에이플러스에셋 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260325)
제출인: 에이플러스에셋

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이플러스에셋어드바이저

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지- 3. 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항- 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
아니오
단순 오기

7. 주주총회 참석시 준비물

·직접행사 : 신분증

·대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 주주총회 참석시 준비물

·직접행사 : 신분증

·대리행사 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 원본
②
주주의 신분증 사본 또는 인감증명서 등 위임의사 증빙서류
③
대리인의 신분증

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저주 소: 서울 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)전화번호: 1577-1713

작 성 자:
성 명: 김성웅부서 및 직위: 기획관리팀 / 주임전화번호: 02-2009-5452

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이플러스에셋어드바이저
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이플러스에셋어드바이저
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽근호
최대주주
보통주
4,566,500
20.20
본인
-

김경애
특수관계인
보통주
174,197
0.77
친인척
-

곽태익
특수관계인
보통주
509,167
2.25
친인척
-

곽태민
특수관계인
보통주
673,936
2.98
친인척
-

곽태호
특수관계인
보통주
19,874
0.09
친인척
-

곽재호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
친인척
-

곽찬호
특수관계인
보통주
16,668
0.07
친인척
-

곽태인
특수관계인
보통주
16,667
0.07
친인척
-

배애림
특수관계인
보통주
11,000
0.05
친인척
-

곽태훈
특수관계인
보통주
6,666
0.03
친인척
-

신다예
특수관계인
보통주
226,656
1.00
친인척
-

박경순
미등기임원
보통주
80,000
0.35
임원(미등기)
-

조규남
미등기임원
보통주
103,001
0.46
임원(미등기)
-

최중수
등기임원
보통주
5,300
0.02
임원(등기)
-

황승목
등기임원
보통주
16,245
0.07
임원(등기)
-

남기영
관계사임원
보통주
8,000
0.04
계열회사등 임원
-

서덕태
관계사임원
보통주
240
0.00
계열회사등 임원
-

김도연
관계사임원
보통주
2,516
0.01
계열회사등 임원
-

계
-
6,437,633
28.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소현
보통주
0
미등기임원
직원
-

서승현

보통주
0
직원
직원
-

김성웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)글로벌로파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)글로벌로파트너스
조인원
서울특별시 강남구 논현로132길 13,4층 4254호
의결권 대리행사권유업무 및 자문
010-7777-0529

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 14일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

에이플러스에셋은 원활한 주주총회 개최를 위한 의결정족수 확보를 위해 의결권 위임을 권유합니다. 얼라인파트너스(이하 '제안주주')의 주주제안에 대해 당사 이사회는 아래와 같이 의견을 드립니다.1) 제안주주는 이사회 의장을 독립이사로 하는 정관 변경에 대해 제안하고 있습니다. 그러나 당사의 사업 부문인 보험판매채널 특성상 영업 및 규제환경 변화에 대한 신속한 의사결정이 요구되는 측면이 있어 이사회 운영의 효율성과 책임경영을 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 현 시점에서는 대표이사가 이사회 의장을 겸임하여 회사를 운영함이 효율적이라는 판단입니다.2) 제안주주는 이사회 내 평가보상위원회를 설치하는 정관 변경에 대해 제안하고 있습니다. 그러나 평가보상체계는 기업의 규모와 시장상황, 그리고 조직의 성숙도를 종합적으로 고려하여 설계해야 하며, 기업의 외연이 더욱 확대되고 전문적인 위원회 운영이 실질적인 부가가치를 창출할 수 있는 시점에 도입을 검토하는 것이 타당하다는 판단입니다.

