eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 3 월 26일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진, 박병무 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) https://www.nc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 홍원준

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최재천
1954년 01월
남
재선임
2026년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 생명과학부 교수이화여자대학교 자연사박물관 관장제1대 국립생태원 원장코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장대법관후보추천위원회 위원장현) 생명다양성재단 대표현) 이화여자대학교 명예교수

오승훈
1964년 09월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
머서 코리아 팀장왓슨와이어트 코리아 부사장네모파트너스 파트너현) 인싸이트그룹(주) 대표이사

이은화
1968년 12월
여
재선임
2026년 03월 26일
2년
3년
Citibank Korea, AnalystCoca-Cola Bottling Company, Finance ManagerGE Capital Korea, CFOGE Korea, CMO현) RGA Korea, Head of Korea

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최영주
1959년 06월
여
2023년 03월 29일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

이은화
1968년 12월
여
2025년 03월 26일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
분리선출 감사위원 선임

※ 최영주 사외이사의 임기는 2026년 3월 29일로, 신규 사외이사 선임을 위해제29기 정기주주총회 개최일인 2026년 3월 26일에 사임하였습니다.
BGF리테일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 비지에프리테일

대 표 이 사 :
민 승 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-8007

(홈페이지)http://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장
(성 명) 이 윤 성

(전 화) 02-528-9917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현상
1970년 08월
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년
· 2021~現 : 한양대학교 경영학부 교수· 2015~2021 : 한양대학교 경영학부 부교수· 2013~2015 : 이화여자대학교 국제대학원 조교수· 2008~2013 : 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신현상
1970년 08월
남
2023년 03월 28일
3년
2026년 03월 26일
자진사임
재선임에 따른 임기조정
오름테라퓨틱 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260326)
제출인: 오름테라퓨틱

오름테라퓨틱/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.03.05

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【주주총회 안건 세부내역】
제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Koehler 선임의 건
제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Teresa Koehler 선임의 건

【주주총회 안건 세부내역】
제6호 의안 : 사외이사 Geoff Meyerson 선임의 건
제6호 의안 :
사외이사 Geoffrey Harris Meyerson 선임의 건

이사선임세부내역
주요 경력 추가
Maria Teresa Koehler

[경력]
-2019-2025 REPARE Therapeutics Executive VP, CMO

사외이사선임 세부내역
주요 경력추가
Geoffrey Harris Meyerson

[경력]

-2004-2005 MedImmune, Business Development

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스 홀

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제10기(2025.1.1~2025.12.31)
재무제표 등 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

3
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

4
제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제11조(주식매수선택권)
제12조(주식의 소각 또는 처분)
제17조(전환사채의 발행)
제34조(이사의 수)
제36조(이사의 임기)
제38조(이사의 의무)
제38조의2(위원회)
부칙

5
제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Teresa

Koehler 선임의 건
-

6
제6호 의안 : 사외이사 Geoffrey Harris

Meyerson 선임의 건
-

7
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건
-

8
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Maria
Teresa
Koehler
1956-07
3
신규선임
[경력]
1998-2005 AstraZeneca, Senior Director
2005-2009 GSK, Executive Director
2009-2012 Pfizer, Vice President
2012-2017 Pfizer Oncology, Vice President
2017-2019 Bicycle Therapeutics, CMO
2019-2025 REPARE Therapeutics Executive VP, CMO
2018-현재
Abdera Therapeutics, Independent Director
Remix Therapeutics, Independent Director

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Geoffrey Harris Meyerson
1980-01
2
신규선임
[경력]
2002-2004 UBS Investment Bank, Analyst
2004-2005 MedImmune Business Development
2005-2007 SR one, Associate
2007-2008 Zelos Therapeutics, Director
2008-현재 Locust Walk, CEO
Locust Walk, CEO
대한항공 — 신규시설투자등  (20260326)
제출인: 대한항공

대한항공/신규시설투자등/(2026.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 항공기 구매 (103대)

2. 투자내역
투자금액(원)
54,087,324,088,800

자기자본(원)
10,963,191,867,177

자기자본대비(%)
493.35

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
장기 기재 계획에 따른 선제적 기재 확보

4. 투자기간
시작일
2026-03-26

종료일
2039-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 Boeing 의 2025년 List Price 기준, 신규 항공기 확정 구매 103대에 대한 투자액은 총 361억 6430만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2. 투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2026년 3월 26일자 최초 매매기준율 적용함 (1 USD = 1,495.60원)

3) 거래 상대방 : Boeing 사 / 대상 항공기 : B777-9 (20대), B787-10 (25대), B737-10 (50대), B777-8F (8대)

4) 상기 2. 투자내역 중 자기자본은 2024년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준임

5) 상기 4. 투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 구매 항공기 인도 시한임

6) 본 공시는 2025년 8월 26일 수시공시의무관련사항(공정공시)에 대한 후속 공시임

※ 관련공시
2025-08-26 수시공시의무관련사항(공정공시)
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
윤 승 현

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7000

(홈페이지) http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 송우열

(전 화) 031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정민식
1963년 04월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년 0개월
前) 하나저축은행 대표이사前) 하나은행 호남영업그룹장前) 하나은행 광주금융센터 지점장前) 하나은행 광주지점장前) 하나은행 금남로지점장
메카로 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 메카로

메카로/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 주식회사 메카로 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
[목표설정]
- 반도체 핵심 부품 사업의 수익성 강화
- 자본 효율성 제고를 통해 중장기적인 주주가치 제고 지향
- 고배당 기업 요건 충족을 통한 주주 실질 수익률

