,989
- 매출액
8,858,122

- 부채총계
2,188,663
- 영업이익
221,957

- 자본금
17,284
- 당기순이익
174,074

- 자본총계
1,232,326
*주당순이익(원)
10,077

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
70,827,561,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함
- 감사위원회 위원 1명 선임
※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률(%)은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-02-25 참고서류
2026-03-13 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건
가결
71.8
95.4
4.6
-

2-1
특별결의
집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
75.2
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

2-2
특별결의
전자주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
75.3
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

2-3
특별결의
이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건
가결
75.3
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

2-4
특별결의
감사위원회 구성 강화의 건
가결
75.3
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

2-5
특별결의
사외이사의 명칭 변경의 건
가결
75.3
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

2-6
특별결의
부칙(2026.03.26. 개정)
가결
75.3
99.9
0.1
찬성률은 소수점 둘째자리에서 버림하여 기재

3-1
보통결의
사내이사 민승배 선임의 건
가결
74.8
99.3
0.7
-

3-2
보통결의
사내이사 이윤성 선임의 건
가결
71.5
95.0
5.0
-

4
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명)
가결
46.6
85.6
14.4
-

5
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
66.7
88.6
11.4
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민승배
1971-08
3
재선임
· 2023~현재 : (주)비지에프리테일 대표이사
· 2022~2023 : (주)비지에프리테일 영업ㆍ개발부문장
· 2020~2022 : (주)비지에프 인사총무실장
· 2017~2020 : (주)비지에프리테일 업무지원실장. (주)비지에프 커뮤니케이션실장
· 2013~2017 : (주)비지에프리테일 사업지원실장

이윤성
1976-08
3
신규선임
· 2022~현재 : (주)비지에프리테일 재무지원실장
· 2018~2022 : (주)비지에프리테일 재무팀장
· 2014~2018 : (주)비지에프 자금팀장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신현상
1970-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
· 2021~현재 : 한양대학교 경영학부 교수
· 2015~2021 : 한양대학교 경영학부 부교수
· 2013~2015 : 이화여자대학교 국제대학원 조교수
· 2008~2013 : 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
신신제약 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,362
- 매출액
113,227

- 부채총계
62,404
- 영업이익
10,411

- 자본금
7,585
- 당기순이익
8,953

- 자본총계
74,958
*주당순이익(원)
590

나. 연결
- 자산총계
137,497
- 매출액
113,778

- 부채총계
62,977
- 영업이익
10,790

- 자본금
7,585
- 당기순이익
9,282

- 자본총계
74,520
*주당순이익(원)
613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,213,640,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-12 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제63기 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
51.1
99.9
0.1
-

2
보통결의
자본준비금 감액 승인의 건
가결
50.9
99.4
0.6
-

3
보통결의
이사 선임의 건 (사내이사 이병기)
가결
50.9
99.4
0.6
-

4-1
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (대표이사인 이사)
가결
33.3
98.7
1.3
-

4-2
보통결의
이사 보수한도 승인의 건 (대표이사외 이사)
가결
45.0
99.2
0.8
-

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
51.0
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병기
1957-11
3
재선임
現) 신신제약 대표이사 회장
現) 명지대 명예교수
前) 명지대 산업경영공학과 교수
NH투자증권 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
83,385,398
- 매출액
15,363,082

- 부채총계
73,947,294
- 영업이익
14,205,980

- 자본금
1,943,851
- 당기순이익
1,031,501

- 자본총계
9,438,104
*주당순이익(원)
2,882

나. 개별(별도)
- 자산총계
79,819,843
- 매출액
14,820,099

- 부채총계
71,206,970
- 영업이익
1,274,217

- 자본금
1,943,851
- 당기순이익
908,301

- 자본총계
8,612,873
*주당순이익(원)
2,538

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
487,834,714,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
5.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
85.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
-

