케이피에프 — 정기주주총회결과  (20260325)
제출인: 케이피에프

케이피에프/정기주주총회결과/(2026.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
391,639
- 매출액
256,820

- 부채총계
145,457
- 영업이익
8,801

- 자본금
10,341
- 당기순이익
19,774

- 자본총계
246,182
*주당순이익(원)
1,020

나. 연결
- 자산총계
669,250
- 매출액
743,914

- 부채총계
340,420
- 영업이익
35,396

- 자본금
10,341
- 당기순이익
19,045

- 자본총계
328,829
*주당순이익(원)
1,000

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
- 현금배당 : 보통주 1주당 193원
- 현물배당 : 보통주 1주당 당사가 소유하고 있는 (주)티엠씨 주식 0.032258주(508원)

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
701

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,517,341,042

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고 - 가. 현금ㆍ현물 배당'의 현물자산의 상세내역, 1주당 배당금(원), 시가배당율(%)은 2026년 2월 26일 이사회 배당 결의 시점을 기준으로 기재하였으며, 배당금총액(원)은 동 이사회 결의 이후 전환사채 전환권 행사로 인해 증가한 배당대상 주식수를 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'의 이사총수, 사외이사총수 및 사외이사선임비율(%)은 2026년 4월 1일 임기만료 예정인 사외이사를 제외하고 산정하였습니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2026-03-10 주주총회소집공고
2026-03-17 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

1
보통결의
제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결
43.2
99.9
0.1
-

2
특별결의
정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영)
가결
43.3
99.9
0.1
-

3
보통결의
현금ㆍ현물배당 지급의 건
가결
43.3
99.9
0.1
-

4-1
보통결의
사내이사 김광양 선임의 건
가결
41.2
95.2
4.8
-

4-2
보통결의
사외이사 이준호 선임의 건
가결
41.2
95.2
4.8
-

5-1
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건
가결
12.3
79.8
20.2
- 분리선출
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

5-2
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건
가결
12.3
79.8
20.2
- 분리선출
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

6
보통결의
감사위원회 위원 이준호 선임의 건
가결
12.3
79.8
20.2
- 사외이사인 감사위원 선임
- 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용)

7
보통결의
이사 보수한도 승인의 건
가결
41.6
96.1
3.9
-

8
보통결의
임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
41.6
96.1
3.9
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광양
1961-12
3년
신규선임
전남대학교 기계공학과
(現) 케이피에프 전무
(前) 두산인프라코어 상무
(前) 대우중공업 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호
1971-12
3년
신규선임
도쿄대학교 재료공학 박사
연세대학교 금속공학 학/석사
(現) 고려대학교 신소재공학부 교수
(現) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수
(現) 국회철강포럼 전문위원
(前) KU-KIST N-TEAM 공동대표
-

노 원
1971-09
3년
신규선임
서울대학교 경영학 석사
이화여자대학교 경영학 학사
(現) 태일회계법인 전무
(現) 방위사업청 자문위원
(現) 증권거래소 상장심사위원
(前) 삼정회계법인 전무
사회복지법인 월드비전 (감사)

정태수
1976-01
3년
신규선임
조지아공과대학 산업시스템공학 박사
KAIST 산업공학 석사
고려대학교 산업공학 학사
(現) 고려대학교 산업경영공학부 교수
(現) 고려대학교 스마트제조학과 주임교수
(現) 고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장
(現) 고려대학교 융합산학원 원장
LS티라유텍(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준호
1971-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
도쿄대학교 재료공학 박사
연세대학교 금속공학 학/석사
(現) 고려대학교 신소재공학부 교수
(現) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수
(現) 국회철강포럼 전문위원
(前) KU-KIST N-TEAM 공동대표

노 원
1971-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학 석사
이화여자대학교 경영학 학사
(現) 태일회계법인 전무
(現) 방위사업청 자문위원
(現) 증권거래소 상장심사위원
(前) 삼정회계법인 전무

정태수
1976-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
조지아공과대학 산업시스템공학 박사
KAIST 산업공학 석사
고려대학교 산업공학 학사
(現) 고려대학교 산업경영공학부 교수
(現) 고려대학교 스마트제조학과 주임교수
(現) 고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장
(現) 고려대학교 융합산학원 원장