(배당소득 분리과세 등) 제고 기여

[계획수립]
- 히터블럭 등 주력 제품의 기술 고도화
- 전략적 자본 투자 (R&D, 신사업 를 통해 기업 성장에 기인한
- 안정적인 이익 창출 기반 확보
- 연결 당기순이익의 최소 25% 이상을 현금 배당하는 일관된 환원 기조 유지

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
1,477,072,500

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
27.6

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
3,484,932,500

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
1,477,072,500

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
135.9

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한국팩키지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)한국팩키지

대 표 이 사 :
최경석

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 24

(전 화) 02-565-8600

(홈페이지)http://www.hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김종기

(전 화) 02-565-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026년 3월 26일 개최된 제33기 정기주주총회 당일 기존 사외이사 3인 중 사외이사 1인이 임기 만료로 퇴임하였으며, 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하윤희
1956년 11월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
9년
성균관대 경제학 학사(졸업)삼성비피화학 경영지원실장원익IPS 경영지원본부장해성디에스 사외이사
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 아이티센피엔에스

아이티센피엔에스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,457
- 매출액
22,400

- 부채총계
32,603
- 영업이익
-1,765

- 자본금
8,266
- 당기순이익
-2,541

- 자본총계
18,853
*주당순이익(원)
-207

나. 연결
- 자산총계
203,148
- 매출액
269,551

- 부채총계
177,142
- 영업이익
-302

- 자본금
8,266
- 당기순이익
-4,594

- 자본총계
26,006
*주당순이익(원)
-370

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제 15기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건
가결
53.5
99.9
0.1
-

2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
53.5
99.9
0.1
-

3호
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 박원규 선임의 건
가결
53.5
99.9
0.1
-

4호
보통결의
이사 보수 한도 승인의 건
가결
53.1
99.1
0.9
-

5호
보통결의
감사 보수 한도 승인의 건
가결
53.5
99.9
0.1
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원규
1970-01
3년
신규선임
전) (주)아이티센피엔에스 고문
전) (주)시큐센 대표이사
유바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백영옥, 허태영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 509, 에스디바이오센서빌딩 13층, 15층

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 태 영 진

(전 화) 02-572-6675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안상점
1958년 10월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년
현) 바이오ㆍ제약 분야 컨설턴트전) 연세대학교 K-NIBRT 사업단 전담교수전) 얀센백신㈜ 대표이사전) 베르나바이오텍코리아㈜ 대표이사전) 베르나바이오텍코리아㈜ 기술개발본부장전) 녹십자백신㈜ 품질보증실장
NHN — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: NHN

NHN/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 엔에이치엔㈜ 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표설정>
1. 게임, 결제, 기술 핵심 사업의 외형성장 및 경영효율화에 따른 수익성 개선
2. 주주가치 제고를 위한 3개년(2026년~2028년) 주주환원 정책 수립

<계획수립>
1. 신규 모바일 게임 출시 및 클라우드 사업 확대

2. 3개년(2026년~2028년) 주주환원 정책
- 직전사업연도 연결EBITDA의 15%를 재원으로 현금배당과 자기주식 매입 진행
- 주당 현금배당은 직전 사업연도 이상으로 지급
- 자기주식 매입은 주주환원 재원과 현금배당 규모 고려하여 결정
- 신규 취득 자기주식 수량의 최소 50%는 취득연도 내 소각

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
15,889,440,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
48.0

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
15,412,059,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
15,889,440,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
-3.0

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

※2025 사업연도 결산 이익배당금 약 154억원은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하므로 과세소득이 아닙니다. 다만 관련법에 의거한 대주주 등의 경우 보유주식의 취득가액을 한도로 배당소득에 포함되지 않습니다.

- 상기 '2. 주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다. 연결EBITDA는 '연결 기준 유무형자산 감가상각비 차감전 영업이익'입니다.

- 상기 '3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부'의 직전 사업연도(2025) 배당성향(%)은 2025사업연도 연결재무제표 상 지배기업 소유주지분 당기순이익을 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 기업가치 제고계획의 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
이녹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지) http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이원진

(전 화) 031-727-9197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석남
1956.11
남
신규
2026.03.26
3년
6년
前 금융감독원 회계서비스국장前 하이투자증권 감사총괄 전무前 한국회계기준원 비상근 감사前 이녹스첨단소재 사외이사現 현대차증권 사외이사

심방무
1964.12
남
신규
2026.03.26
3년
3년
前 한국산업은행 지점장

(주1) 윤석남 사외이사는 계열회사인 ㈜이녹스첨단소재에서 2023년 3월 29일부터 2026년 3월 26일까지 사외이사로 재직하였으며, 2026년 3월 26일 개최된 ㈜이녹스첨단소재 정기주주총회 종료 후 해당 직에서 사임하였습니다.(주2) 윤석남 사외이사의 총 재직기간은 계열회사의 재직기간과 당사에서의 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
현대글로비스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
현대글로비스 기업가치 제고 계획 및 이행현황

2. 주요 내용
<2024년 현대글로비스 Value-up Program>
1. 목표 설정 및 계획 수립

□ 총주주수익률(TSR)을 기업가치제고 핵심지표로 선정

□ 실적 성장(재무목표)

- 매출전망(`30년) : 40조원+α

- 영업이익 전망(`30년) : 2.6~3.0조원

- 투자계획(`24~`30년) : 누적 9조원

□ 주주환원 확대

- 주주환원 목표(25기~27기 3개년 배당정책) :