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 최대주주등과의 거래내역 보고

※ 관련공시
2026-03-17 참고서류
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제59기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
1주당 현금배당금(예정): 보통주 1,300원, 우선주 1,350원
가결
85.4
100.0
0.0
-찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-1
특별결의
정관일부변경의 건
제2-1호: 집중투표제 관련 정관 정비
가결
59.3
100.0
0.0
-상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한
-찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-2
특별결의
정관일부변경의 건
제2-2호: 상법 개정 관련 정관 정비
가결
85.5
100.0
0.0
-찬성률은 99.996%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

2-3
특별결의
정관일부변경의 건
제2-3호: 회사 정책 및 표준정관에 따른 정관 정비
가결
66.6
77.9
22.1
-

3-1
보통결의
사외이사 선임의 건(후보: 신진영)
가결
85.5
100.0
0.0
-찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재

3-2
보통결의
사외이사 선임의 건(후보: 강주영)
가결
85.2
99.6
0.4
-

4-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김이배)
가결
49.4
83.3
16.7
-상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

4-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민승규)
가결
57.7
97.3
2.7
-상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신진영
1962-03
2
신규선임
<2002~現>연세대 경영학과 교수
<2019~2020>한국증권학회 회장
<2019~2021>한국기업지배구조원(현 ESG기준원) 원장
<2021~2024>자본시장연구원 원장
<2026~現>금융위원회 금융발전심의회 위원장
-

강주영
1971-08
1
재선임
<2014~現>아주대학교 경영인텔리전스학과 교수
<2018~2023>한국빅데이터학회 이사
<2019~2022>한국사회보장정보원 비상임이사
<2021~2023>아주대학교 경영대학 학장
<2022-現>한국지능정보시스템학회 부회장
-

김이배
1963-07
2
신규선임
<2008~現>덕성여대 회계학과 교수
<2015~現>한국회계학회 부회장
<2019~2020>한국회계정책학회 회장
<2019~2021>금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원장
<2026~現>한국회계기준원 지속가능성기준위원회 비상임위원
NAVER(사외이사)

민승규
1961-10
1
재선임
<2009~2010>농림수산식품부 제1차관
<2010~2011>농촌진흥청장
<2012~2016>삼성경제연구소 부사장
<2017~2023>(국립)한경대학교 석좌교수
<2023~2026>세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수
경농(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김이배
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
<2008~現>덕성여대 회계학과 교수
<2015~現>한국회계학회 부회장
<2019~2020>한국회계정책학회 회장
<2019~2021>금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원장
<2026~現>한국회계기준원 지속가능성기준위원회 비상임위원

민승규
1961-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
<2009~2010>농림수산식품부 제1차관
<2010~2011>농촌진흥청장
<2012~2016>삼성경제연구소 부사장
<2017~2023>(국립)한경대학교 석좌교수
<2023~2026>세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
태웅로직스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
409,871
- 매출액
777,514

- 부채총계
191,165
- 영업이익
-1,587

- 자본금
4,022
- 당기순이익
-6,511

- 자본총계
218,706
*주당순이익(원)
-171

나. 연결
- 자산총계
562,194
- 매출액
1,117,281

- 부채총계
306,988
- 영업이익
2,250

- 자본금
4,022
- 당기순이익
-5,039

- 자본총계
255,207
*주당순이익(원)
-141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,053,195,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 정한구,이호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-26

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 '시가배당율'은 이사회 결의일(03월 04일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 계산한 것입니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 보통주 38,720,811주, 우선주 149,927주를 합산한 총발행주식수 38,870,738주로 산정하였습니다.

※관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제30기(2025-01-01 ~ 2025-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
42.2
99.4
0.6
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
42.2
99.4
0.6
-

3-1
보통결의
사외이사 정한구 선임의 건
가결
42.2
99.3
0.7
-

3-2
보통결의
사외이사 이호 선임의 건
가결
42.2
99.4
0.6
-

4
보통결의
임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
가결
42.2
99.4
0.6
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한구
1960-03
2년
재선임
전)㈜위니아에이드 전무
전)동부대우전자㈜ 상무
전)㈜판토스 상무
전)LG전자㈜ 상무
-

이호
1962-11
2년
신규선임
현)강원대학교 발전재단 사무총장
전)강원대학교 산학협력단 초빙교수
전)강원도 투자유지자문관 자문관
강원대학교 발전재단 사무총장
쇼박스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 쇼박스

