영풍 — 정기주주총회결과  (20260325)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2026.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,002,694
- 매출액
2,908,974

- 부채총계
1,983,908
- 영업이익
-259,689

- 자본금
9,554
- 당기순이익
30,877

- 자본총계
4,018,786
*주당순이익(원)
-464

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,969,641
- 매출액
1,192,666

- 부채총계
681,865
- 영업이익
-277,694

- 자본금
9,554
- 당기순이익
-241,777

- 자본총계
1,287,775
*주당순이익(원)
-13,526

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
89,372,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
3

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
536,233

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 4명
- 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
일괄선임
1

분리선임
2

사외이사가 아닌 감사위원
일괄선임
-

분리선임
-

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 주주총회일자
2026-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임 보고

- 제3-4호 의안 및 제5-2호 의안은 제2-3호 의안이 가결되어 자동폐기 됨.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고

찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)

제1호
보통결의
제75기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가결
69.4
93.2
6.8
-

제2-1호
특별결의
정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 일부 변경)
가결
73.9
99.3
0.7
-

제2-2호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(이사의 임기 변경 관련 정관 일부 변경)
가결
66.4
89.2
10.8
-

제2-3호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(감사위원회 위원의 분리선출 인원 상향을 위한 정관 일부 변경)
가결
72.8
97.8
2.2
-

제2-4호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(주주총회 대리인 범위 제한 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경)
부결
20.9
13.6
86.4
-

제2-5호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(ESG위원회의 이사회 내 위원회로 격상을 위한 정관 일부 변경)
부결
21.1
13.7
86.3
-

제2-6호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경)
부결
21.4
13.9
86.1
-

제2-7호
특별결의
정관 일부 변경의 건
(분기배당 도입을 위한 정관 일부 변경)
부결
21.4
13.9
86.1
-

제3-1호
보통결의
이사 선임의 건
(사내이사 권홍운)
가결
68.0
91.4
8.6
-

제3-2호
보통결의
이사 선임의 건
(사외이사 박정옥)
가결
68.0
91.4
8.6
-

제3-3호
보통결의
이사 선임의 건
(사외이사 최창원)
가결
64.5
86.7
13.3
-

제3-4호
보통결의
이사 선임의 건
(사외이사 허성관)
미결
-
-
-
자동 폐기

제4-1호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준)
가결
51.4
81.5
18.5
-

제4-2호
보통결의
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 허성관)
가결
51.4
81.6
18.4
-

제5-1호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 박정옥)
가결
50.9
80.7
19.3
-

제5-2호
보통결의
감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 허성관)
미결
-
-
-
자동 폐기

제6호
보통결의
이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)
가결
65.9
88.5
11.5
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권홍운
1968-11
2
재선임
(주)한화 상무보 (1992~2016)
한화시스템 상무보 (2017~2019)
한화에어로스페이스 상무 (2019~2021)
(현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재)
(현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재)
(현) (유)와이피씨 이사 (2025~현재)
(현) (유)엠와이지 이사 (2025~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정옥
1958-07
1
재선임
KBS 방송연출가(1984~2018)
재단법인 KBS교향악단 사장(2018~2021)
(현)사회복지법인 설원복지
재단 이사(2017~현재)
-

최창원
1962-04
1
재선임
국무총리실 사회복지정책관(2016~2017)
국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)
국무총리실 제1차장
(2020~2021)
국가공무원인재개발원장
(2021~2022)
서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~2025)
(현) 사단법인 국제개발
협력컨설팅협회
부회장(2023~현재)
(현) (주)코리아써키트
사외이사(2024~현재)
(현) 고려대 미래성장연구
원 부원장(2025~현재)
(주)코리아써키트
사외이사

전영준
1974-06
1
재선임
(현) 대한제분(주) 사외
이사(2020~현재)
(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재)
(현) 카카오 준법과신뢰
위원회 전문위원
(2023~현재)
대한제분(주)
사외이사

허성관
1947-11
1
신규선임
한국은행 행원(1970~1976)
미국 뉴욕주립대 조교수
(1985~1988)
동아대 경영학부 교수
(1988~2006)
경기연구원 이사장
(2017~2024)
한국지방세연구원 이사장
(2017~2019)
롯데장학재단 이사장
(2018~2022)
(현) 한국유라시아연구원
원장(2023~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정옥
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가(1984~2018)
재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)
(현)사회복지법인 설원복지재단
이사(2017~현재)

전영준
1974-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
(현)대한제분(주) 사외이사
(2020~현재)
(현) 법무법인 김장리 구성원
변호사 (2021~현재)
(현) 카카오 준법과신뢰위원회
전문위원 (2023~현재)

허성관
1947-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행 행원(1970~1976)
미국 뉴욕주립대 조교수
(1985~1988)
동아대 경영학부 교수
(1988~2006)
경기연구원 이사장
(2017~2024)
한국지방세연구원 이사장
(2017~2019)
롯데장학재단 이사장
(2018~2022)
(현) 한국유라시아연구원
원장(2023~현재)