배당성향 최소 25%이상 & DPS 전년비 최소 5% 상향

□ 자본효율성 제고

- ROE 목표(`24~`30년 평균) : 15%+ α

□ 탄소중립 목표

- 2045년 탄소중립 달성을 목표로 친환경 로드맵

수립 및 이행
2. 소통

□ 경영층 참여 및 일반주주 접근성 강화 통한

IR소통 확대

<2025년 현대글로비스 Value-up 이행 현황>
1. 밸류업 지표

□ 총주주수익률(TSR)을 기업가치제고 핵심지표로 선정

- `25년 8월말 주가수익률 : 56.1%(`24년 기말 대비)

(`24년 총주주수익률 : 27.2%)
2. 실적성장(재무현황)

□ `25년 상반기 경영실적

- 매출액 : 14.7조원(YoY +8%)

- 영업이익 : 1조원(YoY +26%)

- 당기순이익 : 9천억원(YoY +46%)
3. 주주환원확대

□ 중장기 배당정책(25기~27기 3개년 배당정책)

- 배당성향 최소 25%이상 & DPS 전년비 최소 5% 상향

※ `25년 상반기 당기순이익 전년비 +46%
4. 자본효율성

□ 자본효율성 제고

- ROE 목표(`24~`30년 평균) : 15%+ α
5. ESG

□ 2045년 탄소중립 달성을 목표로 로드맵 수립 및 이행

- 선박 탄소정보 관리 고도화 위해 '베슬링크'

솔루션 도입 등
6. 소통

□ 경영층 참여 및 일반주주 접근성 강화 통한

IR소통 확대

- 2025 밸류업 우수기업 선정 한국거래소 이사장상

수상 (`25.5)

- 한국IR협의회 IR우수기업 선정 (`24.10) 등

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
277,500,000,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
25.1

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
435,000,000,000

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
277,500,000,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
56.8

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
2024-10-31,2025-09-17

관련 웹페이지
https://www.glovis.net/kr/home/investment-information/ir-info/ir-data

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 조세특례제한법 제104조27에 따른 고배당기업에 해당하며,

시행일 이전에 기업가치 제고 계획을 공시한 경우에 해당하여,

상기 '2. 주요 내용은 旣공시한 「2024 현대글로비스 Value-up

Program」 및 「2025년 현대글로비스 Value-up Program

이행현황」을 요약 재공시합니다.

2.상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장

상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3.상기 '4.결정일자'는 정기주주총회에서 제25기 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표를 승인한

일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-09-17 기업가치 제고 계획(자율공시)(2025년 이행현황)
2024-10-31 기업가치 제고 계획(자율공시)
2026-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정
한국팩키지 — 대표이사변경  (20260326)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강준석

변경후 대표이사
최경석

2. 변경사유
변경전 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2026-03-26

4. 이사회결의일
2026-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기'3.변경일'은 대표이사 최경석의 선임일 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최경석
1971-06-30
없음
-
-
신규선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최경석
국일제지장가항유한공사
비상장
-
총경리
2018-01-01
2025-12-10
-
태웅 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
809,910
- 매출액
349,653

- 부채총계
200,515
- 영업이익
5,022

- 자본금
10,003
- 당기순이익
5,414

- 자본총계
609,395
*주당순이익(원)
271

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
①영업보고
②감사보고
④내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
의안
보통결의
제39기 재무제표 승인의 건
가결
56.7
99.9
0.1
-

제2호
의안
특별결의
정관일부변경의 건
가결
56.7
99.9
0.1
-

제3호
의안
보통결의
사내이사 허용도 선임의 건
(재선임)
가결
56.7
99.2
0.8
-

제4호
의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.7
99.2
0.8
-

제5호
의안
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
56.7
99.2
0.8
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허용도
1948-01
3
재선임
-태웅단조공업사 설립
-제23대부산상공회의소 회장
-(주)태웅 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
티엠씨 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 티엠씨

티엠씨/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
237,113
- 매출액
340,885

- 부채총계
126,279
- 영업이익
6,429

- 자본금
2,409
- 당기순이익
-585

- 자본총계
110,834
*주당순이익(원)
-23

나. 개별(별도)
- 자산총계
228,861
- 매출액
325,655

- 부채총계
111,325
- 영업이익
9,227

- 자본금
2,409
- 당기순이익
3,245

- 자본총계
117,536
*주당순이익(원)
164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,191,597,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
3

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제14기 주주총회 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고
- 상기 1항의 주당순이익은 계속사업 및 중단사업 주당순이익 합산 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-25 주주총회소집결의
2026-02-25 주주총회소집공고
2026-03-18 사업보고서(일반법인)
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제14기 재무제표 승인의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-1
특별결의
전자주주총회 도입의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-2
특별결의
의결권 대리 행사 내용 추가의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-3
특별결의
이사의 회사에 대한 책임 감경 신설의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-4
특별결의
명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사)
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-5
특별결의
표준정관 기준 주요 문구 수정외의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

2-6
특별결의
부칙 변경(시행일)의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

3
보통결의
사내이사 김선종 선임의 건
가결
60.9
99.7
0.3
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건(40억원)
가결
60.9
99.7
0.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1967-11
3
신규선임
現 티엠씨 경영기획부문장

前 케이피에프 경영기획부문장

前 송현홀딩스 운영총괄부문장

前 한솔 유럽법인 CFO

고려대학고 경영학과 졸업
동양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
(주)동양

대 표 이 사 :
박주형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화)02-6150-7000

(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당
(성 명)이동호

(전 화)02-6150-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4.[사외이사 변경 후 현황]의 등기이사총수, 사외이사총수는 2026년 3월 26일 개최한 71기 정기주주총회의 이사선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김세훈
1978년 09월
남
재선임
2026년 03월 26일
3년
6년

하버드대학교 도시계획학 박사
前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장
前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
現 서울대학교 환경대학원 교수