쇼박스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,620
- 매출액
62,496

- 부채총계
25,438
- 영업이익
-11,433

- 자본금
31,319
- 당기순이익
-14,762

- 자본총계
107,182
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
132,897
- 매출액
62,748

- 부채총계
25,447
- 영업이익
-11,651

- 자본금
31,319
- 당기순이익
-15,048

- 자본총계
107,450
*주당순이익(원)
-241

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임 2명, 사외이사 재선임1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[제 27 기 정기주주총회 보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

※ 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
61.5
100
-
-

2
보통결의
정관 일부 변경의 건
가결
61.5
100
-
-

3-1
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건
가결
15.2
100
-
-상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

3-2
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건
가결
15.2
100
-
-상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4
보통결의
사외이사 김용천 선임의 건
가결
61.5
100
-
-

5
보통결의
감사위원회 위원 김용천 선임의 건
가결
15.2
100
-
-상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

6
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건
가결
61.1
99.2
0.8
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도균
1973-02
2
신규선임
-'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사
-'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사
-'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사
-'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장
-'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관
-'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사
-'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장
-'22~'23 부산고등검찰청 검사
-'23~'25 법무법인 백현 대표변호사
-'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사
-

최미영
1978-10
2
신규선임
-'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원
-'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사
-'16~'17 성북세무서 과세적부심위원
-'20~'24 ㈜ATGC 감사
-'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원
-'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사
-'25~(현)㈜오스비스 감사
㈜오스비스 감사

김용천
1958-03
2
재선임
'1989~'2014 감사원 수석감사관
'2014~'2023 삼일회계법인 상근고문
'2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원
'2024~(현) 쇼박스 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김도균
1973-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사
-'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사
-'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사
-'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장
-'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관
-'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사
-'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장
-'22~'23 부산고등검찰청 검사
-'23~'25 법무법인 백현 대표변호사
-'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사

최미영
1978-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원
-'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사
-'16~'17 성북세무서 과세적부심위원
-'20~'24 ㈜ATGC 감사
-'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원
-'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사
-'25~(현)㈜오스비스 감사

김용천
1958-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
'1989~'2014 감사원 수석감사관
'2014~'2023 삼일회계법인 상근고문
'2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원
'2024~(현) 쇼박스 사외이사
한국제지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 한국제지

한국제지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안재호

변경후
강준석

2. 변경사유
대표이사 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강준석
최대주주의 특수관계인
현) 한국제지(주) 대표이사
전) (주)한국팩키지 대표이사
전) 한솔PNS(주) 대표이사
-
진바이오텍 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,930
- 매출액
46,890

- 부채총계
11,317
- 영업이익
1,762

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,909

- 자본총계
39,613
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
75,634
- 매출액
90,789

- 부채총계
20,638
- 영업이익
3,922

- 자본금
4,305
- 당기순이익
3,789

- 자본총계
54,996
*주당순이익(원)
440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
430,529,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 주주총회 보고사항은①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고,

④외부감사인 선임 보고입니다.

-상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일번부터 과거 1주일간의 증권시장에서

형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

-배당금은 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집결의
2026-03-03 주주총회소집공고
2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(※배당금 : 1주당 50원)
가결
50.0
100.0
0.0
-

2
특별결의
2호 의안:정관 일부 변경의 건
가결
35.5
71.0
29.0
-

3
보통결의
3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건
가결
30.0
98.2
1.8
-

4
보통결의
4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건
가결
49.7
99.3
0.7
-

5-1
보통결의
5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건(주주제안)
가결
49.9
99.8
0.2
-

5-2
보통결의
5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건(주주제안)
가결
49.9
99.9
0.1
-
안국약품 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 68기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
295,954
- 매출액
293,316