3) 제안주주는 보험회사 경력을 주로 한 허금주 님과 팽용운 님을 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 후보로 추천하였습니다.그러나, 특정 보험사에서 제한적인 근무 경험을 갖춘 분들보다는 당사가 추천한 이사 후보자 3인(이제경, 류성경, 임규동)과 같이 보험 산업 및 제도에 대한 식견, 회계 및 내부통제, 자본시장 커뮤니케이션 등, 다방면에 걸친 역량을 갖춘 인물로 이사회를 구성함이 보다 적합하다고 판단하였음을 참고하여 주시기 바랍니다.4) 제안주주는 대표이사 곽근호 이사의 보수와 그 외 이사 보수를 구분하여 주주총회에서 의결할 것을 제안하였습니다. 다만, 상장회사 실무상 주주총회에서는 전체 이사에 대한 보수 한도를 승인하고 개별 이사의 구체적인 보수는 이사회에서 직무, 책임 및 성과 등을 고려하여 탄력적으로 결정하는 구조가 일반적으로 활용되고 있습니다. 따라서 제안주주의 제안은 현행 법체계 및 상장회사 실무와도 차이가 있으며 당사 보수결정 체계와의 정합성 측면에서도 추가 검토가 필요하다고 판단되어 이사회 안으로 채택하지 않는 것이 타당하다고 판단하였습니다.

상세 설명자료는 향후 당사 홈페이지(https://www.aplusga.com)에 게시할 예정입니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이플러스에셋
https://www.aplusga.com
투자정보 → 경영공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 접수: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층 에이플러스에셋 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 소회의실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

ㆍ증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

ㆍ수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

7. 주주총회 참석시 준비물

·직접행사 : 신분증

·대리행사 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 원본
②주주의 신분증 사본 또는 인감증명서 등 위임의사 증빙서류
③대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2025년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고(2026.03.11) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제19(당)기 2025년 12월 31일 현재

제18(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

330,918,987,040

312,108,294,169

현금및현금성자산
4,5,6
18,069,199,267

26,192,610,321

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
24,187,986,606

6,236,926,883

기타유동금융자산
3,4,5,8
118,211,074,857

131,895,712,551

매출채권
3,4,5,8
79,301,069,613

63,343,880,662

기타유동자산
9
77,904,671,577

64,789,956,761

재고자산
10
13,244,985,120

13,986,112,744

매각예정자산
35
-

5,663,094,247

II. 비유동자산

184,416,684,482

167,167,892,129

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
904,753,055

1,215,290,633

기타비유동금융자산
3,4,5,8
23,863,325,755

21,109,258,082

매출채권
3,4,5,8
4,596,565,273

3,227,603,852

기타비유동자산
9
17,797,784,703

16,340,309,564

투자부동산
12
36,850,834,484

36,908,342,758

유형자산
11,18
74,991,282,821

61,660,798,990

무형자산
13
21,361,674,182

22,690,075,187

순확정급여자산
19
2,151,041,289

1,781,171,940

이연법인세자산
28
1,899,422,920

2,235,041,123

자 산 총 계

515,335,671,522

479,276,186,298

부 채

I. 유 동 부 채

161,360,834,218

146,202,325,017

매입채무
3,4,5,15
568,187,264

931,211,076

단기차입금
3,4,5,16
22,650,000,000

23,024,348,618

기타유동금융부채
3,4,5,15,18
72,732,086,921

60,060,288,632

유동충당부채
20
2,908,531,951

2,811,713,651

기타유동부채
17
56,792,240,201

44,261,982,549

당기법인세부채
28
1,709,827,881

9,245,044,881

유동성장기차입금
3,4,5,16
3,999,960,000

4,000,050,000

매각예정부채
35
-

1,867,685,610

II. 비 유 동 부 채

92,705,008,624

89,300,407,697

장기차입금
3,4,5,16
1,666,650,000

5,666,610,000

기타비유동금융부채
3,4,5,15,18
24,147,792,401

18,627,346,960

순확정급여부채
19
-

575,170,248

비유동충당부채
20
1,967,533,923

1,403,073,269

기타비유동부채
17
60,106,215,354

58,702,264,787

이연법인세부채
28
4,500,850,696

4,057,223,338

장기종업원급여부채

315,966,250

268,719,095

부 채 총 계

254,065,842,842

235,502,732,714

자 본

I. 지배기업소유주지분

169,760,348,322

150,535,119,361

자본금
1,21
11,303,846,500

11,303,846,500

주식발행초과금
21
26,100,119,377

26,100,119,377

기타자본
22
(616,181,868)

(1,344,322,477)