어준경
1979년 01월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사
前 미국 조지타운대학 조교수
現 한국거래소 감정평가 전문위원
現 연세대학교 경영대학 부교수

수진 돌란
1991년 12월
여
신규
2026년 03월 26일
3년
3년

뉴욕대학교 로스쿨 법학박사
前 Amc Networks 기업혁신전략 담당
前 ORENN, Inc. 공동설립자
現 Context Lab 설립자
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
560,772
- 매출액
164,460

- 부채총계
212,537
- 영업이익
9,311

- 자본금
22,806
- 당기순이익
30,382

- 자본총계
348,235
*주당순이익(원)
788

나. 연결
- 자산총계
875,935
- 매출액
408,234

- 부채총계
522,024
- 영업이익
5,927

- 자본금
22,806
- 당기순이익
-5,813

- 자본총계
353,911
*주당순이익(원)
-151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인일 : 2026년3월19일)

※관련공시
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
이사 보수한도액 결정의 건
가결
42.1
98.7
1.3
상법 제368조 제3항에 의거 특별이해관계에 있는 주주의 자기 자신에 대한 결의사항에 해당하는 의결권 6,080,375주를 제외하고 산정한 주식수 기준입니다.

2호의안
보통결의
감사 보수한도액 결정의 건
가결
50.4
100.0
0.0
상법 제368조 제3항에 의거 특별이해관계에 있는 주주의 자기 자신에 대한 결의사항에 해당하는 의결권 7,520주를 제외하고 산정한 주식수 기준입니다.
유바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,225
- 매출액
149,195

- 부채총계
64,869
- 영업이익
60,663

- 자본금
18,336
- 당기순이익
41,264

- 자본총계
175,357
*주당순이익(원)
1,127

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2026-03-05 주주총회소집결의
2026-03-17 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제16기 재무제표 승인의 건
가결
42.3
99.1
0.9
-

2
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
42.7
100.0
-
-

3-1
보통결의
사외이사 정성엽 선임의 건 (주주제안)
부결
4.1
9.5
90.5
-

3-2
보통결의
사외이사 안상점 선임의 건
가결
37.1
86.8
13.2
-

4-1
보통결의
감사 1인 추가 선임의 건
부결
4.1
9.5
90.5
-

4-2
특별결의
감사 김현일 선임의 건 (주주제안)
미결
-
-
-
제4-1호 의안 부결로 자동폐기

5-1
특별결의
집중투표 배제 관련 정관 변경의 건
가결
34.1
79.9
20.1
-

5-2
특별결의
신주발행 결의기관 변경의 건 (주주제안)
부결
3.2
7.6
92.4
-

5-3
특별결의
기타 정관 변경의 건
가결
40.4
94.7
5.3
-

6
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
40.3
98.1
1.9
조영식,백영옥,허태영,이찬규 이사 의결권 제외

7
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
42.0
98.2
1.8
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안상점
1958-10
3
신규선임
현) 바이오ㆍ제약 분야 컨설턴트
전) 연세대학교 K-NIBRT 사업단 전담교수
전) 얀센백신㈜ 대표이사
전) 베르나바이오텍코리아㈜ 대표이사
전) 베르나바이오텍코리아㈜ 기술개발본부장
전) 녹십자백신㈜ 품질보증실장
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
제38조 (이사의 선임)

1.~2. (생략)
3. <신설>
제38조 (이사의 선임)

1.~2. (현행과 같음)
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
서린바이오 — 전환가액의조정  (20260326)
제출인: 서린바이오

서린바이오/전환가액의조정/(2026.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
7,941
7,771

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
3,335,220,000
KRW : South-Korean Won
420,000
429,188

3. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 제3자배정 유상증자의 경우 제외), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수(9,100,676주)
B: 신발행주식수(200,000주)
C: 1주당 발행가격
D: 시가

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

5. 조정가액 적용일
2026-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주식배당에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다

※ 관련공시
2025-12-11 교환사채권발행결정(제4회차)
2025-12-11 자기주식 처분 결정
2025-12-16 교환사채권발행결정
2025-12-16 자기주식 처분 결정
2025-12-19 증권 발행결과(자율공시)
2025-12-19 자기주식처분결과보고서
원익머트리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 043-210-4300

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장(CFO)
(성 명) 오 동 근

(전 화) 043-210-4649

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황득규
1959년 06월
남
신규
2026년 03월 26일
3년
-
前 삼성의료재단 이사장, 삼성전자 고문
한세예스24홀딩스 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20260326)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2026.03.26)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
중장기 배당정책 수립

관련 수시공시내용
당사는 주주님들의 배당 예측 가능성 제고 및 주주환원 확대를 목표로, 향후 중장기 투자와 재무 안정성 제고를 균형있게 고려하여 2026년 3월 이사회 결의로 다음과 같이 신규 중장기 배당정책을 수립하였습니다.

■ 신규 배당정책
당사는 향후 일관된 배당정책의 이행으로 주주환원을 실시하고자 하며, 이에 3개년(2026년~2028년)간 관계사 배당수익의 40% 이상을 배당하고자 합니다. (최소 주당 배당금 500원 유지)

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
한세예스24홀딩스(주) 경영기획부문

정보제공대상자
펀드매니저, 애널리스트 등 국내외 투자 담당자 및 언론기관

정보제공(예정)일시
공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
한세예스24홀딩스(주) 경영기획부문/02-3779-0800

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당정책은 경영환경 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 재공시할 예정입니다.

- 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 당사 이사회 및 정기주주총회에서 최종 확정됩니다.