- 부채총계
138,819
- 영업이익
10,628

- 자본금
6,521
- 당기순이익
8,623

- 자본총계
157,135
*주당순이익(원)
759

나. 연결
- 자산총계
310,952
- 매출액
306,874

- 부채총계
144,663
- 영업이익
9,823

- 자본금
6,521
- 당기순이익
7,319

- 자본총계
166,289
*주당순이익(원)
658

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
633

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,194,276,045

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제68기 재무제표 승인의 건
* 현금배당 예정 금액 : 1주당 633원 (액면가 500원)
가결
65.8
100.0
0.0
-

2
특별결의
정관 변경의 건
가결
65.8
100.0
0.0
-

3
보통결의
이사 선임의 건
- 어진(사내이사)
가결
62.6
95.0
5.0
-

4
보통결의
감사 선임의 건
- 최기의(감사)
가결
28.3
99.9
0.1
- 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수 이상으로 결의)

- 3% 초과 지분 의결권 제한

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
25.8
79.9
20.1
- 특별이해관계인 의결권 제한

6
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
62.6
95.0
5.0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어진
1964-03
3년
재선임
2025-현재 (현) 안국약품(주) 회장
2016-2025 (전) 안국약품(주) 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최기의
1956-12
3년
신규선임
상근
2023~현재 (현) 한국주택금융공사 감사
2023~2023 (전) 한국고용정보 대표이사 사장
2017~2023 (전) KS신용정보 대표이사 사장
2015~2016 (전) 부산파이낸셜뉴스 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26. 성형관련제제의 개발, 제조, 판매업
27. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매업
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

26. 각항에 관련된 부대사업
28. 각항에 관련된 부대사업
사업 목적 추가에 따른 번호 변경

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
태영건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260326)
제출인: 태영건설

태영건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(남해 서면~여수 신덕 국도건설공사)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-26

3. 정정사유
계약금액의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

188,176,661,850
7.22

187,968,611,750
7.21

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 715,760,000,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.
- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 714,969,416,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.

계약금액의 변경

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남해 서면~여수 신덕 국도건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
187,968,611,750

최근매출액(원)
2,605,096,732,189

매출액대비(%)
7.21

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국토교통부 부산지방국토관리청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 남해군 서면, 전라남도 여수시 신덕동

5. 계약기간
시작일
2023-07-10

종료일
2031-10-25

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-07-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : 경상남도 남해군 서면, 전라남도 여수시 신덕동 일원에 본선 7,310M(해저터널 5,930M), 교량2개소 및 회전교차로 등을 공사하는 계약입니다.

- 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액'은 총공사금액 714,969,416,000원중 당사 지분율 약 26.29%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 '2. 계약내역' 중 '최근매출액'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 공사의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 계약금액 및 계약기간은 공사진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
현대차증권 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 현대차증권

현대차증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,396,389
- 매출액
1,820,013

- 부채총계
10,953,063
- 영업이익
72,252

- 자본금
344,379
- 당기순이익
57,735

- 자본총계
1,443,326
*주당순이익(원)
1,009

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,676,187
- 매출액
1,794,694

- 부채총계
10,244,090
- 영업이익
68,718

- 자본금
344,379
- 당기순이익
54,190

- 자본총계
1,432,097
*주당순이익(원)
946

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,878,226,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
2

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 시가배당률은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제72기 재무제표 승인의 건
가결
57.8
99.3
0.7
-

2-1
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
가결
36.0
98.1
1.9
-

2-2
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
가결
57.9
99.4
0.6
-

2-3
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
가결
57.8
99.3
0.7
-

2-4
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건
가결
53.2
91.4
8.6
-

2-5
특별결의
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-5호 의안 : 경영진 퇴임 위로금 지급 규정 제정 (규정 승인 포함)
가결
52.8
90.7
9.3
-

2-6
특별결의
제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
제2-6호 의안 : 부칙(2026.3.26)
가결
53.0
91.1
8.9
-

3
보통결의
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (인호)
가결
22.4
74.2
25.8
-

4
보통결의
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가결
53.0
91.0
9.0
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

인호
1967-09
3
신규선임
2016~2021 : 신한은행 사외이사
2021~2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사
2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수
다오솔루션(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