이익잉여금
23
132,972,564,313

114,475,475,961

II. 비지배지분
1

91,509,480,358

93,238,334,223

자 본 총 계

261,269,828,680

243,773,453,584

부채및자본총계

515,335,671,522

479,276,186,298

2) 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업수익
24,34

682,466,555,853

515,785,555,014

II. 영업비용
25,34

653,152,107,546

484,234,904,913

III. 영업이익
34

29,314,448,307

31,550,650,101

금융수익

26
4,963,582,587

3,922,330,919

금융비용
26
4,707,026,046

3,418,079,613

기타수익
27
1,679,381,200

2,369,035,446

기타비용
27
2,429,172,750

(1,136,294,046)

관계기업투자주식 관련 수익
14
-

165,090,837

관계기업투자주식 관련 비용
14
-

22,771,922,362

IV. 법인세비용차감전순이익

28,821,213,298

12,953,399,374

V. 법인세비용
28

5,563,065,231

8,193,998,419

VI. 계속영업이익

23,258,148,067

4,759,400,955

VII. 중단영업이익

1,498,653,388

5,352,037,878

VIII. 당기순이익

24,756,801,455

10,111,438,833

IX. 기타포괄손익

(626,385,837)

(982,867,592)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(575,650,581)

(471,125,244)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(238,281,751)

1,795,500

확정급여채무의 재측정요소
19
(337,368,830)

(472,920,744)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(50,735,256)

(511,742,348)

해외사업환산차이

(50,735,256)

(511,742,348)

X. 총포괄이익

24,130,415,618

9,128,571,241

XI. 당기순이익귀속

1. 지배기업소유주

22,198,349,856

2,480,214,837

계속영업당기순이익

21,415,615,474

(310,607,107)

중단영업당기순이익

782,734,382

2,790,821,944

2. 비지배지분
1

2,558,451,599

7,631,223,996

계속영업당기순이익

1,842,532,593

5,070,008,062

중단영업당기순이익

715,919,006

2,561,215,934

XII. 총포괄이익귀속

1. 지배기업소유주

21,328,575,423

1,787,399,729

계속영업포괄손익

20,545,841,041

(1,003,422,215)

중단영업포괄손익

782,734,382

2,790,821,944

2. 비지배지분
1

2,801,840,195

7,341,171,512

계속영업포괄손익

2,085,921,189

4,779,955,578

중단영업포괄손익

715,919,006

2,561,215,934

XIII.지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 보통주 기본주당손익
29

계속영업기본주당손익

947

(14)

중단영업기본주당손익

35

123

2. 보통주 희석주당손익
29

계속영업기본주당손익

947

(14)

중단영업기본주당손익

35

123

3) 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제19(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2024년 12월 31일 현재

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(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기 기말
제 18(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

182,930,896,318

169,297,527,033

현금및현금성자산
3,4,5,6
133,088,793

11,766,752,034

매출채권
3,4,5,8
68,614,213,444

53,755,655,419

기타유동금융자산
3,4,5,8,30
37,418,139,712

38,540,666,959

기타유동자산
9
76,765,454,369

63,424,429,626

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
-

1,810,022,995

Ⅱ. 비유동자산

137,443,700,362

116,059,116,561

매출채권
3,4,5,8
4,596,565,273

3,227,603,852

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
38,260,000

38,260,000

종속ㆍ관계기업투자주식
12
57,884,829,392

54,397,995,070

유형자산
10,16
42,145,533,074

29,214,556,409

무형자산
11
8,536,214,067

7,164,657,805

기타비유동금융자산
3,4,5,8
13,716,460,101

12,479,662,251

기타비유동자산
9
8,872,321,091

7,312,608,713

순확정급여자산
17
1,653,517,364

1,554,486,092

이연법인세자산
26
-

669,286,369

자 산 총 계

320,374,596,680

285,356,643,594

부 채

Ⅰ. 유동부채

129,561,373,711

113,634,886,322

단기차입금
3,4,5,13,30
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
3,4,5,13,30
3,999,960,000

4,000,050,000

기타유동금융부채
3,4,5,14,16
65,512,595,841

53,761,319,469

기타유동부채
15
54,178,734,221

42,556,961,243

유동충당부채
18
2,179,103,555

2,263,626,548

당기법인세부채
26
1,690,980,094

9,052,929,062

Ⅱ. 비유동부채

23,749,076,289

20,734,928,056

장기차입금
3,4,5,13,30
1,666,650,000

5,666,610,000

순확정급여부채
17
-

-

기타비유동금융부채
3,4,5,14,16
17,998,138,620

12,077,034,206

기타비유동부채
15
1,712,591,473

1,691,126,875

비유동충당부채
18
1,859,745,185

1,300,156,975

이연법인세부채
26
511,951,011

-

부 채 총 계

153,310,450,000

134,369,814,378

자 본

Ⅰ. 자본금
19
11,303,846,500

11,303,846,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
26,100,119,377

26,100,119,377

Ⅲ. 기타자본
20
(2,277,214,209)