※ 관련공시
-
iM금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이엠금융지주

대 표 이 사 :
회 장 황 병 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)https://www.imfngroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 양대열

(전 화) 053-804-1974

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
90.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조강래
1956.10
남
재선임
2026.03.26
1년
5년
BNG증권 대표이사IBK투자증권 대표이사한국벤처투자 대표이사가천대 경영학과 초빙교수現) 에이비즈파트너스 부회장

김효신
1959.08
여
재선임
2026.03.26
1년
5년
위덕대학교 법학과 교수한국상사법학회 회장(現) 경북대학교 법학전문대학원 명예교수

조준희
1954.07
남
신규
2026.03.26
2년
2년
IBK기업은행 은행장YTN 대표이사 사장㈜송산특수엘리베이터 회장

윤기원
주1)

1960.12
남
신규
-
2년
2년
학교법인 상문학원 이사(現)법무법인 원 대표 변호사(現)사단법인 선 이사장(現) ㈜아이엠비디엑스 사외이사(2026.3.30 사임효력 발생 예정)

류재수
주2)

1962.02
남
신규
-
2년
2년
키움증권 IT기획업무 개발 상무㈜에스원 IT담당 상무BC카드 IT본부장㈜인투월드 테크놀러지 부사장(現) ㈜다우데이타 감사(2026.3.30 사임효력 발생 예정)

김갑순
주3)

1965.11
남
신규
2026.03.26
2년
3년

한국세무학회장㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원㈜서연 사외이사 겸 감사위원한국회계학회장

(現) 동국대학교 회계학과 교수

* 상기 임기는 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.주1) 윤기원 후보자의 경우 주식회사 아이엠비디엑스 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, (주)아이엠비디엑스의 윤기원 이사의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함.주2) 류재수 후보자의 경우 주식회사 다우데이타의 상근감사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, 주식회사 다우데이타의 후임 상근감사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함.주3) 김갑순 후보자의 경우 당사 사외이사로 재직 중 임기만료 전 자진사임 후 분리선출 감사위원으로 신규 선임함.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김갑순
1965.11
남
2025.03.26
2년
2026.03.26
자진사임
분리선출 감사위원 선임

* 상기 임기는 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
이녹스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
268,003
- 매출액
22,879

- 부채총계
87,654
- 영업이익
14,765

- 자본금
4,693
- 당기순이익
21,549

- 자본총계
180,349
*주당순이익(원)
2,296

나. 연결
- 자산총계
324,060
- 매출액
59,113

- 부채총계
116,113
- 영업이익
6,528

- 자본금
4,693
- 당기순이익
20,676

- 자본총계
207,947
*주당순이익(원)
2,469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
감사위원이 되는 사외이사 2명 선임
감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[주주총회 보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호의안
보통결의
제25기(2025.1.1~2025.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
69.7
99.7
0.3
-

2호의안
특별결의
정관 변경의 건
가결
69.7
99.7
0.3
-

3-1호의안
보통결의
사내이사 박정진 선임의 건
가결
69.6
99.6
0.4
-

4-1호의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건
가결
9.9
93.0
7.0
-3% 의결권 제한 룰 적용
- 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결

4-2호의안
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 심방무 선임의 건
가결
9.9
93.0
7.0
-3% 의결권 제한 룰 적용
- 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결

5-1호의안
보통결의
감사위원 윤창운 선임의 건
가결
9.9
93.0
7.0
-3% 의결권 제한 룰 적용
- 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결

6호의안
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
61.6
99.4
0.6
-

7호의안
보통결의
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가결
69.7
99.7
0.3
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정진
1965-12
3
재선임
前 새한 전략기획실
前 이녹스 부사장
現 이녹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석남
1956-11
3
신규선임
前 금융감독원 회계서비스국장
前 하이투자증권 감사총괄 전무
前 한국회계기준원 비상근 감사
前 이녹스첨단소재 사외이사
現 현대차증권 사외이사
現 현대차증권 사외이사

심방무
1964-12
3
신규선임
前 한국산업은행 지점장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤창운
1954-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 코오롱글로벌 대표이사
前 코오롱그룹 부회장
前 한국건설경영협회 회장
現 이녹스 사외이사

윤석남
1956-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 금융감독원 회계서비스국장
前 하이투자증권 감사총괄 전무
前 한국회계기준원 비상근 감사
前 이녹스첨단소재 사외이사
現 현대차증권 사외이사

심방무
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국산업은행 지점장
오리온홀딩스 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)오리온홀딩스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
<목표 설정>
- 주주환원 제고 : 현금배당 및 자기주식 소각을 통한 주주환원정책 개선

<계획 수립>
- 과거 배당 이력 및 시가배당률을 고려한 안정적인 배당금 지급
- 그룹 사업실적의 성장과 신규사업 투자 재원을 고려한 배당금액의 상향 및 보유 자기주식 소각을 통한 주주환원 제고

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
48,125,322,400

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
54.7

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
66,172,317,200

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
48,125,322,400

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
37.5

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하며, 2026년에 최초로 기업가치 제고 계획을 공시하는 경우에 해당하여 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 결정일자'는 정보제공일 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
시노펙스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,560
- 매출액
132,978

- 부채총계
50,180
- 영업이익
5,252

- 자본금
44,300
- 당기순이익
7,523

- 자본총계
171,380
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
259,491
- 매출액
261,538

- 부채총계
87,774
- 영업이익
6,759

- 자본금
44,300
- 당기순이익
7,162

- 자본총계
171,718
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-27 주주총회소집결의
2026-02-27 주주총회소집공고
2026-02-27 참고서류
2026-03-18 감사보고서 제출
2026-03-18 사업보고서(일반법인)