인호
1967-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~2021 : 신한은행 사외이사
2021~2023 : 큐브엔터테인먼트 사외이사
2003 ~ : 고려대학교 컴퓨터학과 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
동남합성 — 기업가치제고계획(자율공시) (기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년)) (20260326)
제출인: 동남합성

동남합성/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)(기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년))

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026 (주)동남합성 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
2026년 총주주환원율 30% 이상
- 총주주환원율= (현금배당액+자사주매입액)/당기순이익*100

<계획수립>
주주환원 목표 달성을 위한 지속적인 성장
- 안전,환경 관련 역량강화를 통한 신뢰받는 기업문화 확립
- 글로벌 네크워크 확대를 통한 수출 비중 증가
- 설비 자동화를 통한 안전확보 및 생산효율 극대화
- 인재육성과 조직문화혁신을 통한 창의적인 기업으로 도약

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
3,117,360,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
44.62

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,119,815,850

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
3,117,360,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
0.08

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2.주요내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기주주총회일자입니다.

※ 관련공시
2026-03-26 정기주주총회결과
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,808,975
- 매출액
1,288,233

- 부채총계
1,281,481
- 영업이익
140,512

- 자본금
2,902
- 당기순이익
85,754

- 자본총계
527,494
*주당순이익(원)
2,692

나. 개별(별도)
- 자산총계
657,373
- 매출액
312,633

- 부채총계
303,442
- 영업이익
34,622

- 자본금
2,902
- 당기순이익
50,027

- 자본총계
353,931
*주당순이익(원)
1,759

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,382,690,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제38기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
- 제1호의안 : 제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 350원 - 감액배당)
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 강윤구)

☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

※ 관련공시
2026-02-19 주주총회소집결의
2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호의안
보통결의
제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 350원)
가결
69.4
100.0
0.0
제1호 의안에 대해 866주의 반대표가 있었으나 반대비율이 0.003%로 찬성비율을 100%로 표기 하였습니다.

제2호의안
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
69.3
99.7
0.3
-

제3호의안
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 강윤구)
가결
40.3
98.2
2.5
3% 초과 지분 의결권 제한

제4호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
59.0
97.0
3.0
이해관계자 의결권 제한

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강윤구
1970-04
3
신규선임
한양대 법학과
제38회 사법시험 합격
대법원사법연수원28기
前 김ㆍ장 법률사무소
前 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표
前 (주)아시아경제 부사장
前 (주)에이비디에셋 대표이사
前 SBI저축은행 전무이사
現 김ㆍ장 법률사무소
現 해양경찰청 정책자문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강윤구
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대 법학과
제38회 사법시험 합격
대법원사법연수원28기
前 김ㆍ장 법률사무소
前 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표
前 (주)아시아경제 부사장
前 (주)에이비디에셋 대표이사
前 SBI저축은행 전무이사
現 김ㆍ장 법률사무소
現 해양경찰청 정책자문위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
워트 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 워트

워트/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,058
- 매출액
15,221

- 부채총계
1,986
- 영업이익
2,507

- 자본금
1,612
- 당기순이익
3,592

- 자본총계
66,071
*주당순이익(원)
223

나. 연결
- 자산총계
68,036
- 매출액
15,221

- 부채총계
1,995
- 영업이익
2,483

- 자본금
1,612
- 당기순이익
3,569

- 자본총계
66,041
*주당순이익(원)
221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,128,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.

※관련공시
2026-03-09 주주총회소집공고
2026-02-04 주주총회소집결의
2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함/현금배당 70원)
가결
55.1
100.0
-
-

2
특별결의
정관일부 변경의 건
가결
55.1
100.0
-
-

3
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
55.1
100.0
-
-

4
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
55.1
100.0
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
월덱스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
429,673
- 매출액
291,765

- 부채총계
83,071
- 영업이익
58,544

- 자본금
8,255
- 당기순이익
40,972

- 자본총계
346,601
*주당순이익(원)
2,482

나. 연결
- 자산총계
393,254
- 매출액
249,342

- 부채총계
52,623
- 영업이익
59,810

- 자본금
8,255
- 당기순이익
40,460

- 자본총계
340,631
*주당순이익(원)
2,451

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,651,099,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표