(1,475,355,833)

Ⅳ. 이익잉여금
21
131,937,395,012

115,058,219,172

자 본 총 계

167,064,146,680

150,986,829,216

자 본 과 부 채 총 계

320,374,596,680

285,356,643,594

4) 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업수익
22

601,339,048,746

456,301,382,233

Ⅱ. 영업비용
23

574,391,244,196

426,831,945,898

Ⅲ. 영업이익

26,947,804,550

29,469,436,335

금융수익
24
3,118,354,947

2,221,542,006

금융비용
24
3,322,209,238

2,074,702,111

기타수익
25
392,495,161

519,734,002

기타비용
25
368,786,262

(1,405,180,815)

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익
12
198,516,142

15,144,128

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

26,966,175,300

31,556,335,175

Ⅴ. 법인세비용
26

5,565,460,860

7,739,581,172

Ⅵ. 당기순이익

21,400,714,440

23,816,754,003

Ⅶ. 기타포괄손익

(801,858,376)

(432,061,420)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(801,858,376)

(432,061,420)

확정급여채무의 재측정요소
17,20
(801,858,376)

(432,061,420)

Ⅷ. 당기총포괄이익

20,598,856,064

23,384,692,583

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
27

739

1,053

희석주당이익
27

739

1,053

5) 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목
제19기(2025년)
제18기(2024년)

미처분이익잉여금

128,979,734,572

112,628,512,592

전기이월미처분이익잉여금
107,654,820,132

88,811,758,589

당기순이익
21,324,914,440

23,816,754,003

이익잉여금처분액

(7,460,538,690)

(4,973,692,460)

이익준비금
678,230,790

452,153,860

현금배당(주석13)
6,782,307,900

4,521,538,600

차기이월미처분이익잉여금

121,519,195,882

107,654,820,132

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2025년 3월 31일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

보통주
우선주
보통주
우선주

현금배당
주당배당금(원)
300
-
200
-

배당금총액(원)
6,782,307,900
-
4,521,538,600
-

시가배당율(%)
3.07
-
4.38
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※이하 제2-1호 내지 제2-5호 의안은 상법 개정에 따른 필수적인 정관 변경입니다.

- 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건- 제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건

- 제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건

- 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건

- 제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건

- 제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스)

- 제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스)

- 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 명칭 변경

제37조의 2(위원회)① (생략)3.
사외이사
후보추천위원회4. (후략)

제37조의 2(위원회)① (생략)3.
독립이사
후보추천위원회4. (후략)

사외이사 명칭 변경

제42조(감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사
가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제42조(감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
독립이사
가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

<신설>

부칙(2026.3.31)제1조(시행일)이 정관은 제19기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.제2조(독립이사에 관한 경과조치)제29조, 제37조의2 제1항 제3호 및 제42조의 사외이사 명칭 변경에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정상법 시행 시기 반영

- 제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

이사회 내 사외이사 비율 상향

<신설>

제3조(이사회 내 독립이사 비율 상향에 관한 경과조치)제29조의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

개정상법 시행 시기 반영

- 제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ (후략)

제33조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주
를 위하여
그 직무를 수행하여야 한다.③ (후략)

주주에 대한 충실의무 도입

- 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤(후략)

제42조(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤(후략)

감사위원회 위원분리선출 인원 확대

<신설>

부칙(2026.3.31)제4조(감사위원회 위원 분리선출 인원 상향에 관한 적용례)제42조 4항은 주주총회에서 본 정관 변경의 건이 승인되는 즉시(본 정관변경을 위한 주주총회일 포함) 시행한다.