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
41.1
87.9
11.1
-

2-1
특별결의
정관 일부 변경의 건
-사업목적 추가의 건
가결
39.7
84.9
15.1
-

2-2
특별결의
정관 일부 변경의 건
-개정 상법 반영의 건
가결
41.6
88.9
11.1
-

2-3
특별결의
정관 일부 변경의 건
-기타 변경의 건
가결
39.5
84.5
15.5
-

3-1
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 손경익 선임(중임)의 건
가결
32.9
70.2
29.8
-

3-2
보통결의
이사 선임의 건
-사내이사 이진희 선임(중임)의 건
가결
32.8
70.1
29.9
-

4
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
28.7
61.3
37.2
특별이해관계자 의결권행사 제한

5
보통결의
감사 보수한도 승인의 건
가결
33.0
70.5
29.5
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경익
1966-12
3
재선임
2007 ~ 현재 ㈜시노펙스 대표이사
2004 ~ 2007 ㈜시노펙스 사내이사

이진희
1970-09
3
재선임
2021 ~ 현재 ㈜시노펙스 이사회의장
2018 ~ 2021 ㈜시노펙스 대표이사兼,이사회의장
2009 ~ 2018 ㈜시노펙스 이사회의장
2004 ~ 2009 ㈜시노펙스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업
56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업
57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업
58. 의약품개발 용역 및 연구업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

55. 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업
59. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업
조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-
JW홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20260326)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-24

3. 정정사유
계약 연장 여부 및 주요 계약 조건과 관련하여 계약상대방과 협의중에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2026-03-26
-

6. 주요 계약조건(계약금ㆍ선급금 유무)
-
무

6. 주요 계약조건(대금지급 조건 등)
-
(1) 계약제품 : 비무균 어타페넴(Non-sterile Ertapene)

(2) 사업형태 : Gland사가 JW홀딩스로부터 독점 공급받은 원료를 사용하여 완제품을 생산하고 이를 미국, 캐나다에 판매

(3) 계약금액 : USD 25,500,000

(4) 계약기간 :
1) 완제품의 허가를 위한 절차 완료 후 5년(완제품 허가절차 완료 2021.03.26)
2) 미국내 해당의약품에 대한 허가 절차 완료 후
최초 5년간 상기 금액 수출 계약
3) 계약종료 6개월 전 별도통보가 없을 시 매 1년간 자동연장

(5) 연도별 최소구매의무 미달성 시 비독점 전환
(단, 1차년도, 2차년도에 최소구매의무를 미달성하여도 3차년도 구매수량이 과거 3개년 축적수량 도달 시 달성으로 인정)

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 2번의 계약금액은 USD 25,500,000를 계약일 서울외국환 중개소환율(1120.60)을 적용하여 계산하였습니다.

(2) 상기 최근 매출액은 2016년 연결기준 매출액입니다.

(3) 상기 공급계약과 관련하여 미국내 해당의약품 허가 절차 및 계약자 당사자 간의 합의 등에 따라 계약 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
※현재 계약 연장 여부 및 주요 계약 조건과 관련하여 계약상대방과 협의중에 있으며 협의가 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

(1) 2번의 계약금액은 USD 25,500,000를 계약일 서울외국환 중개소환율(1120.60)을 적용하여 계산하였습니다.

(2) 상기 최근 매출액은 2016년 연결기준 매출액입니다.

(3) 상기 공급계약과 관련하여 미국내 해당의약품 허가 절차 및 계약자 당사자 간의 합의 등에 따라 계약 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 세부내용
어타페넴(항생제) 원료 공급계약 체결 건

2. 계약내역
계약금액(원)
28,575,300,000

최근매출액(원)
684,839,086,981

매출액대비(%)
4.17

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
GLAND PHARMA LIMITED (인도)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
미국, 캐나다

5. 계약기간
시작일
2017-05-24

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
(1) 계약제품 : 비무균 어타페넴(Non-sterile Ertapene)

(2) 사업형태 : Gland사가 JW홀딩스로부터 독점 공급받은 원료를 사용하여 완제품을 생산하고 이를 미국, 캐나다에 판매

(3) 계약금액 : USD 25,500,000

(4) 계약기간 :

1) 완제품의 허가를 위한 절차 완료 후 5년(완제품 허가절차 완료 2021.03.26)

2) 미국내 해당의약품에 대한 허가 절차 완료 후

최초 5년간 상기 금액 수출 계약

3) 계약종료 6개월 전 별도통보가 없을 시 매 1년간 자동연장

(5) 연도별 최소구매의무 미달성 시 비독점 전환

(단, 1차년도, 2차년도에 최소구매의무를 미달성하여도 3차년도 구매수량이 과거 3개년 축적수량 도달 시 달성으로 인정)

7. 계약(수주)일
2017-05-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※현재 계약 연장 여부 및 주요 계약 조건과 관련하여 계약상대방과 협의중에 있으며 협의가 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

(1) 2번의 계약금액은 USD 25,500,000를 계약일 서울외국환 중개소환율(1120.60)을 적용하여 계산하였습니다.

(2) 상기 최근 매출액은 2016년 연결기준 매출액입니다.

