다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과  (20260325)
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네오펙트/정기주주총회결과/(2026.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,466
- 매출액
3,894

- 부채총계
16,469
- 영업이익
-4,331

- 자본금
37,876
- 당기순이익
-17,989

- 자본총계
57,996
*주당순이익(원)
-363

나. 연결
- 자산총계
77,791
- 매출액
16,052

- 부채총계
24,614
- 영업이익
-2,902

- 자본금
37,876
- 당기순이익
-12,305

- 자본총계
53,177
*주당순이익(원)
-218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

※관련공시
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1호
보통결의
제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
37.7
100
0
-

2-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건
-상호변경
가결
37.7
100
0
-

2-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
-추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구기재 순서, 항목정비
가결
37.7
100
0
-

2-3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
-액면병합에 따른 1주의 금액
변경(500원→ 2,500원)
부결
25.0
25.0
75.0
-

2-4호
특별결의
정관 일부 변경의 건
-이사보수한도변경
가결
37.7
100
0
-

2-5호
특별결의
정관 일부 변경의 건
-효력발생시점 명시
가결
37.7
100
0
-

3-1호
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 이 현 선임의 건
가결
37.7
100
0
-

3-2호
보통결의
이사선임의 건
-사내이사 류철호 선임의 건
가결
37.7
100
0
-

4호
보통결의
이사의 보수한도 승인의 건
가결
37.6
100
0
특별이해관계자 주식수 제외

5호
보통결의
감사의 보수한도 승인의 건
가결
37.7
100
0
-

6호
보통결의
임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정의 건
가결
37.7
100
0
-

7호
보통결의
주식매수선택권 부여의 건
가결
37.7
100
0
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 현
1973-04
3년
신규선임
전) 에스앤씨솔루션 이사

류철호
1971-04
3년
신규선임
전) Cossbelle CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-산업용 로봇, 배전반, 전기 자동제어반, 자동측정 및 제어장치, 산업처리공정 제어장비 제조업
-의료기기 도소매 및 무역업
-의학연구개발업
-디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발, 제조, 판매업
-원격의료사업
-건강관리서비스업
-의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 제작, 판매 및 서비스업
-인간의 질병 진단·치료·예방 관련 제품 및 서비스업
-인공지능·가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 제품 및 서비스 개발·공급업
추진사업관련
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업
-소프트웨어 개발, 판매 및 임대업
-인공지능 솔루션 연구 및 개발업
-공학 및 기술연구개발업
-전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업
-시스템 통합 및 관리업
-농축산물의 가공. 제조. 판매 사업
-농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업
-농산물 도소매업
-기타 기초 무기화확 물질 제조업
-알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조
-일반용 도료 및 관련제품 제조업
-미용기기 제조, 전자제품, 유통, 판매
-토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업
-디지털화된 자산의 개발, 유통 판매
-의약품 관련 기술 및 제품의 제조업
-가상화폐 투자업
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-의료기기 제조 및 판매업
-의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업
-의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업
-의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
-컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업
-자료처리 및 데이터베이스업
-데이터베이스 및 온라인 정보제공업
-모바일컨텐츠, 온라인서비스업
-전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업
-인공지능 데이터(AI DATA) 개발, 정보 제공업
-시스템응용, 소프트웨어 개발, 판매, 임대 및 공급업
-인공지능 솔루션·알고리즘 연구, 개발, 판매업
-자연과학, 공학 및 기술 연구개발업
-전기·전자제품, 전자장비, 제조장비 및 기타장비 개발, 제조, 도소매, 유통업
-컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
-농축산물의 가공, 제조, 유통, 판매 및 수출업
-기초 무기화학물질, 알루미늄·마그네슘·스트론튬·바륨 산화물 및 과산화물, 도료, 유기 혼합용제 제조업
-미용기기 및 전자제품 제조, 유통, 판매업
-토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업
블록체인 기반 디지털 자산의 개발, 유통, 판매업
-의약품 제조업
-가상자산 투자, 매매 및 중개업
-의료기기 제조업
-의료기기 판매업
-의약부외품·위생용품 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-의료기기 연구개발, 유통, 렌탈, 유지보수 및 자문업
-정보통신기기 제조, 판매 및 유통업
-데이터베이스 구축, 운영, 전산서비스 및 온라인 정보제공업
-모바일 콘텐츠, 온라인 서비스, 정보서비스 및 전자상거래업
조문정비
(중복항목통합 및 단위분리)

사업목적 삭제
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업
-의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
-컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업
-자료처리 및 데이터베이스업
-모바일컨텐츠, 온라인서비스업
-전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업
-정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업
-데이터베이스 및 온라인 정보제공업
-알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조
-일반용 도료 및 관련제품 제조업
-유기 혼합 용제 제조
-농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업
-농산물 도소매업
조문정비
(중복항목 통합)