정관 시행 시기 규정

- 제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사위원회의 구성)

①~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 후략

제42조(감사위원회의 구성)

①~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 후략

감사위원회 위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화적용

<신설>

부칙(2026.3.31)제5조(감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화에 관한 경과조치)

제42조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정상법 시행 시기 반영

- 제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사회의 구성과 소집)

①~④ (생략)

⑤ 이사회의 의장은
제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ (생략)

제35조(이사회의 구성과 소집)

①~④ (생략)

⑤ 이사회의 의장은
독립이사 중에서 이사회의 결의로 정한다.

⑥ (생략)

이사회 의장을 사외이사 중에서 정하도록 하여 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로써 경영 투명성 및 건전성 제고

- 제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치를 위한 정관 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의 2(위원회)

① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에
위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
<신설>

③ (생략)

제37조의 2(위원회)

① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에
아래 각 호의 위원회를 둔다. 단, 5호 위원회는 이사회에서 설치 여부를 결정한다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 평가보상위원회

5.
기타 경영 목적상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
다만 평가보상위원회는 전원 독립이사로 구성한다.

③ (생략)

성과 연동형 보상체계 및 전문경영 체제 구축을 위해 이사회 내 평가보상위원회 설치를 위한 근거 규정을 추가하고, 전원 사외이사 (독립이사)로 구성하도록 함으로써 위원회의 독립성 확보

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이제경 선임의 건

제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인)

- 제7-1호 의안 : 사외이사 임규동

- 제7-2호 의안 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

※제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이제경
1963.04.27
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

류성경
1961.02.04
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

임규동
1969.08.08
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

허금주
1964.02.12
사외이사
분리선출
-
주주제안(얼라인파트너스)

팽용운
1969.06.02
사외이사
분리선출
-
주주제안(얼라인파트너스)

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이제경
100세경영연구원 원장(경제학 박사)
'13~'16, '20~'25'11~'21'90~'11
한국금융소비자학회 일반이사라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장
-

류성경
동서대학교경영학부 명예교수(경영학 박사)
'07~현재'18~'19'05~'26

한국보험학회 이사

한국리스크관리학회 학회장

동서대학교 경영학부(보험학) 교수

-

임규동
신한회계법인 파트너(한국ㆍ미국 공인회계사)
'25~현재'19'09~'25
신한회계법인 파트너금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너
-

허금주
사단법인 세계여성포럼한국지부 이사
'23~'25'19~'22'13~'19
교보생명보험(주) 대외협력담당 전문위원교보생명보험(주) 전무교보생명보험(주) 상무
-

팽용운
전 신한라이프 생명보험(주) 사업단장
'24~'24'22~'23'19~'21
신한라이프생명보험(주) 팀원신한라이프생명보험(주) 사업단장신한생명보험(주) 팀장 등
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제경
해당사항 없음

류성경
해당사항 없음

임규동
해당사항 없음

허금주
해당사항 없음

팽용운
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이제경 후보자

1. 전문성

본 후보자는 경제학 박사로서 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장을 거쳐 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호 책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문) 등 언론 및 보험회사에서의 풍부한 현장 경험과 금융 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 금융소비자 보호 기능 강화와 자본시장 참여자와의 원활한 커뮤니케이션을 지원하고, 회사의 고객 중심 경영과 건전한 시장 신뢰 구축을 확대해 나가는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행

둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정

셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 류성경 후보자

1. 전문성

본 후보자는 보험전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 금융감독원 보험제도 연구위원 등을 역임하였고, 한국보험학회 이사, 한국금융소비자학회 운영이사, 한국경영교육학회 이사장을 맡는 등 보험산업 및 제도 분야의 국내 최고 전문가입니다. 특히, 최근에는 보험GA협회 자율협약 위원회 위원 및 GA 자격제도 도입 TFT 추진단장 활동을 통해 보험판매채널 현업 실무와 제도 개선에도 참여하는 등 보험판매채널에 대한 규제환경 변화가 확대되고, 보험판매전문회사 도입이 추진되고 있는 현 상황에서 이사회 참여를 통해 GA채널의 선진화와 역할제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행

둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정

셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 임규동 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국 및 미국 공인회계사로서 대형 회계법인 파트너로서 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해 온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가입니다. 다수 금융기관 및 기업의 감사, 구조조정 및 내부통제 점검 경험을 보유하고 있어 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 이사회 참여를 통해 자본배치의 효율성을 높이고 안정적인 회사발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행

둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정

셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 허금주 후보자
국내 유수 보험사에서 35년에 걸쳐 전무, 상무 등 주요 임원을 역임하며 보험산업의 전반적인 가치사슬을 깊이 이해하고 실행해온 전략가입니다. 기업전략, 신사업, 해외사업, B2B2C마케팅, 법인 영업, 퇴직연금 컨설팅, M&A 추진, 커뮤니케이션 및 ESG 경영까지 보험회사에서 요구되는 전략적 판단과 실행력을 고루 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜에이플러스에셋어드바이저(이하 ‘귀사’)의 이사회 및 이사회 내 위원회에서 귀사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하겠습니다.세계보험협회(IIS), 아시아인슈런스리뷰 등과 같은 글로벌 기구들과 활동한 경험을 기반으로 해외 전략 적용, 리스크 거버넌스, 혁신 방향 수립에 실질적인 기여를 하겠습니다. 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, 귀사가 글로벌 최고수준의 품격있는 금융판매회사가 되도록 기여하겠습니다.뿐만 아니라, 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 귀사의 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에서도 성실하게 참여하겠습니다.

□ 팽용운 후보자
신한라이프생명보험㈜에서 27년간 헌신하며 쌓아온 보험업(GA 영업 포함) 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로, ㈜에이플러스에셋어드바이저(이하 ‘귀사’)의 지속 가능한 성장과 투명한 거버넌스 확립에 기여하겠습니다. 특히 보험업의 본질을 꿰뚫는 전문성을 발휘하여 귀사의 전략적 의사결정 과정에서 기업 가치 제고와 주주 권익 보호를 최우선 과제로 삼겠습니다.본 후보자는 보험사에서 지점장, 팀장 및 사업단장을 역임하면서 현장과 경영 전반을 아우르는 리더십과 전략 수립 역량을 증명해 왔습니다. 이러한 실전 경험을 바탕으로 귀사가 실질적인 경영 성과를 창출하는 데 사외이사로서 힘을 보태겠습니다. 나아가 주주 가치 제고를 위해 현장과 시장의 생생한 목소리를 경청하고 이를 이사회 의사결정에 적극 반영할 수 있도록 경영진에게 조언을 아끼지 않겠습니다.본 후보자는 사외이사에게 부여된 선관주의의무와 충실의무 등 법적 책임을 명확히 이해하고 있고, 이를 엄격히 준수하면서 이사회 및 위원회 업무를 투명하고 공정하게 수행하겠습니다. 보험업계에서 평생 다져온 전문성과 풍부한 경험을 쏟아부어 귀사의 비약적인 발전과 주주 가치 극대화를 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이제경 후보자

동 후보자는 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장, 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문)을 역임한 언론 및 보험 분야 전문가로서, 자본시장 참여자와의 커뮤니케이션과 금융소비자보호에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 보유한 바, 투자자 권익 제고와 금융소비자 보호에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 류성경 후보자

동 후보자는 보험 전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 한국금융소비자학회 운영이사를 역임하였고, 한국보험학회 이사, 보험GA협회 자율협약위원회 위원 등을 맡고 있는 보험 및 GA 산업, 리스크관리 분야 전문가로서, 회사의 전반적 영업 정책과 제도, 리스크관리 등의 적정성을 검토하고 제언하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 임규동 후보자

동 후보자는 대형 회계법인에서 파트너로 근무하며 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해 온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가로서, 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검하여 당사 재무보고의 신뢰성과 내부통제상 독립성을 강화하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 허금주 후보자
주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

□ 팽용운 후보자
주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

확인서

이제경_사외이사확인서

류성경_사외이사확인서

임규동_사외이사확인서

허금주_사외이사확인서

팽용운_사외이사확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제경 선임의 건

※제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기

제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인)

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동

- 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주 (주주제안_얼라인파트너스)

- 제5-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운 (주주제안_얼라인파트너스)

※제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기

※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임

제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인)

- 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경

- 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주 (주주제안_얼라인파트너스)

※제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임

제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인)

- 제8-1호 의안 : 감사위원회 위원 임규동

- 제8-2호 의안 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)

※제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기

※제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기

※제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이제경
1963.04.27
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