(3) 상기 공급계약과 관련하여 미국내 해당의약품 허가 절차 및 계약자 당사자 간의 합의 등에 따라 계약 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

※ 관련공시
2017-05-24 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2022-05-25 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
동양 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,454,847
- 매출액
630,627

- 부채총계
697,952
- 영업이익
-20,743

- 자본금
119,855
- 당기순이익
20,272

- 자본총계
756,895
*주당순이익(원)
105

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,134,873
- 매출액
534,843

- 부채총계
436,729
- 영업이익
-599

- 자본금
119,855
- 당기순이익
21,120

- 자본총계
698,144
*주당순이익(원)
111

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
3

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-09 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결
45.3
96.5
3.5
-

2-1
특별결의
사업목적 추가의 건
가결
45.5
96.9
3.1
-

2-2
특별결의
주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건
가결
45.4
96.7
3.3
-

2-3
특별결의
사외이사 명칭 변경의 건
가결
45.5
96.9
3.1
-

2-4
특별결의
감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건
가결
45.5
96.9
3.1
-

2-5
특별결의
자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건
가결
45.3
96.5
3.5
-

3-1
보통결의
사내이사 정진학 선임의 건
가결
45.2
96.3
3.7
-

3-2
보통결의
사내이사 유순태 선임의 건
가결
45.2
96.3
3.7
-

3-3
보통결의
사내이사 유정민 선임의 건
가결
45.2
96.3
3.7
-

3-4
보통결의
사외이사 수진 돌란 선임의 건
가결
45.2
96.4
3.6
-

4-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김세훈 선임의 건
가결
22.0
90.2
9.8
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

4-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 어준경 선임의 건
가결
22.0
90.2
9.8
전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의)

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
44.9
96.1
3.9
-

6
보통결의
자기주식보유처분계획 승인의 건
가결
45.3
96.5
3.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진학
1960-12
3
재선임
고려대 법학
前 유진기업(주) 사업총괄 사장
前 한국리모델링협회 회장
前 (주)동양 대표이사
現 유진그룹 커뮤니케이션 실장

유순태
1966-06
3
재선임
고려대 심리학
前 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원
前 유진그룹 부사장
現 동화기업(주) 대표이사
現 (주)유진홈센터 대표이사

유정민
1986-01
3
재선임
하버드대학교 도시계획학 박사
前 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당
前 (주)동양 건설부문 성장전략실장
現 (주)동양 경영총괄
現 (주)동양 개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세훈
1978-09
3
재선임
하버드대학교 도시계획학 박사
前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장
前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
現 서울대학교 환경대학원 교수
-

어준경
1979-01
3
신규선임
콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사
前 미국 조지타운대학 조교수
現 한국거래소 감정평가 전문위원
現 연세대학교 경영대학 부교수
-

수진 돌란
1991-12
3
신규선임
뉴욕대학교 로스쿨 법학박사
前 Amc Networks 기업혁신전략 담당
前 ORENN, Inc. 공동설립자
現 Context Lab 설립자
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세훈
1978-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
하버드대학교 도시계획학 박사
前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장
前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원
現 서울대학교 환경대학원 교수

어준경
1979-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사
前 미국 조지타운대학 조교수
現 한국거래소 감정평가 전문위원
現 연세대학교 경영대학 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
프로젝트금융투자회사의 자산관리업
부동산의 개발업
사업 포트폴리오 강화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자)
기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자, 자산관리)
사업 포트폴리오 강화
에이럭스 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 에이럭스

에이럭스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,011
- 매출액
28,199

- 부채총계
37,071
- 영업이익
-5,980

- 자본금
2,725
- 당기순이익
-5,231

- 자본총계
45,940
*주당순이익(원)
-388

나. 연결
- 자산총계
93,316
- 매출액
63,015

- 부채총계
47,831
- 영업이익
-10,474

- 자본금
2,725
- 당기순이익
-9,424

- 자본총계
45,485
*주당순이익(원)
-697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주주총회 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2026-02-11 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
가결
48.6
100
0
-

2-1
보통결의
제2-1호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이치헌)
가결
32.1
100
0
특별이해관계자 의결권 행사 제한

2-2
보통결의
제2-2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이다인, 김성훈, 길지영)
가결
45.7
100
0
특별이해관계자 의결권 행사 제한

3
보통결의
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가결
48.6
100
0
-
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 서연

대 표 이 사 :
정 대 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://www.seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3028

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 김완희 사외이사 재선임 : 2026년 3월 26일 (제54기 정기주주총회)2. 김완희 사외이사 중도퇴임 : 2026년 3월 26일 (제54기 정기주주총회)※ 김완희 사외이사는 분리선출로 재선임되었습니다.2. 제54기 정기주주총회 개최 전 사외이사(3명) : 박요찬, 김완희, 황준호3. 제54기 정기주주총회 개최 후 사외이사(3명) : 박요찬, 김완희, 황준호※ 당사의 사외이사는 모두 감사위원입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김완희
1964.07
남
재선임
2026년 03월 26일
2년
3년
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제54기 정기주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함한 기간입니다.※ 상기 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거, 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
아이즈비전 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,490
- 매출액
56,420

- 부채총계
35,808
- 영업이익
4,461

- 자본금
13,178
- 당기순이익
9,559

- 자본총계
126,682
*주당순이익(원)
379

나. 연결
- 자산총계
283,991
- 매출액
194,376

- 부채총계
78,853
- 영업이익
3,378

- 자본금
13,178
- 당기순이익
8,804

- 자본총계
205,138
*주당순이익(원)
382

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

※관련공시
2026-03-04 주주총회소집결의
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-18 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제34기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
45.1
100.0
-
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
45.1
100.0
-
-

3-1
보통결의
사내이사 김현민 선임의 건
가결
45.1
100.0
-
-

4
보통결의
이사 보수 한도액 승인의 건
가결
45.1
100.0
-
-

5
보통결의
감사 보수 한도액 승인의 건
가결
45.1
100.0
-
-

6
보통결의
임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
가결
45.1
100.0
-
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현민
1981-12
3년
신규선임
- 현) (주)아이즈비전 경영지원본부장(CFO)
서연 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20260326)
제출인: 서연