승인 및 이익잉여금 처분에 관한 건

(현금 배당 1주 100원)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정정구

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 배기화

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 독립이사 정상우

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수규정 제정의 건

→ 부결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시
2026-02-24 주주총회소집결의
2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표
승인 및 이익잉여금 처분에 관한 건 (현금 배당 1주 100원)
가결
63.9
65.4
34.6
-

2
특별결의
정관 일부
개정의 건
가결
63.9
70.2
29.8
-

3-1
보통결의
이사선임의 건
사내이사 정정구
가결
63.9
77.9
22.1
-

3-2
보통결의
이사선임의 건
사내이사 배기화
가결
63.9
91.2
8.8
-

3-3
보통결의
이사선임의 건
독립이사 정상우
가결
63.9
94.1
5.9
-

4
보통결의
이사 보수규정
제정의 건
부결
44.5
30.8
69.2
이해관계자의결권 제한

5
보통결의
감사 보수한도
승인의 건
가결
63.9
94.7
5.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정정구
1967-04
3년
신규선임
수원대 회계학
(주)한국케이블TV 기남방송
현)월덱스 이사

배기화
1982-12
3년
신규선임
현)월덱스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상우
1975-01
3년
신규선임
고려대학교 정책대학원
서울지방국세청 세무주사
현)세무법인 세온 대표
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 반도체 생산에 필요한 석영(Quartz)제품 제조 및 판매
- 기타 석영 제품의 제조 및 판매
사업 내용
구체화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260326)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-02

3. 정정사유
공사계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2026-03-31
2026-05-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
삼성~동탄 광역급행철도 제5공구 노반(건축)신설 기타공사

2. 계약내역
계약금액(원)
243,930,000,000

최근매출액(원)
115,611,172,617

매출액대비(%)
210.99

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국철도시설공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 용인시~경기도 화성시 일원

5. 계약기간
시작일
2019-03-05

종료일
2026-05-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2019-03-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 304,507,000,000원 중 당사지분(토목 80%, 소방 100%)을 반영한 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-03-05 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-10-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2026-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
DL — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20260326)
제출인: DL

DL/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-26

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 최근매출액(원)
391,869,861,870
391,436,606,540

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
5.23
5.22

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,158억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)
- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,150억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남해 서면-여수 신덕 국도건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
391,436,606,540

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
5.22

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국토교통부 부산지방국토관리청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경남 남해군 서면 서상리 ~ 전남 여수시 신덕동

5. 계약기간
시작일
2023-07-10

종료일
2031-10-25

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2023-07-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 총 계약금액(7,150억원) 중 당사분(54.75%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간은 공사 착공일 및 준공일입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 사업개요 : 총 8.1km 4차로 국도 건설공사(해저터널 5.8km 포함)

※ 관련공시
2023-05-17 투자판단 관련 주요경영사항
2023-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-06-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
자람테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 자람테크놀로지

자람테크놀로지/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,999
- 매출액
10,644

- 부채총계
41,326
- 영업이익
-7,065

- 자본금
3,213
- 당기순이익
-6,844

- 자본총계
35,674
*주당순이익(원)
-1,104

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
결산 및 재무제표 승인의 건
가결
58
100
0
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
58
100
0
-

3-1호
보통결의
이사 선임의 건_박성훈
가결
58
100
0
-

3-2호
보통결의
이사 선임의 건_서인식
가결
58
100
0
-

4-1호
보통결의
대표이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건
가결
28
100
0
특별이해관계자 주식수 제외

4-2호
보통결의
사내이사 2인의 보수한도 승인의 건
가결
31
100
0
특별이해관계자 주식수 제외

5호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
58
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성훈
1969-10
3년
재선임
현대전자산업(주)(구 LG반도체) 선임연구원
㈜자람테크놀로지 부사장

서인식
1969-10
3년
재선임
삼성전자 LSI사업부 연구원
KT전송표준팀 책임연구원
미디어스티리밍네트웍스(주) 대표이사
라이트웍스(주) 대표이사
㈜자람테크놀로지 사장