류성경
1961.02.04
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

임규동
1969.08.08
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

허금주
1964.02.12
사외이사
분리선출
-
주주제안(얼라인파트너스)

팽용운
1969.06.02
사외이사
분리선출
-
주주제안(얼라인파트너스)

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이제경
100세경영연구원 원장(경제학 박사)
'13~'16, '20~'25'11~'21'90~'11
한국금융소비자학회 일반이사라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장
-

류성경
동서대학교경영학부 명예교수(경영학 박사)
'07~현재'18~'19'05~'26

한국보험학회 이사

한국리스크관리학회 학회장

동서대학교 경영학부(보험학) 교수

-

임규동
신한회계법인 파트너(한국ㆍ미국 공인회계사)
'25~현재'19'09~'25
신한회계법인 파트너금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너
-

허금주
사단법인 세계여성포럼한국지부 이사
'23~'25'19~'22'13~'19
교보생명보험(주) 대외협력담당 전문위원교보생명보험(주) 전무교보생명보험(주) 상무
-

팽용운
전 신한라이프 생명보험(주) 사업단장
'24~'24'22~'23'19~'21
신한라이프생명보험(주) 팀원신한라이프생명보험(주) 사업단장신한생명보험(주) 팀장 등
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제경
해당사항 없음

류성경
해당사항 없음

임규동
해당사항 없음

허금주
해당사항 없음

팽용운
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이제경 후보자

동 후보자는 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장, 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문)을 역임한 언론 및 보험 분야 전문가로서, 자본시장 참여자와의 커뮤니케이션과 금융소비자보호에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 보유한 바, 투자자 권익 제고와 금융소비자 보호에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 류성경 후보자

동 후보자는 보험 전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 한국금융소비자학회 운영이사를 역임하였고, 한국보험학회 이사, 보험GA협회 자율협약위원회 위원 등을 맡고 있는 보험 및 GA 산업, 리스크관리 분야 전문가로서, 회사의 전반적 영업 정책과 제도, 리스크관리 등의 적정성을 검토하고 제언하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 임규동 후보자

동 후보자는 대형 회계법인에서 파트너로 근무하며 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가로서, 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검하여 당사 재무보고의 신뢰성과 내부통제상 독립성을 강화하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

□ 허금주 후보자
주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

□ 팽용운 후보자
주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

확인서

이제경_감사위원확인서

류성경_감사위원확인서

임규동_감사위원확인서

허금주_감사위원확인서

팽용운_감사위원확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ [제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, [제9-1호 의안] 또는 [제9-2호 및 제9-3호 의안] 중 한가지 안건만 찬성해 주시기 바랍니다.※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다.

- 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.1억 원

최고한도액
40억 원

※ 전기(19기) 실지급 보수총액은 사업연도 내 임기만료ㆍ사임 임원을 포함

※ 전기 사임한 기타비상무이사 2인은 무보수직

- 제9-2호 의안 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)

보수총액 또는 최고한도액
12억 원

기본보수 한도액
3억 원

- 보수총액 또는 최고한도액에는 기본보수(급여), 성과보수(상여), 기타근로소득(복리후생 포함) 등이 모두 포함되며, 기본보수, 성과보수 및 기타 근로소득을 합산한 금액이 주주총회에서 승인된 보수총액(또는 최고한도액)을 초과하지 아니하도록 함.

- 성과보수(상여)는 평가보상위원회(정관 제37조의2 제1항 4호에 따라 이사회가 설치한 평가보상위원회 또는 제2-7호 의안 가결시 따른 평가보상위원회)의 결의를 거쳐 결정하도록 한다.

- 제9-3호 의안 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

기본보수 한도액
10억 원

- 보수총액 또는 최고한도액에는 기본보수(급여), 성과보수(상여), 기타근로소득(복리후생 포함) 등이 모두 포함되며, 기본보수, 성과보수 및 기타 근로소득을 합산한 금액이 주주총회에서 승인된 보수총액(또는 최고한도액)을 초과하지 아니하도록 함.

- 성과보수(상여)는 평가보상위원회(정관 제37조의2 제1항 4호에 따라 이사회가 설치한 평가보상위원회 또는 제2-7호 의안 가결시 따른 평가보상위원회)의 결의를 거쳐 결정하도록 한다.