서연/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유양석

변경후
정대영

2. 변경사유
기존 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2026-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정대영
-
現) ㈜서연 업무 총괄
前) ㈜서연이화 글로벌영업 담당임원
前) ㈜서연이화 해외법인장
前) ㈜서연이화 개발팀장
-
한양증권 — 자산재평가실시결정(자율공시)  (20260326)
제출인: 한양증권

한양증권/자산재평가 실시 결정(자율공시)/(2026.03.26)자산재평가 실시 결정(자율공시)

자산재평가 실시 결정(자율공시)

1. 재평가 목적물
유형자산 토지

2. 재평가 대상
서울 영등포구 여의도동 34-11
경기도 안산시 단원구 고잔동 527-6
인천 남동구 만수동 39
서울 송파구 송파동 121

3. 재평가 기준일
2026-03-31

4. 장부가액(단위:원)
8,162,807,541

5. 평가기관
(주)나라감정평가법인

6. 결정일자
2026-03-26

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 자산재평가 목적
- k-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의거 자산의 실질가치 반영
- 자산 및 자본 증대효과를 통한 재무구조 개선

2. 상기 '장부가액'은 2025년 12월 31일 기준입니다

※관련공시
-
서연 — 정기주주총회결과  (20260326)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,719,605
- 매출액
4,916,073

- 부채총계
2,089,725
- 영업이익
199,590

- 자본금
11,740
- 당기순이익
93,797

- 자본총계
1,629,880
*주당순이익(원)
2,575

나. 개별(별도)
- 자산총계
349,630
- 매출액
45,636

- 부채총계
8,469
- 영업이익
23,965

- 자본금
11,740
- 당기순이익
24,479

- 자본총계
341,221
*주당순이익(원)
1,128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,426,821,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(상근)
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2026-03-26

5. 주주총회일자
2026-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2026-03-11 주주총회소집결의
2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
56.5
97.4
2.5
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건
가결
57.3
98.9
1.1
-

3-1
보통결의
사내이사 문상천 선임의 건
가결
57.0
98.4
1.6
-

3-2
보통결의
사내이사 정대영 선임의 건
가결
57.0
98.4
1.6
-

3-3
보통결의
사내이사 김준우 선임의 건
가결
57.0
98.4
1.6
-

4
보통결의
감사위원이 되는 사외이사 김완희 선임의 건
가결
22.1
94.4
5.6
- 전자투표 도입으로 상법상 참석주식수의 과반수 찬성으로 승인

5
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
56.0
96.7
3.3
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 사내이사
現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원
現) ㈜나우종합건설 대표
前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

정대영
1967-12
1
신규선임
現) ㈜서연 업무 총괄
前) ㈜서연이화 글로벌영업 담당임원
前) ㈜서연이화 해외법인장
前) ㈜서연이화 개발팀장

김준우
1974-05
1
재선임
現) ㈜서연 사내이사
前) ㈜서연이화 회계팀
前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완희
1964-07
2
재선임
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)
現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원
前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
㈜하림지주
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김완희
1967-07
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)
現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
現) ㈜하림지주(사외이사 및 감사위원)
前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
종근당홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260326)
제출인: 종근당홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜종근당홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)종근당홀딩스

대 표 이 사 :
최 희 남

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지)http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 기 성

(전 화) 02-6373-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

나승용
1959.02
남
재선임
2026년 03월 26일
2년
3년
(전) 한국펀드파트너스 기타비상무이사(전) Global X Japan 사장(전) 미래에셋자산운용 고문(전) 미래에셋자산운용 사장

조정희
1975.10
남
재선임
2026년 03월 26일
2년
3년
(현) 법무법인 디코드 대표변호사(현) 과학기술정보통신부 고문변호사(현) 한국인공지능퀀트전문가협회 고문변호사(전) 법무법인(유) 세종
서린바이오 — 전환가액의조정  (20260326)
제출인: 서린바이오

서린바이오/전환가액의조정/(2026.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
6,398
6,261

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,344,482
2,395,783

3. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수(9,100,676주)
B: 신발행주식수(200,000주)
C: 1주당 발행가격
D: 시가

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

5. 조정가액 적용일
2026-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주식배당에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다

※ 관련공시
2025-06-11 전환사채권발행결정(제3회차)
2025-06-13 증권 발행결과(자율공시)
2026-01-14 전환가액의조정
이노진 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20260326)
제출인: 이노진

이노진/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함.

1. 계획서 명칭
2026년 (주)이노진 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 목표 설정
- 중장기 지속적 주주환원을 위한 배당정책 수립 및 기업가치 제고

2. 계획 수립
- 배당가능이익범위 내에서 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책 수립

3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부
해당

2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원)
956,640,000

직전 사업연도 (2025) 배당성향(%)
342.09

직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원)
984,803,940

전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원)
956,640,000

전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)
2.94

4. 결정일자
2026-03-26

5. 관련 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다.

2. 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '4.결정일자'는 결산배당을 승인한 제21기 주주총회 결의일입니다.

※ 관련공시
-
바이오포트 — 상호변경안내  (20260326)
제출인: 바이오포트

바이오포트/상호변경안내/(2026.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 바이오포트코리아

영문
BIO PORT KOREA

나. 변경후
국문
주식회사 바이오포트코리아

영문
BIO PORT KOREA, INC.

2. 변경사유
회사 영문 명칭 명확화

3. 주주총회일
2026-03-26

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년 이내 상호변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2026-03-11 주주총회소집공고
2026-03-26 정기주주총회결과
2026-02-20 주주총회소집결의